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27217

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 568

17 octobre 1997

S O M M A I R E

A.I.R.E. Holding S.A., Luxembourg………………

page 27253

BMB Holding S.A., Luxembourg ………………… 27221, 27222
Bulkship (Holding) S.A., Luxembourg ……………………… 27257
Bureau Comptable Manternach, S.à r.l., Larochette 27223
Byblos Invest Holding S.A., Luxembourg………………… 27222
By-Hard Finances S.A., Luxembourg ………………………… 27223
Calumite S.A., Esch-sur-Alzette…………………………………… 27224
Canyon, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………… 27218
Casa das Enguias, S.à r.l., Differdange ……………………… 27218
Cavallino, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 27218
Confinvest S.A., Luxemburg ………………………………………… 27219
Donpastillo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette………………………… 27218
E.C. J. S.A., Pétange …………………………………………………………… 27218
Etablissement R.P. S.A., Luxembourg ……………………… 27219
Eurokon International Holdings S.A., Luxembourg 27220
Eurokon S.A., Luxembourg …………………………………………… 27220
European Computer Services S.A., Luxembourg 27237
Georadar International S.A.…………………………………………… 27220
Guty S.A. ………………………………………………………………………………… 27219
Metro Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 27223
Millicom  International  Cellular  S.A.,  Bertrange

…………………………………………………………………………………… 27224, 27226

M.M.C.A. Multimedia  Consulting  &  Advertising

S.A., Capellen …………………………………………………………………… 27227

Mondial Industrie S.A., Esch-sur-Alzette ………………… 27228
Montblanc Finance S.A., Luxembourg ……… 27235, 27237
Montblanc International S.A., Luxembourg 27232, 27234
Mozart Holding S.A., Luxembourg …………………………… 27228
MP International Holding S.A., Luxembourg ………… 27232
Music Man S.A., Luxembourg………………………………………… 27239
New Venture S.A., Luxembourg ………………………………… 27240
Norfin International S.A., Luxbg 27240,  27242, 27243
Opéra Center Investissement S.A., Luxembourg 27239
Orion Capital Management S.A., Luxembourg …… 27240
PA.BE S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27244
Pactor Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 27243
Palidoro S.A., Luxembourg …………………………………………… 27244
Parginor S.A., Luxembourg …………………………………………… 27244
Paser Participations S.A., Luxembourg …………………… 27247

Patrimony Intervest S.A., Luxembourg …………………… 27244
Peculux S.A.H., Luxembourg………………………… 27245, 27246
Perl S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 27247
P.E.S.I., Participations  Sociétaires  S.A.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………… 27247

Phitex S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27248
Placinvest S.A., Luxembourg ………………………………………… 27246
Plastimex International S.A., Luxemburg 27220, 27221
Prada International Holding S.A., Luxbg 27248, 27249
P & R Confold S.A., Luxembourg………………………………… 27219
Prolog S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………………… 27220
Publi - Co S.A.H., Luxembourg …………………………………… 27249
Real Estate Investors Luxembourg S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………… 27247

Rétromobile, S.à r.l., Trintange …………………………………… 27249
Richard, S.à r.l., Mondercange ……………………………………… 27252
Sanob S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27250
Schroff Holding S.A., Luxembourg……………………………… 27253
Security Capital U.S. Realty, Luxembourg……………… 27262
Seiler Consulting, S.à r.l., Luxembourg …… 27250, 27251
Seilux Holding Company S.A., Luxembourg ………… 27251
Selection Horizon, Luxembourg ………………………………… 27252
SEM International S.A., Luxembourg ……………………… 27252
Servico S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27252
S.I.B.S. Invest S.A., Luxembourg ………………………………… 27253
Sigval Holding S.A., Luxembourg………………………………… 27249
Simone S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27253
Société  de  Contacts Industriels S.A.H., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………… 27262

Sofires S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27256
Sogemar S.A., Luxembourg…………………………… 27256, 27257
Southern Fields Holding S.A. ………………………………………… 27221
Stamos S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27263
Startup Investment S.A., Luxembourg …… 27263, 27264
Stasia S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27262
Sunset Investment Group S.A., Luxembourg ……… 27264
Sylan Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 27264
Vanacore S.A.H. …………………………………………………………………… 27221

CANYON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MONTANA, S.à r.l.).

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 50, avenue de la Gare.

Il résulte d’une lettre de Monsieur Osvaldo Costantini, adressée aux associés de la société CANYON, S.à r.l., en date

du 28 juillet 1997, que ce dernier démissionne de son mandat de gérant administratif, avec effet immédiat.

Décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 1997.

<i>Les associés

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35623/503/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

CASA DAS ENGUIAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4571 Differdange, 46, rue de la Gare.

Madame Maria Duarte Rodrigues démissionne de ses fonctions de gérante technique de la société CASA DAS

ENGUIAS, S.à r.l., avec effet immédiat.

Differdange, le 20 mars 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35626/503/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

CAVALLINO, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

L’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, société anonyme, dépose, avec effet immédiat, son mandat de commis-

saire aux comptes.

Luxembourg, le 26 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

<i>(Commissaire aux comptes)

G. Teusch

A. Berchem

<i>Directeur adjoint

<i>Administrateur-

<i>Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1997, vol. 498, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35627/514/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

DONPASTILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 1, rue du Commerce.

Il résulte d’une lettre de Monsieur Osvaldo Costantini, adressée aux associés de la société DONPASTILLO, S.à r.l.,

en date du 28 juillet 1997, que ce dernier démissionne de son mandat de gérant administratif, avec effet immédiat.

Décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 1997.

<i>Les associés

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1997, vol. 497, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35643/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

E.C.J., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 203, route de Longwy.

L’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, société anonyme, dépose, avec effet immédiat, son mandat de commis-

saire aux comptes.

Luxembourg, le 26 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

<i>(Commissaire aux comptes)

G. Teusch

A. Berchem

<i>Directeur adjoint

<i>Administrateur-

<i>Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1997, vol. 498, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35647/514/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

27218

ETABLISSEMENT R.P., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 8, rue Béatrix de Bourbon.

L’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, société anonyme, dépose, avec effet immédiat, son mandat de commis-

saire aux comptes.

Luxembourg, le 26 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

<i>(Commissaire aux comptes)

G. Teusch

A. Berchem

<i>Directeur adjoint

<i>Administrateur-

<i>Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1997, vol. 498, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35659/514/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

P &amp; R CONFOLD, Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 8, boulevard Pierre Dupong.

L’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, Société Anonyme, dépose avec effet immédiat, son mandat de commis-

saire aux comptes.

Luxembourg, le 26 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

<i>(commissaire aux comptes)

G. Teusch

A. Berchem

<i>directeur adjoint

<i>administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1997, vol. 498, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35725/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 1997.

CONFINVEST S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

Mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft CONFINVEST S.A. vom 22. Juli 1997

wurde Herr Klauspeter Gerstlauer, L-6180 Gonderange, zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.

Er legt dieses Amt des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung aus persönlichen und juristischen Gründen nieder.
Luxemburg, den 23. September 1997

K. Gerstlauer.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35836/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

octobre 1997.

CONFINVEST S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

Mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft CONFINVEST S.A. vom 22. Juli 1997

wurde INTERLINK BUSINESS zum «Commissaire aux comptes» ernannt.

Das Amt des Kommissars wird mit sofortiger Wirkung aus juristischen Gründen niedergelegt.
Luxemburg, den 23. September 1997

K. Gerstlauer.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35837/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

octobre 1997.

GUTY S.A., Société Anonyme.

EXTRAIT

Par la présente:
* la soussignée FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile, ayant son siège social au 21, rue

Glesener, L-1631 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme GUTY S.A., fixé au 35,
rue Glesener, L-1631 Luxembourg;

* Monsieur Rodolphe Gerbes démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 septembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36048/507/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 1997.

27219

GEORADAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.191.

EXTRAIT

Le siège de la société, fixé au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 24 septembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1997, vol. 498, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35861/304/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

octobre 1997.

EUROKON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2731 Luxembourg, 2, rue Willmar.

Constatation est faite que le commissaire aux comptes IMMOBILIERE S.T.O.R., Société Coopérative (anciennement

ARTHUR ANDERSEN &amp; Co, Société coopérative), avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, nommé
sans son accord explicite lors de la constitution, dépose avec effet immédiat son mandat de commissaire aux comptes
de la société EUROKON S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 1997.

IMMOBILIERE S.T.O.R.

Société Coopérative

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36023/501/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 1997.

EUROKON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2731 Luxembourg, 2, rue Willmar.

Constatation est faite que le commissaire aux comptes IMMOBILIERE S.T.O.R., Société Coopérative (anciennement

ARTHUR ANDERSEN &amp; Co, Société coopérative), avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, nommé
sans son accord explicite lors de la constitution, dépose avec effet immédiat son mandat de commissaire aux comptes
de la société EUROKON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 1997.

IMMOBILIERE S.T.O.R.

Société Coopérative

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36024/501/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 1997.

PROLOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 33, rue Pasteur.

Le soussigné Pierre Lenoir donne par la présente sa démission en tant qu’administrateur de la société PROLOG S.A.

et donne également sa démission en tant qu’administrateur-délégué et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 septembre 1997.

P. Lenoir.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1997, vol. 498, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36323/678/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 1997.

PLASTIMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

Mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft PLASTIMEX INTERNATIONAL S.A.

vom 9. Juli 1997 wurde Herr Klauspeter Gerstlauer, L-6180 Gonderange, zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.

Er legt dieses Amt des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung aus persönlichen und juristischen Gründen nieder.
Luxemburg, den 23. September 1997

K. Gerstlauer.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35920/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

octobre 1997.

27220

PLASTIMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

Mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft PLASTIMEX INTERNATIONAL S.A.

vom 9. Juli 1997 wurde INTERLINK BUSINESS zum «Commissaire aux comptes» ernannt.

Das Amt des Kommissars ist mit sofortiger Wirkung aus juristischen Gründen niedergelegt worden.
Luxemburg, den 23. September 1997

K. Gerstlauer.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35921/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

octobre 1997.

VANACORE S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 35.306.

Suivant lettre du 26 septembre 1997, R. Weber, R. Bontemps et M. Hilger démissionnent de leurs mandats d’admi-

nistrateurs de la société VANACORE S.A.H.

Le domiciliataire dénonce avec effet immédiat le siège social de la société VANACORE S.A.H.
Le commissaire aux comptes démissionne de ses fonctions avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 septembre 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1997, vol. 498, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36375/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 1997.

SOUTHERN FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 25 septembre 1997, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siègeant en

matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le
Ministère Public en leurs conclusions,

a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société:
– SOUTHERN FIELDS HOLDING S.A., ayant eu son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Pour extrait conforme

Y. Wagener

<i>Avocat-avoué

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1997, vol. 498, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36493/999/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 1997.

BMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.854.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Frank Schaffner, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en son nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme BMB HOLDING S.A., ayant

son siège social à L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une résolution prise par le conseil d’administration de ladite société en sa réunion du 2 juillet 1997.
Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. La société BMB HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 211
du 26 avril 1996. Les statuts ont été modifiés par actes devant le même notaire en date du 17 juin 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 468 du 20 septembre 1996 et en date du 5 décembre 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associatiions, n° 121 du 13 mars 1997.

2. Le capital social de la société est actuellement fixé à 4.000.000,- LUF (quatre millions de francs luxembourgeois),

représenté par 4.000 (quatre mille) actions, d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois)
chacune.

3. Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à 10.000.000,- LUF (dix millions de francs luxem-

bourgeois), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois)
chacune.

27221

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte de constitution au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous formes
d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du
capital souscrit, il fera adapter l’article 5 des statuts à la modification intervenue en même temps.

4. En sa réunion du 2 juillet 1997, le conseil d’administration de ladite société a décidé de réaliser une augmentation

de capital à concurrence de 3.000.000,- LUF (trois millions de francs luxembourgeois), pour porter le capital social ainsi
du montant actuel de 4.000.000,- LUF (quatre millions de francs luxembourgeois) à 7.000.000,- LUF (sept millions de
francs luxembourgeois), par l’émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- LUF
(mille francs luxembourgeois) chacune.

5. Le conseil d’administration a admis à la souscription des 3.000 nouvelles actions, la société de droit des Iles Vierges

Britanniques TARCART LTD, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel. Les documents
justificatifs de la souscription et de la renonciation ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de 3.000.000,- LUF

(trois millions de francs luxembourgeois), de sorte que ladite somme se trouve à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5, alinéa 1

er

des statuts, est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital de la société est fixé à 7.000.000,- LUF (sept millions de francs luxembourgeois),

représenté par 7.000 (sept mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 75.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Schaffner, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 100S, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 1997.

F. Baden.

(26640/200/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

BMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.854.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

F. Baden.

(26641/200/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

BYBLOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.618.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 1997

Le mandat du commissaire aux comptes, ALEX SIMAN &amp; CO., Beirut, est renouvelé pour une période de 3 ans.

<i>Pour la société

<i>BYBLOS INVEST HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26645/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27222

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7625 Larochette, 7, rue Scheerbach.

R. C. Luxembourg B 29.975.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Mersch, le 14 juillet 1997, vol. 123, fol. 3, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(26643/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7625 Larochette, 7, rue Scheerbach.

R. C. Luxembourg B 29.975.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 14 juillet 1997, vol. 123, fol. 3, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(26644/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

BY-HARD FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.791.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>BY-HARD FINANCES S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26646/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

METRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.609.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MANNOX GROUP (HOLDINGS) LIMITED, ayant son siège

social à Bitco Building, Bank Lane, P.O. Box N-7768 Nassau, Bahamas,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 5 juin 1997, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– La société anonyme METRO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.609, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 18 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 649 du 20 décembre 1995.

– Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.

– Sa mandante est devenue propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont s’agit et elle a décidé de

dissoudre et de liquider la société.

– Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
– Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure
actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

27223

– Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
– Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

– Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la

société dissoute à Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Claude et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 100S, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

F. Baden.

(26785/200/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CALUMITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle d’Esch-Schifflange.

R. C. Luxembourg B 17.961.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Suite aux résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997, les administrateurs sont dorénavant

les suivants, leur mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 1998:

– Monsieur Gaëtan Emsens, industriel, demeurant au 5, Josefslaan, B-2400 Mol, président;
– Monsieur John O. Hopkins, industriel, demeurant au 64B, Boca Marina Court, Boca Raton, Floride 3487 (Etats-

Unis);

– Monsieur John O. Hopkins Jr, demeurant au 1041 Lewis Cove, Delray Beach, Floride 33843 (Etats-Unis);
– Monsieur Robert W. Hopkins II, industriel, demeurant 1671, North Ocean, Gulf Stream, Floride 33444 (Etats-

Unis);

– Monsieur Robert Lindemann, industriel, demeurant au 7B, Am Himmel, D-50858 Cologne;
– Monsieur Peter Overdick, industriel, demeurant au 18, Ackerwinde, D-50858 Cologne.
Luxembourg, le 18 juillet 1997.

A. Geppaard

<i>Directeur général

(26647/534/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.

Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth day of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, has appeared
Mr Tom Loesch, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as special attorney in fact of the Board of Directors

of the limited liability company MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., having its registered office in Bertrange,
75, route de Longwy, R.C. Luxembourg B 40.630, incorporated on 16th June 1992 by a deed of M

e

Joseph Kerschen,

notary residing then in Luxembourg-Eich, published in the Recueil Spécial du Mémorial C n

o

395 on 11th September

1992, the Articles of Incorporation of which have been amended by deeds of the prenamed notary Joseph Kerschen on
28th July 1992, published in the Recueil Spécial du Mémorial C n

o

395 on 11th September, 1992, and on 31st March,

1993, published in the Recueil Spécial du Mémorial C n

o

319 on 5th July, 1993, and by deeds of the notary Paul Decker

of 30th December, 1993, published in the Recueil Spécial du Mémorial C n

o

151 on 20th April 1994, on 28th February

1994, and 7th March 1994, published in the Recueil Special du Mémorial C n

o

254 of 28th June 1994, on 14th April 1994,

published in the Recueil Spécial du Mémorial C n

o

309 of 22 August 1994, on the 19th April 1995, published in the

Recueil du Mémorial C n

o

376 on 8th August 1995, on the 17th April 1996, published in the Recueil du Mémorial C n

o

369 on 1st August 1996, on 22nd May 1996, published in the Recueil Spécial du Mémorial C n

o

419 on 28th August 1996,

by virtue of the powers conferred upon him by a decision of the Board of Directors of the Company adopted on 20th

March 1997. A copy of these decisions having been signed «ne varietur» by the appearing person and the undersigned
notary shall remain attached to the present deed and be registered with the present deed.

The appearing person acting in its aforementioned capacity has requested the notary to record the following decla-

rations and facts:

I. The authorized share capital of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (the «Company») is fixed at USD

200,000,000.- (two hundred million dollars of the United States of America) represented by 100,000,000 (one hundred
million) shares of a nominal value of USD 2.- (two dollars of the United States of America) each;

27224

II. The issued share capital of the Company is fixed at USD 139,675,568.- divided into 69,837,784 shares of a nominal

value of USD 2.- each, fully paid in.

III. Article 5, paragraphs 4, 5 and 6 of the Articles of Incorporation of the Company read as follows:
«The board of directors is authorized and empowered to:
- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive

tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in

cash.

This authorization is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the present deed and it may be

renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up to then will
not have been issued by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital realized and duly stated in the form provided for by law, the second

paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the board of directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.»

IV. By the decisions adopted on 20th March 1997 the Board of Directors has resolved to increase within the limits of

the authorised share capital, the issued capital by an amount of USD 63,470.- represented by 31,735 new shares (10,000
new shares for value date 24th March, 1997, 15,000 new shares for value date 1st April, 1997 and 6.735 new shares for
value date 10th June, 1997) each new share for a par value of USD 2.- and a total premium on all the 31,735 new shares
of USD 170,397.-, totalling a cash contribution of USD 233,867.-, to cancel the preferential subscription right of the
Company’s existing shareholders to subscribe to the new shares, and to allot the new shares to certain officers of the
Company as evidenced to the undersigned notary.

V. Proof has been given to the undersigned notary that the Company has received an amount of USD 233,867.- as

subscription moneys for the duly subscribed new shares.

VI. Following the above-referred share capital increase article 5, paragraph 2, of the Articles of Incorporation of the

Company be amended and shall forthwith read as follows:

«The Company has an issued capital of USD 139,739,038.- divided into 69,869,519 shares with a par value of USD 2.-

per share, fully paid in.»

<i>Declaration - Valuation - Expenses

The undersigned notary declares, by application of Article 32-1 of the law on commercial companies of 10th August

1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by Article 26 of the aforesaid law.

The afore described increase of capital is valued at LUF 8,360,745.- (cours moyen au 24.6.1997, 1.- USD = LUF 35.75)
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital

increase ares estimated at LUF 140,000.-.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above-named

person the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing person and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and

residence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre juin.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Tom Loesch, maître en droit, résidant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil

d’Administration de la société anonyme MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., ayant son siège social à
Bertrange, 75, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg B 40.630 constituée le 16 juin 1992, par acte de Me Joseph
Kerschen, notaire, alors de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Recueil Spécial du Mémorial C n

o

395 du 11

septembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire prénommé Joseph Kerschen le 28 juillet 1992,
publié au Recueil Spécial du Mémorial C no 395 du 11 septembre 1992, et le 31 mars 1993, publié au Recueil Spécial du
Mémorial C n

o

319 du 5 juillet 1993, et par actes du notaire Paul Decker le 30 décembre 1993, publié au Recueil Spécial

du Mémorial C n

o

151 du 20 avril 1994, le 28 février 1994 et le 7 mars 1994, publiés au Recueil Spécial du Mémorial C

n

o

254 du 28 juin 1994, le 14 avril 1994, publié au Recueil Spécial du Mémorial C n

o

309 du 22 août 1994, le 19 avril

1995, publié au Recueil Spécial du Mémorial C n

o

376 du 8 août 1995, le 17 avril 1996, publié au Recueil Spécial du

Mémorial C, n

o

369 du 1

er

août 1996, et le 22 mai 1996, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, n

o

419 du 28 août

1996,

en vertu des pouvoirs lui conférés par les décisions du Conseil d’Administration de la Société adoptées le 20 mars

1997. Une copie des décisions paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée à l’original
du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d’acter les déclarations et faits suivants:

27225

I. Le capital social autorisé de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (la «Société») est fixé à USD

200.000.000,- (deux cents millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique), divisé en 100.000.000 (cent millions) d’actions
d’une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars des Etats-Unis d’Amérique) par action;

II. Le capital social émis de la Société est fixé à USD 139.675.568,-, divisé en 69.837.784 d’actions d’une valeur

nominale de USD 2,- par action, toutes entièrement libérées.

III. Les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 5 des Statuts de la Société ont la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches

successives, par l’émission d’actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créance
ou de toutes autres manières;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre

paiement en espèces.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui jusqu’à
ce moment n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le second

alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l’augmentation; une telle modification sera constatée par acte
notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.

IV. Par résolution adoptée le 20 mars 1997, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital de la société

dans les limites du capital social autorisé d’un montant de 63.470,- USD, représenté par 31.735 actions (avec date d’effet
respectivement au 24 mars 1997 pour 10.000 actions nouvelles, au 1

er

avril 1997 pour 15.000 actions nouvelles et au 10

juin 1997 pour 6.735 actions nouvelles), chaque action pour une valeur nominale de USD 2,- et un prime d’émission totale
pour les 31.735 actions nouvelles de 170.397,- USD, totalisant un apport en espèces de 233.867,- USD, d’annuler le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants de la Société à l’occasion de la souscription des actions nouvelles,
et d’attribuer les actions nouvelles à certains dirigeants de la Société ainsi qu’il a été démontré au notaire soussigné.

V. La preuve que la Société a reçu USD 233.867,- en souscription des actions nouvellement émises a été apportée au

notaire soussigné.

VI. Suite à l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l’article 5, alinéa 2 des Statuts de la Société sera modifié et

aura dorénavant la teneur suviante:

«Le capital social émis de la Société est de USD 139.739.038,- représenté par USD 69.869.519,- d’actions d’une valeur

nominale de USD 2,- par action, toutes entièrement libérées.»

<i>Déclaration - Evaluation - Dépenses

Le notaire soussigné déclare qu’en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915

telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l’article 26 de la loi ci-avant mentionnée.

L’augmentation de capital ci-avant décrite est estimée à LUF 8.360.745,- (cours moyen au 24 juin 1997, 1,- USD =

35,75 LUF).

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de

capital, sont évalués à LUF 140.000,-.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que, à la requête du comparant, la
version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

En foi de quoi Nous, notaire instrumentant, avons signé le présent acte à la date donnée en entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 99S, fol. 70, case 7. – Reçu 83.023 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 18 juillet 1997.

P. Decker.

(26786/206/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Notaire

(26787/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27226

M.M.C.A. MULTIMEDIA CONSULTING &amp; ADVERTISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 60, rue de la Gare.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Genérale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-8325 Capellen,

60, rue de la Gare, sous la dénomination de M.M. C.A. MULTIMEDIA CONSULTING &amp; ADVERTISING S.A.,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 décembre 1992, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial, numéro 114, du 17 mars 1993;

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 124, du 12 mars 1996;

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 février 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 243, du 15 mai 1996.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Remo Bearzatto Junior, publicitaire, demeurant à L-3763 Tétange,

22, rue de l’Eau, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-
Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Peter Frey, publicitaire, demeurant à L-8325 Capellen, 60, rue de

la Gare.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2. - qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Modification de l’engagement de la société vis-à-vis des tiers et de l’article 11 des statuts.
2. - Démission du Président du conseil d’administration et d’un administrateur.
3. - Nomination d’un nouvel administrateur.
4. - Et renouvellement de la durée des mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide que la prédite société sera

uniquement engagée par la seule signature de l’administrateur-délégué et de modifier, en conséquence, l’article 11 des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de

la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il
peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiements.

Le conseil d’administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée; ses décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante. Le mandat entre administrateurs est admis; en cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre ou télégramme.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la seule signature de l’administrateur-délégué.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligence de son administrateur-délégué.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte les démissions, à compter

de ce jour, savoir:

a) de sa fonction de président du conseil d’administration de Monsieur Peter Frey, prédit;
b) et de sa fonction d’administrateur de la société de droit irlandais WALES TRANSPORT &amp; SHIPPING LIMITED,

avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17, Dame Street,

constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 211955, en date du

18 janvier 1994,

représentée par Monsieur James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Collinette, Sark,

Channel Islands GY9 OSB,

agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée

générale extraordinaire de prédite la société, en date du 27 juillet 1995;

et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme nouvel

administrateur, à partir de ce jour, Monsieur James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Colli-
nette, Sark, Channel Islands GY9 OSB.

27227

Pour faire suite à la prédite résolution, le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:

<i>Conseil d’administration

1. - Monsieur Remo Bearzatto Junior, prédit;
2. - Monsieur Peter Frey, prédit;
3. - et Monsieur James William Grassick, prédit.

<i>Administrateur-délégué

L’administrateur-délégué de la prédite société est actuellement Monsieur Remo Bearzatto Junior, prédit.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de renouveller pour une

nouvelle durée de six années, les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué, tous prénommés, en
décidant que leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille (30.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec lui le présent acte.

Signé: R. Bearzatto, P. Cambier, P. Frey, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 1997, vol. 834, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

N. Muller.

(26792/224/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MOZART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.745.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(26798/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MONDIAL INDUSTRIE S.A., Société Anonyme,

(anc. MONDIAL INDUSTRIE, S.à r.l.).

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 175, rue J.-P. Michels.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Pascal Garijo, employé, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 175, rue J.-P. Michels.
Lequel comparant déclarent être propriétaire des cent parts sociales (100) de la société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois dénommée MONDIAL INDUSTRIE, S.à r.l., avec siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 175, rue
J-P. Michels,

constituée en vertu d’un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 août 1996, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial, numéro 606, du 23 novembre 1996.

Monsieur Pascal Garijo, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à la société de droit irlandais

EVERFIRST TRADING LIMITED, avec siège social à Dublin/Irlande, 48, Fitzwilliam Square,

constituée suivant acte en date du 28 novembre 1994, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Dublin/Irlande, sous le numéro 225300, en date du 2 décembre 1994,

ici représentée par Monsieur Giovanni Brescia, employé privé, demeurant à Sprinkange, 25, route de Longwy,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée

générale extraordinaire de la prédite société, en date du 3 janvier 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité,
pouvoir régulièrement représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature,

ici présent ce acceptant, les cent parts sociales (100), sur les cent parts sociales (100) lui appartenant dans la prédite

société.

27228

Ces parts sociales ne sont représentés par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La cessionnaire, prénommée, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des part cédées et il aura droit aux revenus et

bénéfices dont elles sont productives à partir de ce jour.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la cessionnaire, prénommée, aucun titre ni certificat des parts cédées.

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de l’associé unique représentant plus des

trois quarts du capital social, ainsi que l’exige la loi et ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par l’associé de la prédite
société, à la date de ce jour, mais avant les présentes et qui, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et
le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-), en vertu de l’acte ci-avant cité, en date du 29 août 1996.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
La société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, prédite, cent parts sociales ……………………………  100 parts
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante, représentant l’intégralité du capital social et se considérant dûment convoquée, s’est réunie en

assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Augmentation du capital social de la société d’un montant de 750.000,- francs.
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un

montant de sept cent cinquante mille francs (750.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs
(500.000,-) à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), par la création et l’émission de cent cinquante
(150) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune, libérées intégralement, par
le versement en espèces de la somme de sept cent cinquante mille francs (750.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

Ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1. - par la prédite société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, à concurrence de cent vingt-cinq mille

francs (125.000,-), représentant vingt-cinq parts sociales (25) de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

2. - et par la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, avec siège social à Dublin/Irlande, 48,

Fitzwilliam Square,

constituée suivant acte en date du 13 décembre 1994, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Dublin/Irlande, sous le numéro 226142, en date du 3 janvier 1995,

ici représentée par Monsieur Giovanni Brescia, employé privé, demeurant à Sprinkange, 25, route de Longwy, agissant

en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée générale extraor-
dinaire de la prédite société, en date du 3 janvier 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité, pouvoir régulièrement
représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature, à concurrence de la somme
de six cent vingt-cinq mille francs (625.000,-), représentant cent vingt-cinq parts sociales (125) de cinq mille francs
(5.000,-) chacune.

Ces parts sociales ne sont représentés par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prénommée, est propriétaire à compter

d’aujourd’hui des parts faisant l’objet de l’augmentation du capital social et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont
elles sont productives à partir de ce jour.

Il n’a été délivré à la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prénommée, aucun titre ni certi-

ficat des parts souscrites.

<i>Observation

Il est observé que la présente augmentation de capital social est faite du consentement de l’associée unique repré-

sentant plus des trois quarts du capital social, ainsi que l’exige la loi et ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par
l’associée de la prédite société, à la date de ce jour, mais avant les présentes et qui, après avoir été signé ne varietur par
tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

Modification de l’article 5 des statuts
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par deux cent

cinquante parts sociales (250) de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1. - la société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, prédite, cent vingt-cinq parts sociales … 125 parts
2. - et la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite, cent vingt-cinq parts 

sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125 parts

Total: deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………… 250 parts
Les associées reconnaissent que le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), a été

intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

27229

(1.250.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Troisième résolution

Transformation de la société à responsabilité limitée MONDIAL INDUSTRIES, S.à r.l. en société anonyme à compter

rétroactivement du 1

er

juillet 1997.

L’assemblée des associées décide de transformer à compter de ce jour, la société à responsabilité limitée MONDIAL

INDUSTRIES, S.à r.l., en société anonyme en continuation de la société sous une autre forme, sans qu’il y ait création
d’une société nouvelle et ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme qu’ils vont constituer entre elles, par la transformation de la prédite société à responsabilité limitée MONDIAL
INDUSTRIES, S.à r.l.

Les associées tous présents décident, à l’unanimité, de transformer à compter de ce jour, la société à responsabilité

limitée MONDIAL INDUSTRIES, S.à r.l., en société anonyme, conformément à l’article trois de la loi sur les sociétés
commerciales, étant entendu que cette transformation ne doit pas être accompagnée d’un changement des bases essen-
tielles du pacte social, d’une prolongation de la durée de la société, du maintien du capital social, de la fixation du siège
social. Il y aura attribution des actions de la société anonyme aux associés à raison d’une action de la société anonyme
pour une part de la société à responsabilité limitée, la nomination du conseil d’administration et du commissaire aux
comptes, pour être en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales et la refonte des statuts.

Comme suite à la transformation de la prédite société à responsabilité limitée MONDIAL INDUSTRIES, S.à r.l.,

décidée ci-avant à compter de ce jour, les comparantes décident de procéder à une refonte des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

Il est formé par la présente, à compter de ce jour, une société anonyme sous la dénomination de MONDIAL

INDUSTRIES S.A.

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
La durée de la société est illimitée, à compter de ce jour.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet les fournitures générales pour l’automobile et l’industrie ainsi que toutes opérations

civiles ou commerciales, industrielles ou financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par deux cent

cinquante actions (250) de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
1. la société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, prédite, cent vingt-cinq actions …………… 125 actions
2. et la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite, cent vingt-cinq actions

 125 actions

Total: deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 250 actions
Les associées reconnaissent que le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) a été

intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis

écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en

proportion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l’offre.

La vente ou la cession d’actions entre actionnaires est libre.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire sous les conditions définies à
l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.

27230

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs et le commis-

saire aux comptes, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs, peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer toute partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à

un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courant de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social commence rétroactivement 1

er

juillet pour se terminer le 31 décembre 1997.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mars, à 9.00 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-
huit.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne un droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire aux comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures, trouveront leur

application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

A. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
B. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Pascal Garijo, prédit;
2) La prédite société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, représentée comme indiquée ci-dessus,
3) et la prédite société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite, représentée comme indiquée

ci-dessus. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2002.

<i>Réunion du conseil d’administration

A l’unanimité des voix des administrateurs formant le conseil d’administration, tous ici présents, il a décidé de

nommer comme administrateur-délégué de la prédite société, savoir:

Monsieur Pascal Garijo, prédit.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2002.
C. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
LA FIDUCIAIRE EPIS S.A., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2002.
D. - La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’un de l’adminis-

trateur-délégué.

E. - L’adresse du siège social de la société est établie à L-4243 Esch-sur-Alzette, 175, rue Jean-Pierre Michels.

27231

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, s’élève approximativement à la somme de
soixante-cinq mille francs (65.000,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé le présent acte.

Signé: P. Garijo, G. Brescia, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1997, vol. 834, fol. 31, case 4. – Reçu 7.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

N. Muller.

(26793/224/235)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.653.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26799/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.436.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the sixteenth day of June at 12.45 p.m.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MONTBLANC INTERNATIONAL S.A. (the

«Company»), a «société anonyme» having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, incorpor-
ated by deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch on 10th June 1997, not yet published.

The meeting was presided over by Mr Pit Reckinger, master at law, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mr Pierre Elvinger, master at law, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued capital of the Company from one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs

(1,250,000.- LUF) to three hundred million Luxembourg francs (300,000,000.- LUF) by the issue of two hundred ninety-
eight thousand seven hundred and fifty (298,750) new shares.

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequent amendment of Article five of the articles of

incorporation of the Company.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the

agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued capital from one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs,

(1,250,000.- LUF) to three hundred million Luxembourg francs (300,000,000.- LUF) by the issue of two hundred ninety-
eight thousand seven hundred and fifty (298,750) new shares to be susbscribed for by VENDOME LUXURY GROUP S.A.

With the approval of all shareholders the new shares referred to above have been subscribed by VENDOME

LUXURY GROUP S.A., «sociéte anonyme», having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,
represented by Mr Pit Reckinger, prenamed pursuant to a proxy dated 13th June 1997.

27232

The contribution made by VENDOME LUXURY GROUP S.A. against the issuance of the shares in the Company

consisted in three hundred thousand (300,000) shares with a nominal value of thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-)
each in MONTBLANC FINANCE S.A., a Luxembourg «société anonyme» having its registered office in Luxembourg, 35,
boulevard du Prince Henri.

The meeting noted that such shares constitute, together with the other shares in MONTBLANC FINANCE S.A.

which are already owned by the Company, all but one of the shares outstanding in MONTBLANC FINANCE S.A.

The assets so contributed to the Company have been valued by the meeting at six hundred twenty-nine million nine

hundred twenty-three thousand five hundred Luxembourg francs (629,923,500.- LUF). Out of the amount of six hundred
twenty-nine million nine hundred twenty-three thousand five hundred Luxembourg francs (629,923,500.- LUF), an
amount of two hundred ninety-eight million seven hundred and fifty thousand Luxembourg francs (298,750,000.- LUF)
is allocated to capital and the balance is allocated to paid-in-surplus.

Evidence of the transfer of such shares in MONTBLANC FINANCE S.A. was given to the undersigned notary.
The above contributions in kind have been examined by Mr Pascal Rakovsky, authorized auditor, pursuant to a report

dated 16th June 1997, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration,
the conclusion of which reads as follows:

«In accordance with article 32-1 of the law of 10th August, 1915, as amended, I have reviewed the consideration as

described above.

Based on the various procedures I have carried out as determined appropriate by myself and as noted above, nothing

has come to my attention that causes me to believe that the total value of six hundred twenty-nine million nine hundred
twenty-three thousand five hundred Luxembourg francs (629,923,500.- LUF) attributed to three hundred thousand
(300,000), shares in MONTBLANC FINANCE S.A. contributed in kind to MONTBLANC INTERNATIONAL S.A. is not
at least equal to the aggregate of (i) two hundred and ninety-eight million seven hundred and fifty thousand Luxembourg
francs (298,750,000,- LUF) to be allocated to capital, and (ii) three hundred thirty-one million one hundred and seventy-
three thousand five hundred Luxembourg francs (331,173,500.- LUF) to be allocated to paid-in surplus against issuance
of two hundred and ninety-eight thousand seven hundred and fifty (298,750) fully paid-up shares of a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of capital, the meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the

articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at three hundred million Luxembourg francs

(300,000,000,- LUF) divided into three hundred thousand (300,000) shares with a par value of one thousand Luxem-
bourg francs (1,000,- LUF) each. Additional amounts contributed to the Corporation have been credited to the paid-in
surplus, which may be disposed of upon decision of the general meeting of shareholders.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at three hundred thousand francs.

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of diver-
gences between the English and the French versions, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed

together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatrevingtdix-sept, le seize juin à 12.45 heures.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTBLANC INTERNATIONAL

S.A., (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri, constituée
suivant acte du notaire soussigné, le 10 juin 1997 non encore publié.

L’assemblée est présidée par M. Pit Reckinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Est nommé secrétaire et scrutateur M. Pierre Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire instrumentant d’acter

que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), pour le porter à trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF), par l’émission de
deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (298.750) nouvelles actions.

B. Souscription et libération des actions à émettre et modification conséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur

une liste de présence; la liste de présence, signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

27233

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un million deux cent cinquante mille francs Iuxembourgeois

(1.250.000,- LUF), pour le porter à trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF), par émission de
deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (298.750) nouvelles actions qui seront souscrites par
VENDÔME LUXURY GROUP S.A.

Moyennant l’approbation de tous les actionnaires, ces nouvelles actions mentionnées ci-avant ont été souscrites par

VENDÔME LUXURY GROUP S.A, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri,
représentée par Mr Pit Reckinger, prénommé en vertu d’une procuration datée du 13 juin 1997.

L’apport fait par VENDÔME LUXURY GROUP S.A. en rémunération de l’émission des actions de la Société représente

trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune de
MONTBLANC FINANCE S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

L’assemblée a constaté que ces actions constituent ensemble avec les autres actions de MONTBLANC FINANCE

S.A. dont la Société est déjà propriétaire toutes les actions en circulation, sauf une, de MONTBLANC FINANCE S.A.

Les actifs faisant l’objet du présent apport à la Société ont été évalués par l’assemblée à six cent vingt-neuf millions

neuf cent vingt-trois mille cinq cents francs luxembourgeois (629.923.500. LUF). De ce montant de six cent vingt-neuf
millions neuf cent vingt-trois mille cinq cents francs luxembourgeois (629.923.500,- LUF), deux cent quatre-vingt-dix-huit
millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (298.750.000,- LUF) ont été affectés au capital et le solde à la
réserve de primes d’émissions.

La preuve du transfert de ces parts sociales a été donnée au notaire soussigné.
Les apports en nature précités ont été examinés par Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, dans un

rapport daté du 16 juin 1997 qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregis-
trement, dont la conclusion est comme suit:

«Conformément à l’article 32-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, j’ai examiné l’apport décrit ci-avant.
Basé sur les différentes procédures d’évaluation ci-avant décrites, que j’ai considérées comme adéquates, rien n’est

venu à ma connaissance qui me ferait considérer que la valeur de six cent vingt-neuf millions neuf cent vingt-trois mille
cinq cents francs Iuxembourgeois (629.923.500,- LUF) attribuée à trois cent mille (300.000) parts sociales de
MONTBLANC FINANCE S.A. faisant l’objet d’un apport en nature à MONTBLANC INTERNATIONAL S.A. n est pas
au moins égale à la somme de (i) deux cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs Iuxembour-
geois (298.750.000,- LUF) à affecter au capital, et (ii) trois cent trente et un millions cent soixante-treize mille cinq cents
francs Iuxembourgeois (331.173. 500,- LUF) à affecter à la réserve de primes d’émission, contre émission de deux cent
quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (298.750) actions ayant une valeur nominale de mille francs Iuxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.»

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit et Iibéré de la Société est fixé à trois cents millions de francs Iuxembourgeois (300.000.000,- LUF)

divisé en trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de mille francs Iuxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
En outre, les montants supplémentaires dont il a été fait apport à la Société ont été crédités à la réserve des primes
d’émission qui est distribuable selon décision de I’assemblée générale ordinaire des actionnaires.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de son augmen-

tation de capital, s’élèvent à approximativement trois cent mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Le notaire instrumentaire, au nom des parties, requiert l’application de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.
Signé: P. Reckinger, P. Elvinger, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 juin 1997, vol. 402, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26796/228/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 17 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26797/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27234

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.435.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the sixteenth day of June at 12.15 p.m.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MONTBLANC FINANCE S.A. (the «Company»), a

«société anonyme» having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of
Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on 10th June 1997, not yet published.

The meeting was presided over by Mr Pit Reckinger, master-at-law, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mr Pierre Elvinger, master-at-law, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows;
A. Increase of the issued capital of the Company from one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs

(1,250,000.- LUF) to two billion Luxembourg francs (2,000,000,000.- LUF) by the issue of one million nine hundred
ninety-eight thousand seven hundred and fifty (1,998,750) new shares.

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequent amendment of Article five of the articles of

incorporation of the Company.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the

agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued capital from one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs

(1,250,000.- LUF) to two billion Luxembourg francs (2,000,000,000.- LUF) by the issue of one million nine hundred
ninety-eight thousand seven hundred and fifty (1,998,750) new shares to be susbscribed for by VENDOME LUXURY
GROUP S.A.

With the approval of all shareholders the new shares referred to above have been subscribed by VENDÔME

LUXURY GROUP S.A., «société anonyme», having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,
represented by Mr Pit Reckinger, prenamed, pursuant to a proxy dated 13th June 1997.

The contribution made by VENDÔME LUXURY GROUP S.A. against the issuance of the shares in the Company

consisted in eight hundred fifty-nine (859) SA shares with a nominal value of thousand Dutch guilders (NLG 1,000.-) each
in MONTBLANC INTERNATIONAL BV, a Dutch limited company, having its registered office in 1101 BE Amsterdam,
Zuid-Oost, Hoogoorddreef 54e, The Netherlands. The meeting noted that such shares constitute, together with the
other SA shares in MONTBLANC INTERNATIONAL BV which are already owned by the Company, ninety per cent
(90%) of the share capital of MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

The assets so contributed to the Company have been valued by the meeting at four billion one hundred ninety-nine

million four hundred and ninety thousand Luxembourg francs (4,199,490,000.- LUF). Out of the amount of four billion
one hundred ninety-nine million four hundred and ninety thousand Luxembourg francs (4,199,490,000.- LUF) an amount
of one billion nine hundred ninety-eight million seven hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,998,750,000.-
LUF) is allocated to capital and the balance is allocated to paid-in surplus.

Evidence of the transfer of such shares in MONTBLANC INTERNATIONAL BV was given to the undersigned notary.
The above contributions in kind have been examined by Mr Pascal Rakovsky, authorized auditor, pursuant to a report

dated 16th June 1997, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration,
the conclusion of which reads as follows:

«In accordance with article 32-1 of the law of 10th August, 1915, as amended, I have reviewed the consideration as

described above.

Based on the various procedures I have carried out as determined appropriate by myself and as noted above, nothing

has come to my attention that causes me to believe that the total value of four billion one hundred ninety-nine million
four hundred and ninety thousand Luxembourg francs (4,199,490,000.- LUF) attributed to eight hundred and fifty-nine
(859) SA shares in MONTBLANC INTERNATIONAL BV contributed in kind to MONTBLANC FINANCE S.A. is not
at least equal to the aggregate of (i) one billion nine hundred ninety-eight million seven hundred and fifty thousand
Luxembourg francs (1,998,750,000.- LUF) to be allocated to capital, and (ii) two billion two hundred million seven
hundred and forty thousand Luxembourg francs, (2,200,740,000.- LUF) to be allocated to paid-in surplus against issuance
of one million nine hundred ninety-eight thousand seven hundred and fifty (1,998,750) fully paid-up shares of a par value
of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of capital, the meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the

articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

27235

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at two billion Luxembourg francs (2,000,000,000.- LUF)

divided into two million (2,000,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
Additional amounts contributed to the Corporation have been credited to the paid-in surplus, which may be disposed
of upon decision of the general meeting of shareholders.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at three hundred thousand francs.

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of diver-
gences between the English and the French versions, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed

together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingtdix-sept, le seize juin à 12.15 heures.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTBLANC FINANCE S.A., (la

«Société»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte
du notaire soussigné, le 10 juin 1997, non encore publié.

L’assemblée est présidée par M. Pit Reckinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Est nommé secrétaire et scrutateur, M. Pierre Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire instrumentant d’acter

que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) pour le porter à deux milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF), par l’émission d’un
million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (1.998.750) nouvelles actions.

B. Souscription et libération des actions à émettre et modification conséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur

une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), pour le porter à deux milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF), par émission d’un
million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (1.998.750) nouvelles actions qui seront souscrites par
VENDÔME LUXURY GROUP S.A.

Moyennant l’approbation de tous les actionnaires, ces nouvelles actions mentionnées ci-avant ont été souscrites par

VENDÔME LUXURY GROUP S.A, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince
Henri, représentée par M. Pit Reckinger, préqualifié, en vertu d’une procuration datée du 13 juin 1997.

L’apport fait par VENDÔME LUXURY GROUP S.A. en rémunération de l’émission des actions de la Société repré-

sente huit cent cinquante-neuf (859) parts sociales de catégorie SA avec une valeur nominale de mille florins néerlandais
(NLG 1.000,-) chacune dans MONTBLANC INTERNATIONAL BV, une société à responsabilité limitée de droit
néerlandais, ayant son siège à 1101 BE Amsterdam, Zuid-Oost, Hoogoorddreef 54e, Pays-Bas.

L’assemblée a constaté que ces actions constituent ensemble avec les autres actions de MONTBLANC INTERNA-

TIONAL BV dont la Société est déjà propriétaire, quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social de MONTBLANC
INTERNATIONAL BV.

Les actifs faisant l’objet du présent apport à la Société ont été évalués par l’assemblée à quatre milliards cent quatre-

vingt-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (4.199.490.000,- LUF). De ce montant
de quatre milliards cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois
(4.199.490.000,- LUF), un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.998.750.000,- LUF) ont été affectés au compte capital, et le solde à la réserve de primes d’émissions.

La preuve du transfert de ces parts sociales de MONTBLANC INTERNATIONAL BV a été donnée au notaire

soussigné.

L’apport en nature précité a été examiné par Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, dans un rapport daté

du 16 juin 1997, qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement, dont la
conclusion est comme suit:

«Conformément à l’article 32-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, j’ai examiné l’apport décrit ci-avant.
Basé sur les différentes procédures d’évaluation ci-avant décrites, que j’ai considérées comme adéquates, rien n’est

venu à ma connaissance qui me ferait considérer que la valeur de quatre milliards cent quatre-vingt-dix-neuf millions 

27236

quatre cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (4.199.490.000,- LUF) attribuée aux huit cent cinquante-neuf
(859) parts sociales de catégorie SA de MONTBLANC INTERNATIONAL BV faisant l’objet d’un apport en nature à
MONTBLANC FINANCE S.A. n’est pas au moins égale à la somme de (i) un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-huit
millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.998.750.000,- LUF) à affecter au capital, et (ii) deux milliards
deux cents millions sept cent quarante mille francs luxembourgeois (2.200.740.000,- LUF) à affecter à la réserve de
primes d’émission, contre émission d’un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (1.998.750)
actions avec une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF) chacune.»

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit et libéré de la Société est fixé à deux milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF,)

divisé en deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF) chacune.
En outre, les montants supplémentaires dont il a été fait apport à la Société ont été crédités à la réserve des primes
d’émission qui est distribuable selon décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de son augmen-

tation de capital, s’élèvent à approximativement trois cent mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuels,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Le notaire instrumentaire, au nom des parties, requiert l’application de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.
Signé: P. Reckinger, P. Elvinger, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 juin 1997, vol. 402, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26794/228/165)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.435.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 17 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26795/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme,

(anc. NETSALES EUROPE CORPORATION S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1611 Luxem-

bourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de NETSALES EUROPE CORPORATION S.A.,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1

er

avril 1996, numéro 497 de son réper-

toire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 1996, volume 824, folio 5, case 3, en cours de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé,
demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Emmanuel Gregoris, attaché de direction, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
l.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise à la formalité d’enregistrement;

2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après l’examen de l’ordre du jour suivant:

27237

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de la société.
2.- Extension de l’objet social et modification de l’article deux des statuts.
3.- Libération du solde du capital social et modification de l’article trois des statuts.
4.- Acceptation de la démission de deux administrateurs et révocation d’un administrateur et de l’administrateur-

délégué et quitus de leur gestion.

5.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
6.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de changer la dénomination

sociale la prédite société et de lui donner celle d’EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A. et de modifier, en consé-
quence, l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN COMPUTER

SERVICES S.A. (le reste sans changement)»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide d’étendre l’objet social de la

prédite société à l’achat et à la vente de matériel informatique et de modifier, en conséquence, l’article deux des statuts
pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de matériel informatique, la prestation de services télématiques,

numériques et informatiques. Création et exploitation de centres serveurs fonctionnant par le biais de réseaux infor-
matiques, numériques et télématiques de type Internet. Commercialisation de produits au moyen de ce support de
communication informatique.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de libérer le solde du capital

social à concurrence de la somme de neuf cent trente-sept mille cinq cents francs (937.500,-), par le versement en
espèces de la somme de neuf cent trente-sept mille cinq cents francs (937.500,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant. En conséquence de ce qui précède, de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000), divisé en cent (100)

actions, de douze mille cinq cents francs (12.500,-), chacune.

Les actions ont été intégralement et souscrites comme suit:
1.- La société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, prédite, cinquante actions………

50 actions

2.- La société de droit irlandais WALES TRANSPORT AND SHIPPING LIMITED, prédite, cinquante

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   50 actions

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante

mille francs (1.250.000) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le
constate expressément.»

<i>Quatrième résolution

A.- L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission, à compter

de ce jour de leurs fonctions d’administrateur de:

1.- la société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17, Dame

Street,

constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 214600, en date du

15 mars 1994,

représentée par Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant à The Avenue, Sark, Channel

Islands GY9 OSB,

agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé dans les statuts, ainsi

que le constate le registre du commerce de la prédite société et pouvant représenter et engager la prédite société en
toutes circonstances, sous sa seule signature;

2.- et de la société de droit irlandais WALES TRANSPORT AND SHIPPING LIMITED, avec siège social à Dublin

2/Irlande, 17, Dame Street,

constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 211955, en date du

7 août 1995,

représentée par Monsieur Philip Mark Croshaw, prédit,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé dans les statuts, ainsi

que le constate le registre du commerce de la prédite société et pouvant représenter et engager la prédite société en
toutes circonstances, sous sa seule signature.

27238

B.- L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de révoquer, à compter

de ce jour de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué, Monsieur Sven Lung, employé, demeurant à
F-57070 Metz, 14, rue des Linières,

et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter de ce

jour comme nouveaux administrateurs de la prédite société, savoir:

1.- Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant à The Avenue, Sark, Channel Islands GY9

OSB;

2.- Monsieur James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Colinette, Sark, Channel Islands

GY9 OSB;

3.- Monsieur Simon Peter Elmont, administrateur de sociétés, demeurant à La Fregondee, Sark, Channel Islands GY9

OSB.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2.002.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide que la prédite société sera

engagée en toutes circonstances par la signature d’un seul administrateur.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille (30.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, E. Gregoris, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

juillet 1997, vol. 834, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

N. Muller.

(26802/224/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MUSIC MAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.918.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 1997

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Pascal Opreel sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée d’un an. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée d’un an.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>MUSIC MAN S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26801/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

OPERA CENTER INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.340.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 63, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 1997.

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

(26809/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27239

NEW VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.697.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 juillet 1997 que Mademoiselle Gaby

Schneider, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette a été nommée nouvel administrateur pour
terminer le mandat de Monsieur Gianluigi Ferrario, démissionnaire.

Luxembourg, le 16 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

<i>Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26803/535/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

ORION CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 52.008.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 81, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1997.

BANQUE DE GESTION EDMOND

DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Visconti

T. Miles

<i>Fondé de Pouvoir

<i>Sous-Directeur

(26810/010/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 23.898.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre juin, à 11.00 heures à Luxembourg, 6, rue Zithe.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORFIN INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février

1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 16 avril 1986, numéro 96, modifiée suivant
acte reçu par le même notaire le 18 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 9
octobre 1991, numéro 374 et suivant actes reçus par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 5 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 3 août 1993, numéro 351 et
en date du 24 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 31 octobre
1996, numéro 560. Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 23.898.

- Bureau 
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Céline Bour, employée privée, demeurant à Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Composition de l’assemblée 
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raison sociale et

siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeurera ci-annexée après avoir été signée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

- Exposé de Monsieur le Président
Le Président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts
2) la feuille de présence
3) les pouvoirs donnés par les actionnaires.
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter:

27240

I.- Qu’il existe actuellement quatre cent huit mille (408.000) actions. Il résulte de la liste de présence que tous les

actionnaires sont présents ou représentés. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur l’ordre du jour, sans qu’il
doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

II.- Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la société en société de participations financières, assujettie aux impôts luxembourgeois, par la

modification de l’objet social et l’abandon du statut de société holding.

2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
L’article 3 aura alors la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par
vente, échange ou de toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature que ce soit, et
la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille. La société peut participer à l’étab-
lissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale au Luxembourg ou à
l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une autre manière.

Par ailleurs, la société a pour objet l’acquisition, la vente et la gestion d’immeubles.
La société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et peut également procéder à l’émission d’obliga-

tions ou de reconnaissances de dettes. D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de
contrôle et de surveillance et exécuter toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son
objet social.»

3.- Modification de l’article 2 des statuts.
4.- Questions diverses.
- Constatation de la validité de l’assemblée
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l’ordre du jour.
Le Président ouvre alors les débats, divers propos sont échangés entre les présents, puis, plus personne ne

demandant la parole, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société holding en société de participations financières assujettie aux

impôts luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution 

Au vu de la décision de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert
par vente, échange ou de toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature que ce soit,
et la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou

commerciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou
d’une autre manière.

Par ailleurs, la société a pour objet l’acquisition, la vente et la gestion d’immeubles.
La société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et peut également procéder à l’émission d’obliga-

tions ou de reconnaissances de dettes.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration dans toute autre localité du Grand-Duché et même à l’étranger, en cas d’événements extraordinaires.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.»

L’ordre du jour étant epuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Wildgen, C. Bour, T. Stocklausen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 juin 1997, vol. 402, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

juillet 1997.

E. Schroeder.

(26805/228/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27241

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 23.898.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 17 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26806/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 23.898.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Angelo Ferrari, administrateur de sociétés, demeurant à Agnadello (I), agissant en sa qualité de mandataire

spécial du conseil d’administration de la société NORFIN INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 6,
rue Zithe,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration prise en sa réunion du 27 juin 1997,
une copie de la réunion du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. Que la société NORFIN INTERNATIONAL a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter en date du 5

février 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 16 avril 1986, numéro 96, modifiée
suivant acte reçu par le même notaire le 27 mars 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions du 26 juin 1986, numéro 168, modifiée suivant acte reçu par le même notaire le 27 mars 1986, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 186 du 26 juin 1986, suivant acte reçu par le même notaire le
18 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 17917, et suivant acte reçu par
Maître Jacques Delvaux en date du 5 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 351 du 3 août 1993.

Il. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à 40.800.000.000,- ITL (quarante milliards huit

cents millions de lires italiennes), représenté par 408.000 (quatre cent huit mille) actions d’une valeur nominale de
100.000,- ITL (cent mille lires italiennes) par action, intégralement libérées.

III. Qu’aux termes de l’article 5, alinéa 2, des statuts le capital social de la société pourra être porté à ITL

200.000.000.000,- (deux cents milliards de lires italiennes), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes), et le même article autorise le conseil d’administration:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois par tranches successives ou encore par l’émission continue

d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances en
capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé correspondant au montant
brut de l’emprunt convertible est réservée à la conversion et l’émission, ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation des bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions

nouvelles que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans expirant le 5

e

anniversaire de la date de la publication de

l’assemblée générale extraordinaire, introduisant le capital autorisé, tenu devant Maître Jacques Delvaux, en date du 5
mai 1993, publié le 3 août 1993 au Mémorial C n° 352, et peut être renouvelée par une assemblée générale des
actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration. A
la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet
article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à ces fins.

IV. Que dans sa réunion du 27 juin 1997, le conseil d’administration a décidé de réaliser une seconde tranche de l’aug-

mentation de capital et notamment à concurrence de 29.200.000.000,- ITL (vingt-neuf milliards deux cents millions de
lires italiennes), pour le porter de son montant actuel de 40.800.000.000,- ITL (quarante milliards huit cents millions de
lires italiennes) à 70.000.000.000,- ITL (soixante-dix milliards de lires italiennes), par la création de 292.000 (deux cent
quatre-vingt-douze mille) actions nouvelles d’une valeur de 100.000,- ITL (cent mille lires italiennes) chacune et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

V. Les 292.000 (deux cent quatre-vingt-douze mille) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit italien

NORFIN Spa, avec siège social à Milan, Italie.

VI. Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport à la société de 246.500 (deux cent

quarante-six mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de 100,- NLG (cent florins néerlandais) chacune, de la
société de droit néerlandais NORFIN INVESTMENTS B.V., ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, représentant
100 % du capital de celle-ci, évaluées à 29.200.000.000,- ITL (vingt-neuf milliards deux cents millions de lires italiennes).

27242

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 24 juin 1997 par KPMG AUDIT, réviseurs

d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

«<i>Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte d’une attestation de MeesPIERSON TRUST BV, que la société de droit italien NORFIN Spa, préqualifée, est

inscrite au registre d’actionnaires de la société de droit néerlandais NORFIN INVESTMENTS D.V. comme propriétaire
de 246.500 (deux cent quarante-six mille cinq cents) actions, d’une valeur nominale de 100,- NLG (cent florins
néerlandais) et que les actions ne sont pas grevées de gage ou d’autres charges quelconques.

VIl. Suite à la réalisation de cette augmentation, le capital social se trouve porté à 70.000.000.000,- ITL (soixante-dix

milliards de lires italiennes), de sorte que l’alinéa 1

er

de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social.  Le capital social de la société est fixé à ITL 70.000.000.000,- (soixante-dix milliards de lires

italiennes), représenté par 700.000 (sept cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires
italiennes) chacune, intégralement souscrite et entièrement libérées.»

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

L’augmentation du capital est évaluée à six cent seize millions cent vingt mille francs luxembourgeois (616.120.000,-

LUF).

<i>Frais, Evaluation

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur le rassemblement de capitaux

L’apport en nature consistant dans une participation de plus de soixante-quinze pour cent (75 %) des actions émises

d’une société existante dans la Communauté Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(250.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Ferrari, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 juillet 1997, vol. 402, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26807/228/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 23.898.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 17 juillet 1997.

E. Schroeder.

(26808/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PACTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.833.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 1996

Il a été décidé:
- de réélire en qualité d’administrateurs, Messieurs Herman R. Essen, Lars-Olof Olvhag et Norbert Schmitz, pour un

mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996;

- de réélire KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION en qualité de Commissaire aux Comptes, pour un mandat

prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PACTOR LUXEMBOURG S.A.

(26812/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27243

PA.BE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.327.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PA-BE S.A.

Signature

(26811/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PALIDORO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.638.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1997.

Signature.

(26813/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PARGINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.717.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PARGINOR S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26814/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PATRIMONY INTERVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.689.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

(26816/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PATRIMONY INTERVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.689.

Société constituée suivant acte reçu par M

e

Elter, notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 juillet 1995, publié

au Mémorial C, N° 494 du 29 septembre 1995, modifiée par acte de Maître Hellinckx le 11 octobre 1996, publié
au Mémorial C, N° 23 du 22 janvier 1997.

<i>Extrait sincère et conforme de l’Assemblée Générale des actionnaires du 15 juillet 1997 à 9.00 heures

<i>réunie au siège social de la société, 11, boulevard Royal, L-2449 luxembourg

<i>Première résolution

L’assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice clos le 31 décembre 1996, et elle

l’approuve.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée entend le rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice clos le 31 décembre 1996, et elle

l’approuve.

27244

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes aux comptes sociaux au 31 décembre

1996.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée vote décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes en fonction durant

l’exercice clos le 31 décembre 1996.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de reporte à l’exercice suivant, la perte de LUF 737.963,- constatée à la clôture de l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Sixième résolution

L’assemblée révoque le conseil d’administration à effet de l’exercice commençant le 1

er

janvier 1997 et pourvoit à son

remplacement en nommant aux fonctions d’administrateur:

- MIDLAND SECURITIES LTD, société des Iles Vierges Britanniques, avec siège à Road Town (Tortola), Palm

Chambers 3;

- FARMINGTON INTERVEST CORP, société des Iles Vierges Britanniques, avec siège à Road Town (Tortola), Palm

Chambers 3;

- MATLOCK INTERNATIONAL LTD, société de droit des Bahamas, ayant son siège à Nassau, Cumberland Street

N° 529.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(26817/000/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PECULUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 56.502.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PECULUX S.A.H.,

ayant son siège social à L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 56.502, constituée suivant acte reçu en date du 2 octobre 1996, publié au
Mémorial C, numéro 649 du 13 décembre 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Maria Carla Hendriks, commerçante, demeurant à Dillingen

(Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxem-

bourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Cornelius Wilhelmus De Laat, directeur de société, demeurant à

Beaufort (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), pour le

porter de son montant actuel de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 2.500.000,- (deux
millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 25 (vingt-cinq) actions nouvelles d’une
valeur nominale de LUF 20.000,- (vingt mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en
numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Renonciation de l’actionnaire minoritaire, pour autant que de besoin, à son droit préférentiel de souscription.
3.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, Monsieur Cornelius

Wilhelmus De Laat, directeur de société, demeurant à Beaufort.

4.- Modification afférente de l’article cinq, premier alinéa, des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

27245

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cinq cent mille francs luxembourgeois

(LUF 500.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) à
celui de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-), par la création et l’émission de vingt-cinq
(25) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée, après avoir constaté que I’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des vingt-cinq (25) actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire:

Monsieur Cornelius Wilhelmus De Laat, commerçant, demeurant à Beaufort (Luxembourg).

<i>Souscription - libération

Ensuite Monsieur Cornelius Wilhelmus De Laat, préqualifié, a déclaré souscrire les vingt-cinq (25) actions nouvelles

et les libérer intégralement par un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société PECULUX S.A.
H., prédésignée, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF

2.500.000,-), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de vingt mille francs luxembourgeois
(LUF 20.000,-) chacune, intégralement libérées.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture et interprétation données par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: C.M. Hendriks, B. Klapp, C.W. De Laat, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 1997, vol. 827, fol. 97, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 9 juillet 1997.

J.-J. Wagner.

(26818/239/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PECULUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 56.502.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 14 juillet 1997.

J.-J. Wagner.

(26819/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PLACINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.349.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1997.

Signature.

(26823/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27246

PASER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.287.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PASER PARTICIPATIONS S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26815/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PERL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.422.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PERL S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26820/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

P.E.S.I. PARTICIPATIONS SOCIETAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.101.

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 4 juillet 1997,

enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1997, volume 829, folio 12, case 10, que la société P.E.S.I. PARTICIPATIONS
SOCIETAIRES S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions
de la société prédésignée, cer dernier déclarant que tous les actifs sont devenus sa propriété, que tous les passifs de la
société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, et que par rapport à d’éventuels passifs
actuellement inconnus de la société et non payés au moment de la dissolution, il s’engage irrévocablement à assumer
l’obligation de payer tous ces passifs éventuels inconnus au moment de la dissolution.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 17 juillet 1997.

J. Elvinger.

(26821/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.872.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL ESTATE INVESTORS LUXEM-

BOURG, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 30.872, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mai 1989, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 309 du 30 octobre 1989 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 368 du 10 octobre 1990.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée,

demeurant à Etalle, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à
Arlon.

L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Giorgina Tucci-Ferrato, employée privée, demeurant à Hettange-

Grande.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemolée Générale Extraordinaire a pour

27247

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Cambron, S. Ortwerth, G. Tucci-Ferrato, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 400S, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 1997.

F. Baden.

(26831/200/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PHITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.990.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 juillet 1997.

A. Lentz.

(26822/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.819.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(26824/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27248

PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.819.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(26825/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.819.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 1995

Le mandat de Messieurs Albert Bianchi, Marco Salomoni et EUROLEX MANAGEMENT S.A., Administrateurs, ainsi

que celui de Monsieur Paul Lutgen, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans.

<i>Pour la Société

<i>PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26826/005/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

PUBLI - CO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 22.946.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 63, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Signature.

(26827/604/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

RETROMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5460 Trintange, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 33.207.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 juillet 1997.

A. Lentz.

(26832/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SIGVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.010.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert

Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner ont été réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>SUGVAL HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26845/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27249

SANOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.746.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société SANOB S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(26834/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SANOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.746.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 avril 1997

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital.

<i>Pour la Société

<i>SANOB S.A.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26835/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SEILER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 39.121.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Denis Seiler, informaticien, demeurant à Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann;
2.- Monsieur Jean Krysatis, installateur sanitaire, demeurant à Schifflange, 25, rue Michel Rodange.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SEILER CONSULTING, S.à r.l., avec

siège social à Bech-Kleinmacher, 20, route du Vin, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence
à Echternach, le 10 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 258 du 15
juin 1992, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 39.121.

II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme
suit:

1) Monsieur Denis Seiler, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales …………………………………………

499

2) Monsieur Jean Krysatis, préqualifié, une part sociale……………………………………………………………………………………………………

    1

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

III.- Monsieur Jean Krysatis, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires

de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit une (1) part sociale de la société dont il s’agit à Monsieur Denis
Seiler, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de mille francs (frs, 1.000,-), somme que le cédant reconnaît
avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire, Monsieur Denis Seiler, préqualifié, se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés

à la part cédée à partir de ce jour.

Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part du cédant.

V.- Monsieur Denis Seiler, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir au nom de la société,

la susdite cession de part sociale comme dûment signifiée.

VI.- Ensuite l’associé unique, Monsieur Denis Seiler, préqualifié, représentant l’intégralité du capital social et agissant

aux lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

27250

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de part qui précède, l’associé unique décide de modifier

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales appartiennent à l’associé unique, Monsieur Denis Seiler, informaticien, demeurant

à Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’insérer entre les articles 19 et 20 un article supplémentaire qui aura la teneur suivante:
«Art. 20. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.»

<i>Troisième résolution

Suite à l’insertion d’un article supplémentaire entre les articles 19 et 20, il est décidé que l’ancien article 20 sera

renuméroté en article 21.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de Bech-Kleinmacher à Luxembourg et de modifier en consé-

quence l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de fixer l’adresse de la société à L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
VII.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de

trente mille francs (LUF 30.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement
tenus envers le notaire.

VIII.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: D. Seiler, J. Krysatis, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1997, vol. 99S, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26837/222/78)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SEILER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 39.121.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26838/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SEILUX HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 34.867.

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ………………………………………………………………… JPY (24.978,797,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1997.

Signature.

(26839/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27251

SELECTION HORIZON.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 26.623.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 81, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1997.

BANQUE DE GESTION EDMOND

DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Visconti

T. Miles

<i>Fondé de Pouvoir

<i>Sous-Directeur

(26840/010/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.612.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

<i>Pour SEM INTERNATIONAL S.A.

VECOTRUST S.A.

Signature

(26841/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SERVICO, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 14.065.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet

L’Assemblée Générale Extraordinaire dûment convoquée est ouverte à 19.00 heures au siège de la société.
La liste révèle que 1.497 des 1.500 actions sont représentées, l’Assemblée Générale ordinaire peut donc statuer

valablement.

Le bureau de l’assemblée est constitué comme suit:
Mill Even, président;
Monique Demuth, secrétaire;
Paul Hoffmann, scrutateur.
Suite à la décision de la dernière Assemblée de faire gérer la société par deux gérants et vu l’échéance très proche du

mandat des administrateurs actuels, l’Assemblée Générale Extraordinaire est unanime pour proroger le mandat de M.
Mill Even et de nommer comme nouveaux administrateurs, les actionnaires suivants:

Mme le Dr. Sonny Schroeder;
Mme Monique Demuth;
M. Paul Hoffmann;
et ceci pour une durée de 3 ans.
Le Conseil d’Administration désigne M. Mill Even comme président.
Comme l’unique point sur l’ordre du jour est réglé, l’Assemblée Générale Extraordinaire est levée à 19.20 heures.

<i>Le bureau de l’Assemblée Générale Extraordinaire

M. Even

M. Demuth

P. Hoffmann

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(26842/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

RICHARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 44.886.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26833/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27252

SCHROFF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 33.112.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 42, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 1997.

Signature.

(26843/016/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

S.I.B.S. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 25.763.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

<i>Pour S.I.B.S. INVEST S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signatures

(26844/049/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SIMONE, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 38.110.

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… JPY (2.493.459,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1997.

Signature.

(26846/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

A.I.R.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux juillet.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher.

Ont comparu:

1) CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 27, avenue

Monterey,

ici représentée par Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à Vlessart,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juillet 1997, laquelle, après signature ne

varietur par le notaire et les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement;

2) ECOREAL S.A., société anonyme, établie à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen,
ici représentée par Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juillet 1997, laquelle, après signature ne

varietur par le notaire et les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de A.I.R.E. Holding S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

27253

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement
de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les
sociétés de participations financières ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiées.

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF), représenté par

cent trente (130) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) par action.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par cinq mille

(5.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six
ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-

gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du

président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

27254

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier vendredi du mois d’octobre à seize (16.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée sera reportée au
premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix
pour cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, liquidation.

Art. 18.  La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

1. CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., avec siège à Luxembourg, cent vingt-neuf

actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

129

2. ECOREAL S.A., avec siège à Luxembourg, une action…………………………………………………………………………………………………

    1

Total: cent trente actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

130

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme d’un million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation 

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois (55.000,-).

27255

<i>Réunion en assemblée générale.

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier exercice:
a) Monsieur Charles Muller, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre,
c) Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier exercice:
Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.
3. L’adresse du siège social de la société est fixée au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Fasbender, F. Herkes, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 juillet 1997, vol. 500, fol. 86, case 9. – Reçu 13.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 18 juillet 1997.

J. Gloden.

(26882/213/186)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 1997.

SOFIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.290.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>SOFIRES S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(26850/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SOGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGEMAR S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire en remplacement du notaire
soussigné en date du 19 juin 1997, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Sibrand Van Roijen, employé privé,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de quatre milliards de lires italiennes (4.000.000.000,- ITL), pour le

ramener de son montant actuel de six milliards quatre-vingts millions de lires italiennes (6.080.000.000,- ITL) à deux
milliards quatre-vingts millions de lires italiennes (2.080.000.000,- ITL), par l’annulation de quatre cent mille (400.000)
actions appartenant à l’actionnaire majoritaire et par remboursement à l’actionnaire du montant de quatre milliards de
lires italiennes (4.000.000.000,- ITL).

2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

27256

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de quatre milliards de lires italiennes

(4.000.000.000,- ITL), pour le ramener de son montant actuel de six milliards quatre-vingts millions de lires italiennes
(6.080.000.000,- ITL) à deux milliards quatre-vingts millions de lires italiennes (2.080.000.000,- ITL), par le rembour-
sement à l’actionnaire majoritaire du montant de quatre milliards de lires italiennes (4.000.000.000,- ITL) et par l’annu-
lation de quatre cent mille (400.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) lui appar-
tenant.

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux milliards quatre-vingts millions de lires italiennes

(2.080.000.000,- ITL), représenté par deux cent huit mille (208.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires itali-
ennes (10.000,- ITL) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de quarante mille francs (40.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Van Roijen, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 99S, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 1997.

F. Baden.

(26851/200/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SOGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

F. Baden.

(26852/200/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

BULKSHIP (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the third July.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg.

There appeared the following:

1.- The company INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S, with its registered office in DK-2840 Holte, 118,

Kongevejen,

here represented by Mr Erik Nordstrøm, manager director, residing in Heisdorf,
by a proxy dated 23rd June 1997;
2.- The company TRADING GROUP DANMARK, with its registered office in DK-2600 Glostrup,
here represented by Mr Erik Nordstrøm, manager director, residing in Heisdorf,
by a proxy dated 23rd June 1997,
which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

27257

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of incorporation of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of BULKSHIP (HOLDING) S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other

manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining, however, within the limits established by law of July 31st, 1929 governing the holding companies.

It also may acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital Shares

Art. 5. The corporate capital is set at forty thousand United States dollars (USD 40,000.-), divided into forty (40)

shares, having a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000.-) per share.

The shares may be created at the owners option in certificates representing single shares or in certificates

representing two or more shares.

The shares are in the registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The authorized capital is set at six million United States dollars (USD 6,000,000.-), divided into six thousand (6,000)

shares having a par value of one thousand United states dollars (USD 1,000.-) per share.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders claims, or following approval of the
annuel general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of suscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of

supplementary shares against payment in cash or by contibution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of the publication of the present deed and

may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that
time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.

Title III.- Management

Art. 6.

The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressely reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors or by the joint

signature of the managing director with one board member, without prejudice to special resolutions of the Board of
Directors, concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of
directors pursuant to article 10 of the present articles of incorporation.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

27258

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices, on

the first Tuesday of the month of March at 2.00 p.m. and for the first time in the year 1998.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the 31st

of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st December 1997.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortisations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of these net profits, five per cent (5.00 %) shall be appropriated for the
legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00 %) of the capital
of corporation with the exception of any share premium reserve, but it must be resumed until the reserve is entirely
reconstituted if, for any reason whatever, it has been reduced.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corpor-

ation is dissolved the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by
the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription 

The articles of incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe to the whole

capital as follows:

The company INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S, prenamed ……………………………………………………………

37 shares

The company TRADING GROUP DANMARK, prenamed ………………………………………………………………………………

  3 shares

Total: forty shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40 shares

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) in cash, so that the amount of forty

thousand United States dollars (USD 40,000.-) is now available to the company, evidence hereof having been given to
the notary.

<i>Statement 

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies, have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one hundred thousand Luxem-
bourg francs (LUF 100,000.-).

For the purpose of registration, the capital of the presently incorporated company is valued at 1,442,800.- francs.

<i>Extraordinary general meeting 

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at 3 and the number of statutory auditors at one.
2.- The following have been appointed directors:
a.- Mr John Hansen, director, residing in Denmark;
b.- Mr Birger Ove Andersen, director, residing in Denmark;
c.- Mr Allan Munk Nielsen, project manager, residing in Denmark;
Has been named managing director Mr John Hansen, prenamed.
3.- Has been appointed statutory auditor:
The company WEBER &amp; BONTEMPS with its registered office in Luxembourg.

27259

4.- The registered office of the company is established in L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg City.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said persons appearing have signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- La société INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S, avec siège social à DK-2840 Holte, 118, Kongevejen,
ici représentée par Monsieur Erik Nordstrøm, manager-directeur, demeurant à Heisdorf,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 juin 1997;
2. - La société TRADING GROUP DANMARK, avec siège social à DK-2600 Glostrup, 201, Nordre Ringvej,
ici représentée par Monsieur Erik Nordstrøm, manager-directeur, demeurant à Heisdorf,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 23 juin 1997,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être

soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BULKSHIP (HOLDING) S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut, en outre, faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille dollars des Etats-Unis (USD 40.000,-), divisé en quarante (40)

actions de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé de la société est fixé à la somme six millions dollars des Etats-Unis (USD 6.000.000,-) divisé en six

mille (6.000) actions de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par l’émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur l’approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

27260

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature conjointe d’un administrateur-délégué avec celle d’un des administrateurs, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration
en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mardi du mois de mars à 14.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, à l’exception
de la réserve pour primes d’émission, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment
donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
La société INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S, prédite ………………………………………………………………………

37 actions

La société TRADING GROUP DANMARK, prédite ……………………………………………………………………………………………

  3 actions

Total: quarante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de quarante mille dollars des Etats-Unis

(USD 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été remplies.

27261

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent mille francs luxembour-
geois (LUF 100.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.442.800,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a.- Monsieur John Hansen, directeur, demeurant à Danemark;
b.- Monsieur Birger Ove Andersen, directeur, demeurant à Danemark;
c.- Monsieur Allan Munk Nielsen, project manager, demeurant à Danemark.
Est nommé Administrateur-Délégué, Monsieur Allan Munk Nielsen, prédit.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société WEBER &amp; BONTEMPS, avec siège social à Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est établi à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Nordstrøm, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 1997, vol. 829, fol. 18, case 6. – Reçu 14.428 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 15 juillet 1997.

C. Doerner.

(26883/209/311)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 1997.

SOCIETE DE CONTACTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.082.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 juillet 1997.

A. Lentz.

(26847/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

STASIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.748.

Monsieur Bernard Mort, Administrateur, a changer son patronyme en Le Bail.
Les Administrateurs de la société sont donc Bernard Le Bail, Norbert Schmitz et Jean Bintner.

<i>Pour la Société

<i>STASIA S.A.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 485, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26856/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.654.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

F. Baden.

(26836/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27262

STAMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.699.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 1997

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert

Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner ont été réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>STAMOS S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26853/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.806.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STARTUP INVESTMENT

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à
Mersch, le 8 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 43 du 1

er

février 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Johan Dejans, administrateur de sociétés, demeurant à Steinfort,
qui désigne comme secrétaire, Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Lorentato, administrateur de sociétés, deumeurant à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Réduction du capital social d’un montant de treize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(13.750.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois
(15.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

2) Réduction du nombre des actions pour le ramener de quinze mille (15.000) actions à mille deux cent cinquante

(1.250) actions par l’annulation de treize mille sept cent cinquante (13.750) actions et remboursement de la valeur
nominale de ces actions aux actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle.

Destruction des actions anciennes et création d’actions nouvelles. Attribution des actions nouvelles aux actionnaires

existants proportionnellement à leur participation actuelle.

3) Pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue de procéder au remboursement aux actionnaires dans les

délais légaux, ainsi qu’en vue de retirer et de détruire les actions anciennes et d’établir des actions ou certificats d’actions
nouveaux.

4) Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts pour le mettre en concordance aux résolutions à

prendre.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident de réduire le capital social d’un montant de treize millions sept cent cinquante mille francs

luxembourgeois (13.750.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois
(15.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le nombre des actions, pour le ramener de quinze mille (15.000) actions à mille deux

cent cinquante actions (1.250) actions, par l’annulation de treize mille sept cent cinquante (13.750) actions et rembour-
sement de la valeur nominale de ces actions aux actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle.

27263

Ils décident la destruction des actions anciennes et la création d’actions nouvelles ainsi que l’attribution des actions

nouvelles aux actionnaires existants proportionnellement à leur participation actuelle.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs en vue du remboursement à effectuer aux

actionnaires en indiquant toutefois que les paiements ne peuvent être opérés qu’après l’expiration des délais prévus à
l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d’administration aura par ailleurs tous pouvoirs pour procéder au retrait des actions anciennes et à la

création des actions nouvelles avec l’indication que des certificats d’actions peuvent être émis.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés confèrent au premier alinéa de l’article 5, paragraphe 1

er

, des statuts

la teneur suivante:

«Art. 5. Paragraphe 1

er

.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Dejans, C. Bittler, P. Lorenzato, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 juin 1997, vol. 460, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 juin 1997.

A. Lentz.

(26854/221/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.806.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 juillet 1997.

A. Lentz.

(26855/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SUNSET INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 32.348.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

<i>Pour SUNSET INVESTMENT GROUP S.A.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signatures

(26859/049/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

SYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.910.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>SYLAN HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26863/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

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S O M M A I R E

CANYON, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e, (anc. MONTANA, S.  r.l.).

CASA DAS ENGUIAS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

CAVALLINO, Soci t  Anonyme.

DONPASTILLO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

E.C.J., Soci t  Anonyme.

ETABLISSEMENT R.P., Soci t  Anonyme.

P &amp; R CONFOLD, Soci t  Anonyme.

CONFINVEST S.A., Soci t  Anonyme.

CONFINVEST S.A., Soci t  Anonyme.

GUTY S.A., Soci t  Anonyme.

GEORADAR INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

EUROKON S.A., Soci t  Anonyme.

EUROKON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Soci t  Anonyme.

PROLOG S.A., Soci t  Anonyme.

PLASTIMEX INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

PLASTIMEX INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

VANACORE S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

SOUTHERN FIELDS HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

BMB HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5. 1alin a.

BMB HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

BYBLOS INVEST HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

BY-HARD FINANCES S.A., Soci t  Anonyme.

METRO HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

CALUMITE S.A., Soci t  Anonyme.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Soci t  Anonyme.

M.M.C.A. MULTIMEDIA CONSULTING &amp; ADVERTISING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 11.

MOZART HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

MONDIAL INDUSTRIE S.A., Soci t  Anonyme, (anc. MONDIAL INDUSTRIE, S.  r.l.).

Art. 5.

Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la version fran aise du texte qui pr c de:

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

MONTBLANC FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la version fran aise du texte qui pr c de:

MONTBLANC FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Soci t  Anonyme, (anc. NETSALES EUROPE CORPORATION S.A.).

Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

MUSIC MAN S.A., Soci t  Anonyme.

OPERA CENTER INVESTISSEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

NEW VENTURE S.A., Soci t  Anonyme.

ORION CAPITAL MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 3.

Art. 2.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5. Capital social. 

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

PACTOR LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

PA.BE S.A., Soci t  Anonyme.

PALIDORO S.A., Soci t  Anonyme.

PARGINOR S.A., Soci t  Anonyme.

PATRIMONY INTERVEST S.A., Soci t  Anonyme.

PATRIMONY INTERVEST S.A., Soci t  Anonyme.

PECULUX S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

Art. 5. Premier alin a. 

PECULUX S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

PLACINVEST S.A., Soci t  Anonyme.

PASER PARTICIPATIONS S.A., Soci t  Anonyme.

PERL S.A., Soci t  Anonyme.

P.E.S.I. PARTICIPATIONS SOCIETAIRES S.A., Soci t  Anonyme.

REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

PHITEX S.A., Soci t  Anonyme.

PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PRADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PUBLI - CO S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

RETROMOBILE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SIGVAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

SANOB S.A., Soci t  Anonyme.

SANOB S.A., Soci t  Anonyme.

SEILER CONSULTING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 6.

Art. 20.

Art. 5.

SEILER CONSULTING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SEILUX HOLDING COMPANY, Soci t  Anonyme.

SELECTION HORIZON.

SEM INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

SERVICO, Soci t  Anonyme.

RICHARD, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SCHROFF HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

S.I.B.S. INVEST S.A., Soci t  Anonyme.

SIMONE, Soci t  Anonyme.

A.I.R.E. HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I.- D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5. 

Titre II.- Administration, Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre III.- Assembl es g n rales Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Titre IV.- Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 16. Art. 17.

Titre V.- Dissolution, liquidation. Art. 18. 

SOFIRES S.A., Soci t  Anonyme.

SOGEMAR S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5. Premier alin a.

SOGEMAR S.A., Soci t  Anonyme.

BULKSHIP (HOLDING) S.A., Soci t  Anonyme.

Title I.- Name, Registered Office, Object, Duration Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Title II.- Capital Shares Art. 5.

Title III.- Management Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Title IV.- Supervision Art. 12.

Title V.- General Meeting Art. 13.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits Art. 14.

Art. 15.

Title VII.- Dissolution - Liquidation Art. 16.

Title VIII.- General Provisions Art. 17.

Suit la traduction fran aise:

Titre I.- D nomination, Si ge Social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Titre II.- Capital, Actions Art. 5.

Titre III.- Administration Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. 

Art. 10.

Art. 11.

Titre IV.- Surveillance Art. 12.

Titre V.- Assembl e G n rale Art. 13.

Titre VI.- Ann e Sociale, R partition des B n fices Art. 14.

Art. 15.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation Art. 16.

Titre VIII.- Dispositions G n rales Art. 17.

SOCIETE DE CONTACTS INDUSTRIELS S.A., Soci t  Anonyme Holding.

STASIA S.A., Soci t  Anonyme.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY.

STAMOS S.A., Soci t  Anonyme.

STARTUP INVESTMENT S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5. Paragraphe 1.  

STARTUP INVESTMENT S.A., Soci t  Anonyme.

SUNSET INVESTMENT GROUP S.A., Soci t  Anonyme.

SYLAN HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.