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25057
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 523
25 septembre 1997
S O M M A I R E
Ardennes Invest, S.à r.l., Berlé ………………………… page 25061
Auto-Ecole Fernand, S.à r.l., Dickweiler …………………… 25072
Auto-Team, S.à r.l., Grosbous………………………………………… 25078
Anton Neu & Sohn, G.m.b.H., Echternach ……………… 25079
Avico Junk, S.à r.l., Echternach ……………………………………… 25061
Bati-Co S.A., Bettendorf …………………………………………………… 25060
Belicav, Sicav S.A., Luxembourg …………………………………… 25102
Besenius, S.à r.l., Mertzig ………………………………………………… 25066
Boulangerie Hentges, S.à r.l., Ettelbruck ………………… 25069
Brodalla Peter, G.m.b.H., Echternach………………………… 25065
Cabri d’Ell, S.à r.l., Ell ………………………………………………………… 25089
Cera Invest, Sicav, S.A., Luxembourg ………………………… 25096
Cera Portfolio, Sicav, S.A., Luxembourg…………………… 25102
Cheops, S.à r.l., Dirbach …………………………………………………… 25060
CIR International S.A., Luxembourg…………………………… 25097
Cofineur S.A., Luxembourg……………………………………………… 25096
Cogest S.A., Luxembourg ………………………………………………… 25097
Compagnie Foncière et Mobilière S.A., Echternach 25081
Conservatoire National de Véhicules Historiques,
A.s.b.l., Diekirch ………………………………………………………………… 25092
Corlo Holding S.A., Luxembourg………………… 25091, 25092
Devami, S.à r.l., Bollendorf-Pont…………………………………… 25077
Disques Duchesse, S.à r.l., Koetschette……………………… 25081
Ditralux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25095
DR Kehr Consult S.A., Weiswampach ……………………… 25089
EBC, Echternacher Bau Center, S.à r.l., Echternach 25087
Eco-Conseil Luxembourg, G.m.b.H., Luxembourg 25098
Ecu Gestion S.A., Luxembourg ……………………………………… 25104
Edesa S.A., Luxembourg …………………………………………………… 25103
Edith S.A., Echternach ……………………………………………………… 25081
Empha S.A., Luxembourg ………………………………………………… 25104
Equi Centre, S.à r.l., Oberfeulen …………………………………… 25063
Erad S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 25104
Ersa, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 25098
Estambra S.A., Luxembourg …………………………………………… 25099
Etoile Investissements Diversifiés, S.A.H., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 25098
Euroscor Assurances S.A., Luxembourg …………………… 25102
Fahl Bauunternehmen, S.à r.l., Echternach……………… 25069
Fahl Immobilien A.G., Echternach ……………………………… 25069
Farever S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25104
Fehring-Rothschild S.A., Weiswampach …………………… 25066
Feller Frères, S.à r.l., Medernach ………………………………… 25080
Fero-Mutschen, S.à r.l., Doncols …………………………………… 25084
Firo S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 25103
Gabelli Gestion Immobilière S.A., Luxembourg …… 25100
Ghyzee S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25100
Green Design, S.à r.l., Echternach………………………………… 25084
Herschbach Frères, S.à r.l., Medernach……………………… 25063
Hexagon Capital Holding S.A., Luxembourg ………… 25101
Hôtel Meyer S.A., Beaufort ……………………………………………… 25065
Imba, S.à r.l., Diekirch ………………………………………………………… 25063
Imek Luxembourg S.A., Wilwerdange ……………………… 25079
Industrial Drawing Company S.C.I., Société civile 25058
ITCJ A.G., Drinklange ………………………………………………………… 25075
Luypaert Christian, S.à r.l., Harlange ………………………… 25063
Metallbau Holding S.A., Weiswampach …………………… 25076
MSD Construction S.A., Nocher …………………………………… 25076
Nerden et Fils, S.à r.l., Beckerich ………………………………… 25060
P.C.S.I., Point Chaud Services International S.A.,
Echternach …………………………………………………………………………… 25076
Philippi, S.à r.l., Echternach……………………………………………… 25097
Real Desportivo Do Norte, A.s.b.l., Ettelbruck ……… 25089
Rève, S.à r.l., Ettelbruck …………………………………………………… 25060
Rial Car, S.à r.l., Weiswampach …………………………………… 25081
Roa Reinhold, G.m.b.H., Echternach…………………………… 25079
Salon Malou, S.à r.l., Echternach …………………………………… 25078
(Jean) Schmit & Cie, S.à r.l., Medernach …………………… 25084
S.D.W., Basket Ball Club Speed Devils Wincrange,
A.s.b.l., Derenbach …………………………………………………………… 25064
Simabo, S.à r.l., Wiltz ………………………………………………………… 25080
Sogefix S.A., Echternach …………………………………………………… 25082
Socogex S.A., Echternach ………………………………………………… 25085
Sporting Club Ell, A.s.b.l., Ell…………………………………………… 25070
Top-Lux S.A., Esch-sur-Sûre …………………………………………… 25073
Transport Berscheid, G.m.b.H., Echternach …………… 25066
Wifoka Holding S.A., Weiswampach ………………………… 25075
Windpark Op Der Hei, G.m.b.H., Diekirch……………… 25069
Wolff-Weyland Noerdange, S.à r.l., Noerdange …… 25065
INDUSTRIAL DRAWING COMPANY S.C.I., Société Civile.
Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. - Monsieur Michel Baclène, dessinateur industriel, et son épouse;
2. - Madame Chantal Dierens, sans état particulier, demeurant ensemble à B-6953 Forrières/Nassogne, 50, rue des
Alliés.
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile familiale qu’ils vont constituer entre eux:
l. Objet, Dénomination, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet, pour son compte propre, la gestion de patrimoine ainsi que tous travaux concernant
directement ou indirectement le dessin technique, industriel et informatisé.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.
Art. 2. La société prendra la dénomination INDUSTRIAL DRAWING COMPANY SCI.
Art. 3. Le siège social est établi à Wiltz.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-
cipation moyennant un préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre
recommandée à ses coassociés.
Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
2. Apports, Capital, Parts Sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent parts (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,- LUF) chacune, réparties comme suit:
1. - Monsieur Michel Baclène, prénommé, cinquante parts…………………………………………………………………………………………………
50
2. - Madame Chantal Dierens, prénommée, cinquante parts………………………………………………………………………………………………
50
Total: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont
librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de
tous les associés, ces derniers, en cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur
valeur, à fixer par voie d’expertise des éléments de l’état de situation.
Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-
nelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure
du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettront
pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits
de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres
associés. Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une
part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
3. Gestion de la société
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera
leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.
Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.
4. Assemblée générale
Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés
représentant un quart du capital social le requièrent.
Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze
jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.
25058
L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou
représentés.
Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par
un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée
au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.
Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit
le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.
Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux
articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.
Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.
Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les
comptes.
Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur
rémunération ainsi que la durée de leur mandat.
Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modifi-
cation des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de
dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social.
Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.
5. Etats de situation et répartition du bénéfice
Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la
première fois le 31 décembre 1997 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.
Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des
charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les
associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou
ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la
juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A cette fin, tout associé ou ayant droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de
pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg.
6. Disposition générale
Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifica-
tions ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.
<i>Libération des parts socialesi>
Les comparants déclarent libérer les parts sociales ci-avant créées moyennant apport des biens mobiliers tels
qu’énumérés sur l’inventaire annexé au présent acte, et évalués ensemble à cinq cent mille francs (500.000,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs
(25.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social et se considérant tous comme valablement
convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. - Sont nommés gérants pour une durée indéterminée Monsieur Michel Baclène et Madame Chantal Dierens,
prénommés. Chacun d’eux aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner
hypothèque et mainlevée.
2. - Le siège social est établi à L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Baclène, C. Dierens, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 99S, fol. 60, case 3. – Reçu 2.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 26 juin 1997.
P. Decker.
(91276/206/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 1997.
25059
NERDEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8523 Beckerich, 10, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 1.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 493, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1997.
<i>Pour NERDEN ET FILS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(91277/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 1997.
NERDEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8523 Beckerich, 10, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 1.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 493, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1997.
<i>Pour NERDEN ET FILS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(91278/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 1997.
BATI-CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9357 Bettendorf, 24, Cité P. Strauss.
R. C. Diekirch B 1.845.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>mars 1997i>
<i>Conseil d’Administration:i>
– Monsieur Henri Kisch, entrepreneur, demeurant à Bettendorf
– Monsieur Claude Kisch, technicien, demeurant à Bettendorf
– Monsieur Francis Kisch, technicien, demeurant à Bettendorf.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos en 1999.
Bettendorf, le 1
er
mars 1997.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri>: J. Muller.
(91281/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
CHEOPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9153 Dirbach.
R. C. Diekirch B 4.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 25 juin 1997, vol. 259, fol. 34, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91273/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1997.
REVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 21, Impasse J.F. Kennedy.
R. C. Diekirch B 4.044.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 26 juin 1997, vol. 259, fol. 34, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 25 juin 1997.
FIDUCIAIRE CARLO MEIERS, S.à r.l.
Signature
(91279/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
25060
ARDENNES INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9636 Berlé, 17, Duerfstrooss.
H. R. Diekirch B 3.142.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am einunddreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr John Staud, Kaufmann, wohnhaft in Cambridge.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, folgendes zu beurkunden:
Dass er nach erfolgten Anteilsübertragungen einziger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ARDENNES INVEST, S.à r.l., mit Sitz in Berlé, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den in Düdelingen residie-
renden Notar Joseph Elvinger, am 31. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 208 vom 9. Juni 1995.
Sodann hat der Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst.
<i>Einziger Beschlussi>
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird Herr John Staud, vorgenannt, ernannt.
Die Gesellschaft ist rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers vertreten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Staud, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 96S, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 3. März 1997.
C. Hellinckx.
(91288/215/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
AVICO JUNK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6471 Echternach, 16-18, rue du Pont.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1. - Herr Alfons Junk, Beamter, wohnhaft in D-54668 Echternacherbrück, In Badlien 4,
2. - Frau Ursula Linden, Angestellte, Ehegattin von Herrn Alfons Junk, wohnhaft in D-54668 Echternacherbrück, In
Badlien 4.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den
sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen, welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen
Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch
die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung AVICO JUNK, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- die Vermittlung von Reisen aller Art, deren Veranstaltung und die Durchführung von Eigenreisen, der Betrieb einer
Agentur für Lotto- und Totogeschäfte, der Handel mit Waren aller Art, die Vermittlung von Versicherungen sowie die
Vergabe von Firmenrechten an Dritte (Franchisegeber),
- die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch
Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere
Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen
teilnehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen, sowie Obligationen
ausgeben.
Die Gesellschaft kann aIle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
25061
aIle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in
Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels und Zwecks für nötig hält.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile, mit einem Nominalwert von je fünftausend Franken (5.000,- Fr.), welche wie folgt übernommen werden:
1. - Herr Alfons Junk, Beamter, wohnhaft in D-54668 Echternacherbrück, In Badlien 4, sechzig Anteile ………………
60
2. - Dame Ursula Linden, Angestellte, Ehegattin von Herrn Alfons Junk, wohnhaft in D-54668 Echternacher-
brück, In Badlien 4, vierzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
Total: einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Alle Anteile wurden voll einbezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.) der Gesell-
schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter. Die Übertragungen sind der
Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der
Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer
ihrer Mandate festlegt.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der
Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des
Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesell-
schafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1997.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
dreissigtausend Franken (30.000,- Fr.).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
25062
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:
a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Ursula Linden, Angstellte, Ehegattin von Herrn Alfons Junk, wohnhaft in D-54668 Echternacherbrück, In Badlien
4,
b) Die Geschäftsführerin kann die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten.
c) Vorstehendes Mandat bleibt gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6471 Echternach, 16-18, rue du Pont.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Junk, U. Junk-Linden, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 10 juin 1997, vol. 346, fol. 23, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 18. Juni 1997.
H. Beck.
(91280/201/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
IMBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue Vannerus.
R. C. Diekirch B 4.144.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 493, fol. 83, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 juin 1997.
Signature.
(91274/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1997.
LUYPAERT CHRISTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9656 Harlange, 10A, rue Berg.
R. C. Diekirch B 4.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 40, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 juin 1997.
Signature.
(91275/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1997.
EQUI CENTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9180 Oberfeulen, 13, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 2.956.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 30 juin 1997, vol. 259, fol. 37, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(91282/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
HERSCHBACH FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7662 Medernach, 29, rue d’Ermsdorf.
R. C. Diekirch B 676.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 60, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
<i>Pour HERSCHBACH FRERES, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(91284/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
25063
S.D.W., BASKET BALL CLUB SPEED DEVILS WINCRANGE, Association sans but lucratif.
Siège social: Derenbach, Maison 56 (Café Rommes).
—
STATUTS
Entre les soussignés et tous ceux qui seront reçus ultérieurement comme membres, il est formé une association sans
but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.
Art. 1
er
. L’Association est dénommée BASKET BALL CLUB SPEED DEVILS WINCRANGE en abrégé S.D.W.
association sans but lucratif. Son siège est établi à Wincrange. Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple
décision du Conseil d’Administration. La durée de l’association S.D.W. est illimitée.
Art. 2. L’association BASKET BALL CLUB SPEED DEVILS WINCRANGE a pour objet de défendre les intérêts du
basket-ball et de promouvoir sa popularité. L’association accorde son appui à tous ses membres dans leur relation avec
les autorités compétentes et les divers organes.
Elle s’interdit toute activité politique ou religieuse.
Art. 3. L’association A.s.b.l. peut s’affilier à des organismes internationaux poursuivant des buts analogues aux siens.
Art. 4. L’association comprend des membres actifs et des membres honoraires. Les membres actifs ont seuls les
droits prévus par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Ils prennent part aux assemblées générales.
Le nombre des membres actifs est illimité sans pouvoir cependant être inférieur à cinq.
Art. 5. Les membres actifs paient une cotisation qui est fixée chaque année par l’assemblée générale des associées
sans pouvoir être supérieur à mille francs.
Art. 6. Pour devenir membre actif de l’association S.D.W. il faut adhérer à l’objet poursuivi de l’association.
Art. 7. En dehors des membres actifs, le Conseil d’Administration pourra admettre des membres honoraires qui
n’ont pas le droit de voter dans les assemblées générales.
Art. 8. Pour être admis comme membre actif, il suffit d’en faire la demande au Conseil d’Administration. Le conseil
d’Administration se prononcera sur la demande d’admission dans sa prochaine réunion.
Art. 9. La qualité de membre se perd:
a) par la démission écrite notifiée au Conseil d’Administration,
b) par la non-paiement de la cotisation annuelle,
c) par la perte de qualité exigée par l’article 6,
d) par l’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motifs graves, tel que refus de se conformer aux
statuts et décisions du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale ou agissements contraires aux intérêts de
l’association.
La mesure d’exclusion ne pourra être appliquée sans que l’intéressé ait appelé à fournir ses explications devant le
Conseil d’Administration.
L’exclusion d’un membre actif ou honoraire sera prononcée par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des
deux tiers. La décision sera notifiée par lettre recommandée au membre exclu qui pourra introduire un recours devant
la prochaine assemblée générale.
Art. 10. En cas de décès d’un membre de l’association, ses héritiers n’auront aucun droit sur le fonds social.
L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement de ses
cotisations
Art. 11. L’association est administrée et gérée par un Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration se
compose de 3 à 11 membres. Les membres choisis parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale sont
élus pour une durée de 4 ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans, la moitié est sortante. Les administrateurs
sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un siège il sera pourvu au remplacement par le premier suppléant ou, s’il
n’y en a pas, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Art. 12. Les canditatures doivent être adressées au secrétaire de l’association.
Art. 13. Le président sera élu parmi l’assemblée générale pour une durée de 4 ans.
Le conseil désignera parmis ses membres deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
Art. 14. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président. Le président devra convoquer une
réunion également à la demande de la moitié des administrateurs.
Art. 15. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des administrateurs présents.
En cas de parité, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Lors de votes, aucune abstention n’est
prise en compte pour l’établissement d’une majorité.
Art. 16. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs d’administration et de gestion les plus étendus pour le marché
générale des affaires de l’association; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est
de sa compétence. Le Conseil d’Administration représente l’association dans ses relations avec tous les organismes et
associations, avec les particuliers et les pouvoirs publics.
Art. 17. Tous les actes et engagements concernant l’association décidés ou approuvés par le Conseil d’Adminis-
tration sont signés par le président ou un administrateur-délégué.
Art. 18. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, au plus tard avant le mois de mai. Le Conseil
d’Administration pourra la convoquer chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige. Le Conseil d’Administration doit
la convoquer dans un délai d’un mois sur la demande écrite d’un cinquième (1/5) des associés; ceux-ci doivent y joindre
l’ordre du jour.
25064
Art. 19. Les membres sont convoqués par avis postal ou par la voie de la presse.
Art. 20. Le président ou son remplaçant assume la direction de l’assemblée générale.
Art. 21. L’assemblée générale est régulièrement constituée et elle peut délibérer valablement quel que soit le
nombre des associés présents. Elle prend ses décisions conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 21 avril 1928. Les
publications se feront en conformité avec l’article 9 de la même loi.
Art. 22. L’assemblée générale est régulièrement constituée et elle peut délibérer valablement quel que soit le
nombre des associés présents. Elle prend ses décisions conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 21 avril 1928. Les
publications se feront en conformité avec l’article 9 de la même loi.
Art. 22. L’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus. Elle a notamment le droit
a) d’approuver les rapports,
b) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association,
c) de nommer et de révoquer les administrateurs,
d) d’approuver le budget annuel ainsi que les comptes établis par le Conseil d’Administration,
e) de fixer les cotisations annuelles,
f) de prendre toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au Conseil d’Adminis-
tration.
Art. 23. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en Assemblée Générale, spécialement convoqué
à cette fin.
La dissolution ne pourra être décidée que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents et qu’avec une majorité
des deux tiers (2/3) des voix des membres présents.
En cas de dissolution, l’avoir de l’association sera réalisé et le solde affecté à un but analogue à celui poursuivi par
l’association ou à une oeuvre de bienfaisance.
Les articles 22, 23, 24 et 25 de la loi du 21 avril 1928 sont applicables.
Le Conseil d’Administration actuel se compose des membres:
Irène Rob Larsen, demeurent à Weiler, comme président,
Georges Stirn, demeurent à Derenbach, comme vice-président et comme trésorier,
Christiane Agnes, demeurent à Asselborn, comme membre,
Eliane Lommer, demeurent à Derenbach, comme membre,
Sascha Faber, demeurent à Hamiville, comme membre,
Jeff Stirn, demeurent à Derenbach, comme membre,
Wincrange, le 28 juin 1997.
I. Rob Larsen
G. Stirn
C. Agnes
E. Lommer
S. Faber
J. Stirn
Enregistré à Diekirch, le 30 juin 1997, vol. 259, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(91285/999/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8551 Noerdange, 6, rue de Niederpallen.
R. C. Diekirch B 2.037.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
(91290/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
HOTEL MEYER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6310 Beaufort, 120, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 juin 1997, vol. 259, fol. 23, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(91283/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 1997.
BRODALLA PETER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6462 Echternach, 4, rue des Bons Malades.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 24 juin 1997, vol. 131, fol. 25, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91293/551/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
25065
TRANSPORT BERSCHEID, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6469 Echternach, 4, rue d’Osweiler.
R. C. Diekirch B 1.304.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 26 juin 1997, vol. 131, fol. 26, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91294/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
BESENIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mertzig.
R. C. Diekirch B 1.277.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 94, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 1997.
<i>Pour ordre,i>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société civile
Signature
(91286/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zwölften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtssitz in Clerf.
Sind erschienen:
1. - Die Gesellschaft belgischen Rechts FEHRING-WECKMANN S.p.r.l., mit Sitz in B-4770 Amel,
hier vertreten durch ihren alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Dieter Fehring, Kaufmann, wohnhaft
zu Bielefeld;
2. - Die Gesellschaft deutschen Rechts KURT ROTHSCHlLD G.m.b.H. & Co. KG SPEDITION, mit Sitz in D-54589
Stadtkyll, Kyllstrasse, 2-6,
hier vertreten durch ihren alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Herbert Rothschild, Speditions-
kaufmann, wohnhaft in Stadtkyll;
3. - Herr Otto Hubert Perings, Kaufmann, wohnhaft in B-4760 Büllingen, Allmuthen, 10.
Diese Erschienenen, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von
ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Kapitel l. - Name, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital
Art. 1. Unter der Bezeichnung FEHRING-ROTHSCHlLD S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten, welche geeignet wären,
die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem
Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Transport- und Lagereiunternehmens, sowie
die Lagerhaltung und Lagerverwaltung und die damit verbundene Logistik, der Handel mit Holz und Baustoffen, das
Betreiben von Speditionsgewerben jeder Art, sowie die Vermittlung von Speditionsgeschäften und die hiermit verbun-
denen Tätigkeiten, sowie ausserdem das Betreiben aller Handels-, lndustrie-, Finanzierungs-, Mobilien- und Immobilien-
geschäfte im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck oder geeignet für dessen Entwicklung.
Die Gesellschaft kann ebenso als Agent oder Makler handelnd für jede Person, Firma oder Gesellschaft, alle
Zwischenverträge übernehmen und ausführen und alle Geschäfte der Gesellschaft tätigen mittels Agenten, Maklern oder
Unterhändlern, im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie Beteiligungen an inländischen wie ausländi-
schen Unternehmen aufnehmen, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, und schliesslich jede Art von Tätigkeit,
welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern könnte, ausüben.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt
in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Franken (LUF 1.000,-), welche
in voller Höhe eingezahlt sind.
25066
Die Aktien lauten auf den Namen oder den lnhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Anstelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Werden Aktien abgetreten so geniessen die bestehenden Aktionäre ein Vorkaufsrecht.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedinungen eigene Aktien
erwerben.
Kapitel ll. - Verwaltung, Aufsicht
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können von der Generalver-
sammlung beliebig abberufen werden. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können
die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. ln diesem Fall erfolgt die
endgültige Wahl in der nächsten Hauptversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit kann der
Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet; in Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Mit Ausnahme folgender Beschlüsse:
a) der Erwerb, die Veräusserung und die Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten,
b) der Erwerb, die Veräusserung und Belastung von Gegenständen des Anlagevermögens, soweit diese im Einzelfall
einen Wert von 1.000.000,- LUF übersteigen;
c) die Aufnahme aller Kredite mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr,
d) die Gewährung von Sicherheiten jeder Art, insbesondere die Übernahme von Bürgschaften, mit Ausnahme von
Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften
e) die Bewilligung von Tantiemen und Gratifikationen sowie die Erteilung von Pensionszusagen oder die Gewährung
von Ruhegehältern,
f) der Abschluss von Verträgen mit Geschäftsführern sowie nahen Angestellten,
Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unter-
schrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch einen Bevollmächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbe-
zügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte, übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Geneh-
migung durch die Hauptversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrates. lm laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift
eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren von der Generalversammlung ernannten
Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die
Wiederwahl ist zulässig; sie können von der Generalversammlung beliebig abberufen werden.
Kapitel III. - Geschäftsjahr, Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt im Gesellschaftssitz oder an einem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes und zwar am dreissigsten des Monats April um 10.00
Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 14. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.
Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
25067
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 15. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitest-
gehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse
gutzuheissen.
Kapitel lV. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 16. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.
Art. 17. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahreshaupt-
versammlung den Kommissaren vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Reingewinn steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat, unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen
Vorschriften, ausgeschüttet werden.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel V. - Auflösung, Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter
den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
lm Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung, unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen, ernannt werden.
Kapitel Vl. - Allgemeine Bestimmung
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in gegenwärtiger Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. - Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1997.
2. - Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 1998 statt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärten die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die eintausendzweihun-
dertfünfzig Aktien wie folgt zu zeichnen:
a) FEHRING-WECKMANN S.p.r.l., die Komparentin sub 1., siebenhundertfünfzig Aktien ……………………………………
750
b) KURT ROTHSCHILD G.m.b.H. & Co. KG SPEDITION, die Komparentin sub 2., zweihundertfünfzig Aktien
250
c) Herr Otto Perings, der Komparent sub 3., zweihundertfünfzig Aktien …………………………………………………………………… 250
Total: eintausend zweihundertfünfzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von 1.250.000,- LUF zur
Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben sich die Erschienenen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammenge-
funden, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Dieter Fehring, vorgenannt sub 1., Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Herr Herbert Rothschild, vorgenannt sub 2);
c) Herr Otto Perings, vorgenannt sub 3);
d) Herr Wilfried Kley, wohnhaft in D-33719 Bielefeld, Graf Bernadotte-Strasse, 16.
4) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FlDUNORD, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
5) Zu Delegierten des Verwaltungsrates werden ernannt:
Herbert Rothschild und Wilfried Kley, beide vorgenannt. Ihre Mandate enden bei der jährlichen Generalversammlung
im Jahre 2003.
6) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Kommissars und der Geschäftsführer enden bei der jährlichen
Generalversammlung des Jahres 2003.
25068
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Urkunde entstehen, ab auf fünfundsiebzigtausend Franken (LUF 75.000,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen in Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: D. Fehring, H. Rothschild, O. Perings, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 16 juin 1997, vol. 344, fol. 99, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Clervaux, le 24 juin 1997.
M. Weinandy.
(91287/238/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
FAHL IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.
R. C. Diekirch B 4.017.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 7, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
<i>Pour la A.G. FAHL IMMOBILIENi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(91306/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.
R. C. Diekirch B 2.205.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 7, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
<i>Pour la S.à r.l. FAHL BAUUNTERNEHMENi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(91307/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
BOULANGERIE HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 1.580.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 8, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
<i>Pour ordre,i>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société civile
Signature
(91305/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
WINDPARK OP DER HEI, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.
—
AUSZUG
Aus einer Urkunde, aufgenommen durch Fernand Unsen, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, am vierten Juni
neunzehnhundertsiebenundneunzig, einregistriert in Diekirch, am 5. Juni 1997, Band 594, Seite 56, Feld 11, geht hervor,
daß der Sitz der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WINDPARK OP DER HEI, GmbH von L-9461 Nachtmander-
scheid, Haus 2 nach L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare, verlegt wurde.
Für gleichlautenden Auszug, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 2. Juli 1997.
F. Unsen.
(91303/234/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 1997.
25069
SPORTING CLUB ELL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-8530 Ell, 30, rue Principale.
—
STATUTEN
Art. 1. Der Verein, der am 9. Mai 1971 gegründet wurde, nennt sich SPORTING CLUB ELL, A.s.b.l. (S.C.ELL, A.s.b.l.)
Hierbei handelt es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnzweck (Association sans but lucratif) im Rahmen des
Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck.
Der Vereinssitz befindet sich im Café des Sports, 30, rue Principale, in L-8530 Ell.
Er hat zum Zweck:
a) die Entwicklung der physischen Erziehung durch den Fussballsport zu pflegen,
b) sich an Konkurrenzspielen mit in- und ausländischen Vereinen zu beteiligen,
c) das gesellschaftliche Leben zu pflegen, soweit es sich mit den sportlichen Grundsätzen vereinbaren lässt.
Mitgliedschaft
Art. 2. Mitglied des Vereins kann jeder werden, der einen unbescholtenen Ruf geniesst und sein Gesuch um
Aufnahme schriftlich oder mündlich an den Verein richtet.
Art. 3. Der Vorstand entscheidet über die einlaufenden Aufnahmegesuche und datiert die Aufnahme vom Tage der
Vorstandsentscheidung. Bei negativem Entscheid kann die Ursache dem Interessenten vorenthalten bleiben.
Art. 4. Der Verein besteht aus:
a) aktiven Mitgliedern,
b) Ehrenmitgliedern. Diese sind nicht als aktive Mitglieder der gegenwärtigen Statuten anzusehen und können daher
keinerlei Ansprüche seitens des Vereins stellen.
Art. 5. Aktive Mitglieder sind jene, die an den festgesetzten Übungs- und Wettspielen teilnehmen oder in irgend-
einer Eigenschaft im Interesse des Vereines tätig sind und bei der F.L.F. angemeldet sind.
Ausserdem sind aktive Mitglieder nur jene, welche den jährlichen Beitrag von 300,- Franken gelegentlich der ordent-
lichen Generalversammlung resp. in der Woche nach der ordentlichen Generalversammlung zahlen. Diese Summe muss
dem Kassierer des Vereins übermacht werden.
Eine Liste der aktiven Mitglieder liegt als Anlage 1 bei.
Art. 6. Ehrenmitglieder sind sämtliche vom Vorstand aufgenommene Mitglieder, die die Bestrebungen des Vereins
unterstützen und zu fördern suchen, jedoch von den Pflichten im sportlichen Sinne befreit sind. Sie zahlen einen
jährlichen Beitrag von 100,- Franken.
Verwaltung
Art. 7. Das Geschäftsjahr beginnt und endet mit der ordentlichen Generalversammlung.
Die Angelegenheiten des Vereins werden geleitet durch:
a) den Vorstand,
b) die Generalversammlung.
Art. 8. Der Vorstand, der alljährlich in der Generalversammlung zur Hälfte erneuert wird, besteht aus 7 Mitgliedern
mit Stimmrecht; kann jedoch durch die Wahl während der Generalversammlung, auf max. 9 Mitglieder erweitert
werden.
Er begreift:
a) einen Präsidenten,
b) einen Vizepräsidenten,
c) einen Kassierer,
d) einen Schriftführer,
e) drei oder 5 Beiräte.
Der Vorstand wird von der Generalversammlung durch absolute Stimmenmehrheit gewählt.
Die Hälfte der Mitglieder aus dem Vorstand steht ein jedes Jahr zur Wahl. Die einzelnen Ämter werden im Schosse
des gewählten Vorstandes bestimmt.
Art. 9. Die Geschäfte des Vorstandes sind:
a) den Club nach aussen zu vertreten,
b) die Statuten aufrechtzuerhalten,
c) das Vermögen und das Kassenwesen zu verwalten,
d) die Rechenschaftsberichte vorzulegen,
e) die Versammlungen und Generalversammlungen einzuberufen, sowie deren Beschlüsse auszuführen,
f) Beschwerden abzuhelfen, Streitigkeiten zu schlichten, Ermahnungen und Zurechtweisungen zu erteilen.
Art. 10. Der Präsident hat den Sporting Club nach innen und nach aussen zu vertreten. Er hat Versammlungen durch
den Schriftführer einzuberufen und zu leiten. Seine Stimme entscheidet bei Stimmengleichheit in allen strittigen Fällen.
Art. 11. Der Vizepräsident hat die gleichen Pflichten wie der Präsident und hat diesen bei dessen Abwesenheit zu
vertreten, ebenso ihn in den sonstigen Angelegenheiten zu unterstützen.
Art. 12. Der Kassierer verwaltet die Vereinskasse und sorgt für das rechtzeitige Eingeben der Einkünfte. Er führt
genau Buch über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. In jeder ordentlichen Generalversammlung erstattet er
Bericht über das Vermögensverhältnis des Vereins.
25070
Art. 13. Der Schriftführer ist mit der Abfassung aller Schriftstücke betraut, die im Interesse des Vereins erforderlich
sind. Er führt Protokoll über sämtliche Versammlungen und hat Abschrift über die ausgesandte Korrespondenz zu
führen.
Art. 14. Die Aufgaben des Trainers sind:
a) die Mannschaften rechtzeitig aufzustellen und bekannt zu machen,
b) die obligatorischen Übungsspiele festzusetzen und zu überwachen,
c) Freundschaftsspiele zu organisieren,
d) die erlassenen Reglemente genau durchzuführen,
e) seine Tätigkeit zur vollsten Zufriedenheit des Vereins auszuüben.
Art. 15. Der Vorstand behält sich das Recht vor, im Falle wo der Trainer seine Aufgaben als unzureichend oder
unzufrieden gegenüber dem Verein ausübt, diesen jederzeit von seinen Verpflichtungen durch Stimmenmehrheit zu
entbinden.
Art. 16. Der Kapitän wird zu Beginn der Spielsaison von den Spielern gewählt. Er hat die Aufgabe, bei sämtlichen
Übungs- sowie Wettspielen seiner Mannschaft auf Ordnung zu achten. Er führt die Vorschriften des Trainers aus; seinen
Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten, widrigenfalls hat er oder der Trainer das Recht, das sich ihm widersetzende
Mitglied vom Platz zu weisen.
Des weiteren ist derselbe verantwortlich für das schriftliche Aufstellen des Spielbogens der Mannschaft, dies nach
Rücksprache mit dem Trainer.
Art. 17. Die Material- und Terrainwarte werden vom Vorstand ernannt.
Ersterer führt Verzeichnis über das Inventar des Vereins und hat dasselbe in Ordnung zu halten.
Art. 18. Gelegentlich der jährlichen ordentlichen Generalversammlung werden zwei nicht dem Vorstand angehörige
Kassenrevisore gewählt, dies für die Dauer eines Jahres. Die zwei Kassenrevisore, welche dem Verein nicht angehören
müssen, werden während der Generalversammlung Bericht über die Genauigkeit der Kasse ablegen.
Beiträge
Art. 19. Der jährliche Beitrag für sämtliche Mitglieder wird vom Vorstand festgesetzt und der Generalversammlung
zur Begutachtung vorgelegt.
Art. 20. Der Vorstand behält sich das Recht vor, jährlich ein finanzielles Konzept betreffend eventuelle Unter-
stützung der Spieler auszuarbeiten.
Dieses einmal erarbeitete Konzept ist, ausser bei Auftreten von finanziellen Problemen, gültig für die Dauer einer
Spielsaison und muss durch Stimmenmehrheit jährlich vom Vorstand genehmigt werden.
Versammlungen
Art. 21. Die gewöhnlichen, laufenden Versammlungen finden nach Notwendigkeit statt und werden vom Präsi-
denten resp. dem Schriftführer einberufen. Ebenso haben die stimmberechtigten Mitglieder das Recht, unter Angabe
eines stichhaltigen Grundes, bei dem Präsidenten die Einberufung einer Versammlung zu verlangen.
Art. 22. Die Versammlungen werden vom Präsidenten eröffnet und geleitet. Der Präsident erteilt oder entzieht je
nach Umständen das Wort. Verletzt ein Teilnehmer der Versammlung die Ordnung, so hat der Präsident denselben zur
Ordnung zurückzurufen. Ausserdem hat der Präsident das Recht, das betreffende Mitglied nach zweimaliger Verwarnung
aus der Sitzung zu verweisen.
Art. 23. Die Einladung muss wenigstens drei Tage vorher geschehen; dies schriftlich oder mündlich.
Art. 24. Jedes Mitglied hat das Recht, das Wort zu verlangen und Anträge zu stellen.
Art. 25. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Präsidenten.
Vorstandssitzungen
Art. 26. Vorstandsitzungen finden nach Übereinkunft und Bedarf statt.
Art. 27. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 50% der Mitglieder anwesend sind.
Art. 28. Die Vorstandssitzungen haben die gleiche Beschlussfähigkeit wie die gewöhnlichen Mitgliederversamm-
lungen. Ihre Beschlüsse werden den Mitgliedern in der nächsten Vereinsversammlung bekannt gegeben.
Art. 29. Ein jedes Miglied des Vorstand ist gehalten im Verhinderungsfall, ein anderes Mitglied des Vorstandes,
hiervon schriftlich oder mündlich in Kenntnis zu setzen.
Art. 30. Die Vorstandsmitglieder unterliegen der Schweigepflicht bei geheimen und wichtigen Entscheidungen des
Vorstandes. Trifft dies nicht zu, kann ein Verweis aus dem Vorstand, durch Stimmenmehrheit desselben erfolgen. Das
betreffende Vorstandsmitglied kann nicht an dieser Entscheidung teilnehmen.
Generalversammlungen
Art. 31. Jährlich findet eine Generalversammlung statt zwischen zwei Meisterschaften.
Art. 32. In dieser Versammlung findet die Entlastung und die teilweise Erneuerung des Vorstandes statt.
Art. 33. Der Schriftführer hat einen kurzen Bericht über die Tätigkeit des Vereins im verflossenen Jahr zu verlesen.
Der Kapitän und der Trainer haben kurz über sämtliche sportlichen Veranstaltungen zu berichten.
Art. 34. Der Kassierer hat dengleichen einen genauen Kassenbericht vorzulegen.
25071
Art. 35. Der Generalversammlung steht es zu:
a) Beschlüsse über gestellte Anträge zu fassen,
b) über Berufung von Beschlüssen des Vorstandes zu entscheiden,
c) die Rechenschaftsberichte zu prüfen und zu genehmigen.
Art. 36. Wahlberechtigt sind alle aktiven Mitglieder des Vereins, welche das 16. Lebensjahr erreicht haben. Eine
Kandidatur betr. die Wahl zum Vorstand, kann nur gestellt werden, falls der Kandidat bereits ein Jahr Mitglied im Verein
ist, ausser die Vollständigkeit des Vorstandes ist nicht gewährleistet.
Statutenänderungen
Art. 37. Statutenänderungen können nur in einer Generalversammlung vorgenommen werden und zwar unter
Zustimmung von mindestens zwei Drittel aller anwesenden Mitglieder.
Austritt und Ausschluss
Art. 38. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche oder mündliche Abmeldung, die gültig ist, wenn das
betreffende Mitglied seinen Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber nachgekommen ist, sowie etwaige ihm zur
Verfügung gestellten Vereinsutensilien abgeliefert hat. Bei der Abmeldung eines aktiven Mitglieds behält sich der
Vorstand ausserdem das Recht vor, die jeweiligen Bestimmungen der F.L.F. in Anwendung zu bringen.
Art. 39. Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen:
a) wenn ein Mitglied, den Vereinspflichten, trotz der Mahnung des Vorstandes, nicht nachkommt,
b) wegen Gehorsamsverweigerung, wenn der Vorstand in Vereinsangelegenheiten oder bei obligatorischen Übungen
berechtigte Anordnungen erteilt,
c) wenn ein Mitglied dem Verein in irgendeiner Weise zu schädigen sucht.
Jene Personen welche ihre jährlichen Beiträge nicht in der vorgeschriebenen Frist (Art. 5) zahlen, sind als Nichtmit-
glieder des Vereins anzusehen und können somit keinerlei Ansprüche ob finanzieller oder materieller Art an den Verein
stellen.
Art. 40. Mit dem Austritt und Ausschluss erlischt jeder Anspruch an den Verein.
Vorausbezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet. Noch zu zahlende Beiträge werden nicht ausgezahlt.
Art. 41. Auf eine diesbezügliche Anfrage hin muss der Vorstand der Generalversammlung den Ausschluss eines
Mitgliedes unter genauer Darlegung des Sachverhaltes zur Kenntnis bringen.
Sonstige Bestimmungen
Art. 42. Die Dauer des Vereins ist nicht begrenzt.
Art. 43. Die Auflösung des Vereins erfolgt, wenn weniger als neun Mitglieder dem Verein angehören.
Im Falle der Auflösung wird das durch die Liquidation bewirkte Reinvermögen dem Armenbüro der Gemeinde Ell
überwiesen.
Art. 44. Der Vorstand entscheidet selbständig in allen Fällen, die durch die gegenwärtigen Statuten nicht vorgesehen
sind.
Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck.
Angefertigt in Ell, am 6. Juni 1997.
<i>Der Vorstand setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:i>
1) Präsident:
Garlemant Guy, Magazineur, L-8531 Ell, 9, rue de Nagem, nat. lux.,
2) Vizepräsident: Even Georges, Staatsbeamter, L-8510 Redingen, 74, Grand-rue, nat. lux.,
3) Kassierer:
Godelet Felix, Privatbeamter, L-8530 Ell, 2B, rue Principale, nat. lux.,
4) Sekretär:
Even Marc, Privatbeamter, L-8530 Ell, 18, rue Principale, nat. lux.,
5) Beirat:
Even Albert, Transportunternehmer, L-8530 Ell, 18, rue Principale, nat. lux.,
6)
Godelet Camille, Privatbeamter, L-8531 Ell, 4, rue de Nagem, nat. lux.,
7)
Rasque Franz, Arbeiter, L-8528 Colpach-Haut, 4, Chemin de Grendel, nat. lux.,
8)
bis dato unbesetzt,
9)
bis dato unbesetzt.
Unterschriften
<i>Vorstandsmitgliederi>
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 juin 1997, vol. 142, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(91291/999/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juillet 1997.
AUTO-ECOLE FERNAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 10, route d’Echternach.
R. C. Diekirch B 1.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 24 juin 1997, vol. 131, fol. 25, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91300/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
25072
TOP-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Philippe Dock, indépendant, demeurant à B-4348 Fexhe-le-Haut-Clocher, 17/C, rue de l’Arrêt,
2) Madame Michelle Trespeuch, sans état, épouse Dock, demeurant à B-4348 Fexhe-le-Haut-Clocher, 17/C, rue de
l’Arrêt,
3) Monsieur Philippe Mottoulle, conseil fiscal, demeurant à B-4000 Liège, 94, boulevard de la Sauvenière.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOP-LUX S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Sûre.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le commerce de gros et de détail tant à l’importation qu’à l’exportation de matériel
informatique de toute nature, ainsi que l’activité d’expert-conseil informatique sous forme de bureau d’études indus-
trielles et commerciales, de bureau d’ingénierie, d’organisations et gestions, de service d’out-placement de personnel.
Elle pourra procéder à la représentation, la recherche, le développement, la réalisation, la transformation, la location de
produits informatiques au sens le plus large. Elle pourra également procéder à la mise à jour et à la maintenance des
produits précités. La société peut faire par elle-même ou par l’entremise de tiers, toutes opérations généralement
quelconques, mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières, se rapportant à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés publiques ou privées ayant un objet
analogue ou connexe au sien, et qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, spécialement par la
voie de prises de participations. Elle peut créer des filiales et des succursales tant au Luxembourg que dans tous les
autres pays en respectant les législations nationales propres à ces pays. Elle peut fusionner avec d’autres sociétés ou
entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent
(100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prévoit la forme nominative.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III. - Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas
de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer
que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, chaque administrateur ne pouvant représenter qu’un
seul de ses collègues. Une décision prise par écrit et signée par tous les administrateurs produira les mêmes effets qu’une
décision prise en conseil d’administration. Les procès verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par
les membres présents aux réunions; les copies et extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un
mandataire.
25073
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Titre IV. - Surveillance
Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Esch-sur-Sûre, à l’endroit indiqué dans les convocations, le
dernier lundi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.
Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 13. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier président du conseil d’administration et le premier administrateur-délégué sont désignés par l’assemblée
générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société, désignant le premier conseil d’administration de la
société.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social
comme suit:
1) Monsieur Philippe Dock, préqualifié, quatre-vingts actions ……………………………………………………………………………………………
80
2) Madame Michelle Trespeuch, préqualifiée, dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………
19
3) Monsieur Philippe Mottoulle, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été libérées à concurrence d’un quart (1/4) par apport en espèces, de sorte que la somme de
trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF).
25074
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Dock, indépendant, demeurant à B-4348 Fexhe-le-Haut-Clocher, 17/C, rue de l’Arrêt,
b) Madame Michelle Trespeuch, sans état, épouse Dock, demeurant à B-4348 Fexhe-le-Haut-Clocher, 17/C, rue de
l’Arrêt,
c) Monsieur Lionel Dock, ouvrier-mécanicien, demeurant à B-4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, 17/C, rue de l’Arrêt.
3. - Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liège, 94, boulevard de la Sauvenière.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur
l’exercice qui se terminera le 31 décembre 1999.
5. - Est nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué, Monsieur Philippe Dock, préqualifié.
Est nommée administrateur-délégué, Madame Michelle Trespeuch, préqualifiée.
6. - Le siège social de la société est établi à L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Dock, M. Trespeuch, P. Mottoulle, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 99S, fol. 35, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 30 juin 1997.
P. Frieders.
(91292/212/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
WIFOKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.158.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 25 juin 1997, vol. 205, fol. 55, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 9 juillet 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91326/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
ITCJ, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9952 Drinklange, Maison 1E.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung – Ernennungeni>
Am 30. April 1997 fand eine ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Aktiengesellschaft ITCJ,
mit Sitz in Drinklange, statt.
Die folgenden Gesellschafter, welche erklären, dass sie die einzigen Aktionäre sind und folgende Aktienzahl besitzen,
sind anwesend:
1. Frau Schumacher Maria Josephine, Hausfrau, geboren in Bütgenbach am zehnten Januar neunzehnhundertvierund-
dreissig, Ehefrau des Herrn Ernst Jost, wohnhaft in Büllingen, Nummer 256A, Inhaberin von 75 Aktien;
2. Herr Jost Karl-Heinz Nikolaus, Geschäftsführer, geboren in Bütgenbach am achten Mai neunzehnhunderteinund-
sechzig, wohnhaft in Büllingen, Inhaber von 50 Aktien.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz des Herrn Karl-Heinz Jost, vorgenannt, eröffnet.
Die Tagesordnung dieser Generalversammlung ist folgende:
– Beendigung des Mandats eines Verwaltungsratsmitglieds;
– Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.
<i>Beschlüssei>
Die Versammlung geht alsdann zur Tagesordnung über und fasst im Anschluss an die Beratung einstimmig folgende
Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Karl-Heinz Jost erklärt, dass er ab sofort als Verwaltungsratsmitglied zurücktritt. Die Versammlung nimmt
diesen Rücktritt an.
25075
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst einstimmig, als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen:
Herrn Herbert Albert Jates, Angestellter, geboren in Amel am 27. Februar 1954, wohnhaft in Sankt Vith, Hauptstrasse
97,
der für die restliche Dauer des Mandats, das ursprünglich dem vorgenannten Herrn Jost gewährt wurde, ernannt
wird. Herr Jates erklärte, dieses Mandat anzunehmen.
<i>Verwaltungsratssitzungi>
Infolge des Ausscheidens des Herrn Karl-Heinz Jost und im Anschluss an diese Generalversammlung hat der Verwal-
tungsrat, der sich nunmehr aus der Gesellschaft IMMO-EIFEL ARDENNES, Frau Schumacher und Herrn Jates zusam-
mensetzt, einstimmig beschlossen, Frau Schumacher als Vorsitzende des Verwaltungsrates und als delegierte Verwal-
terin zu bezeichnen. Frau Schumacher nimmt diese Mandate an.
Dieses Protokoll wurde von allen Gesellschaftern und Verwaltungsratsmitgliedern gutgeheissen und unterschrieben.
Drinklange, den 30. April 1997.
Unterschriften.
Enregistré à Clervaux, le 30 mai 1997, vol. 205, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91304/999/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
MSD CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9674 Nocher, 53 Nacherstrooss.
R. C. Diekirch B 2.958.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 25 juin 1997, vol. 205, fol. 55, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nocher, le 9 juillet 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91327/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
METALLBAU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.179.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 25 juin 1997, vol. 205, fol. 55, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 9 juillet 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91328/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
P.C.S.I., POINT CHAUD SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6562 Echternach, 123, route de Luxembourg.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 31 janvier 1997 au siège social à 14.00 heuresi>
Présences:
Monsieur Bernard Dumel
Monsieur Yannick Morizot
Absences:
Monsieur Jacques Denizet
<i>Ordre du jour: i>
Nomination d’un nouvel Administrateur.
<i>Résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Jacques Denizet du poste d’Administrateur et
décide, à l’unanimité, de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur Jérôme Dartiguenave demeurant à F-10000
Troyes, 16, rue du Paon en remplacement de Monsieur Jacques Denizet, démissionnaire, avec effet de ce jour et il
terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Plus rien n’étant sur l’ordre du jour, la séance a été levée à 14.30 heures.
B. Dumel
Y. Morizot
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 1997, vol. 259, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(91308/663/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
25076
DEVAMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Bollendorf-Pont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.
A comparu:
La société anonyme de droit belge ALL CAR AND TRUCK SERVICES, en abrégé A.C.T.S., avec siège social à B-9111
Belsele, Nieuwe Baan 4,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jan Heiremans, de résidence à B-9240 Zele, en date du 15 septembre 1986,
publié aux annexes du Moniteur belge en date du 7 octobre 1986,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roger Hofman, comptable, demeurant à B-9111 Belsele,
Nieuwe Baan, 4.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a arrêté comme suit les statuts d’une société unipersonnelle
à responsabilité limitée qu’elle a décidé de constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DEVAMI, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bollendorf-Pont; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet:
- l’achat et la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles;
- l’achat et la vente de voitures automobiles et la location de voitures;
- l’importation et l’exportation de marchandises, l’intermédiaire dans le commerce;
- le commerce de détail;
- la formation de personnel, l’organisation de cours privés;
- le management et le consulting;
- les travaux de comptabilité
- la protection et la sécurité de maisons, terrains, immeubles et personnes.
- la construction et la démolition de bâtiments;
- la fabrication de produits de toutes sortes;
- les transports nationaux et internationaux;
- l’activité de commissionnaire de transport;
- le commerce d’antiquités, d’articles d’art et de décoration;
- l’exploitation de discothèques, dancings et vidéothèques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
En cas de pluralité d’associés, chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis
de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.
Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de
désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d’Arrondissement compétent.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence au jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1997.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts
sociales de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par la comparante prénommée, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.
En raison de ces apports, les cinq cents (500) parts sociales de la société, représentant une valeur de mille (1.000,-)
francs chacune, sont toutes attribuées à la comparante, la société anonyme de droit belge ALL CAR AND TRUCK
SERVICES, en abrégé A.C.T.S.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 8. En cas de pluralité d’associés, aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement
unanime de ses coassociés. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social
Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un ou de plusieurs des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les
héritiers, légataires et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les
biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier
bilan social.
25077
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, la comparante se réfère aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais mis à la charge de la société en raison de sa constitution, sont évalués à la somme de vingt mille (20.000,-)
francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et de suite, la comparante susnommée, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constituée en
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
2. Est nommé gérant de la société, Monsieur Michel André De Valck, directeur de société, demeurant à B-1831
Machelen, Alfons de Cockplein, 29.
3. Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société et pour l’engager en toutes circonstances par sa seule
signature.
4. Le mandat ainsi conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Déclarationi>
Le comparant, représentant des parties, déclare et reconnaît que le notaire a attiré son attention sur le fait que
l’exercice, au Grand-Duché de Luxembourg, de tout ou partie des activités mentionnées à l’objet social de la société,
requiert une/des autorisation(s) de la part des administrations compétentes.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Hofman, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 25 juin 1997, vol. 594, fol. 71, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 2 juillet 1997.
M. Cravatte.
(91302/205/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 1997.
SALON MALOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 12, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 1.500.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 24 juin 1997, vol. 131, fol. 25, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91298/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
AUTO-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 20, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 2.607.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Monsieur Giovanni Antonacci, débosseleur, demeurant à L-9371 Gilsdorf, 24, rue des Prés;
2) Monsieur Leonardo Laera, mécanicien, demeurant à L-7793 Bissen, 7, rue Michel Stoffel;
actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée AUTO-TEAM, S.à r.l. avec siège social à L-9155
Grosbous, 20, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, page 8027 de l’année 1993,
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit la cession de parts intervenue entre eux,
d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, à savoir:
Monsieur Leonardo Laera, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter, à la valeur nominale des parts,
à Monsieur Giovanni Antonacci, prénommé et ce acceptant, les deux cent cinquante (250) parts sociales lui appartenant
dans la susdite société.
Le prix de cette cession de parts a été réglé entre parties, dont quittance.
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à
partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.
Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil, par son
gérant actuel, Monsieur Leonardo Laera, prénommé et, pour autant que de besoin, par tous les associés représentant
l’intégralité du capital social.
25078
Suite à la cession qui précède, les cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée AUTO-TEAM,
S.à r.l., d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, sont toutes réunies entre les mains de Monsieur Giovanni
Antonacci, que de ce fait devient seul associé de la société prémentionnée (société unipersonnelle).
Monsieur Leonardo Laera déclare également abandonner ses fonctions de gérant administratif de la société; ces
fonctions seront dorénavant assumées par Monsieur Giovanni Antonacci, en même temps que ses fonctions de gérant
technique, telles que définies lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 août 1996.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Antonacci, L. Laera, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 25 juin 1997, vol. 594, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 2 juillet 1997.
M. Cravatte.
(91301/205/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 1997.
ROA REINHOLD, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
R. C. Diekirch B 2.428.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 24 juin 1997, vol. 131, fol. 25, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91296/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
ANTON NEU & SOHN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
R. C. Diekirch B 1.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 26 juin 1997, vol. 131, fol. 26, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91295/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
IMEK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9980 Wilwerdange, Haus 63.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am sechsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft IMEK LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-9990 Weiswampach, 4, route de
Clervaux, gegründet zufolge Urkunde des Notars Marc Cravatte aus Ettelbrück, vom siebzehnten März neunzehnhun-
dertfünfundneunzig, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 337, vom 24. Juli 1995, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird um elf Uhr fünfundvierzig vom Vorsitzenden Herrn Paul Müller, Wirtschaftsprüfer, in Diekirch
wohnend, eröffnet.
Zum Sekretär wird Frau Tatiana Reding, Privatbeamtin, in Diekirch wohnend, bestellt.
Die Versammlung bestellt zu Stimmenzählern Herrn Werner Heinrichs, Autoschlosser, in B-4790 Burg Reuland,
Ortschaft 56, wohnend und Herrn Roger David, Schlosser, in B-4770 Amel, Deidenberg 134, wohnend.
Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
1. Dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche einhundertfünfund-
zwanzig (125) Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen
werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den
Aktionären bekannte Tagesordnung beraten.
Die von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphierte Präsenzliste und die von den Bevollmächtigten ne varietur
paraphierten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
2. Dass die Tagesordnung nachfolgende Tagesordnung begreift:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9990 Weiswampach, 4, route de Clervaux, nach L-9980 Wilwerdange,
Haus 63.
2. Teilweise Abänderung des Gesellschaftszwecks.
3. Ernennung eines neuen Kommissars.
25079
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von L-9990 Weiswampach, 4, route de Clervaux, nach
L-9980 Wilwerdange, Haus 63, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
In Ausführung des vorhergehenden Beschlusses wird der zweite Absatz von Artikel 1 der Gesellschaftssatzungen
abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9980 Wilwerdange, Haus 63.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck teilweise abzuändern und demgemäss den ersten
Absatz von Artikel 2 der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist ein Unternehmen von Metallkonstruktionen, Herstellung und Verkauf von Metall-
möbeln, Herstellung von Metalläden und Metallschreinerei, eine Grob- und Werkzeugsschmiede, Herstellung und
Verkauf von Gegenständen aus Schmiedeeisen, der Metallbau, An- und Verkauf sowie die Montage von Konstruktionen,
Brücken und Gerüsten aller Art, An- und Verkauf sowie die Montage von Fahrstühlen und Lastaufzügen, Herstellung und
Verkauf von Anhängern, von industrieller Karosserie und von Karosserien von Autos und Reisebussen, An- und Verkauf
sowie die Montage von industriellen Maschinen und Landwirtschaftsmaschinen, der Gross- und Einzelhandel von
Fenstern und Türen aus PVC und Aluminium, sowie die Herstellung von Bauteilen aus PVC.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt zum neuen Kommissar: Herrn Guy Müller, Volkswirt, in Strassen wohnend. Sein
Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausend.
Da die Tagesordnung hiermit erschöpft ist, wird die Sitzung um zwölf Uhr aufgehoben.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren welcher der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf zwanzig-
tausend Franken (20.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Müller, T. Reding, W. Heinrichs, R. David, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 9 juin 1997, vol. 594, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zu Verwaltungszwecken
erteilt.
Diekirch, den 3. Juli 1997.
F. Unsen.
(91309/203/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
FELLER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7661 Medernach, 12, rue de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.984.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 24 juin 1997, vol. 131, fol. 25, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91297/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
SIMABO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 1.530.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize juin.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Etienne Simon, exploitant forestier, demeurant à Bizory 14, B-6650 Bastogne;
2.- Madame Bernadette Schumer, professeur, épouse de Monsieur Etienne Simon, demeurant à Bizory 14, B-6650
Bastogne.
Monsieur Etienne Simon et Madame Bernadette Schumer sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée
SIMABO, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, en date du 6 août 1986, publié au Mémorial
C, numéro 275 du 29 septembre 1986, incrite au registre de commerce de Diekirch, sous le numéro B 1.530 et les
comparants ont exposé au notaire instrumentaire et l’ont requis d’acter ce qui suit:
Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolution suivantes:
25080
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social d’Asselborn, 41, route de Boxhorn à Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est établi à Wiltz; il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché ou à
l’étranger avec le consentement des associés.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de quinze mille francs (15.000,-).
Dont procès-verbal, passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Schumer, E. Simon, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 16 juin 1997, vol. 312, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Wiltz, le 26 juin 1997.
R. Arrensdorf.
(91312/218/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
COMPAGNIE FONCIERE ET MOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
R. C. Diekirch B 1.273.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 26 juin 1997, vol. 131, fol. 26, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(91299/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 1997.
DISQUES DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8821 Koetschette, route de Martelange, Z.I. Riesenhof.
R. C. Diekirch B 2.600.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rappportent, enregis-
trés à Diekirch, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 7 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1997.
(91311/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
EDITH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Echternach.
R. C. Diekirch B 1.341.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 12, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Signature.
(91310/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 1997.
RIAL CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.625.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 25 juin 1997, vol. 205, fol. 55, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 9 juillet 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91329/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
25081
SOGEFIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6440 Echternach, 29, rue de la Gare.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 21, rue de la Banque;
2. la société à responsabilité limitée CHRONOS, avec siège social à B-4000 Liège, 79, Mont Saint-Martin,
ici représentée par son gérant, Monsieur Gérard Miller, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent que dans le cadre de la constitution de la société qui
va suivre, seule la société CHRONOS agit comme fondateur et que Monsieur Gérard Miller interviendra comme simple
souscripteur conformément à l’article 28 alinéa 2 de la loi du 24 avril 1983 sur les sociétés commerciales.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des
statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SOGEFIX S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Echternach.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisent ou sont
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet:
- l’activité de grossiste en import-export de tous types d’articles;
- intermédiaire commercial au sens large;
- intermédiaire dans la négociation de contrats dans le domaine du bâtiment (négociation pour certains entrepre-
neurs) et dans la recherche de sous-traitants;
- la reprise et l’exploitation de fonds de commerce;
- le rachat et le développement d’entreprises commerciales;
- la consultance, l’assistance à l’organisation et le management de sociétés commerciales, en ce compris les domaines
informatiques et publicitaires;
- la prise de participations et la gestion commerciale de sociétés;
- le transport colis/courrier;
- le transport de choses pour le compte de tiers;
- le transport rémunéré de personnes;
- la logistique.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, disposant d’une voix aux assem-
blées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
25082
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans l’avis de
convocation le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de mai à 11.00
heures en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital comme suit:
1. Monsieur Gérard Miller, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………………………
10
2. la société à responsabilité limitée CHRONOS, préqualifiée, mille deux cent quarante actions ………………………… 1.240
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de trois cent douze
mille cinq cents francs (312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’observation.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ quarante-huit mille francs (48.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 21, rue de la Banque;
b) la société à responsabilité limitée CHRONOS, avec siège social à B-4000 Liège, 79, Mont Saint Martin; et
c) la société anonyme SEREDIS INTERNATIONAL, avec siège social à B-4000 Liège, 368, rue St Walburg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Fauconnier, comptable, demeurant à B-4830 Limbourg, 70, sur les Remparts.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra
en 2002.
Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.
25083
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-6440 Echternach, 29, rue de la Gare.
<i>Cinquième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur(s)-délégué(s) un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration Monsieur Gérard Miller ici présent, la société à responsabilité limitée
CHRONOS, ici représentée par son gérant, Monsieur Gérard Miller, prénommé, et la société anonyme SEREDIS
INTERNATIONAL, prédite, ici représentée par Monsieur Gérard Miller, prénommé, agissant en sa qualité d’adminis-
trateur de cette société ainsi qu’en tant que mandataire d’un deuxième administrateur, en vertu d’une procuration sous
seing privé annexée aux présentes, se sont réunis en conseil et ont pris, à la majorité des voix, la décision suivante:
Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Gérard Miller, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Miller, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 1997, vol. 834, fol. 12, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 1997.
F. Kesseler.
(91317/219/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
JEAN SCHMIT & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7634 Medernach.
R. C. Diekirch B 947.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 6, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
(91314/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
GREEN DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach.
R. C. Diekirch B 3.286.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 6, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
(91316/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
FERO-MUTSCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FERO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: Doncols, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 3.315.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Madame Jeanine Renquin, ménagère, demeurant à Doncols,
2.- Monsieur Francis Mutschen, gérant de société, demeurant à Doncols.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée FERO-LUX, S.à r.l., avec siège social
à Doncols, Duerfstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 octobre 1995, publié
au Mémorial C, numéro 632 du 12 décembre 1995, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro 3.315.
Les comparants, Madame Jeanine Renquin et Monsieur Francis Mutschen, agissant en tant que seuls associés de la
société à responsabilité limitée FERO-LUX, S.à r.l., ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société à responsabilité limitée FERO-LUX, S.à r.l. en FERO-
MUTSCHEN, S.à r.l.
25084
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article premier (1
er
) des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FERO-
MUTSCHEN, S.à r.l. »
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de douze mille francs (12.000,-).
Dont procès-verbal, passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Renquin, F. Mutschen, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 1
er
juillet 1997, vol. 312, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Wiltz, le 3 juillet 1997.
R. Arrensdorf.
(91313/218/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
SOCOGEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6440 Echternach, 29, rue de la Gare.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 21, rue de la Banque;
2. la société à responsabilité limitée CHRONOS, avec siège social à B-4000 Liège, 79, Mont Saint-Martin,
ici représentée par son gérant, Monsieur Gérard Miller, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent que dans le cadre de la constitution de la société qui
va suivre seule la société CHRONOS agit comme fondateur et que Monsieur Gérard Miller interviendra comme simple
souscripteur conformément à l’article 28 alinéa 2 de la loi du 24 avril 1983 sur les sociétés commerciales.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des
statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SOCOGEX S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Echternach.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisont ou sont
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet:
- l’activité de grossiste import-export de tous types d’articles;
- intermédiaire commercial au sens large;
- intermédiaire dans la négociation de contrats dans le domaine du bâtiment (négociation pour certains entrepre-
neurs) et dans la recherche de sous-traitants;
- la reprise et l’exploitation de fonds de commerce;
- le rachat et le développement d’entreprises commerciales;
- la consultance, l’assistance à l’organisation et le management de sociétés commerciales, en ce compris les domaines
informatiques et publicitaires;
- la prise de participations et la gestion commerciale de sociétés;
- le transport colis/courrier;
- le transport de choses pour le compte de tiers;
- le transport rémunéré de personnes;
- la logistique.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
25085
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, disposant d’une voix aux assem-
blées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans l’avis de
convocation le deuxième lundi du mois de mai à 9.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de mai à 9.00
heures en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital comme suit:
1. Monsieur Gérard Miller, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………………………
10
2. la société à responsabilité limitée CHRONOS, préqualifiée, mille deux cent quarante actions ………………………… 1.240
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de trois cent douze
mille cinq cents francs (312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’observation.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ quarante-huit mille francs (48.000,-).
25086
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Premère résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 21, rue de la Banque;
b) la société à responsabilité limitée CHRONOS, avec siège social à B-4000 Liège, 79, Mont Saint Martin; et
c) la société anonyme SEREDIS INTERNATIONAL, avec siège social à B-4000 Liège, 368, rue St Walburg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Fauconnier, comptable, demeurant à B-4830 Limbourg, 70, sur les Remparts.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra
en 2002.
Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-6440 Echternach, 29, rue de la Gare.
<i>Cinquième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur(s)-délégué(s) un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, Monsieur Gérard Miller ici présent, la société à responsabilité
limitée CHRONOS, ici représentée par son gérant, Monsieur Gérard Miller, prénommé, et la société anonyme SEREDIS
INTERNATIONAL, prédite, ici représentée par Monsieur Gérard Miller, prénommé, agissant en sa qualité d’adminis-
trateur de cette société ainsi qu’en tant que mandataire d’un deuxième administrateur, en vertu d’une procuration sous
seing privé annexée aux présentes, se sont réunis en conseil et ont pris, à la majorité des voix, la décision suivante:
Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Gérard Miller, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Miller, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 1997, vol. 834, fol. 12, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 1997.
F. Kesseler.
(91318/219/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
EBC - ECHTERNACHER BAU CENTER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am dreissigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Herr Arnold Wagner, Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-54675 Kruchten, Maximinstrasse 3.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung EBC - ECHTERNACHER BAU CENTER, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwertung und Verwaltung von eigenen Immobilien.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
25087
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert Anteile
(100) von je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche integral gezeichnet wurden durch Herrn Arnold Wagner,
Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-54675 Kruchten, Maximinstrasse 3.
Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesell-
schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.
September 1933, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschaftler den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung
vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der
Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1997.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Arnold Wagner, Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-54675 Kruchten, Maximinstrasse 3.
25088
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Wagner, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 1
er
juillet 1997, vol. 346, fol. 31, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 3. Juli 1997.
H. Beck.
(91319/201/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
CABRI D’ELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8530 Ell.
R. C. Diekirch B 1.923.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 6, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
(91315/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
DR KEHR CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 3.151.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 25 juin 1997, vol. 205, fol. 55, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 9 juillet 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91324/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
DR KEHR CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 3.151.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 25 juin 1997, vol. 205, fol. 55, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 9 juillet 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91325/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 1997.
REAL DESPORTIVO DO NORTE, Association sans but lucratif.
Siège social: Ettelbruck, 35, rue Pierre Wiser.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Pederneira Emilia,
Custodio Ramos,
Pereira Albertino,
Teixeira Filipe,
Rodrigues Jorge,
Mendes Luis,
Milano Caixinha Anita,
Sousa Vitor,
Da Silva Maria João,
tous de nationalité portugaise et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il est formé une
association sans but lucratif sous le régime fixé par la loi du 21 avril 1928, dont les statuts sont arrêtés comme suit.
I. Dénomination, Siège et Durée
1. L’association a le nom REAL DESPORTIVO DO NORTE.
2. L’association a son siège à Ettelbruck, 35, rue Pierre Wiser.
25089
3. Objet de l’association:
a) La pratique sportive.
b) La coopération entre la communauté portugaise et la communauté luxembourgeoise dans le champ sportif et de
la culture physique.
c) L’occupation des temps libres.
4. L’association est constituée pour une durée illimitée.
II. Membres de l’association, Admissions, Cotisations et démissions
1. Le nombre maximum des membres de l’association n’est pas limité, leur nombre minimum est de six (6).
2. L’association se compose de:
a) Membres actifs,
b) Membres honoraires ou protecteurs.
3. Droits des membres actifs:
a) Participer à toutes les assemblées générales auxquelles ils sont convoqués
b) Participer aux activités de l’association;
c) Etre renseignés par le conseil d’Administration des motifs et du fondement de ses actes.
4. Devoirs des membres actifs:
a) Accepter les statuts de l’association;
b) Participer aux activités de l’association, notamment aux assemblées générales;
c) Se renseigner sur les activités de l’association et en particulier sur le déroulement des assemblées générales
auxquelles ils n’auraient pas pu participer
d) Agir solidairement et en toutes circonstances dans la défense des intérêts collectifs;
e) Exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été élus, sauf en cas d’empêchement dûment justifié:
f) Accepter et exécuter les délibérations et décisions de l’assemblée générale;
g) S’acquitter de leurs obligations conformément aux statuts de l’association;
h) Payer la cotisation fixée par l’assemblée générale.
5. Le montant de la cotisation des membres actifs est fixé par l’assemblée générale.
6. Toute personne désireuse d’appartenir à cette association doit présenter une demande en vue de son adhésion. Le
conseil d’administration décidera de la suite à réserver à cette demande.
7. La qualité de membre de l’association se perd:
a) Si un membre le demande moyennant une lettre recommandée adressée au président du conseil d’Administration;
b) Si l’assemblée générale prononce son exclusion.
III. Année sociale, Administration
1. L’année sociale débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2. Les organes de l’association sont:
a) L’assemblée générale;
b) Le conseil d’Administration.
IV. Assemblée générale
1. L’assemblée générale est souveraine et de sa compétence exclusive dépendent:
a) Les modifications statutaires:
b) La nomination et révocation du conseil d’administration;
c) La fixation du montant de la cotisation;
d) L’approbation du budget et de la prestation des comptes;
e) La dissolution volontaire de l’association et l’affectation de son patrimoine;
f) La démission des membres;
g) Toutes les décisions qui outrepassent les limites de la compétence statutaire du conseil d’administration.
2. L’assemblée générale est constituée par tous les associés.
3. L’assemblée se réunira en séance ordinaire chaque année. Une convocation sera dressée par le conseil d’adminis-
tration à tous les membres, huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Les assemblées générales extraordinaires
pourront être convoquées soit à l’initiative du conseil d’Administration. soit à la demande de la moitié des membres de
l’association.
4. L’assemblée ne pourra pas délibérer sur les matières non prévues à l’ordre du jour. Elle pourra délibérer
valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Ses décisions seront prises à la majorité des voix
exprimées. En cas d’égalité des voix, le président aura droit à deux (2) voix. Les décisions relatives aux modifications
statutaires, démission des membres ou dissolution de l’association doivent être prises à la majorité des deux (2) tiers.
5. Si l’assemblée générale dissout le conseil d’administration, il y aura de nouvelles élections endéans les soixante (60)
jours.
6. Un compte-rendu de chaque assemblée générale sera établi et signé par le président et le secrétaire.
V. Conseil d’administration
1. Le conseil d’Administration est l’organe exécutif de l’association. Il est composé par des membres actifs dont le
nombre se situe entre quatre (4) et dix (10), nommés par l’assemblée générale, par vote majoritaire. Le conseil
d’administration est élu pour une période de deux (2) années sociales et il peut être réélu. Si le président se trouve
empêché d’exercer temporairement ses fonctions pendant la période comprise entre deux (2) assemblées générales, le
conseil procédera à son remplacement.
25090
2. Le conseil d’administration fait élire ses membres par scrutin secret et sa direction sera composée par un président,
un secrétaire et un trésorier. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées. Les membres de la
direction peuvent être réélus.
3. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que cela s’avère nécessaire. Les décisions du conseil d’adminis-
tration sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président aura droit à deux voix. De tous les actes.
sera établi un compte-rendu signé par le président et le secrétaire. Seules sont valables les délibérations prises lorsqu’au
moins deux tiers des membres du conseil d’Administration sont présents.
4. La compétence du conseil d’administration s’étend à tous les actes administratifs et aux autres actes qui ne sont pas
de la compétence exclusive de l’assemblée générale. Il représente, en la personne de son président, l’association dans
tous les actes juridiques et extrajuridiques. En cas d’empêchement du président, la représentation revient au secrétaire.
Les documents qui engagent la responsabilité de l’association doivent obligatoirement porter la signature de trois (3)
membres de l’association, notamment du président et du trésorier.
VI. Budget et prestation de comptes
1. Le 31 décembre de chaque année, les comptes de l’exercice écoulé seront clôturés et le budget de l’année suivante
sera présenté. La prestation des comptes et le budget seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire
prévue à l’article IV 3. Le livre de caisse sera examiné par deux (2) réviseurs de caisse nommés par I’assemblée générale.
VII. Dissolution et liquidation
1. La dissolution et la Iiquidation de l’association sont réglementées par les articles de la loi (art. 19 & 25). En cas de
dissolution volontaire ou judiciaire de l’association et après règlement des dettes, les biens de l’association disponibles
seront mis au profit des oeuvres sociales de la commune d’Ettelbruck.
VIII. Dispositions générales
1. Les cas de figure qui ne sont pas prévus par ces statuts, sont réglementés conformément à la loi du 21 avril 1982,
relative aux A.s.b.l. et établissements d’utilité publique.
IX. Membres du conseil d’administration
Président:
Pereira Albertino,
Secrétaire:
Ramos Custodio
Trésorier:
Teixeira Filipe,
Assesseur (a): Rodrigues Jorge,
Adjoint (a):
Pederneira Emilia,
Adjoint (b):
Mendes Luis,
Adjoint (c):
Milano Caixinha Anita,
Adjoint (d):
Sousa Vitor,
Adjoint (e):
Da Silva Maria João.
Fait à Ettelbruck, le 30 juin 1997.
Signatures.
Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 1997, vol. 259, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(91320/000/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.855.
—
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 10, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Signature.
(23699/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.855.
—
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 10, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Signature.
(23700/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25091
CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.855.
—
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 10, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Signature.
(23701/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.855.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 15 avril 1997
comme suit:
1) GLOBALSERV S.A., établie et ayant son siège à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britaniques, a été nommée
comme nouveau commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire de l’année 2002.
2) Le mandat des administrateurs, Madame Roberty Guarinoni, Monsieur Antonio Fabiani et Monsieur Jean-Paul
Goerens, a été reconduit jusqu’en date de l’assemblée générale statutaire de l’année 2002.
Luxembourg, le 30 juin 1997.
Pour extrait conforme
<i>Le conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23702/312/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CONSERVATOIRE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES, Association sans but lucratif.
Siège social: Diekirch, 29, rue Clairefontaine.
—
STATUTS
Le quinze mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, entre les soussignés:
La FONDATION JEAN JOSEPH ETIENNE LENOIR, ayant son siège à Luxembourg, représentée par M. Henri
Schmitz, président,
L’Association sans but lucratif LETZEBUERGER OLDTIMER FEDERATIOUN, représentée par M. Jean Godart,
président et M. Paul van der Poel, secrétaire-trésorier,
Monsieur Alex Bochet, directeur, 78, route de Longwy, L-8080 Helfenterbrück,
Monsieur Guy Bolmer, maître d’enseignement technique, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-9013 Ettel-
bruck,
Monsieur Lucien Conrardy, ingénieur, 14C, rue Bour, L-7216 Bereldange,
Monsieur Jean-Pierre Dichter, fonctionnaire, 28, route de Bastogne, L-9512 Wiltz,
Monsieur Claude Frieden, médecin, 71, rue du Rocher, L-9556 Wiltz,
Monsieur Paul Galles, ingénieur-professeur, Hoelschent, L-9696 Winseler,
Monsieur Jean Godart, garagiste, maison 13, L-9740 Boevange/Clervaux,
Monsieur Michel Hacart, directeur, 102, rue Grand-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz,
Monsieur Jean Hansen, expert-automobile, op Pelgert, L-6970 Oberanven,
Monsieur Jim Krier, instituteur principal, 2, am kl. Eck, L-5741 Filsdorf,
Monsieur Antonnis Maathuis, ingénieur, 1, rue Tomm, L-9454 Fouhren,
Monsieur Jean Meris, ingénieur, 7 rue de la Ferme, L-1898 Kockelscheuer,
Monsieur Pit Meris, employé privé, 29, Domaine Brameschhaff, L-8290 Kehlen,
Madame Valentine Meris-Wagner, industrielle, 148, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange,
Monsieur Christian Nikels, ferblantier, 6, rue de Dippach, L-8225 Mamer,
Monsieur Henri Roth, fonctionnaire e.r., 29, rue Clairefontaine, L-9220 Diekirch,
Monsieur van der Poel, ingénieur, 70A, rue Principale, L-7420 Cruchten,
Monsieur George Verhoeven, ingénieur, 16, Grote Markt, Bus 5, B-2850 Boom (Belgique),
Monsieur Joseph Wantz, fonctionnaire, 41, rue de la Paix, L-4770 Pétange,
Monsieur Jos Weisgerber, retraité, 55, Grondwee, L-9045 Ettelbruck,
Monsieur Norbert Welter, fonctionnaire, 42, rue Michelshof, L-6251 Scheidgen,
Monsieur Armand Weyer, industriel, 6, rue de la Chapelle, L-3378 Livange,
tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de MM. Hacart et Verhoeven qui sont de nationalité belge et MM.
Maathuis et van der Poel qui sont de nationalité néerlandaise,
25092
et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents
statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les établissements
d’utilité publique.
l. Dénomination et Siège
Art. 1
er
. ll est fondé par les soussignés une association sans but lucratif dénommée CONSERVATOIRE NATIONAL
DE VEHICULES HISTORIQUES, ayant son siège à Diekirch, 29, rue Clairefontaine.
II. Objet
Art. 2. L’association a pour objet:
1) La gestion et l’animation du CONSERVATOIRE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES, amenagé par l’Admi-
nistration Communale de la Ville de Diekirch dans l’ancienne fabrique de voitures Jean Wagner.
2) En partenariat avec la Ville de Diekirch et tous les intéressés en la matière, l’objet de l’association est atteint
notamment par:
a) la recherche et l’exposition de tous genres de véhicules historiques,
b) l’organisation de manifestations scientifques, éducatives et culturelles,
c) des initiatives développant et renforçant la solidarité entre les membres, les exposants et les associations
poursuivant les mêmes objets,
d) des mesures d’entretien et de sauvegarde du patrimoine technique,
e) des campagnes d’information et d’initiation à tous ceux qui sont concernés par ce thème et qui s’intéressent aux
travaux de l’association.
Dans le cadre de son objet social, l’association a le droit de coopérer avec toutes les instances communales, natio-
nales et internationales qui poursuivent les mêmes buts.
Dans les limites de son objet social, l’association peut acquérir, posséder, détenir, louer, vendre, prêter et mettre en
gage des propriétés mobilières et immobilières. Elle peut poser les actes se rapportant directement ou indirectement à
son objet et prêter son concours à toute activité similaire.
L’association est constituée pour une durée illimitée.
III. Membres
Art. 3. En dehors des membres-fondateurs, toute personne physique ou morale, qui consent aux présents statuts,
peut être admise comme membre effectif de l’association.
L’admission de nouveaux membres effectifs se fait par décision du conseil d’administration, sur une demande écrite
adressée à celui-ci.
Art. 4. Les membres effectifs payeront une cotisation annuelle à fixer par l’Assemblée Générale, dont le montant ne
pourra pas être supérieur à 10.000,- francs.
Art. 5. Tout membre effectif peut se retirer de l’association par simple lettre adressée au président du Conseil
d’Administration.
Art. 6. Tout membre qui n’aura pas payé sa cotisation annuelle dans un délai d’un mois à partir du premier rappel,
sera considéré de plein droit comme démissionnaire.
Art. 7. Conformément à l’art. 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928, pourra être exclu le membre effectif qui refuse
de se conformer aux statuts, au règlement d’ordre intérieur ou aux décisions du Conseil d’Administration statuant dans
les limites de ses pouvoirs légaux et le membre qui contrevient aux intérêts de l’association.
Art. 8. Le Conseil d’Administration peut conférer le titre de membre d’honneur à des personnes physiques ou
morales qui rendent ou ont rendu des services éminents à l’association.
IV. Assemblée générale
Art. 9. Sur convocation du président, l’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an au cours du premier
trimestre de l’exercice social, au siège de l’association, à moins que le Conseil d’Administration n’ait fixé un autre lieu
de réunion.
Le Conseil d’Administration pourra convoquer une Assemblée Générale extraordinaire chaque fois qu’il le jugera
utile et nécessaire.
A la suite d’une demande écrite d’un quart des membres effectifs, le Conseil d’Administration doit convoquer, dans
un délai d’un mois, une Assemblée Générale extraordinaire, en portant à l’ordre du jour le motif de la demande.
Art. 10. Le président convoque tous les membres effectifs à l’Assemblée Générale, par simple lettre ou par imprimé,
en observant un préavis d’au moins quinze jours. A cette convocation est jointe une proposition d’ordre du jour.
Art. 11. Tout membre peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre en lui donnant une
procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu’un seul autre membre.
Art. 12. A l’Assemblée Générale, seuls les membres effectifs ont le droit de vote et disposent chacun d’une seule
voix. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf au cas où il en est
autrement décidé par la loi ou les présents statuts.
Art. 13. Les attributions obligatoires de l’Assemblée Générale comportent:
a) la modification des statuts et la dissolution de l’association conformément aux régles établies par la loi,
b) la nomination et la révocation des administrateurs;
c) l’approbation du rapport de gestion et du compte de l’exercice écoulé ainsi que du budget de l’exercice suivant;
d) la désignation de deux commissaires aux comptes;
e) l’exercice de tous les autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.
25093
Art. 14. L’Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Adminis-
tration fait fonction de bureau de l’Assemblée Générale. Les résolutions sont consignées dans un registre spécial et sont
signées par le président et le secrétaire. Ce régistre peut être consulté par tous les membres effectifs au siège de l’asso-
ciation.
V. Le conseil d’administration
Art. 15. L’Assemblée Générale fixe le nombre des administrateurs qui doit être compris entre sept et treize. Ils sont
élus par l’Assemblée Générale pour une durée de trois ans. Toutefois, le mandat des premiers administrateurs expirera
à l’Assemblée Générale ordinaire qui se réunira au cours du premier trimestre de l’an deux mille.
Chacune des deux associations membre-fondateur a le droit de nommer un représentant au Conseil d’Adminis-
tration. Cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée Générale.
Art. 16. En cas de vacance d’un mandat, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de l’Assemblée Générale
suivante.
Tout administrateur appelé à remplacer un autre membre, achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 17. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et
un trésorier.
Art. 18. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant, aussi souvent
que l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 19. Les délibérations du Conseil d’Administration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 20. ll est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 21. Le trésorier assure la gestion financière de l’association; il rend régulièrement compte au Conseil
d’Administration de la situation financière et présente à l’Assemblée Générale un rapport financier annuel. Chaque
dépense doit être documentée par une facture ou autre pièce justificative. Les comptes et la caisse sont contrôlés une
fois par an par deux commissaires aux comptes à désigner par l’Assemblée Générale.
Art. 22. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout
ce qui n’est pas réservé expressément à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du
Conseil d’Administration.
Art. 24. La signature conjointe de deux membres du Conseil d’Administration, dont l’un doit être le président ou le
vice-président, engagent valablement l’association envers des tiers.
Art. 24. Le Conseil d’Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion courante des affaires de l’asso-
ciation à un comité exécutif composé d’un groupe d’administrateurs parmi lesquels figurent d’office les mandataires
désignés suivant l’article 17 des présents statuts. ll peut également nommer et révoquer les membres des commissions
de travail qui, sous sa responsabilité, sont chargées d’un domaine spécifique dans le cadre de l’action commune.
Art. 25. Un règlement d’ordre intérieur, qui est à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale, peut être
élaboré par le Conseil d’Administration.
VI. Fonds social
Art. 26. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres effectifs et des membres d’honneur,
b) de la quote-part résultant des entrées des établissements se trouvant sous sa gérance,
c) des subsides et des dons,
d) des intérêts,
e) des autres revenus généralement quelconques.
Art. 27. L’exercice social correspond à l’année civile. Par dérogation à cette règle la première année commence le
jour de la signature des présents statuts et finira le 31 décembre 1997.
VIl. Dissolution
Art. 28. En cas de dissolution de l’association, le Conseil d’Administration fera fonction de liquidateur. Après
apurement du passif, l’excédent favorable sera versé à l’office social de la commune de Diekirch.
VIII. Disposition finale
Art. 29. Sont applicables, pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la
loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations et les fondations sans but lucratif.
<i>Assemblée généralei>
Les statuts de l’association étant ainsi établis, les associés ci-dessus se sont ensuite constitués en Assemblée Générale
et ils ont pris les résolutions suivantes:
1) La cotisation pour l’année 1997 est fixée à 1.000,- francs.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à treize.
3) Sont nommés administrateurs:
Monsieur Alex Bochet,
Monsieur Lucien Conrardy,
Monsieur Jean-Pierre Dichter,
Monsieur Paul Galles,
Monsieur Jean Godart,
25094
Monsieur Jean Hansen,
Monsieur Jean Meris,
Monsieur Christian Nikels,
Monsieur Henri Roth,
Monsieur Paul van der Poel,
Monsieur Joseph Wantz,
Monsieur Jos Weisgerber,
Monsieur Armand Weyer.
4) Sont nommés réviseurs de caisse: MM. Guy Bolmer et Jim Krier.
Fait à Diekirch, le quinze du mois de mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept:
Signé:
La FONDATION JEAN-JOSEPH ETIENNE LENOIR,
L’Association sans but lucratif LETZEBUERGER OLDTIMER FEDERATIOUN,
Monsieur Alex Bochet,
Monsieur Guy Bolmer,
Monsieur Lucien Conrardy,
Monsieur Jean-Pierre Dichter,
Monsieur Claude Frieden
Monsieur Paul Galles,
Monsieur Jean Godart,
Monsieur Michel Hacart, (Procuration écrite à M. Paul Galles),
Monsieur Jean Hansen,
Monsieur Jim Krier,
Monsieur Antonnis Maathuis,
Monsieur Jean Meris,
Monsieur Pit Meris (Procuration écrite à M. Jean Meris),
Madame Valentine Meris-Wagner,
Monsieur Christian Nikels,
Monsieur Henri Roth,
Monsieur Paul van der Poel,
Monsieur George Verhoeven (Procuration écrite à M. J.P. Dichter
Monsieur Joseph Wantz,
Monsieur Jos Weisgerber,
Monsieur Norbert Welter,
Monsieur Armand Weyer.
Enregistré à Wiltz, le 27 juin 1997, vol. 168, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(91323/000/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
DITRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq juin.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-2340 Luxem-
bourg, 32, rue Philippe II, sous la dénomination de DITRALUX S.A.,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 160 du 1
er
avril 1996.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Franco Domini, rentier, demeurant à L-1511 Luxembourg, 162,
avenue de la Faïencerie, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Götz Empel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire
soussigné. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregis-
trement.
2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
2.- Modification de l’engagement de la société vis-à-vis des tiers.
25095
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte à compter de ce jour, la
démission de Monsieur Giovanni Brescia, employé privé, demeurant à Sprinkange, de sa fonction d’administrateur et lui
donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.
Elle décide de nommer comme nouvel administrateur à partir de ce jour, Monsieur Nicola Graziadio, transporteur,
demeurant à Milan, 67, Via Meucci Antonio.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’année 2001.
<i>Conseil d’administrationi>
De ce qui précède, le conseil d’administration est actuellement composé comme suit:
a) Monsieur Franco Domini, prédit;
b) Monsieur Giovanni d’Ippedico, chauffeur, demeurant à L-1736 Luxembourg, 4, rue de Houffalize; et
c) Monsieur Nicola Graziadio, prédit.
Les administrateurs, tous présents, confirment Monsieur Franco Domini, comme administrateur-délégué de la prédite
société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide que la société est valablement
engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de vingt
mille (20.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: F. Domini, J.-P. Cambier, G. Empel, d’Ippedico, N. Graziadio, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 1997, vol. 832, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 30 juin 1997.
N. Muller.
(23709/224/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
COFINEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.148.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 6 janvier 1997i>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration prend acte de la décision de Messieurs Marc Boland et Joeri Steeman de démissionner
de leur poste d’Administrateur de la société.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23695/011/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CERA INVEST, SICAV S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.723.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 mars 1997i>
Lors de la présente assemblée générale, le mandat du réviseur d’entreprises arrive à expiration. L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, Luxembourg pour une période de 1 an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
E. Indencleef
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23690/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25096
PHILIPPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Le soussigné Philippi Florent demeurant à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn déclare par la présente vendre et céder
à Monsieur Philippi Steve, demeurant à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn qui accepte, quinze (15) parts sociales avec
tous les droits et obligations y rattachés, qu’il détient dans la société à responsabilité limitée PHILIPPI, S.à r.l., avec siège
social à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn au prix convenu et accepté entre parties de LUF 75.000,- (soixante-quinze
mille francs luxembourgeois), le vendeur déclarant avoir eu paiement de la somme à l’instant même, ce dont bonne et
valable quittance.
Fait en double à Echternach, le 6 juin 1997.
F. Philippi
S. Philippi
<i>Le vendeuri>
<i>L’acquéreuri>
La société à responsabilité limitée PHILIPPI, S.à r.l. avec siège à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn, représentée par
son gérant en fonction, déclare accepter la présente cession de parts.
Echternach, le 6 juin 1997.
S. Philippi
<i>Géranti>
Enregistré à Echternach, le 30 juin 1997, vol. 131, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J.-M. Miny.
(91321/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
PHILIPPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.
—
<i>Cession de parts socialesi>
La soussignée Philippi-Gilson Berthe demeurant à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn déclare par la présente vendre
et céder à Monsieur Philippi Steve, demeurant à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn qui accepte, quinze (15) parts
sociales avec tous les droits et obligations y rattachés, qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée PHILIPPI,
S.à r.l., avec siège social à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn au prix convenu et accepté entre parties de LUF 75.000,-
(soixante-quinze mille francs luxembourgeois), la vendeuse déclarant avoir eu paiement de la somme à l’instant même,
ce dont bonne et valable quittance.
Fait en double à Echternach, le 6 juin 1997.
B. Philippi-Gilson
S. Philippi
<i>La vendeusei>
<i>L’acquéreuri>
La société à responsabilité limitée PHILIPPI, S.à r.l. avec siège à L-6453 Echternach, 117, rue Krunn, représentée par
son gérant en fonction, déclare accepter la présente cession de parts.
Echternach, le 6 juin 1997.
S. Philippi
<i>Géranti>
Enregistré à Echternach, le 27 juin 1997, vol. 131, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M.-J. Steffen.
(91322/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 1997.
COGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.342.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
Signature.
(23696/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.381.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 8, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CIR INTERNATIONAL S.A.
R. De Benedetti
<i>Managing Directori>
(23693/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25097
ERSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 50, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 35.707.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 5, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 2 juillet 1997.
Signature.
(23716/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ECO-CONSEIL LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.441.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 13, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(23710/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ETOILE INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix juin.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ETOILE INVESTISSE-
MENTS DIVERSIFIES S.A., avec siège social à Luxembourg,
constituée sous la dénomination de GENERAL CORD CORPORATION S.A. suivant acte reçu par le notaire Frank
Baden, alors de résidence à Mersch, en remplacement du notaire Roger Wurth, alors de résidence à Luxembourg-Eich,
en date du 12 janvier 1972, publié au Mémorial C, N° 78 du 6 juin 1972, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 décembre 1991, publié au
Mémorial C, N° 240 du 4 juin 1992.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à
Thionville.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société;
2) Nomination d’un liquidateur;
3) Décharge pleine et entière à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à ce jour;
4) Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences écono-
miques, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l’exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles
144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s’en référer au bilan.
Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu’il déter-
minera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu’il fixera.
25098
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
pleine et entière décharge pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire, aucun autre actionnaire n’ayant
demandé à signer.
Signé: C. Faber, C. Flammang, D. Kirsch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 99S, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1997.
J.-P. Hencks.
(23720/216/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ESTAMBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
(23717/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ESTAMBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.092.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 4 février 1997 à 11.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 février 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23718/011/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ESTAMBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.092.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 5 mars 1997i>
1. La démission de Messieurs Marc Boland et Luc Leroi et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne, en tant qu’Adminis-
trateurs, ainsi que celle de Monsieur Jacques Bonnier de son poste de Commissaire aux Comptes sont acceptées.
2. Messieurs Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville
(F) et Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen, sont nommés Administrateurs. Monsieur Nico
Weyland, employé privé, demeurant à Altrier, est nommé Commissaire aux Comptes.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique);
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen;
- Monsieur Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville (France).
Le Commissaire aux Comptes est:
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 1999.
Luxembourg, le 5 mars 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23719/011/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25099
GHYZEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.188.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 9, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
(23742/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
GHYZEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.188.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 15 janvier 1997i>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration prend acte de la décision de Messieurs Marc Boland et Joeri Steeman de démissionner
de leur poste d’Administrateur de la société.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23743/011/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
GHYZEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.188.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 1997i>
1. Le mandat d’Administrateurs de Messieurs Guy Rock et Jean-Luc Jacquemin est renouvelé pour une nouvelle durée
statutaire de six ans. Messieurs Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville (F), Monsieur Carl Speecke,
employé privé, demeurant à Luxembourg et Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen, sont nommés
Administrateurs également pour six ans, en remplacement de Messieurs Marc Boland, Luc Leroi et Joeri Steeman.
Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier, est nommé Commissaire aux Comptes aux lieu et place
de Monsieur Jacques Bonnier, dont le mandat n’est pas renouvelé.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique);
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen;
- Monsieur Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville (France).
Le Commissaire aux Comptes est:
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2003.
Luxembourg, le 20 juin 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23744/011/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
GABELLI GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.058.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 22, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Signature.
(23737/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25100
HEXAGON CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. FINREST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six juin.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding, établie à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de FINREST HOLDING S.A., constituée en vertu d’un acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 novembre 1996, numéro 1843 de son répertoire, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 26 novembre 1996, volume 828, folio 74, case 11, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations,
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 janvier 1997, numéro 177 de son
répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 1997, volume 830, folio 58, case 10, en cours de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Patrick Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la raison sociale et de l’article premier des statuts.
2.- Modification de l’engagement de la société vis-à-vis des tiers et de l’article 11 des statuts.
3.- Révocation des trois administrateurs.
4.- Et nomination de trois nouveaux administrateurs.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modifier la raison sociale
de la société et de lui donner comme nouvelle raison sociale celle d’HEXAGON CAPITAL HOLDING S.A. et de
modifier l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination d’HEXAGON CAPITAL HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modifier l’engagement de
la société vis-à-vis des tiers et de donner à l’article 11 des statuts, la teneur suivante:
Art. 11. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, révoque de leurs fonctions
d’administrateurs à partir de ce jour:
a) Monsieur Jaime Argilaga-Ribas, consultant, demeurant à Figueras/Espagne, 1, rue San Pablo;
b) Monsieur Francisco Escobar, consultant, demeurant à Castello d’Ampurias/Espagne, 91, Alcinas;
c) Monsieur Gaston Fischer, consultant, demeurant à F-57540 Petite-Rosselle, 126, rue Principale;
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme
nouveaux administrateurs à partir de ce jour, pour former le nouveau conseil d’administration, savoir:
a) Monsieur Albert Pans, administrateur de société, demeurant à B-2861 Sint-Katelijne-Wawer, Mechelbaan, 71;
b) Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant The Avenue, Sark, Channel Islands GY9
OSB;
c) Monsieur James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Colinette Sark, Channel Islands GY9
OSB.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
25101
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille (25.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: R. Arama, J.-P. Cambier, P. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 1997, vol. 832, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 30 juin 1997.
N. Muller.
(23730/224/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
CERA PORTFOLIO, SICAV S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.067.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 mars 1997i>
Lors de la présente assemblée générale, le mandat du réviseur d’entreprises arrive à expiration. L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, Luxembourg pour une période de 1 an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
E. Indencleef
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23691/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
BELICAV, SICAV S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.357.
—
<i>Extrait du procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 mars 1997i>
Lors de cette assemblée générale, le mandat de Mme M. Staes et M. Ernzer arrive à expiration. A l’unanimité,
l’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Mme M. Staes pour une période de 6 ans et de ne pas renou-
veler celui de M. Ernzer. M. Ernzer ne sera pas remplacé.
De même, le mandat du réviseur d’entreprises arrive à expiration. L’Assemblée Générale décide de nommer KPMG
AUDIT, 31, Allée Scheffer, Luxembourg pour une période de 1 an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
E. Indencleef
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23672/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
EUROSCOR ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.271.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la 4i>
<i>èmei>
<i>Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le jeudi 19 juin 1997i>
«
4. L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs pour l’exerice social 1996 et approuve les affaires traitées avec
des Administrateurs ou des Sociétés ou Etablissements dans lesquels certains Administrateurs sont intéressés.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Yves Monmoton en tant qu’Administrateur, en remplacement de
SCOR REASSURANCE, avec effet au 12 mai 1997. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 1998.
»
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 1997, vol. 495, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23722/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25102
FIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.868.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
(23731/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
FIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.868.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 4 mars 1997i>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23732/011/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
FIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.868.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 1997i>
1. La démission de Messieurs Marc Boland, Luc Leroi et Joeri Steeman, en tant qu’Administrateurs, ainsi que celle de
Monsieur Jacques Bonnier de son poste de Commissaire aux Comptes sont acceptées.
2. Messieurs Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg, Xavier Leydier, employé privé, demeurant à
Thionville (F) et Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen, sont nommés Administrateurs. Monsieur
Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier, est nommé Commissaire aux Comptes.
3. Le quorum prévu par la loi n’étant pas atteint pour statuer sur la poursuite des activités de la société en cas de
perte dépassant la moitié du capital, une seconde Assemblée doit être convoquée pour le vendredi 25 juillet 1997 à
15.00 heures.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique);
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen;
- Monsieur Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville (France).
Le Commissaire aux Comptes est:
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2001.
Luxembourg, le 3 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23733/011/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
EDESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.193.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 13, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(23712/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25103
ECU GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.447.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 10 janvier 1997i>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 12-16, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent Domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23711/011/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
EMPHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.680.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 15, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(23714/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ERAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 51, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 40.835.
—
Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, a présenté sa démission en tant que Commissaire
aux Comptes.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23715/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
FAREVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.792.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 10 janvier 1997i>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration prend acte de la décision de Messieurs Luc Leroi et Joeri Steeman de démissionner de
leur poste d’Administrateur de la société.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23723/011/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
25104
S O M M A I R E
INDUSTRIAL DRAWING COMPANY S.C.I., Soci t Civile.
l. Objet, D nomination, Dur e, Si ge Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Apports, Capital, Parts Sociales Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Gestion de la soci t Art. 10.
Assembl e g n rale Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. 5. Etats de situation et r partition du b n fice Art. 18.
Art. 19.
Disposition g n rale Art. 20.
NERDEN ET FILS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
NERDEN ET FILS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BATI-CO S.A., Soci t Anonyme.
CHEOPS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
REVE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ARDENNES INVEST, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
AVICO JUNK, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile Art. 6.
Art. 7.
Titel III. Verwaltung und Vertretung Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Titel IV. Aufl sung und Liquidation Art. 13.
Art. 14.
IMBA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LUYPAERT CHRISTIAN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
EQUI CENTRE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
HERSCHBACH FRERES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
S.D.W., BASKET BALL CLUB SPEED DEVILS WINCRANGE, Association sans but lucratif.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19. Art. 20. Art. 21.
Art. 22.
Art. 22.
Art. 23.
WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
HOTEL MEYER S.A., Soci t Anonyme.
BRODALLA PETER, G.m.b.H., Soci t responsabilit limit e.
TRANSPORT BERSCHEID, G.m.b.H., Soci t responsabilit limit e.
BESENIUS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Aktiengesellschaft.
Kapitel l. - Name, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Kapitel ll. - Verwaltung, Aufsicht Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Kapitel III. - Gesch—ftsjahr, Generalversammlung Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Kapitel lV. - Gesch—ftsjahr, Gewinnverteilung Art. 16. Art. 17.
Art. 18.
Kapitel V. - Aufl sung, Liquidation Art. 20.
Kapitel Vl. - Allgemeine Bestimmung Art. 21.
FAHL IMMOBILIEN A.G., Soci t Anonyme.
FAHL BAUUNTERNEHMEN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BOULANGERIE HENTGES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
WINDPARK OP DER HEI, GmbH, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
SPORTING CLUB ELL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 1.
Mitgliedschaft Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Verwaltung Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Beitr—ge
Art. 19.
Art. 20.
Versammlungen
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. Art. 24. Art. 25.
Vorstandssitzungen Art. 26. Art. 27. Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Generalversammlungen Art. 31. Art. 32. Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Statuten—nderungen Art. 37.
Austritt und Ausschluss Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Sonstige Bestimmungen Art. 42. Art. 43.
Art. 44.
AUTO-ECOLE FERNAND, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TOP-LUX S.A., Soci t Anonyme.
Titre I. - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Conseil dÕadministration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre IV. - Surveillance Art. 11.
Titre V. - Assembl e g n rale Art. 12.
Titre VI. - Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 13.
Art. 14.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 15.
Titre VIII. - Dispositions g n rales Art. 16.
WIFOKA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ITCJ, Aktiengesellschaft.
MSD CONSTRUCTION S.A., Soci t Anonyme.
METALLBAU HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
P.C.S.I., POINT CHAUD SERVICES INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
DEVAMI, S. r.l., Soci t responsabilit limit e unipersonnelle.
Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
SALON MALOU, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
AUTO-TEAM, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ROA REINHOLD, G.m.b.H., Soci t responsabilit limit e.
ANTON NEU & SOHN, G.m.b.H., Soci t responsabilit limit e.
IMEK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 2.
FELLER FRERES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SIMABO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 5.
COMPAGNIE FONCIERE ET MOBILIERE S.A., Soci t Anonyme.
DISQUES DUCHESSE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
EDITH S.A., Soci t Anonyme.
RIAL CAR, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SOGEFIX S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
JEAN SCHMIT & CIE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
GREEN DESIGN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
FERO-MUTSCHEN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e, (anc. FERO-LUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e).
Art. 1
SOCOGEX S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
EBC - ECHTERNACHER BAU CENTER, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile Art. 6.
Art. 7.
Titel III. Verwaltung und Vertretung Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
Titel IV. Aufl sung und Liquidation Art. 14.
Art. 15.
CABRI DÕELL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DR KEHR CONSULT S.A., Soci t Anonyme.
DR KEHR CONSULT S.A., Soci t Anonyme.
REAL DESPORTIVO DO NORTE, Association sans but lucratif.
I. D nomination, Si ge et Dur e
II. Membres de lÕassociation, Admissions, Cotisations et d missions
III. Ann e sociale, Administration
IV. Assembl e g n rale
V. Conseil dÕadministration
VI. Budget et prestation de comptes
VII. Dissolution et liquidation
VIII. Dispositions g n rales
IX. Membres du conseil dÕadministration
CORLO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CORLO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CORLO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CORLO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CONSERVATOIRE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES, Association sans but lucratif.
l. D nomination et Si ge Art. 1.
II. Objet Art. 2.
III. Membres Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
IV. Assembl e g n rale Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
V. Le conseil dÕadministration Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20. Art. 21.
Art. 22.
Art. 24.
Art. 24.
Art. 25.
VI. Fonds social Art. 26.
Art. 27.
VIl. Dissolution Art. 28.
VIII. Disposition finale Art. 29.
DITRALUX S.A., Soci t Anonyme.
COFINEUR S.A., Soci t Anonyme.
CERA INVEST, SICAV S.A., Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
PHILIPPI, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PHILIPPI, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COGEST S.A., Soci t Anonyme.
CIR INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
ERSA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ECO-CONSEIL LUXEMBOURG, G.m.b.H., Soci t responsabilit limit e.
ETOILE INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES S.A., Soci t Anonyme Holding.
ESTAMBRA S.A., Soci t Anonyme.
ESTAMBRA S.A., Soci t Anonyme.
ESTAMBRA S.A., Soci t Anonyme.
GHYZEE S.A., Soci t Anonyme.
GHYZEE S.A., Soci t Anonyme.
GHYZEE S.A., Soci t Anonyme.
GABELLI GESTION IMMOBILIERE S.A., Soci t Anonyme.
HEXAGON CAPITAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme, (anc. FINREST HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding).
Art. 1.
Art. 11.
CERA PORTFOLIO, SICAV S.A., Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BELICAV, SICAV S.A., Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
EUROSCOR ASSURANCES S.A., Soci t Anonyme.
FIRO S.A., Soci t Anonyme.
FIRO S.A., Soci t Anonyme.
FIRO S.A., Soci t Anonyme.
EDESA S.A., Soci t Anonyme.
ECU GESTION S.A., Soci t Anonyme.
EMPHA S.A., Soci t Anonyme.
ERAD S.A., Soci t Anonyme.
FAREVER S.A., Soci t Anonyme.