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22369
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 467
28 août 1997
S O M M A I R E
Abtrust Atlas Fund, Sicav, Luxembg pages 22414, 22415
Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange …………………… 22416
Artus Invest S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………… 22403
Awake S.A., Luxembourg ………………………………………………… 22416
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 22415
(Jerry) Benson Holding S.A., Luxembourg 22373, 22374
(Le) Criquet S.A., Luxembourg……………………………………… 22381
DBT, G.m.b.H., Frisange …………………………………………………… 22413
F.V.L.P. Directors, S.à r.l., Luxembourg …………………… 22404
F.V.L.P. Management, S.à r.l., Luxembourg …………… 22405
F.V.L.P. Services, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 22407
Intercorp S.A., Luxembourg ………………………… 22370, 22371
International Estate Management S.A., Luxembg 22375
International & Industrial Development S.A., Luxbg 22376
Inturm Société Holding S.A., Luxembourg 22371, 22372
JME International S.A., Luxembourg ………… 22374, 22375
Investments Global S.A., Luxembourg ……………………… 22376
Jobelux S.A., Luxembourg ……………………………… 22372, 22373
Karouga Holding S.A., Luxembourg …………… 22377, 22378
Kölner Bank von 1867 eG Volksbank, Cologne ……… 22380
Label Mark S.A.H., Luxembourg …………………………………… 22377
L.P.A. S.A., Luxembourg…………………………………………………… 22376
Larexa S.A., Luxembourg ………………………………………………… 22378
Lepuy S.A., Luxembourg …………………………………………………… 22379
Levira Holdings S.A., Senningerberg…………………………… 22380
Lilac & May S.A., Luxembourg ……………………………………… 22379
Limpertsberg Real Estate Company S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 22385
LLT, G.m.b.H., Bettembourg ………………………………………… 22385
Lorentz, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………… 22382
Luxelco, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 22381
Luxembourgeoise de Financement S.A., Senninger-
berg ………………………………………………………………………………………… 22379
Lux-Wood S.A., Luxembourg ………………………… 22402 22403
Madison Club, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 22376
Maestro Conseil S.A., Luxembourg……………………………… 22380
Megeve S.A.H., Luxembourg ………………………… 22382, 22384
Mercury Selected Trust, Sicav, Senningerberg ……… 22385
Millicom International Cellular S.A., Bertrange……… 22385
Netbuilding N.V., St.-Job-in-’t-Goor …………………………… 22385
Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 22384
Ondine Holding S.A.H., Luxembourg ………………………… 22386
Ostro S.A. ………………………………………………………………………………… 22373
Peachtree S.A., Luxembourg ………………………………………… 22386
Pecunia Invest S.A., Luxembourg ………………………………… 22390
Pentrak Holding S.A., Luxembourg …………………………… 22396
Quixx Holding S.A.H., Luxembourg …………………………… 22392
Ramex S.A., Luxembourg ……………………………… 22386, 22388
Realis, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………… 22395
Restaurant-Club Um Plateau, S.à r.l., Luxembourg 22390
Roluc S.A., Luxembourg ………………………………… 22388, 22389
Salba Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 22390
Salimax Holding S.A., Senningerberg ………………………… 22391
Sarine Holding S.A., Luxembourg………………………………… 22391
SCN, Société Luxembourgeoise de Centrales
Nucléaires S.A., Luxembourg……………………………………… 22396
S.D.F. Diamonds, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 22395
S.F.I.P., Société Financière d’Investissement et de
Placement, Luxembourg ……………………………………………… 22395
Simp S.A., Luxembourg …………………………………………………… 22395
Sisas International Holding S.A., Luxembourg ……… 22393
Soberana Investments S.A., Luxembourg ………………… 22396
Société de Transport de Gaz SOTEG S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………… 222394, 22395
Société Electrique de l’Our S.A., Luxembourg ……… 22393
Soluprest, S.à r.l., Schifflange ………………………………………… 22396
Sports Generation, S.à r.l., Dudelange ……………………… 22397
(St.) Croix Investissements S.A., Luxembourg ……… 22403
Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembg 22397 22399
Stamm S.A., Luxembourg………………………………………………… 22410
Threadneeedle International Fund Management
S.A., Luxembourg …………………………………………… 22399, 22401
Tridentis Financière S.A.H., Luxembourg………………… 22396
Verinvest S.A., Luxembourg …………………………………………… 22395
V & S Handelsgesellschaft m.b.H., Luxemburg ……… 22409
Vestin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 22409
Walmark S.A., Luxembourg …………………………………………… 22401
Watch Design International, S.à r.l., Luxembourg 22416
World Wide Growth Management Company S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………… 22410, 22413
INTERCORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL CORPORATE
ACTIVITlES S.A., INTERCORP S.A., constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 11 décembre 1972, publié
au Mémorial, Série C n° 18 du 30 janvier 1973.
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire en date
du 30 juin 1995, publié au Mémorial, Série C n° 500 du 20 octobre 1995.
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances,
demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président nomme secrétaire, Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de sociétés, demeurant à Kayl.
L’assemblée élit scrutateur, Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président expose:
l.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent mille
(100.000) actions d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (LUF 100,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires avant accepté de se réunir sans convocation
spéciale et préalable. Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires, tous présents ou représentés,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
ll.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de fixer la durée de la société à une durée illimitée et par conséquent modification de l’article 3 des statuts
sociaux pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.»
2) Abrogation de l’article 12.
3) Abrogation de l’alinéa 2 de l’article 13.
4) Ajout d’un alinéa 3 à l’article 16 qui sera concu comme suit:
«Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et
suivant les modalités fixées par la loi.»
5) Modification de l’article 17 pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la Société, la
liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.»
6) Renumérotation des Articles 13 à 18.
7) Divers.
L’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la durée de la Société à une durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédante, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts sociaux pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abroger l’article 12 des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abroger l’alinéa 2 de l’article 13 des statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’ajouter un alinéa 3 à l’article 16 qui sera conçu comme suit:
«Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et
suivant les modalités fixées par la loi.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la Société, la
liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.»
22370
<i>Septième résolutioni>
Suite à la suppression de l’article 12, l’assemblée générale décide d’une numérotation des articles 13 à 18 qui devien-
dront les articles 12 à 17.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 16.30 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la société
à la suite du présent acte sont estimés approximativement à 32.000,- francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Pirrotte, G. Thomé-Marter, G. Schneider, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 99S, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19983/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INTERCORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 398/97 du 22 mai 1997 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19984/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INTURM SOCIETE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 48.293.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTURM SOCIETE
HOLDING, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 48.293.
L’assemblée est ouverte à 11.45 heures, sous le présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Cristina Ferreira, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant de deux milliards cinq cents millions (2.500.000.000,-) de lires ita-
liennes, pour le porter de son montant actuel d’un milliard cinq cents millions (1.500.000.000,-) de lires italiennes à
quatre milliards (4.000.000.000,-) de lires italiennes, par l’émission à leur valeur nominale de vingt-cinq mille (25.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune, ayant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
2. Admission à la souscription des actionnaires actuels en proportion de leurs participations.
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre milliards (4.000.000.000,-) de lires italiennes, représenté par quarante
mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
22371
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux milliards cinq cents millions (2.500.000.000,-)
de lires italiennes, pour le porter de son montant actuel d’un milliard cinq cents millions (1.500.000.000,-) de lires ita-
liennes à quatre milliards (4.000.000.000,-) de lires italiennes, par l’émission à leur valeur nominale de vingt-cinq mille
(25.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Les vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en espèces par les
actionnaires actuels dans la proportion de leur participation dans le capital social, comme suit:
- MELFAIR Ltd, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin (Irlande), 56, Fitzwilliam Square,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève (Suisse), le 22 avril 1997, ci-annexée, cinq cents (500)
actions;
- MELA S.r.l., société de droit italien, avec siège social à Turin (Italie), 3, Via Volta,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Turin (Italie), le 22 avril 1997, ci-annexée, douze mille deux cent
cinquante (12.250) actions; et
- FEBE S.r.l., société de droit italien, avec siège social à Turin (Italie), 3, Via Volta,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Turin (Italie), le 22 avril 1997, ci-annexée, douze mille deux cent cinquante (12.250) actions,
de sorte que la somme de deux milliards cinq cents millions (2.500.000.000,-) de lires italiennes se trouve dès à
présent à libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expréssement.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre milliards (4.000.000.000,-) de lires italiennes, représenté par quarante
mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune.»
<i>Estimation et évaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à quatre cent quatre-vingt-dix mille (490.000,-) francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à cinquante et un millions sept
cent soixante-quinze mille (51.775.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Rochas, C. Stein, C. Ferreira, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 98S, fol. 43, case 3. – Reçu 517.750 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
R. Neuman.
(19990/226/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INTURM SOCIETE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 48.293.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
R. Neuman.
(19991/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
JOBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.360.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19998/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22372
JOBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.360.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19999/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
JOBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.360.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 1997i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Le conseil d’administration et le commissaire aux comptes sont réélus pour un an.
Luxembourg, le 30 mai 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20000/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
OSTRO S.A., Société Anonyme.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre recommandée du 21 mai 1996 que le siège social de la société OSTRO S.A. a été dénoncé avec
effet au 20 juin 1996.
Fara Chorfi, Amina Belmoulat, I.G.C. S.A. ont démissionnée de leur fonction d’administrateur de la société avec effet
au 20 juin 1996.
Michel Thibal a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 20 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19988/735/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
JERRY BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.954.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JERRY BENSON HOLDING
S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 38.954.
La séance est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Vincenzo Arno, employé privé, demeurant à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermander-
scheid.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freylange
(Belgique).
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’objet social de la société, avec modification afférente de l’article quatre des statuts pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
22373
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
2. Adaptation de l’article dix-neuf des statuts au changement d’objet social, lequel article aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts
pour lui donner la teneur reprise dans l’ordre du jour de la présente assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’adapter l’article dix-neuf des statuts au changement d’objet social, lequel article aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: V. Arno, M. Juncker, M.-J. Reyter, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 98S, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 5 juin 1997.
R. Neuman.
(19994/226/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
JERRY BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.954.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
R. Neuman.
(19995/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
JME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 26.534.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 67, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19996/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22374
JME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 26.534.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée du 28 avril 1997
- Les comptes annuels au 31 décembre 1996 ont été approuvés à l’unanimité.
- Décharge est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 31
décembre 1996.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la date de l’assemblée générale
statutaire de 1998. Les mandats sont répartis comme suit:
<i>Administrateurs:i>
– Monsieur John Owen, administrateur de sociétés, Monaco;
– Monsieur Anthony Field, administrateur de sociétés, Monaco;
– Monsieur John Birrane, administrateur de sociétés, Monaco.
<i>Commissaire:i>
- BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.
Copie certifiée conforme.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19997/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.579.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19985/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.579.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19986/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.579.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 1997i>
- L’assemblée approuve les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au
cours des exercices 1995 et 1996.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19987/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22375
INTERNATIONAL & INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.560.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 1997i>
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 décembre 1996.
- L’assemblée décide de poursuivre les activités de la société.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19989/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.042.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 15, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour INVESTMENTS GLOBAL S.A.i>
BEFAC FIDUCIAIRE, S.à r.l.
(19992/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.042.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 31 août 1996i>
Les bilans et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1993 ont été approuvés.
Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre
1993.
Il a été décidé de reporter les pertes des exercices.
Aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19993/734/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
L.P.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.716.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20014/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
MADISON CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 9, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 45.707.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20018/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22376
LABEL MARK S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.336.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 2 juin 1997i>
<i>au 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourgi>
1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Christopher Sykes, de CREST SECURITIES LIMITED et de
BENCHROSE FINANCE LIMITED et, après examen des actes de gestion posés au cours de l’exercice de leur mandat
jusqu’à échéance, leur accorde par votes spéciaux, décharge pleine et entière.
2. L’Assemblée décide de procéder au remplacement des administrateurs démissionnaires par nomination en leurs
lieu et place de:
- Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen;
- Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable, demeurant à Dippach;
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen;
qui acceptent et termineront le mandat des anciens administrateurs. Leur mandat prendra en conséquence fin à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
3. L’Assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE MYSON, S.à r.l., avec siège
social 30, rue de Cessange à Luxembourg et lui accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière.
4. L’Assemblée décide de procéder au remplacement du commissaire démissionnaire par nomination en ses lieu et
place de FIDUCIAIRE RUTLEDGE & ASSOCIES S.A., avec siège social 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg.
5. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 30, rue de Cessange au 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxem-
bourg.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20004/520/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
KAROUGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 57.890.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KAROUGA
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.890, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant le 14 janvier 1997, publié au Mémorial C, numéro 228 du 7 mai 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, employé privé, demeurant à Torgny (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de BEF 6.000.000,- pour le porter de son montant actuel de BEF
1.260.000,- à BEF 7.260.000,- par la création et l’émission de 6.000 actions nouvelles de BEF 1.000,- chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
22377
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de BEF 6.000.000,- (six millions de francs belges) pour
le porter de son montant actuel de BEF 1.260.000,- (un million deux cent soixante mille francs belges) à BEF 7.260.000,-
(sept millions deux cent soixante mille francs belges) par la création et l’émission de 6.000 (six mille) actions nouvelles
de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des 6.000 (six mille) actions nouvelles, la société de droit anglais ARODENE
LIMITED, ayant son siège social à Douglas, Athol Street 5 (Ile de Man).
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite la société ARODENE LIMITED, prédésignée, ici représentée par Monsieur Alain Thill, préqualifié, en vertu
d’une des procurations ci-avant mentionnées;
a, par son représentant susnommé, déclaré souscrire les 6.000 (six mille) actions nouvelles, et les libérer
intégralement par un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société KAROUGA HOLDING S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme de BEF 6.000.000,- (six millions de francs belges) se trouve dès à présent à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à BEF 7.260.000,- (sept millions deux cent soixante mille francs
belges), représenté par 7.260 (sept mille deux cent soixante) actions de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé. A. Thill, P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 98S, fol. 100, case 7. – Reçu 60.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20001/215/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
KAROUGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 57.890.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(20002/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LAREXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 45.788.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 5 juin 1997 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
. L’assemblée générale accepte, à l’unanimité, la démission du commissaire aux comptes;
. L’assemblée nomme, à l’unanimité, FINESS S.A., avec siège social à CH-Lugano comme nouveau commissaire avec
effet au 1
er
janvier 1996;
. L’assemblée accorde décharge pleine et entière au commissaire sortant.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20005/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22378
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.728.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(20016/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.728.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 17 mars 1997, lors de l’assemblée généralei>
<i>des actionnaires de la sociétéi>
Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 mars 1996 sont approuvés.
Madame Annick Vischel-Ducros, Monsieur Michel Ducros et Monsieur Christian Billon obtiennent la décharge de
l’Assemblée pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à la période clôturant au 31 mars 1997.
Le mandat des administrateurs en place est reconduit pour une année supplémentaire.
Le commissaire aux comptes, PRICE WATERHOUSE LUXEMBOURG S.A., obtient la décharge de l’Assemblée pour
l’exercice de son mandat relatif à la période clôturant au 31 mars 1996.
Son mandat est reconduit pour une année supplémentaire.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20017/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LILAC & MAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.044.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 1997i>
<i>Démission et nomination d’un administrateuri>
L’assemblée des actionnaires accepte la démission de la société NFS S.A. de son mandat d’administrateur de la société
et lui donne quitus de son mandat.
L’assemblée des actionnaires nomme la société U.M. INTERNATIONAL S.A. en tant qu’administrateur de la société.
Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20010/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LEPUY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 45.609.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 5 juin 1997 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
. L’assemblée générale accepte, à l’unanimité, la démission du commissaire aux comptes;
. L’assemblée nomme, à l’unanimité, FINESS S.A., avec siège social à CH-Lugano comme nouveau commissaire avec
effet au 1
er
janvier 1996;
. L’assemblée accorde décharge pleine et entière au commissaire sortant.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20007/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22379
LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.592.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(20008/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.592.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 17 mars 1997, lors de l’assemblée généralei>
<i>des actionnaires de la sociétéi>
Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 mars 1996 sont approuvés.
Madame Annick Vischel-Ducros, Monsieur Michel Ducros et Monsieur Christian Billon obtiennent la décharge de
l’Assemblée pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à la période clôturant au 31 mars 1996.
Le mandat des administrateurs en place est reconduit pour une année supplémentaire.
Le commissaire aux comptes, PRICE WATERHOUSE LUXEMBOURG S.A., obtient la décharge de l’Assemblée pour
l’exercice de son mandat relatif à la période clôturant au 31 mars 1996.
Son mandat est reconduit pour une année supplémentaire.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
LEVIRA HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20009/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
KÖLNER BANK VON 1867 eG VOLKSBANK,
Niederlassung Luxemburg.
Siège social: D-50672 Cologne.
R. C. Luxembourg B 45.332.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 11, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés par Monsieur Radtke Jörn, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
KÖLNER BANK VON 1867
eG VOLKSBANK
Niederlassung Luxemburg
Signatures
(20003/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
MAESTRO CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.578.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société anonyme CREDIT A L’INDUSTRIE S.A., ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 14, avenue de l’Astro-
nomie,
ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Madame Françoise Barthel, fondée de pouvoir, demeurant à Truntange,
en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles, le 7 mai 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera formalisé.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée MAESTRO CONSEIL, société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 26.578, établie et ayant son siège social à
Luxembourg,
22380
ci-après nommée la «Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
le 29 septembre 1987, publié au Mémorial C, numéro 293 du 20 octobre 1987 et les statuts ont été modifiés par un acte
reçu par-devant le même notaire Delvaux, en date du 16 janvier 1990, publié au Mémorial C, numéro 276 du 11 août
1990.
- Que le capital social de la Société est fixé à LUF 3.000.000 (trois millions de francs luxembourgeois), représenté par
3.000 (trois mille) actions de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune;
- Que l’actionnaire unique s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme
actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité, il requiert le notaire instru-
mentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment provisionné; en outre, il déclare que, par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en
conséquence, tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l’actif restant est dévolu à l’actionnaire unique;
- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au 55, rue des Scillas, Howald.
Le registre des actions nominatives de la société a été annulé en présence du notaire instrumentant.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Barthel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 98S, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1997.
J. Delvaux.
(20019/208/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LUXELCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2521 Luxembourg, 26, rue Demy Schlechter.
R. C. Luxembourg B 17.593.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20015/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LE CRIQUET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 57.726.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 mars 1997i>
1) L’assemblée générale a donné, à l’unanimité, décharge aux administrateurs.
2) L’assemblée générale accepte, à l’unanimité, la démission des administrateurs, Monsieur Guy Harles, Monsieur Eric
Fort et Madame Carmen Medina.
3) L’assemblée générale nomme, à l’unanimité, les sociétés suivantes comme nouveaux administrateurs:
- SHAPBURG LIMITED, dûment représentée par Monsieur Guy Harles, avec siège social aux Iles Vierges Britan-
niques;
- QUENON INVESTMENT LIMITED, dûment représentée par Monsieur Guy Harles, avec siège social aux Iles
Vierges Britanniques;
- LIFTWOOD INVESTMENT LIMITED, dûment représentée par Monsieur Guy Harles, avec siège social aux Iles
Vierges Britanniques.
Luxembourg, le 6 juin 1997.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20006/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22381
LORENTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 18.662.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Victor Lorentz, retraité, demeurant à Bertrange,
2) Madame Emilie Neis, épouse de Monsieur Victor Lorentz, gérant de société, demeurant à Bertrange,
agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée LORENTZ, S.à r.l., ayant son siège social
à Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 18.662, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 septembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 255 du 26 novembre 1981. Le capital social de la Société est fixé à sept millions cinq
cent mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF), représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales d’une valeur
nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
Par les présentes, les associés décident de dissoudre la Société avec effet immédiat.
Les associés se trouvent investis de tous les élément actifs de la société, y compris toutes créances, et répondront
personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils
régleront également les frais des présentes.
Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
Décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la Société pour l’exécution de son mandat.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Bertrange, 59, rue de
Strassen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Lorentz, E. Neis, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 98S, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
F. Baden.
(20013/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
MEGEVE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 58.235.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MEGEVE S.A., ayant
son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg section B sous le numéro 58.235, constituée suivant acte reçu en date du 21 février 1997, en voie de publi-
cation au Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date du 16 mai 1997, en voie de publi-
cation au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Clarimbaldo Tognana, industriel, demeurant à
I-31030 Casier/Treviso, Via Verdi 13 (Italie).
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Antonio Tognana, industriel, demeurant à I-31100 Treviso, Via S.
Antonino 352 (Italie).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Alessandra Tognana, industriel, demeurant à I-31100 Treviso, Via S.
Antonino 352 (Italie).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 195.120.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF
3.910.000,- à LUF 199.030.000,-, par la creation et l’émission de 195.120 actions nouvelles de LUF 1.000,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
22382
2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 195.120.000,- (cent quatre-vingt-quinze
millions cent vingt mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 3.910.000,- (trois millions
neuf cent dix mille francs luxembourgeois) à LUF 199.030.000,- (cent quatre-vingt-dix-neuf millions trente mille francs
luxembourgeois) par la création et l’émission de 195.120 (cent quatre-vingt-quinze mille cent vingt) actions nouvelles
avec une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement
en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 195.120 (cent quatre-vingt-quinze mille cent vingt) actions
nouvelles:
1. Monsieur Antonio Tognana, préqualifié, à concurrence de 30.738 (trente mille sept cent trente-huit) actions
nouvelles;
2. Madame Alessandra Tognana, préqualifiée, à concurrence de 30.738 (trente mille sept cent trente-huit) actions
nouvelles;
3. Monsieur Clarimbaldo Tognana, préqualifié, à concurrence de 133.644 (cent trente-trois mille six cent quarante-
quatre) actions nouvelles.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite:
1. Monsieur Antonio Tognana, préqualifié;
2. Madame Alessandra Tognana, préqualifiée;
3. Monsieur Clarimbaldo Tognana, préqualifié;
ont déclaré souscrire les 195.120 (cent quatre-vingt-quinze mille cent vingt) actions nouvelles, chacun le nombre pour
lequel il a été admis, et les libérer intégralement par apport à la société de:
- 1.557.000 (un million cinq cent cinquante-sept mille) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit
italien FINTREVI SRL, ayant son siège social à I-31100 Treviso, Via S. Antonino 352 (Italie), représentant une partici-
pation de 23,913377 % du capital de ladite société FINTREVI SRL; ces actions évaluées à LUF 133.644.000,- (cent trente-
trois millions six cent quarante-quatre mille francs luxembourgeois);
- 1.050.000 (un million cinquante mille) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit italien IMMOBI-
LIARE TOGNANA SRL, ayant son siège social à I-31100 Treviso, Via S. Antonino 352 (Italie), représentant une partici-
pation de 50 % du capital de ladite société IMMOBILIARE TOGNANA SRL; ces actions évaluées à LUF 31.080.000,-
(trente et un millions quatre-vingt mille francs luxembourgeois);
- 500.000 (cinq cent mille) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit italien INIZIATIVE IMMOBI-
LIARI INIM SRL, ayant son siège social à I-31100 Treviso, Via S. Antonino 352 (Italie), représentant une participation de
50 % du capital de ladite société INIZIATIVE IMMOBILIARI INIM SRL; ces actions évaluées à LUF 9.324.000,- (neuf
millions trois cent vingt-quatre mille francs luxembourgeois);
- 37.800 (trente-sept mille huit cents) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit italien SIFINIM SRL,
ayant son siège social à I-31100 Treviso, Via S. Antonino 352 (Italie), représentant une participation de 42 % du capital
de ladite société SILFINIM SRL; ces actions évaluées à LUF 15.374.000,- (quinze millions trois cent soixante-quatorze
mille francs luxembourgeois);
- 10.000 (dix mille) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit italien INTERCERAM SRL, ayant son
siège social à I-31015 Casier/Treviso, Via Capitello 22 (Italie), représentant une participation de 50 % du capital de ladite
société INTERCERAM SRL; ces actions évaluées à LUF 5.698.000,- (cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille
francs luxembourgeois);
cet apport évalué en totalité à LUF 195.120.000,- (cent quatre-vingt-quinze millions cent vingt mille francs luxem-
bourgeois).
Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant FIDUCIAIRE WEBER &
BONTEMPS, L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les
sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>Conclusion:i>
«Les développements qui précèdent nous conduisent à observer que la valeur attribuée aux actions de la société
FINTREVI SRl résulte de l’application exclusive d’une méthode de rendement consistant à actualiser les flux de trésorie
futurs. Cependant cette observation ne remet pas en cause la valeur globale des apports décrits ci-dessus, évalués à au
moins cent quatre-vingt-quinze millions cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 195.120.000,-), qui correspond au
moins aux cent quatre-vingt-quinze mille cent vingt (195.120) actions de valeur nominale mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) à émettre en contrepartie.
22383
Luxembourg, le 30 mai 1997.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à LUF 199.030.000,- (cent quatre-vingt-dix-neuf millions
trente mille francs luxembourgeois), représenté par 199.030 (cent quatre-vingt-dix-neuf mille trente) actions de LUF
1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux millions cent mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé. C. Tognana, A. Tognana, A. Tognana, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 99S, fol. 9, case 11. – Reçu 1.951.200 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20020/215/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
MEGEVE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 58.235.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(20021/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.526.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i>le 7 mars 1995 à 15.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur V. Venkataraman par le Conseil d’Administration du 10 novembre
1994 au poste d’administrateur en remplacement de Mlle E.J. Hart, démissionnaire, dont il terminera le mandat.
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20025/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.526.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i>le 5 mars 1996 à 15.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination de Mme Norma Willner par le Conseil d’Administration du 2 juin 1995 au poste
d’administrateur en remplacement de Mlle Susan Heyes O’Neill, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20026/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22384
LIMPERTSBERG REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.078.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 12 septembre 1996i>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20011/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
LLT, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 33.253.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20012/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
MERCURY SELECTED TRUST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
Les états financiers au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MERCURY SELECTED TRUST, SICAVi>
Signature
(20022/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
Les états financiers au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.i>
Signature
(20023/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
NETBUILDING N.V.
Siège social: B-2960 St.-Job-in-’t-Goor, Nijverheidsstraat 3.
Avec succursale à L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
Y faisant le commerce sous l’enseigne NETBUILDING N.V., Succursale de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.095.
—
La modification est à apporter à l’extrait de registre de commerce n° 39.095:
NETBUILDING N.V., avec siège social à B-2960 St.-Job-in-’t-Goor, Nijverheidsstraat 3, avec succursale à Luxem-
bourg, 17-19, avenue de la Libération, L-3850 Schifflange, y faisant le commerce sous l’enseigne de NETBUILDING N.V.,
Succursale de Luxembourg.
Fait à Schifflange, le 6 juin 1997.
L. Sbaragli.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 1997, vol. 306, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(20024/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22385
ONDINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 45.613.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 5 juin 1997 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
. L’assemblée générale accepte, à l’unanimité, la démission du commissaire aux comptes;
. L’assemblée nomme, à l’unanimité, FINESS S.A., avec siège social à CH-Lugano comme nouveau commissaire avec
effet au 1
er
janvier 1996;
. L’assemblée accorde décharge pleine et entière au commissaire sortant.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20027/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
PEACHTREE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.975.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 1997i>
<i>Démission et nomination de l’administrateur-déléguéi>
L’assemblée des actionnaires accepte la démission de M. Paul Stichelbaut de sa fonction d’administrateur-délégué de
la société et lui donne quitus pour l’exercice de son mandat. M. P. Stichlbaut demeure administrateur et est nommé
Président du conseil d’administration.
L’assemblée des actionnaires nomme M. Marc van Keymeulen à la fonction d’administrateur-délégué avec pouvoir de
signature seul pour engager la société.
Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20028/734/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
RAMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.783.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAMEX S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 21 décembre
1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 221 du 23 mai 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant actes
du notaire instrumentant, en date du 5 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 368 du 28 août 1992
et en date du 6 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 324 du 15 juillet 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefan Richter, directeur de banque, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire, Maître Fara Chorfi, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Marc Hanner, Private Banking Supervisor, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de quarante-cinq millions de
francs luxembourgeois (45.000.000,- LUF) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
2. Augmentation du capital social à raison de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) en vue de
le porter d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à seize millions deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (16.250.000,- LUF) par la création et l’émission de douze mille (12.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) par action sans prime
d’émission, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
3. Souscription et libération des actions nouvelles moyennant un versement en espèces par un actionnaire, les autres
renonçant à leur droit préférentiel de souscription.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
22386
Il. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour
publiées:
- au Mémorial C du 29 avril et 5 mai 1997,
- au Letzebuerger Journal en date du 29 avril et du 6 mai 1997.
Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
IV. Qu’il existe actuellement 1.000 actions.
V. Qu’il résulte de la liste de présence que les 1.000 actions sont représentées.
La totalité du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée peut délibérer valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant
de quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (45.000.000,- LUF) avec émission d’actions nouvelles, sans pour
autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un
rapport du conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
qui restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze millions de francs luxembourgeois
(15.000.000,- LUF) en vue de le porter d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
à seize millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (16.250.000,- LUF) par la création de douze mille
(12.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les autres actionnaires renonçant à leur droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes:
ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Stefan Richter, prénommé, et
Monsieur Marc Hammer, prénommé,
en qualité d’administrateur respectivement fondé de pouvoir,
laquelle société déclare souscrire les douze mille (12.000) actions nouvelles.
Les douze mille (12.000) actions nouvelles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de quinze
millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à seize millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (16.250.000,- LUF),
représenté par treize mille (13.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois
(1.250,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (45.000.000,- LUF), représenté par
trente-six mille (36.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte (daté du
12.5.1997) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de
libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.
22387
Le conseil d’administration est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou
reportés en vue de leur incorporation au capital.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ deux cent mille francs (200.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Richter, F. Chorfi, M. Hammer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 65, case 7. – Reçu 150.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 juin 1997.
G. Lecuit.
(20037/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
RAMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.783.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 juin 1997.
G. Lecuit.
(20038/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
ROLUC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.063.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de ROLUC S.A., R. C. numéro B 54.063, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 248 du 18 mai 1996.
La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Egidio Pagliara, sous-directeur, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy (France).
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit cents actions d’une
valeur nominale de cent mille lires italiennes chacune, représentant l’intégralité du capital social de quatre-vingts millions
de lires italiennes sont dûment représentées à la présente Assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les
actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 5.800.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL
80.000.000,- à ITL 5.880.000.000,- par l’émission de 58.000 actions nouvelles de ITL 100.000,- chacune par l’apport d’un
terrain.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée,
a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
22388
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq milliards huit cents millions
(5.800.000.000,-) de lires italiennes, pour le porter de son montant actuel de quatre-vingts millions (80.000.000,-) de
lires italiennes à cinq milliards huit cent quatre-vingts millions (5.880.000.000,-) de lires italiennes, représenté par
cinquante-huit mille huit cents (58.800) actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune,
par la création et l’émission de cinquante-huit mille (58.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille
(100.000,-) lires italiennes chacune.
Les actionnaires ayant renoncé à leurs droits de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement
souscrites par:
Monsieur Luciano Parravicini, entrepreneur, demeurant à Monza, Via Biancamano, Italie,
ici représenté par Monsieur Egidio Pagliara, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Agrate Brianza (MI), le 21 mai 1997.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Les cinquante-huit mille (58.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes
chacune ont été émises en contrepartie de l’apport d’un terrain situé sur la commune de AGRATE BRIANZA (Fraction
de OMATE).
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 6 février 1997 par Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.
La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
L’apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate. La rémunération attribuée en contrepartie de
l’apport est juste et équitable.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5, premier alinéa, aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinq milliards huit cent quatre-vingt mille
(5.880.000.000,-) lires italiennes, divisé en cinquante-huit mille huit cents (58.800) actions d’une valeur nominale de cent
mille (100.000,-) lires italiennes chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital de la Société est évaluée à la somme de cent vingt-
deux millions trois cent quatre-vingt mille (122.380.000,-) francs.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société
à la suite du présent acte, sont estimés à un million trois cent trente mille (1.330.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit
heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tete.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Pagliara, R. Thill, R. Galiotto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 8, case 5. – Reçu 1.215.100 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(20041/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
ROLUC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.063.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 394/97 du 21 mai 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(20042/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22389
PECUNIA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 38.344.
—
Les bilans aux 31 décembre 1993, 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20029/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
PECUNIA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 38.344.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 1997,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Die Versammlungsratsmitglieder Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, D-Kanzem und Hans-Detlef Nimtz, Rechts-
anwalt, D-Trier scheiden mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat nach Beendigung ihrer Amtszeit aus. Ihnen
wird Entlastung erteilt.
Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern mit Mandatsdauer bis zum Jahr 2003 werden ernannt:
Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, L-Frisange, Verwaltungsratsvorsitzender;
Herr Jürgen Verheul, Rechtsanwalt, D-Trier;
Herr Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxemburg.
2. Dem bisherigen Aufsichtskommissar wird Entlastung erteilt.
Zum neuen Aufsichtskommissar mit Mandatsdauer bis zum Jahr 2003 wird ernannt:
TREULUX S.A., Luxemburg.
3. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 14. Mai 1997.
Für die Richtigkeit
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20030/756/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
RESTAURANT-CLUB UM PLATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1123 Luxembourg, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 21.107.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20040/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SALBA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SALBA HOLDING
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter,
alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 juillet 1967, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 120 du 24 août 1967.
L’assemblée est présidée par Monsieur Albert Pennacchio, premier conseiller, demeurant à Mondercange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Elinae Schumacher, employée de banque, demeurant
à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Patrice Majerus, employée de banque, demeurant à Noertzange.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La susdite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
22390
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000,-) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générle extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- décision à prendre sur la prorogation éventuelle de la durée de la société pour une période de quatre-vingt-dix-neuf
ans;
- modification subséquente de l’article quatre des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de proroger la durée de la société pour une nouvelle période de 99 ans, avec effet à partir de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alina de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. Premier alinéa. La durée de la société originairement fixée à trente ans a été prorogée pour une nouvelle
période de quatre-vingt-dix-neuf ans prenant cours le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Pennacchio, E. Schumacher, P. Majerus, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 98S, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20043/215/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SALIMAX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 49.963.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 493, fol. 13, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20044/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SALIMAX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 49.963.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 493, fol. 13, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20045/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SARINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.401.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 5 juin 1997 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
. L’assemblée générale accepte, à l’unanimité, la démission du commissaire aux comptes;
. L’assemblée nomme, à l’unanimité, FINESS S.A., avec siège social à CH-Lugano comme nouveau commissaire avec
effet au 1
er
janvier 1996;
. L’assemblée accorde décharge pleine et entière au commissaire sortant.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20046/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22391
QUIXX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(20032/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
QUIXX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(20033/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
QUIXX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(20034/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
QUIXX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(20035/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
QUIXX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.169.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 mai 1997 que AVONDALE
NOMINEES LIMITED, Société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, a été élue Adminis-
trateur, en remplacement de Monsieur Joseph A. Bannister, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 9 mai 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20036/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22392
SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
—
Les rapports et bilan pour l’exercice 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 92, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
(20051/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
—
Zusammensetzung des Verwaltungsrats fèr 1996:
HH. Jean Hoffmann, ingénieur, Luxembourg, président;
Friedhelm Gieske, Dr. jur., directeur, Essen, vice-président;
Edmond Anton, ingénieur commercial, Luxembourg;
Rolf Bierhoff, Dr.-Ing., directeur, Essen;
Eric Bosman, ingénieur civil, licenié en sciences économiques, Brasschaat;
Alfred Giuliani, ingénieur, Strassen;
Werner Hlubek, Prof. Dr.-Ing., directeur, Essen;
Bernard Jacob, ingénieur, Suresnes;
Fernand Kesseler, licencié en sciences économiques, Luxembourg;
Herbert Krämer, Dr. sc. pol. h.c., directeur, Essen;
Dietmar Kuhnt, Dr. jur., directeur, Essen;
Jean-Claude Lanners, insp. ppal 1
er
en rang, Ministère de l’Economie, Luxembourg;
Ronald Mayer, licencié en sciences économiques, Luxembourg;
Jean Morby, licencié en sciences économiques et commerciales, Mamer;
Alex Niederberger, Dr. rer. pol., directeur, Rheinfelden;
Karl-Wilhelm Otto, Dr.-Ing., directeur, Essen;
Gaston Reinesch, master of science in economics, Schifflange;
Léon Rinnen, insp. ppal 1
er
en rang, Ministère de l’Environnement, Luxembourg;
Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;
Jeannot Waringo, licencié en sciences économiques, Mensdorf;
Michel Waringo, licencié en sciences économiques et financières, Walferdange.
Durch Beschluss der Generalversammlung vom 9. Mai 1997 wurde das Mandat von den Herren Lanners, Mayer,
Reinesch und Michel Waringo für die Dauer von sechs Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003
erneuert.
Anstelle von Herrn Alfred Giuliani wurde Herr Dipl.-Ing. Carlo Bartocci, wohnhaft in Luxemburg, bis zur ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2003 bestimmt.
Anstelle von Herrn Dr. Herbert Krämer wurde Herr Dipl.-Kaufmann Roland Farnung, Vorsitzender des Vorstandes
der RWE Energie AG für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 1998
bestimmt.
Länderbeauftragte:
HH. Jean-Paul Hoffmann, ingénieur, Commissaire du Gouvernement, Bereldange;
Georges Molitor, ingénieur, Luxembourg;
Walter Blankenburg, Regierungspräsident, Trier;
Rainer Brüderle, Staatsminister, Mainz.
SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR S.A.
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20052/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 15, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Signatures
(20049/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22393
SOCIETE DE TRANSPORT DE GAZ SOTEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.723.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE TRANSPORT
DE GAZ, SOTEG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 11.723, constituée suivant acte notarié en date du 5 février 1974, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 76 du 6 avril 1974 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte recu par le notaire soussigné en date
du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 146 du 23 mars 1996.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, ingénieur,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur André Simon, ingénieur, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée a été convoquée par des lettres recommandées
adressées à tous les actionnaires en nom en date du 28 avril 1997.
II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,-
LUF), pour le porter de son montant actuel de trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF) à six
cent millions de francs luxembourgeois (600.000.000,- LUF), sans création d’actions nouvelles, par incorporation des
réserves libres de la société.
2) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV. Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
Assemblée.
V. Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est
constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cents millions de francs luxembourgeois
(300.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de trois cents millions de francs luxembourgeois
(300.000.000,- LUF) à six cents millions de francs luxembourgeois (600.000.000,- LUF) sans création d’actions nouvelles,
par incorporation au capital des réserves libres de la société à concurrence d’un montant de trois cents millions de
francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF).
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de telles réserves par le bilan de la Société arrêté au 31 décembre
1996.
Ce bilan restera annexé aux présentes.
En conséquence, la valeur nominale des actions est portée de cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,-
LUF) à trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à six cents millions de francs luxembourgeois (600.000.000,- LUF), représenté par
deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, A. Siebenaler, A. Simon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 98S, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
F. Baden.
(20055/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22394
SOCIETE DE TRANSPORT DE GAZ SOTEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.723.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
F. Baden.
(20056/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
S.F.I.P., SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT.
Siège social: Luxembourg, 22, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 19.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 11, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
(20053/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
REALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 11, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 9.206.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20039/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
S.D.F. DIAMONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 22.872.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20047/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SIMP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 47.717.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 493, fol. 13, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20048/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
VERINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.142.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1997i>
<i>Démission et nomination d’un administrateuri>
L’assemblée des actionnaires accepte la démission de la société NFS S.A. de son mandat d’administrateur de la société
et lui donne quitus pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée des actionnaires nomme la société U.M. INTERNATIONAL S.A. en tant qu’administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20069/734/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22395
SOBERANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Conformément à l’Article 60 de la loi sur les Sociétés Commerciales et à l’Article 6 des Statuts de la susdite Société,
ainsi qu’à l’autorisation préalable donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 1997, les administrateurs se
sont réunis en Conseil et ont élu Monsieur Gabriel Jean aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société, qui aura
tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
SAROSA INVESTMENTS LTD
CORPEN INVESTMENTS LTD
Signature
G. Jean
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 985, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997
A. Schwachtgen.
(20050/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
PENTRAK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 53.898.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 17, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20031/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SCN, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 13.083.
—
Les rapports et comptes annuels pour l’exercice 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 67,
case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de dépôt au registre et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
(20054/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
SOLUPREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3835 Schifflange, 39, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.330.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(20057/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
TRIDENTIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.963.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mai 1997,
enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 98S, fol. 99, case 7, que la société anonnyme holding TRIDENTIS FINAN-
CIERE S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 35.963, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de
l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding TRIDENTIS FINAN-
CIERE S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20068/215/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22396
SPORTS GENERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 67, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.101.
—
Le statuts coordonnés ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20058/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme de participations financières,
(anc. STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.849.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding STHALBETEILI-
GUNGEN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 76, route d’Arlon, inscrite au registre de
commerce et des sociétes de Luxembourg, section B sous le numéro 14.849, constituée suivant acte reçu en date du 5
avril 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 137 du 18 juin 1977, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date du 28 juin 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 241 du 7 octobre 1982 et suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 6 mai 1992, publié au Mémorial C, numéro 440 du 2 octobre 1992;
- en date du 10 juin 1993, publié au Mémorial C, numéro 408 du 8 septembre 1993.
- en date du 21 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 164 du 2 avril 1996;
- en date du 12 mai 1997, non encore publié au Mémorial.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Hondequin, directeur, demeurant à Arlon.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Ramon Turra, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Anita Labar, employée privée, demeurant à Thionville.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de USD 36.000.000 (trente-six millions de dollars US), pour
le porter de son montant actuel de USD 4.000.000,- (quatre millions de dollars US) à 40.000.000,- (quarante millions de
dollars US), par la création et l’émission de 360.000 (trois cent soixante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale
de USD 100,- (cent dollars US) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et libération
intégrale des 360.000 (trois cent soixante mille) actions nouvelles, par l’incorporation au capital social de réserves libres
à concurrence de USD 36.000.000,- (trente-six millions de dollars US) et attribution gratuite des 360.000 (trois cent
soixante mille) actions nouvelles aux actionnaires existants au prorata de leur participation antérieure dans le capital
social.
2.- Transformation des actions au porteur en actions nominatives.
3.- Transformation de la société en société de participations financières (SOPARFI).
4.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés de participations financières ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.»
5.- Modification de l’article 5 des statuts de la société pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
22397
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de USD 36.000.000,- (trente-six millions de dollars
US), pour le porter de son montant actuel de USD 4.000.000,- (quatre millions de dollars US) à USD 40.000.000,-
(quarante millions de dollars US), par l’incorporation au capital social de réserves libres à concurrence de USD
36.000.000,- (trente-six millions de dollars US) et de créer et d’émettre 360.000 (trois cent soixante mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars US) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
En outre l’assemblée décide que les 360.000 (trois cent soixante mille) actions nouvelles seront attribuées gratui-
tement aux actionnaires existants en proportion de leur participation actuelle dans la société.
La justification de l’existence desdites réserves libres a été apportée au notaire instrumentant par les documents
comptables, lesquels, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent
acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer toutes les actions actuellement au porteur en actions nominatives de façon que la
propriété des actions s’établit par l’inscription sur le registre des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société holding en société de participations financières (SOPARFI) et de
modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme de participations financières sous la dénomination de STAHLBETEILIGUNGEN
HOLDING S.A.»
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 4
des statuts ainsi que la disposition générale pour leur donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.»
«Disposition générale
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux dispositions de
la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»
<i>Cinquième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les deux premières résolutions, l’article 5 des statuts aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à USD 40.000.000,- (quarante millions de dollars US), représenté par
400.000 (quatre cent mille) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars US) chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions sont nominatives et la propriété des actions s’établit par l’inscription sur le registre des actions.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.»
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée décide que la durée de la société sera illimitée si bien que l’article trois des statuts aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Hondequin, R. Turra, A. Labar, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1997, vol. 827, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 juin 1997.
J. Elvinger.
(20060/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22398
STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme de participations financières,
(anc. STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.849.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
(20061/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 28.161.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-eighth of April, at 6, avenue Emile Reuter.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND
MANAGEMENT S.A., a société an anonyme, having its registered office in Luxembourg, and entered in the company
register in Luxembourg, section B, under number 28.161, in continuation of the Annual General Meeting of
shareholders,
which has been opened at 2.30 p.m.,
Mrs Carolina Lockwood, Director, residing in Luxembourg, being in the chair,
who has appointed as secretary of the meeting Mr Colm Callaly, European legal service Manager, residing in Luxem-
bourg.
The meeting has elected as scrutineer Mr Andrew Quick, Director, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The meeting has deliberated on items (i) to (v) on the agenda without the presence of the documenting notary,
which is only required for items (vi) to (viii) on the agenda, which are worded as follows:
(vi) Increase by special resolution the issued and paid-up capital by the amount of fifty-five million two and thousand
(55,002,000.-) Luxembourg francs, to increase it from its present amount of two hundred and ten million (210,000,000.-)
Luxembourg francs to two hundred and sixty-five million and two thousand (265,002,000.-) Luxembourg francs by the issue
of eighteen thousand three hundred and thirty-four (18,334) new shares in nominative form with a par value of three
thousand (3,000.-) Luxembourg francs per share, having the same rights and advantages as the existing shares.
(vii) Approval of the subscription of and full payment for the eighteen thousand three hundred and thirty-four
(18,334) new shares by THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED with a registered office
at 60, St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom.
(viii) Amend by special resolution the first paragraph of article five of the Article of Association which paragraph shall
now read:
«Art. 5. The corporate capital of the company is set at two hundred and sixty-five million and two thousand
(265,002,000.-) Luxembourg francs, consisting of eighty-eight thousand three hundred and thirty-four (88,334) shares in
nominative form with a par value of three thousand (3,000.-) Luxembourg francs per share.»
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
<i>Resolutions (vi) and (vii)i>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of fifty-five million and two thousand
(55,002,000.-) Luxembourg francs, so as to raise it from its present amount of two hundred and ten million
(210,000,000.-) Luxembourg francs to two hundred and sixty-five million and two thousand (265,002,000.-) Luxembourg
francs, by the issue at par value of eighteen thousand and three hundred and thirty-four (18,334) new shares with a par
value of three thousand (3,000.-) Luxembourg francs each. These new shares shall have the same rights as the existing
shares.
Thereupon THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED, having its registered office at 60
St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom,
hereby represented by Mrs Carolina Lockwood, Director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on April 17th, 1997, which shall remain annexed to the
attendance list,
has declared to subscribe to all of the new shares and pay them entirely up in cash.
The sole other shareholder, Mr Michael Joseph Brenna, managing director, residing at Eagle Star House, Frascati
Road, Blackrock, County Dublin, Republic of Ireland,
hereby represented by Mrs Carolina Lockwood, Director, residing in Luxembourg,
22399
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on April 17th, 1997, which shall remain annexed to the
attendance list,
has declared to waive his preferential right to subscribe to the new shares.
It was proved to the meeting and to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the eighteen thousand
three hundred and thirty-four (18,334) new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of fifty-five
million and two thousand (55,002,000.-) Luxembourg francs is at the free disposal of the company.
<i>Resolution (viii)i>
Due to the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first sentence of article five of the articles of
incorporation so as to read it as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at two hundred and sixty-five million and two thousand (265,002,000.-) Luxem-
bourg francs consisting of eighty-eight thousand three hundred and thirty-four (88,334) shares in nominative form with
a par value of three thousand (3,000.-) Luxembourg francs per share.»
<i>Costs i>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at six hundred and thirty-five thousand (635,000.-) Luxembourg francs.
There being no further business, the meeting is terminated at 2.45 p.m.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their sumames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit avril, à Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A lieu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THREADNEEDLE INTERNA-
TIONAL FUND MANAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B, sous le numéro 28.161, en continuation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires,
qui a été ouverte à 14.30 heures,
sous la présidence de Madame Carolina Lockwood, Director, demeurant à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire de l’assemblée, Monsieur Colm Callaly, European legal service Manager, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée a choisi comme scrutateur, Monsieur Andrew Quick, Director, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’assemblée a délibéré sur les points (i) à (v) de l’ordre du jour hors de la présence du notaire instrumentant,
laquelle n’est requise que pour les points (vi) à (viii) de l’ordre du jour, libellés comme suit:
(vi) Augmenter par résolution spéciale le capital souscrit et libéré d’un montant de cinquante-cinq millions deux mille
(55.002.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de deux cent dix millions (210.000.000,-) de
francs Luxembourgeois à deux cent soixante-cinq millions deux mille (265.002.000,-) francs Luxembourgeois, par
l’émission de dix-huit mille trois cent trente-quatre (18.334) actions nominatives nouvelles d’une valeur nominale de
trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois par action, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
(vii) Approbation de la souscription et libération intégrale des dix-huit mille trois cent trente-quatre (18.334) actions
nouvelles par THREADNEEDLE INTEMATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED avec siège social au 60 St Mary
Axe, Londres EC3A 8JQ, Royaume-Uni.
(viii) Modifier par résolution spéciale le premier alinéa de l’article cinq des statuts, lequel alinéa aura désormais
comme teneur:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent soixante-cinq millions deux mille (263.002.000,-) francs
luxembourgeois, représenté par quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre (88.334) actions nominatives d’une
valeur nominale de trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois chacune.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Résolutions (vi) et (vii)i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinquante-cinq millions deux mille (55.002.000,-)
francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de deux cent dix millions (210.000.000,-) francs luxem-
bourgeois à deux cent soixante-cinq millions deux mille (265.002.000,-) francs luxembourgeois, par la création et
22400
l’émission de la valeur nominale de dix-huit mille trois cent trente-quatre (18.334) actions nouvelles d’une valeur
nominale de trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois chacune. Ces actions auront les mêmes droits et avantages que
les actions existantes à partir de ce jour.
Ensuite, THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED, avec siège social au 60 St Mary
Axe, London EC3A 8JQ, Royaume-Uni,
ici représentée par Madame Carolina Lockwood, Director, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 avril 1997, qui restera annexée à la prédite
liste de présence,
a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire.
L’unique autre actionnaire, Monsieur Michael Joseph Brennan, administrateur-délégué, demeurant à Eagle Star House,
Frascati Road, Blackrock, Comté de Dublin, République d’Irlande,
ici représenté par Madame Carolina Lockwood, Director, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 avril 1997, qui restera annexée à la prédite
liste de présence,
a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Il en a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les dix-huit mille trois
cent trente-quatre (18.334) actions nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de
cinquante-cinq millions deux mille (55.002.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société.
<i>Résolution (viii)i>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article cinq des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante-cinq millions deux mille (265.002.000,-) francs luxembour-
geois, représenté par quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre (88.334) actions nominatives d’une valeur nominale
de trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à six cent trente-cinq mille (635.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.45 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise
est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux
versions, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Lockwood, C. Callaly, A Quick, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 98S, fol. 44, case 2. – Reçu 550.020 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
R. Neuman.
(20066/226/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 28.161.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
(20067/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
WALMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 51.397.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 17, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
Signature.
(20072/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22401
LUX-WOOD S.A., Société Anonyme,
(anc. STRESA S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.646.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme STRESA S.A., avec siège social à Luxembourg, 28, boulevard
Joseph Il, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 57.646, à savoir:
1. Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg, détenant cent vingt actions …………
120
2. Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, détenant cinq actions …………………………
5
Total: cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
125
de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un
montant d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois.
Il.- Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls actionnaires de STRESA S.A., déclarant faire abstraction des
règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour, et recon-
naissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolu-
tions suivantes, prises à l’unanimité:
<i>Première résolution i>
Les actionnaires décident de changer la dénomination de la société de STRESA S.A. en LUX-WOOD S.A. et, par
conséquent, de modifier l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LUXWOOD S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de diminuer la valeur nominale des actions de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois à
mille (1.000,-) francs luxembourgeois et, par conséquent, d’augmenter le nombre d’actions de cent vingt-cinq (125) à
mille deux cent cinquante (1.250), avec remise aux actionnaires de dix (10) actions nouvelles pour une (1) action
ancienne.
<i>Troisième résolution i>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant d’un million (1.000.000,-) de francs luxembour-
geois, pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois
à deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000,-) francs luxembourgeois, par l’émission de mille (1.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ensuite les actionnaires préqualifiés ont déclaré souscrire les mille (1.000) nouvelles actions dans la proportion de leur
participation actuelle dans la société et les libérer intégralement en numéraire, à savoir:
1.- Monsieur Aloyse Scherer jr, préqualifié, neuf cent soixante actions ………………………………………………………………………
960
2.- Monsieur Enzo Liotino, préqualifié, quarante actions …………………………………………………………………………………………………
40
Il en a été justifié aux actionnaires et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les mille (1.000)
actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant d’un million (1.000.000,-) de francs
luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux deux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000,-) francs luxembourgeois,
représenté par deux mille deux cent cinquante (2.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxem-
bourgeois chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille (35.000,-)
francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous
signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Scherer jr, E. Liotino, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 98S, fol. 93, case 7. – Reçu 10.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
R. Neuman.
(20064/226/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22402
LUX-WOOD S.A., Société Anonyme,
(anc. STRESA S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.646.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
(20065/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
ST. CROIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.596.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
PICTET TRUSTEE COMPANY S.A., une société avec siège social à Genève (Suisse) et
PICTET OVERSEAS TRUST CORPORATION LTD., une société avec siège social aux Bahamas,
ici représentées par Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Monnerich,
en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Genève respectivement aux Bahamas, le 25 mars 1997,
lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront
annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- Le 18 février 1988 a été constituée par acte du notaire instrumentaire, la société anonyme ST. CROIX INVESTIS-
SEMENTS S.A., R.C.B Numéro 27.596, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Numéro 140 du 26 mai 1988.
- La Société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par
mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune, entièrement libérées;
- Les comparants se sont rendus successivement propriétaires en indivision de la totalité des actions de la société ST.
CROIX INVESTISSEMENTS S.A.;
- Par la présente les comparants prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;
- Les comparants en leur qualité de liquidateurs de la société ST. CROIX INVESTISSEMENTS S.A., déclarent que tout
le passif de la société ST. CROIX INVESTISSEMENT S.A. est réglé;
- L’activité de la société a cessé, les seuls actionnaires indivisaires restants sont investis de tout l’actif et ils régleront
tout l’actif et ils régleront tout passif éventuel de la société dissoute; partant, la liquidation de la société est à considérer
comme faite et clôturée;
- Les seuls actionnaires restants donnent décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur
mandat jusqu’à ce jour;
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 2,
boulevard Royal.
- Sur ce, les comparants ont présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: A. Pennachhio, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(20059/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
ARTUS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.953.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(20095/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
22403
F.V.L.P. DIRECTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de residence à Sanem, en remplacement de Maître Camille Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
A comparu:
La société anonyme luxembourgeoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230
Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 31.091;
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Eddy Patteet, conseil fiscal, demeurant à Kapellen
(Belgique), lequel peut valablement engager ladite société par sa seule signature en vertu de l’article six de ses statuts.
Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
STATUTS
Titre I
er
.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la domiciliation, l’administration et la gestion de tous types de sociétés.
La société a également comme objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entre-
prises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement
ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 2. La société prend la dénomination de F.V.L.P. DIRECTORS, S.à r.l., et la forme d’une société à responsabilité
limitée.
Elle peut exister avec un seul ou plusieurs associés, en conformité avec la loi du 28 décembre 1992.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale
des associés.
La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Titre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 5. Le capital est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales d’une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.
Les parts ont été dans leur intégralité souscrites et libérées par l’associée unique, la société anonyme luxembour-
geoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., prénommée.
Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18
septembre 1933, tels que modifiés.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas
fin à la société.
Titre III.- Gérance, Assemblées
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont
plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblées
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
22404
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé, les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont
pas applicables.
Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient
inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Titre V.- Année sociale, Comptes annuels
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les
associés, se réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.
Les statuts ainsi arrêtés, la comparante a requis d’acter ce qui suit:
<i>Libérationi>
Toutes les parts ont été libérées par un versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de
LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale extraordinaire, a nommé en qualité de gérant unique:
la société anonyme luxembourgeoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230
Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg, prénommée.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement sous sa seule signature.
Le gérant fixe l’adresse de la société à L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Patteet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 71, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.
J.-J. Wagner.
(20081/215/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
F.V.L.P. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de residence à Sanem, en remplacement de Maître Camille Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
A comparu:
La société anonyme luxembourgeoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230
Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 31.091;
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Eddy Patteet, conseil fiscal, demeurant à Kapellen
(Belgique), lequel peut valablement engager ladite société par sa seule signature en vertu de l’article six de ses statuts.
22405
Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
STATUTS
Titre I
er
.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la domiciliation, l’administration et la gestion de tous types de sociétés.
La société a également comme objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entre-
prises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement
ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 2. La société prend la dénomination de F.V.L.P. MANAGEMENT, S.à r.l., et la forme d’une société à respons-
abilité limitée.
Elle peut exister avec un seul ou plusieurs associé, en conformité avec la loi du 28 décembre 1992.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale
des associés.
La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Titre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 5. Le capital est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales d’une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.
Les parts ont été dans leur intégralité souscrites et libérées par l’associée unique, la société anonyme luxembour-
geoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., prénommée.
Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18
septembre 1933, tels que modifiés.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas
fin à la société.
Titre III.- Gérance, Assemblées
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont
plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblées
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé, les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont
pas applicables.
Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient
inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Titre V.- Année sociale, Comptes annuels
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
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Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les
associés, se réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.
Les statuts ainsi arrêtés, la comparante a requis d’acter ce qui suit:
<i>Libérationi>
Toutes les parts ont été libérées par un versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de
LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale extraordinaire, a nommé en qualité de gérant unique:
la société anonyme luxembourgeoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230
Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg, prénommée.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement sous sa seule signature.
Le gérant fixe l’adresse de la société à L-2230 Luxemb ourg, 23, rue du Fort Neipperg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Patteet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 71, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.
J.-J. Wagner.
(20082/215/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
F.V.L.P. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de residence à Sanem, en remplacement de Maître Camille Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
A comparu:
La société anonyme luxembourgeoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230
Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 31.091;
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Eddy Patteet, conseil fiscal, demeurant à Kapellen
(Belgique), lequel peut valablement engager ladite société par sa seule signature en vertu de l’article six de ses statuts.
Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
STATUTS
Titre I
er
.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la domiciliation, l’administration et la gestion de tous types de sociétés.
La société a également comme objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entre-
prises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
22407
La société peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement
ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 2. La société prend la dénomination de F.V.L.P. SERVICES, S.à r.l., et la forme de société à responsabilité
limitée.
Elle peut exister avec un seul ou plusieurs associé, en conformité avec la loi du 28 décembre 1992.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale
des associés.
La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Titre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 5. Le capital est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales d’une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.
Les parts ont été dans leur intégralité souscrites et libérées par l’associée unique, la société anonyme luxembour-
geoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., prénommée.
Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18
septembre 1933, tels que modifiés.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas
fin à la société.
Titre III.- Gérance, Assemblées
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont
plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblées
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé, les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont
pas applicables.
Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient
inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Titre V.- Année sociale, Comptes annuels
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les
associés, se réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.
Les statuts ainsi arrêtés, la comparante a requis d’acter ce qui suit:
22408
<i>Libérationi>
Toutes les parts ont été libérées par un versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de
LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale extraordinaire a nommé en qualité de gérant unique:
la société anonyme luxembourgeoise FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230
Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg, prénommée.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement sous sa seule signature.
Le gérant fixe l’adresse de la société à L-2230 Luxemoourg, 23, rue du Fort Neipperg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Patteet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 71, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.
J.-J. Wagner.
(20083/215/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
VESTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.718.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 26 juillet 1996i>
- La démission de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est
donnée.
- Est nommé commissaire aux comptes de la société, Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tetange. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour VESTIN S.A.i>
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20070/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
V & S HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 43.927.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zweiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Serguei Podkopajev, Ingenieur, wohnhaft in 121609 Moskau, Russland, Ustinova Strasse 5-2-549.
Dieser Komparent bat den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:
- dass er, zusammen mit Herrn Viatscheslav Podonin, Ingenieur, wohnhaft in 198206 Sankt Petersburg, Russland,
Tschekistovstrasse 38-636, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung V & S HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. R.C. B
Nr. 43.927, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet hat aufgrund einer Urkunde, aufgenommen durch Notar
Reginald Neuman, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Mai 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer
366 vom 12. August 1993;
- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, aufgeteilt in zwanzig (20)
Anteile zu je fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Franken;
- dass durch eine Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 31. Januar 1995, einregistriert in Luxemburg am 12. Juni
1995 Band 511, Folio 33, Feld 11, Herr Viatscheslav Podonin, vorgenannt, zehn (10) Anteile in der Gesellschaft an Herrn
Sergej Podkopaev, vorgenannt, zu einem Gesamtpreis von zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Franken abgetreten
hat, worüber Quittung gegeben wurde.
22409
- dass Herr Sergej Podkopaev, vorgenannt, ausdrücklich erklärt als einziger Gesellschafter am 9. Dezember 1996
schriftlich beschlossen hat, die Auflösung der Gesellschaft V & S HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. vorzunehmen;
- dass er zu seinen Lasten als Liquidator die Begleichung der ganzen, bekannten und unbekannten Passiva der Gesell-
schaft übernimmt, welche Begleichung beendet sein muss, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als
einziger Gesellschafter getätigt wird;
- dass er dem Geschäftsführer Entlastung erteilt für die Ausübung seines Amtes bis zum heutigen Tag.
Somit hat der unterfertigte Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft V & S HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.
festgestellt.
Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-1631
Luxemburg, 35, rue Glesener bewahrt.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Franken.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Gezeichnet: S. Podkopajev, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 9. Juni 1997.
A. Schwachtgen.
(20071/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
STAMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 44.794.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 5, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1997.
<i>Pour STAMM S.A.i>
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
(20062/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
STAMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 44.794.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 5, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1997.
<i>Pour STAMM S.A.i>
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
(20063/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.874.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the seventh of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of
WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., R. C. B Number 11.874, having its registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 11th, 1974.
The Articles of Incorporation of said société anonyme were published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, of March 29th, 1974, Number 66.
The Articles of Incorporation of said société anonyme have been amended by several deeds and lastly by a deed of
Maître Marc Elter, notary, residing in Luxembourg, dated 29th July, 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, of December 4th, 1989, Number 358.
The meeting begins at ten thirty a.m., Mr Paul Gengler, licencié en droit, residing in Luxembourg, being in the chair.
22410
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Danièle Maton, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Dominique Pacci, private employee, residing in Longlaville (France),
The chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the sixteen thousand
eight hundred shares of a par value of four hundred francs each, representing the total capital of six million seven
hundred and twenty thousand francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced; all the shareholders have been convened by
express mail sent on 23rd April 1997.
The attendance list, signed by the shareholders present and/or the proxy holders of the shareholders represented and
the members of the bureau, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the
registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Amendment of Articles 3 and 13 of the Articles of Incorporation in order to suppress any reference to the
existence of several funds.
2. Amendment of Article 10 in order to suppress any reference to ASIA DYNAMIC FUND.
After approval of the statement of the Chairman and after having verified that it was regurlarly constituted, the
meeting passed after deliberation the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to amend Articles 3 and 13 of the Articles of Incorporation in order to suppress any
reference to the existence of several funds.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolved to amend Article 10 in order to suppress any reference to ASIA DYNAMIC FUND.
<i>Third resolutioni>
Following the two preceding resolutions, article 3, article 10 and article 13 of the Articles of Incorporation are
amended and shall read as follows:
«Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of one mutual investment
fund, AMERICAN EQUITY FUND (The «Fund»), and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing
undivided co-proprietorship interests in such Fund.
The Corporation shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of the
Fund. It may, on behalf of the Fund, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed
to any registrations and transfers in its name or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any
Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the holders of certificates of the Fund, all
rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing
powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory. The Corporation may carry out any activities
deemed useful to the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by the law of
30th March 1988 regarding collective investment undertakings.»
«Art. 10. The corporation shall be managed by a Board of Directors comprising at least three members, who need
not be shareholders of the Corporation.
They are appointed by the general meeting of shareholders of the Corporation for a maximum period of 6 years and
may be removed by resolution of a general meeting of shareholders at any time. They may be re-elected.
Any change in the Board of Directors is subject to the approval of the Custodian Bank of the Fund acting on behalf
of the shareholders, provided, however, that such approval shall not be unreasonably withheld.
In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and may appoint a director to
fill such vacancy temporarily. In such event, the next general meeting will proceed to final election.»
«Art. 13. The Board of Directors is invested with the broadest powers to act in the Corporation’s name and to
perform and authorize all operations and all acts of administration and disposition in the course of carrying out the
Corporation’s purpose, subject to the restrictions provided by the law, these Articles and the Management Regulations
of the Fund.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately thirty-six thousand (36,000.-) francs.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
22411
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme WORLD WIDE GROWTH
MANAGEMENT COMPANY S.A., R. C. Numéro B 11.874, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 mars 1974.
Les statuts de ladite société anonyme ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 66 du 29 mars 1974.
Les statuts de ladite société anonyme ont été modifiés à plusieurs reprises, et en dernier lieu suivant un acte de Maître
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N° 358 du 4 décembre 1989.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Paul Gengler, licencié en droit, demeurant
à Luxembourg,
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant à Longlaville (France).
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les seize mille huit cent
actions d’une valeur nominale de quatre cents francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de six millions
sept cent vingt mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ont été convoqués par lettres expresses en date du 23 avril 1997.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents et/ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification des articles 3 et 13 des statuts pour supprimer toutes références à l’existence de plusieurs fonds.
2. Modification de l’article 10 pour supprimer toutes références à ASIA DYNAMIC FUND.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes
à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier les articles 3 et 13 des statuts, pour supprimer toutes références à l’exi-
stence de plusieurs fonds.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 10 des statuts pour supprimer toutes références à ASIA DYNAMIC
FUND.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’article 3, l’article 10 et l’article 13 des statuts sont modifiés pour avoir la
teneur suivante:
«Art. 3. L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion d’un fonds commun de placement,
AMERICAN EQUITY FUND (le «Fonds»), et l’émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant
des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.
La société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion du Fonds. Elle
pourra, pour le compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières,
procéder à tous inscriptions et transferts en son nom et au nom des tiers dans les registres d’actions ou obligations de
toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères; exercer pour le compte du Fonds et des propriétaires de certificats du
Fonds tous droits et privilèges; en particulier, tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs
du Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais simplement exemplative.
La société pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en
restant dans les limites déterminées par la loi du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-huit sur les organismes de
placement collectif.»
«Art. 10. La société est administrée par un Conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle. Ils sont rééligibles.
Tout changement dans le conseil d’administration est sujet à l’approbation de la Banque Dépositaire du Fonds agissant
dans l’intérêt des porteurs de parts de ce Fonds; cette approbation ne pourra être refusée sans juste motif.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les autres administrateurs ont le droit de nommer un remplaçant à
titre provisoire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.»
«Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et
accomplir ou autoriser toutes opérations et tous actes d’administration ou de disposition, de nature à permettre la
poursuite de l’objet social, sous les seules restrictions prévues par la loi et par les présents statuts et le règlement de
gestion du Fonds.»
22412
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont
estimés à trente-six mille (36.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Gengler, D. Maton, D. Pacci, A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 30 mai 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1997.
A.Schwachtgen.
(20074/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.874.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 7 mai 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(20075/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
DBT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Frisange, 28, rue Robert Schuman.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit Amtssitz in Capellen.
Sind erschienen:
1. Herr Dacic Besim, Maurer, wohnhaft in Bingerstrasse 5-7, D-55257 Budenheim,
2. Herr Bock Heinz, Maurermeister, wohnhaft in Mombachstrasse 29, D-55257 Budenheim,
3. Herr Trtovac Arif, Maurer, wohnhaft in D-55120 Mainz, Feldhennstrasse 3.
Welche Komparenten erklärten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen, und baten den unter-
fertigten Notar folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.
Art. 1. Zweck - Benennung - Sitz - Dauer. Zwischen den Inhabern der nachfolgend geschaffenen Anteile wird
hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und
namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie ihre Abänderungsgesetze und durch vorliegende Statuten. Der Sitz
der Gesellschaft ist in Frisange, 28, rue Robert Schuman.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb einer Baufirma.
Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementären Gesellschaftszweck
beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art
ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft nimmt den Namen DBT, GmbH an.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhunderteintausend Franken (501.000,- Franken), aufgeteilt in
fünfhundertundein (501) Anteile zu je eintausend Franken (1000,- Franken), vollständig und in bar eingezahlt, was der
Notar ausdrücklich bestätigt.
Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet:
1) Herr Dacic Besim, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………
167
2) Herr Bock Heinz, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………
167
3) Herr Trtovac Arif, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………
167
Total: fünfhundertundeins ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
501
Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Sie sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft,
welche nur einen einzigen Besitzer für jeden einzelnen anerkennt. An Nichtgesellschafter ist die Übertragung von
Anteilen unter Lebenden lediglich mit dem Einverständnis aller Gesellschafter gestattet. Sollten eines Tages mehr Gesell-
schafter vorhanden sein, so ist die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter dem Einverständnis der Mitgesell-
schafter unterworfen.
22413
Art. 7. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche die
ausgedehntesten Vollmachten haben, um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen und um die Disponierungs- und
Verwaltungsakte auszuführen, welche den Gesellschaftszweck betreffen.
Art. 8. Geschäftsjahr - lnventar - Gewinnverteilung. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am
einunddreissigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am
31. Dezember 1997.
Art. 9. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden
Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche den
Inventar zusammenfasst, augestellt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Verfügung des Nettogewinns, nach Überweisung von fünf Prozent des
Gewinns auf die gesetzliche Reserve.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit oder den Bankrott eines Gesell-
schafters aufgelöst.
Art. 11. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom Geschäftsführer im Amt
oder von eimem Liquidator, der von der Generalversammlung der Gesellschaft bezeichnet wird, ausgeführt, unter
Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder Abänderungsgesetzen
festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur
Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden nach Abzug der Passiva unter die Gesellschaftler im Verhältnis ihrer zukünftigen
Anteile aufgeteilt.
Art. 12. Für alle in den gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf
die gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Kosteni>
Die Parteien erklären, dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesell-
schaft bei ihrer Errichtung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf dreissigtausend Franken (30.000,-) belaufen.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengefunden und haben folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum technischen Geschäftsführer wird ernannt Herr Heinz Bock, vorgenannt.
2) Zu administrativen Geschäftsführern werden ernannt:
a) Herr Besim Dacic, vorgenannt.
b) Herr Arif Trtovac, vorgenannt.
Bis zu einem Betrage von fünfzigtausend Franken (50.000,- Franken) kann die Gesellschaft durch die alleinige Unter-
schrift eines einzigen Geschäftsführers vertreten werden.
Für jede Summe, welche fünfzigtausend Franken (50.000,- Franken) überschreitet, ist die Unterschrift von zwei
Geschäftsführern erfordert, wovon die des technischen Geschäftsführers obligatorisch ist.
3) Der Gesellschaftssitz ist in Frisange, 28, rue Robert Schuman.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat die Parteien darauf aufmerksam gemacht, dass der obengennante Gesellschaftszweck
einer ministeriellen Handelsermächtigung bedarf.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtig
Urkunde unterschrieben.
Signé: B. Dacic, H. Bock, A. Trtovac, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 16 mai 1997, vol. 409, fol. 93, case 5. – Reçu 5.010 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 26 mai 1997.
A. Biel.
(20077/203/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
ABTRUST ATLAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.229.
—
Le bilan au 31 janvier 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 24, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
B. Nagelmackers
(20092/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
22414
ABTRUST ATLAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.229.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le jeudi 29 mai 1997 au siège social de la société, a adopté les
résolutions suivantes:
1. L’assemblée a approuvé le rapport du président, le rapport des auditeurs et les comptes annuels se clôturant au 31
janvier 1997.
2. L’assemblée a approuvé la distribution d’un dividende final pour les compartiments suivants:
- USD 0,04527 par action pour le Dollar Portfolio;
- GBP 0,05181 par action pour le Sterling Portfolio;
- GBP 0,01358 par action pour le UK Growth of Income Portfolio;
- USD 0,03602 par action pour le Pacific Portfolio;
dividende qui a été payé aux actionnaires enregistrés au 1
er
avril 1997, avec la date du détachement fixée au 1
er
avril
1997 et une date de paiement le 8 avril 1997. Aucun dividende ne sera distribué pour les autres compartiments.
3. L’assemblée accorde décharge complète et entière à tous les membres du Conseil d’administration pour leur
gestion, ainsi qu’à KPMG Audit pour la période se terminant au 31 janvier 1997.
4. L’assemblée a réélu Messieurs Martin J. Gilbert, Christopher Little, Daniel de Meester, Baudouin Nagelmackers et
David van der Stoep comme administrateurs pour une période d’un an se clôturant à l’assemblée générale de 1998.
5. L’assemblée a réélu KPMG Audit comme Réviseurs pour une période d’un an se clôturant à l’assemblée générale
de 1998.
<i>Pour ABTRUST ATLAS FUNDi>
D. de Meester
B. Nagelmackers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20093/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1-3, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 11.937.
—
Le bilan au 31 décembre 1996 ainsi que les annexes ont été enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 11,
case 5, et été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
J.-P. André
<i>Directeuri>
(20098/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1475 Luxembourg, 1-3, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 11.937.
—
<i>Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders, held in Luxembourg on May 21st, 1997i>
The meeting is called to order at the registered office of the company in Luxembourg at 11.00 a.m. by Mr Tamio
Kobayakawa, Managing Director, residing in Luxembourg, who appoints as Secretary of the meeting Mr Osamu Miyama
residing in Luxembourg.
The meeting appoints Mr Jean-Pierre André as Scrutineer.
The clairman then stated:
1. The agenda of the meeting is the following:
1. Report of the Board of Directors.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 1996;
Allocation of the net results and determination of the date of payment of the dividends.
3. Discharge to the Directors.
4. Election and/or re-election of the Directors.
5. Miscellaneous.
2. It appears from the attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the Chairman,
Secretary and Scrutineer, which shall remain attached to the original of the minutes, that 353.000 shares representing
the total issued share capital of the company are duly represented and agree to vote on the agenda, so that the meeting
is regularly constituted and may validly decide on all items of the agenda of which the shareholders have been informed
before the meeting.
The statements made by the Chairman are approved by the meeting.
The Chairman then reads the report of the Board of Directors on the annual accounts as at December 31, 1996.
22415
After full discussion, the General Meeting of Shareholders then, in each time unanimously:
1. Resolved to approve the annual accounts as at December 31, 1996 and resolved that the funds available for
allocation as at December 31, 1996 amounting to USD 2,013,062 and consisting of the net profit of the financial year
ended December 31, 1996 amounting to USD 1,992,284 and the profit carried forward from the last year amounting to
USD 20,778 shall be allocated as follows:
Allocation to legal reserve …………………………………………………………USD 100,000.-
Dividends …………………………………………………………………………………………USD 1,900,000.-
Allocation to free reserve ……………………………………………………………USD
NIL
Profit carried forward …………………………………………………………………USD 13,062.-
Total …………………………………………………………………………………………………USD 2,013,062.-
Further resolved that the dividends declared should be paid on June 30, 1997.
2. Resolved to grand full discharge to the statutory auditor for the proper performance of their duties during the
financial year ended on December 31, 1996.
3. Resolved to re-elect as directors Mr Kenji Enya, Mr Tamio Kobayakawa, Mr Keishi Fujii and Mr Yoshikatsu Shibata
for a period ending immediatly after the annual ordinary meeting of shareholders to be held in 1998.
There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned at 11.30 a.m. and these minutes signed
by the members of the bureau.
Signature
Signature
Signature
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
<i>Scrutineeri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20099/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 29.267.
Constituée le 16 novembre 1988 par-devant M
e
Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial C, n
o
31 du 3 février 1989, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 18 septembre 1990, acte publié au Mémorial C, n
o
113 du 8 mars 1991, modifié par-devant le même
notaire en date du 18 septembre 1991, acte publié au Mémorial C, n
o
119 du 2 avril 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 16, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ABZAC (LUXEMBOURG) S.A.i>
KPMG, Experts Comptables
Signature
(20094/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
AWAKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.333.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-
strés à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1997.
Signature.
(20096/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1997.
WATCH DESIGN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
—
Par la présente, Monsieur Y. Schmit démission ne du poste de gérant de la société pour convenances personnelles.
Luxemboirg, le 2 juin 1997.
Y. Schmit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20073/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 1997.
22416
S O M M A I R E
INTERCORP S.A., Soci t Anonyme.
Art. 3.
Art. 17.
Art. 3.
Art. 17.
INTERCORP S.A., Soci t Anonyme.
INTURM SOCIETE HOLDING, Soci t Anonyme.
Art. 5.
Art. 5.
INTURM SOCIETE HOLDING, Soci t Anonyme.
JOBELUX S.A., Soci t Anonyme.
JOBELUX S.A., Soci t Anonyme.
JOBELUX S.A., Soci t Anonyme.
OSTRO S.A., Soci t Anonyme.
JERRY BENSON HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Art. 4.
Art. 19.
Art. 19.
JERRY BENSON HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
JME INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
JME INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
INTERNATIONAL & INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Soci t Anonyme.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Soci t Anonyme.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Soci t Anonyme.
L.P.A. S.A., Soci t Anonyme.
MADISON CLUB, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LABEL MARK S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
KAROUGA HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alin a.
KAROUGA HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
LAREXA S.A., Soci t Anonyme.
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Soci t Anonyme.
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Soci t Anonyme.
LILAC & MAY S.A., Soci t Anonyme.
LEPUY S.A., Soci t Anonyme.
LEVIRA HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
LEVIRA HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
KƒLNER BANK VON 1867 eG VOLKSBANK, Niederlassung Luxemburg.
MAESTRO CONSEIL, Soci t Anonyme.
LUXELCO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LE CRIQUET S.A., Soci t Anonyme.
LORENTZ, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
MEGEVE S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alin a.
MEGEVE S.A., Soci t Anonyme Holding.
OMNIUM DÕINVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Soci t Anonyme.
OMNIUM DÕINVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Soci t Anonyme.
LIMPERTSBERG REAL ESTATE COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
LLT, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
MERCURY SELECTED TRUST, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Soci t Anonyme.
NETBUILDING N.V.
ONDINE HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
PEACHTREE S.A., Soci t Anonyme.
RAMEX S.A., Soci t Anonyme.
Art. 5.
RAMEX S.A., Soci t Anonyme.
ROLUC S.A., Soci t Anonyme.
Art. 5. Premier alin a.
ROLUC S.A., Soci t Anonyme.
PECUNIA INVEST S.A., Soci t Anonyme.
PECUNIA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
RESTAURANT-CLUB UM PLATEAU, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SALBA HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 4. Premier alin a.
SALIMAX HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SALIMAX HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SARINE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
QUIXX HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
QUIXX HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
QUIXX HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
QUIXX HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
QUIXX HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
SOCIETE ELECTRIQUE DE LÕOUR, Soci t Anonyme.
SOCIETE ELECTRIQUE DE LÕOUR, Aktiengesellschaft.
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SOCIETE DE TRANSPORT DE GAZ SOTEG S.A., Soci t Anonyme.
Art. 4.
SOCIETE DE TRANSPORT DE GAZ SOTEG S.A., Soci t Anonyme.
S.F.I.P., SOCIETE FINANCIERE DÕINVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT.
REALIS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
S.D.F. DIAMONDS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SIMP S.A., Soci t Anonyme.
VERINVEST S.A., Soci t Anonyme.
SOBERANA INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
PENTRAK HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SCN, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A., Soci t Anonyme.
SOLUPREST, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TRIDENTIS FINANCIERE S.A., Soci t Anonyme Holding.
SPORTS GENERATION, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme de participations financi res, (anc. STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding).
Art. 4.
Disposition g n rale
Art. 5.
Art. 3.
STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme de participations financi res, (anc. STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding).
THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
Art. 5.
Art. 5.
Suit la traduction fran aise du proc s-verbal qui pr c de:
Art. 5.
Art. 5.
THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
WALMARK S.A., Soci t Anonyme.
LUX-WOOD S.A., Soci t Anonyme, (anc. STRESA S.A., Soci t Anonyme).
Art. 1.
Art. 5.
LUX-WOOD S.A., Soci t Anonyme, (anc. STRESA S.A., Soci t Anonyme).
ST. CROIX INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
ARTUS INVEST S.A., Soci t Anonyme.
F.V.L.P. DIRECTORS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Titre I.- Objet, Raison sociale, Dur e, Si ge Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II.- Capital social, Parts sociales Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Titre III.- G rance, Assembl es Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre IV.- Assembl es Art. 11.
Art. 12.
Titre V.- Ann e sociale, Comptes annuels Art. 13. Art. 14.
Art. 15.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Art. 17.
F.V.L.P. MANAGEMENT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Titre I.- Objet, Raison sociale, Dur e, Si ge Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II.- Capital social, Parts sociales Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Titre III.- G rance, Assembl es Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre IV.- Assembl es Art. 11.
Art. 12.
Titre V.- Ann e sociale, Comptes annuels Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Art. 17.
F.V.L.P. SERVICES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Titre I.- Objet, Raison sociale, Dur e, Si ge Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II.- Capital social, Parts sociales Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Titre III.- G rance, Assembl es Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre IV.- Assembl es Art. 11.
Art. 12.
Titre V.- Ann e sociale, Comptes annuels Art. 13. Art. 14.
Art. 15.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Art. 17.
VESTIN S.A., Soci t Anonyme.
V & S HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
STAMM S.A., Soci t Anonyme.
STAMM S.A., Soci t Anonyme.
WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
Art. 3.
Art. 10.
Art. 13.
Traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 3.
Art. 10.
Art. 13.
WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
DBT, GmbH, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 1. Zweck - Benennung - Sitz - Dauer.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Gesch—ftsf˜hrung.
Art. 8. Gesch—ftsjahr - lnventar - Gewinnverteilung.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
ABTRUST ATLAS FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ABTRUST ATLAS FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
AWAKE S.A., Soci t Anonyme.
WATCH DESIGN INTERNATIONAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.