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17809
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 372
11 juillet 1997
S O M M A I R E
Atlas Finance S.A., Luxembourg ……………………… page 17820
Bauxite Investissements S.A., Luxembourg …………… 17850
Cosmotrade S.A., Luxembourg …………………………………… 17844
Double You - W - S.A., Luxembourg ………………………… 17853
Lacordaire S.A., Luxembourg ………………………………………… 17820
Ladbroke Group International Luxembourg S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17810
LBO Luxembourg LDT, Luxembourg………………………… 17819
L.L.M. S.A., Luxembourg ………………………………………………… 17816
Lux-Pharma Consulting, S.à r.l., Luxembourg ……… 17822
Lux Supplies, S.à r.l., Bertrange …………………………………… 17826
Maroquinerie Samdam Concorde, S.à r.l., Bertrange 17826
Maroquinerie Simone Samdam, S.à r.l., Esch-sur-
Alzette…………………………………………………………………………………… 17826
Mega Bike, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 17826
Megatrade International S.A., Luxembourg …………… 17827
Métal Service, S.à r.l., Bettange-sur-Mess ………………… 17827
Métamorphose, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 17821
NADORIN Holding S.A., Natural Dorna Invest-
ment Holding S.A., Luxembourg …………… 17827, 17828
Network Investments S.A., Luxembourg…… 17826, 17827
Nippon Dantai Live Investment Luxembourg S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17829
Nissan Fire & Marine Investment (Luxembourg)
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 17829
Nobis Société des Banques Privées S.A., Luxembg 17828
(L’) Octet Vert, S.à r.l., Strassen ………………… 17825, 17826
Opale Holding S.A., Luxembourg ………………… 17830, 17831
Optimum, S.à r.l., Optique Robert Remy, Esch-sur-
Alzette…………………………………………………………………………………… 17828
Papeterie Eugène Hoffman-Ville S.A., Luxembourg 17829
PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg ……… 17831
PFC Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 17832
Planalto S.A., Luxembourg ……………………………………………… 17830
Primecite Property S.A., Pétange………………………………… 17833
Putnam International Growth Management S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17833
Rent Services S.A., Pétange …………………………………………… 17834
Résidence Sainte-Barbe, Hobscheid …………………………… 17835
Reuter-Heuardt, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 17831
Safina Finanz- und Beteiligungs AG, Luxembourg 17836
Salon de Coiffure Fior, S.à r.l., Luxembourg…………… 17834
Samdam, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 17833
Samoa Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 17833
Santamaria S.A., Luxembourg ……………………………………… 17835
(Le) Saumur, S.à r.l., Luxembourg……………………………… 17821
Sauvignon Holding S.A., Luxembourg ……………………… 17836
Schako, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 17837
Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A., Senningerberg………………………………………………………… 17836
S.F.P., Société Foncière de Participation, S.à r.l.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17834
Sinabe S.A., Luxembourg ………………………………………………… 17837
Slavimex S.A., Pétange ……………………………………………………… 17837
SL Tours, S.à r.l., Bascharage ………………………………………… 17832
Société de Développement des PME S.A., Luxbg…… 17836
Société Immobilière du Kiem S.A., Luxembourg …… 17838
Solec, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 17839
Sphinx Assurances S.à r.l., Luxembourg …………………… 17839
Sports Partner S.A., Pétange ………………………………………… 17839
Stahlbau Pichler AG, Luxembourg ……………………………… 17839
Starwood S.A., Luxembourg…………………………… 17837, 17838
Steel Building Company S.A., Luxembourg …………… 17840
Step, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………………… 17840
Tapis d’Orient, S.à r.l., Luxembourg…………………………… 17844
(Les) Terrasses S.A., Luxembourg ……………………………… 17822
T.I.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………… 17844
Toiture Plus, S.à r.l., Mondercange……………… 17842, 17843
Trevi, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 17844
(The) Triangle Investment Group Holdings S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17843
Tridelphos S.A., Luxembourg ………………………………………… 17844
Triune Consulting S.A., Luxembourg ………………………… 17855
Union Capital Financial Products S.A., Luxembourg 17847
Uniroyal Englebert Textilcord S.A., Steinfort………… 17856
U.T.L., Union de Travaux du Luxembourg, S.à r.l.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17850
Voyages Soleil Neige, S.à r.l., Luxembg …… 17855, 17856
(The) World Capital Fund, Sicav, Luxembourg …… 17840
LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the second day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Dudelange (Luxembourg).
There appeared:
1. - The company TRAVEL DOCUMENT SERVICES LIMITED, having its registered office in Watford, Herts WD1
1HZ, United Kingdom,
duly represented by Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
by virtue of a proxy dated March 24th, 1997;
2. - Mr Pierre Lentz, prenamed, acting in his own name.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing
remains annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created
hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of LADBROKE GROUP INTER-
NATIONAL LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
shareholders’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the
provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatever, which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at GBP 25,000.- (twenty-five thousand pound sterling), divided
into 25 (twenty-five) shares with a par value of GBP 1,000.- (thousand pound sterling) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at GBP 5,000,000,000.- (five billion pound sterling)
to be divided into 5,000,000 (five million) shares with a par value of GBP 1,000.- (thousand pound sterling) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the second of April two
thousand and two, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amounts of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue
premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately
exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or
issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
17810
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary, or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of Art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of directors of not less than three members, shareholders or not,
who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be
dismissed at any time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members are present or represented,
proxies between directors being permitted.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast, out of which one has to be a a
signatory director. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one
A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays
prescribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the last Friday of the month of October, at 11.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles the holder to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for
each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all
rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on May 1st and ends on April 30th each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
17811
Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit, the free reserves and the issue premium are freely distributable and at the
disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on April 30, 1997.
The first annual general meeting shall be held in 1997.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
Subscriber
Number of shares
Amount subscribed
to and paid up in GBP
1) TRAVEL DOCUMENT SERVICES LIMITED ……………………………………………………………………
24
24,000.-
2) Mr Pierre Lentz ………………………………………………………………………………………………………………………
1
1,000.-
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
25,000.-
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of GBP
25,000.- as was certified to the notary executing this deed.
<i>Valuation of the capitali>
For the purpose of registration, the share capital is valued at one million four hundred and twenty-one thousand two
hundred and fifty Luxembourg francs (LUF 1,421,250.-).
<i>Statementi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in Art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at LUF
70,000.- (seventy thousand Luxembourg francs).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital
and considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
1. The number of directors is fixed at five.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the accounts at April 30th, 1997:
A signatories:
- Mr Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Luxembourg;
- Mr Jean Hamilius, ingénieur commercial, residing in Luxembourg;
B Signatories
- Mr Phil Turner, Head of Group Tax, residing at Maple Court, Central Park, Reeds Crescent, Watford, Hertfordshire
WD1 1HZ, United Kingdom,
- Mr Robert Ballingall, International Tax Manager, residing at Maple Court, Central Park, Reeds Crescent, Watford,
Herfordshire WD1 1HZ, United Kingdom,
- Mr Gary Willis, Finance Director, residing at 715 Chaussée de Waterloo, 1180 Brussels, Belgium,
- Mr Phil Turner, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general
meeting.
17812
<i>Second resolutioni>
2. The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be
called to deliberate on the accounts as at April 30, 1997:
ERNST & YOUNG S.A., having its registered office in Luxembourg
<i>Third resolutioni>
3. The company’s registered office is located at Luxembourg 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary who knows English states that at the request of the person appearing, the present deed is
worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French texts, only
the English version will be binding amongst parties.
In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to
the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with
Us, notary, the present original deed.
Suit la traduction française des statuts:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de residence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. - La société TRAVEL DOCUMENT SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Watford, Herts WD1 1HZ,
Royaume-Uni,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 24 mars 1997;
2. - Monsieur Pierre Lentz, prénommé, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur, par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination LADBROKE GROUP INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursalles, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à GBP 25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling), représenté par 25 (vingt-cinq)
actions d’une valeur nominale de GBP 1.000,- (mille livres sterling) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de GBP 5.000.000.000,- (cinq milliards de livres
sterling) qui sera représenté par 5.000.000 (cinq millions) d’actions d’une valeur nominale de GBP 1.000,- (mille livres
sterling) chacune.
17813
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le deux avril deux mille
deux, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Un décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant
comporter obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A. En cas de partage, la voix
de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un adminis-
trateur de la catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier vendredi du mois d’octobre à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
17814
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde du bénéfice net, les réserves libres et la prime d’émission sont librement distribuables et sont à la disposition
de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente avril 1997. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteur
Nombre d’actions
Montant souscrit
et libéré en GBP
1) TRAVEL DOCUMENT SERVICES LIMITED ………………………………………………………………………………… 24
24.000,-
2) M. Pierre Lentz …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1.000,-
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
25.000,-
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de GBP 25.000,- se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Evalutioni>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million quatre cent vingt et un mille deux cent
cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.421.250,-).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 70.000,- (soixante-dix
mille francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à linstant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle il se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice.
17815
Signatures catégorie A
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg;
Signatures catégorie B
- Monsieur Phil Turner, Head of Group Tax, demeurant à Maple Court, Central Park, Reeds Crescent, Watford,
Hertfordshire WD1 1HZ, Royaume-Uni;
- Monsieur Robert Ballingall, International Tax Manager, demeurant à Maple Court, Central Park, Reeds Crescent,
Watford, Herfordshire WD1 1HZ, Royaume-Uni;
- Monsieur Gary Willis, Finance Director, demeurant au 715, chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles, Belgique.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Phil Turner, prénommé, aux fonctions de président du conseil
d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice:
ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-
rante les présentes statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Elvinger
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1997, vol. 827, fol. 34, case 1. – Reçu 14.213 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 15 avril 1997.
J. Elvinger.
(13743/211/434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
L.L.M., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1. - TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, diplômé EPHEC, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 2 avril 1997;
2. - Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange,
ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 2 avril 1997;
3. - Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de L.L.M.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
17816
stances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille US dollars), représenté par 400 (quatre cents)
actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 400.000,- (quatre cent mille US dollars) qui
sera représenté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 avril 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le conseil d’administration se réunit
sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
17817
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul adminis -
trateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième lundi du mois de septembre à quatorze (14.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en
réserves reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre
1997. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs
Nombre
Montant souscrit
d’actions
et libéré en USD
1) TRUSTINVEST LIMITED, préqualifié ………………………………………………………………………………………… 398
39.800,-
2) Monsieur Henri Grisius, préqualifié ……………………………………………………………………………………………
1
100,-
3) Monsieur John Seil, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………
1
100,-
Totaux: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400
40.000,-
17818
La totalité des 400 (quatre cents) actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que
la somme de USD 40.000,- (quarante mille US dollars) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à LUF 1.379.600,- (un million trois cent soixante-dix-
neuf mille six cents francs luxembourgeois).
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 60.000,- (soixante mille
francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, préqualifié,
2) Monsieur John Seil, préqualifié,
3) Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques et licencié en droit, demeurant à Luxembourg-Cents.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius, préqualifié, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice, Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: E. Leclerc, M. Magnier, J. Seil, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 97S, fol. 83, case 10. – Reçu 13.836 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 avril 1997.
T. Metzler.
(13745/222/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
LBO LUXEMBOURG LDT.
Succursale: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 1997i>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 28 mars à quatorze heures, l’associé unique et dirigeant, Monsieur Marco
Smeesters de LBO LIMITED, dont le siège est établi à Londres, 72, New Bond Street, a tenu, à Luxembourg, une
assemblée générale ordinaire à titre extraordinaire.
Le président porte à l’ordre du jour de la présente réunion:
- Modification d’activités de la succursale luxembourgeoise.
- Modification de sa dénomination et création d’une enseigne commerciale.
- Nomination des gérants et responsables d’exploitations.
- Transfert de son siège d’exploitation à Luxembourg.
Le président dépose sur le bureau de l’assemblée:
- Le rapport de gérance.
- Un exemplaire des statuts de l’entreprise.
- Les textes des résolutions.
L’assemblée délibère alors sur les résolutions suivantes incrites à l’ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide que la société LBO LIMITED réduit ses activités luxembourgeoises tel que ci-après décrit:
– Aide à l’incorporation d’entreprises nouvelles et, en ce cadre:
- Rédaction de statuts.
17819
- Prise de mandats pour représentations diverses.
- Réalisation des formalités de constitution et d’enregistrement.
- Domiciliation et gestion.
- Tous services annexes en matière de conseil, d’assistance, de secrétariat et autres.
– La location et relocation de tous véhicules acquis ou mis à sa disposition à cet effet et, en ce cadre:
- La gestion du parc ainsi constitué.
- L’importation et exportation de véhicules neufs ou d’occasions.
Monsieur Marc Smeesters, associé unique, approuve et adopte cette résolution.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que la dénomination de la succursale sera, à dater de ce jour, LBO LUXEMBOURG LTD.
Parallèlement, elle exercera ses activités automobiles sous la dénomination commerciale de ECORENT.
Monsieur Marco Smeesters, associé unique, approuve et adopte cette résolution.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide que les responsables de la succursale seront, à dater de ce jour:
1) Monsieur Marc Smeesters, résidant à Bertrange, 246, route de Luxembourg à la fonction de gérant.
2) Monsieur Alain Delrez, résidant à Beaufays, 176, rue de Louvegnée, à la fonction de directeur.
Monsieur Marco Smeesters, associé unique, approuve et adopte cette résolution.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide que le siège d’exploitation de la succursale sera, à dater du 1
er
avril 1997, établi au:
4, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg.
Monsieur Marco Smeesters, associé unique, approuve et adopte cette résolution.
L’ordre du jour étant épuisé à quinze heures, le président lève la séance.
De tout ci-dessus, il est dressé le présent procès-verbal, signé par Monsieur Marco Smeesters, associé unique et
Monsieur Alain Delrez, pour acceptation de leur mandat respectif.
M. M. Smeesters
M. A. Delrez
Bon pour acceptation du mandat de gérant
Bon pour acceptation du mandat de directeur
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13826/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
LACORDAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.621.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 1996, le mandat des administrateurs, MM. Jean Bodoni, Guy
Kettmann, Guy Baumann ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Myrian Spiroux-Jacoby, ont été renouvelés
pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
<i>Pour LACORDAIRE S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13825/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
ATLAS FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. PILSNER HOLDING S.A.).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.326.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PILSNER HOLDING S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 19 décembre 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 121 du 13 mars 1997.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Jacques Schroeder, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Maître Albert Moro, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Danièle Welter, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
à la formalité de l’enregistrement.
17820
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société.
2. Modification de l’article 1
er
, premier alinéa, des statuts de la société pour tenir compte du changement de la
dénomination.
3. Election de nouveaux administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ATLAS FINANCE S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 1
er
, premier alinéa, des statuts de la société pour lui donner Ia teneur suivante:
«Il est formé entre Ies souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de ATLAS FINANCE S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prend acte des démissions, intervenues par lettres adressées à la société le 27 mars 1997, de Madame
Carine Bittler, Monsieur Johan Dejans et Monsieur Eric Vanderkerken comme administrateurs de la société, et décide
de nommer comme administrateurs:
- Monsieur Alexander Glicklad, homme d’affaires, demeurant à Opera Tower, Hayarkon Street 47, Tel-Aviv, Israel,
- Monsieur Alexander Iarovenko, homme d’affaires, demeurant 70, Shaumian Street, Tuapse, Krasnodarski area,
Russie,
- Monsieur Oleg Kourmoiarov, homme d’affaires, demeurant 38, Marksistskaya Street, Moscou, Russie.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille deux.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, état civil et résidence, lesdits compa-
rants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Schroeder, A. Moro, D. Welter, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 avril 1997, vol. 459, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 avril 1997.
A. Lentz.
(13859/221/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
LE SAUMUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.687.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13827/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
METAMORPHOSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 41.740.
—
EXTRAIT
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 2 avril 1997i>
Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société à responsabilité limitée
METAMORPHOSE, S.à r.l., tenue au siège social à Luxembourg, en date du mercredi 2 avril 1997, que:
1)- le siège social est transféré à l’adresse suivante: 11, rue Large à L-1917 Luxembourg.
Signature
Signature
Signature
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13837/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17821
LUX-PHARMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.049.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. LUX-PHARMA CONSULTINGi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13830/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
LES TERRASSES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1.- TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 4 avril 1997;
2.- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
ici représenté par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 4 avril 1997;
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, préqualifiée,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 4 avril 1997.
Les prédites procurations, signées ne varietur par toutes les comparantes et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquelles comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LES TERRASSES.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour
les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 40.000.000,- (quarante millions de francs luxembourgeois), représenté par
40.000 (quarante mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
17822
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs
luxembourgeois), qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 8 avril 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le conseil d’administration se réunit sur la
convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième jeudi du mois de juillet à dix (10.00) heures.
17823
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs
propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre
mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. La première assemblée générale annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-
dix-huit.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
<i>Souscripteursi>
<i>Nombrei>
<i>Montant souscriti>
<i>d’actionsi>
<i>et libéré en LUFi>
1) TRUSTINVEST LIMITED, préqualifiée ………………………………………………………………………………… 39.996
39.996.000,-
2) Monsieur Thierry Fleming, préqualifié …………………………………………………………………………………
2
2.000,-
3) Monsieur John Seil, préqualifié ……………………………………………………………………………………………… 2
2.000,-
Totaux: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40.000
40.000.000,-
La totalité des 40.000 (quarante mille) actions ont été intégralement libérées par un apport en nature d’actions, cet
apport étant estimé à LUF 40.011.934,- (quarante millions onze mille neuf cent trente-quatre francs luxembourgeois).
Les titres apportés sont à la disposition de la société, ainsi qu’il résulte d’une attestation bancaire, ce que le notaire
instrumentant constate expressément.
Conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le prédit
apport a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à
Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, daté du 7 avril 1997, dont la conclusion est la suivante:
<i>«Conclusioni>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la valeur totale de LUF 40.011.934,- des titres apportées à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-dessus
correspond au moins à 40.000 actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, de LES TERRASSES, à émettre en
contrepartie.»
Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
17824
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 483.000,- (quatre cent
quatre-vingt-trois mille francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange;
2) Monsieur John Seil, préqualifié;
3) Monsieur Thierry Fleming, préqualifié.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius, préqualifié, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice, Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’elles connue, donnée aux comparantes, connues
du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec Nous,
notaire.
Signé: M. Magnier, M. Delfosse, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1997, vol. 97S, fol. 89, case 2. – Reçu 400.119 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 avril 1997.
T. Metzler.
(13744/222/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
L’OCTET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8019 Strassen, 34, rue du Bois.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Yitshak Grün, ingénieur diplômé en informatique, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée L’OCTET VERT, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 12, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert
Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 1994, publié au Mémorial C, numéro 111 du 25 mars 1994.
Le comparant prie le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de L-1145 Luxembourg, 12, rue des Aubépines à L-8019 Strassen,
34, rue du Bois.
<i>Deuxième résolutioni>
Il décide de modifier la première phrase de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Strassen.».
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Y Grün, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1997, vol. 827, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 15 avril 1997.
J.-J. Wagner.
(13828/239/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17825
L’OCTET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8019 Strassen, 34, rue du Bois.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 15 avril 1997.
J.J. Wagner.
(13829/239/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
LUX SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 44.834.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13831/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 49.249.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13832/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
MAROQUINERIE SIMONE SAMDAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 73, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 27.092.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. MAROQUINERIE SIMONE SAMDAMi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13833/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
MEGA BIKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 1, rue Auguste Charles.
R. C. Luxembourg B 39.463.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. MEGA BIKEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13834/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
NETWORK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.416.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale du 4 avril 1997, COOPERS & LYBRAND, société civile, Luxembourg, a été
désignée commissaire afin de vérifier les comptes de la liquidation.
Luxembourg, le 4 avril 1997.
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13841/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17826
NETWORK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.416.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Par décision de l’assemblée générale du 7 avril 1997, la liquidation de NETWORK INVESTMENTS S.A. a été clôturée.
Les livres et documents sociaux de la société seront conservés pendant 5 ans auprès de RICHEMONT S.A., société
anonyme, avec siège à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
Luxembourg, le 7 avril 1997.
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13842/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
MEGATRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 16.205.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 2 octobre 1978 sous la dénomi-
nation de UNISTAR HOLDING LTD, acte publié au Mémorial C, n° 5 du 10 janvier 1979, modifiée par-devant le
même notaire, en date du 5 décembre 1980, acte publié au Mémorial C, n° 2 du 7 janvier 1981, modifiée par-devant
le même notaire, en date du 15 juillet 1983, acte publié au Mémorial C, n° 241 du 26 septembre 1983, modifiée
par-devant le même notaire en date du 7 octobre 1987, acte publié au Mémorial C, n° 11 du 13 janvier 1988.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 35, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MEGATRADE INTERNATIONAL S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(13835/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
METAL SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 1, rue Moltert.
R. C. Luxembourg B 19.793.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signatures.
(13836/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.919.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
agissant comme mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., en abrégé NADORIN HOLDING S.A., ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51.919,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 21 février 1997; une
copie conforme du procès-verbal de ladite réunion restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et consta-
tations suivantes:
1.- Le capital souscrit, le capital autorisé de la société et les conditions d’émission d’actions nouvelles sont relatés à
l’article cinq des statuts dressés le 3 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 532
du 18 octobre 1995.
2.- En vertu des dispositions de l’article cinq des statuts, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 21
février 1997, d’augmenter le capital social de cent mille (100.000,-) dollars des Etats-Unis, pour le porter du montant de
cinquante mille (50.000,-) dollars des Etats-Unis à cent cinquante mille (150.000,-) dollars des Etats-Unis, par la création
17827
et l’émission à la valeur nominale de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars des
Etats-Unis chacune, à libérer intégralement en numéraire, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes.
Le conseil d’administration a constaté avoir reçu la souscription et la libération intégrale des mille (1.000) actions
nouvelles, ainsi que la renonciation à leur droit de souscription préférentiel de la part de tous les autres actionnaires.
Le conseil d’administration a conféré en outre tous pouvoirs à Monsieur Pierre Lentz, préqualifié, à comparaître par-
devant le notaire aux fins de documenter la réalisation de cette augmentation de capital et d’adapter l’article cinq des
statuts à la réalisation de cette augmentation de capital.
3.- Les mille (1.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement à la valeur nominale par un
versement en espèces à un compte bancaire au nom de NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., en abrégé
NADORlN HOLDING S.A., de la somme de cent mille (100.000,-) dollars des Etats-Unis, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément sur la base d’un certificat bancaire émis par la BANQUE
GENERALE DU LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, en date du 24 février 1997, et d’une
déclaration de souscription, laquelle, ensemble avec les déclarations de renonciation, restera annexée aux présentes.
4.- Suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent cinquante mille (150.000,-) dollars des Etats-Unis, représenté par mille cinq
cents (1.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars des Etats-Unis chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués à soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lentz et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1997, vol. 97S, fol. 45, case 6. – Reçu 34.700 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
R. Neuman.
(13839/226/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.919.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
R. Neuman.
(13840/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monet.
R. C. Luxembourg B 20.533.
—
Les comptes annuels et les documents relatifs de l’exercice 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491,
fol. 47, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES
H.G. Andlauer
Dr. A. Schmid
(13846/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
OPTIMUM, S.à r.l., OPTIQUE ROBERT REMY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 36, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour le compte de OPTIMUM, S.à r.l.i>
FIDUPLAN S.A.
Signature
(13852/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17828
NISSAN FIRE & MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 25.271.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
L’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1
er
avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 15
avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour NISSAN FIRE & MARINEi>
<i>INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Y. Takahashi
<i>Manageri>
(13844/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
NISSAN FIRE & MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 25.271.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue en date du 1
er
avril 1996, que la démission de Monsieur Yoshiro Hyokawa, administrateur, a été acceptée et décharge lui a été accordée.
L’assemblée générale extraordinaire a élu Monsieur Keisuke Mabuchi comme nouvel administrateur, pour une
période allant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en 1997.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
<i>Pour NISSAN FIRE & MARINEi>
<i>INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Y. Takahashi
<i>Manageri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13845/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
NIPPON DANTAI LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1-3, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 26.065.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 39, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 février 1997i>
L’assemblée générale a réélu comme administrateurs Messieurs Kimiyoshi Nakao, Katsuhiro Egi et Masanori
Mizoguchi et comme commissaire aux comptes, Monsieur Yoshihiro Kawaguchi. Leur mandat prendra fin immédia-
tement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NIPPON DANTAI LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
(13843/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.788.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.A. PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13854/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17829
PLANALTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 49.431.
Constituée par-devant M
e
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 17 novembre 1994, acte publié
au Mémorial C, n° 99 du 10 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 1994, acte
publié au Mémorial C, n° 178 du 19 avril 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 35, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PLANALTO S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(13860/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
OPALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 11.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
. Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (6.318,48)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13847/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
OPALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 11.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
. Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (3.879,70)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13848/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
OPALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 11.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
. Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (3.271,06)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13849/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
OPALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 11.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
. Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (7.451,00)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13850/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17830
OPALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 11.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
. Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (6.132,93)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13851/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.460.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
(13855/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.460.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 15 avril 1997i>
Il résulte de décisions de l’assemblée générale ordinaire de la société PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.:
- qu’il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs;
- que sont nommés administrateurs:
1) André Lublin, administrateur-délégué, actuaire, résidant à Copenhague,
2) Andreas Kühle, administrateur, chef actuaire, résidant à Copenhague,
3) Finn Scheibye, Chef comptable, résidant à Copenhague;
- qu’est nommée réviseur:
ERNST & YOUNG, réviseurs d’entreprises, ayant leur siège social à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
Le mandat des administrateurs et du réviseur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
appelée à délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1997.
<i>Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13856/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
REUTER-HEUARDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 3.674.
—
EXTRAIT
- Il résulte d’un acte sous seing privé du 10 octobre 1993, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1994, vol. 474,
fol. 41, case 8, que Monsieur Georges Wirion, demeurant à Luxembourg, 9, rue de Nassau, a cédé à Monsieur Luc
Mangeney, demeurant à Strasbourg, 9, rue Léon Boll, 12,7930 (douze virgule sept mille neuf cent trente) parts sociales
de la société à responsabilité limitée REUTER-HEUARDT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg,
22, Grand-rue.
- Il résulte d’un acte sous seing privé du 28 février 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1995, vol. 510, fol. 23,
case 10, que Madame Aline Lauer, demeurant à Luxembourg, 10, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, a cédé à
Monsieur Luc Mangeney, précité, 36,8789 (trente-six virgule huit mille sept cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de la
société à responsabilité limitée REUTER-HEUARDT, S.à r.l., précitée.
- Il résulte d’un acte sous seing privé du 13 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, fol. 522, fol. 4, case
10, que Monsieur Georges Wirion, précité, a cédé à Monsieur Luc Mangeney, précité, 28 (vingt-huit) parts sociales de
la société à responsabilité limitée REUTER-HEUARDT, S.à r.l., précitée.
17831
- Il résulte d’un acte sous seing privé du 29 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, fol. 522, fol.
24, case 2, que Monsieur Jules Wirion, demeurant à Bertrange, 3, Am Bruch, a cédé à Monsieur Luc Mangeney, précité,
63,1718 (soixante-trois virgule mille sept cent dix-huit) parts sociales de la société à responsabilité limitée REUTER-
HEUARDT, S.à r.l., précitée.
- Il résulte d’un acte sous seing privé du 21 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, fol. 522, fol. 4,
case 11, que Monsieur Marc Wirion, demeurant à D-5000 Cologne, 40, An der Fuhr 3, App 107 c/o Herrig, a cédé à
Monsieur Luc Mangeney, précité, 4,8159 (quatre virgule huit mille cent cinquante-neuf) parts sociales de la société à
responsabilité limitée REUTER-HEUARDT, S.à r.l., précitée.
- Suite aux cessions décrites ci-dessus, les 900 parts sociales de la société REUTER-HEUARDT se répartissent comme
suit:
. Madame Marie-Louise Mangeney-Wirion, demeurant à Loches (France) …………………………………………………………
337,5159
. Madame Juliette Mangeney-Wirion, demeurant à Mulhouse ………………………………………………………………………………
287,5159
. Monsieur Luc Mangeney, demeurant à Strasbourg …………………………………………………………………………………………………
197,2963
. Monsieur Louis Wirion, demeurant à Cologne ………………………………………………………………………………………………………
40,7930
. Monsieur Pierre Wirion, demeurant à Luxembourg………………………………………………………………………………………………
36,8789
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
900
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 491, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13869/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PFC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 24.824.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
(13857/614/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PFC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 24.824.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 24 mars 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Le 25 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13858/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4942 Bascharage, 5, rue de la Résistance.
R. C. Luxembourg B 29.711.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 1997i>
Les associés de la société SL TOURS, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, acceptent, à l’unanimité,
la démission de Monsieur Henri Sales de son poste de gérant de la société et lui donnent décharge pour l’exécution de
son mandat.
Les associés décident ensuite de nommer deux autres gérants, à savoir, Monsieur Marc Sales, employé privé,
demeurant à Bascharage et Monsieur Jos. Sales, employé privé, demeurant à Bascharage.
La gérance de la société est dorénavant assurée par Madame Agnès Lentz, Messieurs Marc Sales et Jos. Sales.
Bascharage, le 2 avril 1997.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13879/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17832
PRIMECITE PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 32.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
Signature.
(13861/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PRIMECITE PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 32.124.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 11 avril 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1996 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Mme Wagner-Klein Renée et de la société INTERNATIONAL
FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. en tant qu’administrateurs a été acceptée et que décharge pleine
et entière leur est donnée de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Sont nommés administrateurs-délégués, Messieurs Martin Melsen et Jules Movilliat, avec pouvoir d’engager la société
par leur signature conjointe.
Pétange, le 11 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13862/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 33.293.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT S.A.i>
DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Y. Takahashi
<i>Manageri>
(13863/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SAMDAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 53, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 15.983.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. SAMDAMi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13872/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SAMOA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.751.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13873/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17833
RENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 50.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
Signature.
(13864/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
RENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.814.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 17 mars 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1996 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau.
Il résulte dudit procès-verbal que le transfert du siège social vers le 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange est accepté.
Luxembourg, le 17 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13865/762/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SALON DE COIFFURE FIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.266.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13871/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
S.F.P., SOCIETE FONCIERE DE PARTICIPATION, S.à r.l., en liquidation
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
la société GENERALE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue
Guillaume Kroll, ici représentée par Monsieur Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine, en vertu de
la procuration ci-jointe du 17 mars 1997.
La comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SOCIETE FONCIERE DE PARTICIPATION (S.F.P.), S.à r.l., en liquidation,
avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank
Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 389 du 9 septembre 1992, modifiée suivant acte du notaire Frank Baden, susdit, en date du 4
août 1992, publié au susdit Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 399 du 14 septembre 1992.
- Que le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune;
- Que la société a été dissoute et mise en liquidation en date du 30 mai 1995, suivant acte reçu par le soussigné
notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 432 du 5 septembre 1995;
- Que la comparante s’est rendue entretemps propriétaire de la totalité des actions de la SOCIETE FONCIERE DE
PARTICIPATION (S.F.P.), S.à r.l., en liquidation;
17834
- Que la comparante, se subrogeant par la présente au liquidateur nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 30 mai 1995, déclare expressément reprendre à sa charge tout l’actif et le passif existant, puisque ce dernier est
uniquement constitué par des avances qu’il a consenti à la société, et que le passif de la société est réglé;
- Que l’activité de la société a cessé;
- Que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il règlera tout passif éventuel de la société dissoute;
- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30
mai 1995 et au gérant de la société;
- Qu’il y a lieu de procéder à la destruction des actions émises;
- Que les livres et documents de la SOCIETE FONCIERE DE PARTICIPATION (S.F.P.), S.à r.l., en liquidation, seront
conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège de la société.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont nommés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: J.-F. Bouchoms, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 28 mars 1997, vol. 459, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Gloden.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 8 avril 1997.
F. Molitor.
(13883/223/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
RESIDENCE SAINTE-BARBE.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 9, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 43.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1996.
RESIDENCE SAINTE-BARBE
Signature
(13866/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
RESIDENCE SAINTE-BARBE.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 9, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 43.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1996.
RESIDENCE SAINTE-BARBE
Signature
(13867/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
RESIDENCE SAINTE-BARBE.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 9, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 43.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1996.
RESIDENCE SAINTE-BARBE
Signature
(13868/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(13874/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17835
SAFINA FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.940.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 juillet 1995, que ARTHUR ANDERSEN & CO,
S.C., Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 11 avril 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13870/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SAUVIGNON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 31.056.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1997, vol. 491, fol. 50, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(13875/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 37.799.
—
<i>Excerpt of the Minutes of the Annual General Meeting held subsequently to an adjournment on April 7th, 1997i>
The meeting has taken the following resolutions:
The meeting reelected as directors for a term of one year Mrs Josiane Pain, Mr John Hall, Mr Keith Niven, Mr Steen
Svendsen and Mr Peter Von Elten.
The meeting reelected the auditor for a further term of one year.
Their mandates will terminate with the statutory general meeting of 1998 or until their successors have been elected.
Traduction française
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue suite à un report en date du 7 avril 1997i>
L’assemblée générale a pris les décisions suivantes:
L’assemblée a réélu pour la période d’un an comme administrateurs: Madame Josianne Pain, Monsieur John Hall,
Monsieur Keith Niven, Monsieur Steen Svendsen et Monsieur Peter Von Elten.
L’assemblée a réélu le commissaire aux comptes pour une année supplémentaire.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1998 ou lors de l’élection de leurs successeurs.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13877/520/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PME S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.902.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 1997, le mandat des administrateurs, MM. François Steil,
président, Frank N. Wagener et François Moes ainsi que celui du commissaire aux comptes, M. Rolf Morhard, ont été
renouvelés pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1998.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
<i>Pour SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PME S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13882/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17836
SCHAKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.163.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13876/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SINABE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.063.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 28, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13878/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SLAVIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 50.581.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
Signature.
(13880/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SLAVIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 50.581.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 17 mars 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1996 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau
Pétange, le 17 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13881/762/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
STARWOOD S.A., Société Anonyme,
(anc. STARWOOD S.A.H., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding STARWOOD S.A.H.,
avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte du notaire Marthe Thyes-Walch
de Luxembourg en remplacement du notaire Frank Baden de Luxembourg du 5 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 195 du 15 juillet 1989.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine,
qui désigne comme secrétaire, Heike Muller, employée privée, demeurant à Trèves.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt.
Le bureau ainsi constitué, le Président fait les déclarations suivantes:
17837
l.- La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Modification des articles 1
er
, 3 et 18 des statuts.
ll.- Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence. Cette liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la
formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent procès-verbal les procurations des actionnaires représentés pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Ill.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
lV.- La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. ll est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de STARWOOD S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financiêres.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 18. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-F. Bouchoms, H. Muller, A. Noullet, F. Molitor
Enregistré à Remich, le 28 mars 1997, vol. 459, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Gloden.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 8 avril 1997.
F. Molitor.
(13890/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
STARWOOD S.A., Société Anonyme,
(anc, STARWOOD S.A.H., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
F. Molitor.
(13891/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SOCIETE IMMOBILIERE DU KIEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Letzebuerg.
R. C. Luxembourg B 32.364.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 48, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(13884/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17838
SOLEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1527 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.261.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13885/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SPHINX ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.376.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 36, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour le compte de SPHINX ASSURANCES, S.à r.l.i>
FIDUPLAN S.A.
Signature
(13886/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
SPORTS PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 4 mars 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de RENT SERVICES S.A. en tant qu’administrateur a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Denis Leonard a été nommé administrateur-délégué de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres au porteur ont été créés.
Pétange, le 4 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13887/762/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
STAHLBAU PICHLER A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.
R. C. Luxembourg B 41.095.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
(13888/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
STAHLBAU PICHLER A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
H. R. Luxemburg B 41.095.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung abgehalten in Luxemburg, am 20. Dezember 1996i>
Die Generalversammlung hat einstimmig folgendes beschlossen:
* Die Generalversammlung gewährt den Verwaltungsratmitgliedern und dem Kommissar Entlastung, bedingungslos
und jedem einzeln.
* Der Gesellschaftssitz befindet sich ab heutigen Datum in Luxemburg, 13, rue Bertholet, L-1233.
* Der Rücktritt der Herren Pierrot Schiltz und Marc Theisen wird angenommen.
Frau Nathalie Carbotti und Frau Christina Fileno werden zu Verwaltungsräten ernannt. Ihr Mandat endet im
Anschluss an die Generalversammlung des Jahres 1998.
Luxemburg, den 20. Dezember 1996.
<i>Für die Gesellschafti>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13889/614/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17839
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.457.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
(13892/614/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.457.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 27 janvier 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
. décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Le 3 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13893/614/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
STEP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 242, route de Luxembourg.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1996 que:
- Monsieur Hubert a démissionné de son poste de gérant avec effet au 22 décembre 1996.
- La société T & MC S.A. a été nommée à la fonction de gérant avec effet au 22 décembre 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13894/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
THE WORLD CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.772.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the first April.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage, in replacement of Maître Reginal Neuman, notary
residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of THE WORLD CAPITAL FUND, a société d’investis-
sement à capital variable (hereafter the «Fund») having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B
27,772), incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman on 14th April, 1988, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 131 of 17th May, 1988 which has been amended for the last time on 20th
January, 1994 by a deed Maître Reginald Neuman, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No.
82 of 5th March, 1994.
The meeting was opened at 2.30 p.m. with Mr Yoji Takahshi, manager, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Claude Rume, maître en droit, residing in Mamer.
The meeting elected as scrutineer Mr Yvan Van Humbeeck, bank employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
1. To decide the liquidation of the Fund.
2. To appoint DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator.
3. To fix the date of the second shareholders’ meeting to hear the report of the liquidator and to appoint an auditor.
4. To fix the date of the third meeting of shareholders to hear the report of the auditor and to decide the close of
the liquidation of the Fund.
II.- The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are
shown on an attendance list, this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
17840
III.- As appears from the attendance list 17,730 shares out of a total of 17,730 shares in circulation are present or
represented at the present Extraordinary General Meeting. Convening notices to this meeting had been sent by fax to
the shareholders on March 6th, 1997.
IV.- The capital of the company having fallen below two thirds (2/3) of the minimum capital, no presence quorum is
required following article 29(1) of the law of March 30th, 1988, relating to undertakings for collective investments, and
resolutions on the items of the agenda have to be adopted by a simple majority of the shares present or represented.
V.- The General Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolution i>
The meeting decides the liquidation of the Fund.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, with head
office in Luxembourg.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies are granted to the liquidator by the general meeting of the shareholders. The liquidator may
execute the acts and operations specified by article 145 without any special authorisation of the general meeting even in
the case it is normally required by law.
The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Fund.
He may, under his own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of his powers to
one or more proxies.
<i>Third resolution i>
The meeting decides to fix the date of the second shareholders’ meeting to hear the report of the liquidator and to
appoint an auditor on 15th April, 1997.
<i>Fourth resolution i>
The meeting decides to fix the date of the third meeting of shareholders to hear the report of the auditor and to
decide to close of the liquidation of the Fund on 29th April, 1997.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever incumbent to the company and charged to it by
reason of the present deed are assessed at twenty-five thousand (25,000.-) Luxembourg francs.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 1
er
avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en remplacement de son collègue dûment
empêché Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire du présent acte.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société THE WORLD CAPITAL FUND, une
société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg B 27.772), (ci-après
le Fonds) constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, en date du 14 avril 1988, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 17 mai 1988 qui a été amendé pour la dernière fois le 20 janvier
1994 par un acte de Maître Reginald Neuman, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 82 du 5
mars 1994.
L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Yoji Takahashi, manager, demeurant à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Rume, maître en droit, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Yvan Van Humbeeck, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Mise en liquidation du Fonds.
2. Nomination de la DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur.
3. Fixation de la date de la seconde assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du liquidateur et qui
nommera un commissaire à la liquidation.
4. Fixation de la date de la troisième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du commissaire à la
liquidation et qui décidera la clôture de la liquidation du Fonds.
II. Les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
17841
Les procurations des actionnaires représentés resteront également annexées aux présentes.
III. Il résulte de la liste de présence que 17.730 actions d’un total de 17.730 actions émises sont présentes ou repré-
sentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire. Les convocations à cette assemblée ont été expédiées par fax
aux actionnaires le 6 mars 1997.
IV. Le capital de la société étant devenu inférieur à deux tiers (2/3) du capital minimum légal, aucun quorum de
présence n’est requis, conformément à l’article 29 (1) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement
collectif, et les résolutions sur les points de l’ordre du jour doivent être adoptés à la majorité simple des actions
présentes ou représentées.
V. L’Assemblée Générale est, par conséquent, régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points
portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide la mise en liquidation du Fonds.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée nomme comme liquidateur la DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec
siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale dans le cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut se référer aux écritures du Fonds.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide de fixer la date de la deuxième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du
liquidateur et qui nommera un commissaire à la liquidation au 15 avril 1997.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de fixer la date pour la troisième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du
commissaire à la liquidation et qui décidera de la clôture de la liquidation du Fonds au 29 avril 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue
anglaise et suivi d’une version française, à la requête des personnes comparantes, et en cas de divergences entre les deux
versions, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Y. Takahashi, C. Rume, Y. Van Humbeeck, A. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 97S, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
R. Neuman.
(13897/226/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel.
R. C. Luxembourg B 50.517.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Carlo Kieffer, couvreur, demeurant à L-3850 Schifflange, 72-80, rue de la Libération;
2) Madame Josiane Senger, employée de bureau, demeurant à L-3850 Schifflange, 72-80, rue de la Libération.
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l., ayant son
siège social à L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 50.517,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 293 du 26 juin 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 5 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 562 du 2 novembre 1996.
17842
Lesquels comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société TOITURE PLUS, S.à.r.l.,
et prendre, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social de la société à responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l.,
prénommée, à concurrence de la somme de sept cent cinquante mille (750.000,-) francs, pour le porter de son montant
actuel de cinq cent mille (500.000,-) francs à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, par la création et
l’émission de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles d’une valeur de mille (1.000,-) francs chacune, les parts
sociales nouvelles étant du même type que celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.
Cette augmentation de capital est réalisée par l’incorporation au capital d’une somme de sept cent cinquante mille
(750.000,-) francs prélevée sur le résultat reporté de la société.
Il a été justifié au notaire instrumentaire de l’existence du résultat reporté d’un montant d’au moins sept cent
cinquante mille (750.000,-) francs par la production du bilan de la société arrêté au trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
Ce bilan restera, après avoir été signé ne varietur par le comparants et le notaire instrumentaire, annexé aux
présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Les associés déclarent que le montant du résultat reporté émargé du bilan arrêté au 31 décembre 1996 s’élève
toujours actuellement à au moins sept cent cinquante mille francs.
Les parts sociales nouvelles sont attribuées gratuitement et entièrement aux associés existants au prorata de leur
participation actuelle dans la société.
<i>Deuxième résolution i>
En conformité des résolutions prises ci-avant, les associés décident de modifier l’article six des statuts de la société à
responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l., pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur de mille (1.000.) francs chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Carlo Kieffer, ouvrier, demeurant à L-3850 Schifflange, 72-80, rue de la Libération, six cent vingt-
cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
625
2. Madame Josiane Senger, employée de bureau, demeurant à L-3850 Schifflange, 72-80, rue de la Libération,
six cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces parts sont intégralement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-
taire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kieffer, J. Senger, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 mars 1997, vol. 500, fol. 7, case 8. – Reçu 7.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 14 avril 1997.
J. Gloden.
(13899/213/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel.
R. C. Luxembourg B 50.517.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 17 avril 1997.
J. Gloden.
(13900/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, rue Pulvermühl.
R. C. Luxembourg B 33.118.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 32, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
Signature.
(13896/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17843
TAPIS D’ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13895/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
T.I.M. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.291.
—
Le bilan au 30 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 50, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
T.I.M. (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(13898/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TREVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 34.444.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. TREVIi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13904/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TRIDELPHOS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.616.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 28, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13907/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
COSMOTRADE S.A., Société Anonyme,
(anc. TULIPE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Brouch/
Mersch,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 7 avril 1997;
2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont déclaré être les seules associées de la société à
responsabilité limitée TULIPE IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant, en
date du 6 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 558 du 30 octobre 1996.
Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (Frs 500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (Frs 5.000,-) chacune, entièrement libérées.
17844
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales …
499
2.- VECO TRUST S.A., prédésignée, une part sociale………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Les associées se sont réunies pour délibérersur l’ordre du jour suivant:
1.- Modification de la dénomination de la société pour la changer de TULIPE IMMOBILIERE, S.à r.l., en COSMO-
TRADE S.A.
2.- Modification de la nature de la société pour la changer de S.à r.l., en société commerciale de droit luxembourgeois.
3.- Modification subséquente de l’article 1
er
, premier alinéa, pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COSMOTRADE S.A.»
4.- Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, et ceci plus particu-
lièrement dans les secteurs de la mode et dérivés de celle-ci.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
5.- Augmentation du capital de LUF 500.000,- à deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), par la
création, l’émission et la souscription de 1.500 actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
6.- Refonte complète des statuts.
7.- Nominations statutaires.
Ceci exposé et reconnu exact, les associées ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la dénomination de la société de TULIPE IMMOBILIERE, S.à r.l., en COSMOTRADE S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident d’abandonner le régime d’une société à responsabilité limitée et d’adopter le statut d’une
société commerciale de droit luxembourgeois.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article premier pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COSMOTRADE S.A.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, et ceci plus particu-
lièrement dans les secteurs de la mode et dérivés de celle-ci.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUF 1.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à deux
millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), par la création et l’émission de mille cinq cents (1.500) actions
nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des mille cinq cents (1.500) actions nouvelles la société anonyme INTERNATIONAL
VECO SERVICES S.A., prédésignée.
<i>Intervention - Souscription - Libération i>
Est ensuite intervenue aux présentes la société anonyme INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en vertu de la procuration prémentionnée du 7 avril 1997,
17845
laquelle a déclaré par sa représentante susnommée, souscrire les mille cinq cents (1.500) actions nouvellement
créées.
Le souscripteur a versé l’intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme d’un million cinq cent mille
francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
<i>Septième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide la refonte complète des statuts pour leur donner
dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COSMOTRADE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compomettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, et ceci plus
particulièrement dans les secteurs de la mode et dérivés de celle-ci.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), représenté par deux
mille (2.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, par
dérogation l’exercice en cours se terminera la 31 décembre 1997.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de mai à quinze heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
17846
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2.000.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui
précèdent, s’élève approximativement à soixante-deux mille francs luxembourgeois (LUF 62.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 97S, fol. 88, case 10. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13910/215/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
UNION CAPITAL FINANCIAL PRODUCTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 49.910.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the twenty-first day of March, at 4.30 p.m.
In front of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Shareholder’s Meeting of the corporation UNION CAPITAL FINANCIAL
PRODUCTS S.A. (the «Company»), with its registered office in L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, organized in
the form of a «société anonyme», according to a deed of the undersigned notary dated 29th December, 1994, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 184 of 22nd April, 1995.
The articles of association have been amended by a deed of the aforementioned notary on 7th March, 1995, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 317 of 11th July, 1995.
The meeting begins at 4.30 p.m. with Mr Jérôme Krier, attorney-at-law, residing in Bridel, being in the Chair.
The Chairman appoints Mr Frank Stolz, private employee, residing in Mamer, as Secretary of the meeting.
The meeting elects Mr Régis Galiotto, private employee, residing in Woippy (France), as Scrutineer of the meeting
(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «bureau»).
The bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Approval respectively ratification of the payment in an aggregate amount of ITL 120,000,000.- and LUF 93,095
made by the Company to its Directors for professional services rendered to the Company;
3. Approval of the annual accounts and of the interim accounts of the Company as per the date of the EGM;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
17847
5. Decision to transfer all the assets and liabilities (if any) of the Company to UNION CAPITAL S.I.M. S.p.A., in liqui-
dation, which accepts to settle all possible debts and liabilities of the Company after its dissolution;
6. Dissolution and liquidation of the Company with immediate effect;
7. Declaration by the sole shareholder of the Company, represented by its liquidator, that all debts of the Company
have been settled or appropriate provisions have been made;
8. Decision to keep the books of the Company for a period of 5 years at the registered office of the company PRICE
WATERHOUSE S.A. LUXEMBOURG;
9. Closure of the liquidation;
10. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they hold are recorded
on an attendance list. The aforementioned attendance list together with the proxies of the shareholders represented,
after signature ne varietur by the shareholders present or represented, the bureau and the notary will be annexed to
the present deed, and be submitted to registration.
III. It follows from the attendance list that ten thousand (10,000) shares, being all the issued shares, are duly
represented at the present meeting, which may as a result validly deliberate and decide upon all of the items figuring in
the aforementioned agenda.
These facts exposed and recognized by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being present or represented at the present meeting, the meeting resolves
to waive the convening notices, the sole shareholder present or represented considering himself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to him in advance.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to approve, respectively to ratify the payments in an aggregate amount of ITL 120,000,000.- and
LUF 93,095.- made by the Company in 1996 to its Directors for professional services rendered to the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to approve the 1996 annual accounts and the interim accounts of the Company as per the date
of the present meeting, i.e. as per 21st March, 1997.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting gives discharge to the Directors and to the Statutory Auditor for their duties to 21st March, 1997.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to transfer all the assets and liabilities (if any) of the Company to UNION Capital S.I.M. S.p.A.,
in Iiquidation, with registered office in I-20123 Milano, 7-9, via S. Maria Segreta, which accepts to settle all possible debts
and liabilities of the Company after its dissolution.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to dissolve and to liquidate the Company with immediate effect.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting takes note of the declaration of the sole shareholder of the Company, represented by its liquidator,
acting in its capacity as liquidator of the Company, that all debts of the Company have been settled or that appropriate
provisions have been made.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolves to keep the documents and the books of the Company for a period of five years after the liqui-
dation of the Company at the registered office of the company PRICE WATERHOUSE S.A., in L-1930 Luxembourg, 24-
26, avenue de la Liberté.
<i>Ninth resolution i>
The meeting resolves to close the liquidation of the Company and it recognizes that the Company has ceased to exist.
<i>Expenses i>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (LUF 60,000.-) and they
shall be charged to UNION CAPITAL S.I.M. S.p.A., in liquidation, prenamed.
There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at 5.00 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and French versions, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un mars à 16.30 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société UNION CAPITAL FINANCIAL
PRODUCTS S.A. (la «Société»), avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, constituée sous la forme
d’une «société anonyme» suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 décembre 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 184 du 22 avril 1995.
17848
Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire du 7 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 317 du 11 juillet 1995.
La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Jérôme Krier, avocat, demeurant à Bridel.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’assemblée, Monsieur Frank Stolz, employé privé, demeurant à
Mamer.
L’assemblée élit comme Scrutateur de l’assemblée, Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy
(France) (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «bureau»).
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation respectivement ratification du paiement d’un montant total de ITL 120.000.000,- et LUF 93.095,- par
la Société pour des services professionnels rendus par les Administrateurs à la Société;
3. Approbation des comptes annuels et des comptes intérimaires de la Société arrêtés à la date de l’AGE;
4. Décharges aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Résolution de transférer tous les avoirs et obligations (s’il y en a) de la Société à UNION CAPITAL S.I.M. S.p.A.,
en liquidation, qui accepte de régler toutes dettes et obligations possibles de la Société après sa dissolution;
6. Dissolution et liquidation de la Société avec effet immédiat;
7. Déclaration de l’actionnaire unique de la Société, représentée par son liquidateur, que toutes les dettes de la
Société ont été réglées ou que des provisions appropriées ont été faites;
8. Résolution de garder les livres de la Société pour une période de cinq ans au siège social de la société PRICE
WATERHOUSE S.A., LUXEMBOURG;
9. Clôture de la liquidation;
10. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence. Cette liste de présence ensemble avec les procurations des actionnaires représentés, après
signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, les membres du bureau et le notaire resteront
annexées au présent acte pour être enregistrée en même temps.
III. Il résulte de la liste de présence que dix mille (10.000) actions, représentant la totalité du capital émis, sont dûment
représentées à la présente assemblée qui peut, en conséquence, valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour sus-mentionné.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, et après délibération, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, l’assemblée décide de faire
abstraction des convocations d’usage, l’actionnaire unique présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver respectivement de ratifier les paiements d’un montant total de ITL 120.000.000,- et
LUF 93.095,- par la Société en 1996 à ses Administrateurs pour des services rendus à la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver les comptes annuels de 1996 et les comptes intérimaires arrêtés à la date de la
présente assemblée, en l’occurence au 21 mars 1997.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaires aux Comptes pour leurs fonctions
et obligations jusqu’au 21 mars 1997.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer tous les avoirs et obligations (s’il y en a) de la Société à UNION CAPITAL S.I.M.
S.p.A., en liquidation, avec siège social à I-20123 Milan, 7-9, via S. Maria Segreta, qui accepte de régler toutes dettes et
obligations possibles de la Société après sa dissolution.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre et de liquider la Société avec effet immédiat.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée prend note de la déclaration de l’actionnaire unique de la Société, représentée par son liquidateur,
agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, que toutes les dettes de la Société ont été réglées ou que des provi-
sions appropriées ont été faites.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de garder les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir de la liqui-
dation de la Société au siège social de la société PRICE WATERHOUSE S.A. à L-1930 Luxembourg, 24-26, avenue de la
Liberté.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d’exister.
17849
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourront incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-), et ils seront mis à la charge de
UNION CAPITAL S.l.M. S.p.A., en liquidation, prémentionnée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève l’assemblée à 17.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne compa-
rante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Krier, F. Stolz, R. Galiotto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(13911/230/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
U.T.L., UNION DE TRAVAUX DU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 75, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 13.569.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. U.T.L.,i>
<i>UNION DE TRAVAUX DU LUXEMBOURGi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13912/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
BAUXITE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- DELATOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social à F-39570 Messia-sur-Sorne (France), 1419, route de
Chilly,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Messia-sur-Sorne (France);
2.- KREDIETRUST, société anonyme, ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 10.750,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Claude Hermes, prénommé;
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 21 mars 1997.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont
constituer entre elles:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BAUXITE INVESTISSEMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
17850
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans Iesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à huit millions de francs français (FRF 8.000.000,-), représenté par huit mille (8.000)
actions de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quarante-deux millions
de francs français (FRF 42.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de huit millions de francs français (FRF
8.000.000,-) à cinquante millions de francs français (FRF 50.000.000,-), le cas échéant par l’émission de quarante-deux
mille (42.000) actions de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus soit renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par l’incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
17851
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de mars à 16.30 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1.- DELATOUR S.A., société anonyme, prédésignée, six mille quatre cents actions ……………………………………………… 6.400
2.- KREDIETRUST, société anonyme, prédésignée, mille six cents actions………………………………………………………………… 1.600
Total: huit mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit
millions de francs français (FRF 8.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation i>
Pour les besoins du fisc, le capital social est évalué à quarante-huit millions neuf cent soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 48.960.000,-).
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinq cent quatre-vingt
mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Hermes, prénommé;
b) Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à Mersch (Luxembourg);
c) Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
17852
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
l’an 2003.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Hermes, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 97S, fol. 79, case 2. – Reçu 489.600 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
M. Thyes-Walch.
(13918/233/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
DOUBLE YOU - W - S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, route de Louvigny.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Andrzej Wiatr, ingénieur, demeurant à B-1083 Bruxelles, 59, avenue des Gloires National;
2.- Monsieur Christian Boxho, indépendant, demeurant à Luxembourg, 13, rue de Louvigny.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DOUBLE YOU - W - S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé, à cet effet, dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’importation-exportation, de vente en gros et en
détail d’appareils électroménagers, de matériels électroniques, divers (hi-fi, vidéo, T.V., autoradio, téléphonie etc), ainsi
que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre cent cinquante mille francs (1.450.000,-), divisé en mille quatre
cent cinquante (1.450) actions de mille francs (1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
17853
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Monsieur Andrzej Wiatr, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.445 actions
Monsieur Christian Boxho, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 actions
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.450 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million quatre cent cinquante mille
francs (1.450.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des frais i>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-sept mille francs
(67.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Andrezj Wiatr, prédit.
- Monsieur Christian Boxho, prédit.
- Monsieur Antoon Paunels, employé privé, demeurant à Luxembourg, 13, rue Louvigny.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Andrezj Wiatr, prédit, qui peut, par sa seule signature, engager
valablement la société.
17854
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur André Jourdan, comptable, demeurant à B-4020
Liège, 132/15, boulevard. E. De Laveleye.
4.- Le siège social de la société est établi à L-2010 Luxembourg, 13, rue de Louvigny, boîte postale 70.
Les parties déclarent avoir été rendues attentives par le notaire soussigné qu’une autorisation de commerce auprès
des Instances Administratives devra être obtenue.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Wiatr. C. Boxho. A. Paunels. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1997, vol. 827, fol. 36, case 5. – Reçu 14.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 13 avril 1997.
C. Doerner.
(13919/209/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
TRIUNE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J-P Pescatore.
R. C. Luxembourg B 51.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
Signatures.
(13908/763/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TRIUNE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J-P Pescatore.
R. C. Luxembourg B 51.940.
—
REQUISITION
Les actionnaires de TRIUNE CONSULTING S.A., qui se sont réunis en assemblée, le 7 mars 1997 à laquelle ils se
reconnaissent dûment convoqués, ont, à l’unanimité, pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Ont reçu la démission de Doctor Adrian Deazle, demeurant à Londres, et ont nommé comme administrateur
JAMLYN LTD, domiciliée à Guernsey, en accord avec l’article 6 des statuts de la société et jusqu’à la fin de la prochaine
Assemblée Générale.
TRIUNE CONSULTING S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13909/763/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
VOYAGES SOLEIL NEIGE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue André Duchscher.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Entre les soussignés:
1) INTERCASA, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, représentée par son gérant en fonctions, cédant, d’une part,
et
2) Monsieur Coundoul Omar, employé privé, demeurant à Bascharage, cessionnaire, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Le cédant décrit ci-dessus sub 1) déclare céder sous les garanties de fait et de droit, au cessionnaire décrit ci-dessus
sub 2), qui accepte, cent cinquante parts sociales (150) de la société VOYAGES SOLEIL NEIGE, société à responsabilité
limitée, avec siège social à Luxembourg, 14, rue André Duchscher, au prix de cent cinquante mille francs (frs. 150.000,-),
dont bonne et valable quittance.
Le cessionnaire entre dans tous les droits et actions attachés aux parts cédées et décharge expressément le cédant
de tout passif éventuel.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
Signatures
INTERCASA, S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 48, case 8. – Reçu 8 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13914/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17855
VOYAGES SOLEIL NEIGE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue André Duchscher.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Luxembourg, l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 9 avril.
Immédiatement après la Cession de parts, les associés et leurs mandataires, représentant l’intégralité du capital social
et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Etaient présents, d’une part pour INTERCASA, S.à r.l., Monsieur Manuel Monteiro, gérant en
fonctions, représentant: …………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts sociales
Monsieur Coundoul Omar, employé privé ………………………………………………………………………………………………
150 parts sociales
O.M.M.I. S.A., représentée par son mandataire actuellement en fonctions, Monsieur Manuel
Monteiro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250 parts sociales
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts sociales
Il a été procédé conformément à l’ordre du jour.
Les associés et leurs représentants, ont à l’unanimité pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Le siège social de VOYAGES SOLEIL NEIGE est établi à Luxembourg, 14, rue André Duchscher.
<i>Deuxième résolutioni>
- Est nommé gérant technique, Monsieur Coundoul Omar, préqualifié.
La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la seule signature de son gérant.
L’assemblée générale extraordinaire qui a commencé à 11.00 heures a été clôturée à 11.15 et le présent procès-
verbal est signé par tous les associés ou ses représentants.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
INTERCASA, S.à r.l.
Signatures
Signature
<i>Un géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 48, case 8. – Reçu 8 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13915/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
UNIROYAL ENGLEBERT TEXTILCORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8452 Steinfort, rue Schwarzenhof.
R. C. Luxembourg B 7.113.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 15, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 2 avril 1997i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Le bénéfice de l’exercice d’un montant de LUF 97.413.783,- est reporté à nouveau.
<i>Commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 1998i>
KPMG AUDIT, Société Civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Portet
P. Verbruggen
<i>Administrateur-directeuri>
<i>Administrateur-directeuri>
(13913/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17856
S O M M A I R E
LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Board of directors and statutory auditors Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
General meeting Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Business year - Distribution of profits Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
General dispositions Art. 21.
Suit la traduction fran aise des statuts:
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition g n rale Art. 21.
L.L.M., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition g n rale Art. 21.
LBO LUXEMBOURG LDT.
LACORDAIRE S.A., Soci t Anonyme.
ATLAS FINANCE S.A., Soci t Anonyme, (anc. PILSNER HOLDING S.A.).
LE SAUMUR, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
METAMORPHOSE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LUX-PHARMA CONSULTING, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LES TERRASSES S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition g n rale Art. 21.
LÕOCTET VERT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LÕOCTET VERT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LUX SUPPLIES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
MAROQUINERIE SIMONE SAMDAM, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
MEGA BIKE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
NETWORK INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme (en liquidation).
NETWORK INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme (en liquidation).
MEGATRADE INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
METAL SERVICE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Art. 5.
NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, Soci t Anonyme.
OPTIMUM, S. r.l., OPTIQUE ROBERT REMY, Soci t responsabilit limit e.
NISSAN FIRE & MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
NISSAN FIRE & MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
NIPPON DANTAI LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLE S.A., Soci t Anonyme.
PLANALTO S.A., Soci t Anonyme.
OPALE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
OPALE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
OPALE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
OPALE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
OPALE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
REUTER-HEUARDT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PFC HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
PFC HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
SL TOURS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PRIMECITE PROPERTY S.A., Soci t Anonyme.
PRIMECITE PROPERTY S.A., Soci t Anonyme.
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
SAMDAM, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SAMOA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
RENT SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
RENT SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
SALON DE COIFFURE FIOR, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
S.F.P., SOCIETE FONCIERE DE PARTICIPATION, S. r.l., en liquidation Soci t responsabilit limit e.
RESIDENCE SAINTE-BARBE.
RESIDENCE SAINTE-BARBE.
RESIDENCE SAINTE-BARBE.
SANTAMARIA S.A., Soci t Anonyme.
SAFINA FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G., Soci t Anonyme.
SAUVIGNON HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
Traduction fran aise
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PME S.A., Soci t Anonyme.
SCHAKO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SINABE, Soci t Anonyme.
SLAVIMEX S.A., Soci t Anonyme.
SLAVIMEX S.A., Soci t Anonyme.
STARWOOD S.A., Soci t Anonyme, (anc. STARWOOD S.A.H., Soci t Anonyme Holding).
Art. 1.
Art. 3.
Art. 18.
STARWOOD S.A., Soci t Anonyme, (anc, STARWOOD S.A.H., Soci t Anonyme Holding).
SOCIETE IMMOBILIERE DU KIEM S.A., Soci t Anonyme.
SOLEC, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SPHINX ASSURANCES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SPORTS PARTNER S.A., Soci t Anonyme.
STAHLBAU PICHLER A.G., Soci t Anonyme.
STAHLBAU PICHLER A.G., Aktiengesellschaft.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
STEP, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
THE WORLD CAPITAL FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
Traduction fran aise du texte qui pr c de:
TOITURE PLUS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 6.
TOITURE PLUS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
TAPIS DÕORIENT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
T.I.M. (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
TREVI, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TRIDELPHOS, Soci t Anonyme.
COSMOTRADE S.A., Soci t Anonyme, (anc. TULIPE IMMOBILIERE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e).
Art. 1. Premier alin a.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
UNION CAPITAL FINANCIAL PRODUCTS S.A., Soci t Anonyme.
Traduction fran aise du texte qui pr c de:
U.T.L., UNION DE TRAVAUX DU LUXEMBOURG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BAUXITE INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
Titre I.- D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Titre II.- Administration, Surveillance Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III.- Assembl e g n rale et r partition des b n fices Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.
Titre V.- Disposition g n rale Art. 15.
DOUBLE YOU - W - S.A., Soci t Anonyme.
Titre I. D nomination, Si ge Social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II.- Capital, Actions Art. 5.
Titre III.- Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV.- Surveillance Art. 12.
Titre V.- Assembl e G n rale Art. 13.
Titre VI.- Ann e Sociale, R partition des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII.- Dispositions g n rales Art. 17.
TRIUNE CONSULTING S.A., Soci t Anonyme.
TRIUNE CONSULTING S.A., Soci t Anonyme.
VOYAGES SOLEIL NEIGE, Soci t responsabilit limit e.
VOYAGES SOLEIL NEIGE, Soci t responsabilit limit e.
UNIROYAL ENGLEBERT TEXTILCORD S.A., Soci t Anonyme.