10561

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 221

5 mai 1997

S O M M A I R E

Akoume, S.à r.l., Echternach ……………………………

page 10563

Alib S.A., Grevenmacher ………………………………………………… 10608
Aquarius Holding, S.à r.l., Hosingen …………………………… 10576
A.R.S. Immobilière S.A., Doncols ………………………………… 10564
(Robert) Belhomme (Luxembourg) S.A., Wilwer-

dange……………………………………………………………………………………… 10575

Bonte, S.à r.l., Nocher………………………………………………………… 10571
Brasserie La Coppa, S.à r.l., Echternach …………………… 10562
Brasserie Pourquoi-Pas, S.à r.l., Ettelbruck …………… 10562
Café Aveirense, S.à r.l., Diekirch ………………………………… 10569
Café Beim Renée a René, S.à r.l., Troisvierges ……… 10574
Ceres Holding S.A.H., Luxembourg …………………………… 10586
Cetrel Ré S.A., Luxembourg…………………………………………… 10588
CLAE Services, Centre de Liaison, d’Information

et d’Aide pour les Associations d’Etrangers au
Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg………………………… 10585

Confection M. Bastian, S.à r.l., Ettelbruck ……………… 10567
D’avanti S.A., Luxembourg……………………………………………… 10595
DC Equipement S.A., Martelange………………………………… 10562
(The) Dolphin International Super Swimming Club,

A.s.b.l., Luxembourg ……………………………………………………… 10600

Doorrel Holding S.A., Koetschette ……………………………… 10575
Dr. Stange International Luxemburg AG, Wintger 10578
Dufont, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………… 10599
Electricité Fautsch, S.à r.l., Wiltz ………………………………… 10576
Financière de Namur S.A.H., Luxembourg …………… 10592
Finger S.A., Luxembourg ………………………………………………… 10602
Freelance-Vins Fins S.A., Bech ……………………………………… 10567
Grupo Desportivo et Recreativo os Mondinenses,

A.s.b.l., Diekirch ……………………………………………………………… 10568

Hitt S.A., Clervaux ……………………………………………… 10565, 10566
Hôtel du Château, S.à r.l., Bourscheid-Moulin ……… 10572
Hôtel Ernzbach S.A., Diekirch ……………………………………… 10563
Imprimerie Exe Ettelbruck S.A., Ettelbruck…………… 10576
Interagro, GmbH, Echternach ……………………………………… 10562
(Les) Jardins de Shangaï, S.à r.l., Wiltz ……………………… 10573
Lauterborn, Société Civile, Lauterborn …………………… 10564
Luxembourg Aviation Investments S.A., Saeul …… 10564
Maison Jean Schmit et Cie, S.à r.l., Medernach …… 10565
Multi-Boissons, S.à r.l., Pommerloch ………………………… 10567

New Oasis Restaurant, S.à r.l., Grevenmacher……… 10601
Noresta S.A., Pommerloch……………………………………………… 10567
Op der Lay, S.à r.l., Esch-sur-Sûre ……………………………… 10563
Peller & Schmitz, S.à r.l., Grevels ………………………………… 10571
Restaurant du Vieux Château, S.à r.l., Clervaux 10566
R.J.C. Exploitation S.A., Clervaux………………………………… 10567
R.J.C. Immobilière S.A., Clervaux ……………………………… 10566
Salon Malou, S.à r.l., Echternach ………………… 10572, 10573
Société Nouvelle Ernzbach S.A., Diekirch ……………… 10563
Sydbank Luxembourg S.A., Luxembourg ………………… 10562
Systempartner, S.à r.l., Strassen…………………………………… 10578
T.C. Brever, S.à r.l., Huldange ……………………………………… 10571
Techno Group, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 10579
Télésiège 2000, S.à r.l., Vianden …………………………………… 10572
Terrova Invest S.A. ……………………………………………………………… 10571
Tinfos Luxembourg, Luxembourg ……………………………… 10579
Toitures Artisanales, S.à r.l., Sandweiler …… 10580, 10581
Toxic New Art, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 10579
Trading Services, S.à r.l., Mamer ………………………………… 10581
Transports Grasges, S.à r.l., Holzthum……………………… 10572
Transports  Internationaux  Bock Roger, S.à r.l.,

Hoscheid ……………………………………………………………………………… 10571

Transports J. Spits, S.à r.l., Sandweiler ……………………… 10581
Vélo  Sports  Center, Jeff  Broers  et  Fils,  S.à r.l.,

Stegen …………………………………………………………………… 10564, 10565

Velthoven Participations S.A., Luxembourg…………… 10583
Vialal International S.A., Luxembourg ……… 10581, 10582
Viereck S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 10583
Vilagoa Finance Holding S.A., Eischen ……………………… 10606
Vilma S.A., Luxembourg…………………………………………………… 10583
Viscont S.A., Luxembourg ……………………………………………… 10583
Vossen-Weis, S.à r.l., Beaufort ……………………………………… 10567
(Metty) Weyrich & Fils, S.à r.l., Vianden…………………… 10571
W.H.F. S.A., Luxembourg ………………………………………………… 10584
Willemijn  Houdstermaatschappij  B.V.  S.A.,  Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 10584

World Explosives S.A.H., Luxembourg …… 10584, 10585
W.S.A.  S.à r.l.,  Agence  de  Gestion  de  Dépôts -

Warhouse Service Agence, S.à r.l., Dudelange 10585

Yellowtrade Holding, S.à r.l., Nothum ……………………… 10563

SYDBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.288.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 15 janvier 1997

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société que:
- l’Assemblée a accepté la démission de tous les membres du Conseil d’Administration, avec effet immédiat;
- l’Assemblée a fixé le nombre des administrateurs à quatre;
- ont été nommés comme nouveaux administrateurs pour une durée expirant lors de l’assemblée générale annuelle

de la Société qui délibérera sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 1996:

M. Henrik Thufason, Président du Comité Exécutif de BIKUBEN GIROBANK A/S, demeurant à Copenhague,
M. Gert Kristensen, Membre du Comité Exécutif de BIKUBEN GIROBANK A/S, demeurant à Copenhague,
M. Henning Skovlund, Vice-Président Exécutif de BIKUBEN GIROBANK A/S, demeurant à Copenhague,
M. Jens Kristian Andersen, Administrateur de société, demeurant à Greiveldange.

Luxembourg, le 27 janvier 1997.

<i>Pour SYDBANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1997, vol. 489, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04920/250/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

INTERAGRO, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 119, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 3.134.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

(90347/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

BRASSERIE LA COPPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 22, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.116.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

(90348/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

BRASSERIE POURQUOI-PAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 6, rue Dr Herr.

R. C. Diekirch B 1.979.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

(90349/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

DC EQUIPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 3.301.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1997, vol. 489, fol. 2, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

(90350/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

10562

OP DER LAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 19, rue d’Eschdorf.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekich, en date du 22 janvier 1997, enre-

gistré à Diekirch, le 23 janvier 1997, vol. 593, fol. 51, case 2,

que le siège social de la société à responsabilité limitée OP DER LAY, S.à r.l., a été transféré d’Esch-sur-Sûre, 2, op der

Lay, à L-9650 Esch-sur-Sûre, 19, rue d’Eschdorf.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30 janvier 1997.

F. Unsen.

(90351/234/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

YELLOWTRADE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9678 Nothum, Maison 34.

R. C. Diekirch B 2.612.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 48, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 janvier 1997.

Signature.

(90352/391/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

AKOUME, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6463 Echternach, 2B, rue Maximilien.

—

Herr Nico Scheier zieht mit sofortiger Wirkung seine Handelsermächtigung aus der Firma AKOUME, S.à r.l. heraus,

wird auch mit sofortiger Wirkung nicht mehr als technischer Geschäftsführer tätig sein.

Das Kündigungsschreiben ging der Firma AKOUME, S.à r.l. bereits am 19. Dezember 1996 zu.
Junglinster, den 29. Januar 1997.

N. Scheier.

(90353/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

HOTEL ERNZBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 2-4, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.218.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Diekirch, le 31 janvier 1997, vol. 258, fol. 49, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 janvier 1997.

Signature.

(90354/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

HOTEL ERNZBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 2-4, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.218.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 31 janvier 1997, vol. 258, fol. 49, case 8, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 janvier 1997.

Signature.

(90355/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 2-4, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.143.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 31 janvier 1997, vol. 258, fol. 49, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 janvier 1997.

Signature.

(90356/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 1997.

10563

LAUTERBORN, Société Civile.

Gesellschaftssitz: L-6562 Lauterborn.

—

Laut Beschluss der ausserordentlichen Gesellschaftversammlung vom 8. Januar 1997 wurde zusätzlich zum alleinver-

tretungsberechtigten Geschäftsführer ernannt:

- Herr Ralph Werner Glatt, wohnhaft in L-6562 Lauterborn, route d’Echternach.

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER  &amp; BONTEMPS

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90362/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

LUXEMBOURG AVIATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Saeul, 13, um Sand.

R. C. Diekirch B 1.507.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 10, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 30 juin 1996

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1997.

Signature.

(90363/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

A.R.S. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7 Bohey.

R. C. Diekirch B 3.079.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 28 janvier 1997, vol. 168, fol. 69, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Couturier.

(90371/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

VELO SPORTS CENTER, JEFF BROERS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9186 Stegen, 10, rue de Medernach.

R. C. Diekirch B 786.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 janvier

1997, concernant la société à responsabilité limitée VELO SPORTS CENTER, JEFF BROERS ET FILS, S.à r.l., avec siège
social à Stegen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 786, constituée
suivant acte reçu par le notaire Auguste Wilhelm, alors de résidence à Diekirch en date du 5 juillet 1978, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 216 du 7 octobre 1978; modifiée suivant acte reçu par
le même notaire Auguste Wilhelm en date du 17 mars 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 120 du 11 juin 1980; modifiée suivant acte reçu par le notaire Marc Cravatte de résidence à Ettel-
bruck, en date du 8 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 42 du
16 février 1989; modifiée suivant acte reçu par le même notaire Marc Cravatte en date du 14 septembre 1989, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 43 du 3 février 1990; modifiée (cession de parts et
mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, en date du 26 octobre 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 659 du 28 décembre 1995,

que le compte-rendu de liquidation est approuvé et que décharge est donnée au liquidateur, Monsieur Jeff Broers,

prénommé.

Que les associés, Monsieur Jeff Broers, rentier, demeurant à L-6414 Echternach, 26, rue des Bénédictins et Madame

Josette Schlesser, rentière, épouse conventionnellement séparée de biens de Monsieur Jeff Broers, demeurant à L-9186
Stegen, 10, rue de Medernach reprennent personnellement et solidairement la totalité de l’actif et du passif de la société.
Que les opérations de liquidation sont clôturées et les livres de commerce et les documents de la société seront
conservés pendant un délai de 5 ans par l’associé-liquidateur, Monsieur Jeff Broers, prénommé.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Eich, le 27 janvier 1997.

P. Decker.

(90364/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

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VELO SPORTS CENTER, JEFF BROERS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9186 Stegen, 10, rue de Medernach.

R. C. Diekirch B 786.

—

Bilan de liquidation du 31 octobre 1996, ainsi que le rapport de liquidation du 31 octobre 1996, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 27 janvier 1997.

<i>Pour la société

P. Decker

(90365/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

MAISON JEAN SCHMIT ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7660 Medernach, Schnepperkopp.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du dix-sept janvier mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 1997, volume 593, folio 48, case 9,

que le capital social de la société à responsabilité limitée MAISON JEAN SCHMIT ET CIE, S.à r.l., avec siège social à

L-7660 Medernach, Schnepperkopp, au montant de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents parts
sociales de mille francs chacune, appartient pour la totalité à Monsieur Jean Schmit, commerçant, demeurant à
Medernach, rue de Savelborn.

Et de suite, Monsieur Jean Schmit, préqualifié, a requis le notaire d’acter ses décisions qui sont:
1. de prononcer la dissolution de la société MAISON JEAN SCHMIT ET CIE, S.à r.l., avec effet immédiat et sa mise

en liquidation;

2. de prendre à sa charge tout le passif de la société dissoute et de transférer tous les actifs de la société à son profit.
Monsieur Jean Schmit, préqualifié, se trouvant investi de tous les élément actifs et passifs de la société MAISON JEAN

SCHMIT ET CIE, S.à r.l., la liquidation de cette dernière est à considérer comme définitivement clôturée.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 janvier 1997.

F. Unsen.

(90368/234/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

HITT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 5, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.147.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HITT S.A., ayant son siège

social à L-9054 Ettelbruck, 66, rue Dr. Klein,

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, le 13 février 1995, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 269 du 17 juin 1995,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Georges d’Huart, en date du 4 mars 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 270 du 4 juin 1996,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 3.147.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Hansen,

administrateur-délégué, demeurant à Clervaux.

Le président nomme secrétaire, Madame Elisabeth Schaack, employée privée, demeurant à Hinkel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Ivy Bettin, administrateur-délégué, demeurant à Clervaux.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège de L-9054 Ettelbruck, 66, rue Dr. Klein vers L-9710 Clervaux, 5, Grand-rue.
2. Modification afférente de l’article 1

er

, deuxième alinéa des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9054 Ettelbruck, 66, rue Dr. Klein vers L-9710 Clervaux, 5,

Grand-rue.

10565

<i>Deuxième et dernière résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article premier, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). La société a son siège à Clervaux. Il pourra être transféré dans toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 15.45 heures.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

LUF 20.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Hansen, E. Schaack, I. Bettin, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1997, vol. 96S, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 27 janvier 1997.

P. Decker.

(90366/206/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

HITT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 5, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.147.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 27 janvier 1997.

<i>Pour la société

P. Decker

(90367/206/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

RESTAURANT DU VIEUX CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9712 Clervaux, 4, montée du Château.

R. C Diekirch B 3.384.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les soussignés:
1.- Madame Sylvie Lancelle, gérante, demeurant à Clervaux, et
2.- Monsieur Patrick Hancke, gérant, demeurant à Clervaux,
seuls associés de la société à responsabilité limitée RESTAURANT DU VIEUX CHATEAU, S.à r.l., avec siège social à

L-9712 Clervaux, 4, montée du Château, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro 3.384,

se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en date de ce jour en assemblée générale extraordinaire et

ont pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

Les associés acceptent la démission de Monsieur Jean-Yves Bouchard en tant que gérant technique de la société et lui

donne décharge pour l’exercice de sa fonction.

Est nommé nouveau gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Marc-Michel Bastida, cuisinier,

demeurant à L-9775 Weicherdange, Maison 14.

La société reste valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique avec un des gérants administratifs.
Clervaux, le 9 janvier 1997.
Signé: S. Lancelle, P. Hancke.
Enregistré à Clervaux, le 9 janvier 1997, vol. 205, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Clervaux, le 17 janvier 1997.

M. Weinandy.

(90370/238/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

R.J.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 2, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 3.097.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 28 janvier 1997, vol. 168, fol. 68, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Couturier.

(90372/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

10566

CONFECTION M. BASTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck, 76, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.397.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 22, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 1997.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(90369/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

R.J.C. EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 2, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 3.092.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 28 janvier 1997, vol. 168, fol. 69, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Couturier.

(90373/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

MULTI-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 4 Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 2.800.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 28 janvier 1997, vol. 168, fol. 69, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Couturier.

(90374/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

NORESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 4 Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 2.797.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 28 janvier 1997, vol. 168, fol. 69, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Couturier.

(90375/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

VOSSEN-WEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6312 Beaufort, 12, rue Pierre Saffroy.

R. C. Diekirch B 2.532.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1997, vol. 305, fol. 45, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1997.

Signature.

(90376/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

FREELANCE-VINS FINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidierfchen.

R. C. Diekirch B 1.603.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 18 décembre 1996, vol. 130, fol. 97, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90377/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1997.

10567

GRUPO DESPORTIVO ET RECREATIVO OS MONDINENSES, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9238 Diekirch, 9, rue du Gymnase.

—

STATUTS

Membres fondateurs:
Gaspar Fraga Manuel, 63, Zone Industrielle, L-9099 Ingeldorf, maçon,
Barreira Martions Leonidio, 9, rue du Gmynase, L-9238 Diekirch, maçon,
Magalhaes Gonçalves José, 1, rue du Gymnase, L-9238 Diekirch, maçon,
Sousa Botelho José, 44, rue Principal, L-9806 Hosingen, machiniste,
Mota Morais Joaquim, 18, rue Walebroch, L-9291 Diekirch, maçon,
Morais da Silva rego Joao Paulo, 12, rue du Tilleul, L-9285 Diekirch, maçon,
tous de nationalité portuguaise créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la

loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination GRUPO DESPORTIVO ET RECREATIVO OS MONDINENSES,

Association sans but lucratif. Elle a son siège à Diekirch.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques sportives en général, et du

Football en particulier;

- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays

d’origine des associés;

- créer ou élargir des structures d’accueil, d’appui, d’expression culturelle et sportive pour ces personnes et associa-

tions;

- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et

à sa participation à la vie publique.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. Les associés dont le nombre ne peut pas être inférieur à sept sont admis par cooptation du conseil d’adminis-

tration à la suite d’une demande écrite ou verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire après un délai de six mois à compter du jour de l’échéance, tout membre qui refuse de

payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si d’une manière quelconque ils ont porté gravement

atteinte aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration,
jusqu’à la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre
dont l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut pas dépasser 1.000,- LUF.
Art. 9. L’assemblée générale qui se compose de tous les membres est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et extraordinairement chaque fois que l’intérêt de l’assoclation l’exige ou qu’un cinquième
des membres le demande par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée, moyennant simple lettre

missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour.

Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 12. L’assemblée générale qui connaît tous les problèmes sociaux, au sujet desquels elle fixe les directives à

suivre, doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- modification des statuts,
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse,
- approbation des budget et comptes,
- dissolution de l’association
Art. 13. Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spécialement

indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Toute modification ne peut être adoptée
qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première
réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents;
dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente,

10568

b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par respectivement

lettre confiée à la poste et par voie de presse.

Art. 15. L’association est gérée par un Conseil d’Administration élu pour une durée de 2 ans. Le Conseil d’Adminis-

tration se compose d’un président, d’un vice-président, ainsi que 6 autres membres au maximum élus à la majorité
simple des voix présentes à l’assemblée générale.

Art. 16. Le conseil qui se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs ne peut

valablement délibérer que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple
des membres élus.

Art. 17. Le conseil exécute les directives lui dévolues par l’assemblée générale conformément à l’objet de la société.

ll gère les finances.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée à

l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de

l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Aux fins d’examen, l’assemblée désigne 2 réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d’admi-

nistrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés des oeuvres sociales.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites et

ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas autrement réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

Ainsi fait à Luxembourg, le 17 décembre 1996 par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la première assemblée générale en date du 18 décembre 1996, la composition du conseil d’adminis-

tration suivante a été arrêtée:

- Président:

Gaspar Fraga Manuel,

- Vice-président: Barreira Martions Leonidio,
- Secrétaire:

Magalhaes Gonçalves José,

- Trésorier:

Sousa Botelho José,

- Assesseurs:

Mota Morais Joacuim,
Morais da Silva rego Joao Paulo.

Enregistré à Diekirch, le 3 février 1997, vol. 258, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90378/999/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

CAFE AVEIRENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 33, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept janvier.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Samuel Memola, commerçant, demeurant à L-9213 Diekirch, 12, rue de Brabant,
2) Mademoiselle Lasalete Gonçalves, commerçante, demeurant à L-9220 Diekirch, 25, rue Clairefontaine.
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils ont convenu de

constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CAFE AVEIRENSE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Diekirch; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des associés.

10569

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que d’une

auberge-restaurant; la société pourra faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet
social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant un préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. Les valeurs de

l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur
des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d’Arrondissement
compétent.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 1997.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire:

1) par Monsieur Samuel Memola, prénommé, la somme de deux cent cinquante mille (250.000.-) francs;
2) par Mademoiselle Lasalete Gonçalves, prénommée, la somme de deux cent cinquante mille (250.000.-) francs;
Total des apports: cinq cent mille (500.000.-) francs.
En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de mille (1.000,-) francs chacune,

sont attribuées aux associés de la façon suivante:

1) à Monsieur Samuel Memola, prénommé, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………

250

2) à Mademoiselle Lasalete Gonçalves, prénommée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………

250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement unanime de ses coassociés.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société en raison de sa constitution sont évalués à la somme de vingt-cinq mille (25.000,-)

francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants susnommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-9233 Diekirch, 33, avenue de la Gare;
2. Sont nommés gérants administratifs de la société, Monsieur Samuel Memola et Mademoiselle Lasalete Gonçalves,

prénommés;

3. Est nommée gérante technique de la société, Madame Aurora Ferreira Alves, veuve de José Gonçalves, employée

privée, demeurant à L-9230 Diekirch, 25, rue Clairefontaine;

4. Pour engager valablement la société, la signature conjointe de la gérante technique avec celle d’un des gérants

administratifs est requise;

5. Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Memola, L. Gonçalves, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 1997, vol. 593, fol. 42, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 14 janvier 1997.

M. Cravatte

<i>Le Notaire

(90387/205/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

10570

TERROVA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

R. C. Diekirch B 2.465.

—

Herr P. Heldmaier kündigt der Firma TERROVA INVEST S.A. den Firmensitz in seinem Haus Lieler Nr. 61.
Lieler, den 3. Februar 1997.

Unterschrift.

Enregistré à Clervaux, le 3 février 1997, vol. 205, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(90379/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

PELLER &amp; SCHMITZ , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8818 Grevels, Bousserwé 5.

R. C. Diekirch B 1.074.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 3 février 1997, vol. 258, fol. 51, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 février 1997.

Signature.

(90380/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

METTY WEYRICH &amp; FILS , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9416 Vianden, 6, rue des Jardins.

R. C. Diekirch B 2.546.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 3 février 1997, vol. 258, fol. 51, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 février 1997.

Signature.

(90381/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX BOCK ROGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9378 Hoscheid, Geisseck 14.

R. C. Diekirch B 1.835.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90382/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

BONTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9674 Nocher, 20, rue Welscheedgen.

R. C. Diekirch B 3.292.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 48, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90383/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

T.C. BREVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Huldange.

R. C. Diekirch B 1.739.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 90, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(90391/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

10571

TRANSPORTS GRASGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9834 Holzthum, 5, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.603.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 49, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90384/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

HOTEL DU CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9164 Bourscheid-Moulin.

R. C. Diekirch B 363.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90385/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

TELESIEGE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.164.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90386/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 1997.

SALON MALOU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach, 12, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 1.500.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize janvier.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SALON MALOU,

ayant son siège social à L-6450 Echternach, 12, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, section B sous le numéro 1.500, constituée suivant acte reçu en date du 11 avril 1986, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 184 du 5 juillet 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu en date du 11 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 177
du 30 mai 1990.

L’assemblée se compose des deux seuls associés, savoir:
1.- Monsieur Romain Thill, maître-coiffeur, demeurant à L-6496 Echternach, 13, Montée de Trooskneppchen;
2.- Monsieur Daniel Loes, maître-coiffeur, demeurant à L-6246 Rippig, 15, Grentebierg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, leurs résolutions prises

chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

<i>Cession de parts sociales

Monsieur Daniel Loes, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et

de droit;

à son épouse Madame Myriam Roob, coiffeuse, demeurant à L-6246 Rippig, 15, Grentebierg, ici présente et ce

acceptant;

250 (deux cent cinquante) parts sociales de frs 1.000,- (mille francs) chacune de la société à responsabilité limitée

SALON MALOU, prédésignée.

Les associés préqualifiés, Messieurs Romain Thill et Daniel Loes, déclarent consentir à ladite cession de parts sociales,

conformément aux stipulations de l’article dix des statuts.

10572

Ensuite Messieurs Romain Thill et Daniel Loes, préqualifiés, agissant en qualité de gérants de la société SALON

MALOU, déclarent accepter la cession de parts ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la
société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession de parts sociales ci-avant documentée, les associés décident de modifier l’article six des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de frs 500.000,- (cinq cent mille francs), représenté par 500 (cinq cents)

parts sociales de frs 1.000,- (mille francs) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Ces parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Romain Thill, maître-coiffeur, demeurant à L-6496 Echternach, 13, Montée de Trooskneppchen,

deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250

2.- Madame Myriam Roob, coiffeuse, épouse de Monsieur Daniel Loes, demeurant à L-6246 Rippig, 15, Grente-

bierg, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………… 250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’alinéa deux de l’article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 13. Alinéa 2.  La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant

unique. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.»

<i>Quatrième résolution 

Les associés décident de confirmer pour une durée indéterminée aux postes suivants:
- gérant technique: Monsieur Daniel Loes, préqualifié;
- gérant administratif: Monsieur Romain Thill, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: R. Thill, D. Loes, M. Roob, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 96S, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

C. Hellinckx.

(90393/215/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

SALON MALOU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach, 12, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 1.500.

—

Statuts coordonnés à la date du 13 janvier 1997.

(90394/215/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

LES JARDINS DE SHANGHAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 36, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 3.066.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Wiltz, le 3 février 1997, vol. 168, fol. 70, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>LES JARDINS DE SHANGHAI, S.à r.l.

(90388/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

LES JARDINS DE SHANGHAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 36, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 3.066.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 3 février 1997, vol. 168, fol. 69, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>LES JARDINS DE SHANGHAI, S.à r.l.

(90389/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

10573

CAFE BEIM RENEE A RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 12, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize janvier.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur René Sinner, ouvrier; et son épouse
2.- Madame Renée Bock, caissière, demeurant à L-9940 Asselborn, Maison 119;
3.- Monsieur Carlos Manuel Verissimo Correia, cafetier, demeurant à L-9905 Troisvierges, 12, Grand-rue.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les

lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CAFE BEIM RENEE A RENE, S.à r.I.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Troisvierges.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet I’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachent

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Madame Renée Sinner-Bock, la comparante sub 2., cinquante parts ……………………………………………………………

50 parts

- Monsieur René Sinner, le comparant sub 1., quarante-neuf parts …………………………………………………………………

49 parts

- Monsieur Carlos Verissimo Correia, le comparant sub 3., une part………………………………………………………………

    1 part

Total: cent parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

Ces parts ont été intégralement Iibérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés

commerciales.

Art. 9. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’un des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan
social.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé unique ou par

I’assemblée générale des associés qui fixent leurs pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision du ou des associés.
A moins que le ou les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir

au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit Ie nombre de parts qui Iui appar-

tiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant Ies trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commencera aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

10574

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 17. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale, jusqu’à ce que celui-

ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la Iiquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 19. Pour tout ce n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille
francs (LUF 50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-9905 Troisvierges, 12, Grand-rue.
- Sont nommés gérants: Monsieur Carlos Manuel Verissimo Correia, le comparant sub 3., gérant technique, et

Monsieur René Sinner, le comparant sub 1., et Madame Renée Sinner-Bock, la comparante sub 2., gérants administratifs.

La société est valablement engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle du gérant technique, soit

par la signature conjointe du gérant technique et d’un gérant administratif.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Bock, R. Sinner, C. M. Correia, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 21 janvier 1997, vol. 344, fol. 39, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 31 janvier 1997.

M. Weinandy.

(90390/238/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

DOORREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8821 Koetschette.

R. C. Diekirch B 2.595.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1997, vol. 489, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1997.

(90392/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1997.

ROBERT BELHOMME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 3A, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 2.654.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Wilwerdange,

<i>le 6 janvier 1997 à 15.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Madame Anne-Marie Dumont du poste d’administrateur et décide de nommer

nouvel administrateur, Monsieur Pierre Solheid, demeurant au 49, rue Abbé Toussaint à B-4950 Waimes.

L’assemblée donne quitus à l’administrateur démissionnaire pour le mandat écoulé.

Pour copie conforme

R. Belhomme

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 1997, vol. 258, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90396/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 1997.

10575

AQUARIUS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9807 Hosingen, 11, Cité Thiergart.

R. C. Diekirch B 768.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 4 février 1997, vol. 258, fol. 51, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90395/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 1997.

ELECTRICITE FAUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9536 Wiltz, 7A, avenue Nic. Kreins.

R. C. Diekirch B 3.119.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 4 février 1997, vol. 168, fol. 70, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Couturier.

(90399/999/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 1997.

IMPRIMERIE EXE ETTELBRUCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ettelbruck, 15, rue de Bastogne.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- La société anonyme IMPRlMERlE EXE S.A., avec siège social à Troisvierges, 3, rue de Laiterie, constituée suivant

acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions du 6 juin 1995, page 11.680,

ici représentée par son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Mario Treis;
2.- Monsieur Jean-Claude Achten, imprimeur, demeurant à Luxembourg, 39, rue Nicolas Martha;
3.- Monsieur Mario Treis, offset lithographe, demeurant à Troisvierges, 7, rue Eichelsberg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé d’une société anonyme sous la dénomination de IMPRlMERlE EXE ETTELBRUCK S.A.

Le siège social est établi à Ettelbruck. ll peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par une décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, Ie siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à I’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation des procédés les plus larges de l’art graphique, avec toutes les activités

commerciales accessoires, notamment l’édition, la fabrication, la distribution et la vente de tous articles d’imprimerie, de
librairie et de tous genres de publications, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à son objet ou pouvant en faciliter le développement.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se rattachent

directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), divisé en cent vingt-

cinq (125) actions de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

10576

L’assemblée générale appelée à délibérer, soit sur l’augmentation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut Iimiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire dans les conditions définies à l’article
32-3 (5), deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par I’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le

droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors sa première réunion, procède à l’élection
définitive.

Art. 6.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à I’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui ne peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à une autorisation préalable de I’assemblée

générale.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Année Sociale - Assemblée Générale - Répartition des bénéfices

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit Ie premier vendredi du mois de mai de chaque année,

à 17.00 heures, au siège social ou à tout endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions Iégales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous Ies actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à I’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant Ia date fixée pour Ia réunion; tout actionnaire aura Ie droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf Ies restrictions imposées par Ia Ioi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a Ies pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent Ia société.

EIIe décide de I’affectation et la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de I’article 72-2 de Ia loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saires aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1.- La société anonyme IMPRIMERIE EXE S.A., précitée, quarante actions ……………………………………………………

40 actions

2.- Monsieur Jean-Claude Achten, précité, cinquante actions……………………………………………………………………………

50 actions

3.- Monsieur Mario Treis, précité, trente-cinq actions ………………………………………………………………………………………

  35 actions

Total: cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

LUF 1.250.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
francs (LUF 75.000,-).

10577

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Viviane Joly, employée privée, demeurant à Troisvierges, 3, rue de la Laiterie;
b) Monsieur Jean-Claude Achten, prénommé;
c) Monsieur Mario Treis, prénommé.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire la société ARBO PROPERTY SERVICES, S.A., avec siège social à Wiltz,

2, rue Hannelanst.

4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’assemblée générale annuelle 2002.
5) L’adresse de la société est fixée à Ettelbruck, 15, rue de Bastogne.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque membre du

conseil d’administration jusqu’à un montant de LUF 10.000,-.

Au-delà de ce montant, la signature conjointe de deux administrateurs est requise.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Treis, J.-C. Achten, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 30 janvier 1997, vol. 344, fol. 41, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 31 janvier 1997.

M. Weinandy.

(90397/238/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 1997.

SYSTEMPARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.316.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 488, fol. 98, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

<i>Pour la S.à r.l. SYSTEMPARTNER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(04921/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

DR. STANGE INTERNATIONAL LUXEMBURG AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Wintger.

—

<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 20. Mai 1996

Am 20. Mai 1996 fand in den Geschäftsräumen des Alexander Bornscheuer, 2787 East Oakland Park Blvd., Fort

Lauderdale, Florida 33306, U.S.A., eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DR.
STANGE INTERNATIONAL statt. Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Wintger wurde gegründet gemäß Urkunde, aufge-
nommen durch den Notar Henks vom 14. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 418 vom 25. Oktober 1994.

Die Generalversammlung wurde durch Herrn Claus Dieter Fessler eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmte Herrn Alexander Bornscheuer zum Schriftführer.
Die Versammlung wählte Frau Susanne Fessler zum Stimmenzähler.
Nachdem das Versammlungsbüro aufgestellt worden war, stellte der Vorsitzende folgendes fest:
1. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste,

die durch den Versammlungsvorstand unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste ist der Urkunde beigefügt.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtzeitig über die Tagesordnung beraten.

3. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates;
2. Bestellung neuer Mitglieder des Verwaltungsrates;
3. Verschiedenes.
Es ist beabsichtigt, die Mitglieder des Verwaltungsrates auszuwechseln.
Nach dieser Erklärung fasste die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

10578

1. Die Verwaltungsratsmitglieder, Frau Veronika Offermanns, wohnhaft in Wedemark, sowie Herr Sören Romers,

wohnhaft in Stralsund, werden abberufen.

2. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
1. Herr Juan Armenteros, wohnhaft in Calle Puig de Pollensa 43-1, La Bonanova 07015, Spanien;
2. Frau Diana Sanchez, wohnhaft in 3400 N.E. 192 Street, Tower 600 # 1109, North Miami Beach, FL 33180, U.S.A.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und niemand zu «Verschiedenes» das Wort ergreift, wurde die

Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Fort Lauderdale, den 20. Mai 1996.

Unterschriften.

Enregistré à Clervaux, le 4 février 1997, vol. 205, fol. 17, case 5. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Clervaux, le 5 février  1997.

M. Weinandy.

(90398/238/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 1997.

TECHNO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.057.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1997, vol. 489, fol. 13, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 1997.

<i>Pour TECHNO GROUP, S.à r.l.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(04922/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

TINFOS LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.213.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Signature.

(04923/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

TINFOS LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.213.

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 8, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Signature.

(04924/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

TOXIC NEW ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 janvier 1997 que:
1. Madame Annie Jein-Gros démissionne de ses fonctions de gérante,
2. Monsieur Hein Willy est nommé gérant en remplacement de Madame Hein-Gros.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1997, vol. 489, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04928/549/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

10579

TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TOITURES

ARTISANALES, S.à r.l., avec siège social à Walferdange, 11, rue de Diekirch,

constituée par acte du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, à la date du 9 juin 1988, dont les statuts ont

été publiés au Mémorial C, numéro 245 du 15 septembre 1988.

L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Jean-Pierre Junio, ferblantier-serrurier, demeurant à L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare, et
2.- Monsieur Gérard Crespin, maître-charpentier, demeurant à L-7397 Hunsdorf, 9, rue François Dostert.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que le capital social de la société est fixé à six cent mille francs (600.000,- Frs), représenté par six cents (600) parts

sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement souscrites et libérées.

- Que les comparants sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Walferdange à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 4. Premier alinéa. Le siège social est établi à Sandweiler.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un million de francs (1.000.000,- Frs) pour le

porter de son montant actuel de six cent mille francs (600.000,- Frs) à la somme d’un million six cent mille francs
(1.600.000,- Frs) par l’émission et la création de mille (1.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs (1.000,- Frs) chacune, à souscrire en numéraire.

Les mille (1.000) parts sociales nouvellement émises sont souscrites par les associés actuels comme suit:
- Monsieur Jean-Pierre Junio, préqualifié, pour cinq cents (500) parts sociales, et
- Monsieur Gérard Crespin, préqualifié, pour cinq cents (500) parts sociales.
Le montant d’un million de francs (1.000.000,- Frs) a été apporté en numéraire par les prédits souscripteurs, de sorte

que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article 6 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,- LUF), représenté par

mille six cents (1.600) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les mille six cents (1.600) parts sociales sont souscrites comme suit:
1.- Monsieur Jean-Pierre Junio, ferblantier-serrurier, demeurant à L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare, huit

cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

800

2.- Monsieur Gérard Crespin, maître-charpentier, demeurant à L-7397 Hunsdorf, 9, rue François Dostert, 

huit cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  800

Total: mille six cents parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.600

Toutes ces parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million six cent mille

francs luxembourgeois (1.600.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de soixante-cinq mille

francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Junio, G. Crespin, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 1996, vol. 499, fol. 55, case 1. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 janvier 1997.

J. Seckler.

(04925/231/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

10580

TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 janvier 1997.

J. Seckler.

(04926/231/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

TRADING SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 37.389.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1997, vol. 489, fol. 2, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile

Signature

(04929/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

TRANSPORTS J. SPITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

au capital social de 500.000,- LUF.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle, Halle 5.

R. C. Luxembourg B 53.381.

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1995, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1995, enregistrés à Mersch, le 17 janvier 1997, vol. 122, fol. 61, case 10, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sandweiler, le 17 janvier 1997.

J. Spits

<i>Gérant technique

(04930/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.011.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six janvier.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIALAL INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.011, constituée suivant acte reçu le 13
décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 83 du 7 mars 1994 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 9 juin
1994, publié au Mémorial C, numéro 418 du 25 octobre 1994, par acte du 26 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro
464 du 18 septembre 1995, et par acte du 2 février 1996, publié au Mémorial C, numéro 197 du 18 avril 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Emanuela Brero, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée par les membre du bureau, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 550 (cinq cent cinquante) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes), pour le

porter de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL 1.150.000.000,- (un milliard cent
cinquante millions de lires italiennes), à souscrire et à libérer en numéraire.

2. Souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire et renonciation par l’actionnaire

minoritaire à l’exercice de son droit préférentiel de souscription à l’occasion de cette augmentation.

10581

3. Réduction du capital social à concurrence de ITL 700.000.000,- (sept cents millions de lires italiennes), pour le

ramener de ITL 1.150.000.000,- (un milliard cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL 450.000.000,- (quatre cent
cinquante millions de lires italiennes) par apurement de pertes à due concurrence et annulation de 700 (sept cents)
actions.

4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 600.000.000,- (six cents millions de Iires ita-

liennes) et de le porter de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL 1.150.000.000,- (un
milliard cent cinquante millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 600 (six cents) actions nouvelles, à
souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, Monsieur

Giovanni Paolo Giol.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est intervenu au présentes l’actionnaire minoritaire, lequel a expressément déclaré renoncer à exercer son droit

préférentiel de souscription portant sur les 600 (six cents) actions émises.

Est ensuite intervenu aux présentes l’actionnaire souscripteur majoritaire, Monsieur Giovanni Paolo Giol, prénommé,

ici représenté en vertu d’une procuration dont il est question ci-avant;

lequel a déclaré souscrire les 600 (six cents) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire par un

versement à un compte bancaire au nom de la société VIALAL INTERNATIONAL S.A., prédésignée, de sorte que la
somme de ITL 600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de ITL 700.000.000,- (sept cents millions de lires ita-

liennes) et de le ramener de ITL 1.150.000.000,- (un milliard cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL
450.000.000,- (quatre cent cinquante millions de lires italiennes) par apurement de pertes à due concurrence et
annulation de 700 (sept cents) actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de conférer au Conseil d’Administration tous pouvoirs aux fins de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, à l’annulation des 700 (sept cents) actions et aux formalités requises.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à ITL 450.000.000,- (quatre cent cinquante millions de lires itali-

ennes), représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires
italiennes) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Stoffel, F. Franzina, E. Brero, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 96S, fol. 2, case 9. – Reçu 125.700 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997. 

J.-J. Wagner.

(04933/215/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.011.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.

<i>Pour le notaire

Signature

(04934/215/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

10582

VELTHOVEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.921.

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 30 décembre 1996

1. Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg, a été coopté Administrateur en rempla-

cement de Monsieur Serge Libens dont il terminera le mandat.

Certifié sincère et conforme
S. Thill

R. Caurla

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1997, vol. 489, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04932/696/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

VIERECK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.371.

—

EXTRAIT

Le conseil d’administration du 30 décembre 1996 à coopté Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit,

demeurant à Luxembourg, administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Henri Campill, administrateur démis-
sionnaire.

Luxembourg, le 30 décembre 1996.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04935/535/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

VILMA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 10.048.

Société constituée sous la dénomination de DIF S.A., suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire alors de

résidence à Pétange, en date du 6 avril 1972, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, N

° 

117 du 10 août 1972; les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire

de résidence à Bascharage, en remplacement de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 28 février 1984, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

86 du 28 mars 1984

et suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 mars 1984, acte
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

113 du 27 avril 1984.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1997, vol. 489, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

VILMA, Société Anonyme

Signature

(04936/546/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

VISCONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.236.

—

EXTRAIT

Le conseil d’administration du 30 décembre 1996 à coopté Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit,

demeurant à Luxembourg, administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Henri Campill, administrateur démis-
sionnaire.

Luxembourg, le 30 décembre 1996.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04937/535/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

10583

W.H.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.721.

—

Le conseil d’administration constate que le capital social souscrit de 1.250.000,- LUF est dès à présent entièrement

libérér.

Luxembourg, le 22 janvier 1997.

<i>Pour le conseil d’administration

M. M. Bourkel

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1997, vol. 489, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04938/766/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

WILLEMIJN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ  B.V., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.353.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

<i>Pour WILLEMIJN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.

<i>Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(04939/029/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

WORLD EXPLOSIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.564.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la

dénomination de WORLD EXPLOSIVES S.A., R.C. B N

°

29.564, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques

Delvaux, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 décembre 1988.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 88

du 6 avril 1989.

Les statuts ont été modifiés par deux actes reçus par le notaire instrumentaire en date des 3 février et 24 mars 1994,

publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 216 du 2 juin 1994 et Numéro 313 du 26
août 1994.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et

de gestion, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant à Habay-la-

Neuve (Belgique).

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les vingt mille

actions d’une valeur nominale de cent francs français chacune, constituant l’intégralité du capital social de deux millions
de francs français, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les
actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, ainsi que celles des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Modificiation de l’année sociale pour la fixer dorénavant du 1

er

janvier au 31 décembre de chaque année.

L’exercice social en cours, commencé le 1

er

avril 1996, se terminera le 31 décembre 1996.

2.- Modification subséquente de l’article 18, premier alinéa des statuts.
3.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’année sociale pour la fixer dorénavant du 1

er

janvier au 31 décembre de

chaque année, de telle sorte que l’exercice social en cours, commencé le 1

er

avril 1996, se terminera le 31 décembre

1996.

10584

En conséquence, l’article 18, premier alinéa des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 18. premier alinéa. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés à trente mille (30.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Braun, F. Rollin, A. Angelsberg, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.

A. Schwachtgen.

(04940/200/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

WORLD EXPLOSIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.564.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 16 décembre 1996 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

A. Schwachtgen.

(04941/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

W.S.A. S.à r.l., AGENCE DE GESTION DE DEPOTS - WARHOUSE SERVICE AGENCE,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 16.461.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 488, fol. 98, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1997.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE

Signature

(04946/636/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

CLAE SERVICES, CENTRE DE LIAISON, D’INFORMATION ET D’AIDE POUR LES

ASSOCIATIONS D’ETRANGERS AU LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif,

(anc. C.L.I.A.A.E.L., CENTRE DE LIAISON, D’INFORMATION ET D’AIDE POUR LES

ASSOCIATIONS D’ETRANGERS AU LUXEMBOURG).

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10, rue Auguste Laval.

—

<i>Assemblée Générale du 4 juillet 1995

<i>1) Changement des statuts

Art. 1

er

. (ancienne formulation). L’association porte la dénomination CENTRE DE LIAISON, D’INFORMATION

ET D’AIDE POUR LES ASSOCIATIONS D’ETRANGERS AU LUXEMBOURG, en abrégé C.L.I.A.A.E.L. Elle est une
émanation du COMITE DE LIAISON ET D’ACTION DES ETRANGERS.

Elle a son siège à Luxembourg.
Art. 1

er

. (modification approuvée par l’Assemblée générale) (nouvelle formulation). L’association porte

la dénomination CENTRE DE LIAISON, D’INFORMATION ET D’AIDE POUR LES ASSOCIATIONS D’ETRANGERS
AU LUXEMBOURG, en abrégé CLAE SERVICES, A.s.b.l. Elle est une émanation du COMITE DE LIAISON ET
D’ACTION DES ETRANGERS.

Elle a son siège à Luxembourg.

<i>2) Composition du Conseil d’Administration

Barilozzi Franco, employé, de nationalité italienne, 8, rue Rilspert, L-8091 Bertrange
De Toffol Walter, ingénieur, de nationalité italienne, 19, rue Tockert, L-2620 Luxembourg
Fernandes José, instituteur, de nationalité portugaise, 126A, rue d’Hollerich, L-1740 Luxembourg
Milani-Nia M.R., ingénieur, de nationalité iranienne, 2, rue Pierre Kohner, L-1871 Luxembourg

10585

Montserrat Antoni, fonctionnaire européen, 24, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Sanchez Pablo, comptable, de nationalité espagnole, 28, rue Schuman, L-5751 Frisange
Van Dijk Theo, fonctionnaire européen, de nationalité néerlandaise, 13, rue des Sources, Walferdange
Zuccoli Laura, assistante sociale, de nationalité luxembourgeoise, 21, rue Paul Henkes, L-1710 Luxembourg.

<i>3) Réviseur de caisse

Nicoletti Franco, fonctionnaire européen, de nationalité italienne, 6, rue Seitert, Alzingen
Miserini Renato, retraité, de nationalité italienne, 10, rue Rilspert, L-8091 Bertrange.

<i>3) Répartition des charges au sein du Conseil d’Administration

Président:

Sanchez Pablo

Trésorier:

Montserrat Antoni

Membres:

Barilozzi Franco
De Toffol Walter
Fernandes José
Milani-Nia M.R.
Van Dijk Théo
Zuccoli Laura

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04947/000/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

CERES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, avec siège social 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2, République d’Irlande, ici représentée par

Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivré à Sark, le 3 janvier 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire instrumentaire, restera annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles;

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, avec siège social 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2, République d’Irlande, ici

représentée par Madame Geneviève Blauen, Corporate Manager, demeurant à Toernich (Arlon), Belgique,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivré à Sark, le 6 janvier 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire instrumentaire, restera annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de CERES HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding, telle que modifiée.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) par action.

10586

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire dans les conditions définies à
l’article 32-3(5) deuxième alinéa de la même loi.

Art. 5.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

tous action ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas où dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 juillet à 15.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,

le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

10587

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le trente et un décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LlMlTED, prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………… 1.249
2) SANLUX INVESTMENTS LlMlTED, prénommée, une action……………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme simple souscripteur.
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,- LUF) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimatioin des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Gérard Muller, prénommé;
- Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Madame Geneviève Blauen, prénommée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- SANlNFO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège social est fixé au 231, Val des Bons-Malades, Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Muller, G. Blauen, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 janvier 1997, vol. 408, fol. 94, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 22 janvier 1997. 

A. Biel.

(04950/203/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

CETREL Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. CETREL, société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1 274 Howald, 3, rue des Bruyères,
représentée par Monsieur Joseph Simmet, président du comité de direction, demeurant à L-2612 Luxembourg, 85,

Tawioun,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Howald, le 16 décembre 1996;
2. Monsieur Henri Germeaux, président du conseil d’administration, demeurant à L-2128 Luxembourg, 53, rue

Marie-Adelaïde,

représenté par Monsieur Gérald Briclot, sous-directeur, demeurant à F-57310 Bertrange, 10, rue de Vourles,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 16 décembre 1996.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées à la présente minute pour être formalisées avec elle.

10588

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes, une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme. Elle

existera sous la dénomination de CETREL Ré.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec I’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social de la société pourra être déclaré transféré provisoirement à I’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes

les branches, à l’exclusion des opérations d’assurances directes, ainsi que la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le dévelop-
pement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou finan-
cières pouvant se rattacher directement à l’objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute selon les dispositions de l’article

29 ci-après.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante millions (50.000.000,-) de francs, représenté par cinquante mille (50.000)

actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement Iibérées.

Art. 6.

Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives. La société pourra émettre des certificats

nominatifs représentant un multiple d’actions. Toutefois, la propriété des actions au regard de la société s’établit par
l’inscription dans le registre des actions.

Art. 7. Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’assemblée générale délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital peut être confiée
par l’assemblée générale au conseil d’administration.

En cas d’augmentation de capital, les actions à souscrire en numéraire seront, à moins que l’assemblée générale, dans

les conditions requises par la loi, n’en décide autrement, offertes par préférence aux propriétaires des actions existant
au jour de I’émission au prorata du nombre des titres appartenant à chacun d’eux; dans Ia mesure où il subsistera, le
droit de préférence s’exercera dans le délai et aux conditions fixés par l’assemblée générale qui réglera notamment les
modalités de souscription des titres non souscrits en vertu de ce droit. En cas d’émission d’actions non entièrement
libérées, les appels de fonds seront décidés et notifiés aux seuls actionnaires par le conseil d’administration.

Art. 8. La société ne reconnaît qu’un titulaire par action. Si l’action appartient à plusieurs personnes ou si elle est

grevée d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une
seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 9. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.
Toutes cessions d’actions au profit d’une personne non actionnaire est soumise à un droit de préemption au profit

des autres actionnaires.

Aux effets ci-dessus, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions nominatives doit en informer le conseil

d’administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d’actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est

proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de

cession.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession; faute de quoi,
il est déchu de son droit de préemption.

Si aucun actionnaire n’entend exercer son droit, à défaut d’avoir reçu l’information de l’exercice de son droit de

préemption par un quelconque des actionnaires dans le délai de quinze (15) jours prévu à I’alinéa qui précède, le conseil
d’administration informera I’actionnaire cédant ainsi que les actionnaires cessionnaires qui auront été indiqués par
l’actionnaire cédant, du fait que la cession d’actions, telle que proposée par l’actionnaire cédant, est acceptée.

Le conseil d’administration vérifiera la cession d’actions quant à sa régularité formelle et quant à sa conformité aux

présents statuts et opérera le transfert au registre des actions.

Le non-exercice, total ou partiel par un actionnaire, de son droit de préemption accroît celui des autres.
Dans ce cas, la règle de proportionnalité telle que prévue ci-devant sera écartée au profit de celui ou de ceux des

actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption.

Le prix de rachat des actions cédées ne pourra pas être inférieur à la valeur nominale de l’action ou à la valeur

comptable de l’actif net par action.

10589

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l’année à compter de la demande de cession.
Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la même date.

Art. 10.

La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et qui peut les révoquer à tout moment.

Ils sont rééligibles.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six ans. Ils prennent fin immédiatemet après expiration

de ce terme. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont, dans la mesure et aux
conditions prévues par la loi, le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée procède à l’élection définitive
lors de sa première réunion après la désignation provisoire.

Art. 11.  Le conseil d’administration élit un président et peut élire un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

En cas d’empêchement du président, ou du ou des vice-présidents, le conseil d’administration désignera à la majorité un
autre administrateur pour présider les réunions du conseil d’administration.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un vice-président.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participent à la

délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication.

Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur.
Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, aura la même valeur juridique qu’une résolution prise lors

d’une réunion du conseil d’administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de
plusieurs écrits ayant la même forme et signées chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13.  Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière de la société ou par un administrateur.
Art. 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi
ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 15. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront administrateurs, associés, fondés de pouvoir ou employés. Un administrateur ou fondé de pouvoir de la
société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre
société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le
motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes
opérations relatives à de tels contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront supportés par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui auront été intentés à leur encontre
en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société.

Sur la demande expresse de la société, une indemnisation identique pourra être accordée aux administrateurs ou

fondés de pouvoir des sociétés dont la société est actionnaire ou créancière et ce, même si ces administrateurs ou
fondés de pouvoir n’auraient normalement pas droit à I’indemnisation.

Une indemnisation est exclue dans les cas où le(s) administrateur(s) ou le(s) fondé(s) de pouvoirs ou toute(s) autre(s)

personne(s) à indemniser (telles que définies ci-dessus) s’est ou se sont rendue(s) coupable(s) de faute grave, de dol, de
négligence, ou s’ils ont manqué à leurs devoirs envers la société ou les sociétés dont cette dernière est créancière ou
actionnaire.

En cas d’arrangement transactionnel, I’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement

transactionnel et ne sera allouée que si la personne à indemniser n’a pas manqué à ses devoirs envers la société.

La société appréciera souverainement après avis de son conseiller juridique, si une personne a ou non manqué à ses

devoirs envers la société et si, par conséquent, elle pourra ou non être indemnisée conformément aux dispositions du
présent article.

Le droit à indemnisation tel que décrit ci-dessus n’empêchera pas les personnes sus-qualifiées de prétendre éventu-

ellement à d’autres droits légaux, conventionnels ou statutaires.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de toutes

personnes auxquelles des pouvoirs de signature auront été conférés par le conseil d’administration.

Art. 17. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Lorsque la délégation de la gestion journalière est faite à un ou plusieurs membres du conseil, l’autorisation préalable

de l’assemblée générale est requise.

Art. 18. La société est surveillée par un réviseur d’entreprises externe qui sera nommé par l’Assemblée Générale.
Art. 19.  L’assemblée générale peut accorder aux administrateurs une indemnité pour soins et débours. Le conseil

d’administration peut accorder des indemnités aux administrateurs qui remplissent des fonctions spéciales.

10590

Art. 20. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, chaque 1

er

jeudi

du mois de mars à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est férié, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation

faite par le conseil d’administration.

Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d’Administration ou son représentant ou, à son

défaut, par une personne à désigner par l’assemblée générale.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil d’administration. L’ordre du jour devra

être indiqué dans les convocations. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent prendre part aux
assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par télex ou par télégramme un mandataire lequel peut ne pas être
actionnaire.

Les assemblées générales ordinaires et les assemblées extraordinaires prennent leurs décisions à la majorité des voix

des actionnaires présents ou représentés et votants.

Art. 21.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du

bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière ou par le représentant de la société ou bien

par un administrateur.

Art. 22. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 24. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dressera le bilan et le compte de profits et

pertes en conformité avec la loi.

Art. 25. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5 %) pour être affectés à la

formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que le fonds
de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement
sur proposition du conseil d’administration par I’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve ainsi

que le report à nouveau.

Il peut être procèdé au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 26. Après l’adoption des comptes, I’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des

administrateurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissi-
mulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dérogation des statuts, que s’ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.

Art. 27. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la
moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant,
le texte de celles touchant à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés, sans préjudice des dispositions de la loi prévoyant l’approbation de l’assemblée
générale des obligataires pour les modifications touchant à l’objet ou à la forme de la société.

Art. 28.  Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils
consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 29. A toute époque, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En ce cas, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser l’actif mobilier et immobilier de la société et
d’éteindre le passif. Sur l’actif net provenant de la liquidation après l’extinction du passif, il sera prélevé la somme néces-
saire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes
les actions.

Art. 30. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu’aux dispositions de la loi du 6 décembre
1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Le capital de la société a été souscrit comme suit:

10591

Actionnaires

Capital souscrit

Nbre d’actions

Libération

(devise)

1. CETREL S.C.: ………………………………………………

49.999.000,- LUF

49.999

49.999.000,- LUF

2. Henri Germeaux: ………………………………………

        1.000,- LUF

        1

        1.000,- LUF

Total: …………………………………………………………………

50.000.000,- LUF

50.000

50.000.000,- LUF

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-

tution sont estimés à environ six cent mille (600.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.
Sont nommés administrateurs:
1. Monsieur Henri Germeaux, Président du conseil d’administration de CETREL S.C., demeurant à L-2128 Luxem-

bourg, 53, rue Marie-Adélaïde;

2. Monsieur Josef Simmet, Président du Comité de Direction de CETREL S.C., demeurant à L-2612 Luxembourg, 85,

rue Tawioun;

3. Monsieur Jean-Paul Bettendorf, Membre du Comité dedirection de CETREL S.C., demeurant à L-7724 Colmar

Berg, 11, rue Homecht;

4. Monsieur Marc Hemmerling, membre du comité de direction de CERTREL S.C., demeurant à L-6917 Roodt-sur-

Syre, 17, Im Grund;

5. Monsieur Gérald Briclot, Sous-Directeur de CETREL S.C., demeurant à F-57310 Bertrange, 10, rue de Vouries.
Le mandat des administrateurs expirera le jour de l’assemblée générale annuelle de 2002.
2. Ils décident de nommer la FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG, société établie ayant son siège social à

Luxembourg, 21, rue Glesener, réviseur d’entreprises de la Société.

Cette nomination est valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 1997.
3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

4. Le siège est fixé à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Simmet, G. Briclot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 48, case 6. – Reçu 500.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

A. Schwachtgen.

(04951/230/264)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

FINANCIERE DE NAMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) CYMES HOLDINGS Inc., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Iles

Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Claude Schmit, directeur de banque, demeurant à L-Senningerberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 1996;
2) REDTAM CONSULTANTS S.A., société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
ici représentée par Monsieur Claude Schmit, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 1996.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, resteront annexées

aux présentes pour être enregistrées en même temps.

10592

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE DE NAMUR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des

actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.  La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et à la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant

toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3.  Le capital social est fixé à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en dix mille actions

(10.000) d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinquante millions (50.000.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part de Conseil d’Administration en vue de
la souscription. Le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de
toute souscription ou décidera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la
conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu
de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) alinéa 2 de la loi

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4.  Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5.  La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

10593

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7.  La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à onze heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12.  Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) CYMES HOLDINGS Inc., prénommée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix actions ………………………………………

9.990

2) REDTAM CONSULTANTS S.A., prénommée, dix actions ……………………………………………………………………………………

10

______

Total: dix mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées de sorte que le montant de dix millions (10.000.000,-) de francs

luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève appriximativement à la somme de LUF 150.000,-.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaire à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. M. Rudolf Scheen, marchand, demeurant à B-5340 Gesves, 4A, rue du Vivier Traine, en qualité de président;
b. Mme Marie France Marion, sans profession, demeurant à B-5340 Gesves, 4A, rue du Vivier Traine, en qualité

d’administrateur;

10594

c. M. Claude Schmit, prénommé, en qualité d’administrateur;
d. M. Joseph Vliegen, cadre de banque, demeurant à B-St-Vith, en qualité d’administrateur;
e. M. Karim Van den Ende, employé de banque, demeurant à L-Luxembourg, en qualité d’administrateur.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société SANINFO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé et mandaté pour élire en son sein un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager
valablement la Société par sa seule signature pour toutes les affaires relatives à la gestion journalière.

6) Le siège social de la Société est fixé à L-1330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité

du siège social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 71, case 11. – Reçu 100.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.

A. Schwachtgen.

(04954/230/174)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

D’AVANTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société SIHI INVESTMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à St. Helier (Jersey),
ici représentée par Monsieur Chris Wyns, demeurant à Hulshout,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 30 décembre 1996;
2. La société FINANCIAL ENGINEERING AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à St.

Helier (Jersey),

ici représentée par Monsieur Chris Wyns, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 30 décembre 1996.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeu-

reront annexées au présent acte, avec lequel elle seront soumises aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de D’AVANTI S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en

matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège
social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège;
le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’adminis-
tration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appar-
tiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par

10595

vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés
commerciales, tels que modifiés.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.

Le capital autorisé de la société est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-), représenté par

mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2001, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des verse-
ments en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Plus spécialement,
le conseil d’administration est autorisé à limiter et même à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens
actionnaires lors de la réalisation d’augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d’adminis-
tration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves
disponibles dans le capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura
fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification
intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf disposition contraire de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le

président du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps, révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration seront présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses

membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

10596

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres.

Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du conseil d’administration que ce dernier

aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration n’en dispose autrement, le comité
exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième mercredi du mois de juin à 17.00

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les

assemblées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées
générales extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

10597

Art. 24.

Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extra-

ordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande. Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et
les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil
d’administration ou par un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes intéri-

maires peuvent être autorisés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par une décision d’une assemblée générale des actionnaires

statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois le deuxième mercredi du mois de juin de

l’année 1998.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1. La société SIHI INVESTMENT COMPANY LIMITED, préqualifiée, cinq cents actions ………………………………………

500

2. La société FINANCIAL ENGINEERING AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, préqualifiée, cinq

cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    500

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

10598

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
75.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelé aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Christian Depienne, employé privé, demeurant à Olm;
b) Monsieur Eddy Vanden Berghe, employé privé, demeurant à Itzig;
c) Monsieur Marcel Verhasselt, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. Monsieur Jean-Luc Geraerts, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique), a été appelé aux fonctions de commis-

saire aux comptes.

4. Le siège social de la société est fixé au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs a été fixée à six ans se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2003.

6. La durée du mandat du commissaire a été fixée à six ans se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2003.

7. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: C. Wyns, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 1997, vol. 830, fol. 28, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1997. 

J. Delvaux.

(04952/208/282)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

DUFONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alberto Duarte Marques, commerçant, demeurant à L-2114 Luxembourg, 2, rue Malakoff;
2) Monsieur Luis Antonio Fontainhas, cuisinier, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue de Clausen.
Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DUFONT, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie avec débit de boissons alcooliques et non alccoliques

ainsi que de petite restauration.

Elle peut accomplir notamment toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières, commer-

ciales, financières, techniques et administratives, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Alberto Duarte Marques, commerçant, demeurant à Luxembourg, trois cents parts………………………… 300
2) Monsieur Luis Antonio Fontainhas, cuisinier, demeurant à Luxembourg, deux cents parts ………………………………… 200
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versement en espèces, ce qui est reconnu par les parties.

10599

Art. 6. Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles. Les propriétaires par indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par une seule et même personne réputée propriétaire a l’égard de la société. Il en est de même en
cas de démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier.

Art. 7. La cession de parts se fait dans la forme prévue par la loi.
Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
A des non-associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que confor-

mément aux dispositions légales.

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le ou les gérants sont nommés par les associés qui fixent leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération

éventuelle.

Il peut aussi être nommé un gérant technique.
Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’objet

social par leur signature individuelle, sauf décision contraire prise par l’ensemble des associés à l’unanimité des voix.

Art. 9. Les décisions des associés sont prises soit en assemblée, soit par vote émis par écrit conformément à l’article

193 de la loi régissant les sociétés commerciales.

L’ordre du jour ou le texte des résolutions ou décisions à prendre sera communiqué à chaque associé par lettre

recommandée à la poste au moins quinze jours francs avant la date fixée pour l’assemblée ou le jour limite pour
l’émission du vote par écrit, sauf accord contraire unanime de tous les associés.

Chaque associé peut voter soit par lui-même, soit par vote émis par mandat donné par écrit, télégramme, télex ou

télécopie.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
Art. 11. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l’apposition de scellés sur les biens

de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête des créanciers, héritiers, légataires ou autres ayants droit
des associés qui ne pourront s’immiscer en aucune manière dans les actes d’administration de la société. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées, conformément à l’article 189 alinéa 6 de la loi régissant les
sociétés commerciales.

Art. 12. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou l’incapacité d’un des associés.
En cas de décès d’un des associés, elle continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants

et les héritiers agréés des associés décédés.

Art. 13. Pour tous les points non expressément réglés dans le présent acte, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi.

<i>Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 35.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les parties ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:

1) Est nommé gérant unique:
Monsieur Alberto Duarte Marques, prédit.
Il pourra engager la société en toutes circonstances sous sa seule signature.
2) Le siège social de la société est fixé à L-1247 Luxembourg, 9, rue de la Boucherie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signe avec le notaire, le présent acte.
Signé: A. Duarte Marques, L.A. Fontainhas, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 96S, fol. 34, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1997. 

J.-P. Hencks.

(04953/216/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

THE DOLPHIN INTERNATIONAL SUPER SWIMMING CLUB, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 85, rue de Cessange.

—

DISSOLUTION

Par décision de l’Assemblée Générale, convoquée en date du 30 novembre 1996, l’association sans but lucratif THE

DOLPHIN INTERNATIONAL SUPER SWIMMING CLUB a été dissoute.

Enregistré à Mersch, le 17 janvier 1997, vol. 122, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(04948/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1997.

10600

NEW OASIS RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. - Monsieur Lai Pang Chiu, employé privé, demeurant à Hagen,
2. - Monsieur Hao Yun Lim, cuisinier, demeurant à Hagen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de ceux qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de NEW OASIS RESTAURANT, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Grevenmacher.
ll pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent (100) parts

sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000.-) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - Monsieur Lai Pang Chiu, prénommé: cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………

50

2. - Monsieur Hao Yun Lim, prénommé: cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………  50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les cent (100) parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cinq cent mille francs Iuxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont Iibrement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à I’accomplissement de son objet
social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

10601

1. - Est nommé gérant-technique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Lai Pang Chiu, employé privé,

demeurant à Hagen.

2. - Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Hao Yun Lim, cuisinier,

demeurant à Hagen.

3. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de ses deux gérants.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Lai Pang Chiu, Hao Yun Lim, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 janvier 1997, vol. 408, fol. 94, case 3. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 22 janvier 1997.

A. Biel.

(04959/203/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

FINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société DEFINEX A.G., ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein),
ici représentée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Vaduz (Liechtenstein);
2. La société NESSAR FINANCE S.A. ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici représentée par Mademoiselle Antonella Graziano, Licenciée en sciences économiques et commerciales,

demeurant à Bridel, en vertu d’une procuration lui donnée.

Lesquelles procurations, signées ne varietur, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

.

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINGER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière

de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège; le
siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’adminis-
tration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appar-
tiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet social la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion et le contrôle de ces participations.

élle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

10602

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à douze millions

cinq cent mille francs belges (12.500.000,- BEF), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur
nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.

Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF),
entièrement libérées.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 10 janvier 2002, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le

président du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et, s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses

membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants, en cas de partage; la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

10603

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Toute vente de participation de la société requerra l’approbation préalable d’une Assemblée Générale des

Actionnaires.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Cette formalité n’est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième mercredi du mois de juin à 16.00

heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.

Art. 22.

L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur

l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordi-

naires.

10604

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mercredi du mois de juin 1998 à 16.00 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire les mille deux cent cinquante actions

représentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1) DEFINEX, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………………………………… 1.249
2) NESSAR FINANCE S.A., préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

10605

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
80.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Paul Laplume, maître en sciences économiques, demeurant à Junglinster;
c) Monsieur Franz Prost, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
3. Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été

appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le siège de la société est fixé au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs est fixé à un an et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

1998.

6. Le mandat du commissaire est fixé à un an et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en

1998.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Graziano, F. Winandy, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 1997, vol. 830, fol. 40, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1997.

J. Delvaux.

(04955/208/278)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

VILAGOA FINANCE HOLDING S.A., Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: Eischen, 19, cité Bettenwiss.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit Amtssitz in Capellen.

Sind erschienen:

1. - Herr Jean Meyer, conseil comptable et fiscal, wohnhaft in L-7416 Brouch, 43, rue du Village;
2. - Herr Claude Meyer, Buchhalter, wohnhaft in B-6780 Hondelange, 2, rue Concordia.
Welche Komparenten, vertreten wie oben erwähnt, beschlossen haben, unter sich eine Holdinggesellschaft zu

gründen gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung VlLAGOA FlNANCE HOLDlNG S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Eischen.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unter-

nehmen, sowie die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch ohne sich von Rechts wegen direkt oder
indirekt in die Verwaltung dieser Unternehmen einzumischen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festüber-

nahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpatenten und Lizenzen sowie die Verwertung dieser Patente

und anderer Rechte, welche mit diesen verbunden sind oder sie ergänzen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Unternehmungen, an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit,

Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

10606

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren, und kann irgendwelche Operationen tätigen, welche mit

ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Deutsche Mark (100.000,- DEM), eingeteilt in vier (4)

Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (25.000,- DEM) je Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien mit Ausnahme derje-

nigen Aktien, welche durch Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der

Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden, mittels

Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalver-
sammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung, das

Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeich-
nungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben, oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun
unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt, die Wiederwahl ist möglich; sie können beliebig

abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied, welches durch die Generalversammlung der Aktionäre genannt wurde vor

Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger
bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen; in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der

Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich
oder durch Telekopie erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

andern Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch

die Einzelunterschrift des Administrateur-délégué rechtskräftig verpflichtet.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden. 

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag im Juni um 14.00 Uhr und für das

erste Mal im Jahre 1998 in Luxemburg am Gesellschaftssitz, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 11. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem

Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den lnhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 12. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Aktionen vorzunehmen und gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des
Reingewinns.

Art. 13. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsge-

sellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrater-
mächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.

10607

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom

31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die
gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1. - Herr Jean Meyer, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Aktien
2. - Herr Claude Meyer, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………  2 Aktien
Total: vier ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Aktien
Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von

hunderttausend Deutsche Mark (100.000,- DEM) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachge-
wiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember

1997.

2. Die erste Generalversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 1998 statt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreihunderttausend Luxemburger Franken
(300.000,- LUF).

Zwecks Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf 2.060.500,- Luxemburger Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Als dann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a. Herr Jean Meyer, vorgenannt,
b. Herr Peter Schaprian, Kaufmann, wohnhaft in D-30952 Ronnenberg, Jupiterstrasse 10,
c. Herr Hartmut Reddig, Kaufmann, wohnhaft in D-30989 Gherden, Damstrasse, 21.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
ClTlCONSElL S.à r.l. mit Sitz in Eischen, 19, Cité Bettenwies.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2002.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8479 Eischen, 19, cité Bettenwies.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Meyer, C. Meyer, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 17 janvier 1997, vol. 408, fol. 97, case 4. – Reçu 20.605 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 22 janvier 1997.

A. Biel.

(04965/203/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

ALIB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2a, avenue du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.297.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1997, vol. 489, fol. 25, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 1997.

<i>Pour la S.A. ALIB

Signature

(04967/680/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1997.

10608

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S O M M A I R E

SYDBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

INTERAGRO, GmbH, Société à responsabilité limitée.

BRASSERIE LA COPPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BRASSERIE POURQUOI-PAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

DC EQUIPEMENT S.A., Société Anonyme.

OP DER LAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

YELLOWTRADE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

AKOUME, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

HOTEL ERNZBACH S.A., Société Anonyme.

HOTEL ERNZBACH S.A., Société Anonyme.

SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH S.A., Société Anonyme.

LAUTERBORN, Société Civile.

LUXEMBOURG AVIATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

A.R.S. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

VELO SPORTS CENTER, JEFF BROERS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

VELO SPORTS CENTER, JEFF BROERS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

MAISON JEAN SCHMIT ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

HITT S.A., Société Anonyme.

Art. 1. (deuxième alinéa).

HITT S.A., Société Anonyme.

RESTAURANT DU VIEUX CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.J.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

CONFECTION M. BASTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.J.C. EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

MULTI-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

NORESTA S.A., Société Anonyme.

VOSSEN-WEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

FREELANCE-VINS FINS S.A., Société Anonyme.

GRUPO DESPORTIVO ET RECREATIVO OS MONDINENSES, Association sans but lucratif.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20. Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24. 

CAFE AVEIRENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1 Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

TERROVA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

PELLER &amp; SCHMITZ , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

METTY WEYRICH &amp; FILS , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX BOCK ROGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BONTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

T.C. BREVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TRANSPORTS GRASGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

HOTEL DU CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TELESIEGE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SALON MALOU, Société à responsabilité limitée.

Art. 6.

Art. 13. Alinéa 2. 

SALON MALOU, Société à responsabilité limitée.

LES JARDINS DE SHANGHAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

LES JARDINS DE SHANGHAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CAFE BEIM RENEE A RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1.

Art. 2. Art. 3.

Art. 4. Art. 5.

Art. 6.

Art. 7. Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

DOORREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

ROBERT BELHOMME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

AQUARIUS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

ELECTRICITE FAUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

IMPRIMERIE EXE ETTELBRUCK S.A., Société Anonyme.

Titre I.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital social Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.  

Titre II.- Administration - Surveillance Art. 5.

Art. 6.  

Art. 7.

Titre III.- Année Sociale - Assemblée Générale - Répartition des bénéfices Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. 

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

SYSTEMPARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

DR. STANGE INTERNATIONAL LUXEMBURG AG, Aktiengesellschaft.

TECHNO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TINFOS LUXEMBOURG.

TINFOS LUXEMBOURG.

TOXIC NEW ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 4. Premier alinéa.

Art. 6. 

TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TRADING SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TRANSPORTS J. SPITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, au capital social de 500.000,- LUF.

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Art. 5. Premier alinéa. 

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

VELTHOVEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

VIERECK S.A., Société Anonyme Holding.

VILMA, Société Anonyme.

VISCONT S.A., Société Anonyme.

W.H.F. S.A., Société Anonyme.

WILLEMIJN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ  B.V., Société Anonyme.

WORLD EXPLOSIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Art. 18. premier alinéa.

WORLD EXPLOSIVES S.A., Société Anonyme Holding.

W.S.A. S.à r.l., AGENCE DE GESTION DE DEPOTS - WARHOUSE SERVICE AGENCE, Société à responsabilité limitée.

CLAE SERVICES, CENTRE DE LIAISON, D INFORMATION ET D AIDE POUR LES ASSOCIATIONS D ETRANGERS AU LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif, (anc. C.L.I.A.A.E.L., CENTRE DE LIAISON, D INFORMATION ET D AIDE POUR LES ASSOCIATIONS D ETRANGERS AU LUXE

Art. 1. (ancienne formulation). 

Art. 1. (modification approuvée par l Assemblée générale) (nouvelle formulation). 

CERES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5. 

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. 

Art. 10. Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

CETREL Ré, Société Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11. 

Art. 12.

Art. 13. 

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18. Art. 19. 

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28. 

Art. 29.

Art. 30.

FINANCIERE DE NAMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Art. 1.  

Art. 2.  

Art. 3.  

Art. 4.  

Art. 5.  

Art. 6.  

Art. 7.  

Art. 8.   Art. 9.  

Art. 10.  

Art. 11.  

Art. 12.  

Art. 13.  

D AVANTI S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Capital - Actions Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Administration - Surveillance Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Assemblées Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices Art. 27. Art. 28.

Art. 29.

Dissolution - Liquidation Art. 30.

Art. 31.

Disposition générale Art. 32.

DUFONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1.  Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

THE DOLPHIN INTERNATIONAL SUPER SWIMMING CLUB, Association sans but lucratif.

NEW OASIS RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5. Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13. Art. 14.

Art. 15. Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

FINGER S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Capital - Actions Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Administration - Surveillance Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Assemblées Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices Art. 27. Art. 28.

Art. 29.

Dissolution - Liquidation Art. 30.

Art. 31.

Disposition générale Art. 32.

VILAGOA FINANCE HOLDING S.A., Holdinggesellschaft.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

ALIB S.A., Société Anonyme.