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7297
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 153
28 mars 1997
S O M M A I R E
Archinova, GmbH, Bettemburg ………………………… page 7312
Assurances Pirrotte et Pankert, GmbH & Co KG,
Luxemburg …………………………………………………………………………… 7317
Assurances Pirrotte et Pankert, GmbH & Co KG1,
Luxemburg …………………………………………………………………………… 7317
Bambösch, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 7313
Bellay S.A.H., Luxembourg ………………………………… 7315, 7316
(Guy) Binsfeld & Co, S.à r.l., Luxembourg ………………… 7314
Bonacci S.A., Luxembourg …………………………………… 7319, 7320
CEP, Centre Européen de Promotion, S.à r.l., Lu-
xembourg ………………………………………………………………… 7317, 7318
Chauffage Sauerwiss S.A., Luxembourg………… 7320, 7321
D.C.M. Construction, S.à r.l., Luxembourg ……………… 7318
Dema S.A., Luxembourg ……………………………………… 7323, 7324
Dendra Investments S.A., Luxembourg ………… 7324, 7325
DMM, Dredging and Maritime Management S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………… 7325, 7328
Dom S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 7298
Du Pont De Nemours (Luxembourg) S.A., Contern
………………………………………………………………………………………… 7329, 7330
E.E.C.- European Eastern Company S.A., Luxem-
burg…………………………………………………………………………………………… 7321
Elenco Europe S.A., Luxembourg…………………………………… 7331
European Finance Corporation, Luxembourg 7334, 7335
Eurosalon, S.à r.l., Bereldange ………………………………………… 7319
Eurosil Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7330
Finholding S.A., Luxembourg …………………………………………… 7328
Forestière Continentale Holding S.A., Luxembourg 7335
Garage Europ Auto, S.à r.l., Bertrange ……………………… 7335
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… 7332, 7333
Geofor, S.à r.l., Kehlen …………………………………………… 7333, 7334
Graphic Press, S.à r.l., Mamer ………………………………………… 7335
Horaine S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7335
Horizon Illimité S.A., Luxembourg ……………………………… 7331
Ikor Investment S.C.A., Luxembourg…………………………… 7316
Immobilux S.A., Rumelange………………………………… 7335, 7336
Immo Capital S.A., Luxembourg …………………………………… 7336
Immo-Centre Construction, S.à r.l., Luxembourg-
Weimershof ………………………………………………………………………… 7337
Industrial Consulting, GmbH, Luxembourg ……………… 7337
Infodata, S.à r.l., Bereldange……………………………………………… 7337
Isolamia S.A., Luxembourg………………………………………………… 7337
Intercar, S.à r.l., Helfent/Bertrange ……………………………… 7338
International Communication Holdings S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………… 7338
Internationale Beratungs GmbH, Luxembourg ……… 7339
International Travel Garden, S.à r.l., Luxembourg 7339
Interselex Equity, Luxembourg ……………………………………… 7340
Investplus, Luxembourg ……………………………………………………… 7340
IPPA Portfolio Fund, Luxembourg ………………………………… 7340
JDA Management Services Lux, S.à r.l., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… 7338, 7339
Jegen Réalisations Immobilières S.A., Luxembourg-
Weimershof ………………………………………………………………………… 7340
Jonathan Finance Holding S.A., Luxembourg …………… 7339
Portfolio Consult S.A., Luxembourg ……………… 7343, 7344
Prima Investment S.A., Luxembourg……………… 7340, 7342
Regency S.A., Luxembourg………………………………………………… 7342
Société Civile Immobilière du Moulin, Esch-sur-
Alzette …………………………………………………………………………………… 7299
Société Civile Immobilière Prince Henri, Esch-sur-
Alzette …………………………………………………………………………………… 7300
Société de Promotion et de Développement de
l’Aéroport de Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 7301
Sud Editions, S.à r.l., Differdange …………………………………… 7304
Transports Michel Greco, S.à r.l., Luxembourg ……… 7344
Valmont Investissements S.A., Luxembourg …………… 7308
Vantaff Investments S.A.H., Luxembourg ………………… 7305
Yellow T International S.A., Sandweiler……………………… 7310
DOM S.A., Société de participations financières.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société TRUMACO INTERNATIONAL INC., avec siège à Panama, ici représentée par Mademoiselle Nicole
Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon,
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) La société LA PLACE FINANCIAL MANAGEMENT INC., avec siège à Panama, ici représentée par Mademoiselle
Nicole Thommes, préqualifiée,
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de DOM S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars US (USD 50.000,-), divisé en cinquante (50) actions de mille
dollars (USD 1.000,-) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société TRUMACO INTERNATIONAL INC., préqualifiée ……………………………………………………………………………………… 49
2) La société LA PLACE FINANCIAL MANAGEMENT INC., préqualifiée……………………………………………………………………… 1
Total: cinquante actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille dollars US (USD 50.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainqi qu’il en a été justifié
au notaire.
Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,-.
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prise d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation de capital.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissairees; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
7298
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibé-
rations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juillet à 11.00 heures et pour la
première fois en 1998.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents (1.587.500,-) francs.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commisasires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, licencié en sciences économiques, demeurant à Stiensel,
c) Mademoiselle Nicole Thommes, préqualifiée.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme DEBELUX AUDIT S.A., avec siège à Luxembourg.
4. - Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparantee, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Thommes, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1996, vol. 830, fol. 8, case 10. – Reçu 15.890 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 janvier 1997.
G. d’Huart.
(01661/207/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard Prince Henri.
—
STATUTS
Extrait de l’acte de constitution reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 24
décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, volume 830, folio 25, case 4:
<i>Dénominationi>
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN.
<i>Siège sociali>
L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard Prince Henri.
<i>Duréei>
La société est constituée pour une durée indéterminée.
<i>Objeti>
La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échange, location,
construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
<i>Capitali>
Le capital social est fixé à vingt millions de francs (20.000.000,-), représenté par vingt mille parts sociales (20.000)
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
7299
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Pierre Lavandier, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette, dix mille parts sociales ……………
10.000
2. Son épouse, Madame Danielle Schroeder, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette, dix mille parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.000
Total: vingt mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………
20.000
Les vingt mille parts sociales (20.000) sont attribuées comme suit:
a) à chaque associé, neuf mille cinq cent quarante (9.540) parts sociales, entièrement libérées, soit au total dix-neuf
mille quatre-vingts (19.080) parts sociales en rémunération des apports en nature suivants:
un bâtiment avec place sis à Esch-sur-Alzette, rue du Moulin, inscrit au cadastre comme dit:
Commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord
Numéro 1475/16103, lieu-dit «rue du Moulin», bâtiment-place, contenant 20 ares 14 centiares.
Pour le fond:
Numéro 1475/15950, lieu-dit «rue du Moulin», bâtiment-passage, contenant 27 centiares.
Les associés déclarent évaluer ces apports à dix-neuf millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-
treize francs ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.0789.673,-
Les associés reconnaissent mutuellement que la valeur dudit apport est réelle et que l’apport est à la
libre disposition de la société.
b) à chaque associé, quatre cent soixante (460) parts sociales non libérées soit au total neuf cent vingt
(920) parts sociales en rémunération d’un apport en espèces à faire ultérieurement pour un montant de
neuf cent vingt mille trois cent vingt-sept francs ………………………………………………………………………………………………………
920.327,-
Total: vingt millions de francs…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.000.000,-
<i>Gérantsi>
Monsieur Pierre Lavandier et Madame Danielle Schroeder, préqualifiés.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés à la
majorité des parts sociales. Les gérants peuvent agir individuellement en toutes circonstances.
Pour extrait conforme, délivré à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1997.
F. Kesseler.
(01684/219/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRINCE HENRI.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard Prince Henri.
—
STATUTS
Extrait de l’acte de constitution reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 24
décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, volume 830, folio 25, case 6:
<i>Dénominationi>
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRINCE HENRI
<i>Siège sociali>
L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard Prince Henri.
<i>Duréei>
La société est constituée pour une durée indéterminée.
<i>Objeti>
La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échange, location,
construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
<i>Capitali>
Le capital social est fixé à neuf millions cent mille francs (9.100.000,-), représenté par neuf mille cent parts sociales
(9.100) d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Pierre Lavandier, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette, quatre mille cinq cent cinquante
parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.550
2. Son épouse, Madame Danielle Schroeder, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette, quatre mille cinq
cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.550
Total: neuf mille cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………
9.100
Les neuf mille cent parts sociales (9.100) sont libérées par les apports en nature suivants, que les comparants
déclarent apporter à la société:
7300
1) un bâtiment avec place sis à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri, inscrit au cadastre comme dit:
Commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord
Numéro 1425/10118, lieu-dit «boulevard Prince Henri», bâtiment, contenant 02 ares 05 centiares.
Numéro 1425/10119, même lieu-dit, place, contenant 03 ares 40 centiares.
2) un atelier avec place sis à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri, inscrit au cadastre comme suit:
Commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord
Numéro 1425/9733, lieu-dit «boulevard Prince Henri», place, contenant 01 are 60 centiares.
<i>Gérantsi>
Monsieur Pierre Lavandier et Madame Danielle Schroeder, préqualifiés.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés à la
majorité des parts sociales. Les gérants peuvent agir individuellement en toutes circonstances.
Pour extrait conforme, délivré à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1997.
F. Kesseler.
(01685/219/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2938 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. L’ETAT GRAND-DUCAL DU LUXEMBOURG,
ici représenté par:
Monsieur Henri Klein, conseiller de direction au Ministère des Transports, demeurant à L-5238 Sandweiler, 10, rue
des Romains, et,
Monsieur Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au Ministère des
Affaires Etrangères, demeurant à L-1131 Luxembourg, 3, rue Antoine,
en vertu d’une procuration sous seing privé leur délivrée à Luxembourg, en date du 18 novembre 1996.
2. La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, établissement bancaire public instauré par la loi
du 2 août 1977, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Marco Goeler, inspecteur auprès de la SNCI, demeurant à L-6671 Mertert, 4A, rue J.P.
Beckius,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 11 novembre 1996.
3. La CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son directeur, Monsieur Paul Hippert, directeur, demeurant à L-2515 Luxembourg, 2, avenue
Joseph Sax,
4. La société anonyme LUXAIR S.A., ayant son siège social à L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Pierre Walesch, directeur financier de LUXAIR S.A., demeurant à L-6960
Senningen, 138, route de Trèves,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 11 novembre 1996, à Luxembourg.
5. La société anonyme CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Niederanven,
Aéroport de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Lucien Schummer, vice-président (stratégie planning), demeurant à L-6451 Echternach,
6, rue des Iris,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 18 novembre 1996 à Luxembourg.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
. – Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE
L’AEROPORT DE LUXEMBOURG.
Art. 3. La société a pour objet la promotion et le développement de l’aéroport de Luxembourg.
Ces activités comprennent notamment des actions de publicité et de promotion à l’étranger. Dans ce but et dans
l’intérêt de l’économie luxembourgeoise, la société a la capacité de conclure des accords avec des organismes nationaux
et étrangers, sous réserve, s’il y a lieu, de l’approbation gouvemementale préalable.
7301
Elle peut participer dans des organismes spécialisés dans le domaine aéroportuaire ou aéronautique.
Elle peut effectuer ou faire effectuer toute étude dans l’intérêt de la promotion et du développement de l’aéroport
de Luxembourg.
Elle peut fournir toute prestation dans l’intérêt de la promotion et du développement de l’aéroport de Luxembourg.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. – Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinquante (50) parts sociales
de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. L’ETAT GRAND-DUCAL DU LUXEMBOURG, quatorze parts sociales …………………………………………………………………
14
2. La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, douze parts sociales ………………………………………
12
3. La CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, huit parts sociales ………………………
8
4. La société anonyme LUXAIR S.A., huit parts sociales ……………………………………………………………………………………………………
8
5. La société anonyme CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., huit parts sociales …………………………………
8
Total: cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les
30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III. – Administration et Gérance
Art. 10. La société est gérée par un conseil d’administration composé de six membres au moins, nommés par
l’assemblée générale des associés pour un terme de six ans au plus et révocables ad nutum par elle. Les administrateurs
sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration fonctionnera comme organe collégial. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’adminis-
tration et la gestion de la société et pour la réalisation de l’objet social.
Pour la représentation de la société, la signature conjointe de deux administrateurs est requise.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à son président.
Art. 12. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Le délai de convo-
cation est de quinze jours. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent et dans le
mois de pareille demande.
Les réunions se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation qui doit contenir l’ordre du jour.
Si tous ses membres sont d’accord, une décision du conseil d’administration peut également être prise par écrit,
télégramme, télécopieur ou télex et sans que les membres du conseil d’administration doivent se réunir.
Art. 13. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président, par le vice-président ou par un
administrateur désigné à ces fins par ses collègues.
Les admmistrateurs peuvent donner soit par lettre, soit par télégramme, télex ou télécopieur, à confirmer par lettre,
procuration à l’un d’entre eux de les représenter et voter en leurs nom et place, un même membre du conseil ne
pouvant représenter plus de deux administrateurs; ce mandat n’est valable que pour une seule séance. Les procurations
seront annexées au procès-verbal de la réunion.
Toutes les résolutions sont prises à la majorité des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité de voix, celle
du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les membres présents à la
réunion.
Art. 14. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
7302
Titre IV. – Surveillance
Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des associés
qui fixe leur nombre et leur rémunération ainsi que leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V. – Assemblées générales
<i>Section li>
<i>èrei>
<i>– Dispositions communes à toutes les assemblées généralesi>
Art. 16. Les décisions des associées sont prises en assemblée générale. Les assemblées générales représentent l’uni-
versalité des associés. Leurs décisions sont obligatoires pour tous.
Art. 17. Les associés peuvent être réunis en assemblée générale à toutes les époques de l’année par le conseil
d’administration.
L’assemblée générale peut aussi être convoquée:
1. par un ou plusieurs associés représentant le quart au moins du capital social.
2. par le ou les commissaires, à défaut par le conseil d’administration de procéder à cette convocation quinze jours
après la demande que le commissaire ou le collège des commissaires lui en auront faite par lettre recommandée.
Les associés doivent se réunir en assemblée générale au moins une fois par an, dans les cinq mois qui suivent la clôture
de l’exercice social.
Les réunions sont tenues aux jour, heure et lieu désignés dans les convocations.
Art. 18. Les convocations aux assemblées générales sont faites dix jours au moins avant l’époque fixée pour la
réunion, par lettres recommandées adressées à chacun des associés.
Elles contiennent l’ordre du jour.
Art. 19. L’ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par l’associé ou l’organe de la société qui la convoque.
Il ne peut être mis en délibération que les propositions portées à l’ordre du jour.
Les associés ne peuvent se faire représenter à l’assemblée que par un autre associé dûment mandaté à ces fins.
Art. 20. L’assemblée est présidée par un membre du conseil d’administration désigné à ces fins par les associés.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés présents représentant par eux-mêmes ou comme
mandataires le plus grand nombre de parts.
Le bureau nomme un secrétaire choisi ou non parmi les associés.
Art. 21. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président
et le secrétaire de chaque assemblée.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux membres du conseil d’administration.
Art. 22. A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
Elle contient les noms et domiciles des associés présents ou représentés et le nombre des parts possédées par chacun
d’eux. Cette feuille est signée par tous les associés présents et certifiée par le bureau.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sociales.
Art. 23. Les dispositions du présent titre V ne portent pas atteinte à la possibilité du vote par écrit prévue par
l’article 193 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
Art. 24. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.
<i>Section II. – Dispositions spéciales aux assemblées générales ordinairesi>
Art. 25. Aucune décision n’est valablement prise que si elle réunit les voix de trois quarts au moins du capital social.
Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion, les associés sont convoqués une seconde fois par lettre recom-
mandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
L’assemblée générale entend le rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que le rapport du ou des commis-
saires de surveillance; elle approuve, redresse ou rejette les comptes annuels; elle fixe les amortissements et le dividende
à répartir; elle nomme les membres du conseil d’administration et le ou les commissaires de surveillance et d’une
manière générale, se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société et décide sur toutes les questions qui
lui sont soumises, pourvu qu’elles n’emportent pas modification aux présents statuts.
<i>Section III. – Assemblées générales extraordinaires délibérant sur des modifications aux statutsi>
Art. 26. Aux assemblées générales extraordinaires délibérant sur des modifications aux statuts, les décisions, pour
être valables, doivent être prises par un nombre d’associés représentant à la fois, tant par eux-mêmes que comme
mandataires, la majorité du nombre des associés existants et la majorité des trois quarts du capital social.
Titre VI. – Année sociale
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre VII. – Dissolution - Liquidation
Art. 28. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre VIII. – Dispositions générales
Art. 29. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
7303
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des commissaires à deux.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Henri Klein, conseiller de direction au Ministère des Transports, demeurant à L-5238 Sandweiler, 10, rue
des Romains, Président.
b) Monsieur Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au Ministère
des Affaires Etrangères, demeurant à L-1131 Luxembourg, 3, rue Antoine.
c) Monsieur Georges Bollig, directeur de la SNCI, demeurant à L-1952 Luxembourg, 24, rue Nina et Julien Lefèvre.
d) Monsieur Paul Hippert, directeur de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-
2515 Luxembourg, 2, avenue Joseph Sax.
e) Monsieur Roger Sietzen, directeur général de LUXAIR S.A., demeurant à L-1638 Senningerberg, 41, rue du Golf.
f) Monsieur Robert Arendal, senior vice-président de CARGOLUX S.A., demeurant à L-5899 Syren, 17, rue de
Hassel.
3. Le siège social est établi à 2938 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.
4. Sont appelés aux fonctions de commissaires:
Monsieur Marco Goeler, inspecteur auprès de la SNCI, demeurant à L-6671 Mertert, 4A, rue J.P. Beckius.
Monsieur Jean-Pierre Walesch, directeur financier de LUXAIR S.A., demeurant à L-6960 Senningen, 138, route de
Trèves.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Klein, N. Schmit, M. Goeler, P. Hippert, J.P. Walesch, L. Schummer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 1996, vol. 499, fol. 31, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 janvier 1997.
J. Seckler.
(01686/231/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
SUD EDITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4574 Differdange, 18, rue du Parc de Gerlache.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. - Monsieur Armand d’Antonio, éditeur, demeurant à L-4660 Differdange, 37, rue Michel Rodange;
2. - et Monsieur Fred Bertinelli, éditeur, demeurant à L-4514 Differdange, 20, rue Belair.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de SUD EDITIONS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité et d’une maison d’édition.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobiières, qui se rattachent
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs représenté par cent parts sociales (100), de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1. - Monsieur Armand d’Antonio, prédit, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………… 50 parts
2. - et Monsieur Fred Bertinelli, prédit, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………… 50 parts
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des verse-
ments en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
7304
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers sont subordonnées à l’agrément des associés repré-
sentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre pour
déterminer la valeur des parts.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code civil.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée
générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentaiton de la part
sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de
décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente cinq mille (35.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée SUD EDITIONS, S.à r.l. ci-avant constituée, et repré-
sentant l’intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Armand d’Antonio, prédit.
Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Ferd Bertinelli, prédit.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-4574 Differdange, 18, rue du Parc de Gerlache.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. d’Antonio, F. Bertinelli, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1996, vol. 830, fol. 2, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1997.
N. Muller.
(01687/224/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
VANTAFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg,
ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, habilité à engager
la société par sa signature individuelle.
7305
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road
Town,
ici représentée par Monsieur Serge Thill, prénommé, habilité à engager la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre 1
er
. – Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VANTAFF INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Capital autorisé
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à
dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à:
- réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs
fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,
- faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital,
- mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. – Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
7306
Art. 6. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de trois administrateurs.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, associés ou non.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil
d’Administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. – Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’août à onze heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. – Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. – Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., préommée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………… 1.249
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
7307
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem.
b) Monsieur Massimiliano Magagnoli, commercialista, demeurant à Bologna (Italie).
c) Madame Francesca Barbieri, conseiller, demeurant à Modena (Italie).
4) Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Jean-Paul Defay, Directeur Financier, demeurant à Soleuvre.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an deux mille deux.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Thill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1996, vol. 95S, fol. 3, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1996.
F. Baden.
(01689/200/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
VALMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard G. D. Charlotte.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
2) Maître Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen,
ici représentée par Maître Guy Ludovissy, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 13 décembre 1996, laquelle restera annexée
aux présentes.
Lesquels comparants ont arreté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de VALMONT INVESTISSEMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet d’effectuer des opérations consistant en l’achat, la vente, l’échange, la promotion, la
location et la gérance d’immeubles bâtis et non bâtis de toute nature.
La société pourra également mener et fournir toute transaction commerciale ou financière, toute opération
mobilière, procéder à tout investissement et prise de participation, par voie d’acquisition, de souscription, d’apport ou
de toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en faciliter le développement ou l’extension; et généralement effectuer
toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux
activités ci-dessus décrites.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
7308
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la
présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de mars à onze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Maître Guy Ludovissy, prénommé, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………… 1.249
2) Maître Karin Weirich, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 50%, de sorte que la somme de
six cent vingt cinq mille francs luxembourgeois (625.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).
7309
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
b) Maître Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
c) Mademoiselle Alexia Meier, employée privé, demeurant à L-7453 Mersch, 12, rue de Larochette.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE PREMIER, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille deux.
5) Le siège social est fixé à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Ludovissy, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 95S, fol. 10, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1996.
F. Baden.
(01688/200/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
YELLOW T INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Gindt, employé privé, demeurant à L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.
2. La société anonyme YELLOW T EXPRESS SERVICES S.A., avec siège social à Differdange,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 23 janvier 1995, numéro 21 de son répertoire,
publié au Mémorial C, numéro 242 du 3 juin 1995,
ici représentée par son administrateur-délégué:
Monsieur Patrick Gindt, prédit.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de YELLOW T INTERNATIONAL
S.A.
Le siège social est établi à Sandweiler.
Il peut être transféré à autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une décision du conseil d’adminis-tration.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la location de véhicules de toutes sortes avec ou sans chauffeur, le transport de
personnes et de marchandises, la conception et la réalisation de réseaux de transport, lesdits termes pris dans leur sens
le plus large.
Dans cette perspective la société pourra faire le commerce, importer et exporter, acheter et vendre, donner et
prendre à bail des moyens de transport de tous genres et qualité ainsi que le matériel d’exploitation.
La société pourra en outre agir en tant qu’agent ou représentant de toute autre société ayant une activité identique,
semblable ou apparentée.
La société pourra aussi travailler comme intermédiaire dans les domaines précités, accomplir tant au Luxembourg
qu’à l’étranger seul ou avec d’autres pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement en rapport avec son objet
social ou pouvant en faciliter la réalisation, l’extension et/ou le développement.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société a encore pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant un objet similaire, ainsi
que la mise en valeur à titre permanent ou temporaire du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera
considérée selon les dispositions applicables comme société de participations financières.
7310
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille (1.000)
actions de mille deux cent cinquante francs (1.250,-), chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Patrick Gindt, prédit, quatre cent quatre-vingt-dix actions………………………………………………………
490 actions
2. YELLOW T EXPRESS SERVICES S.A. prédite, cinq cent dix actions ……………………………………………………… 510 actions
Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000 actions
Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq virgule soixante pour cent (25,60%) de
sorte que la somme de trois cent vingt mille francs (320.000,-) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.
Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis
écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.
Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en
proportion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l’offre. La vente ou la cession
d’actions entre actionnaires est libre. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs
tranches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au
changement des statuts. La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par
l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le
capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire, sous les conditions définies à
l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi, cette augmentation de capital.
Art. 5. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires; ils sont rééligibles et
toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs ont le droit d’y
pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par lettre, télégramme, télex ou fax - ces trois derniers sont à
confirmer par écrit, étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou fax - ces trois
derniers sont à confirmer par écrit.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de la gestion journalière à des administra-
teurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Pour la première fois, l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société est autorisée à procéder à la
nomination d’un administrateur délégué.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 1997.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège de la société le dernier lundi du mois de juin, à 15.00 heures
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne un droit à une voix, sauf des restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
7311
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-
saire aux comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick Gindt, prédit;
b) Monsieur Joseph Counotte, employé privé, demeurant à Pétange, 16, rue Lentz;
c) et Madame Berthe Becker, sans état particulier, demeurant à Sandweiler, 7, rue des Champs.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2002.
3.- Est nommé administrateur-délégué et président du conseil d’administration:
Monsieur Patrick Gindt, prédit.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE ENSCH-STREFF (FIDES) S.A. avec siège à L-4070 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2002.
5 - Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés au nom
de la société soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué en ce qui concerne la gestion journalière, soit
par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration, le tout sauf délégation spéciale.
6.- L’adresse du siège social de la société est établi à L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Gindt, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, vol. 830, fol. 24, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1997.
N. Muller.
(01690/224/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
ARCHINOVA, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-3201 Bettemburg, 11, rue du Nord.
H. R. Luxemburg B 36.007.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Sind erschienen:
1) Herr Henri Schoen, Diplomingenieur ETH, BBA-GSBA, wohnhaft in Dudelange, 29, Um Kraeizbierg,
2) Frau Martine Leruth, Privatbeamtin, Ehegattin von Herrn Henri Schoen, wohnhaft in Dudelange, 29, Um Kraeiz-
bierg.
Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar um Beurkundung nachfolgender Erklärung:
I. - Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft ARCHINOVA, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, mit Sitz in Bettemburg, 11, rue du Nord.
Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 25. Januar
1991, veröffentlicht im Amtsblatt, Spezialsammlung C, Nummer 268 vom 12. Juli 1991, abgeändert zufolge Urkunde,
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 3. September 1991, veröffentlicht im Amtsblatt C Nummer 82 vom
11. März 1992, und abgeändert zufolge Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 27. August 1992,
veröffentlicht im Amtsblatt C Nummer 584 vom 10. Dezember 1992.
7312
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Nummer B 36.007.
II. - Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (Frs. 1.250.000,-), eingeteilt in
einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile, von je zehntausend Franken (Frs. 10.000,-).
Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt und gehören den Gesellschaftern wie folgt:
a) Herr Henri Schoen, vorgenannt, einhundertzwölf Anteile …………………………………………………………………………………………
112
b) Frau Martine Leruth, vorgenannt, dreizehn Anteile ……………………………………………………………………………………………………
13
Total: einhundertfünfundzwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………
125
III. - Die Komparenten, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, erklären, dass die Gesellschaft keine
Aktivität mehr ausübt, und sie beschliessen, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Die Gesellschafter, handelnd in ihrer Eigenschaft als Liquidatoren der Gesellschaft, erklären, dass die Liquidation der
Gesellschaft den Rechten der Parteien gemäss stattgefunden hat.
IV. - Entlastung wird Herrn Henri Schoen vorgenannt, für die Ausübung seines Mandates als alleiniger Geschäftsführer,
erteilt.
V. - Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von fünf
Jahren im Wohnsitz der Komparenten in Dudelange, 29, Um Kraeizbierg, aufbewahrt.
VI. - Die Kosten und Honorare gegenwärtiger Urkunde fallen den Komparenten zur Last, welche sich verpflichten.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Erschienenen, alle
dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegen-
wärtige Urkunde mit Uns, Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Leruth, H. Schoen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 10. Januar 1997.
T. Metzler.
(01706/222/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BAMBÖSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1149 Luxembourg, 400, rue des Sept Arpents.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. - Monsieur Marc Barthelemy, commerçant, demeurant à L-1149 Luxembourg, 400, rue des Sept Arpents,
2. - Monsieur Daniel Vanhooren, responsable de restauration, demeurant à L-7216 Bereldange, 2, rue Bour, et
3. - Mademoiselle Claude Barthelemy, employée privée, demeurant à L-8140 Bridel, 65, route de Luxembourg.
Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires, Monsieur Marc Barthelemy, prédit, de deux cent
cinquante parts sociales (250), Monsieur Daniel Vanhooren, prédit, de cinq parts sociales (5) et Mademoiselle Claude
Barthelemy, prédite, de deux cent quarante-cinq parts sociales (245) de la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois dénommée BAMBÖSCH, S.à r.l., avec siège social à L-1149 Luxembourg/Juegdschlass, 400, rue des Sept
Arpents,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 juin 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C, numéro 464, du 13 décembre 1990,
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 octobre 1992, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 7, du 6 janvier 1993.
Monsieur Daniel Vanhooren, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à Mademoiselle Claude
Barthelemy, prédite, ici présente, ce acceptant, cinq parts sociales (5) sur les cinq parts sociales (5), lui appartenant dans
la prédite société.
Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La cessionnaire, prénommée, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et elle aura droit aux revenus
et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.
Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la cessionnaire, prénommée, aucun titre ni certificat des parts cédées.
<i>Observationi>
Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de la majorité des associés et entre associés.
Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-), en vertu de l’acte ci-avant cité, du 13 décembre 1990.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
1. - Monsieur Marc Barthelemy, prédit, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………… 250 parts
2. - Mademoiselle Claude Barthelemy, prédite, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………… 250 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts
7313
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants représentant l’intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en
assemblée générale extraordinmaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Augmentation du capital social de la société d’un montant de 500.000,- francs
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social
à concurrence d’un montant de cinq cent mille francs (500.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille
francs (500.000,-) à un million de francs (1.000.000,-), par la création et l’émission de cinq cents (500) parts sociales
nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, libérées intégralement, par le versement en espèces
de la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Modification de l’article 5 des statuts.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million de francs (1.000.000,-), représenté par mille parts sociales (1.000) de
mille francs (1.000,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1. - Monsieur Marc Barthelemy, prédit, cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………
500 parts
2. - Mademoiselle Claude Barthelemy, prédite, cinq cents parts sociales …………………………………………………………
500 parts
Total: mille parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 parts
Les associés reconnaissent que le capital d’un million de francs (1.000.000,-), a été intégralement libéré par des verse-
ments en espèces, de sorte que la somme d’un million de francs (1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Nomination d’un gérant technique et d’un gérant administratif.
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide:
a) de nommer comme gérant technique de la prédite société, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée,
Monsieur Daniel Vanhooren, prédit;
b) de nommer comme gérant administratif de la prédite société, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée,
Monsieur Marc Barthelemy, prédit,
c) et que la société reste valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, s’élève approximativement à la somme de
trente-cinq mille francs (35.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous
ont signé le présent acte.
Signé: D. Barthelemy, C. Barthelemy, D. Vanhooren, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1996, vol. 830, fol. 2, case 1. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1997.
N. Muller.
(01710/224/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
GUY BINSFELD & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Guy Binsfeld, publicitaire, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Marc Binsfeld, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur Jean-Marc Sibué, expert-comptable, demeurant à Montigny-les-Metz.
uniques associés (suite à des cessions de parts sous seing privé) de la société à responsabilité limitée GUY BINSFELD
& CO, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, transformée en société à responsabilité limitée suivant acte de fusion de société,
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 novembre 1988, publié au Mémorial C N
°
82 du 31 mars 1989.
Lesquels comparants ont déclaré au notaire d’acter ce qui suit:
<i>Augmentation de capital et nouvelle souscription du capital sociali>
Le capital social est augmenté de 2.000.000,- LUF pour le porter de son montant actuel de 10.000.000,- LUF à
12.000.000,- LUF. Ladite augmentation de capital est souscrite comme suit:
7314
- Monsieur Robert Kieffer, rédacteur en chef, demeurant à Besch …………………………………………………
1.000 parts sociales
- Monsieur Claude Nesser, publicitaire, demeurant à Bridel ……………………………………………………………
1.000 parts sociales
En conséquence, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à douze millions (12.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en douze mille parts
sociales (12.000) de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Guy Binsfeld; préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………
6.500
- Monsieur Marc Binsfeld; préqualifié………………………………………………………………………………………………………………………………
2.500
- Monsieur Jean-Marc Sibué, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
- Monsieur Robert Kieffer, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
- Monsieur Claude Nesser, préqualifié……………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Total: douze mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.000
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ quarante-cinq mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Binsfeld, M. Binsfeld, J.-M. Sibué, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 19, case 10. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 janvier 1997.
G. d’Huart.
(01716/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BELLAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.132.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de BELLAY S.A., R.C. B numéro 48.132, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 435 du 5 novembre 1994.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit,
demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Cosnes et Romain
(France).
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille cinq
cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant la totalité du
capital social de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs luxembourgeois sont représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir après avoir pris connaissance de l’ordre
du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de LUF 4.808.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF
2.500.000,- à LUF 7.308.000,- par capitalisation de partie du compte courant actionnaire, et émission de 4.808 actions
nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Modification correspondante de l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à LUF 7.308.000,-, représenté par 7.308 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales».
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions huit cent huit mille
(4.808.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille
7315
(2.500.000,-) francs luxembourgeois à sept millions trois cent huit mille (7.308.000.-) francs luxembourgeois par capita-
lisation de partie du compte courant actionnaire et émission de quatre mille huit cent huit (4.808) nouvelles actions
d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été
entièrement souscrites par DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136,
Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Véronique Wauthier, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Monaco, le 21 novembre 1996,
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
La libération a été effectuée par la conversion de partie du compte courant actionnaire. Conformément aux articles
26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a fait l’objet d’un rapport établi
par la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, en date du 22 novembre 1996, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties
et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Ledit rapport a les conclusions suivantes:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas de réserves à formuler:
– Sur la valeur de la créance de LUF 4.808.000,- faisant l’objet de l’apport en nature qui correspond au moins au
nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie,
– Et sur le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 5, premier alinéa des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept millions trois cent huit mille (7.308.000,-) francs luxem-
bourgeois, représenté par sept mille trois cent huit (7.308) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
luxembourgeois chacune, disposant chacune d’une voix aux Assemblées Générales.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à soixante-quinze mille (75.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée est levée à quinze heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Wauthier, I. Claude, C. Hubert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 94S, fol. 83, case 10. – Reçu 48.080 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1996.
A. Schwachtgen.
(01712/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BELLAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.132.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 945/96 du 25 novembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(01713/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IKOR INVESTMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.896.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 36, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 13 décembre 1996i>
Le mandat de Monsieur Guy Ullens de Schooten, membre du Conseil de Surveillance, venant à échéance lors de la
présente Assemblée, celle-ci décide de le renouveler pour une nouvelle durée de six ans.
Luxembourg, le 9 janvier 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(01779/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7316
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH & Co. KG, Kommanditgesellschaft,
(anc. BUREAU D’ASSURANCES PIRROTTE, GmbH & Co. KG’).
Gesellschaftssitz: L-1230 Luxemburg, 5, rue Bertels.
H. R. Luxemburg B 39.150.
—
In Folge von verschiedenen am 6. Januar 1997 getätigten Verkäufen von Gesellschaftsanteilen, ist das Gesellschaftska-
pital von insgesamt einer Million und zwanzigtausend luxemburgischen Franken (LUF 1.020.000,-), eingeteilt in einhun-
dertzwei (102) Anteile von je zehntausend luxemburgischen Franken (LUF 10.000,-) ab dem 1. Januar 1997 wie folgt
aufgeteilt:
<i>Kommanditisti>
Herr Dirk Pankert, Versicherungsagent, mit Wohnsitz in 2, rue J.-B. Esch, L-1473 Luxemburg, einhundert An-
teile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
<i>Komplementäri>
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Bertels, L-1230 Luxembourg,
zwei Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
Durch Gesellschafterbeschluss wurde die Firmenbezeichnung von BUREAU D’ASSURANCES PIRROTTE, GmbH &
Co. KG
in
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH & Co. KG
abgeändert.
Demgemäss ist Artikel 2 der Gesellschaftssatzung wie folgt abgeändert:
«Art. 2. Firmenbezeichnung. Die Firma der Gesellschaft lautet: ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT,
GmbH & Co. KG.»
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Den 10. Januar 1997.
Für gleichlautenden Auszug
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01727/501/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH & Co. KG1, Kommanditgesellschaft,
(anc. BUREAU D’ASSURANCES PIRROTTE, GmbH & Co. KG1’).
Gesellschaftssitz: L-1230 Luxemburg, 5, rue Bertels.
H. R. Luxemburg B 39.151.
—
Durch Gesellschafterbeschluss wurde die Firmenbezeichnung von
BUREAU D’ASSURANCES PIRROTTE, GmbH & Co. KG1
in
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH & Co. KG1
abgeändert.
Demgemäss ist Artikel 2 der Gesellschaftssatzung wie folgt abgeändert:
«Art. 2. Firmenbezeichnung. Die Firma der Gesellschaft lautet: ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT,
GmbH & Co. KG1.»
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Den 10. Januar 1997.
Für gleichlautenden Auszug
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01728/501/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 26.460.
Capital: LUF 900.000,-.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01733/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7317
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 26.460.
Capital: LUF 900.000,-.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01734/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 26.460.
Capital: LUF 900.000,-.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01735/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 26.460.
Capital: LUF 900.000,-.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01736/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 26.460.
Capital: LUF 900.000,-.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01737/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
D.C.M. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Arturo De Renzi, gérant de sociétés, demeurant à I-Verbicaro, Via F. Rosselli;
2) Monsieur Francesco Cirelli, gérant de sociétés, demeurant à I-Verbicaro Trava, Via Roma 3;
3) Monsieur Franco Marino, étudiant, demeurant à Luxembourg, non comparu pour la signature,
uniques associés de la société D.C.M. CONSTRUCTION, S.à r.l. avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte,
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, N
o
61 du 2 février 1996.
Les comparants ont déclaré au notaire d’acter ce qui suit:
Augmentation de capital et nouvelle souscription du capital social
Le capital social est augmenté de 180.000,- LUF pour le porter de son montant actuel de 500.000,- LUF à 680.000,-
LUF. Ladite augmentation de capital est souscrite comme suit: Monsieur Felice Lucchese, maçon, demeurant à Santa
7318
Maria Del Cedro Nationale, 80, souscrit 170.000,- francs, Messieurs Francesco Cirelli et Franco Marino, préqualifiés,
chacun 5.000,- francs.
En conséquence, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt mille (680.000,-) francs luxembourgeois, divisé en cent trente
six (136) parts sociales de cinq mille (5.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
MM. Arturo De Renzi, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………
34 parts
Francesco Cirelli, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………
34 parts
Franco Marino, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………………
34 parts
Felice Lucchese, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 parts
Total: cent trente-six parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………… 136 parts»
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt-cinq mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: A. De Renzi, F. Cirelli, F. Marino, G. d’Huart.
Pétange, le 13 janvier 1997.
Pour expédition conforme
G d’Huart
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, vol. 830, fol. 23, case 1. – Reçu 1.800 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(01744/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
EUROSALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 4.000.000,-.
Siège social: Bereldange, 93, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.305.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01764/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 5, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 1997, vol. 488, fol. 31, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
<i>Pour BONACCI S.Ai>.
(01721/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 5, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 mai 1995i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1994i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter les bénéfices de l’exercice
clos au 31 décembre 1994 sur l’exercice en cours de la manière suivante:
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………
517.658,- LUF
Affectation à la réserve légale …………………………………………………
51.765,- LUF
Report à nouveau ………………………………………………………………………
465.893,- LUF
Luxembourg, le 5 mai 1995.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1997, vol. 488, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(01722/720/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7319
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 5, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 1997, vol. 488, fol. 31, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
<i>Pour BONACCI S.Ai>.
(01723/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 5, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 mai 1996i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1995i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter les bénéfices de l’exercice
clos au 31 décembre 1995 sur l’exercice en cours de la manière suivante:
Résultat reporté …………………………………………………………………………
465.893,- LUF
Résultat de l’exercice ………………………………………………………………… 1.606.289,- LUF
Affectation à la réserve légale ………………………………………………… 73.235,- LUF
Report à nouveau ……………………………………………………………………… 1.998.947,- LUF
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1997, vol. 488, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(01724/720/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.677.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
51.677, constituée suivant acte notarié en date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 493 du 29 septembre
1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial C,
numéro 180 du 10 avril 1996.
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Michel Marchand, économiste, demeurant à
B-Attert,
qui désigne comme secrétaire, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social avec effet rétroactif au 25 avril 1996 de trois millions sept cent mille francs luxem-
bourgeois (3.700.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de soixante millions deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (60.250.000,- LUF) à cinquante-six millions cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois
(56.550.000,- LUF) par l’annulation de trois mille sept cents (3.700) actions et par remboursement du montant de trois
millions sept cent mille francs luxembourgeois (3.700.000,- LUF) au propriétaire des actions annulées.
2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
7320
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social avec effet au 25 avril 1996 à concurrence de trois millions sept cent
mille francs luxembourgeois (3.700.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de soixante millions deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (60.250.000,- LUF) à cinquante-six millions cinq cent cinquante mille francs
luxembourgeois (56.550.000,- LUF) par l’annulation de trois mille sept cents (3.700) actions appartenant au FONDS
POUR LE LOGEMENT A COUT MODERE et par remboursement du montant de trois millions sept cent mille francs
luxembourgeois (3.700.000,- LUF) à ce dernier.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinquante-six millions cinq cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (56.550.000,- LUF), représenté par cinquante-six mille cinq cent cinquante (56.550) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Approbationi>
L’annulation de trois mille sept cents (3.700) actions ayant appartenu au FONDS POUR LE LOGEMENT A COUT
MODERE par remboursement à celui-ci de la somme de trois millions sept cent mille francs luxembourgeois (3.700.000,-
LUF) a été approuvée par le Ministre du Logement conformément à l’article 65 de la loi du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement telle que modifiée par la loi du 23 juillet 1983. Cette approbation restera annexée aux présentes.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme
de quarante mille francs (40.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Marchand, V. Stecker, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
F. Baden.
(01738/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.677.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
F. Baden.
(01739/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
E.E.C.- EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 36.614.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz in Petingen.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft E.EC., EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A., mit Sitz in Luxemburg
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 36.614, zu einer ausserordentlichen General-
versammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft E.E.C.- EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A., wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde
vom 29. März 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 367 vom 7. Oktober 1991. Die Satzung
wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Georges
d’Huart, am 21. März 1996, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 307 vom 25. Juni
1996, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Yves Mertz, réviseur d’entreprises, wohnhaft in
B-6717 Lottert eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Denise Weis, Privatangestellte, wohnhaft in Junglinster.
7321
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herrn Detlef Xhonneux, Privatangestellter, wohnhaft in
L-9900 Troisvierges.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Tagesordnung hat foldenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals von fünf Millionen fünfhunderttausend Deutsche Mark (5.500.000,- DEM) auf
sieben Millionen Deutsche Mark (7.000.000,- DEM) durch Ausgabe von 6.577 stimmberechtigten Aktien sowie (8.423)
stimmrechtslosen Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einhundert Deutsche Mark (100,- DEM).
Die Einzahlung der insgesamt fünfzehntausend (15.000) Aktien erfolgt ganz in bar.
2) Zeichnung der fünfzehntausend (15.000) stimmberechtigten Aktien ausschliesslich durch die Aktiengesellschaft
KRONBERG INTERNATIONAL HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg da alle anderen Aktionnäre auf die Ausübung
ihrer Vorzugsrechte verzichtet haben.
3) Dementsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
4) Beschlussfassung über ein genehmigtes Kapital von DEM 30.000.000,- bestehend aus 150.000 stimmberechtigten
Stammaktien und 150.000 stimmrechtslosen Vorzugsaktien.
5) Dementsprechende Abänderung der Satzung.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Beschlussei>
Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um eine Million fünfhunderttausend Mark (1.500.000,-
DEM) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von fünf Millionen fünfhunderttausend Deutsche Mark
(5.500.000,- DEM) auf sieben Millionen Deutsche Mark (7.000.000,- DEM) zu erhöhen durch die Schaffung und Ausgabe
von sechstausendfünfhundertsiebenundsiebzig (6.577) neuen stimmberechtigten Stammaktien sowie die achttausend-
vierhundertdreiundzwanzig (8.423) neuen stimmrechtslosen Vorzugsaktien von je einhundert Deutsche Mark (100,-
DEM) Nennwert.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Die fünfzehntausend (15.000) neuen stimmberechtigten Aktien werden sodann mit dem Einverständnis sämtlicher
Aktionäre ausschliesslich Aktionäre durch die Aktiengesellschaft KRONBERG INTERNATlONAL HOLDING S.A., mit
Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Detlef Xhonneux, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Brueck, am 11. November 1996.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
<i>Einzahlung der Aktieni>
Die neuen Aktien von einer Million und fünfhunderttausend Deutsche Mark (1.500.000,- DEM) wurden in bar ein-
gezahlt, worüber dem Notar der Nachweis durch eine diesbezügliche Bankbescheinigung erbracht wurde.
2. Infolge des vorhergehenden Beschlusses werden die beiden ersten Absätze von Artikel 5 der Satzung wie folgt
abgeändert:
«Art. 5. Absatz 1 + 2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt sieben Millionen Deutsche Mark (7.000.000,-
DEM).
Es ist eingeteilt in sechsundvierzigtausendzweihundertundzehn (46.210) stimmberechtigte Stammaktien und dreiund-
zwanzigtausendsiebenhundertneunzig (23.790) stimmrechtslose Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einhundert
Deutsche Mark (100,- DEM).»
3. Die Generalversammlung beschliesst, ein genehmigtes Kapital von dreissig Millionen Deutsche Mark (30.000.000,-
DEM) festzusetzen, eingeteilt in einhundertfünfzigtausend (150.000) stimmberechtigte Stammaktien und einhundert-
fünfzigtausend stimmrechtslose Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einhundert Deutsche Mark (DEM 100,-).
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 31. März 1999 das stimmberechtigte Stammkapital und das stimm-
rechtslose Vorzugsaktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals aufzustocken.
4. Infolge des vorhergesehenden Beschlusses wird Artikel 5, Abs. 4 und Artikel 6 Abs. 2 wie folgt geändert:
«Art. 5. Absatz 4. Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf dreissig Millionen
Deutsche Mark (30.000.000,- DEM) festgesetzt, eingeteilt in einhundertfünfzigtausend (150.000) stimmberechtigte
Stammaktien und einhundertfünfzigtausend (150.000) stimmrechtslose Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je
einhundert Deutsche Mark (100,- DEM).
Art. 6. Absatz 2. Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt bis zum 31. März 1999, das stimmberechtigte
Stammkapital und stimmberechtigte Vorzugsaktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals
auszustocken.»
<i>Abschätzungi>
Zwecks Einregistrierungsgebühren schätzen die Parteien die vorgenannte Kapitalerhöhung auf dreissig Millionen
neunhundertsiebentausendfünfhundert (30.907.500,-) Franken.
7322
<i>Abschätzung der Kosteni>
Der Betrag der Kosten, für die die Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung aufzukommen hat, beläuft sich schät-
zungsweise auf vierhunderttausend Franken.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: Y. Mertz, D. Weis, D. Xhonneux, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 19, case 11. – Reçu 309.090 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Petingen, den 13. Januar 1997.
G. d’Huart.
(01758/207/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DEMA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.335.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEMA, ayant son siège social à Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 39.335, constituée suivant
acte notarié en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 290 du 2 juillet 1992 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 août 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 488 du 30 septembre 1996.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Philippe Gonne, employé
privé, demeurant à Bascharage,
qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital à concurrence douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF) pour le porter de
trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) à dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,-
LUF) par remboursement et annulation de cent vingt (120) actions portant les numéros 181 à 300.
2. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de douze millions de francs luxembourgeois
(12.000.000,- LUF) pour le ramener de son montant acutle de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,-
LUF) à dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,- LUF) par remboursement aux actionnaires d’une somme
de douze milions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF) et par l’annulation de cent vingt (120) actions portant les
numéros 181 à 300.
L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour
effectuer le remboursement et pour procéder à l’annulation des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,- LUF), divisé en cent
quatre-vingts (180) actions d’une valeur nominale de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) chacune.»
7323
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comaprants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: Ph. Gonne, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 95S, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1997.
F. Baden.
(01746/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DEMA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.335.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
F. Baden.
(01747/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.445.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société
anonyme DENDRA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société par décision du
11 décembre 1996.
Le procès-verbal de cette décision restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire,
annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme
suit:
1) La société anonyme DENDRA INVESTMENTS S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 127 du 13 mars 1996 et les statuts en ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 210 du 25 avril 1996.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à deux cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois
(275.000.000,- LUF), représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel
à quatre cents millions de francs luxembourgeois (400.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.
4) En sa réunion du 11 décembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital
social à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF), pour porter le capital social ainsi
de son montant actuel de deux cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (275.000.000,- LUF) à trois cent
soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (375.000.000,- LUF) par l’émission de dix mille (10.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les anciennes actions. Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission fixée provi-
soirement à deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) par action, étant entendu que la prime d’émission définitive
sera déterminée par le réviseur des comptes sur base de la valeur bilantaire de la Société au 31 décembre 1996.
Les actions nouvelles ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de
sorte que la somme de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,- LUF), faisant cent millions de francs
luxembourgeois (100.000.000,- LUF), pour le capital et vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) pour
la prime d’émission se trouve à la libre disposition de la société.
7324
Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui
le constate expressément.
Aussitôt que la prime d’émission définitive aura été déterminée, la différence éventuelle entre la prime d’émission
définitive et la prime d’émission provisoire ci-avant mentionnée sera versée par le souscripteur à la Société.
Ce règlement supplémentaire sera constaté par-devant notaire à la requête du Conseil d’Administration.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois
(375.000.000,- LUF), représenté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions d’une valeur nominale de dix mille
francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme d’un million trois cent trente mille francs (1.330.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bockler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 95S, fol. 9, case 12. – Reçu 1.200.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 1997.
F. Baden.
(01748/200/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.445.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
F. Baden.
(01749/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DMM, DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.009.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DREDGING AND MARITIME
MANAGEMENT en abrégé DMM, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, R.C.
Luxembourg numéro B 51.009, ci-après appelée «la Société»,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 3 mai 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 372 le 7 août 1995.
La séance est ouverte à quatorze heures quinze (14.15) sous la présidence de Monsieur ir. Jan Pieter De Nul,
demeurant à B-9310 Meldert.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Piet Snoep, directeur, demeurant à NL-DH Krabbendijke.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Imbrechts, juriste, demeurant à B-9308 Hofstade Aalst.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constituée, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (998.750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un milliard de francs luxembourgeois (1.000.000.000,- LUF),
par l’émission de neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (998.750) actions nouvelles sans valeur
nominale.
2) Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.
3) Souscription des actions nouvelles par la société anonyme ENTREPRISES JAN DE NUL S.A., ayant son siège social
à B-Hofstade-Aalst, et libération intégrale des actions souscrites par un apport autre qu’en numéraire. Les nouvelles
actions ont les mêmes droits et avantages que les anciennes actions.
4) Stipulation d’un capital autorisé d’un milliard de francs luxembourgeois.
5) Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un milliard de francs luxembourgeois
(1.000.000.000,- LUF), divisé en un million (1.000.000) d’actions sans valeur nominale.
7325
Le capital social de la société pourra être porté d’un milliard de francs luxembourgeois (1.000.000.000,- LUF) à deux
milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’un million (1.000.000) d’actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.»
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves, ou de toute
autre manière;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission avec ou sans prime d’émission,
les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions nouvelles contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent procès-
verbal d’assemblée générale extraordinaire et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, l’article 5 se
trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la
forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
6) Augmentation du nombre des administrateurs de la société de quatre à six. Nomination d’administrateurs supplé-
mentaires avec fixation de la durée de leur mandat.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), sont présentes ou représentées à cette assemblée,
laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
Avant de procéder à la délibération sur l’ordre du jour, l’assemblée générale constate que le capital social de la société
d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois stipulé et partiellement souscrit lors de la
constitution de la société, se trouve actuellement entièrement libéré par des versements en espèces.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence
de neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (998.750.000,- LUF), pour le
porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un
milliard de francs luxembourgeois (1.000.000.000,- LUF), par la création et l’émission de neuf cent quatre-vingt-dix-huit
mille sept cent cinquante (998.750) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire DREDGING AND CONTRACTING ROTTERDAM BV, ayant son siège social à Zijlweg 146, NL-2003
RZ Haarlem, représentée par Monsieur Piet Snoep, Zwarte Bessestraat 42, 4413 DH, agissant en sa qualité d’adminis-
trateur-directeur de la société DREDGING AND CONTRACTING ROTTERDAM B.V.,
renonce à son droit de souscription préférentiel des nouvelles actions.
L’autre actionnaire Monsieur ir. Jan Pieter De Nul, demeurant à B-9310 Meldert, présent en personne, déclare
également renoncer à son droit de souscription préférentiel des nouvelles actions.
L’assemblée générale ayant pris acte de ces renonciations décide d’admettre à la souscription des neuf cent quatre-
vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (998.750) actions nouvelles la société anonyme de droit belge ENTREPRISES JAN
DE NUL S.A., établie et ayant son siège à Tragel 23, B-9308 Hofstade-Aalst, inscrite au Registre de Commerce Aalst,
sous le numéro 5.038.
Ensuite intervient aux présentes la société ENTREPRISES JAN DE NUL S.A. précitée, représentée par Monsieur ir.
Jan Pieter De Nul, administrateur-délégué, demeurant à B-9310 Meldert,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Aalst (B), le 9 décembre 1996,
laquelle société déclare souscrire les neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (998.750) actions
nouvelles sans valeur nominale.
La société souscriptrice ENTREPRISES JAN DE NUL S.A., libère intégralement les actions nouvelles par l’apport à la
société DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A. de deux cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
quatorze (229.994) actions de la société anonyme de droit belge JAN DE NUL-DRAGAGES S.A., établie et ayant son
siège social à Tragel 23, B-9308 Hofstade-Aalst.
La société JAN DE NUL-DRAGAGES S.A. a été constituée le 12 janvier 1979 sous la dénomination JAN DE NUL
DRAGOMAR N.V.; la dénomination a été changée en JAN DE NUL-DRAGAGES S.A., le 23 septembre 1982.
L’apport présentement effectué par la société souscriptrice à la Société comprend deux cent vingt-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-quatorze (229.994) actions de la JAN DE NUL-DRAGAGES S.A., sur un total de deux cent trente mille
(230.000) actions, constituant le capital social de JAN DE NUL-DRAGAGES S.A., soit quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf
cent quatre-vingt-dix-sept pour cent (99,997 %) du capital social de celle-ci.
7326
Le prédit apport en nature a fait l’objet d’un rapport établi le 12 décembre 1996 par le réviseur d’entreprises
indépendant LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, 275, route d’Esch, conformément à la législation
sur les sociétés commerciales; ce rapport conclut comme suit:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»
Un exemplaire du prédit rapport du réviseur d’entreprises restera, après avoir été signée ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentaire, annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
Le mandataire de la société ENTREPRISES JAN DE NUL S.A. déclare au nom de cette dernière que les actions
apportées sont libres de tout gage et de toute autre charge de nature à réduire la valeur de l’apport telle que retenue
par le réviseur d’entreprises dans son rapport et qu’il n’existe aucune limitation d’ordre juridique ou statutaire au
transfert des actions apportées à la société DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A. Il résulte d’une décla-
ration signée le 20 novembre 1996 par le Conseil d’Administration de JAN DE NUL DRAGAGES S.A., qu’aucun
événement de nature à modifier significativement la valeur de l’apport n’est intervenu depuis le 30 juin 1996.
La preuve que la société souscriptrice est le propriétaire des actions de la société belge JAN DE NUL-DRAGAGES
S.A., par elle apportées, a été apportée par une copie du registre des actions.
La société ENTREPRISES JAN DE NUL S.A., s’engage à faire inscrire le transfert des deux cent vingt-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-quatorze (229.994) actions par lui apportées dans le registre des actions immédiatement après la
signature du présent procès-verbal.
L’assemblée générale constate que l’augmentation de capital se trouve dûment réalisée de la manière ci-avant
exposée.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de stipuler un capital autorisé d’un montant d’un milliard de francs luxem-
bourgeois (1.000.000.000,- LUF) dans les termes suivants:
«Le capital social de la société pourra être porté d’un milliard de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) à deux
milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’un million (1.000.000) d’actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
-
réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves, ou de toute
autre manière;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission avec ou sans prime d’émission,
les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions nouvelles contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent procès-
verbal d’assemblée générale extraordinaire et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, l’article 5 se
trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la
forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts de
la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un milliard de francs luxembourgeois
(1.000.000.000,- LUF), divisé en un million (1.000.000) d’actions sans valeur nominale. Le capital social de la société
pourra être porté d’un milliard de francs luxembourgeois (1.000.000.000,- LUF) à deux milliards de francs luxembour-
geois (2.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’un million (1.000.000) d’actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves, ou de toute
autre manière;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission avec ou sans prime d’émission,
les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions nouvelles contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent procès-
verbal d’assemblée générale extraordinaire et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
7327
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, l’article 5 se
trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la
forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de quatre à six.
Sont nommés administrateurs supplémentaires:
1) Monsieur Etienne Baert, ingénieur civil, demeurant à Koningshofbaan 39, B-9308 Hofstade;
2) Monsieur Willy Jacobs, employé, demeurant à Melkbas 23, B-9404 Aspelare.
Le mandat de Messieurs Baert et Jacobs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2000.
<i>Dispositions finalesi>
Les comparants requièrent l’exonération du droit d’apport conformément à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, tel que
modifiée.
Avant la clôture des présentes le notaire instrumentaire a attiré l’attention de l’assemblée générale sur l’article 4-2,
point 2, de la loi précitée du 29 décembre 1971: «Le montant du droit non perçu en vertu de dispositions du paragraphe
1
er
est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l’opération
bénéficiant de l’exonération est effectuée, toutes les parts de l’autre société - et au moins soixante-quinze pour cent du
capital social de cette société - qu’elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et
détenues au moment de ladite opération.
Le bénéfice de l’exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d’une
opération qui bénéficie de l’exonération en vertu du paragraphe 1
er
ou en vertu de l’article 4-1; il en est de même de la
cession dans le cadre d’une liquidation de la société acquérante.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trois cent mille francs (300.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures cinquante (14.50).
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.P. De Nul, P. Snoep, L. Imbrechts, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 1996, vol. 499, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 9 janvier 1997.
J. Gloden.
(01752/213/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DMM, DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.009.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 14 janvier 1997.
J. Gloden.
(01753/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FINHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.980.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 488, fol. 41, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 11 novembre 1996i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de le renouveler pour une nouvelle durée d’un an.
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(01768/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7328
DU PONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Contern.
R. C. Luxembourg B 9.529.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DU PONT DE NEMOURS (LUXEM-
BOURG) S.A., ayant son siège social à Contern, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 9.529, constituée suivant acte notarié en date du 1
er
avril 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 58 du 26 avril 1971 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 28 juin 1994, publié au Mémorial C, Reueil Spécial numéro 301 du 11 août 1994.
L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Will Steenmeijer, manufacturing
manager, demeurant à Roedgen,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Tony Harpes, senior tax specialist, demeurant à Bridel.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Maître André Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social de francs lux. 800.000.000,-, pour le porter de francs lux. 2.200.000.0000,- à francs
lux. 3.000.000.000,- par incorporation de réserves et émission de 80.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de
francs lux. 10.000,- à attribuer aux actionnaires en proportion des actions détenues par eux.
2) Modification en conséquence de l’article 5 des statuts.
3) Augmentation de la réserve légale par incorporation de réserves pour la porter de francs lux. 220.000.000,- à
francs lux. 300.000.000,-.
4) Nomination de M. Bruce Hawkins aux fonctions d’administrateur de la Société.
5) Autorisation au conseil d’administration de déléguer la gestion journalière de la société à M. Bruce Hawkins en
remplacement de M. Mathieu Vrijsen, qui restera administrateur de ls Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit cents millions de francs luxembourgeois
(800.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de deux milliards deux cents millions de francs luxembour-
geois (2.200.000.000,- LUF) à trois milliards de francs luxembourgeois (3.000.000.000,- LUF), sans apports nouveaux, par
incorporation au capital d’une somme de huit cents millions de francs luxembourgeois (800.000.000,- LUF), prélevée sur
les résultats reportés de la société.
En représentation de l’augmentation du capital, l’assemblée décide de créer quatre-vingt mille (80.000) actions
nouvelles de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions anciennes.
Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion
de leur participation actuelle dans la société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois milliards de francs luxembourgeois (3.000.000.000,- LUF), représenté par
trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le poste «réserve légale» de la Société par incorporation de résultats reportés pour
le porter de deux cent vingt millions de francs luxembourgeois (220.000.000,- LUF) à trois cents millions de francs
luxembourgeois (300 000.000,- LUF).
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de résultats reportés suffisants pour l’augmentation de capital et l’aug-
mentation de la réserve légale par une situation intérimaire de la société arrêtée au 30 novembre 1996, certifiée exacte
par deux administrateurs.
Cette situation restera, après avoir été paraphée par les comparants et le notaire, annexée aux présentes.
7329
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Bruce Hawkins, ingénieur, demeurant à Luxembourg aux fonctions d’administrateur
de la Société.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Bruce
Hawkins en remplacement de Monsieur Mathieu Vrijsen, qui restera administrateur de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: W. Steenmeijer, T. Harpes, A. Elvinger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
F. Baden.
(01754/200/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
DU PONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Contern.
R. C. Luxembourg B 9.529.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
F. Baden.
(01755/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 16.656.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 48, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
<i>Pour la S.A. EUROSIL HOLDINGi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.A.
(01765/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 16.656.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 1996i>
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Armand Distave, Conseiller Economique Fiscal, demeurant à Luxembourg;
Raymond Le Lourec, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg;
François Peusch, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date
prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01766/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7330
ELENCO EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 12.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(01759/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
ELENCO EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.785.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 14 octobre 1996i>
<i>Résolutionsi>
1.+2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que du Bilan
et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve le Bilan et le
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés.
3. L’Assemblée accepte, à l’unanimité des voix, la démission de Monsieur Albert Tummers et Monsieur Jean-Pierre
Kesy de leur poste d’administrateur et les remercie pour l’exercice de leur mandat.
4. L’Assemblée accepte, à l’unanimité des voix, la démission de Monsieur Rodney Haigh de son poste de commissaire
aux comptes, et le remercie pour l’exercice de son mandat.
5. L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge spéciale aux deux administrateurs et au commis-
saire démissionnaires. Elle donne également décharge à l’administrateur Monsieur Christophe Blondeau dont le mandat
viendra à échéance en l’an 2001.
6. L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateurs Monsieur Nour Eddin Nijar, demeurant 7, rue Xavier de
Feller à Luxembourg, et Monsieur Rodney Haigh demeurant à la Résidence Horizon 8, rue Bärendall à Mamer; et nomme
à la fonction de commissaire aux comptes la société HRT REVISION, S.à r.l.
Les nouveaux mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale de l’an 2001.
7. L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg au 4,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour extrait conforme
FIDALUX S.A.
C. Blondeau
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01760/565/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
HORIZON ILLIMITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 42.549.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(01777/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
HORIZON ILLIMITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.549.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 1996i>
<i>Résolutionsi>
1.+2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que des Bilan
et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve les Bilan et
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés.
L’Assemblée décide de reporter le solde à nouveau.
7331
3. A l’unanimité des voix l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de ne pas dissoudre la société conformément
à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915. Mais une restructuration du capital devra
cependant être envisagée.
4. L’Assemblée Générale accepte, à l’unanimité des voix la démission de M. Roger Wieczoreck de son poste de
commissaire au comptes. Leur mandat venait à échéance à l’Assemblée Générale de 1998.
5. L’Assemblée donne décharge spéciale à l’administrateur et au commissaire aux comptes démissionniare, et les
remercie pour l’exercice de leur mandat, et donne également décharge à M. Christophe Blondeau et à LAUREN
BUSINESS Ltd pour l’exercice de leur mandat.
6. L’Assemblée Générale décide de renommer M. Christophe Blondeau et LAUREN BUSINESS LIMITED au poste
d’administrateur et de nommer en remplacement de M. Roger Wieczoreck, administrateur démissionnaire, M. Rodney
Haigh, demeurant «Résidence Horizon» 8, rue Bärendall à Mamer et la société HRT REVISION, S.à r.l. au poste de
commissaire aux comptes, en remplacement de société FIDALUX S.A., commissaire aux comptes démissionnaire. Les
nouveaux mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale de 1998.
7. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg au 4, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01778/565/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS,
avec siège à Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de BOTAL S.A. suivant acte reçu par Maître
Albert Stremler, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 octobre 1972, acte publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N
o
195 du 30 novembre 1972. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1980, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
o
270 du 22 novembre 1980. Les statuts ont ensuite été modifiés et la
dénomination sociale changée en G.B.P.-GENERAL BEVERAGE PANAMERICANA suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N
o
81 du 26 mars 1988. Ensuite, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même
notaire en date du 4 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
o
457 du 10 décembre
1991. La société a adopté la présente dénomination sociale suivant acte reçu par le même notaire en date du 22
novembre 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
o
220 du 25 mai 1992. Enfin,
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 23 novembre 1992, acte publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
o
48 du 2 février 1993 et en dates des 4 juin 1993 et 14 juillet
1993, actes publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
o
505 du 25 octobre 1993.
La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés,
demeurant à Bridel.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Arlette Juchemes, employée privée, demeurant à Sandweiler.
L’Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés, demeurant à Weiler-la-Tour;
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à Soleuvre.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’ils résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante-six
mille (46.000) actions d’une valeur nominale de trois cents dollars des Etats-Unis (300,- USD) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de treize millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (13.800.000,- USD), sont repré-
sentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir
sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, ainsi que des membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les mandataires.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la date de clôture de l’exercice social, pour être portée du trente et un décembre de chaque année
au trente et un mars de chaque année, et ce à partir de l’exercice mil neuf cent quatre-vingt-seize en cours qui aura donc
une durée de quinze mois.
7332
2) Modification de l’article vingt-cinq des statuts de manière à les mettre en concordance avec ce qui précède.
III. L’Assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de son Président,
a abordé son ordre du jour et, après délibération, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la date de clôture de l’exercice social au trente et un mars de chaque année, et ce à partir
de l’exercice mil neuf cent quatre-vingt-seize en cours qui aura donc une durée de quinze mois.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à ce qui précède, l’article vingt-cinq des statuts est dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 25. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.
Chaque année, le trente et un mars, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont
estimés à la somme de trente mille francs luxembourgeois
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
14.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Roderich, A. Juchemes, R. Molling, L. Dal Zotto.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 13 janvier 1997.
G. d’Huart.
(01771/207/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 janvier 1997.
G. d’Huart.
(01772/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
GEOFOR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Kehlen, Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 29.757.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEOFOR, S.à r.l., mit Sitz in Kehlen, Zone
Industrielle, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.
Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung VORMANN, S.à r.l. gemäss Urkunde aufgenommen durch
den genannten Notar Jean Seckler, am 21. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 114 vom 27. April
1989.
Die Statuten wurden abgeändert wie folgt:
- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit Amswohnsitz in Luxemburg, gemäss Urkunde
aufgenommen am 14. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 373 vom 15. Dezember 1989,
- gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Reginald Neuman, am 28. Februar 1991, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 328 vom 2. September 1991, begreifend die Änderung der Firmenbezeichnung in
VORMANN LUXEMBOURG, S.à r.l.,
- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit Amtswohnsitz in Mersch, am 3. Juni 1993,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 454, vom 5. Oktober 1993,
- gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Edmond Schroeder, am 18. August 1993, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 521 vom 30. Oktober 1993, begreifend die Umwandlung der Gesellschaft in eine
Aktiengesellschaft,
- gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Edmond Schroeder, am 24. Februar 1994, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 223 vom 7. Juni 1994,
- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Robert Schuman, mit Amtswohnsitz in Rambrouch, am 14. September
1994, begreifend die Änderung der Firmenbezeichnung in GEOFOR S.A., veröffentlicht im Mémorial C Nummer 7 vom
6. Januar 1995,
7333
- gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 8. November 1995, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 48 vom 25. Januar 1996, und am 11. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 358 vom 26. Juli
1996, begreifend die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:
1.- Die Gesellschaft BERNHARD VORMANN, BRUNNEN UND WASSERWERKBAU GMBH UND CO KG, mit
Sitz in D-48301 Nottuln,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Bernhard Vormann, Kaufmann, wohnhaft in Münster.
2.- Die Gesellschaft CARLO GIORGETTI, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer,
Herrn Carlo Giorgetti, Bauingenieur, wohnhaft in Kockelscheuer.
Welche Komparenten erklärten, als Bevollmächtigte der alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung GEOFOR, S.à r.l., zu handeln und ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausserordentlicher
Generalversammlung einstimmig gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft BERNHARD VORMANN, BRUNNEN UND WASSERWERKBAU GMBH UND CO KG, vor-
genannt, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Gewähr rechtens an die Gesellschaft
CARLO GIORGETTI, S.à r.l., vorgenannt, hier anwesend und dies annehmend, zwanzig (20) Gesellschaftsanteile der
vorgenannten Gesellschaft, und zwar zum Preis von einem Franken.
Die nunmehrigen Gesellschafter, alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEOFOR, S.à r.l.
erklären diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches,
respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Nach dieser erfolgten Zession ist Artikel 5 der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünf Millionen fünfhunderttausend luxemburgische Franken (5.500.000,-
LUF), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils fünfundfünfzigtausend luxemburgischen Franken (55.000,- LUF),
welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, die Gesellschaft CARLO GIORGETTI, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg:
gezeichnet wurden.
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünf Millionen fünfhunderttausend luxemburgischen
Franken (5.500.000,- LUF) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtie-
renden Notar festgestellt wurde.»
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
fünfzigtausend Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: B. Vormann, C. Giorgetti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 1996, vol. 499, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 13. Januar 1997.
J. Seckler.
(01773/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
GEOFOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 29.757.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 janvier 1997.
J. Seckler
<i>Le notairei>
(01774/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
EUROPEAN FINANCE CORPORATION.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.097.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 38, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(01762/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7334
EUROPEAN FINANCE CORPORATION.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.097.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 38, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(01763/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FORESTIERE CONTINENTALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01769/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
GARAGE EUROP AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 6A, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 51.664.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1997, vol. 305, fol. 26, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 1997.
GARAGE EUROP AUTO, S.à r.l.
(01770/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
GRAPHIC PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8220 Mamer, 17-19, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 24.281.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 48, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
<i>Pour la S.à r.l. GRAPHIC PRESSi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.A.
(01775/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
HORAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.848.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 488, fol. 41, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(01776/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IMMOBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3712 Rumelange, 2, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 44.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
D. Detry
M. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(01780/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7335
IMMOBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3712 Rumelange, 2, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 44.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
A. Cabete Dos Santos
<i>Administrateur-déléguéi>
(01781/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IMMOBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3712 Rumelange, 2, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 44.362.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 1996i>
1) L’assemblée constate que l’intégralité du capital est présente ou représentée, de manière qu’il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent donc dûment convoqués et déclarent avoir eu parfai-
tement connaissance de l’ordre du jour, qui leur avait été communiqué au préalable.
2) L’assemblée approuve à l’unanimité et intégralement les bilans 1994 et 1995, et en donne décharge au conseil
d’administration.
3) Ensuite l’assemblée accepte la démission du conseil d’administration actuel et lui donne également décharge pour
l’intégralité de sa gestion.
4) Sont nommés nouveaux administrateurs, à l’unanimité et pour un mandat de six ans:
- M. Dominique Detry, administrateur de sociétés, 15, rue De Sclef, B-5081 Meux (Namur), Belgique, administrateur,
et
- Mme Marie Schmitz, administrateur de sociétés, 104, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, administrateur.
Est nommé administrateur-délégué pour un mandat de six ans:
- M. Armando Cabete Dos Santos, administrateur de sociétés, 4, rue de la Fontaine, L-8470 Eischen, président.
La société est valablement représentée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou par la seule signature de l’administrateur-délégué.
5) Est nommé nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- M. Jacques Dessambre, commerçant, 152, route de Gembloux, B-5002 St. Servais (Namur), Belgique, commissaire
aux comptes,
en remplacement de M. Denis Cisamolo, décédé.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
D. Detry
M. Schmitz
A. Cabete
<i>Le comissaire aux comptesi>
J. Dessambre
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01782/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IMMO CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.958.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 1996i>
Vendredi 13 décembre 1996 à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme
IMMO CAPITAL S.A.
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de VECO TRUST S.A., Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Madame Luisella Moreschi élue présidente de l’assemblée procède de la constitution du bureau et désigne comme
scrutateur, Mademoiselle Sandrine Klusa et comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli.
Il résulte des constatations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à
toute publication;
- que, suivant liste de présence, toutes les 4.846 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à
4.846 voix;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les
points à l’ordre du jour qui est le suivant:
1. Démission et décharge aux administrateurs Avv. Gianluca Santilli et Dott. Carlo Barretta.
2. Nomination en tant que nouveaux administrateurs en leur remplacement de Dott. Gianfranco Bondolfi et Mme
Paola Albanesi.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
7336
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs Avv. Gianluca Santilli et Dott. Carlo Barretta, et leur
accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
- M. Gianfranco Bondolfi, industriel, né à Rome le 27 mars 1936, demeurant à Via Santa Bernadette n. 31, I-Rome;
- Mme Paolo Albanesi, commerçante, née à Rome le 27 novembre 1938, demeurant à Via Santa Bernadette n. 31, I-
Rome,
qui termineront le mandat de leur prédécesseur.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.
L. Moreschi
S. Klusa
A. Cinarelli
<i>Le Présidenti>
<i>Le Scrutateuri>
<i>Le Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01783/744/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IMMO-CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2617 Luxembourg-Weimershof, 28C, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 40.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1997, vol. 305, fol. 25, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IMMO-CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l.
(01784/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INDUSTRIAL CONSULTING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 53, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SOCIETE CIVILE
Signature
(01786/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INFODATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 900.000,-.
Siège social: Bereldange, 81, avenue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 26.476.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01787/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
ISOLAMIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.576.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 36, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 13 juin 1996i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.
Luxembourg, le 9 janvier 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(01795/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7337
INTERCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 500.000,-.
Siège social: Helfent/Bertrange, 8A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 24.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(01788/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INTERNATIONAL COMMUNICATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.924.
Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 12 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
48 du 2 février 1993.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 1996i>
1. L’assemblée approuve le rapport du commissaire-vérificateur, le rapport du liquidateur et les comptes de liqui-
dation établis en date du 29 novembre 1996.
2. L’assemblée accorde décharge au commissaire-vérificateur et au liquidateur distinctement à chacun d’eux et sans
réserve pour l’exécution de leur mandat.
3. La liquidation de la société anonyme INTERNATIONAL COMMUNICATION HOLDINGS S.A. est définitivement
close, la société est définitivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
4. Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux à l’ancien siège social 16, allée Marconi
à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01789/504/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
JDA MANAGEMENT SERVICES LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 39.371.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JDA
MANAGEMENT SERVICES LUX, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal (R.C. Luxembourg B
numéro 39.371),
constituée par acte du notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, à la date du 21 janvier 1992, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 298 du 6 juillet 1992.
L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur James Keith Duncan, directeur, demeurant à Holme Park, High Cross, Rotherfield, Bast Sussex, TN6
QE (Grande-Bretagne),
ici représenté par Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à 6187 L-Godbrange, 18, rue de la Gare,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 novembre 1996,
2.- Madame Beverley J. Tempest, manager, demeurant au 48 Cavendish Drive, Tunbridge Wells, Kent, TN2 5DX
(Grande-Bretagne),
ici représentée par Monsieur Romain Kettel, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 novembre 1996.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par
cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées.
- Que les comparants sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, à L-1713 Luxembourg,
202B, rue de Hamm.
7338
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social et en conséquence modifie le premier alinéa de l’article 3 des statuts
comme suit:
Version anglaise:
«Art. 3. First paragraph. The purpose of the company is service providing, consulting as well in the Grand Duchy
of Luxembourg as well as in foreign countries in the fields of administration, technics, management and educational
training in data processing.»
Version française:
«Art. 3. Premier alinéa. La société a pour objet de fournir des prestations de services et des conseils tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger dans les domaines informatiques suivants: administration, technique,
management et formation.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1996, vol. 499, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 janvier 1997.
J. Seckler.
(01796/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
JDA MANAGEMENT SERVICES LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 39.371.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 janvier 1997.
J. Seckler.
(01797/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INTERNATIONAL TRAVEL GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 33.719.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1997, vol. 305, fol. 26, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INTERNATIONAL TRAVEL GARDEN, S.à r.l.
(01790/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INTERNATIONALE BERATUNGS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.806.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 99, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Signature.
(01791/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
JONATHAN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.591.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 55, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(01799/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7339
INTERSELEX EQUITY.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.327.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
J. Claeys
S. Grundner
(01792/004/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
INVESTPLUS.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.830.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
J. Claeys
S. Grundner
(01793/004/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
IPPA PORTFOLIO FUND.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.225.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
J. Claeys
S. Grundner
(01794/004/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
JEGEN REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2617 Luxembourg-Weimershof, 28C, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 51.879.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1997, vol. 305, fol. 25, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
JEGEN REALISATIONS IMMOBILIERES S.A.
(01798/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.475.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIMA INVESTMENT S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 31.475, constituée suivant acte notarié en date du 5 septembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
20 du 18 janvier 1990 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 28 décembre
1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 133 du 16 mars 1996.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Serge Tabery, licencié en droit,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Cosnes-et-
Romain.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation aux actionnaires
publiés:
a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
7340
numéro 586 du 12 novembre 1996,
numéro 616 du 28 novembre 1996;
b) au Letzeburger Journal:
le 12 novembre 1996,
le 28 novembre 1996;
c) au Luxemburger Wort:
le 12 novembre 1996,
le 28 novembre 1996.
Il. Que la présente Assemblée Générale Extraodinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par la
conversion d’une partie de l’Emprunt Obligataire Privé émis le 19 décembre 1994, pour le porter de son montant actuel
de cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (125.000.000,- LUF) à cent trente-cinq millions de francs luxem-
bourgeois (135.000.000,- LUF) par l’émission de dix mille (10.000) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et
obligations que les actions existantes.
2. Modification correspondante de l’article 5 §1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent trente-cinq millions de francs luxembourgeois (135.000.000,-), représenté par cent
trente-cinq mille (135.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, disposant d’une voix aux
assemblées générales, entièrement libérées.»
3. Renonciation par les anciens actionnaires, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription préférentiel.
4. Divers.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés sont restées annexées à l’acte reçu par le notaire soussigné en date du
11 novembre 1996, numéro 1795/96 de son répertoire.
IV. Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les cent vingt-cinq mille (125.000) actions représentant l’intégralité
du capital social, quarante-neuf mille sept cent quatre-vingts (49.780) actions sont présentes ou représentées à la
présente Assemblée.
Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du
jour a été convoquée pour le 11 novembre 1996 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du
jour n’étaient pas remplies.
La présente Assemblée peut donc valablement délibérer, quelle que soit la portion du capital représenté confor-
mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois
(10.000.000,- LUF) par la conversion d’une partie de l’Emprunt Obligataire Privé émis le 19 décembre 1994, pour le
porter de son montant actuel de cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (125.000.000,- LUF) à cent trente-
cinq millions de francs luxembourgeois (135.000.000,- LUF) par la création et l’émission de dix mille (10.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.
Cette augmentation de capital sera réalisée par la conversion en capital de cinq (5) obligations de l’Emprunt Obliga-
taire Privé d’une valeur nominale de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF), émis le 19
décembre 1994.
<i>Souscription et libérationi>
Les dix mille (10.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société anonyme PUILAETCO
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine,
ici représentée par Monsieur Serge Tabery, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 décembre 1996 qui restera annexée aux
présentes.
Les dix mille (10.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par la conversion en capital de cinq
obligations de l’emprunt obligataire privé émis le 19 décembre 1994, portant les numéros
- 4 (LUF 1.100.000,-)
- 5 (LUF 1.100.000,-)
- 6 (LUF 1.100.000,-)
- 13A (LUF 1.631.000,-)
- 14 (LUF 6.000.000,-)
d’un montant total de dix millions neuf cent trente et un mille francs luxembourgeois (10.931.000,- LUF), soit la valeur
de remboursement à l’échéance qui représente une valeur actuelle au 16 décembre 1996 de dix millions de francs
luxembourgeois (10.000.000,- LUF).
7341
Cet apport est décrit et évalué dans un rapport de réviseur d’entreprises établi par la société à responsabilité limitée
G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., établie à Luxembourg, en date du 13 décembre 1996, lequel restera
annexé aux présentes.
Ce rapport conclut comme suit:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas de réserves à formuler:
- sur la valeur à convertir de l’Emprunt Obligataire Privé, à savoir LUF 10 millions, faisant l’objet de l’apport en nature
qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie; et
- sur le caractère certain, liquide et exigible dudit Emprunt Obligataire Privé.»
Les titres en question, représentant les obligations converties se trouvent sur le bureau de l’Assemblée et sont
annulées à l’instant même.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent trente-cinq millions de francs luxembourgeois
(135.000.000,- LUF), représenté par cent trente-cinq mille (135.000) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent soixante-dix mille francs (170.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Tabery, I. Claude, C. Hubert, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1996, vol. 95S, fol. 20, case 11. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
F. Baden.
(01851/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.475.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
F. Baden.
(01852/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
REGENCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.523.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGENCY S.A., ayant son siège social
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.523, constituée
suivant acte reçu notarié en date du 27 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 188 du 9 juin
1990.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Serge Thill, conseiller, demeurant à Sanem,
qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Dissolution de la Société.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
7342
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privi-
légiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: S. Thill, A. Siebenaler, P. Evrard, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1996, vol. 95S, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
F. Baden.
(01857/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
PORTFOLIO CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.035.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PORTFOLIO CONSULT
S.A., avec siège social à L-1930 Luxembourg 10, avenue de la Liberté, (R. C. Luxembourg B numéro 36.035), constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 janvier 1991, publié au Mémorial C, numéro 275 du 18 juillet
1991, et dont les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 avril 1994,
publié au Mémorial C, numéro 353 du 23 septembre 1994.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhauesgen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Nathalie Woillard, employée privée, demeurant à Longwy,
et désigne comme secrétaire, Mademoiselle Laurence Pegoraro, employée privée, demeurant à Schuttrange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à raison de cent cinquante-deux mille Deutsche Mark (152.000,- DEM) pour le
porter de son montant actuel de deux cent mille Deutsche Mark (200.000,- DEM) à trois cent cinquante-deux mille
Deutsche Mark (352.000,- DEM), par la création et l’émission de cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles d’une
valeur nominale de huit cents Deutsche Mark (800,- DEM).
2) Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3) Souscription et libération en numéraire des cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvellement créées.
4) Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
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Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à raison de cent cinquante-deux mille Deutsche Mark (152.000,-
DEM) pour le porter de son montant actuel de deux cent mille Deutsche Mark (200.000,- DEM) à trois cent cinquante-
deux mille Deutsche Mark (352.000,- DEM), par la création et l’émission de cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles
d’une valeur nominale de huit cents Deutsche Mark (800,- DEM).
Pour autant que de besoin, les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription
préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les
actionnaires par la société de droit panaméen IVORY INTERNATIONAL, ayant son siège social à Panamy City.
Le montant de cent cinquante-deux mille Deutsche Mark (152.000,- DEM) a été apporté en numéraire de sorte que
le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la décision qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent cinquante-deux mille Deutsche Mark (DEM 352.000,-),
divisé en quatre cent quarante (440) actions de huit cent Deutsche Mark (DEM 800,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à soixante-cinq mille francs.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cent cinquante-deux mille Deutsche Mark (152.000,- DEM) est
évalué à trois millions cent trente et un mille deux cents francs luxembourgeois (3.131.200,- LUF).
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-L. Jourdan, N. Woillard, L. Pegoraro, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 novembre 1996, vol. 499, fol. 30, case 4. – Reçu 31.312 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 janvier 1997.
J. Seckler.
(01849/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
PORTFOLIO CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.035.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 janvier 1997.
J. Seckler.
(01850/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
TRANSPORTS MICHEL GRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 79, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 38.255.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1997, vol. 305, fol. 25, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
TRANSPORTS MICHEL GRECO, S.à r.l.
(01887/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
7344
S O M M A I R E
DOM S.A., Société de participations financières.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRINCE HENRI.
SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE L AEROPORT DE LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Titre I. ÷ Objet - Raison sociale - Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre II. ÷ Capital social - Parts sociales Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Titre III. ÷ Administration et Gérance Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Titre IV. ÷ Surveillance Art. 15.
Titre V. ÷ Assemblées générales
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Titre VI. ÷ Année sociale Art. 27. Titre VII. ÷ Dissolution - Liquidation Art. 28.
Titre VIII. ÷ Dispositions générales Art. 29.
SUD EDITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
VANTAFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Titre 1. ÷ Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Capital autorisé
Titre II. ÷ Administration, Surveillance Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. AssemblÈe gÈnÈrale et RÈpartition desbénéfices Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. ÷ Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.
Titre V. ÷ Disposition générale Art. 15.
VALMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Année sociale - Assemblée générale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
YELLOW T INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
ARCHINOVA, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
BAMBÖSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5.
GUY BINSFELD & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5.
BELLAY S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alinéa.
BELLAY S.A., Société Anonyme Holding.
IKOR INVESTMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH & Co. KG, Kommanditgesellschaft, (anc. BUREAU D ASSURANCES PIRROTTE, GmbH & Co. KG ).
Art. 2. Firmenbezeichnung.
ASSURANCES PIRROTTE ET PANKERT, GmbH & Co. KG1, Kommanditgesellschaft, (anc. BUREAU D ASSURANCES PIRROTTE, GmbH & Co. KG1 ).
Art. 2. Firmenbezeichnung.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
CEP, CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION, Société à responsabilité limitée.
D.C.M. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Augmentation de capital et nouvelle souscription du capital social
Art. 5.
EUROSALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital: LUF 4.000.000,-.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., Société Anonyme.
E.E.C.- EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 5. Absatz 1 + 2.
Art. 5. Absatz 4.
Art. 6. Absatz 2.
DEMA, Société Anonyme.
Art. 3.
DEMA, Société Anonyme.
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
DMM, DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Capital social.
Art. 5. Capital social.
DMM, DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
FINHOLDING S.A., Société Anonyme.
DU PONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
DU PONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
ELENCO EUROPE S.A., Société Anonyme.
ELENCO EUROPE S.A., Société Anonyme.
HORIZON ILLIMITE S.A., Société Anonyme.
HORIZON ILLIMITE S.A., Société Anonyme.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Art. 25.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
GEOFOR, S.‚r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 5.
GEOFOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
EUROPEAN FINANCE CORPORATION.
EUROPEAN FINANCE CORPORATION.
FORESTIERE CONTINENTALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
GARAGE EUROP AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
GRAPHIC PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HORAINE S.A., Société Anonyme.
IMMOBILUX S.A., Société Anonyme.
IMMOBILUX S.A., Société Anonyme.
IMMOBILUX S.A., Société Anonyme.
IMMO CAPITAL S.A., Société Anonyme.
IMMO-CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INDUSTRIAL CONSULTING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
INFODATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital: LUF 900.000,-.
ISOLAMIA S.A., Société Anonyme.
INTERCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital: LUF 500.000,-.
INTERNATIONAL COMMUNICATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
JDA MANAGEMENT SERVICES LUX, Société à responsabilité limitée.
Version anglaise: Art. 3. First paragraph.
Version française: Art. 3. Premier alinéa.
JDA MANAGEMENT SERVICES LUX, Société à responsabilité limitée.
INTERNATIONAL TRAVEL GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INTERNATIONALE BERATUNGS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
JONATHAN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
INTERSELEX EQUITY.
INVESTPLUS.
IPPA PORTFOLIO FUND.
JEGEN REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
REGENCY S.A., Société Anonyme.
PORTFOLIO CONSULT S.A., Société Anonyme.
Art. 3. Premier alinéa.
PORTFOLIO CONSULT S.A., Société Anonyme.
TRANSPORTS MICHEL GRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.