5761

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 121

13 mars 1997

S O M M A I R E

Aderland Holding S.A., Luxembourg

pages  5805, 5806

Adsoft Europe S.A., Strassen …………………………………………… 5779

Airetsa S.A., Luxembourg ………………………………………………… 5779

Ardi Immo, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 5781

Atlantic Real Estate Company S.A., Luxembourg 5783

Aurax Luxembourg S.A., Luxembourg ………… 5784, 5785

Bâticoncept-Promotions S.A., Steinsel ………… 5781, 5782

Betsah S.A., Luxembourg …………………………………………………… 5787

BMB Holding S.A., Luxembourg ……………………… 5779, 5780

Boutique Tiers-Monde S.A., Luxembourg ………………… 5781

Briseide S.A., Luxembourg ………………………………………………… 5765

Carina, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………………………………… 5778

Celinia S.A., Luxembourg…………………………………………………… 5787

Centre  Commercial   du  Mierscherbierg   S.A.,

Mersch ……………………………………………………………………… 5782, 5783

Charleville Holding S.A.H., Luxembourg …………………… 5789

Cipafin S.A., Luxembourg…………………………………………………… 5780

Cologne Holding S.A., Luxembourg………………… 5785, 5786

Complus Enterprises Holding S.A., Luxembourg …… 5789

Consad, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 5800

Consolidated Reserves Limited, Luxembourg ………… 5800

Coparef S.A., Luxembourg ………………………………………………… 5788

Daltoons Finance S.A., Strassen ……………………………………… 5787

Deichthal S.A., Luxembourg……………………………………………… 5786

Demulder International S.A., Luxembourg ……………… 5788

Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembg 5790, 5791

Deutsche  Investment  Gesellschaft  S.A.,  Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………… 5789

DKtrans S.A., Luxembourg ………………………………… 5789, 5790

Eighty 4, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………… 5800

Elysée-Concorde S.A., Luxembourg ……………………………… 5800

Emmedueviuno S.A., Luxembourg………………………………… 5775

ERIA, Etudes, Représentation de Matériel d’Instru-

mentation d’Automatismes S.A., Luxembourg…… 5803

Etablissements L. Rossi, S.à r.l., Dudelange ……………… 5798

Feuillancourt S.A., Luxembourg……………………………………… 5768

Financière du Capcir S.A., Luxembourg……………………… 5807

Finanzplan International S.A., Luxembourg ……………… 5806

Food Venture S.A., Luxembourg …………………………………… 5772

Friulu Torino S.A., Luxembourg……………………………………… 5808

H.S.F.L. Par S.A., Luxembourg ………………………………………… 5791

Jarban S.A., Senningerberg………………………………………………… 5795

Moumont S.A., Luxembourg …………………………………………… 5762

Mozart International Holding S.A., Luxembourg …… 5762

National Mutual Funds Management Luxembourg

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 5763

Netgels S.A., Luxembourg ………………………………………………… 5764

Philtech S.A., Luxembourg ………………………………………………… 5762

Pilsner Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 5800

Provilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………… 5767

Rideaux, Tapis Oestreicher, S.à r.l., Marnach…………… 5808

Rudolf Steiner-Fonds fir Waldorfpädagogik, Gemein-

nützige Einrichtung, Luxembourg ……………………………… 5765

Société Cotonnière Financière S.A., Luxembourg…… 5764

Sucota Real Estate S.A.H., Luxembourg …………………… 5764

Sysnet S.A., Luxembourg …………………………………………………… 5764

Tapiola S.A., Luxembourg ………………………………………………… 5768

Tendix Holding S.A.H., Luxembourg …………………………… 5768

Transports Carenza, S.à r.l., Pontpierre……………………… 5807

Tulipe S.A., Luxembourg …………………………………………………… 5772

Vial Partners S.A., Luxembourg ……………………………………… 5771

Yeti, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………………… 5804

Zadoc S.A., Luxembourg …………………………………………………… 5772

MOUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.855.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 18, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1997.

<i>Pour la société

Signature

(00200/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

MOUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.855.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 août 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Le mandat des sociétés CORPORATE MANAGEMENT CORP., CORPORATE COUNSELORS LTD et

CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD en leur qualité d’administrateurs, ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de Monsieur Lex Benoy, ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 1996.

Luxembourg, le 23 décembre 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00201/595/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.729.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 18 octobre 1996, que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultat de l’exercice de leurs fonctions,

- le mandat de CORPORATE MANAGEMENT CORP, CORPORATE COUNSELORS LTD et de CORPORATE

ADVISORY SERVICES LTD en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux
comptes ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
1996.

Luxembourg, le 20 décembre 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00202/595/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

PHILTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.876.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant au 52, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de OPTIMAX GROUP HOLDINGS, société anonyme, avec siège social

au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre du commerce de Luxembourg, section B sous le numéro
28.445,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 décembre 1996,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera ci-annexée, pour être enregis-

trée en même temps.

5762

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
- La société anonyme PHILTECH S.A., avec siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, le 6 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C, page 6606 en 1989.

- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) francs.

- Son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions dont il s’agit et a décidé de dissoudre et de liquider la

société.

- Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Il déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que l’actionnaire unique répondra encore

personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les frais
des présentes. Tous les actifs de la société sont transférés à l’actionnaire unique.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 54, avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire les certificats des 4.999 actions au porteur qui ont été immédiatement

lacérés, ainsi que le registre des actions avec le transfert afférent de l’action nominative.

<i>Frais

Le montant des frais qui incombent à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice à la somme de

vingt mille (20.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Davezac, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 12 décembre 1996, vol. 400, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 décembre 1996.

U. Tholl.

(00209/232/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 47.214.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1996 tels qu’approuvés par l’assemblée ordinaire des actionnaires et enregis-

trés à Luxembourg, le 19 décembre 1996, vol. 487, fol. 95, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1997.

<i>Pour NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT

<i>LUXEMBOURG S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(00204/013/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 47.214.

—

L’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 1996 a pris les décisions suivantes:
1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs, Messieurs Clinton Starr, Sam Kavourakis, Pieter Van

Wijngaarden et Claude Kremer.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997 ou jusqu’à ce que leurs

successeurs soient nommés.

2. DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, a été réélue Réviseur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement

après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 1997.

Luxembourg, le 19 décembre 1996.

<i>Pour NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT

<i>LUXEMBOURG S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1996, vol. 487, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00205/013/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

5763

NETGELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.131.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 15, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Signatures.

(00206/595/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

NETGELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.131.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 15 mai 1996

Le mandat des administrateurs est prorogé pour une période d’un an, leur mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996. Monsieur Georges Krieger est
également renommé en sa qualité d’administrateur-délégué.

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A. ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat

de commissaire aux comptes, l’assemblée a nommé en son remplacement, la société BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG pour une période d’un an, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996.

L’Assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d’Esch, B.P. 1564, L-1015 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 1996.

NETGELS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00207/595/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

SOCIETE COTONNIERE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.130.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 488, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00217/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

SUCOTA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.675.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 488, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00218/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

SYSNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.369.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 488, fol. 10, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

Signature.

(00221/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

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RUDOLF STEINER-FONDS FIR WALDORFPÄDAGOGIK, Gemeinnützige Einrichtung.

Gesellschaftssitz: L-1147 Luxembourg, 45, rue de l’Avenir.

—

BILANZ ZUM 31. AUGUST 1996

Bezeichnung

<i>Debit

<i>Credit

Eigenmittel am 1.9.1995………………………………………………………………………………………………………

693.105 LUF

Konto CCP ……………………………………………………………………………………………………………………………

4.471 LUF

Konto Crédit Européen………………………………………………………………………………………………………

250 LUF

Konto Crédit Européen Sparkonto …………………………………………………………………………………

871.155 LUF

Kaution aus Instrumentenverleih………………………………………………………………………………………

13.600 LUF

Verbindlichkeiten …………………………………………………………………………………………………………………

6.463 LUF

Abgrenzung Zinsgutschrift …………………………………………………………………………………………………

17.000 LUF

Abgrenzung Mieteinnahmen ………………………………………………………………………………………………

2.700 LUF

Saldo (Überschuss) ………………………………………………………………………………………………………………

177.008 LUF

Summe ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 892.876 LUF

 892.876 LUF

EINNAHMEN-/AUSGABENRECHNUNG VOM 1.9.1995 BIS 31.8.1996

Bezeichnung

<i>Debit

<i>Credit

Subside ……………………………………………………………………………………………………………………………………

0 LUF

Spenden nicht zweckgebunden …………………………………………………………………………………………

18.600 LUF

Spenden für Flügel aufgr. Verpflichtungen ………………………………………………………………………

84.750 LUF

Spenden für Flügel ausserordentlich ………………………………………………………………………………

73.000 LUF

Mieteinnahmen aus Instrumentenverleih ………………………………………………………………………

12.600 LUF

Zinserträge ……………………………………………………………………………………………………………………………

26.334 LUF

Anschaffung Geige sowie Zubehör …………………………………………………………………………………

21.406 LUF

Reparaturen Musikinstrumente…………………………………………………………………………………………

9.671 LUF

Gebühren für Bilanzen 1994 und 1995 ……………………………………………………………………………

5.239 LUF

Bankkosten ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.028 LUF

Porto für Generalversammlung 94/95 ……………………………………………………………………………

       932 LUF

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38.276 LUF

215.284 LUF

Saldo (Überschuss) ………………………………………………………………………………………………………………

  177.008 LUF

Summe ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  215.284 LUF

 215.284 LUF

Ich habe heute die Buchhaltung und die Bilanzzusammenstellung per 31.8.1996 des RUDOLF STEINER-FONDS FIR

WALDORFPÄDAGOGIK stichprobenartig geprüft. Ich stelle fest, dass die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und
die Bilanz den entsprechenden Konten entspricht.

Luxemburg, den 11. Dezember 1996.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 488, fol. 23, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00229/000/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

BRISEIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- LARKHALL INTERNATIONAL CORP., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama),
ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale datée du 31 janvier 1995, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne

varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

2.- DECKER OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration générale datée du 31 janvier 1995, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne

varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRISEIDE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

5765

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’aquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’un façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-

plissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission et
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quatre millions de lires italiennes (ITL 64.000.000,-), divisé en soixante-

quatre (64) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un
pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Pour la première fois, l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation

du président du conseil d’administration.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai de chaque année,

à 11.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

5766

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- LARKHALL INTERNATIONAL CORP., prénommée, trente-deux actions ……………………………………………………………… 32
2.- DECKER OVERSEAS INC., prénommée, trente-deux actions ……………………………………………………………………………………… 32
Total: soixante-quatre actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit et qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille
francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent trente-sept mille six cents

francs luxembourgeois (LUF 1.337.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Juan Sid, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse);
c) Mademoiselle Gaëtane Meilleur, licenciée en sciences économiques, demeurant à Arlon (Belgique).
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille

deux.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille deux.
3.- Est nommé président du conseil d’administration:
Monsieur Jean Faber, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Faber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 27, case 5. – Reçu 13.331 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

E. Schlesser.

(00232/227/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

PROVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 53.186.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 1996

L’assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 13 décembre 1996 à 14.30 heures au siège social de la société.

Tous les propriétaires de parts sociales étaient présents ou représentés. Tous les associés déclarent qu’ils se consi-
dèrent comme dûment convoqués et ayant parfaitement connaissance de l’ordre du jour suivant:

1. Approbation de cessions de parts.
L’assemblée approuve les cessions de parts sociales opérées et constate que les parts sociales sont dorénavant

souscrites comme suit:

MUZZOLINI S.A., avec siège social à Esch-sur-Alzette …………………………………………………………………………………………

60 parts

Monsieur Raymond Weyland …………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 parts

JEAN BLAU &amp; CIE, S.à r.l. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 parts

VIANDE LOUIS KOENER, S.à r.l.…………………………………………………………………………………………………………………………………

60 parts

NOUVELLE ALIMENT-CENTRAL, S.à r.l. …………………………………………………………………………………………………………………

60 parts

5767

La société, représentée par son gérant et son directeur en fonction, accepte les cessions opérées et la nouvelle répar-

tition des parts.

Plus rien n’étant évoqué, l’assemblée se clôture à 15.00 heures.

Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1996.

R. Muzzolini S.A.

R. Weyland

JEAN BLAU &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

Signature

VIANDE LOUIS KOENER, S.à r.l.

NOUVELLE ALIMENT-CENTRAL, S.à r.l.

Signature

Signature

J. Blau

J. Fraselle

<i>gérant

<i>directeur

Enregistré à Echternach, le 16 décembre 1996, vol. 130, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

(00210/551/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

TAPIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.055.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 488, fol. 23, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00222/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

TENDIX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.110.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 488, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00223/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

TENDIX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.110.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 488, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00224/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

FEUILLANCOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Madame Geneviève Toulouse, sans état, épouse de Monsieur André Bonnefond, demeurant à F-95160

Montmorency, 1, rue des Moulins;

ici représentée par Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 décembre 1996;
2) Monsieur André Bonnefond, docteur en médecine, demeurant à F-95160 Montmorency, 1, rue des Moulins,
ici représenté par Monsieur Théo Braun, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 décembre 1996;
3) Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck,
agissant en son nom personnel;

5768

4) Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
ici représenté par Monsieur André Angelsberg, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 décembre 1996.
Les prédites procurations, resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexées au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FEUILLANCOURT S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière, des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat ou de toute
autre manière, tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet social ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de francs français (3.000.000,- FRF), représenté par trois mille (3.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, entièrement libérées par des apports en
espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital de la société pourra être porté de trois millions de francs français (3.000.000,- FRF) à trente millions de

francs français (30.000.000,- FRF) par la création et l’émission de vingt-sept mille (27.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

5769

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président et, s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du Conseil d’Administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du Conseil d’Administration seront présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège

social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses
collègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux
derniers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires

désignés à ces fins.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admini-

strateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le deuxième mardi du mois d’avril à 13.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration pourra, sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventu-

ellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés seront alors annulés et remplacés par des
actions de jouissance.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par

l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

5770

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997 et par

dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription

Les trois mille (3.000) actions ont été souscrites comme suit:
1. Madame Geneviève Toulouse, préqualifiée, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept actions ……………………… 2.997
2. Monsieur André Bonnefond, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………

1

3. Monsieur André Angelsberg, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………

1

4. Monsieur Norbert Lang, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………       1
Total: trois mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.000
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trois

millions de francs français (3.000.000,- FRF), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d’un certi-
ficat bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme
de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:

1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs.
Sont nommés administrateurs pour un terme de six (6) ans, à savoir:
a) Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck;
b) Monsieur Raymond De Waha, employé privé, demeurant à Bergem;
c) Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes.
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an;
H.R.T. REVISION S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
3. Le siège social de la société est fixé à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Braun, A. Angelsberg, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 20, case 5. – Reçu 183.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 1997.

F. Kesseler.

(00235/219/208)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

VIAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 39.146.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1996

Nomination de la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A. au poste de commissaire aux comptes en

remplacement de la société COMPAGNIE DE REVISION S.A., démissionnaire. Ce mandat sera exercé jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 1996.

VIAL PARTNERS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00227/595/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

5771

TULIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 28.165.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 488, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00225/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

TULIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 28.165.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 488, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00226/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

ZADOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 33.426.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 100, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Pertes reportées au 31 décembre 1995 …………………………

(357.966) francs

- Perte de l’exercice…………………………………………………………………

 (68.899) francs

- Perte reportée à nouveau ……………………………………………………

(426.865) francs

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1997.

(00228/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 1997.

FOOD VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. CASTLE GREEN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son

siège social à Road Town, Tortola, ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg et Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée en
date du 1

er

avril 1996;

2. OLD COURT FINANCE LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road

Town, Tortola, ici représentée par Madame Carine Bittler, prénommée et Monsieur Yves Schmit, prénommé, en vertu
d’une procuration délivrée en date du 1

er

avril 1996.

Les procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme sous la dénomination de FOOD VENTURE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

5772

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de
la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6
ci-après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé, même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en payement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et aux conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut émettre des actions privilégiées sans droit de vote conformément aux dispositions de la loi du dix

août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et des lois modificatives.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures, et pour la
première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des cir-
constances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,

par l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée.

Celui qui préside l’Assemblée nomme un secrétaire et l’Assemblée désigne un scrutateur.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs aient été élus.

5773

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procédera à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. Une telle décision peut être contenue dans un seul document
ou sur des copies séparées et/ou transmises par voie circulaire pour l’objet et signées par un ou plusieurs administra-
teurs.

Un télex ou message par téléfax envoyé par un administrateur sera considéré comme un document signé à cet effet.
Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents administrateurs sont présents à des

endroits différents, pourvu qu’ils puissent communiquer entre eux, par exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra déléguer ses
pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des
affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) agissant à telles conditions
et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à
toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés,
et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital
social de la société tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l’article
3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de

ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu’à
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
<i>Actionnaire

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1. CASTLE GREEN INVESTMENT
HOLDINGS LIMITED, prénommée: ………………………………………… 1.249.000,-

1.249.000,-

1.249

2. OLD COURT FINANCE LIMITED, prénommée: ……………       1.000,-

      1.000,-

      1

Total: ………………………………………………………………………………………………… 1.250.000,-

1.250.000,-

1.250

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

5774

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- francs
luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, directeur, demeurant à Steinfort;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille deux.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 décembre 1996, vol. 459, fol. 47, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 2 janvier 1997.

A. Lentz.

(00237/221/197)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

EMMEDUEVIUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de

Luxembourg).

Ont comparu:

1.- DUE MARI S.p.A., ayant son siège à Treviso, Via San Parisio 16,
ici représentée par:
- Monsieur Maurizio Vecchi, administrateur de sociétés, demeurant à Rivergaro (PC), Via Casa dei Leoni 3, et
- Monsieur Vittorio Raccamari, expert-comptable, demeurant à Treviso, Viale Fratelli Bandiera 9,
spécialement mandatés à cet effet par procuration datée du 16 décembre 1996;
2.- LAC S.p.A., ayant son siège à Montebelluna (TV), Via E. Toti 4,
ici représentée par:
- Monsieur Maurizio Vecchi, prénommé, et
- Monsieur Vittorio Raccamari, prénommé,
spécialement mandatés à cet effet par procuration datée du 16 décembre 1996;
3.- RIVER S.p.A., ayant son siège à Montebelluna (TV), Via E. Toti 4,
ici représentée par Monsieur Maurizio Vecchi, prénommé,
agissant en sa qualité d’unique administrateur de ladite société RIVER S.p.A.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMMEDUEVIUNO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

5775

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 12.000.000.000,- (douze milliards de lires italiennes), représenté par 12.000

(douze mille) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.

Les actions sont et restent nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de ITL 50.000.000.000,- (cinquante milliards de lires

italiennes), qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million
de lires italiennes) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 décembre 2001,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

5776

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le

vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la
catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux

administrateurs, dont obligatoirement un avec une signature de la catégorie A et un avec une autre signature de la
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admini-
strations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de février à quinze (15.00) heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

5777

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:
<i>Souscripteurs

<i>Nombre

<i>Montant

<i>Montant

<i>d’actions

<i>souscrit

<i>libéré

1) DUE MARI S.p.A., préqualifiée: ………………………………………………………

4.000

4.000.000.000,-

2.000.000.000,-

2) LAC S.p.A., préqualifiée: …………………………………………………………………

4.000

4.000.000.000,-

2.000.000.000,-

3) RIVER S.p.A., préqualifiée: ………………………………………………………………   4.000

  4.000.000.000,-

2.000.000.000,-

Totaux: ……………………………………………………………………………………………………… 12.000

12.000.000.000,-

6.000.000.000,-

Les 12.000 (douze mille) actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cinquante pour

cent (50 %), de sorte que la somme de ITL 6.000.000.000,- (six milliards de lires italiennes) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 252.000.000,- (deux cent cinquante-deux

millions de francs luxembourgeois).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 2.655.000,- (deux

millions six cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Signature(s) catégorie A:
- Monsieur Maurizio Vecchi, prénommé;
- Monsieur Vittorio Raccamari, prénommé.
Signature(s) catégorie B:
Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil, prénommé, aux fonctions de président du conseil

d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice, Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du

notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: M. Vecchi, V. Raccamari, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1996, vol. 95S, fol. 21, case 10. – Reçu 2.520.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 2 janvier 1997.

T. Metzler.

(00233/222/222)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CARINA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 6.249.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 488, fol. 26, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1996.

(00267/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5778

ADSOFT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Strassen.

R. C. Luxembourg B 41.096.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 488, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1997.

<i>Pour le gérant

Signature

(00253/600/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.587.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 100, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

AIRETSA S.A.

M. Korrodi

R. Santschi

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(00255/008/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.587.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 novembre 1996

La démission de Monsieur Peter Luis O. Gross de son mandat d’Administrateur décidée par le Conseil d’Admi-

nistration du 25 août 1995 est acceptée; décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat. La cooptation de
Monsieur Ewald J. Scherrer, administrateur de sociétés, demeurant à Zürich (Suisse), en tant qu’administrateur en son
remplacement est ratifiée; son mandat vient à échéance lors de la présente Assemblée Générale Statutaire.

Le mandat d’Administrateur de
Monsieur Michael Korrodi, administrateur de sociétés, Uitikon (Suisse),
Monsieur Rolf Santschi, administrateur de sociétés, Zürich (Suisse),
Monsieur Ewald J. Scherrer, administrateur de sociétés, Zürich (Suisse),
venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire de l’an 2002.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Rudolf Forster, comptable Küsnacht (Suisse),
venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire de 2002.

Copie sincère et conforme

AIRETSA S.A.

M. Korrodi

R. Santschi

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00256/008/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

BMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.854.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme BMB HOLDING S.A., ayant son

siège social à L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une résolution prise par le conseil d’administration de ladite société en sa réunion du 4 décembre 1996.
Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphée ne varietur par le

comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.

5779

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. La société BMB HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 1996, publiée au Mémorial, Recueil C numéro 211 du 26 avril 1996. Les
statuts ont été modifiés par acte devant le même notaire en date du 17 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro
468 du 20 septembre 1966.

2. Le capital social de la société est actuellement fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois),

représenté par 2.000 (deux mille) actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

3. Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxem-

bourgeois), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte de constitution au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistrateur peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du
capital souscrit, il fera adapter l’article 5 des statuts à la modification intervenue en même temps.

4. En sa réunion du 4 décembre 1996, le conseil d’administration de ladite société a décidé de réaliser une augmen-

tation de capital à concurrence de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) pour porter le capital social
ainsi du montant actuel de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 4.000.000,- (quatre millions
de francs luxembourgeois) par l’émission de 2.000 (deux mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
(mille francs luxembourgeois) chacune.

5. Le conseil d’administration a admis à la souscription des 2.000 nouvelles actions, la société de droit des Iles Vierges

Britanniques TARCART LTD., l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel. Les documents
justificatifs de la souscription et de la renonciation ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de LUF 2.000.000,-

(deux millions de francs luxembourgeois) de sorte que ladite somme se trouve à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 alinéa 1

er

des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs luxembourgeois), représenté par 4.000

(quatre mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de LUF 75.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Goerens, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 94S, fol. 81, case 3. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

F. Baden.

(00264/200/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

BMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.854.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

F. Baden.

(00265/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CIPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.491.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 15, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Signature.

(00272/714/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5780

BOUTIQUE TIERS-MONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Génistre.

R. C. Luxembourg B 16.942.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 100, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i>octobre 1996

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes ont été renouvelés pour une nouvelle durée

d’un an.

Ceux-ci viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1996.

(00266/008/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ARDI IMMO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.676.

—

Le rapport annuel au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 488, fol. 24, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 octobre 1996 a renouvelé le mandat des administrateurs et du réviseur

pour une nouvelle période d’un an se terminant à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour extrait conforme

<i>Pour ARDI IMMO

INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signatures

(00257/008/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

BATICONCEPT-PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.217.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATICONCEPT-PROMO-

TIONS S.A., avec siège social à L-7327 Steinsel, rue J.F.Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 33.217, constituée suivant acte recu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Dudelange, en date du 23 février 1990, publié au Recueil Spécial du Ménorial C, numéro 322 du 12 septembre 1990. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Joseph Elvinger, en date du 9 mai 1990, publié au Recueil
Spécial du Mémorial C, numéro 423 du 19 novembre 1990 et suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
10 mars 1994, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 266 du 8 juillet 1994.

La séance est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de Monsieur Norbert P. Hansen, administrateur-délégué,

demeurant à Steinsel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à

Oetrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Susan Hansen-Baker, administrateur de sociétés, demeurant à

Steinsel.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 8 des statuts en sorte que l’année sociale commencera le 1

er

janvier et finira le 31

décembre de chaque année, à l’exception de l’année en cours, qui se terminera le 31 décembre 1996.

2) Ajout des mots «de gestion et de marketing» à l’article 2 des statuts.
3) Durée du mandat des administrateurs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les vingt mille (20.000) actions représentant l’intégralité du capital

social de vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

5781

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts en sorte que l’année sociale commencera le 1

er

janvier

et finira le 31 décembre de chaque année, à l’exception de l’année en cours, qui se terminera le 31 décembre 1996, et
de donner audit article la teneur suivante:

«Art. 8.  L’année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter les mots «de gestion et de marketing» à l’article 2 des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2.  La société a pour objet: la réalisation de complexes immobiliers et industriels, l’activité de promoteur

immobilier et de marchand de biens, la construction d’immeubles, toutes les opérations d’achat et de vente, mobilières
et immobilières, qu’elle pourra faire, soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit,
directement par acquisition ou cession, Iocation ou régie, soit au courtage ou à la commission, à l’exclusion des activités
réglementées et généralement toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières,
de gestion et de marketing qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la société ou à tous
autres objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide que la durée du mandat des administrateurs actuellement en fonction, savoir:
a) Monsieur Norbert Hansen, administrateur de sociétés, demeurant à Steinsel,
b) Madame Susan Hansen-Baker, administrateur de sociétés, demeurant à Steinsel, et
c) Mademoiselle Caroline Hansen, étudiante, demeurant à Steinsel,
prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice social se clôturant le 31 décembre 1999.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Hansen, N. Thoma, S. Hansen-Baker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1996, vol. 94S, fol. 88, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 1996.

P. Frieders.

(00261/212/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

BATICONCEPT-PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.217.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1996.

P. Frieders.

(00262/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CENTRE COMMERCIAL DU MIERSCHERBIERG, Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, rue de Colmar-Berg, Centre Commercial Topaze.

R. C. Luxembourg B 35.105.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CENTRE COMMERCIAL DU

MIERSCHERBIERG, avec siège social à L-7525 Mersch, rue de Colmar-Berg, Centre Commercial Topaze, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.105, constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 9 octobre 1990, publié au Recueil Spécial du Mémorial C,
numéro 116 du 11 mars 1991. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 1995, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 367 du 4 août
1995.

La séance est ouverte à 15.15 heures, sous la présidence de Monsieur Norbert P. Hansen, administrateur de sociétés,

demeurant à Steinsel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à

Oetrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Susan Hansen-Baker, administrateur de sociétés, demeurant à

Steinsel.

5782

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 2 des statuts en remplaçant le mot «l’exploitation» par les mots «la gestion».
2) Nomination de Mademoiselle Audrey Hansen, étudiante, demeurant à Steinsel comme administrateur de la société

en remplacement de Monsieur Alex Arendt, démissionnaire.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social d’un

million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts en remplaçant le mot «l’exploitation» par les mots «la

gestion» et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2.  La société a pour objet la gestion d’une grande surface à Mersch et généralement toutes les opérations

industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’application ou
le développement.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Mademoiselle Audrey Hansen, étudiante, demeurant à Steinsel comme

administrateur en remplacement de Monsieur Alex Arendt.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 1999.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: N. P. Hansen, N. Thoma, S. Hansen-Baker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1996, vol. 94S, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 1996.

P. Frieders.

(00269/212/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CENTRE COMMERCIAL DU MIERSCHERBIERG, Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, rue de Colmar-Berg, Centre Commercial Topaze.

R. C. Luxembourg B 35.105.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1996.

P. Frieders.

(00270/212/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ATLANTIC REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.707.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

<i>tenue à Luxembourg le 23 décembre 1996:

L’assemblée nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Nasir Abid, résidant 34, rue Mont St Jean à Kayl, son

mandat prenant fin à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 1998.

Pour copie conforme

GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

FINTRADE SERVICES S.A.

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00258/714/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5783

AURAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.849.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme AURAX LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.849,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du six

décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1) La société anonyme AURAX LUXEMBOURG S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en

date du 15 novembre 1996, pas encore publié au Mémorial.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à quatre milliards de francs luxembourgeois

(4.000.000.000,- LUF) qui sera représenté par quatre millions (4.000.000) d’actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société, ou même par incorpo-
ration de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre.

4) En sa réunion du 6 décembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de deux milliards trente-huit millions quatre cent mille francs luxembourgeois (2.038.400.000,-
LUF) pour porter le capital social ainsi de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000,- LUF) à deux milliards trente-neuf millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois
(2.039.650.000,- LUF) par l’émission de deux millions trente-huit mille quatre cents (2.038.400) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
anciennes actions.

Les actions nouvelles ont été intégralement souscrites et ont été entièrement libérées par les souscripteurs par

l’apport à la Société d’un million cent vingt mille (1.120.000) actions ordinaires d’une valeur nominale de cent florins
néerlandais (100,- NLG) chacune de la société de droit néerlandais AURAX EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V., ayant
son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, représentant plus de 99% du capital de cette dernière, évaluées à deux milliards
trente-huit millions quatre cent mille francs luxembourgeois (2.038.400.000,- LUF).

Les documents justificatifs des souscriptions ainsi que les renonciations des anciens actionnaires à la souscription des

actions nouvelles ont été présentés au notaire soussigné qui le constate expressément.

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 6 décembre 1996, par la FIDUCIAIRE

GENERALE DE LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux
présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

<i>«Conclusion

La description des titres correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Il résulte d’une attestation notariée que les souscripteurs des actions nouvelles sont effectivement propriétaires des

actions de la Société AURAX EXPLOI-TATIEMAATSCHAPPIJ B.V. apportées à la Société.

En date du 6 décembre 1996, le transfert de la propriété des 1.120.000 actions ordinaires de la société AURAX

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V. à la société AURAX LUXEMBOURG S.A. a été constaté par un acte reçu par M

e

Johannes Henderikus Maria Carlier, notaire à Amsterdam.

Il résulte de cet acte que les actionnaires de la catégorie A ont approuvé le transfert des actions à AURAX LUXEM-

BOURG S.A.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

5784

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux milliards trente-neuf millions six cent cinquante mille

francs luxembourgeois (2.039.650.000,- LUF) représenté par deux millions trente-neuf mille six cent cinquante
(2.039.650) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur le rassemblement de capitaux

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans une partici,pation de plus de soixante-quinze pour cent (75%) des

actions émises d’une société existante dans la Communauté Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du
29 décembre 1974, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bockler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 95S, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

F. Baden.

(00259/200/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

AURAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.849.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

F. Baden.

(00260/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

COLOGNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.546.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

COLOGNE HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 28.546.

La séance est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon

(Belgique).

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Réhon (France).
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social d’un montant de seize millions trois cent quarante-cinq mille (16.345.000,-) francs, pour

le ramener de son montant de deux cents millions (200.000.000,-) de francs à cent quatre-vingt-trois millions six cent
cinquante-cinq mille (183.655.000,-) francs, par annulation de cent soixante-trois mille quatre cent cinquante (163.450)
actions détenues par la société.

2. Réduction du capital social d’un montant de quatre-vingt-trois millions six cent cinquante-cinq mille (83.655.000,-)

francs, pour le ramener de son montant de cent quatre-vingt-trois millions six cent cinquante-cinq mille (183.655.000,-)
francs à cent millions (100.000.000,-) de francs, par annulation de huit cent trente-six mille cinq cent cinquante (836.550)
actions, faisant l’objet d’un certificat d’actions au porteur N

o

30, appartenant à GREBELL INVESTMENTS S.A., société

de droit de la République de Panama, avec siège social à Panama, et remboursement à GREBELL INVESTMENTS S.A.,
préqualifiée, du même montant de quatre-vingt-trois millions six cent cinquante-cinq mille (83.655.000,-) francs, le tout
avec l’accord de l’unique autre actionnaire de la société, à savoir LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit de la
République de Panama, avec siège social à Panama.

Le but de la réduction de capital social est d’adapter le capital social aux activités futures de la société.
3. Adaptation de l’article trois des statuts concernant le capital social.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

5785

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de seize millions trois cent quarante-cinq mille

(16.345.000,-) francs, pour le ramener de son montant actuel de deux cents millions (200.000.000,-) de francs à cent
quatre-vingt-trois millions six cent cinquante-cinq mille (183.655.000,-) francs par annulation de cent soixante-trois mille
quatre cent cinquante (163.450) actions de cent (100,-) francs chacune, rachetées et détenues par la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire encore le capital social d’un montant de quatre-vingt-trois millions six cent cinquante-

cinq mille (83.655.000,-) francs, pour le ramener du prédit montant de cent quatre-vingt-trois millions six cent
cinquante-cinq mille (183.655.000,-) francs à cent millions (100.000.000,-) de francs, par annulation de huit cent trente-
six mille cinq cent cinquante (836.550) actions, et remboursement du même montant de quatre-vingt-trois millions six
cent cinquante-cinq mille (83.655.000,-) francs aux actionnaires détenant ces actions matérialisées dans un certificat
d’actions au porteur N

o

30, à savoir GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit de la République de Panama, avec

siège social à Panama.

Sur ce, l’unique autre actionnaire de la société, à savoir LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit de la République

de Panama, avec siège social à Panama, a donné son accord à cette réduction de capital.

Le but de la réduction de capital social est d’adapter le capital social aux activités futures de la société.
Le Conseil d’Administration est mandaté pour effectuer dans les termes de la loi et notamment en conformité avec

l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales, le remboursement dans les meilleurs délais.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3.  Le capital social est fixé à cent millions (100.000.000,-) de francs, représenté par un million (1.000.000)

d’actions de cent (100,-) francs chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications de statuts.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à environ trente mille

(30.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J. Dejans, C. Deltenre, D. Sabbatucci, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1996, vol. 94S, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1997.

R. Neuman.

(00273/226/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

COLOGNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.546.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier

1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

R. Neuman.

(00274/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DEICHTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 24.142.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 488, fol. 25, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00280/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5786

BETSAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 14.649.

Constituée par-devant M

e 

Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 16

décembre 1976, publié au Mémorial C, n

°

33 du 9 février 1977, modifiée par-devant le même notair en date du 10

octobre 1980, acte publié au Mémorial C, n

°

270 du 22 novembre 1980, modifiée par-devant le même notaire, en

date du 24 novembre 1981, acte publié au Mémorial C, n

°

33 du 18 février 1982, modifiée par-devant le même

notaire en date du 20 octobre 1982, acte publié au Mémorial C, n

° 

311 du 27 novembre 1982, modifiée par-devant

le même notaire, en date du 30 décembre 1993, acte publié au Mémorial C, n

°

149 du 19 avril 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 488, fol. 5, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BETSAH S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(00263/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CELINIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 20.752.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

18 août 1983, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, n

°

281 du 19 octobre 1983.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 488, fol. 28, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CELINIA, Société Anonyme

Signatures

(00268/546/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DALTOONS FINANCE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-8035 Strassen, 12, Cité Pescher.

R. C. Luxembourg B 40.612.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DALTOONS FINANCE S.A.,

en liquidation, avec siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 40.612.

La séance est ouverte à onze heures,
sous la présidence de Madame Bernadette Reuter-Wagner, employée privée, demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Isabelle Winand, employée privée, demeurant à Attert (Belgique).
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Thierry Patinet, employée privée, demeurant à Couvin (Belgique).
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Rapport du Commissaire à la liquidation.
2. Délibéré sur la gestion du Liquidateur.
3. Décharge à donner aux Administrateurs, Commissaire, Liquidateur et Commissaire à la liquidation.
4. Fixation du lieu de la conservation des livres et pièces de la Société.
5. Clôture de la liquidation.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
V. Une assemblée générale extraordinaire documentée par le notaire instrumentant en date du 16 septembre 1993,

publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 538 du 9 novembre 1993, a décidé la dissolution
de la société et prononcé sa mise en liquidation.

5787

La même assemblée générale a désigné comme liquidateur, Monsieur Jacques Vercruyssen, administrateur de

sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Une assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 21 novembre 1996, a pris connaissance du rapport du liqui-

dateur et désigné comme commissaire à la liquidation COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, société à
responsabilité limitée, avec siège social à Strassen.

Le Président donne lecture du rapport du commissaire. Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après délibération, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve la gestion du liquidateur et les comptes de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux anciens administrateurs et commissaire, au liquidateur et au

commissaire à la liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège social à L-8035 Strassen, 12, Cité Pescher.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: B. Reuter-Wagner, I. Winand, T. Patinet, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1996, vol. 94S, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

R. Neuman.

(00279/226/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

COPAREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napéléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 35.561.

Constituée par-devant M

e

Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 1990, acte

publié au Mémorial C, n

°

182 du 16 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 avril 1991, acte

publié au Mémorial C, n

°

398 du 19 octobre 1991, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial C, n

°

328 du 8 septembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 488, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COPAREF S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(00278/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DEMULDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.137.

—

Le siège social de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal à L-1510 Luxembourg, 57,

avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour DEMULDER INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1996, vol. 486, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00281/601/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5788

CHARLEVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.401.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange,

le 16 janvier 1992, acte publié au Mémorial C, n

°

318 du 24 juillet 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 488, fol. 3, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CHARLEVILLE HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(00271/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

COMPLUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 49.126.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 2 janvier 1997

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale que:
(i) Messieurs Tom Olesen et Seguei Kuznetsov sont démis de leurs fonctions d’administrateurs avec effet immédiat.
(ii) Le conseil d’administration sera composé de trois membres, à savoir:
1. Timothy Patrick Lowry, Directeur, Central and

Eastern Europe

, Cable &amp; Wireless, demeurant au 124 Theobalds

Road, GB-London WC1X 8RX;

2. Joseph Lyon, Finance Manager, Central and

Eastern Europe

, Cable &amp; Wireless, demeurant au 124 Theobalds Road,

GB-London WC1X 8RX;

3. François Kremer, maître en droit, demeurant aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.
(iii) A la suite de la démission de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG comme commissaire aux comptes,

a été nommée en son remplacement: KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le mandat du commissaire aux
comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de l’an 2000.

(iv) Le siège social de la société est transféré aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

<i>Pour COMPLUS ENTERPRISES HOLDING S.A.

<i>Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 488, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00275/250/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DEUTSCHE INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 20.913.

—

Le siège social de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal à L-1510 Luxembourg, 57,

avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour DEUTSCHE INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1996, vol. 486, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00284/601/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.358.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 15, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

DKTRANS S.A.

A. Angelsberg

N. Lang

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(00285/008/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5789

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.358.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 23 mai 1996

La démission de Monsieur Van De Walle de son mandat d’Administrateur, décidée par le Conseil d’Administration du

7 octobre 1994, est acceptée; décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat. La cooptation de Monsieur
Guy Reding, employé privé, demeurant à Tuntange, en tant qu’administrateur en son remplacement, est ratifiée; son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de Commissaire aux Comptes, pour des raisons person-

nelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

CEE FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée Commissaire aux Comptes en son

remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Copie sincère et conforme

DKTRANS S.A.

A. Angelsberg

N. Lang

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00286/008/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 9.164.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am vierten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, einge-

tragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 9.164, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom

12. August 1970, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 142 vom 27. August 1970.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars am

25. November 1992, welche im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 59 vom 8. Februar 1993 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Ekkehard Storck, Administrateur-Délégué

der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A., wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Wolfgang Ströher, Direktor, wohnhaft in Mamer.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herrn Joachim Walgenbach, Syndikus, wohnhaft in Schrassig.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne

varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Art. 4 soll lauten «Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»
2) Art. 10 soll durch einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt werden: «Der Verwaltungsrat kann unter

Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen einen Vorschuss auf Dividende auszahlen. Er beschliesst den
Betrag und das Datum, an welchem ein solcher Vorschuss ausgezahlt wird».

3) Der zweite Satz von Art. 13 mit folgendem Wortlaut: «Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates muss für die Dauer

seines Amtes eine Aktie als Pflichtaktie bei der Gesellschaft hinterlegt werden» soll gestrichen werden.

4) In Art. 34 soll im 1. Satz das Wort «vorzeitig» gestrichen werden.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Artikel 4 der Satzung wird wie folgt abgeändert:
«Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»

<i>Zweiter Beschluss

Artikel 10 der Satzung wird wie folgt abgeändert:
«Art. 10.  Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung

der Generalversammlung vorbehalten sind. Er kann insbesondere Beteiligungen übernehmen, Schuldscheine oder

5790

Schuldverschreibungen mit oder ohne Sicherheit ausgeben, die Löschung von Privilegien, Hypotheken und Auflösungs-
rechten bewilligen, Schulden nachlassen, über irgendwie geartete Interessen der Gesellschaft Vergleiche abschliessen
und Niederlassungen im In- und Ausland errichten.

Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen einen Vorschuss auf

Dividende auszahlen. Er beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem ein solcher Vorschuss ausgezahlt wird.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift

von zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten. Der Verwaltungsrat kann im Namen der Gesellschaft, sei es als Klägerin,
sei es als Beklagte, bei allen Gerichtsverfahren auftreten.»

<i>Dritter Beschluss

Der zweite Satz von Artikel dreizehn wird gestrichen, so dass Artikel dreizehn nunmehr folgenden Wortlaut erhält:
«Art. 13. Die Mitglieder des Verwaltungsrates brauchen nicht Aktionäre zu sein.»

<i>Vierter Beschluss

Das Wort «vorzeitig» im ersten Satz von Artikel 34 wird gestrichen, so dass Artikel 34 nunmehr folgenden Wortlaut

erhält:

«Art. 34. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Zur Liquidation wird ein oder mehrere Liquidator(en) durch die Generalversammlung bestellt, die auch dessen/deren

Vergütung festsetzt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Signé: Dr. E. Storck, W. Ströher, J. Walgenbach, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 94S, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Dezember 1997.

F. Baden.

(00282/200/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.164.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

F. Baden.

(00283/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I.- Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange, agissant en sa qualité de mandataire spécial en

vertu de deux procurations au nom et pour le compte de:

1) Monsieur Hervé Gérard Deroy,  ingénieur, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-seine, 115, avenue Achille Peretti,
2) Monsieur Francis Deroy, juriste, demeurant à F-75016 Paris, 105, boulevard Exelmans;
II.- Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant à Etalle, agissant en sa qualité de mandataire spécial en

vertu de deux procurations au nom et pour le compte de:

3) Monsieur Laurent Deroy, juriste, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 32, boulevard de la Saussaye,
4) Monsieur Serge Deroy, religieux, demeurant à F-Hericourt par la Chapelle aux Pots, 33, rue des Gros Hêtres.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de H.S.F.L. PAR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne

5791

puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5.  Le capital social est fixé à vingt-quatre millions de francs luxembourgeois (24.000.000,- LUF), représenté par

deux mille quatre cents (2.400) actions rachetables d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-
LUF) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l’article 49-8 de la

loi sur les sociétés commerciales suite à la demande écrite d’un actionnaire notifiée à la Société quinze jours à l’avance.
Cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire
constituée au moyen de fonds touchés par la société lors de sa constitution à titre de primes d’émission ou du produit
d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Le prix de rachat sera calculé sur la base de l’actif social net et sera fixé au moment de l’acquisition par le Conseil

d’Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à cet effet à un ou plusieurs de ses membres.

Les actions rachetées n’ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Art. 6. Clause d’agrément et de préemption.  6.1. Transferts soumis à agrément et au droit de préemption des

actionnaires.

Par «transfert», il faut entendre pour l’application des articles 6 et 7 toute transmission à titre onéreux ou gratuit, y

compris en cas de cession, d’apport, d’échange ou autrement, qu’elle porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou
l’usufruit des actions ou sur des droits préférentiels de souscription.

Les transferts entre actionnaires ainsi qu’au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l’un d’eux, autres

que ceux effectués à la suite d’une liquidation de communauté ou de succession, sont libres.

6.2. Exercice de l’agrément et du droit de préemption.
Les actions, ainsi que les droits préférentiels de souscription, ne peuvent être transférés à des tiers étrangers à la

société, autres que ceux mentionnés ci-dessus, qu’avec l’agrément des actionnaires statuant à l’unanimité. En outre, tout
projet de transfert soumis à l’agrément en vertu des présents statuts donne aux actionnaires autres que l’actionnaire
transférant (ci-après «les bénéficiaires») un droit de préemption sur les actions dont le transfert est envisagé. Ce droit
de préemption ne s’applique toutefois pas en cas de transfert de droits préférentiels de souscription.

Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des actionnaires par lettre recom-

mandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Cette lettre mentionne:
- l’identité de la personne qui envisage d’acquérir les actions (le «candidat acquéreur»),
- le nombre total d’actions ou de droits préférentiels de souscription dont le transfert est envisagé,
- le prix proposé par le candidat acquéreur,
- les autres conditions du transfert.
Chacun des bénéficiaires disposera d’un délai de vingt-cinq (25) jours à compter de la réception de la notification

susvisée pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’actionnaire transférant, avec
copie au Conseil d’Administration de la Société, soit le nombre d’actions qu’il entend acquérir aux mêmes conditions et
prix que ceux proposés par le candidat acquéreur, soit, à défaut de réalisation de cette préemption ou en cas de non-
préemption, qu’il entend exercer son droit de sortie conjointe, tel que défini ci-après à l’article 7, pour un nombre
d’actions qu’il précise, étant entendu que ce choix ne peut être qu’alternatif.

Tout bénéficiaire qui n’aura pas répondu dans le délai de vingt-cinq (25) jours susvisé, sera réputé avoir renoncé à

exercer son droit de préemption sur les actions et à son droit de sortie conjointe.

A compter de la date à laquelle il a reçu copie de la réponse susvisée pour l’ensemble des bénéficiaires et en tout état

de cause dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification du projet de transfert à la Société, le
Conseil d’Administration doit provoquer la décision des actionnaires sur la demande d’agrément. La décision des
actionnaires est notifiée par le Conseil d’Administration à l’actionnaire transférant dans les quinze jours, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

5792

<i>Agrément:

Le bénéficiaire qui vote l’agrément alors qu’il a indiqué dans sa lettre à l’actionnaire transférant qu’il souhaitait exercer

son droit de préemption, sera réputé de plein droit avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption. En revanche,
il ne sera pas réputé avoir renoncé à la mise en oeuvre de son droit de sortie conjointe s’il a indiqué dans cette même
lettre vouloir le mettre en oeuvre.

En cas d’agrément, le transfert doit être régularisé dans le mois de la notification de l’agrément; à défaut, l’actionnaire

transférant est réputé avoir renoncé au transfert.

<i>Refus d’agrément:

En cas de refus d’agrément, le droit de préemption des bénéficiaires sera mis en oeuvre conformément aux indica-

tions portées dans leur réponse à l’actionnaire transférant.

Si le nombre total d’actions que les bénéficiaires souhaitent acquérir est supérieur ou égal au nombre total d’actions

que l’actionnaire transférant envisage de transférer, il sera procédé entre les bénéficiaires ayant exprimé leur volonté de
préempter, à une répartition à l’amiable ou, à défaut, au prorata de leur participation respective au capital de la société.

Si le nombre total d’actions que les bénéficiaires souhaitent acquérir est inférieur au nombre total d’actions que

l’actionnaire transférant envisage de transférer, l’ensemble des bénéficiaires seront réputés avoir renoncé à exercer leur
droit de préemption sur les actions. Le transfert de l’intégralité des actions au candidat acquéreur dans les termes et
conditions visés dans la notification faite par l’actionnaire transférant pourra alors intervenir, l’agrément du candidat
acquéreur étant réputé acquis, sauf à ce que la Société acquière elle-même les titres ou les fasse acquérir par un tiers
désigné à l’unanimité des bénéficiaires.

Une telle décision de faire acquérir par la Société ou par un tiers désigné à l’unanimité des bénéficiaires les titres dont

le transfert est envisagé en cas de non réalisation de la préemption par les bénéficiaires eux-mêmes devra intervenir dans
un délai maximum de trente jours à compter de la décision des actionnaires ayant refusé d’agréer le candidat acquéreur.
Par conséquent, l’actionnaire transférant ne pourra procéder au transfert de ses titres au candidat acquéreur qu’à l’expi-
ration du délai de trente jours susvisé, sauf à bénéficier d’une décision collective de l’ensemble des bénéficiaires l’auto-
risant à procéder au transfert avant l’expiration de ce délai.

Art. 7. Droit de sortie conjointe des actionnaires.  7.1. Principe de sortie conjointe
Le droit de sortie conjointe des actionnaires peut être exercé en cas de transfert d’actions de la société à un tiers

non-actionnaire soumis au droit de préemption en application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, lorsque les actions
devant être transférées n’ont pas été préemptées pour quelque raison que ce soit, et ce, pour autant qu’un tel transfert
porte sur 5 % au moins du capital de la Société.

Dans les cas définis à l’alinéa qui précède, les actionnaires autres que l’actionnaire transférant pourront exiger que

soient acquises de façon concomitante et conjointe, tout ou partie de leurs propres actions aux mêmes conditions et au
même prix.

Cette acquisition sera faite par le candidat acquéreur.
7.2. Mise en oeuvre de la clause de sortie conjointe
Les bénéficiaires seront informés du transfert envisagé dans le cadre de l’exercice du droit de préemption visé à

l’article 6 ci-dessus.

Ils informeront l’actionnaire transférant de leur volonté de mettre ou non en oeuvre leur droit de sortie conjointe

dans les conditions précisées à l’article 6.2. (4

e

alinéa) ci-dessus.

Si l’un des bénéficiaires renonce à la mise en oeuvre de la présente clause de sortie, les autres bénéficiaires conservent

le droit de la mettre en oeuvre.

Quel que soit le pourcentage de ses propres titres que l’actionnaire transférant envisage de transférer, les bénéfi-

ciaires pourront demander l’exercice de leur droit de sortie conjointe sur la totalité ou sur une partie de leurs propres
actions.

Art. 8. Retrait ou décès d’un actionnaire.  Sans préjudice des droits des tiers, un actionnaire peut se retirer

totalement ou partiellement de la Société après l’autorisation donnée par la collectivité des actionnaires statuant dans
les conditions de majorité prescrites pour la modification des statuts. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par
une décision de justice.

La demande de retrait est notifiée à la Société et aux actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception

trois mois avant la date d’effet.

L’actionnaire qui se retire a droit au rachat de ses actions par la Société et au remboursement de la valeur de ses

actions fixée, à défaut d’accord amiable, soit par un expert désigné de commun accord, soit, en cas de désaccord, par un
expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, à la requête de la partie
la plus diligente. Si le bien qu’il a apporté et dont les actions concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore
en nature dans l’actif social lors du retrait, l’actionnaire peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s’il y a lieu.

La Société n’est pas dissoute par le décès d’un actionnaire, mais elle continuera entre les actionnaires survivants et les

ayants droit de l’actionnaire décédé, sous réserve de leur agrément dans les conditions de l’article 6.

Pour permettre la consultation des actionnaires sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent

justifier de leur qualité dans les trois mois du décès, par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de
l’extrait d’un intitulé d’inventaire, sans préjudice du droit pour le Conseil d’Administration de requérir de tout notaire
la délivrance d’extraits ou d’expéditions de tous actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, le Conseil d’Administration adresse

à chacun des actionnaires survivants une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant part du décès,
mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l’actionnaire décédé et le nombre des actions de
l’actionnaire décédé; il consulte en même temps les actionnaires afin que ceux-ci se prononcent sur l’agrément de ces
héritiers, ayants droit et conjoint.

5793

Si la décision des actionnaires n’a pas été prise et notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant, dans un délai

de 25 jours à compter de la notification du Conseil d’Administration susvisée, le consentement à la transmission des
actions aux héritiers, ayants droit ou conjoint survivant est réputé acquis.

Si la transmission n’a pas recueilli le consentement de tous les actionnaires survivants, ceux-ci sont tenus, dans les

trois mois à compter de ce refus, d’acquérir les actions de l’actionnaire décédé et d’adresser, à cet effet, au Conseil
d’Administration leurs offres d’achat par lettre recommandée avec accusé de réception.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions de l’actionnaire décédé est effectuée par le Conseil d’Admi-

nistration proportionnellement aux actions possédées par les actionnaires dans la limite de leur demande. S’il y a lieu,
les fractions d’actions sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par le Conseil d’Adminis-tration
en présence des actionnaires acheteurs ou eux dûment appelés, à autant d’actionnaires acheteurs que ces fractions
représentent d’actions entières.

Si aucune demande d’achat n’a été adressée au Conseil d’Administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne

portent pas sur la totalité des actions de l’actionnaire décédé, les actionnaires pourront décider de faire acheter les
actions par la Société en vue de leur annulation.

Dans le cas de rachat des actions par les actionnaires survivants ou par la Société, leur prix est fixé à leur valeur au

jour du décès, soit d’un commun accord entre les parties, soit par un expert désigné de commun accord entre les
parties, soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège
social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

Le ou les attributaires des actions ont seuls droit à la totalité des dividendes afférents aux périodes courues depuis la

clôture du dernier exercice précédant le décès de l’actionnaire en cause.

Administration - Surveillance

Art. 9.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 11. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 12. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 13. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 14.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 15.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 16.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 17.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 18.  L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Art. 19.  L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de février à dix heures à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

5794

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Hervé Gérard Deroy, prénommé, six cents actions …………………………………………………………………………………

600

2) Monsieur Francis Deroy, prénommé, six cents actions ………………………………………………………………………………………………

600

3) Monsieur Laurent Deroy, prénommé, six cents actions ……………………………………………………………………………………………

600

4) Monsieur Serge Deroy, prénommé, six cents actions …………………………………………………………………………………………………    600

Total: deux mille quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.400

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-

quatre millions de francs luxembourgeois (24.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de trois cent trente mille francs (330.000,- Frs).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette,
b) Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig,
c) Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille un.

5) Le siège social est fixé à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Didier, L. Van Walleghem, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1996, vol. 94S, fol. 84, case 3. – Reçu 240.000 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 1996.

F. Baden.

(00238/200/269)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

JARBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Regine Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ALBAN NOMINEES LIMITED, une société établie sous les lois des Channel Islands, avec siège social à Lancaster

Court, Forest Lane, St Peter Port, Guernsey,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Backes, employé privé, demeurant à Dudelange,
aux termes d’une procuration sous seing privé, ci-annexée;
2.- JARVIS NOMINEES LIMITED, une société établie sous les lois des Channel Islands, avec siège social à Lancaster

Court, Forest Lane, St Peter Port, Guernsey,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Backes, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé, ci-annexée.

5795

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JARBAN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg, commune de Niederanven.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept millions (7.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par sept mille

(7.000,-) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

<i>Rachat d’actions

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi et particulièrement par l’article 49-8 de la loi du

10 août 1915, racheter ses propres actions.

Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées doit en faire la demande par écrit («la

demande de rachat») à l’adresse du conseil d’administration en indiquant le nombre d’actions qu’il désire voir racheter.
Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si
la Société rachète les actions offertes au rachat en avisant l’actionnaire requérant de sa décision et, s’il y a lieu, du prix
que le conseil d’administration fixe comme étant «la valeur marchande» déterminée à la date du dernier jour du
trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.

L’actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la réponse de la Société

à sa demande de rachat d’aviser le conseil d’administration s’il désire procéder au rachat au prix fixé par le conseil
d’administration. Si l’actionnaire décide de procéder au rachat, il doit remettre à la Société à son siège social, ensemble
avec une confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat(s) d’action, si de tels certificats ont été émis,
établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossés en vue de leur cession à la Société.

Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la Société a reçu la confirmation de rachat et le(s) certi-

ficat(s) s’il en existe («la date de rachat»). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus
aussi longtemps que la Société détient ces actions. La Société doit payer à l’actionnaire le prix de rachat des actions
offertes au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la date de rachat.

Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixé par le conseil d’administration comme étant «la valeur

marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon l’appréciation souveraine du conseil
d’administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour de calendrier
du trimestre de la Société précédant la date de la demande de rachat. L’évaluation sera effectuée par une banque
d’affaires internationalement reconnue choisie par le conseil d’administration et l’actionnaire.

Administration - Surveillance 

Art. 6.

La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

5796

Art. 7.

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président et peut élire un vice-président. Les

premiers président et vice-président pourront être désignés par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du
président et du vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, les remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8.  Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux

adminis-trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de mai à dix heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l’année suivante.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.

5797

<i>Souscription 

Les sept mille (7.000) actions ont été souscrites comme suit par:
1. ALBAN NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action………………………………………………………………………………………………

1

2. JARVIS NOMINEES LIMITED, préqualifiée, six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions…………………………… 6.999
Total: sept mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.000
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept millions

(7.000.000,-) de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent quinze mille (115.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1736 Senningerberg, commune de Niederanven, 5, rue Heienhaff.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 1998:

a) Monsieur Hein Poelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, qui est élu président

du conseil d’administration;

b) Monsieur Christian Fabert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui est élu vice-président du

conseil d’administration;

c) Monsieur Lucien Ernster, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, pour la même période:
V.G.D. LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses

membres.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Backes, R. Neuman.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

R. Neuman.

(00239/226/191)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ETABLISSEMENTS L. ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3480 Dudelange, 53, rue Gaffelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Emidio Francesco dit Emile Rossi, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange, 53, rue Gaffelt;
2.- Monsieur Romain Rossi, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange, 53, rue Gaffelt.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de ETABLISSEMENTS L. ROSSI, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet:
- le commerce de boissons, d’articles pour fumeurs et de produits pour le secteur HORECA;
- le commerce de matériel de réfrigération pour boissons;
- ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commencera le 1

er

janvier 1997 et finira le 31 décembre 1997.

5798

Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions six cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.600.000,-), représenté

par trois mille six cents (3.600) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- par Monsieur Emidio Francesco dit Emile Rossi, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange, 53, rue

Gaffelt, mille huit cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.800

2.- par Monsieur Romain Rossi, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange, 53, rue Gaffelt, mille huit cents

parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.800

Total: trois mille six cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3.600
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois

millions six cent mille francs (LUF 3.600.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés représentant l’intégralité du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même

agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascen-

dants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Chaque année la valeur d’une part sera fixée sur base du dernier bilan social de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11.  Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15.  Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

L’adresse de la société est à L-3480 Dudelange, 53, rue Gaffelt.
Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Romain Rossi, préqualifié.
Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Emile Rossi, préqualifié.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Rossi, R. Rossi, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1996, vol. 95S, fol. 15, case 11. – Reçu 36.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 2 janvier 1997.

T. Metzler.

(00234/222/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5799

CONSAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.053.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 101, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1997.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(00276/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CONSOLIDATED RESERVES LIMITED.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 9.839.

—

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 100, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

CONSOLIDATED RESERVES LIMITED

Signature

(00277/028/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

EIGHTY 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.643.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 488, fol. 26, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1997.

(00290/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ELYSEE-CONDORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.883.

—

Il résulte d’une décision du conseil d’administration en date du 4 décembre 1996 que le siège social est transféré à

L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

Luxembourg, le 17 décembre 1996.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00291/502/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

PILSNER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. CASTLE GREEN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son

siège social à Road Town, Tortola, ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg et Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée en
date du 1

er

avril 1996;

2. OLD COURT FINANCE LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road

Town, Tortola, ici représentée par Madame Carine Bittler, prénommée et Monsieur Yves Schmit, prénommé, en vertu
d’une procuration délivrée en date du 1

er

avril 1996.

Les procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

5800

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de PILSNER HOLDING S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de
la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé, même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et aux conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dipositions contraires de la loi.

La société peut émettre des actions privilégiées sans droit de vote conformément aux dispositions de la loi du dix

août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et des lois modificatives.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la société, ou à

tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de septembre à 14.00 heures, et
pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,

par l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée.

Celui qui préside l’Assemblée nomme un secrétaire et l’Assemblée désigne un scrutateur.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

5801

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs aient été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procédera à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. 

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Une telle décision peut être contenue dans un seul document ou sur des copies séparées et/ou transmises par voie

circulaire pour l’objet et signées par un ou plusieurs administrateurs.

Un télex ou message par téléfax envoyé par un administrateur sera considéré comme un document signé à cet effet.
Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents administrateurs sont présents à des

endroits différents, pourvu qu’ils puissent communiquer entre eux, par exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin
d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital
social de la société, tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l’article
3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur la proposition du conseil d’administration, de quelle façon il

sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de

ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu’à
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ils ont libéré en espèces les montants suivants:

5802

Actionnaire

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. CASTLE GREEN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, prénommée ………………… 1.249.000

1.249.000

1.249

2. OLD COURT FINANCE LIMITED, prénommée………………………………………………………       1.000

      1.000

       1

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000

1.250.000

1.250

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- francs
luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Johan Dejans, directeur, demeurant à Steinfort,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille deux.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 30 décembre 1996, vol. 459, fol. 47, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 2 janvier 1997.

A. Lentz.

(00241/221/196)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ERIA, ETUDES, REPRESENTATION DE MATERIEL D’INSTRUMENTATION

D’AUTOMATISMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.768.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 487, fol. 73, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1997.

<i>Pour ERIA S.A.

(00292/720/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ERIA, ETUDES, REPRESENTATION DE MATERIEL D’INSTRUMENTATION

D’AUTOMATISMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.768.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 487, fol. 73, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1997.

<i>Pour ERIA S.A.

(00293/720/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5803

YETI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Brill.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Sylvie Goetz, commerçante, demeurant à L-4171 Esch-sur-Alzette, 138, Bd. J-F. Kenndedy.
Laquelle comparante déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxem-

bourgeois, et à ces fins, arrête le projet de statuts suivant:

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de YETI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet, l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5.  Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent parts sociales (100) de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Madame Sylvie Goetz, prédite, cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………… 100 parts

________

Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
L’associée reconnaît que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des versements

en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions de parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément du ou des associés représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés sont libres.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre pour

déterminer la valeur des parts.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiés à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 8.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par

l’assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et
déterminera leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts, ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence à la date de la constitution de la prédite société et se terminera le 31 décembre 1997.
Art. 11.  La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article 6 des
présents statuts. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous
aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires
sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou chargess sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement l’associée de la société à responsabilité limitée YETI, S.à r.l. ci-avant constituée, et représentant l’inté-

gralité du capital social, s’est réunie en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes:

5804

Est nommée gérante technique pour la restauration et administrative de la société pour une durée indéterminée:
Madame Sylvie Goetz, prédite.
Est nommée gérante technique pour le débit de boissons alcooliques et non alcooliques de la société, pour une durée

indéterminée:

Madame Danielle Rossion, commerçante, demeurant à L-4041 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Brill.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérantes.
Le siège social de la société est établi à L-4041 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Brill.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Goetz, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 1996, vol. 828, fol. 90, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 1997.

N. Muller.

(00249/224/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.556.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADERLAND HOLDING S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.556,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 137 du 25 mai 1988.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Sébastien Dehareng, employé privé,

demeurant à Stavelot,

qui désigne comme secrétaire, Madame Myriam Mottard, employée privée, demeurant à Wolkrange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aubange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social, par apport en espèces, de FRF 3.200.000,- (trois millions deux cent mille francs

français) avec émission de 3.200 (trois mille deux cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de FRF 1.000,- (mille
francs français) chacune.

2) Souscription et libération des actions.
3) Modification afférente de l’article 3.
4) Ajout à l’article 4: «Ils sont rééligibles.»
5) Modification de l’article 5 paragraphe 2 qui aura la teneur suivante:
«Il pourra en outre procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.»
6) Ajout à l’article 6: «Ils sont rééligibles.»
7) Suppression de l’article 7 et renumérotation des articles subséquents.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent mille francs français

(3.200.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de huit cent mille francs français (800.000,- FRF) à quatre millions
de francs français (4.000.000,- FRF) par la création et l’émission de trois mille deux cents (3.200) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

5805

L’Assemblée admet la société FINANCIERE ET INMOBILIERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 37, rue

Notre-Dame, à la souscription des actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription
préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les trois mille deux cents (3.200) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société FINANCIERE ET

IMMOBILIERE S.A., prénommée,

ici représentée par Madame Isabelle Schul, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 décembre 1996, laquelle restera annexée aux

présentes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme

de trois millions deux cent mille francs français (3.200.000,- FRF) se trouve à la libre disposition, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est de quatre millions de francs français (4.000.000,- FRF), représenté par

quatre mille (4.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter la phrase suivante à l’article 4 des statuts:
«Ils sont rééligibles.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Deuxième paragraphe. Il pourra en outre procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 7 des statuts relatif au cautionnement des adminis-

trateurs et du commissaire.

<i>Sixième résolution

Suite à la suppression de l’article 7 des statuts, l’Assemblée décide de renuméroter les articles subséquents.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de deux cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (270.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Dehareng, M. Mottard, I. Schul, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1996, vol. 94S, fol. 84, case 9. – Reçu 195.301 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 1996.

F. Baden.

(00251/200/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.556.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.

F. Baden.

(00252/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 39.737.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1996, vol. 487, fol. 60, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1997.

<i>Pour FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A.

(00304/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

5806

FINANCIERE DU CAPCIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 30.734.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 1995:

L’Assemblée Générale Extraordinaire a pris les décisions suivantes:
. d’accepter la démission de:
M. Georges Bettermann
M. Guy Glesener
M. Maurice Haupert
de leur poste d’Administrateur et leur donne entière décharge pour l’exécution de leur mandat;
. de nommer comme nouveaux Administrateurs:
M. Joseph Treis, Licencié en sciences économiques, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
M. Fernand Toussaint, Administrateur de sociétés, Calle Santa Maria, Meccina Bon Baron, Grenade, Espagne;
Mme Bernadette Goossens, Administrateur de sociétés, Calle Santa Maria, Meccina Bon Baron, Grenade, Espagne;
. d’accepter la démission de M. Edmond Ries de son poste de commissaire aux comptes et de lui donner entière

décharge pour l’exécution de son mandat

. de nommer nouveau commissaire aux comptes LUXAUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg;
. de transférer le siège social de la société du 3B, boulevard Prince Henri, Luxembourg au 57, avenue de la Faïencerie,

L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mai 1996.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour FINANCIERE DU CAPCIR S.A.

FIDUCIAIRE J. TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1996, vol. 479, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00302/601/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

FINANCIERE DU CAPCIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 30.734.

—

Le siège social de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal à L-1510 Luxembourg, 57,

avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour FINANCIERE DU CAPCIR S.A.

FIDUCIAIRE J. TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1996, vol. 486, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00303/601/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

TRANSPORTS CARENZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 14, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Gianni Carenza, étudiant,
2) Monsieur Vito Carenza, chauffeur, les deux demeurant à L-4391 Pontpierre, 14, rue de Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TRANSPORTS CARENZA S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pontpierre. Il pourra être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de marchandises par route au moyen de

véhicules, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et civiles se rapportant directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cent parts sociales

(100) de cinq mille (5.000,-) francs chacune.

5807

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
- Monsieur Vito Carenza, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

- Monsieur Gianni Carenza, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

- Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce que les associés recon-

naissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, sans limitation de

durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’aposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont ptris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Est nommée gérante, Madame Franca Agresta, demeurant à L-4391 Pontpierre, 14, rue de Luxembourg.
2. La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4391 Pontpierre, 14, rue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: V. Carenza, G. Carenza, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1996, vol. 830, fol. 12, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 6 janvier 1997.

G. d’Huart.

(00246/207/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997.

FRIULI TORINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.228.

—

Le siège de la société , fixé jusqu’alors au 2, boulevard Royal, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 27 décembre

1996.

Luxembourg, le 27 décembre 1997.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Pennacchio

S. Wallers

<i>Premier conseiller

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 488, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00308/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 1997. 

RIDEAUX, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.764.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 19 décembre 1996, vol. 168, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 3 janvier 1997.

<i>Pour la société RIDEAU, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l.

Signature

(90023/557/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 1997.

5808

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S O M M A I R E

MOUMONT S.A., Société Anonyme.

MOUMONT S.A., Société Anonyme.

MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

PHILTECH S.A., Société Anonyme.

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

NETGELS S.A., Société Anonyme.

NETGELS S.A., Société Anonyme.

SOCIETE COTONNIERE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

SUCOTA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

SYSNET S.A., Société Anonyme.

RUDOLF STEINER-FONDS FIR WALDORFPÄDAGOGIK, Gemeinnützige Einrichtung.

BRISEIDE S.A., Société Anonyme.

Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

PROVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TAPIOLA S.A., Société Anonyme.

TENDIX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

TENDIX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

FEUILLANCOURT S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assemblée générale Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation Art. 20.

Disposition générale Art. 21.

VIAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

TULIPE S.A., Société Anonyme.

TULIPE S.A., Société Anonyme.

ZADOC S.A., Société Anonyme.

FOOD VENTURE S.A., Société Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

EMMEDUEVIUNO S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. 

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assemblée générale Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation Art. 20.

Disposition générale Art. 21.

CARINA, Société à responsabilité limitée.

ADSOFT EUROPE S.A., Société Anonyme.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

BMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

BMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

CIPAFIN S.A., Société Anonyme.

BOUTIQUE TIERS-MONDE S.A., Société Anonyme.

ARDI IMMO, Société d Investissement à Capital Variable.

BATICONCEPT-PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Art. 8.  

Art. 2.  

BATICONCEPT-PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

CENTRE COMMERCIAL DU MIERSCHERBIERG, Société Anonyme.

Art. 2.  

CENTRE COMMERCIAL DU MIERSCHERBIERG, Société Anonyme.

ATLANTIC REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

AURAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Art. 5.Premier alinéa.

AURAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

COLOGNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Art. 3. 

COLOGNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

DEICHTHAL S.A., Société Anonyme.

BETSAH S.A., Société Anonyme.

CELINIA, Société Anonyme.

DALTOONS FINANCE S.A., Société Anonyme en liquidation.

COPAREF S.A., Société Anonyme.

DEMULDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

CHARLEVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

COMPLUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

DEUTSCHE INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Art. 4.

Art. 10. 

Art. 13.

Art. 34.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.  Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.  

Art. 6. Clause d agrément et de préemption.  

Art. 7. Droit de sortie conjointe des actionnaires. 

Art. 8. Retrait ou décès d un actionnaire.  

Administration - Surveillance Art. 9.  

Art. 10.  

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.  

Année sociale - Assemblée générale Art. 15.   Art. 16.  

Art. 17.  

Art. 18.  

Art. 19.  

Art. 20.

JARBAN S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance  Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.  Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assemblée générale Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation  Art. 20.

Disposition générale  Art. 21.

ETABLISSEMENTS L. ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1.  Art. 2.

Art. 3.

Art. 4. Art. 5.

Art. 6.

Art. 7. Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11. 

Art. 12.

Art. 13. 

Art. 14.

Art. 15. 

CONSAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CONSOLIDATED RESERVES LIMITED.

EIGHTY 4, Société à responsabilité limitée.

ELYSEE-CONDORDE S.A., Société Anonyme.

PILSNER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

ERIA, ETUDES, REPRESENTATION DE MATERIEL D INSTRUMENTATION D AUTOMATISMES S.A., Société Anonyme.

ERIA, ETUDES, REPRESENTATION DE MATERIEL D INSTRUMENTATION D AUTOMATISMES S.A., Société Anonyme.

YETI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.  Art. 5. 

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. 

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11. 

Art. 12.

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

«Art. 3. Premier alinéa.

«Art. 5. Deuxième paragraphe.

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

FINANCIERE DU CAPCIR S.A., Société Anonyme.

FINANCIERE DU CAPCIR S.A., Société Anonyme.

TRANSPORTS CARENZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1. Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

FRIULI TORINO S.A., Société Anonyme.

RIDEAUX, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.