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31633
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 660
19 décembre 1996
S O M M A I R E
Agapes Luxembourg S.A., Luxembourg ……… page 31634
Algarve - Nettoyage à Sec et Blanchisserie, S.à r.l.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 31641
A.M.P.G. S.A., A.M.P. Grenailles S.A., Luxembourg 31657
Ansep S.A., Luxembourg…………………………………………………… 31670
Bra International S.A., Luxembourg …………………………… 31672
Buzon S.A., Luxembourg ………………………………………………… 31671
Casnier Holding S.A., Luxembourg……………………………… 31672
Cinelux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 31672
Citabel-Sports, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 31672
Claude Coiffure, S.à r.l., Schifflange …………………………… 31675
Climmolux S.A., Luxembourg………………………………………… 31673
Cofiba Luxembourg S.A., Luxembourg …… 31673, 31674
Continental Property Investment S.A., Luxembg 31675
Coral Holding S.A., Hostert …………………………………………… 31676
Crendal Finance S.A., Luxembourg …………………………… 31675
Dentoni International Holding S.A., Luxembourg 31676
De Wielingen Holding S.A., Luxembourg ………………… 31677
Domaine Holding S.A., Luxemburg …………………………… 31638
E.C.I.M. S.A., European Center for Innovative
Medicines S.A., Luxembourg ……………………………………… 31678
EDS Electronic Data Systems Luxembourg S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 31674
Engeldinger & Associés, S.à r.l., Luxembourg ………… 31676
ENGIRAIL, S.à r.l., Engineering Railroad Consul-
tants, Luxembourg …………………………………………………………… 31675
Exxus, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………… 31640
Finance Systems S.A., Luxembourg …………………………… 31645
Financial Holding Hebeto S.A., Luxembourg ………… 31679
FM S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 31678
F.N.H. Luxemburg, GmbH, Esch an der Alzette …… 31644
Frank Thoma & Associés S.A., Luxembourg…………… 31633
Freizeit Investment S.A., Luxembourg ……………………… 31642
Garage Roland Clerbaut, S.à r.l., Wormeldange…… 31676
Gifran International S.A., Luxembourg……………………… 31647
Globe Interfin S.A., Luxembourg ………………………………… 31677
Icelandic Fresh Fish Center for Europe S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 31655
Ichiyoshi Asia Growth Fund …………………………………………… 31677
I.F.M. S.A., Luxembourg …………………………………………………… 31671
Interleis S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31679
Kinase Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 31679
LBD Interim S.A., Luxembourg …………………………………… 31658
Lux VSL S.A., Rodange ……………………………………………………… 31661
Lynes Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 31677
Mellug S.A., Luxembourg ………………………………………………… 31649
Montefiore S.A., Luxembourg ………………………………………… 31652
Novy S.A., Luxembourg …………………………………………………… 31679
Oderland Holding S.A., Luxemburg …………………………… 31680
Optimed, GmbH, Capellen ……………………………………………… 31665
Ravan Investments S.A., Luxembourg ……………………… 31662
Renaissance Agence Immobilière, S.à r.l., Kehlen 31659
Royal Cross S.A., Luxembourg ……………………………………… 31678
Sauerdallheem, A.s.b.l., Goebelsmühle ……………………… 31636
Sofic, Luxembourg ……………………………………………………………… 31680
Ucom Investments, S.à r.l., Luxembourg ………………… 31666
Vinaldo Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 31680
Xix Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………… 31678
FRANK THOMA & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.262.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(38162/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
AGAPES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société anonyme AGAPES S.A., avec siège social à F-59650 Villeneuve d’Ascq, Immeuble Péricentre, rue Van
Gogh,
ici représentée par Monsieur Louis Thomas, licencié en droit économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 4 octobre 1996;
2.- La société anonyme AMARINE S.A., avec siège social à F-59650 Villeneuve d’Ascq, Immeuble Péricentre, rue Van
Gogh,
ici représentée par Monsieur Louis Thomas, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 4 octobre 1996.
Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AGAPES LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même
commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé, à cet effet, dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation directe ou indirecte d’activités de restauration et de débit de boissons
sous toute forme (restaurant, cafétéria, buvette, fast food en libre service ou en service traditionnel) et toutes opéra-
tions financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement aux activités de restauration et de débit
de boissons.
Elle pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, effectuer le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d’apport, de négociation et de toute
autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq francs luxembourgeois (125,- LUF)
chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) qui sera représenté par cent
soixante mille (160.000) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq francs luxembourgeois (125,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
31634
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En
cas d’empêchement de l’un et de l’autre, ils sont remplacés par l’administrateur le plus âgé.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président, ou à leur défaut, de l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être
convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, le troisième mercredi du mois de juin, à onze
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
2) L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois en l’an 1997.
3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d’administration pourra être nommé par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires qui sera tenue à la suite de la constitution de la société.
<i>Souscription et libération du Capitali>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital social comme suit:
1) AGAPES S.A., préqualifiée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………… 9.999
2) AMARINE S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: dix mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numeraire, de sorte que la somme d’un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
31635
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ soixante mille francs luxembourgeois
(60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Claude Thiriez, directeur général de AGAPES FRANCE, demeurant à F-59420 Mouvaux, 67, allée
de la Bergerie;
b) Monsieur Pierre Decornet, directeur financier de AGAPES FRANCE, demeurant à F-59420 Mouvaux, 2, avenue du
Hautmont;
c) Monsieur Daniel Dobrowolski, directeur général de AMARINE FRANCE, demeurant à F-59163 Condé-sur-
l’Escaut, 194, route de la Chaussiette.
Monsieur Jean-Claude Thiriez, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société KPMG AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de la prochaine l’assemblée
générale ordinaire statutaire.
5. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société à un ou
plusieurs administrateurs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,
ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Thomas, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 octobre 1996, vol. 408, fol. 35, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 28 octobre 1996.
A. Weber.
(38100/236/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
SAUERDALLHEEM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Goebelsmühle.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Conrad Paul, Esch-sur-Sûre,
Karier-Stoos Maisy, Ettelbruck,
Schiltges Marie-Madeleine, Ettelbruck,
Schmitz Eugène, Echternach,
Schroeder Robert, Nothum,
Willaerts Sonja, Goebelsmühle,
Zeien-Barthelemy Liliane, Eschdorf,
et tous ceux qui adhéreront ultérieurement, il est formé une Association sans but lucratif, régie par la loi modifiée du
21 avril 1928 ainsi que par les présents statuts.
Chapitre I
er
. Dénomination, Siège, Objet
Art. 1
er
. L’Association est dénommée SAUERDALLHEEM, A.s.b.l.
Art. 2. Son siège est à Goebelsmühle. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision
du Conseil d’Administration.
Art. 3. L’objet de l’Association est de mettre à la disposition de personnes invalides l’infrastructure et un personnel
compétent pour assurer les soins nécessaires aux personnes précitées.
Chapitre II. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et cotisations
Art. 4. L’Association se compose de membres effectifs et de membres honoraires, personnes physiques et morales.
Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut être inférieur à trois.
31636
Art. 6. Peuvent être membres de l’Association toutes les personnes physiques ou morales qui s’intéressent au
développement d’une entraide aux personnes âgées, impotentes ou handicapées dans un cadre convenant à une telle
entreprise.
Art. 7. En cas de démission ou d’exclusion d’un membre, celui-ci n’a aucun droit sur le fond social et en peut
demander le remboursement de sa cotisation.
Art. 8. L’assemblée générale fixe le taux et les modalités de payement de la cotisation annuelle à payer par les
membres effectifs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration, à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l’exclusion de tout
membre qui contrevient aux lois d’honneur ou cause à l’Association un préjudice matériel ou moral.
Chapitre III. Administration
Art. 10. L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins et 25 au
plus, élus au scrutin secret parmi les membres effectifs de l’assemblée générale pour une durée de 5 ans. Les membres
sortants du Conseil d’Administration sont rééligibles.
Art. 11. Le Conseil d’Administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un
trésorier.
Art. 12. Le président ou, en cas de son absence, le vice-président, convoque toutes les assemblées générales et
celles du comité central, en arrête l’ordre du jour et signe les procès-verbaux du comité central et de l’assemblée
générale avec le secrétaire.
Art. 13. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du président
étant prépondérante en cas de partage. Les décisions du Conseil sont valables, lorsque la moitié des membres est
présente.
Art. 14. L’Association est valablement engagée envers des tiers par la signature conjointe de deux membres du
Conseil d’Administration, dont l’une doit être celle du président.
Art. 15. Le trésorier tiendra un régistre des recettes et dépenses. Les comptes seront soumis à l’assemblée générale
à fin d’approbation.
Art. 16. Les fonctions du président, vice-président et trésorier seront honorifiques.
Art. 17. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs de l’Association les plus étendus pour la gestion des affaires. Il
représente l’Association dans les actes judiciaires et autres.
Art. 18. La gestion de l’Association est assurée par le président ou 2 délégués à nommer par le Conseil d’Adminis-
tration. Ainsi tous les écrits, lettres, quittances, virements, chèques et effets sur toutes les banques et établissements
financiers sont à signer par le président ou conjointement par les 2 délégués.
Chapitre IV. Assemblée générale
Art. 19. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans le 1
er
trimestre sur convocation du président,
au jour, à l’heure et au lieu indiqués par celui-ci.
Art. 20. Le Conseil d’Administration peut convoquer des assemblées extraordinaires chaque fois qu’il le juge utile.
Art. 21. Le Conseil d’Administration y présente le rapport sur la situation de l’Association et sa gestion et y rend
compte des recettes et dépenses effectuées pendant l’exercice écoulé.
Art. 22. A la suite d’une demande écrite d’un tiers des membres effectifs au moins, le comité central doit convoquer
dans un délai d’un mois une assemblée générale extraordinaire joignant à l’ordre du jour le motif de la demande.
Art. 23. Le comité central pourra convoquer des assemblées extraordinaires chaque fois qu’il le jugera nécessaire.
Art. 24. Les convocations pour l’assemblée générale se feront par simple lettre huit jours au moins avant la date de
l’assemblée générale. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Art. 25. L’assemblée générale a le droit de modifier les statuts aux conditions et dans les formes prévues par la loi.
Elle a aussi le droit de prononcer la dissolution de l’Association SAUERDALLHEEM, à la majorité de deux tiers des voix
de l’assemblée générale.
Art. 26. En cas de dissolution de l’Association, les fonds de l’Association SAUERDALLHEEM, A.s.b.l., seront versés
à une association de bienfaisance.
<i>Composition du comité centrali>
Conrad Paul,
Karier-Stoos Maisy,
Schiltges Marie-Madeleine,
Schmitz Eugène,
Schroeder Robert,
Willaerts Sonja,
Zeien-Barthelemy Liliane.
Goebelsmühle, le 3 décembre 1996.
Signatures.
Enregistré à Diekirch, le 4 décembre 1996, vol. 258, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(92006/999/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1996.
31637
DOMAINE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1627 Luxemburg, 16, rue Giselbert.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am neunten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtswohnsitz in Niederkerschen.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft AIRDRIE HOLDINGS INC., mit Sitz in Panama City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th
Street,
hier vertreten durch M
e
Marc Theisen, Rechtsanwalt, in Luxemburg wohnend,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 31. Oktober 1994;
2.- Die Gesellschaft BELLSHILL INC., mit Sitz in Panama City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street,
hier vertreten durch M
e
Marc Theisen, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 31. Oktober
1994.
Die beiden vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach ne varietur-Paraphierung durch M
e
Marc Theisen und den unter-
zeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten erklären, hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:
Art. 1. Unter der Bezeichnung DOMAINE HOLDING S.A. wird hiermit zwischen den Zeichnenden und allen
solchen, die zu einem späteren Zeitpunkt Inhaber von Aktien werden könnten, eine Holdinggesellschaft in der Form
einer Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft wird auf eine unbestimmte Zeit gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Es können auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
Filialen oder Büros aufgetan werden, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen inländischen
oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen; die Gesell-
schaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren, Aktien, Obligationen sowie jede andere Form von Bankpapieren
erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonstwie veräussern, sowie die Kontrolle und Verwertung seines Portfolios gestalten.
Die Gesellschaft kann Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben oder
verwerten sowie daran Lizenzen abtreten an ihre Filialen oder an Drittpersonen, ohne jedoch selber irgendeine
industrielle Aktivität auszuüben.
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Dagegen kann die Gesellschaft an der Gründung und am Aufbau eines jeden Finanz-, Industrie- oder Handelsunter-
nehmens teilnehmen und dies sowohl in Luxemburg als auch im Ausland und ihm jede Art von Unterstützung gewähren,
sei es durch Darlehen, Garantien oder sonstwie.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Darlehen jeder Art aufzunehmen sowie Obligationen und/oder Schuldverschreibungen
auszustellen.
Generell kann die Gesellschaft alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen
Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche dem Zweck entsprechen oder diesen fördern, sowie sich
bei ihren Handlungen von jeder hierzu besonders bevollmächtigten Drittperson in Luxemburg oder im Ausland unter-
stützen lassen; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften sowie
im Rahmen des Artikels 209 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie modifiziert,
abwickeln.
Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken
(1.250.000,- LUF) und ist eingeteilt in einhundert (100) Aktien von je zwölftausendfünfhundert luxemburgischen Franken
(12.500,- LUF) Nominalwert.
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei
oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen
Umfang und Bedingungen.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Art. 4.
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche
Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Art. 5. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, sooft das Interesse der Gesellschaft
es verlangt. Jedesmal, wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.
Art. 6. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Vollmachten versehen, um alle mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
31638
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwal-
tungsrat kann, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.
Art. 7. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass
spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie
vorgesehen in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an
ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel von geschäftsführenden
Verwaltern.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte
Abzweigung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten
an einen oder mehrere, von ihm ausgewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglieder des Verwaltungsrates noch
Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.
Art. 9. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.
Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht
überschreiten darf, festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Montag im Monat Juni um 14.00 Uhr am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 14. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitgehendsten Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.
Art. 15. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1997.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahr 1998 statt.
3) Der erste geschäftsführende Verwalter kann ausnahmsweise durch die ausserordentliche Generalversammlung,
welche im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, ernannt werden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
1) AIRDRIE HOLDINGS INC., vorgenannt, fünfzig Aktien ……………………………………………………………………………………………
50
2) BELLSHILL INC., vorgenannt, fünfzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab
sofort uneingeschränkt über den Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgischen Franken
(1.250.000,- LUF), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechzigtausend luxemburgische Franken
(60.000,- LUF).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
31639
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) M
e
Marc Theisen, Rechtsanwalt I, in Luxemburg wohnend;
b) M
e
Pierrot Schiltz, Rechtsanwalt I, in Luxemburg wohnend;
c) M
e
Henri Becker, Rechtsanwalt II, in Luxemburg wohnend.
3) M
e
Marc Theisen, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Verwalter ernannt.
4) Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Lex Benoy, Bücherrevisor, in Luxemburg, 13, rue Bertholet wohnend.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden nach der jährlichen Hauptversammlung
von 1999.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1627 Luxemburg, 16, rue Giselbert.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an M
e
Marc Theisen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Theisen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 octobre 1996, vol. 408, fol. 34, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Für gleichlautende Abschrift, auf freiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zum Zwecke der Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederkerschen, den 28. Oktober 1996.
A. Weber.
(38102/236/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
EXXUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 3, Côte d’Eich.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Monsieur Carlo Kissen, employé privé, demeurant à L-9466 Weiler, 6, rue de Hosingen;
2.- Monsieur Victor Kissen, retraité, demeurant à L-9466 Weiler, 6, rue de Hosingen.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la création, la production, la coordination et la vente de concepts publicitaires,
promotionels, de relations publiques et d’idées de marketing d’action.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières et de services pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement,
tant sur le marché national que sur le marché international.
Art. 3. La société prend la dénomination de EXXUS, S.à r. l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Carlo Kissen, prénommé, trois cent soixante-quinze parts sociales ……………………………………………………
375
2.- Monsieur Victor Kissen, prénommé, cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………
125
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent
mille (500.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les trois mois à partir
de la date de refus de cession à un non-associé.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Le
non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
31640
Par dérogation à l’alinéa deux, en cas de décès d’un associé, la transmission est libre en faveur des héritiers réserva-
taires, ainsi que du conjoint survivant.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé et à tout moment révocable par
l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du gérant.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente mille (30.000,-) francs.
Les comparants déclarent être père et fils et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Carlo Kissen, prénommé, lequel aura tous les pouvoirs
pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-1450 Luxembourg, 3, côte d’Eich.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Kissen, V. Kissen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1996, vol. 93S, fol. 88, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
E. Schlesser.
(38104/227/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
ALGARVE - NETTOYAGE A SEC ET BLANCHISSERIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.660.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 94, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1996.
<i>Pour ALGARVE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(38120/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31641
FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD., une société établie et ayant son siège social au 38B, Leeson Place, Dublin 2
(Irlande);
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social au 38B, Leeson Place, Dublin 2
(Irlande),
toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,
agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995,
enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, volume 89S, folio 19, case 4.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FREIZEIT INVESTEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre ainsi que la prise
de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut, en outre, procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit, conformément à la loi.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions (2.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en deux mille (2.000)
actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou par tranches périodiques endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de consti-
tution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’étendue de ce pouvoir peut être prolongée de
temps en temps par l’assemblée générale, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne sera pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existera pas, à cette date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions
de toute souscription ou décidera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de
la conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu
de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
31642
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 16.00 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 Décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………
1
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………… 1.999
Total: deux mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de deux millions (2.000.000,-)
de francs luxembourgeois est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs.
31643
<i>Assemblée constitutive i>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg,
b) CORPEN INVESTMENTS LTD, ayant son siège social au 38B, Leeson Place, Dublin 2 (Irlande),
c) SAROSA INVESTMENTS LTD, ayant son siège social au 38B, Leeson Place, Dublin 2 (Irlande).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Franck McCarroll, conseil fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à nommer Monsieur Gabriel Jean, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura
tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.
<i>Conseil d’administration i>
Et à l’instant, les administrateurs de la société, tous ici présents ou représentés, se sont réunis en Conseil d’Adminis-
tration et, à l’unanimité des voix, ont nommé Monsieur Gabriel Jean, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué,
lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 93S, fol. 92, case 5. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1996.
A. Schwachtgen.
(38107/230/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
F.N.H. LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4112 Esch an der Alzette, 15, place de l’Europe.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Josef Feuerbach, Bauunternehmer, wohnhaft in D-54320 Waldrach, Triererstraße 31.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche später Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung F.N.H. LUXEMBURG, GmbH.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch-sur-Alzette.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von jeglichen Maurer- und Hochbauarbeiten, sowie das Verlegen
von Fliesen, Bodenteppichen oder jeglicher anderen Bodenbeläge, ob aus Natur- oder Kunststoff.
Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer oder immobiliarer
Art durchführen, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile von je tausend (1.000,-) Franken, welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, vorgenannt, gezeichnet
wurden.
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000,-) der Gesell-
schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-
sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesell-
schafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen dreissig Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 7. lm Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche
durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
31644
Art. 8. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäfts-
führer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jederzeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter,
welche sie ernennt, abberufen werden können.
Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-
nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.
Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern
weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit
Einverständnis aller Anteilsinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.
Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,
soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.
Art. 11. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten beruft und bezieht sich der Komparent auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungen i>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf
ungefähr fünfunddreissigtausend Franken (LUF 35.000,-).
<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafteri>
Anschliessend hat der Komparent, namens wie er handelt, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-4112 Esch-sur-Alzette, 15, place de l’Europe.
2) Zu Geschäftsführern werden ernannt:
zum technischen Geschäftsführer:
Herr Josef Feuerbach, Bauunternehmer, wohnhaft in D-Waldrach,
zum administrativen Geschäftsführer:
Herr Georg Jäckel, Kaufmann, wohnhaft in D-Tawern.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J. Feuerbach, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1996, vol. 825, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften
und Vereinigungen.
Beles, den 24. Oktober 1996.
J.-J. Wagner.
(38106/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
FINANCE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trois octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société FINANCE CONCEPT S.A., avec siège à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Jean-Paul Seiller,
Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg;
2) La société FlCOPARTS S.A., avec siège à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Jean-Paul Seiller, préqualifié,
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de FlNANCE SYSTEMS S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’administration.
Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes études et tous conseils
en matière économique et financière, à savoir notamment:
- les conseils relatifs à toute opération d’investissement ou projet de développement, à effectuer dans tous pays,
- l’étude, la confection ou l’évaluation de dossiers d’investissement et de programmes de développement, ainsi que la
recherche de financements nécessaires à leur réalisation,
- la conception de projets ou de programmes de développement et leur mise en forme,
- la fourniture d’assistance technique auprès des entreprises, des administrations ou toute autre institution, pour la
mise en oeuvre de projets d’investissement ou programmes de développement.
31645
La société peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières
qui se rattachent directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l’objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet
similaire ou connexe, ou qui peuvent en faciliter le développement et l’extension, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000) de francs, divisé en cinq mille (5.000) actions de mille
(1.000) francs chacune.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société FlNANCE CONCEPT S.A., préqualifiée ……………………………………………………………………………………… 2.500 actions
2) La société FlCOPARTS S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………… 2.500 actions
Total: cinq mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000 actions
Les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de 50 %, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille
(2.500.000,-) francs est dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires à la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de I’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Le capital autorisé est fixé à 50.000.000 de francs.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent acte au
Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, d’options, de warrants, d’émission
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le
présent article.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandant entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’Administrateur-Délégué, soit par la signature de
deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. lIs sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1998.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
eu qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent cinquante mille
francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
31646
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une période de cinq ans:
a) Monsieur Jean-Paul Seiller, préqualifié,
b) Monsieur Jacky Fleschen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Robert A. Carter, employé privé, demeurant à Darmstadt.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant à Bettange-sur-Mess.
4. Est nommé Administrateur-Délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, Monsieur Jean-Paul
Seiller, préqualifié.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Seiler, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 1996, vol. 828, fol. 18, case 4. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 octobre 1996.
G. d’Huart.
(38105/207/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
GIFRAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Bruno Ragazzi, directeur d’entreprise, demeurant à Cernobbio (Italie),
ici représenté par Madame Annie Swetenham, Corporate Manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano (Suisse), le 12 septembre 1996;
2) Monsieur Walter Ragazzi, directeur d’entreprise, demeurant à Cernobbio (Italie),
ici représenté par Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, demeurant à Athus (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano (Suisse), le 12 septembre 1996.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants ont, par leurs mandataires, arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GIFRAN INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la société sera considerée selon les dispositions applicables comme
Société de Participations Financières.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-dix mille (70.000,-) francs suisses, divisé en soixante-dix (70) actions d’une
valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
31647
L’assemblée générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de
chaque administrateur.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
tous action ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas ou dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze septembre à neuf heures trente à Luxem-
bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, telle que modifiée, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La premiere assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Bruno Ragazzi, préqualifié, trente-cinq actions……………………………………………………………………………………………
35
2) Monsieur Walter Ragazzi, préqualifié, trente-cinq actions …………………………………………………………………………………………
35
Total: soixante-dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
70
La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme cofondateur. Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de
sorte que le montant de soixante-dix mille (70.000,-) francs suisses est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire.
31648
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation i>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million sept cent cinquante mille sept cents francs
luxembourgeois (LUF 1.750.700,-).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs.
<i>Assemblée consitutive i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Bruno Ragazzi, directeur d’entreprise, demeurant à Cernobbio (Italie),
- Monsieur Walter Ragazzi, directeur d’entreprise, demeurant à Cernobbio (Italie),
- Monsieur Giovanni Poma, notaire, demeurant à Lugano-Castagnola (Suisse).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
LARIS FIDUCIARIA S.A., avec siège social à Lugano (Suisse).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, elles ont signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 93S, fol. 68, case 10. – Reçu 17.507 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1996.
A. Schwachtgen.
(38108/230/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
MELLUG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le premier octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Paul Bettingen,
notaire de résidence à Niederanven, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
1) Monsieur Petro Lyashenko, dirigeant de société, demeurant à Lugansk (Ukraine),
2) Monsieur Petro Parfenyuk, ingénieur, demeurant à Lugansk (Ukraine),
3) Monsieur Igor Melnyk, dirigeant de société, demeurant à Lugansk (Ukraine),
4) Monsieur Francesco Gioia, dirigeant de société, demeurant à Lodi, Italie,
5) Monsieur Domenico Migliorini, dirigeant de société. demeurant à Melzo, Italie,
6) Monsieur Paolo Baldoneschi, dirigeant de société, demeurant à Vaiano Cremasco, Italie.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination – Siège – Durée – Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MELLUG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la
commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
31649
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée expirant le 31 décembre 2010.
Elle peut prendre des engagements dépassant sa durée.
Art. 4. La société a pour objet entre l’Italie et l’Ukraine, l’import-export d’installations et d’équipements pour l’indus-
trie alimentaire, du bois et du métal et des produits industriels en général, l’achat et la vente d’installations, d’équipe-
ments et de produits en général pour l’industrie alimentaire, du bois et du métal, l’engineering, le montage et la
manutention d’installations et d’équipements pour l’industrie alimentaire, du bois et du métal.
En relation avec son objet, la société pourra accomplir toutes opérations mobilières, financières et immobilières
nécessaires et en relation avec la réalisation de son objet, y compris l’acquisition, la souscription et la cession de parti-
cipations dans des sociétés, organismes et entreprises ayant des objets similaires ou analogues.
Capital social – Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-deux mille dollars US (USD 42.000,-), représenté par deux mille cent
(2.100) actions d’une valeur nominale de vingt dollars US (USD 20,-) chacune.
Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives.
Art. 7. L’entrée de nouveaux actionnaires par apports nouveaux, cession de parts, absorption ou autrement, est
subordonnée à l’accord préalable, donné en assemblée générale extraordinaire, d’actionnaires représentant au moins
soixante-neuf pour cent du capital social, sauf dispositions légales impératives exigeant des conditions de majorité ou de
quorum plus sévères.
Art. 8. Toute cession d’actions de la société entre vifs, sous quelque forme que ce soit, y compris par voie d’apport
ou de fusion, à un tiers ou à un actionnaire, sera subordonnée à l’exercice, au profit des autres actionnaires, d’un droit
de préemption proportionnel à sa participation au capital social, d’après les modalités suivantes:
a) L’actionnaire qui désire céder ses actions doit en aviser le conseil d’administration par lettre recommandée en
indiquant le nombre de titres sur lequel porte la cession, le prix et les conditions de paiement ainsi que l’identité
complète du cessionnaire proposé.
b) Dans les quinze jours à compter de la notification faite par le cessionnaire, la date de la poste faisant foi, le conseil
d’administration en informera, toujours par lettre recommandée à la poste, les autres actionnaires, en indiquant le
nombre de titres pour lesquels les autres actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption.
c) Dans les quinze jours de cette information, la date de la poste faisant foi, les autres actionnaires feront connaître,
par lettre recommandée à la poste, au conseil d’administration et au cédant leur intention d’acquérir tout ou partie des
titres offerts en cession, aux conditions de prix et de paiement proposées.
d) Au cas où le nombre de titres sur lequel s’exerce le droit de préemption est inférieur au nombre de titres pour
lequel devait s’effectuer l’opération, le cédant peut, soit céder les parts pour lesquelles s’est fait le droit de préemption
aux actionnaires l’ayant exercé, et céder les parts restantes au cessionnaire proposé, sous réserve des dispositions
reprises sub e) ci-après, soit ne pas réaliser l’opération.
e) En cas de non-exercice du droit de préemption ou en cas d’exercice partiel seulement du droit de préemption et
dans l’hypothèse où le cédant entend réaliser l’opération, les parts dont la cession était projetée et pour lesquelles aucun
droit de préemption n’a été exercé peuvent être librement cédées lorsque le cessionnaire proposé est actionnaire de la
société. Si le cessionnaire proposé n’est pas actionnaire, ces parts ne peuvent être cédées que conformément à l’article
7 des statuts, l’assemblée requise devant être convoquée par les soins du conseil d’administration pour au plus endéans
les trente jours à compter de l’information dont il est question au numéro c). En cas de refus d’agrément par l’assemblée
générale extraordinaire, la société est tenue, dans un délai de quinze jours à compter du refus d’agrément, soit
d’acquérir elle-même les actions au prix proposé, soit de les faire acquérir à tel prix par telle personne par elle agréée.
A défaut, le cessionnaire peut demander la mise en liquidation de la société.
f) En cas d’exercice du droit de préemption comme dans l’hypothèse de la dernière phrase du point e) ci-dessus, le
prix de cession est payable, sauf conditions de paiement proposées plus larges, au plus tard lors de la régularisation du
transfert.
g) En cas de cession de parts à titre gratuit ou pour cause de mort, il est procédé mutatis mutandis, sauf que, à défaut
d’accord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un ou plusieurs experts, soit choisis d’un commun accord entre
parties, soit nommés par le président du tribunal de commerce de Luxembourg statuant comme référé à la demande de
la partie la plus diligente.
Art. 9. La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration – Surveillance
Art. 10. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables
par elle. Les décisions afférentes sont prises conformément à l’article 7 des statuts.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 11. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
31650
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 12. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 13. Le Conseil d’Administration passe librement tous actes relevant de la gestion journalière.
Les actes dépassant la gestion journalière, notamment les investissements, les conclusions de contrats, les demandes
de prêts, l’octroi de garanties ne peuvent être passés par le conseil d’administration qu’après autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme il est dit à l’article 7 des statuts.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du président du
conseil d’administration et d’un administrateur ou par la signature individuelle d’un mandataire du conseil dans les limites
de ses pouvoirs.
Art. 16. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixé par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
L’assemblée statue conformément à l’article 7 des statuts.
Assemblée générale
Art. 17. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque
tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du
jour.
Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième lundi du mois de mai à 9.15 heures, et ce pour la première fois en 1997.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises conformément au droit commun.
Art. 19. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social
ou dans l’hypothèse des articles 7 ou 8 e) des statuts.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut prendre ses résolutions que conformément à l’article 7 des statuts, sauf
dispositions légales impératives prévoyant des conditions plus sévères.
Art. 20. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale les propriétaires
d’actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non, le mandat pouvant être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale – Répartition des bénéfices
Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1996.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 22. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, sous les conditions prévues par la loi, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution – Liquidation
Art. 23. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, soit par l’arrivée de son terme, soit par anticipation, la liquidation s’effectuera par
les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui
détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 24. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
31651
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent seize mille sept cents francs
luxembourgeois (LUF 1.316.700,-)
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 100.000,-)
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Petro Lyashenko, prédit……………………………………………………………………………………………………………………………………
378
2) Monsieur Petro Parfenyuk, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
336
3) Monsieur Igor Melnyk, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
336
4) Monsieur Francesco Gioia, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
378
5) Monsieur Domenico Migliorini, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………
336
6) Monsieur Paolo Baldoneschi, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………
336
–––––
Total: deux mille cent actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.100
Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, ce dont la preuve a été apportée au notaire instrumen-
taire, qui le constate espressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Petro Lyashenko, prédit, qui est nommé président,
b) Mademoiselle Gaëtane Meilleur, licenciée en sciences économiques, demeurant à Arlon,
c) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire:
La société anonyme REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
3) Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lyashenko, P. Parfenyuk, I. Melnyk, F. Gioia, D. Migliorini, P. Baldoneschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1996, vol. 93S, fol. 60, case 2. – Reçu 13.175 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 28 octobre 1996.
P. Bettingen.
(38112/202/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
MONTEFIORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Maurice Friedrich, homme d’affaires, demeurant au 9, rue de Verneuil, F-75007 Paris,
2. Monsieur François Heilbronn, homme d’affaires, demeurant au 12, rue Pierre Leroux, 75007 Paris,
3. Monsieur Henri Fiszer, homme d’affaires, demeurant au 61, rue Manin, F-75019 Paris,
ici représentés par Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en vertu de trois procurations lui
délivrées.
Les procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MONTEFIORE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
31652
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoise ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, ainsi que l’administration, le contrôle et la mise en valeur de telles participations. La
société peut participer à la création et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et leur prêter
tous concours que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La société peut prêter ou emprunter
avec ou sans intérêts et émettre des obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées direc-
tement ou indirectement à son objet. Elle pourra également faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la
vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectment, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérets.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération
qui peut lui paraître utile à l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à 690.000,- FRF (six cent quatre-vingt-dix mille francs français), représenté par 690
(six cent quatre-vingt-dix) actions d’une valeur nominale de 1.000,- FRF (mille francs français) chacune, entièrement
libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 3
ème
mardi du mois d’octobre à 10.00 heures, et pour la première fois en mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,
par l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée.
Celui qui préside l’Assemblée nomme un secrétaire et l’Assemblée désigne un scrutateur.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs aient été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
31653
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à
la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six ans.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la société, tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu
à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant la dissolution de la société qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Nombre
libéré
d’actions
1. M. Maurice Friederich …………………………………………………………………………………………………………………………
230.000
230
2. M. François Heilbronn …………………………………………………………………………………………………………………………
230.000
230
3. M. Henri Fiszer……………………………………………………………………………………………………………………………………… 230.000
230
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
690.000
690
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné de sorte que la somme de 690.000,- FRF se trouve
à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation du capital sociali>
Pour les besoins fiscaux, le capital social souscrit est évalué à la somme de quatre millions deux cent deux mille cent
francs LUF (4.202.100,-).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cent mille francs
(100.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
31654
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2. - Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Maurice Friedrich, prénommé,
2. Monsieur François Heilbronn, prénommé,
3. Monsieur Henri Fiszer, prénommé,
4. Madame Carine Bittler, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3. - A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
4. - L’adresse de la société est fixée au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
5. - La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille deux.
6. - Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants qui tous sont connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et résidence,
lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent original.
Signé: R. Faltz, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1996, vol. 825, fol. 7, case 2. – Reçu 42.056 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 25 octobre 1996.
J. Elvinger.
(38113/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
ICELANDIC FRESH FISH CENTER FOR EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Luxembourg, Icelandair Hall, Findel.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Kristjan Stefansson, directeur, demeurant au 170, Seltsarnarnes (Islande);
2.- Monsieur Gardar Forberg, employé privé, demeurant à Bech;
3.- Monsieur Johannes Ingi Kolbeinsson, directeur adjoint, demeurant à Junglinster.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de ICELANDIC FRESH FISH CENTER FOR EUROPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ses
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet les achats, ventes, importations et exportations des produits de la mer, frais ou
surgelés, poissons et fruits de mer, et d’une manière plus générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la société ou à des activités connexes ou suscep-
tibles d’en faciliter les développement ou réalisation.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois
(LUF 1.250,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
31655
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Titre II. Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 9. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax,
étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 11. La société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle d’un délégué du Conseil.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
Titre III. Assemblée générale
Art. 13. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg au siège social de la société ou à tout
autre lieu indiqué dans les convocations le deuxième mardi du mois de mai à onze heures. Si ce jour est férié,
l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Art. 16. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds
de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %)
du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre V. Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, l’Assemblée Générale règle le mode de liquidation, nomme un ou
plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commencera le jour la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2.- La première assembleé générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
31656
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Monsieur Kristjan Stefansson, prénommé, sept cents actions …………………………………………………………………………………
700
2.- Monsieur Gardar Forberg, prénommé, cent cinquante actions ………………………………………………………………………………
150
3.- Monsieur Johannes Ingi Kolbeinsson, prénommé, cent cinquante actions …………………………………………………………… 150
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-huit pour cent (28 %) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 350.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 55.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Kristjan Stefansson, prénommé,
2.- Monsieur Gardar Forberg, prénommé,
3.- Monsieur Johannes Ingi Kolbeinsson, prénommé.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Petur Orn Sverisson, h.d.l., demeurant à Reykjavik (Islande).
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Cinquième résolution i>
Le siège social est fixé à L-1110 Luxembourg, Icelandair Hall - Findel.
L’adresse postale est Boîte Postale 65, L-5201 Sandweiler.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: K. Stefansson, G. Forberg, J.I. Kolbeinsson, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1996, vol. 93S, fol. 69, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1996.
C. Hellinckx.
(38109/215/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES, Société Anonyme.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 35.568.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 5 décembre 1990, acte publié au
Mémorial C, n
o
184 du 17 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 janvier 1991, acte publié
au Mémorial C, n
o
269 du 13 juillet 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 74, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLESi>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(38121/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31657
LBD INTERIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée L. Goebel.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Claessens Alexandre, économiste, demeurant à Londres;
2) La société CAMBRIDGE INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège à L-1635 Luxembourg,
ici représentée par son gérant, Monsieur Claessens Alexandre, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LBD INTERlM S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet fournir la main-d’oeuvre à temps partiel ou à temps plein dans tous les secteurs des
services, industries ou autres.
Elle pourra aussi agir comme agent ou commissionnaire pour tiers, fournisseurs de main-d’oeuvre Intérim.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en cent (100) actions de
douze mille cinq cents (12.500,-) francs chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société CAMBRIDGE INTERNATIONAL, S.à r.l., préqualifiée ……………………………………………………………… 90 actions
2) Monsieur Claessens Alexandre, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………… 10 actions
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions
Les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de 40 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1998.
31658
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur William Curran, économiste, demeurant à Londres,
b) Monsieur William De Jode, directeur de sociétés, demeurant à Zottegem (B),
c) Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMPTABILITLY REITER, avec siège à Luxembourg.
4. Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le notaire le présent acte.
Signé: A. Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 1996, vol. 828, fol. 18, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 15 octobre 1996.
G. d’Huart.
(38110/207/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE, S.à r.l.,
Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Frau Françoise Bruna, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
Welche Komparentin erklärte, eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und den unter-
fertigten Notar bat, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.
Rechtsform – Benennung – Sitz – Zweck – Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch die
bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vom 18.
September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, das Gesetz vom 28.
Dezember 1992 über die Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung sowie durch die vorliegende Satzung.
Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die
zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die Eigentümlichkeit der Einmannge-
sellschaft wieder herzustellen.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE, S.à r.l. an.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Kehlen.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Vermie-
tungen aller Art im Wohn- und Gewerbebereich, Übernahme und Ausführung von Bauleistungen im Sinne der
Gebührenordnung für Architekten aller Art mit Ausnahme von Entwurfs- und Bauvorlageplanung.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art
ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
31659
Kapital – Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken, aufgeteilt
in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken.
Jedes Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und Gewinne der Gesellschaft im direkten Verhältnis der beste-
henden Anteile.
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten sind frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft
bewertet.
Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten
gegenüber Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht
Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Entscheidungen des einzigen Gesellschafters,
Gemeinsame Entscheidungen zwischen mehreren Gesellschaftern
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch Sektion XII des Gesetzes vom 10. August
1915 und deren Abänderungsgesetze betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Versammlung der
Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom
einzigen Gesellschafter getroffen.
Diese Entscheidungen werden zu Protokoll aufgenommen oder niedergeschrieben.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäfts-
führer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Geschäftsjahr – Bilanz – Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines
jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche
das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehen der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen, ist
der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent zugunsten der gesetzlichen Reserve
abgezogen.
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt,
wobei dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der
Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine aussergesetzliche Reserve gutgeschrieben wird.
Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmün-
digung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im
Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt, unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10.
August 1915 oder deren Abänderungsgesetze festgelegt ist.
Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung
der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,
unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte wird auf die gesetzlichen
Bestimmungen verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1996.
31660
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch Frau Françoise Bruna, vorgenannt.
Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von fünfhun-
derttausend (500.000,-) Luxemburger Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar
durch eine Bankbestätigung nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Errichtung erwachsen
oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr vierzigtausend (40.000,-) Franken.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende
Beschlüsse gefasst:
1) Zum Geschäftsführer wird ernannt Herr Olivier John, Privatbeamter, wohnhaft in L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm,
welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.
2) Der Gesellschaftssitz ist in L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F. Bruna, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 93S, fol. 68, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 25. Oktober 1996.
A. Schwachtgen.
(38116/230/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
LUX VSL, Société Anonyme.
Siège social: L-4805 Rodange, 11, rue Adolphe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt seize, le neuf octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Pascal Righi, dessinateur, demeurant à Rodange;
2) Monsieur Dominique Righi, responsable artistique, demeurant à Pétange.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX VSL.
Cette société aura son siège à Rodange. II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le transport de malades assis, ainsi que toutes opérations financières, commerciales,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont susceptibles de le
favoriser.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Pascal Righi, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………
625 actions
2) Monsieur Dominique Righi, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………… 625 actions
Total: mille deux cent cinquante actions………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à I’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
31661
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1997.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Righi, préqualifié,
b) Monsieur Dominique Righi, préqualifié,
c) Monsieur Umberto Mazzon, assistant manager, demeurant à Differdange.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE HENZIG & SCHERER, avec siège à L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie-Adelaide.
4. Le siège social de la société est fixé à L-4805 Rodange, 11, rue Adolphe.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en I’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Righi, D. Righi, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 1996, vol. 828, fol. 23, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 21 octobre 1996.
G. d’Huart.
(38111/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
RAVAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD., une société établie et ayant son siège social au 38B Leeson Place, Dublin 2
(Irlande),
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social au 38B, Leeson Place, Dublin 2
(Irlande),
toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,
agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995,
enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, volume 89S, folio 19, case 4.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RAVAN INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
31662
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre ainsi que la prise
de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit, conformément à la loi.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en cinq mille (5.000)
actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou par tranches périodiques endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de consti-
tution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’étendue de ce pouvoir peut être prolongée de
temps en temps par l’assemblée générale, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions
de toute souscription ou décidera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de
la conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu
de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
Art. 4. Les actions sont nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas reservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
31663
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 14.00 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, tel que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………
4.999
2) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………
1
______
Total: cinq mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinq millions (5.000.000,-)
francs luxembourgeois est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Peter Vansant, préqualifié,
b) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée,
c) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée,
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Franck Mc Carroll, conseil fiscal, demeurant à Dublin (Irlande),
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à nommer Monsieur Peter Vansant, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura
tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.
31664
<i>Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant, les administrateurs de la société, tous ici présents ou représentés, se sont réunis en Conseil d’Adminis-
tration et, à l’unanimité des voix, ont nommé Monsieur Peter Vansant, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-
délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 93S, fol. 92, case 3. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1996.
A. Schwachtgen.
(38115/230/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
OPTIMED, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am siebzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtswohnsitz in Niederkerschen.
Ist erschienen:
Frau Karin Schommer, Erzieherin, wohnhaft in D-66701 Beckingen, Ostpreußenstraße 2,
hier vertreten durch Herrn Franz Prost, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 10. Oktober 1996,
welche Vollmacht, nach ne varietur-Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen verbleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene ersuchte den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1.
Die vorgenannte Komparentin gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der
Bezeichnung OPTIMED GmbH.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Capellen.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluß des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Innerhalb dieses
Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung dieses Zweckes
notwendig und nützlich erscheinen. Hierzu gehört auch die Beteiligung an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem
Geschäftszweck. Die Gesellschaft kann jede Art von Tätigkeit ausüben, welche mit dem Gesellschaftzweck direkt oder
indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend luxemburgische Franken (500.000,- LUF) und ist einge-
teilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je eintausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF).
Alle Anteile wurden gezeichnet von Frau Karin Schommer, vorgenannt.
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Geld eingezahlt, so daß ab heute der Gesellschaft die Summe von
fünfhunderttausend luxemburgischen Franken (500.000,- LUF) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten
Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
Art. 6.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder
notarielle Urkunde.
Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen der Gesell-
schaft und Dritten gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäß Artikel 1690 des Code Civil zugestellt
wurden, oder wenn sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.
Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu bestim-
mende Dauer ernannt.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesell-
schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.
Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und
unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.
Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befug-
nisse einer Gesellschafterversammlung.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, so sind die Beschlüsse
der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzteren
Fall nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten.
31665
Beschlüsse der Einmanngesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge, die zwischen dem alleinigen
Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezial-
register eingetragen.
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31 . Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-
fähigkeit des oder der Gesellschafter.
Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuß stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung des gesetzlichen Reservefonds zurückzulegen, bis dieser
Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter
pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von
Uneinigkeit durch einem vom Richter zu bestimmenden Liquidator.
Art. 14.
Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle sind das Gesetz vom 10. August 1915 sowie dessen
Abänderungsgesetze anwendbar.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren in irgenwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf ungefähr dreißigtausend luxemburgische Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.
<i>Geschäftsführeri>
Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer wird die vorerwähnte Frau Karin Schommer ernannt,
welche die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten kann.
<i>Sitz der Gesellschafti>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten hat derselbe gegenwärtige Urkunde unterschrieben
mit dem Notar.
Gezeichnet: F. Prost, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 octobre 1996, vol. 408, fol. 35, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Für gleichlautende Abschrift, auf freiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zum Zwecke der Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederkerschen, den 28. Oktober 1996.
A. Weber.
(38114/236/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
UCOM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité unipersonnelle.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the first of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
UNITED TELECOMMUNICATIONS GROUP S.A., a company with registered office in L-2520 Luxembourg, 21, allée
Scheffer,
here represented by Mr Stefan Arts, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 1, 1996,
said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing person, through its mandatory, has incorporated a one-man limited liability company (S.à r.l. uniper-
sonelle) the Articles of which it has established as follows:
Title I. – Form – Object – Name – Registered office – Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à
responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the «société à
responsabilité limitée unipersonnelle», and the Articles of Incorporation as from time to time amended.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and Iikewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.
31666
Art. 2. The object of the company is as well, in Luxembourg as abroad, in whatever form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies which object is any activities in
whatever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose.
The object of the company is Iikewise any activities in connection with telecommunications.
The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The company is incorporated under the name of UCOM INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II. – Capital – Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at one million one hundred thousand (1,100,000.-) francs, represented by one
thousand one hundred (1,100) shares of a par value of one thousand (1,000.-) francs each, all entirely subscribed to and
fully paid up in cash.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Any transfer among living persons of shares held by the sole member as well as their transfer by way of
inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife, is free.
In case of more members, the shares are freely transferable among members. ln the same case they are transferable
to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case, the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In case of a transfer by virtue of Article 189, paragraph 5 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies,
the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.
Title III. – Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the
case may be, the members.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with
regard to third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Title IV. – Decisions of the sole member – Collective decisions of the members
Art. 9. The soIe member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof aIl decisions which exceed the powers of the managers are taken by the soIe member.
In case of more members, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Title V. – Financial Year – Balance sheet – Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of November of each year to the thirty-first of October
of the following year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of October, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of this account, after deduction of the expenses, costs, charges, amortizations and provisions,
represents the net profit. From this net profit five per cent will be transferred to the statutory reserve. This deduction
ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as
the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI. – Dissolution
Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a
member.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.
The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. – General Provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing
laws.
31667
<i>Subscription and Paymenti>
These one thousand one hundred (1,100) shares have all been subscribed to and paid up in cash by UNITED
TELECOMMUNICATIONS GROUP S.A., prenamed.
The person appearing declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that
from now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31st October 1996.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand (60,000.-) francs.
<i>Constitutive meeting of partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general
meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) INTERTRUST LUXEMBOURG S.A., a company with registered office at 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
2) Mr Adrian Friend, company director, residing in Oberdorfstrasse, 35, Postfach 1.000, CH-9102 Herisau,
Switzerland;
3) Mr Jan-Erik Lundberg, company director, residing in Kasernenstrasse, 2, Postfach 1016, CH-9102 Herisau,
are named Company managers and are vested with the broadest powers to commit the Company.
The Company will be bound by the joint signatures of any two managers of whom one must be a Luxembourg
resident manager. Nevertheless, for daily administrative matters and for transactions not exceeding 60,000 Luxembourg
francs, the Company will be bound by the soIe signature of any one manager.
2) The Company shall have its registered office in L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
<i>Statementi>
The undersigned notary has informed the Appearer that the exercise of the above-mentioned object requires a
previous authorization delivered by the competent Ministry.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the person appearing, said
proxyholder signed with Us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le premier octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) UNITED TELECOMMUNICATIONS GROUP S.A., une société avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21, allée
Scheffer,
ici représentée par Monsieur Stefan Arts, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 1
er
octobre 1996,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré avoir constitué une société a responsabilité unipersonnelle dont
elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. – Forme juridique – Objet – Dénomination – Siège – Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
a responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les statuts modifiés occasionnellement.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent
prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.
L’objet de la société est également toute activité en relation avec les télécommunications.
31668
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de UCOM INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II. – Capital – Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à un million cent mille (1.100.000,-) francs, représenté par mille cent (1.100) parts
sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées
en espèces.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession en vertu de l’article 189, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur Ies sociétés commerciales, la valeur
d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Titre III. – Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon
le cas, les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoir, associés ou non.
Titre IV. – Décisions de l’associé unique, décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en
assemblée.
Titre V. – Année sociale – Bilan – Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier novembre de chaque année et se termine le trente et un octobre de
l’année suivante.
Art. 11. Chaque année, au trente et un octobre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le
bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique, ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois,
l’associé unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que
le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraor-
dinaire.
Titre VI. – Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctionsou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils
seront alors propriétaires.
Titre VIl. – Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
<i>Souscription et Libérationi>
Ces parts ont toutes été souscrites et entièrement libérées en espèces par UNITED TELECOMMUNICATIONS
GROUP S.A., préqualifiée.
31669
La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,
de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd-hui même et finira le 31 octobre 1996.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutive des Associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social
et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté qu’elle
était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) INTERTRUST LUXEMBOURG S.A., une société avec siège social au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
2) Monsieur Adrian Friend, administrateur de société, demeurant à Oberdorfstrasse, 35, Postfach 1.000 CH-9102
Herisau, Suisse;
3) Monsieur Jan-Erik Lundberg, administrateur de société, demeurant à Kasernenstrasse, 2, Postfach 1016, CH-9102
Herisau,
sont nommés gérants de la Société et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour engager la Société.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux gérants dont l’un doit être un gérant résidant au
Luxembourg. Néanmoins, pour des affaires d’administration journalière et pour des opérations ne dépassant pas
60.000,- francs luxembourgeois, la société sera engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
2) Le siège social de la société est établi à L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que l’exploitation du commerce prévu dans le présent
acte requiert l’attribution d’une autorisation d’établissement.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-
rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Arts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 93S, fol. 77, case 8. – Reçu 11.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1996.
A. Schwachtgen.
(38117/230/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
ANSEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 24.267.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 septembre 1996i>
Ont démissionné de leur mandat d’administrateur:
a) Monsieur André Wilwert,
b) Monsieur Charles Lahyr,
c) Monsieur Carlo Damgé.
Ont été nommés à cette charge jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle:
a) Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg,
b) Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Messieurs A. Wilwert, C. Lahyr, C. Damgé, administrateurs démissionnaires.
A été nommée au poste de commissaire aux comptes:
V.G.D. LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue en remplacement de
la S.à r.l. INTERAUDIT, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, commis-
saire démissionnaire.
Le siège social est transféré du 121, avenue de la Faïencerie au 99, Grand-rue à L-1661 Luxembourg.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38122/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31670
BUZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 26.187.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 84, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1996.
BUZON S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(38125/536/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
BUZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 26.187.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>février 1996i>
- La démission de Monsieur Germain Menager, employé privé, Uebersyren pour des raisons personnelles de son
mandat d’Administrateur est acceptée.
- Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch est nommé en tant que nouvel Administrateur en son rempla-
cement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1998.
Certifié sincère et conforme
BUZON S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38126/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
I.F.M. S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 50.614.
—
<i>Extract from the minutes of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company heldi>
<i>on 18th November, 1996 in Luxembourgi>
1. The meeting decides unanimously to appoint
- Mr Graham J. Wilson, Barrister, residing in Luxembourg;
- Mr Christopher Niehaus, Attorney and Solicitor, residing in Luxembourg;
- Mr Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, residing in Dippach
as directors of the company. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2000.
2. The meeting decides unanimously to appoint GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg as auditor of the company. Its term of office will expire after the
annual meeting of shareholders of 2000.
3. The meeting decides to fix the registered office of the company at 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.
French translation - Traduction en français
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui s’est tenuei>
<i>en date du 18 novembre 1996 à Luxembourgi>
1. L’assemblée décide à l’unanimité de nommer:
- M. Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg;
- M. Christopher Niehaus, Attorney and Solicitor, demeurant à Luxembourg;
- M. Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach
administrateurs de la société. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
2. L’assemblée décide à l’unanimité de nommer GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, commissaire de surveillance de la société. Son mandat expirera à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
3. L’assemblée décide de fixer le siège social de la société au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Certified true extract - Pour extrait conforme
<i>Directors/Administrateursi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(43594/520/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 1996.
31671
BRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.433.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1996, vol. 485, fol. 83, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1996i>
Affectation du résultat: la perte de LUF 256.314,- est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de
continuer la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(38127/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CASNIER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.182.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 1996i>
1. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 14 octobre 1996.
2. La démission de Messieurs Carlo Schlesser, François Mesenburg, Bob Faber et FIN-CONTROLE respectivement
en tant qu’Administrateurs et Commissaire aux Comptes est acceptée.
3. Le Conseil d’Administration sera dorénavant composé de:
- Monsieur Rainer Buchecker, Administrateur de Sociétés, demeurant à CH-1293 Bellevue/GE, 3, Chemin de la
Cressonière, Administrateur-Délégué;
- Madame Wendela Buchecker, Administrateur de Sociétés, demeurant à CH-6004 Luzern, Zürichstrasse 11,
Administrateur;
- Madame Petra Mach, Administrateur de Sociétés, demeurant à CH-6033 Buchrain/LU, Fluhmattstrasse 8A, Adminis-
trateur.
R.W. BUCHECKER TREUHAND est nommée Commissaire aux Comptes.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale de 1997.
4. Le siège social de la société est transféré du 37, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 11, boulevard Royal,
L-2012 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
KREDIETRUST
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38128/526/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CINELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 3, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 3.734.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(38130/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CITABEL-SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R. C. Luxembourg B 16.588.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(38131/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31672
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
<i>Extrait de l‘Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 septembre 1996i>
Il résulte de l’Assemblée des actionaires, tenue ce 3 septembre 1996, que:
1. La démission de Monsieur Jean Bernicot et de Monsieur Geoffrey Walker de leurs fonctions d’administrateur est
acceptée. L’Assemblée accorde aux administrateurs démissionnaires, décharge pleine et entière pour l’exercice de leur
mandat.
2. Monsieur Guy Legrand, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Dominique Moinil, directeur
de banque, demeurant à Luxembourg, sont nommés administrateurs de CLIMMOLUX S.A. Les nouveaux administra-
teurs termineront le mandat des administrateurs démissionnaires qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en 1997.
3. L’Assemblée autorise le conseil d’Administration à déléguer les pouvoirs de gestion journalière à Monsieur Guy
Legrand, conformément à l’article 13 des statuts.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38133/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 septembre 1996i>
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de CLIMMOLUX S.A. qui s’est tenue le 3 septembre 1996 au siège
social que:
1. Monsieur Guy Legrand est nommé Président du Conseil d‘Administration de CLIMMOLUX S.A.
2. En vertu de l’autorisation conférée au Conseil d’Administraton par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue ce
jour, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sont déléguées à Monsieur Guy Legrand, sous sa signature individuelle.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38134/019/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
COFIBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.951.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Paul Bettingen,
notaire de résidence à Niederanven, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIBA LUXEMBOURG
S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 50.951, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, prédit, en date du
5 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 366 du 4 août 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Ugo Tribulato, avocat, demeurant à Rome.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
31673
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article 13 alinéa 1 des statuts afin de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et de lui
donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi de mai à 11.00 heures à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
2.- Modification de l’article 14 des statuts afin de changer l’exercice social et de lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le deuxième
exercice social s’étendra du 1
er
avril 1996 au 31 décembre 1996.»
B.) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et par conséquent de modifier le premier
alinéa de l’article 13 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi de mai à 11.00 heures à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par le convocations.»
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le deuxième
exercice social s’étendra du 1
er
avril 1996 au 31 décembre 1996.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et, à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: J. Steffen, C. Keereman, U. Tribulato, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1996, vol. 93S, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 28 octobre 1996.
P. Bettingen.
(38135/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
COFIBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.951.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 28 octobre 1996.
P. Bettingen.
(38136/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.599.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administrationi>
Conformément à l’article 10 des statuts et conformément à l’autorisation donnée au conseil d’administration par
l’assemblée générale des actionnaires le 23 décembre 1988, la gestion journalière de la société et la représentation de la
société dans le cadre de la gestion journalière sont déléguées à Messieurs Darl Davidson et Vincent Simonart qui sont
autorisés chacun à engager la société dans le cadre de la gestion journalière par leur seule signature.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38146/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31674
CLAUDE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 31.855.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 45, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1996.
A. Lauer.
(38132/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
R. C. Luxembourg B 35.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 75, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1996.
Signature.
(38137/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
R. C. Luxembourg B 35.336.
—
Les actionnaires de CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., qui se sont réunis en assemblée générale le 10
mai 1996 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ont pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Ont reçu la démission de Monsieur G. Frommes, demeurant à Gonderange, et ont élu comme administrateur
JAMLYN LIMITED, c/o Havelet House, St. Peter Port, Guernsey, et ont réélu Messieurs Nicolas Vainker, demeurant à
Luxembourg, et Jos Kat, demeurant à Luxembourg, en accord avec l’article 6 des statuts de la société et jusqu’à la fin de
la prochaine Assemblée Générale.
CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38138/763/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
CRENDAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 39.795.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 mars 1992, acte publié au
Mémorial C, n
o
364 du 26 août 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 74, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CRENDAL FINANCE S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(38141/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
ENGIRAIL S.à r.l., ENGINEERING RAILROAD CONSULTANTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 84, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1996.
<i>ENGIRAIL, S.à r.l., ENGINEERING RAILROARD CONSULTANTSi>
Signature
<i>Géranti>
(38151/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31675
CORAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6971 Hostert, 4, op der Aeppeltaart.
R. C. Luxembourg B 33.332.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(38140/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.155.
—
Le bilan au 31 août 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 84, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1996.
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(38143/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.155.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 octobre 1995i>
- Le mandat d’Administrateur de MM. Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études
fiscales, Howald, Jean-Paul Reiland, employé privé, Bissen, et de Mme Yolande Johanns, employée privée, Reckange-sur-
Mess est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme établie à Luxembourg, est
reconduit pour une nouvelle période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38144/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
ENGELDINGER & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 5, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 22.598.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(38150/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
GARAGE ROLAND CLERBAUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wormeldange, 27, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 22.754.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 467, fol. 48, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1996.
<i>Pour GARAGE ROLAND CLERBAUT, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(38165/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
31676
DE WIELINGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 20.602.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juillet 1983, acte publié au
Mémorial C, n
o
240 du 24 septembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 mars 1984, acte
publié au Mémorial C, n
o
89 du 31 mars 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 février 1990,
acte publié au Mémorial C, n
o
315 du 7 septembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 août
1990, acte publié au Mémorial C, n
o
65 du 13 février 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 20
décembre 1995, acte publié au Mémorial C, n
o
144 du 22 mars 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 74, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DE WIELINGEN HOLDING S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(38145/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.
ICHIYOSHI ASIA GROWTH FUND.
—
<i>Notice of liquidationi>
Shareholders are informed that, in accordance with article 18 of its Management Regulations, ICHIYOSHI ASIA
GROWTH FUND has been put into liquidation as of November 29th, 1996. Issuance and redemption of Shares as well
as the calculation of the net asset value per share have been suspended with effect from the same date.
Following the liquidation procedure, net liquidation proceeds will be paid to the shareholders in proportion to the
number of shares held by each of them. Any balance of liquidation proceeds will be deposited in escrow with the Caisse
des Consignations in Luxembourg.
On completion of the liquidation, the accounts and the records of ICHIYOSHI ASIA GROWTH FUND will be
deposited and kept for a period of five years at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
<i>The Board of Directors ofi>
(04394/584/14)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
GLOBE INTERFIN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.083.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 janvier 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04347/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LYNES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 18.584.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 janvier 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04348/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31677
E.C.I.M. S.A., EUROPEAN CENTER FOR INNOVATIVE MEDICINES, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 43.314.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 janvier 1997 i>à 15.00 heures au 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation du rapport de vérification du commissaire pour l’exercice se terminant le 30 avril 1996;
2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 1996;
3. Délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales sur la dissolution éventuelle de
la société;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Elections statutaires;
7. Divers.
I (04352/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
XIX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.374.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 6, 1997 i>at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at July 31, 1996.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
I (04343/526/14)
<i>The Board of Directors.i>
ROYAL CROSS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 24.670.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 6, 1997 i>at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at July 31, 1996.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
I (04344/526/14)
<i>The Board of Directors.i>
FM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.658.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 janvier 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04345/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31678
NOVY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.398.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le 20 <i>janvier 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 novembre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04309/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.588.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
POSTPONED ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 6, 1997 i>at 2.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1995.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915.
5. Miscellaneous.
I (04341/526/16)
<i>The Board of Directors.i>
INTERLEIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.119.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 janvier 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (04346/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.161.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 6, 1997 i>at 12.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at July 31, 1996.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
I (04342/526/14)
<i>The Board of Directors.i>
31679
VINALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.226.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>31 décembre 1996 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes concernant l’exercice 1995.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 1995.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux organes sociaux.
5. Divers.
Luxembourg, le 2 décembre 1996.
II (04321/535/17)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
ODERLAND HOLDING, Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 43.238.
—
Die Aktionäre der Gesellschaft sind hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
einberufen, welche am <i>30. Dezember 1996 i>um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1) Bericht des Verwaltungsrates für die Geschäftsjahre 1993-1994 und 1995.
2) Bericht des Kommissars.
3) Annahme der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz der Geschäftsjahre 1993-1994 und 1995.
4) Entlastung des Verwaltungsrates.
5) Entlastung des Kommissars.
6) Verschiedenes.
II (04338/268/16)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SOFIC.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 46.525.
—
Les actionnaires de la société sont convoqués à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>30 décembre 1996 i>à 10.00 heures au siège de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de principe quant à la proposition transactionnelle faite dans le procès pendant devant le tribunal de
commerce de Luxembourg sous le numéro 45.226 du rôle.
2. Habilitation du conseil d’administration pour négocier les modalités de la transaction éventuelle et de signer
l’accord à intervenir.
3. Habilitation du conseil d’administration à se désister éventuellement de l’instance à l’égard des trois parties défen-
deresses.
4. Divers.
II (04339/268/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31680