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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 549
28 octobre 1996
S O M M A I R E
Aachen S.A., Luxembourg ………………………………… page 26312
Acte S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26313
Advanced Medical Devices S.A., Luxembourg ……… 26313
Alphacom Holding S.A., Luxemburg ………………………… 26318
Alsalux-Immo S.C.I., Esch-sur-Alzette ……………………… 26312
Ameriswiss Fund, Sicav, Luxembourg ……………………… 26319
Anfinanz Holding S.A., Luxemburg …………………………… 26321
Auto-Commercial, S.à r.l., Luxembourg ………………… 26313
Baal S.A.H., Luxembourg ………………………………… 26320, 26321
Banque IPPA Associés S.A.……………………………………………… 26319
Bellinter S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………… 26318
Bet S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 26327
Big Bamboo, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 26322
Bois Parren S.A., Greiveldange……………………………………… 26322
Bulls S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26319
Business Investo S.A., Luxembourg …………………………… 26321
C.A.E. Luxembourg S.A., Luxembourg …… 26322, 26323
Capinter S.A., Luxembourg …………………………………………… 26324
Chris Craft S.A., Luxembourg ……………………………………… 26325
Cinamon Investments S.A.H., Luxembourg 26323, 26324
Citadel Administration S.A., Luxembourg ……………… 26325
C- Junior S.A., Howald………………………………………………………… 26307
Clipton Holding S.A., Luxemburg………………………………… 26327
Combil Holding S.A., Luxembourg……………………………… 26327
Compact Equipements Luxembourg, S.à r.l., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 26327
Compagnie de Participations S.A., Luxbg
26325, 26326
Controlfida (Luxembourg) S.A., Luxembg 26327, 26328
Cotec S.A., Luxemburg …………………………………………………… 26328
Crown Invest S.A., Luxemburg……………………………………… 26328
Daiwa Capital - L.C.F. Edmond de Rotschild Equity
Management S.A., Luxembourg ……………………………… 26329
Daiwa Capital - L.C.F. Edmond de Rotschild Mana-
gement S.A., Luxembourg ………………………………………… 26331
Darlington Holdings S.A.H., Luxembourg ……………… 26350
Dede, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………………… 26333
D.F.C. Holdings, Development Finance Corporation
Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………… 26334
DHG Immobilien S.A., Luxemburg …………………………… 26334
DTB Stillhalter, Sicav, Luxembourg …………………………… 26335
East Coast, S.à r.l., Luxembourg…………………………………… 26335
Editions Revue S.A., Luxembourg ……………………………… 26335
Eltec Distribution S.A., Luxemburg …………………………… 26335
EPS-Economical Power Systems S.A., Luxemburg 26336
EPS Holding S.A., Luxemburg ……………………………………… 26336
E.P.A. - Investment Finance A.G., Luxembourg …… 26328
Essen S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26337
Eurocash-Fund, Sicav, Luxemburg ……………………………… 26337
Europa Transport S.A., Luxemburg …………………………… 26336
European Consulting Services S.A., Luxemburg …… 26336
European Merchants S.A., Bertrange 26337, 26338,
……………………………………………………………………………………… 26339, 26340
Fardainvest S.A., Luxembourg ……………………… 26341, 26342
Faris Holding S.A., Luxembourg…………………………………… 26334
Fashion Control Finance S.A., Luxemburg ……………… 26341
Felix S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26341
Fides Inter-Consult S.A., Luxemburg ………………………… 26342
Finance Control S.A., Luxemburg ……………………………… 26349
Finances et Valeurs S.A., Luxembourg……… 26348, 26349
Finaries S.A., Luxembourg ……………………………… 26342, 26343
Fontina, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 26340
Fortissima, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 26350
Froebau, S.à r.l., Greiveldange ……………………………………… 26350
Garbo Investment S.A., Luxemburg …………………………… 26350
G.B.S. Finance S.A., Luxembourg………………………………… 26343
Geisen et Cie, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 26350
Grosvenor Holdings S.A., Luxembourg …………………… 26351
G & S S.A., Luxembourg…………………………………………………… 26351
Gutenberg Holding S.A., Luxemburg ………………………… 26352
Hanegg S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26326
Hanota Holdings S.A., Luxembourg …………………………… 26352
Haus- und Grundinvest S.A., Luxemburg ………………… 26352
Helpack S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 26352
LCA International S.A., Luxembourg ………………………… 26346
Leman Beverages Holding S.A., Luxembg 26344, 26346
Lufina S.A., Luxembourg ………………………………………………… 26335
Perlarom Investissements S.A., Luxembourg………… 26306
Prochim Holding S.A., Luxembourg …………………………… 26306
Proppy S.A.H., Luxembourg…………………………………………… 26316
Recylux S.A., Differdange ………………………………… 26306, 26307
Refralux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 26308
Résidence Fleurie S.A., Luxembourg ………………………… 26309
Safe Ré S.A., Luxembourg ……………………………… 26309, 26310
Série S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26307
(Fernand) Scheer & Cie, S.à r.l., Luxembourg ……… 26318
Sind International S.A., Luxembourg ………………………… 26308
Sofitex, S.à r.l., Esch-sur-Alzette…………………………………… 26324
Stellage Software Enterprises S.A., Luxembourg 26310
Sunset Investment Group S.A., Luxembourg ………… 26310
Symmaque S.A., Luxembourg ……………………………………… 26314
Ter Beke Luxembourg S.A., Strassen………………………… 26310
Tify S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 26308
Unibis S.A., Luxembourg ………………………………………………… 26311
Universal Commerce and Finance S.A.H., Luxbg 26311
(Paul) Wurth International S.A., Luxembourg ……… 26311
YME Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 26312
YME S.A., Luxembourg …………………………………… 26308, 26309
26305
PERLAROM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.696.
Acte constitutif publié à la page 2171 du Mémorial C, N
o
46 du 8 février 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29224/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
PROCHIM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 25.910.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 46, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
(29227/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
RECYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4503 Differdange, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 25.934.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls actionnaires de la société anonyme RECYLUX, avec siège social à Differdange, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 25.934, à savoir:
I. - ALMETAL BEHEER N.V., société de droit belge, avec siège social à Gent (Belgique), Scheepzatestraat 9,
ici représentée par Monsieur Luc Helsen, directeur, demeurant à Diest Kaggevinne (Belgique), aux termes
d’une procuration sous seing privé donnée à Gent (Belgique), en date du 12 juin 1996, ci-annexée, détenant
quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………… 42.999
2. - SCRAP METALS N.V., société de droit belge, avec siège social à Gent (Belgique), Scheepzatestraat 9,
ici représentée par Monsieur Luc Helsen, préqualifié, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée
à Gent (Belgique), en date du 12 juin 1996, ci-annexée, détenant une action……………………………………………………………… 1
Total: quarante-trois mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43.000
de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un
montant de quarante-trois millions (43.000.000,-) de francs luxembourgeois.
II. - Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls actionnaires de la société anonyme RECYLUX,
déclarant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convoca-
tions et ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire
instrumentant d’acter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant de trente millions (30.000.000,-) de francs luxem-
bourgeois pour le porter de son montant actuel de quarante-trois millions (43.000.000,-) de francs luxembourgeois à
soixante-treize millions (73.000.000,-) de francs luxembourgeois par l’émission à la valeur nominale de trente mille
(30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ensuite ALMETAL BEHEER N.V., préqualifiée, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer
intégralement en numéraire; l’unique autre actionnaire, la société SCRAP METALS N.V., préqualifiée, a déclaré renoncer
à son droit de souscription préférentiel.
Il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les trente mille (30.000) actions
nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de trente millions (30.000.000,-) de francs
luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à soixante-treize millions (73.000.000,-) de francs luxembourgeois; il est
représenté par soixante-treize mille (73.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois.
Les actions sont et resteront nominatives.
Le Conseil d’administration est autorisé, pendant une période expirant le 14 mars 2000, sans préjudice de renou-
vellements éventuels, à augmenter le capital social à concurrence de dix millions (10.000.000,-) de francs, en une ou
plusieurs fois, les augmentations de capital étant à libérer de la façon qui sera déterminée par le Conseil d’administration,
y compris notamment par incorporation de réserves ou de bénéfices reportés, avec ou sans émission d’actions
26306
nouvelles, ou moyennant l’émission d’obligations convertibles en actions ou assorties d’un droit de souscription à de
telles actions, subordonnées ou non, pour lesquelles il y aurait dans la suite conversion ou exercice du droit de
souscription; à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime d’émission, et la date d’entrée en jouissance des
nouvelles actions ou obligations, la durée, l’amortissement, les intérêts et le taux de conversion des obligations, ainsi que
toutes les autres modalités des opérations d’émission, de souscription et de libération, pour lesquelles le conseil d’admi-
nistration pourra ménager la possibilité prévue à l’article 32-1, paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; à déléguer toute personne physique ou morale dûment autorisée pour organiser le marché des
droits de souscription, recueillir les souscriptions ou conversions, recevoir en paiement le prix des obligations ou des
actions, faire constater par acte authentique les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications corre-
spondantes à l’article 6 des statuts. Le Conseil d’administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des anciens actionnaires.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à trois cent soixante-cinq mille (365.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Helsen, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 91S, fol. 61, case 6. – Reçu 300.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 août 1996.
R. Neuman.
(29230/226/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
RECYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4503 Differdange, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 25.934.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
(29231/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
SERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 55, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 31.969.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Il résulte d’une assemblée générale du 9 août 1996 que les administrateurs démissionnaires, Messieurs Norbert
Becker et François Steil, ont été remplacés par ESSENTIAL CONSULTING LTD, avec siège social à La Plaiderie House,
St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands respectivement Madame Karin Schintgen, épouse Helminger, employée privée,
demeurant au 55, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 1996.
SERIE S.A.
Signature
(29239/501/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
C-JUNIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le lundi 5 août 1996 au siège sociali>
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, l’ouverture d’une
succursale à Bertrange, située dans le centre commercial LA BELLE ETOILE, route d’Arlon.
Howald, le 5 août 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
E. Krier
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29287/539/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26307
REFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 10.830.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29232/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
REFRALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2930 Luxemburg, 19, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 10.830.
—
<i>Schriftliche Beschlussfassung der Gesellschafter der REFRALUX, S.à r.l. i>
<i>in Luxemburg zur Besetzung des Verwaltungsrates und Personalangelegenheiteni>
1. Mit Wirkung vom 19. Juni 1996 ist Herr Ferdinand Goedert, Präsident des Verwaltungsrates, aus dem Verwal-
tungsrat ausgeschieden.
2. Anstelle von Herrn Ferdinand Goedert wird Herr Lucien Lorang, Direktor der REFRALUX, mit Wirkung vom 19.
Juni 1996 zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.
3. Mit Wirkung zum 19. Juni 1996 wird Herrn Jean-Jacques Kubler Prokura erteilt, um in laufenden Geschäftsangele-
genheiten, zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Prokuristen, die Gesellschaft gegenüber
Dritten zu verpflichten.
4. Mit Wirkung zum 19. Juni 1996 wird Herrn Heinz-Josef Poggenpohl Prokura erteilt, um in laufenden Geschäftsan-
gelegenheiten, zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Prokuristen, die Gesellschaft gegenüber
Dritten zu verpflichten.
Wülfrath, den 31. Juli 1996.
MARTIN & PAGENSTECHER GmbH & Co.
MAGNESITAL FEUERFEST KG
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29233/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
SIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 42.610.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(29240/003/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
TIFY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.125.
Acte Constitutif publié à la page 12350 du Mémorial C, n
o
258 du 15 juin 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29246/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
YME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.909.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 38, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
Signature.
(29251/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
26308
YME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.909.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME S.A. qui s’est tenue le 31 juillet 1996i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d’affecter les résultats comme suit:
- dotation à la réserve légale: LUF 1.027.915,-
- report à nouveau de LUF 21.163.087,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1995.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
A. Slinger
<i>Présidente de l’Assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29252/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
RESIDENCE FLEURIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 12.942.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Signature
<i>Liquidateuri>
(29234/697/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
RESIDENCE FLEURIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 12.942.
Société anonyme constituée par acte de M
e
Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 avril
1975, publié au Mémorial C, n
o
125 du 7 juillet 1975. Statuts modifiés par acte du même notaire en date du 26 août
1975, publié au Mémorial C, n
o
226 du 1
er
décembre 1975, statuts modifiés par acte du même notaire en date du
27 juin 1988, publié au Mémorial C, n
o
278 du 18 octobre 1988.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 9 août 1996i>
1. L’Assemblée Générale décide d’adopter le rapport du commissaire à la liquidation et d’approuver les comptes de
liquidation.
2. L’Assemblée Générale décide de donner pleine et entière décharge, sans réserve ni restriction, au commissaire à
la liquidation et au liquidateur, de leur gestion.
3. L’Assemblée Générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé
d’exister.
4. L’Assemblée Générale décide que les livres et documents soxiaux resteront déposés et conservés pendant la
période légale à l’ancien siège social à Luxembourg, 23, rue Aldringen.
Luxembourg, le 12 août 1996.
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29235/697/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
SAFE RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.361.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Signature
<i>Administrateuri>
(29236/740/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
26309
SAFE RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.361.
—
Monsieur le Comte Diego du Monceau de Bergendal, administrateur de sociétés, demeurant à B-1040 Bruxelles, a
démissionné de son mandat d’administrateur.
L’Assemblée Générale des Actionnaires du 24 avril 1996 lui a donné pleine et entière décharge et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement, réduisant ainsi le nombre des administrateurs de la société de six à cinq.
Luxembourg, le 12 août 1996.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29237/740/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
STELLAGE SOFTWARE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.565.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 61, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juillet 1996 que:
1. L’Assemblée décide de réélire aux postes d’administrateurs, M
e
Charles Duro et M
e
Philippe Morales, et au poste
d’administrateur-délégué, Mlle Florence Le Dily. Les mandats prendront fin lors de l’assemblée générale statutaire qui
sera tenue en l’an 2002.
2. L’Assemblée décide de réélire au poste de commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE KARTHEISER, Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(29243/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
SUNSET INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.348.
—
EXTRAIT
Suite à l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 8 août 1996, la société SANINFO, S.à r.l., ayant
son siège social à L-2121 Luxembourg, a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société pour un
terme expirant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Le Conseil d’administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29244/049/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
TER BEKE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.550.
—
L’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 mai 1996 a pris la résolution suivante:
<i>Dirigeant responsable:i>
AON RISK SERVICES (EUROPE) S.A., établie à L-8011 Strassen.
<i>Agent domiciliataire:i>
néant (sant objet)
<i>Délégation de pouvoirs:i>
sans objet
Luxembourg, le 9 août 1996.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29245/740/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
26310
UNIBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 43.716.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 août 1996 à 10.15 heuresi>
Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Nous avons pris connaissance du rapport sur l’exercice 1995 présenté par le conseil d’administration et du rapport
de révision du commissaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Les comptes annuels au 31 décembre 1995 ont été approuvés.
<i>Troisième résolutioni>
Par votes séparés, l’assemblée accorde une décharge complète aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice
1995.
<i>Quatrième résolutioni>
La perte qui apparaît dans les comptes annuels est reportée à nouveau.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide le maintien de la société, conformément à l’article 100 de la Loi Fondamentale sur les Sociétés
Commerciales.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée proroge le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période d’un
an; ce mandat prendra donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 1997, déliberant sur les
comptes de 1996.
Pour l’exactitude de l’extrait
Rockel
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29248/577/33 ) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.116.
—
EXTRAIT
Suite à l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 8 août 1996, la société SANINFO, S.à r.l., ayant
son siège social à L-2121 Luxembourg, a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société pour un
terme expirant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Le Conseil d’administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29249/049/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
PAUL WURTH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Liste des fondés de pouvoiri>
Aloyse Engel;
Henri Radoux;
Germian Schuller;
Marc Solvi;
Claude Witry;
René Stoltz*.
* pour les affaires des succursales de la société en République de Chine et de Corée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29250/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
26311
YME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.910.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 38, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
Signature.
(29253/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
YME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.910.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A.i>
<i>qui s’est tenue le 31 juillet 1996i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- de reporter le résultat de l’exercice;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1995.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
A. Slinger
<i>Présidente de l’Assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29254/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
AACHEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.239.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2000.
SITUATION DU CAPITAL
Capital à libérer: LUFINA … … … … … … … … … … … …
BEF 3.750.000,-.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Signature.
(29268/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
ALSALUX-IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4266 Esch-sur-Alzette, 9-11, rue Victor Neuens.
—
STATUTS
<i>Extraiti>
de l’acte de constitution reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 8 août 1996,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 1996, vol. 826, fol. 58, case 12.
<i>Dénominationi>
ALSALUX-IMMO S.C.I.
<i>Siège sociali>
L-4266 Esch-sur-Alzette, 9-11, rue Victor Neuens.
<i>Duréei>
La société est constituée pour une durée indéterminée.
<i>Objeti>
La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échange, location,
construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter,
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
26312
<i>Capitali>
Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,-), représenté par cent parts sociales (100) d’une valeur nominale
de mille francs (1.000,-) chacune.
Ces parts sociales ont été réparties comme suit:
1. Monsieur Fernand Schiltz, médecin, demeurant à Esch-sur-Alzette, 9-11, rue Victor Neuens, cinquante parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
2. Madame Denise Goepper, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette, 9-11, rue Victor Neuens, cinquante parts
sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces
<i>Gérancei>
La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l’assemblée des associés à la majorité des parts
sociales. Le gérant peut agir individuellement en toutes circonstances.
Est nommé gérant: Monsieur Fernand Schiltz, préqualifié.
<i>Limites des pouvoirsi>
La société est valablement engagée comme suit:
- Pour toute opération ne dépassant pas en valeur cent mille francs (100.000,-), par la seule signature du gérant.
- Pour toute opération dépassant en valeur cent mille francs (100.000,-), par la signature conjointe des associés.
Pour extrait conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 août 1996.
F. Kesseler.
(29256/219/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
ACTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 108, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 33.598.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Joseph Dostert, maître-menuisier, Luxembourg, administrateur-délégué;
Mme Laure Faber, administrateur de sociétés, épouse de M. Joseph Dostert, Luxembourg.
Mme Monique Warnimont, administrateur de sociétés, Strassen.
<i>Commissaire aux comptesi>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 1996.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ACTE S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29269/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
ADVANCED MEDICAL DEVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 27.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
I.B. CONSULTING S.A.
Signature
(29270/566/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
AUTO-COMMERCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.295.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 29 juillet 1996, vol. 173, fol. 101, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
(29275/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26313
SYMMAQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2. Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYMMAQUE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent dix mille (210.000,-) francs français, représenté par deux cent dix (210)
actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
26314
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-
nistration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la
convocation, le troisième mardi du mois de juin à onze heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1997.
<i>Souscriptioni>
Les deux cent dix (210) actions ont été souscrites comme suit par:
1. Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, cent actions ………………………………………………………………………………………………………
100
2. Monsieur Philippe Slendzak, préqualifié, cent dix actions ……………………………………………………………………………………………
110
Total: deux cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
210
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent dix
mille (210.000,-) francs français se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
26315
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Frais et estimationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent soixante-dix-huit mille sept
cent vingt (1.278.720,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse du siège social est fixée à L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 1997:
a) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg;
c) Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 1997:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme, 16, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Rochas, P. Slendzak, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 92S, fol. 59, case 10. – Reçu 12.789 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 août 1996.
R. Neuman.
(29267/226/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
PROPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- ARODENE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici
représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé lui délivrée;
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée PROPPY S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
26316
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes), représenté par 500
(cinq cents) actions de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective du président du conseil d’administration et d’un autre
administrateur, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 9.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- ARODENE LIMITED, prédésignée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………
499
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cent soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
26317
1.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren,
Président;
2.- Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf;
3.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 92S, fol. 43, case 4. – Reçu 101.250 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1996.
M. Elter.
(29265/210/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
ALPHACOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 36.346.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29271/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BELLINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 16.748.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1
er
août 1996 que:
- le nombre d’administrateurs a été augmenté de 4 à 5,
- M. Blaise Yerly, Administrateur financier, demeurant à Bursins, Suisse, a été nommé comme administrateur supplé-
mentaire.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29281/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FERNAND SCHEER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.938.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 août 1996.
J. Seckler.
(29238/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
26318
AMERISWISS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 70, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996/UO.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
AMERISWISS FUND, SICAV
Signature
(29272/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
AMERISWISS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 51.092.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen jährlichen Generalversammlung vom 27. März 1996i>
Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats und das Mandat des Wirtschaftsprüfers COOPERS & LYBRAND
S.C. werden auf ein Jahr bis zur Generalversammlung im Jahre 1997 verlängert.
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 1. Juli 1996/UO.
AMERISWISS FUND, SICAV
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29273/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BANQUE IPPA ASSOCIES, Société Anonyme.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la BANQUE IPPA ET ASSOCIESi>
Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la BANQUE IPPA ET ASSOCIES qui s’est tenue
au siège social à Luxembourg, le 24 juillet 1996, que Monsieur Guy Blampain a été nommé administrateur de la BANQUE
IPPA ET ASSOCIES LUXEMBOURG S.A. avec effet au 24 juillet 1996.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour extrait conforme
J.-P. Fraas
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 483, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29278/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BANQUE IPPA ASSOCIES, Société Anonyme.
—
<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administration datée du 25 juillet 1996i>
Le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de nommer Monsieur Guy Blampain, Administrateur de la
BANQUE IPPA ET ASSOCIES LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la société avec effet au
25 juillet 1996.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour extrait conforme
J.-P. Fraas
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 483, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29279/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BULLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 44.536.
—
Il résulte d’une décision prise par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 1996, que
Madame Christiane Monschauer, commissaire, est remplacée par Monsieur Raymond Wagner, licencié en sciences
commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29285/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26319
BAAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 53.843.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BAAL S.A., ayant son
siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg section B sous le numéro 53.843, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 janvier
1996, publié au Mémorial C, numéro 208 du 24 avril 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle Iiste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social de LUF 11.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 3.800.000,- à
LUF 14.800.000,- par la création et l’émission de 11.000 actions nouvelles de LUF 1.000,- chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
2. - Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. - Autorisation à conférer au conseil d’administration par voie statutaire (article 5) d’augmenter le capital social de
LUF 14.800.000,- à LUF 65.000.000,-.
4. - Modification afférente de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 11.000.000,- (onze millions de francs luxem-
bourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 3.800.000,- (trois millions huit cent mille francs luxembour-
geois) à LUF 14.800.000, (quatorze millions huit cent mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de
11.000 (onze mille) actions nouvelles avec une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à
souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant un versement en numéraire à un
compte bancaire au nom de la société anonyme holding BAAL S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF
11.000.000,- (onze millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration par voie de modification statutaire (article 5) à augmenter
le capital social de LUF 14.800.000,- (quatorze millions huit cent mille francs luxembourgeois) à LUF 65.000.000,-
(soixante-cinq millions de francs luxembourgeois).
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à LUF 14.800.000,- (quatorze millions huit cent mille francs luxembour-
geois), représenté par 14.800 (quatorze mille huit cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à LUF 65.000.000,- (soixante-cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par
65.000 (soixante-cinq mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
26320
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par
compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification
sera constatée et publiée conformément à la loi par le conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à
cet effet.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, P. Van Hees, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 92S, fol. 43, case 8. – Reçu 110.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 1996.
M. Elter.
(29276/210/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BAAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.843.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
Signature.
(29277/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
ANFINANZ HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 38.739.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29274/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BUSINESS INVESTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.513.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i>août 1996i>
La démission de M. Paul Mousel de son mandat d’Administrateur est acceptée.
Est nommé Administrateur en son remplacement, M. Jérôme Vigneron, administrateur de sociétés, F-85130 La
Verrie. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
BUSINESS INVESTOR S.A.
A. Angelsberg
N. Lang
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29286/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26321
BIG BAMBOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 21.856.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. BIG BAMBOOi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.
(29283/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BOIS PARREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5426 Greiveldange, 22 Knupp.
R. C. Luxembourg B 18.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 29 juillet 1996, vol. 173, fol. 101, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
(29284/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
C.A.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.540.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.A.E. LUXEMBOURG S.A.,
avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
42.540.
La séance est ouverte à 10 heures 15, sous la présidence de Monsieur Aloyse Scherer Jr., diplômé I.E.C.G., demeurant
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la société d’un montant de onze millions cinq cent mille (11.500.000,-) francs
français par incorporation de la réserve de réévaluation à concurrence du même montant, pour le porter de son
montant actuel de cinq millions (5.000.000,-) de francs français à seize millions cinq cent mille (16.500.000,-) francs
français, le nombre d’actions restant inchangé et la valeur nominale des actions étant portée à trois cent trente (330,-)
francs français.
2. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à seize millions cinq cent mille (16.500.000,-) francs français, représenté par
cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de trois cent trente (330,-) francs français chacune.».
Il. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de onze millions cinq cent mille (11.500.000,-) francs
français, pour le porter de son montant actuel de cinq millions (5.000.000,-) de francs français à seize millions cinq cent
mille (16.500.000,-) francs français, par incorporation de la réserve de réévaluation à concurrence du même montant, le
nombre des actions restant inchangé, et la valeur nominale des actions étant portée à trois cent trente (330,-) francs
français.
L’existence de cette réserve de réévaluation a été prouvée à l’assemblée générale qui le reconnaît, et au notaire
instrumentant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1995 approuvé par l’assemblée générale
ordinaire du 21 mai 1996.
26322
Il résulte d’un certificat émis par la société en date de ce jour, que la réserve de réévaluation n’a pas été distribuée ni
entamée par des résultats négatifs à ce jour.
Ces pièces resteront annexées aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à seize millions cinq cent mille (16.500.000,-) francs français, représenté par
cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de trois cent trente (330,-) francs français chacune.».
<i>Frais et évaluationi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quatre-vingt mille (80.000,-
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Scherer Jr., P. Rochas, E. Liotino, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 92S, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 août 1996.
R. Neuman.
(29288/226/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
C.A.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.540.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
(29289/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CINAMON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.822.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Elter,
notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
A comparu:
Monsieur Roland Berscheid, sous-directeur de banque, demeurant à Echternach, (ci-après le mandataire) agissant en
sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme CINAMON INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 54.822, constituée suivant acte reçu le 3 mai 1996, en voie de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts n’ont pas été modifiés;
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 19 juillet 1996; un
extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I. - Que le capital social de la société anonyme ClNAMON INVESTMENTS S.A., prédésignée, s’élève actuellement à
LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
II. - Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 100.000.000,- (cent
millions de francs luxembourgeois), représenté par 100.000 (cent mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) chacune, et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital,
l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue, la
publication étant en cours au Mémorial C.
IlI. - Que le conseil d’administration, en sa réunion du 19 juillet 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés
aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de LUF 2.750.000,- (deux millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois), en vue de porter le
capital social souscrit de son montant actuel à LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs luxembourgeois), par la
26323
création et l’émission de 2.750 (deux mille sept cent cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
(mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes.
IV. - Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit pré-
férentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
V. - Que les 2.750 (deux mille sept cent cinquante) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné
et libérées intégralement en numéraire par un versement à un compte bancaire au nom de la société CINAMON
INVESTMENTS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF 2.750.000,- (deux millions sept cent cinquante mille
francs luxembourgeois) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI. - Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le montant du capital social souscrit est de LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs
luxembourgeois), représenté par 4.000 (quatre mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeois) chacune, entièrement libérées et qui, au choix de l’actionnaire, seront nominatives ou au porteur, sauf dispo-
sition contraire de la loi.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille francs luxembour-
geois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Berscheid, C. Hellinckx,
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 45, case 4. – Reçu 27.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
M. Elter.
(29292/210/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CINAMON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.822.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(29293/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CAPINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 44.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 483, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 1996i>
1. Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
2. INTERAUDIT, S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
3. En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales et après avoir constaté que les pertes étaient
devenues supérieures à la moitié du capital social, l’assemblée générale a décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à la disso-
lution anticipée de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
(29290/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
SOFITEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 39.514.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 1996, vol. 303, fol. 74, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29242/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1996.
26324
CHRIS CRAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 45, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.299.
—
Les comptes annuels au 31 janvier 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Pour la S.A. CHRIS CRAFTi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.
(29291/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CITADEL ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 21.456.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29294/759/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CITADEL ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 21.456.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITADEL
ADMINISTRATION S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 8 décembre 1995 que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 décembre 1993 sont approuvés.
- Le bénéfice pour l’exercice est reporté aux comptes de l’année 1994.
- Décharge est donnée à HORSBURGH & Co., le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période.
- La nomination de HORSBURGH & Co. comme Commissaire aux Comptes pour l’exercice au 31 décembre 1994
est acceptée.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29295/759/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.962.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE PARTICI-
PATIONS, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B numéro
28.962, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 octobre 1988, publié au Mémorial C,
numéro 331 du 17 décembre 1988, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- le 16 juin 1989, publié au Mémorial C, numéro 330 du 14 novembre 1989;
- le 27 novembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 199 du 14 mai 1992;
- le 11 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 87 du 20 février 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosières-la-Petite
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
26325
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social de son montant actuel de CHF 19.800.000,- à CHF 6.000.000,- par absorption d’une
partie des pertes à hauteur de CHF 13.800.000,- et annulation de 345.000 actions portant les numéros 150.001 à
495.000.
2. Modification du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: «Le capital souscrit est
fixe à CHF 6.000.000,- (six millions de francs suisses), représenté par 250.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur
nominale de CHF 40,- (quarante francs suisses) chacune.»
B) Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé
aux actionnaires.
C) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de CHF 13.800.000,- (treize millions huit cent mille
francs suisses) pour le ramener de son montant actuel de CHF 19.800.000,- (dix-neuf millions huit cent mille francs
suisses) à CHF 6.000.000,- (six millions de francs suisses), par absorption d’une partie des pertes à hauteur de CHF
13.800.000,- (treize millions huit cent mille francs suisses) et par annulation de 345.000 (trois cent quarante-cinq mille)
actions d’une valeur nominale de CHF 40,- (quarante francs suisses) chacune, portant les numéros 150.001 à 495.000.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et à
l’annulation des 345.000 (trois cent quarante-cinq mille) actions.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à CHF 6.000.000,- (six millions de francs suisses), représenté
par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de CHF 40,- (quarante francs suisses) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Grisius, F. Zeler, M. Delfosse, M. Elter
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 92S, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
M. Elter.
(29299/210/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.962.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
M. Elter.
(29300/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
HANEGG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.029.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 56, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 1996i>
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une durée de six ans.
Ceux-ci viendront à échéance lors de l’assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29355/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26326
CLIPTON HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 48.106.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29296/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
COMBIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(29297/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
COMPACT EQUIPMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.163.
—
Les bilans aux 31 décembre 1992 et 1993, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
COMPACT EQUIPMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
(29298/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
BET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 55, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29282/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CONTROLFIDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.809.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(29301/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CONTROLFIDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.809.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(29302/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26327
CONTROLFIDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.809.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(29303/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CONTROLFIDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.809.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(29304/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
COTEC S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 53.885.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29305/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
CROWN INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 41.358.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29306/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
E.P.A. - INVESTMENT FINANCE A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.599.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(29318/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26328
DAIWA CAPITAL - L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY MANAGEMENT S.A.,
Société Anonyme en liquidation.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 28.617.
—
DISSOLUTION
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the eleventh of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of DAIWA CAPITAL - L.C.F. EDMOND DE ROTH-
SCHILD EQUITY MANAGEMENT S.A., in liquidation, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg,
and entered in the company register of Luxembourg, section B, under number 28.617.
The meeting was opened at 5.30 p.m.,
Mr Timothy J.P. Miles, sous-directeur de banque, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Francis Nilles, employé de Banque, residing at Schouweiler.
The meeting elected as scrutineer Mrs Véronique Jean, employée de banque, residing in Volmerange-les-Mines
(France).
All here present and this accepting.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the Report of the Auditor to the liquidation («Commissaire à la liquidation»).
2. Discharge of the Board of Directors.
3. Discharge of the Liquidator and the Auditor to the liquidation («Commissaire à la liquidation»).
4. Completion of the liquidation.
5. Distribution of the net proceeds of the liquidation to the Shareholders and deposit of the net proceeds of the liqui-
dation which are unclaimed with the «Caisse des Consignations» according to the Law.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, and the board of the meeting, will remain annexed to the present minutes.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.
III. Notices convening this extraordinary general meeting have been sent to the registered shareholders by registered
mail on July 1, 1996, as has been proved to the meeting.
IV. As appears from the said attendance list, out of 3,000 shares existing on July 11, 1996, 3,000 shares are present or
represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
The resolutions have to be passed by a simple majority of all the shares present or represented; each share is entitled
to one vote.
V. An extraordinary general meeting of the shareholders held before Maître Reginald Neuman, prenamed, on June 17,
1996, nearing publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, resolved to dissolve and liquidate the
company.
The same extraordinary general meeting appointed as Liquidator BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD
S.A., a company incorporated under the laws of Switzerland, with head office in Geneva (Switzerland), Luxembourg
Branch, represented by Mr Jean-Edmond Ezard.
The same extraordinary general meeting instructed the Liquidator to present his report on the liquidation to a
meeting of shareholders, which was held on June 28, 1996, and to convene an Extraordinary General Meeting for the
closing of the liquidation on July 11, 1996.
An extraordinary general meeting held under private seal on June 28, 1996, took knowledge of the report of the Liqui-
dator and appointed as Auditor to the liquidation TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, with
head office in Luxembourg.
The chairman gives lecture of the report of the auditor. This report concludes to the approval of the accounts of liqui-
dation.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting approves the Reports of the Liquidator and of the Auditor to the liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting grants discharge to the Board of Directors and to the auditor in office until the date of liquidation.
<i>Third resolutioni>
The meeting grants discharge to the Liquidator and to the Auditor to the liquidation.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting pronounces the closing of the liquidation and states that the Company has definitely ceased to exist.
The meeting decides that the books and documents of the Company shall be held for safekeeping for at least five years
at the former registered office of the company in Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
26329
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides that the net proceeds after liquidation shall be paid by Swift to the shareholders and that
proceeds which are unclaimed for shall be transferred to the Caisse des Consignations to be held for the benefit of the
persons entitled thereto.
There being no further business, the meeting is terminated at 5.45 p.m.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at twenty thousand (20,000.-) Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAIWA CAPITAL - L.C.F.
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY MANAGEMENT S.A., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.617.
La séance est ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de Monsieur Timothy J.P. Miles, sous-directeur de banque,
demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Nilles, employé de banque, demeurant à Schouweiler.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Véronique Jean, employée de banque, demeurant à Volme-
range-les Mines (France).
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Approbation du Rapport du Commissaire à la liquidation.
2. Décharge à donner au Conseil d’Administration.
3. Décharge à donner au Liquidateur ainsi qu’au Commissaire à la liquidation.
4. Clôture de la liquidation.
5. Distribution du solde de liquidation aux actionnaires et décision de déposer tout solde de liquidation non réclamé
à la Caisse des Consignations, conformément à la loi.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. Des convocations ont été envoyées aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées le 1
er
juillet 1996, ce
qui a été prouvé à l’assemblée.
IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 3.000 actions existantes au 11 juillet 1996, 3.000 actions sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Les décisions doivent être prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées; chaque action donne
droit à une voix.
V. Une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 1996, documentée par Maître Reginald Neuman, préqua-
lifié, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a décidé la dissolution de la société et
prononcé sa mise en liquidation.
La même assemblée générale extraordinaire a désigné comme liquidateur la BANQUE PRlVEE EDMOND DE
ROTHSCHILD S.A., société établie sous les lois de la Suisse, avec siège social à Genève (Suisse), succursale de Luxem-
bourg, représentée par Monsieur Jean-Edmond Ezard.
La même assemblée générale extraordinaire a chargé le liquidateur de présenter son rapport sur la liquidation à une
assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 1996 et de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour
la clôture de la liquidation le 11 juillet 1996.
Une assemblée générale extraordinaire, tenue sous seing privé en date du 28 juin 1996 a pris connaissance du rapport
du liquidateur et désigné comme commissaire à la liquidation TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseurs
d’Entreprises, avec siège social à Luxembourg.
Le Président donne lecture du rapport du commissaire. Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après délibération, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée adopte les rapports du liquidateur et du Commissaire à la liquidation.
26330
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge au Conseil d’Administration et au réviseur d’entreprises de l’exécution de son mandat
jusqu’à la date de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période d’au moins
cinq ans à l’ancien siège social de la société à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide la distribution par Swift du solde net de liquidation aux actionnaires et le dépôt de tout solde de
liquidation non réclamé à la Caisse des Consignations, conformément à la loi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.45 heures.
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille (20.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: T. J.P. Miles, F. Nilles, V. Jean, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 92S, fol. 20, case 7.– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 5 août 1996.
R. Neuman.
(29307/226/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
DAIWA CAPITAL - L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
en liquidation.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 24.598.
—
DISSOLUTION
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the eleventh of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of DAIWA CAPITAL - L.C.F. EDMOND DE
ROTHSCHILD MANAGEMENT S.A., in liquidation, a société anonyme, having its registered office at Luxembourg, and
entered in the company register of Luxembourg, section B, under number 24.598.
The meeting was opened at 5.15 p.m.,
Mr Timothy J.P. Miles, sous-directeur de banque, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Francis Nilles, employé de Banque, residing at Schouweiler,
The meeting elected as scrutineer Mrs Véronique Jean, employee de Banque, residing in Volmerange-les-Mines
(France).
All here present and this accepting.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the Report of the Auditor to the liquidation («Commissaire à la liquidation»).
2. Discharge of the Board of Directors.
3. Discharge of the Liquidator and the Auditor to the liquidation («Commissaire à la liquidation»).
4. Completion of the liquidation.
5. Distribution of the net proceeds of the liquidation to the Shareholders and deposit of the net proceeds of the liqui-
dation which are unclaimed with the «Caisse des Consignations» according to the Law.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, and the board of the meeting, will remain annexed to the present minutes.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.
III. Notices convening this extraordinary general meeting have been sent to the registered shareholders by registered
mail on July 11, 1996, as has been proved to the meeting.
IV. As appears from the said attendance list, out of 3,000 shares existing on July 11, 1996, 3,000 shares are present or
represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
The resolutions have to be passed by a simple majority of all the shares present or represented; each share is entitled
to one vote.
26331
V. An extraordinary general meeting of the shareholders held before Maître Reginald Neuman, prenamed, on June 17,
1996, nearing publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, resolved to dissolve and liquidate the
company.
The same extraordinary general meeting appointed as Liquidator BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD
S.A., a company incorporated under the laws of Switzerland, with head office in Geneva (Switzerland), Luxembourg
Branch, represented by Mr Jean-Edmond Ezard.
The same extraordinary general meeting instructed the Liquidator to present his report on the liquidation to a
meeting of shareholders, which was held on June 28, 1996, and to convene an Extraordinary General Meeting for the
closing of the liquidation on July 11, 1996.
An extraordinary general meeting held under private seal on June 28, 1996, took knowledge of the report of the Liqui-
dator and appointed as Auditor to the liquidation TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, with
head office in Luxembourg.
The chairman gives lecture of the report of the auditor. This report concludes to the approval of the accounts of liqui-
dation.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting approves the Reports of the Liquidator and of the Auditor to the liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting grants discharge to the Board of Directors and to the auditor in office until the date of liquidation.
<i>Third resolutioni>
The meeting grants discharge to the Liquidator and to the Auditor to the liquidation.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting pronounces the closing of the liquidation and states that the Company has definitely ceased to exist.
The meeting decides that the books and documents of the Company shall be held for safekeeping for at least five years
at the former registered office of the company in Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides that the net proceeds after liquidation shall be paid by Swift to the shareholders and that
proceeds which are unclaimed for shall be transferred to the Caisse des Consignations to be held for the benefit of the
persons entitled thereto.
There being no further business, the meeting is terminated at 5.30 p.m.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at twenty thousand (20,000.-) Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary by
their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAIWA CAPITAL - L.C.F.
EDMOND DE ROTHSCHILD MANAGEMENT S.A., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 24.598.
La séance est ouverte à 17.15 heures, sous la présidence de Monsieur Timothy J.P. Miles, sous-directeur de banque,
demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Nilles employé de banque, demeurant à Schouweiler.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Véronique Jean, employée de banque, demeurant à Volme-
range-les Mines (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1 Approbation du Rapport du Commissaire à la liquidation.
2. Décharge à donner au Conseil d’Administration
3. Décharge à donner au Liquidateur ainsi qu’au Commissaire à la liquidation.
4. Clôture de la liquidation.
5. Distribution du solde de liquidation aux actionnaires et décision de déposer tout solde de liquidation non réclamé
à la Caisse des Consignations, conformément à la loi.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
26332
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. Des convocations ont été envoyées aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées, ce qui a été prouvé à
l’assemblée.
IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 3.000 actions existantes au 11 juillet 1996, 3.000 actions sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Les décisions doivent être prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées; chaque action donne
droit à une voix.
V. Une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 1996, documentée par Maître Reginald Neuman, préqua-
lifié, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, a décidé la dissolution de la société et a
prononcé sa mise en liquidation.
La même assemblée générale extraordinaire a désigné comme liquidateur la BANQUE PRIVEE EDMOND DE
ROTHSCHILD S.A., société établie sous les lois de la Suisse, avec siège social à Genève (Suisse), succursale de Luxem-
bourg, représentée par Monsieur Jean-Edmond Ezard.
La même assemblée générale extraordinaire a chargé le liquidateur de présenter son rapport sur la liquidation à une
assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 1996 et de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour
la clôture de la liquidation le 11 juillet 1996.
Une assemblée générale extraordinaire, tenue sous seing privé en date du 28 juin 1996 a pris connaissance du rapport
du liquidateur et désigné comme commissaire à la liquidation TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseurs d’Ent-
reprises, avec siège social à Luxembourg.
Le Président donne lecture du rapport du commissaire. Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après délibération, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée adopte les rapports du liquidateur et du Commissaire à la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge au Conseil d’Administration et au réviseur d’entreprises de l’exécution de son mandat
jusqu’à la date de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période d’au moins
cinq ans à l’ancien siège social de la société à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide la distribution par Swift du solde net de liquidation aux actionnaires et le dépôt de tout solde de
liquidation non réclamé à la Caisse des Consignations, conformément à la loi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille (20.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: T. J.P. Miles, F. Nilles, V. Jean, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 92S, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 5 août 1996.
R. Neuman.
(29308/226/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
DEDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 81, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 45.784.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. DEDEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.
(29310/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26333
D.F.C. HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Iindustrie.
R. C. Luxembourg B 30.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
(29311/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
D.F.C. HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Iindustrie.
R. C. Luxembourg B 30.049.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 1996i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire.
4. L’Assemblée reconfirme le mandat d’administrateur de Messieurs José Luis Mombru, Pierre Chenu et Diego
Hidalgo, ainsi que celui de commissaire de Monsieur Terence Baker.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
5. Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.15 heures.
J. L. Mombru
P. Chenu
D. Hidalgo
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29312/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
DHG IMMOBILIEN S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 51.353.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29313/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 37.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 10 juillet 1996i>
L’assemblée générale a ratifié la cooptation de Monsieur Alex G. Joseph, homme d’affaires, demeurant à Bahamas, et
a procédé à son élection définitive.
Le mandat de Monsieur Joseph prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 1997.
INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, est nommée commissaire aux
comptes en remplacement de Maître Albert Wildgen, démissionnaire. Le mandat de INTERAUDIT prendra fin à
l’assemblée générale ordinaire de 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29333/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26334
DTB STILLHALTER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 70, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
DTB STILLHALTER, SICAV
Signature
(29314/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EAST COAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.541.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. EAST COASTi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.
(29315/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 24.654.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Pour la S.A. EDITIONS REVUEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.
(29316/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
ELTEC DISTRIBUTION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 53.887.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29317/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
LUFINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.214.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 août 1996.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale en l’an 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Signature.
(29379/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26335
EPS-ECONOMICAL POWER SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 48.879.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29319/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EPS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 48.601.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29320/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPA TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 33.985.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29324/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPEAN CONSULTING SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 43.559.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29325/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26336
ESSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.200.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 59, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 août 1996.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de l’an 2001.
SITUATION DU CAPITAL
Capital à libérer: LUFINA BEF 7.500.000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1996.
Signature.
(29321/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROCASH-FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 45.631.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 70, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
EUROCASH-FUND, SICAV
Signatures
(29322/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROCASH-FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 45.631.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen jährlichen Generalversammlung vom 7. April 1996i>
Die Generalversammlung wählt durch einstimmigen Beschluß Herrn Wulf Matthias als neues Verwaltungsratsmitlgied
bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 1999.
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 1. Juli 1996.
EUROCASH-FUND, SICAV
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29323/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPEAN MERCHANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 29, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 34.794.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29326/759/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPEAN MERCHANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 29, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 34.794.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de EUROPEAN MERCHANTS S.A. i>
<i>qui a eu lieu à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le 17 juin 1994 à 16.00 heuresi>
L’assemblée était présidée par Thomas Dahl, résidant 29, rue de Mamer, L-8081 Bertrange.
Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.
L’assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur Jean-David Van Maele, résidant à Herborn.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants ainsi que que par le secré-
taire et le scrutateur.
26337
Les procurations des actionnaires représentées à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signées
par toutes les parties.
Le quorum de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare et l’assemblée note:
1. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
i) Renonciation à avis.
ii) Libération du Capital souscrit non versé.
iii) Confirmation de la nomination des Administrateurs.
iv) Démission du précédent Commissaire aux Comptes et élection d’un nouveau Commissaire aux Comptes.
v) Approbation des comptes annuels.
2. Que toutes les actions émises sont représentées à l’assemblée et que par conséquent l’assemblée pourra délibérer
validement et décider en ce qui concerne les points de l’ordre du jour.
Les Résolutions suivantes ont donc été votées à l’unanimité, après délibération:
<i>Première résolutioni>
Tout le capital en actions émis de la société étant présent ou représenté à l’assemblée, l’assemblée des actionnaires
a donc décidé de renoncer au dû avis de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment
convoqués et ayant pleine connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
<i>Seconde résolutioni>
Il a été résolu de confirmer la libération en espèces du capital souscrit non versé pour LUF 3.750.000,- en novembre
1992 libérant ainsi la totalité du capital souscrit qui s’élève à LUF 5.000.000,-.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été résolu de reconfirmer les personnes suivantes comme Administrateurs de la société:
a) M. Thomas Dahl, élu le 13 août 1990, résidant à Bertrange,
b) Mme. Christina Dahl, élue le 26 octobre 1991, résidant à Bertrange,
c) M. Lars Christian Smith, élu le 1
er
octobre 1992, résidant à Dalheim.
Il est aussi confirmé la démission des personnes suivantes:
a) Hans Olsen, élu le 25 janvier 1990 et demissionné le 26 octobre 1991,
b) Ingemar Carlsson, élu le 13 août 1990 et démissionné le 1
er
octobre 1992.
<i>Quatrième résolutioni>
Il a été résolu de ratifier l’élection de HORSBURGH & CO S.C., L-8396 Septfontaines, comme Commissaire aux
Comptes, à la place de DFK REVISION ET CONSEILS, Luxembourg, pour les périodes se terminant les 30 juin 1991, 30
juin 1992, 31 décembre 1992 et à l’avenir, et d’accepter la démission de DFK REVISION ET CONSEILS.
<i>Cinquième résolutioni>
Les comptes annuels audités pour les périodes se terminant les 30 juin 1991, 30 juin 1992, 31 décembre 1992 ont été
présentés à l’assemblée et il a été résolu que ceux-ci étaient approuvés.
L’assemblée s’est achevée à 17.00 suite à la revue des points mentionnés dans l’ordre du jour.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29327/759/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPEAN MERCHANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 29, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 34.794.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de EUROPEAN MERCHANTS S.A. i>
<i>qui a eu lieu à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le 30 novembre 1994 à 10.00 heuresi>
L’assemblée était présidée par son mandataire M. Horsburgh, demeurant à Septfontaines.
Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.
L’assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur Jean-David Van Maele, résidant à Herborn.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants ainsi que que par le secré-
taire et le scrutateur.
Les procurations des actionnaires représentées à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signées
par toutes les parties.
Le quorum de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare et l’assemblée note:
1. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
i) Report de la présentation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1993 et
ii) Donner le quitus aux administrateurs.
26338
iii) Réélection de nouveaux administrateurs.
iv) Donner le quitus et accepter la démission du commissaire aux comptes HORSBURGH & Co S.C.
v) Election d’AUDILUX LTD en tant que commissaire aux comptes.
2. Que toutes les actions émises sont représentées à l’assemblée et que par conséquent, l’assemblée pourra délibérer
validement et décider en ce qui concerne les points de l’ordre du jour.
Tout le capital en actions émis de la société étant présent ou représenté à l’assemblée, l’assemblée des actionnaires
a donc décidé de renoncer au dû avis de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment
convoqués et ayant pleine connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
Les Résolutions suivantes ont donc été votées à l’unanimité, après délibération:
<i>Première résolutioni>
Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1993 n’ont pu être présentés à l’assemblée et il a
été résolu que ceux-ci seraient approuvés lors d’une prochaine réunion à fixer.
<i>Seconde résolutioni>
Il a été résolu de donner la décharge aux administrateurs, M. Dahl, Mme Dahl et M. Smith.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été résolu de réélire M. Dahl, Mme Dahl et M. Smith en tant qu’administrateurs de la société jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle.
<i>Quatrième résolutioni>
Il a été résolu de donner le quitus et d’accepter la démission du commissaire aux comptes HORSBURGH & Co S.C.
<i>Cinquième résolutioni>
Il a été résolu d’élire AUDILUX LTD jusqu’à la prochaine assemblée annuelle générale en tant que commissaire aux
comptes.
L’assemblée s’est achevée à 11.00 suite à la revue des points mentionnés dans l’ordre du jour.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29328/759/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPEAN MERCHANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 29, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 34.794.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de EUROPEAN MERCHANTS S.A. i>
<i>qui a eu lieu à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le 30 novembre 1995 à 10.00 heuresi>
L’assemblée était présidée par son mandataire M. Horsburgh, demeurant à Septfontaines.
Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.
L’assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur, Jean-David Van Maele, résidant à Herborn.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants ainsi que que par le secré-
taire et le scrutateur.
Les procurations des actionnaires représentées à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signées
par toutes les parties.
Le quorum de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare et l’assemblée note:
1. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
i) Report de la présentation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1994 et
ii) Réélection des administrateurs
iii) Rééllection d’AUDILUX LTD en tant que commissaire aux comptes
2. Que toutes les actions émises sont représentées à l’assemblée et que par conséquent, l’assemblée pourra délibérer
validement et décider en ce qui concerne les points de l’ordre du jour.
Tout le capital en actions émis de la société étant présent ou représenté à l’assemblée, l’assemblée des actionnaires
a donc décidé de renoncer au dû avis de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant comme
dûment convoqués et ayant pleine connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
Les Résolutions suivantes ont donc été votées, à l’unanimité, après délibération
<i>Première résolutioni>
Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1994 n’ont pu être présentés à l’assemblée et il a
été résolu que ceux-ci seraient approuvés lors d’une prochaine réunion à fixer.
26339
<i>Seconde résolutioni>
Il a été résolu de réélire M. Dahl, Mme Dahl et M. Smith en tant qu’administrateurs de la société jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été résolu d’élire AUDILUX LTD jusqu’à la prochaine assemblée annuelle générale en tant que commissaire aux
comptes.
L’assemblée s’est achevée à 11.00 heures suite à la revue des points mentionnés dans l’ordre du jour.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29329/759/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
EUROPEAN MERCHANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 29, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 34.794.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de EUROPEAN MERCHANTS S.A. i>
<i>qui a eu lieu à L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois, le 10 juin 1996 à 10.00 heuresi>
L’assemblée était présidée par son mandataire M. Horsburgh, demeurant à Septfontaines.
Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.
L’assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur, Jean-David Van Maele, résidant à Herborn.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants ainsi que que par le secré-
taire et le scrutateur.
Les procurations des actionnaires représentées à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signées
par toutes les parties.
Le quorum de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare et l’assemblée note:
1. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1993 et affectation du résultat.
2. Que toutes les actions émises sont représentées à l’assemblée et que par conséquent, l’assemblée pourra délibérer
validement et décider en ce qui concerne le point de l’ordre du jour.
Tout le capital en actions émis de la société étant présent ou représenté à l’assemblée, l’assemblée des actionnaires
a donc décidé de renoncer au dû avis de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment
convoqués et ayant pleine connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
La résolution suivante a donc été votée, à l’unanimité, après délibération.
<i>Résolutioni>
Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1993 ont été présentés à l’Assemblée et il a été
résolu que ceux-ci étaient approuvés.
L’assemblée s’est achevée à 11.00 heures suite à la revue des points mentionnés dans l’ordre du jour.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(29330/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FONTINA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte d’acceptation de cession de parts reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg, en date du
4 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 92S, fol. 21, case 1, que le capital social se trouve
actuellement réparti comme suit:
1) OCTOPUS TRADE & FINANCE Limited, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques …………………
44.400 parts
2) Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg…………………………… 1 part
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44.401 parts
Pour extrait, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 1996.
J.-P. Hencks.
(29342/216/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26340
FASHION CONTROL FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 54.749.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29334/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FELIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 31.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
I.B. CONSULTING S.A.
Signature
(29335/566/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FARDAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FARDAINVEST S.A., avec
siège social à Luxembourg,
constituée sous la dénomination SOCIETE FINANCIERE SAINT ROCH S.A., suivant acte reçu par le notaire Marthe
Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 1990, publié au Mémorial C, N
o
60 du 11 février 1991,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 14 juin 1995, publié au Mémorial C, N
o
461 du 16 septembre 1995, portant adoption de la nouvelle
dénomination.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la devise du capital de francs belges en francs suisses avec effet au 1
er
janvier 1996 sur base d’un
taux de change de CHF 1,- = BEF 25,-.
2) Remplacement des actions existantes par des actions nouvelles d’une valeur de CHF 10,- chacune.
3) Modifications subséquentes des statuts.
4) Divers.
Il. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
lV. - Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs belges en francs suisses
au taux de conversion de 1,- franc suisse = 25,- francs belges avec effet au 1
er
janvier 1996.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur
nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) par cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix francs
suisses (10,- CHF) chacune.
26341
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3, alinéa premier des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille francs suisses (50.000,- CHF), divisé en cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de dix francs suisses (10,- CHF) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
Le conseil d’administration est chargé de l’exécution des décisions prises et notamment de l’échange des actions
anciennes contre les actions nouvelles.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire, aucun autre actionnaire n’ayant
demandé à signer.
Signé: C. Faber, J. Piek, C. Flammang, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 92S, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
J.-P. Hencks.
(29331/216/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FARDAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(29332/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FIDES INTER-CONSULT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 52.925.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29336/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FINARIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 39.202.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINARIES, avec siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
sous le numéro B 39.202.
La séance est ouverte à sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nathalie Haag, employée privée, demeurant à Levelange.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Cristina Ferreira, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg,
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social d’un montant de vingt millions (20.000.000,-) de francs français, pour le ramener de son
montant actuel de soixante millions (60.000.000,-) de francs français à quarante millions (40.000.000,-) de francs français,
par remboursement d’un montant de trente-trois virgule trente-trois (33,33) francs français par action, en vue d’adapter
le capital social aux activités futures de la société.
26342
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Modification afférente de l’article cinq des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de vingt millions (20.000.000,-) de francs français, pour
le ramener de son montant actuel de soixante millions (60.000.000,-) de francs français à quarante millions (40.000.000,-)
de francs français, par remboursement aux actionnaires d’un montant de trente-trois virgule trente-trois (33,33) francs
français par action.
Le but de la réduction de capital social est d’adapter le capital social aux activités futures de la société.
Le Conseil d’Administration est mandaté pour effectuer dans les termes de la loi et notamment en conformité avec
l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales le remboursement dans les meilleurs délais.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à quarante millions (40.000.000,-) de francs français, repré-
senté par six cent mille (600.000) actions sans désignation de valeur nominale.».
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à trente-cinq mille (35.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Rochas, N. Haag, C. Ferreira, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 92S, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 août 1996.
R. Neuman.
(29340/226/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FINARIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 39.202.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
(29341/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
G.B.S. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.682.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(29348/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26343
LEMAN BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.131.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the sixteenth of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of LEMAN BEVERAGES HOLDING S.A., a société
anonyme, having its registered office in Luxembourg, and entered in the company register of Luxembourg, section B,
under number 51.131.
The meeting was opened at 10 a.m.
Mr Paul Harr, membre de la direction, residing in Senningerberg,
being in the chair,
who appointed as secretary, Mr Pierre Van de Berg, employé privé, residing in Mersch.
The meeting elected as scrutineer, Mr Jean-Paul Schneider, employé privé, residing in Schifflange.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the corporate capital by an amount of USD 137,500.- (US dollars one hundred and thirty-seven
thousand five hundred) by:
- a contribution in cash up to the same amount, so as to raise the capital from USD 625,000.- (US dollars six hundred
and twenty-five thousand) to USD 762,500.- (US dollars seven hundred and sixty-two thousand five hundred) and
- the issue of 34,375 (thirty-four thousand three hundred and seventy-five) new A shares and 34,375 (thirty-four
thousand three hundred and seventy-five) new B shares with a nominal value of USD 2.- (US dollars two) each, having
the same rights as the existing shares.
2. Subscription at the nominal value of the new shares by the existing shareholders, in proportion of their present
holdings, as follows:
SOFTBEV INVESTMENTS LIMITED, A shares ………………………………………………………………………………………………………………
34,375
COMPUTRON INDUSTRIES ESTABLISHMENT, B shares ………………………………………………………………………………………
34,375
Total of shares: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
68,750
3. Amendment of article five of the Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
<i>First resolution i>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of one hundred and thirty-seven thousand five
hundred US dollars (USD 137,500.-), so as to raise it from its present amount of six hundred and twenty-five thousand
US dollars (USD 625,000.-) to seven hundred and sixty-two thousand five hundred US dollars (USD 762,500.-), by the
issue at par value of thirty-four thousand three hundred and seventy-five (34,375) new A shares and thirty-four thousand
three hundred and seventy-five (34,375) new B shares with a par value of two US dollars (USD 2.-) each. These new
shares shall have the same rights as the existing shares. The subscription of the new shares is reserved to the existing
shareholders in proportion of their present holdings.
Thereupon:
SOFTBEV INVESTMENTS LIMITED, a company established under the laws of Cyprus, having its registered office in
Nicosia/Cyprus, represented by Mr Pierre Van de Berg, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, given in
Nicosia, on the fifth July 1996, annexed to the attendance list, has declared to subscribe to all of the new A shares and
pay them entirely up in cash,
and
COMPUTRON INDUSTRIES ESTABLISHMENT, a compagny established under the laws of Liechtenstein, having its
registered office in Vaduz/Liechtenstein, represented by Mr Paul Harr, prenamed, by virtue of a proxy under private seal,
given in Vaduz, on the fifth July 1996, annexed to the attendance list, has declared to subscribe to all of the new B shares
and pay them entirely up in cash.
It was proved to the meeting and to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the thirty-four thousand
three hundred and seventy-five (34,375) new A shares and thirty-four thousand three hundred and seventy-five (34,375)
new B shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of one hundred and thirty-seven thousand five
hundred US dollars (USD 137,500.-) is at the free disposal of the company.
<i>Second resolution i>
As a consequence of the foregoing resolution the first paragraph of article five of the articles of incorporation is
amended and now reads as follows:
26344
«Art. 5. The corporate capital is set at seven hundred and sixty-two thousand five hundred US dollars (USD 762,500.-),
represented by one hundred and ninety thousand six hundred and twenty-five (190,625) A shares and one hundred and
ninety thousand six hundred and twenty-five (190,625) B shares with a value of two US dollars (USD 2.-) each.»
<i>Evaluation and costsi>
For the purpose of registration, the present capital increase is valued at four million two hundred and seventy-six
thousand two hundred and fifty (4,276,250.-) Luxembourg francs.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at eighty-five thousand (85,000.-) Luxembourg francs.
There being no further business, the meeting is terminated at 10.15 a.m.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their sumames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no other shareholder having expressed the wish to sign.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEMAN BEVERAGES
HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 51.131.
L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Paul Harr, membre de la direction, demeurant
à Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Pierre Van de Berg, employé privé, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Paul Schneider, employé privé, demeurant à Schifflange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social d’un montant de USD 137.500,- (cent trente-sept mille cinq cents dollars US) par:
- un apport en espèces du même montant, de façon à porter le capital de USD 625.000,- (six cent vingt-cinq mille
dollars US) à USD 762.500,- (sept cent soixante-deux mille cinq cents dollars US) et l’émission de 34.375 (trente-quatre
mille trois cent soixante-quinze) nouvelles actions de catégorie A et de 34.375 (trente-quatre mille trois cent soixante-
quinze) nouvelles actions de catégorie B d’une valeur nominale de 2,- USD (deux dollars US), jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.
2. Souscription par les actionnaires existants des nouvelles actions à leur valeur nominale au prorata de leurs partici-
pations actuelles, à savoir:
SOFTBEV INVESTMENTS LIMITED, actions de catégorie A …………………………………………………………………………………
34.375
COMPUTRON INDUSTRIES ESTABLISHMENT, actions de catégorie B ……………………………………………………………
34.375
Total des actions: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
68.750
3. Amendement de l’article cinq des statuts.
4. Divers
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent trente-sept mille cinq cents dollars US
(137.500,- USD) pour le porter de son montant actuel de six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD) à sept cent
soixante-deux mille cinq cents dollars US (762.500,- USD), par l’émission à la valeur nominale de trente-quatre mille
trois cent soixante-quinze (34.375) nouvelles actions de catégorie A et de trente-quatre mille trois cent soixante-quinze
(34.375) nouvelles actions de catégorie B d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) par action.
Ces actions auront les mêmes droits que les actions existantes. La souscription des nouvelles actions est réservée aux
actionnaires existants en proportion du capital détenu actuellement.
Ensuite:
- SOFTBEV INVESTMENTS LIMITED, une société de droit de Chypre, ayant son siège social à Nicosie, Chypre,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Van de Berg, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Nicosie, le 5 juillet 1996, annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles
actions A et les libérer intégralement en numéraire,
et
26345
- COMPUTRON INDUSTRIES ESTABLISHMENT, une société de droit de Liechtenstein, ayant son siège social à
Vaduz, Liechtenstein, représentée aux fins des présentes par Monsieur Paul Harr, préqualifié, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée à Vaduz, le 5 juillet 1996, annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des
nouvelles actions B et les libérer intégralement en numéraire.
Il en a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les trente-quatre mille
trois cent soixante-quinze (34.375) nouvelles actions de catégorie A et les trente-quatre mille trois cent soixante-quinze
(34.375) nouvelles actions de catégorie B ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de cent
trente-sept mille cinq cents dollars US (137.500,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Deuxième résolution i>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents dollars US (762.500,- USD), représenté
par cent quatre-vingt-dix mille six cent vingt-cinq (190.625) actions de catégorie A et cent quatre-vingt-dix mille six cent
vingt-cinq (190.625) actions de catégorie B ayant une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.»
<i>Evaluation et fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à quatre millions deux
cent soixante-seize mille deux cent cinquante (4.276.250,-) francs luxembourgeois.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à quatre-vingt-cinq mille (85.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix heures et quart.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte, rédigé en langue
anglaise, est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Harr, J.-P. Schneider, P. Van de Berg, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 92S, fol. 41, case 4. – Reçu 42.762 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 5 août 1996.
R. Neuman.
(29373/226/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
LEMAN BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.131.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août août 1996.
(29374/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
LCA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, in liquidation.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.938.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-second of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of LCA INTERNATIONAL S.A., a société anonyme,
having its registered office in Luxembourg, 13, boulevard Royal, and entered in the company register of Luxembourg,
section B, under number 37.938.
The meeting was opened at 11.30 a.m.,
Mr Jean Steffen, attorney at law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mrs Chantal
Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Claude Wirth, lawyer, residing in Luxembourg.
All here present and this accepting.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to dissolve LCA INTERNATIONAL S.A..
2. Appointment of Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as liquidator.
3. Determination of the powers of the liquidator as follows:
26346
- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, asamended, without
having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV. The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to dissolve and liquidate the company as of today.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The meeting confers to the liquidator the widest powers to carry out his mandate and in particular those set out in
Articles 144 et seq. of the law of 10th August, 1915 on commercial companies without need of any special authorization
by the General Meeting, even in the cases set out in Article 145 of the same law.
The liquidator has no obligation to draw up an inventory and may refer to the company’s documents.
He may, on particular and specified points and under his responsibility, delegate to one or several agents such powers
he determines and for the period he fixes.
The liquidator has power to commit individually the Company without limitation.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at twenty thousand (20,000.-) Luxembourg francs.
There being no further business, the meeting is terminated at 11.45 a.m.
Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will be prevailing.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their sumames, first names, civil status and residences, signed together with us the notary the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LCA INTERNATIONAL S.A.,
avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 37.938.
L’assemblée est ouverte à 11 heures 30, sous la présidence de Monsieur Jean Steffen, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Claude WIRTH, juriste, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Décision de dissoudre LCA INTERNATIONAL S.A.
2. - Nomination de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur.
3. - Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour exercer son mandat, et en particulier tous les pouvoirs lui
conférés par l’article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la
suite, sans devoir demander l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;
- le liquidateur n’aura pas l’obligation de dresser un inventaire;
- le liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité, pour des affaires spéciales et déterminées, déléguer des
pouvoirs qu’il déterminera lui-même et pour la période à fixer par lui-même à une ou plusieurs personnes.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
26347
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’asseniblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus larges et en particulier ceux décrits aux articles 144 et ss. de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans qu’il ait besoin d’une autorisation de l’Assemblée Générale,
même dans les cas prévus par l’article 145 de la même loi.
Le liquidateur n’a pas besoin de dresser un inventaire et peut se référer aux documents de la Société.
Il peut, sur des points particuliers et spécifiques, et sous sa propre responsabilité, déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs à une ou plusieurs autres personnes.
Le liquidateur a le pouvoir d’engager individuellement la Société sans limitation.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte, rédigé en langue
anglaise, est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Steffen, C. Keereman, J.C. Wirth, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 92S, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 août 1996.
R. Neuman.
(29372/226/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCES ET VALEURS
S.A., avec siège social à Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.911.
La séance est ouverte à 10.00 heures,
sous la présidence de Monsieur Aloyse Scherer Jr., diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la société d’un montant de trois millions (3.000.000,-) de francs français par
incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant, pour le porter de son montant actuel de huit
millions (8.000.000,-) de francs français à onze millions (11.000.000,-) de francs français, le nombre d’actions restant
inchangé et la valeur nominale des actions étant portée à treize mille sept cent cinquante (13.750,-) francs français.
2. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à onze millions (11.000.000,-) de francs français, représenté par huit cents (800)
actions d’une valeur nominale de treize mille sept cent cinquante (13.750,-) francs français chacune.».
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
26348
III L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de trois millions (3.000.000,-) de francs français, pour
le porter de son montant actuel de huit millions (8.000.000,-) de francs français à onze millions (11.000.000,-) de francs
français, par incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant, le nombre des actions restant
inchangé, et la valeur nominale des actions étant portée à treize mille sept cent cinquante (13.750,-) francs français.
L’existence de ces résultats reportés a été prouvée à l’assemblée générale qui le reconnaît, et au notaire instru-
mentant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1995, approuvé par l’assemblée générale ordinaire du
21 mai 1996.
Il résulte d’un certificat émis par la société en date de ce jour, que les résultats reportés n’ont à ce jour pas été
distribués ni entamés par des résultats négatifs.
Ces pièces resteront annexées aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à onze millions (11.000.000,-) de francs français, représenté par huit cents (800)
actions d’une valeur nominale de treize mille sept cent cinquante (13.750,-) francs français chacune.»
<i>Frais et Evaluationi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Scherer Jr., P. Rochas, E. Liotino, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 92S, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 août 1996.
R. Neuman.
(29338/226/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
R. Neuman.
(29339/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FINANCE CONTROL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 38.309.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29337/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26349
FORTISSIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: 500.000,- LUF.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 32, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 39.598.
—
<i>Résolution de la Gérance en date du 17 juin 1996i>
La Gérance a décidé l’ouverture d’une succursale sise 32, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette dont l’ens-
eigne sera VETILUX. Conformément aux statuts de la société FORTISSIMA, S.à r.l., l’activité de ladite succursale sera la
suivante: Achat et vente de tous produits de l’industrie textile ainsi que tous articles de mercerie ou d’articles complé-
mentaires à la branche textile.
Gérant-Administratif: Michel Michelis, employé privé, demeurant à Soleuvre;
Gérant-Technique: Daniel Michelis, employé privé, demeurant à Soleuvre.
Esch-sur-Alzette, le 17 juin 1996.
Pour extrait conforme
<i>La Gérancei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29343/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
FROEBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 3, om Maes.
R. C. Luxembourg B 26.884.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 29 juillet 1996, vol. 173, fol. 101, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
(29344/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
GARBO INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 35.969.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg
nach
26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29347/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
GEISEN ET Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1922 Luxembourg, 4, rue Auguste Laval.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. GEISEN ET Ciei>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.
(29349/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
DARLINGTON HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.206.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 55, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29309/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26350
GROSVENOR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 28.857.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
J.-F. Leidner
J. Mersch
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(29350/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
GROSVENOR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 28.857.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996i>
1. L’assemblée ratifie les décisions du Conseil d’Administration du 21 mars 1996.
2. + 3. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que du Bilan
et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve le Bilan et le
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 19.518.540,- LUF qui vient en
ajout d’un bénéfice reporté de 15.000.171,- LUF et donne un bénéfice disponible de 34.518.711,- LUF que l’Assemblée
décide de porter 975.927,- LUF à la réserve légale et de reporter le solde à nouveau.
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l’exercice écoulé et donne décharge spéciale à Monsieur Albert Tummers, démissionnaire depuis le
20 mars 1996.
5. Le mandat des administrateurs, Messieurs J.-F. Leidner, John Turpel et Jacques Mersch ainsi que celui de commis-
saire de HRT REVISION, S.à r.l. viennent à expiration à la présente Assemblée. L’Assemblée décide de renouveler le
mandat d’administrateur de Messieurs Jean-François Leidner et Jacques Mersch et le mandat de commissaire aux
comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Christophe Blondeau, demeurant à Petit-Nobressart, au poste d’adminis-
trateur en remplacement de Monsieur John Turpel.
Les mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
Certifié conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29351/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
G & S, Société Anonyme d’Investissement.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 70, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
G & S, Société Anonyme d’Investissement
Signature
(29352/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
G & S, Société Anonyme d’Investissement.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 31.440.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen jährlichen Generalversammlung vom 17. April 1996i>
Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats und das Mandat des Wirtschaftsprüfers KPMG AUDIT werden auf
weitere 3 Jahre bis zur Generalversammlung im Jahre 1999 verlängert.
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. Juli 1996.
<i>Für den Verwaltungsrati>
G & S, Société Anonyme d’Investissement
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Muller.
(29353/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26351
GUTENBERG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 48.110.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg nach 26, rue
Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29354/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
HANOTA HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 8.800.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1996.
I.B. CONSULTING S.A.
Signature
(29357/566/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
HAUS- UND GRUNDINVEST S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 43.373.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. August 1996, abgehalten am Gesellschafssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg nach 26, rue
Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 6. August 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29360/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 56, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 1996i>
La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes est acceptée. Décharge pleine
et entière lui est octroyée pour l’exécution de son mandat.
Aussi, la Société EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg est nommée au poste de commissaire aux comptes pour une durée
d’un an, en remplacement de Monsieur Giovanni Pompei, commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29362/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.
26352