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7105

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 149

26 mars 1996

S O M M A I R E

CG Europe S.A., Luxembourg …………

pages  7111, 7114

E.F.P.I. S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7106

Elitek S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7106

Enemge S.A., Luxembourg………………………………………………… 7106

EPS, Europe Produits Sidérurgiques S.A., Luxembg 7107

Europa Transport S.A., Luxemburg ……………………………… 7107

European Biological Investment Holding S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………… 7106, 7107

European Partners for Electronics Holding S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 7108

European Variator S.A., Luxembourg ………………………… 7108

Faver S.A., Luxembourg……………………………………………………… 7109

Feba Transport, GmbH., Luxembourg ………… 7108, 7109

Finance and Industries Holding S.A., Luxembourg 7110

Finance Control S.A., Luxemburg ………………………………… 7109

Finance & Participations S.A., Luxembourg

7109, 7110

Financière de Sécurité S.A., Luxembourg ………………… 7114

Finaris Technologies Avancées  S.A.H.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………… 7110, 7111

Finilux, S.à r.l., Bertrange …………………………………………………… 7108

Friederich Participations, S.à r.l., Schifflange …………… 7114

Frigolux Spedition AG, Bettembourg ………………………… 7107

Futur 2000 S.A., Luxembourg ………………………………………… 7515

General Export, S.à r.l., Rodange …………………………………… 7114

Germa Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7115

Geoholding S.A., Luxembourg ………………………………………… 7115

Hast Holding S.A., Luxembourg……………………………………… 7116

H.C.M. Portfolio Management S.A., Luxemburg …… 7116

H&F Hoyts, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 7117, 7120

I.C.E., Lux International Cleaning Enterprise, S.à r.l.,

Luxemburg-Hamm……………………………………………… 7137, 7138

Ifil Investissements S.A., Luxembourg ………………………… 7116

Immocréation, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………… 7131

ING Bank (Luxembourg) S.A., Strassen……………………… 7133

INSA International Share Holding S.A., Luxembg 7134

Interfood International S.A., Luxembourg ………………… 7132

Iona S.A., Luxembourg………………………………………………………… 7134

Justap Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7135

Justelle Holding S.A., Luxembourg………………………………… 7136

Kalmar S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7116

Lavidas Group Holding S.A., Luxembourg…… 7134, 7135

Loginvest S.A., Luxembourg …………………………………………… 7136

Madra S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7137

Media Marketing & Publishing Services Europe S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 7136

Metan Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7141

Meunier-Luminaires, S.à r.l., Luxembourg………………… 7135

MMB S.A., Luxembourg ………………………………………… 7131, 7132

Nabu S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 7140

Necker S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7142

Noram Optic International S.A., Luxembourg ……… 7150

North San Diego S.A., Luxembourg……………………………… 7135

Novilux S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 7138

Orni Invest S.A., Luxembourg ………………………………………… 7141

Parkar S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7145

Patinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7141

Probutan Gas S.A., Luxembourg …………………………………… 7142

Professional Light + Sound S.A., Luxemburg …………… 7133

Publi Europe S.A., Luxembourg………………………… 7143, 7145

Ran Investment Holding S.A., Luxembourg ……………… 7145

Ronbeton S.A., Luxembourg …………………………………………… 7151

RTT International, S.à r.l., Luxembourg ……… 7146, 7150

Société Financière pour la Distribution S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………… 7151, 7152

Société  Générale  d’Investissements  Immobiliers

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 7152

SOGEMINDUS S.A., Société d’Etude et de Gestion

d’Entreprises Minières et Industrielles S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 7151

Utia S.A.H., Luxembourg …………………………………………………… 7121

Valsim Holding S.A., Luxembourg …………………… 7122, 7131

7106

E.F.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 40.749.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés au 31 décembre 1994 ………………………… (61.978.536) frs
- Résultat de l’exercice ………………………………………………………………  28.145.111  frs
- Résultats reportés …………………………………………………………………… (33.833.425) frs

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1996.

(03400/507/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

ELITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.916.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 8 janvier 1996

Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange (L), a été coopté administrateur en remplacement

de Monsieur Mikhail Nikolaev, démissionnaire, dont il terminera le mandat. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Certifié sincère et conforme

ELITEK S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03401/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

ENEMGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 30.673.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 23 décembre 1995

Présents: M. Pierre-Charles d’Andrimont, administrateur;

M. Jacques Mersch, administrateur;
M. Albert Tummers, administrateur.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Pierre-Charles d’Andrimont à 10.00 heures.
Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg, au 65,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.

P.C. d’Andrimont

A. Tummers

J. Mersch

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03402/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.596.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(03405/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7107

EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.596.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(03406/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

EPS, EUROPE PRODUITS SIDERURGIQUES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 52.689.

<i>Verwaltungsratsbeschluß

Die Unterzeichner:
– Herr Robert Langmantel
– Herr Armand Maquet
beschließen hiermit als Verwaltungsräte der EPS, EUROPE PRODUITS SIDERURGIQUES S.A. :
Der Verwaltungsrat überträgt seine Befugnisse und Vollmachten zur täglichen Geschäftsführung an
Herrn Anton Schergen, Im Wiesengrund 16, D-54309 Newel/Beßlich.
Luxemburg, den 7. Dezember 1995.

R. Langmantel

A. Maquet

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03403/756/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

EUROPA TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 33.985.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 19. Januar 1996,

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Herr Michel Vandevijver, Banquier, B-Arlon;
Herr Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxemburg.
2. Zum neuen Aufsichtskommissar wird ernannt:
INTERNATIONAL FINANCIAL &amp; MARKETING CONSULTING S.A., L-Petingen.
3. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, nach

24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg.

Luxemburg, den 19. Januar 1996.

Unterschrift

<i>Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03404/756/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FRIGOLUX SPEDITION AG, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 25.695.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1987, acte publié

au Mémorial C, n° 171 du 10 juin 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1989, acte pulié
au Mémorial C, n° 163 du 12 juin 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 novembre 1990, acte
publié au Mémorial C, n° 138 du 19 mars 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FRIGOLUX SPEDITION AG

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(03422/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7108

EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.657.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(03407/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.657.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 1996

<i>tenue au siège social de la société

L’assemblée a décidé:
a) d’accepter la mise à la disposition du mandat d’administrateur de Madame Belinda Croshaw (Channel Islands), et

d’élire comme nouvel administrateur, Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France);

b) de donner décharge entière à l’administrateur sortant;
c) d’élire comme administrateur-délégué, Monsieur Robert Roth, prédit.

Signature

<i>Le Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03408/576/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

EUROPEAN VARIATOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 37.568.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(03409/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.

R. C. Luxembourg B 37.786.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 août 1991,

acte publié au Mémorial C.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 67, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme

G. Lantin

M.L. Thiry

(03420/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FEBA TRANSPORT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.980.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03411/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7109

FEBA TRANSPORT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.980.

Le bilan au 30 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03412/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.484.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

FAVER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03410/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINANCE CONTROL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 38.309.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 19. Januar 1996,

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Herr Michel Vandevijver, Banquier, B-Arlon;
Herr Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxemburg.
2. Zum neuen Aufsichtskommissar wird ernannt:
INTERNATIONAL FINANCIAL &amp; MARKETING CONSULTING S.A., L-Petingen.
3. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, nach

24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg.

Luxemburg, den 19. Januar 1996.

Unterschrift

<i>Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03413/756/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINANCE &amp; PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 42.490.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINANCE &amp; PARTICIPATIONS S.A.

Signature

<i>Administrateur

(03415/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7110

FINANCE &amp; PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 42.490.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 12 décembre 1995 à 11.00 heures

<i>Résolutions

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs, Madame Nicole Pollefort, Monsieur Arnaud Dubois, Madame

Gilberte Lombard et Monsieur Francis Picard pour une année ainsi que le mandat du commissaire aux comptes,
ARTHUR ANDERSEN pour une année.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03416/046/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINANCE AND INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 20.928.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 29 décembre 1995

Présents: Mme Elisabeth d’Hondt, administrateur;

M. Roger Wieczoreck, administrateur;
M. Jacques Van Rysselberghe, administrateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Elisabeth d’Hondt à 15.00 heures.
Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg, au 65,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

E. d’Hondt

J. Van Rysselberghe

R. Wieczoreck

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03414/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. FINARIS S.A.).

Siège social: Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 40.178.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINARIS S.A., avec

siège social à Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle, (R. C. Luxembourg B 40.178), constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 7 avril 1992, publié au Mémorial C, n° 423 du 24 septembre 1992, modifiée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 septembre 1992, publié au Mémorial C, n° 626 du 29 décembre 1992,
avec un capital social d’un million deux cent mille francs français (1.200.000,- FRF), divisé en mille deux cents (1.200)
actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Christina Ferreira, employée privée, demeurant à Luxembourg,
et désigne comme secrétaire, Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société en FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.

7111

III.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts comme

suit:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de

FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à vingt mille francs (20.000,- frs).

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Rochas, C. Ferreira, C. Stein, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 1995, vol. 497, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 1996.

J. Seckler.

(03418/231/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 40.178.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 1996.

J. Seckler.

(03419/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

CG EUROPE, Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.047.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Marce Elter, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GC EUROPE, a société anonyme having its registered

office at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section B number 47.047, incorporated by a
deed of the undersigned notary on the 10th of March, 1994, published in the Mémorial C number 255 of the 29th of June
1994 and whose bylaws have been amended by a deed enacted:

- on the 27th of May, 1994, published in the Mémorial C number 403 of the 18th of October, 1994;
- on the 6th of March, 1995, published in the Mémorial C number 314 of the 8th of July, 1995.
The meeting is presided over by Mr Dominique Audia, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing in Messancy (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing in Torgny (Belgium).
The chairman requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the members of the board and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered
with the deed.

II.- As appears from the attendance list, the 660 (six hundred and sixty) shares, representing the whole capital of LUF

8,250,000.- (eight million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs) of the corporation, are represented so
that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the issued share capital by LUF 20,000,000.- in order to raise it from its present amount of LUF

8,250,000.- to LUF 28,250,000.- by issuing of 1,600 shares with no nominal value, to be paid through a contribution in
kind of 1,000 shares in GC BELGIUM N.V. without nominal value.

7112

2.- Amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by LUF 20,000,000.- (twenty million Luxem-

bourg francs) in order to raise it from its present amount of LUF 8,250,000.- (eight million two hundred and fifty
thousand Luxembourg francs) to LUF 28,250,000.- (twenty-eight million two hundred and fifty thousand Luxembourg
francs) by the issue of 1,600 (one thousand and six hundred) new shares without nominal value, the new issued shares
having the same rights and obligations as the existing shares, to be subscribed and fully paid-up through a contribution
in kind consisting in 1.000 (one thousand) shares in GC BELGIUM N.V., a company existing under Belgian law without
nominal value and representing 92.60 (ninety-two point sixty) per cent of the total issued share capital of GC BELGIUM
N.V., consisting in 1,080 (one thousand and eighty) shares.

<i>Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the 1,600 (one thousand six hundred) new shares the actual

shareholders as follows:

<i>Subscription - Payment

Then:
- GC CORPORATION, a Company formed under Japanese Law, having its registered office at 76-1 Hasunuma-Cho

Itabishi-Ku Tokyo 174 Japan, here represented by Mr Dominique Audia, prenamed, by virtue of one of the aforemen-
tioned proxies, declared to subscribe to 1,312 (one thousand three hundred and twelve) new shares and to pay them
up through a contribution in kind consisting of 820 (eight hundred and twenty) shares in GC BELGIUM N.V., a company
existing under Belgian law;

- GC INTERNATIONAL CORP., a Company formed under Japanese Law, having its registered office at 76-1

Hasunuma-Cho Itabishi-Ku Tokyo 174 Japan, here represented by Mr Dominique Audia, prenamed, by virtue of one of
the aforementioned proxies, declared to subscribe to 288 (two hundred and eighty-eight) new shares and to pay them
up through a contribution in kind consisting of 180 (one hundred and eighty) shares in GC BELGIUM N.V., a company
existing under Belgian law.

These contributions have been audited by an independent auditor, according to article 26-1 of the law on business

corp rations, specifically by COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Réviseurs d’Entreprises, a company having its head office in
Luxembourg, represented by Mr Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, who concludes as follow:

<i>«Conclusion:

Based on the various procedures, we have carried out as determined appropriate by us and as noted above, nothing

has come to our attention that causes us to believe that the total value of the contribution in kind represented by 1,000
(one thousand) shares, without nominal value, of GC BELGIUM N.V., a company incorporated under the Belgian law,
and representing 92.60 (ninety-two point sixty) per cent of the issued share capital of GC BELGIUM N.V., is not at least
equal to the number and value of 1,600 shares, with no nominal value, issued in exchange for such contribution in kind
by GC EUROPE S.A., representing an aggregate share capital of LUF 20,000,000.-.»

<i>Third resolution

As a consequence of such increase of capital, the meeting decides to amend the first paragraph of Article five of the

Articles of Incorporation as follows:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at LUF 28,250,000.- (twenty-eight million two hundred and

fifty thousand Luxembourg francs), represented by 2,260 (two thousand two hundred and sixty) shares without nominal
value, carrying one voting right in the general assembly.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

At the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts,

the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GC EUROPE, dont le siège

social est établi à L-2423 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro 47.047, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mars 1994,
publié au Mémorial C, numéro 255 du 29 juin 1994, et dont les statuts ont été modifiés par actes:

7113

- en date du 27 mai 1994, publié au Mémorial C, numéro 403 du 18 octobre 1994;
- en date du 6 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 314 du 8 juillet 1995.
L’assemblée est présidée par Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 660 (six cent soixante) actions, représentant l’intégralité du capital

social de LUF 8.250.000,- (huit millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 20.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF

8.250.000,- à LUF 28.250.000,-, par la création et l’émission de 1.600 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, à libérer par l’apport en nature de 1.000 actions de GC BELGIUM N.V. sans désignation de valeur nominale.

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 20.000.000,- (vingt millions de

francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 8.250.000,- (huit millions deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois) à LUF 28.250.000,- (vingt-huit millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),
par l’émission de 1.600 (mille six cents) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et obligations que les actions existantes, à souscrire et libérer intégralement par un apport en nature consistant
en 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale de GC BELGIUM, une société de droit belge, représentant
92,60 % (quatre-vingt-douze virgule soixante pour cent) de la totalité du capital comprenant 1.080 (mille quatre-vingts)
actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 1.600 (mille six cents) actions nouvelles les actuels actionnaires

proportionnellement à leur participation.

<i>Souscription - Libération

Ensuite:
- GC CORPORATION, une société constituée sous le droit japonais, ayant son siège social 76-1 Hasunuma-Cho

Itabishi-Ku Tokyo 174 (Japon), ici représentée par Monsieur Dominique Audia, prénommé, en vertu d’une des pro-
curations dont mention ci-avant, a déclaré souscrire les 1.312 (mille trois cent douze) actions nouvelles et les libérer par
un apport en nature de 820 (huit cent vingt) actions de GC BELGIUM N.V., société de droit belge;

- GC INTERNATIONAL CORP., une société constituée sous le droit japonais, ayant son siège social à 76-1

Hasunuma-Cho Itabishi-Ku Tokyo 174 (Japon), ici représentée par Monsieur Dominique Audia, prénommé, en vertu
d’une des procurations dont mention ci-avant, a déclaré souscrire à 288 (deux cent quatre-vingt-huit) actions nouvelles
et les libérer par l’apport en nature de 180 (cent quatre-vingts) actions de GC BELGIUM N.V., société de droit belge.

Ces apports ont été vérifiés par un réviseur indépendant, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur

les sociétés commerciales, à savoir par COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Réviseurs d’Entreprises, une société ayant son siège
social à Luxembourg, représentés par Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion:

Sur base des diverses procédures prédécrites suivies par nous, rien ne nous a porté à croire que la valeur de l’apport

en nature représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale de GC BELGIUM N.V., une société
de droit belge et représentant 92,60 % du capital de ladite société, n’est pas au moins égal au nombre et à la valeur de
1.600 actions, sans valeur désignation de valeur nominale, émises en contrepartie d’un tel apport en nature par à GC
EUROPE S.A., d’un capital de LUF 20.000.000,-.»

<i>Troisième résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 28.250.000,- (vingt-huit millions deux cent cinquante

mille francs Luxembourgeois), représenté par 2.260 (deux mille deux cent soixante) actions sans désignation de valeur
nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués approximativement à la somme de soixante-dix mille francs luxembour-
geois.

7114

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera

foi.

Signé: D. Audia, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 88S, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996. 

M. Elter.

(03424/210/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

CG EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.047.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996. 

M. Elter.

(03425/210/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.291.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

FINANCIERE DE SECURITE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03417/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

FRIEDERICH PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 49.765.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03421/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

GENERAL EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4801 Rodange.

R. C. Luxembourg B 26.716.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03426/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7115

FUTUR 2000, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.343.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 27 décembre 1995

Le conseil d’administration prend connaissance de la démission de Monsieur Gérard Coene.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à L-8832 Rombach, 1, rue Belle-Vue.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine assemblée générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03423/009/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

GEOHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 12,1 avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.176.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991,

acte publié au Mémorial C, n° 114 du 31 mars 1992

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GEOHOLDING S.A.

KPMG

<i>Experts-comptables

Signature

(03427/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

GERMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 44.327.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 74, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(03428/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

GERMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 44.327.

EXTRAIT

I. Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 1996, que:
a) la démission de l’administrateur, Mademoiselle Martine Schaeffer, a été acceptée;
b) Monsieur Valério Berti, ingénieur, demeurant à Buenos Aires (Argentine), a été nommé nouvel administrateur

pour terminer le mandat de l’administrateur démissionnaire;

c) le conseil d’administration a été autorisé à nommer Monsieur Valério Berti, prénommé, administrateur-délégué.
II. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 janvier 1996 que le conseil d’adminis-

tration a nommé administrateur-délégué, Monsieur Valério Berti, prénommé, avec tous les pouvoirs pour engager la
société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et courante et encore celles qui sont
relatives à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03429/535/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7116

HAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 26.158.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(03430/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

H.C.M. PORTFOLIO MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 48.881.

Mit Wirkung vom 15. Mai 1995 ist Herr Klaus Fetzer aus dem Verwaltungsrat der H.C.M. PORTFOLIO

MANAGEMENT S.A. ausgeschieden. Gemäß Beschluß des Verwaltungsrates wurde Herr Bernd Janietz an die Stelle von
Herrn Fetzer in den Verwaltungsrat berufen. Der Verwaltungsrat der H.C.M. PORTFOLIO MANAGEMENT S.A. setzt
sich demnach aus den nachfolgenden Personen zusammen:

Bryant C. Boyd,
Bernd Janietz,
Heinrich Morgen.
Luxemburg, den 19. Januar 1996.

Unterschrift

<i>Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 79, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03431/250/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

IFIL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.964.

Le bilan consolidé de IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SpA (maison mère de IFIL INVESTISSEMENTS S.A.)

au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

<i>Pour IFIL INVESTISSEMENTS S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(03434/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

KALMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.086.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KALMAR S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange à la date du
10 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 406 du 17 septembre 1992 et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 40.086.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

7117

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
3) Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le

conseil d’administration à proposer à l’assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voies les propositions inscrites à l’ordre du jour et

l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Est nommé liquidateur, Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Duro, Ph. Morales, M. Faber, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 9 janvier 1996, vol. 458, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 janvier 1996.

A. Lentz.

(03445/221/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

H&amp;F HOYTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.317.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) HELLMAN &amp; FRIEDMAN INVESTORS, L.P., established in San Francisco, California (United States of America);
2) HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS II, L.P., established in San Francisco, California (United States of

America);

3) H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P., established in San Francisco, California (United States of America);
4) H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., established in San Francisco, California (United States of America),
here represented by Mr Stefan Arts, economic counsel, residing in Tuntange,
by virtue of four proxies given in San Francisco (California, United States of America), on 21 December, 1995,
said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons, through their proxy holder, have requested the notary to state that:
- The appearing persons are the only partners of the limited liability company (société à responsabilité limitée),

established in Luxembourg under the denomination of H&amp;F HOYTS, S.à r.l., R.C. B N° 49.317, incorporated as a
partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the denomination of H&amp;F HOYTS &amp; CIE,
pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 8, 1994, published in the Mémorial C, of 1995 page 3844.

- The Articles of Incorporation have been amended by one deed of the undersigned notary dated September 20th,

1995, published in the Mémorial C, N° 617 of December 5th, 1995.

- The Company’s capital is set at sixty thousand six hundred (60,600.-) US dollars, represented by one thousand five

hundred and fifteen (1,515) shares of a par value of forty (40.-) US dollars each.

- ln accordance with Article 7, paragraphs 2 and 5 of the Articles of Incorporation, and the company having no

creditors, the shareholders authorize the Company to repurchase and cancel, with effect as at this day fifteen (15) own
shares of the company of a par value of forty (40.-) US Dollars each, fully paid-up, currently held by the shareholder
HELLMAN &amp; FRIEDMAN INVESTORS, L.P., prenamed, at a price of six hundred (600.-) US Dollars to be appropriated
from the issue premium reserve account of the company.

- Such repurchase and cancellation of shares have been carried out as it results from a resolution of HELLMAN &amp;

FRIEDMAN INVESTORS, L.P., prenamed, acting as manager of the company and on behalf of it, on 22 December, 1995,
such resolution being attached to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

- The shareholders resolved, by unanimous vote, to ratify the repurchase and cancellation of the fifteen (15) own

shares and to decrease the corporate capital by cancellation of the shares so repurchased, by six hundred (600.-) US
Dollars to bring it from its present amount of 60,600.- US Dollars to 60,000.- US Dollars.

7118

- The shareholders then resolved to increase the corporate capital of the company by four thousand forty (4,040,-)

US Dollars to bring it from its present amount of sixty thousand (60,000.-) US Dollars to sixty-four thousand forty
(64,040.-) US Dollars by creation and issue of one hundred and one (101) new shares of a par value of forty (40.-) US
Dollars each.

- The shareholders having fully or partially waived their preferential subscription right, the new shares have been

entirely subscribed to as follows:

1) by HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS II, L.P., here represented as above-mentioned, by ninety-four

(94) shares;

2) by H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., here represented as above-mentioned, by one (1) share;
3) and by H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P., here represented as above-mentioned, by six (6) shares.
The new shares have been fully paid up as follows:
1) Shares subscribed by HELLMAN &amp; FRlEDMAN CAPlTAL PARTNERS Il, L.P.:
Such shares have been fully paid up by a contribution in kind of forty (40) shares A, numbered A1 up to and including

A40, of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders each, representing 100 % of the capital of the company
HELLMAN &amp; FRIEDMAN ASlA-PAClFlC INVESTMENTS B.V., with registered office in Emmaplein 5, 1075 AW
Amsterdam (The Netherlands), and having a capital of NLG 40,000.-, represented by 40 A shares and of a par value of
NLG 1,000.- each.

The company HELLMAN &amp; FRIEDMAN ASlA-PACIFIC INVESTMENTS B.V., has been incorporated pursuant to a

deed of M

e

Reinhard Willem Clumpkens, notary residing in Amsterdam (The Netherlands), dated January 27th, 1994,

and its object consists in making significant equity investments in a variety of companies located in the Asia-Pacific region.

It results from the approved non-consolidated interim financial statements of said company as at September 4, 1995,

that such shares held by HELLMAN &amp; FRlEDMAN CAPITAL PARTNERS II, L.P., in the capital of the company
HELLMAN &amp; FRIEDMAN ASlA-PACIFIC INVESTMENTS B.V. have a value of 32,528,220.- Dutch Guilders, i.e. at a rate
of exchange of 0,6168.- NLG for 1.- US Dollar, an amount of 20,063,406.- US Dollars.

Such balance sheet, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed with the registration authorities.

It results likewise from the proxy granted by HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS II, L.P., on December

21, 1995, that:

«- such shares are fully paid up,
- such shares are in registered form;
- it is the person solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no rights to acquire any pledge or

usufruct of the shares and none of the shares is the subject of any attachment;

- such shares will be freely transferrable in accordance with Dutch Law and the articles of association of HELLMAN

&amp; FRIEDMAN ASIA-PACIFIC INVESTMENTS B.V.»

In addition to the par value of the shares, a share premium amounting to 20,059,336.- US Dollars has been paid and

will be transferred to a special issue premium reserve.

2) Shares subscribed by H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P. and by H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P.:
Such shares have been fully paid up in cash so that the sum of two hundred and eighty (280.-) US Dollars is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

Pursuant to the above increase of capital, Article 6, first and second paragraphs of the Articles of Incorporation is

amended in consequence thereof and shall read henceforth as follows, the other paragraphs remaining unchanged:

«Art. 6.  The Company’s capital is set at sixty-four thousand forty (64,040.-) US Dollars, represented by one

thousand six hundred and one (1,601) shares of a par value of forty (40.-) US Dollars each.

These shares are entirely subscribed to and fully paid up, in cash or in kind, as follows:
1) HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS II, L.P., established in San Francisco, California (United

States of America), one thousand four hundred and eighty-nine shares ……………………………………………………………………… 1,489

2) H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P., established in San Francisco, California (United States of America),

ninety-two shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

92

3) H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., established in San Francisco, California (United States of

America), twenty shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      20  

Total: one thousand six hundred and one shares…………………………………………………………………………………………………………… 1,601»

<i>Valuation

For the purpose of registration, the precited decrease of capital has been valued at seventeen thousand six hundred

and seventy-six (17,676.-) francs and the increase of capital, together with the issue premium, has been estimated to five
hundred and ninety-seven million five hundred and forty-three thousand four hundred (597,543,400.-) francs.

<i>Expenses

The contribution in kind consisting of 100 % of the issued share capital of a company incorporated in the European

Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law, dated 29th December, 1971, which provides for capital tax
exemption.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two hundred and seventy thousand (270,000.-) francs.

7119

ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the persons appearing, said

proxy holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HELLMAN &amp; FRIEDMAN INVESTORS, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis d’Amérique);
2) HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS Il, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis

d’Amérique);

3) H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis d’Amérique);
4) H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis d’Amérique),
toutes ici représentées par Monsieur Stefan Arts, conseil économique, demeurant à Tuntange,
en vertu de quatre procurations sous seing privé données à San Francisco (Californie, Etats-Unis d’Amérique),
lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilitée limitée, établie à Luxembourg sous la

dénomination de H&amp;F HOYTS, S.à r.l., R.C. B N° 49.317, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la forme
d’une société en commandite par actions et la dénomination de H&amp;F HOYTS &amp; CIE, suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 8 novembre 1994, publié au Mémorial C de 1995 page 3844.

- Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 20 septembre 1995, publié au Mémorial

C, N° 617 du 5 décembre 1995.

- Le capital social de cette société est fixé à soixante mille six cents (60.600,-) dollars US, divisé en mille cinq cent

quinze (1.515) parts sociales d’une valeur nominaie de quarante (40,-) dollars US chacune.

- Conformément à l’article 7, alinéas 2 et 5 des statuts, et la société n’ayant pas de créanciers, les actionnaires

autorisent la Société à racheter et supprimer, avec effet en date de ce jour, quinze (15) parts sociales propres de la
société d’une valeur nominale de quarante (40,-) dollars US chacune, entièrement libérées, actuellement détenues par
l’actionnaire HELLMAN &amp; FRIEDMAN INVESTORS, L.P., préqualifié, au prix de six cents (600,-) dollars US à prélever
du compte de prime d’émission.

- Ce rachat et cette suppression d’actions ont eté réalisés ainsi qu’il résulte d’une décision de HELLMAN &amp;

FRIEDMAN INVESTORS, L.P., préqualifiée, agissant en qualité de gérant de la société et pour le compte de celle-ci, le
22 décembre 1995, cette résolution demeurant annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

- Les associés décident, à l’unanimité, de ratifier ce rachat et cette suppression de quinze (15) parts sociales propres

et de diminuer le capital social par suppression des actions ainsi rachetées, à concurrence de six cents (600,-) dollars US,
pour le porter de son montant actuel de 60.600,- dollars US à 60.000,- dollars US.

- Les associés décident ensuite d’augmenter le capital social à concurrence de quatre mille quarante (4.040,-) dollars

US, pour le porter de son montant actuel de soixante mille (60.000,-) dollars US à soixante-quatre mille quarante
(64.040,-) dollars US, par la création et l’émission de cent et une (101) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
quarante (40,-) dollars US chacune.

- Les actionnaires ayant renoncé soit totalement, soit partiellement à leur droit de souscription préférentiel, les

nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:

1) par HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPlTAL PARTNERS II, L.P., ici représentée tel qu’il est dit ci-dessus, à concur-

rence de quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales;

2) par H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., ici représentée tel qu’il est dit ci-dessus, à concurrence d’une (1)

part sociale;

3) et par H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P., ici représentée tel qu’il est dit ci-dessus, à concurrence de six (6) parts

sociales.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées comme suit:

1) Parts souscrites par HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPlTAL PARTNERS Il, L.P.:
Ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature de quarante (40) actions A, numérotées A1

à A40 d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, représentant 100 % du capital de la société
HELLMAN &amp; FRIEDMAN ASIA-PACIFIC INVESTMENTS B.V., avec siège social à 1075 AW Amsterdam, Emmaplein 5
(Pays-Bas), et ayant un capital social de NLG 40.000,-, représenté par 40 actions A d’une valeur nominale de NLG 1.000,-
chacune.

La société HELLMAN &amp; FRIEDMAN ASlA-PAClFIC INVESTMENTS B.V. a été constituée suivant acte reçu par M

e

Reinhard Willem Clumpkens, notaire de résidence à Amsterdam (Pays-Bas), en date du 27 janvier 1994, et son objet
consiste à réaliser des investissements en valeur mobilières dans des sociétés situées dans la région pacifique asiatique.

Il résulte des comptes sociaux intérimaires non-consolidés approuvés de la société au 4 septembre 1995, que ces

actions détenues par HELLMAN &amp; FRlEDMAN CAPITAL PARTNERS Il, L.P. dans le capital de la société HELLMAN &amp;

7120

FRlEDMAN ASlA-PACIFIC INVESTMENTS B.V. ont une valeur de 32.528.220,- florins hollandais, soit au taux de change
de 0,6168,- NLG pour 1,- US dollar, un montant de 20.063.406,- dollars US.

Ces comptes sociaux, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront

annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Il résulte également de la procuration donnée par HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS Il, L.P., le 21

décembre 1995, que:

«- ces actions sont entièrement libérées,
- ces actions sont nominatives,
- elle est la seule personne autorisée à détenir ces actions et ayant le droit d’en disposer,
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander

à ce qu’une ou plusieurs des actions lui soient transférées,

- aucune de ces actions n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un

nantissement ou d’un usufruit sur les actions et aucune des actions n’est soumise à un gage,

- ces actions seront librement transmissibles conformément au droit néerlandais et aux statuts de HELLMAN &amp;

FRlEDMAN ASIA-PACIFIC INVESTMENTS B.V.»

2) Parts sociales souscrites par H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P. et par H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P.:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent quatre-vingts

(280,-) dollars US est désormais à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6, alinéas 1 et 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante, les autres alinéas demeurant inchangés:

«Art. 6.  Le capital social est fixé à soixante-quatre mille quarante (60.040,-) dollars US, divisé en mille six cent une

(1.601) parts sociales d’une valeur nominale de quarante (40,-) dollars US chacune.

Ces parts sont entièrement souscrites et intégralement libérées, en espèces ou en nature, comme suit:
1) HELLMAN &amp; FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS II, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis

d’Amérique), mille quatre cent quatre-vingt-neuf parts sociales …………………………………………………………………………………… 1.489

2) H&amp;F ORCHARD PARTNERS, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis d’Amérique), quatre-

vingt-douze parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

92

3) H&amp;F INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., établie à San Francisco, Californie (Etats-Unis d’Amérique),

vingt parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     20  

Total: mille six cent une parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.601»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, ladite réduction de capital a été évaluée à dix-sept mille six cent soixante-seize

(17.676,-) francs et l’augmentation de capital, ensemble avec la prime d’émission, a été évaluée à cinq cent quatre-vingt-
dix-sept millions cinq cent quarante-trois mille quatre cents (597.543.400,-) francs.

<i>Frais

L’apport en nature consistant dans toutes les actions du capital d’une société constituée dans l’Union Européenne, la

société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d’apport.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont

évalués approximativement à deux cent soixante-dix mille (270.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: S. Arts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 1996. 

A. Schwachtgen.

(03432/230/226)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

H&amp;F HOYTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.317.

Statuts coordonnés suivant l’acte du 22 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996. 

A. Schwachtgen.

(03433/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7121

UTIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.688.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding UTIA S.A., ayant son

siège social à L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 15.688, constituée conformément à la législation suisse par acte de Maître Valeria Masoni
Fontana, notaire de résidence à Lugano (Suisse), en date du 1

er

février 1972 et dont les statuts ont été modifiés,

contenant entre autre, transfert du siège social statutaire et administratif de la société à Luxembourg, adoption par cette
dernière de la nationalité luxembourgeoise et refonte complète des statuts, suivant acte reçu par Maître Réginald
Neuman, notaire, alors de résidence à Bascharage, en date du 23 décembre 1977, publié au Mémorial C, numéro 85 du
25 avril 1978 et suivant acte reçu par le prédit notaire Réginald Neuman, en date du 16 mars 1978, publié au Mémorial
C, numéro 70 du 7 avril 1978 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 octobre 1993, publié au
Mémorial C, numéro 15 du 17 janvier 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Schott, director, demeurant à Bettange-sur-Mess

(Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Anita Labar, employée privée, demeurant à Thionville

(France).

L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Viviane De Angelis, associate director, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social souscrit par transformation et incorporation d’une partie de la réserve libre à

concurrence de CHF 1.650.000,- pour porter le capital social de son montant actuel de CHF 1.850.000,- à CHF
3.500.000,-.

L’augmentation se fera sans création ni émission d’actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale

existante de chaque action de CHF 1.480,- à CHF 2.800,-.

2. - Modification afférente de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûiment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence CHF 1.650.000,- (un million six cent cinquante mille

francs suisses) pour le porter de son montant actuel de CHF 1.850.000,- (un million huit cent cinquante mille francs
suisses) à CHF 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs suisses) sans apports nouveaux et sans création et
émission d’actions nouvelles, mais par transformation et par incorporation au capital social d’une partie de la «réserve
libre» à due concurrence.

La justification de l’existence de ladite «réserve libre» a été apportée au notaire instruemntant par des documents

comptables.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions existantes de CHF

1.480,- (mille quatre cent quatre-vingt francs suisses) à CHF 2.800,- (deux mille huit cents francs suisses).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation des actions anciennes.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des stauts pour lui donner désormais la teneur suivante:

7122

«Art. 5. Le capital social est fixé à CHF 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs suisses) représenté par 1.250

(mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de CHF 2.800,- (deux mille huit cents francs suisses) chacune.

Toutes les actions sont intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du  jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Schott, A. Labar, V. De Angelis, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1996, vol. 819, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 11 janvier 1996.

J. Elvinger.

(03504/211/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

VALSIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.250.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VALSIM HOLDING, a société anonyme, having

its registered office 37, rue Notre-Dame à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 25.250, incorporated by a
deed established on the 1st of December, 1986, published in the Mémorial C, number 58 of the 10th of March, 1987;
and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided over by Mr Alain Renard, employee, residing in Olm.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing in Messancy (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing in Torgny (Belgium).
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 4,180 (four thousand one hundred and eighty) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Changes in the Articles of incorporation of the Company:
1.- Art. 1.  Extension of the life of the Company for an unlimited length of time.
2.- «Art. 3. The corporate capital shall be two million and ninety thousand (NLG 2,090,000,-) Dutch Guilders,

divided into four thousand one hundred and eighty (4,180) redeemable shares of five hundred Dutch Guilders each in
accordance with the provisions of article 49-8 of the law on commercial companies.»

3.- Renewal of the authorized capital in the conditions mentioned in the articles of incorporation.
4.- Addition of new Articles 4 and 5.

«Art. 4.  The company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed to and fully paid-in, in accordance

with the provisions of Article 49-8 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acqui-
sition may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds
received by the Company as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue
made for the purpose of the redemption.

The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.
The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the company’s net assets determined in

accordance with article five hereunder.»

«Art. 5. The redemption price of the shares, which the Company intends to redeem in accordance with Article 49-

8 of the law on commercial companies will equal the net asset value per share, as this value will be determined by the
Board of Directors on the Valuation Day, which shall not be prior to the last day of the third month to the day on which
the Board of Directors decides to redeem any shares in accordance with the terms and conditions set out herebelow.

The net asset value of the company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect

of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company’s assets less its liabilities
at close of business on that day, by the number of shares of the Company then outstanding at such close of business, all
in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided by these regula-
tions, in accordance with the rules the Board of Directors shall regard as fair and equitable. All these valuation rules and
provisions comply with generally accepted accounting principles.

7123

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Board of Directors with

respect to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the company and on its present,
past and future shareholders.

<i>Valuation Regulations

A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all accounts receivable;
c) all loans, shares, stock, bonds, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and

securities owned or contracted for by the Company (safe any possible adjustments, which are not contrary to paragraph
B (i) hereunder, and which the Company may make with regard to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);

d) all stock, and stock dividends, receivable by the Company;
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Company including the expenses relating to the issue and distribution of the

Company’s securities insofar as the same have not been written off; and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

B. The value of such assets shall be determined as follows:
(i) The value of any cash on hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest

declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be reduced by the Company in
order to reflect the true value thereof and the dividends which are not cash dividends, which are declared but not
received will be booked and evaluated as cash dividends.

(ii) The value of each loan, share, stock, bond, debenture stock, subscription right, warrant, option and other

investment and security, which is quoted or dealt in on a stock exchange will be valued at close of business on the
valuation day at its latest available sale price on the stock exchange which is usually the principal market for such security
unless the valuation day is not a business day in the place of that stock exchange in which case the latest available sale
price of the day next preceding such non-business day will be applied, all these prices being registered by the usual means
(or in case no sale price is available the latest purchase price will be registered) but in case of emergency or unusual
circumstances regarding the trading of these securities and if the Board of Directors is of the opinion that the price
determined as aforesaid is not representative of the fair market value of the relevant securities it may substitute such
price which is in its opinion representative of such fair market value.

(iii) The value of each investment or security mentioned hereabove which is not quoted or dealt in on a stock

exchange but which is traded on a recognized market will be valued in a manner as close as possible to the method
described in paragraph B (ii) hereabove unless the Board of Directors is of the opinion that another form of quotation
is reflecting in a better way its fair market value, in which case such form of quotation will be used.

(iv) The value of each security which is subject to restrictions (such security being defined as a security whose resale

price may be affected by any legal or contractual restrictions with respect to the sale) and which are owned by the
Company will be valued in good faith by the Board of Directors. The factors to be taken into consideration in order to
determine these prices include among others the nature and the duration of the restrictions affecting the sale of the
security, the volume of the market for securities of the same kind or for securities into which the relevant security
subject to the restriction is convertible, and if applicable, the initial allowance which will be applied while purchasing such
security with respect to the market value of securities of the same class which are not subject to restrictions or of
securities into which they are convertible.

(v) The value of any other investment or security as indicated hereabove or any other assets for which no price

quotation is available will be the market value determined by the Board of Directors in good faith and in a manner which
complies with generally accepted accounting regulations to the extent they are applicable, which the Board of Directors
regards as appropriate from time to time.

(vi) Notwithstanding anything to the foregoing, on each Valuation Day on which the Company has undertaken to:
a) acquire an asset, the amount to be paid for such asset will be indicated as a liability of the Company whereas the

value of the asset to be acquired will be indicated as an asset;

b) sell an asset, the amount to be received will be indicated among the Company’s assets and the asset to be delivered

will not be indicated among such assets provided however that if the exact value or the exact nature of this contra or
this asset are not known on the Valuation Day, the value thereof will be estimated by the Board of Directors.

C. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued interest on the company’s loans (including the accrued commitment fees);
c) all accrued or payable expenses;
d) all known present or future liabilities including all matured contractual payment obligations in cash or in kind,

including the amount of any unpaid dividends or interim dividends declared by the Company if the Valuation Day falls on
the day where the dividends are declared or is subsequent thereto and the amount of any declared dividends for which
the coupons have not been presented and which consequently have not been paid;

e) an appropriate provision for future taxes based on the capital and due up to the Valuation Day as determined from

time to time by the Board of Directors;

7124

f) all other liabilities of the Company of whatever kind and nature indicated in accordance with generally accepted

accounting rules except liabilities represented by the company’s share capital, its reserves and its profits. While deter-
mining the amount of such liabilities the Board of Directors may calculate in advance any administration costs and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue
the same in equal proportions over any such period.

D. The Company’s net assets represent the assets of the Company as they are defined hereabove minus its liabilities

defined hereabove at close of business on the Valuation Day on which the redemption value is determined.

E. All investments, credit balances or other assets or liabilities of the company, denominated in a currency other than

the currency of the corporate capital are valued, as the case may be, on the basis of the exchange rate on the day of the
calculation of the redemption value.

F. For determining the redemption value, the net assets are divided by the number of shares which are issued and in

circulation on the Valuation Day.

For this purpose:
a) the shares of the Company which are offered for redemption according to the present article are regarded as

being in circulation until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this article and after
the redemption until the moment where the payment occurs, the redemption price will be regarded as a debt of the
Company;

b) the shares of the Company which are subscribed to are regarded as issued and in circulation from the moment

where the subscription is accepted and recorded in the Company’s books which in general will be made immediately
after the close of business on the Valuation Day to which their subscription and issue applies; and the funds to be
received are regarded as an asset of the Company.

5.- Cancellation of the previous Article 8 and re-allocation of the numbers of the following articles.
6.- Previous Art. 9:  «The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions

fixed by law.»

7.- Previous Art. 14:  «All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31, 1929, on Holding
Companies.»

8.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting, unanimously, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to extend the life of the Company for an unlimited length of time.

<i>Second resolution

The meeting decides that all the shares of the company are redeemable and to amend article 3 of the articles of incor-

poration as in the agenda.

<i>Third resolution

The meeting decides to renew the authorization conferred to the board of director in order to increase the capital

in the conditions mentioned in the articles of incorporation.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to add new Articles 4 and 5 with the same wording as in the agenda and to re-number the

following articles.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to cancel previous article 8 and to re-allocate the numbers of the following articles.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to amend previous article 9 like as in the agenda.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to amend previous article 14 like as, in the agenda.

<i>Eighth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the following Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 1.  There exists a holding company in the form of a société anonyme under the name of VALSIM HOLDING.
The company has its principal office in Luxembourg. The duration of the company is unlimited.»
«Art. 3. The corporate capital shall be two million and ninety thousand (NLG 2,090,000.-) Dutch Guilders, divided

into four thousand one hundred and eighty (4,180) redeemable shares of five hundred Dutch Guilders each in accor-
dance with the provisions of article 49-8 of the law on commercial companies.»

«Art. 4.  The company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed to and fully paid-in, in accordance

with the provisions of Article 49-8 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acqui-
sition may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds
received by the Company as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue
made for the purpose of the redemption.

7125

The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.
The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the company’s net assets determined in

accordance with article five hereunder.»

«Art. 5.  The redemption price of the shares, which the Company intends to redeem in accordance with Article 49-

8 of the law on commercial companies will equal the net asset value per share, as this value will be determined by the
Board of Directors on the Valuation Day, which shall not be prior to the last day of the third month to the day on which
the Board of Directors decides to redeem any shares in accordance with the terms and conditions set out herebelow.

The net asset value of the company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect

of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company’s assets less its liabilities
at close of business on that day, by the number of shares of the Company then outstanding at such close of business, all
in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided by these regulations,
in accordance with the rules the Board of Directors shall regard as fair and equitable. All these valuation rules and provi-
sions comply with generally accepted accounting principles.

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Board of Directors with

respect to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the company and on its present,
past and future shareholders.

<i>Valuation regulations

A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all accounts receivable;
c) all loans, shares, stock, bonds, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and

securities owned or contracted for by the Company (safe any possible adjustments, which are not contrary to paragraph
B (i) hereunder, and which the Company may make with regard to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);

d) all stock, and stock dividends, receivable by the Company;
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Company including the expenses relating to the issue and distribution of the

Company’s securities insofar as the same have not been written off; and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

B. The value of such assets shall be determined as follows:
(i) The value of any cash on hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest

declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be reduced by the Company in
order to reflect the true value thereof and the dividends which are not cash dividends, which are declared but not
received will be booked and evaluated as cash dividends.

(ii) The value of each loan, share, stock, bond, debenture stock, subscription right, warrant, option and other

investment and security, which is quoted or dealt in on a stock exchange will be valued at close of business on the
valuation day at its latest available sale price on the stock exchange which is usually the principal market for such security
unless the valuation day is not a business day in the place of that stock exchange in which case the latest available sale
price of the day next preceding such non-business day will be applied, all these prices being registered by the usual means
(or in case no sale price is available the latest purchase price will be registered) but in case of emergency or unusual
circumstances regarding the trading of these securities and if the Board of Directors is of the opinion that the price
determined as aforesaid is not representative of the fair market value of the relevant securities it may substitute such
price which is in its opinion representative of such fair market value.

(iii) The value of each investment or security mentioned hereabove which is not quoted or dealt in on a stock

exchange but which is traded on a recognized market will be valued in a manner as close as possible to the method
described in paragraph B (ii) hereabove unless the Board of Directors is of the opinion that another form of quotation
is reflecting in a better way its fair market value, in which case such form of quotation will be used.

(iv) The value of each security which is subject to restrictions (such security being defined as a security whose resale

price may be affected by any legal or contractual restrictions with respect to the sale) and which are owned by the
Company will be valued in good faith by the Board of Directors. The factors to be taken into consideration in order to
determine these prices include among others the nature and the duration of the restrictions affecting the sale of the
security, the volume of the market for securities of the same kind or for securities into which the relevant security
subject to the restriction is convertible, and if applicable, the initial allowance which will be applied while purchasing such
security with respect to the market value of securities of the same class which are not subject to restrictions or of
securities into which they are convertible.

(v) The value of any other investment or security as indicated hereabove or any other assets for which no price

quotation available will be the market value determined by the Board of Directors in good faith and in a manner which
complies with generally accepted accounting regulations to the extent they are applicable, which the Board of Directors
regards as appropriate from time to time.

(vi) Notwithstanding anything to the foregoing, on each Valuation Day on which the Company has undertaken to:
a) acquire an asset, the amount to be paid for such asset will be indicated as a liability of the Company whereas the

value of the asset to be acquired will be indicated as an asset;

7126

b) sell an asset, the amount to be received will be indicated among the Company’s assets and the asset to be delivered

will not be indicated among such assets provided however that if the exact value or the exact nature of this contra or
this asset are not known on the Valuation Day, the value thereof will be estimated by the Board of Directors.

C. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued interest on the company’s loans (including the accrued commitment fees);
c) all accrued or payable expenses;
d) all known present or future liabilities including all matured contractual payment obligations in cash or in kind,

including the amount of any unpaid dividends or interim dividends declared by the Company if the Valuation Day falls on
the day where the dividends are declared or is subsequent thereto and the amount of any declared dividends for which
the coupons have not been presented and which consequently have not been paid;

e) an appropriate provision for future taxes based on the capital and due up to the Valuation Day as determined from

time to time by the Board of Directors;

f) all other liabilities of the Company of whatever kind and nature indicated in accordance with generally accepted

accounting rules except liabilities represented by the company’s share capital, its reserves and its profits. While deter-
mining the amount of such liabilities the Board of Directors may calculate in advance any administration costs and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue
the same in equal proportions over any such period.

D. The Company’s net assets represent the assets of the Company as they are defined hereabove minus its liabilities

defined hereabove at close of business on the Valuation Day on which the redemption value is determined.

E. All investments, credit balances or other assets or liabilities of the company, denominated in a currency other than

the currency of the corporate capital are valued, as the case may be, on the basis of the exchange rate on the day of the
calculation of the redemption value.

F. For determining the redemption value, the net assets are divided by the number of shares which are issued and in

circulation on the Valuation Day.

For this purpose:
a) the shares of the Company which are offered for redemption according to the present article are regarded as

being in circulation until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this article and after
the redemption until the moment where the payment occurs, the redemption price will be regarded as a debt of the
Company;

b) the shares of the Company which are subscribed are regarded as issued and in circulation from the moment where

the subscription is accepted and recorded in the Company’s books which in general will be made immediately after the
close of business on the Valuation Day to which their subscription and issue applies; and the funds to be received are
regarded as an asset of the Company.»

«Art. 10. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.»

«Art. 15.  All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31, 1929, on Holding Companies.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALSIM HOLDING, ayant

son siège social au 37, rue Notre-Dame à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 25.250, constituée suivant
acte reçu le 1

er

décembre 1986, publié au Mémorial C, numéro 58 du 10 mars 1987, dont les statuts n’ont jamais été

modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 4.180 (quatre mille cent quatre-vingts) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

7127

<i>Ordre du jour:

1.- Art. 1

er

Prorogation de la durée de la société pour une durée illimitée.

2.- «Art. 3.  Le capital social est fixé à deux millions quatre-vingt-dix mille florins néerlandaiss (NLG 2.090.000,-),

divisé en quatre mille cent quatre-vingts (4.180) actions rachetables de cinq cents florins néerlandais (NLG 500,-)
chacune, en conformité avec les prescription de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

3.- Renouvellement du capital autorisé aux même conditions que celles mentionnées dans les statuts.
4.- Addition de nouveaux articles 4 et 5.

«Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions, souscrites et entièrement libérées, dans les con-

ditions indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette
acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au
moyen de fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit
d’une nouvelle émission effectuée en vu de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.»

«Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation, qui ne sera pas antérieure au dernier jour du troisième mois du jour de la prise de décision
du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur nette des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’évaluation

en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce
jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en
conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux
principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’Evaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possible d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en

question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en

liquide et intéréts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme
étant le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera
réduite par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore
reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou

traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

7128

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
a) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

b) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Adminis-
tration; et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société. En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais
d’administration et d’autres frais réguliers ou répétifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces
frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets»), représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les

dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux a la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immé-
diatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.»

5.- Suppression de l’article antérieurement n° 8 et renumérotation des articles suivants.
6.- Article antérieurement n° 9: «Le conseil d’administration peut décider de procéder au paiement de dividendes

intérimaires dans les limites et aux conditions fixées par la loi.»

7.- Article antérieurement n° 14: «Toutes matières non gouvernées par ces statuts seront régies par la loi du 10 août

1915, telle qu’amendée sur les sociétés commerciales et par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

8.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de proroger la vie de la société pour une durée illimitée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que toutes les actions de la société sont rachetables et de modifier l’article 3 des statuts comme

dans l’ordre du jour.

7129

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de renouveller l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital aux

conditions définies dans les statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’ajouter des nouveaux articles 4 et 5 avec la même teneur que celle reprise à l’ordre du jour et

de renuméroter les articles suivants.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 8 antérieur et de renuméroter les articles suivants.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 comme dans l’ordre du jour.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 14 comme dans l’ordre du jour.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

articles suivants des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Il existe une société holding sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de VALSIM

HOLDING.

La société a son siège principal à Luxembourg. La durée de la société est illimitée.»
«Art. 3.  Le capital social est fixé à deux millions quatre-vingt-dix mille florins néerlandais (NLG 2.090.000,-), divisé

en quatre mille cent quatre-vingts (4.180) actions rachetables de cinq cents florins néerlandais (NLG 500,-) chacune, en
conformité avec les prescription de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

«Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions, souscrites et entièrement libérées, dans les condi-

tions indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette
acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au
moyen de fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit
d’une nouvelle émission effectuée en vu de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.»

«Art. 5.  Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation, qui ne sera pas antérieure au dernier jour du troisième mois du jour de la prise de décision
du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur nette des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’évaluation

en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce
jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en
conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux
principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’Evaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possible d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en

question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en

liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme

7130

étant le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera
réduite par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore
reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou  valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou

traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
a) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

b) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Consei d’Administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Adminis-
tration; et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société. En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais
d’administration et d’autres frais réguliers ou répétifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces
frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets»), représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les

dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immé-

7131

diatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.»

«Art. 10. Le conseil d’administration peut décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires dans les

limites et aux conditions fixées par la loi.»

«Art. 15. Toutes matières non gouvernées par ces statuts seront régies par la loi du 10 août 1915, telle qu’amendée

sur les sociétés commerciales et par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Renard, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

M. Elter.

(03505/210/600)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

VALSIM HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.250.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

M. Elter.

(03506/210/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

IMMOCREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 27.371.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03435/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.898.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société

anonyme MMB S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 4, boulevard Royal, mandaté à cet effet suivant
procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 janvier 1996.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sadite qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses décla-

rations:

1) La société anonyme MMB S.A. a été constituée sous la dénomination de MMB HOLDING S.A. suivant acte reçu

par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, n° 152 du 2 juin 1989.

2) Suivant l’article 5 des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à soixante et onze

millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (71.250.000,- LUF), représenté par soixante et onze mille deux
cent cinquante (71.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Suivant le même article des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à soixante-quinze millions de francs luxem-

bourgeois (75.000.000,- LUF), représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Des pouvoirs ont été conférés au conseil d’administration d’augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit

à l’intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera, le conseil étant autorisé à supprimer

7132

le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et à émettre les nouvelles actions, avec ou sans prime
d’émission.

En date du 3 janvier 1996, le conseil d’administration a décidé d’augmenter le capital souscrit à concurrence de trois

millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) par la création et l’émission de trois mille
sept cent cinquante (3.750) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) et avec une
prime d’émission de deux millions quatre cent cinquante-deux mille sept cent trente-deux francs luxembourgeois
(2.452.732,- LUF).

Le conseil d’administration ayant usé du droit de supprimer le droit de souscription des anciens actionnaires et de

stipuler une prime d’émission de deux millions quatre cent cinquante-deux mille sept cent trente-deux francs luxem-
bourgeois (2.452.732,- LUF), les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles ont été souscrites et
intégralement libérées de la façon suivante:

<i>Souscripteurs

<i>Nombre

<i>Capital

<i>Capital

<i>Prime

<i>d’actions

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’émission

FENEFIN AG …………………………………………………………………………………

3.750

3.750.000,-

3.750.000,-

2.452.732,-

Total: ………………………………………………………………………………………………

3.750

3.750.000,-

3.750.000,-

2.452.732,-

Toutes les actions nouvelles et la prime d’émission ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte

que le montant de six millions deux cent deux mille sept cent trente-deux francs luxembourgeois (6.202.732,- LUF) a
été mis à la disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et des paiements en espèces ont été présentés au notaire soussigné.
A la suite de l’augmentation de capital, l’article 5, alinéa 1

er

est modifié et aura désormais la teneur suivante:

en français:

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital souscrit est fixé à soixante-quinze millions de francs luxembourgeois

(75.000.000,- LUF), représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

en anglais:

«Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital is set at seventy-five million Luxembourg Francs (75,000,000.- LUF),

represented by seventy-five thousand (75,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg Francs (1,000.-
LUF) each, carrying one voting right in the general assembly.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 105.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Morales, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 janvier 1996, vol. 458, fol. 3, case 5. – Reçu 62.027 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 janvier 1996.

A. Lentz.

(03457/221/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.898.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 janvier 1996.

A. Lentz.

(03458/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

INTERFOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.218.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 64, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03439/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7133

ING BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.954.

<i>Minutes of a Meeting of the Board of Directors held by circular letter

The members of the Board hereby acknowledge that they consent to the taking of a resolution by a way of circular

and that the terms of article 7.4. of the Company’s Articles of Incorporation were complied with.

<i>Resolution

By application of article 11.1. of the company’s articles of incorporation and pursuant to the authorization given by

the general shareholders’ meeting on November 23, 1987, the members of the board unanimously decide to appoint Mr
Adriaan Henrikus Aernout Goldberg Managing Director of ING BANK (LUXEMBOURG) S.A. as per December 1st,
1995.

J. M.A. Yntema

N/A Not a Board Member anymore

Van Adrichem Boogaert

<i>Chairman

Baron J. de Staercke

J. Beunderman

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03436/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

ING BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.954.

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders held on January 8, 1996

<i>Agenda:

1. Confirmation and nomination of Mr Adriaan Henrikus Aernout Goldberg as Board Member of ING BANK

(LUXEMBOURG) S.A.;

2. Any other business.
Mr J.-O. Hunsbedt acting as Chairman of the meeting appointed Mr E. des Tombe as Secretary to the meeting and

Mrs P.M.A. Withofs-Smeets was elected Scrutineer.

The Chairman stated that, in accordance with proxies duly received, all the shares of the company were represented.

It was agreed that the meeting was duly convened and constituted.

The Chairman stated that it was in order to proceed with the agenda as follows:
1. Confirmation and nomination of Mr Adriaan Henrikus Aernout Goldberg as Board Member of ING BANK

(LUXEMBOURG) S.A.;

2. Any other business.
The meeting approved the statements of the Chairman and unanimously resolved:
1. the nomination of Mr Adriaan Henrikus Aernout Goldberg as Board Member of ING BANK (LUXEMBOURG)

S.A.

Nothing else on the agenda, the meeting was adjourned.

Signature

Signature

Signature

<i>Chairman

<i>Secretary

<i>Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03437/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

PROFESSIONAL LIGHT + SOUND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 31, avenue de la Faïencerie.

<i>Sitzung des Verwaltungsrats

Entsprechend den Statuten und des Artikels 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften in ihrer modifizierten

Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung gegebenen Ermächtigung,
beschliessen die Mitglieder des Verwaltungsrats einstimmig, Herrn Mario Thill zum geschäftsführenden Verwalter zu
wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann und mit der täglichen Geschäftsführung
beauftragt wird.

Luxemburg, am 18. Januar 1996.

<i>Die Verwaltungsratsmitglieder

M. Thill

R. Boller

M. A. von Bonkewitz

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03469/576/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7134

INSA INTERNATIONAL SHARE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.230.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 1996

<i>tenue au siège social de la société

L’assemblée a décidé:
a) d’accepter la mise à la disposition du mandat d’administrateur de Monsieur Philip Croshaw, demeurant à Sark

(Channel Islands), et d’élire comme nouvel administrateur, Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);

b) de donner décharge entière à l’administrateur sortant;
c) d’élire comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

Signature

<i>Le Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03438/576/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

IONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.041.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

IONA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03441/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

LAVIDAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.244.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

LAVIDAS GROUP HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(03447/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

LAVIDAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.244.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 15 décembre 1995 à 15.00 heures

<i>Résolution

Le conseil accepte la démission de Madame Anne Kayser-Neuss et nomme en son remplacement Monsieur Arnaud

Dubois, directeur de société, Luxembourg, qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03448/046/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7135

LAVIDAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.244.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 12 janvier 1996 à 15.00 heures

<i>Résolutions

L’assemblée renouvelle le mandat de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Arnaud

Dubois en tant qu’administrateurs, ainsi que le mandat de Monsieur Philippe Zune, en tant que commissaire aux
comptes, pour une durée de 6 ans se terminant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clôturés en
l’an 2001.

L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire en la personne de Monsieur Hans E. Reiche,

directeur de société, résidant à St. Anna-Straße 20, D-83311 Teisendorf. Son mandat se terminera à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes clôturés en 2001.

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03449/046/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

JUSTAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.558.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 23 décembre 1995

Présents: M. Pierre-Charles d’Andrimont, administrateur;

M. Jacques Mersch, administrateur;
M. Albert Tummers, administrateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre-Charles d’Andrimont à 11.30 heures.
Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg, au 65,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.

P.C. d’Andrimont

A. Tummers

J. Mersch

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03443/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

NORTH SAN DIEGO, Société Anoynme (en liquidation).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 24-26, avenue de la Liberté.

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NORTH SAN DIEGO, Société Anonyme en

liquidation, tenue le 15 décembre 1992, que la liquidation de la société est clôturée et que les livres et documents seront
déposés auprès de la FIDUCIAIRE STEICHEN, 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 1996.

FIDUCIAIRE STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03463/523/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

MEUNIER-LUMINAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R. C. Luxembourg B 20.954.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 58, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Signature.

(03456/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7136

JUSTELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.090.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 23 décembre 1995

Présents: M. Pierre-Charles d’Andrimont, administrateur;

M. Jacques Mersch, administrateur;
M. Albert Tummers, administrateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre-Charles d’Andrimont à 10.45 heures.
Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg, au 65,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.15 heures.

P.C. d’Andrimont

A. Tummers

J. Mersch

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03444/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

LOGINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 11.502.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

LOGINVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03450/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

MEDIA MARKETING &amp; PUBLISHING SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.382.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

MEDIA MARKETING &amp;

PUBLISHING SERVICES EUROPE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03454/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7137

MADRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.601.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

MADRA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03453/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

I.C.E., LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTREPRISE, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: Luxemburg-Hamm, 7A, rue de Bitbourg.

H. R. Luxemburg B 9.411.

Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am zweiten Januar.
Vor Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich.

Sind erschienen:

1. Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der PEDUS

SERVICE S.A., mit Sitz in Luxemburg, aufgrund von zwei privatschriftlichen Vollmachtsurkunden, gegeben in Luxemburg,
am 28. Dezember 1995;

2. Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der PETER

DUSSMANN, GmbH, mit Sitz in München, aufgrund von zwei privatschriftlichen Vollmachtsurkunden, gegeben in Berlin
am 21. Dezember 1995.

Der Erschienene erklärt in Vertretung für die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg-Hamm, 7, rue de Bitbourg, gegründet
gemäß Urkunde unter Privatschrift vom 11. Januar 1971, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 67 vom 14. Mai 1971,
abgeändert gemäß Urkunde des Notars Alex Weber, mit Amtssitz in Bascharage am 9. Juni 1988, veröffentlicht im
Mémorial C, Nr. 233 vom 31. August 1988, abgeändert gemäß Urkunde desselben Notars vom 2. November 1990,
veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 141 vom 21. März 1991, abgeändert gemäß Urkunde desselben Notars vom 26. Juli
1991, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 56 vom 19. Februar 1992 und abgeändert gemäß Urkunde desselben Notars
vom 19. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 246 vom 9. Juni 1992.

1. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß einberufen.
2. Alle Gesellschafter sind gemäß beigefügter Liste vertreten.
3. Der Vorsitz der Versammlung wird übernommen von Herrn Victor Elvinger, vorgenannt.
Schriftführer ist Herr Edouard de Fierlant Dormer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
4. Die Tagesordnung hat folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

– Bestimmung der Mitglieder des Beirates;
– Änderung von Art. 1 der Satzung;
– Änderung von Art. 8 der Satzung.
Die Gesellschafterversammlung faßt nachfolgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Der Rücktritt von Herrn Erny Lamborelle wird angenommen. Die Gesellschaft gewährt Herrn Lamborelle Entlastung.

Zum neuen Beiratsmitglied der Gesellschaft wird Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt in Luxemburg wohnend, ernannt.

Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen:
a) Herr Michael Tadday, Kaufmann, in Reichertshausen (Deutschland) wohnend, Präsident;
b) Herr Peter Dussmann, Kaufmann, in München (Deutschland) wohnend;
c) Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, in Luxemburg wohnend.
Das Mandat der Beiratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

7138

<i>Zweiter Beschluß

Art. 1 der Satzung wird geändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Die Gesellschaft ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der Grundlage des Gesetzes betreffend

die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 nebst den dazu ergangenen Gesetzesänderungen errichtet.

Sie führt den Namen LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, S.à r.l., abgekürzt I.C.E.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Hamm.
Er kann durch einfachen Beschluß der Geschäftsführung in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden. Sollen außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevor-
stehen, die geeignet sein könnten, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen
Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, jedoch
längstens bis zu endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden und zwar unter
Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.»

<i>Dritter Beschluß

Art. 8 der Satzung wird geändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. In Abweichung hiervon beginnt das

laufende Geschäftsjahr am 1. Juli 1995 und endet am 31. Dezember 1995.»

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen und niemand das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die

Versammlung für beendet.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Elvinger, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 1996, vol. 458, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 janvier 1996.

A. Lentz.

(03451/221/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

I.C.E., LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 9.411.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 janvier 1996.

A. Lentz.

(03452/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

NOVILUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.736.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NOVILUX, ayant son

siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 47.736, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mai
1994, publié au Mémorial C, numéro 367 du 29 septembre 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à

Contern (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Carine Wauthier, licenciée en sciences économiques,

demeurant à Eischen.

L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon

(Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité

du capital social actuellement fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont

7139

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 13.750.000,- (treize millions sept cent cinquante mille francs

luxembourgeois) en vue de le porter de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à
LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs luxembourgeois), par la création de 13.750 (treize mille sept cent cinquante)
actions nouvelles de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune et à libérer par apport en nature d’actions.

2.- Modification de l’article 5, alinéa 1

er

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par

15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

3.- Souscription et libération des 13.750 actions nouvelles par TRUSTINVEST LTD, ayant son siège social à Dublin 2

(Irlande).

4.- Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de deux cents millions de

francs luxembourgeois (LUF 200.000.000,-) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport du conseil à
l’assemblée en vertu de l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

5.- Modification de l’article 5, alinéas 4 et 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après de LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs

luxembourgeois), qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anni-

versaire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 17 décembre 2000, à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émissions, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»

Ensuite Monsieur le Président a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l’assemblée du rapport

du conseil d’administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 13.750.000,- (treize millions sept cent

cinquante mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs luxembourgeois), par la création
et l’émission de 13.750 (treize mille sept cent cinquante actions) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
(mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement au moyen d’un apport en nature d’un
portefeuille titre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire, la

société de droit irlandais TRUSTINVEST LTD, ayant son siège social à Dublin 2 (République d’Irlande).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes, la société TRUSTINVEST LTD, prédésignée;
représentée aux fins des présentes par:
Mademoiselle Muriel Magnier, préqualifiée;
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
laquelle, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire les 13.750 (treize mille sept cent cinquante) actions

nouvelles et les libérer intégralement par apport en nature d’actions (portefeuille titre).

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par la société à responsabilité limitée H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son

siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, conformément aux stipulations des articles 32-1 et
26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion:

Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de LUF 13.917.177,- des titres apportés à laquelle conduit le mode

d’évaluation décrit ci-dessus correspond au moins à 13.750 actions dune valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à
émettre en contrepartie.

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Réviseur d’entreprises,
(signatures), Luxembourg, le 14 décembre 1995.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

7140

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social souscrit est fixé à LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs luxem-

bourgeois), représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) chacune, intégralement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement le capital autorisé existant au montant de LUF

100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) et décide par voie de modification statutaire (article cinq)
d’instaurer un nouveau capital autorisé de LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs luxembourgeois), représenté
par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, et
de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches,
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit preférentiel de souscription des actions à émettre.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les

quatrième et sixième alinéas de l’article cinq des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Quatrième alinéa.  Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après de LUF

200.000.000,- (deux cents millions de francs luxembourgeois), qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions
d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Sixième alinéa.  En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le

cinquième anniversaire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 18 décembre 1995, à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces
augmentations de capital peuvent être souscrites, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émissions, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent vingt mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, C. Wauthier, M. Magnier, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995, vol. 819, fol. 80, case 9. – Reçu 137.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 10 janvier 1996.

J. Elvinger.

(03464/211/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

NABU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.892.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

NABU S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03459/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7141

METAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 44.203.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire

<i>en date du 8 janvier 1996

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au 12, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

La démission de Messieurs Carlo Damgé et Pierre Wagner en tant qu’administrateurs de la société, est acceptée.

Monsieur Mario Iacopini, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Alessandro Jelmoni, employé
privé, demeurant à Luxembourg, sont nommés administrateurs en leur remplacement. Le mandat des administrateurs
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 1999.

<i>Troisième résolution

La démission de la société INTERAUDIT, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que commissaire

aux comptes, est acceptée. Madame Catherine Vermeersch, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée
commissaire aux comptes en son remplacement. Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance lors de
l’assemblée générale statutaire de l’an 1999.

<i>Quatrième résolution

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants pour l’exercice de leur mandat

jusqu’à la présente assemblée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

METAN HOLDING S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03455/000/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

ORNI INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. PARINTER MANAGEMENT COMPANY S.A.).

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 21.106.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 30 décembre 1995

<i>à 15.00 heures à Luxembourg

Le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Jean Pierson, administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à L-8832 Rombach, 1, rue Belle-Vue.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine assemblée générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03465/009/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

PATINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 21.360.

Le bilan consolidé de PAO DE ACUCAR (société mère de PATINVEST S.A.) au 31 décembre 1994, enregistré à

Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 1996.

<i>Pour PATINVEST S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

(03467/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7142

NECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.865.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 janvier 1996

– L’assemblée générale décide, à l’unanimité, d’accepter la démission de Messieurs Jean Quintus, Gérard Coene, et

Jean Pierson de leur poste d’administrateur.

– L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur

mandat jusqu’au 15 janvier 1996.

– L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de nommer comme nouveaux administrateurs:
* Madame Christel Henon, avocate, demeurant à Luxembourg;
* Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Bettange-sur-Mess;
* Madame Marcelle Clemens, administrateur de sociétés, demeurant à Remich.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de l’an 1997.
– L’assemblée générale décide, à l’unanimité, d’accepter la démission de Monsieur Joseph Winandy de son poste de

commissaire aux comptes de la société.

– L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son

mandat jusqu’au 15 janvier 1996.

– L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de nommer en remplacement:
* Madame Albertine Fischer, comptable, demeurant à Dippach,
qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de l’an 1997.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03460/009/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

PROBUTAN GAS S.A., Société Anonyme absorbée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.356.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROBUTAN GAS S.A., ayant

son siège social à L-2268 Luxembourg, 32, rue d’Orchimont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le n° 5.356, constituée suivant acte notarié reçu le 22 avril 1954, publié au Mémorial C, n° 35 du
27 mai 1954 et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et la dernière fois suivant acte reçu le 16 mai 1991,
publié au Mémorial C, n° 423 du 8 novembre 1991.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Delanghe, administrateur-directeur SHELL LUXEMBOURG, demeurant à

Olm.

Le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Denise Clerf, secrétaire générale, demeurant à Pettingen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy

(Belgique).

Le président prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et les procurations,
paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que le capital social est représenté dans son intégralité à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les sujets, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, n° 598 du 24 novembre 1995

contenant absorption par la société SHELL LUXEMBOURGEOISE S.A.

2.- Décharge à accorder aux organes de la société.
3- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

7143

<i>Exposé

Le président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 7 novembre 1995, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) SHELL LUXEMBOURGEOISE S.A.,
ayant son siège à L-8005 Bertrange, 7, rue de l’Industrie, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres
titres conférant droit de vote de (2) la PROBUTAN GAS S.A., ayant son siège à L-2268 Luxembourg, 32, rue
d’Orchimont, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, n° 598 du 24 novembre 1995.
La présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation de ladite fusion par les actionnaires,

conformément à la loi.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion entre la société absorbée PROBUTAN GAS S.A. et la société

absorbante SHELL LUXEMBOURGEOISE S.A., de le ratifier intégralement avec prise d’effet au 30 décembre 1995 (date
effective).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donne pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la

société absorbée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

Contatant que lors d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la

société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement
réalisée, l’assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège social
de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir
la radiation de l’inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.
Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Delanghe, D. Clerf, P. Van Hees, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

M. Elter.

(03468/210/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. PUBLI EUROPE S.A. HOLDING).

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 33.068.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PUBLI EUROPE S.A., R.C. B Numéro

33.068, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25
janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 302 du 29 août 1990.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 26 avril 1994, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 346 du 19 septembre 1994.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à

Aubange (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Christelle Casillo, employée privée, demeurant à Baranzy

(Belgique).

L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à Kayl.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau, que les six mille actions d’une

valeur nominale de mille francs chacune, représentant la totalité du capital social de six millions de francs sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant accepté de
se réunir après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:

7144

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes rectifiés au 31 décembre 1994.
2. Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les

comptes annuels rectifiés.

3. Augmentation du capital social à concurrence de LUF quatre millions (4.000.000,-), pour le porter de son montant

actuel de LUF six millions (6.000.000,-) à LUF dix millions (10.000.000,-), par la création et l’émission de quatre mille
(4.000) actions nouvelles de LUF mille (1.000,-) francs chacune et souscription et iibération totale de ces actions.

4. Fixation d’un capital autorisé de LUF cinquante millions (50.000.000,-) de francs.
5. Suppression de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts.
6. Modification afférente de l’article 5.
7. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes rectifiés au 31 décembre 1994.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve le rapport de gestion du Conseil d’administration et le rapport du Commissaire aux comptes

sur les comptes annuels rectifiés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF quatre millions (4.000.000,-), pour le porter

de son montant actuel de LUF six millions (6.000.000,-) à LUF dix millions (10.000.000,-), par la création et l’émission de
quatre mille (4.000) actions nouvelles de LUF mille (1.000,-) francs chacune et souscription et libération totale de ces
actions.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été entièrement

souscrites et intégralement libérées en espèces par la BANQUE UCL, BANQUE UNIVERSELLE ET COMMERCIALE
DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 4, rue de la Reine,

ici représentée par Monsieur Jean-Luc Jacquemin, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 1995,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-

trement.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de quatre millions

(4.000.000,-) de francs a été mis à la libre disposition de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de LUF cinquante millions (50.000.000,-) de francs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’alinéa 3 de l’article 5.

<i>Sixième résolution

A la suite des trois dernières résolutions qui précèdent, l’article cinq des statuts sera modifié, pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinquante millions (50.000.000,-) de francs, divisé en cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et
pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la
souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera lessouscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions
de toute souscription ou décidera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de
la conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu
de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3(5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

7145

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société à la suite de l’augmentation de

capital, ainsi que du présent acte, sont estimés à quatre-vingt-dix mille (90.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-L. Jacquemin, C. Casillo, M.-J. Jähne, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 52, case 7. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 1996. 

A. Schwachtgen.

(03470/230/108)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. PUBLI EUROPE S.A. HOLDING).

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 33.068.

Statuts coordonnés suivant l’acte du 22 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996. 

A. Schwachtgen.

(03471/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

PARKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.191.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

PARKAR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03466/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

RAN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.085.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAN INVESTMENT

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de
résidence à Mersch, en date du 10 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 11 du 14 janvier 1989.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à

Neuhäusgen,

qui désigne comme secrétaire, Madame Betsy Ten Brinke, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Henri Hellinghausen, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

7146

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, MEES PIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à

Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lorang, B. Ten Brinke, H. Hellinghausen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 janvier 1996.

G. Lecuit.

(03472/220/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RTT LUX, S.à r.l.).

Registered office: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.262.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-first of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC, with registered office in Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts,

AL1 3HW,

here represented by Mr Charles Kenneth Zachary Miles, finance director, residing at 16, Lansdowne Road, Tunbridge

Wells, Kent TN1 2NJ, United Kingdom,

on behalf of a proxy established in St. Albans, on December 20, 1995.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, requested the undersigned notary to enact the following:
1) SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC is the owner of all five hundred (500) shares of RTT LUX, S.à r.l., a

société à responsabilité limitée, with registered office at 7, rue Michel Rodange in L-4306 Esch-sur-Alzette, inscribed at
the Luxembourg company register under number B 47.262, incorporated through a notarial deed on April 11, 1994,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 292 of August 1, 1994 and the articles of incorporation have been
amended through a notarial deed on January 17, 1995, published in the Mémorial C, number 251 of June 10, 1995 and
through a deed of the undersigned notary on December 8th, 1995, not yet published.

2) According to a declaration made under private seal on December 21st 1995, which will remain annexed to the

present deed for registration, the sole other shareholder Mr Cherif Bensai, residing at F-54190 Villerupt, has transferred
his share to SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC, prenamed.

3) The remaining sole shareholder, assuming the powers of the extraordinary general meeting, takes the following

resolutions:

7147

<i>First resolution

The general meeting decides to abolish temporarely the nominal value of the company’s shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to convert the company’s share capital into United States Dollars, based on the

exchange rate as of December 15, 1995 (1.- USD = 29,63.- LUF) which will bring the company’s share capital at sixteen
thousand eight hundred and seventy-five United States Dollars (16,875.- USD).

<i>Third resolution

The general meeting decides to decrease the capital by the amount of eight hundred and seventy-five United States

Dollars (875.- USD).

<i>Fourth resolution

The general meeting acknowledges waiver to the reimbursement of the eight hundred and seventy-five United States

Dollars (875.- USD) that will be recognized by the company as a free reserve.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to restablish a nominal value of the shares at one thousand United States Dollars (1,000.-

USD).

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to increase the capital to the extent of seventy-eight million forty-eight thousand United

States Dollars (78,048,000.- USD) in order to raise it from its present amount of sixteen thousand United States Dollars
(16,000.- USD) by the issue of seventy-eight thousand and forty-eight (78,048) new shares with a nominal value of one
thousand United States Dollars (1,000.- USD) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Seventh resolution

The general meeting acknowledges waiver by the sole shareholder SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC of

its preferential subscription right.

<i>Subscription and liberation

There appeared:
SELECT ACQUISITIONS LIMITED, with registered office at Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts, AL1 3HW,
here represented by Mr Charles Kenneth Zachary Miles, previously named,
on behalf of a proxy established in St. Albans, on December 20, 1995,
who declared to subscribe to all the seventy-eight thousand forty-eight (78,048) new shares with a nominal value of

one thousand United States Dollars (1,000.- USD) each, and to fully pay them in by contribution in kind of all the assets
and liabilities of SELECT ACQUISITIONS LIMITED.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Proof of the ownership of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certified contri-

bution balance sheet of SELECT ACQUISITIONS LIMITED as per December 21, 1995.

Further to this, SELECT ACQUISITIONS LIMITED has informed the management of RTT LUX, S.à r.l. that it shall

accomplish all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to RTT LUX, S.à r.l.

<i>Eighth resolution

Subsequently to the previous resolutions, the general meeting decides to amend article 6, first paragraph, of the

articles of incorporation to give it the following content:

«Art. 6. First paragraph. Le capital social est fixé à la somme de soixante-dix-huit millions soixante-quatre mille

dollars des Etats-Unis (78.064.000,- USD), représenté par soixante-dix-huit mille soixante-quatre (78.064) parts sociales
d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.»

<i>Ninth resolution

The new distribution of the share capital is acknowledged as follows:
1. SELECT ACQUISITIONS LIMITED, with registered office at Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts,

AL1 3HW, seventy-eight thousand forty-eight shares ………………………………………………………………………………………………………… 78,048

2. SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC, with registered office at Ziggurat, Grosvenor Road, St.

Albans, Herts, AL1 3HW, sixteen shares ………………………………………………………………………………………………………………………………        16

Total: seventy-eight thousand sixty-four shares ……………………………………………………………………………………………………………… 78,064

<i>Tenth resolution

The general meeting decides to change the name of the company to RTT INTERNATIONAL, S.à r.l. and to amend

subsequently article 3 of the company’s bylaws to give it the following content:

«Art. 3. La société prend la dénomination de RTT INTERNATIONAL, S.à r.l.»

<i>Eleventh resolution

The general meeting decides to reappoint the managers of the company, the new managers being:
a) Mr Anthony Victor Martin, chairman, residing in Oakdell, Firs Drive, Blackmore End, Wheathampstead, Herts, AL4

3LB, United Kingdom;

7148

b) Mr Charles Kenneth Zachary Miles, finance director, residing at 16, Lansdowne Road, Tunbridge Wells, Kent TN1

2NJ, United Kingdom;

c) Mr Rudolf Hendrickx, European manager, residing at Bergenstraat 26, B-3053 Haasrode;
d) Mr Peter E. Müller, company director, residing at Alte Landstrasse 17, CH-8700 Küsnacht;
e) Mr Joseph Strong, chief executive, residing at 16 Leblanc, Peabody, Massachussetts 01801 USA.
Any one director may validly engage the company by his sole signature up to the amount of one million Luxembourg

francs (1,000,000.- LUF). The company may be validly engaged for amounts above one million Luxembourg francs
(1,000,000.- LUF) by the joint signatures of any two directors.

<i>Twelfth resolution

The general meeting decides to transfer the company’s registered office to 25A, boulevard Royal in Luxembourg and

to amend consequently article four of the bylaws to read as follows:

«Art. 4.  Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Thirteenth resolution

Mr Charles Kenneth Zachary Miles, acting in his capacity as new manager and validly engaging the company by his sole

signature, finally declared to accept the tranfer of the share held by Mr Cherif Bensai, in the name of the company and
to consider it duly notified to the company.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Community to another company incorporated in the European community, the company refers to article 4-1 of the law
dated December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two hundred and fifty thousand
francs (250,000.-).

There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the appearing party signed together with Us, the notary, the present

original deed who declares, knowing English, that at the request of the appearing parties the presend deed is worded in
English followed by a German translation and that the English version in binding.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneuzig, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitze in Hesperingen.

Ist erschienen:

SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC, mit Gesellschaftssitz in Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts,

AL1 3HW,

hier vertreten durch Herrn Charles Kenneth Zachary Miles, finance director, wohnhaft in 16, Landsdowne Road,

Tunbridge Wells, Kent TN1 2NJ, (England),

aufgrund einer Vollmacht errichtet in St. Albans, am 20. Dezember 1995.
Diese Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten

und den instrumentierenden Notar, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent, handelnd wie erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
1) SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC ist Eigentümer sämtlicher fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile

von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RTT LUX, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 7, rue Michel Rodange, L-4306
Esch an der Alzette, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 47.262, gegründet laut notarieller
Urkunde vom 11. April 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 292 vom 1. August 1994. Die
Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert laut notarieller Urkunde vom 17. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial
C, Nummer 251 vom 10. Juni 1995, sowie laut Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 8.
Dezember 1995, noch nicht veröffentlicht.

2) Auf Grund einer privatschriftlichen Erklärung vom 21. Dezember 1995, die der gegenwärtigen Urkunde bei-

gebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden, hat der andere Gesellschafter Herr Cherif Bensai, wohnhaft
in F-54190 Villerupt, seinen einzigen Gesellschaftsanteil an SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC, vorgenannt,
abgetreten.

3) Der alleinige verbleibende Gesellschafter, ausgerüstet mit den Vollmachten der Generalversammlung, nimmt

sodann folgende Beschlusse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, provisorisch den Nominalwert der Gesellschaftsanteile aufzuheben.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in US Dollar zum Tageskurs

vom 15. Dezember 1995 umzuwandeln (1,- USD = 29,63,- LUF), um es zu einem Betrag von sechzehntausendacht-
hundertfünfundsiebzig US Dollar (16.875,- USD) zu bringen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Kapital um den Betrag von achthundertfünfundsiebzig US Dollar (875,-

USD) zu reduzieren.

7149

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Verzicht des alleinigen Gesellschafters SELECT APPOINTMENTS

(HOLDINGS PLC), auf Rückzahlung des Betrages von achthundertfünfundsiebzig US Dollar (875,- USD), um diesen
Betrag den freien Reserven zuzuführen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Wiederherstellung des Nominalwertes der Gesellschaftsanteile von tausend

US Dollar (1.000,- USD).

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Kapital um den Betrag von achtundsiebzig Millionen achtundvierzigtausend

US Dollar (78.048.000,- USD) zu erhöhen, um es vom jetzigen Betrag von sechzehntausend US Dollar (16.000,- USD),
auf den Betrag von achtundsiebzig Millionen vierundsechzigtausend US Dollar (78.064.000,- USD) zu bringen, durch die
Ausgabe von achtundsiebzigtausendachtundvierzig (78.048) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von tausend US
Dollar (1.000,- USD), welche mit denselben Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bestehenden Anteile.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Verzicht des alleinigen Gesellschafters SELECT APPOINTMENTS

(HOLDINGS) PLC auf sein Vorzugszeichnungsrecht

<i>Zeichnung und Einzahlung

Sodann ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
SELECT ACQUISITIONS LIMITED, mit Gesellschaftssitz in Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts, AL1 3HW,
hier vertreten durch Herrn Charles Kenneth Zachary Miles, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in St. Albans, am 20. Dezember 1995,
welcher erklärte alle achtundsiebzigtausendachtundvierzig (78.048) neuen Anteile mit einem Nominalwert von

tausend US Dollar (1.000,- USD) zu zeichnen und einzuzahlen mittels Einbringen von Sachwerten, bestehend in
Übertragung aller Aktiv- und Passivposten von SELECT ACQUISITIONS LIMITED.

Vorbezeichnete Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, nach ne varietur-Unterzeichung durch die

Komparenten und den instrumentierenden Notar, um mit derselben formalisiert zu werden.

Das Bestehen dieser Sachwerte wurde dem instrumentierenden Notar nachgewiesen durch eine bescheinigte Bilanz

der SELECT ACQUISITIONS LIMITED, datiert auf den 21. Dezember 1995.

Desweiteren hat SELECT ACQUISITIONS LIMITED die Geschäftsführung von RTT LUX, S.à r.l. unterrichtet, dass sie

alle Formalitäten der gesetzlichen Bedigungen erfüllen, um den Besitz der Aktiv- und Passivposten an RTT LUX, S.à r.l.
zu übertragen.

<i>Achter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung, Artikel 6, erster Absatz der Satzungen

abzuändern wie folgt:

«Art. 6. Erster Absatz. Das Gesellschaftkapital beträgt achtundsiebzig Millionen vierundsechzigtausend US Dollar

(78.064.000,- USD), eingeteilt in achtundsiebzigtausendvierundsechzig (78.064) Anteile mit einem Nominalwert von
tausend US Dollar (1.000,- USD).»

<i>Neunter Beschluss

Die neue Verteilung der Gesellschaftsanteile ist wie folgt angenommen:
1. SELECT ACQUISITIONS LIMITED, mit Gesellschaftssitz in Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts,

AL1 3HW, achtundsiebzigtausendachtundvierzig Anteile …………………………………………………………………………………………………… 78.048

2. SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) PLC, mit Gesellschaftssitz in Ziggurat, Grosvenor Road, St.

Albans, Herts, AL1 3HW, sechzehn Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………        16

Total: achtundsiebzigtausendvierundsechzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………… 78.064

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft umzuändern in RTT INTERNATIONAL, S.à r.l.,

um anschliessend Artikel 3 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3.  Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichung RTT INTERNATIONAL, S.à r.l. an.»

<i>Elfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Geschäftsführer neu zu ernennen, die neuen Geschäftsführer sind folgende:
a) Herr Anthony Victor Martin, chairman, wohnhaft in Oakdell, Firs Drive, Blackmore End, Wheathampstead, Herts,

AL4 3LB, England;

b) Herr Charles Kenneth Zachary Miles, finance director, wohnhaft in 16 Lansdowne Road, Tunbridge Wells, Kent

TN1 2NJ, England;

c) Herr Rudolf Hendrickx, European manager, wohnhaft in Bergenstraat 26, 8-3053 Haasrode;
d) Herr Peter E. Müller, company director, wohnhaft in Alte Landstrasse 17, CH-8700 Küsnacht;
e) Herr Joseph Strong, chief executive, wohnhaft in 16 Leblanc, Peabody, Massachussetts 01801 USA.
Ein jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten für einen Betrag von

einer Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF). Für Beträge, die eine Million Luxemburger Franken (1.000.000,-
LUF) überschreiten, ist die Unterschrift zweier Geschäftsführer erfordert, um die Gesellschaft rechtsgültig zu vertreten.

7150

<i>Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach Luxemburg, 25A, boulevard Royal, zu verlegen, so

dass Artikel vier der Satzungen folgenden Wortlaut erhält:

«Art. 4.  Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
Herr Charles Kenneth Zachary Miles, handelnd in seiner Eigenschaft als neuer Geschäftsführer, und die Gesellschaft

durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertretend, erklärt, die Übertragung des Gesellschaftsanteils von Herrn
Cherif Bensai, im Namen der Gesellschaft anzunehmen und erklärt die Übertragung als von der Gesellschaft rechtsgültig
nachgewiesen.

Gemäss Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 (loi concernant l’impôt frappant les rassemblements de

capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions légalislatives régissant la
perception des droits d’enregistrement) erfolgt keine Besteuerung der Sacheinlage, da eine «branche d’activité» ein-
gebracht wird.

Die Kosten, die der Gesellschaft durch gegenwärtige Urkunde erfallen, betragen schätzungweise zweihundertfünfzig-

tausend Franken (250.000,-).

Da die Tagesordnung hiermit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: C.K.Z. Miles, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperingen, le 22. Januar 1996. 

G. Lecuit.

(03474/220/256)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RTT LUX, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.262.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 janvier 1996. 

G. Lecuit.

(03475/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

NORAM OPTIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.556.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 68, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

NORAM OPTIC INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(03461/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

NORAM OPTIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.556.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 14 novembre 1995

– La cooptation de Madame Eliane Irthum, employée privée, Helmsange, en tant qu’administrateur, en remplacement

de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Madame Eliane Irthum viendra à échéance à
l’assemblée générale statutaire de l’an 1998.

Certifié sincère et conforme

NORAM OPTIC INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03462/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

7151

RONBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.097.

Le bilan au 31 août 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 54, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

IMACORP S.A.

Signature

(03473/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

SOGEMINDUS S.A., SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES

MINIERES ET INDUSTRIELLES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 5.362.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 68, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.

<i>Pour SOGEMINDUS S.A.,

<i>SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES

<i>MINIERES ET INDUSTRIELLES

KREDIETRUST

Signatures

(03481/526/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION,

Société Anonyme de participations financières.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.950.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Elter,

notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE

POUR LA DISTRIBUTION, ayant son siège social au 11, rue Aldringen à L-2960 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le n° 52.950, constituée suivant acte reçu le 24 novembre
1995, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts n’ont pas été modifiés;

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 19

décembre 1995; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il

suit, ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION, prédésignée,

s’élève actuellement à ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante millions de lires italiennes), représenté par 25.000 (vingt-
cinq mille) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 600.000.000.000,- (six

cents milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmen-
tation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de
capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 19 décembre 1995 et en conformité des pouvoirs qui lui ont

été conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du
capital autorisé à concurrence de ITL 570.000.000.000,- (cinq cent soixante-dix milliards de lires italiennes), en vue de
porter le capital social souscrit de son montant actuel de ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante millions de lires ita-
liennes) à ITL 570.250.000.000,- (cinq cent soixante-dix milliards deux cent cinquante millions de lires italiennes), sans
création d’actions nouvelles, augmentation à souscrire et à libérer intégralement en numéraire.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription de l’intégralité de l’augmentation par les actionnaires

proportionnellement à leur participation dans le capital social.

V.- Que l’augmentation a été souscrite par les actionnaires et libérée intégralement en numéraire par versement à un

compte bancaire au nom de la société SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION, prédésignée, de sorte que la
somme de ITL 570.000.000.000,- (cinq cent soixante-dix milliards de lires italiennes) a été mise à la libre disposition de

7152

cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des
souscription et libération.

VI.- Que, suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à ITL 570.250.000.000,- (cinq cent soixante-dix milliards deux

cent cinquante millions de lires italiennes), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions de catégorie A sans dési-
gnation de valeur nominale, entièrement libérées.»

«Cinquième alinéa. Première phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial

à concurrence de ITL 29.750.000.000,- (vingt-neuf milliards sept cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL
600.000.000.000,- (six cents milliards de lires italiennes).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent sept millions cinq cent mille francs
luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Renard, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 88S, fol. 69, case 7. – Reçu 106.305.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

M. Elter.

(03482/210/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION,

Société Anonyme de participations financières.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.950.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

M. Elter.

(03483/210/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.

SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.896.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 1995

<i>Résolution unique

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur C. Defendi de ses fonctions d’administrateur et décide de coopter

Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur en remplacement de
l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur

l’exercice 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour extrait sincère et conforme

SOCIETE GENERALE

D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03485/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 1996.