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4945
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 104
29 février 1996
S O M M A I R E
Aedes S.C.I., Senningerberg ………………… pages 4951, 4952
Alvernia S.A., Luxembourg ……………………………………………… 4946
AUDIOFINA, Compagnie Luxembourgeoise pour
l’Audio-Visuel et la Finance S.A., Luxembg 4954, 4956
Bartolux S.A., Luxembourg…………………………………… 4952, 4954
Boeschleit, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 4956, 4958
Bontemps Holding S.A., Luxembourg ………………………… 4949
Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg …………… 4950
Economy Holding S.A., Luxemburg ……………………………… 4946
Ensch International S.A., Luxemburg …………………………… 4959
Euro M & F S.A., Luxembourg ………………………………………… 4960
Europe Marketing Development S.A., Luxemburg 4947
Financière Notre-Dame S.A., Luxembourg … 4961, 4962
Financière Stratégique S.A., Luxembourg …… 4962, 4963
Finoinvest S.A., Luxembourg ……………………………… 4973, 4975
Franfire Holding, Luxembourg ………………………………………… 4948
Global Emerging Markets Investment Company, Lu-
xembourg………………………………………………………………………………… 4958
Goart Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg …………… 4964
G.P.P. International S.A., Luxembourg…………… 4964, 4965
Grands Magasins Bredimus, S.à r.l., Wasserbillig …… 4959
Husaco S.A., Luxemburg …………………………………………………… 4948
IFIM, Internationale Finanz- und Immobilien Mana-
gement Holding S.A., Luxembourg ……………… 4950, 4951
Incofoil Holding S.A., Luxemburg…………………………………… 4949
International Agricultural Funds Holding S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………… 4964
International Publishing & Promotors S.A., Luxbg… 4966
Intervario S.A., Luxembourg ……………………………… 4947, 4948
Intrade S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4946
Isomax Castellum Investment AG, Luxembourg-
Kirchberg ………………………………………………………………………………… 4966
JMF Compunication Group, S.à r.l., Luxembg 4965, 4966
Jowa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………………… 4965
Kimmo, S.à r.l., Steinsel ……………………………………………………… 4967
Know Deal Business Holding S.A., Luxembourg …… 4970
Krêp’in, S.à r.l. ………………………………………………………………………… 4989
L.A.G., Luxemburgische Aufbau Gesellschaft Holding
S.A., Luxembourg…………………………………………………… 4949, 4950
Little Smets, S.à r.l., Bereldange………………………… 4967, 4968
Luben Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 4987
Lux-Brasserie, S.à r.l., Rodange…………………………… 4968, 4969
Maris Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 4969
Négoce et Spiritueux Holding S.A., Luxembourg-
Kirchberg ………………………………………………………………………………… 4990
Menuiserie Chimello Succ. Jelsma & Leyder, S.à r.l.,
Schifflange ……………………………………………………………………………… 4989
New Britt S.A., Luxembourg ……………………………… 4982, 4983
New Europe East Investment Fund, Sicaf, Luxbg …… 4991
New Foto Viaduc, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 4970
Nouvelles Initiatives S.A., Luxembourg ………… 4971, 4972
Ogvest Investment S.A., Luxembourg ………………………… 4988
Olbia AG, Rollingen-Mersch ……………………………………………… 4990
Omnico S.A., Wasserbillig ………………………………………………… 4972
Onet Luxembourg S.A., Luxembourg……………… 4977, 4978
Palissandre S.A., Luxembourg ………………………………………… 4946
Palvarsi S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4947
Parfim International S.A., Luxembourg ………… 4979, 4980
Pegalux S.A., Luxemburg …………………………………………………… 4990
PHARE, Pharmaceutical Enterprises S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………… 4975, 4977
Placidia Immobilière, S.à r.l., Luxembourg …… 4980, 4982
Plaetis S.A., Luxembourg ……………………………………… 4983, 4984
Play TV Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 4947
Polux International S.A., Luxembourg ………………………… 4990
Regia Holding S.A., Luxembourg ……………………… 4984, 4986
Richards & Associates S.A., Luxembourg ……… 4986, 4987
Rumau S.A. Luxembourg, Luxembourg ……………………… 4949
Saint-Pierre S.A., Luxembourg …………………………… 4988, 4989
Salon Juliette, S.à r.l., Clemency……………………………………… 4991
Société Civile Immobilière Meyer et Wagener, Lu-
xembourg………………………………………………………………………………… 4992
Terrasse S.A., Luxembourg ……………………………………………… 4948
Tropic Media Ltd …………………………………………………………………… 4946
Yasuda Life International Investment S.A., Luxbg … 4991
4946
ALVERNIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.402.
—
Il résulte de deux lettres de démission du 6 février 1996, que Messieurs John Seil et Henri Grisius ont démissionné
de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que Monsieur Georges Kioes a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06225/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
INTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.288.
—
Il résulte d’une lettre de démission du 6 février 1996, que Monsieur Jean Hamilius a démissionné de son mandat de
commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société, 30, rue Batty Weber, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.
CF SERVICES
<i>Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06306/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
PALISSANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.366.
—
Il résulte de deux lettres de démission du 6 février 1996, que Messieurs John Seil et Henri Grisius ont démissionné
de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que Monsieur Georges Kioes a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06335/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
TROPIC MEDIA LTD.
—
La FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A., dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg, de la société TROPIC MEDIA LTD.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06367/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
ECONOMY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 40.196.
—
<i>Rücktrittserklärungi>
Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der ECONOMY
HOLDING S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.
Luxemburg, den 14. Februar 1996.
R. Langmantel.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06835/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
4947
PALVARSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.582.
—
Il résulte de deux lettres de démission du 6 février 1996, que Messieurs John Seil et Pierre Lentz ont démissionné de
leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que Monsieur Jean Hamilius a démissionné
de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société, 30, rue Batty Weber, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.
CF SERVICES
<i>Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06336/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
PLAY TV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 48.351.
—
Depuis l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 1995, le Conseil d’Administration de la société PLAY TV
HOLDING S.A. est composé de:
MM. Jan Hugo Stenbeck, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
Ake Svenson, administrateur-délégué de banque, demeurant à Luxembourg;
Per Törnberg, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm;
Tomas Wallin, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm;
Karl Mikael Cakste, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06341/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
PLAY TV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 48.351.
—
En date du 16 novembre 1995, Monsieur Karl Mikael Cakste a informé le Conseil d’Administration de la société PLAY
TV HOLDING S.A. de sa démission de son mandat d’administrateur avec effet immédiat.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06342/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
EUROPE MARKETING DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 36.835.
—
<i>Rücktrittserklärungi>
Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der EUROPE
MARKETING DEVELOPMENT S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.
Luxemburg, den 14. Februar 1996.
R. Langmantel.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06837/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
INTERVARIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.619.
—
La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg, de la société INTERVARIO S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06879/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
4948
INTERVARIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.619.
—
Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste
d’administrateur de la société INTERVARIO S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06880/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
INTERVARIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.619.
—
Monsieur Carlo Ehmann, demeurant à Bettange/Mess, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire
aux comptes de la société INTERVARIO S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06881/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TERRASSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.012.
—
Il résulte de trois lettres de démission datées du 11 janvier 1996, que Mademoiselle Margret Astor, Messieurs John
Seil et Henri Grisius ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte d’une lettre de démission du 15 janvier 1996, que Monsieur Jean Hamilius a démissionné de sa fonction de
commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Le siège de la société, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06364/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.
FRANFIRE HOLDING.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.610.
—
EXTRAIT
Les administrateurs, Messieurs Nico Schaeffer, Guy Glesener et Mathis Hengel ainsi que le commissaire aux comptes,
Monsieur Yves Wallers ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.
Le siège de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 1996.
INTERCORP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06663/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.
HUSACO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 37.302.
—
<i>Rücktrittserklärungi>
Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der HUSACO S.A. mit
sofortiger Wirkung zurück.
Luxemburg, den 14. Februar 1996.
R. Langmantel.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06855/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
4949
BONTEMPS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.404.
—
EXTRAIT
Les administrateurs, Monsieur Jean Pirrotte, Madame Liliane Melchior-Giampellegrini et Madame Anita Mertens-
Schröder et le commissaire aux comptes, la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. ont démissionné de leurs
fonctions avec effet immédiat.
Le siège de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 1996.
INTERCORP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06608/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.
RUMAU S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.817.
—
EXTRAIT
L’administrateur, Monsieur Emile Schneider, et le commissaire aux comptes, la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE)
S.A. ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.
Le siège de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 1996.
INTERCORP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06730/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.
INCOFOIL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 44.824.
—
<i>Rücktrittserklärungi>
Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der INCOFOIL
HOLDING S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.
Luxemburg, den 14. Februar 1996.
R. Langmantel.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06862/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.
—
La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg, de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06899/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.
—
Monsieur Dominique Wakley, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste
d’administrateur de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06900/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
4950
L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.
—
Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste
d’administrateur de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06901/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.
—
Madame Caragh Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste
d’administrateur de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06902/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.
—
La société BUSINESS & FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin, démissionne avec effet
immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELL-
SCHAFT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 12 février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06903/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF (231.563,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1996.
Signature.
(00924/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.086.
—
La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg, de la société IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 1
er
février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06857/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
4951
IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.086.
—
Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (F), démissionne avec effet immédiat de son poste d’adminis-
trateur de la société IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 1
er
février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06858/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.086.
—
La société BUSINESS & FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin, démissionne avec effet
immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND
IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.
Luxembourg, le 1
er
février 1996.
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06859/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
AEDES S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gerd Recht, employé privé, demeurant à Luxembourg, 17, rue Beaumont;
2.- Madame Birgit Greisz, sans état particulier, épouse de Monsieur Gerd Recht, demeurant à Senningerberg, 6, rue
des Pins;
3.- Monsieur Olaf Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins;
4.- Mademoiselle Christina Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société civile immobilière familiale AEDES S.C.I., avec siège
social à Senningerberg, 6, rue des Pins, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxem-
bourg, le 10 mars 1988, publié par extrait au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 158 du
10 juin 1988.
Il.- Le capital social est fixé à la somme d’un million de francs (frs 1.000.000,-), divisé en mille (1.000) parts d’intérêts
de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Ill.- Aux termes d’un contrat de mariage avec liquidation et partage, stipulant le régime de la séparation de biens, reçu
par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 16 novembre 1993, transcrit au premier bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 1
er
décembre 1993, volume 1.360, numéro 113, les époux Recht-Greisz ont convenu de
s’attribuer les mille parts d’intérêts de la façon suivante:
1) Monsieur Gerd Recht, préqualifié, six cent soixante-dix-parts d’intérêts ………………………………………………………………
670
2) Madame Birgit Greisz, préqualifiée, trois cent trente parts d’intérêts …………………………………………………………………… 330
Total: mille parts d’intérêts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
lV.- Monsieur Gerd Recht, préqualifié:
- déclare par les présentes céder et transporter avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1995, sous les garanties ordinaires
de fait et de droit, trois cent trente (330) parts d’intérêts de la société dont il s’agit à Monsieur Olaf Recht, préqualifié,
qui accepte, moyennant le prix global de trois cent trente mille francs (frs 330.000,-), cette somme est payable sur
première demande, et
- déclare par les présentes céder et transporter avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1995, sous les garanties ordinaires
de fait et de droit, trois cent trente (330) parts d’intérêts de la société dont il s’agit à Mademoiselle Christina Recht,
préqualifiée, qui accepte, moyennant le prix global de trois cent trente mille francs (frs 330.000,-), cette somme est
payable sur première demande.
V.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 1
er
janvier 1995. Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part du cédant.
4952
VI.- Madame Birgit Greisz, préqualifiée, agissant en sa qualité d’associée déclare approuver les susdites cessions de
parts d’intérêts et accepter Monsieur Olaf Recht et Mademoiselle Christina Recht comme nouveaux associés.
VIl.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent la résolution
suivante:
<i>Résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier
l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million de francs (frs 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) parts d’intérêts
de mille francs (frs 1.000,-) chacune.
Ces parts d’intérêts sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Gerd Recht, employé privé, demeurant à Luxembourg, 17, rue Beaumont, dix parts d’intérêts …
10
2.- Madame Birgit Greisz, sans état particulier, épouse de Monsieur Gerd Recht, demeurant à Senningerberg,
6, rue des Pins, trois cent trente parts d’intérêts …………………………………………………………………………………………………………………
330
3.- Monsieur Olaf Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins, trois cent trente parts d’inté-
rêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
330
4.- Mademoiselle Christina Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins, trois cent trente
parts d’intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 330
Total: mille parts d’intérêts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les parts d’intérêts sont entièrement souscrites et libérées.»
VIII.- Monsieur Gerd Recht, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir, au nom de la
société, les susdites cessions de parts d’intérêts comme dûment signifiées.
IX.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quarante-
cinq mille francs (frs 45.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus
envers le notaire.
X.- Les associés élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: G. Recht, B. Greisz, O. Recht, C. Recht, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00900/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
AEDES S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00901/222/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
BARTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.296.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARTOLUX S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 25 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 463 du 16 décembre 1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Scherrer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur David Manelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les neuf mille six cent cinquante (9.650) actions représentant
l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.
4953
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Remplacement des 9.650 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 11.485 actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale et à allouer aux anciens détenteurs au prorata des actions détenues.
2.- Augmentation du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de BEF 60.000.000,- à BEF 100.000.000,-
et autorisation à donner au Conseil d’Administration de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par
tranches périodiques et de fixer toutes les conditions relatives à l’augmentation de capital.
3.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les neuf mille six cent cinquante (9.650) actions existantes sans désignation de valeur
nominale par onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
Les onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions nouvelles seront allouées aux anciens détenteurs au
prorata des actions détenues par eux.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé à concurrence de quarante millions de francs belges (BEF
40.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante millions de francs belges (BEF 60.000.000,-) à cent
millions de francs belges (BEF 100.000.000,-), le cas échéant représenté par des actions sans valeur nominale, jouissant
des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette
augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les condi-
tions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la
condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 12 des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par l’incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante-neuf millions cinq cent soixante-cinq mille francs belges (BEF 59.565.000,-),
représenté par onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions de francs belges (BEF
100.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes
droits que les actions existantes. En conséquence, le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette augmentation
de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer
l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres
modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à
faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives
du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital
réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que
l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 12 des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
4954
même par l’incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Scherrer, D. Manelli, C. Hermes, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1995, vol. 87S, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1995.
C. Hellinckx.
(00902/215/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
BARTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.296.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
C. Hellinckx.
(00903/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
AUDIOFINA, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’AUDIO-VISUEL ET LA FINANCE,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Michel Vivario, administrateur de sociétés, demeurant à Onhaye (Belgique),
agissant au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR
L’AUDIO-VISUEL ET LA FINANCE, en abrégé AUDIOFINA, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 10.807,
ci-après désignée par «la société»,
en vertu des pouvoirs spécifiés ci-après.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:
1) En sa réunion du 18 mai 1993, le Conseil d’Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés à l’époque
par l’article quatre des statuts et en exécution des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 18 mai
1993, publié au Mémorial C, numéro 386 du 25 août 1993, a, entre autres, décidé de procéder à l’émission d’un emprunt
obligataire pour un montant principal de quatre milliards cent un millions sept cent quatre-vingt-quatre mille
(4.101.784.000,-) francs, par l’émission de cinq cent douze mille sept cent vingt-trois (512.723) obligations rembour-
sables exclusivement en actions au prix de huit mille (8.000,-) francs, portant intérêt de cinq (5) pour cent et venant à
échéance le 31 décembre 1999, ci-après désignées par ORA 1993-1999.
Le prospectus de ladite émission est daté du 25 mai 1993.
A partir de l’année 1995, chaque obligataire peut demander le remboursement anticipé, entre le 1
er
et le 20 décembre
de chacune des années 1995 à 1998.
2) En sa réunion du 7 avril 1994, le Conseil d’Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés à l’époque
par l’article quatre des statuts et en exécution des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril
1994, publié au Mémorial C, numéro 304 du 16 août 1994, a, entre autres, décidé de procéder à l’émission d’un emprunt
obligataire pour un montant principal de quatre milliards huit cent trois millions huit cent soixante mille (4.803.860.000,-)
francs, par l’émission de deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingts (282.580) obligations remboursables
exclusivement en actions au prix de dix-sept mille (17.000,-) francs, portant intérêt de cinq (5) pour cent et venant à
échéance le 31 décembre 1996, ci-après désignées par ORA 1994-1996.
Le prospectus de ladite émission est daté du 22 avril 1994.
A partir de l’année 1994, chaque obligataire peut demander le remboursement anticipé, entre le 1
er
et le 20 décembre
de chacune des années 1994 à 1995.
3) En sa réunion du 27 octobre 1995, le Conseil d’Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par
l’article quatre des statuts et en exécution des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre
1995, publié au Mémorial C, numéro 624 du 7 décembre 1995, a, entre autres, décidé de procéder à l’émission d’un
emprunt obligataire pour un montant maximum de cinq cent quatre-vingt-un millions sept cent soixante-huit mille
4955
(581.768.000,-) francs luxembourgeois, par l’émission d’un nombre maximum de sept cent vingt-sept mille deux cent dix
(727.210) obligations remboursables exclusivement en actions au prix de huit cents (800,-) francs luxembourgeois,
portant intérêt de cinq (5) pour cent et venant à échéance le 31 décembre 1999, ci-après désignées par ORA 1995-
1999».
Le prospectus de ladite émission est daté d’octobre 1995.
A partir de l’année 1995, chaque obligataire peut demander le remboursement anticipé, entre le 1
er
et le 20 décembre
de chacune des années 1995 à 1998.
4) L’assemblée générale de la société du 27 octobre 1995, publiée au Mémorial C, numéro 624 du 7 décembre 1995,
a décidé de supprimer le capital autorisé à cette date et a créé un capital autorisé de trois milliards cinq cents millions
(3.500.000.000,-) de francs luxembourgeois.
Ce capital autorisé est affecté, entre autres, à l’émission d’actions en remboursement d’obligations des trois emprunts
obligataires prérelatés sub 1), 2) et 3).
5) En sa réunion de ce 22 décembre 1995, le Conseil d’Administration a constaté que, sur la base des décisions de
l’assemblée générale extraordinaire et du conseil d’administration du 27 octobre 1995, l’OPE sur les parts sociales et les
ORA CLT a été lancée et que la période d’acceptation par les propriétaires de ces titres CLT a été fixée du 6 au 20
novembre 1995 inclus.
A la clôture de l’OPE, cinq millions quatre cent cinquante mille sept cent quarante et une (5.450.741) parts sociales
CLT et cent trente-neuf mille quarante-sept (139.047) ORA CLT ont été apportées à l’OPE.
En conséquence, AUDIOFINA a émis vingt-sept millions deux cent cinquante-trois mille sept cent cinq (27.253.705)
actions nouvelles et a augmenté de ce fait son capital social pour le porter à trois milliards quarante-six millions quatre
cent quatre-vingt-quatre mille deux cent cinquante (3.046.484.250,-) francs luxembourgeois. AUDIOFINA a également
émis six cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente-cinq (695.235) ORA nouvelles.
Le conseil d’administration a, en outre, donné mandat au comparant de faire dresser le présent acte de constatation
d’augmentation de capital.
Conformément aux modalités d’émission reprises dans les prospectus des émissions effectuées en mai 1993 et avril
1994 ainsi que dans le prospectus de l’OPE lancée en octobre 1995, chaque obligataire avait la possibilité de demander
le remboursement anticipé de ses obligations, entre le 1
er
et le 20 décembre 1995, contre remise du manteau et des
coupons non échus.
Les caractéristiques de chacune de ces trois émissions stipulent également que le montant du remboursement de
chaque obligation sera de plein droit, de convention expresse entre les parties, automatiquement affecté à la
souscription par l’ancien obligataire au prix de huit cents (800,-) francs luxembourgeois (pour les ORA émises en 1993
et 1995) et mille sept cents (1.700,-) francs luxembourgeois (pour les ORA émises en 1994) et à la libération intégrale
d’une action nouvelle de la société émis sur le capital autorisé créé par l’assemblée générale extraordinaire du 27
octobre 1995. En ce qui concerne les émissions de 1993 et 1994, les prix de souscription de huit cents (800,-) francs
luxembourgeois et mille sept cents (1.700,-) francs luxembourgeois tiennent compte de la division par dix (10) du titre
AUDIOFINA, telle que décidée par cette même assemblée.
Il résulte des attestations de la BANQUE BRUXELLES LAMBERT et de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG en date du 21 décembre 1995, dont une copie demeure ci-annexée, que le remboursement anticipé de
cinquante-huit mille quatre cent quarante (58.440) obligations 1993-1999, quatre mille six cent vingt (4.620) obligations
1994-1996 et trois mille neuf cent quatre-vingt-sept (3.987) obligations 1995-1999 a été demandé.
Le montant de ces remboursements, soit au total cinquante-sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cents
(57.795.600,-) francs luxembourgeois, est de plein droit et automatiquement affecté à la souscription et la libération
intégrale de soixante-sept mille quarante-sept (67.047) actions nouvelles sans désignation de valeur, dont soixante-deux
mille quatre cent vingt-sept (62.427) actions souscrites au prix unitaire de huit cents (800,-) francs luxembourgeois et
quatre mille six cent vingt (4.620) actions souscrites au prix unitaire de mille sept cents (1.700,-) francs luxembourgeois.
Les actions nouvelles ont été toutes souscrites et entièrement libérées en espèces moyennant le montant du
remboursement en espèces des obligations pour lesquelles le remboursement a été demandé, de sorte que la somme
de cinquante-sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cents (57.795.600,-) francs luxembourgeois se trouve
à ce jour à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par attestations bancaires.
Ce produit de remboursement est affecté comme suit:
- pour les cinquante-huit mille quatre cent quarante (58.440) actions issues du remboursement anticipé des ORA
1993-1999:
- deux millions neuf cent vingt-deux mille (2.922.000,-) francs luxembourgeois, soit cinquante (50,-) francs luxem-
bourgeois par action au compte capital,
- quarante-trois millions huit cent trente mille (43.830.000,-) francs luxembourgeois, soit sept cent cinquante (750,-)
francs luxembourgeois par action au compte «prime d’émission»;
- pour les quatre mille six cent vingt (4.620) actions issues du remboursement anticipé des ORA 1994-1996:
- deux cent trente et un mille (231.000,-) francs luxembourgeois, soit cinquante (50,-) francs luxembourgeois par
action au compte capital,
- sept millions six cent vingt-trois mille (7.623.000,-) francs luxembourgeois, soit mille six cent cinquante (1.650,-)
francs luxembourgeois par action au compte «prime d’émission»;
- pour les trois mille neuf cent quatre-vingt-sept (3.987) actions issues du remboursement anticipé des ORA 1995-
1999:
- cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante (199.350,-) francs luxembourgeois, soit cinquante (50,-) francs
luxembourgeois par action au compte capital,
4956
- dix-neuf mille neuf cent trente-cinq (19.935,-) francs luxembourgeois, soit cinq (5,-) francs luxembourgeois par
action au compte «réserve légale»,
- deux millions neuf cent soixante-dix mille trois cent quinze (2.970.315,-) francs luxembourgeois, soit sept cent
quarante-cinq (745,-) francs luxembourgeois par action au compte «prime d’émission».
Ces soixante-sept mille quarante-sept (67.047) actions nouvelles sont entièrement libérées et participeront à la
répartition des bénéfices sociaux à partir de la répartition relative à l’exercice commençant le 1
er
janvier 1996.
A la suite de cette affectation, le capital social est augmenté de trois millions trois cent cinquante-deux mille trois cent
cinquante (3.352.350,-) francs luxembourgeois et est ainsi porté à trois milliards quarante-neuf millions huit cent trente-
six mille six cents (3.049.836.600,-) francs luxembourgeois par l’émission de soixante-sept mille quarante-sept (67.047)
actions nouvelles, entièrement libérées.
6) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article quatre des statuts est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4.
Le capital social est fixé à trois milliards quarante-neuf millions huit cent trente-six mille six cents
(3.049.836.600,-) francs luxembourgeois. Il est représenté par soixante millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept
cent trente-deux (60.996.732) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
Annexes:
Les documents suivants sont restés annexés à un acte de constatation d’augmentation de capital du 19 octobre 1995:
- les prospectus d’émission des emprunts obligataires du 25 mai 1993 et du 22 avril 1994, renseignant, entre autres,
par extrait les résolutions du conseil d’administration des 18 mai 1993 et 7 avril 1994.
Le document suivant est resté annexé à un acte de constatation d’augmentation de capital du 27 novembre 1995:
- le prospectus de l’OPE d’octobre 1995.
Les documents suivants, dûment paraphés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexés aux présentes:
- un extrait des résolutions du conseil d’administration du 22 décembre 1995,
- le relevé des demandes de remboursement enregistrées du 1
er
au 20 décembre 1995,
- les attestations bancaires portant sur la libération des actions nouvelles.
Les frais des présentes sont estimés environ à six cent soixante-dix mille (670.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Vivario, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 17, case 7. – Reçu 577.956 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00916/226/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
AUDIOFINA, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’AUDIO-VISUEL ET LA FINANCE,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00917/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
BOESCHLEIT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 33.530.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Michel
Flammang, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 25.351,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
a) Monsieur François Thiry, industriel, demeurant à Bertrange;
b) Monsieur Christian Thiry, industriel, demeurant à Mondorf-les-Bains;
2.- Monsieur Emile Rinnen, ingénieur technicien, demeurant à Clervaux, 2, route de Bastogne;
3.- Madame Danièle Puetz, sans état particulier, veuve de Monsieur Pierre Rinnen, demeurant à Binsfeld, 52, rue de
Troisvierges,
ici représentée par Monsieur Camille Rausch, gérant de sociétés, demeurant à Stolzembourg, 8, rue Pourplescht,
4957
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 19 décembre 1995;
4.- Monsieur François Thiry, préqualifié, agissant en son nom personnel;
5.- Monsieur Christian Thiry, préqualifié, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A. et Monsieur Emile Rinnen, ensemble avec Monsieur
Pierre Rinnen, étaient les seuls associés de la société BOESCHLEIT, Société à responsabilité limitée, avec siège social à
Luxembourg, 14, rue Michel Flammang, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 avril 1990, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 372 du 11 octobre 1990,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 33.530.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, souscrites par les associés comme suit:
1) par la société anonyme C. KARPKNEIP CONSTRUCTIONS S.A., deux cent cinquante parts sociales ………
250
2) par Monsieur Pierre Rinnen, cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………
125
3) par Monsieur Emile Rinnen, cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………
125
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.
III.- Monsieur Pierre Rinnen, de son vivant ingénieur diplômé, ayant demeuré à Binsfeld, est décédé à Erpeldange, le
21 mai 1995.
Suivant changement de régime matrimonial, reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, le 9
novembre 1987, les époux Pierre Rinnen et Danièle Puetz avaient adopté comme base de leur union le régime de la
communauté universelle de biens, tel que ce régime est établi par l’article 1526 du Code civil.
Les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la présente société, souscrites par Monsieur Pierre Rinnen, formaient un
élément de la communauté universelle de biens Rinnen-Puetz.
Suivant la stipulation contenue dans le prédit contrat de mariage du 9 novembre 1987, qu’en cas de décès de l’un des
époux, la totalité de cette communauté appartiendrait en pleine propriété au survivant d’eux, la succession de feu
Monsieur Pierre Rinnen est à considérer comme néant et la totalité de la communauté universelle Rinnen-Puetz appar-
tient en pleine propriété à l’épouse survivante, Madame Danièle Puetz, préqualifiée.
IV.- Madame Danièle Puetz, par l’intermédiaire de son représentant préqualifié, déclare par les présentes céder et
transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cent vingt-cinq (125)
parts sociales de la société dont il s’agit à Monsieur François Thiry, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de
cent vingt-cinq mille francs (frs 125.000,-), somme que la cédante, par l’intermédiaire de son représentant, reconnaît
avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.
V.- Monsieur Emile Rinnen, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires
de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société dont il s’agit à
Monsieur Christian Thiry, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cent vingt-cinq mille francs (frs 125.000,-),
somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et
valable quittance.
VI.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de
ce jour.
Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à
toute garantie de la part des cédants.
VIl.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., par l’intermédiaire de ses représentants préqua-
lifiés, déclare renoncer à son droit de préemption, approuver les susdites cessions de parts sociales et accepter
Monsieur François Thiry et Monsieur Christian Thiry, préqualifiés, comme nouveaux associés.
VIII.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier
l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune.
Ces cinq cents (500) parts sociales sont réparties comme suit:
1.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue
Michel Flammang, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 25.351,
deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
250
2.- Monsieur François Thiry, industriel, demeurant à Bertrange, cent vingt-cinq parts sociales ……………………………
125
3.- Monsieur Christian Thiry, industriel, demeurant à Mondorf-les-Bains, cent vingt-cinq parts sociales ……………
125
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
4958
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de nommer, en remplacement de Monsieur Pierre Rinnen, comme gérant Monsieur Christian
Thiry, préqualifié, de sorte que la société est dorénavant gérée et administrée par:
a) Monsieur François Thiry, préqualifié,
b) Monsieur Christian Thiry, préqualifié.
La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature individuelle d’un des deux gérants.
IX.- Messieurs François Thiry et Christian Thiry préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants de la société,
déclarent tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.
X.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente-cinq
mille francs (frs 35.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers le
notaire.
XI.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: F. Thiry, C. Thiry, P. Rinnen, D. Puetz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 88S, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00909/222/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
BOESCHLEIT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 33.530.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00910/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.732.
—
Le bilan au 30 septembre 1995 de GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, enregistré à Luxem-
bourg, le 3 janvier 1996, vol. 475, fol. 12, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, janvier 1996.
<i>GLOBAL EMERGINGi>
<i>MARKETS INVESTMENT COMPANYi>
STATE STREET BANK
LUXEMBOURG S.A.
(00939/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.732.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 7 décembre 1995, la composition du conseil d’administration de la société est
la suivante:
James Ogilvy;
Benedict Hentsch;
Bryant Boyd;
Fred Packard;
Jean-Claude Koch;
Audley Twiston Davies.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, janvier 1996.
<i>GLOBAL EMERGINGi>
<i>MARKETS INVESTMENT COMPANYi>
STATE STREET BANK
LUXEMBOURG S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 475, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00940/051/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4959
ENSCH INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
—
<i>Außerordentliche Aktionärsversammlungi>
Zur außerordentlichen Aktionärsversammlung der ENSCH INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg am 4. Januar 1996,
sind folgende Aktionäre erschienen:
1. COROMA CONSULTANCY & RAW MATERIAL HOLDING LIMITED, Fribourg, Schweiz, mit 9.250 Aktien von
10.000 Aktien, vertreten durch Herrn Roman Lewinski, Warschau;
2. Herr Jürgen Kasperczyk, Luxemburg, mit 250 Aktien von 10.000 Aktien.
Sie haben erklärt, daß sie sich zu dieser außerordentlichen Aktionärsversammlung als ordnungsgemäß einberufen
bekennen und sie haben einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1. Die Demission von Herrn Dr. Jürgen Kasperczyk als Delegierter und Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Gesellschaft wird bestätigt. Er wird für seine Tätigkeit durch den Verwaltungsrat entlastet und scheidet ehrenhaft aus.
2. Herr Jon Pinoesch, Genf, wird zum neuen Delegierten des Verwaltungsrats ernannt.
3. Herr Roman Lewinski vertritt als Delegierter des Verwaltungsrats (Administrateur-délégué) die Gesellschaft
durch seine alleinige Unterschrift.
Luxemburg, den 4. Januar 1996.
COROMA CONSULTANCY & RAW
J. Kasperczyk
MATERIAL HOLDING LIMITED
vertreten durch
R. Lewinski
Luxembourg, le 5 janvier 1996.
Vu pour la légalisation
des signatures
<i>Pour le commissaire centrali>
R. Zenners
<i>Commissaire de policei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00926/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
ENSCH INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
—
<i>Versammlung des Verwaltungsratsi>
Zur Versammlung des Verwaltungsrats der ENSCH INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg am 5. Januar 1996, sind
erschienen:
Herr Roman Lewinski, Administrateur-délégué,
Herr Martin Kasperczyk, Délégué.
Sie haben erklärt, daß sie sich zu dieser Versammlung des Verwaltungsrats als ordnungsgemäß einberufen bekennen
und der Verwaltungsrat gemäß Satzung der Gesellschaft beschlußfähig ist.
Der Verwaltungsrat hat einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
Herr Dr. Jürgen Kasperczyk, Luxemburg, wird als Generaldirektor der Gesellschaft ernannt.
Er vertritt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift.
Luxemburg, den 5. Januar 1996.
R. Lewinski
M. Kasperczyk
Vu pour la légalisation
des signatures
<i>Pour le commissaire centrali>
R. Zenners
<i>Commissaire de policei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00927/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.975.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 15, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
<i>Pour GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(00945/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4960
EURO M & F S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO M & F S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 22 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 565 du 29 novembre 1993.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Christelle Ferry, employée privée, demeurant à Metz.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Catherine Richy, employée privée, demeurant à Metz.
L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Valérie Ravizza, employée privée, demeurant à Saulnes.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l’intégralité
du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
l.- Augmentation du capital à concurrence de 1.375.000,- LUF pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,-
LUF à 2.625.000,- LUF par la création de 2.750 actions d’une valeur nominale de 500,- LUF émises avec une prime
d’émission de 700,- LUF par action, faisant au total 1.925.000,- LUF, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes. Augmentation du capital par l’apport du compte courant créditeur d’une valeur de 3.300.000,- LUF
détenue par la société BREARTON LIMITED, suite à une convention de cession de créance, portant sur ledit compte
courant, conclue entre Monsieur Alain Di Duca, cédant, et la société BREARTON LIMITED, cessionnaire.
2.- Souscription et libération des 2.750 actions nouvelles par la société BREARTON LIMITED.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million trois cent soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (LUF 1.375.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à deux millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 2.625.000,-) par
l’émission et la création de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, d’une valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois (LUF 500,-) chacune,
ensemble avec une prime d’émission de sept cents francs luxembourgeois (LUF 700,-) par action, lesquelles primes
d’émission dont le total est d’un million neuf cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 1.925.000,-), seront
affectées à une réserve extraordinaire.
Et à l’instant est intervenue Mademoiselle Valérie Ravizza, prénommée,
agissant au nom et pour le compte de la société BREARTON LIMITED, ayant son siège au 48, Fitzwilliam Square,
Dublin 2, Irlande,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 1
er
décembre 1995.
Laquelle comparante, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture qui lui en a été faite par le
notaire instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et être dûment
mandatée aux fins des présentes, a requis le notaire instrumentant de documenter qu’au nom et pour le compte de sa
mandante, elle souscrit l’intégralité de l’augmentation de capital dont il s’agit, soit trois millions trois cent mille francs
luxembourgeois LUF 3.300.000,-, faisant un million trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF
1.375.000,-), en capital et un million neuf cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (1.925.000,-), en primes d’émission,
au nom et pour le compte de la société BREARTON LIMITED, prédésignée, et qu’ès qualités, elle libère cette
souscription par incorporation d’une créance d’un montant de trois millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF
3.300.000,-), certaine, liquide et exigible existant à la charge de la société et au profit de la société BREARTON LIMITED,
prédésignée.
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises Willem Van Cauter, L-2324 Luxembourg,
avenue J.-P. Pescatore, en date du 22 novembre 1995, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les
sociétés commerciales et qui conclut comme suit:
<i>«6. Conclusions:i>
Suite aux contrôles et analyses faits conformément aux normes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, j’estime
pouvoir formuler les conclusions suivantes:
1. la description de l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;
2. les modes d’évaluation adoptés en vue de la rémunération de l’apport sont justifiés par l’économie d’entreprises.
Les valeurs auxquelles conduisent les modes d’évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur des actions
à émettre en contrepartie de l’apport;
3. la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, soit:
- la création de 2.750 actions nouvelles d’une valeur nominale de 500 LUF avec une prime d’émission de 700 LUF par
action, est à considérer comme légitime et équitable, de sorte que les droits respectifs des parties intéressées sont
respectés et leurs obligations complètement fixées.»
4961
Ce rapport, ainsi que les procurations prémentionnées resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui
aux formalités de l’enregistrement
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 2.625.000,-), représenté par cinq mille deux cent cinquante (5.250) actions de cinq cents francs luxembourgeois
(LUF 500,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui
précèdent, s’élève approximativement à quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF 90.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Ferry, C. Richy, V. Ravizza, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 5, case 3. – Reçu 33.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
C. Hellinckx.
(00928/215/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FINANCIERE NOTRE-DAME S.A.,
avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet
1991, publié au Mémorial C, N° 45 du 7 février 1992.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencie en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Didier Kirsch, maître es sciences de gestion, demeurant à Thionville.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Transformation du statut de la société holding en société de participations financières (Soparfi).
2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-
plissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
3. Modification des articles 1
er
et 11 des statuts par suppression de toutes références à une société holding.
4. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentees à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société pour la transformer en société de participations
financières n’ayant pas le statut de société holding.
4962
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-
plissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Troisième résolutioni>
En outre, l’assemblée générale décide de rayer toutes les références relatives aux sociétés holding dans les articles 1
er
et 11 des statuts de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire
n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Faber, C. Flammang, D. Kirsch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
J.-P. Hencks.
(00930/216/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(00931/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
FINANCIERE STRATEGIQUE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 48.226.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
FINANCIERE STRATEGIQUE, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 48.226.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Reinald Loutsch, juriste, demeurant à Aubange/Belgique.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à
Arlon/Belgique.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
l) Modification de l’objet social de la société et adaptation de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
4963
2) Démission du conseil d’administration actuellement en fonction et nomination de trois nouveaux administrateurs,
à savoir:
- Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort,
- Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3) Démission du commissaire actuellement en fonction et nomination en son remplacement de:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société anonyme, 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent d’adapter l’article quatre des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration actuellement en fonction et nomme en son rempla-
cement, le mandat des administrateurs expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 1996:
- Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort,
- Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du commissaire, actuellement en fonction, et nomme en son remplacement, son
mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 1996:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société anonyme, 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures et quart.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Dejans, R. Loutsch, C. Deltenre, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée, à la prédite société, sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00932/226/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
FINANCIERE STRATEGIQUE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 48.226.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00933/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4964
GOART HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 32.963.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1995, vol. 475, fol. 6, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1995.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(00941/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
GOART HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 32.963.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 14 décembre 1995, que SANINFO,
S.à r.l., avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, a été nommée au poste de commissaire aux comptes en rempla-
cement de LOUXOR MANAGEMENT LIMITED, démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 1993.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00942/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
INTERNATIONAL AGRICULTURAL FUNDS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.203.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 14 décembre 1995i>
L’assemblée a décidé:
– d’enregistrer, de déposer et d’approuver, à l’unanimité, le bilan au 31 décembre 1994, ainsi que les comptes pertes
et profits tels qu’ils ont été présentés;
– de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes;
– d’accepter la mise à la disposition du mandat par la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED
et d’élire la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.) comme nouveau commissaire aux
comptes.
Signature
<i>Le Bureaui>
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00950/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.323.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.P.P. INTERNATIONAL
S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° 52.323.
La séance est ouverte à onze heures et demie sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences écono-
miques, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Bertrange.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Modification de la première phrase de l’article 12 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
4965
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs,
dont obligatoirement une signature de la catégorie A et deux signatures de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires eprésentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, la seule et unique résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article douze des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs,
dont obligatoirement une signature de la catégorie A et deux signatures de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille (20.000,-) francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Seil, P. Lentz, M. Bockler-Kapp, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de dépôt au tribunal et
de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00943/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.323.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00944/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
JOWA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 46.597.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 23, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1996.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & CO
Société Civile
Signature
(00957/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
JMF COMPUNICATION GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 22.943.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00955/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4966
JMF COMPUNICATION GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 22.943.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00956/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS, Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 39.979.
Constituée par acte devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
avril
1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 391 du 10 septembre
1992.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Pertes reportées au 1
er
janvier 1994 ………………………………… LUF
(100.627)
- Bénéfice de l’exercice 1994 ………………………………………………… LUF
105.692
Résultat à affecter ……………………………………………………………………… LUF
5.065
- Affectation à:
- Réserve légale…………………………………………………………………………… LUF
253
- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF
4.812
LUF
5.065
<i>Composition du conseil d’administrationi>
– Monsieur Thomas Köhler, administrateur de sociétés, demeurant à Uebersyren;
– Monsieur Reinhard J. Schmölz, administrateur de sociétés, demeurant à Londres;
– Monsieur Jean Colling, publiciste, demeurant à Senningen.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile, ayant son siège social à Luxembourg.
SITUATION DU CAPITAL
Le capital social est de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 1.500 (mille
cinq cents) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), entièrement souscrites et
libérées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1996.
Signature.
(00952/507/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 36.721.
—
Les bilans aux 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6,
case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(00953/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 36.721.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 20 décembre 1995, que Monsieur
Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, a été appelé au poste de commissaire aux comptes en remplacement
de Monsieur Bernard Irthum, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1993.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00954/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4967
KIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel, 10, an der Wollefskaul.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- CLAUDE KONRATH PROMOTIONS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à Steinsel,
ici représentée par son gérant avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Claude Konrath, dessinateur diplômé en
bâtiments, maître-charpentier et maître-maçon, demeurant à Steinsel;
2.- RHOMBUS S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gérard Mergen, conseiller juridique, demeurant à Luxem-
bourg;
3.- Monsieur Claude Konrath, prénommé, agissant en son nom personnel.
Les comparants sub 1 et 2, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsa-
bilité limitée KIMMO, S.à r.l., avec siège social à Steinsel, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 4 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 avril 1990,
n° 132.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 août 1995,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 9 novembre 1995, n° 571.
Le comparant sub 2, RHOMBUS S.A., déclare céder ses cinq cents (500) parts sociales dans la société comme suit:
– quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales au comparant sub 1, CLAUDE KONRATH PROMOTIONS,
S.à r.l., et
– une (1) part sociale à Monsieur Claude Konrath, prénommé.
Les cessions de parts se font pour le prix total de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), payé à l’acte
par chèque, ce dont quittance.
A la suite de ces cessions, la répartition du capital social de la société se présente comme suit:
1.- CLAUDE KONRATH PROMOTIONS, S.à r.l., prédésignée ……………………………………………………………………
1.249 parts
2.- Monsieur Claude Konrath, prénommé …………………………………………………………………………………………………………
1 part
Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.250 parts
Dont acte, fait et passé à Steinsel et à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Konrath, G. Mergen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1995, vol. 397, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 janvier 1996.
E. Schroeder.
(00958/228/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
KIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel, 10, an der Wollefskaul.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 janvier 1996.
E. Schroeder.
(00959/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
LITTLE SMETS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 24.325.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les associés de la société à responsabilité limitée LITTLE SMETS, avec siège soical à Bereldange, constituée suivant
acte notarié du 16 mai 1986, publié au Mémorial C, n° 216 du 31 juillet 1986, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B n° 24.325,
à savoir:
Monsieur Thierry Smets, médecin-vétérinaire, et son épouse, Madame Carine Scheck, commerçante, demeurant
ensemble à Bereldange, 29, Am Becheler,
détenant ensemble cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, représentant le capital social de
cinq cent mille (500.000,-) francs.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l’unanimité:
4968
1.- Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales
extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues.
2.- Ils décident de modifier l’objet social de la société et d’adapter en conséquence l’article quatre des statuts pour
lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet:
– le commerce de vêtements, chaussures, accessoires de mode, meubles, jouets, cadeaux, souvenirs, parfumerie,
articles de toilette et de puériculture et articles d’ameublement;
– la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, échange, construction, ou de toute autre manière, de
propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités y accessoires.
Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l’étranger, notamment par la prise de participa-
tions dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.»
3.- Ils confirment Madame Carine Scheck, préqualifiée, en sa qualité de gérante unique de la société, pouvant engager
ladite société sous sa seule signature.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs environ.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Smets, C. Scheck, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1995, vol. 87S, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.
R. Neuman.
(00962/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
LITTLE SMETS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 24.325.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00963/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
LUX-BRASSERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.655.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Madame Nada Zec, juriste, épouse de Monsieur Jean-Claude Schleich, demeurant à Luxembourg, 29, Val St. André;
2.- Madame Svjetlana Popovic, cuisinière, épouse de Monsieur Zivko Zec, demeurant à Luxembourg, 29, Val St.
André.
Ces comparantes ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée LUX-BRASSERIE, S.à r.l., avec siège social à
Luxembourg, 29, Val Saint André, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 23 octobre 1995, en voie de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 52.655.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associées comme suit:
1.- Madame Nada Zec, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………
250
2.- Madame Svjetlana Popovic, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
III.- Les comparantes, représentant comme seules associées, l’intégralité du capital social, se sont réunies en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se considèrent comme dûment convoquées et, à l’unanimité des voix,
elles prennent les résolutions suivantes:
4969
<i>Première résolutioni>
Les associées décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Rodange, et de modifier en consé-
quence le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Rodange.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident de fixer l’adresse du siège social de la société à L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées décident de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article 3 des statuts aura dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-hôtel-restaurant avec le débit de boissons alcooliques et non-
alcooliques et restauration, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement.»
lV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé, sans nul préjudice, à la somme
de trente mille francs (frs 30.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, toutes les associées en étant solidai-
rement tenues envers le notaire.
V.- Les associées élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elles connue aux comparantes, connues du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: N. Zec, S. Popovic, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00965/222/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
LUX-BRASSERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.655.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00966/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
MARIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 34.876.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MARIS HOLDING S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en remplacement de Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 1990,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 23 février 1991, numéro 84.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre
1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 avril 1995, numéro 160.
L’assemblée est présidée par Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Diana Rossi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Jean-Paul Defay, employé privé, demeurant à Soleuvre.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
4970
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Gianenrico Masera, administrateur de sociétés, demeurant à Gentilino, Suisse.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Herkrath, D. Rossi, J.-P. Defay, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1995, vol. 397, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 janvier 1996.
E. Schroeder.
(00967/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
KNOW DEAL BUSINESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
—
<i>Conseil d’administrationi>
Conformément aux statuts et à l’article 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale, les administra-
teurs décident, à l’unanimité, d’élire, comme administrateur-délégué: Monsieur Michel Dupuis, qui pourra engager la
société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.
Luxembourg, le 23 novembre 1995.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00960/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
NEW FOTO VIADUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 4, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 52.887.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. Monsieur Vlase Zupanoski, indépendant, demeurant à Luxembourg, 1, rue de Clervaux,
2. Madame Esther Gonzalez, indépendante, épouse de Monsieur Antonio Alves, demeurant à F-54560 Serrouville, 39,
rue Pasteur,
3. Monsieur Bernard Sausy, employé privé, demeurant à F-54560 Serrouville, rue de l’Ancienne Mine.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. Les comparants sub 1. et 2. sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NEW FOTO VIADUC,
S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 4, boulevard d’Avranches, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
le 14 novembre 1995, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 52.887.
II. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (frs. 50.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:
4971
1. Monsieur Vlase Zupanoski, préqualifié, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………
50
2. Madame Esther Gonzalez, préqualifiée, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
III. Mademoiselle Anna-Rita Urzetta, vendeuse, demeurant à F-57100 Manom, 14A, rue d’Alger, a démissionné avec
effet au 12 décembre 1995 de ses fonctions de gérante technique de la société.
IV. Monsieur Vlase Zupanoski et Madame Esther Gonzalez, préqualifiés, représentant comme seuls associés, l’inté-
gralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment
convoqués et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Mademoiselle Anna-Rita Urzetta, préqualifiée, de ses fonctions de gérante
technique de ladite société.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante technique est accordée à Mademoiselle
Anna-Rita Urzetta, préqualifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveau gérant technique de la société,
Monsieur Bernard Sausy, préqualifié, qui accepte.
Monsieur Vlase Zupamoski, préqualifié, est confirmé comme gérant administratif.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
V. Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
vingt-deux mille francs (frs. 22.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement
tenus envers le notaire.
VI. Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants en une langue d’eux connue, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: V. Zupanoski, E. Gonzalez, B. Sausy, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00976/222/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
NOUVELLES INITIATIVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 51.604.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société NOUVELLES INITIATIVES S.A., en vertu d’une délégation de
pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 12 décembre 1995, dont une copie restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. NOUVELLES INITIATIVES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481
du 25 septembre 1995.
II. Le capital souscrit de la société est d’un million deux cent cinquante mille francs luxembougeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant
de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).
III. Par résolution prise par le Conseil d’Administration en date du 12 décembre 1995, le conseil a décidé de procéder
à une première tranche d’augmentation de capital par la souscription de COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
de trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de trente-
huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (38.750.000,- Flux) et passe d’un million deux cinquante
mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire
instrumentaire.
IV. Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF),
représenté par quarante mille (40.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement
libérées.»
4972
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital, s’élève à environ cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Herkrath, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1995, vol. 398, fol. 1, case 1. – Reçu 387.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 janvier 1996.
E. Schroeder.
(00977/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
NOUVELLES INITIATIVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 51.604.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 janvier 1996.
E. Schroeder.
(00978/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
OMNICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6601 Wasserbillig, 50, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.175.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation OMNICO S.A., ayant son
siège social à L-6601 Wasserbillig, 50, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 42.175, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15
décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 85 du 23 février 1993.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Greven-
macher, en date du 1
er
août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 552 du 27
octobre 1995.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze (14.15) sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, retraité,
demeurant à Wasserbillig,
qui désigne comme secrétaire, Madame Marlies Theato, commerçante, demeurant à Wasserbillig.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à Wasser-
billig.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les pouvoirs des actionnaires représentés signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire
resteront également annexés au présent acte.
Il.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
lII.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
lV.- Que l’assemblée générale du 4 décembre 1995, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité
de commissaire à la liquidation:
Monsieur Pierre Schill, demeurant à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, et a fixé à ce jour la présente
assemblée ayant pour ordre du jour:
1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Acceptation des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation;
4973
3. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture de la liquidation;
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée générale, celle-ci aborde l’ordre du jour comme suit:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
Lecture est donnée du rapport du commissaire à la liquidation.
Ce rapport qui restera annexé aux présentes, conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
2. Acceptation des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
Adoptant les conclusions du rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation, l’assemblée approuve les
comptes de liquidation.
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif.
L’assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à:
- Monsieur Franz Prost, demeurant à Luxembourg, pour son mandat de liquidateur,
- Monsieur Pierre Schill, demeurant à Luxembourg, pour son mandat de commissaire à la liquidation.
4. Clôture de la liquidation.
L’assemblée constate que l’actif net positif résultant des comptes de liquidation au 31 octobre 1995 s’élève à vingt-
cinq millions cent soixante-deux mille huit cent un francs (25.162.801,-) dont vingt-quatre millions de francs
(24.000.000,-) versés au titre d’acompte sur boni de liquidation.
Suite à la décision de l’assemblée générale, l’actif net sera distribué aux actionnaires, comme suit:
Des provisions pour frais de liquidation pour un montant de cent cinquante-trois mille cent dix-sept francs (153.117,-)
ont été constituées.
La différence entre les provisions pour liquidation et les frais réels facturés sera mise à la disposition des actionnaires
au prorata de leur participation, telle que définie dans la liste de présence ci-annexée, et ce, au plus tard le 31 janvier
1996. Au cas où les provisions s’avéreraient insuffisantes pour faire face aux charges relatives à la clôture de la liqui-
dation, les actionnaires s’engagent irrévocablement à prendre en charge les passifs non couverts et survenus depuis la
date d’émission du rapport de liquidation, à savoir le 1
er
décembre 1995.
Monsieur Franz Prost sera chargé du mandat pour mettre à disposition les actifs de la manière décrite ci-dessus. Si
pour des raisons techniques la distribution ne peut pas se faire avant le 31 janvier 1996, les actifs restants seront
consignés au nom des actionnaires respectifs à la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société OMNICO S.A. a définitivement cessé
d’exister à partir de ce jour, même pour les besoins de liquidation.
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans.
L’assemblée décide, en outre, que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq années au siège de la société sis 50, route de Luxembourg à L-6601 Wasserbillig.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs
nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Hoffmann, M. Theato, G. Hoffmann, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 1995, vol. 497, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 4 janvier 1996.
J. Gloden.
(00981/213/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
FINOINVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.410.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
FINOINVEST, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B, sous le numéro 51.410.
L’assemblée est ouverte à onze heures et demie sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences
économiques appliquées, demeurant à Leudelange,
qui désigne comme secrétaire, Madame Carine Wauthier, licenciée en sciences économiques, demeurant à Eischen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à
Arlon/Belgique.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) en vue
de le porter de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.000.000 (six millions de francs luxem-
4974
bourgeois) par la création de 3.000 (trois mille) actions nouvelles de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune
et à libérer par apport en nature d’actions.
2.- Modification de l’article 5 alinéa 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000), représenté
par 6.000 (six mille) actions d’une valeur nominale de mille (LUF 1.000) francs luxembourgeois chacune.»
3.- Souscription et libération des 3.000 actions nouvelles par TRUSTINVEST LTD; ayant son siège social à Dublin 2,
Irlande.
4.- Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de cent millions (LUF
100.000.000) de francs luxembourgeois avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport du conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5.- Modification de l’article 5 alinéas 4 et 5 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéas 4 et 5. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000
(cent millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de
LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre de l’an 2000, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l’incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembour-
geois, pour le porter de son montant actuel de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois à six millions
(6.000.000,-) de francs luxembourgeois, par la création et l’émission à la valeur nominale de trois mille (3.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune. Ces actions auront les mêmes droits
et avantages que les actions existantes à partir de ce jour.
Ensuite TRUSTINVEST LTD, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,
représentée aux fins des présentes par Mademoiselle Muriel Magnier, préqualifiée,
en vertu d’une procuration annexée à la prédite liste de présence, a, de l’accord unanime de l’assemblée, déclaré
souscrire la totalité des trois mille (3.000) actions nouvelles et les libérer intégralement par l’apport en nature de dix-
huit (18) titres au porteur SICAV TRESORERIE BBL CAPITAL CASH CAPITALISATION, société anonyme sous le
régime d’une société d’investissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, 52, route d’Esch,
cet apport estimé au moins au montant de trois millions quatre-vingt-quatorze mille deux (3.094.002,-) francs luxem-
bourgeois.
Il résulte d’un certificat bancaire délivré en date du 18 décembre 1995, ci-annexé, que les dix-huit (18) titres au
porteur sont actuellement bloqués en faveur de FINOINVEST, prédite, et seront mis à sa libre disposition sur présen-
tation d’un certificat du notaire soussigné, attestant la réalisation de l’augmentation de capital, objet des présentes.
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet
apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir H.R.T. REVISION, S.à r.l., société à responsabilité
limitée, réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
Ce rapport, daté de Luxembourg, le 18 décembre 1995, ci-annexé, conclut comme suit:
<i>«6. Conclusion:i>
Sur la base des contrôles effectués, la valeur totale de LUF 3.094.002 des titres apportés, à laquelle conduit le mode
d’évaluation décrit ci-dessus, correspond au moins à 3.000 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000 chacune, à
émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 18 décembre 1995.
H.R.T. REVISION, S.à r.l.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
Signature»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé de cent millions
(100.000.000,-) de francs luxembourgeois avec l’émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires
4975
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport du conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’alinéa premier, le quatrième alinéa et
le cinquième alinéa de l’article cinq des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois, repré-
senté par six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.»
Quatrième et cinquième alinéas. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent
millions (100.000.000, -) de francs luxembourgeois qui sera représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur
nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre de l’an 2000, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec l’émission d’actions nouvelles. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l’incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à soixante-cinq mille (65.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: H. Grisius, C. Wauthier, M. Mugnier, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 5. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00934/226/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
FINOINVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.410.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00935/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.294.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHARMACEUTICAL
ENTERPRISES, en abrégé PHARE, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 48.294.
L’assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Patrick Swolfs, administrateur de sociétés,
demeurant à Hove (Belgique),
qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Andersson, administrateur de sociétés, demeurant à Hove (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Filip Peters, administrateur de sociétés, demeurant à Zoersel
(Belgique).
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social d’un montant de cinq cent soixante mille (560.000,-) francs luxembourgeois pour
le porter de son montant actuel d’un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs luxembourgeois à un million
4976
huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois, par la création et l’émission de cinquante-six (56) actions
nouvelles à la valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois par action.
Les nouvelles actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et leur souscription est
réservée aux souscripteurs suivants:
- Monsieur Frank Peeters, devant souscrire à vingt-huit (28) actions nouvelles par l’apport en nature de vingt-trois
(23) actions de catégorie A, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS
PHARMACEUTICALS, avec siège social à Anvers (Belgique), inscrite au registre de commerce d’Anvers (Belgique) sous
le numéro 299.672, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs;
- Monsieur Patrick Swolfs, devant souscrire à vingt-huit (28) actions nouvelles par l’apport en nature de vingt-trois
(23) actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS
PHARMACEUTICALS, préqualifiée, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-)
francs,
ce faisant un apport total de cinq cent soixante-quinze mille (575.000,-) francs, dont un montant de cinq cent soixante
mille (560.000,-) francs est affecté au capital et un montant de quinze mille (15.000,-) francs à un poste «prime
d’émission» sur la base d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
2.- Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois, représenté
par cent quatre-vingt-deux (182) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinq cent soixante mille (560.000,-) francs luxem-
bourgeois pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs luxembour-
geois à un million huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois par la création et l’émission à la valeur
nominale de cinquante-six (56) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois par
action.
Les nouvelles actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et leur souscription est
réservée aux souscripteurs suivants:
Ensuite, sont intervenus aux présentes:
1) Monsieur Frank Peeters, administrateur de sociétés, demeurant à B-2970 Schilde, Den Heuvel 52,
ici représenté par Monsieur Filip Peters, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence,
qui a déclaré souscrire à vingt-huit (28) actions nouvelles et les libérer par l’apport en nature de vingt-trois (23)
actions de catégorie A, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS PHARMA-
CEUTICALS, avec siège social à Anvers (Belgique), inscrite au registre de commerce d’Anvers (Belgique) sous le numéro
299.672, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs, et
2) Monsieur Patrick Swolfs, administrateur de sociétés, demeurant à B-2540 Hove, Leliestraat 67,
qui a déclaré souscrire vingt-huit (28) actions nouvelles et les libérer par l’apport en nature de vingt-trois (23) actions
de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS PHARMACEU-
TICALS, préqualifiée, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs,
ce faisant un apport total de cinq cent soixante-quinze mille (575.000,-) francs, dont un montant de cinq cent soixante
mille (560.000,-) francs est affecté au capital et un montant de quinze mille (15.000,-) francs à un poste «prime
d’émission».
Sur ce, Monsieur Patrick Swolfs, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société WOLFS
PHARMACEUTICALS,
a présenté à l’assemblée et au notaire instrumentant le registre des actions nominatives de la société WOLFS
PHARMACEUTICALS, prédite, et a procédé à l’instant même à l’inscription des prédites vingt-trois (23) actions de
catégorie A et des vingt-trois (23) actions de catégorie B au nom de la société PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, en
abrégé PHARE.
Il certifie que les actions sont librement transmissibles et ne sont pas gagées.
Il résulte des apports prérelatés, que la société est ainsi propriétaire de quarante-six (46) actions de la société
WOLFS PHARMACEUTICALS, sur un nombre total de cent (100) actions, soit moins de soixante-quinze (75) pour cent.
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet
apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir Monsieur Dominique de Ghellincks, réviseur d’ent-
reprises, demeurant à Luxembourg.
Ce rapport daté du 30 novembre 1995, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
4977
«<i>Chapitre IV. Conclusionsi>
En conclusion des travaux de contrôle que nous avons effectués dans le cadre de la mission qui nous a été confiée
conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la Loi Fondamentale en vue de nous prononcer sur la description,
l’évaluation et la rémunération de l’apport d’actions, nous sommes d’avis que:
1. La description des apports en nature, en l’occurence 46 actions, 23 actions A et 23 actions B de la S.A. de droit
belge WOLFS PHARMACEUTICAL, répond à des conditions normales de précision et de clarté.
2. Le mode d’évaluation adopté, à savoir, le prix de souscription de 12.500 francs par action conduit à une valeur
d’apport de LUF 575.000 qui correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie.
3. La rémunération attribuée en contrepartie des apports a été fixée à 56 actions identiques aux 126 actions
existantes à ce jour qui jouiront des mêmes droits et avantages à partir du jour de l’apport. 28 de ces actions seront
remises à Monsieur Frank Peeters et 28 à Monsieur Patrick Swolfs.
Cette rémunération a été déterminée sur la base du pair comptable des actions de la société S.A. PHARMACEU-
TICAL ENTERPRISES, en abrégé PHARE S.A.; cette rémunération déterminée de façon conventionnelle nous paraît
légitime et équitable, de sorte que les droits respectifs des parties intéressées sont respectés, et leurs obligations
complètement fixées.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.
D. de Ghellincks
<i>Réviseur d’Entreprisesi>»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois, représenté
par cent quatre-vingt-deux (182) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures et demie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Swolfs, A. Andersson, F. Peters, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 88S, fol. 8, case 8. – Reçu 5.750 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00987/226/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.294.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00988/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
ONET LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONET LUXEMBOURG, avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 1993, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 549 du 15 novembre 1993.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, employée privée,
demeurant à Berchem.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à
Mondercange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille deux cent
cinquante actions (1.250) d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
4978
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) augmentation du capital social de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(23.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), par la création de vingt-trois mille sept cent
cinquante actions nouvelles (23.750) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt-trois millions
sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-);
b) suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires,
c) souscription et libération des actions nouvelles par ONET S.A.,
d) mise en concordance de l’article 5 des statuts avec les résolutions qui précèdent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembour-
geois (23.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), par la création de vingt-trois mille sept cent
cinquante actions nouvelles (23.750) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt-trois millions
sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, il est supprimé le droit de
souscription préférentiel des anciens actionnaires.
<i>Souscription - Libérationi>
Et à l’instant est intervenue au présent acte, la société ONET S.A., avec siège social à F-13008 Marseille, 20, Traverse
de Pomègues, ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé annexée
aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les vingt-trois mille sept cent cinquante actions (23.750)
nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société ONET S.A., préqualifiée.
Les nouvelles actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-
trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à cette décision, l’article 5, 1
er
alinéa des statuts à désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), représenté
par vingt-cinq mille actions (25.000) d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital, est évalué à environ trois cent mille francs (300.000,-).
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, Y. Heiderscheid, K. Wagner, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1995, vol. 820, fol. 90, case 3. – Reçu 237.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.
F. Kesseler.
(00982/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
ONET LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 1995.
F. Kesseler.
(00983/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4979
PARFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 43.239.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
PARFIM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.239.
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital par l’incorporation de créances actionnaires pour porter son montant actuel de DEM
1.500.000,- à DEM 2.250.000,-.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille (750.000,-) Deutsche
Mark, pour le porter de son montant actuel d’un million cinq cent mille (1.500.000,-) Deutsche Mark, à deux millions
deux cent cinquante mille (2.250.000,-) Deutsche Mark, par la création et l’émission à la valeur nominale de soixante-
quinze (75) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) Deutsche Mark par action, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour, à libérer intégralement par conversion en capital
d’une créance jusqu’à concurrence d’un même montant de sept cent cinquante mille (750.000,-) Deutsche Mark, que
l’actionnaire, Monsieur Franco Sala, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca, Suisse, détient contre la
société:
<i>Souscriptioni>
Ensuite est intervenu aux présentes, Monsieur Franco Sala, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca,
ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence,
lequel a déclaré, de l’accord unanime de l’assemblée, souscrire les soixante-quinze (75) actions nouvelles et les libérer
par la conversion en capital d’une créance jusqu’à concurrence d’un montant de sept cent cinquante mille (750.000,-)
Deutsche Mark, qu’il détient contre la société.
Ladite créance est certaine, liquide et exigible, persiste à la date de ce jour et peut être évaluée au moins à sa valeur
nominale, tel et ainsi que cela résulte d’un certificat émis par la société en date du 15 décembre 1995, ci-annexé.
Cette créance figure au bilan arrêté au 31 décembre 1994, dûment approuvé par l’assemblée ordinaire des
actionnaires du 21 juin 1995, et dans la situation intérimaire arrêtée au 30 septembre 1995, qui resteront annexés aux
présentes.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915, le prédit apport en nature a fait l’objet d’un rapport
d’un réviseur d’entreprises, la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), réviseur d’entreprises, avec
siège social à Luxembourg.
Ce rapport, daté de Luxembourg, le 30 novembre 1995, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
«<i>Conclusioni>
Compte tenu des informations recueillies, nous sommes d’avis que la valeur des apports, représentés par des
créances des actionnaires d’un montant total de DEM 750.000,00, à laquelle aboutit la méthode d’évaluation explicitée
au point 3 du présent rapport, correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société PARFIM
INTERNATIONAL S.A., à émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
P. Rochas
P. Slendzak
<i>Associéi>
<i>Associéi>»
4980
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000,-) Deutsche Mark, représenté par deux
cent vingt-cinq (225) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) Deutsche Mark chacune.»
<i>Evaluation et estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est estimé à quinze millions quatre cent
douze mille cinq cents (15.412.500,-) francs luxembourgeois.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à deux cent vingt mille (220.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à neuf heures et demie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Rochas, C. Stein, M. Houssa, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 17, case 3. – Reçu 154.162 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00984/226/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PARFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 43.239.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
(00985/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.849.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et
financières, demeurant à Brouch/Mersch;
2.- CRESMIN Inc., ayant son siège à Panama City,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur de la société avec pouvoir d’engager la société CRESMIN Inc., sous sa seule
signature.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée PLACIDIA IMMOBI-
LIERE, S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19
juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 531 du 17 octobre 1995.
Ceci exposé, les comparants ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-six millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 26.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUF 500.000,-) à vingt-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 27.000.000,-), par la création et l’émission de vingt-
six mille cinq cents (26.500) parts sociales nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par apport en nature, à savoir par l’apport des immeubles
suivants par Monsieur Arturo Ferruzzi, administrateur de sociétés, demeurant à Ravenne, rue XIII Giugno numéro 8, ici
représenté par Madame Luisella Moreschi, prénommée, aux termes d’une procuration sous seing privé lui délivrée à
Ravenne, le 27 octobre 1995.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
I) La nue-propriété d’une maison individuelle, sise dans la commune de Ravenna, Hameau Marina di Ravenna, Viale
della Pace, Feuille n° 4, Plan n° 549, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne,
sous le numéro 1023105, Feuille 4 - Parcelle 549, Sub / - Viale della Pace n ° 245, p.T - Z.C. 2 - Cat. A/7 - Classe 4.
4981
<i>Titre de propriété:i>
Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé,
est devenu propriétaire de la nue-propriété par acte notarié de Dr. Gian Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date
du 27 juillet 1982, Répertoire numéro 23286, Recueil numéro 5827.
II) 25 % d’un appartement résidentiel avec garage, sis en la commune de Ravenne, Via Fusconi 349, recensé auprès
du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, sous le numéro 15646, enregistré - Feuille 79, Parcelle
916, sub 1 - Via Fusconi N. 39 - P.T./1/2 - Z.C.1 - Cat. A/7 - C1.2.
<i>Titre de propriété:i>
Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenue propriétaire de 25 % de l’immeuble par acte notarié de Dr. Gian
Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date du 5 mai 1981, Répertoire numéro 20544, Recueil numéro 5254, enregistré
auprès du Bureau des registres immobiliers de Ravenne, en date du 6 mai 1981.
III) La nue-propriété d’un appartement pour affectation résidentielle, sis en la commune de Ravenne, Via XIII Giugno
8, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, sous le numéro 1003342, identifié
sur la Feuille N. 76, parcelle 41, sub 1, Via XIII Giugno N. 8, étage S-1-z.c.1, cat. A/10 classe 5.
<i>Titre de propriété:i>
Monsieur Arturo Ferruzzi est devenu propriétaire de la nue-propriété par acte notarié du Dr. Gian Paolo Toscano,
notaire à Ravenne, en date du 14 décembre 1983, Répertoire numéro 26813, Recueil numéro 6483.
IV) La nue-propriété d’un appartement, sis dans la commune de Ravenne, Via XIII Giugno numéro civ. 8, 2
e
étage,
recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, sous le numéro 1002823. Identifié sur
la Feuille N. 76, parcelle 41, sub 4.
<i>Titre de propriété:i>
Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenu propriétaire de l’immeuble par acte notarié du Dr. Gian Paolo
Toscano, notaire à Ravenne, en date du 27 juillet 1982, Répertoire numéro 23285, Recueil numéro 5826.
V) La nue-propriété d’un appartement, sis en la commune de Ravenne, Via XIII Giugno N. 8, 1
er
étage, recensé auprès
du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, identifié sur la Feuille N. 76, parcelle 41, sub 4, Via XIII
Giugno N.8, étage S-1-z.c., cat. A/2, classe 5.
<i>Titre de propriété:i>
Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenu propriétaire de l’immeuble par acte notarié du Dr. Gian Paolo
Toscano, notaire à Ravenne, en date du 26 octobre 1982, Répertoire numéro 23868, Recueil numéro 5951.
VI) Un immeuble à exploitation agricole, sis en la commune de Ravenne, Hameau Porto Fuori, recensé auprès de
l’N.C.T. de «l’Ufficio Tecnico Erariale di Ravenna» dans la commune censitaire de Ravenne sous le numéro 28300:
- plan 37 superficie 22.130m
2
ensemençable cl. 3;
- plan 38 superficie 1.850m
2
pâturage;
- plan 39 superficie 2.170m
2
bâtiment rural;
- plan 40 superficie 110.226m
2
ensemençable arborisé;
- plan 41 superficie 19.873m
2
ensemençable;
pour une superficie totale de 156.249m
2
.
<i>Titre de propriété:i>
Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenu propriétaire de l’immeuble par acte du notaire Dr. Gian Paolo
Toscano Rivalta, notaire à Ravenne, en date du 28 décembre 1987, Répertoire numéro 37557, Recueil numéro 8670,
transcrit au Bureau des registres immobiliers de Ravenne, le 30 décembre 1987, sous le numéro 1670.
<i>Conditions de l’apport immobilieri>
L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à la charge de
la nouvelle société.
Les immeubles sont apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes les appartenances et
dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues
pouvant y être attachées.
Il n’est donné aucune garantie ni pour les contenances exactes des immeubles, ni pour les autres indications
cadastrales.
Sur interpellation du notaire instrumentant, Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de repré-
sentante de Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, déclare que les immeubles sont libres de toutes inscriptions
hypothécaires et de tous droits résolutoires, à l’exception de l’immeuble sub II), lequel est grevé d’une inscription
hypothécaire pour un montant de quatre-vingt-dix millions de lires italiennes (ITL 90.000.000,-).
Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est expres-
sément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte, pour quelque cause que ce soit.
Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, déclare s’obliger à rembourser intégralement le prêt hypothécaire dont il est
question ci-dessus.
L’apport comprend également tous les éléments incorporels, tels que contrats de location, ainsi que tous les droits
quelconques, créances, bénéfices et avantages découlant ou pouvant découler de toutes conventions conclues avec des
tiers et de tous litiges.
La société est tenue de respecter les baux soit verbaux, soit écrits pouvant exister et sera par contre subrogée dans
tous les droits des souscripteurs contre les locataires.
4982
Pour l’exécution du présent acte, et notamment pour en assurer la publication et la transcription au bureau des
hypothèques compétent, pouvoir est accordé par les associés à Dr. Claudia Mazza, commerçante, demeurant à I-Rome,
aux fins de prendre toutes mesures afférentes.
En particulier, pouvoir lui est accordé de procéder, si besoin est, à tous ajouts, rectifications ou modifications ayant
trait aux désignations et contenances cadastrales, ainsi qu’à toutes déclarations supplémentaires additives, modi-ficatives
ou autres concernant le titre de propriété, l’exécution de domicile, le fisc, et d’une manière générale de faire et signer
toutes déclarations rendues nécessaires pour l’enregistrement et la transcription du présent acte, le tout avec pouvoir
de substitution.
Par ailleurs, Dr. Claudia Mazza, prénommée, est nommée représentante de la société pour les rapports fiscaux en
Italie.
L’apport prédécrit fait l’objet d’un rapport délivré par la société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258
Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, en date du 5 décembre 1995, et qui conclut comme suit:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des contrôles effectués, la valeur de LUF 26.500.000,- des actifs apportés à laquelle conduit le mode d’éva-
luation décrit ci-dessus, correspond à 26.500 parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune de PLACIDIA
IMMOBILIERE, S.à r.l., à émettre en contrepartie.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 27.000.000,-), représenté par
vingt-sept mille (27.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, vingt-six mille cinq cents parts sociales …………………………………………… 26.500
2.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts so-
ciales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
499
3.- CRESMIN Inc., prédésignée, une part sociale ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: vingt-sept mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.000»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société en raison des résolutions qui
précèdent, s’élève approximativement à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 350.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 85, case 7. – Reçu 265.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
C. Hellinckx.
(00989/215/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.849.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
C. Hellinckx.
(00990/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
NEW BRITT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 37.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00973/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4983
NEW BRITT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 37.940.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 octobre
1995 que:
Le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane a été confirmé.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00974/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PLAETIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 23.209.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les actionnaires de la société anonyme PLAETIS S.A., avec siège social à Luxembourg, rue Plaetis, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 23.209,
ci-après désignée par «la société»,
à savoir:
1. Monsieur Thierry Glaesener, ingénieur, dipl. MBA, et son épouse, Madame Marie-Françoise Lentz, sans état parti-
culier, demeurant ensemble à Luxembourg,
Madame Marie-Françoise Lentz, préqualifiée, n’est pas présente en personne, elle est représentée aux
fins des présentes par son époux, Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié, aux termes d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1995, ci-annexée, détenant ensemble six cent
trente actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
630
2. Monsieur Georges Lentz jr, diplômé BBA, demeurant à Luxembourg, représenté aux fins des
présentes par Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié, aux termes d’une procuration sous seing privé
donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1995, ci-annexée, détenant six cent trente actions…………………………………
630
Total: mille deux cent soixante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.260
de mille (1.000,-) francs chacune, représentant le capital social d’un million deux cent soixante mille (1.260.000,-
francs.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l’unanimité:
1. Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées
générales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre
leur étant parfaitement connues.
2. Les actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant de cinq millions cent dix mille (5.110.000,-)
francs, pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs à six millions trois
cent soixante-dix mille (6.370.000,-) francs, sans création d’actions nouvelles, avec abolition de la valeur nominale des
actions existantes.
3. Ils décident de réduire le capital social d’un montant de cinq millions cent dix mille (5.110.000,-) francs, par
absorption des pertes de la société à concurrence d’un même montant, pour le ramener du montant de six millions trois
cent soixante-dix mille (6.370.000,-) francs à un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs, le nombre d’actions
restant inchangé, la valeur nominale étant rétablie à mille (1.000,-) francs par action.
Le bilan de la société arrêté au 31 décembre 1994, ci-annexé en copie conforme, dûment approuvé par l’assemblée
générale ordinaire en date du 20 novembre 1995.
4. Ils décident de multiplier le nombre des actions par deux et de diviser la valeur nominale par deux, de sorte que le
nombre d’actions sera arrêté à deux mille cinq cent vingt (2.520) et la valeur nominale de cinq cents (500,-) francs,
chaque actionnaire recevant deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
5. Ils décident, en conséquence des résolutions qui précèdent, de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs, représenté par deux mille
cinq cent vingt (2.520) actions d’une valeur nominale de cinq cents (500,-) francs chacune».
6. Ils décident de donner une durée illimitée à la société et modification de l’article quatre des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.»
7. Ils décident d’abroger l’article dix-huit des statuts devenu sans objet.
8. Ils décident de modifier le premier alinéa de l’article dix-neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le
dernier jeudi du mois de juin à dix heures.»
9. Ils décident de modifier l’article vingt et un des statuts pour lui donner la teneur suivante:
4984
«Art. 21. L’exercice social correspond à l’année du calendrier.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quatre-vingt-dix mille
(90.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, représentés comme préindiqué, connus du notaire
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Glaesener, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 2. – Reçu 51.100 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00991/226/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PLAETIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 23.209.
—
Le texte des statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. Neuman.
(00992/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PLAETIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C boulevard Joseph II.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 1992 sur l’exercice 1990i>
Mme Marie-Françoise Lentz, sans état particulier, est nommée administrateur en remplacement de M. Georges Lentz.
Le conseil d’administration se compose de:
1. M. Thierry Glaesener, ingénieur MBA, demeurant à Luxembourg,
2. M. Georges M. Lentz Jr, diplômé BBA, demeurant à Luxembourg,
3. Mme Marie-Françoise Lentz, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.
La surveillance de la société est assurée par le commissaire:
Mme Jacqueline Konsbruck, traductrice, demeurant à Luxembourg, en remplacement de M. Albert Thill, employé,
demeurant à Grevenmacher.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
T. Glaesener
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00993/226/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
REGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.861.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The sole shareholders of REGIA HOLDING S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1219 Luxem-
bourg, 13, rue Beaumont, inscribed in the register of commerce and companies in Luxembourg, section B, under number
52.861, hereafter referred to as «the company», namely:
1) AMADOR FOUNDATION, a foundation under the laws of the principality of Liechtenstein, having its statutory
seat in Vaduz, principality of Liechtenstein,
represented for the purposes hereto by Mr André Elvinger, avocat, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy under private deed made in Vaduz, Principality of Liechtenstein, on the 21st December, 1995,
attached to the present deed,
being the holder of thirty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (39,999) shares of the company;
2) ADAMRA FOUNDATION, a foundation under the laws of the principality of Liechtenstein, having its statutory
seat in Vaduz, Principality of Liechtenstein,
represented for the purposes hereto by Mr André Elvinger, prenamed,
pursuant to a proxy under private deed made in Vaduz, Principality of Liechtenstein, on the 21st December, 1995,
attached to the present deed,
4985
being the holder of one (1) share of the company,
representing the total of the forty thousand (40,000) shares of one thousand (1,000.-) Swiss francs par value, consti-
tuting the capital of forty million (40,000,000.-) Swiss francs.
These appearing parties requested the undersigned notary to state the following:
The shareholders agree to waive any formal rules concerning the holding of extraordinary general meetings, such as
notice, agenda and constitution of a bureau, the resolutions to be taken being perfectly known by them.
Thereupon they unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to convert the corporate capital from Swiss francs to Dutch Guilder, at the exchange
rate of zero point seven hundred and twenty-one (0.721) Swiss franc to one (1.-) Dutch Guilder.
Consequently, the capital is set at fifty-five million four hundred and seventy-eight thousand five hundred
(55,478,500.-) Dutch Guilder, represented by forty thousand (40,000) shares of a par value of one thousand three
hundred and eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilder each, each shareholder receiving one (1) new share of
a par value of one thousand three hundred and eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilder for one (1) former
share of one thousand (1,000.-) Swiss francs.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to adjust the first paragraph of article five of the articles of incorporation which states
the capital of the company, so as to give it the following wording:
«The capital is fixed at fifty-five million four hundred and seventy-eight thousand five hundred (55,478,500.-) Dutch
Guilder, represented by forty thousand (40,000) shares of a par value of one thousand three hundred and eighty-six
point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilder, fully paid.»
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at forty-five thousand (45,000.-) Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing parties, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residences, they signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls actionnaires de la société anonyme REGIA HOLDING S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue
Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.861, ci-après
dénommée «la société», à savoir:
1) AMADOR FOUNDATION, une fondation du droit de la Principauté de Liechtenstein, ayant son siège statutaire
à Vaduz, Principauté de Liechtenstein,
représentée aux fins des présentes par Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Vaduz, Principauté de Liechtenstein, le 21 décembre 1995,
ci-annexée,
détenant trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) actions de la société;
2) ADAMRA FOUNDATION, une fondation du droit de la Principauté de Liechtenstein, ayant son siège statutaire à
Vaduz, Principauté de Liechtenstein,
représentée aux fins des présentes par Monsieur André Elvinger, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Vaduz, Principauté de Liechtenstein, le 21 décembre 1995,
ci-annexée,
détenant une (1) action de la société,
faisant la totalité des quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses formant le
capital social de quarante millions (40.000.000,-) de francs suisses.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales
extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et constitution de bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues:
Sur ce, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de francs suisses en florins néerlandais, au taux de change
de zéro virgule sept cent vingt et un (0,721) franc suisse pour un (1,-) florin néerlandais.
En conséquence, le capital est fixé à cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents
(55.478.500,-) florins néerlandais, représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille trois
cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais chacune, chaque actionnaire recevant une
(1) action nouvelle d’une valeur nominale de mille trois cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins
néerlandais pour une (1) ancienne action de mille (1.000,-) francs suisses.
4986
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adapter le premier alinéa de l’article cinq des statuts, concernant le capital social, pour
lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est établi à cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents (55.478.500,-)
florins néerlandais, représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille trois cent quatre-vingt-
six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte, rédigé en langue
anglaise, est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont
signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Elvinger, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
R. Neuman.
(00995/226/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
REGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.861.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
R. Neuman.
(00996/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
RICHARDS & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RICHARDS & ASSOCIATES S.A., avec
siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 7 mai 1986, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial N° 222 du 6 août 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 7 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial N° 230 du 27 août 1988.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marcel Stephany, directeur de banque, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Carlo Putz, employé privé, demeurant à Kehlen.
Le bureau étant ainsi composé, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a.- Augmentation du capital social à concurrence de BEF 5.000.000,- (cinq millions), pour le porter de son montant
actuel de BEF 7.250.000,- à BEF 12.250.000,-, par incorporation de créances et émission de cinq cents actions nouvelles
d’une valeur nominale de BEF 10.000,- chacune.
b.- Modification de l’article 1
er
des statuts.
c.- Suppression de l’article 6 des statuts.
2) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires repré-
sentés, et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
3) Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
peut donc valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, même en l’absence de convocations d’usage,
les actionnaires présents de même que les mandataires des actionnaires représentés reconnaissant avoir eu connais-
sance préalable de l’ordre du jour.
Ceci exposé, l’assemblée procède à l’ordre du jour et prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq millions de francs belges
(BEF 5.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions deux cent cinquante mille francs
4987
(7.250.000,- LUF) à douze millions deux cent cinquante mille francs (12.250.000,- LUF), par incorporation de créances
et émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
Et à l’instant est intervenu Monsieur Marcel Stephany, prénommé, agissant au nom et pour le compte de l’actionnaire
majoritaire créancier, plus amplement repris dans la liste de présence, en vertu d’une procuration sous seing privé en
date du 16 octobre 1995, laquelle restera annexée aux présentes,
lequel, agissant ès qualités, a déclaré souscrire au nom de son mandant, les actions nouvelles et les libérer par incor-
poration, à due concurrence, d’une partie de la créance certaine, liquide et exigible existant à la charge de la société et
au profit de son mandant, à laquelle créance le mandataire, agissant ès qualités, déclare renoncer à due concurrence.
Cet apport en nature a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises ABACAB, S.à r.l., en date du 20 novembre
1995, qui reste annexé aux présentes, et qui conclut comme suit:
«A notre avis, l’apport en nature ainsi que la méthode d’évaluation de cette dette sont correctement décrits, et la
valeur à laquelle conduit ce mode d’évaluation correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 500 actions
de RICHARDS & ASSOCIATES S.A., à émettre en contrepartie.
Signé: ABACAB, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises.»
A la suite de cette augmentation de capital, l’article 3 des statuts aura désormais, dans sa version en langue allemande,
la teneur suivante en son alinéa 1
er
:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölf Millionen zweihundertfünfzigtausend Franken (12.250.000,- LUF),
eingeteilt in eintausendzweihundertfünfundzwanzig (1.225) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Franken
(10.000,- LUF).»
L’assemblée constate encore que suite à cette augmentation de capital, les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 n’ont plus de
raison d’être et sont à supprimer.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constatant que le point 2 de l’ordre du jour n’a pas de raison d’être, décide de procéder immédiatement
au point 3 de l’ordre du jour et décide de supprimer purement et simplement l’article 6 des statuts.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Les frais résultant pour la société de la présente augmentation de capital sont estimés à 100.000,- francs.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu’en tête.
Et lecture faite, les membres du bureau ont signé la minute avec le notaire.
Signé: M. Stephany, N. Thirion, C. Putz, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 41, case 5. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
J.-P. Hencks.
(00997/216/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
RICHARDS & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(00998/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
LUBEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.828.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 8 novembre 1995i>
<i>à 10.00 heures précisesi>
L’assemblée a ratifié la décision prise par le conseil d’administration le 15 octobre 1995 à 12.50 heures, relative au
transfert du siège social.
Les administrateurs, Paolo Del Bue, Nicola Bravetti et Ivo Sciorilli Borrelli, ainsi que le commissaire aux comptes, la
société A. & C. A.S., sont réélus pour une nouvelle période statutaire de six ans. Les mandats viendront à échéance à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES
INTERNATIONAL S.A.
<i>(Agent domiciliaire)i>
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1995, vol. 474, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00964/650/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4988
OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 34.419.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 1995 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur
de Messieurs Robert Roderich et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de 1996.
L’Assemblée a nommé, en qualité d’administrateur, pour un terme d’un an, Monsieur Nico Becker, administrateur de
sociétés, demeurant à Bascharage, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de
1996.
L’assemblée a nommé également, pour un terme d’un an, Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés,
demeurant à Weiler-la-Tour, en qualité de commissaire aux comptes, dont le mandat expirera donc à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 1996.
Pour extrait conforme
OGVEST INVESTMENT
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00979/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.889.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SAINT-PIERRE S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration prise lors de sa réunion en date du 18
décembre 1995,
un procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités, et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement,
aux fins d’exécuter les dispositions contenues dans l’article 5 des statuts de la société, y insérées lors de la consti-
tution de la société.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- La société anonyme SAINT-PIERRE S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 52.889, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, le 13 novembre 1995, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
II.- Conformément à l’article 5 des statuts, le conseil d’administration de la société dont il s’agit, a été autorisé à
augmenter le capital social dans la forme suivante:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 1.000.000,- (un million de dollars US), qui
sera représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 novembre 2000,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions,
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»
III.- En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’acte de constitution en date du 13 novembre 1995, le conseil
d’administration a, dans sa réunion du 18 décembre 1995, décidé d’augmenter le capital de USD 555.000,- (cinq cent
cinquante-cinq mille dollars US), pour le porter de USD 45.000,- (quarante-cinq mille dollars US) à USD 600.000,- (six
4989
cent mille dollars US), par l’émission de 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD
1.000,- (mille dollars US) chacune, entièrement souscrites et libérées. Les nouvelles actions ont les mêmes droits et
avantages que les anciennes actions.
IV.- Le conseil d’administration a constaté qu’il a reçu la souscription de la totalité des 555 (cinq cent cinquante-cinq)
actions nouvelles ainsi que les renonciations à leur droit de préférence des actionnaires qui n’ont pas souscrit.
Les documents justificatifs de la renonciation des autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et de la
souscription par l’actionnaire en question ont été présentés au notaire soussigné.
V.- Les 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par
un versement en espèces, de sorte que du chef de l’augmentation de capital présentement constatée, la somme de USD
555.000,- (cinq cent cinquante-cinq mille dollars US) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
VI.- En conséquence l’article 5 (premier alinéa) des statuts se trouve modifié comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à USD 600.000,- (six cent mille dollars US), représenté par 600
(six cents) actions d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, entièrement libérées.»
VII.- Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 16.366.950,-
(seize millions trois cent soixante-six mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois).
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de LUF 240.000,- (deux cent quarante mille francs luxembourgeois).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Seil, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 13, case 9. – Reçu 164.169 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(00999/222/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.889.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.
T. Metzler.
(01000/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
KRÊP’IN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
En date du 9 février 1995, l’associé unique, Monsieur Louis di Casa, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, avenue
Salvatore Allende, a cédé 75 de ses 100 parts sociales à Monsieur Nico Rech, demeurant à L-3487 Dudelange, 1, route
de Hellange, en sorte que les parts sociales se répartissent actuellement comme suit:
Nico Rech………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
75
Louis di Casa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.
G. Bruch
<i>Gérantei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00961/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
MENUISERIE CHIMELLO SUCC. JELSMA & LEYDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle «Letzebuerger Heck».
R. C. Luxembourg B 29.551.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 15, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
<i>Pour la S.àr.l., MENUISERIE CHIMELLO i>
<i>SUCC. JELSMA & LEYDERi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Signature
(00970/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4990
OLBIA A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7540 Rollingen-Mersch, 113, rue de Luxembourg.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 16. November 1995i>
Anwesenheitsliste:
Herr Detlef Hensel, Präsident des Verwaltungsrates,
Herr Ingolf Hensel, Verwaltungsratsmitglied,
Herr Anselmo Musca, Verwaltungsratsmitglied.
<i>Tagesordnung:i>
Kontrolle der Buchhaltung 1992 sowie Bestätigung der Bilanz 1992.
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig:
Die Buchhaltung sowie die Bilanz des Jahres 1992 werden gutgeheissen und dem Buchhalter sowie dem Präsidenten
wird Entlastung erteilt.
I. Hensel
A. Muscas
D. Hensel
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 121, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(00980/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
PEGALUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 31.242.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung, die am 3. Juli 1995 am Gesellschaftssitz stattfandi>
Die Versammlung hat beschlossen:
- die Bilanz zum 31. Dezember 1993 und zum 31. Dezember 1994 sowie die Gewinn - und Verlustrechnung, so wie
sie vorgelegt wurden, einstimmig zu genehmigen und beim Gericht zu hinterlegen;
- den Austritt des Verwaltungsratsmitglieds, Herrn Hans Aick zu akzeptieren, und zum neuen Verwaltungsratsmitglied
Herrn Guntram Koch, wohnhaft in Dortmund, zu wählen;
- den Austritt des Kommissars FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A. zu akzeptieren und zum neuen Kommissar
EUROPEAN AUDITING S.A. mit Sitz in Tortola (B.V.I.) zu wählen;
- den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar volle Entlastung zu erteilen bis zum heutigen Tag.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00986/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
POLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Conseil d’administrationi>
Conformément aux statuts et à l’article 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale, les administra-
teurs décident, à l’unanimité, d’élire comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, qui pourra engager la
société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.
Luxembourg, le 11 décembre 1995.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
P. J. Williams
P. J. Williams
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(00994/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
NEGOCE ET SPIRITUEUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 18.568.
—
Les bilans au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol.
6, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
(00972/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4991
NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, Société d’investissement à capital fixe.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.020.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
C. Hellinckx.
(00975/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.415.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 9 janvier 1996.
Signatures.
(01001/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.415.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 9 janvier 1996.
Signatures.
(01002/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.415.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 9 janvier 1996.
Signatures.
(01003/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.415.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 9 janvier 1996.
Signatures.
(01004/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
YASUDA LIFE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg en date du 15 décembre 1995, enregistré à
Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 24, case 9, que la société YASUDA LIFE INTERNATIONAL
INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, a été mise en liquidation et que la société FUJI BANK (LUXEM-
BOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, a été nommée liquidateur, avec les pouvoirs les plus larges pour
l’exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
J.-P. Hencks.
(01026/216/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.
4992
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER ET WAGENER.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Monsieur Paul Meyer, commerçant, né à Strassen le 5 août 1931, et son épouse, Madame Josette Wagener, sans état
particulier, née à Echternach le 2 septembre 1936, demeurant ensemble à Howald, 41, rue Ernest Beres,
agissant en leur qualité de seuls associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER ET WAGENER, avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire André Prost, alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en
date du 22 décembre 1981, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, n° 78 du
14 avril 1982.
Les comparants, se considérant comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du
jour étant connu par eux dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la division du capital social actuel et de remplacer l’article 5, alinéas 1, 2 et 4 par les
alinéas nouveaux suivants:
«Al. 1
er
. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,- frs), divisé en mille (1.000) parts d’intérêt de cent
francs (100,- frs) chacune.»
«Al. 2. Les mille (1.000) parts d’intérêt sont attribuées comme suit aux comparants et associés en rémunération de
leurs apports constatés ci-dessous:
1) M. Paul Meyer, préqualifié, cinq cents parts ……………………………………………………………………………………………………………
500
2) Mme Josette Wagener, préqualifiée, cinq cents parts …………………………………………………………………………………………
500
Total: mille parts d’intérêt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
En rémunération desquels apports il leur est attribué mille (1.000) parts d’intérêt, faisant pour chacun des époux cinq
cents (500) parts d’intérêt.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de donner à la société une durée illimitée.
En conséquence, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.»
Ensuite, la comparante Josette Wagener a déclaré, agissant avec le consentement de son époux, Paul Meyer, autre
associé, vendre et céder à son fils Guy Meyer, employé privé, demeurant à Howald, ici présent et ce acceptant, une part
d’intérêt de la susdite société et ce pour le prix de sa valeur nominale. Le montant du prix de vente a été payé à l’instant,
ce dont titre et quittance, avec déclaration, de la part du cessionnaire, qu’il a connaissance parfaite de la situation finan-
cière de la société et de ses statuts.
A la suite de cette cession, les parts d’intérêt de la société sont réparties comme suit:
Monsieur Paul Meyer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Madame Josette Wagener…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
499
Monsieur Guy Meyer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, les comparants et intervenant ont signé avec le notaire.
Signé: P. Meyer, J. Wagener, G. Meyer, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1996.
J.-P. Hencks.
(01007/216/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.