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4657

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 98

26 février 1996

S O M M A I R E

Addboost Limited, Luxembourg ………………………

page 4686

Anica S.A., Luxembourg……………………………………………………… 4685
Applied Capital S.A., Luxembourg ………………… 4679, 4680
Archimède S.A., Luxembourg ………………………………………… 4690
Argint S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4702
Arthur Pierre Luxembourg S.A., Strassen ………………… 4702
Coficap S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4704
G.M.P.,  Le  Groupe  Must  Partener  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………… 4663, 4664

Insta-Tech Luxembourg, S.à r.l., Munsbach ……………… 4658
(L)’Intérieur, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 4665
International Agriculture Funds Holding S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 4658

Intourist S.A., Luxemburg …………………………………… 4658, 4659
Invest-Gestion Internationale S.A., Luxemburg ……… 4658
Jaoui S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 4660
J.C.L. Video, S.à r.l., Senningen ……………………………………… 4659
Juju S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 4659
Juma S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 4660
Jupa S.A., Luxembourg………………………………………………………… 4660
Jura S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 4660
KE, S.à r.l., Steinfort ……………………………………………………………… 4663
Lincan Gestion de Patrimoine S.A., Luxemburg …… 4662
Lion Investment Holding S.A., Luxembourg …………… 4665
Lochmore S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 4666
Loeba, S.à r.l., Munsbach …………………………………………………… 4666
Lomat, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………… 4666
Luxcad S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4666
Luxgas Handel, S.à r.l., Übersyren ………………………………… 4666
Media-Aktuell, S.à r.l., Steinfort………………………… 4664, 4665
MEG S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 4667
Meunierlux S.A., Luxembourg …………………………… 4672, 4673
MJ Collections S.A., Esch-sur-Alzette ………………………… 4664
MJ Services, S.à r.l., Bascharage ……………………………………… 4673
Mobijet Immobilière S.A., Luxemburg………………………… 4672
MTT Gestion de Patrimoine S.A., Luxemburg………… 4665
Narissa S.A., Strassen…………………………………………………………… 4666
New Life, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………… 4671
Newman Antiques, S.à r.l., Luxembourg …………………… 4673
Nikalk Holding S.A., Larochette……………………………………… 4671
(La) Norma Ubic S.A., Larochette ………………………………… 4665
Notabene S.A., Esch-sur-Alzette ……………………… 4687, 4690
Ostara Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 4680
Palmetto Immobilière S.A., Luxemburg …………………… 4674

Panase S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4691
Pecota Holding S.A., Larochette …………………………………… 4673
PEF Holding (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg…… 4668
Pegalux S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4674
Pennsylvania Holding S.A., Luxembourg …………………… 4696
Piper Real Estate S.A., Luxemburg ……………………………… 4674
Platina G.T. Holding S.A., Luxemburg ………………………… 4694
Platine S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4673
Pohl Constructions S.A., Luxembourg ………………………… 4675
Pohlmann Immobilière S.A., Luxemburg…………………… 4675
Pri-Ter (Luxembourg) S.A., Luxembourg …… 4660, 4662
Promothermis S.A., Luxembourg ………………………………… 4676
Publinter S.A., Luxembourg……………………………………………… 4676
Rentastar International Real Estate Participations

Ltd, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 4676, 4677

Restaurant Bredewee, S.à r.l., Luxembourg……………… 4675
Roc International, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 4677
Rodaro del Bianco, S.à r.l., Luxembourg …………………… 4678
Roure S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4678
Royatime Immobilière S.A., Luxemburg …………………… 4675
Rubin Immobilière S.A., Luxemburg …………………………… 4679
Selm Holding International S.A., Luxembourg ……… 4679
Serena S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4703
S.E.R.I., Société Européenne de Réalisations Immo-

bilières S.A., Luxembourg …………………………………………… 4680

Serrurerie Calmus, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie 4677
SHG, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 4680
Shirtland, S.à r.l., Luxembourg………………………………………… 4680
Solist, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 4683
STEP, Scientific Training and Educational Pro-

gramms, S.à r.l., Helfent-Bertrange ………………………… 4676

Stin Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………… 4678
SuxesKey S.A., Larochette ………………………………………………… 4683
Tankschifftransporte Will, GmbH, Munsbach ………… 4684
Telma Immobilière S.A., Luxemburg…………………………… 4684
Thermie Holding (Luxembourg) S.A.H., Luxembg 4699
Toitures Alex Weyrich, S.à r.l., Pontpierre ……………… 4685
TradeArbed Exportation S.A., Luxembourg …………… 4684
Und S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 4685
Valux S.A., Luxembourg ……………………………………… 4677, 4678
Varial S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4683
Video Travel International, S.à r.l., Munsbach ………… 4685
Waicor Immobilière S.A., Luxemburg ………………………… 4686
Wilmes, S.à r.l., Schifflange ……………………………………………… 4686

4658

INSTA-TECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 33.794.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.

(00457/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

INTERNATIONAL AGRICULTURE FUNDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 42.203.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1996.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(00459/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

INVEST-GESTION INTERNATIONALE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 21.230.

Laut Beschluß einer außerordentlichen Generalversammlung der INVEST-GESTION INTERNATIONALE S.A. vom

15. Dezember 1995 ist folgende Änderung beschlossen worden:

1. Der augenblickliche Verwaltungsratspräsident, Herr Robert Wiscour, wird mit Stichtag 15. Dezember 1995 durch

Herrn Emile Wirtz, Consultant, wohnhaft in Junglinster, ersetzt.

Dem ausscheidenden Verwaltungsratspräsidenten wird für die Ausübung seines Mandates gedankt und ihm wird volle

und ganze Entlastung erteilt.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
– Herr Ninon Dahlem, Verwaltungsratspräsident;
– Herr Georg Garcon, Verwaltungsratsmitglied;
– Herr Emile Wirtz, Verwaltungsratsmitglied.
Der Verwaltungsratspräsident ist allein unterschriftsberechtigt.
Luxemburg, den 15. Dezember 1995.

INVEST-GESTION

INTERNATIONALE S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00462/567/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

INTOURIST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1628 Luxemburg, 41, rue des Glacis.

H. R. Luxemburg B 45.359.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am vierundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitze in Junglinster.
Versammelten sich in außerordentlilcher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft INTOURIST S.A., mit Sitz in L-1628 Luxemburg, 41, rue des Glacis (H. R. Luxemburg B 45.359).

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. September

1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 586 vom 9. Dezember 1993, mit einem Gesellschaftskapital von einer Million
zweihundertfünfzigtausend Franken (Fr. 1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit
einem Nominalwert von je eintausend Franken (Fr. 1.000,-).

Den Vorsitz der Versammlung führt Dame Danielle Wenzel, fondé de pouvoir, wohnhaft in Schifflingen.
Die Vorsitzende beruft zur Schriftführerin, Fräulein Nadine Trinell, Privatbeamtin, wohnhaft in F-Hettange-Grande.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin, Dame Nathalie Venturi, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

4659

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der

Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen,
um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Erweiterung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
«Zweck des Gesellschaft ist das Betreiben einer Reiseagentur, sowie das Betreiben von Hotel- und Restaurationsbe-

trieben, Verkauf von Flug-, Schiff- und Zugtickets, als auch der Import und Export von allen Gütern, welche ihrem Zweck
entsprechen oder diesen fördern, sowie die Buchhaltung und die Verwaltung der Bankkonten für andere in- und auslän-
dische Unternehmen der Gesellschaftsgruppe.»

2.- Entsprechende Änderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

<i>Einziger Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Erweiterung des Gesellschaftszweckes und die dementsprechende Änderung

des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung, welcher folgenden Wortlaut erhält:

«Art. 2. Erster Absatz. Zweck des Gesellschaft ist das Betreiben einer Reiseagentur, sowie das Betreiben von

Hotel- und Restaurationsbetrieben, Verkauf von Flug-, Schiff- und Zugtickets, als auch der Import und Export von allen
Gütern, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern, sowie die Buchhaltung und die Verwaltung der
Bankkonten für andere in- und ausländische Unternehmen der Gesellschaftsgruppe.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zwanzigtausend Franken veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. Wenzel, N. Trinell, N. Venturi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 décembre 1995, vol. 497, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 3. Januar 1996.

J. Seckler.

(00460/231/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

INTOURIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.359.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 janvier 1996.

J. Seckler.

(00461/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

J.C.L. VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6960 Senningen.

R. C. Luxembourg B 38.337.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.

(00464/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

JUJU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 44.669.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 89, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(00465/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

4660

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.489.

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 22 décembre 1995:
– la délibération sur les comptes annuels au 31 mars 1995 est reportée à une date ultérieure;
– le mandat des administrateurs et du commissaire est provisoirement renouvelé jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00463/631/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

JUMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 32.194.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(00466/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

JUPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 32.196.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(00467/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

JURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 32.197.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(00468/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

PRI-TER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.007.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRI-TER (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme,

established in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R. C. Luxembourg section B number 47.007, incorporated
by a deed enacted on March 1st, 1994, published in the Mémorial C, number 246 of June 22nd, 1994.

The meeting is presided over by Mr Philippe Leclercq, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing int Messancy (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing in Torgny (Belgium).
The chairman requested the notary to act:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

4661

<i>Agenda:

1. Suppression of the par value of the shares.
2. Change of the currency of the capital by conversion from LUF into FRF at an average rate of exchange determined

between both currencies so as to set conventionally the corporate capital at FRF 210,000.- after conversion, backdated
to January 1st, 1995 for fiscal and book-keeping requirements.

3. Re-establishment of a nominal value to the shares, fixed at FRF 168.-.
4. Amendment of Article 5 of the by-laws.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to suppress the indication of par value of the 1,250 (one thousand two hundred and fifty) issued

shares of the company.

<i>Second resolution

The meeting decides to change conventionally the currency of the corporate capital from LUF (Luxembourg francs)

to FRF (French francs) at the rate of LUF 5,955.- (five point nine hundred and fifty-five Luxembourg francs) for FRF 1.-
(one French franc), the actual capital of LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs)
being converted into FRF 210,000.- (two hundred and ten thousand French francs), this operation being backdated to
January 1st, 1995 for all fiscal and book-keeping requirements.

<i>Third resolution

The meeting decides to re-establish a nominal value to the shares, and to fix it at FRF 168.- (one hundred and sixty-

eight French francs) for each share.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article five of the Articles of Incorpor-

ation, to read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at FRF 210,000.- (two hundred and ten thousand French

francs), represented by 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares with a nominal value of FRF 168.- (one
hundred and sixty-eight French francs) each.»

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRI-TER (LUXEMBOURG)

S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.007, constituée suivant acte reçu le premier mars 1994, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 246 du 22 juin 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Leclercq, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. Qu’il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise d’expression du capital par conversion de LUF en FRF à un cours d’échange déterminé

entre les deux devises de manière à fixer conventionnellement le capital social à FRF 210.000,- après conversion, avec
effet rétroactif au premier janvier 1995 pour les besoins fiscaux et comptables.

3. Rétablissement de la valeur nominale des actions, fixée à FRF 168,-.
4. Modification de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

4662

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions émises de la

société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer conventionnellement la devise d’expression du capital social de LUF (francs luxem-

bourgeois) en FRF (francs français) au cours de LUF 5,955 (cinq virgule neuf cent cinquante-cinq francs luxembourgeois)
pour FRF 1,- (un franc français), de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois) est converti en FRF 210.000,- (deux cent dix mille francs français), avec effet rétroactif au
premier janvier 1995 pour tous besoins comptables et fiscaux.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de rétablir la valeur nominale des actions et de la fixer à FRF 168,- (cent soixante-huit francs

français) par action.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à FRF 210.000,- (deux cent dix mille francs français), repré-

senté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de FRF 168,- (cent soixante-huit francs
français) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Leclercq, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

M. Elter.

(00505/210/116)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

PRI-TER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.007.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

M. Elter.

(00506/210/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LINCAN GESTION DE PATRIMOINE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 43.374.

Laut Beschluß einer außerordentlichen Generalversammlung der LINCAN GESTION DE PATRIMOINE S.A. vom 15.

Dezember 1995 ist folgende Änderung beschlossen worden:

1. Der augenblickliche Verwaltungsratspräsident, Herr Robert Wiscour, wird mit Stichtag 15. Dezember 1995 durch

Herrn Ninon Dahlem, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in Luxemburg, ersetzt.

Dem ausscheidenden Verwaltungsratspräsidenten wird für die Ausübung seines Mandates gedankt und ihm wird volle

und ganze Entlastung erteilt.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
– Herr Ninon Dahlem, Verwaltungsratspräsident;
– Herr Georg Garcon, Verwaltungsratsmitglied;
– Herr Emile Wirtz, Verwaltungsratsmitglied.
Der Verwaltungsratspräsident ist allein unterschriftsberechtigt.
Luxemburg, den 15. Dezember 1995.

LINCAN GESTION

DE PATRIMOINE S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00475/567/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

4663

KE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1996.

<i>Pour KE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(00469/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

G.M.P., LE GROUPE MUST PARTENER, Société Anonyme.

Capital libéré: 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, rue Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 47.515.

<i>Conseil d’administration en date du 5 mai 1994, 15.00 heures

Le conseil se réunit et décide, à l’unanimité de ses trois administrateurs, de nommer M. Patrick Leclerc, adminis-

trateur-délégué de la société G.M.P., et de lui déléguer tous pouvoirs avec sa seule signature afin de procéder à
l’ouverture de compte en banque, et au bon fonctionnement de la société.

P. Leclerc

CARLOTA MANAGEMENT

A. Melchior

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1994, vol. 459, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00471/228/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

G.M.P., LE GROUPE MUST PARTENER, Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, rue Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 47.515.

<i>Réunion du conseil d’administration du 13 septembre 1994 à 11.00 heures

Sont présents:

Patrick Leclerc;
Aline Melchior;
CARLOTA MANAGEMENT.

Compte tenu de la démission du commissaire aux comptes désigné dans les statuts, pour des raisons extérieures à

l’activité de la société, il est convenu de désigner la société de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux
comptes.

Afin de faciliter le fonctionmement de la société G.M.P., il est décidé d’accorder la signature individuelle à Madame

Melchior pour toutes opérations sur les comptes en banque de la société G.M.P.

P. Leclerc

CARLOTA MANAGEMENT

A. Melchior

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1994, vol. 459, fol. 44, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00472/228/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

G.M.P., LE GROUPE MUST PARTENER, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12-8B, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 47.515.

<i>Conseil d’administration en date du 19 décembre 1994

Sont présents: Patrick Leclerc, administrateur-délégué et le représentant légal de CARLOTA MANAGEMENT; est

absente excusée: Aline Melchior.

Le conseil se réunit et décide, à l’unanimité des administrateurs présents, suite à la signature, le premier décembre

courant d’un bail commercial, de transférer son siège social à cette nouvelle adresse: 12-8B, rue Jean Engling à L-1466
Luxembourg.

Comme prévu dans ce bail, une partie est réservée à usage privatif de Monsieur Patrick Leclerc contre paiement à la

société d’un loyer au prorata de la surface privée occupée.

P. Leclerc

CARLOTA MANAGEMENT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1995, vol. 463, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00473/228/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

4664

G.M.P., LE GROUPE MUST PARTENER, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12-8B, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 47.515.

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue à Luxembourg, le 3 janvier 1995

La séance est ouverte à 10.00 heures à Luxembourg.

<i>Bureau

L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Président:

Monsieur Patrick Leclerc;

Secrétaire:

Mademoiselle Marie-Thérèse Discret;

Scrutateur:

Madame Frédérique Neid.

<i>Exposé du président

1. Sont présents ou représentés, les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leurs

mandataires avant l’ouverture de la séance. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.

2. Que toutes les actions sont nominatives et que tous les actionnaires ont été convoqués régulièrement, confor-

mément aux dispositions de l’article 70, dernier alinéa.

3. La présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

– Election d’un nouveau membre du conseil d’administration.
Tous les faits exposés par Monsieur le président, sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur l’objet de l’ordre du jour.

<i>Délibration

Après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

– Madame Aline Melchior a démissionné de son mandat d’administrateur. Mademoiselle Marie-Thérèse Discret,

employée privée, demeurant à L-1251 Luxembourg, 33, rue des Bois, a été élue aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Aline Melchior pour un terme de six ans venant à échéance en l’an 2000.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10.30 heures.
Madame la secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires, qui en ont exprimé le désir, ont signé.

P. Leclerc

M.-T. Discret

F. Neid

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Mersch, le 2 janvier 1996, vol. 121, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

(00474/228/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

MJ COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 28.216.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 475,

fol. 13, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MJ COLLECTIONS S.A.

J. Dell-Flammang

<i>Administrateur

(00489/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

MEDIA-AKTUELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Steinfort, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1996.

<i>Pour MEDIA-AKTUELL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(00484/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

4665

MEDIA-AKTUELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Steinfort, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1996.

<i>Pour MEDIA-AKTUELL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(00485/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LA NORMA UBIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7618 Larochette, 17, rue Leidenbach.

R. C. Luxembourg B 29.492.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(00470/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LION INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 27.652.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(00476/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

L’INTERIEUR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 57, rue F. Boch.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 88, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.

<i>Pour le gérant

Signature

(00477/600/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

MTT GESTION DE PATRIMOINE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 43.070.

Laut Beschluß einer außerordentlichen Generalversammlung der MTT GESTION DE PATRIMOINE S.A. vom 15.

Dezember 1995 ist folgende Änderung beschlossen worden:

1. Der augenblickliche Verwaltungsratspräsident, Herr Robert Wiscour, wird mit Stichtag 15. Dezember 1995 durch

Herrn Ninon Dahlem, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in Luxemburg, ersetzt.

Dem ausscheidenden Verwaltungsratspräsidenten wird für die Ausübung seines Mandates gedankt und ihm wird volle

und ganze Entlastung erteilt.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
– Herr Ninon Dahlem, Verwaltungsratspräsident;
– Herr Georg Garcon, Verwaltungsratsmitglied;
– Herr Emile Wirtz, Verwaltungsratsmitglied.
Der Verwaltungsratspräsident ist allein unterschriftsberechtigt.
Luxemburg, den 15. Dezember 1995.

MTT

GESTION DE PATRIMOINE S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00492/567/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

4666

LOEBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L5366 Münsbach.

R. C. Luxembourg B 28.875.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le mandataire de la société.

(00478/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LOCHMORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.216.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le mandataire de la société.

(00479/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LOMAT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 2.000.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.842.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 1996.

Signature.

(00480/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LUXCAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.444.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.

LUXCAD S.A.

Signatures

(00481/023/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

LUXGAS HANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5376 Übersyren.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.

(00482/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

NARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 75, route de Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995, vol. 301, fol. 70, case 5/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1996.

ComptaGes S.A.

Signature

(00493/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

4667

MEG S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.974.

MERGER DEED

In 1995, the 4th day of the month of December personally appeared Messrs:
-A- Ms Chantal Keereman, born in Bruges, on November 26, 1960, domiciled at 62, avenue Guillaume, Luxembourg,

in her capacity as director of the company MEG S.A. with registered office at 13, boulevard Royal, Luxembourg, with a
corporate capital of ITL 2,094,100,000.- (two billion ninety-four million one hundred thousand Lira), registered with the
Trade Registry of Luxembourg at No. B 49.974, authorized by means of resolution of the extraordinary shareholders’
meeting of said Company dated August 9, 1995, as per deed by Dr. Paul Frieders, notary public in Luxembourg.

-B- Mr Roberto Piatti, born in Como, on January 12, 1957, domiciled for the office in Milan, 19, Via Gesù, practitioner

his capacity as Sole Director of the Company.

-A- GE.VAL. -GESTIONI VALDOSTANE S.R.L. with registered office in Milan, 19, Via Gesù, with a corporate capital

of ITL 7,000,000,000.- (seven billion) paid in for 2,114,000,000.- (two billion one hundred and fourteen million),
registered with the Court of Milan at No. 339979 Companies’ Register, authorized by means of resolution of the extra-
ordinary shareholders’ meeting of said Company dated July 26, 1995 as per deed of Mr Cesare Suriani, notary public, of
even date No. 100811/9586, registered in Milan, Public Acts on August 2, 1995.

-B- ORIMAR S.R.L. with registered office in Milan, 19, Via Gesù, with a fully paid in capital of ITL 100,000,000.- (one

hundred million), registered with the Court of Milan at No. 339978, Companies Register, authorized by means of
resolution of the extraordinary shareholders’ meeting of said Company dated July 26, 1995 as per deed of Mr Cesare
Suriani, notary public, of even date No. 100812/9587, registered in Milan, Public Acts, on August 2, 1995.

And therefore those present whereas:

<i>First

The mentioned Companies:
-A- GE.VAL. -GESTIONI VALDOSTANE S.R.L.;
-B- ORIMAR S.R.L., during the above-mentioned extraordinary meetings resolved to merge by way of absorption in

the Company MEG S.A. on the basis of their respective merger projects approved in the mentioned extraordinary
meetings.

<i>Second

The mentioned Company:
MEG S.A., during the above-mentioned extraordinary meeting resolved to merge with the Companies:
-A- GE.VAL. -GESTIONI VALDOSTANE S.R.L.;
-B- ORIMAR S.R.L., by way of absorption of these two latter companies on the basis of their respective merger

projects approved in the mentioned extraordinary meetings.

<i>Third

In full compliance with all the applicable laws the resolutions:
-A- of the absorbing Company MEG S.A. has been regularly filed with the Trade Registry in Luxembourg on

September 6, 1995.

-B- of the Companies to be absorbed:
-B/1- GE.VAL. -GESTIONI VALDOSTANE S.R.L.;
-B/2- ORIMAR S.R.L. have been regularly filed with the Chamber of Commerce of Milan, corporate Office, for

registration in the Register of Enterprises, on September 13, 1995:

a) at No. 231274 Order Register for GE.VAL. -GESTIONI VALDOSTANE S.R.L.,
b) at No. 231280 Order Register for ORIMAR S.R.L.,
together with any and all other documents required by applicable laws
-C- have been regularly published in the Official Gazette of the Republic of Italy on October 2, 1995 under notice No.

M-7919, Folio No. 230, page 13 and in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on November 3, 1995 under
N. 561, page 26905.

<i>Fourth

It is the intention of the mentioned Companies to complete the merger since the two-month period provided for by

Art. 2503 of the Italian Civil Code has elapsed and no opposition has been filed in compliance with the Law.

All the above being stated, the Companies agree the following:

<i>-First-

The Companies:
-A- GE.VAL. -GESTIONI VALDOSTANE S.R.L. (fully owned by MEG S.A.);
-B- ORIMAR S.R.L. (which owns 100 % of the corporated capital of the absorbing company MEG S.A.) merge by way

of absorption in the Company MEG S.A.

<i>-Second-

Said merger will be governed as follows:

4668

<i>-I-

With effect from today, the absorbing Company MEG S.A.:
-A- Increases its corporate capital from ITL 2,094,100,000.- (two billion ninety-four million one hundred thousand)

to ITL 2,194,000,000.- (two billion one hundred and ninety-four million) by issuing 100,000 (one hundred thousand) new
nominal shares of Lire 1,000.- (one thousand) each, as a consequence of the transfer of all assets and liabilities of
ORIMAR S.R.L. which took place at the time of the merger.

<i>-II-

The economic and fiscal consequences of the merger among the mentioned Companies will have effect from today

and therefore starting from said date any and all transactions of the absorbed Companies will be entered in the financial
statement of the absorbing Company.

<i>-III-

As a consequence, as described above, the absorbing Company MEG S.A. acquires by confusion, by virtue of the

merger, all the assets and liabilities of the absorbed Companies and to all their entitlements and rights, as well as to any
and all obligations, undertakings and liabilities of any type.

<i>-Fifth-

Following the merger as completed above:
I. The resolutions of the mentioned shareholders’ meetings dated July 26, 1995 and August 9, 1995 are fully adopted;
II. Any and all offices granted by the absorbed companies and any and all powers of attorney possibly issued in the

name of the same will no longer be valid.

<i>-Sixth-

Always following the merger the absorbed Companies irrevocably authorize, in the widest and definitive possible

form, the absorbing Company to perform any act, document, formality or duty, necessary and opportune in order to let
it be recognized by anyone as the sole and exclusive owner of any assets of the absorbed Companies, without any inter-
vention of the absorbed Companies.

<i>-Seventh-

To modify the article of the by-laws concerning the corporate capital of the absorbing company.

MEG S.A.

ORIMAR S.R.L.

GE.VAL. -GESTIONI

Signature

Signature

VALDOSTANE S.R.L.

Signature

Pour copie conforme

A. Schmitt

<i>Avocat-Avoué

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 475, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00486/275/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 1996.

PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société anonyme VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard

Royal,

ici représentée par Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 décembre 1995;
2. Monsieur Norbert Lang, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3. Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Norbert Lang, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 décembre 1995.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de:

PEF HOLDlNG (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.

4669

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autre acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat ou de toute
autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital de la société pourra être porté d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) à douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-) par la création et l’émission de
onze mille deux cent cinquante actions (11.250) nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur l’appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé, qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du Conseil d’Administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent

désigné à cet effet.

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En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pouvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses
collègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux
derniers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires

désignés à ces fins.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas d