logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

1729

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 37

20 janvier 1996

S O M M A I R E

A.F.S. Invest S.A., Mersch ……………………………………… page 1734
Agis, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………… 1756
AG Luxembourg,  Compagnie  Luxembourgeoise

d’Assurances Générales S.A., Luxembourg …………… 1767

AG Luxembourg Vie, Compagnie Luxembourgeoise

d’Assurances Générales sur la Vie S.A., Luxembg 1768

Alcatel Titn Answare S.A., Paris ……………………………………… 1752
AMDC, S.à r.l., Contern ……………………………………………………… 1751
AME, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 1768
A.M.G. S.A., Active Management Group S.A., Luxbg 1768
Amled S.A., Luxembourg …………………………………………………… 1770
Atis S.A.H., Luxembourg …………………………………………………… 1768
Auto - Motor - Center - Esch S.A., Esch-sur-Alzette 1769
Axel Vehicules Industriels, S.à r.l., Howald ………………… 1738
Azdal AG, Luxembourg………………………………………………………… 1769
Bepofico S.A., Luxembourg………………………………………………… 1769
Big Jeans, S.à r.l., Rodange ………………………………………………… 1770
Blad Krauser S.A., Luxembourg ……………………………………… 1771
BLE Brecher Luxemburg für Europa, GmbH, Nieder-

anven ………………………………………………………………………………………… 1771

Bourne Holdings Ltd S.A., Luxembourg ……………………… 1769
Braathen Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg 1770
Camping International S.A., Larochette ……………………… 1771
Carrera Invest S.A., Luxembourg …………………………………… 1772
Casochri S.A., Luxembourg………………………………………………… 1772
Caste International S.A., Dudelange ……………………………… 1773
Caterman S.A., Windhof-Koerich …………………………………… 1768
Cedel Bank S.A., Luxembourg ………………………………………… 1774
Cedel S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 1774

(Le) Cellier Bourguignon, S.à r.l., Bascharage…………… 1753
Centre  Commercial  de  la  Route  d’Arlon  S.A.,

Strassen …………………………………………………………………………………… 1775

Centre G.R., S.à r.l., Windhof/Koerich ………………………… 1773
Cesal Deutschland S.A., Luxembourg …………………………… 1774
Chapier, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess ………………………………… 1776
Claridge, S.à r.l., Mersch ……………………………………………………… 1770
Coligny Diffusion, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 1729
Dec Holding S.A., Luxembourg………………………………………… 1730
Denning & Co Investments Ltd S.A., Luxembourg … 1735
Felten René, S.à r.l., Lamadelaine …………………………………… 1744
Fides Inter-Consult S.A., Luxembourg ………………………… 1732
Globinter Participations S.A., Luxembourg ……………… 1737
Gréngt Haus Betebuerg, A.s.b.l., Bettembourg ……… 1730
Inter Globe Trust S.A.H., Pétange ………………………………… 1739
59 International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 1742
Internautic Shipping, S.à r.l., Luxembourg ………………… 1743
Key Hotels S.A., Luxembourg …………………………………………… 1740
Kinmore S.A., Luxembourg………………………………………………… 1745
Matra S.A., Pétange………………………………………………………………… 1750
Maya Quetzal, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 1752
Medentim S.A., Luxembourg …………………………………………… 1754
Mondinvest S.A., Soparfi, Senningerberg …………………… 1757
Rynopyl Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 1758
S.A.G.E.-Lux, Société Anonyme de Gestion et d’En-

treprise Luxembourg S.A., Luxembourg ………………… 1765

S.G.E.D., Société Générale d’Etude et de Développe-

ment S.A., Pétange……………………………………………………………… 1764

Soleil Tours S.A., Luxembourg ………………………………………… 1761
Vima S.C.I., Heisdorf ……………………………………………………………… 1759

COLIGNY DIFFUSION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 44.276.

Le siège social de la société sera transféré au 24, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg à partir du 4 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 1995.

C. Couasse

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1995, vol. 473, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38202/739/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1730

GRÉNGT HAUS BETEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 42, route de Mondorf.

Suite à la demande l’a.s.b.l. HËLLEF FIR D’KANNER VUN CONSTANTA, ONG de Bettembourg, d’être admise

comme membre effectif au sein de l’association,

suite à une première assemblée générale extraordinaire non valablement constituée, faute de la présence des 2/3 des

membres effectifs,

suite à une deuxième assemblée générale extraordinaire convoquée le 14 juin 1995,
suite au vote des 28 membres effectifs présents (sur un total de 54 membres) lors de cette assemblée, l’association a

décidé par la majorité de 28 voix contre 0 de modifier les statuts de notre association, à savoir:

«Art. 7. Les membres du collège des bourgmestre et échevins de Bettembourg sont membres de droit. Sont

également membres de droit de l’a.s.b.l. tous les membres de la commission de l’environnement de la commune de
Bettembourg ainsi que les membres:

- du comité de la section de Bettembourg de la LETZEBUERGER NATUR- A VULLESCHUTZ LIGA;
- du comité de la société agricole AMIS DE LA FLEUR, Bettembourg;
- du comité de l’association sans but lucratif CHILES KINDER, ONG;
- du comité de l’association sans but lucratif HËLLEF FIR D’KANNER VUN CONSTANTA, ONG, Bettembourg.
Les membres ainsi désignés peuvent coopter ... etc.»
«Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres au moins choisis en

son sein.

Le conseil d’administration doit comprendre au moins deux membres de chacune des 4 associations sans but lucratif

repris sub Art. 7., membres désignés ... etc.»

Bettembourg, le 17 novembre 1995.

<i>Pour le comité

M. Kohn

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38124/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 1995.

DEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philip Croshaw, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands),
ici représenté par Mademoiselle Nadia Hemmerling, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 octobre 1995;
2.- Madame Belinda Croshaw, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands),
ici représentée par Madame Cristina Dos Santos, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 octobre 1995,
lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DEC HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

1731

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mardi du mois de mars à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15.

L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Monsieur Philip Croshaw, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………

750 actions

Madame Belinda Croshaw, prédite ………………………………………………………………………………………………………………………

   500 actions

Total: mille deux cent cinquante ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

1732

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jean-Pierre Moret, commerçant, demeurant à St. Cyr au Mont d’Or (France), 6, Chemin de Vallières,
- Monsieur Jean-Claude Pinchon, commerçant, demeurant à F-69830 Droin, St. Georges de Reneins,
- Madame Edith Cateau, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société BUSINESS AND FINANCE ENGENEERING LIMITED avec siège à social à Dublin.
4.- Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Hemmerling, C. Dos Santos, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 42, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(38127/209/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

FIDES INTER-CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- INTER GLOBE TRUST S.A.H., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Pétange,
ici représentée par Madame Anna-Paula Martins-Machado, employée privée, demeurant à Colmar-Berg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- Monsieur Walter Bergsträsser, gérant, demeurant à D-Niederbeerbach,
ici représenté par Madame Anna-Paula Martins-Machado, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIDES INTER-CONSULT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prestation de services pour d’autres entreprises, en particulier dans le domaine de

la domiciliation, l’administration et la fourniture de conseils à ces entreprises.

1733

La société a également pour objet l’assistance à d’autres entreprises dans leurs relations avec les administrations en

ce qui concerne leur imposition et d’autres obligations légales et la tenue de comptabilité pour le compte de tiers, ainsi
que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point
de vue de leur crédit, de leur rendement et de leur risque, l’organisation des services comptables et administratifs des
entreprises et les activités de conseil en matière d’organisation comptable, informatique et administrative des entre-
prises, les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers, les activités d’analyse informatique, les activités
de conseil en matière de fiscalité nationale et internationale.

La société peut, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières

ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre Il. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de

la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-quinze.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

1734

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1.- INTER GLOBE TRUST S.A.H., prénommée, mille cent vingt-six actions……………………………………………………………… 1.126
2.- Monsieur Walter Bergsträsser, prénommé, cent vingt-quatre actions …………………………………………………………………    124
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange,
b) Monsieur Dieter Feustel, Diplom-Betriebswirt, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange.
L’assemblée générale nomme Monsieur Robert Langmantel, prénommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir

de signature individuelle.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège social à Pétange.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

l’an 2001.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.-P. Martins-Machado, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 novembre 1995, vol. 397, fol. 79, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 novembre 1995.

E. Schroeder.

(38130/228/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

A.F.S. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 39.937.

Les documents de clôture de l’année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 41, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, novembre 1995.

<i>Pour A.F.S. INVEST S.A.

Signature

(38154/568/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1735

DENNING &amp; CO INVESTMENTS Ltd, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- FIDES INVEST Ltd., société à responsabilité limitée, ayant son siège à Reg. N° 185200, Central Chambers, Dame

Court, Dublin, Ireland,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, le 7 septembre 1992.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement;

2.- Monsieur Michel Bourkel, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DENNING &amp; CO INVESTMENTS Ltd.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé, à cet effet, dans les cir-
constances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-), représenté

par deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par
elle.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les membres du conseil d’administration sont autorisés à voter par fax, télex ou lettre.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

1736

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les concova-

tions, le premier juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre VIl. Dissolution, Liquidation

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIll. Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) FIDES INVEST Ltd, prédésignée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………… 2.499
2) Monsieur Michel Bourkel, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………       1

Total: deux mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de six cent vingt-

cinq mille francs luxembourgeois (LUF 625.000,) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quatre mille
francs luxembourgeois (LUF 64.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Anique Klein, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b.- Monsieur Serge Kraemer, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg,
c.- Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
CENTRA FIDES S.A., ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

1737

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions des articles 53, alinéa 4 et 60 de la loi sur les sociétés et en vertu de l’article 5 des

statuts, le conseil d’administration de la société est autorisé à et chargé d’élire parmi ses membres un administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la gestion journa-
lière.

Le siège social est fixé à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Bourkel, C. Hellinckx.

<i>Réunion du Conseil d’administration tenue le 28 novembre 1995

Sont présents:
1. Madame Anique Klein, administrateur de sociétés, demeurant à Ernster,
2. Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
3. Monsieur Serge Kraemer, ingénieur diplômé, demeurant à Howald, excusé.
Le conseil a décidé de nommer comme administrateur-délégué de la société, avec plein pouvoir d’engager la société

dans toutes opérations par sa seule signature, Monsieur Michel Bourkel, prénommé.

A. Klein

S. Kraemer

M. Bourkel

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 87S, fol. 47, case 10. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

C. Hellinckx.

(38128/215/161)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

GLOBINTER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme holding CROMWELL HOLDING S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas

Martha, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à
Fentange;

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières (SOPARFl), qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de GLOBINTER PARTICIPA-

TIONS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante mille (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme holding CROMWELL HOLDING S.A.,préqualifiée ………………………………………………

1.249 actions

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………

      1 action

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

1738

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder trois ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1995.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou en tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour,
et pour la première fois en 1996.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Simon Peter Elmont, consultant, demeurant à Vine Cottage, Isle of Sark, Via Guernsey, Channel Islands

(administrateur-délégué),

b) Monsieur James William Grassick, consultant, demeurant à Vine Cottage, Isle of Sark, Via Guernsey, Channel

Islands,

c) Monsieur Philip Mark Croshaw, consultant, demeurant à Isle of Sark, Channel Islands.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIRI TREUHAND GmbH., avec siège à CH-6304 Zoug, Chamerstrasse, 30.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Simon Peter Elmont, préqualifié, avec pouvoir de signature indivi-

duelle.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en I’étude du notaire insttumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1995, vol. 820, fol. 48, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 24 novembre 1995.

G. d’Huart.

(38131/207/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AXEL VEHICULES INDUSTRIELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. R.P.M. INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Siège social: Howald.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 30 novembre 1995.

G. d’Huart.

(38164/207/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1739

INTER GLOBE TRUST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme PRlMEClTE INVEST S.A., avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur-délégué,

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange;

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INTER GLOBE TRUST S.A.H.

Cette société aura son siège à Pétange. Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques de fabrique, ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant
dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme PRlMEClTE INVEST S.A., préqualifiée ……………………………………………………………………

1.249 actions

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………

       1 action

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La sociéte se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1995.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1996.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

1740

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-cinq mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange;
b) Monsieur Dieter Feustel, économiste, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATlONAL FlNANCIAL AND MARKETING CONSULTlNG S.A., avec siège à Pétange.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Robert Langmantel, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par

sa seule signature.

4. Le siège social de la société est fixé à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1995, vol. 820, fol. 42, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38132/207/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

KEY HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxem-

bourg, 69, route d’Esch,

ici représentée par:
1) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux;
2) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange;
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal,
ici représentée par Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 novembre 1995,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KEY HOTELS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

1741

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

divisé en six cent vingt-cinq (625) actions de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-), son montant

actuel, à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles de
deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mercredi du mois de mai à dix heures

(10.00) à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

1742

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prénommée, six cent vingt et une actions ……………

621

2. LIREPA S.A., prénommée, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………………………

    4

Total: six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………

625.

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (52.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange,
b) Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Robert Martiny, employé de banque, demeurant à Bridel,
d) Madame Romaine Lazzarin, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Rolande Renaud, employée de banque, demeurant à Athus (B).
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5) Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-

mentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Baumann, A. Pennacchio, B. Mines-Honneff, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 1995, vol. 496, fol. 100, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 28 novembre 1995.

J. Gloden.

(38134/213/158)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

59 INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 43.197.

Le siège social de la société sera transféré au 24, rue des Etats-Unis L-1477 Luxembourg à partir du 4 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 1995.

J. Henri

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38151/739/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1743

INTERNAUTIC SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société dénommée FINANCIERE PALMERE S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à

Thionville (France), et Monsieur Karl Guenard, maître en sciences économiques et de gestion, demeurant à Thionville;

2. La société dénommée DECKER OVERSEAS INC, avec siège social à Panama City (République de Panama),
ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Bereldange,
en vertu d’un pouvoir général lui conféré par le conseil d’administration suivant résolution prise dans un procès-verbal

d’assemblée générale, daté du 31 janvier 1995, lequel est resté annexé à un acte de dépôt reçu par le notaire instru-
mentant en date de ce jour et avant les présentes, et avec lequel acte ledit procès-verbal sera formalisé.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer:
Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de INTERNAUTIC

SHIPPING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l’exportation, la gérance et le commerce pour son propre compte et pour le compte

de tiers de bateaux à moteurs, de barges et de citernes.

Elle peut également faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui

se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) par apport en espèces, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Le capital social est divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement

libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) La société FINANCIERE PALMERE S.A., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales…………

499

2) La société DECKER OVERSEAS INC, préqualifiée, une part sociale ………………………………………………………………………

     1

Total des parts sociales:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices, ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de vente de parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées
générales.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

1744

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le

premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortisse-

ments de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou
à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions légales. Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent
à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente
mille francs (30.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les

résolutions suivantes:

Monsieur Jan Van Maren, directeur de sociétés, demeurant à NL-Rijswijk, est nommé gérant de la société.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de Monsieur Jan Van Maren,

préqualifié.

Ils peut conférer les pouvoirs à des tiers.
3. Le siège social de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Kirsch, K. Guenard, J. Faber, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 87S, fol. 21, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 28 novembre 1995.

P. Bettingen.

(38133/202/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

FELTEN RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2, op den Gehren.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Toni Rante, entrepreneur de constructions, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2, op den Gehren.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée.

Art. 1

er

La société prend la dénomination de FELTEN RENE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Lamadelaine. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet tous travaux de terrassements, excavations, canalisations et d’asphaltage, ainsi que

toutes opérations en rapport avec l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cent parts

sociales de mille (1.000,-) francs chacune.

1745

Le capital social a été souscrit par le comparant.
La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le

comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un

ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant, Monsieur Toni Rante, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4888 Lamadelaine, 2, op den Gehren.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Rante, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1995, vol. 820, fol. 48, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.

Pétange, le 23 novembre 1995.

G. d’Huart.

(38129/207/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

KINMORE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2367 Luxembourg, 6, rue Zithe.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-second of November.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Maître Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg, here represented by Maître François Brouxel, lawyer,

residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal;
2) Maître Tessa Stocklausen, lawyer, residing in Luxembourg, here represented by Maître François Brouxel,

prenamed, by virtue of a proxy under private seal.

Said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of KINMORE S.A.

The corporation is established for an undeterminated period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2.  The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg

companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may, however, participate in the establishment and development of any financial,
industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way
of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the
law of July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies and by article two hundred and
nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended.

1746

Art. 3.  The company subscribed capital is set at 50,000.- USD (fifty thousand U.S. dollars), represented by 50 (fifty)

shares with a par value of 1,000.- (one thousand) U.S. dollars per share, which have been entirely paid in.

The authorised capital is set at a total sum of 2,000,000.- USD (two millions) U.S. dollars, represented by 2,000 (two

thousand) shares with a par value of 1,000.- (one thousand) U.S. dollars each.

The authorised and subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised during a period expiring five years after the date of publication of

these articles of incorporation to increase, from time to time, the subscribed capital within the limits of the authorised
capital. Such increased amount of capital may be subscribed to, sold and issued against payment in cash, contribution in
kind by observing the then applicable legal requirements and by integration of all free reserves and retained profits that
can be integrated into the corporate capital by law with or without issue premium as the board of directors may, from
time to time, determine. The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving
for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the corporation or to any other

duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the shares representing part or
all such increased amount of capital.

The corporation may, to extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4.  The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders.

The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the corpor-

ation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the
sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order; carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6.  The Annual General meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the

corporation, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the 1st monday
of June at 10.30 and for the first time in nineteen hundred and ninety-seven.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7.  The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not to be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold

office until their successors are elected.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy. One member of the board may represent several of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or re-

presented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 9.  The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not to be
directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and
employees, and fix their emoluments.

Art. 10.  The corporation will be bound by the single signature of any director or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11.  The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

1747

Art. 12.  The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on

December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st, one thousand nine hundred and ninety-six.

Art. 13.  The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how

the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14.  In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15.  All matters not governed by these articles of incorporation shall be detetermined in accordance with the

law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law
of July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed to and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Shareholder

Subscribed

Paid in

Number

of

capital

capital

shares

M

e

Wildgen …………………………………………………………………………………………………………… 49,000.- USD

49,000.- USD

49

M

e

Stocklausen ……………………………………………………………………………………………………   1,000.- USD

  1,000.- USD

 1

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………… 50,000.- USD

50,000.- USD

50

Evidence of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of 50,000.- USD (fifty

thousand U.S. dollars) is as of now available to the corporation.

<i>Déclaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressely states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated approximately at seventy thousand Luxembourg francs (70,000.- LUF).

<i>Estimation of the capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million four hundred and forty-eight thousand

Luxembourg francs (1,448,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditor at one.
2. The following persons are appointed directors:
- Mr Rolando Wyss, residing in Auf Gufer 704, FL-9497 Triesenberg, Liechtenstein, chairman,
- Mr Oliver Brand, residing in Schalunstrasse 11, Postfach 54, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein,
- Mr Erich Bürzle, residing in Brüelweg 7, FL-9496 Balzers, Liechtenstein.
3. Has been appointed statutory auditor:
Maître Tessa Stocklausen, lawyer, residing in Luxembourg.
4. The registered office of the corporation is at 6, rue Zithe, L-2367 Luxembourg.
3. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the next ordinary general meeting of

the company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Maître François Brouxel, avocat,

demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé;

1748

2) Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg, ici représentée par Maître François Brouxel,

prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société

qu’ils forment entre eux:

Art. 1

er

.  Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires

d’actions par après, une société sous la forme d’une société anonyme portant la dénomination de KINMORE S.A.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’admi-

nistration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2.  La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou par toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou par toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature,
et la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public. Par contre, la société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière,
industrielle ou commerciale au Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de
prêts, garanties ou d’une autre manière.

La société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et peut également procéder à l’émission d’obliga-

tions ou de reconnaissances de dettes.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social, à condition toutefois de rester
toujours dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et dans
les limites de l’article deux cent neuf de la loi sur les sociétés commerciales du dix août mil neuf cent quinze, telle qu’elle
a été modifiée.

Art. 3.  Le capital social souscrit est fixé à 50.000,- USD (cinquante mille U.S. dollars), représenté par 50 actions

d’une valeur nominale de 1.000,- (mille) U.S. dollars par action, intégralement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un total de 2.000.000,- (deux millions) U.S. dollars, représenté par 2.000 (deux mille)

actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) US dollar chacune.

Le capital autorisé et souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée

générale aux conditions et majorités requises pour les modifications statutaires.

Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la publi-

cation des présents statuts, à augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut
être souscrit à ces augmentations de capital, des actions peuvent être vendues et émises contre paiement en espèces,
apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres
et bénéfices reportés susceptibles d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission, comme
le conseil d’administration l’aura déterminé. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces
émissions sans réserver aux actionnaires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à
émettre.

Le conseil d’administration peut donner pouvoir à un membre du conseil d’administration ou à un employé de la

société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les souscriptions et de recevoir les
paiements pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de l’augmentation de capital.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 4.  Les actions de la société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d’actions au porteur, ou par-

tiellement dans l’une de ces formes, au choix de l’actionnaire.

La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne; la société a le

droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a pas été
désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

Art. 5. Toute assemblée générale des actionnaires de la société représente l’entièreté des actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6.  L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout

autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin
à 10.30 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix sept.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale aura lieu le prochain jour ouvrable.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l’assemblée générale, dûment convoquée, seront prises

à la simple majorité des présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publi-

cation préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.

Art. 7.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la société.

Les membres du conseil d’administration seront élus par les actionnaires pour une période qui ne peut pas dépasser

six années et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs soient élus.

1749

Art. 8.  Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et est autorisée à choisir parmi ses

membres un vice-président. Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être
administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la

convocation.

Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute réunion du

conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme télex ou téléfax. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration peut délibérer et prendre valablement des décisions à la condition qu’au moins la majorité

des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions seront à prendre à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration auront le

même effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 9.  Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition qui sont dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs, non expressément réservés par la loi à l’assemblée
générale des actionnaires, sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société et la repré-

sentation de la société pour ses affaires avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
membre du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs), aux
conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également
conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou
révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 10.  La société sera engagée par la signature d’un seul administrateur ou par la signature individuelle de toute

personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11.  Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent

être actionnaires ou non. L’assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires, déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période qui ne peut pas excéder six
années.

Art. 12.  L’année sociale de la société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31

décembre, avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se terminer le 31
décembre mil neuf cent quatre-vingt seize.

Art. 13.  Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déteterminera

l’affectation du profit annuel net.

Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payées au prorata du montant

libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.
Art. 14.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 15.  Tous ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance

avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, ainsi que
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués:
Actionnaire

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

M

e

Wildgen …………………………………………………………………………………………………… 49.000,- USD

49.000,- USD

49

M

e

Stocklausen ………………………………………………………………………………………………    1.000,- USD

  1.000,- USD

 1

Total:………………………………………………………………………………………………………………… 50.000,- USD

50.000,- USD

50

La preuve de ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, de sorte que la somme de 50.000,- USD

(cinquante mille U.S. dollars) est dès à présent à la disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille francs
Luxembourgeois (70.000,- LUF).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent quarante-huit francs

(1.448.000,- LUF).

1750

Les personnes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- M. Rolando Wyss, résidant à Auf Gufer 704, FL-9497 Triesenberg, Liechtenstein, président,
- M. Oliver Brand, résidant à Schalunstrasse 11, Postfach 54, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein,
- M. Erich Bürzle, résidant à Brüelweg 7, FL-9496 Balzers, Liechtenstein.
3. A été nommée commissaire aux comptes:
Maître Tessa Stocklausen, avocat. demeurant à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Zithe, L-2367 Luxembourg.
5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une période expirant à la prochaine

assemblée générale ordinaire de la société.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Brouxel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 novembre 1995, vol. 397, fol. 79, case 5. – Reçu 14.480 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 novembre 1995.

E. Schroeder.

(38135/228/326)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

MATRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

Monsieur Pascal Wagner, conseil fiscal, demeurant à Pétange, agissant au nom et pour le compte:
- Monsieur Luigino Di Manuali, transporteur, demeurant à Gubbio,
- Madame Rita Martinelli, sans état, demeurant à Gubbio,
en vertu de procurations annexées au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MATRA S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le transport de marchandises et de personnes, la location de voitures, de camions,

d’autobus, l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, le recyclage de cartons et papiers, ainsi que toutes opéra-
tions commerciales, financières, immobilières et mobiliers se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Luigino Di Manuali, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………

1.249 actions

2) Madame Rita Martinelli, préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………………

       1 action

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Les actions ont été libérées de 1/4 par un versement en espèce, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq

cents (312.500,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

1751

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1995.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1996.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luigino Di Manuali, préqualifié,
b) Madame Rita Martinelli, préqualifiée,
c) Madame Monia Bei, secrétaire, demeurant à Sceggia (P).
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETlNG CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Luigino Di Manuali, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par

sa seule signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1995, vol. 820, fol. 43, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38137/207/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AMDC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5324 Contern.

R. C. Luxembourg B 27.679.

Les documents de clôture de l’année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 42, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, octobre 1995.

<i>Pour AMDC, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Mersch

Signature

(38158/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1752

ALCATEL TITN ANSWARE, Société Anonyme.

Siège social: F-75008 Paris, 12, rue de la Baume.

Registre de Commerce et des Sociétés Paris B 682 007 398

Bureau de représentation au Luxembourg: L-2440 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

Il est porté à la connaissance du public que Monsieur Claude Goguel, agissant en sa qualité de Président Directeur

Général de la société anonyme de droit français ALCATEL TITN ANSWARE a décidé, en date du 15 mai 1995, ce qui
suit:

Il est décidé d’ouvrir, à partir du 15 mai 1995, un bureau de représentation au Grand-Duché de Luxembourg. Ce

bureau de représentation sera établi au 6, rue Jean Engling à L-2440 Luxembourg.

Ledit bureau assumera la publicité, la fourniture de renseignements sur l’activité d’ALCATEL TITN ANSWARE

auprès des institutions européennes, des administrations luxembourgeoises, des grands comptes belges et luxembour-
geois du secteur public et privé.

Ledit bureau fonctionnera sous la responsabilité de Monsieur Jean-Claude Vincendeau, 30, rue Jean Moulin, F-95580

Margency, à qui ont été conférés les pouvoirs limités suivants à l’effet de, pour ALCATEL TITN ANSWARE, et en son
nom:

1° Assurer le fonctionnement courant du Bureau d’ALCATEL TITN ANSWARE ouvert à Luxembourg au Luxem-

bourg.

2° Accomplir toutes formalités pour soumettre la société aux lois locales.
3° Représenter la société auprès de toutes Administrations de l’Etat, toutes collectivités publiques, tous établisse-

ments publics locaux.

4° Retirer de toutes Administrations des Postes, Sociétés de Chemins de Fer, de roulage ou autres, tous paquets et

lettres chargés ou recommandés ou non.

5° Substituer telle personne que le mandataire avisera dans la faculté n

o

4.

6° Et aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents, ou pièces quelconques, élire domicile et,

généralement faire le nécessaire.

Les pouvoirs conférés à Monsieur Vincendeau resteront en vigueur tant que celui-ci exercera les fonctions de

responsable du Bureau d’ALCATEL TITN ANSWARE à Luxembourg.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38126/534/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

MAYA QUETZAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Roi-Jonas Alexis Andres, cuisinier, demeurant à Hesperange;
2) Monsieur Mazariegos-Solis Oswaldo Luis, médecin, demeurant à Strassen;
3) La société VELAN HOLDlNG S.A., avec siège à Nospelt,
représentée par Monsieur Jean Link, licencié H.E.C., demeurant à Nospelt.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabililé

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

La société prend la dénomination de MAYA QUETZAL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant, et la vente de boissons alcooliques et non-alcoo-

liques ainsi que toutes opérations en rapport avec l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à quatre millions cinq cent mille (4.500.000,-) francs, divisé en

quatre mille cinq cents parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
- Monsieur Roi-Jonas Alexis Andres, préqualifié …………………………………………………………………………………………………

1.500 parts

- Monsieur Mazariegos-Solis Oswaldo Luis, préqualifié ……………………………………………………………………………………

1.500 parts

- La société VELAN HOLDlNG S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………………………………

  1.500 parts

Total: quatre mille cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………

4.500 parts

1753

La somme de quatre millions cinq cent mille (4.500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, par un

versement en argent liquide de 3.950.000,- francs et un apport en nature de 550.000,- francs, (fonds de commerce acquis
par le Docteur Mazariegos), ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés, ainsi que le ou les gérants peuvent nommer un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir,

lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés, lesquels

bénéficient d’un droit de préemption au prix de la valeur-bilan des parts à céder.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. La société est gérée par deux gérants:
a) Monsieur Roi-Jonas Alexis Andres, préqualifié (gérant technique),
b) Monsieur Mazariegos-Solis Oswaldo Luis, préqualifié, (gérant administratif).
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: A.A. Rois-Jonas, O.L. Mazariegos-Solis, J. Link, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1995, vol. 820, fol. 48, case 5. – Reçu 45.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 24 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38138/207/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

LE CELLIER BOURGUIGNON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 13B, rue de la Reconnaissance Nationale.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Christian Bras, retraité, demeurant à Athus;
2) Monsieur Daniel Guillaume, gérant de sociétés, demeurant à Athus.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

La société prend la dénomination de LE CELLIER BOURGUIGNON, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bascharage. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de boissons alcoolisées et non alcoolisées, d’articles de confiserie, de

cigares, cigarettes et tabacs, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et civiles
se rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cent parts sociales

(100) de cinq mille (5.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
- Monsieur Christian Bras, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

- Monsieur Daniel Guillaume, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………   50 parts
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce que les associés recon-

naissent mutuellement.

1754

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés, ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
a) gérant technique: Monsieur Daniel Guillaume, préqualifié.
b) gérant administratif: Monsieur Christian Bras, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4936 Bascharage, 13B, rue de la Reconnaissance Nationale.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: C. Bras, D. Guillaume, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1995, vol. 820, fol. 48, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 24 novembre 1995.

Pour expédition conforme.

G. d’Huart.

(38136/207/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

MEDENTIM, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. NERVERN ESTATES INC., société de droit panaméen, avec siège social à Panama/République du Panama,
ici représentée par Monsieur Alain Rukavina, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 novembre 1995, ci-annexée;
2. Monsieur Alain Rukavina, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qui est présen-

tement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDENTIM.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’investissement dans les biens immobiliers de toute nature, dans des accessoires et

équipements, ainsi que toutes les opérations commerciales, civiles, mobilières, immobilières et financières qui se
rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réalisation.

1755

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Les actions sont au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’Administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les Administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du Président, l’Administrateur désigné à cet effet par les Administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu’un Administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’Adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
Administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les Administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de mai à seize heures.

Si la date de l’Assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

Commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Ordinaire aux Commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

1756

L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre

1995.

L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1996.

<i>Souscription

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
1. NERVERN ESTATES INC., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………

1.249

2. Monsieur Alain Rukavina, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………

       1

Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en

1996:

- Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
- Madame Patricia Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Alain Rukavina, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de Commissaire, pour la même période:
Monsieur René Moris, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: A. Rukavina, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 87S, fol. 38, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

R. Neuman.

(38139/226/157)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AGIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 32.585.

Le siège social de la société sera transféré au 24, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg, à partir du 4 décembre

1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 1995.

M. Febvey

<i>Directeur-Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1995, vol. 473, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38157/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1757

MONDINVEST S.A., Société de Participations Financières.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société MULTlSERVlCES Ltd, avec siège à Douglas/lsle of Man, ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann,

conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, en nom personnel.
Art. 1

er

ll est formé une société de participations financières sous la dénomination de MONDINVEST S.A.

Cette société aura son siège à Senningerberg. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société MULTISERVlCES Ltd, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………………

1.249

2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………

       1

Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre 1995.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1996.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

1758

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Dr. Domenico Piovesana, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Breganzona.
b) Maître Michel De Luigi, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Canobbio.
c) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée DEBELUX, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en téte.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1995, vol. 820, fol. 42, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 22 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38140/207/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

RINOPYL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le six novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme CROMWELL HOLDlNG S.A., avec siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de RlNOPYL HOLDlNG S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant
dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme CROMWELL HOLDlNG S.A., préqualifiée ……………………………………………………………

1.249 actions

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………

       1 action

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

1759

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature indivudelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 15 juin de chaque année.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énuméréés à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié.
b) Monsieur Tom Brimeyer, étudiant, demeurant à L-1467 Howald.
c) Madame Nancy Brimeyer-Diederich, employée privée, demeurant à L-5820 Fentange.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme AMSTlMEX S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, avec pouvoir de signature indivi-

duelle.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 820, fol. 36, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries

Pétange, le 16 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38142/207/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

VIMA S.C.I., Société Civile Immobiliere.

Siège social: L-7308 Heisdorf, 15, rue Jean de Beck.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Louis Beaujean, employé privé, demeurant à Mamer.
2. Madame Viviane Wagner, sans état particulier, épouse de Monsieur Jean-Louis Beaujean, demeurant à Mamer.
3. Monsieur Marco Poos, employé privé, demeurant à Heisdorf.
4. Madame Marianne Gils, sans état particulier, épouse de Monsieur Marco Poos, demeurant à Heisdorf.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement et l’exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de VIMA S.C.I., société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

1760

Art. 4. Le siège social est établi à Heisdorf.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-), représenté par quatre

cents (400) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Jean-Louis Beaujean, prénommé, cent parts sociales …………………………………………………………………………………

100

2. Madame Vlviane Beaujean-Wagner, prénommée, cent parts sociales………………………………………………………………………

100

3. Monsieur Marco Poos, prénommé, cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………

100

4. Madame Marianne Poos-Gils, prénommée, cent parts sociales …………………………………………………………………………………   100
Total: quatre cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

400

Toutes ces parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre millions francs luxem-

bourgeois (LUF 4.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-

sentant au moins les deux tiers du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut

devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations, prêts et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent conve-

nables, mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

1761

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés approximativement à quatre-vingt mille

francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris les résolu-
tions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Jean-Louis Beaujean, prénommé,
b) Monsieur Marco Poos, prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
3. L’adresse de la société sera la suivante:
L-7308 Heisdorf, 15, rue Jean de Beck.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-L. Beaujean, V. Wagner, M. Poos, M. Gils, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 87S, fol. 32, case 4. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

E. Schlesser.

(38149/227/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

SOLEIL TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxem-

bourg, 69, route d’Esch,

ici représentée par:
1) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux,
2) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal,
ici représentée par Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 novembre 1995,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur, par les comparants et le notaire instrumentaire

annexée aux présentes avec lesquels elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrèté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SOLEIL TOURS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront

1762

imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

divisé en six cent vingt-cinq (625) actions de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-), son montant

actuel, à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles de
deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

1763

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de mai à dix heures (10.00)

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1995.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prénommée, six cent vingt et une actions ………………

621

2. LIREPA S.A., prénommée, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………………………

     4

Total: six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

625

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante-deux
mille francs luxembourgeois (52.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
b) Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald,
c) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux,
d) Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Alzingen.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5) Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, en une langue d’eux connue, connus du notaire instru-

mentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Baumann, A. Pennacchio, B. Mines-Honneff, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 1995, vol. 496, fol. 100, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 28 novembre 1995.

J. Gloden.

(38145/213/158)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1764

S.G.E.D., SOCIETE GENERALE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme PRlMEClTE INVEST S.A., avec siege à Pétange, ici représentée par son administrateur-délégué,

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange.

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE GENERALE D’ETUDE ET DE

DEVELOPPEMENT S.A., en abrégé S.G.E.D. S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations internationales, industrielles, mobilières ou immobilières. Le

montage d’opérations immobilières, le bureau d’étude en immobilier, bâtiment et travaux publics, la promotion immobi-
lière, l’aménagement foncier, la rénovation d’immeubles, la construction de bâtiments, l’activité de marchands de biens,
la location d’immeubles, de mobiliers et de fonds. Le crédit, le courtage, les études, le conseil ou l’expertise de tous
projets mobiliers, commercials ou immobiliers, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers. La participation de
la société par tous les moyens et, sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à
créer.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme PRlMEClTE INVEST S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………

1.249 actions

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié………………………………………………………………………………………………………………

       1 action

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à I’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. lIs sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1995.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de I’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit du Luxembourg, indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1996.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

1765

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément I’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié.
b) Madame Renée Klein, sans état, demeurant à Pétange.
c) Madame Fabienne Grignard, employée privée, demeurant à B-Messancy.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATIONAL FINANClAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1995, vol. 820, fol. 42, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38144/207/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

S.A.G.E.-LUX, SOCIETE ANONYME DE GESTION ET D’ENTREPRISE LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) La société CEDIMAR HOLDING CORP, avec siège social à Panama City,
ici représentée par Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 novembre 1995.
2) La société anonyme FURKA S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, avenue du X Septembre,
ici représentée par Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Laquelle prédite procuration après avoir été paraphée ne varietur rester a annexée au présent acte pour être soumise

avec lui aux formalités de l’enregistrement.

3) Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 2/9, avenue du X

Septembre.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE ANONYME DE GESTION ET

D’ENTREPRISE LUXEMBOURG S.A., en abrégé S.A.G.E.-LUX.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet le développement de software, l’achat, la production et la revente de hardware, la

gestion et l’assistance administrative, technique et commerciale aux entreprises.

1766

Elle peut rendre tout service se rattachant directement ou indirectement aux entreprises. Elle peut effectuer toutes

opérations commerciales, financières, immobilièrs ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
social ou qui en favorisent l’extension ou le développement.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre Il. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), divisé en cinquante (50)

actions de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis en ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre lV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

1767

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute pardécision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- La société CEDIMAR HOLDING CORP., prédite ……………………………………………………………………………………………

40 actions

- La société FURKA S.A., prédite ………………………………………………………………………………………………………………………………

5 actions

- Monsieur Yves Van Renterghem, prédit ………………………………………………………………………………………………………………

   5 actions

Total: cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de cinq millions de francs luxembourgeois

(LUF 5.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 120.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Yves Van Renterghem, prédit.
- Madame Maryse Bary, demeurant à Boevange/Clervaux, maison n° 64.
- Madame Catharina Pels, demeurant à CH-Veyrier, 23, Chemin du Hameau.
- Est nommé Administrateur-Délégué Monsieur Yves Van Renterghem, prédit.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Madame Cathérine Doms, demeurant à Malines (Belgique), 395, Chaussée de Lierse.
4. Le siège social de la société est établi à L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. Van Renterghem, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 1995, vol. 819, fol. 45, case 5. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 25 novembre 1995.

C. Doerner.

(38143/209/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AG LUXEMBOURG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES GENERALES,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 30.414.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol.

473, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AG LUXEMBOURG

Société Anonyme

N. Reyland

<i>Administrateur

<i>Directeur-Général

(38155/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1768

AG LUXEMBOURG VIE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES GENERALES

SUR LA VIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 30.415.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol.

473, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AG LUXEMBOURG VIE

Société Anonyme

N. Reyland

<i>Administrateur

<i>Directeur-Général

(38156/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AME, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 48.978.

Le siège social de la société sera transféré au 24, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg, à partir du 4 décembre

1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 1995.

C. Ladenburger

<i>Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1995, vol. 473, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38159/739/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

A.M.G. S.A., ACTIVE MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.311.

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux

comptes de la société en date du 27 novembre 1995.

J. Davies.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38160/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

ATIS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.628.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

ATIS S.A.H.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(38162/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, route des 3 Cantons.

<i>Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de CATERMAN S.A. en date du 15 novembre 1995

Il résulte d’un procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de CATERMAN S.A. qu’à l’unanimité,

Monsieur Molinaro Jean-Marc, demeurant à F-57100 Thionville 5, Boucle Jacques Collot a été nommé gérant du débit
de boissons de la CAFETERIA DE CARESTA Kayl, succursale de CATERMAN S.A. avec effet au 15 novembre 1995.

<i>Pour le Conseil d’Administration

E. Krier

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38187/530/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1769

AUTO - MOTOR - CENTER - ESCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 29.469.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1995, vol. 301, fol. 33, case 1-1/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 1995.

L. Fernandez

<i>Gérant

(38163/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AZDAL, Aktiengesellschaft.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.341.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

<i>Pour AZDAL, Aktiengesellschaft

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(38165/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BEPOFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 39.920.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BEPOFICO S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(38167/017/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BEPOFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 39.920.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 1994

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est prorogé pour une période d’un an jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1994.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 1995.

BEPOFICO S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38168/017/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BOURNE HOLDINGS LTD, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.408.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

<i>Pour BOURNE HOLDINGS LTD

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(38176/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1770

BIG JEANS, S.à r.l., Société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Siège social: L-4033 Rodange, 10, rue de Luxembourg.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le seize août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Michel Longobardi, commerçant, demeurant à B-6790 Aubange, 35, rue de la Forge,
unique associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée BIG JEANS, S.à r.l., avec siège à Esch-sur-Alzette,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 juillet 1990, publié au Mémorial C, No 77 du
19 février 1991.

Lequel comparant a déclaré de transférer le siège d’Esch-sur-Alzette à Rodange.
L’adresse du siège est: L-4033 Rodange, 10, rue de Luxembourg.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rodange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.»

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Longobardi, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1995, vol. 820, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 novembre 199

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38171/207/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BIG JEANS, S.à r.l., Société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Siège social: L-4033 Rodange, 10, rue de Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 30 novembre 1995.

G. d’Huart.

(38172/207/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.108.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1993, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38177/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CLARIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 38.115.

Les documents de clôture de l’année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 42, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, novembre 1995.

<i>Pour CLARIDGE, S.à r.l.

Signature

(38198/568/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

AMLED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.534.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 76, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

(38161/567/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1771

BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.238.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Signatures.

(38173/017/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.238.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est prorogé pour une période d’un an jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 1995.

BLAD KRAUSER S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38174/017/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

BLE BRECHER LUXEMBURG FUR EUROPA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederanven.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Georges Graffé, employé privé, demeurant à Ettelbruck, lequel a remis entre les mains du notaire une

cession de parts sous seing privé suivant laquelle 70 (soixante-dix) parts sociales de la BLE BRECHER LUXEMBURG FUR
EUROPA, G.m.b.H., lui ont été cédées par la BL-BRECHER LUXEMBURG UND DEUTSCHLAND, GmbH au prix de 1
franc luxembourgeois.

Ladite cession de parts a été acceptée par la société anonyme DROBMASCH de droit russe.
Suite à cette cession de parts, le capital de la BLE BRECHER LUXEMBURG FUR EUROPA, GmbH, est souscrit

comme suit:

- DROBMASCH, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………………………

18 parts sociales

- Georges Graffé, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………

70 parts sociales

- BL-BRECHER LUXEMBURG UND DEUTSCHLAND, GmbH, préqualifiée ……………………………………

12 parts sociales

<i>Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Graffé, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 820, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 16 novembre 1995.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(38175/207/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CAMPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Larochette.

R. C. Luxembourg B 23.124.

Les documents de clôture de l’année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 42, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, novembre 1995.

<i>Pour CAMPING INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Mersch

Signature

(38178/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1772

CASOCHRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.336.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

<i>Pour CASOCHRI S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(38181/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CASOCHRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.336.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

<i>Pour CASOCHRI S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(38182/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CASOCHRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.336.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

<i>Pour CASOCHRI S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(38183/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CASOCHRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.336.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1995.

<i>Pour CASOCHRI S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(38184/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CARRERA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.955.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui a eu lieu au siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen,

<i>le 24 octobre 1994 à 14.00 heures

Sont présents:

Monsieur Roger Petry;
Madame Marie-José Reyter.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Roger Petry.
Monsieur le Président nomme aux fonctions de secrétaire, Madame Marie-José Reyter.
Monsieur le Président constate que tous les membres du Conseil d’Administration ont été informés des date et

heure, ainsi que de l’ordre du jour de la présente réunion et qu’un quorum est présent, de sorte que la réunion peut
valablement délibérer.

1773

<i>Rachat par la société de ses propres actions

Monsieur le Président rappelle au conseil d’aministration qu’à la demande d’un détenteur d’actions rachetables, la

société peut racheter ses propres actions rachetables entièrement libérées dans la mesure de la disponibilité de
bénéfices, de bénéfices reportés et de réserves (y compris la réserve de primes d’émissions) autre que les réserves non
distribuables en vertu de la loi et que le Conseil d’Administration est autorisé à décider du rachat ou non rachat des
actions rachetables lui offertes.

Monsieur le Président rappelle encore que le prix d’achat sera égal à la valeur nette par action, telle que stipulée par

l’article 5 B des statuts de la société, et que le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer la procédure pour le
rachat, le paiement de la délivrance des certificats d’actions.

En date du 20 octobre 1994, une demande de rachat d’actions rachetables de catégorie B a été adressée à la société

par un des actionnaires, détenteur d’actions rachetables.

Sur cette demande le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de procéder au rachat par la société de 1.541 de

ses propres actions rachetables de catégorie B entièrement libérées par réduction à due concurrence des réserves par
primes d’émissions.

Le prix total de rachat des 1.541 actions s’élève à BEF 1.999.869,- sur base d’une valeur nette par action de BEF

1.297,7732 telle que calculée par le Conseil d’Administration en date d’aujourd’hui.

Le Conseil d’Administration décide également qu’en date du 24 octobre 1994 la société payera le prix de rachat des

1.541 actions, c’est-à-dire BEF 1.999.869,-. Le Conseil d’Administration demande la délivrance du certificat d’actions
avant le 31 décembre 1994.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

14.30 heures.

Luxembourg, le 24 octobre 1994.

M.-J. Reyter

R. Petry

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 473, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38180/029/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CASTE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 44.754.

Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CASTE INTERNATIONAL

<i>Société Anonyme

V. Goy

(38185/501/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CASTE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 44.754.

Suivant décision de l’assemblée générale du 8 décembre 1994:
- Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme quatrième adminis-

trateur.

Le mandat du nouvel administrateur s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mille neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

Dudelange, le 1

er

février 1995.

<i>Pour CASTE INTERNATIONAL

<i>Société Anonyme

V. Goy

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38186/501/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CENTRE G.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, Ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

<i>Pour la S.à r.l. CENTRE G.R.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(38195/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

1774

CEDEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 9.248.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Signature.

(38189/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CEDEL BANK, Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 9.248.

<i>Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 5th May, 1995

1. The co-option of Jean Thomazeau, Executive Vice President, BANQUE NATIONALE DE PARIS, residing in Paris,

as member of the Board of Directors, in replacement of Michel Camoin, until the Annual General Meeting to be held in
1997, was ratified.

2. The following have been appointed as members of the Board of Directors for a term to expire subsequent to the

Annual General Meeting of Shareholders to be held in 1998:

Roderick A. Chamberlain, former Managing Director, NOMURA INTERNATIONAL plc, residing in Berkshire;
Haruhiko Takenaka, Managing Director and General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN Ltd, residing in

London;

Charles McVeigh, Chairman, SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL Ltd, residing in London;
Ms Wang Ping, Deputy General Manager, BANK OF CHINA, residing in Beijing.
Luxembourg, 22nd November 1995.

Certified extract

A. Lussi

M. Vermaerke

<i>Chief Executive Officer

<i>General Counsel and Secretary General

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38190/250/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CEDEL BANK, Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 9.248.

<i>Extract of the Board of Directors’ Meeting held in London on 8th September, 1995

The following have been co-opted as members of the Board of Directors to complete a term to expire subsequent

to the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 1998:

Nicholas Alicabiotis, Managing Director-Treasurer, NOMURA INTERNATIONAL plc, residing in London to replace

Roderick Chamberlain, former Managing Director, NOMURA INTERNATIONAL plc, residing in Berkshire;

Kimizo Shimamura, Managing Director and General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN Ltd, residing in

London to replace Haruhiko Takenaka, Managing Director and General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN
Ltd, residing in Tokyo.

Luxembourg, 22nd November 1995.

Certified extract

A. Lussi

M. Vermaerke

<i>Chief Executive Officer

<i>General Counsel and Secretary General

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38191/250/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CESAL DEUTSCHLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 37.464.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CESAL AG ET COMPAGNIE, FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec

siège social au 16, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 25.575,

ci-après désignée par le comparant,

1775

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Zürich (Suisse), le 23 octrobre 1995, ci-annexée.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- La société anonyme de droit luxembourgeois CESAL DEUTSCHLAND S.A., établie et ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 37.464, a été constituée
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 305 du 6 août 1991.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de Deutsche Mark, représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur de mille (1.000,-) Deutsche Mark chacune.

- Le comparant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société.
- Le comparant détenant toutes les actions de la société a déclaré au notaire instrumentant qu’il a décidé irrévoca-

blement:

– de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;
– de désigner le comparant comme liquidateur.
- Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les

passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu’en conséquence l’activité de
liquidation a été terminée, et que;

– tous les actifs restant sont devenus la propriété de l’actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l’actif.
Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuellement

inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l’obligation de
payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

- En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, est déclarée clôturée, la société ayant

disparu et cessé d’exister.

- Comme conséquence de ce qui précède, les actions nominatives représentant le capital social de la société ont été

annulées par oblitération au registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.

- Les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société pendant cinq ans. Pour

les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Rochas, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 87S, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

R. Neuman.

(38196/226/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CENTRE COMMERCIAL DE LA ROUTE D’ARLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 2, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.646.

FUSION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CENTRE COMMERCIAL DE

LA ROUTE D’ARLON S.A., avec siège social à Strassen, 2, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 23 décembre 1989, publié au Mémorial C, no 217 du 2 juillet 1990 et dont les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant: en date du 30 avril 1992 publié au Mémorial C, no 440 du 2
octobre 1992, en date du 23 septembre 1992, publié au Mémorial C, no 605 du 18 décembre 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Peter Caspar, administrateur, demeurant à Linger.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Maître Edouard de Flerlant Dormer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence restera annexée au présente acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage.

3) Que la présente assemblée générale, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et

peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour.

4) Que le conseil d’administration de la société ainsi que l’administrateur-délégué de la société CENTRE

COMMERCIAL DE LA ROUTE D’ARLON S.A., ayant son siège social à Strassen, ont approuvé le projet de fusion qui

1776

leur a été soumis et aux termes duquel la société anonyme CENTRE COMMERCIAL DE LA ROUTE D’ARLON S.A.
sera absorbée par la société anonyme COFALUX IMMOBILIERE S.A.

Que le projet de fusion ainsi approuvé a été publié au Mémorial C, numéro 495, du 29 septembre 1995.
5) Que l’ordre du jour de la présente assemblée s’établit comme suit:
1. Approbation du projet de fusion.
2. Transfert par la société de tous ses avoirs et engagements à la société anonyme COFALUX IMMOBILIERE S.A.
3. Dissolution de la société et annulation de ses actions émises.
L’assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion entre la société et la société anonyme COFALUX IMMOBILIERE S.A., avec

siège social à Strassen, tel que ce projet a été approuvé par les organes de la société et de COFALUX IMMOBILIERE
S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide:
a. de transférer tous les avoirs et engagements de la société à la société COFALUX IMMOBILIERE S.A., précitée;
b. qu’à partir du 1

er

octubre mil neuf cent quatre-vingt quinze, tous les profits et pertes de la société sont pour

compte de la société COFALUX IMMOBILIERE S.A., précitée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, sous réserve que la jsociété anonyme COFALUX IMMOBILIERE S.A., procède conformément à

l’article 273 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales aux formalités de publicité et autres mesures exigées, que la
société est par la présente dissoute sans qu’une liquidation ne soit exigée et ses trois mille actions émises sont annulées.
Les livres et documents de la société dissoute seront conservés au siège social de la société absorbante.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et attesté

par les présentes l’existence du projet de fusion et de tous les autres actes et exigences formelles imposées à la société
par la fusion projetée.

Plus rient n’étant à l’ordre du jour, le président a levé la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute, aucun autre actionnaire n’ayant émis le voeu de signer.

Signé: P. Caspar, V. Elvinger, E. de Fierlant Dormer, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 1995, vol. 819, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 28 novembre 1995.

J. Elvinger.

(38194/211/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

CHAPIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 1, am Brill.

R. C. Luxembourg B 19.529.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.

<i>Pour la S.à r.l. CHAPIER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(38197/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.