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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2162
21 juillet 2016
SOMMAIRE
Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103738
Du Parc Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103739
Golden Partner Holding Co S.à r.l. . . . . . . . . .
103766
Kenmore European Ventures S.à r.l. . . . . . . .
103732
Lamp 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103757
Lavandier - Productions s.à r.l. . . . . . . . . . . . .
103737
LB Coaching S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103734
Lex Investments Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . .
103739
LU-CIX Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103733
Moneda Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103736
M Partners Sàrl inscrit au barreau de Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103749
Olip 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103730
P2J INVESTISSEMENTS S.A. . . . . . . . . . . . .
103772
Safer Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103731
Safer Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103731
Saint-Gobain Abrasives S.A. . . . . . . . . . . . . . .
103733
Sani Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103731
Sankaty European Investments, S.à r.l. . . . . .
103732
Sarl Philo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103730
Schei Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103734
SC Ord S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103734
S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103730
S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103730
SFDT International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103734
SISA Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103735
Snack Bab's and TT'S S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
103735
Socrates S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103731
Soeasy Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103736
SOLIDUS Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103734
Sopura Sustainable Development Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103736
Sources Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103761
SSCP Security Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
103737
Starbut SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103737
Starling Air S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103732
Stryker Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . .
103737
Stryker Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
103738
Supervalves SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103732
Supervalves SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103733
SwanCap FLP II SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103733
Technique Nordique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103738
Technique Nordique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103738
Telefónica Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103735
Telefónica Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . .
103739
Telesto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103740
Thermo Fisher Scientific Life Investments IV
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103739
Tresseract Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103768
103729
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Olip 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 131.610.
<i>Extrait des résolutions prises par l’AGE du 06.05.2016i>
Délibération de l’ordre du jour:
1. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes ECI Experts et Conseils Indépendants Sàrl
2. Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes
Après en avoir délibéré, L’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée accepte la démission, à compter de ce jour, du Commissaire aux comptes
2. L’Assemblée décide de pourvoir au remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire en appelant
- GK Partners Consulting Sàrl, ayant son siège social au 76, Grand-rue L-1660 Luxembourg, aux fonctions de Com-
missaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2021
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei>
Référence de publication: 2016109613/17.
(160081800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 33.931.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 14 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg;
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109681/16.
(160082427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 33.931.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109682/11.
(160082427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Sarl Philo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 34, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 138.686.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016109692/10.
(160082050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Safer Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 132.560.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 11 mai 2016i>
Le siège social a été transféré de L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, à L-1253 Luxembourg, 2a, rue
Nicolas Bové.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Safer Holdings S.à r.l.
Référence de publication: 2016109683/13.
(160081617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Safer Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 132.562.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 11 mai 2016i>
Le siège social a été transféré de L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, à L-1253 Luxembourg, 2a, rue
Nicolas Bové.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Safer Investments S.à r.l.
Référence de publication: 2016109684/13.
(160081623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Socrates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 185.523.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 11 mai 2016i>
Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 11-13, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1258 Lu-
xembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
Monsieur Emanuele GRIPPO, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Socrates S.à r.l.
Référence de publication: 2016109704/15.
(160082511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Sani Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 202.074.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 02 mars 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016109686/13.
(160082143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Sankaty European Investments, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 119.056.
EXTRAIT
Le conseil de gérance de Sankaty European Investments, S.à r.l. a été informé que Madame Sally (Dee) Fassler porte
désormais le nom de Sally F. Dornaus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sankaty European Investments, S.à r.l.
Référence de publication: 2016109690/12.
(160082243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Starling Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 201.998.
Veuillez noter le transfert du siège social du 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 7, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
mai 2016.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>For Starling Air S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016109713/12.
(160081762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Supervalves SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 183.102.
<i>Extrait des résolutions prises lors par le conseil d’administration en date du 19 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, Président
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109715/18.
(160082264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Kenmore European Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.646.
Le bilan de la société au 30 juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016112751/12.
(160086192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
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Supervalves SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 183.102.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109716/11.
(160082264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
SwanCap FLP II SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 190.594.
<i>Extrait rectificatif concernant la modification déposée le 6 février 2015 sous la référence L150024723i>
Le présent document est établi en vue de corriger les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg. En effet, une erreur s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 6 février 2015 sous la
référence L150024723.
Il y a lieu de lire au point 2 (iv) de l'extrait du contrat social de la Société que le premier exercice social de la Société
commence le 24 septembre 2014 et se termine au 31 décembre 2014 et non le 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
SwanCap FLP II SCSp
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016109717/18.
(160081914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Saint-Gobain Abrasives S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 6.491.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nicolas Gouguet
<i>Directeur Financieri>
Référence de publication: 2016109721/11.
(160082118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
LU-CIX Management, Groupement d'Intérêt Economique.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 4, rue A. Graham Bell.
R.C.S. Luxembourg C 86.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de LU-CIX Management du 15 décembre 2015:i>
Le Conseil d'Administration a nommé LUXCONNECT S.A. comme Président du Conseil d'Administration et TELIN-
DUS et Entreprise des Postes et Télécommunications comme Vice-Présidents du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 2016.
<i>Pour LU-CIX Management
i>Signature
Référence de publication: 2016113755/14.
(160086738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
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SC Ord S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 184.186.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109724/9.
(160081533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Schei Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 103.698.
Le Bilan du 1
er
Janvier au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109725/9.
(160082031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
LB Coaching S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2542 Luxembourg, 36, rue des Sources.
R.C.S. Luxembourg B 193.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016113743/10.
(160086674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
SOLIDUS Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 112.495.
<i>Auszug aus den Beschluesse des Verwaltungsrates vom 3 Mai 2016i>
1. Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung zum 18. April 2016 von 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
nach 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg verlegt.
2. Die professionelle Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder wird sich ebenfalls mit Wirkung vom 18. April 2016
ändern:
- Herr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, mit professioneller Anschrift 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg, Vorsitzender,
- Herr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, mit professioneller Anschrift 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Luxemburg, den 13 Mai 2016.
Für die Richtigkeit des Auszugs
Référence de publication: 2016109743/17.
(160082009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
SFDT International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 82.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109730/9.
(160081863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
103734
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U X E M B O U R G
Telefónica Insurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.162.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg mercredi, le 20 Avril 2016i>
6. Nominations
L'Assemblée décide de reconduire les mandats de Monsieur José Fermin ALVAREZ CARRIL né le 03/11/1967 à Madrid
en Espagne et demeurant à 76 Calle Brujula 28023 Madrid en Espagne, de Monsieur Arnaud BIERRY née le 12/11/1953
à Paris en France et demeurant au 23 avenue Monterey 2163 Luxembourg au Luxembourg, de Monsieur Carlos Alberto
RODRIGUEZ COCINA né le 23/07/1971 à Oviedo, Asturias en Espagne et Demeurant à 20 avenue des Arts 1000 Bruxelles
en Belgique, de Monsieur Augusto PEREZ ARBIZU né le 14/07/1967 à Seville en Espagne et demeurant à Distrito Tele-
fónica - 2 Edificio Oeste 28050 Madrid en Espagne, et de Monsieur Pierre Claude PERRENOUD née le 24/04/1935 à
Langnau am Albis ZH en Suisse et demeurant au 35 Plattenstrasse 8810 Horgen en Suisse
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 2016 et qui se tiendra en 2017.
L'Assemblée décide a l'unanimité de renouveler le mandat de la société ERNST & YOUNG 35E, Avenue John F.
Kennedy, 1855 Luxembourg Rcs Luxembourg B47771 en tant que Reviseur d'Entreprises jusqu'a l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui doit statuer sur les comptes de l'Exercice 2016 et qui se tiendra en 2017.
Référence de publication: 2016109762/20.
(160081602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
SISA Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 152.644.
<i>Procès-verbal du conseil de gérance du 27 avril 2016i>
Présents Monsieur Kindy FRITSCH et Monsieur Paul GIORGETTI, gérants de la société SISA ESTATE SARL
<i>Ordre du jouri>
1) Démission d'un gérant
2) Nomination d'un nouveau gérant
L'ordre du jour est discuté point par point et le Conseil de Gérance prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Kindy FRITSCH, demeurant à L-2320 Luxembourg, au 55, boulevard de la Pétrusse, démissionne de ses
fonctions de gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Marc GIORGETTI, demeurant professionnellement à L-2350 LUXEMBOURG, au 3, rue Jean Piret, est
nommé à la fonction de gérant pour une durée illimitée, date de nomination 27 avril 2016.
Toutes ces résolutions ont été votées à l'unanimité.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2016.
Référence de publication: 2016109735/21.
(160081492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Snack Bab's and TT'S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 187.964.
EXTRAIT
- Nomination d’un nouveau gérant technique
Les associés de la société à responsabilité limitée SNACK BAB’S AND TT’S SARL décident de nommer un nouveau
gérant technique: Monsieur WINCKEL Florian demeurant 27 Avenue Parc des Sports L-4671 OBERKORN en rempla-
cement de Monsieur Olivier NIEDERPRUM domicilié 2 Rue des Vignes F-57700 NEUFCHEF à compter du 01-04-2016 .
Fait à Foetz, le 17-05-2016.
ULMANN Barbara / WINCKEL Thierry / NIEDERPRUM Olivier.
Référence de publication: 2016109737/13.
(160082483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Soeasy Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 174.522.
<i>Extrait des décisions collectives des associés prises en date du 03 mai 2016i>
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Mr Bernard RENIER de son mandat de gérant.
<i>Troisième résolutioni>
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016109739/13.
(160082167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
SSDC S.A., Sopura Sustainable Development Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.688.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 février 2016i>
- Il est pris acte de la démission de Madame Anne-Marie GREGIS de son mandat d'Administrateur et de ses fonctions
de Présidente du Conseil d'Administration avec au 26 février 2016.
- Madame Kathy MARCHIONE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Anne-Marie GREGIS, démissionnaire, avec
effet au 26 février 2016, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors
de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.
- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Olivier OUDIN avec effet au 26 février
2016. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2016.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2016.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016109747/20.
(160081834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Moneda Colombia, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 186.404.
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés commandité et commanditaire de la Société en date du 18 mai 2016i>
Conformément à l'article 142 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les
sections 16.10 et 16.11 du contrat social, il est décidé:
- de mettre en liquidation la Société avec effet immédiat;
- de nommer Moneda (GP) S. à r.l., en tant que liquidateur de la Société avec effet immédiat.
Il résulte d'un termination and allocation agreement (contrat de résiliation et d'affectation) signé en date du 18 mai 2016,
que les associés commandité et commanditaire de la Société:
- prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la Société a définitivement cessé d'exister avec effet immédiat;
- décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse
suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2016.
Moneda Colombia S.C.Sp.
Référence de publication: 2016113787/21.
(160087948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
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SSCP Security Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.926,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 137.822.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société du 13 Mai 2016i>
1, Acceptation de la démission de Monsieur Mark Wanless, né le 26 avril 1974 à Jersey, Royaume-Uni, résidant au
11-15, Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey, Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société avec effet au 13 Mai 2016.
2. Acceptation de la nomination de Madame Anke Jager, née le 22 avril 1968 a Salzgitter, Allemagne, résidante au 7,
rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 13 Mai 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 Mai 2016.
Référence de publication: 2016109749/15.
(160082379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Starbut SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 159.064.
<i>Extrait des résolutions adoptés lors de l'Assemblée Générale annuelle tenue en date du 11 mai 2016i>
Reconduction du mandat de Monsieur Philippe VANDERHOVEN, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique) demeurant
professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au poste d'administrateur. Son mandat viendra à échéance
lors de l'assemblée générale annuelle de 2022.
Reconduction du mandat de commissaire aux comptes de la société la société ACCOUNTIS S.à r.l., Société à respon-
sabilité limitée, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-60219. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle de 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
STARBUT S.A SPF
Référence de publication: 2016109750/18.
(160081630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Lavandier - Productions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 29-33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 24.117.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LAVANDIER-PRODUCTIONS s.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2016113741/12.
(160086676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
Stryker Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.607.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 90.362.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109752/9.
(160081793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Stryker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 109.153.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109753/9.
(160081753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Technique Nordique S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 122.721.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 25 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L’adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg.
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg.
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg, Président.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109760/19.
(160082297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 158.067.
I. Lors du conseil de gérance tenu en date du 27 avril 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville
de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
II. Le siège social de l'associé unique, Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., est désormais au 1, rue Hildegard von Bingen,
L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2016.
Référence de publication: 2016112445/15.
(160085980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
Technique Nordique S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 122.721.
L’adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109761/11.
(160082297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Du Parc Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.261.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016112469/9.
(160086179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
Telefónica Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 166.725.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg mercredi, le 20 Avril 2016i>
6. Nominations
L'Assemblée décide de reconduire les mandats de Monsieur Jose Fermin ALVAREZ CARRIL né le 03/11/1967 à Madrid
en Espagne et demeurant à 76 Calle Brujula 28023 Madrid, de Monsieur Carlos Alberto RODRIGUEZ COCINA né le
23/07/1971 à Oviedo, Asturias en Espagne et Demeurant à 20 avenue des Arts 1000 Bruxelles en Belgique, de Monsieur
Augusto PEREZ ARBIZU né le 14/07/1967 à Sevilla en Espagne et demeurant à Distrito Telefonica - 2 Edificio Oeste
28050 Madrid en Espagne, de Monsieur Arnaud BIERRY née le 12/11/1953 à Paris en France et demeurant au 23 avenue
Monterey 2163 Luxembourg au Luxembourg, et de Monsieur Pierre Claude PERRENOUD née le 24/04/1935 à Langnau
am Albis ZH en Suisse et demeurant au 35 Plattenstrasse 8810 Horgen en Suisse
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 2016 et qui se tiendra en 2017.
L'Assemblée décide a l'unanimité de renouveler le mandat de la société ERNST & YOUNG 35E, Avenue John F.
Kennedy, 1855 Luxembourg Rcs Luxembourg B47771 en tant que Reviseur d'Entreprises jusqu'a l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui doit statuer sur les comptes de l'Exercice 2016 et qui se tiendra en 2017.
Référence de publication: 2016109763/20.
(160081601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Thermo Fisher Scientific Life Investments IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.202.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109765/9.
(160081466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Lex Investments Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 93.496.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 23 mai
2016 sous seing privé, que les actionnaires de la Société ont décidé la clôture de la liquidation de la Société.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la
clôture de la liquidation au siège social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016113722/16.
(160088158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
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Telesto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 206.074.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the second day of May.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
APPEARED:
AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B74676, having its registered office at 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
here represented by Mrs. Françoise BOURGEOIS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Luxembourg, on 29 April 2016.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Telesto S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
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5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
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13.2 The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of the shareholders which sets the term of their office.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason (“causes légitimes”).
13.3 In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may be composed of
several classes, i.e. A manager(s) and B manager(s).
13.4 The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
13.5 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.6 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is and, in case
several classes of managers have been appointed, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager are present
or represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
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Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Should several classes of managers exist,
the minutes shall be signed by a class A and a class B manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced
in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers or by a class A
and a class B manager should several classes of managers exist.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signatures of any two (2) managers
and by the joint signatures of a class A and a class B manager should several classes of managers exist, or (ii) by the joint
signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of
managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the Law.
22.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
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liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued have been subscribed as follows:
- Twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by AIM Services S.à r.l., aforementioned, for the
price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately nine hundred Euro (EUR 900.-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Mr. Olivier Hamou, born in Levallois-Perret, France, on 19 December 1973, professionally residing at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, is appointed as manager of the Company for an unlimited term.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille seize, le deux mai.
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74676, ayant son
siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Françoise BOURGEOIS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 avril 2016.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Telesto S.à r.l.» (ci-après
la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts.
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Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée pour
les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon
les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
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7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un
tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descen-
dants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
[aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement associés.
13.2 Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur
mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
13.3 En cas de pluralité de gérants, la société est administrée par un conseil de gérance qui pourra être composé de
différentes classes de gérants: c'est-à-dire gérant(s) A et gérant(s) B.
13.4 Le gérant unique ou le conseil de gérance peut accorder un pouvoir spécial par le biais d'un acte authentique ou
sous seing privé.
13.5 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.6 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
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14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil
de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée et, dans le cas où différentes classes de gérants ont été nommées, si au moins un (1) gérant de classe A et
un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, dispose d'une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Si plusieurs classes de
gérants ont été nommées, les procès-verbaux seront signés par un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les copies
ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants, ou par un gérant de classe A et un gérant de classe B, si plusieurs classes de gérants ont été nommées.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
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Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, et par un
gérant de classe A et un gérant de classe B, si plusieurs classes de gérants ont été nommées, ou (ii) par la signature conjointe
ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la Loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
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<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites comme suit:
- Douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par AIM Services S.à r.l., susmentionnée, pour un
prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ neuf cents euros (900.-EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-
cation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg.
2. Monsieur Olivier Hamou, né à Levallois-Perret, France, le 19 décembre 1973, résidant professionnellement au 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est nommé gérant pour une durée indéterminée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. BOURGEOIS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 mai 2016. 2LAC/2016/9574. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016109764/521.
(160081844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
M Partners Sàrl inscrit au barreau de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 169.704.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-nineth day of April,
before Us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,
There appeared,
Mr. Hermanus Roelof Willem TROSKIE, lawyer, having his professional address at L-2134 Luxembourg, 56 rue Charles
Martel,
here represented by Mr. Frank Stolz-Page, notary clerck, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a power of attorney given under private seal dated on 29 April 2016,
which power of attorney after having been signed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed
to the present deed for the purposes of registration.
The appearing person, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that he is the sole
shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg laws, M Partners
S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, with its registered address at L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under R.C.S. Luxembourg number B169704,
having a share capital of €12,500.- represented by 500 shares in registered form with a par value of €25.- each, which
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company was incorporated pursuant to a deed of notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, dated 5 June 2012 published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1862 of 26 July 2012 (the “Company”). The articles of
association have not been amended since.
The appearing person has requested the undersigned notary to enact the following sole resolution:
<i>Sole Resolutioni>
The existing articles of association are replaced in their entirety with the the new articles of association set out below.
In consequence of the above, without limitation, the existing articles of association are amended to reflect amongst other
that the name of the Company is changed to “M Partners”.
Henceforth the articles of association shall have following wording:
“I. Name - Registered office - Object - Duration
1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "M
Partners” inscrite au barreau de Luxembourg (the “Company”), which will be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated 10 August 1991, on the Legal Profession (profession d'avocat), as amended, (the “Legal Pro-
fession Act”) and the law 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Companies Act”), as well as by
the present articles of association (the “Articles”).
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, of the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
3. Object.
3.1 The purposes of the Company are the exercising of the legal profession in accordance with the Legal Profession Act
and all related activities which are compatible with such act.
3.2 The Company may, subject to the preceding article, also carry out all financial (including, without limitation, bor-
rowing, granting loans, making investments, providing guarantees or sureties), civil, real estate or movable operations
which directly or indirectly relate to its purposes and are likely to promote its expansion and development.
4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company will not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, ban-
kruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at Twelve Thousand Five Hundred Euro (EUR 12,500) represented by
Five Hundred (500) shares in registered form with a par value of Twenty-Five Euro (EUR 25) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
5.3 The shares of the Company can only be subscribed for and held by persons or companies, in accordance with the
Legal Profession Act.
6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is allowed per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative in respect of the Company.
6.3 Transfer of Shares - Transfer inter vivos and Pre-emption Rights
6.3.1 No shares may be transferred by a shareholder without such shares first being offered pro rata to the other share-
holders for purchase.
6.3.2 The purchase price of such shares will be their nominal value unless agreed otherwise by a majority of all the
shareholders.
6.3.3 Where the remaining shareholders do not wish to purchase all the shares proposed, those remaining shareholders
have the right to nominate a third party who will be authorised to buy such remaining shares subject to the conditions of
these articles of association and the Legal Profession Act. Failing this, the Company will repurchase the shares at their
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nominal value unless a majority of 80% of all the shareholders agree that the remaining shares may be transferred to the
originally proposed transferee (provided such transferee meets all conditions set out in these articles of association and the
Legal Profession Act).
6.3.4 The shares are freely transferable between shareholders of the Company provided the transferee meets the con-
ditions set out in these articles of association and the Legal Profession Act.
6.3.5 The transfer of shares to third parties requires the prior agreement of shareholders representing at least seventy-
five per cent (75%) of the corporate capital of the Company given in a shareholders' meeting.
6.4 Transfer of Shares - Transfer mortis causa
6.4.1 Upon the death of a shareholder, his or her shares will automatically and immediately be transferred to the Com-
pany, and the nominal value of such shares will, in consideration for such transfer, be paid to such shareholder’s estate.
The sole manager or, as the case may be, the board of managers, is hereby granted all authorisations and powers necessary
to implement this transfer and payment.
6.5. Transfer due to loss of status of lawyer or disciplinary action
6.5.1 In the event a shareholder is no longer a lawyer in terms of the Legal Profession Act or is, following a decision of
a disciplinary authority, prohibited from practising as a lawyer for a period of at least 6 months, such shareholder will
transfer his or her shares to the other remaining shareholders pro rata to their shareholding.
6.5.2 The purchase price of such shares will be their nominal value.
6.5.3 Where none of the remaining shareholders wish to purchase the shares proposed, or if only some of the shares are
purchased by the remaining shareholders, all the remaining shareholders have the right to nominate a third party who will
be authorised to buy the shares or remaining shares, as applicable, subject to the conditions of these articles of association
and the Legal Profession Act. Failing this, the Company will repurchase the shares at their nominal value.
6.6 Termination of Shareholding
6.6.1 Any shareholder may cease to be a shareholder provided that he or she informs the Company by registered letter
with acknowledgment of receipt, at least [2] months in advance.
6.6.2 The provisions of clause 6.3 will apply to such purchase.
6.7 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Companies Act and may be examined by each shareholder who so requests.
6.8 The Company may repurchase its own shares within the limits of the Companies Act
III. Management - Representation
7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers.
7.2 Only shareholders may be managers.
8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Companies Act or the present Articles to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the single manager or, if applicable, the board of managers, which will have all powers to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.
8.2 Subject to article 8.3, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons,
whether shareholders or not, by any manager of the Company.
8.3 If the shareholders have nominated one or more managers of the Class A and one or more managers of the Class B
any special and limited powers for specific tasks can only be delegated to one or more persons, be they shareholders or
not, by any one manager of the Class A acting jointly with any one manager of the Class B.
9. Procedure.
9.1 The board of managers will meet as often as the Company's interests so require or upon the request of any manager
at the place indicated in a convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers (by letter, fax, email or similar
means) at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in the case of urgency, in which
case the details of such urgency will be summarised in the convening notice.
9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, by letter, fax, e-mail or similar means, of each member
of the board of managers of the Company or, if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his or
her proxy.
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9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of
the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The chairman will not be
entitled to a second or casting vote.
9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting and
one other manager who was present at the meeting.
9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.8 Circular resolutions signed by all the managers will be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, fax or email or other means.
10. Representation.
10.1 The Company will be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or where more
than one manager has been appointed by any two managers of the Company or by the signature of any persons to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.
10.2 If the sole shareholder has or the shareholders have nominated one or more Class A managers and one or more
Class B managers, the Company is bound, vis-à-vis third parties, by the joint signature of any one Class A manager and
any one Class B manager.
11. Liability of the managers.
11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Companies Act.
IV. General meetings of shareholders
12. Powers and Voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Companies Act to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to his or her shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his or her attorney pursuant to a written proxy given by letter,
fax, e-mail or similar means, to represent him or her at the general meetings of shareholders.
13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which will be sent to all the shareholders in writing, whether by hand, letter, fax, e-mail or similar
means. The shareholders will cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may
appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, fax, email or
similar means.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
14. Accounting year.
14.1 The accounting year of the Company begins on the first of May of each year and ends on the thirtieth of April of
the following year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts
prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
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to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the distri-
bution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company but, in
either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.
VI. Dissolution - Liquidation
16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a voluntary dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, who do not need to be shareholders but who need to be physical persons or companies, exercising the legal
profession, as required by article 34-3 (5) of the Legal Profession Act, appointed by a resolution of the single shareholder
or the general meeting of shareholders which will determine the powers and remuneration of the liquidator(s). Unless
otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidator(s) will be invested with the broadest
powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company will be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VII. General provisions
17. Applicable law and shareholders’ agreement.
17.1. Reference is made to the provisions of the Companies Act and the Legal Profession Act for all matters for which
no specific provision is made in these Articles.
17.2 In the event that there is more than one shareholder, then the shareholders acknowledge that a shareholders’
agreement may be concluded between them. In such a case, the provisions of that agreement will prevail between them
rather than the provisions of these articles of association.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing person, known to the undersigned notary, by
name, surname, civil status and residence, said representative signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois d’avril.
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, sous-
signé,
A comparu:
Monsieur Herman Roelof Willem TROSKIE, avocat, ayant son adresse professionnelle au 56, rue Charles Martel,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 29 avril 2016, à lui délivrée,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme sus-indiqué, a requis le notaire instrumentant de dresser acte qu’il est l’associé
unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, M Partners S. à r.l., inscrite au Barreau de Luxem-
bourg, ayant son siège social au L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 169704, ayant un capital social de 12.500 euros, représenté par 500 parts
sociales sous forme nominative, ayant chacune une valeur nominale de 25 euros, laquelle société a été constituée selon un
acte notarié de Maître Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 5 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1862 du 26 juillet 2012 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés
depuis lors.
Lequel comparant a requis le notaire soussigné d’acter la résolution unique suivante:
<i>Résolution unique:i>
Les statuts existants sont remplacés dans leur intégralité par les nouveaux statuts énumérés ci-dessous.
En conséquence de ce qui précède, sans limitation, les statuts existants sont modifiés pour refléter entre autres que le
nom de la Société est changé en «M Partners».
Dès lors, les statuts ont la teneur suivante:
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«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
1. Dénomination.
1.1. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MPartners» inscrite au Barreau de Luxem-
bourg (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1991 sur la profession
de l'avocat (la «Loi sur la profession d'avocat») telle que modifiée, et la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée («la Loi sur les sociétés») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance de la Société. Il
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
3. Objet social.
3.1 La société a pour objets sociaux l'exercice de la profession d'avocat en vertu de la Loi sur la Profession d’Avocat
ainsi que toutes les activités y liées qui sont compatibles avec cette loi.
3.2. La Société peut, sous réserve de l’article précédent, exercer toute opération financière (incluant, sans limitation,
réaliser des emprunts, accorder des prêts, investir, accorder des garanties ou des sûretés), civile, immobilière ou mobilière,
qui soit directement ou indirectement liée à son objet social et qui soit susceptible de promouvoir son expansion et son
développement.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
5. Capital.
5.1 Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12500), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 Les parts sociales de la société ne peuvent être souscrites et détenues par les personnes physiques ou morales tel que
prévu par la Loi sur la Profession d'Avocat.
6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est autorisé. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Transfert de parts sociales - Transfert entre vifs et droits de préemption.
6.3.1 Aucune part sociale ne peut être transférée par un associé sans que ces parts ne soient d’abord proposées pro rata
à la vente aux autres associés.
6.3.2. Le prix d’achat des parts sociales équivaut à leur valeur nominale excepté si convenu autrement par une majorité
de tous les Associés.
6.3.3. Lorsque les associés restants ne souhaitent pas acheter toutes les parts sociales proposées, ces associés restants
ont le droit de désigner un tiers qui sera autorisé à acheter ces parts sociales restantes, sous réserve des conditions de ces
statuts et de la Loi sur la Profession d’Avocat. A défaut, la Société rachètera les parts sociales à leur valeur nominale, à
moins qu'une majorité de 80% de tous les associés conviennent que les parts sociales restantes peuvent être transférées au
cessionnaire proposé initialement (pourvu que le cessionnaire remplisse toutes les conditions énoncées dans les présents
statuts et dans la Loi sur la Profession d'Avocat).
6.3.4 Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société pourvu que le cessionnaire remplisse les conditions
définies dans les statuts et dans la Loi sur la Profession d’Avocat.
6.3.5 La cession de parts sociales à des tiers est soumise à l'agrément préalable des associés représentant au moins
soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.
6.4 Transfert de parts sociales - Transfert pour cause de mort
6.4.1 A la mort d'un associé, ses parts sociales seront automatiquement et immédiatement transférées à la Société, et la
valeur nominale de ces parts sociales sera payée, en contrepartie de ce transfert, à la succession de cet associé. Toutes les
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autorisations et les pouvoirs nécessaires pour mettre en oeuvre ce transfert et le paiement sont conférés par les présents
statuts au gérant unique ou, le cas échéant, au conseil de gérance.
6.5 Transfert pour cause de perte de qualité d'avocat ou d’action disciplinaire
6.5.1 Au cas où un associé perd sa qualité d’avocat en termes de la Loi sur la Profession d’Avocat ou est, suivant une
décision de l’autorité disciplinaire, interdit de pratiquer en tant qu’avocat pour une période d’au moins six mois, ce dernier
s'oblige à céder ses parts sociales aux autres associés restants au pro rata de leur participation.
6.5.2 Le prix de rachat des parts sociales sera leur valeur nominale.
6.5.3 Au cas où aucun des associés restants n'est disposé à acheter les parts sociales proposées à la vente, ou si seulement
une partie des parts sociales sont achetées par les associés restants, tous les associés restants ont le droit de nommer une
tierce personne qui sera autorisée à acheter les parts sociales ou les parts sociales restantes, le cas échéant, aux conditions
de ces statuts et de la Loi sur la profession d’Avocat. A défaut, la Société rachètera ses parts sociales à leur valeur nominale.
6.6 Cessation de la participation
6.6.1 Tout associé peut cesser de l’être à condition qu’il en informe la Société par lettre recommandée avec accusé de
réception, au moins (2) mois à l’avance.
6.6.2 Les dispositions de la clause 6.3 s’appliqueront à tel achat.
6.7 Un registre des associés sera conservé au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi sur les
Sociétés et pourra être consulté par chaque associé qui en fait la demande.
III. Gestion - Représentation
7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance.
7.2 Seuls les associés peuvent être gérants.
8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi sur les sociétés ou les
présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si applicable, par le conseil de gérance, lequel aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes aux objets sociaux de la Société.
8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent
être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.
8.3 Si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs
spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
associées ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.
9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou à la demande d'un des gérants au
lieu indiqué dans un avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit (par lettre, fax, courrier électronique, ou moyens similaires) de toute
réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence,
auquel cas les détails de cette urgence seront résumés dans l'avis de convocation.
9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit par lettre, fax courrier électronique ou moyens similaires, de chaque membre du conseil de gérance ou
si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir
été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.
9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président de la réunion et par un autre
gérant qui était présent à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.8 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre, fax, courrier électronique
ou autres moyens.
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10. Représentation.
10. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique ou, lorsque
plus d’un gérant a été nommé, par deux gérants de la Société ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.
10.2 Si l'associé unique ou les associés a/ont nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de
Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant
de Classe B.
11. Responsabilités des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement à tout engagement
valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est en conformité avec les Statuts et
les dispositions de la Loi sur les sociétés.
IV. Assemblée générale des associés
12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi sur les sociétés à l'assemblée générale des
associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui/elle.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, fax, courrier électronique ou moyens similaires, une autre personne ou entité comme mandataire.
13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit à la main, lettre, fax, courrier électronique ou
moyens similaires. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyée par lettre, fax, courrier
électronique ou moyens similaires.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier mai de chaque année et se termine le trente avril de l'année suivante.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état
comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu
que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes reportées ou,
lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution de la Société mais,
dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des présents statuts.
VI. Dissolution - Liquidation
16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution volontaire de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, qui doivent obligatoirement des personnes physiques ou morales exerçant la profession d'avocat tel que prévu par
l'article 34-3 (3) de Loi sur la Profession d'Avocat, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés qui fixera les pouvoirs et rémunération du/des liquidateur(s). Sauf disposition contraire prévue dans la réso-
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lution du (ou des) associé(s) ou par la loi, le(s) liquidateur(s) sera/seront investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour la
réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.3. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Dispositions générales
17. Loi applicable et pacte d’associés.
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi
sur les sociétés et à la Loi sur la Profession d’Avocat.
17.2 En cas de pluralité d’associés, les associés reconnaissent alors qu’un pacte d’associés peut être conclu entre eux.
Dans ce cas, les dispositions de ce pacte prévaudront sur ces statuts.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant, par nom,
prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Stolz- Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 mai 2016. GAC/2016/3611. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 30 mai 2016.
Référence de publication: 2016118061/426.
(160092455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2016.
Lamp 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 171.301.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of May,
Before us, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Rédange sur Attert, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary residing at Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
KMG SICAV-SIF, a public limited company (société anomyme), having its registered office at 11, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 139.130.
Hereby represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
The appearing party is the sole shareholder (associé unique) of the private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) existing under the name of “LAMP 1 S.à r.l.”, having its registered office at 53, rue d'Anvers, L-1130
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 171.301 and incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, then notary residing in Luxembourg, on 23 August
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 4, 2012 under number 2470.
The following agenda of the meeting is the following:
1. waiver of the convening notices;
2. modification of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company to as to read as follows:
“The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,
in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock,
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bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities or financial instruments
or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and
may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or origin
whatsoever. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxem-
bourg or abroad.
The purpose of the Company includes also in particular the acquisition (by means of purchase, exchange or such other
manner), development, administration, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding
of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, sale, management
and/or lease of immovable properties. The Company can also carry out any operation relating directly or indirectly thereto
or which it may deem useful in the accomplishment and development of this purpose. The Company itself or through the
appointment of third party service providers may enter into an arrangement with any government, or authority/municipal,
or local authority, in order to obtain any rights/approvals that may be beneficial to the corporate object of the Company.
The Company may engage in any transactions, which involve personal or real property and which are of a financial,
industrial or commercial nature, if such transactions are directly or indirectly related to its corporate purposes.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for its
own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities
over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an
interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it
deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any way.
The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent with
the foregoing.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.”
3. Miscellaneous.
The sole shareholder (associé unique) being duly represented at the meeting and have taken unanimously the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices require-
ments, the Sole Shareholder considering as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which
has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company to as to read as
follows:
Art. 2. Corporate object. “The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of partici-
pations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities,
enterprises or investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other
securities or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management
of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and
may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or origin
whatsoever. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxem-
bourg or abroad.
The purpose of the Company includes also in particular the acquisition (by means of purchase, exchange or such other
manner), development, administration, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy
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of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding
of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, sale, management
and/or lease of immovable properties. The Company can also carry out any operation relating directly or indirectly thereto
or which it may deem useful in the accomplishment and development of this purpose. The Company itself or through the
appointment of third party service providers may enter into an arrangement with any government, or authority/municipal,
or local authority, in order to obtain any rights/approvals that may be beneficial to the corporate object of the Company.
The Company may engage in any transactions, which involve personal or real property and which are of a financial,
industrial or commercial nature, if such transactions are directly or indirectly related to its corporate purposes.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for its
own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities
over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an
interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it
deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any way.
The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent with
the foregoing.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de mai,
Pardevant nous, Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Rédange sur Attert, agissant en remplacement de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A COMPARU:
KMG SICAV-SIF, une société anonyme ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-duché
de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 139.130,
Ci-après représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux
présentes pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La partie comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «LAMP
1 S.à r.l.», ayant son siège social au 53, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.301 et constituée suivant un acte
de Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 4 octobre 2012 sous le numéro 2470.
L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 2 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
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«L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et de tout intérêt, sous
quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités, entreprises ou inves-
tissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par vente, l'échange
ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, des prêts, des participations dans des prêts, certificats
de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et la détention, l'adminis-
tration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et
peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle
de toute nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et
exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
L'objet de la Société comprend également en particulier l'acquisition (par voie d'achat, d'échange ou de toute autre
manière), le développement, l'administration, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers soit au Grand-
Duché de Luxembourg, soit à l'étranger ainsi que toutes opérations en relation avec des biens immobiliers, y compris la
détention directe et indirecte d'actions dans des société luxembourgeoises ou étrangères ayant comme objet principal l'ac-
quisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers. La Société peut également réaliser
toute opération liée directement ou indirectement à ce qui précède ou qu'elle pourrait considérer comme utile dans l'ac-
complissement et le développement de cet objet. La Société pourra, elle-même ou via la nomination de prestataires de
services tiers, conclure des accords avec toutes autorités gouvernementales, municipales ou locales afin d'obtenir tous
droits/agréments qui pourraient être bénéfiques à l'objet social de la Société. La Société peut s'engager dans toutes trans-
actions qui impliquent des biens personnels ou immobiliers et qui ont un caractère financier, industriel ou commercial,
pour autant que ces transactions soient directement ou indirectement liées à son objet social.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de notes
et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission
de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises ainsi
que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe
de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son
propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter ou créer
autrement des garanties sur quelques-uns ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la
Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise
que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge
utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas exhaustive
ou limitant. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat dans lesquels la Société fit partie conformément
avec ce qui a été mentionné ci-dessus.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»
3. Divers.
Que l'associé unique est dûment représenté à l'assemblée et il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Associé unique renonce aux formalités de convocation,
l'Associé unique se considérant comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et
de tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités,
entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession
par vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, des prêts, des participations dans
des prêts, certificats de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et la
détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et
peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle
de toute nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et
exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
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L'objet de la Société comprend également en particulier l'acquisition (par voie d'achat, d'échange ou de toute autre
manière), le développement, l'administration, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers soit au Grand-
Duché de Luxembourg, soit à l'étranger ainsi que toutes opérations en relation avec des biens immobiliers, y compris la
détention directe et indirecte d'actions dans des société luxembourgeoises ou étrangères ayant comme objet principal l'ac-
quisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers. La Société peut également réaliser
toute opération liée directement ou indirectement à ce qui précède ou qu'elle pourrait considérer comme utile dans l'ac-
complissement et le développement de cet objet. La Société pourra, elle-même ou via la nomination de prestataires de
services tiers, conclure des accords avec toutes autorités gouvernementales, municipales ou locales afin d'obtenir tous
droits/agréments qui pourraient être bénéfiques à l'objet social de la Société. La Société peut s'engager dans toutes trans-
actions qui impliquent des biens personnels ou immobiliers et qui ont un caractère financier, industriel ou commercial,
pour autant que ces transactions soient directement ou indirectement liées à son objet social.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de notes
et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission
de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises ainsi
que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe
de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son
propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter ou créer
autrement des garanties sur quelques-uns ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la
Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise
que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge
utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas exhaustive
ou limitant. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat dans lesquels la Société fit partie conformément
avec ce qui a été mentionné ci-dessus.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent
acte, sont estimés à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le
présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.
Signé: R. GALIOTTO et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16115. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 mai 2016.
Référence de publication: 2016113739/245.
(160087168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
Sources Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8140 Bridel, 34, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 206.143.
STATUTS
L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de mai.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
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1. NINE.ELEVEN S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg,
4, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 128674,
Ici représentée par deux administrateurs M. Jean-Paul FRANK et Monsieur Max Galowich, dont l'adresse profession-
nelle à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, et
2. CKG EUROPEAN COMMUNITY ADVISORS, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son
siège social à B-1000 Brussel, 3, Place du Grand Sablon, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0453.482.423,
Ici représenté par M. Steve Hendrik Louis Vermeer, en vertu d'une procuration donné sous sein privé, laquelle procu-
ration restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Lesquels comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser
acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents
statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «SOURCES INVEST S.A.».
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Kopstal.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'administration,
et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière
de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la mise en valeur de terrains et d'immeubles ainsi que la gestion
d'immeubles.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par
mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a
rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour
affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
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En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune
des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
En présence d'actions au porteur, un registre sera tenu auprès d'un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions au porteur détenues par lui, le transfert d'actions
et les dates de tels transferts, tel qu'énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au
porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur portant modification de la loi
du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée
à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un actionnaire.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par
une résolution des actionnaire(s).
Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature indi-
viduelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature
conjointe de trois administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion
journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature
individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi
que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes
à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration nommera parmi ses membres un président
et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux
du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date
indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en
original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans
un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration
désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des ad-
ministrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son manda-
taire.
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.
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Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle
avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un
ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir
une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration, subsidiairement, des
commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou
du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification
des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions
représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption
est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins
la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
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Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolutions
seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes
exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration
dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin
de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra
dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux
actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation
sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire intégralement les mille
(1.000) actions comme suit:
- NINE.ELEVEN S.A., pré-qualifiée,
Cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
- CKG EUROPEAN COMMUNITY ADVISORS, pré-qualifiée,
Cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Les actions ont été entièrement libérées par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme de
trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, représentant la totalité du capital
souscrit et agissant en tant qu'actionnaires de la Société ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Steve Hendrik Louis Vermeer, indépendant, né le 28 février 1988 à Luxembourg, dont l'adresse profession-
nelle est à 4, rue Van der Meulen, L-2152 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Max SCHMIT, indépendant, né le 23 janvier 1988 à Luxembourg et demeurant à L-7312 Steinsel, 22, rue
des Champs;
- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, né le 12 novembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnelle-
ment à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2021.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 25797.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2021.
6. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L- 8140 Bridel, 34, rue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.P. FRANK, M. GALOWICH, S. VERMEER, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15502. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111304/253.
(160084447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Golden Partner Holding Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.500.000,00.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 181.662.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh of April.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Golden Partner International S.A. S.P.F., having its registered office in L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel
Servais, RCS Luxembourg B 194993,
here represented by Mr Gérard SCHEIWEN, residing professionally in L-1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues, by
virtue of proxy hereto attached,
acting as sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the Company Golden Partner Holding Co S.à r.l. a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a notarial deed on November 8
th
, 2013,
published in the Mémorial C, number 3300 of December 27, 2013.
The Company’s share capital is presently set at EUR 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand euros)
represented by 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 1,250,000.- (one
million two hundred and fifty thousand euros)) in order to raise it from EUR 1,250,000.- (one million two hundred and
fifty thousand euros) to EUR 2,500,000.- (two million five hundred thousand euros) by the creation of 1,250,000.- (one
million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.
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The new shares are all subscribed by the Sole Shareholder and are fully paid up by a payment in cash so that the amount
of EUR 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand euros) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the
increase of share capital.
Consequently, Article of the Articles of Association of the Company is replaced by the following text:
“ Art. 5. Capital. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 2,500,000.- (two million five hundred thousand
euros) represented by 2,500,000 (two million five hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro)
each.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of this notarial deed are estimated at approximately EUR 3,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le vingt-sept avril.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Golden Partner International S.A. S.P.F., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
RCS Luxembourg B 194993, ici représentée par Monsieur Gérard SCHEIWEN, avec adresse professionnelle à L-1259
Senningerberg, 13-15, Breedewues, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée,
agissant en sa qualité de seul associé (l’«Associé unique») de la Société Golden Partner Holding Co S.à r.l., société à
responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié du 8 novembre 2013, publié au Mémorial C, numéro 3300 du 27
décembre 2013.
Le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à EUR 1.250.000.-(un million deux cent cinquante mille euros)
représenté par 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1.- (un euro)
chacune.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d’augmenter le capital souscrit à concurrence d’un montant de EUR 1.250.000.- (un million
deux cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.250.000.- (un million deux cent cinquante
mille euros) à EUR 2.500.000.- (deux millions cinq cent mille euros) par la création de 1.250.000.- (un million deux cent
cinquante mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.
Les parts sociales nouvelles sont toutes souscrites par l’associé unique et sont entièrement libérées par un versement en
espèces, de sorte que la somme de EUR 1.250.000.- (un million deux cent cinquante mille euros) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts pour refléter l’augmentation de capital.
En conséquence l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
« Art. 5. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 2.500.000.- (deux millions cinq cent mille
euros) représenté par 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1.- chacune.»
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de
EUR 3.000.-
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. SCHEIWEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/14485. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109348/86.
(160081943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Tresseract Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 206.148.
STATUTS
L'an deux mille seize, le neuf mai.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Monsieur Marc-Louis SCHMITZ, né le 29 septembre 1980 à Cucq (France), demeurant à B-1160 Bruxelles, 125, rue
Valduc,
ici représenté par Monsieur Nicolas DE CARITAT, employé privé, demeurant professionnellement au 56, rue Glesener
à L-1630 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée,
régie par la loi afférente et par les présents statuts:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée («la Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.
Art. 2. Dénomination sociale. La Société a comme dénomination «Tesseract Invest S.à r.l.»
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du gérant unique
ou le cas échéant du Conseil de Gérance et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des
associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision
du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.
Dans l'hypothèse où le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social
ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont
imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la con-
naissance de tout intéressé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance.
Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prestation de services, la consultance et l'assistance commerciale, stratégique
et administrative mais aussi toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
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d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses
filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la société;
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus
des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
En général, la société peut prendre toutes les mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale de
DIX EUROS (EUR 10,-) chacune et les droits et obligations fixés par les statuts, entièrement libérées.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés de la Société statuant
comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales par décisions du gérant unique ou le cas échéant du
Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le gérant unique ou le cas échéant par le
Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.
Art. 7. Transferts des parts sociales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses
parts sociales.
Lorsque la société compte plusieurs associés, ceux-ci ne peuvent céder leurs parts sociales que dans le respect de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).
Art. 8. Incapacité, insolvabilité ou faillite des Associé(s). La société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la
suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 9. Gérance. La société est gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants (le "Conseil de Gérance") qui n'ont pas
besoin d'être associés. Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance seront nommés par les associé
(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s).
Art. 10. Pouvoir du gérant ou du Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de
Gérance sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des statuts au(x) associé(s) relèvent de la
compétence du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.
Art. 11. Représentation. La société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou par
la signature conjointe du gérant technique et d'un gérant administratif appartenant au Conseil de Gérance.
La société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
(s) personne(s) à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérant(s), mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans le cas où un Conseil de Gérance est formé, il peut nommer parmi ses
membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant responsable de la tenue des procès-verbaux
du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués
dans la convocation.
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Si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un gérant peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original,
par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans
un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de Gérance.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire.
Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de Gérance.
Un ou plusieurs gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre
moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait
été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un
ou plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est
présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Art. 13. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des associé(s), les gérant(s) peuvent recevoir une
rémunération pour leur gestion de la société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la société ou la poursuite de l'objet social de la société.
Art. 14. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la
société, ce gérant devra en aviser les autres gérant(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur
une telle transaction.
Dans le cas d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la
société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la société y a un intérêt personnel, ou est gérant, colla-
borateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 15. Responsabilité des gérant(s). Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.
Art. 16. Associé(s). Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les lois et les statuts.
Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs pré mentionnés conférés à l'assemblée générale
des associés.
Art. 17. Assemblées générales. Les décisions des associé(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou
à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation, conformément aux conditions fixées par les Lois et
les Statuts, du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes
(s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associé(s) représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
En outre, si la société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés
peuvent être prises par écrit.
Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par
un ou plusieurs associés.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des statuts ou
du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification
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des statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social, chaque
part sociale donnant droit à une voix.
Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation, les associés seront de nouveau convoqués et les résolutions
seront prises à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des statuts ou du vote de décisions dont l'adoption
est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des statuts, le quorum sera d'au moins
la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social de la société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un dé-
cembre de chaque année.
Art. 19. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le gérant unique ou le cas
échéant le Conseil de Gérance dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats
conformément aux lois afin de les soumettre aux associé(s) pour approbation. Tout associé ou son mandataire peut prendre
connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 20. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la réserve légale») dans le respect de l'article 197 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra
dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 21. Affectations des bénéfices. Après affectation à la réserve légale, les associé(s) décident de l'affectation du solde
du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant
à nouveau ou en le distribuant le cas échéant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux associé(s), chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider de procéder à un versement d'acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par lui duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant qu'acomptes sur dividendes ne peuvent jamais excéder le
montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté
des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes
reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises choisies par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil
de Gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le gérant unique ou le cas échéant
le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance, peut décider du cours de change applicable
à la conversion des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale
pendant cinq ans, ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle part sociale, de sorte qu'il sera perdu
pour celui-ci, et sera acquis à la société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés, qui seront
détenus par la société pour le compte des détenteurs de parts sociales.
Art. 22. Dissolution et liquidation. La société peut être dissoute par une décision des associé(s) délibérant comme en
matière de modification de statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa
charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la société.
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation
sera réparti entre les associé(s).
Art. 23. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).”
<i>Souscription et libération du capital sociali>
Les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Marc-Louis SCHMITZ, né le 29
septembre 1980 à Cucq (France), demeurant à B-1160 Bruxelles, 125, rue Valduc,
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre
les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Marc-Louis SCHMITZ, né le 29 septembre 1980 à Cucq (France), demeurant à B-1160 Bruxelles, 125, rue
Valduc,
La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
2.- L'adresse de la société est fixée à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentive le comparant, représenté comme dit ci-avant, au fait qu'avant toute activité
commerciale de la société présentement fondée, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne
et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Nicolas De Caritat, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 mai 2016. Relation: EAC/2016/10921. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111322/237.
(160084617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
P2J INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 57, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 206.264.
STATUTS
L'an deux mille seize.
Le onze mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
ONT COMPARU:
1.- DEMETRA S.à R.L., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-3515 Dudelange, 103, route
de Luxembourg, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 195.133;
2.- Monsieur Philippe FELT, né à Metz (France), le 16 mai 1968, demeurant à L-3515 Dudelange, 103, route de Lu-
xembourg;
3.- J.S. PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 59,
rue du Rollingergrund, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 185.885.
Tous les trois sont ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
3, route de Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société
anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
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I. Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de P2J INVESTISSEMENTS S.A. (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute
autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise
en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente,
échange ou autrement.
La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de prêt
bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un
intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute autre
forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou
toute manière, les vendre ou les échanger.
La Société a également pour objet l’acquisition et la mise en valeur de tous brevets, marques et autres droits intellectuels
et immatériels ainsi que de tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés du
groupe ainsi que l’administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute
prestation d’assistance stratégique, administrative ou commerciale.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent
directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opé-
rations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), représenté par mille cinquante
(1.050) actions, chacune d'une valeur nominale de trente euros (30,- EUR).
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou,
si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-
ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.
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III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires
représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui
sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui précède.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-
communication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil
d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’exi-
stence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
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Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par
de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration est com-
posé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l’ob-
ligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages
quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de trois (3) administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque
le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions
de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
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IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- DEMETRA S.à .R.L., prédésignée, trois cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
2.- Monsieur Philippe FELT, prédésigné, trois cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
3.- J.S. PARTICIPATIONS, prédésignée, trois cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Total: mille cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en numéraire à hauteur de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que
la somme de sept mille huit cent soixante quinze euros (7.875,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare ex-
pressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ 1.300,- EUR
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
a) Monsieur Julien SERGE, né à Metz (France), le 4 mai 1981, demeurant à L-3515 Dudelange, 103, route de Luxem-
bourg;
b) Monsieur Philippe FELT, né à Metz (France), le 16 mai 1968, demeurant à L-3515 Dudelange, 103, route de Lu-
xembourg;
c) Monsieur James SCHEIDER, né à Nancy (France), le 11 avril 1973, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59, rue de
Rollingergrund.
3. A été nommée commissaire aux comptes de la Société:
Read S.à R.L., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard
du Prince Henri, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 45.083.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statutaire de 2020.
5. L'adresse de la Société est établie à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 57, rue des Trois Cantons.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 mai 2016. Relation GAC/2016/3830. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016114778/232.
(160088091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Distribution S.à r.l.
Du Parc Invest S.A.
Golden Partner Holding Co S.à r.l.
Kenmore European Ventures S.à r.l.
Lamp 1 S.à r.l.
Lavandier - Productions s.à r.l.
LB Coaching S.à r.l.
Lex Investments Holdings S.A.
LU-CIX Management
Moneda Colombia
M Partners Sàrl inscrit au barreau de Luxembourg
Olip 2 S.A.
P2J INVESTISSEMENTS S.A.
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Safer Investments S.à r.l.
Saint-Gobain Abrasives S.A.
Sani Luxco S.à r.l.
Sankaty European Investments, S.à r.l.
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SC Ord S.A.
S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation S.A.
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Stryker Luxembourg Holdings S.à r.l.
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Supervalves SA
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Telesto S.à r.l.
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Tresseract Invest S.à r.l.