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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2145
20 juillet 2016
SOMMAIRE
AESI II (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102914
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
102914
Algodeal Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
102917
Apel Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102915
Apollo Zeus Holdings (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . .
102914
Arteva Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102915
Bart Luco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102916
Birchwood Development . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102916
Brundall Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102917
CA Indosuez Wealth (Asset Management) . . .
102920
Carrefour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102920
Cashflux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102922
Compagnie des Anges Participations S.A. Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102924
Corn Products Americas Holdings S.à r.l. . . .
102919
Corn Products Global Holding S.à r.l. . . . . . .
102923
Credelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102919
Dumbledore S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102924
Dynamic First S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102925
EraMondi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102925
Executive Search Company S.A. . . . . . . . . . . .
102926
Expert Investor SICAV - SIF . . . . . . . . . . . . . .
102926
FastPad S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102927
FICO S.A., Société Financière pour la Cons-
truction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102928
Fittaste S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102927
Grace Hotel Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
102928
Green Construct Consulting . . . . . . . . . . . . . . .
102931
Immobilière CPE Bertrange/Mamer S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102929
Ingredion Employee Services S.à r.l. . . . . . . . .
102929
International Advisory Services . . . . . . . . . . . .
102931
Investment Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102930
Invista S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102930
INVISTA Technologies S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
102931
Produits Naturels Geimer - Wiltzius s. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102959
RTL 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102922
RTL Shopping S.A. et Cie S.E.C.S. . . . . . . . . .
102921
Saint-Paul Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102922
Savam Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102920
Sirius HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102932
Syncerus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102925
TEC Aguaytia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102918
Texas Eastern Arabian S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
102918
Thor One Dover Street Parent S.à r.l. . . . . . . .
102950
Thor One Dover Street S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
102941
XPO Transport Solutions Luxemburg S.A. . .
102920
102913
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Apollo Zeus Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 181.144.
I. Par résolutions prises en date du 30 avril 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Joseph D. Glatt, avec adresse professionnelle au 9, West 57
th
Street, 10019 New
York, États-Unis, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat;
2. Acceptation de la démission de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;
3. Acceptation de la démission de Jessica Camilleri, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882
Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;
4. Nomination de Fabrice Jeusette, avec adresse professionnelle au 44, avenue John F. Kennedy, L-1 855 Luxembourg,
au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
II. L'adresse professionnelle du gérant de classe B, Laurent Ricci, est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016109011/20.
(160082465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
AESI II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 192.175.
I. Par résolutions prises en date du 30 avril 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;
2. Acceptation de la démission de Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
3. Nomination de Fabrice Jeusette, avec adresse professionnelle au 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
4. Nomination de David O'Neill, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882 Luxembourg au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
II. L'adresse professionnelle du gérant de classe B, René Beltjens, est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016109028/20.
(160082415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 222.104.520,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 132.028.
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales de la société du 17 mars 2016i>
En vertu de l’acte de transfert de parts sociales, daté et, avec effet au 17 mars 2016, les parts détenues dans la Société
ont été transféré de la manière suivante:
- TDR Capital II ‘A’ L.P. a transféré 1 part sociale de classe A à TDR Capital II Holdings L.P., une société en commandite,
constituée selon les lois du Royaume- Uni, ayant son siège social au 20, Bentinck Street, W1U 2EU Londres, le Royaume-
Uni, et inscrite auprès du Companies House sous le numéro LP017247;
- TDR Capital II ‘B’ L.P. a transféré 1 part sociale de classe B à TDR Capital II Holdings L.P., une société en commandite,
constituée selon les lois du Royaume- Uni, ayant son siège social au 20, Bentinck Street, W1U 2EU Londres, le Royaume-
Uni, et inscrite auprès du Companies House sous le numéro LP017247;
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- TDR Capital II ‘C’ L.P. a transféré 1 part sociale de classe C à TDR Capital II Holdings L.P., une société en commandite,
constituée selon les lois du Royaume- Uni, ayant son siège social au 20, Bentinck Street, W1U 2EU Londres, le Royaume-
Uni, et inscrite auprès du Companies House sous le numéro LP017247;
- TDR Capital II Associates L.P. a transféré 1 part sociale de classe D à TDR Capital II Holdings L.P., une société en
commandite, constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20, Bentinck Street, W1U 2EU Londres,
le Royaume-Uni, et inscrite auprès du Companies House sous le numéro LP017247;
- TDR Capital General Partner II L.P. a transféré 1 part sociale de classe E à TDR Capital II Holdings L.P., une société
en commandite, constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20, Bentinck Street, W1U 2EU Londres,
le Royaume-Uni, et inscrite auprès du Companies House sous le numéro LP017247.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109004/28.
(160082194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Apel Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 185.012.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en
date du 10 mai 2016, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 mai 2016, 2LAC/2016/9902, aux droits de soixante-
quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «APPEL REAL ESTATE
S.A. (en liquidation)", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 65436, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau,
L-1449 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 26 février 2014, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1088 du 29 avril 2014. Les statuts de la société ont été modifiés par acte du
même notaire en date du 30 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3357 du
12 novembre 2014.
- La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 23 mars 2016, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société
à responsabilité limitée LISOLUX S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire
à la liquidation, la société à responsabilité limitée CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau,
L-1449 Luxembourg, pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société..
- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la
liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS
Luxembourg sous le numéro B 62780.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109047/30.
(160081552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Arteva Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 316.585.250,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.094.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique en date du 10 mai 2016 que la personne suivante a démissionné,
avec effet au 11 mai 2016, de sa fonction de gérant de la Société:
- Monsieur Olivier Lequeue, né le 31 octobre 1978 à Schaerbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 11 mai 2016, et pour une
durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société:
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- Monsieur Romuald Minatchy, né le 6 octobre 1982 à Colombes, France, ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Kyle Turner, né le 21 décembre 1978 à Hindman, Kentucky, États-Unis d’Amérique, ayant son adresse
professionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d’Amérique,
- Monsieur Toby Harrison, né le 20 août 1955 à Elwood, Indiana, États-Unis d’Amérique, ayant son adresse profes-
sionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d’Amérique,
- Monsieur Romuald Minatchy, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016109054/31.
(160081812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Bart Luco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.012.500,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 136.898.
<i>Extrait du Procès-verbal des décisions de l’Associé unique en date du 13 mai 2016i>
<i>Première résolutioni>
Décision d’accepter la démission du gérant catégorie A:
Eric TAZZIERI, ayant pour adresse professionnellement 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Décision de nommer en remplacement du gérant catégorie A:
Philippe TOUSSAINT, né le 02/09/1975 à Arlon (Belgique), ayant pour adresse professionnelle 10A, rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Le nouveau gérant sera nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016109067/20.
(160082306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Birchwood Development, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 104, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 206.077.
<i>Extrait du contrat de société conformément de l’article 6 de la loi de 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,i>
<i>telle que modifiéei>
Il résulte d'un contrat de société sous seing privé en date du 21 avril 2016 (les "Statuts") que la société en commandite
spéciale Birchwood Development (la "Société") a été constituée ce même jour.
1. La dénomination de la Société est Birchwood Development.
2. L'objet de la Société est le suivant:
«entreprendre l'acquisition, la détention et l'administration d'un aéronef et entreprendre ou faire entreprendre toutes
autres actions, traiter toutes autres questions ou choses qui peuvent s’avérer nécessaires afin d’atteindre, ou qui sont ac-
cessoires ou favorables à, l’un des objectifs mentionnés ci-dessus.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique et peut également consentir
des garanties et nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
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portant sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et enga-
gements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.»
3. La date de constitution de la Société est le 21 avril 2016, la Société est établie pour une durée illimitée.
4. L'associé commandité de la Société est Alpha Centauri, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 104, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500 et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B205909 (l'"Associé Com-
mandité").
5. Le siège social de la Société est au 104, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
6. Le gérant de la Société est l'Associé Commandité. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du
gérant unique. Le gérant unique a été nommé le 21 avril 2016 pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109074/31.
(160082060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Brundall Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 138.281.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:
- société BRUNDALL HOLDING SARL avec siège social L-2540 Luxembourg 13, rue Edward Steichen, de fait in-
connue à cette adresse
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux
créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 2 juin
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016109109/22.
(160080970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Algodeal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.906,25.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.447.
Il est pris acte des informations suivantes:
1. Monsieur Salim Bourekba a démissionné de son poste de gérant de catégorie B de la société Algodeal Luxembourg
S.à r.l. avec effet au 1
er
mars 2016.
2. Monsieur Pierre-Siffrein Guillet a démissionné de son poste de gérant de catégorie B de la société Algodeal Luxem-
bourg S.à r.l. avec effet au 9 avril 2014.
3. Monsieur Jean-Christophe Allemand a cédé, en date du 31 mars 2016, à Azom Patners, société à responsabilité limitée
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B177245 et domiciliée au 412F route d’Esch
L-2086 Luxembourg, 11.642 parts sociales ordinaires de la Société Algodeal Luxembourg S.à r.l.
4. Atom Lux Invest S.A. a cédé, en date du 31 mars 2016, à Azom Patners 19.422 parts sociales ordinaires de la société
Algodeal Luxembourg S.à r.l.
5. Edoine Holding sprl a cédé, en date du 31 mars 2016, à Azom Patners 6.474 parts sociales ordinaires de la société
Algodeal Luxembourg S.à r.l.
6.
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U X E M B O U R G
(a) Suite à la dissolution de la société Mounthagen S.A. en date du 23 mars 2016, la société Primafides (Suisse) S.A.,
société anonyme ayant son siège social au 12 Rue du Puits à CH-2002 Neuchâtel et enregistrée au registre de commerce
du canton de Genève sous le numéro CHE-113.605.431, en sa qualité de liquidateur, a repris l’ensemble des actifs de
Mounthagen S.A. à son nom et est devenue propriétaire de 14.851 parts sociales ordinaires de la société Algodeal S.à r.l.
(b) Primafides (Suisse) S.A. a cédé, en date du 25 avril 2016, à Azom Patners, 14.851 parts sociales ordinaires de la
Société Algodeal Luxembourg S.à r.l.
7.
(a) Suite à la dissolution de la société Azur Investments Holding S.A. en date du 30 décembre 2014, Monsieur Pierre-
François Filet né le 16 juillet 1972 à Lons le Saunier (France) et demeurant au 29 Poland Street Soho WIF 8QR Londres,
en sa qualité de liquidateur, a repris l’ensemble des actifs de Azur Investments Holding S.A. à son nom et est devenu
propriétaire de 58.861 parts sociales ordinaires de la société Algodeal S.à r.l.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016109005/33.
(160082498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
TEC Aguaytia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 201.346.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 9 mars 2016i>
En date du 9 mars 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Madame Andrea Elisabeth BERTONE en tant que gérant de catégorie A de la société, avec
effet au 9 mars 2016.
- D'accepter la démission de Madame Cheryl I. LIPSHUTZ en tant que gérant de catégorie A de la société, avec effet
au 9 mars 2016.
- De nommer Mr Armando DE AZEVEDO HENRIQUES, né le 23 juin 1956 à Rio De Janeiro, Brésil, avec adresse
professionnelle au 5555, San Felipe Road, 77056 Houston, Texas, USA, en tant que gérant de catégorie A de la Société et
ce, avec effet au 9 mars 2016 pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016108933/21.
(160081275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Texas Eastern Arabian S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 201.045.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 9 mars 2016i>
En date du 9 mars 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Madame Andrea Elisabeth BERTONE en tant que gérant de catégorie A de la société, avec
effet au 9 mars 2016.
- D'accepter la démission de Madame Cheryl I. LIPSHUTZ en tant que gérant de catégorie A de la société, avec effet
au 9 mars 2016.
- De nommer Mr Armando DE AZEVEDO HENRIQUES, né le 23 juin 1956 à Rio De Janeiro, Brésil, avec adresse
professionnelle au 5555, San Felipe Road, 77056 Houston, Texas, USA, en tant que gérant de catégorie A de la Société et
ce, avec effet au 9 mars 2016 pour une période indéterminée.
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Luxembourg, le 11 mai 2016.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016108934/21.
(160081259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Corn Products Americas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.234.
Il est à noter que le pouvoir de signature des gérants de la Société est le suivant: signature conjointe d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B.
Il est confirmé que Monsieur Michael N. Levy fait bien parti du conseil de gérance de la Société.
Il est à noter que la fonction exacte de Mademoiselle Sophie Mellinger est la suivante: gérante de classe B.
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société datant du 06 mai 2016 qu'il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Matthew R. Galvanoni en tant que gérant de classe A de la Société avec effet
immédiat au 06 mai 2016;
- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire et pour une durée illimitée, Monsieur Stephen K. Latreille, né
le 16 juin 1966 au Michigan, États-Unis d'Amérique ayant son adresse au 422 Elmore Street, Park Ridge, Illinois
60068-3437, États-Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat au 06 mai 2016; et
- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Stephen K. Latreille, gérant de classe A,
* Monsieur Michael N. Levy, gérant de classe A,
* Monsieur Jacob Mudde, gérant de classe B, et
* Mademoiselle Sophie Mellinger, gérante de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2016109136/29.
(160081703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Credelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 167.481.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 mai 2016i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président,
- Monsieur Edgar BAUMANN, employé bancaire, demeurant au 29, chemin de Bézaley, CH - 1247 Asnières, Suisse,
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 1, rue Jean
Piret, L-2350 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2016:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109140/20.
(160082516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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CA Indosuez Wealth (Asset Management), Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 183.481.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2016i>
- Nomination M. Olivier Chatain et M. Jean-Christophe Droguet en tant qu'administrateurs de CA Indosuez Wealth
(Asset Management) pour une durée de 3 ans, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.
- Renouvellement des mandats M. Jacques Mahaux, M. Frédéric Lamotte et M. Christophe Lhote en qualité d'Admi-
nistrateurs pour une durée de 3 ans, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.
- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an,
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.
- Adresse M. Olivier Chatain: 39, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
- Adresse M. Jean-Christophe Droguet: 5-7, Avenue Percier 75008 Paris, France
- Adresse M. Jacques Mahaux: 39, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
- Adresse M. Frédéric Lamotte: 64, rue du Stand, 1204 Genève, Suisse
- Adresse M. Christophe Lhote: 64, rue du Stand, 1204 Genève, Suisse
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016109145/20.
(160082149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Carrefour S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 44.782.
<i>Résolution prise par l'actionnaire unique en date du 12.05.2016i>
L'actionnaire unique décide de nommer nouvel administrateur:
- La société «LAFAYETTE s.a.», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B
3042, ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 2 rue Christophe Plantin et représentée par Monsieur Marc WAGENER,
né le 26.08.1965 à Luxembourg et demeurant professionnellement à 2, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg. Le
mandat de Lafayette s.a. expirera en 2016 lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels 2015.
Suite à cette résolution, le conseil d'administration aura la composition suivante jusqu'à l'assemblée générale de 2016:
Monsieur Marc WAGENER, administrateur
Monsieur Jean, VANOLST, administrateur
Lafayette s.a., administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>Pour l'actionnaire unique
i>Société Maria-Rheinsheim S.A.
Jean VANOLST / Pit HENTGEN
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
Référence de publication: 2016109158/23.
(160082454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
XPO Transport Solutions Luxemburg S.A., Société Anonyme,
(anc. Savam Lux S.A.).
Siège social: L-3225 Bettembourg, 1, Zone Industrielle Scheleck 1.
R.C.S. Luxembourg B 63.946.
L'an deux mille seize, le vingt-six avril.
Pardevant, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAVAM LUX S.A., avec siège social à
L-3225 Bettembourg, 1, Zone du Scheleck, constituée suivant acte de Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 16 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 476 du 30 juin
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1998, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 16 décembre 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 608 du
05 mars 2015.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 101, rue Cents.
Le Président désigne comme secrétaire Arlette SIEBENALER, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,
101, rue Cents.
L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, avec adresse professionnelle
au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Le Président expose ensuite:
I. - Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions,
constituant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre
du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en XPO TRANSPORT SOLUTIONS LUXEMBURG S.A. S.A.
et modification subséquente de l'article 1
er
.
2. Divers.
L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée
et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en XPO TRANSPORT SOLUTIONS LUXEM-
BURG S.A. de sorte que l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination XPO TRANSPORT SOLUTIONS LUXEMBURG
S.A.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A BRAQUET, A. SIEBENALER, P. CHANTEREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14078. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016108903/49.
(160081352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
RTL Shopping S.A. et Cie S.E.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 58.906.
EXTRAIT
I/ La société Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771, a transféré son siège social au 35E, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II/ Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 11 mai 2015 que le mandat de
Ernst & Young, prénommé, en qualité de réviseur d'entreprises agréé a été renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
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Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016108879/22.
(160081305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
RTL 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 50.987.
EXTRAIT
I/ La société Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771, a transféré son siège social au 35E, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II/ Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 11 mai 2015 que le mandat de
Ernst & Young, prénommé, en qualité de réviseur d'entreprises agréé a été renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016108881/22.
(160081311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Saint-Paul Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 147.973.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 30 mars 2016i>
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Marc WAGENER, demeurant professionnellement à L-2339 Lu-
xembourg, 2, rue Christophe Plantin, administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Comme les mandats de certains administrateurs viennent à échéance à la date du 30 mars 2016, l'assemblée générale
décide de renouveler les mandats de:
- Monsieur Luc FRIEDEN, demeurant à L-5322 Contern, 23, in der Grof, administrateur jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2019,
- Monsieur Marcel GROSS, demeurant à L-3235 Bettembourg, 26, rue de la Ferme, administrateur jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2019.
L'assemblée générale décide de nommer réviseur d'entreprises pour l'exercice 2016 la société PriceWaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108902/18.
(160081408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Cashflux, Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 159.923.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le vingt-huit avril.
Pardevant Nous Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
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A COMPARU:
- la société LUX S.A., ayant son siège social à 9, Rue Wurth-Paquet, L-2737 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 147409 (le "mandant"), représentée par deux de ses
administrateurs, Daniel GALHANO et Laurent TEITGEN, tous deux demeurant professionnellement à L-1260 Luxem-
bourg, 5, rue de Bonnevoie, habilités à engager la société par leur signature conjointe conformément à l'article 9 de ses
statuts et nommés à ces fonctions le 25 mars 2011,
eux-même ici représentés par Monsieur Johny SILVA FONSECA, employé privé, demeurant professionnellement à
L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, (le "mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,
laquelle, après avoir été signé signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-
rations et constatations:
I. - Que la société anonyme CASHFLUX (la "Société"), société anonyme ayant son siège social à L-1260 Luxembourg,
5, rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 159923,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 25 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1249 du 9
juin 2011 et modifiés par acte reçu par le même notaire en date du 2 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1009 du 16 mai 2011,
II. - Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par
trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune;
III. - Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite Société;
IV. - Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique
il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société;
V. - Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la susdite Société, déclare que les dettes connues ont été payées et
en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la Société dissoute
et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements
sociaux;
VI. - Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société dissoute.
VII. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII. - Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: SILVA FONSECA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14017. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109159/52.
(160081473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Corn Products Global Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 149.987.312,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.230.
Il est à noter que le pouvoir de signature des gérants de la Société est le suivant: signature conjointe d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B.
Il est confirmé que Monsieur Michael N. Levy fait bien parti du conseil de gérance de la Société.
Il est à noter que la fonction exacte de Mademoiselle Sophie Mellinger est la suivante: gérante de classe B.
Il est à noter que la fonction exacte du gérant de la Société Monsieur Jacob Mudde est la suivante: gérant de classe B.
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société datant du 06 mai 2016 qu'il a été décidé:
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- d'accepter la démission de Monsieur Matthew R. Galvanoni en tant que gérant de classe A de la Société avec effet
immédiat au 06 mai 2016;
- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire et pour une durée illimitée, Monsieur Stephen K. Latreille, né
le 16 juin 1966 au Michigan, États-Unis d'Amérique ayant son adresse au 422 Elmore Street, Park Ridge, Illinois
60068-3437, États-Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat au 06 mai 2016; et
- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Stephen K. Latreille, gérant de classe A,
* Monsieur Michael N. Levy, gérant de classe A,
* Monsieur Jacob Mudde, gérant de classe B, et
* Mademoiselle Sophie Mellinger, gérante de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2016109137/30.
(160081702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Compagnie des Anges Participations S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 85.308.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société Compagnie des Anges Participations S.A. Luxembourg (B 85.308), avec siège social
à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, dénoncé en date du 20 décembre 2010.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge, et liquidateur Maître Beatrice
GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 juin 2016 au greffe du tribunal de commerce
à Luxembourg.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Pour extrait conforme
Maître Beatrice GHIOCA
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016109172/20.
(160081985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Dumbledore S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 176.136.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 avril 2016 que les mandats des
administrateurs suivants sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021:
- Madame Valérie RAVIZZA, employée privée, demeurant professionnellement au 19 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte à L-1331 Luxembourg, administrateur et Président,
- Monsieur Vincent WILLEMS, employé privé, demeurant professionnellement au 10, rue Antoine Jans à L-1820
Luxembourg, administrateur,
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur démissionnaire et nomme à son
remplacement Madame Orietta RIMI, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie), résidant professionnellement au 10, rue
Antoine Jans à L-1820 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2021.
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L'Assemblée décide également de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société SER.COM SARL,
B117942, domiciliée au 19, boulevard Grande Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109262/22.
(160082393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Dynamic First S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 87.000.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société Dynamic First S.A. (B87.000), avec siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume
Schneider, dénoncé en date du 3 juillet 2012.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge, et liquidateur Maître Beatrice
GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 juin 2016 au greffe du tribunal de commerce
à Luxembourg.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Pour extrait conforme
Maître Béatrice GHIOCA
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016109265/20.
(160081984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Syncerus, Société à responsabilité limitée,
(anc. EraMondi S.à r.l.).
Siège social: L-1450 Luxembourg, 11, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 170.020.
L'an deux mil seize, le vingt-et-un avril.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. - Monsieur Jean-François FLOCH, né le 22 février 1959 à Dakar (Sénégal), demeurant au Château du Bois de la
Roche F-29610 Garlan (France), associé et gérant de la présente société,
2. - Madame Dominique JOUBERT, née le 12 avril 1951 à Rennes (France), demeurant au Château du Bois de la Roche
F-29610 Garlan (France), associée et gérante de la présente société,
3. - Madame Claire BRESSION-DONVAL, née le 29 Avril 1974 à Rennes (France), demeurant au Plot 31 Second Floor,
Anand Lok, New Delhi 110049 (Inde),
4. - Monsieur Guillaume BRESSION, né le 31 octobre 1980 à Paris (France), demeurant au 4-10-1 Shibaura, 2702,
108-0023 Tokyo (Japon),
5. - Monsieur Antoine FLOCH, né le 17 décembre 1988 à Paris (France), demeurant au 721 rue du Pré au Clerc, Résidence
Lauréat, entrée L3, appart 77, F-34090 Montpellier (France).
Tous ici représentés par Monsieur Frédéric Goosse, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2b, Ennert
dem Bierg, L-5244 Sandweiler, en vertu de cinq (5) procurations données sous seing privé,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont exposé au notaire instrumentant:
Que la société à responsabilité limitée «EraMondi S.à r.l.», ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 11, Côte
d'Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.020, a été constituée suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 2012, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1982 du 9 août 2012 (la «Société»),
Que les comparants sont devenus les seuls associés de la Société par suite de la fusion par absorption de la société de
droit français EraMondi invest S.à r.l. par la Société, dont le projet commun de fusion du 18 décembre 2012 a été publié
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audit Mémorial C, numéro 3113 du 31 décembre 2012, et dont la fusion a été constatée suivant acte reçu par le même
notaire, en date du 29 avril 2013, publié audit Mémorial C, numéro 1237 du 27 mai 2013.
Ensuite les comparants, représentant l'intégralité du capital social de la Société, agissant en lieu et place de l'assemblée
générale extraordinaire, ont par leur mandataire requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution prise suivante:
<i>Unique résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination sociale de la Société en «Syncerus» et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts de la Société, comme suit:
« Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination de «Syncerus».»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à
sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 1.320,-.
Fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Goosse, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13453. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109271/53.
(160081478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Expert Investor SICAV - SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 125.562.
L'assemblée générale qui s'est tenue le 10 mai 2016 a renouvelé les mandats de Messieurs Cédric Jauquet, Antonio Silva
et Emil Stark, en tant que membres du conseil d'administration d'Expert Investor SICAV-SIF.
Par conséquent, le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit et ce jusqu'à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en 2017:
Cédric Jauquet, Membre du conseil d'administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Antonio Silva, Membre du conseil d'administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Emil Stark, Membre du conseil d'administration
Uetlibergstr. 231, CH-8045 Zurich
PricewaterhouseCoopers, a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Référence de publication: 2016109277/21.
(160081465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Executive Search Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 83.352.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire en date du 9 mai 2016 à Luxembourgi>
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéan-
ce. L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs comme suit jusqu'à l'assemblée générale de l'année
2022:
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Monsieur OUDART Jean-Louis, administrateur, avec adresse à L-9748 Eselborn, 9, rue du Village.
Monsieur RAIMONDO Michel, administrateur, avec adresse à B-1410 Waterloo, 34, avenue Prince Charles
Tetec Consultants S.A., avec siège social à BVI-VG 1110 Tortola, Road Town, IBC NO 1053651
L'assemblée générale constate que le mandat de l'administrateur-délégué est venu à échéance. L'assemblée générale
décide de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2022 comme suit:
Monsieur OUDART Jean-Louis, administrateur-délégué, avec adresse à L-9748 Eselborn, 9, rue du Village. Il peut
engager la société par sa seule signature.
L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes est venu à échéance. L'assemblée générale
décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes comme suit jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2022:
Fiduplan S.A., RCS B44563 avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2016109302/23.
(160081891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
FastPad S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 163.496.
Il résulte d'une décision de la Société en date du 29 avril 2016 que les associés suivants transfère 174 parts sociales qu'il
détiennent dans la Société à Madame Linda HARROCH, Avocate à la Cour, née le 10 mai 1973, à Casablanca (Maroc),
résidant professionnellement à L-2370 Howald, 2, Rue Peternelchen, Immeuble C2:
- Monsieur Luc COURTOIS,
- Monsieur Pierre-Alexandre DEGEHET,
- Monsieur Laurent LAZARD,
- Madame Evelyn MAHER,
- Madame Anne MOREL,
- Monsieur Jean STEFFEN, et
- Monsieur Fabio TREVISAN,
Et que Monsieur Alain STEICHEN transféré 178 parts sociales qu'il détient dans la Société à Madame Linda HAR-
ROCH, Avocate à la Cour, née le 10 mai 1973, à Casablanca (Maroc), résidant professionnellement à L-2370 Howald, 2,
Rue Peternelchen, Immeuble C2.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109305/22.
(160082242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Fittaste S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6680 Mertert, 6A, rue Haute.
R.C.S. Luxembourg B 184.188.
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales que la société Luxfit Group S.A., inscrite au Registre de Commerce
et des sociétés sous le numéro B195.886, avec siège social à L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d’eau, a cédé 43
parts à Monsieur Ladwein Konstantin, employé, demeurant professionnellement à L-6680 Mertert, rue Haute, 6a avec effet
au 15 mars 2016.
Le capital social de la Société est dès lors détenu comme suit:
- Monsieur Ladwein Benjamin: 50 parts
- Luxfit Group S.A.: 7 parts
- Monsieur Ladwein Konstantin 43 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016109314/18.
(160082275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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FICO S.A., Société Financière pour la Construction, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 50.804.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:
- société FICO SA, Société Financière pour la Construction SA avec siège social L-1537 Luxembourg 3, rue des Foyers,
de fait inconnue à cette adresse
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux
créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 2 juin
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016109323/22.
(160080969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Grace Hotel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.424.580,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 201.774.
<i>Extrait des Résolutions des associés du 14 avril 2016i>
Les associés de la Société, ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel Martin en tant que gérant A, et ce avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de RCS Management (Luxembourg) S.à r.l. en tant que gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Keith Burman, né le 6 Mars 1970 à Cape Town, République d'Afrique du Sud résidant professionnellement
au 150, Bld. Général Patton, L-2316 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée, et ce
avec effet immédiat.
- de nommer RCS Management (Luxembourg) S.à r.l., constituée le 29 septembre 2004 à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg avec siège social sis au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société
de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
- Amal Del Monaco
- RCS Management (Luxembourg) S.à r.l.
<i>Gérants B:i>
- Keith Burman
- Michael Nielsen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 Mai 2016.
Gaëlle Attardo-Kontzler
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016109349/29.
(160081461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Ingredion Employee Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.497.
Il est à noter que le pouvoir de signature des gérants de la Société est le suivant: signature conjointe d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B.
Il est confirmé que Monsieur Michael N. Levy fait bien parti du conseil de gérance de la Société.
Il est à noter que la fonction exacte de Mademoiselle Sophie Mellinger est la suivante: gérante de classe B.
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société datant du 06 mai 2016 qu'il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Richard J. O'Shanna en tant que gérant de classe A de la Société avec effet
immédiat au 06 mai 2016;
- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire et pour une durée illimitée, Monsieur Stephen K. Latreille, né
le 16 juin 1966 au Michigan, États-Unis d'Amérique ayant son adresse au 422 Elmore Street, Park Ridge, Illinois
60068-3437, États-Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat au 06 mai 2016; et
- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Stephen K. Latreille, gérant de classe A,
* Monsieur Michael N. Levy, gérant de classe A,
* Monsieur Jacob Mudde, gérant de classe B, et
* Mademoiselle Sophie Mellinger, gérante de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2016109397/29.
(160081704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Immobilière CPE Bertrange/Mamer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 17.756.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l’associé unique de la société en date du 16 décembre 2015i>
Il résulte des résolutions de l'associe unique de la Société, Paul WURTH S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4.446 (ci-après l'«Associé Unique») que:
«L'Associé unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Georges RASSEL en tant qu'administrateur de la
Société.
L'associé unique décide de nommer en tant que nouvel administrateur Madame Anne-Marie SOLVI, demeurant pro-
fessionnellement au 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, pour un mandat qui expire à l'issue de l'assemblée générale
annuelle à tenir en 2020.»
«L'Associé unique décide de designer FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE et DE REVISION EVERARD -
KLEIN S.a r.l., avec siège social a 83, Rue de la Libération L-5969 ltzig, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.706 en tant que reviseur d'entreprises agrée pour un mandat relatif au contrôle
des comptes annuels de la Société d'une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des action-
naires à tenir en 2018 et statuant sur les comptes de l'exercice de 2017.»
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016109413/23.
(160081778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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Investment Trust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 62.368.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2016 que, le mandat des organes sociaux étant
venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) administrateuri>
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
<i>b) Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Jérôme DOMANGE, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2021.
Luxembourg, le 3 mai 2016.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2016109424/21.
(160081708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Invista S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 152.000.600,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.097.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 10 mai 2016 que la personne suivante a démissionné,
avec effet au 11 mai 2016, de sa fonction de gérant de la Société:
- Monsieur Olivier Lequeue, né le 31 octobre 1978 à Schaerbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 11 mai 2016, et pour une
durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société:
- Monsieur Romuald Minatchy, né le 6 octobre 1982 à Colombes, France, ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse
professionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique,
- Monsieur Christopher Crawshaw, né le 18 octobre 1964 à Kansas City, Kansas, États-Unis d'Amérique, ayant son
adresse professionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique,
- Monsieur Kevin Robles, né le 20 septembre 1962 au New Jersey, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse profes-
sionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique,
- Monsieur Romuald Minatchy, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016109428/33.
(160081832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
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INVISTA Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 42.952.550,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.098.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique en date du 10 mai 2016 que la personne suivante a démissionné,
avec effet au 11 mai 2016, de sa fonction de gérant de la Société:
- Monsieur Olivier Lequeue, né le 31 octobre 1978 à Schaerbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 11 mai 2016, et pour une
durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société:
- Monsieur Romuald Minatchy, né le 6 octobre 1982 à Colombes, France, ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Kyle Turner, né le 21 décembre 1978 à Hindman, Kentucky, États-Unis d’Amérique, ayant son adresse
professionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d’Amérique,
- Monsieur Christopher Crawshaw, né le 18 octobre 1964 à Kansas City, Kansas, États-Unis d’Amérique, ayant son
adresse professionnelle au 4123 E. 37
th
St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d’Amérique,
- Monsieur Christopher James Brown, né le 21 avril 1972 à Aldershot, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle
à Ermin Street, GI3 4HP, Gloucester, Royaume-Uni,
- Monsieur Romuald Minatchy, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016109429/33.
(160081831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Green Construct Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.587.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016109355/10.
(160081697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
International Advisory Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1833 Luxembourg, 1, boulevard Gustave Jacquemart.
R.C.S. Luxembourg B 155.318.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2016109423/11.
(160081889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
102931
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U X E M B O U R G
Sirius HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 206.040.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of May.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Hg Incorporations Limited, a company incorporated in England and Wales, with registered office at 2, More London
Riverside, SE1 2AP London, United Kingdom and registered with the Companies House under number 04572042,
here represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of
Luxembourg by virtue of proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
" 1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Sirius HoldCo
S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time
to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other secu-
rities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's
property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
102932
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U X E M B O U R G
3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for
the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or
otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks
fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having
objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so
acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, subcontractors or otherwise; and (d) alone or with
another person or persons;
3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand
five hundred shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders"
means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of
doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
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8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or
represented towards third parties by:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, the sole signature of any Manager;
10.3 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s powers
and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons partici-
pating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way
is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to
Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed
to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or
their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters of the Shares.
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13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.
13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as email attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.
14. Business year. The Company’s financial year starts on 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year
provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and
ends on the following 31 December (all dates inclusive).
15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."
<i>Subscription - Paymenti>
The share capital has been subscribed as follows:
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Shares:
Hg Incorporations Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
All these Shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is forthwith at the
free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euro (EUR
1,300.-).
<i>Sole shareholder's resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed
share capital and exercising the powers devolved to the Shareholders' Meeting, passed, through its proxyholder, the fol-
lowing resolutions:
1) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
- Nadia Dziwinski, born in Rocourt (Belgium), on 11 May 1971 and residing at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282
Luxembourg; and
- François Champon, born in Arlon (Belgium), on 3 November 1981 and residing at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282
Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he/she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le quatrième jour de mai,
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Hg Incorporations Limited, une société constituée et régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège
social au 2, More London Riverside, SE1 2AP London, Royaume-Uni et immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles
auprès de Companies House sous le numéro 04572042,
ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand Duché
du Luxembourg en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de
la constitution d’une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
1. Forme juridique et dénomination sociale. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Sirius HoldCo
S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg y
compris la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, comme modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg Ville, Grand-Duché de
Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre lieu de la même municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) le Gérant Unique (comme défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée par un Gérant unique au moment du transfert;
ou
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(b) le Conseil de Gérance (comme défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée par un Conseil de gérance au moment du
transfert; ou
2.2.2 en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg (dans la même municipalité ou non) par une résolution des
associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise en accord avec les présents Statuts - y compris l'Article 13.4
- et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg comme modifiées de temps à autre, y compris la Loi de 1915 (la
"Loi Luxembourgeoise")
2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique, social ou de tout autre ordre de nature à com-
promettre l'activité normale au Siège Social se produiraient, ou seraient considérés comme imminents, le Siège Social
pourrait être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à un retour à la normale de la situation; de telles mesures tempo-
raires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, malgré ce transfert temporaire du Siège Social,
restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique
ou le Conseil de Gérance de la Société le cas échéant.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et succursales, à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3. Objet social. La Société a pour objets:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans
lesquelles la Société détient à cet instant un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (que ce soit par souscription initiale,
appel d'offres, achat, échange ou tout autre procédé) la totalité ou partie des titres, actions ou parts, obligations, emprunts
obligataires, et tout autre titre émis ou garanti par toute personne, et tout autre actif de quelque nature qu'il soit, et de détenir
ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les vendre, les échanger et en disposer au même titre;
3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, entreprendre ou reprendre la totalité ou partie de
l'activité, des biens et/ou des dettes de toute personne exerçant une activité quelconque;
3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance
(le cas échéant) juge appropriée, et de prêter des sommes d'argent et d'accorder à toute personne des crédits assortis ou non
de sûretés en fonction des cas;
3.4 de conclure des emprunts, lever des fonds et sécuriser le paiement de sommes d'argent de la façon que le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) juge appropriée, y compris par l'émission (dans la mesure où la Loi
Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et de tout autre titre ou instrument, perpétuel ou non, convertible ou non, en
relation ou non avec la totalité ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non encore levé, et
d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;
3.5 d'acquérir une participation, fusionner, se regrouper, entreprendre une consolidation ou encore de conclure un par-
tenariat ou un arrangement en vue d'un partage des profits, une communauté d'intérêts, une coopération, une société
commune (joint venture), une concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;
3.6 de conclure un accord de garantie ou un contrat d'indemnités ou de sûretés, et d'accorder une sûreté en vue de
l'exécution des obligations et/ou du paiement de toute somme d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale
dans laquelle la société a un intérêt direct ou indirect (une "Entité Holding") ou toute personne qui est à cet instant un
membre ou a, de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle
une Entité Holding a un intérêt direct ou indirect, et toute personne associée avec la Société dans certaines activités ou
entreprises), avec ou sans que la Société y reçoive une quelconque contrepartie ou un quelconque avantage (direct ou
indirect), et que ce soit par convention personnelle ou hypothèque, débit ou nantissement pesant sur tout ou partie des
engagements, biens, actifs (présents et futurs) de la Société, ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article
3.6, "garantie" inclut toute obligation, sous quelque forme que ce soit, de payer, de satisfaire, de fournir des fonds pour
le paiement ou la satisfaction de, d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement
d'une dette ou d'être plus généralement responsable de toute obligation financière ou dette à laquelle une autre personne
est tenue;
3.7 d'acheter, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété mobilière ou
immobilière et tout droit ou privilège qui s'y rattache;
3.8 de vendre, louer, échanger ou disposer de toute propriété mobilière ou immobilière et/ou la totalité ou partie des
entreprises de la Société, en échange d'une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas
échéant), y compris des actions, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libérés, de toute personne, que
cette personne ait ou non les même objet social (en tout ou en partie) que la Société; détenir des actions, obligations ou
tout autre titre ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, céder ou accorder des
options, tirer profit ou encore disposer de tout ou partie des biens et des droits de la Société;
3.9 de réaliser toutes les actions envisagées en vertu de tous les paragraphes de cet Article 3 (a) où que ce soit dans le
monde; (b) en tant que partie principale, agent/représentant, prestataire, trustee, administrateur ou autre; (c) par l'intermé-
diaire de trustees, agents/représentants, sous-traitants, ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;
3.10 de prendre toutes les mesures nécessaires (y compris conclure et exécuter des contrats, actes, accords et arrange-
ments avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) estime
accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de la totalité ou partie de ses pouvoirs;
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ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui nécessiterait l'obtention d'une autorisation de faire le commerce en vertu de la Loi
Luxembourgeoise sans avoir obtenu préalablement l'autorisation requise conformément à la Loi Luxembourgeoise.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents
Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété en
conséquence.
5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel la prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) Associé(s) sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de Parts Sociales ou d'autres titres
en contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à
l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Associé(s), sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents
Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer
le montant de l'apport en question à son apporteur.
5.4 Toutes les Parts Sociales confèrent les mêmes droits sauf stipulations contraires des présents Statuts.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions de la Loi
de 1915.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part
Sociale notifient à la Société par écrit qui parmi eux doit être considéré comme leur représentant; la Société traitera ce
représentant comme s'il était l'unique Associé détenteur de la Part Sociale en question, y compris en matière de vote,
dividende et autres droits au paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Tant que la Société n'aura qu'un Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Lorsque la Société a plus d'un Associé:
7.2.1 les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés, à moins que les Associés détenant au moins
trois quarts du capital social aient accepté la cession lors d'une assemblée générale;
7.2.2 les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les ¾ des droits appartenant aux survivants ou dans les circonstances en-
visagées à l'article 189 de la Loi de 1915;
7.2.3 la cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Gérance.
8.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des Associés
adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
8.2 Si la Société n'a qu'un seul Gérant à un instant donné, ce Gérant sera désigné dans les présents Statuts comme le
"Gérant Unique".
8.3 Si la Société a plus d'un Gérant à un instant donné, ces Gérants constitueront un conseil de gérance ("Conseil de
Gérance").
8.4 Un Gérant peut être révoqué à tout moment pour toute cause par une Résolution des Associés adoptée conformément
à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société n'a qu'un Gérant, et sinon le Conseil de Gérance, peut
entreprendre toute action nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actions réservées
aux Associés par la Loi Luxembourgeoise ou les présents Statuts.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est
valablement engagée ou représentée envers des tiers de la manière suivante:
10.1 si la Société a un Gérant Unique, la signature du Gérant Unique;
10.2 si la Société a plus d'un Gérant, la signature unique de tout Gérant;
10.3 la signature unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué en vertu de l'Article 11.
11. Délégation de pouvoirs. Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un Gérant, le Conseil de Gérance peut déléguer
ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs représentants ad hoc et déterminera les pouvoirs, les responsa-
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bilités et la rémunération (le cas échéant) de ces représentants, la durée de leur période de représentation ainsi que toute
autre condition pertinente de sa mission.
12. Réunions du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance désigne un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se
plier à la totalité ou partie des conditions et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé à ces mêmes conditions
et formalités de convocation soit par écrit, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire
d'un représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (mais pas une personne autre qu'un Gérant) pour le représenter (le "Re-
présentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil afin d'y assister, de délibérer, de voter, et d'accomplir toutes les
fonctions du Gérant en son nom pendant cette Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs autres Gérants à
une Réunion du Conseil à condition (et sans préjudice des quorums requis) qu'au moins deux Gérants soient physiquement
présents à une Réunion du Conseil en personne ou participent en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de
l'Article 12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de Gérants est
présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.
12.5 Un Gérant ou son Représentant du Gérant peut valablement participer à une Réunion du Conseil par conférence
téléphonique, une vidéoconférence ou par un moyen de communication similaire à condition que toutes les personnes
participant à la réunion soient capables de s'entendre et de parler entre eux tout au long de la réunion. Une personne
participant de cette façon est réputée être présente en personne à la réunion, doit être prise en compte dans le quorum et
être autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toute activité traitée de cette façon par les Gérants sera,
pour les besoins des présents Statuts, réputée valablement et effectivement traitée durant une Réunion du Conseil, en dépit
d'un nombre d'administrateurs (ou leurs représentants) physiquement présents sur place inférieur au nombre requis pour
constituer un quorum.
12.6 Une résolution écrite signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, par un Représentant du Gérant en question)
est aussi valable et effective que si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue, et peut
consister en un ou plusieurs documents sous la même forme, chacun signé par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants
concernés.
12.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés et les extraits de ces procès verbaux pourront
être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.
13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé dispose d'une voix pour chaque Part Sociale qu'il détient.
13.2 Sous réserve des stipulations des Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides uniquement
si elles sont adoptées par des Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, étant entendu que si ce taux n'est pas
atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et la résolution pourra être adoptée à la majorité des votes, sans
préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Les Associés ne peuvent pas changer la nationalité de la Société ou obliger un Associé quelconque à augmenter sa
participation dans la Société autrement que par un vote unanime des Associés.
13.4 Sous réserve des stipulations de l'Article 13.3, toute résolution visant à modifier les présents Statuts (incluant un
changement du Siège Social), doit être adoptée à la majorité des Associés représentant les trois quarts du capital social,
sous réserve de toute stipulation contraire.
13.5 Une résolution visant à la dissolution de la Société ou à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à
nommer les liquidateurs doit être adoptée selon les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.
13.6 Une assemblée des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans
se conformer complètement ou en partie aux conditions et formalités de convocation si tous les Associés ont renoncé à ces
conditions et formalités de convocation soit par écrit, soit lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou encore
par l'intermédiaire d'un représentant dûment autorisé.
13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en nommant par écrit (ou par fax, courriel ou tout autre
moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.8
13.8.1 Si à un instant donné il y a moins de vingt-cinq Associés au sein de la Société, des Résolutions des Associés
peuvent être adoptées par vote écrit des Associés plutôt que durant une Assemblée Générale, à condition que chaque Associé
reçoive le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à adopter.
13.8.2 La condition de majorité applicable à l'adoption de résolutions par l'Assemblée Générale s'applique mutatis
mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf dispositions contraires de la Loi Luxembourgeoise, aucune
condition de quorum ne doit être remplie pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des
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Associés sont réputées valablement adoptées immédiatement après la réception par la Société des copies originales (ou de
copies envoyées par télécopieur ou en pièces-jointes de courriel) des votes des Associés sous réserve des conditions requises
à l'article 13.8.1, et ce que tous les associés aient voté ou non.
14. Exercice social. L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année,
étant entendu que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société débute le jour de sa constitution et se termine
le 31 décembre suivant (toutes dates incluses).
15. Distributions.
15.1 Sur les bénéfices nets de la Société déterminés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent sont
prélevés et affectés à la constitution d'une réserve légale conformément à la Loi de 1915. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social de la Société.
15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut par une résolution
des Associés déclarer des dividendes dans le respect des droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) peut décider de payer des acomptes sur dividendes à/
aux Associé(s) avant la fin de l'exercice social si l'état comptable fait apparaître que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne dépassera pas, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin de l'exercice social précédent, auxquels sont additionnés les bénéfices reportés et les réserves distribuables, et auxquels
sont soustraites les pertes reportées et les sommes allouées à une réserve devant être constituée selon les dispositions de la
Loi de 1915 ou des présents Statuts, et que (ii) de telles sommes ainsi distribuées ne correspondant pas aux bénéfices
actuellement réalisés pourront être recouvrées auprès des Associés concernés.
16. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par l'Assemblée Générale en conformité avec
les dispositions de la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13 des présents Statuts. Si à cet instant la Société n'a qu'un Associé,
cet Associé peut, selon son bon vouloir, décider de liquider la Société en assumant personnellement tous les actifs et passifs
de la Société, connus ou inconnus.
17. Interprétation et loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 une référence à:
(a) un genre inclut chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne l'exige autrement) le singulier inclut le pluriel et vice versa;
(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, société, compagnie ("corporation") ou toute autre personne
morale, gouvernement, Etat ou agence d'Etat ou joint venture, association ou partenariat, comité d'entreprise ou organe de
représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition législative inclut toutes les modifications ultérieures et toute les entrées en vigueur ultérieures (avec
ou sans modifications).
17.1.2 les conjugaisons du verbe "inclure" et l'expression "y compris" sont réputées suivis des mots "sans limitation" et
on ne saura attribuer à des mots au sens général une signification restrictive en invoquant leur proximité dans le texte avec
des mots se rapportant à une classe particulière d'actions, sujets ou choses, ou par des exemples tombant dans le sens mots
généraux.
17.1.3 Les titres des Articles de ces Statuts n'affectent pas leur interprétation et leur construction.
17.2 En complément des présents Statuts, la Société est également régie par toutes les dispositions applicables de la Loi
Luxembourgeoise.
<i>Souscription - Paiementi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
Hg Incorporations Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Parts Sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant au capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital social
et exerçant les pouvoirs dévolus à l’Assemblée Générale, a pris, au travers de son mandataire, les résolutions suivantes:
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1. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:
- Nadia Dziwinski, né à Rocourt (Belgique) le 11 mai 1971 et ayant sa résidence professionnelle au 1, rue Hildegard
von Bingen, L-1282 Luxembourg, et
- François Champon, né à Arlon (Belgique) le 3 novembre 1981 et ayant sa résidence professionnelle au 1, rue Hildegard
von Bingen, L-1282 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au sa résidence professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l’a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: S.LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 9 mai 2016. Relation: DAC/2016/6847. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016108892/520.
(160081133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Thor One Dover Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 206.046.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of May.
Before the undersigned, Maître Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Thor One Dover Street Parent S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duchy of Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000 and which registration with the Luxembourg Trade and
Companies Register is pending.
here represented by Peggy Simon, notary clerk, whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue
of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is Thor One Dover Street S.à r.l. (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
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activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
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(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which shall be in
Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favor of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
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(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1
st
) of January and ends on the thirty-first (31
st
) of December of each
year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The statutory auditors are subject to re-appointment at the
annual General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
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If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the
Company’s assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31
st
) of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
Thor One Dover Street Parent S.à r.l., represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500)
shares in registered form, with a par value of one British pound (GBP 1.-) each, and agrees to fully pay them up by a
contribution in cash of twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-). is at the Company’s disposal evidence of
which has been given to the instrumenting notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
Ms. Melissa Gliatta, born on August 7, 1966, in Bowling Green, Kentucky, USA, residing at 19 Hamilton Road, New
York, 10018, USA.
2. The following person is appointed as B manager of the Company for an indefinite period:
Mr. Herman Schommarz, born on November 20, 1970, in Amersfoort, South Africa, having his professional address at
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is located at 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le onzième jour de mai.
Par devant le soussigné Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Thor One Dover Street Parent S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par le droit du Grand-
Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, disposant d’un capital social s’élevant à GBP 15.000,-, et dont l’immatriculation auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours.
représentée par Peggy Simon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est Thor One Dover Street S.à r.l. (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette
même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens légaux, et instruments nécessaires à une gestion efficace
de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
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II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) d’avoir des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A
et un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation sera au Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition que
si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou
représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
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(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances les signatures conjointes d’un gérant de classe A et
d’un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-
optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus d’un dixième (1/10) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est
considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
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(i) si la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) associés, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social
en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des
Associés; ou
(ii) si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, par l’Assemblée Générale annuelle.
Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires, à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires
peuvent être nommés à nouveau par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes
intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente-et-un (31) décembre
2016.
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<i>Souscription et libérationi>
Thor One Dover Street Parent S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cent
(12.500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et accepte
de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cent livres sterling (GBP 12.500,-).
Le montant de douze mille cinq cent livres sterling (GBP 12.500,-) est à la disposition de la Société, dont preuve a été
remise au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent
à un montant approximatif de mille cent Euros (EUR 1.100.-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
Mme Melissa Gliatta, née le 7 août 1966 à Bowling Green, Kentucky, USA et résidant au 19 Hamilton Road, New York
10018, USA.
2. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
M Herman Schommarz, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mai 2016. Relation: GAC/2016/3741. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016108925/494.
(160081159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Thor One Dover Street Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 206.031.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of May.
Before the undersigned, Maître Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Thor One Dover Street Investment LLC, a Delaware limited liability company, with registered office at c/o United
Corporate Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, in the City of Dover, County of Kent in the State of Delaware, 19904,
U.S.A., registered with Secretary of State of the State of Delaware under number 6015139,
here represented by Peggy Simon, notary clerk, whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue
of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
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I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is Thor One Dover Street Parent S.à r.l. (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at fifteen thousand British pounds (GBP 15,000.-) represented by fifteen thousand (15,000)
shares in registered form, having a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
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6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which shall be in
Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favor of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
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11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1
st
) of January and ends on the thirty-first (31
st
) of December of each
year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be su-
pervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditors are subject to re-appointment at the annual General
Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
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15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Com-
pany's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31
st
) of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
Thor One Dover Street Investment LLC, represented as stated above, subscribes to fifteen thousand (15,000) shares in
registered form, with a par value of one British pound (GBP 1.-) each, and agrees to fully pay them up by a contribution
in cash of fifteen thousand British pounds (GBP 15,000.-).
The amount of fifteen thousand British pounds (GBP 15,000.-). is at the Company's disposal evidence of which has been
given to the instrumenting notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately on e thousand one hundred fifty Euro (EUR 1.150.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
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Ms. Melissa Gliatta, born on August 7, 1966, in Bowling Green, Kentucky, USA, residing at 19 Hamilton Road, New
York, 10018, USA.
2. The following person is appointed as B manager of the Company for an indefinite period:
Mr. Herman Schommarz, born on November 20, 1970, in Amersfoort, South Africa, having his professional address at
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is located at 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dixième jour de mai.
Par devant le soussigné Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Thor One Dover Street Investment LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) régie par le
droit de l'état du Delaware, ayant son siège social à c/o United Corporate Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, dans
la ville de Dover, conté de Kent dans l'état du Delaware, 19904, U.S.A., enregistrée auprès du Secretary of State of the
State of Delaware sous le numéro 6015139,
représentée par Peggy Simon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est Thor One Dover Street Parent S.à r.l. (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette
même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
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état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens légaux, et instruments nécessaires à une gestion efficace
de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à quinze mille livres sterling (GBP 15.000,-), représenté par quinze mille (15.000) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) d'avoir des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A
et un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation sera au Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition que
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si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou
représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances les signatures conjointes d'un gérant de classe A et
d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées
en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus d'un dixième (1/10) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
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(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est
considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) associés, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en
question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés;
ou
(ii) si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, par l'Assemblée Générale annuelle.
Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires
peuvent être nommés à nouveau par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes
intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
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17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente-et-un (31) décembre
2016.
<i>Souscription et libérationi>
Thor One Dover Street Investment LLC, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quinze mille (15.000)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et accepte de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quinze mille livres sterling (GBP 15.000,-).
Le montant de quinze mille livres sterling (GBP 15.000,-) est à la disposition de la Société, dont preuve a été remise au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
à un montant approximatif de mille cent cinquante Euros (EUR 1.150.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
Mme Melissa Gliatta, née le 7 août 1966 à Bowling Green, Kentucky, USA et résidant au 19 Hamilton Road, New York
10018, USA.
2. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
M Herman Schommarz, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences, la version anglaise prévaut.
Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: P.SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mai 2016. Relation: GAC/2016/3683. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108924/492.
(160080958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Produits Naturels Geimer - Wiltzius s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6961 Senningen, 44, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 19.597.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille seize,
le deux mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Joël BRAUN, sans état particulier, demeurant à L-6961 Senningen, 44, rue du Château.
102959
L
U X E M B O U R G
2.- Madame Pascale GEIMER, sans état particulier, demeurant à L-6961 Senningen, 44, rue du Château.
Lesquels comparants ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:
I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PRODUITS NATURELS GEIMER - WILTZIUS
S.à r.l., avec siège social à L-6961 Senningen, 44, rue du Château, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 19.597 (NIN 1982 24 02 510),
constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29
juillet 1982, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 244 du 22 octobre 1982.
Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l’assemblée générale ordinaire en date du 2
juillet 2002, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1614 du 11 novembre 2002.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg en
date du 20 novembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 347 du 8 février 2016.
II.- Que la société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500)
parts sociales, de vingt-cinq Euros (€ 25.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:
1.- Monsieur Joël BRAUN, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.- Madame Pascale GEIMER, prénommée, quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Lesquels comparants ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuvent le rapport
du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être enregistrée avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés donnent décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l'exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
La clôture de la liquidation de la société est prononcée et il est constaté que la société à responsabilité limitée PRODUITS
NATURELS GEIMER - WILTZIUS S.à r.l. a cessé définitivement d'exister.
Le solde des avoirs de la société, après déduction de tous frais et dépens, sera attribué aux associés.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'adresse
suivante: L-6961 Senningen, 44, rue du Château.
Les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation seront déposées à la même adresse au profit de qui il appartiendra.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. J. BRAUN, P. GEIMER, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 mai 2016. Relation: GAC/2016/3580. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108857/56.
(160080814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
102960
AESI II (Lux) S.à r.l.
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l.
Algodeal Luxembourg S.à r.l.
Apel Real Estate S.A.
Apollo Zeus Holdings (Lux) S.à r.l.
Arteva Europe S.à r.l.
Bart Luco S.à r.l.
Birchwood Development
Brundall Holding S.à r.l.
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Carrefour S.A.
Cashflux
Compagnie des Anges Participations S.A. Luxembourg
Corn Products Americas Holdings S.à r.l.
Corn Products Global Holding S.à r.l.
Credelux S.A.
Dumbledore S.A. - SPF
Dynamic First S.A.
EraMondi S.à r.l.
Executive Search Company S.A.
Expert Investor SICAV - SIF
FastPad S.à r.l.
FICO S.A., Société Financière pour la Construction
Fittaste S.à r.l.
Grace Hotel Investments S.à r.l.
Green Construct Consulting
Immobilière CPE Bertrange/Mamer S.à r.l.
Ingredion Employee Services S.à r.l.
International Advisory Services
Investment Trust S.A.
Invista S.à r.l.
INVISTA Technologies S.à.r.l.
Produits Naturels Geimer - Wiltzius s. à r.l.
RTL 9 S.A.
RTL Shopping S.A. et Cie S.E.C.S.
Saint-Paul Luxembourg S.A.
Savam Lux S.A.
Sirius HoldCo S.à r.l.
Syncerus
TEC Aguaytia S.à r.l.
Texas Eastern Arabian S.à r.l.
Thor One Dover Street Parent S.à r.l.
Thor One Dover Street S.à r.l.
XPO Transport Solutions Luxemburg S.A.