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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2133
19 juillet 2016
SOMMAIRE
Adventure Films Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102345
Agate Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102345
Aida Wedo 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102344
Aida Wedo 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102345
Alce Investment I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102344
Algodeal Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
102345
A.M.I. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102343
A.P.V. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102343
d'Amico International Shipping S.A. . . . . . . .
102344
FBConseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102346
Maple Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102360
Maybank Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
102369
Mobile i3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102347
Montagnes Investissements S.à r.l. . . . . . . . . .
102384
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102384
MV.int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102338
Naviflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102338
N P C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102338
Nu Nova Energy Ltd. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
102338
Saltri II LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102375
Sistema Tessile S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102383
Skylar TM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102378
Strese JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102381
The Partners Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102339
The Private Equity Company SA . . . . . . . . . . .
102338
Thor Trading, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102339
Thousand Oaks Limited S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102339
TIA Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102340
Timeos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102339
Trade Winds Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
102340
Transglobal Properties Limited S.A. . . . . . . . .
102340
Transglobal Properties Limited S.A. . . . . . . . .
102340
Triton Debt Opportunities S.C.A. . . . . . . . . . .
102375
TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102341
TTCV S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102341
Uwatec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102341
VMF Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102346
VMF Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102346
VOLCOM Luxembourg Holding S.A. . . . . . .
102345
VOLCOM Luxembourg Holding S.A. . . . . . .
102346
WCMG (Working Capital Management
Group) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102341
Welzia International SICAV . . . . . . . . . . . . . .
102342
Wiesengrund S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102342
Wizart Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102342
Wizart Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102342
Xirom Investments SICAV-FIS . . . . . . . . . . . .
102343
Yapi Kredi Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102344
Yolande Coop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102343
Zaka Biotech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102344
102337
L
U X E M B O U R G
MV.int, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5810 Hesperange, 47, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 179.674.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108774/9.
(160081078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
N P C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8151 Bridel, 41, rue de Schoenfels.
R.C.S. Luxembourg B 191.359.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108775/9.
(160081025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Nu Nova Energy Ltd. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 194.100.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016108784/13.
(160080897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Naviflux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 130.682.
Par la présente, la société Fidu-Concept Sàrl démissionne avec effet immédiat de sa fonction de commissaire aux comptes
de la société «NAVIFLUX SA» inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B130682.
<i>Pour Fidu-Concept Sàrli>
Référence de publication: 2016108786/10.
(160080713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
The Private Equity Company SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 84.556.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
L'adresse des administrateurs Messieurs Pierre LENTZ et Philippe PONSARD est, depuis le avril 2016, la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109777/13.
(160082389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
102338
L
U X E M B O U R G
Thor Trading, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 83.571.
<i>Cession de parts socialesi>
En date du 11 mai 2016, Monsieur Jean BIAY a cédé 31 pars sociales à Monsieur François CHAN, né le 8 octobre 1979
à Paris, demeurant F-91100 Corbeil-Essonnes (France), 9 rue du Paradis.
Les parts sociales de la société sont donc désormais détenues comme suit:
- Paul-Henri VIAL: 93 parts sociales
- François CHAN: 31 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109778/15.
(160081736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Thousand Oaks Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 167.536.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 25 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président;
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109779/19.
(160082397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
The Partners Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 84.096.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109776/10.
(160081530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Timeos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 114.047.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016109783/10.
(160082555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
102339
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U X E M B O U R G
Trade Winds Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 112.638.
Le bilan au 31.12.2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1016 Luxembourg
Référence de publication: 2016109784/14.
(160082090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Transglobal Properties Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 150.083.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 4 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109785/18.
(160082431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
TIA Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 59.603.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109782/11.
(160082424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Transglobal Properties Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 150.083.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109786/11.
(160082431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
102340
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U X E M B O U R G
TTCV S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109789/9.
(160081661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Uwatec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 198.570.
<i>Extrait de la décision du conseil de gérance d’Uwatec S.à r.l.i>
En date du 4 mai 2016, le conseil de gérance d’Uwatec S.à.r.l. (la «Société») a pris la résolution suivante:
- Démission de son mandat de gérance de classe A de M Jaime Martorell
Avec effet au 03 mai 2016
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2016.
Référence de publication: 2016109790/13.
(160081767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.859.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016109788/17.
(160081596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
WCMG (Working Capital Management Group) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 63.826.
<i>Extrait de délibérations adoptées par l'assemblée générale des actionnaires tenue le 3 mai 2016i>
L'assemblée générale prend acte de la démission de la société MARC MULLER CONSEILS S.A R.L. de sa fonction
de commissaire aux comptes.
L'assemblée générale nomme la société GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l. avec siège social au 32, avenue
Monterey L-2163 Luxembourg à la fonction de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
à tenir en l'an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109820/14.
(160081537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
102341
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U X E M B O U R G
Welzia International SICAV, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 178.127.
EXTRAIT
(...)
Moyennant la présente lettre j'annonce par devant les autres administrateurs du Conseil d'Administration de la société
WELZIA INTERNATIONAL SICAV (RCS B178127) ma volonté de démissionner comme administrateur de la même
avec effet immédiat
Luxembourg, le 27 Avril 2016.
Mr Oscar Casas Vilà.
Référence de publication: 2016109821/13.
(160081496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Wiesengrund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.927.920,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 146.369.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016109822/10.
(160082209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Wizart Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 100.948.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016109824/12.
(160081979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Wizart Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 100.948.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2016i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, Lux Business Management S.à r.l., ayant son siège social au
40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 79709, représentée par son représentant permanent Mr Riccardo Incani, et Lux Konzern S.à r.l., ayant son siège
social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 80993, représentée par son représentant permanent Mr Peter Van Opstal, ainsi que le mandat de com-
missaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces
mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016109823/20.
(160081978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
102342
L
U X E M B O U R G
Xirom Investments SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.196.
En date du 22 octobre 2015, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Xirom Investments SICAV-FIS a pris
la résolution suivante
Résolve de prolonger les mandats des réviseurs:
- KPMG Luxembourg Sàrl
Jusqu'à la prochaine assemblée générale en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109828/13.
(160082388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Yolande Coop, Société Coopérative.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 33, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 113.637.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2016i>
Sont nommés à l'unanimité comme membres du conseil d'administration de la société coopérative YOLANDE COOP
pour la période du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 et, en tout cas, jusqu'à la première assemblée générale qui se
tiendra en 2017:
1. Monsieur Paul Prüssen 25, rue Jean Schoetter L-2523 Luxembourg
2. Monsieur Marc Lallemang 4, rue Marie-Astrid L-2129 Howald
3. Monsieur Aly Leonardy 25, rue du Port L-6685 Mertert
4. Monsieur Robert Loos 34a, rue Philippe II L-2340 Luxembourg
5. Monsieur Théo Manderscheid 6, rue St.-Fiacre L-1519 Luxembourg
6. Mme Marie-Josée Ries 21, rue Léon Weirich L-3596 Dudelange
7. Monsieur Pierre Schmit 2c, rue de Wintrange L-5692 Elvange
8. Yolande asbl 24, bld. Joseph II L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2016109831/19.
(160081490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
A.P.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 163, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 65.384.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.P.V. S.A.i>
Référence de publication: 2016109876/10.
(160082522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
A.M.I. Participations S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 34.717.
<i>Extrait de la résolution prise par le liquidateuri>
Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2016.
Référence de publication: 2016111433/12.
(160084712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
102343
L
U X E M B O U R G
Yapi Kredi Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 175.425.
L'Assemblée approuve la ré-élection comme administrateurs de la Sicav jusqu'à la prochaine assemblée générale an-
nuelle des actionnaires qui se tiendra en 2017 de:
- Monsieur Mert Yazicioglu, Otas Sitesi C-2 Blok daire, 10 34330 Levent-Istanbul, Turquie;
- Monsieur Stefano Schrievers, 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- Monsieur Ôzgur Maras, 3-II Corellistraat, 1077HA Amsterdam, Pays-Bas.
L'Assemblée approuve la ré-élection du Réviseur d'Entreprises Agréé Ernst&Young S.A., 35E avenue John F. Kennedy,
Luxembourg, L-1855 Luxembourg, pour une durée d'un an se terminant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires en 2017.
Bertrange, le 18 mai 2016.
<i>Pour le compte de Yapi Kredi SICAV
i>Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Référence de publication: 2016111419/18.
(160084045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Zaka Biotech S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Aida Wedo 16 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 198.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 de la société Zaka Biotech S.à r.l. ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 18 mai 2016.
<i>Pour Zaka Biotech S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016111420/12.
(160084067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.790.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 mai 2016i>
L'Assemblée nomme au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur BARBERIS Giovanni, Monsieur BA-
LESTRA DI MOTTOLA Antonio Carlos demeurant professionnellement à MC-98000 MONTE CARLO - MONACO,
Boulevard de Suisse, 20.
Le mandat de Monsieur BALESTRA DI MOTTOLA Antonio Carlos viendra à l'échéance en 2017.
Référence de publication: 2016111427/12.
(160084865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
Alce Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.635.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Alce Investment I S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016111447/12.
(160084363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
102344
L
U X E M B O U R G
Aida Wedo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 178.238.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 de la société Aida Wedo 3 S.à r.l. ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 18 mai 2008.
<i>Pour Aida Wedo 3 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016111446/12.
(160084267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
Algodeal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.906,25.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.447.
Il est pris acte de la cession suivante:
Monsieur Pierre-François Filet a cédé, en date du 4 mai 2016, à Azom Patners, société à responsabilité limitée enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B177245 et domiciliée au 412F route d'Esch L-2086
Luxembourg, 58.861 parts sociales ordinaires de la Société Algodeal Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2016111449/12.
(160084722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
Adventure Films Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1457 Luxembourg, 19, rue des Eglantiers.
R.C.S. Luxembourg B 184.917.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19.05.2016.
Signature.
Référence de publication: 2016111444/10.
(160084502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
Agate Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 166.171.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016111445/10.
(160084659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
VOLCOM Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 172.165.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016111399/10.
(160083410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
102345
L
U X E M B O U R G
VMF Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 181.190.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administrationi>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111396/18.
(160083874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
VMF Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 181.190.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111397/11.
(160083874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
VOLCOM Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 172.165.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016111398/10.
(160083409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
FBConseil, Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 1/11, rue de Muhlenbach - 3 Green.
R.C.S. Luxembourg B 192.233.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Il y a lieu de rectifier le dépôt effectué au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 1
er
décembre 2014, N° de
dépôt L140213104, lors duquel le nom de famille de de Monsieur Yves MAGARD né à Metz (France) le 23 novembre
1964, demeurant professionnellement au 2, rue Wilson L-2732 Luxembourg (et non pas Yves MARGARD) a été mal
orthographié.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2016.
Référence de publication: 2016113551/15.
(160086782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
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L
U X E M B O U R G
Mobile i3 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 76.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.266.
In the year two thousand and sixteen on the thirteenth day of May,
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of Mobile i3 S.A., a public
company limited by shares (société anonyme), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 189.266, and incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then
notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 31 July 2014, published on 7 October 2014 in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2775 (the Company).
The Meeting is chaired by Peggy Simon, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, (the
Chairman).
The Chairman appoints Sara Craveiro, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, as secretary
(the Secretary) of the Meeting.
Peggy Simon, prenamed, is elected as scrutineer (the Scrutineer) of the Meeting.
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.
The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-eight thousand Euro (EUR 38,000) in order to
bring the share capital of the Company from its present amount of thirty eight thousand Euro (EUR 38,000), represented
by two million three hundred and twenty five thousand (2,325,000) class A shares, one hundred ninety three thousand seven
hundred and fifty (193,750) class B shares, five hundred eighty one thousand two hundred and fifty (581,250) class C
shares, one hundred thousand (100,000) class D shares, one hundred thousand (100,000) class E shares, one hundred
thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class G shares, one hundred thousand (100,000) class
H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares and one hundred thousand (100,000) class J shares, in registered
form having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each to seventy-six thousand Euro (EUR 76,000), by way of
the issue of two million three hundred twenty-five thousand (2,325,000) new class A shares, one hundred ninety-three
thousand (193,750) new class B shares, five hundred eighty-one thousand two hundred fifty (581,250) new class C shares,
one hundred thousand (100,000) new class D shares, one hundred thousand (100,000) new class E shares, one hundred
thousand (100,000) new class F shares, one hundred thousand (100,000) new class G shares, one hundred thousand
(100,000) new class H shares and one hundred thousand (100,000) new class I shares, one hundred thousand (100,000)
new class J shares of the Company in registered form having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, having the
same rights and obligations as the existing shares.
3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. here above by contribution;
4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the share capital increase adopted in item 1. here above;
5. Approval of the transfer of the shares of the Company held by Bruno Vituzzo Foresti to Felipe Grassi de Moraes,
Andre Piva Rocha Correa, Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira and Raquel Ejzenberg Silberberg in accordance with
article 7 of the Articles;
6. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares
in the shareholder's register of the Company; and
7. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on an attendance list.
This attendance list and the proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties, the bureau
of the Meeting and the instrumenting notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
III.- As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting,
so that the Meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
102347
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened and
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-eight thousand Euro (EUR
38,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirty eight thousand Euro (EUR
38,000), represented by two million three hundred and twenty five thousand (2,325,000) class A shares, one hundred ninety
three thousand seven hundred and fifty (193,750) class B shares, five hundred eighty one thousand two hundred and fifty
(581,250) class C shares, one hundred thousand (100,000) class D shares, one hundred thousand (100,000) class E shares,
one hundred thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class G shares, one hundred thousand
(100,000) class H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares and one hundred thousand (100,000) class J shares,
in registered form having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each to seventy-six thousand Euro (EUR 76,000),
by way of the issue of two million three hundred twenty-five thousand (2,325,000) new class A shares, one hundred ninety-
three thousand (193,750) new class B shares, five hundred eighty-one thousand two hundred fifty (581,250) new class C
shares, one hundred thousand (100,000) new class D shares, one hundred thousand (100,000) new class E shares, one
hundred thousand (100,000) new class F shares, one hundred thousand (100,000) new class G shares, one hundred thousand
(100,000) new class H shares and one hundred thousand (100,000) new class I shares, one hundred thousand (100,000)
new class J shares of the Company in registered form having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, having the
same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
1. Cedar Trade LLC, here represented by Peggy Simom, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private
seal, declared that it subscribes for seven hundred seventy-five thousand (775,000) new class A shares, twenty-five thousand
(25,000) new class D shares, twenty-five thousand (25,000) new class E shares, twenty-five thousand (25,000) new class
F shares, twenty-five thousand (25,000) new class G shares, twenty-five thousand (25,000) new class H shares, twenty-
five thousand (25,000) new class I shares and twenty-five thousand (25,000) new class J shares, having a par value of one
Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of two million two hundred and
two thousand six hundred and forty-four Euro and twenty-seven cents (EUR 2,202,644.27) being the Euro equivalent of
two million five hundred thousand and one United States dollars and twenty-five cents (USD 2,500,001.25) using the USD/
EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the amount of the
contribution shall be allocated as follows:
i. nine thousand five hundred Euro (EUR 9,500) to the share capital account of the Company; and
ii. two million one hundred and ninety-three thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-seven cents (EUR
2,193,144.27), to the share premium account of the Company.
2. Denson Finance LLC, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for seven hundred seventy-five thousand (775,000) new class A shares, twenty-five
thousand (25,000) new class D shares, twenty-five thousand (25,000) new class E shares, twenty-five thousand (25,000)
new class F shares, twenty-five thousand (25,000) new class G shares, twenty-five thousand (25,000) new class H shares,
twenty-five thousand (25,000) new class I shares and twenty-five thousand (25,000) new class J shares, having a par value
of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of two million two hundred
and two thousand six hundred and forty-four Euro and twenty-seven cents (EUR 2,202,644.27) being the Euro equivalent
of two million five hundred thousand and one United States dollars and twenty-five cents (USD 2,500,001.25) using the
USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the amount
of the contribution shall be allocated as follows:
i. nine thousand five hundred Euro (EUR 9,500) to the share capital account of the Company; and
ii. two million one hundred and ninety-three thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-seven cents (EUR
2,193,144.27), to the share premium account of the Company.
3. Grupo Parelia, S.A. de C.V., here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given
under private seal, declared that it subscribes for two hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-three (258,333)
new class A shares, eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class D shares, eight thousand three hundred
thirty-three (8,333) new class E shares, eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class F shares, eight thousand
three hundred thirty-three (8,333) new class G shares, eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class H shares,
eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class I shares and eight thousand three hundred thirty-three (8,333)
new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash
in an amount of seven hundred and thirty-four thousand two hundred and thirteen Euro and ninety-three cents (EUR
734,213.93) being the Euro equivalent of eight hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-two United
States dollars and eighty-one cents (USD 833,332.81) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central
Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
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U X E M B O U R G
i. three thousand one hundred sixty-six Euro and sixty-four Euro cents (EUR 3,166.64) to the share capital account of
the Company; and
ii. seven hundred and thirty-one thousand forty-seven Euro and twenty-nine cents (EUR 731,047.29), to the share
premium account of the Company.
4. LML Cariana, S.A. de C.V., here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given
under private seal, declared that it subscribes for two hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-three (258,333)
new class A shares, eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class D shares, eight thousand three hundred
thirty-three (8,333) new class E shares, eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class F shares, eight thousand
three hundred thirty-three (8,333) new class G shares, eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class H shares,
eight thousand three hundred thirty-three (8,333) new class I shares and eight thousand three hundred thirty-three (8,333)
new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash
in an amount of seven hundred and thirty-four thousand two hundred and thirteen Euro and ninety-three cents (EUR
734,213.93) being the Euro equivalent of eight hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-two United
States dollars and eighty-one cents (USD 833,332.81) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central
Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. three thousand one hundred sixty-six Euro and sixty-four Euro cents (EUR 3,166.64) to the share capital account of
the Company; and
ii. seven hundred and thirty-one thousand forty-seven Euro and twenty-nine cents (EUR 731,047.29), to the share
premium account of the Company.
5. Luma Capital, S.A. de C.V., here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given
under private seal, declared that it subscribes for two hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-four (258,334) new
class A shares, eight thousand three hundred thirty-four (8,334) new class D shares, eight thousand three hundred thirty-
four (8,334) new class E shares, eight thousand three hundred thirty-four (8,334) new class F shares, eight thousand three
hundred thirty-four (8,334) new class G shares, eight thousand three hundred thirty-four (8,334) new class H shares, eight
thousand three hundred thirty-four (8,334) new class I shares and eight thousand three hundred thirty-four (8,334) new
class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in
an amount of seven hundred and thirty-four thousand two hundred and sixteen Euro and forty cents (EUR 734,216.40)
being the Euro equivalent of eight hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-five United States dollars
and sixty-three cents (USD 833,335.63) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on
13 Mai 2016. It being understood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. three thousand one hundred sixty-six Euro and seventy-two Euro cents (EUR 3,166.72) to the share capital account
of the Company; and
ii. seven hundred and thirty-one thousand forty-nine Euro and sixty-eight cents (EUR 731,049.68), to the share premium
account of the Company.
6. Veronica Allende Serra, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for one hundred eighty-three thousand sixty-nine (183,069) new class B shares, five
thousand nine hundred five (5,905) new class C shares, five thousand nine hundred five (5,905) new class D shares, five
thousand nine hundred five (5,905) new class E shares, five thousand nine hundred five (5,905) new class F shares, five
thousand nine hundred five (5,905) new class G shares, five thousand nine hundred five (5,905) new class H shares, five
thousand nine hundred five (5,905) new class I shares and five thousand nine hundred five (5,905) new class J shares,
having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of
five hundred and twenty thousand three hundred and three Euro and twenty-eight cents (EUR 520,303.28) being the Euro
equivalent of five hundred and ninety thousand five hundred and forty-four United States dollars and twenty-two cents
(USD 590,544.22) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being
understood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. two thousand two hundred forty-four Euro and four Euro cents (EUR 2,244.04) to the share capital account of the
Company; and
ii. five hundred and eighteen thousand fifty-nine Euro and twenty-four cents (EUR 518,059.24), to the share premium
account of the Company.
7. Felipe Grassi de Moraes, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for four thousand six hundred twenty-eight (4,628) new class B shares, one hundred
forty-nine (149) new class C shares, one hundred forty-nine (149) new class D shares, one hundred forty-nine (149) new
class E shares, one hundred forty-nine (149) new class F shares, one hundred forty-nine (149) new class G shares, one
hundred forty-nine (149) new class H shares, one hundred forty-nine (149) new class I shares and one hundred forty-nine
(149) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution
in cash in an amount of thirteen thousand one hundred and fifty-two Euro and forty-eight cents (EUR 13,152.48) being the
Euro equivalent of fourteen thousand nine hundred and twenty-eight United States dollars and six cents (USD 14,928.06)
using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the
amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. fifty-six Euro and seventy-one Euro cents (EUR 56.71) to the share capital account of the Company; and
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ii. thirteen thousand ninety-five Euro and seventy-seven cents (EUR 13,095.77), to the share premium account of the
Company.
8. Andre Piva Rocha Correa, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for one thousand eight hundred ninety-six (1,896) new class B shares, sixty-one
(61) new class C shares, sixty-one (61) new class D shares, sixty-one (61) new class E shares, sixty-one (61) new class F
shares, sixty-one (61) new class G shares, sixty-one (61) new class H shares, sixty-one (61) new class I shares and sixty-
one (61) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution
in cash in an amount of five thousand three hundred and eighty-nine Euro and seventy-three cents (EUR 5,389.73) being
the Euro equivalent of six thousand one hundred and seventeen United States dollars and thirty-four cents (USD 6,117.34)
using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the
amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. twenty-three Euro and twenty-three Euro cents (EUR 23.23) to the share capital account of the Company; and
ii. five thousand three hundred and sixty-six Euro and fifty cents (EUR 5,366.50), to the share premium account of the
Company.
9. Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney
given under private seal, declared that it subscribes for one thousand four hundred eighty-five (1,485) new class B shares,
forty-eight (48) new class C shares, forty-eight (48) new class D shares, forty-eight (48) new class E shares, forty-eight
(48) new class F shares, forty-eight (48) new class G shares, forty-eight (48) new class H shares, forty-eight (48) new class
I shares and forty-eight (48) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them
up by contribution in cash in an amount of four thousand two hundred and nineteen Euro and forty-four cents (EUR
4,219.44) being the Euro equivalent of four thousand seven hundred and eighty-nine United States dollars and seven cents
(USD 4,789.07) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being
understood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. eighteen Euro and twenty-one Euro cents (EUR 18.21) to the share capital account of the Company; and
ii. four thousand two hundred and one Euro and twenty-three cents (EUR 4,201.23), to the share premium account of
the Company.
10. Raquel Ejzenberg Silberberg, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given
under private seal, declared that it subscribes for one thousand four hundred eighty-five (1,485) new class B shares, forty-
eight (48) new class C shares, forty-eight (48) new class D shares, forty-eight (48) new class E shares, forty-eight (48) new
class F shares, forty-eight (48) new class G shares, forty-eight (48) new class H shares, forty-eight (48) new class I shares
and forty-eight (48) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by
contribution in cash in an amount of four thousand two hundred and nineteen Euro and forty-four cents (EUR 4,219.44)
being the Euro equivalent of four thousand seven hundred and eighty-nine United States dollars and seven cents (USD
4,789.07) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood
that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. eighteen Euro and twenty-one Euro cents (EUR 18.21) to the share capital account of the Company; and
ii. four thousand two hundred and one Euro and twenty-three cents (EUR 4,201.23), to the share premium account of
the Company.
11. Bruno Vituzzo Foresti, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for one thousand one hundred eighty-eight (1,188) new class B shares, thirty-eight
(38) new class C shares, thirty-eight (38) new class D shares, thirty-eight (38) new class E shares, thirty-eight (38) new
class F shares, thirty-eight (38) new class G shares, thirty-eight (38) new class H shares, thirty-eight (38) new class I shares
and thirty-eight (38) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by
contribution in cash in an amount of three thousand three hundred and seventy-six Euro and seventy cents (EUR 3,376.70)
being the Euro equivalent of three thousand eight hundred and thirty-two United States dollars and fifty-five cents (USD
3,832.55) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood
that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. fourteen Euro and fifty-four Euro cents (EUR 14.54) to the share capital account of the Company; and
ii. three thousand three hundred and sixty-two Euro and sixteen cents (EUR 3,362.16), to the share premium account of
the Company.
12. Awa Holding Company, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for ninety-six thousand eight hundred seventy-five (96,875) new class C shares,
three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class D shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new
class E shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class F shares, three thousand one hundred twenty-
five (3,125) new class G shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class H shares, three thousand one
hundred twenty-five (3,125) new class I shares and three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class J shares,
having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of two
hundred and seventy-five thousand three hundred and thirty Euro and fifty-four cents (EUR 275,330.54) being the Euro
equivalent of three hundred and twelve thousand five hundred United States dollars and sixteen cents (USD 312,500.16)
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using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the
amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. one thousand one hundred eighty-seven Euro and fifty Euro cents (EUR 1,187.50) to the share capital account of the
Company; and
ii. two hundred and seventy-four thousand one hundred and forty-three Euro and four cents (EUR 274,143.04), to the
share premium account of the Company.
13. Rendefeld S.A., here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private
seal, declared that it subscribes for fifty-eight thousand one hundred twenty-five (58,125) new class C shares, one thousand
eight hundred seventy-five (1,875) new class D shares, one thousand eight hundred seventy-five (1,875) new class E shares,
three thousand one thousand eight hundred seventy-five (1,875) new class F shares, one thousand eight hundred seventy-
five (1,875) new class G shares, one thousand eight hundred seventy-five (1,875) new class H shares, one thousand eight
hundred seventy-five (1,875) new class I shares and one thousand eight hundred seventy-five (1,875) new class J shares,
having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of one
hundred and sixty-five thousand one hundred and ninety-eight Euro and thirty-two cents (EUR 165,198.32) being the Euro
equivalent of one hundred and eighty-seven thousand five hundred United States dollars and nine cents (USD 187,500.09)
using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the
amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. seven hundred twelve Euro and fifty Euro cents (EUR 712.50) to the share capital account of the Company; and
ii. one hundred and sixty-four thousand four hundred and eighty-five Euro and eighty-two cents (EUR 164,485.82), to
the share premium account of the Company.
14. Kayline S.A., here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private
seal, declared that it subscribes for thirty-eight thousand seven hundred fifty (38,750) new class C shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new class D shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new class E shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new class F shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new class G shares, one thousand
two hundred fifty (1,250) new class H shares, one thousand two hundred fifty (1,250) new class I shares and one thousand
two hundred fifty (1,250) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them
up by contribution in cash in an amount of one hundred and ten thousand one hundred and thirty-two Euro and twenty-one
cents (EUR 110,132.21) being the Euro equivalent of one hundred and twenty-five thousand United States dollars and six
cents (USD 125,000.06) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It
being understood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. four hundred seventy-five Euro (EUR 475.-) to the share capital account of the Company; and
ii. one hundred and nine thousand six hundred and fifty-seven Euro and twenty-one cents (EUR 109,657.21), to the
share premium account of the Company.
15. HighVista Master Fund Limited Partnership, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of
attorney given under private seal, declared that it subscribes for ninety-six thousand eight hundred seventy-five (96,875)
new class C shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class D shares, three thousand one hundred twenty-
five (3,125) new class E shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class F shares, three thousand one
hundred twenty-five (3,125) new class G shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class H shares, three
thousand one hundred twenty-five (3,125) new class I shares and three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class
J shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an
amount of two hundred and seventy-five thousand three hundred and thirty Euro and fifty-four cents (EUR 275,330.54)
being the Euro equivalent of three hundred and twelve thousand five hundred United States dollars and sixteen cents (USD
312,500.16) using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being un-
derstood that the amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. one thousand one hundred eighty-seven Euro and fifty Euro cents (EUR 1,187.50) to the share capital account of the
Company; and
ii. two hundred and seventy-four thousand one hundred and forty-three Euro and four cents (EUR 274,143.04), to the
share premium account of the Company.
16. Kid Shelleen LLC, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private
seal, declared that it subscribes for one hundred sixteen thousand two hundred fifty (116,250) new class C shares, three
thousand seven hundred fifty (3,750) new class D shares, three thousand seven hundred fifty (3,750) new class E shares,
three thousand seven hundred fifty (3,750) new class F shares, three thousand seven hundred fifty (3,750) new class G
shares, three thousand seven hundred fifty (3,750) new class H shares, three thousand seven hundred fifty (3,750) new
class I shares and three thousand seven hundred fifty (3,750) new class J shares, having a par value of one Euro cent (EUR
0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of three hundred and thirty thousand three hundred
and ninety-six Euro and sixty-four cents (EUR 330,396.64) being the Euro equivalent of three hundred and seventy-five
thousand United States dollars and nineteen cents (USD 375,000.19) using the USD/EUR exchange rate published by the
European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the amount of the contribution shall be allocated as
follows:
i. one thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 1,425.-) to the share capital account of the Company; and
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ii. three hundred and twenty-eight thousand nine hundred and seventy-one Euro and sixty-four cents (EUR 328,971.64),
to the share premium account of the Company.
17. Mardal Investments, LLC, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, declared that it subscribes for seventy-seven thousand five hundred (77,500) new class C shares, two thousand
five hundred (2,500) new class D shares, two thousand five hundred (2,500) new class E shares, two thousand five hundred
(2,500) new class F shares, two thousand five hundred (2,500) new class G shares, two thousand five hundred (2,500) new
class H shares, two thousand five hundred (2,500) new class I shares and two thousand five hundred (2,500) new class J
shares, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount
of two hundred and twenty thousand two hundred and sixty-four Euro and forty-three cents (EUR 220,264.43) being the
Euro equivalent of two hundred and fifty thousand United States dollars and thirteen cents (USD 250,000.13) using the
USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the amount
of the contribution shall be allocated as follows:
i. nine hundred fifty Euro (EUR 950.-) to the share capital account of the Company; and
ii. two hundred and nineteen thousand three hundred and fourteen Euro and forty-three cents (EUR 219,314.43), to the
share premium account of the Company.
18. Pictet Private Equity Investors SA, here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney
given under private seal, declared that it subscribes for ninety-six thousand eight hundred seventy-five (96,875) new class
C shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class D shares, three thousand one hundred twenty-five
(3,125) new class E shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class F shares, three thousand one hundred
twenty-five (3,125) new class G shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class H shares, three thousand
one hundred twenty-five (3,125) new class I shares and three thousand one hundred twenty-five (3,125) new class J shares,
having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of two
hundred and seventy-five thousand three hundred and thirty Euro and fifty-four cents (EUR 275,330.54) being the Euro
equivalent of three hundred and twelve thousand five hundred United States dollars and sixteen cents (USD 312,500.16)
using the USD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on 13 Mai 2016. It being understood that the
amount of the contribution shall be allocated as follows:
i. one thousand one hundred eighty-seven Euro and fifty Euro cents (EUR 1,187.50) to the share capital account of the
Company; and
ii. two hundred and seventy-four thousand one hundred and forty-three Euro and four cents (EUR 274,143.04), to the
share premium account of the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall
henceforth read as follows:
“ Art. 5.1. The share capital is set at seventy-six thousand Euro (EUR 76,000), represented by:
(a) four million six hundred fifty thousand (4,650,000) class A shares in registered form, having a nominal value of one
Euro cent (EUR 0.01) each (the Class A Shares);
(b) three hundred eighty-seven thousand five hundred (387,500) class B shares in registered form, having a nominal
value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the Class B Shares);
(c) one million one hundred sixty-two thousand five hundred (1,162,500) class C shares in registered form, having a
nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the Class C Shares);
(d) two hundred thousand (200,000) class D shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class D Shares);
(e) two hundred thousand (200,000) class E shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class E Shares);
(f) two hundred thousand (200,000) class F shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class F Shares);
(g) two hundred thousand (200,000) class G shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class G Shares);
(h) two hundred thousand (200,000) class H shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class H Shares);
(i) two hundred thousand (200,000) class I shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class I Shares); and
(j) two hundred thousand (200,000) class J shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each (the Class J Shares).
The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares,
Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares shall together be referred to as the Shares, each being a Share.
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The Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares
shall together be referred to as the Waterfall Shares, each being a Waterfall Share.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to approve the sale and transfer of 2,376 class B shares, 76 class D shares, 76 class E shares, 76
class F shares, 76 class G shares, 76 class H shares, 76 class I shares and 76 class J shares of the Company from Bruno
Vituzzo Foresti to Felipe Grassi de Moraes, Andre Piva Rocha Correa, Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira and Raquel
Ejzenberg Silberberg, in accordance with article 7 of the Articles, as follows:
Transferees
Number of shares
Felipe Grassi de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
979 class B shares
32 class D shares
32 class E shares
31 class F shares
31 class G shares
31 class H shares
31 class I shares
31 class J shares
Andre Piva Rocha Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 class B shares
14 class D shares
15 class E shares
15 class F shares
15 class G shares
15 class H shares
15 class I shares
15 class J shares
Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 class B shares
15 class D shares
14 class E shares
15 class F shares
15 class G shares
15 class H shares
15 class I shares
15 class J shares
Raquel Ejzenberg Silberberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465 class B shares
15 class D shares
15 class E shares
15 class F shares
15 class G shares
15 class H shares
15 class I shares
15 class J shares
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with
power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the
newly issued shares in the shareholders' register of the Company.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English version
and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the members of the Bureau, the members of the Bureau signed together with the
notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de mai.
Par devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
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une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Mobile i3 S.A., une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 189.266 et constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 31 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2775 du 7 octobre 2014 (la Société).
L'Assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, dont l'adresse professionnelle est à L-6475 Echternach, 9, Rabatt
(le Président).
Le Président nomme Sara Craveiro, employée, dont l'adresse professionnelle est à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en tant
que secrétaire (le Secrétaire) et scrutateur (le Scrutateur) de l'Assemblée.
Peggy Simon, prénommée, est élue en tant que scrutateur (le Scrutateur) de l'Assemblée.
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau de l'Assemblée ayant ainsi été formé, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que l'ordre de jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre de jour:i>
1. Renonciation à l'avis de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-huit mille euro (EUR 38.000) afin de porter le
capital social de son montant actuel de trente-huit mille euro (EUR 38.000), représenté par deux millions trois cent vingt-
cinq mille (2.325.000) actions de classe A, cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (193.750) actions de classe
B, cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (581.250) actions de classe C, cent mille (100.000) actions de classe
D, cent mille (100.000) actions de classe E, cent mille (100.000) actions de classe F, cent mille (100.000) actions de classe
G, cent mille (100.000) actions de classe H, cent mille (100.000) actions de classe I et cent mille (100.000) actions de classe
J, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, à soixante-seize mille euro (EUR
76.000), par l'émission de deux millions trois cent vingt-cinq mille (2.325.000) nouvelles actions de classe A, cent quatre-
vingt-treize mille sept cent cinquante (193.750) nouvelles actions de classe B, cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent
cinquante (581.250) nouvelles actions de classe C, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe D, cent mille (100.000)
nouvelles actions de classe E, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe F, cent mille (100.000) nouvelles actions
de classe G, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe H, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe I et cent
mille (100.000) nouvelles actions de classe J, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0.01) chacune, disposant des mêmes droits et obligations que les actions existantes;
3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par apport;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital
social adoptée au point 1. cidessus;
5. Approbation de la cession d'actions de la Société détenues par Bruno Vituzzo Foresti à Felipe Grassi de Moraes,
Andre Piva Rocha Correa, Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira et Raquel Ejzenberg Silberberg conformément à l'article
7 des Statuts;
6. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité accordés à tout administrateur de la Société, afin de procéder au nom de la Société à l'inscription des actions
nouvellement émises dans les registres des actionnaires de la Société; et
7. Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux doivent être inscrits sur une liste
de présence. Cette liste de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés, paraphés ne varietur par les parties com-
parantes, le bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être transmis ensemble
aux autorités d'enregistrement.
III.- Il ressort de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est représenté à l'Assemblée,
ainsi l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur tous les points de l'ordre de jour.
Après délibération l'Assemblée prend unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de renoncer aux avis de convocation, les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués et
ont une connaissance parfaite de l'ordre de jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant trente-huit mille euro (EUR 38.000) afin
de porter le capital social de son montant actuel de trente-huit mille euro (EUR 38.000), représenté par deux millions trois
cent vingt-cinq mille (2.325.000) actions de classe A, cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (193.750) actions
de classe B, cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (581.250) actions de classe C, cent mille (100.000) actions
de classe D, cent mille (100.000) actions de classe E, cent mille (100.000) actions de classe F, cent mille (100.000) actions
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de classe G, cent mille (100.000) actions de classe H, cent mille (100.000) actions de classe I et cent mille (100.000) actions
de classe J, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, à soixante-seize mille
euro (EUR 76.000), par l'émission de deux millions trois cent vingt-cinq mille (2.325.000) nouvelles actions de classe A,
cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (193.750) nouvelles actions de classe B, cinq cent quatre-vingt-un mille
deux cent cinquante (581.250) nouvelles actions de classe C, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe D, cent mille
(100.000) nouvelles actions de classe E, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe F, cent mille (100.000) nouvelles
actions de classe G, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe H, cent mille (100.000) nouvelles actions de classe I
et cent mille (100.000) nouvelles actions de classe J, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0.01) chacune, disposant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
1. Cedar Trade LLC, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à sept cent soixante-quinze mille (775.000) nouvelles actions de classe A, vingt-cinq mille (25.000)
nouvelles actions de classe D, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe E, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles
actions de classe F, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe G, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de
classe H, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe I et vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe J,
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un
montant de deux millions deux cent deux mille six cent quarante-quatre euro et vingt-sept centimes (EUR 2.202.644,27),
à savoir l'équivalent en euro de deux millions cinq cent mille et un dollars américains et vingt-cinq centimes (USD
2.500.001,25) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que
le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) neuf mille cinq cents euro (EUR 9.500) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) deux millions cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-quatre euro et vingt-sept centimes (EUR 2.193.144,27)
au compte de prime d'émission de la Société.
2. Denson Finance LLC, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à sept cent soixante-quinze mille (775.000) nouvelles actions de classe A, vingt-cinq mille (25.000)
nouvelles actions de classe D, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe E, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles
actions de classe F, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe G, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de
classe H, vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe I et vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de classe J,
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un
montant de deux millions deux cent deux mille six cent quarante-quatre euro et vingt-sept centimes (EUR 2.202.644,27),
à savoir l'équivalent en euro de deux millions cinq cent mille et un dollars américains et vingt-cinq centimes (USD
2.500.001,25) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que
le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) neuf mille cinq cents euro (EUR 9.500) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) deux millions cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-quatre euro et vingt-sept centimes (EUR 2.193.144,27)
au compte de prime d'émission de la Société.
3. Grupo Parelia, S.A. de C.V., ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé, déclare souscrire à deux cent cinquante-huit mille trois cent trente-trois (258.333) nouvelles actions de classe
A, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe D, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles
actions de classe E, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe F, huit mille trois cent trente-trois
(8.333) nouvelles actions de classe G, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe H, huit mille trois
cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe I et huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe
J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un
montant de sept cent trente-quatre mille deux cent treize euro et quatre-vingt-treize centimes (EUR 734.213,93), à savoir
l'équivalent en euro de huit cent trente-trois mille trois cent trente-deux dollars américains et quatre-vingt-un centimes
(USD 833.332,81) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu
que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) trois mille cent soixante-six euro et soixante-quatre centimes (EUR 3.166,64) au compte nominal de capital social
de la Société; et
(ii) sept cent trente-et-un mille quarante-sept euro et vingt-neuf centimes (EUR 731.047,29) au compte de prime d'émis-
sion de la Société.
4. LML Cariana, S.A. de C.V., ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé, déclare souscrire à deux cent cinquante-huit mille trois cent trente-trois (258.333) nouvelles actions de classe
A, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe D, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles
actions de classe E, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe F, huit mille trois cent trente-trois
(8.333) nouvelles actions de classe G, huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe H, huit mille trois
cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe I et huit mille trois cent trente-trois (8.333) nouvelles actions de classe
J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un
montant de sept cent trente-quatre mille deux cent treize euro et quatre-vingt-treize centimes (EUR 734.213,93), à savoir
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l'équivalent en euro de huit cent trente-trois mille trois cent trente-deux dollars américains et quatre-vingt-un centimes
(USD 833.332,81) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu
que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) trois mille cent soixante-six euro et soixante-quatre centimes (EUR 3.166,64) au compte nominal de capital social
de la Société; et
(ii) sept cent trente-et-un mille quarante-sept euro et vingt-neuf centimes (EUR 731.047,29) au compte de prime d'émis-
sion de la Société.
5. Luma Capital, S.A. de C.V., ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé, déclare souscrire à deux cent cinquante-huit mille trois cent trente-trois (258.333) nouvelles actions de classe
A, huit mille trois cent trente-quatre (8.334) nouvelles actions de classe D, huit mille trois cent trente-quatre (8.334)
nouvelles actions de classe E, huit mille trois cent trente-quatre (8.334) nouvelles actions de classe F, huit mille trois cent
trente-quatre (8.334) nouvelles actions de classe G, huit mille trois cent trente-quatre (8.334) nouvelles actions de classe
H, huit mille trois cent trente-quatre (8.334) nouvelles actions de classe I et huit mille trois cent trente-quatre (8.334)
nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un
apport en numéraire d'un montant de sept cent trente-quatre mille deux cent seize euro et quarante centimes (EUR
734.216,40), à savoir l'équivalent en euro de huit cent trente-trois mille trois cent trente-cinq dollars américains et soixante-
trois centimes (USD 833.335,63) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016.
Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) trois mille cent soixante-six euro et soixante-douze centimes (EUR 3.166,72) au compte nominal de capital social
de la Société; et
(ii) sept cent trente-et-un mille quarante-neuf euro et soixante-huit centimes (EUR 731.049,68) au compte de prime
d'émission de la Société.
6. Veronica Allende Serra, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à cent quatre-vingt-trois mille soixante-neuf (183.069) nouvelles actions de classe B, cinq mille
neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe C, cinq mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe D, cinq
mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe E, cinq mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe F,
cinq mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe G, cinq mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe
H, cinq mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de classe I et cinq mille neuf cent cinq (5.905) nouvelles actions de
classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire
d'un montant de cinq cent vingt mille trois cent trois euro et vingt-huit centimes (EUR 520.303,28), à savoir l'équivalent
en euro de cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quarante-quatre dollars américains et vingt-deux centimes (USD
590.544,22) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le
montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) deux mille deux cent quarante-quatre euro et quatre centimes (EUR 2.244,04) au compte nominal de capital social
de la Société; et
(ii) cinq cent dix-huit mille cinquante-neuf euro et vingt-quatre centimes (EUR 518.059,24) au compte de prime d'émis-
sion de la Société.
7. Felipe Grassi de Moraes, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à quatre mille six cent vingt-huit (4.628) nouvelles actions de classe B, cent quarante-neuf (149)
nouvelles actions de classe C, cent quarante-neuf (149) nouvelles actions de classe D, cent quarante-neuf (149) nouvelles
actions de classe E, cent quarante-neuf (149) nouvelles actions de classe F, cent quarante-neuf (149) nouvelles actions de
classe G, cent quarante-neuf (149) nouvelles actions de classe H, cent quarante-neuf (149) nouvelles actions de classe I et
cent quarante-neuf (149) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et
déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de treize mille cent cinquante-deux euro et quarante-huit
centimes (EUR 13.152,48), à savoir l'équivalent en euro de quatorze mille neuf cent vingt-huit dollars américains et six
centimes (USD 14.928,06) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est
entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) cinquante-six euro et soixante-et-onze centimes (EUR 56,71) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) treize mille quatre-vingt-quinze euro et soixante-dix-sept centimes (EUR 13.095,77) au compte de prime d'émission
de la Société.
8. Andre Piva Rocha Correa, représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) nouvelles actions de classe B, soixante-et-une (61)
nouvelles actions de classe C, soixante-et-une (61) nouvelles actions de classe D, soixante-et-une (61) nouvelles actions
de classe E, soixante-et-une (61) nouvelles actions de classe F, soixante-et-une (61) nouvelles actions de classe G, soixante-
et-une (61) nouvelles actions de classe H, soixante-et-une (61) nouvelles actions de classe I et soixante-et-une (61) nouvelles
actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en
numéraire d'un montant de cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf euro et soixante-treize centimes (EUR 5.389,73), à savoir
l'équivalent en euro de six mille cent dix-sept dollars américains et trente-quatre centimes (USD 6.117,34) au taux de change
USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté
comme suit:
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(i) vingt-trois euro et vingt-trois centimes (EUR 23,23) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) cinq mille trois cent soixante-six euro et cinquante centimes (EUR 5.366,50) au compte de prime d'émission de la
Société.
9. Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé, déclare souscrire à mille quatre cent quatre-vingt-cinq (1.485) nouvelles actions de classe B, quarante-
huit (48) nouvelles actions de classe C, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe D, quarante-huit (48) nouvelles
actions de classe E, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe F, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe G,
quarante-huit (48) nouvelles actions de classe H, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe I et quarante-huit (48)
nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un
apport en numéraire d'un montant de quatre mille deux cent dix-neuf euro et quarante-quatre centimes (EUR 4.219,44), à
savoir l'équivalent en euro de quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf dollars américains et sept centimes (USD 4.789,07)
au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de
l'apport sera affecté comme suit:
(i) dix-huit euro et vingt-et-un centimes (EUR 18,21) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) quatre mille deux cent un euro et vingt-trois centimes (EUR 4.201,23) au compte de prime d'émission de la Société.
10. Raquel Ejzenberg Silberberg, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé, déclare souscrire à mille quatre cent quatre-vingt-cinq (1.485) nouvelles actions de classe B, quarante-huit (48)
nouvelles actions de classe C, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe D, quarante-huit (48) nouvelles actions de
classe E, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe F, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe G, quarante-huit
(48) nouvelles actions de classe H, quarante-huit (48) nouvelles actions de classe I et quarante-huit (48) nouvelles actions
de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire
d'un montant de quatre mille deux cent dix-neuf euro et quarante-quatre centimes (EUR 4.219,44), à savoir l'équivalent en
euro de quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf dollars américains et sept centimes (USD 4.789,07) au taux de change
USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté
comme suit:
(i) dix-huit euro et vingt-et-un centimes (EUR 18,21) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) quatre mille deux cent un euro et vingt-trois centimes (EUR 4.201,23) au compte de prime d'émission de la Société.
11. Bruno Vituzzo Foresti, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à mille cent quatre-vingt-huit (1.188) nouvelles actions de classe B, trente-huit (38) nouvelles
actions de classe C, trente-huit (38) nouvelles actions de classe D, trente-huit (38) nouvelles actions de classe E, trente-
huit (38) nouvelles actions de classe F, trente-huit (38) nouvelles actions de classe G, trente-huit (38) nouvelles actions de
classe H, trente-huit (38) nouvelles actions de classe I et trente-huit (38) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale
d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de trois mille trois
cent soixante-seize euro et soixante-dix centimes (EUR 3.376,70), à savoir l'équivalent en euro de trois mille huit cent
trente-deux dollars américains et cinquante-cinq centimes (USD 3.832,55) au taux de change USD/EUR publié par la
Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) quatorze euro et cinquante-quatre centimes (EUR 14,54) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) trois mille trois cent soixante-deux euro et seize centimes (EUR 3.362,16) au compte de prime d'émission de la
Société.
12. Awa Holding Company, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze (96.875) nouvelles actions de classe C, trois
mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe D, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe
E, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe F, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de
classe G, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe H, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles
actions de classe I et trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de deux cent soixante-quinze
mille trois cent trente euro et cinquante-quatre centimes (EUR 275.330,54), à savoir l'équivalent en euro de trois cent douze
mille cinq cents dollars américains et seize centimes (USD 312.500,16) au taux de change USD/EUR publié par la Banque
centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) mille cent quatre-vingt-sept euro et cinquante centimes (EUR 1.187,50) au compte nominal de capital social de la
Société; et
(ii) deux cent soixante-quatorze mille cent quarante-trois euro et quatre centimes (EUR 274.143,04) au compte de prime
d'émission de la Société.
13. Rendefeld S.A., ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à cinquante-huit mille cent vingt-cinq (58.125) nouvelles actions de classe C, mille huit cent soixante-
quinze (1.875) nouvelles actions de classe D, mille huit cent soixante-quinze (1.875) nouvelles actions de classe E, mille
huit cent soixante-quinze (1.875) nouvelles actions de classe F, mille huit cent soixante-quinze (1.875) nouvelles actions
de classe G, mille huit cent soixante-quinze (1.875) nouvelles actions de classe H, mille huit cent soixante-quinze (1.875)
nouvelles actions de classe I et mille huit cent soixante-quinze (1.875) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale
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d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de cent soixante-
cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit euro et trente-deux centimes (EUR 165.198,32), à savoir l'équivalent en euro de cent
quatre-vingt-sept mille cinq cents dollars américains et neuf centimes (USD 187.500,09) au taux de change USD/EUR
publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) sept cent douze euro et cinquante centimes (EUR 712,50) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq euro et quatre-vingt-deux centimes (EUR 164.485,82) au
compte de prime d'émission de la Société.
14. Kayline S.A., ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) nouvelles actions de classe C, mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles actions de classe D, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles actions de classe E, mille deux cent
cinquante (1.250) nouvelles actions de classe F, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles actions de classe G, mille
deux cent cinquante (1.250) nouvelles actions de classe H, mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles actions de classe I
et mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de cent dix mille cent trente-deux euro et vingt-et-
un centimes (EUR 110.132,21), à savoir l'équivalent en euro de cent vingt-cinq mille dollars américains et six centimes
(USD 125.000,06) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu
que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) quatre cent soixante-quinze euro (EUR 475) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) cent neuf mille six cent cinquante-sept euro et vingt-et-un centimes (EUR 109.657,21) au compte de prime d'émission
de la Société.
15. HighVista Master Fund Limited Partnership, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé, déclare souscrire à quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze (96.875) nouvelles actions
de classe C, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe D, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles
actions de classe E, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe F, trois mille cent vingt-cinq (3.125)
nouvelles actions de classe G, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe H, trois mille cent vingt-cinq
(3.125) nouvelles actions de classe I et trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale
d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de deux cent
soixante-quinze mille trois cent trente euro et cinquante-quatre centimes (EUR 275.330,54), à savoir l'équivalent en euro
de trois cent douze mille cinq cents dollars américains et seize centimes (USD 312.500,16) au taux de change USD/EUR
publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) mille cent quatre-vingt-sept euro et cinquante centimes (EUR 1.187,50) au compte nominal de capital social de la
Société; et
(ii) deux cent soixante-quatorze mille cent quarante-trois euro et quatre centimes (EUR 274.143,04) au compte de prime
d'émission de la Société.
16. Kid Shelleen LLC, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à cent seize mille deux cent cinquante (116.250) nouvelles actions de classe C, trois mille sept cent
cinquante (3.750) nouvelles actions de classe D, trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions de classe E, trois
mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions de classe F, trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions de
classe G, trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions de classe H, trois mille sept cent cinquante (3.750)
nouvelles actions de classe I et trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale
d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de trois cent trente
mille trois cent quatre-vingt-seize euro et soixante-quatre centimes (EUR 330.396,64), à savoir l'équivalent en euro de trois
cent soixante-quinze mille dollars américains et dix-neuf centimes (USD 375.000,19) au taux de change USD/EUR publié
par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) mille quatre cent vingt-cinq euro (EUR 1.425) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) trois cent vingt-huit mille neuf cent soixante-et-onze euro et soixante-quatre centimes (EUR 328.971,64) au compte
de prime d'émission de la Société.
17. Mardal Investments, LLC, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé, déclare souscrire à soixante-sept mille cinq cents (77.500) nouvelles actions de classe C, deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles actions de classe D, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de classe E, deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles actions de classe F, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de classe G, deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles actions de classe H, deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de classe I et deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer
par un apport en numéraire d'un montant de deux cent vingt mille deux cent soixante-quatre euro et quarante-trois centimes
(EUR 220.264,43), à savoir l'équivalent en euro de deux cent cinquante mille dollars américains et treize centimes (USD
250.000,13) au taux de change USD/EUR publié par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le
montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) neuf cent cinquante euro (EUR 950,-) au compte nominal de capital social de la Société; et
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(ii) deux cent dix-neuf mille trois cent quatorze euro et quarante-trois centimes (EUR 219.314,43) au compte de prime
d'émission de la Société.
18. Pictet Private Equity Investors SA, ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé, déclare souscrire à quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze (96.875) nouvelles actions de classe
C, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe D, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions
de classe E, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe F, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles
actions de classe G, trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe H, trois mille cent vingt-cinq (3.125)
nouvelles actions de classe I et trois mille cent vingt-cinq (3.125) nouvelles actions de classe J, d'une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et déclare les libérer par un apport en numéraire d'un montant de deux cent soixante-
quinze mille trois cent trente euro et cinquante-quatre centimes (EUR 275.330,54), à savoir l'équivalent en euro de trois
cent douze mille cinq cents dollars américains et seize centimes (USD 312.500,16) au taux de change USD/EUR publié
par la Banque centrale européenne le 13 mai 2016. Il est entendu que le montant de l'apport sera affecté comme suit:
(i) mille cent quatre-vingt-sept euro et cinquante centimes (EUR 1.187,50) au compte nominal de capital social de la
Société; et
(ii) deux cent soixante-quatorze mille cent quarante-trois euro et quatre centimes (EUR 274.143,04) au compte de prime
d'émission de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il aura
dès lors la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social est fixé à soixante-seize mille euro (EU 76.000), représenté par:
(a) quatre millions six cent cinquante mille (4.650.000) actions de classe A sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe A);
(b) trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (387.500) actions de classe B sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe B);
(c) un million cent soixante-deux mille cinq cents (1.162.500) actions de classe C sous forme nominative, ayant une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe C);
(d) deux cent mille (200.000) actions de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe D);
(e) deux cent mille (200.000) actions de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe E);
(f) deux cent mille (200.000) actions de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe F);
(g) deux cent mille (200.000) actions de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe G);
(h) deux cent mille (200.000) actions de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe H);
(i) deux cent mille (200.000) actions de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe I); et
(j) deux cent mille (200.000) actions de classe J sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe J);
Les Actions de Classe A, Actions de Classe B, Actions de Classe C, Actions de Classe D, Actions de Classe E, Actions
de Classe F, Actions de Classe G, Actions de Classe H, Actions de Classe I et les Actions de Classe J sont dénommées
collectivement les Actions et individuellement une Action.
Les Actions de Classe D, Actions de Classe E, Actions de Classe F, Actions de Classe G, Actions de Classe H, Actions
de Classe I et les Actions de Classe J sont dénommées collectivement les Actions en Cascade et individuellement une
Action en Cascade.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la vente et la cession de 2.376 actions de classe B, 76 actions de classe D, 76 actions
de classe E, 76 actions de classe F, 76 actions de classe G, 76 actions de classe H, 76 actions de classe I et 76 actions de
classe J de la Société de Bruno Vituzzo Foresti à Felipe Grassi de Moraes, Andre Piva Rocha Correa, Amanda Freire Maia
Pinheiro Pereira et Raquel Ejzenberg Silberberg, conformément à l'article 7 des Statuts comme suit:
Cessionnaire
Nombre d'actions
Felipe Grassi de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
979 actions de classe B
32 actions de classe D
32 actions de classe E
31 actions de classe F
31 actions de classe G
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31 actions de classe H
31 actions de classe I
31 actions de classe J
Andre Piva Rocha Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 actions de classe B
14 actions de classe D
15 actions de classe E
15 actions de classe F
15 actions de classe G
15 actions de classe H
15 actions de classe I
15 actions de classe J
Amanda Freire Maia Pinheiro Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 actions de classe B
15 actions de classe D
14 actions de classe E
15 actions de classe F
15 actions de classe G
15 actions de classe H
15 actions de classe I
15 actions de classe J
Raquel Ejzenberg Silberberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465 actions de classe B
15 actions de classe D
15 actions de classe E
15 actions de classe F
15 actions de classe G
15 actions de classe H
15 actions de classe I
15 actions de classe J
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de mettre à jour le registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité accordés à tout administrateur de la Société, afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergence, la version anglaise prévaut.
Le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date figurant qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte aux membres du Bureau, le notaire signe avec les membres du Bureau le présent acte.
Signé: P. SIMON, S. CRAVEIRO, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 mai 2016. Relation: GAC/2016/3894. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115515/798.
(160089000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Maple Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 206.282.
STATUTES
Before the undersigned, Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert, Grand Duchy of Luxembourg
acting in replacement of her prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of
Luxembourg (hereinafter referred to as the “Notary”), who last named shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
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Maple Bidco S.à r.l., a private limited liability company existing under the law of Luxembourg, having its registered
office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg
(RCS) under number B 197045,
Here represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, with professional addresss in Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal;
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
“Maple Midco S.à r.l.” (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. In addition, the Company may acquire and sell, for its own account, any rights and/or interests in real estate properties
either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. The Company may also carry out all operations relating to any rights
and/or interests in real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign
companies or enterprises, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/
or lease of real estate properties or of any rights and/or interests in real estate properties.
3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other
company or person.
3.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
3.6. The Company will not carry out any operation or transaction that would fall under the Luxembourg act dated 5
April 1993 concerning the financial sector, as amended.
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Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-two thousand five hundred British Pounds (GBP 22,500) re-
presented by two million two hundred fifty thousand (2,250,000) shares in registered form with a nominal value of one
British penny (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
5.3. The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders is authorised to approve capital
contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the
terms and conditions set by the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders. A capital
contribution without the issuance of new shares shall be booked in a “capital surplus” account.
5.4. The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has the option (but not the
obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as “capital surplus” in connection with the subscription
by any shareholder will be booked in a specific “capital surplus” account allocated to the relevant shareholder and is
available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the relevant
shareholder or (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the relevant shareholder only.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two managers
acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
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9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company’s
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
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(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Maple Bidco S.àr.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for two million two
hundred fifty thousand (2,250,000) shares in registered form, with a nominal value of one British penny (GBP 0.01) each,
and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twenty-two thousand five hundred British pounds
(GBP 22,500);
The amount of twenty-two thousand five hundred British pounds (GBP 22,500) is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Ms. Julie MOSSONG, company manager, born on April 30
th
, 1965 in Wirksworth, United Kingdom, residing pro-
fessionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21
st
, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16,
rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg; and
- Ms Katherine Margaret RALPH, company manager, born on April, 19
th
, 1978 in Colchester, United Kingdom, residing
professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;
2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le treize mai.
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Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire, de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg (ci-après le «Notaire»), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A COMPARU:
Maple Bidco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B197045,
Ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Maple Midco S.à r.l.,
(ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'as-
semblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou
bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit
du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou ins-
truments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 En plus, la Société peut acquérir et céder, pour son propre compte, des droits et/ou des intérêts dans de propriétés
immobilières à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. La Société peut également effectuer toutes les
opérations en relation avec des droits et/ou des intérêts dans des propriétés immobilières, y inclus la détention directe ou
indirecte de participations dans des sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères qui ont comme objet principal
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières ou des droits
et/ou des intérêts dans des propriétés immobilières.
3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’em-
prunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre
société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
3.4 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.5 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transac-
tions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet social.
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3.6. La Société n’accomplira aucune opération ou transaction qui serait soumise à la loi luxembourgeoise du 5 avril
1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille cinq cents livres britanniques (GBP 22.500), représenté
par deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale d’un
penny britannique (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3. L’ associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres
sans émission de nouvelles parts sociales, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou
de toute autre manière, selon les conditions définies par l' associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale. Un
apport en fonds propres sans émission de nouvelles parts sociales doit être enregistré dans un compte de «capital surplus».
5.4. L’ associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale a la possibilité (mais non l'obligation) de décider que tout
apport en numéraire ou en nature effectué en tant que «capital surplus» en relation avec la souscription par n’importe quel
associé sera enregistré dans un compte de «capital surplus» spécifique alloué à l'associé concerné et est disponible uni-
quement (i) aux fins de distribution à l'associé concerné, que ce soit au moyen de dividendes, rachat de parts sociales ou
autre moyen, ou (ii) pour être incorporé au capital social dans le but d’émettre des parts sociales correspondant uniquement
à l'associé concerné.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins deux membres qui seront nommés par résolution
de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s)
ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant
conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d’un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
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9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la
Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement
adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
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(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, Maple Bidco S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à deux
millions deux cent cinquante mille (2.250.000) Parts Sociales d’une valeur nominale d’un penny britannique (GBP 0,01)
chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de vingt-deux mille cinq cent livres britanniques (GBP 22.500)
La somme de vingt-deux mille cinq cent livres britanniques (GBP 22.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cent euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Julie MOSSONG, gérante de sociétés, née le 30 avril 1965 à Wirksworth, Royaume-Uni, ayant son adresse
professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, ayant son adresse au
16, rue J.B. Frésez, L-1724 Luxembourg; and
- Madame Katherine Margaret RALPH, gérante de sociétés, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, ayant son
adresse professionnelle au 27 Knightsbridge SW1X 7LY London.
2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 mai 2016. Relation GAC/2016/3943. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016115503/441.
(160088570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
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Maybank Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 206.307.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the seventeenth day of May.
Before us Maitre Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Mars Properties S. à r.l., having its registered office in L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 110.571,
here represented by Robert McCorduck, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of one (1) power
of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the "Company").
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly
or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.
The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, control,
and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other
manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful
in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg or
foreign, remunerated or not.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer,
encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects."
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “Maybank Properties S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. The address of the registered office may be transferred within the town limits by a
simple resolution of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR
12,500.-) represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25.-)
per share each.
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Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the
shareholders will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.
In case of plurality of managers, the board of managers chooses among its members a chairman. Only a Luxembourg
Resident shall be designated as the Chairman. The first chairman may be appointed by the general meeting. In the case the
chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the manager designated to this effect by the board of managers.
In dealing with third parties, the sole manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this
article 12 shall have been complied with. In case of plurality of managers, such powers may only be exercised jointly by
any two managers of the Company unless delegated to a single manager further to a resolution of the board. All powers
not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers (acting as aforesaid).
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
signature of two members of the board of managers.
The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other
relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager
may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another
manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can
deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of
managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which
case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company in accordance with these articles of
association (including, for the avoidance of any doubt, article 12).
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended.
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An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other
place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting. Other general meetings of
the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
December, the Company’s accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital. The balance
of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended, for all matters for which no
specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by Mars Properties S. à r.l., prenamed and all the shares have
been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) corresponding to a share
capital of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December, 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at three (3).
The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
a. Mr. Robert McCORDUCK, manager, born on January 9, 1972, in Galway (Ireland), professionally residing in L-1610
Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare;
b. Mrs. Katarzyna CIESIELSKA, manager, born on May 20
th
, 1982 in Lodz, Poland, professionally residing in L-1610
Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare; and
c. Property and Finance Corporation S.à r.l., a company with its registered office and its principal place of business at
L-1610 Luxembourg, 4-6 Avenue de la Gare, inscribed in the Trade Registry of the Luxembourg under the number B
189.720.
2) The address of the registered office is established in L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
This deed has been read to the representative of the appearing party, known to the officiating notary, by name, surname,
civil status and residence, he signed the deed together with the notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
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A COMPARU:
Mars Properties S. à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110.571,
ici représentée Robert McCorduck, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une (1) procu-
ration donnée sous seing prive.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant es-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Il est forme par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par
la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, directement
ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situes au Luxembourg ou dans tout autre
pays.
L’objet social de la Société est également l’acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,
échange ou de toute autre manière, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle,
la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute
autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres
instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent
lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d’administration d’autres
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels
et incorporels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder par voie
de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances.
La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’ob-
ligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra consentir des garanties
ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destines à la protéger contre le risque de crédit, les fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et tout autre risque.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions
se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la
réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Maybank Properties S.à r.l.»
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. L’adresse du
siège social peut être transférée endéans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant ou, en
cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'a l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixe à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifie moyennant décision de l'associé unique sinon de l’assemblée
des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
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En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par
l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. Seul un résidant du Luxembourg
peut être élu comme président. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement
du président, le gérant désigné à cet effet par le conseil de gérance le remplace.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du respect des dispositions
du présent article 12. En cas de pluralité de gérants, ces pouvoirs sont conjointement exerces par deux gérants de la Société,
sauf s’ils ont été délégués à un gérant unique par une résolution du conseil de gérance.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés sont
de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance (agissant
conformément aux dispositions susmentionnées).
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
L’assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés.
Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux gérants.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donne à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y à urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent
avoir été informes de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance
se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Tout
gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme
son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le conseil de gérance
ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présenté ou représentée à la réunion du
conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précédent, une décision du conseil de gérance peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signes par tous les membres
du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société conformément aux présents statuts (y compris, afin de dissiper
toute ambiguïté, l’article 12).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de
pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée.
Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout
autre endroit de la commune de son siège social défini dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiques dans
la convocation.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de
gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
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Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constates dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider
de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommes par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la
loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Mars Properties S. à r.l., précitée, toutes les parts sociales ont
été entièrement payées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) correspondant à un capital
social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) soit à la disposition de la Société, comme il a été justifie au notaire
soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cent euros (EUR 1.100.-).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérant est fixe à trois (3).
Sont nommes gérants pour une durée indéterminée:
a. Monsieur Robert McCORDUCK, gérant, ne le 9 janvier 1972 à Galway (Irelande), demeurant professionnellement
à L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare;
b. Madame Katarzyna CIESIELSKA, gérante, née le 20 mai 1982 à Lodz (Pologne), demeurant professionnellement à
L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare; et
c. Property and Finance Corporation S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1610 Lu-
xembourg, 4-6, Avenue de la Gare, inscrite auprès du Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 189.720.
2. L’adresse du siège social de la société est établie à L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare que les comparantes l’ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant, par nom,
prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé, avec le notaire, le présent acte.
Signé: R. MCCORDUCK, DELOSCH.
Enregistre à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16524. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 26 mai 2016.
Référence de publication: 2016115506/317.
(160089388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
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Saltri II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 175.379,49.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 163.570.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 13 mai 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg en tant que gérant de catégorie A de la Société
2 de nommer Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert,
Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une période indéfinie.
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
Michiel Kramer, gérant de catégorie A
John David Sutherland, gérant de catégorie A
Mats Eklund, gérant de catégorie A
Heiko Dimmerling, gérant de catégorie A
Antonis Tzanetis, gérant de catégorie A
Peter Therman, gérant de catégorie B
Bertel Anders Langenskiöld, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Saltri II LuxCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016113055/23.
(160086033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
Triton Debt Opportunities S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 182.821.
In the year two thousand sixteen, on the fifteenth day of April,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Mr Chris Oberhag, private employee, professionally residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as special attorney in fact of the Board of Managers of Triton Debt Opportunities Holding S.à r.l. (the “General
Partner”), itself acting as general partner of Triton Debt Opportunities S.C.A., a société en commandite par actions governed
by the laws of Luxembourg, with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of
Luxembourg, dated 11 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 355 of
7 February 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 182.821 (the
"Company"). The articles of association of the Company (the “Articles of Association”) have been amended for the last
time following a deed of the undersigned notary dated 11 March 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 141 of 19 January 2015,
by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Managers of the General Partner on
11 March, 14 March, 16 March and 21 March 2016, with power of substitution granted on 15 April 2016.
The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:
(i) That the share capital of the Company is set at thirty-one thousand seven hundred nine euro and one euro cent (EUR
31,709.01), divided into three million ninety-nine thousand nine hundred (3,099,900) class A ordinary shares, one hundred
(100) class B shares, seventy thousand eight hundred and one (70,801) class C preferred shares and one hundred (100)
class D preferred shares, each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and fully paid up.
(ii) That pursuant to Article 7.1 of the Company’s Articles of Association, the authorized capital of the Company is set
at nineteen million nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighteen euro (EUR 19,999,318.-) divided into nine
hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred (999,999,900) class A ordinary shares, one
hundred (100) class B shares, nine hundred ninety-eight million nine hundred thirty-one thousand eight hundred
(998,931,800) class C preferred shares and one million (1,000,000) class D preferred shares having a nominal value of one
euro cent (EUR 0.01) each.
(iii) That the Board of Managers of the General Partner, in four meetings held on 11 March, 14 March, 16 March and
21 March 2016, and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company’s Articles of Association,
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had decided to (i) increase the share capital of the Company by an amount of one hundred twenty euro (EUR 120.-) so as
to raise it from its amount of thirty-one thousand seven hundred nine euro and one euro cent (EUR 31,709.01), to an amount
of thirty-one thousand eight hundred twenty nine euro and one euro cent (EUR 31,829.01) through the issuance of twelve
thousand (12,000) new class C preferred shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, (ii) cancel the
preferential subscription rights of the Company’s existing shareholders to subscribe for the new shares, and (iii) accept the
subscription and payment of such new class C preferred shares together with a share premium in the amount of fourteen
million eight hundred forty four thousand three hundred twenty four euro and eighty nine cent (EUR 14,844,324.89). The
nominal value of the new class C preference shares and the share premium thereon have been fully paid-up and evidence
of the payment has been submitted to the undersigned notary.
(iv) The twelve thousand (12,000) new class C preferred shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01)
each have been issued for a total amount of fourteen million eight hundred forty four thousand four hundred forty four euro
and eighty nine cent (EUR 14,844,444.89) out of which an amount of one hundred twenty euro (EUR 120.-) has been
allocated to the share capital of the Company and the remaining amount of fourteen million eight hundred forty four
thousand three hundred twenty four euro and eighty nine cent (EUR 14,844,324.89) to the share premium.
The aggregate amount of fourteen million eight hundred forty four thousand four hundred forty four euro and eighty
nine cent (EUR 14,844,444.89) had been made available to the Company, proof of which was given to the undersigned
notary.
(v) That as a consequence of the above mentioned issue of shares the first and second paragraphs of Article 5 of the
Articles of Incorporation are therefore amended and shall read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand eight hundred twenty nine euro
and one euro cent (EUR 31,829.01) divided into:
(i) three million ninety-nine thousand nine hundred (3,099,900) class A ordinary shares (the "Class A Shares"), which
shall be held by the limited shareholders (actionnaires commanditaires) in representation of their limited partnership interest
in the Company (the "Class A Shareholders");
(ii) one hundred (100) class B shares (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partners (associés
commandités), in representation of their unlimited partnership interest in the Company (the "Class B Shareholders");
(iii) eighty two thousand eight hundred one (82,801) class C preferred shares (the "Capital Preferred Shares"), which
shall be held by the limited partners (associés commanditaires), in representation of their limited partnership interest in the
Company (the "Capital Preferred Shares Shareholders"); and
(iv) one hundred (100) class D preferred shares (the "Income Preferred Shares"), which shall be held by the limited
partners (associés commanditaires), in representation of their limited partnership interest in the Company (the "Income
Preferred Shares Shareholders") and together with the Capital Preferred Shares Shareholder the “Preferred Shareholders”);
Each issued share of each class has a nominal value of one cent (EUR 0.01) and is fully paid up.”
(vi) That as a consequence of the above mentioned issue of shares the first paragraph of Article 7.1 of the Articles of
Incorporation is therefore amended and shall read as follows:
" Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital. The authorized capital of the Company is set at nineteen
million nine hundred ninety-nine thousand one hundred ninety eight euro (EUR 19,999,198.-),divided into nine hundred
ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred (999,999,900) class A ordinary shares, one hundred
(100) class B shares, nine hundred ninety-eight million nine hundred nineteen thousand eight hundred (998,919,800) class
C preferred shares and one million (1,000,000) class D preferred shares having a nominal value of one euro cent (EUR
0.01) each.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at five thousand two hundred euro (EUR 5,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois d’avril,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
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Monsieur Chris Oberhag, employé privé, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Lu-
xembourg,
agissant comme mandataire spécial du Conseil de Gérance de Triton Debt Opportunities Holding S.à r.l. (“l’Actionnaire
Commandité”), agissant en qualité d’actionnaire commandité de Triton Debt Opportunities S.C.A., une société en com-
mandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d’un acte du notaire soussigné, résident à Mondorf-les-
Bains, Grand-Duché de Luxembourg en date du 11 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 355 du 7 février 2014 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 182.821 (la "Société"). Les statuts de la Société (les “Statuts”) ont été modifiés pour la dernière
fois par un acte du notaire soussigné en date du 11 mars 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 141 du 19 janvier 2016,
en vertu d'une procuration qui lui a été conférée en vertu de résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de l’Ac-
tionnaire Commandité de la Société en date des 11 mars, 14 mars, 16 mars et 21 mars 2016, avec pouvoir de substitution
en date du 15 avril 2016.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’enregistrer les déclarations et constatations suivantes:
(i) Que le capital social de la Société s'élève à trente et un mille sept cent un euros et un centime (EUR 31.70,01), divisé
en trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (3.099.900) actions ordinaires de catégorie A, cent (100) actions
de catégorie B, soixante-dix mille huit cent et une (70.801) actions préférentielles de catégorie C et cent (100) actions
préférentielles de catégorie D ayant chacune une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) et entièrement libérées.
(ii) Qu'en vertu de l'article 7.1 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix-neuf millions
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent dix-huit euros (EUR 19.999.318,-), divisé en neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf millions neuf cent mille (999.999.900) actions ordinaires de catégorie A, cent (100) actions de catégorie B, neuf cent
quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent trente et un mille huit cents (998.931.800) actions préférentielles de catégorie C
et un million (1.000.000) actions préférentielles de catégorie D d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01)
chacune.
(iii) Que le Conseil de Gérance de l’Actionnaire Commandité de la Société, lors de la réunion des 11 mars, 14 mars, 16
mars et 21 mars 2016, et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé (i)
d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent vingt euros (EUR 120,-) afin de la porter de son montant
de trente et un mille sept cent neuf euros et un centime (EUR 31.709.01), à un montant de trente et un mille huit cent vingt-
neuf euros et un centime (EUR 31.829,01) par l’émission de douze mille (12.000) nouvelles actions préférentielles nouvelles
de catégorie C ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune, (ii) de supprimer le droit préférentiel
de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription des actions nouvelles, et (iii) d’accepter la
souscription et la libération de ces nouvelles actions préférentielles de catégorie C ensemble avec une prime d’émission
d’un montant de quatorze millions huit cent quarante-quatre mille trois cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes
(EUR 14.844.324,89). La valeur nominale des nouvelles actions préférentielles de catégorie C et la prime d’émission ont
été entièrement libérées et la preuve de la libération a été apportée au notaire soussigné.
(iv) Les douze mille (12.000) nouvelles actions préférentielles de catégorie C ayant une valeur nominale d’un centime
d’euro (EUR 0.01) chacune ont été émises pour un montant total de quatorze millions huit cent quarante-quatre mille quatre
cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 14.844.444,89), dont un montant de cent vingt euros (EUR
120,-) a été affecté au capital social de la Société et le solde, soit un montant de quatorze millions huit cent quarante-quatre
mille trois cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 14.844.324,89) à la prime d’émission.
Le montant total de quatorze millions huit cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-
neuf centimes (EUR 14.844.444,89) a été mis à la disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire soussigné.
(v) Qu’à la suite de l’émission d’actions susmentionnée, les premier et second paragraphes de l'article 5, des statuts sont
modifiés en conséquence et seront désormais rédigés comme suit:
« Art. 5. Capital émis. Le capital émis est fixé à trente et un mille huit cent vingt-neuf euros et un centime (EUR
31.829,01), divisé en:
(i) trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (3.099.900) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions de
Catégorie A»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires en représentation de leur engagement limité dans
la Société (les «Actionnaires de Catégorie A»); et
(ii) cent (100) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), qui seront détenues par les actionnaires comman-
dités, en représentation de leur engagement illimité dans la Société (les «Actionnaires de Catégorie B»)
(iii) quatre-vingt-deux mille huit cent une (82.801) actions préférentielles de catégorie C (les «Actions Préférentielles
de Capital»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires, en représentation de leur engagement limité dans la
Société (les «Actionnaires d’Actions Préférentielles de Capital») et
(iv) cent (100) actions préférentielles de catégorie D (les «Actions Préférentielles de Revenu»), qui seront détenues par
les actionnaires commanditaires, en représentation de leur engagement limité dans la Société (les «Actionnaires d’Actions
Préférentielles de Revenu») et ensemble avec les Actionnaires d’Actions Préférentielles de Capital, les «Actionnaires de
Préférence»;
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Chaque action de chaque catégorie a une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) et chaque action est entièrement libérée.».
(vi) Qu’à la suite de l’émission d’actions susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 7.1, des statuts est modifié
en conséquence et sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 7. Capital autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Emis.
7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-
dix-huit euros (EUR 19.999.198,-), divisé en neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent mille (999.999.900) actions
ordinaires de catégorie A, cent (100) actions de catégorie B, neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent dix-neuf
mille huit cents (998,919,800) actions préférentielles de catégorie C et un million (1.000.000) actions préférentielles de
catégorie D d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont
estimés à cinq mille deux cents euros (EUR 5.200,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à l’étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 21 avril 2016. GAC/2016/3170. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 26 mai 2016.
Référence de publication: 2016116525/172.
(160089684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.
Skylar TM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 202.812.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-nineth day of March.
Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Cédric CHABOUD, born on the May 27
th
, 1975, in Sainte-Foy-les-Lyon (France), residing at 14, Rue Jules Clarétie,
75016 Paris, France,
hereby represented by Mr Anthony THILLMANY, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy
established under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder of the company SKYLAR TM S.à r.l., a private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”), having its registered office in L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl, registered
with the Luxembourg register of commerce and companies (“registre de commerce et des sociétés de Luxembourg”) under
number B 202.812, not already published to the “Memorial C”.
Such appearing party, represented as stated here above, representing the entire capital of the Company, requested the
undersigned notary to draw up as follows:
That the Agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of the article 3 of the Articles of Association of the Company,
2. Confirmation of the existing Manager as Class A Manager and appointment of two new Managers as B Managers
3. Miscellaneous.
The sole shareholder of the Company then takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decide to amend article 3 of the Articles of Association. The article 3 will now read as follow:
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" Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad,
The Company may invest directly or indirectly in real estate or any other movable or immovable property of any kind.
The Company may directly or through subsidiaries, branches and/or offices located in Luxembourg or abroad also create,
register, exploit, hold, invest in, promote, transfer, sell, acquire, sub-contract, grant a license or the right to use ail or part
of intellectual property rights (and among others, but not limited ta, software, logos, trademarks, tradenames, copyrights,
patents or any other rights deriving from such software, logos; trademarks, tradenames, copyrights, patents) in any way
whatsoever and according to the terms and conditions that the Company will consider useful.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type
of debt or equity securities such as (but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or
not.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which
the Company belongs (including upstream or cross-stream) or to third parties, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but flot limited to, techniques and instru-
ments designed to protect it against credit, currency exchange, inter-est rate risks and any such other risks generally.
The object of the Company shall in addition be to receive payments and remunerations from the companies within the
group, and to administer and manage such companies, to which it may, in particular, provide any strategic, administrative
or commercial assistance.
Finally, the Company may perform ail commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in ail areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose."
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder confirms the existing Manager Mr. Cédric CHABOUD as “A Manager” and appoints as “B ma-
nagers” the following persons:
- Mr Christophe MOUTON, born in Saint-Mard (Belgium), on November 20
th
, 1971, residing professionally at 63-65,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
- Mr Philippe VANDERHOVEN, born in Rocourt (Belgium), on July 2
nd
, 1971, residing professionally at 63-65, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated
at one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof the present notarized deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, who is known to the notary by his Surname,
Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française
L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Monsieur Cédric CHABOUD, né le 27 mars 1975 à Sainte-Foy-les-Lyon (France), demeurant au 14, Rue Jules Clarétie,
75016 Paris, France,
ici représenté par Monsieur Anthony THILLMANY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au
présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
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Le comparant est l’associé unique de la société SKYLAR TM S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl, immatriculée auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.812, non encore publié au «Mémorial C».
Lequel comparant représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
Que l’ordre du jour du présent meeting est:
<i>Agendai>
1. Modification de l’article 3 des Statuts de la société;
2. Confirmation du gérant actuel en qualité de “Gérant A” et nomination de deux nouveaux “Gérants B”;
3. Divers.
L’associé unique de la Société prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts de la société pour lui donné la teneur suivante:
« Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et/ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de
toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires
et autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des participations dans d'autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales
au Luxembourg et/ou à l'étranger.
La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier ou dans toute autre propriété mo-
bilière ou immobilière de toute sorte. La Société peut directement ou par l'intermédiaire de filiales; succursales et/ou bureaux
situés au Luxembourg ou à l'étranger, créer, enregistrer, exploiter, détenir, investir dans, promouvoir; transférer, vendre,
acquérir, sous-traiter, concéder une licence ou un droit d'utilisation sur tout ou partie d'un droit de propriété intellectuelle
(et entre autres, mais sans s'y limiter, sur un logiciel, un logo, une marque commerciale, un nom commercial, un droit
d'auteur, un brevet ou tout autre droit dérivé d'un logiciel, logo, marque commerciale, nom commercial, droit d'auteur,
brevet) de quelque façon que ce soit et selon les termes et conditions que la Société considérera utiles.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et
autres titres de créance ou de capital de toute nature comprenant; de manière non-limitative, des preferred equity certificates
convertibles ou non.
D'une manière générale la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout
autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante
du groupe des sociétés auquel la Société appartient (verticalement ou horizontalement) ou à des tiers, prendre toute mesure
de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son
objet.
La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investisse-
ments en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque.
La Société a encore pour objet de percevoir des indemnités et des rémunérations des sociétés du groupe ainsi que
l’administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute prestation d’assistance
stratégique, administrative ou commerciale.
Enfin, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération, en relation
directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique confirme le Gérant existant en qualité de «Gérant A» et nomme aux fonctions de «Gérants B» les
personnes suivantes:
- Monsieur Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement
au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
- Monsieur Philippe VANDERHOVEN, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), demeurant professionnellement au
63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
<i>Frais estimatifsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera loi.
DONT ACTE, passe à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après
lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Anthony Thillmany, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 mars 2016. Relation: EAC/2016/7703. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016113073/151.
(160085485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
Strese JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 201.221.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh of May,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of Strese JV, a private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in
6A route de Trèves; L 2633 senningerbger, grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B- 201.221 incorporated pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary
residing at Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg on October 27, 2015, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 12 January 2016 number 84. The articles of association of the Company were amended for
the last time on 14 January 2016, pursuant to a deed of Me Danielle Kolbach, prenamed, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 7 April 2016, number 1036 (the “Company”).
The extraordinary general meeting was opened with Sara Lecomte, private employee residing professionally in Redange-
sur-Attert in the chair,
The Chairman who appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Barbara Schmitt, private employee,
residing professionally in Redange-sur-Attert.
The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted the chairman declared and requested the
notary to state:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Decision to transfer the registered office of the Company from the municipality of Niederanven to the municipality
of Luxembourg.
2) Amendment of article 5 of the articles of association in order to reflect the change of registered office set forth in
item 1 above.
3) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled “ne varietur” by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
III. That the entire share capital being present or represented at the present extraordinary general meeting and all the
shareholders present or represented declaring that they have had due notice and received the agenda prior to this extraor-
dinary general meeting, no convening notices were necessary.
IV. That the present extraordinary general meeting, representing the entire share capital is duly constituted and may
validly deliberate on all the items on the agenda.
V. Then the extraordinary general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:
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<i>First resolution:i>
The extraordinary general meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 6a, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg to 51, Avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend accordingly article 5 of the articles of association which shall
henceforth be read as follows:
“ Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Shareholder
(s) or by the general meeting of Shareholders in the event the Company has more than 25 shareholders (the “General
Meeting”).
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.” There being no further business, the
meeting is closed.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated to about eight hundred Euro (EUR 800.-).
<i>Powersi>
The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm of
the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the
present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Redange-sur-Attert on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by first, and surnames, civil status
and residence, these persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mil seize, le onzième jour de mai,
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des associées de la Strese JV, une société à responsabilité limitée et régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, du Grand-
Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 201.221. La Société a été
constituée suivant un acte devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg, le 27 octobre 2015, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations le 12 janvier 2016 numéro
84. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 14 janvier 2016 par un acte de Me Danielle Kolbach, prénommée,
publié le 7 avril 2016 au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1036 (la «Société»).
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Sara Lecomte, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Redange-sur-Attert, en l’étude du notaire soussigné.
Le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur [Barbara Schmitt, employée privée,
demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Agenda:i>
1) Décision de transférer le siège social de la Société de la municipalité de Niederanven à la municipalité de Luxembourg.
2) Modification d’article 5 des statuts afin de refléter le changement de siège social tel que mentionné au point 1 ci-
dessus.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents et les mandataires des associés représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des associés représentés, après avoir été paraphées «ne
varietur» par les comparants.
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III. Que l’intégrité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
V. L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer le siège social de la Société de 6a, route de Trèves, L-2633
Senningerberg au 51, Avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier article 5 des statuts de sorte qu’il soit dorénavant lu comme
suit:
« Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’Associé/des
Associés ou en vertu d’une décision de l’assemblée générale des Associés dans le cas où la Société a plus de vingt-cinq
(25) associés (l’«Assemblée Générale»).
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.»
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 12 mai 2016. Relation: DAC/2016/6997. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 23 mai 2016.
Référence de publication: 2016113088/129.
(160086401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
Sistema Tessile S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 2, Place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 38.954.
<i>Décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 9 Mai 2016i>
Les actionnaires de la société ont décidé:
- de fixer le siège social de la Société au 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg
- de nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat:
* Monsieur Dominique Audia, demeurant professionnellement à 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, admi-
nistrateur et Président
* Monsieur Robert Zahlen, demeurant professionnellement à 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, adminis-
trateur
* Monsieur Frank Jacopucci, demeurant professionnellement à 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, adminis-
trateur
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- De nommer, avec effet immédiat, à la fonction de commissaire aux comptes, la société de droit Luxembourgeois
Atdomco S. à R.L., ayant son siège social au 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le N° B177232,
Leur mandat ayant comme échéance l'assemblée générale qui approuvera les comptes à tenir en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
ADT Services
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016113069/25.
(160086353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.
M & G Finance Luxembourg, Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.792.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique tenue extraordinairement le 6 avril 2016i>
L'assemblée décide de réélire les administrateurs et le réviseur d'entreprises pour une nouvelle période expirant à l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:
<i>Conseil d'administration:i>
- Monsieur Massimo MARTINETTO, demeurant professionnellement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, administrateur;
- Monsieur Marco TOSELLI, demeurant professionnellement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
administrateur;
- Monsieur Marco GHISOLFI, demeurant professionnellement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
administrateur.
<i>Personne chargée du contrôle des comptes:i>
- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 35E, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
B 47771, réviseur d'entreprises agréé.
L'assemblée décide de ne pas réélire les administrateurs Madame Vania BARAVINI et Monsieur Federico FRANZINA
dont le mandat expire à l'issue de la présente assemblée et décide de nommer en leur remplacement en tant que nouveaux
administrateurs, pour une nouvelle période expirant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 pour statuer sur
les comptes annuels au 31 décembre 2016:
- Monsieur Luca GATTO, demeurant professionnellement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, admi-
nistrateur;
- Monsieur Alessio PAOLUCCI, demeurant professionnellement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016108764/31.
(160081082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Montagnes Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 182.925.
J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant que gérante de catégorie B de votre société, avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Sandrine BISARO.
Référence de publication: 2016108758/10.
(160080696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
102384
Adventure Films Sàrl
Agate Assets S.A.
Aida Wedo 16 S.à r.l.
Aida Wedo 3 S.à r.l.
Alce Investment I S.à r.l.
Algodeal Luxembourg S.à r.l.
A.M.I. Participations S.A.
A.P.V. S.A.
d'Amico International Shipping S.A.
FBConseil
Maple Midco S.à r.l.
Maybank Properties S.à r.l.
Mobile i3 S.A.
Montagnes Investissements S.à r.l.
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A.
MV.int
Naviflux S.A.
N P C S.à r.l.
Nu Nova Energy Ltd. S.à r.l.
Saltri II LuxCo S.à r.l.
Sistema Tessile S.A.
Skylar TM S.à r.l.
Strese JV S.à r.l.
The Partners Group S.A.
The Private Equity Company SA
Thor Trading, S.à r.l.
Thousand Oaks Limited S.A.
TIA Europe S.A.
Timeos S.à r.l.
Trade Winds Services Sàrl
Transglobal Properties Limited S.A.
Transglobal Properties Limited S.A.
Triton Debt Opportunities S.C.A.
TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l.
TTCV S.à r.l
Uwatec S.à r.l.
VMF Luxembourg
VMF Luxembourg
VOLCOM Luxembourg Holding S.A.
VOLCOM Luxembourg Holding S.A.
WCMG (Working Capital Management Group) S.A.
Welzia International SICAV
Wiesengrund S.à r.l.
Wizart Invest S.A.
Wizart Invest S.A.
Xirom Investments SICAV-FIS
Yapi Kredi Sicav
Yolande Coop
Zaka Biotech S.à r.l.