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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2093
16 juillet 2016
SOMMAIRE
Abington Gate Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100422
Adcl Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100423
Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl . . . . . .
100423
Altor AM Group Holding II S.à r.l. . . . . . . . . .
100457
Altor AM Group Holding I S.à r.l. . . . . . . . . .
100461
Anthony Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
100423
Apel Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100423
Auchan Immobilier du Kirchberg . . . . . . . . . .
100423
Autonomy Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100423
Autonomy Capital One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100422
Autonomy Capital Two . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100424
Autonomy Iceland Two S.à r.l . . . . . . . . . . . . .
100424
Autonomy Luxembourg One . . . . . . . . . . . . . .
100424
CCP III Dartford JV S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100425
COLUPA S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100424
COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100424
Compagnie Financière an Muileann S.A. . . . .
100424
Croisimer Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100419
LSF 19 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100450
Orange 1 Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100418
Ray Estate Corporation Soparfi S.A. . . . . . . .
100418
Ray International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100420
Skyline Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100419
Société de participation financière Scheidberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100418
Sonik S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100419
Soundinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100420
Stadtpark 1.3 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100421
Stadtpark 1.5 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100418
Stadtpark 1.6 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100419
Stadtpark 1.6 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100418
Stadtpark 1.6 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100419
Stadtpark 1.7 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100420
Stadtpark 2.3 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100420
Stadtpark 2.6 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100421
TAITAVA Fund SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . .
100420
Telouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100464
Thermo Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . .
100421
Value-Call S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100421
Velusia Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100421
Victor Resources Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . .
100439
WI-BA-LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100422
WP International II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100422
YEKTA s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100422
Zethos Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100422
100417
L
U X E M B O U R G
Orange 1 Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 164.073.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105212/9.
(160077239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.5 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.212.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105311/12.
(160076561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.6 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.213.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105313/12.
(160076550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Société de participation financière Scheidberg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6773 Grevenmacher, 8, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 40.341.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105295/9.
(160077183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Ray Estate Corporation Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 77.315.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105271/9.
(160077169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
100418
L
U X E M B O U R G
Croisimer Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 116.612.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105684/9.
(160077425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Stadtpark 1.6 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.213.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105314/12.
(160076560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.6 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.213.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105315/12.
(160076589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Skyline Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 76.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105382/9.
(160077252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Sonik S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 157.879.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105390/9.
(160077254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
100419
L
U X E M B O U R G
Ray International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 58, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 38.141.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105272/9.
(160077109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.7 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105318/12.
(160076588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 2.3 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.215.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105320/12.
(160076558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Soundinvest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 7, rue Emile Lavandier.
R.C.S. Luxembourg B 172.557.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105391/9.
(160076782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
TAITAVA Fund SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 127.048.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105431/9.
(160076485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
100420
L
U X E M B O U R G
Stadtpark 1.3 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra AKHERTOUS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105305/12.
(160076653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 2.6 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.218.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105329/12.
(160076555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Thermo Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.668.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 85.261.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105440/9.
(160077259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Value-Call S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 110.308.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105469/9.
(160076787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Velusia Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 182.501.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105471/9.
(160076278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
100421
L
U X E M B O U R G
WI-BA-LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9952 Drinklingen, 11, Lampertskaul.
R.C.S. Luxembourg B 107.503.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105487/9.
(160077420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
WP International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.731.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105490/9.
(160077143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
YEKTA s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 170.165.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105494/9.
(160076400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Zethos Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 126.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105500/9.
(160077234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Autonomy Capital One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 115.215.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105537/9.
(160078082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Abington Gate Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 71, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 182.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105539/9.
(160078229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
100422
L
U X E M B O U R G
Adcl Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.
R.C.S. Luxembourg B 188.776.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105541/9.
(160077331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9010 Ettelbruck, 3, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 153.548.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105543/9.
(160078019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Anthony Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 50.500.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105556/9.
(160077543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Apel Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 185.012.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105557/9.
(160077584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Auchan Immobilier du Kirchberg, Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 50.178.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105576/9.
(160078378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Autonomy Brazil, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 136.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105577/9.
(160078084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
100423
L
U X E M B O U R G
Autonomy Capital Two, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 116.598.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105578/9.
(160078083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Autonomy Iceland Two S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 170.747.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105579/9.
(160078081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Autonomy Luxembourg One, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 124.335.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105580/9.
(160078085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
COLUPA S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 28.367.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105667/9.
(160078079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6648 Wasserbillig, 2, rue des Sports.
R.C.S. Luxembourg B 47.433.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105668/9.
(160077461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Compagnie Financière an Muileann S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1B, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 163.105.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105671/9.
(160077963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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CCP III Dartford JV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 195.724.
In the year two thousand sixteen, on the twenty-seventh day of April,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CCP III Dartford JV S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 195724 (the Company).
The Company was incorporated on March 18, 2015 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1287, on May 19, 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incor-
poration of the Company.
There appeared
Curzon Capital Partners III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, with a share capital
of twenty-one thousand four hundred and fifty-one euros (EUR 21,451.-), registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under number B 160909 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Split of each share of the Company into one hundred (100) shares and set of the nominal value of the shares of the
Company at one penny (GBP 0.01) each;
2. Creation of subclasses of shares in the share capital of the Company, namely the class A ordinary shares, the class A
redeemable shares, the class B redeemable shares, the class C redeemable shares and the class D ordinary shares (respec-
tively the Class A Ordinary Shares, the Class A Redeemable Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class
D Shares), all having a nominal value of one penny (GBP 0.01.-) each;
3. Redesignation and conversion of (i) one million two hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine
(1,239,999) existing ordinary shares into one million two hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine
(1,239,999) Class A Ordinary Shares, (ii) nine thousand nine hundred ninety-eight (9,998) existing ordinary shares into
nine thousand nine hundred ninety-eight (9,998) Class A Redeemable Shares, (iii) one (1) existing ordinary share into one
(1) Class B Share, (iv) one (1) existing ordinary share into one (1) Class C Share and (v) one (1) existing ordinary share
into one (1) Class D Share;
4. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and
empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the change to the share capital of the Company
and at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to execute, deliver and perform under any documents
(including a notice) necessary or useful for such purpose;
6. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to split each share of the Company into one hundred (100) shares and to set the nominal value of
the shares of the Company at one penny (GBP 0.01) each, so that the share capital will be divided into one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.
The Meeting acknowledges that, as a consequence thereof, the share capital of the Company is now set at twelve thousand
five hundred Pound Sterling (GBP 12,500), represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary
shares, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.
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<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to create subclasses of shares in the share capital of the Company, namely the class A ordinary
shares, the class A redeemable shares, the class B redeemable shares, the class C redeemable shares and the class D ordinary
shares (respectively the Class A Ordinary Shares, the Class A Redeemable Shares, the Class B Shares, the Class C Shares
and the Class D Shares), all having a nominal value of one penny (GBP 0.01.-) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to convert (i) one million two hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (1,239,999)
existing ordinary shares into one million two hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (1,239,999) Class A
Ordinary Shares, (ii) nine thousand nine hundred ninety-eight (9,998) existing ordinary shares into nine thousand nine
hundred ninety-eight (9,998) Class A Redeemable Shares, (iii) one (1) existing ordinary share into one (1) Class B Share,
(iv) one (1) existing ordinary share into one (1) Class C Share and (v) one (1) existing ordinary share into one (1) Class D
Share.
As a result of the above resolution, the Sole Shareholder holds the following shares in the Company:
(i) one million two hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (1,239,999) Class A Ordinary Shares ,
(ii) nine thousand nine hundred ninety-eight (9,998) Class A Redeemable Shares,
(iii) one (1) Class B Share,
(iv) one (1) Class C Share, and
(v) one (1) Class D Share,
each having a par value of one penny (GBP 0.01.-) each, subscribed and fully paid-up.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to fully amend and restated the articles of association of the Company as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “CCP III Dartford JV S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), these articles of association (the
Articles) and any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders.
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate whatever the
acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
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3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-) and is
represented by:
(i) one million two hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (1,239,999) Class A ordinary shares (the
Class A Ordinary Shares),
(ii) nine thousand nine hundred ninety-eight (9,998) Class A redeemable shares in registered form (the Class A Redee-
mable Shares),
(iii) one (1) Class B redeemable share in registered form, (the Class B Share),
(iv) one (1) Class C redeemable share in registered form (the Class C Share, and together with the Class A Redeemable
Shares and the Class B Share, the Redeemable Shares), and
(v) one (1) Class D ordinary share, in registered form (the Class D Share, and together with the Class A Ordinary Shares,
the Ordinary Shares).
each having a par value of one penny (GBP 0.01.-) each, subscribed and fully paid-up and having the specific distribution
rights as determined in the present Articles or in any shareholder's agreement that may be entered into from time to time
by the shareholders of the Company and the Company.
5.2. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders
of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.
5.3. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder and the
holders of Redeemable Shares are hereinafter collectively as the Redeemable Shareholders.
5.4. The Ordinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Share-
holders. The Ordinary Shares and the Redeemable Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares.
5.5. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles. The amount of the special capital reserve account
and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming and/or repurchasing the Shares as per article 7
of these Articles, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal
reserve of the Company.
5.6. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows,
subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders:
(i) the Ordinary Shareholders shall, on pro rata and pari passu basis, be entitled to all the distributable profits derived
by the Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends,
interest and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits); and
(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the Redeemable Shareholders on pro rata and
pari passu basis; and
(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the
Ordinary Shareholders on pro rata and pari passu basis.
5.7. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the Shareholders only if the Shareholders resolve such
distribution.
Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries
implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
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6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder.
The Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders,
subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders.
The Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders
representing at least three-quarters of the share capital subject to any arrangements entered into from time to time by and
between the Company and the Shareholders.
6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is
not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
6.6. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any Shareholder on request.
Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole
shareholder or shareholders, all the Redeemable Shares (and subsequently all the Ordinary Shares) at a redemption/repur-
chase price as determined by the Board and approved by the sole shareholder or the Shareholders, subject to any
arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders (the Redemption Price).
7.2. The redemption and/or the repurchase in accordance with article 7 of these Articles is permitted provided that:
(i) all the Redeemable Shares are always redeemed and/or repurchased in full at the same time, it being understood that
the Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of all the
Redeemable Shares;
(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the Board,
are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus
the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these Articles;
(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried
forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and these Articles; and
(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The redemption
and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 13 of these Articles. For the avoidance
of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject to such
redemption and/or repurchase.
7.3. The Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of
all the Redeemable Shares.
7.4. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, in
the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of the Redeemable
Shares, the Redeemable Shares give right to the holders thereof pro rata to their holding to the Available Amount (as
determined pursuant to Clause 7.5 below) (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher
than such Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier
than eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.
7.5. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, the
Available Amount in relation to the Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital Gain Profits of the
Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the Board would have been
entitled to dividend distributions according to Article 17 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves
(including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as the case may be by the amount of the
share capital reduction relating to the Redeemable Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried
forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each
time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).
7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward
Income Profits).
7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits
(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.
7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain
Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.
7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming/repurchasing each class of Shares.
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III. Management - Representation
Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of its mandate. The managers need not be shareholders.
8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted by
at least one manager of category A (the A Manager) and at least two managers of category B (the B Managers) (the A
Manager and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).
9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law, the Articles or any agreement entered into from
time to time between the shareholders and the Company fall within the competence of the Board, which has full power to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in
principle is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the
meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are
not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least
one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a
majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager
are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no
chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
Art. 10. Representation.
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of its A Manager or by the joint
signature of any two B Managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been
delegated.
Art. 11. Sole manager.
11.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to
be read as references to the sole manager, as appropriate.
11.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
11.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 12. Liability of the managers. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 13. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
13.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).
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(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
13.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 14. Sole shareholder.
14.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the
Law to the General Meeting.
14.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
14.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 15. Financial year and approval of annual accounts.
15.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
15.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the
value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager
(s) and shareholders to the Company.
15.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
15.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders'
Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 16. Auditors.
16.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
16.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 17. Allocation of Profits.
17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by
the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to
the Legal Reserve may be distributed only to the Ordinary Shareholders.
17.2. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders,
the sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to
carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the Shareholders. If profits are to be distributed to
the Shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the Ordinary Shareholders
and the Capital Gain Profits will be distributed only to the Redeemable Shareholders.
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17.3. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders,
the sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim accounts
prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:
(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;
(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts; and
(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund
the excess to the Company.
17.4. The Income Profits will be distributed only to the Ordinary Shareholders, Capital Gain Profits will be distributed
only to the Redeemable Shareholders and the Remaining Profits will be distributed only to the Ordinary Shareholders, in
each case in accordance with the provisions of Article 5 above.
VI. Dissolution - Liquidation
18.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the Law.
18.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
18.3 Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders,
after payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall
be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata and pari passu basis, provided that:
(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata and pari
passu basis;
(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata
and pari passu basis;
(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata and
pari passu basis; and
(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares
on pro rata and pari passu basis.
VII. General provisions
19.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
19.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
19.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
19.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders and the Company
from time to time.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the change to the share capital of the
Company in the register of shareholders of the Company and at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1.800.-).
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois d'avril,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de CCP III Dartford JV S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195724
(la Société).
La Société a été constituée le 18 mars 2015 suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1287, le
19 mai 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A comparu,
Curzon Capital Partners III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social
au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt et un mille
quatre cents cinquante et un euro (EUR 21.451,-) immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 160909 (l'Associé Unique),
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Division de chaque part sociale de la société en cent (100) parts sociales et établissement de la valeur nominale des
parts sociales de la Société à un penny (GBP 0.01) chacune;
2. Création de sous classes de parts sociales dans le capital social, nommément la classe de parts sociales ordinaires A,
la classe de parts sociales remboursables A, la classe de parts sociales remboursables B, la classe de parts sociales rem-
boursables C et la classe de parts sociales ordinaires D (respectivement les Parts Sociales Ordinaires de Classe A, les Parts
Sociales Remboursables de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de
Classe D), chacune ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01);
3. Changement de désignation et conversion de (i) un million deux cent trente-neuf neuf cents quatre-vingt-dix-neuf
(1.239.999) parts sociales ordinaires existantes en un million deux cent trente-neuf mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf
(1.239.999) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, (ii) neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (9.998) parts sociales
ordinaires existantes en neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (9.998) Parts Sociales Remboursables de Classe A, (iii)
une (1) part sociale remboursable existante en une (1) Part Sociale de Classe B, (iv) une (1) part sociale remboursable
existante en une (1) Part Sociale de Classe C et (v) une (1) part sociale remboursable existante en une (1) Part Sociale de
Classe D;
4. Modification et refonte complète des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des associés de la Société et
l'enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg des changements au capital social de la Social
et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin.
6. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de diviser chaque part sociale de la société en cent (100) parts sociales et établissement de la valeur
nominale des parts sociales de la Société à un penny (GBP 0.01) chacune de telle sorte que le capital social soit divisé à
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douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500.-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts
sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de un penny (GBP 0.01) chacune.
L'Assemblée prend note que, en conséquence, le capital social de la Société est désormais fixé à douze mille cinq cents
livres sterling (GBP 12.500.-) représenté par un million deux-cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires,
ayant une valeur nominale de un penny (GBP 0.01) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de créer des sous classes de parts sociales dans le capital social, nommément la classe de parts
sociales ordinaires A, la classe de parts sociales remboursables A, la classe de parts sociales remboursables B, la classe de
parts sociales remboursables C et la classe de parts sociales ordinaires D (respectivement les Parts Sociales Ordinaires de
Classe A, les Parts Sociales Remboursables de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C et
les Parts Sociales de Classe D), chacune ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01).
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la désignation et convertir (i) un million deux cent trente-neuf mille neuf cents quatre-
vingt-dix-neuf (1.239.999) parts sociales ordinaires existantes en un million deux cent trente-neuf mille neuf cents quatre-
vingt-dix-neuf (1.239.999) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, (ii) neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (9.998)
parts sociales ordinaires existantes en neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (9.998) Parts Sociales Remboursables de
Classe A, (iii) une (1) part sociale remboursable existante en une (1) Part Sociale de Classe B, (iv) une (1) part sociale
remboursable existante en une (1) Part Sociale de Classe C et (v) une (1) part sociale remboursable existante en une (1)
Part Sociale de Classe D.
Il résulte de la précédente résolution que l'Associé Unique détient les parts sociales suivantes dans la Société:
(i) un million deux cent trente-neuf mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf (1.239.999) Parts Sociales Ordinaires de
Classe A,
(ii) neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (9.998) Parts Sociales Remboursables de Classe A,
(iii) une (1) Part Sociale de Classe B,
(iv) une (1) Part Sociale de Classe C, et
(v) une (1) Part Sociale de Classe D.
chacune ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01), souscrite et entièrement libérée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement les statuts de la Société afin qu'ils aient désormais la
teneur suivante:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "CCP III Dartford JV S.à r.l." (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), par les présents statuts (les Statuts), et par tout accord conclu de
temps à autre par et entre la Société et les Associés.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à
la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société
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peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment mais sans que ce soit
limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est représenté par:
(i) un million deux cent trente-neuf mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf (1.239.999) parts sociales ordinaires de classe
A sous forme nominative (les Parts Sociales Ordinaires de Classe A),
(ii) neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (9.998) parts sociales remboursables de classe A sous forme nominative
(les Parts Sociales Remboursables de Classe A),
(iii) une (1) part sociale remboursable de classe B sous forme nominative (la Part Sociale de Classe B),
(iv) une (1) part sociale remboursable de classe C sous forme nominative (la Part Sociale de Classe C et, ensemble avec
les Parts Sociales Remboursable A et la Part Sociale de Classe B, les Parts Sociales Remboursables), et
(v) une (1) part sociale ordinaire de classe D sous forme nominative (la Part Sociale de Classe D et, ensemble avec les
Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires),
ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et toutes et ayant
des droits de distribution spécifique comme déterminé dans les présents Statuts ou dans tout accord présent ou futur conclu
par les associés de la Société et la Société.
5.2. Chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires est individuellement ci-après désigné un Associé Ordinaire, et les
détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont collectivement ci-après désignés les Associés Ordinaires.
5.3. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est individuellement ci-après désigné un Associé PSR, et les
détenteurs des Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignés les Associés PSR.
5.4. Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont collectivement ci-après désignés les Associés. Les Parts Sociales
Ordinaires et les Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignées les Parts Sociales.
5.5. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve et/ou un compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales
et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé en relation avec les Parts Sociales sera enregistré dans ce compte. Les
montants ainsi enregistrés dans ce compte constitueront des réserves librement distribuables de la Société et seront dispo-
nibles pour distribution aux Associés, conformément aux présents Statuts. Le montant du compte spécial de réserve et/ou
du compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales, conformément
à l'article 7 des présents Statuts, pour compenser toute perte nette réalisée, pour effectuer des distributions aux Associés
ou pour allouer des fonds à la réserve légale de la Société.
5.6. Au cas où les Associés décident de distribuer des profits, ces profits seront par la Société comme suit, sous réserve
de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés:
(i) les Associés Ordinaires auront droit, au pro rata et sur base pari passu, à tous les profits distribuables provenant de
revenus en relation avec les actifs et les investissements de la Société (incluant mais non limité aux dividendes, intérêts et
tout gain constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble les Profits de Revenu); et
(ii) tout profit distribuable provenant de plus-values en relation avec les actifs et les investissements de la Société, sont
les montants autres que les Profits de Revenu (incluant, mais non limités aux plus-values, boni de liquidation et produits
de vente) (ensemble les Plus-Values) peut être distribué aux seuls Associés PSR au pro rata et sur base pari passu; et
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(iii) tout profit autre que les Profits de Revenu et Plus-Values (les Profits Restant) sera distribué aux Associés Ordinaires
au pro rata et sur base pari passu.
5.7. A des fins de clarification, des profits pourront être distribués aux Associés à condition que les Associés décident
d'une telle distribution.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale confère à son détenteur un vote aux assemblées générales des Associés. La propriété de Part
Sociale inclut l'acceptation implicite des Statuts et des résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des
Associés.
6.2. Chaque Part Sociale est indivisible en ce qui concerne la Société.
6.3. Les co-propriétaires de Parts Sociales doivent être représentés vis-à-vis de la Société par un mandataire commun,
co-propriétaire ou non.
6.4. Lorsque la Société a un associé unique, les Parts Sociales sont librement cessibles.
Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés lorsque la Société a plusieurs Associés, sous réserve de tout
accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés.
Les Parts Sociales peuvent être transférées à des tiers seulement avec l'accord préalable des Associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social, sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les
Associés.
6.5. Une cession de Parts Sociales doit être rapportée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Un tel transfert
n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifié à la Société ou accepté par celle-ci conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
6.6. Un registre des Associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque Associé.
Art. 7. Remboursement et/ou Rachat de Part Sociales.
7.1. Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, au choix des Associés, toutes les Parts
Sociales (et, en conséquence, toutes les Parts Sociales Ordinaires) au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil
et approuvé par l'associé unique ou par les Associés, sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la
Société et les Associés (le Prix de Rachat).
7.2. Le remboursement et/ou rachat, conformément au présent article 7 des Statuts, est permis à condition que:
(i) toutes les Parts Sociales Remboursables soient toujours remboursées et/ou rachetées en totalité en même temps, étant
entendu que les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées en totalité seulement après rachat des
Parts Sociales Remboursables;
(ii) l'actif net de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le Conseil de gérance,
ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté des réserves
qui ne sont pas distribuables par application des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts; et
(iii) le Prix de Rachat n'excède pas le montant des profits de l'exercice social en cours augmentés de tout profits reportés
en avant et de tout montant prélevées des réserves disponibles de la Société à ces fins, diminués de toutes pertes de l'exercice
social en cours, de toutes pertes reportées en avant et des sommes devant être allouées au(x) réserve(s) conformément aux
lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et
(iv) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d'une réduction du capital social de la Société. Le
remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 13 des présents Statuts. Aux fins
de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes à un
tel remboursement et/ou au rachat.
7.3. Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées en totalité seulement après rachat de toutes
les Parts Sociales Remboursables.
7.4. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, en cas de réduction du
capital social par remboursement et/ou rachat et annulation des Parts Sociales Remboursables, les Parts Sociales Rem-
boursables donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention, au Montant Disponible (comme déterminé
conformément à l'article 7.5 ci-dessous) (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale conformément aux con-
ditions prescrites pour les modifications des Statuts et ne devant néanmoins jamais être supérieur au Montant Disponible),
et déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date au moins huit (8) jours avant le
remboursement et/ou le rachat et l'annulation des catégories de Parts Sociales en question.
7.5. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, le Montant Disponible
en relation avec les Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total des Plus-Values de la Société (incluant les
Plus-Values reportés en avant) dans la mesure où les Associés et/ou le Conseil de gérance ait/aient droit aux distribution
de dividendes conformément à l'article 17 des Statuts, augmenté par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le
compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du
capital social en relation avec les Parts Sociales Rachetables devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (incluant
les pertes reportées en avant) and (ii) toutes sommes à être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions
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requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas conformément aux comptes intérimaires en question (sans double
comptage).
7.6. A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profit de Revenu (incluant les Profits de Revenu
reportés en avant).
7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Rachat pourra inclure les Profits
de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés en avant) et les Profits Restant (incluant les Profits Restant reportés en
avant), mais non les Plus-Values.
7.8. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Rachat pourra inclure les
Plus-Values (incluant les Plus-Values reportés en avant), mais non les Profits de Revenu.
7.9. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de
remboursement/rachat des Parts Sociales.
III. Gestion - Représentation
Art. 8. Nomination et révocation des gérants.
8.1. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
8.2. Les gérants ainsi que tous les gérants additionnels ou de replacement nommés par la société, sont révocables à tout
moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 9. Conseil de gérance.
9.1. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil) formé d'un gérant de catégorie
A (le Gérant A) et au moins deux gérants de catégorie B (les Gérants B) (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés
en tant que Gérants).
9.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi, les Statuts ou tout accord conclu de temps à autre par et
entre la Société et les Associés, à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer
et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
9.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
est au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et
au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement
adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant
B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président
de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
Art. 10. Représentation.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la
signature conjointe de deux Gérants B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
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Art. 11. Gérant unique.
11.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
11.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
11.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 13. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
13.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
13.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 14. Associé unique.
14.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l'Assemblée Générale.
14.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
14.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 15. Exercice social et approbation des comptes annuels.
15.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
15.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
15.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
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Art. 16. Réviseurs d'entreprises.
16.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi.
16.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.
Art. 17. Affectation des profits.
17.1. Cinq pour cent (5 %) des profits nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être
distribué aux Associés Ordinaires.
17.2. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, l'associé unique ou
l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des profits nets annuels. Il pourra être décidé d'allouer
l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de le reporter en avant au prochain exercice
social ou de le distribuer aux Associés. Lorsque des profits sont à distribuer aux Associés, les Profits de Revenu et les
Profits Restant seront alors uniquement distribués aux Associés Ordinaires et les Plus-Values seront eux uniquement dis-
tribués aux Associés PSR.
17.3. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, l'associé unique ou
l'assemblée générale des Associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base des comptes intérimaires
établis par le Conseil de Gérance attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux conditions suivantes:
(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté
des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter aux réserves
telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;
(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date
des comptes intérimaires; et
(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les profits distribuables à la fin de l'exercice social, les
Associés doivent reverser l'excès à la Société.
17.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux Associés Ordinaires, les Plus-Values uniquement aux
Associés PSR et les Profits Restant uniquement aux Associés Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions
de l'Article 5 ci-dessus.
VI. Dissolution - Liquidation
18.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des
associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions contraires
de la Loi.
18.2 En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés,
qui détermine leur pouvoirs et rémunération.
18.3 Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, le boni de liquidation,
après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué aux Associés proportion-
nellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux et sur une base pari passu, aux conditions suivantes:
(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation,
au pro rata et sur une base pari passu;
(ii) les Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en circulation,
au pro rata et sur une base pari passu;
(iii) les Profits Restant peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,
au pro rata et sur une base pari passu; et
(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales
Ordinaires en circulation, au pro rata et sur une base pari passu.
VII. Dispositions générales
19.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.
19.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
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adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des associés
de la Société et l'enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg des changements au capital
social de la Social et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin.
<i>Estimation des fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents Euros (EUR 1.800.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue
anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 avril 2016. 2LAC/2016/9183. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2016.
Référence de publication: 2016103055/796.
(160075060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
Victor Resources Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 205.775.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty-second day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Novas Technology Co., Limited, a company incorporated under the laws of Anguilla on 19 November 2015, having its
registered office at Offshore Incorporations Centre P.O. Box 850, The Valley, Anguilla, British West Indies, registered
with the Anguilla Registar of Companies under number 2370491 (the Subscriber),
represented by Allen & Overy, société en commandite simple, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 13 April 2016, itself represented by Paul-Eric
Lifrange, lawyer, residing professionally in Luxembourg-City.
Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the attorney in fact of the Subscriber and the undersigned
notary, shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.
The Subscriber, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following articles of
incorporation of a company, which it declares to establish as follows:
Art. 1. Form, name and number of shareholders.
1.1 Form and name
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “Victor Resources
Europe S.à r.l." (the Company) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law dated
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10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and by the present articles of incorporation
(the Articles).
1.2 Number of shareholders
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be
dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the Articles shall be a reference to
the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 Place and transfer of the registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by
a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may also be transferred within such municipality
or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of the
Company (the General Meeting).
2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies
The board of managers shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies
wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. Duration.
3.1 Unlimited duration
The Company is formed for an unlimited duration.
3.2 Dissolution
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided
for in article 11 with respect to the amendments of the Articles.
Art. 4. Purpose. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acqui-
sition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, manage-
ment, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities,
and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.
The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obli-
gations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form
part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but
not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance,
loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly
or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 5. Share capital.
5.1 Outstanding share capital
The share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand US dollars), represented by 20,000 (twenty thousand) shares
having a nominal value of USD 1.- (one US dollar) each.
5.2 Share capital increase and share capital reduction
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the
manner required for amendment of the Articles, as provided for in article 11.
5.3 Contribution to a share premium account
The General Meeting has the option (but not the obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as
share premium in connection with the subscription by any shareholder will be booked in a specific share premium account
allocated to the relevant shareholder and is available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share
redemption or otherwise, to the relevant shareholder or (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corres-
ponding to the relevant shareholder only.
5.4 Contribution to a capital surplus account
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The General Meeting is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a
payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting. A capital
contribution without the issuance of new shares shall be booked in a “capital surplus” account in accordance with Luxem-
bourg law.
The General Meeting has the option (but not the obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as
“capital surplus” in connection with the subscription by any shareholder will be booked in a specific “capital surplus”
account allocated to the relevant shareholder and is available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend,
share redemption or otherwise, to the relevant shareholder or (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares
corresponding to the relevant shareholder only.
Art. 6. Shares.
6.1 Share register and share certificates
The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, and his address or
registered office. Any transfer of shares in accordance with article 7 hereafter, shall be recorded in the register of share-
holders.
Every shareholder can consult the register.
6.2 Ownership and co-ownership of shares
The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
sole owner in relation to the Company. The person appointed as the sole holder of the shares towards the Company in all
matters by all the joint holders of those shares shall be named first in the register.
Only the joint holder of a share first named in the register, as appointed by all the joint holders of such share, shall be
entitled, in its capacity as sole owner towards the Company of that share jointly held, to exercise the rights attached to such
share, including without limitation, (i) to be served notices by the Company, including convening notices relating to general
meetings (ii) to attend general meetings and to exercise the voting rights attached to the share jointly held at any such
meetings and (iii) to receive dividend payments in respect of the share jointly held.
6.3 Profit sharing
Each share is entitled to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.4 Share redemptions
The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable
reserves and funds to that effect (provided, for the avoidance of doubt, that share premium and capital surplus amounts
shall be considered as distributable reserves for share redemption purposes).
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the Sole Shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 11 of these articles of association.
Any shares redeemed in accordance with this article may be cancelled (subject to a decision of the General Meeting) or
held for an unlimited duration as treasury shares by the Company without any voting rights and without any right to any
distributions whatsoever.
Such treasury shares may be distributed at any time to existing shareholders or third parties (subject to compliance with
article 7) by a decision of the Board or may be cancelled by a decision of the General Meeting (with the specific majority
requirements necessary for an amendment of the articles of association).
Art. 7. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No such authorisation
is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.
To the extent that the Company is a party to a Shareholders’ Agreement and such Shareholders’ Agreement provides
for transfer restrictions, any transferee of shares must adhere to the Shareholders' Agreement prior to the transfer of any
shares. Any transactions made on the shares which were not performed in accordance with the provisions on transfer
restrictions set out in the Shareholders' Agreement shall not be effective vis-à-vis the Company and the Company shall not
record in the share register any such transaction.
The relevant shareholder shall cause any third party who intends to acquire shares to take the appropriate steps and make
the appropriate enquiries in order to assess whether any contemplated transfer of shares is subject to transfer restrictions
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under the Shareholders Agreement. For the purpose of these Articles, Shareholders' Agreement means any shareholders'
agreement setting out, amongst other things, the rights and obligations of the shareholders of the Company vis-à-vis the
Company, that may be entered from time to time by the shareholders of the Company and the Company, as it may be
amended from time to time.
Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company are in registered form.
Art. 9. Powers of the General Meeting. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the
same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made
or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole
Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the
case may be.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Art. 10. Annual General Meeting of the shareholders - Other meetings. The annual General Meeting shall be held, in
accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting.
Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the
meeting.
No such written notice is required if all the shareholders are present or represented at a General Meeting and if they
state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the General Meeting. Notice of a General
Meeting may also be waived by a shareholder prior or after a General Meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the Sole Shareholder or of the
shareholders, as the case may be, can, instead of being passed at a General Meeting, be passed in writing. In this case, each
shareholder shall receive an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be
evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission). Such resolutions may be adopted by simple majority,
unless otherwise stated in these Articles.
Art. 11. Shareholders' voting rights, quorum and majority. Each shareholder may take part in collective decisions ir-
respectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his
shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 12. Management.
12.1 Appointment and removal of managers
The Company is managed by one or more managers who do not need to be shareholders. The manager(s) is/are appointed,
dismissed and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.
The General Meeting may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of
plurality, any of them.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
12.2 Meetings of the board of managers
The board of managers shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may chose a secretary, who
need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The
Chairman will chair all the meetings of the board of managers. In his/her absence, the other present members of the board
of managers will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.
The board of managers shall meet upon call by the Chairman or any two managers jointly, at the place indicated in the
meeting notice.
Written meeting notice of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance
of the day and the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such written meeting notice is required for a board meeting held at a time and location prescribed in a prior resolution
adopted by the board of managers or if all the members of the board of managers are present or represented during the
meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. Notice
of a meeting of the board of managers may also be waived by a manager, either before or after the relevant meeting.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax, electronic mail
(e-mail) or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may not represent more
than one of his colleagues.
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A manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar
means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified, to hear one another and to
deliberate. The participation by a manager in a meeting by these means of communication shall be deemed to be a parti-
cipation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least one half of its members is present or represented.
The resolutions of the board of managers shall be adopted at the majority of the managers present or represented.
The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company
and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies,
if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
12.3 Powers of the board of managers
The board of managers is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary
or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or the
Articles to the General Meeting fall within the authority of the board of managers.
12.4 Delegation of powers
The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions,
including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.
12.5 Binding signatures
The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of
managers, by the sole signature of any member of the board of managers.
In respect of daily management, the Company will be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature
of the person to whom the daily management is granted by the Company, but only within the limits of such power.
The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to
whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in
relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. Indemnification. The Company must indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a manager of the Company or, at his request, of any other corporation of which the
Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable (a) for gross negligence or wilful
misconduct towards any person other than the Company or (b) to the Company for any action or inaction from the director.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit (a) any gross
negligence or wilful misconduct resulting in his liability towards any person other than the Company or (b) anything
resulting in that person being liable to the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 15. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur d’entreprises agréé or cabinet de revi-
sion agréé). In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An independent auditor needs to be appointed whenever the
exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register
and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December
of each year.
Art. 17. Annual accounts. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are closed and the board
of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the General Meeting.
The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the General Meeting.
Art. 18. Allocation of profits, reserves. From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall
be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts
to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below
10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.
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The remaining profit is allocated pursuant to a resolution of the General Meeting upon proposal by the board of managers.
Art. 19. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following cumulative conditions:
(i) a non-audited interim accounting situation (état comptable) is drawn up by the board of managers (the Interim
Accounts);
(ii) these Interim Accounts show that sufficient profits and other reserves (including without limitation share premium
and capital surplus) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased
by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and the amount to be allocated
to the legal reserves;
(iii) the decision to distributed interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from
the date of the Interim Accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are note threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
Art. 20. Distributions of share premium and capital surplus. Any and all distributions of the share premium or the capital
surplus shall be decided by the General Meeting in accordance with the provisions of article 11, without prejudice to any
interim dividend distribution (including out of share premium or capital surplus) decided by the board of managers in
accordance with the provisions of article 19.
Art. 21. Liquidation. In the event of winding up of the Company, the Company shall be liquidated by one or more
liquidator(s), which do not need to be shareholders, and which are appointed by the General Meeting, who will determine
their powers and fees. The liquidator(s) shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
Luxembourg law.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year begins today and ends on 31 December 2016.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the Subscriber, represented as stated above, hereby declares that it subscribes
in cash to 20,000 (twenty thousand) shares, having a nominal value of USD 1 (one US dollar) each representing the total
share capital of the Company, and having an aggregate subscription price of USD 20,000 (twenty thousand US dollars).
The subscription price of all these shares has been fully paid up by the Subscriber by way of a contribution in cash in
an aggregate amount of USD 20,000 (twenty thousand US dollars), so that such amount, paid by the Subscriber, is from
now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary
expressly bears witness to it.
<i>Statement - Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,200.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Subscriber, represented as stated above, representing the whole of the share capital, passed the following resolutions:
1. the number of managers is set at 1 (one);
2. Mr Qiu Weihua, professionally residing at Asia Square Tower 2, 12 Marina View, 23-01, Suite 81, 018961 Singapore
is appointed as the sole manager of the Company for an unlimited period of time; and
3. that the address of the registered office of the Company is at 49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the attorney in fact
of the Subscriber, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same attorney
in fact of the Subscriber and in case of divergences between the English and French versions, the English version will
prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial
deed.
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This notarial deed, having been read to the attorney in fact of the Subscriber, which is known to the notary by his/her
surname, name, civil status and residence, the said attorney in fact of the Subscriber signed the present deed together with
the notary.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mil seize, le vingt-deuxième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Novas Technology Co., Limited, une société de droit d’Anguilla, dont le siège social est situé au Offshore Incorporations
Centre P.O. Box 850, The Valley, Anguilla, British West Indies, et inscrite auprès du Anguilla Registar of Companies sous
la référence 2370491 (le Souscripteur),
représentée par Allen & Overy, société en commandite simple, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de
Luxembourg, en vertu d’un pouvoir donné à Luxembourg, le 13 avril 2016, elle-même représentée par Paul-Eric Lifrange,
juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg-Ville.
Ledit mandat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du Souscripteur et par le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.
Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une
société qu'il déclare constituer et qu'il a arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Forme, dénomination et nombre d’associés.
1.1 Forme et dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Victor Resources Europe S.à r.l." (la Société),
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la Loi sur les Sociétés), et par les présents statuts (les Statuts).
1.2 Nombre d’associés
La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs associés. La Société n'est pas dissoute par le
décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Associé Unique.
Lorsque la Société n'a qu'un seul associé, toute référence aux associés dans les Statuts est une référence à l'Associé
Unique.
Art. 2. Siège social.
2.1 Lieu et transfert du siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par simple décision du
conseil de gérance de la Société. Le siège social peut également être transféré dans cette commune ou en tout autre lieu au
Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés de la Société (l'Assemblée Géné-
rale).
2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences
Le conseil de gérance a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous
lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Durée de la société.
3.1 Durée illimitée
La Société est constituée pour une période indéterminée.
3.2 Dissolution
La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en
matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'article 11.
Art. 4. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce
soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'in-
vestissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de
vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des droits intellectuels
de toute origine.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative
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et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions
de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et
les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant
partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion
et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir,
céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 5. Capital social.
5.1 Montant du capital social
Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille US dollars) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant
une valeur nominale de 1 USD - (un US dollar) chacune.
5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant
comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'article 11.
5.3 Apport au compte de prime d’émission
L’Assemblée Générale a la possibilité (mais non l'obligation) de décider que tout apport en numéraire ou en nature
effectué en tant que prime d’émission en relation avec la souscription par n’importe quel associé sera enregistré dans un
compte de prime d’émission spécifique alloué à l'associé concerné et est disponible uniquement (i) aux fins de distributions
à l'associé concerné, que ce soit au moyen de dividendes, rachat de parts sociales ou autre moyen, ou (ii) pour être incorporé
au capital social dans le but d’émettre des parts sociales correspondant uniquement à l'associé concerné.
5.4 Apport au compte de "capital surplus"
L’Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles parts sociales,
réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les conditions
définies par l'Assemblée Générale. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles parts sociales doit être enregistré
dans un compte de capital surplus conformément à la loi luxembourgeoise.
L’Assemblée Générale a la possibilité (mais non l'obligation) de décider que tout apport en numéraire ou en nature
effectué en tant que «capital surplus» en relation avec la souscription par n’importe quel associé sera enregistré dans un
compte de «capital surplus» spécifique alloué à l'associé concerné et est disponible uniquement (i) aux fins de distribution
à l'associé concerné, que ce soit au moyen de dividendes, rachat de parts sociales ou autre moyen, ou (ii) pour être incorporé
au capital social dans le but d’émettre des parts sociales correspondant uniquement à l'associé concerné.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Registre des associés et certificats constatant les inscriptions dans le registre
Toutes les parts sociales émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé ainsi que son adresse ou siège social.
Tout transfert de parts sociales conformément à l'article 7 ci-après, sera inscrit au registre des associés.
Tout associé peut consulter le registre.
6.2 Propriété et copropriété des parts sociales
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Au cas où une part sociale appartiendrait à plusieurs
personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura
été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La personne désignée par les copropriétaires des parts
sociales comme propriétaire unique des parts sociales envers la Société en toute circonstance doit être nommée en premier
dans le registre.
Seul le propriétaire unique d’une part sociale nommé en premier dans le registre, tel qu’il a été désigné par tous les
copropriétaires de cette part sociale, pourra, en sa capacité d’unique propriétaire envers la Société de cette part sociale
détenue collectivement, exercer les droits attachés à cette part sociale, y compris mais de façon non limitative, (i) recevoir
tout avis de la Société, y compris les convocations aux Assemblées Générales, (ii) assister aux Assemblées Générales et y
exercer les droits de vote rattachés à la part sociale détenue collectivement et (iii) percevoir les dividendes relatifs à cette
part sociale détenue collectivement.
6.3 Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que
des bénéfices.
6.4 Rachat de parts sociales
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La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables
ou des fonds suffisants (à condition que, pour éviter toute confusion, les montants de la prime d’émission et du capital
surplus soient considérés comme des réserves distribuables aux fins du rachat de parts sociales).
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale.
Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 11 des statuts sont
d'application.
Les parts sociales rachetées conformément à cet article seront annulées (soumis à décision de l'Assemblée Générale) ou
détenues pour une durée illimitée en tant que parts sociales de trésorerie (treasury shares) par la Société et seront dépourvues
de droits de vote et de droits de distributions.
De telles parts sociales de trésorerie peuvent être distribuées à tout moment aux associés existants ou aux tiers (soumis
au respect de l'article 7) par une décision du conseil de gérance ou peuvent être annulées par une décision de l'Assemblée
Générale (aux conditions de majorités requises pour la modification des statuts).
Art. 7. Transfert de parts sociales. Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses
parts sociales.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'Assemblée Générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés doivent être respectées.
Dans la mesure où la Société est partie à un Pacte d’Associés et que ce Pacte d’Associés prévoit des restrictions de
transfert, tout acquéreur de parts sociales doit adhérer au Pacte d'Associés avant tout transfert de parts sociales. Toute
restriction de transfert concernant les parts sociales d'un associé de la Société prévue par le Pacte d'Associés doit être inscrite
dans le registre des associés à côté du nom de cet associé. Toute transaction relative à des parts sociales qui n'aurait pas
été accomplie conformément aux stipulations sur les restrictions de transfert prévues dans le Pacte d'Associés ne sera pas
opposable à la Société et la Société ne pourra pas inscrire dans le registre des associés l'une quelconque de ces transactions.
L'associé en cause devra faire en sorte qu'un tiers qui a l'intention d'acquérir des parts sociales prenne les mesures
appropriées et fasse les investigations appropriées afin de déterminer si le transfert de parts sociales prévu est sujet aux
restrictions de transfert du Pacte d'Associés. Pour les besoins de ces Statuts, Pacte d'Associés signifie tout pacte d'associés
établissant, entre autres choses, les droits et obligations des associés de la Société vis-à-vis de la Société, qui peut être
conclu par les associés de la Société et la Société, et tel qu'il serait modifié par la suite.
Art. 8. Obligations. Les obligations émises par la Société sont sous forme nominative.
Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, l'Associé Unique a les
mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique. Les décisions de l'Associé Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des résolutions écrites,
le cas échéant.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'associé, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des
associés de la Société.
Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés - autres assemblées générales. L'Assemblée Générale annuelle se
tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la
commune du siège social indiqué dans les convocations.
Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.
L’Assemblée Générale est valablement tenue si tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale
et qu’ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale. Tout associé peut renoncer à l'avis de convocation, préalablement ou postérieurement à l'Assemblée Générale.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet
explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit
(ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)). De telles résolutions peuvent être adoptées à la
majorité simple, sauf indication contraire dans les présents Statuts.
Art. 11. Droits de vote des associés, quorum et majorité. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel
que soit le nombre de parts sociales qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il possède ou représente. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
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Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en
nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être
changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés.
Art. 12. Gérance.
12.1 Nomination et révocation des gérants
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés,
révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus
de la moitié du capital social.
L’Assemblée Générale peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou
si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance.
12.2 Réunions du conseil de gérance
Le conseil de gérance pourra choisir en son sein un président (le Président) et pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le Président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance pourra désigner un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du Président ou de deux gérants conjointement, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation.
Il pourra être passé outre à cette convocation si la réunion du conseil de gérance se tient à heure et dans un lieu prévu
dans une résolution préalable adoptée par le conseil de gérance ou si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil
de gérance et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Tout gérant peut renoncer à l'avis de convocation, préalablement ou postérieurement à la réunion.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-mail
ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter
plus d'un de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou
par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés
et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel il est fait référence ci-dessus sera considérée
comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social de la Société.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la
Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a
été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du
conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
12.3 Pouvoirs du conseil de gérance
Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se
rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts
à l'Assemblée Générale sont attribués au conseil de gérance.
12.4 Délégation de pouvoirs
Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées de façon permanente
ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix.
12.5 Signatures autorisées
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule
signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature conjointe ou par la seule signature de
la personne à la laquelle a été déléguée la gestion journalière par la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
La Société peut encore être engagée par la signature conjointe ou par la seule signature de toute personne à laquelle un
tel pouvoir de signature aura été délégué par la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
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Art. 13. Responsabilité du ou des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Indemnisation. La Société doit indemniser tout gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamen-
taires pour les dépenses raisonnablement contractées par lui en rapport avec toute action, tout procès ou toute procédure
dans laquelle il serait impliqué en raison de ses fonctions actuelles ou antérieures de gérant de la Société ou, à sa requête,
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté
en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable (a) de faute lourde ou de faute intentionnelle
vis-à-vis de personnes autres que la Société, ou (b) envers la Société en raison de toute action ou inaction en tant que gérant.
En cas d'accord transactionnel, l'indemnisation sera seulement due en ce qui concerne les points couverts par l' accord
transactionnel et pour lesquels la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis
(a) une faute lourde ou une faute intentionnelle la rendant responsable envers toute personne autre que la société ou (b) des
actes la rendant responsable vis-à-vis de la Société. Ce droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits desquels il est
titulaire.
Art. 15. Commissaire(s) - Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé. Conformément à l'article 200 de la
Loi sur les Sociétés, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-
cinq) associés. Un réviseur d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises n'est pas applicable.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de
gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'Assemblée Générale.
Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'Assemblée Générale.
Art. 18. Répartition des bénéfices, réserves. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent)
qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10%
(dix pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous
du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.
Le surplus sera affecté en vertu d’une décision de l'Assemblée Générale sur proposition du conseil de gérance.
Art. 19. Dividendes intérimaires. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, dans le respect des
conditions cumulatives suivantes:
(i) un état comptable non-audité est établi par le conseil de gérance (les Comptes Intérimaires);
(ii) les Comptes Intérimaires montrent qu’il y a suffisamment de bénéfices et d’autres réserves (y compris, et sans
restriction, la prime d’émission et le capital surplus) disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été
approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées
et du montant à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le conseil de gérance dans les deux mois de la date
des Comptes Intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte-tenu des actifs de la Société;
(v) si les dividendes intérimaires versés excèdent le montant des bénéfices distribuables à la fin de l'exercice, les associés
remboursent l'excédent à la Société.
Art. 20. Distribution de la prime d’émission et du capital surplus. Toute distribution de la prime d’émission ou du capital
surplus doit être décidée par l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 11, sans préjudice de toute distri-
bution de dividendes intérimaires (y compris de la prime d’émission ou du capital surplus) par le conseil de gérance,
conformément aux dispositions de l'article 19.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'Assemblée Générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou
les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement
aux nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront dé-
terminées conformément au droit luxembourgeois.
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<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se clôt le 31 décembre 2016.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il souscrit au moyen
d'un apport en numéraire aux 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un US dollar) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société et ayant un prix de souscription total de 20.000 USD (vingt mille US
dollars).
Le prix de souscription de l'intégralité des parts sociales a été versé par le Souscripteur au moyen d'un apport en numéraire
d'un montant total de 20.000 USD (vingt mille US dollars), de sorte que ce montant, payé par le Souscripteur est désormais
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.200.-
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1. le nombre des gérants est fixé à 1 (un);
2. M. Qiu Weihua, dont l'adresse professionnelle est au Asia Square Tower 2, 12 Marina View, 23-01, Suite 81, 018961
Singapour est nommé en tant que gérant unique pour une durée illimitée; et
3. le siège social de la société est établi au 49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire du Souscripteur, le présent
acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire du Souscripteur et en cas de distorsions
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire du Souscripteur, connu du notaire par nom et prénom usuels, état et demeure, le
mandataire du Souscripteur a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P.- E. LIFRANGE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13446. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mai 2016.
Référence de publication: 2016102828/610.
(160073218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.
LSF 19 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 205.609.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of April,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, with registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 91796,
hereby represented by Mrs. Alexandra FUENTES, employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 April 2016.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to draw up as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
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" Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the Company)
which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to such an entity (the Laws), and in
particular the law dated 10 August 1916 on commercial companies, as amended (the Companies Act), as well as by the
present articles (the Articles of Association).
Art. 2. Object. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition,
holding and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or deve-
lopment of those participations, rights, interests and obligations.
The Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or dispose of all of its
assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds of property, tangible
and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/or control of any form
of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own, manage, develop and/or
dispose of any portfolio of securities and intellectual property rights of whatever origin and to realize them by way of sale,
transfer, assignment, exchange or otherwise.
The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsidiaries,
affiliated companies and third parties.
The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial,
financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the development
of, its corporate purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of "LSF 19 S.à r.l.".
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single
shareholder, or in case of plurality, of an extraordinary general meeting of its shareholders.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of Bertrange by a resolution of the sole manager or, in
case of plurality, the Board of Managers of the Company.
The Company may establish other offices and/or branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
resolution of sole manager or, in case of plurality, the Board of Managers.
Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred euro), represented by 100 (one hundred) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred
twenty-five euro) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
of Association or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in any form whatsoever including but not limited to dividend payments or reimbursement
or to allocate funds to the legal reserve.
Any contribution in cash or in kind made as capital contributions without the issuance of new shares will be booked in
a "capital surplus" account (the Capital Surplus) pursuant to a resolution of the general meeting of shareholder(s). The
Capital Surplus will only be available (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption, reim-
bursement or otherwise, to the holder(s) of the shares which ha(s/ve) paid the Capital Surplus pro rata to its/their respective
contribution(s), (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares to the holder(s) of shares which ha(s/ve) paid the
Capital Surplus pro rata to its/their respective contribution(s), (iii) to offset any net realised losses or (iv) to be allocated
to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased or reduced at any time by a decision of the single
shareholder or, as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders voting with the quorum and
majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Companies Act for any amendment of
these Articles of Association.
Art. 8. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence and entitles to one vote at the general meetings of shareholders, as the case may be.
As far as the Company is concerned, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
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The transfer of the Company's shares inter vivos to third parties must be authorised in accordance with Article 179 of
the Companies Act. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders of the Company.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The death, suspension of civil rights, insolvency or
bankruptcy of the single shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders, does not put the Company into
liquidation.
Art. 10. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder(s).
The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the single shareholder, or as the case may be, of
the general meeting of the shareholders owning more than half of the share capital, which will determine their number and
the period of their mandate.
The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without
cause) dismiss and replace the sole manager or, in case of plurality, any member of the Board of Managers.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this
article 10 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles of Association to the single shareholder, or, as the case
may be, the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of
managers, of the Board of Managers.
Art. 11. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,
in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.
Art. 12. Delegation of Powers. The sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders or the
sole manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers, may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders or the sole manager, or in case of
plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. Every board meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or
such other place in Luxembourg as the Board of Managers may from time to time determine.
Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,
telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting beforehand. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Managers.
Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The Board
of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the Board of Managers.
The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the Board of Managers may also be passed in writing which resolutions
will be proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened
and held. Such resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager, with a majority signed in Luxembourg. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 14. Responsibilities. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter assumes all
powers conferred by Laws to the general meeting of shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or e-mail as his proxy another
person who need not be a shareholder.
Resolutions whose purpose is to amend the Articles of Association of the Company may only be adopted by a majority
of shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.
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If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the general meeting of
shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board
of Managers or, as the case may be, the sole manager to the shareholders.
Art. 16. Financial Year. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of
December of each year.
Art. 17. Adoption of annual accounts. At the end of each financial year, with reference to thirty-first December, the
Company's accounts are closed and are drawn up by the manager, or in case of plurality of managers, by the Board of
Managers, in accordance with the Laws, who prepares, among others, an inventory including an indication of the value of
the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The annual accounts are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders
for approval.
Art. 18. Appropriation of Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the annual
net profits of the Company is allocated to a statutory reserve required by law. Such allocation will cease to be required as
soon as and as long as such reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's subscribed share capital.
Subject to the following, the single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to
a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the sole manager or, as the
case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholder(s). The sole manager
or, as the case may be, the Board of Managers determines the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 19. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision
of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in these Articles of Association,
unless otherwise provided by Laws.
At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders
or not, appointed by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders who shall determine
their powers and remuneration.
Art. 20. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Laws, and in particular the Companies Act, for all
matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the 100 (one hundred) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by Lone Star Capital
Investments S.à r.l., prequalified, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,400.- (one thousand four hundred euro).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers is set at three.
2. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Patrick Steinhauser, legal counsel, born on 21 April 1975 in Baden-Baden, Germany, whose professional address
is at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Philippe Detournay, company director, born on 9 April 1966 in Hal, Belgium, whose professional address is at
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Philippe Jusseau, accountant, born on 16 September 1979 in Strasbourg, France, whose professional address is at
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office is established at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand Duchy of Luxembourg.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above, in witness whereof We, the
undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinze avril,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 91796,
ici représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg,
74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 avril 2016.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
« Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après, la Société) qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg y relatives (les Lois), et notamment celle du 10 août 1916 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1916) ainsi que les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la consti-
tution, l'acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de participations,
droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise et étrangère, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.
La Société peut utiliser ses fonds par tous les moyens pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles
d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, pour acquérir, investir dans et/ou vendre toute sorte de propriétés,
corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer à la création, l'acquisition, le développement et/
ou le contrôle de toute forme de sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, pour acquérir par tout moyen,
établir, détenir, gérer, développer et/ou vendre tout portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle
origine, et pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement.
La Société peut également consentir des garanties et/ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations et/ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société, nantir, céder, grever de charges
ou créer des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs et accorder des prêts, avances et/ou assistance, sous n'importe
quelle forme, à ses filiales, sociétés affiliées et tierces parties.
La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant mais n'étant pas limité à des opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «LSF 19 S.à r.l.»
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'associé unique, ou en cas de
pluralité, de l'assemblée générale des associés de la Société.
Il peut être transféré dans la commune de Bertrange par une décision du gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de
Gérance de la Société.
La Société peut établir d'autres bureaux et/ou succursales à la fois dans le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à
l'étranger par une décision du gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
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En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel sera transféré toute prime d'émission
payée sur toute part sociale en plus de sa valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour
régler le prix des parts sociales que la Société peut racheter à son/ses associé(s), pour compenser toutes pertes nettes
réalisées, pour distribuer des dividendes à/aux (l') associé(s), de quelque manière que ce soit, incluant mais n'étant pas
limité à des paiements de dividendes ou remboursement ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Tout apport en numéraire ou en nature opéré en tant qu'apport en capital sans émission de nouvelles parts sociales sera
inscrit à un compte de contribution au capital non rémunéré par des titres («Contribution au Capital») suivant une résolution
de l'assemblée générale de(s) (l') associé(s). La Contribution au Capital sera uniquement disponible (i) pour des distribu-
tions, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat de parts sociales, remboursement ou autrement, au(x)
détenteur(s) des parts sociales qui a/ont payé la Contribution au Capital au prorata de sa contribution / leurs contributions
respectives, (ii) pour être incorporé au capital social afin d'émettre des parts sociales au(x) détenteur(s) des parts sociales
qui a/ont payé la Contribution au Capital au prorata de sa contribution / leurs contributions respectives, (iii) pour compenser
toutes pertes nettes réalisées ou (iv) pour être alloué à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Réduction de Capital. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit suivant
une décision de l'associé unique ou le cas échéant par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité requises par ces Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,
de l'actif social ainsi que des bénéfices de la Société et donne droit à une voix dans les assemblées générales d'associés, le
cas échéant.
A l'égard de la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des tiers doit être autorisé conformément à l'article 179 de la Loi de 1916. Cette
autorisation n'est pas requise en cas de transfert de parts sociales à des associés de la Société.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé
unique, ou le cas échéant d'un des associés, n'entraînent pas la mise en liquidation de la Société.
Art. 10. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils
formeront un conseil de gérance (le Conseil de Gérance).
Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé(s). Le ou les gérant(s) sont nommés, révoqués et remplacés par une
décision de l'associé unique, ou le cas échéant de l'assemblée générale des associés, adoptée par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, qui détermine leur nombre et la durée de leur mandat.
L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier
d'une raison) révoquer et remplacer le gérant unique, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des membres
du Conseil de Gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 10.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'associé unique, ou le cas échéant, à
l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de
Gérance.
Art. 11. Représentation de la Société. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant
unique, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un gérant quelconque.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs. L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée des associés ou le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un
ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période
de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Toute réunion du Conseil de Gérance se tient au Grand-Duché de Luxembourg
ou à tout autre endroit à Luxembourg que le Conseil de Gérance peut de temps à autres déterminer.
Des notifications écrites de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de Gérance et s'ils déclarent
avoir été informés de l'ordre du jour auparavant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de Gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de
Gérance.
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Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant
comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confirmation écrite.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir validement que si au moins la majorité des membres du conseil est présente
ou représentée au conseil de gérance.
Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, des décisions du Conseil de Gérance peuvent également être prises par écrit,
lesquelles décisions seront régulières et valables comme si elles avaient été adoptées à une réunion du Conseil de Gérance
dûment convoquée et tenue. De telles décisions résulteront d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions
et signés par tous les membres du Conseil de Gérance sans exception, avec une majorité signée à Luxembourg. La date de
telles résolutions circulaires sera la date de la dernière signature.
Art. 14. Responsabilités. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, l'associé unique exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de
pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Un associé peut agir à toute assemble des associés en nommant par écrit, par fax ou par e-mail en qualité de mandataire
une autre personne qui n'a pas besoin d'être associé.
Les résolutions dont l'objet est de modifier les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1916.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel est envoyé par le Conseil de Gérance ou, le cas échéant, le gérant unique
aux associés. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte des résolutions proposées.
Art. 16. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 17. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés
et dressés, suivant le cas, par le gérant unique ou le Conseil de Gérance, conformément aux Lois, qui, entre autres, dresse
un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou, selon le cas, de l'assemblée générale des associés.
Art. 18. Affectation des Bénéfices. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite
des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net annuel, il est prélevé cinq
pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
Sous conditions de ce qui suit, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés décident de l'affectation du solde
des bénéfices annuels nets.
Il peut/Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le
reporter à nouveau ou de le distribuer comme dividende à l'associé/aux associés.
Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le gérant unique ou, le
cas échéant, le Conseil de Gérance peut/peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes à ou aux associé(s).
Le gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance déterminera/ont le montant ainsi que la date de paiement de tels
acomptes.
Art. 19. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par les Statuts, sauf
dispositions contraires des Lois.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui fixera/ont ses/leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions
des Lois et en particulier la Loi de 1916.».
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<i>Souscription et libérationi>
L'ensemble des 100 (cent) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en numéraire par Lone Star
Capital Investments S.à r.l., précitée, de sorte que la somme d'EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.400,- (mille quatre cents euros).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit a pris
les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance, pour une durée indéterminée:
- M. Patrick Steinhauser, juriste, né à Baden-Baden, Allemagne, le 21 avril 1975 dont l'adresse professionnelle est au
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Philippe Detournay, directeur de société, né à Hal, Belgique, le 9 avril 1966 dont l'adresse professionnelle est au
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Philippe Jusseau, comptable, né à Strasbourg, France, le 16 septembre 1979 dont l'adresse professionnelle est au
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, en foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé
notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 avril 2016. 2LAC/2016/8369. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2016.
Référence de publication: 2016098385/382.
(160068701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2016.
Altor AM Group Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 1.200.002,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.905.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of April,
Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Altor CIB Holding Limited, a limited liability company established and existing in Jersey, with registered office at
11-15, Seaton Place, JE - JE4 0QH St Helier, Jersey, registered with the Jersey Companies Registry under number 103065,
here duly represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, residing professionally at 13, avenue François
Clement, L-5612 Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal dated on 18 April 2016.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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Such appearing party representing the whole corporate capital requests the notary to act that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name Altor AM Group Holding II S.à r.l. (the
“Company”), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B
201905, established pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 25 November 2015, and published in the Official
Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 386 on 10 February 2016. The articles of association
have not been amended since.
II. The Company's corporate capital is currently set at one million two hundred thousand Swedish Krona (SEK
1,200,000), represented by:
- One hundred twenty thousand (120,000) class A shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class B shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class C shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class D shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class E shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class F shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class G shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class H shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class I shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class J shares;
all having a par value of one Swedish Krona (SEK 1) each, all subscribed and fully paid-up.
III. The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of two Swedish Krona (SEK 2),
to raise it from its present amount of one million two hundred thousand Swedish Krona (SEK 1,200,000) to one million
two hundred thousand two Swedish Krona (SEK 1,200,002) by the creation and issuance of two (2) class J shares, with a
par value of one Swedish Krona (SEK 1) each (the “New Corporate Units”) and vested with the same rights and obligations
as the existing corporate units.
<i>Subscription - Paymenti>
Altor CIB Holding Limited, prenamed,
declares to subscribe for the New Corporate Units for a total subscription price of five hundred forty-four million five
hundred ninety-five thousand six hundred Swedish Krona (SEK 544,595,600) -including an aggregate share premium of
five hundred forty-four million five hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight Swedish Krona (SEK
544,595,598)- (the “Subscription Price”),
and to fully pay it by a contribution in kind consisting of four hundred ninety-seven thousand three hundred fifty-five
(497,355) shares, representing 22.94% of the share capital of Carnegie Holding AB, a private limited liability company
(Aktiebolag) existing under the laws of Sweden, with registered office at Regeringsgatan 56, Stockholm, 103 38, Sweden,
registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) under number 556780-4983, and contributed
for an aggregate amount of five hundred forty-four million five hundred ninety-five thousand six hundred Swedish Krona
(SEK 544,595,600) (the “Contributed Shares”).
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given to the undersigned notary, by a statement of
contribution value established by the managers of the Company, attesting the value of the Contributed Shares and a state-
ment of transferability established by the managers of Carnegie Holding AB, attesting their free transferability.
<i>Effective implementation of the contributioni>
Altor CIB Holding Limited, prenamed, by its representative, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contributed Shares and possesses the power to dispose of them, they being
legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such Contributed Shares is effective as from the day of the present deed, without qualification;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Contributed Shares, in order to duly carry
out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Second resolutioni>
Further to the above resolution, the sole shareholder resolves to amend the clause 5.1.1 of the Company's articles of
association, which shall henceforth read as follows:
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“ 5.1.1. The Company's share capital is fixed at one million two hundred thousand two Swedish Krona (SEK 1,200,002)
divided into one hundred and twenty thousand (120,000) class A shares (parts sociales de catégorie A) (the “Class A
Shares”), one hundred and twenty thousand (120,000) class B shares (parts sociales de catégorie B) (the “Class B Shares”),
one hundred and twenty thousand (120,000) class C shares (parts sociales de catégorie C) (the “Class C Shares”), one
hundred and twenty thousand (120,000) class D shares (parts sociales de catégorie D) (the “Class D Shares”) one hundred
and twenty thousand (120,000) class E shares (parts sociales de catégorie E) (the “Class E Shares”), one hundred and twenty
thousand (120,000) class F shares (parts sociales de catégorie F) (the “Class F Shares”), one hundred and twenty thousand
(120,000) class G shares (parts sociales de catégorie G) (the “Class G Shares”), one hundred and twenty thousand (120,000)
class H shares (parts sociales de catégorie H) (the “Class H Shares”), one hundred and twenty thousand (120,000) class I
shares (parts sociales de catégorie I) (the “Class I Shares”), one hundred and twenty thousand two (120,002) class J shares
(parts sociales de catégorie J) (the “Class J Shares”), each share (part sociale) with a nominal value of one Swedish Krona
(SEK 1.-), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.
Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).”
The other paragraphs of article 5 of the Company's articles of association remain unchanged.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date first written above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her surname, name,
civil status and residence, the later signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois d'avril,
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Altor CIB Holding Limited, une société à responsabilité limitée constituée et existante à Jersey, ayant son siège social
au 11-15, Seaton Place, JE - JE4 0QH St Helier, Jersey, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Jersey sous le
numéro 103065,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement au 13, avenue
François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 18 avril 2016, à elle délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La partie comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée constituée et existante au Grand-Duché
de Luxembourg sous la dénomination d'Altor AM Group Holding II S.à r.l. (ci-après, la «Société»), ayant son siège social
au, 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201905, constituée par acte notarié du notaire soussigné, en date du 25
novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 386 le 10 février 2016. Les statuts
n'ont pas été modifiés depuis lors.
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à un million deux cent mille couronnes suédoises (1.200.000
SEK), représenté par:
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie B;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie C;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie E;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie F;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie H;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie I;
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- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie J;
toutes ayant une valeur nominale d'une couronne suédoise (1 SEK) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
III. L'associée unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux couronnes suédoises (2 SEK),
pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent mille couronnes suédoises (1.200.000 SEK) à un million deux
cent mille deux couronnes suédoises (1.200.002 SEK) par la création et l'émission de deux (2) parts sociales de catégorie
J d'une valeur nominale d'une couronne suédoise (1 SEK) chacune (ensemble les «Nouvelles Parts») et bénéficiant des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Altor CIB Holding Limited, précitée,
déclare souscrire aux Nouvelles Parts pour un montant total de cinq cent quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-
quinze mille six cent couronnes suédoises (544.595.600 SEK) - incluant une prime d'émission globale de cinq cent quarante-
quatre million cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit couronnes suédoises (544.595.598 SEK)-
(le «Prix de Souscription»),
et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent
cinquante-cinq (497.355) parts sociales, représentant 22,94% du capital social de Carnegie Holding AB, une société à
responsabilité limitée (Aktiebolag) existante sous les lois de Suède, ayant son siège social au Regeringsgatan 56, Stockholm,
103 38, Suède, enregistrée au Bureau d'Enregistrement des Sociétés suédois (Bolagsverket) sous le numéro 556780-4983,
et apportées pour un montant de cinq cent quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cent couronnes
suédoises (544,595,600 SEK) (les «Parts Apportées»).
<i>Preuve de l'existence et valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire soussigné par une déclaration de la
valeur d'apport établie par les gérants de la Société, attestant de la valeur des Parts Apportées et par une déclaration de libre
transférabilité établie par les gérants de Carnegie Holding AB, attestant de leur libre cessibilité.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Altor CIB Holding Limited, précitée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction des Parts Apportées et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- l'apport des Parts Apportées est effectivement réalisé sans réserve avec effet à la date du présent acte;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Parts Apportées, aux fins
d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, l'associée unique décide de modifier la clause 5.1.1 des statuts de la Société qui doit se
lire désormais comme suit:
« 5.1.1. Le capital social émis de la Société est fixé à un million deux cent mille deux couronnes suédoises (SEK
1,200,002) divisé en, cent vingt mille (120,000) parts sociales de catégorie A «les Parts de Catégorie A», cent vingt mille
(120,000) parts sociales de catégorie B «les Parts de Catégorie B», cent vingt mille (120,000) parts sociales de catégorie
C «les Parts de Catégorie C», cent vingt mille (120,000) parts sociales de catégorie D «les Parts de Catégorie D», cent vingt
mille (120,000) parts sociales de catégorie E «les Parts de Catégorie E», cent vingt mille (120,000) parts sociales de catégorie
F «les Parts de Catégorie F», cent vingt mille (120,000) parts sociales de catégorie G «les Parts de Catégorie G» cent vingt
mille (120,000) parts sociales de catégorie H «les Parts de Catégorie H», cent vingt mille (120,000) parts sociales de
catégorie I «les Parts de Catégorie I», cent vingt mille deux (120,002) parts sociales de catégorie J «les Parts de Catégorie
J», chaque part sociale ayant une valeur nominale d'une couronne suédoise (SEK 1,-), toutes entièrement libérées et avec
les droits et obligations tels que prévu aux présents Statuts.
Chaque associé devra souscrire proportionnellement dans chaque catégorie de parts sociales.»
Les autres paragraphes de l'article 5 des statuts de la Société demeurent inchangés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société à raison du présent
acte, sont évalués approximativement à la somme de sept mille Euro (EUR 7.000.-).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande de cette même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom,
état civil et lieu de résidence, cette dernière signe ensemble avec, Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 21 avril 2016. GAC/2016/3176. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109887/188.
(160082972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Altor AM Group Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 1.200.002,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.109.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of April, at 11.00 a.m.
Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Altor CAM Holding Limited, a limited liability company established and existing in Jersey, with registered office at
11-15, Seaton Place, JE - JE4 0QH St Helier, Jersey, registered with the Jersey Companies Registry under number 104609,
here duly represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, residing professionally at 13, avenue François
Clement, L-5612 Mondorf-les- Bains,
by virtue of a proxy given under private seal dated on 13 April 2016.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party representing the whole corporate capital requests the notary to act that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name Altor AM Group Holding I S.à r.l. (the
“Company”), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B
201109, formerly named Dustin Holding S.à r.l., established pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 9 October
2015, and published in the Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 35 on 6 January
2016. The Company's articles of association have been amended pursuant to a notarial deed of the undersigned notary,
dated 19 November 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 331 on 5 February
2016.
II. The Company's corporate capital is currently set at one million two hundred thousand Swedish Krona (SEK
1,200,000), represented by:
- One hundred twenty thousand (120,000) class A shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class B shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class C shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class D shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class E shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class F shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class G shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class H shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class I shares;
- One hundred twenty thousand (120,000) class J shares;
all having a par value of one Swedish Krona (SEK 1) each, all subscribed and fully paid-up.
III. The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
100461
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of two Swedish Krona (SEK 2),
to raise it from its present amount of one million two hundred thousand Swedish Krona (SEK 1,200,000) to one million
two hundred thousand two Swedish Krona (SEK 1,200,002) by the creation and issuance of two (2) class J shares, with a
par value of one Swedish Krona (SEK 1) each (the “New Corporate Units”) and vested with the same rights and obligations
as the existing corporate units.
<i>Subscription - Paymenti>
Altor CAM Holding Limited, prenamed,
declares to subscribe for the New Corporate Units for a total subscription price of one billion sixteen million Swedish
Krona (SEK 1,016,000,000) -including an aggregate share premium of one billion fifteen million nine hundred ninety-nine
thousand nine hundred ninety-eight Swedish Krona (SEK 1,015,999,998)- (the “Subscription Price”),
and to fully pay it by a contribution in kind consisting of eighty thousand and one (80,001) shares, having a nominal
value of one Danish Krone (DKK 1) each, representing 100% of the shares in CAM Holding 1 DK ApS, a private limited
liability company (Anpartsselskab) existing under the laws of Denmark, with registered office at c/o CAM Group Holding
A/S, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, Denmark, registered with the Danish Central Business Register (Det centrale
virksomhedsregister) under number 35241485, and contributed for an aggregate amount of one billion sixteen million
Swedish Krona (SEK 1,016,000,000) (the “Contributed Shares”).
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given to the undersigned notary by a statement of
contribution value established by the managers of the Company, attesting the value of the Contributed Shares and a state-
ment of transferability established by the managers of CAM Holding 1 DK ApS, attesting their free transferability.
<i>Effective implementation of the contributioni>
Altor CAM Holding Limited, prenamed, by its representative, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contributed Shares and possesses the power to dispose of them, they being
legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such Contributed Shares is effective as from the day of the present deed, without qualification;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Contributed Shares, in order to duly carry
out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Second resolutioni>
Further to the above resolution, the sole shareholder resolves to amend the clause 5.1.1 of the Company's articles of
association, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1.1. The Company's share capital is fixed at one million two hundred thousand two Swedish Krona (SEK 1,200,002)
divided into one hundred and twenty thousand (120,000) class A shares (parts sociales de catégorie A) (the “Class A
Shares”), one hundred and twenty thousand (120,000) class B shares (parts sociales de catégorie B) (the “Class B Shares”),
one hundred and twenty thousand (120,000) class C shares (parts sociales de catégorie C) (the “Class C Shares”), one
hundred and twenty thousand (120,000) class D shares (parts sociales de catégorie D) (the “Class D Shares”) one hundred
and twenty thousand (120,000) class E shares (parts sociales de catégorie E) (the “Class E Shares”), one hundred and twenty
thousand (120,000) class F shares (parts sociales de catégorie F) (the “Class F Shares”), one hundred and twenty thousand
(120,000) class G shares (parts sociales de catégorie G) (the “Class G Shares”), one hundred and twenty thousand (120,000)
class H shares (parts sociales de catégorie H) (the “Class H Shares”), one hundred and twenty thousand (120,000) class I
shares (parts sociales de catégorie I) (the “Class I Shares”), one hundred and twenty thousand two (120,002) class J shares
(parts sociales de catégorie J) (the “Class J Shares”), each share (part sociale) with a nominal value of one Swedish Krona
(SEK 1.-), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.
Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).”
The other paragraphs of article 5 of the Company's articles of association remain unchanged.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date first written above.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her surname, name,
civil status and residence, the later signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois d'avril à 11 heures,
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles- Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Altor CAM Holding Limited, une société à responsabilité limitée constituée et existante à Jersey, ayant son siège social
au 11-15, Seaton Place, JE - JE4 0QH St Helier, Jersey, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Jersey sous le
numéro 104609,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement au 13, avenue
François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 13 avril 2016 à elle délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La partie comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée constituée et existante au Grand-Duché
de Luxembourg sous la dénomination d'Altor AM Group Holding I S.à r.l. (ci-après, la «Société»), ayant son siège social
au, 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201109, anciennement dénommée Dustin Holding S.à r.l., constituée par
acte notarié du notaire soussigné, en date du 9 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association,
numéro 35 le 6 janvier 2016. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la suivant acte notarié du notaire soussigné en
date du 19 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 331 le 5 février 2016.
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à un million deux cent mille couronnes suédoises (1.200.000
SEK), représenté par:
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie B;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie C;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie E;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie F;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie H;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie I;
- Cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie J;
toutes ayant une valeur nominale d'une couronne suédoise (1 SEK) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
III. L'associée unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux couronnes suédoises (2 SEK),
pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent mille couronnes suédoises (1.200.000 SEK) à un million deux
cent mille deux couronnes suédoises (1.200.002 SEK) par la création et l'émission de deux (2) parts sociales de catégorie
J d'une valeur nominale d'une couronne suédoise (1 SEK) chacune (ensemble les «Nouvelles Parts») et bénéficiant des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Altor CAM Holding Limited, précitée,
déclare souscrire aux Nouvelles Parts pour un montant total d'un milliard total de seize millions de couronnes suédoises
(1.016.000.000 SEK) - incluant une prime d'émission globale d'un milliard quinze million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit couronnes suédoises (1.015.999.998 SEK)- (le «Prix de Souscription»),
et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en quatre-vingt-mille et une (80.001) parts sociales, d'une
valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) chacune, représentant 100% des parts sociales de CAM Holding 1 DK
ApS, une société à responsabilité limitée (Anpartsselskab) existante sous les lois du Danemark, ayant son siège social au
c/o CAM Group Holding A/S, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, Danemark, enregistrée au Registre Central des
Entreprises danois (Det centrale virksomhedsregister) sous le numéro 35241485, et apportées pour un montant d'un milliard
seize millions de couronnes suédoises (1.016.000.000 SEK) (les «Parts Apportées»).
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<i>Preuve de l'existence et valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire soussigné par une déclaration de la
valeur d'apport établie par les gérants de la Société, attestant de la valeur des Parts Apportées et par une déclaration de libre
transférabilité établie par les gérants de CAM Holding 1 DK ApS, attestant de leur libre cessibilité.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Altor CAM Holding Limited, précitée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction des Parts Apportées et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- l'apport des Parts Apportées est effectivement réalisé sans réserve avec effet à la date du présent acte;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Parts Apportées, aux fins
d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, l'associée unique décide de modifier la clause 5.1.1 des statuts de la Société qui doit se
lire désormais comme suit:
« 5.1.1. Le capital social émis de la Société est fixé à un million deux cent mille deux couronnes suédoises (SEK
1.200.002) divisé en, cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A «les Parts de Catégorie A», cent vingt mille
(120.000) parts sociales de catégorie B «les Parts de Catégorie B», cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie
C «les Parts de Catégorie C», cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D «les Parts de Catégorie D», cent vingt
mille (120.000) parts sociales de catégorie E «les Parts de Catégorie E», cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie
F «les Parts de Catégorie F», cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G «les Parts de Catégorie G» cent vingt
mille (120.000) parts sociales de catégorie H «les Parts de Catégorie H», cent vingt mille (120.000) parts sociales de
catégorie I «les Parts de Catégorie I», cent vingt mille deux (120.002) parts sociales de catégorie J «les Parts de Catégorie
J», chaque part sociale ayant une valeur nominale d'une couronne suédoise (SEK 1,-), toutes entièrement libérées et avec
les droits et obligations tels que prévu aux présents Statuts.
Chaque associé devra souscrire proportionnellement dans chaque catégorie de parts sociales.»
Les autres paragraphes de l'article 5 des statuts de la Société demeurent inchangés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société à raison du présent
acte, sont évalués approximativement à la somme de sept mille Euro (EUR 7.000.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande de cette même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom,
état civil et lieu de résidence, cette dernière signe ensemble avec, Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 21 avril 2016. GAC/2016/3173. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 7 mai 2016.
Référence de publication: 2016109885/188.
(160082948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Telouet, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 80.809.
Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105436/9.
(160076862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Abington Gate Europe S.à r.l.
Adcl Luxembourg S.à r.l.
Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl
Altor AM Group Holding II S.à r.l.
Altor AM Group Holding I S.à r.l.
Anthony Management S.A.
Apel Real Estate S.A.
Auchan Immobilier du Kirchberg
Autonomy Brazil
Autonomy Capital One S.à r.l.
Autonomy Capital Two
Autonomy Iceland Two S.à r.l
Autonomy Luxembourg One
CCP III Dartford JV S.à.r.l.
COLUPA S.A., SPF
COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems S.à r.l.
Compagnie Financière an Muileann S.A.
Croisimer Finance S.A.
LSF 19 S.à r.l.
Orange 1 Soparfi S.A.
Ray Estate Corporation Soparfi S.A.
Ray International S.A.
Skyline Investments S.A.
Société de participation financière Scheidberg
Sonik S. à r. l.
Soundinvest
Stadtpark 1.3 S.C.S.
Stadtpark 1.5 S.C.S.
Stadtpark 1.6 S.C.S.
Stadtpark 1.6 S.C.S.
Stadtpark 1.6 S.C.S.
Stadtpark 1.7 S.C.S.
Stadtpark 2.3 S.C.S.
Stadtpark 2.6 S.C.S.
TAITAVA Fund SICAV-FIS
Telouet
Thermo Luxembourg Holding S.à r.l.
Value-Call S.à r.l.
Velusia Company S.A.
Victor Resources Europe S.à r.l.
WI-BA-LUX S.à r.l.
WP International II S.à r.l.
YEKTA s.à r.l.
Zethos Investment S.A.