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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2086
15 juillet 2016
SOMMAIRE
ARGO CAPITAL PARTNERS . . . . . . . . . . . .
100118
Beckman Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100128
Bock Capital EU Luxembourg WAG S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100092
Bonnefoux Consulting Services S.à r.l. . . . . . .
100093
Brendale S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100092
DxO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100096
Finvus S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100115
H3I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100096
HLF (Luxembourg) Financial . . . . . . . . . . . . .
100093
HOCHTIEF Offshore Development Solutions
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100093
HOUSE OF YOGA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100094
Immovest Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100093
Kafe Yakuti Trading Holding S.à r.l. . . . . . . .
100096
Kaltchuga Opportunities SICAV-FIS . . . . . . .
100096
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l. . . .
100097
KEV Germany Industrieweg S.à r.l. . . . . . . . .
100097
Logwin AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100114
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . . . . .
100114
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . . . . .
100104
Louise Freight S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100114
Louise Freight S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100114
Louise Rail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100104
Louise Rail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100103
LSF 17 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100097
LSREF4 Orel Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100097
Lucimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100101
Lumesse Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100104
Lunova S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100115
Lupercale S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100101
Lux-Automotive S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100103
Luxe Diffusion s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100103
Luxembourg Caribe Tours S.à r.l. . . . . . . . . . .
100103
Luxorinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100102
Luxorinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100101
Luxoterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100102
Luxoterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100102
Lux Wind Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100103
Marlow Business Centre Holdings . . . . . . . . . .
100082
MCJ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100102
MPT RHM Buchberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100082
MPT RHM Flaschsheide S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
100082
Schiller & Kaufmann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
100091
Spitfire (Sapphire) GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100091
Terra Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
100090
Thayan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100090
Tsynergie Investment LTD., S.à.r.l. . . . . . . . . .
100091
Tyria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100091
Tyria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100092
100081
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MPT RHM Buchberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 190.865.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 mai 2016i>
En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de remplacer Monsieur Abdelhakim
Chagaâr en tant que gérant de catégorie B de la Société par Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France,
demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016106152/16.
(160077583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
MPT RHM Flaschsheide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.204.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 mai 2016i>
En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de remplacer Monsieur Abdelhakim
Chagaâr en tant que gérant de catégorie B de la Société par Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France,
demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016106156/16.
(160077579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Marlow Business Centre Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 205.963.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty fifth day of April,
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
Umbrella Holdings a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 158.071
here represented by Mrs Flora Gibert, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to document the deed of incorporation of a
société à responsabilité limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Marlow Business
Centre Holdings" (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations and investments, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
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manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold
interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company may also
acquire and sell real estate properties and interests in real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, investment vehicles of any type (including limited part-
nerships and similar structure), the principal object of which is the direct or indirect acquisition, development, promotion,
sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures, notes and
like securities.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which
the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities (including, for the avoidance of doubt, bonds) of whatever origin,
to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment,
subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to
develop them.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Director or as the case
may be the Board of Directors (references to”Directors” and to the “Board of Directors” or to the “Board” in these articles
of association are, for the avoidance of any doubt, to “Gérant” and to the Board “Conseil de Gérance” or the “Conseil de
Gérance” as understood by Luxembourg law).
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the Director, or as the case may be the Board of Directors, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Director or as the case may be the Board of Directors.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at GBP 12,500.- (twelve thousands five hundred
British Pounds) divided into 500 (five hundred) shares each with a nominal value of GBP GBP 25.- (twenty five British
Pounds). The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its shares upon
resolution of its shareholders.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the
Company's capital.
Art. 7. Management, Binding signature. The Company is managed by one or several Directors (each a "Director") who
may be but need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Directors are appointed for an undeter-
mined period. The Directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum)
at any time.
In the case of more than one Director, the Directors constitute a Board of Directors (the "Board" or the "Board of
Directors"). Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with
one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Directors may be
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represented at meetings of the Board by another Director without limitation as to the number of proxies which a Director
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to the Directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Director in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
Board of Directors.
The general meeting of shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Directors
and class B Directors. Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the Directors be identified with respect to the class they belong.
The Board of Directors may meet for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they
think fit, provided at all times there is a quorum of at least two directors present in person or by proxy. The Board of
Directors may elect a Chairman or in the absence of the Chairman, another director may preside over a meeting. Resolutions
taken at a meeting of the Board of Directors shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting
vote. In the event, however, that the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely
class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board of Directors taken at a meeting shall only be validly
taken if approved by a majority vote including at least one class A and one class B Director (including by way of repre-
sentation).
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by any one Director. Copies or extracts of such
minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one of the Directors, or as may
be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting.
The Board of Directors may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Director.
The Company will be bound by the sole signature of any Director. In any event the Company will be validly bound by
the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole Director
(if there is only one) or as the case may be the Board of Directors or, in the event of classes of Directors, by one class A
and one class B Director acting together.
Art. 8. Liability of Directors, Indemnification. The Director(s) are not held personally liable for the indebtedness of the
Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a Director or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or
incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any Director or officers:
- against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
- with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the
interest of the Company; or
- in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
Board of Directors.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be entitled by contract
or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
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Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolutions may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law: (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented (ii) however, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by a majority of the shareholders representing at least three quarters
of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the
third Tuesday in May at 11:30 a.m. in Luxembourg each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held
on the immediately following business day.
Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year end, the annual accounts are drawn up by the Director
or as the case may be, the Board.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Director,
or as the case may be the Board, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the
amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried
forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established by law. The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August,1015 on commercial companies;
in this case, articles 200-l and 2002,among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company’s first financial year shall begin on the date of the Company’s incorporation and shall end on 31
December 2016.
2) Interim dividends may also be made during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing party, Umbrella Holdings represented as stated above, subscribes all the five hundred (500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred British Pounds
(GBP 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the Company’s entire share capital has passed the following resolutions.
1. The number of members of the Board of Directors is set at four (4).
2. The following persons are appointed as members of the Board of Directors of the Company:
a) Mrs Lynsey BLAIR, born on 1
st
May 1978, in High Wycome (United Kindgdom) with professional address at 26
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
b) Mr Christoffel Alfonsus Maria MUL, born on 16 February 1964, in Purmerend (Netherlands) with professional
address at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
c) Mr Dominic de DANIEL, born on 7 October 1975, in Rhinefelden, Germany, residing at Aryanastrasse 11a CH-8704
Herrliberg, Switzerland.
d) Mr Mark DIXON, born on 2 November 1959, in Hornchurch (United Kingdom), residing at 31 Avenue Princesse
Grace, MC-98000 Monaco.
3. The members of the Board of Directors shall serve for an undetermined duration
4. The address of the Company’s registered office is set at L- 2449 Luxembourg, 26 Boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxyholders of the
appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same proxyholders
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing person, the proxyholders signed together with the
notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Umbrella Holdings, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.071,
ici représentée par Madame Flora Gibert, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de dresser l’acte d’une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toute personne qui deviendra par la suite associé, une
société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Marlow Business Centre Holdings" (la "Société"). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations et des investissements, sous quelque forme que ce
soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription,
ou par tout autre moyen de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut également acquérir et vendre des propriétés
immobilières ou des intérêts dans des propriétés immobilières, pour son propre compte, que ce soit au Grand-duché du
Luxembourg ou à l'étranger, et elle peut entreprendre toutes opérations en rapport avec des propriétés immobilières, en ce
compris détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ou des véhicules
d'investissement de tous types (en ce compris les associations et autres structures similaires), le principal objectif de ceux-
ci étant l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gérance, et/ou la mise en location, directes ou indirectes,
de propriétés immobilières.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
certificats de créance, de notes et de valeurs mobilières similaires.
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D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)
à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accom-
plissement et le développement de ses objets.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, gérer, développer et vendre ses biens tels qu'ils seront constitués au
fil du temps, acquérir, investir, dans et vendre toutes sortes de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou
immobilières, notamment, mais non seulement des portefeuilles de valeurs mobilières (en ce compris, pour écarter tout
doute, des obligations) de toute origine, pour participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute
entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option, des valeurs mobilières pour en disposer
par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de
gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de
ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun
effet sur la nationalité de la société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de
gérance.
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la société est fixé à 12.500,- GBP (douze mille cinq cents Livres Sterling)
divisé en 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- GBP (vingt-cinq Livres Sterling) chacune. Le capital
de la société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification
des statuts et la société peut procéder au rachat de ses parts sociales sur décision des associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert des parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés, sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné
par au moins soixante-quinze pourcent du capital de la société.
Art. 7. Gérance de la société, Pouvoir de signature. La société est gérée par un ou plusieurs gérants (chacun un "Gérant"),
associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les Gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les Gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum) et
à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de gérance (le "Conseil" ou le "Conseil de
Gérance"). Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil de
Gérance par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter.
Une convocation écrite concernant chaque réunion du Conseil de Gérance doit être donnée aux Gérants au moins vingt-
quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
doivent être mentionnés dans cette convocation. Il peut être passé outre cette convocation en cas d'approbation de chacun
des Gérants donné soit par écrit, par câble, par télégramme, telex, e-mail ou fax, ou partout autre moyen similaire de
communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérances dont le lieu et
l'endroit ont été déterminés dans une résolution antérieurement adoptée par le Conseil de Gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des Gérants de deux classes différentes, étant les Gérants de
classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification des Gérants devra être dûment transcrite dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les Gérants devront être identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.
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Le Conseil de Gérance peut se réunir pour l'expédition des affaires, ajourner et régler leurs réunions comme ils l'enten-
dent, à condition qu'il y ait à tout moment un quorum de la majorité des Gérants. Le Conseil de Gérance peut élire un
Président ou en l'absence du Président, un autre gérant peut présider une réunion. Les résolutions prises lors d'une réunion
du Conseil de Gérance sont prises à la majorité des voix. Dans le cas d'une égalité, le président a une voix prépondérante.
Dans le cas, cependant, que l' Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les
Gérants de classe A et les Gérants de classe B) toutes les résolutions du Conseil de Gérance prises lors d'une réunion ne
sera valablement prises que si elle est approuvée par un vote à la majorité dont obligatoirement un gérant de classe A et un
Gérant de classe B (y compris par voie de représentation) Le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance sera
signé par un Gérant. Des copies et des extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront
signés par un des Gérants, ou tel que décidé à la réunion concernée ou réunion subséquente.
Le Conseil de Gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires
par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de ladite résolution. Les résolutions
des Gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis
sous la signature individuelle de tout Gérant.
La Société sera engagée par la seule signature d'un Gérant. En tous cas, la Société sera valablement engagée par la seule
signature de toute personne ou de toutes personnes à laquelle/auxquelles des pouvoirs de signature auront été délégués par
le Gérant unique (s'il n'y en a qu'un) ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance ou, s'il y a des classes différentes de
Gérants, par un Gérant de classe A et par un Gérant de classe B agissant de concert.
Art. 8. Responsabilité des Gérants, Indemnisation. Le ou les Gérants ne contractent aucune obligation personnelle du
fait des dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été Gérant ou fondée
de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute res-
ponsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action,
plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement, en raison de son mandat présent ou
passé de Gérant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots "demande", "action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procé-
dures (civiles, criminelles ou autrement, en ce compris toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
"responsabilité et "dépenses" devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et
dépens, jugements et montants payés en règlement et autres obligations.
Aucune indemnité ne sera versée à tout Gérant ou fondé de pouvoir:
- en cas de responsabilité de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence
grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;
- pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de
la Société; ou
- dans le cas d'un compromis, à moins que le compromis en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente
ou par le Conseil de Gérance.
Le droit à indemnisation ainsi prévu sera conjoint et n'affectera aucun autre droit dont un Gérant ou fondé de pouvoir
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être Gérant ou fondé
de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions
du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la société, y compris
les Gérants ou fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou
du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément
au présent article.
Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de pro-
curation spéciale.
Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées.
Toute assemblée des associés de la société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas
échéant) représente l'entièreté des associés de la société.
Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation adressé par lettre recommandée aux associés à l'adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'entièreté du capital social de la société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
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Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la société au moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet
à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans
convocation préalable.
Sauf disposition légales contraires: (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont
approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première
assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre
recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital
représentée, (ii) cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par (x) une majorité des
associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et
(iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la société seront prises par les associés représentant 100%
du capital social émis.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle devra se tenir tous les
ans à Luxembourg le troisième mardi du mois de mai à 11.30 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée sera
tenue le jour ouvrable le plus proche.
Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé delà société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant
ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée
générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains,
la société est une société unipersonnelle au sens de l'article179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-l et 200- 2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2016.
2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
La comparante, Umbrella Holdings., représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit toutes les cinq cents (500) parts
sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents livres
sterling (GBP 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale des associési>
Les associés constituant, représentant l’intégralité du capital social de la Société et considérant avoir été dûment con-
voqués, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des associés.
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Après avoir vérifié que l’assemblée est valablement constituée, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité par
l’assemblée générale des associés.
1. Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à quatre (4).
2. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société:
a) Mme Lynsey BLAIR, née le 1
er
mai 1978, à High Wycome (Royaume Uni) demeurant professionnellement au 26
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
b) M. Christoffel Alfonsus Maria MUL, né le 16 février 1964, à Purmerend (Pays-Bas) demeurant professionnellement
au 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
c) M. Dominic de DANIEL, né le 7 octobre 1975, à Rhinefelden, (Allemagne), demeurant à Aryanastrasse 11a, CH-8704
Herrliberg
d) M. Mark DIXON, né le 2 novembre 1959, à Hornchurch (Ryaume Uni), demeurant à 31 Avenue Princesse Grace,
MC-98000 Monaco.
3. Le mandat des gérants est consenti pour une durée indéterminée.
4. L’adresse du siège social de la Société est fixée au 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des mandataires de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes mandataires et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L’acte ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 28 avril 2016. 1LAC / 2016 / 13850. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016106090/436.
(160078550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Terra Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 73.359.
EXTRAIT
Décision lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 21 avril 2016: reconduction des mandats des administrateurs à savoir
Monsieur Claude MACK, né le 29/07/1968 à Dudelange et demeurant au 214A, rue de Trêves, L-2630 Luxembourg,
Monsieur Martin Heyse né le 16/06/1961 à Luxembourg et demeurant au 5, rue Oliver Lunsford L-2225 Luxembourg et
de Monsieur Jean-Marc FABER né le 07/04/1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65 rue de Merl
L-2146 Luxembourg ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes à savoir la société ACCOUNTIS S. à r.l. ayant son
siège social au 6365, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le n° B 60 219, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2022.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 22 mars 2016 que Monsieur Claude
MACK, né le 29 juillet 1968 à Dudelange, demeurant au 214A, rue de Trêves, L-2630 Luxembourg, a été nommé Président
du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
TERRA ASSET MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2016107239/21.
(160079044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Thayan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 187.166.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2016107240/13.
(160078839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Spitfire (Sapphire) GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 194.483.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 Mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016107175/12.
(160078648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Schiller & Kaufmann S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 71.495.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016107185/10.
(160079075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Tsynergie Investment LTD., S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 195.816.
Le Bilan arrêté au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016107258/10.
(160078813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Tyria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 174.849.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue en date du 29 avril 2016i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A no
161 du 14 août 2014, décide de nommer comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège social
au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du RCS de Luxembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
TYRIA S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107260/16.
(160078530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
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Tyria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 174.849.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue en date du 24 mars 2016i>
Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 63-65, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
TYRIA S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107261/14.
(160078531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Brendale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 176.111.
Suite au transfert en date du 6 mai 2016 la société FPCI FLFPE, dont le siège social se situe à 24-26, rue Ballu, F-75009
Paris, a cédé ses 47 parts de la société BRENDALE S.à r.l. de la manière suivante:
47 parts sociales sont transférées à LFPE S.C.A. SICAR, enregistrée sous la forme d’une Société en commandite par
actions, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B125398 et ayant son siège à 33,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
<i>Pour BRENDALE S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016107498/15.
(160077605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Bock Capital EU Luxembourg WAG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 202.010.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107459/25.
(160079935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Bonnefoux Consulting Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3323 Bivange, 63, rue de Kockelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 154.774.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B.C.S. Sàrl
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016107463/12.
(160079551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Immovest Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 125.553.
Les comptes annuels au 30 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107467/10.
(160080383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
HLF (Luxembourg) Financial, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 192.643,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 180.855.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107749/12.
(160080345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
HOCHTIEF Offshore Development Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 167.327.
Le bilan de la société au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Hochtief Offshore Development Solutions S.à r.l.
Référence de publication: 2016107750/11.
(160079939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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L
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HOUSE OF YOGA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8010 Strassen, 184, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 205.998.
STATUTS
L'an deux mille seize,
le neuf mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1) Madame Myriam VON KNOBELSDORFF, Health Editor/Freelance, né à Erlangen (Allemagne), le 22 février 1987,
demeurant au 29, Rue des Lilas, L-8035 Strassen; et
2) Madame Véronique SCHEER, étudiante, née à Luxembourg, le 14 avril 1987, demeurant au 7, Rue des Fleurs, L-3395
Roeser.
Lesquelles personnes comparantes, ici personnellement présentes, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y
relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l'organisation de cours de Yoga, de Pilates, de Barre, de Relaxation ainsi que
l'exploitation d'un «Health Café» et d'une Yoga Boutique avec vente d'accessoires.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pou-
vant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplis-
sement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «HOUSE OF YOGA S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés. Le/les gérant(s) peut/pourront transférer le siège social à l'intérieur de la Commune.
La société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Madame Myriam VON KNOBELSDORFF, prénommée, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
90
2) Madame Véronique SCHEER, prénommée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve
dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours
à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
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parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas
fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou
lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux (2) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital
social souscrit et émis. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 184, Route d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Myriam VON KNOBELSDORFF, Health Editor/Freelance, né à Erlangen (Allemagne), le 22 février 1987,
demeurant au 29, Rue des Lilas, L-8035 Strassen.
Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de sa gérante
unique.
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<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties constituantes sur la nécessité
d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l'article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an
qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes, agissant ès-dites
qualités, ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. VON KNOBELSDORFF, V. SCHEER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mai 2016. Relation: EAC/2016/10960. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016107752/113.
(160080011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
H3I, Société Anonyme,
(anc. DxO S.A.).
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 181.548.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 26 février 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016107753/13.
(160079570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Kafe Yakuti Trading Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 178.023.
EXTRAIT
En date du 3 mai 2016 il est à noter que:
- La Société a dénoncé le siège social de Kafe Yakuti Trading Holding S.à r.l. (RCS Luxembourg: B178023): 68/70
Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2016.
Par extrait conforme
La Société
JTC (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016107827/15.
(160080019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Kaltchuga Opportunities SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 146.002.
Le rapport annuel au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KALTCHUGA OPPORTUNITIES SICAV-FIS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2016107828/12.
(160079744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 317.925,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 130.841.
Le bilan de la société au 30 juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 avril 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107837/12.
(160080535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
KEV Germany Industrieweg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 130.895.
Le bilan de la société au 30 juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107838/12.
(160080534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
LSREF4 Orel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LSF 17 S.à r.l.).
Capital social: EUR 171.625,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 205.611.
In the year two thousand and sixteen, on the sixth day of May,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 91796 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, employee with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg on 4 May 2016.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability
company (société à responsabilité limitée) LSF 17 S.à r.l., registered with the RCS under number B 205611, having its
registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 15 April 2016, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 100 (one hundred) shares is held by the Sole Shareholder.
2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
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3. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1) Change of the name of the Company to “LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.”
2) Subsequent amendment of article 4 of the Company's articles of association (the Articles) to reflect such change of
name;
3) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 159,125.- (one hundred fifty-nine thousand one
hundred twenty-five euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro)
to an amount of EUR 171,625 (one hundred seventy-one thousand six hundred twenty-five euro) by the issuance of 1,273
(one thousand two hundred seventy-three) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-
five euro) each (the “New Shares”), in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate
amount of EUR 159,136.77 (one hundred fifty-nine thousand one hundred thirty-six euro and seventy-seven cents) which
shall be allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of EUR 159,125.- (one hundred fifty-nine thousand
one hundred twenty-five euro) and (b) to the share premium account of the Company for an amount of EUR 11.77 (eleven
euro and seventy-seven cents).
4) Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association as follows to reflect
the share capital increase proposed above:
“ Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 171,625 (one hundred seventy-
one thousand six hundred twenty-five euro), represented by 1,373 (one thousand three hundred seventy-three) ordinary
shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”
5) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole
signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii)
to the performance of any formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company's name into “LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 4 of the Articles so that article 4 shall henceforth be read
as follows in its English version:
" Art. 4. Name. The corporate name of the Company is LSREF4 Orel Holdings S.à r.l."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 159,125.- (one hundred
fifty-nine thousand one hundred twenty-five euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred euro) to an amount of EUR 171,625 (one hundred seventy-one thousand six hundred twenty-five euro) by the
creation and issue of 1,273 (one thousand two hundred seventy-three) New Shares, having a nominal value of EUR 125.-
(one hundred twenty-five euro) each in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate
amount of EUR 159,136.77 (one hundred fifty-nine thousand one hundred thirty-six euro and seventy-seven cents).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 1,273 (one thousand two hundred seventy-
three) New Shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) per share and to make payment in
full for such New Shares by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 159,136.77 (one hundred fifty-
nine thousand one hundred thirty-six euro and seventy-seven cents) which shall be allocated (a) to the share capital of the
Company for an amount of EUR 159,125.- (one hundred fifty-nine thousand one hundred twenty-five euro) and (b) to the
share premium account of the Company for an amount of EUR 11.77 (eleven euro and seventy-seven cents).
All the 1,273 (one thousand two hundred seventy-three) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up
in cash by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 159,136.77 (one hundred fifty-nine thousand one hundred thirty-
six euro and seventy-seven cents) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary
who expressly bears witness to it.
As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 1,373 (one thousand
three hundred seventy-three) ordinary shares of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of
the articles of association of the Company to be read henceforth as follows:
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" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 171,625 (one hundred seventy-one thousand six hundred
twenty-five euro) represented by 1,373 (one thousand three hundred seventy-three) shares having a nominal value of EUR
125.- (one hundred twenty-five euro) each."
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved above
with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under
his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company
and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,
together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le six mai,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 91796 (l'Associé
Unique),
ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de
Luxembourg, le 4 mai 2016.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité
limitée LSF 17 S.à r.l., immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 205611, ayant son siège social à l'Atrium Business
Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, et constituée suivant un acte du
notaire instrumentaire en date du 15 avril 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la
Société).
La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social, représentée par 100 (cent) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société
sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
3. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Changement de nom de la Société en «LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.»;
2) Par conséquent, modification de l'article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter ce changement de
nom de la Société.
3) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 159.125,- (cent cinquante-neuf mille cent vingt-
cinq euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à un montant de EUR
171.625,- (cent soixante-et-onze mille six cent vingt-cinq euros) par la création et l'émission de 1.273 (mille deux cent
soixante-treize) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (les «Nou-
velles Parts Sociales»); souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en
numéraire pour un montant total de souscription de EUR 159.136,77 (cent cinquante-neuf mille cent trente-six euro et
soixante-dix-sept cents) qui sera alloué (a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 159.125,- (cent cinquante-
neuf mille cent vingt-cinq euros) et (b) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de EUR 11.77 (onze
euro et soixante-dix-sept cents).
4) En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
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« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 171.625,- (cent soixante-et-onze mille six cent vingt-cinq euros), représenté
par 1.373 (mille trois cent soixante-treize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune.»
5) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter le changement proposé ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule
signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de
la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société en «LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide en conséquence de modifier l'article 4 des Statuts, de sorte que cet article 4 aura désormais la
teneur suivante dans la version française des statuts:
« Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 159.125,- (cent cinquante-neuf mille cent
vingt-cinq euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à un montant de EUR 171.625,-
(cent soixante-et-onze mille six cent vingt-cinq euros)
par la création et l'émission de 1.273 (mille deux cent soixante-treize) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale
de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci avant, a déclaré souscrire 1.273 (mille deux cent soixante-treize) Nou-
velles Parts Sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) par part sociale
et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de
souscription de EUR 159.136,77 (cent cinquante-neuf mille cent trente-six euros et soixante-dix-sept cents) qui sera alloué
(a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 159.125,- (cent cinquante-neuf mille cent vingt-cinq euros) et
(b) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de EUR 11.77 (onze euros et soixante-dix-sept cents).
L'ensemble des 1.273 (mille deux cent soixante-treize) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement sou-
scrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 159.136,77 (cent cinquante-neuf mille
cent trente-six euros et soixante-dix-sept cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient maintenant 1.373 (mille trois cent soixante-
treize) parts sociales ordinaires de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts
de la Société qui sera désormais lu comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 171.625,- (cent soixante-et-onze mille six cent vingt-cinq euros), représenté
par 1.373 (mille trois cent soixante-treize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter le changement effectué
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre
de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
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U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/9720. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107915/196.
(160080126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lucimo, Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 169.707.
1) L'adresse de l'Administrateur de signature B, Monsieur Marc THILL a été changée et est située dorénavant à
1 rue Jean Piret
L - 2350 Luxembourg
2) L'adresse du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. a été changée et est située dorénavant à
1 rue Jean Piret
L - 2350 Luxembourg
<i>Pour LUCIMO S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107916/17.
(160080644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lupercale S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1B, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 161.400.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 15 avril 2016i>
Le conseil d'administration accepte la démission de l'administrateur de catégorie B Mr. Wafil GRAIS, avec effet au 7
mars 2016.
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1B, rue
Jean Piret, L-2350 avec effet au 18 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016107917/14.
(160079899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Luxorinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 85.399.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 26 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, Président
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
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L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107918/19.
(160079870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Luxorinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 85.399.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107919/11.
(160079870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Luxoterme, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 49.509.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 19 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, Président;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107920/18.
(160079572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Luxoterme, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 49.509.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107921/11.
(160079572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
MCJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Luxembourg, 71, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 190.856.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 12/05/2016.
Référence de publication: 2016107923/10.
(160080679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Lux Wind Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 16.488,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 126.903.
EXTRAIT
En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège
social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L'adresse des gérants Nadia Dziwinski et Francois Champon a changé et est à present au 1, rue Hildegard von Bingen,
L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016107881/15.
(160079823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lux-Automotive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 158.469.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016107882/10.
(160080302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Luxe Diffusion s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue de Cents.
R.C.S. Luxembourg B 196.113.
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant technique, à compter du 30
avril 2016.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Daniel Antony.
Référence de publication: 2016107883/10.
(160079516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Luxembourg Caribe Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 132.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Luxembourg Caribe Tours S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016107884/11.
(160079973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Louise Rail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 199.813.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 19 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
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- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, Président
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107874/18.
(160079662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Louise Rail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 199.813.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107875/11.
(160079662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lumesse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.959.085,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 152.063.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’associé unique de la Société prise le 9 Mai 2016 les décisions suivantes:
- Nommer Monsieur Nicholas Humphries demeurant professionnellement au 2, More London Riverside, SE1 2AP -
Londres (Royaume-Uni) en tant que gérante de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
- Révoquer Madame Lisa Stone de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat.
- Reconnaître que le conseil de gérance est des lors constitué de:
Mme Nadia Dziwinski
Mr Francois Champon
Mr Kai Romberg
Mr Nicholas Humphries
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016107876/20.
(160080271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 72.401.375,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
In the year two thousand and sixteen, on the sixth day of May.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1. Lone Star Global Holdings, Ltd., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the Bermuda Registrar of Companies (LSGH),
2. Lone Star Global Holdings II Limited, a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 45594 with the Bermuda Registrar of Companies,
3. Lone Star Global Lendings II Limited, a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 45592 with the Bermuda Registrar of Companies,
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4. Lone Star Global Lendings III Limited, a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 48370 with the Bermuda Registrar of Companies (LSG Len-
dings III),
5. LSF Lux Holdings XVI, Ltd., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 48374 with the Bermuda Registrar of Companies,
6. LSREF3 Lagoon Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-
Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 6,674,853.80
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Lu-
xembourg) (the RCS) under number B 181540,
7. Lone Star Global Holdings IV Limited, a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 49124 with the Bermuda Registrar of Companies, (LSGH
IV)
8. Lone Star Global Lendings IV Limited, a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 50126 with the Bermuda Registrar of Companies,
The appearing parties all hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, professionally residing in Luxem-
bourg, by virtue of eight powers of attorney given on the 4
th
respectively on the 5
th
May 2016,
collectively referred to as the Shareholders.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of the
limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "Lone Star Capital Investments S.à r.l.", registered
with the RCS under number B 91796, established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (the
Company), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxem-
bourg, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) N° 311
of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 29 March 2016,
not yet published in the Mémorial (the Articles of Association).
The Shareholders declare that the entire share capital is represented at the present extraordinary general meeting which
is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda. The Shareholders waive the
convening notice as they declare having been previously informed about the agenda of the meeting, which is as follows:
<i>Agendai>
1. Registration of the share capital increase of 5 April 2016 decided under the authorised share capital by the resolutions
of the Company's board of managers dated 5 April 2016;
2. Registration of the share capital increase of 7 April 2016 decided under the authorised share capital by the resolutions
of the Company's board of managers dated 7 April 2016;
3. Registration of the share capital increase of 13 April 2016 decided under the authorised share capital by the resolutions
of the Company's board of managers dated 13 April 2016;
4. Registration of the share capital increase of 14 April 2016 decided under the authorised share capital by the resolutions
of the Company's board of managers dated 14 April 2016;
5. Decrease of the share capital of the Company from its current amount of EUR 72,428,375.- (seventy-two million four
hundred twenty-eight thousand three hundred seventy-five euro) by an amount of EUR 27,000.- (twenty-seven thousand
euro) to an amount of EUR 72,401,375.- (seventy-two million four hundred one thousand three hundred seventy-five euro)
by the cancellation of 216 (two hundred sixteen) class A-9 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred
twenty-five euro); and
6. Amendment of article 6 of the Company's articles of association to reflect the resolutions proposed above.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Article 7 of the Company's articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the
managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.
In accordance with the resolutions' excerpt of the Company's board of managers dated 5 April 2016 (the Resolutions I),
the Company's board of managers has decided:
(a) to increase the share capital of the Company by an amount of by an amount EUR 1,230,000.- (one million two
hundred thirty thousand euro) in order to raise it from its current amount of EUR 70,000,375.- (seventy million three
hundred seventy-five euro) represented by 560,003 (five hundred sixty thousand three) ordinary shares, having a nominal
value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes, to an amount of EUR
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71,230,375.- (seventy-one million two hundred thirty thousand three hundred seventy-five euro) represented by 569,843
(five hundred sixty-nine thousand eight hundred forty-three) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one
hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes; and
(b) to issue 9,840 (nine thousand eight hundred forty) new class C-5 shares (the New C-5 Shares), having a nominal
value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro), entirely subscribed by LSGH, previously mentioned.
The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company's board of
managers accepted the subscription to, and payment of the New C-5 Shares by LSGH, in accordance with the Resolutions
I.
The payment of the New C-5 Shares has been made for value on 5 April 2016 by LSGH, evidence of which has been
given to the Company's board of managers on such date.
A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital was thus fixed at EUR 71,230,375.- (seventy-one million two hundred thirty thousand
three hundred seventy-five euro) as of 5 April 2016.
<i>Second resolutioni>
Article 7 of the Company's articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the
managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.
In accordance with the resolutions' excerpt of the Company's board of managers dated 7 April 2016 (the Resolutions
II), the Company's board of managers has decided:
(a) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 300,000.- (three hundred thousand euro) in order
to raise it from its current amount of EUR 71,230,375.-(seventy-one million two hundred thirty thousand three hundred
seventy-five euro) represented by 569,843 (five hundred sixty-nine thousand eight hundred forty-three) ordinary shares,
having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes, to an amount
of EUR 71,530,375.- (seventy-one million five hundred thirty thousand three hundred seventy-five euro) represented by
572,243 (five hundred seventy-two thousand two hundred forty-three) ordinary shares, having a nominal value of EUR
125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes; and
(b) to issue 2,400 (two thousand four hundred) new class A-10 shares (the New A-10 Shares), having a nominal value
of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each; entirely subscribed by LSGH IV, previously mentioned.
The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company's board of
managers accepted the subscription to, and payment of the New A-10 Shares by LSGH IV, in accordance with the Reso-
lutions II.
The payment of the New A-10 Shares has been made for value on 7 April 2016 by LSGH IV, evidence of which has
been given to the Company's board of managers on such date.
A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital was thus fixed at EUR 71,530,375.- (seventy-one million five hundred thirty thousand
three hundred seventy-five euro) as of 7 April 2016.
<i>Third resolutioni>
Article 7 of the Company's articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the
managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.
In accordance with the resolutions' excerpt of the Company's board of managers dated 13 April 2016 (the Resolutions
III), the Company's board of managers has decided:
(a) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 35,000.- (thirty-five thousand euro) in order to
raise it from its current amount of EUR 71,530,375.- (seventy-one million five hundred thirty thousand three hundred
seventy-five euro) represented by 572,243 (five hundred seventy-two thousand two hundred forty-three) ordinary shares,
having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes, to an amount
of EUR 71,565,375.- (seventy-one million five hundred sixty-five thousand three hundred seventy-five euro) represented
by 572,523 (five hundred seventy-two thousand five hundred twenty-three) ordinary shares, having a nominal value of
EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes; and
(b) to issue 280 (two hundred eighty) new class H-9 shares (the New H-9 Shares I), having a nominal value of EUR
125.-(one hundred twenty-five euro) each; entirely subscribed by LSG Lendings III, previously mentioned.
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The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company's board of
managers accepted the subscription to, and payment of the New H-9 Shares I by LSG Lendings III, in accordance with the
Resolutions III.
The payment of the New H-9 Shares I has been made for value on 13 April 2016 by LSG Lendings III, evidence of
which has been given to the Company's board of managers on such date.
A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital was thus fixed at EUR 71,565,375.- (seventy-one million five hundred sixty-five thousand
three hundred seventy-five euro) as of 13 April 2016.
<i>Fourth resolutioni>
Article 7 of the Company's articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the
managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.
In accordance with the resolutions' excerpt of the Company's board of managers dated 14 April 2016 (the Resolutions
IV), the Company's board of managers has decided:
(a) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 863,000.- (eight hundred sixty-three thousand
euro) in order to raise it from its current amount of EUR 71,565,375.- (seventy-one million five hundred sixty-five thousand
three hundred seventy-five euro) represented by 572,523 (five hundred seventy-two thousand five hundred twenty-three)
ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy)
classes, to an amount of EUR 72,428,375.-(seventy-two million four hundred twenty-eight thousand three hundred seventy-
five euro) represented by 579,427 (five hundred seventy-nine thousand four hundred twenty-seven) ordinary shares, having
a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes; and
(b) to issue 6,904 (six thousand nine hundred four) new class H-9 shares (the New H-9 Shares II), having a nominal
value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each; entirely subscribed by LSG Lendings III, previously mentioned.
The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company's board of
managers accepted the subscription to, and payment of the New H-9 Shares II by LSG Lendings III, in accordance with
the Resolutions IV.
The payment of the New H-9 Shares II has been made for value on 14 April 2016 by LSG Lendings III, evidence of
which has been given to the Company's board of managers on such date.
A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital was thus fixed at EUR 72,428,375.- (seventy-two million four hundred twenty-eight thou-
sand three hundred seventy-five euro) as of 14 April 2016.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 27,000.- (twenty-seven
thousand euro) to bring it from its current amount of EUR 72,428,375.- (seventy-two million four hundred twenty-eight
thousand three hundred seventy-five euro) represented by 579,427 (five hundred seventy-nine thousand four hundred
twenty-seven) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70
(seventy) classes, to an amount of EUR 72,401,375.- (seventy-two million four hundred one thousand three hundred se-
venty-five euro) represented by 579,211 (five hundred seventy-nine thousand two hundred eleven) ordinary shares, having
a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes, by way of (a) the
cancellation of 216 (two hundred sixteen) class A-9 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-
five euro), being held by LSG Lendings III, previously mentioned, and (b) reimbursement to LSG Lendings III of an amount
of EUR 27,000.- (twenty-seven thousand euro).
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend Article 6 of the Company's Articles of
Association, so that it shall henceforth read as follows in its English version:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 72,401,375.-(seventy-two million four hundred one
thousand three hundred seventy-five euro) represented by 579,211 (five hundred seventy-nine thousand two hundred ele-
ven) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.-(one hundred twenty-five euro) each, divided into classes as
follows:
1. 610 class B shares;
2. 545 class J-1 shares;
3. 9,985 class A-2 shares;
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4. 7,476 class C-2 shares;
5. 5,109 class E-2 shares;
6. 10 class H-2 shares;
7. 2,195 class K-2 shares;
8. 2,634 class L-2 shares;
9. 509 class AA-2 shares;
10. 1 class BB-2 share;
11. 27 class GG-2 shares;
12. 1,191 class HH-2 shares;
13. 11,278 class D-3 shares;
14. 720 class I-3 shares;
15. 3,228 class K-3 shares;
16. 216 class N-3 shares;
17. 2,731 class O-3 shares;
18. 2,055 class U-3 shares;
19. 502 class W-3 shares;
20. 543 class X-3 shares;
21. 440 class Y-3 shares;
22. 416 class AA-3 shares;
23. 32 class BB-3 shares;
24. 221 class DD-3 shares;
25. 50 class EE-3 shares;
26. 13 class FF-3 shares;
27. 378 class II-3 shares;
28. 161 class KK-3 shares;
29. 2,244 class A-4 shares;
30. 39,737 class B-4 shares;
31. 47 class C-4 shares;
32. 4,365 class D-4 shares;
33. 4,553 class E-4 shares;
34. 4,142 class F-4 shares;
35. 3,895 class A-5 shares;
36. 17,215 class C-5 shares;
37. 2,129 class E-5 shares;
38. 1,278 class F-5 shares;
39. 602 class B-6 shares;
40. 3,519 class C-6 shares;
41. 8 class E-6 shares
42. 8 class F-6 shares
43. 8 class G-6 shares
44. 8 class H-6 shares
45. 16 class I-6 shares
46. 1,400 class B-7 shares;
47. 3,417 class C-7 shares
48. 8,200 class A-8 shares;
49. 50,211 class B-8 shares;
50. 8,274 class C-8 shares;
51. 39,950 class D-8 shares;
52. 393 class F-8 shares;
53. 37,277 class A-9 shares;
54. 39,397 class B-9 shares;
55. 37,354 class C-9 shares;
56. 17,768 class D-9 shares;
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57. 65 class E-9 shares;
58. 48,428 class F-9 shares;
59. 6,214 class G-9 shares;
60. 65,768 class H-9 shares;
61. 11,767 class I-9 shares;
62. 5,520 class J-9 shares;
63. 4,764 class K-9 shares;
64. 8,500 class A-10 shares;
65. 11,600 class B-10 shares;
66. 4,024 class A-11 shares;
67. 27,438 class B-11 shares;
68. 2,447 Class C-11 shares;
69. 1,025 Class D-11 shares; and
70. 960 class A-12 shares.”
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing signed
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le six mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. Lone Star Global Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 auprès du Registrar of Companies des Bermudes
(LSGH),
2. Lone Star Global Holdings II Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 45594 auprès du Registrar of Companies des Ber-
mudes,
3. Lone Star Global Lendings II Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 45592 auprès du Registrar of Companies des Ber-
mudes,
4. Lone Star Global Lendings III Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 48370 auprès du Registrar of Companies des Bermudes
(LSG Lendings III),
5. LSF Lux Holdings XVI, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 48374 auprès du Registrar of Companies des Bermudes,
6. LSREF3 Lagoon Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social de USD 6.674.853,80 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 181540,
7. Lone Star Global Holdings IV Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 49124 auprès du Registrar of Companies des Bermudes
(LSGH IV),
8.- Lone Star Global Lendings IV Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 50126 auprès du Registrar of Companies des Ber-
mudes,
Lesquelles sociétés sont toutes ici représentées par Mr Gianpiero SADDI, employé, résidant professionnellement à
Luxembourg, en vertu de huit procurations données le 4 respectivement 5 mai 2016,
collectivement désignés ci-après comme les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties compa-
rantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
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Les parties comparantes ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital
social de la société à responsabilité limitée dénommée «Lone Star Capital Investments S.à r.l.», enregistrée auprès du RCS
sous le numéro B 91796, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33,
rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg (la Société), constituée selon acte de Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° 311 du 22 mars 2003, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 mars 2016, non encore publié au Mémorial. (les Statuts).
Les Associés déclarent que la totalité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale
extraordinaire, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de tous les points
à l'ordre du jour. Les Associés renoncent aux formalités de convocation et déclarent avoir préalablement pris connaissance
de l'ordre du jour de l'assemblée qui est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Constatation de l'augmentation de capital du 5 avril 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du conseil
de gérance de la Société en date du 5 avril 2016;
2. Constatation de l'augmentation de capital du 7 avril 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du conseil
de gérance de la Société en date du 7 avril 2016;
3. Constatation de l'augmentation de capital du 13 avril 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du
conseil de gérance de la Société en date du 13 avril 2016;
4. Constatation de l'augmentation de capital du 14 avril 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du
conseil de gérance de la Société en date du 14 avril 2016;
5. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 72.428.375,- (soixante-douze millions quatre
cent vingt-huit mille trois cent soixante-quinze euros) d'un montant de EUR 27.000,- (vingt-sept mille euros) pour le porter
à un montant de EUR 72.401.375,- (soixante-douze millions quatre cent un mille trois cent soixante-quinze euros) par le
biais de l'annulation de 216 (deux cent seize) parts sociales de classe A-9, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros); et
6. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus.
Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué précédemment, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le
capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.
Suivant l'extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 5 avril 2016 (les Résolutions I), le conseil
de gérance de la Société a décidé:
a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.230.000,- (un million deux cent trente mille euros)
en vue de le faire passer d'un montant de EUR 70.000.375,- (soixante-dix millions trois cent soixante-quinze euros) re-
présenté par 560.003 (cinq cent soixante mille et trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,-
(cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, à un montant de EUR 71.230.375,- (soixante-et-
onze millions deux cent trente mille trois cent soixante-quinze euros) représenté par 569.843 (cinq cent soixante-neuf mille
huit cent quarante-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune,
divisées en 70 (soixante-dix) classes; et
b) d'émettre 9.840 (neuf mille huit cent quarante) nouvelles parts sociales de classe C-5 (les Nouvelles Parts Sociales
de classe C-5), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSGH,
prénommé.
Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de
la Société, a accepté la souscription et le paiement par LSGH des Nouvelles Parts Sociales de classe C-5, suivant les
Résolutions I.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe C-5 a été effectué le 5 avril 2016 par LSGH, la preuve en a été
apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.
Une copie d'un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire
instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 71.230.375,- (soixante-et-onze millions deux cent
trente mille trois cent soixante-quinze euros) à compter du 5 avril 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le
capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.
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Suivant l'extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 7 avril 2016 (les Résolutions II), le conseil
de gérance de la Société a décidé:
a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 300.000,- (trois cent mille euros) en vue de le faire
passer d'un montant de EUR 71.230.375,- (soixante-et-onze millions deux cent trente mille trois cent soixante-quinze euros)
représenté par 569.843 (cinq cent soixante-neuf mille huit cent quarante-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, à un montant de EUR
71.530.375,- (soixante-et-onze millions cinq cent trente mille trois cent soixante-quinze euros) représenté par 572.243 (cinq
cent soixante-douze mille deux cent quarante-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,-(cent
vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes; et
b) d'émettre 2.400 (deux mille quatre cents) nouvelles parts sociales de classe A-10 (les Nouvelles Parts Sociales de
classe A-10), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSGH
IV, prénommé.
Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de
la Société, ont accepté la souscription et le paiement par LSGH IV des Nouvelles Parts Sociales de classe A-10, suivant
les Résolutions II.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-10 a été effectué le 7 avril 2016 par LSGH IV, la preuve en a été
apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.
Une copie d'un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire
instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 71.530.375,- (soixante-et-onze millions cinq cent
trente mille trois cent soixante-quinze euros) à compter du 7 avril 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le
capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.
Suivant l'extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 13 avril 2016 (les Résolutions III), le
conseil de gérance de la Société a décidé:
a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) en vue de le faire
passer d'un montant de EUR 71.530.375,- (soixante-et-onze millions cinq cent trente mille trois cent soixante-quinze euros)
représenté par 572.243 (cinq cent soixante-douze mille deux cent quarante-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur
nominale de EUR 125,-(cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, à un montant de EUR
71.565.375,- (soixante-et-onze millions cinq cent soixante-cinq mille trois cent soixante-quinze euros) représenté par
572.523 (cinq cent soixante-douze mille cinq cent vingt-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR
125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes; et
b) d'émettre 280 (deux cent quatre-vingts) nouvelles parts sociales de classe H-9 (les Nouvelles Parts Sociales de classe
H-9 I), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSG Lendings
III, prénommé.
Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de
la Société, ont accepté la souscription et le paiement par LSG Lendings III des Nouvelles Parts Sociales de classe H-9 I,
suivant les Résolutions III.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe H-9 I a été effectué le 13 avril 2016 par LSG Lendings III, la preuve
en a été apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.
Une copie d'un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire
instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 71.565.375,- (soixante-et-onze millions cinq cent
soixante-cinq mille trois cent soixante-quinze euros) à compter du 13 avril 2016.
<i>Quatrième résolutioni>
L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le
capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.
Suivant l'extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 14 avril 2016 (les Résolutions IV), le
conseil de gérance de la Société a décidé:
a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 863.000,- (huit cent soixante-trois mille euros) en
vue de le faire passer d'un montant EUR 71.565.375,- (soixante-et-onze millions cinq cent soixante-cinq mille trois cent
soixante-quinze euros) représenté par 572.523 (cinq cent soixante-douze mille cinq cent vingt-trois) parts sociales ordi-
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naires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes;, à
un montant de EUR 72.428.375,-(soixante-douze millions quatre cent vingt-huit mille trois cent soixante-quinze euros)
représenté par 579.427 (cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent vingt-sept) parts sociales ordinaires, ayant une valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes; et
b) d'émettre 6.904 (six mille neuf cent quatre) nouvelles parts sociales de classe H-9 (les Nouvelles Parts Sociales de
classe H-9 II), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSG
Lendings III, prénommé.
Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de
la Société, ont accepté la souscription et le paiement par LSG Lendings III des Nouvelles Parts Sociales de classe H-9 II,
suivant les Résolutions IV.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe H-9 II a été effectué le 14 avril 2016 par LSG Lendings III, la preuve
en a été apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.
Une copie d'un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire
instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 72.428.375,- (soixante-douze millions quatre cent
vingt-huit mille trois cent soixante-quinze euros) à compter du 14 avril 2016.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 27.000,- (vingt-sept mille euros)
afin de le porter de son montant actuel de EUR 72.428.375,- (soixante-douze millions quatre cent vingt-huit mille trois
cent soixante-quinze euros) représenté par 579.427 (cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent vingt-sept) parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes,
à un montant de EUR 72.401.375,- (soixante-douze millions quatre cent un mille trois cent soixante-quinze euros) représenté
par 579.211 (cinq cent soixante-dix-neuf mille deux cent onze) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de
EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, par le biais de (a) l'annulation de 216
(deux cent seize) parts sociales de classe A-9, chacune étant détenue par LSG Lendings III et (b) le remboursement à LSG
Lendings III d'un montant de EUR 27.000,- (vingt-sept mille euros).
<i>Sixième résolutioni>
A la suite des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de la Société afin de lui
donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 72.401.375,-(soixante-douze millions quatre cent
un mille trois cent soixante-quinze euros) représenté par 579.211 (cinq cent soixante-dix-neuf mille deux cent onze) parts
sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,-(cent vingt-cinq euros) chacune, divisé en classes comme suit:
1. 610 parts sociales de classe B;
2. 545 parts sociales de classe J-1;
3. 9.985 parts sociales de classe A-2;
4. 7.476 parts sociales de classe C-2;
5. 5.109 parts sociales de classe E-2;
6. 10 parts sociales de classe H-2;
7. 2.195 parts sociales de classe K-2;
8. 2.634 parts sociales de classe L-2;
9. 509 parts sociales de classe AA-2;
10. 1 parts sociale de classe BB-2;
11. 27 parts sociales de classe GG-2;
12. 1.191 parts sociales de classe HH-2;
13. 11.278 parts sociales de classe D-3;
14. 720 parts sociales de classe I-3;
15. 3.228 parts sociales de classe K-3;
16. 216 parts sociales de classe N-3;
17. 2.731 parts sociales de classe O-3;
18. 2.055 parts sociales de classe U-3;
19. 502 parts sociales de classe W-3;
20. 543 parts sociales de classe X-3;
21. 440 parts sociales de classe Y-3;
22. 416 parts sociales de classe AA-3;
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23. 32 parts sociales de classe BB-3;
24. 221 parts sociales de classe DD-3;
25. 50 parts sociales de classe EE-3;
26. 13 parts sociales de classe FF-3;
27. 378 parts sociales de classe II-3;
28. 161 parts sociales de classe KK-3;
29. 2.244 parts sociales de classe A-4;
30. 39.737 parts sociales de classe B-4;
31. 47 parts sociales de classe C-4;
32. 4.365 parts sociales de classe D-4;
33. 4.553 parts sociales de classe E-4;
34. 4.142 parts sociales de classe F-4;
35. 3.895 parts sociales de classe A-5;
36. 17.215 parts sociales de classe C-5;
37. 2.129 parts sociales de classe E-5;
38. 1.278 parts sociales de classe F-5;
39. 602 parts sociales de classe B-6;
40. 3.519 parts sociales de classe C-6;
41. 8 parts sociales de classe E-6;
42. 8 parts sociales de classe F-6
43. 8 parts sociales de classe G-6
44. 8 parts sociales de classe H-6
45. 16 parts sociales de classe I-6
46. 1.400 parts sociales de classe B-7;
47. 3.417 parts sociales de classe C-7;
48. 8.200 parts sociales de classe A-8;
49. 50.211 parts sociales de classe B-8;
50. 8.274 parts sociales de classe C-8;
51. 39.950 parts sociales de classe D-8;
52. 393 parts sociales de classe F-8;
53. 37.277 parts sociales de classe A-9;
54. 39.397 parts sociales de classe B-9;
55. 37.354 parts sociales de classe C-9;
56. 17.768 parts sociales de classe D-9;
57. 65 parts sociales de classe E-9;
58. 48.428 parts sociales de classe F-9;
59. 6.214 parts sociales de classe G-9;
60. 65.768 parts sociales de classe H-9;
61. 11.767 parts sociales de classe I-9;
62. 5.520 parts sociales de classe J-9;
63. 4.764 parts sociales de classe K-9;
64. 8.500 parts sociales de classe A-10;
65. 11,600 parts sociales de classe B-10;
66. 4.024 parts sociales de classe A-11;
67. 27.438 parts sociales de classe B-11;
68. 2.447 parts sociales de classe C-11;
69. 1.025 parts sociales de classe D-11; et
70. 960 Parts sociales de classe A-12.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/9719. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107871/523.
(160080162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Logwin AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Längten.
R.C.S. Luxembourg B 40.890.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2015 und der diesen Konzemabschluss betreffende Bericht des Wirtschafts-
prüfers wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 9. Mai 2016.
Référence de publication: 2016107869/11.
(160079715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107870/10.
(160080161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Louise Freight S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 199.625.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 19 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, Président
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107872/18.
(160079680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Louise Freight S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 199.625.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107873/11.
(160079680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Lunova S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 155.556.
L'adresse professionnelle des administrateurs, Messieurs Pierre LENTZ et Philippe PONSARD, est depuis le 18 avril
2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016107879/14.
(160079631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Finvus S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 147.753.
L’an deux mille seize, le vingt-six avril
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Finvus S.C.A., une société en commandite par
actions ayant son siège social 10-12 avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 147753 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1782 en date du 15 septembre 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 537 en date du 26 février 2015.
L’Assemblée est présidée par Madame Anne Goffard, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le
«Président»).
Le Président nomme Madame Audrey Le Pit, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en tant que
secrétaire de l’Assemblée.
Les Actionnaires désignent Madame Sophie Francotte, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en tant que scrutateur de l’Assemblée.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur constituent ensemble le «Bureau».
Tous les actionnaires de la Société (les «Actionnaires») ici représentés par Anne Goffard, employée privée, en vertu de
procurations données sous seing privé et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont reportés sur une liste de présence. Cette
liste de présence et les procurations, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.
Le Bureau ayant été valablement constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:
I. qu'il résulte de la liste de présence que toutes les 14.125.000 actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité
du capital social d'un montant de 28.250.000 EUR de la Société sont représentées à l'Assemblée, qui est par conséquent
dûment constituée et peut valablement débattre et délibérer sur les points de l'ordre du jour;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 4.200.000 EUR afin de le porter de son montant actuel
de 28.250.000 EUR à 32.450.000 EUR, par voie d'émission de 2.000.000 de nouvelles actions de catégorie ordinaire A de
la Société sans valeur nominale et de 100.000 nouvelles actions de catégorie privilégiée E de la Société sans valeur nominale.
3. Intervention, souscription et libération intégrale de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus
en numéraire
4. Modification des articles 5.1 et 9.2.2 des statuts de la Société.
5. Divers.
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III. qu’après délibération, l'Assemblée prend de manière unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de
convocation. Les Actionnaires se considèrent comme dûment convoqués, déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué à l'avance et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés
à l’ordre du jour. Les Actionnaires confirment que l’ensemble de la documentation produite lors de l’Assemblée a été mise
à leur disposition dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité de créer de 5 (cinq) nouvelles classes d’actions de commanditaires privilégiées de
catégorie E, numérotées E6 à E10, ayant les droits et privilèges y attachés suivant la modification des statuts de la Société
telle qu’approuvée à la résolution 4 ci-dessous.
L'Assemblée décide à l’unanimité d'augmenter par les présentes le capital social de la Société d'un montant de 4.200.000
EUR (quatre millions deux cent mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 28.250.000
EUR (vingt-huit millions deux cent cinquante mille euros) à 32.450.000 EUR (trente-deux millions quatre cent cinquante
mille euros), par voie d'émission de 2.000.000 (deux millions) de nouvelles actions de catégorie A de la société sans
désignation de valeur nominale et de 100.000 (cent mille) nouvelles actions de commanditaires privilégiées de catégorie
E, correspondant à 20.000 nouvelles actions dans chacune des classes E6 à E10 nouvellement créées, sans valeur nominale
(les «Nouvelles Actions»), l’intégralité devant être libéré au moyen d’un apport en numéraire d’un montant total de
4.200.000 EUR (quatre millions deux cent mille euros).
<i>Troisième résolutioni>
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Les Actionnaires décident à l’unanimité d'accepter l’intervention, la souscription et la libération intégrale des Nouvelles
Actions de la manière suivante:
Artal International S.C.A, ici représenté par Anne Goffard, administrateur délégué d’Artal International Management
S.A., le Gérant d’Artal International S.C.A., ainsi que Lombard International Assurance S.A. une société anonyme de droit
luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.604 («Lombard»), Khalil
Barrage, Raymond Debbane, Wassim Sacre, Mardiros Kaloustian, Benedetto Staccia et Julien Miara ici représentés par
Anne Goffard, en vertu de procurations données sous seing privé qui après avoir été signées ne varietur par le mandataire
et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci, intervien-
nent et déclarent souscrire comme suit:
Souscripteurs
Capital
souscrit et libéré
Nombre et catégorie d’actions
Artal International S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 4.000.000
2.000.000 Nouvelles Actions
ordinaires de catégorie A
Lombard International Assurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 14.500
7.250 Nouvelles Actions
correspondant à 1.450 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
Khalil Barrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 65.000
32.500 Nouvelles Actions
correspondant à 6.500 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
Raymond Debbane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 40.000
20.000 Nouvelles Actions
correspondant à 4.000 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
Wassim Sacre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 36.000
18.000 Nouvelles Actions
correspondant à 3.600 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
Mardiros Kaloustian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 25.000
12.500 Nouvelles Actions
correspondant à 2.500 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
Benedetto Staccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 9.500
4.750 Nouvelles Actions
correspondant à 950 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
Julien Miara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 10.000
5.000 Nouvelles Actions
correspondant à 1.000 actions
de chacune des 5 classes (E6 à E10)
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Les autres actionnaires, tous ici représentés par Madame Anne Goffard, renoncent à leur droit de souscription préfé-
rentiel.
Les Nouvelles Actions ainsi souscrites sont intégralement libérées au moyen d'un apport en numéraire, effectué par
chacun des souscripteurs tel que listé ci-dessus, d'un montant total de 4.200.000 EUR (quatre millions deux cent mille
euros) qui est immédiatement à la libre disposition de la Société, preuve de quoi a été rapportée au notaire instrumentant
au moyen d'un certificat de blocage confirmant la disponibilité des fonds sur le compte bancaire de la Société et le notaire
reconnaît la disponibilité pour la Société des fonds ainsi payés.
L'Assemblée décide à l’unanimité de modifier le registre des actions de la Société afin d'y refléter les modifications du
capital social de la Société susmentionnées, et donne pouvoir et autorité par les présentes au gérant de la Société de procéder,
au nom et pour le compte de la Société, aux inscriptions nécessaires dans le registre des actions de la Société et d'accomplir
toutes formalités y relatives.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide à l’unanimité de procéder à une modification des articles 5.1 et 9.2.2 des statuts de la Société, qui
auront désormais, dans leur version modifiée, la teneur suivante:
Art. 5.1.
5.1 Le capital émis est fixé à EUR 32.450.000 (trente-deux millions quatre cent cinquante mille euros) représenté par:
(i) Quinze millions quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (15.424.999) actions de commandi-
taires de catégorie ordinaire A (les "Actions Ordinaires A"),
(ii) Une (1) action de commandité de catégorie ordinaire B (l'"Action Ordinaire B"),
(iii) Deux cent cinquante mille (250.000) actions de commanditaires de catégorie privilégiée C, divisées en vingt-cinq
(25) classes numérotées C1 à C25, de dix mille (10.000) actions chacune, ci-après dénommées ensemble les "Actions
Privilégiées C",
(iv) Deux cent cinquante mille (250.000) actions de commanditaires de catégorie privilégiée D, divisées en vingt-cinq
(25) classes numérotées D1 à D25, de dix mille (10.000) actions chacune, ci-après dénommées ensemble les "Actions
Privilégiées D", et
(v) Cent quatre-vingt mille (180.000) actions de commanditaires de catégorie privilégiée E, divisées en dix (10) classes
numérotées E1 à E10, ci-après dénommées ensemble les "Actions Privilégiées E". Les classes E1 et E2 sont constituées
de dix mille (10.000) actions chacune et les classes E3 à E10 sont constituées de vingt mille (20.000) actions chacune.
(vi) Cent vingt mille (120.000) actions de commanditaires de catégorie privilégiée F, divisées en douze (12) classes
numérotées F1 à F12, de dix mille (10.000) actions chacune, ci-après dénommées ensemble les "Actions Privilégiées F".
(i) à (ii) étant collectivement désignées les "Actions Ordinaires"; et
(iii) à (vi) étant collectivement désignées les "Actions Privilégiées".
Les Actions Ordinaires A et les Actions Privilégiées doivent être détenues par les actionnaires-commanditaires et l'Ac-
tion Ordinaire B doit être détenue par l'actionnaire commandité en représentation de son engagement indéfini dans la
Société.
Art. 9.2.2.
9.2.2 Actions Privilégiées E
9.2.2.1 Chaque Classe d'Actions E pourra donner droit à un dividende préférentiel global (le "Dividende E Global
Variable Préférentiel") pouvant aller, dans les conditions des §
9.2.2.2 et 9.2.2.3, jusqu'à un montant maximum égal à 30% (le "Pourcentage E") de l'accroissement de valeur (l'"Ac-
croissement de Valeur E") durant une période donnée (la "Période de Référence E") sur le portefeuille de titres et les
liquidités nettes en gestion du portefeuille européen (le "Portefeuille") d’Invus Public Equities LP (Bermuda), un "limited
partnership" de droit des Bermudes, ayant son siège social sis Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11 ("IPE"),
sous réserve de l'application du mécanisme de netting décrit au paragraphe 9.2.2.4.
9.2.2.2 La Période de Référence E de chacune des Classes E est fixée initialement à 36 mois. La Période de Référence
E de la Classe E1 (La "Période de Référence E1") débute le 1
er
janvier 2010. La Période de Référence de la Classe E2 (La
"Période de Référence E2") débutera le lendemain du terme de la Période de Référence E1, et ainsi de suite pour les Périodes
de Référence E3 à E10 (relatives respectivement aux Actions Privilégiées des Classes E3 à E10).
Le Gérant aura, à tout moment avant le terme de la Période de Référence E concernée, la faculté de raccourcir la Période
de Référence E en cours, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 12 mois.
Toute décision du Gérant relative à la fixation de la Période de Référence E sera consignée par écrit et notifiée par le
Gérant aux actionnaires concernés.
9.2.2.3 Dans les 2 mois à dater du terme d'une Période de Référence E donnée:
a. Le Gérant déterminera le Pourcentage E (en tenant compte de la limite supérieure de 30 % résultant du §9.2.2.1 et
sans limitation à la baisse) à appliquer à l'Accroissement de Valeur E, sous réserve de l'application du mécanisme de netting
décrit au § 9.2.2.4.;
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b. Le Gérant sera en charge de déterminer la répartition du Dividende E Global Préférentiel entre les actionnaires de la
Classe E concernée (la "Répartition E") indépendamment du nombre d'Actions Privilégiées E détenues.
c. Le Gérant aura par la suite à tout moment la faculté de déterminer un Pourcentage E complémentaire (Le «Pourcentage
E Complémentaire») à appliquer à l’Accroissement de Valeur E d’une Classe E donnée si le Pourcentage E déterminé
précédemment pour cette Classe E était inférieur à la limite supérieure résultant du §9.2.2.1, et ce en tenant compte de la
limite supérieure résultant du §9.2.2.1. Le Pourcentage E Complémentaire cumulé au Pourcentage E ne pourra pas être
supérieur à la limite définie à l’article 9.2.2.1.
9.2.2.4 Dans l'hypothèse d'une baisse de valeur du Portefeuille (la "Baisse de Valeur E" sur une Période de Référence
donnée:
a. La Classe d'Actions E concernée n'aura droit à aucun Dividende E Global Variable Préférentiel.
b. Le Dividende E Global Variable Préférentiel relatif à la Période de Référence E suivante sera fixé conformément au
§ 9.2.2.3, mais l'Accroissement de Valeur E sera préalablement réduit à concurrence de ladite Baisse de Valeur E.
c. Si au terme du point b. ci-dessus, un solde de ladite Baisse de Valeur E devait subsister, le/les Dividende(s) E Global
Préférentiel(s) suivant(s) seront réduits selon le même mécanisme, jusqu'à apurement total de ladite Baisse de Valeur E.
9.2.2.5 Les valorisations du Portefeuille à prendre en considération en vue de la détermination de l'Accroissement de
Valeur E ou de la Baisse de Valeur E sont celles au premier et dernier jour de la Période de Référence E concernée telles
qu'entérinées par l'"advisory committee" d'IPE.
L'Accroissement (ou la Baisse) de Valeur E sera déterminée hors impact, le cas échéant, des entrées et sorties de fonds
du Portefeuille survenues au cours de la Période de Référence E concernée.
9.2.2.6 Le Dividende E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7/E8/E9/E10 Global Variable Préférentiel sera respectivement déclaré à
l'occasion de la première distribution de dividendes intervenant après la fin de la Période de Référence E dans les conditions
de l'article 9.2.2.3, et ce dans la limite du Montant Distribuable (tel que défini à l'article 33 ci-dessous), étant entendu que
le solde éventuel sera déclaré à l'occasion de la distribution de dividende suivante (le "Dividende E Variable Préférentiel
Résiduel").
Les Dividende E1 Variable Préférentiel Résiduel, Dividende E2 Variable Préférentiel Résiduel, Dividende E3 Variable
Préférentiel Résiduel, Dividende E4 Variable Préférentiel Résiduel, Dividende E5 Variable Préférentiel Résiduel, Divi-
dende E6 Variable Préférentiel Résiduel, Dividende E7 Variable Préférentiel Résiduel, Dividende E8 Variable Préférentiel
Résiduel, Dividende E9 Variable Préférentiel Résiduel et Dividende E10 Variable Préférentiel Résiduel étant ensemble ci-
après désignés "Dividendes E Variable Préférentiels Résiduels".
Une fois le Dividende E Global Variable Préférentiel déclaré conformément au §9.2.2.6, le Gérant procédera à la Ré-
partition.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la
Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 3.500.-.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec nous, notaire instrumentant, l'original du présent acte.
Signé: A. GOFFARD, A. LE PIT, S. FRANCOTTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14077. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016108566/194.
(160081299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
ARGO CAPITAL PARTNERS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 205.736.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendsechzehn, am einundzwanzigsten März,
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Sind erschienen:
1. Herr Joerg Kollmeier, geboren am 12. Februar 1967 in Bünde (Deutschland), wohnhaft in Chalchrain 12, CH-6315
Oberägeri, Schweiz;
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und
2. Herr Harald Müller, geboren am 8. Dezember 1956 in Schwinge J/Fredenbeck (Deutschland), wohnhaft in Ul. Wi-
lenska 42, PL-80-215 Gdansk, Polen;
Beide hier vertreten durch Bastian Bubel, geb. am 19. Februar 1982, mit Geschäftsanschrift in Westhafenplatz 1, 60323
Frankfurt am Main, aufgrund einer privatschriftlichen, am 15. März 2016 erteilten Vollmacht.
Die vorbezeichneten Vollmachten, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“
errichtet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr eingetragen zu werden.
Die erschienenen Parteien, vertreten wie vorstehend erklärt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die nachfolgende
Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die hiermit errichtet wird, zu beur-
kunden:
Kapitel 1. Form, Name, Gesellschaftssitz, Gesellschaftszwecke, Dauer
Art. 1. Form, Gesellschaftsname. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (société à responsabilité
limitée) unter dem Namen "ARGO CAPITAL PARTNERS" (nachfolgende die "Gesellschaft") errichtet, die den für eine
solche Gesellschaftsform geltenden Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in seiner geänderten Form (nachfolgend das "Gesetz") sowie dieser Satzung (nachfolgend die "Satzung")
unterliegt.
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg Stadt errichtet. Der Geschäftsführer oder, falls
die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Sitz der Gesellschaft an eine andere
Adresse innerhalb der Stadt Luxemburg zu verlegen.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit der für eine
Satzungsänderung erforderlichen Mehrheit an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Sollte aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen eine Situation eintreten oder für unmittelbar
bevorstehend erachtet werden, die den üblichen Geschäftsgang der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, kann der
Sitz der Gesellschaft solange vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich die Situation normalisiert hat; solche
vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die ungeachtet
einer vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die vorübergehende
Verlegung des Sitzes ins Ausland wird vom Geschäftsführer, oder, falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, vom
Verwaltungsrat getroffen.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen in jedweder Form
an bestehenden oder zu gründenden in- und ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen.
Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Tätigkeiten im In- oder Ausland ausüben:
- den Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen durch Geldeinlage, Übertragung von Vermö-
gensgegenständen, Verschmelzung oder auf jede andere zulässige Art und Weise;
- die Gründung von Gesellschaften oder Unternehmen;
- die Kreditaufnahme jeglicher Art unter allen rechtlich zulässigen Bedingungen, und insbesondere die Ausgabe von
Schuldtiteln jeglicher Art;
- den Abschluss oder die Beteiligung an Finanzierungen oder die Einräumung von Sicherheiten für eigene Zwecke oder
zugunsten von Gesellschaften oder Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen hält oder
die Teil der Unternehmensgruppe der Gesellschaft sind;
- die Kreditgewährung in jedweder Form an Gesellschaften oder Unternehmen, an denen sie eine direkte oder indirekte
Beteiligung hält oder die Teil der Unternehmensgruppe der Gesellschaft sind;
- technische, rechtliche, buchhalterische, finanzielle, kommerzielle und administrative oder geschäftsführungsbezogene
Unterstützungsleistungen für Rechnung der Gesellschaften oder Unternehmen, in denen sie direkt oder indirekt Beteili-
gungen hält, die Teil der Unternehmensgruppe der Gesellschaft sind oder für Rechnung Dritter.
Allgemeiner kann die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks alle rechtlich zulässigen kommerziellen oder
finanziellen Transaktionen durchführen, einschließlich aller auf Immobilien oder bewegliches Vermögen bezogenen
Transaktionen.
Die Gesellschaft tätigt keine Transaktionen, die dazu führen, dass ihre Tätigkeit als im Bereich des Finanzsektors re-
gulierte Tätigkeit angesehen wird
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Kapitel II. - Stammkapital, Geschäftsanteile
Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital wird auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt und
besteht aus zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00).
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Zusätzlich zum Stammkapital kann ein Premium-Konto eingerichtet werden, auf welches jede hinsichtlich eines Ge-
sellschaftsanteils zusätzlich zu seinem Wert geleistete Zahlung übertragen wird. Der auf dem Premium-Konto befindliche
Betrag kann verwendet werden zur Zahlung von Gesellschaftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern
zurückkauft, zur Verrechnung gegen realisierte Nettoverluste, zur Zahlung von Ausschüttungen an die Gesellschafter in
Dividendenform oder zur Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage.
Art. 6. Änderungen des Stammkapitals. Das Stammkapital kann jederzeit durch Entscheidung des Alleingesellschafters
(falls es nur einen Gesellschafter gibt) oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung in der für Satzungsän-
derungen vorgeschriebenen Art und Weise erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 7. Rechte der Gesellschafter auf Ausschüttungen. Jeder Geschäftsanteil gewährt seinen Inhaber im Verhältnis des
Geschäftsanteils zur Anzahl aller ausgegebenen Geschäftsanteile, Beteiligung am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Geschäftsanteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft un-
teilbar, so dass pro Geschäftsanteil nur ein Eigentümer zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine Person als ihren Vertreter
gegenüber der Gesellschaft bevollmächtigen.
Art. 9. Übertragung von Geschäftsanteilen. Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens dieses Allein-
gesellschafters gehaltenen Geschäftsanteile frei übertragbar.
Existieren mehrere Gesellschafter, sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft nur unter Gesellschaftern frei übertragbar.
An Nichtgesellschafter können sie unter Lebenden nur übertragen werden, wenn die anderen Gesellschafter einer solche
Übertragung mit einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals im Rahmen einer Gesellschafterver-
sammlung zustimmen.
Im Todesfall können die Geschäftsanteile eines verstorbenen Gesellschafters nur mit der in einer Gesellschafterver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals erteilten Zustimmung auf einen neuen
Gesellschafter übertragen werden. Ein solcher Gesellschafterbeschluss ist nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile
auf Eltern, Abkömmlinge oder den überlebenden Ehepartner übertragen werden.
Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, nachdem sie der
Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs (code civil) angezeigt wurde oder ihre Zustimmung erhalten hat.
Art. 10. Rückerwerb von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist im Rahmen der Regelungen des Gesetzes befugt, eigene
Geschäftsanteile zurück zu erwerben
Art. 11. Ermächtigung zur Ausgabe von Eigenkapitalgenussrechten. Die Geschäftsführer werden ermächtigt mit Zus-
timmung der Gesellschafterversammlung ein oder mehrmals Eigenkapitalgenussrechte bis zu einer Höhe von nominal EUR
1.000.000,00 im Nennwert von je EUR 1.000,00 pro Stück mit oder ohne Aufgeld auszugeben. Die Eigenkapitalgenuss-
rechte können gleiche oder verschiedene Rechte gewähren. Der Beschluss über die Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung bedarf einer Mehrheit von 3/4 des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen gilt Art 6 entsprechend. Hat die Gesellschaft
nur einen Gesellschafter so tritt der Alleingesellschafter an die Stelle der Gesellschafterversammlung.
Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 12. Geschäftsführung. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens einem Geschäftsführer geführt. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden die Geschäftsführer einen Verwaltungsrat, der zwingend in zwei Kategorien von
Geschäftsführern, bezeichnet als "Geschäftsführer der Kategorie A" und "Geschäftsführer der Kategorie B", aufgeteilt ist.
Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein. Wenn nur ein Geschäftsführer bestellt wurde, hat
dieser eine Geschäftsführer sämtliche Befugnisse des Verwaltungsrats.
Bei mehreren Geschäftsführern wird jeder Geschäftsführer entweder als Geschäftsführer der Kategorie A oder als Ge-
schäftsführer der Kategorie B bestellt und bezeichnet. Ihre Vergütung wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung
mit einfacherer Mehrheit der abgegebenen Stimmen oder (gegebenenfalls) durch den Alleingesellschafter festgesetzt. Die
Vergütung der Geschäftsführer kann durch Beschluss mit den gleichen Mehrheitsvoraussetzungen abgeändert werden.
Die Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) der Alleingesellschafter kann den/die Geschäftsführer jederzeit
und mit sofortiger Wirkung abberufen und ersetzen.
Werden mehrere Geschäftsführer bestellet, treffen sie ihre Entscheidungen im Rahmen von Verwaltungsratssitzungen.
Der Verwaltungsrat wählt aus der Mitte seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, der im Falle von Stimmengleichheit bei
seiner Wahl kein Stimmrecht hat. Der Vorsitzende leitet alle Sitzungen des Verwaltungsrats. In Abwesenheit des Vorsi-
tzenden hat ein anwesender und zu diesem Zwecke von den anderen anwesenden Geschäftsführern mit einfacher Mehrheit
der anwesenden Geschäftsführer bestimmter Geschäftsführer den Vorsitz. Der Verwaltungsrat kann einen Schriftführer,
der kein Geschäftsführer sein muss, für die Anfertigung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen oder andere vom
Verwaltungsrat näher bezeichnete Aufgaben ernennen.
Der Verwaltungsrat trifft sich auf Einladung eines Geschäftsführers am in der Einladung angegebenen Ort.
Einladungen zu Verwaltungsratssitzungen sind den Geschäftsführern mindestens drei (3) Tage vor der Sitzung zu über-
mitteln, es sei denn, es besteht ein Notfall oder besondere Dringlichkeit, welche im Sitzungsprotokoll festzustellen sind.
Jede Einladung gibt Datum, Uhrzeit und Ort sowie den Gegenstand der Sitzung an.
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Einladungen können durch jeden Geschäftsführer mündlich, schriftlich, per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes
andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen.
Vor einer Einladung kann durch Zustimmung aller Geschäftsführer in schriftlicher Form oder per Fax, Email, Telex
oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel abgesehen werden.
Die Sitzung kann ohne vorherige Einladung abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten
sind.
Eine separate Einladung ist nicht erforderlich für Sitzungen, deren Datum, Uhrzeit und Ort in einem vorherigen vom
Verwaltungsrat gefassten Beschluss bestimmt wurden.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei Verwaltungsratssitzungen von einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen,
wenn er diesen schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email, Telex oder ein anderes angemessenes Kommunikationsmittel
bevollmächtigt hat.
Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.
Die Geschäftsführer können an Verwaltungsratssitzungen per Telefon, Videokonferenz oder durch ein anderes ange-
messenes Kommunikationsmittel, das es allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, sich zur gleichen Zeit zu
hören, teilnehmen. Eine Verwaltungsratssitzung, die über solche Kommunikationsmittel abgehalten wurde, gilt als in Lu-
xemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist nur beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten
ist, darunter mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B.
Die Teilnahme an Sitzungen über eines der vorgenannten Kommunikationsmittel steht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung gleich.
Stimmabgaben können auch per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel
erfolgen, vorausgesetzt, dass im letzten Fall die Stimmabgabe schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email oder Telex
bestätigt wird.
Entscheidungen des Verwaltungsrats werden mit einer Mehrheit der an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen
Geschäftsführer getroffen, vorausgesetzt dass mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der
Kategorie B den Beschlüssen zugestimmt haben.
Die Beratungen des Verwaltungsrats werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder von einem
Geschäftsführer der Kategorie A gemeinsam mit einem Geschäftsführer der Kategorie B unterzeichnet wird. Jede Abschrift
oder Auszug des Protokoll ist vom Vorsitzenden oder von einem Geschäftsführer der Kategorie A gemeinsam mit einem
Geschäftsführer der Kategorie B zu unterzeichnen.
Schriftliche Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zugestimmt haben und die diesen unterzeichnet sind, stehen auf
einer Verwaltungsratssitzung gefassten Beschlüssen gleich.
In diesen Fällen, können schriftliche Beschlüsse entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren Dokumenten
gleichen Inhalts dokumentiert werden.
Schriftliche Beschlüsse können durch normale Post, Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessenen
Telekommunikationsmittel übermittelt werden.
Art. 13. Befugnisse der Geschäftsführer. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung
der Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) dem Alleingesellschafter vorbehalten sind, stehen dem Verwal-
tungsrat oder (gegebenenfalls) dem Einzelgeschäftsführer zu.
Gegenüber Dritten hat der Einzelgeschäftsführer oder bei mehreren Geschäftsführern der Verwaltungsrat die Befugnis,
in jeglicher Hinsicht im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen auszuführen und zu genehmigen, die mit
dem Zweck der Gesellschaft in Einklang stehen, vorausgesetzt, dass die Vorschriften dieser Satzung eingehalten werden.
Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift ihres Einzelgeschäftsführers
und, wenn es mehr als einen Geschäftsführer gibt, durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers der
Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.
Art. 15. Unterbevollmächtigung und Stellvertretung eines Geschäftsführers. Der Verwaltungsrat oder (gegebenenfalls)
der Einzelgeschäftsführer können einzelfallbezogen für bestimmte, eingegrenzte Angelegenheiten Untervollmachten an
einen oder mehrere Stellvertreter erteilen, die keine Gesellschafter oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen.
Der Verwaltungsrat oder (gegebenenfalls) der Einzelgeschäftsführer wird die Befugnisse, Pflichten und (gegebenen-
falls) Vergütung seiner Stellvertreter, die Dauer der Stellvertretung sowie ihre anderen relevanten Voraussetzungen
festlegen.
Art. 16. Vergütung der Geschäftsführer. Die Vergütung von Geschäftsführern, die zu einem späteren Zeitpunkt zusätz-
lich zu oder als Ersatz für die Gründungsgeschäftsführer bestellt werden, wird durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung oder (gegebenenfalls) den Alleingesellschafter festgesetzt.
Art. 17. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verp-
flichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt dass solche Verbindlichkeiten in
Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.
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Kapitel IV. Gesellschafterversammlungen
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlungen. Der Alleingesellschafter verfügt über alle Befugnisse, die der
Gesellschafterversammlung zustehen.
Falls es mehrere Gesellschafter gibt, kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile, die er
hält, an Gemeinschaftsentscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über der Anzahl seiner Geschäftsanteile
entsprechende Stimmrechte.
Ein Gesellschafter kann eine anderen Person, die kein Gesellschafter sein muss, bevollmächtigen ihn bei Gesellschaf-
terversammlungen zu vertreten, vorausgesetzt, dass die Vollmacht schriftlich erteilt wird, wobei sie per Fax, Email,
Telegramm, Telex oder jedem anderen angemessenen schriftlichen Kommunikationsmittel übermittelt werden kann.
Gesellschafterbeschlüsse sind wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die zusammen mehr als die Hälfte des
Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur Auflösung und Liqui-
dation der Gesellschaft bedürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes, einer Mehrheit der Gesellschafter, die
gemeinsam mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten.
Gesellschafterbeschlüsse können unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fün-
fundzwanzig (25) nicht übersteigt, anstatt auf einer Gesellschafterversammlung, schriftlich durch alle Gesellschafter gefasst
werden. In einem solchen Fall wird jedem Gesellschafter ein schriftlicher Entwurf der Beschlüsse übersandt, die dieser
dann unterzeichnet. In dieser Form gefasste schriftliche Beschlüsse in einem oder mehreren Dokumenten haben dieselbe
Wirksamkeit wie auf einer Gesellschafterversammlung gefasste Beschlüsse.
Jede Bezugnahme in dieser Satzung auf Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beinhaltet die Möglichkeit der
schriftlichen Beschlussfassung, sofern die Gesamtzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht
übersteigt.
Kapital V. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
Nach dem Ende eines jeden Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft vorbereitet und der Geschäfts-
führer oder bei mehreren Geschäftsführern der Verwaltungsrat nimmt eine Inventarisierung vor, welche die Angabe der
Werte des Vermögens und der Höhe der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die Bilanzerstellung und die Erstellung der
Gewinn- und Verlustrechnung umfasst.
Jeder Gesellschafter kann die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft, die vorgenannte Inventarisierung, insbe-
sondere die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 20. Gewinnverwendung und -Verteilung. Der Nettogewinn der Gesellschaft ergibt sich aus dem im Jahresabschluss
festgestellte Bruttogewinn abzüglich der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Aufwendungen. Fünf Prozent (5%) des
jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt, bis die Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Restbetrag des Nettogewinns kann frei an die Gesellschafter im
Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschüttet verteilt werden.
Ungeachtet der vorstehenden Regelung kann der Einzelgeschäftsführer oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat auf der
Basis einer vom Verwaltungsrat oder gegebenenfalls dem Einzelgeschäftsführer vorbereiteten Rechnungslegung, aus der
hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, entscheiden, vor Ende des laufenden Ge-
schäftsjahrs Zwischendividenden zu zahlen, wobei Voraussetzung ist, dass der zu verteilende Betrag die seit dem Ende des
letzten Geschäftsjahrs erzielten Gewinne, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Reserven, und ver-
ringert um die vorgetragenen Verluste und Beträge, die der Rücklage im Einklang mit dem Gesetz oder der Satzung
zuzuführen sind, nicht übersteigen darf.
Kapitel VI. Auflösung - Liquidation
Art. 21. Auflösungsgründe. Die Gesellschaft wird bei Tod, Geschäftsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters
oder einem vergleichbaren Ereignis nicht aufgelöst. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung mit der für Satzungsänderungen erforderlichen Mehrheit aufgelöst werden.
Falls die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann der Alleingesellschafter entscheiden, die Gesellschaft aufzu-
lösen und zu liquidieren, wenn alle Vermögenswerte der Gesellschaft, bekannt oder unbekannt, auf diesen Alleingesell-
schafter übertragen werden.
Art. 22. Liquidation. Nach Auflösung der Gesellschaft, wird ihre Liquidation durch einen oder mehrere von den Ge-
sellschaftern bestellte Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; ihre Befugnisse und Vergütung
werden durch die Gesellschafter festgelegt.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
Art. 23. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entspre-
chenden Regelungen des Gesetzes.
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<i>Übergangsregelungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Errichtung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital ausmachen wurden von
Joerg Kollmeier und Harald Müller zu je 50% (jeweils 6.250 Geschäftsanteile) vollständig gezeichnet und in bar eingezahlt.
Der Betrag von zwölftausendfünfhundert EUR (EUR 12.500,00) steht der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt frei zur
Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Beschluss der Gesellschafteri>
Unmittelbar nach der Errichtung der Gesellschaft, haben die Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital jeweils zur Hälfte halten und die an die Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse ausüben, folgende
Beschlüsse gefasst:
(1) Die nachfolgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie A bestellt:
- Herr Joerg Kollmeier, wohnhaft in Chalchrain 12, CH-6315 Oberägeri, Schweiz
- Herr Harald Müller, wohnhaft in Ul. Wilenska 42, PL-80-215 Gdansk, Polen
(2) Die nachfolgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie B bestellt:
- Herr Barry Black, wohnhaft in 19, Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg,, Großherzogtum Luxemburg
- Herr Nicolas Schreurs, wohnhaft in 19, Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
(3) Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 19 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Lu-
xemburg.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung getragen oder in Rechnung gestellt werden, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR
1.400.-).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben erschienenen
Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst worden ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf Wunsch
derselben erschienenen Parteien soll, im Falle eines Abweichens des englischen und deutschen Textes, die deutsche Version
maßgebend sein.
WORÜBER Urkunde aufgenommen am zu Beginn der Urkunde genannten Tag Nach Vorlesung der vorliegenden
Urkunde gegenüber der der erschienenen Person, wie vorerwähnt handelnd, dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand
und Wohnort bekannt, hat die Bevollmächtigte die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
The English translation of the previous text follows.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of March,
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1. Mr Joerg Kollmeier, born on 2 February 1967 in Bünde (Germany), residing at Chalchrain 12, CH-6315 Oberägeri,
Schweiz
and
2. Mr Harald Müller, born on 8 December 1956 in Schwinge J/Fredenbeck (Germany), residing at Ul. Wilenska 42,
PL-80-215 Gdansk, Polen
Both hereby represented by Bastian Bubel, born on 19 February 1982, having his professional address at Westhafenplatz
1, 60323 Frankfurt am Main, by virtue of a power of attorney given under private seal on 15 March 2016.
The said power of attorneys, initialed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the following
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is hereby incorporated:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Objects, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) under the name of "ARGO CAPITAL PARTNERS" (hereinafter the "Company"), which shall be governed by the
laws pertaining to such an entity and in particular by the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(hereinafter the "Act"), as well as by these Articles of Association (hereinafter the "Articles").
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Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg city.
The manager or, where there should be two or more managers, the board of managers is authorized to transfer the registered
office of the Company to another address within the municipality of Luxembourg city.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to
the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether for military, political, economic or social reasons, that might
prevent normal performance of the activities of the Company at its registered office, the registered office of the Company
may be temporarily transferred abroad until such time as the situation is normalised; such temporary measures will not
have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of registered office, will
remain a Luxembourg company. Any such decision to temporarily transfer the registered office abroad will be made by
the sole manager or, should there be two or more managers, by the board of managers.
The Company may establish offices and branches both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Objects. The objects of the Company are to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other companies
or undertakings, present or future, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
The Company may especially, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, enter into the following transactions:
- to acquire holdings in companies or undertakings by money contribution, property transfer, merger or in any other
admitted form whatsoever;
- to establish companies or undertakings;
- to borrow under any forms and legally admitted terms and conditions, and, in particular, to issue bonds of any kinds;
- to engage in or participate in any financing and loan or security granting for itself or for companies or undertakings in
which it holds a direct or indirect participation or for companies of the group to which it belongs;
- to grant credit facilities in any form whatsoever to companies or undertakings in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company;
- to provide technical, legal, accounting, financial, commercial and administrative or directorial assistance services, for
the account of the companies or undertakings in which it directly or indirectly has a holding, which form part of the same
group of companies as the Company, or for the account of third parties.
More generally, within the limits of its objects, the Company may perform all legally permitted commercial or financial
transactions, including all transactions relating to real estate or moveable property,
The Company will not enter into any transaction that might cause that its activity might be considered as a regulated
activity in the financial sector.
Art. 4. Term. The Company is incorporated for an unlimited term.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.
In addition to the issued share capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share in
addition to its value is transferred. The amount in the premium account may be used to provide for the payment of any
shares that the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realized net losses, to make distributions
to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by decision of the single
shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.
Art. 7. Shareholders' rights to distributions. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the assets and profits
of the Company in direct proportion of is participation to the number of shares issued.
Art. 8. Indivisibility of shares. Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and therefore only one
owner is allowed per share. Joint owners must appoint a single person as their representative vis-à-vis the Company.
Art. 9. Transfers of Shares. If the Company only has one single shareholder, the shares of the single shareholder are
freely transferable.
If the Company has two or more shareholders, its shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they
may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a
general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
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Share transfers are only valid vis-à-vis the Company or third parties after having been notified to the Company or
accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code (code civil).
Art. 10. Redemption of Shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Act,
to acquire shares in its own capital.
Art. 11. Authorization to issue equity participation rights. The managers will be authorised with the approval of the
general meeting of shareholders to issues one or several times equity participation rights with a nominal value of EUR
1,000.00 per participation right up to a nominal amount of EUR 1,000,000.00 with or without premium. The equity par-
ticipation rights may grant the same or different rights. The decision on the approval by the general meeting requires a
majority of 3/4 of the share capital. Moreover, Article 6 shall apply accordingly. If the company has only one shareholder
the sole shareholder replaces the general meeting.
Chapter III. - Management
Art. 12. Management. The Company will be managed by at least one manager. If more than one manager is to be
appointed, the managers will form a board of managers which is on an mandatory basis divided into two categories of
managers, referred to as "Category A Manager" and "Category B Manager".
Managers do not need to be shareholders of the Company. In the case where there is only one manager, this sole manager
has all the powers of the board of managers.
In the case where there are more than one manager, each manager shall be appointed and designated as either a Category
A Manager or Category B Manager. His/her remuneration shall be determined, by resolution of the general meeting of
shareholders passed on a simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the managers can be modified by resolution passed on the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove
and replace any manager.
Where there are two or more managers, their decisions are taken during board meetings.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which shall not have a casting vote for his/
her appointment in case of tie vote. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In case of
absence of the chairman, the other managers shall determine with the simple majority of the managers being present or
represented at the meeting a pro tempore chairman who presides the meeting. The board of managers may appoint a
secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by a managers at the place indicated in the meeting invitation.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least three (3) days in advance of such
meeting except in the event of emergency or special urgency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.
Any convening notice shall specify the date, time and place of the meeting and the nature of the issue to be discussed.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, e-mail, telex
or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by facsimile, telegram, e-mail, telex or by any other suitable
communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at dates, times and places specified in a resolution previously adopted
by the board of managers.
Any manager may be represented at any meeting of managers by another manager by appointing in writing or by
facsimile, telegram, e-mail, telex or any other suitable communication means, the other manager as his/her proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers' meeting by telephone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. A board
meeting which has been held via such communication means shall be deemed as having taken place in Luxembourg.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, among
them at least one Category A Manager and one Category B Manager.
Participation in a meeting by the aforementioned means is deemed equivalent to participation in person at such meeting.
Votes may also be cast by facsimile, telegram, e-mail, telex or by any other suitable communication means, provided
that, in the last case, the vote is confirmed in writing or by facsimile, telegram, e-mail, telex.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating in the meeting or being duly
represented, provided that at least one Category A Manager and one Category B Manager approved the resolutions.
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The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which shall be signed by the chairman or
one Category A Manager and one Category B Manger. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by
the chairman or one Category A Manager jointly with one Category B Manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers'
meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having
the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, e-mail, telex or any other suitable tele-
communication means.
Art. 13. Powers of the Managers. All powers not expressly reserved by the Act or these Articles to the general meeting
of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of
the sole manager (as the case may be).
In dealing with third parties, the sole manager, or, where there are two or more managers, the board of managers, will
have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts consistent
with the Company's objects, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
Art. 14. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and,
where there are two or more managers, by the joint signature of a Category A Manager and a Category B Manager.
Art. 15. Sub-Delegation and Agent of a Manager. The board of managers or the sole manager (as the case may be), may
on a case by case basis sub-delegate its/his/her powers for specific and limited tasks to one or several ad hoc agents who
do not need to be shareholders or managers of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be), will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of any agent, the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.
Art. 16. Remuneration of Managers. The remuneration of any manager that may be appointed at a later date in addition
to or in the place of any of the first managers will be fixed in a resolution adopted by the general meeting of shareholders
or by the sole shareholder (as the case may be).
Art. 17. Liabilities of the Manager. The managers do not by reason of their position assume any personal liability in
relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided that such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable legal provisions.
Chapter IV. - General meetings of shareholders
Art. 18. Powers of General Meetings of Shareholders. The single shareholder assumes all the powers conferred to the
general shareholder's meeting.
Should there be two or more shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he or she or it owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.
A shareholder may procure his/her/its representation at any general meeting of shareholders by a proxy given to a proxy
holder, who does not need to be a shareholder, provided that the proxy is given in writing, which may be transmitted by
facsimile, e-mail, telegram, telex or any other means of written communication.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of
the issued share capital. Resolutions to alter the Articles or to wind up and liquidate the Company may only be adopted by
the majority in number of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's issued share capital,
subject to the provisions of the Act.
Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-
five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this
case, each shareholder shall be served with a written draft of the resolutions to be passed, and shall sign the resolutions.
Such resolutions passed in writing on one or several counterparts instead of a general meeting shall have the force of
resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Any reference in these Articles to resolutions of the general meeting of shareholders shall be construed as including the
possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company does
not exceed twenty-five (25).
Chapter V. Business year - Balance sheet
Art. 19. Business Year. The Company's financial year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of
each year.
Following the end of each financial year, the Company's financial statements shall be prepared and the manager or,
where there are two or more managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account.
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Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the aforementioned inventory,
especially the balance sheet and the profit and loss account, at the Company's registered office.
Art. 20. Allocation and Distribution of the Profits. The net profits of the Company are represented by its gross profits
stated in the annual accounts, after deduction of general costs, depreciation and expenses. Five per cent (5%) of the annual
net profits of the Company are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital. The balance of the net profits may be freely distributed to the shareholder(s) in proportion
to his/her/their shareholding in the Company.
Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay
interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board
of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve established in accordance with the Act or the Articles.
Chapter VI. Winding-up - Liquidation
Art. 21. Causes for winding-up. The Company shall not be wound up by reason of the death, legal incapacity, insolvency
or any comparable incidence of the single shareholder or of any one of the shareholders. The Company may be wound up
at any time by resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to
the Articles.
If the Company has only one shareholder, this single shareholder may decide to wind the Company up and to liquidate
it, provided that all assets and liabilities of the Company, known or unknown, are transferred to said sole shareholder.
Art. 22. Liquidation. Upon the winding-up of the Company, its liquidation will be carried out by one or more liquidators,
who need not be shareholders, appointed by the shareholders, who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 22. Reference is made to the provisions of the Act for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Interim provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely
subscribed and fully paid up in cash by Joerg Kollmeier and Harald Müller, each 50% (each 6.250 shares)
The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) is as now at the disposal of the Company, proof
of which has been duly given to the signing notary.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately following incorporation of the Company, the shareholder, representing the entire subscribed share capital
and exercising the powers devolved upon the meeting, passed the following resolutions:
(1) The following persons are is appointed as Category A Manager for an undetermined period:
- Mr Joerg Kollmeier, residing at Chalchrain 12, CH-6315 Oberägeri, Switzerland
- Mr Harald Müller, residing at Ul. Wilenska 42, PL-80-215 Gdansk, Poland
(2) The following persons are is appointed as Category B Manager for an undetermined period:
- Mr Barry Black, residing at 19, Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr Nicolas Schreurs, residing at 19, Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
(3) The Company shall have its registered office at 19, Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever that shall be borne by the Company or shall be charged
to it in connection with its incorporation have been estimated at approximately one thousand four hundred euros (EUR
1,400,-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks Germany and English, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in German followed by an English version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
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After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with us, the notary, the present deed.
Signé: B. Bubel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/6715. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 28 avril 2016.
Référence de publication: 2016100825/512.
(160072337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Beckman Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 94.571.993,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.518.
EXTRAIT
II ressort d'un acte notarié d'apport en nature exécuté en date du 27 novembre 2015 entre:
- KMB S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège
social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 181969,
Et,
- X-Rite Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et existante selon les lois luxembourgeoises, ayant
son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 152208,
que les 94.571.993 parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune, représentant 100% du capital
social de la Société, ont été transférées par KMB S.à r.l., susnommé, à X-Rite Holdings S.à r.l., susnommé.
Depuis lors, les parts sociales de la Société sont détenues par X-Rite Holdings S.à r.l., seul et unique associé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016108417/28.
(160081385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
100128
ARGO CAPITAL PARTNERS
Beckman Luxembourg S.à r.l.
Bock Capital EU Luxembourg WAG S.à r.l.
Bonnefoux Consulting Services S.à r.l.
Brendale S.à r.l.
DxO S.A.
Finvus S.C.A.
H3I
HLF (Luxembourg) Financial
HOCHTIEF Offshore Development Solutions S.à r.l.
HOUSE OF YOGA S.à r.l.
Immovest Lux I S.à r.l.
Kafe Yakuti Trading Holding S.à r.l.
Kaltchuga Opportunities SICAV-FIS
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l.
KEV Germany Industrieweg S.à r.l.
Logwin AG
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Louise Freight S.A.
Louise Freight S.A.
Louise Rail S.A.
Louise Rail S.A.
LSF 17 S.à r.l.
LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.
Lucimo
Lumesse Holdings S.à r.l.
Lunova S.A.
Lupercale S.A., SICAR
Lux-Automotive S.à r.l.
Luxe Diffusion s.àr.l.
Luxembourg Caribe Tours S.à r.l.
Luxorinvest S.A.
Luxorinvest S.A.
Luxoterme
Luxoterme
Lux Wind Holdings S.à r.l.
Marlow Business Centre Holdings
MCJ S.à r.l.
MPT RHM Buchberg S.à r.l.
MPT RHM Flaschsheide S.à r.l.
Schiller & Kaufmann S.A.
Spitfire (Sapphire) GP S.à r.l.
Terra Asset Management S.A.
Thayan S.à r.l.
Tsynergie Investment LTD., S.à.r.l.
Tyria S.A.
Tyria S.A.