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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2069
14 juillet 2016
SOMMAIRE
Abelag Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
99310
Abingworth Bioventures II Sicav . . . . . . . . . . .
99310
Advent Power (Luxembourg) Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99298
A la belle viande S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99310
Axia NGNetworks Luxembourg S.A. . . . . . . .
99309
Azelis Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99309
Azimuth Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
99309
DD Finitions Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99301
Dore Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99301
Duet Mena Horizon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
99301
Dundeal Cologne Tower S.C.S. . . . . . . . . . . . .
99297
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99298
Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99302
Energy Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99302
Halian, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99299
HBC Global Properties Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99299
HBC Sally Luxembourg Holding Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99299
Laser VV Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99309
London Acquisition Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . .
99308
LSA Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99311
LUCARNA INCORPORATED S.A. . . . . . . . .
99266
Lumber Liquidators Overseas Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99308
Lux Tool International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
99308
OHA Romulus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99279
Parfume S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99312
Parfume S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99312
Paul Wurth International Site Services . . . . . .
99312
Peter Pin S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99312
Piguet International Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
99312
Rainbow Properties S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99312
RT-Log S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99311
SocialAlpha Investment Fund (SAIF) SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99298
Spirits Product International Intellectual Pro-
perty B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99298
Stadtpark 1.0 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99299
Stadtpark 1.2 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99299
Stadtpark 1.2 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99300
Stadtpark 1.4 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99311
Teamvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99300
Tele 2 Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99300
Thirteen Rose S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99301
Tishman Speyer French Venture Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99300
westPOINT LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . .
99310
Woodbridge International Holdings S.A. . . . .
99310
Yambasouleymane S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99311
99265
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LUCARNA INCORPORATED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 205.787.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on second day of March.
Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary, residing in Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of "LUCARNA INCORPORATED", a corporation existing under
the laws of the Republic of Panama, having its registered office and principal establishment at Calle 53 Este, Marbella,
Torre Swiss Bank, Segundo Piso, Panama City, Republic of Panama, registered with the Public Registry Office, Mercantile
Section under the references 328447/53630/2, incorporated on March 19, 1997 (hereafter "the Company") with a share
capital of USD 10.000,- (ten thousand dollars) represented by 100 (one hundred) shares of USD 100,- (one hundred dollars)
each.
The meeting was opened at 2.30 p.m. with Sophie BECKER, private employee, residing professionaly in Luxembourg
in the chair,
who appointed as secretary Johny SILVA FONSECA, private employee, residing professionaly in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Johny SILVA FONSECA, private employee, residing professionaly in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Confirmation and ratification of the resolution adopted by the shareholders of the Company in accordance with the
laws the Republic of Panama by resolutions of the general meeting held on December 22, 2015 regarding the transfer of
the registered office and the seat of central administration of the Company from Panama, Republic of Panama to the Grand
Duchy of Luxembourg and the consecutive adoption of the Luxembourg nationality, to be effective on the date of signature
of the present notarial deed, according to Luxembourg law and to the rules governing the status of legal personality.
2. Adoption of the form of a société anonyme governed by Luxembourg law and adoption of the Company’s name
“LUCARNA INCORPORATED S.A.”.
3. Adoption of the euro as the currency of the share capital.
4. Increase of the share capital by twenty-two thousand and fifty-six euros (EUR 22.056,-) so as to raise it from its
current amount of eight thousand nine hundred forty-four euros (EUR 8,944,-) to thirty-one thousand euros (EUR 31.000,-),
without creation of new shares, by contribution in kind, consisting in the conversion into capital of results brought forward.
5. Issuance of thirty thousand nine hundred (30.900) new ordinary shares with a par value of one euro (1,- EUR) and
reduction of the par value of the existing one hundred (100) ordinary shares to one euro (1,-EUR).
6. Acknowledgement of the valuation report issued by an independent auditor.
7. Full restatement of the articles of association of the Company in order to conform them to Luxembourg law.
8. Confirmation of the number of members of the board of directors of the Company at three (3) and appointment of
the directors of the Company.
9. Appointment of the statutory auditor of the company.
II.- That the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an
attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled
"ne varietur" by the persons appearing;
III.- That the whole share capital being represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the
shareholders declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda to prior to this meeting;
IV.- That the present meeting representing the whole share capital is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda;
V.- That the shareholders of the Company notes that it resolved by resolutions taken on December 22, 2015, in accordance
with the laws of the Republic of Panama to transfer the registered office and the central administration of the Company,
without winding up of the Company, from Panama, Republic of Panama to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg at
L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie and to delegate to Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg (RC
B145.508), the power to perform all the formalities and to effect all the registrations and publications in Panama and in
Luxembourg, for the purpose to the transfer of the registered office and seat of central administration of the Company.
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Consequently, the Company will become a Luxembourg domiciled company falling under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg;
A copy of the said resolutions of the shareholders and of the board of directors of the Company will remain attached to
the present deed to be registered therewith;
Having duly considered each item on the agenda and the above, the sole shareholder of the Company takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting resolves to confirm and to approve the above mentioned resolution taken by the shareholders in
Republic of Panama and resolves to transfer the registered office and the principal establishment of the Company, without
winding up of the Company, from the Republic of Panama to L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, Grand-Duchy of
Luxembourg and to adopt the Luxembourg nationality with effect as the present deed under legal continuity, in accordance
with the resolutions passed by the extraordinary general meeting held in Republic of Panama on December 22, 2015.
<i>Second resolution:i>
The general meeting resolves to adopt the form of a public limited company by shares (société anonyme) subject to the
laws of Luxembourg.
The registered office and the principal establishment of the Company are set at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
as from today.
<i>Third resolution:i>
The general meeting decides to change the currency of the share capital from United States Dollars (USD) to euro (EUR)
at an exchange rate on February 15
th
, 2016 of one point one thousand one hundred eighty US Dollar (USD 1.1180) for
one euro (EUR 1.-).
Thus, the current share capital of ten thousand United States Dollars (USD 10.000,-), corresponds to the amount of eight
thousand nine hundred forty-four euros (EUR 8,944,-) divided into one hundred (100) ordinary shares of eighty-nine euros
and forty-four cents (89,44 EUR).
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting decides to increase the share capital by twenty-two thousand and fifty-six euros (EUR 22.056,-)
so as to raise it from its current amount of eight thousand nine hundred forty-four euros (EUR 8,944,-) to thirty-one thousand
euros (EUR 31.000,-), so as to comply with the minimum share capital required by the laws of Luxembourg for the adopted
legal form, namely that of a public limited company by shares (société anonyme), without creation of new shares, by a
contribution in kind consisting in the conversion into capital of results brought forward, as appears in a balance sheet as at
September 30, 2015.
<i>Fifth resolution:i>
The general meeting decides to issue thirty thousand nine hundred (30.900) new ordinary shares with a par value of one
euro (1,- EUR).
The general meeting decides to reduce the par value of the existing one hundred (100) ordinary shares to one euro (1,-
EUR).
The Company’s share capital shall be from this day on represented by thirty-one thousand (31.000) ordinary shares of
a par value of one euro (1,- EUR).
<i>Sixth resolution:i>
It results from a report dated March 1
st
, 2016, established by ATWELL S.à r.l., an independent auditor in Luxembourg,
that the net value of the assets of the Company is at least equal to the share capital.
The conclusion of this report is the following:
“On the basis of the work carried by us, nothing has come to our attention that would causes us to believe that the net
asset would not be at least equal to the number and nominal value of the shares of the Company to be issued in exchange
of the contribution.”
The report will remain attached to the present deed to be registered therewith.
<i>Seventh Resolution:i>
The general meeting resolves to fully restate the Articles of Association of the Company, which shall read as follows:
“ Art. 1. Form and Name. There exists a public limited company by shares (société anonyme) under the name of
"LUCARNA INCORPORATED S.A." (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders). The Com-
pany will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole
Shareholder.
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Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the
Company (the Board) or, in the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are im-
minent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourgish incorporated company.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the
manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.
Art. 4. Corporate object. The Company’s object is the taking of participations and interests in any form, through the
purchase, exchange, development or any other manner, in other companies or enterprises, as well as the holding, mana-
gement, control and development of those participations. The Company can also transfer those participations through sale,
exchange or otherwise.
The Company can directly or indirectly carry out all transactions associated with real property and the rights connected
thereto, including, but not limited to, the acquisition, development, sale, management and/or rental of real property.
The Company can borrow in any manner, particularly, without limitation, through the issue of convertible or non-
convertible bonds or other instruments, or through bank or shareholder loans, and can grant capital, loans, advances or
guarantees to or for the benefit of other companies in which the Company may or may not hold a direct or indirect interest
and whether or not such companies belong to the same group or are connected with it in any manner.
The Company can take an interest, through purchase, exchange, development, or any other manner, in all financial
instruments, in the broadest sense of the term, particularly in shares and other securities similar to shares, shares in com-
panies and collective investment vehicles, bonds and other debt instruments, certificates of deposit, deposit bonds and
negotiable instruments, securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities through subscription,
purchase or exchange, financial futures and securities providing for cash settlement (excluding payment instruments),
including money market instruments, all other securities representing rights of ownership, claims or real property, all
instruments relating to underlying financial interests, indexes, raw materials, precious metals, commodities, metals or
merchandise, to other goods or risks, debts relating to the foregoing items, whether those financial instruments are repre-
sented by a certificate or not, are transferable in bearer or registered form, endorsable, non-endorsable, and regardless of
the law applicable to them.
The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the
foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement with any party or execute any document that
it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.
The Company may acquire through contributions, firm purchases or options, patents, service marks, trademarks licenses,
know-how and other industrial, commercial or intellectual property rights and generally hold, license the right to use it,
sublicense, sell or dispose of the same, into whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and to
subcontract the management and development of those rights, trademarks and licenses and to obtain and make any regis-
tration required in this respect.
The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks,
licenses, know-how and other industrial, commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights
against infringement by third party.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have
developed these securities and patents.
The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees,
within the limits of the Law.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand
security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.
The Company can generally undertake all industrial, commercial, financial, investment or real estate operations in the
Grand Duchy of Luxembourg and abroad which are connected directly or indirectly in whole or in part to the corporate
purpose.
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The Company can achieve its objective directly or indirectly in its own name or for the account of a third party, alone
or in association, undertaking all operations by nature in favour of the corporate purpose or the purpose of the companies
in which it holds interests.
Art. 5. Share capital. The share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by thirty-one
thousand (31.000) ordinary shares with a nominal value of one euro (1,- EUR).
Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of shares will be established by
inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by
this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp.
However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such
a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not
a member of the board of directors, must be filed in accordance with articles 9, §§ 1 and 2 of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Company.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor and
the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes
all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting
shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one
Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company (the
General Meeting) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
The general meeting of the shareholders of the Company shall appoint, suspend, and remove the director(s).
The annual General Meeting is held on the third Friday of May at 2.00 p.m. at the Company's registered office, or at
any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual General Meeting will be
held on the next following business day.
Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference, or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
Any Shareholder shall have the right to vote in person or by proxy who does not need to be a Shareholder of the Company.
Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by law
shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed
by a simple majority of those present or represented and voting.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,
by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is
affixed.
If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting provided
that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (2)
the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in the convening
notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting
bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.
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Art. 10. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined
below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one Shareholder.
For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does
not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of the
Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then existing
Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of
the Board in accordance with article 51bis of Companies Act 1915.
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may
elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the statutory auditor and held to appoint new directors.
Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose
a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Shareholders. The Chairman will
preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members
of the Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by
simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting
which shall be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature d the causes of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if
they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an
electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written notice
shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the Board.
Any director may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram,
telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director as his
or her proxy.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in
the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and
(iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting.
The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented
at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such
meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is
preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this
article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or
electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The
date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole
Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at
such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).
Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts
of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets
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of the Company in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the Companies Act
1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 14. Delegation of powers. The Board may appoint a managing director, who needs not to be a Shareholder or a
member of the Board, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily
management and affairs of the Company.
The Board may appoint a person, who needs not to be a Shareholder or a member of the Board, as permanent repre-
sentative for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will
act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member
of the Board of any such entity.
The Board is also authorised to appoint a person, who needs not to be a member of the Board, for the purposes of
performing specific functions at every level within the Company.
Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters, including its daily ma-
nagement, by (i) the sole signature of the sole director; (ii) in case of plurality of directors, by the joint signatures of any
two directors of the Company or (iii) by the sole signature of any managing director.
The signature of a single director shall, however, be sufficient to represent the Company validly in its dealings with
public authorities.
Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or entity
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or entity with which
the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other
company or entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.
In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote
upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following
annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.
For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions
entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest
of the Company.
The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions
made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 17. Statutory auditor(s). The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors.
Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and
shall terminate on the last day of December of the same year.
Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone
decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
The dividends may be paid in EURO or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.
Art. 20. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a decision of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation.
Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject
to the quorum and majority requirements referred to in the Companies act 1915.
Art. 22. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law on Companies for all matters for which no
specific provision is made in these Articles.”
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<i>Eighth resolution:i>
The general meeting accepts the resignations of Mr. Miguel SANCHIZ LOPEZ and Mr. Javier Adan Rivera FERNAN-
DEZ as directors of the Company and by special vote grants discharge to the said director for its mandate up to the date of
the seat transfer.
The general meeting further resolves to set the number of directors at three (3) and to appoint as directors:
a) Mr. Daniel GALHANO, born on July 13, 1976, in Moyeuvre-Grande (France), residing professionally at 5, rue de
Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
b) Mr. Laurent TEITGEN, born on January 5, 1979, in Thionville (France), residing professionally at 5, rue de Bonne-
voie, L-1260 Luxembourg; and
c) The public limited company «SECURED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A.», in abbreviation
«SITS S.A.», established and having its registered office in L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, registered with the
Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 149718.
In accordance with article 51bis of the modified law of August 10, 1915 on commercial companies, Mr. Laurent TEIT-
GEN, pre-named, is appointed as permanent representative of SITS S.A.
<i>Ninth resolution:i>
The general meeting decides to appoint as statutory auditor:
The public limited company “Revisora S.A.”, established and having its registered office in L-1930 Luxembourg, 60,
Avenue de la Liberté, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number
145505.
The mandate of the directors and the statutory auditor will end with the General Meeting stating on the Annual Accounts
of the year ending on the 2020.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing perons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le deux mars.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LUCARNA INCORPORATED» établie
sous les lois de la République de Panama, avec siège social et principal établissement à Calle 53 Este, Marbella, Torre
Swiss Bank, Segundo Piso, Panama, République de Panama, enregistrée au Public Registry Office, Mercantile Section,
sous la référence 328447/53630/2, constituée en date du 19 mars 1997 (ci-après dénommée "la Société") avec un capital
social de USD 10.000,- (dix mille dollars) représenté par 100 (cent) actions de USD 100,- (cent dollars) chacune.
L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Sophie BECKER, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Johny SILVA FONSECA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L'assemblée choisit comme scrutatrice Johny SILVA FONSECA, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Confirmation et ratification des résolutions prises par les actionnaires de la société en conformité avec les lois de la
République de Panama en assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 22 Décembre 2015 concernant le transfert
du siège social et du principal établissement de la Société de Panama vers le Grand-Duché de Luxembourg et l'adoption
en conséquence de la nationalité luxembourgeoise, effectif à la date des présentes, conformément à la législation luxem-
bourgeoise et aux règles concernant la personnalité juridique.
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2.- Adoption de la forme d’une société anonyme selon la loi luxembourgeoise et de la dénomination sociale «LUCARNA
INCORPORATED S.A.».
3.- Adoption de l'euro comme devise de la société et conversion du capital social de la société en euros.
4.- Augmentation du capital social à concurrence de vingt-deux mille cinquante-six euros (EUR 22.056,-) pour le porter
de son montant de huit mille neuf cent quarante-quatre euros (EUR 8.944,-), à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) par
apport autre qu'en numéraire, consistant en la conversion en capital de résultats reportés de la société.
5.- Émission de trente mille neuf cent (30.900) nouvelles actions ordinaires de valeur nominale de un euro (1,- EUR),
et réduction de la valeur nominale des cent (100) actions existantes pour leur attribuer une valeur de un euro (1,- EUR).
6.- Reconnaissance du rapport d'évaluation émis par le réviseur d'entreprises agréées.
7.- Refonte complète des statuts de la société pour les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises.
8.- Confirmation du nombre d'administration dans le conseil d'administration à trois (3) et nomination des administrateurs
de la société.
9.- Nomination du commissaire aux comptes de la société.
II.- Que les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent
est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la
formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
"ne varietur" par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.
V.- Qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 22 Décembre 2015 en
conformité avec les lois de la République de Panama, a décidé de transférer le siège social et le principal établissement de
la Société, sans dissolution de la Société, de Panama, République de Panama vers le Grand-Duché de Luxembourg à L-1260
Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie et de déléguer tous pouvoirs à Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg
(RC B145.508) de finaliser toutes les formalités auprès des registres de Panama et de Luxembourg. En conséquence, la
Société sera une société domiciliée à Luxembourg tombant sous les lois luxembourgeoises.
Une copie du procès-verbal des résolutions des actionnaires et des résolutions dès l'administrateur resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Ensuite l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée générale décide d'approuver la résolution susmentionnée prise par les actionnaires à Panama et décide de
transférer le siège social et le principal établissement de la Société, sans dissolution de la Société, de Panama vers le Grand-
Duché de Luxembourg, à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie et d'adopter le statut d'une société anonyme existant
sous les lois luxembourgeoise ayant la nationalité luxembourgeoise effectif à la date des présentes par voie de continuation
conformément aux résolutions prises par l'assemblée générale spéciale tenue à Panama, le 22 Décembre 2015.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée générale décide que la Société sera désormais une société anonyme soumise au droit luxembourgeois.
Le siège social et le principal établissement de la Société sont établis au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg à
compter de ce jour.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide de changer la devise du capital social des dollars américains (USD) en euros (EUR) au
taux de change en date du 15 février 2016 d’un virgule mille cent quatre-vingt dollar américain (USD 1,1180) pour un euro
(EUR 1,-).
Dès lors, le capital, jusqu’ici de dix mille dollars américains (USD 10.000,-), sera dorénavant de trois huit mille neuf
cent quarante-quatre euros (EUR 8.944,-), représenté par cent (100) actions de valeur nominale de quatre-vingt-neuf euros
et quarante-quatre cents (89,44 EUR).
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-deux mille cinquante-six euros (EUR
22.056,-) pour le porter de son montant de huit mille neuf cent quarante-quatre euros (EUR 8.944,-), à trente-et-un mille
euros (EUR 31.000,-), de façon à l'adapter au capital social minimum pour la forme sociale adoptée, à savoir celle d’une
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société anonyme, selon les lois du Luxembourg, sans création de nouvelles actions, par un apport en nature consistant en
la conversion en capital de résultats reportés, comme le fait apparaître un bilan au 30 Septembre 2015.
<i>Cinquième résolution:i>
L'assemblée générale décide d’émettre trente mille neuf cent (30.900) nouvelles actions ordinaires avec une valeur
nominale de un euro (1,-EUR).
L’assemblée générale décide de réduire la valeur nominale des cent (100) actions existantes pour leur attribuer une
valeur de un euro (1,-EUR).
Le capital social de la Société sera, désormais, représenté par trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires de valeur
nominale de un euro (1,- EUR).
<i>Sixième résolution:i>
Il résulte d’un rapport daté du 1
er
mars 2016 établi par la société ATWELL S.à r.l., que la valeur nette des avoirs de la
Société est au moins égale au capital social.
Ledit rapport conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'actif net
de la société n'est pas au moins égal au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie de l'apport».
L’assemblée générale décide d’adopter ledit rapport, qui restera annexé au présent acte pour être enregistré en même
temps.
<i>Septième résolution:i>
L’assemblée générale décide de refondre complètement les statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «LUCARNA INCOR-
PORATED S.A.» (ci-après, la Société).
La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La
société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration
de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la
Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet la prise de participations et d’intérêts sous quelque forme que ce soit, par
achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés ainsi que la détention, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces
participations par voie de vente, échange ou autrement.
La Société peut réaliser directement ou indirectement toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y
attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations et d’autres titres de créance
et/ou de titres de capital, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant associé, et accorder à ou au profit
d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées
d’une manière ou d’une autre, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra s'intéresser, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière à tous les instruments
financiers dans l'acception la plus large du terme, et notamment toutes les valeurs mobilières et autres titres, notamment
les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les
obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, les titres conférant
le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou d’échange, les instruments
financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris
les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
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mobilières; tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques, les créances relatives aux différents éléments
ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés
ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-
endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.
La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui
précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention avec toute autre partie ou signer tout document
qu’elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.
La Société pourra acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques, licences,
marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et plus
généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions
que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques, brevets et licences
et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet.
La Société pourra également prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques,
licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux sous-
licences et droits similaires contre les violations des tiers.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à
la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et
de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son
développement ou extension.
La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente-et-un
mille actions ordinaires de valeur nominale de un euro.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société seront nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra
les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
n'a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi. La Société ne reconnaît qu'un
propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit
sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son
égard propriétaire.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément
aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions, d'autres instruments de transfert, dans
lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
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Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier
aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire
Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées
par voie de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) régu-
lièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société peut nommer, suspendre ou révoquer les administrateurs.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mai à 14 heures au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.
Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler
avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent
valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équi-
vaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement
actionnaire.
Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis
par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n’en
est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par écrit,
soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'As-
semblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des Actionnaires,
(2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation
et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux
devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.
Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.
Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seu-
lement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins
2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant,
les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur les
Sociétés Commerciales de 1915.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou
sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 11. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration doit nommer un président (le Président)
parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil d’Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président
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présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Gé-
nérale ou les autres membres du Conseil d’Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui
présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion
en question.
Les réunions du Conseil d’Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents
ou représentés lors du Conseil d’Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du
jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit
soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique
conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le
Conseil d'Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d’Administration en désignant par écrit soit en original, soit
par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux
exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-confé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et
(iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil
d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d’Administration. Au cas où lors d’une réunion, il existe une
parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie
circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par
exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents
contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exi-
gences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d’Administration (résolution circulaire). La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.
L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les ré-
solutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du
Conseil d’Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur
Unique seront signés par l'Administrateur Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
Art. 13. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d’administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer,
céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés Commerciales de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés Commerciales de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale
sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Action-
naire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour
tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d’Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa
qualité de membre du Conseil d’Administration de toute telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de mis-
sions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
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Art. 15. Signatures autorisées. La société se trouve engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers, y compris dans
le cadre de la gestion journalière, par (i) la signature de l'administrateur unique; (ii) en cas de pluralité d’administrateurs,
la signature conjointe de deux administrateurs; ou (iii) la signature individuelle de tout délégué à la gestion journalière.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité
ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un
intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société
ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position
dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre
affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d’Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société
est gérée par un Administrateur Unique.
Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire
les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur
Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Adminis-
trateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.
Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du
mois de décembre de la même année.
Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
L’Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en EUROS ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la
Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d’Administration de la Société. Le Conseil d’Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par
la Loi sur les Sociétés Commerciales de 1915.
Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En
cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation.
L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Gé-
nérale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés Commerciales de
1915.
Art. 22. Droit applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi sur les Sociétés Commerciales.»
<i>Huitième résolution:i>
L’assemblée générale accepte la démission de Mr. Miguel SANCHIZ LOPEZ et Mr. Javier Adan Rivera FERNANDEZ,
de leurs fonctions d’administrateurs de la Société et par vote spécial leurs accorde décharge pour leurs mandats jusqu’à la
date du transfert du siège.
L'assemblée générale fixe le nombre à trois (3) et nomme aux fonctions d'administrateur:
a) Monsieur Daniel GALHANO, administrateur, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant profes-
sionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
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b) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France), demeurant professionnel-
lement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg; et
c) La société anonyme «SECURED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A.», en abrége «SITS S.A.»,
administrateur, établie et ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149718.
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Laurent
TEITGEN, préqualifié, est nommé représentant permanent de SITS S.A.
<i>Neuvième résolution:i>
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
- La société anonyme “Revisora S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145505.
Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes annuels de l'année 2020.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: BECKER, SILVA FONSECA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 mars 2016. Relation: 1LAC / 2016 / 7427. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 2 mai 2016.
Référence de publication: 2016102270/752.
(160073850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.
OHA Romulus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 205.715.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of April
Before me, Léonie Grethen, notary with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared the following:
1. The Coca-Cola Company Master Retirement Trust, a trust established under the law of the Unites States of America
("Coca-Cola"), represented by its investment advisor, Oak Hill Advisors, L.P., having its registered office at 2711 Cen-
terville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America and registered with the Secretary of State
of Delaware under registration number 3090793, represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a power of attorney given under private seal on 14 April 2016;
2. Future Fund Investment Company No.2 Pty Ltd, a company incorporated under the laws of Australia, with its regis-
tered office at level 43, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia, with Australian Company Number 130
788 493 ("Future Fund"), represented by its investment advisor, Oak Hill Advisors, L.P., having its registered office at
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America and registered with the Secretary
of State of Delaware under registration number 3090793, represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, pursuant to a
power of attorney given under private seal on 14 April 2016;
3. OCA OHA Credit Fund LLC, a limited liability company incorporated under the laws of New York, United States
of America, with its registered office at 485 Lexington Avenue, 24
th
Floor, New York, NY 10017, United States of America,
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with CIK number 0001639460 and employer identification number 38-3954371 ("OCA OHA"), represented by its invest-
ment advisor, Oak Hill Advisors, L.P., having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, United States of America and registered with the Secretary of State of Delaware under registration number
3090793, represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal on 14
April 2016;
4. Indiana Public Retirement System, a pension fund, with its registered office at One North Capitol, Suite 001, India-
napolis, IN 46204, United States of America ("Indiana"), represented by its investment advisor, Oak Hill Advisors, L.P.,
having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America
and registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 3090793, represented by Mr Mustafa
NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal on 14 April 2016;
5. BCSS SSD Investment S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.917
("BCSS"), represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal on 14
April 2016;
6. MPS SSD Investment S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.916
("MPS"), represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal on 14
April 2016;
7. ALOHA ECF Investment S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 199.294
("ALOHA"), represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal on
14 April 2016;
8. Centre Street Investment S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 189.133
("Centre Street"), represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal
on 14 April 2016;
9. CDP ESCF Investment S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 186.838 ("CDP" together with Coca-Cola, Future Fund, OCA OHA, Indiana, BCSS, MPS,
ALOHA and Centre Street referred to as the "Shareholders" and each, as a "Shareholder"), represented by Mr Mustafa
NEZAR, prenamed, pursuant to a power of attorney given under private seal on 14 April 2016.
Each of the powers of attorney shall, after having been initialled and signed "ne varietur" by the holder and the under-
signed notary, remain attached to the present instrument for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as indicated above, have requested the undersigned notary to draw up the following
articles of association for a private limited-liability company (société à responsabilité limitée) which they establish as
follows:
"Part I. Corporate form and name, Registered office, Corporate purpose and term of existence
Art. 1. Corporate Form and Name. The original subscriber(s) and all who may subsequently acquire the shares hereafter
issued hereby establish a company which takes the form of a private limited-liability company (société à responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Civil Code, as amended, and the
present articles of association (the "Articles").
The Company is incorporated under the name "OHA Romulus S.à r.l.".
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Company's Manager
or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to transfer the Company's registered office within the muni-
cipality.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may resolve to establish branches or other places of business
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
If the Manager or, as the case may be, the Board of Managers should determine that extraordinary political, economic
or social developments have occurred or are imminent which would interfere with the Company's normal activities at its
registered office or hinder communications within that office or between that office and persons abroad, the Manager or,
as the case may be, the Board of Managers may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of such
extraordinary circumstances. Such temporary measures will not affect the nationality of the Company which, notwiths-
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tanding the temporary transfer of the registered office abroad, will remain governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg.
Art. 3. Corporate Purpose. The purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in
any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and mana-
gement of such shareholdings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-
movable asset in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a
regulated activity or one that requires the Company to have a licence.
Art. 4. Term of Existence. The Company is incorporated for an unlimited term of existence.
Part II. Share capital and shares
Art. 5. Share Capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) divided into one million two hundred fifty thousand Shares (1,250,000), with a nominal value of one eurocent
(EUR 0.01.-) each, all subscribed and fully paid up, as follows:
(i) two hundred fifty thousand (250,000) class A Shares;
(ii) two hundred fifty thousand (250,000) class B Shares;
(iii) two hundred fifty thousand (250,000) class C Shares;
(iv) two hundred fifty thousand (250,000) class D Shares; and
(v) two hundred fifty thousand (250,000) class E Shares, (collectively the "Shares", each a "Share").
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
or by the Act.
In addition to the Share capital, a premium account and/or a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres") for each class of Shares may be set up (the "Account 115"). The Company may use
the amount held in the premium account and/or the Account 115 (as applicable) to repurchase its Shares, set off net losses
and make distributions to shareholders or the Company may allocate the funds to the Legal Reserve.
Art. 6. Shares.
6.1. Shares
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant Share until
that common representative has been appointed.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles and of the resolutions validly adopted by the shareholder
(s).
6.2. Subscription and Transfer of Shares
Any shareholder who subscribes to or otherwise acquires Shares must acquire a proportionate amount of each class of
Shares issued and then outstanding.
When the Company is composed of a sole shareholder, subject to the limitations contained in this Article 6.2, the sole
shareholder may freely transfer its Shares.
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When the Company is composed of several shareholders, subject to the limitations contained in this Article 6.2, the
Shares may be transferred freely amongst shareholders but the Shares may be transferred to non-shareholders only with
the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's Share capital.
Without prejudice to the right of the Company to repurchase a whole class of its own Shares followed by their immediate
cancellation pursuant to Article 6.5, and notwithstanding any other provision herein, no shareholder shall sell or otherwise
transfer its Shares of any class to any person without concurrently selling or otherwise transferring to such person the
transferring shareholder’s proportionate interest in each other class of Shares then held by the transferring shareholder.
The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 190 of the Act and 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.3. Profit Sharing
The profits which the Company may decide to distribute shall be applied as described in Article 24 of these Articles in
any year in which the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders resolves to make any
distribution of dividends.
6.4. Voting rights
Each Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.
6.5. Repurchase of Shares
The Share capital of the Company may be reduced as a result of the repurchase and cancellation of a class of Shares, in
whole or in part, as may be determined from time-to-time by the sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers
and approved by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders. In the case of any
repurchase and cancellation of a whole or part of a class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall be
made in the following order:
(i) Class E Shares, only to be repurchased between 15 April 2016 and 31 December 2016 (the "Class E Period");
(ii) Class D Shares only to be repurchased between the day after the end of the Class E Period or 1 January 2017, as the
case may be and no later than 31 December 2017 (the "Class D Period");
(iii) Class C Shares only to be repurchased between the day after the end of the Class D Period or 1 January 2018, as
the case may be and no later than 31 December 2018 (the "Class C Period");
(iv) Class B Shares only to be repurchased between the day after the end of the Class C Period or 1 January 2019, as
the case may be and no later than 31 December 2019 (the "Class B Period"); and
(v) Class A Shares only to be repurchased between the day after the end of the Class B Period or 1 January 2020, as the
case may be and no later than 31 December 2020 (the "Class A Period" and together with the Class B Period, Class C
Period, Class D Period and Class E Period, the "Class Periods", each a "Class Period").
In the event a Share class is not repurchased, whether in whole or in part, during the aforementioned relevant Class
Period, then it can only be repurchased in a new class period following the same principle as described under points (i) to
(v) above (i.e. from class E Shares to class A Shares as applicable) (a "New Class Period"). The first New Class Period
shall start the day after the end of the Class A Period and end no later than one year after the start of such first New Class
Period. Each subsequent New Class Period shall start the day after the end of the preceding New Class Period and end no
later than one year after the start of such subsequent New Class Period.
In the event of a repurchase and cancellation of a whole class of Shares (in the order provided for above), each such
class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of Shares) to the Total Cancellation
Amount as is determined by the sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers and approved by the sole
shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders with respect to the class of Shares to be repurchased,
on the basis of Interim Account. The sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers or the sole shareholder
or, as the case may be, the general meeting of shareholders may allot any share premium or Account 115' reserves available
as shown in the aforementioned Interim Accounts to the Share class to be repurchased. The Total Cancellation Amount,
may at the option of the sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers or the sole shareholder or, as the case
may be, the general meeting of shareholders, be paid in cash, in kind or by means of set off.
The holders of Shares of the repurchased and cancelled class shall receive from the Company an amount equal to the
Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class of Shares held by them and cancelled. The Company may
repurchase its Shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by the Act.
Art. 7. Capital Increases and Reductions. The issued Share capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, adopted
in compliance with the quorum and majority rules set by these articles or, as the case may be, by the Act for any amendment
of the Articles, provided that (i) any reduction in the issued Share capital of the Company shall be permitted only in
accordance with the repurchase and cancellation procedures of Article 6.5; (ii) any increase in the issued capital (a) shall
be made proportionately to each class of Shares then outstanding and (b) must result in each shareholder holding a pro-
portionate part of each class of Shares then outstanding; (iii) any subdivision of a class of Shares into new classes of shares
must result in each shareholder of the former undivided class of Shares holding a proportionate part of each new subdivided
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class of shares; and (iv) any combination or aggregation of classes of Shares into a new class of shares must result in each
shareholder of the former classes of Shares holding a proportionate part of the new, combined class of shares.
Part III. Management, The board of managers and auditors
Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or more managers, who need not be shareholders in the
Company (the "Manager(s)"). If several Managers are appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of
Managers").
The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders,
which will determine their number, remuneration and the duration of their term of office. The Manager(s) will hold office
until their successor(s) is/are elected. The Manager(s) may be re-elected at the end of his/their term and removed from
office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general
meeting of shareholders.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to appoint class A Managers
and class B Managers.
Even after the end of their term of office, the Manager(s) shall not disclose information that could be detrimental to the
Company's interests, except when disclosure is required by law.
Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers
granted by the Act to the Board of Managers.
The Board of Managers may appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair (if any) or at the request of any Manager. The
Chair (if any) will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence, the Board of Managers may
appoint any Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the relevant meeting.
Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours'
written notice of a Board meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the
meeting.
The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing by all Managers, either at the meeting
or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of
Managers.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.
A Manager may appoint in writing another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers. A
Manager may represent more than one Manager at a meeting of the Board of Managers.
The quorum required for meetings of the Board of Managers shall be the presence or representation of a majority of
Managers holding office.
Decisions shall be taken by a majority of the votes cast by those Managers present or represented at the meeting. In the
event of a tie, the Chair, or, as the case may be, the pro tempore chair, shall cast the deciding vote.
Any Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference call, videoconference or any other
means of communication allowing several persons to communicate simultaneously with each other. Such methods of
participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.
A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held
meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents
with the same content, each signed by one or more Managers.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the
case may be, written decisions taken by the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the
meeting or, as the case may be, the sole Manager. Any proxies shall remain appended thereto.
Copies of or extracts from the minutes or decisions shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, the
Chair or, as the case may be, the pro tempore chair, of the Board of Managers or by any two Managers.
Art. 11. General Powers of the Managers. The sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers has the
broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administration or disposal which
are necessary or useful to accomplish the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Act or the Articles
to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders can be exercised by the sole Manager
or the Board of Manager, as the case may be.
Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers
and/or special duties on any member(s) of the Board of Managers or any other person(s), who need not be a Manager or
shareholder of the Company, acting alone or jointly, under such terms as the Manager or, as the case may be, the Board of
Managers shall determine.
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The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also establish one or more advisory committees and
determine their composition and purpose.
Art. 13. Representation of the Company. If only one Manager has been appointed, the Company will be bound to third
parties by the signature of that Manager or by the joint or single signature of any person(s) to whom the Manager has
delegated signatory authority, within the limits of such authority.
If the Company is managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards third
parties by the joint signature of any two (2) Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom
the Board of Managers has delegated signatory authority, within the limits of such authority.
Notwithstanding the foregoing, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has
appointed one or more Class A Managers and one or more Class B Managers, the Company will be bound towards third
parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager, or by the joint or single signature of any
person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory authority, within the limits of such authority.
Art. 14. Conflicts of Interest. No contract or transaction between the Company and any other company or firm shall be
affected or invalidated solely due to the fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including
without limitation any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of, that other company or
firm. Except as otherwise provided herein, any duly authorised representative of the Company, including without limitation
any Manager, who serves as a duly authorised representative of another company or firm with which the Company contracts
or otherwise engages in business shall not, for that sole reason, automatically be prevented from taking part in the delibe-
rations and acting on any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the foregoing, in the event a Manager has a personal interest in any transaction to which the Company
is a party, other than transactions falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the
Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, (s)he shall inform the Board of Managers thereof
and shall not deliberate or vote on the transaction. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders, shall be notified of the transaction and the Manager's interest therein. When the Company has only a single
Manager, any transaction to which the Company is a party and in which the sole Manager has a personal interest that
conflicts with the Company's interest therein, other than those falling within the scope of the Company's day-to-day ma-
nagement, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, must be approved by
the sole shareholder or the general meeting of shareholders as the case may be.
Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and the latter's heirs, executors and administrators
for expenses reasonably incurred in connection with any action, lawsuit or proceedings to which the Manager may be made
a party by reason of being or having been a Manager or, at the request of the Company, of any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which the Manager is not entitled to be indemnified, except for actions,
lawsuits or proceedings in relation to matters for which the Manager is held liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters in relation to which the Company has been
advised by its legal counsel that the Manager did not commit a breach of his or her duties. This right to indemnification is
without prejudice to any other rights to which the relevant person may be entitled.
Art. 16. Audit. Unless the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the
requirements of the Act, the supervision of the Company's operations may be, or shall be if the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors, who need not be shareholders.
The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or the
general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of statutory or independent auditors,
if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor, and the duration of their term of office. The auditors
will hold office until their successors are elected. They may be reappointed at the end of their term and removed from office
at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders,
as the case may be.
Part IV. Meetings of shareholders
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only if the Company has more than twenty-
five (25) shareholders, will be held at the Company's registered office or at any other location specified in the notice of the
meeting, on the first Monday of June of each year, at 10 a.m.
If this date is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held the next business day.
Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The Manager or the Board of Manager, as the case may be, the auditor
(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's Share capital can call other general meetings of share-
holders in accordance with the requirements of the Act.
If the Company has less than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not mandatory and
the shareholders may vote on the proposed resolutions in writing.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if so required by an
event of force majeure, in the opinion of the Manager or the Board of Managers, as the case may be.
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Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders
represents the totality of the Company's shareholders.
The general meeting of shareholders shall have the powers reserved to it by the Act and these Articles.
Art. 20. Procedure and Voting. The general meeting of shareholders will meet further to a notice sent by the Manager
or the Board of Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's
Share capital, which meets the requirements of the Act and these Articles.
The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time,
place and agenda of the meeting.
If all shareholders are present or represented at a general meeting and state that they have been informed of the agenda,
the meeting may be held without notice.
A shareholder may appoint in writing, pdf via email or by fax a proxy holder, who need not be a shareholder, to represent
him or her at a meeting.
One or more shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, videoconference or any similar
means of communication enabling several persons to simultaneously communicate with each other. Such participation
shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled
in order to take part in a general meeting of shareholders.
The Chair of the Board of Managers (if any) or, in the Chair's absence, any other person appointed by the general meeting
of shareholders shall preside over the meeting.
The chairperson of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or more scrutineers.
The chairperson of the general meeting of shareholders, together with the secretary and the scrutineers, shall form the
bureau of the meeting.
An attendance list indicating the name of each shareholder, the number of Shares held and, if applicable, the name of
the shareholder's representative, shall be drawn up and signed by the members of the bureau or, as the case may be, their
representatives.
Each Share carries one vote, except as otherwise provided for by the Act.
Except as otherwise required by the Act or these Articles, any amendment to the present Articles must be approved by
(i) a majority of the shareholders in numerical terms and (ii) representing three-quarters of the Share capital.
Except as otherwise required by the Act or these Articles, all other resolutions must be approved by shareholders
representing more than half the Share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, the shareholders shall
be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the percentage of Share capital represented.
Art. 21. Minutes of Shareholder Meetings. Decisions of the sole shareholder or the minutes of general meetings of
shareholders, as the case may be, shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, the bureau.
Copies of or extracts from the decisions of the sole shareholder or, as the case may be, minutes of the general meeting
of shareholders may be certified by the sole Manager or the Chair of the Board of Managers (if any) or any two Managers,
as the case may be.
Part V. Financial year and allocation of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year starts to run on the first day of the month of January and ends on
the last day of the month of December of each year.
Art. 23. Approval of the Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
or, as the case may be, the Board of Managers shall prepare the Company's annual accounts in accordance with the Act
and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, the general
meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or his/her representative may inspect the annual accounts at the Company's registered office, as pro-
vided by the Act.
Art. 24. Allocation of Profit. Five percent (5%) of the Company's net annual profit shall be allocated each year to the
reserve required by the Act (the "Legal Reserve"), until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's subscribed
capital.
After allocation to the Legal Reserve, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be,
shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it,
together with carried forward profits, distributable reserves, Share premium and / or Account 115' reserves to the share-
holders as set forth hereafter.
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Each year, to the extent that the Company resolves to make dividend distributions, the shareholders are entitled to receive
dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves derived from retained earnings, including any
Share premium and / or Account 115' reserves and the amount allocated to this effect shall be distributed in the following
order of priority:
- first, the holders of class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the class A Shares held by them including, for the
avoidance of doubt, Account 115' reserves and / or Share premium attached to the class A Shares, as the case may be (the
"Class A Shares Preferred Dividend");
- then, the holders of class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the class B Shares held by them including, for the
avoidance of doubt, Account 115' reserves and / or Share premium attached to the class B Shares, as the case may be (the
"Class B Shares Preferred Dividend");
- then, the holders of class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the class C Shares held by them including, for the
avoidance of doubt, Account 115' reserves and / or Share premium attached to the class C Shares, as the case may be (the
"Class C Shares Preferred Dividend");
- then, the holders of class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the class D Shares held by them including, for the
avoidance of doubt, Account 115' reserves and / or Share premium attached to the class D Shares, as the case may be (the
"Class D Shares Preferred Dividend");
- then, the holders of class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the class E Shares held by them including, for the
avoidance of doubt, Account 115' reserves and / or Share premium attached to the class E Shares, as the case may be (the
"Class E Shares Preferred Dividend" and together with the Class A Shares Preferred Dividend, the Class B Shares Preferred
Dividend, the Class C Shares Preferred Dividend and the Class D Shares Preferred Dividend, the "Classes of Shares
Preferred Dividends").
Any remainder of any dividend distribution shall then be allocated by the sole shareholder, or as the case may be, the
shareholders meeting, amongst the holders of classes of Shares.
Art. 25. Interim Dividends - Share premium and assimilated premiums. The Board of Managers may decide to pay
interim dividends on the basis of interim financial statements or Interim Accounts prepared by the Board of Managers
showing that sufficient funds are available for distribution, subject to the rules of Article 24. The amount to be distributed
may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Act or these Articles do
not allow to be distributed.
Any Share premium, Account 115' reserves, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed
to the shareholders subject to the provisions of the Act and these Articles.
Part VI. Dissolution and liquidation
Art. 26. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved pursuant to a decision of the sole shareholder or,
as the case may be, the general meeting of shareholders, approved by the same quorum and majority required to amend
these Articles, unless otherwise provided by the Act.
If the Company is dissolved, liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be natural persons or
legal entities) appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will also
determine their powers and compensation.
After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining net assets of the
Company shall be distributed amongst the shareholders pro rata in accordance with their shareholdings.
Part VII. Applicable law
Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be settled in accordance with the applicable
law.
Part VIII. Definitions
Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased
by (i) any freely distributable reserves (including, for the avoidance of doubt, the Share premium reserve and Account 115
reserve of the Company) and (ii) as the case may be by the amount of the Share capital reduction and Legal Reserve
reduction relating to the class of Shares to be repurchased/cancelled but reduced by (i) any carried forward losses but only
to the extent that they were not already deducted from the net profits of the Company, (ii) any sums to be placed into reserve
(s) pursuant to the requirements of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or the Articles, each time as set out in the
relevant Interim Accounts and (iii) the accrued but unpaid Classes of Shares Preferred Dividends for the current or previous
years (without, for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
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AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + PD)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits of the Company (including carried forward profits), i.e. the profits realized by the Company for the
current or previous years deduction made of general expenses, charges, depreciations, provisions and taxes for the current
or previous years.
P = any freely distributable reserves (including the Share premium reserve and Account 115 reserve).
CR = the amount of the contemplated reduction of the Share capital and Legal Reserve reduction relating to the class
of Shares to be cancelled.
L = carried forward losses but only to the extent that they were not already deducted from the net profits of the Company
expressed as a positive item.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
or these Articles.
PD = the accrued but unpaid Classes of Shares Preferred Dividends for the current or previous years.
Available Resources means the sum of (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a
remaining maturity exceeding six months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and
any receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any
indebtedness or other debt of the Company payable in less than six months determined on the basis of the Interim Accounts
relating the relevant Class Period and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.
Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class
of Shares to be repurchased and cancelled by the number of shares in issue in such class of Shares.
Interim Accounts means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim
Account Date.
Interim Account Date means the date not older than thirty (30) days before the date of the repurchase and cancellation
of a class of Shares.
Total Cancellation Amount means the amount determined by the sole manager or, as the case may be, the Board of
Managers, approved by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders on the basis of the
relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall not exceed the lower of (i) the Available Amount and (ii)
the Available Resources at the time of the cancellation of the relevant class of Shares unless otherwise resolved by the sole
shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of these
Articles."
<i>Subscription and Paymenti>
These Articles having been drawn up, the appearing parties, represented as stated above, have subscribed and fully paid
up in cash the number of shares mentioned below:
Name of Shareholder
Number
of Shares
per class
A to E
Number of
shares
subscribed
Subscribed
Capital
(EUR)
Coca-Cola, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,925
44,625
446.25
Future Fund, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,725
178,625
1,786.25
OCA OHA, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,850
89,250
892.50
Indiana, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,925
44,625
446.25
BCSS, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,850
89,250
89,250
MPS, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,850
89,250
892.50
ALOHA, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,800
134,000
1,340.-
Centre Street, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,725
178,625
1,786.25
CDP, as abovementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,350
401,750
4,017.50
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,000
1,250,000
12,500.-
Proof of payment has been provided to the undersigned notary who states that the conditions set forth in Article 183 of
the Act have been fulfilled and expressly testifies to the fulfilment of these conditions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of this instrument
of incorporation are estimated at one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
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<i>Transitional Provisionsi>
The first financial year will begin on today's date and end on 31 December 2016. The first annual general meeting will
be held in 2017.
<i>Extraordinary general meetingi>
The abovementioned Shareholders, representing the Company's entire subscribed share capital, immediately hold an
extraordinary general meeting and pass unanimously the following resolutions:
1. The number of Managers is set at four (4) and the following persons are appointed Managers for an unlimited term:
<i>Class A Managersi>
- Mr. Jonathan Askew, born in Harrogate, United Kingdom, on 27 October 1980, with his professional address at 4
th
Floor, 45 Pall Mall, London, SW1Y5JG, United Kingdom;
- Mr. Colin James Blackmore, born in Harlow, United Kingdom, on 30 March 1968, with his professional address at 4
th
Floor, 45 Pall Mall, London, SW1Y5JG, United Kingdom.
<i>Class B Managersi>
- Mr. Jean-Philippe Mersy, born in Villerupt, France, on 20 April 1971, with professional address at 45, rue des Scillas,
L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Jean-Claude Lucius, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 December 1966, with professional
address at 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The Company's registered office shall be located at 76-78 rue du Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that, at the request of the abovementioned persons,
this instrument has been drafted in English, accompanied by a French version. At the request of the same persons, in the
event of discrepancies between the English and French versions, the English text will prevail.
WHEREOF, The present deed was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the top of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by last name,
first name, civil status and residence, this person signs together with the notary this original instrument.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinzième jour d'avril,
Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. The Coca-Cola Company Master Retirement Trust, un trust établi aux Etats-Unis ("Coca-Cola"), représentée par Oak
Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire de fonds, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis, et immatriculée au Secrétariat de l'Etat du Delaware (Secretary of State of
Delaware) sous le numéro 3090793, représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 avril 2016.
2. Future Fund Investment Company No.2 Pty Ltd, une société constituée selon les lois d'Australie, ayant son siège
social à level 43, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australie, ayant le numéro de société Australien 130 788
493 (Future Fund), représentée par Oak Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire de fonds, ayant son siège social
au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis, et immatriculée au Secrétariat de l'Etat du
Delaware (Secretary of State of Delaware) sous le numéro 3090793, représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, prénom-
mé,, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 avril 2016;
3. OCA OHA Credit Fund LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée selon les lois
de New York, États-Unis, ayant son siège social à 485 Lexington Avenue, 24
th
Étage, New York, NY 10017, États-Unis,
ayant le numéro CIK 0001639460 et employer identification number 38-3954371 ("OCA OHA"), représentée par Oak Hill
Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire de fonds, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-
mington, Delaware 19808, Etats-Unis, et immatriculée au Secrétariat de l'Etat du Delaware (Secretary of State of Delaware)
sous le numéro 3090793, représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé en date du 14 avril 2016;
4. Indiana Public Retirement System, un fonds de pension, ayant son siège social à One North Capitol, Suite 001,
Indianapolis, IN 46204, États-Unis ("Indiana"), représentée par Oak Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire de
fonds, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis, et immatri-
culée au Secrétariat de l'Etat du Delaware (Secretary of State of Delaware) sous le numéro 3090793, représentée par
Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 avril 2016;
5. BCSS SSD Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée
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auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.917 ("BCSS"), représentée par
Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 avril 2016;
6. MPS SSD Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.916 ("MPS"), représentée par
Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 avril 2016;
7. ALOHA ECF Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.294 ("ALOHA");
8. Centre Street Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.133 ("Centre Street"), représentée
par Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 avril 2016;
et
9. CDP ESCF Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.838 ("CDP" et ensemble avec
Coca-Cola, Future Fund, OCA OHA, Indiana, BCSS, MPS, ALOHA et Centre Street, les "Associés", chacun un "Associé"),
représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14
avril 2016.
Chaque procuration sera après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lesquels comparants, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit:
"Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. II est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient
devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la
"Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts").
La Société adopte la dénomination "OHA Romulus S.à. r.l.".
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance,
est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une
décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la com-
munication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents,
il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations,
sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion
et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de
certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales,
bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, parti-
cipations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability
company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement
réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthé-
tiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de suretés) aux filiales de la
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Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du
même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer
une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accom-
plissement et le développement de son objet social.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une
quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de
toute autre autorisation spécifique.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté
par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un centime d’euro (EUR
0,01) chacune, entièrement souscrites et libérées, comme suit:
(i) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de classe A;
(ii) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de classe B;
(iii) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de classe C;
(iv) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de classe D; et
(v) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de classe E, (ensemble les «Parts Sociales», chacune la «Part
Sociale»).
Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou disposition
contraire de la Loi.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission et / ou un compte d'apport (compte 115 "Apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres") peuvent être créé(s) pour chaque classe de Parts Sociales (le "Compte 115"). La
Société peut utiliser les montants présents sur le compte de prime d'émission et / ou le Compte 115 (le cas échéant) afin de
racheter ses Parts Sociales, purger ses pertes, et effectuer des distributions aux associés ou allouer ces fonds à la Réserve
Légale.
Art. 6. Parts Sociales.
6.1. Parts Sociales
Chaque Part Sociale est indivisible dans la mesure où la Société est concernée.
Copropriétaires de Parts Sociales doivent se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné
ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la Part Sociale concernée jusqu'à
ce que le représentant commun a été nommé.
La propriété d'une Part Sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions adoptées par le(s) associé
(s).
6.2. Souscription et Transfert de Parts Sociales
Tout associé ayant souscrit ou ayant fait l'acquisition d'une autre manière de Parts Sociales doit acquérir une quantité
proportionnelle de chaque classe de Parts Sociales émises et en circulation.
Lorsque la Société se compose d'un seul associé, sous réserve des limitations contenues dans cet Article 6.2, le seul
associé peut librement transférer ses Parts Sociales.
Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, sous réserve des limitations contenues dans cet Article 6.2, les
Parts Sociales pourront être librement transférées entre associés, mais ces Parts Sociales ne peuvent être transférées à des
non-associés qu'avec l'autorisation d'une majorité d'associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social
de la Société.
Sans préjudice du droit de la Société de racheter une classe entière de ses propres Parts Sociales suivi de leurs annulations
immédiates conformément à l'Article 6.5, et nonobstant toute autre disposition des présentes, aucun associé ne peut vendre
ou autrement transférer ses Parts Sociales, peu importe la classe, à une personne sans en même temps vendre ou transférer
à cette personne la quote-part que cet associé-cédant détient dans les autres classes de Parts Sociales.
Le transfert des Parts Sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un contrat sous seing privé. Une telle cession
n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par la Société, en vertu de l'Article
190 de la Loi et 1690 du Code civil luxembourgeois.
6.3. Partage des bénéfices
Les bénéfices que la Société peut décider de distribuer doivent être calculés tel que décrit à l'Article 24 dans l'année où
l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de procéder à une distribution de dividendes.
6.4. Droits de vote
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Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur un vote pour toutes les sujets sur lesquels les associés ont le droit de
vote.
6.5. Rachat de Parts Sociales
Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales, en totalité ou
en partie, comme cela peut être décidé, de temps à autre, par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance et approuvé
par l"associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés. Dans le cas d'un rachat et d'une annulation de
toute ou d'une partie d'une classe de Parts Sociales, ces rachats et annulations seront effectués dans l'ordre suivant:
(i) les Parts Sociales de classe E, à racheter seulement entre le 15 avril 2016 et le 31 décembre 2016 (la "Période de la
Classe E");
(ii) les Parts Sociales de classe D, à racheter seulement entre le jour suivant la fin de la Période de la Classe E ou, le cas
échéant, le 1 janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2017 (la "Période de la Classe D");
(iii) les Parts Sociales de classe C, à racheter seulement entre le jour suivant la fin de la Période de la Classe D ou, le
cas échéant, le 1 janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018 (la "Période de la Classe C");
(iv) les Parts Sociales de la classe B, à racheter seulement entre le jour suivant la fin de la Période de la Classe C ou, le
cas échéant, le 1 janvier 2019 et au plus tard le 31 décembre 2019 (la "Période de la Classe B"); et
(v) les Parts Sociales de la classe A, à racheter seulement entre le jour suivant la fin de la Période de la Classe B ou, le
cas échéant, le 1 janvier 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020 (la "Période de la Classe A" et ensemble avec la Période
de la Classe B, la Période de la Classe C, la Période de la Classe D et la Période de la Classe E, les "Périodes des Classes",
chacune une "Période de la Classe").
Dans l'hypothèse où une classe de Parts Sociales n'est pas remboursée, que ce soit en totalité ou en partie, pendant la
période considérée comme indiqué ci-dessus, cette dernière ne pourra être remboursée que pendant la Période de la Classe
suivante suivant le même principe que celui décrit aux points (i) à (v) (c'est-à-dire des Parts Sociales de la classe E aux
Parts Sociales de la classe A, le cas échéant) (une "Nouvelle Période de Classe"). La première Nouvelle Période de Classe
débutera le jour suivant la fin de la Période de la Classe A et s'achèvera au plus tard un an après le début de cette Nouvelle
Période de Classe. Chaque Nouvelle Période de Classe suivante débutera le jour suivant la fin de la Nouvelle Période de
Classe précédente et s'achèvera au plus tard un an après le début de cette Nouvelle Période de Classe suivante.
Dans le cadre d'un rachat ou d'une annulation de l'intégralité d'une classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu ci-dessus)
chacune de ces classes de Parts Sociales donne droit aux associés (au prorata de leurs participations dans cette classe de
Parts Sociales) au Montant Général d'Annulation qui est déterminé par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance
et approuvé par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés à l'égard de la classe de Parts Sociales
devant être rachetée, sur la base des Comptes Intérimaires. Le Gérant ou le cas échéant, le Conseil de Gérance ou l'associé
unique ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut allouer à la classe de Parts Sociales devant être rachetée,
toute prime d'émission ou réserve du Compte 115 disponible telle que figurant dans les Comptes Intérimaires susmention-
nés. Le Montant Général d'Annulation peut, à la discrétion du Gérant ou le cas échéant, du Conseil de Gérance ou de
l'associé unique ou le cas échéant, de l'assemblée générale des associés, être émis en espèce, en nature ou par tout autre
moyen de compensation.
Les porteurs de Parts Sociales des classes rachetées ou annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur
d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe de Parts Sociales concernée. La Société peut racheter
ses Parts Sociales conformément à la présente mais uniquement dans la mesure autrement permise par la Loi.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social émis de la Société peut être augmenté ou réduit
une ou plusieurs fois par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés, adoptée
conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues par les présents Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour
toute modification des Statuts, à condition que (i) une réduction du capital social émis de la Société soit autorisée uniquement
en conformité avec les procédures de rachat et d'annulation décrites à l'Article 6.5; (ii) une augmentation du capital émis
(a) doit être complétée proportionnellement à chaque classe de Parts Sociales existante à cet instant et (b) doit se traduire
par chaque associé détenant une part proportionnelle de chaque classe de Parts Sociales alors en circulation, (iii) une
subdivision d'une classe de Parts Sociales dans de nouvelles classes de parts sociales doit se traduire par chaque associé
de l'ancienne classe de parts indivis détenant une part proportionnelle de chaque nouvelle classe de parts sociales subdivisée,
et (iv) toute combinaison ou rassemblement de classes de Parts Sociales en une nouvelle classe de parts sociales doit aboutir
au fait que chaque associé des anciennes classes de parts sociales détienne une partie proportionnelle de la nouvelle classe
de parts sociales combinée.
Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs
Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe
leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction
jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être
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révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée
générale des associés.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en
Gérant de catégorie A et en Gérants de catégorie B.
Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société
à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation
est obligatoire par la loi.
Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé
par la Loi au Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance. Sauf qu'en son absence n'a été nommé, le Conseil de Gérance désignera à la
majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre Gérant comme autre président pro tempore.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute
réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation
indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
II pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier
préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme
son mandataire.
Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des
votes, le Président a une voix prépondérante.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen
de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée
à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil de Gérance ou, le cas
échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou
le cas échéant, par le Gérant unique. Toutes les procurations seront annexées.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président ou,
le cas échéant, le Président pro tempore, du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes de gérance ou de disposition,
nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou
mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent
ne pas être Gérants ou associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables
au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur
composition et leur objet dans la limite des dispositions légales.
Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne
à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-
à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux (2) gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le
Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont
nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des
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tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ou par les signatures
conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature,
dans les limites d'un tel pouvoir.
Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté
ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à
tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires
ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps
des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner
son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans
une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de
la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales,
il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet
de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de
l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un
seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la
gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions
contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société,
la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.
Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamen-
taires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie
en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires
pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou
faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières
en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne
indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits
que la personne concernée peut revendiquer.
Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises
indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25)
associés.
Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par
décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur
rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de
l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la notice
convocation de l'assemblée, le premier lundi du mois de juin de chaque année, à 10h.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité
avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire(s)
aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas
obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement
si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.
Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente
l'ensemble des associés.
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.
Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts
sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou
plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
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La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,
l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne
pas être associé.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par
tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'as-
semblée.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies
pour la participation à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par
toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.
Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.
Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le
bureau de l'assemblée générale.
Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de Parts Sociales détenues par eux et, si possible, le nom
de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs
représentants.
Un vote est attaché à chaque Part Sociale, sauf prévu autrement par la Loi.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être
approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du
capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première
assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent
être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou le
cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas
échéant, par le bureau de l'assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou,
le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas
échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé
unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
Art. 24. Affectation des Bénéfices. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net annuel de la Société sera attribué chaque année
à la réserve prévue par la Loi (la "Réserve Légale"), jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
souscrit de la Société.
Après allocation à la Réserve Légale, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, détermine la
façon dont le reste des bénéfices annuels nets seront alloués en versant la totalité ou une partie du solde sur un compte de
réserve, en reportant ce solde au compte de profits ou, le cas échéant, de pertes reportées ou en le distribuant avec les
bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les fonds présents sur le compte de prime d'émission et / ou le Compte 115
aux associés dans l'ordre décrit ci-après.
Tous les ans, pour autant que la Société décide de réaliser des distributions de dividendes, les associés ont le droit aux
distributions de dividendes sur base des bénéfices nets et des réserves disponibles issues de bénéfices non distribués, y
compris aux fonds présents sur le compte de prime d'émission et / ou le Compte 115 et le montant alloué à cet effet doit
être distribué dans l'ordre de priorité suivant:
99294
L
U X E M B O U R G
- Premièrement, les porteurs de Parts Sociales de classe A auront droit de recevoir des distributions de dividende sur
l'année en question d'un montant de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
classe A qu'ils détiennent, y compris, afin d'éviter tout doute, les réserves présentes sur le compte de prime d'émission et /
ou le Compte 115 rattaché(s) aux Parts Sociales de classe A, le cas échéant (les "Dividendes Préférentiels des Parts Sociales
de Classe A");
- puis, les porteurs de Parts Sociales de classe B auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en
question d'un montant de zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe
B qu'ils détiennent, y compris, afin d'éviter tout doute, les réserves présentes sur le compte de prime d'émission et / ou le
Compte 115 rattaché(s) aux Parts Sociales de classe B, le cas échéant (les "Dividendes Préférentiels des Parts Sociales de
Classe B");
- puis, les porteurs de Parts Sociales de classe C auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en
question d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe C
qu'ils détiennent, y compris, afin d'éviter tout doute, les réserves présentes sur le compte de prime d'émission et / ou le
Compte 115 rattaché(s) aux Parts Sociales de classe C, le cas échéant (les "Dividendes Préférentiels des Parts Sociales de
Classe C");
- puis, les porteurs de Parts Sociales de classe D auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en
question d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe
D qu'ils détiennent, y compris, afin d'éviter tout doute, les réserves présentes sur le compte de prime d'émission et / ou le
Compte 115 rattaché(s) aux Parts Sociales de classe D, le cas échéant (les "Dividendes Préférentiels des Parts Sociales de
Classe D");
- puis, les porteurs de Parts Sociales de classe E auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en
question d'un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe E
qu'ils détiennent, y compris, afin d'éviter tout doute, les réserves présentes sur le compte de prime d'émission et / ou le
Compte 115 rattaché(s) aux Parts Sociales de classe E, le cas échéant (les "Dividendes Préférentiels des Parts Sociales de
Classe E" et ensemble avec les Dividendes Préférentiels des Parts Sociales de Classe A, les Dividendes Préférentiels des
Parts Sociales de Classe B, les Dividendes Préférentiels des Parts Sociales de Classe C et les Dividendes Préférentiels des
Parts Sociales de Classe D, les "Dividendes Préférentiels des Parts Sociales des Classes").
Tout solde restant de toute distribution de dividendes sera alors alloué par l'associé unique ou, le cas échéant, par
l'assemblée générale des associés, entre les porteurs de classes de Parts Sociales seulement.
Art. 25. Acomptes sur Dividendes- Prime d'émission et primes assimilées. Le Conseil de Gérance peut décider de
distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire ou les Comptes Intérimaires préparé
par le Conseil de Gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués, sous réserve
des règles de l'Article 24. Le montant destine à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des
sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
Toute prime d'émission, réserve du Compte 115, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée
aux associés conformément à la Loi et aux présents Statuts.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net
restant sera distribué aux associé(s) afin d'atteindre le même résultat économique que suivant les règles de distributions de
dividendes de l'Article 24 ci-dessus.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi.
Chapitre VIII. Définitions
Montant Disponible désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés), augmenté
par (i) les réserves librement distribuables (y compris, pour éviter tout doute, la réserve de prime d'émission et réserve du
Compte 115 de la Société), et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et la réduction de la Réserve
Légale relative à la classe de Parts Sociales à racheter/annulée, mais réduit par (i) les pertes reportées mais seulement dans
la mesure où elles n'étaient pas déjà déductibles des bénéfices nets de la Société, (ii) toutes sommes à porter en réserve(s)
conformément aux exigences des lois du Grand-Duché de Luxembourg ou des Statuts, sur base des Comptes Intermédiaires
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L
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pertinents et (iii) les Dividendes Préférentiels des Parts Sociales des Classes courus mais non payés de l'année précédente
et celle en cours (sans, pour éviter tout doute, présence de double comptage) de sorte que:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + PD)
Whereby:
AA = Montant Disponible.
NP = bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés), c'est-à-dire les profits réalisés par la Société au
cours de l'année précédente et celle en cours, déduction faite des dépenses générales, charges, dépréciations, provisions et
taxes de l'année précédente et celle en cours.
P = toute réserve librement distribuable (y compris la réserve de prime d'émission et réserve du Compte 115 de la
Société).
CR = le montant de la réduction de capital et la réduction de la Réserve Légale relative à la classe de Parts Sociales à
racheter/annulée.
L = les pertes reportées mais seulement dans la mesure où elles n'étaient pas déjà déductibles des bénéfices nets de la
Société exprimés en positif.
LR = toutes sommes à porter en réserve(s) conformément aux exigences des lois du Grand -Duché de Luxembourg ou
des Statuts.
PD = les Dividendes Préférentiels des Parts Sociales des Classes courus mais non payés de l'année précédente et celle
en cours.
Ressources Disponibles désignent la somme de (i) toutes les espèces détenues par la Société (à l'exception des espèces
sur des dépôts à terme ayant une échéance résiduelle de plus de six mois), (ii) les instruments de marché monétaire facilement
négociable, les obligations et billets ainsi que toutes créances qui de l'avis du Conseil de Gérance seront payés à la Société
à court terme, déduction faite de tout endettement ou autre dette de la Société dont l'échéance est inférieure à six mois,
déterminés sur la base des comptes intérimaires relatifs à Période de Classe concernée et (iii) tous actifs tels que des Parts
Sociales, des titres ou d'autres valeurs mobilières détenus par la Société.
Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculé en divisant le montant total d'annulation devant être appliqué à la classe
de Parts Sociales pouvant être rachetées et annulées par le nombre de Parts Sociales émises dans cette classe de Parts
Sociales.
Comptes Intérimaires désignent les comptes intérimaires de la Sociétés sous le Luxembourg GAAP et à la Date des
Comptes Intérimaires.
Date des Comptes Intérimaires fait référence à la date de moins de 30 jours avant la date du rachat et de l'annulation
d'une classe de Parts Sociales.
Montant Général d'Annulation désigne le montant déterminé par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance,
approuvé par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires
concernés. Le Montant Général d'Annulation ne doit pas être supérieur au montant le moins élevé (i) du Montant Disponible
et (ii) des Ressources Disponibles au moment de l'annulation de la classe de Parts Sociales concernée sauf décision contraire
par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés de la manière prévue pour une modification des
Statuts."
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes représentées comme indiqué ci-dessus ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elles ont
souscrit et intégralement libérés en espèces le nombre de parts sociales ci-après énoncé:
Nom de l'Associé
Nombre
de Parts
Sociales
par
classe A
à E
Nombre
de Parts
Sociales
souscrites
Capital
Souscrit
(EUR)
Coca-Cola, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.925
44.625
446,25
Future Fund, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.725
178.625
1.786,25
OCA OHA, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.850
89.250
892,50
Indiana, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.925
44.625
446,25
BCSS, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.850
89.250
892,50
MPS, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.850
89.250
892,50
ALOHA, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.800
134.000
1.340.-
Centre Street, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.725
178.625
1.786,25
CDP, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.350
401.750
4.017,50
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000 1.250.000
12.500.-
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La preuve du paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183
de la Loi ont été respectées et témoigne de l'accomplissement de ces conditions.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300.-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2016. La première assemblée générale annuelle
se tiendra en 2017.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés précités, représentant tout le capital souscrit, ont tout de suite tenu une assemblée générale extraordinaire
et adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre de Gérants est fixé à quatre (4) et les Gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée:
<i>Gérants de catégorie Ai>
- M. Jonathan Askew, né à Harrogate, Royaume-Uni, le 27 octobre 1980, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall
Mall, 4
ème
étage, Londres, SW1Y5JG, Royaume-Uni;
- M. Colin James Blackmore, né à Harlow, Royaume-Uni, le 30 mars 1968, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall
Mall, 4
ème
étage, Londres, SW1Y5JG, Royaume-Uni.
<i>Gérants de catégorie Bi>
- M. Jean-Philippe Mersy, né à Villerupt, France, le 20 avril 1971, ayant son adresse professionnelle à 45, rue des Scillas,
L-2529 Howald, Grand-Duché de Luxembourg; and
- M. Jean-Claude Lucius, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 décembre 1966, ayant son adresse
professionnelle à 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.
2) Le siège social de la Société sera fixé à 76-78 rue du Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande du même
mandataire des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13072. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 27 avril 2016.
Référence de publication: 2016100550/1011.
(160071524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.
Dundeal Cologne Tower S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 163.928.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 4 mai 2016 que M.
Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie
B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal Cologne Tower S.C.S.
Référence de publication: 2016104055/14.
(160075767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
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Dundee International (Luxembourg) Investments 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.442.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 12 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104062/14.
(160075851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Advent Power (Luxembourg) Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 160.933.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mai 2016.
Référence de publication: 2016103858/10.
(160075839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
SocialAlpha Investment Fund (SAIF) SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 147.036.
Le conseil d’administration a pris acte en date du 31 décembre 2015 de la démission de monsieur Pieter Oostlander avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016105296/13.
(160076180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Spirits Product International Intellectual Property B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,00.
Siège de direction effectif: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 123.435.
EXTRAIT
Par décision des associés de la Société en date du 06 mai 2016, il a été décidé de changer avec effet au 15 mai 2016 le
siège social de la Société anciennement situé au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à l'adresse suivante:
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 mai 2016.
Spirits Product International Intellectual Property B.V.
Signature
Référence de publication: 2016105298/16.
(160077299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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L
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Stadtpark 1.0 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.208.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra AKHERTOUS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105299/12.
(160076553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Halian, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 101.520.
Les statuts coordonnés au 27/04/2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/05/2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016104969/12.
(160077642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
HBC Global Properties Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HBC Sally Luxembourg Holding Company S.à r.l.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.707.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 25 janvier 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016104983/13.
(160076706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.2 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.209.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105302/12.
(160076552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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Stadtpark 1.2 S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.209.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra Akhertous
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105303/12.
(160076591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Teamvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
<i>Extrait des résolutions de l'administrateur unique en date du 15 avril 2016i>
L'administrateur unique a décidé de transférer le siège social de la société, Teamvest S.A. du 3, rue de Belle-Vue, L-1227
Luxembourg, au 8, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, avec effet au 15 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016105433/11.
(160076301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Tele 2 Europe S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 56.944.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 04 février 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016105435/13.
(160076715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.105.925,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.595.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 mai 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016105415/17.
(160076660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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U X E M B O U R G
Thirteen Rose S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 179.044.
Par résolutions signées en date du 25 avril 2016, le gérant unique a décidé de transférer le siège social de la Société du
7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg au 37A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg avec effet au 1
er
mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016105413/13.
(160076478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
DD Finitions Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 54, Zone d'Activités Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 138.940.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution prise par les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme
dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire du 02 mai 2016, que:
Monsieur Damiano TUSILLAGINE, né à Gubbio, (Italie), le 2 novembre 1978, demeurant à L-4408 Belvaux, 176, rue
Waassertrapp, a été nommé gérant technique avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016105750/14.
(160078695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Dore Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 80.132.
EXTRAIT
A la suite des actes de cession de parts du 22/04/2016 il en résulte ce qui suit:
- Monsieur Domenico LIA a cédé, avec effet au 22 avril 2016, 15.500 parts sociales à la société DOM’INVEST S.à r.l.
ayant son siège social au 43 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B202756
- Monsieur Stéphane LIA a cédé, avec effet au 22 avril 2016, 15.500 parts sociales à la société K1 S.à r.l. ayant son
siège social au 43 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B202755.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105760/18.
(160078008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Duet Mena Horizon Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 158.564.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Duet Mena Horizon Fund, SICAV-SIF
i>HSBC Bank plc, Luxembourg Branch
Signatures
Référence de publication: 2016105767/12.
(160078039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.591.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016105774/10.
(160077604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Energy Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 178.618.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of the month of April,
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg-Merl, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue Hildegard von
Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the Register of
Trade and Companies of Luxembourg under number B 138.092,
represented by Me Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
27 April 2016 (such proxy to be registered together with the present deed),
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares
in issue in Energy Services S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue
Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the
Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 178.618 and incorporated on 28 June 2013 by deed of
Me Edouard Delosch, notary then residing in Diekirch, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(the “Mémorial”) number 2108 on 29 August 2013. The articles of association of the Company have been amended for the
last time on 29 May 2015 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1928 on 30 July 2015.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Amendment of the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
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of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented) and one class B manager (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”
2. Amendment of the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-
pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders
may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company,
but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not
exceed the amount recommended by the board of managers.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.”
Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to amend the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
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provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented) and one class B manager (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-
pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders
may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company,
but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not
exceed the amount recommended by the board of managers.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.”
All the items of the agenda have been resolved upon.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the above resolutions have been estimated at about one thousand one hundred euros (EUR
1,100.-).
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The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto, this
deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences between
the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d'avril,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard von
Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.092,
représentée par Me Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration datée du 27 avril 2016 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),
étant l'associé unique (l'«Associé Unique») et détenant l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
émises dans Energy Services S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue
Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.618, constituée le 28 juin 2013 par
acte de Maître Edouard Delosch, notaire alors de résidence à Diekirch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le «Mémorial») numéro 2108 du 29 août 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le
29 mai 2015 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1928 du 30 juillet 2015.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent
être prises valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.
(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Modification de l'article 7 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion.
Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
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les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»
2. Modification de l'article 13 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du
total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du
conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil
de gérance.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la
loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»
À la suite de quoi, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion.
Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
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préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»
<i>Seconde résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent distribuer le reste du total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la
Société, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué
n'excède pas le montant recommandé par le conseil de gérance.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la
loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»
Tous les points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui lui
seront imputés dans le cadre des résolutions qui précèdent ont été estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, la version anglaise fera
foi en cas de divergences entre les versions anglaise et française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte
original.
Signé: P. REINHART, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14115. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
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Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105779/331.
(160078118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.675.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 06.05.2016i>
1. Mr. Edward HASKELL a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Mr. Christophe-Emmanuel SACRE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
3. Mr. Gregory A. WHIRLEY JR., né en Virginie (USA), le 07 décembre 1976, demeurant à 8100 Hillcreek Drive,
Midlothian, Virginie, 23112, Etat Unis d'Amérique, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
4. Mme Jill WITTER, née au Missouri (USA), le 29 juillet 1954, demeurant à 1429 Cottonwood Valley, CT, Irving,
75038 Texas, Etat Unis D'Amérique a été nommée comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
5. Mme Catherine FREART, née à Dinant (Belgique), le 25 mai 1977 demeurant professionnellement à L-2453 Lu-
xembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 09.05.2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016106043/20.
(160077654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
London Acquisition Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 683.654,84.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.574.
Veuillez prendre note du changement suivant:
Les associés suivants ont désormais leurs sièges sociaux à Amadeus House, 27B Floral Street, Londres WC2E 9DP,
Royaume-Uni:
- Candover (Trustees) Limited as nominee for Espartaco, L.P.
- Candover (Trustees) Limited on behalf of Candover 2005 Fund Direct Co-Investment Plan
- Candover (Trustees) Limited on behalf of Candover 2005 Fund Co-Investment Scheme,
- Candover (Trustees) Limited
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
London Acquisition Luxco S.à r.l.
Robert Jan Schol
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016106042/19.
(160077615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Lux Tool International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 187.155.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 03 mai 2016.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016106045/13.
(160077667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Laser VV Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.499.998,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.780.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 12 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 820 du 28 mars 2012.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Laser VV Property S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2016106032/14.
(160077371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Axia NGNetworks Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 190.978.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016106533/10.
(160078950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Azelis Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 19, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 194.636.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du public qu'en date du 28 avril 2016, l'actionnaire unique de la Société a nommé Monsieur
Michael James Roney, citoyen de nationalité américaine, né le 13 juillet 1954, dans le Michigan aux États-Unis d'Amérique
et demeurant au 5, Langford Close, St Johns Wood à Londres NW8 0NL, Royaume-Uni au mandat de membre de classe
B du conseil de surveillance de la Société, pour une période qui se terminera le 29 Avril 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016106534/15.
(160078687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Azimuth Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 176.663.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016106535/10.
(160079413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
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Abelag Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 114.022.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016106536/12.
(160079398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Abingworth Bioventures II Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 55.280.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2016.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2016106537/11.
(160078562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
westPOINT LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 69, Géidgerweeg.
R.C.S. Luxembourg B 161.930.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016106510/10.
(160079459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
A la belle viande S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 170.863.
EXTRAIT
La société informe le public que Monsieur BORANCIC Samir, né le 01.01.1978 à Bijelo Polje (Montenegro), occupant
le mandat Gérant administratif ainsi que associé de la société A LA BELLE VIANDE Sarl, a changé son domicile qui est
actuellement à:
L-8345 CAPELLEN 3 rue Georges Weber
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 9 mai 2016.
Pour extrait
Signature
Référence de publication: 2016106511/16.
(160078815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Woodbridge International Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 66.196.
Les statuts coordonnés au 27/04/2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 09/05/2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016106478/12.
(160077796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Yambasouleymane S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 169.956.
FIDUCIAIRE BKML SARL a dénoncé le siège social, du n° 5, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, de la société
YAMBASOULEYMANE Sàrl enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B169956
avec effet au 31 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 mai 2016.
FIDUCIAIRE BKML SARL
Référence de publication: 2016106480/12.
(160077875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Stadtpark 1.4 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.211.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra AKHERTOUS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105309/12.
(160076654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
RT-Log S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 34, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 100.254.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016105277/10.
(160077203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
LSA Re, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 45.422.
EXTRAIT
La société Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A., agent domiciliataire, dénonce par la présente le siège social
de la société LSA RE, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 45422 à savoir le 534, rue de
Neudorf L-2220 Luxembourg, à compter du 8 décembre 2015.
<i>Pour la Société
i>Lambert SCHROEDER
<i>Managing Directori>
Référence de publication: 2016107914/13.
(160079401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Parfume S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 67.817.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105237/9.
(160077277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Paul Wurth International Site Services, Société Anonyme.
Siège social: L-2724 Luxembourg, 6, rue Wenceslas Ier.
R.C.S. Luxembourg B 40.282.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105245/9.
(160076172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Peter Pin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 35.542.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105252/9.
(160076316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Parfume S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 67.817.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105236/9.
(160077216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Rainbow Properties S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 154.362.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105263/9.
(160076323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Piguet International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 111.653.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105223/9.
(160076911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Abelag Luxembourg Sàrl
Abingworth Bioventures II Sicav
Advent Power (Luxembourg) Finance S.à r.l.
A la belle viande S.à r.l.
Axia NGNetworks Luxembourg S.A.
Azelis Finance S.A.
Azimuth Investments S.A.
DD Finitions Sàrl
Dore Holding S.à r.l.
Duet Mena Horizon Fund
Dundeal Cologne Tower S.C.S.
Dundee International (Luxembourg) Investments 12 S.à r.l.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Energy Services S.à r.l.
Halian, s.à r.l.
HBC Global Properties Luxembourg S.à r.l.
HBC Sally Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Laser VV Property S.à r.l.
London Acquisition Luxco S.à r.l.
LSA Re
LUCARNA INCORPORATED S.A.
Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l.
Lux Tool International S.à r.l.
OHA Romulus S.à r.l.
Parfume S.A.
Parfume S.A.
Paul Wurth International Site Services
Peter Pin S.à.r.l.
Piguet International Fund
Rainbow Properties S.A
RT-Log S.A.
SocialAlpha Investment Fund (SAIF) SICAV-SIF
Spirits Product International Intellectual Property B.V.
Stadtpark 1.0 S.C.S.
Stadtpark 1.2 S.C.S.
Stadtpark 1.2 S.C.S.
Stadtpark 1.4 S.C.S.
Teamvest S.A.
Tele 2 Europe S.A.
Thirteen Rose S.à r.l.
Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l.
westPOINT LUXEMBOURG S.à r.l.
Woodbridge International Holdings S.A.
Yambasouleymane S.à r.l.