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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2067
14 juillet 2016
SOMMAIRE
Donker-Wellens Beteiligungsgesellschaft S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99184
Dundeal Cologne Tower Services S.à R.L. . . .
99184
Dundeal (International) 22 S.à r.l. . . . . . . . . . .
99195
Dundeal (International) 23 S.à r.l. . . . . . . . . . .
99196
Dundeal (International) 25 S.à r.l . . . . . . . . . .
99196
Dundeal (International) 27 S.à r.l. . . . . . . . . . .
99170
Dundeal (International) 28 S.à r.l. . . . . . . . . . .
99170
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99184
DZ Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99184
Elite Advisers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99195
Fire Stock S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99196
Fondalux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99196
Garlaban S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99216
GM&TF (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99197
Kennedy Financement Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99203
KLG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99203
Lear (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99203
Magna Financing Luxembourg Canada Limi-
ted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99205
Mallen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99206
Marpha Advisory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99205
MBI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99206
Medline Stellar Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
99205
Milestone International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
99205
PG Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99207
P&I II Holding Sà rl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99213
R.Y.K. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99207
SES Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99208
SES Astra 1M S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99215
SES Astra 3B S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99216
SES Astra Services Europe S.A. . . . . . . . . . . . .
99213
SES Digital Distribution Services S.à r.l. . . . .
99216
Sixtyfive House S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99209
SM LuxCo HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99170
SNCF Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99184
Stadtpark 1.4 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99206
Stadtpark 1.4 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99206
Starolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99208
Stesa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99208
Stidia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99208
STK Metall s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99208
St. Trinity Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99207
St. Trinity Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99207
Titex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99206
99169
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Dundeal (International) 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 191.763.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 27 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104044/14.
(160075672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Dundeal (International) 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 194.858.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 28 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104045/14.
(160075677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
SM LuxCo HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, routede Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 205.278.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of April,
before Maître Danielle KOLBACH, civil law notary residing in Redange/Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting
in replacement of her prevented colleague Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy
of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.
Was held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of SM LuxCo HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée
(private limited liability company), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-
bourg, with a share capital of USD 15,000, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand-Duchy of Luxembourg and duly registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register
of Trade and Companies) under number B 205.278 (the “Company”).
There appeared
the sole shareholder of the Company, namely SM Lux TopCo, a société anonyme (public company limited by shares)
duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at
6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre du Commerce
et des Sociétés (Register of Trade and Commerce), Luxembourg under number B 205.289 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Max Mayer, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of
a power of attorney,
the said power of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder acting through its proxy holder requested the notary to enact that:
- the 1,500,000 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could
validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed; and
- the agenda of the meeting was the following:
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<i>Agendai>
1. Change of the nominal value of the shares of the Company;
2. Increase of the share capital of the Company by way of the issuance of new shares of the Company;
3. Subscription and payment of the new shares by way of a contribution in cash by the Sole Shareholder of the Company;
4. Amendment and restatement of the articles of association of the Company;
5. Appointment of two additional managers of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder through its proxy holder, the following resolutions have been
taken:
<i>First resolutioni>
It was resolved to change the nominal value of the shares of the Company from USD 0.01 (one cent) to USD 1 (one US
Dollar) so that the share capital of the Company be now represented by 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal
value of USD 1 (one US Dollar) each.
<i>Second resolutioni>
It was resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,485,000 (two million four hundred
eighty-five thousand US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 15,000 (fifteen thousand US Dollars) to
an amount of USD 2,500,000 (two million five hundred thousand US Dollars) by the issuance of 2,485,000 (two million
four hundred eighty-five thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each (the “New Shares”).
<i>Third resolutioni>
It was resolved to accept that the New Shares be fully subscribed by the Sole Shareholder by way of a contribution in
cash of an amount of USD 2,485,000 (two million four hundred eighty-five thousand US Dollars) (the “Contribution”).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder through its proxy holder declared to fully subscribe to the New Shares by paying the nominal
value of these New Shares for an aggregate amount of USD 2,485,000 (two million four hundred eighty-five thousand US
Dollars), the whole being fully paid-up by way of the Contribution.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
Proof of the Contribution's existence has been given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions it was resolved to amend the articles of association of the
Company and to restate them as follows:
Chapter I. Form - Corporate name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
(the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present
articles of incorporation (the "Articles"). The Company exists under the name of SM LuxCo HoldCo S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven. The Board of
Managers is authorized to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's
registered office.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating
interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development
and management of such interests.
This includes, but is not limited to, investment in, acquisition of, disposal of, granting or issuance of preferred equity
certificates, convertible debt instruments, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type
of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any form or of any kind.
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The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of
indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions; grant to any company or entity that
forms part of the same group of companies of the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan
or advance, or grant in favour of any third parties any security or guarantee to secure the obligations of such company or
entity, and borrow or raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplish-
ment and development of the foregoing.
Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at two million and five hundred thousand United States
Dollars (USD 2,500,000.-) divided into two million and five hundred thousand (2,500,000) shares with a nominal value of
one United States Dollar (USD 1.-) each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares,
which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, when the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely
transfer its/her/his shares When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely
only amongst shareholders.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the
general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.
The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all voting rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into
from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the subscribed share capital of the
Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be,
the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be,
by the Law for any amendment of these Articles.
Art. 8. Redemption of shares. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time
amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the Company may redeem its own shares provided that
the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the
Company's share capital.
Chapter III. Management - Board of managers - Auditors
Art. 9. Management. The Company is managed by a board of managers consisting of at least three (3) and no more than
six (6) managers (each a "Manager" and together the "Board of Managers"). Subject to the provisions of any agreement
that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the Board
of Managers shall be constituted by two different types of managers, namely class A managers and class B managers. No
Manager needs to be a shareholder of the Company.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, the Managers shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the
general meeting of shareholders, which will determine their number and the limited or unlimited duration of their mandate.
The remuneration from time to time, if any, of the Managers (including limits thereon) shall be determined in accordance
with the provisions to that effect provided for under any agreement that may be entered into from time to time amongst the
shareholder of the Company and its own shareholders. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into
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from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the Managers may be reelected at
the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder
or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.
If a corporate entity is appointed as Manager, it must designate an individual as permanent representative to exercise
its functions and to act in the name and on the behalf of the corporate entity.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, in the event of a vacancy on the Board of Managers, if applicable, the remaining
Manager(s) may meet and may elect another manager to fill such vacancy on a provisional basis until the next meeting of
shareholders.
The shareholder(s) may appoint observers to be defined, which will be entitled to attend all meetings of the Board of
Managers but which are not vested with any voting rights, in accordance with the provisions of any agreement that may
be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from
among its members in accordance with the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst
the shareholder of the Company and its own shareholders. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and
who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman
will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another
Manager as chairman pro tempore, in accordance with the provisions of any agreement that may be entered into from time
to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, or in the absence of such agreement, by vote
of the majority present or represented at such meeting.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at
least three (3) calendar days written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the
date, time and agenda of the meeting.
The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.
Every board meeting shall be held at the registered office of the Company or such other place indicated in the notice
provided that it remains in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his
representative.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a
majority of the Managers holding office.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented
at the relevant meeting, or by the unanimous vote of all Directors present or represented at the relevant meeting. Not-
withstanding the foregoing sentence or any other provision to the contrary contained herein, the unanimous affirmative
vote of all class A managers shall be required for any of the reserved matters specified in any agreement that may be entered
into from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, subject to and in accordance
with the terms set forth therein. One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by
videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously
communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at
the meeting.
A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, one or more committees and subcommittees of the Board of Managers may be created,
the power and capacity of each of them being determined by the Board of Managers.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers, shall be
drawn up and signed by the Chairman or by two Managers present at the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts thereof shall be certified by the Chairman of the Board of Managers or by by one Manager.
Art. 12. General Powers of the Managers. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time
to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the Board of Managers is vested with the broadest
powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary
or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder
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or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers, subject
to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company
and its own shareholders
Art. 13. Delegation of Powers. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time
amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the Board of Managers may also, from time to time,
delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents, who need not be Manager(s) or shareholder(s) of the
Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Board of Managers shall determine.
Art. 14. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any Manager.
Art. 15. Conflict of Interests. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time
amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, no contract or other transaction between the Company
and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more of the Managers,
associates, members, officers or employees of the Company has a personal interest in, or is a director, manager, associate,
member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter and subject to the
provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its
own shareholders, any Manager or officer of the Company who serves as a director, manager, associate, officer or employee
of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not solely, by reason
of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, and subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time
amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, in the event that any Manager of the Company has a
personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions concluded under normal
conditions and falling within the scope of the day-to-day management of the Company which is not conflicting with the
Company's interest therein, he/she shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole
shareholder or as the case may be, to the next general meeting of shareholders.
Art. 16. Liability of the Managers. No Manager assumes any personal liability for or in relation to any commitment
validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles by reason of his position as a Manager
of the Company.
Art. 17. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be
entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory
auditors provided that, if one or more qualified auditors are appointed to audit the Company's annual accounts (the “Inde-
pendent Auditor”), then no statutory auditor need be appointed.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, the statutory auditor(s) or, as the case may be, the Independent Auditor: (a) shall be
appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the
number of statutory auditors comprising the supervisory board, if applicable, the remuneration of the statutory auditor(s)
or Independent Auditor and the duration of their mandate which shall expire on the date of the annual general meeting of
shareholders following their appointment. The auditors will hold office until their successors are elected and may be re-
elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole
shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified
in the notice convening the meeting on the 15
th
of June of each year, at 4.00 p.m.
If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 19. Other General Meetings of Shareholders. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into
from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, the shareholders may hold general
meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the Board of Managers, by the auditor(s), if any,
or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, if the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general
meetings of shareholders are not compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary
opinion of the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.
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Art. 20. Powers of the Meeting of Shareholders. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into
from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, any regularly constituted general
meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, the general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and
by these Articles.
Art. 21. Procedure, Vote. Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst
the shareholder of the Company and its own shareholders, the general meeting of shareholders will meet upon notice given
by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the
Company made in compliance with the Law and the present Articles.
The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time,
place and agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his proxy
who need not be a shareholder.
One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by video-conference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
Any shareholder may cast his vote by correspondence. For such purpose, the shareholder may only use the voting forms
provided by the Company.
Any executed and filled in voting forms shall be delivered to the Company at its registered office either by hand with
acknowledgment of receipt, by registered post, facsimile, email or by special courier.
Any voting form (“formulaire") shall be received by the Company no later than 6 p.m., Luxembourg time, on the day
which immediately precedes the day on which the general meeting shall be held and on which banks are generally open
for business in the Grand Duchy of Luxembourg. Any voting form ("formulaire") received by the Company after such
deadline shall be disregarded.
Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence,
by any other person appointed by the general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of shareholders
shall appoint one or several scrutineer(s). The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary
and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.
An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the
name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.
One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles and subject to the provisions of any agreement that
may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, any amendment
to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) repre-
senting three-quarters of the corporate capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, and subject to the provisions of any agreement that
may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its own shareholders, all other reso-
lutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. Subject to the
provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its
own shareholders, in case the quorum is not reached at the first meeting, the members shall be convened or consulted a
second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion
of capital represented.
Art. 22. Minutes of Shareholders, Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general
meeting of shareholders shall be certified by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.
Chapter V. Financial year - Distribution of profits
Art. 23. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the
last day of the month of December every year.
Art. 24. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of
Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable,
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to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for
approval.
Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as
provided for by the Law.
Art. 25. Allocation of Profits. Any credit balance in the profit and loss account after deduction of expenses, costs,
amortisations, charges and provisions, as such account is approved by the shareholders, represents the net profit of the
Company.
Each year, five percent of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation
ceases to be compulsory when and whilst the legal reserve amounts to at least one-tenth of the share capital, but must be
resumed if at any time the legal reserve falls below that amount for any reason.
Subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the
Company and its own shareholders, the remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the
Company, resolving:
(i) to distribute it to the classes of shares entitled to dividend in accordance with these Articles and any relevant provisions
of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company and its own share-
holders, with respect notably to any preferential right and pro rata of allocation of profits per class;
(ii) to carry it forward; or
(iii) to transfer it to a distributable reserve.
Art. 26. Interim Dividends. Notwithstanding the above, the Board of Managers is authorised, in accordance with the
Law, and subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder
of the Company and its own shareholders, to pay out interim dividends before the end of the current financial year, on the
basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers and showing that sufficient funds are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last
financial year, increased by carried-forward profits and distributable reserves, but decreased by carried-forward losses and
sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.
Chapter VI. Dissolution - Liquidation of the company
Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum and majority as is required for the amendment
of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,
by a resolution approved by the shareholder or shareholders with the same majority as is required for an amendment to the
Articles and subject to the provisions of any agreement that may be entered into from time to time amongst the shareholder
of the Company and its own shareholders. Such resolution of the shareholder(s) shall also determine the powers and
remuneration of the liquidator(s).
At the time of closing of the liquidation, the net proceeds of the Company will be allocated according to the provisions
of any agreement with respect thereto that may be entered into from time to time amongst the shareholder of the Company
and its own shareholders, still in force upon liquidation of the Company or, absent such agreement being still in force at
that time, to the sole shareholder, or, if there is more than one shareholder, to the shareholders proportionally to the Shares
that they hold.
Chapter VII. Applicable law
Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable
Law.
In the event of discrepancies between the English text and the French text of the Articles, the English version will prevail.
<i>Fifth resolutioni>
It was resolved to appoint for an unlimited duration with effect as of April 27, 2016:
(i) Mr. Amotz Yarden, born on January 15, 1956 in Israel, residing at 12 HaDror Street, Mevaseret Zion, Israel as class
A manager of the Company; and
(ii) Mrs. Berenice Kunnari, born on November 25, 1979 in Orléans, France and residing at 40 avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as class B manager of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 3,450.-.
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The Contribution is valued at EUR 2,208,630.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois d'Avril,
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
S'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des associés de SM LuxCo HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée
dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 15.000
USD, ayant son siège social sis au 6D route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.278 (l'«Associé Unique»).
A comparu
l'associé unique de la Société, SM Lux TopCo, une société anonyme dûment constituée et existant valablement selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6D route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 205.289,
ici représentée par M. Max Mayer résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé;
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce
dernier.
L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d'acter que:
- les 1.500.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société étaient représentées de sorte que
l'assemblée pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalable-
ment informé; et
- l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société par l'émission de nouvelles parts sociales de la Société;
3. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en numéraire par l'associé unique de la
Société;
4. Modification et refonte des statuts de la Société;
5. Nomination de deux gérants supplémentaires de la Société; et
6. Divers.
Après que l'ordre du jour ait été approuvé par l'Associé Unique représenté par son mandataire, les résolutions suivantes
ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société d'un montant de 0,01 USD (un cent) à un
montant de 1 USD (un Dollar américain) de façon à ce que le capital social de la Société soit désormais représenté par
15.000 (quinze mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2.485.000 USD (deux millions quatre cent
quatre-vingt-cinq mille Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 15.000 USD (quinze mille Dollars
américains) à un montant de 2.500.000 USD (deux millions cinq cent mille Dollars américains) par l'émission de 2.485.000
(deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD un Dollar
américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).
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<i>Troisième résolutioni>
Il a été décidé d'accepter que les Nouvelles Parts Sociales soient souscrites par l'Associé Unique au moyen d'un apport
en numéraire d'un montant de 2.485.000 USD (deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille Dollars américains)
(l'«Apport»).
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à la totalité des Nouvelles Parts Sociales en payant
la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de 2.485.000 USD (deux millions quatre cent
quatre-vingt-cinq mille Dollars américains) le tout étant intégralement libéré au moyen de l'Apport.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant par la présentation d'un certificat de blocage des
fonds.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, il a été décidé de modifier les statuts de la Société et de
les refondre comme suit:
Chapitre I
er
. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient
devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la
"Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts"). La Société existe sous la dénomination de «SM LuxCo HoldCo S.à r.l».
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven. Le Conseil de Gérance
est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations,
sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion
et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de
certificats de capital préférentiels, instruments de dettes convertibles, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres
formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation,
des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à
responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison
de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des
engagements relatifs à des valeurs synthétiques) dans tous types de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout
type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut aussi prendre part à toute à toutes transactions, y compris financières ou commerciales, et accorder à
toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la
Société, en ce inclues les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre
forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit des tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les
obligations des sociétés et/ou entités précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit
et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accom-
plissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une
quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de
toute autre autorisation spécifique.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
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Chapitre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent mille Dollars Américains
(2.500.000 USD) divisé en deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un Dollar
américain (1 USD) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des
distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts li-
brement.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement
entre associés.
Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société
conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre
l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être
conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, le capital social de la Société peut être
augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée
générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces
Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.
Art. 8. Rachat de parts sociales. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment
entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, la Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que
celle-ci possède des réserves distribuables suffisantes pour y procéder ou lorsque le rachat résulte d'une réduction de son
capital social.
Chapitre III. Gérance - Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois (3) et d'au maximum six (6)
gérants (chacun un «Gérant» et ensemble le "Conseil de Gérance"). Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait
être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, le Conseil de Gérance devra être composé
de deux types de gérants différents, à savoir les gérants de catégories A et les gérants de catégories B. Aucun des Gérants
n'a à être associé de la Société.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, les Gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés,
qui fixe leur nombre et le caractère limité ou illimité de leur mandat. La rémunération, le cas échéant, des Gérants (et les
limites de cette rémunération) devront être déterminées conformément aux dispositions de tout contrat qui pourrait être
conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, les Gérants peuvent être renommés à la fin de leur mandat et peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
Si une personne morale est nommée en tant que Gérant, elle devra désigner une personne physique en qualité de repré-
sentant permanent pour exercer ses fonctions et agir au nom et pour le compte de la personne morale.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, en cas de vacance au Conseil de Gérance, le cas échéant, le/les Gérant(s) restant(s) pourra/pourront
se réunir et élire un autre gérant pour afin de palier ce poste vacant à titre provisoire et ce jusqu'à la prochaine assemblée
générale des associés.
Les associés peuvent également nommer des observateurs qui pourront assister à toutes les réunions du Conseil de
Gérance mais qui ne sont investis d'aucun droit de vote, conformément aux dispositions de tout contrat qui pourrait être
conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires.
Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Prési-
dent") conformément aux dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société
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et ses propres actionnaires. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance. En son absence, le Conseil de Gérance désignera à une telle réunion un autre
président pro tempore conformément aux dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé
de la Société et ses propres actionnaires, ou en cas d'absence d'un tel contrat, à la majorité des personnes présentes ou
représentées.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un
avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins trois (3) jours
calendaires. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de tous les Gérants donné à la réunion ou par un autre
moyen. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans
un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit, au Grand-Duché
de Luxembourg, indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme
étant son mandataire.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de
Gérants en fonction.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion, ou
par le vote unanime de tous les Gérants présents ou représentés à ladite réunion. Nonobstant la phrase précédente ou toute
autre disposition contraire ci-incluse, l'unanimité des votes des Gérants de catégorie A est requise pour chacun des domaines
réservés qui seraient spécifiés dans tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, sous réserve et en conformité avec les dispositions qu'il contient.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen
de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est considérée comme régulière et valable comme si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance qui aurait été dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, un ou plusieurs comités et sous-comités du Conseil de Gérance peuvent être créés, le pouvoir et la
compétence de chacun d'eux étant déterminés par le Conseil de Gérance.
Art. 11. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration doivent
être établis par écrit et signés par le Président ou par deux Gérants présents à la réunion. Toute procuration y restera annexée.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le Président du Conseil de Gérance ou, le cas échéant,
par un Gérant.
Art. 12. Pouvoirs des Gérants. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre
l'associé de la Société et ses propres actionnaires, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles
pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par
les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du
Conseil de Gérance, sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de
la Société et ses propres actionnaires
Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment
entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, le Conseil de Gérance peut conférer ses pouvoirs, pour des missions
spécifiques, à un ou plusieurs représentants ad hoc qui peuvent ne pas être Gérants ou associés de la Société, agissant seul
ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs déterminés par le Conseil de Gérance.
Art. 14. Représentation de la Société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d'un Gérant.
Art. 15. Conflit d'intérêts. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre
l'associé de la Société et ses propres actionnaires, aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société
ou entreprise ne sera affecté ou invalidé par le seul fait qu'un ou plusieurs administrateurs, Gérants, associés, membres,
agent ou employés de la Société y auraient un intérêt personnel, ou seraient administrateur, gérant, associé, membre, agent
ou employé d'une telle société ou entreprise. Sauf dispositions contraires ci-après et sous réserve des dispositions de tout
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contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, tout Gérant ou agent
de la Société faisant office de gérant, administrateur, associé, agent ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché
de donner son avis, voter et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède et sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre
l'associé de la Société et ses propres actionnaires, dans le cas où un Gérant de la Société aurait un intérêt personnel dans
une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions concluent dans des conditions d'affaires ordinaires
et dans le cadre de la gestion journalière de la Société et qui ne sont pas en conflits avec les intérêts de la Société, il/elle
en avisera le Conseil de Gérance et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération.
Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou,
le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 16. Responsabilité des Gérants. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle en relation ou en raison
de tout engagement qu'ils peuvent prendre au nom de la Société, en accord avec ces Statuts ou en raison de leur statut de
Gérant de la Société.
Art. 17. Audit. Lorsque la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés la surveillance de la Société est confiée à un
commissaire, ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires étant précisé que, si un
ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants sont nommés pour auditer les comptes annuels de la Société (le «Réviseur
Indépendant»), aucun commissaire n'a à être nommé.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, le(s) commissaire(s) ou, le cas échéant, le Réviseur Indépendant sont nommés par décision de l'associé
unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui déterminera le nombre de commissaires qui formeront
le conseil de surveillance, et le cas échéant, la rémunération du/des commissaire(s) ou du Réviseurs Indépendant et la durée
de leur mandat qui expire à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Les commissaires
ou le cas échéant, le Réviseur Indépendant, resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et peuvent
être réélus à la fin de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 18. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la Société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la
convocation de l'assemblée le 15 juin de chaque année à 16.00 heures.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 19. Autres Assemblées Générales des Associés. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu
à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, les associés peuvent tenir des assemblées générales
des associés qui se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation du Conseil de Gérance ou le cas échéant, du/des
commissaire(s) ou des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés
ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement
si, à l'avis discrétionnaire du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.
Art. 20. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout
moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, toute assemblée générale des associés régulièrement
constituée représente l'ensemble des associés.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, l'assemblée générale des associés dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi et par les
présents Statuts.
Art. 20. Procédure, Vote. Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre
l'associé de la Société et ses propres actionnaires, l'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et
les présents Statuts sur convocation du Conseil de Gérance, du/des commissaire(s) aux comptes (s'il en existe), ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,
l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne
pas être un associé.
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Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par
tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'as-
semblée.
Chaque associé peut voter par correspondance. Pour ce faire, l'associé ne peut utiliser que les formulaires de vote fourni
par la Société.
Chaque formulaire de vote signé et rempli doit être délivré au siège social de la Société soit à la main avec accusé de
réception, soit par courrier recommandé, par fax, email ou soit par courrier spécial.
Chaque formulaire de vote doit être reçu par la Société au plus tard à 16 heures, heure de Luxembourg, le jour qui
précède immédiatement le jour auquel l'assemblée générale doit être tenue et auquel les banques sont généralement ouvertes
pour les affaires au Grand-Duché de Luxembourg. Aucun formulaire de vote reçu après cette date limite ne peut être
considéré.
Le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à une
assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par
toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.
Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire. L'assemblée générale des associés doit
nommer un ou plusieurs scrutateurs. Le président de l'assemblée générale des associés, ensemble avec le secrétaire et le(s)
scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.
Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom
de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs
représentants.
Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf disposition contraire de la Loi.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts et sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait
être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, toute modification des présents Statuts
doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts
du capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts et sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait
être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, toutes les autres décisions seront adoptées
par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Sous réserve des dispositions de tout contrat
qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires, dans le cas où un tel quorum
n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre
recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 22. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou,
le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par l'associé unique ou, le cas
échéant, par le bureau de l'assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 23. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 24. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil de
Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la Loi et les soumet, le cas échéant, aux commissaires
ou au Réviseur Indépendant pour revue et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés, pour
approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
Art. 25. Affectation des Bénéfices. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amor-
tissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par les associés, représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière recon-
stitution de la réserve légale si celle-ci venait à être inférieure à ce montant, pour quelque raison qu'il soit.
Sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses
propres actionnaires, le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des
associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant:
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(i) de sa distribution au profit des classes de parts sociales ayant un droit à dividende en conformité avec les présents
Statuts et des dispositions applicables de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et
ses propres actionnaires, notamment concernant tout droit préférentiel et l'allocation du bénéfice au prorata par classe;
(ii) de son report à nouveau; ou
(iii) de son allocation à une réserve distribuable.
Art. 25. Dividendes Intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le Conseil de Gérance est autorisé, en conformité avec la
Loi et sous réserve des dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et
ses propres actionnaires, à verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable
établi par le Conseil de Gérance faisant apparaître que fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,,étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve
conformément à la Loi ou aux présent Statuts.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés délibérant
aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts et sous réserve des
dispositions de tout contrat qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires.
De la même façon, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermineront les pouvoirs et les émoluments du
ou des liquidateurs.
Au moment de la clôture de liquidation, l'actif net restant sera attribué conformément aux dispositions de tout contrat
qui pourrait être conclu à tout moment entre l'associé de la Société et ses propres actionnaires et encore en vigueur au
moment de la liquidation de la Société ou, en cas d'absence d'un tel contrat, à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés,
aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 27. Loi Applicable. Toutes les questions qui ne sont pas réglées par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi applicable.
En cas de divergences entre la version française et la version anglaise des Statuts, la version anglaise prévaudra.
<i>Cinquième résolutioni>
Il a été décidé de nommer, pour une durée indéterminée avec effet au 27 avril 2016:
(i) Mr. Amotz YARDEN, né le 15 janvier, 1956 en Israël et demeurant au 12 HaDror Street, Mevaseret Zion, Israël, en
tant que gérant de catégorie A de la Société; et
(ii) Mlle. Bérénice KUNNARI, né le 25 novembre 1979 à Orléans, France et demeurant au 40 avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de catégorie B de la Société.
Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison
des présentes ou qui pourrait être dû au regard du présent acte est évalué à environ 3.500,- EUR
L'apport a été évalué à 2.208.360,- EUR.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des personnes comparantes
représentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de
ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max Mayer, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 mai 2016. Relation GAC/2016/3424. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016103696/738.
(160075164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
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SNCF Re, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 172.161.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016103697/10.
(160074462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
Dundeal Cologne Tower Services S.à R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 163.929.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l’associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal Cologne Tower Services S.à r.l.
Référence de publication: 2016104056/14.
(160075760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Dundee International (Luxembourg) Investments 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.473.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 11 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104061/14.
(160075833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Donker-Wellens Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 92.778.
Les comptes annuels au 30.06.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104094/9.
(160075792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
DZ Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 205.854.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of April.
Before us, Maître Marc Lo esch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
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Stichting DZ Invest, a stichting established under the laws of the Netherlands, with registered office at WTC Schiphol
Airport, B Tower 5
th
floor, Schiphol Boulevard 231, Amsterdam Schiphol, 1118 BH, Netherlands, registered under number
65890418,
here represented by Mr. Chris Oberhag, employee, professionally residing at 13, Avenue François Clément, L-5612
Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
pursuant to a proxy under private seal dated 25 April 2016.
The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to
be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to state the articles of incor-
poration of a securitisation company in the sense of the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended, in the form
of a public limited liability company (société anonyme) which is hereby established as follows:
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
shares hereafter issued a securitisation company within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation, as
amended (the "Securitisation Law") in the form of a public limited liability company (société anonyme), under the name
of "DZ Invest S.A." (the “Company”).
The Company may have one shareholder (the “Sole Shareholder”) or more shareholders.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the
amendment of the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).
In the event of legal incapacity, liquidation or death of the Sole Shareholder, the Company shall not be dissolved.
Art. 3. Object. The object of the Company is to act as a securitisation company, under and subject to the Securitisation
Law, through the acquisition, financing or assumption, directly or through another undertaking, of risks relating to claims,
other assets (including, without limitation any kind of securities, loans, receivables and other assets, movable or immovable,
material or immaterial) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or part of the activities of third
parties (the "Underlying Assets").
The Company may, within the limits of the Securitisation Law, issue any kind of securities of any form whatsoever
including, without limitation, shares, beneficiary certificates, notes and debt instruments as well as options or warrants
giving rights to shares, whose value, return or yield depends directly or indirectly on such risks relating to the Underlying
Assets (each a "Securitisation").
The Company may issue securities to the public as an unregulated securitisation undertaking within the limits of the
Securitisation Law. The Company may, whilst remaining within the scope of the Securitisation Law, also borrow or raise
funds from any entity in order to fund the purchase of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other
obligation it has under any of its securities or under any agreement to be entered into in the context of a Securitisation.
The board of directors of the Company may, whether within the context of a Securitisation programme or not, create
specific compartments composed of certain specific securities, instruments, claims, other assets, and/or risks relating thereto
(the "Compartments").
The Company may issue series or tranches of securities, including for the avoidance of doubt shares or beneficiary
certificates, whose value, right to dividends or yield is linked to specific assets or risks or whose repayment is subject to
the repayment of other instruments or certain claims.
The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means
(including by way of sale, assignment, exchange, contribution or through derivative or swap transactions) as described in
the terms and conditions of the relevant securities or the relevant prospectus or information memorandum and in general
manage the Underlying Assets on a continuous and ongoing basis.
The Company may, within the limits of the Securitisation Law, in the context of its Securitisations proceed to (i) the
acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and
interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, including the granting of loans to such entities, (ii)
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon
or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, amongst
others, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests in
partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.
The Company may, within the limits of the Securitisation Law, grant any kind of security interests under any law to any
trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative, investors or any other person representing the investors
or any other party involved in the Securitisation or with whom the Company entered into agreements in connection with
a Securitisation in order to secure its payment or other obligations under any agreement to be entered into by the Company
in connection with a Securitisation. The Company may enter into any agreement or instruments (including, without limi-
tation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document and may do and allow all things and acts which
are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a Securitisation.
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The Company may take any steps and implement any transactions, which it deems useful for the fulfilment and execution
of this purpose, and in the broadest sense pursuant to the Securitisation Law.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to facilitate
the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instru-
ments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation
Law.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange.
Within the same municipality, the registered office may be transferred through simple resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
company.
Art. 5. Capital - Shares and Share certificates. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000) divided into three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) per share.
Shares will be issued in registered form only.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders, to be
maintained at the Company’s registered office, as the legal owner of such shares.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder upon request. Transfer of registered shares shall
be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 6. Increase or Reduction of capital. The issued share capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, by fax or telegram.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented and voting.
Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of
communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting or the holding of a meeting in person.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in
any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they
state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance
with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the third Thursday of the month of June at 11.00 a.m..
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
General meetings of shareholders shall usually be convened by the board of directors. General meetings of shareholders
shall be convened pursuant to a notice given by the board of directors setting forth the agenda and sent by registered letter
at least eight days prior to the meeting to each shareholder and to the shareholder's address as recorded in the register of
shares.
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Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of a minimum of three
members who need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the annual meeting of shareholders for a period of maximum six years. Directors may
be re-elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the shareholders.
In case of vacancy in the office of a director, the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis. The
next general meeting shall make the final appointment.
Art. 10. Procedures of meetings of the board of directors. The board of directors chooses from among its members a
chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance
of such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or e-mail of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any
other similar means of communication another director as his proxy.
A director may only represent one of his colleagues.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present at a meeting of
the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present at such meeting.
In the event that any director of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other
than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director shall
make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such
director's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation of a director in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.
The minutes of the meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting and one other director.
Resolutions of the board of directors may unanimously be passed in writing or by facsimile or any other similar means
of communication at the instigation of every director. Resolutions in writing that are signed by every director are equal to
resolutions passed in physical meetings of the board of directors. Such resolutions may be approved by every director in
writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.
Art. 11. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts
of administration and disposition in the Company's interests and within the limits of Securitisation Law. All powers not
expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special
mandates to any persons who need not be directors.
Art. 12. Signatory authority. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by
the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board
of directors.
Art. 13. Statutory auditor. The accounts of the Company shall be audited by statutory auditor (réviseur d'entreprises
agréé) who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be appointed or removed by the board of directors.
Art. 14. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall
terminate on the last day of December of the same year.
Art. 15. Appropriation of profits. From the annual net profits, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required
by law, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder
of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of
directors, declare dividends from time to time.
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Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by of 10 August 1915 on commercial com-
panies, as amended, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,
shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
shares.
Art. 16. Dissolution and Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out
by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Each Compartment of the Company may be liquidated separately without such liquidation resulting in the liquidation
of another Compartment.
Art. 17. Amendment of Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to time
by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by Luxembourg law.
Art. 18. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance
with article 64 of the Securitisation Law, any Investor (as defined below) in, and any Creditor (as defined below) and
shareholder of, the Company and any person which has entered into a contractual relationship with the Company (the
“Contracting Party”) agrees, unless expressly otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor,
the Creditor or the Contracting Party, not to (1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other
collective or reorganisation proceedings against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of
whether the assets in question belong to (i) the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of
which the Creditor or the Contracting Party have contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or
(iii) the assets of the Company which have not been allocated to a compartment (if any).
Art. 19. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such
capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors in
the Company (including the Investors) may have.
The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of other
Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.
Art. 20. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging
agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under the
assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the board of
directors may use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be
allocated to a particular compartment.
The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the “Investors”),
(2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment
and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the “Transaction
Creditors”), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that
compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the
“Compartment-Specific Claims Creditors” and, together with the Transaction Creditors, the “Creditors”) and (4), subject
to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in connection with the creation,
operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the assets of any compartment of the
Company (the “Non Compartment-Specific Claims Creditors”).
The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis
in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half year,
where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse
against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor against a
compartment are hereinafter referred to as the “Pro Rata Rights”.
The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under
which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be
extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allocated
to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further steps
against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata Rights
shall be extinguished.
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The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,
and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.
The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to a
compartment.
Art. 21. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Securitisation Law and the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 22. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under
no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).
<i>Subscriptionsi>
The shares have been subscribed as follows:
Subscriber
Number
of shares
Stichting DZ Invest, prenamed, represented as above mentioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000)
is as of now available to the Company, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
(1) The first financial year commences today and ends on 31 December 2016.
(2) The first ordinary general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg in 2017.
(3) The Company’s first annual financial statement/report shall be submitted as of 31 December 2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500).
<i>Statementsi>
The undersigned notary acknowledges that the conditions required by articles 26, 26-3 and 26-5 of the Luxemburg law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended have been fulfilled and that the present Articles of Incorporation
comply with the provision of article 27 of the Luxemburg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, exercising the powers of the general meeting of shareholders and representing the entire share
capital of the Company, has immediately passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as directors for a period ending with the first annual general meeting:
(1) Jessica Micko, born in Donauwörth (Germany), on 27 August 1984, professionally residing at 1c, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Pascal Pech, born in Saarlouis (Germany), on 5 April 1981, professionally residing at 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;
(3) Christian Motter, born in Frankfurt am Main (Germany), on 23 July 1978, professionally residing at Bockenheimer
Landstraße 101, D-60325 Frankfurt am Main, Germany.
<i>Second resolutioni>
The registered office is fixed at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day first mentioned above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary, by his name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with us, the notary, the
present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes
Im Jahr zweitausendsechzehn, am fünfundzwanzigsten April.
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Vor uns, Notar Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Stichting DZ Invest, eine Stiftung (Stichting) nach den Gesetzen der Niederlande, mit registriertem Firmensitz in WTC
Schiphol Airport, B Tower 5
th
floor, Schiphol Boulevard 231, Amsterdam Schiphol, 1118 BH, Niederlande, eingetragen
unter Nummer 65890418,
hier vertreten durch Herr Chris Oberhag, Angestellter, geschäftlich ansässig in 13, Avenue François Clément, L-5612
Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg.
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht welche am 25. April 2016 ausgestellt wurde.
Die Vollmacht soll, nach Zeichnung durch die erscheinende Person und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde zu
Registrierungszwecken beigefügt bleiben.
Die erscheinende Partei, in ihrer handelnden Befugnis, hat den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer Ver-
briefungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 über
Verbriefungen in der jeweils geltenden Fassung, die hiermit gegründet wird, wie folgt festzuhalten:
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit zwischen den Unterzeichneten und all denen, die Inhaber der im Anschluss aus-
gegebenen Aktien werden, eine Verbriefungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) im Sinne
des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen in der jeweils geltenden Fassung (das „Verbriefungsgesetz“) mit dem
Namen „DZ Invest S.A.“ (die „Gesellschaft“) gegründet.
Die Gesellschaft kann einen (der „Alleinige Aktionär“) oder mehrere Aktionäre haben.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in der für die Änderung
der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) vorgesehenen Form aufgelöst werden.
Im Falle des Verlustes der Rechtsfähigkeit, Liquidation oder des Todes des Alleinigen Aktionärs, wird die Gesellschaft
nicht aufgelöst.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Der Zweck der Gesellschaft ist das Agieren als Verbriefungsgesellschaft im Sinne des
Verbriefungsgesetzes, durch Ankauf, Finanzierung oder Übernahme, direkt oder über andere Unternehmen, von Risiken
in Zusammenhang mit Forderungen, sonstigen Vermögenswerten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Arten von
Wertpapieren, Darlehen, Forderungen und sonstigen beweglichen oder unbeweglichen, materiellen oder immateriellen
Vermögenswerten) oder jedweder Art von durch Dritte übernommenen Verpflichtungen oder Risiken die gesamt oder
teilweise den Aktivitäten Dritter eigen sind (die „Basiswerte“).
Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes alle Arten von Wertpapieren ausgeben, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Aktien, Genussscheine, Schuldtitel sowie Optionen oder Garantien auf Anteilsrechte, deren Wert,
Ertrag oder Rendite direkt oder indirekt von solchen Risiken in Bezug auf die Basiswerte abhängen (jedes eine „Verbrie-
fung“).
Die Gesellschaft kann als unregulierter Verbriefungsorganismus und in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes Wert-
papiere öffentlich ausgeben. Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der Grenzen des Verbriefungsgesetzes, Mittel von
jeder Rechtspersönlichkeit tilgen oder aufbringen, um Basiswerte zu finanzieren und/oder um Zahlungen oder Verpflich-
tungen nachzukommen, die sie aus irgendeiner ihrer Verbriefungen oder aus irgendeiner eingegangenen Vereinbarung im
Kontext einer Verbriefung besitzt.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann, entweder im Kontext eines Verbriefungsplans oder nicht, spezifische Teil-
vermögen gründen, die bestimmte spezifische Wertpapiere, Instrumente, Forderungen oder Vermögenswerte und/oder
Risiken in Bezug darauf umfassen (die "Teilvermögen").
Die Gesellschaft kann Serien oder Tranchen von Wertpapieren ausgeben, einschließlich Aktien oder Genussscheine,
deren Wert und das Recht auf Dividenden oder Renditen an spezifische Vermögenswerte oder Risiken gebunden sind, oder
deren Rückzahlung von der Rückzahlung anderer Beteiligungen oder bestimmter Forderungen abhängig ist.
Die Gesellschaft kann über jedes Mittel jeden oder alle Basiswerte verkaufen, übertragen, zurückkaufen und disponieren
(einschließlich mittels Verkauf, Übertragung, Austausch, Abgabe oder durch Derivate oder Swap-Transaktionen), wie in
den Bedingungen der betreffenden Wertpapiere oder Emissionsprospekte oder Informationsmemoranden beschrieben, und
im Allgemeinen die Basiswerte in einer kontinuierlichen und laufenden Weise verwalten.
Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes im Kontext ihrer Verbriefungen folgendermaßen vor-
gehen: (i) Erwerb, Halten und Veräußern in jeder Form und durch jedes Mittel, direkt oder indirekt, von Anteilen, Rechten
und Beteiligungen an und Obligationen von luxemburgischen und anderen Gesellschaften, inklusive des Gewährens von
Darlehen an solche Gesellschaften, (ii) Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf irgendeine andere Weise, oder die Über-
tragung durch Verkauf, Tausch oder auf irgendeine andere Weise von Aktien, Anleihen, Pfandbriefen, Schuldscheinen und
anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten aller Art und Verträge dazu oder mit Bezug darauf und (iii) Eigentum,
Administration, Entwicklung und Verwaltung eines Portfolios (u.a. einschließlich der oben in Punkt (i) und (ii) erwähnten
Vermögenswerte). Die Gesellschaft kann außerdem Beteiligungen an Personen- und Kommanditgesellschaften, Trusts,
Fonds und anderen Einheiten erwerben, halten und darüber verfügen.
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Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes jede Art von Sicherungsrechten unter jedem Gesetz
gegenüber jedem Treuhänder, Sicherheitentreuhänder, Sicherheitenverwalter, Treuhandsrepräsentanten, Investoren oder
jeder anderen Person garantieren, welche die Investoren oder jede andere Partei repräsentieren, die in die Verbriefung
involviert sind, oder mit der die Gesellschaft in Vereinbarungen in Verbindung mit einer Verbriefung eingetreten ist, um
die Zahlung oder andere Verpflichtungen aus jedem beliebigen Vertrag abzusichern, in den die Gesellschaft in Verbindung
mit einer Verbriefung eingetreten ist. Die Gesellschaft kann in jede beliebige Vereinbarung oder in Beteiligungen (ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf Derivate) eintreten und kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, genehmigen
oder ratifizieren und kann alle Akte tätigen und erlauben, die nötig sind, eine Verbriefung vorzubereiten, durchzuführen
und abzuwickeln oder die ihr selbst entsprechen.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Schritte und jede Transaktion ergreifen, die für die Erfüllung und Durchfüh-
rung ihres Zwecks dienlich erscheinen und im weitesten Sinne mit dem Verbriefungsgesetz im Einklang stehen.
Die Gesellschaft hat das Recht, in jede Art von Swaps, Futures, Forwards, Derivaten, Optionen, Rückkaufsvereinba-
rungen, Wertpapierleihgeschäfte und ähnliche Transaktionen zu investieren, diese einzugehen, abzuschliessen und durch-
zuführen, so lange dies für die Erfüllung und Durchführung ihres Zwecks dienlich ist. Die Gesellschaft kann grundsätzlich
alle Methoden und Instrumente bezüglich ihrer Investments verwenden,, um eine effiziente Verwaltung ihrer Investments
zu gewährleisten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Techniken und Instrumente, die entwickelt wurden, um gegen
Kredit-, Währungs-, Zins-und andere Risiken zu schützen.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Treuhandvertreter ernennen, wie in Artikel 67-84 des Verbriefungsgesetzes
beschrieben.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Der registrierte Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Großherzog-
tum Luxemburg.
Innerhalb derselben Gemeinde kann der Firmensitz durch einfachen Verwaltungsratsbeschluss verlegt werden.
Für den Fall, dass der Verwaltungsrat feststellt, dass außergewöhnliche, politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche die Ausübung der normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Firmensitz behindern und stören könnten, oder um die Kommunikation zwischen dem Firmensitz und Personen im Ausland
zu vereinfachen, kann der Firmensitz temporär ins Ausland verlegt werden, bis die abnormen Umstände vollständig bei-
gelegt sind; eine solche temporäre Maßnahme hat keinen Effekt auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der
temporären Verlagerung des Firmensitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 5. Kapital - Aktien und Aktienzertifikate. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf einunddreißigtausend
Euro (EUR 31.000,-) festgesetzt, unterteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von hundert Euro
(EUR 100,-) pro Aktie.
Aktien werden nur als Namensaktien begeben.
Die Gesellschaft betrachtet die Person, auf welche die Aktien im am Gesellschaftssitz geführten Aktionärsregister re-
gistriert sind, als rechtliche Eigentümer dieser Aktien.
Bestätigungen über solche Eintragungen werden an den Aktionär auf Anfrage zugestellt. Die Übertragung von Na-
mensaktien wird durch eine Erklärung über die erfolgte Übertragung im Aktionärsregister durchgeführt, datiert und
unterzeichnet vom Veräußerer und vom Erwerber oder Personen mit entsprechender Handlungsvollmacht.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zurücknehmen.
Art. 6. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzung. Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss
der Aktionäre in der für die Änderung dieser Satzung vorgesehenen Form erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 7. Allgemeine Bestimmungen zu Generalversammlungen der Aktionäre. Die rechtmäßig konstituierte Generalver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft soll die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft repräsentieren. Sie besitzt die
weitestgehende Vollmacht, Handlungen in Bezug auf die Operationen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder
zu ratifizieren.
Wenn in dieser Satzung nicht anders bestimmt, gelten die gesetzlichen Quorums- und Fristanforderungen zu den La-
dungs- und Durchführungsmodalitäten der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft.
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Ein Aktionär kann in der Generalversammlung der Aktionäre durch Ernennung
einer anderen Person an seiner statt handeln, die Ernennung erfolgt schriftlich, per Fax oder Telegramm.
Wenn per Gesetz nicht anders bestimmt, erfolgt die Beschlussfassung in einer Generalversammlung der Aktionäre durch
einfache Mehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen.
Jeder Aktionär hat das Recht an jeder Generalversammlung der Aktionäre über Videokonferenz oder ähnliche Kom-
munikationsmittel teilzunehmen, die es den teilnehmenden Personen erlauben, mit den anderen Teilnehmern zu kommu-
nizieren. Die Teilnahme oder die Abhaltung einer Versammlung über diese Mittel ist der persönlichen Teilnahme oder der
persönlichen Abhaltung einer Versammlung gleichwertig.
Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die für die Teilnahme der Aktionäre an der Generalver-
sammlung der Aktionäre erfüllt sein müssen. Wenn alle Aktionäre in einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend
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oder vertreten sind, und wenn sie bestätigen, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann
die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Art. 8. Jährliche Generalversammlung der Aktionäre. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre soll in Einklang
mit den Luxemburger Gesetzen am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Platz in Luxemburg, wie in der Einberufung
der Versammlung angeführt, am dritten Donnerstag des Monats Juni um 11:00 Uhr vormittags abgehalten werden.
Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg sein, wird die jährliche Generalversammlung der Aktionäre am
nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre kann im Ausland abgehalten
werden, wenn nach endgültigem Beschluss des Verwaltungsrats die außergewöhnlichen Umstände dies erfordern.
Andere Generalversammlung der Aktionäre können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, wie in der ent-
sprechenden Einberufung der Versammlung angeführt.
Generalversammlungen der Aktionäre werden für gewöhnlich durch den Verwaltungsrat einberufen. Die Einberufung
zur Generalversammlung erfolgt schriftlich unter Bekanntmachung der Tagesordnung und per Einschreiben, das mindes-
tens acht (8) Tage vor dem Datum der Generalversammlung der Aktionäre an jeden Aktionär an dessen im Aktionärsregister
hinterlegte Adresse verschickt wird.
Art. 9. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern
geführt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden in der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von maximal
sechs Jahren gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit mit oder ohne Begründung durch Aktionärsbeschluss abgesetzt oder
ausgetauscht werden.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds vakant, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei-
gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung der Aktionäre wird die endgültige Bestellung
vornehmen.
Art. 10. Verfahren für Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestellt aus dem Kreise seiner Mitglieder
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Es kann auch ein Sekretär gewählt werden, der kein Ver-
waltungsratsmitglied sein muss und der für die Abfassung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung und der Aktionäre
verantwortlich ist.
Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der
Einladung genannten Ort, welcher prinzipiell in Luxemburg ist.
Die schriftliche Einladung zu den Sitzungen des Verwaltungsrates hat zumindest vierundzwanzig Stunden vor der
Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung angegeben werden muss.
Auf die Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telefax, Telegramm oder Email verzichtet werden. Eine ge-
sonderte Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor
in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in einer Verwaltungsratssitzung per schriftlicher, per Fax, E-Mail oder vergleich-
barer Kommunikation erteilter Vollmacht eines anderen Verwaltungsratsmitglieds an seiner statt handeln. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann lediglich einen seiner Kollegen vertreten.
Der Verwaltungsrat kann nur dann rechtsgültig handeln oder beschließen, wenn zumindest die Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder in einer Verwaltungsratssitzung anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der
anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gefasst.
Wenn ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesellschaft
haben könnte (abweichend von jenem als Verwaltungsratsmitglied, leitender Mitarbeiter oder Angestellter der anderen
Vertragspartei), so muss der betroffene Verwaltungsrat dieses persönliche Interesse an der Transaktion dem Verwaltungsrat
offen legen und darf sich zu solchen Transaktionen nicht äußern, sie in Betracht ziehen und nicht an Abstimmungen über
sie teilnehmen. Über dieses persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds muss der nächstfolgenden Generalver-
sammlung der Aktionäre berichtet werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht an jeder Verwaltungsratssitzung per Videokonferenz oder ähnliche Kom-
munikationsmittel teilzunehmen, die es den teilnehmenden Personen erlauben teilzunehmen und mit den anderen zu
kommunizieren. Eine Versammlung kann auch über Konferenzschaltung abgehalten werden. Die Teilnahme an Versamm-
lungen eines Verwaltungsratsmitgliedes über diese Mittel ist der persönlichen Teilnahme an einer Versammlung gleich-
zusetzen.
Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden unterschrieben, oder im Falle seiner Abwesenheit,
durch den stellvertretenden Vorsitzenden und ein weiteres Verwaltungsratsmitglied, die in der Versammlung anwesend
waren.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die
Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Solch ein
Umlaufbeschluss, der rechtmäßig und wirksam wie ein in einer Sitzung gefasster Beschluss ist, kann in einem Einzeldo-
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kument oder in gleichlautenden Dokumenten dokumentiert sein, das von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unter-
zeichnet wird.
Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um
die Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes
durchzuführen. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Generalver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der täglichen Verwaltung und Geschäftsführung sowie der Ver-
tretung der Gesellschaft an jedes oder einzelne Verwaltungsratsmitglied/er delegieren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats
können hierfür Gremien bilden, um - nach vom Verwaltungsrat festgelegten Bestimmungen -zu tagen und zu beschließen.
Er kann auch alle Befugnisse oder spezielle Mandate an beliebige Personen delegieren, die keine Verwaltungsratsmitglieder
sein müssen.
Art. 12. Zeichnungsberechtigung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsrats-
mitglieder der Gesellschaft oder die gemeinsame oder alleinige Unterschrift einer beliebigen Person oder Personen
verpflichtet, der oder denen die Zeichnungsberechtigung durch den Verwaltungsrat übertragen wurde.
Art. 13. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Buchhaltung der Gesellschaft wird durch einen unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer (réviseur d’entreprises agréé) geprüft, der kein Aktionär sein muss. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird
durch den Verwaltungsrat berufen oder entlassen.
Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Kalenderjahres und endet am
letzten Tag im Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Gewinnverwendung. Vom jährlichen Nettogewinn werden fünf Prozent (5 %) der gesetzlichen Rücklage zu-
gewiesen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Aktienkapitals beträgt.
Die Generalversammlung der Aktionäre wird auf Empfehlung des Verwaltungsrats bestimmen, wie der Rest des jähr-
lichen Nettogewinns verteilt wird und kann von Zeit zu Zeit Dividenden festsetzen, ohne dass hierbei jemals die vom
Verwaltungsrat vorgeschlagenen Beträge überschritten werden dürfen.
Zwischendividenden können gemäß den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften ausgeschüttet in der aktuell gültigen Fassung, und nach Beschluss des Verwaltungsrats und Genehmigung
durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer werden.
Die festgesetzten Dividenden können nach Wahl des Verwaltungsrats in jeder Währung, an Orte und zu Zeitpunkten,
wie sie der Verwaltungsrat bestimmt, ausbezahlt werden.
Der Verwaltungsrat trifft die endgültige Entscheidung über den anzuwendenden Wechselkurs, um die Dividenden in
die Auszahlungswährung umzurechnen.
Eine festgesetzte aber nicht ausbezahlte Dividende verfällt nach fünf Jahren und kann vom betreffenden Aktionär nicht
mehr eingefordert werden und fällt der Gesellschaft zu.
Für festgesetzte aber nicht eingeforderte Dividenden, die von der Gesellschaft für die Aktionäre gehalten werden, werden
keine Zinsen bezahlt.
Art. 16. Auflösung und Liquidation. Für den Fall der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Diese werden durch die Gene-
ralversammlung der Aktionäre ernannt, welche auch deren Befugnisse und ihre Entlohnung festgelegt.
Jedes Teilvermögen der Gesellschaft kann getrennt liquidiert werden, ohne dass diese Liquidation zur Liquidation eines
anderen Teilvermögens führt.
Art. 17. Abänderung der Satzung. Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die Generalversammlung der Aktionäre
gemäß Quorum und Stimmerfordernissen der anwendbaren Luxemburger Gesetze abgeändert werden.
Art. 18. Verbot einen Insolvenzantrag für die Gesellschaft zu stellen oder die Vermögenswerte der Gesellschaft zu
pfänden. Gemäß Artikel 64 des Verbriefungsgesetzes erklärt sich jeder Investor (wie nachstehend definiert), jeder Gläubiger
(wie nachstehend definiert) und Gesellschafter der Gesellschaft und jede Person welche in vertragliche Beziehungen mit
der Gesellschaft getreten ist (die „Vertragspartei“) bereit, außer es wurde ausdrücklich und schriftlich Gegenteiliges zwi-
schen der Gesellschaft, dem Investor, dem Gläubiger und der Vertragspartei vereinbart, (1) keinen Insolvenzantrag oder
in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvollstreckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft
zu stellen oder zu beantragen oder (2) keinerlei Vermögenswerte der Gesellschaft zu pfänden, ungeachtet dessen, dass die
betroffenen Vermögenswerte (i) dem Teilvermögen angehören, in das der Investor investiert hat oder durch das dem
Gläubiger oder der Vertragspartei vertragliche Rechte gegen die Gesellschaft zustehen, (ii) jeglichem anderen Teilvermö-
gen angehören oder (iii) zu den Vermögenswerten der Gesellschaft gehören welche keinem Teilvermögen zugewiesen
wurden (sofern vorhanden).
Art. 19. Rangrücktritt. Jegliche Forderung, die ein Gesellschafter (in dieser Eigenschaft) gegen die Gesellschaft geltend
machen könnte, tritt gegenüber den Forderungen jeglicher Gläubiger der Gesellschaft (einschließlich der oben definierten
Gläubiger) und jeglicher Investoren in die Gesellschaft (einschließlich der oben definierten Investoren) im Rang zurück.
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Die Investoren akzeptieren und bestätigen, dass ihre Rechte an einem Teilvermögen hinter die Rechte anderer Investoren,
und / oder Gläubiger, in dem selben Teilvermögen im Rang zurücktreten können.
Art. 20. Trennung der Vermögenswerte. Wenn am Zahlungstag der zu einem Teilvermögen zugehörigen Vermögens-
werte (einschließlich der durch die Gesellschaft abgeschlossenen Sicherungsverträge bezüglich eines Teilvermögens) die
komplette Menge an Geldern die im Zusammenhang mit diesem Teilvermögen empfangen wurde, die Zahlungen welche
die Gesellschaft in diesem Teilvermögen zu leisten hat, übersteigen, kann der Verwaltungsrat die überschüssige Summe
dazu nutzen die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft zu bezahlen, welche nicht einem bestimmten Teilvermögen
zugewiesen werden können.
Die einem Teilvermögen zugewiesenen Vermögenswerte stehen ausschließlich (1) den Investoren in dieses Teilver-
mögen zur Verfügung (die „Investoren“), (2) den Gläubigern zur Verfügung, dessen Forderungen im Zusammenhang mit
der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung des Teilvermögens entstanden sind und die in den Regelungen zur Zah-
lungsrangfolge in der relevanten Emissionsdokumentation berücksichtigt sind (die „Transaktionsgläubiger“), (3) den
Gläubigern zur Verfügung, dessen Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung
des Teilvermögens entstanden sind und die nicht in den Regelungen zur Zahlungsrangfolge in der relevanten Emissions-
dokumentation berücksichtigt sind (die „Gläubiger von teilvermögensspezifischen Forderungen“, und zusammen mit den
Transaktionsgläubigern, die „Gläubiger“) und (4) sofern die Bedingungen des folgenden Paragraphen berücksichtigt wer-
den, den Gläubigern zur Verfügung, dessen Forderungen nicht im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder
der Auflösung eines Teilvermögens entstanden sind und die nicht auf ihren Rückanspruch auf die Vermögenswerte aller
Teilvermögen der Gesellschaft verzichtet haben (die „Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen“).
Die Rechte der Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen sollen durch die Gesellschaft halbjährlich
rückwirkend allen Teilvermögen, gleichmäßig und pro rata temporis für in diesem Halbjahr entstandene Teilvermögen,
zugewiesen werden, sofern die relevante Emissionsdokumentation ausdrücklich Gläubigern von nicht-teilvermögensspe-
zifischen Forderungen erlaubt auf Vermögenswerte dieser Teilvermögen zuzugreifen. Solche Rechte von Gläubigern von
nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen auf ein Teilvermögen werden nachstehend als „Pro-Rata-Rechte“ bezeich-
net.
Die Investoren und Gläubiger bestätigen und akzeptieren dass sobald alle zu dem Teilvermögen, in das sie investiert
haben oder durch das ihre Forderungen entstanden sind, zugehörigen Vermögenswerte verwertet wurden, ihnen keine
weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Wiedererlangung zusätzlicher Summen offen stehen und das Recht solche
Summen zu empfangen, erloschen ist. Die Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen bestätigen und
akzeptieren, dass sobald alle zu einem Teilvermögen, in dem sie Pro-Rata-Rechte besitzen, zugehörigen Vermögenswerte
verwertet wurden, ihnen keine weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Durchsetzung dieser Pro-Rata-Rechte offen
stehen und das Recht, jedwede Summe aufgrund solcher Pro-Rata-Rechte zu empfangen, erloschen ist.
Die Gläubiger von teilvermögensspezifischen und nichtteilvermögensspezifischen Forderungen akzeptieren ausdrück-
lich, und ihre Annahme wird im Falle von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft vorausgesetzt, dass
die Zahlungsrangfolge und die Waterfall-Regelungen in die relevante Emissionsdokumentation eingefügt werden und dass
sie die Konsequenzen dieser Zahlungsrangfolge und der Waterfall-Regelungen ausdrücklich akzeptieren und gegebenen-
falls diese Annahme vorausgesetzt wird.
Die Rechte der Gesellschafter sind auf diejenigen Vermögenswerte begrenzt, die nicht einem Teilvermögen zugewiesen
wurden.
Art. 21. Geltendes Recht. Alle Belange, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, unterliegen dem Verbriefungsgesetz
und dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in ihrer jeweils gültigen Version.
Art. 22. Schuldverschreibungen. Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft in Form von Namensschuldver-
schreibungen (obligations nominatives) ausgegeben werden, dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschrei-
bungen (obligations au porteur) umgewandelt werden.
<i>Zeichnungeni>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Anzahl
der
Aktien
Stichting DZ Invest, vorbenannt, vertreten wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000)
der Gesellschaft von jetzt an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbeschlüssei>
(1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2016.
(2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird in Luxemburg im Jahr 2017 abgehalten.
(3) Der erste Jahresabschluss wird sich auf das Geschäftsjahresende 31. Dezember 2016 beziehen.
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<i>Aufwendungeni>
Die Aufwendungen, Kosten, Honorare oder Gebühren aller Art, die anlässlich der Begründung der Gesellschaft ent-
stehen, werden etwa auf zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.
<i>Bestätigungeni>
Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die erforderlichen Bedingungen aus den Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des Lu-
xemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beachtet wurden und dass die vorliegende Satzung
der Vorschrift des Artikels 27 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften entspricht.
<i>Außerordentliche Generalversammlung der Aktionärei>
Der alleinige Aktionär, der die Vollmachten der Generalversammlung der Aktionäre ausübt und das gesamte Aktien-
kapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sofort die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die folgenden Personen werden für die Dauer bis zur ersten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre als Ver-
waltungsratsmitglieder bestellt:
(1) Jessica Micko, geboren in Donauwörth (Deutschland), am 27. August 1984, beruflich ansässig in 1c, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxembourg;
(2) Pascal Pech, geboren in Saarlouis (Deutschland), am 5. April 1981, beruflich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxembourg;
(3) Christian Motter, geboren in Frankfurt am Main (Deutschland), am 23. Juli 1978, beruflich ansässig in der Bock-
enheimer Landstraße 101, D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Firmensitz wird auf 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg festgelegt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch in Wort und Schrift beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag durch die er-
scheinende Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde und nachfolgend ins Deutsche übersetzt
wird; auf Antrag derselben erscheinenden Person und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen
Fassung des Textes soll die englische Version den Vorrang haben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter des Komparenten, namens und handelnd wie
hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,
hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 28 avril 2016. GAC/2016/3342. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 4 mai 2016.
Référence de publication: 2016104097/607.
(160075704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Elite Advisers, Société Anonyme.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 124.371.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104102/9.
(160075573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Dundeal (International) 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 177.948.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 22 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104041/14.
(160075675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Dundeal (International) 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 183.014.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 23 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104042/14.
(160075674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Dundeal (International) 25 S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 188.089.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 25 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104043/14.
(160075673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Fire Stock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2614 Luxembourg, 25, rue Pierre Thinnes.
R.C.S. Luxembourg B 196.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104147/9.
(160076124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Fondalux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R.C.S. Luxembourg B 82.446.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104154/9.
(160075264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
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GM&TF (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 205.871.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eight of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Alter Domus (Jersey) Limited, having its registered office at First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey,
JE1 1AD,,
represented by Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, itself represented by Julie Gilliaux, residing pro-
fessionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the
undersigned notary, will remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
1. Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of
"GM&TF (GP) S.à r.l." (the Company).
2. Art. 2. Corporate object.
2.1 The Company may hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any
other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio and, in
particular, act as general partner of, and take general partner interests, in any Luxembourg limited partnership (formed
either as common limited partnership (société en commandite simple) or as special limited partnership (société en com-
mandite spéciale) or partnership limited by shares (société en commandite par actions).
2.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose.
3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
4. Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the board of managers of the Company.
4.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
5. Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twenty thousand dollars (USD 20,000)
represented by twenty thousand (20,000) shares having a nominal value of one dollar (USD 1) each.
6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the general meeting of the shareholders of the Company, in accordance with article 15 of
these articles of incorporation (the Articles).
7. Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.
9. Art. 9. Transfer of shares.
9.1 In case the Company has only one shareholder, the shares held by the sole shareholder are freely transferable.
9.2 In case the Company has several shareholders, any transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised
by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
9.3 Any transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
9.4 The requirements of articles 189 and 190 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
1915 Act), will apply to the transfer of shares.
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10. Art. 10. Redemption of shares.
10.1 The Company will have the power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital will take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles will apply in accordance
with article 15 of these Articles.
11. Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of
civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end.
12. Art. 12. Management.
12.1 The Company is managed by at least one (1) manager forming the board of managers. The managers need not to
be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders,
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
12.2 The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any
one of the managers.
12.3 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects provided
that the terms of this article 12 have been complied with.
12.4 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall
within the power of the board of managers.
12.5 The Company will be bound by the sole signature of any manager.
12.6 Any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The delegating manager
will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
12.7 The resolutions of the board of managers will be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at
a meeting of the board of managers.
12.8 A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each meeting
of the board of managers. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which
he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
12.9 In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all
managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for
such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two
managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice will not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
12.10 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail
(e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, video-conference or by
other similar means of communication mentioned above will be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting will be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers
will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending,
or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case
the minutes will consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such circular resolutions will be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
13. Art. 13. Liability of the manager(s). The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
14. Art. 14. General meetings of the shareholders.
14.1 An annual general meeting of the shareholder(s) will be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
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14.2 Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder will be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and will vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or
electronic mail (e-mail) transmission).
15. Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions regardless of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
15.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders
owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by
unanimous vote, subject to the provisions of the 1915 Act.
16. Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
17. Art. 17. Financial statements.
17.1 Each year as at the end of the financial year, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are
established under the responsibility of the board of managers.
17.2 Each shareholder may inspect the above balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered
office.
18. Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%)
of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the
Company's nominal share capital. The general meeting will determine how the remainder of the annual net profits will be
disposed of. The board of managers may decide to pay interim dividends.
19. Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine his/her/its (their) powers and remu-
neration.
20. Art. 20. Auditor. In accordance with article 200 of the 1915 Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption
provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the
accounting and financial accounts of companies does not apply.
21. Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for which
no specific provision is made in these Articles.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, all shares have been subscribed as follows:
Alter Domus (Jersey) Limited, prenamed: 20,000 (twenty thousand) shares.
All these shares have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of twenty thousand dollars (USD 20,000)
is from now on at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the officiating notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin today and it will end on 31 December 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is initially set at two (2);
2. the following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mark Doherty, whose professional address is at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg; and
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- Jean-Christophe Ehlinger, whose professional address is at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy
of Luxembourg.
3. the registered office is established at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Alter Domus (Jersey) Limited, ayant son siège social à First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1
1AD,
Ici représenté par Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, elle-même représentée par Julie Gilliaux, résidant pro-
fessionnellement au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée constituée entre eux par le présent acte.
1. Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "GM&TF (GP) S.à r.l." (ci-
après, la Société).
2. Art. 2. Objet social.
2.1 La Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation d'investissements dans des propriétés immobilières, et en
particulier, agir en tant qu'associé commandité de, et prendre des intérêts d'associé commandité dans toute société en
commandite (sous forme soit d'une société en commandite simple, soit d'une société en commandite spéciale soit d'une
société en commandite par actions).
2.2 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement et le développement de son objet social.
3. Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil de gérance de la
Société.
4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à
l'étranger.
5. Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt mille dollars (USD 20.000) représentée
par vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar (USD 1) chacune.
6. Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés de la Société, conformément à l'article 15 des présents statuts (les Statuts).
7. Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
8. Art. 8. Parts sociales indivisibles.
8.1 Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
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9. Art. 9. Transfert de parts sociales.
9.1 Lorsque la Société a un associé unique, toutes les cessions des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.
9.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.
9.4 Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi de 1915), doivent être respectées en ce qui concerne le transfert de parts sociales.
10. Art. 10. Rachat de parts sociales.
10.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distri-
buables ou des fonds suffisants.
10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne
pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée
générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts
en vertu de l'article 15 des présents Statuts sont d'application.
11. Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
12. Art. 12. Gérance.
12.1 La Société est gérée par au moins un membre qui formera le conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être
associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
n'importe lequel des gérants.
12.3 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et
sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.
12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du conseil de gérance.
12.5 La Société sera engagée par la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.
12.6 Tout gérant quelconque pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs man-
dataires ad hoc. Le gérant qui délègue unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et
n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
12.7 Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le
conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou
représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
12.8 Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion
du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.
12.9 En cas de pluralité de gérants, un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par. On pourra passer outre cette convocation si tous
les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
12.10 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut également participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique, visio-conférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui
prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance
par conférence téléphonique, visio-conférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
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12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du
conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue au Grand-Duché de Luxembourg.
13. Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
14. Art. 14. Assemblées générale des associés.
14.1 Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à
tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
14.2 D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés
pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse,
un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera
par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
15. Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et majorité.
15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre
de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
15.3 Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être
changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
16. Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
17. Art. 17. Comptes annuels.
17.1 Chaque année à la fin de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
18. Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
19. Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
20. Art. 20. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la
Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
21. Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les présents Statuts ayant ainsi été établis, les parts sociales ont été souscrites par:
Alter Domus (Jersey) Limited, susmentionnée: 20.000 (vingt mille) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de vingt mille dollars
(USD 20.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200.-
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<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique prénommé représentant la totalité du capital
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux (2);
2. les personnes suivantes sont nommées, pour une durée indéterminée, gérants de la Société:
- Mark Doherty, dont l'adresse professionnelle est sise au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de
Luxembourg; et
- Jean-Christophe Ehlinger, dont l'adresse professionnelle est sise au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-
Duché de Luxembourg;
3. le siège social de la Société est établi à 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: J. GILLIAUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14100. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104174/345.
(160076248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Lear (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 186.115.800,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1A, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 98.070.
Il convient de noter que l'adresse de l'actionnaire Lear North European Operations GmbH est la suivante:
1A, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016105072/12.
(160076280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Kennedy Financement Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KENNEDY FINANCEMENT LUXEMBOURG Sàrli>
Référence de publication: 2016105060/10.
(160076793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
KLG S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 149.081.
L'an deux mille seize, le vingt-quatre mars.
Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
S'est réunie
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L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KLG S.A.», ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 149.081,
constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2296 du 24 novembre 2009 et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 22 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1658 du 27 juin 2014.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement
à L-7593 Beringen, 7, Rue Wenzel.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie LAHAYE, salariée, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant (ci-après l'«Ordre du jour»):
- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
- Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs;
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été paraphée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne
varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut dès lors
délibérer valablement sur les points portés à l'Ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, celle-ci décide de renoncer aux
formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société, Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à
Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du
Prince Henri (ci-après le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas
où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n’étant à l'ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom, qualité et
demeure, ces dernières ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. ALEXANDRE, S. LAHAYE, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 05 avril 2016. Relation: 2LAC/2016/7270. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette THILL.
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 29 avril 2016.
Référence de publication: 2016105061/70.
(160076336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Magna Financing Luxembourg Canada Limited, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 164.603.
Les Comptes annuels au 30 Juin 2015 de Magna Financing Luxembourg Canada Limited, société de droit étranger
(Canadien) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104302/10.
(160075387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Marpha Advisory, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 193.840.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104308/9.
(160075562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Medline Stellar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 970.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 159.303.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2016.
Référence de publication: 2016104309/10.
(160075980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Milestone International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 123.241.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2015.
Référence de publication: 2016105146/10.
(160076188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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MBI S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 75.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 155.025.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016105137/11.
(160077004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Mallen S.A., Société Anonyme,
(anc. Titex S.A.).
R.C.S. Luxembourg B 23.278.
Par la présente, il a été mis fin au contrat de domiciliation conclu le 01.01.2001 avec MALLEN S.A. (anciennement
TITEX S.A.), société de droit luxembourgeois, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B n° 23278, avec effet à la date du transfert du siège
social le 09 mars 2016.
Le 6 mai 2016.
AXIOME AUDIT SARL
Référence de publication: 2016105130/12.
(160076398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.4 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.211.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra AKHERTOUS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105307/12.
(160076650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stadtpark 1.4 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.001,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.211.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Bouchra AKHERTOUS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016105308/12.
(160076652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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PG Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R.C.S. Luxembourg B 185.060.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Signature
<i>LE GERANTi>
Référence de publication: 2016105253/12.
(160077017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
R.Y.K. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 3, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 168.904.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105262/9.
(160076399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
St. Trinity Sàrl, Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 174.210.
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants en date du 25 avril 2016i>
Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2016.
Référence de publication: 2016105395/13.
(160076808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
St. Trinity Sàrl, Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 174.210.
L'adresse professionnelle des gérants est modifiée comme suit:
- Monsieur Claude POOS, administrateur de société, demeurant professionnellement au 8, rue du Fort Rheinsheim, L -
2419 Luxembourg;
- Madame Myriam SPIROUX-JACOBY, administrateur de société, demeurant professionnellement au 8, rue du Fort
Rheinsheim, L - 2419 Luxembourg;
- Monsieur Benoît SIROT, «Company Secretary», demeurant professionnellement au 8, rue du Fort Rheinsheim, L -
2419 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2016.
Référence de publication: 2016105396/17.
(160076808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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Starolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 195.788.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 13 avril 2016i>
Les actionnaires de la Société ont pris en date du 13 avril 2016 la résolution d'accepter la démission de M. Nicholas
Simpson en sa qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat à compter du 13 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 04 mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016105397/13.
(160076948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stesa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 85.069.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STESA S.A.
i>Fiduciaire des Classes Moyennes S.A.
Référence de publication: 2016105398/11.
(160076898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Stidia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 15, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 155.208.
<i>Extrait du P-V de l’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2016i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide à la majorité de prolonger le mandat d’administrateur délégué à la gestion journalière de
Piotr Golda jusqu’au jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes relatifs à l’exercice 2021.
Référence de publication: 2016105399/11.
(160077228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
STK Metall s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 48, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 175.724.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016105400/10.
(160076821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
SES Asia, Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Luxembourg, Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 67.611.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016103665/9.
(160075097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
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Sixtyfive House S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 195.879.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty ninth day of April.
Before us, Maître Edouard Delosch, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- HB Reavis Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B
156287, (the “Sole Partner”);
here duly represented by Ben Brouscher, residing professionally in 7 rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed.
The Sole Partner has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Partner holds fifteen thousand (15,000) shares representing the entire share capital of SIXTY-FIVE
House S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 195879,
having a share capital of GBP 15,000.- (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, then
notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 31 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the "Mémorial C"), number 1323 of 21 May 2015;
II. That the Sole Partner will resolve on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Modification of the power of signatures of the managers of the Company and of the rules concerning the meetings
of the board of managers of the Company;
2. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company (the “Articles”) to reflect the
modification of the power of signature of the managers of the Company specified under item 1 above;
3. Subsequent amendment of article 9 of the Articles to reflect the modification of the rules concerning the meetings of
the board of managers of the Company specified under item 1 above;
4. Appointment of Mr Sami Hajjem as “A Manager” of the Company and Mr Radovan Pistek as “B Manager” of the
Company;
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to modify the power of signatures of the managers of the Company providing that the Company
should be henceforth validly bound vis-à-vis third parties by the joint signature of two A Managers and one B Manager
and to modify the rules concerning the meetings of the board of managers of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner resolves to amend article 8 of the Articles to reflect the modification of the powers of the managers of
the Company specified under resolution 1 above, as follows:
“ Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers,
the Company shall be bound at any time by the joint signature of two class A managers together with one class B manager,
or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated for specific transactions by a resolution
of the board of managers or by power of attorney signed jointly by two A Managers and one B Manager.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Partners resolves to amend article 9 of the Articles and to modify the rules concerning the meetings of the
board of managers of the Company, which will henceforth read as follows:
“ Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a
chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of managers.
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The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting
except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of each
manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is two class
A managers and one class B manager present.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting
is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the
managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting
of the board of managers.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Partner resolves to:
- appoint Mr Sami Hajjem, born on 7 December 1979 in Frankfurt am Main, Germany, with professional address at 6,
rue Jean Monnet,, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Manager A of the Company with effect as of
today and for an unlimited period;
- appoint Mr Radovan Pistek, born on April 5, 1980 in Zilina, Slovak Republic, having his professional address at
Karadzicova 12, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, as Manager B of the Company with effect as of today and for an
unlimited period;
- to authorize any one manager of the Company or any employee of TMF Luxembourg S.A. to do any and all acts and
things that may be necessary to implement the above resolutions;
- to acknowledge that, as a consequence of the above appointments, the board of managers of the Company will be
constituted as follows:
a) Sami Hajjem, Manager A;
b) Jacob Mudde, Manager A;
c) Fabrice Mas, Manager A;
d) Radovan Pistek, Manager B;
e) Radim Rimanek, Manager B;
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred euros (EUR
1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
Where of, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with us notary this original
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois d'avril,
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Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
- HB Reavis Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social situé à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156287, (l'«Associé Unique»);
ici représentée par Ben Brouscher, demeurant professionnellement à 7 rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient quinze mille (15,000) parts représentant la totalité du capital social de SIXTY-FIVE
House S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195879 et ayant un capital social de GBP 15.000.- (la «Société»).
La Société a été constituée le 31 mars 2015, suivant acte de Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1323
du 21 mai 2015;
II. Que l'Associé Unique va délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification du pouvoir de signatures des gérants de la Société et des règles concernant les conseils de gérance de
la Société;
2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société (les «Statuts»), pour refléter la modification concernant les pouvoirs
de signature des gérants de la Société mentionnée dans le premier point ci-dessus;
3. Modification de l'article 9 des Statuts, pour refléter la modification des règles concernant les conseils de gérance
mentionnée dans le premier point ci-dessus;
4. Nomination de Monsieur Sami Hajjem en tant que «Gérant de classe A» de la Société et de Monsieur Radovan Pistek
en tant que «Gérant de classe B» de la Société;
5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le pouvoir de signatures des gérants de la Société, de sorte que la Société est
dorénavant engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Gérants A et d'un Gérant B et de modifier
les règles concernant les conseils de gérance de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 8 des Statuts, prenant en considération la modification concernant les
pouvoirs de signature des gérants de la Société mentionnée dans le premier point ci-dessus, de sorte qu'il aura dorénavant
la teneur suivante:
« Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de
pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective de deux gérants de classe A et d'un gérant de classe
B, ou par la signature(s) de toute autre personne(s) à qui le pouvoir a été délégué pour des transactions spécifiques par une
résolution du conseil de gérance ou par procuration signée conjointement par deux gérants A et un Gérant B.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 9 des Statuts, prenant en considération la modification des règles concer-
nant les conseils de gérance mentionnée dans le premier point ci-dessus, de sorte qu'il aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut
également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal
de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour
cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié.
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Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de com-
munication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Une majorité de gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins
deux gérants de classe A et un gérant de classe B.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de
télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une
telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants,
présents ou représentés, composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier
ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même
contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide:
- de nommer Monsieur Sami Hajjem, né le 7 décembre 1979 à Frankfort, Allemagne, avec adresse professionnelle située
au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en tant que Gérant de classe A de la Société avec effet à la date de signature
du présent acte et pour une durée illimitée;
- de nommer Monsieur Radovan Pistek, né le 5 avril 1980 à Zilina, République Slovaque, ayant son adresse profes-
sionnelle à Karadzicova 12, 821 08 Bratislava, République Slovaque, en tant que Gérant de classe B de la Société avec
effet à la date de signature du présent acte et pour une durée illimitée;
- d'autoriser n'importe quel gérant de la Société ou n'importe quel employé de TMF Luxembourg S.A. à effectuer en
conséquence tous les actes qui s'avéreront nécessaires pour exécuter les résolutions ci-dessus;
- de reconnaître que, du fait des nominations mentionnées ci-dessus, le conseil de gérance de la Société sera constitué
comme suit:
a) Sami Hajjem, Gérant de classe A;
b) Jacob Mudde, Gérant de classe A;
c) Fabrice Mas, Gérant de classe A;
d) Radovan Pistek, Gérant de classe B;
e) Radim Rimanek, Gérant de classe B;
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui lui seront
facturés au titre du présent acte, sont évalués à la somme d'environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le Notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, rédigé et reçu à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte original avec le
notaire.
Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14161. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016106346/214.
(160078387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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SES Astra Services Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 117.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016103666/9.
(160075096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
P&I II Holding Sà rl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.533.027,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 181.440.
In the year two thousand sixteen, on the fourth day of May,
Before the undersigned, Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
THERE APPEARED
P&I I Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 181.415,
here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Redange-sur-Attert, by virtue of a
proxy under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "P&I II Holding S.à r.l.", a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital
of EUR 1,150,103.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 181.440, incor-
porated pursuant to a deed of Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated
30 October 2013, whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial C") number 3255, page 156222 on 20 December 2013 (the "Company"). The Articles of
the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-
sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, dated 16 October 2015 and published in the Mémorial C, number 3406, page
163452 on 21 December 2015.
The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company, requires the notary to act the following
resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of
10 August 1915, as amended, pursuant to which the sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the
powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in
minutes or drawn up in writing:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred eighty-two
thousand nine hundred twenty-four Euro (EUR 382,924.-) in order to raise it from its current amount of one million one
hundred fifty thousand one hundred three Euro (EUR 1,150,103) to one million five hundred thirty-three thousand twenty-
seven Euro (EUR 1,533,027.-) by creating and issuing a total number of three hundred eighty-two thousand nine hundred
twenty-four (382,924) shares (collectively referred to as the "New Shares"), having a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each, and with a share premium of a global amount of three million four hundred forty-six thousand three hundred seventeen
Euro and eighty-four cents (EUR 3,446,317.84), having the rights and obligations set out in the Articles, being paid up
through a contribution in kind of an aggregate amount of three million eight hundred twenty-nine thousand two hundred
forty-one Euro and eighty-four cents (EUR 3,829,241.84).
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for three hundred eighty-two thousand nine hundred twenty-four (382,924)
New Shares which are fully paid up by a contribution in kind consisting of a claim, which is uncontested, liquid and payable
for a total amount of three million eight hundred twenty-nine thousand two hundred forty-one Euro and eighty-four cents
(EUR 3,829,241.84) (the "Contribution").
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As it appears from the valuation report presented to the undersigned notary, the board of managers of the Company has
valued the above-mentioned Contribution at three million eight hundred twenty-nine thousand two hundred forty-one Euro
and eighty-four cents (EUR 3,829,241,84), which in the reasonable belief of the board of managers of the Company (i)
constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New Shares issued in exchange,
together with the share premium.
The amount of three hundred eighty-two thousand nine hundred twenty-four Euro (EUR 382,924.-) is allocated to the
share capital of the Company and the amount of three million four hundred forty-six thousand three hundred seventeen
Euro and eighty-four cents (EUR 3,446,317.84) is allocated to the share premium account of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall
now read as follows:
" 5.1. The share capital of the Company is one million five hundred thirty-three thousand twenty-seven Euro (EUR
1,533,027.-) divided into one million five hundred thirty-three thousand twenty-seven (1,533,027) shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time
of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to three thousand two hundred euros (EUR 3,200.-).
Whereof, the present deed is drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français de ce qui précède:
L'an deux mille seize, le quatrième jour de mai,
Par-devant la soussignée Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg,
A COMPARU
P&I I Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social
de 1.126.928,- EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B181.415,
ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une
procuration sous seing privé.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique") de "P&I II Holding S.à r.l.", une société à respon-
sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen,
L-1282 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 1.150.103,- EUR, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.440, constituée par un acte notarié de Maitre
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 octobre 2013, dont les
statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 3255,
page 156222 le 20 décembre 2013 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suite à un
acte de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16
octobre 2015 et publiés au Mémorial C, numéro 3406, page 163452 le 21 décembre 2015.
La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société, requiert le notaire d'acter les résolutions
suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les
pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans
un procès-verbal ou rédigées par écrit:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent quatre-vingt-deux mille
neuf cent vingt-quatre euros (382.924, EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million cent cinquante mille cent
trois euros (1.150.103,- EUR) au montant d'un million cinq cent trente-trois mille vingt-sept euros (1.533.027,- EUR) par
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la création et l'émission d'un nombre total de trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre (382.924) part sociales
(désignées collectivement comme les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune,
avec une prime d'émission d'un montant total de trois millions quatre cent quarante-six mille trois cent dix-sept euros et
quatre-vingt-quatre centimes (3.446.317,84 EUR) et ayant les droits et obligations prévus dans les Statuts, étant libérées
par voie d'apport en nature d'un montant total de trois millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quarante et un euros et
quatre-vingt-quatre centimes (3.829.241,84 EUR).
<i>Souscription et paiementi>
L'Associé Unique déclare souscrire à trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre (382.924) Nouvelles Parts
Sociales, celles-ci étant entièrement libérées par un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible,
pour un montant total trois millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quarante et un euros et quatre-vingt-quatre centimes
(3.829.241,84 EUR) (l'"Apport").
Tel qu'il apparaît du rapport d'évaluation présenté au notaire soussigné, le conseil de gérance de la Société a évalué le
montant total de l'Apport susmentionné à trois millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quarante et un euros et quatre-
vingt-quatre centimes (3.829.241,84 EUR), ce qui, dans la croyance légitime du conseil de gérance de la Société (i) constitue
une appréciation juste et raisonnable de la valeur de l'Apport et (ii) est au moins équivalent aux Nouvelles Part Sociales
émises en échange de celui-ci, conjointement avec la prime d'émission.
Le montant de trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre euros (382.924, EUR) est alloué au capital social
de la Société et celui de trois millions quatre cent quarante-six mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes
(3.446.317,84 EUR) est alloué au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui sera désormais
libellé comme suit:
" 5.1. Le capital social est fixé à un million cinq cent trente-trois mille vingt-sept euros (1.533.027 EUR) représenté par
un million cinq cent trente trois mille vingt-sept (1.533.027) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-)
chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" désigne les détenteurs des Parts Sociales au moment
donné et "Associé" doit être interprété conformément."
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ trois mille deux cents euros (EUR 3.200,-).
Fait et passé à redange-sur-Attert, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise,
suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence,
le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 09 mai 2016. Relation: DAC/2016/6864. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 24 mai 2016.
Référence de publication: 2016113848/144.
(160087401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.
SES Astra 1M S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 105.434.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016103667/9.
(160074657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
99215
L
U X E M B O U R G
SES Astra 3B S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 105.435.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016103668/9.
(160074652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
SES Digital Distribution Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.680.656,00.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 86.167.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016103669/9.
(160075094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
Garlaban S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.955.
<i>Extract of the resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors held on May 9 i>
<i>thi>
<i> , 2016i>
- The resignation of Mrs. Anne-Marie GREGIS of her mandate of Director is accepted, with effect on February 26
th
,
2016.
- Mrs. Patrizia COLLARIN, private employee, born on July 26th, 1972 in Ixelles, Belgium, professionally residing at
412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, is co-opted, with effect on February 26
th
, 2016, as Director of the company in
replacement of Mrs. Arme-Marie GREGIS, who resigned. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of the
year 2021.
May 9
th
, 2016.
For true copy
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 9 mai 2016i>
- La démission de Madame Anne-Marie GREGIS de son mandat d'Administrateur est acceptée, avec effet au 26 février
2016.
- Madame Patrizia COLLARIN, employée privée, née le 26 juillet 1972 à Ixelles, Belgique, domiciliée professionnel-
lement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur de la société, avec effet au 26
février 2016, en remplacement de Madame Anne-Marie GREGIS, démissionnaire. Le mandat de Madame Patrizia COL-
LARIN viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2021.
Le 9 mai 2016.
Certifié sincère et conforme
GARLABAN S.A.
Signature
Référence de publication: 2016109361/27.
(160082344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
99216
Donker-Wellens Beteiligungsgesellschaft S.A.
Dundeal Cologne Tower Services S.à R.L.
Dundeal (International) 22 S.à r.l.
Dundeal (International) 23 S.à r.l.
Dundeal (International) 25 S.à r.l
Dundeal (International) 27 S.à r.l.
Dundeal (International) 28 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 11 S.à r.l.
DZ Invest S.A.
Elite Advisers
Fire Stock S.à r.l.
Fondalux S.àr.l.
Garlaban S.A.
GM&TF (GP) S.à r.l.
Kennedy Financement Luxembourg S.à r.l.
KLG S.A.
Lear (Luxembourg) S.à r.l.
Magna Financing Luxembourg Canada Limited
Mallen S.A.
Marpha Advisory
MBI S.A.
Medline Stellar Luxembourg S.à r.l.
Milestone International S.à r.l.
PG Holdco S.à r.l.
P&I II Holding Sà rl
R.Y.K. s.à r.l.
SES Asia
SES Astra 1M S.àr.l.
SES Astra 3B S.àr.l.
SES Astra Services Europe S.A.
SES Digital Distribution Services S.à r.l.
Sixtyfive House S.à r.l
SM LuxCo HoldCo S.à r.l.
SNCF Re
Stadtpark 1.4 S.C.S.
Stadtpark 1.4 S.C.S.
Starolux S.A.
Stesa S.A.
Stidia S.A.
STK Metall s.à r.l.
St. Trinity Sàrl
St. Trinity Sàrl
Titex S.A.