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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2021
11 juillet 2016
SOMMAIRE
Deutsche Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96962
Duet Mena Horizon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
96962
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96962
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96962
DWS Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96962
DWS FlexPension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96963
DWS Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96964
DWS Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96964
EAZYBBQ Benulux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
96983
Eco Polymers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96985
Edutainment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96986
EFA Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96986
EFA Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96986
ElleGé LGIT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96967
ElleGé LGIT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96966
ElleGé S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96969
ElleGé S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96968
E.L.M. Partners International S.à r.l. . . . . . . .
96965
Eropean Wellness Spa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
96971
Erste Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96969
Eskatos Capital Management . . . . . . . . . . . . . .
96969
Euroclear Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96970
Euroclear Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96970
Euroclub II Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
96970
European Fund Administration . . . . . . . . . . . .
96971
Euro PE Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96969
EuroPRISA Management Company S.A. . . . .
96982
Exstream International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96983
Flossbach von Storch Invest S.A. . . . . . . . . . . .
97007
Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . . . .
96989
Henderson Horizon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
96990
Hoparel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96989
Hoparel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96989
HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l. . . . .
96989
Icamap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96988
ICP Intercontinental Partners S.A. . . . . . . . . .
96988
International Business Consultancy (BeNe-
Lux) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96986
International Helicopters S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96987
International Media Distribution (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96987
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
96987
Ivy Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96988
Ivy Luxco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96987
LA FINANCIERE CONSTANCE SICAV . . .
96993
Luxembourg Real Estate Partners S.A. . . . . .
97008
Luxembourg Real Estate Partners S.A. . . . . .
97008
Luxembourg State and Savings Bank Trust
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97008
Madrisa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97008
MagnoliaBird Invest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97008
Mason Bower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96965
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l. . . . . .
97008
Silver Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96990
96961
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Dundee International (Luxembourg) Investments 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.382.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mai 2016 que M. Cengiz Coelhan a été
révoqué de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 4 S.à r.l.
Référence de publication: 2016105742/13.
(160077816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Dundee International (Luxembourg) Investments 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.385.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mai 2016 que M. Cengiz Coelhan a été
révoqué de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 5 S.à r.l.
Référence de publication: 2016105743/13.
(160077819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Duet Mena Horizon Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 158.564.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 2 mai 2016 a adopté les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée a noté que Monsieur Jason Rea (demeurant au Luxembourg, 38 Cité du Soleil L-3229 Bettembourg),
Monsieur Nemer Bechara (demeurant aux Emirats Arabes Unis, Ai Fattan Currency House, DIFC, N° 4 Dubai) et Monsieur
Peter Dickinson (demeurant au Luxembourg, 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg) avaient été nommés comme
Administrateur de la société pour une période statutaire déterminée qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu en 2018.
2. L'Assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, dont le siège social se situe 2, rue Gerhard
Mercator, L-2182 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée
générale ordinaire de 2017.
<i>Pour Duet Mena Horizon Fund, SICAV-SIF
i>HSBC Bank plc, Luxembourg Branch
Signatures
Référence de publication: 2016105768/20.
(160078040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Deutsche Concept, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. DWS Concept).
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 160.062.
Im Jahr zweitausendundsechszehn, am zweiundzwanzigsten April vor der Unterzeichneten, Maître Karine REUTER,
Notar mit Amtssitz in Luxembourg fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“)
der Aktiengesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable") „DWS Concept“ (die „Gesell-
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schaft“) mit Sitz in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg
unter der Nummer B 160.062, statt.
Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde am 28. März 2011, durch Urkunde vom Notar Karine REUTER
gegründet. Die Satzung wurde im Mémorial C, Nummer 131 am 1987, veröffentlicht.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Christiane HOFFRANZEN eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Philipp SCHLOEDER.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Elisabeth HORNIG.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Generalversammlung stellt der Versammlungsvorstand
fest, dass:
I. Die Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
am 25. März 2016 (Nummer 880, Seite 42.222) im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations und in der Tageszeitung
Luxemburger Wort und Tageblatt, jeweils am 25. März 2016 und 6. April 2016 veröffentlicht wurde.
II. Die Tagesordnung der Versammlung hat folgenden Wortlaut:
1. Änderung des Gesellschaftsnamen in „Deutsche Concept“
2. Verschiedenes.
III. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe der Stückzahl der vertretenen Aktien auf
einer Anwesenheitsliste eingetragen.
IV. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 23.319.291 sich im Umlauf befindenden Aktien, 1 Aktie
auf dieser Generalversammlung vertreten ist.
V. Eine erste Generalversammlung hatte bereits am 18. März 2015 stattgefunden, welche jedoch das Anwesenheits-
quorum, welches zu einer Beschlussfassung erforderlich ist, nicht erreichte und somit eine zweite Generalversammlung
einberufen werden musste.
Diese heutige Generalversammlung kann somit über die Tagesordnung beschließen, gleich wie viele Aktien auf dieser
zweiten Generalversammlung vertreten sind.
Danach hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die hier gegenwärtigen Aktionäre beschliessen den Namen der Gesellschaft in Deutsche Concept zu ändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die hier gegenwärtigen Aktionäre beschliessen - gemäß dem ersten Beschluss - Artikel 1 Absatz 1 der Satzung der
Gesellschaft zu ändern:
„ Art. 1. (Absatz 1.). The company.
1.1 There is hereby established a company under the name of Deutsche Concept (hereinafter the Company).“
Nachdem zum Tagesordnungspunkt 2. „Verschiedenes“ keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vor-
sitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. HOFFRANZEN, P. SCHLOEDER, E. HORNIG, K.REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/9369. Reçu soixante-quinze euros 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105769/53.
(160078433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
DWS FlexPension, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 94.805.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2016i>
Die Generalversammlung bestätigt die Mandatierung der KPMG Luxembourg, geschäftsansässig in 39, Avenue J. F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Jahr 2016.
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Die Generalversammlung ernennt Herr Sven Sendmeyer, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Landstrasse
11-17, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die um Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäfsjahr entscheidet.
Die Generalversammlung ernennt Herr Niklas Seifert, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Heinz-Wilhelm Fesser, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boule-
vard Konrad Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat
von Herrn Heinz-Wilhelm Fesser als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017
stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Herr Stephan Scholl ist nunmehr beruflich ansässig in D-60327 Frankfurt, Mainzer Landstrasse 11-17.
Herr Markus Kohlenbach ist nunmehr beruflich ansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
Deutsche Asset Management S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2016105770/24.
(160078058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 74.377.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2016i>
Die Generalversammlung bestätigt die Mandatierung der KPMG Luxembourg, geschäftsansässig in 39, Avenue J. F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Jahr 2016.
Die Generalversammlung ernennt Herr Sven Sendmeyer, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Landstrasse
11-17, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet
und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet.
Die Generalversammlung ernennt Herr Niklas Seifert, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Heinz-Wilhelm Fesser, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boule-
vard Konrad Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat
von Herrn Heinz-Wilhelm Fesser als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017
stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Herr Stephan Scholl ist nunmehr beruflich ansässig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Landstrasse 11-17.
Herr Markus Kohlenbach ist nunmehr beruflich ansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
Deutsche Asset Management S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2016105771/24.
(160077664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
DWS Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 171.521.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2016i>
Die Generalversammlung ernennt Herr Sven Sendmeyer, geschaftsansassig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Landstrasse
11-17, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die um Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäfsjahr entscheidet.
Die Generalversammlung ernennt Herr Niklas Seifert, geschaftsansassig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet.
Die Generalversammlung bestatigt Herrn Heinz-Wilhelm Fesser, geschaftsansassig in L-1115 Luxembourg, 2, boule-
vard Konrad Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat
von Herrn Heinz-Wilhelm Fesser als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017
stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
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Herr Stephan Scholl ist nunmehr beruflich ansässig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Landstrasse 11-17.
Herr Markus Kohlenbach ist nunmehr beruflich ansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
Deutsche Asset Management S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Référence de publication: 2016105772/22.
(160077524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Mason Bower S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. E.L.M. Partners International S.à r.l.).
Siège social: L-6182 Gonderange, 14, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 199.520.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of April,
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
1) Mr. James MONNAT, General Manager Jamand S.à r.l., residing in 14, route d'Echternach, L-6182 Gonderange,
Grand Duchy of Luxembourg, and
2) Mr. Fréderique PIRENNE, Brand Manager AEG, residing in Svanstigen 1, S-13833 Älta, Sweden.
Both here duly represented by Mr. Julien DEMELIER-MOERENHOUT, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, by virtue of two (2) powers of attorney.
The said powers of attorneys, initialed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing parties and the officiating
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, represented as aforesaid, are the sole shareholders (the “Shareholders”) of “E.L.M. Partners
International S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the “Company”) incorporated
and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-6182 Gonderange, 14,
route d'Echternach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 199.520,
incorporated by a deed of the undersigned notary, on August 13, 2015, published under number 2782 in Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on the October 8, 2015 and that the Articles have not been amended since;
The Shareholders, represented as aforesaid and representing the entire share capital, have requested by the undersigned
notary to act the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholders decide to change the corporate denomination from “E.L.M. Partners International S.à r.l” into “MA-
SON BOWER S.à r.l.” and to subsequently amend article 1 of the Articles, in order to give it the following wording:
“ Art. 1. Form - Name. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée" under the name of " MASON BOWER
S.à r.l." (hereinafter the "Company") which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of August 10
th
,
1915, on commercial companies, as amended and by the present Articles of Association”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000,-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois d’avril.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur James MONNAT, Directeur Général Jamand S.à r.l., résidant à 14, route d'Echternach, L-6182 Gonderange,
Grand-Duché de Luxembourg, et
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2) Monsieur Fréderique PIRENNE, Brand Manager AEG, résidant à Svanstigen 1, S-13833 Älta, Suède,
Tous deux ici dûment représentés par Monsieur Julien DEMELIERMOERENHOUT, juriste, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations.
Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparants, représentés comme ci-avant, sont les seuls et uniques associés (les «Associés») de «E.L.M. Partners
International S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg (la «Société»), ayant son siège social à L-6182 Gonderange, 14, route d'Echternach, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.520, constituée par acte le notaire instru-
mentant en date du 13 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 octobre 2015 sous le
numéro 2782,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 28 décembre 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1110 du 25 mai 2011, et que les Statuts n'ont plus été
modifiés depuis lors;
Les Associés, représentés comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumen-
tant d’acter la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les Associés décident de changer la dénomination sociale de “E.L.M. Partners International S.à r.l.” en “MASON
BOWER S.à r.l.” et de modifier subséquemment l'article 1 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 1
er
. Forme - Nom. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de MASON
BOWER S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (1.000.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 avril 2016. 2LAC/2016/9221. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016105773/86.
(160077290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
ElleGé LGIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.488.
L'an deux mille seize, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ElleGé LGITS.A.”, ayant son siège social
à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 172488, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Jun-
glinster, en date 5 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2886 du 28 novembre
2012 et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.
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L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristiana VALENT, employée,
ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au premier lundi du mois de mai à 14:30 heures.
2.- Modification afférente de l'article 11 des statuts.
3.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au premier lundi du mois de mai à 14:30 heures.
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 2 mai 2016 à 14.30 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 11, des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
" Art. 11. Assemblée Générale. L'assemblée Générale annuelle est tenue au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, le premier lundi du mois de mai à 14:30 heures."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 mai 2016. Relation GAC/2016/3493. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016105775/56.
(160078167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
ElleGé LGIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.488.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 mai 2016.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2016105776/11.
(160078182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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ElleGé S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.312.
L'an deux mille seize, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
S’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ElleGé S.A.”, ayant son siège social à
L-2987 Findel, Aéroport de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 170312, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date
11 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2114 du 25 août 2012 et dont les
statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour.
L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Cristiana VALENT, employée, ayant
son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au premier lundi du mois de mai à 14:15 heures.
2.- Modification afférente de l'article 11 des statuts.
3.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au premier lundi du mois de mai à 14.15 heures.
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 2 mai 2016 à 14.15 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 11, des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
" Art. 11. Assemblée Générale. L’assemblée Générale annuelle est tenue au siège social à ou à l'endroit indiqué dans
les convocations, le premier lundi du mois de mai à 14:15 heures. Si ce jour est férié, elle se tiendra le lendemain à la même
heure."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 mai 2016. Relation GAC/2016/3492. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016105777/57.
(160078057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
ElleGé S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.312.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 mai 2016.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2016105778/11.
(160078069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Erste Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 97.240.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenu le 3 mai 2016 au 37, rue du Puits Romain,i>
<i>L -8070 Bertrange à 16:30i>
<i>Résolution 1i>
L'Assemblée décide de nommer au Conseil d'Administration en tant que membre,
Monsieur Manfred Schmid domicilié en Autriche à A-2232Wien, Brahmsgasse 12.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 délibérant sur les comptes annuels
de 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016105781/18.
(160077457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Eskatos Capital Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 137.737.
<i>Extrait Rectificatif du dépôt L160046390i>
Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société en date du 4 mars 2016, les gérants de la Société ont pris la
résolution suivante:
- la fonction de Monsieur Giacomo MANDARINO sera la suivante: Gérant et président du conseil de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105782/12.
(160078144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Euro PE Lux, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2261 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 198.638.
<i>Extrait de cession de parts socialesi>
Suite à la cession de parts sociales en date du 16/07/2015, l'associée de la société est désormais:
Stichting Euro PE NL, ayant son siège social à Kruisdonk 66, NL-6222 PH Maastricht, Pays-Bas: 12.500 parts sociales.
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Luxembourg, le 9 mai 2016.
<i>Pour Euro PE Lux
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016105783/16.
(160078025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Euroclear Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 24.839.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016105784/10.
(160078407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Euroclear Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 104.425.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenu au siège social de la société au Luxembourg, lei>
<i>2 mai 2016 à 10:00.i>
L'Assemblée Générale a décidé de réélire comme membres du Conseil d'Administration Messieurs:
- Jacques Loesch, 35 Avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- Danilo Giuliani, 74 rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- Koenraad Geebels, Président du Conseil d'Administration, Baarermatte, CH-6340 Baar, Suisse.
Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
L'Assemblée Générale a décidé de ré-élire PricewaterhouseCoopers S.à.r.l, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014
Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes dont le mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée annuelle statuant
sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Euroclear Re
i>Catherine Van Cauwelaert
Référence de publication: 2016105787/20.
(160078410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Euroclub II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 203.960.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 9 mai 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Paul Lawrence, gérant de la Société, et ce avec effet au 8 avril 2016;
- de nommer:
* Monsieur Stephen Osmont, né le 14 mai 1978 à Jersey, ayant son adresse professionnelle au 1
er
étage, Centre Descartes,
287-289 Route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 4 avril 2016 et ce pour une
durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105788/18.
(160078210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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European Fund Administration, Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 56.766.
Société Anonyme constituée le 15 octobre 1996 suivant publication au mémorial n° 25 du 23 janvier 1997.
Les comptes annuels sociaux de EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., arrêtés au 31 décembre 2015 et dûment
approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 30 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
European Fund Administration
Société Anonyme
Référence de publication: 2016105790/15.
(160077798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Eropean Wellness Spa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 205.936.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the second of May.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg (the “Notary”).
There appeared:
1.- Alesund Christiansund S.à r.l. & Cie S.C.A., a société en commandite par actions having its registered office at 74,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés
of Luxembourg under number B.162590,
here represented by Mr. Marc LIESCH, chartered accountant, residing professionally at 74, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
2.- Shulaya, Trier SG S.àr.l. & Cie S.C.A., a société en commandite par actions having its registered office at 74, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés
of Luxembourg under number B 162.591,
here represented by Mr. Marc LIESCH, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
3.- Treveris Investments S.A., a société anonyme having its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B
122.702,
here represented by Mr. Marc LIESCH, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
4.- Mr Angel BARRACHINA, director of companies, born on September 3, 1956 in Ojos Negros, residing in L-1750
Luxembourg, 12, avenue Victor Hugo,
represented by Mr. Marc LIESCH, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
The said proxies, initialled “ne varietur” by the Proxy of the Appearing Parties and the Notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such Appearing Parties, represented as above stated, have requested the Notary to draw up the following articles of
incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which they declare to establish as
follows:
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become
owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) (the “Company”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by
the present articles of incorporation (the “Articles”).
The Company exists under the name of “European Wellness Spa S.à r.l.”.
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the
case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the
municipality of the Company's registered office.
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Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad,
it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. Corporate Object. The Company's object is to (directly or indirectly) acquire, hold or dispose of interests and
participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of
interests or participations.
The Company may, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or
companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company
or any company belonging to the same group as the Company (the "Connected Companies") or any other entity, it being
understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be considered as a regulated activity of the financial sector.
The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
- to borrow with or without interests money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through,
including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity
instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued
by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of
and in accordance with the provisions of Law.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all
transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above. It may also conduct all real estate transactions, such as
buying, selling, renting, development and management of real estate.
The Company may also register, acquire and assign all intellectual property rights, register, acquire and dispose of
patents and trademarks, as well as grant, manage, and develop licenses.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)
divided into one hundred twenty-five thousand (125,000) shares, with a par value of ten Cents (EUR 0.10) each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares,
which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst shareholders.
The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders
representing at least three quarters of the share capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased or
reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
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shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles.
Chapter III. Management, Board of managers, Auditors
Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the
“Manager(s)”). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the “Board
of Managers”).
The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders,
which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers
will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of
shareholders.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed
Managers as Class A Managers and Class B Managers.
Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental
to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.
Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise
the power granted by the Law to the Board of Managers.
The Board of Managers will appoint a chairman (the “Chairman”) from among its members. It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman
will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another
Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written
notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.
The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his
representative.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In
case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar
means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meetings of the Board of Managers or, as
the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present or
represented at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board
of Managers or by any two Managers.
Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with
the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal
nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the
sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager
or, as the case may be, the Board of Managers.
Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers
and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager
or a shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or,
as the case may be, the Board of Managers shall determine.
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The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and
determine their composition and purpose.
Art. 13. Representation of the Company. In case only one Manager has been appointed, the Company will be bound
toward third parties by the sole signature of that Manager or by the joint signatures or single signature of any person(s) to
whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.
In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards
third parties by the joint signatures of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any person(s) to
whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.
Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has
appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards
third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint signatures or
single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of
such power.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including
but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which
the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from
considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the
Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of
any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of shareholders.
When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party, other
than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's
ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is conflicting
with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.
Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by
reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or
procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights which the relevant person may be entitled to.
Art. 16. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the
requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the
case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable,
the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office
until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified
in the notice convening the meeting on the second Tuesday of the month of June of each year, at 11.00 a.m.
If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be
convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if
any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not
compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary
opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.
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Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.
Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the
case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share
capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.
The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time,
place and agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his
proxy who need not be a shareholder.
One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled
in order to take part in a general meeting of shareholders.
Any general meeting of shareholders shall be presided by the chairman as appointed. In his absence, the general meeting
of shareholders shall appoint any other person.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).
The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form
the bureau of the general meeting.
An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the
name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.
One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be
approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the
corporate capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders
representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the
members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority
of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general
meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the
last day of the month of December every year.
Art. 23. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or,
as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law
and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general
meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as
provided for by the Law.
Art. 24. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of
the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to absorb existing
losses, if any, to put it into a reserve or provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it
to the shareholder(s) as dividend.
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Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim
dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company
has sufficient available funds for such a distribution.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company
Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,
which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining
to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata
to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2016.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up, the one hundred twenty-five thousand (125,000) have been subscribed as
follows:
- Alesund Christiansund S.à r.l. & Cie S.C.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,856 shares
- Shulaya, Trier SG S.àr.l. & Cie S.C.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,856 shares
- Treveris Investments S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,179 shares
- Mr Angel BARRACHINA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,109 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 shares
All the shares have been fully paid up by payments in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned
notary, who expressly attests thereto.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The above mentioned shareholders, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following reso-
lutions:
1. Resolved to set at five (5) the number of Managers and further resolved to appoint the Managers for an unlimited
period as follows:
- Mr Angel BARRACHINA, director of companies, born on September 3 in Ojos Negros, Spain, residing in L-1750
Luxembourg, 12, avenue Victor Hugo;
- Mr Marc LIESCH, chartered accountant, born on July 22, 1954 in Luxembourg, residing professionally in L-2146
Luxembourg, 74, rue de Merl;
- Mr Nicolas COTONER MARTOS, director of companies, born on January 31, 1947 in Madrid, residing at 55, Park
Lane, W1 1NA London (United-Kingdom);
- Mr Juan Carlos SMITH MORRONDO, director of companies, born on May 30, 1950 in Madrid, residing in E-28036
Madrid (Spain), 5, Santiago Bernabeu;
- Mr Jesus DE RAMON-LACA, director of companies, born on November 24, 1947 in Madrid, residing in E-28036
Madrid (Spain), 21, C/Mendez Pidal.
2. Resolved that the registered office shall be in L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The Notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above persons, the present deed
is worded in English followed by a French version; on request of the same Proxy of the Appearing Party and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the Proxy of the Appearing Party, who is known to the Notary by their surname, first
name, civil status and residence, the said person signed together with the Notary this original deed.
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Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le deux mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
1.- Alesund Christiansund S.à r.l. & Cie S.C.A., une société en commandité par actions, ayant son siège social à L-2146
Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le
numéro 162.590,
ici dûment représentée par Monsieur Marc LIESCH, expert-comptable, résidant professionnellement à 74, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
2.- Shulaya, Trier SG S.à r.l. & Cie S.C.A., une société en commandité par actions, ayant son siège social à L-2146
Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le
numéro 162.591,
ici dûment représentée par Monsieur Marc LIESCH, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3.- Treveris Investments S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 122.702,
ici dûment représentée par Monsieur Marc LIESCH, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
4.- Monsieur Angel BARRACHINA, administrateur de sociétés, né le 3 septembre 1956 à Ojos Negros (Espagne),
demeurant à L-1750 Luxembourg, 12, avenue Victor Hugo,
ici dûment représenté par Monsieur Marc LIESCH, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le Notaire de documenter comme suit
les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, dénomination sociale. Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient
devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la
«Société») régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents
statuts (les «Statuts»).
La Société adopte la dénomination «European Wellness Spa S.à r.l.».
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance,
est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une
décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la com-
munication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents,
il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera régie par la loi du Grand Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet. L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et parti-
cipations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces
intérêts et participations.
La Société pourra, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs
par tous moyens.
La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties
ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient
actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (les
"Sociétés Apparentées") ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle
soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:
- conclure des emprunts avec ou sans les intérêts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir
des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres
instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
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- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette,
avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la Loi;
La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci. Elle peut également procéder à toutes opérations immobi-
lières, telles que l'achat, la vente, la location, le développement et la gestion de bien immobiliers.
La Société peut également enregistrer, acquérir et céder tous droits de propriété intellectuelle; enregistrer, acquérir et
céder des brevets et des marques de fabrique; ainsi que concéder, gérer et mettre en valeur les licences.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en
cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des
distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.
Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés.
Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément à l'article 189 de la Loi.
La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société
conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre
l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une
ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée
aux conditions de quorum et de majorités exigées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des
Statuts.
Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) «Gérant
(s)»). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe
leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction
jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée
générale des associés.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en
Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.
Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société
à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation
est obligatoire par la loi.
Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé
par la Loi au Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire
qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance
et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.
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Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute
réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation
indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier
préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme
son mandataire.
Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des
votes, le Président a une voix prépondérante.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen
de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée
à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le
cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents
ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations y seront annexées.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le Gérant unique ou le cas échéant, par le Président du
Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition,
nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou
mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent
ne pas être Gérants ou associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables
au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur
composition et leur objet.
Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la Société sera engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de ce Gérant, ou bien par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s)
personne(s) à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Dans le cas où la Société est gérée par un Conseil de Gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-
à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux Gérants, ou bien par les signatures conjointes ou la signature unique
de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont
nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des
tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B, ou bien par les
signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir
de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toutes autres sociétés ou entreprises ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais
non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou seront des représentants valablement autorisés desdits sociétés
ou entreprises. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, comprenant
mais non limité à tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le
compte d'une autre société ou entreprise avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives
à un tel contrat ou affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans
une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de
la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales,
il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet
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de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de
l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un
seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la
gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions
contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société,
la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.
Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamen-
taires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie
en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires
pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou
faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières
en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne
indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits
que la personne concernée peut revendiquer.
Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises
indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25)
associés.
Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par
décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur
rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de
l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée générale des associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a
plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la con-
vocation de l'assemblée le deuxième mardi de juin de chaque année, à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres assemblée générale des associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec
la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire(s) aux
comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas
obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement
si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.
Art. 19. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l'ensemble des associés.
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.
Art. 20. Procédure, vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts
sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou
plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,
l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne
pas être associé.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par
tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'as-
semblée.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies
pour la participation à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le président, tel que nommé. En son absence, l'assemblée
générale des associés doit nommer toute autre personne.
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Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.
Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le
bureau de l'assemblée générale.
Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom
de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs
représentants.
Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être
approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du
capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première
assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent
être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou,
le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas
échéant, par le bureau de l'assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 23. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le
cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas
échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé
unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
Art. 24. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices
annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à
un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
Art. 25. Dividendes intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds
disponibles pour une telle distribution.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 26. Dissolution, liquidation de la Société. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le
cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles
exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas où la Société doit être dissoute, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net
restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 27. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2016.
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<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-cinq mille (125.000) part sociales comme suit:
- Alesund Christiansund S.à r.l. & Cie S.C.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.856 parts
- Shulaya, Trier SG S.àr.l. & Cie S.C.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.856 parts
- Treveris Investments S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.179 parts
- Mr Angel BARRACHINA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.109 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 parts
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR1.200,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Il a décidé de fixer le nombre de Gérants à cinq (5) et de nommer, en conséquence, des Gérants pour une durée
illimitée comme suit:
- Monsieur Angel BARRACHINA, administrateur de sociétés, né le 3 septembre 1956 à Ojos Negros, demeurant à
L-1750 Luxembourg, 12, avenue Victor Hugo;
- Monsieur Marc LIESCH, expert-comptable, né le 22 juillet 1954 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;
- Monsieur Nicolas COTONER MARTOS, administrateur de sociétés, né le 31 janvier 1947 à Madrid, demeurant au
55, Park Lane, W1 1NA Londres (Royaume-Uni);
- Monsieur Juan Carlos SMITH MORRONDO, administrateur de sociétés, né le 30 mai 1950 à Madrid, demeurant à
E-28036 Madrid (Espagne), 5, Santiago Bernabeu;
- Monsieur Jesus DE RAMON-LACA, administrateur de sociétés, né le 24 novembre 1947 à Madrid, demeurant à
E-28036 Madrid (Espagne), 21, C/Mendez Pidal.
2) Il a décidé que le siège social de la Société sera établit à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
Le Notaire qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparant
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même Mandataire de la
Personne Comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au Mandataire de la Personne Comparante connu du Notaire par
son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le Notaire, le présent acte.
Signé: Marc LIESCH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 mai 2016. Relation GAC/2016/3501. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016105795/633.
(160077939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
EuroPRISA Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 110.847.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016105796/10.
(160078200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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Exstream International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 160.000,00.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 96.561.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 22 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1271 du 1
er
décembre 2003.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2016.
<i>Pour Exstream International
i>Liudmila Gorodnikova
Référence de publication: 2016105797/17.
(160078362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
EAZYBBQ Benulux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, Route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 205.961.
STATUTS
L’an deux mille seize, le vingt-neuf avril
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant
en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de
Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
OLISAN INVESTMENT SA., une société anonyme, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 26 février 2016, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B204.491, ayant son
siège social à L-8008 Strassen, 130, Route d’Arlon ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile
professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée
«ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «EAZYBBQ BENELUX SARL».
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, tant pour son compte propre que pour le compte de
tiers ou encore en participation avec des tiers toutes activités et services commerciaux, en accord avec les dispositions de
la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et plus particuliè-
rement l’import - export, vente au détail et en gros
La société peut assurer l’administration et exercer la surveillance et le contrôle de toutes les sociétés actionnaires par
un lien de participation et peut leur consentir des prêts de quelque nature et quelque durée que ce soit;
Pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités les mieux appropriées,
faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financière, mobilières et immobilières se rattachant directement et
indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisation;
Elle pourra notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner en bail, aliéner, acquérir
tout immeuble et fonds de commerce, acquérir; exploiter, concéder ou céder tous brevet ou entreprises existantes ou à créer
dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au sein ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché;
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et/ou par toutes autres
voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est similaire ou connexe, en tout
ou en partie, au sien, ou de nature à favoriser la réalisation ou le développement de son objet social;
La société pourra être administrateur ou liquidateur de société dont l’objet est analogue ou connexe au sien;
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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société
subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions;
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Il peut être créé, par simple décision des associés ou des gérants, des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré, transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession ou de transmission pour cause de mort à un non-associé celui-ci devra faire l’objet d’un agrément
unanime à défaut d’un tel agrément les autres associés devront s’en porter acquéreurs. Ces dispositions sont applicables à
toute aliénation tant à titre onéreux qu’à titre gratuit de parts sociales. L’apport de parts sociales dans le capital d’une
société, est interdit.
L’associé qui se propose de céder tout ou une partie de ses parts sociales à un non-associé doit les offrir préalablement,
au moins six (6) mois avant la fin de l’exercice en cours, à ses coassociés qui disposeront d’un droit de préemption jusqu’à
la fin de cet exercice pour s’en porter acquéreurs à la valeur bilan du dernier exercice approuvé.
L’offre aux coassociés des parts à céder à un tiers, sera communiquée par lettre recommandée à la gérance. Elle con-
tiendra impérativement le nom et la qualité du ou des cessionnaire(s), le nombre et le prix des parts à céder. La gérance
communiquera par lettre recommandée le calcul de la valeur des parts d’après le dernier bilan aux associés en les invitant
à faire savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter les parts sociales aux prix arrêté sur base du
dernier bilan approuvé. Le silence de la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus de leur part.
En cas de désaccord entre parties sur le prix des parts à céder après un délai de quatre semaines de la notification de
l’offre de cession aux coassociés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent
de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de
désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur leur valeur résultant du dernier bilan approuvé.
Au cas où aucun des associés restants n’est disposé à acquérir les parts sociales sujettes à cession, les associés restants
auront le droit de désigner un ou plusieurs tiers pour acquérir ces parts sociales.
Toute cession de parts sociales doit être vérifiée par la gérance quant à sa procédure et acceptée par elle dans un acte
notarié sous peine d’inopposabilité à la société.
Art. 7. La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison d’un cautionnement quelconque est impossible
sans l’accord préalable et unanime de l’assemblée générale des associés.
Art. 8. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayant droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens
et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs
droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables «ad nutum» par
l’assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartient;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
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Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti comme suit:
Cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%)
du capital le solde reste à la disposition des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2016.
<i>Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire par la comparante OLISAN INVESTMENT S.A.,
préqualifiée, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ 1.000,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué a
pris des voix les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée L-8008 Strassen, 130 Route d’Arlon
2. Le nombre de gérant est fixé à un:
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Olivier MIDY, administrateur de sociétés, né à Reims (F), le 15 décembre 1970, demeurant à L-2353
Cessange, 59/A318, Rue des Prunelles
- Le gérant a tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualifiés, connu du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, DANIELLE KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 mai 2016. Relation GAC/2016/3498. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016105799/129.
(160078434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Eco Polymers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 36.
R.C.S. Luxembourg B 161.766.
La date de clôture des comptes annuels au 31/12/2015 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Derenbach, le 10/05/2016.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2016105800/13.
(160078392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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Edutainment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 94.071.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 2 mai 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des gérants de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Mr. Philippe PONSARD, ingénieur commercial, residing professionally at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
- Mr. Marc ALBERTUS, employé privé, residing professionally at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105802/16.
(160078316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
EFA Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 99.868.
Société Anonyme constituée le 10 mars 2004 suivant publication au mémorial C n° 515 du 17 mai 2004.
Les comptes annuels de EFA PARTNERS S.A., arrêtés au 31 décembre 2015 et dûment approuvés lors de l'Assemblée
Générale des Actionnaires en date du 30 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
EFA PARTNERS
Société Anonyme
Référence de publication: 2016105803/14.
(160077794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
EFA Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 99.868.
<i>Extrait de la résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2016i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 30 mars 2016
(l'«Assemblée») que l'Assemblée a nommé DELOITTE Audit S.à r.l, comme réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée
générale de la Société qui se tiendra en mars 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
EFA Partners
Société Anonyme
Référence de publication: 2016105804/15.
(160077795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
International Business Consultancy (BeNeLux) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 105.626.
EXTRAIT
Il résulte de lettres de démission adressées à la société que Madame Gabriele Schneider et Monsieur Jérôme Domange
ont démissionné de leur mandat d'administrateur avec effet immédiat.
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Luxembourg, le 9 mai 2016.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2016105962/14.
(160077512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
International Helicopters S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.881.
Le bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016105963/11.
(160077606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
International Media Distribution (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 171.536.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2016105964/12.
(160078223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.025.875,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 84.221.
I. Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 avril 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville
de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
II. Le siège social de l'associé unique Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l., a changé et est
désormais au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016105965/15.
(160077709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Ivy Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 5.000.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 149.208.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 mai 2016i>
1. Mr. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de Classe B avec effet au 2 mai 2016.
2. Mr. Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés né le 22 janvier 1985 à Ottignies-Louvain-la-Neuve
(Belgique) demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de
Classe B avec effet au 2 mai 2016.
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Luxembourg, le 9 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ivy Luxco I S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016105974/17.
(160077408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Ivy Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 149.204.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 mai 2016i>
1. Mr. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de Classe B avec effet au 2 mai 2016.
2. Mr. Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés né le 22 janvier 1985 à Ottignies-Louvain-la-Neuve
(Belgique) demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de
Classe B avec effet au 2 mai 2016.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ivy Luxco II S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016105975/17.
(160077409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Icamap, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 175.101,00.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 184.448.
<i>Rectificatif du dépôt L160075809 du 06/05/2016i>
Les comptes annuels pour la période du 1
er
octobre 2014 au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2016105976/12.
(160077561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
ICP Intercontinental Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 73.211.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date dui>
<i>6 mai 2016i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
L'assemblée a pris acte des démissions suivantes:
- Monsieur Jeannot DIDERRICH, en tant qu'Administrateur et Administrateur-Délégué;
- Monsieur William Alain Albert THYS, en tant qu'Administrateur.
L'assemblée a décidé de nommer:
- Monsieur Roland DE CILLIA, né le 16 mars 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 45-47, route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg, en tant qu'Administrateur-Délégué;
- Monsieur Philippe LASSINE, né le 18 juin 1971 à Libramont (Belgique), demeurant professionnellement à 233-241,
rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, en tant qu'Administrateur;
- Monsieur Philippe JEANBAPTISTE, né le 1
er
mai 1953 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à 233-241,
rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, en tant qu'Administrateur.
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Les nouveaux mandats s'achèveront lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2022.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016105977/23.
(160077575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 182.272.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 6 mai 2016i>
Il résulte des dites résolutions:
L'associé a réélu Ernst & Young, Société Anonyme, dont le siège social est situé 35E, avenue John F. Kennedy, 2,
L-1855 Luxembourg, comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016105946/14.
(160078059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Hoparel S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 13.000.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 13 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg, Président.
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105944/18.
(160078442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Hoparel S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 13.000.
L'adresse du commissaire, MONTBRUN REVISION S.à r.l., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105945/11.
(160078442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 77.949.
Les administrateurs ont nommé M. Joanna Elizabeth Dentskevich, avec l'adresse au Clearview, La Route de la Trinite,
Trinity, Jersey JE3 5JP, comme administrateur, avec effet 9 mars 2016, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2017.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Référence de publication: 2016105936/12.
(160077669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Henderson Horizon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 22.847.
Les administrateurs ont nommé M. Joanna Elizabeth Dentskevich, avec l'adresse au Clearview, La Route de la Trinite,
Trinity, Jersey JE3 5JP, comme administrateur, avec effet 10 mars 2016, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Référence de publication: 2016105937/12.
(160077624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Silver Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 198.784.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of April,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Silver Holdings S.A., a société anonyme governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, of 21 July 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2489 of 14
September 2015 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 198784
("Silver Holdings"). The articles of incorporation of Silver Holdings have been amended for the last time following a deed
of the undersigned notary of 15 February 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was declared open at 8.30 a.m. by Me Catherine KREMER, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Pascaline MOISAN, employee, with professional address in Luxem-
bourg.
The meeting elected as scrutineer Me Simone SCHMITT, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To consider and, if thought fit, increase the share capital of Silver Holdings by an amount of ninety-nine million four
hundred thirty thousand euro (EUR 99,430,000.-) so as to raise it from its present amount of one billion four hundred fifteen
million six hundred four thousand six hundred euro (EUR 1,415,604,600.-) to one billion five hundred fifteen million thirty
four thousand six hundred euro (EUR 1,515,034,600.-).
2 To consider and, if thought fit, issue nine hundred ninety-four thousand three hundred (994,300) new shares, with a
nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To consider and, if thought fit, acknowledge the waiver by all the existing shareholders of Silver Holdings of their
preferential subscription rights and to accept subscription for these new shares with payment of a share premium in a total
amount of ninety-nine million four hundred thirty thousand euro (EUR 99,430,000.-) and to accept full payment in cash
for these new shares by Abu Dhabi Investment Authority.
4 To consider and, if thought fit, amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of Silver Holdings,
in order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present,
the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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(iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the
board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally
convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the extraordinary general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of Silver Holdings by an amount
of ninety-nine million four hundred thirty thousand euro (EUR 99,430,000.-) so as to raise it from its present amount of
one billion four hundred fifteen million six hundred four thousand six hundred euro (EUR 1,415,604,600.-) to one billion
five hundred fifteen million thirty four thousand six hundred euro (EUR 1,515,034,600.-).
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to issue nine hundred ninety-four thousand three hundred
(994,300) new shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges
as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of Silver Holdings had
decided to waive their preferential subscription rights with respect to these new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Abu Dhabi Investment Authority, a public institution owned by the Government of Abu Dhabi,
with registered office at 211 Corniche Street, PO BOX 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates (the “Subscriber”), re-
presented by Maître Catherine KREMER, by virtue of a proxy given on 24 April 2016, in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
The Subscriber declared to subscribe to nine hundred ninety-four thousand three hundred (994,300) new shares, with a
nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, with payment of a share premium in a total amount of ninety-nine
million four hundred thirty thousand euro (EUR 99,430,000.-) and to fully pay up these new shares in cash.
The amount of one hundred ninety-eight million eight hundred sixty thousand euro (EUR 198,860,000.-) was thus as
from that moment at the disposal of Silver Holdings, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the
new shares to the above mentioned Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of
incorporation of Silver Holdings in order to reflect the above resolutions.
Said paragraph will from now on read as follows:
“Silver Holdings’s share capital is set at one billion five hundred fifteen million thirty-four thousand six hundred euro
(EUR 1,515,034,600.-), represented by fifteen million one hundred fifty thousand three hundred forty-six (15,150,346)
shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, entirely paid in.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by Silver Holdings as a result of the present deed
are estimated at six hundred seven hundred euro (EUR 6,700.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 9.00 a.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois d’avril,
par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
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une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Silver Holdings S.A., une société anonyme régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 21 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2489
du 14 septembre 2015, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198784
(«Silver Holdings»). Les statuts de Silver Holdings ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en
date du 15 février 2016, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 8.30 sous la présidence de Me Catherine KREMER, avocat, domicilié profession-
nellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mme Pascaline MOISAN, employée, domicilié professionnel-
lement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Simone SCHMITT, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Examen de et, si jugé approprié, décision d’augmenter le capital social de Silver Holdings à concurrence d’un montant
de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent trente mille euros (EUR 99.430.000,-) pour le porter de son montant actuel
d’un milliard quatre cent quinze millions six cent quatre mille six cents euros (EUR 1.415.604.600,-) à un montant d’un
milliard cent cinquante et cinq cent quinze millions trente-quatre mille six cents euros (EUR 1.515.034.600,-).
2 Examen de et, si jugé approprié, décision d’émettre neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents (994,300) nou-
velles actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes.
3 Examen de et, si jugé approprié, décision d’accepter la renonciation par tous les actionnaires existants de Silver
Holdings de leur droit préférentiel de souscription et acceptation de la souscription de ces nouvelles actions avec paiement
d’une prime d’émission d’un montant total de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent trente mille euros (EUR
99.430.000,-) et acceptation du paiement intégral en numéraire pour ces nouvelles actions par Abu Dhabi Investment
Authority.
4 Examen de et, si jugé approprié, décision de modifier l’alinéa premier de l’article 8 des statuts de Silver Holdings,
afin de refléter l’augmentation de capital.
5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau
et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l’assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont
déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont
renoncé à leur droit d’être formellement convoqués.
(v) Que l’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points
inscrits à l'ordre du jour.
(vi) Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté, à chaque fois à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’augmenter le capital social de Silver Holdings à con-
currence d’un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent trente mille euros (EUR 99.430.000,-) pour le porter
de son montant actuel d’un milliard quatre cent quinze millions six cent quatre mille six cents euros (EUR 1.415.604.600,-)
à un montant d’un milliard cinq cent quinze millions trente-quatre mille six cent euros (EUR 1.515.034.600,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’émettre neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents
(994.300) nouvelles actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de Silver Holdings
ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l’émission de ces nouvelles actions.
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<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Abu Dhabi Investment Authority, une institution publique détenue par le gouvernement d’Abu Dhabi,
ayant son siège social au 211 Corniche Street, PO BOX 3600, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis (le «Souscripteur»),
représenté par Maître Catherine KREMER, en vertu d’une procuration donnée le 24 avril 2016, à Abu Dhabi, Emirats
Arabes Unis.
Le Souscripteur a déclaré souscrire neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents (994.300) nouvelles actions, d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de quatre-
vingt-dix-neuf millions quatre cent trente mille euros (EUR 99.430.000,-) et libérer intégralement en espèces ces actions
nouvelles.
Le montant de cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent soixante mille euros (EUR 198.860.000,-) a dès lors été à
la disposition de Silver Holdings à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer
les actions nouvelles au Souscripteur susmentionné.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier l’alinéa premier de l’article 8 des statuts des
statuts de Silver Holdings pour refléter les résolutions ci-dessus.
Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social de Silver Holdings est fixé à un montant d’un milliard cinq cent quinze millions trente-quatre mille
six cent euros (EUR 1.515.034.600,-), représenté par quinze millions cent cinquante mille trois cent quarante-six
(15.150.346) actions, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par Silver Holdings en raison du présent acte sont
évalués à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.00heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: C. KREMER, R. MOISAN, S. SCHMITT, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14152. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 04 mai 2016.
Référence de publication: 2016104466/184.
(160075394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
LA FINANCIERE CONSTANCE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 205.470.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of March.
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
Is held an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of the company “Medicis Fund Limited”,
established and having its registered office at 26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, registered with
the Jersey Companies Registry under number 101245, incorporated on July 2, 2008 (the “Company”).
The Meeting is presided by Mr Bertrand MARIAUX, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr Raoul CHEVIGNARD, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Me Paul-Sébastien CARTERET, Lawyer, residing professionally in Luxembourg.
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The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the shareholders, present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary and will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
B) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declaring having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
D) That the shareholders of the Company resolved to seek continuance of the Company overseas for the purpose of
becoming a body incorporated under the laws of Luxembourg and that all formalities required under the laws of Jersey to
give effect to that resolution have been duly performed.
E) That the present Meeting shall approve for a second time the transfer and continuance of the Company in the Grand-
Duchy of Luxembourg, in order to give effect to the transfer in accordance with the requirements of Luxembourg law.
F) The President submits to the Meeting a copy of the report issued by KPMG Luxembourg, Société cooperative, R.C.S.
Luxembourg B149133, within the framework of the transfer of the registered office of the Company to the Grand-Duchy
of Luxembourg, in relation to the net asset value of the Company.
The Meeting, after having duly acknowledged the statements made by the President as well as the documents above-
mentioned, has then taken unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and, as a
consequence, to submit the Company to Luxembourg laws without interruption of its legal personality. As a consequence,
the Company continuing in the Grand-Duchy of Luxembourg has acquired the Luxembourg nationality and henceforth is
subject to Luxembourg laws excluding any other laws.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to change the name of the Company into “LA FINANCIERE CONSTANCE SICAV” and to fully
restate the articles of association of the Company in order to adapt them to the Luxembourg laws.
The restated articles of association of the Company shall read as follows:
“ Art. 1. Establishment and name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become
owners of shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as société d'investissement à
capital variable under the name of LA FINANCIERE CONSTANCE SICAV (hereinafter the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a
resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of these articles of
association (the “Articles”) as defined in Article 30 hereafter.
Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities as
well as in any other assets and financial instruments authorized by the law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment, as amended (the “Law of 2010”) with the purpose of spreading investment risks and affording its
shareholders the results of the management of its portfolio.
Generally, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part I of the Law of 2010.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Koerich, in the
Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad, by resolution of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”).
The registered office of the Company may be transferred by resolution of the Board of Directors to any other place in
the municipality of the registered office.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political events have occurred or are imminent,
that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be transferred temporarily abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall have no effect on the natio-
nality of the Company which, the temporary transfer of its registered office notwithstanding, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 5. Share capital, Sub-Funds, Classes of shares and investment in sub-funds by another sub-fund. At any time, the
share capital of the Company shall be equal to the total net asset value of the different Sub-Funds (as defined hereafter).
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The minimum share capital of the Company shall be as required by the Law of 2010 the equivalent of EUR 1,250,000 (one
million two hundred and fifty thousand euro). The share capital is represented by fully paid up shares of no par value.
As the Board of Directors shall determine, the capital of the Company, which has an umbrella structure, may be divided
into different portfolios of securities and other assets permitted by law with specific investment objectives and various risk
or other characteristics (the “Sub-Funds” and each a “Sub-Fund”). The Sub-Funds may be denominated in different cur-
rencies as the Board of Directors shall determine. With regard to third parties, there is no cross liability between Sub-Funds
and each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities reasonably attributable to it. Within each Sub-Fund,
the Board of Directors may decide to issue different classes of Shares (the “Classes” and each a “Class”) which may differ,
inter alia, with respect to their charging structure, dividend policies, hedging policies, investment minima, currency of
denomination or other specific features, as the Board of Directors may decide to issue. The Board of Directors may decide
if and from what date Shares of any such Classes shall be offered for sale, those shares to be issued on the terms and
conditions as shall be decided by the Board of Directors. Where the context so requires, references in these Articles to Sub-
Fund(s) shall be references to Class(es).
The Company is incorporated with multiple sub-funds as provided for in article 181 of the Law of 2010. The assets of
a specific Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with
the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund.
The proceeds of any issue of shares of a specific Class shall be invested in the Sub-Fund corresponding to that Class of
shares, in various transferable securities, as well as in any other assets and financial instruments authorized by the Law of
2010 and according to the investment policy as determined by the Board of Directors for a given Sub-Fund, taking into
account the investment restrictions foreseen by the Law of 2010 and regulations.
Consolidated accounts of the Company, including all Sub-Funds, shall be expressed in the reference currency of the
share capital of the Company, the Euro.
A Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or already issued by one or several other Sub-
Funds under the conditions however, that:
- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- the voting rights attached to the shares concerned will be suspended for as long as they are held by the relevant Sub-
Fund and without prejudice to an appropriate treatment in accounting and in the periodical reports; and
in any case, as long as these securities are held by the Company, their value shall not be taken into account for the
calculation of the Company's net assets for the control of the minimum threshold of net assets imposed by the Law of 2010.
Art. 6. Form of the shares. Shares, for each Sub-Fund, shall be issued in registered form. Unless a shareholder elects to
obtain share certificates, he will receive instead a confirmation of his shareholding.
Upon decision of the Board of Directors, fractions of shares may be issued, which shall be registered to the credit of the
shareholders' securities account at the custodian bank or at correspondent banks dealing with the financial services of the
shares of the Company. For each Sub-Fund, the Board of Directors shall restrict the number of decimals which shall be
mentioned in the prospectus of the Company. Portions of shares shall be issued with no voting rights but shall give right
to a distribution of the net assets of the relevant Sub-Fund, if any, for the portion represented by these fractions.
All shares issued by the Company shall be entered in the register of shareholders which shall be kept by the Company
or by one or more persons designated to this effect by the Company. The register of shareholders will indicate the name
of each shareholder, his residence or elected domicile and the number of registered shares held by him. Every transfer of
(a) registered share(s) shall be entered in the register of shareholders.
Every shareholder wishing to receive registered shares must provide the Company with one address to which all notices
and announcements may be sent. This address shall be entered in the register of shareholders as the elected domicile. In
the event that the shareholder does not provide such an address, a notice to this effect may be entered in the register of
shareholders and the shareholder's address shall be deemed to be at the registered office of the Company until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may at any time change his address as entered
in the register of shareholders by means of a written notification sent to the registered office of the Company, or at such
other address as may be set by the Company from time to time.
Every share shall be fully paid-up.
The Company will recognise only one holder in respect of a share in the Company unless otherwise determined by the
Board of Directors and disclosed in the prospectus of the Company. In the event of joint ownership or bare ownership and
usufruct, the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person
shall have been designated to represent the joint owners or bear owners and usufructaries vis-à-vis the Company.
In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other
payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders,
or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
Art. 7. Issue of shares. The Board of Directors is authorized without limitation to issue at any time new and fully paid-
up shares in the Company without reserving to existing shareholders of the Company any preferential right to subscribe to
shares to be issued.
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The Board of Directors may reduce the frequency at which shares shall be issued in a Sub-Fund. The Board of Directors
may, in particular, decide that shares of a Sub-Fund shall only be issued during one or several determined periods or at
such other frequency as provided for in the prospectus of the Company, but at least twice a month.
Whenever the Company offers shares for subscription, the subscription price per share shall be equal to the net asset
value per share of the relevant class (the “Net Asset Value”), as determined in compliance with Article 12 hereunder, on
the applicable valuation day (the “Valuation Day”). Such price may be increased by any applicable sales commissions as
described in the prospectus of the Company. The subscription price so determined shall be payable as stipulated in the
prospectus of the Company.
Subscription requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 13 of these
Articles.
The Board of Directors may delegate to any director, officer or any duly authorized agent the power to accept subscrip-
tions, to receive in payment the subscription price of new shares to be issued and to deliver them to the shareholders.
In the event that the subscription price of the shares to be issued will not be paid by the shareholder concerned, the
Company may cancel the issue of such shares thereby reserving the right to claim expenses and commissions in relation
to such issue.
The Company may accept to issue shares against a contribution in kind of securities in compliance with the conditions
set forth by Luxembourg law and in particular, the obligation to deliver a valuation report by the auditor of the Company
inasmuch as such securities be in accordance with the investment policy and objectives of the concerned Sub-Fund.
Art. 8. Redemption of shares. Any shareholder may request the Company to redeem all or part of his shares in accordance
with the requirements set forth by the Board of Directors in the prospectus of the Company and within the limits provided
by the Law of 2010 and by these Articles.
Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request the redemption of all or part of his
shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board of Directors in the sales documents
and within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by such shareholder in
written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered office of the Company
or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares, together with the delivery
of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued).
The redemption price per share shall be payable within a period as determined by the Board of Directors and mentioned
in the prospectus of the Company, in accordance with a policy determined by the Board of Directors from time to time,
provided that the redemption form has been received by the Company subject to the provisions hereunder.
The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per share of the relevant Class, as determined by the provisions
of Article 12 of these Articles less any redemption charges and/or commissions at the rate as may be provided by the
prospectus of the Company. The redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency
as the Board of Directors shall determine. From the redemption price there may further be deducted any deferred sales
charge if such shares form part of a Class in respect of which a deferred sales charge has been contemplated in the sales
documents.
The Board of Directors may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any
specific Class or Classes.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
With the consent of or upon request from the shareholder(s) concerned, the Board of Directors may (subject to the
principle of equitable treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the
redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the shares to
be redeemed as described in the sales documents.
If, as a result of any request for redemption, the number or the total Net Asset Value of shares held by a shareholder in
a Class of shares shall fall below such number or such value as determined by the Board of Directors and disclosed in the
prospectus of the Company from time to time, the Company may request such shareholder to redeem the total number or
the full amount of his shares belonging to such Class of shares.
The Company may accept to deliver transferable securities and money market instruments against a request for re-
demption in kind, provided that the relevant shareholder formally agrees to such delivery, that all Luxembourg law
provisions have been respected, and in particular the obligation to present an evaluation report from the auditor of the
Company. The value of such transferable securities and money market instruments shall be determined according to the
principle used for the calculation of the Net Asset Value. The Board of Director must make sure that the redemption in
kind of such shares shall not be detrimental to the other shareholders of the Company. The specific costs for such redemp-
tions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne by the shareholder requesting the
redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company.
All redeemed shares of the Company shall be cancelled.
No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board of Directors, be for
an amount of less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the Board of Directors.
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If a redemption or conversion would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub-Fund
or Class below the minimum holding amount as the Board of Directors shall determine from time to time, then such
shareholder may be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such
Sub-Fund or Class.
The Board of Directors may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less
than the minimum holding amount to be determined from time to time by the Board of Directors and to be published in the
sales documents of the Company.
Redemption requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these
Articles.
If the aggregate total number of redemption/conversion requests received for one relevant Sub-Fund at a given Valuation
Day exceeds a percentage of the Net Asset Value of the concerned Sub-Fund as determined by the Board of Directors and
set out in the prospectus of the Company, the Board of Directors may decide to proportionally reduce and/or postpone such
redemption/conversion requests, so as to reduce the number of shares redeemed/converted as at that day down to the relevant
percentage of the Net Asset Value of the concerned Sub-Fund. Any redemption/conversion request so reduced or postponed
shall be received in priority to other redemption/conversion requests received at the next applicable Valuation Day, subject
to the above mentioned limit of the relevant percentage % of the Net Asset Value.
In normal circumstances the Board of Directors will maintain an adequate level of liquid assets in every Sub-Fund in
order to meet redemption requests.
Art. 9. Conversion of shares. Except when specific restrictions are decided by the Board of Directors and mentioned in
the prospectus of the Company, any shareholder is authorized to request the conversion within the same Sub-Fund or
between Sub-Funds of all or part of his shares of one Class into shares of the same or of another Class.
The price for the conversion of shares shall be calculated at the Net Asset Value by reference to the two relevant Classes,
on the same Valuation Day and taking into account of the conversion charges, if any, applicable to the relevant Classes.
The Board of Directors may set such restrictions that it shall deem necessary as to the frequency, terms and conditions
of conversions of shares.
If, as a result of a conversion of shares, the number or the total Net Asset Value of the shares held by a shareholder in
a specific Class of shares should fall under such number or such value as determined by the Board of Directors, the Company
may request that such shareholder convert all of his shares of such Class. The shares which have been converted shall be
cancelled.
Conversion requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 13 of these
Articles.
Art. 10. Restrictions to the ownership of shares in the Company. The Company may restrict or prevent the ownership
of shares in the Company to any individual person or legal entity if such ownership is a breach of the Law or is in other
ways jeopardizing the Company.
More specifically, the Company shall have the power to restrict or prevent the ownership of shares by “US persons”
such as defined hereunder and, for such purposes, the Company may:
A) decline to issue shares and register the transfer of shares where it results or may result that the issue, or the transfer
of such share would lead to the beneficial ownership of such shares by a US person;
B) request any person who is entered in the shareholders' register, or any other person who wishes to register the transfer
of shares, to provide the Company with all the necessary information which it shall deem appropriate and supported by
affidavit in order to determine whether or not these shares are owned or shall be owned by US persons, and
C) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of
shareholders of the Company;
D) proceed with a compulsory redemption of all or part of such shares if it appears that a US person, whether alone or
together with other persons, is the owner of shares in the Company or has provided the Company with forged certificates
and guarantees or has omitted to provide the information and guarantees as determined by the Board of Directors. In this
event, the following procedure shall be applied:
1) The Company shall send a notice (the “Redemption Notice”) to the shareholder entered in the register as the owner
of the shares; the Redemption Notice shall specify the shares to be redeemed, the redemption price to be paid and the place
at which the redemption price is payable. The Redemption Notice shall be sent by registered mail addressed to the share-
holder's last known address or to the address entered in the register of the shareholders. Immediately after the close of
business on the date specified in the Redemption Notice, the shareholder shall cease to be the owner of the shares mentioned
in such notice, his name shall no longer appear in the shareholders' register and the relevant shares shall be cancelled. The
said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if
issued) representing the shares specified in the Redemption Notice.
2) The price at which the shares mentioned in the Redemption Notice shall be redeemed, shall be an amount equal to
the net asset value of the shares of the Company according to Article 12 hereof, less any redemption charge payable in
respect thereof.
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Where it appears that, due to the situation of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of
its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary
to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further
withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price
an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any of its
agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood
(i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which
case such amount may no longer be claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend
to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation
to abide by confidentiality rules.
3) Payment of the redemption price shall be made to the shareholder appearing as the owner of the shares in the currency
of denomination of the relevant Sub-Fund or Class except in times of exchange rates restrictions, and such price shall be
deposited with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice). Such bank shall thereafter
transfer such price to the relevant shareholder as indicated in the Redemption Notice.
Upon payment of the price pursuant to these conditions, no person interested in the shares specified in the Redemption
Notice shall have any future interest in these shares and shall have no power to make any claim against the Company and
its assets, except the right for the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price deposited (with no interest)
at the bank.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by the present Article shall not be questioned or invalidated
in any case, on the ground that there is insufficient evidence of ownership of shares or that a share was owned by another
person than appeared to the Company when sending the Redemption Notice, provided that the Company exercised its
powers in good faith; and
E) Decline to accept the vote of any US person at any meeting of shareholders of the Company:
Whenever used in these Articles, the term “US person” shall mean a national or resident of the United States of America,
a partnership organized or existing under the laws of any state, territory, possession of the United States of America (“USA”)
or a corporation organized under the laws of the USA or any other state, territory or possession of the USA or any trust
other than a trust the income of which arising from sources outside the United States of America is not included in the gross
income for the purposes of computing of United States federal income tax. In addition to the foregoing, the Board of
Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Sub-Fund to institutional investors within the meaning of Article
174 (2) of the Law of 2010 (“Institutional Investor(s)”). The Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance
of any subscription application for Shares of a Sub-Fund reserved for Institutional Investors until such time as the Company
has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder
of Shares of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will
convert the relevant Shares into Shares of a Sub-Fund which is not restricted to Institutional Investors (provided that there
exists such a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the
provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of Shares and
consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the register of shareholders in circumstances where such
transfer would result in a situation where Shares of a Sub-Fund restricted to Institutional Investors would, upon such transfer,
be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each
shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a Sub-Fund restricted to Institutional
Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant
Sub-Fund and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company
of its loss of such status.
Art. 11. Termination and merger of Sub-Funds or Classes.
A) A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board of Directors if the Net Asset Value of a Sub-
Fund or a Class is below a level at which the Board of Directors considers that its management may not be easily ensured
or in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the
Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may ad-
versely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to
the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class should be terminated. In such event, the assets of the Sub-
Fund or the Class shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds of realization distributed to shareholders
in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class against such evidence of discharge as the Board of Directors
may reasonably require. The Company shall send a notice to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class of shares
before the effective date of such termination. Such notice shall indicate the reasons for such termination as well as the
procedures to be enforced. Unless otherwise stated by the Board of Directors, shareholders of such Sub-Fund or Class of
shares may continue to apply for the redemption or the conversion of their shares free of charge, but on the basis of the
applicable Net Asset Value, taking into account the estimated liquidation expenses.
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Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of
shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power,
upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the
shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization
expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements
for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or
represented and voting at such meeting.
The assets that were not distributed to their owners upon redemption shall be deposited with the Caisse de Consignation
in Luxembourg on behalf of their beneficiaries.
B) A Sub-Fund or a Class may merge with one or more other Sub-Funds or Classes by resolution of the Board of Directors
if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below at a level at which the Board of Directors considered that its
management may not be easily ensured or in the event of changes or in the event of special circumstances beyond its control,
such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing
market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate
in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class
should be merged. The notification of such decision shall be similar to the one described above in paragraph A of this
Article (such notification shall, in addition, include the characteristics of the new Sub-Fund or Class). Every shareholder
of the relevant Sub-Funds, or Classes shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own
shares without any cost during a period of one month before the effective date of the merger. At the end of the one-month
period, the decision shall bind all shareholders who have not used the possibility of requesting the redemption or conversion
of their shares without any cost.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, a contribution of the assets
and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the Company may in any other circumstances
be decided upon by a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned
for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken
by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.
In the same circumstances as those described above, the contribution of the assets and liabilities of a particular sub-fund
or class of shares of another Luxembourg undertaking for collective investment (“UCI”) created pursuant to Part I of the
Law of 2010, to a particular Sub-Fund or Class of shares of the Company, may be decided upon a proposal of the Board
of Directors. Such decision will be notified in the same manner as described above under A). The contribution shall be
subject to a valuation report from an auditor, similar to the auditor's report required by the Luxembourg law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”), in relation to a contribution in kind.
In the same circumstances as those described in paragraph A) of this Article, the transfer of assets and liabilities of a
Sub-Fund or Class of shares to another UCI or to a sub-fund or class of shares of such UCI may be decided, by the Board
of Directors, Such decision shall be notified in the same manner as described above under A) and, in addition, the notification
shall include characteristics of the other UCI. Such notification shall be made one month prior to the date on which the
contribution becomes effective, so as to allow shareholders to request the redemption of their shares free of charge. The
contribution shall be subject to a valuation report from the auditor of the Company, similar to the auditor's report required
by the 1915 Law, in relation to a contribution in kind.
In the case of a transfer to a mutual investment fund, the transfer shall only be binding on the shareholders of the relevant
sub-fund or class having formally approved the transfer.
In the event that the Board of Directors believes it is required in the interests of the shareholders of the relevant Sub-
Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would
justify it, the reorganization of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may be decided by the
Board of Directors. Such decision will be notified in the same manner as described above under A).
C) If within a Sub-Fund different Classes of shares have been issued as described in Article 5 of these Articles, the
Board of Directors may decide that the shares of one Class be converted into shares of another Class at the time where the
features applicable to the shares of a given Class are no more applicable to such Class. Such conversion shall be carried
out without costs for the shareholders, based on the applicable Net Asset Values. Any shareholder of the relevant Class
shall have the possibility to request for redemption of his shares without any cost for a period of one month before the
effective date of such compulsory conversion.
Art. 12. Net Asset Value. The Net Asset Value of the shares of each Sub-Fund and Class of shares of the Company as
well as the issue and redemption prices shall be determined by the Company, or by any third party entrusted by the Company
to calculate the Net Asset Value pursuant to a periodicity to be defined by the Board of Directors, but at least twice a month.
Such Net Asset Value shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund or Class or in any other currency
as the Board of Directors may determine. The Net Asset Value shall be calculated by dividing the net assets of the relevant
Sub-Fund by the number of shares issued in such Sub-Fund taking into account, if needed, the allocation of the net assets
of this Sub-Fund into the various Classes of shares in this Sub-Fund (as described in Article 6 of these Articles).
The day on which the Net Asset Value shall be determined the (“Valuation Day”) will be defined in the prospectus of
the Company.
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I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants,
options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided
that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards to fluctuations
in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon
is reasonably available to the Company;
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included
or reflected in the principal amount of such assets;
6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The assets of each Sub-Fund shall be valued in the following manner:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes and accounts receivables, prepaid expenses, dividends
and interests matured but not yet received shall be represented by the par-value of these assets except however if it appears
that such value is unlikely to be received. In the latter case, the value shall be determined by deducting a certain amount
to reflect the true value of these assets.
2) The value of transferable securities, money market instruments and/or financial derivative instruments listed on an
official Stock Exchange or dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public
(a “Regulated Market”) as defined by laws and regulations in force is based on the latest known price and if such transferable
securities are dealt in on several markets, on the basis of the latest known price on the main market for such securities. If
in the opinion of the Board of Directors the latest known price is not representative, the value shall be determined based
on a reasonably foreseeable sales price to be determined prudently and in good faith.
3) In the event that any transferable securities or/and money market instruments are not listed or dealt in on any stock
exchange or any other Regulated Market operating regularly, recognized and open to the public as defined by laws and
regulations in force, the value of such assets shall be assessed on the basis of their foreseeable sales price estimated prudently
and in good faith.
4) The liquidating value of derivative contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their
net liquidating value determined by the Board of Directors in a fair and reasonable manner, on a basis consistently applied
for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts traded on exchanges
or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and
Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that
if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being
determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors
may deem fair and reasonable.
5) Credit default swaps will be valued at their present value of future cash flows by reference to standard market
conventions, where the cash flows are adjusted for default probability. Interest rate swaps will be valued at their market
value established by reference to the applicable interest rates' curve. Other swaps will be valued at fair market value as
determined in good faith pursuant to the procedures established by the Board of Directors and recognised by the auditor
of the Company.
6) The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market
and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof,
increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be
valued by the amortized cost method, which approximates market value.
7) Units of UCITS and/or other UCI will be evaluated at their last available net asset value per unit or, if such price is
not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors on
a fair and equitable basis. 8) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good
faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the
reference currency of such Sub-Fund at rates last quoted by major banks. If such quotations are not available, the rate of
exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board of Directors.
The Board of Directors, or any appointed agent, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to be
used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
Every other asset shall be assessed on the basis of the foreseeable realization value which shall be estimated prudently
and in good faith.
II. The liabilities of the Company shall include:
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1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses, management fees, including
incentive fees -if any-, custodian fees, and corporate agents' fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day as determined from time
to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the Board of Directors, as well as such
amount (if any) as the Board of Directors;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which shall comprise but not be limited to fees (investment management fees and performance
fees, if any) payable to its investment managers, fees and expenses payable to its Auditor and accountants, Custodian (as
defined in Article 28 herein below) and its correspondents, administrative agent and paying agent, any listing agent, do-
miciliary agent, any distributor(s) and permanent representatives in places of registration, as well as any other agent
employed by the Company, the remuneration of the Directors and officers of the Company and their reasonable out-of-
pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses
for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Com-
pany with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country,
reporting and publishing expenses including the costs of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses,
explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all taxes,
duties, governmental and similar charges, the costs for the publication of the issue, conversion, if any, and redemption
prices and all other operating expenses, the costs for the publication of the issue and redemption prices, including the cost
of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue
administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount payable for yearly or other
periods.
III. The assets shall be allocated as follows:
(a) the proceeds from the issue of each Share are to be applied in the books of the relevant Sub-fund to the pool of assets
established for such Sub-fund and the assets and liabilities and incomes and expenditures attributable thereto are applied
to such portfolio subject to the provisions set forth hereafter;
(b) where any asset is derived from another asset, such asset will be applied in the books of the relevant Sub-fund from
which such asset was derived, meaning that on each revaluation of such asset, any increase or diminution in value of such
asset will be applied to the relevant portfolio;
(c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in
connection with an asset of a particular portfolio, such liability will be allocated to the relevant portfolio;
(d) where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such
asset or liability will be allocated to all Subfunds prorata to the Sub-fund's respective net asset value at their respective
launch dates;
(e) upon the payment of dividends to the Shareholders in any Sub-fund, the net asset value of such Sub-fund shall be
reduced by the gross amount of such dividends.
IV. For the purpose of valuation under this article:
(a) shares of the relevant Sub-fund in respect of which the Board of Directors has issued a redemption notice or in respect
of which a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account on the relevant Valuation
Day, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(b) all investments, cash balances and other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the currency of
denomination in which the net asset value of the relevant Sub-fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares;
(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on
such Valuation Day, to the extent practicable; and
(d) where the Board of Directors is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the
result of requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the value may, at the discretion of
the Board of Directors be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices. Similarly,
should any subscription or conversion of shares result in a significant purchase of assets in the Company, the valuation
may be done at the actual offer price of the underlying assets and not the last available price.
All valuation principles and calculations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting
principles.
If the Board of Directors considers that the Net Asset Value calculated on a given Valuation Day is not representative
of the true value of the Company's shares, or if, since the calculation of the Net Asset Value, there have been significant
fluctuations on the stock exchanges concerned, the Board of Directors may decide to take into account these circumstances
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and to actualize the Net Asset Value on that same day. In these circumstances, all subscription, redemption and conversion
requests received for that day will be handled on the basis of the actualized Net Asset Value with care and good faith.
Art. 13. The Board of Directors may authorize investment and management of all or any part of the portfolio of assets
established for two or more Sub-Funds on a pooled basis, or of all or any part of of the portfolio of assets of the Company
on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg collective investment schemes, all subject to
appropriate disclosure and compliance with applicable regulations.
Art. 14. Suspension of calculation of the Net Asset Value per share, of the issue, conversion and redemption of sha-
res. Without prejudice to the legal causes of suspension, the Board of Directors of the Company may suspend at any time
the determination of the Net asset Value per share of one or several Sub-Funds and the issue, redemption and conversion
of shares in the following cases:
a) when any of the principal stock exchanges, on which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Funds is
quoted, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;
b) when the market of a currency, in which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Fund(s) or Class(es)
is denominated, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;
c) when any breakdown arises in the means of communication normally employed in determining the value of the assets
of one or more Sub-Fund(s) or Class(es) of the Company or when for whatever reason the value of one of the Company's
investments cannot be rapidly and accurately determined;
d) when exchange restrictions or restrictions on the transfer of capital render the execution of transactions on behalf of
the Company impossible, or when purchases or sales made on behalf of the Company cannot be carried out at normal
exchange rates;
e) when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control, responsibility and
influence of the Company prevent the Company from disposing of the assets, or from determining the Net Asset Value, of
one or more Sub-Fund(s) or Class(es) in a normal and reasonable manner;
f) as a consequence of any decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Fund(s);
g) any other circumstances beyond the control of the Board of Directors as determined by the Directors in their discretion.
In case of suspension of such calculation, the Company shall immediately inform in an appropriate manner the share-
holders who have requested the subscription, redemption or conversion of shares in this or these Sub-Funds.
Any suspension of the calculation of the Net Asset Value of the shares in one or several Sub-Funds shall be published,
if appropriate, by any appropriate ways.
During the suspension period, shareholders may cancel any application filed for the subscription, redemption or con-
version of shares. In the absence of such cancellation, the shares shall be issued, redeemed or converted by reference to
the first calculation of the Net Asset Value carried out following the close of such suspension period.
In exceptional circumstances which may be detrimental to the shareholders' interests (for example large numbers of
redemption, subscription or conversion requests, strong volatility on one or more markets in which the Sub-Fund(s) or
Class(es) is (are) invested), the Board of Directors reserves the right to postpone the determination of the Net Asset Value
of this (these) Sub-Fund(s) or Class(es) until the disappearance of these exceptional circumstances and if the case arises,
until any essential sales of securities on behalf of the Company have been completed.
In such cases, subscriptions, redemption requests and conversions of shares which were suspended simultaneously will
be satisfied on the basis of the first Net Asset Value calculated thereafter.
Art. 15. General meetings of shareholders. The meeting of shareholders of the Company validly set up shall represent
all the shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of
the Sub-Fund and Classes of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the operations of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office
of the Company or at any such other place in the municipality of the registered office, as shall be specified in the notice of
meeting, on the second Thursday in the month of October at 4.00 p.m. If this day is not a bank business day in Luxembourg,
the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual general
meeting can be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances
require this relocation.
The other general meetings of shareholders shall be held at a date, time and place specified in the convening notices.
Decisions concerning the general interest of the Company's shareholders are taken during a general meeting of all the
shareholders and decisions concerning specific rights of the shareholders of one Sub-Fund or Class of Shares shall be taken
during a general meeting of this Sub-Fund or of this Class of Shares. Two or several Sub-Funds or Classes may be treated
as one single Sub-Fund or Class if such Sub-Funds or Classes are affected in the same way by the proposals requiring the
approval of shareholders of the relevant Sub-Funds or Classes.
The quorum and notice periods required by law shall govern the convening and the conduct of the meetings of share-
holders of the Company, unless otherwise provided herein.
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Each whole share of each Sub-Fund and of each Class, regardless of its net asset value, is entitled to one vote, subject
to the restrictions contained in these Articles. Shareholder may vote either in person or through a written proxy to another
person who need not to be a shareholder and may be a Director, or by means of a dated and duly completed form which
must include the information as set out herein.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present and voting.
Shareholders may also vote by proxy. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening
notice that the form must include information in addition to the following information: the name of the Company, the name
of the shareholder as it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda of the
meeting; an indication as to how the shareholder has voted.
In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum, the
form must be received by the Company or its appointed agent before the date specified therein.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and secured debtors shall be respectively represented by a single
and same person. Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at meetings of share-
holders shall be passed by a simple majority of the validly cast votes of shareholders, which for the avoidance of doubt
shall not include abstention, nil vote and blank ballot paper.
Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors, pursuant to a notice setting forth the name of the Company,
the location, date, and time of the meeting, presence and quorum requirements and the agenda, published in accordance
with the Luxembourg law.
The agenda is prepared by the Board of Directors which, if the meeting is convened following a written demand from
the shareholders, as it is foreseen by law, shall take into account the items that shall be asked to be examined by the meeting.
Nevertheless, if all shareholders are present or represented and if they state that they know the agenda, the meeting may
be held without prior publication.
The minutes of general meetings are signed by the members of the bureau and by the shareholders who so request.
Copies or extracts of such minutes, which need to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by:
- either 2 directors;
- or by the persons authorized by the Board of Directors.
Art. 16. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members.
The members of the Board of Directors shall not necessarily be shareholders of the Company.
The Directors shall be elected at the annual general meeting of shareholders and for the first time after the incorporation
of the Company, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify.
The Directors shall be eligible for re-election.
If a legal entity is appointed as Director, such legal entity must designate a physical person as its permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In this respect, a third party shall have no right to demand the justification of powers; the mere qualification of repre-
sentative or of delegate of the legal entity being sufficient.
The term of office of outgoing directors not re-elected shall end immediately after the general meeting which has
proceeded to their replacement.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting of the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, dismissal or otherwise, the remaining
Directors may appoint, at the majority of votes, a Director to temporarily fill such vacancy until the next meeting of
shareholders which shall ratify such appointment.
Art. 17. Chairmanship and Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman
and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also appoint a secretary who need not be a
Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place, date and time indicated in
the notice of meeting. Any Director may act at any meeting by appointing another Director as his proxy, in writing, by
telefax or any other similar written means of communication. Any director may represent one or more of his colleagues.
Directors may also cast their vote in writing by telefax or any other similar written means of communication. The Directors
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may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by their individual
acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors meets under the presidency of its chairman, or in his absence, the Board of Directors may appoint
another director to chair such meetings.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the total number of directors is present or
represented. Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting. In the event
that, at any Board of Directors meeting, the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman or in his
absence the chairman pro tempore of the meeting shall have a casting vote.
Any Director may participate at a meeting of the Board of Directors by conference call or video-conference or by other
similar means of communication whereby all persons participating in a meeting can hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation of all such persons at the meeting. The participation to a meeting by such means of
communication is equivalent to a physical presence at such meeting. A meeting held through such means of communication
is deemed to be held at the registered office of the Company.
Notwithstanding the clauses mentioned here above, a resolution from the Board of Directors may also be passed via a
circular resolution. This resolution shall be approved by all the Directors whose signatures shall be either on a single
document or on several copies of it. Such a resolution shall have the same validity and force as if it had been taken during
a meeting of the Board of Directors, legally convened and held.
The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by the chairman or in his absence, by the chairman
pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes, intended to be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary, or by any two Directors or by any person authorized by the
Board of Directors.
Art. 18. Powers of the Board of Directors. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or
by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are within the
scope of competence of the Board of Directors.
Art. 19. Investment Policy. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine
the corporate and the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course of conduct of the
management and business affairs of the Company.
The investment policy of the Fund must comply at all times with the terms of article 41 of the Law of 2010 and must
notably invest in permitted instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another regulated
market in any country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania or the American continent.
Sub-Funds may invest up to 100% of their assets in shares of UCITS or UCI subject to the terms of article 41 of the
Law of 2010.
Each sub-fund is authorised to invest, in accordance with the principle of risk spreading, up to 100% of its net assets in
Transferable Securities and Money Market Instruments issued or guaranteed by an EU Member State, by its local authorities,
by any other Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") such as the United
States or by international public organisations of which several EU Member States are members, provided that (i) such
securities are part of at least 6 (six) different issues and (ii) the securities from any such issue do not account for more than
30% of the net assets of such sub-fund.
All powers not expressly reserved by law by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the
competence of the Board of Directors.
Art. 20. Daily Management. The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including
a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered ne-
cessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the
Board of Directors. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which
need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers, authorities
and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board of
Directors or not) as it thinks fit.
Art. 21. Representation - Judicial acts and actions - Commitments of the Company. The Company will be legally
represented:
- either by the chairman of the Board of Directors; or
- jointly by two Directors; or
- by the representative(s) in charge of the daily management and/or the general manager and/or the general secretary
acting together or separately, up to the limit of their powers as determined by the Board of Directors.
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Besides, the Company will be validly committed by specially authorized agents within the limits of their mandates.
Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Company by a
member of the Board of Directors or by the representative appointed to that effect by the Board of Directors.
The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any Director
or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 22. Invalidation Clause and Transactions with Connected Persons. No contract or other transaction between the
Company and other companies or firms shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors
or officers of the Company is interested in such other firm or company or by the fact that he would be a director, partner,
manager or employee of it. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any
company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not be prevented, by reason of
such an affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter provided, from considering, voting and acting
upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company would have a personal interest in a transaction of the Company,
such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and he shall not consider or vote
on any such transaction; and such transaction and such Director's or manager's personal interest shall be reported to the
next general meeting of shareholders.
All transactions carried out by or on behalf of the Company must be at arm's length and executed on the best available
terms.
Art. 23. Indemnifications. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such
person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by
its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall
not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 24. Auditor. In accordance with the Law, the Company shall appoint an independent auditor (Réviseur d'Entreprises
agréé). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and serve until its successor
shall have been elected and shall be remunerated by the Company.
Art. 25. Custody of the assets of the Company. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which
shall satisfy the requirements of the Luxembourg laws and the Law of 2010 (the “Custodian”). All securities, cash and
other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and
its shareholders the responsibilities provided by the laws.
In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find within two
months a corporation to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such corporation to be
custodian in place of the retiring Custodian. The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian but
shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this
provision to act in the place thereof.
Art. 26. Investment advisers and managers. The Company may conclude under its overall control and responsibility one
or several management or advisory agreements with any Luxembourg or foreign entity by which such entity or any other
previously approved company shall provide the Company with advice, recommendations and management services re-
garding the investment policy of the Company in accordance with the Law of 2010 and with the present Articles. In the
event of termination of said agreements in any manner whatsoever, the Company will, if applicable, change its name
forthwith upon the request of any investment adviser(s) or manager(s) to another name not resembling the one specified
in Article 1 hereof.
Art. 27. Accounting year - Annual and periodical report. The accounting year of the Company shall begin on first of
July of each year and shall terminate on the last day of June of the following year. The consolidated accounts of the Company
shall be expressed in Euros.
Where there shall be different Sub-Funds, as provided for by Article 5 of these Articles, and if the accounts within such
sub-funds are kept in different currencies, such accounts shall be converted into Euros and added together for the purpose
of determining the accounts of the Company.
Art. 28. Allocation of the annual result. Upon the Board of Directors' proposal and within legal limits, the general meeting
of shareholders of the Class(es) issued in any Sub-Fund shall determine how the results of such Sub-Fund shall be allocated
and may from time to time declare or authorize the Board of Directors to declare distributions.
For each Class or Classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends
in compliance with the conditions set forth by law.
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Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses recorded
in the register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place as the Board of Directors shall determine.
The Board of Directors may decide to distribute dividends in the form of new shares in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as may be set forth by the Board of Directors.
Any declared distribution that has not been claimed by its beneficiary within five years of its attribution may not be
subsequently reclaimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the relevant Class(es) of shares.
The Board of Directors has all powers and may take all measures necessary for the implementation of this provision.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
The payment of revenues shall be due for payment only if the currency regulations enable to distribute them in the
country where the beneficiary lives.
Art. 29. Dissolution. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the
quorum and majority requirements referred to in Article 30 of the present Articles.
In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may
be physical persons or legal entities represented by physical persons, designated by the general meeting of shareholders
which shall determine their powers and their compensations.
If the capital of the Company falls below two thirds of the minimum legal capital, the Directors must submit the question
of the dissolution of the Company to the general meeting for which no quorum shall be prescribed and which shall decide
by simple majority of the shares present or represented at the meeting. If the capital falls below one fourth of the minimum
legal capital, no quorum shall be prescribed but the dissolution may be resolved by shareholders holding one fourth of the
shares presented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets have
fallen below respectively two thirds or one fourth of the minimum capital.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidators to the holders of
shares of each Class of each Sub-Fund in proportion of the rights attributable to the relevant Class of shares.
Art. 30. Amendments to the Articles. The present Articles may be amended from time to time by a general meeting of
shareholders subject to the quorum and majority requirements required by Luxembourg law and by the provisions of the
present Articles. Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of
any other Class or Sub-Fund shall be subject, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant
Class or Sub-Fund.
Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be subject to the 1915 Law amended and to
the Law of 2010.”
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on June 30, 2016.
<i>Reallocation of sharesi>
As a result of the adoption of the articles of association of the Company, each shareholder shall receive shares of the
Luxembourg SICAV pro rata to its shareholding in the Company as at the date of the present deed.
<i>Third resolutioni>
The Meeting acknowledges and approves the special report drawn up by KPMG Luxembourg, Société cooperative, with
registered office at 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in relation to the
transfer of the registered office of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg, which confirms the expected net asset
value of the Company as at March 18, 2016 is expected to be in excess of the minimum capital of a Luxembourg SICAV,
as defined by the amended law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, i.e. EUR 1,250,000 (one
million two hundred and fifty thousand euro).
The said report, signed “ne varietur”, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to fix the number of directors at 3 (three) and to appoint as directors of the Company until the
annual general meeting which will be held in 2017:
- Mr Raoul CHEVIGNARD, born on November 30, 1978 in Dijon, France, residing at 19, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg;
- Mr Gilles LABRY, born on November 16, 1960 in Poissy, France, residing professionally at 16, rue de Candolle, CP
215, 1211 Genève 4, Switzerland; and
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- Mr Olivier ARMANGAU, born on March 1, 1971 in Dakar, Senegal, residing professionally at 1010 Sherbrooke Ouest,
Suite 1800, Montréal QC H3A 2R7, Canada.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting approves that KPMG Luxembourg, Société cooperative, with registered office at 39, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, section B, under number 149133, shall act as independent auditor of the Company until the annual general meeting
which will be held in 2017.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to establish the registered office of the Company at 2, Rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-
Duchy of Luxembourg.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand five hundred Euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English only.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, first name, civil status and
residence, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.
Signé: B. MARIAUX, R. CHEVIGNARD, P-S. CARTERET, C.
WERSANDT Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 mars 2016. 2LAC/2016/6248. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016095361/790.
(160064975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Flossbach von Storch Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 171.513.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung Flossbach von Storch Invest S.A.i>
Die Ordentliche Generalversammlung der Flossbach von Storch Invest S.A. vom 9. Mai 2016 hat folgende Beschlüsse
gefasst:
Zur Wiederwahl als Aufsichtsrat stellen sich:
- Kurt von Storch, Vorsitzender
- Julien Zimmer, stellv. Vorsitzender
- Bernd Model, Mitglied
Herr von Storch mit Berufsadresse: 1, Ottoplatz, D-50679 Köln
Herr Zimmer mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
Herr Model mit Berufsadresse: 21, Fraumünsterstrasse, CH-8001 Zürich
Die Generalversammlung wählt die genannten Herren, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr
2017, als Aufsichtsrat.
Die Generalversammlung beschließt Deloitte Audit S.á r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg als Wirtschafts-
prüfer, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017, wieder zu wählen.
Luxembourg, den 9. Mai 2016.
<i>Für Flossbach von Storch Invest S.A.
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016105838/24.
(160077996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
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Luxembourg Real Estate Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 70, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 181.988.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105108/9.
(160076806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Luxembourg Real Estate Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 70, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 181.988.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105109/9.
(160076811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 8.278.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105110/9.
(160076835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.632.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2694 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105114/9.
(160076813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Madrisa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 196.980.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105116/9.
(160076284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
MagnoliaBird Invest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 79.400.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105119/9.
(160077250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Deutsche Concept
Duet Mena Horizon Fund
Dundee International (Luxembourg) Investments 4 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 5 S.à r.l.
DWS Concept
DWS FlexPension
DWS Funds
DWS Select
EAZYBBQ Benulux Sàrl
Eco Polymers S.à r.l.
Edutainment S.à r.l.
EFA Partners
EFA Partners
ElleGé LGIT S.A.
ElleGé LGIT S.A.
ElleGé S.A.
ElleGé S.A.
E.L.M. Partners International S.à r.l.
Eropean Wellness Spa S.à r.l.
Erste Reinsurance S.A.
Eskatos Capital Management
Euroclear Investments
Euroclear Re
Euroclub II Holding S.à r.l.
European Fund Administration
Euro PE Lux
EuroPRISA Management Company S.A.
Exstream International
Flossbach von Storch Invest S.A.
Henderson Gartmore fund
Henderson Horizon Fund
Hoparel S.A.
Hoparel S.A.
HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l.
Icamap
ICP Intercontinental Partners S.A.
International Business Consultancy (BeNeLux) S.A.
International Helicopters S.à r.l.
International Media Distribution (Luxembourg) S.à r.l.
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l.
Ivy Luxco II S.à r.l.
Ivy Luxco I S.à r.l.
LA FINANCIERE CONSTANCE SICAV
Luxembourg Real Estate Partners S.A.
Luxembourg Real Estate Partners S.A.
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A.
Madrisa S.à r.l.
MagnoliaBird Invest SA
Mason Bower S.à r.l.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l.
Silver Holdings S.A.