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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2018
11 juillet 2016
SOMMAIRE
AUBEPINES S.à r.l. et Cie, société en comman-
dite simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96863
Fris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96837
Gaia Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96831
Gallion International Holding S.A. SPF . . . . .
96832
Gas Lux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96832
Gatos 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96832
GBL Verwaltung S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96834
Geko Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96836
GLDOAN S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96829
Gleinor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
Gleinor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
GL Europe Summit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
GL Europe Trinity Square S.à r.l. . . . . . . . . . .
96829
Global International Investments SICAV . . . .
96836
Global Network Investments S.à r.l. . . . . . . . .
96834
Global Network Investments S.à r.l. . . . . . . . .
96835
Global Terminal Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96835
Goldwell Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
Goldwell Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96831
Goyaz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96831
Grace Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96835
Granite Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96835
Granite Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96831
GreenFusion s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96836
H2O Hesperange S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96838
Hasselblad Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96818
Helike S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96818
Helistobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
Henderson Diversified Income (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
Hoedus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96858
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A. . . . .
96837
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96837
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96837
Hugo Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96838
Hydrangea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
Infinitas Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96857
Invista European RE Riesapark PropCo S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96857
Pic 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96857
Rivoli S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96832
Sole Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96838
Vintro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Hasselblad Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 165.598.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 22 avril 2016i>
- La démission de Monsieur Kennet Lundberg de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société a été acceptée par
l'associé unique avec effet immédiat.
- Est nommé gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat:
* Carina Karlsson, née le 7 mars 1974 à Ryd, Suède, ayant son adresse professionnelle au Utvecklingsgatan 2, 417 56
Gothenburg, Suède;
Luxembourg, le 4 mai 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2016104963/18.
(160076499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Helike S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 205.915.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of April,
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
APPEARED:
AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B74676, having its registered office at 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
here represented by Mrs. Françoise BOURGEOIS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Luxembourg, on 29 April 2016.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Helike S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
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Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
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8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
13.2 The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of the shareholders which sets the term of their office.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason (“causes légitimes”).
13.3 In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may be composed of
several classes, i.e. A manager(s) and B manager(s).
13.4 The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
13.5 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.6 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
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16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is and, in case
several classes of managers have been appointed, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager are present
or represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Should several classes of managers exist,
the minutes shall be signed by a class A and a class B manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced
in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers or by a class A
and a class B manager should several classes of managers exist.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signatures of any two (2) managers
and by the joint signatures of a class A and a class B manager should several classes of managers exist, or (ii) by the joint
signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of
managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
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Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the Law.
22.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued have been subscribed as follows:
- Twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by AIM Services S.à r.l., aforementioned, for the
price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately nine hundred Euro (EUR 900.-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Mr. Olivier Hamou, born in Levallois-Perret, France, on 19 December 1973, professionally residing at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, is appointed as manager of the Company for an unlimited term.
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf avril.
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
A COMPARU:
AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74676, ayant son
siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Françoise BOURGEOIS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 avril 2016.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Helike S.à r.l.» (ci-après
la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée pour
les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon
les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
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B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un
tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descen-
dants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
[aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.
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Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement associés.
13.2 Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur
mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
13.3 En cas de pluralité de gérants, la société est administrée par un conseil de gérance qui pourra être composé de
différentes classes de gérants: c'est-à-dire gérant(s) A et gérant(s) B.
13.4 Le gérant unique ou le conseil de gérance peut accorder un pouvoir spécial par le biais d'un acte authentique ou
sous seing privé.
13.5 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.6 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil
de gérance.
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17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée et, dans le cas où différentes classes de gérants ont été nommées, si au moins un (1) gérant de classe A et
un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, dispose d'une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Si plusieurs classes de
gérants ont été nommées, les procès-verbaux seront signés par un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les copies
ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants, ou par un gérant de classe A et un gérant de classe B, si plusieurs classes de gérants ont été nommées.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, et par un
gérant de classe A et un gérant de classe B, si plusieurs classes de gérants ont été nommées, ou (ii) par la signature conjointe
ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la Loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
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22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites comme suit:
- Douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par AIM Services S.à r.l. susmentionnée, pour un prix
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ neuf cents euros (900.-EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-
cation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Monsieur Olivier Hamou, né à Levallois-Perret, France, le 19 décembre 1973, résidant professionnellement au 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est nommé gérant pour une durée indéterminée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. BOURGEOIS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 mai 2016. 2LAC/2016/9335. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
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Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104964/521.
(160077189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Helistobal, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 194.340.
Les comptes annuels pour la période du 17 décembre 2014 au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2016104965/11.
(160076755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 133.443.
L'adresse de l'administrateur M. Nigel Robert Parker été modifiée:
Nigel Robert Parker, administrateur, demeurant au Orchid Lodge, La Route du Mont Mado, St. John, Jersey JE3 4DS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104966/11.
(160076434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Hydrangea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 145.870,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 201.256.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 mai 2016.
M. Bakary Sylla
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016104967/13.
(160076942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
GL Europe Summit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 183.512.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 28 avril 2016i>
Les démissions de Messieurs Richard Stabinsky et Thomas Larkin entant que gérants de classe A sont acceptées avec
effet au 28 avril 2016.
Les démissions de Messieurs Henry Saavedra, Jorrit Crompvoets et Ramon van Heusden en tant que gérants de classe
B sont acceptées avec effet au 28 avril 2016.
La nomination de Monsieur Luc Leroi, Gérant, né le 26 octobre 1965 à Rocourt. Belgique avec adresse professionnelle
au 13a, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe A est acceptée
avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
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La nomination de Monsieur Damien Warde, Gérant, né le 19 février 1950 à Galway, Irlande avec adresse professionnelle
au 22, rue de Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe A est
acceptée avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
La nomination de Monsieur Douwe Terpstra, Gérant, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas avec adresse
professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe
B est acceptée avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
La nomination de Monsieur Andrew O'Shea, Gérant, né le 13 août 1981 à Dublin, Irlande avec adresse professionnelle
au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe B est acceptée
avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
Le siège social de la Société est transféré au 1. rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec
effet au 29 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GL Europe Summit S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016104949/31.
(160077074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
GLDOAN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 15, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 177.002.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016104952/10.
(160077027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
GL Europe Trinity Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 179.631.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 28 avril 2016i>
Les démissions de Messieurs Richard Stabinsky et Thomas Larkin entant que gérants de classe A sont acceptées avec
effet au 28 avril 2016.
Les démissions de Messieurs Henry Saavedra, Jorrit Crompvoets et Ramon van Heusden en tant que gérants de classe
B sont acceptées avec effet au 28 avril 2016.
La nomination de Monsieur Luc Leroi, Gérant, né le 26 octobre 1965 à Rocourt, Belgique avec adresse professionnelle
au 13a, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe A est acceptée
avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
La nomination de Monsieur Damien Warde, Gérant, né le 19 février 1950 à Galway, Irlande avec adresse professionnelle
au 22, rue de Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe A est
acceptée avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
La nomination de Monsieur Douwe Terpstra, Gérant, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas avec adresse
professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe
B est acceptée avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
La nomination de Monsieur Andrew O'Shea, Gérant, né le 13 août 1981 à Dublin, Irlande avec adresse professionnelle
au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe B est acceptée
avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée dans le temps.
Le siège social de la Société est transféré au 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec
effet au 29 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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U X E M B O U R G
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GL Europe Trinity Square S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016104950/31.
(160077073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Gleinor Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 99.755.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 8 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104953/18.
(160076516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Gleinor Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 99.755.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104954/11.
(160076516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Goldwell Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 61.609.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 11 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, Président.
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104956/19.
(160076506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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Goldwell Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 61.609.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016104957/11.
(160076506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Goyaz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 67.872.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 25 avril 2016i>
Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet au 11 avril 2016.
Cooptation de Monsieur Emmanuel Manega, né le 20 novembre 1976 à Thionville (France), demeurant professionnel-
lement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Elise Lethuillier,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016104958/16.
(160077115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Granite Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 205.711.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 28 avril 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Jorrit Crompvoets, né le 16 mai 1976 à Voorst, les Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée illimitée;
- de nommer Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijan, les Pays-Bas, demeurant professionnellement au
20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée illimitée;
- de nommer Gary May en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104939/16.
(160077275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Gaia Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 182.034.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016104941/10.
(160076640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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Gallion International Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 72.129.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 25 avril 2016.i>
Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet au 11 avril 2016.
Cooptation de Monsieur Emmanuel Manega, né le 20 novembre 1976 à Thionville (France) demeurant professionnel-
lement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Elise Lethuillier,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016104942/16.
(160077117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Gas Lux Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 150.219.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 11 mars 2016 à 9h00i>
<i>Rectificatif du dépôt L160046378i>
La publication actant la démission de Monsieur Jérémy STEFFEN a été modifiée et Monsieur Jérémy STEFFEN est
toujours Administrateur de la Société et ce depuis sa nomination en date du 01/06/2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GAS LUX INVEST SA
Référence de publication: 2016104943/13.
(160076849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Rivoli S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Gatos 2 S.à r.l.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 201.858.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of April;
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
1. Seefeld Limited, acting as Trustee of The Tchack Settlement, a trust existing under the law of Bermuda, having its
registered office at Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton, HM11, Bermuda,
2. Kronos BRS Ltd., a company existing under the law of the British Virgin Islands, having its registered office at Palm
Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands, registered with the Registrar of corporate
affairs of the British Virgin Islands under number 1856732,
3. Kronos Management Luxembourg S.à r.l., a company existing under the law of Luxembourg, having its registered
office at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section
B, under number 195664,
The appearing parties 1 and 2 above are here duly represented by Mr. Jean-Hugues DOUBET, company director, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given under private seal (herein referred to as the “Proxy-
holder”).
The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, shall remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated above, have declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company “GATOS 2 S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the
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number 201858, (the “Company”), has been incorporated on November 23, 2015, pursuant to a deed of the officiating
notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 359 of February 9, 2016,
and that its articles of association (the “Articles”) have not been amended since then;
- That the appearing parties are the actual shareholders (the “Shareholders”) of the Company and that they have taken
the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholders resolve to change the corporate name into “Rivoli S.à r.l.” and to amend subsequently article 1 of the
Articles in order to give it the following wording:
“ Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “Rivoli
S.à r.l.”, (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the person appearing, acting as said before, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said person appearing has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-huit avril;
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1. Seefeld Limited, agissant en tant que Trustee de The Tchack Settlement, un trust existant sous le droit des Bermudes,
ayant son siège social à Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton, HM11, Bermudes,
2. Kronos BRS Ltd., une société existant sous le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Palm Grove
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, Iles Vierges Britanniques, inscrite auprès du “Registrar of corporate
affairs” des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1856732,
3. Kronos Management Luxembourg S.à r.l., une société existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 195664,
Les comparantes sub. 1 et 2 sont ici dûment représentées par Monsieur Jean-Hugues DOUBET, administrateur de société,
résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privée (ci-après dé-
nommé le “Mandataire”).
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “GATOS 2 S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg,
412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 201858,
(la “Société”), a été constituée le 23 novembre 2015, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 359 du 9 février 2016,
et que ses statuts (les “Statuts”) n'ont pas été modifiés depuis lors;
- Que les comparantes sont les associées actuelles (les “Associés”) de la Société et qu'elles ont pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les Associés décident de changer la dénomination sociale en “Rivoli S.à r.l.” et de modifier subséquemment l'article 1
des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “Rivoli S.à r.l.”, (la
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts)”.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: J-H. DOUBET, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 mai 2016. 2LAC/2016/9313. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104944/94.
(160076749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
GBL Verwaltung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 93.453.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 avril 2016i>
- Deloitte Général Services (RCS: B165179), domicilié 560 rue de Neudorf L-2220 Luxembourg est nommé réviseur
pour une période d'un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2017.
- Le mandat des Administrateurs suivants a été reconduit pour une période de un an, jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2017:
Monsieur Jean-Donat CALMES domicilié 1 rue de Parc L-5374 MUNSBACH, la Société anonyme Frère-Bourgeois
dont le siège social est le 12 rue Blanche Borne à B-6280 LOVERVAL ayant comme représentant permanent Monsieur
Victor DELLOYE, Monsieur Ian GALLIENNE domicilié 24 avenue Marnix B-1000 BRUXELLES, Monsieur Gérard
LAMARCHE domicilié 19-21 route d'Arlon L-8009 STRASSEN, Madame Ann OPSOMER domiciliée 24 avenue Marnix
B-1000 BRUXELLES, Monsieur François De RADIGUES domicilié 13 rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg et Mon-
sieur Michel HUCKLENBROICH domicilié 4a rue des jardins L-6132 JUNGLINSTER.
- L'Assemblée décide de nommer en tant qu'Administrateurs, pour une période d'un an, jusqu'à l'issue de L'Assemblée
Générale Ordinaire de 2017:
Monsieur Thomas Loesch domicilié 60 route de Trèves L-2633 Senningerberg,la Société William Blomme BVBA dont
le siège social est établi à 3040 Neerijse (Belgique) J. Vranckxstraat, 20 inscrite au Registre des Personnes Morales sous
le numéro 0866.293.043, ayant comme représentant permanent William Blomme, domicilié 24 avenue Marnix B-1000
BRUXELLES.
Monsieur Colin Hall domicilié 19-21 route d'Arlon L-8009 Strassen.
Luxembourg, le 29/04/16.
Pour avis sincère et conforme
Laurence MATHIEU
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2016104945/29.
(160076930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Global Network Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.833.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Global Network Investments S.à.r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104934/11.
(160077083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Global Network Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.833.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Global Network Investments S.à.r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104935/11.
(160077087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Global Terminal Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 174.231.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104936/10.
(160076877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Grace Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 199.896.598,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.209.
I. Par résolutions signées en date du 25 avril 2016, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission d’Elyse Filon, avec adresse professionnelle au 6001, Broken Sound Parkway, Boca
Raton, Suite 600, 33487 Floride, États-Unis de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat;
2. Nomination de Jeremy Rohen, avec adresse au 3535, R Street NW, DC 20007 Washington, États-Unis au mandat de
gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
II. Le siège social de l’associé unique, W. R. Grace & Co.-Conn, a changé et est désormais au 50, Weston Street,
Corporation Service Company, CT 06120 Hartford, États-Unis
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2016.
Référence de publication: 2016104937/17.
(160076479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Granite Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 205.370.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 avril 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Jorrint Crompvoets, né le 16 mai 1976 en Voorst, les Pays-Bas, ayant son siège social au 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 27 avril 2016 et ce pour une durée illimitée;
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- de nommer Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 en Neerijnen, les Pays-Bas, ayant son siège social au 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 27 avril 2016 et ce pour une durée illimitée;
- de nommer Gary May en tant que gérant A de la Société avec effet au 27 avril 2016 et ce pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2016.
Référence de publication: 2016104938/17.
(160077049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
GreenFusion s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 147.989.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé du 04 mai 2016i>
Seyfi ERAYDIN, résidant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 50 rue du Viaduc, né le 03 mars 1963 à Sorgun, Turquie,
déclare céder et transporter sous les garanties de droit 50 parts sociales détenues dans la société GREENFUSION SARL
RCS Luxembourg B147 989.
à
Michel ANDRIGHETTI, résidant à F-57070 Metz, 36 rue des Gentianes, né le 09 août 1957 à Hayange, France
Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et aura droit aux revenus et bénéfices à partir de
cette date.
Il sera subrogé dans tous ses droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n'a été livré au cessionnaire, prédit, aucun titre ni certificat des parts cédées.
Par la suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:
1) Michel ANDRIGHETTI, 100 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
2) Seyfi ERAYDIN, prédit, 00 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 parts
Total: cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Référence de publication: 2016104940/22.
(160077133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Geko Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 402.000,00.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d'Orange.
R.C.S. Luxembourg B 129.704.
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique datées du 02 mai 2016i>
En date du 02 mai 2016, l’actionnaire unique de la Société a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes
Audiex S.A., ayant son siège social à 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B65.469,
jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires chargée d'approuver les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2016.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016104946/18.
(160077182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Global International Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 200.143.
Le Rapport Annuel Révisé abrégé au 31 Décembre 2015 et la distribution des dividendes relative à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 29 avril 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016104932/10.
(160077025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Fris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 107.246.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104924/10.
(160077226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 52.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.
i>HSBC Bank plc, Luxembourg Branch
Signatures
Référence de publication: 2016104994/12.
(160076214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 28.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2016104995/11.
(160076388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 28.531.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 21 avril 2016 («l'Assemblée») a adopté les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée a noté la démission de Monsieur Nigel Fielding avec effet au 19 octobre 2015;
2. L'Assemblée a élu comme Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire qui se tiendra en 2017:
- Monsieur Lars Rejding (demeurant à Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, L-1160);
3. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire qui se tiendra en 2017:
- Monsieur Chris Edge (demeurant au Luxembourg, 16 boulevard d'Avranches, L-1160);
- Monsieur Saverio Fiorino (demeurant au Luxembourg, 16 boulevard d'Avranches, L-1160);
- Monsieur Michael Peter May (demeurant au Luxembourg, 16 boulevard d'Avranches, L-1160).
<i>Pour HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2016104996/18.
(160076389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
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Hugo Insurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 117.417.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le lundi 2 mai 2016i>
1. L'Assemblée ratifie les mandats d'Administrateurs de M. Andreas KRANZ et M. Carsten SCHIRMEISEN cooptés
par le Conseil d'Administration en date du 14 mars 2016.
2. L'Assemblée nomme comme Administrateurs:
- Andreas KRANZ, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, demeurant professionnellement au 85,
Hagenholzstrasse, CH-8050 Zurich, Suisse.
- Carsten SCHIRMEISEN, Administrateur, demeurant professionnellement au 85, Hagenholzstrasse, CH-8050 Zurich,
Suisse.
- Pierre-Claude PERRENOUD, Administrateur, demeurant au 8, Via San Gottardo, CH-6600 Muralto-Locarno, Suisse.
- Claude WEBER, Administrateur, demeurant professionnellement au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2017 et qui aura à statuer sur les comptes
de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016.
3. L'assemblée reconduit le mandat de réviseur d'entreprises indépendant de Ernst & Young S.A. (RCSL B 477771)
35e, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir
en 2017 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016105001/25.
(160077139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
H2O Hesperange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 87.665.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016105003/10.
(160076232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Sole Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 206.162.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twelfth of May.
Before us Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incor-
porated under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.166.043 (“Registre de Commerce et des
Sociétés”).
Here duly represented by David Remy, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (”société à responsabilité limitée”):
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Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name of “Sole Ventures
S.à r.l.”, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular by
the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles
of incorporation (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Registered Office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. However, the Board of Managers of the Company is authorised to
transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
2.2. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is (i) the holding of participations, whether direct or indirect through directly or indirectly
owned subsidiaries, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, sub-
scription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, of stocks, bonds, debentures, notes,
and other securities of any kind, equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to
synthetic securities), and (ii) the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company
may also hold interests in partnerships.
3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of
equity or debt instruments (convertible or not, preferential or not, redeemable or not).
3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but
not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
3.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal
covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or
any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or
group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies,
within the limits of any applicable law provision.
3.5. The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap
agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any
interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.
3.6. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property. In addition, the Company may act as general partner of any of its subsidiaries and
take all necessary or useful actions on their behalf if so required by the law applicable to such subsidiaries.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Capital. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (hereafter
referred to as the “Shares”), all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the
“Shareholders”. In case all the Shares are held by one shareholder, it shall be referred to as the “Sole Shareholder”.
Art. 6. Shares. The Shares shall be in registered form.
The Company may repurchase its Shares under due observance of the provisions of the Law.
Art. 7. Change to share capital. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times
by a resolution of the Sole Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
Art. 8. Share Premium Reserve. The Shares may be issued with or without share premium. For the purpose of these
Articles, “Issue Price” for any given Share means the subscription price paid for such Share including its nominal value
and any possible share premium (the “Share Premium”). Unless totally or partially allocated to the legal reserve, the share
premium paid on any Share shall be transferred to a premium account (the “Share Premium Reserve”) which, unless
otherwise decided by the Shareholders from time to time, constitute a sum available for distribution of dividends or liqui-
dation boni or for the payment of any redemption price or any other form of distribution on the Shares. The Share Premium
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Reserve can be distributed or repaid from time to time upon decision of the Board of Managers. Unless otherwise decided
by the Shareholders, the Share Premium shall remain attached to the Shares issued subject to such Share Premium.
Art. 9. Indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. In case of a Sole Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder are freely transferable to third parties.
10.2. In case of plurality of Shareholders, the transfer of Shares between Shareholders is free and to non-Shareholders
is subject to the prior approval of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital
of the Company.
10.3. A Shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each Shareholder who so requests.
Chapter III. Management
Art. 11. General.
11.1. The Company shall be managed by a board of managers (the “Board of Managers”) composed of at least two (2)
members (each, a “Manager”) possibly divided into one or more A Manager(s) and one or more B Manager(s), who need
not to be Shareholders. The decisions of the Board of Managers shall be taken collectively.
11.2. The Managers shall be appointed by a decision of the general meeting of Shareholders adopted in compliance with
Articles 18 to 20.
11.3. The Managers shall be appointed for an unlimited period and shall hold office until their successors are elected.
They are re-eligible.
11.4. A Manager may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Share-
holders.
11.5. In the event of as the case may be one or more vacancy(ies) on the Board of Managers because of death, retirement
or otherwise, the remaining Manager(s) must appoint one or more successors to fill such vacancies until the next meeting
of Shareholders.
11.6. The Company shall reimburse the Managers for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Managers.
Art. 12. Procedures of Meeting.
12.1. The Board of Managers may choose from among its members a chairman and a vice chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board
of Managers and of the Shareholders.
12.2. The Board of Managers shall meet upon call by any Manager or the company secretary at the place indicated in
the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), email, telegram, telex or fax to the Managers sufficiently in advance of each meeting of the Board of Managers.
This notice may be waived by the consent in writing, by fax, telegram, email or letter of each Manager. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the Board of Managers. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting
of the Board of Managers, each Manager is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or
passed upon by the Board of Managers at such meeting.
12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by fax, email, telegram
or telex another Manager as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the Managers using this technology shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax, email, telegram, telex or by telephone provided in such latter
event such vote is confirmed in writing.
12.4. Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the
Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents.
12.5. The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or
represented at the meeting of the Board of Managers, with at least one A Manager and one B Manager being present or
represented if some have been appointed.
12.6. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting. The
vote of the chairman of the Board of Managers shall prevail in the case of equality of votes.
Art. 13. Minutes of meetings of the Board of Managers.
13.1. The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Managers present
or represented.
13.2. Alternatively, the minutes can be signed by the chairman of the meeting in the name and on behalf of each of the
Managers present or represented at the meeting provided that each Manager present or represented expressed their consent
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to this process. In such a case, the attendance list of the meeting, to be annexed to the minutes, shall be signed by the
chairman and all the Managers present at the meeting. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the meeting, by the company secretary or by two Managers,
including at least one A Manager and one B Manager if some have been appointed.
Art. 14. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects. All powers
not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the
Board of Managers.
Art. 15. Delegation.
15.1. Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager if some have been appointed, may
delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
15.2. Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager (if some have been appointed), will
determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
Art. 16. Binding signature. The Company shall be bound by the joint signature of any two Managers including at least
one A Manager and one B Manager (if some have been appointed) or by the single or joint signature of any person to whom
such signatory power shall have been delegated by the Board of Managers or by any two Managers, including at least one
A Manager and one B Manager (if some have been appointed).
Art. 17. Liability of the Managers.
17.1. Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a corporate representative he is only responsible for the execution of his
mandate.
17.2. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a Manager, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which a court shall finally adjudge in such action, suit or proceeding that he is liable for gross negligence or
misconduct; in the event of an out-of-court settlement or any procedure where a court is not involved, indemnification shall
be provided only in connection with such matters covered by the out-of-court settlement or any other form of mutual
agreement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit any gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
he may be entitled.
Chapter IV. General meeting of shareholder(s)
Art. 18. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes.
18.1. The general meeting of the Shareholders is authorised, in particular, to amend the Articles, to change the nationality
of the Company and to increase the commitments of the Shareholders.
18.2. Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns.
Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
18.3. In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general meeting of
Shareholders and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.
Art. 19. Holding of General Meetings.
19.1. General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Managers. Such meetings must be convened
if Shareholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.
19.2. The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-
five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted
and shall give his vote in writing.
19.3. Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.
Art. 20. Quorum and majorities.
20.1. Subject to Articles 20.2 to 20.3, collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more
than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and, subject to Articles 20.2 to 20.3, decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
20.2. Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the Shareholders owning at
least three-quarters of the Company's share capital.
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20.3. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V. Business year
Art. 21. Financial year.
21.1. The Company's financial year starts on 1 April and ends on 31 March of the following year.
21.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board
of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
21.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Appropriation of profits.
22.1. Legal Reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.
22.2. Available Profit
Each Share is entitled to the payment of dividend to the extent the Company has sufficient sums available for distribution
which include amongst others the profit at the end of each business year (or, in the case of interim dividends, at the end of
the period ending immediately before the decision to pay such dividends) plus any profits carried forward and any amounts
drawn from reserves which are available for that purpose (therefore, including any Share Premium Reserve) less any loss
carried forward and sums to be placed to reserve in accordance with the Law or the Articles.
22.3. Dividends
22.3.1. Distribution of annual dividend
At the end of each financial year and following the approval of the annual accounts by the Shareholders in compliance
with the Law, the Shareholders may decide to distribute an annual dividend in accordance with the Law.
22.3.2. Distribution of interim dividend
Interim dividends may be distributed by the Board of Managers in accordance with the Law and provided that the Board
of Managers has previously taken every measure necessary in order to ascertain the existence of distributable profit within
the meaning of the Law. Any Manager of the Company may convene a board meeting to decide on such distribution.
22.3.3. Distribution out of reserves and/or profits carried forward In addition to the annual dividend, the Shareholders
can decide at any time during the financial year to distribute all or part of the reserves available for distribution and/or
profits carried forward as shown in the last financial accounts which have been approved by the Shareholders, to the extent
such reserves have not been reduced by any loss carried forward and/or realized since the last financial year for which such
annual accounts have been approved. For the avoidance of doubt, the Shareholders are authorized to distribute all or part
of the reserves available for distribution and/or profits carried forward even if the annual accounts of the last year that has
closed have not been already approved subject to (i) the annual accounts for the preceding year having been approved and
(ii) interim financial statements having been provided to the Shareholders in order to ascertain the existence of distributable
reserves and profits carried forward.
22.3.4. Distribution in kind
The Board of Managers may decide, subject to the consent of each Shareholder, to proceed with a distribution in kind
in lieu of cash. In such a case, the distribution in kind shall be at the value attributable to such assets. If such assets are
subject to restrictions on any such distribution or any subsequent transfer (including, for the avoidance of doubt, any legal,
dealing and/or contractual restrictions), the Board of Managers will take into account such restrictions in determining the
value of the assets distributed.
Chapter VI. Liquidation
Art. 23. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.
Art. 24. Liquidation.
24.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in compliance with Article
20.
24.2. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named
by the meeting of Shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Chapter VII. Applicable law
Art. 25. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
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<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2017.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., pre-named and represented as stated here above, declares to have
subscribed and to have fully paid up twelve thousand five hundred (12,500) shares by contribution in cash, so that the
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Ms. Rosa VILLALOBOS, employee, born on 5 July 1972 in Barcelona (Spain), having his professional address at 46,
Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr. Domingo SOLIS HERNANDEZ, employee, born on 5 May 1978 in Madrid, having his professional address at
28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD London (United Kingdom); and
- Mr. Clive GRIFFITHS, employee, born on 25 March 1959 in Edinburgh (United Kingdom), having his professional
address at 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2. The registered office of the Company is established at 46, Place Guillaume II, L- 1648 Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg).
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately 1.400 EUR.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder signed together with us,
the notary, the present original deed.
French translation
L'an deux mille seize, le douze mai.
Par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg)
A COMPARU:
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 166.043.
Ici représentée par David Remy, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, signée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une
société à responsabilité limitée comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale. Il est ici formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de
“Sole Ventures S.à r.l.“, qui sera régie par les lois se rapportant à une telle société (la “Société”), et en particulier par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la “Loi”) ainsi que par les statuts (les “Statuts”).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit au
Grand-duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée extraordinaire des Associés délibérant tel que prévu pour
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la modification des Statuts. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la
Société à l'intérieur de la ville de Luxembourg.
2.2. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social se sont produits ou sont
imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles
mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert
temporaire de son siège statutaire. La décision de transférer à l'étranger le siège social sera prise par le Conseil de Gérance.
Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est (i) la détention de participations, quelle soit directe ou indirecte à travers ses filiales directes
ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par l'achat,
la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de
reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, de capital ou d'instruments de dettes (con-
vertibles ou non) de quelque forme que ce soit (incluant sans limitation des titres synthétiques), et (ii) la propriété,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations
dans des sociétés de personnes.
3.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes
ainsi que tous autres instruments de dette (convertible ou non, préférentielle ou non, rachetable ou non).
3.3. D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés
du groupe (incluant notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et
accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
3.4. En particulier, la Société peut conclure tout contrat de garantie, de gage ou toutes autres formes de sûretés, que ce
soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise,
ou par toutes ou l'une de ces méthodes, en vue de l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toutes
sociétés du groupe ou de tous administrateurs, gérants ou autres mandataires de la Société ou de toutes sociétés du groupe
dans les limites de la loi luxembourgeoise.
3.5. La Société peut conclure toute sorte de contrats de crédit dérivé, incluant sans limitation tout type de contrats
d'échange tel qu'un contrat d'échange par lequel la Société pourra fournir une protection de crédit sur la contrepartie à
échanger, tout intérêt et/ou contrats d'échange de devises et autres contrats financiers dérivés.
3.6. La Société peut en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction
sur des biens mobiliers ou immobiliers. De plus, la Société peut agir en tant que gérant de ses filiales et adopter toutes les
actions nécessaires ou utiles en leur nom s'il en est ainsi requis par la loi applicable à ces filiales.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (ci-après les «Parts
Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les
«Associés». Au cas où toutes les Parts Sociales seraient détenues par un associé, il sera fait référence à l'«Associé Unique».
Art. 6. Parts Sociales. Les Parts Sociales seront nominatives.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales conformément aux dispositions de la Loi.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois
par résolution de l'Associé Unique ou, par décision de l'assemblée générale des Associés, adoptée telle que prévu pour la
modification des Statuts.
Art. 8. Réserve Prime d'Emission. Les Parts Sociales pourront être émises avec ou sans prime d'émission. Pour les
besoins des Statuts, le «Prix d'Emission» pour toute Part Sociale donnée signifie le prix de souscription payé pour cette
Part Sociale incluant sa valeur nominale et toute prime d'émission (la «Prime d'Emission») éventuelle. Sauf à être totalement
ou partiellement allouée à la réserve légale, la prime d'émission payée sur toute Part Sociale devra être transférée sur un
compte prime (la «Réserve Prime d'Emission») qui, sauf décision contraire des Associés prise de temps à temps, constitue
une somme disponible pour la distribution de dividendes ou boni de liquidation ou pour le paiement de tout prix de rachat
ou toute autre forme de distribution sur les Parts Sociales. La Réserve Prime d'Emission peut être distribuée ou remboursée
à tout moment sur décision du Conseil de Gérance. Sauf à ce que les Associés en aient décidé autrement, la Prime d'Emission
restera attachée aux Parts Sociales émises avec cette Prime d'Emission.
Art. 9. Indivisibilité. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, puisque seul un propriétaire par Part Sociale
est admis. Les copropriétaires doivent nommer une seule personne pour les représenter envers la Société.
Art. 10. Cession de parts sociales.
10.1. En cas d'Associé Unique, les Parts Sociales détenues par l'Associé Unique sont librement cessibles à des tiers.
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10.2. En cas de pluralité d'Associés, la cession des Parts Sociales entre Associés est libre et à des non-Associés est
soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital
social de la Société.
10.3. Un registre d'Associés sera conservé au siège social de la Société en conformité avec les dispositions de la Loi et
pourra être consulté par chaque Associé qui le demande.
Chapitre III. Gérance
Art. 11. Général.
11.1. La Société est gérée par un Conseil de Gérance (ci-après le «Conseil de Gérance») composé d'au moins deux (2)
membres (chacun, un «Gérant») pouvant être divisé en un ou plusieurs Gérant(s) A et un ou plusieurs Gérant(s) B, qui ne
sont pas nécessairement Associés. Les décisions du Conseil de Gérance seront prises collectivement.
11.2. Les Gérants seront nommés par une décision de l'assemblée générale des Associés adoptée en conformité avec les
Articles 18 à 20.
11.3. Les Gérants sont nommés pour une durée illimitée et restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient
nommés. Ils sont rééligibles.
11.4. Un Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les Associés.
11.5. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de Gérant au sein du Conseil de Gérance, pour cause de décès, retraite
ou autre, les Gérants restants doivent désigner un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants jusqu'à la prochaine
assemblée des Associés.
11.6. La Société pourra rembourser aux Gérants les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat,
y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil
de Gérance.
Art. 12. Modalités procédurales du Conseil de Gérance.
12.1. Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choisir
un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du
Conseil de Gérance et des Associés.
12.2. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de tout Gérant ou du secrétaire au lieu indiqué dans la convocation.
La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par email, par télé-
gramme, par télex ou par fax à chacun des Gérants suffisamment à l'avance de chaque réunion du Conseil de Gérance.
Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque Gérant donné par écrit, par fax, par telegram, par email
ou par lettre. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi
du temps préalablement adopté par une décision du Conseil de Gérance. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque
Gérant obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du Conseil de Gérance une copie des documents et /ou matériaux
à discuter et/ou à approuver à cette réunion.
12.3. Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant un autre Gérant par écrit ou par fax,
par email, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et
conférences téléphoniques est autorisée et les Gérants utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront
autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par fax,
par email, par télégramme, par télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
12.4. Des résolutions écrites du Conseil de Gérance peuvent être valablement prise si elles sont approuvées par écrit et
signées par tous les Gérants. Une telle approbation pourra être donnée dans un seul ou dans plusieurs documents séparés.
12.5. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des Gérants est
présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance, avec au moins un Gérant A et un Gérant B présents ou
représentés s'ils ont été nommés.
12.6. Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion. La voix du
président du Conseil de Gérance sera prépondérante en cas de partage des voix.
Art. 13. Procès-verbaux du Conseil de Gérance.
13.1. Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par tous les Gérants
présents ou représentés.
13.2. Alternativement, les procès-verbaux seront signés par le président de séance au nom et pour le compte de tous les
Gérants présents ou représentés à condition que chacun des Gérants présents ou représentés ait accepté cette procédure.
Dans ce cas, une liste de présence qui restera annexée au procès-verbal de séance, sera signée par le président ainsi que par
tous les Gérants présents lors de la réunion du Conseil de Gérance. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient
être produits en justice ou autrement seront signés par le président de la réunion, par le secrétaire ou par deux Gérants,
comprenant un Gérant A et un Gérant B s'ils ont été nommés.
Art. 14. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous les actes et opérations entrant dans l'objet
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social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale
des Associés, tombent sous la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 15. Délégation.
15.1. Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B s'ils ont été nommés, peuvent déléguer leurs pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
15.2. Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, déterminent les responsabilités et la rémunération
quelconque (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 16. Pouvoir de signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux Gérants, comprenant au moins
un Gérant A et un Gérant B s'ils ont été nommés, par la signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel
pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance ou par deux Gérants, comprenant au moins un Gérant A
et un Gérant B s'ils ont été nommés.
Art. 17. Responsabilité des Gérants.
17.1. Tout Gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que mandataire social, il est seulement responsable pour l'exécution
de son mandat.
17.2. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécutants et administrateurs, contre les dépenses, dom-
mages, compensations et coûts raisonnablement supportés par lui en rapport avec toute action, procès ou poursuites dont
il est partie en raison de sa personne ou en tant que Gérant, ou, à la demande de la Société, ou de toute autre société dont
la Société est Associé ou créancier et pour lequel il n'est pas en droit d'être indemnisé, à l'exception des affaires pour
lesquelles une court le juge dans le cadre d'une telle action, procès ou poursuites, responsable de négligence grave ou
d'inconduite; dans le cadre d'un accord transactionnel ou de toute autre procédure où une court n'intervient pas, l'indem-
nisation doit être fournie uniquement en liaison avec ces affaires couvertes par cet accord transactionnel ou par toute autre
forme d'accord entre les parties, et seulement dans la mesure où la Société se voit confirmer par son conseiller juridique
que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis une négligence grave ou une inconduite. Le droit d'indemnisation
n'exclut pas d'autres droits auxquels il pourrait avoir droit.
Chapitre IV. Assemblée général des associés
Art. 18. Pouvoirs des l'assemblée général des Associé(s) - Votes.
18.1. L'assemblée générale des Associés est autorisée, en particulier, à modifier les Statuts, à changer la nationalité de
la Société et à augmenter les engagements des Associés.
18.2. Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient.
Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des Parts Sociales détenues par lui.
18.3. En cas d'Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des Associés et ses décisions sont enregistrés dans des procès-verbaux ou retranscrit par écrit.
Art. 19. Tenue des Assemblées Générales.
19.1. Les Assemblées Générales des Associés sont convoquées par le Conseil de Gérance. De telles assemblées doivent
être convoquées si les Associés représentant plus que cinquante pour cent du capital social de la Société le requièrent.
19.2. La tenue des assemblées générale n'est pas obligatoire si le nombre des Associés n'excède pas vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque Associés reçoit le texte précis des résolutions ou décision à adopter et donne son vote par écrit.
19.3. Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être soumis pour approbation
aux Associés qui doivent également voter spécifiquement sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.
Art. 20. Quorum et majorités.
20.1. Sous réserve des Articles 20.2 à 20.3, les décisions collectives sont seulement valablement prises dans la mesure
où les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Si ce nombre n'est pas atteint à la première réunion
ou première consultation écrite, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et,
sous réserve des Articles 20.2 à 20.3, les décisions sont adoptées par une majorité de suffrages, par rapport à la portion de
capital représenté.
20.2. Les résolutions modifiant les Statuts pourront seulement être adoptées à la majorité en nombre des associés détenant
au moins les trois quart du capital social de la Société.
20.3. Toutefois, la nationalité de la Société pourra être modifiée et les engagements des ses Associés augmentés seule-
ment à l'unanimité des Associés et conformément à toute autre exigence légale.
Chapitre V. Exercice social
Art. 21. Exercice social.
21.1. L'exercice social de la Société commence le 1 avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
21.2. À la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et le Conseil
de Gérance dresse un inventaire indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société.
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21.3. Chaque Associé pourra examiner l'inventaire susmentionné et le bilan au siège social de la Société.
Art. 22. Affectation des bénéfices.
22.1. Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la Loi. Ces allocations
cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social
souscrit de la Société.
22.2. Bénéfice Disponible
Chaque Part Sociale donne droit au paiement de dividendes dans la mesure où la Société a suffisamment de sommes
disponibles à distribuer incluant entre autres le bénéfice à la fin de chaque exercice social (ou, en cas de dividendes
intérimaires, à la fin de la période se terminant immédiatement avant la décision de payer de tels dividendes) plus tous les
bénéfices reportés et toutes les sommes tirées des réserves qui sont disponibles à ce titre (par conséquent, incluant la Réserve
Prime d'Emission) moins les pertes reportées et les sommes à allouer à une réserve en conformité avec la Loi et les Statuts.
22.3. Dividendes
22.3.1. Distribution d'un dividende annuel
A la fin de chaque exercice social et suivant l'approbation des comptes annuels par les Associés en conformité avec la
Loi, les Associés peuvent décider de distribuer un dividende annuel en conformité avec la Loi.
22.3.2. Distribution d'un dividende intérimaire
Des dividendes intérimaires pourront être distribués par le Conseil de Gérance en conformité avec la Loi et à condition
que le Conseil de Gérance ait préalablement pris toute mesure nécessaire pour s'assurer de l'existence de bénéfice distri-
buable au sens de la Loi. Chaque Gérant de la Société pourra convoquer un conseil de gérance pour décider d'une telle
distribution.
22.3.3. Distribution de réserves et de résultat reporté
En plus du dividende annuel, les Associés peuvent décider à tout moment durant l'exercice social de distribuer tout ou
partie des réserves disponibles et/ou des résultats reportés telles que montrées dans les derniers comptes annuels qui ont
été approuvés par les Associés en conformité avec la Loi, dans la mesure où ces réserves n'ont pas été réduits par les pertes
reportées et/ou la perte réalisée depuis le dernier exercice social pour lequel de tels comptes annuels ont été approuvés.
Afin d'éviter tout doute, il est précisé que les Associés ont le droit de procéder à une distribution de tout ou partie des
réserves disponibles et/ou des résultats reportés alors même que les comptes annuels du dernier exercice clôturé n'ont pas
encore été approuvés à condition que (i) les comptes annuels de l'exercice précédent ait été approuvés et que (ii) une situation
intérimaire ait été fournie aux Associés afin de leur permettre de vérifier l'existence de réserves et de résultats reportés
distribuables.
22.3.4. Distribution en nature
Le Conseil de Gérance pourra décider, sous réserve du consentement de chaque Associé, de procéder à une distribution
en nature au lieu de liquidités. Dans un tel cas, la distribution en nature devra être faîte à la valeur attribuée à ces actifs. Si
ces actifs sont soumis à des restrictions pour toute distribution ou toute cession subséquente (incluant, pour éviter tout
doute, toutes restrictions légales et/ou contractuelles), le Conseil de Gérance prendra en compte ces restrictions dans la
détermination de la valeur des actifs distribués.
Chapitre VI. Liquidation
Art. 23. Causes de dissolution. La Société ne doit pas être dissoute pour cause de décès, suspension des droits civiques,
insolvabilité ou faillite de l'Associé Unique ou d'un des Associés.
Art. 24. Liquidation.
24.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une résolution des Associés prise dans les formes requises
par l'Article 20.
24.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale des Associés décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Pour tous les points non réglés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2017.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., prénommée, déclare avoir souscrit et libéré les douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales du capital social au moyen d'un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents Euro (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.
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<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme Membre du Conseil de Gérance de la Société pour une durée indé-
terminée:
- Mme. Rosa VILLALOBOS, employée, née le 5 juillet 1972 à Barcelone (Espagne), ayant son adresse professionnelle
à 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg);
- M. Domingo SOLIS HERNANDEZ, employé, né le 5 mai 1978 à Madrid (Espagne), ayant son adresse professionnelle
à 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD London (Royaume Uni); et
- M. Clive GRIFFITHS, employé, né le 25 mars 1959, à Edinbourg (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle
à 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
2. Le siège social de la Société est établi au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ 1.400 EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: David Remy, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 mai 2016. Relation: EAC/2016/11350. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016112014/540.
(160085152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
Vintro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 205.833.
L'an deux mil seize, le dix mai.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Apta Finance S.A., une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 26,
Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 99495,
ici représentée par Monsieur Giorgio Bianchi, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 10 mai 2016 à Luxembourg:
Ladite procuration, après signature ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- qu'Apta Finance S.A., précitée est le seul associé actuel (l'«Associé Unique») de VINTRO S.àr.l. constituée et régie
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8 rue de Beggen, L - 1220 Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205833 (la «Société»), constituée
dans le cadre de la scission partielle de la société LOGIC S.A. suivant acte reçu en date du 19 avril 2016 par le notaire
Marc Loesch, de résidence à Mondorf-Les-Bains, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1338
du 9 mai 2016 (la «Scission»).
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- qu'aux fins d'enregistrement cadastral et de l'inscription du transfert dans le registre foncier public italien, il est précisé
que la Société est devenue, dans le cadre de la Scission, propriétaire des biens immobiliers tels que précisés dans le projet
de scission partielle publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 806 du 18 mars 2016, savoir:
- Appartement de 179 m
2
avec box de 24 m
2
situé au Piazzale Ardeatino 6, Rome (Italie) pour l'appartement et Via
Miani 5 Rome (Italie) pour le garage (le «Bien Immobilier 1») (référence cadastrale: Foglio 814, Particella 330, Sub 16
and 42);
- Appartement de 144 m
2
avec emplacement parking de 12 m
2
situé à Via dei Corazzieri 92, Rome (Italie) (le «Bien
Immobilier 2») (référence cadastrale: Foglio 881, Particella 1740, Sub 17 and 513);
- Deux bureaux de respectivement 196 m
2
et 103 m
2
situés à Viale Shakespeare 47, Rome (Italie) (le «Bien Immobilier
3») (référence cadastrale: Foglio 873, Particella 50, Sub 505 and 506);
- Bureau de 103 m
2
avec emplacement parking de 7 m
2
situé à Viale Shakespeare 47, Rome (Italie) (le «Bien Immobilier
4») (référence cadastrale: Foglio 873, Particella 50, Sub 16 and 30);
- Appartement de 225 m
2
avec une cave de 19 m
2
et un emplacement parking de 17 m
2
situé à Via dell'Umanesimo
178, Rome (Italie) (le «Bien Immobilier 5») (référence cadastrale: Foglio 860, Particella 206, Sub 21, 34 and 47);
- Appartement de 99 m
2
avec emplacement parking de 28 m
2
situé à Via Ripandelli 45, Rome (Italie) (le «Bien
Immobilier 6») (référence cadastrale: Foglio 805, Particella 261, Sub 32 and 46);
- Appartement de 117 m
2
avec emplacement parking de 27 m
2
situé à Via Ripandelli 45, Rome (Italie) (le «Bien
Immobilier 7») (référence cadastrale: Foglio 805, Particella 261, Sub 33 and 22);
- Bureau de 174 m
2
situé à Corso Porta Romana 70/72, Milan (Italie) (le «Bien Immobilier 8») (référence cadastrale:
Foglio 438, Particella 224, Sub 702);
- Deux box de respectivement 16 m2 et 21 m
2
situés à Corso Porta Romana 70/72, Milan (Italie) (le «Bien Immobilier
9») (référence cadastrale: Foglio 438, Particella 224, Sub 45 and 46);
- Bureau de 495 m
2
situé à Corso Porta Romana 70, Milan (Italie) (le «Bien Immobilier 10») (référence cadastrale:
Foglio 438, Particella 224, Sub 705);
- Bureau de 301 m
2
situé à Corso Porta Romana 70, Milan (Italie) (le «Bien Immobilier 11») (référence cadastrale:
Foglio 438, Particella 224, Sub 706);
- Deux caves de respectivement 6 m
2
et 9 m
2
situées à Corso Porta Romana 70, Milan (Italie) (le «Bien Immobilier
12») (référence cadastrale: Foglio 438, Particella 224, Sub 703 and 704);
- Bureau de 225 m
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situé à Corso Porta Romana 70, Milan (Italie) (le «Bien Immobilier 13») (référence cadastrale:
Foglio 438, Particella 224, Sub 701).
Copie des «visura storica per immobilie / visura per sogetto, Servizi Catastali» de Rome et de Milan après signature ne
varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.
- que le capital social de la Société est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros), représenté par 50.000 (cinquante
mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro).
- que l'AGENDA est le suivant:
- Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du Grand-
Duché de Luxembourg vers l'Italie, de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle société,
même du point de vue fiscal, et adoption de la nationalité italienne.
- Approbation de la situation comptable intermédiaire de la Société arrêtée au 19 avril 2016 à considérer comme comptes
de clôture à Luxembourg et comptes d'ouverture en Italie, la Société continuant à être propriétaire de tous ses actifs et
entièrement responsable de toutes ses dettes et obligations suite au transfert .
- Mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conforme à la législation italienne, emportant no-
tamment l'adoption de la forme d'une Srl, le maintien du capital social à EUR 50.000, le changement de la dénomination
sociale en "Vintro s.r.l.", la fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2060 et modification de son objet social
pour lui donner la teneur en langue italienne suivante: “La società ha per oggetto - la compravendita, permuta e gestione
di beni immobili, nonchè la costruzione, sia direttamente in economia, sia concedendo appalti, cottimi, di edifici di ogni
genere su terreni di proprietà e di terzi per la vendita, o cessione o locazione; costruzione, ristrutturazione, riadattamento
e manutenzione di immobili, privati e pubblici; - l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni ed aree edificatorie, la costru-
zione, la ricostruzione e la ristrutturazione, sia per conto proprio sia per conto di terzi, di fabbricati civili, commerciali ed
industriali e di residence; - l'amministrazione, la gestione e la concessione in locazione o in affitto, anche ultranovennale,
di immobili di qualunque genere, l'assunzione e la disposizione di diritti reali sugli stessi. Per il conseguimento del predetto
oggetto sociale e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà la Società potrà: - compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno, dall'organo amministrativo, ritenute utili o neces-
sarie; - richiedere e divenire intestataria di tutte le autorizzazioni amministrative e/o permessi necessari allo svolgimento
delle attività sopra menzionate; - assumere partecipazioni in altre società, imprese od enti, aventi affinità o scopo analogo
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al proprio, ivi compresi i consorzi con attività esterna o interna, le associazioni temporanee di imprese ed i G.E.I.E. Dette
assunzioni non potranno mai essere effettuate ai fini di collocamento e nei confronti del pubblico, nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative; - concedere avalli, fideiussioni, pegni ed altre garanzie reali e personali, anche a favore di terzi,
ivi compresi gli istituti di credito.
- Démission et décharge à donner aux gérants démissionnaires et nomination d'un ou plusieurs gérants.
- Nomination d'un mandataire afin de représenter la Société au Luxembourg dans toutes les instances et dans toutes les
procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en
relation avec le transfert du siège social.
- Désignation d'un mandataire pour représenter la Société en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures
administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le
transfert du siège social; pouvoir.
- Divers
Ensuite, la partie comparante, représentant l'intégralité du capital, et reconnaissance avoir pris connaissance préalable-
ment à cet acte de l'agenda / résolutions a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, l'Associé Unique décide que le siège social
statutaire, le siège de direction effective et l'administration centrale de la Société sont transférés du Grand-Duché de Lu-
xembourg en Italie,
et plus spécialement Viale Shakespeare, 47, I-00144 Rome (Italie),
et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert
de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, de sorte que la Société,
changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, soit dorénavant soumise à la législation italienne,
sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi commerciale.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'approuver la situation comptable intermédiaire de la Société arrêtée au 19 avril 2016 à
considérer comme comptes de clôture à Luxembourg et comptes d'ouverture en Italie. La Société continuera à être pro-
priétaire de tous ses actifs et entièrement responsable de toutes ses dettes et obligations suite au transfert.
Cette situation comptable intermédiaire après avoir été signée Ne varietur par le représentant de la partie comparante et
le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation
italienne et notamment d'adapter les statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée, de maintenir le capital social à
EUR 50.000, de changer la dénomination sociale en "Vintro s.r.l.", de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre
2060 et de modifier son objet social pour lui donner la teneur en langue italienne telle que reprise ci-après.
L'Associé Unique générale décide ensuite d'adopter les nouveaux statuts en italien qui auront la teneur suivante:
“STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"VINTRO SRL"
Art. 1. Denominazione. La società è denominata "Vintro Srl".
Art. 2. Sede Legale. La società ha sede nel Comune di Roma.
L'assemblea potrà istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero.
Art. 3. Durata. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere
prorogata a norma di legge.
Art. 4. Oggetto Sociale. La società ha per oggetto:
- la compravendita, permuta e gestione di beni immobili, nonchè la costruzione, sia direttamente in economia, sia
concedendo appalti, cottimi, di edifici di ogni genere su terreni di proprietà e di terzi per la vendita, o cessione o locazione;
costruzione, ristrutturazione, riadattamento e manutenzione di immobili, privati e pubblici;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni ed aree edificatorie, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione, sia
per conto proprio sia per conto di terzi, di fabbricati civili, commerciali ed industriali e di residence;
- l'amministrazione, la gestione e la concessione in locazione o in affitto, anche ultranovennale, di immobili di qualunque
genere, l'assunzione e la disposizione di diritti reali sugli stessi.
Per il conseguimento del predetto oggetto sociale e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà la Società potrà:
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno,
dall'organo amministrativo, ritenute utili o necessarie;
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- richiedere e divenire intestataria di tutte le autorizzazioni amministrative e/o permessi necessari allo svolgimento delle
attività sopra menzionate;
- assumere partecipazioni in altre società, imprese od enti, aventi affinità o scopo analogo al proprio, ivi compresi i
consorzi con attività esterna o interna, le associazioni temporanee di imprese ed i G.E.I.E..
Dette assunzioni non potranno mai essere effettuate ai fini di collocamento e nei confronti del pubblico, nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative;
- concedere avalli, fideiussioni, pegni ed altre garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, ivi compresi gli istituti
di credito.
Le attività indicate potranno anche essere svolte da parte della società, totalmente o parzialmente, in modo indiretto,
mediante la partecipazione in altre società con oggetto identico o analogo.
In ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui esercizio
la Legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge richiede preventivamente autorizza-
zioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente, ovvero tutte le attività per
le quali la legge richiede un capitale sociale superiore a quello detenuto dalla società.
La società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in
appositi Albi.
La società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ed in misura non prevalente rispetto ad esso, potrà inoltre
compiere tutto quanto occorrente per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: compiere operazioni commerciali
ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, comprese l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili,
anche registrati, immobili e diritti immobiliari, partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese, ricorrere a qualsiasi
forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed
immobiliari, personali e reali, anche in favore di terzi purchè abbiano rapporti di collegamento con la società, ivi inclusa
la costituzione di ipoteche in qualità di terzo datore, per operazioni concluse nell'interesse anche della società, nonchè
assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini, escluso il fine del collocamento e precisandosi che
tali attività non potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di
raccolta del risparmio e delle riserve legali per l'esercizio dell' attività finanziaria riservata a soggetti abilitati ai sensi di
legge.
La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero
stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche senza corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso.
La Società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia di
raccolta di risparmio presso soci e delle norme a salvaguardia del patrimonio sociale (quali l'art. 2467 Cod. Civ.).
Art. 5. Capitale Sociale. Il capitale sociale è di euro 50.000,-, ed è suddiviso in quote, ai sensi dell'articolo 2468 del cod.
civ.
Art. 6. Quote di partecipazione e Diritti dei Soci. Le quote di partecipazione di ciascun socio sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Art. 7. Trasferimento delle Partecipazioni. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Il socio che intenda disporre in tutto o in parte delle proprie quote dovrà notificare agli altri soci la propria intenzione
indicando la natura dell'atto dispositivo, l'eventuale corrispettivo o, in alternativa, il valore patrimoniale della partecipazione
di cui intende disporre, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Egli dovrà altresì indicare tutti gli altri patti e
condizioni dell'atto dispositivo.
I soci avranno trenta giorni di tempo dalla data di spedizione della raccomandata per rendersi acquirenti delle quote
offerte, in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato, per quanto possibile, il pre-
esistente rapporto di partecipazione al capitale.
Ove l'atto dispositivo sia soggettivamente o oggettivamente infungibile, i soci esercenti la prelazione potranno offrire
al socio disponente, come corrispettivo, un importo pari al valore della partecipazione prelazionata, secondo il valore
commerciale della quota secondo equo apprezzamento tra le parti o rimesso ad un terzo arbitratore.
L'esercizio della prelazione deve necessariamente esplicarsi con riferimento alla intera quota di partecipazione di cui il
socio intende disporre.
L'esercizio del diritto di prelazione implica anche l'esercizio del diritto di accrescimento sulle quote rimaste inoptate,
salvo che ciò sia espressamente escluso.
Tutte le comunicazioni di cui sopra si intendono effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio
dei soci, risultante dal Registro delle Imprese, ovvero, se posto in essere, dal libro soci.
Non si farà luogo ad esercizio di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parenti in linea retta o
del coniuge del cedente.
Art. 8. Diritto di Recesso ed Esclusione dei soci. Il socio può recedere dalla società, nei casi indicati dall'art.2473 Codice
Civile.
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I soci possono essere esclusi dalla società mediante decisione assunta da tanti soci che rappresentano più della metà del
capitale sociale, nei seguenti casi tassativi costituenti giusta causa: sentenza definitiva di fallimento del socio, condanna
penale, passata in giudicato che prevede più di due anni di reclusione.
Il rimborso della partecipazione al socio receduto/escluso deve avvenire nei termini e con le modalità previste dall'ar-
ticolo 2473 del cod. civ..
In caso di esclusione, non è mai consentito il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel
caso che non sia possibile liquidare il socio mediante la liquidazione delle riserve, la decisione di esclusione deve indicare
i soggetti che sono tenuti a liquidare il socio escluso. L'esclusione ha efficacia solo nel caso in cui la liquidazione del socio
escluso abbia effettivamente luogo.
Art. 9. Domicilio dei Soci. Per quanto attiene alle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di
ciascun socio sarà quello risultante dal Registro delle Imprese, ovvero, se posto in essere, dal libro soci, al momento
dell'invio delle comunicazioni.
Art. 10. Rappresentanza ed Amministrazione.
A) Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo.
L'amministrazione della società è affidata, con decisione dei soci:
a) ad un Amministratore Unico;
b) ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di componenti da un minimo di tre fino ad un
massimo di sette Amministratori, secondo quanto determinato dai Soci al momento della nomina.
c) da due o più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
All'atto della nomina, i soci determineranno la durata in carica degli Amministratori. Se non precisato diversamente la
nomina si intende effettuata a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca.
I soci determineranno con decisione adottata con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale se gli Ammi-
nistratori costituiscano il Consiglio di Amministrazione o se a questi spetti l'amministrazione in via congiunta o disgiunta.
B) Poteri dell'Organo Amministrativo L'Organo Amministrativo è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, salvo quelli che la decisione di nomina o il presente statuto riserva alle decisioni dei soci.
C) Rappresentanza della Società L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri
delegati, ovvero gli Amministratori cui è affidata, congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione, hanno la legale
rappresentanza della società.
D) Potere di delega dell'Organo Amministrativo.
L'Organo Amministrativo potrà delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli Amministratori od a un
Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e potrà nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, per determinati
atti o categorie di atti, conferendo ai Consiglieri, Direttori e Procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della
società.
E) Cessazione degli Amministratori.
Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata congiuntamente a un numero di Amministratori pari al numero
totale degli Amministratori nominati, la cessazione di un amministratore fa decadere tutti gli altri.
F) Il Consiglio di Amministrazione.
Ove all'atto di nomina di più Amministratori non sia diversamente stabilito, l'amministrazione avverrà in modo collegiale
secondo le regole contenute nel presente articolo, ai successivi punti.
Le decisioni possono essere assunte mediante consultazione scritta o mediante riunione consiliare, secondo le norme
contenute nel presente statuto e, in mancanza, per applicazione analogica delle norme di legge in materia di consiglio di
amministrazione delle società per azioni.
G) Adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio si radunerà sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia.
La convocazione del Consiglio può essere fatta da ciascun suo membro con lettera da spedire mediante fax, telegramma
o posta elettronica, almeno due giorni prima dell'adunanza, a ciascun Consigliere ed agli eventuali Sindaci Effettivi. Le
modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i
consiglieri, che per i Sindaci (se nominati).
Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente più anziano di età o, in mancanza
od assenza, dall'eventuale Consigliere Delegato o dal consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del verbale.
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Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano
presenti tutti i Consiglieri in carica e, se nominati, tutti i membri del Collegio Sindacale.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Non sono computati nel quorum deliberativo del
Consiglio di Amministrazione i voti degli Amministratori in conflitto di interessi che si astengano dal voto dichiarando la
ragione della loro astensione.
I verbali delle riunioni saranno trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.
H) Decisioni assunte mediante consultazione scritta.
In luogo delle riunioni consiliari è consentito procedere alla assunzione di decisioni mediante consultazione scritta dei
Consiglieri.
In tal caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
La procedura di consultazione scritta non potrà tenersi qualora si debbano assumere le decisioni di cui all'art. 2475 quinto
comma.
I) Cessazione dei consiglieri.
Ferma restando la applicazione del comma successivo, è ammessa la cooptazione, anche in assenza di collegio sindacale.
Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci. Se non viene deliberato sul punto
nella successiva decisione dei soci essi decadranno e il numero complessivo degli Amministratori si intende ridotto a quello
degli Amministratori nominati dai soci.
Qualora per dimissioni o per altre cause i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai soci divengano meno
della metà di quelli rimasti in carica, l'intero Consiglio decade e i consiglieri superstiti o il collegio sindacale devono attivarsi
affinchè i soci assumano una decisione (mediante consultazione scritta o assembleare) in merito alla nomina di un nuovo
organo amministrativo.
L) Decisioni in materia di amministrazione riservate ai soci.
Ove la legge, lo statuto o l'atto di nomina riservino la decisione di taluni atti di amministrazione ai soci, l'Organo
Amministrativo prima di compiere tali atti di amministrazione dovrà provocare una decisione in merito da parte dei soci,
nel rispetto delle forme di legge.
In caso di mancato rispetto della procedura suindicata o di mancata attuazione della decisione dei soci in materie ad essi
riservate, si applica l'articolo 2476 del Cod. Civ..
M) Rimborso spese e compensi.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
I soci potranno attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili nonché un trattamento per fine mandato ai sensi
dell'art. 16 del D.P.R. 917/86.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.
N) D.L.vo 472 del 1997.
In relazione alla normativa introdotta dal D.L.vo 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, la
società assume a proprio carico i debiti per eventuali sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie
gravanti in capo agli Amministratori, ai rappresentanti negoziali ed ai dipendenti che esercitano funzioni direttive, se tali
violazioni saranno commesse nell'esercizio delle rispettive funzioni o incombenze nell'ambito societario e non saranno
riconducibili a dolo o colpa grave, intendendosi per quest'ultima quella colpa che abbia le connotazioni indicate dall'art.5
comma 3 del citato D.L.vo n. 472 o quella delle eventuali future precisazioni ministeriali.
La società assume l'impegno a provvedere direttamente al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate a carico degli
Amministratori, dei rappresentanti negoziali, dei dipendenti che esercitano funzioni direttive e -ove questo sia previsto
dalle emanande disposizioni integrative e correttive -dei sindaci, per le violazioni che avranno incidenza sulla determina-
zione o sul pagamento di un tributo e per le quali la società sarà responsabile in solido, se commesse senza dolo o colpa
grave nell'esercizio delle rispettive funzioni o incombenze nell'ambito societario, con rinunzia al diritto di regresso nei
confronti dell'autore della violazione. La società assumerà a suo carico tutte le eventuali spese ed oneri sostenute dai
suindicati soggetti per gli eventuali interventi di difesa nonchè di impugnazione dei provvedimenti di determinazione ed
irrogazione delle sanzioni di cui sopra. La società potrà inoltre stipulare eventuali polizze assicurative a copertura degli
oneri derivanti dall'assunzione dei predetti obblighi.
Art. 11. Organi di controllo. Sindaci: Nei casi in cui la legge (artt. 2477 e 2435-bis) lo impone, ovvero qualora sia stato
deciso dai soci, viene nominato un Sindaco Unico ovvero un Collegio Sindacale composto da tre o cinque sindaci effettivi
e due supplenti.
Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale vengono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed
aventi i requisiti di legge.
Si applicano le norme di cui agli articoli da 2397 a 2409 del Codice Civile.
Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale eserciterà il controllo contabile della società, se non è stato nominato un revisore
contabile o una società di revisione.
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Nel caso in cui, tuttavia, la nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, è sempre
possibile revocarne la nomina.
La retribuzione annuale del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale è decisa dai soci.
Controllo Contabile: l'assemblea può nominare un revisore unico o una società di revisione per il controllo contabile
sulla società.
Si applica in tal caso la disciplina degli articoli 2409-bis 2409-septies del Cod. Civ..
Art. 12. I Soci. Ove la legge o il presente statuto non dispongano che le decisioni dei soci debbano necessariamente
essere assunte mediante procedimento assembleare, i soci possono deliberare senza formalità procedurali sulle materie ad
essi riservate dalla legge e dal presente statuto.
In particolare essi hanno competenza per:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, la revoca e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o la nomina del revisore;
- altre materie riservate ai soci.
L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese non deve essere autorizzato
dai soci.
A) Procedura di consultazione scritta. Maggioranze - Fuori del procedimento assembleare i soci possono assumere le
proprie decisioni mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.
In tal caso la procedura deve assicurare:
- la effettiva possibilità per tutti i soci di essere informati preventivamente della decisione da assumere
- la effettiva possibilità per tutti i soci di partecipare al processo decisionale e di manifestare in esso la propria opinione.
I documenti sottoscritti dai soci debbono pertanto quantomeno riportare con chiarezza l'argomento della decisione e le
modalità di espressione del consenso/dissenso.
Le decisioni vanno riportate sul libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 n. 2 del cod. civ.
Il procedimento di consultazione scritta, che deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, può in ogni momento
essere interrotto da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante la richiesta di convocazione
dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2479 comma 4 del Cod. Civ..
Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
B) L'assemblea - L'assemblea è il procedimento collegiale formale di decisione dei soci.
L'assemblea è competente in via esclusiva per le seguenti decisioni:
- le modificazioni dell'atto costitutivo, incluso lo scioglimento, la trasformazione e la fusione/scissione;
- le delibere che modificano i diritti dei soci;
- la preventiva approvazione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale enunciato
all'articolo 4;
- fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2475 Cod. Civ., tutte le delibere che vengano ad essa
sottoposte da uno o più Amministratori, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Inoltre l'assemblea deve essere convocata:
- una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Eccezionalmente tale termine può essere esteso
fino a 180 giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 C.C.;
- in caso di riduzione del capitale per perdite, ai sensi e nei termini degli articoli 2482-bis e 2482-ter Cod. Civ.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in Italia ed anche all'estero.
Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata o corriere espresso spedita ai soci almeno otto giorni prima della
data fissata per l'assemblea.
E' ammessa altresì la convocazione dell'assemblea mediante telescritto (posta elettronica, telex o fax), purché:
1) il socio convocato risponda con proprio messaggio di aver ricevuto la convocazione: tanto l'avviso quanto la risposta
del socio convocato dovranno essere stampati e conservati su base cartacea agli atti sociali;
2) il socio convocato abbia preventivamente ed in via generale prestato il proprio assenso ad una convocazione inviatagli
mediante telescritto, fornendo altresì i relativi indirizzi che devono risultare nel libro dei soci;
3) sia dimostrabile in altro modo che essa è stata ricevuta dai soci, dagli Amministratori, e se nominato, da ciascuno dei
componenti il Collegio Sindacale, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.
Le convocazioni saranno spedite al domicilio o comunque all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ovvero, se
posto in essere, dal libro soci.
Nell'avviso può essere indicato un altro giorno per la seconda convocazione.
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C) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea -Salvo quanto di seguito precisato, l'assemblea è regolarmente costituita
con le maggioranze indicate dalla Legge e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà
del capitale sociale presente o rappresentato.
Con riferimento a decisioni inerenti particolari diritti attribuiti ai soci, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del
Codice Civile riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili, garantiti dal presente statuto o dall'atto costitutivo,
per la valida costituzione dell'assemblea occorre la presenza di tutti i soci.
Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea non sono computate le quote del socio moroso (art. 2466 del
cod. civ.), le quote per le quali non sia stato adempiuto l'obbligo di comunicazione ai sensi degli articoli 20 e 110 del D.Lgs.
385/1993, dell'art. 15 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 9 della L. 281/1985, nonché di analoghe norme che dispongono per
tale ragione la sospensione del diritto di voto. Sono computate al fine della determinazione del quorum deliberativo tutte
le altre quote a voto sospeso, comprese le quote detenute da società controllante e le quote detenute da socio in conflitto
di interessi.
L'Assemblea, anche senza il rispetto delle modalità di convocazione di cui sopra al presente articolo, è valida se costituita
ai sensi dell'art. 2479 bis ultimo comma, Codice Civile.
Il quorum costitutivo deve sussistere al momento delle delibere assembleari. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro
dei soci, ovvero, in mancanza, quelli risultanti dal Registro delle imprese.
Il voto in assemblea è palese. Le concrete modalità di voto sono proposte dal presidente ed approvate dall'assemblea.
Le delibere di cui all'articolo 2479 comma secondo numeri 4 e 5 del cod. civ. devono essere assunte con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
Le delibere introduttive o soppressive di clausole compromissorie e le delibere di emissione di titoli di debito dovranno
essere assunte dai soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.
Con riferimento a decisioni inerenti particolari diritti riguardanti l'Amministrazione o la distribuzione degli utili, garantiti
dal presente statuto o dall'atto costitutivo, i soci assumono le proprie decisioni all'unanimità.
D) Svolgimento dei lavori assembleari e intervento in Assemblea -E' ammessa la possibilità che le assemblee della
società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati
a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da estranei con delega scritta, ai
sensi dell'art. 2479 bis comma 2 del cod. civ..
Art. 13. Aumento e riduzione del capitale. Titoli di debito. L'aumento del capitale può essere effettuato anche con offerta
delle quote di nuova emissione a terzi.
Oltre al danaro nella società può essere conferito, anche in natura, qualunque elemento dell'attivo suscettibile di valu-
tazione economica.
In caso di riduzione di capitale non sarà obbligatorio depositare presso la sede della società almeno otto giorni prima
dell'assemblea copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del
collegio sindacale o del revisore.
In caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2482-bis c.c., il Consiglio di Amminis-
trazione può deliberare la riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2446 c.c., richiamato dall'articolo 2482-bis c.c.,
mediante delibera verbalizzata da notaio ai sensi e con le modalità dell'articolo 2436 c.c..
La competenza a deliberare l'emissione di titoli di debito spetta ai soci per un importo massimo pari al patrimonio sociale
e per i debiti la cui durata massima non può eccedere i 10 (dieci) anni per ciascuna emissione.
Art. 14. Chiusura degli esercizi sociali. Bilancio. Gli esercizi sociali si chiuderanno il giorno 31 (trentuno) del mese di
dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio, a norma di legge.
I soci approvano il bilancio e decidono in ordine alla distribuzione degli utili.
Art. 15. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo
scioglimento della società, i soci determineranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori de-
terminandone i poteri.
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I liquidatori assumeranno i poteri di amministrazione solo dopo la iscrizione della decisione di nomina nel Registro
delle Imprese.
Essi se non stabilito diversamente dall'atto di nomina, agiscono collegialmente ed hanno tutti la rappresentanza della
società.
In seguito alla decisione di scioglimento, gli Amministratori uscenti debbono cooperare con diligenza al fine di realizzare
il passaggio delle consegne e compiere le attività di cui all'art.2487 bis Cod.Civ.
La revoca dello stato di liquidazione è soggetta alla disciplina dell'articolo 2487-ter del cod. civ..
Art. 16. Clausola di Conciliazione ed Arbitrato - Foro Competente. Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte
le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'ap-
plicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonchè in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società,
gli organi sociali e/o di controllo, nonchè fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un
tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di
conciliazione, regolarmente abilitato ai sensi di legge ed avente sede in Roma, che verrà scelto dal Presidente del Consiglio
Notarile di Roma, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il
procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso
periodo che le parti dovessero concordare per iscritto, nel rispetto dei termini legali.
L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari
anche inaudita altera parte.
Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti
avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60
(sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico,
ovvero - in caso di accordo delle parti in tal senso - da un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto dalle parti,
nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente ai sensi del primo comma del presente articolo. L'arbitro, ovvero
il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e compe-
tenze a lui stesso spettanti nonchè sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.
La sede dell'arbitrato sarà Roma.
L'arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso termine con-
cordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti
saranno libere di adire il Tribunale competente. Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed
inderogabile del Tribunale del luogo in cui ha sede la sede la Società.
Art. 17. Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
norme di legge."
<i>Quatrième résolution:i>
L'Associé Unique accepte la démission des gérants en fonction et leur accorde décharge pleine et entière.
L'Associé Unique décide de fixer le nombre de gérant à un (1) et de nommer, pour une période indéterminée sauf
révocation ou démission:
Madame Emanuela Belletti, employée privée, née le 26 juin 1970 à Rome (Italie), demeurant professionnellement au
Viale Shakespeare, 47, 00144 Rome, Italie.
<i>Cinquième résolution:i>
L'Associé Unique décide de nommer la société anonyme APTA FINANCE S.A., précitée, afin de représenter la Société
au Luxembourg dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou
utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.
<i>Sixième résolution:i>
L'Associé Unique décide de nommer Madame Emanuela Belletti, précitée, pour représenter la Société en Italie dans
toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux
formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.
L'Associé Unique décide par ailleurs de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet d'ac-
complir les formalités nécessaires relatives à l'enregistrement (voltura) avec le cadastre en Italie (Catasto Immobiliare) au
nom de la société Vintro S.r.l. de tous droits et biens immobiliers que la Société détient en Italie.
En outre, l'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs également au porteur d'une expédition des présentes à l'effet
de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du
Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Rome.
L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750).
<i>Pouvoirsi>
La personne comparante es qualité qu'elle agit donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du
notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
<i>Déclarationi>
Le notaire a rendu les comparants attentifs aux dispositions de l'article 297 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée, ce que les comparants reconnaissent pour en avoir pris lecture.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante es qualité qu'il agit, connu notaire
instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Giorgio Bianchi, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 11 mai 2016. 1LAC / 2016 / 15342. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016112129/486.
(160084346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.
Infinitas Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 204.389.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 05 février 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016105009/13.
(160076743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Invista European RE Riesapark PropCo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 118.518.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016105015/10.
(160076750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Pic 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 160.122.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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PIC 2 SARL
Référence de publication: 2016101374/10.
(160072278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Hoedus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.300,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 133.974.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of the month of March.
Before Us, Maître Marc LOESCH, civil law notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
Mr. Robert ANDRÉN, born on 5 February 1943 in Gamlestad, Sweden,with personal adress at Strandvägen 37, vån 5,
SE-114 56 Stockholm, Sweden,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given granted on 16 March 2015.
I. The said proxy, after being signed ne varietur” shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares being the shareholder (the Shareholder”) of Hoedus S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 133.974 and having a current
share capital of EUR 68,500.- (the Company”).
III. The Company has been incorporated by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Lu-
xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 21 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 3005 of 27 December 2007.
IV. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the
undersigned notary, on 31 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 898
of 8 April 2014.
V. The shares held by the Shareholder represent 100% of shares having the right to vote, the right to vote attached to
all of the one hundred and twenty-four (124) Class I Preferred Shares of the Company, with a nominal value of fifty Euro
(EUR 50) each, which are held by the Company, being currently suspended.
VI. The appearing party, represented as above mentioned, has recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the repurchase by the Company of one hundred and twenty-four (124) Class I Preferred Shares
of the Company, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50) each (the Class I Preferred Shares”) and approval of the
determination by the board of managers of the Company of the relevant Class Period (as defined in the articles of association
of the Company, as amended (the Articles”)) for such repurchase;
2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of six thousand two hundred Euro (EUR 6,200.-) in order
to bring it from its current amount of sixty-eight thousand five hundred Euro (EUR 68,500.-) to sixty-two thousand three
hundred Euro (EUR 62,300.-) through the cancellation of all of the one hundred and twenty-four (124) Class I Preferred
Shares held by the Company in its own share capital;
3. Subsequent amendment of Article 8, Article 10.3, Article 10.4 and Article 22 of the Articles in order to delete the
reference to the Class I Preferred Shares and update the definitions of the of the Class Periods.
VII. The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to ACKNOWLEDGE the repurchase of all of the one hundred and twenty-four (124)
Class I Preferred Shares (the Repurchase”).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to APPROVE the decrease of the share capital of the Company by an amount of six
thousand two hundred Euro (EUR 6,200.-) in order to bring it from its current amount of sixty-eight thousand five hundred
Euro (EUR 68,500.-) to sixty-two thousand three hundred Euro (EUR 62,300.-) through the cancellation of all of the one
hundred and twenty-four (124) Class I Preferred Shares held by the Company in its own share capital.
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<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholder RESOLVES to amend (version in English):
- Article 8 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
Art. 8. The Company's capital is set at to sixty-two thousand three hundred Euro (EUR 62,300.-), represented by two
hundred and fifty-four (254) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), one hundred and twenty-four (124) Class A preferred
shares (the «Class A Preferred Shares»), one hundred and twenty-four (124) Class B preferred shares (the «Class B Preferred
Shares»), one hundred and twenty-four (124) Class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares»), one hundred and
twenty-four (124) Class D preferred shares (the «Class D Preferred Shares»), one hundred and twenty-four (124) Class E
preferred shares (the «Class E Preferred Shares»), one hundred and twenty-four (124) Class F preferred shares (the «Class
F Preferred Shares»), one hundred and twenty-four (124) Class G preferred shares (the «Class G Preferred Shares») one
hundred and twenty-four (124) Class H preferred shares (the «Class H Preferred Shares»), and together with the Class A
Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E
Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares and the Class H Preferred Shares, the «Preferred
Shares» and together with the Ordinary Shares, (the «shares»), being a total of one thousand two hundred and forty-six
(1,246) shares of a nominal value EUR 50.- (fifty Euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced
by decision of the extraordinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of
the present articles.”
- Article 10.3 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
10.3. Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of
a redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Period to which the class relates pursuant to the present
articles:
10.3.1 The Period for Class A Preferred Shares is the period starting on 23 March 2016 and ending on the Interim
Account Date for the Class A 2015 Interim Accounts (the «Class A Period»);
10.3.2 The Period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on
the Interim Account Date for the Class B 2016 Interim Accounts (the «Class B Period»);
10.3.3 The Period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on
the Interim Account Date for Class C 2017 Interim Accounts (the «Class C Period»), 10.3.4 The Period for Class D Preferred
Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the Interim Account Date for the Class D
2018 Interim Accounts (the «Class D Period»);
10.3.5 The Period for Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on
the Interim Account Date for the Class E 2019 Interim Accounts (the «Class E Period»);
10.3.6 The Period for Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on
the Interim Account Date for the Class F 2020 Interim Accounts (the «Class F Period»);
10.3.7 The Period for Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on
the Interim Account Date for the Class G 2021 Interim Accounts (the «Class G Period»); and
10.3.8 The Period for Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on
the Interim Account Date for the Class H 2022 Interim Accounts (the «Class H Period»).
10.3.9 For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain Class, the Period of such
Class will end on the last day of the third month following the first year-end after the start date of the relevant Class Period.”
- Article 10.4 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
10.4 In the event a Preferred Class of Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period,
the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available
Amount for a new period (the «New Period») which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may
be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts
prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Preferred Shares, provided that if there is no Interim Account
Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month following the first year end after
the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class A Period and the Classes of
Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 10.3.1 to 10.3.9 shall come in the order of
Class A to Class H (to the extent not previously repurchased and cancelled).”
- Article 22 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
Art. 22. Definitions.
- Class A Interim 2015 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Preferred
Shares,
- Class B Interim 2016 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Preferred
Shares,
- Class C Interim 2017 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Preferred
Shares,
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- Class D Interim 2018 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Preferred
Shares,
- Class E Interim 2019 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Preferred
Shares,
- Class F Interim 2020 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Preferred
Shares,
- Class G Interim 2021 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Preferred
Shares,
- Class H Interim 2022 Accounts means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Preferred
Shares,
- Class Period means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period, Class F Period,
Class G Period and Class H Period,
- Available Amount means total amount of net profits of the Company (including carried forward profits but (i) less the
results, if positive, of any losses (including carried forward losses) expressed as a positive minus any freely distributable
share premium and other freely distributable reserves and (ii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles) determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be),
- Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date
- Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may not be later than the last day of third month following
the first year end after the start date of the relevant period.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed are estimated at approximately two thousand three hundred Euros (EUR 2,300.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of any
differences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by name, civil status
and residence, said proxyholder signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Monsieur Robert ANDRÉN, né le 5 février 1943 à Gamlestad, Suède, demeurant à Strandvägen 37, vån 5, SE-114 56
Stockholm, Suède,
ici représenté par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mondorf-les-
Bains,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée 16 mars 2016, à elle délivrée.
I. Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être soumise à l’enre-
gistrement.
II. Le comparant déclare être l’associé (l’«Associé») de Hoedus S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxem-
bourg-Findel, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 133.974
et ayant un capital social actuel de 68.500 EUR (la «Société»).
III. La Société a été constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 21 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro
3005 du 27 décembre 2007.
IV. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant
en date du 31 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 898 daté du 8 avril 2014.
V. Les parts sociales détenues par l’Associé représentent 100% des parts sociales ayant le droit de vote, le droit de vote
attaché aux cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Préférentielles de Classe I, d’une valeur nominale de cinquante Euros
(EUR 50) chacune, détenues par la Société étant actuellement suspendu.
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VI. Le comparant, dûment représenté comme mentionné ci-dessus, a reconnu être parfaitement informé des résolutions
à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constat du rachat par la Société des cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Préférentielles de Classe I, d’une valeur
nominale de cinquante Euros (EUR 50) chacune (les «Parts sociales Préférentielles de Classe I» et approbation de la
détermination par le conseil de gérance de la Société de la Période de Classe telle que définie dans les statuts de la Société,
tels que modifiés (les «Statuts») pour les besoins dudit rachat.
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de six mille deux cents Euros (EUR 6.200.-) pour le porter de
son montant actuel de soixante-huit mille cinq cents Euros (EUR 68.500.-) à soixante-deux mille trois cents Euros (EUR
62.300.-) par l’annulation de toutes les cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Préférentielles de Classe I détenues par la
Société dans son propre capital;
3. Modification des Article 8, Article 10.3, Article 10.4, et Article 22 des Statuts, afin de supprimer la référence aux
Parts sociales Préférentielles de Classe A et mettre à jour les définitions des Périodes de Classe.
VII. Le comparant a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé DECIDE de CONSTATER le rachat par la Société des cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Préférentielles
de Classe I (le «Rachat サ).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé DECIDE d APPROUVER la réduction du capital social d'un montant de six mille deux cents Euros (EUR
6.200.-) pour le porter de son montant actuel de soixante-huit mille cinq cents Euros (EUR 68.500.-) à soixante-deux mille
trois cents Euros (EUR 62.300.-) par l’annulation de toutes les cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Préférentielles de
Classe I détenues par la Société dans son propre capital.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé DECIDE de modifier (version française):
- L’article 8 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante-deux mille trois cents Euros (EUR 62.300.-) divisé en: deux
cent cinquante-quatre (254) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires), cent vingt- quatre (124) parts sociales
préférentielles de classe A (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe A»), cent vingt- quatre (124) parts sociales pré-
férentielles de classe B (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe B»), cent vingt- quatre (124) parts sociales
préférentielles de classe C (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe C»), cent vingt- quatre (124) pars sociales préfé-
rentielles de classe D (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe D», cent vingt- quatre (124) parts sociales préférentielles
de classe E (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe E»)cent vingt- quatre (124) parts sociales préférentielles de classe
F (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe F»), cent vingt- quatre (124) parts sociales préférentielles de classe G (les
«Parts Sociales Préférentielles de Classe G»), cent vingt- quatre (124) parts sociales préférentielles de classe H (les «Parts
Sociales Préférentielles de Classe H», et ensembles avec les Parts Sociales Préférentielles de Classe A, Parts Sociales
Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, les Parts Sociales Préférentielles de Classe D,
Parts Sociales Préférentielles de Classe E, les Parts Sociales Préférentielles de Classe F, les Parts Sociales Préférentielles
de Classe G, et les Parts Sociales Préférentielles de Classe H, les «Parts Sociales Préférentielles» et ensemble avec les Parts
Sociales Ordinaires, les «parts sociales»), soit un total de mille deux cent quarante-six (1.246) parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante Euros (EUR 50) chacune. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par
une décision de l’assemblée générale extraordinaire des Associés décidant à la majorité requise pour la modification de
présent article.»
- L’article 10.3 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
« 10.3. Chaque Classe de Parts Sociales Préférentielles donne droit à son détenteur pro rata à sa détention dans cette
classe, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe se rattache
suivant les présents statuts:
10.3.1 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe A est la période débutant le 23 mars 2016 et se
terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe A 2015 (la «Période Classe A»);
10.3.2 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe B est la période débutant le jour après la Période
Classe A et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe B 2016 (la «Période
Classe B»);
10.3.3 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe C est la période débutant le jour après la Période
Classe B et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe C 2017 (la «Période
Classe C»);
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10.3.4 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe D est la période débutant le jour après la Période
Classe C et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe D 2018 (la «Période
Classe D»);
10.3.5 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe E est la période débutant le jour après la Période
Classe D et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe E 2019 (la «Période
Classe E»);
10.3.6 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe F est la période débutant le jour après la Période
Classe E et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe F 2020 (la «Période
Classe F»);
10.3.7 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe G est la période débutant le jour après la Période
Classe F et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe G 2021 (la «Période
Classe G»);
10.3.8 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe H est la période débutant le jour après la Période
Classe G et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe H 2022 (la «Période
Classe H»);
10.3.9 Pour éviter tout doute, s'il n'y a pas eu de Date Comptable Intérimaire pour une certaine Classe, la Période de
cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la première clôture annuelle de la date de début de la
Période de la Classe concernée.»
- L’article 10.4 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
« 10.4. Pour le cas où une Classe de Parts Sociales Préférentielles n'a pas été rachetée et annulée endéans la Période de
la Classe concernée, les détenteurs de cette classe obtiendront le droit, en cas de rachat ou d'annulation de la classe concernée,
au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui débutera à la date après la dernière Période
d'une Classe (ou le cas échéant la Nouvelle Période immédiatement précédente d'une autre Classe) et se termine à la Date
Comptable Intérimaire des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l’annulation d'une telle Classe de Parts Sociales
Préférentielles, pourvu que s'il n'a pas de Date Comptable Intérimaire d'une telle Classe, la Période de cette Classe se
terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début de telle Nouvelle
Période. La première Nouvelle Période débutera à la date après la Période de la Classe A et les Classes de Parts Préféren-
tielles non rachetées et non annulées pendant leur Période comme prévu par les articles 10.3.1 à 10.3.9 viendront dans
l’ordre de Classe A à Classe H (dans la mesure où elles n'ont pas été rachetées ou annulées auparavant).»
- L’article 22 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
« Art. 22. Définitions.
- Comptes Intérimaires 2015 Classe A signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe A,
- Comptes Intérimaires 2016 Classe B signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe B,
- Comptes Intérimaires 2017 Classe C signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe C,
- Comptes Intérimaires 2018 Classe D signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe D,
- Comptes Intérimaires 2019 Classe E signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe E,
- Comptes Intérimaires 2020 Classe F signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe F,
- Comptes Intérimaires 2021 Classe G signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe G,
- Comptes Intérimaires 2022 Classe H signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts Sociales
Préférentielles de Classe H,
- Période de Classe signifie, Période de Classe A Période de Classe B, Période de Classe C, Période de Classe D, Période
de Classe E, Période de Classe F, Période de Classe G, et Période de Classe I,
- Montant Disponible signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés mais (i) moins
le résultat, si positif, de toute perte (incluant les pertes reportées) exprimé comme positif, moins toutes prime d'émission
librement distribuable et d'autres réserves librement distribuables et (ii) moins toutes sommes qui devront être placées en
réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des statuts) déterminées sur base des Comptes Intérimaires afférent à la Période
de Classe pertinente (ou Nouvelle Période, le cas échéant)
- Comptes Intérimaires signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date Comptable Intérimaire pertinente,
- Date Comptable Intérimaire signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l’annulation de
la Classe pertinente de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que cette date ne peut être postérieure au dernier jour du
troisième mois après la fin de la première année suivant le début de la date de la période pertinente.»
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<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par
son nom, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 mars 2016. GAC/2016/2507. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 27 avril 2016.
Référence de publication: 2016101113/292.
(160071936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
AUBEPINES S.à r.l. et Cie, société en commandite simple, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 14, rue Béatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 24.651.
L'an deux mille seize, le vingt-six avril.
Par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1) AUBEPINES S.à r.l. en liquidation volontaire, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à L-1225 Luxembourg, 14, rue Béatrix de Bourbon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 24.650, ici représentée par deux des membres de son conseil de gérance,
les comparants ci-après qualifiés sub. 2) et 3), respectivement par son liquidateur, le comparant sub 2) (l'«Associée com-
mandité»);
2) Monsieur Carlo KERG, retraité, né le 19 juillet 1943 à Luxembourg, demeurant à L-2380 Luxembourg, 11, rue
Charles Quint;
3) Monsieur Germain BECKER, médecin-dentiste, né le 2 février 1953 à Luxembourg, demeurant à L-3508 Dudelange,
42, op Lenkeschlei;
et
4) Monsieur Marc STAHL, médecin-dentiste, né le 23 décembre 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4351 Esch-
sur-Alzette, 38, rue Arthur Useldinger.
Les comparants sub 2) à 4) sont les associés commanditaires de la Société (les «Associés commanditaires»).
Les parties comparantes, présentes ou représentées comme dit ci-avant, sont les associés de AUBEPINES S.à r.l. et Cie,
société en commandite simple (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital social de EUR 2.528,51, ayant son siège social à L-1225 Luxembourg, 14, rue Béatrix de
Bourbon, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 24.651, constituée suivant acte du notaire Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du
11 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 octobre 1986, numéro 287. Les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 9 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations en date du 3
juillet 2012 numéro 1665.
Le capital social de la Société qui s’élève à deux mille cinq cent vingt-huit euros et cinquante et un cents (EUR 2.528,51)
est représenté par deux cent quatre (204) parts sociales se divisant en quatre (4) parts sociales de commandité et deux cents
(200) parts sociales de commanditaires sans désignation de valeur nominale et est réparti comme suit:
1) AUBEPINES S.à r.l., prénommée,
quatre parts de commandité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 parts de commandité
2) Marc STAHL, prénommé,
quarante parts de commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts de commanditaires
3) Carlo KERG, prénommé,
120 parts de commanditaires
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cent vingt parts de commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Germain BECKER, prénommé
quarante parts de commanditaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts de commanditaires
TOTAL: deux cent quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204 parts sociales
Les associés, présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité
de convocation. L’assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points figurant à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société;
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3.- Décharge aux gérants;
4.- Nomination du Commissaire-Vérificateur;
5.- Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés adopte à l'una-
nimité et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, Monsieur Carlo KERG, retraité, né le 19 juillet 1943 à Luxem-
bourg, demeurant à L-2380 Luxembourg, 11, rue Charles Quint.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Il dispose de tous les pouvoirs
tels que prévus à l'article 144 jusqu’à 148 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à
l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés
Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la
société.
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Le liquidateur pourra
sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou
plusieurs mandataires.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au gérant associé commandité pour l'exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Dans la mesure où tant la Société que la société AUBEPINES S.à r.l. vont être liquidées et qu’un liquidateur a été nommé
pour gérer la Sociétés, les associés décident à l'unanimité de révoquer la société AUBEPINES S.à r.l. comme associé
commandité et de convertir les quatre (4) parts de commandité en quatre (4) parts de commanditaires.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire-vérificateur Monsieur Germain BECKER, médecin-dentiste,
né le 2 février 1953 à Luxembourg, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, op Lenkeschlei.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Kerg, G.Becker, M. Stahl, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 avril 2016. Relation: EAC/2016/10343. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016104668/86.
(160076311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AUBEPINES S.à r.l. et Cie, société en commandite simple
Fris S.A.
Gaia Capital S.à r.l.
Gallion International Holding S.A. SPF
Gas Lux Invest S.A.
Gatos 2 S.à r.l.
GBL Verwaltung S.A.
Geko Holding S.A.
GLDOAN S.à r.l.
Gleinor Holding S.A.
Gleinor Holding S.A.
GL Europe Summit S.à r.l.
GL Europe Trinity Square S.à r.l.
Global International Investments SICAV
Global Network Investments S.à r.l.
Global Network Investments S.à r.l.
Global Terminal Limited S.à r.l.
Goldwell Holding S.A.
Goldwell Holding S.A.
Goyaz S.A.
Grace Luxembourg S.à r.l.
Granite Holding S.à r.l.
Granite Parent S.à r.l.
GreenFusion s.à r.l.
H2O Hesperange S.à r.l.
Hasselblad Holding S.à r.l.
Helike S.à r.l.
Helistobal
Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l.
Hoedus S.à r.l.
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Hugo Insurance S.A.
Hydrangea S.à r.l.
Infinitas Holdco S.à r.l.
Invista European RE Riesapark PropCo S.àr.l.
Pic 2 S.à r.l.
Rivoli S.à r.l.
Sole Ventures S.à r.l.
Vintro S.à r.l.