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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1944
4 juillet 2016
SOMMAIRE
AI Global Investments & CY S.C.A. . . . . . . . .
93266
Alalban S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93266
Avenir Telecom International S.A. . . . . . . . . .
93266
A'VENUE INTERNATIONAL S.à r.l. . . . . . .
93284
Awys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93266
Awys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93267
AXA Alternative Participations IV, SICAV-
FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93268
AXA Alternative Participations Sicav I . . . . .
93268
Bank GPB International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
93268
Champavère Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93278
Corden Pharma Holding S.E. . . . . . . . . . . . . . .
93307
Diomega S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93300
Dumatin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93300
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 10 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93267
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93268
Dundee International (Luxembourg) Invest-
ments 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93267
EI-Europa Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .
93278
Elderflower Infrastructure X S.à r.l. . . . . . . . .
93287
Ephios PV S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93288
Espirito Santo Health Care Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93301
Estate Structuration & Administration . . . . .
93301
Eurocaution Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
93288
EUROPAY LUXEMBOURG, société coopéra-
tive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93300
Europe Chinese Entrepreneurs Convention
Foundation A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93303
FactSet Europe S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93278
Halva S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93288
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93288
Hôtel Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93289
Hotel Sobieski S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93289
Information Business Integration A.G. . . . . . .
93296
Information Business Integration A.G. . . . . . .
93295
Ingallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93289
Isolindus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93296
JMH-SCAP Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93296
Jomadel Consulting & Investment S.à r.l. . . .
93296
Luxsimdrive S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93312
NW CGR 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93277
NW CGR 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93278
Summit Partners (GGV o/s) S.à r.l. . . . . . . . . .
93311
TS Q205 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93310
Varia Structured Opportunities Real Estate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93269
Veresen Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93277
93265
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AI Global Investments & CY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 140.619.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096608/10.
(160067196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Alalban S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 118.942.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALALBAN S.A.
Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016096613/12.
(160066743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Avenir Telecom International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 67.886.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administrationi>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096639/12.
(160067248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Awys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 152.840.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 18 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096640/18.
(160067189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
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Awys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 152.840.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096641/11.
(160067189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.359.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par les gérants de la Société en date du 20 avril 2016 que le siège social de la Société a
été transféré du 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, au 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg avec
effet au 15 avril 2016.
Par conséquent, l'adresse professionnelle de M. Cengiz Coelhan et de M. German Bell est désormais la suivante: 2, rue
Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Le nom de l'associé de la Société est désormais Dream Global Luxembourg Holdings S.à r.l. et son adresse est la suivante:
2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L'adresse professionnelle de M. George Valentini est désormais la suivante: 30 Adelaide Street East, M5C 3H1 Toronto,
Canada.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l.
Référence de publication: 2016096761/20.
(160067281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Dundee International (Luxembourg) Investments 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.441.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par les gérants de la Société en date du 20 avril 2016 que le siège social de la Société a
été transféré du 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, au 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg avec
effet au 15 avril 2016.
Par conséquent, l'adresse professionnelle de M. Cengiz Coelhan et de M. German Bell est désormais la suivante: 2, rue
Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Le nom de l'associé de la Société est désormais Dream Global Luxembourg Holdings S.à r.l. et son adresse est la suivante:
2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L'adresse professionnelle de M. George Valentini est désormais la suivante: 30 Adelaide Street East, M5C 3H1 Toronto,
Canada.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 10 S.à r.l.
Référence de publication: 2016096762/20.
(160067412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
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Dundee International (Luxembourg) Investments 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.473.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par les gérants de la Société en date du 20 avril 2016 que le siège social de la Société a
été transféré du 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, au 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg avec
effet au 15 avril 2016.
Par conséquent, l’adresse professionnelle de M. Cengiz Coelhan et de M. German Bell est désormais la suivante: 2, rue
Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Le nom de l’associé de la Société est désormais Dream Global Luxembourg Holdings S.à r.l. et son adresse est la
suivante: 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L’adresse professionnelle de M. George Valentini est désormais la suivante: 30 Adelaide Street East, M5C 3H1 Toronto,
Canada.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 11 S.à r.l.
Référence de publication: 2016096763/20.
(160067461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 161.205.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016096643/11.
(160066960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
AXA Alternative Participations Sicav I, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 94.233.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016096644/11.
(160066957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Bank GPB International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 178.974.
Die Gesellschaft wurde am 10. Juli 2013 gegründet gemäß Urkunde von Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr.2239 vom 12. September 2013.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. April 2016.
lm Auftrag von Bank GPB International S.A.
Max Kremer
Référence de publication: 2016096647/14.
(160066847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
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Varia Structured Opportunities Real Estate, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3/a, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 205.499.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared the following:
Varia Structured Opportunities S.A., a société anonyme, duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Company Registry under number B 196045, under the status of a securitisation
company (société de titrisation) within the meaning of the law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended, hereby
acting respectively for and on behalf of each of its compartments VSO I, VSO II and VSO III,
here represented by Mr Jean-Pierre Verlaine, independent director, with professional address at 3/a, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on the 15
th
of April 2016.
This proxy signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacities, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which the prenamed party hereby
declares to form among himself as follows:
Art. 1. Form. There is established by the single partner a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such
as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
The Company may also act as a manager/partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. Name. The name of the Company is «Varia Structured Opportunities Real Estate».
Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the general meeting of partners or by decision
of the single partner, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City. The registered office may be trans-
ferred within the municipality of Luxembourg by decision of the sole manager or of the board of managers, as the case
may be.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the partners' meeting.
The board of managers may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad.
Art. 6. Capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred and one euros (EUR 12,501. -), represented by
twelve thousand five hundred and one (12,501) ordinary shares in registered form each having a nominal value of one euro
(EUR 1) and each carrying the same rights and obligations (collectively the «Shares» and each a «Share»).
Art. 7. Amendment of the capital. The share capital may at any time be amended pursuant to a resolution of the general
meeting of partners or by decision of the single partner, as the case may be.
The general meeting of partners or the single partner, as the case may be, is authorized:
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(i) to increase the current share capital in whole or in part on one or more occasions with or without the issue of shares
against payment in cash or in kind or against an incorporation of share premium, account 115, distributable reserves or
retained earnings;
(ii) determine the place and date of the issue (or any successive issue) and the terms and conditions of the subscription
for the Shares, as the case may be; and
(iii) determine the allocation of the subscription price for the Shares to the share capital, share premium and/or any other
reserve account of the Company.
Whenever the general meeting of partners or the single partner, as the case may be, has effected a share capital increase
pursuant to the foregoing provisions, Article 6 of these Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the
increase.
Art. 8. Rights and duties attached to the Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles
of Incorporation to all the partners.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and or the general
meeting of partners or the resolutions of the single partner.
The creditors or successors of any of the partners or of the single partner may in no event, for whatever reason, request
that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must,
for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the general meeting of partners or
the single partner, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of Shares. Each Share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them
or not.
Art. 10. Transfer of Shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer freely
its Shares.
If the Company is composed of several partners, the Shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the Shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorization
of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar
event affecting any of the partners or the single partner does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the general meeting of the partners or by the single
partner.
While appointing the manager(s), the general meeting of the partners or the single partner sets their number, the duration
of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which is composed of several classes,
i.e. A manager(s) and B manager(s).
If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly
mentioned in these Articles of Incorporation, a reference to the “board of managers” used in these articles of Incorporation
is to be construed as a reference to the “sole manager”.
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with or
without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of each
manager.
Art. 14. Powers of the managers. The board of managers has the broadest powers to carry out any act of administration,
management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within
the object of the Company. The board of managers has the social signature and is empowered to represent the Company
in court either as plaintiff or defendant.
The board of managers may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions
to persons or agents chosen by the board of managers.
Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
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Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company
Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers. The board of managers shall meet upon call by any manager.
The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in
the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers. The board of managers may elect among its members a chairman.
It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of
communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented
at a meeting of the board of managers. In the event however the general meeting of partners has appointed different classes
of managers any resolutions of the board of managers may only be taken if approved by the majority of managers including
at least one class A and one class B manager (which may be represented). The chairman, if any, shall have a casting vote.
If a quorum is not obtained the managers present may adjourn the meeting to a venue and at a time no later than five (5)
calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.
The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 19. Minutes of the meeting of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall
be signed by the chairman, if any, or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary, if any, or by an A and
a B manager.
Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, if any, or by an A and a B manager.
Art. 20. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties (i) by the sole signature of
the manager or in case of plurality of managers, by the joint signature of an A manager and a B manager, or (ii) by the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers,
but only within the limits of such power.
Art. 21. General meetings of partners. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are
taken in a general meeting of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent
by the board of managers to the partners by registered mail.
In this case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the
proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting
of partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, are not applicable
to that situation.
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Art. 22. Decisions. The decisions of the general meeting of partners or of the single partner or, as the case may be, are
documented in writing, recorded in a register and kept by the board of managers at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.
Art. 23. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day
of December the same year.
Art. 24. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, a general inventory of the assets and liabilities
of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact
carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.
Art. 25. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of
overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of
partners, as the case may be.
Notwithstanding the above provisions, interim dividends may at any time be paid upon decision of the board of managers
or of the sole manager, as the case may be, in accordance with the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies,
as amended and the Articles of Incorporation.
Art. 26. Dissolution, liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or
several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the general meeting of partners or the single partner,
who shall determine their powers and their compensation.
Art. 27. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be determined
in accordance with the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, “Varia Structured Opportunities S.A.”, prenamed, acting
respectively for and on behalf of each of its compartments VSO I, VSO II and VSO III has subscribed to:
- Four thousand one hundred and sixty-seven Shares (4,167) paid by a contribution in cash, for and on behalf of its
compartment VSO I;
- Four thousand one hundred and sixty-seven Shares (4,167) paid by a contribution in cash, for and on behalf of its
compartment VSO II;
- Four thousand one hundred and sixty-seven Shares (4,167) paid by a contribution in cash, for and on behalf of its
compartment VSO III.
Total: twelve thousand five hundred and one (12,501) Shares.
All these Shares have been 100% paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
and one euros (EUR 12,501. -) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary pursuant
to article 183 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately one thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>First resolutioni>
The sole partner resolved to set at four (4) the number of managers and further resolved to appoint the following as
managers for an unlimited duration, with the powers set forth in the Articles of Incorporation of the Company:
- Mr Alexandre Col, asset manager, born in Lausanne (Switzerland) on 16 August 1963, with residence 14, rue du
Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg as manager A;
- Mr Cyrille Novak, manager, born in Villerupt (France) on 23 March 1973, with residence at 14, rue du Marché aux
Herbes, L-1728 Luxembourg as manager A;
- Mr Jean-Pierre Verlaine, independent director, born in Huy (Belgium), on 26 September 1969, with residence 3/a, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as manager B; and
- Mr Adrien Coulombel, independent director, born in Amiens (France) on 8 June 1982, with residence 3/a, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg as manager B.
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<i>Second Resolutioni>
The registered office shall be at 3/a, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le quinze avril.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Varia Structured Opportunities S.A., société anonyme, constituée suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant
son siège social au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre
des Sociétés et de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 196045, ayant le statut de société de titrisation au sens de
la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée, agissant respectivement pour le compte de chacun de ses
compartiments VSO I, VSO II et VSO III,
ici représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, independent director, ayant résidence professionnelle au 3/a, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 avril 2016.
Laquelle procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer entre elle:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par l'associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, par l'article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette
similaires.
La Société a également la possibilité d'agir en tant que gérant/ associé/ actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée
pour les dettes et obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera
utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «Varia Structured Opportunities Real Estate».
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés ou par décision
de l'associé unique, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré au sein de la localité
de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés.
Le conseil de gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501. -) divisé en
douze mille cinq cent une (12.501) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (1.- EUR)
chacune, et portant les mêmes droits et obligations, sauf stipulation contraire des présents Statuts (collectivement les «Parts
Sociales» et chacune une «Part Sociale»).
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Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant résolution adoptée
par l'assemblée générale des associés ou décision de l'associé unique, selon le cas.
L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, selon le cas est autorisé(e) à:
(i) augmenter le capital social existant en tout ou partie à une ou plusieurs reprises avec ou sans émission de parts sociales
contre paiement en numéraire ou en nature ou contre incorporation de prime d'émission, de compte 115, de réserves
distribuables ou de bénéfices non distribués;
(ii) déterminer le lieu et la date de l'émission (ou toute émission successive) et les modalités de souscriptions des Parts
Sociales le cas échéant; et
(iii) déterminer l'affectation du prix de souscription des Parts Sociales au compte de capital social, de prime démission
et/ou de toute autre réserve de la Société.
Chaque fois que l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, selon le cas, a effectué une augmentation du
capital social en vertu des dispositions qui précèdent, l'Article 6 des présents Statuts sera modifié afin de refléter l'aug-
mentation.
Art. 8. Droits et obligations attachées aux Parts Sociales. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la
collectivité des associés.
La propriété d'une Part Sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé
unique ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'un des associés ou de l'associé unique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des
actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des Parts Sociales. Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de Parts Sociales. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement
céder ses Parts Sociales.
Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'assemblée générale des associés ou par l'associé
unique.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'assemblée générale des associés ou l'associé unique fixe leur nombre, la durée
de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
En cas de pluralité de gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance sera composé de différentes classes
de gérants: c'est-à-dire gérant(s) A et gérant(s) B.
Si la Société est gérée par un gérant unique, selon le contexte et si applicable et lorsque le terme «gérant unique» n'est
pas expressément utilisé dans ces Statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans ces Statuts doit être lue comme
une référence au «gérant unique».
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un
gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'adminis-
tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition
qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Le conseil de gérance a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société
en justice soit en demandant soit en défendant.
Le conseil de gérance peut déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou agents choisis par le conseil de gérance.
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Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution
de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution
de son mandat.
Art. 17. Convocation aux réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant.
Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf si un autre lieu est spécifié dans la
convocation à la réunion.
Avis écrite de toute réunion du conseil de gérance est donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures au préalable
par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence. Le cas échéant, la nature et les raisons d'une telle
urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord de chaque gérant
par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document
en sera suffisamment preuve. Aucune convocation préalable n'est nécessaire pour un conseil de gérance dont le lieu et
l'heure auront été décidés par une résolution d'un précédent conseil de gérance communiquée à tous les membres du conseil
de gérance.
Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés à
un conseil de gérance et renoncent aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les gérants du conseil de gérance.
Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance
parmi ses membres. Il peut également choisir un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui aura
la charge de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut provisoirement nommer un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
Tout gérant peut se faire représenter à toutes réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie
du mandat en étant suffisamment preuve. Un gérant peut représenter un ou plusieurs membres du conseil de gérance, mais
non pas tous les membres du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance peuvent se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de
communication permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant
une participation effective aux réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Toutefois, au cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants, toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement adoptée que si elle est approuvée par
la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés). Le
président du conseil de gérance, le cas échéant, a une voix prépondérante. Si un quorum n'est pas atteint, les gérants présents
peuvent reporter la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice
d'ajournement.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par
écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements faisant preuve de l'adoption des résolutions. La date de ces ré-
solutions sera la date de la dernière signature.
Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique. Les procès-
verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, s'il y en a ou en son absence par le
président temporaire s'il y en a, et le secrétaire ou par un gérant A et un gérant B.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, le cas
échéant, par un gérant A et un gérant B.
Art. 20. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée (i) par la seule signature du gérant
unique ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B, ou (ii) par la signature
conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de
gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
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Art. 21. Assemblée générale des associés. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une
assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance
aux associés par lettre recommandée.
Dans ce cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze
jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale
des associés.
Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, ne sont pas applicables.
Art. 22. Décisions. Les décisions de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, selon le cas, seront établies
par écrit et consignée dans un registre tenu par le conseil de gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 23. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre
de la même année.
Art. 24. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la
société et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits
inventaire et bilan.
Art. 25. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais
généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale des associés, selon le cas, l'associé unique.
Nonobstant ce qui précède, des acomptes sur dividendes peuvent être versés à tout moment sur décision du conseil de
gérance ou du gérant unique, selon le cas, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée et les Statuts.
Art. 26. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'assemblée générale
des associés ou par l'associé unique qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 27. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été établis, «Varia Structured Opportunities S.A.», prénommée, agissant respecti-
vement pour le compte de chacun de ses compartiments VSO I, VSO II et VSO III, a souscrit à:
- Quatre mille cent soixante-sept (4.167) Parts Sociales par apport en espèces, pour le compte de son compartiment VSO
I;
- Quatre mille cent soixante-sept (4.167) Parts Sociales par apport en espèces, pour le compte de son compartiment VSO
II;
- Quatre mille cent soixante-sept (4.167) Parts Sociales par apport en espèces, pour le compte de son compartiment VSO
III.
Total: douze mille cinq cent une (12.501) Parts Sociales.
Toutes ces Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze
mille cinq cent un euros (EUR 12.501. -) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant conformément à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluations des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à mille euros.
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que
gérant pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus dans les Statuts de la Société:
- Monsieur Alexandre Col, asset manager, né à Lausanne (Suisse) le 16 août 1963, ayant résidence au 14, rue du Marché
aux Herbes, L-1728 Luxembourg en qualité de gérant A;
- Monsieur Cyrille Novak, manager, né à Villerupt (France) le 23 mars 1973, ayant résidence au 14, rue du Marché aux
Herbes, L-1728 Luxembourg en qualité de gérant A;
- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, independent director, né à Huy (Belgique) le 26 septembre 1969, ayant résidence au
3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en qualité de gérant B; et
- Monsieur Adrien Coulombel, independent director, né à Amiens (France) le 8 juin 1982, ayant résidence au 3/a, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en qualité de gérant B.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connus du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, le même comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.P. VERLAINE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 avril 2016. Relation: EAC/2016/9191. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016096501/452.
(160065829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Veresen Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.520.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 31 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016096502/13.
(160065957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
NW CGR 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 200.067.
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la société en date du 15 avril 2016i>
Il résulte des décisions prises par les Gérants en date du 15 Avril 2016 que:
- Le siège social de la Société a été transféré du 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Référence de publication: 2016096260/12.
(160066303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
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NW CGR 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 200.073.
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la société en date du 15 avril 2016i>
Il résulte des décisions prises par les Gérants en date du 15 Avril 2016 que:
- Le siège social de la Société a été transféré du 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Référence de publication: 2016096261/12.
(160066302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
FactSet Europe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 101.479.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 05 janvier 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016095978/13.
(160065945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Champavère Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 153.153.
Par la présente, je vous présente ma démission de mes fonctions d'administrateur auprès de la société CHAMPAVERE
HOLDING S.A., inscrite sous le numéro B 153.153, avec effet au 21 avril 2016.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Antoine Meynial.
Référence de publication: 2016095863/10.
(160066555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
EI-Europa Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 41.352.
L'an deux mille seize, le quatorze avril
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “EI-Europa Immobiliere S.A.”, ayant son
siège social à L- 2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 41.352,
ayant un capital social de seize millions quatre cent mille (16.400.000,-) euros (EUR), représenté par six cent cinquante-
six mille (656.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune,
constituée suivant acte reçu par Me André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28
août 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 598 du 16 décembre 1992.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Me André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 18 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N°857 du 20 août 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Maria Helena GONCALVES, corporate manager, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades
La présidente désigne comme secrétaire Mme Franka MANES, senior corporate administrator, demeurant profession-
nellement à Luxembourg- Kirchberg, 231, Val des Bons Malades
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L'assemblée choisit comme scrutatrice Mme Fanny MEUNIER, corporate administrator, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg- Kirchberg, 231, Val des Bons Malades
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparantes
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.
Les actions de la Société peuvent-être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée
générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.
La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au Conseil
d'Administration.
L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital,
conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou d'autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la même loi.»
2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des
actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par
la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes successifs.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement
exprimés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.
Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant
qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant
permanent que si son successeur est désigné au même moment.
Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.»
3. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social;
tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'admi-
nistrateur unique, tous les pouvoirs du Conseil d'Administration lui sont dévolus.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, courriel ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit, courriel ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
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Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.
4. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'admi-
nistrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou
bien par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.»
5. Adaptation et refonte complète des statuts.
6. Acceptation des démissions de Madame Maria Helena GONCALVES et de Monsieur Marc SCHMIT des fonctions
d'Administrateurs de la Société avec effet immédiat et nomination de Monsieur Etienne Alexandre CADOSCH, demeurant
Chemin de Versailles 9, CH-1096 Cully, Suisse et de Monsieur Michel Charles CRETON, demeurant Chemin du Bon 5,
CH-1134 Vufflens-le-Château, Suisse.
7. Décharge à accorder aux Administrateurs démissionnaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.
Les actions de la Société peuvent-être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée
générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.
La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au Conseil
d'Administration.
L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital,
conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou d'autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la même loi.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des
actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par
la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes successifs.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement
exprimés.
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Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.
Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant
qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant
permanent que si son successeur est désigné au même moment.
Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du Conseil d'Administration lui sont dévolus.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, courriel ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit, courriel ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de
l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs,
ou bien par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, afin de leur donner la teneur suivante:
A. Nom - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "EI-Europa Immobiliere S.A.".
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute
activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société
de Participations Financières".
La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
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La Société peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation
directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
B. Capital social - Actions
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à seize millions quatre cent mille (16.400.000,-) euros (EUR), représenté par
six cent cinquante-six mille (656.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.
Les actions de la Société peuvent-être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée
générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.
La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au Conseil
d'Administration.
L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital,
conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou d'autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la même loi.»
C. Conseil d'administration
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des
actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par
la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes successifs.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement
exprimés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.
Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant
qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant
permanent que si son successeur est désigné au même moment.
Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.
Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas
d'administrateur unique, tous les pouvoirs du Conseil d'Administration lui sont dévolus.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, courriel ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit, courriel ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.
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Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de
l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs,
ou bien par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute
action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf
le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.
D. Surveillance
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
E. Assemblée générale des actionnaires
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout
autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des
actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au
moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour
de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par courrier
recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visioconférence, ou par le biais d'autres moyens de
communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorum et votes. Les moyens
de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre les unes les
autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communication, une
copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.
Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société
ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies
par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du vote
ou de son abstention.
Les formes de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention, sont
nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l'assemblée générale à laquelle elles se
rapportent.
Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valablement
exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans ce cas,
la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-cinq (25) juin à 16.00 heures au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
F. Exercice social - Bilan
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent)
du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même
article 3.
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L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le conseil d'administration,
en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Application de la loi
Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas
dérogé par les présents statuts.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide:
a.- par vote spécial, d'accepter les démissions des administrateurs Madame Maria Helena GONCALVES et de Monsieur
Marc SCHMIT avec effet immédiat, et
b.- nommer aux fonctions d'administrateurs, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
2016:
(i) Monsieur Etienne Alexandre CADOSCH, demeurant Chemin de Versailles 9, CH-1096 Cully, Suisse et
(ii) Monsieur Michel Charles CRETON, demeurant Chemin du Bon 5, CH-1134 Vufflens-le-Château, Suisse.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs démissionnaires, pour
l'exécution de leurs mandats.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 1.000,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, elles ont toutes signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Maria Helena GONCALVES, Franka MANES, Fanny MEUNIER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 avril 2016. Relation GAC/2016/3037. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016095961/325.
(160066328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
A'VENUE INTERNATIONAL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8220 Mamer, 27, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 205.560.
STATUTS
L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Hans GHYSSAERT, né le 9 mars 1964 à Merksem (Belgique), demeurant à B-2550 Kontich, 30, Eikenstraat
(Belgique);
2. Madame Nathalie LUYCKX, née le 5 novembre 1965 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-2550 Kontich, 30, Ei-
kenstraat (Belgique),
ici représentée par Monsieur Hans GHYSSAERT, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
des statuts d'une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
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Art. 2. La société a pour objet d’agir en tant qu’agent de publicité, agent commercial indépendant dans le domaine
hôtelier et agent de voyage. Elle a aussi pour objet l’organisation d’évènements au sens large, tant pour les particuliers que
les professionnels.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
D’une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles
ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifi-
cations des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «A’VENUE INTERNATIONAL S.à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Mamer.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé
unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d’associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance.
Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
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Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle d’un des membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par
le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration.
Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou
communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de com-
munication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou
par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment,
sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les
questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution
sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circons-
tances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le 16 juin de chaque année à 16
heures au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de
Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
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Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclare souscrire les cent (100) parts sociales
comme suit:
- Monsieur Hans GHYSSAERT, pré-qualifiée,
vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
- Madame Nathalie LUYCKX, pré-qualifiée,
quatre-vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit,
se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Hans GHYSSAERT, né le 9 mars 1964 à Merksem (Belgique), demeurant à B-2550 Kontich, 30, Eikenstraat
(Belgique).
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
4.- L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-8220 Mamer, 27, Rue du Commerce.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la(les) partie(s) comparante(s) au fait qu’avant toute activité commerciale de
la société, celle(s)-ci doit(doivent) être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la (les) partie(s) comparante(s).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H. GHYSSAERT, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12723. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096559/173.
(160067295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Elderflower Infrastructure X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 191.900.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Le 08 janvier 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016096802/13.
(160067182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Ephios PV S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 198.882.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11 janvier 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016096803/13.
(160067180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Eurocaution Benelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 169.101.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher.
Jacques CASTEL
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016096805/12.
(160066815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 69.012.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.743.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016096853/10.
(160066942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Halva S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 178.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mr Fabio Spadoni
<i>Manager Bi>
Référence de publication: 2016096854/11.
(160066816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
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Hotel Sobieski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 650.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.949.
Les comptes annuels audités au 1
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janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016096861/13.
(160066841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Hôtel Central, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6973 Rameldange, 2, Am Beiebierg.
R.C.S. Luxembourg B 150.174.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour HOTEL CENTRAL S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2016096880/12.
(160067294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Ingallo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 19, rue d'Oradour.
R.C.S. Luxembourg B 205.552.
STATUTS
L’an deux mille seize, le six avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
1) Monsieur Sebastiano INGALLO, gérant de sociétés, né le 3 mars 1986 à Lecce (Italie), demeurant à L-2266 Luxem-
bourg, 19, rue d'Oradour.
2) Madame Dara SYCHAREUN, gérante de sociétés, née le 12 avril 1984 à Le Chesnay (France), demeurant à L-2266
Luxembourg, 19, rue d'Oradour
Ici représentée par Monsieur Sebastiano INGALLO, précité, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date
du 27 mars 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant, le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes afin d’être soumise aux formalités de l'enregistrement avec elles.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société privée à responsabilité limitée «IT VENUE S.p r.l.»,
établie et ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (Belgique), rue Emile Van Becelaere 26a Bte 10, société constituée
aux termes d'un acte notarié reçu en date du 17 décembre 2012, publié au Moniteur Belge numéro 12306738 du 24 décembre
2012.
Les comparants déclarent en outre
- Que par une résolution valablement adoptée par les associés de la Société en Belgique suite à une assemblée générale
extraordinaire tenue sous seing privé en date du six février 2016, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 14 mars
2016, publiée au Moniteur Belge en date du 23 mars 2016, conformément aux dispositions des statuts de la Société, la
Société a décidé de transférer son siège social, son administration centrale et son siège de direction effective de B-1170
Watermael-Boitsfort (Belgique), rue Emile Van Becelaere 26a Bte 10, à L-2266 Luxembourg, 19 rue d'Oradour, (ci-après
le Luxembourg) avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité
juridique. Toutes les formalités requises par le droit belge afin de réaliser cette décision ont d’ores et déjà été accomplies;
une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte.
Les comparants ont ensuite a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société
de B-1170 Watermael-Boitsfort (Belgique), rue Emile Van Becelaere 26a Bte 10, à L-2266 Luxembourg, 19, rue d'Oradour,
(Grand-Duché de Luxembourg) avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de
sa personnalité juridique. Les associés déclarent en outre que toutes les formalités requises selon les lois et règlements
applicables en Belgique afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment remplies.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident que la Société adopte la forme d’une société à responsabilité sous le nom “Ingallo”, accepte la
nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois et règlements applicables au Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés constatent le bilan d’ouverture de la Société daté du 30 juin 2015, et approuvent la déclaration établie par
les gérants de la société en date du 5 avril 2016, date à partir de laquelle toutes les opérations sont effectuées pour le compte
de la société “Ingallo” régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident d'étendre l'objet social de la société, de sorte que l'objet social aura la teneur suivante:
«La Société a pour objet, au Luxembourg ou à l'étranger, pour compte propre ou de tiers ou en participation avec ceux-
ci:
1) - toutes prestations dans le domaine informatique et notamment l'achat, la vente, en gros ou en détail, l'importation,
l'exportation, la maintenance, la location, l'assemblage, la fabrication, la production, la distribution, l'installation, l'entretien,
la réparation et l'étude de tous logiciels, systèmes et matériels informatiques, électroniques, télématiques, connus ou à créer;
la présentent liste n'étant pas limitative;
- le dépôt et l'exploitation de tous brevets;
- la prestation de services dans le domaine du matériel et des logiciels (Hardware et Software) pour ordinateurs, le
développement, l'entretien, le soutien et la vente de programmes pour ordinateurs, la fourniture de services à la clientèle,
notamment le développement de logiciels, l'assistance informatique chez les clients, la création de sites internet;
- toute activité de création, d'organisation, d'exploitation de réseaux internet ou intranet ou de tout autre type de réseaux
connus ou à créer. Cette activité se fera tant au niveau de la prestation de services et de conseils, qu'au niveau de la fourniture
et de l'entretien de matériel;
- toutes prestations et activités généralement quelconques en matière de bureau d'études, de formation de personnel,
d'assistance administrative, de conseil en organisation dans les domaines ayant un rapport direct ou indirect avec l'infor-
matique, l'électronique, les réseaux internet ou intranet, au sens le plus large du terme;
- l'organisation de tout évènement, journée de formation, séminaire ainsi que d'une façon générale toutes activités ayant
un rapport avec la publicité et la communication d'entreprise (conception, production, réalisation).
2) Tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou de tiers ou en participation avec ceux-ci la location, la
sous-location, l'achat, l'acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir
son siège social ou un siège d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence
principale ou secondaire en ce compris par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les
membres de leur famille, ainsi que l'achat et la vente de la pleine propriété ou de tous les droits réels, la location, la mise
en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle
qu'en soit son affectation, et de manière plus générale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou
sans lien direct avec ses autres activités.
Dans le cadre de l'objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en
faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le déve-
loppement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière
ou autrement dans toutes les sociétés, entreprises ou associations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,
La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles
s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.
La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
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ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses
filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité qui serait
réglementée du secteur financier:
- Conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- Avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus
des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. D'une façon générale, elle peut prendre toutes
mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés constatent que le capital social de la société est de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR
12.400,-), représenté par TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE (372) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Ce capital est représenté par les actifs et les passifs appartenant à la société et qui ont fait l'objet d'une déclaration
d'approbation par les associés et gérants datée du 5 avril 2016.
Cette déclaration restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la
législation luxembourgeoise, et décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
“Chapitre I
er
.- Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination
"Ingallo" (ci-après la "Société").
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet, au Luxembourg ou à l'étranger, pour compte propre ou de tiers ou en participation
avec ceux-ci:
1) - toutes prestations dans le domaine informatique et notamment l'achat, la vente, en gros ou en détail, l'importation,
l'exportation, la maintenance, la location, l'assemblage, la fabrication, la production, la distribution, l'installation, l'entretien,
la réparation et l'étude de tous logiciels, systèmes et matériels informatiques, électroniques, télématiques, connus ou à créer;
la présentent liste n'étant pas limitative;
- le dépôt et l'exploitation de tous brevets;
- la prestation de services dans le domaine du matériel et des logiciels (Hardware et Software) pour ordinateurs, le
développement, l'entretien, le soutien et la vente de programmes pour ordinateurs, la fourniture de services à la clientèle,
notamment le développement de logiciels, l'assistance informatique chez les clients, la création de sites internet;
- toute activité de création, d'organisation, d'exploitation de réseaux internet ou intranet ou de tout autre type de réseaux
connus ou à créer. Cette activité se fera tant au niveau de la prestation de services et de conseils, qu'au niveau de la fourniture
et de l'entretien de matériel;
- toutes prestations et activités généralement quelconques en matière de bureau d'études, de formation de personnel,
d'assistance administrative, de conseil en organisation dans les domaines ayant un rapport direct ou indirect avec l'infor-
matique, l'électronique, les réseaux internet ou intranet, au sens le plus large du terme;
- l'organisation de tout évènement, journée de formation, séminaire ainsi que d'une façon générale toutes activités ayant
un rapport avec la publicité et la communication d'entreprise (conception, production, réalisation).
2) Tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou de tiers ou en participation avec ceux-ci la location, la
sous-location, l'achat, l'acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir
son siège social ou un siège d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence
principale ou secondaire en ce compris par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les
membres de leur famille, ainsi que l'achat et la vente de la pleine propriété ou de tous les droits réels, la location, la mise
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en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle
qu'en soit son affectation, et de manière plus générale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou
sans lien direct avec ses autres activités.
Dans le cadre de l'objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en
faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le déve-
loppement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière
ou autrement dans toutes les sociétés, entreprises ou associations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, La société peut
exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles
s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.
La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses
filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité qui serait
réglementée du secteur financier:
- Conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- Avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus
des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. D'une façon générale, elle peut prendre toutes
mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale
de son associé, ou en cas de pluralité d'associés, de ses associés.
La Société peut avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au
Luxembourg et à l'étranger.
Chapitre II. - Capital social
Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-),
représenté par TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE (372) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées.
Le capital social souscrit pourra être modifié à n'importe quel moment par décision de l'associé ou, selon le cas, pas une
décision de l'assemblée générale des associés délibérant selon le mode de délibération requis en cas de modification des
statuts.
Art. 5. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société
en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 6. Transfert de parts. En cas d'associé unique, les parts sociales sont librement transmissibles à des non-associés.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le respect
de l'approbation préalable par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les
parts sociales sont librement cessibles entre associés.
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Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, sous réserve du respect des dispositions de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée (la "Loi"), acquérir ses propres parts sociales.
L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts sociales devront se faire par le biais d'une résolution
d'une et sous les conditions à fixer par une assemblée générale des associés.
Chapitre III. - Gérance - Réunion du conseil de gérance - représentation - signataires autorisés
Art. 8. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils forment un
conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée
générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment révoquer ad nutum (sans devoir justifier d'une
raison) et remplacer le(s) gérant(s).
L’assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants.
Art. 9. Réunion du Conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront
spécifiés dans la convocation ou avec l'accord préalable de tous les gérants, le délai de convocation sera d'au moins huit
jours.
La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-
sentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de
télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit
prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie,
ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéocon-
férence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant au conseil de se
comprendre mutuellement. Dans ce cas, le(s) membre(s) concerné(s) sera/seront censés avoir participé en personne à la
réunion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée.
Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produiront les mêmes effets que les résolutions prises lors
d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document
unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec
l'objet social de la Société, sous réserve des dispositions du présent article 10.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance. En cas de gérant
unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
de deux membres du conseil de gérance. L'(es)associé(s) peut(vent) élire parmi les membres du conseil de gérance un ou
plusieurs gérant(s)-délégué(s) qui aura(ont) le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective, pourvu qu'il
(s) agisse(nt) dans le cadre des compétences du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut sous-déléguer ses/leurs pouvoirs pour des tâches
particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s)
et sa/leur rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation de son/leur mandat et toute autre condition
essentielle de son/leur mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune
responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet
engagement est conforme aux statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi.
Chapitre IV. - Secrétaire
Art. 12. Nomination d'un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (respec-
tivement de l'assemblée des associés) de la Société (le "Secrétaire").
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Le Secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du conseil
de gérance et, dans la mesure du possible, de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et
de toutes leurs transactions dans un livre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les
comités du conseil de gérance (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à
condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront
être produits en justice, ou de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.
Chapitre V. - Assemblée générale des associés
Art. 13. Droit de vote des associés. Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépen-
damment du nombre de parts qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d’être associé pour le représenter aux
assemblées des associés.
Art. 14. Quorum - Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont
adoptées par une majorité d'associés possédant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles tendant à la dissolution et la liquidation de la Société ne peuvent
être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Les résolutions des associés peuvent, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit
par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque
associé, et chaque associé votera par écrit les résolutions signées sur une ou plusieurs copies séparées produiront les mêmes
effets que les résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés.
Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 15. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.
Art. 16. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
Art. 17. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits
au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.
Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détiennent dans la Société. L'assemblée
générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intér-
imaires.
Tout remboursement de primes d’émission au(x) associé(s) de la Société devra respecter les conditions applicables à
une réduction du capital social par remboursement au(x) associé(s).
Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)
n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de
l'article 15 paragraphe 2 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),
associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre VIII. - Vérification des comptes
Art. 21. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a seu-
lement besoin d'une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises
doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 69 et 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés, à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, n'est pas applicable.
Chapitre IX. - Loi applicable
Art. 22. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les
associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.”
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<i>Disposition transitoirei>
Suite au transfert du siège de la société de Belgique vers le Luxembourg: le premier exercice débute à la date de ce jour,
date à laquelle les opérations sont considérées avoir été effectuées pour le compte de la société "Ingallo", et se termine le
30 juin 2016.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigés par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident que suite au transfert de siège social de Belgique vers le Luxembourg, les gérants actuels continuent
leur mandat pour une durée indéterminée à savoir:
Monsieur Sebastiano INGALLO, né le 3 mars 1986 à Lecce (Italie), demeurant à L-2266 Luxembourg, 19, rue d'Oradour,
et
Madame Dara SYCHAREUN, née le 12 avril 1984 à Le Chesnay (France), demeurant à L-2266 Luxembourg, 19, rue
d'Oradour.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
<i>Huitième résolutioni>
Les associés constatent que les associés de la société sont Monsieur Sebastiano INGALLO, précité, détenant quatre-
vingt-treize (93) parts sociales de la société et Madame Dara SYCHAREUN, née le 12 avril 1984 à Le Chesnay (France),
demeurant à L-2266 Luxembourg, 19, rue d'Oradour détenant deux cent soixante-dix-neuf (279) parts sociales de la société.
Le notaire instrumentant a rendu attentif l'assemblée au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présente-
ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet
social, ce qui est expressément reconnu par celle-ci.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société et sont estimés
à mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-onze cents (EUR 1.380,91).
Plus rien d’autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé le présent procès-verbal avec le notaire.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Sebastiano INGALLO, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 avril 2016. Relation: EAC/2016/8539. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016096885/342.
(160067203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Information Business Integration A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 38.854.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administrationi>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg, Président
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
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- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Référence de publication: 2016096894/20.
(160067017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Information Business Integration A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 38.854.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Référence de publication: 2016096895/11.
(160067017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Isolindus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5626 Mondorf-les-Bains, 12, avenue Elise Deroche.
R.C.S. Luxembourg B 67.701.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2016096900/11.
(160067187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
JMH-SCAP Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5812 Hesperange, 2B, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 162.593.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016.i>
Démission du gérant unique Monsieur Miech Jacques.
Pour extrait conforme.
Hespérange, le 1
er
avril 2016.
Référence de publication: 2016096909/11.
(160067089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Jomadel Consulting & Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 205.545.
STATUTS
L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
- Monsieur Bernard DENIS, gérant de société, né le 11 janvier 1966 à Aye (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, 11,
rue de la Papeterie.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il
déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
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Art. 2. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à la prestation de services d'assistance et de conseil dans
les domaines du management, de la gestion de projets, de l'organisation, de la gérance et de la gestion administrative et
sociale des entreprises, ainsi que la gestion commerciale pour autant que la loi l'y autorise.
La Société aura également pour objet la prestation de services de conseils en investissement et placements financiers
auprès des particuliers.
La Société aura également pour objet l'exploitation d'un organisme de formation professionnelle continue.
La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises lu-
xembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger mais uniquement dans le cadre de son patrimoine propre.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire
partie ou à tout associé tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra hypothéquer ou gager ses biens, emprunter avec ou sans garantie ou se
porter caution personnelle et/ou réelle au profit d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions
légales afférentes.
La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature
à favoriser son développement.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entre-
prises, associations ou sociétés.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de
son objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifi-
cations des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «JOMADEL Consulting & Investment S.à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Koerich.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé
unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
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Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par
le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration.
Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou
communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de com-
munication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou
par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment,
sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les
questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution
sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circons-
tances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois de
mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de
gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
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Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant pré-qualifié, déclare souscrire cent (100) parts sociales
comme suit:
- Monsieur Bernard DENIS, pré-qualifié,
cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant pré-qualifié, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Bernard DENIS, gérant de société, né le 11 janvier 1966 à Aye (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, 11,
rue de la Papeterie.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la(les) partie(s) comparante(s) au fait qu'avant toute activité commerciale de
la société, celle(s)-ci doit(doivent) être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la (les) partie(s) comparante(s).
DONT ACTE, fait et passé à Windhof, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. DENIS, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12698. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096910/173.
(160067150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
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Diomega S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 175.334.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016097431/10.
(160067898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.
Dumatin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 38.194.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 avril 2016 que, le mandat des organes sociaux
étant venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) administrateursi>
- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
- Monsieur Jérôme DOMANGE, directeur de société, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
<i>b) Commissaire aux comptesi>
- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2021.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2016097437/24.
(160068223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.
EUROPAY LUXEMBOURG, société coopérative, Société Coopérative.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 30.764.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale de la Société en date du 05 avril 2016i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de renouveler temporairement les mandats des Administrateurs actuels jusqu'à la tenue
d'une Assemblée Générale tenue extraordinairement devant statuer sur la réallocation des parts sociales conformément à
l'article 6 des statuts de la Société et qui se tiendra avant la fin du mois de Mai 2016.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration en date du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
<i>Sixième résolutioni>
Le Conseil d'Administration prend note du décès de Monsieur Gérald Briclot et décide de nommer Monsieur Dries
Muylle, adresse professionnelle à 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach en tant que délégué à la gestion journalière
ad interim jusqu'au 29 mai 2016, sous réserve de l'approbation de la CSSF.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 22 avril 2016.
<i>Pour EUROPAY Luxembourg S.C.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016097456/21.
(160068037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.
Espirito Santo Health Care Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 172.560.
Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la Société du 20 janvier 2016 que le mandat de SG AUDIT
S.àr.l., R.C.S. Luxembourg B 75.908, ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, comme
dépositaire des actions au porteur d'ESPIRITO SANTO HEALTH CARE INVESTMENTS S.A a été résilié avec effet
immédiat.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2016097474/13.
(160068215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.
ESA 23, Estate Structuration & Administration, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8372 Hobscheid, 23A, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 205.580.
STATUTS
L'an deux mille seize, le sept avril.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. Madame Élisabeth DEROUAUX, gérante de société, née le 12 décembre 1975 à Chênée (Belgique), demeurant à
B-6950 Nassogne, rue de Roy, 23, et
2. Monsieur Jean-Marc HANIN, juriste, né le 8 juillet 1973 à Namur (Belgique), demeurant à B-6950 Nassogne, rue de
Roy, 23.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
1. l'activité de conseil économique;
2. la profession de comptable (l'organisation des services comptables pour le compte de tiers; le conseil en matière
comptable; l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comp-
tes; la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par la loi).
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Art. 3. La société prend la dénomination de «ESTATE STRUCTURATION & ADMINISTRATION» en abrégé «ESA
23».
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Hobscheid. Il peut être transféré au sein de la même commune par
décision de la gérance. Le siège social peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par
décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents
statuts.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
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Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500 Euros (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social
et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec
l'agrément donné en assemblée des associés représentant l'ensemble du capital social.
Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par
l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que
de l'exécution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire
représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant l'intégralité du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises par les associés
représentant l'intégralité du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit les 500 (cinq cents) parts sociales ainsi créées
comme suit:
1) Madame Élisabeth DEROUAUX, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 (quatre cents) parts,
2) Monsieur Jean-Marc HANIN, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 (cent) parts
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (cinq cents) PARTS
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, par chacun des propriétaires au prorata du nombre de parts
sociales détenues, par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) se
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trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2016.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille Euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutions des associési>
Ensuite, les deux associés, ici présents et représentant l'intégralité du capital, ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
- Est nommé pour une durée indéterminée en qualité de gérant technique: Monsieur Jean-Marc HANIN, précité, juriste,
né le 8 juillet 1973 à Namur (Belgique), demeurant à B-6950 Nassogne, rue de Roy, 23.
- Est nommée pour une durée indéterminée en qualité de gérant administratif: Madame Élisabeth DEROUAUX, précitée,
gérante de société, née le 12 décembre 1975 à Chênée (Belgique), demeurant à B-6950 Nassogne, rue de Roy, 23.
- La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du gérant technique et du gérant
administratif.
- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
23A, Grand-Rue, L - 8372 Hobscheid.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Elisabeth Derouaux, Jean-Marc Hanin, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 13 avril 2016. 1LAC / 2016 / 11948. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016097475/121.
(160068055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.
ECECF, Europe Chinese Entrepreneurs Convention Foundation A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Méckenheck.
R.C.S. Luxembourg F 10.799.
STATUTS
L'an deux mille seize,
Le quinze avril,
Pardevant Nous, Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange (Luxembourg),
Ont comparu:
1) Monsieur Yunqin LUO, homme d'affaires, né à Zhejiang (Chine) le 27 mars 1983, demeurant à I-20128 Milan, 8,
Via Antonio Meucci,
2) Monsieur Shenglong LIU, employé privé, né à Zhejiang (Chine) le 8 novembre 1995, demeurant à I-20128 Milan,
8, Via Antonio Meucci,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Yunqin LUO, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé,
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laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
3) Monsieur Wei PAN, entrepreneur, né à Zhejiang (Chine) le 10 octobre 1964, demeurant à 325011 Wenzhou, Zhejiang,
Chine, B-1403, New Century Business Building, Shangjiang Road.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une association sans but lucratif conformément à la loi du
21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, et ils en ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. L'association est dénommée: "EUROPE CHINESE ENTREPRENEURS CONVENTION FOUNDATION
A.s.b.l.", en abrégé «ECECF».
Art. 2. Son siège social est établi à Berchem.
Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date, au Mémorial.
Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Objet
Art. 4. L'association a pour but:
- l'association est une organisation qui étudie le développement économique des entrepreneurs chinois d'Europe dans le
but de promouvoir la coopération et l'échange entre eux, tout en forgeant un esprit de développement inclusif, de valeur
partagée et la priorité des intérêts publics parmi ces entrepreneurs chinois d'Europe, d'établir une communauté d'affaires
chinoise de premier plan et de dynamiser leur développement, et cherche à promouvoir les entrepreneurs chinois à devenir
une force importante dans l'innovation mondiale;
- l'association a aussi la vocation de fournir une plate-forme de dialogue de haut niveau sur les questions économiques,
sociales, environnementales et autres connexes pour le gouvernement, les entreprises et les experts ou les chercheurs;
- à travers de l'association créer un réseau de travail entre le gouvernement, les entreprises et d'autres parties comme le
corps savant afin de fournir des services parmi les membres et les non-membres dans leur expansion de la coopération
économique.
Afin de réaliser ces objectifs l'association a principalement les activités suivantes:
1. Organiser des réunions annuelles, séminaires, colloques et autres sommets, des échanges académiques, pour discuter
de développement économique et social en Europe, y compris dans les domaines de la finance, le commerce, l'investisse-
ment et l'environnement et d'autres questions importantes;
2. Proposer des initiatives régionales ou européennes pour promouvoir et renforcer la coopération commerciale et d'in-
vestissement entre les entrepreneurs chinois et les autres entités commerciales;
3. Suivre l'impact des tendances économiques européennes et régionales;
4. Dépister ce qui peut influer sur les questions du commerce, de la finance et le développement social, la collecte et la
diffusion des informations y relatives, en soulignant les possibilités de coopération économique régionale;
5. Créer un réseau de travail, améliorer le contact entre les entreprises des régions;
6. Créer et devenir un centre de recherche et de formation avec une influence internationale, pour fournir une expérience
de gestion et de technologie à la communauté d'affaires;
7. Contribuer indépendamment ou en coopération à l'objet réel de l'association à travers l'exposition, l'échange d'infor-
mations, l'évaluation économique, l'éducation et la formation, le commerce électronique et d'autres types d'activités;
8. Se livrer à toute activité pouvant, de façon générale, être utile aux intérêts de ses membres. Elle peut accomplir tous
les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à
toute activité similaire à son objet.
Titre III. Associés
Section I. Admission
Art. 5. Le nombre des membres de l'association n'est pas limité.
Son minimum est fixé à trois. Les premiers membres sont les fondateurs soussignés.
Art. 6. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d'administration.
Les personnes qui désirent aider l'association à réaliser son but peuvent être admises, sur leur demande écrite, en qualité
de membres sympathisants ou protecteurs. Elles doivent présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administra-
tion, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa
décision.
Le conseil d'administration n'est pas tenu de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été
refusée.
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Section II. Démission, exclusion
Art. 7. La démission et l'exclusion des membres se font de la manière déterminée par l'article 12 de la loi précité du 21
avril 1928.
Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au Conseil d'administration.
Est réputé démissionnaire tout associé qui, après une mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas
acquittée de la cotisation dans le délai de 30 jours à partir de l'envoi de la mise en demeure.
L'exclusion d'un membre peut être prononcée pour motifs graves, tels que refus de se conformer aux statuts, aux règle-
ments ou aux décisions des organes de l'association ou incompatibilité avec l'honnêteté et l'honneur. L'intéressé doit, au
préalable avoir été invité à fournir ses explications.
Art. 8. L'associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, n'ont
aucun droit sur le fonds social.
Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.
Titre IV. Cotisations
Art. 9. Les membres, de même que tout nouveau membre de l'association paient une cotisation annuelle. Le montant de
cette cotisation est fixé périodiquement par l'assemblée générale. Cette cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement
d'un membre.
Elle ne pourra être supérieure à trente mille euros (30.000.-€).
Titre V. Assemblée Générale
Art. 10. L'assemblée générale est composée de tous les membres.
Art. 11. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressé-
ment reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment réservées à sa compétence:
1) les modifications aux statuts sociaux;
2) la nomination et la révocation des administrateurs;
3) l'approbation des budgets et des comptes;
4) la dissolution volontaire de l'association;
5) les exclusions d'associés;
6) la nomination d'un ou plusieurs auditeurs honorifiques.
Art. 12. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, endéans les premiers six mois de chaque année
sociale.
L'association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d'adminis-
tration ou à la demande d'un cinquième des associés au moins. Chaque réunion se tiendra au jour, heure et lieu mentionnés
dans la convocation.
Tous les associés doivent y être convoqués.
Art. 13. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettre ordinaire ou par carte postale,
envoi électronique, en mains propres à chaque associé, au moins quinze jours avant l'assemblée, et signée par le secrétaire,
au nom du conseil d'administration.
L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Art. 14. Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée. Il peut se faire représenter par un mandataire. Chaque associé
ne peut être titulaire que d'une procuration.
Le mandataire doit être un associé.
Art. 15. Toute proposition signée d'un nombre d'associés égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée
à l'ordre du jour.
Art. 16. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration.
Art. 17. Tous les membres ont un droit de vote égal à l'assemblée générale, chacun disposant d'une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés, sauf dans les cas où il en
est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.
Si une résolution à prendre lors d'une quelconque Assemblée Générale est discutée alors que moins de la moitié des
Membres est présente ou représentée, le Président en accord avec le Conseil d'administration pourra ajourner cette décision
à une Assemblée Générale ultérieure spécialement convoquée.
Les résolutions pourront également être ajournées jusqu'à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
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Ladite décision pourra alors être prise quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés, le tout conformément
aux dispositions de la loi.
Art. 18. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification et publication des statuts de l'association
que conformément à l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a
été modifiée.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont
expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.
Art. 19. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président
et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais
sans déplacement du registre.
Tous associés ou tiers justifiant d'un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d'admi-
nistration et par un administrateur.
Titre VI. Administration, Gestion journalière
Art. 20. L'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés parmi les associés
par l'assemblée générale pour un terme de quatre ans, et en tout temps révocables par elle.
Art. 21. En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale.
Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 22. Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un se-
crétaire.
Le président préside en tant que président de chaque réunion du conseil d'administration de l'Association et représente
l'Association à l'extérieur.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou le plus âgé des administrateurs
présents.
Le secrétaire, sous la direction du conseil d'administration, tient la correspondance, assiste aux réunions de l'Association
et du conseil d'administration et tient les procès-verbaux de ces réunions dans les livres pour être conservés à cet effet.
Art. 23. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si
la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre membres du conseil d'administration, qui peut être
donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. Un membre du conseil d'administration ne peut représenter
qu'un seul de ses collègues. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés;
quand il y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de
procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être
produits et tous les autres actes seront signés par le président et le secrétaire.
Art. 24. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.
Sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts à celle de l'assemblée générale.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger,
compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux
de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transfert, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs à des
mandataires de son choix, associés ou non, représenter l'association en justice, tant en défendant, qu'en demandant.
Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous
comptes auprès des banques et de l'Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment
tout retrait de fonds par chèques, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat de paiement, prendre en location
tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l'association, retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins
de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non; encaisser tous mandats-poste ainsi que toutes assi-
gnations ou quittances postales; renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu'à toutes garanties réelles ou
personnelles; donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcrip-
tions, saisies ou autres empêchements; exécuter tous jugements, transiger, compromettre.
Le conseil nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel de l'association
et les destitue; il détermine leurs occupations et traitements.
Art. 25. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférente à cette
gestion, soit à un administrateur-délégué choisi parmi ses membres, soit à un tiers. Il fixera les pouvoirs et éventuellement
le salaire ou l'appointement de la personne chargée de la gestion journalière.
Le conseil peut, de même, déléguer des pouvoirs spéciaux soit à l'un de ses membres soit à un tiers.
Art. 26. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association,
par le conseil d'administration, sur les poursuites et diligences du président.
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Art. 27. Les actes qui engagent l'association autres que ceux de gestion journalière sont signés, à moins d'une délégation
spéciale du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à
l'égard des tiers.
Art. 28. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont respon-
sables que de l'exécution de leur mandat.
Titre VII. Règlement d'ordre intérieur
Art. 29. Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale. Des
modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des associés
présents ou représentés.
Titre VIII. Dispositions diverses
Art. 30. L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre.
Art. 31. Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de
l'assemblée générale ordinaire.
Art. 32. La dissolution de l'association sera décidée conformément à la loi. L'assemblée générale désignera le ou les
liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social. Les actifs nets de
l'association devront être attribués à une autre association sans but lucratif luxembourgeoise ou à une institution publique
dont l'objet est identique ou semblable à ceux de l'association dissoute ou, à défaut, à une association luxembourgeoise
d'utilité publique.
Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux Mémorial.
Art. 33. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du vingt-et-un avril mil neuf
cent vingt-huit sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée.
Signé: Y. LUO, W. PAN, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 avril 2016. Relation: EAC/2016/9203. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 20 avril 2016.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2016097477/205.
(160067521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.
Corden Pharma Holding S.E., Société Européenne.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 203.649.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of April.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Corden Pharma Holding S.E. (hereafter referred
to as the "Company"), a société européenne having its registered office at 2A, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg B 203649), incorporated by a deed of the undersigned notary on 2 February 2016, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 11 March 2016 under number 734, page 35201.
The Meeting was opened with Mr Robert LANGMANTEL, professionally residing in Luxembourg, as chairman of the
Meeting (the "Chairman").
The Chairman appointed as secretary, Mrs Isabel DIAS, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Robert LANGMANTEL, prenamed.
I. The Sole Shareholder is represented and the shares held by the Sole Shareholder are shown on an attendance list signed
by its representative and by the Meeting officers.
II. The attendance list will remain attached to the Meeting minutes along with the power of attorney.
III. It appears from the attendance list that the one hundred twenty thousand (120,000) shares with a nominal value of
one euro (EUR 1), representing the entire share capital of the Company are represented at this Extraordinary General
Meeting. The Sole Shareholder declares having been informed of the Meeting agenda beforehand and declares having
waived all convening requirements and formalities. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the following agenda:
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<i>Agendai>
Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") which shall be read as follows:
"The object of the Company is the participation in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign undertakings,
all other investment possibilities, the acquisition of any type of securities through purchase, subscription or in any other
way, the disposal thereof through sale, transfer or exchange, the monitoring and the valorisation of its participations. It can
participate in the incorporation and the promotion of any industrial or commercial undertakings and support such under-
takings by granting them loans, down payments, guaranties or any other means.
The Company may also give or grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies which form part of the group of companies to which the Company belongs.
Within this context, the Company can take or grant loans with or without interests. It can issue bonds or other types of
debt securities.
The Company can furthermore carry out any industrial, commercial, financial or real-estate transactions in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad, that are directly or indirectly, entirely or partially linked to the corporate object and of
such type as to promote the development of the Company.
The Company can pursue its corporate object directly or indirectly, in its own name or for the account of third parties,
alone or in association with other persons and carry out any transaction promoting this corporate object or the corporate
object of companies in which it is holding interests.
In general, the Company can take any control or surveillance measures and carry out any type of activity it shall deem
useful within the frame of its corporate object.”
Therefore, after due and careful consideration the Sole Shareholder resolves to adopt the following decisions:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder, after declaring that the company has not issued convertible bonds, resolves to amend article 4 of
the Articles of Incorporation, which shall now be read as follows:
“The object of the Company is the participation in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign undertakings,
all other investment possibilities, the acquisition of any type of securities through purchase, subscription or in any other
way, the disposal thereof through sale, transfer or exchange, the monitoring and the valorisation of its participations. It can
participate in the incorporation and the promotion of any industrial or commercial undertakings and support such under-
takings by granting them loans, down payments, guaranties or any other means.
The Company may also give or grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies which form part of the group of companies to which the Company belongs.
Within this context, the Company can take or grant loans with or without interests. It can issue bonds or other types of
debt securities.
The Company can furthermore carry out any industrial, commercial, financial or real-estate transactions in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad, that are directly or indirectly, entirely or partially linked to the corporate object and of
such type as to promote the development of the Company.
The Company can pursue its corporate object directly or indirectly, in its own name or for the account of third parties,
alone or in association with other persons and carry out any transaction promoting this corporate object or the corporate
object of companies in which it is holding interests.
In general, the Company can take any control or surveillance measures and carry out any type of activity it shall deem
useful within the frame of its corporate object.”
There being nothing else on the agenda, and no one else rising to speak, the Meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, christian name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die Übersetzung ins Deutsche des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechzehn, am fünfzehnten April,
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Wurde eine
Ausserordentliche Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft "Corden Pharma Holding S.E.", société européenne,
mit Sitz in 2A, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg, gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 2. Februar 2016, beurkundet
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vor dem unterzeichnetem Notar, und veröffentlich im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 11 März
2016 unter der Nummer 734, Seite 35201, gehalten.
Die Versammlung wurde, unter dem Vorsitz von Herrn Robert LANGMANTEL, mit professioneller Anschrift in Lu-
xemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Isabel DIAS, mit professioneller Anschrift in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Robert LANGMANTEL, vorbenannt.
I. Der alleinige Gesellschafter ist rechtmäßig vertreten und die von ihm gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesen-
heitsliste dargelegt, welche durch den Komparenten und das Büro der Versammlung unterzeichnet wurde.
II. Diese Liste bleibt gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
III. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die einhundertzwanzigtausend Euro (120.000.- EUR), eingeteilt in
einhundertzwanzigtausend (120.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1.- EUR), welche den ganzen
Gesellschaftskapital darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind. Der alleinige Gesellschafter erklärt im
vorab über die Tagesordnung in Kenntnisgesetzt worden zu sein, und bereit war, ohne Einberufung über folgende Tages-
ordnung abzustimmen:
<i>Tagesordnungi>
Änderung des Artikels 4 des Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“), mit folgendem Wortlaut neuzufassen: “Zweck
der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen,
alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonst
wie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.
Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unter-
nehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Unterstützung (durch Darlehen, Vorschüsse, Sicherheiten oder in anderer Form)
den Unternehmen gewähren, die Teil der Gruppe sind, welcher die Gesellschaft angehört.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie
kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-
Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder teilweise
mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tä-
tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.“
Der alleinige Gesellschafter, fasste nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Einziger Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter, feststellend, dass die Gesellschaft keine Wandelschuldverschreibungen ausgestellt hat,
beschließt Artikel 4 der Satzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen: “Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter
irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den
Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonst wie, deren Veräußerung durch Verkauf,
Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der
Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Dar-
lehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Unterstützung (durch Darlehen, Vorschüsse, Sicherheiten oder in anderer Form)
den Unternehmen gewähren, die Teil der Gruppe sind, welcher die Gesellschaft angehört.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie
kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-
Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder teilweise
mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tä-
tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.“
Da keine weiteren Punkte mehr auf der Tagesordnung stehen, wird die Versammlung aufgehoben.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
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Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der
vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden
zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der englische Text maßgebend sein.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Langmantel, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 19 avril 2016. 2LAC/2016/8277. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2016.
Référence de publication: 2016098780/147.
(160069482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2016.
TS Q205 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 198.577.
EXTRAIT
I/ Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 11 avril 2016 que la personne suivante a démissionné,
avec effet au 1e , avril 2016, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société:
- Madame Katherine Farley, née le 12 octobre 1949 à New York, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse profes-
sionnelle au 45, Rockefeller Plaza, New York, NY 10111 États-Unis d'Amérique.
II/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 1
er
avril 2016, et pour
une durée illimitée, en qualité de gérant de catégorie B de la Société:
- Monsieur Michael B. Benner, né le 11 mai 1955 au Maryland, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle
au 45, Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, États-Unis d'Amérique.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
<i>Gérants de catégorie Ai>
- Madame Joséphine Andonissamy, née le 27 février 1973 à Pondicherry, Inde, ayant son adresse professionnelle au
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Joao Antonio Carocha Rolo, né le 26 mai 1975 à Cascais, Portugal, ayant son adresse professionnelle au
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Pascal Brayeur, nè le 10 décembre 1979 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Madame Svetlana Krasteva, né le 25 mai 1973 à Burgas, Bulgarie, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur Julien Peters, né le 20 août 1984 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Gérants de catégorie Bi>
- Monsieur Michael B. Benner, prénommé .
- Monsieur George Hatzmann, né le 23 mars 1968 à New-York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle
au 61 Aldwych,WC2B 4AE, Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016101531/41.
(160071878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
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Summit Partners (GGV o/s) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 203.349.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of February.
Before the undersigned notary Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Summit Partners Credit Offshore Intermediate Fund II, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership registered
with the Registrar of Exempted Limited Partnerships on the Cayman Islands under number MC-72158, having its registered
office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands (“Summit Partners II”), represented by
its general partner Summit Partners Credit II, L.P.,
here represented by Mr. Michael Rebholz, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the only shareholder, representing the entire share capital of Summit Partners (GGV o/s) S.à
r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2343 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies' Register under registration number B 203.349, incorporated pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 11 January 2016 not published yet with the Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations (the “Company”). The articles of association of the Company have not been amended since.
The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda (the
“Agenda”):
<i>Agendai>
1. Decision to restate article 2.2 of the Company's articles of association; and
2. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder takes, and requires the undersigned notary to
enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 2.2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth
read as follows:
“ 2.2. The Company may further guarantee, grant security, or grant loans to any other entity, it being understood that
the Company shall not carry out any activity falling within the scope of the Luxembourg Act dated 5 April 1993 relating
to the financial sector, as amended.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).
<i>Statementsi>
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de février.
Par-devant nous le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,
A COMPARU:
Summit Partners Credit Offshore Intermediate Fund II, L.P., une exempted limited parternship (société à responsabilité
limitée) inscrite au Register of Exempted Limited Partnerships des Iles Caïmans sous le numéro MC-72158, ayant son
93311
L
U X E M B O U R G
siege social au PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Iles Caïmans («Summit Partners II»), représenté
par son commandité Summit Partners Credit II, L.P.,
Ici représenté par Monsieur Michael Rebholz, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire, sera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de Summit Partners (GGV o/s) S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social
au 5, rue du Plébiscite, L-2343 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 203.349, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 janvier 2016, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (la «Société»). Les statuts de la Société non pas ont été modifiés depuis.
Le comparant représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute condition de préavis et peut
valablement délibérer sur tous les points de l'agenda suivant (l'«Ordre du Jour»):
<i>Ordre du Jouri>
1. Modification de l'article 2.2 des statuts de la Société; et
2. Divers.
Suite à la revue des points de l'Ordre du Jour, l'assemblée générale extraordinaire des associés, a décidé à l'unanimité,
et a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 2.2 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:
« 2.2. La Société peut également garantir, octroyer une sûreté, ou octroyer des prêts à quelconque autre entité, étant
compris que la Société ne peut entreprendre toute activité relevant du champ de la Loi du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, tel que modifiée.»
<i>Frais et dépensesi>
Le montant des coûts, frais, dépenses et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la Société
en raison du présent acte notarié est évalué à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes que sur demande des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. REBHOLZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6143. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 28 avril 2016.
Référence de publication: 2016103640/95.
(160074764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
Luxsimdrive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 62, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 180.361.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016094691/9.
(160063951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AI Global Investments & CY S.C.A.
Alalban S.A.
Avenir Telecom International S.A.
A'VENUE INTERNATIONAL S.à r.l.
Awys S.A.
Awys S.A.
AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS
AXA Alternative Participations Sicav I
Bank GPB International S.A.
Champavère Holding
Corden Pharma Holding S.E.
Diomega S.A.
Dumatin S.A.
Dundee International (Luxembourg) Investments 10 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 11 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l.
EI-Europa Immobilière S.A.
Elderflower Infrastructure X S.à r.l.
Ephios PV S.C.A.
Espirito Santo Health Care Investments S.A.
Estate Structuration & Administration
Eurocaution Benelux S.A.
EUROPAY LUXEMBOURG, société coopérative
Europe Chinese Entrepreneurs Convention Foundation A.s.b.l.
FactSet Europe S.àr.l.
Halva S.à r.l
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty S.à r.l.
Hôtel Central
Hotel Sobieski S.à r.l.
Information Business Integration A.G.
Information Business Integration A.G.
Ingallo
Isolindus S.à r.l.
JMH-SCAP Sàrl
Jomadel Consulting & Investment S.à r.l.
Luxsimdrive S.à r.l.
NW CGR 3 S.à r.l.
NW CGR 4 S.à r.l.
Summit Partners (GGV o/s) S.à r.l.
TS Q205 S.à r.l.
Varia Structured Opportunities Real Estate
Veresen Finance S.à.r.l.