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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1809
21 juin 2016
SOMMAIRE
Amazon EU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86804
Andalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86803
Aran Hotels S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86794
Aran Hotels S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86800
Arris Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86800
B.S. SteelConcept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86795
Cakebox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86799
Camso International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
86804
Capital Lux Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
86832
Centuria Capital Villes Vertes (C2V2) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86832
Compass Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86808
European RE Club (Luxembourg) II S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86808
Europe Capital Partners Six Lux General Part-
ner S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86829
Experian Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . .
86809
Galaure Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
86793
Galimeo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86794
Gib International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86794
Gloria Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86793
Golden Eagle Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
86793
Grace Lodge Care Investments S.à r.l. . . . . . .
86793
Habacker LogPark Site Four S. à r.l. . . . . . . .
86790
Habacker LogPark Site One S. à r.l. . . . . . . . .
86791
Habacker LogPark Site Seven S. à r.l. . . . . . .
86792
InfraAl Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86821
Lake Wood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86788
Lambda S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86789
LC Academie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86789
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l. . . . . .
86786
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l. . . . . .
86786
Polichem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86820
Polma 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86820
SEE Car Park Managers Sàrl . . . . . . . . . . . . .
86819
Snake-One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86819
Sunflower Eagle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86816
S.u.P. Premium III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86820
SW Administration Luxembourg S.à r.l. . . . .
86813
Tellus Capital Management S.à r.l. . . . . . . . . .
86814
Waldeck Fisher Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86809
W.E. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86809
86785
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M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 171.314.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2600 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092766/9.
(160061609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 425.361.885,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.632.
In the year two thousand and sixteen, on the thirty first day of March.
Before Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
M&G Real Estate Debt Fund III LP, a Guernsey limited partnership having its registered office at 3
rd
Floor, La Plaiderie
Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, recorded with the Guernsey Registry under number 1746,
in its capacity as sole shareholder of M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 172.632 (the “Com-
pany”), incorporated by a deed drawn up by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 22 October 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2978 of 7 December 2012. The articles of
association (the "Articles") were last amended by a deed of the undersigned notary on 21 March 2016, not yet published
in the Memorial C, Recueil des Societes et Associations,
here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Redange-sur-Attert, by virtue of a
proxy given under private seal in Guernsey, on 24 March 2016.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the
appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. M&G Real Estate Debt Fund III LP is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the Company;
II. The Company's share capital is presently fixed at four hundred and twenty two thousand, seven hundred and six
Pounds Sterling and three hundred and forty five thousandths (GBP 422,706.345), represented by four hundred and twenty
two million, seven hundred and six thousand, three hundred and forty five (422,706,345) shares having a par value of one
thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
Increase the Company's share capital by an amount of two thousand, six hundred and fifty five Pounds Sterling and five
hundred and forty thousandths (GBP 2,655.540) in order to raise it from its current amount of four hundred and twenty
two thousand, seven hundred and six Pounds Sterling and three hundred and forty five thousandths (GBP 422,706.345),
represented by four hundred and twenty two million, seven hundred and six thousand, three hundred and forty five
(422,706,345) shares in registered form with a par value of one thousandth Pounds Sterling (GBP 0.001) each to four
hundred and twenty five thousand, three hundred and sixty one Pounds Sterling and eight hundred and eighty five thou-
sandths (GBP 425,361.885), represented by four hundred and twenty five million, three hundred and sixty one thousand,
eight hundred and eighty five (425,361,885) shares, through the issue of two million, six hundred and fifty five thousand,
five hundred and forty (2,655,540) shares, having a par value of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The two million, six hundred and fifty five thousand, five hundred and forty (2,655,540) new shares are subscribed by
the Sole Shareholder at a total price of two million, six hundred and fifty five thousand, five hundred and forty Pounds
Sterling (GBP 2,655,540), out of which:
- two thousand, six hundred and fifty five Pounds Sterling and five hundred and forty thousandths (GBP 2,655.540),
are allocated to the share capital, and
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- two million, six hundred and fifty two thousand, eight hundred and eighty four Pounds Sterling and four hundred and
sixty thousandths (GBP 2,652,884.460) are allocated to the share premium.
The two million, six hundred and fifty five thousand, five hundred and forty (2,655,540) new shares are subscribed by
the Sole Shareholder at a total price of two million, six hundred and fifty five thousand, five hundred and forty Pounds
Sterling (GBP 2,655,540), is at the free disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5.1. The Company's share capital is set at four hundred and twenty five thousand, three hundred and sixty one
Pounds Sterling and eight hundred and eighty five thousandths (GBP 425,361.885), represented by four hundred and twenty
five million, three hundred and sixty one thousand, eight hundred and eighty five (425,361,885) shares having a par value
of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.”
The rest of article 5 and the articles of incorporation of the Company remain unchanged.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne
by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately three
thousand five euros (EUR 3,500.-)
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English version
and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the proxy holder signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le trente et unième jour de mars.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU
M&G Real Estate Debt Fund III LP, un Guernsey limited partnership ayant son siège social au 3
ème
étage, La Plaiderie
Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, immatriculé au Guernsey Registry sous le numéro 1736,
en sa capacité d'associé unique de M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.632 (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2978 du 7 décembre 2012. Les statuts de la Société (ci-après les «Statuts») ont été modifiés pour la
dernière fois par le notaire soussigné en date du 30 mars 2016, pas encore publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,
ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Guernsey, le 31 mars 2016.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire soussigné et la mandataire agissant pour le compte
de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. M&G Real Estate Debt Fund III LP est l'associé unique (l' «Associé Unique») de la Société;
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à quatre cent vingt-deux mille sept cent six livres sterling et trois
cent quarante-cinq millièmes (GBP 422.706,345), représentés par quatre cent vingt-deux millions sept cent six mille trois
cent quarante-cinq (422.706.345) parts sociales, d'une valeur nominale d'un millième de livres sterling (GBP 0,001) cha-
cune.
Sur ceci, la partie comparante, représentée par sa mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux mille six cent cinquante-cinq livres sterling
et cinq cent quarante millièmes (GBP 2.655,540) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent vingt-deux mille
sept cent six livres sterling et trois cent quarante-cinq millièmes (GBP 422.706,345), représentés par quatre cent vingt-
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deux millions sept cent six mille trois cent quarante-cinq (422,706,345) parts sociales ayant une valeur nominale d'un
millième de livres sterling (GBP 0,001) chacune à quatre cent vingt-cinq mille trois cent soixante et une livres Sterling et
huit cent quatre-vingt-cinq millièmes (GBP 425.361,885), représentés par quatre cent vingt-cinq millions trois cent soixante
et un mille, huit cent quatre-vingt-cinq (425.361.885) parts sociales par l'émission de deux millions six cent cinquante-cinq
mille cinq cent quarante (2.655.540) parts sociales d'une valeur nominale d'un millième de livres sterling (GBP 0,001)
chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Les deux millions six cent cinquante-cinq mille cinq cent quarante (2.655.540) nouvelles parts sociales sont souscrites
par l'associé unique pour un prix total de deux millions six cent cinquante-cinq mille cinq cent quarante (GBP 2.655.540)
livres sterling dont:
- deux mille six cent cinquante-cinq livres sterling et cinq cent quarante millièmes (GBP 2.655,540) sont alloués au
capital social; et
- deux millions, six cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-quatre livres sterling et quatre cent soixante millième
(GBP 2.652.884,460) sont alloués à la prime d'émission.
Les deux millions six cent cinquante-cinq mille cinq cent quarante (2.655.540) nouvelles parts sociales sont souscrites
par l'associé unique pour un prix total de deux millions six cent cinquante-cinq mille cinq cent quarante (GBP 2.655.540)
livres sterling, à la libre disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui
donner désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quatre cent vingt-cinq mille trois cent soixante et une livres
Sterling et huit cent quatre-vingt-cinq millièmes (GBP 425.361,885), représentés par quatre cent vingt-cinq millions trois
cent soixante et un mille, huit cent quatre-vingt-cinq (425.361.885) parts sociales, d'une valeur nominale d'un millième de
livres sterling (GBP 0,001) chacune."
Le reste de l'article 5 et des statuts de la Société demeure inchangé.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la Société
ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à trois mille cinq cents euros
(EUR 3.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la
version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête du présent acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses noms, prénom usuel, état et demeure celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 04 avril 2016. Relation: DAC/2016/5125. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092767/142.
(160061877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Lake Wood S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 202.788.
<i>Résolution de l'administrateur unique du 31 mars 2016i>
L'administrateur unique de la Société a pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'administrateur unique décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social à 19 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg.
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L'administrateur unique a dressé la présente résolution qu'il a signée après lecture.
Cette résolution est effective au 31/03/2016.
Versailles III Partners
Représentée par LE JUSTE Patrick / PIRSON Philippe
<i>L'administrateur uniquei>
Référence de publication: 2016092744/17.
(160061904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Lambda S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 110.738.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016092745/10.
(160061868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
LC Academie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4410 Soleuvre, 1a, Um Woeller.
R.C.S. Luxembourg B 192.911.
L'an deux mille seize,
le onze avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société «LC ACADEMIE S.A.» (la «Société»), une société
anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 1, Avenue des Terres Rouges, L-4330
Esch-sur-Alzette,
constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 11 décembre 2014, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, le 14 janvier 2015, sous le numéro 102 et page 4865.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 192 911.
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan D.
KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à
Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.
L'Assemblée Générale Extraordinaire choisit comme scrutateur Monsieur Ralph KRIPS, administrateur de société, avec
adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée Générale Extraordinaire ainsi que le nombre d'actions
possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires
de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée Générale
Extraordinaire déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l'Assemblée Générale Extraordinaire constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du 1, Avenue des Terres Rouges, L-4330 Esch-sur-
Alzette au 1a, Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre (Commune de Sanem);
2.- Modification de l'article deux (2) des statuts de la Société, afin de refléter ledit transfert de siège social à Soleuvre.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (50'000.-
EUR) divisé en cinq cents (500) actions ordinaires sans mention de valeur nominale, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
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C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'Assemblée Générale Extraordinaire aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social sta-
tutaire et administratif de la Société de la Ville d'Esch-sur-Alzette vers la Commune de Sanem et de fixer concomitamment
sa nouvelle adresse au 1a, Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ledit transfert du siège social l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier
l'article DEUX (2) des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit:
Art. 2. Siège social. «Le siège social est établi dans la Commune de Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la même Commune par une simple décision du Conseil d'Administration.
Le siège social pourra être transféré par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et
an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: B.D. KLAPP, N. WEYRICH, R. KRIPS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 avril 2016. Relation: EAC/2016/8770. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016092750/63.
(160062127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Four S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.028.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Four S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.028, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 283 vom 4. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
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ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2701. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016092656/48.
(160061697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site One S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.041.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site One S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.041, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 281 vom 2. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
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<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2697. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016092658/48.
(160061694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Seven S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.011.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Seven S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxem-
burg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 135.011, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEF-
FER, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 284 vom 4. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
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U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2704. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016092659/48.
(160061700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Gloria Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 177.412.
Les statuts coordonnés au 31 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092621/11.
(160061934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Golden Eagle Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 175.924.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2246 du 8 avril 2016 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092622/12.
(160061590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Grace Lodge Care Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.615.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092625/10.
(160062224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Galaure Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 35.096.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092628/14.
(160061825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
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Galimeo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3469 Dudelange, 12, rue Jean Friedrich.
R.C.S. Luxembourg B 157.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092630/10.
(160061939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Gib International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 61.588.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale de la Société tenue en date du 14 avril 2016 que l’assemblée
générale a décidé de transférer le siège social de la Société de L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, à L-1660
Luxembourg, 30, Grand-Rue, avec effet au 14 avril 2016.
L’assemblée générale a également pris acte et accepté la démission de Lux Konzern S.à R.L., de Lux Business Mana-
gement S.à R.L. et de Monsieur Peter van Opstal de leur mandat administrateur, avec effet à compter du 18 mars 2016, et
décidé de nommer avec effet au 14 avril 2016:
(i) Monsieur Christophe ANTINORI, né le 8 septembre 1971 à Woippy (France), demeurant professionnellement à
L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue,
ii) Monsieur Xavier FABRY, né le 2 août 1977 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg,
30, Grand-Rue,
iii) Madame Delphine POILLOT, née le 3 octobre 1970 à Reims (France), demeurant professionnellement à L-1660
Luxembourg, 30, Grand-Rue,
en tant que nouveaux administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2019.
L’assemblée générale a enfin pris acte et accepté la démission de Co-Ventures S.A. de son mandat de commissaire aux
comptes, avec effet à compter du 18 mars 2016, et décidé de nommer avec effet au 14 avril 2016 la société à responsabilité
limitée READ S.à R.L., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri, immatriculée
au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 45083, en tant que nouveau commissaire aux comptes en remplacement du
commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2019.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016092632/32.
(160061681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Aran Hotels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 793.527,90.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 47.516.
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise lors du procès-verbal d’Assemblée Ordinaire des Associés du 29 mars 2016 de la société
ARAN HOTELS S.à r.l. (ci-après « la Société ») que:
- Madame Luisella PALMIERI, née à Rome le 27 février 1963 et demeurant à Via Giacomo Da Breno n.29, 00126
Rome (Italie) a été nommée, pour une durée indéterminée, aux fonctions de gérant unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016093073/13.
(160062522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
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B.S. SteelConcept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 205.384.
STATUTS
L'an deux mille seize, le onzième jour d'avril.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
B.S. CONSTRUCTION S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 67 rue des Prés, L-7333 Steinsel, et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 180.406,
ici représentée par Monsieur Pol BALTHASAR, administrateur unique, domicilié à L-9186 Stegen, 2, Zaerdegaard.
Laquelle comparante, représentée comme mentionné ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents
statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «B.S. SteelConcept S.A.».
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Steinsel.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'administration,
et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière
de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Objet. La Société a pour objet la construction et commercialisation de halls et autres constructions métalliques
préfabriqués, ainsi que l'organisation et la coordination de ces chantiers.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-), représenté par
neuf cents (900) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a
rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour
affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
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Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune
des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
En présence d'actions au porteur, un registre sera tenu auprès d'un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions au porteur détenues par lui, le transfert d'actions
et les dates de tels transferts, tel qu'énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au
porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur portant modification de la loi
du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée
à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un actionnaire.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par
une résolution des actionnaire(s).
Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature indi-
viduelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature
conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la
gestion journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature
individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi
que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes
à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration nommera parmi ses membres un président
et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux
du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date
indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en
original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans
un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration
désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des ad-
ministrateurs présents ou représentés à cette réunion.
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Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son manda-
taire.
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle
avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un
ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir
une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 2
ème
mardi du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration, subsidiairement, des
commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou
du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification
des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions
représentées.
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Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption
est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins
la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolutions
seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes
exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration
dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin
de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra
dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux
actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation
sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire intégralement les neuf cents (900) actions
comme suit:
B.S. CONSTRUCTION S.A., pré-qualifiée,
Neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Total des actions: neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Les actions ont été entièrement libérées par l'actionnaire unique par des versements en espèces, de sorte que la somme
de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000.-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant
été fournie au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la Société
a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), le nombre des administrateurs délégués est fixé à deux (2) et celui
des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelé aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Pol BALTHASAR, administrateur de sociétés, né le 23 juillet 1986 à Luxembourg, demeurant à L-9186
Stegen, 2 Zaerdegaard;
- Monsieur Steve HOLTGEN, maître maçon, né le 23 août 1975 à Ettelbruck, demeurant à L-7740 Colmar-Berg, 40
Avenue Gordon Smith;
- B.S. CONSTRUCTION S.A., une société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg
sous le numéro B 180.406, avec siège social à L-7333 Steinsel, 67 rue des Prés, en raison de sa nomination comme
administrateur de la Société, la société anonyme B.S. CONSTRUCTION S.A., préqualifiée, a désigné Monsieur Pol BAL-
THASAR, préqualifié, comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de
la prédite personne morale B.S. CONSTRUCTION S.A. pendant toute la durée du mandat d'administrateur
3. Ont été appelé aux fonctions d'administrateurs délégués:
- Monsieur Pol BALTHASAR, administrateur de sociétés, né le 23 juillet 1986 à Luxembourg, demeurant à L-9186
Stegen, 2 Zaerdegaard;
- Monsieur Steve HOLTGEN, maître maçon, né le 23 août 1975 à Ettelbruck, demeurant à L-7740 Colmar-Berg, 40
Avenue Gordon Smith;
4. La durée du mandat des administrateurs et des administrateurs délégués prendront fin à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en l'an 2021.
5. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIRELUX S.A., une société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 84589, avec siège à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
6. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2021.
7. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: O. BALTHASAR, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11677. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Référence de publication: 2016093078/256.
(160062930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Cakebox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 30, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 184.262.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution des associés du 12 avril 2016, que Monsieur Pedro Daniel Cruz Dos Santos a été révoqué
comme gérant technique de la Société.
La Société sera donc désormais gérée par un gérant unique savoir Madame Nelly DA COSTA PEREIRA, laquelle pourra
engager la Société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
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Pour extrait conforme
J. Krier / N. Da Costa Pereira
Référence de publication: 2016093115/14.
(160062866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Aran Hotels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 47.516.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016093072/9.
(160062509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Arris Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 21.000,00.
Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 181.265.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh of March.
Before Us Maître Henri BECK, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Arris Financing II S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Luxembourg, having
its registered address at 5, Rue Heienhaff, 2
nd
floor (Wing E - Suite 2E), L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 200.228,
here represented by Peggy Simon, private employee with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on March 11, 2016.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The entity appearing, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The entity appearing is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the private limited liability company (“société
à responsabilité limitée”) established in Luxembourg under the name of “Arris Holdings S.à r.l.”, having its registered
office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 181.265, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October
25, 2013, published in the “Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations” on November 29, 2013, number 3032 (the
“Company”). The articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated
November 25, 2013 published in the “Memorial C - Receuil des Sociétés et Associations” number 101, on January 11,
2014.
II. The Company's share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand
(20,000) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, divided into (i) nineteen thousand (19,000) voting
shares and (ii) one thousand (1,000) non-voting shares, all of which are fully paid up.
III. The Sole Shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to waive its right to convening notice. The Sole Shareholder considered itself as duly
convened and declared having a perfect knowledge of the agenda, which was communicated in advance to it.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from its current address set at 560A, rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg to 5, Rue Heienhaff, 2
nd
floor (Wing E - Suite 2E), L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect as of March 1, 2016.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the
Company, to give it henceforth the following wording:
“ Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
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It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad”.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one thousand US Dollars (USD 1,000.-),
in order to raise it from its present amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) to twenty-one thousand U.S.
Dollars (USD 21,000.-), by the creation and issue of one thousand (1,000) new voting shares with a nominal value of one
US Dollar (USD 1.-) each, all vested with the same rights and obligations as the existing voting shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Arris Financing II S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the new shares
and to have them fully paid up in the amount of one thousand US Dollars (USD 1,000.-), by a contribution in kind consisting
of two (2) shares of ARRIS Ireland Financing Unlimited Company, a company incorporated in Ireland, having its registered
office at 4300 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland and registered with the Irish Companies Registration
Office under number 568997, which are hereby transferred to and accepted by the Company at the fair market value of
three million nine hundred and ninety-six thousand four US Dollars (USD 3,996,004.-) (the “Contribution in Kind”).
Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by the following
documents:
- a declaration from the board of managers of the Company, dated March 11, 2016; and
- a declaration from Arris Financing II S.à r.l., prenamed, dated March 11, 2016.
The excess amount of three million nine hundred and ninety-four thousand nine hundred and four US Dollars (USD
3,994,904.-) of the Contribution in Kind shall be allocated to the share premium account of the Company and the residual
amount of one hundred US Dollars (USD 100.-) shall be allocated to the legal reserve of the Company.
Arris Financing II S.à r.l., prenamed, declared that:
- it is the sole full legal and beneficial owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, being
legally and conventionally freely transferable; and
- the Contribution in Kind is free from any pledge, charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights.
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association of the
Company, to give it henceforth the following wording:
“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twenty-one thousand U.S. Dollars (USD 21,000.-) represented
by twenty-one thousand (21,000) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, divided into (i) twenty-
thousand (20,000) voting shares (the "Voting Shares") and (ii) one thousand (1,000) non-voting shares (the "Non-Voting
Shares").
All the Voting Shares and the Non-Voting Shares will be collectively referred to as the "shares" as the case may be, or
individually as a "share".
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve”.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes
and to empower and authorize any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of
the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her Surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
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Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le onze mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Arris Financing II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège
social au 5, Rue Heienhaff, 2
ème
étage (Wing E - Suite 2E), L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 200.228,
ici représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 mars 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
La comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique (l'«Associée Unique») de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg
sous la dénomination de «Arris Holdings S.à r.l.», ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 181.265, constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 octobre 2013, publié au Mémorial C -
Recueil des Sociétés et Associations le 29 novembre 2013, numéro 3032 (la «Société»). Les statuts de la société ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 25 novembre 2013, publié au Mémorial C -
Recueil des Sociétés et Associations, n°101, le 11 janvier 2014.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, divisées en (i) dix-neuf mille (19.000) parts sociales
avec droit de vote et (ii) mille (1.000) parts sociales sans droit de vote, chaque part étant entièrement libérée.
III. L'Associée Unique, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique a décidé de renoncer à son droit de convocation. L'Associée Unique se considère comme dûment
convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle située au 560A, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 5, Rue Heienhaff, 2
nd
floor (Wing E - Suite 2E), L-1736
Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg avec effet au 1
er
mars 2016.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'Associée Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour
désormais lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger».
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille US Dollars (USD 1.000,-),
pour le porter de son montant actuel de vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) à vingt-et-un mille US Dollars (USD
21.000,-), par la création et l'émission de mille (1.000) de nouvelles parts sociales votantes d'une valeur nominale d'un US
Dollar (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales votantes existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, Arris Financing II S.à r.l., prénommée, par sa mandataire, a déclaré souscrire à toutes les nouvelles parts sociales
et les libérer intégralement pour le montant de mille US Dollars (USD 1.000,-), par un apport en nature de deux (2) actions
de ARRIS Ireland Financing Unlimited Company, une société constituée en Irlande, ayant son siège social au 4300 Cork
Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlande et inscrite auprès de l'Office du Registre des Sociétés Irlandaises sous
le numéro 568997, qui sont transférées et acceptées par la Société à leur valeur de marché de trois millions neuf cent quatre-
vingt-seize mille quatre US Dollars (USD 3.996.004,-) (l'«Apport en Nature»).
Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production des
documents suivants:
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- une déclaration du conseil de gérance de la Société, en date du 11 mars 2016; et
- une déclaration de Arris Financing II S.à r.l., prénommée, en date du 11 mars 2016.
Le montant excédentaire de trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre US Dollars (USD
3.994.904,-) de l'Apport en Nature sera alloué au compte de prime d'émission de la Société et le montant résiduel de cent
US Dollars (USD 100,-) sera alloué à la réserve légale de la Société.
Arris Financing II S.à r.l., prénommée, a déclaré que:
- elle est la seule pleine propriétaire de l'Apport en Nature et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement,
conventionnellement et librement transmissibles; et
- l'Apport en Nature est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'Associée Unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour
désormais lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à vingt-et-un mille US Dollars (USD 21.000,-) représenté par vingt-
et-un mille (21.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, divisées en (i) vingt mille
(20.000) parts sociales avec droit de vote (les «Parts Sociales Votantes») et (ii) mille (1.000) parts sociales sans droit de
vote (les «Parts Sociales Non Votantes»).
Toutes les Parts Sociales Votantes et Parts Sociales Non Votantes seront collectivement référencés comme «parts so-
ciales», ou le cas échéant, individuellement comme une «part sociale».
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.».
<i>Sixième résolutioni>
L'Associée Unique a décidé de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et de donner pouvoir et autorité à tout Gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 mars 2016. Relation: GAC/2016/2099. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016093046/190.
(160062934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Andalis, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 161.938.
<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 5 avril 2016i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Monsieur Andres Pomar, Monsieur Ronald Westdorp et Monsieur Kevin Prinsen en qualité d'administrateur
pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017;
2. de réélire KPMG Luxembourg Société Coopérative en qualité de réviseur d'entreprises pour le terme d'un an, prenant
fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 15 avril 2016.
<i>Pour Andalis
i>ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016093042/18.
(160062726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Amazon EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 101.818.
EXTRAIT
Par résolutions écrites du 8 mars 2016, l'associé unique a décidé d'approuver le renouvellement avec effet immédiat, de
la société Ernst & Young SA, située au 35E, avenue John F. Kennedy, -L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée auprès du R. C. S. Luxembourg sous le numéro B 47771, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la
Société, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle se tenant en 2017 ou l'adoption des résolutions écrites approuvant
les comptes annuels de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2016093037/18.
(160062308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Camso International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 51.100.000,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 77.607.
In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first day of March,
Before US Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CAMSO INC., a company duly incorporated and validly existing under the laws of Canada, having its registered office
at 2633, MacPherson Street, J1X 0E6, Magog, Quebec, Canada, and registered with the Companies Register (Registraire
des entreprises) of Quebec under number 1149472541 (the “Sole Shareholder),
Here represented by Regis Galiotto, notary’s clerk with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 24, 2016.
Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. That the Sole Shareholder holds the entire capital of CAMSO INTERNATIONAL S.À R.L., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg, having its registered office at 65, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 77.607 and incorporated, formerly under the legal
form of a public company limited by shares (société anonyme) and the name Solideal International S.A., by a deed of
Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing then in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on August 29, 2000,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 108 on February 13, 2001 (the “Company”).
That the articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed enacted by the undersigned
notary, on March 31, 2016 and not yet published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. That the share capital of the Company amounts to fifty-one million US Dollars (USD 51,000,000) and is represented
by twenty (20) ordinary shares with a par value of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000) each, two hundred
ninety (290) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000)
each, and two hundred (200) class A mandatory redeemable preferred shares with a par value of one hundred thousand US
Dollars (USD 100,000) each.
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III. That the Sole Shareholder holds two hundred (200) ordinary shares with a par value of one hundred thousand US
Dollars (USD 100,000) each, all subscribed and fully paid-up (the “Contributed Shares”), in CAMSO HOLDING S.ÀR.L.,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg) under number B 162.661 (“Camso Holding”).
IV. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Consider waiving the convening formalities;
2. Consider increasing the Company’s capital by an amount of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000) in
order to raise it from its current amount of fifty-one million US Dollars (USD 51,000,000) to fifty-one million one hundred
thousand US Dollars (USD 51,100,000) by the issuance of one (1) ordinary share with a par value of one hundred thousand
US Dollars (USD 100,000) (the “New Share”), subject to the payment of a share premium attached to the New Share
amounting to forty-four million six hundred eight thousand US Dollars (USD 44,608,000) (the “Share Premium”);
3. Consider the subscription by the Sole Shareholder of the Company, to the New Share, by the contribution of two
hundred (200) ordinary shares with a par value of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000) each (the “Contributed
Shares”), of CAMSO HOLDING S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly
incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65,
avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 162.661;
4. Consider the valuation method used for determining the value of the Contributed Shares;
5. Consider the subsequent amendment of Article 5.1 and Article 5.2 of the articles of association of the Company;
6. Miscellaneous.
V. That, on basis of the agenda, the following resolutions are taken:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present extraordinary general shareholder’s
meeting, the Sole Shareholder resolves to waive the convening formalities, as it considers having been duly convened and
declares having full knowledge of the agenda of the present meeting which has been communicated to it in advance, so
that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand US
Dollars (USD 100,000) in order to raise it from its present amount of fifty-one million US Dollars (USD 51,000,000) to
fiftyone million one hundred thousand US Dollars (USD 51,100,000) by the issuance of the New Share, subject to the
payment of the Share Premium.
<i>Third resolutioni>
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder through its proxyholder declares to subscribe and fully pay up the New Share and Share Premium,
by a contribution in kind consisting in the Contributed Shares.
<i>Valuationi>
The Contributed Shares are valued at forty-four million seven hundred eight thousand US Dollars (USD 44,708,000),
such value has been declared by the Sole Shareholder by way of a declaration of value (the “Declaration of Value”), dated
March 24, 2016 (the “Effective Date”) and accepted by the board of managers of the Company by way of a valuation
statement dated on the Effective Date (the “Valuation Statement”).
<i>Evidence of the contributed shares’ existencei>
Evidence of the existence and value of the Contributed Shares has been given to the undersigned notary by the copy of
the Declaration of Value and the Valuation Statement. The Declaration of Value and Valuation Statement shall remain
attached to the present deed.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Sole Shareholder declares that:
- it is the sole beneficial owner of the Contributed Shares and has the power to dispose of them, being legally and
conventionally transferable;
- to the extent there is any lien, charge, guarantee, pledge, option or any other encumbrances or restrictions or third party
rights of any nature whatsoever on the Contributed Shares, all necessary releases and authorisations have been granted;
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- the contribution of the Contributed Shares is effective today without restriction;
- all formalities in order to duly formalize the transfer of the Contributed Shares to the Company and to render it effective
anywhere and toward any third party have been made or will be made.
<i>Fourth resolutioni>
Subsequently, the Sole Shareholder resolves that Article 5.1 and Article 5.2 of the articles of association of the Company
are amended and shall henceforth be read as follows:
“ 5.1. The share capital of the Company amounts to fifty-one million one hundred thousand US Dollars (USD
51,100,000).”
“ 5.2. The share capital of the Company is represented by twenty-one (21) ordinary shares with a par value of one
hundred thousand US Dollars (USD 100,000) each, all subscribed and fully paid-up (the “Ordinary Shares”), by two hundred
ninety (290) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000)
each (the “MRPSs”), and by two hundred (200) class A mandatory redeemable preferred shares with a par value of one
hundred thousand US Dollars (USD 100,000) each, all subscribed and fully paid-up (the “Class A MRPSs”, and together
with the MRPSs and the Ordinary Shares, the “Shares”).”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the proxyholder of the appearing persons signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le trente-et-un mars.
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
CAMSO INC., une société dûment constituée et valablement existante sous le droit du Canada, ayant son siège social
au 2633, MacPherson Street, J1X 0E6, Magog, Québec, Canada, et immatriculée auprès du Registraire des entreprises de
Québec sous le numéro 1149472541 (l’«Associé Unique»),
Ici représentée par Regis Galiotto, clerc de notaire résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous-seing privé donnée le 24 mars 2016.
Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour les besoins d'enregistrement.
Cette partie comparante, représentée par son mandataire a requis le notaire d’acter comme suit:
I. Que l’Associé Unique détient l’intégralité du capital de CAMSO INTERNATIONAL S.A R.L., une société à res-
ponsabilité limitée existant à Luxembourg, ayant son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 77.607, et anciennement constituée sous la forme d’une société anonyme et sous le nom de Solideal International S.A.,
suivant un acte notarié dressé par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, le 29 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 108 le 13 février
2001 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, Grand-
Duché de Luxembourg, le 31 mars 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
II. Que le capital social de la Société s’élève à cinquante-et-un millions de Dollars Américains (51.000.000 USD) et est
représenté par vingt (20) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent mille Dollars Américains (100.000 USD)
chacune, deux cent quatre-vingt-dix (290) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables d’une valeur nominale
de cent mille Dollars Américains (100.000 USD) chacune, et de deux cents (200) parts sociales préférentielles obligatoi-
rement rachetables de classe A d’une valeur nominale de cent mille Dollars Américains (100.000 USD) chacune.
III. Que l’Associé Unique détient deux cents (200) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent mille Dollars
Américains (100.000 USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Parts Sociales Apportées») de CAMSO
HOLDING S.A R.L., une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.661 («Camso Hold-
ing»).
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IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Considérer la renonciation aux formalités de convocation;
2. Considérer l’augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent mille Dollars Américains (100.000
USD), afin de le porter de son montant actuel de cinquante-et-un millions de Dollars Américains (51.000.000 USD) à
cinquante-et-un millions cent mille Dollars Américains (51.100.000 USD) par l'émission d’une (1) part sociale d'une valeur
nominale de cent mille Dollars Américains (100.000 USD) (la «Part Sociale Nouvelle») sous réserve du versement d'une
prime d'émission rattachée à la Part Sociale Nouvelle s’élevant à quarante-quatre millions six cent huit mille Dollars
Américains (44.608.000 USD) (la "Prime d'Emission");
3. Considérer la souscription par l’Associé Unique de la Société de la Part Sociale Nouvelle, par un apport de deux cents
(200) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cent mille Dollars Américains (100.000 USD) chacune (les «Parts
Sociales Apportées»), de CAMSO HOLDING S.A R.L., une société à responsabilité limitée dûment constituée et vala-
blement existante sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 162.661;
4. Considérer la méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la valeur des Parts Sociales Apportées;
5. Considérer la modification subséquente de l’article 5.1 et de l’article 5.2 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Sur la base de l’ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente assemblée générale extraordinaire, l’Associé
Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, dans la mesure où il considère avoir été dûment convoqué et
déclare avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de la présente assemblée qui lui a été communiqué en avance, de
sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille Dollars Américains
(100.000 USD), afin de le porter de son montant actuel de cinquante-et-un millions de Dollars Américains (51.000.000
USD) à cinquante-et-un millions cent mille Dollars Américains (51.100.000 USD) par l'émission de la Part Sociale Nou-
velle, sous réserve du versement de la Prime d’Emission.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Intervention - Subscription - Libérationi>
L’Associé Unique, par l’intermédiaire de son mandataire déclare souscrire et libérer entièrement la Part Sociale Nouvelle
et la Prime d’Emission, par le biais d’un apport consistant en les Parts Sociales Apportées.
<i>Evaluationi>
Les Parts Sociales Apportées sont évaluées à quarante-quatre millions sept cent huit mille Dollars Américains
(44.708.000 USD), une telle valeur a été déclarée par l’Associé Unique par le biais d’une déclaration de valeur (la «Dé-
claration de valeur»), en date du 24 mars 2016 (la «Date d’Effet») et acceptée par le conseil de gérance de la Société par
le biais d’une certification de valeur en date de la Date d’Effet (la «Certification de Valeur»).
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
La preuve de l’existence et de la valeur des Parts Sociales Apportées a été donnée au notaire soussigné par le biais de
la copie de la Déclaration de Valeur et de la Certification de Valeur.
La Déclaration de Valeur et la Certification de Valeur demeureront annexées au présent acte.
<i>Effectivité de l’apporti>
L’Associé Unique déclare que:
- il est le seul détenteur des Parts Sociales Apportées, et a le pouvoir d’en disposer, celles-ci étant légalement et con-
tractuellement librement transférables;
- dans la mesure où il y a un privilège, une charge, une garantie, un gage, une option ou toute autre charge ou restriction
ou des droits envers les tiers, de quelque nature que ce soit sur les Parts Sociales Apportées, toutes les libérations et les
autorisations nécessaires ont été accordées;
- l’apport des Parts Sociales Apportées est effectif dès aujourd’hui sans restriction;
- toutes les formalités dans le but de formaliser le transfert des Parts Sociales Apportées à la Société et de le rendre
effectif partout et envers tout tiers ont été ou seront réalisées.
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<i>Quatrième résolutioni>
Subséquemment, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 et l’article 5.2 des statuts de la Société, qui auront
désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société s’élève à cinquante-et-un millions cent mille Dollars Américains (51.100.000 USD).
5.2. Le capital social de la Société est représenté par vingt-et-une (21) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale
de cent mille Dollars Américains (100.000 USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Parts Sociales
Ordinaires»), par deux cent quatre-vingt-dix (290) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables d’une valeur
nominale de cent mille Dollars Américains (100.000 USD) chacune (les «MRPS»), et par deux cents (200) parts sociales
préférentielles obligatoirement rachetables de classe A d’une valeur nominale de cent mille Dollars Américains (100.000
USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «MRPS de Classe A», ensemble avec les MRPS et les Parts
Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société à raison des
présentes, sont évalués à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11440. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016093118/219.
(160062597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Compass Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 149.092.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions circulaires datées du 31 mars 2016i>
Le Conseil décide de nommer Monsieur Ugo ROCK en tant que Président du Conseil, jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Annuelle à tenir sur les comptes se terminant au 30 juin 2018.
<i>Pour la société COMPASS RE S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016093134/12.
(160062787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
European RE Club (Luxembourg) II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
R.C.S. Luxembourg B 195.668.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 29 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016093205/13.
(160062819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
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Experian Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 720.040.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 172.407.
EXTRAIT
Il résulte de la décision du 12 avril 2016 de la société EXPERIAN FINANCE 2012 LIMITED -LUXEMBOURG
BRANCH, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B172507 et ayant son siège de direction au
99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, agissant par EXPERIAN FINANCE 2012 LIMITED, une société de droit anglais,
inscrite au registre Companies House sous le numéro 8266835 et ayant son siège social à Landmark House, Experian Way,
Nottingham NG80 1ZZ, Royaume-Uni, qu'elle a pris acte de la démission comme gérant de la société de M. Felipe FER-
NANDEZ ATELA, et décide de nommer comme nouveau gérant M. Claus Jan ELSBORG, né le 18 mars 1966 à
Vordingborg, Danemark et demeurant Lyngbyvej 2, DK 2100 Copenhague, Danemark pour une durée indéterminée à partir
du 1
er
avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016093240/20.
(160062873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Waldeck Fisher Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 192.655.
- La société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l. ayant son siège social au 50, rue Charles Martel L-2134
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160089,
cède au cessionnaire, Monsieur Tom SMIT né le 5 Novembre 1953 à Middelburg (Pays-Bas), demeurant au 117, North
Residences, bâtiment Fairmont Hotel & Residences, The Palm Jumeira Dubai (UAE), 100.000 (cent mille) parts sociales
de la société Waldeck Fisher Holdings S.à r.l., ayant son siège social au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192655.
- Monsieur Tom SMIT né le 5 Novembre 1953 à Middelburg (Pays-Bas), demeurant au 117, North Residences, bâtiment
Fairmont Hotel & Residences, The Palm Jumeira Dubai (UAE), cède au cessionnaire, la société à responsabilité limitée
Waldeck Global S.à r.l., ayant son siège social au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166197, 200.000 (deux cent mille) parts sociales
de la société Waldeck Fisher Holdings S.à r.l., ayant son siège social au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192655.
Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées à compter de ce jour avec tous les droits y attachés.
Luxembourg, le 15 Avril 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016093589/24.
(160062949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
W.E. Lux S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-3739 Rumelange, 29, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 205.371.
STATUTS
L'an deux mille seize, le douze avril
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
NEO-3 SA, une Société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 29, Rue des Martyrs à L-3739
RUMELANGE (Luxembourg), immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
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U X E M B O U R G
numéro B149167, dont l’Administrateur unique est Monsieur Didier KAZENAS né le 1
er
août 1965 à F-54150 Briey,
demeurant professionnellement au 29, Rue des Martyrs à L-3739 RUMELANGE,
société ici représentée par Madame Chantal KULAS, Clerc d'avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
29, Avenue Monterey;
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 avril 2016, laquelle procuration, après signature «ne varietur»
par la comparante et par le notaire instrumentant, demeurera annexée avec le présent acte avec lequel elle sera soumise à
la formalité du timbre et de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société qu'elle déclare constituer comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de W.E. LUX SA.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Rumelange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une résolution
de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale des
actionnaires.
Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres admi-
nistratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues complètement
normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les cir-
constances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement
ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties et à ce titre, dans le cadre de son activité, la société pourra se
porter caution en faveur de tiers, personnes physique ou morale sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société pourra faire en outre toutes opérations financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître
utiles dans l'accomplissement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 31.000 EUR (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille)
actions, chacune d'une valeur nominale de 31 EUR (trente et un euros).
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées d'un registre à souches et signés par le président du conseil
d'administration et un autre administrateur respectivement par l’administrateur unique.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
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Art. 8. Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique peut, sur décision de l’assemblée générale
des actionnaires, autoriser l’émission d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les
conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives
sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l’administrateur unique; ces deux signa-
tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par 3 (trois) membres au moins, actionnaires
ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administrateur pour être limitée à 1
(un) membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder 6 (six) ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour
voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la
réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les action-
naires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un
registre spécial et signé par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs ou respectivement par l’administrateur unique.
Art. 12. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts
de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur unique.
Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’admi-
nistration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de
ses membres ou non.
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Art. 14. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 15. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de 2 (deux) adminis-
trateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par
la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.
Art. 16. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats,
laquelle ne pas dépasser 6 (six) ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 17. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l’assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 18. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le 1
er
vendredi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 19. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par
l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant au moins 10% du capital social.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année Sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque l’année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire
au(x) commissaire(s).
Art. 22. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des
règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition Générale
Art. 24. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 1
er
vendredi du mois de juin 2017 à 11.00 heures.
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<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, le comparant précité déclare souscrire à toutes les 1.000 (mille) actions
représentant l’intégralité du capital social, comme suit:
La société NEO-3 SA, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 25% par un versement en espèces, de sorte que la somme de 7.750 EUR
(sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.500.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s’est
ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. A été appelé à la fonction d'administrateur unique, Monsieur Dominique BENIS, né le 9 mars 1955 à F-67000 Lyon,
demeurant 2, Rue Guillaume Capus à L-1314 Luxembourg. Le mandat de l’administrateur unique viendra à échéance lors
de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2021.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire: la société 4U CONSULT S.à r.l., ayant son siège social à L-3739
Rumelange, 29, Rue des Martyrs, R.C.S. Luxembourg B111606. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2022.
4. Le siège social est fixé à L-3739 Rumelange, 29, Rue des Martyrs.
<i>Clôturei>
DONT ACTE, fait à Luxembourg, date qu’en en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la comparante connue du notaire instrumentant par nom,
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: C. KULAS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11895. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016093587/210.
(160062685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
SW Administration Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 169.841.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Le siège social de l'associé unique de la Société, Special Opportunities Services GmbH, a changé et est désormais à
l'adresse suivante:
- Kastor & Pollux, Platz der Einheit 1, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculé auprès du Handelsregister
des Amtsgerichts Frankfurt am Main sous le numéro HRB 101941.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 14 avril 2016.
SW Administration Luxembourg S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2016093549/18.
(160062320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Tellus Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 205.383.
STATUTS
L'an deux mille seize, le onze avril.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1. - Monsieur Stefan GUSTAFSSON, administrateur de sociétés, né à Nykyrka (Suède), le 27 septembre 1978, demeu-
rant au 1 Rue des Genêts, 98000 Monte-Carlo (Principauté de Monaco), et
2. - Monsieur Nexhip BICAKU, administrateur de sociétés, né à Stockholm (Suède), le 19 février 1969, demeurant à
Av. Plutarco 75 P13 2 B, 29010 Malaga (Espagne),
Tous deux ici représentés par Monsieur Miroslav STOEV, expert-comptable, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg,
(le “Mandataire”), en vertu d'une (1) procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée
“ne varietur” par le Mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être
enregistrée avec lui.
Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer eux-mêmes.
Nom - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. La Société prend la dénomination de Tellus Capital Management S.à r.l..
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Art. 3. L'objet social principal de la Société est d'émettre des recommandations d'investissement se rapportant à l'activité
du fonds d'investissement spécialisé ALLIANCE SICAV-SIF Omnibus Property Fund.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'in-
vestissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou
autrement et pour les développer.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative
et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou émissions
de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Capital - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts de cent
vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de
l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Gérance
Art. 7. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
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La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la
signature conjointe d'au moins deux (2) gérants.
Décisions des associés
Art. 8. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq (25).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées
et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 9. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant
plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, à la date de clôture, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs et des dettes
de la Société, le compte de profits et pertes, ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.
Art. 12. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint le dixième (1/10) du capital social,
mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à toute réserve jugée nécessaire par les associés.
Liquidation
Art. 13. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs
liquidateurs, associé(s) ou non, qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler les passifs de la
Société.
La liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent.
Loi applicable
Art. 14. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Stefan GUSTAFSSON, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Nexhip BICAKU, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées par les prédits souscripteurs moyennant versement en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), est à partir de ce jour à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par les présentes avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les
résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'adresse de la Société est fixée à L-1528 Luxembourg, 2, Boulevard de la Foire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1. - Monsieur Stefan GUSTAFSSON, administrateur de sociétés, né à Nykyrka (Suède), le 27 septembre 1978, demeu-
rant au 1 Rue des Genêts, 98000 Monte-Carlo (Principauté de Monaco), et
2. - Monsieur Nexhip BICAKU, administrateur de sociétés, né à Stockholm (Suède), le 19 février 1969, demeurant à
Av. Plutarco 75 P13 2 B, 29010 Malaga (Espagne).
Conformément à l'article 7 des statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'au moins deux (2) gérants.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros (EUR 900-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom, état civil et demeure, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: M. STOEV, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 12 avril 2016. 2LAC/2016/7851. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016093550/122.
(160062935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Sunflower Eagle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5423 Ersange, 15, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 205.349.
STATUTS
L'an deux mille seize.
Le quatre avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Thomas Michael O'DEA, directeur, demeurant à L-3329 Crauthem, 33, rue de la Forêt.
2.- Madame Samantha Margaret STOBART - O'DEA, directrice, demeurant à L-3329 Crauthem, 33, rue de la Forêt.
3.- Madame Helen Sylvia CLARKE, directrice, demeurant à L-7241 Bereldange, 144, route de Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de
parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18
septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une ou de plusieurs crèches et foyers de jour.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Sunflower Eagle S.à r.l.».
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Art. 5. Le siège social est établi à Ersange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement
des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (€ 12.600.-), représenté par neuf
cents (900) parts sociales de QUATORZE EUROS (€ 14.-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires,
soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas
trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois
mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à
la poste.
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous
réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses
modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions
exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne
compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
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Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-
sements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci
atteigne dix pour cent du capital social.
Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement
d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le/les gérant(s);
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le/les gérant(s) dans les deux (2) mois
suivant la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le/
les gérant(s) a/ont le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis
et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du/des gérant(s).
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés
(loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Souscription et libération du capital sociali>
Les neuf cents (900) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Thomas Michael O'DEA, prénommé, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2.- Madame Samantha Margaret STOBART-O'DEA, prénommée, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . 300
3.- Madame Helen Sylvia CLARKE, prénommée, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
TOTAL: neuf cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE SIX CENTS EUROS (€ 12.600.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Thomas Michael O'DEA, directeur, né à Corcaigh/Cork (Irlande), le 2 septembre 1967, demeurant à L-3329
Crauthem, 33, rue de la Forêt.
2.- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:
Madame Helen Sylvia CLARKE, directrice, née à Manchester (Royaume-Uni), le 12 octobre 1965, demeurant à L-7241
Bereldange, 144, route de Luxembourg.
3.- Chaque gérant peut engager la Société par sa signature individuelle jusqu'à concurrence du montant de dix mille
Euros (€ 10.000.-).
Au-delà de ce montant la signature conjointe des deux gérants est obligatoire.
4.- Le siège social de la société est établi à L-5423 Ersange, 15, route de Remich.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants, au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. M. O'DEA, S. M. STOBART - O'DEA, H. S. CLARKE, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 avril 2016. Relation: GAC/2016/2767. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 18 avril 2016.
Référence de publication: 2016093515/147.
(160062334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
SEE Car Park Managers Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 150.704.
Il résulte d'une résolution de l'actionnaire unique en date du 11 avril 2016 que Monsieur Igor Hrzic a démissionné de
son poste de gérant de la Société avec effet au 11 avril 2016 et que Monsieur Charalampos Pandis, né le 16 juillet 1967 à
Athènes, Grèce, et résidant professionnellement au 8 Zaimi street, 10683 Athènes, Grèce a été nommé gérant de la Société
avec effet au 11 avril 2016 pour une durée indéterminée.
Il résulte de cette démission et de cette nomination que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Charalampos Pandis, gérant du conseil de gérance;
- Monsieur Yvon Lauret, gérant du conseil de gérance; et
- Monsieur Victor Pisante, gérant du conseil de gérance
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
SEE Car Park Managers S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016093528/19.
(160062907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Snake-One S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 174.617.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 avril 2016i>
Démission d'un administrateur
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Francisco FERNANDEZ en qualité d'administrateur unique,
avec effet au 1
er
février 2016.
Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur unique, avec effet rétro-actif au 1
er
février 2016
et pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021:
- Philippe DRID
Né le 01/06/1965 à Metz (France)
demeurant F-57530 Les Etangs (France), 1 chemin de Bonfey
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016093537/19.
(160062914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
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Polichem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 57.059.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 12 avril 2016 que Monsieur Daniel
Martinez Carretero, administrateur de la Société, a été nommé Président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat
et ce jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Référence de publication: 2016093466/14.
(160062574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Polma 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 115.941.
Suite à l'assemblée du 13 avril 2016, la société à pris note que le contrat avec le commissaire aux comptes Fiduciaire
Everard & Klein S.à r.l. n'est pas prolongé.
La société H.R.T. Révision S.A. 163, rue du Kiem L- 8030 Strassen est nommée Commissaire aux comptes à partir du
13.04.2016 et ce jusqu'à l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes annuels 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016093467/14.
(160062742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
S.u.P. Premium III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 132.899.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung der S.u.P. Premium IIIi>
Die Ordentliche Generalversammlung der S.u.P. Premium III vom 13. April 2016 hat folgende Beschlüsse gefasst:
Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich:
- Herr Wendelin Schmitt (Vorsitzender)
- Frau Dörthe Hirschmann (stellv. Vorsitzende)
- Herr Dieter Baumann (Mitglied)
- Herr Jürgen Wieland (Mitglied)
Alle Personen mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
Die genannten Personen werden einstimmig von den Aktionären, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
im Jahr 2017, als Verwaltungsrat gewählt.
Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017, KPMG Lu-
xembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, als Wirtschaftsprüfer wieder zu
wählen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 13. April 2016.
<i>Für S.u.P. Premium III
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016093485/24.
(160062626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
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InfraAl Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 205.328.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen,
on the eleventh day of the month of April.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
«InfraMed Infrastructure», a company incorporated and existing under French Law, with registered office at 19, Avenue
de l'Opéra, Paris 75001, France, registered with the Company and Trade Register of Paris under number 522.811.413 (the
"Sole Shareholder"),
here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux (Grand Duchy of Lu-
xembourg),
by virtue of a proxy given under private seal, dated Paris (France), 05 April 2016. Said proxy signed "ne varietur" by
the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose
of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed party hereby
declares to form among himself as follows:
Art. 1. Form. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the
"1915 Law"), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company is initially composed of one shareholder, owner of all the shares.
The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders,
notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as
the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also utilize its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related
to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group of
the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any
kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. Name. The name of the Company is "InfraAl Holding S.à r.l.".
Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Strassen (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders' meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board as defined under Article 12 may also establish branches and subsidiaries,
whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
In the event that the Manager or, as the case may be, the Board should determine that extraordinary political, economic
or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at
its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager or, as the case may be, the Board of the Company.
Art. 6. Capital. The issued capital of the Company is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.- ) divided into
twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one US Dollar ( USD 1.-) each which are fully paid-up.
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In addition to the issued capital, a share premium account and/or a capital contribution account (account 115 - «Capital
contribution without issue of shares”) can be created. The balance of this share premium account and/or capital contribution
account can be used to pay the shares that the Company might repurchase from shareholders, to compensate net realized
losses, to make distributions to shareholders or be allocated to the legal reserve.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or
by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915 Law
and the Articles of Incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders.
The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed
on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of
their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of
shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them
or not.
Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single shareholder, said single shareholder may transfer
freely its shares.
If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.
In this same scenario, the shares may only be transferred to non-shareholders with the authorisation of the general
meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles 189
and 190 of the 1915 Law.
Art. 11. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 12. Management of the Company. The Company is managed by one or several Managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple
majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates.
If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period.
The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any
time.
In the case of more than one Manager, the Managers constitute a board of Managers (the "Board").
Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communication
allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The partici-
pation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the
holding of a meeting in person.
Managers may be represented at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of
proxies which a Manager may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person
or by conference call.
Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers twenty four (24) hours at least in advance of
the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice.
This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile,
or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be
held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.
The Sole Shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing Managers of
two different classes, being class A Managers and class B Managers. Any such classification of Managers shall be duly
recorded in the minutes of the relevant meeting and the Managers be identified with respect to the class they belong.
The Board can only act or deliberate validly if a majority of the Managers in office are present or represented.
Decisions of the Board are validly taken by the approval of the majority of the Managers of the Company (including by
way of representation). In the event however the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of share-
holders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) any resolutions of
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the Board may only be validly taken if approved by the majority of Managers including at least one class A and one class
B Manager.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed any two Managers present at such meeting.
The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when ex-
pressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form
the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolu-
tions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.
Art. 13. Events affecting the Managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole Manager,
and in the case of a Board by the joint signature of two Managers, provided however that in the event the single shareholder
or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A
Managers and class B Managers), the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A Manager
and one class B Manager (including by way of representation).
In any event, the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the Manager; or by two Managers in case of Board; or, in the event of classes of
Managers, by one class A and one class B Manager acting together (including by way of representation).
Art. 16. General meetings of shareholders. As long as the Company is composed of one (1) single shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management
to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of
the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months
after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice of the meeting.
Art. 17. Decisions of the shareholders. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more
than half of the capital adopt them.
However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority (in number) of the
shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any other provision of the 1915 Law. Change
of nationality of the Company requires unanimity.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented
in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.
Art. 18. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day
of December of the same year.
Art. 19. Annual accounts. At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the
Manager or, as the case may be, the Board and the Manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office com-
munication of the said inventory and balance sheet.
Art. 20. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of
overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.
Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.
The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.
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Notwithstanding the preceding provisions, the Manager or, as the case may be, the Board may decide to pay interim
dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or
these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
shall be reimbursed by the shareholder(s).
Art. 21. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.
The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance
with the applicable legal provisions.
In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but
need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall determine
their powers and their compensation.
Art. 22. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be determined
in accordance with the 1915 Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number
of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
(USD)
Number
of shares
Amount
paid-in
(USD)
InfraMed Infrastructure prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000.-
20,000.- 20,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000.-
20,000.- 20,000.-
All the shares have been fully subscribed and totally paid up in cash by the above named shareholder so that the amount
of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.- ) is from this day on at the free disposal of the Company.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the 1915 Law, have been observed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately thousand euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation, the Sole Shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint the followings
as Managers for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 15 of the Articles of Incorporation:
- Mr Frédéric Ottavy, born on 24 May 1965, in Nice, France, with professional address at 19 Avenue de l'Opéra, F-75001
Paris, France; and
- Mr Alain Peigneux, born on 27 February 1968, in Huy, Belgium, with professional address at 283, route d'Arlon,
L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The registered office shall be at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof, the present deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the premises of the undersigned
notary, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us notary this original deed.
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L
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Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize,
le onze avril.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«InfraMed Infrastructure», une société constituée et existant sous le droit français établie et ayant son siège social au
19, Avenue de l'Opéra, Paris 75001, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 522.811.413 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Grand-Duché
de Luxembourg),
en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, datée Paris (France), du 05 avril 2016.
Ladite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser
l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois du
Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé, propriétaire de la totalité des parts sociales.
La Société peut cependant, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés,
par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement soit
accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui fait
partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle ou dans
tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette
similaires.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de «InfraAl Holding S.à r.l.».
Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée des
associés.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales et des
filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication
aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement
le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembour-
geoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil
de la Société.
Art. 6. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) divisé en vingt mille
(20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées. En
plus du capital social émis, un compte de prime d'émission et/ou un compte d'apport en capital (compte 115 - «Apport en
capitaux propres non rémunéré par des titres») peut être établi. L'avoir de ce compte de prime d'émission et/ou du compte
d'apport en capital peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter à des associés, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Modification du capital. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de
l'Associé Unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
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La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un Associé Unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les
Statuts à la collectivité des associés.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'Associé Unique ou de
la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers ou ayants-droit de l'Associé Unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des
actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Associé
Unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un Associé Unique, ledit Associé Unique peut librement céder
ses parts.
Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des prescriptions
des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
Art. 11. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événe-
ment similaire de l'Associé Unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 12. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'Associé Unique ou le cas échéant par une décision prise à
la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun
terme n'est indiqué, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée.
Les Gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de Gérance (le «Conseil»).
Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de commu-
nication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de
communiquer les unes avec les autres. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation
physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.
Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de
procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux Gérants soient présents en personne ou
par conférence téléphonique.
Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence devront
être mentionnées dans la convocation.
La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail
ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la
réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil.
L'Associé Unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de deux
classes différentes, les Gérants de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment
enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe
à laquelle ils appartiennent.
Le Conseil ne peut agir ou délibérer validement que si une majorité des Gérants en fonction sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des Gérants de la Société (y
inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'Associé Unique ou l'assemblée générale des associés aurait nommé
différentes classes de gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B), toute résolution du Conseil ne
pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un Gérant de classe
A et un Gérant de classe B.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par deux Gérants présents à cette réunion.
Le Conseil pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment signés l'existence de la résolution. Les résolutions
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des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature
individuelle de tout Gérant.
Art. 13. Evénements affectant les Gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant le Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas
la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 14. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.
Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de Gérant unique, et
en cas d'un Conseil, par la signature conjointe de deux Gérants, étant entendu cependant que si l'Associé Unique ou
l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants
de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant
de classe B (y inclus par voie de représentation).
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
de signature ont été délégués soit par le gérant; ou soit par deux Gérants en cas d'un Conseil ou encore; en cas de classes
de Gérants, par un Gérant de classe A et un Gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).
Art. 16. Assemblée générale des associés. Tant que la Société ne comporte qu'un (1) Associé Unique, celui-ci exerce
les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la
Loi de 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale
des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre
recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle
se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier
dans la convocation de cette l'assemblée.
Art. 17. Décisions des associés. Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés pos-
sédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts
ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts sociales
de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert l'una-
nimité.
Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre du
jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Les décisions de l'Associé Unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans
un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.
Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 18. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre
de la même année.
Art. 19. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis par
le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général comprenant
l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans
au siège social de la Société.
Art. 20. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais
généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'Associé Unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'Associé Unique ou, le cas échéant, aux
associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que
des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distri-
buables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915 ou des Statuts et
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que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
l'Associé Unique ou, le cas échéant, par les associés.
Art. 21. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.
La liquidation de la Société sera décidée par l'Associé Unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en con-
formité avec les dispositions légales applicables.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
selon le cas par l'Associé Unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies
conformément à la Loi de 1915.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
numéraire les montants ci-après énoncés:
Associé
Capital
souscrit
(USD)
Nombre
de parts
sociales
Libération
(USD)
InfraMed Infrastructure prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 20.000,-
20.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 20.000,-
20.000,-
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de
vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la Société.
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluations des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à mille euros.
<i>Résolutions de l'Associéi>
L'Associé Unique prénommé, par le mandataire susnommé, a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de fixer à deux (2) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que
Gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article 15 des Statuts:
- Monsieur Frédéric Ottavy, né le 24 mai 1965 à Nice, France, résidant professionnellement au 19 Avenue de l'Opéra,
F-75001 Paris, France; et
- Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 283, route d'Arlon,
L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est établi au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des
présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la partie comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même partie et en cas de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 avril 2016. Relation: EAC/2016/8778. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016092677/433.
(160062108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
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Europe Capital Partners Six Lux General Partner S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 203.526.
In the year two thousand and sixteen, on the ninth of March.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Europe Capital Partners Six Lux General Partner S.C.A., a
société en commandite par actions governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, incorporated by a deed of the undersigned notary on January 14,
2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is presided over by Mr. Vincent Goy, director, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Annick Braquet, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.
II.- As it appears from the attendance list, all the 56,000 (fifty-six thousand) shares representing the entire share capital
are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.
III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- Increase of the share capital by an amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand euros) so as to raise it from its
present amount EUR 56,000 (fifty-six thousand euros) up to EUR 81,000.- (eighty-one thousand euros) by creation and
issue of 25,000 (twenty-five thousand) new GP shares having a par value of one Euro (EUR 1.00) each.
2.- Renouncement of the existing limited partners to their preferential subscription right and subscription to the new
shares by the unlimited partner ECP VI LUX GP S.à r.l.
and payment for such new shares by contribution in cash.
3.- Consequent amendment of article five of the Articles of Incorporation concerning the corporate capital.
4. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to increase the issued capital of the Company by an amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand
euros) in order to raise it from its present amount EUR 56,000 (fifty-six thousand euros) up to EUR 81,000.- (eighty-one
thousand euros) by creation and issue of 25,000 (twenty-five thousand) new GP shares having a par value of one Euro
(EUR 1.00) each.
<i>Second resolutioni>
The meeting after having stated that the limited partners waived as far as necessary their preferential subscription rights,
decided to admit to the subscription to all the 25,000 (twenty-five thousand) new GP shares by ECP VI LUX GP S.à r.l, a
société à responsabilité limitée governed by laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-2320
Luxembourg, 68-70 boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 203446
<i>Subscription, Paymenti>
Then appered:
ECP VI LUX GP S.à r.l, prenamed,
here represented by Mr Vincent Goy pursuant to a proxy dated March 8, 2016, hereto attached,
who declares to subscribe all the 25,000 (twenty-five thousand) new GP shares and to fully pay them up in cash, so that
the amount of EUR 25,000.-(twenty-five thousand euros) is as from now available to the Company, as has been proved to
the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
The meeting decided to amend Article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to henceforth read as
follows:
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Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at eighty-one thousand euro (EUR 81,000.-) divided
into:
a. thirty-one thousand (31,000) GP shares (the "GP Shares"), which shall be held by the unlimited partner (actionnaire
commandité) in representation of its unlimited partnership interest in the Company;
b. five thousand (5,000) class A shares (the "Class A Shares")
c. five thousand (5,000) class B shares (the "Class B Shares");
d. five thousand (5,000) class C shares (the "Class C Shares");
e. five thousand (5,000) class D shares (the "Class D Shares");
f. five thousand (5,000) class E shares (the "Class E Shares");
g. five thousand (5,000) class F shares (the "Class F Shares");
h. five thousand (5,000) class G shares (the "Class G Shares");
i. five thousand (5,000) class H shares (the "Class H Shares");
j. five thousand (5,000) class I shares (the "Class I Shares"); and
k. five thousand (5,000) class J shares (the "Class J Shares");
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The Class A to Class J Shares (the “Limited Shares”) shall be held by the limited partner(s) (actionnaires commandi-
taires), in representation of its/their limited partnership interest in the Company.
Without prejudice to other designations used in the Articles of Incorporation, the GP Shares and the Class A to J Shares
are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are
together referred to as the "Shares" and each a "Share".
The holders of Shares are hereinafter referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder”.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The premium account shall constitute a distributable reserve and may notably
be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any
net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Distributable reserve accounts may be set up to record contributions to the Company made by existing shareholders
without issuance of shares. Such reserve shall constitute a distributable reserve and may notably be used to provide for the
payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to
make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR 2,000.-.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le neuf mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’"Europe Capital Partners Six Lux General Partner S.CA.", une
société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70,
boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 janvier 2016, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Assemblée est présidée par Mr Vincent Goy, administrateur
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
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U X E M B O U R G
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les cinquante-six mille (56.000) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital émis à concurrence de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) pour le porter de son montant
actuel de EUR 56.000.- (cinquante-six mille euros) à EUR 81.000 (quatre-vingt-un mille euros), par la création et l’émission
de vingt-cinq mille (25.000) actions de commandité nouvelles ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) chacune.
2.- Renonciation des actionnaires commanditaires existants à leur droit de souscription préférentiel pour autant que de
besoin, souscription et libération en espèces des nouvelles actions par l’associé commandité ECP VI LUX GP S.à r.l.
3.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société concernant le capital émis.
4.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital émis de la Société à concurrence de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-)
pour le porter de son montant actuel de EUR 56.000.- (cinquante-six mille euros) à EUR 81.000 (quatre-vingt-un mille
euros), par la création et l’émission de vingt-cinq mille (25.000) actions de commandité nouvelles ayant une valeur nominale
de un Euro (EUR 1,00) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires commanditaires existants ont renoncé pour autant que de besoin
à leur droit de souscription préférentiel, a décidé d’admettre à la souscription de toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions
de commandité nouvelles ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) chacune à ECP VI LUX GP S.à r.l, une société
à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70 boulevard de la
Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203446
<i>Souscription, Libérationi>
Ensuite: ECP VI LUX GP S.à r.l, prénommée,
ici représentée par Mr Vincent Goy en vertu d’une procuration en date du 8 mars 2016, ci-annexée,
a déclaré souscrire toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions de commandité nouvelles et les libérer par versement en
espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) est désormais à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui l’a constaté expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis est fixé à quatre-vingt-un mille euros (EUR 81.000,-), représenté par:
a. trente-et-un mille (31.000) actions de commandité (les «Actions de Commandité»), qui doivent être détenues par
l’actionnaire commandité, en représentation de son engagement indéfini dans la Société;
b. cinq mille (5.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»);
c. cinq mille (5.000) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»);
d. cinq mille (5.000) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»);
e. cinq mille (5.000) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»);
f. cinq mille (5.000) actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»);
g. cinq mille (5.000) actions de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»);
h. cinq mille (5.000) actions de catégorie G (les «Actions de Catégorie G”);
i. cinq mille (5.000) actions de catégorie H (les «Actions de Catégorie H»);
j. cinq mille (5.000) actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I»); et
k. cinq mille (5.000) actions de catégorie J (les «Actions de Catégorie J»);
d’ une valeur nominale d’un euro chacune (EUR 1,-).
Les Actions de Catégorie A à J (les «Actions de Commanditaire») doivent être détenues par les actionnaires comman-
ditaires, en représentation de leur engagement défini dans la Société.
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U X E M B O U R G
Sans préjudice des autres dénominations utilisées dans les Statuts, les Actions de Commandité et les Catégories d’Actions
A à J sont définies ensemble comme les «Catégories d’actions», et chacune comme une «Catégorie d’Actions», et les
actions de toute Catégorie d’Action sont définies ensemble comme les «Actions» et chacune comme une «Action».
Les détenteurs des Actions sont définis ci-après comme les «Actionnaires», et chacun comme un «Actionnaire».
En plus du capital émis, un compte prime d’émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le compte prime d’émission constitue une réserve distri-
buable et peut être utilisé notamment pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour
compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve
légale.
Les comptes prime d’émission peuvent être créés pour enregistrer les apports contribués à la Société par les actionnaires
existants sans émission d’actions. Les comptes prime d’émission constituent une réserve distribuable et peuvent être utilisés
notamment pour payer les actions que la Société pourrait racheter de ses actionnaires, pour compenser les pertes nettes
réalisées, pour distribution aux actionnaires ou pour allocation des fonds à la réserve légale.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000.-.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V.GOY, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 14 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8410. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
Référence de publication: 2016085233/188.
(160052750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Centuria Capital Villes Vertes (C2V2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 141.074.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092536/10.
(160061571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Capital Lux Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 185.083.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092502/10.
(160062002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Amazon EU S.à r.l.
Andalis
Aran Hotels S.à r.l.
Aran Hotels S.à r.l.
Arris Holdings S.à r.l.
B.S. SteelConcept S.A.
Cakebox S.à r.l.
Camso International S.à r.l.
Capital Lux Management S.A.
Centuria Capital Villes Vertes (C2V2) S.à r.l.
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Europe Capital Partners Six Lux General Partner S.C.A.
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Galaure Participations S.A.
Galimeo S.à r.l.
Gib International S.A.
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Golden Eagle Energy S.à r.l.
Grace Lodge Care Investments S.à r.l.
Habacker LogPark Site Four S. à r.l.
Habacker LogPark Site One S. à r.l.
Habacker LogPark Site Seven S. à r.l.
InfraAl Holding S.à r.l.
Lake Wood S.A.
Lambda S.à.r.l.
LC Academie S.A.
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l.
Polichem S.A.
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S.u.P. Premium III
SW Administration Luxembourg S.à r.l.
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