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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1797
20 juin 2016
SOMMAIRE
A.E.J.G. Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
86231
Aide Aux Enfants Handicapés Du Grand-Du-
ché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86256
AMS Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86256
Assistance Européenne Internationale S.A. . .
86210
Atlantico Investment Corporation S.à r.l. . . . .
86210
Aurisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86210
Au Taste' Vins S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86210
Bairro Co-invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86253
Capital One Life Sciences S.A . . . . . . . . . . . . .
86231
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRA-
QUET & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86245
GAM (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86213
Grace Founders S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86211
Grace Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86211
Green Electricity Master Invest II . . . . . . . . . .
86213
Groth Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86213
IAQ Engineering Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86212
Iceberg des 4 as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86256
Icelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86213
IDC Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86214
Invest One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86214
IOF Real Estate France S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
86214
J.2.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86214
Kampus Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86220
Kinetik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86220
KING'S COLLEGE ALUMNI ASSOCIA-
TION LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . .
86223
KLX Investments I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86225
Kohl & Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86226
Maxilly Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86256
Oriental Seeds (Asia) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
86226
RIVA ASSET MANAGEMENT S.à r.l. . . . . .
86245
Shichi Fujukin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86231
Solid Building S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86231
Temlux Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86234
Textil Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86236
Tishman Speyer Pacific Holdings S.à r.l. . . . .
86231
Torino Investments SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . .
86231
Turkey Farmland Company S.à r.l. . . . . . . . .
86234
Umanis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86236
Unima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86237
Universal Commerce and Finance S.A. . . . . . .
86237
VF VII Advisors Offshore S.à r.l. . . . . . . . . . .
86237
86209
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Assistance Européenne Internationale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 89.743.
Il est porté à la connaissance des tiers que l’adresse actuelle de l’administrateur-délégué de la société ASSISTANCE
EUROPEENNE INTERNATIONAL S.A. est la suivante:
- Monsieur Dominique CHUPIN demeure 4, rue Antoine François Van Der Meulen à L-2152 Dommeldange
Contern, le 12 avril 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016091833/13.
(160061072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Atlantico Investment Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.699.
En date du 16 juin 2015, l'associé GLOBAL ATLANTICO S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, a cédé la totalité de ses 980 parts sociales à l'associé Manuel Eduardo Carneiro De Brito De Queiroz Aguiar,
avec adresse au 60-62, Rua Manuel Almeida Vasconcelos, Luanda, Angola, qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est Manuel Eduardo Carneiro De Brito De Queiroz Aguiar, précité, avec
1.000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091834/15.
(160061369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Au Taste' Vins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 144.772.
Les comptes annuels de l'exercice 2015, allant du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091836/10.
(160061419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Aurisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 139.404.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016091838/13.
(160061303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
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Grace Founders S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Grace Partners S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 192.570.
In the year two thousand and sixteen, on the fifth of April.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
David John Haines, born in Pontypool, United Kingdom on 10 May 1960, professionally professionally residing at 19
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal,
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, declare having waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate. The appearing party has requested the undersigned
notary to state that:
A. The appearing party is the sole shareholder Grace Partners S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under
Luxembourg law, having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 192570 (the “Sole Shareholder”);
B. The agenda is worded as follows:
<i>Agendai>
1. Change of the name of Company to “Grace Founders S.à r.l.”
2. Amendment of Article 1 of the articles of association
Having duly considered each item on the agenda, the appearing party takes, and requires the undersigned notary to enact,
the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of Company to “Grace Founders S.à r.l.”
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of asso-
ciation which shall henceforth read as follows:
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Grace Founders S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the appearing party's representative, known to the notary by name, first name and
residence, the said appearing party's representative signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le cinq avril.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
David John Haines, né à Pontypool, Royaume Uni, le 10 mai 1960, résidant professionnellement au 19 rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg,
dûment représenté par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
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Le comparant représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'as-
semblée générale de l'associé unique est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
figurant à l'ordre du jour suivant:
A. Le comparant est l'associé unique de «Grace Partners S.à r.l.», ayant son siège social L-1273 Luxembourg, 19, rue
de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192570 (l'»Associé
Unique»).
B. L'ordre du jour est rédigé comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la dénomination sociale en «Grace Founders S.à r.l.».
2. Modification afférente de l'article 1 des statuts
Ayant dûment considéré chaque élément de l'ordre du jour, la comparante prend, et requièrent le notaire soussigné
d'acter, les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide modifier la dénomination sociale en «Grace Founders S.à r.l.».
<i>Deuxième Résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Grace Founders S.à r.l.» (ci-
après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au représentant de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit représentant de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11186. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092014/85.
(160061079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
IAQ Engineering Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 167.556.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, TMF Luxembourg
S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de là dénonciation de la convention de domiciliation conclue
ayant effet au 1
er
mars 2012 entre les sociétés:
TMF Luxembourg S.A.
Luxembourg R.C.S. B15302
Siège social:
46A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
(le "domiciliataire")
et
IAQ Engineering Europe S.à.r.l.
Luxembourg R.C.S. B 167556
Siège social:46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Capital social: EUR 12,500
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TMF Luxembourg S.A., comme domiciliataire de IAQ Engineering Europe S.à.r.l. dénonce la domiciliation de cette
société. Cette dénonciation est valable à compter du 12 avril 2016.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
TMF Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2016092066/25.
(160061023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Green Electricity Master Invest II, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.492.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092015/10.
(160060926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Groth Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 79.795.714,71.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 180.691.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092017/10.
(160061356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
GAM (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.427.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache am 15. März 2016 umi>
<i>16 Uhri>
Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Martin Jufer und Yvon Lauret und bis
zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2017 zu verlängern.
Die Generalversammlung ernennt KPMG, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur
nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2017.
Für gleichlautenden Auszug
Référence de publication: 2016092018/14.
(160060940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Icelux S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 130.218.
Par la présente, en sa qualité de propriétaire / bailleur de l'immeuble à usage de bureau sis à L-9753 HEINERSCHEID,
Hauptstrooss n°1, la société anonyme Loca-Nord S.A. dénonce expressément le siège social de la société anonyme ICELUX
(RCS Luxembourg: B130218) toujours établi au 1
er
étage, aile droite (aile Est), bureau numéroté 1.3 de l'immeuble à usage
de bureau sis Hauptstrooss 1 à L-9753 HEINERSCHEID.
La présente dénonciation prend immédiatement effet.
Heinerscheid, le 1
er
avril 2016.
<i>Pour Loca-Nord S.A.
i>R. Jost
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016092067/15.
(160061174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
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IDC Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 177.482.
EXTRAIT
Il résulte du conseil d’administration de la Société tenu en date du 11 avril 2016 que Monsieur Eddy Dôme, administrateur
de la Société, a été nommé président du conseil d’administration de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
<i>Pour IDC Investments S.A.
i>Représenté par: M. Gilles Duroy
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016092068/15.
(160061064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Invest One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 79.994.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
<i>Pour: INVEST ONE S.à.r.l.
i>Société à responsabilité limitée
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092076/13.
(160060834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
IOF Real Estate France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 161.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.748.
Le bilan de la société au 30 juin 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092077/12.
(160060825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
J.2.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 205.290.
STATUTS
L'an deux mil seize, le premier avril.
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph HADDAD, chef d'entreprise, né le 27 février 1959 à Tunis (Tunisie), demeurant au 86 Eaton Place,
SW1X 8LN Londres (Royaume-Uni) (propriétaire de 316.669 actions);
2.- Madame Catherine SONNES, épouse HADDAD, née le 11 mai 1959, à Bordeaux (France), demeurant au 86 Eaton
Place, SW1X 8LN Londres (Royaume-Uni) (propriétaire de 500 actions);
ensemble les «Associés»,
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Les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société «J.2.H.», une société
par actions simplifiée, constituée le 2 avril 1990 et existante sous le droit français, ayant son siège social au 10, avenue de
l'Arche, F-92400 Courbevoie (France), immatriculée le 26 octobre 1990 au Registre du Commerce et des Sociétés à Nan-
terre, sous le numéro 377 530 720, ayant un capital social de deux millions quatre cent cinq mille deux cent quarante virgule
soixante-douze euros (2.405.240,72 - EUR), représenté par trois cent dix-sept mille cent soixante-neuf (317.169) actions
d'une valeur nominale de sept virgule cinq huit trois quatre six sept deux deux six euros (7,583467226 -EUR).
II. Par décisions des associés de la Société valablement adoptées le 16 février 2016 dont une copie après avoir été
paraphée «ne varietur» par les associés et par le notaire instrumentant restera annexée aux présentes, pour les besoins de
l'enregistrement, la Société a décidé de transférer son siège social, principal établissement et lieu de son administration
centrale de Courbevoie (France) vers Luxembourg Ville (G. -D. Luxembourg) avec effet immédiat sans dissoudre la Société
mais avec pleine et entière continuité. Toutes les formalités exigées par les lois françaises donnant effet à cette résolution
ont été accomplies.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Changement de la nationalité de la: Société et transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de
France à l'adresse du nouveau siège social luxembourgeois avec maintien de la personnalité juridique de la Société, le
changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant lieu ni à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle
société, ce avec effet immédiat.
2. Modification de la dénomination sociale de la Société en «J.2.H.».
3. Approbation de l'ouverture de l'exercice social à la date du transfert.
4. Refonte des statuts aux fins de les adapter à la législation luxembourgeoise en vigueur.
5. Etablissement du siège social, statutaire et de l'administration centrale de la société au L-2086 Luxembourg, 412F,
route d'Esch.
6. Acceptation de la démission des président, commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes sup-
pléant actuels de la société, vote de décharge.
7. Désignation des nouveaux gérants avec nomination des gérants de classe A et de classe B de la Société et fixation de
la durée de leur mandat.
8. Nomination de une ou plusieurs personnes afin de réaliser toutes les formalités et afin d'effectuer l'enregistrement, la
radiation et la publication en France et au Grand-Duché de Luxembourg.
9. Divers.
Ces faits exposés, les comparants, agissant par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les Associés, représentés comme ci-avant, décident de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social,
statutaire et administratif de la Société de France vers le Luxembourg, avec maintien de la personnalité juridique de la
Société, le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant lieu ni à la dissolution, ni à la constitution d'une
nouvelle société, avec effet immédiat à la date du présent acte, l'activité étant poursuivie avec tous les actifs et passifs
existant de la Société.
Cette résolution est prise en accord avec les résolutions écrites des associés de la Société prises en date du 16 février
2016
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident que la dénomination sociale sera la suivante «J.2.H.»
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'approuver l'ouverture de l'exercice social à la date du transfert et un rapport d'évaluation de la
Société, désormais de nationalité luxembourgeoise, en spécifiant toutes les valeurs ainsi que tous les éléments du bilan de
la Société au 31 mars 2016, et précisent que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité française,
sans limitation, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et
continue à assumer toutes les responsabilités et les engagements de la Société auparavant de nationalité française.
<i>Évaluationi>
La valeur de l'actif net total est indiquée dans un rapport établi par Madame Catherine HADDAD, agissant en sa qualité
de Président de la Société française, en date du 31 mars 2016.
La conclusion du rapport se lit comme suit:
«Rien n'a été porté à notre attention qui nous conduirait à ne pas croire que, lors de la continuation de la société, la valeur
totale de l'actif net réévalué de la société, s’élevant à 36.858.000 euros, ne correspondra pas au moins au montant des
capitaux propres de 18.351.729,59 euros de la société continuée.»
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Les Associés décident que de ces montants, un montant de deux millions quatre cent cinq mille deux cent quarante
virgule soixante-douze euros (2.405.240,72 -EUR) sera porté dans le compte capital de la société et le solde sera réparti
en divers comptes de la société.
Mandat est donné aux futurs gérants pour procéder à cette répartition.
Ces états financiers et le rapport d'évaluation, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentant,
resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps auprès des autorités compétentes en matière d'en-
registrement.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, adoptant dorénavant la forme d'une
société à responsabilité limitée, aux fins de les adapter à la législation luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:
«Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme - Dénomination.
1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «J.2.H.» qui sera régie par les lois relatives
à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 L'adresse du siège social pourra être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou du
Conseil de Gérance en cas de pluralité de gérants.
2.3 Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit du Grand- Duché de Luxembourg par une décision de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que
forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de sou-
scription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
3.2 La Société pourra également procéder à l'acquisition et à la détention, directe et/ou indirecte, de biens immobiliers
de toute nature et sous toute forme que ce soit à Luxembourg et/ou en-dehors de Luxembourg, ainsi qu'à l'administration,
la gestion et la mise en valeur de toute nature et sous toute forme de ces biens immobiliers et/ou participations.
3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties
ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au
même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), étant entendu que la Société ne conclura
pas de transactions qui auraient pour conséquence de faire qu'elle effectue une activité commerciale ou de l'engager dans
toute activité considérée comme une activité réglementée du secteur financier. A titre accessoire de cette assistance finan-
cière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.
3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société ne conclura
de transactions qui auraient pour conséquence de l'engager dans toute activité considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
3.4.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notam-
ment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette,
convertibles ou non, à l'exception d'une offre publique, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
3.4.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec toute autre entité luxembourgeoise ou étrangère ou
de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère,
pouvant être considérée comme performante;
3.4.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par une
quelconque disposition légale applicable; et
3.4.4 conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats de
garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres
contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats financiers
dérivés en relation avec son objet.
3.5 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et
en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
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Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital, Parts
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à deux millions quatre cent cinq mille deux cent quarante virgule soixante-douze euros
(2.405.240,72 -EUR), représenté par trois cent dix-sept mille cent soixante-neuf (317.169) parts sociales (les «Parts So-
ciales»), sans désignation de valeur nominale.
Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés ci-après les «Associés».
5.2 En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée
pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de l'/des
Associé(s).
5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites fixées par la Loi.
Art. 6. Indivisibilité des parts.
6.1 Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des parts.
7.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
Titre III. - Gérance
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une décision des associé(s). Dans le cas
d'un seul gérant, il est dénommé ci-après le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil
de gérance (ci-après; le «Conseil de Gérance»).
Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés.
8.2 L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de
Classe A et les gérants de Classe B. Une telle classification des gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.
8.3 Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s). Les gérants sont
nommés par l'assemblée générale des Associés, laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout
moment et sans cause.
Art. 9. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans
préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la Société.
10.1 Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son
Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance, étant
entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de
Classe A et les gérants de Classe B), la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de Classe
A et d'un gérant de Classe B (y compris par voie de représentation).
Art. 11. Délégation et mandataire du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à
un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance peuvent être convoquées par tout gérant au moins
24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
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mentionnés dans l'avis de convocation. Par l'assentiment écrit ou par câble, télégramme, télex, message télécopié, email
ou tout autre moyen de communication de chaque gérant, il peut être renoncé aux formalités de convocation.
12.2 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour
autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un
gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ulté-
rieure.
12.3 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si la majorité de ses membres
sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple. Le Conseil de
Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si (i) la majorité au moins des gérants et si (ii) au moins
un gérant de Classe A et un gérant de Classe B sont présents ou dûment représentés à la réunion du Conseil de Gérance.
12.4 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie, et ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. La participation à la
réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. Une réunion tenue grâce à ces
moyens de communication est réputée tenue au siège social de la Société.
12.5 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d'une
réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.
12.6 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés
aux séances. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de
la réunion du Conseil de Gérance.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associé(s) - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des
Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par
lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.4 S’il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux assemblées à convoquer
conformément aux dispositions légales applicables.
13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, les décisions peuvent être adoptées par écrit au lieu d'être adoptées à une
assemblée générale des Associés. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte de la/des décision(s) à adopter et donnera
son vote par écrit. Ces décisions adoptées par écrit sur un document unique ou sur plusieurs documents à la place d'une
assemblée générale des Associés ont la même force que les décisions prises à une assemblée générale des Associés.
13.6 Toute référence dans les présents Statuts à des décisions de l'assemblée générale des Associés doivent être comprises
comme incluant la possibilité de faire des décisions écrites des Associés, pour autant que, dans ce cas, le nombre total des
Associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25).
13.7 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en désignant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.8 Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social
les adoptent.
13.9 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Titre V. - Exercice social
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des
actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortisse-
ments, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
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15.2 Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles
soient distribués.
15.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut
décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de
comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer
ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices
reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon
la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement
réalisés seront remboursées par l'associé(s).
Titre VI. - Liquidation
Art. 16. Dissolution et liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables.
16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - Loi applicable
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Mesure transitoirei>
Par exception, la première année sociale commencera à la date du transfert et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident d’attribuer les parts sociales comme suit:
1.- Monsieur Joseph HADDAD prénommé: 316 669 parts sociales;
2.- Madame Catherine HADDAD prénommée: 500 parts sociales
Total: trois cent dix-sept mille cent soixante-neuf (317.169) parts sociales.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de fixer le siège social et statutaire, ainsi que l'administration centrale de la Société à L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter la démission du Président actuel, des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
actuels de la Société et leur accordent décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
Suite à ce qui précède, les Associés décident de nommer pour une durée indéterminée les personnes suivantes comme:
<i>- gérants de classe A de la Société:i>
1.- Monsieur Joseph HADDAD, demeurant au 86, Eaton Place, SW1X 8LN Londres, Royaume Uni;
2.- Madame Catherine HADDAD, demeurant au 86, Eaton Place, SW1X 8LN Londres, Royaume Uni;
<i>- gérants de classe B de la Société:i>
1. - Madame Nadia UWIMANA, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
2.- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
3.- Madame Kathy MARCHIONE, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
<i>Neuvième résolutioni>
Les Associés décident de désigner, afin de réaliser toutes les formalités et afin d’effectuer l’enregistrement, la radiation
et la publication:
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- tout avocat de l’Etude d'Avocats Charles Russell Speechlys, afin de procéder à la radiation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nanterre, suite à la réception d'un extrait d'immatriculation de la Société au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
- tout porteur d'une expédition des présentes, afin de procéder à l'immatriculation de la Société au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et à la publication.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ EUR 7.000 (sept mille euros).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire soussigné par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: J. HADDAD, C. SONNES, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 avril 2016. Relation: LAC/2016/11050. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016092081/301.
(160060951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Kampus Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 9.416,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 204.002.
EXTRAIT
1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 29 Mars 2016 que:
- Monsieur Szymon Dec, née le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, demeurant professionnellement au 51, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 29 mars 2016 pour une
durée indéterminée.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Petr Klimo, gérant
- Peter Dickinson, gérant
- Szymon Dec, gérant
- Michael Thomas, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016092095/22.
(160060792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Kinetik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 191.311.
In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of April,
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
the extraordinary general meeting of the shareholders of "Kinetik S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 1, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 191.311, incorporated by deed of the undersigned notary, then residing in
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Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 3
rd
October 2014, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations number 3543 of 25 November 2014, whose articles of association were modified for the last time
pursuant to a deed by the undersigned notary, dated 3
rd
July 2015, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et
Association number 2334 of 1
st
September 2015.
The meeting was chaired by Mr. Csaba HORVÁTH, residing professionally in Howald, who appointed as secretary and
the meeting elected as scrutineer Mrs. Caroline RAMIER, professionally residing in Esch/Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Modification of the Article 15 of the articles of association which shall henceforth read as follows:
“ Art. 15. The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on
behalf of the Company and to perform and authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for
fulfilling the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Company Law or these Articles to the sole shareholder or, as the case may be,
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Sole Manager or, as the case may be, the Board
of Managers.”
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list having been signed ne varietur by the proxyholder representing the
shareholder, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with
which it will be registered.
III. It appears from the attendance list that all the two thousand (2,000) shares (the "Shares"), representing the whole
share capital of twenty thousand US Dollar (USD 20,000.00.-), are represented at the present extraordinary general meeting.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the
meeting proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to amend the Article 15 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read
as follows:
“ Art. 15. The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on
behalf of the Company and to perform and authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for
fulfilling the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Company Law or these Articles to the sole shareholder or, as the case may be,
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Sole Manager or, as the case may be, the Board
of Managers.”
There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
<i>Poweri>
The appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting
individually, to draw, correct and sign any error, lapse or typo to this deed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the represented persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil statuses and
residences, the persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille seize, le septième jour d'avril.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société «Kinetik S.à r.l.», société à responsabilité limitée, avec
siège social à 1, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
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sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 191.311, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence
à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 3543 du 25 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 3543 du 25 novembre 2014, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 3 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2334 du
1
er
septembre 2015.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Csaba HORVÁTH, demeurant professionnellement à Howald, qui désigne
comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutatrice Mme Caroline RAMIER, demeurant professionnellement à Esch-
sur-Alzette.
Le bureau ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Modification de l'article 15 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles
à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le
cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de
Gérance.»
2. Divers.
II. Que l'associé représenté, le mandataire d'associé représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient est renseigné
sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de associé représenté, les membres
du conseil et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
La procuration donnée par les associés représentés après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire restera annexé de la même manière à ces minutes.
III. Qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité des deux mille (2.000) parts sociales représentant la totalité du
capital social d'un montant de vingt mille US Dollar (USD 20.000,00), sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
dont l'associé a été informé avant l'assemblée.
V. Ces faits énoncés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l'assemblée passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles
à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le
cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de
Gérance.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Pouvoirsi>
Les parties comparantes donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné,
agissant individuellement, pour rédiger, corriger et signer toute erreur ou omission ou toute faute(s) de frappe(s) au présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi par une version en langue française. A la requête des mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, états
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Horvàth, C. Ramier, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 avril 2016 Relation: EAC/2016/8407 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016092096/125.
(160061046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
KCAAL, KING'S COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 53, rue des Pommiers.
R.C.S. Luxembourg F 10.788.
STATUTS
<i>Membres fondateurs:i>
(Nom, prénom, adresse, profession, nationalité)
Schmitt, Simone, avocate, de nationalité luxembourgeoise, résidant professionnellement au 35, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg;
Fettes, Katia, avocate, de nationalité luxembourgeoise, résidant professionnellement au 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg; et
Brunot, Mélody, avocate, de nationalité française, résidant professionnellement au 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg;
ont convenu de constituer entre elles et toutes les personnes qui viendront y adhérer ultérieurement une association sans
but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Forme et dénomination. Il est formé sous la dénomination «KING’S COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION
LUXEMBOURG», en abrégé (KCAAL), une association sans but lucratif régie par les présents statuts (les «Statuts») et
par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle que modifiée pour une
durée illimitée (l’ «Association»).
Art. 2. Siège. Le siège de l’Association est établi dans la ville de Luxembourg. Le conseil d’administration a le pouvoir
de changer le siège de l’Association dans les limites de la ville de Luxembourg.
Art. 3. Objet. L’Association a pour objet d’établir et d’entretenir une relation de contacts entre les anciens étudiants de
l’université King’s College London résidant ou travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, d’organiser des visites, con-
férences, ainsi que tout autre événement culturel ou social entre ces personnes et en général de faire tout acte qui pourrait
être utile ou nécessaire à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. Membres de l’Association.
Art. 4.1. Nombre de membres de l’Association. Le nombre des membres de l’Association est illimité. Il ne peut être
inférieur à trois (3).
Art. 4.2. Conditions d’adhésion à l’Association.
Art. 4.2.1. Membres actifs. L'adhésion comme membre actif est ouverte à toute personne, ayant réalisé une partie de
son parcours universitaire à l’université de King’s College London et ayant réglé sa cotisation annuelle dont le montant est
fixé conformément à l’article 9 des Statuts, admise par le Conseil d’Administration et sous réserve de l’article 4.3 et de
l’article 4.4.
Art. 4.2.2. Membres associés. L'adhésion en tant que membre associé est ouverte aux personnes physiques, entreprises
ou sociétés.
Art. 4.3. Demande d’adhésion. Une demande d'adhésion écrite doit être introduite par toute personne qui désire être
admise comme membre actif ou membre associé.
L'admission comme membre actif ou membre associé est soumise à la décision du Conseil d'Administration, qui jouit
du droit souverain de décision.
En cas de rejet d'une demande d'admission, le Conseil d'Administration n'a pas à indiquer les raisons de ce rejet.
Art. 4.4. Démission des membres de l’Association. Tout membre de l’Association peut se retirer de l’Association à tout
moment en avisant le Conseil d’Administration de sa démission par écrit.
Est réputé démissionnaire tout membre qui ne s’acquitte pas des cotisations lui incombant dans le délai de trente (30)
jours calendaires à compter du jour auquel de telles cotisations sont dues.
Art. 4.5. Exclusion des membres de l’Association. L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’Assemblée
générale si le comportement de ce membre porte ou risque de porter préjudice à la bonne renommée de l’Association et/
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ou à l’accomplissement de son objet ainsi qu’en cas de non-paiement de la cotisation. L’Assemblée en avise le membre
ainsi que de la durée de son exclusion par écrit.
Art. 4.6. Membres démissionnaires. Les membres démissionnaires ou exclus, pour quelque cause que ce soit, ainsi que
les héritiers d’un membre décédé perdent tous leurs droits sur le fonds social. Ils ne peuvent en aucun cas exiger le rem-
boursement des cotisations versées par eux ou par ceux auxquels ils succèdent, ni réclamer, et/ou requérir une reddition de
compte, l’apposition de scellés ou un inventaire.
Art. 5. Cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée générale ordinaire de l’Asso-
ciation. Elle ne peut dépasser cinquante (50) euros par année.
Art. 6. Conseil d’administration. L’Association est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois (3)
personnes et d’au maximum cinq (5) personnes (le «Conseil d’Administration»). Le Conseil d’Administration comprend
au moins un président, un secrétaire et un trésorier.
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée d’un (1) an par l’assemblée générale ordinaire, au
scrutin et à la majorité simple des membres présents ou représentés de l’Association.
Les candidatures aux postes de membres du Conseil d’Administration sont à adresser au président du Conseil d’Admi-
nistration, au plus tard 3 jours ouvrables, avant la date l’assemblée générale convoquée aux fins d’élection des membres
du Conseil d’Administration.
Si le nombre de candidats aux postes du Conseil d’Administration est inférieur ou égal au nombre de postes vacants et
qu’aucune objection n’est formée par l’un des membres de l’Association, l’élection des membres du Conseil d’Adminis-
tration peut se faire par vote à main levée.
En cas de ballottage, il sera procédé à un second vote.
Tous les membres sortants sont rééligibles.
En cas de démission ou de cessation des fonctions d’un membre du Conseil d’Administration, le Conseil d’Adminis-
tration pourra procéder à la cooptation d’un membre remplaçant jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 7. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou
du secrétaire.
Une réunion ne pourra être tenue que si la moitié au moins des membres du Conseil d’Administration sont présents ou
représentés. Tout membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Ad-
ministration.
Sauf disposition légale contraire, les décisions seront prises à la majorité simple des votes émis.
En cas d’égalité des voix lors d’un vote, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les décisions prises par le Conseil d’Administration sont documentées dans un procès-verbal signé par le président et
le secrétaire.
Art. 8. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est tenu de la gestion des affaires de l’As-
sociation et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il est doté de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les Statuts.
Le Conseil d’Administration peut déléguer des pouvoirs, accorder des mandats spéciaux, ou confier des fonctions per-
manentes ou temporaires à toute personne de son choix.
L’Association sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux membres du Conseil d’Administration
ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Admi-
nistration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 9. Président du Conseil d’Administration. Le président du conseil d’administration supervise et coordonne les
travaux de l’Association, surveille et assure le respect des Statuts, des délibérations et des décisions adoptées tant par le
Conseil d’Administration que par l’assemblée générale de l’Association.
Art. 10. Vice-président du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration peut nommer un vice-président.
Si un vice-président a été nommé il seconde le président dans ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence. Il peut être
chargé de missions temporaires ou permanentes par le Conseil d’Administration.
Art. 11. Secrétaire du Conseil d’Administration. Le secrétaire est chargé des travaux de secrétariat, de la correspondance
générale et de l’établissement des rapports sur les événements et activités de l’association.
En outre, il est chargé d’acter les délibérations et les décisions du Conseil d’Administration dans un procès-verbal et
communique ce dernier au Conseil d’Administration qui l’approuvera lors de sa prochaine réunion.
Art. 12. Trésorier du Conseil d’Administration. Le trésorier assure la comptabilité et la gestion financière. Il s’occupe
des encaissements et du paiement des dépenses dûment approuvées par le Conseil d’Administration ainsi que de la prépa-
ration des comptes annuels.
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Art. 13. Responsabilité du conseil d’administration. Les membres du Conseil n'ont aucune responsabilité personnelle
concernant les engagements de l'Association. Leur responsabilité est limitée au respect de leurs obligations en tant que
membres du Conseil.
Art. 14. Assemblée générale. L’assemblée générale est composée de tous les membres actifs de l’Association. L’as-
semblée générale ordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration une fois par an.
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois que les intérêts de
l’Association l’exigent ou qu’un cinquième des membres en fait la demande écrite au Conseil d’Administration.
Art. 15. Convocation de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration convoque l’assemblée générale par tous
moyens écrits, y compris, notamment, par voie électronique, au moins sept (7) jours calendaires avant la date de l’assemblée
générale.
Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour ainsi que le lieu et l’heure de l’assemblée. Toute proposition écrite
signée par un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.
L’assemblée générale ne délibère valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Art. 16. Pouvoirs et réunions de l’assemblée générale. Tous les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale.
Sauf disposition contraire des Statuts et de la loi, l’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre
de membres présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
sauf dans les cas où la loi ou les Statuts en décident autrement.
Les membres pourront se faire représenter aux assemblées générales par un autre membre, muni d’une procuration,
dûment signée par le mandant et qui sera remise au président lors de l’ouverture de la séance.
Chaque membre ne peut réunir sur sa personne plus de trois droits de vote lui conférés par procuration écrite.
Relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
- la modification des Statuts;
- la nomination et révocation des membres du Conseil d’Administration et du/des commissaire(s) aux comptes (s’il y
en a);
- l’approbation des rapports d’activité et des comptes annuels de l’Association;
- la dissolution de l’Association
- le budget de l’année suivante.
Les modifications des Statuts se font dans les conditions prévues par la loi.
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’Association ou adopter des modifications aux Statuts que si
les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés à la première réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, une
seconde assemblée générale peut être convoquée, laquelle pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 17. Procès verbaux des assemblées générales. Les procès verbaux des assemblées générales sont dressés par le
secrétaire. Ils sont signés par le président de la séance et par le secrétaire.
Art. 18. Liquidateur. L’assemblée générale qui prononcera la dissolution, désignera le ou les liquidateur(s) et déterminera
ses pouvoirs. En cas de dissolution, la liquidation des biens se fera au profit de l’Association des Cercles d’Etudiants
Luxembourgeois.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le dernier jour de décembre
2016.
Dont acte est passé à Luxembourg, en date du 8 avril 2016, fait en autant d’exemplaires que de membres constituants.
Simone Schmitt / Mélody Brunot / Katia Fettes
<i>Les membres fondateursi>
Référence de publication: 2016092105/144.
(160061426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
KLX Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 192.054.
EXTRAIT
L'associé de la Société, B/E Aerospace Europe Holding LLC, a changé de dénomination en date du 14 Novembre 2014.
Dès lors sa nouvelle dénomination est KLX International Inc.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KLX Investments I S.à r.l.
Référence de publication: 2016092106/13.
(160061294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Kohl & Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkërrech.
R.C.S. Luxembourg B 63.640.
Hiermit wird angezeigt, daß in Anwendung des Artikels 42 und dies gemäß Artikel 11 bis § 1er, 3),d) des modifizierten
Gesetzes von 10. August 1915 für Handelsgesellschaften, die Inhaberaktien sowie das Aktienregister der KOHL & PART-
NER S.A. mit Sitz in 6-8, Op der Ahlkërrech, L-6776 Grevenmacher (eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés,
unter der Nr. B 63640 bei dem Verwahrer AG Fiduiciaire S.A. Expert Comptable, mit Sitz in 46, Rue du Octobre, L-7243
Bereldange (eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétes, unter der Nr. B 16743) deponiert sind und verwahrt
werden.
Grevenmacher, den 21.01.2016.
Référence de publication: 2016092107/14.
(160061488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Oriental Seeds (Asia) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 205.106.
In the year two thousand sixteen, on the thirty-first day of March,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Oriental Seeds (Asia) S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (the Company).
There appeared:
1) Haili B.V., a Dutch private limited liability company, with its official seat in Enkhuizen, the Netherlands, and with
its office address at Breestraat 8, 5993 BH Maasbree, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register of the
Chamber of Commerce under number 12036917 (Haili),
here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy given under private seal on March 31, 2016; and
2) TWAL Holding B.V., a Dutch private limited liability company, with its official seat in Maasbree, the Netherlands,
and with its office address at Breestraat 8, 5993 BH Maasbree, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register
of the Chamber of Commerce under number 55434355 (TWAL, and together with Haili, the Shareholders),
here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy given under private seal on March 31, 2016.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as described above, have required the undersigned notary to record the following:
I. that the appearing parties above are the Shareholders of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of convening notices.
2. Transfer of the official seat (siège), registered office and central administration of the Company from the city of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, without the Company being dis-
solved but on the contrary with full corporate and legal continuance as a Dutch company in the legal form of a private
limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands.
3. Conversion of the Company into and adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands with the corporate name “Ori-
ental Seeds (Asia) B.V.” and acceptance of the Dutch nationality arising from the transfer of the official seat (siège),
registered office and central administration of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
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to the city of Amsterdam, the Netherlands and the conversion of the Company into a private limited liability company
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands.
4. Confirmation that all the assets and liabilities of the Company will remain, further to the transfer of the official seat
(siège), registered office and central administration of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, and the conversion of the Company into a private limited liability
company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, attached to the Com-
pany without discontinuation or restrictions.
5. Approval of the interim balance sheet of the Company as at the date of the Meeting.
6. Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company in front of Mr. D.H.W. Melgers,
civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, of Notariskantoor Spier & Hazenberg (Spier & Hazenberg) so as to conform
them to the laws of the Netherlands in conformity with the draft deed of transfer of official seat, conversion and amendment
of the Company's articles of association, as prepared by Orange Clover Advocaten B.V (the Deed of Transfer of Seat,
Conversion and Amendment).
7. Confirmation of the continuance of the mandate of Mr. Theo Cuppen as the sole director of the Company upon
implementation of the transfer of the official seat (siège), registered office and central administration of the Company from
the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, and the conversion of
the Company into a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the
laws of the Netherlands.
8. Delegation of powers to any lawyer or employee of Beerens & Leermakers S.à r.l., Orange Clover Advocaten B.V.
and of notary Marc Loesch, each acting and signing individually, to execute all formalities and do all acts in Luxembourg
and the Netherlands necessary or useful for the purposes of the transfer of the official seat (siège), registered office and
central administration of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Ams-
terdam, the Netherlands, and the conversion of the Company into a private limited liability company (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, in accordance with any applicable law.
9. Delegation of powers to each (candidate) civil law notary and notarial assistant of Spier & Hazenberg, each of them
severally, to have the Deed of Transfer of Seat, Conversion and Amendment executed.
10. Miscellaneous.
These facts exposed and recognized accurate by the Shareholders, the Shareholders unanimously resolve to take the
following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The Shareholders acknowledge that the entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting,
the Shareholders waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second Resolution:i>
The Shareholders resolve to transfer the official seat (siège), registered office and central administration of the Company
from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, without the
Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance as a Dutch company in the legal
form of a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the
Netherlands.
<i>Third Resolution:i>
The Shareholders resolve that the Company be converted into and adopts the legal form of a private limited liability
company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands with the corporate
name of “Oriental Seeds (Asia) B.V.”, and accepts that the Company acquires the Dutch nationality arising from the transfer
of the official seat (siège), registered office and central administration of the Company from the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, and the conversion of the Company into a private limited
liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands.
<i>Fourth Resolution:i>
The Shareholders confirm that all the assets and liabilities of the Company will remain, further to the transfer of the
official seat (siège), registered office and central administration of the Company from the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, and the conversion of the Company into a private limited
liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands attached to
the Company without discontinuation or restrictions.
<i>Fifth resolution:i>
The Shareholders resolve to approve the interim balance sheet of the Company as at the date of this Meeting, a copy of
which shall remain attached to the present deed.
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<i>Sixth resolution:i>
The Shareholders resolve to amend and completely restate the articles of association of the Company in front of Mr.
D.H.W. Melgers, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, of Spier & Hazenberg so as to conform them to the laws
of the Netherlands in conformity with the Deed of Transfer of Seat, Conversion and Amendment. The Meeting and, for
the avoidance of any doubt, the Shareholders, who know and fully understand the Dutch language, note and accept that the
amended and restated articles of the association of the Company as incorporated in the Deed of Transfer of Seat, Conversion
and Amendment (a draft copy of which has been tabled at the Meeting) are in the Dutch language.
<i>Seventh resolution:i>
The Shareholders resolve to confirm the continuance of the mandate of Mr. Theo Cuppen as the sole director of the
Company upon implementation of the transfer of the official seat (siège), registered office and central administration of
the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Amsterdam, the Netherlands, and
the conversion of the Company into a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) under the laws of the Netherlands.
<i>Eighth resolution:i>
The Meeting resolves to appoint and authorise any lawyer or employee of Beerens & Leermakers S.à r.l., Orange Clover
Advocaten B.V. and of notary Marc Loesch, each acting and signing individually, to execute all formalities and do all acts
in Luxembourg and the Netherlands necessary or useful for the purposes of the transfer of the official seat (siège), registered
office and central administration of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city
of Amsterdam, the Netherlands, and the conversion of the Company into a private limited liability company (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, in accordance with any applicable law.
<i>Ninth resolution:i>
The Meeting resolves to authorise each (candidate) civil law notary and notarial assistant of Spier & Hazenberg, each
of them severally, to have the Deed of Transfer of Seat, Conversion and Amendment executed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,
are evaluated at three thousand euro (EUR 3,000).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the year
and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le trente et unième jour du mois de mars,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Oriental Seeds (Asia) S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Astrid,
L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (la Société).
Ont comparu:
1) Haili B.V., une société à responsabilité limitée néerlandaise, ayant son siège social à Enkhuizen, Pays-Bas, et son
adresse à Breestraat 8, 5993BH Maasbree, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre des Sociétés Néerlandais de la
Chambre de Commerce sous le numéro 12036917 (Haili),
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché
de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 31 mars 2016; et
2) TWAL Holding B.V., une société à responsabilité limitée néerlandaise, ayant son siège social à Maasbree, Pays-Bas,
et son adresse à Breestraat 8, 5993BH Maasbree, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre des Sociétés Néerlandais de
la Chambre de Commerce sous le numéro 55434355 (TWAL, et ensemble avec Haili, les Associés),
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché
de Luxembourg,
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en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 31 mars 2016.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire sous-
signé, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. que les parties comparantes ci-dessus sont les Associés de la Société;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Transfert du siège (official seat), du siège social et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, à la ville d'Amsterdam, Pays-Bas, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire
avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale en tant que société néerlandaise sous la forme d'une société
à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas.
3. Conversion de la Société en et adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas avec la dénomination «Oriental
Seeds (Asia) B.V.» et acceptation de la nationalité néerlandaise résultant du transfert du siège (official seat), du siège social
et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la ville d'Amster-
dam, Pays-Bas et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) selon les lois des Pays-Bas.
4. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, après le transfert du siège (official seat), du siège
social et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la ville
d'Amsterdam, Pays-Bas, et la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas, attachés à la Société, sans discontinuité ni restrictions.
5. Approbation du bilan intérimaire de la Société à la date de l'Assemblée.
6. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société devant M. D.H.W. Melgers, notaire à Amsterdam, Pays-
Bas, de l'étude Notariskantoor Spier & Hazenberg (Spier & Hazenberg) afin qu'ils soient conformes aux lois des Pays-Bas
conformément au projet d'acte de transfert de siège social, de conversion et de modification des statuts de la Société, tel
que préparé par Orange Clover Advocaten B.V. (l'Acte de Transfert de Siège, de Conversion et de Modification).
7. Confirmation de la continuation de la nomination de M. Theo Cuppen en tant que gérant unique de la Société au
moment de la réalisation du transfert du siège (official seat), du siège social et de l'administration centrale de la Société de
la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la ville d'Amsterdam, Pays-Bas, et de la conversion de la Société
en une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakElijkheid) soumise aux lois des Pays-
Bas.
8. Délégation de pouvoirs à tout avocat ou employé de Beerens & Leermakers S.à r.l., Orange Clover Advocaten B.V.
et du notaire Marc Loesch, chacun agissant et signant individuellement, pour accomplir toutes les formalités et faire tous
actes, à Luxembourg et aux Pays-Bas, nécessaires ou utiles pour les besoins du transfert du siège (official seat), du siège
social et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la ville
d'Amsterdam, Pays-Bas, et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas, conformément à la loi applicable.
9. Délégation de pouvoirs à chaque notaire (candidat) et clerc de notaire de Spier & Hazenberg, chacun solidairement,
pour faire signer l'Acte de Transfert de Siège, de Conversion et de Modification.
10. Divers.
Ces faits étant exposés et reconnus exacts par les Associés, les Associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution:i>
Les Associés constatent que l'entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, les Associés renoncent
aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et ayant eu parfaite connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième Résolution:i>
Les Associés décident de transférer le siège (official seat), le siège social et l'administration centrale de la Société de la
ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la ville d'Amsterdam, Pays-Bas, sans que la Société ne soit dissoute
mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale en tant que société néerlandaise sous la
forme d'une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des
Pays-Bas.
<i>Troisième Résolution:i>
Les Associés décident que la Société soit convertie en et adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas avec la dénomination «Oriental
Seeds (Asia) B.V.» et acceptent que la Société acquiert la nationalité néerlandaise résultant du transfert du siège (official
seat), du siège social et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
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à la ville d'Amsterdam, Pays-Bas, et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid) selon les lois des Pays-Bas.
<i>Quatrième Résolution:i>
Les Associés confirment que tous les actifs et passifs de la Société resteront, après le transfert du siège (official seat),
du siège social et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la
ville d'Amsterdam, Pays-Bas, et la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas, attachés à la Société, sans discontinuité ni restrictions.
<i>Cinquième Résolution:i>
Les Associés décident d'approuver le bilan intérimaire de la Société à la date de la présente Assemblée, dont une copie
restera annexée au présent acte.
<i>Sixième Résolution:i>
Les Associés décident de modifier et refondre intégralement les statuts de la Société devant M. D.H.W. Melgers, notaire
à Amsterdam, Pays-Bas, de Spier & Hazenberg afin qu'ils soient conformes aux lois des Pays-Bas conformément à l'Acte
de Transfert de Siège, de Conversion et de Modification. L'Assemblée et, afin d'éviter tout doute, les Associés, qui con-
naissent et comprennent parfaitement la langue néerlandaise, notent et acceptent que les statuts modifiés et refondus de la
Société telle que constituée en vertu de l'Acte de Transfert de Siège, de Conversion et de Modification (dont une copie a
été présentée à l'Assemblée) soient en langue néerlandaise.
<i>Septième Résolution:i>
Les Associés décident de confirmer la continuation de la nomination de M. Theo Cuppen en tant que gérant unique de
la Société au moment de la réalisation du transfert du siège (official seat), du siège social et de l'administration centrale de
la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la ville d'Amsterdam, Pays-Bas, et la conversion
de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux
lois des Pays-Bas.
<i>Huitième Résolution:i>
Les Associés décident de nommer et autorisent tout avocat ou employé de Beerens & Leermakers S.à r.l., Orange Clover
Advocaten B.V. et du notaire Marc Loesch, chacun agissant et signant individuellement, pour accomplir toutes les forma-
lités et faire tous actes, à Luxembourg et aux Pays-Bas, nécessaires ou utiles pour les besoins du transfert du siège (official
seat), du siège social et de l'administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
à la ville d'Amsterdam, Pays-Bas, et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid) soumise aux lois des Pays-Bas, conformément à la loi applicable.
<i>Neuvième Résolution:i>
L'Assemblée décide d'autoriser chaque notaire (candidat) et clerc de notaire de Spier & Hazenberg, chacun solidairement,
pour faire signer l'Acte de Transfert de siège, de Conversion et de Modification.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont estimés approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire des parties comparantes
et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,
état civil et demeure, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 avril 2016. GAC/2016/2752. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092206/252.
(160060946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
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Shichi Fujukin S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Capital One Life Sciences S.A).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 187.720.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092277/10.
(160061326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Solid Building S.A., Société Anonyme,
(anc. A.E.J.G. Immobilière S.A.).
Siège social: L-9122 Schieren, 27, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 100.553.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092303/10.
(160061378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tishman Speyer Pacific Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 177.116.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092334/17.
(160060875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Torino Investments SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 205.281.
<i>Excerpts of the special limited partnership agreement («the Agreement») of Torino Investments SCSP,i>
<i>executed on 17 March 2016i>
1. Partners who are jointly and severally liable. TORINO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, a limited liability company existing under the laws of Poland having its registered office at 33 Strzeszyńska,
Poznań, Poland and registered with the Register of Entrepreneurs of the Polish Court Register under number 0000591717,
hereinafter referred to as the “General Partner”.
2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Financial year.
2.1. Name:
The special limited partnership shall have the name: TORINO INVESTMENTS SCSp.
2.2 Purpose:
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2.2.1. The Partnership's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Partnership may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
2.2.2. The Partnership may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt securities. It may issue,
by way of private placement only, any kind of equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Partnership may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
2.2.3. The Partnership may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposes, interest rate risks and other risks.
2.2.4. The Partnership may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property, which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
2.3. Registered Office:
The Partnership's registered office is established at 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. It may be transferred by decision of General Partner to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg.
2.4 Financial Year:
The financial year of the Partnership begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of
each year. The first financial year of the Partnership shall begin on the Effective Date of this Agreement and shall end on
thirty-first (31) of December 2016.
3. Management - Delegation of powers - Representation.
3.1. The Partnership may be managed by a manager (gérant) appointed and dismissed on the basis of an unanimous
resolution of the Partners, who set(s) the term of his office (the "Manager"). The Manager may either be a Partner or a third
party.
3.2. In the absence of a Manager appointed in accordance with article 3.1, all the powers will be exercised by the General
Partner or, in case of plurality of General Partners, by each General Partner acting separately.
3.3. The Manager is vested with powers to manage the Partnership on an on-going basis and to perform legal and factual
acts on the behalf of the Partnership and in the Partnership's interest which are not reserved by the Law, by the Agreement
or by written resolutions of Partners to the Partners.
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal in the Partnership's
interest which are not expressly reserved by the Law or by the Agreement to the Partners and has full powers to carry out
and approve for the Partnership all acts and operations consistent with the Partnership's objects.
3.4. If the Manager is not at the same time the General Partner or one of the General Partners (as applicable), the Manager
will be liable (i) towards the Partnership in accordance with general law for the execution of the mandate given to him and
for any misconduct in the management of the Partnership's affairs and (ii) towards the Partnership and any third parties for
damage resulting from the violation of the Law or the Agreement.
3.5. The Manager will report in writing to the Partners at least every month the results of its management and adminis-
tration, in the manner set out by the Partners.
3.6. The Partnership shall be bound by the sole signature of the Manager, or in case of plurality of Managers, by the
sole signature of any Manager.
4. Liability.
4.1. The General Partner(s) will be personally and jointly liable with the Partnership for all liabilities which cannot be
covered by the assets of the Partnership.
4.2. The Limited Partner(s) shall only be liable up to their contribution in the Partnership (i.e. payment of the par value
and share premium (if any) for each LP Shares subscribed and issued by the Partnership).
5. Duration - Termination.
5.1. The Partnership is established as from the Effective Date of this Agreement and for an unlimited duration.
5.2. The Partnership shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting the General Partner(s) or the Limited Partner(s).
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Suit la traduction en français du texte qui précède:
1. Associés commandités tenus conjointement et solidairement responsables. TORINO LUX SPÓŁKA Z OGRANIC-
ZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, une société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit polonais, ayant son
siège social sis au 33 Strzeszyńska, Poznań, en Pologne, et inscrite au le registre des entrepreneurs de la Cour Registre
polonaise sous le numéro 0000591717, décrit ci-après en tant que „Associé Commandité".
2. Dénomination, Objet social, Siège social, Exercice social.
2.1 Nom:
La dénomination de la société en commandite spéciale est: TORINO INVESTMENTS SCSp.
2.2 Objet social
2.2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises
sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription,
achat et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, cer-
tificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. En outre, elle peut investir dans l'acquisition et la gestion de portefeuille de brevets ou autres droits de propriété
intellectuelle de quelque nature ou origine.
2.2.2 La Société peut emprunter sous toute forme. Il peut émettre des billets, des de quelque manière que ce soit. Elle
peut émettre, par voie de placement privé, tout type de titres de participation. Elle peut prêter des fonds, y compris, sans
limitation, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées et d'autres sociétés. Elle peut aussi donner des
garanties et nantir, céder, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir
ses propres obligations et celles de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et celui de toute
autre société ou de la personne. Pour éviter tout doute, le partenariat ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur
financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
2.2.3 La Société peut utiliser toutes techniques, moyens légaux, et instruments pour gérer ses investissements efficace-
ment et se protéger elle-même contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.
2.2.4 La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière ou industrielle et toute transaction concernant
des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorise ou est en lien avec à son objet social.
2.3 Siège Social:
Le siège social de la Société est établi à 2, Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré, par décision du commandité, à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg.
2.4 Exercice social:
L'exercice social de la Société commence le premier (1) Janvier et se termine le trente et un (31) Décembre de chaque
année. Le premier exercice social de la Société commencera à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et se terminera
le trente et un (31) Décembre 2016.
3. Gestion - Délégation de pouvoirs - Représentation.
3.1 La Société peut être gérée par un gérant (le «Gérant»), nommé et révoqué, sur la base d'une résolution unanime des
Associés, qui a établi (s) le terme de son mandat. Le Gérant peut être un Associé ou d'un tiers.
3.2 En l'absence d'un Gérant nommé conformément à l'article 3.1, tous les pouvoirs seront exercés par le commandité
ou, en cas de pluralité des associés commandités, par chaque commandité agissant séparément.
3.3 Le Gérant est investi des pouvoirs pour gérer la Société au quotidien et d'accomplir des actes juridiques et factuelles
pour le compte de la Société et dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas réservés par la Loi, par un Accord ou par les
résolutions écrites des Partenaires.
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de désinvestissement
dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas expressément interdits par la Loi ou régis par un accord entre les Partenaires et
a les pleins pouvoirs pour effectuer et approuver, pour la Société, tous les actes et opérations compatibles avec l'objet social
de la Société.
3.4 Si le Gérant ne fait pas en même temps l'Associé Commandité ou l'un des Associés Commandités (le cas échéant),
le Gérant sera responsable (i) envers la Société conformément à la loi générale pour l'exécution du mandat lui étant confié
et pour toute faute grave dans la gestion des affaires de la Société et (ii) en envers les tiers pour les dommages résultant de
la violation de la Loi ou de l'Accord.
3.5 Le Gérant fera un rapport mensuel, écrit, aux Partenaires sur les résultats de sa gestion et de l'administration de la
Société, comme prévu par les Partenaires.
3.6. La Société sera engagée par la seule signature du Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, par la seule signature
de tout Gérant.
4. Responsabilité.
4.1 L'Associé Commandité sera personnellement conjointement et solidairement responsable avec la Société pour toutes
les dettes qui ne peuvent être couvertes par les actifs de la société.
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4.2 Le commanditaire ne sera responsable que jusqu'à sa contribution dans la Société (c.-à-d par le paiement de la valeur
nominale et de la prime d'émission (le cas échéant) pour chacune des actions de société en commandite souscrites et émises
par la société en commandite).
5. Date de création de la Société et son terme.
5.1 La Société est établi à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord et pour une durée illimitée.
5.2 La Société ne sera pas dissoute à la suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de la faillite,
de l'insolvabilité ou de tout événement similaire affectant l'Associé Commandité ou le commanditaire.
Référence de publication: 2016092338/136.
(160060744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Turkey Farmland Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 191.934.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 1
er
février 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092344/13.
(160061224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Temlux Limited, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue du la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 72.477.
DISSOLUTION
In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of the month of April.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
Mrs. Elena TRIFONOVA, company director, born in Ekaterinburg (Russia), on the 4
th
of November 1982 residing in
3 Malisheva Street, apt 71, 620014 Ekaterinburg, Russia;
Such appearing person declares and requests the officiating notary to act:
1) That the company “TEMLUX LIMITED”, a société anonyme established and having its registered office in L-1930
Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B,
under number 72477, (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Aloyse BIEL, then notary residing
in Capellen (Grand Duchy of Luxembourg), on October 21
st
, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 21 of January 7
th
, 2000,
and that the articles of association (the “Articles”) have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary,
on January 10
th
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 713 of April 13
th
,
2011.
2) That the corporate capital is set at fifty thousand US Dollars (50.000 USD), represented by hundred (100) shares with
a par value of five hundred US Dollars (500 USD) each.
3) That the appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company (the “Sole Shareholder”).
4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company.
5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the
liquidation process, with effect on today's date.
6) That the Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, he has full
powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or
useful so to bring into effect the purposes of this deed.
7) That the Sole Shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authentify his decla-
ration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the
close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual
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liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid.
8) That the Sole Shareholder declares that he takes over all the assets of the Company, and that he will assume any
existing debts of the Company pursuant to point 7).
9) That the Sole Shareholder declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation.
10) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company
recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.
11) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their
assignment.
12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the last registered
office of the Company, at L-1930 Luxembourg, 16a avenue de la Liberté; and
13) That the records and documents of the Company, presently dissolved, have to be presented on first demand and
without costs.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred Euros (€
900.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing party, known to the notary by name, first name, civil status and residence,
the said person has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le cinq avril.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Madame Elena TRIFONOVA, dirigeante de société, née à Ekaterinburg (Russie), le 04 novembre 1982, demeurant au
3 Malisheva Street, apt 71, 620014 Ekaterinburg, Russie;
Laquelle comparante déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société “TEMLUX LIMITED”, société anonyme établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 16a,
avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72477,
(la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), le 21 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 21 du 7
janvier 2000.
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifies pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le
10 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 713 du 13
th
avril 2011.
2) Que le capital social est fixé à cinquante mille US Dollars (50.000 USD), représenté par cent (100) actions avec une
valeur nominale de cinq cent US Dollars (500 USD) chacune.
3) Que la partie comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'“Actionnaire
Unique”).
4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société.
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en
date de ce jour.
6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.
7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de
la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre
il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation
irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé.
8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la
Société indiqué au point 7).
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9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation.
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés.
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur
mandat.
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au dernier siège social de la
Société, à L-1930 Luxembourg, 16a avenue de la Liberté; et
13) Que les livres et documents de la Société, présentement dissoute, sont à produire sur première demande et sans frais.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros (€ 900.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite
personne a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. TRIFONOVA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 6 avril 2016. 2LAC/2016/7407. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092349/111.
(160061489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Textil Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.922.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092350/10.
(160060932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Umanis Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.492.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 06/01/2016 à Luxembourgi>
Le Conseil nomme comme nouvel administrateur Monsieur Jean-Jacques LINCK, né à Strasbourg (F) le 26 mai 1953,
demeurant Haras des Chapelles, F-45240 Marcilly en Villette au poste d'administrateur, son mandat se terminera à l'issue
de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2019.
Monsieur Jean-Jacques LINCK est désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.
Le Conseil délégué tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jean-Jacques LINCK, et qui par sa seule signature
pourra engager valablement la société. Il portera le titre de Président Administrateur délégué.
Référence de publication: 2016092368/15.
(160061447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
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Unima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 66.609.
Les Comptes Consolidés au 31 décembre 2014 le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises
agréé ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092369/10.
(160060903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Universal Commerce and Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 32.116.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg le 15 mai 2015 à 11.00 heures.i>
Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
- Les mandats d'administrateur de Messieurs Kris GOORTS, Frederik ROB et Joeri STEEMAN (demeurant tous les
deux professionnellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.
- Les mandats d'administrateur et de président de Monsieur Frederik ROB (demeurant professionnellement: 24, rue Saint
Mathieu L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.
- Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement: 24, rue Saint
Mathieu L-2138 Luxembourg) est renouvelé pour une période de six ans.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016092371/16.
(160060770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
VF VII Advisors Offshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 205.300.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of April.
Before Us Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersi-
gned,
THERE APPEARED:
MPL Services (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, rue Beaumont, L-1219, Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 199.012,
represented by Mrs Caroline RAMIER, professionally residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à respon-
sabilité limitée, which it declares to form:
Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, as well as the present
articles of incorporation.
Art. 2. The denomination of the company is "VF VII Advisors Offshore S.à r.l.".
Art. 3. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
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Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the
board of managers.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to
have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
The company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a
direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the company.
The company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing
any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
The company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of
any Luxembourg or foreign entity.
The company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it
considers useful for the accomplishment of these purposes.
The company shall not be acting as an alternative investment fund as defined in the law of 12 July 2013 on Alternative
Investment Fund Managers and shall not carry out any other activity which would be subject to supervision by the Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier. In particular, the Company will not (directly or indirectly) actively market
its shares or other securities to investors.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.
It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for an amendment of these articles of association.
Title II. - Capital - Shares
Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred
fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be made
with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended from time to time.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best interest
of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles
and by law.
Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be
made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers (the “Managers”), who need not be shareholders.
In case of plurality of Managers, the Managers shall form a board of Managers being the corporate body in charge of
the Company's management and representation. To the extent applicable and where the term “sole Manager” is not expressly
mentioned in these articles of association, a reference to the “board of Managers” used in these articles of association shall
be read as a reference to the “sole Manager”.
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The Board of Managers elects among its members a chairman (the “Chairman”), who will chair the meeting. The
Chairman shall have a casting vote, which he/she may exercise (in addition to his or her normal vote as a member of the
board of managers) in case of a dead lock.
The Managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of
office.
The general meeting of shareholders has the power to remove the Managers and the Chairman at any time without giving
reasons.
Any Manager shall be entitled to appoint another Manager as his proxy (by notice in writing to the Board prior to the
applicable meeting of the board of Managers) who will be entitled in the absence of his appointor to do all the things which
his appointor is authorised or empowered to do and with the same number of votes as his appointor. A Manager who is
also a proxyholder shall be entitled, in the absence of his appointor (1) to a separate vote(s) on behalf of his appointor in
addition to his own vote(s) and (2) to be counted as part of the quorum of the board of Managers on his own account and
in respect of the Manager for whom he is the proxy. To the extent permitted under applicable law, any Manager may
represent one or more Manager as their proxy.
Members of the board of Managers may participate in and hold a meeting using a conference telephone or similar
communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear each other, shall be deemed
to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on
matters considered at such meeting.
The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any Manager,
as often as the interest of the company so requires.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of Managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of Managers present or represented. In case of a
deadlock, the Chairman shall have a casting vote.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the Chairman, if any or in his absence by the
Chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) Managers. Copies or excerpts of such minutes, which
may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) Managers.
Decisions of the sole Manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole Manager.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
Art. 11. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers may decide to pay interim dividends, provided that prior to such decision, the Board of Managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining Managers have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first Managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more Managers, who will be called Managing Director(s).
The Board of Managers may also delegate the power of company's representation to one or several Managers or to any
other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions as deter-
mined by the Board of Managers.
Any Manager, appointed as described in the previous paragraph, may issue a power of attorney, by his or her sole
signature, as required, in order to give a special power to an attorney (ad hoc agent) to represent individually the Company
for specific purposes as determined in the special power of attorney.
Art. 13. The Company is bound by the sole signature of any one (1) Manager for decisions having a value of an amount
of up to ten thousand euros (EUR 10,000.-).
For decisions having a value of an amount over ten thousand euros (EUR 10,000.-), the company is bound by the joint
signature of at least two (2) Managers.
Art. 14. Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company. As a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.
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Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 15. Unless resolutions are taken in accordance with the paragraphs below, resolutions of the shareholders shall be
adopted at a general meeting of shareholders.
Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder shall exercise all powers vested with the
general meeting of shareholders under section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended;
the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the general meeting of the shareholders
or, as the case may be, by the sole shareholder. Any such decisions shall be adopted at a general meeting of shareholders
or recorded in writing, as the case may be and shall be recorded on a special register.
In case there are more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year- Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 17. Each year, as of 31 December, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the assets of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all the commitments and debts of the Managers to the company.
At the same time, the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the company.
Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund is
entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of the
general meeting of shareholders.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 21. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the Luxembourg laws, and any other agreement entered into by the share-
holders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on 31 December 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares have been
subscribed by the sole shareholder MPL Services (Luxembourg) S.A., predesignated, and fully paid-up by the aforesaid
subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is from this day
on at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the enacting notary, which expressly states this.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately one thousand two hundred.
<i>Resolutions of the sole shareholder:i>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, represented as aforesaid and representing the
entire share capital, took the following resolutions:
1. The number of Managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as Managers for an indefinite period with effect as of the date hereof:
- Keith Burman, born on 6 March 1970 in Cape Town, South Africa, residing at 150, boulevard du General Patton,
L-2316 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
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- William Anthony Jones, born on 11 February 1963 in New York, United States of America, residing at 137, avenue
du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The Company shall have its registered office at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his surname, given name,
civil status and residence, the said representative signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L'an deux mille seize, le huitième jour d'avril,
Par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé,
A COMPARU:
MPL Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 24, rue Beaumont, L-1219, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.012,
représentée par Madame Caroline RAMIER, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, signée «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte dans le but d'être enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
. - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en
vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre
1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est «VF VII Advisors Offshore S.à r.l.».
Art. 3. Le siège de la société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré
dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du
conseil de gérance.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents,
le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4. La société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
La société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie
du même groupe de sociétés que la Société.
Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme
ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et
d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
La société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée pour
les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
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La société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété in-
tellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
La société ne peut agir comme un fonds d'investissement alternatif tel que défini par la loi du 12 juillet 2013 relative
aux Gestionnaires de Fonds d'Investissement Alternatifs et ne peut exercer aucune activité qui serait soumise au contrôle
de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La Société ne peut notamment pas commercialiser activement
(directement ou indirectement) ses parts sociales ou autres valeurs mobilières auprès d'investisseurs.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon
les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Titre Il. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en un million deux
cents cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non associés
ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales telle que modifiée.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux conditions
et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.
À moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par
le Conseil de Gérance.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun
prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées géné-
rales.
Titre III. - Administration
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants (les «Gérants»), associés ou non.
En cas de pluralité de Gérants, les Gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de
la représentation de la société. Dans la mesure où le terme «Gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans les
présents statuts, une référence au «Conseil de Gérance» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence
au «Gérant unique».
Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président (le «Président») qui préside le Conseil de Gérance. Le
Président aura une voix prépondérante qu'il/elle peut exercer (en addition à son vote normal en tant que membre du Conseil
de Gérance) en cas d'impasse.
Les Gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
Chaque Gérant peut désigner un autre Gérant en tant que représentant (par notice écrite préalablement adressée au
Conseil de Gérance avant la réunion du Conseil de Gérance en question) qui pourra, en l'absence de son mandant, faire
toute chose que son mandant est autorisé ou habilité à faire et ce avec le même nombre de voix que son mandant. Un Gérant
qui est également un représentant peut, en l'absence de son mandant, (1) séparer le(s) vote(s) donné(s) au nom de son
mandant de son/ses vote(s) et (2) être comptabilisé, en son nom et au nom de son mandant, dans le quorum du Conseil de
Gérance. Dans la limite permise par la loi applicable, chaque Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérant en tant que
représentant.
Les Gérants du Conseil de Gérance peuvent tenir et participer à une réunion par voie de conférence téléphonique ou
tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler et sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le
calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion.
Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n'importe lequel de
ses Gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
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Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de Gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne soit
par mandataire à telle réunion. En cas d'impasse, le Président aura voix prépondérante.
Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en
son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de
ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux
(2) gérants.
Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les
copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par
le gérant unique.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur
un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont
participé à la réunion.
Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement signés
par le Président de la réunion ou par deux Gérants.
Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Il est autorisé à décider de verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de
Gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants
à la distribution de ces acomptes sur dividendes.
En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les Gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans
ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs Gérants qui prendront
la dénomination de Gérants délégués.
Le Conseil de Gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs Gérants ou
à toute autre personne, associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des transactions
spécifiques tel que déterminé par le Conseil de Gérance.
Tout Gérant, tel que désigné comme décrit dans le paragraphe précédent, peut donner pouvoir spécial, par sa seule
signature, à toute autre personne susceptible d'agir seule comme mandataire ad hoc de la société pour certaines tâches telles
que définies dans le pouvoir spécial.
Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un (1) Gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un
montant de dix mille euros (EUR 10.000,-).
Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille euros (EUR 10.000,-), la société est engagée par les
signatures conjointes d'au moins deux (2) Gérants.
Art. 14. Le ou les Gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. En tant que simples mandataires, ils ne sont responsables
que de l'exécution de leur mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par
l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre
spécial.
S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée
par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
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Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du
passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.
En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale
des associés en même temps que l'inventaire.
Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. L'excédent
est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à
désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
<i>Dispositions transitoires:i>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les un million deux cents cinquante mille (1.250.000) parts sociales ont
été souscrites par la comparante MPL Services (Luxembourg) S.A., prénommée et représentée comme ci-avant, et libérées
entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été évident au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille deux cents euros.
<i>Résolutions de l'associée unique:i>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associée unique, représentée comme ci-avant et représentant l'intégralité du
capital social, a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de Gérants est fixé à deux (2).
2. Les personnes suivantes sont nommées Gérant pour une durée indéterminée et avec effet à compter de la date des
présentes:
- Keith Burman, né le 6 mars 1970 au Cap, Afrique du sud, demeurant au 150, boulevard du General Patton, L-2316
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- William Anthony Jones, né le 11 février 1963 à New York, USA, demeurant au 137, avenue du Bois, L-1250 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la société est établi au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ramier, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 avril 2016. Relation: EAC/2016/8647. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
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Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016092383/411.
(160061044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRAQUET & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 187, route de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 13.778.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Référence de publication: 2016086522/10.
(160054384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
RIVA ASSET MANAGEMENT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, au Allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 204.894.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of March.
Before us Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BOMA Holdings Limited, a company limited by shares incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered
office at 2305-7 Tesbury Centre, 28 Queen's Road East Hong Kong and registered with the Companies Registry of Hong
Kong under number 2142737; and
Mr. Arnaud VAN DER WYCK, residing in The Netherlands in Duindigt 8, 2244BR Wasenaar,
both duly represented by Mr. Carmine REHO, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given
under private seal.
The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing persons and by the notary
will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as aforementioned, have required the officiating notary to enact the deed of incor-
poration of a société à responsabilité limitée which they declare organized among themselves and these articles of
incorporation of which shall be as follows:
Title I. Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in
the future, a Company with limited liability (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg law, under the name
of "RIVA ASSET MANAGEMENT S.à r.l." (hereafter the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred
within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the natio-
nality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg
company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.
Art. 4. Corporate Object. The Company shall have as its sole business the management of RIVA ABSOLUTE RETURNS
S.C.A. SICAV-SIF, a corporate partnership limited by shares (“société en commandite par actions”) incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg as a société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spé-
cialisé, subject to the law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds, as amended or supplemented from
time to time and subject to the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers, as amended or
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supplemented from time to time or any other name as the shareholders may decide upon the incorporation thereof and shall
act as general partner of such investment fund.
The Company may establish branches or other offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg by
resolution of the board of managers of the Company (the “Board of Managers” or the “Board”).
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its sole purpose.
Title II. Capital - Units
Ar. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at Thirteen Thousand Euros (EUR 13,000.-) represented by
Thirteen Thousand (13,000) corporate units with a par value of One Euro (EUR 1.-) each.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units
in existence.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by
decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of
association.
Art. 6. Transfer of Units. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between
the members.
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a
general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing
no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not
required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
For no reason, and in no case, are the creditors, legal successors or heirs allowed to seal assets or documents of the
Company
Art. 7. Repurchase of Units. The Company may repurchase its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a
resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
Title III. General Meetings of Members
Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent
the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating
to the transactions of the Company. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened
will be passed by a simple majority of those present and voting. The capital and other provisions of these articles of
incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three
quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9.Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has
the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole
owner vis-à-vis the Company.
Art. 10. Single Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general
meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-
up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on
minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under
normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Company is managed by a board of managers which shall be at all-time made up of at
least 3 (three) managers.
The managers do not need to be members. The managers are appointed and removed by the general meeting of members,
which determines their powers, compensation and duration of their mandates.
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Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,
or by e-mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman
or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and
disposition on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of
managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating
under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates
to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The Company shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single or joint
signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations
of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall
terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall
begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the thirty-first day of December of the year
two thousand and sixteen.
Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers
as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the
Company.
Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company shall be allocated to the legal reserve account of
the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital
of the Company.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve (i) to
pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or (ii) to carry forward them or (iii) to transfer them
to another distributable reserve account of the Company.
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Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim
dividends on the future net profit of the current financial year provided that:
- the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts
showing that sufficient funds are available for such distribution.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company
towards the members.
The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment
to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any
distributable reserve accounts.
Title VI. Winding up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of members resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring
the Company to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally
to the units they hold in the Company.
Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The thirteen thousand (13,000) corporate units have been subscribed and paid up as follows:
- BOMA Holdings Limited: 11,700 corporate units;
- Mr. Arnaud VAN DER WYCK: 1,300 corporate units.
All the thirteen thousand (13,000) corporate units have been fully paid in by the subscribers prenamed so that the amount
of thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-) is at the free disposal of the Company, as was certified to the undersigned notary.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the two members, represented as here above stated, representing
the entire corporate capital, take the following resolutions:
1) The registered office of the Company is fixed at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at five (5).
3) The following persons are appointed as Manager for an unlimited period:
- Mr. Emanuele Boni, born in Rome, Italy, on 28 January 1968, residing professionally in 9, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
- Mr. Vincent Cormeau, born in Verviers, Belgium, on 29 August 1960, residing professionally in 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
- Mr. Arnaud Van Der Wyck, born in Johannesburg, South Africa, on 24 October 1969, residing professionally in 9,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Mr. Jan Stembord, born in Renkum, the Netherlands, on 6 July 1966, residing professionally in 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg; and
- Mrs. Sabine Narvaez, born in Quito, Ecuador, on 21 September 1973, residing professionally in 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of
the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
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The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, Christian names, civil
status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinze mars,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
BOMA Holdings Limited, une société par actions constituée selon les lois de Hong Kong, ayant son siège social au
2305-7 Tesbury Centre, 28 Queen's Road East Hong Kong et immatriculée au Registre des Sociétés de Hong Kong sous
le numéro 2142737, et
M. Arnaud VAN DER WYCK résidant aux Pays-Bas à Duindigt 8, 2244BR Wasenaar,
Tous les deux dûment représentés par Maître Carmine REHO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu des procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire des personnes comparantes et par le notaire instrumentant,
resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont demandé au notaire instrumentant d'acter les statuts
suivants d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent organiser entre elles et dont les statuts sont comme suit:
Titre I
er
. Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Forme - Nom. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés à l'avenir, une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de "RIVA ASSET MANAGEMENT S.à r.l." (ci-après «la
Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre
lieu au sein de la municipalité de Luxembourg-Ville, par une résolution du conseil de gérance de la Société.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d'une assemblée
générale de ses associés. La Société peut avoir des succursales ou d'autres bureaux au Luxembourg ou à l'étranger sur
décision du conseil de gérance.
Si des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social interviennent ou sont imminents et de nature
à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication entre ce siège et l'étranger, tel que
déterminés par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du
siège social seront prises et portées à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.
Art. 4. Objet Social. La Société aura pour seule activité la gestion de RIVA ABSOLUTE RETURNS S.C.A. SICAV-
SIF, une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg en tant que société
d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, régie par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisés, telle que modifiée ou complétée de temps à autre et régie par la loi du 12 juillet février 2013
relative aux gérants des fonds d'investissement alternatifs, telle que modifiée ou complétée de temps à autre ou tout autre
nom que les associés peuvent décider lors de la constitution de celle-ci et agira en tant que gérant commandité de ce fonds
d'investissement.
La Société peut établir des succursales ou autres bureaux au sein ou en dehors du Grand-Duché de Luxembourg par une
résolution du conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance» ou le «Conseil»).
En général, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son
seul objet social.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à treize mille Euros (EUR 13,000.-) représenté par treize
mille (13,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre
de parts sociales existantes.
Le capital social souscrit peut, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou le cas échéant de l'as-
semblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications de ces statuts.
Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles
entre les associés.
En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des
associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la Société.
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Si la Société n'a qu'un associé, les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des titulaires de
parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois,
l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale soit au
conjoint survivant.
Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs
ou des documents de la Société.
Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions légales applicables, racheter ses
propres parts sociales.
L'acquisition et la cession par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu
d'une résolution et conformément aux termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale des associé(s).
Titre III. Assemblées Générales des Associés
Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représente
l'intégralité des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en
relation avec les activités de la Société.
Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée
seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.
Le capital social et les autres stipulations des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par l'associé unique
ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer
la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité. Si tous les associés sont présents ou représentés à une
assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue
sans convocation ou publication préalable.
Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part sociale; lorsqu'une part sociale est détenue par plus d'une personne, la
Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale jusqu'à ce qu'une personne ait été
désignée comme la seule propriétaire vis-à-vis de la Société.
Art. 10. Associé unique. Si la Société n'a qu'un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée
générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un procès-verbal ou
prises par écrit.
De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont documentées sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière stipulation n'est pas applicable aux opérations courantes conclues
dans les conditions normales.
Titre IV. Gérance
Art. 11. Conseil de gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance qui doit à tout moment être composé d'au
moins 3 (trois) gérants. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui précisera leurs pouvoirs, leur rémuné-
ration et la durée de leurs mandats.
Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il peut également choisir un
secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du
conseil de gérance et des assemblées d'associés.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance doit être donnée à tous les gérants au moins
vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, exceptée en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances
d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Il peut être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par
télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des
réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par résolution du
conseil de gérance.
Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir par écrit ou par télégramme, télex,
télécopie ou e-mail à un autre gérant agissant comme son mandataire.
Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Un gérant peut participer à une séance du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout autre
moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participant à la séance de s'entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par le biais de ces moyens équivaut une participation en personne.
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Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions
votées en réunion des gérants.
Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par le président
ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé une telle réunion.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont signés
par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et
de disposition au nom de la Société et dans son intérêt.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du
conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation de
la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs
membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants) délibérant à telles conditions
et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il peut également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à
toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur
rémunération.
Art. 15. Représentation. La Société est engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature unique
ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.
Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables des
engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution correcte de leurs
obligations.
Titre V. Comptes
Art. 17.-Exercice Social. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un
décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la Société
et se termine le trente-et-un décembre deux mille seize.
Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits sont préparés par le conseil de gérance à la fin de
chaque exercice social et sont à la disposition des associés au siège social de la Société.
Les comptes annuels sont ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des
frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constitue le bénéfice net de
la Société.
Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société est affecté à la réserve
légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pourcent (10%) du capital social de la
Société.
Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui peut décider (i) de
distribuer ce solde au titre de dividendes entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou (ii) de l'affecter
au compte report à nouveau ou (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible.
Nonobstant ce qui est visé ci-dessus, les associés peuvent décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de
payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à la condition que:
- les comptes annuels de l'exercice social de l'année qui précède aient été dûment approuvés par une résolution des
associés;
- les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes
intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.
Si les dividendes intérimaires versés aux associés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'as-
semblée générale annuelle correspondant à l'exercice social, l'excédent ne sera pas comptabilisé comme un acompte sur
dividende mais constituera une créance de la Société envers les associés.
Les stipulations ci-dessus sont établies sous réserve du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout
moment aux associés tout bénéfice provenant de reports effectués dans les précédents exercices sociaux et reportés ou de
tout montant provenant de toute réserve distribuable.
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Titre VI. Dissolution - Liquidation - Divers
Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs
(personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.
Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou d'un des associés ne met pas
fin à l'existence de la Société.
Une fois la liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur parti-
cipation dans le capital de la Société.
Art. 21. Divers. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les treize mille (13.000) parts sociales ont été souscrites et payées comme suit:
- BOMA Holdings Limited: 11.700 parts sociales;
- M. Arnaud VAN DER WYCK: 1.300 parts sociales.
Toutes les treize mille (13.000) parts sociales ont été intégralement payées par les souscripteurs prénommés de sorte
que la somme de treize mille euros (EUR 13.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire soussigné.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les deux associés, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant
l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2) Le nombre de gérants est fixé à cinq (5).
3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de Gérant pour une durée illimitée:
- M. Emanuele Boni, né à Rome, Italie, le 28 janvier 1968, demeurant professionnellement au 9, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
- M. Vincent Cormeau, né à Verviers, Belgique, Italie, le 29 août 1960, demeurant professionnellement au 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- M. Arnaud Van Der Wyck, né à Johannesburg, Afrique du Sud, Belgique, le 24 octobre 1969, demeurant profession-
nellement au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- M. Jan Stembord, né à Renkum, Pays-Bas, le 6 juillet 1966, demeurant professionnellement au 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg; et
- Mme. Sabine Narvaez, née à Quito, Equateur, le 21 septembre 1973, demeurant professionnellement au 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées dans l'article 183 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et expressément déclare qu'elles ont été remplies.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes formes et incombant à la Société suite à cet acte sont estimées
approximativement à 1.400,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec nous le présent acte.
Signé: Carmine REHO, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 mars 2016. Relation GAC/2016/2163. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): BENTNER.
Référence de publication: 2016083844/413.
(160050670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
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Bairro Co-invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.440,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 200.411.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of March,
before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
NPS Infra Co-Investment L.P., a company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered office
at 4
th
Floor, Northern Suite Channel House, Green Street, St Helier, Jersey JE2 4UH, and registered with the Jersey
Companies Registry under number 1974, represented by its general partner, Infra Co-Invest Korea Limited, a company
registered in Jersey with company number 118320 and having its registered address at 4
th
Floor, Northern Suite, Channel
House, Green Street, St Helier, Jersey JE2 4UH (the “Shareholder”),
itself hereby represented by Jennifer Ferrand, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney under private seal granted on 18 March 2016;
Said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to this deed for the
purpose of registration.
The Shareholder requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Bairro Co-
invest S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirteen
thousand five hundred euro (EUR 13,500.-), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 30 September 2015, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3151 of 19 November 2015 and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 200411 (the "Company"). The articles of incorporation have
been amended following a deed of the undersigned notary dated 1 February 2016, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Association.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two thousand nine hundred forty euro (EUR 2,940.-)
so as to raise it from its present amount of thirteen thousand five hundred euro (EUR 13,500.-) to sixteen thousand four
hundred forty euro (EUR 16,440.-).
2 To issue fifteen (15) new class A shares, three hundred twenty-five (325) new class B shares, three hundred twenty-
five (325) new class C shares, three hundred twenty-five (325) new class D shares, three hundred twenty-five (325) new
class E shares, three hundred twenty-five (325) new class F shares, three hundred twenty-five (325) new class G shares,
three hundred twenty-five (325) new class H shares, three hundred twenty-five (325) new class I shares and three hundred
twenty-five (325) new class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges
as the existing shares of the same classes.
3 To accept subscription by NPS Infra Co-Investment L.P. for the newly issued shares of the Company with payment
of a share premium in an aggregate amount of two hundred ninety thousand six hundred sixty euro (EUR 290,660.-), and
to accept full payment in cash for these new shares.
4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing
proposed resolutions.
5 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two thousand nine hundred
forty euro (EUR 2,940.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand five hundred euro (EUR 13,500.-)
to sixteen thousand four hundred forty euro (EUR 16,440.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue fifteen (15) new class A shares, three hundred twenty-five (325) new class B shares,
three hundred twenty-five (325) new class C shares, three hundred twenty-five (325) new class D shares, three hundred
twenty-five (325) new class E shares, three hundred twenty-five (325) new class F shares, three hundred twenty-five (325)
new class G shares, three hundred twenty-five (325) new class H shares, three hundred twenty-five (325) new class I shares
and three hundred twenty-five (325) new class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same
rights and privileges as the existing shares of the same classes.
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<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholder, represented as above mentioned.
The Shareholder declared to subscribe for fifteen (15) new class A shares, three hundred twenty-five (325) new class B
shares, three hundred twenty-five (325) new class C shares, three hundred twenty-five (325) new class D shares, three
hundred twenty-five (325) new class E shares, three hundred twenty-five (325) new class F shares, three hundred twenty-
five (325) new class G shares, three hundred twenty-five (325) new class H shares, three hundred twenty-five (325) new
class I shares and three hundred twenty-five (325) new class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
with payment of a share premium in a total amount of two hundred ninety thousand six hundred sixty euro (EUR 290,660.-)
and to fully pay up these new shares in cash.
The amount of two hundred ninety-three thousand six hundred euro (EUR 293,600.-) was thus as from that moment at
the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the above newly issued shares according
to the above mentioned subscription.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as
to reflect the capital increase. Said paragraph shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at sixteen thousand four hundred forty euro (EUR
16,440.-) divided into twelve thousand four hundred thirty-five (12,435) class A shares, four hundred forty-five (445) class
B shares, four hundred forty-five (445) class C shares, four hundred forty-five (445) class D shares, four hundred forty-
five (445) class E shares, four hundred forty-five (445) class F shares, four hundred forty-five (445) class G shares, four
hundred forty-five (445) class H shares, four hundred forty-five (445) class I shares and four hundred forty-five (445) class
J shares, each share of each class having a nominal value of one euro (EUR 1.-), all of which are fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed, together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de mars.
par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
NPS Infra Co-Investment L.P., une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 4
th
Floor, Northern
Suite Channel House, Green Street, St Helier, Jersey JE2 4UH, et immatriculée auprès du Companies Registry de Jersey
sous le numéro 1974, représentée par son general partner, Infra Co-Invest Korea Limited, une société immatriculée à Jersey
sous le numéro 118320 et ayant son siège social au 4
th
Floor, Northern Suite, Channel House, Green Street, St Helier,
Jersey JE2 4UH (l'«Associé»), lui-même représenté aux fins des présentes par Jennifer Ferrand, juriste, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé le18 mars 2016;
Ladite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, sera annexée aux présentes aux fins
d'enregistrement.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul Associé de Bairro Co-invest S.à r.l., une
société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de treize mille cinq cent euros
(EUR 13.500,-), dont le siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 30 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 3151 du 19 novembre 2015, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 200411 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné
en date du 1
er
février 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux mille neuf cent quarante euros (EUR
2.940,-) afin de le porter de son montant actuel de treize mille cinq cents euros (EUR 13.500,-) à seize mille quatre-cent-
quarante euros (EUR 16.440,-).
2 Emission de quinze (15) nouvelles parts sociales de catégorie A, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales
de catégorie B, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie C, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles
parts sociales de catégorie D, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie E, trois cent vingt-cinq (325)
nouvelles parts sociales de catégorie F, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie G, trois cent vingt-
cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie H, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie I et trois
cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les
mêmes droits et privilèges que les actions existantes de mêmes catégories.
3 Approbation de la souscription par NPS Infra Co-Investment L.P. des nouvelles parts sociales émises par la Société
avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante euros (EUR
290.660,-), et acceptation de la libération intégrale en numéraire de ces nouvelles parts sociales.
4 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus.
5 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux mille neuf cent
quarante euros (EUR 2,940,-) afin de le porter de son montant actuel de treize mille cinq cent euros (EUR 13.500,-) à seize
mille quatre-cent-quarante euros (EUR 16.440,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre quinze (15) nouvelles parts sociales de catégorie A, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles
parts sociales de catégorie B, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie C, trois cent vingt-cinq (325)
nouvelles parts sociales de catégorie D, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie E, trois cent vingt-
cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie F, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie G, trois
cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie H, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie
I et trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune,
ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes de mêmes catégories.
<i>Souscription - Paiementi>
A ensuite comparu l'Associé, représenté tel que susmentionné.
L'Associé a déclaré souscrire quinze (15) nouvelles parts sociales de catégorie A, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles
parts sociales de catégorie B, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie C, trois cent vingt-cinq (325)
nouvelles parts sociales de catégorie D, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie E, trois cent vingt-
cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie F, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie G, trois
cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie H, trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie
I et trois cent vingt-cinq (325) nouvelles parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune,
avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante euros (EUR
290.660,-), et libérer intégralement en espèces ces parts sociales nouvelles.
Le montant de deux cent quatre-vingt-treize mille six cents euros (EUR 293.600,-) a dès lors été à la disposition de la
Société à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'approuver ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les nouvelles parts sociales selon la
souscription susmentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de
capital. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à seize mille quatre cent quarante euros (EUR 16.440,-)
divisé en douze mille quatre-cent-trente-cinq (12.435) parts sociales de catégorie A, quatre cent quarante-cinq (445) parts
sociales de catégorie B, quatre cent quarante-cinq (445) parts sociales de catégorie C, quatre cent quarante-cinq (445) parts
sociales de catégorie D, quatre cent quarante-cinq (445) parts sociales de catégorie E, quatre cent quarante-cinq (445) parts
sociales de catégorie F, quatre cent quarante-cinq (445) parts sociales de catégorie G, quatre cent quarante-cinq (445) parts
sociales de catégorie H, quatre cent quarante-cinq (445) parts sociales de catégorie I et quatre cent quarante-cinq (445)
parts sociales de catégorie J, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), celles-
ci étant entièrement libérées.»
86255
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille sept cents (EUR 1.700.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, connue du notaire soussigné
par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: J. FERRAND, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9266. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
Référence de publication: 2016085121/181.
(160052784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Iceberg des 4 as, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 173.997.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016086618/9.
(160054599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Aide Aux Enfants Handicapés Du Grand-Duché, Association sans but lucratif.
Siège social: Differdange,
R.C.S. Luxembourg F 5.473.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Référence de publication: 2016087031/10.
(160054869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
AMS Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 110.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087033/9.
(160054870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Maxilly Estate S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 138.473.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089630/9.
(160058318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
86256
A.E.J.G. Immobilière S.A.
Aide Aux Enfants Handicapés Du Grand-Duché
AMS Services S.à r.l.
Assistance Européenne Internationale S.A.
Atlantico Investment Corporation S.à r.l.
Aurisys S.A.
Au Taste' Vins S.à r.l.
Bairro Co-invest S.à r.l.
Capital One Life Sciences S.A
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRAQUET & Cie
GAM (Luxembourg) S.A.
Grace Founders S.à r.l.
Grace Partners S.à r.l.
Green Electricity Master Invest II
Groth Holding S.à r.l.
IAQ Engineering Europe S.à r.l.
Iceberg des 4 as
Icelux S.A.
IDC Investments S.A.
Invest One S.à r.l.
IOF Real Estate France S.à r.l.
J.2.H.
Kampus Master S.à r.l.
Kinetik S.à r.l.
KING'S COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION LUXEMBOURG
KLX Investments I S.à r.l.
Kohl & Partner S.A.
Maxilly Estate S.A.
Oriental Seeds (Asia) S.à r.l.
RIVA ASSET MANAGEMENT S.à r.l.
Shichi Fujukin S.A.
Solid Building S.A.
Temlux Limited
Textil Project S.A.
Tishman Speyer Pacific Holdings S.à r.l.
Torino Investments SCSp
Turkey Farmland Company S.à r.l.
Umanis Luxembourg S.A.
Unima S.A.
Universal Commerce and Finance S.A.
VF VII Advisors Offshore S.à r.l.