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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1781
17 juin 2016
SOMMAIRE
Absolute Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85481
Adveq Europe Luxembourg IV S.à r.l. . . . . . .
85478
AEW Value Investors Asia II GP (Feeder)
Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85481
Agricorp Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85478
Animal Resort Arche Noah S.à r.l. . . . . . . . . .
85479
Caesar Carrelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85442
Collage Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85486
Constellation IV German Asset Light, SCA-SI-
CAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85472
iCON Master Holdings II (EUR) S.à r.l. . . . . .
85477
lia sophia Luxembourg Holding . . . . . . . . . . . .
85478
Masigres S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85442
MUSIC Group Commercial LU Sàrl . . . . . . . .
85443
Parc Le'h Adventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85485
Parc Le'h Adventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85486
Parc Le'h Adventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85485
Pervinage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85481
Renewable Energy Infrastructures AG . . . . . .
85445
Sabensch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85468
Saga Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85469
Savoie Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85453
Securitas Alert Services Luxembourg . . . . . . .
85463
Servus Group HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
85462
Sirin Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85448
Skeed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85469
Slirefa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85463
Société Privée d'Investissement S.A. . . . . . . . .
85471
Solero HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85463
Solero LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85464
Spectrum Brands Lux III S.à r.l. . . . . . . . . . . .
85464
Spinnaker Bidco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85465
Spinnaker Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85465
Sundel Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85465
Syrdall Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85466
T9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85472
Temrex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85471
UniCredit International Bank (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85472
Veber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85486
Veber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85486
Velasquez S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85473
Volans S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85473
Wazzamba SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85476
WP XI Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
85478
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Caesar Carrelage, Société à responsabilité limitée,
(anc. Masigres S.à r.l.).
Siège social: L-5424 Gostingen, 4, rue Bildgen.
R.C.S. Luxembourg B 175.407.
L'an deux mil seize, le quinze mars.
Par devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Monsieur César Augusto DA SILVA RODRIGUES, salarié, né à Agrela/Santo Tirso (Portugal) le 3 juillet 1976
demeurant à L-3899 Foetz, 87, rue Théodore de Wacquant,
2) Monsieur José Alberto DA SILVA RODRIGUES, salarié, né à Agrela/Santo Tirso (Portugal) le 3 août 1977, de-
meurant à L-5411 Canach, 7, rue de Lenningen,
ici représenté par Monsieur César Augusto DA SILVA RODRIGUES, demeurant à L-3899 Foetz, 87, rue Théodore de
Wacquant, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 mars 2016;
Laquelle procuration restera annexée aux présentes et sera enregistrée avec les présentes après avoir été signée «ne
varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire.
Les comparants sont seuls associés de la société à responsabilité limitée MASIGRES S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-3313 Bergem, 95, Grand-Rue, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 5 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date
du 17 avril 2013, numéro 910, page 43669, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 175 407.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société en «Caesar Carrelage» et décident par conséquent
de modifier l'article 1 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. La société prend la dénomination de Caesar Carrelage».
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société à L- 5424 Gostingen, 4, rue Bildgen, et par conséquent
de modifier l'article 3 des statuts pour leur conférer dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Flaxweiler
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds servant à la libération du capital social
ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles
506-1 du Code Pénal et g-l de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (fi-
nancement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa
charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de 800,00 Euros.
A l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et signataires des présentes reconnaissent être soli-
dairement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: César Augusto DA SILVA RODRIGUES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 15 mars 2016. Relation: DAC/2016/4106. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016084339/51.
(160051628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
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MUSIC Group Commercial LU Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 143.131.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of March,
before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg,
there appeared:
- MUSIC Group Limited, a company incorporated and organized under the laws of Bermuda, having its registered office
at #17A Brunswick Street, Hamilton HM 10, Bermuda,
here represented by Ms Estelle MATERA, private employee, residing professionally at 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142
Luxembourg, by virtue of a proxy dated 26 February 2016,
the said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to state that:
MUSIC Group Limited is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of MUSIC Group Commercial LU Sàrl (the
“Company”), a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 51 avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under the
number B 143.131,
governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twenty-five thousand two hundred and seventy-two
Dollars US (25,272. - USD), represented by two hundred (200) units in registered form with no mention of par value,
incorporated under the name BEHRINGER LUXEMBOURG Sàrl by a deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary
residing in Luxembourg, on 7 November 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2911 of 5 December 2008; amended for the last time by a deed of the same notary on 18 November 2010, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2846 of 28 December 2010.
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, recognised to be duly and fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company.
2. Putting the Company into liquidation.
3. Appointment of the liquidator and determination of his powers.
4. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company to 11b boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint FIDALPHA S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office
at 9 avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under the
number B 114.321, as liquidator.
The Sole Shareholder resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out
any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties,
including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.
The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by
the Company.
The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders such
part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the
liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
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The Sole Shareholder resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 11.20 am.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at EUR 1,100.-.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Hesperange, on the day referred to at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary
by her surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil seize, le onzième jour du mois de mars,
pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
- MUSIC Group Limited, une société constituée et organisée selon les lois des Bermudes, ayant son siège social au #17A
Brunswick Street, Hamilton HM 10, Bermudes,
ici représentée par Madame Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg,
10 rue Pierre d'Aspelt, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé en date du 26 février 2016,
ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de l'associée unique dûment représentée ainsi
que par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte,
La comparante déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
MUSIC Group Limited est l'associée unique (l'«Associée Unique») de MUSIC Group Commercial LU Sàrl, (la «So-
ciété»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 51 avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.131,
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital de vingt-cinq mille deux cent soixante-douze dollars
US (25.272,- USD), représenté par deux cents (200) parts sociales nominatives sans indication de valeur nominale,
constituée sous la dénomination BEHRINGER LUXEMBOURG Sàrl suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER,
alors notaire de résidence à Luxembourg, le 7 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2911 en date du 5 décembre 2008; les statuts de la Société ayant été modifiés pour la dernière fois suite à un acte
du même notaire en date du 18 novembre 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2846
du 28 décembre 2010.
L'Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaît avoir été dûment et pleinement informée des déci-
sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société
2. Mise en liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société au 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique nomme la société anonyme de droit luxembourgeois FIDALPHA S.A., ayant son siège social au 9
avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 114.321, aux fonctions de liquidateur.
L'Associée Unique décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature
ou l'importance des opérations en question.
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Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il
peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la
Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires les
pouvoirs qu'il estime appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour
tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
L'Associée Unique décide d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 11.20 heures.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ EUR 1.100,-.
DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire soussigné par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: E. Matera, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8308. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 24 mars 2016.
Référence de publication: 2016084358/135.
(160051630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
Renewable Energy Infrastructures AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.275.
In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth day of March.
Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “RENEWABLE ENERGY INFRASTRUCTURES AG”, a
public limited liability company (société anonyme), having its registered office at L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch,
incorporated by a deed of Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on September 22, 2009, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2009, dated October 10, 2009 (the “Company”). The articles
of association have been amended for the last time by deed of the same notary WERSANDT on 18 September 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3175, dated December 13, 2013.
The meeting is presided by Mrs Christine DELAUZUN, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Delphine BIRCKER, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Christine DELAUZUN prenamed.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II) All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and have waived all
convening requirements and formalities.
III) It appears from the attendance list, that four hundred thousand three hundred ten (400,310) ordinary shares, with a
nominal value of one hundred euros (EUR 100) each, are present or represented at the present extraordinary general meeting,
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representing one hundred per cent (100 %) of the share capital of the Company, so that the meeting is regularly constituted
and may validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.
IV) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to dissolve the Company;
2. Appointment of a liquidator;
3. Determination of the powers of the liquidator as follows:
- The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by Articles 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without
having to ask for authorisation of the general meeting of the shareholders;
- The liquidator may make advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to
meet creditors’ actual and contingent claims provided that the liquidator will at all times act in accordance with the pro-
visions of the articles of incorporation of the Company and any shareholders agreement applicable to the Company;
- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- The liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes;
- The liquidator may bind the Company in liquidation by his sole signature without any restriction.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as from this day.
<i>Second resolutioni>
The general meeting appoints as liquidator Merlis S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée), having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.320, with effect as of 17 March 2016.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:
- The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by Articles 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without
having to ask for authorisation of the general meeting of the shareholders;
- The liquidator may make advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to
meet creditors’ actual and contingent claims provided that the liquidator will at all times act in accordance with the pro-
visions of the articles of incorporation of the Company and any shareholders agreement applicable to the Company;
- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- The liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes;
- The liquidator may bind the Company in liquidation by his sole signature without any restriction.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, reaches approximately EUR 1,900 (one thousand nine
hundred euro).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of divergence between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of the present
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, surnames,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française
L’an deux mille seize, le dix-sept mars.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue
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une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «RENEWABLE ENERGY INFRASTRUCTURES AG»,
une société anonyme, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée par acte du notaire Carlo
WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, en date du 22 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2009 en date du 10 octobre 2019 (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte du même notaire WERSANDT en date du 18 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 3175 en date du 13 décembre 2013.
L’assemblée est présidée par Madame Christine DELAUZUN, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président choisit comme secrétaire Madame Delphine BIRCKER, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine DELAUZUN prénommée.
Le président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procu-
rations resteront annexées au présent acte et seront soumises aux formalités de l’enregistrement.
II) Tous les actionnaires déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée à l’avance et ont renoncés aux
exigences de convocation et autres formalités.
III) Il résulte de la liste de présence que quatre cent mille trois cent dix (400.310) actions ordinaires, avec une valeur
nominal de cent euros (EUR 100) chacune, sont présentes ou représentées à la présente assemblée, représentant cent pour
cent (100%) du capital sociale de la Société, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement
délibérer sur tous les points de l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l’assemblée.
IV) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de dissoudre la Société;
2. Nomination d’un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:
- Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier tous les pouvoirs
prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires;
- Le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants
pour pourvoir aux créances actuelles et futures des créanciers à condition que le liquidateur respecte à tous moment les
dispositions des statuts de la Société et tous pacte d’actionnaires applicable à la Société;
- Le liquidateur sera dispensé de dresser inventaire;
- Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera;
- Le liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme comme liquidateur Merlis S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeoise, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 111.320, avec effet à compter du 17 mars 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier tous les pouvoirs
prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires;
- Le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants
pour pourvoir aux créances actuelles et futures des créanciers à condition que le liquidateur respecte à tous moment les
dispositions des statuts de la Société et tous pacte d’actionnaires applicable à la Société;
- Le liquidateur sera dispensé de dresser inventaire;
- Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera;
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- Le liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Plus rien n’était à l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élèvent approximativement à EUR 1.900 (mille neuf cents euros).
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, état civil
et demeure, les comparants ont signé ensemble avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: C. DELAUZUN, D. BIRCKER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9013. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016084424/149.
(160051503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
Sirin Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 183.317.
In the year two thousand sixteen, on the fifteen day of March.
Before Maître Karine REUTER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “Sirin S.à.r.l”, (here after the “Company”), a “société à res-
ponsabilité limitée”, having its registered office at 1, rue Nicolas Simmer Luxembourg L-2538, R.C.S. Luxembourg number
B 183.317, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler on 23 December 2013 published in the Mémorial,
Recueil Spécial C dated February 18, 2013, Nr 443 and last amended by deed dated March 16, 2015, published in the
Mémorial, Recueil Spécial C dated May 15, 2015, Nr 1271.
The meeting is opened at 4.30 p.m, with Mr. Ronnen J. GAITO, “avocat à la Cour”, residing at L-1148 Luxembourg,
12, rue Jean l’Aveugle, in the chair.
The chairman is appointed as secretary Mr. Damien BARBOSA, private employee, residing at L-1940 Luxemburg, 488
Route de Longwy, and the meeting elects as scrutineer Mr. Ronnen J. GAITO.
The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, all the ninety seven million (97,000,000.-) shares, representing the whole capital
of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge
of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.
III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right.
2. To increase the share capital of the Company by an amount of three thousand and seventy eight United State Dollars
and forty one cents (USD 3,078.41) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand United State Dollars (USD
15,000) to eighteen thousand and seventy eight United States Dollars and forty one cents (USD 18,078.41) by issuance of
nineteen million nine hundred and seven thousand twenty four (19,907,024) new Ordinary Shares of the Company without
par value subject to a payment of a total premium of five million four hundred and forty nine thousand eight hundred and
thirty eight United States Dollars and twenty six cents (USD 5,449,838.26) by way of issuance of seven million four hundred
and seven thousand twenty four (7,407,024) new Ordinary Shares of the Company without a par value each being subject
to a payment of a premium of five million one hundred and eighty three thousand seven hundred and seventy one United
States Dollars and twenty five cents (USD 5,183,771.25) and issuance of twelve million five hundred thousand (12,500,000)
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new Ordinary Shares of the Company without a par value and subject to a payment a premium of two hundred and sixty
six thousand sixty seven United States Dollars and one cent (USD 266,067.01).
3. Subscription and intervention of the cash subscribers and payment for the newly issued twelve million five hundred
thousand (12,500,000) Ordinary Shares and the subscription and intervention by way of an in kind contribution consisting
of a debt receivable and payment for the newly issued seven million four hundred and seven thousand twenty four
(7,407,024) Ordinary Shares; and
4. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of
capital.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved that the shareholders’ waives their right to notice of the extraordinary general meeting which should have
been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and
consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to increase the issued share capital of the Company by
an amount of three thousand and seventy eight United State Dollars and forty one cents (USD 3,078.41) from its present
amount of fifteen thousand United Stated (USD 15,000) to eighteen thousand seventy eight United States Dollars and forty
one cent (USD 18,078.41), by creating and issuing nineteen million nine hundred and seven thousand and twenty four
(19,907,024) new Ordinary Shares, without par value, and with a share premium of subject to a payment of a total premium
of five million four hundred and forty nine thousand eight hundred and thirty eight United States Dollars and twenty six
cents (USD 5,449,838.26) and being issued on the same terms and conditions as the existing Ordinary Shares of the
Company.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Payment - Interventioni>
1. Hereupon appeared, Mr. Kenges RAKISHEV, businesman, born in Kazakhstan on 14 July 1979, and residing in 11
Ondasynova Street, Almaty, Kazakhstan, represented by Mr. Ronnen J. GAITO, professionally residing in 12 rue Jean
l’Aveugle, L-1148 Luxembourg by virtue of a proxy, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Mr. Kenges RAKISHEV, declared to subscribe eight million three hundred and thirty three thousand three hundred and
thirty three (8,333,333) Ordinary Shares without par value at a total amount of one hundred and seventy nine thousand
(USD 179,000.-), out of which one thousand two hundred and eighty eight United States Dollars and sixty six cents (USD
1,288.66) are allocated to the share capital and one hundred and seventy seven thousand seven hundred and eleven United
States Dollars and thirty four cents (USD 177,711.34) are allocated to share premium.
Such eight million three hundred and thirty three thousand three hundred and thirty three (8,333,333) Ordinary Shares
are fully paid up by Mr. Kenges RAKISHEV by a contribution in cash for these new Ordinary Shares.
2. Hereupon Singulariteam Fund II LP, having its registered office at Office of Anchor Trustees, Level 15, 1-3 Albert
Street, West Plaza, Auckland 1010, New Zealand, a limited partnership established and existing pursuant to the laws of
New Zealand registered under number 2614549, represented by Mr. Ronnen J. GAITO, professionally residing in 12 rue
Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg by virtue of a proxy, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,
Singulariteam Fund II LP declared to subscribe to four million one hundred and sixty six thousand six hundred and sixty
seven (4,166,667) Ordinary Shares without par value at a total amount of eighty nine thousand USD (USD 89,000.-), out
of which six hundred and forty four United States Dollars and thirty three cents (USD 644.33) are allocated to the share
capital and eighty eight thousand three hundred and fifty five United States Dollars and sixty seven cents (USD 88,355.67)
are allocated to share premium.
Such four million one hundred and sixty six thousand six hundred and sixty seven (4,166,667) are fully paid up by
Singulariteam Fund II LP by a contribution in cash for these new Ordinary Shares.
The amount of two hundred and sixty eight thousand United States (USD 268,000) was thus at the disposal of the
Company, as it has been evidenced to the undersigned notary.
3. Thereupon appeared, Renren Lianhe Holdings., a limited company incorporated and existing under the laws Cayman
Islands, with registered office at Ugland House, Grand Cayman, KY1- 1104, Cayman Island company Number MC261574
represented by Mr. Ronnen J. GAITO, professionally residing in 12 rue Jean l’Aveugle 1148 Luxembourg by virtue of a
proxy, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Renren Lianhe Holdings declared to subscribe to seven million four hundred and seven thousand and twenty four
(7,407,024) Ordinary Shares, without par value, at a total amount of five million one hundred and eighty four nine hundred
and seventeen United States Dollars (USD 5,184,917), out of which one thousand one hundred and forty five United States
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Dollars and forty two cents (USD 1,145.42) are allocated to the share capital and five million one hundred and eighty three
thousand seven hundred and seventy one and twenty five cents (USD 5,183,771.25) are allocated to the Company’s share
premium account of which an amount of one thousand eight hundred and seven United States Dollars and eighty four cents
(USD 1,807.84) is allocated to the legal reserve.
Such new seven million four hundred and seven thousand and twenty four (7,407,024) Ordinary Shares are fully paid
up by Renren Lianhe Holdings, by way of a contribution in kind consisting of a conversion into capital of unquestionable
and immediately payable shareholders' claims of a total amount of five million one hundred and eighty four thousand nine
hundred and seventeen United States Dollars (USD 5,184,917) (the “Claim”).
<i>Valuationi>
The contribution in kind is valued at USD five million one hundred and eighty four nine hundred and seventeen United
States Dollars (USD 5,184,917).
Such contribution has been valued by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution of value,
which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formalities of registration.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
The existence and the value of the said claims and of the waiver of this claims by the above mentioned subscribers to
the Ordinary Shares in exchange for its conversion into capital have been certified to the undersigned notary by a certificate
signed by the managers of the Company, to which an interim balance sheet as at December 31 2015 is attached, and by a
certificate signed by the subscribers.
Such certificates, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Kenges RAKISHEV, residing in 11 Ondasynova Street, Almaty, Kazakhstan;
b) Mr. Jean-Michel HAMELLE, residing professionally at 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg; and
c) Mr. Alain TIRCHER, residing professionally at 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.
All represented here by Mr. Ronnen J. GAITO, avocat à la cour, 12, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg, Luxem-
bourg by virtue of proxies which will remain here annexed and acting in their capacity of managers of the Company.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, each of them personally and
severally legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, each of them
expressly agrees with the description of the contribution in kind, with its valuation, of the Claim, and confirms the validity
of the subscription and payment.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, it is resolved
to amend Article 6 1
st
paragraph of the Company’s articles of association to read as follows:
" Art. 6. The Company’s capital is set at USD 18,078.41 (eighteen thousand and seventy eight United States Dollars
and forty one cents), represented by 116,907,024 (one hundred and sixteen million nine hundred and seven thousand twenty
four) shares with no nominal value each”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil seize, le quinze mars.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunit
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Sirin S.à.r.l», (ci-après la «So-
ciété»), ayant son siège social au 1, rue Nicolas Simmer Luxembourg L-2538, R.C.S. Luxembourg N° 183.317, constituée
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suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler en date du 23 décembre 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C en date
du 18 février 2013, N° 443 et modifié en dernier lieu par acte en date du 16 mars 2015, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C du 15 mai 2015, Nr 1271.
La séance est ouverte à 16.30 heures et est présidée par Monsieur Ronnen J. GAITO, avocat à la Cour, demeurant à
L-1148 Luxembourg, 12 rue Jean l’Aveugle.
Le président désigne comme secrétaire M. Damien BARBOSA, employé, demeurant à L-1940 Luxembourg, 488 Route
de Longwy et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronnen J. GAITO.
Le président prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils
détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Reste pareillement annexée aux présentes la procuration de
l'associé représenté, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.
II. Il ressort de la liste de présence que les quatre-vingt-dix-sept millions (97,000,000) d’ actions, représentant l'intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement délibérées sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation au droit de convocation.
2. Augmentation du capital de la Société d’un montant de trois mille soixante-dix-huit US Dollars et quarante et un cents
(USD 3,078.41) pour le porter de son montant actuel de quinze mille US Dollars (USD 15.000) à dix-huit mille soixante-
dix-huit US dollars et quarante et un cents (USD 18,078.41) par l’émission de dix-neuf million neuf cent sept mille et vingt-
quatre (19.907.024) nouvelles actions ordinaires de la Société sans valeur nominale sous réserve d'un paiement d'une prime
totale de cinq millions quatre cent quarante-neuf mille huit cent trente-huit US dollars et vingt-six cents (USD 5,449,838.26)
par voie d'émission de sept millions quatre cent sept mille vingt-quatre (7,407,024) actions ordinaires nouvelles de la Société
sans valeur nominale chacun étant soumis à un paiement d'une prime de cinq millions cent quatre-vingt trois mille sept
cent soixante et onze US dollars et vingt-cinq cents (USD 5,183,771.25) et l'émission de douze millions cinq cent mille
(12.500.000) nouvelles actions ordinaires de la Société sans valeur nominale et sous réserve d'un paiement d'une prime de
deux cent soixante-six mille soixante-sept US dollars et un cent (USD 266,067.01).
3. Souscription et intervention des souscripteurs en numéraire et le paiement de la nouvelle émission de douze millions
cinq cent mille (12.500.000) Actions Ordinaires et la souscription et d'intervention par le biais d'une contribution en nature
consistant en une dette à recevoir et le paiement de la nouvelle émission de sept millions quatre cent sept mille vingt-quatre
(7,407,024) actions ordinaires; et
4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.
Après délibération, l’assemblée unanimement conclut d'adopter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé que les actionnaires renoncent à leur droit à un avis de l'assemblée générale extraordinaire qui aurait dû
leur être envoyé avant l’assemblée. Les actionnaires, reconnaissant avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et
considérant avoir été dûment convoqués, acceptent donc de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société d’un montant
de trois mille soixante-dix huit US Dollars et quarante et un cents (USD 3,078.41) afin de le porter de son montant actuel
de quinze mille US Dollars (USD 15.000) à dix-huit mille soixante-dix-huit US dollars et quarante et un cent (USD
18,078.41), en créant et en émettant dix-neuf millions neuf cent sept mille vingt-quatre (19,907,024) nouvelles actions
ordinaires, sans valeur nominale, et avec une prime d'émission de cinq millions quatre cent quarante-neuf mille huit cent
trente-huit US Dollars et vingt-six cents (USD 5,449,838.26) et étant émis selon les mêmes modalités que les actions
ordinaires existantes de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiement - Interventioni>
1. Est apparu, M. Kenges RAKISHEV, homme d’affaires, né au Kazakhstan, le 14 Juillet 1979 et résidant à 11 Onda-
synova Street, Almaty, Kazakhstan, représenté par M. Ronnen J. GAITO, demeurant professionnellement à 12, rue Jean
l'Aveugle L-1148 Luxembourg, en vertu d'une procuration, laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec les autorités d'enregistrement.
M. Kenges RAKISHEV, a déclaré souscrire huit millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois (8.333.333)
actions ordinaires sans valeur nominale d’un montant total de cent soixante-dix-neuf mille US Dollars (USD 179,000.-),
dont mille deux cent quatre-vingt-huit US dollars et soixante-six cents (USD 1,288.66) sont attribués au capital social et
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cent soixante-dix-sept mille sept cent et onze US Dollars et trente-quatre cents (USD 177,711.34) sont alloués à la prime
d'émission.
Ces huit millions trois cent trente-trois mille trois cent trente trois (8,333,333) Actions Ordinaires sont entièrement
libérées par M. Kenges RAKISHEV par un apport en numéraire pour ces nouvelles Actions Ordinaires.
2. Est apparu, Singulariteam Fund II LP, ayant son siège social au Bureau de Anchor Trustees, Niveau 15, 1-3, rue
Albert, West Plaza, Auckland 1010, Nouvelle-Zélande, une société en commandite établie et conformément aux lois de la
Nouvelle-Zélande enregistrée sous le numéro 2614549, représentée par M. Ronnen J. GAITO, demeurant professionnel-
lement à 12, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg, en vertu d'une procuration, laquelle procuration, signée par le
mandataire et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec les autorités d'en-
registrement,
Singulariteam Fund II LP a déclaré souscrire à quatre millions cent soixante-six mille six cent soixante-sept (4.166.667)
Actions Ordinaires sans valeur nominale pour un montant total de quatre-vingt-neuf mille US Dollars (USD 89,000.-), dont
six cents quarante-quatre US dollars et trente-trois cents (USD 644,33) sont alloués au capital et quatre-vingt huit mille
trois cent cinquante-cinq US dollars et soixante-sept cents (USD 88,355.67) sont alloués à la prime d'émission.
Les quatre millions cent soixante-six mille six cent soixante-sept (4,166,667) actions sont entièrement libérées par
Singulariteam Fund II LP par un apport en numéraire pour ces nouvelles Actions Ordinaires.
La somme de deux cent soixante-huit mille US Dollars (USD 268.000) est ainsi à la disposition de la Société, comme
il a été prouvé au notaire instrumentant.
3. Est ensuite intervenue, Renren Lianhe Holdings., une société anonyme constituée et existant en vertu des lois des îles
Caïmans, avec siège social à Ugland House, Grand Cayman, KY1- 1104, Cayman Island Numéro d'entreprise MC261574
représenté par M. Ronnen J. GAITO, demeurant professionnellement à 12, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg, en
vertu d'une procuration, laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être soumise en même temps avec les autorités d'enregistrement.
Renren Lianhe Holdings a déclaré souscrire à sept millions quatre cent sept mille et vingt-quatre (7,407,024) Actions
Ordinaires, sans valeur nominale, pour un montant total de cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent dix-sept
US dollars (USD 5.184.917), dont mille cent quarante-cinq US dollars et quarante-deux cents (1,145.42) sont affectés au
capital et cinq millions cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante et onze US dollars et vingt-cinq cents (5,183,771.25
USD) au compte de prime d'émission de la Société, dont un montant de mille huit cent sept US dollars et quatre-vingt-
quatre cents (1,807.84) est alloué à la réserve légale.
Les sept millions quatre cent sept mille et vingt-quatre (7,407,024) Actions Ordinaires sont entièrement libérées par
Renren Lianhe Holdings, le tout moyennant un apport en nature consistant en une conversion en capital des créances
d'actionnaires incontestables et immédiatement exigibles pour un montant total de cinq millions cent quatre-vingt-quatre
mille neuf cent dix-sept US dollars (USD 5.184.917).
<i>Évaluationi>
L’apport en nature est évalué à cinq millions cent quatre-vingts quatre mille neuf cent dix-sept US dollars (USD
5.184.917).
Cet apport a été évalué par les gérants de la Société conformément à un certificat, qui restera annexé au présent acte
pour être soumis aux formalités d'enregistrement.
<i>Preuve de l'existence des contributionsi>
L'existence et la valeur de cet apport ont été certifiées au notaire instrumentant par un certificat signé par les gérants de
la Société, à laquelle un bilan intermédiaire de 31 décembre 2015 est annexé, et par un certificat signé par les souscripteurs.
Ces certificats, après avoir été signés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au
présent acte pour être formalisés avec lui.
<i>Intervention des gérantsi>
Est ensuite intervenue:
a) M. Kenges RAKISHEV, résidant au 11 Ondasynova Street, Almaty, Kazakhstan;
b) M. Jean-Michel HAMELLE, demeurant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg; et
c) M. Alain TIRCHER, demeurant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg.
Tous ici représentés par M. Ronnen J. GAITO, Avocat à la Cour, résidant au 12, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg,
en vertu de procurations annexées et agissant en leur qualité de gérants de la Société.
Les parties comparantes reconnaissent avoir été préalablement informées de l'étendue de leur responsabilité, chacun
d'entre eux étant personnellement et solidairement engagés en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, Les gérants
acceptent expressément l’apport en nature, son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
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<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée Générale décide de modifier l'article 6, alinéa 1 des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Alinéa 1. Le capital de la Société est fixé à USD 18.078,41 (dix-huit mille soixante dix huit US Dollars et
quarante et un cents), représenté par 116.907.024 (cent seize millions neuf cent sept mille vingt-quatre US Dollars) actions
sans valeur nominale chacune".
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signés: GAITO, BARBOSA, K.REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/5895. Reçu soixante-quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Référence de publication: 2016083865/275.
(160050603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
Savoie Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 91.603.
L'an deux mille seize,
le vingt-quatre mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de la société «SAVOIE HOLDINGS S.à r.l.», (la
«Société»), une société à responsabilité limitée existant sous le droit luxembourgeois, constituée suivant acte notarié dressé
en date du 27 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 12 mars 2003,
sous le numéro 265 et page 12708.
Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date
du 26 février 2004, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial, le 30 avril 2004, sous le numéro 455 et page 21806.
La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
91603.
La séance est déclarée ouverte à 14.00 heures et est présidée par Monsieur Diego BENVISSUTO, employé privé, avec
adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Alessia ARCARI, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Les associés présents ou représentés à la présente Assemblée et le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux
ont été portés sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent se référer. Ladite liste
de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
associés représentés à la présente Assemblée, signées «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentant.
Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et l'Assemblée constate:
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A) Que la présente Assemblée a été convoquée le 14 mars 2016 par des avis de convocation, contenant le texte intégral
de l'ordre du jour, adressés par lettres aux associés, soit huit (8) jours au moins avant la date de la présente Assemblée.
Les récépissés afférents sont déposés sur le bureau afin d'inspection par l'Assemblée.
B) Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1) Augmentation du capital social souscrit et émis de la Société à concurrence d'un montant de VINGT MILLE CENT
SOIXANTE-QUINZE EUROS (20'175.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (250'000.- EUR) à un montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE
EUROS (270'175.- EUR), par l'émission de huit cent sept (807) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-
CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, chaque nouvelle part sociale avec les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»).
2) Souscription de la totalité de ces Nouvelles Parts Sociales par les associés existants: (i) «HEL Participations S.A.»,
une société de droit français avec siège social au 24Bis, Rue du Bargy, F-74950 Scionzier (France), à concurrence de cinq
cent cinquante-huit (558) Nouvelles Parts Sociales; (ii) «CVS Gestion», une société civile de droit français, avec siège
social au 75, Rue de la Petite Eau, F-73290 La Motte Servolex (France), à concurrence de deux cent vingt-sept (227)
Nouvelles Parts sociales; (iii) Indivision Alexandre Hayat, sise 2475, Avenue du Mont Blanc, F-74800 Sainte Pierre en
Faucigny (France), représentée par Madame Marie Claire MOËNNE-LOCCOZ, veuve Alexandre HAYAT, retraitée, de-
meurant au 2475, Avenue du Mont Blanc, F-74800 Sainte Pierre en Faucigny (France); Mademoiselle Ingrid HAYAT,
conseiller bancaire, demeurant au 346, Avenue Guillaume Fichet, F-74130 Bonneville (France); et Mademoiselle Caroline
HAYAT, directrice commerciale, demeurant au 176, Rue du Bief, F-74380 Bonne (France), à concurrence de vingt-deux
(22) Nouvelles Parts Sociales, l'autre seul associé existant, la société «MH PARTICIPATIONS», ayant dans la mesure
nécessaire renoncer à son droit préférentiel de souscription.
3) Libération de toutes ces Nouvelles Parts Sociales par les mêmes trois (3) associés et souscripteurs ci-avant nommés,
ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de HUIT CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT VINGT-
CINQ EUROS (850'325.- EUR) par des apports en nature consistant en la conversion en capital d'une partie de divers prêts
sans intérêts d'un montant total à due concurrence valorisés par les parties en application d'un protocole d'accord signé le
04 mars 2016, à la somme de HUIT CENT SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENT EUROS (870'500.- EUR) (l' «Apport»).
4) Approbation de la situation intermédiaire de la Société arrêtée au 24 mars 2016 qui servira de bilan de clôture de la
Société au Luxembourg et de bilan d'ouverture en France.
5) Adoption de la nationalité française par la Société et transfert du siège social de la Société de la commune de Ville
de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) à F-74130 VOUGY [France], décision à prendre à l'unanimité des associés,
conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le changement de
nationalité et le transfert du siège en France ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution
d'une nouvelle société, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en France.
6) Fixation du nouveau siège social de la Société au 50, Rue Jacques Balmat, F-74130 Vougy, ZAC du Grand Bois
(France).
7) Décision de conférer à tout(e) employé(e) de la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING
S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, tous les pouvoirs nécessaires et requis pour exécuter les
obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg et pour faire opérer la radiation de la Société au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés à Annecy
(France).
8) Adoption et refonte complète des statuts modifiés de la Société sous la forme de société à responsabilité limitée, pour
les mettre en concordance avec la législation française.
9) Acceptation de la démission avec décharge de tous les gérants de Classe A et de Classe B, avec effet au jour de la
radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
10) Nomination de Monsieur Marc HORELLOU, directeur de société, né à Saint-Julien-en-Genevois (France), le 07
juillet 1960, demeurant professionnellement au 50, Rue Jacques Balmat, F-74130 Vougy, ZAC du Grand Bois (France),
aux fonctions de gérant unique de la Société soumise au droit français.
C) Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les dix mille (10'000) parts sociales d'une valeur nominale
de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, représentatives de l'intégralité du capital social au montant actuel de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250'000.- EUR), toutes ces dix mille (10'000) parts sociales détenues par les quatre
(4) associés existants de la Société, sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée, de sorte que la présente
Assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence délibérer et décider valablement sur les différents points
portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité, les résolutions
suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social souscrit et émis de la Société à concurrence d'un montant de VINGT
MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (20'175.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250'000.- EUR) divisé en dix mille (10'000) parts sociales d'une valeur nominale de
VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune à un montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS (270'175.- EUR), qui sera divisé en dix mille huit cent sept (10'807) parts sociales ayant une valeur
nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune et DECIDE, à cet effet, d'émettre huit cent sept (807) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, chaque nouvelle part sociale avec les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»), ensemble avec une prime
d'émission totalisant HUIT CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS (850'325.- EUR).
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L'Assemblée, après avoir constaté et reconnu que l'un des associés existants, la société par actions «MH Participations»,
a, dans la mesure nécessaire, renoncé à son droit préférentiel de souscription, DECIDE d'admettre à la souscription des
Nouvelles Parts Sociales, les trois (3) autres associés existants:
(i) «HEL Participations S.A.», une société de droit français avec siège social au 24Bis, Rue du Bargy, F-74950 Scionzier
(France),
à concurrence de cinq cent cinquante-huit (558) Nouvelles Parts Sociales, pour le prix total de SIX CENT CINQ MILLE
QUATRE-VINGT-DIX- SEPT EUROS (605'097.- EUR), dont TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS
(13'950.- EUR) servant à la participation de l'augmentation de capital et le solde soit CINQ CENT QUATRE-VINGT-
ONZE MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS (591'147) pour le paiement de la prime d'émission;
(ii) «CVS Gestion», une société civile de droit français, avec siège social au 75, Rue de la Petite Eau, F-73290 La Motte
Servolex (France),
à concurrence de deux cent vingt-sept (227) Nouvelles Parts sociales, pour le prix total de DEUX CENT QUARANTE
ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (241'278.- EUR), dont CINQ MILLE SIX CENT
SOIXANTE-QUINZE (5'675.- EUR) servant à la participation de l'augmentation de capital et le solde soit DEUX CENT
TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT TROIS EUROS (235'603.- EUR) pour le paiement de la prime d'émission; et
(iii) Indivision Alexandre Hayat, sise 2475, Avenue du Mont Blanc, F-74800 Sainte Pierre en Faucigny (France), re-
présentée par Madame Marie Claire MOËNNE-LOCCOZ, veuve Alexandre HAYAT, retraitée, demeurant au 2475,
Avenue du Mont Blanc, F-74800 Sainte Pierre en Faucigny (France), Mademoiselle Ingrid HAYAT, conseiller bancaire,
demeurant au 346, Avenue Guillaume Fichet, F-74130 Bonneville (France), et Mademoiselle Caroline HAYAT, directrice
commerciale, demeurant au 176, Rue du Bief, F-74380 Bonne (France),
à concurrence de vingt-deux (22) Nouvelles Parts Sociales, pour le prix total de VINGT-QUATRE MILLE CENT
VINGT-CINQ EUROS (24'125.- EUR) dont CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550.- EUR) servant à la participation
de l'augmentation de capital et le solde soit VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (23'575.-
EUR) pour le paiement de la prime d'émission.
Ensuite est intervenue aux présentes:
Madame Angelina SCARCELLI, prénommée,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale des trois (3) associés ci-avant énumérés, collectivement ci-après dénommés
(les «Souscripteurs»),
en vertu de six (6) procurations sous seing privé lui délivrées en date des 16 et 17 mars 2016,
lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire, tous les membres du bureau de l'As-
semblée et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle intervenante et mandataire, a déclaré, en cette qualité, souscrire au nom pour compte des Souscripteurs, les
Nouvelles Parts Sociales, chacun, le nombre pour lequel il a été admis et a de même, en cette qualité, déclaré libérer ces
Nouvelles Parts sociales ensemble avec lesdites primes d'émission totalisant HUIT CENT CINQUANTE MILLE TROIS
CENT VINGT-CINQ EUROS (850'325.- EUR), par des apports en nature consistant en la conversion en capital d'une
partie de divers prêts sans intérêts d'un montant total de HUIT CENT SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENTS EUROS
(870'500.- EUR), (l'«Apport»).
Comme il ressort de trois (3) contrats d'apport et de capitalisation de créance, complétés par trois (3) rapports d'évaluation
tous datés du 24 mars 2016 et présentés au notaire soussigné, la gérance de la Société a évalué l'Apport en nature mentionné
ci-dessus à VINGT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (20'175.- EUR), augmenté de ladite prime d'émission
de HUIT CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS (850'325.- EUR), ce qui selon les trois (3)
membres du conseil de gérance de la Société (i) constitue une évaluation juste et raisonnable de l'Apport et (ii) est au moins
égal à huit cent sept (807) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune,
émises en contrepartie augmenté de la prime d'émission.
En conséquence L'Assemblée DECIDE d'accepter lesdites souscriptions et paiements et d'attribuer les Nouvelles Parts
Sociales aux Souscripteurs susnommés dans les mêmes proportions tel qu'il est précisé ci-avant, d'allouer la somme de
VINGT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (20'175.- EUR) au capital social souscrit et le montant de HUIT
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CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS (850'325.- EUR) au «compte prime d'émission» de
la Société.
Suite à cette augmentation de capital, le capital social souscrit et émis de la Société se trouve désormais fixé à DEUX
CENT SOIXANTE DIX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (270'175.- EUR) divisé en dix mille huit cent sept
(10'807) parts sociales ayant une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune.
Il s'ensuit que ces dix mille huit cent sept (10'807) parts sociales représentant l'intégralité du capital social se répartissent
désormais entre les quatre (4) associés ci-après de la manière suivante:
(i) «MH Participations», une société par actions de droit français, avec siège social au 235, Chemin des Ecoles, F-74170
Les Contamines Montjoie,
sept mille huit cent quarante-cinq (7'845) parts sociales;
(ii) «HEL Participations S.A.», une société de droit français avec siège social au 24Bis, Rue du Bargy, F-74950 Scionzier
(France),
deux mille cinquante-huit (2'058) parts sociales;
(iii) «CVS Gestion», une société civile de droit français, avec siège social au 75, Rue de la Petite Eau, F-73290 La Motte
Servolex (France),
huit cent vingt-deux (822) parts sociales; et
(iv) Indivision Alexandre HAYAT, sise 2475, Avenue du Mont Blanc, F-74800 Sainte Pierre en Faucigny (France),
quatre-vingt-deux (82) parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver la situation intermédiaire de la Société arrêtée au 24 mars 2016 et qui servira de
bilan de clôture de la Société au Luxembourg et de bilan d'ouverture en France.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et le siège effectif de direction de la Société de la Ville de
Luxembourg (Grand- Duché de Luxembourg) en France et plus précisément à F-74130 VOUGY et de faire adopter par la
Société la nationalité française, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légale-
ment, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet
1969.
L'Assemblée constate, pour autant que de besoin, que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1)
de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales luxembourgeoises.
<i>Quatrième résolutioni>
Une fois transférée en France, l'Assemblée DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société au 50, Rue Jacques
Balmat, F-74130 Vougy, ZAC du Grand Bois (France).
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de conférer à tout(e) employé(e) de la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CON-
SULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, tous pouvoirs nécessaires à l'effet d'exécuter toutes
les obligations légales de la Société restant à être effectuées à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et de parvenir
à la radiation de l'inscription de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base d'un
certificat d'inscription requis par le greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy (France) et des actes y afférents et de faire
toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'adopter et de procéder à une refonte complète des statuts de la Société sous sa la forme de
société à responsabilité limitée, pour les mettre en concordance avec la législation française.
L'Assemblée DECIDE encore de fixer la durée de la Société à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, à compter de la date de
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à Annecy (France).
Les nouveaux statuts soumis désormais aux lois françaises en vigueur seront désormais rédigés comme suit:
SAVOIE HOLDINGS SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 270'175.- EUR
Siège social: 50, Rue Jacques Balmat, F-74130 Vougy, ZAC du Grand Bois
«STATUTS
Titre I
er
. Forme - Objet - Dénomination durée - Exercice social - Siège
Art. 1
er
. Forme. La Société a été initialement constituée au Luxembourg, sous la forme d'une société à responsabilité
limitée, sous les lois et règlements luxembourgeois.
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Par décisions des associés en date du 24 mars 2016, son siège social a été transféré en France, à Vougy.
Suite à ce transfert de siège en France, la Société reste une Société à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par les articles L223-1 du Code de commerce français,
ainsi que par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet:
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations,
- La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et
notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou
société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellec-
tuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des
droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou
indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties;
- toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le dé-
veloppement de son objet social.
Art. 3. Dénomination. La dénomination de la société est:
«SAVOIE HOLDINGS SARL»
Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement
des mots “ Société à Responsabilité Limitée” ou des initiales “S.A.R.L.” et de l'énonciation du capital social.
Art. 4. Durée de la société - Exercice social.
1 - La société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
2 - Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre
de la même année.
Art. 5. Siège social . Le siège de la société est fixé: 50, Rue Jacques Balmat, F-74130 Vougy, ZAC du Grand Bois.
Son transfert résulte d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois,
le Gérant peut décider de transférer le siège social de la Société dans le même département ou dans un département
limitrophe, dans les conditions prévues à l'article 21 des statuts.
Titre II. Apports - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS (270.175.- EUR).
Il est divisé en DIX MILLE HUIT CENT SEPT (10.807) parts sociales de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) de valeur
nominale chacune, numérotées de 1 à 10.807, attribuées aux associés de la façon suivante:
- «MH Participations», avec siège social au 235, Chemin des Ecoles, F-74170 Les Contamines Montjoie,
à hauteur de 7.845 parts numérotés de 1 à 7.845;
- «HEL Participations S.A.», avec siège social au 24Bis, Rue du Bargy, F-74950 Scionzier,
à hauteur de 2.058 parts numérotées 7.846 à 9.903;
- «CVS Gestion», avec siège social au 75, Rue de la Petite Eau, F-73290 La Motte Servolex,
à hauteur de 822 parts numérotées de 9.904 à 10.725;
- Indivision Alexandre HAYAT sise 2475, Avenue du Mont Blanc, F-74800 Sainte Pierre en Faucigny (France),
à hauteur de 82 parts numérotés de 10.726 à 10.807.
Art. 7. Comptes courants. Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés peuvent verser ou laisser à disposition
de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au
nom de l'associée.
Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis
donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.
Art. 8. Modifications du capital social.
I - Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des
parts existantes, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associée
unique ou des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un
rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance
du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de la Gérance.
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L'associé unique ou les associés et les Gérants sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de
la valeur attribuée aux apports en nature lors d'une augmentation de capital, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports
ou lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports. Les attributaires
de parts nouvelles, s'ils n'ont pas déjà la qualité d'associé, doivent être agréés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-
après.
II - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective ex-
traordinaire des associés qui ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.
III - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire
personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution
d'un nombre entier de parts nouvelles.
Art. 9. Souscription et représentation de parts sociales. Les parts sociales sont souscrites en totalité par l'associé unique
ou les associés et intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature ou à concurrence d'au moins le
cinquième de leur montant lorsqu'elles représentent des apports en numéraire.
Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social
et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.
Art. 10. Droits et obligations des parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les
bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une
voix dans tous les votes et délibérations.
L'associé unique ou les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par l'associé
unique ou les associés.
Art. 11. Parts sociales. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés à
l'égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d'eux.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier tant pour les décisions ordinaires
qu'extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée à la Société.
Art. 12. Cession et transmission des parts sociales.
1 - Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposables à la Société,
elles doivent être acceptées par elle dans un acte authentique ou lui être signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la
signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance
d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, elles doivent faire en outre l'objet d'un dépôt en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
2 - Les cessions ou les transmissions sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.
3 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la Société autres que le
conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé sont soumises à agrément dans les conditions prévues à l'article 19
des statuts.
4 - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Art. 13. Décès, Interdiction, Faillite.
I - La Société n'est pas dissoute par l'interdiction, l'incapacité, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, la
faillite personnelle, la banqueroute ou la déconfiture d'un associé ou d'une société associée.
II - En cas de transmission de parts consécutive soit à leur répartition par une personne morale associée au cours de son
existence ou de sa liquidation, soit à un apport consenti par cette dernière, y compris en cas de scission, les attributaires
des parts réparties par la personne morale associée, ou la société bénéficiaire de l'apport ou partie à la scission, sont, s'ils
ne sont pas déjà associés, soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article 12-3 qui précède.
En cas de transmission de parts consécutive à l'absorption d'une personne morale associée, la Société continue de plein
droit avec la société absorbante sans qu'il y ait lieu à agrément de celle-ci.
III - Les qualités des nouveaux titulaires des parts doivent, dans tous les cas prévus au paragraphe II ci-dessus, être
notifiées à la Société dans les trois mois de l'événement ayant emporté transmission des parts, avec indication de leur nom,
prénoms et domicile ou de leur dénomination, forme et siège et des conditions de la transmission.
IV - Les notifications, demandes et avis prévus au présent article sont faits, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Titre III. Administration et contrôle de la société
Art. 14. Gérance.
1 - La société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans
limitation de durée.
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Le ou les Gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus
de la moitié des parts sociales.
2 - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La Société est engagée même
par les actes du ou des Gérants qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant
pas à constituer cette preuve.
3 - La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des
associés prise aux conditions de majorité fixées par la Loi.
4 - Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers,
soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la
réparation du dommage.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les
Gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
5 - Le ou les Gérants sont révocables par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant
plus de la moitié des parts sociales.
Art. 15. Commissaires aux comptes. Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou
doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L.223-35 du Code de Commerce.
Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 16. Conventions entre un gérant ou un associe et la société.
1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou l'un
de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrôle prévues par le Code de commerce.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé
de la Société. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales.
2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont
soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.
3 - La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non; toutefois
le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou à défaut le Gérant non associé doivent établir un rapport spécial.
4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent être mentionnées dans le registre
des décisions de l'associé unique.
5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit à la Gérance ou à tout associé autre qu'une personne morale de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle s'applique également aux
conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
Titre IV. Décisions collectives
Art. 17. Décisions de l'associe ou des associés.
1 - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par le Code de commerce à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer
ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et
paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'assemblées.
2 - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée générale,
par consultation écrite des associés ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seings
privés.
Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou
sur demande d'un ou plusieurs associés détenant soit la moitié des parts sociales, soit le quart des parts sociales s'ils
représentent au moins le quart des associés.
Les associés sont convoqués aux assemblées générales soit par l'un des Gérants soit par la Gérance ou à défaut, par le
Commissaire aux comptes, s'il en existe un ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout
associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou le quart des parts sociales s'ils représentent au
moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale.
Les convocations sont adressées à chacun des associés par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de
réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation. Toute assemblée générale irré-
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gulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient
présents ou représentés.
L'assemblée générale des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est
présidée par le Gérant unique ou l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui
possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre
de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions ré-
glementaires, établi et signé par le ou les Gérants, et le cas échéant, par le président de séance.
En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions
proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour trans-
mettre leur vote à la Gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré
comme s'étant abstenu.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées,
dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés conformes par un seul Gérant.
Art. 18. Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaires, toutes les décisions prises par les associés, à
l'exception de celles énumérées à l'article 20 ci-dessous.
Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée générale pour statuer sur les
comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si
cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis, quel que
soit le nombre des votants.
Art. 19. Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet de mo-
difier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement être prises que si les associés présents ou représentés possèdent
au moins, sur première convocation un quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième des parts sociales.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être reportée à une date postérieure de deux mois au plus à
celle à laquelle elle avait été convoquée.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées:
- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements des associés ou de
transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société
civile ou en société par actions simplifiée, ou absorption de la Société par une société par actions simplifiée,
- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de
nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins les deux-tiers des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le
ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L 223-30 du Code de commerce.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et
des règlements.
Art. 20. Droit de communication, d'information et de contrôle de l'associé ou des associés. Chaque associé dispose d'un
droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication des documents et des
informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non Gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la Gérance sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la Gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est
communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se
groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter
un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont
prévues par la loi et les règlements.
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Titre V. Comptes - Affectation du résultat dissolution - Liquidation
Art. 21. Comptes sociaux.
1 - Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et,
éventuellement, par le Commissaire aux comptes, conformément aux Lois et règlements en vigueur.
2 - L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de
l'exercice social.
Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et,
le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquième
mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siège social, à la
disposition de l'associé unique, qui peut en prendre copie.
Toutefois, si la Société comporte un seul associé qui assure également la gérance de la Société, le dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes
annuels vaut approbation des comptes.
3 - En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture
de l'exercice social.
Art. 22. Bénéfice distribuable - Dividendes. Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres
charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve
en application du Code de commerce.
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le
fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve
légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées
en réserve en application du Code de commerce, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est attribué à l'associé unique, si ce dernier le décide.
En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par l'assemblée. Le paiement
des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice social, sauf prolongation
par décision de justice.
De même, l'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles
en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Pareillement, l'associé unique ou l'assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau,
en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite
de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que le Code de commerce ne permet pas de distribuer.
Art. 23. Dissolution - Liquidation.
1 - La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, et à la survenance d'une
cause légale de dissolution.
2 - Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit,
entraîne, dans les conditions prévues par le Code de commerce, la transmission du patrimoine social à l'associé unique,
sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la
publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à
l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le rembour-
sement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
3 - Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation.
Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur au moment de son ouverture.
La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés
statuant à la majorité des parts sociales.
Après remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés pro-
portionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.
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Art. 24. Contestations. En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de
la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales
ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.»
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'accepter la démission de tous les gérants de Classe A et de Classe B et DECIDE de leur accorder
pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif mais ceci seulement avec effet au jour de la
radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de fixer le nombre de gérant de la Société soumise désormais au droit français à un (1) et DECIDE
de nommer la personne suivante aux fonctions de seul et unique gérant de la Société:
Monsieur Marc HORELLOU, directeur de société, né à Saint- Julien-en-Genevois (France), le 07 juillet 1960, demeurant
professionnellement au 50, Rue Jacques Balmat, F-74130 Vougy, ZAC du Grand Bois (France).
<i>Condition suspensivei>
Toutes les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre de
Commerce et des Sociétés à Annecy (France).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites des présentes sont
estimés à la somme de deux mille euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne d'autre ne demandant la parole, le Président lève la séance à 14.35
heures.
DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. BENVISSUTO, A. ARCARI, A. SCARCELLI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 mars 2016. Relation: EAC/2016/7905. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016089762/502.
(160057803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Servus Group HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 151.588.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, a décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Heiko Dimmerling, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Servus Group Holdco S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089766/24.
(160057867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
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Securitas Alert Services Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 87.494.
Les décisions ci-après sont prises par la Société:
1. La Société prend acte de la démission de Monsieur Marc Cramers comme administrateur et comme administrateur
délégué de la société avec effet au 19 janvier 2016.
2. La Société nomme comme administrateur de la société avec effet au 19 janvier 2016 Monsieur Peter Henderickx,
demeurant à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue van der Meerschen 15. Le mandat de cet administrateur expirera lors
de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour Securitas Alert Services Luxembourg SA
i>Jean-Philippe Hay
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016089765/18.
(160057564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Slirefa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 143.895.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Heiko Dimmerling, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Slirefa S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089772/24.
(160057864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Solero HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.590,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 178.358.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
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- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Solero HoldCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089776/23.
(160057863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Solero LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,01.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 183.114.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Heiko Dimmerling, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Solero LuxCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089777/24.
(160057862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Spectrum Brands Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 492.048,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 204.926.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise le 23 mars 2016 par le gérant unique de la Société que la Société a racheté quatre cent
soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-huit (479.548) parts sociales détenues dans la Société à Armored AutoGroup
Inc., associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016089779/14.
(160057621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
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Spinnaker Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,01.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 189.065.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, a décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Spinnaker BidCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089780/23.
(160057861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Spinnaker Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 178.444.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Spinnaker HoldCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089781/23.
(160057860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Sundel Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 165.425.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 04 avril 2016 que:
- Madame Katia Cambon occupe désormais la fonction d'administrateur de classe B et ce avec effet immédiat;
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- Madame Christelle Mathieu occupe désormais la fonction d'administrateur de classe A de la Société et ce avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 05 avril 2016.
Référence de publication: 2016089785/14.
(160057617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Syrdall Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35E, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 174.510.
L’an deux mille seize, le deux février,
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est réunie
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SYRDALL INVESTMENTS, une société anonyme, dont le
siège social est situé au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.510 (la «Société»), constituée suivant acte
reçu le 21 décembre 2012, par Maître Henri Hellinckx, notaire susmentionné, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 600 du 12 mars 2013, et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois
suivant acte reçu le 15 octobre 2013, par Maître Henri Hellinckx, notaire susmentionné, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 3231 du 19 décembre 2013.
L’assemblée fut présidée par Monsieur Régis Galiotto, clerc du notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire et l’assemblée a élu comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, résident
professionnellement à Luxembourg.
Le président a déclaré et demandé au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué sur une
liste de présence. Laquelle liste, ainsi que les procurations, signées ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur
ainsi que le notaire instrumentaire seront enregistrées avec le présent acte.
II. Il apparaît de la liste de présence que trois mille cent (3100) actions, représentant 100% du capital de la Société sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée est apte à prendre valablement
toutes décisions sur les points figurant à l’ordre du jour.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux droits de convocation préalable;
2. Transfert, avec effet au 1
er
janvier 2016, du siège social de la société du 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach,
Grand-Duché de Luxembourg au 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Amendement consécutif de l’article 2, 1
er
paragraphe des statuts de la Société;
4. Amendement de l’article 17 des statuts de la Société;
5. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale des actionnaires
de la Société:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de renoncer aux droits de convocation préalable de la présente assemblée; L’assemblée reconnaît
être suffisamment informée de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoquée, de sorte qu’elle accepte de
délibérer et de voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il a, de plus, été convenu que toute la documentation présentée à
l’assemblée a été mise à sa disposition dans un délai suffisant pour pouvoir prendre minutieusement connaissance de chaque
document.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de transférer, avec effet au 1
er
janvier 2016, le siège social de la Société du 7, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg au 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
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<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’Article 2, 1
er
paragraphe des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:
« 2.1 . Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le
Conseil d’Administration ou l’Administrateur unique, en cas de nomination d’un seul Administrateur, est autorisé à changer
l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une délibération des actionnaires délibérant dans la manière requise pour la modification
des Statuts»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’Article 17 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année au siège social de la Société ou en tout autre
endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de décembre ou, si ce jour est un jour férié légal, le premier
jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
Le notaire soussigné qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont requis de documenter
le présent acte en langue française, suivi d’une version anglaise, et en cas de divergence entre le texte français et le texte
anglais, le texte français fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and sixteen, on the second day of February,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of the shareholder of SYRDALL INVESTMENTS, a public limited liability company
(“société anonyme”), having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 174.510 (the “Company”),
incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary aforementioned, on December 21, 2012, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 600 of March 12, 2013, and whose articles of association have
been amended by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary aforementionned, on October 15, 2013, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3231 of December 19, 2013.
The meeting was chaired by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Solange Wolter, notary’s clerk, professionally
residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act that:
I. The shareholder represented and the number of shares held were shown on an attendance list. Said list as well as the
proxy signed ne varietur by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary will be registered with
the present deed.
II. It appeared from the attendance list that the three thousand one hundred (3.100) shares, representing 100% of the
capital of the Company were present or duly represented at the present general meeting so that the meeting could validly
decide on all the items on the agenda.
III. That the agenda of the meeting was the following:
1. Waiving of prior convening notice right;
2. Transfer, with effect as of January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg to 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg;
3. Subsequent amendment of article 2, 1
st
paragraph of the articles of association of the Company;
4. Amendment of article 17 of the articles of association of the Company;
5. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the
Company:
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<i>First resolutioni>
The meeting resolved to waive its right to the prior convening notice to the current meeting; The meeting acknowledged
being sufficiently informed on the agenda and considered being validly convened and therefore agreed to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It was further resolved that all the documentation produced to the meeting had been
put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to transfer, with effect as of January 1
st
, 2016, the registered office of the Company from 7, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg to 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to amend Article 2, 1st paragraph of the articles of association of the Company, which shall
henceforth be read as follows:
“ 2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le
Conseil d’Administration ou l’Administrateur unique, en cas de nomination d’un seul Administrateur, est autorisé à changer
l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une délibération des actionnaires délibérant dans la manière requise pour la modification
des Statuts.”
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to amend Article 17 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read
as follows:
“L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année au siège social de la Société ou en tout autre
endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de décembre ou, si ce jour est un jour férié légal, le premier
jour ouvrable suivant.».
There being no further business, the meeting was closed by the chairman.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the French and the English text, the French
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 février 2016. Relation: 1LAC/2016/3994. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Référence de publication: 2016089787/137.
(160058047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Sabensch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-9554 Wiltz, 60, Campingstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 204.695.
<i>Extrait de la décision collective du 6 avril 2016i>
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société SABENSCH S.à r.l. de 46B, rue
Jos Simon L-9550 WILTZ à 60, Campingstrooss L-9554 WILTZ.
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<i>Deuxième résolutioni>
La société est engagée par la signature individuelle du gérant technique.
Pour extrait conforme
Fidcoserv Sàrl
Signature
Référence de publication: 2016089789/17.
(160057565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Saga Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 71.869.
Le Bilan pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Référence de publication: 2016089790/11.
(160058050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Skeed S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.039.
DISSOLUTION
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth of March.
Before the undersigned, Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
SKEED HOLDINGS S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered
office at L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
the number B 181024, (the Sole Shareholder),
here represented by Peggy Simon, private employee whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
1) the Sole Shareholder holds all of the shares of SKEED S.A., a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under the number B 181039 (the Company);
2) the Company was incorporated by deed of the prenamed notary Henri Beck on the 11
th
of October 2013, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 3112 of December 7, 2013. The Company's
articles of association (the Articles) have been amended by deed of the undersigned notary on the 19
th
of August 2014,
published in the Mémorial number 2996 of October 17, 2014;
3) the Company's share capital is set at TWO HUNDRED AND EIGHT THOUSAND EURO (€ 208.000.-), divided in
three thousand two hundred (3.200) shares having a par value of SIXTY-FIVE EURO (€ 65.-) each;
4) the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company's financial situation;
5) the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with
immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);
6) the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
7) the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Company have been settled
or fully provided for;
(iii) it will receive all the outstanding assets of the Company;
(iv) all issued shares are cancelled;
(v) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any);
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8) the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated March 17, 2016;
9) the Sole Shareholder resolves to transfer to it, as liquidation proceeds all the remaining assets of the Company as
described in the liquidation accounts, and to take all steps necessary to ensure that such transfers are enforceable against
third parties;
10) the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
11) the Sole Shareholder resolves to grant full discharge for the performance of his mandate and in connection with the
liquidation accounts to (i) the current sole director and (ii) to the current statutory auditor;
12) the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated, the liquidation is closed and all
issued ordinary shares of the Company held by the Sole Shareholder are cancelled in consideration of the liquidation
proceeds transferred to it;
13) the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at L-1273 Luxembourg,
19, rue de Bitbourg, for a period of five years after the publication of this deed in the Mémorial and to pay any and all costs
associated with the liquidation;
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this deed
is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed was drawn up in Echternach, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-cinq mars.
Par-devant le soussigné Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
SKEED HOLDINGS S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 181024 (l'Actionnaire Unique),
ici représenté par Peggy Simon, employée privée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Actionnaire Unique
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1) l'Actionnaire Unique détient la totalité des actions de SKEED S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181039 (la Société);
2) la Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 2013, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 3112 du 7 décembre 2013. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 août 2014, publié au Mémorial numéro
2996 du 17 octobre 2014;
3) le capital social de la Société est fixé à DEUX CENT HUIT MILLE EUROS (€ 208.000.-), représenté par trois mille
deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de SOIXANTE-CINQ EUROS (€ 65.-) chacune;
4) l'Actionnaire Unique a pris connaissance des Statuts et connaît parfaitement la situation financière de la Société;
5) l'Actionnaire Unique décide en sa qualité d'actionnaire unique de la Société de dissoudre la Société avec effet immédiat
et de la mettre en liquidation;
6) l'Actionnaire Unique décide d'agir en tant que liquidateur de la Société;
7) l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l'activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que l'ensemble du passif connu de la Société a été payé ou
provisionné;
(iii) qu'il va recevoir tous les actifs restants de la Société; et
(iv) toutes les actions émises seront annulées;
(v) qu'il prendra à sa charge, le cas échéant, tout le passif caché ou inconnu à ce jour.
8) l'Actionnaire Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés du 17 mars 2016;
9) l'Actionnaire Unique renonce à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) l'Actionnaire Unique décide de donner pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats en relation avec
les comptes de la liquidation à l'administrateur unique actuellement en fonction, et (ii) au commissaire aux comptes ac-
tuellement en fonction;
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11) l'Actionnaire Unique décide de se transférer comme boni de liquidation tous les actifs restants de la Société, tel que
décrits dans les comptes de liquidation et de faire tout ce qui est nécessaire afin de rendre ces transferts opposables aux
tiers;
12) l'Actionnaire Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation est clôturée;
13) l'Actionnaire Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société à L-1273 Luxembourg, 19,
rue de Bitbourg, durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations et de payer tous les frais en rapport avec la liquidation;
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de l'Actionnaire Unique, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Actionnaire Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 mars 2016. Relation: GAC/2016/2579. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016089801/112.
(160058030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Société Privée d'Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 69.744.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 04 avril 2016 lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dei>
<i>la Sociétéi>
En date du 04 avril 2016, l'Assemblée générale extraordinaire de la Société a pris les résolutions suivantes:
Le siège social de la Société est transféré de L-2661 Luxembourg, 44, Rue de la Vallée, à L-2168 Luxembourg, 127,
rue de Mühlenbach, avec effet au 15 mars 2016.
Le mandant de monsieur Gianluca NINNO en tant qu'administrateur de de la société est renouvelé jusqu'au 04 avril
2022.
Le mandant de monsieur Sergio MAZZOCHI en tant qu'administrateur de de la société est renouvelé jusqu'au 04 avril
2022.
Le mandant de Luxembourg Management Services S.à r.l. en tant qu'administrateur de de la société est renouvelé
jusqu'au 04 avril 2022.
EXTRAIT
Dorénavant l'adresse de M. Gianluca Ninno, administrateur de la Société, est 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Lu-
xembourg.
Dorénavant l'adresse de Luxembourg Management Services S.à r.l, administrateur de la Société, est 127, Rue de Müh-
lenbach, L-2168 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Privée d'Investissement S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016089806/27.
(160057919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Temrex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 181.738.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Junglinster, le 7 avril 2016.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2016089827/11.
(160057982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
T9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 144.040.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Heiko Dimmerling, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour T9 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089853/24.
(160057858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 180.694.
Les statuts coordonnés au 21 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016089855/11.
(160058177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 103.341.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2016089856/13.
(160058113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
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Velasquez S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 32.663.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourgi>
le 31 mars 2016 à 15.00 heures
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs comme suit:
* M. Franck TASSAN, Président du Conseil d'Administration
* M. Charles DESMARTIS, Administrateur
* M. Danilo GIULIANI, Administrateur
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017 et qui aura à statuer sur les
comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016.
L'Assemblée décide de nommer comme Réviseur d'entreprises indépendant, KPMG Luxembourg, Société coopérative
(RCS Luxembourg B 149133) ayant son siège social au 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2017 et qui aura à statuer sur les comptes de
l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016089870/24.
(160057589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Volans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 163.208.
In the year two thousand sixteen, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “VOLANS S.à r.l.“, a société à responsabilité limitée duly
incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-8011
Strassen, 179, Route d'Arlon (Grand-Duchy of Luxembourg) and registered at the Register of Trade and Companies of
Luxembourg under number B 163208, incorporated on August 25
th
, 2011 before Me Joseph ELVINGER, then notary
residing in Luxemburg (Grand- Duchy of Luxembourg), deed published in Memorial Recueil des Sociétés et Associations
C n° 2617 of October 27
th
, 2011 (“the Company”).
The General Meeting was presided by Me Pierrot KANA, attorney-at-law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The chairman appointed as secretary Mrs Caroline PIERSON, employee, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The General Meeting elected as scrutineer Me Roman MUSIJ, attorney-at-law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The chairman declared and requested the notary to act.
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the entire paid up
issued capital is duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after exami-
nation of the agenda.
II. The attendance list, signed by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented, the members
of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be
filed at the same time with the registration authorities.
III. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following.
<i>Agendai>
1 Waiver of notice rights;
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2 Dissolution with immediate effect and voluntary liquidation of the Company;
3 Appointment of Mr Hervé PONCIN as liquidator of the Company;
4 Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
5 Miscellaneous.
After the foregoing was approved, the General Meeting unanimously took the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to waive its right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledged
being sufficiently informed of the agenda and considered being validly convened and therefore agreed to deliberate and
vote upon all the items on the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal
of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting decides to dissolve the Company with immediate effect and to put it into voluntary liquidation.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting decides to appoint as liquidator Mr Hervé PONCIN, attorney at law, born on September 15
th
,
1967 at B-4000 Rocourt (Belgium), professionally residing in L-1510 Luxembourg, 60, Avenue de la Faïencerie (Grand-
Duchy of Luxembourg) (“the Liquidator”).
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting decides to grant the Liquidator with the broadest powers for the exercise of his mission, especially
those indicated in Articles 144 to 148 of the Luxembourg law of August 10
th
1915 on commercial companies as amended.
The General Meeting further decides and acknowledges that the Company shall be bound towards third parties by the
sole signature of the Liquidator.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred Euros (€
900.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf mars.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire de «VOLANS S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois ayant son siège social à L-8011 Strassen, 179, Route d'Arlon (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163208, constituée le 25 août 2011 par devant
Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2617 du 27 octobre 2011 («la Société»).
L'Assemblée Générale était présidée par Maître Pierrot KANA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à 3,
rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand- Duché de Luxembourg).
Le président a désigné comme secrétaire Madame Caroline PIERSON, employée, demeurant professionnellement à 3,
rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale a choisi comme scrutateur Maître Roman MUSIJ, avocat à la Cour, demeurant professionnelle-
ment à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président déclare et prie le notaire d'acter.
1 Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social
libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
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délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les associés ayant
accepté de se réunir sans convocation préalable.
2 Ladite liste de présence, portant les signatures des associés tous présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
3 Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant.
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Dissolution avec effet immédiat et liquidation volontaire de la Société;
3. Nomination de Mr Hervé PONCIN aux fonctions de liquidateur de la Société;
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
5. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée Générale des associés a décidé de renoncer à leur droit de notification préalable de l'assemblée en cours;
les associés ont pris acte étant suffisamment informés sur l'agenda et considérant comme étant valablement convoqués et
ont donc convenu de délibérer et de voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre résolu que toute la documentation
pertinente a été mise à la disposition des associés dans le laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner attenti-
vement chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société Monsieur Hervé PONCIN, juriste, né le 15
septembre 1967 à B-4000 Rocourt (Belgique), demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 60, Avenue de la
Faïencerie (“le Liquidateur”).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus
spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales ainsi que ses modifications.
L'Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule signature
du Liquidateur.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros (900.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en
langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé. P. KANA, C. PIERSON, R. MUSIJ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 avril 2016. 2LAC/2016/7160. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Yvette THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 06 avril 2016.
Référence de publication: 2016089873/128.
(160057569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
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Wazzamba SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 144.233.
L'an deux mille seize.
Le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach.
A COMPARU:
Monsieur Geert KRUIZINGA, managing partner, demeurant professionnellement à L-8041 Bertrange, 211, rue des
Romains,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la société anonyme WAZZAMBA S.A.,
établie et ayant son siège social à L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, sous le numéro B 144.233,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre
2008 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 331 du 14 février 2009, et dont les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à
Luxembourg, en date du 28 septembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3215 du
27 novembre 2015,
en vertu des pouvoirs lui conférés par le Conseil d'Administration de la société suivant décision du 20 janvier 2016,
une copie de cette décision, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant, agissant comme il vient d'être dit, a requis le notaire d'acter les déclarations et faits suivants:
I.- La société a un capital social autorisé fixé à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000.-), dont un montant de
quarante-cinq mille euros (EUR 45.000.-) est réservé aux fin d’exécution du Share Option Plan, permettant l’émission de
quatre milliards neuf cent vingt-quatre millions cent trente mille cinq cent soixante-douze (4.924.130.572) actions nouvelles
d’une valeur nominale d’un cent (EUR 0,01) chacune.
II.- Le capital social émis de la société est de sept cent quarante-huit mille six cent quatre-vingt-quatorze euros vingt-
huit cents (EUR 748.694,28.-), représenté par soixante-quatorze millions huit cent soixante-neuf mille quatre cent vingt-
huit (74.869.428) actions d'une valeur nominale d’un cent (EUR 0,01.-) chacune.
III.- L’article 5 des statuts de la société prévoit que le conseil d'administration est autorisé à augmenter en temps qu'il
appartiendra, le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi
qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de
telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation.
IV.- Par résolution adoptée en date du 20 janvier 2016, le conseil d'administration a décidé d'augmenter, dans les limites
du capital autorisé, le capital social de la société à concurrence du montant de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 62.500.-) pour le porter de son montant actuel de SEPT CENT QUARANTE-HUIT MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (748.694,28.-) au montant de HUIT CENT ONZE
MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (EUR 811.194,28) par l'émission de
six millions deux cent cinquante mille (6.250.000) actions nouvelles d’une valeur nominale d'UN CENT (EUR 0,01)
chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et avec le payement d'une prime d'émission d'un
montant total de QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 437.500.-).
V.- Qu’il résulte des documents de souscription, que les six millions deux cent cinquante mille (6.250.000) actions
nouvelles ont été souscrites et libérées par comme suit:
- un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions nouvelles par l’actionnaire TECHSEEDS S.A., avec siège
social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le
numéro B 107.197,
et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire d'un montant total de CENT MILLE EUROS (EUR
100.000.-), faisant le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) à titre d'augmentation de capital
et le montant de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 87.500.-) à titre de prime d'émission;
- un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions nouvelles par l’actionnaire Enrico BRAGLIA, entrepreneur,
demeurant à LI-9490 Vaduz, Fürst Johannes Strasse, 16,
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et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire d'un montant total de CENT MILLE EUROS (EUR
100.000.-), faisant le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) à titre d'augmentation de capital
et le montant de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 87.500.-) à titre de prime d'émission;
- un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions nouvelles par l’actionnaire Andrea PEDERZOLLI, demeurant
à NW3 5SX Londres, 24, Maresfield Garens,
et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire d'un montant total de CENT MILLE EUROS (EUR
100.000.-), faisant le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) à titre d'augmentation de capital
et le montant de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 87.500.-) à titre de prime d'émission;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions nouvelles par l’actionnaire MAPIN BV, avec siège social à NL-118
BK Schiphol, Toren C-4, Schiphol Boulevard, 403,
et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire d'un montant total de DEUX CENT MILLE EUROS
(EUR 200.000.-), faisant le montant de VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 25.000.-) à titre d'augmentation de capital
et le montant de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (EUR 175.000.-) à titre de prime d'émission.
Le montant de cinq cent mille Euros (EUR 500.000.-) faisant le montant de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 62.500.-) à titre d'augmentation de capital et le montant de QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (EUR 437.500.-) à titre de prime d'émission se trouve à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par la représentation des pièces justificatives de libération.
VI.- A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur
suivante:
" Art. 5. (Alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à HUIT CENT ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE
EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (EUR 811.194,28), représenté par quatre-vingt-un millions cent dix-neuf mille quatre
cent vingt-huit (81.119.428) actions d’une valeur nominale d'UN CENT (EUR 0,01) chacune.".
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et résidence, il a signé ensemble avec le
notaire le présent acte.
Signé: G. KRUIZINGA, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 mars 2016. Relation: GAC/2016/2578. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016089876/92.
(160058031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
iCON Master Holdings II (EUR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 585.197,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 179.582.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 7 avril 2016i>
En date du 7 avril 2016, l'associé unique a décidé comme suit:
- d'accepter la nomination de Monsieur Stephen Osmont, né le 14 mai 1978 à Jersey, ayant son adresse professionnelle
au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 4 avril 2016 et pour une
durée indéterminée.
- d'accepter la démission de Monsieur Paul Lawrence de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 4 avril 2016.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Pour extrait analytique conforme
Référence de publication: 2016089904/16.
(160058407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
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lia sophia Luxembourg Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 148.621.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016089908/10.
(160059081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Adveq Europe Luxembourg IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.000,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 203.038.
<i>Extrait de la décision des associés prise à Luxembourg le 1 i>
<i>eri>
<i> Avril 2016i>
Les associés ont décidé de révoquer Ernst & Young S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agréé avec effet au 1
er
avril
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour un mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2016089911/14.
(160058737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Agricorp Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 166.867.
Il résulte des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société en date du 05 Avril 2016 que:
- Monsieur Ernest Ouwerkerk, ayant son adresse professionnelle au 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, démissionne de son poste d'Administrateur de classe A de la Société avec effet au 05 Avril 2016;
- Madame Stéphanie Barneoud, née le 23 Mai 1975 à Nice (France) et ayant son adresse professionnelle au 2, rue de la
Lüjerneta 98000 Monaco est nommée Administrateur de classe A avec effet au 05 Avril 2016 et ce jusqu'à l'Assemblée
Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes de 2020, ayant lieu en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 05 Avril 2016.
Référence de publication: 2016089913/15.
(160058743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
WP XI Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 308.700,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 140.799.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 07 avril 2016i>
Il résulte des résolutions de l'associée unique que:
- Monsieur Timothy J. Curt est révoqué de son mandat de gérant de classe A de la Société avec prise d'effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Luca Gallinelli est révoqué de son mandat de gérant de classe B de la Société avec prise d'effet au 1
er
janvier
2016;
- Monsieur Michel E. Raffoul est révoqué de son mandat de gérant de classe B de la Société avec prise d'effet au 1
er
janvier 2016;
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- Madame Ute Bräuer, née le 1
er
décembre 1956 à Oberhausen, Allemagne, résidant professionnellement au 46A,
Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, anciennement gérant de classe A de la Société, est nommée gérant de
classe B de la Société avec prise d'effet au 1
er
janvier 201 6 et ce, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Référence de publication: 2016089881/21.
(160058140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Animal Resort Arche Noah S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7595 Reckange, 9, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 205.211.
STATUTS
L’an deux mille seize, le premier jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Pierre Jean Marie dit Pierrot BRUCK, gérant, né à Pétange le 6 novembre 1963, demeurant à L-8613 Pratz,
9, rue de Folschette, et
2. Madame Isabelle LUTZ, salariée, née le 9 février 1979 à Luxembourg, demeurant à L-8613 Pratz, 9, rue de Folschette.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination
de «Animal Resort Arche Noah S.à r.l.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mersch.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Art. 3. La société a pour objet de prodiguer des services aux animaux domestiques tel que promenades, crèche de jour,
gardiennage, taxi, garde à domicile, vente de matériel pour animaux domestiques, comportementalisme, massage, kinési-
thérapie, ostéopathie, et toutes autres activités similaires ou complémentaires.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution
pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles
ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales (100)
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-), chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont oppo-
sables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément
aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables à tout moment par l’as-
semblée générale.
Les pouvoirs du/des gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa/leur nomination.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
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Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 13. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé(e) unique ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 15. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Monsieur Pierrot BRUCK, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinquante (50) parts sociales, et
Madame Isabelle LUTZ, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cinquante (50) parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cent (100) parts sociales.
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme neuf cents euros (EUR 900.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants qualifiés ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierrot BRUCK, né à Pétange le 6 novembre 1963, demeurant à L-8613 Pratz, 9, rue de Folschette.
La société est en toutes circonstances valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
2. L’adresse du siège social de la société est établie à L-7595 Reckange, 9 rue du Moulin, commune de Mersch.
L’attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités compétentes
les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article trois des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Bruck, Lutz, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11016. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
85480
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Luxembourg, le 8 avril 2016.
Référence de publication: 2016089917/98.
(160058949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Absolute Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 166.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ABSOLUTE CAPITAL S.A.
Référence de publication: 2016089926/10.
(160058468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
AEW Value Investors Asia II GP (Feeder) Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 179.664.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
Les associés ont décidé en date du 1
er
avril 2016:
- de nommer en tant que gérant avec effet au 1
er
avril 2016 et pour une période illimitée:
* Monsieur David Schaefer, né le 17 avril 1954 à Honolulu, États-Unis, et ayant son adresse professionnelle au 8 Queen's
Road Central 15/F, Hong Kong,
- de nommer en tant que gérant avec effet au 1
er
avril 2016 et pour une période illimitée:
* Monsieur Przemyslaw Bielicki, né le 17 novembre 1962 à Poznan, Pologne et ayant son adresse professionnelle au 3,
Avenue Monterey L-2163 Luxembourg
Suite à la résolution prises par les associés en date du 26 février 2016, l'adresse professionnelle de Keith McShea et
Tatyana Boger a également changé au 1 rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2016.
Langham Hall Luxembourg
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016089928/22.
(160058506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Pervinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 294.962.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 115.755.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CNODC International Holding Limited, a limited company incorporated and organised under the laws of the British
Virgin Islands, having a business office at 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Companies
House under number 618265,
hereby represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
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I. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Pervinage S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 115.755 and having a share capital of two hundred ninety-four million nine
hundred sixty-three thousand five hundred United States dollars (USD 294,963,500), incorporated on April 10, 2006 pur-
suant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1247 on June 28, 2006 (the Company). The articles of association
of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on
December 29, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated March 19, 2015 under number
753, pages 36135 and seq.
II. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company and is duly represented at this meeting,
which is consequently regularly constituted.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one thousand United States
dollars (USD 1,000.-) in order to bring it from its present amount of two hundred ninety-four million nine hundred sixty-
three thousand five hundred United States dollars (USD 294,963,500.-) represented by five million eight hundred ninety-
eight thousand eight hundred and ten (5,898,810) class A1 shares, twenty (20) class C2 shares, twenty (20) class C3 shares,
twenty (20) class D1 shares, twenty (20) class D2 shares, twenty (20) class D3 shares, twenty (20) class E1 shares, twenty
(20) class E2 shares, twenty (20) class E3 shares, twenty (20) class F1 shares, twenty (20) class F2 shares, twenty (20) class
F3 shares, twenty (20) class G1 shares, twenty (20) class G2 shares, twenty (20) class G3 shares, twenty (20) class H1
shares, twenty (20) class H2 shares, twenty (20) class H3 shares, twenty (20) class I1 shares, twenty (20) class I2 shares,
twenty (20) class I3 shares, twenty (20) class J1 shares, twenty (20) class J2 shares, twenty (20) class J3 shares, to two
hundred ninety four million nine hundred sixty-two thousand five hundred United States Dollars (USD 294,962,500) by
way of the redemption and subsequent cancellation by the Company of all of the twenty (20) class C2 shares (each a
Redeemed Share).
The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 8. of the Articles, the aggregate amount of thirteen
million one thousand one hundred United States dollars (USD 13,001,100.-) shall be repaid by the Company to its Sole
Shareholder, by way of a payment in cash, which aggregate amount corresponds at a price per Redeemed Share of six
hundred fifty thousand fifty-five United States dollars (USD 650,055.-).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is set at two hundred ninety four million nine hundred sixty-two thousand five
hundred United States Dollars (USD 294,962,500), represented by five million eight hundred ninety-nine thousand two
hundred fifty (5,899,250) shares in registered form, having a nominal value of fifty United States dollars (USD 50.-) each,
consisting of:
1. five million eight hundred ninety-eight thousand eight hundred ten (5,898,810) class A1 shares (the Class A1 Shares
and individually, the Class A1 Share);
2. twenty (20) class C3 shares (the Class C3 Shares and individually, the Class C3 Share);
3. twenty (20) class D1 shares (the Class D1 Shares and individually, the Class D1 Share);
4. twenty (20) class D2 shares (the Class D2 Shares and individually, the Class D2 Share);
5. twenty (20) class D3 shares (the Class D3 Shares and individually, the Class D3 Share);
6. twenty (20) class E1 shares (the Class E1 Shares and individually, the Class E1 Share);
7. twenty (20) class E2 shares (the Class E2 Shares and individually, the Class E2 Share);
8. twenty (20) class E3 shares (the Class E3 Shares and individually, the Class E3 Share);
9. twenty (20) class F1 shares (the Class F1 Shares and individually, the Class F1 Share);
10. twenty (20) class F2 shares (the Class F2 Shares and individually, the Class F2 Share);
11. twenty (20) class F3 shares (the Class F3 Shares and individually, the Class F3 Share);
12. twenty (20) class G1 shares (the Class G1 Shares and individually, the Class G1 Share);
13. twenty (20) class G2 shares (the Class G2 Shares and individually, the Class G2 Share);
14. twenty (20) class G3 shares (the Class G3 Shares and individually, the Class G3 Share);
15. twenty (20) class H1 shares (the Class H1 Shares and individually, the Class H1 Share);
16. twenty (20) class H2 shares (the Class H2 Shares and individually, the Class H2 Share);
17. twenty (20) class H3 shares (the Class H3 Shares and individually, the Class H3 Share);
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18. twenty (20) class I1 shares (the Class I1 Shares and individually, the Class I1 Share);
19. twenty (20) class I2 shares (the Class I2 Shares and individually, the Class I2 Share);
20. twenty (20) class I3 shares (the Class I3 Shares and individually, the Class I3 Share);
21. twenty (20) class J1 shares (the Class J1 Shares and individually, the Class J1 Share);
22. twenty (20) class J2 shares (the Class J2 Shares and individually, the Class J2 Share); and
23. twenty (20) class J3 shares (the Class J3 Shares and individually, the Class J3 Share)”.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxem-
bourg S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancellation of the redeemed shares in the
shareholders’ register of the Company and to do any formalities in connection therewith (including for the avoidance of
any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed
are estimated at approximately two thousand two hundred Euros (EUR 2,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it with the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Pardevant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
CNODC International Holding Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par les lois des Iles
Vierges britanniques, ayant son siège social situé au 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges britanniques, immatriculée au
Registre des Sociétés (Companies House) sous le numéro 618265,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. la partie comparante est l’associé unique (l’Associé Unique) de Pervinage S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social situé au 6, Rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.755
et disposant d’un capital social de deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-trois mille cinq cents dollars
américains (USD 294.963.500,-), constituée le 10 avril 2006 suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1247
en date du 28 juin 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 29
décembre 2014 suivant acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association sous le
numéro 753, pages 36135 et suivantes, en date du 19 mars 2015.
II. L’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société et est dûment représenté à cette
assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société par un montant de mille dollars américains (USD
1.000,-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-trois mille
cinq cents dollars américains (USD 294.963.500,-) représenté par cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit
cent dix (5.898.810) parts sociales de classe A1, vingt (20) parts sociales des classe C2, vingt (20) parts sociales des classe
C3, vingt (20) parts sociales des classes D1, vingt (20) parts sociales des classes D2, vingt (20) parts sociales des classes
D3, vingt (20) parts sociales des classes E1, vingt (20) parts sociales des classes E2, vingt (20) parts sociales des classes
E3, vingt (20) parts sociales des classes F1, vingt (20) parts sociales des classes F2, vingt (20) parts sociales des classes
F3, vingt (20) parts sociales des classes G1, vingt (20) parts sociales des classes G2, vingt (20) parts sociales des classes
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G3, vingt (20) parts sociales des classes H1, vingt (20) parts sociales des classes H2, vingt (20) parts sociales des classes
H3, vingt (20) parts sociales des classes I1, vingt (20) parts sociales des classes I2, vingt (20) parts sociales des classes I3,
vingt (20) parts sociales des classes J1, vingt (20) parts sociales des classes J2, vingt (20) parts sociales des classes J3, à
deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents dollars américains (USD 294.962.500,-)
par le rachat et l’annulation subséquente par la Société, de l’intégralité des vingt (20) parts sociales de classe C2 (chacune
une Part Sociale Rachetée).
L’Associé Unique reconnaît que, conformément à l’article 8. des Statuts, le montant total de treize millions mille cent
dollars américains (USD 13.001.100,-) sera remboursé par la Société à son Associé Unique, par un paiement en numéraire,
lequel montant total correspond à un prix par Part Sociale Rachetée de six cent cinquante mille cinquante-cinq dollars
américains (USD 650.055,-).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-deux mille cinq
cents dollars américains (USD 294.962.500,-), représenté par cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent
cinquante (5.899.250) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinquante dollars américains
(USD 50,-) chacune, consistant en:
1. cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix (5.898.810) parts sociales de classe A1 (les Parts
Sociales de Classe A1 et individuellement, une Part Sociale de Classe A1);
2. vingt (20) parts sociales de classe C3 (les Parts Sociales de Classe C3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
C3);
3. vingt (20) parts sociales de classe D1 (les Parts Sociales de Classe D1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
D1);
4. vingt (20) parts sociales de classe D2 (les Parts Sociales de Classe D2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
D2);
5. vingt (20) parts sociales de classe D3 (les Parts Sociales de Classe D3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
D3);
6. vingt (20) parts sociales de classe E1 (les Parts Sociales de Classe E1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
E1);
7. vingt (20) parts sociales de classe E2 (les Parts Sociales de Classe E2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
E2);
8. vingt (20) parts sociales de classe E3 (les Parts Sociales de Classe E3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
E3);
9. vingt (20) parts sociales de classe F1 (les Parts Sociales de Classe F1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
F1);
10. vingt (20) parts sociales de classe F2 (les Parts Sociales de Classe F2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
F2);
11. vingt (20) parts sociales de classe F3 (les Parts Sociales de Classe F3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
F3);
12. vingt (20) parts sociales de classe G1 (les Parts Sociales de Classe G1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
G1);
13. vingt (20) parts sociales de classe G2 (les Parts Sociales de Classe G2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
G2);
14. vingt (20) parts sociales de classe G3 (les Parts Sociales de Classe G3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
G3);
15. vingt (20) parts sociales de classe H1 (les Parts Sociales de Classe H1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
H1);
16. vingt (20) parts sociales de classe H2 (les Parts Sociales de Classe H2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
H2);
17. vingt (20) parts sociales de classe H3 (les Parts Sociales de Classe H3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
H3);
18. vingt (20) parts sociales de classe I1 (les Parts Sociales de Classe I1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
I1;
19. vingt (20) parts sociales de classe I2 (les Parts Sociales de Classe I2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
I2);
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20. vingt (20) parts sociales de classe I3 (les Parts Sociales de Classe I3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
I3);
21. vingt (20) parts sociales de classe J1 (les Parts Sociales de Classe J1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
J1);
22. vingt (20) parts sociales de classe J2 (les Parts Sociales de Classe J2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
J2); et
23. vingt (20) parts sociales de classe J3 (les Parts Sociales de Classe J3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
J3).»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff à Luxembourg
S.à r.l., pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement de l’annulation des Parts Sociales Rachetées dans le
registre des associés de la Société et d’accomplir toute formalité y relative (notamment pour lever tout ambiguïté, le dépôt
et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoise compétentes).
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison du présent acte sont estimés à un montant approximatif de deux mille deux cents Euros (2.200.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante, que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise prévaut.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu document au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/279. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 mars 2016.
Référence de publication: 2016085437/213.
(160052492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Parc Le'h Adventures, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 194, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 115.365.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085434/10.
(160052556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Parc Le'h Adventures, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 194, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 115.365.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085435/10.
(160052600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
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Parc Le'h Adventures, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 194, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 115.365.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085436/10.
(160052619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Collage Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,01.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 185.840.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Heiko Dimmerling, gérant
Mats Eklund, gérant
Antonis Tzanetis, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Collage MidCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016087568/24.
(160055933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
Veber S.A., Société Anonyme,
(anc. Veber S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 204.361.
L'an deux mille seize,
le trente mars.
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître
Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera
dépositaire de la présente minute,
est apparue:
«ACTIS Luxembourg S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois établie et ayant
son siège social au 15, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 71255,
ici représentée par:
Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,
dûment autorisé en vertu d'une procuration contenant un pouvoir de substitution sous seing privé lui donnée à Luxem-
bourg, le 25 mars 2016.
Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
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Laquelle partie comparante, représentée comme il est mentionné ci-avant, est l'actionnaire unique (l'«Actionnaire») de
la société «BIHOLIST S.A.» (la «Société»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié
dressé par la ministère du notaire soussigné, en date du 29 février 2016, sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations étant encore en cours. Aucune modification statutaire n'a eu lieu depuis. La Société est inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 204 361.
Laquelle partie comparante, agissant en sa susdite qualité d'Actionnaire a reconnu être pleinement informée des réso-
lutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Décision d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de deux cent quatre-vingt-
dix-neuf mille euros (299'000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31'000.- EUR) divisé
en trois cent dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100. EUR) chacune, à un montant de trois
cent trente mille euros (330'000.- EUR) qui sera divisé en trois mille trois cents (3'300) actions ordinaires ayant chacune
une valeur nominale de cent euros (100.- EUR).
2 Décision d'émettre deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (2'990) actions nouvelles ordinaires (les «Actions Nouvelles»)
d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) par action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes
et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision sur l'augmentation de capital proposée.
3 Décision d'accepter la souscription et la libération intégrale par un apport en numéraire de ces Actions Nouvelles, par
la société «ACTIS Luxembourg S.A.», prédésignée, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société.
4 Modification de l'article CINQ (5), premier alinéa des statuts de la Société de manière à refléter l'augmentation de
capital.
5 Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de «BIHOLIST S.A.» en celle de «VEBER S.A.» et décision
de modifier l'Article premier (1
er
) des statuts en conséquence.
6 Décision d'accepter la démission avec décharge des sociétés «CRITERIA S.à r.l.» et «PROCEDIA S.à r.l.» toutes
deux avec siège social au 10B, Rue de Mérovingiens, L-8070 Bertrange, de leurs mandats d'administrateurs de la Société
jusqu'à jour de la prise d'effet des résolutions à prendre par l'Actionnaire sur les différents points portés à l'ordre du jour.
7 Décision de nommer Messieurs Laurent CHERPITEL, Jacques BERREBI et Madame Charlotte BISSIEUX, aux
fonctions de nouveaux administrateurs et de déterminer la durée de leur mandat.
L'Actionnaire, agissant en sa susdite qualité, a ensuite requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille
euros (299'000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31'000.- EUR) divisé en trois cent
dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100. EUR) chacune, à un montant de trois cent trente
mille euros (330'000.- EUR) qui sera divisé en trois mille trois cents (3'300) actions ordinaires ayant chacune une valeur
nominale de cent euros (100.- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire DECIDE d'émettre deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (2'990) actions nouvelles ordinaires (les «Ac-
tions Nouvelles») d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) par action, chaque Nouvelle Action émise avec les
mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour des présentes
résolutions.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite s'est présenté:
Monsieur Brendan D. KLAPP, prénommé,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Actionnaire, la société «ACTIS Luxembourg S.A.», également en sa
capacité de seul Souscripteur (le «Souscripteur»),
en vertu de la procuration dont il est fait mention ci-avant.
Le Souscripteur, par son mandataire susnommé, a déclaré souscrire toutes les Actions Nouvelles d'une valeur nominale
de cent euros (100.- EUR) chacune et les libérer intégralement au moyen d'un apport en numéraire.
Le montant intégral libéré en numéraire de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (299'000.-
EUR) se trouve à partir de maintenant à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné,
qui la constate expressément.
Ensuite, l'Actionnaire DECIDE d'allouer le montant total de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
EUROS (299'000.- EUR) au capital social souscrit de la Société.
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<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Actionnaire DECIDE de modifier l'article CINQ (5), premier alinéa
des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. (Premier alinéa). «Le capital social souscrit de la société est fixé à trois cent trente mille euros (330'000.- EUR)
représenté par trois mille trois cents (3'300) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR)
chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire DECIDE de modifier la raison sociale de la Société de «BIHOLIST S.A.» en celle de «VEBER S.A.» et
DECIDE de modifier en conséquence l'article PREMIER (1
er
) des statuts de la Société afin de lui donner désormais la
nouvelle teneur qui suit:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «VEBER S.A.».»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Actionnaire DECIDE d'accepter la démission des sociétés «CRITERIA S.à r.l.» et «PROCEDIA S.à r.l.» toutes deux
avec siège social au 10B, Rue de Mérovingiens, L-8070 Bertrange, de leurs fonctions d'administrateurs de la Société et de
leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats d'administrateurs jusqu'à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L'Actionnaire DECIDE de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs, les trois (3) personnes suivantes:
a) Monsieur Jacques BERREBI, administrateur de sociétés, né à Kef (Tunisie), le 26 mai 1942, demeurant profession-
nellement au 165, avenue Montjoie à B-1180 Bruxelles, Belgique;
b) Monsieur Laurent CHERPITEL, administrateur de sociétés, né à Saint Quentin sur le Homme (France), le 28 février
1958, avec adresse professionnelle au 75, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg; et
c) Madame Charlotte BISSIEUX, administratrice de sociétés, née à Suresnes (France), le 13 août 1958, demeurant au
75, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
Les administrateurs ci-avant nommés termineront le mandat de leurs prédécesseurs, mandant devant venir à échéance
lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2021.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à mille cinq cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire prénommée, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, cette même mandataire a signé avec Nous, notaire soussigné, le présent acte.
Signé: B.D. KLAPP, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 avril 2016. Relation: EAC/2016/8069. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016090589/110.
(160059460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Absolute Capital S.A.
Adveq Europe Luxembourg IV S.à r.l.
AEW Value Investors Asia II GP (Feeder) Partners S.à r.l.
Agricorp Invest S.A.
Animal Resort Arche Noah S.à r.l.
Caesar Carrelage
Collage Midco S.à r.l.
Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS
iCON Master Holdings II (EUR) S.à r.l.
lia sophia Luxembourg Holding
Masigres S.à r.l.
MUSIC Group Commercial LU Sàrl
Parc Le'h Adventures
Parc Le'h Adventures
Parc Le'h Adventures
Pervinage S.à r.l.
Renewable Energy Infrastructures AG
Sabensch S.à r.l.
Saga Select
Savoie Holdings S.à r.l.
Securitas Alert Services Luxembourg
Servus Group HoldCo S.à r.l.
Sirin Sàrl
Skeed S.A.
Slirefa S.à r.l.
Société Privée d'Investissement S.A.
Solero HoldCo S.à r.l.
Solero LuxCo S.à r.l.
Spectrum Brands Lux III S.à r.l.
Spinnaker Bidco S.à r.l.
Spinnaker Holdco S.à r.l.
Sundel Invest S.A.
Syrdall Investments S.A.
T9 S.à r.l.
Temrex S.à r.l.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Veber S.A.
Veber S.A.
Velasquez S.A.
Volans S.à r.l.
Wazzamba SA
WP XI Investments S.à r.l.