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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1755
15 juin 2016
SOMMAIRE
5892 Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
84195
Accardi S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84195
Adriatic Lux Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
84215
Advanced OEM Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . .
84196
Airports Group Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
84196
Alexympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84199
Alexympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84199
Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
84196
Anel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84199
Arabica Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
84198
Candriam GF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84199
Dany Unger Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . .
84200
Dentaltechnik Azzaretto s.à r.l. . . . . . . . . . . . .
84200
Dreadnought International Limited S.à r.l. . .
84201
D-R Luxembourg Holding 1 . . . . . . . . . . . . . . .
84200
D-R Luxembourg Holding 2 . . . . . . . . . . . . . . .
84200
D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l. . . . . . . . . .
84200
D-R Luxembourg International S.à r.l. . . . . . .
84200
Duva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84201
Efficiency Growth Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84201
En Geo Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84201
FBC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84201
FIA Fund Sicav SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84202
Financière privée de la Conchee S.A. . . . . . . .
84202
Fis Neudorf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84202
FIS Promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84202
Futuretech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84202
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l. . . . . . . . .
84236
Luxembourg Investment Company 145 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84226
Mallen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84232
Optimum Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84197
Payment Solutions International S.à r.l. . . . . .
84203
Petercam Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84194
Peter Investments Ucits Sicav . . . . . . . . . . . . . .
84194
Peter Investments Ucits Sicav . . . . . . . . . . . . . .
84198
Petro Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84194
Préve-Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84198
Sauchie Propco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84198
Tareno Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84197
TSHC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84197
UPRN 1 SE, Luxembourg branch . . . . . . . . . .
84240
V.D.L. Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
84240
Villars Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84195
Vingt Deux Trois Zero Holding SPF S.A. . . . .
84194
Wegner Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84195
Wemape S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84195
84193
L
U X E M B O U R G
Petercam Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 176.339.
<i>Extrait des résolutions prises par voie de résolution circulaire en date du 31 mars 2016i>
En date du 31 mars 2016, le Conseil d'Administration a décidé:
- de prendre note de la démission de Madame Marylin Vo Van, en qualité d'Administrateur, avec effet au 31 mars 2016,
- de coopter Madame Sandra Lucente, 3 Rue Pierre d'Aspelt, 1142 Luxembourg, en qualité d'Administrateur avec effet
au 31 mars 2016 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle prévue en 2016, en remplacement de Madame Marylin Vo Van,
démissionnaire.
Luxembourg, le 19 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Petercam Capital
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016094765/17.
(160064628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Petro Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.503.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016094766/13.
(160064776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Peter Investments Ucits Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 177.528.
Le bilan audité au 31 décembre 2015 tel qu'approuvé lors de l'assemblée générale annuelle en date du 5 avril 2016 a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016094764/12.
(160064556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Vingt Deux Trois Zero Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 174.249.
<i>Extrait de la résolution prise par l'administrateur unique de la société en date du 18 avril 2016.i>
<i>Résolution uniquei>
L'Administrateur unique décide de transférer le siège social de la société au 95 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg
avec effet au 18 avril 2016.
<i>L'Administrateur Uniquei>
Référence de publication: 2016094955/12.
(160064454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
84194
L
U X E M B O U R G
Villars Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 140.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF CORPORATE SERVICES
296-298, Route de Longwy L-1940 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016094954/12.
(160064597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Wegner Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.781.
Am 3. August 2015 wurde HRT Revision SA, mit Gesellschaftssitz in L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, eingetragen
im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 51.238, als Rechnungsprüfer ernannt.
Das Mandat des Rechnungsprüfers endet mit der Hauptversammlung die im Jahre 2016 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für Wegner Holding SAi>
Référence de publication: 2016094959/12.
(160064450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Wemape S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 172.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016094960/9.
(160064314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
5892 Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 174.167.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016094976/9.
(160064420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Accardi S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 610.500,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 166.636.
- Le siège social de l'associé LUCIEN HOLDINGS S.à r.l., RCS Luxembourg B 90 461, est désormais le suivant:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016094987/12.
(160065122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
84195
L
U X E M B O U R G
Advanced OEM Solutions S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 168.058.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg, Président
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016094989/18.
(160065238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Airports Group Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.002,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 167.449.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 18 Avril 2016 que:
- Mr Werner KERSCHL, a démissionné de ses fonctions de gérant de classe A de la Société avec effet au 18 Avril 2016.
- Mr Duncan SYMONDS, né le 1
er
septembre 1973 à Wegberg en Allemagne, résidant professionnellement au 3
rd
Floor 60 Gresham Street Londres EC2V 7BB Royaume-Uni, a été nommé gérant de classe A de la Société avec effet au
18 Avril 2016 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2016.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016094993/18.
(160064798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 300.030.000,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 158.304.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 11 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des gérants est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg;
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2016.
Référence de publication: 2016095003/18.
(160065250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
84196
L
U X E M B O U R G
TSHC S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: USD 18.000,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 97.810.
Il résulte d’un contrat de transfert signé en date du 17 décembre 2015, que l’associé unique de la Société, Infor ISA
Holdings, a transféré la totalité des 450 parts qu’il détenait dans la Société à:
- INFOR (US), INC., une corporation, constituée et régie selon les lois des États-Unis d’Amérique, ayant son siège
social à l’adresse suivante: 1209, Orange Street, Corporation Trust Center, DE 19801 Wilmington, New Castle, États-Unis
d’Amérique et immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3978744.
Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
INFOR (US), INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2016.
TSHC S.à r.l. en liquidation volontaire
Référence de publication: 2016094938/18.
(160064181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Tareno Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.903.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2016i>
L’Assemblée Générale renomme:
- Guy KIEFFER, Administrateur;
- Henri GRISIUS, Administrateur;
- Michèle BIEL, Administrateur;
- Nico THILL, Président.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
L’Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises agréé:
- MAZARS Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2016.
Référence de publication: 2016094925/19.
(160063924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Optimum Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glessener.
R.C.S. Luxembourg B 174.283.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social en date du 11i>
<i>avril 2016i>
Il résulte des délibérations prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue au siège
social en date du 11 avril 2016,
L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte que le siège social de la Société est transféré à L - 1631
Luxembourg, 49, Rue Glesener, à compter du 15 avril 2016.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016094758/17.
(160064121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
84197
L
U X E M B O U R G
Peter Investments Ucits Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 177.528.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 5 avril 2016 que:
- Le mandat du réviseur d'entreprises agréé a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes se
terminant au 31 décembre 2016,
- Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31
décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016094763/16.
(160064555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Préve-Nantes, Société Anonyme.
Siège social: L-4138 Esch-sur -Alzette, 1, place de l'Hôtel de ville.
R.C.S. Luxembourg B 163.955.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016094769/10.
(160063973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Sauchie Propco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 194.834.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016094831/10.
(160064161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.
Arabica Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.928.600,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 178.784.
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants en date du 11 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des gérants est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016095009/18.
(160065256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
84198
L
U X E M B O U R G
Alexympia, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 174.448.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016095026/11.
(160065253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Alexympia, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 174.448.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administrationi>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril
2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016095027/18.
(160065253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Anel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 183.216.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/04/2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016095008/11.
(160065237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Candriam GF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 198.176.
Le rapport annuel pour la période du 30 juin 2015 (date de constitution) au 31 décembre 2015 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CANDRIAM GF
i>SICAV
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2016095839/14.
(160066568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
84199
L
U X E M B O U R G
D-R Luxembourg Holding 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.207.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095889/9.
(160066359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 183.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095890/9.
(160066360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
D-R Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 183.371.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095891/9.
(160066377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
D-R Luxembourg Holding 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.849.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095892/9.
(160066586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Dany Unger Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 3, Impasse Quatre-Saisons.
R.C.S. Luxembourg B 179.286.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095894/9.
(160066129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Dentaltechnik Azzaretto s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5495 Wintrange, 38, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 161.526.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095924/9.
(160066125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
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L
U X E M B O U R G
Dreadnought International Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 86.178.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016095936/10.
(160066017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Duva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 10.529.
comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DUVA S.A.
Référence de publication: 2016095938/10.
(160066249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Efficiency Growth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 60.668.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Efficiency Growth Fund
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016095941/11.
(160065713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
En Geo Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Münsbach, 3, rue Henri Tudor.
R.C.S. Luxembourg B 157.565.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095946/9.
(160065639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
FBC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.133.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Avril 2016.
FBC Holdings S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2016095991/14.
(160066132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
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FIA Fund Sicav SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 179.178.
Les comptes annuels au 31 Octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016095995/11.
(160066404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Financière privée de la Conchee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 291, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 180.917.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016095997/9.
(160066204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Fis Neudorf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 159.109.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/04/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016095999/12.
(160065781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
FIS Promotions, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 167.741.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/04/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016096000/12.
(160065780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Futuretech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9142 Burden, 23, rue Jean Melsen.
R.C.S. Luxembourg B 74.880.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016096011/10.
(160065923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
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L
U X E M B O U R G
Payment Solutions International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 10.850.304,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 197.493.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of January,
Before the undersigned, Maître Jacques Kesseler, notary resident in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Payment Solutions International S.à r.l., a Lu-
xembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 197.493
(the Company).
THERE APPEARED:
- Helios Investors III, L.P., an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, registered with the Registrar
of Exempted Limited Partnership in the Cayman Islands (Helios);
- Black Sparrow Long Term Investments Ltd, an exempted company incorporated in the Cayman Islands with limited
liability, with company registration number 00297395, whose registered office is at c/o Maples Corporate Services Limited,
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (MENA LTV);
- the Egyptian American Enterprise Fund, whose registered office is at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States (EAEF);
- International Finance Corporation, an international organisation established by Articles of Agreement among its mem-
ber countries including Egypt (IFC);
- Nadar Iskandar professional businessman, born in KWT, Egypt, on 2 October 1968, with passport number A00783078
and with residential address Villa 5, Gannat El Azziziya Coumpound, Al Haram, Giza, Egypt (Nadar Iskandar);
- Ashraf Kamel Moussa Sabry Kamel, Civil Engineer, born in Cairo, Egypt, on 01 May 1960, with passport number
A12600566 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Ashraf Sabry);
- Mohamed Elsayed Hussein Talaat Okasha, Professional Businessman, born in Giza, Egypt, on 16 December 1972,
with passport number A12953622 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt
(Mohamed Okasha);
- Magda Raafat Guindy Habib, Marketing Manager, born in Cairo, Egypt, on 10 December 1967, with passport number
A01221124 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Magda Habib);
- Moustafa Mahmoud Hamza Abdel Latif Elnahas, Professional Businessman, born in Kafrelsheikh, Egypt, on 09 Sep-
tember 1976, with passport number 5171525 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo,
Egypt (Moustafa Elnahas);
- Abdelmaguid Mohamed Abdelmaguid Afifi, Financial Manager, born in Riyadh, Saudi Arabia, on 09 April 1978, with
passport number A03225201 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Abdel-
maguid Afifi);
- Amani Adle Fawzy Guirguis, Electrical Engineer, born in Cairo, Egypt, on 10 October 1962, with passport number
A00773670 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Amani Guirguis);
- Mohamed Tareq Mostafa Bashir Hamed, Electrical Engineer, born in Cairo, Egypt, on 28 January 1962, with passport
number A01770922 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Mohamed Hamed);
- Tamer Elhusainy Mohamed Abdalla Elbeleidy, Physician, born in Cairo, Egypt, on 09 February 1968, with passport
number A15595743 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Tamer Elbeleidy);
- Mohamed Mousa Elsheikh Mohamed Mahmoud, Operations Sector Head, born in Sharkia, Egypt, on 23 March 1974,
with passport number A14489142 with professional address Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt
(Mohamed Mahmoud);
- Khaled Abdelfattah Hassanein Abdelfattah, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Kalyobia, Egypt, on 06 January 1980, with passport number A04076765 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Khaled Abdelfattah);
- Amr Mohamed Sanaa Mahmoud Hassan, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Giza, Egypt, on 05 November 1975, with passport number A09676730 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Amr Hassan);
- Manal Ibrahim Abdelwahab Elashry, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born
in Gharbeya, Egypt, on 01 August 1965, with passport number A01106940 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Manal Elashry);
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- Ahmed Nader Mohamed Abdelrahman, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Cairo, Egypt, on 08 August 1982, with passport number A12635620 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Ahmed Abdelrahman);
- Hani Ramadan Abdelaziz Roubi, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Fayoum, Egypt, on 25 February 1976, with passport number A15703364 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Hani Roubi);
- Tamer Gamal Hassan Elshamy, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Gharbeya, Egypt, on 02 November 1980, with passport number A08965766 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Tamer Elshamy);
- Haytham Mohamed Abbas Aly Abdelrahman, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Com-
pany, born in Giza, Egypt, on 18 August 1983, with passport number A07865395 with professional address Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Haytham Abdelrahman);
- Ahmed Gamil Enayet Hassan Abdelrazek Enayet, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services
Company, born in Cairo, Egypt, on 31 October 1979, with passport number A11478442 with professional address Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Ahmed Enayet);
- Karim Ibrahim Louka Fayez Riad, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Cairo, Egypt, on 04 September 1982, with passport number 705485988 with professional address Al Salam Tower, Corniche
El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Karim Riad);
- Ragy Ibrahim Samuel Basiluos, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Alexandria, Egypt, on 06 July 1976, with passport number A01805321 with professional address Al Salam Tower, Corniche
El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Ragy Basiluos);
- Alaa Abdelgawad Elsayed Ghania, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born
in Kalyobiya, Egypt, on 01 August 1984, with passport number A03184741 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Alaa Ghania);
- Mohamed Talaat Saad Farrag, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Cairo, Egypt, on 03 June 1987, with passport number A15738204 with professional address Al Salam Tower, Corniche El
Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Mohamed Farrag);
- Sally Saad Ahmed Saad Ahmed Hallabo, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Cairo, Egypt, on 16 February 1981, with passport number A00876930 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Sally Hallabo);
- Mahmoud Fathy Mohamed Karrar, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born
in London, Great Britain, on 04 December 1986, with passport number A01730926 with professional address Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Mahmoud Karrar);
- Abdallah Hamdy Mohamed Elsayed, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born
in Cairo, Egypt, on 12 March 1978, with passport number A08726644 with professional address Al Salam Tower, Corniche
El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Abdallah Elsayed);
- Hebatalla Mahmoud Mohamed Elawady, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Cairo, Egypt, on 03 July 1979, with passport number A00019728 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Hebatallah Elawady);
- Khaled Samir Rashad Abdou Shelbaia, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Cairo, Egypt, on 29 April 1983, with passport number A01636372 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Khaled Shelbaia);
- Salma Safi AbdelAziz Elmaddah, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Alexandria, Egypt, on 02 March 1985, with passport number A07062558 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Salma Elmaddah);
- Ahmed Gebaly Abdelmawla Abdeldaym, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Cairo, Egypt, on 08 February 1988, with passport number A15599802 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Ahmed Abdeldaym);
- Mostafa Mahmoud Abdelhamid Elkassify, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Cairo, Egypt, on 30 May 1980, with passport number A13505733 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Mostafa Elkassify);
- Heba Rady Abdelnaeim Khalaf, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born in
Menia, Egypt, on 01 July 1977, with passport number A01217023 with professional address Al Salam Tower, Corniche
El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Heba Khalaf);
- Mohamed Adel Reyad Abdelmeguid, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born
in Cairo, Egypt, on 24 April 1982, with passport number A06433417 with professional address Al Salam Tower, Corniche
El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Mohamed Abdelmeguid);
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- Ahmed Nabil Mohamed Abdelrahman, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
born in Paris, France, on 04 August 1986, with passport number A11045763 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Ahmed Abdelrahman);
- Mohamed Aladdin Sadiq Aboulnaga, Employee at Fawry Banking and Payment Technology Services Company, born
in Giza, Egypt, on 11 December 1986, with passport number A10079509 with professional address Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Cairo, Egypt (Mohamed Aboulnaga); and
- Yasser Zaki Hashem, Lawyer, born in Cairo, Egypt, on 15 November 1960, with passport number A03269478 with
professional address 23 Kasr El Nil Street, Cairo 11211, Egypt (Yasser Hashem).
Helios, MENA LTV, EAEF, Nadar Iskandar, Ashraf Sabry, Mohamed Okasha, Magda Habib, Moustafa Elnahas, Ab-
delmaguid Afifi, Amani Guirguis, Mohamed Hamed, Tamer Elbeleidy, Mohamed Mahmoud, Khaled Abdelfattah, Amr
Hassan, Manal Elashry, Ahmed Abdelrahman, Hani Roubi, Tamer Elshamy, Haytham Abdelrahman, Ahmed Enayet,
Karim Riad, Ragy Basiluos, Alaa Ghania, Mohamed Farrag, Sally Hallabo, Mahmoud Karrar, Abdallah Elsayed, Hebatallah
Elawady, Khaled Shelbaia, Salma Elmaddah, Ahmed Abdeldaym, Mostafa Elkassify, Heba Khalaf, Mohamed Abdelme-
guid, Ahmed Abdelrahman, Mohamed Aboulnaga and Yasser Hashem are individually referred to as a Shareholder and
together referred to as the Shareholders.
IFC is referred to as the New Shareholder.
The Shareholders and the New Shareholder are together referred to as the Parties.
The Parties are represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, whose professional address is
at Pétange, by virtue of 8 powers of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the relevant Parties and the undersigned notary, each
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all of the issued share capital of the Company and that the Meeting is thus validly constituted
and may deliberate on the items on the agenda, as set out below;
II. That the Company was incorporated on 4 June 2015, pursuant to a deed drawn up by Maître Jacques Kesseler, notary
resident in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
Mémorial) number 2003, page 96130 of 7 August 2015. The Company’s articles of association (the Articles) have been
amended on 11 September 2015, pursuant to a deed drawn up by Maître Jacques Kesseler, aforementioned, published in
the Mémorial number 3257, page 156311 of 3 December 2015, and amended on 21 October 2015, pursuant to a deed drawn
up by Maître Jacques Kesseler, aforementioned, not yet published in the Mémorial;
III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of six hundred seventy three thousand two hundred seventy
two United States Dollars (USD 673,272.-) in order to bring the Company’s share capital from its present amount of ten
million one hundred seventy seven thousand thirty two United States dollars (USD 10,177,032.-), to an amount of ten
million eight hundred fifty thousand three hundred four United States dollars (USD 10,850,304.-) through the issuance of
(a) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class A shares, (b) sixty seven thousand three hundred twenty
seven (67,327) class B shares, (c) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class C shares, (d) sixty seven
thousand three hundred twenty seven (67,327) class D shares, (e) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327)
class E shares, (f) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class F shares, (g) sixty seven thousand three
hundred twenty seven (67,327) class G shares, (h) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class H shares,
(i) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class I shares, and (j) sixty seven thousand three hundred
twenty nine (67,329) class J shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each;
3. Waiver of preferential subscription rights, if any, acknowledgement by the Shareholders that no Anti-Dilution rights
are applicable in accordance with article 9 of the Articles, and subscription to and payment of the share capital increase
specified in item 2. above by a contribution in kind made by IFC in exchange for the issuance of shares to IFC, Ashraf
Sabry, Mohamed Okasha and Magda Habib, it being understood that (i) an amount of six hundred seventy three thousand
two hundred seventy two United States Dollars (USD 673,272.-) shall be allocated to the nominal share capital account of
the Company, and (ii) an amount of five million three hundred thousand one hundred eighty nine United States Dollars
seventy nine United States Dollar cents (USD 5,300,189.79) shall be allocated to the share premium reserve account of the
Company;
4. Subsequent amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital adopted under item 2. above;
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to any manager of the Company, any lawyer or employee of the law firm Loyens & Loeff in Luxembourg S.à r.l. and any
employee of Orangefield, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the share
register of the Company; and
6. Miscellaneous
IV. That the Shareholders have taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The entire share capital of the Company being represented at this meeting, the Shareholders resolve to waive the con-
vening notices as they consider themselves as duly convened and declare perfectly knowing the agenda of the meeting,
which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital with immediate effect by an amount of six hundred seventy three
thousand two hundred seventy two United States Dollars (USD 673,272.-) in order to bring the Company’s share capital
from its present amount of ten million one hundred seventy seven thousand thirty two United States dollars (USD
10,177,032.-), to an amount of ten million eight hundred fifty thousand three hundred four United States dollars (USD
10,850,304.-) through the issuance of (a) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class A shares, (b)
sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class B shares, (c) sixty seven thousand three hundred twenty
seven (67,327) class C shares, (d) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class D shares, (e) sixty seven
thousand three hundred twenty seven (67,327) class E shares, (f) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327)
class F shares, (g) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class G shares, (h) sixty seven thousand three
hundred twenty seven (67,327) class H shares, (i) sixty seven thousand three hundred twenty seven (67,327) class I shares,
and (j) sixty seven thousand three hundred twenty nine (67,329) class J shares, having a nominal value of one United States
Dollar (USD 1) each (the New Shares), all in registered form.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve, to the extent necessary, to waive any preferential subscription rights and acknowledge that
no Anti-Dilution rights are applicable in accordance with article 9 of the Articles. The Shareholders resolved to accept and
record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
IFC represented as stated above declares to subscribe to (a) fifty five thousand six hundred fifty two (55,652) class A
shares, (b) fifty five thousand six hundred fifty two (55,652) class B shares, (c) fifty five thousand six hundred fifty two
(55,652) class C shares, (d) fifty five thousand six hundred fifty two (55,652) class D shares, (e) fifty five thousand six
hundred fifty two (55,652) class E shares, (f) fifty five thousand six hundred fifty two (55,652) class F shares, (g) fifty five
thousand six hundred fifty two (55,652) class G shares, (h) fifty five thousand six hundred fifty two (55,652) class H, (i)
fifty five thousand six hundred fifty two (55,652) class I shares, and (j) fifty five thousand six hundred forty seven (55,647)
class J shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each;
Ashraf Sabry, as nominee of IFC, represented as stated above, declares to subscribe to (a) five thousand eight hundred
thirty eight (5,838) class A shares, (b) five thousand eight hundred thirty eight (5,838) class B shares, (c) five thousand
eight hundred thirty eight (5,838) class C shares, (d) five thousand eight hundred thirty eight (5,838) class D shares, (e)
five thousand eight hundred thirty eight (5,838) class E shares, (f) five thousand eight hundred thirty eight (5,838) class F
shares, (g) five thousand eight hundred thirty eight (5,838) class G shares, (h) five thousand eight hundred thirty eight
(5,838) class H, (i) five thousand eight hundred thirty eight (5,838) class I shares, and (j) five thousand eight hundred thirty
seven (5,837) class J shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each;
Mohamed Okasha, as nominee of IFC, represented as stated above, declares to subscribe to (a) two thousand nine hundred
nineteen (2,919) class A shares, (b) two thousand nine hundred nineteen (2,919) class B shares, (c) two thousand nine
hundred nineteen (2,919) class C shares, (d) two thousand nine hundred nineteen (2,919) class D shares, (e) two thousand
nine hundred nineteen (2,919) class E shares, (f) two thousand nine hundred nineteen (2,919) class F shares, (g) two thousand
nine hundred nineteen (2,919) class G shares, (h) two thousand nine hundred nineteen (2,919) class H, (i) two thousand
nine hundred nineteen (2,919) class I shares, and (j) two thousand nine hundred eighteen (2,918) class J shares, having a
nominal value of one United States Dollar (USD 1) each;
Magda Habib, as nominee of IFC, represented as stated above, declares to subscribe to (a) two thousand nine hundred
eighteen (2,918) class A shares, (b) two thousand nine hundred eighteen (2,918) class B shares, (c) two thousand nine
hundred eighteen (2,918) class C shares, (d) two thousand nine hundred eighteen (2,918) class D shares, (e) two thousand
nine hundred eighteen (2,918) class E shares, (f) two thousand nine hundred eighteen (2,918) class F shares, (g) two thousand
nine hundred eighteen (2,918) class G shares, (h) two thousand nine hundred eighteen (2,918) class H, (i) two thousand
nine hundred eighteen (2,918) class I shares, and (j) two thousand nine hundred twenty seven (2,927) class J shares, having
a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each;
the above share subscriptions are fully paid up by a contribution in kind of:
- A receivable held by the IFC vis a vis PSI NETHERLANDS HOLDING B.V., a private limited liability company
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under Dutch law, having its official seat in Amsterdam, the Ne-
therlands, and its registered office address at Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam, the Netherlands, registered with
the Dutch trade register under number 63463555, a wholly owned subsidiary of the Company, in the amount of forty six
million seven hundred seventy two thousand two hundred five Egyptian Pounds eighty four Egyptian Pound cents (EGP
46,772,205.84) which, based on the conversion rate of seven Egyptian Pounds eighty three Egyptian Pound cents (EGP
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7.83), one United States Dollar (USD 1.-) is equal to five million nine hundred seventy three thousand four hundred sixty
one United States Dollars seventy nine United States Dollar cents (USD 5,973,461.79), (the Receivable)
it being understood that (i) an amount of six hundred seventy three thousand two hundred seventy two United States
dollars (USD 673,272.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) an amount of five
million three hundred thousand one hundred eighty nine United States dollars seventy nine United States Dollar cents (USD
5,300,189.79) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company.
The proof of the ownership and the value of the Receivable in the aggregate amount of forty six million seven hundred
seventy two thousand two hundred five Egyptian Pounds eighty four Egyptian Pound cents (EGP 46,772,205.84) or five
million nine hundred seventy three thousand four hundred sixty one United States Dollars seventy nine United States Dollar
cents (USD 5,973,461.79) has been produced to the undersigned notary through a contribution certificate issued by IFC
stating that:
1. IFC is the legal and beneficial owner of the Receivable;
2. IFC is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of it;
3. the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;
4. there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Receivable be transferred to it;
5. the Receivable is not subject to any judicial or other proceedings;
6. according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
the Receivable is freely transferable;
7. all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the
Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
8. all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the
Company, as the case may be, have been obtained;
9. based on generally accepted accounting principles, the value of the Receivable is at least equal to forty six million
seven hundred seventy two thousand two hundred five Egyptian Pounds eighty four Egyptian Pound cents (EGP
46,772,205.84) and since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the contribution
made to the Company; and
10. all formalities to transfer the ownership of the Receivable contributed to the Company have been accomplished by
IFC and upon the contribution of the Receivable by IFC to the Company, the Company will become the owner of the
contribution.
Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Parties resolve to record that the shareholding in the Company is, further to the capital increase, as follows:
- Helios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,439,305 shares
- MENA LTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,792,117 shares
- EAEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,196,252 shares
- Nadar Iskandar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,944 shares
- Ashraf Sabry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342,293 shares
- Mohamed Okasha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137,773 shares
- Magda Habib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61,374 shares
- Moustafa Elnahas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43,227 shares
- Abdelmaguid Afifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,635 shares
- Amani Guirguis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,656 shares
- Mohamed Hamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,838 shares
- Tamer Elbeleidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,762 shares
- Mohamed Mahmoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,920 shares
- Khaled Abdelfattah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,171 shares
- Amr Hassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,386 shares
- Manal Elashry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,690 shares
- Ahmed Abdelrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,171 shares
- Hani Roubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,000 shares
- Tamer Elshamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,171 shares
- Haytham Abdelrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,964 shares
- Ahmed Enayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,586 shares
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- Karim Riad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,982 shares
- Ragy Basiluos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,928 shares
- Alaa Ghania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,800 shares
- Mohamed Farrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 shares
- Sally Hallabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,164 shares
- Mahmoud Karrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,400 shares
- Abdallah Elsayed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,464 shares
- Hebatallah Elawady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,189 shares
- Khaled Shelbaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 shares
- Salma Elmaddah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,378 shares
- Ahmed Abdeldaym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
991 shares
- Mostafa Elkassify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,042 shares
- Heba Khalaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,982 shares
- Mohamed Abdelmeguid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,189 shares
- Ahmed Abdelrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
991 shares
- Mohamed Aboulnaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 shares
- Yasser Hashem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,454 shares
- IFC 556,515 shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
556,515 shares
- Total shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,850,304 shares
<i>Fourth resolutioni>
In order to reflect the above resolutions, the Parties resolve to amend article 5.1 of the Articles as follows to reflect the
above resolutions:
“ 5.1. The share capital is set at ten million eight hundred fifty thousand three hundred four United States dollars (USD
10,850,304.-), represented by:
(a) One million eighty five thousand thirty (1,085,030) class A shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class A Shares);
(b) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class B shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class B Shares);
(c) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class C shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class C Shares);
(d) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class D shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class D Shares);
(e) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class E shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class E Shares);
(f) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class F shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class F Shares);
(g) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class G shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class G Shares);
(h) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class H shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class H Shares);
(i) one million eighty five thousand thirty (1,085,030) class I shares in registered form, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each (the Class I Shares); and
(j) one million eighty five thousand thirty four (1,085,034) class J shares in registered form, having a nominal value of
one United States Dollar (USD 1.-) each (the Class J Shares).”
<i>Fifth resolutioni>
The Parties, representing the entire subscribed share capital, grant power and authority to any Director of the Company,
any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and to any authorised employee of Orangefield, each
acting individually, to update the Company’s register of shareholders further to the above mentioned share capital increase.
<i>Sixth resolutioni>
There being no further business, the Meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF, this deed is drawn up in Pétange, on the day stated above.
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After reading this deed aloud, the notary signs it with the shareholders’ authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le dix-huitième jour de janvier,
par devant le soussigné, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Payment Solutions International S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 197.493 (la Société).
ONT COMPARU:
- Helios Investors III, L.P., une société en commandite exemptée (exempted limited partnership) constituée en vertu du
droit des Iles Caïmans, dont le siège social est établi à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans,
immatriculée auprès du registre des sociétés en commandite exemptées (Registrar of Exempted Limited Partnership) des
Iles Caïmans (Helios);
- Black Sparrow Long Term Investments Ltd, une société exemptée (exempted company) constituée dans les Iles Caï-
mans, dont la responsabilité est limitée, dont le numéro d’immatriculation est le 00297395, et dont le siège social est établi
à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans (MENA
LTV);
- the Egyptian American Enterprise Fund, dont le siège social est établi à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, conté de New Castle, Etats-Unis d’Amérique (EAEF);
- International Finance Corporation, une organisation internationale créée entre ses pays membres, y compris l’Egypte,
par des Statuts (IFC);
- Nadar Iskandar, homme d’affaires, né à KWT, Egypte, le 2 octobre 1968, titulaire du passeport numéro A00783078
et dont le domicile se situe à Villa 5, Gannat El Azziziya Coumpound, Al Haram, Gizeh, Egypte (Nadar Iskandar);
- Ashraf Kamel Moussa Sabry Kamel, ingénieur civil, né au Caire, Egypte, le 1 mai 1960, détenteur du passeport numéro
A12600566 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Ashraf Sabry);
- Mohamed Elsayed Hussein Talaat Okasha, homme d’affaires, né à Gizeh, Egypte, le 16 décembre 1972, détenteur du
passeport numéro A12953622 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire,
Egypte (Mohamed Okasha);
- Magda Raafat Guindy Habib, directeur du marketing, né au Caire, Egypte, le 10 décembre 1967, détenteur du passeport
numéro A01221124 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Magda
Habib);
- Moustafa Mahmoud Hamza Abdel Latif Elnahas, homme d’affaires, né à Kafr el-Sheikh, Egypte, le 9 septembre 1976,
détenteur du passeport numéro 5171525 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le
Caire, Egypte (Moustafa Elnahas);
- Abdelmaguid Mohamed Abdelmaguid Afifi, directeur financier, né à Riyad, Arabie Saoudite, le 9 avril 1978, détenteur
du passeport numéro A03225201 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire,
Egypte (Abdelmaguid Afifi);
- Amani Adle Fawzy Guirguis, ingénieur électricien, né au Caire, Egypte, le 10 octobre 1962, détenteur du passeport
numéro A00773670 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Amani
Guirguis);
- Mohamed Tareq Mostafa Bashir Hamed, ingénieur électricien, né au Caire, Egypte, le 28 janvier 1962, détenteur du
passeport numéro A01770922 et résidant professionnellement àa. Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire,
Egypte (Mohamed Hamed);
- Tamer Elhusainy Mohamed Abdalla Elbeleidy, médecin, né au Caire, Egypte, le 9 février 1968, détenteur du passeport
numéro A15595743 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Tamer
Elbeleidy);
- Mohamed Mousa Elsheikh Mohamed Mahmoud, chef du secteur des opérations, né à Sharkia, Egypte, le 23 mars
1974, détenteur du passeport numéro A14489142 et résidant professionnellement à Al Salam Tower, Corniche El Nile.
Maadi, Le Caire, Egypte (Mohamed Mahmoud);
- Khaled Abdelfattah Hassanein Abdelfattah, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
né à Kalyobia, Egypte, le 6 janvier 1980, détenteur du passeport numéro A04076765 et résidant professionnellement à Al
Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Khaled Abdelfattah);
- Amr Mohamed Sanaa Mahmoud Hassan, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né
à Gizeh, Egypte, le 5 novembre 1975, détenteur du passeport numéro A09676730 et résidant professionnellement à Al
Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Amr Hassan);
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- Manal Ibrahim Abdelwahab Elashry, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à
Gharbeya, Egypte, le 1 août 1965, détenteur du passeport numéro A01106940 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Manal Elashry);
- Ahmed Nader Mohamed Abdelrahman, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né
au Caire, Egypte, le 8 août 1982, détenteur du passeport numéro A12635620 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Ahmed Abdelrahman);
- Hani Ramadan Abdelaziz Roubi, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à Fayoum,
Egypte, le 25 février 1976, détenteur du passeport numéro A15703364 et résidant professionnellement à Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Hani Roubi);
- Tamer Gamal Hassan Elshamy, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à Ghar-
beya, Egypte, le 2 novembre 1980, détenteur du passeport numéro A08965766 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Tamer Elshamy);
- Haytham Mohamed Abbas Aly Abdelrahman, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
né à Gizeh, Egypte, le 18 août 1983, détenteur du passeport numéro A07865395 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Haytham Abdelrahman);
- Ahmed Gamil Enayet Hassan Abdelrazek Enayet, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services
Company, né au Caire, Egypte, le 31 octobre 1979, détenteur du passeport numéro A11478442 et résidant professionnel-
lement à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Ahmed Enayet);
- Karim Ibrahim Louka Fayez Riad, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né au
Caire, Egypte, le 4 septembre 1982, détenteur du passeport numéro 705485988 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Karim Riad);
- Ragy Ibrahim Samuel Basiluos, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à Ale-
xandrie, Egypte, le 6 juillet 1976, détenteur du passeport numéro A01805321 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Ragy Basiluos);
- Alaa Abdelgawad Elsayed Ghania, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à
Kalyobiya, Egypte, le 1 août 1984, détenteur du passeport numéro A03184741 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Alaa Ghania);
- Mohamed Talaat Saad Farrag, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né au Caire,
Egypte, le 3 juin 1987, détenteur du passeport numéro A15738204 et résidant professionnellement à Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Mohamed Farrag);
- Sally Saad Ahmed Saad Ahmed Hallabo, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né
au Caire, Egypte, le 16 février 1981, détenteur du passeport numéro A00876930 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Sally Hallabo);
- Mahmoud Fathy Mohamed Karrar, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à
Londres, Grande-Bretagne, le 4 décembre 1986, détenteur du passeport numéro A01730926 et résidant professionnellement
à Al Salam Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Mahmoud Karrar);
- Abdallah Hamdy Mohamed Elsayed, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né au
Caire, Egypte, le 12 mars 1978, détenteur du passeport numéro A08726644 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Abdallah Elsayed);
- Hebatalla Mahmoud Mohamed Elawady, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né
au Caire, Egypte, le 3 juillet 1979, détenteur du passeport numéro A00019728 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Hebatallah Elawady);
- Khaled Samir Rashad Abdou Shelbaia, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né
au Caire, Egypte, le 29 avril 1983, détenteur du passeport numéro A01636372 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Khaled Shelbaia);
- Salma Safi AbdelAziz Elmaddah, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à Ale-
xandrie, Egypte, le 2 mars 1985, détenteur du passeport numéro A07062558 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Salma Elmaddah);
- Ahmed Gebaly Abdelmawla Abdeldaym, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né
au Caire, Egypte, le 8 février 1988, détenteur du passeport numéro A15599802 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Ahmed Abdeldaym);
- Mostafa Mahmoud Abdelhamid Elkassify, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company,
né au Caire, Egypte, le 30 mai 1980, détenteur du passeport numéro A13505733 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Mostafa Elkassify);
- Heba Rady Abdelnaeim Khalaf, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à Menia,
Egypte, le 1 juillet 1977, détenteur du passeport numéro A01217023 et résidant professionnellement à Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Heba Khalaf);
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- Mohamed Adel Reyad Abdelmeguid, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né au
Caire, Egypte, le 24 avril 1982, détenteur du passeport numéro A06433417 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Mohamed Abdelmeguid);
- Ahmed Nabil Mohamed Abdelrahman, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à
Paris, France, le 4 août 1986, détenteur du passeport numéro A11045763 et résidant professionnellement à Al Salam Tower,
Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Ahmed Abdelrahman);
- Mohamed Aladdin Sadiq Aboulnaga, employé à Fawry Banking and Payment Technology Services Company, né à
Gizeh, Egypte, le 11 décembre 1986, détenteur du passeport numéro A10079509 et résidant professionnellement à Al Salam
Tower, Corniche El Nile. Maadi, Le Caire, Egypte (Mohamed Aboulnaga); et
- Yasser Zaki Hashem, avocat, né au Caire, Egypte, le 15 novembre 1960, détenteur du passeport numéro A03269478
et résidant professionnellement au 23 Kasr El Nil Street, Le Caire 11211, Egypte (Yasser Hashem).
Helios, MENA LTV, EAEF, Nadar Iskandar, Ashraf Sabry, Mohamed Okasha, Magda Habib, Moustafa Elnahas, Ab-
delmaguid Afifi, Amani Guirguis, Mohamed Hamed, Tamer Elbeleidy, Mohamed Mahmoud, Khaled Abdelfattah, Amr
Hassan, Manal Elashry, Ahmed Abdelrahman, Hani Roubi, Tamer Elshamy, Haytham Abdelrahman, Ahmed Enayet,
Karim Riad, Ragy Basiluos, Alaa Ghania, Mohamed Farrag, Sally Hallabo, Mahmoud Karrar, Abdallah Elsayed, Hebatallah
Elawady, Khaled Shelbaia, Salma Elmaddah, Ahmed Abdeldaym, Mostafa Elkassify, Heba Khalaf, Mohamed Abdelme-
guid, Ahmed Abdelrahman, Mohamed Aboulnaga et Yasser Hashem sont individuellement désignés comme un Associé
et collectivement comme les Associés.
IFC est désigné comme le Nouvel Associé.
Les Associés et le Nouvel Associé sont collectivement désignés comme les Parties.
Les Parties sont représentées par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, de résidence profes-
sionnelle à Pétange, en vertu de 8 procurations données sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire des Parties concernées et le notaire instrumentant, chaque procuration
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d’enregistrement.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent tout le capital social émis de la Société et que par conséquent l’Assemblée est valablement
constituée et peut délibérer sur les points à l’ordre du jour, ci-dessous reproduit;
II. Que la Société a été constituée le 4 juin 2015, suivant un acte de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à
Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro
2003, page 96130 le 7 août 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 11 septembre 2015, suivant un
acte de Maître Jacques Kesseler, susmentionné, publié au Mémorial numéro 3257, page 156311 le 3 décembre 2015 et
modifiés le 21 octobre 2015, suivant un acte de Maître Jacques Kesseler, susmentionné, acte qui n’est pas encore publié
au Mémorial;
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de six cent soixante-treize mille deux cent soixante-douze
dollars américains (USD 673.272,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de dix millions cent
soixante-dix-sept mille trente-deux dollars américains (USD 10.177.032,-), à un montant de dix millions huit cent cinquante
mille trois cent quatre dollars américains (USD 10.850.304,-) par l’émission de (a) soixante-sept mille trois cent vingt-sept
(67.327) parts sociales de classe A, (b) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe B, (c)
soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe C, (d) soixante-sept mille trois cent vingt-sept
(67.327) parts sociales de classe D, (e) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe E, (f)
soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe F, (g) soixante-sept mille trois cent vingt-sept
(67.327) parts sociales de classe G, (h) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe H, (i)
soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe I, et (j) soixante-sept mille trois cent vingt-neuf
(67.329) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune;
3. Renonciation aux droits préférentiels de souscription, le cas échéant, constatation par les Associés qu’aucun droit
d’Anti-Dilution n’est applicable conformément à l’article 9 des Statuts, et souscription à et libération de l’augmentation
de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en nature réalisé par IFC en échange de l’émission de parts
sociales à IFC, Ashraf Sabry, Mohamed Okasha et Magda Habib, étant entendu que (i) un montant de six cent soixante-
treize mille deux cent soixante-douze dollars américains (USD 673.272,-) sera affecté au compte nominal de capital social
de la Société, et (ii) un montant de cinq millions trois cent mille cent quatre-vingt-neuf dollars américains et soixante-dix-
neuf cents de dollar américain (USD 5.300.189,79) sera affecté au compte de réserve de prime d’émission de la Société;
4. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de
capital social adoptée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé du cabinet d’avocats Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
ainsi qu’à tout employé de Orangefield, afin de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
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6. Divers.
IV. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, les Associés décident de renoncer
aux formalités de convocation, se considérant dument convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l’ordre
du jour de l’assemblée qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter, avec effet immédiat, le capital social d’un montant de six cent soixante-treize mille
deux cent soixante-douze dollars américains (USD 673.272,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant
actuel de dix millions cent soixante-dix-sept mille trente-deux dollars américains (USD 10.177.032,-), à un montant de dix
millions huit cent cinquante mille trois cent quatre dollars américains (USD 10.850.304,-) par l’émission de (a) soixante-
sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe A, (b) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327)
parts sociales de classe B, (c) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe C, (d) soixante-sept
mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe D, (e) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts
sociales de classe E, (f) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe F, (g) soixante-sept mille
trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe G, (h) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales
de classe H, (i) soixante-sept mille trois cent vingt-sept (67.327) parts sociales de classe I, et (j) soixante-sept mille trois
cent vingt-neuf (67.329) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune (les
Nouvelles Parts Sociales), toutes sous forme nominative.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident, dans la mesure où cela est nécessaire, de renoncer aux droits préférentiels de souscription et
constatent qu’aucun droit d’Anti-Dilution n’est applicable conformément à l’article 9 des Statuts. Les Associés décident
d’accepter et d’enregistrer la souscription qui suit et l’entière libération de l’augmentation de capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
IFC, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à (a) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux (55.652)
parts sociales de classe A, (b) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux (55.652) parts sociales de classe B, (c) cinquante-
cinq mille six cent cinquante-deux (55.652) parts sociales de classe C, (d) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux
(55.652) parts sociales de classe D, (e) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux (55.652) parts sociales de classe E,
(f) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux (55.652) parts sociales de classe F, (g) cinquante-cinq mille six cent
cinquante-deux (55.652) parts sociales de classe G, (h) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux (55.652) parts sociales
de classe H, (i) cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux (55.652) parts sociales de classe I, et (j) cinquante-cinq mille
six cent quarante-sept (55.647) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune;
Ashraf Sabry, en qualité de représentant de IFC, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à (a) cinq mille
huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe A, (b) cinq mille huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe
B, (c) cinq mille huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe C, (d) cinq mille huit cent trente-huit (5.838) parts
sociales de classe D, (e) cinq mille huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe E, (f) cinq mille huit cent trente-
huit (5.838) parts sociales de classe F, (g) cinq mille huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe G, (h) cinq mille
huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe H, (i) cinq mille huit cent trente-huit (5.838) parts sociales de classe I,
et (j) cinq mille huit cent trente-sept (5.837) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD
1) chacune;
Mohamed Okasha, en qualité de représentant de IFC, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à (a) deux
mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe A, (b) deux mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe
B, (c) deux mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe C, (d) deux mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts
sociales de classe D, (e) deux mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe E, (f) deux mille neuf cent dix-neuf
(2.919) parts sociales de classe F, (g) deux mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe G, (h) deux mille neuf
cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe H, (i) deux mille neuf cent dix-neuf (2.919) parts sociales de classe I, et (j)
deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1)
chacune;
Magda Habib, en qualité de représentant de IFC, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à (a) deux mille
neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe A, (b) deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe B,
(c) deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe C, (d) deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales
de classe D, (e) deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe E, (f) deux mille neuf cent dix-huit (2.918)
parts sociales de classe F, (g) deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe G, (h) deux mille neuf cent dix-
huit (2.918) parts sociales de classe H, (i) deux mille neuf cent dix-huit (2.918) parts sociales de classe I, et (j) deux mille
neuf cent vingt-sept (2.927) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune;
les souscriptions ci-dessus sont intégralement libérées par un apport en nature de:
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- Une créance détennue par IFC vis à vis de PSI NETHERLANDS HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais, dont le siège officiel est établi à Amsterdam,
Pays-Bas, et dont l’adresse du siège social est Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au
registre de commerce néerlandais sous le numéro 63463555, une filiale en propriété exclusive de la Société, pour un montant
de quarante-six millions sept cent soixante-douze mille deux cent cinq livres égyptiennes et quatre-vingt-quatre cents de
livre égyptienne (EGP 46.772.205,84) qui, sur base du taux de conversion de sept livres égyptiennes et quatre-vingt-trois
cents de livre égyptienne (EGP 7,83) pour un dollar américain (USD 1,-) équivaut à cinq millions neuf cent soixante-treize
mille quatre cent soixante-et-un dollars américains et soixante-dix-neuf cents de dollar américain (USD 5.973.461,79), (la
Créance)
étant entendu que (i) un montant de six cent soixante-treize mille deux cent soixante-douze dollars américains (USD
673.272,-) sera affecté au compte de capital social nominal de la Société et (ii) un montant de cinq millions trois cent mille
cent quatre-vingt-neuf dollars américains et soixante-dix-neuf cents de dollar américain (USD 5.300.189,79) sera affecté
au compte de réserve de prime d’émission de la Société.
La preuve de la propriété et de la valeur de la Créance d’un montant total de quarante-six millions sept cent soixante-
douze mille deux cent cinq livres égyptiennes et quatre-vingt-quatre cents de livre égyptienne (EGP 46.772.205,84) ou
cinq millions neuf cent soixante-treize mille quatre cent soixante-et-un dollars américains et soixante-dix-neuf cents de
dollar américain (USD 5.973.461,79 a été apportée au notaire instrumentant par un certificat d’apport émis par IFC et qui
atteste que:
1. IFC est le propriétaire et le bénéficiaire effectif de la Créance;
2. IFC est le seul ayant droit à la Créance et a le droit d’en disposer;
3. la Créance n’est grevée d’aucun nantissement ni d’aucun usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement
ou usufruit au titre de la Créance et la Créance ne fait l’objet d’aucune saisie;
4. il n’existe aucun droit de préemption, ni d’autre droit, en vertu duquel une personne pourrait être autorisée à demander
à ce que la Créance lui soit cédée;
5. la Créance ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou autre;
6. conformément au droit applicable, aux statuts respectifs ou autre documents organisationnels, tels que modifiés, la
Créance est librement cessible;
7. toutes les formalités nécessaires à Luxembourg ou dans toute juridiction compétente, subséquentes à l’apport en nature
de la Créance à la Société, seront accomplies à la réception d’une copie certifiée conforme de l’acte notarié documentant
ledit apport en nature;
8. toutes les approbations des organes sociaux, réglementaires ou autre visant à la signature, la remise et l’accomplis-
sement de la Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues;
9. conformément aux principes comptables généralement acceptés, la valeur de la Créance est au moins égale à quarante-
six millions sept cent soixante-douze mille deux cent cinq livres égyptiennes et quatre-vingt-quatre cents de livre égyptienne
(EGP 46.772.205,84) et depuis cette évaluation, aucun changement significatif qui aurait eu pour effet de déprécier la valeur
de l’apport fait à la Société n’est intervenu; et
10. toutes les formalités visant à céder la propriété de la Créance apportée à la Société ont été accomplies par IFC et à
compter de l’apport de la Créance par IFC à la Société, cette dernière deviendra propriétaire de l’apport.
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités de l’enregistrement.
Les Parties décident d’enregistrer, qu’à la suite de l’augmentation de capital, la participation dans la Société est la
suivante:
- Helios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.439.305 parts sociales
- MENA LTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.792.117 parts sociales
- EAEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.196.252 parts sociales
- Nadar Iskandar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.944 parts sociales
- Ashraf Sabry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342.293 parts sociales
- Mohamed Okasha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.773 parts sociales
- Magda Habib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.374 parts sociales
- Moustafa Elnahas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.227 parts sociales
- Abdelmaguid Afifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.635 parts sociales
- Amani Guirguis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.656 parts sociales
- Mohamed Hamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.838 parts sociales
- Tamer Elbeleidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.762 parts sociales
- Mohamed Mahmoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.920 parts sociales
- Khaled Abdelfattah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.171 parts sociales
- Amr Hassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.386 parts sociales
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- Manal Elashry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.690 parts sociales
- Ahmed Abdelrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.171 parts sociales
- Hani Roubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000 parts sociales
- Tamer Elshamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.171 parts sociales
- Haytham Abdelrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.964 parts sociales
- Ahmed Enayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.586 parts sociales
- Karim Riad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.982 parts sociales
- Ragy Basiluos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.928 parts sociales
- Alaa Ghania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.800 parts sociales
- Mohamed Farrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 parts sociales
- Sally Hallabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.164 parts sociales
- Mahmoud Karrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 parts sociales
- Abdallah Elsayed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.464 parts sociales
- Hebatallah Elawady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.189 parts sociales
- Khaled Shelbaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 parts sociales
- Salma Elmaddah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.378 parts sociales
- Ahmed Abdeldaym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
991 parts sociales
- Mostafa Elkassify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.042 parts sociales
- Heba Khalaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.982 parts sociales
- Mohamed Abdelmeguid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.189 parts sociales
- Ahmed Abdelrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
991 parts sociales
- Mohamed Aboulnaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 parts sociales
- Yasser Hashem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.454 parts sociales
- IFC
556.515 parts sociales
Total des parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.850.304 parts sociales
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter les résolutions ci-dessus, les Parties décident de modifier l’article 5.1 des Statuts comme suit afin d’y
refléter les résolutions ci-dessus:
« 5.1. Le capital social est fixé à dix millions huit cent cinquante mille trois cent quatre dollars américains (USD
10.850.304,-) représenté par:
(a) un million quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une
valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A); un million quatre-vingt-cinq
mille trente (1.085.030) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain
(USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe B); un million quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030) parts sociales de
classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales
de Classe C); un million quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant
une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe D); un million quatre-vingt-
cinq mille trente (1.085.030) parts sociales de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar
américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe E); un million quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030) parts
sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts
Sociales de Classe F); un million quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030) parts sociales de classe G sous forme nomi-
native, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe G); un million
quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de
un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe H); un million quatre-vingt-cinq mille trente (1.085.030)
parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les
Parts Sociales de Classe I); et un million quatre-vingt-cinq mille trente-quatre (1.085.034) parts sociales de classe J sous
forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe J).»
<i>Cinquième résolutioni>
Les Parties, représentant l’intégralité du capital social souscrit, donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société,
à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. ainsi qu’à tout employé autorisé de Orangefield, chacun
agissant individuellement, afin de mettre à jour le registre des associés de la Société suite à l’augmentation de capital ci-
dessus mentionnée.
<i>Sixième résolutioni>
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée.
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Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une version française et qu’en cas de divergences la version anglaise prévaut.
DONT ACTE, le présent acte notarié est passé à Pétange, à la date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des associés.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2325. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082236/689.
(160048564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Adriatic Lux Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 204.502.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of March.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
Adriatic Luxco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, with a share capital of sixty
two thousand five hundred euros (EUR 62,500.-), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 189672,
hereby represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert, by virtue of a
power of attorney which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, acting in its capacity of sole shareholder (the "Sole Shareholder") of
Adriatic Lux MidCo S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of Luxembourg on 29 February 2016, by deed of Me Schaeffer, not yet published in the Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, with its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, with a share capital of
twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 204502 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have not been amended
since its incorporation.
The appearing party, represented as stated above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Creation of five (5) classes of shares, namely Classes A, B, C, D and E.
2. Reclassification of the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, each having a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01), into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares having a
nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty thousand euros (EUR 50,000.-), so as to bring it
from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to sixty-two thousand five hundred euros
(EUR 62,500.-) by the issue of an aggregate number of five million (5,000,000) new shares of the Company represented
by (i) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, (ii) one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) Class C Shares, (iii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class D Shares and (iv) one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) Class E Shares (the "New Shares") for an aggregate subscription price of seven
million five hundred thirty three thousand and nine hundred ninety seven euros and eighty cents (EUR 7,533,997.80.-) (the
"Subscription Price") to the Sole Shareholder.
4. Subscription to and payment by the Sole Shareholder of the Subscription Price by a contribution in kind in an aggregate
amount of seven million five hundred thirty three thousand and nine hundred ninety seven euros and eighty cents (EUR
7,533,997.80.-) consisting of all the issued and outstanding shares representing 100% of the share capital of Adriatic Luxco
2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of sixty
two thousand five hundred euros (EUR 62,500), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 194213; allocation of the Subscription
Price as to the aggregate nominal value of the New Shares so issued to the issued share capital, together with six thousand
two hundred fifty euros (EUR 6,250.-) to be allocated to the legal reserve of the Company and the balance to the freely
distributable share premium of the Company.
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5. Subsequent amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the resolutions
to be taken under the agenda items above, and such further amendments set forth in the amended and restated articles of
association substantially in the form attached to the power of attorney.
Thereupon, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to create five (5) classes of shares, namely Classes A, B, C, D and E.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares,
each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class
A Shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand euros
(EUR 50,000.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to sixty-
two thousand five hundred euros (EUR 62,500.-) by the issue of the New Shares for the aggregate Subscription Price of
seven million five hundred thirty three thousand and nine hundred ninety seven euros and eighty cents (EUR 7,533,997.80.-)
to the Sole Shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to approve and accept the following subscription and payment for the New Shares
as set out below:
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, hereby represented by Sara Lecomte, prenamed, declared to subscribe to the New Shares with a
nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up the nominal value of the New Shares, together with
six thousand two hundred fifty euros (EUR 6,250.-) to be allocated to the legal reserve of the Company, as well as an
aggregate share premium of seven million four hundred seventy seven thousand and seven hundred forty seven euros and
eighty cents (EUR 7,477,747.80.-) by way of a contribution in kind in an aggregate amount of seven million five hundred
thirty three thousand and nine hundred ninety seven euros and eighty cents (EUR 7,533,997.80.-) consisting of all the issued
and outstanding shares representing 100% of the share capital of Adriatic Luxco 2 S.à r.l.., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of sixty two thousand five hundred euros (EUR
62,500), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 194213 (the "Contribution in Kind").
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that it is the sole owner of the Con-
tribution in Kind and that there exist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company
without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or
other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declared that the value of the Contri-
bution in Kind has been certified at seven million five hundred thirty three thousand and nine hundred ninety seven euros
and eighty cents (EUR 7,533,997.80.-) in a declaration of contribution signed by the representative of the Sole Shareholder.
The value of the Contribution in Kind has been further confirmed in a declaration of recipient signed by the Company (the
"Declaration"). A copy of the Declaration shall remain attached hereto for purposes of registration.
Proof of the Sole Shareholder's title to the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to amend and restate the Articles which shall forthwith read as follows:
Title I. - Denomination- Registered office - Object - Duration
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Adriatic Lux Midco
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
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In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which
the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at sixty-two thousand five hundred euros (EUR
62,500.-) divided into:
(i) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares,
(ii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares,
(iii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C Shares,
(iv) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class D Shares, and
(v) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class E Shares,
each share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and with such rights and obligations as set out in the
present articles of association (collectively the "Shares", each a "Share").
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of
one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es). In
the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall be made
in the reverse alphabetical order (starting with Class E).
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares (in the order
provided for in the preceeding paragraph), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding
in such class to the Available Amount (as defined below) (with the limitation however to the Total Cancellation Amount
as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of
Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant
class held by them and cancelled.
The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.
The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general
meeting of the shareholders of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount
for each of the Classes E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation
of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an
amendment of the articles of association provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than
such Available Amount.
Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Amount will become due and
payable by the Company.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the
Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by a sole manager or a board of managers appointed
as a collegiate body by the general meeting of shareholders. The sole manager or the members of the board of managers
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may but need not be shareholders. The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of
the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated
the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may
be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
Vis-à-vis third parties the sole manager or the board of managers as the case may be, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relating to the
Company not reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.
The board of managers may elect a chairman and one or more vice chairman.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board of managers by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Meetings of the board of managers shall be called by the chairman of the board of managers or any one board member.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers 24 hours at least in advance of the
date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the notice period may be shortened and the
nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of
each manager at the meeting, or in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the members of the board of
managers of the Company (including by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable, facsimile, email or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including
circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the signature of any one
manager or as decided by the board of managers.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager or as may be resolved by the
board of managers at the relevant meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by any one manager, or as may be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting.
The Company will be bound by the signature of the sole manager or in the case of a board of managers by the signature
of any one manager, as the case may be, or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by the sole manager or the board of managers or in case of a board, by any one manager
(including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents
of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer: (i) Against any liability to the Company or its Share-
holders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the
conduct of his office; (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad
faith and not in the interest of the Company; or (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved
by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
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any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract
or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval of the
majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the
date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first
Tuesday of the month of June at 10:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on the last day of the month
of December of the same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance
with the provisions set forth hereafter.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of managers
and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board of managers.
The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable
to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years
cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to
the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of
holders of Shares.
The board of managers may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared
by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to
be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders
in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any
amount out of the share premium account to the legal reserve account.
In the event of a dividend declaration or other distribution, such distribution shall be allocated and paid as follows:
(i) each Class A Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per
cent (0.60%) per annum of the nominal value of such Share, then,
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(ii) each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five
per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iii) each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per
cent (0.50%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iv) each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five
per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such Share, then, and
(v) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class with Shares
in issue (i.e. first Class E Shares, then if no Class E Shares are in issue, Class D Shares and in such continuation until only
class A Shares are in issue).
Art. 14. Dissolution, Liquidation. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.
After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation
proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same
economic result as the distribution rules set for dividend distributions.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
Art. 17. Definitions.
Available Amount
Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according
to Art. 13 of the articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the
case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction
relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including
carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts
(without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to
the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
articles
Interim Accounts
Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand euros (EUR 4,000.-).
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the proxyholder of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of divergence between the English and the
French texts, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinzième jour de mars,
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
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Adriatic Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 6,rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de soixante-deux mille cinq cent euro (62.500
EUR), et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189672,
représentée par Sara Lecomte, employée privée, avec adresse professionnelle à Redange-sur-Attert, en vertu d'une
procuration qui sera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, agissant en sa qualité d'associé unique (l'"Associé Unique")
de Adriatic Lux Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois par acte du
notaire Me Schaeffer le 29 février 2016, pas encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, ayant son
siège social au 6,rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-), et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 204502 (la
"Société"). Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare avoir pleine connaissance des résolutions devant
être prises sur l'ordre du jour suivant suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Création de cinq (5) classes de parts sociales, à savoir A, B, C, D et E.
2. Reclassification des un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales existantes, ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de
Classe A ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
3. Augmentation du capital social de la Société par un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), afin de le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-)
par l'émission d'un montant total de cinq millions (5.000.000) nouvelles parts sociales de la Société représentées par (i) un
million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) Parts Sociales de Classe B; (ii) un million deux cent cinquante mille
(1.250.000,-) Parts Sociales de Classe C; (iii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) Parts Sociales de Classe
D et (iv) un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) Parts Sociales de Classe E (les "Nouvelles Parts Sociales")
pour un prix total de souscription de sept millions cinq cent trente-trois mille et neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et
quatre-vingt centimes (EUR 7.533.997,80) (le "Prix de Souscription") à l'Associé Unique.
4. Souscription et paiement par l'Associé Unique du Prix de Souscription par un apport en nature d'un montant total de
sept millions cinq cent trente-trois mille et neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt centimes (EUR
7.533.997,80) consistant en la totalité des parts sociales émises et souscrites représentant 100% du capital social de Adriatic
Luxco 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant un capital social de soixante-
deux mille cinq cent euro (62.500 EUR), ayant son siège social au 6,rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194213; allocation du Prix de Sou-
scription pour le total de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au capital social émis, pour six mille
deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-) à la réserve légale de la Société et du montant restant au compte de prime d'émission
de la Société librement distribuable.
5. Modification par conséquent des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être prises sur les points
de l'ordre du jour ci-dessus et des telles autres modifications comme indiqué dans les statuts modifiés et refondus essen-
tiellement dans la forme jointe à la procuration.
Par la suite, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique A DECIDE de créer cinq (5) classes de parts sociales, à savoir A, B, C, D et E.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique A DECIDE de reclasser les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales existantes,
ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, en un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique A DECIDE d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinquante mille euros
(50.000,- EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à soixante-deux
mille cinq cents euros (62.500,- EUR) par l'émission de Nouvelles Parts Sociales au Prix de Souscription de sept millions
cinq cent trente-trois mille et neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt centimes (EUR 7.533.997,80) à l'Associé
Unique.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique A DECIDE d'approuver et d'accepter la souscription et le paiement suivants des Nouvelles Parts
Sociales tel qu'indiqué ci-dessous:
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<i>Souscription et paiementi>
L'Associé Unique, représenté par Sara Lecomte, tel qu'indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales
ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune et payer intégralement la valeur nominale des Nouvelles
Parts Sociales, ainsi qu'un montant de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-) attribué à la réserve légale de la
Société, et une prime d'émission d'un montant de sept million quatre cent soixante-dix-sept mille et sept cent quarante-huit
euros et quatre-vingt centimes (EUR 7,477,748.80 ) par un apport en nature d'un montant total de sept millions cinq cent
trente-trois mille et neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt centimes (EUR 7.533.997,80) consistant en la
totalité des parts sociales émises et souscrites représentant 100% du capital social de Adriatic Luxco 2 S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant un capital social de soixante-deux mille cinq cent euro
(62.500 EUR), ayant son siège social au 6,rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194213 («l'Apport en Nature»).
L'Associé Unique, dûment représenté tel qu'indiqué ci-dessus, déclare être le seul propriétaire de l'Apport en Nature et
qu'il n'existe aucun obstacle à la libre cession de l'Apport en Nature à la Société sans restriction ou limitation et que des
instructions valides ont été données pour entreprendre toutes les notifications, enregistrements et autres formalités néces-
saires à une valide cession de l'Apport en Nature à la Société.
L'Associé Unique, dûment représenté tel qu'indiqué ci-dessus, déclare également que la valeur de l'Apport en Nature a
été certifiée à sept millions cinq cent trente-trois mille et neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt centimes
(EUR 7.533.997,80) dans une déclaration d'apport signée par le représentant de l'Associé Unique. La valeur de l'Apport
en Nature a été confirmée dans une déclaration du destinataire de l'apport signée par la Société (la «Déclaration»). Une
copie de la Déclaration sera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.
Preuve de la propriété de l'Apport en Nature par l'Associé Unique a été montrée au notaire soussigné.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique A DECIDE de modifier les statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:
Titre 1
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Adriatic Lux MidCo S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de
certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)
à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société (y compris vers le haut et sur le coté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,
du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de
ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société lu-
xembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant
le conseil de gérance.
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Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-)
divisé en:
(i) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A,
(ii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B,
(iii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe C,
(iv) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe D, et
(v) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et avec les droits et obligations tels que
définis dans les présents statuts (ensemble les "Parts Sociales", chacune une "Part Sociale").
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée dans les formes requises
pour la modification de ces statuts.
Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou
plusieurs classe de Parts Sociales entière par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans une telle
classe. Dans le cas du rachat et de l'annulation de classes de Parts Sociales, de telles annulations et rachats des Parts Sociales
seront exécutés dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant avec la Classe E).
Dans le cas d'une réduction de capital social à travers le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales (dans l'ordre
prévu par le paragraphe précédent), une telle classe de Parts Sociales donne le droit aux détenteurs au pro rata de leur
participation dans une telle classe au Montant Disponible (tel que défini ci-dessous) (avec la limite cependant du Montant
Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de Parts Sociales des classes
de Parts Sociales rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale
pour chaque Part Sociale de la classe pertinente détenue par eux et annulée.
La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts
Sociales en émission dans la classe de Parts Sociales qui sera rachetée et annulée.
Le Montant Total d'Annulation doit être un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée
générale des associés de la Société sur la base des Comptes Intérimaires appropriés. Le Montant Total d'Annulation pour
chacune des Classes E, D, C, B et A doit être le Montant Disponible de la classe pertinente au moment de l'annulation de
cette classe à moins qu'il en soit autrement décidé par l'assemblée générale des associés dans les formes requises pour une
modification des statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais plus haut qu'un tel Montant
Disponible.
Suite au rachat et à l'annulation des Parts Sociales d'une classe, le Montant d'Annulation deviendra dû et exigible par la
Société.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions con-
traires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés représentant
au moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un gérant unique ou un conseil de gérance nommé en tant
qu'organe collégial par l'assemblée générale des associés. Le gérant unique ou les membres du conseil de gérance peut/
peuvent ou non être associé(s). Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine
leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants
sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable
avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la
Société et pour autoriser et/ou exécuter tous actes de disposition et d'administration en relation avec les objets de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la
compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou le conseil de
gérance le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et de
faire, d'autoriser et d'approuver tous les actes et opérations relatives à la Société non réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale ou tels qu'ils peuvent être prévus dans les statuts.
Le conseil de gérance peut élire un président et un ou plusieurs vice-président(s).
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président du conseil de gérance ou un membre du conseil.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la durée de l'avis peut être raccourci et la nature et les motifs
de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de
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l'assentiment de chaque gérant lors de la réunion, ou par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre
moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à
une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins une majorité des gérants et présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des membres du
conseil de gérance de la Société (y compris par voie de représentation).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature d'un gérant ou tel qu'il est décidé par le conseil de gérance.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance seront signés par un gérant ou tel qu'il peut en être décidé
par le conseil de gérance lors de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par un gérant, ou tel qu'il peut en être décidé lors de la réunion ou lors d'une réunion ultérieure.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique, ou dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature d'un
gérant, le cas échéant, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui les pouvoirs de signature auront
été délégués par le gérant unique ou le conseil de gérance ou en cas de conseil, par un gérant (y compris par voie de
représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou pro-
cédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants
payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant: (i) En cas de mise en cause de sa
responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence
grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction; (ii) Pour toute affaire
dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou (iii) Dans
le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par
une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant
ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions
du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris
les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou
du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément
au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés par un
mandataire spécial.
Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées.
Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant)
représente l'entièreté des associés de la Société.
Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue
dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entièreté du capital
social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité
comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée).
Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.
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A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à
la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion
du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une
majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le chan-
gement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.
A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l'assemblée générale annuelle sera
tenue le premier mardi du mois de juin de chaque année à 10:00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée
sera tenue le jour ouvrable suivant.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois
de décembre de la même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra
dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Le solde pourra être distribué aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés en accord avec les dispo-
sitions suivantes.
Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toutes les devises sélectionnées par le gérant ou, le cas échéant, par le
conseil de gérance et peuvent être payés en lieu et place tels que déterminés par le gérant ou, le cas échéant, par le conseil
de gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut procéder à la détermination définitive du taux de change
applicable à la conversion des fonds de dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré sur une Part Sociale,
mais non payé pendant cinq ans, ne pourra plus être réclamé par le détenteur d'une telle Part Sociale et sera perdu pour le
détenteur d'une telle part et il reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés mais non réclamé
qui seront détenu par la Société pour le compte de détenteurs de Parts Sociales.
Le conseil de gérance peut décider de déclarer et de payer des dividendes intérimaires sur base d'extraits de compte
préparés par les gérants, ou le cas échéant par le conseil de gérance, montrant qu'il y a suffisamment de fonds disponibles
pour une distribution, étant entendu que ce montant à être distribué n'excédera pas les profits réalisés depuis la fin de l'année
fiscale précédente augmentés des profits reportés et des réserves distribuables mais réduit des pertes reportées et des sommes
devant être allouées à une réserve légalement établie, en accord avec les dispositions suivantes.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés suivant une décision de l'assemblée générale des associés
en accord avec les dispositions suivantes. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte
de prime d'émission au compte de la réserve légale.
Dans le cas d'une déclaration de dividende ou d'une autre distribution, une telle distribution doit être allouée et payée
comme suit:
(i) toute Part Sociale de Classe A (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant n'étant pas
inférieur à zéro virgule soixante pourcent (0,60%) par an de la valeur nominale d'une telle Part Sociale, puis,
(ii) toute Part Sociale de Classe B (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant n'étant pas
inférieur à zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0,55%) par an de la valeur nominale d'une telle Part Sociale, puis,
(iii) toute Part Sociale de Classe C (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant n'étant pas
inférieur à zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) par an de la valeur nominale d'une telle Part Sociale, puis,
(iv) toute Part Sociale de Classe D (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant n'étant pas
inférieur à zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) par an de la valeur nominale d'une telle Part Sociale, et
(v) le solde du montant total distribué sera alloué dans son entièreté aux détenteurs de la dernière Classe ayant des Parts
Sociales émises (i.e. en commençant avec les Parts Sociales de la Classe E, puis, s'il n'y a pas de Parts Sociales émises dans
la Classe E, les Parts Sociales de la Classe D et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des Parts Sociales de la Classe
A qui soient émises).
Art. 14. Dissolution. Au cas où la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Après paiement de toutes les dettes et de toutes les charges qui incombent à la Société et des frais de la liquidation, le
boni de liquidation sera distribué aux associés conformément aux règles de distribution définies pour la distribution de
dividendes.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
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Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Art. 17. Définitions.
Montant Disponible
Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés)
dans la mesure ou les associés auront droit aux distributions de dividendes
conformément à l'Art. 13 des statuts, augmenté par (i) toute réserve librement
distribuable, (ii) le cas échéant, le montant de la réduction du capital social et la
réduction de la réserve légale relatives à la classe des Parts Sociales à annuler, mais
réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) et (ii) toute somme placée dans
une réserve conformément aux exigences légales ou des statuts, chaque fois tel qu'
indiqué dans les Comptes Intérimaires adéquats (pour éviter toute confusion, sans
double comptage) de manière à ce que:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Où:
AA = Montant Disponible
NP = bénéfices nets (incluant les bénéfices reportés)
P = toute réserve librement distribuable
CR = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale
relatives à la classe des Parts Sociales à annuler
L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toute somme qui sera placée dans une réserve conformément aux exigences
légales ou aux statuts.
Si la Société réaliserait des profits additionnels (e.g. un paiement en complément de
prix) après le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales (le “Rachat”), suite à
une opération qui s'est réalisée préalablement au Rachat, alors le Montant Disponible
calculé à l'occasion du Rachat prendra en compte ces profits additionnels.
Comptes Intérimaires
Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires y
relative.
Date des Comptes Intérimaires Signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation
de la Classe de Parts Sociales en question.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont
estimés à environ quatre mille euros (EUR 4.000,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état
civil et demeure, ce mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 17 mars 2016. Relation: DAC/2016/4260. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 22 mars 2016.
Référence de publication: 2016082437/652.
(160049701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Luxembourg Investment Company 145 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 204.791.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the eighteenth day of February.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxemburg,
THERE APPEARED:
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Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade
registry under number B 103.123,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue
of a proxy given under private seal.
The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed
by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participa-
tions in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of
support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members
of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or
supplementing them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of secu-
rities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of “Luxembourg Investment Company 145 S.à r.l.” a private limited liability
company.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
manager or, in case of several managers, by the board of managers.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) represented by
12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1,- (one euro) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private instrument. They are made in compliance with the
legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transfe-
rable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the company
to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
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appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, email or
any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time
and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No notice shall be required in case all the
members of the board of managers are present or represented at a meeting and have waived the convening requirements
and formalities.
In case of plurality of managers, meetings of the board of managers will be validly held provided that the majority of
managers are present (in case different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager
and one class B Manager).
Resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented (in case
different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager and one class B Manager).
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission
or e-mail another Manager as his proxy.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by a general meeting of members owning
more than half of the share capital, save a higher majority is provided in these articles or by applicable law. In case the
number of members is less than twenty-five, article 193 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, shall apply.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the
net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten
per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim
dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in
accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,or these Articles.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
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<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and sixteen.
<i>Subscription and paymenti>
The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.. prenamed: 12.500 (twelve thousand five hundred) shares
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred
euro), so that the amount of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The value of formation expenses are estimate at approximately 1,500.- euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
RCS Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.337.
2) The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-huit février.
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg
A comparu:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobi-
lière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Luxembourg Investment Company 145 S.à r.l.», société à responsabilité
limitée.
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Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être créé des succursales, ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple
décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues
par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion. Tout gérant peut renoncer à l'avis de convocation par écrit, par téléfax,
email ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé
aux conditions et formalités de convocation.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de gérants sont
présents ou représentés (si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence
d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B).
Les résolutions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés
(si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence d'un Gérant de classe
A et d'un Gérant de classe B).
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simul-
tanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants
y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par
câble, télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
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Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par l'assemblée des
associés représentant plus de la moitié du capital social, sous réserve d'un quorum plus important prévu par les présents
statuts ou par la loi applicable. Si le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq, l'article 193 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de
la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents
statuts.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille seize.
<i>Souscription et libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l'associé unique comme suit:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., prédésignée: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros), de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à
raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de 1.500,- euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.337.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 février 2016. Relation: EAC/2016/4574. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082945/283.
(160049095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Mallen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 23.278.
In the year two thousand sixteen,
on the ninth day of the month of March.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared:
Mr Dag-Lau ANDERSEN MERINO, company director, born in Barcelona (Spain), on 23 October 1977, residing at
Calle Berna, 32, E-08023 Barcelona (Spain),
(the “Shareholder”),
here represented by:
Mr Philippe LECLERC, employee, residing professionally at 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (Grand
Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given to him in Barcelona (Spain), on 25 February 2016,
said proxy, signed “ne varietur” by the proxy holder of the Shareholder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed for the purpose of registration (Annex 1.).
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
“MALLEN S.A.” (the “Company”), a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
a corporate capital of thirty-seven thousand two hundred euros (37’200.- EUR), with current registered office at 10B, rue
des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated formerly under the name “TITEX S.A.”
pursuant to a notarial deed enacted on 11 September 1985, the articles of incorporation of which were published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), on 07 November 1985, under number 320, page 14421.
The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a notarial deed enacted by the undersigned notary,
on 26 January 2015, published in the Mémorial, on 20 March 2015, under number 770 and page 36959.
The Company is registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, number 23 278.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. - To approve the balance sheet and other financial accounts of the Company as of 31 December 2015 and as of 08
March 2016.
2. - To change the nationality of the Company, to register the Company as being continued in Spain as a continuing
company pursuant and to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Rubí,
Barcelona (Spain), such decision to be taken by unanimous vote, in conformity with article 67-1 (1) of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended. To adopt the Spanish nationality by the Company and to register the Company
as being continued in Spain and to acknowledge that such change of nationality and transfer of the registered office will
not result in the dissolution neither in the foundation of a new legal entity nor in the modification of the legal capacity of
the Company, which are subject to the condition subsequent of the Company’s registration with the Registrar of Companies
in Barcelona (Spain);
3. - To fix the address of the new registered office of the Company at Avenida La Llana n° 123, Poligono Industrial La
Llana, E-08191, Rubí, Barcelona (Spain);
4. - To change the Company’s corporate name from “MALLEN S.A.” to “NITADAN S.L.” once the Company has been
transferred to and registered as continued in Spain;
5. - To amend the Articles of Association of the Company in order to put them in conformity with the Spanish laws;
6. - To resolve to grant any employee of the company “AXIOME AUDIT S.à r.l.” a société à responsabilité limitée,
with registered office at 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with the widest and
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all necessary powers to proceed to the radiation of the Company in the Luxembourg Trade and Company Registrar on basis
of an Inscription Certificate (Registration Certificate) delivered by the Company Registrar in Barcelona (Spain);
7. - To accept the resignation of the current sole director of the Company as well as the current statutory auditor of the
Company, with effect from the date when the Company is registered as being continued in Spain.
8. - To grant full discharge to the same sole director and auditor for the accomplishment of their duties with effect to
the day of radiation of the Company in the Luxembourg Company and Trade Register;
9. - To appoint Mr Dag-Lau ANDERSEN MERINO, company director, born in Barcelona (Spain), on 23 October 1977,
residing at Calle Berna, 32, E-08023 Barcelona (Spain), as sole new Director of the Company, with effect from the date
when the Company is transferred and registered as continued in Spain under Spanish laws; and
9. - To authorise Mr Dag-Lau ANDERSEN MERINO, prenamed, to effect all necessary actions and to execute and
deliver any and all necessary documents to the Registrar of Companies in Barcelona (Spain), or to the Company Registrar
in Luxembourg, in order to effect the continuation of the Company as a registered company under the laws of Spain and
the discontinuance of the Company as a company under the laws of Luxembourg;
has then requested the undersigned notary to record the following resolutions for and on behalf of the Shareholder:
<i>First resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to approve the balance sheet and other financial accounts of the Company as of 31
December 2015 and the interim accounts as of 08 March 2016.
A copy of such balance sheet and other financial accounts, after being signed “ne varietur” by the proxyholder of the
appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes (Annex 2.
and 3.).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder RESOLVES, in accordance with article 67-1 (1) of the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies, as amended, to change the nationality of the Company, to register the Company as being continued in Spain and
to transfer its registered office, without winding up the Company, from the Grand Duchy of Luxembourg to Rubí, Barcelona
(Spain), to adopt the Spanish nationality by the Company and to acknowledge that such change of nationality, the regis-
tration of the Company as having been continued in Spain and the transfer of the registered office to Barcelona (Spain)
will not result in the dissolution neither in the foundation of a new legal entity nor in a modification of the legal capacity
of the Company, which are subject to the condition subsequent of the Company’s registration with the Registrar of Com-
panies in Spain.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to change the address of the registered office of the Company and to adopt a new registered
office of the Company once continued as registered in Spain to be situated at:
Avenida La Llana n° 123, Poligono Industrial La Llana, E-08191
Rubí, Barcelona (Spain).
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to change the Company’s corporate name from “MALLEN S.A.” to “NITADAN S.L.”
with effect from the date of registration of the Company as having been continued in Spain and the transfer of the Company’s
registered office to Spain.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to amend the Company’s articles of association in order to put them in conformity with
the Spanish laws due to the fact that, as a consequence of the change of the registered office of the Company from the
Grand Duchy of Luxembourg to Spain, the Company will be submitted to the Spanish jurisdiction and legislation. Therefore,
the Company will be governed by the new Articles of Association, which have been amended and have been drafted in
accordance to the wording in English included in Annex 4. Such articles of Association will be filed with the Commercial
Registry of Barcelona (Spain)
Said Annex 4. after been signed “ne varietur” by the proxholder of the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed for registration purposes.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to grant any employee of the company “AXIOME AUDIT S.à r.l.” a société à responsa-
bilité limitée, with registered office at 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with
the widest and all necessary powers to proceed to the radiation of the Company in the Luxembourg Trade and Company
Registrar on basis of an Inscription Certificate (Registration Certificate) delivered by the Company Registrar in Barcelona
(Spain).
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<i>Seventh resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to accept the resignation of the current sole director of the Company being Mr Dag Lau
ANDERSEN MERINO, himself as well as the current statutory auditor of the Company, MARBLEDEAL LUXEM-
BOURG S.à r.l.”, with effect from the date when the Company is registered as being continued in Spain and to grant full
discharge to the same sole director and statutory auditor for the accomplishment of their respective duties, with effect from
the day when the Company is registered as being continued in Spain.
<i>Eighth resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to appoint:
Mr Dag-Lau ANDERSEN MERINO, company director, born in Barcelona (Spain), on 23 October 1977, residing at
Calle Berna, 32, E-08023 Barcelona (Spain),
as sole new Director of the Company, with effect from the date of registration of the Company as being continued in
Spain and its transfer, under Spanish laws.
<i>Ninth resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to authorise Mr Dag-Lau ANDERSEN MERINO, prenamed, to effect all necessary ac-
tions and to execute and deliver any and all necessary documents to the Registrar of Companies in Barcelona (Spain) or to
the Company Registrar in Luxembourg, in order to effect the continuation of the Company as a registered company under
the laws of Spain and the discontinuance of the Company as a company under the laws of Luxembourg.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English
followed by a French version and that at the request of the proxy holder of the appearing party and in case of divergences
between the two versions, the English version will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the Shareholder, known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, said proxy holder signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize,
le neuf mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
Monsieur Dag-Lau ANDERSEN MERINO, administrateur de société, né à Barcelone (Espagne), le 23 octobre 1977,
demeurant Calle Berna, 32, E-08023 Barcelone (Espagne),
(l’«Actionnaire»),
représenté aux fins des présentes par
Monsieur Philippe LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange, Grand- Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Barcelone (Espagne), le 25 février 2016,
ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire de l’Actionnaire et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement (Annexe 1.).
L’Actionnaire a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Actionnaire est le seul et unique actionnaire de «MALLEN
S.A.» (la «Société»), une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
trente-sept mille deux cents euros (37'200.- EUR) ayant son siège social actuel au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de «TITEX S.A.» suivant acte
notarié dressé en date du 11 septembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),
le 07 novembre 1985, sous le numéro 320 et page 14421. Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois
suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 26 janvier 2015, sa publication au Mémorial fut faite, le 20
mars 2015, sous le numéro 770 et page 36959.
La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
23 278.
L’Actionnaire, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été parfaitement informé des décisions à inter-
venir sur la base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. - Approbation du bilan et tous autres documents comptables de la Société arrêtés au 31 décembre 2015 et au 08 mars
2016.
2. - Changement de la nationalité de la Société, immatriculation de la Société en continuation en Espagne et transfert
du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Rubi Barcelone (Espagne), décision à prendre à l’unanimité
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conformément à l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par
la suite. Adoption par la Société de la nationalité espagnole, et immatriculation de la Société en continuation en Espagne,
et prendre acte que ce changement de nationalité et le transfert du siège ne donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement à la
dissolution ni à la constitution d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société au
Registre des Sociétés à Barcelone (Espagne);
3. - Fixation du nouveau siège de la Société au Avenida La Llana n° 123, Poligono Industrial La Llana, E-08191 Rubi
Barcelone (Espagne);
4. - Décision de changer la dénomination sociale de la Société de «MALLEN S.A.» en celle de «NITADAN S.L.», une
fois transférée et immatriculée comme Société en continuation en Espagne;
5. - Décision de modifier les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois espagnoles
6. - Décision de conférer à toute personne employée de la société «AXIOME AUDIT S.à r.l.» une société à responsabilité
limitée, avec siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L- 8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, tous les pouvoirs
nécessaires et étendus pour faire opérer la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Sociétés à Barcelone (Espagne);
7. - Acceptation de la démission de l’administrateur unique actuel de et de l’actuel commissaire aux comptes de la
Société, avec effet au jour de l’immatriculation de la Société en continuation en Espagne;
8. - Décharge accordée au même seul et unique administrateur et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs
fonctions jusqu’au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
9. - Nomination de Monsieur Dag-Lau ANDERSEN MERINO, administrateur de société, né à Barcelone (Espagne), le
23 octobre 1977, demeurant Calle Berna, 32, E-08023 Barcelone (Espagne), aux fonctions de seul nouveau administrateur
de la Société, avec effet au jour du transfert et de l’immatriculation de la Société en continuation en Espagne selon le droit
espagnol; et
10. - Décision d’autoriser Monsieur Dag-Lau ANDERSEN MERINO, prénommé, d’entreprendre toute procédure né-
cessaire, d’exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Barcelone (Espagne), afin d’assurer
le bonne continuation de la Société en tant que société enregistrée sous le droit espagnol et la cession de la Société en tant
que sociétés de droit luxembourgeois;
a requis le notaire instrumentant d’acter la seule résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE d’approuver, sans restriction, ni réserve le bilan de la Société et tous autres documents comp-
tables de la Société arrêtés au 31 décembre 2015 et des comptes intermédiaires arrêtés au 08 mars 2016.
Un copie de ce bilan et documents comptables, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la personne
comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être enregistré avec lui (Annexes 2.et
3.).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE, en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi du 25 août 2006, modifiant la loi modifiée du 10
août 1915, concernant les sociétés commerciales, de changer la nationalité de la Société d’immatriculer la Société en
continuation en Espagne et de transférer, sans dissoudre la Société et enregistrer la Société en continuation en Espagne, le
siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Rubi, Barcelone
(Espagne), et de faire adopter par la Société la nationalité espagnole, sans toutefois que ce changement de nationalité et
transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d’une nouvelle entité juridique,
et le tout sous la condition suspensive de l’inscription de la société au Registre des Sociétés à Barcelone (Espagne).
<i>Troisième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE de changer l’adresse et que le nouveau siège social de la Société en Espagne sera fixé à l’adresse
suivante:
Avenida La Llana n° 123, Poligono Industrial La Llana, E-08191 Rubi,Barcelone (Espagne).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE de changer la dénomination sociale de la Société de «MALLEN S.A.» en celle de «NITADAN
S.L.», une fois que le transfert du siège social vers l’Espagne et l’immatriculation de la Société en continuation est devenu
effectif.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE de modifier les statuts de la Société en vue de les mettre en conformité avec les lois espagnoles
du fait qu’en conséquence du transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Espagne, la
Société sera soumise à la juridiction et à la législation espagnole. En conséquence de quoi, la Société sera régie par les
nouveaux statuts lesquels ont été modifiés et ont été rédigés en conformité avec le libellé en anglais inclus dans l’Annexe
4. Lesdits statuts seront enregistrés auprès du Registre de Commerce de Barcelone (Espagne).
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Ladite Annexe 4. restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la personne comparante et le notaire
soussigné, annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.
<i>Sixième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE de conférer tous pouvoirs nécessaires et étendus à toute personne employée de la société
«AXIOME AUDIT S.à r.l.» une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, tous les pouvoirs nécessaires et étendus pour faire opérer la radiation de la Société
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Sociétés à
Barcelone (Espagne) et des actes y afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
<i>Septième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE d’accepter la démission de l’actuel seul et unique administrateur, étant Monsieur Dag-Lau
ANDERSEN MERINO, lui-même et de l’actuel commissaire aux comptes, la société «MARBLEDEAL LUXEMBOURG
S.à r.l.» de la Société, et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats respectifs et ceci
seulement avec effet au jour de l’immatriculation de la Société en continuation en Espagne.
<i>Huitième résolutioni>
L’Actionnaire DECIDE de nommer aux fonctions de seul et unique administrateur de la Société:
Monsieur Dag-Lau ANDERSEN MERINO, administrateur de société, né à Barcelone (Espagne), le 23 octobre 1977,
demeurant Calle Berna, 32, E-08023 Barcelone (Espagne), avec effet au jour du transfert et de l’immatriculation de la
Société en continuation en Espagne selon le droit espagnol.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Associé DECIDE d’autoriser Monsieur Dag-Lau ANDERSEN MERINO, prénommé, d’entreprendre toute procédure
nécessaire, d’exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Barcelone (Espagne), afin d’assurer
la bonne continuation de la Société en tant que société enregistrée sous le droit espagnol et la cession de la Société en tant
que sociétés de droit luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’a la demande de la mandataire
de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’a la demande de
la même mandataire et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire ins-
trumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. LECLERC, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2016. Relation: EAC/2016/6206. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016082989/243.
(160049881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 800.200,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 202.150.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-six day of February.
In front of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
and a share capital amounting to USD 820,300 (eight hundred twenty thousand three hundred United States Dollars) and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under number B 167553 (the “Sole
Shareholder”),
hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 13, route de Luxem-
bourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
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I.- The appearing party is the sole shareholder of Lexington Holdings Luxco II S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under number B 202150 (the “Company”)
incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 20 November 2015, not yet published in the Luxembourg
Official Journal “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”. The articles of association of the Company have been
amended for the last time by a deed enacted by the undersigned notary on 21 December 2015, not yet published in the
Luxembourg Official Journal “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”.
II.- The 700,300 (seven hundred thousand three hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar) each, divided into 100,000 (one hundred thousand) class A tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class
B tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class C tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class D tracking
shares, 100,000 (one hundred thousand) class E tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class F tracking shares,
100,000 (one hundred thousand) class G tracking shares, 100 (one hundred) class H tracking shares, 100 (one hundred)
class I tracking shares and 100 (one hundred) class J tracking shares representing the whole share capital of the Company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly
states having been duly informed beforehand.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of convening notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred United
States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 700,300 (seven hundred thousand three hundred United
States Dollars) to USD 800,200 (eight hundred thousand two hundred United States Dollars) by the issuance of 99,900
(ninety-nine thousand nine hundred) new class H tracking shares, having a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar) each, the whole to be fully paid up through the conversion of part of the voluntary premium of the Company attached
to the separate premium account of the class H tracking shares into such shares;
3. New composition of the shareholding of the Company;
4. Subsequent amendment of article 3.1 of the articles of association of the Company;
5. Miscellaneous."
After the foregoing was approved, the Sole Shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting, acknowledges having been sufficiently
informed of the agenda, confirms that the meeting is validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all
the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole
Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 99,900 (ninety-nine
thousand nine hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 700,300 (seven hundred
thousand three hundred United States Dollars) to USD 800,200 (eight hundred thousand two hundred United States Dollars)
by the issuance of 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred) new class H tracking shares (the "New Shares") with a
nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, the whole to be fully paid up through the conversion of part of
the voluntary premium of the Company attached to the separate premium account of the class H tracking shares in an
amount of USD 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred United States Dollars) into the New Shares (the “Conversion”).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by
virtue of proxy given under private seal, which declares to subscribe to the New Shares.
The subscription price of the New Shares has been fully paid up by the Sole Shareholder through the Conversion.
The proof of the existence and of the value of such contribution in kind through the Conversion has been produced to
the Company.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l.: 100,000 (one hundred thousand) class A tracking shares, 100,000 (one
hundred thousand) class B tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class C tracking shares, 100,000 (one hundred
thousand) class D tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class E tracking shares, 100,000 (one hundred thousand)
class F tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class G tracking shares, 100,000 (one hundred thousand) class H
tracking shares, 100 (one hundred) class I tracking shares and 100 (one hundred) class J tracking shares.
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The notary acts that all the 800,200 (eight hundred thousand two hundred) shares, representing the entire share capital
of the Company, are represented so that the Sole Shareholder can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fourth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to amend article 3.1 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:
“ 3.1. The share capital of the Company is eight hundred thousand two hundred United States Dollars (USD 800,200.00),
divided into eight hundred thousand two hundred (800,200) fully paid shares with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1.00) each as follows:
- one hundred thousand (100,000) class A tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class B tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class C tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class D tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class E tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class F tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class G tracking shares;
- one hundred thousand (100,000) class H tracking shares;
- one hundred (100) class I tracking shares; and
- one hundred (100) class J tracking shares.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, such proxy-holder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour de février.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et un capital social de huit cent vingt mille trois cents Dollars
des Etats-Unis (820.300 USD), inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 167553
(l'«Associé Unique»),
ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, résidant professionnellement au 13, route de Luxem-
bourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le représentant de la personne comparante et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Lexington Holdings Luxco II S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre
de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 202150 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné, le 20 novembre 2015, non encore publié au Journal Officiel luxembourgeois Mémorial C, Recueil des
sociétés et associations. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire
soussigné, le 21 décembre 2015, non encore publié au Journal Officiel luxembourgeois Mémorial C, Recueil des sociétés
et associations.
II.- Les 700.300 (sept cent vingt mille trois cents) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar des Etats-
Unis) chacune, divisée en 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie A, 100.000 (cent mille) parts sociales
traçantes de catégorie B, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie C, 100.000 (cent mille) parts sociales
traçantes de catégorie D, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie E, 100.000 (cent mille) parts sociales
traçantes de catégorie F, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie E, 100.000 (cent mille) parts sociales
traçantes de catégorie F, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie G, 100 (cent) parts sociales traçantes de
catégorie H, 100 (cent) parts sociales traçantes de catégorie I et 100 (cent) parts sociales traçantes de catégorie J représentant
l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur
tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
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L
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<i>«Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 99.900 USD (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents
Dollars des Etats-Unis) afin de le porter de son montant actuel de 700.300 USD (sept cent mille trois cents Dollars des
Etats-Unis) à 800.200 USD (huit cent mille deux cents Dollars des Etats-Unis) par l'émission de 99.900 (quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cents) parts sociales traçantes de catégorie H, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar des Etats-
Unis) chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'une conversion d'une partie de la prime volontaire de la
Société attachée au compte de prime séparé des parts sociales traçantes de catégorie H en de telles parts sociales;
3. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
4. Modification de l'article 3.1 des statuts de la Société; et
5. Divers.»
Suite à l'approbation de ce qui précède, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît
avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de
délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente
a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque
document.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 99.900 USD (quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cents Dollars des Etats-Unis) afin de le porter de son montant actuel de 700.300 USD (sept cent mille trois cents
Dollars des Etats-Unis) à 800.200 USD (huit cent mille deux cents Dollars des Etats-Unis) par l'émission de 99.900 (quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cents) parts sociales traçantes de catégorie H (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar des Etats-Unis) chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'une conversion
d'une partie de la prime volontaire de la Société attachée au compte de prime séparé des parts sociales traçantes de catégorie
H pour un montant de 99.900 USD (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Dollars des Etats-Unis) (la «Conversion»).
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommé, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
Le prix de souscription des Nouvelles Parts Sociales a été entièrement libéré par l'Associé Unique par la Conversion.
La preuve de l'existence et de la valeur d'un tel apport en nature au moyen de la Conversion a été présenté à la Société.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé
comme suit:
LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l.: 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie A, 100.000 (cent
mille) parts sociales traçantes de catégorie B, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie C, 100.000 (cent
mille) parts sociales traçantes de catégorie D, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie E, 100.000 (cent
mille) parts sociales traçantes de catégorie F, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie E, 100.000 (cent
mille) parts sociales traçantes de catégorie F, 100.000 (cent mille) parts sociales traçantes de catégorie G, 100.000 (cent
mille) parts sociales traçantes de catégorie H, 100 (cent) parts sociales traçantes de catégorie I et 100 (cent) parts sociales
traçantes de catégorie J.
Le notaire acte que toutes les 800.200 (huit cent mille deux cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital
social de la Société, sont représentées de sorte que l'Associé Unique peut valablement adopter les résolutions ci-dessous.
<i>Quatrième résolution:i>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 3.1 des statuts de la Société de façon à le lire de de la manière qui suit:
« 3.1. Le capital social de la Société est de huit cent mille deux cents Dollars des Etats-Unis (800.200 USD), divisé en
huit cent mille deux cents (800.200) parts sociales entièrement libérées avec une valeur nominale d'un Dollar des Etats-
Unis (1 USD) chacune, de la manière suivante:
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie A;
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie B;
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie C;
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie D;
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie E;
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- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie F;
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie G;
- cent mille (100.000) parts sociales traçantes de catégorie H;
- cent (100) parts sociales traçantes de catégorie I; et
- cent (100) parts sociales traçantes de catégorie J.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mars 2016. Relation: EAC/2016/5605. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082935/200.
(160049473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
UPRN 1 SE, Luxembourg branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.108.
Avec effet au 1
er
janvier 2016, Monsieur Maarten van de Vaart, ayant son adresse professionnelle au 17, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg et né le 2 décembre 1959 à Castricum, Pays-Bas, a été nommé administrateur de la
Société.
L'adresse de l'Administrateur M. Nicolas Michael PERKINS a changé et sera dès lors au 240 Blackfriars Road, London
SE1 8BF, Royaume-Uni.
Messieurs Jack Groesbeek et Michel Klaas Schoenmakers, ont démissionné de leurs mandats d'Administrateurs de la
Société avec effet immédiate.
Pour avis sincère et conforme.
Luxembourg, le 18 avril 2016.
Référence de publication: 2016095608/16.
(160065303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
V.D.L. Développement S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 105.549.
Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la
résiliation de la convention de domiciliation conclue entre la société Fiduciaire Internationale et la société V.D.L. DEVE-
LOPPEMENT S.A. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B105.549.
La convention de domiciliation à l'adresse route d'Esch 7 L-1470 Luxembourg datée du 9 juin 2009 prend fin avec effet
au 15 février 2016.
Le 29 février 2016.
Fiduciaire Internationale SA
<i>Le Domiciliataire
i>Stéphan MOREAUX
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2016095609/16.
(160065543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
84240
5892 Investissement S.à r.l.
Accardi S.àr.l.
Adriatic Lux Midco S.à r.l.
Advanced OEM Solutions S.A.
Airports Group Europe S.à r.l.
Alexympia
Alexympia
Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l.
Anel S.à r.l.
Arabica Investments S.à r.l.
Candriam GF
Dany Unger Immobilière S.à r.l.
Dentaltechnik Azzaretto s.à r.l.
Dreadnought International Limited S.à r.l.
D-R Luxembourg Holding 1
D-R Luxembourg Holding 2
D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l.
D-R Luxembourg International S.à r.l.
Duva S.A.
Efficiency Growth Fund
En Geo Consult S.à r.l.
FBC Holdings S.à r.l.
FIA Fund Sicav SIF
Financière privée de la Conchee S.A.
Fis Neudorf S.A.
FIS Promotions
Futuretech S.A.
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l.
Luxembourg Investment Company 145 S.à r.l.
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Optimum Services
Payment Solutions International S.à r.l.
Petercam Capital
Peter Investments Ucits Sicav
Peter Investments Ucits Sicav
Petro Ventures S.A.
Préve-Nantes
Sauchie Propco S.à r.l.
Tareno Funds
TSHC S.à r.l.
UPRN 1 SE, Luxembourg branch
V.D.L. Développement S.A.
Villars Invest S.A.
Vingt Deux Trois Zero Holding SPF S.A.
Wegner Holding S.A.
Wemape S.à r.l.