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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1735
14 juin 2016
SOMMAIRE
Amana Investment Management S.à r.l. . . . . .
83270
August Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83268
Avery Dennison Finance Luxembourg III . . .
83269
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83269
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83269
Avery Dennison Investments Luxembourg II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83270
Avery Dennison Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
83270
Cycrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83280
Danyl S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83280
EBOP III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83276
Hoche Partners Securitization Management
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83238
Sub Lecta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83280
Telemarket S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83239
Telemarket S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83240
Terryhold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83240
Terryhold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83240
Tessy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83240
Textil Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83243
Tir-na Nog'th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83234
Tonus & Cunha Associés S.à r.l. . . . . . . . . . . .
83236
Traction Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83236
Traction Mezz Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
83237
Trucker Grill Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83245
TS Tessuto Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
83247
TS Tessuto Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
83249
Tukago Commodities S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
83237
Tulipe Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
83238
UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l. . . . . .
83250
UK Regional Portfolio I S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
83250
Vauban Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83261
Vaunage Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83250
Veber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83268
Veolia Propreté Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
83251
Veronica Property Investments S.à r.l. . . . . . .
83251
Victoria Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
83258
Victoria Manager S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83258
Vita Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83258
Vivalto International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
83260
VIY Managers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83279
83233
L
U X E M B O U R G
Tir-na Nog'th, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 244, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 205.274.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le trente décembre.
Par-devant Maître ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - Monsieur Bernard D'AVOUT, Managing Director, né le 02 juillet 1981 à Mulhouse (France), demeurant à L-5470
Wellenstein, 20, route de Mondorf;
2. - Madame Gwennoline DUFOUR épouse D'AVOUT, Consultante, né le 20 septembre 1983 à Nancy (France), de-
meurant à L-5470 Wellenstein, 20, route de Mondorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- le développement de logiciels, la vente de licences, ainsi que le dépôt et la promotion des marques de l'entreprise;
- la gestion de participations dans des sociétés filiales;
- l'achat, la vente, la location, l'entretien et la mise en location de locaux destinés à des sociétés, avec ou sans lien
capitalistique avec les dites sociétés.
La société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces
participations, l'acquisition et la vente de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, la participation à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Tir-na Nog'th».
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Strassen. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes
les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 40.000 Euros (quarante mille euros), représenté par 1.600 (mille six cents)
parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Bernard d'Avout, préqualifié, huit cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
2) Madame Gwennoline d'Avout, préqualifiée, huit cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Total: mille six cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social
et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec
l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par
l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
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A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que
de l'exécution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire
représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le 1
er
juillet et finit le trente juin de chaque année, à l'exception du premier exercice
qui commence le jour de la constitution et finira le trente juin deux mille seize.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition Générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites par les associés.
Elles ont été intégralement libérées comme suit:
- à concurrence d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par l'apport en nature consistant en des parts
de la société Council of Experts S.A., évaluées à leur valeur nominale.
- à concurrence d'un montant de neuf mille euros (EUR 9.000,-) par l'apport en nature consistant en un logiciel nommé
«CM8 Sentry» régulièrement déposé par Monsieur Bernard d'Avout auprès du Benelux Office for Intellectual Property en
date du 30 décembre 2015 sous le numéro 069632, ainsi qu'un second logiciel nommé «SPHERICS» régulièrement déposé
par Monsieur Bernard d'Avout auprès du Benelux Office for Intellectual Property en date du 30 décembre 2015 sous le
numéro 069634; ainsi que la propriété de diverses marques déposées régulièrement auprès du «Benelux Office for Intel-
lectual Property» le 19 octobre 2013 sous le numéro 1277241, du Benelux Office for Intellectual Property le 15 février
2014 sous le numéro 1284364, du Benelux Office for Intellectual Property le 18 juin 2013 sous le numéro 1270271, du
Benelux Office for Intellectual Property le 30 décembre 2015 sous le numéro 1323979, du Benelux Office for Intellectual
Property le 30 décembre 2015 sous le numéro 1323980 et les noms de domaines y attachés, dont la valorisation actuelle a
été fixée à un montant de neuf mille euros (EUR 9.000,-), ainsi qu'il en a été déclaré et dont l'évaluation a été confirmée
par les associés, susdits.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxima-
tivement à mille euros (1.000,-EUR).
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<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont pris les
résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-8010 Strassen, 244, route d'Arlon.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérant unique, pour une durée illimitée:
Monsieur Bernard d'Avout, prénommé.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D'AVOUT, DUFOUR, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 décembre 2015. Relation: 1 LAC / 2015 / 42614. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016091669/124.
(160060605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Tonus & Cunha Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 139.158.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2617 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091671/9.
(160060689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Traction Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.847.
EXTRAIT
1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 29 Mars 2016 que:
- Monsieur Szymon Dec, née le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, demeurant professionnellement au 51, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 29 mars 2016 pour une
durée indéterminée.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Petr Klimo, gérant
- Peter Dickinson, gérant
- Szymon Dec, gérant
- Michael Thomas, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016091673/22.
(160060049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
83236
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Traction Mezz Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 199.959.
EXTRAIT
1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 29 Mars 2016 que:
- Monsieur Szymon Dec, née le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, demeurant professionnellement au 51, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 29 mars 2016 pour une
durée indéterminée.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Petr Klimo, gérant
- Peter Dickinson, gérant
- Szymon Dec, gérant
- Michael Thomas, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016091675/22.
(160060078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Tukago Commodities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 164.686.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, am vierundzwanzigsten März.
Vor Uns Roger ARRENSDORFF, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Herrn Christian HEUBERGER, Geschäftsführer, wohnhaft in D-38440 Wolfsburg, 17, Semmelweisring,
hier rechtsgültig vertreten durch Herrn Marc KERNEL, Buchhalter geschäftsansässig zu L-5532 Remich, 6, rue Enz,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 23. März 2016,
welche Vollmacht nach gehöriger «ne varietur» Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Komparant, vertreten wie vorerwähnt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft
«Tukago Commodities S.àr.l.», mit Sitz zu L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle, eingetragen im Handelsregister in
Luxemburg, unter der Nummer B 164.686,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 16.
November 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, unter der Nummer 3171 vom
23. Dezember 2011, welche Statuten seither nicht abgeändert wurden.
Sodann hat der Komparent,vertreten wie vorerwähnt, den Notar ersucht folgende Erklärungen und Feststellungen zu
beurkunden:
1) Dass die Gesellschaft "TUKAGO Commodities S.àr.l." gegründet wurde wie hiervor erwähnt.
2) Dass Herrn Christian HEUBERGER, vorgenannt, zum Liquidator der Gesellschaft ernannt wird.
3) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (12.500.-
EUR) beträgt und in FÜNF HUNDERT (500) Anteile von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (25.-EUR) eingeteilt ist, welche
vollends eingezahlt sind.
4) Dass Herrn Christian HEUBERGER, vorgenannt, als alleiniger Eigentümer der genannten Gesellschaft dementspre-
chend den ausdrücklichen Wunsch äussert die Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklärt alle Aktiva und Passiva der
Gesellschaft zu übernehmen und für sämtliche Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe als vollständig liquidiert
zu betrachten ist.
5) Dass der Komparent dem Geschäftsführer der aufgelösten Gesellschaft, vollends Entlastung erteilt.
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6) Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von fünf (5) Jahren am ehemaligen Gesell-
schaftssitz der aufgelösten Gesellschaft hinterlegt werden.
7) Dass der alleinige Anteilinhaber der wirklich Berechtigte des Gesellschaftskapitals ist, welche Gelder aus keiner
Straftat entstammen.
Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, welcher dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: KERNEL, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 mars 2016. Relation: 1LAC / 2016 / 10049. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 12 avril 2016 .
Référence de publication: 2016091679/48.
(160060654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Hoche Partners Securitization Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Tulipe Investissements S.à r.l.).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 196.424.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of March.
Before Us, Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of her prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxem-
bourg, who last named shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
The limited liability company under the laws of Luxembourg HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL S.à r.l., having
its registered office at 121, Avenue de la Faïencerie L - 1511 Luxembourg (Luxembourg), registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register, section B under number 120988.
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg by
virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as said before, declares and request the notary to act:
- That the limited liability company Tulipe Investissements S.à.r.l having its registered office in L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg number B196424, has been incorporated by deed of Maître Jean SEC-
KLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg on the 23
rd
April 2015, published in the Memorial C
number 1576 dated 25
th
June 2015 (hereinafter the “Company”).
- That the appearing party, represented as said before, is the sole partner of the said company and that it has taken the
following resolutions according to the agenda:
<i>Sole resolutioni>
The sole partner decides to change the name of the Company into Hoche Partners Securitization Management and
subsequently amends article 1.1 of the articles of association as follows:
" 1.1. There is formed a private limited liability company under the name “Hoche Partners Securitization Management
S.à.r.l.”, which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of association.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
83238
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-cinq mars.
Par-devant Nous, Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
La société à responsabilité limitée HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL S.à r.l., avec siège social à 121, Avenue
de la Faïencerie L - 1511 Luxembourg, (Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 120988
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée Tulipe Investissements S.à r.l. ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B196424, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean
SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 avril 2015, publié au Mémorial
C numéro 1576 du 25 juin 2015 (ci-après la «Société»).
- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris
sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en Hoche Partners Securitization Management
S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 1.1 des statuts comme suit:
" 1.1. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Hoche Partners Securitization Management
S.à r.l., qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiées et par les présents statuts."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 mars 2016. Relation GAC/2016/2538. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016091680/81.
(160060239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Telemarket S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.992.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 avril 2016i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 30 juin 2016:
- Monsieur Giorgio CORBELLI, chef d’entreprise, demeurant Via Pilastroni, 25, I-25125 Brescia, Italie;
- Monsieur Roberto FERREMI, employé, demeurant à Brescia, Via Pilastroni 27, I-25125 Brescia, Italie;
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- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 juin 2016:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2016.
Référence de publication: 2016091687/23.
(160060511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Telemarket S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.992.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091688/9.
(160060512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Terryhold S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.480.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26/01/2016 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, REMIENCE Jacques, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX S A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant
que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2022
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016091689/17.
(160060488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Terryhold S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.480.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091690/9.
(160060489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Tessy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 51, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 63.473.
L'an deux mille seize, le vingt-deux mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
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l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TESSY S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg,
51 rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.473,
constituée par acte notarié reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février
1998, publié au Mémorial C n°403 du 4 juin 1998,
dont les statuts ont été modifiés e suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxembourg-
Eich, en date du 3 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1501 du 4 août 2009,
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant
son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l'assemblée constate:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du projet de fusion par absorption de la société Marketing Business Center S.A. par la société absorbante
Tessy S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 51, rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.473, tel que ce projet de fusion du 20 octobre 2015, établi suivant
acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, a été publié au Mémorial C numéro 2990 du 31
octobre 2015, décision de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable et fiscal,
la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1
er
juillet 2015;
2. Augmentation de capital, sur base du rapport d'échange adapté par le Réviseur d'entreprises établi en application de
l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, d'un montant de 40.981,96 EUR (quarante mille neuf cent quatre-vingt-
un euros virgule quatre-vingt-seize cents) pour le porter de son montant actuel de 49.578,70 EUR (quarante-neuf mille cinq
cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) à 90.560,66 EUR (quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante euros virgule
soixante-six cents) par la création et l'émission et la création de 1.653 (mille six cent cinquante-trois) nouvelles actions,
attribuées aux actionnaires de la société absorbée au pro rata de leur participation actuelle dans la Société absorbée;
3. Attribution des nouvelles actions avec jouissance au 1
er
juillet 2015 aux actionnaires de MARKETING BUSINESS
CENTER S.A.;
4. Confirmation de la renonciation de tous les actionnaires au rapport de l'expert indépendant en application de l'article
266 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge pleine et entière aux organes de la société absorbée;
6. Modification corrélative du premier alinéa de l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social de la société est fixé à 90.560,66- EUR (quatre-vingt-dix mille cinq cent
soixante euros virgule soixante-six cents) représenté par trois mille six cent cinquante-trois (3.653) actions sans désignation
de valeur nominale, toutes intégralement souscrites et libérées.»
7. Constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales;
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que les actionnaires représentant l'intégralité du capital social
sont présents ou représentés à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut se tenir sans convocations
préalables.
IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,
sur tous les points portés à l'ordre du jour.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:
a) Publication du projet de fusion établi le 20 octobre 2015, établi suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire
de résidence à Junglinster, a été publié au Mémorial C numéro 2990 du 31 octobre 2015, soit un mois au moins avant la
réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
b) Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un
mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
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Une attestation certifiant le dépôt de ces documents pendant le délai légal au siège social de la société restera annexée
au présent procès-verbal.
L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'approuver sans réserve le projet de fusion du 7 mars 2014 entre la société absorbée
Marketing Business Center S.A. par la société absorbante Tessy S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 51, rue de
Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.473, tel que
ce projet de fusion du 20 octobre 2015, établi suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
a été publié au Mémorial C numéro 2990 du 31 octobre 2015, décision de le ratifier intégralement et de considérer ex-
pressément que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1
er
juillet 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter, sur base du rapport d'échange adapté par le Réviseur d'entreprises en appli-
cation de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, d'un montant de 40.981,96 EUR (quarante mille neuf cent
quatre-vingt-un euros virgule quatre-vingt-seize cents) pour le porter de son montant actuel de 49.578,70 EUR (quarante-
neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) à 90.560,66 EUR (quatre-vingt-dix mille cinq cent
soixante euros virgule soixante-six cents) par la création et l'émission et la création de 1.653 (mille six cent cinquante-trois)
nouvelles actions, attribuées aux actionnaires de la société absorbée au pro rata de leur participation actuelle dans la Société
absorbée.
Le rapport d'évaluation établi en application de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales par le cabinet de
révision agréé Audit Conseil Services, ayant son siège social à Strassen, sous la signature de Monsieur Alain BLONDLET,
réviseur d'entreprises agréé, daté du 11 mars 2016, dans lequel les apports ont été décrits et évalués et dont la conclusion
est la suivante:
<i>Conclusioni>
«Sur base des travaux réalisés et décrits ci-avant, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous permet de croire,
que:
- le rapport d'échange des actions, tel qu'adopté dans le projet de fusion n'est pas pertinent et raisonnable;
- la méthode d'évaluation utilisée pour établir ce rapport d'échange d'actions n'est pas adéquate ou appropriée dans les
circonstances.»
Ce rapport restera annexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale constate suite à ce qui précède de ne pas voter sur le point 4 de l'ordre du jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale accorde, par vote spécial, pleine et entière décharge aux organes de la société absorbée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide, suite à l'augmentation de capital ci-dessus, de modifier le premier alinéa de l'article 3 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. (1
er
alinéa). Le capital social de la société est fixé à 90.560,66- EUR (quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante
euros virgule soixante-six cents) représenté par trois mille six cent cinquante-trois (3.653) actions sans désignation de valeur
nominale, toutes intégralement souscrites et libérées.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale constate l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi sur les sociétés
commerciales.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée constate la réalisation de la fusion à la date de ce jour de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de
la société Marketing Business Center S.A., approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.
<i>Déclarationi>
Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentaire
déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée en vue
de la fusion opérée.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 2.400,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. Relation GAC/2016/2467. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016091691/128.
(160060677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Textil Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.922.
L’an deux mille seize,
le vingt-quatre mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s’est réunie
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de la société «TEXTIL PROJECT S.A.» (la
«Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, Rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 17 septembre 1997, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 24 décembre 1997, sous le numéro 719 et page 34480.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60 922.
Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le ministère du notaire instrumentant,
en date du 20 septembre 2001, lequel acte fut publié au Mémorial le 18 février 2002, sous le numéro 270 et page 12958.
L’Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à
Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1.- Décision de supprimer l’actuelle valeur nominale (1’845.- EUR) des trois cents (300) actions existantes de la Société.
2.- Décision de réduire le capital social de la Société d’un montant de CINQ CENT MILLE CENT EUROS (500'100.-
EUR) afin de le réduire de son montant actuel de CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS
(553'500.- EUR) à un montant de CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (53'400.- EUR) sans annu-
lation d’actions mais par simple réduction du pair comptable des trois cents (300) actions de la Société, représentant
l’intégralité du capital social et par remboursement en numéraire aux actionnaires existants de la Société de l’intégralité
de la somme de CINQ CENT MILLE CENT EUROS (500'100.-EUR), au prorata de leur participation actuelle dans le
capital social de la Société.
3.- Décision de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque action à CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (178.-
EUR) et de fixer, après cette réduction de capital, le montant du capital social de la Société à CINQUANTE-TROIS MILLE
QUATRE CENTS (53'400.- EUR) qui sera représenté par trois cents (300) actions ordinaires d’une valeur nominale de
CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (178.- EUR) par action, toutes intégralement libérées.
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4.- Décision de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital ci-dessus.
5.- Décision d’octroyer tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution de la réduction de capital.
6.- Décision de modifier le régime d’engagement de la Société, de sorte qu’à l’avenir la Société soit engagée vis-à-vis
des tiers par la signature conjointe de deux (2) administrateurs et non comme jusqu'à présent par la signature conjointe de
tous les administrateurs de la Société.
7.- Décision de modifier en conséquence l’article SEIZE (16) des statuts de la Société pour lui donner la nouvelle teneur
qui suit:
Art. 16. «Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’il sont signés au
nom de la société par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil
d’administration.»
II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence
signée par les actionnaires présents et par les membres du bureau; cette liste de présence restera annexée à l’original du
présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
III.- Il résulte de cette liste de présence que sur les trois cents (300) actions ordinaires d’une valeur nominale de MILLE
HUIT CENT QUARANTE-CINQ EUROS (1'845.- EUR) chacune et représentant l’entièreté du capital social émis, toutes
les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents.
Après délibération, l’Assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes par vote unanime.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a DECIDÉ de supprimer purement et simplement l’actuelle valeur nominale des trois cents (300) actions
ordinaires de la Société, de sorte que le capital social d’un montant actuel de CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE
CINQ CENTS EUROS (553'500.- EUR) soit représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a DECIDÉ de réduire le capital social de la Société d’un montant de CINQ CENT MILLE CENT EUROS
(500'100.- EUR) afin de le réduire de son montant actuel de CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS
EUROS (553'500.- EUR) à un montant de CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (53'400.- EUR) sans
annulation d’actions mais par simple réduction du pair comptable des trois cents (300) actions de la Société, représentant
l’intégralité du capital social et par remboursement en numéraire aux actionnaires existants de la Société de l’intégralité
de la somme de CINQ CENT MILLE CENT EUROS (500'100.-EUR) , au prorata de leur participation actuelle dans le
capital social de la Société.
Le remboursement aux mêmes actionnaires de la Société de l’intégralité du montant réduit sera fait en application des
dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée a DECIDÉ de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque action à CENT SOIXANTE-DIX-HUIT
EUROS (178.- EUR) et de fixer, après cette réduction de capital, le montant du capital social de la Société à CINQUANTE-
TROIS MILLE QUATRE CENTS (53'400.- EUR) qui sera représenté par trois cents (300) actions ordinaires d’une valeur
nominale de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (178.- EUR) par action, toutes intégralement libérées.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter la prédite réduction de capital, l’Assemblée a DECIDÉ de modifier l’article CINQ (5), des statuts de la
Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit:
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE CENTS (53'400.- EUR) représenté par
trois cents (300) actions ordinaires d’une valeur nominale de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (178.- EUR) par
action, toutes intégralement libérées.
Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l’article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou,
si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,
selon le cas, répondant aux conditions de l’Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu’amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l’actionnaire propriétaire des actions.
La société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires
comme les pleins propriétaires de ces actions.
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A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société
ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.
La société pourra émettre des certificats représentant des actions au porteur. Les actions au porteur seront soumises aux
exigences prévues par l’article 41 de la Loi et seront signées par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu’un
seul administrateur, par celui-ci.
Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard de la
société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée a DECIDÉ de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour mettre en oeuvre la
réduction de capital ci-dessus mentionnée.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée a DECIDÉ de changer les conditions d’engagement de la Société, de sorte que la Société soit désormais
engagée en toutes circonstances et vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) administrateurs et non comme
jusqu'à présent par la signature conjointe de tous les administrateurs de la Société.
<i>Septième résolutioni>
Afin de refléter ledit changement de régime de signature de la Société, l’Assemblée a DECIDÉ de modifier l’Article
SEIZE (16) des statuts de la Société, lequel aura désormais la nouvelle teneur qui suit:
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’il sont signés au nom
de la société par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil
d’administration.»
Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs noms,
prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S.ERK, B.D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 mars 2016. Relation: EAC/2016/7894. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016091692/134.
(160060012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Trucker Grill Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9188 Vichten, 2D, rue Krechelsberg.
R.C.S. Luxembourg B 205.272.
STATUTS
L'an deux mil seize, le cinq avril.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Nicole WOLFF, commerçante, demeurant à B-4990 Lierneux, 48, rue du Centre.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle a
déclaré constituer comme suit:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de TRUCKER GRILL SARL.
Art. 2. Le siège est établi à Vichten.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la localité. Le siège social
pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'associé ou des associés réunis en assemblée générale.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une friterie, avec débits de boissons alcooliques et non-alcooliques.
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Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, civiles,
commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui
sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.
Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts
sociales, d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125.-) EUROS chacune.
Art. 6. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.
Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés, sous réserve d'un droit
de préemption pour chaque associé au prorata de sa participation dans le capital.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que de l'accord des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint
survivant.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par
l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers de l'associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir
l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son
administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé ou par les associés
avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.
Art. 10. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de sa/leur nomination.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice
net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre d'amortissement
et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par
l'associé ou par l'un des associés désigné d'un commun accord.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts l'associé ou les associés se réfèrent et se soumettent
aux dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation
préalable des autorités compétentes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante a déclaré souscrire les CENT (100) parts sociales.
Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS
(12.500.-) EUROS se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui est constaté expressément par le notaire.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à MILLE DEUX CENTS
(1.200.-) EUROS.
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<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, l'associée, représentant l'intégralité du capital social et agissant en lieu et place l'assemblée générale
extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
1. - Elle se nomme gérant pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs pour représenter valablement la société en
toutes circonstances par sa seule signature.
2. - Elle déclare que l'adresse de la société est fixée à L-9188 Vichten, 2D, rue Krechelsberg.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Wolff, THOLL.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 avril 2016. Relation: 2LAC/2016/7638. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Mersch, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091702/87.
(160060545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
TS Tessuto Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 193.710.
In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Tessuto Acquisition GP, L.L.C., a limited liability company established and existing under the laws of the State of
Delaware, having its registered office c/o National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Dr. Ste 101, Dover Kent,
DE-19904, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number
5658942, acting on behalf of TS Tessuto LP, a limited partnership established and existing under Jersey laws, having its
registered office at 26 New Street, St. Helier, JE2 3RA, Jersey, and registered with the Jersey Register under number 1910,
(“TS Tessuto”),
here represented by Mr. Carsten Opitz, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a duly given
proxy, and
2. Silver Franc B 2015 S.à r.l., a société à responsabilité limitée established and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13 Rue Edward Steichen (1
st
Floor), 2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, with a share capital of Euro 12,500 and with registered number B 201661 (“Silver Franc”),
here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed, by virtue of a duly given proxy.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders, representing the entire share capital of TS Tessuto Holdings S.à r.l.
(hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193710, incorporated pursuant to a deed of Maître
Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, dated December 30, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 495, dated February 23, 2015. The articles of association were amended for the last
time pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pérange, dated 12 January 2016, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment to article 10 of the Company's articles of association; and
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2. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article 10 of the Company's articles of association,
which shall henceforth read as follows:
“ Art. 10. Subject to the provisions of any Shareholders' Agreement and article 10 paragraph 2, the Company is managed
by a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least two (2) but not more than seven (7)
managers divided into up to two (3) categories, respectively denominated “Category A Managers”, “Category B Managers”
and “Category C Managers”.
If the appointment of one (1) or more Category C Managers (in the maximum of two (2)) would result in the majority
of the Board of Managers not being Luxembourg residents, the holder of Class A Ordinary Shares shall be entitled to
propose for appointment up to two (2) additional Category A Managers to the Board of Managers, each of whom shall be
Luxembourg residents, in which case the Board Managers may be composed of up to nine (9) managers.
The manager(s) need not be shareholders.
The Category A Managers and the Category B Managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a
resolution of shareholders holding more than seventy-five per cent (75%) of the share capital and subject always to the
provisions of any Shareholders' Agreement. If the holder of Class A Ordinary Shares is insolvent, then the Category A
Managers and the Category B Managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
holding more than fifty per cent (50%) of the share capital.
The Category C Managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding
more than half of the share capital and subject always to the provisions of any Shareholders' Agreement.
In case of a sole shareholder, the Company may be managed by a sole manager (the Sole Manager) who assumes all
the rights, duties and liabilities of the Board of Managers unless otherwise specified in any Shareholders' Agreement.”
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le seize mars.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Tessuto Acquisition GP, L.L.C., une limited liability company établie et existante sous les lois de l'Etat du Delaware,
ayant son siège social au c/o National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Dr. Ste 101, Dover Kent, DE-19904, Etats-
Unis d'Amérique et enregistré auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5658942, agissant au nom
de TS Tessuto LP, un limited partnership établi et existant sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 26 New Street,
St. Helier, JE2 3RA, Jersey, et enregistré auprès du Registre de Jersey sous le numéro 1910 («TS Tessuto»),
représentée aux présentes par Monsieur Carsten Opitz, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui délivrée; et
2. Silver Franc B 2015 S.à r.l.., une société à responsabilité limitée immatriculée et existant sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13 Rue Edward Steichen (1
er
étage), 2540 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, ayant un capital social d'un montant de 12.500 Euro et immatriculée sous le numéro B 201661 (“Silver
Franc”),
représentée aux présentes par Monsieur Carsten Opitz, prénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée.
Les procurations, paraphées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et par le notaire, sera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesdites parties comparantes sont toutes les associés, représentant l'intégralité du capital social de TS Tessuto Holdings
S.à r.l. (ci-après, la Société), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché of
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193710,
constituée par acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 495, en date du 23 février 2015. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois selon un acte de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, en date du 12 janvier 2016,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
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Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, déclarent avoir renoncé à toute exigence de convocation et
l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ensemble des points portés
à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'article 10 des statuts de la Société;
2. divers.
Ayant dûment considéré chaque point à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés approuve à l'unanimité, et
requiert le notaire soussigné de prendre acte de la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des associés décide modifier l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés et de l'article 10 paragraphe 2, la Société est gérée par
un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins deux (2) gérants mais pas plus de sept (7)
gérants divisés en trois (3) catégories, nommés respectivement “Gérants de Catégorie A”, “Gérants de Catégorie B” et
“Gérants de Catégorie C”.
Si suite à la nomination d'un ou plusieurs Gérants de Catégorie C (dans le maximum de deux (2)), la majorité des
membres du Conseil de Gérance seraient non-résidents Luxembourgeois, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie A
sera en droit de proposer pour nomination jusqu'à deux (2) Gérants de Catégorie A additionnels au Conseil de Gérance,
chacun devant être résident Luxembourgeois, dans ce cas, le Conseil de Gérance pourra être composé par neuf (9) gérants.
Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être Associé(s).
Le(s) Gérant(s) de Catégorie A et les Gérant(s) de Catégorie B peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans
motif, par une décision des Associés détenant plus de soixante-quinze pourcent (75%) du capital social et sous réserve des
dispositions de tout Pacte d'Associés. Si le détenteur de Parts Sociales de Catégorie A devient insolvable, les Gérants de
Catégorie A et les Gérants de Catégorie B pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolutions
des actionnaires détenant au moins cinquante pourcent (50%) du capital social.
Le(s) Gérant(s) de Catégorie C peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des
Associés détenant plus de la moitié du capital social et sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés.
En cas d'Associé unique, la Société peut être administrée par un gérant unique (ci-après le “Gérant Unique”), qui assume
alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil de Gérance, sauf indication contraire de tout Pacte d'Associés.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connus du notaire par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire
des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. OPITZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9821. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016091703/132.
(160060376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
TS Tessuto Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 193.710.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091704/10.
(160060581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
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UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.947.
EXTRAIT
1) La démission de Monsieur Peter Dickinson de son fonction de Gérant de la Société a été acceptée avec effet au 11
Avril 2016.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Petr Klimo, gérant
- Szymon Dec, gérant
- Anne Delord, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016091706/19.
(160060026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
UK Regional Portfolio I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.963.
EXTRAIT
1) La démission de Monsieur Peter Dickinson de son fonction de Gérant de la Société a été acceptée avec effet au 11
Avril 2016.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Petr Klimo, gérant
- Szymon Dec, gérant
- Anne Delord, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016091707/19.
(160060034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Vaunage Invest S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 149.401.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 juin 2015 que:
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée
devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2015:
- Madame Bernadette MOINET, administrateur;
- Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur;
- Monsieur Robert BERCKMANS, administrateur et
- Monsieur Alain LAM, commissaire aux comptes.
La Société prend acte que l'adresse de Monsieur Bruno Beernaerts, administrateur, est la suivante: 28, rue du Cimetière,
L-8824 Perlé, Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016091709/20.
(160060077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Veolia Propreté Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 1-5, rue Geespelt.
R.C.S. Luxembourg B 97.226.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 28 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016091711/13.
(160060111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Veronica Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 205.269.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the sixth day of the month of April.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Travis Investment S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue
Edward Steichen L-2540 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under
the number B 152281;
here represented by Mr. Ben Brouscher, private employee with professional address in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal in Luxembourg on 4
th
April 2016.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10
th
, 1915, on commercial companies, as
amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of incorporation (hereafter the "Articles"), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Corporate name. The Company will have the name "Veronica Property Investments S.à r.l." (hereafter the
"Company").
Art. 3. Corporate objects. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any
enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or
enterprises which form part of the same group of companies as the Company any support, loans, advances or guarantees.
The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
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Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of its shareholders deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO
(12,500.- EUR) represented by TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a par value of ONE
EURO (1,-EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Changes on capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by
a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these
Articles.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the
latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the
shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the sole shareholder
or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are
freely transferable.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Managers. The Company is managed by a sole manager or by a board of managers, composed of at least one
(1) manager A and at least (1) one manager B, who need not be shareholders, appointed by decision of the sole shareholder
or the shareholders, as the case may be, for an undetermined period of time.
Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, without prejudice to the
first sentence of this article 12, the duration of their tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
Art. 13. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 14. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two
members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members, including at least one manager A
and at least one manager B, are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote
in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.
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Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board shall
be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take
part in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall be
informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 15. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
at least one manager. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.
Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the
broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting
of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.
The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, or,
in case of plurality of managers, by the joint signature of one manager A and one manager B of the Company, or the joint
signatures or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 17 of these Articles.
Art. 19. Liability of the managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Decisions of the shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall
vote in writing.
Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of the same
year.
Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are
established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general
expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of
the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or in case of plurality of managers, the board of managers.
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2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general
meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 25. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 26. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall start on the date of the incorporation and end on December 31
st
, 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of the Company having thus been drawn up, the appearing party, represented as stated hereabove, declares
to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED
EURO (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 of the law of August, 15, 1915, on com-
mercial companies, as amended have been observed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager unlimited time and with the power to engage the
company by his sole signature:
Travis Management S.A., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue
Edward Steichen L-2540 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under
the number B 178.234
2) The address of the company is fixed at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le sixième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Travis Investments S.à r.l., une société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152281,
ici représentée par Monsieur Ben Brouscher, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 4 avril 2016.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles excep-
tionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Veronica Property Investments S.à r.l.» (ci-après «La Société»).
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Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés que la Société tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers en relation avec son objet ou pouvant en favoriser l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté
par DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé
que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision
des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.
Art. 7. Modification du capital social. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout
moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec
l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de
la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant
le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès
de la Société.
Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-
ci sont librement transmissibles.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. Événements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits
civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un gérant, ou un conseil de gérance, composé d'au moins un
(1) gérant de classe A et d'au moins un (1) gérant de classe B, associés ou non associés, nommés par une décision de l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
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Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement dé-
missionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, en
considération de la première phrase de l'article 12 des Statuts, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et
attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres, incluant un gérant de classe A et un gérant
de classe B, sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter
en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le
conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations
du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres
membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits
séparés ayant le même contenu.
Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès
verbaux signés par, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront
annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-
semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B dans tous les cas ou la
signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné con-
formément à l'article 17 des Statuts.
Art. 19. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution
de la Société.
Art. 20. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 21. Décisions de l'associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part
qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.
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Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque
associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour
la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un
bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 26. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il
est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire
aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales et les avoir libérées à concurrence de la totalité par un apport
en espèce, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) est désormais à la disposition
de la société sous les signatures autorisées.
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article
183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Déclaration du comparanti>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager la société par
sa seule signature:
Travis Management S. A., une société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.234
2) L'adresse de la Société est fixée au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 07 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11317. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091712/370.
(160060360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Victoria Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 195.360.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016091713/13.
(160060465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Victoria Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 194.176.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016091714/13.
(160060464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Vita Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.429.753,38.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 189.161.
<i>Cession en date du 16 mars 2016i>
En date du 16 mars 2016, les associés de la Société ont décidé d'approuver les transferts suivants:
- (i) 164.261.737 parts sociales ordinaires (ii) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe A1 (iii) 7.427.891 parts sociales
ordinaires classe A2 (iv) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe A4
(vi) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe A6 (viii) 7.427.891 parts
sociales ordinaires classe A7 (ix) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 7.427.891 parts sociales ordinaires classe
A9 (xi) 7.427.894 parts sociales ordinaires classe A10, détenues par Condor International Holding, L.P., dans le capital
social de la Société, ont été transférées le 16 mars 2016 à la société Condor Manco OB S.à r.l., une société à responsabilité
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de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L- 1610 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200213 (ci après «Condor Manco OB»), suite à
l'augmentation de capital de la société Condor Manco OB;
- (i) 69.788.785 parts sociales ordinaires, (ii) 465.259 parts sociales ordinaires classe A1, (iii) 465.259 parts sociales
ordinaires classe A2, (iv) 465.259 parts sociales ordinaires classe A3, (v) 465.259 parts sociales ordinaires classe A4, (vi)
465.259 parts sociales ordinaires classe A5, (vii) 465,259 parts sociales ordinaires classe A6, (viii) 465.259 parts sociales
ordinaires classe A7, (ix) 465.259 parts sociales ordinaires classe A8, (x) 465.259 parts sociales ordinaires classe A9, (xi)
465.255 parts sociales ordinaires classe A10, détenues par M. Michael DUFFY, de nationalité américaine, passeport numéro
488574823, résidant au 1, Casey Lane, Mt. Sinai, NY 11766, Etats-Unis d'Amérique, dans le capital social de la Société,
ont été transférées le 16 mars 2016 à la société Condor Manco 3 S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L- 1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 204167 (ci après «Condor Manco 3»), suite à l'augmentation de capital de
la société Condor Manco 3;
- (i) 24.426.075 parts sociales ordinaires, (ii) 162.841 parts sociales classe A1, (iii) 162.841 parts sociales classe A2,
(iv) 162.841 parts sociales classe A3, (v) 162.841 parts sociales classe A4, (vi) 162.841 parts sociales classe A5, (vii)
162.841 parts sociales classe A6, (viii) 162.841 parts sociales classe A7, (ix) 162.841 parts sociales classe A8, (x) 162.841
parts sociales classe A9, (xi) 162.836 parts sociales classe A10, détenues par M. Steven CRESCENTI, de nationalité
américaine, passeport numéro 458278935, résidant au 188, Anchorage Drive, West Islip, NY 11795, Etats Unis d'Amérique,
dans le capital social de la Société, ont été transférées le 16 mars 2016 à la société Condor Manco 3 S.à r.l., suite à
l'augmentation de capital de la société Condor Manco 3;
Suite à ces transferts le capital social de la Société sera composé comme suit:
- Platinum Equity Capital Partners International III (Cayman), L.P. détient 914.500 parts sociales ordinaires et
39.58586344% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Equity Capital Partners-A International III (Cayman), L.P détient 68.900 parts sociales ordinaires et
16.66666663% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Equity Capital Partners-B International III (Cayman), L.P détient 94.900 parts sociales ordinaires et
24.74746996% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Equity Capital Partners-C International III (Cayman), L.P détient 96.500 parts sociales ordinaires et
18.99999997% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Condor Principals International (Cayman), L.P détient 75.000 parts sociales ordinaires
- Condor International Holding, L.P. détient (i) 1.429.450.521 parts sociales ordinaires (ii) 6.387.170 parts sociales
ordinaires classe A1 (iii) 6.387.170 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 6.387.170 parts sociales ordinaires classe A3
(v) 6.387.170 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 6.387.170 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 6.387.170 parts
sociales ordinaires classe A6 (viii) 6.387.170 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 6.387.170 parts sociales ordinaires
classe A8 (x) 6.387.170 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 6.387.143 parts sociales ordinaires classe A10
- Condor Manco 1 S.à r.l., détient (i) 75.030.113 parts sociales ordinaires (ii) 500.190 parts sociales ordinaires classe
A1 (iii) 500.190 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 500.190 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 500.190 parts sociales
ordinaires classe A4 (vi) 500.190 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 500.190 parts sociales ordinaires classe A6 (viii)
500.190 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 500.190 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 500.190 parts sociales
ordinaires classe A9 (xi) 500.190 parts sociales ordinaires classe A10
- Condor Manco 2 S.à r.l. une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue
de la Gare L-1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B200212 détient 49.707.696 parts sociales privilégiées classe B
- Condor Manco OB S.à r.l. détient (i) 1.283.728.071 parts sociales ordinaires (ii) 11.443.951 parts sociales de catégorie
A1 (iii) 11.443.951 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 11.443.951 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 11.443.951
parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 11.443.951 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 11.443.951 parts sociales or-
dinaires classe A6 (viii) 11.443.951 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 11.443.951 parts sociales ordinaires classe A8
(x) 11.443.951 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 11.443.954 parts sociales ordinaires classe A10 (xii) 120.000.000
parts sociales privilégiées classe B
- Condor Manco 3 S.à r.l. détient (i) 94.214.860 parts sociales ordinaires, (ii) 628.100 parts sociales classe A1, (iii)
628.100 parts sociales classe A2, (iv) 628.100 parts sociales classe A3, (v) 628.100 parts sociales classe A4, (vi) 628.100
parts sociales classe A5, (vii) 628.100 parts sociales classe A6, (viii) 628.100 parts sociales classe A7, (ix) 628.100 parts
sociales classe A8, (x) 628.100 parts sociales classe A9, (xi) 628.091 parts sociales classe A10.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091715/70.
(160060723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
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Vivalto International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1263 Luxembourg, 1, rue Aristide Briand.
R.C.S. Luxembourg B 190.328.
L'an deux mille seize, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Madame Claudia Schweich, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
(1) Monsieur Daniel Caille, né le 6 avril 1951 à Lyon, France, et résidant au 36 rue de la Ronce, F-92410 Ville d Avray,
France,
(2) Madame Brigitte Caille, née le 28 décembre 1953 à Alger, Algérie, et résidant au 36 rue de la Ronce, F-92410 Ville
d Avray, France,
associés de la société Vivalto International S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-1263 Luxembourg, 1, rue Aristide Briand, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte
du notaire soussigné, alors de résidence à Rambrouch, en date du 11 septembre 2014, enregistré à Rédange/Attert, le 12
septembre 2014, Relation: RED/2014/2017, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 23 septembre
2014 sous la référence L140167606, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 190.328, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 octobre 2014 sous le numéro
3184 (l'«Acte Notarié»),
en vertu de procurations données sous seing privé, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des
parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.
La comparante, en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter, à la demande unanime des associés
de la Société, les déclarations et constatations suivantes:
- que la disposition transitoire relative au premier exercice social a été omise dans l'Acte Notarié,
- que le premier exercice social ayant commencé au jour de la constitution de la Société aura dû prendre fin au 31
décembre 2015 et non pas le 31 décembre 2014;
- qu'en conséquence, et sans préjudice quant au droit des tiers ni quant aux obligations fiscales et comptables de la
Société, le premier exercice social de la Société ayant débuté au jour de la constitution, à savoir le 11 septembre 2014, a
pris fin au 31 décembre 2015.
Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques de ladite constitution
restent inchangés et elle prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.
<i>Pouvoirsi>
Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant
individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et,
le cas échéant de modifier ou réviser selon demande ou de corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission
ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire, le mandataire de la Comparante a signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Schweich, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 mars 2016. Relation: EAC/2016/7375. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016091716/51.
(160060228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
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Vauban Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 47.719.
L'an deux mille seize, le vingt-quatre mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) soussigné.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «VAUBAN PROPERTIES S.A.», (la «So-
ciété»), établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47719, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-
WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 mai 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 366 du 29 septembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27
décembre 2007, publié au mémorial C numéro 675 du 19 mars 2008;
ayant un capital social de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze centimes (148.736,11 euros), re-
présenté par six mille (6.000) actions sans valeur nominale.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristiana VALENT, employée,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers la France et, par conséquent, changement de nationalité
de la Société, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités françaises compétentes.
2. Détermination du siège social au 7, rue Jules Chaplain, F-75006 Paris en France.
3. Détermination de la forme sociale et par conséquent, de la dénomination sociale de la Société en vertu des lois
françaises, modification et refonte subséquente des statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi française.
4. Fixation du terme de la Société à 99 années, à compter de son immatriculation en France.
5. Délibération que par le transfert du siège social la Société n’est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera
sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en France de tous ses avoirs, de tout
l’actif et de tout le passif, tout compris et rien omis.
6. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques.
7. Examen et approbation du rapport du commissaire aux comptes.
8. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
9. Nomination d’un représentant ad hoc au Luxembourg pour s’occuper sur place de tous les devoirs légaux, adminis-
tratifs, fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester dans le Grand-Duché en conséquence des
délibérations sur les points ci-dessus.
10. Nomination d’un représentant ad hoc en France pour s’occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs,
fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester en France en conséquence des délibérations sur les points
ci-dessus.
11. Acceptation de la démission de tous les titulaires de fonctions dans les organes sociaux, vote de leur quitus et
nomination de nouveaux titulaires; nomination de Monsieur Alain de Marotte de Montigny et Madame Béatrice de Marotte
de Montigny au poste de gérant.
12. Soumission des décisions proposées sous les points 1 à 11 de l’ordre du jour à la condition résolutoire du refus du
transfert du siège social de la société par l’autorité française
13. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
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C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide, en application de l’article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, de transférer avec effet
immédiat le siège social de la Société du Luxembourg au 7 rue Jules Chaplain, F-75006 Paris en France et, par conséquent,
de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité
de droit français, sous réserve de l’homologation de ce transfert de siège par les autorités françaises compétentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'établir le siège social de la Société en France à F-75006 Paris, 7 rue Jules Chaplain, et de conserver
tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de:
- changer la forme sociale de la Société en une société par actions simplifiées de droit français, et d’adopter la dénomi-
nation de SAS avec maintien de sa personnalité morale;
- de modifier et de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi
française pour lui donner la teneur suivante:
«Titre I
er
. - Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. La Société est une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par
les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.
Art. 2. Dénomination sociale. La dénomination sociale est: VAUBAN PROPERTIES
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédia-
tement des mots «Société par Actions Simplifiée» ou des initiales «S.A.S» et de l'énonciation du capital social.
Art. 3. Siège social. Le siège social est fixé au 7 rue Jules Chaplain - 75006 Paris Il peut être transféré par décision du
Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.
Art. 4. Objet. La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger:
L’acquisition, la propriété, l’échange, l’apport, la mise à disposition, l’administration, l’exploitation par bail, la location
et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers en vue de devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction,
d’échange, d’apport ou autrement de les conserver ou de les revendre, ainsi que l’aliénation desdits biens et droits au moyen
de vente, échange, apport;
la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, notam-
ment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance;
la propriété et la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature, et géné-
ralement la gestion de ses capitaux et toutes opérations mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet
objet;
d’une manière générale, la réalisation de toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et im-
mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter le développe-
ment, notamment par la souscription d’emprunts directs par voie d’ouverture de crédit, le tout avec ou sans garantie
hypothécaire, et la constitution de tous cautionnements.
Art. 5. Durée. La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à
compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des
associés.
Titre II. - Capital social, Forme des actions droits et obligations attachés aux actions
Art. 6. Capital social. Au titre de la constitution de la Société, les associés ont apporté à la Société la somme de
148 736,11 euros.
Art. 7. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 148 736,11 euros, divisé en 6000 actions. Les actions sont
entièrement libérées.
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Ces actions sont détenues en totalité par Monsieur Alain de Marotte de Montigny.
Art. 8. Forme des actions. Les actions sont obligatoirement nominatives.
Art. 9. Droits et obligations attachés aux actions.
1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital
qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de
la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de
titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire per-
sonnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
Titre III. - Transmission des actions - Exclusion d'associés
Art. 10. Transmissions des actions. La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction
signée du Cédant ou de son représentant qualifié.
Art. 11. Préemption.
1. Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré
aux associés et ce, dans les conditions ci-après.
2. L'associé cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
son projet de cession mentionnant:
- le nombre d'actions concernées;
- les informations sur le cessionnaire envisagé: nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale
dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux;
- le prix et les conditions de la cession projetée.
La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de deux (2) mois, à l'expiration duquel, si
les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la
cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 11 des statuts.
3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de
préemption est exercé par notification au Président dans le délai de un (1) mois au plus tard de la réception de la notification
ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le
nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
4. A l'expiration du délai de un mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de deux mois fixé au 2 ci-dessus, le
Président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la
préemption.
Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions con-
cernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation
au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption
sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné
dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 11 ci-après.
5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours
moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.
Art. 12. Agrément.
1. Les actions ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms,
prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomina-
tion, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande
d'agrément est transmise par le Président aux associés.
3. Le Président dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire
connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande
d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément: à défaut de
réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
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6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus
d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure
ci-dessus prévue.
Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires
est réputé acquis.
En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition
de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut
d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Art. 13. Exclusion d'un associé. Cas d’exclusion:
L’exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d’un associé.
L'exclusion d'un associé peut, de manière facultative, être prononcée dans les cas suivants:
- violation des dispositions des présents statuts;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé;
Modalités de la décision d'exclusion. L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit de vote; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote
et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu,
les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.
Formalités de la décision d'exclusion. La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des for-
malités suivantes:
notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la
date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure
et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion; cette notification devant également être adressée à tous les autres
associés;
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue
pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire
valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Prise d'effet de la décision d'exclusion. La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Cette décision
doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions; il est
expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément et de préemption
prévues aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ini-
tiative du Président.
L'exclusion entraîne dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des
actions de l'associé exclu. La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion
à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les
conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Art. 14. Nullité des cessions d'actions. Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles
10 à 13 des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.
Titre IV. - Administration et direction de la société
Art. 15. Président de la Société. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, Monsieur Alain de
Marotte de Montigny né le 3 décembre 1931 à Paris (75016) et domicilié au 7 rue Jules Chaplain - 75006 Paris
Durée des fonctions. Le Président est nommé sans limitation de durée.
Cessation des fonctions: Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier
celle-ci à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée un (1) mois avant la date de prise d'effet de cette
décision.
La collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus
par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés. Le Président peut, sous sa responsabilité,
consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
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Art. 16. Directeur Général. Désignation. Le Président donne mandat à Madame Béatrice de Marotte de Montigny née
le 13 mars 1954 à Neuilly-sur-Seine et domiciliée 7 rue Jules Chaplain - 75006 Paris aux fins de l’assister en qualité de
Directeur Général.
Durée des fonctions. La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que
cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire
des associés, et jusqu'à la nomination du nouveau Président.
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président.
La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants:
- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne
morale;
- exclusion du Directeur Général associé;
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite
personnelle du Directeur Général personne physique.
Pouvoirs. Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose
des pouvoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions.
Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social,
sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.
Titre V. - décisions collectives des associés
Art. 17. Décisions collectives des associés. La collectivité des associés est, conformément à l’article L 227-9 alinéa 2
du Code de Commerce, seule compétente pour prendre les décisions suivantes:
- transformation de la société en une autre forme;
- dissolution;
- nomination, rémunération, révocation du Président;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation;
- agrément des cessions d'actions;
exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.
Art. 18. Règles de majorité. L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si
les actionnaires, présents ou représentés, possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième con-
vocation, aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives des associés sont adoptées, en assemblée générale ordinaire, à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote, présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent
au moins le tiers des actions ayant droit de vote sur première convocation, et au moins le quart des actions ayant droit de
vote sur deuxième convocation.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés.
Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être
adoptées, dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité des associés disposant du droit de vote:
- celles prévues par les dispositions légales;
- l’agrément des cessions d’actions;
- l’exclusion d’un associé;
- la révocation du Président;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés;
- les modifications statutaires;
- la prorogation de la Société;
- la dissolution de la Société;
- la transformation de la Société en société d'une autre forme;
- le changement de nationalité de la société.
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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne
droit à une voix au moins.
Art. 19. Modalités des décisions collectives. Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du
Président.
Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également
être prises par tous moyens de télécommunication électronique
Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du
liquidateur.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Art. 20. Assemblées. Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout
autre lieu mentionné dans la convocation.
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion.
Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par Le Directeur général.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits, et notamment par télécopie.
Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 21 ci-
après.
Art. 21. Procès-verbaux des décisions collectives. Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées
par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux
sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance,
l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un
résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque
associé.
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit
mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et
retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
Art. 22. Information préalable des associés. Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir
fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se pro-
noncer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président, le ou les
rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des
associés.
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au
siège social, et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des
comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de
gestion du Président.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux
frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.
Titre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Affectation des résultats
Art. 23. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 24. Établissement et Approbation des comptes annuels. A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'in-
ventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan,
le compte de résultat et l'annexe.
Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
Les associés approuvent les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président.
Art. 25. Affectation et répartition des résultats.
1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne
droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans
l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
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2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa
distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation et
l'emploi.
3. Les associés peuvent décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou
sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le Président fixe les modalités de paiement des dividendes.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation de la société
Art. 26. Dissolution - Liquidation de la Société. La Société est dissoute dans les cas prévus par la Loi ou en cas de
dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les
associés.
Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour
les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et
non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est
une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, con-
formément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Art. 27. Formalités de publicité - Immatriculation. Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à
l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le terme de la Société à 99 années, à compter de son immatriculation en France.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide que et par le transfert de son siège social en France, la Société emporte en France tous ses avoirs,
tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu’il soit procédé à sa
liquidation, qui continuera d’exister dorénavant sous la nationalité française avec le maintien de sa personnalité morale.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir le bilan, le compte de pertes et profits arrêtés en date
du 31 décembre 2015 tels que ces comptes sont soumis à l’assemblée par le comité d’administration.
Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes
d’ouverture en France, comme pays d’accueil, une copie dudit bilan, après signature "ne varietur" par les comparants et le
notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée examine et approuve, le rapport du commissaire aux comptes, dont copie, après signature "ne varietur" par
les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec
l'acte.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur
accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée fixe le nombre de gérant à deux et nomme comme nouveaux gérants de la société jusqu'à révocation de
leurs mandats ou de leurs démissions:
- Monsieur Alain DE MAROTTE DE MONTIGNY, né à Paris le 3 décembre 1931, et demeurant à 7, rue Jules Chaplain,
F-75006 Paris, France.
- Madame Béatrice DE MAROTTE DE MONTIGNY, née à Neuilly sur Seine, le 13 mars 1954, et demeurant à 7, rue
Jules Chaplain, F-75006 Paris, France.
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<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée confère à l’étude GUY LUDOVISSY-LAW OFFICE établie et ayant son siège social à L-2324 Luxem-
bourg, 6, Avenue Jean-Pierre Pescatore, tous pouvoirs pour représenter la Société au Grand-Duché de Luxembourg devant
toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant
encore à accomplir en relation avec le transfert du siège et l’abandon de sa nationalité.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée donne procuration à tout porteur d’un original ou d’une copie conforme des présentes pour représenter la
Société en France devant toutes les instances administratives, fiscales et autres nécessaires ou utiles relativement aux
formalités à la suite du transfert de siège de la Société et du changement de sa nationalité, comme dit ci-avant.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège
social de la société par l’autorité compétente en France. Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit
la résolution rétroactive de ces décisions et le retour à la situation de la Société à la date d’aujourd’hui.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille cinq cents euros.
DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. Relation GAC/2016/2483. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016091721/406.
(160060177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Veber S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 204.361.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091723/10.
(160060252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
August Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 156.979.
<i>Extract of the resolutions taken by circular means by the Board of Directors as at 07 April 2016i>
<i>2 i>
<i>ndi>
<i> resolution:i>
The Board of Directors decides to move the registered seat of the Company to 15, rue Astrid, L1143 Luxembourg as
from March 3, 2016.
Suit la traduction française
<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil d'Administration en date du 07 avril 2016i>
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg à
compter du 03 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour AUGUST MANAGEMENT S.A.i>
Référence de publication: 2016091793/18.
(160061366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Avery Dennison Finance Luxembourg III, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D..
R.C.S. Luxembourg B 136.648.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 mars 2016i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société que:
1) L'Associé unique a accepté la démission de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2016;
2) Monsieur Karl Heinz Lauret, né le 23 décembre 1958 à Terneuzen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au
Willem Einthovenstraat 11, 2342BH Oegstgeest (Pays-Bas), est nommé avec effet au 31 mars 2016, pour une durée illi-
mitée, gérant de la Société, en remplacement de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091797/17.
(160061394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.008.850,00.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle PED.
R.C.S. Luxembourg B 85.017.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 mars 2016i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société que:
1) L'Associé unique a accepté la démission de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2016;
2) Monsieur Karl Heinz Lauret, né le 23 décembre 1958 à Terneuzen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au
Willem Einthovenstraat 11, 2342BH Oegstgeest (Pays-Bas), est nommé avec effet au 31 mars 2016, pour une durée illi-
mitée, gérant de la Société, en remplacement de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091798/17.
(160061416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 48.210.975,00.
Siège social: L-4802 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R.C.S. Luxembourg B 85.076.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 mars 2016i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société que:
1) L'Associé unique a accepté la démission de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2016;
2) Monsieur Karl Heinz Lauret, né le 23 décembre 1958 à Terneuzen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au
Willem Einthovenstraat 11, 2342BH Oegstgeest (Pays-Bas), est nommé avec effet au 31 mars 2016, pour une durée illi-
mitée, gérant de la Société, en remplacement de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091799/17.
(160061415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
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Avery Dennison Investments Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D..
R.C.S. Luxembourg B 136.649.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 mars 2016i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société que:
1) L'Associé unique a accepté la démission de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2016;
2) Monsieur Karl Heinz Lauret, né le 23 décembre 1958 à Terneuzen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au
Willem Einthovenstraat 11, 2342BH Oegstgeest (Pays-Bas), est nommé avec effet au 31 mars 2016, pour une durée illi-
mitée, gérant de la Société, en remplacement de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091800/17.
(160061440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Avery Dennison Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-4802 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R.C.S. Luxembourg B 30.712.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 mars 2016i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société que:
1) L'Associé unique a accepté la démission de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2016;
2) Monsieur Frédéric Noël, né le 19 décembre 1974 à Steinfort (Luxembourg), ayant son adresse professionnelle à Zone
Industrielle P.E.D. L-4801 Rodange (Luxembourg), est nommé avec effet au 31 mars 2016, pour une durée illimitée, gérant
de la Société, en remplacement de Monsieur Huibert Nicolaas van Gijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091801/17.
(160061441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Amana Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 204.904.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the tenth of March,
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
TWE Consulting Sagl, a limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at Via San
Gottardo 10, 6900 Lugano, registered with the Canton of Ticino Commercial Registry Office under number
CH-514.4.028.542-5, here duly represented by Oriana Magnano, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 9
th
March 2016, in Luxembourg.
Mr Sami Dahmani, born on the 16
th
of September 1963 in Lugano, Switzerland, with professional address at 10 Via
San Gottardo CH 6900 Lugano, Switzerland here duly represented by Oriana Magnano, attorney-at-law, professionally
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 9
th
March 2016, in Luxembourg.
Which proxies shall be signed “ne varietur” by the attorney of the above named person and the undersigned notary and
shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.
The above named parties, represented as mentioned above, have declared their intention to constitute by the present
deed a limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:
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Title I. - Name - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time
to time (hereafter the “Law”), as well as by the present articles (hereafter the “Articles”).
Art. 2. The name of the company is “Amana Investment Management S.à r.l.” (hereinafter the “Company”).
Art. 3. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It can be transferred to
any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to
have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever in a
Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale) to be formed with the name of Amana Investment
Fund (the “Fund”) and may act as general partner (associé gérant commandité) of such company.
The Company shall carry out any activities connected with its status as general partner of the aforementioned entity.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The Company is established for an unlimited term.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.
Title II. - Capital - Parts
Art. 7. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one
hundred (100) parts of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.
Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos
to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing at least
three quarters of the capital.
For all other matters, reference is made to Articles 189 and 190 of the Law.
Art. 9. A participants' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each participant who so requests.
Art. 10. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any
circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way
in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III. - Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.
In case of plurality of managers, they constitute a board of managers (the “Board of Managers”). The managers may be
revoked ad nutum.
The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplish-
ment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general
meeting of participants.
Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company
by the Board of Managers represented by the manager delegated for this purpose.
The Company shall be bound by the joint signature of any two of its managers, or by the sole signature of one manager
delegated by the Board of Managers for a specific purpose.
The Board of Managers may under its own responsibility sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several
ad hoc agents.
The Board of Managers shall appoint from among its members a chairman. The chairman shall not have a casting vote.
The Board of Managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must
be convened each time two managers so request.
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The Board of Managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person
or by proxy. The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present
either in person or by proxy.
Resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at a manager's meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
Title IV. - General meeting of participants
Art. 12. The sole participant, or in case there is more than one participant, the participants, shall exercise all the powers
vested with the general meeting of the participants under section XII of the Law.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or in case there is more than
one participant, by the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special
register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the participants
owning at least three quarters (3/4) of the Company’s capital, subject to the provisions of the Law.
Each part carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorise any other person, who need not be a participant, to represent him at
a general meeting of participants and to vote in his name and stead.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 13. The financial year of the Company starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 14. Each year on the 31
st
of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a
balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions
and taxes constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve
is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The participants may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Board of
Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the participants upon decision of a general meeting of participants.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 15. In case of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The
liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.
The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the
contribution made by the participants on the parts of the Company.
The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective shareholding.
Title VII. - Varia
Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present Articles.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31
st
of December
2016.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:
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TWE Consulting Sagl represented as above;
50 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250 Eur
Sami Dahmani represented as above;
50 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250 Eur
TOTAL: 100 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Eur
The parts have been fully paid up to the amount of one hundred euro (125.- EUR) per part by a contribution in cash of
twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).
As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of its organisation, are estimated at approximately 1,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an ex-
traordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:
1) The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg.
2) Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:
1. Sami Dahmani, born on the 16
th
of September 1963 in Lugano, Switzerland, with professional address at 10 Via San
Gottardo CH 6900 Lugano Switzerland.
2. Michael Zini, born on 26
th
of September 1973 in Madrid, with professional address at 209 rue d’Itzig, L-1815,
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
3. Alan Dundon, born on 18
th
April 1966 in Dublin, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.
Follows the french version
L’an deux mille seize, le dix mars,
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg;
ONT COMPARU:
TWE Consulting Sagl, une société à Responsabilité Limitée ayant son siège social Via San Gottardo 10, 6900 Lugano,
immatriculée au registre de commerce du canton du Tessin sous le numéro CH-514.4.028.542-5, dûment représenté par
Oriana Magnano, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 9 mars 2016,
Monsieur Sami Dahmani, né le 16 septembre 1963 à Lugano, Suisse résident professionnellement à 10, Via San Gottardo,
CH 6900 Lugano Suisse, dûment représenté par Oriana Magnano, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Luxembourg, le 9 mars 2016,
Lesquelles procurations seront signées “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, et
resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et en arrêter les statuts comme suit:
Titre 1
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société unipersonnelle à responsabilité limitée qui sera régie par les lois
actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après
la “Loi“) et par les présents statuts. (ci-après les “Statuts“).
Art. 2. La dénomination de la société sera “Amana Investment Management S.à r.l.“ (ci-après la “Société“).
Art. 3. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute
autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour
les modifications aux Statuts.
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Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de ce transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans une société en commandite
spéciale qui sera constituée sous la dénomination Amana Investment Fund (le “Fonds”) et d’agir comme gérant et associé
commandité (general partner) de cette société.
La Société peut exécuter toute activité liée à son statut d’associé gérant commandité de l'entité susmentionnée.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu’elle jugera utiles à l'accomplissement
et au développement de son objet.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 7. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul
associé.
S’il y a plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales
entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour toute autre matière, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Art. 9. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être examiné par chaque associé qui en fait la demande.
Art. 10. Les héritiers, représentants ou ayants droit d’un associé et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun
prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées gé-
nérales.
Titre III. - Administration
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés pour une période indéterminée. En
case de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les gérants sont révocables
ad nutum.
Le Conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus afin d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les
Statuts à l'assemblée générale des associés.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par
le Conseil de Gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature de l'un des membres du
Conseil de Gérance spécialement autorisé par le Conseil de Gérance pour des tâches spécifiques.
Le Conseil de Gérance, peut, sous sa propre responsabilité, sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le Conseil de Gérance doit nommer, parmi ses membres, un président. Le président n’a pas de voix prépondérante.
Le Conseil de Gérance est convoqué sur demande du président chaque fois que les intérêts de la Société l'exigent. Le
Conseil de Gérance doit être convoqué chaque fois que deux gérants en font la demande.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants
présents ou représentés.
Les résolutions approuvées et signées par tous les gérants ont la même valeur juridique que celles prises lors d’une
réunion du Conseil de Gérance.
Un ou plusieurs gérants peut (peuvent) participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou
par d'autres moyens de communication similaires initiés du Luxembourg permettant à toutes les personnes participantes à
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cette réunion de s'entendre les unes les autres. Une telle participation par ces moyens équivaut à une présence en personne
à la réunion. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant
le même contenu et signée par tous les membres ayant participé.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 12. L'associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, les associés, exerceront tous les droits incombant à l'assemblée
générale des associés, en vertu de la section XII de la Loi.
Toutes les décisions excédant les pouvoirs des gérants seront prises par associé unique ou en cas de pluralité d’associés,
par les associés. Ces décisions seront écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.
En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite
à l'initiative du Conseil de Gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de
cinquante pour cent (50%) du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être adoptées que par la majorité des associés
détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi.
Chaque part sociale donne droit à une voix à toutes les assemblées des associés.
Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d’une
assemblée générale des associés et à voter en son nom et à sa place.
Titre V. - Année sociale - Profits - Réserves
Art. 13. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan et
un compte de pertes et profits.
Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux et charges, amortissements, provisions et taxes, constituent
le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu'à reconstitution entière, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur la base des relevés de comptes préparés par le
Conseil de Gérance, montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant
à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année comptable augmentés par les bénéfices
reportés et les réserves distribuables mais diminués des pertes reportées et des sommes devant être allouées à la réserve
prévue par la loi.
Le solde peut être distribué aux participants sur décision de l'assemblée générale des associés.
Titre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 15. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,
désigné(s) par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le(s) liquidateur(s) aura(ont) les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Le surplus, après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, servira au remboursement
des apports faits par les associés sur les parts de la Société.
Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la Société.
Titre VII. - Varia
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2016.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts ayant été établis, la partie comparante déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:
TWE Consulting Sagl, représentée comme ci-avant;
50 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250 euros
Sami Dahmani représentée comme ci-avant;
50 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250 euros
TOTAL: 100 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 euros
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Les parts sociales ont été entièrement libérées, à hauteur d’un montant de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part
sociale, par un apport en espèces de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).
Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent maintenant à la disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en
raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.500,- euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
2) Ont été nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Sami Dahmani, né le 16 septembre 1963 à Lugano, Suisse résident professionnellement à 10, Via San
Gottardo, CH 6900 Lugano, Suisse.
2. Monsieur Michael Zini, né le 26 septembre 1970 à Madrid, résident professionnellement au 209 rue d’Itzig, L-1815,
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
3. Monsieur Alan Dundon, né le 16 avril 1966 à Dublin, résident professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, 1882
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de
constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a
signé avec le notaire le présent acte
Signé: Magnano, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mars 2016. Relation: EAC/2016/6443. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016083354/310.
(160050855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
EBOP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.942,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 203.085.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of February,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange.
THERE APPEARED:
European Buy-Out Opportunities III Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws of the United
Kingdom, having its registered office at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, United Kingdom and
registered with the Companies House of Edinburgh under number SL20504,
represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, by virtue
of a proxy given on 18 February 2016.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary
shall stay attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to state:
1) That European Buy-Out Opportunities III Limited Partnership, prenamed, is the sole shareholder of EBOP III S.à
r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 47,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 203.085 and incorporated by a deed of the undersigned notary, on 8 December 2015, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).
2) That the share capital of the Company is fixed at fifteen thousand Euro (EUR 15,000) represented by fifteen thousand
(15,000) class A shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
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3) After this had been set forth, the above named sole shareholder, representing the whole corporate capital of the
Company has decided to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to replace the reference to “Main Capital IV B.V.” by a reference to “Main Capital IV
Funders B.V.” in article 6.1 and article 16.2 of the articles of association of the Company.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of two thousand nine
hundred and forty-two Euro (EUR 2,942), to raise it from its present amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000) to
seventeen thousand nine hundred and forty-two Euro (EUR 17,942) by the creation and the issue of two thousand nine
hundred and forty-two (2,942) class B shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
<i>Subscription and paying upi>
The two thousand nine hundred and forty-two (2,942) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each
have been subscribed by European Buy-Out Opportunities III Limited Partnership, prenamed, and paid up by way of a
contribution in kind consisting of three thousand four hundred and fifty-three (3,453) class-A units held by the sole sha-
reholder in ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R., a venture capital fund incorporated by virtue of an incorporation
agreement executed on 10 September 2014, having its registered office at Fortuny, 5, 4° B, 28010 Madrid, Spain and
registered with the CNMV's special venture capital funds registry with number 167 (the “Contribution in Kind”).
Proof of the existence and value of the Contribution in Kind in the amount of two thousand nine hundred and forty-two
Euro (EUR 2,942) has been given to by delivery of a board of managers' certificate. The certificate shall be signed ne
varietur by the proxyholder and the undersigned notary and shall stay affixed to these minutes with which it will be
registered.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6.1. of the articles of
association of the Company, which article will from now on be read as follows:
“ 6.1. The corporate capital of the Company is fixed at seventeen thousand nine hundred and forty-two Euro (EUR
17,942) represented by seventeen thousand nine hundred and forty-two (17,942) shares having a nominal value of one Euro
(EUR 1) each represented by:
- fifteen thousand (15,000) class A shares (the “Class A Shares”); and
- two thousand nine hundred and forty-two (2,942) class B shares (the “Class B Shares”).
The Class A Shares will represent the economic interest of the Company in Main Capital IV Funders B.V., a limited
liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), incorporated and existing under the laws of the
Netherlands, having its registered office at The Hague, the Netherlands and its offices at Paleisstraat 6, (2514 JA) The
Hague, the Netherlands.
The Class B Shares will represent the economic interest of the Company in ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R.,
a venture capital fund incorporated by virtue of an incorporation agreement executed on 10 September 2014, having its
registered office at Fortuny, 5, 4° B, 28010 Madrid, Spain and registered with the CNMV's special venture capital funds
registry with number 167.
The terms “Share” and “Shares” or “Shareholder” and “Shareholders” shall in these Articles unless otherwise explicitly
or implicitly stated, include the Class A Shares and the Class B Shares and their respective holders.”
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 16.2 of the articles of association of the Company, which article will
from now on read as follows:
“ 16.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases
to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at
the disposal of the general meeting of Shareholders.
In case of distribution of dividends, the balance shall be distributed as follows:
All profits deriving from the distribution of dividends and / or from capital gains realised by the Company on and / or
any other economic benefits whatsoever deriving from any shares that it may hold in, or any other securities in or tracking,
Main Capital IV Funders B.V. will be distributed prorata amongst the holders of Class A Shares.
All profits deriving from the distribution of dividends and / or from capital gains realised by the Company on and / or
any other economic benefits whatsoever deriving from any units that it may hold in, or any other securities in or tracking,
ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R. will be distributed prorata amongst the holders of Class B Shares.”
There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.
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The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party, in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by name,
Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with us the notary,
the present original deed.
Follows the french translation
L'an deux mille seize, le vingt-neuf février,
Par devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
A COMPARU:
European Buy-Out Opportunities III Limited Partnership, un limited partnership constitué selon les lois du Royaume-
Uni ayant son siège social au 50, Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Royaume-Uni, immatriculé auprès
du Companies House of Edinburgh sous le numéro SL20504,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pé-
tange, en vertu d'une procuration donnée le 18 février 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Qui a déclaré et demandé au notaire d'acter:
1) Que European Buy-Out Opportunities III Limited Partnership est l'associé unique de EBOP III S.à r. l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203.085, constituée
suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 8 décembre 2015 non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»).
2) Que le capital social de la Société est fixé à quinze mille euros (15.000 EUR) représenté par quinze mille (15.000)
parts sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.
3) Ceci ayant été exposé, l'associé unique prénommé représentant l'intégralité du capital social de la Société a décidé
de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de remplacer la référence à «Main Capital IV B.V.» par une référence à «Main Capital IV
Funders B.V.» dans l'article 6.1 et l'article 16.2 des statuts de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de deux mille neuf cent quarante-deux euros
(2.942 EUR) pour le porter de son montant actuel de quinze mille euros (15.000 EUR) à dix-sept mille neuf cent quarante-
deux euros (17.942 EUR) par la création et l'émission de deux mille neuf cent quarante-deux (2.942) parts sociales de classe
B ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.
<i>Souscription et paiementi>
Les deux mille neuf cent quarante-deux (2.942) nouvelles parts sociales de classe B ayant une valeur nominale d'un euro
(1 EUR) chacune ont été souscrites par European Buy-Out Opportunities III Limited Partnership prénommé et libérées par
un apport en nature consistant en trois mille quatre cent cinquante-trois (3.453) parts de classe A détenues par l'associé
unique dans ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R., un fonds de capital risque constitué en vertu d'un contrat de
constitution signé le 10 septembre 2014 ayant son siège social à Fortuny, 5, 4° B 28010 Madrid, Espagne et immatriculé
auprès du registre des fonds de capital risque CNMV sous le numéro 167 (l'«Apport en Nature»).
La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature d'un montant de deux mille neuf cent quarante-deux euros
(2.942 EUR) a été fournie par la délivrance d'un certificat du conseil de gérance. Le certificat sera signé ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentaire et restera annexé au présent acte, pour être enregistré avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est fixé à dix-sept mille neuf cent quarante-deux euros (17.942 EUR) représenté
par dix-sept mille neuf cent quarante-deux (17.942) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune
représenté par:
- quinze mille (15.000) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»); et
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- deux mille neuf cent quarante-deux (2.942) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»).
Les Parts Sociales de Classe A représenteront l'intérêt économique de la Société dans Main Capital IV Funders B.V.,
une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée et existante selon
les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à La Haye, Pays-Bas et son adresse au Paleisstraat 6, (2514 JA), La Haye,
Pays-Bas.
Les Parts Sociales de Classe B représenteront l'intérêt économique de la Société dans ProA Capital Iberian Buyout Fund
II, F.C.R., un fonds de capital risque constitué en vertu d'un contrat de constitution signé le 10 septembre 2014 ayant son
siège social à Fortuny, 5, 4° B 28010 Madrid, Espagne et immatriculé auprès du registre des fonds de capital risque CNMV
sous le numéro 167.
Les termes «Part Sociale» et «Parts Sociales» ou «Associé» et «Associés» dans ces Statuts englobent sauf stipulation
explicite ou implicite contraire, les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B et leurs détenteurs respectifs.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 16.2 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« 16.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera
d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra
être repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été
entamée. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des Associés.
En cas de distribution de dividendes, le solde sera distribué comme suit:
Tous les profits provenant de la distribution de dividendes et/ou de gains en capital réalisés par la Société et/ou tous
autres bénéfices économiques quelconques provenant de toutes actions qu'elle peut détenir dans, ou tous autres instruments
dans ou liés à Main Capital IV Funders B.V seront distribués au prorata entre les détenteurs des Parts Sociales de Classe
A.
Tous les profits provenant de la distribution de dividendes et/ou de gains en capital réalisés par la Société et/ou tous
autres bénéfices économiques quelconques provenant de toutes parts qu'elle peut détenir dans, ou tous autres instruments
dans ou liés à ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R. seront distribués au prorata entre les détenteurs des Parts Sociales
de Classe B.»
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture de l'acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mars 2016. Relation: EAC/2016/5629. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082699/171.
(160049466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
VIY Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 172.598.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 21 mars 2016.
Référence de publication: 2016085031/10.
(160052055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
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Sub Lecta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 72.206.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'actionnaire de la Société tenue en date du 11 avril 2016 à Lu-
xembourg que:
- Monsieur Francisco Javier de Jaime y Guijarro a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet
au 11 avril 2016;
- Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés pour une période se terminant lors de l'assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2017:
* Mr. Santiago Ramirez Larrauri,
* Mr. Andrea Minguzzi,
* Mr. Bruce Hardy McLain,
* Mr. Giorgio De Palma,
* Mr. Eduardo Querol,
* Mme Emanuela Brero,
* Mme Stella Le Cras,
* Mr. Pierre Denis,
* Mr. Thomas Morana,
* Mr. François Pfister,
* Mr. Yann Hilpert,
* Mme Delphine Tempé, et
* Mme Martine Gerber.
- Le mandat de Ernst & Young S.A., une société anonyme ayant son siège social au 35E Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
47.771, en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société a été renouvelé pour une période se terminant lors de
l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.
<i>Pour la Société
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016091661/35.
(160060122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Cycrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 181.508.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090645/9.
(160059946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Danyl S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 136.152.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090654/9.
(160059713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
83280
Amana Investment Management S.à r.l.
August Management S.A.
Avery Dennison Finance Luxembourg III
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l.
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l.
Avery Dennison Investments Luxembourg II
Avery Dennison Luxembourg
Cycrans S.A.
Danyl S.A., SPF
EBOP III S.à r.l.
Hoche Partners Securitization Management S.à r.l.
Sub Lecta S.A.
Telemarket S.A.
Telemarket S.A.
Terryhold S.A.
Terryhold S.A.
Tessy S.A.
Textil Project S.A.
Tir-na Nog'th
Tonus & Cunha Associés S.à r.l.
Traction Holding S.à r.l.
Traction Mezz Lux S.à r.l.
Trucker Grill Sàrl
TS Tessuto Holdings S.à r.l.
TS Tessuto Holdings S.à r.l.
Tukago Commodities S.à r.l.
Tulipe Investissements S.à r.l.
UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l.
UK Regional Portfolio I S.à r.l.
Vauban Properties S.A.
Vaunage Invest S.A.
Veber S.A.
Veolia Propreté Luxembourg S.A.
Veronica Property Investments S.à r.l.
Victoria Investments S.C.A.
Victoria Manager S.à r.l.
Vita Holding S.à r.l.
Vivalto International S.à r.l.
VIY Managers S.à r.l.