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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1728
14 juin 2016
SOMMAIRE
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS . . . . . .
82929
Addington Square Investments S.à r.l. . . . . . .
82926
Aesa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82926
A-F-F Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82925
Aggregate UK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82898
A.L.G. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82921
Asia Internet (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
82928
Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF . .
82928
Audenshaw S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82898
Augustus International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
82908
Beefstuff S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82934
Belimmo T II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82936
Belron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82937
Bestinver Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82937
Bonilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82929
BR Jack S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82898
CLAIRVAL GROUP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
82938
Copesa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82942
Energreen Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
82918
Entreprise de Jardinage Tony de Moura S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82942
Equinox Energy (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
82918
Europe Capital Partners VI S.C.A. . . . . . . . . .
82918
Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
82917
GlamOptic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82917
Global Invest Group Partner S.à r.l. . . . . . . . .
82917
Goosse.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82916
Handelsbanken Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82916
iCON Master Holdings II (GBP) S.à r.l. . . . . .
82921
Quilvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82916
RPO Noah SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82913
Sapinda Invest Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
82944
Smarty Bird S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82908
Société pour la Réalisation Immobilière . . . . .
82912
Southlane Tower 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82936
Spinnaker Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82944
Stella (LUX) Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
82944
Stella (LUX) Single 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
82944
TB Finance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82908
Tüv Nord Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
82943
Ubidek S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82943
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BR Jack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.199.275,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.137.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 15 mars 2016i>
Il résulte des dites résolutions que:
1. Le nombre de gérants de la Société a diminué de quatre à cinq.
2. Monsieur Joel Davidson, né le 20 juillet 1968 à Newtownards, Royaume-Uni et demeurant professionnellement au
35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 15 Mars
2016.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Delloula Aouinti - gérante
- Joanne Fitzgerald - gérante
- Alexis Gisselbrecht - gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 15 Mars 2016.
<i>Pour BR Jack S.à r.l.
i>Joanne Fitzgerald
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2016088259/23.
(160056395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Aggregate UK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 203.889.
EXTRAIT
Il résulte de la décision de l'actionnaire unique de la Société en date du 23 mars 2016, que:
- Monsieur Emanuele Vecchio a démissionné de sa charge d'Administrateur de catégorie B de la Société avec effet
immédiat;
- Monsieur Roberto De Luca, né à Luxembourg le 13 avril 1973 et demeurant professionnellement au 10 rue Antoine
Jans, L-1820 Luxembourg a été nommé membre du Conseil d'administration de catégorie B de la Société jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 4 avril 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016088145/17.
(160056754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Audenshaw S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 205.088.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. CVI CVF III Lux Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 189209, duly represented by Mrs Isabel DIAS, private
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employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg on 21
st
March 2016;
2. CVI CVF II Lux Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 170644, duly represented by Mrs Isabel DIAS, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 21
st
March 2016;
3. CVI AA Lux Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 178556, duly represented by Mrs Isabel DIAS, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 21
st
March 2016;
4. CVI CHVF Lux Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 179048, duly represented by Mrs Isabel DIAS, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 21
st
March 2016;
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation
of a société à responsabilité limitée which they declare organized as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in future, a société
à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall have the status of a securitisation company (société de
titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law»), and which shall
be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies
Law»), as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning of
the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of
assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by
third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself in any
other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of incorporation, dispose of the claims and
other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security of
any kind to Luxembourg or foreign entities involved in such securitisation transaction and enter into securities lending
activity on an ancillary basis.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and, in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as all operations connected directly or
indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of «Audenshaw S.à r.l.»
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000) represented by fifteen
thousand (15,000) shares having a par value of one British Pound (GBP 1) each.
The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific compartments of the
Company, which shall be decided by appropriate resolutions of the sole shareholder or of the shareholders of the Company,
as the case may be.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings
Art. 7. The share capital may be increased or reduced at any time by approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint coowners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
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Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos, to
new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Compartments
Art. 12. The sole manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within the
Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the
resolution of the sole manager or the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of its
assets and liabilities. The resolution of the sole manager or the board of managers creating one or more Compartments
within the Company, as well as any subsequent amendments thereto shall be binding as of the date of such resolutions
against any third party.
As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights
of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a
Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment are,
except if otherwise provided for in the resolution of the sole manager or the board of managers having created the relevant
Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such
shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Com-
partment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.
Unless otherwise provided for in the resolution of the sole manager or the board of managers of the Company having
created such Compartment, no resolution of the sole manager or the board of managers of the Company may be taken to
amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the
shareholders or creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors
whose rights relate to this Compartment. Any decision of the sole manager or the board of managers taken in breach of
this provision shall be void.
The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific compartments, assets or risks, or whose
repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
The assets of a Compartment may only be assigned in accordance with the terms and conditions of the securities issued
by the Company to finance the acquisition of such assets.
D. Management
Art. 13. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 14. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
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The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 15. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.
Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the
Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute grave) or
wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.
Art. 18. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated
to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 19. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 20. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 21. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions
of section XII of the Companies Law.
Art. 22. The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time,
hold general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.
The holders of shares of the Company relating to the other Compartments of the Company or the holders of shares
relating to the Company shall not attend such general meetings.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 23. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same
year.
Art. 24. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of managers
prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may
inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and
normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compartment
which will be determined as follows:
The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution)
and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise and
which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (including fees, costs,
corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).
All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company's Compart-
ments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.
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The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the
debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, of a decision of the shareholder(s),
for the payment of dividends to the shares of the corresponding Compartment.
Art. 25. Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed upon decision of the sole manager or, in case of several managers, the board of managers.
The general meeting of shareholders will determine upon recommendation of the sole manager or the board of managers,
how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Payments of distributions shall be made to the shareholders
at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place
that the sole manager or the board of managers shall determine from time to time.
Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies Law.
The sole manager or the board of managers may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compartment
on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient funds
are available for distribution in this Compartment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realised profits deriving from the associated Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward
profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be esta-
blished by the Companies Law or by these articles of incorporation.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms
and conditions as prescribed by the general meeting.
Art. 26. Notwithstanding anything to the contrary in these articles of incorporation, any payment made by a shareholder
to any of the Company’s share premium accounts or other distributable reserves shall be reimbursed by preference to such
shareholder irrespective of the number of shares of the Company held by such shareholder.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 27. Without prejudice to the provisions contained in article 12, and subject to the authorisation of the shareholders
in a shareholders' meeting which may be required when the articles of incorporation of the Company are modified, each
compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the sole manager or the
board of managers of the Company without affecting any other existing compartment or the shareholders thereof.
Art. 28. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 29. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Securi-
tisation Law and the Companies Law.
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares of the company have been subscribed as follows:
Partner
Number
of shares
Amount
paid-up
CVI CVF III Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,500
GBP 4,500.-
CVI CVF II Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,000
GBP 9,000.-
CVI AA Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,200
GBP 1,200.-
CVI CHVF Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
GBP 300.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000 GBP 15,000.-
All the shares have been entirely paid-in by a contribution in cash, so that the amount of fifteen thousand British Pounds
(GBP 15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
st
December
2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which
shall be charged to it as a result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR
1,400).
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The amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000) corresponds to the amount of nineteen thousand one
hundred sixty-five Euro and five Eurocent (EUR 19,165.05) according to the exchange rate published on XE.com dated
March 21
st
, 2016.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entire subscribed capital
and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Mirko Fischer, Director, born on May 6
th
, 1975 in Gelsenkirchen, Germany, residing professionally at 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
- Mrs Cécile Gadisseur, private employee, born on June 27
th
, 1972 in Huy, Belgium, residing professionally at 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le vingt et un mars.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. CVI CVF III Lux Master S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189209, dûment représentée par Madame Isabel
DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d’une
procuration donnée à Luxembourg le 21 mars 2016;
2. CVI CVF II Lux Master S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170644, dûment représentée par Madame Isabel
DIAS, prénommée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 21 mars 2016;
3. CVI AA Lux Master S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178556, dûment représentée par Madame Isabel DIAS,
prénommée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 21 mars 2016;
4. CVI CHVF Lux Master S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179048, dûment représentée par Madame Isabel
DIAS, prénommée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 21 mars 2016;
Lesquelles comparantes, ayant la capacité comme dit ci-avant, ont dressé les statuts suivants d’une société à responsa-
bilité limitée qu'elles déclarent constituée comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société à
responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars
2004 sur la titrisation (la «Loi sur la Titrisation») et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les sociétés commerciales»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour unique objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisations conformément à la Loi sur
la Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de biens
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d'engagements assumés par des tiers
ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façons régulière.
La Société pourra assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroi de garanties ou en s'engageant par tout autre moyen.
Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer des titres et autres biens
qu'elle détient, qu'ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.
La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs,
obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société pourra accessoirement
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octroyer des gages et d'autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise ou étrangère
et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres.
La Société pourra exercer tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière,
et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations liées
directement ou indirectement à la facilitation de l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Audenshaw S.à r.l.»
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité
du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.
Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant unique ou, le
cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays
ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000) représentés par quinze mille
(15.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune.
Les parts sociales ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments spécifiques de
la Société, qui seront déterminés par des résolutions appropriées de l’associé unique ou des associés de la Société, le cas
échéant.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales. Les copropriétaires indivis de
parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
C. Compartiments
Art. 12. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de
la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou
du conseil de gérance créant un tel compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif
et du passif de la Société. La résolution du gérant unique ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs Compartiments
au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, sera liante vis-à-vis des tiers, à compter de la date des
résolutions.
Entre les associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les
droits des associés et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme rattaché à
un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment
sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du gérant unique ou du conseil de gérance créant un tel Compartiment,
strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces associés et
créanciers. Les créanciers et associés de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un Compartiment
déterminé de la Société n'auront aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.
Sauf disposition contraire dans les résolutions du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société créant un tel
Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin de
modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits
des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble
des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le gérant unique ou
le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.
La Société pourra émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments, biens ou autres engagements
spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou de certaines
catégories de parts sociales.
Les biens d’un Compartiment ne peuvent être transférés que conformément aux termes et conditions des titres émis par
la Société afin de financer l’acquisition de ces biens.
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D. Gérance
Art. 13. La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.
Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par les associés ou, le cas échéant, par l’associé unique, fixant la durée du mandat du/
des gérant(s). Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par les associés ou, le cas échéant, par
l’associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.
Art. 14. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui
n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la
majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.
Art. 16. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 17. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des
dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant
ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre
société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils
actions ou procès il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d'arrangement extrajudiciaire,
une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir
en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le
chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 18. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable
préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à
porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
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Art. 20. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Art. 21. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de Loi sur les sociétés commerciales.
Art. 22. Les détenteurs de parts sociales de la Société rattachées à un Compartiment déterminé de la Société peuvent, à
tout moment, tenir des assemblées générales pour décider de toutes questions exclusivement liées à un tel Compartiment.
Les détenteurs de parts sociales de la Société rattachées aux autres Compartiments de la Société ou les détenteurs de
parts sociales rattachées à la Société ne pourront pas participer à ces assemblées générales.
F. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 23. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 24. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les sociétés commerciales
et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat pour chaque Com-
partiment comme suit:
Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus en quelque
forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions de
dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant cet
exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Compartiment
(y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).
Tous produits et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents Comparti-
ments proportionnellement aux parts sociales émises dans chaque Compartiment.
Les associés approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformément à
la Loi sur les sociétés commerciales et la pratique courante. Par une décision des associés l'éventuel surplus résultant du
total du solde créditeur sur le solde débiteur sur chacun des comptes sera distribué comme dividendes aux parts sociales
du Compartiment correspondant.
Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil
de gérance.
L'assemblée générale des associés décidera, sur recommandation du gérant unique ou du conseil de gérance, comment
le surplus des profits annuels sera distribué. Le paiement de distributions se fera aux associés à leurs adresses figurant sur
le registre des associés. Les distributions seront payées en la devise et au moment et lieu que le gérant unique ou le conseil
de gérance déterminera périodiquement.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues à la Loi sur les sociétés com-
merciales.
Le gérant unique ou le conseil de gérance pourra décider de la distribution d'acomptes sur dividendes aux parts sociales
d'un Compartiment déterminé, sur base d'un bilan préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance et faisant ressortir
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution dans ce Compartiment, étant entendu que le montant à dis-
tribuer ne pourra excéder les profits réalisés découlant de ce Compartiment correspondant depuis la fin de la dernière année
fiscale, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à
attribuer à une réserve qui sera constituée par la Loi sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts.
L'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de dividendes
en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.
Art. 26. Nonobstant toute disposition des présents statuts prévoyant le contraire, tout paiement fait par un associé à l’un
des comptes prime d’émission ou à toute autre réserve distribuable de la Société sera remboursé par préférence à celui-ci
sans avoir égard au nombre de parts sociales de la Sociétés détenue par lui.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 27. Sans préjudice aucun aux dispositions de l'article 21, et sous réserve de l'autorisation des associés accordée lors
d'une assemblée des associés statuant comme en matière de modification des statuts de la Société, chaque compartiment
de la Société pourra être mis en liquidation et ses parts sociales pourront être rachetées par une décision du gérant unique
ou du conseil de gérance de la Société sans avoir aucun effet sur les compartiments existants ou les associés de ces com-
partiments.
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Art. 28. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales de chaque Compartiment
détenues dans la Société.
Art. 29. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s»en réfèrent aux dispositions de la Loi sur
la Titrisation ou la Loi sur les sociétés commerciales.
<i>Souscription et libérationi>
Les quinze mille (15.000) parts sociales de la société ont été souscrites de la manière suivante:
Associé
Nombre
de parts
sociales
Montant
libéré
CVI CVF III Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500
GBP 4.500.-
CVI CVF II Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000
GBP 9.000.-
CVI AA Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200
GBP 1.200.-
CVI CHVF Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
GBP 300.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000 GBP 15.000.-
L’ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme
de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (1.400.-
EUR).
La somme de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000) correspond à la somme de dix-neuf mille cent soixante-cinq
Euros et cinq Eurocent (EUR 19.165,05) conformément au taux de change publié sur XE.com en date du 21 mars 2016.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant l’intégralité du capital social
et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Monsieur Mirko Fischer, Directeur, né le 6 mai 1975 à Gelsenkirchen, Allemagne, résidant professionnellement au
11-13, Boulevard de la Foire, L- 1528, Luxembourg;
- Madame Cécile Gadisseur, employée privée, née le 27 juin 1972 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française et qu'à la requête de cette même personne la version
anglaise fera foi, en cas de divergences entre le texte anglais et français.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 mars 2016. 2LAC/2016/6563. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2016.
Référence de publication: 2016088163/503.
(160056303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
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Augustus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.734.
Suite à une erreur matérielle lors d'un dépôt il convient de modifier le pays du siège social et le pays du registre de
l'associé Pantheon International Participations PLC. Le siège social et le registre se trouvent au Royaume-Uni et non aux
États-Unis.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016088164/13.
(160056807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
TB Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 170.650.
En date du 23 mars 2016, l'associé unique a pris acte des décisions suivantes:
- Election de M. Cédric Bradfer, né le 2 août 1978 à Chambéry, France, et résidant professionnellement au 6D, route
de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg, au poste de gérant de classe B avec effet au 23 mars 2016 et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088045/12.
(160055892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
Smarty Bird S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 205.070.
STATUTS
L'an deux mille seize, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
soussignée;
A COMPARU:
Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert,
agissant en tant que mandataire de Monsieur Stéphane COPPEX, Chef d'entreprise, né le 19 juillet 1982 à Vouvry
(Suisse), résidant au 45, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire du comparant et par le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:
Titre I
er
. - Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de "Smarty Bird S.A." (ci-après la "Société").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet:
- la réalisation, l'organisation, la gestion et la promotion de toutes prestations de services, ventes de marchandises (e-
commerce) ou services sur Internet et toutes études relatives à l'Internet en général, ainsi que la formation et le conseil liés
à l'utilisation de l'informatique et de l'Internet,
- la création et le développement de logiciels,
- l'acquisition, la gestion, la création, la détention, la vente, et la mise en valeur de droits de propriété intellectuels et du
droit à l'image, incluant notamment mais non exclusivement tous droits d'auteur, tous brevets, sources informatiques, toutes
marques de fabrique ou de commerce, ainsi que tous dessins et tous modèles. La société aura également pour objet tous
travaux de recherche et de développement liés à la création et à l'exploitation de tous droits de propriété intellectuelle.
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- toutes prises de participations financières ainsi que l'acquisition, la gestion, la création, la détention, la vente, et la mise
en valeur de droits de propriété intellectuels et du droit à l'image, incluant notamment mais non exclusivement tous droits
d'auteur, tous brevets, sources informatiques, toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que tous dessins et tous
modèles. La Société aura également pour objet tous travaux de recherche et de développement liés à la création et à
l'exploitation de tous droits de propriété intellectuelle.
Elle peut, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement
à son objet social ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement et se
rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres de toute origine, participer à la création et au développement de toute entreprise, acquérir par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange ou autrement.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
En général, la Société peut faire toutes les opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières,
qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation
ou l'extension de celui-ci.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de trente-et-un euros (31,-EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou,
si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-
ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires
représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à
Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
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Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visio-conférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV. - Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'exi-
stence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visio-conférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par
de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de
partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
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Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé
d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obli-
gation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quel-
conques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque
le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
Titre V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un décembre de
la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
Titre VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Titre VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions
de quorum et de majorité prévues par l'article 671 de la Loi.
Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, toutes les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique Monsieur
Stéphane COPPEX, prénommé et représenté comme ci-avant.
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Toutes les actions ont été libérées partiellement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire à raison
de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès-
à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Les actions sont et resteront nominatives jusqu'à l'entière libération du capital social de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).
<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique:i>
L'actionnaire unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les réso-
lutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Stéphane COPPEX, prénommé, est appelé à la fonction d'admi-
nistrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
3.- FIDUCIARY TUCCI & PARTNERS S.A. ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
(RCS Luxembourg B 177.770) est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2021.
5.- L'adresse du siège social est établie au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 24 mars 2016. Relation: DAC/2016/4736. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 4 avril 2016.
Référence de publication: 2016087987/225.
(160055867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
S.R.I., Société pour la Réalisation Immobilière, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 21, route de Vin.
R.C.S. Luxembourg B 43.832.
L'an deux mille seize, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Florence Marie-Antoinette Pétré, retraitée, demeurant à L-5440 Remerschen, 21, Wäistrooss.
Le comparant déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA REALI-
SATION IMMOBILIERE S. à r. l., ayant son siège social à L-5440 Remerschen, 21, route du Vin, constituée suivant acte
notarié du 1
er
juin 1973, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1135 du 7 août 1973.
Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi
qu'il suit sa résolution, prise sur ordre du jour conforme:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de compléter l'objet social de la société et de modifier l'article 2 des statuts en conséquence qui
aura la teneur suivante:
« Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, l'étude et la réalisation de constructions nouvelles,
la transformation et l'exploitation de terrains et de constructions.
La société a également pour objet le cautionnement de crédits bancaires, même au bénéfice de tiers, notamment par
l'inscription d'hypothèques sur ses propres immeubles.
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La société pourra procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet.».
<i>Déclarationi>
Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1
er
février 2010, être le bénéficiaire réel et final de la société
ci-dessus et certifie que les fonds/biens/droits ne proviennent d'aucune infraction pénale.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. M.-A. Pétré, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 mars 2016. Relation: GAC/2016/2416. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 1
er
avril 2016.
Référence de publication: 2016087989/38.
(160055324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
RPO Noah SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 198.959.
In the year two thousand sixteen, on the seventeenth day of March;
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg;
is held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of “RPO Noah SCS”, a société en commandite simple
incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.959, incorporated on July 21, 2015 pursuant
to a deed of Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand- Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of his absent colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2593 of September 23, 2015 (the Company).
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on October 30, 2015 pursuant
to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 133 of January 18, 2016.
The Meeting is chaired by Mr. Julien MENGOZZI, professionally residing in Luxembourg, who appoints Mr. Olivier
BARON, professionally residing in Paris, as secretary.
The Meeting elects Mrs. Anne-Claire WAX, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
- Convening notice reproducing the agenda of the Meeting was sent by registered mail to each of the partners of the
Company on March 8, 2016;
- The names of the partners of the Company present or represented (the Partners) and the number of units held by each
of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
Relevant powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Partners and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
- It appears from the attendance list that 10,500,212 registered units, including the general partner unit, are present or
represented at this Meeting, so that the quorum requirement of at least fifty percent (50%) of the units in accordance with
article 18.5. of the Articles, is therefore met and the Meeting is regularly constituted and can validly deliberate on the
proposed agenda.
- The agenda of the Meeting is the following:
1) Amendment to article 22 of the articles of association of the Company which shall read as follows:
“ Art. 22. Allocation of Profits.
22.1. The allocation and distribution of profits will be determined and, as the case may be, declared by the general
meeting of Partners, upon proposal of the General Partner(s).
22.2. Each Partner has the right to participate in the profits of the Partnership in proportion to the percentage of the
aggregate amount of capital held by him in the Partnership, consisting of the par value of the Units held by such Partner.
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22.3. The General Partner may decide to pay interim profits under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the General Partner,
2. these interim accounts show a profit, including profits carried forward,
3. the decision to pay interim profits is taken by the General Partner, and
4. the payment is made only when the rights of the significant creditors of the Company are not threatened.”;
2) Delegation of powers; and
3) Miscellaneous.
- The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 22. of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 22. Allocation of Profits.
22.1. The allocation and distribution of profits will be determined and, as the case may be, declared by the general
meeting of Partners, upon proposal of the General Partner(s).
22.2. Each Partner has the right to participate in the profits of the Partnership in proportion to the percentage of the
aggregate amount of capital held by him in the Partnership, consisting of the par value of the Units held by such Partner.
22.3. The General Partner may decide to pay interim profits under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the General Partner,
2. these interim accounts show a profit, including profits carried forward,
3. the decision to pay interim profits is taken by the General Partner, and
4. the payment is made only when the rights of the significant creditors of the Company are not threatened.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euro.
<i>Declarationsi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, such proxyholders signed together with
the undersigned notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-sept mars;
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand Duché de Luxembourg;
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de «RPO Noah SCS», une société en commandite
simple constituée selon le droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Place d'Armes, L- 1136 Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.959, constituée le 21
juillet 2015 selon un acte de Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglins-
ter, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2593 du 23
septembre 2015 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 octobre 2015
suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 133 du 18 janvier 2016.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien MENGOZZI, résidant professionnellement à Luxembourg, lequel nomme
Monsieur Olivier BARON, résidant professionnellement à Paris, comme secrétaire.
L'Assemblée élit Madame Anne-Claire WAX, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau de l'Assemblée étant valablement constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter:
- une convocation reproduisant l'agenda de l'Assemblée a été envoyée par courrier recommandé à chacun des associés
de la Société le 8 mars 2016;
- les noms des associés de la Société présents ou représentés (les Associés) et le nombre de parts que chacun d'eux détient
sont indiqués sur une liste de participation, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.
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Les procurations correspondantes, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Associés et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
- Il résulte de la liste de participation que parts nominatives, incluant la part de l'associé commandité, sont présentes ou
représentées à l'Assemblé, de sorte que l'exigence d'un quorum d'au moins cinquante pourcent (50%) des parts conformé-
ment à l'article 18.5. des Statuts, est par conséquence atteinte et l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'agenda proposé.
L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1) Modification de l'article 22. des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 22. Affectation des résultats.
22.1. L'affectation et la distribution des bénéfices seront déterminées et, le cas échéant, décidées par l'assemblée générale
des Associés, sur proposition du (des) Associé(s) Commandité(s).
22.2. Chaque Associé a le droit de participer aux bénéfices de la SCS proportionnellement au pourcentage du montant
total de capital social qu'il possède dans la SCS, se composant de la valeur nominale des Parts détenues par lui dans la SCS.
22.3. L'Associé Commandité peut décider de payer des acomptes sur bénéfices sous les conditions suivantes:
1. Les comptes intérimaires sont établis par l'Associé Commandité,
2. ces comptes indiquent un bénéfice, en ce compris les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des acomptes sur bénéfices est prise par l'Associé Commandité, et
4. le paiement est effectué uniquement lorsque les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.»
2) Délégation de pouvoirs; et
3) Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 22 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 22. Affectation des résultats.
22.1. L'affectation et la distribution des bénéfices seront déterminées et, le cas échéant, décidées par l'assemblée générale
des Associés, sur proposition du (des) Associé(s) Commandité(s).
22.2. Chaque Associé a le droit de participer aux bénéfices de la SCS proportionnellement au pourcentage du montant
total de capital social qu'il possède dans la SCS, se composant de la valeur nominale des Parts détenues par lui dans la SCS.
22.3. L'Associé Commandité peut décider de payer des acomptes sur bénéfices sous les conditions suivantes:
1. Les comptes intérimaires sont établis par l'Associé Commandité,
2. ces comptes indiquent un bénéfice, en ce compris les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des acomptes sur bénéfices est prise par l'Associé Commandité, et
4. le paiement est effectué uniquement lorsque les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.»
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ mille euros.
<i>Déclarationsi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte original.
Signé: Julien MENGOZZI, Olivier BARON, Anne-Claire WAX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 mars 2016. Relation GAC/2016/2290. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016089106/140.
(160057062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
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Quilvest, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 6.091.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016089090/10.
(160057460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Goosse.lu, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8821 Koetschette, 1, Z.I. Riesenhaff.
R.C.S. Luxembourg B 172.058.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège le 5 avrili>
<i>2016i>
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée procède à la modification suivante:
1. L'assemblée fait part du changement d'adresse de Monsieur GOOSSE Dominique, gérant et associé unique de la
société. Monsieur GOOSSE Dominique est domicilié Z.I. Riensenhaff, 1 Boîte 3 à L-8821 KOETSCHETTE.
Pour extrait conforme
<i>Pour la GOOSSE.LU
i>Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises SA
Référence de publication: 2016088938/15.
(160057191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Handelsbanken Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 22.175.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 1
er
Avril 2016 que
- Monsieur Pär Sjögemark, demeurant professionnellement à Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Suède, a été réélu
comme Administrateur de la Société, pour une période expirant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2017;
- le mandat d'Administrateur de Monsieur Christian Dahl n'a pas été renouvelé;
- Madame Liselotte Calander, demeurant professionnellement à Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Suède, Madame
Birgitta Röstlund, demeurant professionnellement à rue Bender, 15, 1229 Luxembourg , Luxembourg et Monsieur Peter
Carlberg, demeurant professionnellement à Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm, Suède,
ont été élus comme Administrateurs de la Société, pour une période expirant à la prochaine assemblée générale qui se
tiendra en 2017.
Le Conseil d'Administration de la Société se compose désormais comme suit:
- Pär Sjögemark
- Liselotte Calander
- Birgitta Röstlund
- Peter Carlberg
Cette même Assemblée Générale Annuelle a procédé au renouvellement du mandat, en tant que réviseur d'entreprises,
de KPMG Luxembourg, Société Coopérative (successeur légal de KPMG Luxembourg S.àr.l.), 39, Avenue John F. Ken-
nedy, L-1855 Luxembourg pour une période expirant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2017
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 Avril 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016088946/28.
(160057289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
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GlamOptic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 3, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 199.782.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associes tenue le 27 février 2016i>
L'assemblée décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission du gérant technique Monsieur MORBIN David de-
meurant à F-57130 VIONVILLE 31, rue Principale et de le nommer gérant administratif pour une durée indéterminée.
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer gérant technique et chargé de la gestion journalière, pour une
durée indéterminée, Monsieur Maxime DROUNA demeurant à F-57070 VENTOUX 14, rue Edmond Antoine qui engage
la société par sa signature individuelle.
Référence de publication: 2016088923/13.
(160057243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Global Invest Group Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 174.728.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil de Gérance tenu en date du 14 mars 2016:i>
1. Le Conseil de Gérance accepte la démission de la société CLERC LUXEMBOURG S.A. de sa fonction de reviseur
d'entreprises.
2. Le Conseil de Gérance décide de nommer pour l'approbation des comptes annuels clos les 31.12.2013, 31.12.2014
et 31.12.2015 le réviseur d'entreprises agréé indépendant suivant:
IFG Audit S.A.
44, rue de Wiltz
L-2734 Luxembourg
Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin en 2016 lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GLOBAL INVEST GROUP PARTNER Sàrl
Référence de publication: 2016088924/19.
(160057329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Financière Mac-Jash S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz.
R.C.S. Luxembourg B 89.221.
<i>Résolutions écrites de l'associé unique prises en date du 29 mars 2016i>
En date du 29 mars 2016, les administrateurs actuels de la société, à savoir
- COMPTA SERVICES & PARTNERS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8521
Beckerich, 27, Huewelerstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104.830;
- Madame Martine DEBACKER, comptable, née le 13 juillet 1988 à Arlon, demeurant professionnellement à L-8826
Perlé, 1, rue de Holtz, et
- Madame Joëlle WURTH, gérante, née le 11 août 1961 à Arlon, demeurant à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
ont été révoqués avec effet immédiat;
et Monsieur Claude Clavier, né le 8 juillet 1945 à Nancy et demeurant à L-7323 Steinsel, 17, Montée Haute est nommé
au poste d'administrateur unique de la société avec durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016088916/19.
(160057246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
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Energreen Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.162.500,00.
R.C.S. Luxembourg B 162.640.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du public que l'assemblée générale des associés de la Société tenue en date du 1
er
avril
2016 a décidé de révoquer M. Ermanno Rapuzzi de ses fonctions de gérant unique avec effet immédiat et de nommer la
société Energos International Corp., une société sous les lois de Panama, ayant son siège social au 41, Avenida Central Via
España, bâtiment P.H. Plaza Comercial San Fernando, 1
er
étage, Panama City, République de Panama, enregistrée auprès
du Registre public de Panama sous le numéro 797562-2349835, comme gérant unique de la société, avec effet immédiat
et ce pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2016.
<i>Pour la société
i>Van Campen Liem Luxembourg
Référence de publication: 2016088888/18.
(160057258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Equinox Energy (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 190.482.
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 5 avril 2016i>
M. Eleftherios Kapsogiorgos a démissionné de son mandat de gérant A. M. Neil Richardson, administrateur de sociétés,
né le 24 janvier 1957 à Newcastle-upon-Tyne, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à 16 Kensington Gate, Londres,
W8 5NA, Royaume-Uni, a été nommé comme gérant A pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 6.4.2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Equinox Energy (Lux) S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016088889/15.
(160057298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Europe Capital Partners VI S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 203.636.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third of March.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Vincent GOY, manager, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of Europe Capital Partners Six Lux General Partner S.C.A., a société en commandite par
actions, with registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the
General Partner of EUROPE CAPITAL PARTNERS VI S.C.A., with registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary of January 14, 2016 (“the Company”),
by virtue of the authority conferred on him by the resolutions adopted by the General Partner of the Company (the
“Resolutions”), a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed.
The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:
I.- That the issued share capital of the Company is presently set at seventy-five thousand and one euro (EUR 75,001.-)
divided into one (1) class A share (the “Class A Share”), which shall be held by the General Partner as the general partner
of the Company (actionnaire commandité) in representation of its unlimited partnership interest in the Company, and
seventy-five thousand (75,000) class C shares (the “Class C Shares”), which shall be held by the limited partners (action-
naires commanditaires) (the “Limited Partners”, and together with the General Partner, the “Partners” or the “Shareholders”)
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or as the case may be the General Partner, in representation of a limited partnership interest in the Company. Each issued
share of each class has a nominal value of one euro (EUR 1.-).
II.- That pursuant to Article 5.2 of the articles of association, the authorised capital of the Company is set at one million
and one euro (EUR 1,000,001.-) divided into:
- one (1) Class A Share,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B1 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B2 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B3 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B4 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B5 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B6 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B7 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B8 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B9 Shares,
- eighty-nine thousand (89,000) Class B10 Shares, and
- one hundred and ten thousand (110,000) class C shares.
The General Partner may decide that for any specific class of Class B Shares, Sub-Classes shall be issued, in which case
the relevant class of Class B Shares will be divided in a Sub-Class “a” and a Sub-Class “b” each with an authorised capital
of forty-four thousand five hundred euro (44,500.-).
III.- That the General Partner, in its Resolutions and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the
articles of association, has decided to issue 1,000 (one thousand) new class B1 shares.
IV.- That Mr Vincent Goy, acting in his capacity as attorney of the General Partner and according to the authority granted
to him pursuant to the Resolutions, has acknowledged and confirmed that the issued capital of the Company has been
increased by an amount of one thousand euros (EUR 1,000) by the issuance of one thousand (1,000) new class B1 shares
to the Investors as indicated on the list attached to the Resolutions.
The proof of the payment of one thousand euros (EUR 1,000.-) has been given to the undersigned notary.
V.- That as a consequence of the above mentioned issue of shares, the first paragraph of Article 5.1 of the articles of
association is therefore amended and shall read as follows:
5.1. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at seventy-six thousand and one euro (EUR 76,001.-)
divided into one (1) class A share (the “Class A Share”), which shall be held by the General Partner as the general partner
of the Company (actionnaire commandité) in representation of its unlimited partnership interest in the Company, seventy-
five thousand (75,000) class C shares (the “Class C Shares”) and one thousand (1,000) Class B1 shares which shall be held
by the limited partners (actionnaires commanditaires) (the “Limited Partners”, and together with the General Partner, the
“Partners” or the “Shareholders”) or as the case may be the General Partner, in representation of a limited partnership
interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one euro (EUR 1.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at EUR 2,500.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Monsieur Vincent Goy, gérant, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de représentant de
Europe Capital Partners Six Lux General Partner S.C.A., société en commandite par actions, avec siège social à 68-70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, l'associé commandité (l'«Associé Com-
mandité») de EUROPE CAPITAL PARTNERS VI S.C.A., avec siège social à 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 janvier 2016 («la Société»),
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en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées par l'Associé Commandité de la Société (les
«Résolutions»), une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:
I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à soixante-quinze mille un euros (EUR 75.001,-), représenté
par une (1) action de catégorie A (l'«Action de Catégorie A»), qui doit être détenue par l'Actionnaire Commandité en qualité
d'actionnaire gérant commandité de la Société en représentation de son intérêt illimité dans la Société, et soixante-quinze
mille (75.000) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C») qui doivent être détenues par les actionnaires com-
manditaires (les «Actionnaires Commanditaires» et ensemble avec l'Actionnaire Commandité «les Actionnaires») ou le
cas échéant par le Gérant Commandité en représentation de leur engagement limité dans la Société. Chaque action émise
a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).
II.- Qu'en vertu de l'article 5.2 des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à un million un euros (EUR
1.000.001,-), représenté par:
- une (1) Action de Catégorie A,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B1,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B2,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B3,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B4,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B5,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B6,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B7,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B8,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B9,
- quatre-vingt-neuf mille (89.000) Actions de Catégorie B10, et
- cent dix mille (110.000) Actions de Catégorie C.
L'Actionnaire Commandité peut décider que pour une catégorie spécifique d'Actions de Catégorie B, des Sous-Caté-
gories doivent être émises, auquel cas les Actions de Catégorie B seront divisées en une Sous-Catégorie «a» et une Sous-
Catégorie «b», chacune correspondant à un capital autorisé de quarante-quatre mille cinq cents euros (EUR 44.500,-).
III.- Que l'Associé Commandité, dans ces Résolutions et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des
statuts, a décidé d'émettre mille (1.000) nouvelles actions de catégorie B1.
IV.- Que Monsieur Vincent Goy, agissant en sa qualité de mandataire de l'Associé Commandité et conformément au
pouvoir qui lui a été conféré par les Résolutions a constaté et confirmé l'augmentation du capital social émis de la Société
d'un montant de mille euros (EUR 1.000.-) par l'émission de 1.000 (mille) nouvelles actions de catégorie B1 aux Investis-
seurs indiqués sur la liste annexée aux Résolutions.
La preuve du paiement de EUR 1.000.- (mille euros) a été rapportée au notaire soussigné.
V.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit le premier alinéa de l'article 5.1 des statuts
est modifié en conséquence et aura désormais rédigé comme suit:
5.1. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à soixante-seize mille un euros (EUR 76.001,-), représenté par
une (1) action de catégorie A (l'«Action de Catégorie A»), qui doit être détenue par l'Actionnaire Commandité en qualité
d'actionnaire gérant commandité de la Société en représentation de son intérêt illimité dans la Société, soixante-quinze
mille (75.000) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C») et mille (1.000) actions de catégorie B1 qui doivent
être détenues par les actionnaires commanditaires (les «Actionnaires Commanditaires» et ensemble avec l'Actionnaire
Commandité «les Actionnaires») ou le cas échéant par le Gérant Commandité en représentation de leur engagement limité
dans la Société. Chaque action émise a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont
estimés à EUR 2.500.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: V. GOY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/10179. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
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- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016088909/136.
(160057278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
iCON Master Holdings II (GBP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 132.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 175.156.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 7 avril 2016i>
En date du 7 avril 2016, l'associé unique a décidé comme suit:
- d'accepter la nomination de Monsieur Stephen Osmont, né le 14 mai 1978 à Jersey, ayant son adresse professionnelle
au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 4 avril 2016 et pour une
durée indéterminée.
- d'accepter la démission de Monsieur Paul Lawrence de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 4 avril 2016.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Pour extrait analytique conforme
Référence de publication: 2016089223/16.
(160058328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
A.L.G. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4271 Esch-sur-Alzette, 6, rue Origer.
R.C.S. Luxembourg B 112.751.
L'an deux mille seize.
Le vingt-cinq mars.
Par devant Maître Jacques Castel, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société anonyme «A.L.G. S.A.», établie et
ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 66, Grand-Rue, constituée suivant reçu par Maître Blanche MOUTRIER,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 573 du 18 mars 2006,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.751,
(ci-après désignée la «Société»).
La séance est ouverte à heures sous la présidence de Monsieur Guy BERNARD, employé, demeurant professionnelle-
ment à Grevenmacher,
Le Président désigne comme Secrétaire Madame Stéphanie KIEFER, employée, demeurant professionnellement à Gre-
venmacher,
L'Assemblée choisit comme Scrutateur Madame Alba GRELLI, commerçante, demeurant à L-4271 Esch-sur-Alzette,
6, rue Jean Origer.
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ainsi ensemble le Bureau de l'Assemblée.
Les Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de
présences qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les Actionnaires présents, les mandataires des
Actionnaires représentés et les membres du Bureau.
Les procurations des Actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires
agissant pour leur compte et par le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être enregistrées
ensemble avec celui-ci.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que toutes les mille (1.000) actions de la Société d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31.- €) chacune,
représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de trente-et-un mille euros (31.000.- €) sont présentes
ou représentées à l'Assemblée, de sorte que les actionnaires exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
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<i>Ordre du jour:i>
- Renonciation à la convocation.
- Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Esch-sur-Alzette.
- Refonte des statuts de la société.
- Fixation de l'adresse de la société.
III. Qu'après délibération, les Actionnaires ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé que les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les actionnaires
reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et en
conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble
de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des actionnaires dans un laps de temps
suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide une refonte des statuts de la Société et en conséquence, les statuts sont dorénavant rédigés comme
suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. La société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et prend la dénomination de «A.LG. S.A.» (la «Société»).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3. Le Conseil d'Administration de la Société (le "Conseil d'Administration") ou, le cas échéant, l'administrateur unique,
est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social.
2.4. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social
peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité
luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social à l'étranger, sera prise par le Conseil d'Administration ou,
le cas échéant, l'administrateur unique.
2.5. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet social. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle
peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières
de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immo-
bilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et notamment procéder à l'exploitation des biens
immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
II. Capital - Actions
Art. 5. Capital. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.- €) représenté par mille (1.000) actions
d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31.- €) chacune.
Les actions de la société sont uniquement des actions nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre.
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Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
III. Administration - Surveillance
Art. 6. Administration.
6.1. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé au moins de trois administrateurs, actionnaires
ou non. Ils seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et ils seront
rééligibles.
6.2. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique (l"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires cons-
tatant l'existence de plus d'un actionnaire.
6.3. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, par une décision adoptée
par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
6.4. En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants peuvent élire, à la majorité des votes, un administrateur pour remplir cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée
générale des actionnaires de la Société.
Art. 7. Pouvoirs du conseil d'administration.
7.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à
l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.
7.2. Le Conseil d'Administration élit un président. En l'absence du président un autre administrateur peut présider la
réunion.
7.3. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses collègues.
7.4. L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans
l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
7.5. En cas de circonstances exceptionnelles, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration
par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant leur
identification. Ces moyens de télécommunication devront être géolocalisés dans le même pays que celui où se déroule le
conseil d'administration. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et
sera habilité à prendre part au vote.
7.6. Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions auront
les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégrammes, télé-
copies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la délibération.
7.7. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
7.8. Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de la réunion
ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les administrateurs présents ou représentés.
Art. 8. Délégation de pouvoir. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Art. 9. Représentation de la société envers les tiers. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en
cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs,
par la signature conjointe de deux Administrateurs au moins et si un administrateur-délégué est nommé, la Société se trouve
engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la signature de l'administrateur-délégué,
ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Surveillance. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
IV. Année sociale - Assemblée générale
Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
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Art. 12. Assemblée générale.
12.1. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions
en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.
12.2. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
12.3. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
12.4. Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration par notification écrite envoyée à chaque
Actionnaire en conformité avec la Loi. L'assemblée sera convoquée à la demande des actionnaires représentant au moins
dix pour cent (10%) du capital de la Société. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation
ou de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société peuvent demander
l'ajout d'un ou de plusieurs points sur l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle demande doit
être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée.
12.5. Tout actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire envoyé par poste ou par fax au siège social de la Société ou
à l'adresse mentionnée dans la convocation au moins trois (3) jours avant la date de l'assemblée.
12.6. Le formulaire de vote par correspondance reçu par la Société doit contenir les nom et prénom et le domicile de
l'actionnaire votant par correspondance; l'indication de la forme, nominative ou dématérialisée, sous laquelle sont détenus
les titres et du nombre de ces derniers; son vote pour chacun des points figurant à l'ordre du jour, ainsi que la signature de
l'actionnaire.
12.7. En cas de vote par correspondance d'un actionnaire détenant des titres dématérialisés, le formulaire visé au point
12.5. devra également être accompagné d'un extrait probant, émis dans les quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblée,
de l'organisme où les titres sont détenus attestant du nombre d'actions de l'actionnaire.
12.8. Aucune cession ne sera valable et opposable à la Société si elle a été réalisée dans les quinze (15) jours avant la
tenue de l'assemblée.
12.9. Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou
par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire, actionnaire ou non et est par conséquent autorisé à voter par
procuration.
12.10. Les actionnaires sont autorisés à participer à une réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommu-
nications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont
les délibérations sont retransmises de façon continue.
12.11. Sauf dans les cas déterminés par la Loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire
des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée. Lorsque la
Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
12.12. Une assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra
valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présent ou représentée et que l'ordre du jour indique les
modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être
convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant
la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion
du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité
de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
12.13. Néanmoins, en cas d'assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour le changement de nationalité de
la Société, ou l'augmentation des engagements des actionnaires, l'unanimité est toujours requise.
12.14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Art. 13. Réserves.
13.1. Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social.
13.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distribution
du solde des bénéfices nets.
13.2. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la Loi.
Art. 14. Date et lieu de l'assemblée annuelle. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit au siège social
ou tout autre lieu indiqué par la convocation, le 4 e lundi du mois de juin à 14.00 heures, et si le 4 e lundi du mois de juin
est un jour férié, le jour ouvrable suivant.
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Art. 15. Dissolution.
15.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
15.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.
15.3 Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux actionnaires pro-
portionnellement aux actions détenues par chacun d'eux.
Art. 16. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), ainsi que ses modifications
ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de fixer l'adresse du siège social de la société à L-4271 Esch-sur-Alzette, 6, rue Origer.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré clos le présent procès-verbal.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par prénoms, noms, état civil et domicile,
ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Bernard, St. Kiefer, A. Grelli et J. Castel.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. Relation: GAC/2016/2511. Reçu soixante-quinze euros
75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 7 avril 2016.
J. Castel
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2016089226/228.
(160057970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
A-F-F Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6195 Imbringen, 13, Cité Beaulieu.
R.C.S. Luxembourg B 185.557.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le vingt-trois mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur René LELONG, gérant, né le 21 mars 1956 à Luxembourg, demeurant à L-6195 Imbringen, 13, Cité Beaulieu.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
1.- Que la société à responsabilité limitée «A-F-F Consulting S.à r.l.», (ci-après «la Société»), avec siège social à L-6195
Imbringen, 13, Cité Beaulieu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
185.557, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 12 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1382 du 28 mai 2014 et les statuts ont été suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
le 27 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2510 du 17 septembre 2014.
2.- Que le capital social s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.
3.- Que le comparant, en tant qu'associé unique, décide de dissoudre, avec effet immédiat, la Société, qui a interrompu
ses activités et de la mettre en liquidation.
4.- Que le comparant déclare connaître parfaitement la situation financière de la Société.
5.- Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que le passif connu de la Société a été payé ou
provisionné, et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge
de la Société et impayé ou inconnu à ce jour, avant tout paiement d'actifs à sa personne en tant qu'associé unique.
6.- Que la liquidation de la Société est achevée et que la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
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7.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.
8.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant une période de cinq ans au moins à
l'ancien siège social à L-6195 Imbringen, 13, Cité Beaulieu.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: René LELONG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 mars 2016. Relation GAC/2016/2526. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016089227/41.
(160058277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Addington Square Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 200.198.
Il résulte des résolutions des associés de la Société les décisions suivantes:
- Démission d'Amy Walker de son poste de gérant avec effet au 4 Avril 2016;
- Election de Laurent Jacques, né le 22 Août 1979 à Sedan, France, et résidant professionnellement au 6D route de
Trèves L-2633 Senningerberg, au poste de gérant avec effet au 4 Avril 2016 et pour une durée indéterminée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089228/12.
(160058077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Aesa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 170.000.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
- Mr Sanjay SHAH, Investment Manager, born on 11 September 1970 in London, United Kingdom, residing at Villa
C2, The Palm Jumeirah, 191710, Dubai, United Arab Emirates,
here represented by Mr Max MAYER private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing party, represented as said before, declare and request the notary to act:
- That the limited liability company Aesa S.à r.l. having its registered office in L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison,
R.C.S. Luxembourg number B170000, has been incorporated by a deed of the notary Maître Francis Kesseler, then notary
residing in Esch-sur-Alzette, on the 12
th
of June 2012, published in the Memorial C number 1967 of the 8
th
of August
2012.
The articles have been amended by a deed of the notary Maître Francis Kesseler on the 17
th
of March 2015, published
in the Memorial C number 1259 dated 15
th
May 2015.
The appearing party, represented as said before, declares in its capacity of sole shareholder of the Company having
passed in the present extraordinary general meeting the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas
Edison to 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg with effect on 5
th
February 2016.
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<i>Second resolutioni>
The sole Shareholder resolves to amend Article 2.1 as follows:
“ 2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
proxy-holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
A comparu:
M. Sanjay SHAH, Gestionnaire de Fonds, né le 11 septembre 1970 à Londres, Royaume-Uni, domicilié à Villa C2, The
Palm Jumeirah, 191710, Dubai, Emirats Arabes Unis
ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la Société à responsabilité limitée «Aesa S.à r.l», ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A rue Thomas Edison,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B170000 a été constituée suivant
acte reçu par Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 juin 2012 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1967 du 8 août 2012.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler en date du 17 mars 2015, publié au Mémorial
C numéro 1259 du 15 mai 2015.
Lequel comparant, représenté comme indiqué, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a pris dans la présente
assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-1445 Strassen, 1A rue Thomas Edison à L-1511
Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie avec effet au 5 février 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 2.1 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
« 2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 1.000,- EUR
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. Reation GAC/2016/2469. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016089229/78.
(160058175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Asia Internet (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.455.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 avril 2016i>
En date du 4 avril 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Hanno STEGMANN, né le 24 octobre 1980 à Hambourg, Allemagne, résidant professionnel-
lement à l'adresse suivante: 12, Prince Edward Rd, 03-10. Podium B, Bestway Building, 079212 Singapour, en tant que
nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Julien De MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Hanno STEGMANN, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien De MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Asia Internet (GP) S.à r.l.
Référence de publication: 2016089240/24.
(160058169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 194.434.
Il est à noter que en date du 24 mars 2016, des parts sociales ont été émises et que les associés de la Société détiennent
désormais les parts suivantes:
- Asia Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à
capital variable - fonds d'investissement spécialisé, constituée au Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro 194455 et ayant son siège social à 80, route d'Esch L-1470 Luxembourg,
détient 199,870.49 parts sociales;
- Asia Property Fund IV Feeder LLC, une limited liability company, constituée aux États-Unis d'Amérique, immatriculée
au Secretary of State of Delaware, Division of Corporations sous le numéro 5660857, et ayant son siège social à 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, États-Unis d'Amérique, détient de 128.51 parts sociales; et
- BlackRock RE Master Carry, L.P.-Series A, a limited partnership, immatriculé au Secretary of State of Delaware,
Division Corporations sous le numéro 5838634 et ayant son siège social à Corporation Trust Center 1209 Orange Street,
Wilmington, 19801 Delaware, États-Unis d'Amérique, détient 1 part sociale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016089242/22.
(160057583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
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Aberdeen Property Funds SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.474.
EXTRAIT
Les administrateurs de Aberdeen Property Funds SICAV-FIS décident d'accepter la démission de Tonny Nielsen de son
poste d'administrateur avec effet au 18 mars 2016.
Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:
- Michael Determann
- Malin Af Petersens
- Paul King
Luxembourg le 6 avril 2016.
<i>Pour Aberdeen Property Funds SICAV-FIS
i>Aberdeen Global Services S.A.
Référence de publication: 2016089256/18.
(160057555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Bonilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 205.172.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
BONIFIELD INC., an incorporation existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at
P.O. Box 91, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registration number, registration number 79454,
here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal delivered to him
The said proxy will remain attached to the present deed, after being signed “ne varietur” by the empowered and the
officiating notary.
The appeared announced the formation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), go-
verned by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has parti-
cipation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of “Bonilux S.à r.l.” a private limited liability company.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by mean of a resolution of the extraordinary general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500.-) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
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In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law concerning
commercial companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the legal
dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the company
to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of Managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. The daily management may be delegated
to any manager by the board of managers.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half the
share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a
majority of members owning three quarters of the company's share capital.
If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the
net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten
per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their shareholding in the
Company.
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The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim
dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in
accordance with the Law or these Articles.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33)
are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December of the year two thousand and
sixteen.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500.-) shares are subscribed by the sole shareholder BONIFIELD INC., prenamed.
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,350.-.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions:
1) Mrs. Dina Eve Berlowitz Weidt, born on August 14, 1962 in Zürich, Switzerland, residing at Habersaatweg 13, 8914
Aeugstertal, Switzerland, is appointed as class A manager of the company for an unlimited period of time.
2) Universal Management Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry
(Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 64.474, and having a share capital of EUR 12,500,
is appointed as class B manager of the company for an undetermined period of time.
3) The registered office is established at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deux mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
BONIFIELD INC., une incorporation existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au P.O.
Box 91, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro 79454,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, salarié, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration restera annexée aux présentes, après avoir été signe «ne varietur» par le mandataire et le notaire
instrumentant.
Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
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Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immo-
bilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Bonilux S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) représenté par douze mille cinq cents
(12,500.-) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues
par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. La gestion journalière de la Société pourra être
déléguée par le conseil de gérance à un de ses membres.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simul-
tanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants
y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
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Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de
la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le
notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille seize.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500.-) parts sont souscrites par l'associé unique BONIFIELD INC., prédésignée.
Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en apport en numéraire de douze deux mille
cinq cents euro (EUR 12,500.-), ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à
raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de 1.350,- EUR Décisions de l'associé unique
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Mme. Dina Eve Berlowitz Weidt, née le 14 août 1962, à Zürich, Suisse, demeurant à Habersaatweg 13, 8914 Aeugs-
tertal, Suisse est nommée gérante de classe A de la Société, pour une durée indéterminée.
2) Universal Management Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée existant en vertu des lois du Luxembourg,
dont le siège social est établi à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistré avec le Luxembourg trade Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.474, et ayant un capital social de EUR 12,500, est
nommé gérant de classe B de la Société, pour une durée indéterminée.
3) Le siège social de la société est fixé au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. Relation GAC/2016/2466. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016089292/250.
(160058119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Beefstuff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 10, avenue du Rock'n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 205.177.
STATUTS
L'an deux mille seize.
Le trente mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Madame Aurelia CORCELLI, directrice, demeurant à L-1529 Luxembourg, 44, rue Raoul Follereau.
2.- Monsieur Franck KEMELHAREN, cuisinier, demeurant à L-1529 Luxembourg, 44, rue Raoul Follereau.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel
de la société.
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de BEEFSTUFF S.à r.l..
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de
l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires,
soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas
trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois
mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à
la poste.
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous
réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses
modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions
exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.
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Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne
compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique
ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des
gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à
l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-
sements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci
atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Souscription et libération du capital sociali>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Aurelia CORCELLI, prénommée, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Monsieur Franck KEMELHAREN, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Aurelia CORCELLI, directrice, demeurant à L-1529 Luxembourg, 44, rue Raoul Follereau.
2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée
Monsieur Franck KEMELHAREN, cuisinier, demeurant à L-1529 Luxembourg, 44, rue Raoul Follereau.
3.- La société est valablement engagée comme suit:
- par la signature individuelle de la gérante technique;
- par la signature individuelle du gérant administratif jusqu'à concurrence du montant de cinq mille Euros (€ 5.000.-);
au-delà de ce montant la signature conjointe de la gérante technique sera obligatoire.
4.- L'adresse de la société est fixée à L-4361 Esch-sur-Alzette, 10, avenue du Rock'n'Roll.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d'après leur noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. CORCELLI F. KEMELHAREN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 avril 2016. Relation: GAC/2016/2654. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016089302/121.
(160058212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Southlane Tower 2 S.A., Société Anonyme,
(anc. Belimmo T II S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 157.278.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BELIMMO T II S.A.", établie et ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors
de résidence à Esch en date du 10 décembre 2010, publié au Mémorial C numéro 176 du 28 janvier 2011, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.278.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe FUNK, salarié, demeurant professionnellement à Esch-
sur-Alzette.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Anthony THILLMANY, salarié, demeurant professionnellement à
Esch-sur-Alzette.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS MILLE
CENT (3.100) actions, sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN
MILLE EUROS (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l'ordre du jour.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la dénomination sociale de «BELIMMO T II S.A.» en «SOUTHLANE TOWER 2 S.A.» et modi-
fication subséquente du premier alinéa de l'article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:
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<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de «BELIMMO T II S.A.» en «SOUTHLANE TOWER
2 S.A.» et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1
er
des statuts lequel aura désormais la teneur suivante:
'' Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination SOUTHLANE TOWER 2 S.A.''.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société et sont estimés
approximativement à 800,-Eur.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Philippe Funk, Anthony, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 mars 2016. Relation: EAC/2016/7723. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016089303/49.
(160058131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Belron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.639.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2016i>
<i>Réviseur d'Entreprises Agrééi>
L'assemblée générale a décidé le renouvellement pour la durée d'un an du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé de
KPMG LUXEMBOURG S.à r.l., RCSL B No 149133, avec siège social à 39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
Référence de publication: 2016089304/14.
(160057669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Bestinver Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.617.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le jeudi 24i>
<i>mars 2016 à 11 heuresi>
<i>Cinquième Résolutioni>
L'Assemblée prend note de la démission de Mme Helen Bridget Morris Sanz en date du 15 Février 2016.
L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de:
- M. Gustavo Trillo Garrigues
- M. Francisco Fernàndez Navarrete,
- M.Beltràn de la Lastra Aritio
Pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2017.
<i>Sixième Résolutioni>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers Société Coopérative,
pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017.
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BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Référence de publication: 2016089307/20.
(160057718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
CLAIRVAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 204.845.
STATUTS
L'an deux mille seize, le dix-sept mars.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Léon LAMBERT, dirigeant d'entreprise, né à Uccle (Belgique), le 19 septembre 1958, demeurant profes-
sionnellement à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer
comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts. La société aura la
dénomination de «CLAIRVAL GROUP S.A.».
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature.
La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi
qu'à toutes autres sociétés du groupe. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges
ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles
de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de
cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements
et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand- Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée
des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts.
Art. 6. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
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Pour ce qui est des actions au porteur, toutes les actions au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire
désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration informera les actionnaires de toute nomination de
dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement
concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1 er, 3), d) de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation
précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.
La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite de
l'actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.
Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par
dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard de dépositaire,
s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge
de paix ou par un notaire.
Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actions nominatives sera tenu au siège social et tout actionnaire
pourra en prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du
nombre de ses actions, l'indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.
Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société
sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera
de l'inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actions
nominatives seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.
Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de cession,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport
des créances établies par l'article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus, la Société peut
accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre
document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.
Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf s'il en est prévu autrement par les Statuts ou par les
Lois.
III. Conseil d'administration
Art. 7. Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique (l'«Ad-
ministrateur Unique») seulement. Si la société a plus d'un actionnaire, la société sera administrée par un conseil
d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société.
Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur
unique en place.
L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et
ils seront rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un représentant
permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pour-
voir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique
ou par le biais d'un moyen de communication similaire, de telle manière que tous les participants à la réunion seront en
mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux, et une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne
au conseil, dans la mesure où toutes mesures approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion sera reprise
par écrit sous la forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises
lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document
unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de
communication.
Art. 9. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
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justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé
d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges afin de passer tous actes d'administration et
de disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires,
sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil
d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance.
Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions,
il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui
de la Société.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obli-
gation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quel-
conques alloués au délégué.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la
Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 11. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la seule
signature de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs, dont celui sur lequel repose l'autorisation d'établissement éventuellement exigée par une disposition légale,
ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs dont
celui sur lequel repose l'autorisation d'établissement, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-Délégué nommé pour la gestion
et la représentation dans les opérations courantes de la Société, par la seule signature de l'Administrateur- Délégué, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
IV. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique
Art. 12. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires
représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes
ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'as-
semblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-
mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter
par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation ef-
fective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la Loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont
adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
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Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne
pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique
les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être
convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant
la date et le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assem-
blées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou
représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
V. Surveillance de la Société
Art. 15. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs ré-
munérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 16. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5. L'assemblée
générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde
du bénéfice annuel net.
VII. Liquidation- Dissolution
Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs
pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions
de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par Monsieur Léon LAMBERT,
préqualifié.
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire à concurrence d'un quart (1/4), de sorte que la somme de sept mille sept
cent cinquante euros (7.750,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915, telle
que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de 1.200,- EUR.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et à l'instant le comparant pré qualifié, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à deux (2).
2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Léon LAMBERT, dirigeant d'entreprise, né à Uccle (Belgique), le 19 septembre 1958, demeurant profes-
sionnellement à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
3. Sont appelés aux fonctions de commissaires aux comptes:
Monsieur Henri VANHERBERGHEN, expert-comptable, né à Uccle, le 15 mai 1941, demeurant à B-1180 Bruxelles,
78, rue Alphonse Asselbergs, (Belgique), et
Madame Jennifer LAMBERT, comptable, née à Bruxelles II, le 24 octobre 1984, demeurant à B-1474 Ways, 29, Grand
Route (Belgique)
4. Le siège social est établi au L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
5. Le mandat de l'administrateur unique et des commissaires aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire à tenir en 2021.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Léon LAMBERT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 mars 2016. Relation GAC/2016/2283. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016082627/242.
(160050063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Copesa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 52.971.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016084715/14.
(160051920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Entreprise de Jardinage Tony de Moura S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 251, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg B 99.101.
L'an deux mil seize.
Le trente-et-un mars;
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
Monsieur Antonio Serafim dit Tony LOPES DE MOURA, jardinier, né à Veade/Celorico de Basto (Portugal) le 23
juillet 1971, et son épouse Madame Lucia dite Lucie DOS SANTOS RIBEIRO, gérante, née à Rebordosa/Paredes (Portugal)
le 24 janvier 1970, demeurant ensemble à L-3429 Dudelange, 251, route de Burange;
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L
U X E M B O U R G
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «ENTRE-
PRISE DE JARDINAGE TONY DE MOURA sàrl» (Matricule 20042401685), avec siège social à L-3651 Kayl, 10, rue
Jos. Müller;
inscrite au Registre aux firmes sous le numéro 99.101;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date 11 février 2004, publié au Mémorial C de 2004, numéro
351, page 16.824.
Lequel comparant s'est réuni en assemblée générale et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Les associés de la prédite société décident de transférer le siège social de la société de L-3651 Kayl, 10, rue Jos. Müller
à L-3429 Dudelange, 251, route de Burange.
<i>Deuxième et dernière résolution:i>
Suite au prédit transfert de siège social le premier alinéa de l'article 2 des statuts est à lire comme suit:
« Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Dudelange».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
<i>Frais:i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée général s'élève
approximativement à MILLE DEUX CENTS CINQUANTE EURO (Euro 1.250.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Lopes de Moura, Dos Santos Ribeiro, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 1
er
avril 2016. Relation: EAC/2016/7976. Reçu soixante-quinze euros. (12,00.- EU-
ROS).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux comparants sur demande aux fins de la transcription.
Bettembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016090699/40.
(160059624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Tüv Nord Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 165.743.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016089854/10.
(160057572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Ubidek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 178.705.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016089860/10.
(160057765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
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U X E M B O U R G
Spinnaker Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 190.167.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 30 mars 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de catégorie A de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de
Luxembourg
- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-
Duché de Luxembourg
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant de catégorie A
Andreas Neugebauer, gérant de catégorie A
Mukul Sharma, gérant de catégorie B
Matthew Crill, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Spinnaker LuxCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016089782/23.
(160057859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Stella (LUX) Single 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.775.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016089784/10.
(160057620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Stella (LUX) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxemburg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.671.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016089783/10.
(160057738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Sapinda Invest Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 204.772.
Par la présente, je vous informe de ma démission avec effet immédiat de ma fonction de gérant de la société à respon-
sabilité limitée Sapinda Invest Services S.à r.l. inscrite au registre de commerce de Luxembourg avec le numéro B 204772.
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Richard Muckle.
Référence de publication: 2016089761/10.
(160057793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aberdeen Property Funds SICAV-FIS
Addington Square Investments S.à r.l.
Aesa S.à r.l.
A-F-F Consulting S.à r.l.
Aggregate UK S.A.
A.L.G. S.A.
Asia Internet (GP) S.à r.l.
Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF
Audenshaw S.à r.l.
Augustus International S.à r.l.
Beefstuff S.à r.l.
Belimmo T II S.A.
Belron S.A.
Bestinver Sicav
Bonilux S.à r.l.
BR Jack S.à r.l.
CLAIRVAL GROUP S.A.
Copesa S.A.
Energreen Investment S.à r.l.
Entreprise de Jardinage Tony de Moura S.à r.l.
Equinox Energy (Lux) S.à r.l.
Europe Capital Partners VI S.C.A.
Financière Mac-Jash S.A.
GlamOptic S.à r.l.
Global Invest Group Partner S.à r.l.
Goosse.lu
Handelsbanken Funds
iCON Master Holdings II (GBP) S.à r.l.
Quilvest
RPO Noah SCS
Sapinda Invest Services S.à r.l.
Smarty Bird S.A.
Société pour la Réalisation Immobilière
Southlane Tower 2 S.A.
Spinnaker Luxco S.à r.l.
Stella (LUX) Holding S.à r.l.
Stella (LUX) Single 2 S.à r.l.
TB Finance Sàrl
Tüv Nord Luxembourg S.à r.l.
Ubidek S.à r.l.