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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1724
14 juin 2016
SOMMAIRE
ABE Finances S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82736
Abraxa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82736
AB Toscana (Luxembourg) Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82735
Acire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82742
Altice Media Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82736
AmTrust Insurance Luxembourg S.A. . . . . . .
82737
Atterbury S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82737
AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82741
Auxi International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
82741
Aztiq Priority Senior Equity S.à r.l. . . . . . . . .
82742
Aztiq Senior Equity Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
82734
Aztiq Senior Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82735
BPY Hospitality Holdings Lux II S.à r.l. . . . . .
82743
Esperanto Infrastructure Holding S.à r.l. . . . .
82750
FYI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82706
Gestalt Therapy Society Luxembourg a.s.b.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82706
Greenfinch Global Invest Fund, S.C.A., SI-
CAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82708
International Fine Foods S.A. . . . . . . . . . . . . . .
82708
JMTG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82710
Julie s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82709
KB Trading Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82710
Marine Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82732
Modica Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
82710
Name Drop Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82710
Neuflize OBC Cinema Gestion S.à r.l. . . . . . . .
82718
New Start S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82718
Nove Czech Investment Company S.à r.l. . . . .
82718
NPB SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82720
Nummaria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82713
Nummaria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82713
OCM Luxembourg Unicity Intermediate Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82724
Oeuvres St Mathias Heffingen a.s.b.l. . . . . . . .
82721
Olifant Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82724
Oli Plast GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82727
Paolett Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82734
Paolett Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82734
Philre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82735
PHI Participations SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82735
Pinebridge Secondary Partners IV Feeder,
SLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82727
Pinebridge Secondary Partners IV, SLP . . . . .
82729
Platinum Transport s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82732
PosBer KD S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82732
82705
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FYI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.071.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
En date du 1
er
avril 2016 l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Hakim Bendriss de son mandat de gérant de classe B avec effet au 8 avril 2016;
et
- de nommer Monsieur Scott Aitken, demeurant professionnellement au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, gérant de
classe B avec effet au 8 avril 2016 et pour une durée indéterminée.
Depuis le 8 avril 2016 le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Madame Nancy Gail Zimmerman, gérant de classe A;
- Monsieur John Nicholas Spinney, gérant de classe A;
- Madame Kathryn O'Sullivan, gérant de classe B;
- Monsieur Nicholas Parkes, gérant de classe B; et
- Monsieur Scott Aitken, gérant de classe B.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FYI S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016090737/24.
(160059634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Gestalt Therapy Society Luxembourg a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8273 Mamer, 31, rue Jean Wester.
R.C.S. Luxembourg F 10.785.
STATUTEN
Die Erschienenen ließen folgende
Gründung eines Association sans but lucratif (a.s.b.l.)
beurkunden und erklären:
Wir gründen eine Organisation ohne Erwerbszweck mit folgender Satzung:
§ 1. Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr.
(1) Der Verein trägt den Namen Gestalt Therapy Society Luxembourg a.s.b.l.
(2) Er hat den Sitz in rue Jean Wester 31, L-8273 Mamer, Luxembourg.
(3) Er ist eine freiwillige Vereinigung von Leuten-Profis in Hilfsberufen.
§ 2. Vereinszweck.
(1) Zweck des Vereins ist in der Zusammenarbeit mit den europäischen und internationalen Gestalttherapie Vereinen
verschiedene Veranstaltungen zur Unterstützung geistiger Gesundheit zu organisieren.
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedsvereine im Be-
reich der psychischen Gesundheit, und zwar:
- Vorbereitung von Fachartikeln, Volksaufklärung und Kommunikation mit den Medien,
- Durchführung von Reden, Lektüren, bzw. Konferenzen,
- Unterstützung der Netzarbeit von Gestalttherapeuten in Luxembourg,
- die Öffentlichkeit über die Neuigkeiten in der Gestalttherapie zu informieren.
§ 3. Selbstlosigkeit.
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
(4) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
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(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4. Mitgliedschaft.
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die seine Ziele unterstützt.
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(4) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung
einer Frist von 4 Wochen.
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, so kann es durch den Vorstand
mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfer-
tigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.
(6) Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 3 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses
Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.
§ 5. Beiträge.
(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.
(2) Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung an-
wesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
§ 6. Organe des Vereins. Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
§ 7. Der Vorstand.
(1) Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstands-
mitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vors-
tandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang
bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger ge-
wählt sind.
(3) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.
(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich.
Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fern-
mündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zu unterzeichnen.
§ 8. Mitgliederversammlung.
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.
(2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens
4 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einla-
dungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als
zugegangen, wenn es an
die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
(3) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben
zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr
sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlas-
tung des Vorstandes schriftlich vorzulegen.
(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über
a) Gebührenbefreiungen,
b) Aufgaben des Vereins,
c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz,
d) Beteiligung an Gesellschaften,
e) Mitgliedsbeiträge,
f) Satzungsänderungen,
g) Auflösung des Vereins.
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(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die
Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt.
§ 9. Aufwandsersatz.
(1) Mitglieder - soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden - und Vorstandsmitglieder haben einen Anspruch auf Ersatz
der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dazu gehören insbesondere
Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten.
(2) Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6 Wochen nach Ende des jeweiligen
Quartals geltend zu machen.
(3) Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz
nur in dieser Höhe.
§ 10. Satzungsänderung.
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsän-
derungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der
Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgese-
hene neue Satzungstext beigefügt worden waren.
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden,
kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich
mitgeteilt werden.
§ 11. Beurkundung von Beschlüssen. Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse
sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.
§ 12. Auflösung des Vereins und Vermögensbindung.
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden
Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung gefasst werden.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an den neugegründeten Verein, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.
Diese Satzung wurde von den Gründungsmitgliedern einstimmig angenommen.
Mamer, 29/03/2016.
Référence de publication: 2016090739/114.
(160059676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Greenfinch Global Invest Fund, S.C.A., SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 20, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 188.392.
EXTRAIT
En date du 9 mars 2016, le conseil d’administration de l’associé gérant commandité, GREENFINCH CAPITAL MA-
NAGEMENT SA, agissant au nom de GREENFINCH GLOBAL INVEST FUND, S.C.A., SICAV-FIS (ci-après la
«Société») a décidé de transférer le siège social de la Société du 20 rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg au 20, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016090774/16.
(160059234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
I.F.F. S.A., International Fine Foods S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, Place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 182.126.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Hesperange, le 08 avril 2016.
<i>Pour la société
i>Me Martine DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016090796/13.
(160059249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Julie s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 76, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.968.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
- Madame Marie-Claire FERRARI, employée privée, née à Thionville (France) le 14 août 1963, demeurant à F-57330
Hettange-Grande (France), 32, rue des Eglantines, (ci-après «le comparant»).
Le comparant expose ce qui suit:
1) Il s'est rendu progressivement propriétaire de la totalité des parts de la société dénommée «Julie s.à r.l.», ayant son
siège social à L-3440 Dudelange, 76, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce de Luxem-
bourg sous le numéro B 154.968, constituée suivant acte du notaire Camille MINES de Capellen en date du 10 août 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1713 du 23 août 2010 et dont le capital social est fixé
à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (Eur 125,-)
chacune, entièrement libérées.
2) L'activité de la Société a cessé.
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, il prononce la dissolution anti-
cipée de la Société avec effet immédiat.
4) Il se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la
Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin, par
rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, il assume irrévocablement
l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.
5) L'actif restant est attribué à l'associé unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.
9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'associé actuel est le bénéficiaire économique de
l'opération.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: FERRARI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2159. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016090818/42.
(160059514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
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JMTG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 132.159.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 23 mars 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière com-
merciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution
et liquidation de la société suivante:
La société anonyme JMTG SA, établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro B 132159
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Claude WIRTH, juge, et liquidateur Maître Daniel
CRAVATTE, avocat à la cour, demeurant à Diekirch.
Pour extrait conforme
Maître Daniel CRAVATTE
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016090819/18.
(160059204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
KB Trading Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 72-78, rue de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 183.283.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2016090830/11.
(160059314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Modica Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 33.852.
Les statuts coordonnés au 25/03/2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/04/2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016090888/12.
(160059608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Name Drop Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 163.230.
In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Name Drop S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital
of twenty-five thousand United-States Dollars (USD 25,000.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 163230 (the Company).
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THERE APPEARED:
- FitFlop Holding Limited, a limited company, incorporated and existing under the laws of Malta, having its registered
office at 4, Independence Square, M -VLT 1520 Valletta, registered with the Maltese Registry of Companies, under number
C51430 (the Sole Shareholder);
The Sole Shareholder is represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the Company’s sole shareholder and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate on the
items on the agenda, as set out below;
II. That the Company was incorporated on 26 August 2011, pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer,
notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the Mémorial) number 2616, page 125522 of 27 October 2011. Since that date, the Company’s articles of
association (the Articles) have been amended on 13 February 2012 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx,
notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial under number 972, page 46654
on 16 April 2012.
III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Acknowledgement of the joint draft merger terms providing for the absorption of the Company by FitFlop Limited,
a private company limited by shares, organised and incorporated under the laws of England and Wales, with company
number 06436347, having its registered office at Eighth Floor, 6 New Street Square, London EC4A 3AQ (FitFlop Limited);
2. Acknowledgement that all the documents required by articles 267 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, have been deposited at the Company’s registered office or its website for due ins-
pection by the shareholders at least one month before the date of the general meeting of shareholders of the Company
resolving on the joint draft merger terms;
3. Approval of the joint draft merger terms and decision to carry out the merger by way of the absorption of the Company
by FitFlop Limited; acknowledgment that from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated
as having being carried out on behalf of FitFlop Limited as from 1 January 2016; acknowledgment of the effective date of
the merger between parties and of the date of enforceability of the merger towards third parties; and
4. Any other business.
IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting notes that it has been acquainted with the joint draft terms of the merger dated 30 November 2015, whereas
the English version has been published in the Mémorial N° - 3475 of 30 December 2015 and the French version in the
Mémorial N° - 3476 of 30 December 2015, in accordance with article 262 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (the Law) and duly published in accordance with Regulation 12 of the UK Regulations
in the London Gazette on 5 January 2016 (the Joint Merger Proposal) and providing for the absorption of the Company by
FitFlop Limited (the Acquiring Company and together with the Company, the Merging Companies or individually, a
Merging Company).
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the
Company’s registered office or its website, if any, for due inspection by the Company’s sole shareholder at least one month
before the date hereof.
A certificate attesting the deposit of said documents, duly signed by an authorised representative of the Company will
remain attached to the present deed.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the merger by way of the Company’s
absorption by the Acquiring Company, in accordance with the conditions detailed in the Joint Merger Proposal.
The Meeting acknowledges the Company’s dissolution without liquidation as per the effective date by way of transfer
at market value of all the Company’s assets and liabilities to the Acquiring Company, all in accordance with the Joint
Merger Proposal and the cancellation of the Company’s shares held by the Acquiring Company as a consequence of the
merger.
The Meeting finally acknowledges (i) that, for accounting purposes, the Company’s operations will be treated as having
being carried out on behalf of the Acquiring Company as from 1 January 2016, (ii) that the merger takes effect between
the Merging Companies on the date fixed by the High Court of Justice of England and Wales, being at least twenty one
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(21) days after the final order of the High Court approving the merger following satisfaction of certain conditions (the
Effective Date) and is enforceable towards third parties as from the Effective Date.
<i>Declarationi>
The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the
validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Joint Merger Proposal.
There being no further business, the Meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF, this deed is drawn up in Echternach, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le trente-et-unième jour de mars,
Par-devant le soussigné, Henri BECK, notaire de résidence à Echterach, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Name Drop S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, constituée et existant en vertu du droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 16, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de vingt-cinq mille dollars américains
(USD 25.000,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163230 (la
Société).
A COMPARU:
- FitFlop Holding Limited, une société à responsabilité limitée (limited company), constituée et existant en vertu du
droit maltais, dont le siège social est établi au 4, Independence Square, M - VLT 1520 Valletta, immatriculée au Registre
des Sociétés Maltais, sous le numéro C51430 (l’Associé Unique);
L’Associé Unique est représenté par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9,
Rabatt, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration
restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec celui-ci.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Qu’il est l’associé unique de la Société et que l’Assemblée est ainsi valablement constituée et peut se prononcer sur
les points portés à l’ordre du jour, tel que libellé ci-dessous;
II. Que la Société a été constituée le 26 août 2011, suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial)
numéro 2616, page 125522 le 27 octobre 2011. Depuis cette date, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le
13 février 2012 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial numéro 972, page 46654 le 16 avril 2012.
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Prise d’acte du projet commun de fusion prévoyant l’absorption de la Société par FitFlop Limited, une société à
responsabilité limitée par actions (private company limited by shares), régie et constituée en vertu du droit de l’Angleterre
et du Pays de Galles, ayant pour numéro de société 06436347, dont le siège social se situe à Eighth Floor, 6 New Street
Square, Londres EC4A 3AQ (FitFlop Limited);
2. Prise d’acte que tous les documents requis par l’article 267 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été déposés au siège social de la Société ou sur son site internet pour que les associés
puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de l’assemblée générale des associés de la Société appelée
à se prononcer sur le projet commun de fusion;
3. Approbation du projet commun de fusion et décision d’effectuer la fusion par absorption de la Société par Fitflop
Limited; prise d’acte que, d’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient
été réalisées pour le compte de Fitflop Limited à compter du 1
er
janvier 2016; prise d’acte de la date d’effet de la fusion
entre les parties et de la date de prise d’effet de la fusion envers les tiers; et
4. Divers.
IV. Que l’Assemblée a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée constate qu’elle a connaissance du projet commun de fusion daté du 30 novembre 2015, dont la version
anglaise a été publiée au Mémorial N° - 3475 du 30 décembre 2015 et la version française au Mémorial N° - 3476 du 30
décembre 2015, conformément à l’article 262 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
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telle que modifiée (la Loi) et dûment publié conformément à la Règlementation 12 des Règlementations UK dans la Gazette
de Londres (London Gazette) le 5 janvier 2016 (le Projet Commun de Fusion) approuvant l’absorption de la Société par
FitFlop Limited (la Société Absorbante et avec la Société, les Sociétés qui Fusionnent ou individuellement, une Société
qui Fusionne).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que tous les documents requis par l’article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la
Société ou sur son site internet, le cas échéant, pour que l’associé unique de la Société puisse en prendre connaissance au
moins un mois avant la date des présentes.
Un certificat attestant du dépôt desdits documents, dûment signé par un mandataire autorisé de la Société restera annexé
au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver le Projet Commun de Fusion et d’effectuer la fusion par absorption de la Société par
la Société Absorbante, conformément aux conditions détaillées dans le Projet Commun de Fusion.
L’Assemblée prend acte de la dissolution sans liquidation de la Société à la date d’effet par transfert à la valeur de
marché de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante, le tout en conformité avec le Projet Commun de
Fusion et de l’annulation, en conséquence de la fusion, des parts sociales de la Société détenues par la Société Absorbante.
L’Assemblée prend acte pour conclure (i) qu’à des fins comptables, les opérations de la Société Absorbée seront traitées
comme si elles avaient été réalisées pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2016, (ii) que la
fusion prend effet entre les Sociétés qui Fusionnent à la date fixée par la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de
Galles, à savoir au moins vingt-et-un (21) jours après l’ordonnance finale de la Haute Cour approuvant la Fusion après
avoir satisfait à certaines conditions (la Date d’Effet) et prend effet à l’égard des tiers à partir de la Date d’Effet.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné certifie, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la Loi, l’existence et la légalité de
tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet Commun de Fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergences, le texte anglais prévaut.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 avril 2016. Relation: GAC/2016/2670. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016090895/160.
(160059534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Nummaria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 200.284.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016090898/10.
(160059836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Nummaria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 200.284.
In the year two thousand and sixteen, the thirty-first day of March,
Before Me Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
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There appeared
Bregal Unternehmerkapital LP, a limited partnership incorporated in Jersey with Jersey Financial Services Commission
registered no: 1967, with registered address at 2
nd
Floor, Windward House, La Route De La Liberation, St Helier, Jersey
JE2 3BQ, acting by its general partner, Bregal Unternehmerkapital General Partner Limited, with registered address at 2
nd
Floor, Windward House, La Route De La Liberation, St Helier, Jersey JE2 3BQ, registered with the Jersey Financial
Services Commission with number 118208 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Anne MEUROU, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
March 29, 2016, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities,
being the Sole Shareholder of Nummaria S.àr.l, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at
19/21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 200.284 (the Company). The Company has been incorporated on September 10, 2015
pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
3118 dated November 16, 2015. The articles of association have been modified for the last time on November 10, 2015
pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
263 dated February 2, 2016.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000) to bring it
from its amount of one hundred thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 137,500), to three hundred thirty-seven
thousand five hundred euro (EUR 337,500) through the issuance of (i) twenty thousand (20,000) Class A Shares, (ii) twenty
thousand (20,000) Class B Shares, (iii) twenty thousand (20,000) Class C Shares, (iv) twenty thousand (20,000) Class D
Shares, (v) twenty thousand (20,000) Class E Shares, (vi) twenty thousand (20,000) Class F Shares, (vii) twenty thousand
(20,000) Class G Shares, (viii) twenty thousand (20,000) Class H Shares, (ix) twenty thousand (20,000) Class I Shares and
(x) twenty thousand (20,000) Class J Shares having a nominal value of EUR 1.- each;
2. Subscription and payment of the share capital increase mentioned under item 1 above;
3. Amendment of the article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the above changes;
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to any director of the Company, to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share
register of the Company;
5. Miscellaneous
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of two
hundred thousand euro (EUR 200,000) to bring it from its amount of one hundred thirty-seven thousand five hundred euro
(EUR 137,500), to three hundred thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 337,500) through the issuance of (i) twenty
thousand (20,000) Class A Shares, (ii) twenty thousand (20,000) Class B Shares, (iii) twenty thousand (20,000) Class C
Shares, (iv) twenty thousand (20,000) Class D Shares, (v) twenty thousand (20,000) Class E Shares, (vi) twenty thousand
(20,000) Class F Shares, (vii) twenty thousand (20,000) Class G Shares, (viii) twenty thousand (20,000) Class H Shares,
(ix) twenty thousand (20,000) Class I Shares and (x) twenty thousand (20,000) Class J Shares having a nominal value of
one euro (EUR 1.-) each.
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, predefined and represented as stated here above, declares that it subscribes for:
(i) twenty thousand (20,000) Class A Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
(ii) twenty thousand (20,000) Class B Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company:
(iii) twenty thousand (20,000) Class C Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
(iv) twenty thousand (20,000) Class D Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
(v) twenty thousand (20,000) Class E Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
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(vi) twenty thousand (20,000) Class F Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
(vii) twenty thousand (20,000) Class G Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company (viii) twenty
thousand (20,000) Class H Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty thousand euro
(EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
(ix) twenty thousand (20,000) Class I Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
(x) twenty thousand (20,000) Class J Shares fully paid up by a contribution in cash in an aggregate amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
The aggregate amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000) is forthwith at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is fixed at three hundred thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 337,500)
represented by:
- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the Ordinary Shares)
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class A shares (the Class A Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class B shares (the Class B Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class C shares (the Class C Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class D shares (the Class D Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class E shares (the Class E Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class F shares (the Class F Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class G shares (the Class G Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class H shares (the Class H Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class I shares (the Class I Shares),
- thirty-two thousand five hundred (32,500) class J shares (the Class J Shares),
with a par value of one euro (EUR 1) each.
The Class A Shares up to and including the Class J Shares are hereinafter collectively referred to as the Preference
Shares. The Ordinary Shares and the Preference Shares are hereafter together referred to as the Shares and each individually
as a Share and have such rights and features as set out in the Articles.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, to proceed on behalf of the Company to the registration
of the above changes in the share register of the Company.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, said appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le trente-et-unième jour du mois de mars,
Par-devant Me Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu
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Bregal Unternehmerkapital LP, une société en commandite (limited partnership) constituée à Jersey auprès du Jersey
Financial Services Commission sous le numéro 1967, dont le siège social est établi au 2
nd
Floor, Windward House, La
Route De La Liberation, St Helier, Jersey JE2 3BQ, agissant par son associé commandité Bregal Unternehmerkapital
General Partner Limited, dont le siège social est établi au 2
nd
Floor, Windward House, La Route De La Liberation, St
Helier, Jersey JE2 3BQ et immatriculée auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro 118208 (l'Associé
Unique),
ici représentée par Madame Anne MEUROU, employée privée, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 29 mars 2016, ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie
comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des
autorités de l'enregistrement,
agissant en tant qu'Associé Unique de Nummaria S.àr.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
dont le siège social est établi au 19/21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.284 (la Société). La Société a été constituée
le 10 septembre 2015 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
3118 du 16 novembre 2015. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 10 novembre 2015 par acte du notaire
soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 263 du 2 février 2016.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000), afin de porter le
capital de son montant de cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137.500) à trois cent trente-sept mille cinq cents
euros (EUR 337.500) par l'émission de (i) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe A, (ii) vingt mille (20.000) Parts
Sociales de Classe B, (iii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe C, (iv) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe
D, (v) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe E, (vi) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe F, (vii) vingt mille
(20.000) Parts Sociales de Classe G, (viii) vingt mille (20.000) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe H, (ix vingt
mille (20.000) Parts Sociales de Classe I et (x) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe J, ayant une valeur nominale
de EUR 1 chacune;
2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 3. ci-dessus;
3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les changements ci-dessus;
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité accordés à tout gérant de la Société, de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des modifications ci-
dessus dans le registre des parts sociales de la Société;
5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter et par la présente, augmente le capital social de la Société d'un montant de deux
cent mille euros (EUR 200.000), afin de porter le capital de son montant de cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR
137.500) à trois cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 337.500) par l'émission de (i) vingt mille (20.000) Parts
Sociales de Classe A, (ii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe B, (iii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe
C, (iv) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe D, (v) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe E, (vi) vingt mille
(20.000) Parts Sociales de Classe F, (vii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe G, (viii) vingt mille (20.000) vingt
mille (20.000) Parts Sociales de Classe H, (ix vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe I et (x) vingt mille (20.000)
Parts Sociales de Classe J, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Sur ces faits, l'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe A entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(ii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe B entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(iii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe C entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(iv) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe D entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(v) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe E entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
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(vi)vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe F entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(vii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe G entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(viii) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe H entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société;
(ix) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe I entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société; et
(x) vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe J entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total
de vingt mille euros (EUR 20.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.
Le montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000) est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve
a été apportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à trois cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 337.500), représenté par:
- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe G (les Parts Sociales de Classe G);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H);
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe I (les Parts Sociales de Classe I); et
- trente-deux mille cinq cents (32.500) Parts Sociales de classe J (les Parts Sociales de Classe J),
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
Les Parts Sociales des Classes A à J incluses sont ci-après collectivement désignées comme les Parts Sociales Préfé-
rentielles. Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Préférentielles sont ensemble désignées ci-après comme les
Parts Sociales ou chacune individuellement comme une Part Sociale et ont les droits et caractéristiques fixés dans les
Statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des
modifications ci-dessus dans le registre des parts sociales de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, l'original du présent
acte.
Signé: A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 avril 2016. 1LAC/2016/10800. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
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Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016090899/224.
(160059837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Neuflize OBC Cinema Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.566.
Constituée en date du 17 juillet 2012, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 08 août 2012
sous le numéro 1966.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance en date du 4 mars 2016i>
Le conseil de gérance de la Société a approuvé le changement de siège social avec effet au:
- 15 février 2016,
à l’adresse suivante:
- 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Référence de publication: 2016090904/14.
(160059410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
New Start S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-4963 Clémency, 9Bis, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 167.567.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2016.
Référence de publication: 2016090906/10.
(160059150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Nove Czech Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.156.600,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 82.808.
DISSOLUTION
In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first day of March,
Before the undersigned, Maître Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Central Europe Capital Inc., a company governed by the laws of the State of Delaware, United States of America, with
its executive office located at 24, rue de Cambacérès, 75008 Paris, France (the Sole Shareholder),
here represented by Peggy Simon, notary’s clerk, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of
a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- it holds all of the shares in Nove Czech Investment Company S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 12-14, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 82808 and having a share capital of EUR 4,156,600 (the
Company);
- the Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, on 13 June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial)
number 1246 dated 28 December 2001. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for
the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellincky, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,
on 28 November 2006, published in the Mémorial number 634 dated 18 April 2007;
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- the Company’s share capital is fixed at four million one hundred fifty-six thousand six hundred Euro (EUR 4,156,600.)
represented by one hundred sixty-six thousand two hundred sixty-four (166,264) shares of twenty-five Euro (EUR 25.)
each, all entirely subscribed and fully paid up;
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company’s financial situation;
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with
immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);
- the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Company have been settled
or fully provided for;
(iii) it will receive the outstanding assets of the Company; and
(iv) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated as at 31 March 2016;
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
- the Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the members of the board of managers of the Company for the
performance of their mandate and in connection with the liquidation accounts;
- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at 12-14, boulevard d’Avran-
ches, L-1160 Luxembourg, for a period of five years after the publication of this deed in the Mémorial and to pay any and
all costs associated with the liquidation;
- the Sole Shareholder resolves to grant power to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Loyens
& Loeff Luxembourg S.à r.l. and any employee of Maître Henri Beck, each of them acting individually:
(v) to carry out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company
(including, but not limited to, tax returns relating to financial years 2015 and 2016); and
(vi) to undertake any formalities necessary in connection with filing the liquidation accounts and closing the Company’s
liquidation,
these powers expiring one year after the closing of the Company’s liquidation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this deed
is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed was drawn up in Echternach, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le trente et unième jour de mars,
Par-devant le soussigné Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Central Europe Capital Inc., une société régie par les lois de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, dont le siège
social se situe à 24, rue de Cambacérès, 75008 Paris, France (l’Associé Unique),
représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d’une procuration donnée par sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Il détient la totalité des parts sociales de Nove Czech Investment Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 12-14, boulevard d'Avranches, L-1160 Lu-
xembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro 82808 et ayant un capital social de EUR 4.156.600 (la Société);
- la Société a été constituée le 13 juin 2001, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial)
numéro 1246 du 28 décembre 2001. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et le
plus récemment le 28 novembre 2006, suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 634 du 18 avril 2007 au Mémorial;
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- le capital social de la Société est fixé à quatre million cent cinquante-six mille six cents euros (EUR 4.156.600)
représenté par cent soixante-six mille deux cent soixante-quatre (166.264) parts sociales sous forme nominative ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées;
- l’Associé Unique a pris connaissance des Statuts et connaît parfaitement la situation financière de la Société;
- l’Associé Unique décide en sa qualité d’associé unique de la Société de dissoudre la Société avec effet immédiat et de
la mettre en liquidation;
- l’Associé Unique décide d’agir en tant que liquidateur de la Société;
- l’Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l’activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que l’ensemble du passif connu de la Société a été payé ou
provisionné;
(iii) qu'il va recevoir tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu'il prendra à sa charge, le cas échéant, tout le passif caché ou inconnu à ce jour.
- l’Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés 31 mars 2016;
- l’Associé Unique renonce à la nomination d’un commissaire à la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge aux gérants pour l’exercice de leurs mandats et en relation
avec les comptes de la liquidation;
- l’Associé Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation est clôturée;
- l’Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société au 12-14, boulevard d’Avranches,
L-1160 Luxembourg, durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte au Mémorial et de
payer tous les frais en rapport avec la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout gérant, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé
de Maître Beck, chacun d’eux agissant individuellement:
(v) de faire et d’exécuter toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d’enregistrer les déclarations fiscales
manquantes de la Sociétés (y compris, mais non limitativement, les déclarations fiscales relatives aux exercices sociaux
2015 et 2016); et
(vi) de faire tout le nécessaire pour le dépôt des comptes de liquidation et tout ce qui est requis en relation avec la clôture
de la liquidation de la Société,
ces pouvoirs expirant une (1) année après la clôture de la liquidation de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de l’Associé Unique, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 avril 2016. Relation: GAC/2016/2673. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 avril 2016.
Référence de publication: 2016090907/122.
(160059300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
NPB SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 85.788.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung der NPB SICAVi>
Die Ordentliche Generalversammlung der NPB SICAV vom 8. April 2016 hat folgende Beschlüsse gefasst:
Zur Wiederwahl als Verwaltungsrat stellen sich
- Fredy Schwab, Vorsitzender
- Michael Marx, stellv. Vorsitzender
- Romano Babini, Mitglied
Alle Herren mit Berufsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
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Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im
Jahr 2017, als Verwaltungsrat gewählt.
Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017, KPMG Lu-
xembourg Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 8. April 2016.
<i>Für NPB SICAV
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016090909/22.
(160059496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Oeuvres St Mathias Heffingen a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-7651 Heffingen, 15, am Duerf.
R.C.S. Luxembourg F 10.784.
STATUTS
Entre les soussignés,
Colbach René, Retraité; 1, um Haff, Heffingen
Kieffer Marcel, Retraité; 17 op der Sténkel, Heffingen
Linden Marc, Professeur de langues; 15, am Duerf, Heffingen
Peters Lucia, Traductrice diplômée; 12, Bënzelsgaass, Heffingen
Schaack Maggy, Femme de ménage; 10, am Duerf, Reuland
Schmit Danielle, Enseignante; 12, um Knäeppchen , Heffingen
Sins Marechen, Femme de ménage; 1, Wantergaass Heffingen
et toutes celles et ceux qui deviendront membres par la suite, est constitué une association sans but lucratif régie par la
loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la suite et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Nom, siège social, exercice comptable.
1.1 L'association adopte le nom «Œuvres St Mathias Heffingen a.s.b.l.», ci-après nommée «association».
1.2 L'association représente les chrétiens de la commune/paroisse de Heffingen. Le nombre minimum de ses membres
est fixé à 3.
1.3 La durée de l'association est illimitée.
1.4 Le siège social de l'association est établi à 15, am Duerf, L-7651 Heffingen. Par simple décision du conseil d'admi-
nistration le siège social peut être transféré à un autre endroit du pays.
1.5 L'exercice comptable de l'association est celui de l'année civile, sauf en ce qui concerne la première année de sa
fondation
Art. 2. Objet et activités.
2.1 L'association a pour objet de soutenir l'exercice de la religion catholique par tous les moyens appropriés dans la
commune/paroisse de Heffingen.
À cet effet l'association peut:
2.1.1 recevoir en gestion, accepter des mandats ou procurations, gérer et défendre le patrimoine afférant par tous les
moyens,
2.1.2 contribuer au financement des activités du culte catholique,
2.1.3 contribuer au financement ou organiser des activités culturelles dans les églises de Heffingen et Reuland,
2.1.4 soutenir les oeuvres et organismes catholiques, actifs sur le territoire de la commune/paroisse de Heffingen,
2.1.5 contribuer au financement en tout ou en partie de la construction, restauration, modernisation, amélioration ou de
l'entretien des immeubles bâtis ou non, appartenant à la fabrique d'église de Heffingen ou géré par elle,
2.1.6 contribuer au financement en tout ou en partie de l'acquisition et de l'entretien du mobilier nécessaire à l'exercice
du culte catholique,
2.1.7 recueillir des fonds en vue de soutenir des activités ou des oeuvres agissant dans les domaines visées par la présente
disposition,
2.1.8 coopérer avec toutes les institutions publiques et privées en vue de poursuivre la réalisation de l'objet social.
2.2 Dans le cadre de son objet, elle peut détenir ou acquérir tout meuble ou immeuble. Elle peut recevoir tous dons et
legs pour soutenir son activité. L'association peut devenir membre d'une association qui a un objet analogue sur le plan
local ou national.
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Art. 3. Conditions d'admission.
3.1 L'association est composée de membres actifs et de membres d'honneur. L'adhésion est purement volontaire.
3.2 Peuvent devenir membre actif, le curé, les fidèles de Heffingen et Reuland, les membres de la fabrique d'église ou
d'autres organisations de la commune/paroisse de Heffingen et toute personne qui en raison de ses compétences profes-
sionnelles porte son soutien à l'objet de l'association. Seuls les membres actifs disposent du droit de vote à l'assemblée
générale.
3.3 Toute personne physique ou morale prête à soutenir le but de l'association peut devenir membre d'honneur sur
proposition du conseil d'administration. Les membres d'honneur ne peuvent pas exercer le droit de vote et ne sont pas
obligés de payer une cotisation.
3.4 Pour devenir membre, une demande doit être adressée par écrit au président de l'association. Le conseil d'adminis-
tration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant,
été refusée. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Art. 4. Droits et devoirs des membres.
4.1 Les membres ont le droit, dans le cadre des dispositions du statut, de participer aux activités de l'association con-
formément aux buts de celle-ci.
4.2 Chaque membre a l'obligation de promouvoir, selon ses facultés, les buts et intérêts de l'association. Les membres
s'engagent à respecter les principes et l'objet social ainsi que les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'admi-
nistration.
4.3 Toutes les fonctions au sein de l'association sont bénévoles. Toute rémunération ou indemnité des membres est
exclue. Les membres de l'association ne perçoivent aucune participation ou partie du capital social ou des résultats réalisés,
ni toute autre indemnisation de la part de l'association du fait de leur qualité de membre ou lorsqu'ils quittent l'association.
Aucune autre indemnité, aucun don ou libéralité n'est dû par l'association à ses membres.
4.4 La liste des membres est complétée chaque année et ce au 31 décembre de l'année en cours.
Art. 5. Fin de la qualité de membre.
5.1 La qualité de membre prend fin avec la démission, l'exclusion ou le décès d'un membre.
5.2 La démission est adressée par écrit au président ou vice-président de l'association.
5.3 Un membre peut être exclu par l'assemblée générale en cas de non-paiement de la cotisation.
5.4 L'exclusion d'un membre de l'association ne peut encore advenir que pour un motif grave, notamment si, d'une
manière quelconque, il porte gravement atteinte aux intérêts de l'association ou en ne respectant pas les dispositions de
l'article 4.2. Elle est prononcée par le conseil d'administration. Un recours dûment motivé peut être formulé devant l'as-
semblée générale, qui décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
Art. 6. La convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale, qui réunit tous les membres, est convoquée au
moins 14 jours à l'avance par le conseil d'administration et au moins une fois par an ou encore extraordinairement, chaque
fois que l'intérêt de l'association l'exige ou qu'un cinquième des membres le demande par écrit sur base d'un ordre du jour.
Seuls les membres actifs peuvent participer au vote. La convocation à laquelle est jointe l'ordre du jour doit se faire par
courrier postal ou électronique.
Art. 7. Les délibérations obligatoires de l'assemblée générale. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur
les points suivants:
- l'élection et la révocation des administrateurs, la désignation des réviseurs de caisse,
- l'approbation du budget établi par le conseil d'administration, l'acceptation du rapport financier et du rapport annuel,
la décharge du conseil d'administration,
- la fixation du montant et de l'échéance de la cotisation annuelle,
- l'exclusion d'un membre,
- les modifications des statuts qui doivent être adoptées par une majorité de 2/3 des membres présents ou représentés,
- la décision de dissolution de l'association.
Art. 8. Le quorum de l'assemble générale.
8.1 L'assemblée générale atteint le quorum quand un tiers des membres actifs est présent ou représenté. Si le quorum
n'est pas atteint, le président doit convoquer dans les quatre semaines qui suivent une deuxième assemblée avec le même
ordre du jour. Cette assemblée siégera sans considération du nombre de membres présents ou représentés. Ce point doit
figurer dans la convocation.
8.2 L'assemblée générale est présidée par le président, en cas d'empêchement par le vice-président ou en cas d'empê-
chement de celui-ci par un autre membre du conseil d'administration. Le président de l'assemblée générale peut autoriser
la présence de non-membres. Un membre actif ne peut représenter qu'un seul autre membre actif empêché. Si les statuts
ne disposent pas autrement, les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Les
abstentions ne sont pas prises en compte.
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Art. 9. Les décisions de l'assemblée générale. Les résolutions de l'assemblée générale doivent être consignées dans un
procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de la séance. Le procès-verbal doit mentionner le lieu et la date de
l'assemblée, les noms du Président et du secrétaire de la séance, le nombre de membres présents ou représentés, l'ordre du
jour, les décisions, les résultats détaillés des votes et le mode de scrutin. Pour les modifications de statuts, le texte exact
doit être transcrit. Les résolutions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par voie postale ou
électronique. Elles sont conservées dans un registre au siège de l'association et peuvent y être consultées.
Art. 10. Le conseil d'administration. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 6 membres au
plus, élus à la majorité simple des voix. La durée de leur mandat est fixée à 3 ans et est renouvelable. Le conseil désigne
notamment parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En cas de démission d'un
membre du conseil d'administration en cours de mandat, l'assemblée générale élit un remplaçant pour la durée restante du
mandat du démissionnaire lors de sa prochaine assemblée générale ordinaire.
Art. 11. La compétence du conseil d'administration.
11.1 Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et a compétence pour autant que celles-ci, de par les
statuts ou la loi, ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe de l'association. Il soumet un projet de règlement interne
à l'assemblée générale.
11.2 Le Conseil d'administration a notamment pour mission:
- La signature des contrats: Tout contrat doit être signé par deux membres du conseil d'administration, dont le président.
- Le conseil traite les affaires courantes de l'association, en particulier: la préparation des séances du conseil d'adminis-
tration et de l'assemblée générale, la rédaction des ordres du jour, la préparation du budget pour chaque exercice, la
comptabilité, la rédaction d'un compte rendu annuel, la conclusion et la résiliation des contrats de travail.
- Le conseil d'administration fait rédiger les comptes rendus des séances de l'assemblée générale et les fait signer.
- Le trésorier est chargé de la gestion des finances de l'association et de l'enregistrement réglementaire des recettes et
des dépenses dans le livre comptable. Il présente son rapport financier lors de l'assemblée générale.
11.3 Les décisions du conseil d'administration sont prises collégialement, sinon à la majorité simple. Le quorum est
atteint quand au moins trois membres du conseil sont présents, parmi lesquels le Président, le trésorier et un membre.
Art. 12. Représentation de l'association.
12.1 Le président ou à défaut le vice-président est le représentant légal de l'association. Il représente l'association envers
les tiers dans toutes les affaires et activités associatives importantes.
12.2 La représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association est exercée conjointement par le Président et le
trésorier ou les suppléants de ceux-ci. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de tiers, deux signatures
de membres en du conseil d'administration sont nécessaires, dont le trésorier.
12.3 Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières non-visées à l'art.
12.2 ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.
Art. 13. Séances du conseil d'administration.
13.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que les intérêts de l'association
l'exigent ou à la demande de la moitié de ses membres.
13.2 Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités, les
comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
Art. 14. Finances de l'association. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- les cotisations annuelles des membres, dont le montant est fixé par l'assemblée générale et qui ne peut être supérieur
à 100 €,
- l'autofinancement,
- les subsides et les subventions,
- les dons ou legs en sa faveur conformément à l'article 16 de la loi sur les associations sans but lucratif.
Art. 15. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, il est expressément fait référence aux dispositions légales,
ainsi qu'au règlement interne en vigueur.
Art. 16. Dissolution. En cas de dissolution de l'association et après liquidation du passif, son patrimoine sera affecté à
une association locale poursuivant un but similaire.
Heffingen, le 6 avril 2016.
Signatures.
Référence de publication: 2016090912/151.
(160059366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
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Olifant Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.069.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
En date du 1
er
avril 2016 l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Hakim Bendriss de son mandat de gérant de classe B avec effet au 8 avril 2016;
et
- de nommer Monsieur Scott Aitken, demeurant professionnellement au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, gérant de
classe B avec effet au 8 avril 2016 et pour une durée indéterminée.
Depuis le 8 avril 2016 le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Madame Nancy Gail Zimmerman, gérant de classe A;
- Monsieur John Nicholas Spinney, gérant de classe A;
- Madame Kathryn O'Sullivan, gérant de classe B;
- Monsieur Nicholas Parkes, gérant de classe B; et
- Monsieur Scott Aitken, gérant de classe B.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Olifant Luxco S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016090913/24.
(160059637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
OCM Luxembourg Unicity Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.516.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fourth of March.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg Unicity Top Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée), having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and a share capital amounting to EUR 28,095.50.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 181.517 (the Shareholder);
hereby represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the Shareholder is the sole shareholder of OCM Lu-
xembourg Unicity Intermediate Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 26A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a
share capital amounting to EUR 13,275.00, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 181.516 (the Company). The Company was incorporated on November 8, 2013, pursuant to a deed of Maître
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 3282, page 157506, dated December 24, 2013.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The thirteen thousand two hundred seventy-five (13,275) shares of the Company, having a nominal value of one euro
(EUR 1) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at the Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
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3. Appointment of Headstart Management Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.181, as
liquidator of the Company and determination of the powers of the liquidator and liquidation procedure;
4. Discharge to be granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
5. Miscellaneous.
Now, therefore, the Shareholder, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Shareholder represented at the Meeting considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to him in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder decides to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder decides to appoint Headstart Management Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 155.181, as liquidator of the Company (the Liquidator).
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder decides that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities,
that the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of August
10, 1915, as amended (the Law) to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company's assets) and
that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.
For such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred
to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholder. The Liquidator may,
under its sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni
de liquidation) to the Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder decides to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-quatre mars.
Par-devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
A COMPARU:
OCM Luxembourg Unicity Top Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et un capital social s'élevant
à EUR 28,095.50, étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.517
(l'Associé),
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ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé a prié le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul associé de OCM Luxembourg Unicity Inter-
mediate Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et un capital social s'élevant à EUR 13,275.00, étant
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.516, (la Société). La Société
a été constituée le 8 novembre 2013 suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3282, page 157506, daté du
24 décembre 2013.
L'Associé a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les treize mille deux cent septante-cinq (13,275) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée
qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Nomination de Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et étant immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.181, en qualité de liquidateur de la Société
et détermination des pouvoirs du liquidateur et de la procédure de liquidation;
4. Décharge à accorder aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat; et
5. Divers.
Sur ce, l'Associé, représenté par son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé
représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé décide de nommer Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.181, en qualité de
liquidateur de la Société (le Liquidateur).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé décide que le Liquidateur dressera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liquidateur
sera investi des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), afin d'accomplir
ses fonctions (y inclus le droit de disposer sans limite des actifs de la Société) et que la Société sera engagée vis-à-vis des
tiers par la signature unique du Liquidateur.
A ces fins, le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et accomplir toutes opérations, y inclus ceux prévus par l'article
145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'Associé. Le Liquidateur pourra, sous sa seule res-
ponsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou devoirs spécifiques et définis à une ou plusieurs personnes ou
entités.
Le Liquidateur est autorisé, à sa seule discrétion, à payer des avances sur les bonis de liquidation à l'Associé, et ce
conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé décide d'accorder pleine décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ mille euros.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte original.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. Relation GAC/2016/2476. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016090916/146.
(160059557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Oli Plast GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1462 Luxembourg, 1-3, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 85.749.
L’adresse de la succursale luxembourgeoise a été transféré du 207, rue de Beggen L-1221 Luxembourg au 1 - 3, rue
d’Eich L-1462 Luxembourg.
Pour avis sincère et conforme
Référence de publication: 2016090917/10.
(160059506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pinebridge Secondary Partners IV Feeder, SLP, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 205.233.
<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “agreement”) of the partnership executed on 18 march 2016i>
1. Partners who are jointly and severally liable. PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg
with a share capital of USD 20,000, with registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 197.747 (the “General
Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Fiscal Year.
I. Name
The name of the Partnership is “Pinebridge Secondary Partners IV Feeder, SLP.”
II. Purpose
The purpose of the Partnership is the investment of capital contributions in PineBridge Secondary Partners IV, SLP, a
special limited partnership (société en commandite spéciale) formed under the laws of Luxembourg (the “Fund”) or any
other vehicle and the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any
other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its
portfolio.
The Partnership may guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Partnership, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
The Partnership may also act as a partner or shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
The General Partner, acting for and on behalf of the Partnership shall have the power to perform any and all acts necessary,
appropriate, desirable, incidental or convenient to or for the furtherance of the purpose described in this Section, including,
without limitation, any and all of the powers that may be exercised on behalf of the Partnership pursuant to this Agreement.
III. Registered Office
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The Partnership shall have its registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. At any time, the General Partner may in its sole discretion designate another registered office within the Grand
Duchy of Luxembourg.
IV. Fiscal Year
Unless otherwise required by law, the financial year of the Partnership shall begin each year on the first (1
st
) of January
and end on the thirty-first (31
st
) of December of the same year, with the exception of the first financial year which shall
begin on the date on which the Partnership commenced pursuant to this Agreement (18 March 2016) and shall end on the
thirty-first (31
st
) of December 2016.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management and control of the Partnership shall be vested
exclusively in the General Partner. The limited partners shall have no part in the conduct of business of the Partnership or
in the management or control of the Partnership and shall have no authority or right to execute any documents or to act on
behalf of the Partnership in connection with any matter, or deal with any Person, except within the limits of article 22-4 of
the law of 10 august 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”). The exercise by any limited partner
of any right conferred in the Agreement shall not be construed to constitute participation by such limited partner in the
conduct of the business of the Partnership or in the control of the investment or other activities of the Partnership so as to
make such limited partner liable as a General Partner for the debts and obligations of the Partnership for purposes of the
1915 Law or otherwise.
The General Partner shall have the right, to the fullest extent permitted by Luxembourg law, to delegate certain mana-
gement and administrative responsibilities and powers to special agents in and outside of Luxembourg; provided that the
management and the conduct of the activities of the Partnership shall remain the sole responsibility of the General Partner.
Subject to the other provisions of the Agreement, the General Partner shall have all the broadest powers and authority
to act on behalf of and in the name of the Partnership, or in its own name or through other agents, to carry the purpose of
the Partnership in accordance with, and subject to the limitations contained in the Agreement and to perform all acts which
it may, in its sole discretion, deem necessary or desirable in connection therewith, without any further act, approval or vote
of any person, including any limited partner.
The Partnership is bound towards third parties in all matters by the General Partner or, as the case may be, by any person
to whom such signatory authority has been delegated by the General Partner.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences on the date of
the Agreement (March 18
th
2016) and shall continue for an unlimited period, until its termination and its affairs are wound
up upon the earliest of any of the following events occur:
(i) any specific cause set forth in the 1915 Law or other applicable law (droit applicable); and
(i) a decision taken by the partners pursuant to a resolution adopted by a majority of at least two thirds (2/3
rd
) of the
votes of partners.
For and on behalf of PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP., represented by its General Partner PineBridge
Secondary Partners IV Master GP, S.à r.l.
Suit la traduction française du texte qui précède
<i>Extrait du contrat social (le «contrat») de la société conclu le 18 mars 2016i>
1. Associés solidaires. PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée et régie
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 20.000, ayant son siège social au 2, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro 197.747 (l’«Associé Commandité»).
2. Dénomination, objet social, siège social, exercice social.
I. Dénomination
La dénomination de la Société est: «PineBridge Secondary Partners IV, Feeder, SLP».
II. Objet social
L’objet de la Société est l’investissement des apports en capital dans PineBridge Secondary Partners IV, SLP, une société
en commandite spéciale constituée en vertu des lois du Luxembourg (le «Fonds») ou tout autre véhicule et la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme
d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange
ou autre de titres de toute nature et de l'administration, la gestion, contrôle et le développement de son portefeuille.
La Société peut garantir, octroyer une sûreté en faveur des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font parties du même groupe de sociétés
que la Société, accorder des prêts ou assister des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte
ou qui font parties du même groupe de sociétés que la Société.
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La Société peut, sauf par voie d’offre publique, recueillir des fonds en particulier par des emprunts de toute forme ou
par l'émission de tout type de notes, valeurs mobilières ou titres de créance, obligations et débentures et généralement
émettre des valeurs mobilières de tout type.
La Société peut également agir comme un associé ou actionnaire avec une responsabilité illimitée ou limitée pour les
dettes et obligations de toute entité luxembourgeoise ou étrangère.
L’Associé Commandité, agissant pour le compte de la Société a le pouvoir d'accomplir tous actes nécessaires, appropriés,
souhaitables, accessoires ou utiles à ou pour la réalisation des fins décrites dans la présente section, y compris, sans limi-
tation, toute et tous les pouvoirs qui peuvent être exercés au nom de la Société en vertu du présent Contrat.
III. Siège social
La Société a son siège social au 2, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. A tout moment,
l’Associé Commandité peut, à sa seule discrétion, désigner un autre siège social enregistré au Grand-Duché de Luxembourg.
IV. Exercice social
Sauf disposition contraire de la loi, l’exercice social de la Société commence chaque année le premier (1
er
) Janvier et
se termine le trente et un (31) Décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la
date à laquelle la Société a commencé en vertu du présent Contrat (le 18 Mars 2016) et se terminera le trente et un (31)
Décembre 2016.
3. Désignation du gérant et pouvoirs de signature. La gestion et le contrôle de la Société sont conférés exclusivement à
l’Associé Commandité. Les commanditaires n’auront aucun rôle dans la conduite des affaires de la Société ou dans la
gestion ou le contrôle de la Société et n’auront aucune autorité ou droit de signer tout document ou à agir au nom de la
Société en ce qui concerne toute affaire, ou traiter avec toute personne, sauf dans les limites définies à l'article 22-4 de la
loi du 10 Août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»). L'exercice par un com-
manditaire de tout droit conféré par le Contrat ne doit pas être interprété de manière à constituer une participation de ce
commanditaire dans la conduite des affaires de la Société ou dans le contrôle de l'investissement ou autres activités de la
Société de manière à rendre un tel commanditaire responsable en tant qu'Associé Commandité pour les dettes et obligations
de la Société aux fins de la Loi de 1915 ou autrement.
L’Associé Commandité a le droit, dans toute la mesure permise par la loi luxembourgeoise, de déléguer certaines
responsabilités et pouvoirs de gestion et d'administration à des agents spéciaux dans et en dehors du Luxembourg; à
condition que la gestion et la conduite des activités de la Société demeurent la seule responsabilité de l’Associé Commandité.
Sous réserve des autres dispositions du Contrat, l’Associé Commandité aura tous les pouvoirs et l'autorité la plus étendue
pour agir au nom et pour le compte de la Société, ou en son nom propre ou par d'autres agents, pour réaliser l'objet de la
Société en conformité avec, et sous réserve des limitations contenues dans le Contrat, et pour effectuer tous les actes qu'il
peut, à sa seule discrétion, juger nécessaires ou souhaitables à cet égard, sans autre mesure, approbation ou de vote de toute
personne, y compris tout commanditaire.
La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances par l’Associé Commandité ou, selon le cas, par toute
personne à laquelle des pouvoirs de signature ont été délégués par l’Associé Commandité.
4. Date à laquelle la Société commence et à laquelle il se termine. La Société commence à la date du Contrat (le 18 Mars
2016) et continuera pour une durée illimitée, jusqu'à sa fin et jusqu'à ce que ses affaires soient liquidées selon le premier
des évènements suivants:
(i) toute cause spécifique énoncée dans la Loi de 1915 ou toute autre loi applicable; et
(ii) une décision prise par les associés, conformément à une résolution adoptée par la majorité d’au moins les deux tiers
(2/3) des voix des associés.
Au nom et pour le compte de PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP., représentée par son Associé Commandité
PineBridge Secondary Partners IV Master GP, S.à r.l.
Référence de publication: 2016090923/132.
(160059489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Pinebridge Secondary Partners IV, SLP, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 205.234.
<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “agreement”) of the partnership executed on 18 march 2016i>
1. Partners who are jointly and severally liable. PineBridge Secondary Partners IV Fund GP, S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg
with a share capital of USD 16,000, with registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 203.684 (the “General
Partner”).
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2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Fiscal Year.
I. Name
The name of the Partnership is “Pinebridge Secondary Partners IV, SLP.”
II. Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
The Partnership may guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Partnership, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
The Partnership may also act as a partner or shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
The General Partner, acting for and on behalf of the Partnership shall have the power to perform any and all acts necessary,
appropriate, desirable, incidental or convenient to or for the furtherance of the purpose described in this Section, including,
without limitation, any and all of the powers that may be exercised on behalf of the Partnership pursuant to this Agreement.
III. Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. At any time, the General Partner may in its sole discretion designate another registered office within the Grand
Duchy of Luxembourg.
IV. Fiscal Year
Unless otherwise required by law, the financial year of the Partnership shall begin each year on the first (1
st
) of January
and end on the thirty-first (31
st
) of December of the same year, with the exception of the first financial year which shall
begin on the date on which the Partnership commenced pursuant to this Agreement (18 March 2016) and shall end on the
thirty-first (31
st
) of December 2016.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management and control of the Partnership shall be vested
exclusively in the General Partner. The limited partners shall have no part in the conduct of business of the Partnership or
in the management or control of the Partnership and shall have no authority or right to execute any documents or to act on
behalf of the Partnership in connection with any matter, or deal with any Person, except within the limits of article 22-4 of
the law of 10 august 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”). The exercise by any limited partner
of any right conferred in the Agreement shall not be construed to constitute participation by such limited partner in the
conduct of the business of the Partnership or in the control of the investment or other activities of the Partnership so as to
make such limited partner liable as a General Partner for the debts and obligations of the Partnership for purposes of the
1915 Law or otherwise.
The General Partner shall have the right, to the fullest extent permitted by Luxembourg law, to delegate certain mana-
gement and administrative responsibilities and powers to special agents in and outside of Luxembourg; provided that the
management and the conduct of the activities of the Partnership shall remain the sole responsibility of the General Partner.
Subject to the other provisions of the Agreement, the General Partner shall have all the broadest powers and authority
to act on behalf of and in the name of the Partnership, or in its own name or through other agents, to carry the purpose of
the Partnership in accordance with, and subject to the limitations contained in the Agreement and to perform all acts which
it may, in its sole discretion, deem necessary or desirable in connection therewith, without any further act, approval or vote
of any person, including any limited partner.
The Partnership is bound towards third parties in all matters by the General Partner or, as the case may be, by any person
to whom such signatory authority has been delegated by the General Partner.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences on the date of
the Agreement (18 March 2016) and shall continue for an unlimited period, until its termination and its affairs are wound
up upon the earliest of any of the following events occur:
(i) any specific cause set forth in the 1915 Law or other applicable law (droit applicable); and
(i) a decision taken by the partners pursuant to a resolution adopted by a majority of at least two third (2/3) of the votes
of partners.
For and on behalf of PineBridge Secondary Partners IV, SLP., represented by its General Partner PineBridge Secondary
Partners IV Fund GP, S.à r.l.
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Suit la traduction française du texte qui précède
<i>Extrait du contrat social (le «contrat») de la société conclu le 18 mars 2016i>
1. Associés solidaires. PineBridge Secondary Partners IV Fund GP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée et régie
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 16.000, ayant son siège social au 2, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro 203.684 (l’«Associé Commandité»).
2. Dénomination, objet social, siège social, exercice social.
I. Dénomination
La dénomination de la Société est: «PineBridge Secondary Partners IV, SLP».
II. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
et étrangères et de toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que le transfert par vente, échange ou autre de titres de toute nature et de l'administration, la gestion, contrôle et le déve-
loppement de son portefeuille.
La Société peut garantir, octroyer une sûreté en faveur des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font parties du même groupe de sociétés
que la Société, accorder des prêts ou assister des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte
ou qui font parties du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut, sauf par voie d’offre publique, recueillir des fonds en particulier par des emprunts de toute forme ou
par l'émission de tout type de notes, valeurs mobilières ou titres de créance, obligations et débentures et généralement
émettre des valeurs mobilières de tout type.
La Société peut également agir comme un associé ou actionnaire avec une responsabilité illimitée ou limitée pour les
dettes et obligations de toute entité luxembourgeoise ou étrangère.
L’Associé Commandité, agissant pour le compte de la Société a le pouvoir d'accomplir tous actes nécessaires, appropriés,
souhaitables, accessoires ou utiles à ou pour la réalisation des fins décrites dans la présente section, y compris, sans limi-
tation, toute et tous les pouvoirs qui peuvent être exercés au nom de la Société en vertu du présent Contrat.
III. Siège social
La Société a son siège social au 2, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. A tout moment,
l’Associé Commandité peut, à sa seule discrétion, désigner un autre siège social enregistré au Grand-Duché de Luxembourg.
IV. Exercice social
Sauf disposition contraire de la loi, l’exercice social de la Société commence chaque année le premier (1
er
) Janvier et
se termine le trente et un (31) Décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la
date à laquelle la Société a commencé en vertu du présent Contrat (le 18 Mars 2016) et se terminera le trente et un (31)
Décembre 2016.
3. Désignation du gérant et pouvoirs de signature. La gestion et le contrôle de la Société sont conférés exclusivement à
l’Associé Commandité. Les commanditaires n’auront aucun rôle dans la conduite des affaires de la Société ou dans la
gestion ou le contrôle de la Société et n’auront aucune autorité ou droit de signer tout document ou à agir au nom de la
Société en ce qui concerne toute affaire, ou traiter avec toute personne, sauf dans les limites définies à l'article 22-4 de la
loi du 10 Août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»). L'exercice par un com-
manditaire de tout droit conféré par le Contrat ne doit pas être interprété de manière à constituer une participation de ce
commanditaire dans la conduite des affaires de la Société ou dans le contrôle de l'investissement ou autres activités de la
Société de manière à rendre un tel commanditaire responsable en tant qu'Associé Commandité pour les dettes et obligations
de la Société aux fins de la Loi de 1915 ou autrement.
L’Associé Commandité a le droit, dans toute la mesure permise par la loi luxembourgeoise, de déléguer certaines
responsabilités et pouvoirs de gestion et d'administration à des agents spéciaux dans et en dehors du Luxembourg; à
condition que la gestion et la conduite des activités de la Société demeurent la seule responsabilité de l’Associé Commandité.
Sous réserve des autres dispositions du Contrat, l’Associé Commandité aura tous les pouvoirs et l'autorité la plus étendue
pour agir au nom et pour le compte de la Société, ou en son nom propre ou par d'autres agents, pour réaliser l'objet de la
Société en conformité avec, et sous réserve des limitations contenues dans le Contrat, et pour effectuer tous les actes qu'il
peut, à sa seule discrétion, juger nécessaires ou souhaitables à cet égard, sans autre mesure, approbation ou de vote de toute
personne, y compris tout commanditaire.
La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances par l’Associé Commandité ou, selon le cas, par toute
personne à laquelle des pouvoirs de signature ont été délégués par l’Associé Commandité.
4. Date à laquelle la Société commence et à laquelle il se termine. La Société commence à la date du Contrat (le 18 Mars
2016) et continuera pour une durée illimitée, jusqu'à sa fin et jusqu'à ce que ses affaires soient liquidées selon le premier
des évènements suivants:
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(i) toute cause spécifique énoncée dans la Loi de 1915 ou toute autre loi applicable; et
(ii) une décision prise par les associés, conformément à une résolution adoptée par la majorité d’au moins les deux tiers
(2/3) des voix des associés.
Au nom et pour le compte de PineBridge Secondary Partners IV, SLP., représentée par son Associé Commandité Pi-
neBridge Secondary Partners IV Fund GP, S.à r.l.
Référence de publication: 2016090924/129.
(160059490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Platinum Transport s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 180.554.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090926/9.
(160059785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Marine Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PosBer KD S.à r.l.).
Capital social: EUR 13.300,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 201.677.
In the year two thousand and sixteen, on the sixth of April.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement
of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will
remain the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
Berlicorne SCSp, a special limited partnership incorporated and existing under Luxembourg laws, having registered
office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 201.264, acting by its manager and general partner, E410 GP S.à r.l., a private limited liability company
incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.044,
here represented by Peggy Simon, employee, having her professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue
of one (1) power of attorney given under private seal.
The said power of attorney, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain annexed to this deed for registration purposes.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") holding all the issued shares representing the
entire share capital of PosBer KD S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under Luxembourg
law, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 201.677, incorporated by a deed of Maître Henri BECK, notary residing in
Echternach, dated 18 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 299 of
4 February 2016 (the "Company").
II. The Company's share capital is set at thirteen thousand three hundred Euros (EUR 13,300.-) represented by thirteen
thousand three hundred (13,300.-) shares, having a nominal value of one (1) Euro each, fully paid-up.
III. The Sole Shareholder then adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the corporate denomination of the Company from its current denomination to
"Marine Investments S.à r.l."
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 2 of the Company's articles of association to reflect the above resolution.
Consequently, article 2 of the Company's articles of association is amended to read as follows:
" Art. 2. Corporate name. The Company will have the name «Marine Investments S.à r.l.» (hereafter the "Company")."
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, this deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party, it is stated
that in case of discrepancy between the English and the French versions, the English version will be prevailing.
WHEREOF, this deed was drawn up in Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy-holder signed this deed, together
with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le six avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en rem-
placement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier
restera dépositaire du présent acte.
A COMPARU:
Berlicorne SCSp, une société en commandite spéciale constituée et existante de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 201.264, agissant par l'intermédiaire de son gérant associé commandité (manager and general
partner), E410 GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 190.044
ici représentée par Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d'une (1) procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elle.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de
ce qui suit:
I. La comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") détenant toutes les parts sociales représentant la totalité du
capital de PosBer KD S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 201.677, constituée par un acte de Maître Henri BECK, notaire résidant à Echternach, en
date du 18 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 299 du 4 février 2016 (la
"Société").
II. Le capital de la Société est fixé à treize mille trois cents euros (13.300 EUR), représenté par treize mille trois cents
(13.300) parts sociales, d'une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, entièrement libérées.
III. L'Associé Unique a ensuite adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société, de sa dénomination actuelle en "Marine
Investments S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société de manière à refléter la résolution précédente.
Par conséquent, l'article 2 des statuts de la Société est modifié pour se lire comme suit:
" Art. 2. Dénomination. La Société aura pour dénomination "Marine Investments S.à r.l.".
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et de préciser qu'en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, le mandataire a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 avril 2016. Relation: GAC/2016/2809. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
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Echternach, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016090928/94.
(160059464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Paolett Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 128.248.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie à Luxembourg le 11 avril 2016 a pris les résolutions suivantes:
1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, au 92, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg;
2. L' assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs en la personne de Messieurs Jean-Yves NICOLAS,
Marc KOEUNE, Michaël ZIANVENI;
Et nomme en leur remplacement:
- Madame Catherine Dupont, née le 21 mai 1974 à Thionville (France), domiciliée professionnellement au 92, rue de
Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
- Madame Alina Panico, née le 24 novembre 1970 à Braila (Roumanie), domiciliée professionnellement 92, rue de
Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
- Monsieur Paolo Panico, né le 1
er
décembre 1970 à Vercelli (Italie), domicilié professionnellement 92, rue de Bon-
nevoie, L-1260 Luxembourg
Le nombre des administrateurs passant ainsi à trois.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2021.
3. L'assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes, la société CeDerLux-Services Sàrl, et nomme
en son remplacement la société Private Trustees S.A., ayant son siège social au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.700.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2021.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016090932/27.
(160059523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Paolett Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 128.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090933/9.
(160059524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Aztiq Senior Equity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 205.109.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Le code postal du siège social de la Société ainsi que celui de l'associé unique, Aztiq Holdings S.à r.l., doivent se lire
comme suit:
- L-1736 au lieu de L-1726
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 11 avril 2016.
Aztiq Senior Equity Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016091115/17.
(160060586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
PHI Participations SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 121, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 68.326.
Les statuts coordonnés rectificatif de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en tant que rectificatif des
statuts coordonnés déposé en date du 11 mars 2016 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (L160043220).
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016090938/11.
(160059419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Philre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 182.978.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090939/9.
(160059491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Aztiq Senior Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 205.130.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Le code postal du siège social de la Société ainsi que celui de l'associé unique, Aztiq Senior Equity Holdings S.à r.l.,
doivent se lire comme suit:
- L-1736 au lieu de L-1726
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Aztiq Senior Equity S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016091116/17.
(160060589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
AB Toscana (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 204.128.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091117/10.
(160060229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
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ABE Finances S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3835 Schifflange, 39, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 92.727.
<i>Déclaration de cessions de parts socialesi>
Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 09 mars 2016 entre Monsieur Claude Barré, né le 11 avril 1940
à La Roche-sur-Yon (France), demeurant au 14, rue du Fonds des Près, F-57680 Corny-sur-Moselle (France), Monsieur
Philippe Muller, né le 26 mai 1974 à Metz (France), demeurant au 7, clos de Baine, F-54700 Norroy les Ponts à Mousson
(France), Monsieur Olivier Riquart, né le 19 février 1974 à Béthune (France), demeurant au 5, rue de Roulettes, F-62620
Barlin (France) et Monsieur Jérôme Beck, né le 16 juin 1978 à Saint-Avold (France), demeurant au 16, rue Robechamps
F-54750 Trieux (France), la répartition du capital social est la suivante:
Monsieur Olivier Barré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440 parts sociales
Monsieur Claude Barré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330 parts sociales
Monsieur Philippe Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220 parts sociales
Monsieur Olivier Riquart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220 parts sociales
Monsieur David Roger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 parts sociales
Monsieur Jérôme Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 parts sociales
Total (Mille trois cents soixante-quinze parts sociales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 375 parts sociales
Fait à Luxembourg, le 09 mars 2016.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ABE Finances S.à r.l.
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2016091119/25.
(160060573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Abraxa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 53, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 174.738.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Monsieur Patrice DEYGLUN
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016091120/12.
(160060507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Altice Media Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 196.003.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016091098/13.
(160060467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
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AmTrust Insurance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 166.633.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 30 mars 2016i>
5. L'Assemblée Générale décide d'élire Administrateurs:
- Monsieur Barry Zyskind, avec adresse professionnelle 59, Maiden Lane, 43
ème
étage, New York, NY-10038, États-
Unis d'Amérique
- Monsieur Stephen Ungar, avec adresse professionnelle 59, Maiden Lane, 43
ème
étage, New York, NY-10038, États-
Unis d'Amérique
- Monsieur Jeremy Cadle, avec adresse professionnelle 2 Minster Court, Mincing Lane, Londres EC3R 7BB, Royaume-
Uni,
- Monsieur Peter Norris, avec adresse professionnelle 2 Minster Court, Mincing Lane, Londres EC3R 7BB, Royaume-
Uni,
- Monsieur Brian McLoghlin
- Monsieur Martial de Calbiac, 9 rue Saint Gengoul, 2666, Luxembourg
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2016.
6. L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
KPMG Luxembourg
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social 2016.
AmTrust Insurance Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2016091102/28.
(160060659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Atterbury S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 122.782.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of shareholders of Atterbury S.A., a société anonyme existing under Luxembourg
law, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 122.782 (hereafter the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 11 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n°223 on 21 February 2007. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary, dated 13 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
3222 on 28 November 2015.
The meeting was opened with Mr Michael Jonas, professionally residing in Luxembourg, in the chair, professionally
residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr Ervin Zaljevic, professionally residing in Luxembourg. The meet-
ing elected as scrutineer Mr Pierre Maucet, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record the following:
I. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxy holders of the represented
shareholders and the members of the board of the meeting, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain
annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
II. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present or
represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
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III. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
IV. The agenda is as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred eight million one hundred fifty-nine
thousand eight hundred sixty-six euro (EUR 208,159,866.-) so as to raise it from its current amount of thirty million four
hundred ninety-one thousand euro (EUR 30,491,000.-) to two hundred thirty-eight million six hundred fifty thousand eight
hundred sixty-six euro (EUR 238,650,866.-) through the issuance of two hundred eight million one hundred fifty-nine
thousand eight hundred sixty-six (208,159,866) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each;
2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company;
3. Acknowledgment of the resignation of Mr Burak Büyükfirat as director of the Company and appointment of new
members of the board of directors of the Company; and
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary to
enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred
eight million one hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six euro (EUR 208,159,866.-) so as to raise it from its
current amount of thirty million four hundred ninety-one thousand euro (EUR 30,491,000.-) to two hundred thirty-eight
million six hundred fifty thousand eight hundred sixty-six euro (EUR 238,650,866.-) through the issuance of two hundred
eight million one hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six (208,159,866) new shares with a nominal value of
one euro (EUR 1.-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
There appeared Mr Ervin Zaljevic who declares to subscribe for the newly issued two hundred eight million one hundred
fifty-nine thousand eight hundred sixty-six (208,159,866) shares, for an aggregate amount of two hundred eight million
one hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six euro (EUR 208,159,866.-), in the name and for the account of
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.ª., a company existing under the laws of Turkey, having its registered seat in Izmir,
Turkey and its business address at Ulucak Koyu Mevkii, 45 Ataturk Mahallesi, 35171 Izmir, Turkey and registered with
the Izmir Trade Registry under registration number Kemalpasa-110-k-818, by virtue of a proxy given under private seal
on 17 March 2016, which shall remain annexed to this deed.
The two hundred eight million one hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six (208,159,866) new shares have
been entirely paid up by incorporation of free reserves of the Company of an amount of two hundred eight million one
hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six euro (EUR 208,159,866.-).
The total amount of two hundred eight million one hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six euro (EUR
208,159,866.-) shall be allocated to the share capital of the Company.
Evidence of the existence and availability of the free reserves of the Company in an amount corresponding at least to
two hundred eight million one hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-six euro (EUR 208,159,866.-) has been
provided to the undersigned notary by way of interim accounts of the Company dated 31 January 2016. These interim
accounts will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
Subsequently to the first resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at two hundred thirty-eight million six hundred fifty thousand eight hundred
sixty-six euro (EUR 238,650,866.-), represented by two hundred thirty-eight million six hundred fifty thousand eight
hundred sixty-six (238,650,866) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to acknowledge the resignation of Mr Burak Büyükfirat as director of the
Company by granting him quitus, to the maximum legal extent possible, for the exercise of this mandate as director of the
Company.
The general meeting of shareholders resolves furthermore to appoint the following persons as new directors of the
Company, for a period of six (6) years:
- Mr Ertuğrul Aydin, born in Malatya, Turkey on 1 November 1969, having his professional residence at 64, Ziya Gölkalp
Cad., 06600 Kurtulus, Ankara, Turkey;
- Mrs Fatma Canli, born in Ankara, Turkey on 28 January 1968, having her professional address at 64, Ziya Gölkalp
Cad., 06600 Kurtulus, Ankara, Turkey; and
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- Mrs Gülün Egeli, born in Ankara, Turkey on 28 October 1967, having her professional address at 64, Ziya Gölkalp
Cad., 06600 Kurtulus, Ankara, Turkey.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at seven thousand euro.
There being no further business, the meeting was closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the
said appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes.
Im Jahr zweitausendsechszehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats März.
Sind vor uns, dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxem-
burg,
die Aktionäre der Atterbury S.A., eine nach Luxemburger Recht organisierte Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 122.782 (die „Gesellschaft“), welche am 11. Dezember 2006
gemäß Urkunde des Notars Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxembourg, gegründet wurde und welche im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 223 vom 21. Februar 2007 veröffentlicht wurde, zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 13.
November 2015 gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars, veröffentlicht im Mémorial Nummer 3222 vom 28. No-
vember 2015, geändert.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Michael Jonas, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet. Der
Vorsitzende beruft Herrn Ervin Zaljevic, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer. Die Versammlung wählt
einstimmig Herrn Pierre Maucet, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Versammlungsvorstandes der Generalversammlung ersucht der Vor-
sitzende den Notar um folgendes zu beurkunden:
I. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Vertreter der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl der von
ihnen gehaltenen Aktien, ergeben sich aus einer Anwesenheitsliste. Diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden
Gesellschaftern, den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und den Vertretern der vertretenden Gesellschafter unter-
zeichnet und vom Versammlungsvorstand kontrolliert.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre welche von den erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert
wurden, verbleiben bei dieser Urkunde, um mit derselben zusammen hinterlegt zu werden.
II. Aus der erwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktien in dieser außerordentlichen Generalversammlung
anwesend oder vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschrieben Einberufungen abgesehen werden
konnte.
III. Diese Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und
kann rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten.
IV. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von zweihundertacht Millionen einhundertneunund-
fünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 208.159.866,-) um ihn von seinem aktuellen Betrag von dreißig
Millionen vierhunderteinundneunzigtausend Euro (EUR 30.491.000,-) auf zweihundertachtunddreißig Millionen sechs-
hundertfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 238.650.866,-) durch die Ausgabe von zweihundertacht
Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig (208.159.866) neuen Aktien zu erhöhen.
2. Anschließende Änderung von Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft;
3. Anerkennung des Rücktritts von Herrn Burak Büyükfirat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Ernennung
von neuen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft; und
4. Verschiedenes.
Nach dieser Erklärung fasst die außerordentliche Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe von zweihundertacht
Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 208.159.866,-) um ihn von seinem
aktuellen Betrag von dreißig Millionen vierhunderteinundneunzigtausend Euro (EUR 30.491.000,-) auf zweihundertach-
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tunddreißig Millionen sechshundertfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 238.650.866,-) durch die Aus-
gabe von zweihundertacht Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig (208.159.866) neuen
Aktien zu erhöhen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-).
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Ist erschienen Herrn Ervin Zaljevic, welcher erklärt, die zweihundertacht Millionen einhundertneunundfünfzigtausen-
dachthundertsechsundsechzig (208.159.866) neuen Aktien für einen Gesamtbetrag in Höhe von zweihundertacht Millionen
einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 208.159.866,-) im Namen und für Rechnung
der Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.ª., eine Gesellschaft bestehend unter Türkischem Gesetz, mit Sitz in Izmir, Türkei
mit Geschäftsadresse in Ulucak Koyu Mevkii, 45 Ataturk Mahallesi, 35171 Izmir, Türkei und eingetragen im Handelsre-
gister von Izmir unter der Nummer Kemalpasa-110-k-818, vertreten aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift
am 17 März 2016, welche dieser Urkunde beigefügt wird, zu zeichnen.
Die zweihundertacht Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig (208.159.866) neuen
Aktien wurden vollständig eingezahlt durch die Einbringung von freien Reserven der Gesellschaft in Höhe von zweihun-
dertacht Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 208.159.866,-).
Der Gesamtbetrag in Höhe von zweihundertacht Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertsechsund-
sechzig Euro (EUR 208.159.866,-) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeteilt.
Nachweis der Existenz und der Verfügbarkeit der freien Reserven in Höhe von zweihundertacht Millionen einhundert-
neunundfünfzigtausendachthundertsechsundsechzig Euro (EUR 208.159.866,-) wurde dem unterzeichnenden Notar mit-
tels Zwischenkonten der Gesellschaft vom 31. Januar 2016 nachgewiesen. Diese Zwischenkonten werden der vorliegenden
Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Folglich zum ersten Beschluss, beschließt die Generalversammlung der Gesellschaft Artikel 5.1 der Satzung der Ge-
sellschaft abzuändern, welcher ab sofort wie folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertachtunddreißig Millionen sechshundertfünfzigtausendachthundert-
sechsundsechzig Euro (EUR 238.650.866,-), bestehend aus zweihundertachtunddreißig Millionen sechshundertfünfzig-
tausendachthundertsechsundsechzig (238.650.866) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt den Rücktritt von Herrn Burak Büyükfirat als Mit-
glied des Verwaltungsrats der Gesellschaft anzuerkennen und ihm, für die Ausübung seines Mandats als Verwaltungs-
ratsmitglied der Gesellschaft, so umfangreich wie rechtlich möglich, vollständige Entlastung zu erteilen.
Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt des Weiteren folgende Personen als neue Verwal-
tungsratsmitglieder der Gesellschaft, für eine Dauer von sechs (6) Jahren, zu ernennen:
- Herr Ertuğrul Aydin, geboren in Malatya, Türkei am 1. November 1969, geschäftsansässig in 64, Ziya Gölkalp Cad.,
06600 Kurtulus, Ankara, Türkei;
- Frau Fatma Canli, geboren in Ankara, Türkei am 28. Januar 1968, geschäftsansässig in 64, Ziya Gölkalp Cad., 06600
Kurtulus, Ankara, Türkei; und
- Frau Gülün Egeli, geboren in Ankara, Türkei am 28 Oktober 1967, geschäftsansässig in 64, Ziya Gölkalp Cad., 06600
Kurtulus, Ankara, Türkei.
<i>Kosten und Aufwendungeni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr sieben tausend Euro.
Da nichts Weiteres vorlag, wurde die Versammlung geschlossen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument den erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und
Wohnsitz bekannt sind, haben die anwesenden Parteien die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. JONAS, E. ZALJEVIC, P. MAUCET, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 25. März 2016. Relation: EAC/2016/7466. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
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<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016091108/193.
(160059861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.687.
Mention remplace le dépôt L160059758
Le Bilan et l'affectation du résultats au 31 Août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 Avril 2016.
Shehzaad Atchia
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2016091110/14.
(160060254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Auxi International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 122.500,00.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 197.962.
En date du 29 mars 2016, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
1. l'associé IK Small Cap Fund I No.2 SCSp, avec adresse au 1, rue de la Poudrerie, L-3364 Leudelange, a cédé:
- 3,360 parts sociales ordinaires à IK Small Cap Fund I No. l SCSp,
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe A à IK Small Cap Fund I No. l SCSp
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe B à IK Small Cap Fund I No.1 SCSp
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe C à IK Small Cap Fund I No.1 SCSp
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe D à IK Small Cap Fund I No.1 SCSp
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe E à IK Small Cap Fund I No.1 SCSp
2. l'associé IK Small Cap Fund I No.2 SCSp, avec adresse au 1, rue de la Poudrerie, L-3364 Leudelange, a cédé:
- 90 parts sociales ordinaires à IK Small Cap Fund I No.3 SCSp,
- 158 parts sociales privilégiées de classe A à IK Small Cap Fund I No.3 SCSp
- 158 parts sociales privilégiées de classe B à IK Small Cap Fund I No.3 SCSp
- 158 parts sociales privilégiées de classe C à IK Small Cap Fund I No.3 SCSp
- 158 parts sociales privilégiées de classe D à IK Small Cap Fund I No.3 SCSp
- 158 parts sociales privilégiées de classe E à IK Small Cap Fund I No.3 SCSp
3. l'associé IK Small Cap Fund I No.2 SCSp, avec adresse au 1, rue de la Poudrerie, L-3364 Leudelange, a cédé:
- 2,737 parts sociales ordinaires à IK Small Cap Fund I No.4 SCSp,
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe A à IK Small Cap Fund I No.4 SCSp
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe B à IK Small Cap Fund I No.4 SCSp
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe C à IK Small Cap Fund I No.4 SCSp
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe D à IK Small Cap Fund I No.4 SCSp
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe E à IK Small Cap Fund I No.4 SCSp
En conséquence:
Les associés détiennent les parts sociales ordinaires suivantes:
- IK Small Cap Fund I No.1 SCSp détient 3,361 parts sociales ordinaires;
- IK Small Cap Fund I No.2 SCSp détient 3,160 parts sociales ordinaires;
- IK Small Cap Fund I No.3 SCSp détient 3,241 parts sociales ordinaires;
- IK Small Cap Fund I No.4 SCSp détient 2,738 parts sociales ordinaires.
L'associé IK Small Cap Fund 1 No.1 SCSp, détient:
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe A
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe B
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- 5,916 parts sociales privilégiées de classe C
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe D
- 5,916 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé IK Small Cap Fund I No.2 SCSp, détient:
- 5,561 parts sociales privilégiées de classe A
- 5,561 parts sociales privilégiées de classe B
- 5,561 parts sociales privilégiées de classe C
- 5,561 parts sociales privilégiées de classe D
- 5,561 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé IK Small Cap Fund I No.3 SCSp, détient:
- 5,703 parts sociales privilégiées de classe A
- 5,703 parts sociales privilégiées de classe B
- 5,703 parts sociales privilégiées de classe C
- 5,703 parts sociales privilégiées de classe D
- 5,703 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé IK Small Cap Fund I No.1 SCSp, détient:
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe A
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe B
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe C
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe D
- 4,820 parts sociales privilégiées de classe E
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016091111/62.
(160060267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Aztiq Priority Senior Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1726 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 205.116.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Le code postal du siège social de la Société ainsi que celui de l'associé unique, Aztiq Priority Senior Equity Holdings
S.à r.l., doivent se lire comme suit:
- L-1736 au lieu de L-1726
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Aztiq Priority Senior Equity S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016091114/17.
(160060587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Acire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 101.396.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 21 mars 2016i>
L'assemblée a décidé de réélire aux fonctions d'administrateurs:
- Vanessa TIMMERMANS;
- Eric LECLERC;
- Alfonso CACI.
L'assemblée a également décidé de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes, Pascal FABECK.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2021.
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<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2016091122/16.
(160060174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
BPY Hospitality Holdings Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 180.645.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December;
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BPY Hospitality Holdings Lux II S.à r.l., a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 180.645, incorporated on September 3, 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler,
then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2891, page 138752 of November 18, 2013 (the Company). The articles of association of the
Company (the Articles) have been amended for the last time on July 17, 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2636, page 126496 of September 26, 2015.
THERE APPEARED:
BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180.587 (The Sole Shareholder),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,
has requested the undersigned notary to record that:
I. The Company's share capital is presently set at thirteen thousand five hundred euros (EUR 13.500.-) represented by
(i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, and (ii) one thousand
(1.000) mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend shares with a par value of one euro (EUR 1.-), all in
registered form, subscribed and fully paid-up.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Sole
Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been
communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles, which shall therefore read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The Company's capital is set at thirteen thousand five hundred Euro (EUR 13,500), represented by two (2) classes
of shares as follows: twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (hereinafter referred to as the Ordinary Shares)
and one thousand (1,000) mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend shares (hereinafter referred to as
the Mandatory Redeemable Preferred Shares, and together with the Ordinary Shares shall be referred to as the Shares),
with a par value of one Euro (EUR 1) each. The respective rights and obligations attached to each class of shares are set
forth below. All shares will be issued in registered form. Ordinary Shares will generally be vested with voting rights.
Mandatory Redeemable Preferred Shares will not carry any voting rights to the extent permitted by the Law and only as
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long as the Company has a sole shareholder. In case the Company has more than one shareholder, the Mandatory Redee-
mable Preferred Shares will have one vote per share in the same manner as the Ordinary Shares.
5.2. All the shares are fully paid up.
5.3. In addition to the contributions to the Company in the form of corporate capital as set forth in the above article 5.1.,
new shareholders or existing shareholders may subscribe to shares by payments made to the corporate capital and as the
case may be also through payments made to the share premium account linked to the newly issued shares.
5.4. The shareholder(s) owning Ordinary Shares will be exclusively entitled on a prorate basis amongst them to any and
all rights attached to the share premium paid for the subscription of Ordinary Shares. The shareholder(s) owning Mandatory
Redeemable Preferred Shares will be exclusively entitled on a prorate basis amongst them to any and all rights attached to
the share premium paid for the subscription of Mandatory Redeemable Preferred Shares.
5.5.1. Share premium paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in specific
share premium accounts, as follows:
(i) any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an ordinary shares' share premium account (hereinafter
referred to as the Ordinary Shares' Share Premium Account) and such share premium shall remain attached to the Ordinary
Shares upon which the share premium was paid;
(ii) any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a mandatory redeemable
preferred shares' share premium account (hereinafter referred to as the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share
Premium Account) and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares upon
which the share premium was paid.
5.5.2. Special equity reserve (account 115) paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall
be booked in specific special equity reserve accounts, as follows:
(i) any special equity reserve paid on Ordinary Shares shall be booked in an ordinary shares' special equity reserve
account (hereinafter referred to as the Ordinary Shares' Special Equity Reserve Account) and such special equity reserve
shall remain attached to the Ordinary Shares upon which the special equity reserve was paid;
(ii) any share special equity reserve paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a mandatory
redeemable preferred shares' special equity reserve account (hereinafter referred to as the Mandatory Redeemable Preferred
Shares' Special Equity Reserve Account) and such special equity reserve shall remain attached to the Mandatory Redee-
mable Preferred Shares upon which the special equity reserve was paid.
5.6.1. All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of redeemable shares within the meaning of
Article 49-8 of the Law. Without prejudice to the conditions set forth in Article 49-8 of the Law (including, without
limitation, the fact that the redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares can only be made by means of sums
available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law) (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve
established with funds received by the Company as an issue premium or proceeds of a new issue made for the redemption
purpose), Mandatory Redeemable Preferred Shares will be redeemed pursuant to the following terms and conditions:
(i) if the Mandatory Redeemable Preferred Shares are not retracted, the Company shall redeem all Mandatory Redee-
mable Preferred Shares then in issue upon expiry of a ten (10) years period from the date on which the relevant Mandatory
Redeemable Preferred Shares are issued (hereinafter referred to as the Final Mandatory Redemption Date);
(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, a holder of Mandatory
Redeemable Preferred Shares is entitled to request (in one or several occasions) in writing the Company to redeem all or
part of its Mandatory Redeemable Preferred Shares; and
(iii) a holder of any Mandatory Redeemable Preferred Shares, that has been redeemed, is entitled to receive a payment
in cash or in kind per redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares (hereinafter referred to as the Redemption Price)
equal to:
1. the par value of the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares; plus
2. all and any accrued and unpaid dividends that the holder of redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares is
entitled to receive at the time of the redemption; plus
3. an amount corresponding to a portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share Premium Account and/
or the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Special Equity Reserve Account equal to the balance of the Mandatory
Redeemable Preferred Shares' Share Premium Account and/or the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Special Equity
Reserve Account divided by the number of outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares immediately prior to the
redemption; plus
4. an amount corresponding to the portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account (as defined
in article 5.10. below) equal to the balance of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account divided by
the number of outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares immediately prior to the redemption.
Redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after redemption and through the ex-
traordinary general meeting of shareholders resolving upon such redemption.
5.6.2. All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares at
the request of the holder(s). Mandatory Redeemable Preferred Shares may be converted, subject to resolutions taken by
the extraordinary general meeting of shareholders, into Ordinary Shares pursuant to the following terms and conditions:
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(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, a holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares may
at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of
the Mandatory Redeemable Preferred Shares;
(ii) the Mandatory Redeemable Preferred Shares will be converted into a fixed number of Ordinary Shares with a fair
market value corresponding to the respective Mandatory Redeemable Preferred Shares par value, accrued and unpaid
dividends, attached Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share Premium Account, Mandatory Redeemable Preferred
Shares' Special Equity Reserve Account and Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. No decimal of
Ordinary Shares will be available. The number of Ordinary Shares will be rounded down to the closest appropriate number
of Ordinary Shares, with any surplus being booked as share premium in the Ordinary Shares' Share Premium Account.
Converted Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after conversion
5.7. If, at the time of redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, there is an Impairment of the corres-
ponding Underlying Assets (as defined in article 5.8. hereafter), the redemption price of each outstanding Mandatory
Redeemable Preferred Shares to be redeemed (hereinafter referred to as the Impaired Redemption Price) will be limited to
(a) the impaired book value, at the time of redemption and as determined under Luxembourg GAAP, of the corresponding
Underlying Assets divided by (b) the number of the outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares to be redeemed
at the time of the redemption.
For the avoidance of doubt, this adjustment cannot result in the Impaired Redemption Price being greater than the
Redemption Price.
Furthermore, Mandatory Redeemable Preferred Shares can only be redeemed to the extent that these redemptions would
not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not
be distributed under law.
For the purpose of the first paragraph of article 5.7., Impairment means any decrease in value recorded or to be recorded
under Luxembourg GAAP at the time of redemption in the interim financial statements of the Company used to determine
among other things the existence of the funds available for the redemption.
Upon the redemption of Mandatory Redeemable Preferred Shares, the payment of the applicable redemption price on
the Mandatory Redeemable Preferred Shares to be redeemed may be deferred, in whole or in part, if the Company does
not have sufficient amounts available for distribution to redeem all the Mandatory Redeemable Preferred Shares.
In such case, the Company shall still redeem all the Mandatory Redeemable Preferred Shares and shall pay at the time
of the redemption that part of the redemption price which the Company is capable of paying with the amounts available
for distribution as at the Final Mandatory Redemption Date.
Thereafter, the Company shall, in priority to any other amounts payable in respect of its share capital, pay to the former
Mandatory Redeemable Preferred Shares holder(s) when it has sufficient amounts available to do so, the balance of any
amounts owing in respect of the redemption plus a penalty calculated on the deferred payment.
In case of a partial payment of the total redemption price of Mandatory Redeemable Preferred Shares to be redeemed
at the Final Mandatory Redemption Date, the Company may not pay any amounts derived from the Underlying Assets (as
defined in article 5.8. hereafter) to any other member in respect of its other share capital until the outstanding redemption
price has been paid in full.
5.8. Each holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will be entitled, in priority to the payment of dividends to
the holders of Ordinary Shares, to (i) an annual cumulative dividend equal to 0.5% of the par value of the Mandatory
Redeemable Preferred Shares held by such a holder (which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 days year),
and attached share premium (if any), booked as share premium in the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share
Premium Account, and attached special equity reserve (if any), booked as special equity reserve in the Mandatory Redee-
mable Preferred Shares' Special Equity Reserve Account and (ii) a variable rate equal to the net income derived by the
Company from its investments in other group entities, and financed by Mandatory Redeemable Preferred Shares (including
any share premium or special equity reserve amount paid thereon) or income derived from Mandatory Redeemable Preferred
Shares (including any share premium or special equity reserve amount paid thereon) (hereinafter referred to as the Under-
lying Assets), less the fixed rate set out in (i) and less a margin.
5.9. Fixed and preferred dividends will only be payable to each holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares
provided that the Company has sufficient liquid assets available, after each dividend payment is made to cover its current
expenses immediately after the payment of the dividend and one of the following three (3) events has occurred:
(i) the distribution of a dividend payment is approved; or
(ii) Mandatory Redeemable Preferred Shares are redeemed by the Corporation or retracted by the holder of Mandatory
Redeemable Preferred Shares; or
(iii) the Company is wound-up.
The Mandatory Redeemable Preferred Shares holder(s) are entitled to the preferred cumulative dividend due even for
the years in which the Company incurs losses. If the preferred dividend is not paid (declared or not) despite the existence
of profits available for that purpose or not, it shall, upon decision of the member, be compounded each accounting year.
5.10. Should the profits be sufficient to distribute a dividend, in whole or in part, and the shareholder, or in case of
plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, decides to make no distribution resolution with respect to
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such dividend, the amount of the dividend that should and could have been distributed to the holder of the Mandatory
Redeemable Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Mandatory Redeemable
Preferred Shares reserve account (hereinafter referred to as the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account).
5.11. In case of dissolution of the Company, payment rights in respect of Mandatory Redeemable Preferred Shares will
rank junior to all other debts incurred by the Company but will rank senior to payment rights in respect of Ordinary Shares
as set forth in article 16. below.”
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred Euros
(1,400.-EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, such proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre;
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BPY Hospitality Holdings Lux II S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 180.645 (la Société). La Société a été constituée le 3 septembre 2013 selon un acte de Maître Francis Kesseler,
alors notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2891, page 138752 du 18 novembre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été amendés pour
la dernière fois le 17 juillet 2015, suivant un acte du notaire instrumentant, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2636, page 126496,
daté du 26 septembre 2015.
A comparu:
BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.587 (l'Associé Unique),
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la
Société, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à treize mille cinq cent euros (EUR 13.500) représenté par (i)
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et (ii) mille
(1000) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables à dividende fixe et variable, d'une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.
III. L'Assemblée a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé
Unique se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
“ 5.1. Le capital de la Société est fixé à treize mille cinq cent euros (EUR 13.500) représenté par deux (2) classes de
parts sociales comme suit: douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (ci-après désignées comme les Parts
Sociales Ordinaires) et mille (1.000) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables à dividende fixe et variable (ci-
après désignées comme les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables), et ensemble avec les Parts Sociales
Ordinaires elles seront désignées comme les parts sociales), d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune. Les droits
et obligations respectifs attachés à chaque classe de parts sociales sont exposés ci-dessous. Toutes les parts sociales seront
émises sous forme nominative. Généralement, les Parts Sociales Ordinaires seront acquises avec des droits de vote. Les
Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne conféreront aucun droit de vote dans la limite prévue par la Loi
et seulement tant que la Société a un associé unique. En cas de pluralité d'associés, les Parts Sociales Privilégiées Obliga-
toirement Rachetables donneront droit à un vote par part sociale de la même manière que les Parts Sociales Ordinaires.
5.2. Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.
5.3. Outre les apports effectués à la Société sous la forme de capital social tel qu'indiqué à la section 5.1. ci-dessus, les
nouveaux associés ou associés existants peuvent souscrire aux parts sociales en effectuant des paiements au capital social
et selon le cas ils peuvent également souscrire aux parts sociales par le biais de paiements au compte de prime d'émission
lié aux parts sociales nouvellement émises.
5.4. Le(s) Associé(s) qui détiennent les Parts Sociales Ordinaires auront droit exclusivement au prorata parmi eux à tous
les droits attachés à la prime d'émission versée pour la souscription des Parts Sociales Ordinaires. Le(s) Associé(s) qui
détiennent les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables auront droit exclusivement au prorata parmi eux à
tous les droits attachés à la prime d'émission versée pour la souscription des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables.
5.5.1. La prime d'émission versée pour les Parts Sociales Ordinaires ou les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables sera imputée sur des comptes de prime d'émission spécifiques, comme suit:
(i) toute prime d'émission versée pour les Parts Sociales Ordinaires sera imputée sur un compte de prime d'émission des
parts sociales ordinaires (désigné ci-après comme le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires) et cette
prime d'émission restera annexée aux Parts Sociales Ordinaires pour lesquelles la prime d'émission a été versée;
(ii) toute prime d'émission versée pour les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera imputée sur un
compte de prime d'émission des parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables (désigné ci-après comme le Compte
de Prime d'Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables) et cette prime d'émission restera annexée
aux Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables pour lesquelles la prime d'émission a été versée.
5.5.2. La réserve spéciale (compte 115) versée pour les Parts Sociales Ordinaires ou les Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables sera imputée sur des comptes de réserve spéciale spécifiques, comme suit:
(i) toute réserve spéciale versée pour les Parts Sociales Ordinaires sera imputée sur un compte de réserve spéciale des
parts sociales ordinaires (désigné ci-après comme le Compte de Réserve Spéciale des Parts Sociales Ordinaires) et cette
réserve spéciale restera annexée aux Parts Sociales Ordinaires pour lesquelles la réserve spéciale a été versée;
(ii) toute réserve spéciale versée pour les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera imputée sur un
compte de réserve spéciale des parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables (désigné ci-après comme le Compte
de Réserve Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables) et cette réserve spéciale restera annexée
aux Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables pour lesquelles la réserve spéciale a été versée.
5.6.1. Toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts sociales
rachetables au sens de l'Article 49-8 de la Loi. Sans préjudice des conditions stipulées à l'Article 49-8 de la Loi (en ce
compris, notamment, le fait que le rachat des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne peut être effectué
que par les sommes disponibles pour une distribution en vertu de l'Article 72-1 de la Loi) (fonds distribuables, comprenant
la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la Société en tant que prime d'émission ou les produits d'une
nouvelle émission réalisée pour le rachat), les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront rachetées en
vertu des modalités et conditions suivantes:
(i) Si les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne sont pas rachetées, la Société rachètera la totalité
des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables alors émises dès expiration du délai de dix (10) ans à compter
de la date à laquelle les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables concernées sont émises (désignée ci-après
comme la Date de Rachat Obligatoire Finale);
(ii) Nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale et à tout moment avant cette date, un détenteur de Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables est autorisé à demander (à une ou plusieurs reprises) par écrit à la Société le
rachat de la totalité ou d'une partie de ses Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables; et
(iii) un détenteur de toutes Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, qui ont été rachetées, est autorisé
à percevoir un paiement en numéraire ou en nature par Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables rachetées
(désigné ci-après comme le Prix de Rachat) qui sera égal à:
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1. la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables; plus
2. tous les dividendes courus et impayés que le détenteur des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables
est autorisé à recevoir au moment du rachat; plus
3. un montant correspondant à une partie du Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables égal au solde du Compte de Prime d'Emission Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables divisé
par le nombre de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables en circulation immédiatement avant le rachat;
plus
4. un montant correspondant à une partie du Compte de Reserve des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Ra-
chetables (comme défini à l'article 5.10. ci-dessous) égal au solde du Compte de Reserve des Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables divisé par le nombre de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables en circulation
immédiatement avant le rachat.
Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront annulées immédiatement après le rachat et par le
biais d'une assemblée générale extraordinaire des associés appelée à se prononcer sur ce rachat.
5.6.2. Toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts sociales
convertibles en Parts Sociales Ordinaires à la requête du (des) détenteur(s). Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables peuvent être converties, sous réserve des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés,
en Parts Sociales Ordinaires en vertu des modalités et conditions suivantes:
(i) Nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale, un détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Ra-
chetables peut à tout moment avant cette date, demander (à une ou plusieurs reprises) par écrit la conversion de la totalité
ou d'une partie des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables en Parts Sociales Ordinaires;
(ii) Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront converties en un nombre fixe de Parts Sociales
Ordinaires avec une juste valeur marchande correspondant à la valeur nominale respective des Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables, aux dividendes courus et impayés, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Pri-
vilégiées Obligatoirement Rachetables, au Compte de Réserve Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables et au Compte de Réserve des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables. Le nombre de Parts
Sociales Ordinaires ne sera pas exprimé en décimales. Le nombre de Parts Sociales Ordinaires sera arrondi au nombre
approprié inférieur le plus proche de Parts Sociales Ordinaires, et tout surplus sera comptabilisé en tant que prime d'émission
sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires.
Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables Converties seront annulées immédiatement après la con-
version.
5.7. Si, au moment du rachat des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, il y a une Dépréciation des
Actifs Sous-jacents correspondants (tel que défini à l'article 5.8. ci-après), le prix de rachat de chaque Part Sociale Privilégiée
Obligatoirement Rachetable devant être rachetée (ci-après désigné comme Prix de Rachat Déprécié) sera limité à (a) la
valeur comptable dépréciée, au moment du rachat et tel que déterminé par Luxembourg GAAP, des Actif Sous-jacents
correspondants divisés par (b) le nombre de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables devant être rachetées
au moment du rachat.
Pour éviter tout doute, cet ajustement ne peut pas résulter, en un Prix de Rachat Déprécié supérieur au Prix de Rachat.
En outre, les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne peuvent être rachetées que dans la mesure où
ces rachats n'auront pas pour effet que l'actif net ne devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves
que la loi ne permet pas de distribuer.
Pour les besoins du premier paragraphe de cet article 5.7., Dépréciation signifie toute diminution de la valeur compta-
bilisée ou devant être comptabilisée, sous Luxembourg GAAP, au moment du rachat, dans les états financiers intermédiaires
de la Société utilisés afin de déterminer, entre autres, l'existence des fonds disponibles pour le besoin du rachat.
Lors du rachat des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, le paiement du prix de rachat applicable
aux Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables devant être rachetées peut être différé, en toute ou partie, si
la Société n'a pas suffisamment de montants distribuables afin de racheter toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables.
Dans ce cas, la Société doit néanmoins racheter toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables et
payer au moment du rachat la partie du prix de rachat que la Société est capable de payer avec les montants distribuables
disponibles à la Date de Rachat Obligatoire Finale.
Par la suite, la Société doit, en priorité par rapport à tous les autres montants payables au titre de son capital social, payer
aux ancien(s) détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables le solde de tous les montants dus à
l'égard du rachat en plus d'une pénalité calculée sur base du paiement différé, dès lors qu'elle aura suffisamment de montants
disponibles pour le faire.
En cas de paiement partiel du prix total de rachat des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables devant
être rachetées à la Date de Rachat Obligatoire Finale, la Société ne peut payer aucun montant provenant des Actifs Sous-
jacents (tel que définis dans l'article 5.8. ci-après), à un autre membre au titre de son autre capital social jusqu'à ce que le
prix de rachat impayé soit réglé en totalité.
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5.8. Chaque détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera autorisé, en priorité par rapport
au paiement des dividendes aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, (i) à un dividende annuel cumulatif égal à 0,5%
de la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables détenues par ce détenteur (qui s'accu-
mulera quotidiennement et sera calculé sur la base d'une année de 365 jours), à la prime d'émission liée (le cas échéant),
imputée en tant que prime d'émission sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables et la réserve spéciale liée (le cas échéant), imputée en tant que réserve spéciale au Compte de Réserve Spéciale
des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, et (ii) à un taux variable égal au revenu net obtenu par la
Société de ses investissements dans des entités du groupe, et financés au moyen de Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables (y inclus toute prime d'émission et toute réserve spéciale y rattachée) ou de revenu dérivé des Parts
Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables (y inclus toute prime d'émission et toute réserve spéciale y rattachée)
(désignés ci-après comme les Actifs Sous-Jacents), moins le taux fixe indiqué sub. (i) et moins une marge.
5.9. Les dividendes fixes et privilégiés ne seront exigibles à chaque détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables qu'à condition que la Société ait des liquidés disponibles suffisantes, après que chaque paiement de
dividende soit effectué afin de couvrir ses dépenses courantes immédiatement après le paiement du dividende et que l'un
des trois (3) évènements suivants se soit produit:
(i) la distribution d'un versement de dividendes est approuvée; ou
(ii) les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont rachetées par la Société ou rachetées par le détenteur
des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables; ou
(iii) la Société est dissoute.
Les détenteur(s) des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ont droit au dividende privilégié cumulatif
même dû pour les années au cours desquelles la Société subit des pertes. Si le dividende privilégié n'est pas payé (déclaré
ou non) malgré l'existence de bénéfice disponibles à cette fin ou non, il doit, sur décision du détenteur, être capitalisé à
chaque exercice comptable.
5.10. Si les bénéfices sont suffisants pour distribuer un dividende, en totalité ou en partie, et l'associé, ou en cas de
pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, décide de ne pas faire de résolution quant à la distribution de ce
dividende, le montant du dividende qui aurait dû et aurait pu être distribué au détenteur des Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables sera automatiquement affecté à une réserve distribuable imputée au compte de réserve des
Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables (désigné ci-après comme le Compte de Réserve des Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables).
5.11. En cas de dissolution de la Société, les droits au paiement en ce qui concerne les Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables seront secondaires par rapport à toutes les autres dettes encourues par la Société mais seront
prioritaires par rapport aux droits de paiement en ce qui concerne les Parts Sociales Ordinaires comme stipulé à l'article
16. ci-dessous.»
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent
acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42168. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 mars 2016.
Référence de publication: 2016082546/389.
(160049608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
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Esperanto Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 174.099.
In the year two thousand and sixteen, on the third of March,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,
THERE APPEARED
EQT Infrastructure II GP B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid), incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands
and its registered office at 355 Schiphol Boulevard, H-Tower, 4
th
floor, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands and registered
with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 54468701, acting in its capacity as general partner
of EQT Infrastructure II Limited Partnership, a limited partnership, incorporated under the laws of England and Wales,
having its registered office at 355 Schiphol Boulevard, HTower, 4
th
floor, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands and registered
with Companies House under number LP014908,
represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange by virtue of a
power of attorney given on 2 March 2016.
EQT Services (UK) Limited, a private limited company incorporated under the laws of England and Wales, having
offices at Floor 5, 15 Golden Square, London, United Kingdom W1F 9JG, registered with the Registrar of Companies for
England and Wales under Companies House number 07936651, acting in its capacity as general partner of EQT Infra-
structure II Executive Co-Investment Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the law of England and
Wales with registered office at 15 Golden Square, London, United Kingdom W1F 9JG registered with the Registrar of
Companies for England and Wales under Companies House number LP015354,
represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange by virtue of a
power of attorney given on 2 March 2016.
CBTJ Financial Resources B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aans-
prakelijkheid) incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with corporate seat in Amsterdam, the
Netherlands, and offices at World Trade Center Schiphol, H-Tower, Floor 4, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol,
the Netherlands, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 55299423, acting in
its capacity as manager of EQT Infrastructure II Co-Investment Scheme,
represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange by virtue of a
power of attorney given on 2 March 2016.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the notary to state:
1) That the appearing parties are the shareholders of “Esperanto Infrastructure Holding S.à. r.l.” a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) with registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, incorporated
by a deed of Maître Francis KESSELER, then notary residing in Esch-sur-Alzette, on 4 December 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 431 of 21 February 2013 and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 174.099 (the “Company”). The articles of the Company have been
modified for the last time by a deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 28 April 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1631 of 2 July 2015.
2) That the capital of the Company is fixed at ten million one thousand Euro (EUR 10,001,000) represented by one
billion one hundred thousand (1,000,100,000) shares of a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each divided into:
(i) six million nine hundred seventy-five thousand (6,975,000) ordinary shares;
(ii) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class A shares;
(iii) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class B shares;
(iv) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class C shares;
(v) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class D shares;
(vi) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class E shares;
(vii) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class F shares;
(viii) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class G shares;
(ix) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class H shares;
(x) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class I shares; and
(xi) ninety-nine million three hundred twelve thousand five hundred (99,312,500) class J shares.
The shareholders have resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation as from this day.
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The shareholders have resolved to appoint as liquidator Karl Heinz HORRER, born on 19 August 1966, in Munich,
Federal Republic of Germany, with professional address at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
The shareholders have resolved to determine the powers of the liquidator as follows:
- The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by article 144 and following of the law of 10 August 1915 relating to commercial companies as amended, without having
to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
- The liquidator may make advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to
meet creditors' actual and contingent claims.
- The liquidator is authorised to distribute assets of the Company in kind to the shareholders.
- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory.
- The liquidator may, under his own responsibility for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,
Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing parties signed together with the notary
the present deed.
Follows the french version
L'an deux mille seize, le trois mars,
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
A COMPARU
EQT Infrastructure II GP B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) constituée et organisée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège officiel à Amsterdam, Pays-Bas et son adresse
administrative à Schiphol Boulevard 355, H-Tower, 4
th
floor, 1118 BJ Schiphol, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre
de commerce de la Chamber of Commerce sous le numéro 54468701, agissant en sa qualité d'associé commandité (general
partner) de EQT Infrastructure II Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) constituée selon
les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Schiphol Boulevard 355, H-Tower, 4
th
Floor, 1118 BJ
Schiphol, Pays-Bas et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro LP014908,
représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d'une procuration donnée le 2 mars 2016.
EQT Services (UK) Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de
Galles, ayant son siège social au Floor 5, 15 Golden Square, London, Royaume-Uni W1F9JG, immatriculée auprès du
Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro de Companies House 07936651, agissant en sa
qualité d'associé commandité (general partner) de EQT Infrastructure II Executive Co-Investment Limited Partnership,
une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège
social au 15 Golden Square, London, United Kingdom W1F 9JG et immatriculée auprès du Companies House sous le
numéro LP015354,
représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d'une procuration donnée le 2 mars 2016.
CBTJ Financial Resources B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) constituée et organisée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège officiel à Amsterdam, Pays-Bas et son adresse
administrative au World Trade Center Schiphol, Schiphol Boulevard 355, H-Tower, 4
th
floor, 1118 BJ Schiphol, Pays-
Bas, immatriculée auprès du registre de commerce de la Chamber of Commerce sous le numéro 55299423 agissant en sa
qualité de gérant de EQT Infrastructure II Co-Investment Scheme,
représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d'une procuration donnée le 2 mars 2016.
Lesquels procurations, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, par son mandataire, a exposé au notaire et l'a prié d'acter:
1) Que les parties comparantes sont les actionnaires de la société existante sous la dénomination «Esperanto Infrastruc-
ture Holding S.à. r.l.», une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 23, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, constitué selon acte de Maître Francis KESSELER, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 4 décembre
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2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 431 du 21 février 2013 et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.099 (la «Société»). Les statuts de la Société
ont été modifiés par un acte de Maître Blanche MOUTRIER, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 28 avril 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1631 du 2 juillet 2015.
2) Que le capital social de la Société est fixé à dix millions mille euros (10.001.000 EUR) représenté par un milliard
cent mille (1.000.100.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune divisé en:
(i) six millions neuf cent soixante-quinze mille (6.975.000) parts sociales ordinaires;
(ii) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie A;
(iii) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie B;
(iv) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie C;
(v) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie D;
(vi) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie E;
(vii) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie F;
(viii) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie G;
(ix) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie H;
(x) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie I; et
(xi) quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent douze mille cinq cents (99.312.500) parts sociales de catégorie J.
Les actionnaires ont décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
Les actionnaires ont décidé de nommer comme liquidateur Karl Heinz HORRER, né le 19 août 1966, à Munich, Alle-
magne, avec adresse professionnelle au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Les actionnaires ont décidé de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les
articles 144 et suivant de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation
préalable de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi.
- Le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants
pour pourvoir aux créances actuelles ou futures.
- Le liquidateur est autorisé à distribuer les actifs de la Société en nature à l'associé.
- Le liquidateur n’est pas obligé de dresser inventaire.
- Le liquidateur peut sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, qui est connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom,
état civil et demeure, la personne comparante avec le notaire a signé le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mars 2016. Relation: EAC/2016/6390. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082687/154.
(160049762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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ABE Finances S.àr.l.
Abraxa S.A.
AB Toscana (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Acire S.A.
Altice Media Group S.à r.l.
AmTrust Insurance Luxembourg S.A.
Atterbury S.A.
AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l.
Auxi International S.à r.l.
Aztiq Priority Senior Equity S.à r.l.
Aztiq Senior Equity Holdings S.à r.l.
Aztiq Senior Equity S.à r.l.
BPY Hospitality Holdings Lux II S.à r.l.
Esperanto Infrastructure Holding S.à r.l.
FYI S.à r.l.
Gestalt Therapy Society Luxembourg a.s.b.l.
Greenfinch Global Invest Fund, S.C.A., SICAV-FIS
International Fine Foods S.A.
JMTG S.A.
Julie s.àr.l.
KB Trading Sàrl
Marine Investments S.à r.l.
Modica Investments S.A.
Name Drop Sàrl
Neuflize OBC Cinema Gestion S.à r.l.
New Start S.A.
Nove Czech Investment Company S.à r.l.
NPB SICAV
Nummaria S.à r.l.
Nummaria S.à r.l.
OCM Luxembourg Unicity Intermediate Holdings S.à r.l.
Oeuvres St Mathias Heffingen a.s.b.l.
Olifant Luxco S.à r.l.
Oli Plast GmbH
Paolett Holding S.A.
Paolett Holding S.A.
Philre S.A.
PHI Participations SA
Pinebridge Secondary Partners IV Feeder, SLP
Pinebridge Secondary Partners IV, SLP
Platinum Transport s.à r.l.
PosBer KD S.à r.l.