This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1683
10 juin 2016
SOMMAIRE
25/8 Agency S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80743
2M Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80744
Abante Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80742
ACCOFIN, Société Fiduciaire . . . . . . . . . . . . .
80742
ACLT Consulting s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80743
ADA Fashion S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80743
Adoc Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80775
Air Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80746
Andreotti APL (Atelier de Photogravure du
Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80743
Arsemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80743
Belux Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80779
Best Value Europe I Holdings S.à r.l. . . . . . . .
80747
cLuxe S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80744
Eagle Investment Management S.à r.l. . . . . . .
80766
FIA-NET Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80782
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l. . . . . . .
80783
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
80784
Le Prieuré du Vaunage S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
80784
Sheringham Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
80745
Stratis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80740
TDL, Luxembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . .
80738
Technikhauslu. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80738
Tegra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80741
TFL Luxembourg Holdings GP S.A. . . . . . . . .
80741
Théola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80742
Tiki-Nui Automation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
80740
TMF Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
80742
Toffies Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80746
Townsend Investment II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
80741
Townsend Investment VIII S.à r.l. . . . . . . . . . .
80741
Transnat Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80741
Triton Luxembourg Nanna II GP . . . . . . . . . .
80738
UPA - Union des Propriétaires d'Avions . . . . .
80746
Vector International Investments S.à r.l. . . . .
80745
Vehuiah S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80738
Veresen Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80745
Victoire Brasil Investment Funds . . . . . . . . . .
80739
Victoire Brasil Investment Funds . . . . . . . . . .
80739
Vidar Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80745
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
80744
Wagner Building Systems S.A. . . . . . . . . . . . . .
80739
Walgreen Asia Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
80740
Wellness @ Home Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .
80746
West End Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
80740
West of England Insurance Services (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80740
Zaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80739
Zeus VI Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
80744
80737
L
U X E M B O U R G
Triton Luxembourg Nanna II GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 159.797.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton Luxembourg Nanna II GP
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016092963/11.
(160061622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
TDL, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 160.551.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de la maison mère de la Succursale prisent en date du 13 avril 2016 que:
1. La démission de Madame Dorota Ignaszewska, en tant que représentant permanent de la Succursale, a été acceptée
avec effet au 1
er
avril 2016;
2. Monsieur Gabor Bernath, né le 19 avril 1983 à Budapest, Hongrie, résidant professionnellement au 9 Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg a été nommé représentant permanent de la Succursale avec effet 1
er
avril 2016 et ce pour une durée
indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092965/16.
(160062274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Technikhauslu. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7475 Schoos, 5, rue de Rollingen.
R.C.S. Luxembourg B 172.682.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2016092966/11.
(160062049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Vehuiah S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 156.095.
EXTRAIT
Décision est prise de reconduire les mandats des administrateurs Karim Van den Ende, Marc Bodelet et Arsène Kron-
schagen pour une nouvelle période de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2022.
Décision est prise de reconduire le mandat du commissaire aux compte European Manketing & Research Services Ltd
pour une nouvelle période de six ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l' an 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2016.
VEHUIAH S.A., S.P.F.
<i>Le Conseil D' Administrationi>
Référence de publication: 2016092989/16.
(160061874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80738
L
U X E M B O U R G
Victoire Brasil Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 157.449.
Il résulte d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires en date du 25 janvier 2016:
- que le mandat de réviseur d’entreprises agréé de la société Deloitte Audit S.à r.l. a été renouvelé jusqu'à l’assemblée
générale des actionnaires approuvant les comptes au 30 juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour le fonds
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092991/14.
(160061628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Victoire Brasil Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 157.449.
Le bilan audité au 30 juin 2015, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations s'y rapportant, ont été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour le fonds
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092992/13.
(160061629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Wagner Building Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9835 Hoscheid-Dickt,
R.C.S. Luxembourg B 103.868.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 2016, Monsieur Tom Wagner, demeurant professionnellement
à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper, est nommé administrateur de la société, son mandat expirant en l'an 2018.
Il remplace Monsieur Romain Hartmann, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016092994/14.
(160061768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Zaka, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 162.189.
Il résulte d’un procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date
du 13 avril 2016 que Monsieur Alexis Bourbon, né le 23 mai 1985 à l’Arbresle (France), demeurant professionnellement
au 11 rue Marbeuf F-75008 Paris a été démissionné de son poste d’administrateur de catégorie B de la Société avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Zakai>
Référence de publication: 2016093000/13.
(160061623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80739
L
U X E M B O U R G
Walgreen Asia Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.222,13.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 190.159.
En date du 31 mars 2016, la société a pris connaissance de la démission de Madame Elizabeth Ann STELLER comme
gérante de classe A de la Société à compter du 31 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walgreen Asia Services S.à r.l.
Gwenaëlle Cousin
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016092995/14.
(160062282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 104.783.
Changement de siège social au 31 Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 2016.
Thierry BREVET
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016092996/12.
(160062278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
West End Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 393.366.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 163.272.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Référence de publication: 2016092997/10.
(160061550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Tiki-Nui Automation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 94.578.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092970/9.
(160061606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Stratis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 75.094.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092948/9.
(160062088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80740
L
U X E M B O U R G
Townsend Investment II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 117.727.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le gérant unique en date du 26 février 2016i>
Le gérant unique décide de transférer le siège social de la Société du 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, au 2, rue
du Fort Wallis L-2714 Luxembourg avec effet immédiat.
Référence de publication: 2016092958/10.
(160062015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Townsend Investment VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 118.981.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le gérant unique en date du 26 février 2016i>
Le gérant unique décide de transférer le siège social de la Société du 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, au 2, rue
du Fort Wallis L-2714 Luxembourg avec effet immédiat.
Référence de publication: 2016092959/10.
(160062014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Transnat Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 112.319.
EXTRAIT
La démission de Mme. Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérante est acceptée avec effet au 14 avril 2016;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092960/11.
(160062234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
TFL Luxembourg Holdings GP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 178.336.
En date du 13 avril 2016 les associés de la Société on pris acte des décisions suivantes :
- Démission de Stephen H. Deckoff de son poste d'administrateur avec effet au 17 mars 2016 ;
- Election de Philip Raygorodetsky, né le 10 septembre 1973 en Ukraine, et résidant professionnellement au Black
Diamond Capital Management L.L.C. One Sound Shore Drive, Greenwich, Connecticut 06830, États-Unis d'Amérique,
au poste d'administrateur pour une période indéterminée avec effet au 13 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092968/13.
(160061574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Tegra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 139.716.
<i>Extrait du procès-verbal de l’administrateur unique du 16 septembre 2015i>
L’Administrateur unique décide de transférer le siège de la Société du 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, au 2,
rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg.
Référence de publication: 2016092967/10.
(160062018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80741
L
U X E M B O U R G
Théola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 111.280.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg le 12 avrili>
<i>2016i>
L'Assemblée Générale a pris la résolution suivante:
- L'Assemblée Générale décide de révoquer:
* CLERC S.A., ayant son siège social au 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés Luxembourgeois sous le numéro B.111831 avec effet immédiat en tant que commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Avril 2016.
<i>Pour Théola S.à.r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092969/19.
(160062081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
TMF Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.495.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 December 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 April 2016.
Immobiliere Vauban S.A.
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016092971/13.
(160061923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Abante Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 175.074.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
<i>Pour ABANTE GLOBAL FUNDS
i>ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016093052/13.
(160062554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
ACCOFIN, Société Fiduciaire, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.592,01.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 62.492.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016093054/9.
(160062956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
80742
L
U X E M B O U R G
ACLT Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 129, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 199.563.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016093056/10.
(160062501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
ADA Fashion S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 72.294.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016093058/12.
(160062645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Andreotti APL (Atelier de Photogravure du Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 62.742.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
EASIT SA
Signature
Référence de publication: 2016093043/12.
(160062506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Arsemia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.494.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2016093047/10.
(160062420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
25/8 Agency S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxemburg, 14a, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 199.961.
Die Adresse von Herrn Fotios Karamanidis ist nunmehr L-1150 Luxemburg, 72, route d'Arlon
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. April 2016.
Référence de publication: 2016093004/10.
(160062195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80743
L
U X E M B O U R G
Zeus VI Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 204.809.
EXTRAIT
En vertu d'un contrat sous seing privé, l'associé unique de la Société, ICG Europe Fund VI Jersey Limited, une société
régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Liberte House 19-23 La Motte Street St Helier Jersey JE2 4SY (Jersey)
et immatriculée auprès du registre des Sociétés de Jersey sous le numéro 118020, a transféré, en date du 31 mars 2016, ses
cent vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe A, cent vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe B, cent
vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe C, cent vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe D, cent
vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe E, cent vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe F, cent
vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe G, cent vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe H, cent
vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe I, cent vingt-cinq mille (125,000) Parts Sociales de Classe J, d'une
valeur nominale d'un euro-cent (EUR 0,01-) chacune, à ICG Europe Fund VI Lux S.C.S., une société en commande simple,
ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B205117.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016093002/22.
(160062100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
2M Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 171.809.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016093003/10.
(160062092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
cLuxe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3355 Leudelange, 153, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 176.244.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016093023/11.
(160062564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.020.951,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 138.092.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016092988/11.
(160061749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80744
L
U X E M B O U R G
Vector International Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 190.839.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Il est à noter la rectification suivante concernant le dépôt n° L160061422 du 13 avril 2016:
- Les résolutions de l'associé unique de la Société relatives à la démission de M. Jan Vanhoutte en tant que gérant de
catégorie B et les nominations de Mme Barbara Neuerburg et de M. Salvatore Rosato en tant que gérants de catégorie B
ont été prises en date du 29 mars 2016 (et non en date du 24 mars 2016).
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092983/15.
(160061861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Veresen Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.520.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Veresen Finance S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092984/11.
(160062160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Vidar Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 172.317.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Vidar Invest S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2016092986/12.
(160061534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Sheringham Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.350.
Veuillez prendre note du changement suivant:
Les gérants B, Madame Joanna Alwen HARKUS MADGE et Madame Magdalena Aniela UGHETTI, ont désormais
leur adresse professionnelle à Amadeus House, 27b Floral Street, Londres WC2E 9DP, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sheringham Holding S.à r.l.
Mutua (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2016092932/16.
(160061576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
80745
L
U X E M B O U R G
UPA - Union des Propriétaires d'Avions, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2632 Findel, 2, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 11.085.
La gérance a pris acte de la modification d'adresse des associés suivants:
- Monsieur Cyrial TALON, nouvelle adresse 16, rue Lentz, L-3509 Dudelange
- Monsieur Patrick De Coninck, nouvelle adresse 17, Op der Sterz, L-5823 Fentange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
A. Heiderscheid
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2016092980/14.
(160061876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Toffies Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.214.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des actionnaires prises en date du 25 mars 2016 que la Société Fin-Contrôle S.A., ayant son
siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés au
Luxembourg sous le numéro B42230, a été nommée Réviseur d'entreprises agréé de la Société, avec effet au 25 mars 2016
pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2022, en remplacement de la société
Ernst & Young S.A. dont le mandat est expiré.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
<i>Pour TOFFIES HOLDINGS S.A
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092974/17.
(160062230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Wellness @ Home Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 148.125.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale tenue le 2 février 2016i>
L'assemblée accepte les démissions de Madame Martine SEUTIN et de Madame Inès SEUTIN de leurs fonctions de
gérantes à compter du 1
er
février 2016.
L'assemblée nomme en remplacement, pour une période de six ans, les gérants suivants:
- Monsieur Alain Duperray, demeurant au 5, Ranonkelstraat, 3500 Hasselt (Belgique).
- Mylène International SA, avec siège social au 203 Liersesteenweg, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgique), représentée
par Monsieur Johan HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM, demeurant au 12 Rietvoornstraat, 9800 Deinze (Belgique).
Référence de publication: 2016092999/14.
(160061773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Air Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 183.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016093060/9.
(160062973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
80746
L
U X E M B O U R G
Best Value Europe I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 200.726.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh of March.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a company incorporated under the
laws of Germany, having its registered office at Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, Germany, registered with the Com-
mercial Register B of the District Court of Hamburg (Handelregister B des Amtsgerichts Hamburg) under number HRB
12891, acting for the account of Best Value Europe I, a German Open Ended Real Estate Spezial-AIF incorporated under
the law of Germany (the “Sole Member”);
here represented by Mr. Gérald STEVENS, lawyer, residing professionally at 3b, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requests the undersigned notary to:
I. state that HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung is the Sole Member of
Best Value Europe I Holdings S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) having its
registered office at 1, rue Isaac Newton, L-2242 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 200.726, incorporated by a deed enacted by Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains
on October 12, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”);
II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to
the agenda below:
<i>Agendai>
1. Change of the registered office of the Company to 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange and subsequent amendment of
article 2.1 of the articles of association of the Company to read as follows:
“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.
2. Deletion of article 3.3. of the articles of association of the Company and subsequent renumbering of the articles 3.4,
3.5 and 3.6 of the articles of association of the Company;
3. Amendment of article 8.2.vi of the articles of association of the Company to read as follows:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,
or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”;
4. Amendment of articles 5, last paragraph, 15.2 and 16.2 of the articles of association of the Company to read as follows:
Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro
(EUR 10) each”.
Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,
- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,
- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,
- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,
80747
L
U X E M B O U R G
- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,
- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,
- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,
- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,
- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of
zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,
- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse
alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).
Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled
following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.
Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the
net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.
5. Revision of the articles of association of the Company in order to replace the French version by a German version;
and
6. Any other business.
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolves to change the registered office of the Company to 1, rue Pletzer in L-8080 Bertrange and to
amend subsequently article 2.1. of the articles of association of the Company to read as follows:
“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolves to delete article 3.3. of the articles of association of the Company and to subsequently
renumber articles 3.4, 3.5 and 3.6 into articles 3.3, 3.4 and 3.5 of the articles of association of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Member resolves to amend article 8.2.vi of the articles of association of the Company to read as follows:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,
or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member resolves to amend articles 5, last paragraph, 15.2 and 16.2 of the articles of association of the Company
to read as follows:
Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro
(EUR 10) each”.
Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,
- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,
80748
L
U X E M B O U R G
- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,
- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,
- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,
- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,
- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,
- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,
- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of
zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,
- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse
alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).
Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled
following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.
Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the
net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Member resolves, in consideration of the before resolution, to replace the French version of the articles of
association of the Company by a German version to be read as follows:
I. Name - Eingetragener Sitz - Gegenstand - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist „Best Value Europe I Holdings S.à
r.l.“ (das „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (société à responsabilité
limitée), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt.
Art. 2. Eingetragener Sitz.
2.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Gemeinde Bertrange, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann
innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Vorstands (der „Vorstand“) verlegt werden. Der eingetragene Sitz
kann an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im Einklang mit
den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Vorschriften handeln, verlegt werden.
2.2. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
durch Beschluss des Vorstands gegründet werden. Wenn der Vorstand feststellt, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Vorfälle eingetreten sind oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Vorfälle
die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die gewöhnliche Kommunikation zwischen
solch einem Büro und Personen im Ausland stören könnten, kann der eingetragene Sitz zeitweilig bis zur vollständigen
Beendigung dieser Umstände ins Ausland verlegt werden. Diese zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf
die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der temporären Verlegung ihres eingetragenen Sitzes eine in Luxemburg
eingetragene Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Die Gesellschaft ist eine Immobiliengesellschaft gemäß §§ 234 ff. des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches
(KAGB) und unterliegt daher den Bestimmungen des KAGB. Der Gesellschaftszweck ist beschränkt auf diejenigen Ak-
tivitäten, welche die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung („HANSAIN-
VEST“) im Namen des alternativen Investmentfonds mit feststehenden Investitionsregeln mit Schwerpunkt auf
Immobilienvermögen mit dem Namen „Best Value Europe I“ („der Fonds“) ausüben darf.
Der Gesellschaftszweck besteht daher im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, die von
der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gemäß §§ 231 ff. KAGB sowie gemäß den Investmentregeln des Fonds
erworben werden können, und im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Immobiliengesellschaften gemäß §§ 234 ff. KAGB, deren Ziel auf diejenigen Aktivitäten beschränkt ist, welche die HAN-
80749
L
U X E M B O U R G
SAINVEST im Namen des Fonds gemäß dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie den anwendbaren
Investitionsregeln des Fonds ausführen darf.
3.2. Die Gesellschaft kann in Übereinstimmung mit § 235 Abs. 1 Nr. 2 und § 231 Abs. 3 KAGB Waren erwerben, die
für die Verwaltung ihres Gesellschaftsvermögens benötigt werden. Der Erwerb von Immobilienvermögen ist nur gestattet,
wenn die Beteiligung an Immobilienvermögen zuvor von (einem) kompetenten Sachverständigen, der von HANSAIN-
VEST benannt wurde, bewertet wurde. Der Erwerb einer Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft ist des Weiteren nur
gestattet, wenn die Beteiligung zuvor von einem Wirtschaftsprüfer gemäß 319 Abs. 1 des deutschen Handelsgesetzbuchs
(HGB) bewertet wurde.
3.3. Die Gesellschaft kann, innerhalb der Beschränkungen des KAGB, in jedweder Form Geld leihen, mit Ausnahme
eines öffentlichen Kaufangebots. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann sie nur im Wege einer Privatplat-
zierung Schuldscheine, Obligationen, Pfandbriefe und jede Art von Schulden bzw. Beteiligungspapiere herausgeben. Den
Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann die Gesellschaft Beteiligungen an Krediten erwerben bzw. Gelder verleihen
einschließlich der Erlöse von Anleihen bzw. Herausgabe von Schuldverschreibungen an ihre Tochterunternehmen, ver-
bundene Unternehmen oder an jedes andere Unternehmen, das einen Teil der Unternehmensgruppe bildet, zu der die
Gesellschaft gehört. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, ist es der Gesellschaft gestattet, Kredite aufzunehmen
und zu halten sowie Wertpapiere als Sicherheiten (auch in der Form eines Sicherheitenrechts oder einer Grundstückslast)
zum beabsichtigten Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.
3.4. Die Gesellschaft kann jegliche Techniken und Instrumente in Bezug auf seine Investitionen zum Zweck von deren
effizienten Verwaltung einsetzen, einschließlich Techniken und Instrumente, die ausgelegt sind, die Gesellschaft gegen
Risiken, wie z.B. Kreditrisiken, Währungsumtausch, Zinsrisiko und andere Risiken zu schützen.
3.5. Die Gesellschaft kann alle Geschäftstransaktionen durchführen und alle Maßnahmen ergreifen, die im Hinblick auf
das Erreichen des oben detailliert beschriebenen Zwecks erforderlich sind, insofern diese gemäß KAGB und den anwend-
baren Investitionsregeln des Fonds gestattet sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund von Tod, Außerkraftsetzung der bürgerlichen Rechte, Unfähigkeit, Insolvenz,
Bankrott oder ähnlichen Anlässen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.
II. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf dreizehntausendvierhundert Euro (13,400 Euro) festgesetzt, vertreten
durch:
- Eintausendzweihundertfünfzig (1,250) Klasse-A-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-A-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-B-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-B-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-C-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-C-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-D-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-D-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-E-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-E-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-F-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-F-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-G- Gesellschaftsanteile (die „Klasse-G-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-H-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-H-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-I-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-I-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-J-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-J-Anteile“);
wobei alle einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück haben und jeweils gezeichnet und voll eingezahlt sind.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann ein oder mehrere Male durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im
Einklang mit den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen handeln, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.2.1. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch den Rückkauf oder die Annullierung von Anteilen reduziert wer-
den, vorausgesetzt, dass diese Annullierung die Gesamtheit der herausgegebenen Anteile in einer oder mehreren Klassen
der Einheiten betrifft. Solche Rückkäufe oder Annullierungen von Anteilsklassen sind in umgekehrter alphabetischer Rei-
henfolge vorzunehmen (beginnend mit den Klasse-J-Anteilen).
Im Fall einer Herabsetzung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung einer Anteilsklasse erhalten
die Halter der zurückgekauften und annullierten Anteilsklassen von der Gesellschaft den Betrag, der dem Annullierungs-
wert pro Anteil für jeden Anteil der relevanten Klasse, die von ihnen gehalten wird und die zurückgekauft und annulliert
wurden, entspricht.
5.2.2. Der Annullierungswert pro Anteil ist durch Division des Gesamtannullierungsbetrags durch die Anzahl der in der
Anteilsklasse, die zurückgekauft und annulliert wird, enthaltenen Anteile zu ermitteln.
5.2.3. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der Betrag, der vom Vorstand auf Basis der relevanten Zwischenabschlüsse
festgelegt und von den Gesellschaftern genehmigt wird. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der verfügbare Betrag der
80750
L
U X E M B O U R G
relevanten Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Annullierung der relevanten Anteilsklassen, soweit die Generalversammlung,
die im Einklang mit den für die Satzungsänderung vorgeschriebenen Bestimmungen handelt, nichts anderes beschlossen
hat. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass der Gesamtannullierungsbetrag niemals höher sein darf als der verfügbare
Betrag.
5.2.4. Nach dem Rückkauf und der Annullierung der Anteile der betreffenden Anteilsklasse wird der Annullierungswert
pro Anteil fällig und ist von der Gesellschaft zu zahlen.
5.3. Zusätzlich zum Stammkapital kann eine Einzahlung auf das Agio getätigt werden, auf das jegliche Agiozahlung
für jeglichen Anteil angerechnet wird. Der Betrag des besagten Agios steht, je nach Situation, den Gesellschaftern oder
dem Vorstand zur freien Verfügung.
Für die Zwecke dieses Artikels 5 werden die nachstehenden Wörter wie folgt definiert:
-„Verfügbarer Betrag“ bezeichnet (ohne Doppelzählung) den Betrag der Nettogewinne, die einer Anteilsklasse der
Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträge) zugeordnet werden kann, insofern die Gesellschafter, die Anteile von der
besagten Anteilsklasse halten, einen Anspruch auf Dividendenausschüttung haben, zuzüglicher (i) aller frei ausschüttbarer
Reserven (zur Klarstellung: dazu zählt auch die Agiorücklage) und (ii) gegebenenfalls des Betrags der Stammkapitalhe-
rabsetzung und der Minderung der gesetzlichen Rücklagen, die sich auf die Anteilsklasse bezieht, die annulliert wird, sofern
diese Herabsetzung den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht, abzüglich (i) aller Verluste (einschließlich Verlust-
vorträge) und (ii) aller Summen, die gemäß den gesetzlichen Anforderungen oder gemäß Satzung in die Rücklage(n)
eingestellt werden müssen, jedes Mal wie in den relevanten Zwischenkonten ausgewiesen (zur Klarstellung: ohne Dop-
pelzählung) so dass:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Wodurch:
AA = Verfügbarer Betrag;
NP = Nettogewinn, der der Anteilsklasse zuzurechnen ist (einschließlich Gewinnvorträge gemäß Festlegung für die
relevante Anteilsklasse);
P = alle frei ausschüttbaren Reserven;
CR = der Betrag der Herabsetzung des Stammkapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Reserve in Bezug auf die
zu annullierende Anteilsklasse soweit das den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht;
L = Verluste (einschließlich Verlustvorträge);
LR = alle Summen, die gemäß den Anforderungen des Gesetzes oder der Satzung in die Rücklage(n) einzustellen sind.
- „Annullierungsbetrag pro Anteil“ bezeichnet den Annullierungsbetrag pro Anteil, der an einen Gesellschafter einer
zurückgekauften und annullierten Anteil zu zahlen ist.
- „Zwischenkonten“ bezeichnet die Zwischenkonten der Gesellschaft zum Datum des relevanten Zwischenabschlusses.
- „Datum des Zwischenabschlusses“ bezeichnet das Datum, frühestens acht (8) Tage vor dem Datum des Rückkaufs
und der Annullierung der relevanten Anteilsklassen.
- „Gesamtannullierungsbetrag“ bezeichnet den als Rückkaufpreis für alle Anteile einer Anteilsklasse, die zurückgekauft
und annulliert werden sollen, zu zahlenden Gesamtbetrag.
- „Anteile“ bezeichnet jeden Anteil des Unternehmens, der einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück hat.“
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
an. Im Fall des gemeinsamen Eigentums eines oder mehrerer Gesellschaftsanteils(e), müssen die Gesellschafter einen (1)
Eigentümer pro Gesellschaftsanteil benennen.
6.2. Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (unter Leb-
enden) an Dritte der vorherigen Genehmigung der Gesellschafter, die mindestens dreiviertel (3/4) des Stammkapitals
repräsentieren.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte von Todes wegen muss von den Gesellschaftern, die mindestens
dreiviertel (3/4) der Rechte, die im Besitz der Hinterbliebenen sind, repräsentieren, genehmigt werden.
Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils ist der Gesellschaft oder Dritten gegenüber nur entgegenzuhalten innerhalb
der Beschränkungen der Klausel 6.5 und sofern eine Zustellung an die Gesellschaft oder die Genehmigung der Gesellschaft
in Einklang mit Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs erfolgt ist.
6.3. Ein Gesellschafterregister wird am eingetragenen Sitz aufbewahrt und kann von jedem Mitglied auf Nachfrage
eingesehen werden.
6.4. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt dass die Gesellschaft ausreichend aus-
schüttbare Rückstellungen für diesen Zweck zur Verfügung hat oder wenn die Rücknahme aus einer Herabsetzung des
Stammkapitals der Gesellschaft resultiert.
80751
L
U X E M B O U R G
6.5. Insofern und solange die Beteiligungen der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gehalten werden, ist eine
Verfügung über Aktien (oder über einen Teil derselben), die der HANSAINVEST gehören, nur zulässig mit der vorherigen
Genehmigung des von HANSAINVEST gemäß §§ 80 ff. KAGB für den Fonds benannten Verwahrers (§ 84 Abs. 1 Z. 5
KAGB) (der „Verwahrer“). Dasselbe gilt für jede Belastung von Anteile, die Gewährung von Unter-Beteiligungen an einem
Anteil und die Verfügung über gesonderte Rechte und Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis. Zusätzlich bedürfen
Verfügungen über das Vermögen der Gesellschaft der Genehmigung des Verwahrers.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 7. Ernennung und Entlassung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, die durch einen Beschluss der Gesell-
schafter, welche deren Amtsdauer festlegen, ernannt werden. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.
7.2. Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafter jederzeit entlassen werden (mit oder ohne
Grund).
Art. 8. Vorstand. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, dann bilden sie den Vorstand (den „Vorstand“).
Der/die Gesellschafter kann/können entscheiden, die ernannten Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer (die
„Kategorie-A-Geschäftsführer“) und Kategorie-B-Geschäftsführer (die „Kategorie-B-Geschäftsführer“) zu qualifizieren.
8.1. Befugnisse des Vorstands
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder gemäß Satzung für den/die Gesellschafter reserviert sind,
fallen unter die Zuständigkeit des Vorstands, der alle Befugnisse hat, alle Handlungen und Tätigkeiten, die mit den Ge-
sellschaftszweck in Einklang stehen, auszuführen und zu genehmigen.
(ii) Spezielle und begrenzte Befugnisse können für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Vertretern des
Vorstands übertragen werden.
(iii) Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Ad-Hoc-
Vertreter, der/die kein/e Mitglied/er oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, delegieren. Der Vorstand legt die
Befugnisse, Pflichten und Entlohnung (falls zutreffend) ihres/ihrer Vertreter/s, die Dauer des Vertretungszeitraums und
andere relevanten Bedingungen seiner/ihrer Vertretung fest.
8.2. Verfahren
(i) Der Vorstand trifft sich auf Anfrage eines Geschäftsführers, an dem in der Einberufung genannten Ort, der grund-
sätzlich im Großherzogtum Luxemburg liegt.
(ii) Eine schriftliche Mitteilung über jede Vorstandssitzung wird an alle Geschäftsführer mindestens vierundzwanzig
(24) Stunden im voraus an alle Geschäftsführer verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der
Einberufung der Besprechung dargelegt werden.
(iii) Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder zugegen oder vertreten sind und wenn sie
erklären, dass sie vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Besprechung haben. Auf eine Einberufung der Sitzung kann
auch von einem Geschäftsführer, entweder vor oder nach der Sitzung, verzichtet werden. Separate schriftliche Einberu-
fungen sind nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die in einem zuvor vom
Vorstand angenommenen Zeitplan angegeben sind.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Vorstandssitzungen
vertreten zu lassen.
(v) Der Vorstand kann nur beraten oder rechtskräftig handeln, wenn bei Vorstandssitzungen eine Mehrheit der Ge-
schäftsführer anwesend oder vertreten ist, einschließlich mindestens eines Kategorie-A-Geschäftsführers und eines
Kategorie-B-Geschäftsführers im Fall, dass das/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer
und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben. Entscheidungen sind durch Mehrheitsbeschluss der bei einer Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu treffen, einschließlich der Stimme von mindestens einem Kategorie-
A-Geschäftsführer und der Stimme von einem Kategorie-B-Geschäftsführer im Fall, dass das/die Gesellschafter die
Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben.
(vi) Bei jeder Sitzung wählt der Vorstand einen Präsidenten aus seinen Mitgliedern, und gegebenfalls einen Sekretär.
Der Sekretär, oder wenn kein Sekretär ernannt wurde, der Präsident verfasst das Protokoll der Sitzung welches durch den
Präsidenten und den Sekretär oder, wenn kein Sekretär ernannt wurde, durch den Präsidenten und einen Geschäftsführer
unterzeichnet wird. Gegebenfalls werden die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters von ihn/ihr auch schriftlich verfasst
und unterzeichnet. Kopien und Auszüge von solchen Originalprotokollen die in Prozessverfahren oder an Dritte geliefert
werden müssen werden, wie es der Fall sein kann, vom Präsidenten und vom Sekretär oder von einem Geschäftsführer
falls kein Sekretär ernannt wurde, oder durch den alleinigen Gesellschafter unterzeichnet.
(vii) Jeder Geschäftsführer kann an einer Vorstandssitzung per Telefon oder Videokonferenz oder über ein anderes
Kommunikationsmedium teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, einander zu identifizieren,
zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme über diese Medien gilt als persönliche Teilnahme an einer ord-
nungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung. Die Sitzung wird mit dem Datum der Abhaltung datiert. Die
Entscheidung wird mit dem Datum der Abhaltung der Sitzung wirksam. Das Protokoll wird von dem Geschäftsführer, der
über diese Medien an der Sitzung teilgenommen hat, später unterzeichnet.
80752
L
U X E M B O U R G
(viii) Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind (die „Umlaufbeschlüsse der Geschäfts-
führer“) sind gültig und verbindlich, als ob diese bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung
gefasst worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers oder die gemeinsame
Unterschrift eines Kategorie-A-Geschäftsführers und eines Kategorie-B-Geschäftsführers der Gesellschaft vertreten, für
den Fall, dass der/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsfüh-
rer qualifiziert hat/haben, oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von jeder/allen Person/en, an die solch
eine Unterschriftsvollmacht rechtsgültig gemäß den Artikeln 8.1 (ii) und 8.3 (ii) dieser Artikel übertragen worden.
(ii) Das Unternehmen wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen vom Vorstand
spezielle Befugnisse übertragen worden sind, vertreten.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1 Wenn die Gesellschaft von einem einzigen Geschäftsführer geführt wird, dann ist jede Bezugnahme in der Satzung
auf den Vorstand oder auf die Geschäftsführer als Bezugnahme auf diesen alleinigen Geschäftsführer zu lesen, soweit
angemessen.
9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers gebunden.
9.3. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen spezielle
Befugnisse übertragen worden sind, gebunden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer und Entschädigung.
10.1. Die Geschäftsführer können nicht, aufgrund ihres Mandats, persönlich haftbar gemacht werden für von ihnen
rechtmäßig im Namen des Unternehmens eingegangene Verpflichtungen, vorausgesetzt, dass diese Verpflichtungen den
Statuten und dem Gesetz entsprechen.
10.2. Gemäß Artikel 10.3, aber unbeschadet der Entschädigung auf die ein jeweiliger Geschäftsführer anderweitig ein
Anrecht hat:
(a) Ist jeder betroffene Geschäftsführer aus dem Vermögen der Gesellschaft schadlos zu halten für alle Kosten, Gebühren,
Verluste, Ausgaben und Haftungen, die ihm als jeweiliger Geschäftsführe entstehen in der tatsächlichen oder behaupteten
Wahrnehmung bzw. Erfüllung seiner Pflichten, oder in Bezug auf diese, und einschließlich (in jedem Fall) einer Haftung,
die ihm bei der Verteidigung in einem Zivil- oder Strafverfahren entsteht, in dem zu seinen Gunsten entschieden wird oder
in dem er freigesprochen wird oder wenn das Verfahren anderweitig beendet wird, ohne dass eine wesentliche Pflichtver-
letzung seinerseits festgestellt wird, oder in Verbindung mit einem Antrag, in dem das Gericht ihm in seiner Eigenschaft
als jeweiliger Geschäftsführer die Haftungsfreistellung für Fahrlässigkeit, Verzug, Pflichtverletzung oder Vertrauensbruch
in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens (oder eines verbundenen Unternehmens) gewährt hat; und
(b) die Gesellschaft kann jedem betroffenem Geschäftsführer Geldmittel zur Verfügung stellen, um ihm entstandene
oder noch entstehende Ausgaben in Zusammenhang mit Verfahren oder einem Antrag, auf den in Artikel 10.2(a) Bezug
genommen wird, zu bestreiten, und kann alle Schritte ergreifen, um einen den jeweiligen Geschäftsführer in die Lage zu
versetzen, zu vermeiden, dass ihm solche Ausgaben entstehen.
10.3. Dieser Artikel autorisiert keine Entschädigung, die nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts verboten
oder unwirksam ist; die vorstehenden Ausführungen gelten insbesondere im Hinblick auf die Beschränkungen des KAGB,
die auf das Unternehmen anwendbar sind.
10.4. Die Geschäftsführer können entscheiden, eine Versicherung auf Kosten des Unternehmens zum Nutzen jedes
jeweiligen Geschäftsführers abzuschließen und aufrechtzuerhalten in Bezug auf Verluste oder Haftungen, die einem be-
troffenen Geschäftsführer bereits entstanden sind oder noch entstehen werden, in Zusammenhang mit den Pflichten oder
Befugnissen der Gesellschaft und jedes verbundenen Unternehmens.
10.5. In diesem Artikel:
(a) gelten Gesellschaften als verbunden, wenn eines ein Tochterunternehmen des anderen oder beide Tochterunterneh-
men derselben juristischen Person sind; und
(b) der Begriff „Geschäftsführer“ bezeichnet einen Geschäftsführer oder Defacto-Geschäftsführer (oder ehemaligen
Geschäftsführer oder andere De-facto-Geschäftsführer) des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Generalversammlung der Gesellschafter und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden bei einer Generalversammlung der Gesellschafter (die „Generalversammlung“)
oder im Wege von Umlaufbeschlüssen (die „Umlaufbeschlüsse der Mitglieder“) falls die Anzahl der Gesellschafter der
Gesellschaft weniger oder gleich fünfundzwanzig (25) ist, angenommen.
(ii) Wenn Beschlüsse im Wege von Umlaufbeschlüssen der Gesellschaft anzunehmen sind, wird der Text der Beschlüsse
in Übereinstimmung mit der Satzung an alle Gesellschafter gesendet. In solch einem Fall gibt jeder Gesellschafter Mitglied
seine Stimme schriftlich ab. Wenn die Beschlüsse angenommen sind, dann sind Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter
80753
L
U X E M B O U R G
rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Generalversammlung
angenommen worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.
(iii) Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
11.2. Einberufungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Abstimmungsverfahren
(i) Die Gesellschafter werden zu Generalversammlungen einberufen oder schriftlich konsultiert auf Initiative eines
Geschäftsführers oder Gesellschafters, der mehr als eine Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals vertritt.
(ii) Eine schriftliche Einberufung jeder Generalversammlung wird an alle Gesellschafter mindestens acht (8) Kalen-
dertage vor dem Versammlungsdatum verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der Einberufung
der Sitzung festgelegt sind.
(iii) Generalversammlungen werden an den Orten und zu den Zeiten abgehalten, die in den Einberufungen spezifiziert
sind.
(iv) Wenn alle Gesellschafter zugegen oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesord-
nung der Versammlung informiert erachten, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
(v) Ein Mitglied kann einer anderen Person eine Vollmacht geben, unabhängig davon, ob diese Person ein Gesellschafter
ist oder nicht, um sich bei einer Generalversammlung vertreten zu lassen.
(vi) Beschlüsse, die auf Generalversammlungen oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter anzunehmen
sind, werden von Gesellschaftern verabschiedet, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals besitzen. Wenn
diese Mehrheit bei der ersten Generalversammlung oder der ersten schriftlichen Konsultation nicht erreicht wird, werden
die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Generalversammlung einberufen oder ein zweites Mal konsultiert,
und die Beschlüsse werden bei der Generalversammlung oder durch Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter von der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen verabschiedet, unabhängig vom Anteil des Gesellschaftskapitals, den diese vertreten.
(vii) Die Satzung wird geändert mit der Zustimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens
dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals besitzen. Änderungen der Satzung der Gesellschaft bedürfen der Genehmigung
des Verwahrers.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters der
Gesellschaft erfordern die Einstimmigkeit der Gesellschafter.
Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf eins (1) reduziert ist, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus,
die ihm per Gesetz durch die Generalversammlung eingeräumt wurden.
12.2. Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Gesellschafter und die Generalversammlung oder auf Umlaufbeschlüsse
der Gesellschafter ist als Bezugnahme auf diesen alleinigen Gesellschafter oder die Beschlüsse des zuletzt genannten zu
lesen, soweit angebracht.
12.3. (vi) Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter werden in Protokollen aufgezeichnet oder schriftlich abgefasst.
V. Jahresabschlüsse - Zuweisung von Gewinnen - Überwachung
Art. 13. Finanzjahr und Genehmigung von Jahresabschlüssen.
13.1. Das Finanzjahr beginnt am ersten (1.) Juli jeden Jahres und endet am dreißigsten (30.) Juni des Folgejahres.
13.2. Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, das den Wert
der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angibt, mit einem Anhang, der die Verpflichtungen des Unternehmens und die
Schulden des/der Geschäftsführer/s und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter darf das Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz überprüfen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden bei der jährlichen Generalversammlung oder im Wege
des Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende des Finanzjahrs genehmigt.
13.5. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die jährliche Generalver-
sammlung jedes Jahr am dritten Dienstag im Juni um 15:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abzuhalten. Falls
dieser kein Tag sein sollte, an dem Banken für den allgemeinen Geschäftsverkehr in der Stadt Luxemburg geöffnet sind
(d.h. ein „Werktag“), dann ist diese am darauf folgenden Geschäftstag zur selben Zeit und am selben Ort abzuhalten.
Art. 14. Abschlussprüfer - unabhängige/r Wirtschaftsprüfer.
14.1. Falls die Anzahl der Mitglieder der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die Überwachung der Ge-
sellschaft einem oder mehreren Abschlussprüfer(n) (commissaire(s)) anzuvertrauen, welche(r) Gesellschafter sein können
aber nicht müssen.
14.2. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfer(n) (révi-
seur(s) d'entreprises) überwacht, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
14.3. Die Gesellschafter ernennen den Abschlussprüfer (commissaire), falls anwendbar und den unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer (réviseur d'entreprises), falls anwendbar, und bestimmen deren Anzahl, Entlohnung und die Amtsdauer, die
80754
L
U X E M B O U R G
sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Der Abschlussprüfer (commissaire) und der unabhängige Wirtschaftsprüfer (ré-
viseur d'entreprises) können wieder ernannt werden.
14.4. Die Gesellschaft Unternehmen stellt HANSAINVEST und dem Verwahrer monatliche Vermögensaufstellungen
zur Verfügung, die den in § 249 Abs. 2 und 3 KAGB definierten Anforderungen entsprechen. Die Aktionäre erhalten
jährliche Jahresabschlüsse an jedem Abschlussstichtag. Der Jahresabschluss ist von einem Wirtschaftsprüfer zu überprüfen
und mit einem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zu versehen.
Art. 15. Zuweisung von Gewinnen.
15.1. Aus den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgeschriebenen
Rückstellung zugeführt. Diese Zuweisung ist nicht länger erforderlich, wenn die gesetzlichen Rücklagen einen Betrag
erreichen, der zehn Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.
15.2. Die Gesellschafter entscheiden, wie über den Saldo der Jahresnettogewinne verfügt wird. Sie können diesen der
Auszahlung von Dividenden zuweisen, ihn auf ein Rücklagenkonto überweisen oder ihn vortragen.
Alle Ausschüttungen sind in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:
- die Halter von Klasse-A-Anteilen sind berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Sechzig Prozent (0,60%) des Nennwerts der Klasse-A-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-B-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwerts der Klasse-B-Anteile, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-C-Anteile berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwerts der Klasse-C-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-D-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwerts der Klasse-D-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-E-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Vierzig Prozent (0,40%) des Nennwerts der Klasse-E-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-F-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwerts der Klasse-F-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-G-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Dreißig Prozent (0,30%) des Nennwerts der Klasse-G-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-H-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwerts der Klasse-H-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-I-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Zwanzig Prozent (0,20%) des Nennwerts der Klasse-I-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- Ist der Saldo des gesamten ausgeschütteten Betrags in der Gesamtheit den Haltern der letzten Klasse in der umgekehrten
alphabetischen Reihenfolge zuzuweisen (d.h. zuerst Klasse-J-Anteile, dann, wenn keine Klasse-J-Anteile vorhanden sind,
Klasse-I-Anteile und so weiter bis nur noch Klasse-A-Anteile vorhanden sind).
Sollte die ganze letzte ausstehende Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Ausschüttung (nach umgekehrter alphabetischer
Reihenfolge, z.B. Klasse-J-Anteile) infolge von Rücknahme annulliert, zurückgekauft oder anderweitig aufgehoben wor-
den sein, dann wird der Rest einer Dividendenausschüttung der vorangegangenen letzten ausstehenden Anteilsklasse in
umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (z.B. Klasse-I-Anteile wenn Klasse-J-Anteile annulliert worden sind), zugewie-
sen.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Voraussetzungen ausgeschüttet werden:
(i) Der Vorstand erstellt Zwischenabschlüsse;
(ii) diese Zwischenabschlüsse weisen aus, dass ausreichend Gewinne und andere verfügbare Rückstellungen (ein-
schließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; und
(iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten muss vom Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten nach
dem Datum der Zwischenabschlüsse getroffen werden.
VI. Auflösung - Liquidation
Art. 16.
16.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern aufgelöst werden, wenn der Beschluss
von einer Hälfte (1/2) der Gesellschafter, die dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten, angenommen wird. Die
Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, um die Liquidation ab-
zuwickeln und bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und die Entlohnung. Wenn von den Gesellschaftern nichts anderes
entschieden wird, haben die Liquidatoren die weitest gehenden Befugnisse, die Aktiva zu verwerten und die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft zu bezahlen.
16.2. Nach Bezahlung aller Schulden und aller Belastungen der Gesellschaft und der Kosten der Liquidation, werden
die Netto-Liquidationsgewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet in Übereinstimmung mit den Ausschüttungsregeln um
wirtschaftlich betrachtet dasselbe Resultat wie die Ausschüttungsregeln, die für die Ausschüttung von Dividenden festge-
legt worden sind, zu erreichen.
80755
L
U X E M B O U R G
VII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 17.
17.1. Jegliche Mitteilungen und Kommunikationen oder deren Verzicht, die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer
sowie die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, per Fax, E-Mail über andere elektronischen Kommu-
nikationsmedien ergehen.
17.2. Vollmachten werden über eines der oben beschriebenen Kommunikationsmittel gewährt. Vollmachten in Zusam-
menhang mit Vorstandssitzungen können auch von einem Geschäftsführer in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen,
die der Vorstand annehmen kann, gewährt werden.
17.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt, dass sie alle rechtlichen
Anforderungen erfüllen und als den handschriftlichen Unterschriften gleichwertig anerkannt werden. Unterschriften der
Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer oder der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, je nachdem wie der Fall liegt, werden
auf einem Original oder auf mehreren Gegenstücken desselben Dokuments angebracht, wobei alle zusammen ein und
dasselbe Dokument darstellen.
17.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in der Satzung geregelt sind, werden per Gesetz bestimmt sowie den
Verträgen welche von den Gesellschaftern von Zeit zu Zeit eingegangen werden können, sofern diese nicht zwingendem
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass auf Anfrage der erschienenen Partei, diese
Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung und, dass im Fall von Abweichungen
zwischen dem englischen Text und dem französischen Text der englische Text den Vorrang hat.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about one thousand two hundred Euro (€ 1,200).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le onze mars.
Pardevant Me Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché of Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, une société de droit allemand, ayant
son siège social à Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, Allemagne, inscrite au Registre de Commerce du District Court de
Hamburg (Registre de Commerce de Hambourg) sous le numéro HRB 12891, agissant pour le compte de Best Value Europe
I, une Open Ended Real Estate Spezial-AIF allemande, constituée selon les lois allemandes (l'“Associée Unique”);
ici représentée par Maître Gérald STEVENS, avocat, demeurant professionnellement au 3b, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire agissant pour le compte du comparant et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel il sera enregistré.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant:
III. d'acter que HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung est l'Associé Unique
de Best Value Europe I Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1, rue Isaac Newton,
L-2242 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.726, con-
stituée suivant acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 12 octobre 2015,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la “Société”);
IV. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, suivant l'ordre du jour suivant:
<i>Agendai>
1. Transfert du siège social de la Société au 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange et modification subséquente de l'article 2.1
des statuts comme suit:
80756
L
U X E M B O U R G
“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.
2. Suppression de l'article 3.3. des statuts de la Société et renumérotation subséquente des articles 3.4, 3.5 and 3.6 des
statuts de la Société;
3. Modification de l'article 8.2.vi des statuts de la Société comme suit:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,
or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”;
4. Modification des articles 5, dernier paragraphe, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société comme suit:
Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro
(EUR 10) each”.
Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,
- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,
- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,
- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,
- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,
- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,
- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,
- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,
- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of
zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,
- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse
alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).
Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled
following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.
Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the
net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.
5. Refonte des statuts de la Société afin de remplacer la version française par une version allemande; et
6. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société au 1, rue Pletzer à L-8080 Bertrange et de modifier
en conséquence l'article 2.1. des statuts comme suit:
“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
80757
L
U X E M B O U R G
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique décide de supprimer l'article 3.3. des statuts de la Société et de renuméroter subséquemment les
articles 3.4, 3.5 et 3.6 en articles 3.3, 3.4 et 3.5 des statuts de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique décide de modifier l'article 8.2.vi des statuts de la Société comme suit:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,
or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique décide de modifier l'article 5, dernier paragraphe, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société comme suit:
Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro
(EUR 10) each”.
Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,
- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,
- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,
- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,
- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,
- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,
- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,
- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,
- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of
zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,
- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse
alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).
Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled
following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.
Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the
net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associée Unique décide en considération de la résolution précédente de remplacer la version française des statuts de
la Société par une version allemande comme suit:
80758
L
U X E M B O U R G
I. Name - Eingetragener Sitz - Gegenstand - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist „Best Value Europe I Holdings S.à
r.l.“ (das „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (société à responsabilité
limitée), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt.
Art. 2. Eingetragener Sitz.
2.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Gemeinde Bertrange, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann
innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Vorstands (der „Vorstand“) verlegt werden. Der eingetragene Sitz
kann an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im Einklang mit
den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Vorschriften handeln, verlegt werden.
2.2. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
durch Beschluss des Vorstands gegründet werden. Wenn der Vorstand feststellt, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Vorfälle eingetreten sind oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Vorfälle
die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die gewöhnliche Kommunikation zwischen
solch einem Büro und Personen im Ausland stören könnten, kann der eingetragene Sitz zeitweilig bis zur vollständigen
Beendigung dieser Umstände ins Ausland verlegt werden. Diese zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf
die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der temporären Verlegung ihres eingetragenen Sitzes eine in Luxemburg
eingetragene Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Die Gesellschaft ist eine Immobiliengesellschaft gemäß §§ 234 ff. des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches
(KAGB) und unterliegt daher den Bestimmungen des KAGB. Der Gesellschaftszweck ist beschränkt auf diejenigen Ak-
tivitäten, welche die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung („HANSAIN-
VEST“) im Namen des alternativen Investmentfonds mit feststehenden Investitionsregeln mit Schwerpunkt auf
Immobilienvermögen mit dem Namen „Best Value Europe I“ („der Fonds“) ausüben darf.
Der Gesellschaftszweck besteht daher im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, die von
der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gemäß §§ 231 ff. KAGB sowie gemäß den Investmentregeln des Fonds
erworben werden können, und im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Immobiliengesellschaften gemäß §§ 234 ff. KAGB, deren Ziel auf diejenigen Aktivitäten beschränkt ist, welche die HAN-
SAINVEST im Namen des Fonds gemäß dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie den anwendbaren
Investitionsregeln des Fonds ausführen darf.
3.2. Die Gesellschaft kann in Übereinstimmung mit § 235 Abs. 1 Nr. 2 und § 231 Abs. 3 KAGB Waren erwerben, die
für die Verwaltung ihres Gesellschaftsvermögens benötigt werden. Der Erwerb von Immobilienvermögen ist nur gestattet,
wenn die Beteiligung an Immobilienvermögen zuvor von (einem) kompetenten Sachverständigen, der von HANSAIN-
VEST benannt wurde, bewertet wurde. Der Erwerb einer Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft ist des Weiteren nur
gestattet, wenn die Beteiligung zuvor von einem Wirtschaftsprüfer gemäß 319 Abs. 1 des deutschen Handelsgesetzbuchs
(HGB) bewertet wurde.
3.3. Die Gesellschaft kann, innerhalb der Beschränkungen des KAGB, in jedweder Form Geld leihen, mit Ausnahme
eines öffentlichen Kaufangebots. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann sie nur im Wege einer Privatplat-
zierung Schuldscheine, Obligationen, Pfandbriefe und jede Art von Schulden bzw. Beteiligungspapiere herausgeben. Den
Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann die Gesellschaft Beteiligungen an Krediten erwerben bzw. Gelder verleihen
einschließlich der Erlöse von Anleihen bzw. Herausgabe von Schuldverschreibungen an ihre Tochterunternehmen, ver-
bundene Unternehmen oder an jedes andere Unternehmen, das einen Teil der Unternehmensgruppe bildet, zu der die
Gesellschaft gehört. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, ist es der Gesellschaft gestattet, Kredite aufzunehmen
und zu halten sowie Wertpapiere als Sicherheiten (auch in der Form eines Sicherheitenrechts oder einer Grundstückslast)
zum beabsichtigten Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.
3.4. Die Gesellschaft kann jegliche Techniken und Instrumente in Bezug auf seine Investitionen zum Zweck von deren
effizienten Verwaltung einsetzen, einschließlich Techniken und Instrumente, die ausgelegt sind, die Gesellschaft gegen
Risiken, wie z.B. Kreditrisiken, Währungsumtausch, Zinsrisiko und andere Risiken zu schützen.
3.5. Die Gesellschaft kann alle Geschäftstransaktionen durchführen und alle Maßnahmen ergreifen, die im Hinblick auf
das Erreichen des oben detailliert beschriebenen Zwecks erforderlich sind, insofern diese gemäß KAGB und den anwend-
baren Investitionsregeln des Fonds gestattet sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund von Tod, Außerkraftsetzung der bürgerlichen Rechte, Unfähigkeit, Insolvenz,
Bankrott oder ähnlichen Anlässen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.
80759
L
U X E M B O U R G
II. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf dreizehntausendvierhundert Euro (13,400 Euro) festgesetzt, vertreten
durch:
- Eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Klasse-A-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-A-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-B-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-B-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-C-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-C-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-D-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-D-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-E-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-E-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-F-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-F-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-G- Gesellschaftsanteile (die „Klasse-G-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-H-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-H-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-I-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-I-Anteile“);
- Zehn (10) Klasse-J-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-J-Anteile“);
wobei alle einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück haben und jeweils gezeichnet und voll eingezahlt sind.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann ein oder mehrere Male durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im
Einklang mit den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen handeln, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.2.1. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch den Rückkauf oder die Annullierung von Anteilen reduziert wer-
den, vorausgesetzt, dass diese Annullierung die Gesamtheit der herausgegebenen Anteile in einer oder mehreren Klassen
der Einheiten betrifft. Solche Rückkäufe oder Annullierungen von Anteilsklassen sind in umgekehrter alphabetischer Rei-
henfolge vorzunehmen (beginnend mit den Klasse-J-Anteilen).
Im Fall einer Herabsetzung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung einer Anteilsklasse erhalten
die Halter der zurückgekauften und annullierten Anteilsklassen von der Gesellschaft den Betrag, der dem Annullierungs-
wert pro Anteil für jeden Anteil der relevanten Klasse, die von ihnen gehalten wird und die zurückgekauft und annulliert
wurden, entspricht.
5.2.2. Der Annullierungswert pro Anteil ist durch Division des Gesamtannullierungsbetrags durch die Anzahl der in der
Anteilsklasse, die zurückgekauft und annulliert wird, enthaltenen Anteile zu ermitteln.
5.2.3. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der Betrag, der vom Vorstand auf Basis der relevanten Zwischenabschlüsse
festgelegt und von den Gesellschaftern genehmigt wird. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der verfügbare Betrag der
relevanten Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Annullierung der relevanten Anteilsklassen, soweit die Generalversammlung,
die im Einklang mit den für die Satzungsänderung vorgeschriebenen Bestimmungen handelt, nichts anderes beschlossen
hat. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass der Gesamtannullierungsbetrag niemals höher sein darf als der verfügbare
Betrag.
5.2.4. Nach dem Rückkauf und der Annullierung der Anteile der betreffenden Anteilsklasse wird der Annullierungswert
pro Anteil fällig und ist von der Gesellschaft zu zahlen.
5.3. Zusätzlich zum Stammkapital kann eine Einzahlung auf das Agio getätigt werden, auf das jegliche Agiozahlung
für jeglichen Anteil angerechnet wird. Der Betrag des besagten Agios steht, je nach Situation, den Gesellschaftern oder
dem Vorstand zur freien Verfügung.
Für die Zwecke dieses Artikels 5 werden die nachstehenden Wörter wie folgt definiert:
-„Verfügbarer Betrag“ bezeichnet (ohne Doppelzählung) den Betrag der Nettogewinne, die einer Anteilsklasse der
Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträge) zugeordnet werden kann, insofern die Gesellschafter, die Anteile von der
besagten Anteilsklasse halten, einen Anspruch auf Dividendenausschüttung haben, zuzüglicher (i) aller frei ausschüttbarer
Reserven (zur Klarstellung: dazu zählt auch die Agiorücklage) und (ii) gegebenenfalls des Betrags der Stammkapitalhe-
rabsetzung und der Minderung der gesetzlichen Rücklagen, die sich auf die Anteilsklasse bezieht, die annulliert wird, sofern
diese Herabsetzung den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht, abzüglich (i) aller Verluste (einschließlich Verlust-
vorträge) und (ii) aller Summen, die gemäß den gesetzlichen Anforderungen oder gemäß Satzung in die Rücklage(n)
eingestellt werden müssen, jedes Mal wie in den relevanten Zwischenkonten ausgewiesen (zur Klarstellung: ohne Dop-
pelzählung) so dass:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Wodurch:
AA = Verfügbarer Betrag;
NP = Nettogewinn, der der Anteilsklasse zuzurechnen ist (einschließlich Gewinnvorträge gemäß Festlegung für die
relevante Anteilsklasse);
P = alle frei ausschüttbaren Reserven;
CR = der Betrag der Herabsetzung des Stammkapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Reserve in Bezug auf die
zu annullierende Anteilsklasse soweit das den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht;
80760
L
U X E M B O U R G
L = Verluste (einschließlich Verlustvorträge);
LR = alle Summen, die gemäß den Anforderungen des Gesetzes oder der Satzung in die Rücklage(n) einzustellen sind.
- „Annullierungsbetrag pro Anteil“ bezeichnet den Annullierungsbetrag pro Anteil, der an einen Gesellschafter einer
zurückgekauften und annullierten Anteil zu zahlen ist.
- „Zwischenkonten“ bezeichnet die Zwischenkonten der Gesellschaft zum Datum des relevanten Zwischenabschlusses.
- „Datum des Zwischenabschlusses“ bezeichnet das Datum, frühestens acht (8) Tage vor dem Datum des Rückkaufs
und der Annullierung der relevanten Anteilsklassen.
- „Gesamtannullierungsbetrag“ bezeichnet den als Rückkaufpreis für alle Anteile einer Anteilsklasse, die zurückgekauft
und annulliert werden sollen, zu zahlenden Gesamtbetrag.
- „Anteile“ bezeichnet jeden Anteil des Unternehmens, der einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück hat.“
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
an. Im Fall des gemeinsamen Eigentums eines oder mehrerer Gesellschaftsanteils(e), müssen die Gesellschafter einen (1)
Eigentümer pro Gesellschaftsanteil benennen.
6.2. Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (unter Leb-
enden) an Dritte der vorherigen Genehmigung der Gesellschafter, die mindestens dreiviertel (3/4) des Stammkapitals
repräsentieren.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte von Todes wegen muss von den Gesellschaftern, die mindestens
dreiviertel (3/4) der Rechte, die im Besitz der Hinterbliebenen sind, repräsentieren, genehmigt werden.
Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils ist der Gesellschaft oder Dritten gegenüber nur entgegenzuhalten innerhalb
der Beschränkungen der Klausel 6.5 und sofern eine Zustellung an die Gesellschaft oder die Genehmigung der Gesellschaft
in Einklang mit Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs erfolgt ist.
6.3. Ein Gesellschafterregister wird am eingetragenen Sitz aufbewahrt und kann von jedem Mitglied auf Nachfrage
eingesehen werden.
6.4. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt dass die Gesellschaft ausreichend aus-
schüttbare Rückstellungen für diesen Zweck zur Verfügung hat oder wenn die Rücknahme aus einer Herabsetzung des
Stammkapitals der Gesellschaft resultiert.
6.5. Insofern und solange die Beteiligungen der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gehalten werden, ist eine
Verfügung über Aktien (oder über einen Teil derselben), die der HANSAINVEST gehören, nur zulässig mit der vorherigen
Genehmigung des von HANSAINVEST gemäß §§ 80 ff. KAGB für den Fonds benannten Verwahrers (§ 84 Abs. 1 Z. 5
KAGB) (der „Verwahrer“). Dasselbe gilt für jede Belastung von Anteile, die Gewährung von Unter-Beteiligungen an einem
Anteil und die Verfügung über gesonderte Rechte und Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis. Zusätzlich bedürfen
Verfügungen über das Vermögen der Gesellschaft der Genehmigung des Verwahrers.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 7. Ernennung und Entlassung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, die durch einen Beschluss der Gesell-
schafter, welche deren Amtsdauer festlegen, ernannt werden. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.
7.2. Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafter jederzeit entlassen werden (mit oder ohne
Grund).
Art. 8. Vorstand. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, dann bilden sie den Vorstand (den „Vorstand“).
Der/die Gesellschafter kann/können entscheiden, die ernannten Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer (die
„Kategorie-A-Geschäftsführer“) und Kategorie-B-Geschäftsführer (die „Kategorie-B-Geschäftsführer“) zu qualifizieren.
8.1. Befugnisse des Vorstands
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder gemäß Satzung für den/die Gesellschafter reserviert sind,
fallen unter die Zuständigkeit des Vorstands, der alle Befugnisse hat, alle Handlungen und Tätigkeiten, die mit den Ge-
sellschaftszweck in Einklang stehen, auszuführen und zu genehmigen.
(ii) Spezielle und begrenzte Befugnisse können für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Vertretern des
Vorstands übertragen werden.
(iii) Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Ad-Hoc-
Vertreter, der/die kein/e Mitglied/er oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, delegieren. Der Vorstand legt die
Befugnisse, Pflichten und Entlohnung (falls zutreffend) ihres/ihrer Vertreter/s, die Dauer des Vertretungszeitraums und
andere relevanten Bedingungen seiner/ihrer Vertretung fest.
8.2. Verfahren
80761
L
U X E M B O U R G
(i) Der Vorstand trifft sich auf Anfrage eines Geschäftsführers, an dem in der Einberufung genannten Ort, der grund-
sätzlich im Großherzogtum Luxemburg liegt.
(ii) Eine schriftliche Mitteilung über jede Vorstandssitzung wird an alle Geschäftsführer mindestens vierundzwanzig
(24) Stunden im voraus an alle Geschäftsführer verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der
Einberufung der Besprechung dargelegt werden.
(iii) Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder zugegen oder vertreten sind und wenn sie
erklären, dass sie vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Besprechung haben. Auf eine Einberufung der Sitzung kann
auch von einem Geschäftsführer, entweder vor oder nach der Sitzung, verzichtet werden. Separate schriftliche Einberu-
fungen sind nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die in einem zuvor vom
Vorstand angenommenen Zeitplan angegeben sind.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Vorstandssitzungen
vertreten zu lassen.
(v) Der Vorstand kann nur beraten oder rechtskräftig handeln, wenn bei Vorstandssitzungen eine Mehrheit der Ge-
schäftsführer anwesend oder vertreten ist, einschließlich mindestens eines Kategorie-A-Geschäftsführers und eines
Kategorie-B-Geschäftsführers im Fall, dass das/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer
und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben. Entscheidungen sind durch Mehrheitsbeschluss der bei einer Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu treffen, einschließlich der Stimme von mindestens einem Kategorie-
A-Geschäftsführer und der Stimme von einem Kategorie-B-Geschäftsführer im Fall, dass das/die Gesellschafter die
Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben.
(vi) Bei jeder Sitzung wählt der Vorstand einen Präsidenten aus seinen Mitgliedern, und gegebenfalls einen Sekretär.
Der Sekretär, oder wenn kein Sekretär ernannt wurde, der Präsident verfasst das Protokoll der Sitzung welches durch den
Präsidenten und den Sekretär oder, wenn kein Sekretär ernannt wurde, durch den Präsidenten und einen Geschäftsführer
unterzeichnet wird. Gegebenfalls werden die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters von ihn/ihr auch schriftlich verfasst
und unterzeichnet. Kopien und Auszüge von solchen Originalprotokollen die in Prozessverfahren oder an Dritte geliefert
werden müssen werden, wie es der Fall sein kann, vom Präsidenten und vom Sekretär oder von einem Geschäftsführer
falls kein Sekretär ernannt wurde, oder durch den alleinigen Gesellschafter unterzeichnet.
(vii) Jeder Geschäftsführer kann an einer Vorstandssitzung per Telefon oder Videokonferenz oder über ein anderes
Kommunikationsmedium teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, einander zu identifizieren,
zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme über diese Medien gilt als persönliche Teilnahme an einer ord-
nungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung. Die Sitzung wird mit dem Datum der Abhaltung datiert. Die
Entscheidung wird mit dem Datum der Abhaltung der Sitzung wirksam. Das Protokoll wird von dem Geschäftsführer, der
über diese Medien an der Sitzung teilgenommen hat, später unterzeichnet.
(viii) Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind (die „Umlaufbeschlüsse der Geschäfts-
führer“) sind gültig und verbindlich, als ob diese bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung
gefasst worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers oder die gemeinsame
Unterschrift eines Kategorie-A-Geschäftsführers und eines Kategorie-B-Geschäftsführers der Gesellschaft vertreten, für
den Fall, dass der/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsfüh-
rer qualifiziert hat/haben, oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von jeder/allen Person/en, an die solch
eine Unterschriftsvollmacht rechtsgültig gemäß den Artikeln 8.1 (ii) und 8.3 (ii) dieser Artikel übertragen worden.
(ii) Das Unternehmen wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen vom Vorstand
spezielle Befugnisse übertragen worden sind, vertreten.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1 Wenn die Gesellschaft von einem einzigen Geschäftsführer geführt wird, dann ist jede Bezugnahme in der Satzung
auf den Vorstand oder auf die Geschäftsführer als Bezugnahme auf diesen alleinigen Geschäftsführer zu lesen, soweit
angemessen.
9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers gebunden.
9.3. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen spezielle
Befugnisse übertragen worden sind, gebunden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer und Entschädigung.
10.1. Die Geschäftsführer können nicht, aufgrund ihres Mandats, persönlich haftbar gemacht werden für von ihnen
rechtmäßig im Namen des Unternehmens eingegangene Verpflichtungen, vorausgesetzt, dass diese Verpflichtungen den
Statuten und dem Gesetz entsprechen.
10.2. Gemäß Artikel 10.3, aber unbeschadet der Entschädigung auf die ein jeweiliger Geschäftsführer anderweitig ein
Anrecht hat:
(a) Ist jeder betroffene Geschäftsführer aus dem Vermögen der Gesellschaft schadlos zu halten für alle Kosten, Gebühren,
Verluste, Ausgaben und Haftungen, die ihm als jeweiliger Geschäftsführe entstehen in der tatsächlichen oder behaupteten
80762
L
U X E M B O U R G
Wahrnehmung bzw. Erfüllung seiner Pflichten, oder in Bezug auf diese, und einschließlich (in jedem Fall) einer Haftung,
die ihm bei der Verteidigung in einem Zivil- oder Strafverfahren entsteht, in dem zu seinen Gunsten entschieden wird oder
in dem er freigesprochen wird oder wenn das Verfahren anderweitig beendet wird, ohne dass eine wesentliche Pflichtver-
letzung seinerseits festgestellt wird, oder in Verbindung mit einem Antrag, in dem das Gericht ihm in seiner Eigenschaft
als jeweiliger Geschäftsführer die Haftungsfreistellung für Fahrlässigkeit, Verzug, Pflichtverletzung oder Vertrauensbruch
in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens (oder eines verbundenen Unternehmens) gewährt hat; und
(b) die Gesellschaft kann jedem betroffenem Geschäftsführer Geldmittel zur Verfügung stellen, um ihm entstandene
oder noch entstehende Ausgaben in Zusammenhang mit Verfahren oder einem Antrag, auf den in Artikel 10.2(a) Bezug
genommen wird, zu bestreiten, und kann alle Schritte ergreifen, um einen den jeweiligen Geschäftsführer in die Lage zu
versetzen, zu vermeiden, dass ihm solche Ausgaben entstehen.
10.3. Dieser Artikel autorisiert keine Entschädigung, die nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts verboten
oder unwirksam ist; die vorstehenden Ausführungen gelten insbesondere im Hinblick auf die Beschränkungen des KAGB,
die auf das Unternehmen anwendbar sind.
10.4. Die Geschäftsführer können entscheiden, eine Versicherung auf Kosten des Unternehmens zum Nutzen jedes
jeweiligen Geschäftsführers abzuschließen und aufrechtzuerhalten in Bezug auf Verluste oder Haftungen, die einem be-
troffenen Geschäftsführer bereits entstanden sind oder noch entstehen werden, in Zusammenhang mit den Pflichten oder
Befugnissen der Gesellschaft und jedes verbundenen Unternehmens.
10.5. In diesem Artikel:
(a) gelten Gesellschaften als verbunden, wenn eines ein Tochterunternehmen des anderen oder beide Tochterunterneh-
men derselben juristischen Person sind; und
(b) der Begriff „Geschäftsführer“ bezeichnet einen Geschäftsführer oder De-facto-Geschäftsführer (oder ehemaligen
Geschäftsführer oder andere De-facto-Geschäftsführer) des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Generalversammlung der Gesellschafter und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden bei einer Generalversammlung der Gesellschafter (die „Generalversammlung“)
oder im Wege von Umlaufbeschlüssen (die „Umlaufbeschlüsse der Mitglieder“) falls die Anzahl der Gesellschafter der
Gesellschaft weniger oder gleich fünfundzwanzig (25) ist, angenommen.
(ii) Wenn Beschlüsse im Wege von Umlaufbeschlüssen der Gesellschaft anzunehmen sind, wird der Text der Beschlüsse
in Übereinstimmung mit der Satzung an alle Gesellschafter gesendet. In solch einem Fall gibt jeder Gesellschafter Mitglied
seine Stimme schriftlich ab. Wenn die Beschlüsse angenommen sind, dann sind Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter
rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Generalversammlung
angenommen worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.
(iii) Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
11.2. Einberufungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Abstimmungsverfahren
(i) Die Gesellschafter werden zu Generalversammlungen einberufen oder schriftlich konsultiert auf Initiative eines
Geschäftsführers oder Gesellschafters, der mehr als eine Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals vertritt.
(ii) Eine schriftliche Einberufung jeder Generalversammlung wird an alle Gesellschafter mindestens acht (8) Kalen-
dertage vor dem Versammlungsdatum verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der Einberufung
der Sitzung festgelegt sind.
(iii) Generalversammlungen werden an den Orten und zu den Zeiten abgehalten, die in den Einberufungen spezifiziert
sind.
(iv) Wenn alle Gesellschafter zugegen oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesord-
nung der Versammlung informiert erachten, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
(v) Ein Mitglied kann einer anderen Person eine Vollmacht geben, unabhängig davon, ob diese Person ein Gesellschafter
ist oder nicht, um sich bei einer Generalversammlung vertreten zu lassen.
(vi) Beschlüsse, die auf Generalversammlungen oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter anzunehmen
sind, werden von Gesellschaftern verabschiedet, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals besitzen. Wenn
diese Mehrheit bei der ersten Generalversammlung oder der ersten schriftlichen Konsultation nicht erreicht wird, werden
die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Generalversammlung einberufen oder ein zweites Mal konsultiert,
und die Beschlüsse werden bei der Generalversammlung oder durch Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter von der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen verabschiedet, unabhängig vom Anteil des Gesellschaftskapitals, den diese vertreten.
(vii) Die Satzung wird geändert mit der Zustimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens
dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals besitzen. Änderungen der Satzung der Gesellschaft bedürfen der Genehmigung
des Verwahrers.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters der
Gesellschaft erfordern die Einstimmigkeit der Gesellschafter.
80763
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf eins (1) reduziert ist, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus,
die ihm per Gesetz durch die Generalversammlung eingeräumt wurden.
12.2. Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Gesellschafter und die Generalversammlung oder auf Umlaufbeschlüsse
der Gesellschafter ist als Bezugnahme auf diesen alleinigen Gesellschafter oder die Beschlüsse des zuletzt genannten zu
lesen, soweit angebracht.
12.3. (vi) Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter werden in Protokollen aufgezeichnet oder schriftlich abgefasst.
V. Jahresabschlüsse - Zuweisung von Gewinnen - Überwachung
Art. 13. Finanzjahr und Genehmigung von Jahresabschlüssen.
13.1. Das Finanzjahr beginnt am ersten (1.) Juli jeden Jahres und endet am dreißigsten (30.) Juni des Folgejahres.
13.2. Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, das den Wert
der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angibt, mit einem Anhang, der die Verpflichtungen des Unternehmens und die
Schulden des/der Geschäftsführer/s und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter darf das Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz überprüfen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden bei der jährlichen Generalversammlung oder im Wege
des Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende des Finanzjahrs genehmigt.
13.5. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die jährliche Generalver-
sammlung jedes Jahr am dritten Dienstag im Juni um 15:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abzuhalten. Falls
dieser kein Tag sein sollte, an dem Banken für den allgemeinen Geschäftsverkehr in der Stadt Luxemburg geöffnet sind
(d.h. ein „Werktag“), dann ist diese am darauf folgenden Geschäftstag zur selben Zeit und am selben Ort abzuhalten.
Art. 14. Abschlussprüfer - unabhängige/r Wirtschaftsprüfer.
14.1. Falls die Anzahl der Mitglieder der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die Überwachung der Ge-
sellschaft einem oder mehreren Abschlussprüfer(n) (commissaire(s)) anzuvertrauen, welche(r) Gesellschafter sein können
aber nicht müssen.
14.2. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfer(n) (révi-
seur(s) d'entreprises) überwacht, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
14.3. Die Gesellschafter ernennen den Abschlussprüfer (commissaire), falls anwendbar und den unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer (réviseur d'entreprises), falls anwendbar, und bestimmen deren Anzahl, Entlohnung und die Amtsdauer, die
sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Der Abschlussprüfer (commissaire) und der unabhängige Wirtschaftsprüfer (ré-
viseur d'entreprises) können wieder ernannt werden.
14.4. Die Gesellschaft Unternehmen stellt HANSAINVEST und dem Verwahrer monatliche Vermögensaufstellungen
zur Verfügung, die den in § 249 Abs. 2 und 3 KAGB definierten Anforderungen entsprechen. Die Aktionäre erhalten
jährliche Jahresabschlüsse an jedem Abschlussstichtag. Der Jahresabschluss ist von einem Wirtschaftsprüfer zu überprüfen
und mit einem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zu versehen.
Art. 15. Zuweisung von Gewinnen.
15.1. Aus den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgeschriebenen
Rückstellung zugeführt. Diese Zuweisung ist nicht länger erforderlich, wenn die gesetzlichen Rücklagen einen Betrag
erreichen, der zehn Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.
15.2. Die Gesellschafter entscheiden, wie über den Saldo der Jahresnettogewinne verfügt wird. Sie können diesen der
Auszahlung von Dividenden zuweisen, ihn auf ein Rücklagenkonto überweisen oder ihn vortragen.
Alle Ausschüttungen sind in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:
- die Halter von Klasse-A-Anteilen sind berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Sechzig Prozent (0,60%) des Nennwerts der Klasse-A-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-B-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwerts der Klasse-B-Anteile, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-C-Anteile berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwerts der Klasse-C-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-D-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwerts der Klasse-D-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-E-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Vierzig Prozent (0,40%) des Nennwerts der Klasse-E-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-F-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwerts der Klasse-F-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-G-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Dreißig Prozent (0,30%) des Nennwerts der Klasse-G-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
80764
L
U X E M B O U R G
- sind die Halter von Klasse-H-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwerts der Klasse-H-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- sind die Halter von Klasse-I-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma
Zwanzig Prozent (0,20%) des Nennwerts der Klasse-I-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,
- Ist der Saldo des gesamten ausgeschütteten Betrags in der Gesamtheit den Haltern der letzten Klasse in der umgekehrten
alphabetischen Reihenfolge zuzuweisen (d.h. zuerst Klasse-J-Anteile, dann, wenn keine Klasse-J-Anteile vorhanden sind,
Klasse-I-Anteile und so weiter bis nur noch Klasse-A-Anteile vorhanden sind).
Sollte die ganze letzte ausstehende Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Ausschüttung (nach umgekehrter alphabetischer
Reihenfolge, z.B. Klasse-J-Anteile) infolge von Rücknahme annulliert, zurückgekauft oder anderweitig aufgehoben wor-
den sein, dann wird der Rest einer Dividendenausschüttung der vorangegangenen letzten ausstehenden Anteilsklasse in
umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (z.B. Klasse-I-Anteile wenn Klasse-J-Anteile annulliert worden sind), zugewie-
sen.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Voraussetzungen ausgeschüttet werden:
(i) Der Vorstand erstellt Zwischenabschlüsse;
(ii) diese Zwischenabschlüsse weisen aus, dass ausreichend Gewinne und andere verfügbare Rückstellungen (ein-
schließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; und
(iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten muss vom Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten nach
dem Datum der Zwischenabschlüsse getroffen werden.
VI. Auflösung - Liquidation
Art. 16.
16.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern aufgelöst werden, wenn der Beschluss
von einer Hälfte (1/2) der Gesellschafter, die dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten, angenommen wird. Die
Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, um die Liquidation ab-
zuwickeln und bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und die Entlohnung. Wenn von den Gesellschaftern nichts anderes
entschieden wird, haben die Liquidatoren die weitest gehenden Befugnisse, die Aktiva zu verwerten und die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft zu bezahlen.
16.2. Nach Bezahlung aller Schulden und aller Belastungen der Gesellschaft und der Kosten der Liquidation, werden
die Netto-Liquidationsgewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet in Übereinstimmung mit den Ausschüttungsregeln um
wirtschaftlich betrachtet dasselbe Resultat wie die Ausschüttungsregeln, die für die Ausschüttung von Dividenden festge-
legt worden sind, zu erreichen.
VII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 17.
17.1. Jegliche Mitteilungen und Kommunikationen oder deren Verzicht, die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer
sowie die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, per Fax, E-Mail über andere elektronischen Kommu-
nikationsmedien ergehen.
17.2. Vollmachten werden über eines der oben beschriebenen Kommunikationsmittel gewährt. Vollmachten in Zusam-
menhang mit Vorstandssitzungen können auch von einem Geschäftsführer in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen,
die der Vorstand annehmen kann, gewährt werden.
17.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt, dass sie alle rechtlichen
Anforderungen erfüllen und als den handschriftlichen Unterschriften gleichwertig anerkannt werden. Unterschriften der
Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer oder der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, je nachdem wie der Fall liegt, werden
auf einem Original oder auf mehreren Gegenstücken desselben Dokuments angebracht, wobei alle zusammen ein und
dasselbe Dokument darstellen.
17.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in der Satzung geregelt sind, werden per Gesetz bestimmt sowie den
Verträgen welche von den Gesellschaftern von Zeit zu Zeit eingegangen werden können, sofern diese nicht zwingendem
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen.“
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros (€ 1.200.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
80765
L
U X E M B O U R G
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. STEVENS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 15 mars 2016. 2LAC/2016/5626. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081204/1064.
(160048114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Eagle Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 204.701.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the eighth day of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Hoche Partners International S.à r.l., a limited liability company incorporated in Luxembourg, having its registered
office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 120.988,
here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on March 7
th
,
2016.
After signature “ne varietur” by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1
er
. Name. The name of the company is “Eagle Investment Management S.à r.l.” (the Company). The Company
is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company shall in particular be appointed and
act as managing general partner (associé commandité gérant) of the common limited partnership (société en commandite
simple) named Eagle Investment SCS established and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the Law, as amended from time to time.
3.2. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more
generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation,
80766
L
U X E M B O U R G
development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private
investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to Eagle Investment SCS, its subsidiaries, affiliated companies
or to any other company. The Company may give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over some or all of its assets to guarantee its own obligations, those of Eagle Investment SCS and those of any of
its subsidiaries, affiliated companies or of any other company.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1) each, fully paid up.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
80767
L
U X E M B O U R G
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) In case of a sole manager the Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of
the sole manager;
(ii) In case of several managers the Company shall be bound towards third parties in all matters be the sole signature of
any manager;
(iii) In case of several classes of managers the Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole
signature of any class A manager.
(iv) The Company shall also be bound toward all third parties by the sole signature of any Class B manager, considering
that any type of transactions, operations or agreements to be entered into should not exceed the amount of twenty-five
thousand United States Dollars (USD 25,000).
(v) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s).
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
80768
L
U X E M B O U R G
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company or at any other place within the
municipality of the registered office at such time as may be specified in the convening notices of the meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
80769
L
U X E M B O U R G
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the
Company’s assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
Hoche Partners International S.à r.l., represented as stated above, subscribes for twelve thousand and five hundred
(12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500),
The amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence of
such amount has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
Mr Alain HEINZ, Companies’ Director, born on May 17
th
, 1968 in Forbach (France), residing professionally at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. The following person is appointed as class B manager of the Company for an indefinite period:
Mr Jean-Daniel COHEN, Companies’ Director, born on September 22
nd
, 1962 in Casablanca (Morocco), residing
professionally at L - 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie
3. The registered office of the Company is located at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le huit mars.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Hoche Partners International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 120.988,
80770
L
U X E M B O U R G
représentée par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 7 mars
2016.
Après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Eagle Investment Management S.à r.l." (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet social de la Société consiste en l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toute
société ou entreprise quelle que soit sa forme, et la gestion de ces participations. La Société devra en particulier être nommée
et agir en qualité d'associé commandité gérant de la société en commandite simple dénommée Eagle Investment SCS, régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi, telle que modifiée.
3.2. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions
et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généra-
lement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à
la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.
3.3. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts et/ou titres de
dettes, à Eagle Investment SCS, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de
ses actifs afin de garantir ses propres obligations, celles de Eagle Investment SCS et celles de toutes filiales, sociétés affiliées
et autres sociétés.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
80771
L
U X E M B O U R G
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition :
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un
ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, étant précisé
que si les Associés ont nommés un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, au moins un
(1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B doit voter en faveur de la résolution. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) En cas de gérant unique la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle
du gérant unique.
(ii) En cas de pluralité de gérants la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature
individuelle de quelconque gérant.
(iii) En cas de différentes classes de gérants la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la
signature individuelle de tout gérant de classe A.
80772
L
U X E M B O U R G
(iv) La Société pourra toutefois être valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature
d’un gérant de classe B, dans la mesure où tous types de transactions, d’opérations ou de contrats soient conclus pour un
montant n’excédant pas vingt-cinq mille Dollars Américains (USD 25.000) ou sa valeur équivalente dans une autre devise.
(v) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées
en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
80773
L
U X E M B O U R G
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt- cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social de la Société ou en tout autre endroit au sein de
la commune du siège social et à l'heure indiquée dans la convocation.
Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2016.
80774
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Hoche Partners International S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe A de la Société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain HEINZ, administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement
au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe B de la Société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Daniel COHEN, administrateur de sociétés, né le 22 septembre 1962 à Casablanca (Maroc) résidant
professionnellement au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 mars 2016. 2LAC/2016/5661. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081291/512.
(160047642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Adoc Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 176.023.
In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of February,
Before the undersigned Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of ADOC SERVICES S.A., a Luxembourg société anonyme,
having its registered office at 3, Rue de la Loge, L-1945 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B176.023, (the "Company") incorporated by a notarial
deed of Maitre Roger ARRENSDORFF, residing in Luxembourg, on 5 March 2013, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1045 on 2 May 2013 (the "Articles").
The meeting was declared open in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, at 10.30 am and presided by Cecile
Rechstein, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Chairman").
The Chairman appointed as secretary, Remi Chevalier, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Olivier Sciales, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The board of the meeting formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
80775
L
U X E M B O U R G
I. The shareholder(s) represented, the proxy(ies) of the represented shareholder(s) and the number of their shares are
shown on an attendance list which, signed by the shareholders or the proxy(ies) of the represented shareholder(s) and the
members of the bureau of the meeting, will remain attached to the present deed. The proxy(ies) of the represented share-
holder(s), initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain attached to the present deed.
II. It appears from the attendance list, that one hundred percent (100%) of the share capital of the Company is represented
at this meeting. All the shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting beforehand. The meeting
is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To amend article 3 of the Articles regarding the object of the Company which shall now be read as follows:
« Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the execution of any service directly or indirectly related to the exercise of the profession
of accountant, namely, but not exclusively, the organization of accountancy and the advice in this matter, the account
opening, the account keeping, the centralization and the closure of the accounting records inherent for the establishment
of the accounts, the determination of the results and the drafting and the publication of the annual accounts in the form
required by law, the taxation with all related and additional services, the advice in respect of taxation. It will be able to also
carry out all provisions of administrative services other than any activities failing within the scope of the profession of
"expert-comptable", as regulated by the law of 10 June 1999 organizing the profession of "expert-comptable", as amended
from time to time.
3.2 The Company may acquire, hold or dispose, directly or indirectly, participations and interests, in any form what-
soever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings or companies, by any means and administrate, develop and manage
such holding of interests or participations.
3.3 The Company may provide any financial assistance to the undertakings or companies forming part of the group of
the Company such as, among others, the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form,
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity
that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.4 The Company may also use its funds to acquire and invest in real estate, intellectual property rights or any other
movable or immovable assets in any kind or form.
3.5 The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
3.6 Generally the Company may do all such other things as may appear to be incidental or conducive to the achievement
of its corporate purpose.
3.7 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, technical and financial investments or operation
and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.»
2. Miscellaneous
After due and careful deliberation, the following resolution is taken unanimously:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to amend article 3 of the Articles regarding the purposes of the Company which shall now
be read as follows:
« Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the execution of any service directly or indirectly related to the exercise of the profession
of accountant, namely, but not exclusively, the organization of accountancy and the advice in this matter, the account
opening, the account keeping, the centralization and the closure of the accounting records inherent for the establishment
of the accounts, the determination of the results and the drafting and the publication of the annual accounts in the form
required by law, the taxation with all related and additional services, the advice in respect of taxation. It will be able to also
carry out all provisions of administrative services other than any activities failing within the scope of the profession of
"expert-comptable", as regulated by the law of 10 June 1999 organizing the profession of "expert-comptable", as amended
from time to time.
3.2 The Company may acquire, hold or dispose, directly or indirectly, participations and interests, in any form what-
soever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings or companies, by any means and administrate, develop and manage
such holding of interests or participations.
3.3 The Company may provide any financial assistance to the undertakings or companies forming part of the group of
the Company such as, among others, the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form,
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity
that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
80776
L
U X E M B O U R G
3.4 The Company may also use its funds to acquire and invest in real estate, intellectual property rights or any other
movable or immovable assets in any kind or form.
3.5 The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
3.6 Generally the Company may do all such other things as may appear to be incidental or conducive to the achievement
of its corporate purpose.
3.7 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, technical and financial investments or operation
and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EIGHT HUNDRED EURO (EUR 800.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed and these minutes were signed
by the members of the board and by the notary.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons,
the present deed same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the French
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix février,
Par-devant le notaire soussigné, Maître Roger Arrensdorff, résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ADOC SERVICES S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 3, Rue de la Loge, L-1945 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B176.023, (la «Société»), constituée suivant acte
de Maître Roger ARRENSDORFF, résidant à Luxembourg, le 5 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial») numéro 1045 du 2 mai 2013, et non modifiée depuis sa constitution (les «Statuts»).
La réunion s'est ouverte à 10: 30 sous la présidence de Cécile Rechstein, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Rémi Chevalier, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le bureau désigne comme scrutateur Olivier Sciales, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:
I.- Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent
sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau
de la réunion et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui. Les procurations des
actionnaires représentés, paraphées «ne varietur» par les parties comparantes, resteront également annexées au présent acte
pour être enregistrées avec lui.
II.- Il ressort de la liste de présence que cent pourcents (100%) du capital social de la Société est représenté à la présente
assemblée. Les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et considèrent
avoir été valablement convoqués. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'article 3 des Statuts relatif à l'objet de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
3.1 La Société a pour objet l'exécution de toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la
profession de comptable, à savoir, mais pas exclusivement, l'organisation de la comptabilité et le conseil en cette matières,
l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la dé-
termination des résultats et la rédaction et la publication des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions
légales en la matière, la fiscalité avec tous les travaux connexes et accessoires, le conseil en fiscalité. Elle pourra également
effectuer toutes prestations de services administratifs à l'exclusion de toute activité rentrant dans les professions d'expert-
comptable, telle que réglementée par la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, telle
que modifiée de temps à autre.
80777
L
U X E M B O U R G
3.2 La Société peut acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, par tous moyens et sous quelque forme
que ce soit, des participations et des intérêts dans des entreprises ou des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi
qu'administrer, développer et gérer ces intérêts ou ces participations.
3.3 La Société peut apporter toute assistance financière aux entreprises ou sociétés appartenant au groupe de la Société
tel que, notamment, l'attribution de prêts et l'octroi de garanties ou de sûretés, sous quelque forme que ce soit, étant entendu
que la Société ne pourra conclure aucune transaction ayant pour conséquence de l'engager dans une quelconque activité
pouvant être considérée comme étant une activité réglementée du secteur financier.
3.4 La Société peut également utiliser ses fonds afin d'acquérir et d'investir dans l'immobilier, les droits de propriété
intellectuelle ou dans tout autre bien meuble ou immeuble, sous quelque forme que ce soit.
3.5 La Société peut conclure des emprunts de toute nature et sous toute forme et émettre sous forme de placements
privés, d'obligations, de titres ou de tout autre instrument de dette similaire.
3.6 De façon générale, la Société peut accomplir toute autre opération nécessaire ou utile à l'accomplissement de son
objet social.
3.7 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toute opération légale, technique ou financière et en général toute
opération nécessaire ou utile à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.”
2. Divers.
Après délibération, la résolution suivante est prise à l'unanimité:
<i>Résolution Uniquei>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des Statuts concernant l'objet social de la Société, qui sera désormais
rédigé comme suit:
« Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet l'exécution de toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la
profession de comptable, à savoir, mais pas exclusivement, l'organisation de la comptabilité et le conseil en cette matières,
l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la dé-
termination des résultats et la rédaction et la publication des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions
légales en la matière, la fiscalité avec tous les travaux connexes et accessoires, le conseil en fiscalité. Elle pourra également
effectuer toutes prestations de services administratifs à l'exclusion de toute activité rentrant dans les professions d'expert-
comptable, telle que réglementée par la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, telle
que modifiée de temps à autre.
3.2 La Société peut acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, par tous moyens et sous quelque forme
que ce soit, des participations et des intérêts dans des entreprises ou des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi
qu'administrer, développer et gérer ces intérêts ou ces participations.
3.3 La Société peut apporter toute assistance financière aux entreprises ou sociétés appartenant au groupe de la Société
tel que, notamment, l'attribution de prêts et l'octroi de garanties ou de sûretés, sous quelque forme que ce soit, étant entendu
que la Société ne pourra conclure aucune transaction ayant pour conséquence de l'engager dans une quelconque activité
pouvant être considérée comme étant une activité réglementée du secteur financier.
3.4 La Société peut également utiliser ses fonds afin d'acquérir et d'investir dans l'immobilier, les droits de propriété
intellectuelle ou dans tout autre bien meuble ou immeuble, sous quelque forme que ce soit.
3.5 La Société peut conclure des emprunts de toute nature et sous toute forme et émettre sous forme de placements
privés, d'obligations, de titres ou de tout autre instrument de dette similaire.
3.6 De façon générale, la Société peut accomplir toute autre opération nécessaire ou utile à l'accomplissement de son
objet social.
3.7 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toute opération légale, technique ou financière et en général toute
opération nécessaire ou utile à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.»
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des présentes, est
estimé approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et le présent procès-verbal
est signé par les membres du bureau et par le notaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais, suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
80778
L
U X E M B O U R G
Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire
a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: RECHSTEIN, CHEVALIER, SCIALES, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4968. Reçu soixante quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081177/195.
(160047498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Belux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 204.703.
STATUTS
L'an deux mille seize, le neuf mars.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Ont comparu:
1) Monsieur Emmanuel BOUCLY, gérant de sociétés né le 4 juin 1980 à Bastia (France), demeurant à B-1200 Woluwe-
Saint-Lambert (Belgique), 174/b4, Avenue A.J. Slegers,
2) Madame Melanie JODRY, gérante de sociétés, née le 12 novembre 1981 à Le Havre (France), demeurant à B-1200
Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), 174/b4, Avenue A.J. Slegers,
ici représentée par Monsieur Emmanuel BOUCLY, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrument
restera annexée au présent acte afin d'être soumise, ensemble avec ce dernier, aux formalités de l'enregistrement.
3) Juliettair sprl, une société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à B-1200 Woluwe-
Saint-Lambert (Belgique), 174/b4, Avenue A.J. Slegers, immatriculée à la banque carrefour des entreprises belge sous le
numéro 0842.645.928,
ici dûment représentée par son gérant en fonction, Monsieur Emmanuel BOUCLY, prénommé,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les comparants une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Belux Invest
S.à r.l.» ("la Société"), régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement
("la Loi") ainsi que par les statuts tels qu'établis par acte constitutif et tels que modifiés ultérieurement, le cas échéant ("les
Statuts").
Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la ville d'Luxembourg
Il peut être transféré à toute autre adresse de la même municipalité par simple résolution de la Gérance (telle que définie
ci-dessous). Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par l'assemblée générale statuant
comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle exercera par ailleurs la gestion et le contrôle de toutes sociétés pour lesquelles elle en sera mandatée.
La Société a aussi pour objet le développement, l'acquisition et l'exploitation de tout droit de propriété intellectuelle,
comme des brevets, des marques déposées, des dessins, des modèles et des droits d'auteur sur des logiciels, qu'ils soient
ou non protégés.
La Société a également pour objet le transport aérien et maritime sous toutes ses formes, le fret, le pilotage pour compte
propre ou de tiers de tous avions, bateau, de toutes tailles pour autant que la société et son gérant dispose des autorisations
et compétences spécifiques. La Société pourra acquérir, louer, valoriser, revendre, tout avion ou bateau et de manière
générale, effectuer toutes activité dans le domaine de l'aviation et de la navigation.
La Société pourra également se spécialiser en gestion des ressources humaines, sous toutes ses formes, pour compte
propre ou de tiers.
La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
80779
L
U X E M B O U R G
La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. Le décès ou la faillite d'un ou plusieurs associés n'entraîne pas
la dissolution de la Société.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales sans valeur nominale, libérées intégralement.
Les parts sociales sont et resteront nominatives. Le capital souscrit peut être augmenté ou, le cas échéant, réduit par
l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts
des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en respectant les conditions prévues par la Loi.
Art. 6. La gestion de la Société appartient à un ou plusieurs gérants ("la Gérance"), associé ou non, nommé par l'assemblée
générale pour une durée illimitée ou limitée. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif,
par l'assemblée générale statuant en conformité avec les dispositions de la Loi. La Gérance sera composée de 2 gérants ou
d'un gérant unique.
Le(s) gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée mais peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif, par l'assemblée générale statuant en conformité avec les dispositions de la Loi.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale relèvent de la Gérance.
La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants par la signature
individuelle de chacun d'eux.
La Gérance peut déléguer la représentation de la Société à un ou plusieurs employés ou conférer des mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes de son choix.
Art. 7. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés
7.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué par email à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées
par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
7.2. Convocation par emails, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués par email aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant
ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation par email à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation par email à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations par emails.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation par email préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
80780
L
U X E M B O U R G
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 8. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l'Assemblée Générale.
Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 9. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 10. La Gérance établit les comptes annuels tels que prévus par la Loi. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé
cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.
Art. 11. La Gérance peut verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des conditions prévues par la Loi. Lorsque
les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure,
considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Art. 12. La Société peut être dissoute en observant les conditions requises par la Loi. Lors de la dissolution de la Société,
la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 13. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour du présent acte et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans valeur nominale représentant l'entièreté du capital social
de la Société ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Emmanuel BOUCLY, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts sociales
2. Madame Melanie JODRY, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts sociales
3. Juliettair sprl, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales
Toutes les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans valeur nominale représentant l'entièreté du capital social
de la Société ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire au
moyen d'un certificat de blocage.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille sept cents euros (EUR 1.700).
<i>Résolutions prises par les associés suite à la constitutioni>
Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit et libéré, se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité
1. La Gérance est composée de deux (2) gérants.
2. Sont nommés en tant que gérants de la Société à titre gratuit et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Emmanuel BOUCLY, gérant de sociétés né le 4 juin 1980 à Bastia (France), demeurant à B-1200 Woluwe-
Saint- Lambert (Belgique), 174/b4, Avenue A.J. Slegers;
80781
L
U X E M B O U R G
- Madame Melanie JODRY, gérante de sociétés, née le 12 novembre 1981 à Le Havre (France), demeurant à B-1200
Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), 174/b4, Avenue A.J. Slegers.
3. Le siège social de la Société est établi au 57, Avenue de la Gare, L- 1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: E. Boucly et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 mars 2016. 2LAC/2016/5485. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081203/165.
(160047754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
FIA-NET Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.401.
L'an deux mille seize, le vingt-quatre mars,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Crédit Agricole S.A., une société constituée sous les lois françaises, ayant son siège social au 12 place des Etats-Unis,
F-91127 Montrouge, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France), sous le numéro B 784
608 416 (ci-après «Crédit Agricole S.A.»),
ici représentée par Monsieur Vincent Neutelings, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé;
2) SACAM Fia-Net Europe, une société constituée sous les lois françaises, ayant son siège social au 48, rue La Boétie,
F-75008 Paris, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France), sous le numéro B 518 635
271 (ci-après «SACAM»),
ici représentée par Monsieur Vincent Neutelings, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes Crédit Agricole S.A., et SACAM sont les deux actionnaires (ci-après les «Actionnaires») de FIA-NET
Europe, une société anonyme, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 31, avenue Pasteur, inscrite auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.401, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 14 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 865 du 2 mai 2011 (ci-après
la «Société»).
Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibèrent selon l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social à concurrence de un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) pour
le porter de son montant actuel de vingt-sept millions trois cent vingt-deux mille euros (EUR 27.322.000,-), à vingt-huit
millions cinq cent soixante-douze mille euros (EUR 28.572.000,-), par la création et l’émission de mille deux cent cinquante
(1.250) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune;
2. Souscription et libération en espèces;
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société;
4. Divers
Les Actionnaires, représentées comme indiqué ci-avant, ont ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte des
résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Les Actionnaires décident d'augmenter le capital social à concurrence de un million deux-cent cinquante mille euros
(EUR 1.250.000) pour le porter de son montant actuel de vingt-sept millions trois cent vingt-deux mille euros (EUR
27.322.000,-), à vingt-huit millions cinq cent septante-deux mille euros (EUR 28.572.000,-), par la création et l’émission
de mille deux cent cinquante (1.250) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
80782
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et libérationi>
Les mille deux cent cinquante (1250) actions nouvelles sont souscrites comme suit:
- Crédit Agricole S.A, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit six cent vingt-cinq (625) actions pour
un montant total de deux million cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) dont six cent vingt-cinq mille euros (EUR
625.000,-) sont affectés au capital social de la Société et un million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-)
au compte prime d’émission de la Société.
- SACAM, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit six cent vingt-cinq (625) actions pour un montant
total de deux million cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) dont six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-) sont
affectés au capital social de la Société et un million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-) au compte
prime d’émission de la Société.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire par Crédit Agricole S.A. et SACAM, de sorte que
le montant total de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) est à la libre disposition de la Société, tel qu'il a été démontré
au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, les Actionnaires décident de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts de la Société
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. (Premier paragraphe).
(1) La Société a un capital social de vingt-huit millions cinq cent soixante-douze mille euros (EUR 28.572.000,-) re-
présenté par vingt-huit mille cinq cent soixante-douze (28.572) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte sont évalués à trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: V. NEUTELINGS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 31 mars 2016. 1LAC / 2016 / 10477. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016088377/75.
(160056216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.665.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 30 mars 2016i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission de M. Graeme JENKINS et Mme Nahima BARED de leur fonction
de gérants de classe B de la Société à compter du 1
er
avril 2016.
L'associé unique de la Société a également décidé de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de catégorie
B de la Société à compter du 1
er
avril 2016 et pour une durée indéterminée:
- M. Emmanuel MOUGEOLLE, résidant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, et
- Mme Choui Min KON KAM KING, résidant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit à compter du 1
e
r
avril 2016:
- Carmen IONESCU, gérant de catégorie A;
- John MOLLOY, gérant de catégorie A;
- Tej GUJADHUR, gérant de catégorie A;
80783
L
U X E M B O U R G
- Emmanuel MOUGEOLLE, gérant de catégorie B; et
- Choui Min KON KAM KING, gérant de catégorie B.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la Société le 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
Le conseil de gérance de la Société a décidé, avec effet immédiat, de transférer le siège social de la Société de son adresse
actuelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087725/29.
(160055824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 178.570.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société le 30 mars 2016i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission de M. Graeme Jenkins et Mme Nahima Bared de leur fonction de
gérants de classe B de la Société à compter du 1
er
avril 2016.
L'associé unique de la Société a également décidé de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de catégorie
B de la Société à compter du 1
er
avril 2016 et pour une durée indéterminée:
- M. Emmanuel Mougeolle, résidant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, et
- Mme Choui Min Kon Kam King, résidant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit à compter du 1
er
avril 2016:
- Carmen Ionescu, gérant de catégorie A;
- Tej Gujadhur, gérant de catégorie A;
- Emmanuel Mougeolle, gérant de catégorie B; et
- Choui Min Kon Kam King, gérant de catégorie B.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la Société le 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
Le conseil de gérance de la Société a décidé, avec effet immédiat, de transférer le siège social de la Société de son adresse
actuelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087731/28.
(160055628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
Le Prieuré du Vaunage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 129.489.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société du 6 avril 2016 que:
- La démission de Mr. Robert Berckmans de son poste d'administrateur de catégorie B est acceptée;
- Mr. Guillaume BEERNAERTS, Employé privé demeurant 18, Rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg est coopté au poste
d'Administrateur de catégorie B. Il reprendra le mandat de son prédécesseur venant à échéance en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092753/14.
(160061918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
80784
25/8 Agency S.à r.l.
2M Invest S.à r.l.
Abante Global Funds
ACCOFIN, Société Fiduciaire
ACLT Consulting s.à r.l.
ADA Fashion S.à.r.l.
Adoc Services S.A.
Air Holding S.à r.l.
Andreotti APL (Atelier de Photogravure du Luxembourg)
Arsemia
Belux Invest S.à r.l.
Best Value Europe I Holdings S.à r.l.
cLuxe S.à.r.l.
Eagle Investment Management S.à r.l.
FIA-NET Europe
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l.
Le Prieuré du Vaunage S.A.
Sheringham Holding S.à r.l.
Stratis S.A.
TDL, Luxembourg Branch
Technikhauslu. S.à r.l.
Tegra S.A.
TFL Luxembourg Holdings GP S.A.
Théola S.à r.l.
Tiki-Nui Automation S.A.
TMF Participations S.àr.l.
Toffies Holdings S.A.
Townsend Investment II S.à r.l.
Townsend Investment VIII S.à r.l.
Transnat Invest S.à r.l.
Triton Luxembourg Nanna II GP
UPA - Union des Propriétaires d'Avions
Vector International Investments S.à r.l.
Vehuiah S.A., SPF
Veresen Finance S.à.r.l.
Victoire Brasil Investment Funds
Victoire Brasil Investment Funds
Vidar Invest S.A.
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l.
Wagner Building Systems S.A.
Walgreen Asia Services S.à r.l.
Wellness @ Home Europe S.à r.l.
West End Investments S.à r.l.
West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A.
Zaka
Zeus VI Investment S.à r.l.