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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1671

9 juin 2016

SOMMAIRE

BK Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80207

Concept Creation Et Renovation S.à r.l.  . . . . .

80203

Daneme Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

80208

Data Essential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80173

D-V8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80208

D-V8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80208

Eng Consulting Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

80167

ENG Group Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80168

Epicerie Rodrigues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80207

Erica S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80170

Ets Wantz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80166

Eugénie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80167

GLL RANRW Kinnaird House  . . . . . . . . . . . .

80165

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.  . . . .

80166

Gottex Management S.A., SICAR  . . . . . . . . . .

80165

Hato Real Estate Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80206

Horteck S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80182

Horteck S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80182

Iceberg des 4 as  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80163

Idem Capital Securities (No. 1)  . . . . . . . . . . . .

80165

Immonetto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80162

Investec GLL Deutschland 1  . . . . . . . . . . . . . .

80162

Kingsway West S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80162

LBREM Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80182

LBREM Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80181

Löhne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80177

Lux And Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80177

Luxembourg International Consulting S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80176

Luxembourg Unified Dance  . . . . . . . . . . . . . . .

80180

Lux Paysage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80180

Macht Affiliates S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80176

Micropolis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80176

Mini Movie International Channel S.à r.l.  . . .

80176

Niesky S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80170

Nordic Holdings SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80170

Nordic Medical Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80170

Pervinage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80173

Petite Montre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80170

Petrusprop S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80172

PLVJ Partners Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

80173

PsyLux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80177

Red Deer Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80195

Resolution Real Estate Fund IV Property S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80206

Vienna Logistics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80177

80161

L

U X E M B O U R G

Kingsway West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.163,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 200.165.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016085941/10.
(160053818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Investec GLL Deutschland 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 158.087.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016085913/10.
(160053968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Immonetto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 185.242.

L'an deux mille seize, le seize mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme «IMMONETTO S.A.» ayant son siège sociale au 62, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 185.242, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 février 2014, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1266 du 17 mai 2014. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Liridon ELSHANI, dirigeant de sociétés, avec adresse au 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, avec adresse professionnelle 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg et comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, prénommé.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que l'actionnaire unique représenté, son mandataire, ainsi que le nombre des actions qu'il détient sont indiqués sur

une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire ainsi que les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée «ne
varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions de

la Société d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille
euros (50.000,- EUR), sont représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

L'actionnaire unique ayant déclaré avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de la présente assemblée de

sorte qu'il renonce aux formalités de convocation. La présente Assemblée Générale Extraordinaire est ainsi régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification l'objet social afin de permettre à la société d'émettre des emprunts obligataire et de donner à l'article 4

des statuts la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition ou la

cession d'immeubles ainsi que la mise en location, l'administration, la gestion, et le développement de ces immeubles.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

80162

L

U X E M B O U R G

La société peut emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations, de re-

connaissance  de  dettes  ou  tout  autre  instrument  de  dette  similaire.  La  société  peut  donner  ses  actifs  en  gage  ou  en
hypothèque.

La société aura également comme objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»;

2. Divers.
VI. Que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,

a abordé le point précité de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution:

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'objet social afin de permettre à la société de faire des emprunts

obligataires, et par conséquence de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

«« Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition ou la

cession d'immeubles ainsi que la mise en location, l'administration, la gestion, et le développement de ces immeubles.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La société peut emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations, de re-

connaissance  de  dettes  ou  tout  autre  instrument  de  dette  similaire.  La  société  peut  donner  ses  actifs  en  gage  ou  en
hypothèque.

La société aura également comme objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes évalués à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR) sont à

charge de la Société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: L. Eshani, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 mars 2016. 2LAC/2016/6562. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016085917/82.
(160053634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Iceberg des 4 as, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 173.997.

L'an deux mil treize, le vingt-deux octobre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A COMPARU:

80163

L

U X E M B O U R G

La société à responsabilité limitée «Ayers Rock des 4 as» avec siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C Porte de

France, représentée par son gérant Monsieur Frederik VAN ISACKER, administrateur de sociétés, né le 17 juillet 1958 à
Gent (Belgique), demeurant à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C, Porte de France,

lui-même représenté par Monsieur Grégory LAMALLE, employé, né le 21 février 1982 à Liège (Belgique), demeurant

à L-4750 Pétange, 74 route de Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été
signée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

La partie comparante détient l'ensemble des deux cent soixante (260) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-

cinq euros (125.-€) chacune dans le capital social de la société s'élevant à trente-deux mille cinq cents euros (32.500.-€),
de la société à responsabilité limitée

«Iceberg des 4 as»
avec siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C Porte de France,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 173.997,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2012, publié au Mémorial C numéro

395 du 18 février 2013, page 18.955.

L'associé unique a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trente et un mille euros (31.000.-

€),  le  tout  moyennant  un  apport  en  nature,  à  savoir  l'apport  de  trois  cent  dix  (310)  actions  détenues  par  la  société  à
responsabilité limitée «Ayers Rock des 4 as» avec siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C Porte de France, dans la
société anonyme «Société Luxembourgeoise de Droits Intellectuels (SOLUDRIN)» avec siège social à L-4360 Esch-sur-
Alzette, 2C Porte de France, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 166.320, ayant les mêmes
droits que les parts sociales actuellement existantes, renonçant à tout éventuel droit de préemption.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'admettre à la souscription de ladite augmentation la société à responsabilité limitée «Ayers

Rock des 4 as» avec siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C Porte de France, représentée par son gérant, Monsieur
Frederik VAN ISACKER, administrateur de sociétés, né le 17 juillet 1958 à Gent (Belgique), demeurant à L-4360 Esch-
sur-Alzette, 2C, Porte de France.

<i>Souscription - Paiement

A ensuite comparu:
La société à responsabilité limitée «Ayers Rock des 4 as» avec siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C Porte de

France, représentée par son gérant Monsieur Frederik VAN ISACKER, administrateur de sociétés, né le 17 juillet 1958 à
Gent (Belgique), demeurant à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C, Porte de France,

lui-même représenté par Monsieur Grégory LAMALLE, employé, né le 21 février 1982 à Liège (Belgique), demeurant

à L-4750 Pétange, 74 route de Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été
signée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui,

laquelle déclare souscrire les deux cent quarante-huit (248) parts sociales nouvellement émises et libérer l'intégralité de

cette augmentation de capital moyennant un apport en nature, à savoir l'apport de trois cent dix (310) actions détenues par
la société à responsabilité limitée «Ayers Rock des 4 as» avec siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C Porte de France,
dans la société anonyme «Société Luxembourgeoise de Droits Intellectuels (SOLUDRIN)» avec siège social à L-4360
Esch-sur-Alzette, 2C Porte de France, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 166.320.

La réalité et la valeur de l'apport en nature résultent d'une attestation de l'administrateur unique de la société anonyme

«Société Luxembourgeoise de Droits Intellectuels (SOLUDRIN)» daté du 16 octobre 2013.

Toutefois la partie comparante déclare donner pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant à l'évaluation

de l'apport, lui certifiant que la valeur dont question correspond à la réalité.

Le représentant de la société «Ayers Rock des 4 as» déclare encore qu'il n'existe aucune restriction au libre transfert du

prédit apport à la société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions
ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'apport à la société.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 63.500 (soixante-trois mille cinq cents euros)

représenté par cinq cent huit (508) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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U X E M B O U R G

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Les associés / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la

suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à
la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à
l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en

conséquence du présent acte est estimé à environ mille cinq cent cinquante euros (1.550.-€). A l'égard du notaire instru-
mentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: G. LAMALLE, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2013. Relation: EAC/2013/14018. Reçu soixante-quinze euros

75.-.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

PETANGE, le 30 März 2016.

Référence de publication: 2016085896/84.
(160053591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Idem Capital Securities (No. 1), Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 179.575.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la société tenue à Luxembourg le 15 mars 2016

Le conseil de gérance décide de nommer Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B 67895 en qualité
de réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en relation avec l'approbation
des comptes clos au 30 septembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085897/14.
(160053789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Gottex Management S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à

Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.933.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085852/11.
(160053427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

GLL RANRW Kinnaird House, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 170.634.

Les statuts coordonnés au 21 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016085868/11.
(160053621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 71.219.

Suivant la réunion du conseil d'administration tenue au siège de la société le 19 février 2016 à13h30:
Le conseil d'administration de la société Goodyear Dunlop Tires Operations SA a pris connaissance de la démission de

Monsieur Hans-Joachim Famula demeurant professionnellement Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, de sa fonc-
tion de délégué à la gestion journalière, à partir du 29 février 2016.

Le conseil d'administration a décidé de nommer unanimement Christopher Collins, né le 14 janvier 1970 à Indiana aux

États-Unis, demeurant professionnellement Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, en tant que délégué à la gestion
journalière de la société, à partir du 1 

er

 mars 2016, pour une durée indéterminée.

Le conseil d'administration de la société Goodyear Dunlop Tires Operations SA a pris connaissance de la démission de

Monsieur Christophe Dieret demeurant professionnellement Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, de sa fonction
de délégué à la gestion journalière de la société, à partir du 29 février 2016.

Le conseil d'administration a décidé de nommer unanimement Monsieur Thomas L'Hostis, né le 3 novembre 1968 à Le

Havre,  France  demeurant  professionnellement  Culliganlaan  2A,  1831  Diegem,  Belgique,  en  tant  délégué  à  la  gestion
journalière de la société, à partir du 1 

er

 mars 2016, pour une durée indéterminée.

Colmar-Berg, le 30 mars 2016.

Christophe Dieret
<i>Secrétaire du conseil d'administration

Référence de publication: 2016085872/23.
(160053699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Ets Wantz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8544 Nagem, 4, rue de Redange.

R.C.S. Luxembourg B 103.241.

suite à une réunion du conseil d'administration il a été convenu ce qui suit:
la démission de M. Romain Anen, administrateur, est acceptée.
la démission de M. Christoph Grund, gérant technique, est acceptée.
la date de nomination de M. Henri Lommel, administrateur et président, sera rectifiée en: 25/06/2015 la date de nomi-

nation de M. Albert Audry, administrateur, sera rectifiée en: 25/06/2015

Est élu nouvel administrateurs en date du 25/06/2015:
M. Paul Hansel, 25, rue de Garnich, L - 8277 Holzem
son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.
Est élu nouvel gérant technique en date du 25/06/2015
M. Arnold Lies, 154A, rue de la Gare, L - 3355 Leudelange
Est élu nouvel administrateur et administrateur-délégué en date du 23/11/2015
M. Carlo Kraus, 25, Arelerstrooss, L - 8550 Noerdange
en remplacement de M. Joseph Jungen, administrateur et administrateur-délégué.
son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2016.

ETS WANTZ SA

Référence de publication: 2016085814/24.
(160053550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

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Eugénie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 51.000,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 181.261.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales signé en date du 07 mars 2016 que:
- M Gilles LARROQUE a cédé 1 (UNE) part sociale qu'il détenait dans la société Eugénie S.à r.l. à M. Alain CELHAY,

dirigeant de sociétés, demeurant au 61, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

M. Alain CELHAY détient donc les 100 (cent) parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EUGÉNIE S.À R.L.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016085815/16.
(160053515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Eng Consulting Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 196.256.

L'an deux mille seize, le dix-sept mars
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Eng Consulting Group S.A.”, ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 196.256, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 14 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1490 du 12
juin 2015,

ayant un capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale

de trente et un euros (31,-EUR) chacune

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric ENGELBORGHS, dirigeant de société, ayant son domicile

professionnel à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Filip WITTEVRONGEL, dirigeant de société, ayant son domicile

professionnel à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur unique Monsieur Léon LAMBERT, dirigeant de société, ayant son domicile

professionnel à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon et modification afférente du premier alinéa de

l’article 3 des statuts.

2.- Changement de la date et de l’heure de l’Assemblée Générale Ordinaire au 1 

er

 jeudi du mois de mai à 14.30 heures,

et modification afférente de l’article 16 des statuts.

3.- Ratification de la nomination de deux nouveaux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ex-

traordinaire du 22 décembre 2015.

5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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U X E M B O U R G

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon, et de modifier en conséquence

le premier alinéa de l’article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 3. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la date et de l’heure de l’Assemblée Générale Ordinaire au 1 

er

 jeudi du mois de mai à

14.30 heures, et de modifier l’article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier jeudi du mois de mai à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de ratifier la nomination des deux nouveaux commissaires aux compte savoir:
Monsieur Henri VANHERBERGHEN, expert-comptable, né à Uccle, le 15 mai 1941, demeurant à B-1180 Bruxelles,

78 rue Alphonse Asselbergs, (Belgique), et

Madame Jennifer LAMBERT, comptable, née à Bruxelles II, le 24 octobre 1984, demeurant à B-1474 Ways, 29, Grand

Route (Belgique)

En conséquence de ce qui précède l’Assemblée Générale Extraordinaire, mandate le notaire instrumentant, de radier le

commissaire aux comptes inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, et confirme que les mandats des nouveaux
commissaires aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée constate que l’adresse de l’administrateur unique est actuellement: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Eric ENGELBORGHS, Filip WITTEVRONGEL, Léon LAMBERT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 mars 2016. Relation GAC/2016/2281. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016085807/76.
(160053861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

ENG Group Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 195.551.

L'an deux mille seize, le dix-sept mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ENG Group Soparfi S.A.”, ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 195.551, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 13 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1202 du 08 mai 2015,

ayant un capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur

nominale de cent euros (100,-EUR) chacune

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U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric ENGELBORGHS, dirigeant de société, ayant son domicile

professionnel à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Filip WITTEVRONGEL, dirigeant de société, ayant son domicile

professionnel à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur unique Monsieur Léon LAMBERT, dirigeant de société, ayant son domicile

professionnel à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Transfert du siège social vers L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon et modification afférente du premier alinéa de

l’article 4 des statuts.

2.  -  Ratification  de  la  nomination  de  deux  nouveaux  commissaires  aux  comptes  nommés  par  l’assemblée  générale

extraordinaire du 22 décembre 2015.

3. - Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon, et de modifier en conséquence

le premier alinéa de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 4. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de ratifier la nomination des deux nouveaux commissaires aux comptes savoir:
Monsieur Henri VANHERBERGHEN, expert-comptable, né à Uccle, le 15 mai 1941, demeurant à B-1180 Bruxelles,

78 rue Alphonse Asselbergs, (Belgique), et

Madame Jennifer LAMBERT, comptable, née à Bruxelles II, le 24 octobre 1984, demeurant à B-1474 Ways, 29, Grand

Route (Belgique)

En conséquence de ce qui précède l’Assemblée Générale Extraordinaire, mandate le notaire instrumentant, de radier le

commissaire aux comptes inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, et confirme que les mandats des nouveaux
commissaires aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate que l’adresse de l’administrateur unique est actuellement: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Eric ENGELBORGHS, Filip WITTEVRONGEL, Léon LAMBERT, Jean SECKLER.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 mars 2016. Relation GAC/2016/2280. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016085808/67.
(160053862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Erica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 245.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 176.739.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016085811/10.
(160053984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Niesky S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 120.756.

EXTRAIT

Il convient de modifier l'adresse de l'associé AUDLEY ESTATES, société à responsabilité limitée immatriculée sous

le numéro: B118005 ayant son nouveau siège social au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016086069/12.
(160053196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Nordic Holdings SA, Société Anonyme,

(anc. Nordic Medical Holdings).

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2bis, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 171.501.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 30 mars 2016.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2016086072/13.
(160053684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Petite Montre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoleon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 204.991.

STATUTS

L'an deux mil seize, le dix-sept mars.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Romain BOUIS, employé, né à Nîmes (France), Ie 22 août 1988, demeurant à L-2210 Luxembourg, 66,

boulevard Napoléon 1 

er

 , agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de mandataire de:

2.- Monsieur Olivier SERVIÈRES, employé, né à Aix-en-Provence (France), le 11 avril 1986, demeurant à F-69960

Corbas (France), 28, rue Auguste Renoir, en vertu d'une procuration sous seing-privé délivrée le 20 janvier 2016,

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laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes pour les besoin de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-

ponsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont
ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «PETITE MONTRE

S. à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou des gérants

en cas de pluralité de gérants.

Il  pourra  être  transféré  en  tout  autre  endroit  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  par  décision  des  associés  prise  aux

conditions requises pour la modification des statuts.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, l'assemblage, la personnalisation et la vente d'articles de tout genre, et notamment

de cadeaux, montres, bijoux et autres accessoires.

En général, elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières, liées directement ou indirectement à son objet, susceptibles de permettre son extension ou son développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Romain BOUIS, quatre-vingts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur Olivier SERVIÈRES, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

TOTAL: cent parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans

qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que

des bénéfices.

Art. 6. Entre associés les parts sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inven-
taires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée

générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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U X E M B O U R G

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément

aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration du notaire

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à EUR 1.160,-.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité

des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-2210 Luxembourg, 66, Boulevard Napoléon 1 

er

 .

2.- Est nommé en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Romain BOUIS, prénommé.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Bouis, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9083. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016086107/107.
(160053568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Petrusprop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.366.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle en date du 29 février 2016

La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl, ayant son siège au

63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification
auprès du RCS.

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
PETRUSPROP S.A.

Référence de publication: 2016086109/14.
(160053361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Pervinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 294.963.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 115.755.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016086092/10.
(160054027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Data Essential, Société à responsabilité limitée,

(anc. PLVJ Partners Luxembourg).

Siège social: L-5884 Howald, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 165.664.

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of March.
Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

there appeared:

1/ HABIO Holdings, société anonyme, with registered office at 92 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, re-

gistered with the Luxembourg Trade Register under the number B 174308,

2/ Mr. Jonathan BASSE, employee, with address at 138 route d’Arlon, B-6780 Messancy, Belgium,
3/ Ms Noémie RIEFOLO, employee, with address at 138 route d’Arlon, B-6780 Messancy, Belgium,
all duly represented by Mr Jacques HANZEN, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of three (3) proxies given under private seal.
Said proxies, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the three sole shareholders of the company "PLVJ PARTNERS LUXEMBOURG", a société

à responsabilité limitée having its registered office at 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange (Luxembourg), regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under the number B 165.664, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on 5 December 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Association, number 323 of 7 February
2007. The Articles of incorporation have been amended for the last time on 21 September 2012 pursuant to a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 2765 of 14 November 2012.

The appearing parties, represented as stated here above, representing the whole corporate capital require the notary to

act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to change the corporate name of the company into “Data Essential”.
As a consequence, the Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company shall now read as follows:

“ Art. 2. Corporate name. The Company exists under the corporate name of “Data Essential”, société à responsabilité

limitée”.

<i>Second resolution

The shareholders decide to amend the corporate object of the Company and to extend it to the sale of IT materials, as

follows:

“The purposes for which the Company is formed are all activities to provide advice and assistance in the economic fields

in its broadest sense. It will supply and provide all services including consulting, management, administrative services,
intermediation and monitoring of business and economic projects for its own account and for third parties.

The company has also as purposes the trading of computer equipment, the provision of IT services and the development

of IT programs and applications, for its own account or for third parties.

80173

L

U X E M B O U R G

The Company may also do all operations or transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and
the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of participation, stocks and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have
developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their
development or extension.”

As a consequence, Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company shall now read as follows:

“ Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all activities to provide advice and

assistance in the economic fields in its broadest sense. It will supply and provide all services including consulting, mana-
gement, administrative services, intermediation and monitoring of business and economic projects for its own account and
for third parties.

The company has also as purposes the trading of computer equipment, the provision of IT services and the development

of IT programs and applications, for its own account or for third parties.

The Company may also do all operations or transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and
the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of participation, stocks and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have
developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their
development or extension.”

<i>Third resolution

The shareholders decide to transfer the registered office of the Company with immediate effect to 304 route de Thionville,

L-5884 Howald (Luxembourg).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing, parties, the proxy holder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le onze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

1/ HABIO Holdings, société anonyme, avec siège social au 92 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatri-

culée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 174308,

2/ Monsieur Jonathan BASSE, employé privé, résidant au 138 route d’Arlon, B-6780 Messancy, Belgique,
3/ Madame Noémie RIEFOLO, employée privée, résidant au 138 route d’Arlon, B-6780 Messancy, Belgique,
ici représentés par Monsieur Jacques HANZEN, employé privé, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé. Les procurations signées ne varietur par
le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont trois seuls associés de «PLVJ PARTNERS LUXEMBOURG» (ci-après la "Socié-

té"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 304 route de Thionville, L-5884 Hesperange, immatriculée
auprès du Registre de Commerce de Luxembourg section B sous le numéro 165.664, constituée suivant acte du notaire

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U X E M B O U R G

soussigné en date du 5 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 février 2012, sous
le numéro 323. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 21 septembre
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 novembre 2012, sous le numéro 2765.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «Data Essential».
En conséquence l’article 2 des statuts de la Société, aura désormais la teneur suivante:

« Art. 2. Dénomination. La société prend la dénomination sociale de «Data Essential», société à responsabilité limitée.»

<i>Seconde résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la Société, afin d’étendre l’objet aux services et vente de matériel

informatiques, comme suit:

«La société a pour objet toutes activités de conseil et d'assistance dans le domaine économique dans son sens le plus

large. Elle fournira et assurera notamment tous services de conseil, gestion, services d'administration, intermédiation et
surveillance d'affaires et de projets économiques pour son propre compte et pour le compte de tiers.

La société a également pour objet le négoce de matériels informatiques, la prestation de services informatiques, ainsi

que le développement de programmes et applications informatiques pour son propre compte ou pour compte de tiers.

Elle pourra aussi effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant

de tous titres, valeurs mobilières, brevets ou marques, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, valeurs mobi-
lières, brevets ou marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et pourra emprunter.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus

des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

En conséquence, l’article 3 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes activités de conseil et d'assistance dans le domaine économique dans son

sens le plus large. Elle fournira et assurera notamment tous services de conseil, gestion, services d'administration, inter-
médiation et surveillance d'affaires et de projets économiques pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société
a également pour objet le négoce de matériels informatiques, la prestation de services informatiques, ainsi que le dévelop-
pement de programmes et applications informatiques pour son propre compte ou pour compte de tiers. Elle pourra aussi
effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme
que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant
de tous titres, valeurs mobilières, brevets ou marques, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, valeurs mobi-
lières, brevets ou marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et pourra emprunter. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généra-
lement quelconques, y inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société avec effet immédiat au 304, route de Thionville, L-5884

Howald (Luxembourg).

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu’à demande des parties comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas de di-
vergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. HANZEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 mars 2016. Relation: EAC/2016/6611. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016086123/149.
(160053527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

80175

L

U X E M B O U R G

Micropolis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 120.750.

EXTRAIT

Il convient de modifier l'adresse de l'associé AUDLEY ESTATES, société à responsabilité limitée immatriculée sous

le numéro: B118005 ayant son nouveau siège social au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016086047/12.
(160053214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Mini Movie International Channel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 125.861.

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 1. März 2016

1. Der Rücktritt von Herrn Christian Pierre Bruck, wohnhaft in 70, avenue Pasteur, L-2320 Luxembourg zum 20. März

2016 als Geschäftsführer der Gesellschaft wird angenommen.

2. Herr Pascal Robinet, wohnhaft in 28B, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg wird mit Wirkung zum 21.

März 2016 zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. März 2016.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2016086050/15.
(160053793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

INTERCONSULT, Luxembourg International Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 40.312.

La liste de signatures autorisées d'Interconsult, mise à jour le 5 mai 2015 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016086010/11.
(160053837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Macht Affiliates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 150.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 204.490.

EXTRAIT

1. Suivant un contrat d'apport (contribution agreement) en date du 4 mars 2016 entre Texzon Technologies, LLC, une

limited liability company constituée selon les lois du Texas, ayant son siège social au 204 N I-35, Suite A, Red Oak, Texas
75154, États-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secretary of State of Texas sous le numéro 801842210 («Texzon
Technologies, LLC») en qualité de cédant et CPG Technologies, LLC, une limited liability company, constituée selon les
lois du Nevada, ayant son siège social au 202 CS. I-35, Red Oak, Texas 75154, États-Unis d'Amérique, et immatriculée
auprès du Secretary of State of Nevada sous le numéro E0573742007-11 («CPG Technologies, LLC») en qualité de ces-
sionnaire, l'entité Texzon Technologies, LLC a transféré l'intégralité des 150.000 parts sociales de la Société à l'entité CPG
Technologies, LLC.

2. En conséquence, CPG Technologies, LLC est le nouvel associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

80176

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 mars 2016.

Référence de publication: 2016086017/21.
(160053092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Vienna Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Löhne S.à r.l.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 196.294.

Im Jahre zweitausendsechzehn, am zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S.A. mit Gesellschaftssitz in L-1420 Luxembourg, 1, avenue

Gaston Diderich und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B129732, hier vertreten durch
zwei Mitglieder des Verwaltungsrates Herr Benjamin ANDREASEN, Buchhalter, und Herr Mirko FISCHER, Geschäfts-
führer, beide beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, dass sie alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung „Löhne S.à r.l.“ mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich ist, welche gegründet wurde
gemäß Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 3. April 2015, veröffentlicht im Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 1512 vom 16. Juni 2015.

Dies erläutert, hat die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss zu

beurkunden:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt den Namen der Gesellschaft umzuändern in „Vienna Logistics S.à r.l.“ und dements-

prechend Artikel 4 der Satzung umzuändern wie folgt:

„ Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „Vienna Logistics S.à r.l.“.“

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. ANDREASEN, M. FISCHER, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 mars 2016. Relation: GAC/2016/2415. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Remich, den 30. März 2016.

Référence de publication: 2016086000/35.
(160053581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

PsyLux S.A., Société Anonyme,

(anc. Lux And Co S.A.).

Siège social: L-8025 Strassen, 24, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 190.657.

L’an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LUX AND CO S.A.», ayant son siège

social à L-9905 Troisvierges, 38, Grand-Rue, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 190.657, constituée suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire alors de résidence à Rédange-
sur-Attert, en date du 23 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3294 du 07
novembre 2014, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Khashayar PAZOOKI, psychothérapeute, demeurant profes-

sionnellement à L-8025 Strassen, 24, rue de l'Eglise.

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L

U X E M B O U R G

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gavriil GOUGLERIS, médecin psychiatre, demeurant professionnel-

lement à L-8025 Strassen, 24, rue de l'Eglise.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Irfan ABDUL, dirigeant de société, demeurant professionnellement à

L-9964 Huldange, 49, Duarrefstrooss.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) et divisé en trois cent dix

(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a
pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convo-
qués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Changement de la dénomination sociale de la Société en “PsyLux S.A.” et modification subséquente de l'article 1

er

 des statuts de la Société;

2.- Changement de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société:

Art. 4. «La Société a pour objet la formation professionnelle continue, la formation médicale, psychologique et psy-

chothérapeutique incluant les recherches scientifiques.

En outre, la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et faire mettre en
valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la

gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l'étranger.

En général, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et pourra,

aux conditions et dans les termes prévus par la loi, réaliser toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale
et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.»

3.- Transfert du siège social de son adresse actuelle à L-9905 Troisvierges, 38, Grand-Rue vers l'adresse suivante: L-8025

Strassen, 24, rue de l'Eglise.

4.- Modification subséquente de la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède;

5.- Décision d'exclure la possibilité d'émettre des actions au porteur et de posséder ainsi que des actions nominatives et

modification subséquente de l'article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

ayant chacune une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-).

Les actions sont exclusivement nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»
6.- Acceptation de la démission de Monsieur Irfan ABDUL de son poste d'administrateur;
7.- Nominations de Monsieur Gavriil GOUGLERIS, de Monsieur Khashayar PAZOOKI et de la société PSYLUX-

CABINET DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOTHERAPIE PAZOOKI &amp; GAGLIARDI LTD au poste d'administrateurs et
fixation de leurs mandats.

8.- Divers.
Après due considération de, et délibération sur les points portés à l'ordre du jour par l'Assemblée, les résolutions suivantes

ont été adoptées à l'unanimité des voix ci-dessous:

80178

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la Société de “LUX AND CO

S.A.” en “PsyLux S.A.” et de modifier en conséquence l'article 1 

er

 des statuts de la Société pour lui donner désormais la

teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  «Il existe une société anonyme sous la dénomination de “PsyLux S.A.” ("la Société").»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts

de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. «La Société a pour objet la formation professionnelle continue, la formation médicale, psychologique et psy-

chothérapeutique incluant les recherches scientifiques.

En outre, la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et faire mettre en
valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la

gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l'étranger.

En général, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et pourra,

aux conditions et dans les termes prévus par la loi, réaliser toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale
et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de de son adresse actuelle de L-9905 Troisvierges,

38, Grand-Rue à l'adresse suivante: L-8025 Strassen, 24, rue de l'Eglise.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier la

première phrase de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. (Première phrase). «Le siège social est établi dans la commune de Strassen.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'exclure la possibilité d'émettre des actions au porteur et de posséder ainsi que des actions

nominatives. Ainsi l'assemblée générale procède à la modification de l'article 5 sans modifier néanmoins le capital social,
ni le nombre ou la valeur des actions de la société pour donner à l'article 5 des statuts la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

ayant chacune une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-).

Les actions sont exclusivement nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Irfan ABDUL, chef d'entreprises, demeurant à L-9964

Huldange, 49, Duarrefstrooss (Luxembourg), de sa fonction d'administrateur de la Société

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateurs de la Société:
a.- Monsieur Gavriil GOUGLERIS, médecin psychiatre, né à Serres (Grèce), le 20 novembre 1958, demeurant profes-

sionnellement à L-8025 Strassen, 24, rue de l'Eglise.

b.- Monsieur Khashayar PAZOOKI, psychothérapeute, né à Téhéran (Iran), le 22 mars 1973, demeurant profession-

nellement à L-8025 Strassen, 24, rue de l'Eglise.

c.- la société PSYLUX-CABINET DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOTHERAPIE PAZOOKI &amp; GAGLIARDI LTD,

une société de droit britannique, ayant son siège social à N1 7GU Londres, 20-22 Wenlock Road (Royaume-Uni), inscrite

80179

L

U X E M B O U R G

auprès du «Companies Register of England and Wales» sous le numéro 09248262, valablement représenté par son repré-
sentant permanent et directeur Monsieur Khashayar PAZOOKI, prénommé.

La durée du mandat des nouveaux administrateurs, prénommés, prendra fin après l'écoulement de six (6) ans à partir

d'aujourd'hui, à moins qu'une assemblée générale des Actionnaires n'en décide autrement.

<i>Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du présent

acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: PAZOOKI, GOUGLERIS, ABDUL, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41670. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016086007/139.
(160053590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Lux Paysage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4392 Pontpierre, 8, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 156.134.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016086009/10.
(160053918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

LUDA, Luxembourg Unified Dance, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1420 207, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg F 10.766.

STATUTS

Entre les soussignés:
Milceva Marc, conseiller en vente, Belge, 200 Route de longwy L-4831 Luxembourg
Anonh Aime Constant, consultant informatique, Française, 207 avenue Gaston Diderich, L-1420 Bertrange
Prochette Bruno, Ingénieur automobile , Française, 11 Rue général pershing, 54400 Longwy
Bloud Michael, Informaticien, Française, 18 Rue des grands champs, 57290 Fameck
Kouéviakoé Folly, Informaticien, Belge, 22 Rue de Wormeldange , L-6180 Gonderange
Et ceux que seront admis par la suite, une association sans but lucratif a été créée, régie par les présents statuts et par la

loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes.

Art. 1 

er

 . Dénomination, Siège, Durée.  L'association porte la dénomination «Luxembourg Unified Dance» («LUDA»

en abrégé). Son siège social est fixé à Luxembourg et sa durée est illimitée. L'année associative commencera le 21 juin et
se terminera le 20 juin de chaque année.

Art. 2. Objet. Offrir des représentations mettant en avant le partage culturel lié aux danses kizomba, salsa, bachata.
Promouvoir, encourager la pratique de danse en tant que loisir et base de communication.

Art. 3. Nombre minimum. Le nombre minimum des membres est fixé a trois.

Art. 4. Composition. L'association se compose de membres actifs, stagiaires, protecteurs et honoraires qui peuvent être

des personnes physiques ou morales enregistrées.

Art. 5. Admission. Peut devenir membre toute personne agréée par le Conseil d'administration et qui est à jour de sa

cotisation

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L

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Art. 6 Administration. Les organes de l'association sont l'Assemblée générale (A.G.) et le Conseil d'Administration

(C.A.).

Art. 7. Assemblée Générale. Elle comprend tous les membres actifs et stagiaires et ceux-ci ont droit de vote (les autres

membres peuvent suivre avec voix consultative les délibérations de l'A.G.). Les décisions sont prises à la majorité simple
des voix, à l'exception des cas réglés pars la loi ou les présents statuts. En cas d'égalité des voix, la décision appartient à
celui(celle) qui préside.

L'A.G. se réunira au moins une fois par an sur convocation écrite, mentionnant l'ordre du jour, adressée au moins huit

jours à l'avance à chaque membre à la diligence du C.A., ou à la demande d'au moins un cinquième des membres actifs ou
stagiaires dans un délai d'un mois maximum après réception de la demande par la C.A.

Les procès-verbaux des A.G. signés par deux membres du C.A. sont relies dans un registre spécial qui est conservé au

siège de l'association, où tous les membres peuvent en prendre connaissance. L'A.G. est compétente pour les modifications
aux statuts, la nomination et la révocation des administrateurs, l'exclusion de membres, la fixation des cotisations annuelles,
l'approbation des budgets et comptes, la dissolution de l'association et l'affection de son patrimoine dans un but corres-
pondant le plus à l'objet en vue duquel elle a été créée et pour la nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs.

Art. 8. Conseil d'Administration. Le C.A. se compose du (de la) président(e), du (de la) vice-président(e), du (de la)

secrétaire, du (de la) trésorier(ère) et d'autres membres nommés par l'A.G. pour une année parmi les membres, sans toutefois
dépasser le nombre sept. Tous les membres du C.A. sont rééligibles.

Le C.A. se réunit à la demande du (de la) président ou à la demande d'au moins un cinquième des ses membres. Les

réunions du C.A. sont dirigées par le (la) président(e), en son absence par le (la) vice-président( e), en son absence par le
membre le plus âgé. Le C.A. se réunit au moins quatre fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents. Il faut que la majorité des membres soit présente. S'il y a parité des voix celle de celui ou celle qui préside est
prépondérante.

L'association est valablement engagée par la signature du président au vice-président et d'un membre du C.A. Pour les

opérations financières, la signature conjointe du président et du trésorier est obligatoire.

Les procès-verbaux des réunions du C.A. sont dressés par le (la) secrétaire et signés par le (la) secrétaire et le (la)

président(e).

Le C.A. est investi des pouvoirs les plus étendu pour faire tous les actes administratifs et de disposition qui sont dans

l'intérêt de l'association, sous réserve toutefois des objets énumérés par la loi

L'adresse postale de l'association et du C.A. est celle de son (sa) président(e) ou de son (sa) secrétaire en fonctions.
Des règlements intérieurs peuvent être arrêtés par le C.A. et doivent être affichés au lieu de rencontre habituel des

membres de l'association.

Art. 9. Cotisations et dons. Les montants des cotisations annuelles sont fixés par l'A.G. Ils ne pourront pas être supérieurs

à mille Euros par membre. L'association est habilitée à recevoir des bons en nature et en espèces en conformité avec les
vigueurs.

Art. 10. Tenue des comptes. Les comptes sont arêtes chaque année au 20 juin et soumis à l'A.G. Le livre de caisse sera

contrôlé par deux réviseurs de caisse désigne par l'A.G. Les réviseurs de caisse ont pour mission de contrôler la conformité
des comptes présents par le C.A. avec les écritures et les pièces comptables du (de la) trésorier(ère) et de rédiger procès-
verbal

Art. 11. Modification des statuts. L'A.G. peut modifier les statuts dans les conditions prévues par la loi 21 avril 1928

concernant les associations sans but lucratif telle que modifiée par les lois subséquenquentes. Un exemplaire des statuts à
jour doit être remis à chaque nouveau membre actif.

Art. 12. Cas non prévus et composition du C.A. Tous les cas non prévus aux présents statuts, dans le règlement intérieur

ou par la loi susmentionnée seront tranches par l'A.G.

Référence de publication: 2016085976/69.
(160053651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

LBREM Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.733.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 3 mars 2016

Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 29 février 2016.

80181

L

U X E M B O U R G

À Luxembourg, le 17 mars 2016.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2016085986/15.
(160053207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

LBREM Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.733.

EXTRAIT

Nous vous informons du changement d'adresse de Hinnerk Koch et Laurent Belik, gérants A de la Société en date du

29 février 2016, du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 17 mars 2016.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2016085987/16.
(160053207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Horteck S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Horteck S.A.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.207.

L’an deux mil seize, le dix mars.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HORTECK S.A. avec siège social au 2-8

avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 120207 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 septembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2185 du 22 novembre 2006 (la "Société").

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Saracino, Account Manager chez Citco C&amp;T Luxem-

bourg S.A., demeurant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Cedric Finazzi, Account Manager chez Citco C&amp;T Luxembourg S.A., demeu-

rant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne Perusini, Senior Trust Office chez Citco C&amp;T Luxembourg

S.A., demeurant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. et 2. Changement de la forme juridique de la société d’une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée»

et adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom
en HORTECK S.àr.l., tandis que l’objet social reste inchangé, la désignation de la valeur nominale est supprimée et 2. le
capital réduit afin de le porter à EUR 12.500, sans annulation de parts sociales mais par la seule réduction du pair comptable
de celles-ci à due concurrence en vue de constituer, avec le montant de la réduction de EUR 189.500, un compte de réserve
libre. Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, étant entendu qu'en cas de remboursement aux
associés, à mettre en comptes courants associés dont les modalités seront à fixer par la gérance, lesdits remboursements ne
pourront s’effectuer qu'après remboursement des créanciers de la Société ou qu'après que ces créances aient été provision-
nées.

3. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et décharge, et nomination d’un ou de plusieurs gérants.

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L

U X E M B O U R G

4. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du

Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, Via Albrizzi alle pozzette n. 3/a int. 1 -31030 Casier (TV), de telle sorte que ce
transfert ne donne pas lieu à la constitution d’une nouvelle société, même du point de vue fiscal, et adoption de la nationalité
italienne.

5. Mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conforme à la législation italienne, emportant

notamment le changement de la dénomination sociale en "ALBRIZZI S.r.l.", la fixation de la durée de la Société jusqu'au
31 décembre 2050 et modification de son objet social pour lui donner la teneur en langue italienne suivante: - la réalisation
d'activités visant essentiellement la prise de participations, mais non dans le cadre public. Dans le cadre des activités
précitées, et toujours à l'exception de tout marché public, la société a également comme objet: octroi de prêts; opérations
de change; services d'encaissement, de paiement et de transfert de fonds, avec les débits et crédits correspondants des
charges et des intérêts pertinents; coordination technique, administrative et financière des filiales et/ou autrement appar-
tenant au même groupe. La société peut accorder des garanties, y compris l'émission de lettres de patronage en faveur des
filiales. Sont expressément exclues des activités de la Société, la collecte de l'épargne auprès du public et l'acquisition et
la vente par offre au public d'instruments financiers couverts par le texte unique des finances (TUIF) (Décret législatif
24/2/1998 n° 58), ainsi que l'exercice en faveur du public des activités de prise de participation, l'accord de prêts, sous
quelque forme que ce soit, la fourniture de services de paiement et les opérations de change, et toute autre activité visée à
l'art. 106 du texte unique des banques (TULB) (Décret législatif 1/9/1993 n° 385). Toute activité qui serait réservée aux
membres des registres professionnels visés au décret législatif 58/98 est également exclue, de manière exhaustive; - l'achat,
la vente, l'échange, l'octroi et/ou la location de terrains, et leur exploitation sous quelque forme et moyen que ce soient; -
l'achat, la construction, même en procédant au lotissement, tant directement que par le biais de contrats passés avec des
tiers, la vente, l'échange, l'administration, la location et la gestion de propriétés rurales et urbaines avec toute destination
et leur exploitation de quelque forme et moyen que ce soient; - l'achat, la vente et la location, à l'exclusion des activités de
crédit-bail, de biens immobiliers, mobiliers enregistrés, ainsi que les activités de location de ces biens mobiliers en faveur
de tiers; - l'acquisition, la gestion, la promotion et la mise en valeur de quelque forme et moyen que ce soient de marques,
modèles et brevets de tout genre et type; - la production et le commerce, tant pour son propre compte que pour le compte
de tiers, de gros et de détail, de produits, machines, équipements et articles pour l'agriculture et l'élevage, d'articles de
jardinage, de fleurs, plantes, légumes et de tout produit agricole en général, leur importation et l'exportation, et de tout autre
élément contenu dans les tableaux de produits commerciaux visés par la loi en matière d'agriculture; - l'acceptation de
mandats d'agence avec ou sans dépôt pour les produits énumérés ci-dessus; - la location de machines et d'équipements pour
l'agriculture en général, avec ou sans chauffeur; - la culture de terres agricoles en générale et l'activité horticole, ainsi que
la réalisation, l'entretien et la gestion de parcs et de jardins publics, également pour le compte de tiers. Aux fins de la
réalisation de l'objet social, la Société peut également effectuer toutes les opérations mobilières et immobilières et toute
autre activité qui seront jugées nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, contracter des emprunts et accéder à
tout autre type de crédit et/ou d'opération de location financière, accorder des garanties réelles, personnelles, des gages,
des privilèges spéciaux, et avec des clauses de réserve de propriété, même à titre gratuit dans son propre intérêt ou en faveur
de tiers, même s'ils ne sont pas associés. Il convient d'exclure expressément de l'objet de la Société toute activité à caractère
spécifiquement professionnel et/ou spécialisé pour l'exercice de laquelle il est nécessaire d'obtenir une certaine forme de
qualification, d'autorisation ou de titre que la Société, même en la personne de ses propres gérants, ne possède pas.

6. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nomination d’un gérant unique.

7. Nomination d’un mandataire afin de représenter la Société au Luxembourg dans toutes les instances et dans toutes

les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en
relation avec le transfert du siège social.

8. Désignation d’un mandataire pour représenter la Société en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures

administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le
transfert du siège social.

9. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions  qu'ils  détiennent  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur“ par les comparants, les membres du bureau et le notaire soussigné aux fins d’enregistrement

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, à savoir 20.200 actions

nominatives, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Qu'aucun titre émis par la Société autre que les actions de la Société n’est en circulation.

V. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

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L

U X E M B O U R G

<i>Première et deuxième résolutions

L’assemblée générale décide de changer la forme juridique de la Société, laquelle, de société anonyme devient société

à responsabilité limitée, emportant le changement de dénomination en HORTECK S.àr.l.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la Société arrêtée au 15 février 2016 accusant une

valeur nette de EUR 18.079,63.

Ladite situation au 15 février 2016 restera annexée aux présentes après avoir été paraphée „ne varietur“ par les compa-

rants, les membres du bureau et le notaire soussigné aux fins d’enregistrement.

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociale et de réduire le capital

social de la société afin de le porter à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) sans annulation de parts sociales mais
par la seule réduction du pair comptable de celles-ci à due concurrence en vue de constituer, avec le montant de la réduction
de EUR 189.500, un compte de réserve libre. Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, étant
entendu qu'en cas de remboursement aux associés, à mettre en comptes courants associés dont les modalités seront à fixer
par la gérance, lesdits remboursements ne pourront s’effectuer qu'après remboursement des créanciers de la Société ou
qu'après que ces créances aient été provisionnées.

En vue de refléter la transformation de forme juridique et le changement de dénomination, la suppression de la valeur

nominale et la réduction de capital social tandis que l’objet social reste inchangé, l’assemblée générale arrête comme suit
les statuts de la société à responsabilité limitée:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «HORTECK S.àr.l.»

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec
ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’missions d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou
subordonnés et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts. En
outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital souscrit de la société est fixé EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 20.200 (vingt

mille deux cents) parts sociales, chacune sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des associés

représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées gé-

nérales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l’assemblée générale des

associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

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Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de juin, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu'un

bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est
à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du
capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision

contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16.  Pour  tout  ce  qui  n’est  pas  prévu  dans  les  présents  statuts,  les  parties  se  réfèrent  aux  dispositions  des  lois

afférentes».

Répartition des parts sociales
L’assemblée constate que les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes toutes nominatives, et intégra-

lement libérées à raison d’une part sociale pour une action ancienne, les 20.200 parts sociales représentatives du capital
sont réparties comme suit:

Monsieur Camillo BISCARO, entrepreneur, né le 24 novembre 1962 à Vicenza, Italie, demeurant Via Marmolada n.

40, 31052 Maserada sul Piave (TV).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs actuellement en fonction à savoir Messieurs

Cédric Finazzi et Angelo Saracino ainsi que CL MANAGEMENT SA.

L'assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction à savoir

C.A.S SERVICES S.A.

L'assemblée générale décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de nommer les anciens administrateurs comme gérants de la Société qui pourront engager la Société

par leur signature individuelle.

Ils sont nommés pour une durée déterminée prenant fin au jour où le transfert de la Société en Italie sera effectif.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée  générale  décide  à  l'unanimité  que  le  siège  social  statutaire,  le  principal  établissement,  l'administration

centrale et le siège de direction effective de la Société sont transférés de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement Via Albrizzi alle pozzette n. 3/a int. 1 -31030 Casier (TV),
et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une personne juridique nouvelle de façon que la Société,
changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne,
sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi commerciale.

L'assemblée générale décide d’approuver la situation comptable intermédiaire de la Société arrêtée au 15 février 2016

à considérer comme comptes de clôture à Luxembourg et comptes d’ouverture en Italie.

Cette situation comptable est annexée aux présentes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation

italienne et notamment d’adapter les statuts à ceux d’une société à responsabilité limitée, le changement de la dénomination
sociale en "ALBRIZZI S.r.l.", la fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050 et la modification de son
objet social pour lui donner la teneur en langue italienne telle que reprise ci-après.

L’assemblée générale décide ensuite d’adopter les nouveaux statuts en italien qui auront la teneur suivante:

“ Art. 1. Denominazione sociale. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "AL-

BRIZZI S.r.l.".

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Art. 2. Sede.
2.1 La Società ha sede nel Comune di Casier (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il

competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali

operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso
da quello sopra indicato sub 2.1 nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3. Oggetto sociale. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. La società,

nell’ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:
concessione di finanziamenti; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con con-
seguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi; coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle
società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo. La società può prestare garanzie, compreso il rilascio di
lettere di patronage, a favore delle società partecipate. E’ espressamente esclusa dall’attività sociale la raccolta del risparmio
tra il pubblico e l’acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs.
24/2/1998 n. 58), nonché l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra
attività di cui all’art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385). E’ altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che
sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e/o la conduzione in affitto di terreni, nonché il loro sfruttamento in

qualsivoglia forma e modo;

- l'acquisto, la costruzione, anche procedendo a lottizzazione, sia direttamente sia a mezzo appalti affidati a terzi, la

vendita, la permuta, l'amministrazione, la locazione e la gestione di immobili rustici ed urbani con qualsiasi destinazione
nonché il loro sfruttamento in qualsivoglia forma e modo;

- l'acquisto, la cessione e l'attività di locazione, esclusa la locazione finanziaria, di beni immobili, mobili registrati,

nonché l'attività di noleggio dei predetti beni mobili a terzi;

- l'acquisizione, la gestione, la promozione e la valorizzazione in ogni forma e modo di marchi, modelli e brevetti di

ogni genere e tipo;

- la produzione ed il commercio, sia per conto proprio che per conto di terzi, sia all’ingrosso che al minuto, di prodotti,

macchine, attrezzature ed articoli per l’agricoltura e la zootecnica, di articoli per il giardinaggio, di fiori, piante, prodotti
ortofrutticoli e ogni prodotto agricolo in genere, la loro importazione ed esportazione, nonché di quant’altro contenuto nelle
altre tabelle merceologiche previste dalla legge in materia di agricoltura;

- l’assunzione di mandati di agenzia con o senza deposito per i prodotti di cui sopra;
- il noleggio di macchine e attrezzature per l’agricoltura in genere, sia con che senza conducente;
- la coltivazione di terreni agricoli in genere e l’attività florovivaistica, nonché la realizzazione, la manutenzione e la

gestione di giardini e del verde pubblico, anche per conto di terzi.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immo-

biliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale, contrarre mutui ed
accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni,
privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche
non soci.

Deve intendersi espressamente esclusa dall’oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/

o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la
società, anche in persona dei propri amministratori non possegga.

Art. 4. Durata. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere

prorogata una o più volte con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 5. Capitale.
5.1 Il capitale è fissato in Euro 12,500 (dodicimilacinquecento/00) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento - mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura - o a titolo gratuito

- mediante passaggio di riserve disponibili a capitale - in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le
maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti

non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-

scriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente
nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,

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salvo che nel caso di cui all’art. 2482-ter Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione
il diritto di recesso a norma del successivo art. 26.

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili

di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento
del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in
denaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione

bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto
la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite
dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito il rapporto tra la partecipazione di ciascun socio ed il capitale sociale resta immutato.
5.8 L’acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, di beni o

di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle
Imprese, non necessita di preventiva autorizzazione con decisione dei soci.

Art. 6. Riduzione del capitale.
6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da

adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno

otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e
delle osservazioni dell’Organo di Controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati,
qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare
e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7. Finanziamenti e versamenti dei soci. I soci potranno eseguire a favore della Società versamenti in conto capitale

ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In assenza di qualsiasi determinazione i finanziamenti dei soci
devono intendersi infruttiferi. Il rimborso di tali finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall’art. 2467
Codice Civile.

Art. 8. Diritti dei soci.
8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
8.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 Codice Civile.

8.3 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’art. 2352 Codice Civile. La costituzione di

un diritto di pegno sulla quota sociale da parte di un socio è inefficace nei confronti della società ove non risulti comunicato
all'organo amministrativo l'assenso scritto di tutti gli altri soci.

Art. 9. Partecipazioni e loro trasferimento.
9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione

per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.2.

9.2 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà preliminarmente farne

offerta agli altri soci, ai quali è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto
al trasferimento.

Per "trasferimento", ai fini del presente articolo, s'intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito - quindi, a puro

titolo  esemplificativo,  la  vendita,  la  permuta,  il  conferimento  in  società,  la  transazione,  la  dazione  in  pagamento  e  la
donazione  -  idoneo  a  trasferire,  direttamente  o  indirettamente,  la  proprietà,  piena  o  nuda,  ovvero  altro  diritto  reale  di
godimento sulla quota.

L'offerta dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti gli altri soci

all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, indicando le generalità del soggetto interessato all'acquisto, il corrispet-
tivo proposto e le altre modalità del trasferimento.

Ciascuno  degli  altri  soci  avrà  l'onere  di  esercitare  il  diritto  di  prelazione  -  con  riferimento  all'intera  quota  oggetto

dell'offerta - entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della predetta lettera raccomandata e ciò notificando tale
loro decisione mediante invio al socio offerente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ove tale termine avesse inutilmente a decorrere senza che alcun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio offerente

sarà libero di trasferire la quota al soggetto e secondo le condizioni indicate, purchè il trasferimento abbia luogo nelle forme
di legge entro il termine di 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del termine come sopra stabilito per l'esercizio del diritto
di prelazione. In difetto di ciò, il socio offerente dovrà fare nuovamente offerta della quota agli altri soci secondo quanto
previsto dalla presente procedura di prelazione.

Se più di un socio dovesse esercitare il diritto di prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà effettuata pro-

quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale sociale.

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La medesima disciplina dovrà essere osservata anche in caso di trasferimento dei diritti di opzione.
Il diritto di prelazione s'intende stabilito anche nell'interesse della società e pertanto gli atti di trasferimento posti in

essere in violazione della presente procedura non produrranno effetti nei confronti della medesima.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un
corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune
accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un
esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società su istanza della parte più diligente;
nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua red-
ditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di parte-
cipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del
pacchetto di controllo della società.

9.3 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a prelazione.

Art. 10. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione

a causa di morte.

Art. 11. Decisioni dei soci.
11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto dell’Organo di Controllo, del suo eventuale Presidente

e, se nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) le modificazioni dell’atto costitutivo e del presente Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci.

f) lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 6 Codice Civile, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro

nomina ed i loro poteri;

g) la determinazione del compenso degli amministratori, dell’Organo di Controllo e, se nominato, del soggetto incaricato

di effettuare la revisione legale dei conti.

11.2 Non hanno diritto di voto i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge

ne dispongano la sospensione.

11.3 Le decisioni dei soci, salvo in ogni caso quanto previsto al successivo art. 12, possono essere adottate - oltre che

con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale con le modalità di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e 15 -
anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata
dall'Organo Amministrativo.

11.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto, tali procedure

potranno svolgersi con le modalità prescelte dallo stesso Organo Amministrativo, fermo restando il diritto di tutti i soci di
partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è pervenuto all'ultimo
socio interpellato l'invito a pronunciarsi.

Gli amministratori possono inviare ai soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail richiesta di esprimere il proprio

consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto.
I soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera
raccomandata.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta

di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società il proprio consenso espresso per iscritto. Anche

in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla
stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale

alla sua partecipazione.

11.5 Le decisioni dei soci con metodo diverso da quello assembleare sono prese con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

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E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente

rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini
della determinazione del quorum deliberativo.

11.6 L'Organo Amministrativo, decorso il termine previsto, dovrà comunicare a tutti i soci ed ai membri dell’Organo

di Controllo, ove nominati, se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei soci favorevoli, contrari, astenuti
o che non si sono pronunciati. La mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

11.7 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, mediante

annotazione  nel  Libro  delle  decisioni  dei  soci.  Degli  esiti  e  degli  accertamenti  suddetti  dovrà  essere  dato  conto  nella
menzionata annotazione.

Art. 12. Assemblea.
12.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.1 ai punti a), d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente

previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

E’ consentito, dunque, ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedere all’organo amminis-

trativo la convocazione dell’assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

12.2 L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale,

purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-
venuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a
mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di
posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra
loro che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito, o revocano
l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata) ed ai membri
dell’Organo di Controllo se nominati. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-
nanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui

nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita o non potesse validamente
deliberare. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell’Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i membri dell’Organo di Controllo, se nominati,
non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti
della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi
alla trattazione degli stessi.

Art. 13. Svolgimento dell'assemblea.
13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico

(nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub a) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo
art. 16.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub c). In caso di assenza,
di impedimento o di rinunzia di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei
presenti.

13.2 Con la stessa maggioranza l’Assemblea nomina un segretario anche non socio.
13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali

dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità
di trattamento dei soci collegati.

Art. 14. Diritto di voto e quorum assembleari.
14.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
14.2. Il diritto di voto spetta a coloro che alla data dell’assemblea rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze

del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente
depositato al Registro delle Imprese.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà

essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo

da chi sia espressamente indicato nella delega.

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Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
14.4 L’Assemblea è regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge.
14.5 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l’appello

nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

14.6 Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o

dissenzienti.

Art. 15. Verbale dell'assemblea.
15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio,

se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto

da un notaio.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

Art. 16. Amministrazione.
16.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri;
c) da due o più Amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti, nel numero e con le competenze che verranno deter-

minati dai soci in occasione della nomina. In tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 Codice Civile, con
la  precisazione  che  la  maggioranza  di  cui  ai  sopra  richiamati  articoli  andrà  calcolata,  in  deroga  a  quanto  previsto  dai
medesimi articoli, per teste.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell’organo

amministrativo, la durata in carica (anche a tempo determinato) e le eventuali limitazioni ai poteri gestori. Qualora nella
decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e

se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile.

16.3 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Art. 17. Nomina e sostituzione degli amministratori.
17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito

dai soci all'atto della loro nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza

necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.
17.4 Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la

decisione per la nomina dei nuovi amministratori i quali scadranno assieme ai consiglieri in carica all’atto della loro nomina,
fatto salvo che se per qualsiasi causa viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica decade l'intero Consiglio di
Amministrazione ed i Soci devono provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

17.5 Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina del nuovo organo

amministrativo è convocata d’urgenza dall’organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.

17.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo am-

ministrativo è stato ricostituito.

Art. 18. Presidente. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del

precedente art. 16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione
della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 19. Decisioni degli amministratori.
19.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art.

16.1  sub  b),  le  decisioni  dello  stesso,  salvo  quanto  previsto  al  successivo  art.  20.1,  possono  essere  adottate  mediante
consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tali procedure potranno svolgersi con le modalità
prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere che attiva il procedimento, fermo restando il

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diritto di tutti i Consiglieri di partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla
data in cui è pervenuto all'ultimo Consigliere interpellato l'invito a pronunciarsi.

19.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con metodo diverso da quello collegiale sono prese con il

voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.3 Colui che ha assunto l’iniziativa, decorso il termine indicato, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta

è stata accolta o respinta, indicando il nome dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non si sono pronunciati. La
mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

19.4 Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle

decisioni degli Amministratori.

19.5 Con la maggioranza di cui al precedente art. 19.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su

particolari  argomenti  o  su  specifiche  operazioni  a  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  da  adottarsi  col  metodo
collegiale.

Art. 20. Decisioni collegiali degli amministratori.
20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Codice Civile ovvero nel caso di cui al precedente

art. 19.5 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione,
che sia stato nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con
telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno; nel caso di convocazione tramite posta elettronica la convocazione sarà valida, nei termini sopra
specificati, se tramite il provider o tramite la risposta dei consiglieri si potrà avere la certezza del ricevimento della con-
vocazione stessa;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione

Europea.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché tutti gli

aventi diritto ad intervenire alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la maggio-
ranza degli amministratori in carica e, se nominato, dei membri dell’Organo di Controllo.

20.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute in video o tele conferenza purché tutti i

partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discus-
sione  e  di  intervenire  in  tempo  reale  nella  trattazione  degli  argomenti  discussi,  che  sia  loro  consentito  lo  scambio  di
documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali
presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dove deve
trovarsi pure il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale. Di ogni adunanza viene redatto verbale da scrivere
in apposito libro e da sottoscrivere da parte del Presidente e del segretario.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi

membri in carica e delibera validamente, in forma collegiale, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro
delle decisioni degli Amministratori.

Art. 21. Competenze degli amministratori.
21.1 L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di amministrazione, esclusi quelli

che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 16.1 sub b), questo può delegare tutti o

parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri
componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di
Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16.1 sub

c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in
via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.
In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione,
detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di

determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

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Art. 22. Rappresentanza della Società.
22.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
22.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio

di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

22.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16.1 sub

c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione
della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al

precedente art. 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 23. Compensi degli amministratori.
23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato

un compenso annuo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dai Soci, in occasione della nomina
o con apposita decisione.

23.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori

investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell’Organo di Controllo se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche.

23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato,

da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 24. Organo di controllo.
24.1 Qualora ne sussista l’obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidano in tal senso, la gestione societaria

sarà controllata da un Organo di Controllo nominato con decisione dei soci.

24.2 L’Organo di Controllo potrà essere monocratico (“Sindaco Unico”) ovvero, in alternativa, pluripersonale (“Collegio

Sindacale”), secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina.

24.3 Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, che devono possedere i requisiti di legge, esercita la revisione legale

dei conti e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.

24.4 La revisione legale dei conti può, con specifica decisione dei soci, essere “esternalizzata” e pertanto affidata ad un

revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale secondo le norme vigenti per le società per azioni.

24.5 Per il funzionamento e la retribuzione dell’Organo di Controllo, valgono le norme di legge.

Art. 25. Controllo individuale del socio. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 26. Recesso del socio.
26.1 Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’og-

getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 c.c. quarto comma;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 26.1, dovrà essere com-

unicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che
dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il
diritto di recesso oppure entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza da parte del socio del fatto che ne legittima l’esercizio.
Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo
di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo
scioglimento della Società.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da

determinarsi a sensi del successivo art. 27.

Art. 27. Determinazione del valore della partecipazione del socio uscente.
27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato
al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della
sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra

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U X E M B O U R G

circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di parte-
cipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso
il primo comma dell’art. 1349 Codice Civile.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (cen-

tottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

27.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire
a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da
essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili - ed in tal caso la partecipazione del
socio receduto si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta - o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’art. 2482 Codice Civile e qualora sulla base di esso non risulti
possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in scioglimento.

Art. 28. Esclusione del socio. Non sono previste ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

Art. 29. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili.
29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
29.2  Alla  chiusura  di  ciascun  esercizio  sociale  l'organo  amministrativo  provvede  alla  compilazione  del  bilancio  di

esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

29.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio con-
solidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta
giorni dalla sopraddetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista
dall'art. 2428 Codice Civile, le ragioni della dilazione.

29.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da

destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della

società e assegnati a riserva.

Art. 30. Scioglimento e liquidazione.
30.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la

modifica del presente Statuto. La società si scioglie anche nel caso in cui l’assemblea non sia in grado di deliberare per tre
volte consecutive sul medesimo argomento all’ordine del giorno per mancanza della formazione di una maggioranza. Spetta
all’organo amministrativo accertare la causa di scioglimento di cui al periodo precedente.

30.2 Nel caso di cui al precedente art. 30.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.

2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deli-
berazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
Nel caso in cui non intervenga una decisione dei soci sui punti di cui al precedente periodo, l’organo di liquidazione è

composto da coloro che in quel momento compongono l’organo amministrativo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice

Civile.

30.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.
Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.

30.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano,

in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

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U X E M B O U R G

Art. 31. Titoli di debito. La Società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2483 del

Codice Civile con deliberazione dell'assemblea dei soci con le stesse maggioranze previste per le modifiche del presente
statuto. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

Art. 32. Clausola compromissoria.
32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e

da membri dell’Organo di Controllo (se nominato), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta
giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. I tre
arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente ovvero, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella
scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha
sede la Società.

32.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in via rituale secondo

diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

32.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà chi si farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
32.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge

preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

32.5 Le modifiche, introduttive o soppressive, della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con

delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro
i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 26.

Art. 33. Disposizioni Generali.
33.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.
E’ onere dei soci comunicare alla Società anche il numero di telefax e l’indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile

l’utilizzazione del socio di tali forme di comunicazione.

33.2 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in

quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge
in tema di società unipersonale.

33.3  Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Statuto  valgono  le  norme  di  legge  in  materia  di  società  a  responsabilità

limitata.”

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre de gérant à 1 (un) et de nommer, à cette fonction pour une période

indéterminée sauf révocation ou démission:

Monsieur Camillo BISCARO, entrepreneur, né le 24 novembre 1962 à Vicenza, Italie, demeurant Via Marmolada n.

40, 31052 Maserada sul Piave (TV).

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A., 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-

xembourg,  afin  de  représenter  la  Société  au  Luxembourg  dans  toutes  les  instances  et  dans  toutes  les  procédures
administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le
transfert du siège social.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Camillo BISCARO, précité, pour représenter la Société en Italie

dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement
aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social en ce compris les formalités nécessaires
relatives à l’enregistrement (voltura) au nom de la société Albrizzi S.r.l. de tous droits immobiliers que cette dernière
détiendraient en Italie, la nue-propriété de biens immeubles dans la commune de Casier (Treviso), Italie, avec le cadastre
en Italie (Catasto Immobiliare).

L’assemblée générale décide par ailleurs de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition des présentes à l'effet

de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du
Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Trevise.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille sept cents euros (EUR 1.700).

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U X E M B O U R G

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude

du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous connus

du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: Angelo Saracino, Cedric Finazzi, Fabienne Perusini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 11 mars 2016. 1LAC / 2016 / 8271. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 mars 2016.

Référence de publication: 2016081353/712.
(160047736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Red Deer Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5544 Remich, 11, op der Kopp.

R.C.S. Luxembourg B 204.579.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the seventh of March.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Jens HAUSEN, mechanical engineer, residing in D-54455 Serrig, Vorm Würzberg 5A.
Such appearing person has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private

limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as

amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer
of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession,
the administration, the development and the management of its portfolio.

The company will be allowed to act as a commercial intermediary on the markets.
The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand-Duchy of Luxembourg as in

foreign countries.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of “Red Deer Holding”.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Remich.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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U X E M B O U R G

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by

twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any

time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders’ meeting voting with the quorum and majority
rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several
shares carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders.

Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners  of  shares  must  be  represented  towards  the  Company  by  a  common  attorney-in-fact,  whether  appointed

amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares

may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may
be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least
three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers.

The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and

“Category B Managers”.

The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,

by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.

Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their number

and the duration of their mandate.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company’s object and provide that the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager or the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of

managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company’s affairs may be managed by the

sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.

The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more

proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management of

the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is

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understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy

of Luxembourg.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place

will be taken by election among the/those managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication including

telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of managers may
validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B Manager
shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority including at
least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the
meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this purpose

the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-

nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
members having participated.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board

of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the board of managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which
he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful mis-
conduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by
the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such manager or
officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding  the  above,  in  the  event  that  any  manager  of  the  Company  may  have  any  personal  interest  in  any

transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager’s or officer’s interest
therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the

powers granted by Law to the general meeting of shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be

taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to the
shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a

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delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the
Company.

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been informed

of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication as

his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders.  Any  regularly  constituted  shareholders’  meeting  of  the  Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and subject

to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the
Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares

represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be counted.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the

general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,

amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund
is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remune-
ration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

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<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2016.

<i>Subscription - Payment

All the twelve thousand five hundred (12.500) shares have been subscribed by Mr. Jens HAUSEN, prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) is at

the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand Euro (EUR 1.000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Determine the number of managers at one (1).
2. Appoint the following person as Company’s manager:
Mr. Jens HAUSEN, mechanical engineer, residing in D-54455 Serrig, Vorm Würzberg 5A.
The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Determine the address of the Company at L-5544 Remich, 11, op der Kopp.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille seize, le sept mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand- Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Jens HAUSEN, ingénieur en mécanique, demeurant à D-54455 Serrig, Vorm Würzberg 5A.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a arrêté

les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à

toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou
transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra faire de l'intermédiation commerciale sur les marchés.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à  l’étranger  La  société  peut  participer  à  la  création  et  au  développement  de  n'importe  quelle  entreprise  financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, finan-

cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

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Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Red Deer Holding».

Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Remich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales

Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représentée par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

directement proportionnel au nombre de parts sociales existantes et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale
des associés. La propriété d’une ou de plusieurs parts sociales emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et
aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé unique.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital
social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont

opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la sus-

pension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,

ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respecti-
vement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justi-

fication légitime, par décision de l’associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée

de leur mandat.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir

pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article 11 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la

compétence du gérant ou du conseil de gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B.

Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l’impossibilité d’agir, la Société pourra être gérée par

l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,

sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

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Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un

ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la
gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de
financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera

élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n’importe quel moyen de communication

incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu’il contienne une indication claire de l’ordre du jour de la
réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou
représentés.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant de

catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de ballottage,
le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d’intérêt tel que défini à l’article 15 ci-après, les exigences de quorum s’appliqueront et, à cet effet, il

ne sera pas tenu compte de l’existence d’un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination du
quorum.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre moyen

similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant au
conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être

documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les
participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise

à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages

ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle,
en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en
raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute
autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela
concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou pro-
cédures  en  responsabilité  pour  négligence  grave,  fraude  ou  mauvaise  conduite  préméditée.  Dans  l’hypothèse  d’une
transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour lesquels la Société a été
avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-
dessus.  Les  droits  d’indemnisation  ne  devront  pas  exclure  d’autres  droits  auxquels  tel  gérant  ou  mandataire  pourrait
prétendre.

Art. 15. Conflit d’Intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront  gérant,  associé,  fondé  de  pouvoirs  ou  employé.  Sauf  dispositions  contraires  ci-dessous,  un  gérant  ou  fondé  de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé
d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas,
pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou
d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de

la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre part
aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du gérant ou

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U X E M B O U R G

du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la
prochaine assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s’il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’as-

semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un mandataire,

lequel n’est pas obligatoirement associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément à

l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de
la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise

par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts
sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

L’assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts

sociales représentées à l’assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition

Art. 19. Année Sociale. L’année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas,

des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges

et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou
transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du

respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un

bénéfice,

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U X E M B O U R G

- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.

<i>Souscription - Libération

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jens HAUSEN, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents Euros (€ 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille Euros (EUR 1.000.-)

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérants à un (1).
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société:
Monsieur Jens HAUSEN, ingénieur en mécanique, demeurant à D-54455 Serrig, Vorm Würzberg 5A.
La durée du mandat du gérant est illimitée.
3. Déterminer l’adresse du siège social à L-5544 Remich, 11, op der Kopp.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. HAUSEN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 mars 2016. Relation: GAC/2016/1889. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 mars 2016.

Référence de publication: 2016079698/457.
(160045302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Concept Creation Et Renovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 24, rue Geespelt.

R.C.S. Luxembourg B 204.910.

STATUTS

L'an deux mille seize, le quatre mars.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

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L

U X E M B O U R G

1) Monsieur Volkan AKGUNDUZ, employé privé, né à Thionville (France) le 6 mai 1988, demeurant à F-57970 Basse

Hamm, 30, Avenue de Nieppe.

2) Monsieur Benjamin MORIEL, employé privé, né à Thionville (France) le 6 juillet 1988, demeurant à F-57300 Mon-

delange, 4, Impasse du Boulodrome.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre

eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la forme d’une société à responsabilité limitée et la dénomination de "CONCEPT CREATION

ET RENOVATION s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg

en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet principal les travaux de rénovation intérieurs et extérieurs de tous types de bâtiments pour

des entreprises ainsi que pour des particuliers.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements et garanties.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toutes opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable

des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à

l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur

les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes,

ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation
toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un
délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour

faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit
d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l’exécution
de leur mandat

80204

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U X E M B O U R G

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et

registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des réso-

lutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception

du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement

prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum
n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du
capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés

représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits

inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts

sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18

septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Volkan AKGUNDUZ, préqualifié,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Benjamin MORIEL, préqualifié,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

80205

L

U X E M B O U R G

1) Monsieur Benjamin MORIEL, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3) Le siège social est fixé à L-3378 Livange, 24, rue Geespelt.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être

les bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que
définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le  notaire  instrumentant  a  rendu  attentifs  les  comparants  au  fait  qu’avant  toute  activité  commerciale  de  la  société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: AKGUNDUZ, MORIEL, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8586. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016084100/137.
(160051221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

Resolution Real Estate Fund IV Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 14.250.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 170.480.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2012.

Référence de publication: 2016081581/10.
(160047978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Hato Real Estate Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 147.833.

<i>Contrat de cession de parts sociales

<i>Du 27 juillet 2015

Entre les soussignés:

d'une part, la société WKT Trust reg.,
constituée le 12.10.2007 à Vaduz - Liechtenstein
ayant son siège à Egertastrasse 20, FL-9490 Vaduz - Liechtenstein

vendeur

Et
La société SCI IMMORIVIERA
Constituée le 26/06/2015 à Monaco
ayant son siège à Monaco, c/o Professional Partners, 13 Bd Princesse Charlotte, 98000, Monaco

acheteur

<i>Préambule

WKT Trust reg. est propriétaire de 150 parts sociales de 100,-€uro chacune, de la société à responsabilité limitée Hato

Real Estate SARL, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous N° B 147833 avec un capital de 15.000,-
€uro dont le siège social est: 6-8, Op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher.

SCI MMORIVIERA se déclare acheteur de 150 parts.
Il a été convenu ce qui suit:

80206

L

U X E M B O U R G

1. Cession des parts
En conformité avec les termes et conditions établis ci-dessous, le vendeur cède et l’acheteur accepte les 150 parts sociales
2. Prix et paiement
La  présente  cession  est  consentie  et  acceptée  au  prix  unitaire  de  100,00  €uro  la  part.  Le  prix  est  payé  ce  jour  par

l’acquéreur au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance.

3. Droits et obligations
La cession est consentie avec transfert immédiat de tous droits et obligations à l’acheteur
4. Déclarations &amp; garanties de WK Trust reg., Vendeur
Le vendeur déclare qu’il a la pleine propriété des parts sociales et la pleine capacité à céder les parts.
Les parts sont entièrement libérées et libres de tout nantissement ou gage.
5. Déclarations &amp; garanties de SCI IMMORIVIERA, Acheteur
L’acheteur déclare qu’il a pleine capacité pour conclure un tel contrat
6. Transfert de propriété
Les parties sont convenues que le transfert de propriété aura plein effet au jour de la signature du contrat et du paiement

du prix

7. Élection de domicile
Le présent contrat de cession est soumis à la législation luxembourgeoise et il est fait élection de domicile auprès du

Tribunal compétent de Luxembourg

Fait à Grevenmacher le 27 juillet 2015 en trois exemplaires.

WKT Trust reg., / SCI IMMORIVIERA
Bon pour cession de 150 parts / bon pour acceptation de 150 parts

Référence de publication: 2016085877/44.
(160053218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Epicerie Rodrigues, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3428 Dudelange, 1, route de Boudersberg.

R.C.S. Luxembourg B 190.769.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2432 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081945/9.
(160048518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

BK Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,02.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 189.674.

<i>Dépôt rectificatif du dépôt n°: L160029614

EXTRAIT

Il résulte de contrats de transfert de parts sociales, signés en date du 10 février 2016, que:
(i) Bluechip Investments Partners SCSp a transféré la totalité de ses parts sociales, soit 5.000.001 parts sociales;
et
(ii) Midnight Investments Partners SCSp a transféré la totalité de ses parts sociales, soit 5.000.001 parts sociales.
Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. Blue Chip Investments Partner S.à r.l., ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippman, L - 5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg:
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A1;
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A2;
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A3;
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A4;
- 187.500 parts sociales de catégorie B1;
- 187.500 parts sociales de catégorie B2;

80207

L

U X E M B O U R G

- 187.500 parts sociales de catégorie B3;
- 187.500 parts sociales de catégorie B4;
- 1 part sociale de catégorie C1;
Sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.001

2. Midnight Investments Partner S.à r.l., ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippman, L - 5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg:
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A1;
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A2;
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A3;
- 1.062.500 parts sociales de catégorie A4;
- 187.500 parts sociales de catégorie B1;
- 187.500 parts sociales de catégorie B2;
- 187.500 parts sociales de catégorie B3;
- 187.500 parts sociales de catégorie B4;
- 1 part sociale de catégorie C2;
Sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.001

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.002

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2016.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2016086414/45.
(160054640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.

D-V8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4732 Pétange, 14, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 103.470.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016091244/10.
(160060135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Daneme Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 57.581.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2016.

Fabrice Mas.

Référence de publication: 2016091245/10.
(160060154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

D-V8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4732 Pétange, 14, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 103.470.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016091243/10.
(160060134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

80208


Document Outline

BK Properties S.à r.l.

Concept Creation Et Renovation S.à r.l.

Daneme Luxembourg S.A.

Data Essential

D-V8 S.A.

D-V8 S.A.

Eng Consulting Group S.A.

ENG Group Soparfi S.A.

Epicerie Rodrigues

Erica S.à r.l.

Ets Wantz S.A.

Eugénie S.à r.l.

GLL RANRW Kinnaird House

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

Gottex Management S.A., SICAR

Hato Real Estate Sàrl

Horteck S.A.

Horteck S.à r.l.

Iceberg des 4 as

Idem Capital Securities (No. 1)

Immonetto S.A.

Investec GLL Deutschland 1

Kingsway West S.à r.l.

LBREM Luxco S.à r.l.

LBREM Luxco S.à r.l.

Löhne S.à r.l.

Lux And Co S.A.

Luxembourg International Consulting S.A.

Luxembourg Unified Dance

Lux Paysage S.à r.l.

Macht Affiliates S.à r.l.

Micropolis S.à r.l.

Mini Movie International Channel S.à r.l.

Niesky S.à r.l.

Nordic Holdings SA

Nordic Medical Holdings

Pervinage S.à r.l.

Petite Montre S.à r.l.

Petrusprop S.A.

PLVJ Partners Luxembourg

PsyLux S.A.

Red Deer Holding

Resolution Real Estate Fund IV Property S.à r.l.

Vienna Logistics S.à r.l.