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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1657
8 juin 2016
SOMMAIRE
Abalon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79495
Accenture (Luxembourg), société à responsa-
bilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79498
Acyralia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79495
Advisory Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79497
Amonix International Holdings S.à r.l. . . . . . .
79496
ARTEMIS Information Management . . . . . . .
79497
Asterion NRW S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79512
Asterion Zwei S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79500
Atconsulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79495
Aurisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79494
Avaloq Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
79496
Aza Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79499
Batima Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79496
Bavaria Propco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79498
Beechbrook Mezzanine 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
79498
Beechbrook Mezzanine 2012 S.à r.l. . . . . . . . .
79498
Beim Oscar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79497
Bigpoint Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79498
Bleu Med S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79532
Dentsply BX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79536
Mittelstandsfonds I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79490
Netfen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79490
Neurocom Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
79490
NPB SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79490
One Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79525
Techolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79493
The European Acquisition Company 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79492
The European Acquisition Company 3 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79491
The European Acquisition Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79492
The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79491
Tiar Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79494
Tiar Publications S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79494
Tishman Speyer Area Prima Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79491
Tishman Speyer Area Prima S.à r.l. . . . . . . . .
79491
Tishman Speyer Eland House Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79492
Tishman Speyer Eland House S.à r.l. . . . . . . .
79492
Tishman Speyer Pacific S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
79493
Tishman Speyer Weserstrasse Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79494
T.L. MINERAL Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79493
Torus Pak Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79534
Ts Influence Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
79495
TS Tessuto Fixtures S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79496
TS West End Plaza Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
79497
Verita F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79499
Wealth International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79499
Winther Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79493
79489
L
U X E M B O U R G
Neurocom Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 156.198.
Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2015 remplace la 1
ère
version qui a fait l'objet du dépôt initial au RCS
(L160049214) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016090905/11.
(160059577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
NPB SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 85.788.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für NPB SICAV
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016090908/11.
(160059495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Netfen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 200.854.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social dei>
<i>la société en date du 8 avril 2016 à 9h00i>
L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
1. D'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la Société.
2. De nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes Monsieur Nicolas GODFREY, Financial Product Manager,
né à Courtrai (Belgique) le 27/01/1984, résidant au 4C Fleeschgaass, L - 6665 Herborn (Luxembourg), jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016090903/17.
(160059488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Mittelstandsfonds I, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 170.430.
<i>Extrait conforme des résolutions prises par l'assemblée générale de l'actionnaire unique tenue en date du 18 mars 2016i>
L'assemblée générale a décidé de réélire PricewaterhouseCoopers S.à.r.l, dont le siège social est situé 400 route d'Esch
L-1471 Luxembourg, comme réviseur d'entreprises agréé. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2016.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016090869/15.
(160059683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
79490
L
U X E M B O U R G
The European Acquisition Company 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 119.704.
Les comptes annuels au 30 Septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092322/10.
(160060739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 108.160.
Les comptes annuels au 30 Septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092323/10.
(160060736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tishman Speyer Area Prima Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.555.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092329/17.
(160060872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tishman Speyer Area Prima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.561.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092330/17.
(160060871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
79491
L
U X E M B O U R G
Tishman Speyer Eland House Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 827.678,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.868.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092331/17.
(160060864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tishman Speyer Eland House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 827.678,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 166.031.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092332/17.
(160060863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
The European Acquisition Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 116.487.
Les comptes annuels au 30 Septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092320/10.
(160060737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
The European Acquisition Company 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 117.990.
Les comptes annuels au 30 Septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092321/10.
(160060738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
79492
L
U X E M B O U R G
Winther Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 198.157.
<i>Décision du conseil de gérance du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2016i>
Il résulte des résolutions prises par le Conseil de gérance de la société en date du 1
er
avril 2016 que:
1. Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 16A, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg au 8A Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à compter du 1
er
avril 2016.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016088747/13.
(160056820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Tishman Speyer Pacific S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 176.176.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092335/17.
(160060873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
T.L. MINERAL Ltd, Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 155.718.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
T.L. MINERAL Ltd
Référence de publication: 2016092316/10.
(160061468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Techolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 3, avenue du Rock'n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 171.839.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Référence de publication: 2016092318/10.
(160061379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
79493
L
U X E M B O U R G
Aurisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 139.404.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016091840/13.
(160061305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tishman Speyer Weserstrasse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.198.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092336/17.
(160060876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tiar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 141.123.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092324/10.
(160060881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Tiar Publications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 141.124.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092327/10.
(160061003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
79494
L
U X E M B O U R G
Atconsulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 145.722.
EXTRAIT
Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 12 février 2016 que:
- L'adresse de résidence professionnelle de l'associé et gérant unique, Monsieur Pierre Goffinet, a été changée du 370
route de Longwy L-1940 Luxembourg au 3-5 rue du Fossé L-1536 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091154/13.
(160060301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Ts Influence Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 188.826.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092357/17.
(160060868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Abalon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 119.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092427/10.
(160061842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Acyralia SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4881 Lamadelaine, 116, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 173.292.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092431/10.
(160061943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
79495
L
U X E M B O U R G
Batima Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9748 Eselborn, 4, rue Kleck.
R.C.S. Luxembourg B 111.061.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
BATIMA INVEST S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016091175/13.
(160059959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
TS Tessuto Fixtures S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.303.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092359/17.
(160060877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Amonix International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 795.587,55.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 160.012.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092421/10.
(160061519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Avaloq Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 124.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092426/10.
(160061822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
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Beim Oscar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 43, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 108.406.
Le bilan et le compte de pertes et profits abrégés au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2016091178/13.
(160060286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
TS West End Plaza Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.285,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.353.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 avril 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016092361/17.
(160060870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Advisory Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.744.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016092435/10.
(160061520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
ARTEMIS Information Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 36.326.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016092447/10.
(160062011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
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Accenture (Luxembourg), société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 30.020.
Les comptes annuels au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016091083/10.
(160060540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.
Bavaria Propco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 192.160.
Les comptes annuels pour la période du 14 novembre 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016092459/11.
(160061518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Beechbrook Mezzanine 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 144.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092461/10.
(160061782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Beechbrook Mezzanine 2012 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 168.079.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016092462/10.
(160061771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Bigpoint Manager, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 160.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092466/10.
(160062060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
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Wealth International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 181.477.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 avril 2016.i>
L'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre
2017 qui se tiendra en 2018
Le conseil d'administration suivant:
- Monsieur Olivier CAGIOULIS, né le 14.03.1974 à Montignies-sur-Sambre (Belgique), domicilié professionnellement
au 63, rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette
- Madame Franca VELLA, née le 27.12.1973 à Charleroi (Belgique), domiciliée au 9 Rue Napoléon 1
er
, F-57390
Audun-le-Tiche
- Monsieur Altaf JAFFAR-BANDJEE, né le né le 02 janvier 1979 à Toulouse (France) domicilié au 17D rue des Frères,
F-57100 Thionville
Le commissaire aux comptes suivant:
AUDIT & CONSULTING SERVICES Sàrl, Société à Responsabilité Limité, ayant son siège social au 9-11, Rue
Louvigny, L-1946 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg B 151.342.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WEALTH INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016090460/23.
(160058815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Aza Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 186.212.
Suivant lettre recommandée du 17 mars 2016 à la société AZA MANAGEMENT, société à responsabilité limitée, 6
place de Nancy L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 186.212, le siège de la société est dénoncé avec effet au 17
mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
<i>Pour la société
i>ABAX Trust
Référence de publication: 2016090526/13.
(160059170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Verita F, Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 174.313.
Afin de compléter l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 19 juin 2015, le conseil d'administration prend
ce jour les décisions suivantes:
- Monsieur Karim KALLOUT né le 13 août 1981 à L-Luxembourg demeurant professionnellement au 15 avenue du
Bois L-1251 Luxembourg est désigné administrateur de catégorie A;
- Monsieur Renato SANTIN, né le 12 janvier 1967 à L-Dudelange, et Madame Kim VAN LEEUWEN, consultante, née
le 15 février 1977 à Gent (Belgique) tous deux demeurant professionnellement au 15 avenue du Bois L-1251 Luxembourg,
sont désignés administrateurs de catégorie B.
Conformément à l' article 22 des statuts, la société est engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers, par la signature
conjointe de deux administrateurs/d'un administrateur de Classe A et d'un administrateur de Classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2016.
Référence de publication: 2016090450/18.
(160058464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
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Asterion Zwei S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 204.670.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of March.
Before Maître Leonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared
Asterion Wohnen S.a r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), with
registered office at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (the "Founding Shareholder"),
here represented by Mrs Monique Drauth, employee, with business address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg) (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed ne varietur by the
Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the
following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declared
to establish.
ARTICLES OF INCORPORATION
Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form.
1.1 There exists a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the
"Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the "Law"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended, and the
present articles of incorporation (the "Articles").
1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders (the “Shareholder(s)”), provided that the
number of shareholders does not exceed forty (40).
2. Company name. The Company exists under the name "Asterion Zwei S.a r.l.".
3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
3.2 The sole manager or, as the case may be, the board of managers of the Company (the “Management”) is authorised
to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office.
3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the Management.
3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a com-
pany governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
4. Object.
4.1 The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in
Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such stakehol-
dings.
4.2 This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limi-
tedliability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
4.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or
immovable asset in any form or of any kind. The purpose of the Company thus includes the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg
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or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of immovable properties.
4.4 The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form
of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
4.5 The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances,
loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of
security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance
to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so
is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
4.6 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
4.7 Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged
in a regulated activity or one that requires the Company to have a license.
5. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Share capital, Transfer of shares
6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into
twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).
6.2 In addition to the share capital, the Shareholder(s) may decide to set up a share premium account. Any premium
paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium account. The funds of the share
premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from Shareholders, to offset any net
realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) on which the Company shall allocate any
capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration
for the relevant contribution.
6.4 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
6.5 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accor-
dance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.
7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a
common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.
8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the
Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.
8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding
vis-à-vis the Company or vis-à-vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in
accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of
the Luxembourg Civil Code.
Management; Auditor
9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (the "Manager
(s)").
9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)
the limited or unlimited duration of their mandate.
9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any
time, with or without cause, by the Shareholders.
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9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers res-
pectively.
9.5 Even after the term of their mandate, the Managers are not entitled to disclose confidential information of the
Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure
is mandatory by law.
10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").
10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the "Chair of the Board").
11. Powers of Management.
11.1 The Management is vested with full powers to act on behalf of the Company and to authorize, on behalf of the
Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature which the Management in its full discretion deems
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of the Management.
11.2 The Management may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers and
delegate certain powers and/or special mandates to them.
11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company,
vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or
jointly as determined by the Management.
12. Meetings of the Board and written decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any Manager, and where there are both class A Managers and class B
Managers, by at least one Manager of each class.
12.2 The Chair of the Board will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written
notice or e-mail. Such notice must be received by the Managers at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate
notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision
of the Board and in case of urgency.
12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the unani-
mous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.
12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the
Managers present or represented at such meeting.
12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes
of the meeting.
12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by appointing another Manager in writing as her/his represen-
tative.
12.7 Managers may participate and express their vote in a Board meeting by means of a conference call, by videocon-
ference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously
communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at
the relevant meeting.
12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office,
provided, whenever applicable, that at least a class A Manager and a class B Manager are present. Decisions will be taken
by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least,
whenever applicable, include a class A Manager and a class B Manager.
12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the Managers present or represented at the relevant Board meeting.
In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.
12.10 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting.
Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.
12.11 A written resolution signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.
12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager has full power to act on behalf of and validly bind
the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager´s decisions.
12.13 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Management
13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature
of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom such Manager has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
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13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures
of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by the joint signatures of one
class A manager and one class B manager if the Shareholder(s) has/have qualified the Managers as class A managers and
class B managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
14. Conflict of Interests.
14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Act shall apply.
14.2 No contract or other business between the Company and any third party company or firm shall be affected or
invalidated by the sole fact that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited
to any Manager may have a direct or indirect personal interest in the relevant matter.
14.3 If the sole Manager or all Managers are conflicted with respect to a certain matter, the matter shall be resolved
upon by the general meeting of shareholders of the Company (the “General Meeting”) or the sole Shareholder (as appli-
cable).
15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-
tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification
by such other company.
15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by
its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.
15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable
its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.
16. Audit.
16.1 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be
audited by one or more supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), which can either be one or several Share-
holders or third persons.
16.2 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the Company has twenty-five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being
obliged to do so, to have the annual accounts audited by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes),
being either Shareholders or third persons.
16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditor(s), (ii) remu-
neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without
cause, by the Shareholders.
Shareholders
17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set
forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.
17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-
quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the
Articles.
17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share
capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share
capital represented.
18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed
in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.
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18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the
Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it
back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt
of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.
18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by
unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.
18.4 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the
Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing
and signed by the sole Shareholder.
18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.
19. General Meetings.
19.1 An annual General Meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders. In
that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.
19.2 Extraordinary General Meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by
notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued share
capital of the Company (as the case may be).
19.3 A General meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary due to
circumstances of force majeure.
19.4 The notice convening the Shareholders' meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting and
shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement may
be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at the relevant
meeting of the Shareholders.
19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents all the Shareholders of the Company.
19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.
20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a
Shareholder, in writing or by fax.
20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or
by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall
be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.
20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'
meeting.
20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of
the majority of the Shareholders present or represented at such meeting (the "Chair of the Shareholders’ Meeting").
20.5 The Chair of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several
scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau
of the general meeting (the "Bureau").
20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,
(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.
20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.
Financial year, Distributions of earnings
21. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last
day of the month of December of the same year.
22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts
of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review
and to the Shareholders for approval.
22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
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23. Allocation of profits.
23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The reserve can be used in whole or in part
to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial
year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.
23.2 The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.
24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts
have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a dis-
tribution.
Dissolution, Liquidation
25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required
to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).
25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses
pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders
pro rata to the number of the shares held by them.
Applicable law
26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in
cash all twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each issued by the
Company.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended, have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2016.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company,
thereupon passed the following resolutions:
1. The number of Managers is set at two (2) and the following persons are appointed as Manager of the Company for
an unlimited period:
- Mr. Robert KIMMELS, born in Breukelen, the Netherlands, on 4 March 1969, professionally residing in 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager; and
- Mr. Bakary SYLLA, born in Monrovia, Liberia, on 1 November 1976, professionally residing in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager.
2. The registered office of the Company shall be at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the English text shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and
residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Es folgt die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausend und sechzehn, am achten März.
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Ist vor der unterzeichneten Notarin Leonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
Asterion Wohnen S.a r.l., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-), mit eingetragenem Sitz in der 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht
im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (die "Grundungsgesellschafterin"),
erschienen,
vertreten durch Frau Monique Drauth, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) (der
„Vertreter“), kraft einer Vollmacht, die, nachdem sie ne varietur vom Vertreter und von der unterzeichneten Notarin un-
terzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.
Die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die folgende
Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die sie zu gründen
erklärt hat.
GESELLSCHAFTSSATZUNG
Gesellschaftsform, Firmenname, Eingetragener Gesellschaftssitz, Gegenstand, Dauer
1. Gesellschaftsform.
1.1 Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
(die „Gesellschaft“), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxem-
burgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die
„Satzung“).
1.2 Die Gesellschaft kann anfänglich aus einem Alleingesellschafter oder mehreren Gesellschaftern („der/die Gesell-
schafter“) bestehen, vorausgesetzt, dass die Zahl der Gesellschafter vierzig (40) nicht übersteigt.
2. Firmenname. Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Asterion Zwei S.a r.l.“.
3. Eingetragener Firmensitz.
3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
3.2 Der Alleingesellschafter oder gegebenenfalls der Vorstand (die „Geschäftsführung“) ist ermächtigt, die Anschrift
des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft
zu ändern.
3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ent-
wicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz
oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden
Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser au-
ßerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.
4. Gegenstand.
4.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an kommerziellen, industriellen,
finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie in der Verwaltung, in der Entwick-
lung und im Management dieser Stakeholdings.
4.2 Dies beinhaltet ohne Einschränkung die Investition in, der Erwerb von und die Verfügung über, sowie die Gewährung
oder Ausgabe (ohne öffentliches Angebot) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungen,
Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Aktien, Optionsscheine sowie andere Eigenkapitalinstrumente oder -rechte, ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Aktienkapital, Anteile an Kommanditgesellschaften, an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wertpapiere und Swaps und jedwede Kombination davon, jeweils unabhängig da-
von, ob ohne weiteres marktfähig oder nicht, sowie Schuldverschreibungen(einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
synthetische Schuldverschreibungen) in jedweder Art von Gesellschaft, juridischen Person oder anderem Rechtssubjekt.
4.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder jedwedes anderes
bewegliches und unbewegliches Vermögen in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren. Der Gegenstand der Ge-
sellschaft umfasst daher den Erwerb, die Erschließung, die Förderung, den Verkauf, das Management und/oder die
Verpachtung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Geschäfte in
Bezug auf unbewegliche Eigentümer, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Anteilswerten an Luxem-
burger oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptgegenstand im Erwerb, in der Entwicklung, in der Förderung, dem
Verkauf, dem Management und/oder der Verpachtung von unbeweglichem Eigentum liegt.
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4.4 Die Gesellschaft kann Pfandrechte, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von
Sicherheiten sowie jedwede Form von Entschädigung, für luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, bezüglich
ihrer eignen Verpflichtungen und Schulden gewähren.
4.5 Die Gesellschaft kann ferner ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form (einschließlich, ohne
darauf beschränkt zu sein, der Ausdehnung von Vorschüssen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten sowie der Gewährung
von Pfandrechten, Garantien, dinglichen Sicherungsrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit) zukom-
men lassen. Gelegentlich kann die Gesellschaft Unternehmen, die Teil der gleichen Unternehmensgruppe sind, zu der die
Gesellschaft gehört, oder Dritten dieselbe Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im besten Interesse
der Gesellschaft ist und dadurch keine Genehmigungserfordernisse entstehen.
4.6 Die Gesellschaft darf alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die direkt oder
indirekt mit allen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erreichung des Zwecks der Gesellschaft zu
erleichtern.
4.7 Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an
einer reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Zeit gegründet.
Stammkapital und Übertragung von Anteilen
6. Stammkapital.
6.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), unterteilt in zwölf-
tausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).
6.2 Der/die Gesellschafter ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage zusätzlich zum Stammkapital zu be-
schließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss in dieses Agiorücklage übertragen
werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt werden, ihre Anteile von Gesellschaftern
zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen oder Mittel in die ge-
setzliche Rücklage einzustellen.
6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte 115
"Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft
einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage
ausgibt.
6.4 Eigene Anteile dürfen von der Gesellschaft nur zum Zweck und nach Maßgabe ihrer Einziehung erworben werden.
6.5 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser
Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verrin-
gern oder erhöhen.
7. Anteile.
7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.
7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme dieser Satzung und der von den Gesellschaftern
gefassten Beschlüsse verbunden.
7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer
Stimme.
7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit
einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per
Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.
8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.
8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei
übertragen.
8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung
seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachge-
wiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht
ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht für die Übertragung von
Ansprüchen und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der Gesellschaft ange-
nommen wurden.
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Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer
9. Geschäftsführer.
9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, bei denen es sich nicht um Gesellschafter
handeln muss (der/die „Geschäftsführer“).
9.2 Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und (iii) die
begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.
9.3 Die Geschäftsführer bekleiden ihre Ämter, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie dürfen von den Gesellschaftern
wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.
9.4 Die Gesellschafter können beschließen, die ernannten Geschäftsführer jeweils als Klasse-A- und Klasse-B-Ge-
schäftsführer zu qualifizieren.
9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen
der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es
sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.
10. Vorstand.
10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vorstand“).
10.2 Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“).
11. Befugnisse der Geschäftsführung.
11.1 Die Geschäftsführung ist mit der Vollmacht ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und im Namen
der Gesellschaft alle Maßnahmen, ob administrativer oder anordnender Natur zu genehmigen, die die Geschäftsführung
Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft als erforderlich bzw. nützlich erachtet. Alle Befugnisse, die nach den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kom-
petenzbereich der Geschäftsführung.
11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, dessen/deren Zusammensetzung und
Befugnisse bestimmen und ihm/ihnen bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate erteilen.
11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate, um die Gesellschaft gegenüber
Drittparteien zu vertreten und zu verpflichten, auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte über-
tragen, wobei diese, wie von der Geschäftsführung bestimmt, jeweils alleine oder gemeinsam handeln können.
12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.
12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag eines Geschäftsführers zusammen und wenn es sowohl Geschäftsführer der Kategorie
A als auch Geschäftsführer der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem Geschäftsführer jeder dieser Kategorien.
12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert die anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per
E-Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Geschäfts-
führern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und
zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschlüss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte
Mitteilung nicht erforderlich.
12.3 Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Geschäftsführer oder
durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer bei der betreffenden Sitzung des Vorstands verzichtet
werden.
12.4 Bei jeder Vorstandssitzung ernennt der Vorstand für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwe-
senden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden.
12.5 Der Vorstand kann außerdem einen Schriftführer ernennen, der ein Geschäftsführer sein kann, aber nicht muss. Er
ist für die für die Führung des Protokolls der Sitzung zuständig.
12.6 Geschäftsführer können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie einen anderen Geschäftsführer
schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.
12.7 Die Teilnahme von Geschäftsführern an einer Vorstandssitzung und die Stimmabgabe in dieser kann mittels Te-
lefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren daran teilnehmenden
Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist der physischen Anwesen-
heit bei der jeweiligen Sitzung gleichzusetzen.
12.8 Das Quorum wird durch die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer
erreicht, wobei, soweit zutreffend, mindestens ein Klasse-A-Geschäftsführer und ein Klasse-B-Geschäftsführer anwesend
sein müssen. Beschlüsse werden in der betreffenden Sitzung durch eine Stimmmehrheit der persönlich anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefällt, wobei bei dieser Mehrheit mindestens, wo zutreffend, die Stimme eines Klasse-A-
Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers enthalten sein muss.
12.9 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertre-
tenen Geschäftsführer gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit verfügt der Vorstandsvorsitzenden über keine ausschlagge-
bende Stimme.
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12.10 Das Protokoll der Vorstandssitzungen muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen
anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.
12.11 Eine schriftliche Beschlussfassung, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsge-
mäß und gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und
abgehalten wurde. Eine solche Beschlussfassung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäfts-
führern unterzeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben
und jeweils von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.
12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, hat dieser die Vollmacht inne, im Namen der Gesellschaft zu
handeln und diese zu verpflichten, ohne dass dazu ein schriftlicher Beschluss oder ein Protokoll des Beschlusses des
Alleingesellschafters erforderlich ist.
12.13 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Vorstandssitzung sind durch die Geschäftsführung zu bestätigen.
13. Vertretung der Gesellschaft.
13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unter-
schrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet,
der/denen ein solcher Alleingesellschafter eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer
solchen Berechtigung handeln.
13.2 Wird die Gesellschaft von einem Vorstand geführt, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) ver-
pflichtet, der/denen der Vorstand eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen
Berechtigung handeln.
13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften
eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers verpflichtet, wenn der/die Gesellschafter die Ge-
schäftsführer als Klasse-A-Geschäftsführer und Klasse-B-Geschäftsführer bestimmt haben, sowie durch die gemeinsame
Unterzeichnung jeglicher Person(en), der/denen der Vorstand eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die inner-
halb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.
14. Interessenkonflikt.
14.1 Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen finden die Regelungen für Interessenskonflikte, die in Artikel 57 des
Gesetzes dargelegt werden, Anwendung.
14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer dritten Gesellschaft oder einem
dritten Unternehmen wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß
ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der betreffenden Angelegenheit ein direktes
oder indirektes persönliches Interesse haben.
14.3 Sollte/n sich der Alleingesellschafter oder alle Geschäftsführer in Bezug auf eine bestimmte Angelegenheit einem
Interessenkonflikt ausgesetzt sehen, wird diese Angelegenheit in der Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptver-
sammlung“) oder des Alleingesellschafters (wie zutreffend) geklärt.
15. Schadenersatz für Geschäftsführer.
15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren
Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu
leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedwedem Rechtsverfahren, an der
bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder
Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein Recht auf Schadenersatz gegenüber dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist
bzw. sind.
15.2 Schadenersatz ist nicht zu leisten, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder
einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.
15.3 Im Falle eines Vergleichs ist Schadenersatz nur zu leisten, wenn und soweit der Gesellschaft von ihrem Rechts-
berater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.
15.4 Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder
gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende
Rechte nicht aus.
16. Audit.
16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind
die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem oder mehreren übergeordneten Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux
comptes) zu prüfen, bei dem/denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.
16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat,
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können die Gesellschafter entscheiden, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren
gesetzlichen Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux comptes) prüfen zu lassen, bei denen es sich entweder um Gesell-
schafter oder um Dritte handeln kann.
16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer,
(ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen.
Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-
tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt
enthoben werden.
Gesellschafter
17. Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vor-
behalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch
schriftliche Beschlüsse fassen.
17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxem-
burg vorgegeben.
17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des
ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.
17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausge-
gebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird,
werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Be-
schlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des
vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.
18. Schriftliche Beschlüsse.
18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse
nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verab-
schiedet werden.
18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern
durch die Geschäftsführung per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre
Stimme abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes der Geschäftsführung der Gesell-
schaft per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben
werden, gelten als Enthaltungen.
18.3 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 18.2 können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen
Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.
18.4 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 18.2 sind nicht zutreffend, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen
Gesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter un-
terzeichnet werden.
18.5 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.
19. Hauptversammlungen.
19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25)
Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit ent-
halten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.
19.2 Außerordentliche Hauptversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg
durch Mitteilung der Geschäftsführung, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s), der/
die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen (je nachdem).
19.3 Eine Hauptversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung der Geschäftsführung
aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.
19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung hat die Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit
und der Agenda solcher Versammlung zu beinhalten und ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Ver-
sammlung zuzusenden. Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen
Gesellschafter oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Gesellschafter bei der jeweiligen Gesellschaf-
terversammlung verzichtet werden.
19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten alle Gesellschafter der Gesellschaft.
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19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der
Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.
20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.
20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder
schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.
20.2 Die Teilnahme von Gesellschaftern an einer Gesellschafterversammlung kann mittels Telefonkonferenz, Video-
konferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren Personen ermöglicht, miteinander zu kommu-
nizieren. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der jeweiligen Versammlung.
20.3 Die Geschäftsführung kann alle anderen Bedingungen festlegen, die zur Teilnahme an einer Gesellschafterver-
sammlung erfüllt sein müssen.
20.4 Bei jeder Gesellschafterversammlung ernennen die Gesellschafter für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbe-
schluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden (den „Vorsitzenden der Gesellschafterver-
sammlung“)
20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Protokollführer. Die Gesellschafter ernennen
einen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem
Protokollführer und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Leitungsgremium der Gesellschafterversammlung (das „Leitungs-
gremium“).
20.6 Die Mitglieder des Leitungsgremiums müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschaf-
ter, (ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters
anfertigen und unterzeichnen.
20.7 Das Leitungsgremium hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und
dieses Protokoll zu unterzeichnen.
20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.
Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten
Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
22. Genehmigung des Jahresabschlusses.
22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und die Geschäftsführung erstellt den Jahresab-
schluss der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.
22.2 Die Geschäftsführung reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der
Gesellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.
22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.
23. Gewinnverteilung.
23.1 Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt, wie gemäß den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange
die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die Rücklagen
können ganz oder teilweise eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder
Rückstellungen genutzt zu werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) sie als Gewinn-
ausschüttung an die Gesellschafter zu verteilen.
23.2 Die Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende Jahresüberschuss zugeteilt wird.
24. Abschlagsdividenden. Die Geschäftsführung ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein
Zwischenabschluss erstellt wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend ver-
fügbare Mittel für solche Ausschüttung verfügt.
Auflosung, Liquidation
25. Auflosung und Liquidation.
25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit be-
schlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg
nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.
25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern
ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des
Liquidators/der Liquidatoren.
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25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und
Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesell-
schaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.
Geltendes Recht
26. Anzuwendendes Recht. Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht
entschieden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Danach erklärte die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, die Zeichnung und vollständige Zahlung
in bar sämtlicher zwölftausendfünfhundert (12.500) von der Gesellschaft ausgegeben Anteile mit einem Nennbetrag von
jeweils einem Euro (EUR 1,-).
Der unterzeichnenden Notarin wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Die unterzeichnende Notarin erklärt, dass
die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, geändert durch Artikel 1832 des Zivilge-
setzbuches in der geltenden Fassung, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt
ausdrücklich ihre Erfüllung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterini>
Die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, verabschiedete danach in ihrer Eigenschaft als alleinige
Gesellschafterin der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgesetzt und die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit
als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Robert KIMMELS, geboren in Breukelen, Niederlande, am 4. März 1969, berufsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer; und
- Herr Bakary SYLLA, geboren in Monrovia, Liberia, am 1. November 1976, berufsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer.
2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg.
<i>Auslageni>
Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind,
betragen etwa eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).
Die unterzeichnende Notarin, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen
der erschienenen Partei auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer deutschen Version und dass der englische Text
im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text Vorrang hat.
Worüber die vorliegende Urkunde am wie eingangs erwähnten Datum in Luxemburg ausgefertigt wurde.
Dieses Dokument wurde der Vertreterin, welche der Notarin nach Familienname, Vorname, Personenstand und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen. Diese Originalurkunde wurde dann von der Vertreterin zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7996. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 16. März 2016.
Référence de publication: 2016080631/701.
(160047048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Asterion NRW S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 204.671.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of March.
Before Maître Leonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
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Appeared
Asterion Wohnen S.a r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), with
registered office at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (the "Founding Shareholder"),
here represented by Mrs Monique Drauth, employee, with business address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg) (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed ne varietur by the
Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the
following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declared
to establish.
ARTICLES OF INCORPORATION
Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form.
1.1 There exists a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the
"Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the "Law"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended, and the
present articles of incorporation (the "Articles").
1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders (the “Shareholder(s)”), provided that the
number of shareholders does not exceed forty (40).
2. Company name. The Company exists under the name "Asterion NRW S.a r.l.".
3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
3.2 The sole manager or, as the case may be, the board of managers of the Company (the “Management”) is authorised
to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office.
3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the Management.
3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a com-
pany governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
4. Object.
4.1 The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in
Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such stakehol-
dings.
4.2 This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
4.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or
immovable asset in any form or of any kind. The purpose of the Company thus includes the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg
or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of immovable properties.
4.4 The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form
of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
4.5 The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances,
loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of
security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance
to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so
is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
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4.6 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
4.7 Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged
in a regulated activity or one that requires the Company to have a license.
5. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Share capital, Transfer of shares
6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into
twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).
6.2 In addition to the share capital, the Shareholder(s) may decide to set up a share premium account. Any premium
paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium account. The funds of the share
premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from Shareholders, to offset any net
realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) on which the Company shall allocate any
capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration
for the relevant contribution.
6.4 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
6.5 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accor-
dance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.
7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a
common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.
8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the
Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.
8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding
vis-à-vis the Company or vis-à-vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in
accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of
the Luxembourg Civil Code.
Management; Auditor
9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (the "Manager
(s)").
9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)
the limited or unlimited duration of their mandate.
9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any
time, with or without cause, by the Shareholders.
9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers res-
pectively.
9.5 Even after the term of their mandate, the Managers are not entitled to disclose confidential information of the
Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure
is mandatory by law.
10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").
10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the "Chair of the Board").
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11. Powers of Management.
11.1 The Management is vested with full powers to act on behalf of the Company and to authorize, on behalf of the
Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature which the Management in its full discretion deems
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of the Management.
11.2 The Management may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers and
delegate certain powers and/or special mandates to them.
11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company,
vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or
jointly as determined by the Management.
12. Meetings of the Board and written decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any Manager, and where there are both class A Managers and class B
Managers, by at least one Manager of each class.
12.2 The Chair of the Board will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written
notice or e-mail. Such notice must be received by the Managers at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate
notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision
of the Board and in case of urgency.
12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the unani-
mous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.
12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the
Managers present or represented at such meeting.
12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes
of the meeting.
12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by appointing another Manager in writing as her/his represen-
tative.
12.7 Managers may participate and express their vote in a Board meeting by means of a conference call, by videocon-
ference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously
communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at
the relevant meeting.
12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office,
provided, whenever applicable, that at least a class A Manager and a class B Manager are present. Decisions will be taken
by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least,
whenever applicable, include a class A Manager and a class B Manager.
12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the Managers present or represented at the relevant Board meeting.
In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.
12.10 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting.
Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.
12.11 A written resolution signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.
12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager has full power to act on behalf of and validly bind
the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager´s decisions.
12.13 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Management
13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature
of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom such Manager has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures
of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by the joint signatures of one
class A manager and one class B manager if the Shareholder(s) has/have qualified the Managers as class A managers and
class B managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
14. Conflict of Interests.
14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Act shall apply.
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14.2 No contract or other business between the Company and any third party company or firm shall be affected or
invalidated by the sole fact that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited
to any Manager may have a direct or indirect personal interest in the relevant matter.
14.3 If the sole Manager or all Managers are conflicted with respect to a certain matter, the matter shall be resolved
upon by the general meeting of shareholders of the Company (the “General Meeting”) or the sole Shareholder (as appli-
cable).
15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-
tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification
by such other company.
15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by
its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.
15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable
its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.
16. Audit.
16.1 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be
audited by one or more supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), which can either be one or several Share-
holders or third persons.
16.2 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the Company has twenty-five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being
obliged to do so, to have the annual accounts audited by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes),
being either Shareholders or third persons.
16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditor(s), (ii) remu-
neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without
cause, by the Shareholders.
Shareholders
17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set
forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.
17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-
quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the
Articles.
17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share
capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share
capital represented.
18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed
in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.
18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the
Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it
back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt
of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.
18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by
unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.
18.4 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the
Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing
and signed by the sole Shareholder.
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18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.
19. General Meetings.
19.1 An annual General Meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders. In
that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.
19.2 Extraordinary General Meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by
notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued share
capital of the Company (as the case may be).
19.3 A General meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary due to
circumstances of force majeure.
19.4 The notice convening the Shareholders' meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting and
shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement may
be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at the relevant
meeting of the Shareholders.
19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents all the Shareholders of the Company.
19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.
20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a
Shareholder, in writing or by fax.
20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or
by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall
be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.
20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'
meeting.
20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of
the majority of the Shareholders present or represented at such meeting (the "Chair of the Shareholders’ Meeting").
20.5 The Chair of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several
scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau
of the general meeting (the "Bureau").
20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,
(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.
20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.
Financial year, Distributions of Earnings
21. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last
day of the month of December of the same year.
22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts
of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review
and to the Shareholders for approval.
22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
23. Allocation of profits.
23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The reserve can be used in whole or in part
to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial
year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.
23.2 The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.
24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts
have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a dis-
tribution.
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Dissolution, Liquidation
25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required
to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).
25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses
pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders
pro rata to the number of the shares held by them.
Applicable Law
26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in
cash all twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each issued by the
Company.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended, have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2016.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company,
thereupon passed the following resolutions:
1. The number of Managers is set at two (2) and the following persons are appointed as Manager of the Company for
an unlimited period:
- Mr. Robert KIMMELS, born in Breukelen, the Netherlands, on 4 March 1969, professionally residing in 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager; and
- Mr. Bakary SYLLA, born in Monrovia, Liberia, on 1 November 1976, professionally residing in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager.
2. The registered office of the Company shall be at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the English text shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and
residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Es folgt die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausend und sechzehn, am achten März.
Ist vor der unterzeichneten Notarin Leonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg)
Asterion Wohnen S.a r.l., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-), mit eingetragenem Sitz in der 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht
im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (die "Grundungsgesellschafterin"),
erschienen,
vertreten durch Frau Monique Drauth, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) (der
„Vertreter“), kraft einer Vollmacht, die, nachdem sie ne varietur vom Vertreter und von der unterzeichneten Notarin un-
terzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.
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Die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, hat die unterzeichnete Notarin aufgefordert, die folgende
Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die sie zu gründen
erklärt hat.
GESELLSCHAFTSSATZUNG
Gesellschaftsform, Firmenname, Eingetragener Gesellschaftssitz, Gegenstand, Dauer
1. Gesellschaftsform.
1.1 Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
(die „Gesellschaft“), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxem-
burgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die
„Satzung“).
1.2 Die Gesellschaft kann anfänglich aus einem Alleingesellschafter oder mehreren Gesellschaftern („der/die Gesell-
schafter“) bestehen, vorausgesetzt, dass die Zahl der Gesellschafter vierzig (40) nicht übersteigt.
2. Firmenname. Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Asterion NRW S.a r.l.“.
3. Eingetragener Firmensitz.
3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
3.2 Der Alleingesellschafter oder gegebenenfalls der Vorstand (die „Geschäftsführung“) ist ermächtigt, die Anschrift
des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft
zu ändern.
3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ent-
wicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz
oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden
Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser au-
ßerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.
4. Gegenstand.
4.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an kommerziellen, industriellen,
finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie in der Verwaltung, in der Entwick-
lung und im Management dieser Stakeholdings.
4.2 Dies beinhaltet ohne Einschränkung die Investition in, der Erwerb von und die Verfügung über, sowie die Gewährung
oder Ausgabe (ohne öffentliches Angebot) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungen,
Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Aktien, Optionsscheine sowie andere Eigenkapitalinstrumente oder -rechte, ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Aktienkapital, Anteile an Kommanditgesellschaften, an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wertpapiere und Swaps und jedwede Kombination davon, jeweils unabhängig da-
von, ob ohne weiteres marktfähig oder nicht, sowie Schuldverschreibungen(einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
synthetische Schuldverschreibungen) in jedweder Art von Gesellschaft, juridischen Person oder anderem Rechtssubjekt.
4.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder jedwedes anderes
bewegliches und unbewegliches Vermögen in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren. Der Gegenstand der Ge-
sellschaft umfasst daher den Erwerb, die Erschließung, die Förderung, den Verkauf, das Management und/oder die
Verpachtung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Geschäfte in
Bezug auf unbewegliche Eigentümer, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Anteilswerten an Luxem-
burger oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptgegenstand im Erwerb, in der Entwicklung, in der Förderung, dem
Verkauf, dem Management und/oder der Verpachtung von unbeweglichem Eigentum liegt.
4.4 Die Gesellschaft kann Pfandrechte, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von
Sicherheiten sowie jedwede Form von Entschädigung, für luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, bezüglich
ihrer eignen Verpflichtungen und Schulden gewähren.
4.5 Die Gesellschaft kann ferner ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form (einschließlich, ohne
darauf beschränkt zu sein, der Ausdehnung von Vorschüssen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten sowie der Gewährung
von Pfandrechten, Garantien, dinglichen Sicherungsrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit) zukom-
men lassen. Gelegentlich kann die Gesellschaft Unternehmen, die Teil der gleichen Unternehmensgruppe sind, zu der die
Gesellschaft gehört, oder Dritten dieselbe Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im besten Interesse
der Gesellschaft ist und dadurch keine Genehmigungserfordernisse entstehen.
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4.6 Die Gesellschaft darf alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die direkt oder
indirekt mit allen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erreichung des Zwecks der Gesellschaft zu
erleichtern.
4.7 Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an
einer reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Zeit gegründet.
Stammkapital und Übertragung von Anteilen
6. Stammkapital.
6.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), unterteilt in zwölf-
tausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).
6.2 Der/die Gesellschafter ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage zusätzlich zum Stammkapital zu be-
schließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss in dieses Agiorücklage übertragen
werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt werden, ihre Anteile von Gesellschaftern
zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen oder Mittel in die ge-
setzliche Rücklage einzustellen.
6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte 115
"Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft
einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage
ausgibt.
6.4 Eigene Anteile dürfen von der Gesellschaft nur zum Zweck und nach Maßgabe ihrer Einziehung erworben werden.
6.5 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser
Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verrin-
gern oder erhöhen.
7. Anteile.
7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.
7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme dieser Satzung und der von den Gesellschaftern
gefassten Beschlüsse verbunden.
7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer
Stimme.
7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit
einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per
Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.
8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.
8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei
übertragen.
8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung
seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachge-
wiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht
ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht für die Übertragung von
Ansprüchen und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der Gesellschaft ange-
nommen wurden.
Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer
9. Geschäftsführer.
9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, bei denen es sich nicht um Gesellschafter
handeln muss (der/die „Geschäftsführer“).
9.2 Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und (iii) die
begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.
9.3 Die Geschäftsführer bekleiden ihre Ämter, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie dürfen von den Gesellschaftern
wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.
9.4 Die Gesellschafter können beschließen, die ernannten Geschäftsführer jeweils als Klasse-A- und Klasse-B-Ge-
schäftsführer zu qualifizieren.
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9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen
der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es
sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.
10. Vorstand.
10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vorstand“).
10.2 Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“).
11. Befugnisse der Geschäftsführung.
11.1 Die Geschäftsführung ist mit der Vollmacht ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und im Namen
der Gesellschaft alle Maßnahmen, ob administrativer oder anordnender Natur zu genehmigen, die die Geschäftsführung
Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft als erforderlich bzw. nützlich erachtet. Alle Befugnisse, die nach den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kom-
petenzbereich der Geschäftsführung.
11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, dessen/deren Zusammensetzung und
Befugnisse bestimmen und ihm/ihnen bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate erteilen.
11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate, um die Gesellschaft gegenüber
Drittparteien zu vertreten und zu verpflichten, auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte über-
tragen, wobei diese, wie von der Geschäftsführung bestimmt, jeweils alleine oder gemeinsam handeln können.
12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.
12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag eines Geschäftsführers zusammen und wenn es sowohl Geschäftsführer der Kategorie
A als auch Geschäftsführer der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem Geschäftsführer jeder dieser Kategorien.
12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert die anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per
E-Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Geschäfts-
führern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und
zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte
Mitteilung nicht erforderlich.
12.3 Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Geschäftsführer oder
durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer bei der betreffenden Sitzung des Vorstands verzichtet
werden.
12.4 Bei jeder Vorstandssitzung ernennt der Vorstand für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwe-
senden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden.
12.5 Der Vorstand kann außerdem einen Schriftführer ernennen, der ein Geschäftsführer sein kann, aber nicht muss. Er
ist für die für die Führung des Protokolls der Sitzung zuständig.
12.6 Geschäftsführer können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie einen anderen Geschäftsführer
schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.
12.7 Die Teilnahme von Geschäftsführern an einer Vorstandssitzung und die Stimmabgabe in dieser kann mittels Te-
lefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren daran teilnehmenden
Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist der physischen Anwesen-
heit bei der jeweiligen Sitzung gleichzusetzen.
12.8 Das Quorum wird durch die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer
erreicht, wobei, soweit zutreffend, mindestens ein Klasse-A-Geschäftsführer und ein Klasse-B-Geschäftsführer anwesend
sein müssen. Beschlüsse werden in der betreffenden Sitzung durch eine Stimmmehrheit der persönlich anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefällt, wobei bei dieser Mehrheit mindestens, wo zutreffend, die Stimme eines Klasse-A-
Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers enthalten sein muss.
12.9 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertre-
tenen Geschäftsführer gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit verfügt der Vorstandsvorsitzenden über keine ausschlagge-
bende Stimme.
12.10 Das Protokoll der Vorstandssitzungen muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen
anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.
12.11 Eine schriftliche Beschlussfassung, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsge-
mäß und gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und
abgehalten wurde. Eine solche Beschlussfassung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäfts-
führern unterzeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben
und jeweils von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.
12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, hat dieser die Vollmacht inne, im Namen der Gesellschaft zu
handeln und diese zu verpflichten, ohne dass dazu ein schriftlicher Beschluss oder ein Protokoll des Beschlusses des
Alleingesellschafters erforderlich ist.
12.13 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Vorstandssitzung sind durch die Geschäftsführung zu bestätigen.
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13. Vertretung der Gesellschaft.
13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unter-
schrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet,
der/denen ein solcher Alleingesellschafter eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer
solchen Berechtigung handeln.
13.2 Wird die Gesellschaft von einem Vorstand geführt, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) ver-
pflichtet, der/denen der Vorstand eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen
Berechtigung handeln.
13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften
eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers verpflichtet, wenn der/die Gesellschafter die Ge-
schäftsführer als Klasse-A-Geschäftsführer und Klasse-B-Geschäftsführer bestimmt haben, sowie durch die gemeinsame
Unterzeichnung jeglicher Person(en), der/denen der Vorstand eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die inner-
halb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.
14. Interessenkonflikt.
14.1 Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen finden die Regelungen für Interessenskonflikte, die in Artikel 57 des
Gesetzes dargelegt werden, Anwendung.
14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer dritten Gesellschaft oder einem
dritten Unternehmen wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß
ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der betreffenden Angelegenheit ein direktes
oder indirektes persönliches Interesse haben.
14.3 Sollte/n sich der Alleingesellschafter oder alle Geschäftsführer in Bezug auf eine bestimmte Angelegenheit einem
Interessenkonflikt ausgesetzt sehen, wird diese Angelegenheit in der Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptver-
sammlung“) oder des Alleingesellschafters (wie zutreffend) geklärt.
15. Schadenersatz für Geschäftsführer.
15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren
Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu
leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedwedem Rechtsverfahren, an der
bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder
Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein Recht auf Schadenersatz gegenüber dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist
bzw. sind.
15.2 Schadenersatz ist nicht zu leisten, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder
einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.
15.3 Im Falle eines Vergleichs ist Schadenersatz nur zu leisten, wenn und soweit der Gesellschaft von ihrem Rechts-
berater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.
15.4 Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder
gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende
Rechte nicht aus.
16. Audit.
16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind
die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem oder mehreren übergeordneten Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux
comptes) zu prüfen, bei dem/denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.
16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat,
können die Gesellschafter entscheiden, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren
gesetzlichen Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux comptes) prüfen zu lassen, bei denen es sich entweder um Gesell-
schafter oder um Dritte handeln kann.
16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer,
(ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen.
Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-
tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt
enthoben werden.
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Gesellschafter
17. Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vor-
behalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch
schriftliche Beschlüsse fassen.
17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxem-
burg vorgegeben.
17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des
ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.
17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausge-
gebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird,
werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Be-
schlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des
vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.
18. Schriftliche Beschlüsse.
18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse
nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verab-
schiedet werden.
18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern
durch die Geschäftsführung per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre
Stimme abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes der Geschäftsführung der Gesell-
schaft per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben
werden, gelten als Enthaltungen.
18.3 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 18.2 können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen
Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.
18.4 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 18.2 sind nicht zutreffend, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen
Gesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter un-
terzeichnet werden.
18.5 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.
19. Hauptversammlungen.
19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25)
Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit ent-
halten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.
19.2 Außerordentliche Hauptversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg
durch Mitteilung der Geschäftsführung, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s), der/
die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen (je nachdem).
19.3 Eine Hauptversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung der Geschäftsführung
aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.
19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung hat die Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit
und der Agenda solcher Versammlung zu beinhalten und ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Ver-
sammlung zuzusenden. Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen
Gesellschafter oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Gesellschafter bei der jeweiligen Gesellschaf-
terversammlung verzichtet werden.
19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten alle Gesellschafter der Gesellschaft.
19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der
Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.
20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.
20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder
schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.
20.2 Die Teilnahme von Gesellschaftern an einer Gesellschafterversammlung kann mittels Telefonkonferenz, Video-
konferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren Personen ermöglicht, miteinander zu kommu-
nizieren. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der jeweiligen Versammlung.
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20.3 Die Geschäftsführung kann alle anderen Bedingungen festlegen, die zur Teilnahme an einer Gesellschafterver-
sammlung erfüllt sein müssen.
20.4 Bei jeder Gesellschafterversammlung ernennen die Gesellschafter für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbe-
schluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden (den „Vorsitzenden der Gesellschafterver-
sammlung“) 20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Protokollführer. Die Gesellschafter
ernennen einen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen
mit dem Protokollführer und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Leitungsgremium der Gesellschafterversammlung (das
„Leitungsgremium“).
20.6 Die Mitglieder des Leitungsgremiums müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschaf-
ter, (ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters
anfertigen und unterzeichnen.
20.7 Das Leitungsgremium hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und
dieses Protokoll zu unterzeichnen.
20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.
Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten
Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
22. Genehmigung des Jahresabschlusses.
22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und die Geschäftsführung erstellt den Jahresab-
schluss der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.
22.2 Die Geschäftsführung reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der
Gesellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.
22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.
23. Gewinnverteilung.
23.1 Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt, wie gemäß den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange
die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die Rücklagen
können ganz oder teilweise eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder
Rückstellungen genutzt zu werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) sie als Gewinn-
ausschüttung an die Gesellschafter zu verteilen.
23.2 Die Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende Jahresüberschuss zugeteilt wird.
24. Abschlagsdividenden. Die Geschäftsführung ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein
Zwischenabschluss erstellt wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend ver-
fügbare Mittel für solche Ausschüttung verfügt.
Auflosung, Liquidation
25. Auflosung und Liquidation.
25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit be-
schlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg
nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.
25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern
ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des
Liquidators/der Liquidatoren.
25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und
Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesell-
schaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.
Geltendes Recht
26. Anzuwendendes Recht. Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht
entschieden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Danach erklärte die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, die Zeichnung und vollständige Zahlung
in bar sämtlicher zwölftausendfünfhundert (12.500) von der Gesellschaft ausgegeben Anteile mit einem Nennbetrag von
jeweils einem Euro (EUR 1,-).
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Der unterzeichnenden Notarin wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Die unterzeichnende Notarin erklärt, dass
die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, geändert durch Artikel 1832 des Zivilge-
setzbuches in der geltenden Fassung, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt
ausdrücklich ihre Erfüllung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterini>
Die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, verabschiedete danach in ihrer Eigenschaft als alleinige
Gesellschafterin der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgesetzt und die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit
als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Robert KIMMELS, geboren in Breukelen, Niederlande, am 4. März 1969, berufsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer; und
- Herr Bakary SYLLA, geboren in Monrovia, Liberia, am 1. November 1976, berufsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer.
2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg.
<i>Auslageni>
Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind,
betragen etwa eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).
Die unterzeichnende Notarin, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen
der erschienenen Partei auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer deutschen Version und dass der englische Text
im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text Vorrang hat.
Worüber die vorliegende Urkunde am wie eingangs erwähnten Datum in Luxemburg ausgefertigt wurde.
Dieses Dokument wurde der Vertreterin, welche der Notarin nach Familienname, Vorname, Personenstand und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen. Diese Originalurkunde wurde dann von der Vertreterin zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7997. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 16. März 2016.
Référence de publication: 2016080630/700.
(160047060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
One Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 204.640.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the tenth day of February.
Before, Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CAPITAL PROJECT S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5 rue
de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number
147408,
here represented by Mr Mathieu RASO, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on February 8
th
, 2016.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
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Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "ONE
CAPITAL S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is to carry out the holding of participations, in any form what-
soever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription
or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
The Company can also create, acquire, develop, sell, exchange or take an interest in any other manner in all patents,
trademarks and any other intangible and intellectual property rights, without limitation, as well as in any other rights
attaching or connected thereto.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company can borrow in any manner, particularly, without limitation, through the issue of convertible or non-
convertible bonds or other instruments, or through bank or shareholder loans. The Company may carry out any commercial,
industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro.- (EUR 1) per share.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
zation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
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In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or
several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting. In the case of plurality of managers, written notice of any
meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least
24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of
the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or
represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of
the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. However,
resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be
changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
January and ends on 31 December of each year.
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Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor
(“réviseur d’entreprises agréé”) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies,
as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed by the sole shareholder, CAPITAL PROJECT S.A., prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand fifty Euro (EUR 1,050.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 2 (two). The sole shareholder appoints the following persons as managers of the
Company for an unlimited period of time:
a) Mr. Daniel GALHANO, Manager, born on July 13
th
, 1976, in Moyeuvre-Grande (France), residing professionally
at 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
b) Mr. Laurent TEITGEN, Manager, born on January 5
th
, 1979, in Thionville (France), residing professionally at 5,
Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2. the registered office is established at L-1260 Luxembourg, 5 rue de Bonnevoie.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am zehnten Tag des Monats Februar.
Vor Maître Roger ARRENSDORFF, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CAPITAL PROJECT S.A., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in
L-1260 Luxemburg, 5, rue de Bonnevoie, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxembourg unter der
Nummer 147408,
hier vertreten durch Herr Mathieu RASO, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Pri-
vatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 8. Februar 2016.
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Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung „ONE CAPITAL S.à r.l.“ (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder aus-
ländischen Gesellschaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege
des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder
anderen Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann weiterhin jegliche Art von Patenten, Marken und andere etwaige immaterielle oder geistliche
Eigentumsrechten oder damit verbundene Recht jeglicher Art erwerben, entwickeln, verkaufen, tauschen, vermieten oder
lizensieren.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Weise Schuldinstrumente ausgeben oder ähnliche Verpflichtungen eingehen,
einschließlich z.B. der Ausgabe von Schudverschreibungen, Bank-oder Gesellschafterdarlehen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euros), ein-
geteilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (einem Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
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unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
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Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine An-
wendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden durch den einzigen Anteilinhaber CAPITAL PROJECT S.A., vorgenannt, gezeichnet.
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendundfünfhundert
Euros) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
gegenüber erbracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausendfünfzig Euros (EUR 1.050,-).
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
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1. Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf zwei (2) zu den Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende
Personen für eine unbestimmte Zeit ernannt:
a) Mr. Daniel GALHANO, Verwalter, geboren am 13. Juli 1976, in Moyeuvre-Grande (Frankreich), beruflich wohnhaft
zu 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxemburg.
b) Mr. Laurent TEITGEN, Verwalter, geboren am 5. Januar 1979, in Thionville (Frankreich), beruflich wohnhaft zu 5,
Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxemburg.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-1260 Luxemburg, 5, rue de Bonnevoie.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: RASO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4970. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016080346/368.
(160046291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Bleu Med S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 203.611.
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, law notary residing at Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr. Dominique Audia, Expert-Comptable, residing professionally at 2 Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg,
Acting as Attorney-in-fact of the Board of Directors of Bleu Med S.A., with registered office at 2 place de Strasbourg,
L-2562 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B203611, in-
corporated by deed of the undersigned Notary on January 29
th
, 2016, not yet published in the Memorial, Recueil des
Sociétés et Associations C (the “Company”),
by virtue of powers granted to him by resolutions of the company’s Board of Directors dated March 3
rd
, 2016.
The excerpt of the minutes of the Company’s Board of Directors minutes, initialled “ne varietur” by the appearing person
and the Notary, will remain attached to the present deed to be filled at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has required the undersigned notary to record his declarations as follows:
1) The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into three thousand
and one hundred (3,100) shares, with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.
2) Pursuant to article 5 of the articles of incorporation, the Company’s Board of Directors is authorised to issue further
shares up to a maximum authorised share capital of one million five hundred thousand Euros (EUR 1,500,000.-), divided
into one hundred fifty thousand (150,000) shares, with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each. Consequently, it is
authorised to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one or several steps and by portion, to determine
the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the term and conditions of subscription and
payment of the additional shares, to amend the articles of incorporation in order to record the increase of the issued capital
done and established in accordance with the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, especially
with the condition that the authorisation above mentioned must be renewed every five (5) years.
3) Pursuant to said resolutions dated March 3
rd
, 2016,, the Board of Directors resolved to increase the share capital of
the Company by an amount of three hundred eighty-one thousand and five hundred euros (EUR 381,500.-) in order to bring
its current capital from thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to four hundred and twelve thousand and five hundred
euros (EUR 412,500.-) by issuing of thirty-eight thousand and one hundred eighty-one (38,181) shares of ten euros (EUR
10.-) per share, to be fully paid-up in cash and having the same rights and obligations as the existing shares and has resolved
to accept the subscription of the new shares by the sole shareholder ADT Services with its registered office at 2 Place de
Strasbourg L-2562 Luxembourg and registered with the trade and companies register in Luxembourg under section B and
number 194.890, having subscribed thirty-eight thousand and one hundred eighty (38,181) shares and fully paid-up them
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by a contribution in cash of an aggregate amount of three hundred eighty-one thousand and five hundred euros (EUR
381,500.-).
4) The justification of such subscription and such payment of the aggregate amount of three hundred eighty-one thousand
and five hundred euros (EUR 381,500.-), have been produced to the undersigned Notary, who acknowledges this, by a
declaration of subscription and a bank certificate of blockage.
5) As a consequence of such increase of the share capital of the company the article 5.1 of the Company’s articles of
incorporation is amended and shall now read as follows:
Art. 5.1. “The subscribed capital of the company is fixed at four hundred and twelve thousand and five hundred Euros
(EUR 412,500.-) divided into forty-one thousand and two hundred and fifty (41,250) shares, with a par value of ten Euros
(EUR 10.-) each.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at three thousand euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le quatrième jour de mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Dominique Audia, Expert-Comptable, demeurant professionnellement au 2 Place de Strasbourg, L-2562 Lu-
xembourg,
Agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme Bleu Med S.A., avec
siège social au 2 place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 203611, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 janvier
2016, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (la «Société»),
en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du Conseil d’Administration de la Société, prise en sa réunion du 3
mars 2016.
L’extrait du procès-verbal de ladite réunion du Conseil d’Administration de la Société, après avoir été signé «ne varietur»
par la personne comparante et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte lequel il sera soumis à la
formalité du timbre et de l’enregistrement.
Laquelle personne comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations
comme suit:
1) Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille
cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
2) Qu’aux termes de l’article 5 des statuts de la Société, le conseil d’administration est autorisé à émettre d’autres actions
à hauteur d’un capital autorisé maximum d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) divisé en cent cinquante
mille (150.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. Par conséquent, le conseil d’administration
est autorisé à réaliser une telle augmentation de capital, en particulier émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs
étapes, de déterminer les conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, et finalement à procéder
aux modifications des présents statuts afin d’enregistrer l’augmentation du capital réalisé en conformité avec la loi sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et en particulier avec la condition que l’autorisation mentionnée
ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq (5) ans.
3) Que par décisions datées du 3 mars 2016, le conseil d’administration de la Société a décidé de réaliser une première
tranche d’augmentation de capital jusqu’à concurrence de trois cent quatre-vingt-un mille cinq cents euros (EUR 381.500,-),
pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à quatre cent douze mille cinq cents euros
(EUR 412.500,-) par la création de trente-huit mille cent cinquante (38.150) actions, à libérer intégralement en numéraire
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, et a décidé d’accepter la souscription de ces trente-
huit mille cent cinquante (38.150) nouvelles actions par l’actionnaire unique de la Société ADT Services avec siège social
au 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxem-
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bourg sous la section B numéro 194.890, moyennant une contribution en numéraire de trois cent quatre-vingt-un mille cinq
cents euros (EUR 381.500,-).
4) La réalisation de l’augmentation de capital d’un montant de trois cent quatre-vingt-un mille cinq cents euros (EUR
381.500,-) est constatée par le notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément, sur le vu d’un bulletin de souscription
et d’un certificat bancaire de blocage de fonds.
5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, l’article 5.1 des statuts auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent douze mille cinq cents euros (EUR 412.500,-) représenté par
quarante et un mille deux cent cinquante (41.250) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont
estimés à trois mille euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire soussigné par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: D. AUDIA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 mars 2016. Relation:EAC/2016/5825. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016080673/112.
(160047336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Torus Pak Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-6947 Niederanven, 50, rue Gabriel.
R.C.S. Luxembourg B 192.442.
In the year two thousand sixteen, on the twenty-fifth of February,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Torus Pak Research and Development S.à r.l., a “société à responsabilité limitée” duly incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1, Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand Duchy of Lu-
xembourg and registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 163961,
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on
18
th
February, 2016.
The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Torus Pak Europe S.à r.l., a “société à responsabilité limitée”, duly
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Z.I Bombicht, L-6947
Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 192442 (the “Company”), incorporated before Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg on December 1
st
, 2014, pursuant to a deed published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, dated December 24
th
, 2014, number 3983.
The Company’s by-laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May
19
th
, 2015 and published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, on September 16
th
, 2015, number
2516.
The appearing party representing the entire share capital then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder hereby resolves to amend the English version of article 18 of the articles of association which was
not in line with the French text and which shall be read as follows:
“ Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager or,
in case of plurality of managers, by the joint signatures of one class A manager and one class B manager in all circumstances,
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or the joint signatures or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 17 of these Articles”.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to reallocate Mr Rickard GILLBLAD from its function as class B manager to a class A
manger and therefore confirms that the board of managers of the Company shall from now on be composed as follows:
<i>Class A Managers:i>
- Mr Wolfgang SCHÄFER, born on February 2
nd
, 1973 in Wittlich, Germany, residing at Anwendweg 18, D-54533
Greimerath, Germany; and
- Mr Rickard GILLBLAD; born on April 26
th
, 1979 in Länghem, Sweden, residing at 22, Västra Hagenvägen, SE-439
92 Onsala, Sweden.
<i>Class B Manager:i>
Mr Frank Peter FILIPPS, born on October 3
rd
, 1967 in Tübingen, residing at Martin-Schunk-Strasse 7, D-54296 Trier,
Germany.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder hereby resolves to adjust the address of the Company from 1, Z.I Bombicht, L-6947 Niederanven,
Grand Duchy of Luxembourg to 50, rue Gabriel Lippmann, L-6947 Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable is approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first names, civil status and
residence, the appearing person signed with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le vingt-cinq février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Torus Pak Research and Development S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de Luxem-
bourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 163.961,
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
en date du 18 février 2016.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour les formalités d’enregistrement.
La partie comparante est l’associé unique de Torus Pak Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dûment
constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, Z.I Bombicht, L-6947 Niederanven,
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro
B 192442 (la «Société»), constituée par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg le 1
er
décembre 2014 selon acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
daté du 24 décembre 2014, numéro 3983.
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte dressé par le notaire instrumentaire en date de 19 mai 2015 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 16 septembre 2015 sous le numéro 2516.
La partie comparante représentant la totalité du capital social, elle prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la version anglaise de l’article 18 des statuts de la Société, qui n’était pas en
concordance avec la version française du texte et qui devra désormais avoir la teneur suivante:
“ Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager or,
in case of plurality of managers, by the joint signatures of one class A manager and one class B manager in all circumstances,
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or the joint signatures or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 17 of these Articles.”
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide la re-allocation de Monsieur Rickard GILLBLAD de sa fonction de gérant de classe B en gérant
de classe A et confirme que le conseil de gérance de la société devra désormais être composé de la façon suivante:
<i>Gérants de classe A:i>
- Monsieur Wolfgang SCHÄFER, né le 2 février 1973 à Wittlich, Allemagne, résidant au Anwendweg 18, D-54533
Greimerath, Allemagne; et
- Monsieur Rickard GILLBLAD, né le 26 avril 1979 à Länghem, Suède, résidant au 22, Västra Hagenvägen, SE-439
92 Onsala, Suède.
<i>Gérant de classe B:i>
Monsieur Frank Peter FILIPPS, né le 3 octobre 1967 à Tübingen, résidant au Martin-Schunk-Strasse 7, D-54296 Trèves,
Allemagne.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’ajuster l’adresse de la Société du 1, Z.I Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de
Luxembourg, au 50, rue Gabriel Lippmann, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec le présent acte est d’environ mille quatre cents euros (1.400.- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre la version anglaise et la version française,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/4780. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016080512/115.
(160046382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Dentsply BX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 204.830.
Suite au transfert de parts du 31 mars 2016 entre Sirona Dental Systems Inc. et Sirona Dental Inc., les 12,500 parts
sociales représentant la totalité du capital social de la Société sont désormais détenues par:
Sirona Dental Inc., une société constituée selon le droit du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social
situé au 4835 Sirona Drive, 28271 Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis d'Amérique et immatriculée auprès de la Division
of Corporation of Delaware sous le numéro 5182976.
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Dentsply BX S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016089378/17.
(160057849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Abalon S.A.
Accenture (Luxembourg), société à responsabilité limitée
Acyralia SA
Advisory Partners S.à r.l.
Amonix International Holdings S.à r.l.
ARTEMIS Information Management
Asterion NRW S.à r.l.
Asterion Zwei S.à r.l.
Atconsulting S.à r.l.
Aurisys S.A.
Avaloq Luxembourg S. à r.l.
Aza Management S.à r.l.
Batima Invest S.A.
Bavaria Propco S.à r.l.
Beechbrook Mezzanine 1 S.à r.l.
Beechbrook Mezzanine 2012 S.à r.l.
Beim Oscar S.à r.l.
Bigpoint Manager
Bleu Med S.A.
Dentsply BX S.à r.l.
Mittelstandsfonds I
Netfen S.A.
Neurocom Luxembourg S.A.
NPB SICAV
One Capital S.à r.l.
Techolux S.A.
The European Acquisition Company 2 S.à r.l.
The European Acquisition Company 3 S.à r.l.
The European Acquisition Company S.à r.l.
The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l.
Tiar Holdings S.à r.l.
Tiar Publications S.à r.l.
Tishman Speyer Area Prima Holdings S.à r.l.
Tishman Speyer Area Prima S.à r.l.
Tishman Speyer Eland House Holdings S.à r.l.
Tishman Speyer Eland House S.à r.l.
Tishman Speyer Pacific S.à r.l.
Tishman Speyer Weserstrasse Holdings S.à r.l.
T.L. MINERAL Ltd
Torus Pak Europe S.à r.l.
Ts Influence Holdings I S.à r.l.
TS Tessuto Fixtures S.à.r.l.
TS West End Plaza Holdings S.à r.l.
Verita F
Wealth International S.A.
Winther Lux S.à r.l.