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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1605
3 juin 2016
SOMMAIRE
ABB Realty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76995
AB Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
76995
Ace Hydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76995
ACE Hydro JVCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76995
AI Global Investments & CY S.C.A. . . . . . . . .
76999
AIPP Asia Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76997
Airo Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77007
Almacantar Marble Arch Holding S.à r.l. . . .
77015
Auris Luxembourg I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77031
Auris Luxembourg I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77024
Biz-It Link S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76997
Blue In Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76997
Brazilian Hotel & Resort . . . . . . . . . . . . . . . . .
76998
Carib Power Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76997
Cleveland Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
76997
Comet International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
76996
Gasser S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77038
Gasser S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77038
Gaviota Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77038
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77039
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77038
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77038
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77037
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77039
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77039
Global Fund Selection Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
76995
GREI, General Real Estate Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76996
Groupe Automobiles C.R S.A. . . . . . . . . . . . . .
76996
HECF Germany 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77040
Horizons & Cottages S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76996
Horizons & Cottages S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76999
Independent Power Systems S.à r.l. . . . . . . . . .
76998
Insaiting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76998
IPC - Portfolio Invest XXII SICAV-FIS . . . . .
77039
IPC - Portfolio Invest XXI SICAV - FIS . . . . .
77039
Lil Luxembourg International Logistics S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76996
Luxprestigeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77040
MAG Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76994
Marc Gilson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76994
Milleknapp S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76994
MML Capital Europe V S.A. . . . . . . . . . . . . . .
76998
M&M Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
76994
N1ghtfor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77037
PGi Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77037
Sunrise Communications Holdings S.A. . . . . .
76994
Sunrise Communications International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76994
76993
L
U X E M B O U R G
M&M Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 82.954.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089017/9.
(160057219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
MAG Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 123.523.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089030/9.
(160057027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Marc Gilson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4937 Hautcharage, 8, rue Jean-Pierre Origer.
R.C.S. Luxembourg B 164.897.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089032/9.
(160057412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Milleknapp S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9772 Troine, Maison 89.
R.C.S. Luxembourg B 135.433.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089037/9.
(160057462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Sunrise Communications Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.672.
Les comptes annuels au 01/01/2015 - 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089136/9.
(160057108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Sunrise Communications International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.748.
Les comptes annuels au 01/01/2015 - 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089137/9.
(160057107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
76994
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U X E M B O U R G
AB Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.000.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 163.229.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016089251/10.
(160057740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
ABB Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.
R.C.S. Luxembourg B 116.965.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
ABB Realty S.à.r.l.
Marcus J. Dijkerman
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016089254/13.
(160057716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Ace Hydro, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.350.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BT Tax S.à r.l.
Référence de publication: 2016089258/10.
(160058258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
ACE Hydro JVCo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 189.917.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BT Tax S.à r.l.
Référence de publication: 2016089259/10.
(160058223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Global Fund Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 65.035.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GLOBAL FUND SELECTION SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2016088933/11.
(160057313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
76995
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U X E M B O U R G
GREI, General Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J-F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 90.261.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
44, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2016088939/13.
(160057524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Groupe Automobiles C.R S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 285, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 103.074.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088942/10.
(160056972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Horizons & Cottages S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.
R.C.S. Luxembourg B 42.922.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 avril 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016088952/11.
(160057025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Lil Luxembourg International Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest 30.
R.C.S. Luxembourg B 190.766.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 avril 2016.
Référence de publication: 2016089011/10.
(160057198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Comet International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.
R.C.S. Luxembourg B 185.098.
Les comptes annuels de la société Comet International S.à.r.l. au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088854/10.
(160057273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
76996
L
U X E M B O U R G
Biz-It Link S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1211 Luxembourg, 99, boulevard Baden-Powell.
R.C.S. Luxembourg B 189.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088835/9.
(160056965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Blue In Green, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 200.374.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
BLUE IN GREEN
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2016088837/13.
(160056996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Carib Power Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 160.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 98.999.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016088845/10.
(160057098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Cleveland Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 122.113.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 6 avril 2016.
Référence de publication: 2016088853/10.
(160057514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
AIPP Asia Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.607.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 Avril 2016.
Aberdeen Global Services S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016089265/12.
(160057553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
76997
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U X E M B O U R G
BHR, Brazilian Hotel & Resort, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.002.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089312/9.
(160057855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.
Independent Power Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 202.617.
<i>Feststellung von Anteilsübertragungeni>
Gemäss einer privatschriftlichen Anteilsübertragung, die von der Geschäftsführung genehmigt worden ist, setzt sich das
Gesellschaftskapital der Independent Power Systems S.à.r.l. nun wie folgt zusammen:
Herr Jürgen SCHOPP, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54579 Üxheim, Beuerhof: fünfhundert Anteile . . . . . . . 500
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Luxemburg, den 30/03/2016.
Jürgen SCHOPP
<i>Der alleinige Anteilhaber/Die Geschäftstführungi>
Référence de publication: 2016086642/15.
(160054212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Insaiting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 159.136.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 14 mars 2016i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur VEGAS-PIERONI Louis et Monsieur DONATI Régis sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur REGGIORI Robert est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Monsieur Régis DONATI est nommé Président du Conseil pour la même période. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.
Pour extrait sincère et conforme
INSAITING S.A.
Alexis DE BERNARDI / Louis VEGAS-PIERONI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016086644/17.
(160054605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
MML Capital Europe V S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 157.697.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2016.
Référence de publication: 2016089039/11.
(160057004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
76998
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U X E M B O U R G
Horizons & Cottages S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.
R.C.S. Luxembourg B 42.922.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 avril 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016088953/11.
(160057038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
AI Global Investments & CY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 140.619.
In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
is held
an extraordinary general meeting of shareholders of “AI Global Investments & CY S.C.A.”, (hereinafter the “Company”)
a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 140.619, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 July
2008, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(the “Mémorial C”) dated 25 August 2008 (number 2055, page 98594). The articles of association have been amended for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 12 February 2016, not yet published in the Memorial C.
The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary by Mrs. Caroline SCULTEUR, maître en droit, residing in Howald, Luxembourg, who is also
elected as scrutineer by the general meeting.
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To acknowledge and approve the repurchase by the Company of twenty-five million (25,000,000) LP Tracking Shares
B, subdivided into (i) five million (5,000,000) LP Tracking Shares B2, (ii) five million (5,000,000) LP Tracking Shares
B3, (iii) five million (5,000,000) LP Tracking Shares B4, (iv) five million (5,000,000) LP Tracking Shares B5 and (v) five
million (5,000,000) LP Tracking Shares B6 (the “Repurchased Shares I”), each such shares having a nominal value of one
Euro cent (EUR 0.01), held by “Advent Miro (Luxembourg) Top Holding S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 144.534.
2. To subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty thousand Euro (EUR
250,000.00) so as to bring it from its present amount of forty-three million thirty thousand Euro and thirty-four cents (EUR
43,030,000.34) down to forty-two million seven hundred eighty thousand Euro and thirty-four cents (EUR 42,780,000.34)
by cancellation of the Repurchased Shares I.
3. To acknowledge and approve the repurchase by the Company of twenty-five million (25,000,000) LP Tracking Shares
N, subdivided into (i) five million (5,000,000) LP Tracking Shares N2, (ii) five million (5,000,000) LP Tracking Shares
N3, (iii) five million (5,000,000) LP Tracking Shares N4, (iv) five million (5,000,000) LP Tracking Shares N5 and (v) five
million (5,000,000) LP Tracking Shares N6 (the “Repurchased Shares II”), each such shares having a nominal value of
one Euro cent (EUR 0.01), held by “Advent Therapy (Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 158.707.
4. To subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty thousand Euro (EUR
250,000.00) so as to bring it from its present amount of forty-two million seven hundred eighty thousand Euro and thirty-
four cents (EUR 42,780,000.34) down to forty-two million five hundred thirty thousand Euro and thirty-four cents (EUR
42,530,000.34) by cancellation of the Repurchased Shares II.
5. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.
6. Miscellaneous.
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II. That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the
present deed.
III. That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring
that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of twenty-five million
(25,000,000) LP Tracking Shares B, subdivided into (i) five million (5,000,000) LP Tracking Shares B2, (ii) five million
(5,000,000) LP Tracking Shares B3, (iii) five million (5,000,000) LP Tracking Shares B4, (iv) five million (5,000,000) LP
Tracking Shares B5 and (v) five million (5,000,000) LP Tracking Shares B6 (the “Repurchased Shares I”), each such shares
having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), held by “Advent Miro (Luxembourg) Top Holding S.à r.l.”, a société
à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 144.534, here represented by Mrs. Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a
proxy, given in Luxembourg on the 16 February 2016.
<i>Second resolutioni>
The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred
fifty thousand Euro (EUR 250,000.00) so as to bring it from its present amount of forty-three million thirty thousand Euro
and thirty-four cents (EUR 43,030,000.34) down to forty-two million seven hundred eighty thousand Euro and thirty-four
cents (EUR 42,780,000.34) by cancellation of the Repurchased Shares I.
<i>Third resolutioni>
The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of twenty-five million
(25,000,000) LP Tracking Shares N, subdivided into (i) five million (5,000,000) LP Tracking Shares N2, (ii) five million
(5,000,000) LP Tracking Shares N3, (iii) five million (5,000,000) LP Tracking Shares N4, (iv) five million (5,000,000) LP
Tracking Shares N5 and (v) five million (5,000,000) LP Tracking Shares N6 (the “Repurchased Shares II”), each such
shares having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), held by “Advent Therapy (Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a
société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 158.707., here represented by Mrs. Linda HARROCH, prenamed, by virtue
of a proxy, given in Luxembourg on the 16 February 2016.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred
fifty thousand Euro (EUR 250,000.00) so as to bring it from its present amount of forty-two million seven hundred eighty
thousand Euro and thirty-four cents (EUR 42,780,000.34) down to forty-two million five hundred thirty thousand Euro
and thirty-four cents (EUR 42,530,000.34) by cancellation of the Repurchased Shares II.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the
above capital decreases, which shall now be read as follows:
“ 5. Share capital.
5.1 The Company' share capital is set at forty-two million five hundred thirty thousand Euro and thirty-four cents (EUR
42,530,000.34) divided into:
A. Four billion two hundred fifty-three thousand (4,253,000,000) ordinary shares (actions de commanditaires) having
a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “LP Tracking Shares”), subdivided into:
1. one hundred twenty million (120,000,000) LP tracking shares B (the “LP Tracking Shares B”), represented by one
hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares B1;
2. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares D (the “LP Tracking Shares D”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares D1 and twenty-five million (25,000,000) LP Tracking
Shares D2;
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3. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares E (the “LP Tracking Shares E”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares E1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
E2;
4. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares G (the “LP Tracking Shares G”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares G1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
G2;
5. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares H (the “LP Tracking Shares H”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares H1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares H2,
five million (5,000,000) LP Tracking Shares H3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares H4, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares H5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares H6;
6. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares J (the “LP Tracking Shares J”), subdivided into
one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares J1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares J2, five
million (5,000,000) LP Tracking Shares J3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares J4, five million (5,000,000) LP
Tracking Shares J5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares J6;
7. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares K (the “LP Tracking Shares K”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares K1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
K2;
8. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares L (the “LP Tracking Shares L”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares L1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
L2;
9. one hundred twenty million (120,000,000) LP tracking shares N (the “LP Tracking Shares N”), represented by one
hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares N1;
10. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares Q (the “LP Tracking Shares Q”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares Q1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
Q2;
11. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares R1 (the “LP Tracking Shares R”);
12. eighteen million (18,000,000) LP tracking shares S1 (the “LP Tracking Shares S”);
13. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares T (the “LP Tracking Shares T”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares T1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
T2;
14. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares U (the “LP Tracking Shares U”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares U1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
U2;
15. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares V (the “LP Tracking Shares V”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares V1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
V2;
16. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares W (the “LP Tracking Shares W”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares W1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
W2;
17. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares X (the “LP Tracking Shares X”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares X1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
X2;
18. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares Y (the “LP Tracking Shares Y”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares Y1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y2,
five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y4, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares Y5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y6;
19. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 1 (the “LP Tracking Shares 1”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 1A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
1B;
20. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares 2 (the “LP Tracking Shares 2”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 2A, five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2B,
five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2C, five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2D, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares 2E and five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2F;
21. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 4A, divided into one hundred twenty million
(120,000,000) LP tracking shares 4A1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 4A2 (the “LP Tracking Shares 4A”);
22. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 4B, divided into one hundred twenty million
(120,000,000) LP tracking shares 4B1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 4B2 (the “LP Tracking Shares 4B”);
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23. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 5 (the “LP Tracking Shares 5”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 5A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
5B;
24. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 6A, divided into one hundred twenty million
(120,000,000) LP tracking shares 6A1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 6A2 (the “LP Tracking Shares 6A”);
25. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 6B, divided into one hundred twenty million
(120,000,000) LP tracking shares 6B1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 6B2 (the “LP Tracking Shares 6B”);
26. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 7 (the “LP Tracking Shares 7”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 7A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
7B;
27. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 8 (the “LP Tracking Shares 8”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 8A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
8B;
28. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 9 (the “LP Tracking Shares 9”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 9A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
9B;
29. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 10 (the “LP Tracking Shares 10”), subdivided
into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 10A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
10B;
30. one hundred and thirty million (130,000,000) LP tracking shares 11 (the “LP Tracking Shares 11”), subdivided into
one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 11A and ten million (10,000,000) LP Tracking Shares 11B;
31. one hundred and thirty million (130,000,000) LP tracking shares 12 (the “LP Tracking Shares 12”), subdivided into
one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 12A and ten million (10,000,000) LP Tracking Shares 12B;
32. one hundred and thirty million (130,000,000) LP tracking shares 13 (the “LP Tracking Shares 13”), subdivided into
one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 13A and ten million (10,000,000) LP Tracking Shares 13B;
and
33. one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14A, divided into (a) one hundred twenty million
(120,000,000) LP Tracking Shares 14A1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14A3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14A5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A6 (the “LP Tracking Shares 14A”);
34. one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14B, divided into (a) one hundred twenty million
(120,000,000) LP Tracking Shares 14B1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14B3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14B5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B6 (the “LP Tracking Shares 14B”), and
B. thirty-four (34) management shares (actions de commandités) having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “GP Management Shares”), subdivided into:
1. one (1) GP management share B (the “GP Management Share B”),
2. one (1) GP management share D (the “GP Management Share D”),
3. one (1) GP management share E (the “GP Management Share E”),
4. one (1) GP management share G (the “GP Management Share G”),
5. one (1) GP management share H (the “GP Management Share H”),
6. one (1) GP management share J (the “GP Management Share J”),
7. one (1) GP management share K (the “GP Management Share K”),
8. one (1) GP management share L (the “GP Management Share L”),
9. one (1) GP management share N (the “GP Management Share N”),
10. one (1) GP management share Q (the “GP Management Share Q”),
11. one (1) GP management share R (the “GP Management Share R”),
12. one (1) GP management share S (the “GP Management Share S”),
13. one (1) GP management share T (the “GP Management Share T”),
14. one (1) GP management share U (the “GP Management Share U”),
15. one (1) GP management share V (the “GP Management Share V”),
16. one (1) GP management share W (the “GP Management Share W”),
17. one (1) GP management share X (the “GP Management Share X”),
18. one (1) GP management share Y (the “GP Management Share Y”),
19. one (1) GP management share 1 (the “GP Management Share 1”),
20. one (1) GP management share 2 (the “GP Management Share 2”),
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21. one (1) GP management share 4A (the “GP Management Share 4A”),
22. one (1) GP management share 4B (the “GP Management Share 4B”),
23. one (1) GP management share 5 (the “GP Management Share 5”),
24. one (1) GP management share 6A (the “GP Management Share 6A”),
25. one (1) GP management share 6B (the “GP Management Share 6B”),
26. one (1) GP management share 7 (the “GP Management Share 7”),
27. one (1) GP management share 8 (the “GP Management Share 8”),
28. one (1) GP management share 9 (the “GP Management Share 9”),
29. one (1) GP management share 10 (the “GP Management Share 10”),
30. one (1) GP management share 11 (the “GP Management Share 11”),
31. one (1) GP management share 12 (the “GP Management Share 12”),
32. one (1) GP management share 13 (the “GP Management Share 13”),
33. one (1) GP management share 14A (the “GP Management Share 14A”), and
34. one (1) GP management share 14B (the “GP Management Share 14B”).”
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the presently deed are estimated at approximately two thousand euro.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status
and residences, these persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le dix-sept février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «AI Global Investments & CY S.C.A.» (ci-après la «Société»),
une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619, constituée suivant acte notarié en date du 23 juillet
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 25 août 2008, numéro 2055, page
98594. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
12 février 2016, non encore publié au Mémorial C.
L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, demeurant à Howald, Luxembourg, qui
est aussi choisie comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. De prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de vingt-cinq millions (25.000.000) LP Tracking
Actions B, subdivisées en (i) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions B2, (ii) cinq millions (5.000.000) LP Tracking
Actions B3, (iii) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions B4, (iv) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions
B5 et (v) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions B6 (les «Actions Rachetées I»), chacune de ces Actions ayant une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), détenues par «Advent Miro (Luxembourg) Top Holding S.à r.l.», une
société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.534.
2. De subséquemment réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,00) de façon à le porter de son montant actuel de quarante-trois millions trente mille euros et trente-quatre centimes
(EUR 43.030.000,34) à quarante-deux millions sept cent quatre-vingt mille euros et trente-quatre centimes (EUR
42.780.000,34) par l'annulation des Actions Rachetées I.
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3. De prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de vingt-cinq millions (25.000.000) LP Tracking
Actions N, subdivisées en (i) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions N2, (ii) cinq millions (5.000.000) LP Tracking
Actions N3, (iii) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions N4, (iv) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions
N5 et (v) cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions N6 (les «Actions Rachetées II»), chacune de ces Actions ayant
une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), détenues par «Advent Therapy (Luxembourg) Holding S.à r.l.», une
société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.707.
4. De subséquemment réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,00) de façon à le porter de son montant actuel de quarante-deux millions sept cent quatre-vingt mille euros et
trente-quatre centimes (EUR 42.780.000,34) à quarante-deux millions cinq cent trente mille euros et trente-quatre centimes
(EUR 42.530.000,34) par l'annulation des Actions Rachetées II.
5. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société.
6. Divers.
II. Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des associés décide de prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de vingt-cinq millions
(25.000.000) de LP Tracking Actions B, subdivisées en (i) cinq millions (5.000.000) de LP Tracking Actions B2, (ii) cinq
millions (5.000.000) de LP Tracking Actions B3, (iii) cinq millions (5.000.000) de LP Tracking Actions B4, (iv) cinq
millions (5.000.000) de LP Tracking Actions B5 et (v) cinq millions (5.000.000) de LP Tracking Actions B6 (les «Actions
Rachetées I»), chacune de ces Actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), détenues par «Advent
Miro (Luxembourg) Top Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.534, représentée par
Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 16 février
2016.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée des associés décide de subséquemment réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent
cinquante mille euros (EUR 250.000,00) de façon à le porter de son montant actuel de quarante-trois millions trente mille
euros et trente-quatre centimes (EUR 43.030.000,34) à quarante-deux millions sept cent quatre-vingt mille euros et trente-
quatre centimes (EUR 42.780.000,34) par l'annulation des Actions Rachetées I.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée des associés décide de prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de vingt-cinq millions
(25.000.000) de LP Tracking Actions N, subdivisées en (i) cinq millions (5.000.000) de LP Tracking Actions N2, (ii) cinq
millions (5.000.000) de LP Tracking Actions N3, (iii) cinq millions (5.000.000) de LP Tracking Actions N4, (iv) cinq
millions (5.000.000) de LP Tracking Actions N5 et (v) cinq millions (5.000.000) de LP Tracking Actions N6 (les «Actions
Rachetées II»), chacune de ces Actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), détenues par «Advent
Therapy (Luxembourg) Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.707, représentée par
Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 16 février
2016.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée des associés décide de subséquemment réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent
cinquante mille euros (EUR 250.000,00) de façon à le porter de son montant actuel de quarante-deux millions sept cent
quatre-vingt mille euros et trente-quatre centimes (EUR 42.780.000,34) à quarante-deux millions cinq cent trente mille
euros et trente-quatre centimes (EUR 42.530.000,34) par l'annulation des Actions Rachetées II.
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<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suite aux réductions de capital ci-
dessus, qui sera désormais rédigé comme suit:
« 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de quarante-deux millions cinq cent trente mille euros et trente-quatre centimes
(EUR 42.530.000,34), divisé en:
A. quatre milliards deux cent cinquante-trois millions (4.253.000.000) actions de commanditaires, ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les «LP Tracking Actions»), subdivisées en:
1. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions B (les «LP Tracking Actions B»), représentées par cent-vingt
millions (120.000.000) LP Tracking Actions B1;
2. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions D (les «LP Tracking Actions D»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions D1 et vingt-cinq millions (25.000.000) LP Tracking Actions D2;
3. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions E (les «LP Tracking Actions E»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions E1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions E2;
4. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions G (les «LP Tracking Actions G»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions G1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions G2;
5. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions H (les «LP Tracking Actions H»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions H1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions H2, cinq millions
(5.000.000) LP Tracking Actions H3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions H4, cinq millions (5.000.000) LP
Tracking Actions H5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions H6;
6. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions J (les «LP Tracking Actions J»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions J1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions J2, cinq millions
(5.000.000) LP Tracking Actions J3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions J4, cinq millions (5.000.000) LP
Tracking Actions J5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions J6;
7. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions K (les «LP Tracking Actions K»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions K1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions K2;
8. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions L (les «LP Tracking Actions L»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions L1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions L2;
9. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions N (les «LP Tracking Actions N»), représentées par cent-vingt
millions (120.000.000) LP Tracking Actions N1;
10. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions Q (les «LP Tracking Actions Q»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions Q1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Q2;
11. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions R1 (les «LP Tracking Actions R»);
12. Dix-huit millions (18.000.000) LP tracking actions S1 (les «LP Tracking Actions S»);
13. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions T (les «LP Tracking Actions T»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions T1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions T2;
14. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions U (les «LP Tracking Actions U»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions U1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions U2;
15. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions V (les «LP Tracking Actions V»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions V1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions V2;
16. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions W (les «LP Tracking Actions W»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions W1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions W2;
17. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions X (les «LP Tracking Actions X»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions X1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions X2;
18. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions Y (les «LP Tracking Actions Y»), subdivisées en
cent-vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions Y1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Y2, cinq mil-
lions (5.000.000) LP Tracking Actions Y3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Y4, cinq millions (5.000.000)
LP Tracking Actions Y5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Y6;
19. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 1 (les «LP Tracking Actions 1»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 1A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 1B;
20. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions 2 (les «LP Tracking Actions 2»), subdivisées en
cent-vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 2A, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 2B, cinq mil-
lions (5.000.000) LP Tracking Actions 2C, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 2D, cinq millions (5.000.000)
LP Tracking Actions 2E et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 2F;
21. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 4A, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP
tracking actions 4A1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 4A2 (les «LP Tracking Actions 4A»);
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22. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 4B, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP
tracking actions 4B1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 4B2 (les «LP Tracking Actions 4B»);
23. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 5 (les «LP Tracking Actions 5»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 5A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 5B;
24. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 6A, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP
tracking actions 6A1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 6A2 (les «LP Tracking Actions 6A»);
25. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 6B, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP
tracking actions 6B1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 6B2 (les «LP Tracking Actions 6B»);
26. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 7 (les «LP Tracking Actions 7»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 7A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 7B;
27. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 8 (les «LP Tracking Actions 8»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 8A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 8B;
28. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 9 (les «LP Tracking Actions 9»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 9A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 9B;
29. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 10 (les «LP Tracking Actions 10»), subdivisées en cent-
vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 10A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 10B;
30. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 11 (les «LP Tracking Actions 11»), subdivisées en cent-vingt
millions (120.000.000) LP Tracking Actions 11A et dix millions (10.000.000) LP Tracking Actions 11B;
31. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 12 (les «LP Tracking Actions 12»), subdivisées en cent-vingt
millions (120.000.000) LP Tracking Actions 12A et dix millions (10.000.000) LP Tracking Actions 12B;
32. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 13 (les «LP Tracking Actions 13»), subdivisées en cent-vingt
millions (120.000.000) LP Tracking Actions 13A et dix millions (10.000.000) LP Tracking Actions 13B; et
33. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 14A, subdivisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000)
LP tracking actions 14A1, (b) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14A2, (c) deux millions (2.000.000) LP
tracking actions 14A3, (d) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14A4, (e) deux millions (2.000.000) LP tracking
actions 14A5 et (f) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14A6 (les «LP Tracking Actions 14A»);
34. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 14B, subdivisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000)
LP tracking actions 14B1, (b) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14B2, (c) deux millions (2.000.000) LP
tracking actions 14B3, (d) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14B4, (e) deux millions (2.000.000) LP tracking
actions 14B5 et (f) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14B6 (les «LP Tracking Actions 14B»), et
B. Trente-quatre (34) actions de commandités, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les
«GP Actions de Commandités»), subdivisées en:
1. Une (1) GP action de commandité B (la «GP Action de Commandité B»),
2. Une (1) GP action de commandité D (la «GP Action de Commandité D»),
3. Une (1) GP action de commandité E (la «GP Action de Commandité E»),
4. Une (1) GP action de commandité G (la «GP Action de Commandité G»),
5. Une (1) GP action de commandité H (la «GP Action de Commandité H»),
6. Une (1) GP action de commandité J (la «GP Action de Commandité J»),
7. Une (1) GP action de commandité K (la «GP Action de Commandité K»),
8. Une (1) GP action de commandité L (la «GP Action de Commandité L»),
9. Une (1) GP action de commandité N (la «GP Action de Commandité N»),
10. Une (1) GP action de commandité Q (la «GP Action de Commandité Q»),
11. Une (1) GP action de commandité R (la «GP Action de Commandité R»),
12. Une (1) GP action de commandité S (la «GP Action de Commandité S»),
13. Une (1) GP action de commandité T (la «GP Action de Commandité T»),
14. Une (1) GP action de commandité U (la «GP Action de Commandité U»),
15. Une (1) GP action de commandité V (la «GP Action de Commandité V»),
16. Une (1) GP action de commandité W (la «GP Action de Commandité W»),
17. Une (1) GP action de commandité X (la «GP Action de Commandité X»),
18. Une (1) GP action de commandité Y (la «GP Action de Commandité Y»),
19. Une (1) GP action de commandité 1 (la «GP Action de Commandité 1»),
20. Une (1) GP action de commandité 2 (la «GP Action de Commandité 2»),
21. Une (1) GP action de commandité 4A (la «GP Action de Commandité 4A»),
22. Une (1) GP action de commandité 4B (la «GP Action de Commandité 4B»),
23. Une (1) GP action de commandité 5 (la «GP Action de Commandité 5»),
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24. Une (1) GP action de commandité 6A (la «GP Action de Commandité 6A»),
25. Une (1) GP action de commandité 6B (la «GP Action de Commandité 64B»),
26. Une (1) GP action de commandité 7 (la «GP Action de Commandité 7»),
27. Une (1) GP action de commandité 8 (la «GP Action de Commandité 8»),
28. Une (1) GP action de commandité 9 (la «GP Action de Commandité 9»),
29. Une (1) GP action de commandité 10 (la «GP Action de Commandité 10»),
30. Une (1) GP action de commandité 11 (la «GP Action de Commandité 11»),
31. Une (1) GP action de commandité 12 (la «GP Action de Commandité 12»),
32. Une (1) GP action de commandité 13 (la «GP Action de Commandité 13»),
33. Une (1) GP action de commandité 14A (la «GP Action de Commandité 14A»), et
34. Une (1) GP action de commandité 14B (la «GP Action de Commandité 14B»).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent
acte, sont approximativement estimés à deux mille euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française;
sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait
foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARROCH, C. SCULTEUR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 février 2016. Relation: EAC/2016/4310. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016079146/460.
(160045621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Airo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 201.689.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,
THERE APPEARED:
EQT Mid Market GP B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) organized under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam and its office address at World
Trade Center Schiphol, H-Tower, 4
th
floor, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands and registered
with the commercial register of the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 55314295, acting in its capacity
as general partner of EQT Mid Market Limited Partnership, a limited partnership, incorporated under the laws of England
and Wales, having its office address at World Trade Center Schiphol, H-Tower, 4
th
floor, Schiphol Boulevard 355, 1118
BJ Schiphol, the Netherlands and registered with the Registrar of Companies for England & Wales under Companies’
House number LP015303,
represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange by virtue
of a power of attorney given under private seal.
Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned notary and shall
remain annexed to the present deed for purposes of registration.
Who declared and requested the notary to state:
1) That EQT Mid Market GP B.V., prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT Mid Market Limited
Partnership, prenamed, is the sole shareholder of Airo Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen, L - 1118
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 201689 and incor-
porated by a deed of the undersigned notary on 9 November 2015, not yet published in the Mémorial C (the “Company”).
2) That the share capital of the Company is fixed at fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000) represented
by fifteen thousand (15,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.
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3) After this had been set forth, the above named sole shareholder, representing the whole corporate capital of the
Company has decided to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the nominal value of the shares of the Company, so as to fix it at one Cent (USD
0.01) and subsequently to increase the number of shares to one million five hundred thousand (1,500,000) shares. The sole
shareholder resolves to allocate the one million five hundred thousand (1,500,000) shares to the sole shareholder, in the
proportion of one hundred (100) new shares for one (1) existing share.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to create one (1) new class of ordinary shares of the Company, each ordinary share having
a nominal value of one Cent (USD 0.01) and to convert the existing one million five hundred thousand (1,500,000) shares
of the Company into one million five hundred thousand (1,500,000) ordinary shares.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to create nine (9) new classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C
shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares and class I shares, each share having a
nominal value of one Cent (USD 0.01).
The sole shareholder resolves that the financial rights attached to the new classes of shares and the conditions of their
repurchase and cancellation will be further determined in the articles of association as per the following resolutions.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of two million eight hundred
and thirteen thousand two hundred and two United States Dollars (USD 2,813,202), to raise it from its present amount of
fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000) to two million eight hundred and twenty-eight thousand two hundred
and two United States Dollars (USD 2,828,202) by the creation and the issue of:
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class A shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class B shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class C shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class D shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class E shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class F shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class G shares;
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class H shares; and
- thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class I shares;
of a nominal value of one Cent (USD 0.01) each, being two hundred and eighty-one million three hundred and twenty
thousand two hundred (281,320,200) new shares in total.
<i>Subscription and paying upi>
The two hundred and eighty-one million three hundred and twenty thousand two hundred (281,320,200) new shares of
a nominal value of one Cent (USD 0.01) each together with an aggregate issue premium of twenty-five million three hundred
and eighteen thousand eight hundred and fourteen United States Dollars and five Cent (USD 25,318,814.05) have been
subscribed by EQT Mid Market GP B.V., prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT Mid Market Limited
Partnership, prenamed.
Such new shares together with the issue premium are paid up by a contribution in cash for a total amount of twenty-
eight million one hundred and thirty-two thousand and sixteen United States Dollars and five Cent (USD 28,132,016.05).
Evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of asso-
ciation of the Company, which shall now read as follows:
“ Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at two million eight hundred and twenty-eight thousand two hundred
and two United States Dollars (USD 2,828,202) represented by two hundred and eighty-two million eight hundred and
twenty thousand two hundred (282,820,200) shares of a nominal value of one Cent (USD 0.01) each, fully paid up, divided
into:
(i) one million five hundred thousand (1,500,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
(ii) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class A shares (the “Class A
Shares”);
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(iii) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class B shares (the “Class B
Shares”);
(iv) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class C shares (the “Class C
Shares”);
(v) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class D shares (the “Class D
Shares”);
(vi) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class E shares (the “Class E
Shares”);
(vii) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class F shares (the “Class F
Shares”);
(viii) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class G shares (the “Class G
Shares”);
(ix) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class H shares (the “Class H
Shares”); and
(x) thirty-one million two hundred and fifty-seven thousand eight hundred (31,257,800) class I shares (the “Class I
Shares”).
The shares are in registered form only.
The Class A Shares to Class I Shares are hereinafter referred to as the “Preference Shares”. The Ordinary Shares and/
or the Preference Shares are referred to as the “Shares” and “Share” shall be construed accordingly.
The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually a “Shareholder”.
Each class of Shares will have the same rights, save as otherwise provided in the present Articles. Each Share is entitled
to one (1) vote at any general meeting of Shareholder(s).
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles.
The capital of the Company may be reduced through the cancellation of Preference Shares including by the cancellation
of one or more entire classes of Preference Shares through the repurchase and cancellation of all the Preference Shares in
issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Preference Shares such cancellations and
repurchases of Preference Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class I).
In the event of a reduction of capital through the repurchase and the cancellation of a class of Preference Shares (in the
order provided for in the paragraph above), such class of Preference Shares gives right to the holders thereof pro rata to
their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the total cancellation amount (the “Total
Cancellation Amount”) as approved by the general meeting of Shareholders) and the holders of Shares of the repurchased
and cancelled class of Preference Shares shall receive from the Company an amount equal to the cancellation value per
Share (the “Cancellation Value Per Share”) for each Share of the relevant class held by them and cancelled.
The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the
class of Preference Shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such class of Preference
Shares.
The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the manager or, in case of plurality of managers, the
board of managers and approved by the general meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancel-
lation Amount for each of the classes of the Preference Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the
time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of the Shareholders provided
however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
Upon the repurchase and cancellation of the Preference Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share
will become due and payable by the Company.
For the purposes of these Articles, “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company
(including carried forward profits) to the extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions ac-
cording to article 16 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt
the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of Preference Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles,
each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve)
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to
be cancelled
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L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
For the purposes of these Articles, “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant
Interim Account Date.
For the purposes of these Articles, “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than eight (8) days before the
date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up an issue premium account, into which any issue premium
paid on any Share is transferred. Any amount paid by any Shareholder on a issue premium account created exclusively for
the Ordinary Shares or a class of Preference Shares shall remain attached to the Ordinary Shares or such relevant class of
Preference Shares and to which respectively the holders Ordinary Shares or the holders of such Preference Shares shall
only be entitled to. The amount of the issue premium account may be used to make payment for any Shares, which the
Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder
(s) or to allocate funds to the Legal Reserve or other reserves.
6.3. All Shares will have equal rights.”
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 12 of the articles of association of the Company, which shall read as
follows:
“ Art. 12. Interim Dividends. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide
to pay interim dividends in compliance with Article 16 of these Articles on the basis of a statement of accounts prepared
by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Law or by the Articles.”
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 16 of the articles of association of the Company, which shall read as
follows:
“ Art. 16. Profits - Reserves.
16.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the
provisions and taxes constitute the net profit.
16.2. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve
required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long
as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
16.3. After allocation to the Legal Reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it
forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves
or share premium to the Shareholder(s) in compliance with this Article 16.
16.4. In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from
available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall
be distributed in the following order of priority:
- first, the holders of Ordinary Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Ordinary Shares held by them, then,
- the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
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- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class H Shares, and then,
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding class of Preference Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class I Shares)
have been repurchased and cancelled at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then
be allocated to the preceding last outstanding class of Preference Shares in the reverse alphabetical order (e.g., initially the
Class H Shares).”
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 17.4 of the articles of association of the Company, which shall read as
follows:
“ 17.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to
reimburse the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed
to the Shareholders so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for
dividend distributions in Article 16 hereof.”
<i>Ninth resolutioni>
The sole shareholder decides that out of the total issue premium in the amount of twenty-five million three hundred and
eighteen thousand eight hundred and fourteen United States Dollars and five Cent (USD 25,318,814.05), two hundred and
eighty-two thousand eight hundred and twenty United States Dollars and twenty Cent (USD 282,820.20) will be allocated
to the legal reserve of the Company. After such allocation to the legal reserve of the Company, the amount of the issue
premium account shall be equal to twenty-five million thirty-five thousand nine hundred and ninety-three United States
Dollars and eighty-five Cent (USD 25,035,993.85).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by name,
Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with the notary
the present deed.
Follows the french translation
L’an deux mille seize, le vingt-et-un janvier,
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange,
ONT COMPARU:
EQT Mid Market GP B.V., une société à responsabilité limitée (private limited company) constituée selon les lois des
Pays-Bas, ayant son siège social officiel à Amsterdam, Pays-Bas et son adresse administrative à World Trade Center
Schiphol, H-Tower, 4
ème
étage, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre
de commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 55314295, agissant en sa qualité d’associé
commandité (general partner) d’EQT Mid Market Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership)
constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son adresse administrative à World Trade Center Schiphol,
H-Tower, 4
ème
étage, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre de Commerce
d’Angleterre et du Pays de Galles (Companies House) sous le numéro LP015303,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pé-
tange en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Qui a déclaré et demandé au notaire d’acter:
1) Que EQT Mid Market GP B.V., préqualifiée, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) d’EQT
Mid Market Limited Partnership, préqualifiée, est l’associé unique de Airo Holding S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, organisée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L - 1118 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201689, et constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 novembre 2015 et non encore publié au Mémorial C (la "Société").
2) Que le capital social de la Société est fixé à quinze mille dollars américains (15.000 USD) représenté par quinze mille
(15.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (1 USD) chacune.
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3) Ceci ayant été exposé, l’associé unique prénommé représentant l’intégralité du capital social de la Société a décidé
de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société et ainsi la fixer à un cent (0,01
USD) et par conséquent d’augmenter le nombre de parts sociales à un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales.
L’associé unique décide d’attribuer les un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales à l’associé unique dans la
proportion de cent (100) parts sociales nouvelles pour une (1) part sociale existante.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales ordinaires de la Société, chaque part sociale
ordinaire ayant une valeur nominale d’un cent (0,01 USD) et de convertir les un million cinq cent mille (1.500.000) parts
sociales existantes de la Société en un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales ordinaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de créer neuf (9) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de catégorie
A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C, les parts sociales de catégorie D, les parts sociales de
catégorie E, les parts sociales de catégorie F, les parts sociales de catégorie G, les parts sociales de catégorie H et les parts
sociales de catégories I, chaque part sociale ayant une valeur nominale d’un cent (0,01 USD).
L’associé unique décide que les droits financiers attachés aux nouvelles catégories de parts sociales et les conditions de
leur rachat et annulation seront également déterminés dans les statuts de la Société suite aux résolutions suivantes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions huit cent treize mille
deux cent deux dollars américains (2.813.202 USD) afin de le porter de son montant actuel de quinze mille dollars amé-
ricains (15.000 USD) à deux millions huit cent vingt-huit mille deux cent deux dollars américains (2.828.202 USD) par la
création et l’émission de:
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie A;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie B;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie C;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie D;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie E;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie F;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie G;
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie H; et
- trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie I;
d’une valeur nominale d’un cent (0,01 USD) chacune, soit deux cent quatre-vingt-et-un millions trois cent vingt mille
deux cents (281.320.200) nouvelles parts sociales au total.
<i>Souscription et libérationi>
Les deux cent quatre-vingt-et-un millions trois cent vingt mille deux cents (281.320.200) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale d’un cent (0,01 USD) chacune ensemble avec une prime d’émission totale de vingt-cinq millions trois
cent dix-huit mille huit cent quatorze dollars américains et cinq cents (25.318.814,05 USD) ont été souscrites par EQT Mid
Market GP B.V., préqualifiée, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT Mid Market Limited
Partnership, préqualifiée.
Ces nouvelles parts sociales ensemble avec la prime d’émission sont libérées par un apport en numéraire d’un montant
total de vingt-huit millions cent trente-deux mille seize dollars américains et cinq cents (28.132.016,05 USD).
La preuve du paiement susmentionné a été donnée au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital.
6.1 Le capital social de la Société est fixé à deux millions huit cent vingt-huit mille deux cent deux dollars américains
(2.828.202 USD) représenté par deux millions huit cent vingt-huit mille deux cent deux (2.828.202) parts sociales d’une
valeur nominale d’un cent (0,01 USD) chacune, entièrement libéré, divisé en:
(i) un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires");
(ii) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie A (les "Parts
Sociales de Catégorie A");
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(iii) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie B (les "Parts
Sociales de Catégorie B");
(iv) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie C (les "Parts
Sociales de Catégorie C");
(v) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie D (les "Parts
Sociales de Catégorie D");
(vi) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie E (les "Parts
Sociales de Catégorie E");
(vii) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie F (les "Parts
Sociales de Catégorie F");
(viii) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie G (les "Parts
Sociales de Catégorie G");
(ix) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie H (les "Parts
Sociales de Catégorie H"); et
(x) trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille huit cents (31.257.800) parts sociales de catégorie I (les "Parts
Sociales de Catégorie I").
Les parts sociales sont sous forme nominative uniquement.
Les Parts Sociales de la Catégorie A à la Catégorie I sont ci-après dénommées les "Parts Sociales Préférentielles". Les
Parts Sociales Ordinaires et/ou les Parts Sociales Préférentielles sont ci-après dénommées les "Parts Sociales" et la "Part
Sociale" sera interprétée conformément.
Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés ensemble, les "Associés" et individuellement un "Associé".
Chaque catégorie de Parts Sociales aura les mêmes droits, sauf dispositions contraires dans les présents Statuts. Chaque
Part Sociale donne droit à un (1) vote à l’assemblée générale de(s) l’Associé(s).
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de(s) l’Associé(s) adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
Le capital de la Société pourra être réduit au moyen de l’annulation de Parts Sociales Préférentielles en ce compris par
l’annulation d’une ou plusieurs catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles suite au rachat et à l’annulation de l’ensemble
des Parts Sociales Préférentielles émises dans la (les) catégorie(s) de Parts Sociales concernée(s). En cas de rachats et
d’annulations de catégories de Parts Sociales Préférentielles, ces rachats et annulations de Parts Sociales Préférentielles se
feront dans l’ordre alphabétique inverse (en commençant par la catégorie I).
En cas de réduction du capital par rachat et annulation d’une catégorie de Parts Sociales Préférentielles (dans l’ordre tel
qu’indiqué dans le paragraphe ci-dessus), cette catégorie de Parts Sociales Préférentielles donne droit à ses détenteurs, au
pro rata de leur participation dans cette catégorie au Montant Disponible (cependant avec la limitation que le montant total
d’annulation (le "Montant Total d’Annulation") tel qu’approuvé par l’assemblé générale des Associés) et les détenteurs de
Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales Préférentielles rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal
à la valeur d’annulation par Part Sociale (la "Valeur d’Annulation Par Part Sociale") pour chaque Part Sociale de la catégorie
concernée détenue par eux et annulée.
La Valeur d’Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d’Annulation devant s’appliquer à
la catégorie de Parts Sociales Préférentielles devant être rachetées et annulées par le nombre de Parts Sociales émises dans
cette catégorie de Parts Sociales Préférentielles.
Le Montant Total d’Annulation sera un montant déterminé par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil
de gérance et approuvé par l’assemblée générale, sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d’An-
nulation pour chacune des catégories de Parts Sociales Préférentielles sera le Montant Disponible de la catégorie concernée
au moment de l’annulation de la catégorie concernée sauf autrement décidé par l’assemblée générale des Associés, ce-
pendant, sous réserve que le Montant Total d’Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.
Suite au rachat et à l’annulation des Parts Sociales Préférentielles de la catégorie concernée, la Valeur d’Annulation Par
Part Sociale sera due et payable par la Société.
Dans le cadre de ces Statuts, "Montant Disponible" signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant
les bénéfices reportés) dans la mesure où le(les) Associé(s) aurai(en)t eu droit aux distributions de dividendes conformément
à l’article 16 des Statuts, augmenté par (i) les réserves librement distribuables (incluant pour éviter toute ambiguïté la
réserve de prime d’émission) et (ii) le cas échéant par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la
réserve légale liée à la catégorie de Parts Sociales Préférentielles devant être rachetée/annulée mais réduit par (i) les pertes
(incluant les pertes reportées) et (ii) les sommes devant être placées dans la (les) réserve(s) conformément aux exigences
posées par la Loi ou les Statuts, chaque fois tel que présenté dans les Comptes Intérimaires concernés (et pour éviter toute
ambiguïté, sans double comptabilisation) tel que:
MD = (BN + B +RC) - (P+RL)
Avec
MD = Montant Disponible
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BN = bénéfices nets (incluant les bénéfices reportés)
B = toute réserve librement distribuable (incluant la réserve de prime d’émission)
RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale liée à la catégorie de Parts Sociales
Préférentielles devant être annulée
P = pertes (incluant les pertes reportées)
RL = toutes sommes devant-être allouées a une (des) réserve(s) selon les exigences posées par la Loi ou les Statuts.
Dans le cadre de ces Statuts, "Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date Des Comptes
Intérimaires concernée.
Dans le cadre de ces Statuts, "Date Des Comptes Intérimaires" signifie la date qui ne peut être antérieure à huit (8) jours
avant la date de rachat et d’annulation de la catégorie concernée de Parts Sociales Préférentielles.
6.2. En plus du capital social, il peut être établi un compte de prime d’émission dans lequel toute prime d’émission payée
pour toute Part Sociale sera versée. Tout montant payé par tout Associé sur un compte de prime d’émission créé exclusi-
vement pour les Parts Sociales Ordinaires ou une catégorie de Parts Sociales Préférentielles restera attaché aux Parts Sociales
Ordinaires ou à cette catégorie de Parts Sociales Préférentielles concernée et auxquels respectivement seuls les détenteurs
de Parts Sociales Ordinaires ou les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles ont droit. Le montant du compte de prime
d’émission peut être utilisé pour procéder au paiement de toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son/ses Associé
(s), pour compenser toutes pertes nettes réalisées, pour procéder à des distributions à/aux Associé(s) ou pour allouer des
fonds à la Réserve Légale ou à d’autres réserves.
6.3. Toutes les Parts Sociales disposent de droits égaux.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 12. Dividendes intérimaires. Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut
décider de payer des dividendes intérimaires conformément à l’Article 16 de ces Statuts sur la base d’un relevé de comptes
préparé par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance montrant qu’il existe suffisamment
de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés
depuis la fin de l’exercice social précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué
des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la Loi ou des Statuts.»
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 16 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
« Art. 16. Profits - Réserves.
16.1. Les revenus de la Société, après déduction des frais généraux et des charges, des amortissements, des provisions
et des taxes, constituent le bénéfice net.
16.2. Des bénéficies nets annuels, au moins cinq pourcent (5%) seront émis et alloués chaque année à la réserve requise
par la loi (la «Réserve Légale»). Cette allocation à la Réserve Légale cessera d’être obligatoire dès que et aussi longtemps
que la Réserve Légale sera égale à dix pourcent (10%) du capital émis de la Société.
16.3. Après allocation à la Réserve Légale, le(s) Associé(s) devra(ont) déterminer comment il sera disposé du solde du
bénéfice annuel net en allouant la totalité ou une partie du solde à une réserve ou à une provision, en le reportant à l’exercice
financier suivant ou en le distribuant ensemble avec les profits reportés, les réserves distribuables ou la prime d’émission
à/aux (l’) Associé(s) conformément à cet Article 16.
16.4. Quelle que soit l’année dans laquelle la Société décide de faire des distributions de dividendes à partir des bénéfices
nets et de réserves disponibles provenant de bénéfices reportés, incluant toute prime d’émission, le montant alloué à cet
effet sera distribué dans l’ordre de priorité suivant:
- premièrement, les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires auront droit à recevoir des distributions de dividendes en
rapport avec telle année, d’un montant de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Ordinaires qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Catégorie A qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
B qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Catégorie C qu’ils détiennent, ensuite,
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- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
D qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
E qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
F qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
G qu’ils détiennent, ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H auront droit à recevoir des distributions de dividendes en rapport avec
telle année, d’un montant de zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H
qu’ils détiennent, et ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I auront droit à recevoir le solde de toute distribution de dividendes.
Si la dernière catégorie de Parts Sociales Préférentielles (par ordre alphabétique, initialement les Parts Sociales de
Catégorie I) a été rachetée et annulée au moment de la distribution, le solde de toute distribution de dividendes sera alloué
à la précédente catégorie de Parts Sociales Préférentielles dans l’ordre alphabétique inverse (initialement les Parts Sociales
de Catégorie H).
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 17.4 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«Le surplus après paiement des charges, dettes, dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser
l’apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés de façon à
atteindre sur une base globale le même résultat économique que les règles de distribution prévues pour les distributions de
dividendes à l’Article 16 des présentes.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’associé unique décide que de la prime d'émission totale d’un montant de vingt-cinq millions trois cent dix-huit mille
huit cent quatorze dollars américains et cinq cents (25.318.814,05 USD), deux cent quatre-vingt- deux mille huit cent vingt
dollars américains et vingt cents (282.820,20 USD) seront alloués à la réserve légale de la Société. Après une telle allocation
à la réserve légale de la Société, le montant du compte de prime d’émission sera égal à vingt-cinq millions trente-cinq mille
neuf cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatre-vingt-cinq cents (25.035.993,85 USD).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante susmen-
tionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la demande de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture de l’acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante connu du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2360. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016079111/458.
(160045259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Almacantar Marble Arch Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 204.610.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of March,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
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THERE APPEARED:
ALMACANTAR, société anonyme, a public limited liability company (société anonyme), incorporated and organised
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.157,
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become
shareholders in the future, a company with limited liability (the "Company") which will be governed by law pertaining to
such an entity, as well as by the present articles of incorporation (the "Articles").
Art. 2. The object of the Company consists in the use of its funds to invest in real estate and immovable property as well
as in the establishment, management, development and disposal of its assets as they may be composed from time to time.
The object of the Company is also to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations.
The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever
origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by
way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the Company has
a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guarantee.
The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims or
transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these
securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies
and/or enterprises in which it holds a participation or which are members of its group, in particular by granting loans,
facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any
advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (iv) make deposits at banks or with other
depositaries and invest it in any other manner; and (v) in order to raise funds which it needs to carry out its activity within
the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it
holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever. The enumeration above
is enunciative and not restrictive.
The Company may issue any type of preferred equity certificates.
The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,
financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and deve-
lopment of its objects.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of "Almacantar Marble Arch Holding S.à r.l.".
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers (the "Board").
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
sole manager or of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary developments (such as political or military developments) have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
company.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
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Title II. - Capital - Shares
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000.-), represented by twelve thousand
(12,000) shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholder(s) adopted in the manner
required for amendment of these Articles.
The Company will recognise only one holder in respect of a share. In case of joint ownership, the Company may suspend
the exercise of any right related thereto until one person has been designated to represent the joint owners towards the
Company.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole shareholder to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one shareholder, the shares are freely transferable among shareholders. In the same way they are
transferable to non-shareholders but only with the prior approval of the shareholders representing three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-shareholders in the event of death only with the prior approval
of the owners of shares representing three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of article 189 of the Luxembourg law dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the "1915 Law") the value of a share is based on the last three balance sheets of
the Company and, in case the company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet
of the last year or of those of the last two years.
The above valuation method does not apply in relation to the enforcement of any pledge over the shares.
Title III. - Management
Art. 8. Board.
8.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
the Board. The Board is composed of at least two managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
8.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 9. Powers of the Board.
9.1. All powers not expressly reserved by the 1915 Law or the present Articles to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.
9.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the sole manager of the Company, or, in case of plurality of managers, the Board of the Company or two managers
acting jointly.
Art. 10. Procedure.
101. The Board shall meet as often as the Company's interests so required or upon call of any manager at the place
indicated in the convening notice.
10.2. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the convening notice of the meeting of the Board.
10.3. No such convening notice is required if all the members of the Board of the Company are present or represented
at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the Board of the Company.
10.4. Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing another manager as his proxy.
10.5. The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the Board will be recorded
in minutes signed by all the managers present at the meeting.
10.6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference call or by any other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
10.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
10.8. The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the 1915
Law.
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Art. 11. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the
sole manager, or, in case of plurality of managers, the joint signatures of any two managers or (ii) the sole or joint signature
(s) of any agent(s) to which powers have been delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.
Art. 12. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.
Title IV. - Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 13. Powers and Voting rights.
13.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the 1915 Law to the general meeting of shareholders.
13.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
13.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 14. Form - Quorum - Majority.
14.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or email. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
14.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
14.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
14.4. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 15. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. At the end of each financial year, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until
such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the
legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one
tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole shareholder or distributed among the shareholders if there is more than one.
However, the sole shareholder or, as the case may be, a meeting of shareholders may decide, at the majority vote
determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to
an extraordinary reserve.
Title VI. - Dissolution
Art. 17. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a shareholder.
The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder or by a general meeting of shareholders at the
same majority requirements applying to an amendment of the articles of incorporation and the liquidation shall be carried
out by the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or by a
general meeting of shareholders. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization
of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole shareholder or, as the case may be, distributed
to the shareholders proportionally to the shares they hold.
Title VII. - General provisions
Art. 18. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company.
For all matters not provided for in the present Articles, it shall be referred to the 1915 Law.
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<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2016.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon ALMACANTAR, société anonyme, prenamed and represented as stated above, declared to subscribe for
twelve thousand (12,000) shares in registered form with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in kind in an aggregate amount of two hundred and thirty million six hundred and
fifty-three thousand two hundred and ninety-six pounds sterling (GBP 230,653,296.-) consisting of the one hundred and
ten million two hundred and fifty-nine thousand five hundred (110,259,500) shares with a nominal value of one pound
sterling (GBP 1.-) each (the Shares) it holds in the share capital of Almacantar (Marble Arch) S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), whose registered office is at 8-10, avenue de la gare, L-1610
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 177.938 and having a share capital amounting to GBP 110,259,500.- (Marble Arch), having an aggregate
fair market value of two hundred and thirty million six hundred and fifty-three thousand two hundred and ninety-six pounds
sterling (GBP 230,653,296.-), which will be allocated as follows:
- an amount of twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000.-) will be allocated to the shares' nominal capital of the
Company; and
- an amount of two hundred and thirty million six hundred and forty-one thousand two hundred and ninety-six pounds
sterling (GBP 230,641,296.-) will be allocated to the share premium account of the Company connected to the shares of
the Company.
It was evidenced by a certificate issued by ALMACANTAR, société anonyme and Marble Arch (the Certificate), that:
“- ALMACANTAR, société anonyme is the legal and beneficial owner of the Shares, which it owns free of any en-
cumbrances;
- based on generally accepted accountancy principles, the aggregate fair market value of the Shares contributed to the
Company is valued at least at two hundred and thirty million six hundred and fifty-three thousand two hundred and ninety-
six pounds sterling (GBP 230,653,296.-);
- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of the Shares to the Company exist; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Shares to the Company have been or will be accomplished by
ALMACANTAR, société anonyme.”
The Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Pierre Martinet, born on December 2, 1949 in Algiers, Algeria, professionally residing at 9, rue De-Beaumont,
CH-1206 Geneva, Switzerland;
- Mr Detlef Seuffert, born on August 5, 1951 in Duisburg, Germany, residing professionally at 8, Am Seestern, D-40547
Düsseldorf-Lörick, Germany;
- Mr Michael Chidiac, born on June 29, 1966 in Beirut, Lebanon, residing professionally at 22, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Aidan Foley, born on December 8, 1976 in Port Lairge (Waterford), Ireland, residing professionally at 8-10, avenue
de la gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Attila Sénig, born on August 23, 1980 in Székesfehérvár, Hungary, residing professionally at 8-10, avenue de la
gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 8-10, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxyholder, such proxyholder signed together with the undersigned notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quatre mars;
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
ALMACANTAR, société anonyme, une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 8-10, avenue de
la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 149.157,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. L'objet de la Société consiste en l'utilisation de ses fonds en investissement immobilier et de propriété immobilière,
ainsi que l'établissement, la gestion, le développement et la cession de ses actifs suivant leur composition au fil du temps.
L'objet de la Société est aussi d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société
détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.
La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus
généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant des droits
de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque;
(ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers; (iii) accorder toute assistance
financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie
de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de garanties sous quelque forme
et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit comprenant des
services de trésorerie pour le groupe; (iv) faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires et les placer de
toute autre manière; et (v) en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le
cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés
ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme
que ce soit. L'énumération précitée est énonciative et non limitative.
La Société peut procéder à l'émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des
transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement
et au développement de son objet social.
Art. 3. La Société prend la dénomination de «Almacantar Marble Arch Holding S.à r.l.».
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance (le «Conseil»).
Il peut être créé par simple décision du gérant ou du Conseil, des succursales, filiales ou bureaux (autres que le siège
statutaire de la Société) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
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Lorsque le Conseil estime que des évènements extraordinaires (tels que des évènements d'ordre politique ou militaire)
de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II. - Capital - Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille livres sterling (12.000 GBP) représenté par douze mille (12.000) parts
sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des
parts sociales existantes.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associé(s) adopté suivant la manière requise
pour modifier les Statuts.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si la propriété de la part sociale est indivise, la Société
pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée pour
représenter les indivisaires à l'égard de la Société.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux
dispositions de l'article 189 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle que modifiée (la
«Loi de 1915»). Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux
des deux dernières années.
La méthode d'évaluation ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne l'exécution de tout gage sur parts sociales.
Titre III. - Gérance
Art. 8. Conseil.
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés, laquelle fixe les conditions de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil. Le
Conseil se compose d'au moins deux gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.
8.2. Les gérants peuvent être démis de leurs fonctions ad nutum (sans motifs) à tout moment.
Art. 9. Pouvoirs du Conseil.
9.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi de 1915 ou les présents
Statuts seront de la compétence du Conseil, qui disposera de tous les pouvoirs en vue d'accomplir et d'approuver tous les
actes et opérations compatibles avec l'objet de la Société.
9.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués, par le gérant unique de la Société ou, en cas de pluralité de
gérants, le Conseil de la Société ou deux gérants agissant conjointement, à un ou plusieurs mandataires, qu'ils soient ou
non associés, pour des questions déterminées.
Art. 10. Procédure.
10.1. Le Conseil doit se réunir aussi souvent que nécessaire aux fins de protéger les intérêts de la Société ou sur con-
vocation d'un gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
10.2. Un avis de convocation écrit à une réunion du Conseil doit être remis à tous les gérants au moins vingt-quatre (24)
heures avant la date fixée pour une telle réunion, excepté en cas d'urgence, auquel cas, la nature de ces circonstances sera
indiquée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil.
10.3. Aucun avis de convocation n'est requis si tous les membres du Conseil de la Société sont présents ou représentés
lors de la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir pleine et entière connaissance de l'ordre du jour de
cette réunion. Chaque membre du Conseil de la Société peut renoncer à la convocation par voie de consentement écrit, que
ce soit par lettre ou télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.
10.4. Tout gérant peut prendre part aux réunions du Conseil en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter.
10.5. Le Conseil ne peut dûment délibérer et agir que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
résolutions du Conseil sont dûment adoptées par la majorité des votes exprimés. Les résolutions du Conseil seront consi-
gnées au procès-verbal de la réunion signé par tous les gérants présents à la réunion.
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10.6. Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de
communication comparable permettant à toutes les personnes participant à la réunion d'entendre et de parler avec les autres
participants. L'emploi de ces moyens pour participer à une réunion est réputé constituer une participation en personne à
cette réunion.
10.7. Les décisions par voie de circulaire signée par tous les gérants seront valables et opposables comme si elles avaient
été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un unique document
ou sur plusieurs exemplaires identiques de la résolution, ce dont il peut être attesté par lettre ou télécopie.
10.8. Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires conformément aux dispositions de la
Loi de 1915.
Art. 11. Représentation. La Société est engagée à l'égard des tiers par (i) la seule signature de son gérant unique ou, en
cas de pluralité de gérants, la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la seule signature ou la signature conjointe de toute
(s) personne(s) disposant des pouvoirs spécifiques qui leur ont été délégués conformément à l'article 9.2 des présents Statuts.
Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants n'engagent aucune responsabilité personnelle, en raison de leurs fonc-
tions, dans le cadre des engagements qu'ils ont régulièrement conclu au nom de la Société, sous réserve qu'un tel engagement
soit conforme aux présents Statuts et aux dispositions applicables de la Loi de 1915.
Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés
Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.
13.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus par la Loi de 1915 à l'assemblée générale des associés.
13.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives en dépit du nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque
associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation.
13.3. Chaque associé peut désigner toute personne ou entité en qualité de mandataire, aux termes d'une délégation de
pouvoirs écrite remise par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, aux fins qu'elle le représente au
cours d'une assemblée générale des associés.
Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.
14.1. Tant que le nombre d'associés est inférieur à vingt-cinq, leurs résolutions doivent être adoptées par voie de circu-
laire, dont le texte sera transmis à tous les associés par écrit, par lettre ou télégramme, télex, télécopie ou courrier
électronique. Les associés peuvent exprimer leur vote en signant la circulaire. Les signatures des associés peuvent apparaître
sur un unique document ou sur plusieurs exemplaires identiques d'une résolution, ce dont il peut être attesté par lettre ou
télécopie.
14.2. Les décisions collectives ne sont dûment adoptées que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
possédant plus de la moitié du capital.
14.3. En revanche, les résolutions relatives à la modification des Statuts ou en vue de la dissolution et liquidation de la
Société, ne peuvent être adoptées que pour autant qu'elles soient prises à la majorité des associés détenant au moins les
trois quart du capital social de la Société.
14.4. Tout changement de nationalité de la Société et toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société
sont soumis au consentement unanime des associés.
Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 16. A la fin de chaque année sociale, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan
et un compte de profits et pertes.
L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à
ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la
réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait
jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés.
Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra
décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve
extraordinaire.
Titre VI. - Dissolution
Art. 17. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique ou par l'assemblée des associés délibérant aux mêmes
conditions de majorité que celles exigées pour la modification des statuts et la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en
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fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des
associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. - Dispositions Générales
Art. 18. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il y a lieu de s'en référer à la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social débute à la date du présent acte et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Ces faits exposés, ALMACANTAR, société anonyme, identifiée et représentée de la manière susmentionnée, déclare
souscrire à douze mille parts sociales sous forme nominative, avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune,
et les payer intégralement par voie d'apport en nature d'une valeur totale de deux cent trente millions six cent cinquante-
trois mille deux cent quatre-vingt-seize livres sterling (230.653.296 GBP) consistant en cent dix millions deux cent
cinquante-neuf mille cinq cents (110,259,500) parts sociales avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune
(les Parts Sociales) qu'il détient dans le capital social d'Almacantar (Marble Arch) S.à r.l., une société à responsabilité
limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 8-10, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.938 et ayant un
capital social de 110.259.500 GBP (Marble Arch), ayant une juste valeur marchande totale de deux cent trente millions six
cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-seize livres sterling (230.653.296 GBP), qui sera allouée comme:
- un montant de douze mille livres sterling (12,000 GBP) sera alloué au compte de capital social de la Société; et
- un montant de deux cent trente millions six cent quarante-et-un mille deux cent quatre-vingt-seize livres sterling
(230.641.296 GBP) sera alloué au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
Il a été prouvé par un certificat émis par ALMACANTAR, société anonyme et Marble Arch (le Certificat), que:
“- ALMACANTAR, société anonyme est le propriétaire légal et identifié des Parts Sociales qu'il détient libre de toute
charge;
- sur base des principes comptables généralement reconnus, la juste valeur marchande totale des Parts Sociales contri-
buées à la Société est évaluée à au moins deux cent trente millions six cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-
seize livres sterling (230.653.296 GBP);
- il n'existe aucun obstacle juridique ou contractuel au transfert de la propriété des Parts Sociales à la Société; et
- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique des Parts Sociales à la Société ont été ou seront effectuées
par ALMACANTAR, société anonyme.”
Le Certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, émoluments et charges de toute nature à la charge de la Société en connexion avec sa constitution sont
estimés à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a adopté les résolutions suivantes
immédiatement après la constitution de la Société:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Mr Pierre Martinet, né le 2 décembre 1949 à Alger, Algérie, résidant professionnellement au 9, rue De-Beaumont,
CH-1206 Genève, Suisse;
- Mr Detlef Seuffert, né le 5 août 1951 à Duisburg, Allemagne, résidant professionnellement au 8, Am Seestern, D-40547
Düsseldorf-Lörick, Allemagne;
- Mr Michael Chidiac, né le 29 juin 1966 à Beyrouth, Liban, résidant professionnellement au 22, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mr Aidan Foley, né le 8 décembre 1976 à Port Lairge (Waterford), Irlande, résidant professionnellement au 8-10,
avenue de la gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Mr Attila Sénig, né le 23 août 1980 à Székesfehérvár, Hongrie, résidant professionnellement au 8-10, avenue de la
gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 8-10, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par les présentes que, sur demande de la
partie comparante susmentionnée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, le présent acte a été rédigé au Luxembourg, au jour indiqué en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire, ce dernier a apposé sa signature sur le présent acte, ainsi que le notaire instrumentant.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7823. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079116/454.
(160045878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Auris Luxembourg I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 183.386.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of Auris Luxembourg I S.A., a public limited liability
company (société anonyme) organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183.386,
incorporated by a deed of the notary Francis KESSELER then residing in Esch-sur-Alzette, on 10 January 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 500 of 25 February 2014 (the “Company”). The articles
of association of the Company (the “Articles”) have been amended several times, most recently by a deed of the undersigned
notary on 3 August 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2661 of 29 September
2015.
The Meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange.
The chairman appointed as secretary Mrs Marisa GOMES, notary clerk, residing professionally in Pétange.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Marisa GOMES, notary clerk, residing professionally in Pétange.
The chairman declared and requested the notary to state:
I. That the shareholders and the number of shares held by them are shown on an attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list as well as the proxies will be annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
II. That it appears from the attendance list, that out of the one billion one hundred and seventy-eight million nine hundred
and ninety-eight thousand nine hundred and fifty-six (1,178,998,956) shares representing the corporate capital of the Com-
pany, one billion one hundred and seventy-eight million nine hundred and ninety-eight thousand nine hundred and fifty-
six (1,178,998,956) shares are present or represented at the present Meeting so that the Meeting may validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed ahead of the Meeting.
III. - That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Creation of a new class of preference shares namely the class P5 preference shares having a nominal value of one
Cent (EUR 0.01) each and determination of their financial rights and their condition of redemption and cancellation.
2. Acknowledgement of the report of the board of directors of the Company with respect to the increase of the authorised
share capital by an amount of seven hundred and fifty-five thousand six hundred and thirty Euro and seven Cent (EUR
755,630.07) following the creation of the new class P5 preference shares and granting of an authorisation to the board of
directors of the Company to issue, from time to time up to one billion six hundred and forty-five million five hundred and
sixty-three thousand seven (1,645,563,007) new shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, hence creation
of an authorised share capital in the amount of sixteen million four hundred and fifty-five thousand six hundred and thirty
Euro and seven Cent (EUR 16,455,630.07) including the current issue share capital of an amount of eleven million seven
hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-nine Euro and fifty-six Cent (EUR 11,789,989.56) in accordance
with article 32 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Limitation of the authorisation to a period expiring no later than a term of five (5) years from 13 January 2015.
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Authorisation to the board of directors to issue such new shares without reserving to the existing shareholders any
preferential subscription rights.
3. Decision to amend Article 6.1. and Article 6.2. of the articles of association.
4. Decision to amend Article 7.3. of the articles of association.
5. Decision to amend Article 7.7 of the articles of association.
6. Decision to amend Article 16.3 f) of the articles of association.
IV. - After this had been set forth, the Meeting has decided to take the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to create a new class of preference namely the class P5 preference shares having a nominal value
of one Cent (EUR 0.01) each.
The Meeting decides that the articles of association shall be amended to determine the financial rights attached to the
new class P5 preference shares and their conditions of repurchase and cancellation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges the report of the board of directors of the Company with respect to the increase of the
authorised share capital by an amount of seven hundred and fifty-five thousand six hundred and thirty Euro and seven Cent
(EUR 755,630.07) following the creation of the new class P5 preference shares and resolves to grant an authorisation to
the board of directors of the Company to issue, from time to time up to one billion six hundred and forty-five million five
hundred and sixty-three thousand seven (1,645,563,007) new shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each,
hence creating an authorised share capital in the amount of sixteen million four hundred and fifty-five thousand six hundred
and thirty Euro and seven Cent (EUR 16,455,630.07) including the current issue share capital of an amount eleven million
seven hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-nine Euro and fifty-six Cent (EUR 11,789,989.56) in
accordance with article 32 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
This authorisation is limited to a period expiring no later than a term of five (5) years from 13 January 2015.
Upon presentation of the justifying report of the board of directors, pursuant to article 32-3 (5) of the law of 10 August
1915 on commercial companies as amended the Meeting further decides that the board of directors is authorised to issue
such new shares without reserving to the existing shareholders any preferential subscription rights.
A copy of the above mentioned report to the board of directors of the Company shall remain attached to the present
minutes.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting decides to amend Article 6.1. and Article 6.2. of the articles
of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 6.1. The corporate capital of the Company is fixed at eleven million seven hundred and eighty-nine thousand nine
hundred and eighty-nine Euro and fifty-six Cent (EUR 11,789,989.56) represented by one billion one hundred and seventy-
eight million nine hundred and ninety-eight thousand nine hundred and fifty-six (1,178,998,956) shares having a nominal
value of one Cent (EUR 0.01) each (the “Shares”) comprising of:
a) twenty-seven million four hundred and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A1
ordinary shares (“Class A1 Ordinary Shares”);
b) twenty-seven million four hundred and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A2
ordinary shares (“Class A2 Ordinary Shares”);
c) twenty-seven million four hundred and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A3
ordinary shares (“Class A3 Ordinary Shares”);
d) twenty-seven million four hundred and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A4
ordinary shares (“Class A4 Ordinary Shares”);
e) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105)
class P1 preference shares (“Class P1 Preference Shares”);
f) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105) class
P2 preference shares (“Class P2 Preference Shares”);
g) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105)
class P3 preference shares (“Class P3 Preference Shares”); and
h) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105)
class P4 preference shares (“Class P4 Preference Shares”); and
i) two hundred million (200,000,000) non-voting preference shares (“Super Preference Shares”).
The Company may also issue class P5 preference shares (“Class P5 Preference Shares”);
The Class A1 Ordinary Shares, the Class A2 Ordinary Shares, the Class A3 Ordinary Shares and the Class A4 Ordinary
Shares are hereinafter referred to as the “Ordinary Shares” and the Class P1 Preference Shares, the Class P2 Preference
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Shares, the Class P3 Preference Shares, the Class P4 Preference Shares and the Class P5 Shares are hereinafter referred to
as the “Preference Shares” and together with the Ordinary Shares the “Alphabet Shares”.
In these Articles, the Ordinary Shares, the Preference Shares and the Super Preference Shares are hereinafter referred
to as the “Shares” and a “Share” shall be construed accordingly.
The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually a “Shareholder”.
6.2. The Company shall have an authorised share capital of sixteen million four hundred and fifty-five thousand six
hundred and thirty Euro and seven Cent (EUR 16,455,630.07) divided thirty-eight million six hundred and ninety thousand
(38,690,000) Class A1 Ordinary Shares, thirty-eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A2 Or-
dinary Shares, thirty-eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A3 Ordinary shares, thirty-eight
million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A4 Ordinary Shares, three hundred three million eight hundred
and ten thousand (303,810,000) Class P1 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten thousand
(303,810,000) Class P2 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten thousand (303,810,000) Class
P3 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten thousand (303,810,000) Class P4 Preference
Shares, seventy-five million five hundred and sixty-three thousand seven (75,563,007) Class P5 Preference Shares and two
hundred million (200,000,000) Super Preference Shares (the “Authorised Share Capital”). For the avoidance of doubt, such
Authorised Share Capital includes the already existing share capital of the Company of eleven million seven hundred and
eighty-nine thousand nine hundred and eighty-nine Euro and fifty-six Cent (EUR 11,789,989.56) referred to in Article 6.1.
The Board of Directors is hereby authorised to issue further Ordinary Shares, Preference Shares and Super Preference
Shares with or without share premium so as to bring the total share capital of the Company up to the total amount of the
Authorised Share Capital in whole or in part from time to time as in its discretion may determine and to accept subscription
for such shares within a period of five years as from 13 January 2015.
The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders from time to time, in the manner
required for amendment to the Articles.
The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to the subscription and the issue of the Shares.
The Board of Directors is authorised to issue such Shares under and during the (5) five year period referenced to in
paragraph 2 of this Article 6.2 hereby without the Shareholders having any preferential subscription rights.
The Board of Directors shall use the Authorised Share Capital in accordance with any shareholders' agreement, which
might be entered into from time to time by the Shareholders (the “Shareholders Agreement”). Notwithstanding the fore-
going, the Board of Directors shall use the Authorised Share Capital at its sole discretion for any capital increase to be
made in connection with the financing of any buy-out of existing investors in the Company.
In case of an increase of the share capital of the Company by means of using the above-mentioned Authorised Share
Capital, the Board of Directors shall be authorised to take all necessary measures to fully achieve the capital increase
including but not limited to amending these Articles to reflect the change in the share capital before a Luxembourg notary.”
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Meeting decides to amend Article 7.3. of the articles of association
of the Company so as to be worded as follows:
“ 7.3. The Company shall notify the holders of Shares before any redemption. Redemption takes place at the Company's
initiative, at the exclusion of the holders of Shares' request, and for one or more entire classes of Shares (through the
repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es)). In the case of redemption of classes of Alphabet
Shares, such redemption shall be made in the reverse numerical order (starting with the class of Preference Shares and then
with the class of Ordinary Shares with the same numerical order as follows: with respect to the Preference Shares, starting
with the Class P5 Preference Shares and with respect to the Ordinary Shares starting with the Class A4 Ordinary Shares).”
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Meeting decides to amend Article 7.7 of the articles of association of
the Company so as to be worded as follows:
“ 7.7. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase the Super Preference Shares.”
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Meeting decides to amend Article 16.3 f) of the articles of association
of the Company so as to be worded as follows:
“f) as to the balance, the holders of each class of the Preference Shares are entitled to receive in pro-rata an annual
preferred cumulative dividend (the “Preferred Dividend”) calculated out of the nominal value paid on such class of Pre-
ference Shares, at the following annual rate:
- the holders of the Class P1 Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual
rate of zero point sixty-five percent (0.65%) of the nominal value, paid on the Class P1 Preference Shares, compounding
annually, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days;
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- the holders of the Class P2 Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual
rate of zero point sixty percent (0.60%) of the nominal value paid on the Class P2 Preference Shares, compounding annually,
which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days;
- the holders of the Class P3 Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual
rate of zero point fifty-five percent (0.55%) of the nominal value paid on the Class P3 Preference Shares, compounding
annually, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days;
- the holders of the Class P4 Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual
rate of zero point fifty percent (0.50%) of the nominal value paid on the Class P4 Preference Shares, compounding annually,
which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days.
- the holders of the Class P5 Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual
rate of zero point forty-five percent (0.45%) of the nominal value paid on the Class P5 Preference Shares, compounding
annually, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days.
In addition the holders of the last class of Preference Shares in the reverse numerical order shall be entitled to receive
a preferred cumulative dividend at the annual rate of twelve percent (12%) over the nominal value and share premium, if
any, paid on all the Preference Shares, less any aggregate amount paid to the holders of the Preference Shares pursuant to
Article 16.3. d) and less any amount of share premium paid on the Preference Shares distributed or repaid pursuant to
Article 6.5. (such dividend the “Preferred Equity Amount”), and such Preferred Equity Amount decreased by the Preferred
Dividend already paid on the Preference Shares, compounding annually, which shall accrue daily and be calculated as-
suming a year of 365 days. Thus, should the whole last outstanding class of Preference Shares (by numerical order, e.g.
Class P5 Preference Shares) have been cancelled following its repurchase or otherwise at the time of the distribution, such
amount shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Preference Shares in the reverse numerical order
(e.g. Class P4 Preference Shares).”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the members of the
bureau of the Meeting the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the members
of the bureau of the Meeting; in case of divergences between the English and the French text, the English version will
prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of members of the bureau of the Meeting, known to the undersigned
notary by name, last name, civil status and residence, the said members of the bureau of the Meeting signed together with
us, the notary, the present deed.
Follows the french version
L'an deux mille seize, le dix-huit janvier,
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Auris Luxembourg I S.A., une société anonyme
ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.386, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER alors
résidant à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 500
du 25 février 2014 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois par un acte du notaire instrumentaire le 3 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2661 du 29 septembre 2015.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec
adresse professionnelle à Pétange.
Le président désigne conne secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pé-
tange.
L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront
annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il apparaît de la liste de présence que des un milliard cent soixante-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-
huit mille neuf cent cinquante-six (1.178.998.956) actions représentant le capital social de la Société, un milliard cent
soixante-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (1.178.998.956) actions sont pré-
sentes ou représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l'Assemblée.
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III. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Création d'une nouvelle catégorie d'actions préférentielles à savoir les actions préférentielles de catégorie P5 ayant
une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune, et la détermination de leurs droits financiers et de leur condition de
rachat et d'annulation.
2. Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société concernant l'augmentation du capital
autorisé d'un montant de sept cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et sept cents (755.630,07 EUR) suite à la
création de la nouvelle catégorie d'actions préférentielles de catégorie P5 et octroi d'une autorisation au conseil d'adminis-
tration de la Société à émettre à tout moment un milliard six cent quarante-cinq millions cinq cent soixante-trois mille sept
(1.645.563.007) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un cent (0.01 EUR) chacune, et en conséquence d'un capital
autorisé d'un montant de seize millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et sept cents (16.455.630,07
EUR) incluant le capital social actuel émis d'un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-neuf euros et cinquante-six cents (11.789.989,56 EUR) conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 suer
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Limitation de l'autorisation dans une période de cinq (5) ans à partir du 13 janvier 2015.
Autorisation à donner au conseil d'administration à émettre de nouvelles actions sans réserver des droits préférentiels
de souscription aux actionnaires existants.
3. Décision de modifier l'article 6.1. et l'article 6.2. des statuts.
4. Décision de modifier l'article 7.3. des statuts.
5. Décision de modifier l'article 7.7. des statuts.
6. Décision de modifier l'article 16.3 f) des statuts.
IV.- Ceci ayant été exposé, l'Assemblée a décidé de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de créer une nouvelle catégorie d'actions préférentielles à savoir les actions préférentielles de
catégorie P5 ayant une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune.
L'Assemblée décide que les statuts seront modifiés pour déterminer les droits financiers attachés aux nouvelles actions
préférentielles de catégorie P5 et leurs conditions de rachat et d'annulation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société concernant l'augmentation du
capital autorisé d'un montant de sept cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et sept cents (755.630,07 EUR) suite
à la création de la nouvelle catégorie d'actions préférentielles P5 et octroie une autorisation au conseil d'administration de
la Société à émettre à tout moment un milliard six cent quarante-cinq millions cinq cent soixante-trois mille sept
(1.645.563.007) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un cent (0.01 EUR) chacune, et en conséquence d'un capital
autorisé d'un montant de seize millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et sept cents (16.455.630,07
EUR) incluant le capital social actuel émis d'un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-neuf euros et cinquante-six cents (11.789.989,56 EUR) conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée.
Cette autorisation est limitée dans une période de cinq (5) ans à partir du 13 janvier 2015.
Lors de la présentation du rapport explicatif du conseil d'administration, conformément à l'article 32-3(5) de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'Assemblée décide que le conseil d'administration est
autorisé à émettre de nouvelles actions sans réserver des droits préférentiels de souscription aux actionnaires actuels.
Une copie du rapport mentionné ci-dessus pour le conseil d'administration de la Société restera annexée au présent
procès-verbal.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 6.1. et l'article 6.2. des statuts
de la Société afin d'être rédigés comme suit:
“ 6.1. Le capital social de la Société est fixé à onze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
neuf euros et cinquante-six cents (11.789.989,56 EUR) représenté par un milliard cent soixante-dix-huit millions neuf cent
quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (1.178.998.956) actions, ayant une valeur nominale d'un cent (0,01
EUR) chacune (les «Actions») comprenant:
a) vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille six cent trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie
A1 («Actions Ordinaires de Catégorie A1»)
b) vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille six cent trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie
A2 («Actions Ordinaires de Catégorie A2»)
c) vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille six cent trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie
A3 («Actions Ordinaires de Catégorie A3»)
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d) vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille six cent trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie
A4 («Actions Ordinaires de Catégorie A4»)
e) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P1 («Actions Préférentielles de Catégorie P1»)
f) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P2 («Actions Préférentielles de Catégorie P2»)
g) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P3 («Actions Préférentielles de Catégorie P3»); et
h) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P4 («Actions Préférentielles de Catégorie P4»); et
i) deux cent millions (200.000.000) actions préférentielles sans droit de vote («Actions Super Préférentielles»).
La Société peut également émettre des actions préférentielles de catégorie P5 («Actions Préférentielles de Catégorie
P5»);
Les Actions Ordinaires de Catégorie A1, les Actions Ordinaires de Catégorie A2, les Actions Ordinaires de Catégorie
A3 et les Actions Ordinaires de Catégorie A4 sont référées ci-après comme les «Actions Ordinaires» et les Actions Pré-
férentielles de Catégorie P1, les Actions Préférentielles de Catégorie P2, les Actions Préférentielles de Catégorie P3, les
Actions Préférentielles de Catégorie P4 et les Actions Préférentielles de Catégorie P5 sont désignées ci-après comme les
«Actions Préférentielles» et ensemble avec les Actions Ordinaires comme les «Actions Alphabétiques».
Dans ces Statuts, les Actions Ordinaires, les Actions Préférentielles et les Actions Super Préférentielles sont désignées
ci-après comme les «Actions» et le mot «Action» devra être interprété en conséquence.
Les détenteurs des Actions sont ensemble désignés comme les «Actionnaires» et individuellement comme les «Action-
naires».
6.2. La Société a un capital social autorisé de seize millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et sept
cents (16.455.630,07 EUR) divisé en trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires
de Catégorie A1, trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A2,
trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A3, trente-huit millions
six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A4, trois cent trois millions huit cent dix mille
(303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P1, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions
Préférentielles de Catégorie P2, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions Préférentielles de Caté-
gorie P3, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P4, soixante-quinze
millions cinq cent soixante-trois mille sept (75.563.007) Actions Préférentielles de Catégorie P5 et deux cent millions
(200.000.000) d'Actions Super Préférentielles (le «Capital Social Autorisé»). Dans le but d'éviter toutes incertitudes, ce
Capital Social Autorisé inclus le capital social existant de la Société de onze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six cents (11.789.989,56 EUR) référé à l'Article 6.1.
Le Conseil d'Administration est ici autorisé à émettre d'autres Actions Ordinaires, Actions Préférentielles et Actions
Super Préférentielles avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital social de la Société au montant du Capital
Social Autorisé dans son intégralité ou en partie à tout moment de la même manière qu'il peut, à sa discrétion, décider et
accepter la souscription de ces actions dans une période de cinq ans à partir du 13 janvier 2015.
La période ou l'étendue de cette autorité peut être prolongée par résolution des Actionnaires à tout moment, par la voie
requise pour la modification des Statuts.
Le Conseil d'Administration est autorisé à décider des conditions attachées à la souscription et à l'émission de ces Actions.
Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de telles actions pendant la période de (5) ans visée dans le paragraphe
2 du présent article 6.2. sans que les les actionnaires aient un droit préférentiel de souscription.
Le Conseil d'Administration doit utiliser le Capital Social Autorisé conformément à tout pacte d'actionnaires, lequel
pourra être conclu à tout moment par les actionnaires (le «Pacte d'Actionnaires»). Nonobstant ce qui précède, le Conseil
d'Administration peut utiliser le Capital Social Autorisé à sa seule discrétion pour toute augmentation de capital à réaliser
dans le cadre du financement d'un rachat d'investisseurs existants de la Société.
Dans le cas d'une augmentation du capital social de la Société au moyen du Capital Social Autorisé mentionné ci-dessus,
le Conseil d'Administration est autorisé à prendre toute mesure nécessaire à l'accomplissement de cette augmentation de
capital, ce qui inclus entre autre la modification de ces Statuts afin de refléter le changement de capital social devant un
notaire luxembourgeois.”
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 7.3. des statuts de la Société afin
d'être rédigé comme suit:
“ 7.3. La Société informe les détenteurs d'Actions avant tout rachat. Le rachat a lieu à l'initiative de la Société, à l'exclusion
de la demande des détenteurs d'Actions, et pour une ou plusieurs catégorie(s) d'Actions (par le rachat et l'annulation de
toutes les Actions émises dans cette catégorie). Dans le cas d'un rachat d'une catégorie d'Actions Alphabétiques, ce rachat
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sera fait dans l'ordre numérique inverse (en commençant par la catégorie d'Actions Préférentielles puis par la catégories
d'Actions Ordinaires avec le même ordre numérique comme suit: pour les Actions Préférentielles en commençant par la
catégorie d'Actions Préférentielles de Catégorie P5 et pour les Actions Ordinaires par la catégorie des Actions Ordinaires
A4).”
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 7.7. des statuts de la Société afin
d'être rédigé comme suit:
“ 7.7. La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la Loi le permet, procéder au rachat des Actions
Super Préférentielles.”
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 16.3. f) des statuts de la Société
afin d'être rédigé comme suit:
“f) en ce qui concerne le solde, les détenteurs de chaque catégorie d'Actions Préférentielles auront le droit de recevoir
au prorata un dividende préférentiel annuel récupérable (le «Dividende Préférentiel») calculé sur la valeur nominale payée
sur ces catégories d'Actions Préférentielles, au taux annuel suivant:
- les détenteurs des Actions Préférentielles de Catégorie P1 auront le droit de recevoir un dividende préférentiel annuel
récupérable au taux annuel de zéro virgule soixante-cinq pourcent (0,65%) de la valeur nominale, payée sur les Actions
Préférentielles de Catégorie P1, qui devra courir chaque jour et être calculé sur la base d'une année de 365 jours;
- les détenteurs des Actions Préférentielles de Catégorie P2 auront le droit de recevoir un dividende préférentiel annuel
récupérable au taux annuel de zéro virgule soixante pourcent (0,60%) de la valeur nominale, payée sur les Actions Préfé-
rentielles de Catégorie P2, qui devra courir chaque jour et être calculé sur la base d'une année de 365 jours;
- les détenteurs des Actions Préférentielles de Catégorie P3 auront le droit de recevoir un dividende préférentiel annuel
récupérable au taux annuel de zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0,55%) de la valeur nominale, payée sur les Actions
Préférentielles de Catégorie P3, qui devra courir chaque jour et être calculé sur la base d'une année de 365 jours;
- les détenteurs des Actions Préférentielles de Catégorie P4 auront le droit de recevoir un dividende préférentiel annuel
récupérable au taux annuel de zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale, payée sur les Actions Pré-
férentielles de Catégorie P4, qui devra courir chaque jour et être calculé sur la base d'une année de 365 jours.
- les détenteurs des Actions Préférentielles de Catégorie P5 auront le droit de recevoir un dividende préférentiel annuel
récupérable au taux annuel de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale, payée sur les Actions
Préférentielles de Catégorie P5, qui devra courir chaque jour et être calculé sur la base d'une année de 365 jours.
En outre, les détenteurs des Actions Préférentielles de la dernière catégorie dans l'ordre numérique inverse sont en droit
de recevoir un dividende préférentiel récupérable au taux annuel de douze pourcent (12%) sur la valeur nominale et la
prime d'émission, le cas échéant, payée sur toutes les Actions Préférentielles, diminuée de tout montant total payé aux
détenteurs des Actions Préférentielles en vertu de l'Article 16.3. d) et de tout montant de prime d'émission sur les Actions
Préférentielles distribuées ou remboursées en vertu de l'Article 6.5. (auront le droit de recevoir «Montant de Fonds Propres
des Actions Préférentielles»), et ce Montant de Fonds Propres des Actions Préférentielles est diminuée par le Dividende
Préférentiel déjà payé sur les Actions Préférentielles composé annuellement et qui seront acquises quotidiennement et
calculés en supposant une année de 365 jours. Ainsi, si l'ensemble de la dernière catégorie d'Actions Préférentielles (par
ordre numérique par exemple la Catégorie d'Actions Préférentielles P5) est annulée suite à son rachat ou pour une autre
raison au moment de la distribution, ce montant sera alloué à la catégorie d'Actions Préférentielles précédente encore en
circulation dans l'ordre numérique inverse (suivant l'exemple, les Actions Préférentielle de Catégorie P4).”
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des membres du bureau de l'Assemblée,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande demande des membres du bureau de
l'Assemblée et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des membres du bureau de l'Assemblée, connu du notaire soussigné par son nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit représentant des membres du bureau de l'Assemblée a signé avec nous notaire, le
présent acte en original.
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2322. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016079131/375.
(160045270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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Auris Luxembourg I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 183.386.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange.
THERE APPEARED
Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange,
acting by virtue of decisions of the board of directors of Auris Luxembourg I S.A. taken on 25 January 2016, copy of
which decisions, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary shall remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to record that:
I. Auris Luxembourg I S.A. is a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 23,
rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 183.386, incorporated by a deed of the notary Francis KESSELER then residing in Esch-sur-Alzette, on 10
January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 500 of 25 February 2014 (the
“Company”). The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended several times, most recently
by a deed of the undersigned notary on 18 January 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
II. According to article 6.1 of the Articles, the issued capital of the Company is fixed at eleven million seven hundred
and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-nine Euro and fifty-six Cent (EUR 11,789,989.56) represented by one
billion one hundred and seventy-eight million nine hundred and ninety-eight thousand nine hundred and fifty-six
(1,178,998,956) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each comprising of twenty-seven million four
hundred and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A1 ordinary shares (“Class A1 Ordinary
Shares”), twenty-seven million four hundred and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A2
ordinary shares (“Class A2 Ordinary Shares”), twenty-seven million four hundred and seventy-one thousand six hundred
and thirty-four (27,471,634) class A3 ordinary shares (“Class A3 Ordinary Shares”), twenty-seven million four hundred
and seventy-one thousand six hundred and thirty-four (27,471,634) class A4 ordinary shares (“Class A4 Ordinary Shares”),
two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105) class P1
preference shares (“Class P1 Preference Shares”), two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight
thousand one hundred and five (217,278,105) class P2 preference shares (“Class P2 Preference Shares”), two hundred and
seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105) class P3 preference shares
(“Class P3 Preference Shares”), two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred
and five (217,278,105) class P4 preference shares (“Class P4 Preference Shares”) and two hundred million (200,000,000)
non-voting preference shares (“Super Preference Shares”) with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.
III. According to article 6.2 of the Articles, the Company has an authorised share capital of sixteen million four hundred
and fifty-five thousand six hundred and thirty Euro and seven Cent (EUR 16,455,630.07) divided into thirty-eight million
six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A1 Ordinary Shares, thirty-eight million six hundred and ninety
thousand (38,690,000) Class A2 Ordinary Shares, thirty-eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class
A3 Ordinary shares, thirty-eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A4 Ordinary Shares, three
hundred three million eight hundred and ten thousand (303,810,000) Class P1 Preference Shares, three hundred three million
eight hundred and ten thousand (303,810,000) Class P2 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and
ten thousand (303,810,000) Class P3 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten thousand
(303,810,000) Class P4 Preference Shares, seventy-five million five hundred and sixty-three thousand seven (75,563,007)
class P5 preference shares (the “Class P5 Preference Shares”) and two hundred million (200,000,000) Super Preference
Shares (the “Authorised Share Capital”).
The board of directors of the Company is authorised to issue further Ordinary Shares and, Preference Shares with or
without share premium so as to bring the total share capital of the Company up to the total amount of the Authorised Share
Capital in whole or in part from time to time as in its discretion may determine and to accept subscription for such shares
within a period of five years as from 13 January 2015.
The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders of the Company from time to
time, in the manner required for amendment to the Articles.
The board of directors is authorised to determine the conditions attaching to the subscription and the issue of such shares.
The board of directors is authorised to issue such shares under and during the five (5) year period referenced to in
paragraph 2 of article 6.2 of the Articles without the shareholders of the Company having any preferential subscription
rights.
IV. Pursuant to the authorization contained in article 6.2 of the Articles, the board of directors of the Company has
decided on 25 January 2016 to increase the share capital of the company within the limits of the Authorised Share Capital
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by an amount of eight hundred and thirty-nine thousand five hundred and eighty-eight Euro and ninety-six Cent (EUR
839,588.96) so as to raise it from its present amount of eleven million seven hundred and eighty-nine thousand nine hundred
and eighty-nine Euro and fifty-six Cent (EUR 11,789,989.56) to twelve million six hundred and twenty-nine thousand five
hundred and seventy-eight Euro and fifty-two Cent (EUR 12,629,578.52) by the creation of two million ninety-eight
thousand nine hundred and seventy-three (2,098,973) Class A1 Ordinary Shares, two million ninety-eight thousand nine
hundred and seventy-two (2,098,972) Class A2 Ordinary Shares, two million ninety-eight thousand nine hundred and
seventy-two (2,098,972) Class A3 Ordinary Shares, two million ninety-eight thousand nine hundred and seventy-two
(2,098,972) Class A4 Ordinary Shares together with an aggregate share premium on such ordinary shares of twenty million
three hundred and twenty-four thousand seven hundred and sixty-eight Euro and nine Cent (EUR 20,324,768.09) and
seventy-five million five hundred and sixty-three thousand seven (75,563,007) Class P5 Preference Shares together with
a share premium on such Class P5 Preference Shares of seventy-eight million eight hundred and thirty-five thousand six
hundred and forty Euro and eighty-three Cent (EUR 78,835,640.83) (the “Shares”).
The board of directors of the Company resolved, pursuant to article 6.2 of the Articles to issue the Shares.
V. The board of directors of the Company resolved to accept the subscription of the Shares as follows:
- one million five hundred and thirty-seven thousand eight hundred and seventeen (1,537,817) Class A1 Ordinary Shares
together with a share premium of three million seven hundred and twenty-two thousand seven hundred and forty-seven
Euro and forty Cent (EUR 3,722,747.40), one million five hundred and thirty-seven thousand eight hundred and sixteen
(1,537,816) Class A2 Ordinary Shares together with a share premium of three million seven hundred and twenty-two
thousand seven hundred and forty-four Euro and ninety-seven Cent (EUR 3,722,744.97), one million five hundred and
thirty-seven thousand eight hundred and sixteen (1,537,816) Class A3 Ordinary Shares together with a share premium of
three million seven hundred and twenty-two thousand seven hundred and forty-four Euro and ninety-seven Cent (EUR
3,722,744.97), one million five hundred and thirty-seven thousand eight hundred and sixteen (1,537,816) Class A4 Ordinary
Shares together with a share premium of three million seven hundred and twenty-two thousand seven hundred and forty-
four Euro and ninety-seven Cent (EUR 3,722,744.97) and fifty eight million ninety thousand four hundred and five
(58,090,405) Class P5 Preference Shares together with a share premium of sixty million six hundred six thousand three
hundred Euro and forty-four Cent (EUR 60,606,300.44) have been subscribed by Auris Holding Guernsey Limited.
- four hundred and fifteen thousand six hundred and twenty-seven (415,627) class A1 ordinary shares together with a
share premium of one million six thousand one hundred and forty-nine Euro and eighty-four Cent (EUR 1,006,149.84),
four hundred and fifteen thousand six hundred and twenty-six (415,626) class A2 ordinary shares together with a share
premium of one million six thousand one hundred and forty-seven Euro and forty-two Cent (EUR 1,006,147.42), four
hundred and fifteen thousand six hundred and twenty-six (415,626) class A3 ordinary shares together with a share premium
of one million six thousand one hundred and forty-seven Euro and forty-two Cent (EUR 1,006,147.42), four hundred and
fifteen thousand six hundred and twenty-six (415,626) class A4 ordinary together with a share premium of one million six
thousand one hundred and forty-seven Euro and forty-two Cent (EUR 1,006,147.42) and fifteen million seven hundred
thousand one hundred and nine (15,700,109) class P5 preference shares together with a share premium of sixteen million
three hundred and eighty thousand eighty Euro and seventy-two Cent (EUR 16,380,080.72) have been subscribed by Santo
Holding (Deutschland) GmbH.
- one hundred and forty-five thousand five hundred and twenty-nine (145,529) class A1 ordinary shares together with
a share premium of three hundred and fifty-two thousand two hundred and ninety-six Euro and sixty-one Cent (EUR
352,296.61), one hundred and forty-five thousand five hundred and thirty (145,530) class A2 ordinary shares together with
a share premium of three hundred and fifty-two thousand two hundred and ninety-nine Euro and two Cent (EUR
352,299.02), one hundred and forty-five thousand five hundred and thirty (145,530) class A3 ordinary shares together with
a share premium of three hundred and fifty-two thousand two hundred and ninety-nine Euro and two Cent (EUR
352,299.02), one hundred and forty-five thousand five hundred and thirty (145,530) class A4 ordinary shares together with
a share premium of three hundred and fifty-two thousand two hundred and ninety-nine Euro and three Cent (EUR
352,299.03) and one million seven hundred and seventy-two thousand four hundred and ninety-three (1,772,493) class P5
preference shares together with a share premium of one million eight hundred and forty-nine thousand two hundred and
fifty-nine Euro and sixty-seven Cent (EUR 1,849,259.67) have been subscribed by Auris Management Participation S.C.S.p
through its general partner Auris Administration S.à r.l..
and the payment thereof by way of a contribution in cash in the aggregate amount of ninety-nine million nine hundred
and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-seven Euro and eighty-eight Cent (EUR 99,999,997.88).
As a consequence of such capital increase article 6.1 and article 6.2. of the Articles shall now read as follows:
“ 6.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve million six hundred and twenty-nine thousand five hundred
and seventy-eight Euro and fifty-two Cent (EUR 12,629,578.52) represented by one billion two hundred and sixty-two
million nine hundred and fifty-seven thousand eight hundred and fifty-two (1,262,957,852) shares having a nominal value
of one Cent (EUR 0.01) each (the “Shares”) comprising of:
a) twenty-nine million five hundred and seventy thousand six hundred seven (29,570,607) class A1 ordinary shares
(“Class A1 Ordinary Shares”);
b) twenty-nine million five hundred and seventy thousand six hundred six (29,570,606) class A2 ordinary shares (“Class
A2 Ordinary Shares”);
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c) twenty-nine million five hundred and seventy thousand six hundred six (29,570,606) class A3 ordinary shares (“Class
A3 Ordinary Shares”);
d) twenty-nine million five hundred and seventy thousand six hundred six (29,570,606) class A4 ordinary shares (“Class
A4 Ordinary Shares”);
e) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105)
class P1 preference shares (“Class P1 Preference Shares”);
f) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105) class
P2 preference shares (“Class P2 Preference Shares”);
g) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105)
class P3 preference shares (“Class P3 Preference Shares”);
h) two hundred and seventeen million two hundred and seventy-eight thousand one hundred and five (217,278,105)
class P4 preference shares (“Class P4 Preference Shares”);
i) seventy-five million five hundred and sixty-three thousand seven (75,563,007) class P5 preference shares (“Class P5
Preference Shares”); and
j) two hundred million (200,000,000) non-voting preference shares (“Super Preference Shares”).
The Class A1 Ordinary Shares, the Class A2 Ordinary Shares, the Class A3 Ordinary Shares and the Class A4 Ordinary
Shares are hereinafter referred to as the “Ordinary Shares” and the Class P1 Preference Shares, the Class P2 Preference
Shares, the Class P3 Preference Shares, the Class P4 Preference Shares and the Class P5 Preference Shares are hereinafter
referred to as the “Preference Shares” and together with the Ordinary Shares the “Alphabet Shares”.
In these Articles, the Ordinary Shares, the Preference Shares and the Super Preference Shares are hereinafter referred
to as the “Shares” and a “Share” shall be construed accordingly.
The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually a “Shareholder”.
6.2. The Company shall have an authorised share capital of sixteen million four hundred and fifty-five thousand six
hundred and thirty Euro and seven Cent (EUR 16,455,630.07) divided into thirty-eight million six hundred and ninety
thousand (38,690,000) Class A1 Ordinary Shares, thirty-eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class
A2 Ordinary Shares, thirty-eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A3 Ordinary shares, thirty-
eight million six hundred and ninety thousand (38,690,000) Class A4 Ordinary Shares, three hundred three million eight
hundred and ten thousand (303,810,000) Class P1 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten
thousand (303,810,000) Class P2 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten thousand
(303,810,000) Class P3 Preference Shares, three hundred three million eight hundred and ten thousand (303,810,000) Class
P4 Preference Shares, seventy-five million five hundred and sixty-three thousand seven (75,563,007) Class P5 Preference
Shares and two hundred million (200,000,000) Super Preference Shares (the “Authorised Share Capital”). For the avoidance
of doubt, such Authorised Share Capital includes the already existing share capital of the Company of twelve million six
hundred and twenty-nine thousand five hundred and seventy-eight Euro and fifty-two Cent (EUR 12,629,578.52) referred
to in Article 6.1.
The Board of Directors is hereby authorised to issue further Ordinary Shares and Preference Shares with or without
share premium so as to bring the total share capital of the Company up to the total amount of the Authorised Share Capital
in whole or in part from time to time as in its discretion may determine and to accept subscription for such shares within
a period of five years as from 13 January 2015.
The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders from time to time, in the manner
required for amendment to the Articles.
The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to the subscription and the issue of the Shares.
The Board of Directors is authorised to issue such Shares under and during the five (5) year period referenced to in
paragraph 2 of this Article 6.2 hereby without the Shareholders having any preferential subscription rights.
The Board of Directors shall use the Authorised Share Capital in accordance with any shareholders' agreement, which
might be entered into from time to time by the Shareholders (the “Shareholders Agreement”). Notwithstanding the fore-
going, the Board of Directors shall use the Authorised Share Capital at its sole discretion for any capital increase to be
made in connection with the financing of any buy-out of existing investors in the Company.
In case of an increase of the share capital of the Company by means of using the above-mentioned Authorised Share
Capital, the Board of Directors shall be authorised to take all necessary measures to fully achieve the capital increase
including but not limited to amending these Articles to reflect the change in the share capital before a Luxembourg notary.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person; in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
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The document having been read to the representative of the appearing person, known to the undersigned notary by name,
last name, civil status and residence, the said representative of the appearing person signed together with us, the notary,
the present deed.
Follows the french version
L'an deux mille seize, le vingt-cinq janvier,
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
A COMPARU
Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en vertu de décisions du conseil d'administration d'Auris Luxembourg I S.A. prises le 25 janvier 2016, la copie
de ces décisions, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
A déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Auris Luxembourg I S.A. est une société anonyme ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.386, constituée
suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER alors résidant à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 500 du 25 février 2014 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts»)
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire le 18 janvier 2016, pas
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Conformément à l'article 6.1. des Statuts, le capital émis de la Société est fixé à onze millions sept cent quatre-vingt-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six cents (11.789.989,56 EUR) représenté par un milliard cent
soixante-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (1.178.998.956) actions d'une va-
leur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune comprenant vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille six cent
trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie A1 («Actions Ordinaires de Catégorie A1»), vingt-sept millions
quatre cent soixante et onze mille six cent trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie A2 («Actions Ordi-
naires de Catégorie A2»), vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille six cent trente-quatre (27.471.634) actions
ordinaires de catégorie A3 («Actions Ordinaires de Catégorie A3»), vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille
six cent trente-quatre (27.471.634) actions ordinaires de catégorie A4 («Actions Ordinaires de Catégorie A4»), deux cent
dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de catégorie P1 («Actions
Préférentielles de Catégorie P1»), deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105)
actions préférentielles de catégorie P2 («Actions Préférentielles de Catégorie P2»), deux cent dix-sept millions deux cent
soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de catégorie P3 («Actions Préférentielles de Caté-
gorie P3»), deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles
de catégorie P4 («Actions Préférentielles de Catégorie P4») et deux cent millions (200.000.000) d'actions préférentielles
sans droit de vote («Actions Super Préférentielles») ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.
III. Conformément à l'article 6.2. des Statuts, la Société a un capital social autorisé de seize millions quatre cent cinquante-
cinq mille six cent trente euros et sept cents (16.455.630,07 EUR) divisé en trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix
mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A1, trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000)
Actions Ordinaires de Catégorie A2, trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires
de Catégorie A3, trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A4,
trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P1, trois cent trois millions
huit cent dix mille (303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P2, trois cent trois millions huit cent dix mille
(303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P3, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions
Préférentielles de Catégorie P4, soixante-quinze millions cinq cent soixante-trois mille et sept (75.563.007) Actions Pré-
férentielles de Catégorie P5 et deux cent millions (200.000.000) d'Actions Super Préférentielles (le «Capital Social
Autorisé»).
Le conseil d'administration de la Société est autorisé à émettre d'autres Actions Ordinaires et Actions Préférentielles
avec ou sans prime d'émission de manière à amener le capital social total de la Société au montant total du Capital Social
Autorisé dans son intégralité ou en partie à tout moment à sa discrétion et à accepter la souscription de ces actions dans
une période de cinq ans à partir du 13 janvier 2015.
La période ou l'étendue de cette autorisation peut être prolongée par résolution des actionnaires de la Société à tout
moment, dans la forme requise pour la modification des Statuts.
Le conseil d'administration est autorisé à décider des conditions attachées à la souscription et l'émission de ces actions.
Le conseil d'administration est autorisé à émettre ces actions pendant la période de cinq (5) ans visée au paragraphe 2
de l'article 6.2. des Statuts sans que les actionnaires de la Société n'aient un droit de souscription préférentiel.
IV. En vertu des autorisations contenues dans l'article 6.2. des Statuts, le conseil d'administration de la Société a décidé,
le 25 janvier 2016, d'augmenter le capital social de la Société dans les limites du Capital Social Autorisé d'un montant de
huit cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-seize cents (839.588,96 EUR) pour le porter
de son montant actuel de onze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-
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six cents (11.789.989,56 EUR) à douze millions six cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et cinquante-
deux cents (12.629.578,52 EUR) par la création et l'émission de deux millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent
soixante-treize (2.098.973) Actions Ordinaires de Catégorie A1, deux millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent
soixante-douze (2.098.972) Actions Ordinaires de Catégorie A2, deux millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent
soixante-douze (2.098.972) Actions Ordinaires de Catégorie A3, deux millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent
soixante-douze (2.098.972) Actions Ordinaires de Catégorie A4 ensemble avec une prime d'émission globale sur ces actions
ordinaires de vingt millions trois cent vingt-quatre mille sept cent soixante-huit euros et neuf cents (20.324.768,09 EUR)
et soixante-quinze millions cinq cent soixante-trois mille sept (75.563.007) Actions Préférentielles de Catégorie P5 en-
semble avec une prime d'émission sur ces Actions Préférentielles de Catégorie 5 de soixante-dix-huit millions huit cent
trente-cinq mille six cent quarante euros et quatre-vingt-trois cents (78.835.640,83 EUR) (les «Actions»).
Le conseil d'administration de la Société a décidé, conformément à l'article 6.2. des Statuts, d'émettre les Actions.
V. Le conseil d'administration de la Société a décidé d'accepter la souscription des Actions comme suit:
- un million cinq cent trente-sept mille huit cent dix-sept (1.537.817) Actions Ordinaires de Catégorie A1 ensemble avec
une prime d'émission de trois millions sept cent vingt-deux mille sept cent quarante-sept euros et quarante cents
(3.722.747,40 EUR), un million cinq cent trente-sept mille huit cent seize (1.537.816) Actions Ordinaires de Catégorie A2
ensemble avec une prime d'émission de trois millions sept cent vingt-deux mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-
vingt-dix-sept cents (3.722.744,97 EUR), un million cinq cent trente-sept mille huit cent seize (1.537.816) Actions
Ordinaires de Catégorie A3 ensemble avec une prime d'émission de trois millions sept cent vingt-deux mille sept cent
quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept cents (3.722.744,97 EUR), un million cinq cent trente-sept mille huit cent
seize (1.537.816) Actions Ordinaires de Catégorie A4 ensemble avec une prime d'émission de trois millions sept cent vingt-
deux mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept cents (3.722.744,97 EUR) et cinquante-huit millions
quatre-vingt-dix mille quatre cent et cinq (58.090.405) Actions Préférentielles de Catégorie P5 ensemble avec une prime
d'émission de soixante millions six cent six mille trois cents euros et quarante-quatre cents (60.606.300,44 EUR) ont été
souscrites par Auris Holding Guernsey Limited.
- quatre cent quinze mille six cent vingt-sept (415.627) Actions Ordinaires de Catégorie A1 ensemble avec une prime
d'émission d'un million six mille cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents (1.006.149,84 EUR), quatre cent
quinze mille six cent vingt-six (415.626) Actions Ordinaires de Catégorie A2 ensemble avec une prime d'émission d'un
million six mille cent quarante-sept euros et quarante-deux cents (1.006.147,42 EUR), quatre cent quinze mille six cent
vingt-six (415.626) Actions Ordinaires de Catégorie A3 ensemble avec une prime d'émission d'un million six mille cent
quarante-sept euros et quarante-deux cents (1.006.147,42 EUR), quatre cent quinze mille six cent vingt-six (415.626)
Actions Ordinaires de Catégorie A4 ensemble avec une prime d'émission d'un million six mille cent quarante-sept euros
et quarante-deux cents (1.006.147,42 EUR) et quinze millions sept cent mille cent et neuf (15.700.109) Actions Préféren-
tielles de Catégorie P5 ensemble avec une prime d'émission de seize millions trois cent quatre-vingt mille quatre-vingt
euros et soixante-douze cents (16.380.080,72 EUR) ont été souscrites par Santo Holding (Deutschland) GmbH.
- cent quarante-cinq mille cinq cent vingt-neuf (145.529) Actions Ordinaires de Catégorie A1 ensemble avec une prime
d'émission de trois cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-seize euros et soixante-et-un cents (352.296,61 EUR),
cent quarante-cinq mille cinq cent trente (145.530) Actions Ordinaires de Catégorie A2 ensemble avec une prime d'émission
de trois cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et deux cents (352.299,02 EUR), cent quarante-
cinq mille cinq cent trente (145.530) Actions Ordinaires de Catégorie A3 ensemble avec une prime d'émission de trois cent
cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et deux cents (352.299,02 EUR), cent quarante-cinq mille cinq
cent trente (145.530) Actions Ordinaires de Catégorie A4 ensemble avec une prime d'émission de trois cent cinquante-
deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trois cents (352.299,03 EUR) et un million sept cent vingt-deux mille
quatre cent quatre-vingt-treize (1.722.493) Actions Préférentielles de Catégorie P5 ensemble avec une prime d'émission
d'un million huit cent quarante-neuf mille deux cent cinquante-neuf euros et soixante-sept cents (1.849.259,67 EUR) ont
été souscrites par Auris Management Participation S.C.S.p à travers son associé commandité Auris Administration S.à r.l..
et le paiement de celles-ci par le biais d'un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-dix-neuf millions
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-huit cents (99.999.997,88 EUR).
En conséquence de cette augmentation de capital, l'article 6.1. et l'article 6.2. des Statuts auront désormais la teneur
suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est fixé à douze millions six cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros
et cinquante-deux cents (12.629.578,52 EUR) représenté par un milliard deux cent soixante-deux millions neuf cent cin-
quante-sept mille huit cent cinquante-deux (1.262.957.852) actions d'une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune
(les «Actions») comprenant:
a) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille six cent sept (29.570.607) actions ordinaires de catégorie A1 («Actions
Ordinaires de Catégorie A1»);
b) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille six cent six (29.570.606) actions ordinaires de catégorie A2 («Actions
Ordinaires de Catégorie A2»);
c) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille six cent six (29.570.606) actions ordinaires de catégorie A3 («Actions
Ordinaires de Catégorie A3»);
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d) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille six cent six (29.570.606) actions ordinaires de catégorie A4 («Actions
Ordinaires de Catégorie A4»);
e) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P1 («Actions Préférentielles de Catégorie P1»);
f) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P2 («Actions Préférentielles de Catégorie P2»);
g) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P3 («Actions Préférentielles de Catégorie P3»); et
h) deux cent dix-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille cent cinq (217.278.105) actions préférentielles de ca-
tégorie P4 («Actions Préférentielles de Catégorie P4»);
i) soixante-quinze millions cinq cent soixante-trois mille sept (75.563.007) actions préférentielles de catégorie P5 («Ac-
tions Préférentielles de Catégorie P5»); et
j) deux cent millions (200.000.000) d'actions préférentielles sans droit de vote («Actions Super Préférentielles»).
Les Actions Ordinaire de Catégorie A1, les Actions Ordinaires de Catégorie A2, les Actions Ordinaires de Catégorie
A3, les Actions Ordinaires de Catégorie A4 sont ci-après désignées comme les «Actions Ordinaires» et les Actions Pré-
férentielles de Catégorie P1, les Actions Préférentielles de Catégorie P2, les Actions Préférentielles de Catégorie P3, les
Actions Préférentielles de Catégorie P4 et les Actions Préférentielles de Catégorie P5 sont ci-après désignées comme les
«Actions Préférentielles» et ensemble avec les Actions Ordinaires les «Actions Alphabétiques».
Dans ces Statuts, les Actions Ordinaires, les Actions Préférentielles et les Actions Super Préférentielles sont ci-après
désignées comme les «Actions» et le terme «Action» devra être interprété en conséquence.
Les détenteurs des Actions sont ensemble désignés comme les «Actionnaires» et individuellement comme un «Action-
naire».
6.2. La Société à un capital autorisé de seize millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et sept cents
(16.455.630,07 EUR) divisé en trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de
Catégorie A1, trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A2, trente-
huit millions six cent quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A3, trente-huit millions six cent
quatre-vingt-dix mille (38.690.000) Actions Ordinaires de Catégorie A4, trois cent trois millions huit cent dix mille
(303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P1, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions
Préférentielles de Catégorie P2, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions Préférentielles de Caté-
gorie P3, trois cent trois millions huit cent dix mille (303.810.000) Actions Préférentielles de Catégorie P4, soixante-quinze
millions cinq cent soixante-trois mille et sept (75.563.007) Actions Préférentielles de Catégorie P5 et deux cent millions
(200.000.000) d'Actions Super Préférentielles (le «Capital Social Autorisé»). Afin d'éviter toute incertitude, ce Capital
Social Autorisé inclus le capital social de la Société déjà existant de douze millions six cent vingt-neuf mille cinq cent
soixante-dix-huit euros et cinquante-deux cents (12.629.578,52 EUR) désigné dans l'Article 6.1.
Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre d'autres Actions Ordinaires et Actions Préférentielles avec ou sans
prime d'émission de manière à porter le capital social de la Société au montant total du Capital Social Autorisé dans son
intégralité ou en partie à tout moment à sa discrétion et à accepter la souscription de ces actions dans une période de cinq
ans à partir du 13 janvier 2015.
La période ou durée de cette autorité peut être prolongée par résolution des Actionnaires à tout moment, par la voie
requise pour la modification des Statuts.
Le Conseil d'Administration est autorisé à décider des conditions attachées à la souscription et à l'émission des Actions.
Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre ces Actions pendant la période de cinq (5) ans visée au paragraphe
2 de cet Article 6.2. sans que les Actionnaires n'aient un droit préférentiel de souscription.
Le Conseil d'Administration utilisera le Capital Social Autorisé conformément à tout pacte d'actionnaires qui pourrait
être conclu à tout moment par les Actionnaires (le «Pacte d'Actionnaires»). Nonobstant ce qui précède, le Conseil d'Ad-
ministration utilisera le Capital Social Autorisé à sa seule discrétion pour toute augmentation de capital à réaliser dans le
cadre du financement d'un rachat d'investisseurs existants de la Société.
Dans le cas d'une augmentation du capital social de la Société au moyen du Capital Social Autorisé mentionné ci-dessus,
le Conseil d'Administration est autorisé à prendre toute mesure nécessaire à l'accomplissement de cette augmentation de
capital, ce qui inclus, entre autre, la modification de ces Statuts afin de refléter le changement du capital social devant un
notaire luxembourgeois.»
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.
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Et après lecture faite au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, ledit représentant de la partie comparante a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 février 2016. Relation: EAC/2016/2836. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016079132/357.
(160045312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
PGi Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.020.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 182.430.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 8 mars 2016 que:
1. La démission de Mme. Leslie Scott ASKINS, gérant de classe A de la Société a été acceptée avec effet au 26 février
2016,
2. La démission de M. David E. TRINE, gérant de classe A de la Société a été acceptée avec effet au 29 février 2016,
3. Madame Alice Marie RIVIEZZO, née le 21 janvier 1961 à New York, États-Unis d'Amérique, résidant profession-
nellement au 3280 Peachtree Road NE, Suite 1000, Atlanta, Georgia 30305, États-Unis d'Amérique, a été nommée gérant
de classe A de la Société avec effet au 26 février 2016, et ce pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Kevin James MCADAMS, né le 20 juillet 1964 à Wisconsin, États-Unis d'Amérique, résidant profession-
nellement au 3280 Peachtree Road NE, Suite 1000, Atlanta, Georgia 30305, États-Unis d'Amérique a été nommé gérant
de classe A de la Société avec effet au 29 février 2016, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Référence de publication: 2016086110/22.
(160053690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
N1ghtfor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.012,50.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 189.255.
Il est à noter que:
- La société Venplan S.à r.l., associé et gérant, a changé sa dénomination en Worldstone Ventures S.à r.l. et a désormais
son adresse au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2016086766/13.
(160054649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, Rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 102.882.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090760/10.
(160059816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
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Gasser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.
R.C.S. Luxembourg B 154.721.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/04/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016090746/12.
(160059733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Gasser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.
R.C.S. Luxembourg B 154.721.
Les comptes de liquidation au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/04/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016090747/12.
(160059748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Gaviota Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 35.610.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016090749/10.
(160059663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, Rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 102.882.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090751/10.
(160059596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, Rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 102.882.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090753/10.
(160059598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
77038
L
U X E M B O U R G
IPC - Portfolio Invest XXI SICAV - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 131.694.
Der Jahresabschluss vom 31. Oktober 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für IPC - Portfolio Invest XXI SICAV-FIS
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016090808/12.
(160059724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
IPC - Portfolio Invest XXII SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 131.561.
Der Jahresabschluss vom 31. Oktober 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für IPC - Portfolio Invest XXII SICAV-FIS
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016090811/12.
(160059723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, Rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 102.882.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090757/10.
(160059602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, Rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 102.882.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090758/10.
(160059814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, Rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 102.882.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090759/10.
(160059815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.
77039
L
U X E M B O U R G
Luxprestigeservice, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 179.330.
EXTRAIT
<i>Cessions parts socialesi>
Il ressort d'un contrat sous seing privé que Madame Dovilé DE ANGELIS a cédé l'intégralité des 33 parts sociales qu'elle
détenait dans la société à la MEITAV DASH INVESTMENTS LTD, une private company limited by shares anglaise qui
devient associé en date du 31 mars 2016.
MEITAV DASH INVESTMENTS LTD, private company limited by shares, Ground Floor, 4 Cam Road, London E15
2SN, enregistrée auprès du Companies House sous le numéro 09895911
Suite à la cession mentionnée ci-dessus, les 100 parts sociales sont détenues comme suit:
M. Fabrizzio QUARELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 parts
M. Franco VACCHINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts
MEITAV DASH INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts
<i>Gérant(s)i>
Les associés de la société décident à l'unanimité des voix de révoquer avec effet immédiat Monsieur Fabrizzio QUA-
RELLO de ses fonctions comme gérant de la société et de nommer en remplacement avec effet immédiat Monsieur Franco
VACCHINA, né le 27 août 1961 à Asti (Italie), demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
La durée du mandat est indéterminée.
La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.
Référence de publication: 2016087252/25.
(160055088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
HECF Germany 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 192.100,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35F, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.935.
<i>Extrait des résolutions des associés du 31 mars 2016i>
Il résulte des dites résolutions que:
1. Madame Sophie Bourguignon, a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.
2. Monsieur Seán Stenson, a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.
3. Hines International Fund Management LLC, a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société avec
effet immédiat.
4. Madame Delloula Aouinti, née le 4 Avril 1979 à Villerupt, France et demeurant professionnellement au 35a, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée gérante de catégorie A de la Société avec effet immédiat pour une durée
indéterminée.
5. Madame Joanne Fitzgerald, née le 11 Mars 1979 à Port Lairge Waterford, Irlande et demeurant professionnellement
au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée gérante de catégorie B de la Société avec effet immédiat
pour une durée indéterminée.
6. Monsieur Alexis Gisselbrecht, né le 27 Février 1978 à Strasbourg, France et demeurant professionnellement au 12,
Throgmorton Avenue, GB - EC2N 2DL Londres, Royaume-Uni, a été nommée gérant de catégorie A de la Société avec
effet immédiat pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Delloula Aouinti - gérante A
- Joanne Fitzgerald - gérante B
- Alexis Gisselbrecht - gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 Mars 2016.
Référence de publication: 2016087195/29.
(160055178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
77040
ABB Realty S.à r.l.
AB Luxembourg Holdings S.à r.l.
Ace Hydro
ACE Hydro JVCo
AI Global Investments & CY S.C.A.
AIPP Asia Soparfi S.à r.l.
Airo Holding S.à r.l.
Almacantar Marble Arch Holding S.à r.l.
Auris Luxembourg I S.A.
Auris Luxembourg I S.A.
Biz-It Link S.à r.l.
Blue In Green
Brazilian Hotel & Resort
Carib Power Lux S.à r.l.
Cleveland Properties S.à r.l.
Comet International S.à r.l.
Gasser S.à r.l.
Gasser S.à r.l.
Gaviota Re S.A.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l.
Ginga Brasil Capoeïra S.à r.l.
Global Fund Selection Sicav
GREI, General Real Estate Investments S.A.
Groupe Automobiles C.R S.A.
HECF Germany 1 S.à r.l.
Horizons & Cottages S.A.
Horizons & Cottages S.A.
Independent Power Systems S.à r.l.
Insaiting S.A.
IPC - Portfolio Invest XXII SICAV-FIS
IPC - Portfolio Invest XXI SICAV - FIS
Lil Luxembourg International Logistics S.à r.l.
Luxprestigeservice
MAG Investments S.à r.l.
Marc Gilson S.à r.l.
Milleknapp S.à.r.l.
MML Capital Europe V S.A.
M&M Participations S.àr.l.
N1ghtfor S.à r.l.
PGi Luxembourg S.à r.l.
Sunrise Communications Holdings S.A.
Sunrise Communications International S.A.