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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1585
2 juin 2016
SOMMAIRE
Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . .
76039
BFR Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76043
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l. . . . . . . .
76039
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l. . . . . . . .
76040
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
76038
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
76038
BLK BR HY (Luxembourg) Investments, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76038
BRAND4U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76067
CAE Euroco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76041
CAE Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76041
CAE Luxembourg Acquisition . . . . . . . . . . . . .
76042
CAE Luxembourg Financing . . . . . . . . . . . . . .
76042
CLSec 7 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76075
CLSec 8 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76071
Colex Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76040
Coprival S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76034
Creative Talent Management . . . . . . . . . . . . . .
76043
Creative Talent Management . . . . . . . . . . . . . .
76042
Crédit Agricole Risk Insurance . . . . . . . . . . . .
76043
Creswick Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
76041
Deutsche Asset Management S.A. . . . . . . . . . .
76039
Deutsche Asset & Wealth Management Invest-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76039
Entreprise Poeckes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
76037
Eso Investco VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76043
Feitler Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76037
Fin.Bra. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76037
FIP (Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76037
FIP (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76037
Forcair S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76036
Fuandre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76036
Fundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76036
Futura 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76036
Global Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76035
GSO Cactus Credit Opportunities (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76035
Hankir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76035
Herbeus SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76080
Kraichgau Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76036
Nod's Invest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76079
Pb-Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76056
Satofi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76034
Sofigepar S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76034
Vemainvest S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76034
Worldstone Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
76038
76033
L
U X E M B O U R G
Coprival S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 179.349.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COPRIVAL S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>10 juin 2016i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016103848/15.
Vemainvest S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 179.441.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VEMAINVEST S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>10 juin 2016i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016103849/15.
Sofigepar S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 20.022.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOFIGEPAR S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>10 juin 2016i> à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016114106/750/15.
Satofi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 100.471.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087377/9.
(160055023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
76034
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U X E M B O U R G
Global Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 129.759.
We are pleased to convene you to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the Meeting) that will be held at the registered office on <i>10 June 2016i> at 2:00 p.m.
(Luxembourg time) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Hearing of the reports of the board of directors and of the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 March 2016 and allocation of the results
3. Dividends
4. Discharge to be granted to the directors
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous
Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the simple majority of the votes
cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. Proxies are available at the registered office of the Company.
Référence de publication: 2016114085/755/19.
GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 186.633.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de la Société prises en date du 24 mars 2016 que Madame Emma FLEMING a démissionné
avec effet au 1
er
avril 2016 comme gérant de catégorie A de la Société et que Monsieur William FOOT, né le 26 août 1975
à Wokingham (Royaume-Uni), résidant professionnellement à 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande, a été nommé gérant de
catégorie A de la Société avec effet au 1
er
avril 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016087172/15.
(160054946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Hankir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 71.293.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu le vendredi <i>10 juin 2016i> à 11.00 heures au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les
comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
- Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2015 et du compte de profits et pertes y relatif ; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31
décembre 2015.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire.
- Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016111425/20.
76035
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U X E M B O U R G
Kraichgau Fonds, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Kraichgau - Fonds modifié au 2. Mai 2016 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2. Mai 2016.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2016099714/11.
(160070819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2016.
Fuandre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 149.291.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016088389/10.
(160056512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Fundo, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.368.
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2016.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016088390/11.
(160056495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Futura 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 74.879.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016088392/12.
(160056669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Forcair S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.540.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 avril 2016.
Référence de publication: 2016088386/10.
(160056955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
76036
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U X E M B O U R G
FIP (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11B, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 79.252.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016088383/11.
(160056672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Fin.Bra. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 76.204.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIN.BRA SA
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2016088380/12.
(160056779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
FIP (Europe), Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11B, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.177.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016088381/11.
(160056620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Feitler Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 87.838.
Le bilan au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5/4/2016.
Référence de publication: 2016088375/10.
(160056615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Entreprise Poeckes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.
R.C.S. Luxembourg B 9.634.
Les comptes annuels de la société Entreprise Poeckes S.à r.l. au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088359/10.
(160056523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
76037
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U X E M B O U R G
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.546.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2016i>
- Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean Lambert, gérant B de la Société.
- Acceptation de la nomination avec effet immédiat de la société Regere Mgt. Services S.A., dont le siège social est
situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 125 133, en tant que gérant B de la Société et ce pour une durée indéterminée.
Extrait sincère et conforme
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087063/16.
(160055089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.546.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016087064/12.
(160055090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
BLK BR HY (Luxembourg) Investments, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 165.199.
Les comptes annuels au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016087065/11.
(160054908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Worldstone Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.159.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 183.128.
Il est à noter que la société H2P4 S.à r.l., associé, a désormais son adresse au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2016086960/11.
(160054650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
76038
L
U X E M B O U R G
Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.005.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 186.832.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 31 mars 2016 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Wim José August Rits, en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016.
- Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé gérant B de
la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et jusqu'à l'assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels 2014
de la Société.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Référence de publication: 2016087013/16.
(160055141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.509,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.721.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2016i>
- Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean Lambert, gérant de la Société.
- Acceptation de la nomination avec effet immédiat de la société Regere Mgt. Services S.A., dont le siège social est
situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 125133, en tant que gérant de la Société et ce pour une durée indéterminée.
Extrait sincère et conforme
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087061/16.
(160055052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Deutsche Asset Management S.A., Société Anonyme,
(anc. Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.).
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 25.754.
Im Jahr zweitausendundsechszehn, am fünfzehnten März.
Vor der Unterzeichneten, Maître Karine REUTER, Notar mit Amtssitz in Luxembourg.
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) der Aktiongesellschaft mit varia-
blem Kapital ("société d'investissement à capital variable") „Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.“ (die
„Gesellschaft“) mit Sitz in L-1115 Luxemburg, 2, Boulevard Konrad Adenauer, eingetragen im Handelsregister von Lu-
xemburg unter der Nummer B 25.754, statt.
Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde am 15 April 1987, durch Urkunde vom Notar Jean-Joseph WA-
GNER, mit Amtssitz in Sanem gegründet. Die Satzung wurde im Mémorial C, Nummer 131 am 1987, veröffentlicht.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Klaus FRANK eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Philipp SCHLODER.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Elisabeth HORNIG.
Alsdann bat der Präsident den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
A) dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Gesellschaftsnamens „Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.“ in „Deutsche Asset
Management S.A.“;
76039
L
U X E M B O U R G
2. Verschiedenes.
Nachdem die außerordentliche Generalversammlung den Erklärungen der Vorsitzenden zugestimmt und ihre
rechtmäßige Zusammensetzung festgestellt hat, hat sie nach Besprechung folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft in Deutsche Asset Management
S.A. um zu ändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst - gemäß dem ersten Beschluss - Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern:
„ Art. 1. Die Gesellschaft ist als „société anonyme“ (Aktiengesellschaft) auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die
Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetze errichtet.
Sie führt den Namen „Deutsche Asset Management S.A.mit Wirkung auf den 17. Marz 2016
Nachdem zum Tagesordnungspunkt 2. „Verschiedenes“ keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vor-
sitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signés: K. FRANK, P. SCHLODER, E. HORNIG, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/5894. Reçu soixante-quinze euros 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 22 mars 2016.
Référence de publication: 2016082648/45.
(160049919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.509,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.721.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016087062/12.
(160055053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Colex Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 61.235.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.
<i>Gérant / Gérant
i>N. Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur – délégué / Administrateur – déléguéi>
Référence de publication: 2016087103/15.
(160054791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
76040
L
U X E M B O U R G
CAE Euroco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.918.200,00.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 70.621.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 29 février 2016 que Monsieur Emmanuel
Natale a démissionné de sa position de gérant de type A de la Société avec effet au 29 février 2016.
Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Emmanuel Natale, Monsieur Christophe Maillard, né le 7 mars
1974 à Saint-Quentin, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme
gérant de type A de la Société avec effet au 1
er
mars 2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Christophe Maillard comme gérant de type A de la Société;
- Marjorie Allo comme gérante de type A de la Société; et
- Sylvie Brossard comme gérante de type B de la Société.
Le 31 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087089/20.
(160055146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
CAE Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 221.613.782,50.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 61.397.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 29 février 2016 que Monsieur Emmanuel
Natale a démissionné de sa position de gérant de type B de la Société avec effet au 29 février 2016.
Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Emmanuel Natale, Monsieur Christophe Maillard, né le 7 mars
1974 à Saint-Quentin, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme
gérant de type B de la Société avec effet au 1
er
mars 2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Sylvie Brossard comme gérante de type A de la Société.
- Christophe Maillard comme gérant de type B de la Société; et
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société.
Le 31 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087090/20.
(160055145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Creswick Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.777.
EXTRAIT
L'associé, INTERGEM HOLDING S.C informe que sa nouvelle adresse a été transférée au 7, Rue Guillaume J. Kroll,
L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087086/14.
(160054975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
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CAE Luxembourg Acquisition, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.738.585,76.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 168.574.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 29 février 2016 que Monsieur Emmanuel
Natale a démissionné de sa position de gérant de type B de la Société avec effet au 29 février 2016.
Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Emmanuel Natale, Monsieur Christophe Maillard, né le 7 mars
1974 à Saint-Quentin, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme
gérant de type B de la Société avec effet au 1
er
mars 2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit
- Sylvie Brossard comme gérante de type A de la Société.
- Christophe Maillard comme gérant de type B de la Société; et
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société.
Le 31 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087091/20.
(160055144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
CAE Luxembourg Financing, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.200.000,00.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 168.598.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 29 février 2016 que Monsieur Emmanuel
Natale a démissionné de sa position de gérant de type B de la Société avec effet au 29 février 2016.
Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Emmanuel Natale, Monsieur Christophe Maillard, né le 7 mars
1974 à Saint-Quentin, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme
gérant de type B de la Société avec effet au 1
er
mars 2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Sylvie Brossard comme gérante de type A de la Société.
- Christophe Maillard comme gérant de type B de la Société; et
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société.
Le 31 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087092/20.
(160055143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Creative Talent Management, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 169.700.
EXTRAIT
La société Luxembourg Management Company Group S.A. dénonce le siège social de la société CREATIVE TALENT
MANAGEMENT Sàrl, sise au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés sous le N° B 169700, avec effet au 30 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
<i>Pour Luxembourg Management Company (L.M.C.) Group S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2016087085/14.
(160055204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
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Crédit Agricole Risk Insurance, Société Anonyme.
Capital social: EUR 5.000.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 133.984.
<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le conseil d'administration en date du 17 février 2016.i>
Le Conseil d'Administration prend note des démissions suivantes:
- Démission de Monsieur Jean-Luc FRANÇOIS, Administrateur (Démission en date du 7 décembre 2015);
- Démission de Monsieur Jean-François ABADIE, Administrateur (Démission en date du 21 septembre 2015);
- Démission de Monsieur René PANIS, Administrateur (Démission en date du 17 février 2016);
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016087083/16.
(160055024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Creative Talent Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.700.
EXTRAIT
Monsieur Karim Van den Ende, administrateur de sociétés, né le 26.10.1964 à Bruxelles (Belgique), a démissionné de
ses fonctions de gérant avec effet au 29 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Référence de publication: 2016087084/12.
(160055004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
BFR Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 75.972.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087058/12.
(160055221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Eso Investco VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.020.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 203.231.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of February,
before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
European Special Opportunities Fund VI S.C.Sp., a special limited partnership (société en commandite spéciale) go-
verned by the laws of Luxembourg, with registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under
number B 201.432, acting through its general partner ESO Management (Luxembourg) VI S.à r.l., a private limited liability
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company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 201.282 and having
a corporate capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) (the Sole Shareholder), represented by Richard
Butler in his capacity as category A manager and Dimitri Holderbach in his capacity as category B manager,
being the sole shareholder of ESO Investco VI S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 203.231 and having a corporate capital of twelve thousand
five hundred nine Euros (EUR 12,509.-) (the Company). The Company was incorporated on 08 January 2016 pursuant to
a deed of Maître Edouard Delosch, prenamed but then residing in Diekirch, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have never been amended.
The Sole Shareholder was represented by Tessy Bodeving, private employee, with professional address in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 03 February 2016.
Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the notary will remain attached to the
present deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, declare having waived any notice require-
ment, the general meeting of the Sole Shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of
the following agenda:
<i>Agendai>
1. Creation of one (1) new class of shares, namely the ordinary shares (the “ordinary Shares”);
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million seven thousand four hundred ninety-one
Euros (EUR 1,007,491.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred nine Euros (EUR
12,509.-) up to one million twenty thousand Euros (EUR 1,020,000.-) by the issuance of one million seven thousand four
hundred ninety-one (1,007,491) new shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, divided into:
- twenty thousand (20,000) ordinary shares;
- eighty-seven thousand five hundred (87,500) class A shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class B shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class C shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class D shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class E shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class F shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class G shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class H shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class I shares; and
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class J shares;
3. Restatement of the articles of incorporation of the Company;
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of the Sole Shareholder unanimously takes, and
requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to create a new category of shares of the Company, namely the ordinary shares.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million seven
thousand four hundred ninety-one Euros (EUR 1,007,491.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand
five hundred nine Euros (EUR 12,509.-) represented by twelve thousand five hundred nine (12,509) shares having a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each, divided into:
- twelve thousand five hundred (12,500) class A shares;
- one (1) class B share;
- one (1) class C share;
- one (1) class D share;
- one (1) class E share;
- one (1) class F share;
- one (1) class G share;
- one (1) class H share;
- one (1) class I share; and
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- one (1) class J share,
to one million twenty thousand Euros (EUR 1,020,000.-) by way of the issuance of one million seven thousand four
hundred ninety-one (1,007,491) new shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, divided into:
- twenty thousand (20,000) ordinary shares;
- eighty-seven thousand five hundred (87,500) class A shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class B shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class C shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class D shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class E shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class F shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class G shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class H shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class I shares; and
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class J shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, subscribes to the one million seven thousand four hundred
ninety-one (1,007,491) new shares of the Company having a nominal value of one Euro (EUR 1.-), divided into:
- twenty thousand (20,000) ordinary shares;
- eighty-seven thousand five hundred (87,500) class A shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class B shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class C shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class D shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class E shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class F shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class G shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class H shares;
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class I shares; and
- ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) class J shares;
and to fully pay them up by a contribution in cash in the amount of one million seven thousand four hundred ninety-one
Euros (EUR 1,007,491.-), to be entirely allocated to the corporate capital account of the Company.
The amount of one million seven thousand four hundred ninety-one Euros (EUR 1,007,491.-) was at the disposal of the
Company, evidence of which has been given to the notary by way of a blocking certificate.
<i>Third Resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend articles one (1), six (6) and twenty-three (23) of the articles of incorporation
of the Company, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. Definitions. Unless the context requires otherwise, the following terms shall be construed as follows:
Articles
means these articles of incorporation of the Company, as amended from time to time.
Available Amount
means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any freely distributable reserves and/or share premium and (ii) as the case
may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses)
expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of Luxembourg law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts
(without, for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is
entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit
Entitlement, so that:
AA= (NP + P+ CR) – (L + LR+ OD + PE)
Whereby:
AA= Available Amount.
NP= net profits (including carried forward profits).
P= any freely distributable share premium and reserves.
CR= the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of
Shares to be cancelled.
L= losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
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LR= any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Luxembourg law
or of the Articles.
OD= any dividends to which the holder(s) of the Ordinary Shares is(are) entitled.
PE= profit entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the class of
Shares (other than the Ordinary Shares) is(are) entitled pursuant to the Articles).
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period
and shall be assessed by the Board or, as the case may be, the Sole Manager, in good faith
and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.
Available Liquidities
means (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining
maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments,
bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board or, as the case may
be, the Sole Manager, will be paid to the Company in the short term, less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis
of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case
may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the
Company.
Board
means the board of managers of the Company, if more than one (1) Manager have been
appointed.
Business Day
means a day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are open for
business in the Grand Duchy of Luxembourg.
Cancellation Amount
means an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be
higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).
Chairman
means the chairman of the Board from time to time.
Class A Period
has the meaning given to it in article 6.
Class A Shares
means the class A shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class A Share means any of them.
Class B Period
has the meaning given to it in article 6.
Class B Shares
means the class B shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class B Share means any of them.
Class C Period
has the meaning given to it in article 6.
Class C Shares
means the class C shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class C Share means any of them.
Class D Period
has the meaning given to it in article 6.
Class D Shares
means the class D shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class C Share means any of them.
Class E Period
has the meaning given to it in article 6.
Class E Shares
means the class E shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class E Share means any of them.
Class F Period
has the meaning given to it in article 6.
Class F Shares
means the class F shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class F Share means any of them.
Class G Period
has the meaning given to it in article 6.
Class G Shares
means the class G shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class G Share means any of them.
Class H Period
has the meaning given to it in article 6.
Class H Shares
means the class H shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class H Share means any of them.
Class I Period
has the meaning given to it in article 6.
Class I Shares
means the class I shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class I Share means any of them.
Class J Period
has the meaning given to it in article 6.
Class J Shares
means the class J shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Class J Share means any of them.
Class Period
means each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period,
the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I
Period and the Class J Period.
Company
means ESO Investco VI S.à r.l.
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Company Law
means the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
General Meeting
means the general meeting of the Shareholders.
Interim Accounts
means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
means the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date
of the repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.
Managers
means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of
them.
New Period
has the meaning given to it in article 6.
Ordinary Shares
means the ordinary shares in registered form in the corporate capital of the Company having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Ordinary Share means any of them.
Shareholders
means the persons registered in the Shareholders' register of the Company, in accordance
with article 185 of the Company Law, as the holders of the Shares from time to time and
Shareholder means any of them.
Shareholders Written
Resolutions
has the meaning given to it in article 11.
Shares
means the Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the
Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H
Shares, the Class I Shares and the Class J Shares and Share means any of them.
Sole Manager
means the sole manager of the Company.
Sole Shareholder
means the only person registered in the Shareholders' register of the Company, in accordance
with article 185 of the Company Law, as the only holder of the Shares from time to time.
Art. 6. Corporate capital. The subscribed corporate capital of the Company is set at one million twenty thousand Euros
(EUR 1,020,000.-), represented by one million twenty thousand (1,020,000) Shares having a nominal value of one Euro
(EUR 1.-) each, divided into
- twenty thousand (20,000) Ordinary Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class A Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class B Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class C Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class D Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class E Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class F Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class G Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class H Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class I Shares; and
- one hundred thousand (100,000) Class J Shares,
all subscribed and fully paid up.
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided for by the
Articles or by the Company Law.
In addition to the corporate capital, there may be set up (i) a share premium account into which any premium paid on
any Share in addition to its nominal value is transferred and (ii) a capital contribution account for any contribution made
and allocated thereto by the General Meeting without the issuance of additional Shares, it being understood that any
contribution made and allocated thereto remains at any time distributable by a decision of the General Meeting in accordance
with the Company Law. The amount of the premium account and of the capital contribution account may be used for the
purpose of, inter alia, repurchasing any Class of Shares, offsetting any net realised losses, making distributions to the
Shareholders or allocating funds to the legal reserve.
In the course of any given financial year, the Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the
Company Law. The subscribed corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment to these Articles, as per article 12 below.
The corporate capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of one or more entire
Classes of Shares provided however that the Company may not at any time repurchase and cancel the Ordinary Shares.
A reduction of the corporate capital of the Company through the redemption of an entire class of Shares may only be
made within the respective Class Periods, i.e.:
i) The Class Period for the Class J Shares is the period starting on the date of the notarial deed [TBC] and ending no
later than on 31 December 2016 (the Class J Period).
ii) The Class Period for the Class I Shares is the period starting on the day after the end of the Class J Period and ending
no later than 31 December 2017 (the Class I Period).
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iii) The Class Period for the Class H Shares is the period starting on the day after the end of the Class I Period and ending
no later than on 31 December 2018 (the Class H Period).
iv) The Class Period for the Class G Shares is the period starting on the day after the end of the Class H Period and
ending no later than on 31 December 2019 (the Class G Period).
v) The Class Period for the Class F Shares is the period starting on the day after the end of the Class G Period and ending
no later than 31 December 2020 (the Class F Period).
vi) The Class Period for the Class E Shares is the period starting on the day after the end of the Class F Period and ending
no later than 31 December 2021 (the Class E Period).
vii) The Class Period for the Class D Shares is the period starting on the day after the end of the Class E Period and
ending no later than 31 December 2022 (the Class D Period).
viii) The Class Period for the Class C Shares is the period starting on the day after the end of the Class D Period and
ending no later than on 31 December 2023 (the Class C Period).
ix) The Class Period for the Class B Shares is the period starting on the day after the end of the Class C Period and
ending no later than on 31 December 2024 (the Class B Period).
x) The Class Period for the Class A Shares is the period starting on the day after the end of the Class B Period and ending
no later than on 31 December 2025 (the Class A Period).
Where a class of Shares has not been redeemed and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and
cancellation of such class of Shares may be made during a new period (the New Period) which shall start on the day
immediately following the last day of the Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first
New Period shall start on the day after the Class A Period and the class of Shares not redeemed and not cancelled in their
respective Class Period shall come in the order from class J to class A (to the extent not previously redeemed and cancelled).
For the avoidance of doubt, in the event that a redemption and cancellation of a class of Shares shall take place prior to
the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case
may be, New Period) shall start on the day after the redemption and cancellation of such class of Shares and shall continue
to end on the day such as initially defined in the Articles above.
Upon the redemption and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and
payable by the Company to the Shareholder. For the avoidance of doubt, the Company may discharge its payment obligation
in cash, in kind or by way of set-off.
The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Board or, as the
case may be, the Sole Manager in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the
avoidance of doubt, the Board or, as the case may be, the Sole Manager may choose at his (its) sole discretion to include
or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.
Art. 23. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
legal reserve required by the Company Law. This allocation ceases to be a requirement as soon as the legal reserve reaches
ten per cent (10%) of the subscribed corporate capital of the Company as provided in article 6 of these Articles from time
to time, and becomes compulsory again as soon as the reserve falls below ten per cent (10%).
The annual General Meeting decides on the allocation of the remaining annual net profits and may, in its own discretion
and within the limits of the Company Law, resolve to pay dividends from time to time, taking into account the corporate
objects and policy of the Company.
Interim dividends may be distributed at any time under the following conditions:
(i) the Board or, as the case may be, the Sole Manager draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that earnings and other reserves (including share premium) are available for distribution,
provided that the amount to be distributed does not exceed profits made since the end of the last financial year for which
annual accounts were approved, if any, plus any profits carried forward and distributable reserves, and minus losses carried
forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the auditor(s) of the Company (if any) has(ve) stated in his/her/its(their) report to the Board or, as the case may be,
to the Sole Manager that conditions (i) and (ii) above have been met;
(iv) the decision to distribute interim dividends is made by the Shareholders, the Board or, as the case may be, the Sole
Manager within two (2) months from the date of the interim accounts;
(v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders
shall be obliged, upon request of the Company, to refund the excess to it.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any premium account, the holders of the classes of Shares shall receive
by priority a preferential dividend calculated as follows and distributed in the following order:
(i) first, the holders of the Ordinary Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect
to such year in an amount of eleven per cent (11%) of the nominal value of the Ordinary Shares held by them, then,
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(ii) the holders of Class A Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such year
in an amount of ten per cent (10%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
(iii) the holders of Class B Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such
year in an amount of nine per cent (9%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
(iv) the holders of Class C Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such
year in an amount of eight per cent (8%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
(v) the holders of Class D Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such year
in an amount of seven per cent (7%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
(vi) the holders of Class E Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such year
in an amount of six per cent (6%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
(vii) the holders of Class F Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such
year in an amount of five per cent (5%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then,
(viii) the holders of Class G Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such
year in an amount of four per cent (4%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then,
(ix) the holders of Class H Shares shall be entitled to receive preferential dividend distributions with respect to such
year in an amount of three per cent (3%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then,
(x) the holders of Class I Shares shall be entitled to receive preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of two per cent (2%) of the nominal value of the Class I Shares held by them, then
(xi) the holders of Class J Shares shall be entitled to receive preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of one per cent (1%) of the nominal value of the Class J Shares held by them, then
(xii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirely pro rata to the holders of the last class
of Shares (except the Ordinary Shares) in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares
are in existence, Class I Shares and in such continuation until only Class A Shares and Ordinary Shares are in existence).
If the Company resolves to make a distribution to the Shareholders out of (i) the annual net profits, (ii) the profits carried
forward and/or (iii) any available reserve, the amount to be distributed must be distributed first to the holders of the relevant
Class of Shares with respect to the preferential dividend. Thereafter any remaining amounts shall be distributed to the
holders of Class J Shares or, if all of the Class J Shares have been redeemed and cancelled, to the holders of the preceding
class of Shares (in reverse alphabetical order). If at the time of any distribution a class of Shares has been redeemed and
cancelled in accordance with article 6, the distribution to which the holders of the Shares of such Class would have been
entitled shall be allocated to holders of the Shares of the preceding class.”
<i>Fourth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and to grant power and authority to any manager of the Company, each individually, to proceed in the name and on behalf
of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately two thousand three hundred Euro (EUR 2,300,-).
The notary who understands and speaks English, declared that at the request of the Sole Shareholder, the present deed
is worded in English followed by a French version. At the request of said party, and in case of discrepancy between the
English and the French versions, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Diekirch, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the undersigned notary by her
surname, first name, civil status and residence, said proxyholder, together with the notary, signed the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le huitième jour de février,
par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg Grand-duché de Luxembourg,
a comparu:
European Special Opportunities Fund VI S.C.Sp., une société en commandite spéciale régie par les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 201.432, agissant
par son associé gérant commandité ESO Management (Luxembourg) VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie
par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 201.282 et ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500,-), (l'Associé Unique), représentée par Richard Butler en qualité de gérant de catégorie A et Dimitri Holder-
bach en qualité de gérant de catégorie B,
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étant l'associé unique d'ESO Investco VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
RCS sous le numéro B 203.231 et ayant un capital social de douze mille cinq cent neuf Euros (EUR 12.509,-) (la Société).
La Société a été constituée le 8 janvier 2016 suivant un acte de Maître Edouard Delosch, prénommé mais résidant alors à
Diekirch, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n'ont pas encore
été modifiés.
L'Associé Unique était représenté par Tessy Bodeving, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 3 février 2016.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique ainsi que par le notaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée avec lui.
L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, déclare renoncer à toute obligation de noti-
fication, l'assemblée générale des actionnaires est régulièrement constituée et délibère valablement sur toutes les questions
figurant à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Création d'une (1) catégorie de parts sociales, la catégorie de parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);
2. Augmentation du capital social de la Société par un montant d'un million sept mille quatre cent quatre-vingt-onze
Euros (EUR 1.007.491,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent neuf Euros (EUR 12.509,-) à un
montant de un million vingt mille Euros (EUR 1.020.000,-) par l'émission d'un million sept mille quatre cent quatre-vingt-
onze (1.007.491) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, divisée en:
- vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires;
- quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) parts sociales de classe A;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe B;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe C;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe D;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe E;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe F;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe G;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe H;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe I; et
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe J;
3. Refonte des statuts de la Société;
4. Divers.
Ayant dûment pris en considération chaque point de l'ordre du jour, l'assemblée générale de l'Associé Unique décide à
l'unanimité et demande au notaire instrumentant de procéder à l'enregistrement des résolutions suivantes
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de créer une nouvelle catégorie de parts sociales de la Société, nommée les parts sociales
ordinaires.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million sept mille quatre cent
quatre-vingt-onze Euros (EUR 1.007.491,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent neuf Euros
(EUR 12.509,-), représenté par douze mille cinq cent neuf (12.509) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,-) chacune, divisée en:
- douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe A;
- une (1) Part Sociale de Classe B;
- une (1) Part Sociale de Classe C;
- une (1) Part Sociale de Classe D;
- une (1) Part Sociale de Classe E;
- une (1) Part Sociale de Classe F;
- une (1) Part Sociale de Classe G;
- une (1) Part Sociale de Classe H;
- une (1) Part Sociale de Classe I; et
- une (1) Part Sociale de Classe J,
à un million vingt mille Euros (EUR 1.020.000,-) par l'émission d'un million sept mille quatre cent quatre-vingt-onze
(1.007.491) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, divisée en:
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- vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires;
- quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) parts sociales de classe A;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe B;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe C;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe D;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe E;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe F;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe G;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe H;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe I; et
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe J.
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-avant, a décidé de souscrire aux un million sept mille quatre cent
quatre-vingt-onze (1.007.491) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) cha-
cune, divisée en:
- vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires;
- quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) parts sociales de classe A;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe B;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe C;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe D;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe E;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe F;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe G;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe H;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe I; et
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) parts sociales de classe J.
et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant d'un million sept mille quatre cent quatre-vingt-
onze Euros (EUR 1.007.491,-), à allouer entièrement au compte capital social de la Société.
Le montant d'un million sept mille quatre cent quatre-vingt-onze Euros (EUR 1.007.491,-) était à la disposition de la
Société, comme il l'a été prouvé au notaire au moyen d'un certificat de blocage.
<i>Troisième Résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier les articles un (1), six (6) et vingt-trois (23) des statuts de la Société, qui auront
désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Définitions. À moins que le contexte ne l'indique autrement, les termes suivants auront la signification
suivante:
Assemblée Générale
signifie l'assemblée générale des Associés.
Associés
signifie les personnes inscrites dans le registre des Associés de la Société, conformément
à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps
à autre et Associé signifie n'importe lequel d'entre eux.
Associé Unique
signifie la seule personne inscrite dans le registre des Associés de la Société,
conformément à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés, en tant que seul détenteur des Parts
Sociales de temps à autre.
Conseil
signifie le conseil de gérance de la Société, si plus d'un (1) Gérant a été nommé.
Gérants
signifie les personnes nommées en cette qualité par l'Assemblée Générale et Gérant
signifie n'importe lequel d'entre eux.
Gérant Unique
signifie le gérant unique de la Société.
Jour Ouvrable
signifie tout jour (autre qu'un samedi ou dimanche) durant lequel les banques sont ouvertes
au public au Grand-Duché de Luxembourg.
Liquidités disponibles
signifie (i) toute la trésorerie détenue par la Société (sauf les espèces en dépôt à terme
ayant une maturité restante excédant six (6) mois, (ii) tout instrument monétaire, titre ou
obligation immédiatement commercialisable et toute créance qui, dans l'opinion du
Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique, sera payée à la Société à court terme, moins
tout passif ou autre dette de la Société payable dans moins de six (6) mois déterminé sur
base de Comptes Intérimaires se rapportant à la Période de Classe en question (ou
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Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tous actifs tels que des actions, parts ou titres de
toute nature détenus par la Société
Loi sur les Sociétés
signifie la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps
à autre.
Montant à Annuler
Signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible se rapportant à la Période de
Classe en question (ou Nouvelle Période, le cas échéant), à condition que ce Montant à
Annuler ne soit pas plus élevé que les Liquidités Disponibles se rapportant à la Période
de Classe en question (ou Nouvelle Période).
Montant Disponible
signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant tous bénéfices reportés)
augmenté de (i) tous montants prélevés des réserves disponibles et/ou prime d'émission
et (ii) le cas échéant, par le montant de réduction de capital et de réduction de réserve
légale se rapportant à la classe de Parts Sociales à annuler mais diminué de (i) toutes pertes
(incluant toutes pertes reportées) exprimées en positif, (ii) toutes sommes allouées en
réserve(s) en vertu de lois de Luxembourg ou des Statuts, à chaque fois tel qu'indiqué
dans les Comptes Intérimaires en question (sans double comptage, afin d'éviter tout
doute), (iii) tous dividendes auxquels a(ont) droit le(s) détenteur(s) des Parts Sociales
Ordinaires selon les Statuts et (iv) tout Droit au Profit, de sorte que:
MD= (BN + PE + RC) – (P + RL + DO + DP)
Où:
MD= Mondant Disponible.
BN= bénéfice net (incluant tous bénéfices reportés).
PE= toutes primes d'émission ou réserves disponibles.
RC= le montant de réduction de capital et de réduction de réserve légale se rapportant à
la classe de Parts Sociales à annuler.
P= pertes (incluant toutes pertes reportées) exprimées en positif.
RL= toutes sommes à allouer en réserve(s) en vertu des lois de Luxembourg ou des Statuts.
DO= tous dividendes auxquels le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires a(ont) droit.
DP= droit au profit (les dividendes annuels fixes auxquels le(s) détenteur(s) des classes
de Parts Sociales (autres que les Parts Sociales Ordinaires) a(ont) droit selon les Statuts.
Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires pour la Période
de Classe en question et devra être évalué par le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant
Unique, de bonne foi et en gardant à l'esprit la capacité de la Société de continuer ses
activités.
Nouvelle Période
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Parts Sociales de Classe A
signifie les parts sociales nominatives de classe A dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe A signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe B
signifie les parts sociales nominatives de classe B dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe B signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe C
signifie les parts sociales nominatives de classe C dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe C signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe D
signifie les parts sociales nominatives de classe D dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe D signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe E
signifie les parts sociales nominatives de classe E dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe E signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe F
signifie les parts sociales nominatives de classe F dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe F signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe G
signifie les parts sociales nominatives de classe G dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe G signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe H
signifie les parts sociales nominatives de classe H dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe H signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
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Parts Sociales de Classe I
signifie les parts sociales nominatives de classe I dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe I signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales de Classe J
signifie les parts sociales nominatives de classe J dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale de Classe J signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales Ordinaires
signifie les parts sociales ordinaires nominatives dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et Part Sociale Ordinaire signifie
n'importe laquelle d'entre elles.
Parts Sociales
signifie les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de
Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe H, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe J et Part Sociale
signifie n'importe laquelle d'entre elles.
Période de Classe A
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe B
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe C
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe D
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe E
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe F
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe G
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe H
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe I
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe J
a la signification donnée à ce terme à l'article 6.
Période de Classe
signifie chacune de la Période de Classe A, la Période de Classe B, la Période de Classe
C, la Période de Classe D, la Période de Classe E, la Période de Classe F, la Période de
Classe G, la Période de Classe H, la Période de Classe I et la Période de Classe J,
Président
signifie le président du Conseil de temps à autre.
Résolutions Ecrites
des Associés
a la signification donnée à ce terme à l'article 11.
Société
signifie ESO Investco VI S.à r.l.
Statuts
signifie ces statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.
Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million vingt mille Euros (EUR 1.020.000,-),
représenté par un million vingt mille de Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, divisées
en:
- vingt mille (20.000) Parts Sociales Ordinaires;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe A;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe B;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe C;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe D;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe E;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe F;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe G;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe H;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe I; et
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Classe J,
toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.
Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales doivent être identiques, à l'exception de stipulations contraires des
Statuts ou dispositions contraires de la Loi sur les Sociétés.
En sus du capital social, pourront être créés (i) un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée
pour toute Part Sociale en supplément de sa valeur nominale est transférée et (ii) un compte de contribution au capital pour
toute contribution faite et allouée par l'Assemblée Générale sur ce compte sans émission de Parts Sociales supplémentaires,
étant entendu que toute contribution faite et allouée sur ce compte reste à tout moment distribuable sur décision de l'As-
semblée Générale conformément à la Loi sur les Sociétés. Le montant du compte de prime d'émission et du compte de
contribution au capital peut être utilisé, entre autres, pour racheter n'importe quelle Classe de Parts Sociales, compenser
toute perte nette, effectuer des distributions aux Associés ou allouer des fonds à la réserve légale.
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Au cours de n'importe quel exercice social, la Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites fixées par
la Loi sur les Sociétés.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale statuant
de la manière requise en cas de modification de ces Statuts, selon l'article 12 ci-dessous. Le capital social de la Société peut
être réduit via le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs Classes entières de Parts Sociales, étant entendu toutefois que la
Société ne peut en aucun cas racheter et annuler les Parts Sociales Ordinaires.
Une réduction du capital social de la Société via le rachat d'une classe de Parts Sociales entière ne peut être effectuée
que dans les Périodes de Classes respectives, à savoir:
i) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe J est la période commençant à la date de l'acte notarié [TBC]
et se terminant le 31 décembre 2016 au plus tard (la Période de Classe J).
ii) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe I est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe J et se terminant le 31 décembre 2017 au plus tard (la Période de Classe I).
iii) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe H est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe I et se terminant le 31 décembre 2018 au plus tard (la Période de Classe H).
iv) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe G est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe H et se terminant le 31 décembre 2019 au plus tard (la Période de Classe G).
v) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe F est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe G et se terminant le 31 décembre 2020 au plus tard (la Période de Classe F).
vi) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe E est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe F et se terminant le 31 décembre 2021 au plus tard (la Période de Classe E).
vii) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe D est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe E et se terminant le 31 décembre 2022 au plus tard (la Période de Classe D).
viii) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe C est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe D et se terminant le 31 décembre 2023 au plus tard (la Période de Classe C).
ix) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe B est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe C et se terminant le 31 décembre 2024 au plus tard (la Période de Classe B).
x) La Période de Classe pour les Parts Sociales de Classe A est la période commençant le jour suivant le terme de la
Période de Classe B et se terminant le 31 décembre 2025 au plus tard (la Période de Classe A).
Quand un classe de Parts Sociales n'a pas été rachetée et annulée endéans la Période de Classe appropriée, le rachat et
l'annulation de cette classe de Parts Sociales peuvent être effectués durant une nouvelle période (la Nouvelle Période) qui
commencera le jour suivant immédiatement le dernier jour de la Période de Classe (ou, le cas échéant, la date âpres le terme
de la Nouvelle Période d'une autre classe immédiatement précédente) et se terminera au plus tard un an âpres le premier
jour de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera après la Période de Classe A et la classe de
Parts Sociales non rachetée et non annulée dans sa Période de Classe respective suivra l'ordre commençant par la classe J
jusqu'à la classe A (dans la mesure où elle n'aurait pas été rachetée et annulée auparavant).
Pour éviter tout doute, si le rachat et annulation d'une classe de Parts Sociales a lieu avant le dernier jour de sa Période
de Classe respective (ou, le cas échéant, Nouvelle Période), la Période de Classe suivante (ou, le cas échéant, Nouvelle
Période) commencera le jour suivant le rachat et annulation de cette classe de Parts Sociales et continuera jusqu'au dernier
jour initialement défini dans les Statuts ci-dessus.
Dès le rachat et l'annulation de l'entièreté de la (des) classe(s) en question, le Mondant à Annuler sera dû et payable par
la Société à l'Associé. Pour éviter tout doute, la Société peut satisfaire son obligation de paiement en numéraire, en nature
ou par voie de compensation.
Le Montant à Annuler mentionné dans le paragraphe ci-dessus à retenir sera déterminé par le Conseil ou, le cas échéant,
le Gérant Unique à sa discrétion raisonnable et dans l'intérêt de la Société. Pour éviter tout doute, le Conseil ou, le cas
échéant, le Gérant Unique peut choisir à sa discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant à Annuler
tout ou partie des réserves librement distribuables.
Art. 23. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont
affectés à la réserve légale requise par la Loi sur les Sociétés. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve
légale atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté
ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 6 de ces Statuts, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale
descend en dessous de ce seuil de dix pour cent (10%).
L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des
dividendes de temps à autre comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et
dans les limites de la Loi sur les Sociétés.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (y compris les primes d'émission) sont dis-
ponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la
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fin du dernier exercice social pour lequel des comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
(iii) le(s) commissaire(s) aux comptes de la Société (s'il y en a) a(ont) constaté dans son(leur) rapport au Conseil ou, le
cas échéant, au Gérant Unique que les conditions (i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;
(iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes est prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant, le
Gérant Unique dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
(v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(vi) lorsque les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les
Associés doivent, sur demande de la Société, lui en rembourser l'excédent.
Pour chaque année où la Société décide de distribuer des dividendes, prélevés des bénéfices nets et des réserves dispo-
nibles découlant de bénéfices reportés, incluant tout compte de prime, les détenteurs des classes de Parts Sociales recevront
en priorité un dividende préférentiel calculé comme suit et distribué dans l'ordre suivant:
i) tout d'abord, les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour
l'année en question d'un montant de onze pour cent (11%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires qu'ils
détiennent, puis,
ii) les détenteurs de Parts Sociales de Classe A auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année en
question d'un montant de dix pour cent (10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent, puis,
iii) les détenteurs de Parts Sociales de Classe B auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année
en question d'un montant de neuf pour cent (9%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent,
puis,
iv) les détenteurs de Parts Sociales de Classe C auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année
en question d'un montant de huit pour cent (8%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C qu'ils détiennent,
puis,
v) les détenteurs de Parts Sociales de Classe D auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année en
question d'un montant de sept pour cent (7%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D qu'ils détiennent, puis,
vi) les détenteurs de Parts Sociales de Classe E auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année en
question d'un montant de six pour cent (6%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E qu'ils détiennent, puis,
vii) les détenteurs de Parts Sociales de Classe F auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année
en question d'un montant de cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F qu'ils détiennent,
puis,
viii) les détenteurs de Parts Sociales de Classe G auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année
en question d'un montant de quatre pour cent (4%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G qu'ils détiennent,
puis,
ix) les détenteurs de Parts Sociales de Classe H auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année
en question d'un montant de trois pour cent (3%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe H qu'ils détiennent,
puis,
x) les détenteurs de Parts Sociales de Classe I auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année en
question d'un montant de deux pour cent (2%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe I qu'ils détiennent, puis,
xi) les détenteurs de Parts Sociales de Classe J auront droit à des distributions de dividende préférentiel pour l'année en
question d'un montant d'un pour cent (1%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe J qu'ils détiennent, puis,
xii) le solde du montant total distribué sera entièrement alloué pro rata aux détenteurs de la dernière classe de Parts
Sociales (autre que les Parts Sociales Ordinaires) dans le sens contraire de l'ordre alphabétique (à savoir, en premier aux
Parts Sociales de Classe J, puis s'il n'y a pas de Parts Sociales de Classe J, aux Parts Sociales de Classe I et en continuant
ainsi jusqu'à ce seules les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales Ordinaires existent).
Si la Société décide d'effectuer une distribution aux Associés prélevée sur (i) les bénéfices nets annuels, (ii) les bénéfices
reportés et/ou (iii) toute réserve disponible, le montant à distribuer devra être distribuer en premier lieu aux détenteurs de
la Classe de Parts Sociales ayant la plus haute priorité pour le paiement d'un dividende préférentiel. Par la suite, tous
montants restants seront distribués aux détenteurs de Parts Sociales de Classe J ou, si toutes les Parts Sociales de Classe J
ont été rachetées et annulées, aux détenteurs de Parts Sociales de la classe précédente (dans le sens contraire de l'ordre
alphabétique). Si au moment de toute distribution une classe de Parts Sociales a été rachetée et annulée conformément à
l'article 6, la distribution à laquelle les détenteurs des Parts Sociales de cette classe auraient eu droit sera allouée aux
détenteurs de Parts Sociales de la classe précédente (dans le sens contraire de l'ordre alphabétique).»
<i>Quatrième Résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et de conférer pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le
compte de la Société aux modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.
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<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont estimés approximativement à deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a déclaré qu'à la requête de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en
anglais suivi d'une version française. A la requête de cette même partie et en cas de divergence entre les versions anglaise
et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état
civil et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. BODEVING, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4727. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 19 février 2016.
Référence de publication: 2016068663/700.
(160031478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Pb-Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 204.471.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the first day of March.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr. Per BJOERNHOLT, Graduate Engineer, born on 10 April 1952 in Silkeborg (Denmark), residing in L-1741 Lu-
xembourg, 67, rue de Hollerich.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of In-
corporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of “Pb-Engineering S.à r.l.”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager(s).
Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the company is the planning, the construction, the implementation and the supervision of
industrial machines.
The object of the Company is also the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The Company may also contract loans and grant all kinds of support,
loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
Furthermore, the Company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
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It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by
the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)
divided into one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125.-) each, all
of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but
the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time but only for cause by a resolution
of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or
useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or the Board of Managers (if more
than two Managers have been appointed) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom
special power has been delegated by the Manager(s), or the Board of Managers (if more than two Managers have been
appointed), but only within the limits of such special power.
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Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any of its members so requires.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’ written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence of all Managers.
Decisions will be taken by the unanimous consent of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
In cases of urgency, one or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any
other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary
(if any). Any proxies will remain attached thereto.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed
by the sole Manager or by two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have been
qualified Class A Managers and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore
described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him
in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been
Manager(s), officer or employee of the Company. The foregoing also applies if, at the request of the Company, he incurs
expenses for any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and by which he is not entitled to be
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indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be
indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including
more in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The statutory or approved independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine
the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved independent
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. - Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 10 May at 10 a.m. at the registered office of the
Company.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the
next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as designated by the Manager(s).
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a
general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-
reholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending
the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
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requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, resolutions shall be adopted by share-
holders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation
in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the
purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a majority
of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting
of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by two (2)
Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have been qualified Class A Managers and
Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If
the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the sole shareholder or, as the case
may be, the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The one hundred (100) shares issued have all been subscribed by Mr. Per BJOERNHOLT, prenamed, for the price of
twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros.
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<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day
of December 2016.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The sole shareholder resolved to establish the registered office at 67, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Manager(s) and further resolved to appoint for an unlimited
term:
- Mr. Per BJOERNHOLT, Graduate Engineer, born on 10 April 1952 in Silkeborg (Denmark), residing in L-1741
Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
<i>Poweri>
The above appearing party(ies) hereby give(s) power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,
acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any amendment or modi-
fication as requested or any error, lapse or typo in this deed.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed
has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Bertrange by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning
of this document.
The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechszehn, am ersten Tag des Monats März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
- Herrn Per BJOERNHOLT, Diplom-Ingenieur, geboren am 10. April 1952 in Silkeborg (Dänemark), wohnhaft in
L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die „Sat-
zung“) unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Pb-Engineering S.à r.l.„ firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt
Luxemburg verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) im
Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau, der Aufbau und die Aufsicht von Indust-
riemaschinen.
Zweck der Gesellschaft ist ebenso der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen
in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den
Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Si-
cherheit gewähren.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
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Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte
erwerben, verwerten und veräußern.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, gewerblichen und finanziellen Geschäfte beweglicher und unbe-
weglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit dem
nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehr-
heiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.
Kapitel II. Kapital, Anteile
Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-), und ist in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert fünfundzwanzig Euro
(EUR 125,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissi-
onsaufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an Nicht- Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs
oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschafter
sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)
gegründet.
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, aber nur aus gutem Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)
„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
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Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer oder der Geschäftsfüh-
rungsrat (wenn mehr als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an
Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitwei-
ligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers wenn mehr als
ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat (wenn mehr
als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Vollmacht
hinaus.
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der Ge-
schäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn eines seiner Mitglieder dies verlangt.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die
Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungsgemäß
dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem
zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung er-
forderlich.
Alle Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg statt.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit aller seiner amtierenden Mitglieder.
Entschlüsse werden per Einstimmigkeitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des
Geschäftsführungsrates gefasst.
In dringenden Fällen können ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates durch eine Telefonkonferenz-
schaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen,
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer (d.h. einem Geschäfts-
führer A und einem Geschäftsführer B, wenn die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B qualifiziert
worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
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Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsführern
anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-
schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbe-
dingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder irgend
einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen Unter-
nehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer
Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt,
wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, kann,
und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, muss, das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, ein-
schließlich der Bücher und Konten durch statutorische Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
geprüft.
Die zugelassenen statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den)
Gesellschafter ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt
werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden
außer in Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aus guten Gründen oder
einvernehmlich abberufen werden kann.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden
muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 10. Mai um 10 Uhr am Gesell-
schaftsitz der Gesellschaft abgehalten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Ge-
schäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15)
Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der
Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestim-
mungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind
sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
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Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen von den Geschäftsführern bestimmten Ort im Großherzogtum Luxemburg.
Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über die
Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu von
den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesend sind, gewählt wird.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von
Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Wenn eine
solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Beschlussfassung
erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden dann unabhängig
von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Sat-
zung erforderlich sind, unterliegen, einberufen werden, ist das Quorum die Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, die
mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer (d.h. einem Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn
die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein
Geschäftsführer ernannt worden ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von gewinnen
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
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Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn
verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Aktionäre
ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der Gesellschafter, oder gegebenenfalls
des alleinigen Gesellschafters, aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei
viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche
oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt wer-
den.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.
Kapitel VII. Geltendes recht
Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen
sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die einhundert (100) ausgegebenen Anteile wurden alle durch Herrn Per BJOERNHOLT, vorbenannt, zum Preis von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr eintausend Euro geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2016.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleingesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in L- 1741 Luxemburg, 67, rue de Hollerich, fest-
zulegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter hat beschlossen die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festzulegen und ernennen
für unbegrenzte Zeit:
- Herrn Per BJOERNHOLT, Diplom-Ingenieur, geboren am 10. April 1952 in Silkeborg (Dänemark), wohnhaft in
L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
<i>Vollmachti>
Der/die erschienenen Partei gibt hiermit jedem Angestellten oder Mitarbeiter des unterzeichneten Notars, alleinige
Vollmacht um, je nach Bedarf die Neueintragung, Änderungs-, oder Löschungseintragung, Anmeldung, Registrierung,
Kündigung, beim Gesellschaftsregister sowie Veröffentlichung oder andere zweckmäßige oder erforderliche Maßnahmen
in Folge dieser Urkunde auszuführen, sowie gegebenenfalls etwaige ersuchte Änderungen, Abwandlungen sowie Tipp-
fehler, Unvollständigkeiten oder Schreibweise(n) in der Urkunde zu verbessern oder zu ergänzen und zu ratifizieren.
Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
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Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Bertrange aufge-
nommen wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen
Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar,
unterzeichnet.
Gezeichnet: P. Bjoernholt, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 mars 2016. Relation: EAC/2016/5492. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-
tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, den 3. März 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016077390/595.
(160042550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
BRAND4U, Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 204.499.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth of February.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Mr Emile WIRTZ, consultant, residing professionally in L- 1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.
Such appearing party has decided to form a limited company (“société anonyme”) in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Denomination - Registered office - Duration Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of “BRAND4U.".
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving
from these patents or complementary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 5. The corporate capital is fixed at EUR 150,000 (ONE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EUROS) repre-
sented by 100,000 (ONE HUNDRED THOUSAND) shares without designation of a par value.
The shares are registered shares.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be
shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
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meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be
limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that one share-
holders in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy,
such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director
may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between
directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company. The first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature
of the managing director or any delegate of the board.
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the
sole director.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Financial year - General meeting
Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has
the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the third Friday of the month of May at 11.00 a.m..
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply in so far as these Articles of
Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December
two thousand and sixteen.
2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and seventeen.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party has subscribed the shares as follows:
Mr Emile WIRTZ, prenamed,
one hundred thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,000
All these shares have been paid up to the extent of 25 %by payments in cash, so that the sum of EUR 37,500.- (thirty-
seven thousand five hundred euros) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
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<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law
on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 2,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named person representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:
1) The number of directors is set at one and that of the auditors at one.
2) The following is appointed sole director:
Mr Michael ERNZERHOF, employee, residing professionally in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, born in
Bitburg, on March 7, 1966.
3) Has been appointed auditor:
Mr Adam LANE, residing at GB- BS8 2TS Bristol, 25A, Beaconsfield Road, born at Bristol on January 2, 1963.
4) The mandates of the director and of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the two
thousand and seventeen.
5) The registered office is fixed at L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-cinq février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Emile WIRTZ, consultant, avec adresse professionnelle à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "BRAND4U“.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immo-
bilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 150.000.- (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) représenté par 100.000 (CENT
MILLE) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives.
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Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant
au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s’il est constaté lors d’une assemblée générale que la Société
n’a plus qu’un associé unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l’as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non. Le premier administrateur-délégué pourra être nommée par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle de l’administrateur-délégué ou de tout autre délégué du conseil.
Au cas où le Conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle
de l’administrateur unique.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites
par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième vendredi du mois de mai à 11:00 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille seize.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille dix-sept.
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<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:
Monsieur Emile WIRTZ, prénommé:
cent mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de EUR
37.500.- (trente-sept mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est
justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de
la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 2.500.-
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social,a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2) Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Michael ERNZERHOF, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guil-
laume, né à Bitburg, le 7 mars 1966.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Adam LANE, demeurant à GB-BS8 2TS Bristol, 25A, Beaconsfield Road, né à Bristol, le 2 janvier 1963.
4) Les mandats de l’administrateur et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux
mille dix-sept.
5) Le siège social est fixé à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. WIRTZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6580. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Référence de publication: 2016077766/227.
(160043227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
CLSec 8 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 148.149,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 201.977.
In the year two thousand and sixteen on the fourteenth day of January.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
CLSec Holdings 8 Limited, a limited liability company, organized under the laws of the Bermudas, having its registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda Registrar of
Companies under number 50753 (the "Sole Shareholder");
represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de Luxem-
bourg, L- 4761 Pétange, by virtue of proxies under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder, acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
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The appearing party, represented as stated herein above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of CLSec 8 Lux S.àr.l., a Luxembourg private limited company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 534, rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxem-
bourg) under number B 201977 (the "Company").
II.- That the 128,162 (one hundred twenty-eight thousand one hundred sixty-two) shares representing the whole share
capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
Shareholder states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 19,987 (nineteen thousand nine hundred eighty-
seven United States Dollar) so as to raise it from its current amount of USD 128,162 (one hundred twenty-eight thousand
one hundred sixty-two United States Dollar) to USD 148,149 (one hundred forty-eight thousand one hundred forty-nine
United States Dollar) by the issuance of 19,987 (nineteen thousand nine hundred eighty-seven) new shares each with a
nominal value of USD 1 (one United States Dollar), subject to the payment of a global share premium in the aggregate
amount of USD 179,885 (one hundred seventy-nine thousand eight hundred eighty-five United States Dollar);
2. Subscription and payment by the shareholder of the new shares by way of contribution in kind;
3. New composition of the shareholding of the Company;
4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 19,987 (nineteen thousand nine hundred
eighty-seven United States Dollar) so as to raise it from its current amount of USD 128,162 (one hundred twenty-eight
thousand one hundred sixty-two United States Dollar) to USD 148,149 (one hundred forty-eight thousand one hundred
forty-nine United States Dollar) by the issuance of 19,987 (nineteen thousand nine hundred eighty-seven) new shares each
with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) (the “New Share”), subject to the payment of a global share
premium in the aggregate amount of USD 179,885 (one hundred seventy-nine thousand eight hundred eighty-five United
States Dollar) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through contribution in kind.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe the New Shares together with the Share Premium in the Company.
The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium
have been fully paid-up by the Sole Shareholder through contributions in kind as described below.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution made by the Sole Shareholder in exchange of the issuance of the New Shares is composed of:
- 1 (one) ordinary share with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, valuated at its nominal value
in an amount of USD 1 (one United States Dollar), representing the entire share capital of AS Air Lease VI (Ireland) Ltd.,
a limited liability existing under the laws of Ireland, having its registered office at 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin
2, Ireland, registered with the Companies Registration Office; and
- a receivable amounting to USD 199,871 (one hundred ninety-nine thousand eight hundred seventy-one United States
Dollar),
(hereafter referred to as the "Contribution" or the "Assets")
<i>Second resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share through the Contri-
bution.
<i>Valuationi>
The valuation of the Asset has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution
value effective as of 13 January 2016, which shall remain attached to this deed to be promptly filed with such deed with
the registration authorities.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the Contribution has been given to the Company.
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<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Hervé Marsot, manager;
b) Julie K. Braun, manager; and
c) Timothy Fenwick, independent manager,
all represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in a statement of
contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
Sole Shareholder: 148,149 (one hundred forty-eight thousand one hundred forty-nine) shares each with a nominal value
of USD 1 (one United States Dollar).
The notary acts that all the 148,149 (one hundred forty-eight thousand one hundred forty-nine) shares mentioned above,
representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution
to be below taken.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is
resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that it shall now read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 148,149 (one hundred forty-eight thousand one hundred forty-nine
United States Dollar), represented by 148,149 (one hundred forty-eight thousand one hundred forty-nine) shares, each with
a nominal value of USD 1 (one United States Dollar).”
No other amendments shall be made to this article.
There being no further matter to discuss the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CLSec Holdings 8 Limited, une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois de Bermuda, ayant
son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, immatriculée auprès du registre de
commerce de Bermuda sous le numéro 50753 (l'“Associé Unique”);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire de prendre acte que:
I. La partie comparante est l'associé unique de CLSec 8 Lux S.à r.l. une société à responsabilité limitée établie en
constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 534, rue de Neudorf, L-2220 Lxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201977. (la
«Société»).
II. Les 128,162 (cent vingt-huit mille cent soixante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar
Américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment et pré-
alablement informé.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 19,987 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept
Dollar Américain) afin de le porter de son montant actuel de USD 128,162 (cent vingt-huit mille cent soixante-deux Dollar
Américain) à USD 148,149 (cent quarante-huit mille cent quarante-neuf Dollar Américain) par l'émission de 19,987 (dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar Américain)
chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de USD 179,885 (cent soixante-dix-neuf
mille huit cent quatre-vingt-cinq Dollar Américain);
2. Souscription et libération par l'associé unique des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;
3. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
4. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
5. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 19,987 (dix-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-sept Dollar Américain) afin de le porter de son montant actuel de USD 128,162 (cent vingt-huit mille
cent soixante-deux Dollar Américain) à USD 148,149 (cent quarante-huit mille cent quarante-neuf Dollar Américain) par
l'émission de 19,987 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD
1 (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelle Part Sociale»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale
d'un montant de USD 179,885 (cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq Dollar Américain) (la «Prime
d'Emission»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide ensuite d'accepter la souscription et la libération des Nouvelles Parts Sociales par voie de
l'apport en nature tel que décrit ci-après.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également soumise au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles
Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement souscrites par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.
<i>Description de l'apporti>
L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, est composé de:
- 1 (une) action ordinaire, d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar Américain) chacune, évalué à sa valeur nominale
à un montant de USD 1 (un Dollar Américain), représentant la totalité du capital social d'AS Air Lease VI (Ireland) Ltd.,
une société à responsabilité limitée, de droit irlandais, ayant sont siège social à 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2,
Irlande, enregistrée auprès de registre de commerce irlandais; et
- une créance d'un montant de USD 199,871 (cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-onze Dollar Américain),
(l'«Apport» ou les «Actifs»).
<i>Evaluationi>
L'évaluation de l'Actif a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de
l'apport en date du 13 janvier 2016, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enre-
gistrement.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) Hervé Marsot, gérant;
b) Julie K. Braun, gérante; et
c) Timothy Fenwick, gérant indépendant.
Tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la
déclaration sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.
Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants
de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment
la validité de la souscription et du paiement.
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<i>Troisième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme
suit:
- l'Associé Unique: 148,149 (cent quarante-huit mille cent quarante-neuf) parts sociales;
Le notaire constate que les 148,149 (cent quarante-huit mille cent quarante-neuf) parts sociales représentant l'intégralité
du capital social de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre
ci-dessous.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social est fixé à USD 148,149 (cent quarante-huit mille cent quarante-neuf Dollar Américain)
représenté par 148,149 (cent quarante-huit mille cent quarante-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un
Dollar Américain) chacune.»
Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, au jour qu'en-tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1640. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016077800/199.
(160043696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
CLSec 7 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 103.288,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 201.763.
In the year two thousand and sixteen on the eighth day of January.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
CLSec Holdings 7 Limited, a limited liability company, organized under the laws of the Bermudas, having its registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda Registrar of
Companies under number 50754 (the "Sole Shareholder");
represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de Luxem-
bourg, L- 4761 Pétange, by virtue of proxies under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder, acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated herein above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of CLSec 7 Lux S.àr.l., a Luxembourg private limited company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 534, rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxem-
bourg) under number B 201763 (the "Company").
II.- That the 98,407 (ninety-eight thousand four hundred seven) shares representing the whole share capital of the
Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholder
states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
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<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 4,881 (four thousand eight hundred eighty-one
United States Dollar) so as to raise it from its current amount of USD 98,407 (ninety-eight thousand four hundred seven
United States Dollar) to USD 103,288 (one hundred three thousand two hundred eightyeight United States Dollar) by the
issuance of 4,881 (four thousand eight hundred eighty-one) new shares each with a nominal value of USD 1 (one United
States Dollar), subject to the payment of a global share premium in the aggregate amount of USD 43,930 (forty-three
thousand nine hundred thirty United States Dollar);
2. Subscription and payment by the shareholder of the new shares by way of contribution in kind;
3. New composition of the shareholding of the Company;
4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 4,881 (four thousand eight hundred
eighty-one United States Dollar) so as to raise it from its current amount of USD 98,407 (ninety-eight thousand four hundred
seven United States Dollar) to USD 103,288 (one hundred three thousand two hundred eighty-eight United States Dollar)
by the issuance of 21,980 (twenty-one thousand nine hundred eighty) new shares each with a nominal value of USD 1 (one
United States Dollar) (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium in the aggregate amount of
USD 43,930 (forty-three thousand nine hundred thirty United States Dollar) (the "Share Premium"), the whole to be fully
paid up through contribution in kind.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe the New Shares together with the Share Premium in the Company.
The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium
have been fully paid-up by the Sole Shareholder through contributions in kind as described below.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution made by the Sole Shareholder in exchange of the issuance of the New Share is composed of:
- 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, valuated at its nominal
value in an amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollar), representing the entire share capital of Aircraft
Solutions Lux XVI S.àr.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 534, rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 182369; and
- a receivable amounting to USD 28,811 (twenty-eight thousand eight hundred eleven United States Dollar),
(hereafter referred to as the "Contribution" or the "Assets")
<i>Second resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares through the Con-
tribution.
<i>Valuationi>
The valuation of the Assets has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution
value effective as of 7 January 2016, which shall remain attached to this deed to be promptly filed with such deed with the
registration authorities.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the Contribution has been given to the Company.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Hervé Marsot, manager;
b) Julie K. Braun, manager; and
c) Timothy Fenwick, independent manager,
all represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in a statement of
contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.
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<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
Sole Shareholder: 103,288 (one hundred three thousand two hundred eighty-eight) shares each with a nominal value of
USD 1 (one United States Dollar).
The notary acts that all the 103,288 (one hundred three thousand two hundred eighty-eight) shares mentioned above,
representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution
to be below taken.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is
resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that it shall now read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 103,288 (one hundred three thousand two hundred eighty-eight
United States Dollar), represented by 103,288 (one hundred three thousand two hundred eighty-eight) shares, each with a
nominal value of USD 1 (one United States Dollar).”
No other amendments shall be made to this article.
There being no further matter to discuss the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
[Traduction française du texte qui précède]
L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CLSec Holdings 7 Limited, une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois de Bermuda, ayant
son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, immatriculée auprès du registre de
commerce de Bermuda sous le numéro 50754 (l'“Associé Unique”);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire de prendre acte que:
I. La partie comparante est l'associé unique de CLSec 7 Lux S.à r.l. une société à responsabilité limitée établie en
constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201763. (la
«Société»).
II. Les 98.407 (quatre-vingt dix-huit mille quatre cent sept) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar
Américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment et pré-
alablement informé.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 4.881 (quatre mille huit cent quatre-vingt-un Dollar
Américain) afin de le porter de son montant actuel de USD 98.407 (quatre-vingt dix-huit mille quatre cent sept Dollar
Américain) à USD 103.288 (cent trois mille deux cent quatre-vingt huit Dollar Américain) par l'émission de 4.881 (quatre
mille huit cent quatre-vingt-un) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar Américain) chacune,
moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de USD 43.930 (quarante-trois mille neuf cent trente
Dollar Américain);
2. Souscription et libération par l'associé unique d'une nouvelle part sociale par voie d'apport en nature;
3. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
4. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
5. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
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<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 4.881 (quatre mille huit cent
quatre-vingt-un Dollar Américain) afin de le porter de son montant actuel de USD 98.407 (quatre-vingt dix-huit mille
quatre cent sept Dollar Américain) à USD 103.288 (cent trois mille deux cent quatre-vingt huit Dollar Américain) par
l'émission de 4.881 (quatre mille huit cent quatre-vingt-un) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un
Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un
montant de USD 43.930 (quarante-trois mille neuf cent trente Dollar Américain) (la «Prime d'Emission»), le tout devant
être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide ensuite d'accepter la souscription et la libération des Nouvelles Parts Sociales par voie de
l'apport en nature tel que décrit ci-après.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également soumise au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles
Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement souscrites par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.
<i>Description de l'apporti>
L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, est composé de:
- 20.000 (vingt mille) parts sociales, d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar Américain) chacune, évalué à sa valeur
nominale à un montant de USD 20.000 (vingt mille Dollar Américain), représentant la totalité du capital social de Aircraft
Solutions Lux XVI S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social établi à 534,
rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 182369; et
- une créance d'un montant de USD 28.811 (vingt-huit mille huit cent onze Dollar Américain),
(l'»Apport» ou les «Actifs»).
<i>Evaluationi>
L'évaluation des Actifs a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de
l'apport en date du 7 janvier 2016, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregis-
trement.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) Hervé Marsot, gérant;
b) Julie K. Braun, gérante; et
c) Timothy Fenwick, gérant indépendant.
Tous représentés par Mme Sofia Afondo Da-Chao Conde, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la
déclaration sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.
Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants
de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment
la validité de la souscription et du paiement.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme
suit:
- l'Associé Unique: 103.288 (cent trois mille deux cent quatre-vingt huit) parts sociales;
Le notaire constate que les 103.288 (cent trois mille deux cent quatre-vingt huit) parts sociales représentant l'intégralité
du capital social de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre
ci-dessous.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
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« Art. 8. Le capital social est fixé à USD 103.288 (cent trois mille deux cent quatre-vingt huit Dollar Américain)
représenté par 103.288 (cent trois mille deux cent quatre-vingt huit) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un
Dollar Américain) chacune.»
Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1564. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016077798/198.
(160043714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Nod's Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 189.088.
L'an deux mille seize.
Le dix mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
1.- Monsieur Franck NAUDE, gérant de sociétés, demeurant à F-57130 JUSSY, 5, rue de la Taye.
2.- La Société à responsabilité limitée FOOD CONSULTING TM S.à.r.l, ayant son siège social à L-3378 Livange, 1,
rue de Turi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.960.
Lesquels comparants sont ici représentés par Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à L-6475
Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 4 mars 2016,
lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des comparants et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NOD'S INVEST S.à r.l., ayant son siège social à
L-3378 Livange, 1, rue de Turi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.088.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juillet 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2709 du 3 octobre 2014.
Que le capital social de la société s'élève au montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté
par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, attribuées aux associés
comme suit:
1.- Monsieur Franck NAUDE, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- FOOD CONSULTING TM S.à.r.l, préqualifiée, quatre-cent quatre-vingt-dix- neuf parts sociales . . . . . . . . 499
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Tout ceci ayant été déclaré, les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de SIX MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS (€
6.125.-) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) à DIX-HUIT MILLE
SIX CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 18.625.-), par la création et l'émission de deux cent quarante-cinq (245) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
De l'accord de l'associé, la société à responsabilité limitée FOOD CONSULTING TM S.à.r.l, les deux cent quarante-
cinq (245) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, sont entièrement souscrites
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par Monsieur Franck NAUDE et ont été libérées par un apport en nature, consistant dans l'apport de six cent quatorze (614)
parts sociales qu'il détient dans la société à responsabilité limitée de droit français IMMO-COM PATRIMOINE S.à.r.l,
ayant son siège social à F-57130 Jussy, 5, rue de la Taye, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz,
sous le numéro 804 776 680, évaluées au montant de six mille cent quarante euros (€ 6.140.-)
Le Souscripteur a déclaré qu'il est le seul propriétaire des parts apportées et que l'Apport est libre de tout privilège ou
gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité de l'Apport.
Le Souscripteur a déclaré avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités relatives au transfert valable de l'Apport
à la Société.
Preuve de l'existence et de la valeur des parts de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant par la production d'un
contrat d'apport de titres établi en date du 4 mars 2016 et d'un rapport d'évaluation du 4 mars 2016.
Une copie de ces documents, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant, demeurent annexés au présent acte pour être enregistrés ensemble avec celui-ci.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la décision qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 18.625.-),
représenté par sept cent quarante-cinq (745) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) cha-
cune.»
<i>Attribution des parts socialesi>
Les sept cent quarante-cinq (745) parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:
1.- Monsieur Franck NAUDE, prénommé, deux cent quarante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
2.- FOOD CONSULTING TM S.à.r.l, préqualifiée, quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . 499
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 mars 2016. Relation: GAC/2016/2091. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081512/71.
(160048068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Herbeus SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 137.944.
Der Verwaltungsrat der HERBEUS SICAV bestätigt die
Berufsadresse der Verwaltungsratsmitglieder wie folgt:
Christian Folz
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Dirk Schulze
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Christian Folz / Dirk Schulze
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016085886/17.
(160053682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
76080
Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.
BFR Funding S.A.
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l.
BLG Luxembourg Holdings II S.à r.l.
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l.
BLG Luxembourg Holdings S.à r.l.
BLK BR HY (Luxembourg) Investments, S.à r.l.
BRAND4U
CAE Euroco S.à r.l.
CAE Investments
CAE Luxembourg Acquisition
CAE Luxembourg Financing
CLSec 7 Lux S.à r.l.
CLSec 8 Lux S.à r.l.
Colex Investments S.A.
Coprival S.A.-SPF
Creative Talent Management
Creative Talent Management
Crédit Agricole Risk Insurance
Creswick Luxembourg S.à r.l.
Deutsche Asset Management S.A.
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Entreprise Poeckes S.à r.l.
Eso Investco VI S.à r.l.
Feitler Finances S.A.
Fin.Bra. S.A.
FIP (Europe)
FIP (Luxembourg) S.A.
Forcair S.A.
Fuandre S.A.
Fundo
Futura 2000 S.A.
Global Partners
GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.à r.l.
Hankir S.A.
Herbeus SICAV
Kraichgau Fonds
Nod's Invest S.à.r.l.
Pb-Engineering S.à r.l.
Satofi S.A.
Sofigepar S.A. - SPF
Vemainvest S.A.-SPF
Worldstone Ventures S.à r.l.