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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1565
31 mai 2016
SOMMAIRE
100 Joer Lycée Emile Metz a.s.b.l. . . . . . . . . . .
75092
3F Automobiles.Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75080
Abante Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75093
Accord Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75093
ArcelorMittal International Luxembourg . . .
75093
Asterion Eins S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75108
BOP (100 Bishopsgate) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
75104
Cetilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75085
Corporate Finance Management S.A. . . . . . . .
75085
Embassy Gardens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75086
Farnborough PropCo Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .
75086
FCS Gestion GP, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75087
FF-Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75087
Findus Equity Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75091
FPI Holding Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
75088
FPI (Lux) Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75088
Johnson Controls Luxembourg Property S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75088
JS Solutions s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75090
Larochette Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . .
75091
Lighthouse Equity Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
75091
MCS/AMS Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75083
Opus Munich Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
75094
Safe IP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75092
Samarra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75074
Samarra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75076
Sierra Nevada S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75076
Structured Product SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .
75091
Syndicat d'Initiative de la Commune de Pétan-
ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75092
Syndicat d'Initiative et de Tourisme de la Com-
mune de Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75092
Umbrella Global Holdings . . . . . . . . . . . . . . . .
75078
Umbrella Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75078
Weila Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75082
YL Holdings S.C.Sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75079
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Samarra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 176.366.
In the year two thousand and sixteen, on the second day of March,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (herei-
nafter referred to as the “Notary”).
THERE APPEARED:
UNIFIRM LIMITED, a Cyprus limited liability company, duly incorporated and existing under the laws of Cyrpus,
having its registered office at 3 Themistokli Dervi Street, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus and being registered with the
Cyprus Registrar of Companies under number HE 136845 (hereinafter referred to as the "Appearing Party" or “Sole Sha-
reholder”)
here represented by Mr. Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg
by virtue of the power of attorney given on 18 January 2016 (hereinafter referred to as the "Attorney").
The said power of attorney, signed ne varietur by the Attorney of the Appearing Party (as such term is defined below)
and the Notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such Appearing Party is the sole shareholder of SAMARRA S.À R.L., a Luxembourg private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”), duly incorporated before the Notary on 25 March 2013 and existing under the laws of
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 176.366, and whose articles of association (hereinafter referred to as the “Articles”) have been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial C”) under number 1268, page 60853 on 29 May 2013 and have been
amended for the last time on 21 November 2013 (published in Mémorial C under number 17, page 789 on 03 January 2014)
(hereinafter referred to as the “Company”).
The Appearing Party representing the whole corporate capital has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Appearing Party, on its quality of the sole shareholder of the Company, resolves to increase the issued share capital
of the Company by an amount of seven Euros (EUR 7.-) in order to raise it from its present amount of twenty-five thousand
Euros (EUR 25,000.-) to twenty-five thousand and seven Euros (EUR 25,007.-) by issuing seven (7) new shares (hereinafter
referred to as the "New Shares"), having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and being vested with the same terms
and conditions as the existing shares of the Company and fully paid up at par, issued together with a share premium in total
amount of fifty-one thousand seventy-four Euros (EUR 51,074.-) (hereinafter referred to as the "Share Premium").
<i>Subscription and paymenti>
The Appearing Party (hereinafter referred to as the “Subscriber”), represented by a proxy, declares to subscribe to the
New Shares and proceed with issuance of the Share Premium.
The New Shares of the Subscriber, issued together with the Share Premium, are fully paid up by a contribution in cash
in the amount of fifty-one thousand eighty-one Euros (EUR 51,081.-) (hereinafter referred to as the "Contribution").
<i>Second resolutioni>
The Contribution will be allocated as follows:
- seven Euros (EUR 7.-) to the share capital of the Company; and
- fifty-one thousand seventy-four Euros (EUR 51,074.-) to the share premium account of the Company.
Evidence of the value of the Contribution has been given to the Notary by a blocking certificate issued by Société
Générale Bank & Trust, Luxembourg. The blocking certificate shall remain annexed to the present deed and shall be
registered with it.
<i>Third resolutioni>
The Appearing Party consequently decides to amend the first paragraph of article 5 of the Company's Articles, which
shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twenty-five thousand and seven Euros (EUR 25,007.-) represented
by twenty-five thousand and seven (25,007) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and
fully paid-up.”
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed at EUR 2,250.-.
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Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the Appearing Parties and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the Attorney of the Appearing Parties known to the Notary by its name, first name,
civil status and residence, the Attorney of the Appearing Parties signed together with the Notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le deux mars.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné (ci-
après le "Notaire").
A COMPARU:
UNIFIRM LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, dûment constituée et existante en vertu
des lois du Chypre, ayant son siège social au 3 Themistokli Dervi Street, Julia House, 1066 Nicosie, Chypre et enregistrée
auprès du Cyprus Registrar of Companies sous le numéro HE136845 (ci-après la "Personne Comparante" ou l'"Associé
Unique")
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu du mandat octroyé le 18 janvier 2016 (ci-après le "Mandataire").
La procuration, signée ne varietur par le Mandataire de la Personne Comparante (tel que ce terme est défini ci-dessous)
et par le Notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Telle Personne Comparante est l'associé unique de SAMARRA S.À R.L., une société à responsabilité limitée luxem-
bourgeoise, dûment constituée par devant le Notaire le 25 mars 2013 et existante selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.366, et dont
les statuts (ci-après les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") le
29 mai 2013, sous numéro 1268, page 60853 et ont été modifiés pour la dernière fois le 21 novembre 2013 (publiés au
Mémorial C le 03 janvier 2014, sous numéro 17, page 789) (ci-après la "Société").
La Personne Comparante, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La Personne Comparante, en sa qualité de l'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social de la Société
d'un montant de sept Euros (EUR 7,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-) à
vingt-cinq mille et sept Euros (EUR 25.007,-) par l'émission de sept (7) nouvelles parts sociales (ci-après les "Nouvelles
Parts Sociales"), chaque action ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) et jouissant des mêmes termes et conditions
que les parts sociales existantes de la Société et entièrement libérées au pair, émises ensemble avec la prime d'émission
d'un montant total de cinquante-une mille soixante-quatorze Euros (EUR 51.074,-) (ci-après la "Prime d'Emission").
<i>Souscription et paiementi>
La Personne Comparante (ci-après un «Souscripteur»), représenté par une procuration ainsi que décrit ci-dessus, déclare
souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et procéder à l'émission de la Prime d'Emission.
Les Nouvelles Parts Sociales, émises ensemble avec la Prime d'Emission, sont entièrement libérées par une contribution
en numéraire d'un montant de cinquante-une mille quatre-vingt-un Euros (EUR 51.081,-) (ci-après l'"Apport").
<i>Deuxième résolutioni>
L'Apport sera alloué comme suit:
- sept Euros (EUR 7,-) au capital social de la Société; et
- cinquante-une mille soixante-quatorze Euros (EUR 51.074,-) au compte de prime d'émission de la Société.
La preuve de la valeur de l'Apport a été donnée au Notaire dans un certificat de blocage émis par Société Générale Bank
& Trust, Luxembourg. Le certificat de blocage restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
La Personne Comparante décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société, qui sera
désormais rédigé comme suit:
" Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille et sept Euros (EUR 25.007,-), représenté par vingt-cinq
mille et sept (25.007) parts ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées."
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<i>Coûts et fraisi>
Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en
conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement 2.250,- EUR
Sur quoi le présent acte a été établi à Junglinster, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le Notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise
suivi d'une traduction française; à la demande des Personnes Comparantes et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire des Personnes Comparantes, connu du Notaire par son nom, prénom,
statut civil et lieu de résidence, ledit mandataire des Personnes Comparantes a signé ensemble avec le Notaire le présent
acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 mars 2016. Relation GAC/2016/1822. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016079731/121.
(160045503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Samarra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 176.366.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 22 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
3214 du 27 novembre 2015;
et dont les statuts ont été modifiés, suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 janvier 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 mars 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Jean SECKLER
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2016079732/20.
(160045543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Sierra Nevada S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 275.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 202.717.
In the year two thousand sixteen, on the twenty-fifth of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Resolution IV Holdings S.à r.l., having its registered office at 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg and regis-
tered with the Luxembourg Commercial Registry under number B 168.784,
here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a
proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- it is the sole actual partner of Sierra Nevada S.à r.l., (“the Company”), a Luxembourg société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, incorporated by a deed of the undersigned
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notary, on the 18
th
of December 2015, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 143 of
the 20
th
of January 2016;
- the Company's capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into one
hundred and twenty-five (125) share quotas of ONE HUNDRED Euro (100.-EUR) each;
- the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the subscribed capital by TWO HUNDRED AND SIXTY-TWO THOUSAND FIVE HUN-
DRED EURO (262,500.- EUR) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO
(12,500.- EUR) to TWO HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND EURO (275,000.- EUR) by the issuance of
2,625 (two thousand six hundred and twenty-five) additional shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-
EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subcription - Payementi>
It is resolved to state and accept the subscription of all the 2,625 (two thousand six hundred and twenty-five) new shares
by the sole partner, Resolution IV Holdings S.à r.l. and to accept the full payment of all the new shares by conversion of
part of a receivable held by Resolution IV Holdings S.à r.l. against the company, i.e two hundred and sixty-two thousand
five hundred Euro (262,500.- EUR).
The value of the Receivable has been certified to the undersigned notary by a balance sheet of the Company as per
February 24, 2016 and by way of a certificate issued by the management of the Company dated February 25, 2016.
The said balance sheet and the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend accordingly article 6 of the articles of association, to read as follows:
“The capital is set at TWO HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND EURO (275,000.- EUR) divided into
TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY (2,750) share quotas of ONE HUNDRED Euro (100.- EUR) each.”
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-cinq février.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Resolution IV Holdings S.à r.l., ayant son siège social à 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.784,
ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une
procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est le seul associé actuel de Sierra Nevada S.à r.l., («la Société»), une société à responsabilité limitée luxem-
bourgeoise, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 18 décembre 2015, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
143 du 20 janvier 2016;
- Que le capital de la Société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12.500.- EUR) représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de CENT EUROS (100.- EUR) chacune;
- Que l'associé unique a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital émis de la Société à concurrence d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE-DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (262.500.- EUR) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (12.500.- EUR) à DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (275.000.- EUR) par l'émission de 2.625
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(deux mille six cent vingt-cinq) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Il est décidé d'acter et d'accepter la souscription des 2.625 (deux mille six cent vingt-cinq) parts sociales nouvelles par
l'associé unique, Resolution IV Holdings S.à r.l. et d'accepter la libération intégrale de toutes les nouvelles parts sociales
par conversion d'une partie de la créance que Resolution IV Holdings S.à r.l. détient envers la Société c'est-à-dire DEUX
CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (262.500.- EUR).
La valeur de la créance a été certifiée au notaire par un bilan de la Société arrêté au 24 février 2016 ainsi que par le biais
d'un certificat émis par la gérance de la Société daté du 25 février 2016.
Le bilan ci-dessus mentionné et le Certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante
et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins d'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, Il a été décidé de modifier l'article 6 des statuts afin de le lire comme suit:
«Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (275.000.- EUR) re-
présenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) parts sociales de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6578. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
Référence de publication: 2016079739/99.
(160044935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Umbrella Global Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 200.985.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016079804/10.
(160045470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Umbrella Group, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 184.036.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016079805/10.
(160045466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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YL Holdings S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 204.576.
STATUTES
<i>Excerpt of the limited partnership agreement (the “agreement”) of the partnership executed on 11 march 2016i>
1. Partner who is jointly and severally liable. Ohana S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under B198343, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and having a share capital of EUR 12,500, (the “General Partner”).
2. Name, Partnership's purpose and registered office.
I. Name
“YL Holdings S.C.Sp.”, a special limited partnership (société en commandite spéciale).
II. Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other entities and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription
or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
management, control and development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or
otherwise.
The Partnership may further guarantee, grant security or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership, but the
Partnership will not grant loans to such companies.
The Partnership may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
An additional purpose of the Partnership is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
The Partnership may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful in accomplishment of these purposes. The Partnership exercises any and all rights and obligations which
pertain to any shares or interests in other companies.
III. Registered Office
26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
IV. Business Year
The financial year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management (gérance) of the Partnership is vested in the
General Partner.
The General Partner shall represent the Partnership vis-à-vis third parties.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 11
March 2016 and is organized for a term of eighty (80) years from the initial date of the Partnership Agreement.
Suit la traduction française du texte qui précède
<i>Extrait du contrat social (le “contrat”) de la société conclu le 11 mars 2016i>
1. Associé solidaire. Ohana S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès
du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B198343 et ayant un capital social de EUR 12.500
(l'«Associé Commandité»).
2. Dénomination, objet social et siège social.
I. Dénomination
“ YL Holdings S.C.Sp.”, une société en commandite spéciale.
II. Objet social (traduction libre du texte original anglais)
La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
et étrangères, des sociétés en commandite ou d'autres entités et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat,
souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs
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mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille de parti-
cipations en vue de sa mise en valeur par vente, offre publique, échange ou autrement.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, mais la Société n'accordera pas de prêts à ces sociétés.
La Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de
titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs
mobilières de tout type.
La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets. La Société exerce tous les droits et obligations liés aux
parts ou intérêts qu'elle détient dans d'autres entités.
III. Siège social
26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
IV. Exercice Social
L'exercice social de la Société correspond à l'année civile.
3. Désignation du gérant et pouvoirs de signature. L'Associé Commandité est chargé de la gérance de la Société.
L'Associé Commandité représente la Société vis-à-vis des tiers.
4. Date à laquelle la Société commence et à laquelle elle se termine. La Société est créée le 11 mars 2016 et est organisée
pour une durée de quatre-vingt (80) années à partir de la date initiale du Contrat.
Référence de publication: 2016079837/79.
(160045212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
3F Automobiles.Com, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 204.568.
STATUTS
L'an deux mille seize,
le huit mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Franck DROCKENMULLER, chauffeur de direction, né à Thionville (France), le 25 novembre 1970, de-
meurant au 23, Rue Nic Bodry, L-3426 Dudelange.
Lequel comparant, ici personnellement présent, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de
parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de voitures neuves et d'occasions, le dépôt-vente de véhicules, la location
de véhicules ainsi que le passage au contrôle technique et la prestation des services administratifs.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pou-
vant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplis-
sement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «3F AUTOMOBILES.COM», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
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Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Franck DROCKENMULLER,
prénommé et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12'500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours
à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas
fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique ou lorsqu'ils
sont plusieurs, par la signature conjointe de deux (2) gérants, sauf dispositions contraires à fixées par l'assemblée générales
extraordinaire des associés.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité
des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
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<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ huit cents euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi au 15, Rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Franck DROCKENMULLER, chauffeur de direction, né à Thionville (France), le 25 novembre 1970, de-
meurant au 23, Rue Nic Bodry, L-3426 Dudelange.
Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant
unique.
3.- Le gérant unique préqualifié pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité d'obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social
à l'article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an
qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée a
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. DROCKENMULLER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 mars 2016. Relation: EAC/2016/6025. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016079844/105.
(160044941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Weila Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3737 Rumelange, 28, rue Henri Luck.
R.C.S. Luxembourg B 56.257.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
S’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «WEILA IMMOBILIEN S.A.» établie et
ayant son siège social à L-3737 Rumelange, 28, rue Henri Luck, constituée par acte reçu par Maître Christine DOERNER,
en date du 16 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 614 du 28 novembre 1996, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56257.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Francis KESSELER,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en qualité de remplacement de Maître Aloyse BIEL, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2012, publié au Mémorial C no 1220 du 15 mai 2012.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette en date du 21 janvier 2016, acte non encore publié au Mémorial C.
L'assemblée est présidée par Madame Anne WEINANDT, administrateur de sociétés, demeurant à L-3737 Rumelange,
28, rue Henri Luck.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Luc DE NADAI, demeurant L-3720 Rumelange,
28A, rue d’Esch.
Le bureau étant ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur. Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'actionnaire
représenté resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les milles (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans
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convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l'ordre du jour
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir du
jour de la liquidation.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur
ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et au
commissaire aux comptes.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l'ancien siège de la société, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou
aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications
exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les
circonstances exigeront.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du
bureau ont tous signé.
Référence de publication: 2016079832/60.
(160045559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
MCS/AMS Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 100.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 151.851.
In the year two thousand and sixteen, on the eigth day of the month of March.
Before us Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
MCS/AMS Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised and existing under the laws of Luxembourg,
with its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et
des Sociétés in Luxembourg under number B 151.797,
represented by Me François-Xavier Joyeux, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 7 March
2016 (which after being signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted together with it to the
registration formalities),
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of MCS/AMS Group S.à r.l. (the “Company”), a société à respon-
sabilité limitée organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 20, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B151.851,
incorporated by deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, dated 10 March 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 798 of 17 April 2010. The articles of association
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of the Company have been amended for the last time on 29 September 2015 by deed of Maître Carlo Wersandt, notary,
residing in Luxembourg, who acted in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published
in the Mémorial number 3333 of 12 December 2015.
The appearing party declared and requested the notary to record that the Sole Shareholder holds all one hundred thousand
(100,000) shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each in the Company, so that the decisions can validly
be taken on the following items:
<i>Agendai>
(a) Amendment of the accounting year of the Company to start on 1 January of each year and to terminate on 31 December
of the same year; the current accounting year which has started on 1
st
April 2015 has terminated on 31 December 2015.
(b) Consequential amendment of article 11 of the articles of association of the Company as follows: “The accounting
year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same year”.
After due consideration of the items on the agenda above the Sole Shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the accounting year of the Company to start on 1 January of each year and to
terminate on 31 December of the same year. The Sole Shareholder resolved that the current accounting year which started
on 1 April 2015 has terminated on 31 December 2015.
<i>Second resolutioni>
Consequently to the first resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 11 of the articles of association of
the Company as set forth under item 2 of the agenda above.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 1,500.-.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing parties
hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties, in
case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.
Done in Luxembourg on the aforementioned date.
After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de mars.
Par-devant nous, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
MCS/AMS Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé
au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg sous le numéro B 151.797,
représentée par Me François-Xavier Joyeux, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée
du 7 mars 2016 (laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec celui-
ci aux formalités de l’enregistrement),
étant l’associé unique (l’«Associé Unique») de MCS/AMS Group S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.851, constituée le 10 mars 2010 par
acte de Me Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 798 du 17 avril 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 septembre
2015 par acte de Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial n°3333 du 12 décembre 2015.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter que l’Associé Unique détient l’ensemble des cent mille
(100.000) parts sociales d’une valeur nominale d’une livre sterling (1 GBP) chacune de la Société, de sorte que les décisions
peuvent être valablement prises sur les points suivants:
<i>Ordre du jouri>
(a) Modification de l’année sociale de la Société afin qu’elle commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le
31 décembre de la même année; l’année sociale en cours qui a commencé le 1
er
avril 2015 s’est terminée le 31 décembre
2015.
(b) Modification conséquente de l’article 11 des Statuts comme suit: «L’année sociale commence le 1
er
janvier de
chaque année et termine le 31 décembre de la même année».
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Après avoir dûment examiné les points portés à l’ordre du jour ci-dessus, l’Associé Unique a pris les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de changer l’année sociale de la Société afin qu’elle commence le 1
er
janvier de chaque
année et se termine le 31 décembre de la même année.
L’Associé Unique a décidé que l’année sociale en cours qui a commencé le 1
er
avril 2015 s’est terminée le 31 décembre
2015.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’Associé Unique a décidé de modifier l’article 11 des Statuts afin qu’il ait
la teneur comme indiqué sous le point 2 de l’Ordre du jour ci-dessus.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société sont estimé
à EUR 1.500,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît qu’à la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent procès-verbal, les parties comparantes et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: F.-X. JOYEUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7860. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016080942/100.
(160047183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Cetilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 66, Marie-Adélaide.
R.C.S. Luxembourg B 132.550.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016080719/10.
(160047132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Corporate Finance Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 83.407.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 15. März 2016.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2016080730/14.
(160046822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
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Embassy Gardens, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-8240 Mamer-Capellen, 5, rue Raoul Follereau.
R.C.S. Luxembourg B 204.660.
STATUTES
<i>Extract of the memorandum of association in the form of a private deed for the special limited partnershipi>
1. A Special Limited Company was formed (hereafter the Company) on 01/03/2016.
2. The name of the Company is “Embassy Gardens”.
3. Designation of the General Partner: The company TITRAGEST Sàrl, incorporated on 8/09/2004, with registered
office at 5, Rue Raoul Follereau, L-8240 Mamer-Capellen, Grand Duchy of Luxemboug registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B-103363, represented by its permanent representative, Mr Benoit de
BIEN, born 29/01/1935, Etterbeek, Belgium
4. The sole object of the Company is to hold real estate project, financial instruments, participations, hold or grant loans,
bonds or advances, intellectual properties or any other tangible or intangible assets. The Company may issue any type of
debt instrument or borrow to finance its object or receive advance from its affiliates or Partners.
5. The registered office of the Company is established in Mamer/Capellen at the following address: 5, Rue Raoul
Follereau, L-8240 Mamer- Capellen
6. The Company is formed for an unlimited duration. It shall not be dissolved by the death, incapacity, suspension,
bankruptcy or ruin of a Partner. The General Partner may decide, however, at any time to dissolve the Company. The
Limited Partner(s) cannot decide or vote to terminate the Company if the General Partner opposes to.
7. The company is managed by Ms Josiane LEENHEERE, born 21/09/1950, Hermalle, Belgium). The company is
engaged by her own signature.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
<i>Extrait des statuts de la société en commandite spécialei>
1. Il a été constitué en date du 01/03/2016 une société en commandite spéciale.(ci après la Société)
2. La dénomination de la Société est «Embassy Gardens»
3. Désignation de l’associé commandité: TITRAGEST Sàrl, constituée le 8/09/2004, avec siège à 5, Rue Raoul Follereau,
L-8240 Mamer-Capellen, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B-103363, représentée par son représentant permanent, Mr Benoit de BIEN, né le 29/1/1935 à Etterbeek, Bel-
gique.
4. L’objet de la Société est de détenir des projets immobiliers, des instruments financiers, des participations, détenir ou
consentir des prêts, des emprunts obligataires ou des avances, des droits intellectuels ou tout type d’actifs corporels ou
incorporels. La Société peut émettre n’importe quel type d’instrument de dette pour financer son objet social ou recevoir
des avances de ses affiliés ou Associés.
5. Le siège social est établi à Mamer/Capellen, à l’adresse suivante:
5, Rue Raoul Follereau, 8240 Mamer- Capellen
6. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle ne sera pas dissoute par la mort, l’incapacité, l’interdiction,
la faillite ou la déconfiture d’un des associés. Cependant l’associé commandité peut décider à tout moment de dissoudre
la Société. Les associés commanditaires ne peuvent décider ou voter en faveur de la clôture de la Société si l’associé
commandité s’y oppose.
7. La Société est gérée par Mme Josiane LEENHEERE, née le 21/09/1950 à Hermalle Belgique. La société est engagée
par sa seule signature.
Mamer, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016080751/46.
(160046789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Farnborough PropCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 197.226.
Les statuts coordonnés au 03 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016080768/10.
(160046727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
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FCS Gestion GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 155.338.
Traduction de la lettre de démission
Par la présente je vous présente ma démission en tant que gérant de la société FCS Gestion GP S.à r.l. avec effet au 1
er
février 2016.
Monsieur Christian Jean Jacques Lefevre.
By this letter I wish to tender My resignation as Director of the FCS GESTION GP S-à.R.L as at 1
st
February 2016.
1
st
February 2016.
Mr. Christian Jean Jacques Lefevre.
Référence de publication: 2016080776/13.
(160047144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
FF-Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6314 Beaufort, 8, Montée du Château.
R.C.S. Luxembourg B 181.783.
L'an deux mille seize, le dix mars.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
A comparu:
- Monsieur Florian FRITSCH, informaticien, né à Friedberg (Allemagne), le 19 novembre 1976, demeurant à L-6314
Beaufort, 8, Montée du Château;.
Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle est le seul et unique associé de la société «FF-CON-
SULTING S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-6136 Junglinster, 10, rue de la Montagne,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 181.783, constituée suivant
acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 novembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 42 du 6 janvier 2014, (ci-après la "Société").
Que le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €), représenté par CENT (100) parts
sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 €) chacune.
Réuni en assemblée générale et déclarant que cette assemblée peut valablement délibérer, il a pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'associé décide de transférer le siège social de Junglinster à L-6314 Beaufort, 8, Montée du Château et en conséquence
décide de modifier l'article 2 (premier alinéa) des statuts comme suit:
« Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège social est établi à Beaufort».
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 800,00 EUR.
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeure,
il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Florian FRITSCH, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 11 mars 2016. Relation: DAC/2016/3893. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
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Ettelbruck, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016080777/42.
(160046882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
FPI (Lux) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FPI Holding Company S.à r.l.).
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 203.871.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016080786/11.
(160047378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Johnson Controls Luxembourg Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.018.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 184.728.
In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of the month of February.
Before us Maître Anja HOLTZ, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, who will keep the original of
this deed.
THERE APPEARED:
Johnson Controls Luxembourg Property Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 26-28, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 184.694,
here represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, private employee residing professionally in Pétange, by virtue
of a proxy established under private seal.
I. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. The appearing party declares being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Johnson Controls Luxembourg
Property S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et
des Sociétés, Luxembourg) under number B 184.728, incorporated by a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing
in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 20 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1101 dated 30 April 2014, page 52837 (the "Company").
III. The Company's articles of incorporation (the “Articles”) have been amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary dated 10 February 2016 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
IV. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one United States Dollar (USD 1.-) in order to bring
it from its current amount of three million eighteen thousand one United States Dollars (USD 3,018,001.-) to an amount
of three million eighteen thousand United States Dollars (USD 3,018,000.-) by cancellation of one (1) ordinary share with
a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) (the “Cancelled Share”) and reimbursement to Johnson Controls
Luxembourg Property Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorpo-
rated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28, Rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 184.694, sole shareholder of the
Company (the “Sole Shareholder”) of an amount equal to the USD equivalent of one billion one hundred fifty million
Mexican Pesos (MXN 1,150,000,000.-) based on the MXN/USD exchange rate published by Oanda on the date of the
present meeting; and
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2. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 8 of the articles of association of the Company, as amended
from time to time (the “Articles”).
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to reduce the share capital of the Company by an amount of one United States Dollar
(USD 1.-) in order to bring it from its current amount of three million eighteen thousand one United States Dollars (USD
3,018,001.-) to an amount of three million eighteen thousand United States Dollars (USD 3,018,000.-) by cancellation of
the Cancelled Share and to reimburse to the Sole Shareholder an amount of sixty-one million three hundred thirty-nine
thousand nine hundred United States Dollar (USD 61,339,900.-) being equal to the USD equivalent of one billion one
hundred fifty million Mexican Pesos (MXN 1,150,000,000.-) based on the MXN/USD exchange rate published by Oanda
on the date of the present meeting.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend the first paragraph of Article 8
of the Articles, which shall forthwith read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 3,018,000 (three million eighteen thousand United States Dollars),
represented by 3,018,000 (three million eighteen thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 1.- (one United
States Dollar) each (the “Ordinary Shares”), all fully paid up.”
<i>Declarationi>
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de février.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en remplace-
ment de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier reste
dépositaire de la minute.
A COMPARU:
Johnson Controls Luxembourg Property Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26-28, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 184.694.
ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Pétange,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
I. Ladite procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.
II. La partie comparante déclare être l'associé unique (l'«Associé Unique») de Johnson Controls Luxembourg Property
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 26-28, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.728, constituée par acte de Maître Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 décembre 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le numéro 1101 du 30 avril 2014, page 52837 (la «Société»).
III. Les statuts (les «Statuts») de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant
daté du 10 février 2016 pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
V. La partie comparante, dûment représentée, reconnaît être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un Dollar Américain (USD 1,-) afin de le porter de son
montant actuel de trois million dix-huit mille un Dollars Américains (USD 3.018.001,-) à un montant de trois millions dix-
huit mille Dollars Américains (USD 3.018.000,-) par l'annulation d'une (1) part sociale ordinaire avec une valeur nominale
de USD 1,- (la «Part Sociale Annulée») et remboursement à Johnson Controls Luxembourg Property Holding S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
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au 26-28, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.694, associé unique de la Société (l'«Associé Unique»)
d'un montant égal en USD à un milliard cent cinquante millions de Pesos Mexicains (MXN 1.150.000.000,-) basé sur le
taux de change MXN/USD publié par Oanda à la date de la présente assemblée; et
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société, tels que modifiés et refondus
(les «Statuts»).
a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un Dollar Américain (USD 1,-) afin
de le porter de son montant actuel de trois millions dix-huit mille un Dollars Américains (USD 3.018.001,-) à un montant
de trois millions dix-huit mille Dollars Américains (USD 3.018.000,-) par l'annulation de la Part Sociale Annulée et de
rembourser à l'Associé Unique le montant de soixante-et-un millions trois cent trente-neuf mille neuf cent Dollars Amé-
ricains (USD 61.339.900,-) étant l'équivalent en USD à un milliard cent cinquante millions de Pesos Mexicains (MXN
1.150.000.000,-) basé sur le taux de change MXN/USD publié par Oanda à la date de la présente assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'Associé Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de
l'article 8 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:
« Art. 8. Le capital social est fixé à USD 3,018,000 (trois millions dix huit mille Dollars Américains), représenté par
trois millions dix-huit mille (3.018.000) parts sociales ordinaires avec une valeur nominale de USD 1.- (un Dollar Améri-
cain) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires»), toutes entièrement libérées.»
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire du comparant à Luxembourg, connue du notaire
instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Anja Holtz.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 février 2016. Relation: EAC/2016/4019. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016081400/129.
(160048138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
JS Solutions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8461 Eischen, 32, rue Bourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.345.
L'an deux mille seize,
le dix mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Monsieur Jonathan SEET, employé privé, demeurant à L-8461 Eischen, 32, rue Bourg.
Lequel comparant est ici représenté par Monsieur Max FUNCK, employé, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 8 mars 2016,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée JS Solutions s.à r.l., avec siège social à L-9638 Pommer-
loch, 5-7, Berlerstrooss, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 167.345,
constituée suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, en date du 22 février 2012, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 995 du 18 avril 2012.
Que le capital social de la société s'élève à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400.-), représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124.-) chacune.
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Ensuite le comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de Pommerloch à Eischen et par conséquent de modifier
l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. Le siège social est établi à Eischen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8461 Eischen, 32, rue Bourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. FUNCK, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 mars 2016. Relation: GAC/2016/2086. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081403/42.
(160047469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Larochette Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 183.730.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081423/10.
(160047852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Lighthouse Equity Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Findus Equity Co S.à r.l.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.123.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081424/10.
(160047861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Structured Product SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 144.449.
<i>Extrait des décisions des associés prises à Luxembourg en date du 10 juillet 2015:i>
- Le mandat de Serge Wibaut a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
- Le mandat du réviseur d'entreprises agréé, Fidewa Clar S.A., une société anonyme ayant son siège social au 2-4 rue
du Château d'Eau, 3364 Leudelange, Luxembourg et enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 165462,
a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 22/03/2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016083873/16.
(160050717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
Syndicat d'Initiative et de Tourisme de la Commune de Pétange, Association sans but lucratif,
(anc. Syndicat d'Initiative de la Commune de Pétange).
Siège social: L-4756 Pétange, 2, Place du Marché.
R.C.S. Luxembourg F 5.453.
Modification de l'article 1 des Statuts du Syndicat s'Initiative de la Commune de Petange à l'assemblée générale ex-
traordinaire du 16 mars 2016
Dénomination, Siège et Objet
Art. 1
er
. Sous la dénomination de "SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA COMMUNE DE PE-
TANGE" il est constitué une association qui a pour objet:
a) la coordination entre les différentes structures du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs de la commune de
Pétange en vue de la réalisation d'actions homogènes et conséquentes et ceci en étroite collaboration avec les acteurs et
institutions communales, intercommunales, régionales, nationales ou internationales
b) l'appui et le renforcement d'un bureau d'accueil touristique dans la commune de Pétange
c) d'assumer le rôle de promoteur pour ce qui est d'organisations et manifestations spécifiques, le rôle de coordinateur
ou de conseiller pour les organisations communales, le rôle de collaborateur pour les acteurs régionaux et un rôle de
centralisateur pour les activités des associations locales en vue de la promotion afférente et en règle générale, tout ce qui
concerne l'expansion touristique en spécial et pouvant contribuer à l'embellissement et à l'attrait de la commune de Pétange
Référence de publication: 2016083874/21.
(160050192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
Safe IP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.403.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'administration tenue le 17.03.2016i>
<i>Première résolution:i>
Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 11, Avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg, au 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 17 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SAFE IP S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016083876/14.
(160050536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
100 Joer Lycée Emile Metz a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg F 8.533.
DISSOLUTION
Point 1: Vérification du quorum de présence.
Compte tenu des procurations données par 3 membres, le quorum exigé des 2/3 est atteint.
(voir liste des présences jointe)
Nombre d'invités: 18
Présents ou représentés: 16
Point 2: Délibération et vote de la proposition de dissolution de l'association.
Etant donné que les festivités relatives au 100
ème
anniversaire du Lycée Technique Privé Emile Metz sont terminées,
l'association «100 Joer Lycée Emile Metz a.s.b.l.» n'a plus de raison d'être et sera dissoute volontairement. La dissolution
de l'association a été votée à l'unanimité.
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Point 3: Décharge des administrateurs et, le cas échéant, de l'organe de gestion journalière.
La décharge des administrateurs a été votée à l'unanimité.
Point 4: Détermination de l'affectation de l'actif net.
L'actif net de l'association s'élevait à 20.805,69 € en date du 15 février 2016.
Cette somme sera virée intégralement au fond social du Lycée. Ce fond est géré par le «Comité Cuturel du L.T.P.E.M.
a.s.b.l.».
Point 5: Nomination du ou des liquidateur(s)
Comme liquidateurs de l'association «100 Joer Lycée Emile Metz a.s.b.l.» sont nommés:
Pierre Legille
Yves Wantz
Luxembourg, le 23 février 2016.
<i>Pour le Comité d'organisation en liquidation
i>Pierre Legille
Référence de publication: 2016083956/30.
(160050391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
ArcelorMittal International Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 6.304.
L'Assemblée générale du 22 mars 2016 a pris acte de la démission de Monsieur Virinder GARG, administrateur dé-
missionnaire.
L'Assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Marc VEREECKE, avec adresse professionnelle au 24-26 bou-
levard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur.
Monsieur VEREECKE est nommé pour une période de six (6) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée
générale statutaire à tenir en l'an 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016083993/15.
(160050976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
Abante Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 175.074.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 avril 2015i>
1. Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Monsieur Philippe Esser, né le 05/06/1964 à Zaragoza (Espagne),
avec adresse professionnelle au 7A rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg en tant que nouvel administrateur avec une
prise d'effet au 23 juillet 2015 et pour un terme prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2016.
<i>Pour ABANTE GLOBAL FUNDS
i>ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016084000/16.
(160051627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
Accord Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.427.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2014.i>
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Les actionnaires approuvent de manière unanime la confirmation des membres du conseil d'administration actuellement
en vigueur, à savoir;
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<i>- Administrateur et Président:i>
Monsieur Jean-Paul DUARTE, demeurant professionnellement à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare,
<i>- Administrateur:i>
Madame Djamila AOUCHICHE, demeurant professionnellement à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare,
<i>- Administrateur:i>
Monsieur Vincent MATTERN, demeurant professionnellement à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare
Les mandats des administrateurs expireront lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2020.
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Les actionnaires approuvent de manière unanime la confirmation de Monsieur Jean-Paul DUARTE, demeurant profes-
sionnellement à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare au poste de commissaire aux comptes dont le mandat expirera
lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2020.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Président de l'assemblée général ordinairei>
Référence de publication: 2016084001/25.
(160051255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
Opus Munich Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 204.503.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty-third day of February.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appear:
Concierge 5 Limited, a company incorporated under the UK law, with registered office at Oswestry Shropshire SY 10
8GA United Kingdom, registered with Companies House under number 09486283, here duly represented by Ms. Sofia
Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange,, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
Mr. Albert Harry Oppenheim, residing at Am Losbergpark 20, 48703 Stadtlohn Germany, here duly represented by Ms.
Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg L-4761 Pétange, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
Dr. Christian Hüsken residing at Wildbahn 35, 48635 Cosesfeld, Germany, here duly represented by Ms. Sofia Afonso-
Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg L-4761 Pétange, by virtue of a proxy
given under private seal;
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity of which they act, have requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a "société à responsabilité limitée" which such parties declare to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed
by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended in particular by the laws of 18 September 1933 and 28 December 1992 on "sociétés à responsabilité
limitée" (the “Commercial Companies Law”).
Art. 2. The Company’s name is “Opus Munich Financing S.à r.l.”
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, con-
tributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for
shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and
other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which
belong to the same group of companies as the Company any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
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Furthermore, the Company’s purpose is to hold, manage, develop, sell or dispose of real estate located in the Grand
Duchy of Luxembourg or foreign jurisdictions, as well as to hold, directly or indirectly, participations in Luxembourg or
foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of real estate properties
The Company may perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of
managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be)
adopted under the conditions required by law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings
of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Share
Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 12,500
(twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary
general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for
amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-
holding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of
the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or
of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requi-
rements of the law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
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Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of
shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove
and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case
may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any one manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers for
specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, video-conference, or any other suitable tele-
communication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that
a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a ma-
nagers’ meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having
the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
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Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of
his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing
or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall
vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the share-
holders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing
of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any
time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board
of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the
share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the
notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the
agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in
so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or
consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the
portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at
a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole share-
holder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor
(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding
the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or
more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by
a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of
the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
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Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or
more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder
(as the case may be) amongst the members of the “Institut des réviseurs d’entreprises”.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms
and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as
decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one
tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold,
as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may
be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts
prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the
last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole
shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liqui-
dation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party hereby declares to subscribe to the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued by the
Company as follows:
Concierge 5 Limited, prenamed, subscribes for 6,250 (six thousand two hundred fifty) shares;
Mr. Albert Harry Oppenheim, prenamed, subscribes for 3,125 (three thousand one hundred twenty-five) shares;
Mr. Christian Hüsken, prenamed, subscribes for 3,125 (three thousand one hundred twenty-five) shares
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro)
is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 1,500.- euro.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the company, representing the entirety of the
subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers:
- Mr. Luc Braun with professional address at, 16, Allée Marconi L-2120, Luxembourg; and
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- Mr. Jean-Marie Poos with professional address at, 16, Allée Marconi L-2120, Luxembourg.
The manager(s) shall serve for an unlimited duration.
According to article 12, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality
of managers, by the sole signature of any one manager.
2) The Company shall have its registered office at 16, Allée Marconi L-2120, Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence demeurant au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange,
Grand-duché de Luxembourg soussigné.
Comparait:
Concierge 5 Limited, une société régit sous les lois UK, ayant son siège social sis à Oswestry Shropshire SY 10 8GA,
Royaume-Uni, enregistré au registre des entreprises sous le numéro 09486283, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da
Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une
procuration sous seing privé à lui délivrée;
M. Albert Harry Oppenheim, résidant au Am Losbergpark 20, 48703 Stadtlohn, Allemagne, ici représenté par Mme
Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange,
en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée;
Dr. Christian Hüsken résidant à Wildbahn 35, 48635 Cosesfeld, Allemagne, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da
Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une
procuration sous seing privé à lui délivrée;
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, agissant en cette qualité, ont requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêtés les statuts (les «Statuts») comme suit:
Dénomination - Objet - Siège - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment selon les lois du 18 Septembre 1933 et du 28 Décembre 1992 sur les «sociétés
à responsabilité limitée» (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la société sera «Opus Munich Financing S.à r.l.»
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière
tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera
utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que
la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou
de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute
autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés, tout
concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le
remboursement de toute somme empruntée.
En outre, l'objectif de la Société est de détenir, gérer, développer, vendre ou céder des biens immobiliers situés au Grand-
Duché de Luxembourg ou des pays étrangers, ainsi que de détenir, directement ou indirectement, des participations dans
des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et / ou la location de biens immobiliers.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec
les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou
du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises
pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d’établissement permanent ou non) tant au Grand-
duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la com-
munication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provi-
soire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera
luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas).
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées ou de l’associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre
de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé au moyen d’une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l’associé
unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat à
chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la classe
de parts sociales concernée.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d’achat n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués
sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés
prise à la majorité simple des voix ou par décision de l’associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut
être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l’assemblée
générale des associés ou par une décision de l’associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas) par
la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
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Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir
en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l’objet
social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
unique d’un seul gérant.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, au cas par cas, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.
Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de
ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d’égalité de voix, n’aura pas de voix
prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d’absence du président,
le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un
secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions
du conseil de gérance ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours
avant la réunion sauf en cas d’urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion
du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques
ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé
précédemment lors d’une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion
de communiquer à un même moment, à condition qu'à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne
soit localisée dans le même pays étranger.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité des gérants est présente ou représentée.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés
à l’assemblée.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par deux
gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant
le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques ou
tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par téléfax,
câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra
son vote par écrit.
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Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans
la convocation à l’assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée
à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour laquelle la
convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l’ordre
du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme,
télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la
majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d’opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique
et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan
qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s’il en existe) et des associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui seront soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de
profits et pertes.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours
précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs com-
missaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des
associés suivant leur nomination relative à l’approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé
(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon
le cas) jusqu'à la tenue de l’assemblée générale annuelle suivante relative à l’approbation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l’Article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle
de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou
par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être nom-
més par résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes et
conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
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Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.
Les associés, à la majorité prévue par la Loi ou l’associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur parti-
cipation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt-et-un, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en
réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts peuvent
décider la dissolution anticipée de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l’approbation d’au moins la moitié des associés représentant les trois
quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2016.
<i>Libération - Apportsi>
La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales comme suit:
- Concierge 5 Limited, ci-dessus nommé, souscrit à 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales;
- Mr. Albert Harry Oppenheim, ci-dessus nommé, souscrit à 3.125 (trois mille cent vingt-cinq) parts sociales;
- Mr. Christian Hüsken, ci-dessus nommé, souscrit à 3.125 (trois mille cent vingt-cinq) parts sociales;
Toutes les parts sociales ont été et entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que le montant de EUR 12.500
(douze mille cinq cent euros) est à la disposition de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.500,- euros.
<i>Résolution des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, exerçant
les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Luc Braun demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi L-2120, Luxembourg; et
- Jean-Marie Poos demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas
de pluralité de gérants par la signature unique d’un gérant.
3) Le siège social de la Société est établi au 16, Allée Marconi L-2120 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes
les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 février 2016. Relation: EAC/2016/5098. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016078073/529.
(160043408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
BOP (100 Bishopsgate) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.001,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 171.107.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December;
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BOP (100 Bishopsgate) S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171.107 and having a share capital of
twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000.-), incorporated on August 22, 2010 pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2387, page 114565 of September 25, 2012 (the Company). The articles of association of
the Company have not been amended yet (the Articles).
THERE APPEARED:
BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.280 and having a share capital of two hundred
and ninety-five million six hundred and fifty thousand three hundred and twenty-seven pounds sterling (GBP 295,650,327.-)
(the Sole Shareholder);
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,
has requested the undersigned notary to record that:
I. The Company's share capital is presently set at twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000.-) represented by twelve
thousand (12,000) shares in registered form, with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, all subscribed and
fully paid-up;
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000)
represented by twelve thousand (12,000) shares in registered from, with a nominal value of one pound sterling (GBP 1)
each, to twelve thousand and one pounds sterling (GBP 12,001.-) by way of the issuance of one (1) share with a nominal
value of one pound sterling (GBP 1);
3. Subscription for the new share, payment of the share capital increase specified under item 2. above and payment of
a share premium;
4. Amendment to article 8 of the Articles;
5. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any employee
of AlterDomus Luxembourg, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly
issued share in the shareholder's register of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Sole
Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been
communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand pounds
sterling (GBP 12,000.-) represented by twelve thousand (12,000) shares in registered from, with a nominal value of one
pound sterling (GBP 1) each, to twelve thousand and one pounds sterling (GBP 12,001.-) by way of issuance of one (1)
share with a nominal value of one pound sterling (GBP 1).
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, pre-named and represented as stated above, declared to subscribe for one (1) share with a nominal
value of one pound sterling (GBP 1) each, and to fully pay it up with an amount of eight thousand five hundred and twenty-
eight pounds sterling and seventy-seven pence (GBP 8,528.77), by way of a contribution in kind of the two (2) ordinary
shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each (the Contributed Shares) it holds in the share capital of
BOP (GP) Holdings Limited, a company incorporated and registered in England and Wales under company registration
number 07208399, having its registered office at 99 Bishopsgate, Second Floor, London EC2M 3XD, having an aggregate
market value of eight thousand five hundred and twenty-eight pounds sterling and seventy-seven pence (GBP 8,528.77)
which will be allocated as follows:
- an amount of one pound sterling (GBP 1) will be allocated to the shares' nominal capital of the Company; and
- an amount of eight thousand five hundred and twenty-seven pounds sterling and seventy-seven pence (GBP 8,527.77)
will be allocated to the share premium account of the Company connected to the shares.
It was evidenced by a certificate issued by the Sole Shareholder, prenamed, and the Company (the Management Certi-
ficate), that:
- “the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares in a nominal amount of two pounds
sterling (GBP 2) which are clear from any encumbrances and freely transferable by the Sole Shareholder;
- as of the date of the Management Certificate, the aggregate value of the Contributed Shares is of at least eight thousand
five hundred and twenty-eight pounds sterling and seventy-seven pence (GBP 8,528.77);
- the Contributed Shares are contributed by the Sole Shareholder to the Company as consideration for the issue by the
Company of one (1) share with a nominal value of one pound sterling (GBP 1), in registered form, an amount of one pound
sterling (GBP 1) being allocated to the shares' nominal capital account of the Company and an amount of eight thousand
five hundred and twenty-seven pounds sterling and seventy-seven pence (GBP 8,527.77) being allocated to the share
premium account of the Company.”
The Management Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase of the share
capital, as follows:
shares
BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001 shares
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 8 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 8. The Company's capital is set at twelve thousand and one pounds sterling (GBP 12,001.-), represented by twelve
thousand and one (12,001.-) shares with a par value of one pound sterling (GBP 1) each, all subscribed and fully paid up.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorised any manager of the Company, any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and
any employee of AlterDomus Luxembourg, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration
of the newly issued share in the shareholder's register of the Company.
There being no further business, the Meeting is closed.
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<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros (1,500.-
EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BOP (100 Bishopsgate) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 171.107 et ayant un capital social de douze mille livres sterling (12.000 GBP), constituée le 22 août 2010 suivant un acte
de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2387, page 114565 du 25 septembre 2012 (la Société). Les statuts de la
Société n'ont pas encore été modifiés (les Statuts).
A comparu,
BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.280 et ayant un capital social de deux cent quatre-vingt-quinze
millions six cent cinquante mille et trois cent vingt-sept livres sterling (295.650.327 GBP) (l'Associé Unique),
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille livres sterling (12.000 GBP) représenté par douze
mille (12.000) parts sociales toutes sous forme nominative, avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille livres sterling (12.000 GBP)
représenté par douze mille (12.000) parts sociales sous forme nominative, avec une valeur nominale d'une livre sterling (1
GBP) chacune, au montant de douze mille une livres sterling (12.001 GBP) par l'émission d'une (1) part sociale avec une
valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP);
3. Souscription à la nouvelle part sociale, libération de l'augmentation du capital social indiquée au point 2. ci-dessus,
et versement d'une prime d'émission;
4. Amendement subséquent de l'article 8 des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et de donner pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout employé d'Alter
Domus Luxembourg, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'inscription de la part sociale
nouvellement émise dans le registre des associés de la Société; et
6. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associe
Unique se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille livres sterling
(12.000 GBP) représenté par douze mille (12.000) parts sociales sous forme nominative, avec une valeur nominale d'une
livre sterling (1 GBP) chacune, au montant de douze mille une livres sterling (12.001 GBP) par l'émission d'une (1) part
sociale avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP).
L'Assemblée accepte et enregistre la souscription suivante à la part sociale et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social ci-dessus comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) part sociale, avec une
valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP), et de la libérer intégralement avec un montant de huit mille cinq cent vingt-
huit livres sterling et soixante-dix-sept pence (8.528,77 GBP) par un apport en nature composé des deux (2) parts sociales,
ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune (les Parts Sociales Contribuées) qu'il détient dans le capital
social de BOP (GP) Holdings Limited, une société constituée et enregistrée en Angleterre et pays de Galles sous le numéro
d'enregistrement 07208399, ayant son siège social au 99 Bishopsgate, deuxième étage, London EC2M 3XD, ayant une
valeur de marché totale de huit mille cinq cent vingt-huit livres sterling et soixante-dix-sept pence (8.528,77 GBP), qui
sera alloué comme suit:
- un montant d'une livre sterling (1 GBP) sera alloué au compte du capital nominal des parts sociales de la Société; et
- un montant de huit mille cinq cent vingt-sept livres sterling et soixante-dix-sept pence (8.527,77 GBP) sera alloué au
compte de prime d'émission de la Société lié aux parts sociales.
Il a été prouvé par un certificat émis par l'Associé Unique, prénommé, et la Société (le Certificat de Gestion), que:
«- L'Associé Unique est le propriétaire bénéficiaire et légal des Parts Sociales Contribuées d'un montant nominal total
de deux livres sterling (2 GBP) qui sont libres de toute charge et qui sont librement transférables par l'Associé Unique;
- A la date du Certificat de Gestion, la valeur totale de marché des Parts Sociales Contribuées est d'au moins huit mille
cinq cent vingt-huit livre sterling et soixante-dix-sept pence (8.528,77 GBP);
- Les Parts Sociales Contribuées sont apportées à la Société par l'Associé Unique en échange de l'émission d'une (1)
part sociale, sous forme nominative, avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP), un montant d'une livre sterling
(1 GBP) étant alloué au compte du capital nominal des parts sociales de la Société et un montant de huit mille cinq cent
vingt-sept livres sterling et soixante-dix-sept pence (8.527,77 GBP) étant alloué au compte de prime d'émission de la Société
lié aux parts sociales.»
Le Certificat de Gestion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique décide d'enregistrer que, suite à l'augmentation du capital social, la participation dans la Société se
présente comme suit:
Parts Sociales
BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.001 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.001 Parts Sociales
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 8. des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à douze mille une livres sterling (12,001 GBP) représenté par douze
mille une (12,001) parts sociales avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg ainsi
qu'à tout employé d'Alter Domus Luxembourg, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'enregistrement de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
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Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent
acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42152. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016079950/216.
(160046535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Asterion Eins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 204.669.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of March.
Before Maître Leonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared
Asterion Wohnen S.a r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), with
registered office at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (the "Founding Shareholder"),
here represented by Mrs Monique Drauth, employee, with business address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg) (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed ne varietur by the
Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the
following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declared
to establish.
ARTICLES OF INCORPORATION
Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form.
1.1 There exists a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the
"Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the "Law"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended, and the
present articles of incorporation (the "Articles").
1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders (the “Shareholder(s)”), provided that the
number of shareholders does not exceed forty (40).
2. Company name. The Company exists under the name "Asterion Eins S.a r.l.".
3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
3.2 The sole manager or, as the case may be, the board of managers of the Company (the “Management”) is authorised
to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office.
3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the Management.
3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a com-
pany governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
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4. Object.
4.1 The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in
Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such stakehol-
dings.
4.2 This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limi-
tedliability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
4.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or
immovable asset in any form or of any kind. The purpose of the Company thus includes the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg
or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of immovable properties.
4.4 The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form
of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
4.5 The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances,
loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of
security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance
to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so
is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
4.6 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
4.7 Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged
in a regulated activity or one that requires the Company to have a license.
5. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Share capital, Transfer of shares
6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into
twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).
6.2 In addition to the share capital, the Shareholder(s) may decide to set up a share premium account. Any premium
paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium account. The funds of the share
premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from Shareholders, to offset any net
realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) on which the Company shall allocate any
capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration
for the relevant contribution.
6.4 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
6.5 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accor-
dance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.
7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a
common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.
8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the
Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.
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8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding
vis-à-vis the Company or vis-à-vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in
accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of
the Luxembourg Civil Code.
Management; Auditor
9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (the "Manager
(s)").
9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)
the limited or unlimited duration of their mandate.
9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any
time, with or without cause, by the Shareholders.
9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers res-
pectively.
9.5 Even after the term of their mandate, the Managers are not entitled to disclose confidential information of the
Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure
is mandatory by law.
10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").
10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the "Chair of the Board").
11. Powers of Management.
11.1 The Management is vested with full powers to act on behalf of the Company and to authorize, on behalf of the
Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature which the Management in its full discretion deems
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of the Management.
11.2 The Management may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers and
delegate certain powers and/or special mandates to them.
11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company,
vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or
jointly as determined by the Management.
12. Meetings of the Board and written decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any Manager, and where there are both class A Managers and class B
Managers, by at least one Manager of each class.
12.2 The Chair of the Board will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written
notice or e-mail. Such notice must be received by the Managers at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate
notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision
of the Board and in case of urgency.
12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the unani-
mous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.
12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the
Managers present or represented at such meeting.
12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes
of the meeting.
12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by appointing another Manager in writing as her/his represen-
tative.
12.7 Managers may participate and express their vote in a Board meeting by means of a conference call, by videocon-
ference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously
communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at
the relevant meeting.
12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office,
provided, whenever applicable, that at least a class A Manager and a class B Manager are present. Decisions will be taken
by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least,
whenever applicable, include a class A Manager and a class B Manager.
12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the Managers present or represented at the relevant Board meeting.
In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.
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12.10 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting.
Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.
12.11 A written resolution signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.
12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager has full power to act on behalf of and validly bind
the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager´s decisions.
12.13 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Management
13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature
of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom such Manager has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures
of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by the joint signatures of one
class A manager and one class B manager if the Shareholder(s) has/have qualified the Managers as class A managers and
class B managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory
authority, within the limits of such authority.
14. Conflict of Interests.
14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Act shall apply.
14.2 No contract or other business between the Company and any third party company or firm shall be affected or
invalidated by the sole fact that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited
to any Manager may have a direct or indirect personal interest in the relevant matter.
14.3 If the sole Manager or all Managers are conflicted with respect to a certain matter, the matter shall be resolved
upon by the general meeting of shareholders of the Company (the “General Meeting”) or the sole Shareholder (as appli-
cable).
15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-
tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification
by such other company.
15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by
its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.
15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable
its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.
16. Audit.
16.1 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be
audited by one or more supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), which can either be one or several Share-
holders or third persons.
16.2 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the Company has twenty-five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being
obliged to do so, to have the annual accounts audited by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes),
being either Shareholders or third persons.
16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditor(s), (ii) remu-
neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without
cause, by the Shareholders.
Shareholders
17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set
forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.
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17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-
quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the
Articles.
17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share
capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share
capital represented.
18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed
in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.
18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the
Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it
back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt
of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.
18.3 The formal requirements set forth in para.
18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by unanimous written resolution of all Shareholders
in the relevant written resolution or otherwise.
18.4 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the
Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing
and signed by the sole Shareholder.
18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.
19. General Meetings.
19.1 An annual General Meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders. In
that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.
19.2 Extraordinary General Meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by
notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued share
capital of the Company (as the case may be).
19.3 A General meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary due to
circumstances of force majeure.
19.4 The notice convening the Shareholders' meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting and
shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement may
be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at the relevant
meeting of the Shareholders.
19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents all the Shareholders of the Company.
19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.
20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a
Shareholder, in writing or by fax.
20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or
by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall
be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.
20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'
meeting.
20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of
the majority of the Shareholders present or represented at such meeting (the "Chair of the Shareholders' Meeting").
20.5 The Chair of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several
scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau
of the general meeting (the "Bureau").
20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,
(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.
20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.
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Financial year, Distributions of earnings
21. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last
day of the month of December of the same year.
22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts
of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review
and to the Shareholders for approval.
22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
23. Allocation of profits.
23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The reserve can be used in whole or in part
to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial
year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.
23.2 The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.
24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts
have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a dis-
tribution.
Dissolution, Liquidation
25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required
to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).
25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses
pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders
pro rata to the number of the shares held by them.
Applicable law
26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in
cash all twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each issued by the
Company.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended, have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2016.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company, thereupon passed
the following resolutions:
1. The number of Managers is set at two (2) and the following persons are appointed as Manager of the Company for
an unlimited period:
- Mr. Robert KIMMELS, born in Breukelen, the Netherlands, on 4 March 1969, professionally residing in 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager; and
- Mr. Bakary SYLLA, born in Monrovia, Liberia, on 1 November 1976, professionally residing in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager.
2. The registered office of the Company shall be at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and
residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Es Folgt die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausend und sechzehn, am achten März.
Ist vor der unterzeichneten Notarin Leonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) er-
schienen,
Asterion Wohnen S.a r.l., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-), mit eingetragenem Sitz in der 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht
im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (die "Grundungsgesellschafterin"),
vertreten durch Frau Monique Drauth, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) (der
„Vertreter“), kraft einer Vollmacht, die, nachdem sie ne varietur vom Vertreter und von der unterzeichneten Notarin un-
terzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.
Die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die folgende
Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die sie zu gründen
erklärt hat.
GESELLSCHAFTSSATZUNG
Gesellschaftsform, Firmenname, Eingetragener Gesellschaftssitz, Gegenstand, Dauer
1. Gesellschaftsform.
1.1 Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
(die „Gesellschaft“), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxem-
burgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die
„Satzung“).
1.2 Die Gesellschaft kann anfänglich aus einem Alleingesellschafter oder mehreren Gesellschaftern („der/die Gesell-
schafter“) bestehen, vorausgesetzt, dass die Zahl der Gesellschafter vierzig (40) nicht übersteigt.
2. Firmenname. Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Asterion Eins S.a r.l.“.
3. Eingetragener Firmensitz.
3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
3.2 Der Alleingesellschafter oder gegebenenfalls der Vorstand (die „Geschäftsführung“) ist ermächtigt, die Anschrift
des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft
zu ändern.
3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ent-
wicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz
oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden
Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser au-
ßerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.
4. Gegenstand.
4.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an kommerziellen, industriellen,
finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie in der Verwaltung, in der Entwick-
lung und im Management dieser Stakeholdings.
4.2 Dies beinhaltet ohne Einschränkung die Investition in, der Erwerb von und die Verfügung über, sowie die Gewährung
oder Ausgabe (ohne öffentliches Angebot) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungen,
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Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Aktien, Optionsscheine sowie andere Eigenkapitalinstrumente oder -rechte, ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Aktienkapital, Anteile an Kommanditgesellschaften, an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wertpapiere und Swaps und jedwede Kombination davon, jeweils unabhängig da-
von, ob ohne weiteres marktfähig oder nicht, sowie Schuldverschreibungen(einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
synthetische Schuldverschreibungen) in jedweder Art von Gesellschaft, juridischen Person oder anderem Rechtssubjekt.
4.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder jedwedes anderes
bewegliches und unbewegliches Vermögen in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren. Der Gegenstand der Ge-
sellschaft umfasst daher den Erwerb, die Erschließung, die Förderung, den Verkauf, das Management und/oder die
Verpachtung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Geschäfte in
Bezug auf unbewegliche Eigentümer, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Anteilswerten an Luxem-
burger oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptgegenstand im Erwerb, in der Entwicklung, in der Förderung, dem
Verkauf, dem Management und/oder der Verpachtung von unbeweglichem Eigentum liegt.
4.4 Die Gesellschaft kann Pfandrechte, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von
Sicherheiten sowie jedwede Form von Entschädigung, für luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, bezüglich
ihrer eignen Verpflichtungen und Schulden gewähren.
4.5 Die Gesellschaft kann ferner ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form (einschließlich, ohne
darauf beschränkt zu sein, der Ausdehnung von Vorschüssen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten sowie der Gewährung
von Pfandrechten, Garantien, dinglichen Sicherungsrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit) zukom-
men lassen. Gelegentlich kann die Gesellschaft Unternehmen, die Teil der gleichen Unternehmensgruppe sind, zu der die
Gesellschaft gehört, oder Dritten dieselbe Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im besten Interesse
der Gesellschaft ist und dadurch keine Genehmigungserfordernisse entstehen.
4.6 Die Gesellschaft darf alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die direkt oder
indirekt mit allen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erreichung des Zwecks der Gesellschaft zu
erleichtern.
4.7 Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an
einer reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Zeit gegründet.
Stammkapital und Übertragung von Anteilen
6. Stammkapital.
6.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), unterteilt in zwölf-
tausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).
6.2 Der/die Gesellschafter ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage zusätzlich zum Stammkapital zu be-
schließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss in dieses Agiorücklage übertragen
werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt werden, ihre Anteile von Gesellschaftern
zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen oder Mittel in die ge-
setzliche Rücklage einzustellen.
6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte 115
"Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft
einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage
ausgibt.
6.4 Eigene Anteile dürfen von der Gesellschaft nur zum Zweck und nach Maßgabe ihrer Einziehung erworben werden.
6.5 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser
Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verrin-
gern oder erhöhen.
7. Anteile.
7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.
7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme dieser Satzung und der von den Gesellschaftern
gefassten Beschlüsse verbunden.
7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer
Stimme.
7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit
einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per
Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.
8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.
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8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei
übertragen.
8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung
seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachge-
wiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht
ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht für die Übertragung von
Ansprüchen und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der Gesellschaft ange-
nommen wurden.
Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer
9. Geschäftsführer.
9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, bei denen es sich nicht um Gesellschafter
handeln muss (der/die „Geschäftsführer“).
9.2 Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und (iii) die
begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.
9.3 Die Geschäftsführer bekleiden ihre Ämter, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie dürfen von den Gesellschaftern
wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.
9.4 Die Gesellschafter können beschließen, die ernannten Geschäftsführer jeweils als Klasse-A- und Klasse-B-Ge-
schäftsführer zu qualifizieren.
9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen
der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es
sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.
10. Vorstand.
10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vorstand“).
10.2 Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“).
11. Befugnisse der Geschäftsführung.
11.1 Die Geschäftsführung ist mit der Vollmacht ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und im Namen
der Gesellschaft alle Maßnahmen, ob administrativer oder anordnender Natur zu genehmigen, die die Geschäftsführung
Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft als erforderlich bzw. nützlich erachtet. Alle Befugnisse, die nach den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kom-
petenzbereich der Geschäftsführung.
11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, dessen/deren Zusammensetzung und
Befugnisse bestimmen und ihm/ihnen bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate erteilen.
11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate, um die Gesellschaft gegenüber
Drittparteien zu vertreten und zu verpflichten, auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte über-
tragen, wobei diese, wie von der Geschäftsführung bestimmt, jeweils alleine oder gemeinsam handeln können.
12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.
12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag eines Geschäftsführers zusammen und wenn es sowohl Geschäftsführer der Kategorie
A als auch Geschäftsführer der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem Geschäftsführer jeder dieser Kategorien.
12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert die anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per
E-Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Geschäfts-
führern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und
zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte
Mitteilung nicht erforderlich.
12.3 Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Geschäftsführer oder
durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer bei der betreffenden Sitzung des Vorstands verzichtet
werden.
12.4 Bei jeder Vorstandssitzung ernennt der Vorstand für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwe-
senden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden.
12.5 Der Vorstand kann außerdem einen Schriftführer ernennen, der ein Geschäftsführer sein kann, aber nicht muss. Er
ist für die für die Führung des Protokolls der Sitzung zuständig.
12.6 Geschäftsführer können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie einen anderen Geschäftsführer
schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.
12.7 Die Teilnahme von Geschäftsführern an einer Vorstandssitzung und die Stimmabgabe in dieser kann mittels Te-
lefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren daran teilnehmenden
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Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist der physischen Anwesen-
heit bei der jeweiligen Sitzung gleichzusetzen.
12.8 Das Quorum wird durch die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer
erreicht, wobei, soweit zutreffend, mindestens ein Klasse-A-Geschäftsführer und ein Klasse-B-Geschäftsführer anwesend
sein müssen. Beschlüsse werden in der betreffenden Sitzung durch eine Stimmmehrheit der persönlich anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefällt, wobei bei dieser Mehrheit mindestens, wo zutreffend, die Stimme eines Klasse-A-
Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers enthalten sein muss.
12.9 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertre-
tenen Geschäftsführer gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit verfügt der Vorstandsvorsitzenden über keine ausschlagge-
bende Stimme.
12.10 Das Protokoll der Vorstandssitzungen muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen
anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.
12.11 Eine schriftliche Beschlussfassung, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsge-
mäß und gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und
abgehalten wurde. Eine solche Beschlussfassung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäfts-
führern unterzeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben
und jeweils von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.
12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, hat dieser die Vollmacht inne, im Namen der Gesellschaft zu
handeln und diese zu verpflichten, ohne dass dazu ein schriftlicher Beschluss oder ein Protokoll des Beschlusses des
Alleingesellschafters erforderlich ist.
12.13 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Vorstandssitzung sind durch die Geschäftsführung zu bestätigen.
13. Vertretung der Gesellschaft.
13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unter-
schrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet,
der/denen ein solcher Alleingesellschafter eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer
solchen Berechtigung handeln.
13.2 Wird die Gesellschaft von einem Vorstand geführt, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) ver-
pflichtet, der/denen der Vorstand eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen
Berechtigung handeln.
13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften
eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers verpflichtet, wenn der/die Gesellschafter die Ge-
schäftsführer als Klasse-A-Geschäftsführer und Klasse-B-Geschäftsführer bestimmt haben, sowie durch die gemeinsame
Unterzeichnung jeglicher Person(en), der/denen der Vorstand eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die inner-
halb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.
14. Interessenkonflikt.
14.1 Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen finden die Regelungen für Interessenskonflikte, die in Artikel 57 des
Gesetzes dargelegt werden, Anwendung.
14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer dritten Gesellschaft oder einem
dritten Unternehmen wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß
ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der betreffenden Angelegenheit ein direktes
oder indirektes persönliches Interesse haben.
14.3 Sollte/n sich der Alleingesellschafter oder alle Geschäftsführer in Bezug auf eine bestimmte Angelegenheit einem
Interessenkonflikt ausgesetzt sehen, wird diese Angelegenheit in der Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptver-
sammlung“) oder des Alleingesellschafters (wie zutreffend) geklärt.
15. Schadenersatz für Geschäftsführer.
15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren
Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu
leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedwedem Rechtsverfahren, an der
bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder
Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein Recht auf Schadenersatz gegenüber dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist
bzw. sind.
15.2 Schadenersatz ist nicht zu leisten, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder
einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.
15.3 Im Falle eines Vergleichs ist Schadenersatz nur zu leisten, wenn und soweit der Gesellschaft von ihrem Rechts-
berater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.
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15.4 Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder
gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende
Rechte nicht aus.
16. Audit.
16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind
die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem oder mehreren übergeordneten Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux
comptes) zu prüfen, bei dem/denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.
16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer
(réviseur d’entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat,
können die Gesellschafter entscheiden, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren
gesetzlichen Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux comptes) prüfen zu lassen, bei denen es sich entweder um Gesell-
schafter oder um Dritte handeln kann.
16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer,
(ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen.
Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-
tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt
enthoben werden.
Gesellschafter
17. Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vor-
behalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch
schriftliche Beschlüsse fassen.
17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxem-
burg vorgegeben.
17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des
ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.
17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausge-
gebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird,
werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Be-
schlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des
vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.
18. Schriftliche Beschlüsse.
18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse
nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verab-
schiedet werden.
18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern
durch die Geschäftsführung per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre
Stimme abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes der Geschäftsführung der Gesell-
schaft per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben
werden, gelten als Enthaltungen.
18.3 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 18.2 können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen
Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.
18.4 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 18.2 sind nicht zutreffend, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen
Gesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter un-
terzeichnet werden.
18.5 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.
19. Hauptversammlungen.
19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25)
Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit ent-
halten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.
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19.2 Außerordentliche Hauptversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg
durch Mitteilung der Geschäftsführung, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s), der/
die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen (je nachdem).
19.3 Eine Hauptversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung der Geschäftsführung
aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.
19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung hat die Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit
und der Agenda solcher Versammlung zu beinhalten und ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Ver-
sammlung zuzusenden. Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen
Gesellschafter oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Gesellschafter bei der jeweiligen Gesellschaf-
terversammlung verzichtet werden.
19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten alle Gesellschafter der Gesellschaft.
19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der
Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.
20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.
20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder
schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.
20.2 Die Teilnahme von Gesellschaftern an einer Gesellschafterversammlung kann mittels Telefonkonferenz, Video-
konferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren Personen ermöglicht, miteinander zu kommu-
nizieren. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der jeweiligen Versammlung.
20.3 Die Geschäftsführung kann alle anderen Bedingungen festlegen, die zur Teilnahme an einer Gesellschafterver-
sammlung erfüllt sein müssen.
20.4 Bei jeder Gesellschafterversammlung ernennen die Gesellschafter für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbe-
schluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden (den „Vorsitzenden der Gesellschafterver-
sammlung“)
20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Protokollführer. Die Gesellschafter ernennen
einen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem
Protokollführer und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Leitungsgremium der Gesellschafterversammlung (das „Leitungs-
gremium“).
20.6 Die Mitglieder des Leitungsgremiums müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschaf-
ter, (ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters
anfertigen und unterzeichnen.
20.7 Das Leitungsgremium hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und
dieses Protokoll zu unterzeichnen.
20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.
Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten
Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
22. Genehmigung des Jahresabschlusses.
22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und die Geschäftsführung erstellt den Jahresab-
schluss der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.
22.2 Die Geschäftsführung reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der
Gesellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.
22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.
23. Gewinnverteilung.
23.1 Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt, wie gemäß den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange
die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die Rücklagen
können ganz oder teilweise eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder
Rückstellungen genutzt zu werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) sie als Gewinn-
ausschüttung an die Gesellschafter zu verteilen.
23.2 Die Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende Jahresüberschuss zugeteilt wird.
24. Abschlagsdividenden. Die Geschäftsführung ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein
Zwischenabschluss erstellt wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend ver-
fügbare Mittel für solche Ausschüttung verfügt.
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Auflosung, Liquidation
25. Auflosung und Liquidation.
25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit be-
schlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg
nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.
25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern
ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des
Liquidators/der Liquidatoren.
25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und
Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesell-
schaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.
Geltendes recht
26. Anzuwendendes Recht. Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht
entschieden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Danach erklärte die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, die Zeichnung und vollständige Zahlung
in bar sämtlicher zwölftausendfünfhundert (12.500) von der Gesellschaft ausgegeben Anteile mit einem Nennbetrag von
jeweils einem Euro (EUR 1,-).
Der unterzeichnenden Notarin wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Die unterzeichnende Notarin erklärt, dass
die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, geändert durch Artikel 1832 des Zivilge-
setzbuches in der geltenden Fassung, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt
ausdrücklich ihre Erfüllung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterini>
Die Gründungsgesellschafterin, vertreten durch den Vertreter, verabschiedete danach in ihrer Eigenschaft als alleinige
Gesellschafterin der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgesetzt und die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit
als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Robert KIMMELS, geboren in Breukelen, Niederlande, am 4. März 1969, berufsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer; und
- Herr Bakary SYLLA, geboren in Monrovia, Liberia, am 1. November 1976, berufsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer.
2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg.
<i>Auslageni>
Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind,
betragen etwa eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).
Die unterzeichnende Notarin, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen
der erschienenen Partei auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer deutschen Version und dass der englische Text
im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text Vorrang hat.
Worüber die vorliegende Urkunde am wie eingangs erwähnten Datum in Luxemburg ausgefertigt wurde.
Dieses Dokument wurde der Vertreterin, welche der Notarin nach Familienname, Vorname, Personenstand und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen. Diese Originalurkunde wurde dann von der Vertreterin zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7995. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 16. März 2016.
Référence de publication: 2016080629/702.
(160047049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
75120
100 Joer Lycée Emile Metz a.s.b.l.
3F Automobiles.Com
Abante Global Funds
Accord Immobilière S.A.
ArcelorMittal International Luxembourg
Asterion Eins S.à r.l.
BOP (100 Bishopsgate) S.à r.l.
Cetilux S.à r.l.
Corporate Finance Management S.A.
Embassy Gardens
Farnborough PropCo Lux S.à r.l.
FCS Gestion GP, S.à r.l.
FF-Consulting S.à r.l.
Findus Equity Co S.à r.l.
FPI Holding Company S.à r.l.
FPI (Lux) Holding S.à r.l.
Johnson Controls Luxembourg Property S.à r.l.
JS Solutions s.à r.l.
Larochette Investissement S.à r.l.
Lighthouse Equity Co S.à r.l.
MCS/AMS Group S.à r.l.
Opus Munich Financing S.à r.l.
Safe IP S.A.
Samarra S.à r.l.
Samarra S.à r.l.
Sierra Nevada S.à r.l.
Structured Product SICAV-SIF
Syndicat d'Initiative de la Commune de Pétange
Syndicat d'Initiative et de Tourisme de la Commune de Pétange
Umbrella Global Holdings
Umbrella Group
Weila Immobilien S.A.
YL Holdings S.C.Sp