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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1469
21 mai 2016
SOMMAIRE
Allandin Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70472
Almaner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70474
Alpha International Properties S.A. . . . . . . . .
70473
Alpilla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70474
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70476
Aricent Holdings Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
70472
Arre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70476
Bendler Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70471
Besti's S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70474
Brentoir Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
70473
Business Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
70512
Centrum Regionalne Luxembourg . . . . . . . . .
70501
Clerical Medical Non Sterling Property Com-
pany S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70473
Cristal de Luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70477
Dalnet International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70477
Financière Quetzal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70468
Franklin Templeton Management Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70468
FundAssist S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70468
G4S Finance (Luxembourg) S.à. r.l. . . . . . . . .
70467
Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l. . . . .
70466
Giscours Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70466
GSG Athena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70467
Hacienda Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70469
Hamann Invest SPF - S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
70467
Hattersley Centre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70469
Hollywood SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70466
IDM Precision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70470
IILM Holding 2 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70470
Intergrain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70471
Ions Pharmaceutical S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70466
Kayalov Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70470
Komatsu Capital Europe S.A. . . . . . . . . . . . . .
70471
Krisca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70512
Mayapar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70511
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70468
Merinos Tailor Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70469
Mevi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70469
Millicom Lih S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70492
panem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70472
Stand Fast S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70478
Wedi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70475
Wine Estate and Financing . . . . . . . . . . . . . . . .
70477
Wine Estates Fund of Investments . . . . . . . . . .
70475
World Courier Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70475
Zofar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70476
70465
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U X E M B O U R G
Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 106.863.
<i>Résolution par écrit de l'Assemblée Générale du 22 janvier 2016i>
Démission
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Dominik Anderhalden, gérant de catégorie A à
effet du 31 décembre 2015.
Nomination
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Roland Maurhofer, né le 5 janvier 1970 à Krauchthal, Berne, Suisse,
domicile professionnel 7 Balz-Zimmermannstrasse, CH-8302 Kloten, Suisse, gérant de catégorie A pour une durée indé-
terminée à compter de ce jour.
Signature.
Référence de publication: 2016078594/17.
(160043917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Giscours Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 189.398.
EXTRAIT
En date du 10 mars 2016, l'actionnaire unique de la Société a résolu d'accepter la démission de Monsieur Johny Seré en
tant que Gérant de la Société.
Référence de publication: 2016078600/11.
(160043974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Hollywood SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, Avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 183.275.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des gérants en date du 11 Mars 2016i>
L'associé général de la Société a décidé comme suit:
- transférer le siège social de la Société au 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet rétroactif au
1
er
Janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 Mars 2016.
Hollywood SCSpe
Référence de publication: 2016078635/14.
(160044127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Ions Pharmaceutical S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 13.001.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 194.956.
EXTRAIT
La dénomination de l'associé «Life Plus LLC» a été changée en «Genzada Pharmaceuticals LLC».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Ions Pharmaceutical S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016078664/12.
(160044015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70466
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U X E M B O U R G
GSG Athena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 181.165.
Il résulte du contrat de rachat de parts sociales réalisé en date du 27 janvier 2016 que la Société rachète les parts sociales
suivantes:
- 153 Parts sociales de Bridge Street 2013 Holdings, L.P.;
- 301 Parts sociales de ELQ Investors VII Limited; et
- 45 Parts sociales de MBD 2013 Holdings, L.P.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
Référence de publication: 2016078616/14.
(160044350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
G4S Finance (Luxembourg) S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R.C.S. Luxembourg B 174.597.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 10 février 2016 que:
(a) Madame Anne PERINO a démissionné avec effet immédiat en tant que gérant de la Société,
(b) Monsieur Philippe EVRARD, né le 12 mai 1961 à Schaerbeek (Belgique), demeurant professionnellement à B-1800
Vilvoorde, 30B Koning Boudewijnlaan, a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée se terminant
lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos
au 31 décembre 2021,
(c) Monsieur Pascal FERRIAN, né le 18 juin 1961 à Briey (France), demeurant professionnellement à L-2413 Luxem-
bourg, 14 rue du Père Raphaël, a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée se terminant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos au 31
décembre 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016078619/21.
(160044715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Hamann Invest SPF - S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 153.210.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 23. Februar 2016i>
Es wurde beschlossen:
das Mandat des im Amt befindlichen alleinigen Verwalters und des jetzigen Kommissars für die Dauer von sechs Jahren
bis zur Generalversammlung des Jahres 2022 zu verlängern, und zwar:
- Herr Erwin SCHRÖDER, Expert-comptable, mit beruflicher Anschrift in L - 9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss,
61, alleiniger Verwalter;
- Frau Birgit TERREN, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61, Kom-
missar.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 14 mars 2016.
<i>Für HAMANN INVEST SPF-S.A.
i>THG Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2016078640/19.
(160044684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70467
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U X E M B O U R G
FundAssist S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 146.130.
<i>Extrait de la résolution spéciale prise par l'associé unique le 10 Mars 2016:i>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société FUNDASSIST S.à r.l.. L'adresse 2, rue des Bleuets,
L-1242 Luxembourg, a été modifiée et sera désormais 10A, rue Heni M. Schnadt, L 2530, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS FAS
Référence de publication: 2016078577/13.
(160043998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Financière Quetzal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2621 Luxembourg, 4, Montée des Tilleuls.
R.C.S. Luxembourg B 90.526.
<i>Décision de l'actionnaire unique du 11 MARS 2016i>
Le soussigné, qui représente la totalité des actionnaires de la Société, prend ici valablement la résolution suivante:
L'actionnaire unique DECIDE
(i) d'accorder le seul pouvoir de signature à Monsieur Jean Bastien Pasquini, administrateur, conformément à l'article
10 des Statuts de ladite société.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016078581/13.
(160044105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Franklin Templeton Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 64.456.
EXTRAIT
- M. David E. Smart a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 4 mars 2016;
- M. Gregory R. Kok a démissionné de ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 14
mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2016078590/13.
(160044569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Mediobanca International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 112.885.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 1 i>
<i>eri>
<i> février 2016i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Livio WINTELER a démissionné de son mandat d'administrateur de la
Société avec effet au 1
er
février 2016.
Par conséquent, le nombre d'administrateurs au Conseil d'Administration de la Société a été réduit à 7.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Pour extrait conforme
Alex Schmitt
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016078785/15.
(160044286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70468
L
U X E M B O U R G
Merinos Tailor Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9255 Dierkirch, 1, place de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 127.233.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 9 mars 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière com-
merciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution
et liquidation de la société suivante:
La société à responsabilité limitée MERINOS TAILOR Sàrl, établie et ayant son siège à 1, Place de la Libération, L-9255
Diekirch, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 127233
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Claude WIRTH, juge, et liquidateur Maître Daniel
CRAVATTE, avocat à la cour, demeurant à Diekirch.
Pour extrait conforme
Maître Daniel CRAVATTE
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016078788/18.
(160043823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Mevi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R.C.S. Luxembourg B 106.659.
<i>Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue à Ettelbruck en date du 10 mars 2016.i>
Le conseil d'administration a pris connaissance des éléments suivants:
- Adresse professionnelle de Mr Kneip Victor au 16 Rue Michel Weber L-9089 Ettelbruck
- Nouvelle adresse du commissaire aux comptes Société de Conseils Comptables et Fiscaux SA au 59 Route de Lu-
xembourg L-4761 Pétange
Référence de publication: 2016078791/12.
(160043935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Hattersley Centre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 158.126.
L'adresse privée de Mme Linda Susan Mackie, associé unique de la Société, est désormais la suivante: St. Christophers,
Le vieux Beaumont, St. Peter, Jersey JE3 7EA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016078628/11.
(160044394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Hacienda Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 100.837.
Par la présente, je vous informe que je démissionne de ma fonction d'administrateur B de la société Hacienda Holding
S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B100837 et ayant son siège
social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet au 25 septembre 2015.
Richel van Weij
15, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Référence de publication: 2016078638/13.
(160044358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70469
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IDM Precision, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisants.
R.C.S. Luxembourg B 188.091.
Il découle d'un acte de cession de parts sous seing privée du 30 octobre 2015 que:
Le capital de la société "IDM PRECISION sarl.", se trouve actuellement réparti comme suit:
- Madame Chrystelle HYACINTHE, épouse FOLNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 parts
- Monsieur Antonio José MENDES DE OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts
- Madame Isabel Maria GUIMARÃES PIRES DE OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 parts
- Monsieur Benoît CALLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13/03/2016.
<i>Pour la Société
i>Franck Folny
<i>Le Gérant techniquei>
Référence de publication: 2016078669/19.
(160044510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
IILM Holding 2 SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 175.972.
EXTRAIT
Nous vous informons du changement d'adresse de Caroline Kinyua et Gerhard Hinnerk Koch, administrateurs de la
Société en date du 29 février 2016, du 98, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 11 mars 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016078673/16.
(160043985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Kayalov Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 201.581.
<i>Extrait des résolutions écrites unanimes prises par le conseil de gérance de la Société en date du 9 décembre 2015i>
En date du 9 décembre 2015 le conseil de gérance de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Madame Anne-Caroline WUJCZAK, née le 17 septembre 1978 à Woippy, France, ayant comme adresse
professionnelle la suivante: 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que nouveau délégué à la gestion journalière
de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
* Pouvoir de signature: pouvoir d'engager la Société par signature conjointe avec (i) tout gérant de la Société ou (ii) une
autre personne à laquelle le pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
Kayalov Luxembourg S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016078704/19.
(160043891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70470
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U X E M B O U R G
Intergrain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 175.745.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de Société qui a eu lieu le 11 mars 2016:i>
M. Jensen Kasper Steen a été libéré de son poste de Délègue à la gestion journalière de la Société avec effet au 11 mars
2016.
Mme. Olga Ovcharova, née le 06 novembre 1978 à Kaliningrad, en Russie, avec adresse professionnelle à 29, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg a été nommée Déléguée à la gestion journalière de la Société avec effet au 11 mars
2016, et ce, jusqu'au 30 novembre 2019. Seule signataire pour les questions de gestion quotidienne, à savoir:
- représenter la Société pour toutes questions auprès des tiers et des autorités de tous pays, y compris la signature des
lettres d'informations, avis et la correspondance.
- participer à toutes négociations pour le compte de la Société.
- engager tout auditeur, conseiller juridique, financier, technicien et autre en vue de soutenir la Société dans tous les
projets, les transactions et les documents de paiement relatifs.
- exécuter tous les accords non engageants, ainsi que de non-divulgation des accords avec de tierces parties.
- embaucher et licencier des employés, adopter des règles internes relatives à l'emploi, les directions obligatoires et les
ordres au personnel de la Société.
L'adresse professionnelle d'Olga Ovcharova est 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227, Luxembourg.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
Dmitry Stepanov
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016078690/25.
(160044470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Komatsu Capital Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 138.497.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 février 2016 que:
- Monsieur Norio Takahashi a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 1
er
mars 2016.
- Monsieur Tetsuo Yamashita, né le 08 Janvier 1968 à Ishikawa, Japon et résidant professionnellement au Mechelses-
teenweg 586, 1800 Vilvoorde, Belgique, a été nommé Administrateur de la Société avec effet au 1
er
mars 2016 et ce pour
une période se terminant lors de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 11 mars 2016.
Référence de publication: 2016078707/14.
(160043796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Bendler Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 165.857.483,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 150.853.
L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg à partir du 1
er
janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bendler Investments S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016079923/15.
(160046030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
70471
L
U X E M B O U R G
Aricent Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.000.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 116.292.
Par résolutions écrites en date du 11 mars 2016 l'associé unique de la Société a:
- pris connaissance de la démission de Larisa Bankurova de son mandat de gérant de la Société avec effet au 11 mars
2016;
- nommé Lydia G. Brown, née le 9 avril 1967 à Michigan, États-Unis d'Amérique et résidant professionnellement au
50 Main Street, Ste. 1000, White Plains, New York, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société avec
effet au 11 mars 2016 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Stefan Lambert
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016079883/18.
(160046371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Allandin Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 164.117.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26.02.2016i>
Les actionnaires de la société ALLANDIN INVESTMENT S.A. réunis le 26.02.2016 au siège social a décidé ce qui
suit:
1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport
du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l'exécution de leur mandat.
3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires
qui ne sont pas présents à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qu'il
appartiendra.
Fait à Luxembourg, le 26.02.2016.
Pour extrait conforme
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016079896/23.
(160046162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
panem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 18, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 182.902.
AUSZUG
Aus einem Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft mit beschränkter Haftung panem s.à r.l., mit Sitz in L-6783 Gre-
venmacher, 18, Op der Heckmill, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
182.902, vom 29. Februar 2016 geht hervor dass:
- Herr Uwe Krönert als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen wurde.
Echternach, den 15. März 2016.
Référence de publication: 2016079864/13.
(160045913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
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L
U X E M B O U R G
Brentoir Investissements S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 158.045.
<i>Extrait de la résolution adoptée lors de la réunion du conseil d'administration en date du 16 mars 2016i>
En date du 16 mars 2016, les membres du Conseil d'Administration de la Société ont pris la résolution suivante:
Le siège social de la Société est transféré de L-2661 Luxembourg, 44, Rue de la Vallée, à L-2168 Luxembourg, 127,
rue de Mühlenbach, avec effet immédiat.
EXTRAIT
Dorénavant l'adresse de Luxembourg Management Services S.à r.l., administrateur de la société, est 127, Rue de Müh-
lenbach, L-2168 Luxembourg.
Dorénavant l'adresse de M. Gianluca Ninno, administrateur de la Société, est 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Lu-
xembourg.
Dorénavant l'adresse de M. Gianluca Ninno, représentant de la société Luxembourg Management Services S.à r.l., est
127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.
Dorénavant l'adresse de M. Xavier Vincent, administrateur de la Société, est 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BRENTOIR INVESTISSEMENTS S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079953/23.
(160046220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Clerical Medical Non Sterling Property Company S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 4.573.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.857.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 25 février 2016i>
Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique de la Société:
- d'accepter la démission de la personne suivante:
* Madame Sandrine Puccilli, en qualité de Gérante de la Société et ce avec effet au 10 février 2016;
- de nommer la personne suivante:
* Monsieur Desmond Gerrard Mitchell, né le 24 août 1957 à Wells, Somerset, ayant son adresse professionnelle au 4,
Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet au 10 février 2016 et pour une
durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016079964/18.
(160046676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Alpha International Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 182.866.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 Décembre 2015i>
L'Assemblée Générale accepte, avec effet au 31 Août 2015, la démission d'un administrateur, à savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079880/13.
(160045838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
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Alpilla S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 35.685.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 11 mars 2016 à 19h15i>
Le Conseil d'Administration prend acte des démissions de Madame Galina ROKOSUIEVA et de Monsieur Jérémy
STEFFEN de leurs mandats d'Administrateur.
Le Conseil d'Administration coopte l'Administrateur remplaçant Madame Emma Georgievna TSEKOEVA, née le
14.05.1960 à COTTBUS et ayant son adresse privée au 4d, rue Pletzer L-8080 BERTRANGE.
Le Conseil d'Administration coopte l'Administrateur remplaçant Monsieur Mathieu COURTOIS, né le 08.03.1983 à
MESSANCY et ayant son adresse professionnelle au 45, route d'Arlon L-8009 STRASSEN.
Madame Emma Georgievna TSEKOEVA et Monsieur Mathieu COURTOIS remplaceront les mandats des deux Ad-
ministrateurs démissionnaires.
Les mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2019 qui statuera sur les Comptes Annuels
de l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALPILLA SA
Référence de publication: 2016079900/20.
(160045770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Almaner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 152.361.
Il résulte d'une Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2015 que les mandats de:
Monsieur Francis Swinnen, demeurant 167, rue de la Tombe, B-6001 Marcinelle, en tant qu'administrateur est prorogé
jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.
Monsieur Michel Trapani, demeurant 73 rue Jacobs Fontaine, en tant qu'administrateur est prorogé jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle de 2018.
Monsieur Michel Trapani, demeurant 73 rue Jacobs Fontaine, en tant qu'administrateur délégué est prorogé jusqu'à
l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.
La Fiduciaire comptable B+C Sàrl en tant que commissaire aux comptes est prorogé jusqu'à l'Assemblée Générale
Annuelle de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Fiduciaire comptable B+C s.à.r.l.
Référence de publication: 2016079898/19.
(160046604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Besti's S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 185.197.
Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco C&T (Luxembourg)
S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 20 juillet 2015 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:
BESTI'S S.A., ayant son siège social au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS B 185.197, et Citco
C&T (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet im-
médiat.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2016.
Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2016079941/15.
(160046227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
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World Courier Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.900.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 152.814.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 15 mars 2016 que Monsieur Gregory Anspach
a démissionné de sa position de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 15 mars 2016.
Il est décidé de nommer, en remplacement de Monsieur Gregory Anspach, Monsieur Trevor HANBURY, né le 28 février
1969 à Nottingham, Royaume-Uni et résidant professionnellement 12
ème
étage, 25 Farringdon Street, Londres, EC4A
4AB, Royaume-Uni comme gérant de catégorie A de la Société avec effet au 15 mars 2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Trevor Hanbury comme gérant de catégorie A de la Société;
- John Chou comme gérant de catégorie A de la Société;
- Peter Lundin comme gérant de catégorie B de la Société; et
- Virginia Strelen comme gérante de catégorie B de la Société.
Le 15 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079828/21.
(160045384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Wedi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 82.149.
<i>Extrait de décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 février 2016:i>
L'Assemblée a décidé de réélire aux fonctions d'Administrateurs, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en l'an 2020:
- IRMAN LUX S.A., ayant son siège social 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, représentée par Monsieur Jean-
Marie NICOLAY.
- Jean-Marie NICOLAY, Licencié en droit U.CL., demeurant professionnellement à L-1226, Luxembourg, 20, rue J.-
P. Beicht.
- Luciano COLLOT, Licencié en sciences économiques et financières, demeurant professionnellement à L-I226, Lu-
xembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
L'Assemblée a décidé de réélire la société ASSOCIA TED ADVISORS FIDUCIARY S.à r.l., ayant son siège social 20,
rue J.-P. Beicht, L-I226, Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle
qui se tiendra en l'an 2020.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2016079831/21.
(160045627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
WEFI sa, Wine Estates Fund of Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 129.006.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 5 janvier 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 1
er
janvier 2015, le siège social de ta Société au 14, Rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Pour Wine Estates Fund of Investments
i>En abrégé WEFI sa
Référence de publication: 2016079827/12.
(160045400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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L
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Zofar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.148.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 11 mars 2016i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur ROSSI Jacopo et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés adminis-
trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.
Pour extrait sincère et conforme
ZOFAR S.A.
Jacopo ROSSI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016079842/16.
(160045013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Arre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 133, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 197.607.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social
fixé à 12.500 EUR, représenté par 100 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit comme suit:
Madame Mireille Rahme Bley
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Monsieur Christopher Rahme
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
RAC Group S.à r.l.
trente-et-une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Monsieur Félix RETTER
vingt-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Monsieur Abdellatif AMAR
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2016.
ARRE SARL
Fiduciaire des P.M.E.
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2016079910/27.
(160046190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
ArcelorMittal, Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 82.454.
Il a été décidé de dissoudre la délégation à la gestion journalière avec effet au 1
er
janvier 2016. Ainsi, la société n'a plus
de délégués à la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079882/11.
(160046110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
70476
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Dalnet International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.685.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du lundi 14 mars 2016 et
d'une résolution du Conseil d'administration du même jour, que les modifications suivantes ont été adoptées:
- Monsieur Jimmy Sosa Rodriguez, demeurant 3-08, Calle 36, Historial Center, Cartagenas de Indias, Colombie, a été
nommée administrateur et administrateur délégué de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée de 3 ans en
remplacement de Monsieur Alain Udry.
- Renouvellement des mandats des organes sociaux:
* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 3 ans.
* Le mandat d'administrateur de Madame Anna De Meis a été renouvelé pour une durée de 3 ans.
* Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A., 25B boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, a été renouvelé pour une durée de 3 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en
2019.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016080024/21.
(160046362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Cristal de Luxe, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 161.303.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 10 mars 2016 à Luxembourgi>
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 10 mars 2016 que:
- les mandats des membres du conseil d'administration suivants, sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale de l'ac-
tionnaire unique qui se tiendra autour du 17 mars 2016:
* M. Xavier Moreno, ayant son adresse professionnelle au 1, rue du Général Largeau, F-75016 Paris, France;
* M. Robert Dennewald, ayant son adresse au 1, rue des Chaux, L-5324 Contern, Grand-Duché de Luxembourg;
* M. Pascal Leclerc, ayant son adresse au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
- le mandat de Mazars Luxembourg, une société anonyme, dûment constituée et valablement existante sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.962, en tant que Réviseur d'entreprises agréé
de la Société, est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2017.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Cristal de luxe
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079970/22.
(160046355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Wine Estate and Financing, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.107.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 5 janvier 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 1
er
janvier 2015, le siège social de la Société au 14, Rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Pour Wine Estate and Financingi>
Référence de publication: 2016079826/11.
(160045399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70477
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Stand Fast S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.375,00.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 82.426.
In the year two thousand fifteen on thirty-first day of December.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Stand Fast S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 10-12 rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 82426 (the Company). The Company was in-
corporated on June 6, 2001 pursuant to a deed drawn up by Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary resident in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial)
under number 1164, of December 14, 2001. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been
amended the last time on November 9, 2011 pursuant to a deed drawn up by Maître Jean Seckler, notary resident in
Junglingster, Grand Duchy of Luxembourg, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
24, of January 4, 2012.
THERE APPEARED:
- Floris Rutger FRIEDERICHS, born on November 2, 1969, in Amsterdam, the Netherlands, and residing at Anjelie-
renlaan 3, 2111 BP Aerdenhout BSN 186492820, The Netherlands (the Shareholder 1),
represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
- Olaf Michiel FRIEDERICHS, born on June 16, 1972, in Amsterdam, the Netherlands, and residing at Claes Teenxstraat
8, NL - 1135 HT Edam, the Netherlands (the Shareholder 2),
represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
- Quinten Martijn FRIEDERICHS, born on August 13, 1993 in Tilburg, the Netherlands, and residing at Azaleaan 11,
2970 Schilde, Belgium (the Shareholder 3 and together with the Shareholder 1, and the Shareholder 2, the Shareholders),
represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Shareholders and the undersigned notary, the powers
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing parties, as represented above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold one hundred percent (100%) of the shares representing the capital of the Company, that
the Company has not issued bonds or any other securities and that consequently the Shareholders may deliberate upon the
matters set forth below;
II. that the Shareholders shall now resolve on the following:
1. Transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management
of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Netherlands, with effect (the Effective Date) as of the date
of the enactment of the deed of migration before a Dutch notary in the Netherlands without the Company being dissolved
but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;
2. Transformation of the Company, as of the Effective Date, into a B.V. (“besloten vennootschap”) (Dutch private limited
liability company) with modification of the corporate denomination of the Company into “Stand Fast B.V.” and amendment
(complete restatement) of the articles of association of the Company so as to conform them with Dutch law and grant any
manager with a power of attorney in this respect to execute said deed of conversion, prepared by Loyens & Loeff N.V.,
Amsterdam, the Netherlands;
3. Confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality as of the Effective Date, remain the
owner of all its assets and liabilities without discontinuity or limitations, including from a tax perspective;
4. Acknowledgment of the resignation of the managers of the Company and granting of discharge (quitus) to them for
the performance of their respective mandates;
5. Authorisation to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection with the transfer
of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management of the Company
from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands and any of the preceding resolutions, under any applicable laws;
6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to transfer the registered office, principal establishment, central administration and place of
effective management of the Company, without any change to the legal personality of the Company, from the Grand-Duchy
of Luxembourg to Marnixstraat 63, 2023 RB Haarlem, the Netherlands with effect from the Effective Date.
As a result of such transfer, as per the Effective Date, the Company will adopt the Dutch nationality and become subject
to Dutch law, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.
<i>Second resolutioni>
As a result of the first resolution and with effect from the Effective Date, the Shareholders resolve to (i) cross-border
convert the Company from a company under Luxembourg law (société à responsabilité limitée) into a private limited
liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), (ii) transfer the registered
office from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Netherlands (iii) establish the official seat (statutaire zetel) of the
Company in Haarlem, the Netherlands and (iv) amend and completely readopt the articles of association of the Company
with modification of the corporate denomination of the Company into “Stand Fast B.V.”, with effect as of the date of the
enactment of the deed of cross border conversion and amendment articles of association of the Company before Pieter
Gerard van Druten, a Dutch notary resiging in Amsterdam, the Netherlands, prepared by Loyens & Loeff N.V., Amsterdam,
the Netherlands and with reference DRUP/MOOJ/5158892/40067905 (Dutch Migration Deed), without the Company being
dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance (Migration).
Therefore, the Shareholders resolve to entirely restate the articles of association of the Company so as to conform them
with Dutch law as follows:
ARTICLES OF ASSOCIATION:
1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
Offeror: has the meaning assigned thereto in Article 9.2
Share: a share in the capital of the Company;
Shareholder: a holder of one or more Shares;
General Meeting: the general meeting of the Company;
Inability: inability (belet) as referred to in Section 2:244 subsection 4 of the Dutch Civil Code, including the event that
the relevant person claims inability for a certain period of time in writing;
Depositary Receipt: a depositary receipt for a Share;
Management Board: the management board of the Company;
in writing: by letter, telecopier, e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided
that the identity of the sender can be sufficiently established;
Interested Parties: has the meaning assigned thereto in Article 9.2;
Company Body: the Management Board or the General Meeting;
Persons with Meeting Right: a Shareholder, a holder of one or more Depositary Receipts with Meeting Right and any
usufructuary or pledgee with voting rights in respect of one or more Shares and/or Meeting Right;
Meeting Right: the right to attend the General Meeting and to address the meeting in person or through a representative
authorized in writing, and the other rights designated by law to holders of depositary receipts of shares to which Meeting
Right is attached.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is
apparent.
2. Name and Official Seat.
2.1 The Company's name is:
Stand Fast B.V.
2.2 The official seat of the Company is in Haarlem.
3. Objects. The objects of the Company are:
(a) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies;
(b) to finance businesses and companies;
(c) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence
of indebtedness and to enter into agreements in connection with aforementioned activities;
(d) to render advice and services to group companies and third parties;
(e) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of the Company, group companies
and third parties;
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(f) to acquire, alienate, manage, to trade in and exploit registered property, currencies, securities and items of property
in general;
(g) to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other intellectual and industrial property rights;
(h) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature;
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.
4. Capital.
4.1 The nominal value of each Share equals twelve euro and fifty eurocent (EUR 12.50).
4.2 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.
5. Register. The Management Board shall keep a register with the names and addresses of all Shareholders, pledgees,
and usufructuaries and holders of Depositary Receipts with Meeting Right.
6. Issuance of Shares.
6.1 Shares shall be issued pursuant to a resolution of the General Meeting. The General Meeting may transfer this
authority to the Management Board and may also revoke such transfer.
6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions.
6.3 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of preemption in proportion to the aggregate nominal
value of his Shares, subject to the limitations prescribed by law and subject to Article 6.4.
6.4 Prior to each issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the Company Body competent
to issue such Shares.
6.5 The provisions of this Article 6 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares, but shall not
apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.
6.6 The issue of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered
in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.
6.7 The full nominal value of each Share must be paid in upon issuance.
7. Own Shares and Reduction of the Issued Capital.
7.1 Fully paid in Shares or Depositary Receipts shall be acquired pursuant to a resolution of the Management Board, in
addition to which a resolution to acquire Shares or Depositary Receipts on payment shall be subject to approval of the
General Meeting.
7.2 The General Meeting may resolve to reduce the Company's issued capital.
8. Transfer of Shares.
8.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered
in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.
8.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to any Share can only be exercised after
the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the provisions of the
law.
9. Blocking Clause (offer to co-Shareholders).
9.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article
9, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.
9.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (Offeror) shall first offer in writing to sell such Shares
to his co-Shareholders stating the price asked. Co-Shareholders interested in purchasing one or more of the Shares on offer
(Interested Parties) must notify the Offeror.
9.3 If the Interested Parties dispute the fairness of the price asked, the price shall be agreed in further joint consultation
or, if they do not reach agreement on this, the price shall be set by three independent experts, one to be appointed by the
Offeror, one to be appointed by the Interested Party or Parties and the third one to be jointly appointed by the experts thus
appointed. If experts are appointed, they shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain
all such information as will be useful to them in setting the price. Within one week of the price being set, the Interested
Parties must give notice to the Offeror of the number of the Shares on offer they wish to purchase.
9.4 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on offer
shall be distributed among them by mutual agreement.
9.5 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party
or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.
9.6 If it is established that none of the co-Shareholders to whom the Shares were offered pursuant to Article 9.2 is an
Interested Party or that not all Shares put on offer shall be purchased for payment in cash, the Offeror may freely transfer
the total number of the Shares on offer, and not part thereof, up to three months thereafter.
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9.7 The preceding provisions of this Article 9 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of pre-
emption.
10. Pledge and Usufruct.
10.1 The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a
usufruct in Shares.
10.2 The voting rights attributable to a Share may be assigned to the pledgee or the usufructuary with the approval of
the General Meeting and otherwise with due observance of the provisions of the law.
10.3 Any pledgee or usufructuary with voting rights on Shares shall also have Meeting Right. Meeting Right may also
be granted to the pledgee or usufructuary without voting rights on Shares with the approval of the General Meeting and
otherwise with due observance of the provisions of the law.
11. Depositary Receipts.
11.1 The General Meeting has the authority to attach Meeting Right to Depositary Receipts. The General Meeting also
has the authority to deprive Depositary Receipts of Meeting Right, provided that this authority has been reserved at the
time the Meeting Right is attached, or with the consent of the relevant Depositary Receipts holder(s).
11.2 The transfer of a Depositary Receipt shall require a deed for that purpose to which those involved in the transfer
shall be parties.
11.3 Unless the Company itself is party to the legal act, the Meeting Right attached to a Depositary Receipt can only be
exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the
provisions of the law.
12. Management Board Members.
12.1 The Management Board shall consist of one or more members. Both individuals and legal entities can be Mana-
gement Board members.
12.2 Management Board members are appointed by the General Meeting.
12.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time.
12.4 The authority to establish a remuneration and other conditions of employment for Management Board members is
vested in the General Meeting.
13. Duties and Decision-making of the Management Board.
13.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company. In performing their duties the
Management Board members shall act in accordance with the interests of the Company and the enterprise connected with
it.
13.2 Each Management Board member may cast one vote in the Management Board.
13.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast.
13.4 Management Board resolutions may be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided the proposal
concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this manner of adopting
resolutions.
13.5 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.
In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting may decide that such rules and allocation of duties must be put in
writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.
13.6 A Management Board member shall not participate in deliberations and the decision-making process in the event
of a direct or indirect personal conflict of interest between that Management Board member and the Company and the
enterprise connected with it. If there is such personal conflict of interest in respect of all Management Board members, the
preceding sentence does not apply and the Management Board shall maintain its authority, without prejudice to the pro-
visions of Article 14.2.
14. Approval of Management Board Resolutions.
14.1 The General Meeting may require Management Board resolutions to be subject to its approval. The Management
Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.
14.2 A resolution of the Management Board with respect to a matter involving a direct or indirect personal conflict of
interest between one or more Management Board members and the Company and the enterprise connected with it shall be
subject to the approval of the General Meeting.
14.3 The Management Board may enter into the legal acts referred in Section 2:204 of the Dutch Civil Code without
the prior approval of the General Meeting.
14.4 The absence of approval by the General Meeting of a resolution as referred to in this Article 14 shall not affect the
authority of the Management Board or its members to represent the Company.
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15. Representation.
15.1 The Company shall be represented by the Management Board. Each Management Board member shall also be
authorized to represent the Company.
15.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each officer
shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board shall
determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, indicating the scope of their
power to represent the Company.
16. Vacancy or Inability of the Management Board Members. If a seat is vacant on the Management Board (ontstentenis)
or upon the Inability of a Management Board member, the remaining Management Board members or member shall
temporarily be entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or upon
the Inability of all Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, the mana-
gement of the Company shall temporarily be entrusted to one or more other persons designated for that purpose by the
General Meeting.
17. Financial Year and Annual Accounts.
17.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
17.2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances
this period is extended by the General Meeting by not more than five months, the Management Board shall prepare annual
accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.
17.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the management report for inspection by the
Shareholders.
17.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
17.5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them
is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.
17.6 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such
appointment shall be made by the General Meeting.
17.7 The General Meeting shall adopt the annual accounts. Signing of the annual accounts by the Management Board
members does not constitute as adoption by the General Meeting, not even when each Shareholder is also a Management
Board member.
17.8 The General Meeting may grant full or limited discharge to the Management Board members for the management
pursued.
17.9 The preceding provisions of this Article 17 shall not apply if Section 2:395a, Section 2:396 or Section 2:403 of the
Dutch Civil Code applies to the Company and states otherwise.
18. Profits and Distributions.
18.1 The General Meeting has the authority to allocate the profits determined by adoption of the annual accounts. If the
General Meeting does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at latest immediately after
the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved.
18.2 The General Meeting has the authority to make distributions. If the Company is required by law to maintain reserves,
this authority only applies to the extent that the equity exceeds these reserves. No resolution of the General Meeting to
distribute shall have effect without the consent of the Management Board. The Management Board may withhold such
consent only if it knows or reasonably should expect that after the distribution, the Company will be unable to continue
the payment of its due debts.
19. General Meetings.
19.1 At least one General Meeting, the annual General Meeting, shall be held or at least once a resolution shall be adopted
in accordance with Article 25 during each financial year.
19.2 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
19.3 One or more Persons with Meeting Right representing individually or jointly at least one per cent (1%) of the
Company's issued capital may request the Management Board in writing to convene a General Meeting, stating specifically
the subjects to be discussed. If the Management Board has not taken the necessary measures so that the meeting can be
held within four weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves.
20. Notice and Venue of Meetings.
20.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board. Notice of General Meetings may also be
given by persons to whom voting rights to Shares accrue, representing in the aggregate at least half of the Company's issued
capital.
20.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the eighth day before the date of the meeting.
20.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed.
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20.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the day
of the meeting by one or more Persons with Meeting Right who individually or jointly represent at least one per cent (1%)
of the Company's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects
for discussion, provided that no important interest (zwaarwichtig belang) of the Company dictates otherwise.
20.5 The notice of the meeting shall be sent by letters to the addresses of the Persons with Meeting Right, shown in the
register referred to in Article 5. Persons with Meeting Right may be sent notice of the meeting by means of a legible and
reproducible message electronically sent to the address stated by them for this purpose to the Company.
20.6 General Meetings are held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company
has its official seat. General Meetings may also be held elsewhere, provided that all Persons with Meeting Right have
consented to the place of the meeting and prior to the decision-making process, the Management Board members have
been given the opportunity to render advice.
21. Admittance and Meeting Right.
21.1 Each Person with Meeting Right shall be entitled to attend any General Meeting, to address that meeting and, if
the voting rights accrue to him, to exercise his voting rights. Persons with Meeting Right may be represented in a General
Meeting by a proxy authorized in writing.
21.2 At a meeting, each Person with Meeting Right or his representative must sign the attendance list. The chairperson
of the meeting may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
21.3 The Management Board members shall have the right to give advice in the General Meetings.
21.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.
22. Chairperson and Secretary of the Meeting.
22.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with
voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chairperson,
or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall act as chair-
person.
22.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.
23. Minutes and Recording of Shareholders' Resolutions.
23.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be
adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them.
23.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting. If the Management
Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting or the chairperson's representative shall ensure that
the Management Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The
records shall be deposited at the Company's office for inspection by the Persons with Meeting Right. Each of them shall
be provided with a copy of or an extract from the records upon request.
24. Resolutions.
24.1 Each Share confers the right to cast one vote.
24.2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of the
General Meeting shall be adopted by more than half of the votes cast.
24.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
24.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings, as prescribed by law or these Articles of Asso-
ciation, have not been complied with, valid resolutions by the General Meeting may only be adopted in a meeting if all
Persons with Meeting Right have consented to the decision-making process taking place and prior to the decision-making
process, Management Board members have been given the opportunity to render advice.
24.5 No voting rights may be exercised in the General Meeting for any Share held by the Company or a subsidiary, nor
for any Share for which the Company or a subsidiary holds the Depositary Receipts. However, pledgees and usufructuaries
of Shares owned by the Company or a subsidiary are not excluded from exercising the voting rights, if the right of pledge
or the usufruct was created before the Share was owned by the Company or such subsidiary. The Company or a subsidiary
may not exercise voting rights for a Share in which it holds a right of pledge or a usufruct.
25. Resolutions without holding Meetings.
25.1 Shareholders resolutions may also be adopted in a manner other than at a meeting, provided that all Persons with
Meeting Right have given consent to such decision-making process in writing. The votes shall be cast in writing. Prior to
the adoption of resolutions, Management Board members shall be given the opportunity to render advice.
25.2 For the purposes of Article 25.1 the requirement of votes to be cast in writing shall also be met in case the resolution
is recorded in writing or electronically, indicating the manner in which each vote is cast and such resolution is signed by
all Persons with Meeting Right.
25.3 As soon as the Management Board is acquainted with the resolution, it shall keep record thereof and add such
record to those referred to in Article 23.2.
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26. Amendment Articles of Association. The General Meeting may resolve to amend these Articles of Association.
When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting, this must be stated in the
notice of such meeting. Simultaneously, a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and
kept available at the Company's office for inspection by the Persons with Meeting Right, until the end of the meeting.
27. Dissolution and Liquidation.
27.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting. When a proposal
to dissolve the Company is to be made at a General Meeting this must be stated in the notice of such meeting.
27.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members
shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting may decide to appoint other persons
as liquidators.
27.3 During liquidation, to the extent possible the provisions of these Articles of Association shall continue to apply.
27.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Shareholders
in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.
28. Current Financial Year. The current financial year of the Company which started on the first day of January two
thousand fifteen shall continue to run and shall end on the thirty-first day of December two thousand fifteen. This article
and its heading shall cease to exist after the end of the current financial year.
It is understood that the legal requirements set forth under Dutch law for the conversion and adoption of the restated
articles of association in accordance with Dutch law need to be accomplished.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality as per Effective
Date, remain the owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity, including from a tax per-
spective. The Company will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the transfer
and change of nationality.
The Shareholders resolve to confirm that the shares of the Company are held as follows:
Stand Fast S.à r.l.
Shareholder 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
605 Numbered 1 - 605
Shareholder 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
605 Numbered 606 – 1,210
Shareholder 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
605 Numbered 1,211 – 1,815
Total number of shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,815
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to accept the resignation of the managers of the Company (being Andreas Management Ser-
vices S.à r.l., Joseph Rotteveel and Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders), with effect from the Effective Date and to
give them discharge (quitus) for the performance of their respective mandate up an until the Effective Date.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to empower and authorise Andreas Management Services S.à r.l., Joseph Rotteveel and Bas-
tiaan Lodewijk Melchior Schreuders, and any attorney or employee of Loyens & Loeff N.V., Amsterdam, the Netherlands,
each acting individually, in order to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection
with the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of
administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands and any of the preceding reso-
lutions, under any applicable laws, (iii) the Migration and (iv) the execution of the Dutch Migration Deed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne
by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately two
thousand Euros (EUR 2,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.
No further business being brought before the meeting, the Meeting is closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with Us, the notary, the
present original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trente-et-un décembre.
Par devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Stand Fast S.à.r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 10-12 rue de Medernach,
L-7619 Larochette, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 82.426 (la Société). La Société a été constituée le 6 juin 2001 suivant un acte passé par Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1164 du 14 décembre 2001. Depuis cette date, les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 9 novembre 2011, suivant un acte passé par Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 24 du 4 janvier 2012.
ONT COMPARU:
- Floris Rutger FRIEDERICHS, né le 2 novembre 1969, à Amsterdam, les Pays-Bas et de résidence à Anjelierenlaan 3,
2111 BP Aerdenhout BSN 186492820, les Pays-Bas (l'Associé 1),
représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
- Olaf Michiel FRIEDERICHS, né le 16 juin 1972, à Amsterdam, les Pays-Bas et de résidence à Claes Teenxstraat 8,
NL - 1135 HT Edam, les Pays- Bas (l'Associé 2),
représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
- Quinten Martijn FRIEDERICHS, né le 13 août 1993, à Tilburg, les Pays-Bas et de résidence au Azaleaan 11, 2970
Schilde, Belgique (l'Associé 3 et avec l'Associé 1 et l'Associé 2, les Associés),
représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Les dites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des Associés et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent cent pourcent (100%) des parts représentant le capital de la Société, que la Société n'a
émis aucune obligation ni aucune autre valeur mobilière, et que par conséquent les Associés peuvent délibérer sur les points
précisés ci-dessous;
II. que les Associés se prononcent désormais sur les points suivants:
1. Transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société du
Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas, avec effet (la Date Effective) à compter de la date du passage de l'acte de
migration par devant un notaire néerlandais au Pays-Bas, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine
continuité juridique et morale;
2. Transformation de la Société, à compter de la Date Effective, en B.V. («besloten vennootschap») (société à respon-
sabilité limitée de droit néerlandais), avec modification de la dénomination sociale de la Société en «Stand Fast B.V.» et
modification (refonte intégrale) des statuts de la Société, de sorte qu'ils soient conformes au droit néerlandais, et constitution
de procuration au profit de tout gérant à cet égard, à l'effet de signer ledit acte de conversion établi par Loyens & Loeff
N.V., Amsterdam, les Pays-Bas;
3. Confirmation que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la Date Effective, de-
meurera le propriétaire de l'intégralité de ses actifs et passifs sans discontinuité ni limitation, y compris d'un point de vue
fiscal;
4. Prise d'acte de la démission des gérants de la Société et octroi de décharge (quitus) à leur endroit pour l'accomplis-
sement de leurs mandats respectifs;
5. Autorisation d'accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou utiles en lien avec le
transfert du siège social, du principal établissement, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société
du Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas, et en lien avec toutes les résolutions précédentes, en vertu de toute loi
applicable;
6. Divers
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social, le principal établissement, l'administration centrale, et le lieu de
gestion effective de la Société, sans aucune modification apportée à la personnalité juridique de la Société, du Grand-Duché
de Luxembourg, vers Marnixstraat 63, 2023 RB Haarlem, les Pays-Bas avec effet à compter de la Date Effective
En conséquence dudit transfert, à compter de la Date Effective, la Société adoptera la nationalité néerlandaise et sera
soumise au droit néerlandais, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité
juridique et morale.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution et à compter de la Date Effective, les Associés décident de (i) procéder à la
conversion transfrontalière de la Société d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois en une société à
responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) régie par le droit néer-
landais, (ii) transférer le siège social du Grand-Duché de Luxembourg aux Pays-Bas (iii) établir le siège officiel (statutaire
de zetel) de la Société à Haarlem, Pays-Bas et (iv) procéder à la refonte intégrale des statuts de la Société avec la modification
de sa dénomination sociale en "Christiaan Huygens B.V.", avec effet à compter de la date de la promulgation de l'acte de
conversion transfrontalière et de modification des statuts de la Société devant Pieter Gerard van Druten, notaire de résidence
à Amsterdam, aux Pays-Bas, préparé par Loyens & Loeff N.V., Amsterdam, Pays-Bas et avec référence DRUP/MOOJ/
5158892/40067905 (Acte de Migration Néerlandais), sans dissolution de la Société, mais, au contraire, avec continuation
de sa personnalité juridique (Migration).
Par conséquent, les Associés décident de reformuler entièrement les statuts de la Société afin de les rendre conformes
à la législation comme suit:
“STATUTEN:
1. Begripsbepalingen.
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
aanbieder: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 9.2;
aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen;
algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap;
belet: belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betref-
fende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;
certificaat: een certificaat van een aandeel;
directie: het bestuur van de vennootschap;
gegadigden: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 9.2;
schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering;
vergadergerechtigde: een aandeelhouder, een houder van één of meer certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden,
en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomt;
vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en
daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is
verbonden.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Naam en zetel.
2.1 De naam van de vennootschap is:
Stand Fast B.V.
2.2 De vennootschap is gevestigd te Haarlem.
3. Doel. De vennootschap heeft ten doel:
(a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen
en vennootschappen;
(b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
(c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
(d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan groepsmaatschappijen en derden;
(e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap
voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en derden;
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(f) het verkrijgen, beheren, exploiteren, verhandelen en vervreemden van registergoederen, valuta, effecten en van
vermogenswaarden;
(g) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en
industriële eigendomsrechten;
(h) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4. Kapitaal.
4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt twaalf euro en vijftig eurocent (EUR 12,50).
4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
5. Register. De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders,
pandhouders en vruchtgebruikers en houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden.
6. Uitgifte aandelen.
6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar
bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen.
6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke
nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 6.4.
6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte
bevoegde vennootschapsorgaan.
6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen
van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht
tot het nemen van aandelen uitoefent.
6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van
vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
7. Eigen aandelen en kapitaalvermindering.
7.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de directie, waarbij voor
een besluit tot verkrijging anders dan om niet goedkeuring van de algemene vergadering is vereist.
7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
8. Levering aandelen.
8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van
vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend,
overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.
9. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders).
9.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel
9 is bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben verleend,
welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens
de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
9.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (aanbieder), is verplicht die aandelen
eerst schriftelijk te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders, onder opgave van de door hem gewenste prijs. De
medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (gegadigden), dienen dat
op te geven aan de aanbieder.
9.3 Indien de gegadigden de redelijkheid van de gevraagde prijs betwisten, wordt de prijs vastgesteld in nader onderling
overleg of, indien daarover geen overeenstemming ontstaat, door drie onafhankelijke deskundigen, van wie één aan te
wijzen door de aanbieder, één door de gegadigde(n) en de derde door de aldus benoemde deskundigen tezamen. Indien
deskundigen zijn aangewezen, zijn deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot
het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. Binnen één week na
vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de aanbieder op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen
te kopen.
9.4 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen
tussen hen in onderling overleg worden verdeeld.
9.5 De aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde
of gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
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9.6 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders aan wie de aandelen ingevolge artikel 9.2 zijn
aangeboden gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, mag de aanbieder
tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen.
9.7 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen
van aandelen en voorkeursrechten.
10. Pandrecht en vruchtgebruik.
10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op
de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
10.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend met goedkeuring van
de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.
10.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht kan aan de vruchtge-
bruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met
inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.
11. Certificaten.
11.1 De algemene vergadering is bevoegd tot het verbinden van vergaderrecht aan certificaten. De algemene vergadering
is voorts bevoegd het vergaderrecht aan certificaten te ontnemen, mits deze bevoegdheid bij de toekenning van het verga-
derrecht is voorbehouden, of met instemming van de betrokken houder(s) van de certificaten.
11.2 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
11.3 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kan het aan een certificaat ver-
bonden vergaderrecht eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar
is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.
12. Directeuren.
12.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur
zijn.
12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
12.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
12.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan
de algemene vergadering.
13. Taak en besluitvorming directie.
13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren
zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
13.2 In de directie heeft iedere directeur één stem.
13.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
13.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits
het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet.
13.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan
de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene verga-
dering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling
aan haar goedkeuring onderwerpen.
13.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk
belang. In dat geval behoudt de directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 14.2.
14. Goedkeuring directiebesluiten.
14.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten
dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
14.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de
directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
14.3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
14.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 14 tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
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15. Vertegenwoordiging.
15.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede
aan iedere directeur toe.
15.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van
hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur
van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Han-
delsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
16. Ontstentenis of belet directeur. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren
of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet
van alle directeuren of van de enige directeur, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen
die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
17. Boekjaar en jaarrekening.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste
vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening
op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
17.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
17.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
17.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
17.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek
van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
17.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Ondertekening van de jaarrekening door de directeuren geldt
niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn.
17.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.
17.9 De voorgaande leden van dit artikel 17 zijn van toepassing, tenzij artikel 2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van
het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt en daarin anders is bepaald.
18. Winst en uitkeringen.
18.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is
bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
18.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens
de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een
besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft
verleend. De directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
19. Algemene vergadering.
19.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten
minste eenmaal overeenkomstig artikel 25 besloten.
19.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.
19.3 Eén of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van
de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie niet de
nodige maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
20. Oproeping en plaats.
20.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeen-
geroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap.
20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
20.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
20.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is
verzocht door één of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als
de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
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20.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden,
zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 5. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen tot de
vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem
voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
20.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd
is. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met
de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies
uit te brengen.
21. Toegang en vergaderrecht.
21.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en,
voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering
doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
21.2 Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst te-
kenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen
die ter vergadering aanwezig zijn.
21.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
21.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.
22. Voorzitter en notulist.
22.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerech-
tigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur
als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige
persoon.
22.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
23. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten.
23.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen onder-
tekend.
23.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet
ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen
besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de
vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel
uit de aantekeningen verstrekt.
24. Besluitvorming.
24.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
24.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
24.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
24.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene verga-
deringen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden
genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
24.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitge-
bracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren,
zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel
aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
25. Besluitvorming buiten vergadering.
25.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergader-
gerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitge-
bracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
25.2 Voor de toepassing van artikel 25.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen tevens voldaan
indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle
vergadergerechtigden is ondertekend.
25.3 De directie maakt zodra zij van het besluit heeft kennis genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aan-
tekeningen bedoeld in artikel 23.2.
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26. Statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene ver-
gadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden
vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
27. Ontbinding en vereffening.
27.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer
in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot
de vergadering worden vermeld.
27.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren
vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen
tot vereffenaars te benoemen.
27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
27.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan
de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
28. Huidig boekjaar. Het huidige boekjaar van de vennootschap dat begonnen is op één en dertig januari twee duizend
vijftien zal voortduren en zal eindigen op één en dertig december twee duizend vijftien. Dit artikel met opschrift vervalt
na het einde van het huidige boekjaar.”
Il est entendu que les exigences légales prescrites par le droit néerlandais pour la conversion et l'adoption des statuts
reformulés conformément au droit néerlandais doivent être accomplies.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de confirmer que la Société, à compter du transfert et du changement de nationalité à compter de
la Date Effective, demeurera le propriétaire de l'intégralité de l'actif et du passif sans limitation ou sans discontinuité, y
compris d'un point de vue fiscal. Ainsi la Société demeurera le propriétaire de l'intégralité de l'actif contracté et du passif
dû avant le transfert et le changement de nationalité.
Les Associés décident de confirmer que les parts sociales sont détenues de la façon suivante:
Stand Fast S.à r.l.
Associé 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Numéroté 1 - 605
Associé 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Numéroté 606 – 1.210
Associé 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Numéroté 1.211 – 1.815
Nombre total de parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.815
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter la démission des gérants de la Société (à savoir, Andreas Management Services S.à
r.l., Joseph Rotteveel et Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders), à compter de la Date Effective et de leur octroyer décharge
(quitus) pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à la Date Effective.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de donner pouvoir et d'autoriser Andreas Management Services S.à r.l., Joseph Rotteveel et
Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders, et tout avocat ou employé de Loyens & Loeff N.V., Amsterdam, Pays- Bas,
chacun agissant individuellement, à l'effet d'accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou
utiles en lien avec le transfert du siège social, du principal établissement, de l'administration centrale et du lieu de gestion
effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas, et en lien avec toutes les résolutions précédentes,
en vertu de toute loi applicable, (iii) la Migration, (iv) l'exécution de l'Acte de Migration Néerlandais.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, coûts, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la Société en raison du présent
acte s'élèvent à un montant approximatif de deux mille Euros (2.000.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ladite partie comparante et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à la partie comparante, celle-ci le signe avec Nous, notaire, dans sa version originale.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/561. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 février 2016.
Référence de publication: 2016070707/767.
(160034065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Millicom Lih S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 204.062.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of January.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared
Millicom International Operations S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fourteen million nine hundred seventy-five thousand five
hundred fifty United States dollar (USD 14,975,550.-), with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
35612 (the "Founding Shareholder"),
here represented by Me Arnaud FOSTIER, Avocat à la Cour, with business address in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg) (the "Representative"), by virtue of a power of attorney given under private seal dated on January 25
th
2016,
which, after having been signed ne varietur by the Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The Founding Shareholder, represented by the Representative, have requested the undersigned notary to draw up the
following articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme) which they declared to establish.
ARTICLES OF INCORPORATION
Chapter I. - Form, Name registered office, Abject, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and those who may become owners of the shares
hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg “Luxembourg” and by the present articles.
The Company will exist under the name of “Millicom LIH S.A.”
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality by a resolution of the Board of
Directors.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete
cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such tem-
porary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.
Art. 3. Purposes. The corporate object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of shares, in
any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and mana-
gement of such shareholdings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance of preferred equity
certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or
rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests,
preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or
not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or
other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-
movable asset in any form or of any kind.
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The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to any Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a
regulated activity or one that requires the Company to have a licence.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-five thousand United States Dollars (USD
35,000.-) divided into three thousand five hundred (3,500) shares with a par value of ten United States Dollars (USD 10.-)
per share, each fully paid up.
Following each increase of the corporate capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first
paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.
Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares. A register of shares will be kept at the registered office
of the Company in which the names and the number of shares of each shareholder will be indicated. The Company may
also issue multiple share certificates. The shares are freely transferable.
The Company may repurchase its own shares. A shareholder wishing to have all or part of his shares repurchased shall
notify the Board of Directors in writing “the Repurchase Request” specifying the number of shares that he wishes to have
repurchased. The Board of Directors shall at its own discretion decide if the Company shall repurchase the shares offered
for repurchase within thirty (30) days from reception of the Repurchase Request notifying the requesting shareholder of
its decision and, if applicable, the price which the Board of Directors determines to be “the fair market value” as of the last
day of the calendar quarter immediately preceding the date of the Repurchase Request.
The requesting shareholder shall within fifteen (15) days from reception of the Company's response to the Repurchase
Request notify the Board of Directors if the shareholder wishes to proceed with the repurchase at the price determined by
the Board of Directors. If the shareholder wishes to proceed with the repurchase the shareholder must, together with a
written notice to this effect, deliver to the Company at its registered office any share certificate, if issued, evidencing
ownership of the shares to be repurchased, duly indorsed for transfer to the Company.
The repurchase shall be deemed to have been effected on the date on which the Company shall have received the notice
and certificate(s), if applicable, “the Repurchase Date”. Any rights attached to shares repurchased by the Company shall
be suspended as long as the shares are held by the Company. The Company shall par to the shareholder the repurchase
price for the shares offered for repurchase within thirty (30) days after the Repurchase Date.
For the purpose of this Article, the repurchase price shall be the price determined by the Board of Directors as a “fair
market value”. The fair market value of the shares tendered for repurchase may at the discretion of the Board of Directors
be determined by an independent appraisal as of the last day of the calendar quarter of the Company immediately preceding
the Repurchase Date, which appraisal shall be carried out by an internationally recognized investment bank mutually agreed
by the Board of Directors and the shareholder.
Chapter III. - Board of directors, Statutory auditors
Art. 7. Board of Directors. The company will be administered by a board of directors comprising at least 3 (three)
members who need not be shareholders (the “Board of Directors”).
The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding
6 (six) years, and they will hold office until their successors are elected. They are reeligible, but they may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote
a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will choose from among its members a chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of directors and of the shareholders.
The Board of Directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if
any two directors so require.
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The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the general
meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least 3 (three) days, written notice
of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the
business to be transacted.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram
or telex another director as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence of at least 2/3 (two thirds) of the directors holding office.
Decisions will be taken by the affirmative votes of 2/3 (two thirds) of the directors holding office.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.
One or more members of the board may participate in a meeting by means of a conference telephone or similar com-
munications equipment allowing ail persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Participation
by such means shall constitute presence in person at the meeting.
Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors will be
signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman or by any two members of the Board of Directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or
other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent
or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorization by the general
meeting of shareholders.
Art. 12. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other Company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company,
he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction,
and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of share-
holders.
The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement indem-
nification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is
advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right
of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of
any two directors, or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been
delegated, within such daily management, or by the joint signatures of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the board, but only within the limits of such power.
Art. 14. Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not
be shareholders.
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The auditors will be elected by the shareholders' meeting by a 2/3 (two thirds) majority of the votes present or represented
at such meeting, which will determine their number, for a period not exceeding (6) six years. They will hold office until
their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
adopted by a 2/3 (two thirds) majority of the shareholders present or represented at a shareholders' meeting.
Chapter IV. - Meetings of shareholders
Art. 15. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.
Art. 16. Admission. The Board of Directors will determine in the convening notice the formalities to be accomplished
by each shareholder for admission to a general meeting of shareholders.
Art. 17. Annual General Meeting. The annual meeting shall be held at the registered office of the Company or at such
other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Tuesday of May of each year, at 4.30 p.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be
convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company's capital so require.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made
in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting. If all the shareholders are present or
represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the
meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, table, telegram or telex
as his proxy another person who need not be a shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'
meeting. The shareholders of the Company shall be entitled at each meeting of the shareholders to one vote for every share.
Except as otherwise required by these statutes or by law, a majority of three quarters (3/4) of the votes present or
represented at a meeting of the shareholders shall be necessary to authorize any corporate action to be taken by vote of the
shareholders, provided, however, that in addition a quorum of presence of two-thirds (2/3) of the shares issued shall be
required to approve the following proposed actions: (i) to amend these articles concerning the purpose and form of the
Company, (ii) to liquidate or dissolve the Company, (iii) to merge or consolidate the Company with any other entity or (iv)
to sell shares in an initial Public Offering. Unless required by these statutes or determined by the chairman of the meeting
to be advisable, the vote on any question other than the election of directors need not be by ballot, provided that each
shareholder is entitled to request a vote by secret ballot. On a vote by ballot, each ballot shall be signed by the shareholder
voting, or by proxy, if there be such proxy, and shall state the number of shares held.
“Public Offering” means the sale to the public of the Company's voting stock, if, immediately following such sale, such
voting stock is quoted on a recognized securities exchange or traded over-the-counter, and the shares sold to the public
have a market value (based on the closing price on the date of commencement of such trading) in excess of five million
United States Dollars (USD 5,000,000.-). Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial
proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the Board of Directors.
Chapter V. - Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December in every year, except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will
end on the last day of December 2016.
The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 21. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to
the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company. Upon recommendation of the Board of Directors, the general
meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate
the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial
year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may par out an advance payment on dividends. The Board
of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision taken in a meeting of shareholders at
which a quorum of two-thirds (2/3) of the holders of the issued shares of the Company, are present or represented and
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provided that the affirmative vote of the holders of three quarters (3/4) of the shares present or represented at the meeting
shall be necessary to dissolve the Company.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general
meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in
cash all three thousand five hundred (3,500) shares with a par value amount of ten United States Dollars (USD 10) each
issued by the Company.
So that the amount of thirty five thousand million (USD 35,000) is at the disposal of the company; Proof of such payment
has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183 of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended, have been fulfilled and expressly
bears witness to their fulfilment.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2016.
<i>Extraordinary Shareholders' meetingi>
The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company,
thereupon passed the following resolutions:
The number of Managers is set at three (3) and the following persons are appointed as Manager of the Company for a
period of six years:
- Mrs Justine DIMOVIC, born on 22 May 1981 in Les Lilas, France, with professional address at 2, rue du Fort Bourbon,
L-1249 Luxembourg, as manager;
- Mr Timothy PENNINGTON, born on 24 November 1960 in Bolton, United Kingdom, with professional address at
Chiswick Green 610 Chiswick High Road, London, W4 5RU, United-Kingdom, as manager;
- Mr Bruno NIEUWLAND, born in 's-Gravenhage (the Netherlands), on 8 May 1970, with professional address at 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, as manager.
The following person is appointed as sole statutory auditor of the Company for a period of six years:
Mr Alexander DE HAAN, born on April 14
th
1971 in Amsterdam (The Netherlands), with professional address at 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
The registered office of the Company shall be at 2, rue du Fort Bourbon, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at one thousand six hundred seventy four euro and ninety-eight cents (EUR 1,674.98).
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and
residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Millicom International Operations S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant
un capital social de quatorze millions neuf cent soixante-quinze mille cinq cent cinquante dollars américains (USD
14.975.550,-), ayant son siège social à 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du register de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35612 (l’"Actionnaire
Fondateur"),
Ici représentée par Me Arnaud FOSTIER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand
Duché de Luxembourg) (le "Représentant"), en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 25 janvier 2016,
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qui, après avoir été signée ne varietur par le représentant et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être
soumise aux formalités de l’enregistrement avec elles.
L’Actionnaire Unique représenté par le Représentant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront
propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination «Millicom LIH S.A.».
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg-ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par une décision du conseil d'administration.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du
siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de
l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition directe et indirecte et la détention de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, le développement et la
gestion de ces participations.
Cela inclut notamment l’investissement dans n’importe quel type de société, d’entité ou autre personne morale, ainsi
que l’acquisition et la cession d’une telle entité, l’octroi ou l’émission de certificats d’actions privilégiées, de prêts, d’ob-
ligations (y compris synthétiques), d’obligations non garanties, de billets à ordre et autres titres de créance, d’actions, de
bons de souscription et d’autres instruments de capitaux propres ou droits, y compris des actions de capital social, des parts
d’une société en commandite simple, des parts de société à responsabilité limitée, des actions privilégiées, des titres et
swaps et toute combinaison de ce qui précède, immédiatement négociables ou non.
La Société pourra également utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou
tout autre bien meuble ou immeuble quelle qu’en soit la forme ou la nature.
La Société pourra accorder des gages, des garanties, des privilèges, des hypothèques et toute autre forme de garantie,
ainsi que toute forme d’indemnité, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, relatives à ses propres obligations et
dettes.
La Société pourra également aider toutes ses filiales, de quelque manière que ce soit (notamment par l’octroi d’avances,
de prêts, de dépôts d’argent et de crédit, ainsi qu’en fournissant des gages, des garanties, des privilèges, des hypothèques
et toute autre forme de garantie). De manière plus occasionnelle, la Société pourra aider de cette manière des entreprises
qui font partie du groupe auquel elle appartient ou des tiers, dans la mesure où cela sert ses intérêts, et que pour ce faire,
elle ne soit pas obligée d’obtenir une licence.
En règle générale, la Société pourra réaliser les transactions commerciales, industrielles ou financières et s’engager dans
toutes autres activités qu’elle jugera nécessaires, conseillées, appropriées, connexes ou compatibles avec l’accomplissement
et le développement de son objet social.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne pourra pas s’engager dans une transaction qui l’amènerait à participer à une
activité réglementée ou qui exigerait qu’elle obtienne une licence.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-cinq mille dollars américains (USD 35.000,-) divisé
en trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) par action, chacune
entièrement libérée.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa du
présent article 5 se trouve modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
Art. 6. Actions. Les actions sont sous forme nominative uniquement. Il est tenu au siège social de la Société un registre
des actions dans lequel les noms et le nombre des actions de chaque actionnaire sont inscrits. La Société peut également
émettre des certificats d'actions multiples. Les actions sont librement transférables.
La Société peut racheter ses propres actions. Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées
doit en faire une demande par écrit «la demande de rachat» à l'adresse du conseil d'administration en indiquant le nombre
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d'actions qu'il désire voir racheter. Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la
réception de la demande de rachat, si la Société racheté les actions offertes au rachat en avisant l'actionnaire requérant de
sa décision et, s'il y a lieu, du prix que le conseil d'administration fixe comme étant «la valeur marchande» déterminée a
la date du dernier jour du trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.
L'actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours a compter de la réception de la réponse de la Société a sa
demande de rachat d'aviser le conseil d'administration s'il désire procéder au rachat au prix fixe par le conseil d'adminis-
tration. Si l'actionnaire décide de procéder au rachat, il doit remettre a la Société a son siège social, ensemble avec une
confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat(s) d'actions, si de tels certificats ont été émis, établissant la
propriété des actions devant être rachetées, dûment endossés en vue de leur cession a la Société.
Le rachat est réputé avoir été effectué a la date a laquelle la Société a reçu la demande de rachat et le(s) certificat(s) s'il
en existe, la «date de rachat». Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus aussi longtemps
que la Société &tient ces actions. La Société doit payer à l'actionnaire le prix de rachat des actions offertes au rachat dans
les trente (30) Jours qui suivent la date de rachat.
Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixe par le conseil d'administration comme étant «la valeur
marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon une appréciation souveraine du conseil
d'administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour calendaire du tri-
mestre de la Société précédant la date de rachat. L'évaluation sera effectuée par une Banque d'affaires internationalement
reconnue choisie par le conseil d'administration et l'actionnaire.
Chapitre III. - Conseil d'administration
Art. 7. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil comprenant 3 (trois) membres au moins,
actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser 6 (six) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'élire par un
vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 8. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il
pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son
absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donne a tous les administrateurs au moins 3 (trois) jours
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister a cette réunion.
La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme
ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant a une date
et a un endroit déterminés dans une résolution préalablement adopté par le conseil d'administration.
Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d'administration
peut de temps en temps déterminer.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si plus de 2/3 (deux tiers) des administrateurs
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des 2/3 (deux tiers) des administrateurs en fonctions.
En cas d'urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été
adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Un ou plusieurs membres du conseil peuvent participer à une réunion constituée au moyen d'une conférence téléphonique
ou d'un équipement de communication similaire permettant à toutes les personnes assistant à la réunion de s'entendre les
uns les autres au même moment.
L'assistance par ces moyens constituera une présence en personne à la réunion.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'ad-
ministration seront signes par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destines à servir en justice ou ailleurs, seront signes par le président du
conseil d'administration ou par deux administrateurs.
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Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles a la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réserves expressément
à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.
Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion a un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondes de
pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires a des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière a un administrateur est subordonnée l'autorisation préalable de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.
Art. 12. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres Sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalide par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoir de
la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé dune autre
société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif
de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations
relatives à un tel contrat ou opération.
Au cas ou un administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le conseil d'Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la con-
naissance de la prochaine assemblée générale.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société ou à la demande de la Société ou de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés
coupables pour négligence grave ou pour avoir volontairement manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arran-
gement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne indemnisée n'aura pas manqué à
ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux
administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Commissaires aux comptes - Reviseurs. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommes par l'assemblée générale des actionnaires statuant à une majorité
d'au moins 2/3 (deux tiers) des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser 6 (six) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée générale statuant une majorité des 2/3 (deux tiers) des actions présentes ou
représentées avec ou sans motif.
Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente
l'ensemble des actionnaires. Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 16. Admission. Le conseil d'administration détermine dans l'avis de convocation les formalités que doit accomplir
chaque actionnaire pour être admis a l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 17. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre
endroit indique dans les avis de convocations le dernier mardi du mois de mai de chaque année à 16.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De
telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins 1/5 (un cinquième) du capital social
le demandent.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.
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Art. 19. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration ou par le ou les
commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de
l'assemblée générale.
Au cas ou tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou
par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Chaque actionnaire de la Société aura à chaque assemblée des actionnaires, droit à un vote pour chaque action.
Sous réserve des exigences prévues par les présents statuts ou par la loi, une majorité des trois quarts (3/4) des votes
présents ou représentés à une assemblée des actionnaires est requise pour adopter toute décision sur laquelle doivent voter
les actionnaires, sous réserve que cependant un quorum de présence de deux tiers (2/3) des actions émises est requis de
surcroît pour toute décision relative aux actions suivantes: (i) modifier les présents Statuts en ce qui concerne l'objet et la
forme de la société, (ii) liquider ou dissoudre la société, (iii) fusionner ou consolider la société avec une autre entité ou (iv)
vendre des actions par une offre publique. Sauf si les présents statuts l'exigent ou que le président de l'assemblée le déclare
recommandable, le vote de toute question autre que l'élection des directeurs ne nécessite pas de vote au scrutin, sauf que
chaque actionnaire est en droit d'exiger un vote au scrutin. En cas de vote au scrutin secret, chaque bulletin de vote sera
signe par l'actionnaire votant ou par son mandataire, et indiquera le nombre des actions détenues.
«Offre Publique» signifie la vente au public du capital actions avec droit de vote de la Société, si, suivant immédiatement
la vente, le capital-actions avec droit de vote est cote a un marche d'actions organise ou échange sur le marche hors cote,
et que les actions vendues au public ont une valeur de marche (base sur le prix de clôture à la date du commencement de
l'offre) supérieure à cinq millions de dollars américains (USD 5.000.000,-).
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du
conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre
de chaque année sauf la première année sociale qui commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre
2016.
Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques
comptables.
Art. 21. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) Pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10 %) du capital social. Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale
des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une
part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter a nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par décision prise lors d'une assemblée des actionnaires
à laquelle un quorum de deux-tiers (2/3) des détenteurs d'actions émises par la société, sont présents ou représentes et sous
réserve de l'approbation de la dissolution par un vote de trois quarts (3/4) des actions présentes ou représentées à l'assemblée
est également nécessaire. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 23. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément
a la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés, l’Actionnaire Unique, représenté par le Représentant, déclare souscrire à la totalité
des trois mille cinq cent (3.500) actions d'une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune et les libérer
intégralement en numéraire.
La somme de trente-cinq mille dollars américains (USD 35.000,-) est désormais à la disposition de la société; la preuve
de ce paiement a été fourni au notaire soussigné qui déclare que les conditions énoncées aux articles 183 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ont été remplies
et témoigne expressément de leur accomplissement.
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<i>Disposition Transitoirei>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2016.
<i>Résolutions de l’Actionnaire Uniquei>
L’Actionnaire Fondateur précité, représenté par le Représentant, en sa capacité d’actionnaire unique de la Société, a
adopté les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'Administrateurs est fixé à trois (3) et les personnes suivantes sont nommées en tant qu’Administrateurs
de la Société pour une durée de six ans:
- Madame Justine DIMOVIC, née le 22 mai 1981 à Les Lilas, France, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg;
- Monsieur Timothy PENNINGTON, né le 24 novembre 1960 à Bolton, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle
à Chiswick Green 610 Chiswick High Road, Londres, W4 5RU, Royaume-Uni; et
- Monsieur Bruno NIEUWLAND, né le 8 mai 1970 à 'S-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au
2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
1. Nomination du commissaire aux comptes suivant comme seul commissaire aux comptes de la Société pour une période
de six ans
Monsieur Alexander DE HAAN né le 14 avril 1971 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Fixation du siège social de la Société au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille six cent soixante-quatorze Euros et quatre-
vingt-dix-huit cents (EUR 1.674,98).
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande du même
mandataire des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connu du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Arnaud Fostier, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
février 2016. Relation: EAC/2016/2765. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016069944/524.
(160032912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.
Centrum Regionalne Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 204.252.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of February;
Before the undersigned, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
- Apsys Poznan Lux, a Luxembourg public limited liability company (société aonyme), having its registered office at
1, rue Bender, L-1229 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 191617,
here represented by Mrs Vanessa TIMMERMANS, residing professionally in Howald, by virtue of a power of attorney
given under private seal, and
- Centrum Poznan S.A., a Luxembourg public limited liability company (société aonyme), having its registered office
at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 123442,
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here represented by Mrs Vanessa TIMMERMANS, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, the
powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Centrum Regionalne Luxembourg” (the “Company”). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and these articles of incor-
poration (the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. The company
may act as a trustee, custodian or fiduciary, and hold assets in such capacity, for its own benefit or the benefit of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities
without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
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6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior unanimous consent of the shareholders of the Company.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by two (2) class A managers and one (1) class B manager appointed by a resolution
of the shareholders taken at unanimity, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. Apsys Poznan Lux shall have the right to propose two (2) persons for appointment by a general meeting of share-
holders as class A managers from time to time. It shall also solely have the right to require the removal of such class A
managers and to propose the appointment of another person to act in place of such class A managers.
7.3. Centrum Poznan S.A. shall have the right to propose one (1) person for appointment by a general meeting of
shareholders as class B manager from time to time. It shall also solely have the right to require the removal of such class
B manager and to propose the appointment of another person to act in place of such class B manager.
7.4. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders taken at
unanimity.
Art. 8. Board of managers. The managers of the Company shall constitute the board of managers (the “Board”).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in
principle shall be at the registered office of the Company.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least a
class B manager is present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the
managers present or represented, and at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the
resolutions. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson
has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (“Managers’ Circular Resolutions”) shall be valid and binding as
if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) Where the Company has a sole manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of the
latter.
(ii) Where the Company is managed by a board of managers, the Company shall be bound towards third parties in all
matters by the joint signature of a class A manager and a class B manager.
(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
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Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a “General Meeting”).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (“Written Shareholders’ Resolutions”).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by the unanimity of the shareholders.
(viii).Any change of the Articles, any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s
commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.
(ix) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of the each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its manager(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held
at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on
the second Monday of June of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the following business day.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
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14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to reappointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the “Legal
Reserve”). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted at unanimity. The share-
holders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine
their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power
to realise the Company’s assets and pay its liabilities.
16.2 The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1 Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the 31 December 2016.
<i>Subscription and paymenti>
Apsys Poznan Lux, represented as stated above, subscribes for nine thousand one hundred and twenty-five (9,125) shares
in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash of nine thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 9,125).
Centrum Poznan S.A., represented as stated above, subscribes for three thousand three hundred and seventy-five (3,375)
shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash of three thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR 3,375)
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence of such
amount has been given to the undersigned notary.
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<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-)
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital, adopted
the following resolutions:
1. The shareholders resolved to set at three (3) the number of managers, two (2) class A managers and one (1) class B
manager, and further resolved to appoint the following persons as class A managers and class B manager respectively, with
immediate effect and for an undetermined period:
<i>Class A managers:i>
- Mr. Eric LECLERC, private employee, born on 4 April 1967 in Luxembourg, professionally residing at 4, rue Peter-
nelchen, L-2370 Howald;
- Mr. Fabrice BANSAY, company director, born in Trappes (France), on 8 January 1979, residing professionally in Al
Jana Pawla II 27, PL-00-867 Warsaw.
<i>Class B manager:i>
- Ms. Laetitia VAUCHEZ, private employee, born on 19 June 1982 in Lons-le-Saunier (France), professionally residing
at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
2. The registered office of the Company is located at 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le vingt-deux février;
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
- Apsys Poznan Lux, une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
au numéro B 191617,
ici représentée par Madame Vanessa TIMMERMANS, demeurant professionnellement à Howald, en vertu d’une pro-
curation donnée sous seing privé,
- Centrum Poznan S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg au numéro B 123442,
ici représentée par Madame Vanessa TIMMERMANS, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter de la façon
suivante les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Centrum Regionalne Luxembourg" (la "Société"). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
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à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. La
Société peut agir comme trustee, dépositaire ou fiduciaire, et tenir des avoirs en cette capacité, pour son propre compte ou
pour le compte de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable de l’unanimité des associés de la Société
6.5. Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que:
(i) la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par deux (2) gérants de classe A et un (1) gérant de classe B nommés par une résolution des
associés prise à l’unanimité, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
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7.2. Apsys Poznan Lux a le droit de proposer deux (2) personnes à la nomination par l'assemblée générale des actionnaires
comme gérants de classe A. Il doit également avoir uniquement le droit d'exiger la révocation de ces gérants de classe A
et de proposer la nomination d'une autre personne pour agir à la place de ces gérants de classe A.
7.3. Centrum Poznan S.A. a le droit de proposer une (1) personne nommée par l'assemblée générale des actionnaires
comme gérant de classe B. Il doit également avoir uniquement le droit d'exiger la révocation de ce gérant de classe B et de
proposer la nomination d'une autre personne pour agir à la place d'un tel gérant de classe B.
7.4. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés prise à l’unanimité.
Art. 8. Conseil de gérance. Les gérants constituent le conseil de gérance (le "Conseil").
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, est
au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et
que au moins un gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés et, par au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent
en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les "Résolutions Circulaires des Gérants") sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) Lorsque la Société a un gérant unique, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
(ii) Lorsque la Société a un conseil de gérance, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les
signatures conjointes d’un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
(iii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil ainsi que par tout gérant.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) A l’exception des résolutions prises conformément aux dispositions de l’article 11.1.(ii), les résolutions des associés
sont adoptées en assemblée générale des associés (l’"Assemblée Générale").
(ii) Dans le cas où le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées
par voie de résolutions circulaires des associés (les "Résolutions Circulaires des Associés").
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(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales par le Conseil. Le Conseil doit convoquer une
Assemblée Générale à l’initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Lorsque les décisions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, le Conseil communiquera le
texte desdites résolutions à tous les associés. Les associés voteront alors par écrit et retourneront leur vote à la Société
endéans du délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est en droit de compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées à
l’unanimité des associés.
(viii) Tout changement des statuts, tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’en-
gagement d’un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.
(ix) Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme
si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale.
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de l’année suivante.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(ii) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice
social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(iii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse
du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de juin de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par la
loi.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréé(s). Les commissaires peuvent
être renommés par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
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15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribué dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les
associés doivent reverser l’excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée à l’unanimité des associés.
Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et
déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Apsys Poznan Lux, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à neuf mille cent vingt-cinq (9.125) parts
sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un
apport en numéraire de neuf mille cent vingt-cinq Euros (EUR 9.125).
Centrum Poznan S.A., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois mille trois cent soixante-quinze
(3.375) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1) chacune, et de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire de trois mille trois cent soixante-quinze Euros (EUR 3.375).
Le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) est à disposition de la Société, preuve ayant été donnée au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent
approximativement à mille euros (EUR 1.000,-)
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l’intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3), deux (2) gérants de classe A et un (1) gérant de classe B, et les personnes
suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de classe A:i>
- Monsieur Eric LECLERC, employé privé, né 6 avril 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 4, rue
Peternelchen, L-2370 Howald;
70510
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Fabrice BANSAY, gérant d'entreprise, né le 8 janvier 1979 à Trappes (France), demeurant professionnel-
lement Al Jana Pawla II 27, PL-00-867 Varsovie.
<i>Gérant de classe B:i>
- Madame Laetitia VAUCHEZ, employée privée, née le 19 juin 1982 à Lonsle-Saunier (France), résidant profession-
nellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 25 février 2016. 2LAC/2016/4137. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073292/528.
(160037425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Mayapar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 34-36, rue du Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 196.392.
L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT-QUATRE FEVRIER.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Didier CERF, Gérant de sociétés, né le 23 septembre 1950 à Luxembourg-Ville, demeurant au 7, rue Boi-
tenberg L-3427 Dudelange,
lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé fondateur de la société «MAYAPAR S.à r.l.», société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, constituée par acte du notaire soussigné en date du 31 mars 2015, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 juin 2015 numéro 1559, déclare que dans ledit acte contenant constitution
de la société, enregistré à Luxembourg en date du 3 avril 2015 sous la relation 1LAC/2015/10592, déposé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 29 avril 2015 sous le numéro L150073249, s’est glissée une erreur matérielle
dans son passage «souscription et libération».
Le comparant, agissant en cette qualité, déclare que cette erreur matérielle est relative au nombre d’actions que l’associé
fondateur a déclaré apporter.
Le comparant déclare en effet, que lors de la constitution de la société, il n’était pas propriétaire de quarante-deux mille
neuf cent cinquante-quatre (42.954) actions de la société «MCH Gestion» comme indiqué erronément dans ledit acte du
31 mars 2015, mais uniquement de quarante-deux mille six cent six (42.606) actions de cette société. Que de plus, ce
nombre de quarante-deux mille six cent six (42.606) actions correspond à 11,10% des actions de la société «MCH Gestion»
et non pas 11,20% comme erronément indiqué dans le dit acte du 31 mars 2015.
Que le passage repris dans l’acte du notaire soussigné du 31 mars 2015 à savoir:
«1) quarante-deux mille neuf cent cinquante-quatre (42.954) actions, toutes sous forme nominative, représentatives de
11,20% du capital social de la société «MCH Gestion», une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège
social au Centre Commercial Geric, rue du Maillet, à F-57100 Thionville, inscrite au registre de commerce de Thionville
sous le numéro TI 438 671 992, actions ayant une valeur nominale de 15,25 Euros chacune, apport évalué au montant total
de UN MILLION CENT SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS (EUR 1.164.857).»
est erroné, et doit se lire comme suit:
«1) quarante-deux mille six cent six (42.606) actions, toutes sous forme nominative, représentatives de 11,10% du capital
social de la société «MCH Gestion», une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social au Centre
Commercial Geric, rue du Maillet, à F-57100 Thionville, inscrite au registre de commerce de Thionville sous le numéro
TI 438 671 992, actions ayant une valeur nominale de 15,25 Euros chacune, apport évalué au montant total de UN MILLION
CENT SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS (EUR 1.164.857).»
70511
L
U X E M B O U R G
Le comparant déclare également que certaines annexes à l’acte contiennent cette erreur, à savoir:
- le document dénommé «CERTIFICAT et daté du 31 mars 2015.
- le rapport daté du 31 mars 2015 établi par FIDUCIAIRE TG EXPERTS SA, Réviseur d’entreprises, ayant son siège
social Zare Ouest, L- 4384 EHLERANGE, signé par Monsieur GRUN Thierry.
et que ces deux documents, pour les besoins du présent acte rectificatif, ont été rectifiés en conséquence.
Un exemplaire rectifié de ces deux documents restera annexé au présent acte.
Ces faits étant reconnus, l’associé fondateur prénommé, a décidé de rectifier l’acte erroné de manière à fournir de façon
correcte le nombre d’actions apportées comme indiqué ci-avant, déclarant également que toutes les autres dispositions de
l’acte du 31 mars 2015 restent inchangées, et prie le notaire instrumentant de faire mention de la présente rectification
partout où besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ce dernier, connu du notaire par nom, prénoms, état et
demeure, a signé avec Nous, notaire, le présent acte rectificatif.
Signé: D. CERF, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6023. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016074222/56.
(160038774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Krisca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 198.390.
EXTRAIT
Par résolutions écrites des associés en date du 29 janvier 2016, les associés ont décidé d'adopter la résolution suivante:
Le siège social de la société a été transféré du 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, avec effet au 1
er
mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016073515/15.
(160037684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Business Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 171.442.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Business Consulting Sàrl qui s'est tenue
au siège social de la société le 26 janvier 2016 que:
1. La société décide de modifier le pouvoir de signature afin que la société soit valablement engagée par la signature
d'un des gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2016.
<i>Pour Business Consulting Sàrl
i>LPL Expert-Comptable Sàrl
Référence de publication: 2016073272/16.
(160037301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
70512
Allandin Investment S.A.
Almaner S.A.
Alpha International Properties S.A.
Alpilla S.A.
ArcelorMittal
Aricent Holdings Luxembourg
Arre S.à r.l.
Bendler Investments S. à r.l.
Besti's S.A.
Brentoir Investissements S.A.
Business Consulting S.à r.l.
Centrum Regionalne Luxembourg
Clerical Medical Non Sterling Property Company S.àr.l.
Cristal de Luxe
Dalnet International S.A.
Financière Quetzal S.A.
Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.
FundAssist S.à r.l.
G4S Finance (Luxembourg) S.à. r.l.
Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.
Giscours Investments S.à r.l.
GSG Athena S.à r.l.
Hacienda Holding S.A.
Hamann Invest SPF - S.A.
Hattersley Centre S.à r.l.
Hollywood SCSp
IDM Precision
IILM Holding 2 SA
Intergrain S.A.
Ions Pharmaceutical S.à r.l.
Kayalov Luxembourg S.à r.l.
Komatsu Capital Europe S.A.
Krisca S.à r.l.
Mayapar S.à r.l.
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
Merinos Tailor Sàrl
Mevi S.A.
Millicom Lih S.A.
panem S.à r.l.
Stand Fast S.à r.l.
Wedi S.A.
Wine Estate and Financing
Wine Estates Fund of Investments
World Courier Group S.à r.l.
Zofar S.A.