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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1402
13 mai 2016
SOMMAIRE
Albert Schmit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67255
Almacantar Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67259
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67256
Ametek Holdings de Mexico . . . . . . . . . . . . . . .
67256
Banque de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67254
Benelux Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67254
Braga Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67254
Centaur Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67254
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) Investor
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67278
CPR Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67295
Equitix Econergy Solar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
67296
Famaury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67253
Financière SH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67252
FIRST LuxCo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67253
FIRST LuxCo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67253
Flur Residential Re Finance S.A. . . . . . . . . . . .
67252
GGP Greenfield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67295
GL Europe Newarke S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67252
GL Europe Nottingham 12 S.à r.l. . . . . . . . . . .
67252
Idem Luxembourg (No. 5) . . . . . . . . . . . . . . . .
67251
Immobilière Azur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67296
International Construction & Development
(Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67288
Linnex Capital SICACV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67269
L'Instant Gourmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67253
Magen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67251
MALG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67251
Med Standard Investment . . . . . . . . . . . . . . . .
67251
Mistral Group SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67257
Models Architecture Study Creation . . . . . . . .
67250
Monviso S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67250
Moon Stone International Investment S.A. . .
67250
Narya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67250
New Candide S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67257
Oblig-Immo Lux Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
67257
ORO Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67258
Presta-Gaz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67258
SCEM Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67256
Sèvres III S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67255
Stelarlux Industrie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67288
Stone Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
67255
Systema International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
67255
VWR International South America S.à r.l. . . .
67255
Wallis Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67256
Wili S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67256
67249
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U X E M B O U R G
MASC S.A., Models Architecture Study Creation, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.701.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073589/10.
(160037958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Moon Stone International Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 112.073.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073592/10.
(160037635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Narya S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 141.492.
EXTRAIT
Nous vous informons du changement d'adresse de Alain Koch, Hinnerk Koch et Lara Nasato, administrateurs de la
Société en date du 29 février 2016, du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg.
A Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016073597/15.
(160037733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Monviso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 202.270.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 22 février 2016, que l'associé unique de la Société, AIM
Services S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:
- Pommeroy S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et Immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B181.915.
Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
Pommeroy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2016.
Monviso S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016073572/19.
(160037703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
67250
L
U X E M B O U R G
Magen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.053.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 février 2016i>
<i>Deuxième résolution:i>
Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
au 45, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAGEN S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016073573/14.
(160037622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
MALG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.445.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administrationi>
- Monsieur Benoît Harang, administrateur de Sociétés, demeurant à GB-SW7 1PB Londres, 45 Rutland Gate, est nommé
Président du Conseil d'Administration, jusqu'à l'échéance de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de
2022.
Luxembourg, le 29 février 2016.
Certifié sincère et conforme
MALG S.A.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016073574/15.
(160037307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Med Standard Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 159.355.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 26 janvier 2016i>
Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe
JASICA de ses fonctions d'administrateur de classe B.
Le conseil d'administration a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016, Monsieur Alfonso CACI, né le 5
juin 1987 à La Louvière (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, aux fonctions
d'administrateur de classe B.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2016073583/16.
(160037335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Idem Luxembourg (No. 5), Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.543.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085307/9.
(160052534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
67251
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U X E M B O U R G
GL Europe Newarke S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25a, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 192.079.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ayant son siège social
au 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, immatriculée auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B065477,
comme réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet au 22 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074066/13.
(160038683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
GL Europe Nottingham 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.679.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ayant son siège social
au 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, immatriculée auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B065477,
comme réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet au 22 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074067/13.
(160038677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Financière SH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 183.157.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal des décisions adoptées par l'Associé unique de la société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> marsi>
<i>2016i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Benoît CUISINIER a démissionné de son poste de gérant avec effet immédiat.
La société sera donc gérée par un gérant unique, Monsieur Gabriel JEAN, demeurant professionnellement au 10B rue
des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
Le 1
er
mars 2016.
FINANCIERE SH Sàrl
Référence de publication: 2016074036/14.
(160038267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Flur Residential Re Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 191.698.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 22 février 2016i>
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 29 février 2016.
À Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016074025/14.
(160038551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
67252
L
U X E M B O U R G
FIRST LuxCo 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 123.325,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.510.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 22 février 2016i>
Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 29 février 2016.
À Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016074038/15.
(160038552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
FIRST LuxCo 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 123.325,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.510.
EXTRAIT
Nous vous informons du changement d'adresse de Alain Koch et de Caroline Kinyua, gérants de la Société en date du
29 février 2016, du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016074039/16.
(160038552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Famaury, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 136.917.
Il est pris note de la nouvelle adresse de Madame Fabienne Ury, au 43 Tawioun, L-2612 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074033/10.
(160038174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
L'Instant Gourmand, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 33, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 189.342.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt L160034201 du 25 février 2016i>
La nouvelle adresse privée de Monsieur Frédéric Henry Charles Steinhoff est à 73, Rue de Schoenfels, L-8151 Bridel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
M. Frédéric Steinhoff
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016074169/13.
(160038103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
67253
L
U X E M B O U R G
Benelux Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 100.768.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 mars 2016.
<i>Pour la société
i>COFICOM Trust S.à r.l.
B.P.126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature
Référence de publication: 2016086408/16.
(160054192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Centaur Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.538.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 30 Septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Mars 2016.
Centaur Luxco S.à r.l.
Jack Mudde
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2016086431/14.
(160054149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Braga Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 52.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Braga Investments S.à r.l.
Référence de publication: 2016086422/10.
(160054015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Banque de Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 5.310.
Les comptes annuels de la BANQUE DE LUXEMBOURG, arrêtés au 31 décembre 2015 et dûment approuvés lors de
l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 22 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Benoît Elvinger
<i>Secrétaire du Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2016086404/14.
(160054732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
67254
L
U X E M B O U R G
Systema International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 72.163.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016086242/12.
(160053454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Sèvres III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue du Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 119.773.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016086213/10.
(160053487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Stone Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 80.714.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016086233/10.
(160053843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
VWR International South America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.012.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
Référence de publication: 2016086290/10.
(160053640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Albert Schmit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8085 Bertrange, 14, rue Michel Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 8.018.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016086351/12.
(160054442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
67255
L
U X E M B O U R G
Wallis Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.172.844,00.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 174.216.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016086294/11.
(160053254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Wili S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 148.560.
Les comptes annuels au 31-12-2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Céline Velluet
<i>La gérantei>
Référence de publication: 2016086296/11.
(160053460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.995.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016086356/9.
(160054038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Ametek Holdings de Mexico, Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 700.000,00.
Siège de direction effectif: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.671.
Les comptes annuels consolidés de la maison mère AMETEK, Inc. au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, conformément à l’article 316 de la loi du Luxembourg du 10 août 1915, telle
que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
Référence de publication: 2016086359/12.
(160054095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
SCEM Reinsurance, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 29.883.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société SCEM Reinsurance
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016086199/11.
(160053224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
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Mistral Group SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 204.260.
<i>Extrait de l'acte constitutif de Mistral Group SCSpi>
En date du 25 février 2016, la société en commandite spéciale dénommée MISTRAL GROUP SCSp (la «Société») a
été constituée par acte sous seing privé signé pour une durée illimitée. Le siège social de la Société se trouve au 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Son associé gérant commandité est MISTRAL GROUP SPOLKA ZOO, dont l'adresse est à Flory 9/8, 00-586 Varsovie,
Pologne, immatriculée auprès du registre du tribunal national de Pologne sous le numéro KRS 0000595482.
L'objet de cette Société est d'investir, acquérir et prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit,
dans n'importe quel type de sociétés ou entités luxembourgeoises ou étrangères et acquérir par des participations, les
contributions, les achats, les options ou de toute autre manière tout titre, droit, intérêts, brevet, marque et les licences ou
d'autres biens que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou disposer
de la même, en tout ou en partie, pour la contrepartie que la société en commandite jugera convenable.
La Société sera engagée par la seule signature de l'associé gérant commandité représenté par ses signataires dûment
autorisés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pour extrait conforme
Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg
42, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Référence de publication: 2016073588/26.
(160037682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
New Candide S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 194.672.
Par décision du Conseil d'administration tenu en date du 25 février 2016:
KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, ayant son siège social au 42, Rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, a désigné Monsieur Steve GOUVEIA, domicilié professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Lu-
xembourg, comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société NEW CANDIDE S.A. SPF en remplacement de Monsieur Eric BREUILLE, démissionnaire.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
<i>Pour: NEW CANDIDE S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016073604/17.
(160037549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Oblig-Immo Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippman.
R.C.S. Luxembourg B 182.651.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 1
er
mars 2016.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2016073606/11.
(160037433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
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ORO Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5550 Remich, 49, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 171.384.
L'an deux mille seize,
le cinq février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
Monsieur Sven ROLLINGER, administrateur de sociétés, demeurant au 35, Rue J.F. Kennedy, L-7327 Steinsel,
ici représenté par:
Monsieur Wei ZHANG, employé privé, avec adresse professionnelle au 1-3, Millewee, L-7257 Helmsange, Grand-
Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la personne comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle personne comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'actionnaire unique (l'«Actionnaire») de la
société «ORO Invest S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social actuel au 35, Rue J.F.
Kennedy, L-7327 Steinsel, constituée suivant acte notarié dressé en date du 05 septembre 2012, lequel acte fut publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 09 octobre 2012, sous le numéro 2503 et page 120120.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et numéro 171
384.
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
Laquelle personne comparante, représentée comme il est dit ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et
représentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000- EUR)
représenté par trois mille cent (3'100) actions ordinaires d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, a
requis le notaire soussigné d'acter, en sa susdite capacité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société de
Commune de Steinsel, vers la Commune de Remich et de fixer l'adresse du nouveau siège social au 49, rue de Macher,
L-5550 Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ledit transfert de siège social statutaire et administratif de la Société, l'Actionnaire DECIDE de modifier
l'article DEUX (2), premier alinéa des statuts de la Société, lequel auront désormais le nouveau libellé suivant:
Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social est établi dans la Commune de Remich, Grand-Duché de Luxembourg.»
DONT ACTE, passé à Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: W. ZHANG, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 février 2016. Relation: EAC/2016/3629. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016073611/44.
(160037938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Presta-Gaz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 9.648.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016073631/10.
(160037448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
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Almacantar Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 203.878.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of the month of February,
before Us, Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of her prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxem-
bourg, who last named shall remain depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
CENTRALIS S.A., société anonyme, a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 113474,
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed, to be registered at the same time with the present deed.
The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a société anonyme
under the name of Almacantar Group S.A. which is hereby established as follows:
ARTICLES OF INCORPORATION
Art. 1. Form and Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the
shares hereafter a company in the form of a société anonyme under the name of Almacantar Group S.A. (the “Company”)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), and
the present articles of incorporation (the “Articles”).
The Company may have one shareholder (the “Sole Shareholder”) or several shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg (“Luxembourg”). It may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of directors
of the Company (the “Board”) or, in the case of a sole director (the “Sole Director”) by a decision of the Sole Director. All
references herein to the Board shall be deemed to be references to the Sole Director in case there is only a Sole Director.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are im-
minent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the
manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 21. below.
Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any
form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and
foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange
or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and
contracts thereon or related thereto and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio
(including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may borrow in any form and may
issue notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Company may grant loans (whether subordinated
or unsubordinated) or other forms of financing to any company. It may also lend funds (including the proceeds of any
borrowings and/or issues of debt securities) to its subsidiaries and affiliated companies.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all its assets.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects provided the Com-
pany will not enter into operations or transactions that would result in it being engaged in an activity that would be subject
to license requirements or that would be a regulated activity of the financial sector.
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Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at twenty-seven thousand Sterling Pounds (GBP 27,000) con-
sisting of twenty-seven thousand (27,000) ordinary shares with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1) each.
The authorised capital is fixed at six hundred million Sterling Pounds (GBP 600,000,000), represented by six hundred
million (600,000,000) shares having a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1) each.
The Board of Directors is authorised, for a period of five years ending February 5
th
, 2021, to increase registered capital
within the limits of the authorised capital, at such time as it shall decide.
These capital increases, as determined by the Board of Directors, can be subscribed for and issued in the form of shares
with or without share premium to be paid up in full or in part in cash, in kind or by offset with certain, liquid and immediately
payable debts on the company or even, through the incorporation of deferred profits, available reserves or share premiums
in the event that the Meeting having decided on these deferred profits, reserves or premiums has so stipulated, as determined
by the Board of Directors.
The Board of Directors can delegate any member of the Board, director, authorised representative or other duly autho-
rised person to collect subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of this capital
increase.
Each time the Board of Directors has a registered capital increase duly recognised, the present article is to be considered
automatically adapted to the change that has occurred.
The company’s authorised capital and registered capital can be increased or reduced by a decision of the General Meeting
of Shareholders deliberating as in an amendment to the articles of association.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
Art. 6. Shares. The shares are in registered form (actions nominatives) or in bearer form (actions au porteur) at the choice
of the shareholder(s).
All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board of
directors has to inform the shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary within 15
business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered
and published in conformity with article 11bis §1
er
, 3), d) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.
A bearer shareholders’ register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of bearer
shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the
shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.
The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders’ register.
Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued within 8 calendar days and delivered to him/
her summarizing all the entries in the bearer shareholders’ register regarding him/her.
A bearer shares’ transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the Company following registration of such
transfer by the depositary in the bearer shareholders’ register made on the basis and upon receipt by the depositary of any
document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the transferee. A
notification of transfer causa mortis is validly made to the depositary provided no opposition exists, by presentation of the
death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.
The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders’ register
shall be deemed to be suspended.
A register of the registered shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where
it will be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his
residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer
of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted
meeting of the shareholders of the Company (the “General Meeting”) shall represent the entire body of shareholders of the
Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
In the case of a sole shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these
Articles, as long as the Company has only one shareholder decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting
shall be deemed to be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder. The decisions taken by
the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
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The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the
registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the first Friday of the month of February of each year at 10.30 a.m. If such day is
not a day where banks are generally open for business in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the
next following such business day.
The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional cir-
cumstances so require.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference, or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.
Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by the
Law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether by letter,
by telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being
duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting
provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant sha-
reholder, (2) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in
the convening notice and (4) the votes (approval, refusal, abstention) expressed on each point of the agenda. The original
voting bulletins must be received by the Company before the relevant General Meeting.
Art. 10. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder or where the Law so allows, the Company
may be managed by a sole director (the “Sole Director”) who does not need to be a shareholder of the Company. Where
the Law so requires, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be
shareholders of the Company. The director(s) shall be elected for a term of one year and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a director of the Company (the “Legal Entity”), the Legal Entity must designate a
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of
the Board in accordance with article 51bis of the Law.
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
number of directors and their remuneration
A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General
Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may
elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the “Chairman”) among its members and may
choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the
relevant meeting, by simple majority.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting
which shall be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors in advance of the date set for such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the
convening notice of the meeting of the Board.
No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if
they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, or e-mail received in circumstances allowing to confirm
the identity of the sender of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
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Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether by letter, telefax or
e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender another director as his or her proxy.
For any meeting of the Board, each member of the Board may designate another member of the Board to represent him
and vote in his name and place, provided that a given member of the Board may not represent more than one of his colleagues,
and that always at least two members are either present in person or assist at such meeting by way of any means of
communication complying with the requirements set forth in the next paragraph.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference, or similar means of
communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate; participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting.
The Board can only deliberate and act validly if at least the majority of the Company's directors is present or represented
at a meeting of the Board, Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such
meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
The Board may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by circular means
and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may
be evidenced by letter, telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.
This Article 11 does not apply in case the Company is managed by a Sole Director.
Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The minutes of any meeting of the
Board shall be signed by the Chairman of such meeting or the secretary, and the resolutions passed by the Sole Director
are recorded in a decision register held at the Company's registered office.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, the secretary or any two members of the Board, or the Sole Director.
Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts
of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles
to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 14. Delegation of powers. The Board may appoint any person as délégué à la gestion journalière, who can but must
not be a shareholder or a member of the Board, and who shall have full authority to act on behalf of the Company in all
matters concerned with the daily management and affairs of the Company.
Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily
management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board or (ii) in the case of a Sole Director, the signature
of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any person(s) to who such signatory power has been granted by the Board
or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or entity
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or entity of or affiliated to the Company.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any subsidiary or affiliated
company with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such
affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with
respect to such contract or other business.
In the event that any director of the Company may have a personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote
upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following
General Meeting.
If the Company has a Sole Director, the transactions entered into between the Company and the Sole Director and in
which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be recorded in the decision register.
The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions
made in the ordinary course of business of the Company and which are entered into on arm's length terms.
Art. 17. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors
(commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term of one year and shall be re-eligible.
The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration
and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or
without cause.
The General Meeting shall have the power to appoint a qualified independent auditor (réviseur d’entreprises agrees) to
audit the accounts of the Company, in which case no statutory auditor will be required.
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Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the
31 December of each year.
Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated in article 5 above or as increased or reduced from time to time.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and
times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within
the limits laid down in the Law.
Art. 20. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 21. below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject
to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year begins on the date of incorporation and ends on 31 December 2016.
The first annual General Meeting will be held in 2017.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to
twenty-seven thousand (27,000) shares representing the total share capital of the Company.
All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent) so that the sum of
twenty-seven thousand Sterling Pounds (GBP 27,000) is at the free disposal of the Company, evidence thereof having been
given to the officiating notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at EUR 1,400.-
The contribution is valued at EUR 35,368.60-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above named party, representing the whole of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as sole director until the annual general meeting to be held in 2021:
- Mr. Aidan Foley, private employee, born on 8 December 1976 in Port Lairge/Waterford, Ireland, with professional
address at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;
2. that the following person is appointed as independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company until the
annual general meeting to be held in 2021:
- Ernst & Young, a public limited company (société anonyme) incorporated and existing under the law of the Grand-
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, and registered with the
Trade and Companies register of Luxembourg under the number B 47.771;
3. that the registered office of the Company is established 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by her
surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le cinq février.
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Par-devant Nous, Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxem-
bourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster
(Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
CENTRALIS S.A., société anonyme, existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à
L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 113474,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement au 3, route de Luxembourg,
L-6130 Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration
signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme sous la dénomination
Almacantar Group S.A. qu'elle déclare constituer comme suit:
STATUTS
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires
par la suite une société anonyme sous la dénomination de Almancantar Group S.A. (la "Société") qui sera régie par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").
La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas
dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’adminis-
tration de la Société (le "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") par une décision
de l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être des références à
l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre
l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront
imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le transfert temporaire
de son siège sociale, qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant
comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.
Art. 4. Objet sociaux. La Société a pour objets sociaux (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme
que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instru-
ments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis
aux points (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations et
créances et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou
d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts
et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir,
céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.
D’une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération
ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets sociaux, à
condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que la Société soit
engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme étant une activité
réglementée du secteur financier.
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à vingt-sept mille Livres Sterling (GBP 27.000), représenté par
vingt-sept mille (27.000) actions ordinaires d’une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1) chacune.
Le capital autorisé est fixé à six cent million de Livres Sterling (GBP 600.000.000), représenté par six cent million
(600.000.000) d’actions d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune.
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Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 05 février 2021, à augmenter
en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et émises
sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l'assemblée ayant
décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).
Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d’un dépositaire désigné par le conseil d’adminis-
tration. Le conseil d’administration informera les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement
le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires
devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1
er
, 3), d) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation
précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.
La propriété de l'action au porteur s’établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite
de l'actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.
Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par
dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard de dépositaire,
s’il n’y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le
juge de paix ou par un notaire.
Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n’étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au
porteur, verront leurs droits suspendus.
Un registre de(s) actionnaire(s) nominatifs de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté
par tout actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d’actions et les
dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.
Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux
dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels
les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des ac-
tionnaires de la Société régulièrement constituée (l'"Assemblée Générale") représentera l'ensemble des actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d’effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes les
opérations de la Société.
Dans le cas d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces
Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux
décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions
prises par l'Associé Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque
année le premier vendredi du mois de février à 10 heures 30 minutes. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires
à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
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D'autres assemblées des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-
cation de l'assemblée.
Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre
moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii)
toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée est
retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un tel
moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.
Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis
par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où il n’en
est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée
Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par
télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été
dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée
Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires
concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit dans
l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point de l'ordre
du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.
Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société
peut être administrée par un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") qui n'a pas besoin d'être un associé de la
Société. Lorsque la Loi l'exige, la Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme d’un an et
seront rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en tant que
membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d’administrateurs et leur rémunération. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être
remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée par
l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapidement
être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 11. Réunions du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner
un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des
décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions
du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil (le cas
échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple.
Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation
qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf
s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion
du Conseil.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou
représentés lors de l'assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par écrit
soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un échéancier
préalablement adopté par une résolution du Conseil.
Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre, télécopie
ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur comme
son mandataire.
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Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le représenter
et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus d'un de ses
collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la réunion du
Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe qui suit.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout
autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés,
(ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est
retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel
moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est
présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre
une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des résolutions
par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que
si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul
document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou e-mail reçu dans des cir-
constances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique. Les procès-verbaux de
toute réunion du Conseil doivent être signés par le Président de la réunion en question ou le secrétaire, et les résolutions
prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire
ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.
Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et
d’administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à
l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer toute personne aux fonctions de délégué à la gestion journa-
lière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour agir au
nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.
Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Admi-
nistrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à qui
de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité
ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un
intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité filiale ou
affiliée de la Société.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une filiale
ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou
autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra
pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet administrateur
à la prochaine Assemblée Générale.
Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans
lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des
décisions.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique
concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à
des conditions normales.
Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période d’un an et sera rééligible.
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Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la
durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par
l'Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale aura le pouvoir de nommer un réviseur d'entreprises agréé à vérifier les comptes de la Société,
auquel cas aucun commissaire aux comptes ne sera requis ou exigé.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de chaque année.
Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps, confor-
mément à l'article 5 des Statuts.
L’Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés aux
lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans
les limites fixées par la Loi.
Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale
statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas de dissolution
de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'As-
semblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale
extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront réglées
en application de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu’il a souscrit vingt-sept mille (27.000) actions
représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire à hauteur de 100% (cent pour cent) de sorte que le montant de vingt-
sept mille Livres Sterling (GBP 27.000) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle a été présentée
au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à
1.400,- EUR.
L’apport a été évalué à 35.368,60- EUR
<i>Résolutions de l’actionnaire uniquei>
L’actionnaire unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions
suivantes:
1. la personne suivante est nommée en tant qu'administrateur unique jusqu’à l'Assemblée Générale annuelle qui se
tiendra en mai 2021:
- Monsieur Aidan Foley, né le 8 décembre 1976 à Port Lairge/Waterford, Irlande, demeurant professionnellement à
8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;
2. que la personne suivante sera nommée réviseur d’entreprise agrée de la Société jusque l'Assemblée Générale annuelle
qui se tiendra en mai 2021:
- Ernst & Young, une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, et immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47.771;
3. que le siège social de la société est établi au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
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DONT ACTE, fait et passé à Munsbach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 février 2016. Relation GAC/2016/1091. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016065700/565.
(160028654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Linnex Capital SICACV, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 203.748.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the first day of February.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Naropa Capital, a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at 31, Rosas de Aravaca,
28023 Madrid, Spain,
here represented by Josiane Schroeder, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Madrid, on 27 January 2016.
The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to
be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incor-
poration of a company which it forms:
Art. 1. Formation. There exists a corporation of the form of a société anonyme under the name LINNEX CAPITAL
SICAV, qualifying as a société d'investissement à capital variable (SICAV) (hereafter referred to as the Fund).
Art. 2. Life. The Fund is established for an undetermined duration from the date of incorporation. The Fund may be
dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration.
Art. 3. Object. The exclusive purpose of the Fund is to invest the funds available to it in transferable securities of any
kind, units or shares of other open-ended undertakings for collective investment and other liquid financial assets permitted
by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its
assets.
The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and deve-
lopment of its purpose to the largest extent permitted under the law of 17 December 2010 relating to undertakings for
collective investment (hereinafter the "Law of 2010"). The Fund is authorised to delegate to third parties one or several of
its functions.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Fund is established in the municipality of Luxembourg in the
Grand-Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad
by resolution of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Fund at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of those abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the natio-
nality of the Fund which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
corporation.
Art. 5. Capital. The capital of the Fund shall be represented by shares of no par value and shall at all times be equal to
the value of the net assets of the Fund as determined in accordance with Article eighteen hereof.
The minimum capital of the Fund shall be one million two hundred and fifty thousand euro (1.250.000,- EUR) and must
be reached within six months of the authorization of the Fund.
The Board of Directors is authorised without limitation to allot and issue fully paid registered shares and fractions thereof
up to three decimal places, at any time, based on the net asset value ("Net Asset Value") per share of the respective Sub-
Fund determined in accordance with Article eighteen hereof, without reserving the existing shareholders a preferential right
to subscription of the shares to be issued.
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The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Fund or to any other duly authorised
person the duties of accepting subscriptions for, receiving payment for and delivering such new shares.
Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be attributable to different compartments (“Sub-Funds")
which may be denominated in different currencies. The proceeds of the issue of the shares of each Sub-Fund (after the
deduction of any initial charge and notional dealing costs which may be charged to them from time to time) shall be invested
in accordance with the objectives set out in Article three hereof in securities or other permitted assets corresponding to
such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the
Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Sub-Fund.
Shares may be divided into classes (a “Class") which may differ in respect of particular features such as specific cur-
rencies, specific fees structures, hedging policies, distribution policies, categories of investors or any other specificity
applicable to each Class separately as the Board of Directors may decide. The Board of Directors may further decide to
issue within the same Sub-Fund for a Class of shares two Categories of shares (a “Category”) where one Category is
represented by accumulating shares ("Accumulating shares") which shall not entitle to any dividend payments and the
second Category is represented by distributing shares ("Distributing shares") which shall entitle to dividend payments. The
Board of Directors may decide if and from what date shares of any such Class and Category shall be offered for sale, those
shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the Board of Directors.
If within a Sub-Fund different Categories/Classes of shares have been issued, the Board of Directors may decide that
the shares of one Category/Class be converted into shares of another Category/Class at the time where the specifications
applicable to the shares of a given Category/Class are no more applicable to such a Category/Class. Such conversion shall
be carried out without costs for the shareholders, based on the applicable net values. Any shareholder of the relevant
Category/Class shall have the possibility to request for redemption of his shares without any cost for a period of one month
before the effective date of conversion.
For the purpose of determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall in the case a
Sub-Fund is not denominated in euro, be notionally converted into euro and the capital shall be the total of the net assets
of all the Sub-Funds.
The Fund shall prepare consolidated accounts in euro.
All references to Fund in these Articles shall comprise, where relevant, references to Sub-Funds, Classes and/or Cate-
gories.
If payment made by any subscriber results in the issue of a fraction of a share, such fraction shall be entered into the
register of shareholders. Fractions of shares shall not carry a vote but shall, to the extent the Fund shall determine, be entitled
to a corresponding fraction of any dividend or of any other distribution.
Share certificates will not be issued.
The Board of Directors may further decide at its discretion to issue additional shares by dividing the Net Asset Value
determined in accordance with Article eighteen hereof by 100. The additional shares to be so issued shall be allotted as
fully paid up shares by the Board of Directors solely to the holders of shares then in issue and outstanding. Fractions of
such shares may be issued.
Art. 6. Restrictions. In the interest of the Fund, the Board of Directors may restrict or prevent the ownership of shares
in the Fund by any physical person or legal entity.
Art. 7. Meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of this Fund shall represent the entire body of
shareholders of the Fund.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Fund, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last
Luxembourg business day in June at 2 p.m. local time. The annual general meeting may be held outside of Luxembourg
if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
All meetings shall be convened in the manner provided for by Luxembourg law.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
(who need not be a shareholder and who may be a Director of the Fund) as his proxy, which proxy shall be in writing or
in the form of a telefax or similar communication.
Except as otherwise provided herein or required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be
passed by a simple majority of those present and voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders, including, without
limitation, conditions of participation in meetings of shareholders.
Special meetings of the holders of shares of any one Sub-Fund, Class or Category or of several Sub-Funds, Classes or
Categories may be convened by the Board of Directors to decide on any matters relating to such one or more Sub-Funds,
Classes or Categories and/or to a variation of their rights.
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As and when the share capital is divided into different Classes and Categories of shares, the rights attached to the shares
of any Class or Category (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that Class or Category) may,
whether or not the Fund is being wound up, be varied with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting
of the holders of the shares of that Class or Category by a majority of two-thirds of the votes cast at such separate general
meeting. To every such separate meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis
apply, but so that the minimum necessary quorum at every such separate general meeting shall be holders of the shares of
the Class or Category in question present in person or by proxy holding not less than one-half of the issued shares of that
Class or Category (or, if at any adjourned Class or Category meeting of such holders a quorum as defined above is not
present, any one person present holding shares of the Class or Category in question or his proxy shall be a quorum).
Art. 8. Board of Directors. The Fund shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members
who need not be shareholders of the Fund.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period ending at the next annual general
meeting and shall hold office until their successors are elected. A Director may be removed with or without cause and
replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to qualify the Directors as class A director (the “Class A Director”) or
class B director (the “Class B Director”).
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 9. Chairman. The Board of Directors shall choose from among its members a Chairman, and may choose from
among its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary who need not be a Director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting. Any Director may request the Chairman
to call a meeting of the Board of Directors.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors or in his absence or inability to act, the Vice-
Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.
The Board of Directors from time to time shall appoint the officers of the Fund, including a general manager, and any
assistant general managers, or other officers considered necessary for the operation and management of the Fund, who
need not to be Directors or shareholders of the Fund. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of
Directors. The officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties given them
by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of urgency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing or by telefax or similar
communication from each Director. Separate notices shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as proxy, which ap-
pointment shall be in writing or in form of a telefax or similar communication. Directors may also cast their vote in writing
or by telefax message. Any Director may also participate in the Board of Directors meeting by video conference or any
other telecommunication means allowing for his identification and effective participation in the meeting.
The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at
such meeting. In the event of a tie the Chairman shall have a casting vote.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, telefax or similar communication.
Art. 10. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or in his absence,
by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two Directors.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman or by the chairman protempore of that meeting, or by two Directors or by the secretary or an assistant secretary.
Art. 11. Powers. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration,
disposition and execution in the Fund's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of
Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors is authorized to determine the Fund's investment policy in compliance with the relevant legal
provisions and the object set out in Article three hereof.
The investments of the Fund may be made either directly or indirectly through subsidiaries as the Board of Directors
may from time to time determine.
The investments of each Sub-Fund shall consist solely of:
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(a) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible
State; and/or
(b) transferable securities and money market instruments dealt in on another market that is regulated, operating regularly,
recognised and open to the public (a “Regulated Market”) in an Eligible State; and/or
(c) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of the issue include
an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or Regulated Market in
an Eligible State, and that such admission is achieved within a year of the issue.
For this purpose an “Eligible State” shall mean any member State of the Organisation for the Economic Cooperation
and Development (“OECD”) and any other country of Europe, North or South America, Asia, Australia, New-Zealand and
Africa.
(d) money market instruments other than those dealt in on a Regulated Market.
(e) units of undertakings for collective investment provided that no more than 10% of the net assets of the undertakings
for collective investment whose acquisition is contemplated can according to their constitutional documents be invested
in aggregate in units of other undertakings for collective investment.
A Sub-Fund can, under the conditions provided for in article 181 paragraph 8 of the Law of 2010, as may be amended,
invest in the shares issued by one or several other Sub-Funds of the Fund.
The Fund can also decide, under the conditions provided for in Chapter 9 of the Law of 2010, as may be amended, that
a Sub-Fund (“Feeder”) may invest at least 85% of its assets in units or shares of another UCITS (“Master”) authorised
according to Directive 2009/65/EC (or a Portfolio of such UCITS).
(a) deposits with credit institutions.
(b) financial derivative instruments.
A Sub-Fund may invest in accordance with the principle of risks spreading up to 100% of its net assets in transferable
securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its local autho-
rities, another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are
members, provided that the Sub-Fund holds securities or money market instruments from at least six different issues and
securities or money market instruments from one issue do not account for more than 30% of its total net assets.
The Fund is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such
techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and
instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and
liabilities.
Art. 12. Invalidity. No contract or other transaction between the Fund and any other corporation or entity shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Fund is interested in, or is a Director,
associate, officer or an employee of such other corporation or entity, provided, however, that the Fund shall not knowingly
purchase or sell portfolio investments from or to any of its officers or Directors, or to any entity in which such officers or
Directors hold 10% or more of the issued shares.
Art. 13. Indemnity. The Fund may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with action, suit or proceeding to which he may be made a party by
reason of his being or having been a Director or officer of the Fund or, at its request, of any other fund of which the Fund
is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall be indemnified in all
circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in con-
nection with such matters covered by the settlement as to which the Fund is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.
Art. 14. Delegation. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Fund and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate
entities which need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers,
authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the
Board of Directors or not) as it thinks fit.
The Board of Directors will delegate its duties of investment management, administration and marketing of the Fund
to a management company governed by the provisions of chapter 15 of the Law of 2010 (hereinafter the «Management
Company»).
The Management Company may delegate to third parties for the purpose of a more efficient conduct of its business the
power to carry out on its behalf one or more of its functions as hereabove mentioned.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
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Art. 15. Signatures. The Fund will be bound by the joint signature of any two Directors or by the individual signature
of any duly authorized Director or officer of the Fund or by the individual signature of any other person to whom authority
has been delegated by the Board of Directors.
However, if the shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, which is the
case, the Fund will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class
B Director.
Art. 16. Redemption and conversion of shares. As is more specifically described herein below, the Fund has the power
to redeem own outstanding fully paid shares at any time, subject solely to the limitations set forth by law.
A shareholder of the Fund may at any time irrevocably request the Fund to redeem all or any part of his shares of the
Fund. In the event of such request, the Fund shall redeem such shares subject to the limitations set forth by law limiting
such repurchase and subject to any suspension of this redemption obligation pursuant to Article eighteen hereof. Shares of
the capital stock of the Fund redeemed by the Fund shall be cancelled.
The shareholder will be paid a price per share equal to the Net Asset Value as determined in accordance with the
provisions of Article eighteen hereof less a redemption commission which shall be determined from time to time by the
Board of Directors.
The relevant Net Asset Value shall be the Net Asset Value determined on the Valuation Date next following the date
of receipt of the redemption application, or if such date is a Valuation Date, the Net Asset Value determined on the Valuation
Date next following such date.
Payment to a shareholder under this Article will ordinarily be made in the currency of denomination of the relevant Sub-
Fund or of the relevant Class as the case may be and shall be dispatched within eight days after the relevant Valuation Date
and after receipt of the proper documentation.
Any request must be filed by such shareholder in irrevocable, written form at the registered office of the Fund in
Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Fund as its agent for the redemption of shares, such
request to be accompanied by proper evidence of succession or assignment satisfactory to the Fund.
If the total net redemption requests received for one Sub-fund on any Valuation Date exceeds 10% of the net assets
thereof, the redemption requests presented may be reduced and differed proportionally so as to reduce the number of shares
redeemed on such day to 10% of the assets of the Sub-fund in question. Any redemption request thus differed will have
priority over the redemption requests received on the following Valuation Date, but always subject to the limit of 10%
mentioned above.
Any shareholder may request conversion of the whole or part of his shares of a given Class into shares of the same Class
of another Sub-Fund, (or within one Sub-Fund into another Category) based on a conversion formula as determined from
time to time by the Board of Directors and disclosed in the prospectus of the Fund provided that the Board of Directors
may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of
such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current prospectus.
In the event that, for any reason, the value of the total net assets of any individual Sub-Fund, declines to, or fails to reach,
an amount determined by the Board of Directors to be the minimum appropriate level for the Sub-Fund, or in the event
that the Board of Directors deems it appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the
relevant Sub-Fund, or because it is in the best interests of the relevant shareholders, the Fund may redeem on the next
Valuation Date following the expiry of the notice period all (but not some) of the shares of the Sub-Fund at a price reflecting
the anticipated realisation and liquidation costs of closing the Sub-Fund, but without the application of any redemption
charge.
Termination of a Sub-Fund by compulsory redemption of all relevant shares for reasons other than those mentioned in
the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the shareholders of the Sub-Fund to be terminated,
at a duly convened Sub-Fund meeting which may be validly held without a quorum and decide by a simple majority of the
shares present or represented.
Liquidation proceeds not claimed by the shareholders at the close of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited at
the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited after 30 years.
The Board of Directors shall have the power, in accordance with the provisions of the Law of 2010, to transfer the assets
of a Sub-Fund into another Sub-Fund of the Fund or to the assets of another UCITS (whether established in Luxembourg
or another Member State and whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) or to the
assets of a sub-fund of another such UCITS (the “new sub-fund”) and re-qualify the Share(s) of the relevant Sub-Fund as
shares of one or several new Sub-Fund(s) (following a split or a consolidation, if necessary, and the payment to Shareholders
of the full amount of fractional shares). The Fund shall send a notice to the Shareholders of the relevant Sub-Funds in
accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. Every Shareholder of the relevant Sub-Funds shall have the
opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own shares without any cost (other than the cost of
disinvestment) during a period of at least 30 days before the effective date of the merger, it being understood that the
effective date of the merger takes place five business days after the expiry of such notice period.
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A merger having as effect that the Fund as a whole will cease to exist must be decided by the shareholders of the Fund
before notary. No quorum is required and the decision shall be taken at a simple majority of the Shareholders present or
represented and voting.
Art. 17. Net Asset Value. The Net Asset Value of shares in the Fund shall be determined as to the shares of each Sub-
Fund by the Fund from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board of Directors by regulation
may direct (every such day or time for determination thereof being a Valuation Date) but so that no day observed as a
holiday on a stock exchange which is the principal market for a significant proportion of the Sub-Fund's investment or is
a market for a significant portion of the Sub-Fund's investment or is a holiday elsewhere and impedes the calculation of
the fair market value of the investments of a Sub-Fund shall be a Valuation Date.
During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the Board of Directors, makes the determination of
the Net Asset Value of a Sub-Fund in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to
the shareholders of the Fund, the Net Asset Value and the subscription price and redemption price may temporarily be
determined in such other currency as the Board of Directors may determine.
The Fund may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of shares in any Sub-
Fund as well as the right to convert shares of any Sub-Fund into shares of another Sub-Fund:
(a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed; which is the main market or stock exchange for a significant part of a Sub-Fund's investments, or in which trading
thereon is restricted or suspended; or
(b) during any period when an emergency exists as a result of which a Sub-Fund is unable to dispose of investments
which constitute a substantial portion of the assets of that Sub-Fund; or it is unable to transfer monies involved in the
acquisition or disposition of investments at normal rates of exchange; or it is unable fairly to determine the value of any
assets in the Sub-Fund; or
(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the
Sub-Fund's investments or current prices on any stock exchange; or
(d) when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control, responsibility
and influence of the Fund prevent the Fund from disposing of the assets, or from determining the Net Asset Value, of one
or more Sub-Funds of the Fund in a normal and reasonable manner;
(e) when for any reason the prices of any investments owned by the Sub-Fund cannot be reasonably, promptly or
accurately ascertained; or
(f) when exchange restrictions or restrictions on the transfer of capital render the execution of transactions on behalf of
the Fund impossible, or when purchases or sales made on behalf of the Fund cannot be carried out at normal exchange
rates; or
(g) as a consequence of any decision to liquidate or dissolve the Fund or one or several Sub-Funds or Category;
(h) following a decision to merge a Sub-Fund or the Fund, if justified with a view to protecting the interest of Share-
holders; or
(i) in case a Sub-Fund is a Feeder of another UCITS (or a sub-fund thereof), if the net asset value calculation of the
Master UCITS (or the sub-fund thereof) is suspended.
Shareholders having requested redemption or conversion of their shares shall be notified of any such suspension within
seven days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares redeemed or
converted after such suspension will be converted or redeemed based on their Net Asset Value on the Valuation Date
immediately following such suspension.
The suspension as to any Sub-Fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, redemption
and conversion of the shares of any other Sub-Fund.
In exceptional circumstances which may be detrimental to the shareholders' interests (for example large numbers of
redemption, subscription or conversion requests, strong volatility on one or more markets in which the Sub-Fund(s) or
Category(ies) is (are) invested, the Board of Directors reserves the right to postpone the determination of the value of this
(these) Sub-Fund(s) or Category(ies) until the disappearance of these exceptional circumstances and if the case arises, until
any essential sales of securities on behalf of the Fund have been completed.
In such cases, subscriptions, redemption requests and conversions of shares which were suspended simultaneously will
be satisfied on the basis of the first Net Asset Value calculated thereafter.
The Net Asset Value of each Sub-Fund, Class and Category shall be expressed in the currency of denomination of the
relevant Sub-Fund or of the relevant Class as the case may be, as a per share figure, and shall be determined in respect of
each Valuation Date by dividing the net assets of the Fund corresponding to the relevant Sub-Fund, Class and Category,
being the value of the assets of the Fund corresponding to such Sub-Fund, Class and Category less the liabilities attributable
to such Sub-Fund, Class and Category, by the number of outstanding shares of the relevant Sub-Fund, Class and Category.
The valuation of the Net Asset Value of each Sub-Fund, Class and Category shall be made in the following manner:
(1) The assets of the Fund shall be deemed to include:
(i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
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(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet
collected);
(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscriptions rights and any other investments and securities
belonging to the Fund;
(iv) all dividends and distributions due to the Fund in cash or in kind to the extent known to the Fund provided that the
Fund may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading ex-
dividend or ex-rights;
(v) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Fund except to the extent that such interest is
comprised in the principal thereof;
(vi) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off; and
(vii) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
(2) The value of assets of the Fund shall be determined as follows:
(i) securities admitted to official listing on a stock exchange or traded on another regulated market which operates
regularly and is recognized and open to the public within the EEC, the OECD countries or Australia or New-Zealand are
valued on the base of the last known sales price. If the same security is quoted on different markets, the quotation of the
main market for this security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the
fair value, the evaluation will be done in good faith by the Board of Directors or its delegate with a view to establishing
the probable sales price for such securities;
(ii) non-listed securities are valued on the base of their probable sales price as determined in good faith by the Board of
Directors or its delegate;
(iii) liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest;
(iv) units or shares in other UCITS or UCIs are valued on the basis of their latest available net asset value;
(v) the liquidating value of futures, spot, forward or options contracts not traded on stock exchanges nor on other
Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of
Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, spot,
forward or options contracts traded on stock exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available
settlement prices of these contracts on stock exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, spot, forward
or options contracts are traded by the Sub-Fund; provided that if a futures, spot, forward or options contract could not be
liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value
of such contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable. Swaps will be valued at their
market value.
(vi) the value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market
and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof,
increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be
valued by the amortised cost method, which approximates market value.
(vii) interest rate swaps are valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve.
The Board of Directors, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset of the Fund.In the absence of bad faith, gross negligence or manifest
error, every decision taken by the Board of Directors or the administrative agent in calculating the Net Asset Value shall
be certified by a Director or a duly authorised representative or a designee of the Board.
(3) The liabilities of the Fund shall be deemed to include:
(i) all borrowings, bills and other amounts due;
(ii) all administrative expenses due or accrued including the costs of its constitution and registration with regulatory
authorities, as well as legal, audit, management, custodial, paying agency and corporate and central administration agency
fees and expenses, the costs of legal publications, prospectuses, financial reports and other documents made available to
shareholders, translation expenses and generally any other expenses arising from the administration of the Fund;
(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of all dividends declared by the Fund for which no coupons have been presented and which
therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Fund by prescription;
(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions or reserves
authorised and approved by the Board of Directors; and
(v) any other liabilities of the Fund of whatever kind towards third parties.
(4) The Board of Directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund in the following manner:
(i) if two or more Classes relate to a Sub-Fund, the assets attributable to such Classes shall be commonly invested
pursuant to the specific investment policy of the relevant Sub-Fund. Within a Sub-Fund, Classes may be defined from time
to time by the Board of Directors so as to correspond to particular features as may be decided by the Board of Directors at
any time;
(ii) within a Class, Categories of shares may be defined from time to time
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by the Board of Directors so as to correspond to a specific distribution policy: Category of Accumulating shares which
shall not entitle to any dividend payments and Category of Distributing shares which shall entitle to dividend payments;
(iii) the proceeds from the allotment and issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Fund to
the Sub-Fund established for that Class of shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of these Articles;
(iv) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to the
same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution in value
shall be applied to the relevant Sub-Fund;
(v) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund; the liabilities
shall be segregated on a Sub-Fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Sub-Fund
concerned;
(vi) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Sub-
Fund, such asset or liability shall be allocated by the Board of Directors, after consultation with the auditors, in a way
considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;
(vii) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Sub-Fund, the Net Asset Value of such
Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividend, but subject always to the provision relating to the calculation
of the Dealing Price of the Distributing shares and Accumulating shares of each Sub-Fund set out in these Articles.
(5) For the purpose of valuation under this Article:
(i) Shares of the relevant Sub-Fund in respect of which the Board of Directors has issued a redemption notice or in
respect of which a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account on the relevant
Valuation Date, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the
Fund;
(ii) all investments, cash balances and other assets of any Sub-Fund expressed in currencies other than the currency of
denomination in which the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of shares;
(iii) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Fund on
such Valuation Date, to the extent practicable; and
(iv) where the Board of Directors is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the
result of requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the valuation may, at the discretion
of the Board of Directors, be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices.
Similarly, should any purchase or conversion of shares result in a significant purchase of assets in the Fund, the valuation
may be done at the actual offer price of the underlying assets and not the last available price.
Art. 18. Issuance of shares. Whenever shares of the Fund shall be offered by the Fund for subscription, the price per
share at which such shares shall be issued shall be the Net Asset Value thereof as determined in accordance with the
provisions of Article eighteen hereof. The Board of Directors may also decide that a subscription fee has to be paid.
Allotment of shares shall be made upon subscription and payment must be received by the Fund not later than five (5)
business days following the relevant Valuation Date. The Board of Directors may in its discretion determine the minimum
amount of any subscription.
The relevant Net Asset Value shall be the Net Asset Value determined on the Valuation Date next following the date
of receipt of the subscription, or, if such date is a Valuation Date, the Net Asset Value determined on the Valuation Date
next following such date.
Subject to the prior approval of the Fund, shares may also be issued upon acceptance of the subscription against con-
tribution in kind of transferable securities and other assets compatible with the investment policy and the objective of the
Fund. A valuation report, the cost of which is to be borne by the relevant investor, will be drawn up by the Auditor according
to Article 26-1 (2) of the law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended and will be deposited with the
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg and for inspection at the registered office of the Fund.
Art. 19. Expenses. The Fund shall bear all fees connected with its establishment as well as the fees to be paid notably
to the Management Company and the custodian bank (the «Custodian Bank»).
Moreover, the Fund shall also bear the following expenses:
- all taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Fund;
- standard brokerage and bank charges incurred by the Fund's business transactions;
- all fees due to the auditor (the «Auditor») and the legal advisors (the «Legal Advisors») to the Fund;
- all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular, the cost of printing
and distributing the annual and semi-annual reports, as well as any prospectuses, including key investor information do-
cuments;
- all expenses involved in registering and maintaining the Fund registered with all governmental agencies and stock
exchanges;
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- all expenses incurred in connection with its operation and its management, namely without limitation, bookkeeping
services and the Net Asset Value calculation;
- all other expenses described in the Fund's prospectus.
Art. 20. Fiscal Year. The fiscal year of the Fund shall begin on the 1
st
day of January each year and terminate on the
31
st
day of December each year.
Art. 21. Authorized Auditor. («Réviseur d'entreprises agréé»). The operations of the Fund and its financial situation
including particularly its books shall be supervised by an Auditor, who shall satisfy the requirements of the Law of 2010
as to honourableness and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2010.
Art. 22. Dividends. The general meeting of shareholders of the Category or Categories issued in respect of any Class or
any Sub-Fund shall, upon proposal from the Board of Directors and within the limits provided by law, determine how the
results of such Sub-Fund shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to
declare, distributions.
For any Category of Distributing shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim
dividends in compliance with the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders.
Distributions will be paid in the currency of denomination of the relevant Sub-Fund at such time and place that the Board
of Directors shall determine from time to time.
The Board of Directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions
as may be set forth by the Board of Directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the relevant
Sub-Fund.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Fund and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Shares of Categories of Accumulating shares do not give the right to receive any dividend.
Art. 23. Dissolution. The Fund can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the
law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
In the event of dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their
powers and their compensation.
Art. 24. Amendment. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the
quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 25. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of August 10
th
, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto as well as the Law of 2010 and
amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The Shares have been subscribed and issued as follows:
Naropa Capital, prenamed, represented as stated above, has subscribed to thirty one (31) Shares of the sub-fund Linnex
without par value issued at a price of one thousand euros (EUR 1,000.-) each, fully paid up in cash.
As a consequence, the Fund has at its disposal an amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) of which evidence
has been shown to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Fund and will end on 31 December 2016.
The first annual general meeting of shareholders will be held on 30 June 2017.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Fund as a result of
its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Resolutions of sole Shareholderi>
The above-named person, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions.
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<i>First resolutioni>
The Shareholder elected as directors:
<i>As Class A directors:i>
1. Mirko Dietz, born in Göppingen (Germany) on 20 October 1974, professionally residing in L-6225 Hersberg, Maison
25, Grand Duchy of Luxembourg,
2. Javier Valls, born in Barcelona (Spain) on 25 June 1968, professionally residing in L-1273 Luxembourg, 19, rue de
Bitbourg, Grand Duchy of Luxembourg,
<i>As Class B director:i>
3. Javier De Busturia, born in Madrid (Spain) on 22 April 1970, professionally residing in E-28023 Madrid, 31, Rosas
de Aravaca, Spain,
The term of office of these directors expire at the close of general meeting to be held in 2017.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder elected as independent auditor:
BDO Audit, a société anonyme, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the RCS Luxembourg under number B 147570.
The term of office of the auditor expires at the close of the ordinary general meeting to be held in 2017.
<i>Third resolutioni>
The registered office of the Fund is fixed at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person,
the present incorporation deed is worded in English.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil statu and
residence, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Signé: J. Schroeder, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 février 2016. GAC/2016/1012. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016067464/529.
(160030306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 203.956.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of December,
Before Us, Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
THERE APPEARED:
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 15,000, having
its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies;
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of one proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Clayton, Dubilier
& Rice IX (Finance) Investor S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
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incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 13.4 - and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law as they are in force from time to
time ("Luxembourg Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have branches, subsidiaries or other offices, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other secu-
rities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's
property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for
the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or
otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.8 to sell, lease, exchange, let, hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks
fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having
objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so
acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
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3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) divided into fifteen
thousand (15,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt,
any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg law and these Articles, the Company is validly bound or
represented towards third parties by:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, the joint signature of any two Managers;
10.3 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any two managers may
delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent s powers
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and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
may appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons partici-
pating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way
is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to
Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed
to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or
their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters of the Shares.
13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
13.9 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting applies mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8 and the above
provisions of Article 13.9, irrespective of whether all Shareholders have voted or not.
14. Business year. The Company s financial year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year provided
that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on
the 31 December 2016 (all dates inclusive).
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15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent (5%) shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth (10%) of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all reenactments (with or without modifications)
thereof.
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription - Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 Shares
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-)
corresponding to a share capital of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) is forthwith at the free disposal
of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- euro.
<i>Extraordinary shareholder's resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed
share capital and exercising the powers devolved to the shareholders' meeting, passed, through its proxyholder, the fol-
lowing resolutions:
1) The following persons are appointed as Managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
- Mr. Marco Herbst, born on 18 June 1972 in Innsbruck (Austria) having his professional address at Cleveland House,
33 King Street, London, SW1Y 6RJ, United Kingdom;
- Mr. Gregory Laï, born on 8 March 1979 in Lyon (France), professionally residing at Cleveland House, 33 King Street,
SW1Y 6RJ London, United Kingdom;
- Mrs. Theresa A. Gore, born on 19 March 1964 in New York (USA), residing professionally at 375 Park Avenue, New
York, New York 10152, USA;
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- Mr. Philippe Leclercq, born on 18 May 1968 in Liège (Belgium), residing professionally at 5, Rue Guillaume Kroll,
1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Xavier Poncelet, born on 5 February 1981 in Arlon (Belgium), residing professionally at 5, Rue Guillaume Kroll,
1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mrs. Bénédicte Faivre, born on 22 December 1980 in Lunéville (France), residing professionally at 5, Rue Guillaume
Kroll, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mrs. Laurence Goblet, born on 27 February 1981 in Malmédy (Belgium), residing professionally at 5, Rue Guillaume
Kroll, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième du mois de décembre.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange (Grand Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de USD 15.000, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés;
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
1. Forme sociale et nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Clayton, Dubilier & Rice IX
(Finance) Investor S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché
de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la
"Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 En tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de Gérance;
ou
2.2.2 En tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une
résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément à ces Statuts - y compris l'Article
13.4 - et les lois du Grand-Duché de Luxembourg de temps en temps, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège
Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.
2.4 La Société peut avoir des filiales, des succursales et toute autres offices à la fois au Grand-Duché de Luxembourg
tout comme à l'étranger.
3. Objets. Les objets sociaux de la Société sont les suivants:
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3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans
lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition,
échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout
autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant
qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;
3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité,
des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;
3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de
Gérance (tel qu'approprié), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non
de sûretés;
3.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure
où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non,
en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir,
racheter, convertir et rembourser ces titres;
3.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement
en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou
autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;
3.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation,
une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent par toute personne (y
compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect (une "Entité Holding")
ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la
Société ou toute entité sociale dans laquelle l'Entité Holding a un intérêt direct ou indirect et toute personne qui est associé
à la Société dans certaines activités ou partenariat), sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle
soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou
partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre
moyen; pour les besoins de cet Article 3.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme
qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation,
en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services),
d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre
personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;
3.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou
mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;
3.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou
tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance
(tel qu'approprié), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement
libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société;
détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder,
échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport
avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;
3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet Article 3 (a) à tout endroit du monde; (b)
en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees,
d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;
3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions
et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'ap-
proprié) estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie
de ses pouvoirs;
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de
commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à quinze mille Dollars des Etats-Unis (15.000,- USD) représenté par quinze mille (15.000)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (1,- USD) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les
présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être interprété
conformément.
5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
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5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou autres
titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à
l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour
éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant contribué au contributeur.
5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux sous réserve des dispositions contraires des présents Statuts.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part
Sociale notifient par écrit la Société de celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera
ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote,
dividende et autres droits de paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles sauf pour raison de décès à d'autres personnes que des Associés à moins
que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession à une assemblée générale;
7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les
Associés détenant trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions
envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;
7.2.3 La cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Gérance.
8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des
Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise à aux présents Statuts.
8.2 Si la Société est administrée à un moment par Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts par le "Gérant
Unique".
8.3 Si la Société est administrée de temps en temps par plus qu'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le
"Conseil" ou le "Conseil de Gérance").
8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment avec ou sans cause par une Résolution des Associés prise conformément
à la Loi Luxembourgeoise à aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul gérant, ou en cas de pluralité
de Gérants le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise
et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est
valablement liée ou représentée vis-à-vis des tiers par:
10.1 si la Société est administrée par un Gérant Unique, la seule signature de son Gérant Unique;
10.2 en cas de pluralité de Gérants, la signature conjointe de deux Gérants;
10.3 la seule signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'Article 11.
11. Mandataires des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, deux des Gérants peuvent déléguer
n'importe lesquels de leurs pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques, à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devra
déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et rémunération (si c'est le cas), la durée de leur période de
représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.
12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance pourra nommer un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se
plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux formalités
de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un
représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant")
lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonction en son nom à la Réunion du Conseil. Un
Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant aux quorums
requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en
personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.
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12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si la totalité des Gérants sont
présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité simple.
12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie
d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence et de conférence téléphonique ou de tous autres équipements
de communication à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre
et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputé être présent en personne à la
réunion et devra être compté dans le quorum et sera autorisé à voter. Sujet à la loi Luxembourgeoise, toutes les activités
commerciales qui sont effectuées de cette manière par tous les Gérants seront réputés pour les besoins des présents statuts,
valables et effectivement effectuées à une Réunion du Conseil, peu importe que moins que le nombre de Gérants (ou leurs
représentants) requis pour constituer un quorum aient été physiquement présents au même endroit.
12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou en relation avec tout Gérant, son Représentant) est valide
comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs
documents ayant le même contenu et signée par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.
12.7 Les procès-verbaux d'un Conseil de Gérance devront être signés et les extraits de ces procès -verbaux pourront être
certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.
13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.
13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides
uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si une telle figure
n'est pas atteinte lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront convoquer
ou être consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes,
sans préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa
participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.
13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y compris
le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité des Associés
représentant les trois quarts des Parts Sociales.
13.5 Une résolution pour déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit
être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
13.6 Une réunion des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans se
conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par l'inter-
médiaire d'un représentant autorisé.
13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou e-mail ou tout
autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les résolutions des Associés pourront être passées par voie
de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive le
texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote par écrit.
13.9 Les conditions de majorité requises applicables à l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'appliquent
mutatis mutandis à la prise de résolutions écrites par les Associés. Sauf dans les cas requis par la Loi Luxembourgeoise,
aucun quorum ne sera requis pour l'adoption des résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des Associés
seront réputées valablement adoptées immédiatement après réception par la Société de copies originales (ou de copies
envoyées par facsimilé ou par e-mail attaché) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'article 13.8.1
et des présentes dispositions 13.8.2, que les Associés aient voté ou non.
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu
que, en tant que mesure transitoire, le premier exercice social de la Société débute à la date de sa constitution et se termine
le 31 décembre 2016 (toutes dates comprises).
15. Distribution sur parts sociales.
15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%) seront
prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des Associés
déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires au
(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices
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réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles
sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables par le(s) Associé(s).
16. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Réunion des Associés en conformité
avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
17. Interprétation et loi Luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) Un genre devra inclure chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement,
état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des
employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition légale ou statuts inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec
ou sans modifications);
17.1.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censé être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux
mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme
particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;
17.1.3 Les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.
17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxem-
bourgeoise.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de quinze
mille Dollars des Etats-Unis (15.000,- USD) correspondant à un capital de quinze mille Dollars des Etats-Unis (15.000,-
USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.500,- euros.
<i>Assemblée générale des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1- Sont nommés Gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:
- M. Marco Herbst, né le 18 juin 1972 à Innsbruck (Autriche), ayant son adresse professionnelle au Cleveland House,
33 King Street, SW1Y 6RJ Londres, Royaume-Uni;
- M. Gregory Laï, né le 8 mars 1979 à Lyon, France, ayant son adresse professionnelle au 33 King Street, Cleveland
House, SW1Y 6RJ Londres, Royaume-Uni;
- Mme Theresa A. Gore, née le 19 mars 1964 à New York (USA), ayant son adresse professionnelle au 375 Park Avenue,
New York, New York 10152, USA;
- M. Philippe Leclercq, né le 18 mai 1968 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume
Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Xavier Poncelet, né le 5 février 1981 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume
Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mme Bénédicte Faivre, née le 22 décembre 1980 à Lunéville (France), ayant son adresse professionnelle au 5, Rue
Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Mme Laurence Goblet, né le 27 février 1981 à Malmédy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 5, Rue
Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2- Le siège social de la Société est établi au 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble
avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31621. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016067272/533.
(160030124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Stelarlux Industrie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 158.446.
Les comptes annuels au 31 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016084961/10.
(160052116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
International Construction & Development (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 204.203.
STATUTS
L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de janvier,
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
La société OILINVEST 2 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg), en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,
représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation délivrée en date du 26 janvier 2016.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme ci-avant, a demandé au notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «INTERNATIONAL CONSTRUCTION &
DEVELOPMENT (Luxembourg) S.A.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans les limites de cette commune sur simple décision du Conseil d'Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que
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l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la
supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de
toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de
garantie ou autrement.
La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la constitution, l'enregistrement et le dépôt, la valorisation,
la vente, l'usage dans le cadre de son activité et la concession de l'usage de tous noms de domaines, de tous droits de
propriété intellectuelle et de tous droits de propriété industrielle, notamment de tous droits d'auteur, de tous brevets, de
toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que de tous dessins et de tous modèles.
La société peut réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt aux sociétés faisant partie de son groupe, ainsi qu'émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association
en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître né-
cessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-EUR) représenté par MILLE (1.000)
actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou, le cas échéant,
par l'administrateur unique. Le dépositaire, qui ne peut être actionnaire de la Société, détient les actions déposées pour le
compte de l'actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l'action au porteur fait l'objet d'une inscription sur un registre
des actions au porteur, maintenu par le dépositaire. Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en
cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire et en cas d'inscription au registre de toutes les données requises
par la loi. Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La cession d'actions nominatives devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet, et en conformité avec
les règles de cession de créances prévues à l'article 1690 du code civil luxembourgeois. La Société pourra accepter et inscrire
sur le registre une cession sur la base des correspondances ou autres documents attestant de l'accord entre le cédant et le
cessionnaire.
La transmission, en cas de décès, devra être valablement établie envers la Société, à condition qu'aucune opposition n'ait
été déposée, sur délivrance d'un certificat de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par un juge de
paix luxembourgeois ou par un notaire.
Les actions pourront être émises avec ou sans prime d'émission. Pour les besoins des statuts, le «Prix d'Emission» pour
toute action donnée signifie le prix de souscription payé pour cette action incluant sa valeur nominale et toute prime
d'émission éventuelle (la «Prime d'Emission»). Sauf à être totalement ou partiellement allouée à la réserve légale, la prime
d'émission payée sur toute action devra être transférée sur un compte prime (la «Réserve Prime d'Emission») qui, sauf
décision contraire des Actionnaires prise de temps à temps, constitue une somme disponible pour la distribution de divi-
dendes ou boni de liquidation ou pour le paiement de tout prix de rachat ou toute autre forme de distribution sur les actions.
La Réserve Prime d'Emission peut être distribuée ou remboursée à tout moment sur décision du conseil d'administration.
Sauf à ce que les Actionnaires en aient décidé autrement, la Prime d'Emission restera attachée aux actions émises avec cette
Prime d'Emission.
En plus du capital social et des comptes de prime d'émission, il peut être crée un compte 115 «Apport en capitaux propres
non rémunéré par des titres» sur lequel la société place tout capital ayant été apporté à la société sans émission par la société
de nouvelles actions en contrepartie de l'apport pertinent.
L'avoir du compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres», peut être utilisé pour payer les actions
que la société pourrait racheter des actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions
aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
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Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou
non. Toutefois, lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a qu'un
actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul administrateur jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-
més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à
l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. En l'absence du président un autre administrateur peut
présider la réunion. L'administrateur unique remplira de fait les fonctions de président.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier élec-
tronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses collègues.
L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans l'un
comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à une
réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de com-
munication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler
mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et sera habilité
à prendre part au vote.
Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions auront
les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégrammes, télé-
copies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. Si un administrateur-délégué
est nommé, la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la
signature de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
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Art. 15. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d'administration est autorisé
à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures à Lu-
xembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
Dispositions transitoires
Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31 décembre
2016.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2017.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la partie comparante, représentée comme ci-avant, déclare souscrire les
actions comme suit:
La société OILINVEST 2 prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Toutes les actions ont été partiellement libérées à hauteur d'un quart (25%) par des versements en espèce, de sorte que
la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
La partie comparante, représentée comme ci-avant et, représentant l'entièreté du capital souscrit, a immédiatement pris
les résolutions suivantes:
1) Est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2018:
- Maître Alexandre CHATEAUX, Avocat à la Cour, né le 8 août 1979 à Metz (France), ayant sont adresse professionnelle
au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2) Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
3) Est nommé commissaire aux comptes:
- La société anonyme de droit luxembourgeois FID-EUROPE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 2a,
Place de Paris, L-2314 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 145.543.
La durée de son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2018.
<i>Fraisi>
La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200.-).
<i>Déclarationsi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
Ces statuts sont rédigés en français et suivis d'une traduction anglaise. A la demande de la comparante, représentée
comme ci-avant et en cas de divergences entre ces deux textes des statuts, le texte français devra prévaloir.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of the month of January,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
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OILINVEST 2 S.A., a limited public company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, in process of being registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies,
duly represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, in virtue of a proxy given on
26 January 2016.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as state above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a company:
Name - Registered office - Duration - Corporate object - Capital
Art. 1. A public limited company (SA) named “INTERNATIONAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (Lux-
embourg) S.A.” is hereby established.
Art. 2. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be moved within the boundaries of this municipality by decision of the Board of Directors.
If any extraordinary political, economic or social events compromising normal business at the registered office or easy
communication with this office from abroad should arise or be imminent, the registered office may be declared to be
temporarily moved abroad, without such a measure having any effect on the nationality of the company, which shall remain
Luxembourgish despite this temporary transfer of the registered office.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The corporate object of the company shall be acquiring interests in any form in other Luxembourg or foreign
companies, and any other form of investment, acquisition by purchase, subscription and any other means, and disposing
by sale, exchange or any other means of all manner of transferable securities and cash, as well as the administration,
supervision and development of these interests. The company may take part in the establishment and development of any
other industrial or commercial company and may provide its assistance to any such company by means of loans, guarantees
or other means.
Company business shall also involve the acquisition, management, establishment, registration and filing, promotion,
sale, use as part of its business and granting of the use of domain names, intellectual property rights and industrial property
rights, in particular copyright, patents, trademarks and brand names, designs and models of any nature.
The company may undertake all manner of real-estate, intangible-property, financial and industrial transactions, com-
mercial or otherwise, related directly or indirectly to its corporate object.
It may lend to or borrow from, with or without interest, companies within its group, and it may issue bonds and other
acknowledgements of debt.
It may do business directly or indirectly on its own behalf or on behalf of third parties, alone or in partnership, undertaking
any actions liable to support said purpose or the purpose of companies in which it holds an interest.
It may in particular use its funds to create, manage, enhance and settle portfolios comprising all manner of securities
from any source, participate in the creation, development and control of any company, acquire by means of contributions,
subscriptions, underwriting, call options or any other means, securities and patents of any kind, realizing them by sale,
assignment, exchange or any other means, have these interests and patents enhanced, and give companies in which it has
an interest any assistance, loans, advances or guarantees.
In general, the company may undertake any business whatsoever that may be required to accomplish or advance its
corporate object.
Art. 5. The share capital is set at THIRTY ONE THOUSAND EUROS (EUR 31,000.-) represented by ONE THOU-
SAND (1000) shares each having a nominal value of THIRTY ONE EUROS (EUR 31.-).
The shares may be in a bearer or registered form, at the discretion of the shareholder, with the exception of those shares
required by law to be registered.
Bearer shares are to be deposited with a custodian appointed by the Board of Directors or, if necessary, by the sole
director. The custodian, who can not be a shareholder of the Company, holds the shares deposited for the account of the
shareholder who is the owner. Ownership of the bearer share is subject of an entry in a register of bearer shares held by the
custodian. The rights attaching to the bearer shares may only be exercised in case of deposit of the bearer share with the
custodian and in case of registration of all data required by law. The custodian can not dispossess bearer shares, except in
cases provided by law.
The holder may choose to have the shares in the company created in single units or certificates representing several
shares.
Transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated
and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore, and in
accordance with the rules of the assignment of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. The company
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may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement
between the transferor and the transferee.
The shares may be issued with or without share premium. For the purpose of these articles, “Issue Price” for any given
share means the subscription price paid for such share including its nominal value and any possible share premium (the
“Share Premium”). Unless totally or partially allocated to the legal reserve, the share premium paid on any share shall be
transferred to a premium account (the “Share Premium Reserve”) which, unless otherwise decided by the shareholders
from time to time, constitute a sum available for distribution of dividends or liquidation boni or for the payment of any
redemption price or any other form of distribution on the Shares. The share Premium Reserve can be distributed or repaid
from time to time upon decision of the board of directors. Unless otherwise decided by the shareholders, the Share Premium
shall remain attached to the Shares issued subject to such Share Premium.
In addition to the share capital and share premium account, the company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) on which the company shall allocate any capital
contributions to the company which will be made without issue by the company of any new shares in consideration for the
relevant contribution.
The amount of the capital contribution account 115 may be used to provide for the payment of any shares, which the
company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or
to allocate funds to the legal reserve.
Management - Monitoring
Art. 6. The company shall be managed by a board of directors comprising at least three members, who need not be
shareholders. However, if at a general assembly of shareholders the company is found to have only one partner, the board
of directors may be limited to a single board member until the next ordinary general meeting after the existence of more
than one partner is established.
Board members shall be appointed for a term not exceeding six years. They may be re-elected and removed from office
at any time.
If the position of a board member appointed by the general assembly becomes vacant, the remaining board members
appointed by the general assembly shall be entitled to fill the position temporarily. In this case, the general assembly shall
make a definitive choice at the next meeting.
Art. 7. The board of directors is authorised to undertake all essential or useful actions to achieve the corporate objective,
and it shall be competent to handle any matters not reserved for the general assembly by law or these articles of association.
Art. 8. The board of directors shall have full powers to undertake all actions essential for or leading to fulfilment of the
corporate object. The board of directors may exercise any powers not expressly reserved by law or these articles of incor-
poration for the shareholders' assembly.
The board of directors shall elect a chairman from amongst its members. In the absence of the chairman, meetings may
be chaired by another board member. The sole board member shall act as de facto chairman.
The board of directors may only validly deliberate and pass resolutions if the majority of its members are present or
represented. Any board member may be represented by appointing, in writing or by telegram, fax or e-mail, any other board
member as their representative. Board members may not represent more than one of their colleagues.
Absent board members may also vote by letter, telegram, fax or e-mail. In both cases, the absent board member shall
be deemed to be present at the meeting.
In exceptional circumstances and following an express decision by the Chairman, board members may participate in a
board meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling everybody
taking part in the meeting to hear and talk to one another. In this case, the board member using this type of technology shall
be deemed to be present at the meeting and may take part in the vote.
The board of directors may pass resolutions validly using circular letters if they are signed and approved in writing by
all the board members. This approval may result from one or more separate documents sent in writing or by telegram, fax
or e-mail. Resolutions passed under these conditions shall have the same effect as resolutions passed during board meetings.
Documents, telegrams, faxes and e-mails expressing board members' votes shall be attached to the minutes of the meeting.
Decisions of the board of directors shall be taken by a majority of votes. In the event of a tie, the Chairman shall have
the casting vote.
Art. 9. The Board may delegate some or all of its powers concerning the daily management and representation of the
company regarding such management to one or more board members, directors, managers or other agents, who need not
be shareholders.
Art. 10. The company shall be bound by the joint signature of two board members. If a managing director is appointed,
the company shall be bound either by the joint signature of two board members, one of whom must be the managing director,
or by the signature of the managing director only.
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the
sole member.
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Art. 11. The company shall be monitored by one or more statutory auditors (“commissaires aux comptes”), who need
not be shareholders, appointed for a term that shall not exceed six years. They may be re-elected and removed from office
at any time.
Business year - General assembly
Art. 12. The business year shall run from 1 January to 31 December of each year.
Art. 13. General assemblies shall be convened in accordance with the related legal provisions. Notice need not be served
if all shareholders are present or represented, and they acknowledge prior knowledge of the agenda.
The board of directors may decide that, to attend the general assembly, holders of shares must deposit them at least five
clear days before the date set for the meeting. All shareholders shall have the right to vote in person or by means of a
representative, who need not be a shareholder.
Each share shall entitle the holder to one vote.
Art. 14. A properly constituted meeting of shareholders of the company shall represent all of the company shareholders.
The assembly shall have absolute power to undertake and/or ratify any deed in the interest of the company.
Art. 15. At least five percent (5%) of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent (10%) of the subscribed capital.
The general assembly shall decide on the allocation and distribution of net profits. The board of directors shall be
authorised to pay interim dividends in accordance with the related legal provisions.
Art. 16. The annual general meeting shall be held automatically on the first Monday of June at 2 p.m. at the head office
in Luxembourg, or in any other place named in the notice. If this is a public holiday, the meeting shall be held on the next
working day.
Art. 17. The Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, shall apply throughout, unless overridden
by these articles of association.
<i>Transitional provisionsi>
Exceptionally, the first financial year shall begin on the date these articles of association are signed, and shall end on
31 December 2016.
The first annual ordinary general meeting shall be held in 2017.
<i>Subscription - Payment of capitali>
The articles of incoporation of the company having been agreed, the aforementioned appearing party agrees to underwrite
the shares as follows:
OILINVEST 2 S.A. prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares
The shares have been fully paid up in cash, such that the sum of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (EUR 31,000.-)
is freely available to the company, as it has been proved to the undersigned notary who states it.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, represented as state above, and representing the entire subscribed capital, has immediately taken
the following resolutions:
1) the following person is appointed director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2018:
- Mr. Alexandre CHATEAUX, Attorney-at-law, born on 8 August 1979 in Metz (France), having his professional address
at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue (Grand-Duchy of Luxembourg).
2) the registered office is fixed at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
3) the following person is appointed statutory auditor (“commissaire aux comptes”):
- The Luxembourg public limited liability company FID-EUROPE INTERNATIONAL S.A., having its registered office
at 2a, Place de Paris, L-2314 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Reg-
istre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) under number B 145.543.
The term of his mandate shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2018.
<i>Estimate of costsi>
All of the costs, expenses, remunerations and charges incurred by the company, including as a result of its establishment,
come to approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
<i>Statementsi>
The notary drawing up this deed hereby acknowledges the existence of the conditions listed in Article 26 of the law on
commercial companies, EXPRESSLY confirming the fulfilment thereof.
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U X E M B O U R G
These articles of incorporation are written in French and followed by a English translation. In case of any decrepency
between these two versions of these articles of incorporation, the French version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/3020. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016072873/366.
(160036529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
GGP Greenfield S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.720.
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 février 2016, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Philippe Leclercq, administrateur B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Georg Metz, administrateur B, avec adresse au 42, Beyerstrasse, 89077 Ulm, Allemagne
- David Numa Snyder, administrateur A, avec adresse au 30, St. James’ Square, 2
nd
Floor, SW1Y 4AL Londres,
Royaume-Uni
- Matthew Stuart French, administrateur B, avec adresse au 5, Gransden Road, W12 9SA Londres, Royaume-Uni
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice
social se clôturant au 31 août 2016 et qui se tiendra en 2017;
2. Renouvellement du mandat de réviseur d’entreprises agréé de Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
de l’exercice social se clôturant au 31 août 2016 et qui se tiendra en 2017;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2016.
Référence de publication: 2016072199/21.
(160036069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
CPR Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 189.795.
<i>Extrait des résolutions prises par voie de résolution circulaire en date du 12 février 2016i>
En date du 12 février 2016, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Jean-François Griveaud en qualité d'administrateur et président du Conseil d'Ad-
ministration, avec effet au 31 janvier 2016,
- de coopter Monsieur Gilles Cutaya, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, en qualité d'administrateur, sous réserve
de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, avec effet au 12 février 2016 jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle prévue en 2016, en remplacement de Monsieur Jean-François Griveaud, démissionnaire,
- de nommer Madame Nadine Lamotte, en qualité de président du Conseil d'Administration , avec effet au 12 février
2016 pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Jean-François Griveaud, démissionnaire.
Luxembourg, le 26 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CPR Invest
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016072125/20.
(160036015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
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Equitix Econergy Solar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 141.518.
Suite à plusieurs cessions de parts sociales en date du 2 février 2016, le capital de la société se compose comme suit:
Equitix Infrastructure 4 Limited,
ayant son siège social à 10-11, Charterhouse Square,
Welken House, EC1M6EH London (Royaume-Uni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1501
Econergy Italy PV 2 L.P., ayant son siège social à
14, Rashi Street, 4321414 Raanana (Israël) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 parts sociales
En date du 2 février 2016, les décisions suivantes sont prises:
Les démissions des gérants Monsieur Malcolm Wilson, Monsieur Richard Pereira et Madame Angela Gamba sont
acceptées.
Les personnes suivantes sont nommées nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Fabio D'Alonzo, gérant de classe A, avec adresse professionnelle à 1011, Charterhouse Square, Welken
House, EC1M6EH London (Royaume-Uni);
- Monsieur Sion Jones, gérant de classe A, avec adresse professionnelle à 10-11, Charterhouse Square, Welken House,
EC1M6EH London (Royaume-Uni);
- Monsieur David Harding, gérant de classe A, avec adresse professionnelle à 1011, Charterhouse Square, Welken
House, EC1M6EH London, (Royaume-Uni);
- Monsieur Yoav Shapira, gérant de classe B, avec adresse professionnelle à 14A, Rashi Street, 4321414 Raanana (Israël),
- Monsieur Charles Altwies, gérant de classe C, avec adresse professionnelle à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2016.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016072145/30.
(160035791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Immobilière Azur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 58.092.
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 11 février 2016 à Luxembourgi>
<i>villei>
1. D'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
2. De nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Nicolas GODFREY, financial product
manager, né à Courtrai (Belgique) le 27/01/1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) jusqu'à
l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.
3. D'accepter la démission de Jean-Luc CLAUSE de ses fonctions d'administrateur de la Société.
4. De nommer aux fonctions d'administrateur de la Société, Jean-Pierre HIGUET, avocat, né à Couvin (Belgique), le
23 novembre 1960, résidant L-2330 Luxembourg, 128 boulevard de la Pétrusse jusqu'à l'Assemblée générale annuelle des
actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.
5. De modifier l'adresse d'Alain NOULLET, administrateur, comme suit: 7, rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016072246/21.
(160035885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Albert Schmit S.A.
Almacantar Group S.A.
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l.
Ametek Holdings de Mexico
Banque de Luxembourg
Benelux Property S.à r.l.
Braga Investments S.à r.l.
Centaur Luxco S.à r.l.
Clayton, Dubilier & Rice IX (Finance) Investor S.à r.l.
CPR Invest
Equitix Econergy Solar S.à r.l.
Famaury
Financière SH S.à r.l.
FIRST LuxCo 1
FIRST LuxCo 1
Flur Residential Re Finance S.A.
GGP Greenfield S.A.
GL Europe Newarke S.à r.l.
GL Europe Nottingham 12 S.à r.l.
Idem Luxembourg (No. 5)
Immobilière Azur S.A.
International Construction & Development (Luxembourg) S.A.
Linnex Capital SICACV
L'Instant Gourmand
Magen S.A.
MALG S.A.
Med Standard Investment
Mistral Group SCSp
Models Architecture Study Creation
Monviso S.à r.l.
Moon Stone International Investment S.A.
Narya S.A.
New Candide S.A. SPF
Oblig-Immo Lux Holdco S.à r.l.
ORO Invest S.A.
Presta-Gaz S.A.
SCEM Reinsurance
Sèvres III S. à r.l.
Stelarlux Industrie S.A.
Stone Investissements S.A.
Systema International S.à r.l.
VWR International South America S.à r.l.
Wallis Holding
Wili S.à r.l.