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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1393
13 mai 2016
SOMMAIRE
Arkon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66818
Atelier Kannerbuch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
66818
Avir International Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
66819
Axios S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66819
Azolea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66818
Best Value Europe I Paltform S.à r.l. . . . . . . .
66818
Global Advantage Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
66827
Intercontinental Group for Commerce Indus-
try and Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
66822
KH III Properties 708 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66840
KH III Properties 708 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66827
Landa Bay Mediainvest . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66826
Luxaviation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66824
LUXRA Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66846
LUXRA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66841
LUXRA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66846
LVM Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66823
LYV International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66826
Merak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66825
Montmartre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66827
Nacora (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66824
Naldon Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66823
Naturoligo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66824
Nordea 2, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66847
Nordic Pizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66825
NorthPole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66823
Patrimoine Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66820
Platinum Grafton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66860
Plifier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66819
RDF Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66825
Rickes & Petrich S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66821
Roof Infrastructure 2014 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
66820
Roof Real Estate 2015 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66820
Rossini Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66821
RT-Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66824
Rubia S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66821
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
66858
Saransk Gas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66863
Saturn International Holding . . . . . . . . . . . . . .
66822
Scanprop Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66822
Sealia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66821
Sigval Venture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66819
Sociolab Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66820
Sokuna Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66825
Solutions Immobilières Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
66823
Somapa et Associés S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
66864
Thompson S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66822
Tool Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66826
Vega Investments & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . .
66864
Weiler Europe (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
66863
66817
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U X E M B O U R G
Arkon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2143 Luxembourg, 17, rue Laurent Ménager.
R.C.S. Luxembourg B 198.209.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société ARKON S.A.qui s'est tenue à Luxembourg en date dui>
<i>23 février 2016.i>
Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers la nouvelle
adresse comme suit:
17, rue Laurent Ménager
L - 2143 Luxembourg
Senningerberg, le 29 février 2016.
<i>Pour la société
Mandatairei>
Référence de publication: 2016073244/16.
(160037412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Atelier Kannerbuch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7233 Bereldange, 5, Cité Grand-Duc Jean.
R.C.S. Luxembourg B 185.734.
<i>Procès-verbal de la gérante unique de la société Atelier Kannerbuch S.à r.l., établie et ayant son siège social à 202, route
de Luxembourg L - 7241 Bereldange, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 185734i>
<i>et qui s'est tenue à Bereldange en date du 5 février 2016.i>
La gérante unique a décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers la nouvelle adresse
comme suit:
5, Cité Grand-Duc Jean
L - 7233 Bereldange
Senningerberg, le 29 février 2016.
<i>Pour la société
Mandatairei>
Référence de publication: 2016073246/17.
(160037526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Azolea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Sonlez, 25, rue Jean-Baptiste Determe.
R.C.S. Luxembourg B 194.196.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073252/10.
(160037609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Best Value Europe I Paltform S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.
R.C.S. Luxembourg B 203.320.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2016.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2016073263/11.
(160037717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
66818
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U X E M B O U R G
Avir International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 191.801.
EXTRAIT
Suite à la démission de Monsieur Andrés Taracido, demeurant au 35b, Avenue de Miramont à CH-1206 Genève, en
date du 17 février 2016, la société sera gérée par sa gérante, Madame Colette Wohl.
Pour extrait conforme
Signature
<i>La Gérancei>
Référence de publication: 2016073248/13.
(160037299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Axios S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 73.683.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 28 septembre 2015 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 mars 2018:
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO SA., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé
comme représentante permanente de FIDESCO S.A.,
Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg:
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2016073250/18.
(160037639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Sigval Venture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 73.720.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2016.i>
Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse
professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Nor-
bert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.
<i>Pour la société
i>SIGVAL VENTURE S.A.
Référence de publication: 2016073704/13.
(160037593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Plifier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 177.974.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PLIFIER S.A.
Référence de publication: 2016085457/10.
(160052573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
66819
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U X E M B O U R G
Roof Infrastructure 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 192.796.
EXTRAIT
Nous vous informons du changement d'adresse de Alain Koch, Hinnerk Koch et Lara Nasato, gérants de la Société en
date du 29 février 2016, du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016074322/17.
(160038544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Roof Real Estate 2015 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 198.354.
EXTRAIT
Nous vous informons du changement d'adresse de Alain Koch, Hinnerk Koch et Lara Nasato, gérants de la Société en
date du 29 février 2016, du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016074324/17.
(160038543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Sociolab Research, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 30A, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 166.286.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2016.
Référence de publication: 2016084989/10.
(160052327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Patrimoine Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4201 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Lallange.
R.C.S. Luxembourg B 67.853.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016085447/10.
(160052696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
66820
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U X E M B O U R G
Rossini Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 341.225,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 119.750.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 février 2016i>
Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean Lambert, gérant de la société.
Extrait sincère et conforme
ROSSINI PROPERTIES S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016074325/13.
(160038136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Rubia S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 86.579.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 février 2016i>
L'assemblée a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses
fonctions de gérant.
L'assemblée a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016 et pour une durée illimitée, Madame Vanessa
TIMMERMANS, née le 25 juillet 1986 à Messancy (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald, aux fonctions de gérant.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2016074329/16.
(160038806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Sealia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.760.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 février 2016i>
- Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean Lambert, gérant de la société.
- Acceptation de la nomination avec effet immédiat de la société Regere Mgt. Services S.A., dont le siège social est
situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 125.133 comme gérant de la société pour une durée indéterminée.
Extrait sincère et conforme
SEALIA S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016074357/16.
(160038323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Rickes & Petrich S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Ellange, 43, ZAE Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 65.368.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016084934/9.
(160051988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
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Saturn International Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 400.015.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 199.461.
Le siège social de GROUPE ACTICALL, associé unique de la Société, est situé 8-10, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074353/11.
(160038374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Scanprop Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 32.200.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société eni>
<i>date du 3 mars 2016i>
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- d'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
- de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Nicolas GODFREY, né à Courtrai
(Belgique) le 27/01/1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) jusqu'à l'Assemblée générale an-
nuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.
- De modifier les adresses des administrateurs auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg comme
suit:
Alain NOULLET: 7, rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg
Clive GODFREY: 8, rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016074354/21.
(160038792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Thompson S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 155.292.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
THOMPSON S.A. S.P.F.
Société anonyme - Société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2016085568/11.
(160052940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue JF Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 14.070.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085923/11.
(160053915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
66822
L
U X E M B O U R G
NorthPole, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 195.490.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 février 2016i>
L'assemblée a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses
fonctions de gérant.
L'assemblée a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016 et pour une durée illimitée, Madame Catherine
BEERENS, née le 6 mai 1970 à Ixelles (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald,
aux fonctions de gérant.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2016074242/16.
(160038630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Naldon Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 173.470.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2016i>
Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 décembre 2015.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>NALDON CAFITAL S.A.
FMS SERVICES S.A. / S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Hugues DUMONT / Sophie CHAMFENOIS
<i>Représentant permanent / Représentant permanenti>
Référence de publication: 2016074244/19.
(160038503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Solutions Immobilières Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7240 Bereldange, 26, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 152.131.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016084957/9.
(160051792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
LVM Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4732 Pétange, 8, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 162.600.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085387/10.
(160052989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
66823
L
U X E M B O U R G
Nacora (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 187.718.
<i>Auszug der Beschlussfassung der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 18. Januari>
<i>2016 abgehalten wurde.i>
Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:
Herr Michael STOLL, wohnhaft Albert-Schweitzer-Strasse 60b, D-54329 Konz, Deutschland, wird zum 29.02.2016 als
administrativen Geschäftsführer gestrichen gestrichen.
Herr Kevin NASH, wohnhaft 1, Suebelwee, L-5685 Dalheim, Luxemburg, wird zum 01.03.2016 als administrativen
Geschäftsführer ernannt.
Alexander Kürsten / Michael Stoll / Michael Stoll
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähleri>
Référence de publication: 2016074238/16.
(160038515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Naturoligo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 102.936.
EXTRAIT
Par jugement rendu en date du 25 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leur
conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la Société et a mis les frais à la charge
du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Maître Beatrice GHIOCA
<i>Le liquidateur / Avocati>
Référence de publication: 2016074245/16.
(160038166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Luxaviation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 139.535.
EXTRAIT
Il convient de noter que le mandat de Monsieur Robert Fisch en tant qu'administrateur-délégué a commencé le 15 janvier
2014 et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016074199/12.
(160038823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
RT-Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 162.583.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085479/10.
(160052868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
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Merak S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 149.091.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2016i>
Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 décembre 2015.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>MERAK S.A.
FMS SERVICES S.A. / S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Dominique MOINIL / Sophie CHAMPENOIS
<i>Représentant permanent / Représentant permanenti>
Référence de publication: 2016074223/19.
(160038079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Nordic Pizza, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.109,62.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 178.774.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 février 2016i>
L'assemblée a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses
fonctions de gérant.
L'assemblée a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016 et pour une durée illimitée, Madame Catherine
BEERENS, née le 6 mai 1970 à Ixelles (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald,
aux fonctions de gérant.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2016074251/16.
(160038799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Sokuna Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7651 Heffingen, 31A, Am Duerf.
R.C.S. Luxembourg B 147.844.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016084991/9.
(160052047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
RDF Investissement, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 150.560.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2016085472/10.
(160052495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
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Landa Bay Mediainvest, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 129.940.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 février 2016i>
L'assemblée a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses
fonctions de gérant.
L'assemblée a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016 et pour une durée illimitée, Madame Catherine
BEERENS, née le 6 mai 1970 à Ixelles (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald,
aux fonctions de gérant.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2016074185/16.
(160038041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
LYV International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 132, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 102.890.
EXTRAIT
Par jugement rendu en date du 25 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leur
conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la Société et a mis les frais à la charge
du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Maître Beatrice GHIOCA
<i>Le liquidateur / Avocati>
Référence de publication: 2016074201/16.
(160038167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Tool Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.401.
<i>Auszug der Beschlüsse der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. März 2016i>
Am Dienstag, den 1. März um 11h00 Uhr, haben die Aktionnäre der TOOL COMPANY S.A. mit Sitz in Strassen
folgende Beschlüsse getroffen:
Aufgrund des Ablebens des Verwaltungsratmitglieds, des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und des Delegierten des
Verwaltungsrates, Herrn Henri GRESSET, beschließt die Generalversammlung:
- Herrn Jacques HAYUM, geboren am 24/09/1955 in Luxemburg, wohnhaft in L-2533 Luxembourg, 71R, rue de la
Semois,
für zwei Jahre, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018, zum neuen Verwaltungsratmitglied und
zum Delegierten des Verwaltungsrates zu wählen.
- Herr Roman BIRYULIN, geboren am 10.02.1982 in Poctobcar (USSR), wohnhaft in 2/3-127 Akademika Anohina
Street, Moscow, Russia
wird für zwei Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018, zum neuen Vorsitzenden des Ve-
raltungsrates gewählt.
Die Gesellschaft ist durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Strassen, den 1. März 2016.
Référence de publication: 2016074424/22.
(160038604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
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Montmartre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 197.543.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 29 février 2016i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale accepte la démission de Madame Tamara Payen comme administrateur à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale accepte la démission de Madame Tamara Payen comme administrateur délégué à compter de ce
jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale accepte la démission de Madame Tamara Payen comme administrateur délégué à la gestion jour-
nalière à compter de ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur Monsieur Antoine Bulard, demeurant professionnelle-
ment à L-1463 Luxembourg, 29 Rue du Fort Elisabeth, à compter de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur délégué Monsieur Antoine Bulard, demeurant profes-
sionnellement à L-1463 Luxembourg, 29 Rue du Fort Elisabeth, à compter de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur délégué à la gestion journalière Monsieur Antoine
Bulard, demeurant professionnellement à L-1463 Luxembourg, 29 Rue du Fort Elisabeth, à compter de ce jour.
Le mandat d'administrateur, d'administrateur délégué, d'administrateur délégué à la gestion journalière prendra fin lors
de l'assemblée générale ordinaire annuelle en 2022.
Référence de publication: 2016074209/27.
(160038231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Global Advantage Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 42.433.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016085869/11.
(160053852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
KH III Properties 708 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 204.259.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of January.
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
KITTY HAWK CAPITAL PARTNERS III LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its
registered office at Elizabeth House 9 Caste Street, St Helier, JE2 3RT Jersey and registered with the Jersey Financial
Service Commission under number 1808 represented by its general partner KITTY HAWK CAPITAL PARTNERS III GP
LIMITED a limited company established under the laws of Jersey, having its registered office at Elizabeth House 9 Caste
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Street, St Helier, JE2 3RT Jersey and registered with the Jersey Financial Service Commission under number 116011 (the
Subscriber),
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg by virtue of a proxy, given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Subscriber and the undersigned notary, shall
remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.
The Subscriber, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following articles of
incorporation of a company, which it declares to establish as follows:
Section I. - Definitions
Articles means the articles of association of the Company as amended from time to time;
Board means the board of managers of the Company;
Chairman has the meaning given to it in article 12.2 of the Articles;
Class A Managers has the meaning given to it in article 12.1 of the Articles;
Class B Managers has the meaning given to it in article 12.1 of the Articles;
Companies Act means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Company means “KH III Properties 708 S.à r.l.";
General Meeting means a general meeting of the shareholders of the Company; and General Meetings means any of
them;
Manager means a member of the Board; and Managers means all of them;
Secretary has the meaning given to it in article 14 of the Articles;
Shareholder means any person holding Shares or to whom Shares are transferred or issued from time to time (excluding
the Company) in accordance with the terms of the Articles; and Shareholders means all of them;
Share means any issued share from time to time in the capital of the Company; and Shares means all of them;
Sole Manager means, in the case there is only one Manager, the sole Manager of the Company; and
Sole Shareholder means, in the case there is only one Shareholder, the sole Shareholder of the Company.
Section II. - Articles of association
Art. 1. Form, name and number of Shareholders.
1.1 Form and name
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "KH III Properties
708 S.à r.l.”
1.2 Number of Shareholders
The Company may have a Sole Shareholder or several Shareholders.
Where the Company has only a Sole Shareholder, any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference
to the Sole Shareholder.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to
the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities,
and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.
The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to any party it deems
suitable.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obli-
gations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form
part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but
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not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance,
loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.
The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall
include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing
matters.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly
or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred
within such municipality by a resolution of the Board or, as the case may be, of the Sole Manager. The registered office
may also be transferred within such municipality by a resolution of the General Meeting or, as the case may be, of the Sole
Shareholder.
The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, offices, administrative
centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. Share capital.
5.1 Outstanding share capital
The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by
twelve thousand five hundred (12,500) ordinary Shares having a nominal value of one EUR (EUR 1) each.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
5.2 Contribution to a “capital surplus” account
The Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in
cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the Board, within the limit prescribed by
Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a “capital surplus” account
in accordance with Luxembourg law.
In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares
by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting,
within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the “capital surplus” account referred to in
the above paragraph.
Art. 6. Amendments to the Share capital. The Share capital may be changed at any time by a decision of the Sole
Shareholder or by decision of the General Meeting, in accordance with article 16 of these Articles.
Art. 7. Profit sharing. The profits which the Company may decide to distribute shall be applied as described in article
19 in any year in which the General Meeting or, as the case may be, the Sole Shareholder resolves to make any distribution
of dividends.
Art. 8. Indivisible Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Shares. In case of a Sole Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised by the General
Meeting who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for
a transfer of Shares among the Shareholders.
The transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by the Shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving Shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.
Art. 10. Redemption of Shares. The Company shall have power to acquire Shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own Share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the Sole Shareholder or the General Meeting. The
quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with
article 16 of these Articles.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the Shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders will not terminate the Company to
an end.
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Art. 12. Management.
12.1 Management
The Company is managed by one or several Managers. If several Managers are appointed, they will constitute a Board.
The Manager(s) need not to be Shareholder.
The Manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by Shareholders
owning more than half of the share capital or, as the case may be, of the Sole Shareholder. The General Meeting or, as the
case may be, the Sole Shareholder may at any time and without cause (ad nutum) dismiss and replace any Manager.
The Shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the Class A Managers) or class
B Managers (the Class B Managers).
The Shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
12.2 Meetings of the Board
A chairman pro tempore of the Board (the Chairman) may be appointed by the Board for each Board meeting. The
Chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the Board for which he has been appointed. The Chairman
pro tempore is appointed, by vote of the majority of the Managers present or represented at the meeting of the Board.
The Board shall meet upon call by any Managers at the place indicated in the meeting notice.
Written meeting notice of the Board shall be given to all the Managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the
date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting
and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if
all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda
of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.
A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents
in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting
of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in
a schedule previously adopted by a resolution of the Board.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another Manager as his or her
proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written
proxies at a meeting of the Board.
Any Manager may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by similar means of
communication whereby (i) the Managers attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv)
the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
The Board may validly deliberate and make decisions only if at least the majority of its members is present or represented.
However, in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or B Managers, such quorum shall only
be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented. Decisions are made by
the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member of the Board abstains from voting
or does not participate to a vote, this abstention or non-participation are not taken into account in calculating the majority.
A Manager may represent more than one Manager by proxy, under the condition however that at least two Managers are
present at the meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist
of one or more documents containing the resolutions, signed by each Manager, manually or electronically by means of an
electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 12.2 does not apply where the Company is managed by a Sole Manager.
12.3 Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Manager
The resolutions passed by the Sole Manager shall be documented by minutes or by resolutions in writing. The minutes
or the resolutions in writing made by the Sole Manager shall be signed by the Sole Manager.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the directors present at such meeting or, as the case may
be, by the Chairman.
12.4 Powers of the Board and the Sole Manager
The Board or, as the case may be, the Sole Manager, is vested with the broadest powers to perform or cause to be
performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly
reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board or, as the
case may be, of the Sole Manager.
As long as the Company has only a Sole Manager, the Sole Manager has the same powers as those conferred on the
Board. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the Board shall be a reference
to decisions made or powers exercised by the Sole Manager.
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12.5 Delegation of powers
The Board or, as the case may be, the Sole Manager, may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière),
who may be a Shareholder or not, or who may be a Manager or not, who shall have full authority to act on behalf of the
Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.
The Board or, as the case may be, the Sole Manager, is also authorised to appoint a person, either a Manager or not, for
the purposes of performing specific functions at every level within the Company.
12.6 Binding signatures
The Company shall be bound towards third parties in all matters (i) by the joint signatures of any two Managers or (ii),
in the case of a Sole Manager, by the sole signature of the Sole Manager.
However, if the Shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B, the Company will only
be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
In respect of the daily management, the Company shall be bound by the sole signature of the person appointed to that
effect.
The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to
whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.
Art. 13. Liability of the Manager(s). A Manager assumes, by reason of his/her position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by him/her in the name of the Company.
Art. 14. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of the Board (the Secretary). The
Secretary, who may or may not be a Manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board and,
to the extent practical, of the General Meeting, and to keep the records and the minutes of the Board and of the General
Meeting in a book to be kept for that purpose in Luxembourg, and she/he shall perform like duties for all committees of
the Board (if any) when required. She/he shall have the authority to delegate his powers to one or several persons provided
she/he shall remain responsible for the tasks so delegated. The Secretary shall have the power and authority to issue
certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, to be used as official
documents vis-à-vis any third parties.
Article 14 does not apply where the Company is managed by a Sole Manager.
Art. 15. General Meetings.
15.1 Powers of the General Meeting or of the Sole Shareholder
As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the same powers as those conferred on the
General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the General
Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder.
In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
Shareholders.
15.2 Annual General Meeting - Other General Meetings
An annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality
of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
If the Company is composed of several Shareholders, but no more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of
the Shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one or several Shareholders. Should such written
resolutions be sent by the Manager(s) to the Shareholders for adoption, the Shareholders are under the obligation to, within
a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote
by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The
quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the General Meeting shall mutatis mutandis
apply to the adoption of written resolutions.
General Meetings, including the annual General Meeting will be held at the registered office of the Company or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is
final, circumstances of force majeure so require.
Art. 16. Shareholders' voting rights, quorum and majority.
16.1 Notice of General Meetings
Unless there is a Sole Shareholder, the Shareholders may also meet in a General Meeting upon issuance of a convening
notice in compliance with the Articles or the Companies Act, by the Board or, as the case may be, the Sole Manager,
subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by Shareholders representing more than half (½) of
the share capital.
The convening notice sent to the Shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant General Meeting. The agenda for a General Meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes
affecting the object or form of the Company.
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If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state that they have been duly informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
16.2 Attendance - Representation
All Shareholders are entitled to attend and speak at any General Meeting.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its
proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such
written proxies at a General Meeting.
Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munication whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting
can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the
Shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
16.3 Vote
At any General Meeting other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on
resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, as the
case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles, resolutions shall be adopted by
Shareholders representing more than half (½) of the share capital. If such majority is not reached at the first meeting (or
consultation in writing), the Shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted,
irrespective of the number of Shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any General Meeting, convened in accordance with the Articles or the Companies Act, for the purpose of amending
the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment
to the Articles, the majority requirements shall be a majority of Shareholders in number representing at least three quarters
(¾) of the share capital. The nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions
of the Companies Act.
16.4 Minutes
The minutes of the General Meeting shall be signed by the Shareholders present and may be signed by any Shareholders
or the proxyholder(s) representing the Shareholder(s), who so request.
The resolutions adopted by the Sole Shareholder shall be documented in writing and signed by the Sole Shareholder or
by the proxyholder representing the Sole Shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the Shareholder(s) as well as of the minutes of the General
Meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the Sole Manager or by any two (2) Managers
acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 17. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of the same year.
Art. 18. Financial statements. At the end of each Financial Year, the accounts are closed and the Board or, as the case
may be, the Sole Manager, draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account,
in accordance with the applicable laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the Shareholder(s) for approval.
Each Shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) Shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual General Meeting.
Art. 19. Appropriation of profits, reserves. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall
each year be allocated to the reserve required by law. That allocation to the legal reserve will cease to be required as soon
and as long as the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the legal reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will
be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the
next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share
premium to the Shareholder(s), each Share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Companies Act and in compliance with the foregoing provisions, Board
or, as the case may be, the Sole Manager, may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders. The Board
or, as the case may be, the Sole Manager, fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 20. Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the Shareholder(s) adopted by half of the
Shareholders holding three quarters (¾) of the share capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board or, as the case may be, the Sole
Manager or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the Shareholder(s), who will
determine their powers and their compensation.
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After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Art. 21. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than twenty-five (25) Shareholders. An external auditor (réviseur
d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated
19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does
not apply.
Art. 22. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year begins as per today's date and ends on 31 December 2016.
The first annual General Meeting will be held in 2017.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed in in its entirety by the appearing party KITTY HAWK CAPITAL PARTNERS III LP,
which hereby subscribes to twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary Shares with a nominal value of one EUR
(EUR 1) each. The subscription amount is allocated to the share capital account of the Company.
All these shares have been paid up in cash for an aggregate amount of twelve thousand and five hundred EUR (EUR
12,500) and therefore the amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) is now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-)
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed
capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1. Are appointed as Class A Managers for an unlimited period:
(i) Nicolas West, born 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom, with professional address at 105, Wigmore Street,
W1U 1QY, London, United Kingdom
(ii) Andrew Pettit, born 07 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom, with professional address at 105, Wigmore
Street, W1U 1QY, London, United Kingdom
2. Are appointed as Class B Managers for an unlimited period
(i) Raphaël Poncelet, born 23 December 1976 in Libramont, Belgium, with professional address at 68-70 boulevard de
la Pétrusse, L-2320, Luxembourg;
(ii) Christophe Lentschat, born 26 September 1972 in Thionville, France, with professional address at 68-70 boulevard
de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg
3. The Company shall have its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le septième jour du mois de janvier
par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
KITTY HAWK CAPITAL PARTNERS III LP, une société en commandite simple (a limited partnership) constituée en
vertu des lois de Jersey, ayant son adresse au Elizabeth House 9 Caste Street, St Helier, JE2 3RT Jersey et immatriculée
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au Jersey Financial Service Commission sous numéro 1808 représenté par son associé commandité (general partner) KITTY
HAWK CAPITAL PARTNERS III GP LIMITED une société anonyme, (limited company) constituée en vertu des lois de
Jersey, ayant son adresse au at Elizabeth House 9 Caste Street, St Helier, JE2 3RT Jersey and et immatriculée au Jersey
Financial Service Commission sous numéro 116011 (le Souscripteur),
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, résident professionnellement à 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom du Souscripteur et par le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci auprès des autorités d'enregis-
trement.
Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Section I. - Définitions
Statuts (Articles) désigne les statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre;
Conseil (Board) désigne le conseil de gérance de la Société;
Président (Chairman) a la signification qui lui est conférée à l'article 12.2 des Statuts;
Gérants de Catégorie A a la signification qui lui est conférée à l'article 12.1 des Statuts;
Gérants de Catégorie B a la signification qui lui est conférée à l'article 12.1 des Statuts;
Loi de 1915 (Companies Act) désigne la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
Société (Company) signifie " KH III Properties 708 S.à r.l..";
Assemblée Générale (General Meeting) désigne l'assemblée générale des associés de la Société et Assemblées Générales
(General Meetings) désigne l'une d'entre elles;
Gérant (Manager) désigne un membre du Conseil; et Gérants (Managers) désigne les désigne dans leur ensemble;
Secrétaire (Secretary) a la signification qui lui est conférée à l'article 14 des Statuts;
Associé (Shareholder) désigne toute personne détenant des Parts Sociales ou à qui des Parts Sociales ont été transférées
ou émises de temps à autre (excluant la Société) en accord avec les termes des Statuts; et Associés (Shareholders) les
désigne dans leur ensemble;
Part Sociale (Share) signifie toute part sociale émise de temps à autre dans le capital social de la Société; et Parts Sociales
(Shares) les désigne dans leur ensemble;
Gérant Unique (Sole Manager) désigne, dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Gérant, le gérant unique de la Société;
et
Associé Unique (Sole Shareholder) désigne, dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, l'associé unique de la Société.
Section II. - Statuts
Art. 1
er
. Forme, dénomination et nombre d'Associés.
1.1 Forme et dénomination
Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "KH III Properties 708 S.à r.l.".
1.2 Nombre d'Associés
La Société peut avoir un Associé Unique ou plusieurs Associés.
Lorsque la Société n'a un Associé Unique, toute référence aux Associés dans les Statuts est une référence à l'Associé
Unique.
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce
soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, et notamment mais non exclusivement, des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine,
pour participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie
de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des droits intel-
lectuels de toute origine.
En plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-Duché
de Luxembourg et à l'étranger et elle peut effectuer toutes les opérations en relation avec des propriétés immobilières, y
compris la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères qui ont comme
objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de propriétés immobilières.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative
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et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions
de valeurs mobilières, à toutes tierces personnes physique ou morale que la Société pourrait juger approprié.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et
les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant
partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y compris, mais non exclusivement,
leur gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant
sur toute ou partie de ses avoirs.
Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la
mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg. Il peut être transféré
au sein de la municipalité par une décision du Conseil ou, le cas échéant du Gérant Unique. Le siège social peut également
être transféré au sein de cette municipalité par simple décision d'une Assemblée Générale ou, le cas échéant de l'Associé
Unique.
Le Conseil ou, le cas échéant le Gérant Unique peut établir des succursales, des bureaux, des centres administratifs et
agences en tout lieu qu'il jugera utile, que cela soit à ou en dehors du Grand-Duché du Luxembourg.
Art. 5. Capital social.
5.1 Montant du capital social
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (12.500 euro) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) Parts Sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.
En sus du capital social émis, un compte de prime d'émission peut être créé sur lequel seront versées les éventuelles
primes d'émission payées sur les Parts Sociales en sus de leur valeur nominale. Les sommes figurant au crédit du compte
de prime d'émission peuvent être utilisées pour financer les Parts Sociales que la Société souhaiterait racheter à son ou ses
Associés, pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, faire des distributions à leur profit sous forme de dividende
ou affecter des sommes d'argent à la réserve légale.
5.2 Apport au compte de "capital surplus"
Le Conseil est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles Parts Sociales au moyen
d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les conditions définies
par le Conseil et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles
Parts Sociales doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi luxembourgeoise.
De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles Parts
Sociales, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les
conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise; de tels apports seront
enregistrés dans le compte de capital surplus mentionné au paragraphe ci-dessus.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'Associé Unique sinon de l'Assemblée Générale, conformément à l'article 16 des présents Statuts.
Art. 7. Participation aux bénéfices. Les bénéfices que la Société peut décider de distribuer sont alloués de la manière
décrite à l'article 19 au cours d'un exercice où l'Assemblée Générale ou, le cas échéant l'Associé Unique, décide de procéder
à une distribution de dividendes.
Art. 8. Parts Sociales indivisibles. Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de
la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de Parts Sociales. Toutes cessions de Parts Sociales détenues par l'Associé Unique sont libres.
En cas de pluralité d'Associés, la cession de Parts Sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'Assemblée Générale représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une
cession de Parts Sociales entre associés.
La cession de Parts Sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les Associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de Parts Sociales. La Société pourra acquérir ses propres Parts Sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
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L'acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par l'Associé Unique ou une
Assemblée Générale. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article
16 des Statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des Associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'Associé Unique, sinon d'un des Associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance.
12.1 Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. En cas de pluralité de Gérants, ils constituent ensemble un Conseil.
Les Gérants n'ont pas besoin d'être Associés.
Les Gérants sont désignés, révoqués et remplacés par une décision de l'Assemblée Générale adoptée par les Associés
détenant plus de la moitié du capital social ou, le cas échéant de l'Associé Unique. L'Assemblée Générale ou, le cas échéant
l'Associé Unique peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer n'importe lequel des
Gérants.
Les Associés pourront qualifier les Gérants nommés de Gérants de catégorie A (les Gérants de Catégorie A) ou Gérants
de catégorie B (les Gérants de Catégorie B).
Le ou les Associés ne prennent pas part à, ni n'interfèrent dans, la gestion de la Société.
12.2 Réunions du Conseil
Un président pro tempore du Conseil (le Président) peut être désigné par le Conseil pour chaque réunion du Conseil. Le
Président, si un président a été désigné, présidera la réunion du Conseil pour laquelle il aura été désigné. Le président pro
tempore est désigné par un vote de la majorité des Gérants présents ou représentés lors de la réunion du Conseil.
Le Conseil se réunira sur convocation par tout Gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de
ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de l'urgence devront être décrits brièvement
dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents
ou représentés lors de la réunion du Conseil et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
En outre, si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un
ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation préalable effectuée de la manière décrite ci-dessus.
Tout membre du Conseil peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord par écrit. Les copies
de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des accords
écrits à la réunion du Conseil. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil se tenant aux
lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.
Tout membre du Conseil pourra se faire représenter à une réunion en désignant par écrit un autre Gérant comme son
mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme
preuves des procurations à la réunion du Conseil.
Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre
moyen similaire de communication permettant (i) à tous les Gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés (ii) à
toute personne participant à la réunion d'entendre les autres participants et de leur parler, (iii) de retransmettre la réunion
de façon continue et (iv) aux Gérants de délibérer valablement. La participation à une réunion du Conseil tenue par un tel
moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil tenue par
un tel moyen de communication est réputée avoir lieu à Luxembourg.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Toutefois, dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés,
ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres du Conseil présents ou représentés. Si un membre
du Conseil s'est abstenu de voter ou n'a pas pris part au vote, son abstention ou sa non-participation ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la majorité. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants par procuration, à condition toutefois
qu'au moins deux Gérants soient présents à la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil peut également être prise par voie circulaire. Une
telle résolution résultera d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chacun des Gérants,
manuellement ou électroniquement au moyen d'une signature électronique reconnue au Luxembourg. La date d'une telle
résolution sera celle de la dernière signature.
Le présent article 12.2 ne s'applique pas si la Société est gérée par un Gérant Unique.
12.3 Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions du Gérant Unique
Les résolutions prises par le Gérant Unique seront documentées dans des procès-verbaux ou des résolutions écrites. Les
procès-verbaux des résolutions écrites du Gérant Unique seront signés par ce dernier.
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Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil seront signés soit par l'ensemble des Gérants présents à ladite réunion
soit, le cas échéant, par le Président.
12.4 Pouvoirs du Conseil et du Gérant Unique
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915
ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Conseil ou, le cas échéant, au Gérant Unique.
Lorsque la Société a un Gérant Unique, ce dernier dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au Conseil.
Dans un tel cas, toute référence dans les présents Statuts à des décisions prises ou aux pouvoirs exercés par le Conseil sont
des références à des décisions prises ou aux pouvoirs exercés par le Gérant Unique.
12.5 Délégation de pouvoirs
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui
peuvent être associés ou non, Gérant ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce
qui concerne la gestion journalière de la Société.
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exé-
cution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
12.6 Signatures autorisées
La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du
Conseil ou (ii) la signature du Gérant Unique en cas de Gérant Unique.
Toutefois, si les Associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B, la Société
ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie
B.
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature unique de la personne nommée à cet
effet.
La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes les personnes ou la signature unique de toute personne
à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui
leur auront été conférés.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les Gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Nomination d'un secrétaire. Un secrétaire pourra être nommé en vertu d'une résolution du Conseil (le Secrétaire).
Le Secrétaire, qui peut être un gérant ou non, agira en tant que clerc aux réunions du Conseil et, dans la mesure du possible,
aux assemblées générales des associés. Il devra enregistrer le procès-verbal et établir un compte-rendu du Conseil et des
Assemblées Générales dans un livre prévu à cet effet conservé au Luxembourg. Ses attributions seront les mêmes pour
tous les comités du Conseil (le cas échéant) si nécessaire. Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, à
condition qu'il reste seul responsable des tâches ainsi déléguées. Le Secrétaire pourra émettre au nom de la Société, des
certificats et extraits à produire devant les cours et tribunaux, et plus généralement à utiliser comme documents officiels
vis-à-vis des tiers.
Le présent article 14 ne s'applique pas si la Société est gérée par un Gérant Unique.
Art. 15. Assemblées Générales.
15.1 Pouvoirs des Associés ou de l'Associé Unique
Le ou les Associés ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les Statuts et la Loi de 1915. L'Associé unique exerce les
pouvoirs incombant à l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Associés.
15.2 Assemblée Générale annuelle - autres Assemblées Générales
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou en tout autre lieu au sein de la commune de
son siège social, tel que spécifié dans l'avis de convocation à l'assemblée.
Si la Société a plusieurs Associés, sans toutefois dépasser vingt-cinq (25) Associés, les résolutions des Associés peuvent
être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent résulter d'un seul et même document ou de plusieurs documents distincts
de contenu identique, chacun étant signé par un ou plusieurs Associés. En cas d'envoi de ces résolutions écrites par le ou
les Gérants à ou aux Associés en vue de leur adoption, les Associés ont l'obligation, - dans le délai de quinze (15) jours
calendaires à compter de l'envoi du texte des propositions de résolutions - d'exprimer leur vote écrit en retournant ces
résolutions par tout moyen de communication permettant de transmettre un texte écrit. Les règles de quorum et de majorité
applicables à l'adoption des résolutions par l'Assemblée Générale s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption des résolutions
écrites.
Chaque Assemblée Générale, y compris l'Assemblée Générale annuelle, se tiendra au siège social de la Société ou en
tout autre endroit du Luxembourg. Une Assemblée Générale pourra se tenir à l'étranger si, suivant l'appréciation du ou des
Gérants dont la décision est définitive et obligatoire, un cas de force majeure l'exige.
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Art. 16. Droits de vote des Associés, quorum et majorité.
16.1 Convocation des Assemblées Générales
Sauf en cas d'Associé Unique, les Associés peuvent aussi se réunir en Assemblée Générale sur convocation conformé-
ment aux Statuts ou à la Loi de 1915, du ou des Gérants, ou, par le ou le(s) commissaire(s) aux comptes (le cas échéant),
ou, par un groupe d'Associés représentant plus de la moitié (½) du capital social.
Les convocations envoyées aux Associés indiqueront le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour
et la nature des questions qui feront l'objet des délibérations. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale spécifie également,
le cas échéant, toute proposition de modification des Statuts et, le cas échéant, inclut le texte des changements concernant
l'objet social ou la forme sociale de la Société.
Chaque fois que tous les Associés sont présents ou représentés à une Assemblée Générale et qu'ils déclarent avoir eu
connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée peut avoir lieu sans convocation préalable.
16.2 Présence et représentation
Chaque Associé peut participer et prendre la parole à une Assemblée Générale.
Chaque Associé peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre personne,
Associé ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent
être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.
Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre
moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Associés participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute
personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon
continue et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par un tel moyen de
communication équivaudra à une participation en personne à ladite réunion.
16.3 Vote
En dehors des Assemblées Générales convoquées en vue de modifier les Statuts de la Société ou de voter des résolutions
dont l'adoption est soumise à des règles de quorum et de majorité applicables en matière de modification des Statuts selon
le cas, les résolutions sont adoptées par les Associés représentant plus de la moitié (½) du capital social. Si cette majorité
n'est pas atteinte lors de la première réunion (ou consultation écrite), les Associés sont convoqués (ou consultés) une
deuxième fois et les résolutions sont adoptées, quel que soit le nombre de Parts Sociales représentées, à la majorité simple
des voix exprimées.
Les résolutions d'une Assemblée Générale, convoquée conformément aux Statuts ou à la Loi de 1915, aux fins de
modifier les Statuts de la Société ou de voter des résolutions dont l'adoption est soumise à des règles de quorum et de
majorité applicables en matière de modification des Statuts, sont adoptées à la majorité des Associés représentant au moins
les trois quarts (¾) du capital social. La nationalité de la Société peut seulement être modifiée à l'unanimité des Associés,
sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
16.4 Procès-verbaux
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est signé par les Associés présents et peut être signé par les Associés ou par
le(s) représentant(s) des Associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l'Associé Unique sont constatées par des procès-verbaux signés par l'Associé unique ou
par le représentant de l'Associé Unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par le ou les Associés, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée
Générale à produire en justice ou à un autre titre, sont signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants agissant
conjointement en cas de pluralité de Gérants.
Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même
année.
Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'Exercice Social, les comptes sont clôturés et le(s) Gérant(s) dressent
un inventaire de l'actif et du passif, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément aux lois applicables.
Les comptes annuels statutaires et/ou consolidés sont soumis à l'approbation du ou des Associés.
Chaque Associé ou son représentant peut consulter les documents financiers au siège social de la Société. Si la Société
comprend plus de vingt-cinq (25) Associés, ce droit peut seulement être exercé dans les quinze (15) jours calendaires
précédant la date de l'Assemblée Générale annuelle.
Art. 19. Distribution des bénéfices, réserves. Le bénéfice net annuel de la Société est affecté à concurrence d'au moins
cinq pour cent (5 %) à la formation ou l'alimentation de la réserve requise par la loi. Cette affectation à la réserve légale
cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social émis
de la Société.
A l'issue de l'affectation à la réserve légale, le ou les Associés décident du mode d'affectation du solde du bénéfice net
annuel en allouant tout ou partie du solde à la constitution d'une réserve ou d'une provision, en reportant cette somme sur
l'exercice social qui suit ou en la distribuant, ainsi que du report à nouveau, des réserves distribuables ou de la prime
d'émission à ou aux Associés, chaque Part Sociale conférant les mêmes droits dans le cadre de ces distributions.
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Sous réserve des conditions (le cas échéant) prescrites par la Loi sur les Sociétés et conformément aux dispositions qui
précèdent, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux Associés.
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique fixent le montant et la date de paiement de ces acomptes sur dividendes.
Art. 20. Liquidation. La Société peut être dissoute par résolution du ou des Associés adoptée par la moitié des Associés
détenant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera conduite par le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique ou
toutes autres personnes (personnes physiques ou personnes morales) nommées par le ou les Associés qui détermineront
leurs pouvoirs et rémunération.
Après avoir réglé l'ensemble des dettes et passifs de la Société (y compris les frais de liquidation), le boni net de
liquidation sera distribué à ou aux Associé(s) de sorte qu'un résultat identique à celui fixé par les règles de distribution
prévues pour les versements de dividendes soit atteint sur une base globale..
Art. 21. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises agréé. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la
Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) Associés. Un réviseur
d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Art. 22. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence en date d'aujourd'hui et se clôt le 31 décembre 2016.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit dans son intégralité par la partie comparante KITTY HAWK CAPITAL PARTNERS III LP,
qui par la présente souscrit à douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales d'un euro (1 EUR) chacune. Le montant de la
souscription est alloué au compte du capital social de la Société.
Toutes les Parts Sociales ainsi souscrites ont été libérées par un versement en numéraire d'un montant total de douze
mille cinq cents euro (12.500 EUR) et donc le montant de douze mille cinq cents euro (12.500 EUR) se trouve d'ores et
déjà à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant
les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés Gérants de Catégorie A pour une durée illimitée:
(i) Nicolas West, né le 17 mai 1972, à Aylesbury, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle 105 Wigmore Street,
W1U 1QY, Londres, Royaume-Uni; et
(ii) Andrew Pettit, né le 7 mars 1968, à Cleethorpes, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle 105 Wigmore
Street, W1U 1QY, Londres, Royaume-Uni.
2. Sont nommés Gérants de Catégorie B pour une durée illimitée
(i) Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976, à Libramont, Belgique, ayant pour adresse professionnelle 68-70, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg; et
(ii) Christophe Lentschat, né le 26 septembre 1972, à Thionville, France, ayant pour adresse professionnelle 68-70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg
3. Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de a même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/969. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073517/685.
(160037580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
KH III Properties 708 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 204.259.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Lors de la constitution de la société à responsabilité limitée KH III Properties 708 S.à r.l., établie et ayant son siège
social au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, non encore inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 7 janvier 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
acte enregistré à Luxembourg AC, le 15 janvier 2016, 2LAC/2016/969, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR)
non encore déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, une erreur s’est glissée dans la partie «Ré-
solutions of the Sole Shareholder» dans partie anglaise et dans la partie «Résolutions de l’associé Unique» dans la partie
française, en ce qui concerne le nom d’un des gérants à nommer qui est «Jorge Fernandes» et non «Raphaël Poncelet».
Version anglaise:
<i>“Résolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed
capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1. Are appointed as Class A Managers for an unlimited period:
(i) Nicolas West, born 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom, with professional address at 105, Wigmore Street,
W1U 1QY, London, United Kingdom
(ii) Andrew Pettit, born 07 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom, with professional address at 105, Wigmore
Street, W1U 1QY, London, United Kingdom
2. Are appointed as Class B Managers for an unlimited period
(i) Jorge FERNANDES, born on 5 March 1966 in Figueira da Foz, Portugal, with professional address at 68-70 boulevard
de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg;
(ii) Christophe Lentschat, born 26 September 1972 in Thionville, France, with professional address at 68-70 boulevard
de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg
3. The Company shall have its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.”
Version française:
<i>“Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant
les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés Gérants de Catégorie A pour une durée illimitée:
(i) Nicolas West, né le 17 mai 1972, à Aylesbury, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle 105 Wigmore Street,
W1U 1QY, Londres, Royaume-Uni; et
(ii) Andrew Pettit, né le 7 mars 1968, à Cleethorpes, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle 105 Wigmore
Street, W1U 1QY, Londres, Royaume-Uni.
2. Sont nommés Gérants de Catégorie B pour une durée illimitée
(i) Jorge FERNANDES, né le 5 mars 1966 à Figueira da Foz, Portugal, ayant pour adresse professionnelle 68-70 bou-
levard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg; et
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(ii) Christophe Lentschat, né le 26 septembre 1972, à Thionville, France, ayant pour adresse professionnelle 68-70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg
3. Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.»
Luxembourg, le 24 février 2016.
Signé: Me Martine SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 février 2016. Relation: 2LAC/2016/4199. Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073518/57.
(160037580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
LUXRA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 205.965.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechzehn, am neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz in 5, rue de Zénon Bernard, 4030 Esch-sur-Alzette,
Großherzogtum Luxemburg
IST ERSCHIENEN:
„Universal-Investment-Luxembourg S. A.“, eine als “société anonyme“ nach Luxemburger Recht gegründete Gesell-
schaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher hat, im Luxemburger Handelsregister
eingetragen ist unter Nummer B 75.014
Hier ordnungsgemäß vertreten durch Serge BERNARD, Jurist, gemäß einer „ad hoc“ Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet
wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung als Anlage beigefügt.
Die Erschienene wie vorstehend beschrieben hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den einschlägigen
Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen wie folgt:
<i>Definitioneni>
Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete
Bedeutung:
"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils
geltenden Fassung;
"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner
jeweils geltenden Fassung;
"Satzung" ist die vorliegende Satzung;
"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte
geöffnet sind;
"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame
Währung eingeführt haben;
"Rat der Geschäftsführung" ist, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Gesell-
schaft;
"Geschäftsführer" ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum Mit-
glied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;
"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder
aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhö-
hungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen; und
"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen.
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Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz
Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen LUXRA S.à r.l. (nachstehend "Ge-
sellschaft" genannt) gegründet.
Art. 2. Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der LUXRA SCS,
SICAV-FIS (die "SICAV") zu fungieren, einer Luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital -spezia-
lisierter Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft
(société en commandite simple).
Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV in Form einer Komman-
ditgesellschaft in Verbindung stehen, ausführen.
Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt
mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.
Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist die Gemeinde Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder
Büros können aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, auf-
grund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem
Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.
Für den Fall, dass ein Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung
befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar
bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem
Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert
werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben kei-
nen Einfluss auf die Rechtskreiszugehörigkeit der Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, die ungeachtet einer
vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.
Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert
(100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.
Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.
Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters
oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.
Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der
Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister
wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von
ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Gesellschaft-
santeile frei übertragbar.
Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsan-
teile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.
Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen
Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher
Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.
Art. 7. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung
übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.
Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer
Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.
Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein
Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.
Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Geschäftsführers oder, sofern
mehrere Geschäftsführer bestellt sind, des Rates der Geschäftsführung, werden die jährlichen Gesellschafterversammlun-
gen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der
Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Aus-
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land abgehalten werden, wenn der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der
Geschäftsführung dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.
Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung, können weitere
Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den darin
ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu
Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-
gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.
Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bes-
tellt sind, vom Rat der Geschäftsführung durch Versendung von Einladungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten
und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung wird die Tage-
sordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere
Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.
Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung
genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu
behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Ge-
schäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.
Abschnitt IV. Verwaltung
Art. 9. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens drei Geschäftsführern geführt. Die Geschäftsführer bilden
einen Rat der Geschäftsführung.
Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum
gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Ge-
schäftsführer wieder zur Wahl stellen.
Der bzw. die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von
Gründen ihres Amtes enthoben werden.
Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, sowie für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des
Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die
verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche
Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.
Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vorsi-
tzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann einen Se-
kretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates
der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann jeweils
Bevollmächtigte der Gesellschaft ernennen, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft für
erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Gesellschaft sein.
Die ernannten Bevollmächtigten haben die ihnen von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt
sind, vom Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.
Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem
in der jeweiligen Einladung genannten Ort.
Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei (3) Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche
Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind.
Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung
auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfah-
rensweise per Brief oder Kuriersendung, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren
Zeit und Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.
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Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen
anderen Geschäftsführer per Brief oder Kuriersendung, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.
Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des Rates
der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei sich alle
Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen Ver-
sammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.
Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens zwei
Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind
mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende
die entscheidende Stimme.
Von sämtlichen Geschäftsführern im Umlaufverfahren unterzeichnete schriftliche Beschlüsse sind genauso gültig und
wirksam wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unters-
chriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und
können per Brief, Telegramm, Fax oder E-Mail erfolgen.
Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser
abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern zu unterzeichnen.
Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gelegen-
heiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.
Art. 11. Der Geschäftsführer oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung ist befugt,
die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.
Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämt-
liche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befu-
gnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung
zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäfts-
führung ausgeübt.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflichtet oder, sofern
mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft,
oder durch die gemeinsame Unterschrift einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch
den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Rat der Geschäftsführung übertragen
worden ist, zusammen mit mindestens einem Geschäftsführer.
Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann
seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu
zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vor-
zunehmen, an Bevollmächtigte der Gesellschaft oder andere Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Unter-
vollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat
der Geschäftsführung hierzu ermächtigt worden sind.
Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Un-
ternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevoll-
mächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem
anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist oder sind.
Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund
des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Be-
teiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der
Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der
Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen
hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversamm-
lung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden
Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.
Art. 15. Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder
Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch,
einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit des Be-
treffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern
dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen anderen
Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich sol-
cher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der Gesellschaft -
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keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt
andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.
Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden
Art. 16. Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren)
Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um réviseur d’entreprises agréé(s) handelt. Der Abschlussprüfer (oder die
Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen Zeitraum bestimmt,
der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die über die Bestellung des Nachfolgers oder der
Nachfolger entschieden wird.
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen
Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des
Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf-
oder herabgesetzten Betrag liegen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divi-
denden festsetzen oder den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der Geschäfts-
führung anweisen, dies zu tun.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann im gesetz-
lich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen.
Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei
den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung
bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Abschnitt VIII. Änderungen
Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig
ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.
Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von
2007 zu lösen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte Universal-Investment-Luxembourg S.A. zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile gegen Zah-
lung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).
Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf EUR 1.400,-.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der
Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:
(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:
- Hans-Peter Benckendorff, geboren am 16.05.1946 in Goslar (Deutschland), mit beruflicher Adresse in Bockenheimer
Landstr. 23, D-60325 Frankfurt a.M.
- Thomas Kuther, geboren am 24.12.1955 in Frankfurt a.M. (Deutschland), mit beruflicher Adresse in Felkensteiner
Strasse 77, D-60322 Frankfurt a.M.
- Julia Laux-Brauckmann, geboren am 24.05.1971 in Trier (Deutschland), mit beruflicher Adresse in 15, rue de Flax-
weiler, L-6776 Grevenmacher-
(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafter-
versammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 berät, KPMG Luxembourg, Société coopérative
bestellt;
(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg.
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Daraufhin wurde vorstehende Urkunde in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube des amtierenden Notars zu dem oben
genannten Datum beurkundet.
Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar
bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. Bernard, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mai 2016. Relation: EAC/2016/10445. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-
tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, den 02. Mai 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016106948/273.
(160078617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
LUXRA Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LUXRA S.à r.l.).
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 205.965.
Im Jahre zweitausendsechzehn, am sechsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz in 5, rue de Zénon Bernard, 4030 Esch-sur-Alzette,
Großherzogtum Luxemburg;
IST ERSCHIENEN:
„Universal-Investment-Luxembourg S. A.“, eine als “société anonyme“ nach Luxemburger Recht gegründete Gesell-
schaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher hat, im Luxemburger Handelsregister
eingetragen ist unter Nummer B 75.014 Hier ordnungsgemäß vertreten durch Serge BERNARD, Jurist, gemäß einer „ad
hoc“ Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet
wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung als Anlage beigefügt.
Die Komparentin, wirkend als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft LUXRA S.à r.l., gegründet durch den unter-
zeichnenden Notar in dessen Amtsstube am 29. April 2016, einregistriert in Esch-sur-Alzette, am 02. Mai 2016 unter
Nummer EAC/2016/10445, derzeit noch nicht eingetragen im Handels und Firmenregister, begründet und ersucht den
amtierenden Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:
Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Namen der Gesellschaft wie folgt und sofern ausführbar „ab initio“ ab-
zuändern in: LUXRA Management S.à r.l. und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft umzuändern um
ihm, sofern möglich ab der besagten Gründung, folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen LUXRA Management S.à r.l. (nachs-
tehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.».
Dementsprechend, wird festgehalten dass alle Bezeichnungen der Gesellschaft seit der besagten Gesellschaftsgründung
vom 29. April 2016 vom Beginn an den Namen „LUXRA Management S.à r.l.“ zu führen haben.
Daraufhin wurde vorstehende Urkunde in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube des amtierenden Notars zu dem oben
genannten Datum beurkundet.
Nachdem der Text dem Erschienenen vorgelesen wurde, hat derselbe gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Ur-
kunde im Original unterzeichnet.
Gezeichnet: S. Bernard, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 mai 2016. Relation: EAC/2016/10699. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-
tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, den 09. Mai 2016.
Référence de publication: 2016106949/41.
(160078617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
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Nordea 2, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 205.880.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of April.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A., a joint-stock company, société anonyme, existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at L-2220 Luxembourg, 562 rue de Neudorf and registered with the Luxembourg Trade
and Company Register under number B31619,
represented by Mrs Julie Gabrielsson, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 12,
2016.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the attorney of the above named person and the undersigned notary and
shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.
The above named party, represented as mentioned above, have declared its intention to constitute by the present deed
a société anonyme qualifying as a Société d’Investissement à Capital Variable and to draw up its articles of incorporation
as follows:
Art. 1. Formation. There is hereby established, among the subscribers and all those who may become owners of shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name Nordea 2, SICAV qualifying as Société
d’Investissement à Capital Variable (“SICAV”), (hereafter referred to as the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved by a
resolution of the shareholders in compliance with Article 23 of these articles of incorporation (hereafter referred to as the
“Articles”).
Art. 3. Object. The object of the Company is to place the funds available to it mainly in transferable securities and/or
other liquid financial assets as mentioned in article 41 of the law of December 17, 2010 regarding undertakings for collective
investment, as amended from time to time (hereafter referred to as the "Law") with the purpose of spreading investment
risk and affording its shareholders the benefit of the management of the Company's assets.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law and any law amending or replacing it.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of directors of the Company (hereafter referred to as the “Board of Directors”).
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the Board of Directors.
It may be transferred to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of those abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
corporation.
Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall be represented by fully paid up share of no par value and
shall at all times be equal to the value of the net assets of the Company as determined in accordance with Article 17 hereof.
The minimum capital of the Company shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).
Such minimum capital must be reached within a period of six (6) months after the date on which the Company has been
authorized as an undertaking for collective investment under Part I of the Law.
The Company is incorporated with an initial share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by
thirty-one (31) fully paid-up shares.
Shares shall be issued as registered shares. Under the conditions provided for by the applicable Luxembourg law the
Board of Directors may at its discretion decide to issue, in addition to shares in registered form, shares in dematerialized
form and to convert registered shares in issue into dematerialised shares, if requested by their holder(s). The costs resulting
from the conversion of registered shares at the request of their holders will be borne by the latter unless the Board of
Directors decides at its discretion that all or part of these costs must be borne by the Company.
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Share certificates will be issued in respect of registered shares upon specific request from the shareholder. If any sha-
reholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, stolen or destroyed, then,
at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered
by an insurance company but without restriction thereto, as may be imposed or permitted by applicable law and as the
Company may determine consistent therewith. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded
that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued, shall become void.
Mutilated share certificates may be exchanged for new share certificates by order of the Company. The mutilated
certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, and in connection
with the voiding of the old share certificates.
Art. 6. Sub-funds and classes of shares. The Board of Directors may without limitation and at any time establish one or
several portfolios of assets within the meaning of article 181 of the Law (each constituting a “Sub-fund”). The Board of
Directors shall attribute specific investment objectives and policies and denominations to each Sub-fund or other charac-
teristics as described in the prospectus of the Company (hereafter referred to as the “Prospectus”). For the purpose of the
relations between the shareholders, each Sub-fund will be deemed to be a separate entity with, but not limited to, its own
contribution, capital gains, losses, charges and expenses.
The Board of Directors may further decide to create for each Sub-fund one or several classes of shares with specific
characteristics such as their denomination, charge and fee structure, distribution policy, currency, minimum holding or
investment amount, or such other specificity or eligibility criteria as determined from time to time by the Board of Directors
and disclosed in the Prospectus. The Company may offer new class of shares at any time without the approval of the
shareholders. Such new classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the exiting one(s). Within
each Sub-fund, shares may furthermore be issued in series representing all shares issued on any Valuation Day in any class
of shares. In such a case, reference to share class in these Articles shall consequently read as a reference to series where
applicable.
Each Sub-fund and/or any class of shares can be created for an unlimited or limited duration; in the latter case, upon
expiry of the term the Board of Directors may extend the duration of the relevant Sub-fund or class of shares once or several
times. At the expiry of the duration, the Company shall redeem all the outstanding shares, in accordance with Article 8
below. The shareholders shall be duly informed of each extension by way of notice.
Art. 7. Issue of shares. The Board of Directors is authorised, without limitation and at any time, to issue an unlimited
number of shares of no par value, without reserving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares
to be issued.
Fractional shares may be issued in registered form only. Fractions of registered shares may be issued with up to four
decimal places (truncation of all digits following the fourth decimal place). Fractions of shares will have no voting rights
but will participate in the distribution of dividends, if any, and in the liquidation distribution.
The Board of Directors may, at its full discretion, reject subscription requests in whole or in part. The Board of Directors
may further impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any Sub-fund or class of shares. The
Board of Directors may, in particular, decide that shares of any Sub-fund or class of share shall only be issued during one
or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the Prospectus, or shall be closed to any new or
additional subscription for any such time as it may decide in its sole discretion.
The Board of Directors shall determine the terms, conditions and procedures applicable to the subscription of shares
including without limitation the execution of subscription documents and the provision of information as the Board of
Directors may deem appropriate. In particular, application for subscription shall be received before the relevant cut-off
time as determined by the Board of Directors from time to time. Application received after the relevant cut-off time shall
be processed at the following Valuation Day as determined in accordance with the provisions of Article 17 hereof.
Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price per share at which such
shares shall be issued shall be the Net Asset Value per share of the relevant class of shares as determined in accordance
with the provisions of Article 17 hereof. To the extent permitted by law, the Board of Directors may also decide to levy
any applicable charges, fees, commissions or taxes upon subscription, as further described in the Prospectus.
Payment for subscribed share shall be received within a maximum period of time as determined in the Prospectus which
should not exceed eight (8) business days as defined under the Prospectus (hereafter referred to as “Business Day”) after
the relevant Valuation Day.
Shares allotment shall occur upon acceptance of the subscription request; and share ownership must be evidenced by
the corresponding registration in the shareholders' register of the Company. Allotted shares may however be cancelled at
the first relevant Valuation Day if the corresponding subscription price has not been received within the relevant settlement
time. In such a case, the cancelled share is deemed never to have been allotted, whilst the redeemed shareholder may be
requested to pay to the Company, for each cancelled share, a cancellation cost corresponding to the negative difference, if
any, between the relevant Net Asset Values per share as calculated on the Valuation Days for the subscription and can-
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cellation, plus any applicable costs and expenses, as the case may be, without any prejudice to the Company's right to claim
compensation for any damage which may have otherwise been incurred.
The Board of Directors may from time to time accept subscriptions for shares against contribution in kind of securities
or other assets which could be acquired by the relevant Sub-fund pursuant to its investment policy and restrictions. Any
such contribution in kind will be made at the net asset value of the assets contributed calculated in accordance with the
rules set out in Article 17 and will be the subject of an auditor's report as required by Luxembourg law. All costs associated
with such contribution in kind shall be borne by the shareholder making the contribution, or by such other third party as
agreed by the Company or in any other way which the Board of Directors considers fair to all shareholders of the Sub-
fund. Should the Company not receive good title on the assets contributed this may result in the Company bringing an
action against the defaulting shareholder or his/her financial intermediary or deducting any costs or losses incurred by the
Company, the custodian bank (hereafter referred to as the “Custodian”) or the management company (hereafter referred
to as the “Management company”) against any existing holding of the shareholder in the Company.
If requests for subscription/conversion in, on any Valuation Day exceed 10% of a Sub-fund's total Net Asset Value, the
Company reserves the right not to be bound to issue shares in the Sub-fund on any one Valuation Day in excess of 10% of
the Sub-fund's total Net Asset Value. In these circumstances, the Board of Directors may declare that part or all of the
request(s) will be deferred for a period not exceeding 10 (ten) Business Days. The deferred request(s) will be processed at
the Net Asset Value determined on the first Valuation Day following the deferral period and in priority to any subsequent
request, if necessary on a pro-rata basis among the concerned shareholders.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions/conversion in, receiving payment for and delivering and/or issuing such new
shares.
Art. 8. Redemption and conversion of shares. As more specifically described herein below, the Company has the power
to redeem its own outstanding shares at any time, subject solely to the limitations set forth by law.
A shareholder of the Company may at any time irrevocably request the Company to redeem all or any part of his shares
of the Company, under the terms, conditions and procedures set forth by the Board of Directors and disclosed in the
Prospectus. In particular, application for redemption shall be received before the relevant cut-off time as determined by
the Board of Directors from time to time. Application received after the relevant cut-off time shall be processed at the
following Valuation Day.
The shareholder will be paid a price per share equal to the Net Asset Value per share of the relevant class of shares as
determined in accordance with the provisions of Article 17 hereof. To the extent permitted by law, the Board of Directors
may decide to levy any applicable charges, fees, commissions or taxes upon redemption, as further described in the Pros-
pectus.
Payment shall normally be available or dispatched within up to 10 (ten) Business Days after the relevant Valuation Day,
subject to receiving any relevant documentation or information, as may be required by the Board of Directors or any
applicable laws. If in exceptional circumstances the liquidity of a Sub-fund is not sufficient to enable the payment to be
made within the above time limit, such payment will be made as soon as reasonably practicable thereafter.
With the consent of the shareholder(s) concerned, the Board of Directors may from time to time make payments in kind,
having due regard to the principle of equal treatment of shareholders, by allocating to the redeeming shareholder(s) portfolio
securities of the relevant Sub-fund equal in value to the Net Asset Value of the shares to be redeemed. Any such redemption
in kind shall be valued in a report of the Company's auditor as required by Luxembourg law and shall be made on an
equitable basis, in the interest of all the shareholders. All costs associated with such redemption in kind shall be borne by
the shareholder requesting the redemption, or by such other third party as agreed by the Company or in any other way
which the Board of Directors considers fair to all shareholders of the Sub-fund.
Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares, into shares of any class of shares of the same
Sub-fund or of any other Sub-fund under the conditions, terms and procedures, and subject to any restriction, as determined
by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus. The conversion may not be accepted until any previous transaction
involving the shares to be converted has been fully settled.
Application for conversion shall be received before the relevant cut-off time as determined by the Board of Directors
from time to time. Application received after the relevant cut-off time shall be processed at the following Valuation Day.
The price for conversion of shares shall be computes by reference to the respective Net Asset Value per share of the
two classes of shares as determined in accordance with the provisions of Article 17 hereof. To the extent permitted by law,
the Board of Directors may decide to levy any applicable charges, fees, commissions or taxes upon conversion, as further
described in the Prospectus.
If requests for redemption/conversion of on any Valuation Day exceed 10 % of the Sub-fund's shares, the Company
reserves the right not to be bound to redeem on any one Valuation Day more than 10 % of the Shares then in issue. In these
circumstances, the Board of Directors may declare that part or all of the request(s) will be processed during a period not
exceeding 10 (ten) Business Days. The deferred request(s) will be processed at the Net Asset Value determined on any
relevant Valuation Day following the deferral period and in priority to later requests, if necessary on a pro-rata basis among
involved shareholders.
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If, as a result of any request for redemption/conversion of, the number of aggregate Net Asset Value per shares held by
any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the Board of Directors
may then decide that this request shall be treated as a request for redemption/conversion for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class of shares.
Redeemed/converted shares may be cancelled.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any duly authorised
person, the duties of accepting redemption/conversion, effect the payment of redemption price and cancelling such shares.
Art. 9. Shareholder restrictions. In the interest of the Company, the Board of Directors may restrict or prevent the
ownership of shares in the Company by any physical person or legal entity.
1) The Board of Directors has the right to order the restrictions (except restrictions to the transfer of shares), which it
considers necessary to ensure that no share in the Company is obtained or held by, or on behalf of, a person (hereinafter
“Excluded Person”):
a) if this violates any provision of the Articles, the Prospectus or any applicable laws or regulations of any jurisdiction;
b) whose shareholding, in the opinion of the Board of Directors, leads to a situation in which the Company or its
shareholders would incur tax, administrative or regulatory obligations or any financial disadvantages, which it would
otherwise not have incurred or would not incur, or is otherwise deemed detrimental to the Company or its shareholders;
c) whose shareholding, in the opinion of the Board of Directors, leads to a situation in which the Company could become
subject to laws or regulations other than those of the Grand Duchy of Luxembourg and/or which implementation could
harm the interests or its shareholders;
d) if such Excluded Person is not qualified to hold such shares by virtue of the laws or regulations of a country and/or
official regulations and or the Articles or the Prospectus;
e) if such Excluded Person holds more than a certain percentage of capital as determined from time to time by the Board
of Directors.
2) The Company may accordingly restrict or prohibit the acquisition and holding of shares in the Company by, or on
behalf of, an Excluded Person. To this end the Company may, in its sole discretion:
a) refuse to issue shares or to register the transfer of shares until it has made sure whether or not the issue or the registration
could lead to a situation where the legal or economic ownership of such shares would be established by an Excluded Person
who is excluded from holding shares in the Company;
b) request, at any time from any person entered in the shareholder's register of the Company, or any person seeking to
register a transfer of shares, to provide the Company with all information which the Company deems necessary for deter-
mining whether such registry result in an ownership by or on behalf of an Excluded Person;
c) reject any votes cast at a general meeting by, or on behalf of, an Excluded Person.
d) in the event that the Company is convinced that an Excluded Person, either acting alone or together with other persons,
is either the legal or beneficial owner of the shares, and if this person fails to transfer the shares to an authorised person,
compulsorily redeem or convert or cause to be redeemed/converted all shares held by, or on behalf of, an Excluded Person.
To that end the Company shall notify the holder of the relevant shares of the reason which would justify the compulsory
redemption, the number of shares concerned and the indicative valuation day on which such compulsory redemption will
occur. The redemption price shall be determined in accordance with these Articles.
e) Grant a grace period to the relevant shareholder for remedying the situation causing the prohibition of ownership and/
or propose to convert the shares into shares of another class of shares of the same Sub-fund to the extent this conversion
would cure the prohibition of ownership.
3) The Company reserves the right to require the relevant shareholder to indemnify the Company against any losses,
cost or expenses arising as a result of any ownership prohibited under this article. The Company may deduct such losses,
costs or expenses from any redemption proceeds to be paid to the relevant shareholder.
4) U.S. Persons, as further defined under the Prospectus, shall be deemed Excluded Person unless otherwise decided by
the Board of Directors.
Art. 10. Meetings of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent
the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as may be amended from time to time (hereafter
referred to as “Luxembourg Company Law”) or by these Articles.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the Luxembourg Company Law, in Lu-
xembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice
of meeting on 30 March each year at 13:00 CET. If such day is a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held outside of Luxembourg, if, in
the opinion of the Board of Directors, exceptional circumstances so require. Other meetings of shareholders may be held
at such place and time as may be specified in the respective notice of meeting.
All meetings shall be convened in the manner provided for by Luxembourg Company Law. Shareholders shall be
convened to an upcoming shareholders' meeting by a notice stating the agenda, time and place of the meeting to be sent
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by mail at least eight (8) days prior to the date set for the meeting to their address recorded in the shareholders' register of
the Company.
To the extent required by Luxembourg Company Law the notice shall be published in Luxembourg in the Mémorial
and in a newspaper, and in another newspaper circulating in jurisdictions in which the Company is registered, if required
by local law. If provided for by Luxembourg Company law, notification to shareholders may also be made by means of
electronic publication of whatever kind as stipulated in Luxembourg Company Law.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening
requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.
A bureau of the meeting shall be formed at each general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary,
and a scrutineer, who need neither be shareholders nor members of the Board of Directors. If all shareholders present or
represented at the general meeting decide that they can control the regulatory of the votes, the shareholders may unanimously
decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in
such case there is no need to appoint a scrutineer. The bureau shall especially ensure that the meeting is held in accordance
with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote
tallying and representation of shareholders.
The rights of shareholders to participate in a general meeting and vote in respect of his shares shall be determined with
respect to the shares held by that shareholder on the fifth day prior to the general meeting at midnight (Luxembourg time).
The Board of Directors may determine any further conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any general meeting of shareholders.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person (who need not be a shareholder and
who may be a director of the Company) as his proxy, which appointment shall be in writing or a signed telefax or similar
means of communication as the Board of Directors may decide.
Each share, regardless of its respective Net Asset Value per share, is entitled to one vote.
Except as otherwise notified or provided herein or required by Luxembourg Company Law, resolutions at a meeting of
shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting. Abstention and nil votes shall
not be taken into account.
For any matter relating exclusively to a specific class of shares, or Sub-fund, the Board of Directors, at its sole discretion,
may convene a general meeting of shareholders of such Sub-fund or class of shares. In such a case, the rules applicable to
meetings of shareholders of the Company as set forth above shall apply mutatis mutandis to these meetings of Sub-fund
or class of shares.
Art. 11. The board of directors. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of
administration, disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by Luxembourg
Company Law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board
of Directors.
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of no less than three members who need not be
shareholders of the Company. They are appointed by the shareholders for a maximum term of office of six years and may
be re-elected for successive terms. The general meeting will also determine the number of members of the Board of
Directors, their remuneration and their term of office. Members of the Board of Directors will be elected by a simple
majority of the shares present or represented at the general meeting.
A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.
The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary who need not be a Director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.
The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or
another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of
meeting. Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24)
hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing or telefax, e-
mail or similar communication from each director. Separate notices shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another director as proxy, which appoint-
ment shall be in writing or a telefax, e-mail or similar communication.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of communication
and this participation shall constitute presence in person to such meeting. A meeting of the Board of Directors held by such
means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
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The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at
such meeting.
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman, or in his absence, by the chairman
pro-tempore who presided at such meeting or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced
in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or
by two directors or by the secretary or an assistant secretary.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, telefax, e-mail or similar communication. Signatures may also be made by means of an electronic
signature which is valid under Luxembourg law, by each director.
Art. 12. Delegation of powers. The daily management of the Company as well as the representation of the Company in
connection with such daily management may, be delegated to one or more directors, officers or other agents, being share-
holders or not, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution
of the Board of Directors.
The Board of Directors may from time to time delegate any such power or functions in respect of the operation and
management of the Company to any officer, agent or delegate appointed for such purposes. In particular, the Company
will appoint a management company within the meaning of Chapter 15 of the Law (hereinafter the “Management Com-
pany”) to perform the functions as provided under the Law.
The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.
Art. 13. Signatures. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the joint signature of
a Director and a person to whom authority has been delegated by the Board of Directors or by the joint signature of any
two persons to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 14. Investment policy. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine
the investment policies and strategies to be applied in respect of each Sub-fund and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company in compliance with the following principles.
I. Investment Restrictions
In compliance with the requirements set forth by the Law and detailed in the Prospectus, each Sub-fund may invest in:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other UCITS and UCIs within the limits set forth in the Prospectus, including, where it is intended
that a Sub-fund acts as a feeder fund, shares or units of a master fund qualified as a UCITS;
(iii) shares of other Sub-funds to the extent permitted and under the conditions stipulated by the Law;
(iv) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
(v) financial derivative instruments;
(vi) other assets to the extent permitted by the Law.
The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market in Europe, America,
Africa, Asia and Oceania.
The Company may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments provided that
the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated market
as referred to above and that such admission be secured within one year of issue.
In accordance with the principle of risk-spreading the Company is authorised to invest up to 100% of the assets attri-
butable to each Sub-fund in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a
Member State of the EU, by one or more of its local authorities, by a member state of the OECD or the Group of twenty
(G20), by the Republic of Singapore or Hong-Kong or by a public international body of which one or more Member States
of the EU are members provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold on behalf of each
relevant Sub-fund securities from at least six different issues. The securities from any single issue shall not account for
more than 30% of the total assets attributable to that Sub-fund.
The Board of Directors, acting in the best interests of the Company, may decide, in the manner described in the Pros-
pectus, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-fund be co-managed on a segregated basis with other
assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds; or that (ii) all
or part of the assets of two or more Sub-funds of the Company be co-managed amongst themselves on a segregated or on
a pooled basis.
Investments of each Sub-fund of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsi-
diaries, as the Board of Directors may from time to time decide and as described in the Prospectus.
The Company is authorised to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market
instruments.
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The Board of Directors may impose more stringent investment restrictions, as disclosed in the Prospectus.
II. Techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments The Company may
employ techniques and instruments, such as, but not limited to, derivatives, repurchase agreements, options, futures, CFD
and securities lending which the Board of Directors reasonably believes to be economically appropriate to the effective
portfolio management of the Company and are in accordance with the investment objectives of each Sub-fund.
The use of such techniques and instruments by the Company or any Sub-fund will be subject to the conditions and limits
laid down by the Luxembourg financial supervisory authority and under the Law.
Under no circumstances shall these operations cause a Sub-fund to diverge from its investment objectives as laid down
in its Prospectus.
III. Co-management and pooling of assets
For the purpose of effective management, where the investment policies of the Sub-funds so permit, the Board of
Directors may choose to allow co-management of the assets of certain Sub-funds.
In such case, assets of different Sub-funds will be managed in common. The assets which are co-managed shall be
referred to as a “pool” notwithstanding the fact that such pool(s) are used solely for internal management purposes. The
pool(s) do not constitute separate entities and are not directly accessible to the shareholders. Each of the co-managed Sub-
funds shall be allocated its specific assets.
Where the assets of two or more Sub-funds are pooled, the assets attributable to each participating Sub-fund will initially
be determined by reference to its initial allocation of assets to such a pool and will change in the event of additional
allocations or withdrawals.
The entitlements of each participating Sub-fund to the co-managed assets apply to each and every line of investments
of such pool.
Additional investments made on behalf of the co-managed Sub-funds shall be allotted to such Sub-funds in accordance
with their respective entitlements and assets sold shall be levied similarly on the assets attributable to each participating
Sub-fund.
Art. 15. Invalidity and liability towards third parties. No contract or other transaction between the Company and any
other corporation or entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of
the Company is interested in, or is a director, officer or an employee of such other corporation or entity, provided, however,
that the Company shall not knowingly purchase or sell portfolio investments from or to any of its officers or directors, or
to any entity in which such officers or directors hold 10% or more of the issued shares.
Each Sub-fund is liable for its own debts and obligations, in compliance with article 181 (5) of the Law.
Art. 16. Indemnity. The Company may indemnify any director or officer, and their heirs, executors and administrators,
against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other fund of
which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. Net asset value. The Net Asset Value of each class of shares of each Sub-fund shall be determined by the
Company or its agent or delegate from time to time, but subject to the provisions of the next following paragraph, at least
twice a month on such day as the Board of Directors may determine (“Valuation Day”).
The Net Asset Value of each class of shares of each Sub-fund shall be expressed in the relevant reference as may be
determined by the Board of Directors from time to time and shall be determined on any Valuation Day by dividing the
value of the net assets of the Sub-fund attributable to that class of shares, being the value of the assets of that class of shares
less its liabilities at the time determined by the Board of Directors or its duly authorised delegate on the Valuation Day, by
the number of shares of the relevant class then outstanding.
The Company's net asset value shall be equal at all times to the total net asset value of all its Sub-Funds.
The value of the assets of each class of shares of each Sub-fund is determined as follows:
i. The value of any cash on hand or on deposit, bills or notes payable, accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest accrued but not yet received shall be equal to the entire nominal or face amount thereof, unless the
same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount
as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true or fair value thereof.
ii. Transferable securities and money market instruments which are quoted, listed or traded on an exchange or regulated
market will be valued, unless otherwise provided under paragraphs iii and vi below, at the last available market price or
quotation, prior to the time of valuation, on the exchange or regulated market where the securities or instruments are
primarily quoted, listed or traded. Where securities or instruments are quoted, listed or traded on more than one exchange
or regulated market, the Board of Directors will determine on which exchange or regulated market the securities or ins-
truments are primarily quoted, listed or traded and the market prices or quotations on such exchange or regulated market
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will be used for the purpose of their valuation. Transferable securities and money market instruments for which market
prices or quotations are not available or representative, or which are not quoted, listed or traded on an exchange or regulated
market, will be valued at their probable realisation value estimated with care and in good faith by the Board of Directors
using any valuation method approved by the Board of Directors.
iii. Notwithstanding paragraph ii above, where permitted under applicable laws and regulations, money market instru-
ments may be valued using an amortisation method whereby instruments are valued at their acquisition cost as adjusted
for amortisation of premium or accrual of discount on a constant basis until maturity, regardless of the impact of fluctuating
interest rates on the market value of the instruments. The amortisation method will only be used if it is not expected to
result in a material discrepancy between the market value of the instruments and their value calculated according to the
amortisation method.
iv. Financial derivative instruments which are quoted, listed or traded on an exchange or regulated market will be valued
at the last available closing or settlement price or quotation, prior to the time of valuation, on the exchange or regulated
market where the instruments are primarily quoted, listed or traded. Where instruments are quoted, listed or traded on more
than one exchange or regulated market, the Board of Directors will determine on which exchange or regulated market the
instruments are primarily quoted, listed or traded and the closing or settlement prices or quotations on such exchange or
regulated market will be used for the purpose of their valuation. Financial derivative instruments for which closing or
settlement prices or quotations are not available or representative will be valued at their probable realisation value estimated
with care and in good faith by the Board of Directors using any valuation method approved by the Board of Directors.
v. Financial derivative instruments which are traded ‘over-the-counter' (OTC) will be valued daily at their fair market
value, on the basis of valuations provided by the counterparty which will be approved or verified on a regular basis inde-
pendently from the counterparty. Alternatively, OTC financial derivative instruments may be valued on the basis of
independent pricing services or valuation models approved by the Board of Directors which follow international best
practice and valuation principles. Any such valuation will be reconciled to the counterparty valuation on a regular basis
independently from the counterparty, and significant differences will be promptly investigated and explained.
vi. Notwithstanding paragraph ii above, shares or units in target investment funds (including, UCITS and UCI) will be
valued at their latest available official net asset value, as reported or provided by or on behalf of the investment fund or at
their latest available unofficial or estimated net asset value, provided that the Board of Directors is satisfied of the reliability
of such unofficial or estimated net asset value. Alternatively, shares or units in target investment funds which are quoted,
listed or traded on an exchange or regulated market may be valued in accordance with the provisions of paragraph 2) above.
vii. The value of any other asset not specifically referenced above will be the probable realisation value estimated with
care and in good faith by the Board of Directors using any valuation method approved by the Board of Directors.
Notwithstanding the foregoing, the Board of Directors or its agent or delegate may deviate from any of the valuation
methods outlined above if it considers that it would not permit a fair value of any given asset of the Company.
The Board of Directors may furthermore adjust the value of any asset if the Board of Directors determines that such
adjustment is required to reflect the fair value thereof. The Net Asset Value may also be adjusted to reflect certain dealing
charges if need be as more fully described in the Prospectus.
Adequate provisions shall be made for unpaid administrative and other expenses of a regular or recurring nature based
on an estimated amount accrued for the applicable period. Any off-balance sheet liabilities shall duly be taken into account
in accordance with fair and prudent criteria.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors, or by its
agent or delegate, in calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company, and present, past or future
shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value shall be certified by a Director or a duly authorised
representative, agent or delegate of the Board of Directors.
Art. 18. Expenses. The Company shall bear all expenses connected with its establishment as well as the fees due to the
Management Company, the Custodian as well as to any service provider appointed by the Board of Directors or any relevant
agent or delegate as may be appointed from time to time.
Each Sub-fund is liable for its own debts and obligations in compliance with article 181 (5) of the Law.
Any costs which are not attributable to a specific Sub-fund incurred by the Company will be charged to all Sub-funds
in proportion to their net assets.
Moreover, the Company shall also bear the following expenses:
i. all taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
ii. third party standard brokerage fees and bank charges such as transaction fees originating from the Company's business
transactions;
iii. all fees due to the auditor and the legal advisors to the Company;
iv. all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular, the cost of trans-
lating, printing and distributing the annual and semi-annual reports as well as the cost of publishing the issue and redemption
prices and the Prospectus and the maintenance, production, printing, translation, distribution, dispatch, storage and ar-
chiving of the key investor information documents;
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v. all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and
stock exchanges;
vi. all expenses incurred in connection with its operation and its management.
Art. 19. Suspension of the net asset value. The Company may at any time and from time to time suspend the calculation
of the Net Asset Value of any class of shares of any Sub-fund, and the issue, redemption and conversion thereof, in the
following instances:
viii. during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed and which is the principal market or stock exchange for a significant part of the Sub-fund's investments, or in
which trading is restricted or suspended;
ix. during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which
constitute a substantial portion of the assets of the Sub-fund; or it is impossible to transfer money involved in the acquisition
or disposal of investment(s) at normal rates of exchange; or it is impossible to fairly determine the value of any asset in the
Sub-fund;
x. during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Sub-
fund's investments or the current prices on any stock exchange;
xi. when for any reason the prices of any investment held by the Sub-fund cannot be reasonably, promptly or accurately
ascertained;
xii. during any period when remittance of money which will or may be involved in the realisation of or in the purchase
for any of the Sub-fund's investments cannot, in the opinion of the Board of Directors, be carried out at normal rates of
exchange;
xiii. when any of the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its
net asset value;
xiv. concerning a feeder fund, when its master fund temporarily suspends, on its own initiative or at the request of its
competent authorities, the redemption, the reimbursement or the subscription of its units/shares; in such a case the sus-
pension of the calculation of the net asset value at the level of the feeder fund will be for a duration identical to the duration
of the suspension of the calculation of the net asset value at the level of the master fund;
xv. when, for any other reason, the prices or values of the assets of the Company or a Sub-fund cannot be promptly or
accurately ascertained or when it is otherwise impossible to dispose of the assets of the Company or a Sub-fund in the usual
way and/or without materially prejudicing the interests of shareholders;
xvi. in the event of a notice to shareholders convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose
of dissolving and liquidating the Company or informing them about the termination and liquidation of a Sub-fund or class
of shares, and more generally, during the process of liquidation of the Company, a Sub-fund or class of shares;
xvii. in the event of a notice to shareholders convening an extraordinary general meeting of shareholders to decide on
any other restructuring operations as referred to in Article 23 hereof or informing them about any such restructuring
operation, and in particular during the process of determining the relevant exchange of ratio, as the case may be;
xviii. during any period when the dealing of the shares of the Company or Sub-fund or class of shares on any relevant
stock exchange where such shares are listed is suspended or restricted or closed; and
xix. in exceptional circumstances, whenever the Board of Directors considers it necessary in order to avoid irreversible
negative effects on the Company, a Sub-fund or class of shares, in compliance with the principle of fair treatment of
shareholders in their best interest.
In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interest of the shareholders or where signi-
ficant requests for subscription, redemption or conversion of shares are received for a Sub-fund or class of shares, the Board
of Directors reserves the right to determine the Net Asset Value per share for the Sub-fund or class of shares only after the
Company has completed the necessary investments or disinvestments in securities or other assets for the Sub-fund or class
of shares concerned.
Suspended subscription, redemption and conversion applications will be treated as deemed applications for subscrip-
tions, redemptions or conversions in respect of the first valuation day following the end of the suspension period unless
the shareholders have withdrawn their applications for subscription, redemption or conversion by written notification
received by or on behalf of the Company before the end of the suspension period.
Any such suspension shall be published by the Company in such manner as it may deem appropriate to the persons
likely to be affected thereby.
The suspension of the calculation of the Net Asset Value and/or, where applicable, of the issue, redemption and/or
conversion of shares in any Sub-fund or class of shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value and/
or, where applicable, of the issue, redemption and/or conversion of shares in any other Sub-fund or class of shares.
Art. 20. Fiscal year and financial statements. The fiscal year of the Company shall begin the first of January of each
year and shall terminate on 31 December each year.
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Art. 21. Authorised auditor. The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties prescribed
by Luxembourg law. The Auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and shall remain in office
until his successor is elected.
Art. 22. Dividends. Distributions of dividends may be decided from time to time in accordance with applicable laws
and the Prospectus.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall determine from
time to time.
The Board of Directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions
as may be set forth by the Board of Directors and subject to the shareholder's approval.
Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the
class(es) of shares issued by the Company or by the relevant Sub-fund.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Art. 23. Dissolution, Termination, Merger, Division and reorganisation. The Company may, at any time, be dissolved
by a resolution taken by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as required
for the amendment of these Articles.
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be
physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall deter-
mine their powers and their compensation.
In the event of any contemplated liquidation of the Company, no further issue, conversion, or redemption of shares will
be permitted after publication of the first notice convening the extraordinary meeting of shareholders for the purpose of
winding-up the Company. All shares outstanding at the time of such publication will participate in the Company's liquidation
distribution.
Any amount not claimed by any shareholder shall be deposited at the close of liquidation with the Custodian during a
period of six (6) months; at the expiry of the six (6) months' period, any outstanding amount will be deposited in escrow
with the Caisse de Consignation.
In the event that for any reason the Net Asset Value of any Sub-fund or class of shares has decreased to, or has not
reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-fund or class to be operated
in an economically reasonable manner or for any other reason as set forth in the Prospectus or determined by any applicable
law and regulation, the Board of Directors may decide to terminate, and to the extent necessary liquidate, such Sub-fund
or class of shares and thereby compulsorily redeem all the shares of the relevant Sub-fund or class at the applicable Net
Asset Value per share for the Valuation Day for compulsory redemption, as determined by the Board of Directors.
The shareholders will be informed of the decision of the Board of Directors to terminate a Sub-fund or class of shares
by way of a notice and/or in any other way as required or permitted by applicable laws and regulations. The notice will
indicate the reasons for as well as the applicable liquidation or termination process.
Actual realisation prices of investments, realisation expenses and liquidation costs, as the case may be, will be taken
into account in calculating the Net Asset Value applicable to the compulsory redemption. Shareholders in the Sub-fund or
class of shares concerned will no longer be authorized to continue requesting the redemption or conversion of their shares
prior to the effective date of the compulsory redemption, unless the Board of Directors determines that it would not be in
the best interest of the shareholders in that Sub-fund or class of shares.
Redemption proceeds which have not been claimed by the shareholders upon the compulsory redemption will be de-
posited, in accordance with applicable laws and regulations, in escrow at the “Caisse de Consignation” on behalf of the
persons entitled thereto. Proceeds not claimed within the statutory period will be forfeited in accordance with laws and
regulations.
The termination and liquidation of a Sub-fund or class of shares shall have no influence on the existence of any other
Sub-fund or class of shares. The decision to terminate and liquidate the last Sub-fund existing in the Company will result
in the dissolution and liquidation of the Company.
All redeemed shares may be cancelled.
In the event that for any reason the Net Asset Value of any Sub-fund or class of shares has decreased to, or has not
reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-fund or class to be operated
in an economically reasonable manner or for any other reason as set forth in the Prospectus or determined by any applicable
law and regulation, the Board of Directors may decide to proceed with any of the mergers within the meaning of the Law.
For the avoidance of doubt this should include any merger between Sub-funds, as well as any type of national or cross-
border mergers involving the Company, or any of its Sub-fund, and any other Luxembourg or foreign UCITS, or sub-fund
thereof, whether in absorbing or in transferring assets and liabilities, or net assets only.
Any such merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by Chapter 6 of the Law, in particular
concerning the common draft terms of merger to be established by the Board of Directors and the information to be provided
to the shareholders. Such a merger does not require the prior consent of the shareholders except where the Company, as a
result of the operation, ceases to exist; in such case, the general meeting of shareholders of the Company must decide on
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the operation and its effective date. The general meeting will decide by resolution taken with no quorum requirement and
adopted by a simple majority of the votes validly cast.
Under the same circumstances than those set forth under paragraph 5 above, the Board of Directors may decide to
proceed with an absorption, by the Company or one or several Sub-funds, of the assets and liabilities, or the net assets only,
of (i) one or several sub-funds of another Luxembourg or foreign UCI, irrespective of their form, or (ii) any Luxembourg
or foreign UCI constituted under a non-corporate form. The exchange ratio between the relevant shares of the Company
and the shares or units of the absorbed UCI or of the relevant sub-fund thereof will be calculated on the basis of the relevant
net asset values per share or units on the effective date of the absorption.
In the interest of a Sub-fund and its shareholders, the Board of Directors may also decide to divide any Sub-fund, or
part of it, into one or more other Sub-fund(s).
The shareholders of the Sub-fund concerned by the above absorption or division will be informed of the decision to
merge or divide the Sub-fund by way of a notice and/or in any other way as required or permitted by applicable laws and
regulations. The notice will indicate the reasons for such decision as well as the applicable process for the contemplated
operation, in accordance with any applicable regulation, as the case may be. Shareholder of the relevant Sub-fund shall be
given the possibility, within a period of 1 (one) month as of the date of the notice, to request the redemption or the conversion
of its shares, free of any charge. At the expiry of this 1 (one) month's period, any shareholder who has not requested the
repurchase or exchange of its shares shall be bound by the decision relating to the absorption or division.
In addition to the above, the Company may also absorb another Luxembourg or foreign UCI incorporated under a
corporate form in compliance with Luxembourg Company Law and any other applicable laws and regulations.
In the event that for any reason the Net Asset Value of any Sub-fund or class of shares has decreased to, or has not
reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-fund or class to be operated
in an economically reasonable manner or for any other reason as set forth in the Prospectus or determined by any applicable
law and regulation, the Board of Directors may decide to re-allocate the assets and liabilities of that class to those of one
or several other classes within the Company and redesignate the shares of the class(es) concerns as shares of such other
share class or share classes (following a division or corresponding to any fractional entitlement). The shareholders of the
class of shares concerned will be informed of the reorganization by way of a notice and/or in any other way as required or
permitted by applicable laws and regulations. The notice will indicate the reasons for as well as the applicable process for
the contemplated reorganisation. Shareholder of the relevant class of shares shall be given the possibility, within a period
of 1 (one) month as of the date of the notice, to request the redemption or the conversion of its shares, free of any charge.
At the expiry of this 1 (one) month's period, any shareholder who has not requested the repurchase or exchange of its shares
shall be bound by the decision relating to the reorganisation.
Unless otherwise mentioned in the foregoing paragraphs, or provided under any applicable law or regulation, share-
holders shall have no right to decide on any restructuration or termination operations in respect of any Sub-fund, or class
of shares thereof.
Art. 24. Amendment. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the
quorum and voting requirements provided by article 67-1 paragraph 3 of Luxembourg Company Law.
Art. 25. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
1915 on Commercial Companies and amendments thereto as well as the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on thirty-first December
2016.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The thirty-one (31) shares issued have been subscribed as follows:
- thirty-one (31) shares have been subscribed by Nordea Investment Funds S.A., registered with Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B-31619, having its registered office at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, aforementioned, for the price of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand
euros (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law
of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately eur 3,000.-.
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<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened
to approve the Company's annual accounts for the first financial year;
- Kim Pilgaard, born in Herning, Denmark on 30 December 1961, professionally residing at Nordea Bank S.A., 562 rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Suzanne Berg, born in Stockholm, Sweden on 6 August 1971, professionally residing at Nordea Bank S.A., 562 rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Claude Kremer, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 27 July 1956, professionally residing at Arendt
& Medernach S.A., 41A avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Henrika Vikman, born in Lojo, Finland on 19 April 1976, professionally residing at Nordea Funds Ltd, Keskuskatu 3,
8 krs, FI-00100 Helsinki, Finland.
3. The following person is appointed as approved statutory auditor (“réviseur d'entreprises agréé”) until the general
meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:
- PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, a company incorporated and existing under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies' Register under number B-65477, having its
registered office at 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Signé: J. GABRIELSSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14062. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016105175/664.
(160076317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Samsonite International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.469.
Notice is hereby given that an annual general meeting (the "Annual General Meeting") of Samsonite International S.A.
(the "Company") will be held at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg and by video conference at 5/F, Hutchison
House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong on Thursday, <i>June 2, 2016i> at 10:00 a.m. (CET)/4:00 p.m. (Hong Kong
time) for the purposes of considering and, if thought fit, passing (with or without amendments) the following resolutions:
ORDINARY RESOLUTIONS
To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolutions as ordinary resolutions:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the audited statutory accounts and audited consolidated financial statements of the Company
and the reports of the directors of the Company (the "Directors") and auditors for the year ended December 31, 2015.
2. To approve the allocation of the results of the Company for the year ended December 31, 2015.
3. To declare a cash distribution to the shareholders of the Company in an amount of ninety-three million United States
dollars (US$93,000,000.00) out of the Company's distributable ad hoc reserve.
4. To re-elect the following retiring Directors for a period of three years expiring upon the holding of the annual general
meeting of the Company to be held in 2019:
(i) Mr. Timothy Charles Parker;
(ii) Mr. Paul Kenneth Etchells; and
(iii) Mr. Bruce Hardy McLain (Hardy).
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5. To renew the mandate granted to KPMG Luxembourg to act as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises
agréé) of the Company for the year ending December 31, 2016.
6. To re-appoint KPMG LLP as the external auditor of the Company to hold office from the conclusion of the Annual
General Meeting until the next annual general meeting of the Company.
7. "THAT:
(a) subject to paragraphs 7(c) and (d) below, a general mandate be and is hereby generally and unconditionally given
to the Directors of the Company during the Applicable Period (as defined below) to allot, issue and deal with addi-
tional shares in the capital of the Company ("Shares") or securities convertible into Shares or options, warrants or
similar rights to subscribe for Shares or such convertible securities and to make or grant offers, agreements and
options which would or might require the exercise of such powers;
(b) the mandate in paragraph 7(a) above shall authorize the Directors of the Company to make or grant offers,
agreements and options during the Applicable Period which would or might require the exercise of such powers after
the end of the Applicable Period;
(c) the total number of Shares allotted or agreed conditionally or unconditionally to be allotted by the Directors
pursuant to the mandate in paragraph 7(a) above, otherwise than pursuant to:
(i) a Rights Issue (as defined below); or
(ii) the exercise of any options under the share award scheme of the Company or any other option,
scheme or similar arrangements for the time being adopted for the grant or issue to the Directors, officers
and/or employees of the Company and/or any of its subsidiaries of shares or rights to acquire Shares of
the Company; or
(iii) any scrip dividend scheme or similar arrangement providing for the allotment of Shares in lieu of
the whole or part of a dividend on Shares of the Company in accordance with the articles of incorporation
of the Company; or
(iv) a specific authority granted by the shareholders of the Company in general meeting,
shall not exceed 10 per cent. of the total number of the issued Shares of the Company as at the date of
the passing of this resolution and the said mandate shall be limited accordingly; and
(d) the mandate in paragraph 7(a) above shall authorize the Directors of the Company to allot and issue, or agree
conditionally or unconditionally to allot and issue, Shares or securities convertible with Shares for cash consideration,
provided that the relevant price for securities shall not represent a discount of more than 10 per cent. to the Bench-
marked Price (as defined below) of the Shares; and
(e) for the purposes of this resolution:
"Applicable Period" means the period from the passing of this resolution until whichever is the earliest
of:
(i) the conclusion of the next annual general meeting of the Company;
(ii) the expiration of the period within which the next annual general meeting of the Company is required
by the articles of incorporation of the Company or any applicable laws to be held; and
(iii) the date on which the authority set out in this resolution is revoked or varied by an ordinary resolution
of the shareholders of the Company in general meeting.
"Benchmarked Price" means the higher of:
(i) the closing price of the Shares on the date of the relevant agreement involving the proposed issue of
securities; and
(ii) the average closing price of the Shares in the five trading days immediately prior to the earlier of:
(A) the date of announcement of the proposed transaction or arrangement involving the proposed issue
of securities;
(B) the date of the agreement involving the proposed issue of securities; and
(C) the date on which the subscription price for the securities is fixed.
"Rights Issue" means an offer of Shares open for a period fixed by the Directors to holders of Shares of
the Company or any class thereof on the register on a fixed record date in proportion to their then holdings
of such Shares or class thereof (subject to such exclusions or other arrangements as the Directors may
deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or having regard to any restrictions or
obligations under the laws of any relevant jurisdiction or the requirements of any recognized regulatory
body or any stock exchange)."
8. "THAT:
(a) subject to paragraph 8(b) below, a general mandate be and is hereby generally and unconditionally given to the
Directors of the Company to exercise during the Applicable Period (as defined in paragraph 7(e) above) all the powers
of the Company to purchase its Shares in accordance with all applicable law, rules and regulations; and
(b) (i) the total number of Shares of the Company to be purchased pursuant to the mandate in paragraph 8(a) above
shall not exceed 10 per cent. of the total number of the issued Shares of the Company as at the date of passing of this
resolution and (ii) the price at which any Shares of the Company may be purchased shall be within the range of HK
$13.50 and HK$33.50 per Share and shall not be higher by five per cent. or more than the average closing market
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price of the Shares on The Stock Exchange of Hong Kong Limited for the five trading days preceding the date of
purchase of any such Shares by the Company, and the said mandate shall be limited accordingly."
SPECIAL RESOLUTIONS
To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolutions as special resolutions:
9. To approve the discharge granted to the Directors and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé)
of the Company for the exercise of their respective mandates during the year ended December 31, 2015.
10. To approve the remuneration to be granted to certain Directors of the Company.
11. To approve the remuneration to be granted to KPMG Luxembourg as the approved statutory auditor (réviseur d'en-
treprises agréé) of the Company.
By Order of the Board
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
Timothy Charles Parker
Chairman
<i>Notes:i>
1. All resolutions at the Annual General Meeting will be taken by poll pursuant to the Rules Governing the Listing of
Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") and the results of the poll will be
published on the websites of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Company in accordance with the
Listing Rules.
2. Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint a proxy to
attend and vote instead of him. A proxy need not be a shareholder of the Company. If more than one proxy is so
appointed, the appointment shall specify the number of Shares in respect of which each such proxy is so appointed.
3. Any shareholder of the Company whose ownership is either recorded through the Central Clearing and Settlement
System ("CCASS") or maintained with a licensed securities dealer (i.e. not directly recorded in his own name in the
register of members of the Company) shall only be entitled to vote by providing its instructions to vote to HKSCC
Nominees Limited either directly as a CCASS Participant or through its licensed securities dealer and the relevant
financial intermediaries. In order to attend and vote at the meeting, any such shareholder shall be appointed by
HKSCC Nominees Limited as its proxy to attend and vote instead of him.
4. In order to be valid, the form of proxy must be deposited at the Company's branch share registrar in Hong Kong,
Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong or to the Company's registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg not
less than 48 hours before the time appointed for the holding of the meeting or any adjournment thereof. Delivery of
the form of proxy shall not preclude a shareholder of the Company from attending and voting in person at the meeting
and, in such event, the instrument appointing a proxy shall be deemed to be revoked.
5. For determining the entitlement to attend and vote at the above meeting, the register of members of the Company
will be closed from Tuesday, May 31, 2016 to Thursday, June 2, 2016, both dates inclusive, during which period no
transfer of shares will be registered. In order to be eligible to attend and vote at the Annual General Meeting, all
transfer documents accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Company's registered
office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg or with the Company's branch share registrar in Hong
Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at Shops 1712-1717 17th Floor, Hopewell Centre, 183
Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong for registration not later than 4:30 p.m. on Monday, May 30, 2016.
6. For determining the entitlement to the proposed cash distribution, the register of members of the Company will be
closed from Wednesday, June 15, 2016 to Friday, June 17, 2016, both dates inclusive, during which period no transfer
of shares will be registered. In order to be entitled to receive the proposed cash distribution, all transfer documents
accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Company's registered office at 13-15 Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg or with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare
Hong Kong Investor Services Limited, at Shops 1712 - 1717 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong for registration not later than 4:30 p.m. on Tuesday, June 14, 2016.
7. If a black rainstorm warning or a tropical cyclone warning signal number 8 or above is hoisted at or after 12 noon
on June 2, 2016, the above meeting will not be held in Hong Kong on June 2, 2016 but will continue to be held at
the Company's registered office in Luxembourg at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Référence de publication: 2016094257/133.
Platinum Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.147.457,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 193.768.
In the year two thousand sixteen, on the third day of May.
Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
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THERE APPEARED:
Platinum Grafton S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,
having a share capital of twenty-five million one hundred forty-seven thousand four hundred and fifty-seven Euro (EUR
25,147,457), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193.768 (the “Absorbing
Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, dated 8 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”)
number 503 on 24 February 2015. The articles of association of the Absorbing Company were amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 02
October 2015, published in the Mémorial number 3326 on 11 December 2015.
The Absorbing Company is here represented by Lara Forte, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal through a resolution of the board of managers of the Absorbing Company dated 17 March 2016.
An excerpt of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this certificate to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, prenamed and represented as stated above, has requested the officiating notary to record the
following declarations and observations:
1. The Absorbing Company and Cine Invest S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Grand-Rue, L-1660
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 75068 (the “Absorbed
Company” and together with the Absorbing Company the “Merging Companies”), incorporated pursuant to a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 March 2000, published in
the Mémorial number 515 on 19 July 2000. The articles of association of the Absorbed Company were amended for the
last time pursuant to a deed of Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
dated 23 December 2002, published in the Mémorial number 305 on 21 March 2003, have resolved to merge (the “Merger”).
2. The common draft terms of the merger regarding the Merger between (i) the Absorbing Company, as absorbing
company, and (ii) the Absorbed Company, as absorbed company, have been published in the Mémorial n° 921 on 30 March
2016 (the “Merger Plan”).
3. In accordance with article 279 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), the
following documents have been put for inspection at the disposal of the shareholders of the Absorbing Company at the
registered office of the Merging Companies during one (1) month starting from the date of publication of the Merger Plan
in the Mémorial:
(i) the Merger Plan;
(ii) the annual accounts and the annual reports for the last three (3) financial years of each of the Merging Companies,
including the financial year ending as of 31 December 2015; and
(iii) interim accounts as of 31 December 2015.
4. No shareholder of the Absorbing Company has requested the holding of an extraordinary general meeting of share-
holders in accordance with article 279 (1) c) of the Law.
5. The Merger shall, in accordance with article 273 of the Law, become effective towards third parties as of the date of
publication of the present notarial certificate, recording that the conditions set forth by article 279 of the Law have been
satisfied, in the Mémorial.
6. The Merger has the following ipso jure and simultaneous consequences:
(i) the Absorbing Company will acquire, as a result of the Merger, all assets and liabilities of the Absorbed Company
by way of universal succession;
(ii) the dissolution without liquidation of the Absorbed Company;
(iii) the cancellation of the shares of the Absorbed Company held by the Absorbing Company; and
(iv) the books and records of the Absorbed Company will be kept at the respective registered office of the Absorbing
Company in accordance with applicable laws.
The appearing party, prenamed and represented as stated above, has requested the officiating notary to issue the following
certificate in accordance with article 273 of the Law:
<i>Certificatei>
In accordance with article 273 of the Law, the undersigned notary hereby records that all the conditions as set forth by
article 279 of the Law with respect to the effectiveness of the Merger between the Merging Companies have been satisfied
and that the Merger shall thus be effective towards third parties as of the date of the publication of the present certificate
in the Mémorial.
Whereof, the present notarial certificate was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this
document.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and French text, the English version shall prevail.
The certificate having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de mai.
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Platinum Grafton S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, ayant un capital social de vingt-cinq millions
cent quarante-sept mille quatre cent cinquante-sept euros (EUR 25,147,457), immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.768 (la «Société Absorbante»), constituée en vertu d'un acte de con-
stitution de Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 8 janvier 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 503 le 24 février 2015. Les statuts
de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire
résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 octobre 2015 publié au Mémorial numéro 3326 le 11
décembre 2015.
La Société Absorbante est dûment représentée par Lara Forte, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé selon une résolution prise par le conseil de gérance de la Société Absorbante le
17 mars 2016.
Un extrait de ladite résolution, paraphé «ne varietur» par la comparante et par le notaire, restera annexé au présent acte
pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a demandé au notaire instrumentant d'acter les observations et
déclarations suivantes:
1. La Société Absorbante et Cine Invest S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75068 (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société Absorbante
les «Sociétés en Fusion»), constituée en vertu d'un acte de constitution de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hespe-
range, Grand-Duché de Luxembourg, du 10 mars 2000, publié au Mémorial numéro 515 le 19 juillet 2000. Les statuts de
la Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Emile Schlesser, notaire résidant à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial numéro 305 le 21 mars
2003, ont décidé de fusionner (la “Fusion”).
2. Le projet commun de fusion concernant la Fusion entre (i) la Société Absorbante, comme société absorbante, et (ii)
la Sociétés Absorbée, comme société absorbée, a été publié au Mémorial numéro 921 le 30 March 2016 (le «Projet de
Fusion»).
3. Conformément à l'article 279 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), les documents suivants ont été mis à la disposition de l'associé de la Société Absorbante pour inspection au siège
social de chacune des Sociétés en Fusion pendant un (1) mois à compter de la date de la publication du Projet de Fusion
au Mémorial:
(i) le Projet de Fusion;
(ii) les comptes annuels et les rapports annuels des trois (3) derniers exercices sociaux de chacune des Sociétés en Fusion,
y compris l'exercice social se terminant au 31 décembre 2015; et
(iii) des comptes intérimaires au 31 décembre 2015.
4. Aucun associé de la Société Absorbante n'a demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire des associés
conformément à l'article 279 (1) c) de la Loi.
5. Conformément à l'article 273 de la Loi, la Fusion sera opposable aux tiers à compter de la date de publication du
présent certificat notarié au Mémorial, constatant que les conditions prévues à l'article 279 de la Loi ont été remplies.
6. La Fusion a les conséquences ipso jure et simultanées suivantes:
(i) la Société Absorbante a acquis, en conséquence de la Fusion, la totalité de l'actif et du passif de la Société Absorbée
par voie de transmission universelle;
(ii) la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée;
(iii) l'annulation des actions de la Sociétés Absorbée détenues par la Société Absorbante; et
(iv) les livres et registres de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante conformément
aux dispositions légales applicables.
La partie comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de délivrer le certificat suivant
conformément à l'article 273 de la Loi:
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<i>Certificati>
Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire soussigné constate que toutes les conditions prévues à l'article 279 de
la Loi relatives à l'efficacité de la Fusion entre les Sociétés en Fusion ont été remplies et que la Fusion doit donc être
opposable aux tiers à compter de la date de publication du présent certificat au Mémorial.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande de la partie comparante, que le présent
certificat est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Le certificat ayant été lu à la mandataire de la comparante connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et résidence,
ladite mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. FORTE, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/14556. Reçu douze (12.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 06 mai 2016.
Référence de publication: 2016105226/138.
(160076329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Weiler Europe (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 202.335.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique de la société en date du 4 février 2016 avec effet au 5
février 2016:
1. La désignation de Monsieur Marcel STEPHANY, initialement gérant unique de la Société, en tant que nouveau gérant
de catégorie B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
2. La personne suivante a été nommée en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée:
Monsieur Robert Benjamin WILLIAMS, né en Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique, le 25 mai 1970, et ayant son
adresse professionnelle à Cresco, Weiler Drive 1, 18326 Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016074448/20.
(160038591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Saransk Gas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 157.703.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 8 février 2016i>
Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe
JASICA de ses fonctions d'administrateur.
Le conseil d'administration a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016, Monsieur Alfonso CACI, né le 5
juin 1987 à La Louvière (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, aux fonctions
d'administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2016073098/16.
(160036500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
66863
L
U X E M B O U R G
Vega Investments & Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 3, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 65.668.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en
date du 19 février 2016, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 février 2016, 2LAC/2016/4094, aux droits de
soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «VEGA IN-
VESTMENTS & CO S.A. (en liquidation)», inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 65436, ayant son siège social
au 3, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, constituée suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence
à Luxembourg-Ville en date du 24 Juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 751 du 17
octobre 1998. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jacques
Delvaux, prénommé, en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Association, N° 518 du
10 juillet 2001.
- La Société a été mise en liquidation suivant un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2015,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Société et Association.
- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, Monsieur
Davide MURARI, né le 14 juin 1967 à Verona (Italie), demeurant professionnellement au 3-5, Rue du Fossé, L-1536
Luxembourg et au commissaire-vérificateur, Madame Francesca DOCCHIO, née le 29 mai 1971 à Bergamo (Italie) et
demeurant professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, pour l'accomplissement de leur fonc-
tion concernant la liquidation de la société.
- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
- Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés durant cinq (5) ans après la clôture de liquidation au
3, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074436/31.
(160038031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Somapa et Associés S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 178.963.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 février 2016i>
<i>Décisionsi>
Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Luc CLAUSE de sa fonction de commissaire de la société
- de nommer à la fonction de commissaires Madame Siham BENDAHER, née le 24 mai 1980 à Bordj Bou Arreridj
(Algérie), domiciliée professionnellement au 7, rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg jusqu'à l'Assemblée générale
gui se tiendra en 2019.
- de changer l'adresse professionnelle de Madame Christine CARO, commissaire, domicilié professionnellement au 7,
rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg
Il est également à noter que la société Somapa S.à.r.l., gérant, a désormais son siège social au 76b, route de Basharage
L-4513 Niederkorn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016074379/21.
(160038126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
66864
Arkon S.A.
Atelier Kannerbuch S.à r.l.
Avir International Holding S.à r.l.
Axios S.A.
Azolea S.à r.l.
Best Value Europe I Paltform S.à r.l.
Global Advantage Funds
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF
KH III Properties 708 S.à r.l.
KH III Properties 708 S.à r.l.
Landa Bay Mediainvest
Luxaviation S.A.
LUXRA Management S.à r.l.
LUXRA S.à r.l.
LUXRA S.à r.l.
LVM Corporation S.A.
LYV International S.A.
Merak S.A.
Montmartre S.A.
Nacora (Luxembourg) S.à r.l.
Naldon Capital S.A.
Naturoligo S.A.
Nordea 2, SICAV
Nordic Pizza
NorthPole
Patrimoine Immo S.A.
Platinum Grafton S.à r.l.
Plifier S.A.
RDF Investissement
Rickes & Petrich S.à.r.l.
Roof Infrastructure 2014 S.à r.l.
Roof Real Estate 2015 S.à r.l.
Rossini Properties S.à r.l.
RT-Investment S.à r.l.
Rubia S.àr.l.
Samsonite International S.A.
Saransk Gas S.A.
Saturn International Holding
Scanprop Holding S.A.
Sealia S.à r.l.
Sigval Venture S.A.
Sociolab Research
Sokuna Sàrl
Solutions Immobilières Sàrl
Somapa et Associés S.C.A.
Thompson S.A. S.P.F.
Tool Company S.A.
Vega Investments & Co S.A.
Weiler Europe (Luxembourg) S.à r.l.