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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1379
12 mai 2016
SOMMAIRE
ABI Finance & Investments S.A. . . . . . . . . . . .
66146
Aliafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66147
Allandin Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66146
Allandin Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66147
Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66148
Altergie International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
66147
AMP Capital Investors (IDF II JPY N°1) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66147
AMP Capital Investors (IDF II USD N°1) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66147
Armurerie Freylinger & Cie S.à r.l. . . . . . . . .
66146
ATHRIS WIND (Luxembourg) S.A. . . . . . . . .
66150
Avago Technologies Holdings Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66146
Aventics Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66146
Boulder Licensing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66150
Caraway Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66150
Dukesway S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66160
EMG Iron Ore HC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
66168
E. Miroglio Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66152
ERF Finco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66183
European RE Club (Luxembourg) II S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66153
In - Octavo s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66152
Islay Sky S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66176
I.W.I.C. Investment Group S.A. . . . . . . . . . . .
66152
J2B Consultants S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66152
Jade Chinois S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66151
LANREA Global Investments S.à r.l. . . . . . . .
66151
Lasky Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
66151
Les Filles S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66151
Lux 30 Starlight EUR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66148
M & A Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66153
M & A Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66192
Nova Consulting S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66192
Nova Consulting S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66192
Obegi Chemicals Group S.A. . . . . . . . . . . . . . .
66153
Plan Gabriella S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66192
Plan Hessel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66192
Plouescat S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66191
Pronos SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66191
Submarine Wells Investment Holdings S.A.,
SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66150
Sun One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66149
Sun One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66150
Sun Two S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66149
Sun Two S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66149
Sygogne Invest SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66149
TEIF MStar Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .
66148
Twelve Yarrow S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66148
Van Gansewinkel Luxembourg S.A. . . . . . . . .
66148
VBC LUX SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66149
Victoria Batignolles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66151
66145
L
U X E M B O U R G
Armurerie Freylinger & Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3563 Dudelange, rue Marcel Schmit.
R.C.S. Luxembourg B 23.791.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085646/10.
(160053396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Avago Technologies Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 187.084.
Les comptes annuels au 1
er
novembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016085651/13.
(160053728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Aventics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,01.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 180.101.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Aventics Holding S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016085652/11.
(160053241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
ABI Finance & Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.325.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085655/10.
(160053462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Allandin Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 164.117.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085672/10.
(160053647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
66146
L
U X E M B O U R G
Altergie International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.126.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Altergie International S.A.
i>Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016085641/14.
(160053359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Aliafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 146.491.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALIAFIN S.A.
Référence de publication: 2016085671/10.
(160053680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Allandin Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 164.117.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085673/10.
(160053648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
AMP Capital Investors (IDF II JPY N°1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.554.
<i>Rectificatif du dépôt effectué le 03/08/2015 sous le numéro L150143030i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085675/10.
(160053147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
AMP Capital Investors (IDF II USD N°1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.617.
<i>Rectificatif du dépôt effectué le 03/08/2015 sous le numéro L150143033i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085676/10.
(160053146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
66147
L
U X E M B O U R G
Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4501 Differdange, Z.A. Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 64.008.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2016085584/12.
(160052934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
TEIF MStar Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Lux 30 Starlight EUR S.à r.l.).
Capital social: GBP 13.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.209.
Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2014 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg le 8 septembre 2015, sous la référence L150164804 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2016.
Référence de publication: 2016085564/12.
(160052703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Twelve Yarrow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 172.241.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2016.
Référence de publication: 2016085561/10.
(160052700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.746.
EXTRAIT
Nous vous informons du changement d'adresse de Alain Koch, Hinnerk Koch et Lara Nasato, administrateurs de la
Société en date du 29 février 2016, du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 29 février 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016073214/16.
(160037740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
66148
L
U X E M B O U R G
VBC LUX SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5451 Frisange, 63, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 178.224.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085586/10.
(160052773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Sygogne Invest SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: EUR 400.000,00.
Siège social: L-2737 Luxembourg, 14, rue Wurth-Paquet.
R.C.S. Luxembourg B 186.642.
Conformément aux articles 9 et 75 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à l'article 79 de la
loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises, les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SYGOGNE INVEST SPF S.A.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016085550/14.
(160052980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Sun Two S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 164.453.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085544/10.
(160052578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Sun One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 164.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085542/10.
(160052577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Sun Two S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 164.453.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085545/10.
(160052579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
66149
L
U X E M B O U R G
Sun One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 164.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016085541/10.
(160052536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Submarine Wells Investment Holdings S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.250.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
<i>Pour: SUBMARINE WELLS INVESTMENT HOLDINGS S.A., SPF
i>Société anonyme - Société de gestion de patrimoine familial
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016085540/14.
(160052950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Caraway Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.874.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2016085739/10.
(160053156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Boulder Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 138.844.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 de la Société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Boulder Licensing S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016085701/11.
(160053586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
ATHRIS WIND (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.792.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085689/9.
(160053453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
66150
L
U X E M B O U R G
Victoria Batignolles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 138.597.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VICTORIA BATIGNOLLES S.A.
Référence de publication: 2016085590/10.
(160052574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
LANREA Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 171.924.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016082135/12.
(160048857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Lasky Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 191.817.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2016082136/10.
(160048376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Les Filles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 194.408.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2016082142/10.
(160048692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Jade Chinois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8805 Rambrouch, 23, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 105.858.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
EASIT SA
Signature
Référence de publication: 2016082067/12.
(160048893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
66151
L
U X E M B O U R G
I.W.I.C. Investment Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 64.396.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016082038/11.
(160048388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
In - Octavo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 230, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 19.475.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2016082055/13.
(160048830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
J2B Consultants S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 127.773.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082070/10.
(160048580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
E. Miroglio Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.629.
Au ferme du Conseil d'administration tenu au siège social le 25 février 2016 il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Umberto Cassinelli de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué
avec effet immédiat;
- De coopter comme nouvel administrateur et administrateur-délégué Monsieur Edoardo Miroglio demeurant 2 Boule-
vard Hadji Dimitar BG-8800 Silven avec effet immédiat, son mandat ayant comme échéance la même que celle de son
prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
E. MIROGLIO FINANCE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016072748/16.
(160037197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
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Obegi Chemicals Group S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 19.689.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Référence de publication: 2016082226/10.
(160048291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
M & A Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarriere.
R.C.S. Luxembourg B 82.249.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082155/10.
(160048935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
European RE Club (Luxembourg) II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.504,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
R.C.S. Luxembourg B 195.668.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
STANDARD LIFE INVESTMENTS (GENERAL PARTNER EUROPEAN REAL ESTATE CLUB) LIMITED, a
company limited by shares with address at 30 St. Mary Axe, London, United Kingdom EC3A 8EP, and registered with the
Registrar of Companies for England and Wales under company number 08839395, acting in their capacity as general partner
of STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN REAL ESTATE CLUB LP, a limited partnership with address at
30 St. Mary Axe, London, United Kingdom, EC3A 8EP, and registered with the Registrar of Companies for England and
Wales under company number LP015902,
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is at
13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of European RE Club (Luxembourg)
II S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with a paid up share capital of
twelve thousand five hundred and two Euro (EUR 12,502), having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc
d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 195668, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), dated 10 March 2015, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1253, dated 13 May 2015 (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by virtue a deed of Maître Blanche Moutrier
dated 10 September 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3027, dated 5
November 2015.
III. The appearing party, represented as above mentioned, therefore declares that the present meeting of the Company
is validly constituted, and recognises to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to create two (2) different classes of shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, namely the
shares of class C (the Class C Shares) and the shares of class D (the Class D Shares);
2. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of two Euro (EUR 2) so as to raise it from its
current amount of twelve thousand five hundred and two Euro (EUR 12,502) to an amount of twelve thousand five hundred
and four Euro (EUR 12,504);
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3. Decision to issue, with payment of a share premium of an amount of three million nine hundred twenty thousand nine
hundred twenty-two Euro (EUR 3,920,922) (the Share Premium C), one (1) Class C Share, with a nominal value of one
Euro (EUR 1) (the New Class C Share), having the rights and privileges attached thereto pursuant to the Articles as amended
as per the below resolutions;
4. Decision to issue, with payment of a share premium of an amount of seven hundred fifty-nine thousand four hundred
and eight Euro (EUR 759,408) (the Share Premium D), one (1) Class D Share, with a nominal value of one Euro (EUR 1)
(the New Class D Share), having the rights and privileges attached thereto pursuant to the Articles as amended as per the
below resolutions;
5. Decision to accept (i) the subscription of the New Class C Share by the Sole Shareholder, with payment of the Share
Premium C, by a contribution in kind consisting of an unquestionable and immediately payable receivable of a total amount
of three million nine hundred twenty thousand nine hundred twenty-three Euro (EUR 3,920,923) (the Receivable C) held
by the Sole Shareholder against the Company and (ii) the subscription of the New Class D Share by the Sole Shareholder,
with payment of the Share Premium D, by a contribution in kind consisting of an unquestionable and immediately payable
receivable of a total amount of seven hundred fifty-nine thousand four hundred and nine Euro (EUR 759,409) (the Recei-
vable D) held by the Sole Shareholder against the Company, and to allocate such New Class C Share and New Class D
Share to the Sole Shareholder;
6. Decision to amend article 7. Share capital, of the Articles, so as to determine the rights attached to the Class C Shares
and Class D Shares and reflect the resolutions to be adopted under items 1. to 5. above, which shall now read as follows:
" 7. Share capital.
7.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred and four Euro (EUR 12,504), represented by (i)
twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (collectively, the "Ordinary Shares" and individually, an "Ordinary
Share"), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, (ii) one (1) Class A Share, with a nominal value of one euro (EUR
1), (iii) one (1) Class B Share, with a nominal value of one euro (EUR 1), (iv) one (1) Class C Share, with a nominal value
of one euro (EUR 1) and (v) one (1) Class D Share, with a nominal value of one euro (EUR 1).
7.2 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in
the same manner required for amendment of these Articles, and in case of a share capital reduction, all, but not some, of
the outstanding Shares of a specific class of Preferred Shares, as the case may be, shall be repurchased for the Repurchase
Price and then cancelled. No Share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be
paid to the Company in consideration for its issue.
7.3 Each time the Company undertakes the acquisition of underlying assets as determined by the Board of Managers
(each, a "Designated Asset"), the Company together with the Shareholder(s) may also create and issue up to 8 (eight) new
classes of Preferred Shares being shares of class A (the "Class A Shares"), shares of class B (the "Class B Shares"), shares
of class C (the "Class C Shares"), shares of class D (the "Class D Shares"), shares of class E (the "Class E Shares"), shares
of class F (the "Class F Shares"), shares of class G (the "Class G Shares") and shares of class H (the "Class H Shares")
(collectively, the "Preferred Shares", and individually, a "Preferred Share"). Any issue of Preferred Shares will have to be
approved by a resolution of the Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of
the Articles.
7.4 Each class of Preferred Shares (from A to H) once created, as the case may be, will be separately entitled to the
relevant Investment Net Result of the Company in relation to the relevant and corresponding Designated Asset (to be
determined by the Board of Managers) as set out in Article 38.2 of these Articles. All such Investment Net Result(s) per
class of Preferred Shares linked to the relevant and corresponding Designated Asset shall be allocated to a special reserve
to be created and linked to the relevant classes of Preferred Shares (collectively the "Special Reserve(s), and individually,
as the case may be, the "Class A Special Reserve", the "Class B Special Reserve", the "Class C Special Reserve", the "Class
D Special Reserve", the "Class E Special Reserve", the "Class F Special Reserve", the "Class G Special Reserve" and the
"Class H Special Reserve"), until their distribution to the holders of the relevant class of Preferred Shares (from A to H, as
the case may be) pro rata.
7.5 The Class A Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by European RE Club Vimmelskaftet ApS, with registered office address at c/o Citco
Denmark ApS, Holbergsgade 14 null, 1057 København K, Denmark, with registration number 36710187.
7.6 The Class B Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by Länna RP (EREC II) AB, with registered office address at c/a Citco (Sweden)
AB, Stureplan 4C, 4tr S-114 35 Stockholm, Sweden, with registration number 559018-1144.
7.7 The Class C Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by ARE Deichtor S.à r.l., with registered office address at 13, Rue Aldringen, L -
1118 Luxembourg, Luxembourg, with registration number B 163238.
7.8 The Class D Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by Donau S.à r.l., with registered office address at 13, Rue Aldringen, L - 1118
Luxembourg, Luxembourg, with registration number B 142027.
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7.9 Each Preferred Share which is repurchased, as the case may be, will entitle its holder to a repurchase price composed
of (i) a pro rata portion of the undistributed Investment Net Result attaching to the relevant class of Preferred Shares
repurchased, as set out in Article 38.2 of these Articles, and allocated to the relevant Special Reserve plus (ii) the aggregate
nominal value of such Share (the "Repurchase Price").
7.10 The holders of the Ordinary Shares and the Preferred Shares as may be created (collectively and irrespectively of
their class, the "Shares", and individually and irrespectively of their class, a "Share") are together referred to as the "Sha-
reholders". Each Share entitles its holder to one vote.
7.11 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.
7.12 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions from Shareholders without issuing
Shares or other securities in consideration for such contributions and may credit the contributions to one or more accounts.
Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles."
7. Miscellaneous.
The appearing party has then requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to create the Class C Shares and the Class D Shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of two Euro (EUR 2) so
as to raise it from its current amount twelve thousand five hundred and two Euro (EUR 12,502) to an amount of twelve
thousand five hundred and four Euro (EUR 12,504).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to issue the New Class C Share, with payment of the Share Premium C.
The Sole Shareholder RESOLVES to issue the New Class D Share, with payment of the Share Premium D.
<i>Subscription/Paymenti>
There now appears Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, acting in her capacity as duly authorized
attorney in fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of the above-mentioned proxy.
The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to (i) the New
Class C Share, with payment of the Share Premium C and to make payment in full for such New Class C Share and Share
Premium C by a contribution in kind consisting of the Receivable C held by the Sole Shareholder against the Company for
a total amount of three million nine hundred twenty thousand nine hundred twenty-three Euro (EUR 3,920,923) and (ii)
the New Class D Share, with payment of the Share Premium D and to make payment in full for such New Class D Share
and Share Premium D by a contribution in kind consisting of the Receivable D held by the Sole Shareholder against the
Company for a total amount of seven hundred fifty-nine thousand four hundred and nine Euro (EUR 759,409).
The Receivable C and Receivable D are free of any lien and there exist no impediments to their free transferability to
the Company and valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities ne-
cessary to perform a valid transfer of the Receivable C and Receivable D to the Company.
The proof of the existence and of the value of the Receivable C and Receivable D has been produced to the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 7. Share capital, of the Articles, so as to, amongst others, determine
the rights attached to the Class C Shares and Class D Shares and reflect the above resolutions, which shall now read as
follows:
" 7. Share capital.
7.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred and four Euro (EUR 12,504), represented by (i)
twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (collectively, the "Ordinary Shares" and individually, an "Ordinary
Share"), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, (ii) one (1) Class A Share, with a nominal value of one euro (EUR
1), (iii) one (1) Class B Share, with a nominal value of one euro (EUR 1), (iv) one (1) Class C Share, with a nominal value
of one euro (EUR 1) and (v) one (1) Class D Share, with a nominal value of one euro (EUR 1).
7.2 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in
the same manner required for amendment of these Articles, and in case of a share capital reduction, all, but not some, of
the outstanding Shares of a specific class of Preferred Shares, as the case may be, shall be repurchased for the Repurchase
Price and then cancelled. No Share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be
paid to the Company in consideration for its issue.
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U X E M B O U R G
7.3 Each time the Company undertakes the acquisition of underlying assets as determined by the Board of Managers
(each, a "Designated Asset"), the Company together with the Shareholder(s) may also create and issue up to 8 (eight) new
classes of Preferred Shares being shares of class A (the "Class A Shares"), shares of class B (the "Class B Shares"), shares
of class C (the "Class C Shares"), shares of class D (the "Class D Shares"), shares of class E (the "Class E Shares"), shares
of class F (the "Class F Shares"), shares of class G (the "Class G Shares") and shares of class H (the "Class H Shares")
(collectively, the "Preferred Shares", and individually, a "Preferred Share"). Any issue of Preferred Shares will have to be
approved by a resolution of the Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of
the Articles.
7.4 Each class of Preferred Shares (from A to H) once created, as the case may be, will be separately entitled to the
relevant Investment Net Result of the Company in relation to the relevant and corresponding Designated Asset (to be
determined by the Board of Managers) as set out in Article 38.2 of these Articles. All such Investment Net Result(s) per
class of Preferred Shares linked to the relevant and corresponding Designated Asset shall be allocated to a special reserve
to be created and linked to the relevant classes of Preferred Shares (collectively the "Special Reserve(s), and individually,
as the case may be, the "Class A Special Reserve", the "Class B Special Reserve", the "Class C Special Reserve", the "Class
D Special Reserve", the "Class E Special Reserve", the "Class F Special Reserve", the "Class G Special Reserve" and the
"Class H Special Reserve"), until their distribution to the holders of the relevant class of Preferred Shares (from A to H, as
the case may be) pro rata.
7.5 The Class A Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by European RE Club Vimmelskaftet ApS, with registered office address at c/o Citco
Denmark ApS, Holbergsgade 14 null, 1057 København K, Denmark, with registration number 36710187.
7.6 The Class B Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by Länna RP (EREC II) AB, with registered office address at c/a Citco (Sweden)
AB, Stureplan 4C, 4tr S-114 35 Stockholm, Sweden, with registration number 559018-1144.
7.7 The Class C Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by ARE Deichtor S.à r.l., with registered office address at 13, Rue Aldringen, L -
1118 Luxembourg, Luxembourg, with registration number B 163238.
7.8 The Class D Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the shares and other
securities (as the case may be) issued by Donau S.à r.l., with registered office address at 13, Rue Aldringen, L - 1118
Luxembourg, Luxembourg, with registration number B 142027.
7.9 Each Preferred Share which is repurchased, as the case may be, will entitle its holder to a repurchase price composed
of (i) a pro rata portion of the undistributed Investment Net Result attaching to the relevant class of Preferred Shares
repurchased, as set out in Article 38.2 of these Articles, and allocated to the relevant Special Reserve plus (ii) the aggregate
nominal value of such Share (the "Repurchase Price").
7.10 The holders of the Ordinary Shares and the Preferred Shares as may be created (collectively and irrespectively of
their class, the "Shares", and individually and irrespectively of their class, a "Share") are together referred to as the "Sha-
reholders". Each Share entitles its holder to one vote.
7.11 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.
7.12 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions from Shareholders without issuing
Shares or other securities in consideration for such contributions and may credit the contributions to one or more accounts.
Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles."
THERE BEING NO FURTHER BUSINESS THE MEETING IS CLOSED.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg), at the date indicated at the
beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
STANDARD LIFE INVESTMENTS (GENERAL PARTNER EUROPEAN REAL ESTATE CLUB) LIMITED, une
société à responsabilité limitée ayant son adresse au 30 St. Mary Axe, Londres, Royaume-Uni EC3A 8EP, et enregistrée
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au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galle sous le numéro de société 08839395, agissant en sa capacité
d'associé gérant commandité de STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN REAL ESTATE CLUB LP, un limited
partnership ayant son adresse au 30 St. Mary Axe, Londres, Royaume-Uni EC3A 8EP, et enregistrée au Registre des
Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galle sous le numéro de société LP015902,
ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement au 13,
route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise à l'enregistrement.
II. La partie comparante déclare qu'elle est la seule associée (l'Associé Unique) de European RE Club (Luxembourg) II
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital social de douze mille cinq cents deux euros (EUR 12.502), ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc
d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg sous le numéro B 195668, constituée par un acte notarié de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), daté du 10 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1253, daté du 13 mai 2015 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour
la dernière fois par un acte notarié de Maître Blanche Moutrier, en date du 10 septembre 2015, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 3027, daté du 5 Novembre 2015.
III. La partie comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare donc que la présente assemblée générale de
la Société est valablement constituée, et reconnaît être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de créer deux (2) classes différentes de parts sociales, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune,
à savoir les parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C) et les parts sociales de classe D (les Parts Sociales
de Classe D);
2. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux euros (EUR 2), pour le porter de son montant
actuel de douze mille cinq cent deux euros (EUR 12.502) à un montant de douze mille cinq cent quatre euros (EUR 12.504);
3. Décision d'émettre, avec une prime d'émission d'un montant de trois millions neuf cent vingt mille neuf cent vingt-
deux euros (EUR 3.920.922) (la Prime d'Émission C), une (1) Part Sociale de Classe C, avec une valeur nominale de un
euro (EUR 1) (la Nouvelle Part Sociale de Classe C), ayant les droits et privilèges qui y sont liés conformément aux Statuts
de la Société modifiés conformément aux points ci-dessous;
4. Décision d'émettre, avec une prime d'émission d'un montant de sept cent cinquante-neuf mille quatre cent huit euros
(EUR 759.408) (la Prime d'Émission D), une (1) Part Sociale de Classe D, avec une valeur nominale de un euro (EUR 1)
(la Nouvelle Part Sociale de Classe D), ayant les droits et privilèges qui y sont liés conformément aux Statuts de la Société
modifiés conformément aux points ci-dessous;
5. Décision d'accepter (i) la souscription de cette Nouvelle Part Sociale de Classe C par l'Associé Unique, par un apport
en nature consistant en une créance certaine liquide et exigible d'un montant total de trois millions neuf cent vingt mille
neuf cent vingt-trois euros (EUR 3.920.923) (la Créance C) détenue par l'Associé Unique contre la Société, et (ii) la
souscription de cette Nouvelle Part Sociale de Classe D par l'Associé Unique, par un apport en nature consistant en une
créance certaine liquide et exigible d'un montant total de sept cent cinquante-neuf mille quatre cent neuf euros (EUR
759.409) (la Créance D) détenue par l'Associé Unique contre la Société et d'allouer cette Nouvelle Part Sociale de Classe
C et cette Nouvelle Part Sociale de Classe D à l'Associé Unique;
6. Décision de modifier l'article 7. Capital Social des Statuts, afin de déterminer les droits attachés aux Parts Sociales
de Classe C et Parts Sociales de Classe D et de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1 à 5 ci-dessus,
qui aura désormais la teneur suivante:
" 7. Capital social.
7.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre euros (EUR 12.504), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (collectivement les "Parts Sociales Ordinaires" et individuellement, une "Part
Sociale Ordinaire"), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, (ii) une (1) Part Sociale de Classe A, ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1), (iii) une (1) Part Sociale de Classe B, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1),
(iv) une (1) Part Sociale de Classe C, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), et (v) une (1) Part Sociale de Classe
D, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1).
7.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée
selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts, et en cas de réduction du capital social, toutes, et
pas seulement certaines, les Parts Sociales restantes dans une classe spécifique de Parts Sociales Préférentielles, le cas
échéant, devront être rachetées au Prix de Rachat et ensuite annulées. Aucune Part Sociale ne sera émise pour une valeur
inférieure à sa valeur nominale et à toute prime à payer à la Société en contrepartie de son émission.
7.3 Chaque fois que la Société réalise l'acquisition d'actifs sous-jacents tels que déterminés par le Conseil de Gérance
(chacun, un "Actif Désigné"), la Société avec les Associés peut aussi créer et émettre jusqu'à huit (8) nouvelles classes de
Parts Sociales Préférentielles qui seront les parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), les parts sociales
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de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), les parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), les parts
sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), les parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), les
parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), les parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G")
et les parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H") (ensemble, les "Parts Sociales Préférentielles", et indi-
viduellement, une "Part Sociale Préférentielle"). Toute émission de Parts Sociales Préférentielles devra être approuvée par
une résolution des Associés, agissant conformément aux conditions prescrites pour la modification des Statuts.
7.4 Chaque classe de Parts Sociales Préférentielles (de A à H) une fois créée, le cas échéant, aura droit séparément au
Revenu Net d'Investissement pertinent de la Société en rapport avec l'Actif Désigné correspondant (à déterminer par le
Conseil de Gérance) tel que stipulé à l'Article 38.2 de ces Statuts. Tous le ou les Revenu(s) Net d'Investissement par classe
de Parts Sociales Préférentielles lié(s) à l'Actif Désigné correspondant devra ou devront être alloué(s) à une réserve spéciale
devant être créée et liée aux classes de Parts Sociales Préférentielles pertinentes (ensemble, les "Réserves Spéciales", et
individuellement, le cas échéant, la "Réserve Spéciale de Classe A", la "Réserve Spéciale de Classe B", la "Réserve Spéciale
de Classe C", la "Réserve Spéciale de Classe D", la "Réserve Spéciale de Classe E", la "Réserve Spéciale de Classe F", la
"Réserve Spéciale de Classe G" et la "Réserve Spéciale de Classe H"), jusqu'à leur distribution aux détenteurs de la classe
de Parts Sociales Préférentielle pertinente (de A à H, le cas échéant) au pro rata.
7.5 Les Parts Sociales de Classe A suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par European RE Club Vimmelskaftet ApS, ayant
son siège social à c/o Citco Denmark ApS, Holbergsgade 14 null, 1057 København K, Danemark enregistrée sous le numéro
36710187.
7.6 Les Parts Sociales de Classe B suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par Länna RP (EREC II) AB, ayant son siège social
à c/a Citco (Sweden) AB, Stureplan 4C, 4tr S-114 35 Stockholm, Suède enregistrée sous le numéro 559018-1144.
7.7 Les Parts Sociales de Classe C suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par ARE Deichtor S.à r.l., ayant son siège social
au 13, Rue Aldringen, L -1118 Luxembourg, Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 163238.
7.8 Les Parts Sociales de Classe D suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par Donau S.à r.l., ayant son siège social au 13,
Rue Aldringen, L - 1118 Luxembourg, Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 142027.
7.9 Chaque Part Sociale Préférentielle qui est rachetée, le cas échéant, donnera droit à son détenteur au prix de rachat
composé de (i) une portion au pro rata du Revenu Net d'Investissement non distribué lié à la classe de Parts Sociales
Préférentielles pertinente rachetée, tel que stipulé à l'Article 38.2 de ces Statuts, et allouée à la Réserve Spéciale pertinente
plus (ii) la valeur nominale totale de cette Part Sociale (le "Prix de Rachat").
7.10 Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires et des Parts Sociales Préférentielles pouvant être créées (collectivement
et sans tenir compte de leurs classes, les "Parts Sociales", et individuellement et sans tenir compte de leur classe, une "Part
Sociale") sont désignés ensemble comme les "Associés". Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à un vote.
7.11 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Émission") dans lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Émission
sont à prendre par les Associés conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.
7.12 La Société peut, notamment, accepter des capitaux ou d'autres apports d'Associés sans émettre des Parts Sociales
ou autres valeurs mobilières en contrepartie desdits apports et peut créditer les apports à un ou à plusieurs comptes. Les
décisions quant à l'utilisation de ces comptes sont à prendre par les Associés conformément à la Loi de 1915 et aux présents
Statuts."
7. Divers.
La partie comparante a ensuite requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de créer les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe D.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux euro (EUR 2), pour le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cent deux euros (EUR 12.502) à un montant de douze mille cinq cent quatre
euros (EUR 12.504).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'émettre la Nouvelle Part Sociale de Classe C, avec paiement de la Prime d'Émission C.
L'Associé Unique DECIDE d'émettre la Nouvelle Part Sociale de Classe D, avec paiement de la Prime d'Émission D.
<i>Souscription / Paiementi>
Comparait maintenant Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, précitée, agissant en sa qualité de mandataire dûment
autorisé de l'Associé Unique, précité, en vertu de la procuration visée ci-dessus.
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L'Associé Unique, agissant par le biais de son mandataire, déclare souscrire à (i) la Nouvelle Part Sociale de Classe C,
avec paiement de la Prime d'Émission C, et de libérer intégralement cette Nouvelle Part Sociale C et cette Prime d'Émission
C par un apport en nature de la Créance C détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant total de trois millions
neuf cent vingt mille neuf cent vingt-trois euros (EUR 3.920.923), et (ii) la Nouvelle Part Sociale de Classe D, avec paiement
de la Prime d'Émission D, et de libérer intégralement cette Nouvelle Part Sociale D et cette Prime d'Émission D par un
apport en nature de la Créance D détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant total de sept cent cinquante-
neuf mille quatre cent neuf euros (EUR 759.409).
Il n'y a aucune restriction ou limitation au libre transfert de la Créance C et de la Créance D à la Société et des instructions
valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer
un transfert valable de la Créance C et de la Créance D à la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de la Créance C et de la Créance D a été présentée à la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 7. Capital Social, des Statuts, afin de déterminer les droits attachés aux
Parts Sociales de Classe C et Parts Sociales de Classe D et de refléter les résolutions adoptées ci-dessus, qui aura désormais
la teneur suivante:
" 7. Capital social.
7.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre euros (EUR 12.504), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (collectivement les "Parts Sociales Ordinaires" et individuellement, une "Part
Sociale Ordinaire"), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, (ii) une (1) Part Sociale de Classe A, ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1), (iii) une (1) Part Sociale de Classe B, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1),
(iv) une (1) Part Sociale de Classe C, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), et (v) une (1) Part Sociale de Classe
D, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1).
7.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée
selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts, et en cas de réduction du capital social, toutes, et
pas seulement certaines, les Parts Sociales restantes dans une classe spécifique de Parts Sociales Préférentielles, le cas
échéant, devront être rachetées au Prix de Rachat et ensuite annulées. Aucune Part Sociale ne sera émise pour une valeur
inférieure à sa valeur nominale et à toute prime à payer à la Société en contrepartie de son émission.
7.3 Chaque fois que la Société réalise l'acquisition d'actifs sous-jacents tels que déterminés par le Conseil de Gérance
(chacun, un "Actif Désigné"), la Société avec les Associés peut aussi créer et émettre jusqu'à huit (8) nouvelles classes de
Parts Sociales Préférentielles qui seront les parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), les parts sociales
de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), les parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), les parts
sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), les parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), les
parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), les parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G")
et les parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H") (ensemble, les "Parts Sociales Préférentielles", et indi-
viduellement, une "Part Sociale Préférentielle"). Toute émission de Parts Sociales Préférentielles devra être approuvée par
une résolution des Associés, agissant conformément aux conditions prescrites pour la modification des Statuts.
7.4 Chaque classe de Parts Sociales Préférentielles (de A à H) une fois créée, le cas échéant, aura droit séparément au
Revenu Net d'Investissement pertinent de la Société en rapport avec l'Actif Désigné correspondant (à déterminer par le
Conseil de Gérance) tel que stipulé à l'Article 38.2 de ces Statuts. Tous le ou les Revenu(s) Net d'Investissement par classe
de Parts Sociales Préférentielles lié(s) à l'Actif Désigné correspondant devra ou devront être alloué(s) à une réserve spéciale
devant être créée et liée aux classes de Parts Sociales Préférentielles pertinentes (ensemble, les "Réserves Spéciales", et
individuellement, le cas échéant, la "Réserve Spéciale de Classe A", la "Réserve Spéciale de Classe B", la "Réserve Spéciale
de Classe C", la "Réserve Spéciale de Classe D", la "Réserve Spéciale de Classe E", la "Réserve Spéciale de Classe F", la
"Réserve Spéciale de Classe G" et la "Réserve Spéciale de Classe H"), jusqu'à leur distribution aux détenteurs de la classe
de Parts Sociales Préférentielle pertinente (de A à H, le cas échéant) au pro rata.
7.5 Les Parts Sociales de Classe A suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par European RE Club Vimmelskaftet ApS, ayant
son siège social à c/o Citco Denmark ApS, Holbergsgade 14 null, 1057 København K, Danemark enregistrée sous le numéro
36710187.
7.6 Les Parts Sociales de Classe B suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par Länna RP (EREC II) AB, ayant son siège social
à c/a Citco (Sweden) AB, Stureplan 4C, 4tr S-114 35 Stockholm, Suède enregistrée sous le numéro 559018-1144.
7.7 Les Parts Sociales de Classe C suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par ARE Deichtor S.à r.l., ayant son siège social
au 13, Rue Aldringen, L -1118 Luxembourg, Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 163238.
7.8 Les Parts Sociales de Classe D suivent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
les parts sociales et les autres valeurs mobilières (le cas échéant) émises par Donau S.à r.l., ayant son siège social au 13,
Rue Aldringen, L - 1118 Luxembourg, Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 142027.
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7.9 Chaque Part Sociale Préférentielle qui est rachetée, le cas échéant, donnera droit à son détenteur au prix de rachat
composé de (i) une portion au pro rata du Revenu Net d'Investissement non distribué lié à la classe de Parts Sociales
Préférentielles pertinente rachetée, tel que stipulé à l'Article 38.2 de ces Statuts, et allouée à la Réserve Spéciale pertinente
plus (ii) la valeur nominale totale de cette Part Sociale (le "Prix de Rachat").
7.10 Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires et des Parts Sociales Préférentielles pouvant être créées (collectivement
et sans tenir compte de leurs classes, les "Parts Sociales", et individuellement et sans tenir compte de leur classe, une "Part
Sociale") sont désignés ensemble comme les "Associés". Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à un vote.
7.11 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Émission") dans lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Émission
sont à prendre par les Associés conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.
7.12 La Société peut, notamment, accepter des capitaux ou d'autres apports d'Associés sans émettre des Parts Sociales
ou autres valeurs mobilières en contrepartie desdits apports et peut créditer les apports à un ou à plusieurs comptes. Les
décisions quant à l'utilisation de ces comptes sont à prendre par les Associés conformément à la Loi de 1915 et aux présents
Statuts."
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, L'ASSEMBLEE EST CLOTUREE.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante,
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date indiquée en tête des
présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/447. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016069247/406.
(160032392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2016.
Dukesway S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Abert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 200.153.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Hush Lux S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered under number B 200128 (the Sole Shareholder),
represented by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the attorney-in-fact of the Sole Shareholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Dukesway S.à r.l. a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of GBP 12,500 (twelve
thousand five hundred Pounds Sterling), having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 200153 (the Company). The Company was
incorporated on 11 September 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations under number 3057, on 9 November 2015. The articles of association of the Company (the
Articles) were never amended.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
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(1) waiver of the convening notices;
(2) full restatement of the Articles;
(3) miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Sole Shareholder resolves to waive the convening
notices, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to it prior to the present meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to fully restate the Articles, so that they shall henceforth read as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
Dukesway S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the sole shareholder.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or
events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration,
management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by subscription,
purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation, securities, bonds, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments (including
derivatives) representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private entity what-
soever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
3.2. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property including the direct or indirect acquisition, development, holding, promotion, manage-
ment, sale and/or lease of real estate or moveable property, in the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere.
3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities.
3.4. The Company may acquire participations in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also grant any direct
and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds an interest or a par-
ticipation or which are members of its group, in particular by granting loans (including on interest-free terms), facilities,
security interests over its assets or give guarantees in any form and for any term whatsoever, grant securities in favour of
third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company and
provide them with any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services. The Company may
further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets. The Company may also
issue any type of preferred equity certificates.
3.5. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.6. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
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Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting its sole shareholder.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Pounds Sterling) represented
by 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares each having a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) and
having their rights and obligations as set out in these Articles (the Shares).
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the sole
shareholder adopted in the manner required for amendment of these Articles. The sole shareholder may create as many
additional classes of shares as the Company may need for the purpose of its investment activity.
5.3. As far as permitted by Law, the sole shareholder may contribute Capital Surplus to the Company and except as set
out in these Articles amounts so contributed shall be freely distributable. Capital Surplus shall mean the amounts (a)
contributed by the shareholder(s) to the Company without any shares being issued in exchange, and (b) allocated in the
accounts of the Company to the non-share contribution account (account 115 "capital contribution without the issuance of
new shares" of the Luxembourg standard chart of account of 10 June 2009).
Art. 6. Shares.
6.1. The Company will not have more than one shareholder.
Except as otherwise provided in these Articles, each Share confers the right to a fraction of the corporate assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.
6.2. A transfer of Shares will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance
by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Law.
6.3. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by the sole shareholder.
6.4. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by a resolution of the sole shareholder which sets
the term of their office. In case more than one manager is appointed, the managers shall constitute the board of managers.
The managers need not be shareholder(s). The sole shareholder may appoint managers of two different classes, being class
A managers (the Class A Manager(s)) and class B managers (the Class B Manager(s)).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution of the sole shareholder.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the sole shareholder fall within the com-
petence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, by the board of managers.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice, provided that all such meetings shall take place in Luxembourg.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members attending are Luxembourg
residents, including, at least one Class A Manager and one Class B Manager in the event that different classes of managers
have been appointed. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast, provided
that if classes of managers have been appointed at least one Class A Manager and one Class B Manager have approved
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such resolutions. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman or by any
two managers or, if applicable, by one Class A Manager and one Class B Manager. Copies or extracts of such minutes
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two managers or,
if applicable, by one Class A Manager and one Class B Manager, or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole
manager or, in case of several managers, by the joint signatures of any two managers or, if Class A Managers and Class B
Managers have been appointed, by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager, or by the joint
or sole signatures of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article
8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. Sole shareholder resolutions
Art. 12. Powers, voting rights and form.
12.1. The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. The sole shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him.
12.3. As there will not be more than one shareholder in the Company, the decisions of the sole shareholder may be taken
in writing, in accordance with article 193 of the Law.
12.4. Any amendments of the articles of incorporation shall be resolved by the sole shareholder.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 13. Financial year and balance sheet.
13.1. The financial year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
13.2. Each year, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts as well as an
inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's com-
mitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and sole shareholder towards the Company.
13.3. The sole shareholder may inspect the inventory, the balance sheet and the report of the statutory auditor(s), if any,
at the registered office.
Art. 14. Allocation of Profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law.
This allocation shall cease to be required when the legal reserve has reached an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital of the Company.
14.2. The sole shareholder has discretionary power to dispose of the surplus. It may allocate such profit to the payment
of a dividend, transfer such profit to a reserve account or carry it forward.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i.) interim accounts are drawn up by the board of managers;
(ii.) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including Capital Surplus and share issuance
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made
since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward
profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii.) the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers and the sole shareholder within two (2)
months from the date of the interim accounts;
(iv.) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v.) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the sole shareholder
must refund the excess to the Company.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be a shareholder, appointed by a resolution of the sole shareholder which will determine their powers and
remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the sole shareholder or by law, the liquidators shall be
vested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.
15.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the sole shareholder.
VII. General provision
Art. 16. General Provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.”
<i>Expensesi>
The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately EUR 2,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the attorney-
in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Hush Lux S.à r.l.,, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit du Grand-Duché du Luxembourg, dont
le siège se situe au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 200128 (l'Associé Unique),
représentée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
La procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L’Associé Unique demande au notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de Dukesway S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant un capital social de GBP 12.500 (douze mille cinq cent livres sterling), ayant son siège social
au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 200153 (la Société). La Société a été constituée 11 septembre 2015 par un acte instrumentant de Maître Henri
Hellinckx, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés au numéro 3057, le 9 novembre 2015. Les articles
des statuts de la Société (les Statuts) n’ont jamais été modifiés.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société, conformément à l'article
200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L’Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:
(1) renonciation aux formalités de convocation;
(2) refonte intégrale des Statuts;
(3) divers.
IV. L’Associé Unique adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représentée, l’Associé Unique décide de renoncer aux formalités de
convocation, l’Associé Unique se considérant comme valablement convoqué et ayant connaissance de l’ordre du jour qui
lui a été communiqué avant la présente assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de refondre intégralement les Statuts de telle sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:
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«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination Dukesway S.à r.l. (ci-après
la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique.
2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché
de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires
d'ordre politique, militaire économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la com-
munication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société pourra accomplir toutes les opérations en relation directe ou indirecte avec la prise de participations,
tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription,
achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances,
certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers (y compris les produits dérivés) représentant des
droits de propriété, des créances ou des titres transférables émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer
à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.
3.2. La Société peut exercer toute activité commerciale, financière, ou industrielle et effectuer toute transaction relative
à des biens immobiliers ou meubles incluant l’acquisition directe ou indirecte, le développement, la détention, la promotion,
la gestion, la cession et/ou la location de biens immobiliers ou meubles, au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs.
3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d’obligations et d'autres titres représentatifs de dettes et/ou de titres
représentatifs du capital.
3.4. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également
consentir toute sorte d’assistance financière directe et/ou indirecte aux sociétés et/ou entreprises dans lesquelles elle possède
un intérêt ou une participation ou qui sont membres de son groupe, en particulier en consentant des prêts (y compris des
prêts sans intérêts), des crédits, des sûretés sur ses actifs ou consentir des garanties sous toute forme et tout terme ou
consentir des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société et leur fournir tout conseil et assistance sous toute forme, y compris des services de
trésorerie. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. La Société pourra aussi émettre tout type de preferred equity
certificates.
3.5. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit,
le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.6. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transac-
tions relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à,
la réalisation de son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant l'associé unique.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est établi à 12.500 GBP (douze mille cinq cent livres sterling), représenté par 12.500
(douze mille cinq cent) parts sociales ordinaires chacune ayant une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling) et ayant
leurs droits et obligations tels qu'établis dans les présents Statuts (les Parts Sociales).
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique adoptée selon les formes requises pour la modification de ces Statuts. L’associé unique pourra créer autant de
catégories de parts sociales supplémentaires que la Société le requière dans le cadre de son activité d’investissement.
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5.3. Pour autant que la Loi le permet, l’associé unique peut effectuer des apports à la Société en capitaux propres, et
sauf indication contraire des présents Statuts, et les montants ainsi apportés seront librement distribuables. Apport en
Capitaux Propres signifie les montants (a) apportés par l(es) associé(s) à la Société sans qu'aucune part sociale ne soit émise
en contrepartie, et (b) alloués aux comptes de la Société, au compte d’apports en capitaux propres (compte 115 «apports
en capitaux propres non rémunéré par des titres» du plan comptable normalisé du Luxembourg du 10 juin 2009).
Art. 6. Parts sociales.
6.1. La Société n'aura pas plus d'un associé.
Sauf disposition contraire des présents Statuts, chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de
la Société en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.
6.2. La cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.3. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par l'associé unique.
6.4. La Société pourra racheter ses propres Parts Sociales dans les limites et aux conditions fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique qui fixe le terme de leur
mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associé
(s). L'associé unique peut nommer des gérants de deux catégories différentes, étant les gérants de catégorie A (le(s) Gérant
(s) de Catégorie A) et les gérants de catégorie B (le(s) Gérant(s) de Catégorie B).
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) par une décision de l'associé
unique.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'associé unique par la Loi ou les présents Statuts seront de la
compétence du conseil de gérance, qui aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations
conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, par le
gérant ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, à condition que ces réunions soient tenues au Luxembourg.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence sera
mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit, soit en
original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants réside au Luxembourg
et comprend, au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B dans le cas où différentes catégories de
gérants auraient été nommées. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées
à condition que si des catégories de gérants ont été nommées, qu'au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de
Catégorie B aient approuvé ces résolutions. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux
signés par le président ou deux gérants ou, le cas échéant, un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Les copies
et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être délivrés au cours de procédures judiciaires ou autre, doivent être signés
par le président ou par deux gérants ou, le cas échéant, par un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B ou par
toute personne dûment nommée à cette fin par le conseil de gérance.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou par téléfax.
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Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature du gérant
unique ou, si plusieurs gérants sont nommés, par la signature conjointe de deux gérants, ou, si des Gérants de Catégorie A
et des Gérants de Catégorie B sont nommés, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie
B, ou par la ou les signature(s) individuelles ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont
été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Résolutions de l'associé unique
Art. 12. Pouvoirs, droits de vote et forme.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. L'associé unique pourra se faire représenter en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou
courrier électronique une autre personne comme mandataire.
12.3. Vu que la Société n'aura pas plus d'un associé, les décisions de l'associé unique pourront être prises par écrit,
conformément à l'article 193 de la Loi.
12.4. Toute modification des statuts devra être décidée par l’associé unique.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 13. Exercice social et bilan.
13.1. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre
de la même année.
13.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte des
profits et pertes de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe
résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, auditeur(s) (s'il y en a) et de l'associé unique envers
la Société.
13.3. L'associé unique peut prendre connaissance de l'inventaire, du bilan et du rapport du (des) commissaire(s) aux
comptes, s'il y en a, au siège social de la Société.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
14.2. L’associé unique décide de l’affectation du solde des bénéfices. Il peut décider d’affecter de tels bénéfices au
paiement d’un dividende, affecter de tels bénéfices à un compte de réserve ou reporter de tels bénéfices.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes est établi par le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes montre que des bénéfices et autres réserves (incluant l’Apport en Capitaux Propres et la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves
distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par le conseil de gérance et par l’associé unique dans
les deux mois (2) suivant la date de l'arrêté des comptes;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, en tenant compte des capitaux de la société; et
(v) si les dividendes intérimaires payés excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, l'associé unique
doit reverser l'excédent à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans
la résolution de l'associé unique ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
des actifs et le paiement des dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
à l'associé unique.
VII. Disposition générale
Art. 16. Disposition générale. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence
aux dispositions légales de la Loi.
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais liés au présent acte s'élève à approximativement EUR 2.000,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le mandataire de l’Associé Unique l'a requis de
documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande du mandataire de l’associé
unique, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiqué en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l’Associé Unique, qui est connu du notaire par son
prénom, nom de famille, état civil et lieu de résidence, celui-ci signe le présent acte avec le notaire soussigné.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/289. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 février 2016.
Référence de publication: 2016070367/423.
(160033995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
EMG Iron Ore HC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 947.397.458,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.314.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of January,
before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of EMG Iron Ore HC Lux S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 168.314 and with a share capital of USD 916,842,458 (the
Company). The Company has been migrated from the State of Delaware, United States of America, to Luxembourg on
April 10, 2012, pursuant to a notarial deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) number 1604 on June 26, 2012. The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on August 28, 2015 pursuant to a deed of
Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, published in the Memorial number 2944 on October 27, 2015.
THERE APPEARED:
1. The Energy & Minerals Group Fund II, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4788643;
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4985797;
3. EMG Fund II Offshore Holdings, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under file number 4942931;
4. Centaurus Capital, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its registered
office at 2800 Post Oak Boulevard, Suite 225, Houston, Texas 77056, United States of America, registered with the Se-
cretary of State of the State of Texas under file number 801023162;
5. McKenna & Associates, LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Virginia, having
its registered office at 2000, Clarendon Boulevard, Suite 200, Arlington, Virginia 22201, United States of America, regis-
tered with the Secretary of State of the State of Virginia under file number S139126-9;
6. EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, boulevard Royal, L- 2449 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.467 and with a share
capital of USD 443,835,084;
66168
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U X E M B O U R G
7. 031511 Investment Holdings LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4948708;
8. 91313 Investment Holdings LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5351057;
9. EMG Iron Ore Phase 2 Co-Investment, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 615 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5691316;
10. NGP Midstream & Resources, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at 615 South DuPont
Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under file number 4287933;
11. NGP M&R Offshore Holdings, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at 615 South DuPont
Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under file number 4385931;
12. Mary River Holdings LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under file number 5014607;
13. Four Mile Investments Inc., a company incorporated in Ontario, with registered office at 9 Ridgefield Road, Toronto,
Ontario M4N 3H7, Canada, registered in Ontario with the Ministère du Commerce et des Relations Commerciales de
l'Ontario under number 1409955;
14. Jowdat Waheed, having his residence at 2300 Yonge Street, Box 2443, Tower B, Suite 1702, Toronto, CDN-M4N
1E5, Toronto, Canada; and
15. EMG Baffin Gamson Holdings LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 615 South Du Pont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5084420.
all here represented by Sofia Afonso-da Chao Conde, private employee, with professional address in Pétange, by virtue
of fifteen (15) powers of attorney given under private seal.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that they are the current shareholders of the Company (the Shareholders);
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
<i>Agendai>
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty million five hundred fifty-five thousand United
States Dollars (USD 30,555,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of nine hundred
sixteen million eight hundred forty-two thousand four hundred fifty-eight United States Dollars (USD 916,842,458), to
nine hundred forty-seven million three hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-eight United States Dollars (USD
947,397,458) by way of the issuance of six million one hundred eleven thousand (6,111,000) class A shares, six million
one hundred eleven thousand (6,111,000) class B shares, six million one hundred eleven thousand (6,111,000) class C
shares, six million one hundred eleven thousand (6,111,000) class D shares and six million one hundred eleven thousand
(6,111,000) class E shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a contribution in cash;
4. Amendment the first paragraph of article 2 of the articles of association of the Company in order to reflect the share
capital increase specified in item 2. above; and
5. Miscellaneous.
III. then the Shareholders, after deliberation, have taken unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the Company's share capital being represented before the undersigned notary, the Shareholders RE-
SOLVE to waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to increase the share capital of the Company by an amount of thirty million five hundred
fifty-five thousand United States Dollars (USD 30,555,000) in order to bring the share capital of the Company from its
present amount of nine hundred sixteen million eight hundred forty-two thousand four hundred fifty-eight United States
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Dollars (USD 916,842,458), to nine hundred forty-seven million three hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-
eight United States Dollars (USD 947,397,458) by way of the issuance of six million one hundred eleven thousand
(6,111,000) class A shares, six million one hundred eleven thousand (6,111,000) class B shares, six million one hundred
eleven thousand (6,111,000) class C shares, six million one hundred eleven thousand (6,111,000) class D shares and six
million one hundred eleven thousand (6,111,000) class E shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1)
each, in registered form.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to approve and accept the following subscriptions and payments for the newly issued
shares as set out below:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
1. The Energy & Minerals Group Fund II, LP, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) five hundred seventy-two thousand eight hundred eighty-eight (572,888) class A shares;
(ii) five hundred seventy-two thousand eight hundred eighty-eight (572,888) class B shares;
(iii) five hundred seventy-two thousand eight hundred eighty-eight (572,888) class C shares;
(iv) five hundred seventy-two thousand eight hundred eighty-eight (572,888) class D shares; and
(v) five hundred seventy-two thousand eight hundred eighty-eight (572,888) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
two million eight hundred sixty-four thousand four hundred forty United States Dollars (USD 2,864,440), which shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company.
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, LP, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
for:
(i) one hundred three thousand five hundred thirty-one (103,531) class A shares;
(ii) one hundred three thousand five hundred thirty-two (103,532) class B shares;
(iii) one hundred three thousand five hundred thirty-two (103,532) class C shares;
(iv) one hundred three thousand five hundred thirty-two (103,532) class D shares; and
(v) one hundred three thousand five hundred thirty-two (103,532) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
five hundred seventeen thousand six hundred fifty-nine United States Dollars (USD 517,659), which shall be allocated to
the nominal share capital account of the Company.
3. EMG Fund II Offshore Holdings, LP, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) one hundred thousand six hundred seventy-five (100,675) class A shares;
(ii) one hundred thousand six hundred seventy-five (100,675) class B shares;
(iii) one hundred thousand six hundred seventy-four (100,674) class C shares;
(iv) one hundred thousand six hundred seventy-four (100,674) class D shares; and
(v) one hundred thousand six hundred seventy-four (100,674) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
five hundred three thousand three hundred seventy-two United States Dollars (USD 503,372), which shall be allocated to
the nominal share capital account of the Company.
4. Centaurus Capital, LP, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) one million three hundred thirty-eight thousand one hundred forty (1,338,140) class A shares;
(ii) one million three hundred thirty-eight thousand one hundred thirty-nine (1,338,139) class B shares;
(iii) one million three hundred thirty-eight thousand one hundred forty (1,338,140) class C shares;
(iv) one million three hundred thirty-eight thousand one hundred forty (1,338,140) class D shares; and
(v) one million three hundred thirty-eight thousand one hundred forty (1,338,140) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
six million six hundred ninety thousand six hundred ninety-nine United States Dollars (USD 6,690,699), which shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company.
5. McKenna & Associates, LLC, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) seven thousand two hundred fourteen (7,214) class A shares;
(ii) seven thousand two hundred fourteen (7,214) class B shares;
(iii) seven thousand two hundred fourteen (7,214) class C shares;
(iv) seven thousand two hundred fifteen (7,215) class D shares; and
(v) seven thousand two hundred fourteen (7,214) class E shares,
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having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
thirty-six thousand seventy-one United States Dollars (USD 36,071), which shall be allocated to the nominal share capital
account of the Company.
6. EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) two million six hundred fifty-three thousand one hundred eighty-six (2,653,186) class A shares;
(ii) two million six hundred fifty-three thousand one hundred eighty-five (2,653,185) class B shares;
(iii) two million six hundred fifty-three thousand one hundred eighty-five (2,653,185) class C shares;
(iv) two million six hundred fifty-three thousand one hundred eighty-five (2,653,185) class D shares; and
(v) two million six hundred fifty-three thousand one hundred eighty-five (2,653,185) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
thirteen million two hundred sixty-five thousand nine hundred twenty-six United States Dollars (USD 13,265,926), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
7. 031511 Investment Holdings LLC, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) two hundred two thousand one hundred seventy-two (202,172) class A shares;
(ii) two hundred two thousand one hundred seventy-two (202,172) class B shares;
(iii) two hundred two thousand one hundred seventy-two (202,172) class C shares;
(iv) two hundred two thousand one hundred seventy-three (202,173) class D shares; and
(v) two hundred two thousand one hundred seventy-two (202,172) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
one million ten thousand eight hundred sixty-one United States Dollars (USD 1,010,861), which shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company.
8. 91313 Investment Holdings LLC, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) one thousand five hundred twenty-eight (1,528) class A shares;
(ii) one thousand five hundred twenty-eight (1,528) class B shares;
(iii) one thousand five hundred twenty-eight (1,528) class C shares;
(iv) one thousand five hundred twenty-seven (1,527) class D shares; and
(v) one thousand five hundred twenty-eight (1,528) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
seven thousand six hundred thirty-nine United States Dollars (USD 7,639), which shall be allocated to the nominal share
capital account of the Company.
9. EMG Iron Ore Phase 2 Co-Investment, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
for:
(i) one million one hundred thirty-one thousand six hundred sixty-six (1,131,666) class A shares;
(ii) one million one hundred thirty-one thousand six hundred sixty-seven (1,131,667) class B shares;
(iii) one million one hundred thirty-one thousand six hundred sixty-seven (1,131,667) class C shares;
(iv) one million one hundred thirty-one thousand six hundred sixty-six (1,131,666) class D shares; and
(v) one million one hundred thirty-one thousand six hundred sixty-seven (1,131,667) class E shares,
having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of
five million six hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-three United States Dollars (USD 5,658,333), which shall
be allocated to the nominal share capital account of the Company.
The above cash contributions in an aggregate amount of thirty million five hundred fifty-five thousand United States
Dollars (USD 30,555,000) is forthwith at the free disposal of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to amend the first paragraph of article 2 of the Articles in order to reflect the increase of
the share capital specified above and which shall henceforth read as follows:
" Capital Structure. The share capital of the Company is set at nine hundred forty-seven million three hundred ninety-
seven thousand four hundred fifty-eight United States Dollars (USD 947,397,458) represented by one hundred eighty-nine
million four hundred seventy-nine thousand four hundred ninety (189,479,490) class A shares (the "Class A Shares"), one
hundred eighty-nine million four hundred seventy-nine thousand four hundred ninety (189,479,490) class B shares (the
"Class B Shares"), one hundred eighty-nine million four hundred seventy-nine thousand four hundred ninety (189,479,490)
class C shares (the "Class C Shares"), one hundred eighty-nine million four hundred seventy-nine thousand four hundred
ninety-five (189,479,495) class D shares (the "Class D Shares") and one hundred eighty-nine million four hundred seventy-
nine thousand four hundred ninety-three (189,479,493) class E shares (the "Class E Shares" and all together referred to as
the "Shares"), all in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
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paid-up. All Shares shall be identical with each other in every respect except as otherwise provided in these Articles or in
the Shareholders Agreement."
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the latter signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la version française de l'acte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour de janvier,
par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de EMG Iron Ore HC Lux S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 26, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 168.314 et disposant d'un capital social de USD 916.842.458 (la Société). La Société a été
migrée de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, à Luxembourg le 10 avril 2012, suivant un acte rédigé par Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
Mémorial) numéro 1604 le 26 juin 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 28
août 2015 suivant un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, publié au Mémorial numéro 2944 le
27 octobre 2015.
ONT COMPARU:
1. The Energy & Minerals Group Fund II, LP, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont
le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée
auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 4788643;
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, LP, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont
le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée
auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 4985797;
3. EMG Fund II Offshore Holdings, LP, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le
siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès
du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 4942931;
4. Centaurus Capital, LP, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Texas, dont le siège social est établi
au 2800 Post Oak Boulevard, Suite 225, Houston, Texas, 77056, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire
d'Etat de l'État du Texas sous le numéro de dossier 801023162;
5. McKenna & Associates, LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat de Virginie, dont le siège
social est établi au 2000, Clarendon Boulevard, Suite 200, Arlington, Virginie 22201, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée
auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Virginie sous le numéro de dossier S139126-9;
6. EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, dont le siège social est établi au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.467 et disposant d'un capital social de USD 443.835.084;
7. 031511 Investment Holdings LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont
le siège social est établi au 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,
immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 4948708;
8. 91313 Investment Holdings LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat du Delaware dont le
siège social est établi au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, imma-
triculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 5351057;
9. EMG Iron Ore Phase 2 Co-Investment, LP, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont
le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée
auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 5691316;
10. NGP Midstream & Resources, L.P., une société en commandite du Delaware, dont le siège social est établi au 615
South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat
du Delaware sous le numéro de dossier 4287933;
11. NGP M&R Offshore Holdings, L.P., une société en commandite du Delaware, dont le siège social est établi au 615
South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat
du Delaware sous le numéro de dossier 4385931;
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12. Mary River Holdings LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'État du Delaware, dont le siège
social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du
Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 5014607;
13. Four Mile Investments Inc., une société constituée en Ontario, dont le siège social est établi au 9 Ridgefield Road,
Toronto, Ontario M4N 3H7, Canada, immatriculée en Ontario auprès du Ministère du Commerce et des Relations Com-
merciales de l'Ontario sous le numéro 1409955;
14. Jowdat Waheed, domicilié au 2300 Yonge Street, Box 2443, Tower B, Suite 1702, Toronto, ON M4 N 1E5, Canada;
and
15. EMG Baffin Gamson Holdings LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat du Delaware,
dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée
auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier 5084420.
tous représentés par Sofia Afonso-da Chao Conde, employée privée, dont l'adresse professionnelle est située à Pétange,
en vertu de quinze (15) procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. qu'elles sont les actuels associés de la Société (les Associés);
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente millions cinq cent cinquante-cinq mille dollars
américains (USD 30.555.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de neuf cent seize millions
huit cent quarante-deux mille quatre cent cinquante-huit dollars américains (USD 916.842.458), à neuf cent quarante-sept
millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-huit dollars américains (USD 947.397.458) par voie
de l'émission de six millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de classe A, six millions cent onze mille (6.111.000)
parts sociales de classe B, six millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de classe C, six millions cent onze mille
(6.111.000) parts sociales de classe D et six millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de classe E, ayant une valeur
nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative;
3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en
numéraire;
4. Modification du premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation du capital
social mentionnée au point 2. ci-dessus; et
5. Divers.
III. suite à quoi, les Associés, après délibération, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représenté par devant le notaire instrumentant, les Associés DECIDENT
de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente millions cinq cent cinquante-
cinq mille dollars américains (USD 30.555.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de neuf
cent seize millions huit cent quarante-deux mille quatre cent cinquante-huit dollars américains (USD 916.842.458), à neuf
cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-huit dollars américains (USD
947.397.458) par voie de l'émission de six millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de classe A, six millions cent
onze mille (6.111.000) parts sociales de classe B, six millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de classe C, six
millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de classe D et six millions cent onze mille (6.111.000) parts sociales de
classe E, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés DECIDENT d'approuver et d'accepter les souscriptions suivantes et les libérations des parts sociales
nouvellement émises comme suit:
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
1. The Energy & Minerals Group Fund II, LP, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) cinq cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-huit (572.888) parts sociales de classe A;
(ii) cinq cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-huit (572.888) parts sociales de classe B;
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(iii) cinq cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-huit (572.888) parts sociales de classe C;
(iv) cinq cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-huit (572.888) parts sociales de classe D; et
(v) cinq cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-huit (572.888) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de deux millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent quarante dollars américains (USD 2.864.440), qui
sera affecté au compte nominal de capital social de la Société.
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, LP, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) cent trois mille cinq cent trente-et-un (103.531) parts sociales de classe A;
(ii) cent trois mille cinq cent trente-deux (103.532) parts sociales de classe B;
(iii) cent trois mille cinq cent trente-deux (103.532) parts sociales de classe C;
(iv) cent trois mille cinq cent trente-deux (103.532) parts sociales de classe D; et
(v) cent trois mille cinq cent trente-deux (103.532) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de cinq cent dix-sept mille six cent cinquante-neuf dollars américains (USD 517.659), qui sera affecté au compte
nominal de capital social de la Société.
3. EMG Fund II Offshore Holdings, LP, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) cent mille six cent soixante-quinze (100.675) parts sociales de classe A;
(ii) cent mille six cent soixante-quinze (100.675) parts sociales de classe B;
(iii) cent mille six cent soixante-quatorze (100.674) parts sociales de classe C;
(iv) cent mille six cent soixante-quatorze (100.674) parts sociales de classe D; et
(v) cent mille six cent soixante-quatorze (100.674) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de cinq cent trois mille trois cent soixante-douze dollars américains (USD 503.372), qui sera affecté au compte
nominal de capital social de la Société.
4. Centaurus Capital, LP, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) un million trois cent trente-huit mille cent quarante (1.338.140) parts sociales de classe A;
(ii) un million trois cent trente-huit mille cent trente-neuf (1.338.139) parts sociales de classe B;
(iii) un million trois cent trente-huit mille cent quarante (1.338.140) parts sociales de classe C;
(iv) un million trois cent trente-huit mille cent quarante (1.338.140) parts sociales de classe D; et
(v) un million trois cent trente-huit mille cent quarante (1.338.140) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de six millions six cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 6.690.699),
qui sera affecté au compte nominal de capital social de la Société.
5. McKenna & Associates, LLC, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) sept mille deux cent quatorze (7.214) parts sociales de classe A;
(ii) sept mille deux cent quatorze (7.214) parts sociales de classe B;
(iii) sept mille deux cent quatorze (7.214) parts sociales de classe C;
(iv) sept mille deux cent quinze (7.215) parts sociales de classe D; et
(v) sept mille deux cent quatorze (7.214) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de trente-six mille soixante-et-onze dollars américains (USD 36.071), qui sera affecté au compte nominal de
capital social de la Société.
6. EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) deux millions six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-six (2.653.186) parts sociales de classe A;
(ii) deux millions six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-cinq (2.653.185) parts sociales de classe B;
(iii) deux millions six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-cinq (2.653.185) parts sociales de classe C;
(iv) deux millions six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-cinq (2.653.185) parts sociales de classe D; et
(v) deux millions six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-cinq (2.653.185) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de treize millions deux cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-six dollars américains (USD 13.265.926), qui
sera affecté au compte nominal de capital social de la Société.
7. 031511 Investment Holdings LLC, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) deux cent deux mille cent soixante-douze (202.172) parts sociales de classe A;
(ii) deux cent deux mille cent soixante-douze (202.172) parts sociales de classe B;
(iii) deux cent deux mille cent soixante-douze (202.172) parts sociales de classe C;
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(iv) deux cent deux mille cent soixante-treize (202.173) parts sociales de classe D; et
(v) deux cent deux mille cent soixante-douze (202.172) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de un million dix mille huit cent soixante-et-un dollars américains (USD 1.010.861), qui sera affecté au compte
nominal de capital social de la Société.
8. 91313 Investment Holdings LLC, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) mille cinq cent vingt-huit (1.528) parts sociales de classe A;
(ii) mille cinq cent vingt-huit (1.528) parts sociales de classe B;
(iii) mille cinq cent vingt-huit (1.528) parts sociales de classe C;
(iv) mille cinq cent vingt-sept (1.527) parts sociales de classe D; et
(v) mille cinq cent vingt-huit (1.528) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de sept mille six cent trente-neuf dollars américains (USD 7.639), qui sera affecté au compte nominal de capital
social de la Société.
9. EMG Iron Ore Phase 2 Co-Investment, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) un million cent trente-et-un mille six cent soixante-six (1.131.666) parts sociales de classe A;
(ii) un million cent trente-et-un mille six cent soixante-sept (1.131.667) parts sociales de classe B;
(iii) un million cent trente-et-un mille six cent soixante-sept (1.131.667) parts sociales de classe C;
(iv) un million cent trente-et-un mille six cent soixante-six (1.131.666) parts sociales de classe D; et
(v) un million cent trente-et-un mille six cent soixante-sept (1.131.667) parts sociales de classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, et les libère intégralement par voie d'un apport en
numéraire de cinq millions six cent cinquante-huit mille trois cent trente-trois dollars américains (USD 5.658.333), qui sera
affecté au compte nominal de capital social de la Société.
Les apports en numéraire mentionnés ci-dessus d'un montant total de trente millions cinq cent cinquante-cinq mille
dollars américains (USD 30.555.000) sont désormais à la libre disposition de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés DECIDENT de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des Statuts afin de refléter l'augmentation de
capital social mentionnée ci-dessus et celui-ci aura désormais la teneur suivante.
" Structure financière. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-
dix-sept mille quatre cent cinquante-huit dollars américains (USD 947.397.458) représenté par cent quatre-vingt-neuf
millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (189.479.490) parts sociales de classe A (les "Parts
Sociales de Classe A"), cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix
(189.479.490) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent
soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (189.479.490) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe
C"), cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze (189.479.495)
parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D") et cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-dix-
neuf mille quatre cent quatre-vingt-treize (189.479.493) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E" et
ensemble désignées les "Parts Sociales"), toutes sous forme nominative, d'une valeur nominale de un dollar américain (USD
1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Toutes les Parts Sociales seront identiques à tout égard, sauf s'il en
est autrement stipulé dans les présents Statuts ou dans le Pacte d'Associés."
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre les textes anglais et
français, la version anglaise prévaut.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte
original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 février 2016. Relation: EAC/2016/2844. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016072157/420.
(160035817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
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Islay Sky S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 356.124,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 201.560.
In the year two thousand and sixteen, on the ninth day of the month of February,
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 184.359,
represented by Me Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
9 February 2016 (such proxy to be registered together with the present deed),
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares
in issue in Islay Sky S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B
201.560 and incorporated on 17 November 2015 by deed of Me Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 246 on 30 January 2016. The articles of
association of the Company have never been amended since its incorporation.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three hundred forty-three thousand six hundred
twenty-four euros (EUR 343,624.-) from currently twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to three hundred
fifty-six thousand one hundred twenty-four euros (EUR 356,124.-) by the creation and issuance of three hundred forty-
three thousand six hundred twenty-four (343,624) additional class I shares (the “New Shares”), each with a nominal value
and subscription price of one euro (EUR 1.-), subscription and payment by the Sole Shareholder of the total subscription
price of three hundred forty-three thousand six hundred twenty-four euros (EUR 343,624.-) out of the equity reserve account
of the Company named “contribution to equity capital without issue of shares (“capital contribution”)” pursuant to the
grand ducal decree dated 10 June 2009 on the presentation and content of the standard chart of accounts (account 115) and
allocation of the aggregate nominal amount to the share capital of the Company;
2. Consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to
read as follows:
“The issued share capital of the Company is set at three hundred fifty-six thousand one hundred twenty-four euros (EUR
356,124) divided into three hundred fifty-six thousand one hundred twenty-four (356,124) class I shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1.00) each.”
3. Amendment of the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
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the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented) and one class B manager (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”
4. Amendment of the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-
pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders
may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company,
but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not
exceed the amount recommended by the board of managers.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.”
Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of three hundred forty-three thousand
six hundred twenty-four euros (EUR 343,624.-) from currently twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to three
hundred fifty-six thousand one hundred twenty-four euros (EUR 356,124.-) by the creation and issuance of three hundred
forty-three thousand six hundred twenty-four (343,624) additional class I shares (the “New Shares”), each with a nominal
value and subscription price of one euro (EUR 1.-).
The total subscription price of the New Shares of three hundred forty-three thousand six hundred twenty-four euros
(EUR 343,624.-) is paid out of the equity reserve account of the Company named “contribution to equity capital without
issue of shares (“capital contribution”)” pursuant to the grand ducal decree dated 10 June 2009 on the presentation and
content of the standard chart of accounts (account 115).
Evidence of the equity reserve of three hundred forty-three thousand six hundred twenty-four euros (EUR 343,624.-)
for the New Shares was shown to the undersigned notary.
The New Shares having thus been issued as set forth above, it is resolved to allocate the aggregate nominal amount of
such New Shares to the share capital of the Company.
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<i>Second resolutioni>
It is consequently resolved to amend the first paragraph of the article 5 of the articles of association of the Company so
as to read as follows:
“The issued share capital of the Company is set at three hundred fifty-six thousand one hundred twenty-four euros (EUR
356,124) divided into three hundred fifty-six thousand one hundred twenty-four (356,124) class I shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1.00) each. “
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to amend the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented) and one class B manager (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”
<i>Fifth resolutioni>
It is resolved to amend the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
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“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-
pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders
may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company,
but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not
exceed the amount recommended by the board of managers.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.”
All the items of the agenda have been resolved upon.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the above resolutions have been estimated at about one thousand eight hundred euros (EUR
1,800.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto, this
deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences between
the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le neuvième jour du mois de février,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
184.359,
représentée par Me Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration datée du 9 février 2016 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),
étant l’associé unique (l’«Associé Unique») et détenant l’ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
émises dans Islay Sky S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 201.560, constituée le 17 novembre 2015 par acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 246 du 1
er
janvier 2016. Les statuts de
la Société n’ont jamais été modifiés depuis sa constitution.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
(A) L’Associé Unique détient l’ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent
être prises valablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour.
(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Augmentation du capital social émis de la Société d’un montant de trois cent quarante-trois mille six cent vingt-quatre
euros (343.624,-EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trois cent
cinquante-six mille cent vingt-quatre euros (356.124,- EUR) par la création et l’émission de trois cent quarante-trois mille
six cent vingt-quatre (343.624) nouvelles parts sociales de classe I (les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant une
valeur nominale et un prix de souscription d’un euro (1,- EUR), souscription et paiement par l’Associé Unique du prix total
de souscription de quatre cent trois cent quarante-trois mille six cent vingt-quatre (343.624,- EUR) à partir du compte de
réserve de capitaux propres de la Société dénommé «apport en capitaux propres non rémunérés par des titres («apport en
capitaux propres»)» conformément au décret grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan
comptable normalisé (compte 115) et allocation du montant nominal total au capital social de la Société;
2. Modification en conséquence du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société afin qu’il ait la teneur suivante:
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«Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent cinquante-six mille cent vingt-quatre euros (356.124 EUR)
divisé en trois cent cinquante-six mille cent vingt-quatre (356.124) parts sociales de classe I, d’une valeur nominale d’un
euro (1,00 EUR) chacune.»
3. Modification de l’article 7 des statuts afin qu’il ait la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l’as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion.
Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l’ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l’approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu’à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l’assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l’un d’entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n’importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu’il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l’un d’entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»
4. Modification de l’article 13 des statuts afin qu’il ait la teneur suivante:
«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du
total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du
conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n’excède pas le montant recommandé par le
conseil de gérance.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel
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il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la
loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»
À la suite de quoi, l’Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de trois cent quarante-trois mille six cent
vingt-quatre euros (343.624,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
à trois cent cinquante-six mille cent vingt-quatre euros (356.124,- EUR) par la création et l’émission de trois cent quarante-
trois mille six cent vingt-quatre (343.624) nouvelles parts sociales de classe I (les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune
ayant une valeur nominale et un prix de souscription d’un euro (1,- EUR).
Le prix total de souscription des Nouvelles Parts Sociales s’élevant à trois cent quarante-trois mille six cent vingt-quatre
euros (343.624,- EUR) a été payé à partir du compte de réserve de capitaux propres de la Société dénommé «apport en
capitaux propres non rémunérés par des titres («apport en capitaux propres»)» conformément au décret grand-ducal du 10
juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (compte 115).
La preuve du montant des capitaux propres de trois cent quarante-trois mille six cent vingt-quatre euros (343.624,- EUR)
pour les Nouvelles Parts Sociales a été montrée au notaire soussigné.
Les Nouvelles Parts Sociales ayant été ainsi émises tel que décrit ci-dessus, il est décidé d’allouer le montant nominal
total des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au capital social de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
Par conséquent, il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société afin qu’il ait la teneur
suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent cinquante-six mille cent vingt-quatre euros (356.124 EUR)
divisé en trois cent cinquante-six mille cent vingt-quatre (356.124) parts sociales de classe I, d’une valeur nominale d’un
euro (1,00 EUR) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article 7 des statuts de la Société afin qu’il ait la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l’as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion.
Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l’ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
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Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l’approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu’à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l’assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l’un d’entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n’importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu’il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l’un d’entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article 13 des statuts de la Société afin qu’il ait la teneur suivante:
«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du
total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du
conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n’excède pas le montant recommandé par le
conseil de gérance.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la
loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»
Tous les points portés à l’ordre du jour ont fait l’objet d’une résolution.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui lui
seront imputés dans le cadre des résolutions qui précèdent ont été estimés à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande de la même partie, la version anglaise fera
foi en cas de divergences entre les versions anglaise et française.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte
original.
Signé: P. REINHART, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4737. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068730/395.
(160031301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
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ERF Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 204.060.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty second day of January,
Before us, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Rédange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri Hel-
linckx, notary residing at Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
European Rail Freight I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at, 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 136.013 and having a share capital of EUR 264,400,
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Corporate Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “ERF Finco S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may
be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances.
Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other
company or person.
3.3. The Company may in particular perform operations pertaining to the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all
operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or
foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of real estate properties.
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3.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented by 12,500
(twelve thousand five hundred) shares in registered form, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, all subscribed
and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to nonshareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The board of managers is composed of at least two managers. The manager(s) need not to
be shareholder(s). If several managers have been appointed, the general meeting of shareholders has the possibility (but
not the obligation) to appoint them respectively as class A managers of the Company (the Class A Managers) and as class
B managers of the Company (the Class B Managers).
7.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the sole manager of the Company, or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company or
two managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so required or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
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9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, in the event that the general meeting of shareholders has appointed Class A Managers and Class B Managers, at least
one (1) Class A Manager and at least one (1) Class B Manager shall be present or represented. Resolutions of the board of
managers are validly taken by the majority of the votes cast and, in the event that the general meeting of shareholders has
appointed Class A Managers and Class B Managers, any resolution shall not validly be passed unless it is also approved
by at least one (1) Class A Manager and at least one (1) Class B Manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the
sole manager or, (ii) in case of plurality of managers, the sole signature of any of the managers or, (iii) in the event the
general meeting of shareholders has appointed Class A Managers and Class B Managers, the joint signature of one Class
A Manager and one Class B Manager or, (iv) the sole or joint signature(s) of any agent(s) to which powers have been
delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Art. 12. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the board of
managers or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
IV. General meetings of shareholders
Art. 13. Powers and Voting rights.
13.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
13.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
13.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 14. Form - Quorum - Majority.
14.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or email. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
14.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
14.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
14.4. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 15. Accounting Year.
15.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December.
15.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance sheet
and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the
statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
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15.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. Statutory auditor (commissaire) and independent auditor (réviseur d’entreprises agréé).
16.1. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs to be audited by a statutory auditor (commissaire)
only if it has more than twenty-five (25) shareholders. An independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) shall be
appointed whenever the exemption provided by article 69(2) of the law of December 19, 2002 on the trade and companies
register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended, does not apply.
16.2. The shareholders appoint the statutory auditors (commissaires) and independent auditors (réviseurs d’entreprises
agréés), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years.
The statutory auditors (commissaires) and independent auditors (réviseurs d’entreprises agréés) may be reappointed.
Art. 17. Allocation of profits.
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole manager of the Company, or, in case of plurality of
managers, the board of managers of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
18.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VII. General provision
19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2016.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon European Rail Freight I S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declared to subscribe for twelve
thousand five hundred (12,500) shares in registered form having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros).
The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
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- Mr. Christophe Gammal, managing director, born on August 9, 1967 in Uccle, Belgium, residing at 35, rue des
Merisiers, L-8253 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Nicolas Poncelet, private employee, born on June 16, 1979 in Arlon, Belgium, professionally residing at 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, such proxyholder signed together with the undersigned notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de janvier;
Par-devant nous, Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Rédange sur Attert, agissant en remplacement de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A COMPARU:
European Rail Freight I S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.013 et ayant un capital social de 264.400 EUR,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. La dénomination de la Société est «ERF Finco S.à r.l.» (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré au sein
de la municipalité par résolution du conseil de gérance de la Société. Le siège social peut être transféré dans tout autre lieu
dans les limites du Grand-Duché de Luxembourg par résolution des associés, agissant conformément aux conditions décrites
en matière de modification des Statuts.
2.2. Des succursales, filiales et autres établissements peuvent être créés dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger par résolution du conseil de gérance. Si ce dernier considère que des développements politiques, militaires ou
autres évènements se sont produits ou sont imminents et que lesdits développements ou évènements peuvent interférer avec
les activités normales de la Société à son siège social, ou avec les facilités de communication entre cet établissement et des
personnes à l’étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l’étranger, jusqu'à cessation complète desdites
circonstances. De telles mesures temporaires n’auront aucune incidence sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant
le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxembourgeois.
Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir, par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres titres de participation, titres, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute
société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts et / ou émettre des titres
de créance ou autres titres de participation négociables, à ses filiales et sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés.
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La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés
sur l’intégralité ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements ou obligations et enga-
gements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
3.3. La Société peut notamment réaliser des opérations liées à l’acquisition, au développement, à la promotion, à la
vente, à la gestion et / ou à la location de biens immobiliers, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ainsi que
toutes les opérations y étant associées, y compris la détention directe ou indirecte de participations au Luxembourg ou dans
des sociétés étrangères, dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et / ou
la location des biens immobiliers.
3.4. La Société peut généralement employer toutes les techniques et tous les instruments associés à ses investissements
aux fins de leur gestion effective, y compris les techniques et instruments conçus pour protéger la Société contre les risques
de crédit, de fluctuations monétaires, de fluctuations du taux d'intérêt et autres risques.
3.5. La Société peut participer à toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi qu'à toutes les
transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers, qui favorisent ou se rapportent, directement ou indirectement
à son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. Le décès, la suspension des droits civiques, l’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement compa-
rable affectant un ou plusieurs associés ne mettent pas fin à la Société.
II. Capital - Parts Sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de Gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés, laquelle fixe les conditions de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un
conseil de gérance. Le conseil de gérance se compose d’au moins deux gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Lorsque plusieurs gérants sont nommés, l’assemblée générale des associés a la possibilité (mais pas l’obligation)
de les nommer respectivement en tant que gérants de classe A (les Gérants de Classe A) et en tant que gérants et classe B
(les Gérants de Classe B).
7.2. Les gérants peuvent être démis de leurs fonctions ad nutum (sans motifs) à tout moment.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui disposera de tous les pouvoirs
en vue d’accomplir et d’approuver tous les actes et opérations compatibles avec l’objet de la Société.
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8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués, par le gérant unique de la Société ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance de la Société ou deux gérants agissant conjointement, à un ou plusieurs mandataires, qu'ils
soient ou non associés, pour des questions déterminées.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance doit se réunir aussi souvent que nécessaire aux fins de protéger les intérêts de la Société ou
sur convocation d’un gérant, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Un avis de convocation écrit à une réunion du conseil de gérance doit être remis à tous les gérants au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date fixée pour une telle réunion, excepté en cas d’urgence, auquel cas, la nature de ces
circonstances sera indiquée dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Aucun avis de convocation n’est requis si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et s’ils déclarent avoir été dûment informés et avoir pleine et entière connaissance de l’ordre
du jour de cette réunion. Chaque membre du conseil de gérance de la Société peut renoncer à la convocation par voie de
consentement écrit, que ce soit par lettre ou télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter.
9.5. Le conseil de gérance ne peut dûment délibérer et agir que si une majorité de ses membres est présente ou représentée
et, dans le cas où des Gérants de Classe A et des Gérants de Class B ont été nommés par l’assemblée générale des associés,
au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B devront également être présents ou représentés. Les résolutions
du conseil de gérance sont dûment adoptées par la majorité des votes exprimés et, dans le cas où des Gérants de Classe A
et des Gérants de Class B ont été nommés par l’assemblée générale des associés, toute résolution du conseil de gérance
devra également être approuvée par au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées au procès-verbal de la réunion signé par tous les gérants présents à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre
moyen de communication comparable permettant à toutes les personnes participant à la réunion d’entendre et de parler
avec les autres participants. L’emploi de ces moyens pour participer à une réunion est réputé constituer une participation
en personne à cette réunion.
9.7. Les décisions par voie de circulaire signée par tous les gérants seront valables et opposables comme si elles avaient
été adoptées lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un unique document
ou sur plusieurs exemplaires identiques de la résolution, ce dont il peut être attesté par lettre ou télécopie.
Art. 10. Représentation. La Société est engagée à l’égard des tiers par (i) la seule signature de son gérant unique ou, (ii)
en cas de pluralité de gérants, la seule signature de tout gérant ou, (iii) dans le cas où des Gérants de Classe A et des Gérants
de Class B ont été nommés par l’assemblée générale des associés, la signature conjointe d’un Gérant de Classe A et d’un
Gérant de Classe B ou, (iv) la seule signature ou la signature conjointe de toute(s) personne(s) disposant des pouvoirs
spécifiques qui leur ont été délégués conformément à l’article 8.2 des présents Statuts.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants n’engagent aucune responsabilité personnelle, en raison de leurs fonc-
tions, dans le cadre des engagements qu'ils ont régulièrement conclu au nom de la Société, sous réserve qu'un tel engagement
soit conforme aux présents Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Art. 12. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence des Statuts au conseil de gérance
ou à une pluralité de gérants doit être entendue comme une référence à ce gérant unique, selon les besoins.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.
13.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés.
13.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives en dépit du nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque
associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation.
13.3. Chaque associé peut désigner toute personne ou entité en qualité de mandataire, aux termes d’une délégation de
pouvoirs écrite remise par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, aux fins qu'elle le représente au
cours d’une assemblée générale des associés.
Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.
14.1. Tant que le nombre d’associés est inférieur à vingt-cinq, leurs résolutions doivent être adoptées par voie de cir-
culaire, dont le texte sera transmis à tous les associés par écrit, par lettre ou télégramme, télex, télécopie ou courrier
électronique. Les associés peuvent exprimer leur vote en signant la circulaire. Les signatures des associés peuvent apparaître
sur un unique document ou sur plusieurs exemplaires identiques d’une résolution, ce dont il peut être attesté par lettre ou
télécopie.
14.2. Les décisions collectives ne sont dûment adoptées que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
possédant plus de la moitié du capital.
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14.3. En revanche, les résolutions relatives à la modification des Statuts ou en vue de la dissolution et liquidation de la
Société, ne peuvent être adoptées que pour autant qu'elles soient prises à la majorité des associés détenant au moins les
trois quart du capital social de la Société.
14.4. Tout changement de nationalité de la Société et toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la Société
sont soumis au consentement unanime des associés.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 15. Exercice Social.
15.1. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
exercice.
15.2. Pour chaque exercice, en référence à la clôture de l’exercice de la Société, le conseil de gérance établira le bilan
de même que le compte de résultat de la Société et un inventaire qui contiendra l’indication de la valeur des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, des
commissaires aux comptes (le cas échéant) et des associés envers la Société.
15.3. Tout associé peut examiner l’inventaire et le bilan susmentionnés au siège social de la Société.
Art. 16. Commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises agréé.
16.1. Conformément à l’article 200 de la Loi, si la société comprend plus de vingt-cinq (25) associés, les comptes de la
Société doivent être contrôlés par un commissaire-aux-comptes. Un réviseur d’entreprises agréé sera désigné dans les cas
où l’exonération de l’article 69(2) de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et les comptes
et états financiers des sociétés, telle qu'amendée, ne s’applique pas.
16.2. Les associés désignent les commissaires aux comptes et les réviseurs d’entreprise agréés, le cas échéant, et déter-
minent leur nombre, leurs émoluments et les conditions de leur mandat, lequel ne peut être supérieur à six (6) ans. Le
mandat des commissaires aux comptes et réviseurs d’entreprises agréés peut être renouvelé.
Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
17.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
17.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
18.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social débute à la date du présent acte et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Ces faits exposés, European Rail Freight I S.à r.l., identifiée et représentée de la manière susmentionnée, déclare souscrire
à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales toutes sous forme nominative, avec une valeur nominale d’un euro (EUR
1) chacune, et les payer intégralement par voie d’apport en numéraire s’élevant à la somme de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500).
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Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, émoluments et charges de toute nature à la charge de la Société en connexion avec sa constitution sont
estimés à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
L’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a adopté les résolutions suivantes
immédiatement après la constitution de la Société:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Christophe Gammal, directeur, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, résidant au 35, rue des Merisiers, L-8253
Mamer; et
- M. Nicolas Poncelet, employé privé né le 16 juin 1979 à Arlon, Belgique, résidant professionnellement au 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par les présentes que, sur demande de la
partie comparante susmentionnée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. En cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, le présent acte a été rédigé au Luxembourg, au jour indiqué en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au mandataire, ce dernier a apposé sa signature sur le présent acte, ainsi que le notaire instrumentant.
Signé: R. GALIOTTO et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2775. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 février 2016.
Référence de publication: 2016069799/462.
(160032843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.
Plouescat S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 192.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082254/9.
(160048231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Pronos SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 156.624.
EXTRAIT
L'assemblée prend acte du changement d'adresse de Monsieur Patrice PFISTNER, anciennement sise 26, Boulevard
Royal, L-2420 Luxembourg et transférée au 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Il résulte de la résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2015 que Ernst & Young S.A., ayant son siège
social au 7, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, a été nommé réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PRONOS S.A.
Mandatairei>
Référence de publication: 2016073024/16.
(160037061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
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Plan Gabriella S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 164.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
PLAN GABRIELLA S.A.
Référence de publication: 2016082251/11.
(160048923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Plan Hessel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 164.683.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
PLAN HESSEL S.A.
Référence de publication: 2016082252/11.
(160048356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Nova Consulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8223 Mamer, 5, rue de Bruxelles.
R.C.S. Luxembourg B 137.417.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082211/10.
(160048587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Nova Consulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8223 Mamer, 5, rue de Bruxelles.
R.C.S. Luxembourg B 137.417.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082212/10.
(160048588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
M & A Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarriere.
R.C.S. Luxembourg B 82.249.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082154/10.
(160048867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
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