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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1375

12 mai 2016

SOMMAIRE

Actavis Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65994

Aforcomlux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65960

Ageney S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65960

Aquarium s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65960

Armodios S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65960

Ascelec Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65960

Astove S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65956

Bop Aldgate Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

65968

Boracay Management Services  . . . . . . . . . . . .

65957

Brignier International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

65954

CARLOTTA European Investments S.A. . . . .

65955

Castelsia-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65954

C-dev S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65954

C.E.V. Advising S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65954

Champignac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65955

Chiado No 8 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65955

Cima Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65955

Compagnie Internationale de Participations

Bancaires et Financières S.A., SPF  . . . . . . . .

65955

C-Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65954

Eckes Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65961

Elisabeth Stëftung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65977

Evro Investment Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

65956

Expertises et Développements Publics S.A.  . .

65956

Feiji Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . .

65956

Fidelity Active Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65957

Fiduciary Tucci & Partners S.A.  . . . . . . . . . . .

65957

Fifteen Wattle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66000

Finwellness S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65957

Firewater One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65956

Heirens Constructions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

66000

Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .

65984

Merchiers Paul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65999

NEO-DEV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65999

Pagos S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65958

Participating Monetary Organization  . . . . . . .

65958

Partner in Life S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65958

Pieralisi International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

65959

Piwel S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65959

Platmin Resources S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65958

Printz J.Ch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65958

Rexel RE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65959

Rib Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65959

S&A-Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65957

S-Consult  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65959

Trustinn Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66000

Ulis-Pacifique S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65976

Wolf Europe S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65989

65953

L

U X E M B O U R G

Castelsia-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.371.

Die Bilanz zum 30. September 2015 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2015 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 30. März 2016.

<i>Für die Castelsia-FIS
Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Référence de publication: 2016085722/14.
(160053753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Brignier International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3542 Dudelange, 50, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 65.251.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085715/10.
(160053881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

C.E.V. Advising S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016085717/10.
(160053464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

C-dev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89A, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 91.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016085719/10.
(160053598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

C-Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89A, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 136.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016085720/10.
(160053588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

65954

L

U X E M B O U R G

CARLOTTA European Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 123.833.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2016085741/11.
(160053847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Champignac, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.675.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2016085747/11.
(160053934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Chiado No 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 189.117.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2016.

<i>Pour compte de Chiado N°8 Sàrl
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2016085748/12.
(160053287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Cima Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 163.505.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016085749/10.
(160053351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

C.I.P.A.F. S.A., SPF, Compagnie Internationale de Participations Bancaires et Financières S.A., SPF, Société Ano-

nyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 19.823.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085753/10.
(160053894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

65955

L

U X E M B O U R G

Feiji Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.001,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 182.813.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Référence de publication: 2016085824/10.
(160053510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Firewater One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 194.101.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Ariane Klaps
<i>Gérante B

Référence de publication: 2016085826/13.
(160053707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Evro Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 115.086.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016085821/10.
(160053093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

E.D.P. S.A., Expertises et Développements Publics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 94.456.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085822/10.
(160053369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Astove S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 166.594.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ASTOVE S.A.

Référence de publication: 2016085687/11.
(160053247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

65956

L

U X E M B O U R G

Fidelity Active Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 102.944.

Le bilan au 30 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2016.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2016085833/11.
(160053619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Fiduciary Tucci &amp; Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 177.770.

Le Bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016085834/10.
(160053665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Finwellness S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 59.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085835/9.
(160053507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Boracay Management Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 145.338.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2016085699/12.
(160053814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

S&amp;A-Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 126.450.

Les comptes annuels au 31/10/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S&amp;A-PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016086158/12.
(160053116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

65957

L

U X E M B O U R G

Partner in Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 84.256.

Le bilan au 31.12.2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2016086090/14.
(160053951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Platmin Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.262.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Platmin Resources S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016086094/12.
(160053274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Printz J.Ch, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 4.258.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016086096/10.
(160053799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Pagos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.337.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016086102/9.
(160053785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Participating Monetary Organization, Société Anonyme.

Siège social: L-7594 Beringen, 17, rue des Noyers.

R.C.S. Luxembourg B 106.922.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016086104/9.
(160053908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

65958

L

U X E M B O U R G

Pieralisi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 49.653.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016086117/12.
(160053625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Piwel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 273, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 6.326.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 mars 2015.

Signature.

Référence de publication: 2016086118/10.
(160053472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Rexel RE, Rexel RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 160.081.

Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016086148/10.
(160053857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

Rib Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 170.665.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 29/03/2016.

Référence de publication: 2016086149/10.
(160053252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

S-Consult, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 68.032.

Les comptes annuels au 30/09/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S-CONSULT
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016086159/12.
(160053173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

65959

L

U X E M B O U R G

Aforcomlux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 8C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rumelange, le 04 Mars 2016.

Pour ordre
SEFISCO S.A.

Référence de publication: 2016081772/12.
(160048743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Ageney S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 300.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 36.682.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
AGENEY S.A.
Signature

Référence de publication: 2016081775/12.
(160048298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Aquarium s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 34A, rue Grass.

R.C.S. Luxembourg B 43.848.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Triple A Consulting

Référence de publication: 2016081783/10.
(160048892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Armodios S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 156.937.

Les comptes annuels pour la période allant du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081785/10.
(160048205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Ascelec Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 117.186.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016081788/10.
(160048232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

65960

L

U X E M B O U R G

Eckes Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 204.200.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on seventeenth of February.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

Mr Peter KOHLRAUTZ, manager, born on December 30 

th

 , 1959, residing professionally at Weingartengasse 79;

D-51105 Köln, Germany

here represented by Mr Henri DA RUZ, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy

given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

1. Name. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name “Eckes

Holding S.à r.l.” (hereafter the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of
association (hereafter the "Articles").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. The Company shall be considered as a “Société de Participations Financières” according to
the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights

of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent
permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be shareholders of
the Company.

65961

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U X E M B O U R G

3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop,

divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the
maintenance of these assets.

3.6 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval

of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general

meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons,

whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special

and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only by
any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the

place indicated in the convening notice.

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9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-

mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the
Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of

the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the shareholder
(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class A manager
and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman
shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the

meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

10. Representation.
10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any

manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the

Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

12. Powers and Voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

14. Accounting year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the distri-
bution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company but, in
either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not

need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities
of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each
shareholder in the Company.

VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31 

st

 , 2016.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Peter KOHLRAUTZ, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to five hundred

(500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way of
a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately one thousand two hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1) Is appointed as Sole Manager of the Company for an indefinite period:
Mr Laurent KIND, manager, born on November 28 

th

 , 1971 in Luxembourg, residing professionally at 121, avenue de

la Faïencerie; L-1511 Luxembourg,

2) The registered office of the Company is set at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said proxy holder has signed with us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le dix-sept février.

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L

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Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Peter KOHLRAUTZ, gérant de sociétés, né le 30 décembre 1959 à Cologne, Allemagne, demeurant profes-

sionnellement à Weingartengasse 79; D-51105 Cologne, Allemagne,

représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une pro-

curation sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

1. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Eckes Holding S.à r.l.» (ci-

après la "Société"), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi") et par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'as-
semblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou

bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que
des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit
du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou ins-
truments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion  et  le  contrôle  de  toute  société  ou  entreprise.  La  Société  sera  considérée  comme  une  Société  de  Participations
Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété

intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'em-
prunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou personne qui
peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre
société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de
toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5 La Société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte,

développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations et de trans-
formations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transac-

tions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

5. Capital.
5.1 Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé

unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les co-propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra

être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée

générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'(ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs

gérants de Classe B.

8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent

être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs

spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés
ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société

donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, ou si tous les membres du
conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de
la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si
l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B,

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au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en
faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement

adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

10. Représentation.
10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par

la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de

Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant
de Classe B.

11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle

relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est
en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,

soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société

seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3  L'assemblée  générale  des  associés  peut  décider  de  distribuer  des  dividendes  intérimaires  sur  la  base  d'un  état

comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu
que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes reportées ou,
lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution de la Société mais,
dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des présents statuts.

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VI. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf
disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2016.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, Monsieur Peter KOHLRAUTZ, prénommé déclare souscrire aux cinq cents (500) parts sociales sous

forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libérer entièrement par versement
en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros.

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt la Société constituée, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit a passé

les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Laurent KIND, gérant de Sociétés, né le 28 novembre 1971 à Luxembourg, demeurant professionnellement

au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, constate que sur demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA RUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 février 2016. Relation GAC/2016/1341. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016072141/423.
(160036484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Bop Aldgate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 204.192.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of February.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

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BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under
number B 152280.

The founder is here represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, professionally residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it

declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial com-

panies, including its article 209, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "BOP Aldgate Holdings S.à r.l.".

Art. 3. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

The Company may in particular perform operations pertaining to the acquisition, development, promotion, sale, mana-

gement and/or lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations
relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign com-
panies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real
estate properties.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real

estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

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Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at GBP 20,000 (twenty thousand pounds sterling), represented by 20,000 (twenty

thousand) shares of GBP 1 (one pound sterling) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decision taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board of managers shall choose

from among its members a chairman, but who shall not have a casting vote. Any manager may participate in any meeting
of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking
part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference
call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager
without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be represented vis-à-vis third parties and bound by the sole signature of the manager in the case of

a sole manager, by the joint signature of two managers in the case of a board of managers, but in the event the general
meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) by
the signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation). In any event the
Company will be validly bound by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory powers
shall have been delegated by two managers but, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager
(including by way of representation).

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

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Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions

to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10 

th

 , 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 17. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

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Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 

st

 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

The first financial year shall begin today and end on 31 

st

 December 2016.

<i>Subscription - Payment

All the 20,000 (twenty thousand) shares representing the capital have been entirely subscribed by BOP (Luxembourg)

Holdings S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 20,000 (twenty thousand pounds
sterling) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.-

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed

capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:
- Mrs. Sara Speed, private employee, born on 14 

th

 April 1976 in Gaborone, Botswana, with professional address at 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Mr. Jean-Philippe Fiorucci, private employee, born on 8 

th

 June 1972 in Villerupt, France, with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- Mr. Gregor Dalrymple, born on 16 

th

 May 1960 in Edinburgh, United Kingdom, with professional address at 18B, rue

de la Chapelle, L-8017 Strassen,

- Mr. Keith Hyde, born on 8 

th

 December 1956 in Scarborough TWP, Canada, with professional address at 26, Hambly

Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2T3 Canada.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of two managers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de février.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152280,

Fondateur ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être formalisée avec lui.

Laquelle a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l'article 209, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi long-

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temps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des
associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "BOP Aldgate Holdings S.à r.l.".

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou ins-
truments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion  et  le  contrôle  de  toute  société  ou  entreprise.  Elle  pourra  en  outre  investir  dans  l'acquisition  et  la  gestion  d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-

ment par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi
donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie
de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société,
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

La Société pourra en particulier faire toutes opérations ayant trait à l'acquisition, au développement, à la promotion, à

la vente, à la gestion et/ou à la location de ses propriétés immobilières, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l'étranger, ainsi que toutes les Opérations relatives aux biens immobiliers, y compris la détention directe ou indirecte de
participations au Luxembourg ou dans des sociétés étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la
promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions

se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la
réalisation de son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à GBP 20.000 (vingt mille livres sterling), représenté par 20.000 (vingt mille) parts

sociales de GBP 1 (une livre sterling) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

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Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à
tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Le Conseil de gérance choisira un

président parmi ses membres, mais qui n'aura pas de voix prépondérante. Tout gérant peut participer à une réunion du
conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes
les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une
réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La partici-
pation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue
d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation
quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence
devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné
par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans
une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de

classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé diffé-
rentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance
ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe
A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires

par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution.
Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous
la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un seul gérant en cas de gérant

unique, par la signature conjointe de deux gérants en cas d'un conseil de gérance, étant entendu que si l'assemblée générale
des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), par la
signature d'un gérant de classe A et de classe B (y inclus par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera
valablement engagée par la seule signature ou par la signature conjointe de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de
signature ont été délégués par deux gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe
B (y inclus par voie de représentation).

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous

frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défen-
deurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire
ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés
coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transac-
tionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société
serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société.
Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient
prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise

à une réunion du conseil de gérance.

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U X E M B O U R G

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circu-

laire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommu-
nication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées

et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant

plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par

lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la

portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés

représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le

bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de

profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants

duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne
peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et
des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la

loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à
nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa

charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

65975

L

U X E M B O U R G

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout

où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2016.

<i>Souscription - Libération

Les 20.000 (vingt mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par BOP

(Luxembourg) Holdings S.à r.l., prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de GBP 20.000 (vingt mille livres sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200.-

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant

les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Sara Speed, employée privé, née le 14 avril 1976 à Gaborone, Botswana, dont l'adresse professionnelle est

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, né le 8 juin 1972 à Villerupt, France, dont l'adresse professionnelle

est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Gregor Dalrymple, né le 16 mai 1960 à Edinburgh, Royaume-Uni, dont l'adresse professionnelle est au 18B,

rue de la Chapelle, L-8017 Strassen,

- Monsieur Keith Hyde, né le 8 décembre 1956 à Scarborough TWP, Canada, dont l'adresse professionnelle est au 26,

Hambly Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2T3 Canada.

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5829. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016072077/420.
(160036034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Ulis-Pacifique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 168.865.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016082368/10.
(160048856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

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U X E M B O U R G

Elisabeth Stëftung, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg G 126.

<i>Comptes annuels pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015

<i>Table des matières

Pages

Rapport du Réviseur d'entreprises agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 -2

COMPTES ANNUELS
Bilan au 31 décembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Compte de profits et pertes pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-10

ELISABETH STËFTUNG:

Rapport de gestion 2015

1. Les thèmes majeurs du Conseil d'Administration.
1.1. Subsides / Dons / Héritages
Lors de chaque réunion, les administrateurs revoient la situation des dons et octroient des promesses de dons suite à une

analyse approfondie des projets qui leur ont été soumis par les asbl du groupe elisabeth. Consciente que de nombreux
projets, bien qu'ils apportent un plus considérable aux bénéficiaires des institutions ne peuvent se prévaloir de subventions
étatiques, la fondation participe de façon substantielle à leur réalisation.

1.2. Restructuration
Suite à la décision de la Congrégation des Soeurs de Ste Elisabeth de se retirer de la gestion de la fondation Elisabeth

Stëftung ainsi que des oeuvres du groupe elisabeth et de conférer la responsabilité des oeuvres à la fondation Elisabeth
Stëftung, des réunions ont eu lieu avec le conseil d'administration des oeuvres pour examiner les répercussions sur la gestion
aussi bien de la fondation que des oeuvres. Un groupe de travail auquel ont participé des représentants des conseils d'ad-
ministration concernés a élaboré une charte de gouvernance qui a été signée par les deux conseils d'administration en date
du 1 

er

 décembre 2015. Un comité de concertation sera institué pour régler les affaires touchant les deux conseils d'admi-

nistration.

Les changements entreront en vigueur à partir du 1 

er

 janvier 2016.

1.3. Don en confiance asbl
La fondation Elisabeth Stëftung est membre de l'asbl Don en confiance Luxembourg qui a émis un code de bonne

conduite pour des organismes faisant appel à la générosité du public. L'asbl a mis à disposition de ses membres un outil
d'auto-évaluation en mai 2015. Suite à cette requête, la fondation Elisabeth Stëftung s'est consciencieusement évaluée et a
su détecter des points d'amélioration, notamment au niveau de la formalisation écrite des procédures internes et de l'infor-
mation transparente au donateur. Elisabeth Stëftung a transmis les résultats de son auto-évaluation à l'asbl Don en confiance
Luxembourg et a mis en place un plan d'action centré autour de

- l'amélioration de la communication et de la transmission d'informations à l'égard des donateurs,
- la formalisation écrite des processus quotidiens dans une procédure interne.

2. Dons reçus. La fondation a reçu durant l'année 2015 la somme de 352.552€ de 1733 donateurs.

3. Promesses de financement ouvertes au 31/12/2015. Au 31 décembre 2015, la fondation Elisabeth Stëftung a des

promesses de financement ouvertes de l'ordre de 665.094€ pour les projets suivants:

elisabeth Kanner- a Jugendberäich:
- Internat Privé Ste Elisabeth:
* Formation continue du personnel pédagogique: 4.300€
* Projet pédagogique Zirkus: 2.500 €
- Service ambulatoire des Services d'Aide à l'Enfance et à la Famille d'Anne asbl:
* Aménagement d'un appartement dans le contexte du logement encadré pour jeunes adultes: 3.890€
* Acquisition de matériel spécialisé d'évaluation des compétences et des besoins en services d'enfants et de familles:

4.106 €

* Soutien scolaire pour une jeune habitant actuellement un de nos logements encadrés: 500€
- Kannerland Centre d'Accueil:
* Personnel pour l'encadrement et le suivi scolaire des enfants et adolescents: 46.377€
- Maison Françoise Dolto:

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U X E M B O U R G

* Couverture déficit budgétaire 2015: 295.000€
- Service d'Aide à l'Enfance et à la Famille (SAEF):
* Art-thérapie pour enfants et adolescents: 5.000 €
* Art-thérapie pour enfants et adolescents en 2016: 7.500€
elisabeth Behënnerteberäich:
- Yolande asbl:
* Démarrage et évaluation du projet Job-coach pour l'elisabeth-Behënnerteberäich: 95.000€
- Institut St Joseph:
* Adaptation et mise en état des chemins de l'Erënnerungsgaart à Betzdorf aux personnes devant se déplacer en chaise

roulante: 27.000€

- Centre pour Personnes Handicapées Am Klouschter:
* Equipement supplémentaire nécessaire pour le C P H à Mondorf-les-Bains: 56.422€
elisabeth Aleberäich:
- Maison de Soins Sacré-Coeur à Diekirch: Travaux de rénovation/réaménagement de l'unité de vie I - 1 

ère

 partie: 17.500

elisabeth Schoulberäich:
- LT Ecole Privée Marie-Consolatrice:
* Subvention pour le projet rénovation de l'école à Esch/Alzette: 100.000 €

4. Garanties de paiement accordées en 2015. La fondation Elisabeth Stëftung a accordé via les fonds de réserve sur legs

non affectés 200.000€ à l'Ecole Privée Marie-Consolatrice pour son projet de rénovation.

5. Les projets financés en 2015. Au cours de l'année 2015, la fondation Elisabeth Stëftung a financé les projets suivants

pour un montant global de 279.971 €:

elisabeth Kanner- a Juqendberälch:
- Kannerland Centre d'Accueil:
* Konschtatelier-théraphie par l'art: 5.000€
- Service d'Aide à l'Enfance et à la Famille:
* Art-Therapie-Konschttherapie pour enfants et adolescents (2014): 3.421€
- Anne asbl: Service ambulatoire Anne asbl:
* Prestations horaires 2014: 86.771€
- Maison Françoise Dolto:
* Couverture déficit budgétaire 2014:157.844 €
- Service ambulatoire des Services d'Aide à l'Enfance et à la Famille d'Anne asbl:
* Travail familial: 1.953 €
elisabeth Aleberäich:
- Ste Elisabeth am Park:
* Vivre la mobilité: activation motrice/cognitive et prévention de chute: 9.089€
* SEAP Trommel-krees - Equipement musical: 3.893€
- CIPA Foyer Ste Elisabeth à Bettembourg:
* Aménagement de la cour St Joseph avec un espace de repos pour les résidents: 12.000€
Il n'y a pas eu d'événements significatifs survenus après le 31 décembre 2015 qui nécessiteraient une modification des

comptes annuels ou une information supplémentaire en annexe.

Luxembourg, le 23 février 2016.

Rhett SINNER
<i>Président

<i>Rapport du réviseur d'entreprises agréé

<i>Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Elisabeth Stëftung, Eta-

blissement d'utilité publique, comprenant le bilan au 31 Décembre 2015 ainsi que le compte de profits et pertes pour
l'exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d'Administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuels
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement et la pré-

65978

L

U X E M B O U R G

sentation de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.

Responsabilité du réviseur d'entreprises agréé
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué

notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique ainsi que de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d'entreprises agréé prend en
compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels
afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Admi-
nistration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A  notre  avis,  les  comptes  annuels  donnent  une  image  fidèle  du  patrimoine  et  de  la  situation  financière  d'Elisabeth

Stëftung, Etablissement d'utilité publique, au 31 Décembre 2015, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg.

Rapport sur d'autres obligations légales ou réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d'Administration et qui est disponible au siège social

de la Fondation, est en concordance avec les comptes annuels.

Luxembourg, le 23 Février 2016.

Ernst &amp; Young
Société anonyme
<i>Cabinet de révision agréé
Yves Even

<i>Bilan au 31 décembre 2015

<i>(exprimé en euro)

ACTIF

31-déc-15

31-déc-14

Actif Immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Immobilisations Incorporelles (Note 3.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Concessions, brevets, licences, marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Actif Circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 541 027,79 2 461 654,56
Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse . . . . . . . . . 2 541 027,79 2 461 654,56
Comptes de régularisation (Note 2.2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 077,96

6 567,20

4 077,96

6 567,20

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 545 105,75 2 468 221,76
PASSIF
Fonds Propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 509 884,20 2 455 719,13
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

725 000,00

125 000,00

Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 334 884,20 2 330 719,13
Fonds dédiées sur dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 818 074,03 1 763 908,96
- Fonds dédiés sur dons non affectés (Note 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 152 979,86 1 036 405,11
- Fonds dédiés sur dons affectés (Note 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665 094,17

727 503,85

Fonds dédiées sur legs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

566 810,77

566 810,17

Fonds de réserve sur legs non affectés (Note 3.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

566 810,17

566 810,17

Résultats reportés (Note 3.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Résultat de l'exercice (Note 3.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Dettes non subordonnées (Note 2.2.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 221,55

12 502,63

Dettes sur achats et prestations de services

65979

L

U X E M B O U R G

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 132,18

12 502,63

Autres dettes
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 089,37

0,00

TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 545 105,75 2 468 221,76

<i>Compte de Profits et Pertes pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015

<i>(exprimé en euro)

31-déc-15

31-déc-15

Consommation de marchandises et de matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374,51

497,92

- Achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374,51

497,92

Autres Charges Externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 149,80

21 730,58

- Sous-traitance, entretiens et réparations et maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 300,97

4 396,22

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 428,92

10 870,15

- Frais de marketing et de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 169,91

6 214,21

- Charges externes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250,00

250,00

Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles . . . . . .

0,00

600,57

Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 533,62 647 085,68
Impôts, taxes et versements assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,00

27,00

Autres charges d'exploitation diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 506,62 647 058,68
- Dot aux corrections de valeur sur dons affectés (Note 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 931,87 647 058,68
- Variation des fonds dédiés sur dons non affectés (Note 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 574,75

0.00

Profit de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0.00

Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 057,93 669 974,75
Fonds collectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 551,99 348 619,50
- dont Dons (Note 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 551,99 348 619,50
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 369,70 317 170,33

- Reprises sur fonds dédiés - Dons affectés (Note 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 369,70 269 801,74

- Reprises sur fonds dédiés - Dons non affectés (Note 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

47 368,59

Autres intérêts et autres produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 136,24

4 124,92

autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 136,24

4 124,92

Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 057,93 669 914,75

L'annexe fait partie intégrante d e s comptes annuels.

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2015

Note 1. Généralités. Elisabeth Stëftung ci-après «fondation» a été constituée avec effet au 13 juin 2006 conformément

à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

La durée de la fondation est illimitée.
Le siège social de la fondation est établi à Luxembourg.
La fondation a pour objet:
- La promotion, le soutien, la sauvegarde et la création d'institutions d'accueil, d'hébergement, de soins pour enfants et

jeunes gens, personnes âgées, personnes dépendantes et handicapées, et des structures d'enseignement mises en place ou
gérées par la Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth, ainsi que la promotion de l'encadrement religieux, social et
culturel des personnes y accueillies.

- Le soutien de projets et initiatives oeuvrant dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique et des

soins de santé.

Note 2. Principes, règles et méthodes d'évaluation.
2.1 Principes généraux
La  fondation  tient  ses  livres  en  euros  (EUR)  et  les  comptes  annuels  ont  été  préparés  en  accord  avec  les  principes

comptables généralement admis au Luxembourg et en utilisant notamment les règles d'évaluation ci-après, La préparation
des comptes annuels implique le recours à un certain nombre d'estimations comptables déterminantes. Elle impose aussi
au Conseil d'Administration d'exercer son jugement dans l'application des principes comptables. Tout changement dans
les hypothèses peut avoir des répercussions significatives sur les comptes annuels de la période durant laquelle ces hypo-
thèses ont changé, La Direction estime que les hypothèses sous-jacentes sont adéquates et que les comptes annuels donnent
ainsi une image fidèle de la situation financière et des résultats de la fondation.

65980

L

U X E M B O U R G

La fondation fait des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants repris à l'actif et au passif au cours

de la période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et se basent sur l'expérience passée
et d'autres facteurs, dont des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables dans ces circonstances.

2.2 Principales règles d'évaluation
2.2.1 Frais d'établissement
La fondation a engagé des frais pour la création de la fondation. Les frais d'établissement sont amortis sur une durée de

4 ans (25 %).

2.2.2 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties linéairement

en fonction de leur durée de vie estimée soit:

Les taux d'amortissement appliqués s'élèvent à 33 % pour le matériel informatique (Software).
2.2.3 Conversion des postes en devises
Les transactions exprimées dans une devise autre que l'euro sont enregistrées au cours de change en vigueur à la date

de transaction.

Pour les avoirs en banques, les avances, les créances et les dettes, les montants en devises sont convertis au cours de

change en vigueur à la clôture. Les autres éléments du bilan sont tenus au cours de change historique. Les bénéfices et les
pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées sont enregistrés au compte de profits et pertes.

2.2.4 Dettes
Les dettes sont évaluées à leur valeur de remboursement.
Les dettes ont une durée résiduelle inférieure à un an.
2.2.5 Reconnaissances des dons et successions
Le Conseil d'Administration décide de la façon suivante sur la reconnaissance des dons:
- Fonds dédiés sur dons non affectés
Les dons reçus non affectés pendant l'exercice, sont comptabilisés au passif comme «Fonds dédiés sur dons non affectés».
Le Conseil d'Administration peut décider sur les projets que la fondation veut soutenir dans les années suivantes.
Les institutions de la Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth doivent à cet effet remettre à la fondation des projets.

Le Conseil d'Administration jugera sur l'opportunité de soutenir les divers projets remis et versera la somme accordée sur
base de factures et d'un décompte de frais. En attendant le décompte définitif, les montants non versés sont montrés au
niveau des dons affectés au passif.

- Fonds de réserve
Les héritages reçus pendant l'exercice, sont comptabilisés au passif comme «Fonds de réserve».
Le Conseil d'Administration peut décider sur des acquisitions plus importantes (p.ex.: constructions...) que la fondation

veut soutenir dans les années à venir.

2.2.6 Affectation de résultat
Le résultat de l'exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux réserves.
2.2.7 Comptes de régularisation actif
Ce poste comprend les charges comptabilisées pendant l'exercice mais qui sont imputables à un exercice ultérieur.

Note 3. Notes sur le bilan.
3.1. Dons non affectés / Variation des dons non affectés

Description

2015

2014

EUR

EUR

Dons reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

352 551,99

348 619,50

Reprises sur fonds dédiés - Dons affectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 369,70

269 801,74

Charges moins intérêts couvertes par Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-18 415,07

-18 731,15

Dons affectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -308 931,87 -647 058,68
Variation des dons non affectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 574,75

-47 368,59

Dons non affectés début d'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 036 405,11 1 083 773,70
Variation des dons non affectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 574,75

-47 368,59

Dons non affectés fin d'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 152 979,86 1 036 405,11

La variation des dons non affectés d'un montant de 116 574,75 € est affectée au poste des dons non affectés fin d'année.

Ces fonds seront destinés pour les projets futurs subventionnés par la fondation.

3.2. Dons affectés
Les dons affectés au 31 décembre 2015 se résument comme suit:

Institution

Intitulé du projet

Montant

EUR

65981

L

U X E M B O U R G

Kannerland Centre d'Accueil

Personnel pour l'encadrement et le suivi scolaire des enfants et
adolescents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 376,72

Internat Privé Ste Elisabeth

Fort- und Weiterbildungen der pädagogischen
Mitarbeiter(innen)

4 300,00

Service Ambulatoire Anne asbl

Aménagement d'un appartement dans le contexte du logement
encadré pour jeunes adultes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 890,00

Service Ambulatoire Anne asbl

Acq.  de  mat.  spécialisé  d'évaluation  des  compétences  et  des
besoins en services d'enfants et de familles  . . . . . . . . . . . . . . .

4 105,95

Institut St. Joseph

Adaptation et mise en état des chemins de l'Erënnerungsgaart de
l'ISJB aux personnes devant se déplacer en chaise roulante  . . .

27 000,00

Maison Françoise Dolto

Couverture déficit budgétaire 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295 000,00

CPH Am Klouschter

Equipement  supplémentaire  nécessaire  pour  le  CPH  Am
Klouschter à Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 421,50

Yolande asbl

Démarrage et évaluation du projet "Job-coach" pour l'elisabeth-
Behënnerteberäich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 000,00

Service Ambulatoire Anne asbl

Soutien  scolaire  ("Nohëllefstonnen")  pour  une  jeune  habitant
actuellement un de nos logements encadrés  . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

Service d'Aide à l'Enfance et la Famille
(SAEF)

Art-Therapie 

Konschitherapie 

fir 

Kanner 

a

Jugendlecher (2015)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000,00

Internat Privé Ste Elisabeth

Projet pédagogique "Zirkus"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500,00

Maison de Soins Sacré-Coeur

Umbauarbeiten Wohnbereich 1 - 1 ter Teil  . . . . . . . . . . . . . . .

17 500,00

Service d'Aide à l'Enfance et la Famille
(SAEF)

Art-Therapie 

Konschttherapie 

fir 

Kanner 

a

Jugendlecher (2016)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 500,00

Ecole Privée Marie- Consolatrice

Projet  rénovation  de  l'Ecole  Privée  Marie-Consolatrice  -
Subvention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 000,00

Dons affectés au 31.12.2015: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665 094,17

3.3. Fonds de réserve

Description

2015

2014

EUR

EUR

Fonds de réserve début d'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 810,17 566 810,17
Variation du fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Fonds de réserve fin d'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 810,17 566 810,17

La fondation a accordé une garantie de paiement de 200 000,00 € pour le projet de rénovation de l'Ecole Privée Marie-

Consolatrice.

3.4. Résultats reportés

Description

EUR

Résultats reportés 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Résultat de l'exercice 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Résultats reportés au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

3.5. Immobilisations incorporelles

Description

2015

2014

EUR

EUR

Acquisitions du début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 405,00

5 405,00

Acquisitions au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total Acquisitions fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 405,00

5 405,00

Amortissements au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 405,00 -4 804,43
Amortissements au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

-600,57

Total Amortissement à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 405,00 -5 405,00
Valeur des immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Les immobilisations corporelles se composent de l'acquisition d'un logiciel pour la gestion de la base de données des

donateurs.

3.6. Situation du personnel
Au 31 décembre 2015, la fondation n'a pas engagé de personnel. Les travaux administratifs de la fondation sont sous-

traités à Apollonia SA et refacturés sur une base contractuelle.

3.7. Engagements

65982

L

U X E M B O U R G

La fondation n'a pas d'engagements significatifs au 31 décembre 2015, autres que ceux matérialisés par les dons affectés

et le fonds de réserve.

3.8. Rémunérations allouées aux membres des organes de gestion
Durant l'exercice, les membres du Conseil d'Administration n'ont pas perçu de rémunérations de la part de la fondation.
3.9. Avantages directs ou indirects accordés aux collecteurs de fonds
Durant l'exercice, aucun avantage direct ou indirect n'a été accordé aux opérations de collecte de fonds.

<i>Budget 2016

<i>(exprimés en euro)

COMPTES DE RESULTATS

Budget

2016

A.

Produits d'exploitation
Ventes de produits finis
Ventes de prestations de services (Ass. Dép.+ Dispensaire)
Ventes de prestations de services (Prix de pension)
Ventes de prestations de services (Autres recettes Hébergement)
Autres éléments du chiffre d'affaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000,00
Total Montant net du chiffre d'affaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000,00
Variation des stocks de produits finis et commandes en cours
Production immobilisée
Reprises de corrections de valeurs
Autres produits d'exploitation
Sous-total A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000,00

A'.

Charges d'exploitation
Consommation de marchandises et de matières premières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2 500,00

Matières premières
Matières consommables
Fournitures consommables
Emballages
Variation de stocks
Achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2 500,00

Rabais, remise et ristournes obtenus
Autres Charges externes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-22 609,54

Loyers et charges locatives
Sous-traitance, entretiens et réparations et maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4 394,73

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10 878,02

Primes d'assurance
Frais de marketing et de communication
Transports de biens et transports collectifs du personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7 086,78

Personnel extérieur à l'entreprise
Charges externes diverses
Rabais, remise et ristournes obtenus sur autres charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-250,00

Frais de Personnel
Salaires et Traitements
Charges sociales
Autres Frais de Personnel
Corrections de valeur
sur frais d'établissements et sur immob. corporels et incorporels
sur éléments de l'actif circulant
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-30,00

Sous-total A'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-25 139,54

A-A' Résultat d'exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 860,46
B.

Produits financiers, escomptes
Produits des immobilisations financières
Autres intérêts et produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000,00

65983

L

U X E M B O U R G

Sous-Total C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000,00

B'.

Charges financières
Corrections sur valeur sur éléments financiers de l'a.c.
Intérêts et autres charges financières
Sous-total C'

B-B' Résultat financier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000,00

Résultat courant (A+B+C)-(A'+C')  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 860,46

C.

Impôts sur le résultat

D.

Produits exceptionnels

D'.

Charges exceptionnelles

D.D'. Résultat exceptionnel
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Référence de publication: 2016072156/395.
(160036617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.786.768,00.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 191.163.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December
Before US Maître Jacques Kesseler, notary residing in Petange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hikma Pharmaceuticals PLC, a company incorporated and governed by the laws of England and Wales, having its

registered office address at 13 Hanover Square, London W1S 1HW, United Kingdom, and registered with the Companies
House of England and Wales under number 5557934 (the “Sole Shareholder”)

here represented by Sofia Afonso Da Chao Conde, notary’s clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg,

L-4761 Petange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing party is currently the sole shareholder of the société à responsabilité limitée (private limited liability

company) existing in Luxembourg under the name of Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at
20, rue des peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 191.163 and incorporated
by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on October 15, 2014 published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3485 on November 20, 2014 (the “Company”) and whose
articles have been amended for the last time pursuant to a deed by Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg, dated December 15, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

II. The share capital of the Company currently amounts to twenty-nine million three hundred sixty-three thousand eight

hundred seventy US Dollars (USD 29,363,870) represented by twenty-nine million three hundred sixty-three thousand
eight hundred seventy (29,363,870) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1) each.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Consider waiving the convening notice;
2. Consider the correction of the notarial deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of

Luxembourg dated December 23, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 210 on
January 27, 2015 (the “Initial Deed”), as the so-called certain, unquestionable and undisputed receivable amounting to
eighty-five million seven hundred and seventy-one thousand eighteen US Dollars (USD 85,771,018) (the “Claim”) due
from Eurohealth International S.à r.l., a company incorporated pursuant to the laws of Switzerland, having its registered
office at 7 rue des Battoirs, 1205 Geneva, Switzerland, and registered with the Trade Register of Geneva under number
CH-660.1.141.014-3,  and  contributed  by  the  Sole  Shareholder,  should  have  indicated  that  the  Claim  was  subject  to  a
condition subsequent (condition résolutoire) which has not been satisfied (the “Unsatisfied Condition”) and therefore the
Claim was not certain notwithstanding any other statement;

3. Further to the Unsatisfied Condition and above correction, consider the cancellation of (i) the eight million five

hundred seventy-seven thousand one hundred two (8,577,102) shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1)

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each, issued, among others, as per the Initial Deed and (ii) the seventy-seven million one hundred ninety-three thousand
nine hundred and sixteen US Dollars (USD 77,193,916) of share premium attached to the aforementioned shares with effect
as of the date of the Initial Deed, pursuant to the termination and cancellation ab initio of the Claim and contributed by the
Sole Shareholder;

4. Consider the subsequent correction of the share capital decrease as per the notarial deed of Maître Henri Beck, notary

residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 17, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1236 on May 12, 2015;

5. Consider the subsequent correction of the share capital decrease as per the notarial deed of Maître Henri Beck, notary

residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 21, 2015, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 3089 on November 12, 2015;

6. Consider the subsequent correction of the share capital decrease as per the notarial deed of Maître Henri Beck, notary

residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 15, 2015, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations;

7. Consider the subsequent amendment and correction of the first paragraph of Article 6 of the Company’s articles of

association to give it the following content:

“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twenty million seven hundred eighty-six thousand seven hundred

sixty-eight US Dollars (USD 20,786,768), represented by twenty million seven hundred eighty-six thousand seven hundred
sixty-eight (20,786,768) shares, having a par value of one US Dollar (USD 1) each”.

8. Miscellaneous.
IV. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present extraordinary general shareholder’s meeting, the Sole

Shareholder resolves to waive the convening formalities, as it considers having been duly convened and declare having
full knowledge of the agenda of the present meeting which has been communicated to it in advance, so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda.

<i>Second resolution

It is noted that the Initial Deed should have indicated that (i) the Claim was not certain notwithstanding any other

statement, and (ii) the Claim was subject to a condition subsequent (condition résolutoire) which has not been satisfied.
The Sole Shareholder resolves to make such corrections.

It is further noted that, among others, eight million five hundred seventy-seven thousand one hundred two (8,577,102)

shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1) each (the “Shares”), together with a share premium amounting to
seventy-seven million one hundred ninety-three thousand nine hundred and sixteen US Dollars (USD 77,193,916) (the
“Premium”), have been issued by the Company as per the Initial Deed.

The Shares, together with the Premium, were issued in consideration of the contribution by the Sole Shareholder of the

Claim. Such Claim has been terminated and cancelled ab initio further to the Unsatisfied Condition and consequently the
Shares and Premium have not been paid-up. Therefore the Sole Shareholder resolves that the Shares and Premium have to
be cancelled as from December 23, 2014 (the “Cancellation”).

Consequently to the Cancellation, the share capital of the Company should have amounted to twenty-three million two

hundred twenty-eight thousand one hundred forty-two US Dollars (USD 23,228,142) as of December 23, 2014 (the “First
Correction”). The Sole Shareholder resolves to make such correction.

<i>Third resolution

It is further noted that the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholder of the Company held in front

of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on March 17, 2015, which notarial
deed had been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1236 on May 12, 2015, recorded
a decrease of the Company’s share capital to the extent of five hundred forty-seven thousand seven hundred and seventy-
one US Dollars (USD 547,771) (the “First Decrease”).

As a consequence to the Cancellation, the decrease of share capital should have been done as follows and it is hereby

resolved to correct the First Decrease accordingly (the “Second Correction”):

As of March 17, 2015, the share capital of the Company should have been decreased by an amount of five hundred

forty-seven thousand seven hundred and seventy-one US Dollars (USD 547,771) in order to decrease it as of March 17,
2015, and taking into account the First Correction, from its then current amount of twenty-three million two hundred twenty-
eight thousand one hundred forty-two US Dollars (USD 23,228,142) to twenty-two million six hundred eighty thousand
three hundred seventy-one US Dollars (USD 22,680,371) by the redemption and cancellation of five hundred forty-seven
thousand seven hundred and seventy-one (547,771) shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1) each, and
repayment of a portion of the share premium of the Company by an amount of four million eight hundred seventy-two
thousand four hundred fifty-one US Dollars and ninety Cents (USD 4,872,451.90).

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The Sole Shareholder resolves to make such correction.

<i>Fourth resolution

It is further noted that the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholder of the Company held in front

of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on September 21, 2015, which notarial
deed had been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3089 on November 12, 2015,
recorded a decrease of the Company’s share capital to the extent of one million ninety-five thousand five hundred forty-
two US Dollars (USD 1,095,542) (the “Second Decrease”).

As a consequence to the Cancellation and First Decrease, the decrease of share capital should have been done as follows

and it is hereby resolved to correct the Second Decrease accordingly (the “Third Correction”):

As of September 21, 2015, the share capital of the Company should have been decreased by an amount of one million

ninety-five thousand five hundred forty-two US Dollars (USD 1,095,542) in order to decrease it as of September 21, 2015,
and taking into account the First Correction and Second Correction, from its then current amount of twenty-two million
six hundred eighty thousand three hundred seventy-one US Dollars (USD 22,680,371) to twenty-one million five hundred
eighty-four thousand eight hundred twenty-nine US Dollars (USD 21,584,829) by the redemption and cancellation of one
million ninety-five thousand five hundred forty-two (1,095,542) shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1)
each, and repayment of a portion of the share premium by an amount of nine million seven hundred forty-four thousand
nine hundred four US Dollars (USD 9,744,904).

The Sole Shareholder resolves to make such correction.

<i>Fifth resolution

It is further noted that the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholder of the Company held in front

of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on December 15, 2015, which notarial
deed had not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, recorded a decrease of the
Company’s share capital to the extent of seven hundred ninety-eight thousand sixty-one US Dollars (USD 798,061) (the
“Third Decrease”).

As a consequence to the Cancellation, First Decrease and Second Decrease, the decrease of share capital should have

been done as follows and it is hereby resolved to correct the Third Decrease accordingly (the “Fourth Correction”):

As of December 15, 2015, the share capital of the Company should have been decreased by an amount of seven hundred

ninety-eight thousand sixty-one US Dollars (USD 798,061) in order to decrease it as of December 15, 2015, and taking
into account the First Correction, Second Correction and Third Correction, from its then current amount of twenty-one
million five hundred eighty-four thousand eight hundred twenty-nine US Dollars (USD 21,584,829) to twenty million seven
hundred eighty-six thousand seven hundred sixty-eight US Dollars (USD 20,786,768) by the redemption and cancellation
of seven hundred ninety-eight thousand sixty-one (798,061) shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1) each,
and repayment of a portion of the share premium by an amount of seven million ninety-eight thousand seven hundred
eighty-eight US Dollars (USD 7,098,788).

The Sole Shareholder resolves to make such correction.

<i>Sixth resolution

Pursuant to the above Cancellation, First Correction, Second Correction and Third Correction, the Sole Shareholder

resolves to amend the first paragraph of Article 6 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read
as follows:

“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twenty million seven hundred eighty-six thousand seven hundred

sixty-eight US Dollars (USD 20,786,768), represented by twenty million seven hundred eighty-six thousand seven hundred
sixty-eight (20,786,768) shares, having a par value of one US Dollar (USD 1) each”.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le trentième jour de décembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Petange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

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Hikma Pharmaceuticals PLC, une société constituée et régie selon les lois d’Angleterre et Pays de Galle, ayant son siège

social au 13 Hanover Square, Londres W1S 1HW, Royaume-Uni, et enregistrée auprès de la Companies House d’Angleterre
et du Pays de Galle sous le numéro 5557934 (l“Associé Unique”),

ici représentée par Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxem-

bourg, L-4761 Petange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée par l’Associé Unique sous seing
privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée existant au Luxembourg sous la dénomi-

nation de Hikma Finance (Luxembourg) S.A R.L., ayant son siège social au 20, rue des peupliers, L-2328 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 191.163, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, le 15 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3485 le
20 novembre 2014 (la “Société”) et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 15 décembre 2015 aux termes
d’un acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les “Statuts”).

II. Que le capital social de la Société est de vingt-neuf millions trois cent soixante-trois mille huit cent soixante-dix

Dollars Américains (29.363.870 USD) représenté par vingt-neuf millions trois cent soixante-trois mille huit cent soixante-
dix (29.363.870) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (1 USD) chacune.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Considérer la renonciation aux formalités de convocation;
2. Considérer la correction l’annulation de l’acte notarié de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
210 le 27 janvier 2015 (l’«Acte Initial»), de ladite créance certaine, liquide et exigible d’un montant de quatre-vingt-cinq
million sept cent soixante-et-onze mille dix-huit Dollars Américains (85.771.018 USD) (la «Créance») due par Eurohealth
International S.a r.l., une société constituée selon le droit suisse, ayant son siège social au 7 rue des Battoirs, 1205 Genève,
Suisse, et enregistrée auprès du registre de commerce de Genève sous le numéro CH-660.1.141.014-3, et apportée par
l’Associé Unique, aurait dû indiquer que la Créance était sujet à une condition résolutoire qui n’a pas été satisfaite (la
«Condition Non-Remplie») et par conséquent la Créance n’était pas certaine nonobstant toute déclaration contraire;

3. Suite à la Condition Non-Remplie et à la correction ci-dessus, considérer l’annulation de (i) huit million cinq cent

soixante-dix-sept mille cent deux (8.577.102) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (1 USD) chacune,
émises, entre autres, à l’occasion de l’Acte Initial et (ii) le montant de soixante-dix-sept million cent quatre-vingt-treize
mille neuf cent seize Dollars Américains (77.193.916 USD) de prime d’émission attachée aux parts sociales susmentionnées
avec effet à la date de l’Acte Initial, suite à la fin et annulation ab initio de la Créance et apportée par l’Associé Unique;

4. Considérer la correction subséquente de la diminution du capital social décidée par l’acte notarié de Maître Henri

Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 mars 2015 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1236 le 12 mai 2015;

5. Considérer la correction subséquente de la diminution du capital social décidée par l’acte notarié de Maître Henri

Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 septembre 2015 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3089 le 12 novembre 2015;

6. Considérer la correction subséquente de la diminution du capital social décidée par l’acte notarié de Maître Henri

Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 décembre 2015 non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

7. Considérer la modification subséquente du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à vingt million sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-

huit Dollars américains (20.786.768 USD), représenté par vingt million sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-
huit (20.786.768) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune»;

8. Divers.
I. Que, sur base de l’ordre du jour, l’Associé Unique prennent la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’ensemble du capital social étant représenté à la présente assemblée générale extraordinaire des associés, l’Associé

Unique décide de renoncer aux formalités de convocation; celui-ci reconnaissant avoir été suffisamment informé sur l'ordre
du jour et considérant avoir été valablement convoqué et accepte donc de voter sur tous les points de l'ordre du jour.

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<i>Deuxième résolution

Il  est  noté  que  l’Acte  Initial  aurait  dû  indiquer  que  (i)  la  Créance  n’était  pas  certaine  nonobstant  toute  déclaration

contraire, et (ii) la Créance était sujette à une condition résolutoire qui n’a pas été satisfaite. L’Associé Unique décide de
procéder à ces corrections.

Il est en outre noté, entre autres, que huit million cinq cent soixante-dix-sept mille cent deux (8.577.102) parts sociales

d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (1 USD) chacune (les «Parts Sociales») incluant une prime d’émission de
soixante-dix-sept million cent quatre-vingt-treize mille neuf cent seize Dollars Américains (77.193.916 USD) (la «Prime
d’Emission») ont été émises par la Société à l’occasion de l’Acte Initial.

Les Parts Sociales, ainsi que la Prime d’Emission, ont été émises en contrepartie de l’apport par l’Associe Unique de la

Créance. Cette Créance a été terminée et annulée ab initio suite à la Condition Non-Remplie et en conséquence les Parts
Sociales et la Prime d’Emission n’ont pas été payées. En conséquence l’Associé Unique décide que les Parts Sociales et
la Prime d’Emission doivent être annulées avec effet au 23 décembre 2014 (l’«Annulation»).

Suite à l’Annulation, le capital social de la Société aurait dû s’élever à vingt-trois million deux cent vingt-huit mille cent

quarante-deux Dollars Américains (23.228.142 USD) au 23 décembre 2014 (la «Première Correction»). L’Associé Unique
décide de procéder à cette correction.

<i>Troisième résolution

Il est ensuite noté que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la Société tenu par-devant

Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 mars 2015 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1236 le 12 mai 2015, a enregistré une diminution du capital social de la
Société d’un montant de cinq cent quarante-sept mille sept cent soixante-et-onze Dollars Américains (547.771 USD) (la
«Première Diminution»).

Suite à l’Annulation, la diminution du capital social de la Société aurait dû être faite comme suit et il est décidé de

corriger la Première Diminution en conséquence (la «Seconde Correction»):

Au 17 mars 2015, le capital social de la Société aurait dû être diminué par un montant de cinq cent quarante-sept mille

sept cent soixante-et-onze Dollars Américains (547.771 USD) afin de le diminuer au 17 mars 2015, en prenant en compte
la Première Correction, d’un montant de vingt-trois million deux cent vingt-huit mille cent quarante-deux Dollars Améri-
cains (23.228.142 USD) à vingt-deux million six cent quatre-vingt mille trois cent soixante-et-onze Dollars Américains
(22.680.371 USD) par la diminution et annulation de cinq cent quarante-sept mille sept cent soixante-et-onze (547.771)
parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (1 USD) chacune, et le repaiement d’une partie de la prime
d’émission de la Société par un montant de quatre million huit cent soixante-douze mille quatre cent cinquante et un Dollars
Américains et quatre-vingt-dix cents (4.872.451,90 USD).

L’Associé Unique décide de procéder à cette correction.

<i>Quatrième résolution

Il est ensuite noté que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la Société tenu par-devant

Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 21 septembre 2015 et publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3089 le 12 novembre 2015, a enregistré une diminution du capital
social de la Société d’un montant d’un million quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante-deux Dollars Américains
(1.095.542 USD) (la «Deuxième Diminution»).

Suite à l’Annulation et la Première Diminution, la diminution du capital social de la Société aurait dû être faite comme

suit et il est décidé de corriger la Deuxième Diminution en conséquence (la «Troisième Correction»):

Au 21 septembre 2015, le capital social de la Société aurait dû être diminué par un montant d’un million quatre-vingt-

quinze mille cinq cent quarante-deux Dollars Américains (1.095.542 USD) afin de le diminuer au 21 septembre 2015, en
prenant en compte la Première Correction et Deuxième Correction, d’un montant de vingt-deux million six cent quatre-
vingt mille trois cent soixante-et-onze Dollars Américains (22.680.371 USD) à vingt-et-un million cinq cent quatre-vingt-
quatre mille huit cent vingt-neuf Dollars Américains (21.584.829 USD) par la diminution et annulation d’un million quatre-
vingt-quinze mille cinq cent quarante-deux (1.095.542) de parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (1
USD) chacune, et le repaiement d’une partie de la prime d’émission de la Société par un montant de neuf million sept cent
quarante-quatre mille neuf cent quatre Dollars Américains (9.744.904 USD).

L’Associé Unique décide de procéder à cette correction.

<i>Cinquième résolution

Il est ensuite noté que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la Société tenu par-devant

Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 décembre 2015 et non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a enregistré une diminution du capital social de la Société
d’un montant de sept cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-et-un Dollars Américains (798.061 USD) (la «Troisième
Diminution»).

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L

U X E M B O U R G

Suite à l’Annulation, la Première Diminution et la Deuxième Diminution, la diminution du capital social de la Société

aurait dû être faite comme suit et il est décidé de corriger la Troisième Diminution en conséquence (la «Quatrième Cor-
rection»):

Au 15 décembre 2015, le capital social de la Société aurait dû être diminué par un montant de sept cent quatre-vingt-

dix-huit mille soixante-et-un Dollars Américains (798.061 USD) afin de le diminuer au 15 septembre 2015, en prenant en
compte la Première Correction, Deuxième Correction et Troisième Correction, d’un montant de vingt-et-un million cinq
cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Dollars Américains (21.584.829 USD) à vingt- million sept cent quatre-
vingt-six mille sept cent soixante-huit Dollars Américains (20.786.768 USD) par la diminution et annulation de sept cent
quatre-vingt-dix-huit mille soixante-et-une (798.061) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (1 USD)
chacune, et le repaiement d’une partie de la prime d’émission de la Société par un montant de sept million quatre-vingt-
dix-huit mille sept cent quatre-vingt-huit Dollars Américains (7.098.788 USD).

L’Associé Unique décide de procéder à cette correction.

<i>Sixième résolution

Suite à l’Annulation, la Première Correction, la Deuxième Correction, la Troisième Correction et la Quatrième Cor-

rection, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société qui aura désormais
la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à vingt million sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-

huit Dollars américains (20.786.768 USD), représenté par vingt million sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-
huit (20.786.768) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,-USD) chacune».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 janvier 2016. Relation: EAC/2016/768. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016069849/295.
(160033219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

Wolf Europe S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 120, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 203.835.

STATUTS

L'an deux mil seize, le quatre février;
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU

SGG S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.906,

ici représentée par Madame Alexia UHL, demeurant professionnellement à Luxembourg, (la Mandataire), en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé le 29 janvier 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du

11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («Loi sur les SPF») et par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts (les
Statuts).

65989

L

U X E M B O U R G

1.2 La Société existe sous la dénomination de «WOLF EUROPE S.A., SPF».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou, sous réserve du respect des stipulations du

pacte d'actionnaires, de langue anglaise, dénommé «Shareholders' Agreement» à conclure courant février 2016 entre les
actionnaires (en ce inclus, la Société) de la société Saphitoplux SCA, une société en commandite par actions de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 200.831, (le «Pacte d'Actionnaires»), plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute
par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque l'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration, selon le cas, estime que des événements extraor-

dinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication
aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 Sous réserve du respect des stipulations du Pacte d'Actionnaires, la Société peut être dissoute, à tout moment, par

résolution de l'Actionnaire Unique ou de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après), selon le cas, de la Société statuant
comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et

la réalisation, d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
émis par la société Saphitoplux SCA ci-avant décrite ou, toute autre société pour autant que cela soit autorisé au titre du
Pacte d'Actionnaires, et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte dans le cadre
uniquement de la détention, la gestion et la réalisation des instruments financiers détenus au sein de la société Saphitoplux
SCA ou de toute autre société (pour autant que cela soit autorisé au titre du Pacte d'Actionnaires) et pour la gestion des
frais et coûts de gestion de la Société.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre,

sans préjudice des stipulations du précédent paragraphe du présent article relatif à la société émettrice de tel instrument
financier, et pour autant que ce qui figure ci-après soit applicable à ladite société émettrice, (a) toutes les valeurs mobilières
et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et
d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse
et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de
souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces
(à  l'exclusion  des  instruments  de  paiement),  y  compris  les  instruments  du  marché  monétaire,  (d)  tous  les  autres  titres
représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents
financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à
d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs
à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription
en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est
applicable.

4.2 Sous réserve des éventuelles avances en compte courant de l'Actionnaire Unique ou des actionnaires, la Société ne

pourra souscrire à aucun emprunt quel qu'il soit.

4.3 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération

ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la
manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en
restant dans les limites de la Loi sur les SPF et du respect du Pacte d'Actionnaires.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.500 (trente et un mille cinq cents euros) représenté par 315 (trois cent

quinze) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des actions du ou des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

65990

L

U X E M B O U R G

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Actionnaire Unique

ou l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, selon le cas.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de

la loi sur les SPF.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives.
6.3 En cas d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société conformément aux

dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque actionnaire et tout tiers autorisé en application du Pacte d'Ac-
tionnaires sur simple demande de ce dernier.

6.4 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Sans préjudice des stipulations du Pacte d'Actionnaires,

si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues, ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés
ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour
représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice
de tous les droits attachés aux actions. La même règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-
propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

6.5 Sauf en cas de cession expressément autorisée au titre, et dans le strict respect, du Pacte d'Actionnaires, les actions

(ou tout autre instrument financier qui pourrait être émis par la Société) seront incessibles, de quelque manière que ce soit,
pendant une période de huit (8) années à compter de la date de constitution de la société. A l'expiration de cette période
d'incessibilité, les actions de la Société pourront faire l'objet d'une cession, de quelque manière que ce soit, conformément
aux stipulations, et dans le strict respect, du Pacte d'Actionnaires. Par «cession», il convient notamment d'entendre, toute
modalité de cession ou transfert quelle qu'elle soit, en ce inclus, sans limitation, par voie d'apport, fusion, scission, nantis-
sement,  garantie,  sûreté,  hypothèque,  ou  toute  autre  droit  ou  engagement  restreignant  notamment  la  libre  propriété,
jouissance ou cessibilité, ne pourra être réalisée que conformément au Pacte d'Actionnaires.

6.6 Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de

la Société par un constat de transfert inscrit par dépositaire sur le registre des actions au porteur sur la base de tout document
ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de
mort est valablement faite à l'égard de dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat
d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

6.7 La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence
aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les
décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée

Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de
mai, à 18.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4  L'Assemblé  Générale  peut  se  tenir  à  l'étranger  si  le  Conseil  d'Administration  constate  souverainement  que  des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler
avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent
valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équi-
vaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sur les Sociétés sont applicables aux avis de convocation et

à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts, les décisions de

l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

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8.4 Chaque actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur Unique en cas d'un seul actionnaire, qui sera l'Actionnaire Unique, ou,

sous réserve du respect du Pacte d'Actionnaires, par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres
en cas de pluralité d'Actionnaires; en cas de pluralité d'actionnaires, le nombre exact d'administrateur sera déterminé par
l'Assemblée Générale. En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories
d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Actionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s)
peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les adminis-

trateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 Sous réserve des stipulations du Pacte d'Actionnaires, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Adminis-

tration doit choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut
également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées,
de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu

indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le Conseil d'Administration déterminent l'ordre du
jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au
moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24
heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille
convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque
administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des
heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs, incluant

le Président, sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une
demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit
et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le
secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le
président du Conseil d'Administration aura voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme
rejetée.

10.6  Tout  administrateur  peut  prendre  part  à  une  réunion  du  Conseil  d'Administration  au  moyen  d'une  conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs de l'Administrateur Unique ou du Conseil d'Administration. L'Administrateur Unique, ou s'il en existe

un, le Conseil d'Administration, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la Société, sans préjudice toutefois des stipulations du Pacte d'Actionnaires. Tous les
pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la com-
pétence du Conseil d'Administration.

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Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Sans préjudice des stipulations du Pacte d'Actionnaires, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique,

selon le cas, peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou
non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

12.2 Sans préjudice des stipulations du Pacte d'Actionnaires, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique,

selon le cas, est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à
tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par l'Administrateur Unique ou
le Conseil d'Administration, selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans
une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou
autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de

la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent
pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de
la Société conclues à des conditions normales.

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi

sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant
pas six ans et il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur

rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif,
par l'Assemblée Générale ou l'Actionnaire Unique, selon le cas.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3 des
Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale ou l'Administrateur Unique, selon le cas, décide de l'affectation du solde restant du bénéfice

net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux
à l'objet et à la politique de la Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration ou

l'Administrateur Unique, selon le cas, et doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration ou
l'Administrateur Unique. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut décider de payer des
dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Actionnaire

Unique  ou  de  l'Assemblée  Générale  statuant  comme  en  matière  de  modifications  des  Statuts,  selon  le  cas.  En  cas  de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Actionnaire Unique ou de l'Assemblée
Générale décidant cette liquidation. L'Actionnaire Unique ou l'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et
la rémunération du ou des liquidateurs.

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Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Actionnaire Unique

ou l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés
et dans le respect du Pacte d'Actionnaires.

Art. 20. Droit applicable. Sans préjudice des stipulations du Pacte d'Actionnaires, pour tout ce qui ne fait pas l'objet

d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les SPF et la Loi sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2017.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare (i) être un investisseur éligible au sens de l'article 3 de la Loi sur les SPF et (ii) souscrire les 315 (trois cent quinze)
actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire,

de sorte que le montant de EUR 31.500 (trente et un mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés

et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi sur les Sociétés.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, prend les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à 1 (un) et celui des commissaires à 1 (un);
2. Est nommé administrateur de la Société, Monsieur Stéphane HAOT, né le 12 mars 1976 à Malmédy, demeurant

professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg.

3. Benoy Kartheiser Management S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant suivant les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, et inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33849 est nommée commissaire de la Société;

4. le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statutaire de la Société en 2020; et

5. le siège social de la société est fixé au 120, rue des Romains, L-8041 Strassen.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3022. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065650/290.
(160027491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Actavis Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 422.452,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.410.

In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Actavis Capital S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having  its  registered  office  at  6,  rue  Jean  Monnet,  L-2180  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Register  of
Commerce and Companies under number B 178.410 and with a share capital amounting to three hundred sixty-seven
thousand three hundred eighty-four United States Dollars (USD 367,384.-) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, on June 14, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2040 on
August 22, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a
deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg on September 1, 2014, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3009 on October 18, 2014.

THERE APPEARED:

1. Actavis Ireland Holding Limited, a limited company organized and existing under the laws of Ireland, with its regis-

tered office at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies Registration Office under
number 527630 (Actavis Ireland),

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

2. Actavis WC 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 145.883 and with a share capital
amounting to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) (Actavis WC 2),

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing

parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That they are the shareholders of the Company (the Shareholders) and hold together all the shares in the share capital

of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. increase of the share capital of the Company by an amount of fifty-five thousand sixty-eight United States Dollars

(USD 55,068.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of three hundred sixty-seven
thousand  three  hundred  eighty-four  United  States  Dollars  (USD  367,384.-),  represented  by  ninety-one  thousand  eight
hundred forty-six (91,846) shares having a par value of four United States Dollars (USD 4.-) each, to four hundred twenty-
two thousand four hundred fifty-two United States Dollars (USD 422,452.-) by way of the issuance of thirteen thousand
seven hundred sixty-seven (13,767) new shares of the Company, having a par value of four United States Dollars (USD
4.-) each;

3. subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 2. above by way of a contribution in

kind;

4. amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes adopted under

item 2. above;

5. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company and any employee of TMF, each acting individually, to proceed in the
name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the
Company; and

6. miscellaneous.
III. The Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital being present or represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive the

convening notices as they consider themselves as duly convened and declaring having a perfect knowledge of the agenda
of the Meeting, which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of fifty-five thousand sixty-eight

United States Dollars (USD 55,068.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of three
hundred sixty-seven thousand three hundred eighty-four United States Dollars (USD 367,384.-), represented by ninety-
one thousand eight hundred forty-six (91,846) shares having a par value of four United States Dollars (USD 4.-) each, to

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U X E M B O U R G

four hundred twenty-two thousand four hundred fifty-two United States Dollars (USD 422,452.-) by way of the issuance
of thirteen thousand seven hundred sixty-seven (13,767) new shares of the Company, having a par value of four United
States Dollars (USD 4.-) each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription and payment

Thereupon,
Actavis WC 2, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for thirteen thousand seven hundred

sixty-seven (13,767) newly issued shares in registered form, having a par value of four United States Dollars (USD 4.-)
each and to fully pay them up by way of a contribution in kind in an aggregate amount of seven billion four hundred eighty-
four  million  three  hundred  sixty-nine  thousand  one  hundred  sixty-nine  United  States  Dollars  (USD  7,484,369,169.-),
consisting of the stock held by Actavis WC 2 in WC Pharmaceuticals I Limited, a private company with limited liability
incorporated under the laws of Gibraltar with registered office at Suite 3, Second Floor, Icom House, 1/5 Irish Town,
Gibraltar (the Stock),

The valuation of the Stock is evidenced by a certificate issued by Actavis WC 2 and acknowledged by the management

of the Company (the Certificate), which in essence states that:

(i) Actavis WC 2 is the legal and beneficial owner of the Stock;
(ii) Actavis WC 2 is solely entitled to the Stock and possesses the power to dispose of the Stock;
(iii) The Stock is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on

the Stock and the Stock is not subject to any attachment;

(iv) There exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that the Stock be transferred to it;

(v) According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,

the Stock is freely transferable;

(vi) All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the

Stock to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution
in kind, so that the Company will become the legal and beneficial owner of the Stock;

(vii) All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Stock to the

Company, as the case may be, have been obtained or will be obtained in a manner permitted by the laws of the jurisdiction
in which Actavis WC 2 is registered; and

(viii) Based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the value of the Stock is at least equal to seven

billion four hundred eighty-four million three hundred sixty-nine thousand one hundred sixty-nine United States Dollars
(USD 7,484,369,169.-) and since such valuation, no material changes have occurred which would have depreciated the
value of the contribution made to the Company.”

The Stock will be allocated as follows:
(i) an amount of fifty-five thousand sixty-eight United States Dollars (USD 55,068) shall be allocated to the nominal

share capital account of the Company; and

(ii) an amount of seven billion four hundred eighty-four million three hundred fourteen thousand one hundred one United

States Dollars (USD 7,484,314,101) shall be allocated to the share premium account of the Company.

The Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, so that it

shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at four hundred twenty-two thousand four hundred fifty-two United States Dollars (USD

422,452.-), represented by one hundred five thousand six hundred thirteen (105,613) shares in registered form, having a
par value of four United States Dollars (USD 4.-) each, all subscribed and fully paid-up.”

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and to empower and authorize any manager of the Company and any employee of TMF, each acting individually, to proceed
in the name, and on behalf, of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders
of the Company.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

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U X E M B O U R G

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately EUR 8,500.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties, that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorized representative of the appearing parties.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trente et un décembre.
Par devant le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Actavis Capital S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 6, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
178.410  et  disposant  d'un  capital  social  s'élevant  à  trois  cent  soixante-sept  mille  trois  cent  quatre-vingt-quatre  dollars
américains (USD 367.384,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 14 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2040
du 22 août 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1 septembre 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3009 du 18 octobre 2014.

ONT COMPARU:

1. Actavis Ireland Holding Limited, une limited company constituée selon et régie par le droit irlandais, dont le siège

social se situe au 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande et immatriculée auprès du bureau d'immatriculation des
sociétés (Companies Registration Office) sous le numéro 527630 (Actavis Ireland),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

2. Actavis WC 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, dont le siège social se situe au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.883 et disposant d'un capital social s'élevant à vingt mille
dollars américains (USD 20.000,-) (Actavis WC 2),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et

le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Qu'elles sont les associés de la Société (les Associés) et qu'elles détiennent ensemble toutes les parts sociales dans le

capital social de la Société;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante-cinq mille soixante-huit dollars américains

(USD 55.068,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trois cent soixante-sept mille trois
cent quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 367.384,-), représenté par quatre-vingt-onze mille huit cent quarante-six
(91.846) parts sociales ayant une valeur nominale de quatre dollars américains (USD 4,-) chacune, à quatre cent vingt-deux
mille quatre cent cinquante-deux dollars américains (USD 422.452,-), par l'émission de treize mille sept cent soixante-sept
(13.767,-) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de quatre dollars américains (USD 4,-) chacune;

3. souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises tel que cela est spécifié au point 2. ci-dessus par

un apport en nature;

4. modification de l'article 5.1. des statuts de la Société afin de refléter les modifications adoptées au point 2. ci-dessus;
5. modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de TMF, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le
compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

6. divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

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<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant présente ou représentée à la présente Assemblée, les Associés décident

de renoncer aux formalités de convocation se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante-cinq mille soixante-huit

dollars américains (USD 55.068,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trois cent soixante-
sept mille trois cent quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 367.384,-), représenté par quatre-vingt-onze mille huit
cent quarante-six (91.846) parts sociales ayant une valeur nominale de quatre dollars américains (USD 4,-) chacune, à
quatre cent vingt-deux mille quatre cent cinquante-deux dollars américains (USD 422.452,-), par l'émission de treize mille
sept cent soixante-sept (13.767,-) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de quatre dollars amé-
ricains (USD 4,-) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de

capital comme suit:

<i>Souscription et libération

Ainsi,
Actavis WC 2, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à treize mille sept cent soixante-sept

(13.767,-) parts sociales, sous la forme nominative, nouvellement émises et ayant une valeur nominale de quatre dollars
américains (USD 4,-) chacune et accepte de les libérer entièrement par un apport en nature d'un montant total de sept
milliards quatre cent quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-neuf mille cent soixante-neuf dollars américains (USD
7.484.369.169,-), se composant des actions détenues par Actavis WC 2 dans WC Pharmaceuticals I Limited, une société
à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Gibraltar, ayant un siège social au Suite 3, Second Floor, Icom House,
1/5 Irish Town, Gibraltar (les Actions),

La valeur de la Créance est certifiée par un certificat émis par Actavis WC 2 et reconnu par la gérance de la Société (le

Certificat), qui indique essentiellement que:

«(i) Actavis WC 2 est le propriétaire et le bénéficiaire économique des Actions;
(ii) Actavis WC 2 est le seul titulaire de droits au titre des Actions et a le droit de disposer des Actions;
(iii) Les Actions ne sont grevées d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou

un usufruit au titre des Actions et les Actions ne sont soumises à aucun privilège;

(iv) Il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne serait autorisée à demander

à ce que les Actions lui soit cédées;

(v) En vertu du droit applicable et des statuts respectifs ou autres documents constitutifs, tels que modifiés, les Actions

sont librement cessibles;

(vi) Toutes les formalités nécessaires à Luxembourg, ou dans toute juridiction compétente, et subséquentes à l'apport

en nature des Actions à la Société prendront effet à compter de la réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant
ledit apport en nature, de sorte que la Société deviendra le propriétaire en pleine propriété des Actions;

(vii) Toutes les approbations sociales, réglementaires et autres pour l'accomplissement la remise et la réalisation des

Actions à la Société, le cas échéant, ont été obtenues ou seront obtenues conformément au droit de la juridiction du ressort
de laquelle Actavis WC 2 est immatriculée; et

(viii) Sur base des principes comptables luxembourgeois généralement acceptés la valeur des Actions est au moins égale

à sept milliards quatre cent quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-neuf mille cent soixante-neuf dollars américains
(USD 7.484.369.169,-), et aucun changement matériel qui aurait eu pour effet de déprécier l'apport fait à la Société n'est
intervenu depuis cette évaluation.»

La valeur des Actions sera affectée de la manière suivante:
(i) un montant de cinquante-cinq mille soixante-huit dollars américains (USD 55.068,-) sera affecté au compte nominal

de capital social de la Société; et

(ii) un montant de sept milliards quatre cent quatre-vingt-quatre millions trois cent quatorze mille cent un dollars amé-

ricains (USD 7.484.314.101,-) sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Le Certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désor-

mais la teneur suivante:

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« 5.1. Le capital social est fixé à quatre cent vingt-deux mille quatre cent cinquante-deux dollars américains (USD

422.452,-), représenté par cent cinq mille six cent treize (105.613) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur
nominale de quatre dollars américains (USD 4,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et

donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de TMF, chacun agissant individuellement, pour
procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes sortes, incombant à la Société en raison du présent

acte notarié est estimé approximativement à la somme de EUR 8.500,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/326. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 février 2016.

Référence de publication: 2016070203/253.
(160034067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Merchiers Paul, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 173.092.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2016082162/13.
(160048226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

NEO-DEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, 12, Schmanneweg.

R.C.S. Luxembourg B 165.062.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2016082205/12.
(160048894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

65999

L

U X E M B O U R G

Heirens Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Zone Industrielle, route de Cruchten.

R.C.S. Luxembourg B 102.858.

Il résulte des décisions prises par l'associé unique en date du 29 février 2016 que:
- La démission de Monsieur Robert HEIRENS de son poste de gérant de la société est acceptée.
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
* Monsieur Georges ORIGER, né à Ettelbrück, le 9 mai 1968, demeurant 32, rue Lehberg à L-9124 Schieren.
* Monsieur Serge WICKLER, né à Ettelbrück, le 10 août 1974, demeurant à Maison 3 à L-7425 Obenthalt.
* Monsieur Romain KISCH, né à Ettelbrück, le 8 avril 1970, demeurant 20, rue Pierre Olinger à L-9264 Diekirch.
- La Société sera désormais valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun des

gérants

Colmar-Pont, le 29 février 2016.

Pour extrait conforme
Georges ORIGER / Serge WICKLER
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2016073465/20.
(160037818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.

Fifteen Wattle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 202.874.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1 

er

 mars 2016, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 22 février 2016;

2. Acceptation de la démission de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat de gérant, avec effet au 22 février 2016;

3. Nomination de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au

mandat de gérant de classe B, avec effet au 22 février 2016 et pour une durée indéterminée;

4. Nomination de Hartmut Fink, avec adresse professionnelle au 4A/30, Milson Road, NSW 2090 Cremorne Point,

Australie au mandat de gérant de classe A, avec effet au 22 février 2016 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2016.

Référence de publication: 2016073403/19.
(160037929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.

Trustinn Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 371, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 170.176.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRUSTINN SARL
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016082361/12.
(160048385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

66000


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Actavis Capital S.à r.l.

Aforcomlux SA

Ageney S.A.

Aquarium s.àr.l.

Armodios S.à r.l.

Ascelec Luxembourg S.A.

Astove S.A.

Bop Aldgate Holdings S.à r.l.

Boracay Management Services

Brignier International S.A.

CARLOTTA European Investments S.A.

Castelsia-FIS

C-dev S.A.

C.E.V. Advising S.à r.l.

Champignac

Chiado No 8 S.à r.l.

Cima Holding S.A.

Compagnie Internationale de Participations Bancaires et Financières S.A., SPF

C-Services S.A.

Eckes Holding S.à r.l.

Elisabeth Stëftung

Evro Investment Group S.A.

Expertises et Développements Publics S.A.

Feiji Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Fidelity Active Strategy

Fiduciary Tucci &amp; Partners S.A.

Fifteen Wattle S.à r.l.

Finwellness S.A.

Firewater One S.à r.l.

Heirens Constructions S.àr.l.

Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Merchiers Paul

NEO-DEV S.A.

Pagos S.à r.l.

Participating Monetary Organization

Partner in Life S.A.

Pieralisi International S.A.

Piwel S.à.r.l.

Platmin Resources S.à r.l.

Printz J.Ch

Rexel RE S.A.

Rib Elec S.à r.l.

S&amp;A-Participations

S-Consult

Trustinn Sàrl

Ulis-Pacifique S.à r.l.

Wolf Europe S.A. SPF