logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1349

10 mai 2016

SOMMAIRE

AE Property Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

64730

Agro Merchants European Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64730

ALCEDA Directors S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

64710

AMP Capital Investors (Infrastructure No.9)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64713

Anakroid S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64729

Angor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64730

Arrows S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64729

Arrows S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64729

Barby Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64729

Bellagio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64729

Blando Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64725

Cargill International Luxembourg 14 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64730

Cityhold UK Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

64725

Delphina Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64751

E.S.T.I.M. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64752

Financière WDD S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64723

Financière WDD S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64722

Food Expert S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64752

Ford R. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64752

Harbour LuxCo Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

64735

Kiasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64723

La Plume 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64723

Manchester Wind S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64706

RPM Lux Enterprises S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

64718

RPM Lux Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64718

S.A.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64718

Seris Security S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64718

Silver Arrow B 2007 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

64719

Tetra International S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .

64751

Unifert - Interore S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64752

Vitalia Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64710

Viva Telecom (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . .

64730

64705

L

U X E M B O U R G

Manchester Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 82.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.964.

In the year two thousand sixteen, on the second day of February.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

HgCapital Renewables (Nominees) Limited, a company governed by the laws of England and Wales with registered

office at 2, More London Riverside, GB - SE1 2AP London, United Kingdom, registered with the Registrar of England
and Wales under number 05650157, (the “Shareholder”),

Hereby represented by Maître Stephan Weling, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 22 January 2016,
The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purposes.
I. The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Man-

chester Wind S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
a share capital of ninety-six thousand two hundred and fifty pounds sterling (GBP 96,250), with registered office at 7A,
Rue Robert Stümper, L-2557, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Beck, notary
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated 7 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations dated 8 January 2010 number 54 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 149964 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time
been amended following a deed of the undersigned notary, of 8 October 2013, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations dated 22 November 2013 number 2954.

II. The Shareholder recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda,

which is known to the Shareholder:

<i>Agenda

1. To approve the buy-back by the Company of all thirteen thousand seven hundred fifty (13,750) class G shares (the

“Class G Shares”) held by its sole shareholder and to approve the determination by the Company’s managers of the purchase
price for the Class G Shares.

2. Further to the approval of the buy-back of the Class G Shares by the Company, to acknowledge that the Company

holds all of its Class G Shares, with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each.

3. To decrease the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand seven hundred fifty pounds sterling

(GBP 13,750.-) so as to reduce it from its current amount of ninety-six thousand two hundred and fifty pounds sterling
(GBP 96,250.-) to eighty-two thousand five hundred pounds sterling (GBP 82,500.-) by cancellation of all Class G Shares,
having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-).

4. To amend article 6, paragraphs 1 and 2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing

items of the agenda.

5. To confer all and any power to the managers of the Company in order to implement the above.
6. Miscellaneous.
III. The Shareholder passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to approve the buy-back by the Company of all the Class G Shares held by its sole shareholder

and to approve the determination by the Company’s managers of the purchase price for the Class G Shares.

<i>Second resolution

Further to the approval of the buy-back of the Class G Shares by the Company, the Shareholder resolved to acknowledge

that the Company holds all the Class G Shares, with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand seven hundred

fifty pounds sterling (GBP 13,750.-) so as to reduce it from its current amount of ninety-six thousand two hundred and fifty
pounds sterling (GBP 96,250) to eighty-two thousand five hundred pounds sterling (GBP 82,500.-) by cancellation of all
Class G Shares, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-). As a result of the cancellation of the Class G
Shares, the retained earnings and/or distributable reserves shall be reduced by the excess amount of the redemption value
of the Class G Shares over their nominal value.

64706

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to amend article 6, paragraphs 1 and 2 of the articles of incorporation of the Company as a

result of the foregoing resolutions, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at eighty-two thousand five hundred pounds sterling (GBP 82,500.-)

represented by eighty-two thousand five hundred (82,500) shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-)
each, which are divided into:

- thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) "Class A Shares" with a nominal value of one pound sterling (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) "Class B Shares" with a nominal value of one pound sterling (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) "Class C Shares" with a nominal value of one pound sterling (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) "Class D Shares" with a nominal value of one pound sterling (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) "Class E Shares" with a nominal value of one pound sterling (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) "Class F Shares" with a nominal value of one pound sterling (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up.

The terms defined in this Article 6, wherever appearing in the Articles shall have the meaning set forth below:
- "Class A Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class A Shares of the Company.
- "Class B Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class B Shares of the Company.
- "Class C Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class C Shares of the Company.
- "Class D Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class D Shares of the Company.
- "Class E Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class E Shares of the Company.
- "Class F Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class F Shares of the Company.
- "Class A Shares" means Class A Shares of a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class B Shares" means Class B Shares of a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class C Shares" means Class C Shares of a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class D Shares" means Class D Shares of a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class E Shares" means Class E Shares of a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class F Shares" means Class F Shares of a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.”

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to confer all and any powers to the managers of the Company in order to implement the above

resolutions.

Each manager of the Company is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital to the sole

shareholder by payments in cash or in kind, to set the date and other formalities of such payment and to do all other things
necessary and useful in relation to the above resolutions.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at about two thousand euro (EUR 2,000,-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.

64707

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le deuxième jour du mois de février,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

HgCapital Renewables (Nominees) Limited, une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles, ayant son

siège social au 2, More London Riverside, GB - SE1 2AP London et immatriculée sous le numéro 05650157 (l’«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Stephan Weling, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé à lui délivrée le 22 janvier 2016.
La prédite procuration restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.
I. L’Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de de la société Manchester

Wind S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de quatre-vingt-
seize mille deux cent cinquante livres sterling (GBP 96.250), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, du 7 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 janvier
2010, numéro 54 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149964 (la
«Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, le 8 octobre 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 22 novembre 2013 sous le numéro 2954.

II. L’Associé reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant, lequel

est connu de l’Associé:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du rachat par la Société de toutes ses treize mille sept cent cinquante (13.750) parts sociales de catégorie

G (les “Parts Sociales de Catégorie G”) détenues par son associé unique et approbation de la détermination par les gérants
de la Société du prix de rachat des Parts Sociales de Catégorie G.

2. Suite à l’approbation du rachat des Parts Sociales de Catégorie G par la Société, constatation de la détention par la

Société des Parts Sociales de Catégorie G, chacune ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-).

3. Réduction du capital social souscrit de la Société d’un montant de treize mille sept cent cinquante livres sterling (GBP

13.750,-) afin de le réduire de son montant actuel quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante livres sterling (GBP 96.250)
à un montant de quatre-vingt-deux mille cinq cents livres sterling (GBP 82.500,-) par annulation de toutes les Parts Sociales
de Catégorie G ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,-).

4. Modification de l’article 6, alinéas 1 et 2 des statuts de la Société afin de refléter les points de l’ordre du jour ci-dessus.
5. Délégation de pouvoirs au gérant de la Société afin de mettre en oeuvre les points ci-dessus.
6. Divers.
III. L’Associé a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé a décidé d’approuver le rachat par la Société de toutes les Parts Sociales de Catégorie G détenues par son

associé unique et d’approuver la détermination par les gérants de la Société du prix de rachat des Parts Sociales de Catégorie
G.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’approbation du rachat des Parts Sociales de Catégorie G par la Société, l’Associé a décidé de constater la

détention par la Société des Parts Sociales de Catégorie G, chacune ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP
1,-).

<i>Troisième résolution

L’Associé a décidé de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de treize mille sept cent cinquante

livres sterling (GBP 13.750,-) afin de le réduire de son montant actuel quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante livres
sterling (GBP 96.250) à un montant de quatre-vingt-deux mille cinq cents livres sterling (GBP 82.500,-). En conséquence
de l’annulation de toutes les Parts Sociales de Catégorie G, les bénéfices librement distribuables seront réduits d’un montant
égal au montant égal au montant de la valeur de rachat des Parts Sociales de Catégorie G qui excède leur valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’Associé a décidé de modifier l’article 6, alinéas 1 et 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. Capital social souscrit. Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux mille cinq cents livres sterling (GBP

82.500,-) représenté par quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling
(GBP 1,-) chacune, divisées comme suit:

64708

L

U X E M B O U R G

- treize mille sept cent cinquante (13.750) "Parts Sociales de Classe A" d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- treize mille sept cent cinquante (13.750) "Parts Sociales de Classe B" d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- treize mille sept cent cinquante (13.750) "Parts Sociales de Classe C" d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- treize mille sept cent cinquante (13.750) "Parts Sociales de Classe D" d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- treize mille sept cent cinquante (13.750) "Parts Sociales de Classe E" d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; et

- treize mille sept cent cinquante (13.750) "Parts Sociales de Classe F" d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les notions définies dans cet article 6, et figurant dans les Statuts, ont la signification suivante:
- "Associé de Classe A" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe A de la Société.
- "Associé de Classe B" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe B de la Société.
- "Associé de Classe C" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe C de la Société.
- "Associé de Classe D" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe D de la Société.
- "Associé de Classe E" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe E de la Société.
- "Associé de Classe F" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe F de la Société.
- "Parts Sociales de Classe A" signifie les Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe B" signifie les Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe C" signifie les Parts Sociales de Classe C d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe D" signifie les Parts Sociales de Classe D d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe E" signifie les Parts Sociales de Classe E d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe F" signifie les Parts Sociales de Classe F d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.»

<i>Cinquième résolution

L’Associé a décidé de conférer tous les pouvoirs aux gérants de la Société pour mettre en oeuvre les résolutions prises

ci-dessus.

Chaque gérant de la Société est notamment mandaté et autorisé à rembourser le capital à l’associé unique par paiement

en espèces ou en nature, à fixer la date et toute autre modalité de ces paiements, et à prendre toute autre mesure nécessaire
et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné

par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 5 février 2016. GAC/2016/1015. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

64709

L

U X E M B O U R G

Mondorf-les-Bains, le 15 février 2016.

Référence de publication: 2016066852/214.
(160029198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

ALCEDA Directors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 132.765.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072032/9.
(160036222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Vitalia Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 161.524.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December.
Before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

1. Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l., a société à responsabilté limitée existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register under number B 116185 with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notar clerk, professionally residing in Pétange, by virtue

of a proxy;

2. Blackstone Healthcare Europe II S.à r.l., a société à responsabilté limitée existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register under number B 129523 with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notar clerk, professionally residing in Pétange, by virtue

of a proxy; and

3. Blackstone Healthcare Europe III S.à r.l., a société à responsabilté limitée existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register under number B 130212 with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notar clerk, professionally residing in Pétange, by virtue

of a proxy.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders, representing the entire share capital of Vitalia Topco S.à r.l. (hereinafter

the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 161524 with a share capital of
EUR 139,393,286 incorporated pursuant to a deed of maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, on 6 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1907 on 19
August 2011. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of maître Francis Kesseler dated
28 July 2011 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°23 on 4 January 2012.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one hundred thirty-nine million three hundred fifty-

five thousand seven hundred eighty-six euro (EUR 139,355,786) in order to reduce it from its present amount of one hundred
thirty-nine million three hundred ninety-three thousand two hundred eighty-six euro (EUR 139,393,286) represented by
one hundred thirty-nine million three hundred ninety-three thousand two hundred eighty-six (139,393,286) shares with a
nominal value of one euro (EUR 1) each to thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500) by cancellation of forty-
four million nine hundred thirty-four thousand five hundred thirty-six (44,934,536) class A shares, sixty-four million five
hundred sixty-seven thousand two hundred fifty (64,567,250) class B shares and twenty-nine million eight hundred fifty-
four thousand (29,854,000) class C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

2. Amendment to the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of association.

64710

L

U X E M B O U R G

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders, having reviewed the interim financial statements of the Company, resolves to

reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred thirty-nine million three hundred fifty-five thousand
seven hundred eighty-six euro (EUR 139,355,786) in order to reduce it from its present amount of one hundred thirty-nine
million three hundred ninety-three thousand two hundred eighty-six euro (EUR 139,393,286) represented by one hundred
thirty-nine million three hundred ninety-three thousand two hundred eighty-six (139,393,286) shares with a nominal value
of one euro (EUR 1) each to thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500) by cancellation of forty-four million
nine hundred thirty-four thousand five hundred thirty-six (44,934,536) class A shares, sixty-four million five hundred sixty-
seven thousand two hundred fifty (64,567,250) class B shares and twenty-nine million eight hundred fifty-four thousand
(29,854,000) class C shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

As a consequence of the cancellation of the shares, the shareholders shall receive a total amount of two hundred eighty-

five million euro (EUR 285,000,000) to be distributed as follows:

- Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l. shall receive an aggregate amount of seventy-seven million twelve thousand

three hundred sixty point sixty-four euro (EUR 77,012,360.64)

- Blackstone Healthcare Europe II S.à r.l. shall receive an aggregate amount of one hundred sixty-eight million five

hundred ninety-three thousand two hundred fifty euro (EUR 168,593,250); and

- Blackstone Healthcare Europe III S.à r.l. shall receive an aggregate amount of thirty-nine million three hundred ninety-

four thousand three hundred eighty-nine point thirty-six euro (EUR 39,394,389.36).

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend the first paragraph

of article 6 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. The Company’s share capital is set at thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500) represented by

twelve thousand five hundred (12,500) class A shares (the “Class A Shares”), twelve thousand five hundred (12,500) class
B shares (the “Class B Shares”) and twelve thousand five hundred (12,500) class C shares (the “Class C Shares”) with a
par value of one euro (EUR 1)”.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour de décembre.
Par-devant nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116185 ayant un capital social de EUR 12.500,

ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  clerc  de  notaire,  résidant  professionnellement  à

Pétange, en vertu d’une procuration;

2. Blackstone Healthcare Europe II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129523 ayant un capital social de EUR 12.500,

ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  clerc  de  notaire,  résidant  professionnellement  à

Pétange, en vertu d’une procuration; et

3. Blackstone Healthcare Europe III S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130212 ayant un capital social de EUR 12.500,

ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  clerc  de  notaire,  résidant  professionnellement  à

Pétange, en vertu d’une procuration;

Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

64711

L

U X E M B O U R G

Les comparantes sont toutes les associés, représentant le capital total de Vitalia Topco S.à r.l. (ci-après la “Société”),

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161524, ayant un capital social d’un
montant de EUR 139.393.286 constituée selon acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 1907 en date du 19 août 2011. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler
en date du 28 juillet 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 23, en date du 4 janvier 2012.

Les comparantes représentant l’intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation.

L’assemblée  générale  des  associés  est  ainsi  régulièrement  constituée  et  peut  valablement  délibérer  sur  tous  les  points
figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de cent trente-neuf millions trois cent cinquante-cinq mille

sept cent quatre-vingt-six euros (EUR 139.355.786) afin de le réduire de son montant actuel de cent trente-neuf millions
trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-six euros (EUR 139.393.286) représenté par cent trente-neuf
millions trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-six (139.393.286) parts sociales d’une valeur nominale
d’un euro (EUR 1) chacune jusqu'à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500) par l’annulation de quarante-quatre
millions neuf cent trente-quatre mille cinq cent trente-six (44.934.536) parts sociales de classe A, soixante-quatre millions
cinq cent soixante-sept mille deux cent cinquante (64.567.250) parts sociales de classe B et vingt-neuf millions huit cent
cinquante-quatre mille (29.854.000) parts sociales de classe C d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

2. Modification du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des associés adopte à l’una-

nimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés, après avoir examiné les comptes intérimaires de la Société, décide de réduire le

capital social de la Société d’un montant de cent trente-neuf millions trois cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-
six euros (EUR 139.355.786) afin de le réduire de son montant actuel de cent trente-neuf millions trois cent quatre-vingt-
treize mille deux cent quatre-vingt-six euros (EUR 139.393.286) représenté par cent trente-neuf millions trois cent quatre-
vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-six (139.393.286) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune
jusqu'à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500) par l’annulation de quarante-quatre millions neuf cent trente-quatre
mille cinq cent trente-six (44.934.536) parts sociales de classe A, soixante-quatre millions cinq cent soixante-sept mille
deux  cent  cinquante  (64.567.250)  parts  sociales  de  classe  B  et  vingt-neuf  millions  huit  cent  cinquante-quatre  mille
(29.854.000) parts sociales de classe C d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

En conséquence de l’annulation des parts sociales, les associés reçoivent un montant total de deux cent quatre-vingt-

cinq millions d’euros (EUR 285.000.000) devant être distribué comme suit:

- Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l. recevra un montant total de soixante-dix-sept millions douze mille trois cent

soixante euros et soixante-quatre centimes d’euros (EUR 77.012.360,64)

- Blackstone Healthcare Europe II S.à r.l. recevra un montant total de cent soixante-huit millions cinq cent quatre-vingt-

treize mille deux cent cinquante euros (EUR 168.593.250); et

- Blackstone Healthcare Europe III S.à r.l. recevra un montant total de trente-neuf millions trois cent quatre-vingt-

quatorze mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes d’euros (EUR 39.394.389,36).

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier paragraphe

de l’article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente-sept mille cinq cents (37.500) représentée par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales de classe A («Parts Sociales de Classe A»), douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de
classe B («Parts Sociales de Classe B») et douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe C («Parts Sociales de
Classe C») d’une valeur d’un euro (EUR 1) chacune».

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.

64712

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31629. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016068434/158.
(160030390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.

AMP Capital Investors (Infrastructure No.9) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 202.053.

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of February.
Before Us, Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

AMP CAPITAL INVESTORS (ANGEL TRAINS UK NO.2) S.à r.l. (“AMP 2”), a private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of
GBP 20,000 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140473,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on the 15 

th

 of February 2016.

The said proxy, signed by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the
name of “AMP Capital Investors (Infrastructure No.9) S.à r.l.”, having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202053, incor-
porated by a deed of the undersigned notary, not published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet
and whose bylaws have not been amended since then (the “Company”).

II. The Company's share capital is set at twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) represented by twenty thousand

(20,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.

III. The appearing party, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, having waived

any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items of the following agenda:

1. Conversion of the existing twenty thousand (20,000) ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-)

each of the Company into twenty thousand (20,000) class A ordinary shares with a par value of one British pound (GBP
1.-) each (the “Class A Shares”);

15.2.1. Increase of the Company's share capital by an amount of one hundred and thirteen British pounds (GBP 113.-)

so as to raise it from its current amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty-thousand, one hundred
and thirteen British pounds (GBP 20,113.-) by creation and issuance of one hundred and thirteen (113) new class B ordinary
shares (the “Class B Shares”) with a par value of one British pound (GBP 1.-) each and modifications to the rights attached
to the shares of the Company;

15.2.2. Subscription for and full payment of the Class B Shares by way of a contribution in kind to be made by PD

Alternative Investments UK K/S (“PD”);

15.2.3. Amendment of articles 5, 15.2 and 16.2 of the Company's articles of association; and
15.2.4. Miscellaneous.

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to convert the existing twenty thousand (20,000) shares with a par value of one British

pound (GBP 1.-) each of the Company into twenty thousand (20,000) class A ordinary shares with a par value of one British
pound (GBP 1.-) each (the “Class A Shares”).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and thirteen British

pounds (GBP 113.-) to raise it from its current amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty-
thousand, one hundred and thirteen British pounds (GBP 20,113.-), by creation and issuance of one hundred and thirteen
(113) new class B ordinary shares (the “Class B Shares”) with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.

The economic rights attached to each Class of shares will be as follows:

64713

L

U X E M B O U R G

1.1.1 The balance of the net profit shall be distributed to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders,

to the shareholder(s) in the following proportions:

1.1.2 to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
(a) one hundred British pounds (GBP 100.-); or
(b) 0.00001 % of the total net profit distributed;
1.1.3 to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 100 % of the total net

profit distributed, minus any amount distributed pursuant to 1.1.1 above; and

1.1.4 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company on a

winding up (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, to the
shareholder(s) on the following basis:

1.1.5 to the holders of Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
(a) one hundred British pounds (GBP 100.-); or
(b) 0.00001 % of the total net profit distributed;
1.1.6 to the holders of Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 100 % of any Distributions.

<i>Subscription - Payment

Then appeared,
PD ALTERNATIVE INVESTMENTS UK K/S (“PD”), a limited partnership registered in Denmark, (registered number

36929405) whose registered office is c/o PensionDanmark, Langelinje Alle 43, DK-2100 Copenhagen 0, Denmark acting
through its general partner PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of proxy under private seal granted on the 10 

th

 of February 2016.

Said proxy, signed by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed with the registration authorities,

declared to subscribe for all 113 issued Class B Shares, and to fully pay them up at their par value of one British pounds

(GBP 1.-) each, having an aggregate value of one hundred and thirteen British pounds (GBP 113.-) together with a share
premium in the amount of thirty four million, seven hundred and twenty thousand, nine hundred and twelve British pounds
(GBP 34,720,912);

by contribution in kind in the amount of thirty-four million, seven hundred and twenty-one thousand, and twenty-five

British pounds (GBP 34,721,025.-) consisting in a partial contribution of a portion in the same amount of a claim held by
PD, towards the Company (the “Claim”).

PD, aforementioned, declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free contribution of said

Claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary
to perform such contribution.

Proof of the existence and ownership of such Claim has been given to the undersigned notary.
Thereupon, AMP 2, aforementioned and together with PD, aforementioned, have unanimously taken the following

resolutions.

<i>Third resolution

Pursuant to the above resolutions, articles 5, 15.2 and 16.2 of the current Company's articles of association are amended

and shall henceforth be read as follows:

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand one hundred and thirteen British pounds (GBP

20,113.-) represented by twenty thousand seventy-four (20,113) ordinary shares in registered form with a par value of one
British pound (GBP 1.-), all subscribed and fully paid-up.

5.2. These shares are divided into classes (the “Class(es)”) as follows:
(i) twenty-thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);and
(ii) one hundred and thirteen (113) class B ordinary shares (the “Class B Shares”).

5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”

“ 15.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed to the single

shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) in the following proportions:

15.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
a. one hundred British pounds (GBP 100.-); or

64714

L

U X E M B O U R G

b. 0.00001% of the total net profit distributed; and 15.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective

holdings of Class B Shares: 100% of the total net profit distributed, minus any amount distributed pursuant to article 15.2.1
above.

“ 16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company on a

winding-up of the Company (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of sha-
reholders, the shareholder(s) on the following basis:

16.2.1 to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
a. one hundred British pounds (GBP 100.-); or
b. 0.00001% of the total net profit distributed; and
16.2.2 to the holders of Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 100% of any Distributions.

<i>Fourth resolution

The Company's current articles of association are amended to include the following new Article 18, which shall be read

as follows:

“ Art. 18. Restrictions on holding shares in Willow Topco Limited. The Company shall not own more than a 4.9% share

of the available share capital in Willow Topco Limited, a company registered under the laws of Jersey with company
number 100172”.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholder resolutions are estimated at around seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same parties and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,

surname, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le seizième jour de février.
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

AMP CAPITAL INVESTORS (ANGEL TRAINS UK NO.2) S.à r.l, une société constituée et organisée selon les lois

de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec un capital social de 20 000
GBP, immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg et des Sociétés sous le numéro B 140.473,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 15 février 2016.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, est l'associée unique de la société à responsabilité

limitée établie et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de «AMP Capital
Investors (Infrastructure No.9) S.à r.l.», ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202053, constituée par un acte publié
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts n'ont pas été amendés depuis lors (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres sterling (GBP 20.000), représenté par vingt mille (20.000)

parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.

III. La partie comparante représentant la totalité des parts émises et en circulation du capital social de la Société, ayant

renoncé aux formalités de convocation, l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut délibérer valable-
ment sur tous les points suivant de l'ordre du jour dont les associés ont été dûment informés au préalable:

15.2.5. Conversion des vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires existantes de la Société, d'une valeur nominale

d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune en vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de classe A d'une valeur nominale
d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune (les «Parts Sociales de catégorie A»);

15.2.6. Augmentation du capital social d'un montant de cent treize livres Sterling (GBP 113,-), afin de le porter de son

montant actuel de vingt mille livres sterling (GBP 20.000,-) a vingt-mille cent treize livres Sterling (GBP 20.113,-), par la

64715

L

U X E M B O U R G

création et l'émission de cent treize (113) nouvelles parts ordinaires de la Classe B (les «Parts Sociales de Class B»), d'une
valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale, et modifications y afférente des droits attachés aux parts
sociales de la Société;

15.2.7. Souscription et acceptation du paiement intégral des Parts Sociales de Class B par un apport en nature par PD

Alternative Investments UK K/S («PD»);

15.2.8. Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions mentionnées

ci-dessus; et

15.2.9. Divers.

<i>Première résolution

L'associée unique a décidé de convertir les vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires existantes de la Société, d'une

valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-), en vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de classe A d'une valeur
nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune (les «Parts Sociales de catégorie A»).

<i>Seconde résolution

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de cent treize livres Sterling (GBP 113,-), afin de

le porter de son montant actuel de vingt mille livres sterling (GBP 20.000,-) à vingt-mille cent treize livres Sterling (GBP
20.113,-), par la création et l'émission de cent treize (113) nouvelles parts ordinaires de la Classe B (les «Parts Sociales de
Class B»), d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale.

Les droits économiques attachés à chaque Classe de Parts Sociales seront les suivants:
1.1 Le solde du bénéfice net sera distribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés, dans les

proportions suivantes:

1.1.1 aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe A, le montant le plus élevé entre:

(a) cent livres sterling (GBP 100); ou
(b) 0,00001 % du bénéfice net total distribué;
1.1.2 aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe B: 100 % du bénéfice net total distribué moins tout montant distribué conformément à la clause 1.1.1 ci-dessus; et

1.2 Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société lors d'une liquidation (les

«Distributions») sera versé à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés sur la base suivante:

1.2.1 aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe A, le montant le plus élevé entre:

(a) cent livres sterling (GBP 100); ou
(b) 0,00001 % du bénéfice net total distribué;
1.2.2 aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe B: 100 % de toutes Distributions.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu, PD ALTERNATIVE INVESTMENTS UK K / S («PD»), un limited partnership inscrite au Dane-

mark (numéro d'enregistrement 36929405) et dont le siège social est c / o PensionDanmark, Langelinie Alle 43, DK-2100
Copenhague 0, Danemark, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité PD Alternative Investments ApS (CVR
No. 33 07 63 20),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing prive délivrée le 10 février 2016.
Laquelle procuration, signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte aux fins d'enregistrement,

qui a déclaré souscrire à toutes les cent treize (113) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe B émises, et les libérer

intégralement à leur valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune, faisant un total de cent treize livres sterling
(GBP 113.-) ensemble avec une prime d'émission d'un montant de trente-quatre millions, sept cent vingt mille et neuf cent
douze livres sterling (GBP 34.720.912.-),

par un apport en nature d'un montant de trente-quatre millions, sept cent vingt et un mille et vingt-cinq livres sterling

(GBP 34.721.025), consistant un apport partiel d'une créance du même montant détenue par PD envers la Société (la
«Créance»).

PD, prénommé, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacles, restriction ou limitation au libre apport de ladite Créance et

que des instructions valables ont été données à entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités né-
cessaires pour effectuer cet apport.

Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle Créance a été donnée au notaire soussigné.
Dès lors, AMP 2 et PD, prénommés, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

64716

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier les articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société qui doivent désormais être lus

comme suit:

« 5.1. Le Capital social de la Société est fixé à vingt mille cent treize livres sterling (GBP 20.113.-) représenté par vingt

mille cent treize (20.113) parts sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

Ces parts sociales sont divisées en classes (les «Classe (s)») comme suit:
(i) Vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de Classe A;
(ii) Cent treize (113) parts sociales ordinaires de Classe B;

5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l'actionnaire

unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification
des Statuts.»

« 15.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué à l'associé unique ou, dans

le cas d'une pluralité d'associés, aux associés, dans les proportions suivantes:

15.2.1. aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe A, le montant plus élevé entre:

(a) Cent livres sterling (GBP 100); ou
(b) 0.00001 % du bénéfice net total distribué;
15.2.2 aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe B: 100 % du bénéfice net total distribué moins tout montant distribué conformément à la clause 15.2.1 ci-dessus.»

« 16.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société lors d'une liquidation (les

«Distributions») sera versé à l'associé unique ou, dans le cas d'une pluralité d'associés, aux associés, sur la base suivante:

16.2.1. aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe A, le montant plus élevé entre:

(a) Cent livres sterling (GBP 100); ou
(b) 0.00001 % du bénéfice net total distribué;
16.2.2. aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de

Classe B: 100 % de toutes Distributions.

<i>Quatrième résolution

Les statuts actuels de la Société sont modifiés pour inclure le nouvel article 18 qui prendra désormais la teneur suivante:

« Art. 18. Restrictions sur la détention de parts sociales à Willow Topco Limitée. La Société ne doit pas posséder plus

de 4,9% du capital social disponible dans Willow Topco Limited, une société enregistrée en vertu des lois de Jersey, avec
le numéro de société 100172».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison des

présentes résolutions des associés sont évalués à environs la somme de sept mille euros (EUR 7.000.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf les Bains, les jours, mois et an qu'en tête les présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu(e) du notaire par nom, prénom, état

civil et résidence, ledit mandataire a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 février 2016. GAC/2016/1357. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016072035/260.
(160035953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

64717

L

U X E M B O U R G

RPM Lux Enterprises S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: CAD 30.000,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 146.035.

EXTRAIT

La nouvelle adresse d'Edward Winslow Moore, gérant A de la Société, est la suivante: 363 Pinewood Drive, Bay Village,

Ohio 44140 USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071863/13.
(160035643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

RPM Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.777.000,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 110.355.

EXTRAIT

La nouvelle adresse d'Edward Winslow Moore, gérant B de la Société, est la suivante: 363 Pinewood Drive, Bay Village,

Ohio 44140 USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071864/13.
(160035644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

S.A.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8812 Bigonville, 12, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 199.116.

<i>Extrait du procès-verbal du 03/02/2016 à 10 H

Selon le procès-verbal des résolutions prises par l'administrateur unique de la société S.A.S. SA en date du 03/02/2016,

il a été décidé le point suivant:

1. Décision de nommer comme dépositaire en vertu de l'article premier de la loi du 28 Juillet 2014, relative à l'immo-

bilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur
et portant modification, la Fiduciaire GL SARL, inscrite au registre de Commerce Luxembourg sous le numéro B 123 133,
avec siège social au 10 Rue de la Libération L-3510 DUDELANGE.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure,

les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 03/02/2016.

Mr Farid BENAOUDIA
<i>Administrateur Unique

Référence de publication: 2016071867/20.
(160035656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Seris Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 19, rue Gespeelt.

R.C.S. Luxembourg B 173.216.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale des associés du 19 février 2016.

Il ressort de l'assemblée générale du 19 février 2016 que:
- Monsieur Frédéric GATTAUX a démissionné de son mandat de gérant de classe A de la société avec effet au 20 février

2016;

64718

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Luc GERONDAL, administrateur de sociétés, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République démocratique du

Congo) et demeurant à L-1466 Luxembourg, 12 rue Jean Engling est nommé gérant de la classe A de la société avec effet
au 20 février 2016 et pour une durée indéterminée.

Fait à Steinfort, le 25 février 2016.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2016071876/16.
(160035014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Silver Arrow B 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.027.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 132.993.

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of February,
before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under number B 93081 (“Tamweelview”),

hereby represented by Maître Nicolas BAEYENS, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given on 11 February 2016.

The said proxy shall be annexed to the present deed.
Tamweelview has requested the undersigned notary to record that Tamweelview is the sole shareholder of Silver Arrow

B 2007 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of two million nine hundred ninety-two thousand four hundred pound sterling (GBP 2,992,400,-), with registered
office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 2 October 2007, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2732 of 27 November 2007 and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 132993 ("Silver Arrow"). The articles of incorporation of
Silver Arrow have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary dated 8 February 2016, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Tamweelview, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To consider and, if thought fit, increase the corporate capital of Silver Arrow by an amount of one million, thirty-five

thousand one hundred pound sterling (GBP 1,035,100.-) so as to raise it from its present amount of two million nine hundred
ninety-two thousand four hundred pound sterling (GBP 2,992,400.-) to an amount of four million twenty seven thousand
five hundred pound sterling (GBP 4,027,500.-).

2 To consider and, if thought fit, issue ten thousand three hundred fifty-one (10,351) new shares with a nominal value

of one hundred pound sterling (GBP 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To consider and, if thought fit, accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total

amount  of  three  million  one  hundred  five  thousand  one  hundred  ninety-three  pound  sterling  and  twenty  pence  (GBP
3,105,193.20) by the sole shareholder of Silver Arrow, and to accept full payment in cash for these new shares.

4 To consider and, if thought fit, amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of Silver Arrow, in

order to reflect the capital increase.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

In its capacity as sole shareholder of Silver Arrow, Tamweelview resolved to increase the corporate capital of Silver

Arrow by an amount of one million, thirty-five thousand one hundred pound sterling (GBP 1,035,100.-) so as to raise it
from its present amount of two million nine hundred ninety-two thousand four hundred pound sterling (GBP 2,992,400.-)
to an amount of four million, twenty seven thousand five hundred pound sterling (GBP 4,027,500.-).

<i>Second resolution

In its capacity as sole shareholder of Silver Arrow, Tamweelview resolved to issue ten thousand three hundred fifty-

one (10,351) new shares of Silver Arrow with a nominal value of one hundred pound sterling (GBP 100.-) per share, having
the same rights and privileges as the existing shares.

64719

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared Tamweelview represented as above mentioned.
Tamweelview declared to subscribe ten thousand three hundred fifty-one (10,351) new shares issued by Silver Arrow

with a nominal value of one hundred pound sterling (GBP 100.-) per share, with payment of a share premium in a total
amount of three million, one hundred five thousand one hundred ninety-three pound sterling and twenty pence (GBP
3,105,193.20) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of four million one hundred forty thousand two hundred ninety-three pound sterling and twenty pence (GBP

4,140,293.20) was thus as from that moment at the disposal of Silver Arrow, evidence thereof having been submitted to
the undersigned notary.

<i>Third resolution

In its capacity as sole shareholder of Silver Arrow, Tamweelview resolved to accept said subscription and payment and

to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

<i>Fourth resolution

In its capacity as sole shareholder of Silver Arrow, Tamweelview resolved to amend the first paragraph of article 8 of

the articles of association of Silver Arrow in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read
as follows:

"The share capital is set at GBP 4,027,500.- (four million twenty-seven thousand five hundred pound sterling), repre-

sented by 40,275 (forty thousand two hundred seventy-five) shares with a nominal value of GBP 100.- (one hundred pound
sterling) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by Silver Arrow as a result of the present deed

are estimated at three thousand seven hundred euro (EUR 3,700.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first

name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de février,
par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg,  ayant  son  siège  social  au  13,  rue  Edward  Steichen,  L-2540  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93081 («Tamweelview»),

représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas BAEYENS, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 11 février 2016.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Tamweelview a requis le notaire instrumentant d'acter que Tamweelview est le seul et unique associé de Silver Arrow

B 2007 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de deux millions neuf cent quatre-vingt- douze mille quatre cent livres sterling (GBP 2.992.400,-), dont le siège
social est au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 2732 du 27 novembre 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132993 («Silver Arrow»). Les statuts de Silver Arrow ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 8 février 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Tamweelview, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informée des déci-

sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Examen de et, si jugé approprié, décision d'augmenter le capital social de Silver Arrow à concurrence d'un million

trente-cinq mille cent livres sterling (GBP 1.035.100,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions neuf cent

64720

L

U X E M B O U R G

quatre-vingt-douze mille quatre cent livres sterling (GBP 2.992.400,-) à un montant de quatre millions vingt-sept mille
cinq cent livres sterling (GBP 4.027.500,-).

2 Examen de et, si jugé approprié, décision d'émettre dix mille trois cent cinquante-et-une (10.351) parts sociales nou-

velles d'une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts
sociales existantes.

3 Examen de et, si jugé approprié, décision d'accepter la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement

d'une prime d'émission d'un montant total de trois millions cent cinq mille cent quatre-vingt-treize livres sterling et vingt
centimes (GBP 3.105.193,20) par l'associé unique de Silver Arrow, à libérer intégralement en espèces.

4 Examen de et, si jugé approprié, décision de modifier l'alinéa premier de l'article 8 des statuts de Silver Arrow, afin

de refléter l'augmentation de capital.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En sa capacité d'associé unique de Silver Arrow, Tamweelview a décidé d'augmenter le capital social de Silver Arrow

à concurrence d'un million trente-cinq mille cent livres sterling (GBP 1.035.100,-) pour le porter de son montant actuel de
deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre cent livres sterling (GBP 2.992.400,-) à un montant de quatre
millions vingt-sept mille cinq cent livres sterling (GBP 4.027.500,-).

<i>Deuxième résolution

En sa capacité d'associé unique de Silver Arrow, Tamweelview a décidé d'émettre dix mille trois cent cinquante-et-une

(10.351) parts sociales nouvelles de Silver Arrow d'une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, ayant
les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Tamweelview représentée comme indiqué ci-avant.
Tamweelview a déclaré souscrire dix mille trois cent cinquante-et-une (10.351) parts sociales nouvelles émises par

Silver Arrow d'une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission
d'un  montant  total  d'un  trois  millions  cent  cinq  mille  cent  quatre-vingt-treize  livres  sterling  et  vingt  centimes  (GBP
3.105.193,20) et à libérer intégralement en espèces.

Le montant de quatre millions cent quarante mille deux cent quatre-vingt-treize livres sterling et vingt centimes (GBP

4.140.293,20) a dès lors été à la disposition de Silver Arrow à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire
soussigné.

<i>Troisième résolution

En sa capacité d'associé unique de Silver Arrow, Tamweelview a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement

et d'émettre les parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

<i>Quatrième résolution

En sa capacité d'associé unique de Silver Arrow, Tamweelview a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 8 des

statuts de Silver Arrow pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital social est fixé à GBP 4.027.500,- (quatre millions vingt-sept mille cinq cent livres sterling), représenté par

40.275 (quarante mille deux cent soixante-quinze) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 100,- (cent livres sterlings)
chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par Silver Arrow en raison du présent acte sont évalués

à trois mille sept cents euros (EUR 3.700,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: N. BAEYENS, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5562. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

64721

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071879/156.
(160035149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Financière WDD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 168.811.

L'an deux mille seize, le dix-huit février,
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussignée.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Financière WDD S.A., ayant son siège social

au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 168811, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence
à Luxembourg en date du 9 mai 2012, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le Mémorial C)
numéro 1289 du 24 mai 2012; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée,

demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les treize millions cinq cent vingt-six mille deux cent soixante et une (13.526.261)

actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune représentant l'intégralité des treize millions cinq cent vingt-six
mille deux cent soixante et un euros (EUR 13.526.261,-) du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Modification de l'Article 9 des Statuts.
IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, il a été décidé de renoncer aux formalités

de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute

la  documentation  présentée  lors  de  l'assemblée  a  été  mise  à  leur  disposition  endéans  une  période  suffisante  pour  leur
permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'Article 9 des Statuts qui se lira désormais comme suit:

« Art. 9. Opérations sur les actions. Le transfert, la cession ou le nantissement de tout ou partie des Titres détenus par

un Actionnaire à toute personne non Actionnaire peut être effectué dans les conditions prévues par la Loi et dans le respect
des dispositions du pacte d'actionnaires (ci-après le «Pacte») en vigueur entre les Actionnaires de la Société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 23 février 2016. Relation: DAC/2016/2646. Reçu soixante quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016072169/50.
(160036117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

64722

L

U X E M B O U R G

Financière WDD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 168.811.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2279 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072170/9.
(160036138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Kiasu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 51, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 177.647.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2016072269/12.
(160037048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

La Plume 1, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg F 10.724.

STATUTS

Entre les soussignés:
M. Marcel MARIGO, né le 15 mars 1977 à Gainth Boye (Sénégal), nationalité sénégalo-luxembourgeoise, avocat-

médiateur, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise,

Mme Stéphanie MULLER, née le 30 avril 1986 à Coblence (Allemagne) conseillère financière, de nationalité allemande,

demeurant à L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise,

M. Alexandre GENARRI, né le 28 avril 1971 à Esch-sur-Alzette (Gand-Duché de Luxembourg), gérant de société, de

nationalité luxembourgeoise, demeurant L-7541 Mersch, 8, impasse Aloyse Kayser,

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, ainsi que par les présents
statuts.

Chapitre I 

er

 - Dénomination, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination LA PLUME 1 en abrégé LP.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à 2, rue de l'Eglise, L-7224 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Chapitre II - Objet

Art. 4. L'association a pour objet de:
- Promouvoir l'éducation des enfants en âge scolaire afin qu'ils puissent suivre et terminer au moins l'enseignement

primaire,

- Lutter contre la malnutrition dans les milieux scolaires les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales,
- Participer aux campagnes de sensibilisation en matière de santé publique,
- Lutte contre la mendicité des enfants et venir en aide de manière ponctuelle aux personnes âgées et nécessiteuses;
- Promouvoir l'électrification des écoles, notamment par la mise en place de panneaux solaires,
- Promouvoir l'initiation aux nouvelles technologies de l'information dans les écoles situées dans les zones rurales,
- Sensibiliser les élèves sur les dangers de l'immigration clandestine,
- Promouvoir le multiculturalisme
- Promouvoir la culture de la non-violence et de la tolérance tout en restant vertueux dans les milieux scolaires,
- Sensibiliser les élèves sur les dangers de la déforestation et les avantages du reboisement dans les milieux ruraux,

64723

L

U X E M B O U R G

- Sensibiliser les élèves sur les impacts de l'action humaine sur l'environnement,
- Participation à toute action humanitaire

Art. 5. La Plume 1 s'interdit toute forme de discriminations notamment celles basées sur le sexe, les convictions politiques

et religieuses ou l'appartenance ethnique ou géographique.

Chapitre III - Membres

Art. 6. Le nombre de membres est illimité; il ne peut être inférieur à trois.

Art. 7. Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale manifestant sa volonté, déterminée à observer les

présents statuts et agréée par le comité.

Art. 8. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons

à l'association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixée pour la 1 

ère

 année à EUR 25,-.

Art. 10. La qualité de membre se perd:
1. par démission écrite au comité,
2. par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents, pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave,

3. par décès.

Art. 11. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur les fonds sociaux et ne peut réclamer le remboursement

de ses cotisations.

Chapitre IV - Le comité

Art. 12.  L'association  est  administrée  par  un  comité  qui  se  compose  d'un  nombre  minimum  de  3  membres  dont  le

président, le secrétaire et le trésorier. Les membres du comité sont élus pour 1 an par l'assemblée générale.

Lorsqu'un administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir

à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son
prédécesseur.

Les membres du comité désignent entre eux pour la durée d'un an un président, un secrétaire et un trésorier. Ils sont

rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins quarante et

huit (48) heures avant l'assemblée générale.

Les premiers administrateurs ne sont pas soumis à la formalité de dépôt de candidature.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les nécessité de l'association l'exigent, sur convocation écrite, huit jours

au minimum avant la réunion, par le président ou deux de ses membres.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents.
En cas d'égalité de vote, la voix du président est décisive.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Tout ce qui n'est

pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15. L'association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et soit du vice-président,

soit du secrétaire, soit encore du trésorier.

Le comité pourra, à l'unanimité des voix de ses membres, déléguer à titre spécial tout ou partie de ses pouvoirs à l'un

de ses membres ou à un tiers.

Art. 16. Le comité établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à

l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Chapitre V - De l'Assemblée Générale

Art. 17. L'Assemblée Générale se réunit annuellement dans le courant du mois de janvier au jour, heure et lieu indiqués

dans l'avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou lorsqu'un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par lettres individuelles indiquant sommairement l'ordre de

jour.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la

voix du président est prépondérante.

Chaque membre de l'Assemblée Générale a une voix.

64724

L

U X E M B O U R G

Les membres peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite. Aucun

membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 18. L'Assemblée Générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l'association. Elle se prononce

sur les comptes de l'exercice écoulé et délibère sur les questions à l'ordre du jour. L'exercice débute le 1 

er

 janvier et se

clôture le 31 décembre.

Deux réviseurs de caisse, non-membres du comité, sont désignés annuellement par l'Assemblée Générale.

Chapitre VI - Divers

Art. 19. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les articles 8 et 9 de la loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 20. La dissolution de l'association est régie par les articles 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 21. En cas de dissolution de l'association les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes,

charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance que désignera l'association.

Art. 22. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Art. 23. L'assemblée constituante qui s'est réunie à Walferdange, le 16 août 2015 a approuvé les présents statuts.
Référence de publication: 2016072290/101.
(160036801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Blando Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 113.754.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 29 février 2016.

Référence de publication: 2016072074/10.
(160036472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Cityhold UK Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.502,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 196.734.

In the year two thousand and sixteen, on eleventh day of February,
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Cityhold UK Holding S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share

capital of two million forty-two thousand eight hundred eighty-nine pound sterling (GBP 2,042,889.-) with registered office
at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 195.059 (the “Shareholder”),

hereby represented by Me Alexandre Koch, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on February 11, 2016.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Cityhold

UK Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of
thirteen thousand pound sterling (GBP 13,000.-), with registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of 6 May 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1697 of 9 July 2015 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 196.734 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time
been amended following a deed of 7 January 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

64725

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1 To consider and acknowledge that the figures of the capital increase of the Company passed in the notarial deed dated

on 7 January 2016 were not correct, and, as a consequence, to correct such figures.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The Shareholder resolved to consider and acknowledge that the figures of the capital increase of the Company passed

in the notarial deed dated on 7 January 2016 were not correct, and, as a consequence, resolved to correct such figures as
stated in the present deed.

The resolutions passed in the deed dated 7 January 2016, hereafter reproduced with the correct figures, are therefore to

be read as follows:

<i>“First resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of seven thousand five hundred

two pound sterling (GBP 7,502.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand pound sterling (GBP 13,000.-)
to twenty thousand five hundred two pound sterling (GBP 20,502.-).

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to issue seven thousand five hundred two (7,502) new shares with a nominal value of one

pound sterling (GBP 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared the Shareholder, represented as mentioned above.
The Shareholder declared to subscribe for seven thousand five hundred two (7,502) new shares with a nominal value

of one pound sterling (GBP 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of seven hundred forty-two
thousand six hundred seventy-six pound sterling and nine pence (GBP 742,676.09) and to make payment for such new
shares by a contribution:

- in cash in an amount of five hundred thirty-eight thousand five hundred thirty-four pound sterling and sixty-seven

pennies (GBP 538,534.67) (the “Contribution in Cash”); and

- in kind in an amount of two hundred eleven thousand six hundred forty-three pound sterling and forty-two pence (GBP

211,643.42) consisting of receivables held by the Shareholder against the Company (the “Contribution in Kind” together
with the Contribution in Cash, the “Contribution”).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.
The Shareholder declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that

there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities ne-
cessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution

is described and valued (the “Report”).

The conclusions of the Report read as follows:
“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the Contribution

which corresponds at least in number and nominal value to the seven thousand five hundred two (7,502) shares with a
nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, to be issued with a total share premium of seven hundred forty-two
thousand six hundred seventy-six pound sterling and nine pence (GBP 742,676.09).”

The Contribution represents a value in aggregate amount of seven hundred fifty thousand one hundred seventy-eight

pound sterling and nine pence (GBP 750,178.09) and was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence
thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the seven thousand five hundred two

(7,502) new shares according to the above mentioned subscription.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to amend 1 

st

 paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company in order

to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ Art. 6. Share Capital. The company’s corporate capital is set at twenty thousand five hundred two pound sterling (GBP

20,502.-) represented by twenty thousand five hundred two (20,502) shares with a par value of one pound sterling (GBP
1.-) each.””

64726

L

U X E M B O U R G

It is requested to correct these errors wherever necessary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de février,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Cityhold UK Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, avec un capital

social de deux millions quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-neuf livres sterling (GBP 2.042.889,-), ayant son siège
social au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.059 (l’«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Alexandre Koch, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 11 février 2016.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de Cityhold UK Investment

S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de treize mille livres
sterling (GBP 13.000,-), dont le siège social est au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte en date du 6 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 1697 du 9 juillet 2015 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 196.734 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte en date du 7 janvier 2016, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Constat que les montants de l’augmentation de capital social de la Société passée dans l’acte notarié daté du 7 Janvier

2016 n’étaient pas corrects et, par conséquent, modification de ces montants.

2 Divers.
a requis le notaire soussigné d’acter la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L’Associé a constaté que les montants de l’augmentation de capital social de la Société passée dans l’acte notarié du 7

janvier 2016 n’étaient pas corrects et, par conséquent a décidé de modifier ces montants tels qu’indiqués dans le présent
acte.

Les résolutions prises dans l’acte du 7 janvier 2016, ci-après reproduites avec les montants corrects, sont donc à lire

comme suit:

<i>«Première résolution

L’Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept mille cinq cent deux livres sterling

(GBP 7.502,-) pour le porter de son montant actuel de treize mille livres sterling (GBP 13.000,-) à vingt mille cinq cent
deux livres sterling (GBP 20.502,-).

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé d’émettre sept mille cinq cent deux (7.502) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d’une

livre sterling (GBP 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu l’Associé, représenté comme indiqué ci-dessus.

64727

L

U X E M B O U R G

L’Associé a déclaré souscrire aux sept mille cinq cent deux (7.502) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d’une

livre sterling (GBP 1,-) par part sociale avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de sept cent quarante-
deux mille six cent soixante-seize livres sterling et neuf pence (GBP 742.676,09) à libérer intégralement par un apport:

- en espèces d’un montant de cinq cent trente-huit mille cinq cent trente-quatre livres sterling et soixante-sept pence

(GBP 538.534,67) (l «Apport en Espèces»), et

- en nature d’un montant de deux cent onze mille six cent quarante-trois livres sterling et quarante-deux pence (GBP

211,643.42) consistant en créances détenues par l’Associé contre la Société (l’ «Apport en Nature», collectivement avec
l’Apport en Espèces l’«Apport»).

La preuve par l’Associé de la propriété de l’Apport en Nature a été rapportée au notaire soussigné.

L’Associé a déclaré encore que l’Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction

au libre transfert de l’Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature à la
Société.

L’Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l’Apport est décrit et évalué (le

«Rapport»).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n’avons pas d’observations quant à la valeur totale de l’Apport

qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des sept mille cinq cent deux (7.502) parts sociales d’une valeur
nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune, à émettre avec une prime d’émission de sept cent quarante-deux mille
six cent soixante-seize livres sterling et neuf pence (GBP 742.676,09)».

L’Apport représente un montant total de sept cent cinquante mille cent soixante-dix-huit livres sterling et neuf pence

(GBP 750.178,09) et a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au
notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’Associé a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les sept mille cinq cent deux (7.502)

parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

<i>Quatrième résolution

L’Associé a décidé de modifier le 1 

er

 paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-

dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt mille cinq cent deux livres sterling (GBP 20.502,-) représenté

par vingt mille cinq cent deux (20.502) parts sociales avec une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune».

Réquisition est faite d'opérer ces rectifications partout où il y a lieu.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire soussigné par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: A. Koch, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 février 2016. GAC/2016/1232. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016072098/178.

(160035859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

64728

L

U X E M B O U R G

Barby Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 134.094.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082529/10.
(160049220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Bellagio, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 161.356.

Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016082530/10.
(160049980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Arrows S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.897.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016082492/11.
(160049748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Arrows S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.897.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016082490/11.
(160049000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Anakroid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.611.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2016.

Référence de publication: 2016082482/10.
(160050026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

64729

L

U X E M B O U R G

Angor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 65.298.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2016082483/12.
(160049548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Agro Merchants European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.269.

Les Comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2015.

Référence de publication: 2016082444/10.
(160048976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

AE Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 184.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016082466/10.
(160049438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Cargill International Luxembourg 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.511.182,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 161.282.

Les comptes annuels au 31 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016082561/11.
(160049642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Viva Telecom (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 194.431.

This fifth day of February two thousand sixteen before me, Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy

of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of:
Viva Telecom (Luxembourg) S.A., a public company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75,

Parc d'Activités, L-8308 Capellen, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
194431, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, acting in replacement of the notary Jean Seckler, residing

64730

L

U X E M B O U R G

in Junglinster, on 3 February 2015, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, No.
758 of 19 March 2015, the articles of association of which have been amended pursuant to a deed executed before Maître
Jean Seckler, notary in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 September 2015, published in the Mémorial C,
No. 3185 of 24 November 2015 (the "Company").

The meeting is chaired by Peggy Simon, notary clerk, having her professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

Grand Duchy of Luxembourg,

who appoints herself as scrutineer and who elects as secretary Claudine Schoellen, notary clerk, having her professional

address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy of Luxembourg.

Such  persons,  acting  as  scrutiny  committee  of  the  meeting,  established  that  all  shareholders  of  the  Company  were

represented at the meeting and, acting as proxies of the shareholders of the Company, declared that they have been informed
of the agenda of the meeting and that, accordingly, the meeting may be held without prior notice in accordance with the
articles of association of the Company.

The members of the scrutiny committee of the meeting are personally known to me, notary. The proxies to such persons,

as well as the attendance list specifying the names of the shareholders represented and the number of shares held by each
of them, are initialled ne varietur by the members of the scrutiny committee and by me, notary, and are annexed hereto.

The members of the scrutiny committee of the meeting declared and requested me, the undersigned notary, to record

the following:

<i>Resolutions

The general meeting resolved by a unanimous vote:
1. without changing the share capital of the Company, to split and convert the one hundred (100) existing shares in the

share capital of the Company without a stated nominal value into one million (1,000,000) shares with a nominal value of
three and one-tenth eurocents (EUR 0.031) each as follows: one hundred thousand (100,000) class A preference shares,
one hundred thousand (100,000) class B preference shares, one hundred thousand (100,000) class C preference shares, one
hundred thousand (100,000) class D preference shares, one hundred thousand (100,000) class E preference shares, one
hundred thousand (100,000) class F preference shares, one hundred thousand (100,000) class G preference shares, one
hundred thousand (100,000) class H preference shares, one hundred thousand (100,000) class I preference shares and one
hundred thousand (100,000) class J preference shares; and

2. to amend the articles of association of the Company by replacing articles 5 and 16 as follows:

Art. 5.
5.1 The share capital of the Company is thirty-one thousand euros (EUR 31,000.00), divided into one million (1,000,000)

shares with a nominal value of three and one-tenth eurocents (EUR 0.031) each as follows:

- one hundred thousand (100,000) class A redeemable cumulative preference shares (the "Class A Shares");
- one hundred thousand (100,000) class B redeemable cumulative preference shares (the "Class B Shares");
- one hundred thousand (100,000) class C redeemable cumulative preference shares (the "Class C Shares");
- one hundred thousand (100,000) class D redeemable cumulative preference shares (the "Class D Shares");
- one hundred thousand (100,000) class E redeemable cumulative preference shares (the "Class E Shares");
- one hundred thousand (100,000) class F redeemable cumulative preference shares (the "Class F Shares");
- one hundred thousand (100,000) class G redeemable cumulative preference shares (the "Class G Shares");
- one hundred thousand (100,000) class H redeemable cumulative preference shares (the "Class H Shares");
- one hundred thousand (100,000) class I redeemable cumulative preference shares (the "Class I Shares"); and
- one hundred thousand (100,000) class J redeemable cumulative preference shares (the "Class J Shares").
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner  required  for  amendment  of  these  articles  of  incorporation.  The  Company  may,  to  the  extent  and  under  terms
permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

5.3 The general meeting of shareholders may decide to redeem and immediately cancel an entire class of shares and, in

such event, an amount determined by the board of directors shall be payable to the holders of shares of the relevant class
on a pro rata and pari passu basis (and such amount shall be due by the Company upon such redemption and cancellation).

5.4 The redemption price (RP) cannot exceed the amount of net profit of the current financial year plus any accumulated

realised profits (NP), plus any distributable reserves (including any share premium and any other equity contributions)
(DR), plus the aggregate nominal value of the class of shares being cancelled and a proportional part of the legal reserve
(NV), less any loss of the current financial year and any accumulated realised losses (L) and any undistributable reserves
and sums to be transferred to reserve (with due observance of the Law and articles 16.5 and 16.6 below) (UR), such that:

RP ≤ (NP+DR+NV) - (L+UR)
5.5 Classes of shares can only be redeemed and cancelled in reverse alphabetical order; first the Class J Shares, then the

Class I Shares and so on.

64731

L

U X E M B O U R G

5.6 Whether or not shares of different classes are in issue at any given time, the company shall maintain only one share

premium account, as opposed to separate premium accounts for each class.

Art. 16.
16.1 Each share of the same class confers an equal right to share in the profits and the liquidation proceeds of the

Company.

16.2 Subject to the other provisions of this article 16, the annual net profit is at the disposal of the general meeting of

shareholders.

16.3 Subject to the other provisions of this article 16 and in accordance with the Law, by reference to interim accounts

prepared for the purpose, the board of directors may decide to pay an interim dividend or to make a distribution other than
a dividend out of distributable reserves; provided the decision is taken within two months after the date of the interim
accounts.

16.4 The various classes of preference shares entitle their holders (in proportion to the number of shares held) to a

cumulative preferential dividend corresponding to a percentage of their nominal value as follows:

(a) the holders of Class A Shares: an annual dividend equal to one hundred basis points (1%) of the aggregate nominal

value of such shares;

(b) the holders of Class B Shares: an annual dividend equal to ninety basis points (0.9%) of the aggregate nominal value

of such shares;

(c) the holders of Class C Shares: an annual dividend equal to eighty basis points (0.8%) of the aggregate nominal value

of such shares;

(d) the holders of Class D Shares: an annual dividend equal to seventy basis points (0.7%) of the aggregate nominal

value of such shares;

(e) the holders of Class E Shares: an annual dividend equal to sixty basis points (0.6%) of the aggregate nominal value

of such shares;

(f) the holders of Class F Shares: an annual dividend equal to fifty basis points (0.5%) of the aggregate nominal value

of such shares;

(g) the holders of Class G Shares: an annual dividend equal to forty basis points (0.4%) of the aggregate nominal value

of such shares;

(h) the holders of Class H Shares: an annual dividend equal to thirty basis points (0.3%) of the aggregate nominal value

of such shares;

(i) the holders of Class I Shares: an annual dividend equal to twenty basis points (0.2%) of the aggregate nominal value

of such shares; and

(j) the holders of Class J Shares: an annual dividend equal to ten basis points (0.1%) of the aggregate nominal value of

such shares.

Any unpaid annual dividend on a class of preference shares shall accrue and accumulate.
If and to the extent a dividend has been declared, the holders of the last class of shares in reverse alphabetical order shall

be entitled to receive the excess profits, if any, after payment of the (accrued) preferential dividends set out above or
allocation of the same to one or more reserves in accordance with the next paragraph.

16.5 Each financial year, an amount of net profit equal to unpaid cumulative dividend must be transferred to a reserve

that is available exclusively for distributions to the holders of shares of the relevant class (including for payment of the
redemption price in case of redemption and cancellation of such class), unless and to the extent any such transfers to reserve
have already been made in past financial years.

16.6 Each financial year, the Company must transfer an amount equal to five percent (5%) of its net profit to the reserve

to be maintained subject to and in accordance with article 72 of the Law until the reserve reaches ten percent (10%) of the
share capital.

I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English

followed by a version in French at the request of the persons appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case
of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Echternach on the date first above stated. After the deed was

read to the persons appearing, the persons appearing declared to understand the scope and the consequences and subse-
quently signed the original together with me, notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le cinq février par-devant moi, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de:

64732

L

U X E M B O U R G

Viva Telecom (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 75, Parc

d'Activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 194431,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, agissant en remplacement du notaire Jean Seckler, de résidence
à Junglinster, le 3 février 2015, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des
sociétés et associations, n° 758 du 19 mars 2015, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 septembre 2015, publié au Mémorial C, n° 3185 du 24
novembre 2015 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9,

Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg,

qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Claudine Schoellen, clerc de notaire, ayant

son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg.

Ces  personnes,  agissant  comme  bureau  de  l'assemblée,  ont  constaté  que  tous  les  actionnaires  de  la  Société  ont  été

représentés à l'assemblée et, agissant en tant que fondés de pouvoir des actionnaires de la Société, ont déclaré qu'elles ont
été informées de l'ordre du jour de l'assemblée et que, par conséquent, l'assemblée a pu être tenue sans convocation préalable
en conformité avec les statuts de la Société.

Les membres du bureau de l'assemblée sont connus personnellement de moi, notaire. Les procurations données aux

membres du bureau de l'assemblée ainsi que la liste de présence mentionnant les actionnaires représentés et le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont paraphées ne varietur par les membres du bureau et par moi, notaire, et sont annexées aux
présentes.

Les membres du bureau de l'assemblée ont déclaré et m'ont requis, le notaire soussigné, d'acter ce qui suit:

<i>Résolutions

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité:
1. sans pour autant toucher au capital social de la Société, de fractionner et convertir les cent (100) actions existantes

sans valeur nominale dans le capital de la Société en un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de trois et un
dixième centimes d'euro (0,031 EUR) chacune de la manière suivante: cent mille (100.000) actions privilégiées de catégorie
A, cent mille (100.000) actions privilégiées de catégorie B, cent mille (100.000) actions privilégiées de catégorie C, cent
mille (100.000) actions privilégiées de catégorie D, cent mille (100.000) actions privilégiées de catégorie E, cent mille
(100.000) actions privilégiées de catégorie F, cent mille (100.000) actions privilégiées de catégorie G, cent mille (100.000)
actions privilégiées de catégorie H, cent mille (100.000) actions privilégiées de catégorie I et cent mille (100.000) actions
privilégiées de catégorie J; et

2. de modifier les statuts de la Société en remplaçant les articles 5 et 16 de la manière suivante:

Art. 5.
5.1 Le capital social de la Société s'élève à trente et un mille euros (31.000,00 EUR) et se divise en un million (1.000.000)

d'actions d'une valeur nominale de trois et un dixième centimes d'euro (0,031 EUR) chacune de la manière suivante:

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie A (les «Actions de Catégorie

A»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie B (les «Actions de Catégorie

B»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie C (les «Actions de Catégorie

C»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie D (les «Actions de Catégorie

D»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie E (les «Actions de Catégorie

E»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie F (les «Actions de Catégorie

F»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie G (les «Actions de Catégorie

G»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie H (les «Actions de Catégorie

H»);

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie I (les «Actions de Catégorie

I»); et

- cent mille (100.000) actions rachetables et privilégiées à dividende cumulatif de catégorie J (les «Actions de Catégorie

J»).

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

64733

L

U X E M B O U R G

5.3 L'assemblée générale des actionnaires peut décider de racheter et d'annuler immédiatement l'intégralité d'une caté-

gorie d'actions. Dans ce cas, un montant déterminé par le conseil d'administration doit être versé aux détenteurs des actions
de la catégorie concernée au prorata et sur un pied d'égalité (et ce montant devient due par la Société lors du rachat et
annulation).

5.4 Le prix de rachat (PR) ne peut pas excéder le montant des bénéfices nets de l'exercice social en cours augmenté de

tout bénéfice reporté (BN) et de toute réserve distribuable (y compris toute prime d'émission et tous les autres apports en
capitaux propres) (RD) et de la valeur nominale totale de la catégorie d'actions annulées et de la partie proportionnelle de
la réserve légale (VN), moins les pertes de l'exercice en cours et les pertes reportées (P) et toute réserve indisponible et
toute somme qui doit être incorporée dans une réserve (dans le respect de la Loi et des articles 16.5 and 16.6 ci-dessous)
(RI), tel que:

PR ≤ (BN+RD+VN) - (P+RI)
5.5 Le rachat et l'annulation des catégories d'actions peut seulement être effectués dans l'ordre inverse à l'ordre alpha-

bétique; premièrement les Actions de Catégorie J, ensuite les Actions de Catégorie I, etcetera.

5.6 La société doit tenir un seul compte de primes d'émission et non des comptes de primes distincts pour chaque catégorie

d'actions, peu importe qu'il y ait plusieurs catégories d'actions à un moment donné.

Art. 16.
16.1 Chaque action de même catégorie confère un droit identique dans la répartition des bénéfices et du boni de liqui-

dation de la Société.

16.2 Sous réserve des autres dispositions du présent article 16, les bénéfices nets annuels sont mis à la disposition de

l'assemblée générale des actionnaires.

16.3 Sous réserve des autres dispositions du présent article 16 et conformément à la Loi, le conseil d'administration peut

décider de payer un dividende intérimaire ou de faire une distribution autre qu'un dividende à partir des réserves distribuables
sur la base d'un état comptable préparé à cette occasion, à condition que cette décision soit prise dans les deux mois suivant
la date de l'état comptable.

16.4 Les différentes catégories d'actions privilégiées confèrent à leurs détenteurs (en proportion des actions détenues)

un droit à un dividende privilégié et récupérable correspondant à un pourcentage de leur valeur nominale de la manière
suivante:

(a) les détenteurs d'Actions de Catégorie A: un dividende annuel égale à un pour cent (1 %) de la valeur nominale totale

de ces actions;

(b) les détenteurs d'Actions de Catégorie B: un dividende annuel égale à neuf dixièmes de pour cent (0.9 %) de la valeur

nominale totale de ces actions;

(c) les détenteurs d'Actions de Catégorie C: un dividende annuel égale à huit dixièmes de pour cent (0.8 %) de la valeur

nominale totale de ces actions;

(d) les détenteurs d'Actions de Catégorie D: un dividende annuel égale à sept dixièmes de pour cent (0.7 %) de la valeur

nominale totale de ces actions;

(e) les détenteurs d'Actions de Catégorie E: un dividende annuel égale à six dixièmes de pour cent (0.6 %) de la valeur

nominale totale de ces actions;

(f) les détenteurs d'Actions de Catégorie F: un dividende annuel égale à cinq dixièmes de pour cent (0.5 %) de la valeur

nominale totale de ces actions;

(g) les détenteurs d'Actions de Catégorie G: un dividende annuel égale à quatre dixièmes de pour cent (0.4 %) de la

valeur nominale totale de ces actions;

(h) les détenteurs d'Actions de Catégorie H: un dividende annuel égale à trois dixièmes de pour cent (0.3 %) de la valeur

nominale totale de ces actions;

(i) les détenteurs d'Actions de Catégorie I: un dividende annuel égale à deux dixièmes de pour cent (0.2 %) de la valeur

nominale totale de ces actions; et

(j) les détenteurs d'Actions de Catégorie J: un dividende annuel égale à un dixième de pour cent (0.1 %) de la valeur

nominale totale de ces actions.

Tout dividende annuel non versé sur une catégorie d'actions privilégiées s'accumule.
Si et dans la mesure où un dividende a été déclaré, les détenteurs des actions de la dernière catégorie dans le sens inverse

à l'ordre alphabétique recevront l'éventuel surplus des bénéfices, après versement des dividendes privilégiés (accumulés)
énoncés ci-dessus ou attribution des ceux-ci à une ou plusieurs réserves conformément au paragraphe suivant.

16.5 Chaque exercice social, il est fait, sur les bénéfices nets, un prélèvement égal au montant du dividende cumulatif

non versé, affecté à une réserve disponible uniquement au profit des détenteurs des actions de la catégorie concernée (y
compris pour versement du prix de rachat en cas de rachat et annulation de la catégorie concernée), à moins et pour autant
que de tels prélèvements et affectations sont déjà faits les exercices précédents.

16.6 Chaque exercice social, il est fait, sur les bénéfices nets de la Société, un prélèvement de cinq pour cent (5 %),

affecté à la constitution de la réserve à conserver sous réserve de et conformément à l'article 72 de la Loi; ce prélèvement

64734

L

U X E M B O U R G

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais reprend du moment que ce
pourcentage est entamé.

Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi

d'une version française à la demande des comparantes, celles-ci, agissant comme indiqué ci-avant, ont stipulé qu'en cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de l'acte faite aux comparantes, celles-ci ont déclaré qu'elles comprennent la portée et les conséquences

et ont ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.

Signé: P. SIMON, C. SCHOELLEN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 février 2016. Relation: GAC/2016/1058. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065631/252.
(160027331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Harbour LuxCo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.600.004,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 194.229.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of January,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg,  with  a  share  capital  of  thirteen  thousand  two  hundred  thirty-five  euro  and  sixty  cent  (EUR  13.235,60),
registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143926 (the “Shareholder”),

represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 28 January 2016.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Harbour

LuxCo Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
a share capital of eighteen thousand United States dollars and one cent (USD 18,000.01), with registered office at 2C, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 17
December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 684 of 12 March 2015 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 194229 (the "Company").

The articles of incorporation have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, dated 31

December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 721 of 16 March 2015.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To create two classes of shares, the class A shares and the class B shares, having the rights and obligations attached

thereto following the proposed restatement of the articles of incorporation of the Company under item 6 of this agenda.

2 To convert the existing one million eight hundred thousand one (1,800,001) shares, having a nominal value of one

cent (USD 0.01) per share, into one million eight hundred thousand one (1,800,001) class B shares, having a nominal value
of one cent (USD 0.01) per share and to allocate the existing share premium to these class B shares.

3 To increase the corporate capital of the Company by an amount of eighteen thousand United States dollars and three

cent (USD 18,000.03) so as to raise it from its present amount of eighteen thousand United States dollars and one cent
(USD 18,000.01) to thirty-six thousand United States dollars and four cent (USD 36,000.04).

4 To issue one million eight hundred thousand two (1,800,002) new class A shares and one (1) new class B share, with

a nominal value of one cent (USD 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

5 To accept subscription of (ii) one million eight hundred thousand two (1,800,002) new class A shares by Triton Fund

III F&amp;F L.P. and to accept payment in full for such new shares by contribution in kind and (i) for one (1) new class B

64735

L

U X E M B O U R G

shares, with payment of a share premium in a total amount of thirty-three million nine hundred sixty-two thousand eight
hundred two United States dollars and forty-seven cent (USD 33,962,802.47) by TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l. and
to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

6 To fully restate the articles of association of the Company, including the corporate object clause of the Company which

shall forthwith read as follows:

“The object of the Company is the acquisition, holding (including the administration, management and development)

and disposal of securities or interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings in its own name and
own account.

The Company may provide financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any kind or form, in

favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may borrow in any kind or form without limitation and privately issue bonds, notes or any other debt

instruments as well as warrants or other share subscription rights.

The Company may also invest in real estate and any other movable or immovable assets in any kind or form.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial, real estate or financial operation, which

it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

The Company shall not be acting as an alternative investment fund as defined in the directive 2011/61/EU of the European

Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and shall not carry out any other
activity which would be subject to supervision by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. In particular, the
Company will not (directly or indirectly) actively market its shares or other securities to investors.”

7 To acknowledge the resignations of Thomas Sonnenberg, Heiko Dimmerling, Michiel Kramer, Mats Eklund and

Antonis Tzanetis as managers with immediate effect and to grant them full discharge for the performance of their duties
as  far  as  legally  possible  and  to  resolve  again  on  the  said  discharge  at  the  time  the  extraordinary  general  meeting  of
shareholders will approve the next annual accounts.

8 To set at four (4) the number of managers and to appoint Mukul Sharma and Matthew Crill as new class A managers

of the Company and Michiel Kramer and Thomas Sonnenberg as new class B managers of the Company with immediate
effect and for an unlimited duration in replacement of the resigning managers.

9 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to create two new classes of shares, the class A shares and the class B shares, having the rights

and obligations attached thereto following the restatement of the articles of incorporation of the Company under the sixth
resolution.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to convert the existing one million eight hundred thousand one (1,800,001) shares, having a

nominal value of one cent (USD 0.01) per share, into one million eight hundred thousand one (1,800,001) class B shares,
having a nominal value of one cent (USD 0.01) per share and to allocate the existing share premium to these class B shares.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eighteen thousand United

States dollars and three cent (USD 18,000.03) so as to raise it from its present amount of eighteen thousand United States
dollars and one cent (USD 18,000.01) to thirty-six thousand United States dollars and four cent (USD 36,000.04).

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to issue one million eight hundred thousand two (1,800,002) new class A shares and one (1)

new class B share, with a nominal value of one cent (USD 0.01) per share, having the same rights and privileges as the
existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
(i) Triton Fund III F&amp;F L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, having its registered office at Charter

Place (First Floor), 23-27 Seaton Place, St Helier, Jersey, JE2 3QL, Channel Islands, registered with the Jersey Registrar
of Limited Partnerships under number 1079 (the “Subscriber”),

represented by Maître Manfred Müller, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 28 January 2016, which proxy, signed by the proxyholder and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Subscriber declared to subscribe one million eight hundred thousand two (1,800,002) new class A shares, with a

nominal value of one cent (USD 0.01) each, by a contribution in kind (the “Contribution 1”) consisting of:

64736

L

U X E M B O U R G

(i) six hundred twenty-five thousand four hundred (625,400) class A shares held by the Subscriber in Harbour LuxCo

S.à r.l. (to be renamed Nordic Tankers LuxCo S.à r.l.), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with a share capital of eighteen thousand thirty United States dollars and seventy-six cent (USD
18,030.76), having its registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159677; and

(ii) a claim in the amount of eight thousand nine hundred eighty-four United States dollars and sixty-four cent (USD

8,984.64) against Nordic Tankers Holding AB.

The Contribution 1 represents a value in aggregate amount of eighteen thousand United States dollars and two cent

(USD 18,000.02).

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution 1 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber declared that the Contribution 1 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there

subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 1 to the Company without restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution 1 to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution

1 is described and valued (the “Report 1”).

The conclusions of the Report 1 read as follows:
“Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which

corresponds at least to the nominal value of the issued shares.”

(ii) the Shareholder, represented as above mentioned.
The Shareholder declared to subscribe one (1) new class B share, with a nominal value of one cent (USD 0.01), with

payment of a share premium of thirty-three million nine hundred sixty-two thousand eight hundred two United States dollars
and forty-seven cent (USD 33,962,802.47) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind (the
“Contribution 2”) consisting of claims held by the Shareholder against (i) Nordic Tankers Holding AB, (ii) Harbour LuxCo
S.à r.l. (to be renamed Nordic Tankers LuxCo S.à r.l.) and the Company.

The Contribution 2 represents a value in aggregate amount of thirty-three million nine hundred sixty-two thousand eight

hundred two United States dollars and forty-eight cent (USD 33,962,802.48).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution 2 has been given to the undersigned notary.
The Shareholder declared that the Contribution 2 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there

subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 2 to the Company without restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution 2 to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution

2 is described and valued (the “Report 2”).

The conclusions of the Report 2 read as follows:
“Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which

corresponds at least to the nominal value of the issued shares, together with the share premium thereon.”

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above

mentioned subscription.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to fully restate the articles of association of the Company including the corporate object

clause of the Company.

Such articles of association shall forthwith read as follows:

“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incor-
poration").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the Shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Harbour LuxCo Holding S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager

(s).

64737

L

U X E M B O U R G

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the

Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications  with  such  office  or  between  such  office  and  persons  abroad,  the  Company  may  temporarily  transfer  the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding (including the administration, management and

development) and disposal of securities or interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings in its
own name and own account.

The Company may provide financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any kind or form, in

favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may borrow in any kind or form without limitation and privately issue bonds, notes or any other debt

instruments as well as warrants or other share subscription rights.

The Company may also invest in real estate and any other movable or immovable assets in any kind or form.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial, real estate or financial operation, which

it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

The Company shall not be acting as an alternative investment fund as defined in the directive 2011/61/EU of the European

Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and shall not carry out any other
activity which would be subject to supervision by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. In particular, the
Company will not (directly or indirectly) actively market its shares or other securities to investors.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by

the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 28 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-six thousand United States dollars and four cent

(USD 36,000.04) divided into:

- one million eight hundred thousand two (1,800,002) class A shares (the "A Shares"); and
- one million eight hundred thousand two (1,800,002) class B shares (the "B Shares"),
with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, all subscribed and fully paid up.
The A Shares and the B Shares shall together be referred to as the “Shares” and each a “Share”.
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles

of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of  any  Shares  which  the  Company  may  repurchase  from  its  shareholder(s),  to  offset  any  net  realised  losses,  to  make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the Legal Reserve (as defined below),
provided that any such repurchase or distribution out of the share premium may only benefit such A Shares or B Shares
on which the relevant premium has originally been paid. Upon the issue of new A Shares and/or B Shares, the Company
may, out of share premium paid-in on such A Shares and/or B Shares, allot ten per cent (10%) of the nominal value of the
newly issued Shares to the reserve required by law (the “Legal Reserve”) in order to ensure that the Legal Reserve amounts
at all time to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company in accordance with the Laws.

Each time a capital contribution (in cash or in kind), including any share premium attached to it, is made in consideration

of the issue of A Shares and/or B Shares (individually referred to as the “Contribution” and collectively referred to as the
“Contributions”).The Board of Managers shall keep track, in the books of the Company, of the Contribution(s) and will
draw up a set of analytical accounts for the A Shares and the B Shares.

To the extent permissible by the Laws, including without limitation, compliance with the legal requirement to create a

Legal  Reserve,  and  subject  to  the  following,  the  A  Shares  and  the  B  Shares  shall  be  entitled  to  an  exclusive  right  to
distributions by way of (i) dividend, (ii) redemption of own Shares, (iii) reduction of the subscribed capital, (iv) reduction
of a reserve and (v) liquidation made by the Company (the "Distributions").

If the Company resolves to make Distributions, such Distributions will be apportioned to the holders of the A Shares

and the holders of the B Shares in proportion to their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares
held by them (including any share premium paid).

Art. 6. Shares. Each Share entitles to one vote.

64738

L

U X E M B O U R G

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners  of  Shares  must  be  represented  towards  the  Company  by  a  common  representative,  whether  appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its Shares.
When the Company is composed of several shareholders, the Shares may be transferred freely amongst shareholders

but the Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own Shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several

times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The death, suspension of civil rights, incapacity, ban-

kruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (referred to as the "Board

of Managers") composed of at least two (2) and not more than six (6) members who need not be shareholders (the "Ma-
nagers").

The Managers will be elected by the general meeting of shareholders which will determine their number and the period

of their mandate, provided always that:

(i) for so long as A Shares are in issue, at least two (2) and a maximum of three (3) Managers shall be appointed from

a list of candidates presented by a majority of the holders of A Shares (the “Class A Managers”); and

(ii) for so long as B Shares are in issue, at least two (2) and a maximum of three (3) Managers shall be appointed from

a list of candidates presented by a majority of the holders of B Shares (the “Class B Managers”).

The Managers will hold office until their successors are elected. Each Manager may resign or may be removed at any

time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders. If the shareholder(s) have qualified the
Managers as Class A Managers or Class B Managers, a Class A Manager or a Class B Manager may only be replaced by
a Manager of the same class appointed in accordance with this Article 9.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or

useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The  Company  will  be  bound  towards  third  parties  by  the  individual  signature  of  the  sole  Manager  or  by  the  joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom

special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers shall appoint among its members a chairman (the

"Chairman"). If the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Chairman
shall be (i) chosen among the Class A Managers or the Class B Managers and (ii) elected with the affirmative vote of a
majority of the Managers, including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Board of Managers may also appoint a secretary, who needs not be a Manager and who will be responsible for

keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.

64739

L

U X E M B O U R G

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written

notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager of the same class as

his proxy. Any member of the Board of Managers may represent one or several other members of the same class of the
Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding

office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be made by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting, unless a

higher majority requirement is required by virtue of an agreement between the shareholders of the Company and/or the
Company's constitutional documents, in which case such higher majority requirement shall apply. In the event that the
Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers such decisions must be adopted with a majority
of votes of the Managers present or represented including an affirmative vote of at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager. In the event of a tie, the decision shall be deemed rejected by the Board of Managers.

A conference telephone call during which a quorum of the Managers as above-mentioned participates in the call shall

be valid as meeting of the board, provided written minutes reflecting the decisions adopted during such telephone conference
call signed by all the Managers attending such telephone conference call are made.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at

a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary

(if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed

by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as des-
cribed above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by them in connection with any
action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of being or having been Manager, officer or employee
of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor
and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged
in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnifi-
cation shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised

64740

L

U X E M B O U R G

by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right
of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incor-
poration may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé), the business of the Company and its financial
situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one
or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)), if any, will be appointed by the sha-

reholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-
appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such
cases where the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) may, as a matter of the Laws, only be removed
for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25)

shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders.
Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the
obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions,
cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission
of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting
of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a

general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 21. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-

reholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.

Art. 22. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 23. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending

the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing
more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the
shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number
of shares represented, by a simple majority of votes cast.

64741

L

U X E M B O U R G

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the

purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 24. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 25. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 26. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If

the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 27. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the Legal Reserve. That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the

whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or
by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), in
accordance with the rules laid down in article 5 of the Articles of Incorporation.

Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the

case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance
payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) to the extent and in consideration of such Classes of Shares
which are still in issue at the time of the liquidation, according to the rules set in article 5 of these Articles of Incorporation.

Chapter VII. Applicable law

Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”

<i>Seventh resolution

The Shareholder resolved to acknowledge the resignations of Thomas Sonnenberg, Heiko Dimmerling, Michiel Kramer,

Mats Eklund and Antonis Tzanetis as managers with immediate effect, and resolved to grant them full discharge for the
performance of their duties as far as legally possible and to resolve again on the said discharge at the time the extraordinary
general meeting of shareholders will approve the next annual accounts.

<i>Eighth resolution

The Shareholder resolved to set at four (4) the number of managers and to appoint with immediate effect and for an

unlimited duration in replacement of the resigning managers:

- Mukul Sharma, born on 17 February 1975 in New Delhi, India, residing at 32 Woodhouse Eaves, Middlesex, North-

wood, HA6 3NF, as class A manager;

64742

L

U X E M B O U R G

- Matthew Crill, born on 8 October 1978 in Jersey, Channel Islands, residing at Autumn Flower, Clos Cerise, La Grande

Route de St Martin, St Saviour, Jersey, JE2 7GT, as class A manager;

- Michiel Kramer, born on 25 January 1961 in Hilversum, the Netherlands, residing professionally at 2C, rue Albert

Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager; and

- Thomas Sonnenberg, born on 17 July 1961 in Cologne, Germany, residing professionally at 2C, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid

capital increase are estimated at seven thosuand euro (EUR 7,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de janvier,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un

capital social de treize mille deux cent trente-cinq euros et soixante cents (EUR 13.235,60), dont le siège social est au 2C,
rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 (l'«Associé»),

représenté aux fins des présentes par Maître Manfred Müller, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 28 janvier 2016.
Ladite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Harbour LuxCo Holding

S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de dix-huit mille
dollars des Etats-Unis d'Amérique et un cent (USD 18.000,01), dont le siège social est au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 2014, publié au Mé-
morial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  sous  le  numéro  684  du  12  mars  2015  et  immatriculée  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194229 (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 31 décembre 2014, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 721 en date du 16 mars 2015.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Création de deux catégories de parts sociales, les parts sociales de catégorie A et les parts sociales de catégorie B,

ayant les droits et obligations qui y sont attachés suite à la refonte des statuts de la Société proposée sous le point 6 de
l'ordre du jour.

2 Conversion des un million huit cent mille une (1.800.001) parts sociales existantes, d'une valeur nominale d'un cent

(USD 0,01) chacune, en un million huit cent mille une (1.800.001) parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale
d'un cent (USD 0,01) chacune et allocation de la prime d'émission existante à ces parts sociales de catégorie B.

3 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et

trois cents (USD 18.000,03) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et un
cent (USD 18.000,01) à trente-six mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre cents (USD 36.000,04).

4 Émission d'un million huit cent mille deux (1.800.002) nouvelles parts sociales de catégorie A et d'une (1) nouvelle

part sociale de catégorie B d'une valeur nominale d'un cent (USD 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que
les parts sociales existantes.

5 Acceptation de la souscription de (i) un million huit cent mille deux (1.800.002) nouvelles parts sociales de catégorie

A par Triton Fund III F&amp;F L.P. et acceptation de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature,
et de (ii) une (1) nouvelle part sociale de catégorie B, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trente-
trois millions neuf cent soixante-deux mille huit cent deux dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-sept cents (USD

64743

L

U X E M B O U R G

33.962.802,47) par TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l. et acceptation de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales
par un apport en nature.

6 Refonte complète des statuts de la Société, y compris la clause de l'objet social de la Société comme suit:
«La Société a pour objet l'acquisition, la détention (y compris l'administration, la gestion et la mise en valeur) et la

cession de valeurs mobilières ou de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère en son
nom propre et pour son propre compte.

La Société peut fournir des financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous

quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait
partie.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sans limitation et procéder à l'émission privée d'obligations,

de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription
d'actions.

La Société peut également investir dans l'immobilier et tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que

ce soit.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle, immobilière ou financière

qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société ne peut pas agir comme un fonds d'investissement alternatif tel que défini dans la directive 2011/61/EU du

Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds d'Investissement Alternatifs et ne peut
pas  réaliser  quelque  activité  que  ce  soit  qui  serait  soumise  au  contrôle  de  la  Commission  de  Surveillance  du  Secteur
Financier. En particulier, la Société ne commercialisera pas activement (directement ou indirectement) ses part sociales ou
autres valeurs mobilières à des investisseurs.»

7 Démissions de Thomas Sonnenberg, Heiko Dimmerling, Michiel Kramer, Mats Eklund et Antonis Tzanetis en tant

que gérants avec effet immédiat et décision de leur donner décharge pour l'exercice de leurs fonctions dans la mesure
permise par la loi et de décider à nouveau de telle décharge au moment de l'approbation des prochains comptes annuels
par l'assemblée générale des associés.

8 Fixation à quatre (4) du nombre des gérants et nominations de Mukul Sharma et Matthew Crill en tant que nouveaux

gérants de catégorie A de la Société et de Michiel Kramer et Thomas Sonnerberg en tant que nouveaux gérants de catégorie
B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée en remplacement des gérants démissionnaires.

9 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de créer deux nouvelles catégories de parts sociales, les parts sociales de catégorie A et les parts

sociales de catégorie B, ayant les droits et obligations qui y attachés suite à la refonte des statuts de la Société proposée
sous la sixième résolution.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de convertir les un million huit cent mille une (1.800.001) parts sociales existantes, d'une valeur

nominale d'un cent (USD 0,01) chacune, en un million huit cent mille une (1.800.001) parts sociales de catégorie B, d'une
valeur nominale d'un cent (USD 0,01) chacune et d'allouer la prime d'émission existante à ces parts sociales de catégorie
B.

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de dix-huit mille dollars des

Etats-Unis d'Amérique et trois cents (USD 18.000,03) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille dollars des
Etats-Unis d'Amérique et un cent (USD 18.000,01) à trentesix mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre cents (USD
36.000,04).

<i>Quatrième résolution

L'Associé a décidé d'émettre un million huit cent mille deux (1.800.002) nouvelles parts sociales de catégorie A et une

(1) nouvelle part sociales de catégorie B, d'une valeur nominale d'un cent (USD 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite ont comparu:
(i) Triton Fund III F&amp;F L.P., une société en commandite régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Charter

Place (First Floor), 23-27 Seaton Place, St Helier, Jersey, JE2 3QL, Channel Islands, immatriculée au Registre des Sociétés
de Jersey sous le numéro 1079 (le «Souscripteur»),

représentée par Maître Manfred Müller, prénommé,

64744

L

U X E M B O U R G

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 janvier 2016, qui, après avoir été signée par le mandataire et

le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire un million huit cent mille deux (1.800.002) nouvelles parts sociales de catégorie A,

d'une valeur nominale d'un cent (USD 0,01) par part sociale, et libérer intégralement pour ces nouvelles parts sociales par
un apport en nature (la «Contribution 1») consistant en:

(i) six cent vingt-cinq mille quatre cents (625.400) parts sociales de catégorie A détenue par le Souscripteur dans Harbour

LuxCo S.à r.l. (qui sera renommée Nordic Tankers LuxCo S.à r.l.), une société à responsabilité limitée régie par le droit
luxembourgeois, ayant un capital social de dix-huit mille trente dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-seize cents
(USD 18.030,76), dont le siège social est au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159677; et

(ii) une créance d'un montant de huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-

quatre cents (USD 8.984,64) contre Nordic Tankers Holding AB.

La Contribution 1 représente un montant total de dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et deux cents (USD

18.000,02).

La preuve par le Souscripteur de la propriété de la Contribution 1 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur a déclaré encore que la Contribution 1 est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune

restriction  au  libre  transfert  de  la  Contribution  1  à  la  Société  et  que  des  instructions  valables  ont  été  données  en  vue
d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de la Con-
tribution 1 à la Société.

Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel la Contribution 1 est décrite

et évaluée (le «Rapport 1»).

Les conclusions du Rapport 1 sont les suivantes:
«Sur base de notre méthode d'évaluation, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur de l'apport en nature qui

correspond au moins à la valeur nominale des parts sociales émises.»

(ii) l'Associé, représenté comme indiqué ci-avant.
L'Associé a déclaré souscrire une (1) nouvelle part sociale de catégorie B, d'une valeur nominale d'un cent (USD 0,01),

avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de trente-trois millions neuf cent soixante-deux mille huit cent deux
dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-sept cents (USD 33.962.802,47) et libérer intégralement cette nouvelle part
sociale par un apport en nature (la «Contribution 2») consistant en des créances détenues par l'Associé contre (i) Nordic
Tankers Holding AB, (ii) Harbour LuxCo S.à r.l. (qui sera renommée Nordic Tankers LuxCo S.à r.l.) et la Société.

La Contribution 2 représente un montant total de trente-trois millions neuf cent soixante-deux mille huit cent deux dollars

des Etats-Unis d'Amérique et quarante-huit cents (USD 33.962.802,48).

La preuve par l'Associé de la propriété de la Contribution 2 a été rapportée au notaire soussigné.
L'Associé a déclaré encore que la Contribution 2 est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction

au libre transfert de la Contribution 2 à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de la Contribution 2 à la
Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel la Contribution 2 est décrite et

évaluée (le «Rapport 2»).

Les conclusions du Rapport 2 sont les suivantes:
«Sur base de notre méthode d'évaluation, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur de l'apport en nature qui

correspond au moins à la valeur nominale des parts sociales émises avec la prime d'émission.»

<i>Cinquième résolution

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les nouvelles parts sociales conformément

à la souscription ci-dessus mentionnée.

<i>Sixième résolution

L'Associé a décidé de reformuler entièrement les statuts de la Société y compris la clause d'objet social de la Société.
Les statuts seront dorénavant rédigés comme suit:

"Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des Parts Sociales, ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Harbour LuxCo Holding S.à r.l.».

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

64745

L

U X E M B O U R G

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision

des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera
régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention (y compris l'administration, la gestion et la mise en

valeur) et la cession de valeurs mobilières ou de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou
étrangère en son nom propre et pour son propre compte.

La Société peut fournir des financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous

quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait
partie.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sans limitation et procéder à l'émission privée d'obligations,

de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription
d'actions.

La Société peut également investir dans l'immobilier et tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que

ce soit.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle, immobilière ou financière

qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société ne peut pas agir comme un fonds d'investissement alternatif tel que défini dans la directive 2011/61/EU du

Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds d'Investissement Alternatifs et ne peut
pas  réaliser  quelque  activité  que  ce  soit  qui  serait  soumise  au  contrôle  de  la  Commission  de  Surveillance  du  Secteur
Financier. En particulier, la Société ne commercialisera pas activement (directement ou indirectement) ses part sociales ou
autres valeurs mobilières à des investisseurs.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 28 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à trente-six millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique et

quatre cents (USD 36.000,04) divisé en:

- un million huit cent mille deux (1.800.002) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales A»); et
- un million huit cent mille deux (1.800.002) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales B»),
d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 0,01) chacune, toutes entièrement sou-

scrites et libérées.

Les Parts Sociales A et les Parts Sociales B sont ci-après désignées ensemble les «Parts Sociales» et chacune une «Part

Sociale».

Les droits et obligations inhérents aux Parts Sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les Parts Sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des Parts Sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale (telle que définie ci-
dessous), sous réserve qu'un tel rachat ou qu'une telle distribution prélevés sur la prime d'émission bénéficie seulement aux
Parts Sociales A ou Parts Sociales B pour lesquelles la prime d'émission en question a été payée à l'origine. Lors de l'émission
de nouvelles Parts Sociales A et/ou Parts Sociales B, la Société peut, par un prélèvement sur la prime d'émission versée
pour ces Parts Sociales A et/ou Parts Sociales B, attribuer dix pour cent (10%) de la valeur nominale des Parts Sociales
nouvellement émises à la réserve requise par la loi (la «Réserve Légale») dans le but d'assurer que la Réserve Légale s'élève
en permanence à dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société conformément aux Lois.

Chaque fois qu'un apport en capital (en numéraire ou en nature), y compris toute prime d'émission qui s'y rapporte, est

fait en contrepartie de l'émission de Parts Sociales A et/ou de Parts Sociales B (individuellement désigné l'«Apport» et
collectivement désignés les «Apports»), le Conseil de Gérance conservera la trace, dans les livres de la Société, des Apports,
et établira des comptes analytiques pour les Parts Sociales A et les Parts Sociales B.

Dans la mesure permise par les Lois, en ce compris, mais sans limitation, l'observation de l'exigence légale de créer une

Réserve Légale, et sous réserve de ce qui suit, les Parts Sociales A et les Parts Sociales B seront autorisées à bénéficier

64746

L

U X E M B O U R G

d'un droit exclusif aux distributions sous forme de (i) dividende, (ii) rachat de Parts Sociales propres, (iii) réduction du
capital souscrit, (iv) réduction d'une réserve et (v) liquidation par la Société (les «Distributions»).

Si la Société décide d'effectuer des Distributions, ces Distributions seront réparties entre les détenteurs de Parts Sociales

A et les détenteurs de Parts Sociales B au prorata de la totalité de leurs apports à la Société pour souscrire les parts sociales
détenues par eux (y compris toute prime d'émission payée).

Art. 6. Parts Sociales. Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant

commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses Parts Sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre eux et les Parts Sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart (3/4) du
capital social.

La cession de Parts Sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est

opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres Parts Sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou,
le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. Le décès, la suspension des droits civils, l'incapacité, la faillite,

l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associé(s) n'entraîne pas la mise en liquidation
de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après désigné le «Conseil de Gérance»)

composé au moins de deux (2) et pas plus de six (6) membres, associés ou non (ci-après les «Gérants»).

Les Gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur nombre et la durée de leur mandat

à condition que:

(i) aussi longtemps que des Parts Sociales A sont émises, au moins deux (2) et un maximum de trois (3) Gérants seront

nommés à partir d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de Parts Sociales A (les «Gérants
de Catégorie A»), et

(ii) aussi longtemps que des Parts Sociales B sont émises, au moins deux (2) et un maximum de trois (3) Gérants seront

nommés à partir d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de Parts Sociales B (les «Gérants
de Catégorie B»).

Les Gérants resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Chaque Gérant peut se démettre de ses

fonctions ou peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif par une décision de l'assemblée générale des associés.
Si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A ou Gérants de Catégorie B, un Gérant de Catégorie A ou
un Gérant de Catégorie B ne peut être remplacé que par un Gérant de la même catégorie nommé en vertu du présent article
9.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des associés

ou au(x) commissaire(s) relèvent de la compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A ou Gérants de Catégorie B, la Société ne

sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-après le

«Président»). Si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A ou Gérants de Catégorie B, le Président

64747

L

U X E M B O U R G

sera (i) choisi parmi les Gérants de Catégorie A ou les Gérants de Catégorie B et (ii) élu par vote affirmatif de la majorité
des Gérants, y compris au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance peut aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue

des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée

si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de
la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord
correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les
réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tient à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut de

temps en temps déterminer.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant de la même

catégorie comme son mandataire.

Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres de la même catégorie du Conseil

de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la moitié (1/2) des Gérants en fonction au moins est

présente ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A et de Catégorie B ont été nommés, un tel quorum doit réunir au
moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion, à moins que des

conditions de majorité plus élevées ne soient requises en vertu d'une convention entre les associés de la Société et/ou des
documents constitutifs de la Société, auquel cas ces conditions de majorité plus élevées devront s'appliquer. Au cas où les
Gérants ont été qualifiés de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, de telles décisions doivent être adoptées
par  la  majorité  des  voix  des  Gérants  présents  ou  représentés  comprenant  un  vote  positif  d'au  moins  un  (1)  Gérant  de
Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B. En cas d'égalité de voix, la décision est réputée rejetée par le Conseil de
Gérance.

Une conférence téléphonique à laquelle participe le quorum de Gérants prévu ci-avant constitue une réunion du Conseil

de Gérance valable sous condition qu'un procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la conférence par téléphone
signé par tous les Gérants participant à cette conférence par téléphone soit dressé.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable de la même manière que si elle

avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire

(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou des procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une ré-

munération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les autres dépenses qu'ils auront
encourues en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un des Gérants de la Société a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction

de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un
vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son seul Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le

simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la
manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d'affaires,  ne  devra  pas  en  raison  de  cette  affiliation  à  cette  société  ou  entreprise,  être  automatiquement  empêchée  de
délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

64748

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,

dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,

héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raison-
nables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès
ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé
de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est
actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité
est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera
que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation
par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce
droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu
des Statuts.

Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la Loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n'ont pas besoin d'être associé(s).

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermi-

neront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans le cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par
dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la

Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les

résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs
documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été
envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calen-
daires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité
imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale des associés s'applique mutatis mutandis à l'adoption de
résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendront au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 20. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement du commissaire (s'il en existe), ou plus subsidiairement des associés représentant plus de la moitié
(1/2) du capital social.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée

générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 22. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des
associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée  générale  des  associés  élit  un  (1)  scrutateur  parmi  les  personnes  participant  à  l'assemblée  générale  des

associés.

64749

L

U X E M B O U R G

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 23. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et
de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit),
les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépen-
damment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modi-

fication des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 24. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et

peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 25. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et s'achève le dernier jour de décembre

de chaque année.

Art. 26. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants

dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si

la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires
qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 27. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%)

qui seront affectés, chaque année, à la Réserve Légale. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire
lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou

une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices
reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, en conformité avec les règles prévues à l'article
5 des Statuts.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants, ou le cas

échéant le Conseil de Gérance, peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants, ou
le cas échéant le Conseil de Gérance, détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant

les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une

personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera distribué entre le(s) associé(s) dans la mesure et en considération des Parts Sociales qui sont encore émises au moment
de la liquidation, selon les règles énoncées à l'article 5 des Statuts.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 29. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,

en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Septième résolution

L'Associé a décidé de prendre connaissance des démissions de Thomas Sonnenberg, Heiko Dimmerling, Michiel Kra-

mer, Mats Eklund et Antonis Tzanetis en tant que gérants avec effet immédiat, et a décidé de leur donner décharge pour
l'exercice de leurs fonctions dans la mesure permise par la loi et de décider à nouveau de telle décharge au moment de
l'approbation des prochains comptes annuels par l'assemblée générale des associés.

64750

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

L'Associé a décidé de fixer à quatre (4) le nombre des gérants et de nommer avec effet immédiat et pour une durée

indéterminée en remplacement des gérants démissionnaires:

- Mukul Sharma, né le 17 février 1975 à New Delhi, Inde, résidant à 32 Woodhouse Eaves, Middlesex, Northwood,

HA6 3NF, en tant que gérant de catégorie A;

- Matthew Crill, né le 8 octobre 1978 à Jersey, Channel Islands, résidant à Autumn Flower, Clos Cerise, La Grande

Route de St Martin, St Saviour, Jersey, JE2 7GT, en tant que gérant de catégorie A;

- Michiel Kramer, né le 25 janvier 1961 à Hilversum, Pays-Bas, résidant professionnellement au 2C, rue Albert Bor-

schette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B; et

- Thomas Sonnenberg, né le 17 juillet 1961 à Cologne, Allemagne, résidant professionnellement au 2C, rue Albert

Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison de l'augmentation de capital

précitée sont évalués à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties

comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Müller, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 2 février 2016. GAC/2016/901. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 8 février 2016.

Référence de publication: 2016063049/893.
(160024669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Delphina Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 139.340.

Nous vous informons par la présente de la démission de la société Zimmer &amp; Partners S.A. (anciennement Zimmer &amp;

Partners S.à r.l.) dont le siège social est situé au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507, en tant que Commissaire aux Comptes de la société Delphina Ventures
S.A avec effet au 17 Février 2016.

Luxembourg, le 17 Février 2016.

Zimmer &amp; Partners S.A.
Signature

Référence de publication: 2016071518/14.
(160034967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Tetra International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.613.

FIDUCIS S.à r.l. démissionne comme dépositaire relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur de l'entreprise

TETRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme -Société de Gestion de Patrimoine Familial (R.C.S. Luxembourg
B33613) situé 12, route d'Arlon à 1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071936/11.
(160035048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

64751

L

U X E M B O U R G

E.S.T.I.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 117.928.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 18 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:

- E.S.T.I.M S.à.r.l, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le n°117928 avec siège social à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, dénoncé le 16 septembre 2015,

Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Anita Lecuit, juge, et liquidateur Maître Nadine Bogelmann,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 mars 2016 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Nadine BOGELMANN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016071529/19.
(160035545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Food Expert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, Passage Roger Manderscheid.

R.C.S. Luxembourg B 130.084.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 25 février 2016

Stella SONEZ, employé privé, Domiciliée à L-5335 Moutfort, 20 rue Gappenhiehl, est nommée Administrateur-délégué

à la place de Gonzalo PEREZ DE CASTRO, jusqu'à l'assemblée à tenir en 2019.

Pour Extrait conforme et sincère
EASIT SA

Référence de publication: 2016071575/12.
(160035682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Ford R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 169.753.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071577/10.
(160035183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Unifert - Interore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.377.

<i>Extrait de la résolution des Actionnaires tenue à Luxembourg le 20 octobre 2015

<i>Première résolution

Nomination  de  Monsieur  Philippe  Toussaint,  demeurant  professionnellement  au  10A,  rue  Henri  Schnadt  à  L-2530

Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la société.

Le mandat des Administrateur est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle Statutaire de 2018.

Luxembourg, le 25/02/2016.

Référence de publication: 2016071953/13.
(160035593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

64752


Document Outline

AE Property Holdings S.à r.l.

Agro Merchants European Holdings S.à r.l.

ALCEDA Directors S. à r.l.

AMP Capital Investors (Infrastructure No.9) S.à r.l.

Anakroid S.à r.l.

Angor International S.A.

Arrows S.A.

Arrows S.A.

Barby Holding S.à r.l.

Bellagio

Blando Investments S.A.

Cargill International Luxembourg 14 S.à r.l.

Cityhold UK Investment S.à r.l.

Delphina Ventures S.A.

E.S.T.I.M. S.à r.l.

Financière WDD S.A.

Financière WDD S.A.

Food Expert S.A.

Ford R. S.A.

Harbour LuxCo Holding S.à r.l.

Kiasu

La Plume 1

Manchester Wind S.à r.l.

RPM Lux Enterprises S.àr.l.

RPM Lux Holdco S.à r.l.

S.A.S. S.A.

Seris Security S.à r.l.

Silver Arrow B 2007 S.à r.l.

Tetra International S.A., SPF

Unifert - Interore S.A.

Vitalia Topco S.à r.l.

Viva Telecom (Luxembourg) S.A.