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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1321
6 mai 2016
SOMMAIRE
Altisource Portfolio Solutions S.A. . . . . . . . . .
63382
Aquantum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63364
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63396
Caluxe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63382
CIC CH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63380
Corporate II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63397
Corporate III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63399
Covis Injectables S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63364
Devana S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63381
DWS Garant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63397
Earl Grey Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
63383
Earl Grey Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
63365
Ingenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63380
J. & M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63396
KBC Financial Products International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63362
KBC Ifima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63378
Kinvest Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
63375
Kinvest Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
63399
Ladybug Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63399
Larix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63398
LBLux SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63365
LOYS Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63394
Lugala S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63381
MDP Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63381
Multiadvisor Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63395
Neo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63362
Nord-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63395
Pacific Drilling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63378
Pacific Drilling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63379
Patrimony Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63396
Petrus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
63379
Premium Portfolio SICAV . . . . . . . . . . . . . . . .
63398
Premium Portfolio SICAV II . . . . . . . . . . . . . .
63377
SIG Combibloc Group Holdings S.à r.l. . . . . .
63407
Spoc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63394
Susi Sorglos A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63408
Tropical Island S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63362
Universal Commerce and Finance S.A. . . . . . .
63383
63361
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Neo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 165.529.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2016i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015 ;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2015;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. Ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire ;
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
7. Nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes ;
8. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016099320/10/20.
KBC Financial Products International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 184.148.
The shareholders of the Company are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
on Thursday <i>26 Mayi> at 10:00 a.m. at 5 Place de la Gare L-1616 Luxembourg with the following agenda and proposed
resolutions:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the management report of the Board of Directors concerning the course of business of the company and
the conduct of its affairs and approval of the statutory auditors' report on the annual accounts for the financial year
ending on 31 December 2015;
2. Approval of the financial statements as prepared by the Board of Directors for the financial year ending on 31
December 2015;
3. Appointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg as statutory auditor of the Company for the financial year
ending on 31 December 2016;
4. Allocation of the results of the Company;
5. Approval, confirmation and ratification of all actions taken by the directors during the 2015 financial year and
discharge of the directors for their conduct of affairs over the said period;
6. Discharge of the statutory auditor for its supervision during the 2015 financial year;
7. Filing of the statutory accounts for the financial year ending on 31 December 2015 with the Register of Commerce
and Companies;Filing of the statutory accounts for the financial year ending on 31 December 2015 with the Register
of Commerce and Companies;
8. Various.
The bondholders and noteholders of the company are authorized to attend the Annual General Meeting but they will
have no voting right.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016101617/29.
Tropical Island S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 94.905.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth of February,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,
there appeared:
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- Tanjong Entertainment (L) Ltd, a company incorporated under the laws in force in Malaysia, with registered office at
Level 1, Lot 7, Block F, Saguking Commercial Building, Jalan Patau-Patau, 87000 Labuan, F.T. Malaysia;
- Au Leisure Investments Pte Ltd, a company incorporated under the laws in force in Singapore, with registered office
at 8 Cross Street, #11-00, PWC Building, Singapore 048424;
(hereafter the «Shareholders»),
both here represented by Mr Chris Oberhag, private employee, residing professionally at 13, avenue François Clément,
L-5612 Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given on February 5, 2016.
Which proxy, after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time.
The appearing parties are the sole shareholders of Tropical Island S.à r.l., (hereafter the «Company»), a société à res-
ponsabilité limitée, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Trade and
Companies Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg) under the number B 94.905,
incorporated pursuant to a notarial deed on July 8, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 886 of August 29, 2003.
The articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated July 29, 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2791 of October 9, 2015.
The Shareholders, represented as stated above, representing the entire share capital, then requested the undersigned
notary to record their resolutions as follows:
<i>First Resolutioni>
The Shareholders decide, with retroactive effect as at February 5, 2016, to transfer the registered office of the Company
from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.
<i>Second Resolutioni>
In consequence of the foregoing resolution, the shareholders decide, with retroactive effect as at February 5, 2016, to
amend the 1
st
paragraph of the article 4 of the articles of the Company so as to read as follows:
“ Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.”
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, civil status
and residence, the said proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le huit février,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
- Tanjong Entertainment (L) Ltd, une société constituée sous les lois en vigueur en Malaisie, ayant son siège social à
Level 1, Lot 7, Block F, Saguking Commercial Building, Jalan Patau-Patau, 87000 Labuan, F.T. Malaysia;
- Au Leisure Investments Pte Ltd, une société constituée sous les lois en vigueur à Singapour, ayant son siège social à
8 Cross Street, #11-00, PWC Building, Singapore 048424;
(ci-après les «Associés»),
toutes les deux ici représentées par Monsieur Chris Oberhag, avec adresse professionnelle au 13, avenue François
Clément à L-5612 Mondorf-les-Bains,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 février 2016.
La procuration signée ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes sont les seules Associés de Tropical Island S.à r.l., (ci-après la «Société»), une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.905, constituée suivant acte notarié en date du 08 juillet 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 886 du 29 août 2003.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 29 juillet 2015, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2791 du 9 octobre 2015.
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Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont ensuite
requis le notaire soussigné de prendre acte de leurs résolutions comme suit:
<i>Première résolution:i>
Les Associés décident, avec effet rétroactif au 5 février 2016, de transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.
<i>Deuxième résolution:i>
En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident, avec effet rétroactif au 5 février 2016, de modifier,
le 1
er
alinéa de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes parties comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire soussigné par son nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 9 février 2016. GAC/2016/1089. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 19 février 2016.
Référence de publication: 2016069032/83.
(160031956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Covis Injectables S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 185.900.
L'associé unique et les gérants de la Société ont pris acte d'une correction de nom
Le nom de Monsieur William Brett INGERSOL, actuellement gérant de classe B au sein du conseil de gérance de la
Société, est:
Monsieur William Brett INGERSOLL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016070313/13.
(160034036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Aquantum, Fonds Commun de Placement.
Bekanntmachung über die Auszahlung des Liquidationserlöses
und des Abschlusses der Liquidation
Hiermit möchten wir die verbleibenden Anleger der Anteilscheinklasse P (ISIN: LU0821053013) des Investmentfonds
Aquantum - Global Systematic darüber informieren, dass die Liquidation des o.g. Investmentfonds mit Datum 25. April
2016 abgeschlossen und der Liquidationserlös in Höhe von 800,28 EUR pro Anteil am 27. April 2016 an die Anteilsinhaber
ausgekehrt wurde. Eine Hinterlegung nichteinbezogener Liquidationserlöse bei der Caisse de Consignation in Luxembourg
ist nicht erfolgt. Das Verwaltungsreglement tritt außer Kraft.
Im April 2016
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2016103823/13.
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LBLux SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.782.
Die am 7. März 2016 am Sitz der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre des
LBLux SICAV-FIS konnte nicht wirksam über die Punkte der Tagesordnung beschließen, da das erforderliche Quorum
gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde.
Hiermit wird allen Aktionären des LBLux SICAV-FIS mitgeteilt, dass eine
2. AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
am <i>08. Junii> um 11.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der BayernInvest Luxembourg S.A. am Sitz der Gesellschaft, 6B,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattfinden wird.
<i>Tagesordnung:i>
1. Satzungsänderung
Es wird vorgeschlagen, Artikel 1 der Satzung wie folgt zu ergänzen:
vorher
nachher
Artikel 1
Artikel 1. Name
Es wird hiermit zwischen den Unter-
zeichnenden und weiteren Personen,
welche gegebenenfalls in Zukunft aus-
gegebene Aktien erwerben, eine Ge-
sellschaft in Form einer Aktiengesell-
schaft (société anonyme) mit dem
Status einer Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital (société d'inves-
tissement à capital variable) im Sinne
des Gesetzes vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds
unter dem Namen "LBLux SICAV-
FIS" (im Folgenden "die Gesell-
schaft") gegründet.
Artikel 1. Name
Es wird hiermit zwischen den Unter-
zeichnenden und weiteren Personen,
welche gegebenenfalls in Zukunft aus-
gegebene Aktien erwerben, eine Ge-
sellschaft in Form einer Aktiengesell-
schaft (société anonyme) mit dem
Status einer Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital (société d'inves-
tissement à capital variable) im Sinne
des Gesetzes vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds
unter dem Namen "LBLux SICAV-
FIS" (im Folgenden "die Gesell-
schaft") gegründet.
Mit Wirkung zum 01.05.2016 wird der
Name der Gesellschaft geändert auf
"Multi Lux SICAV-FIS".
2. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 01. Juni 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft ein-
reichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.
Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und
werden durch Zwei-Drittel Mehrheit der anwesenden oder vertretenden Aktien beschlossen.
Munsbach, den 03. Mai 2016
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016101619/59.
Earl Grey Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 204.112.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,
THERE APPEARED:
EQT VII Limited, a private limited company organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50
Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland)
under number SC493105, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, a limited partnership
organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scot-
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land, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland) under number SL019045, acting in its capacity
as general partner of EQT VII (No.1) Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of England and
Wales, having its registered address at 15 Golden Square, London, W1F 9JG and registered with the Registrar of Companies
(England and Wales) under number LP016389,
represented by David BARCLAY, jurist, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney given on 7 January
2016.
EQT VII Limited, a private limited company organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50
Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland)
under number SC493105, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, a limited partnership
organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scot-
land, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland) under number SL019045, acting in its capacity
as general partner of EQT VII (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of England and
Wales, having its registered address at 15 Golden Square, London, W1F 9JG and registered with the Registrar of Companies
(England and Wales) under number LP016390,
represented by David BARCLAY, jurist, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney given on 7 January
2016.
Which power of attorneys shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named parties and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as mentioned above, have declared their intention to constitute by the present deed
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:
Title I. - Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (the “Company”) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time
to time (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Name. The name of the Company is “Earl Grey Holding S.à r.l.”.
Art. 3. Registered office.
3.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
3.3. The registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Sole Manager or, in case
of plurality of managers, of the Board of Managers (as defined hereafter).
3.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad by the decision of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg com-
pany.
Art. 4. Object.
4.1. The Company’s object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
4.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (the “Connected Companies”).
On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its
Connected Companies.
4.3. The Company may subordinate its claims in favour of third parties for the obligations of any such Connected
Companies.
4.4 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such other
company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is
controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary.
A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or
substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or
policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
4.5. The Company may in particular enter into the following transactions:
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4.5.1. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds, except by way of public offer,
through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity
instruments, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
4.5.2. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and
4.5.3. use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks,
currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
4.6. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in
all areas described above.
Art. 5. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Title II. - Capital - Transfer of shares
Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at one hundred twenty thousand Swedish Krona (SEK 120,000)
represented by one hundred twenty thousand (120,000) shares having a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) each
(the “Shares”). The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually as a “Shareholder”.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of Shareholders.
The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may repurchase
from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to
the legal reserve or other reserves.
6.3. All Shares will have equal rights.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1. In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case there is more than one Shareholder, Shares are freely transferable among the Shareholders. Transfer of
Shares inter vivos to non-Shareholders may only be made with the prior approval given in a general meeting of Shareholders
representing at least three quarters (3/4) of the capital.
7.3. Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be enforceable
vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article
190 of the Law and article 1690 of the Civil Code.
7.4. The Company may repurchase its own Shares provided that the Company has sufficient distributable funds for that
purpose.
Title III. - Management
Art. 8. Management. The Company is managed by one manager (the “Sole Manager”) or several managers appointed
by the general meeting of Shareholders. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers (the
“Board of Managers” each member individually, a “Manager”). The Sole Manager or the Managers need not to be Sha-
reholder of the Company. The Sole Manager or the Managers may be revoked ad nutum by decision of the general meeting
of Shareholders.
Art. 9. Powers.
9.1. In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to perform all acts necessary or useful for accom-
plishment of the corporate objects of the Company.
9.2. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
9.3. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers represented by the Manager delegated
for this purpose.
9.4. The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of its Sole Manager and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of any two members of the Board of Managers, or by the signature of any person to
whom such power shall be delegated by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.
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Art. 10. Delegations.
10.1. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may subdelegate its powers for
specific tasks to one or several ad hoc agents.
10.2. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall determine this agent’s res-
ponsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency.
Art. 11. Meeting of the board of managers.
11.1. The Board of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires or upon call of any Manager of
the Company. In case all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and forma-
lities.
11.2. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by telegram, facsimile,
electronic mail or letter another Manager as his proxy.
11.3. Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. The Board of Managers may only deliberate or
act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the Board of
Managers shall be adopted by the majority of the votes of the Managers present either in person or by proxy.
11.4. Written resolutions signed by all the members of the Board of Managers will be as valid and effectual as if passed
at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile, electronic mail or similar communication.
11.5. Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of a communication device (including a telephone and videoconference), which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such communication device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present in person at such meeting and shall
be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution
is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated
from Luxembourg.
11.6. The minutes of a meeting of the Board of Managers may be signed (i) by all Managers present or represented at
the meeting, or (ii) by any two (2) Managers present or represented at the meeting, or (iii) by the chairman and the secretary
if appointed at the meeting of the Board of Managers or (iv) by any person to whom such powers have been delegated by
the Board of Managers at such meeting of the Board of Managers.
11.7. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of
the Board of Managers.
11.8. In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager shall be documented in writing.
Art. 12. Interim dividends. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide
to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to
be established by the Law or by the Articles.
Title IV. - General meeting of shareholders
Art. 13. Powers - Holding of general meetings.
13.1. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
13.2. In case of a single Shareholder owning all the Shares, it shall exercise all the powers conferred to the general
meeting of Shareholders under section XII of the Law and its decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes.
13.3. In case there is more than one Shareholder, decisions of the Shareholders shall be taken in a general meeting or
by written consultation at the instigation of the management. In such case, each Shareholder shall receive the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
13.4. Shareholders meetings may be convened by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by a Manager.
13.5. If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.6. General meetings of Shareholders shall be held in Luxembourg. Any Shareholder may, by a written proxy, authorize
any other person, who need not be a Shareholder, to represent him at a general meeting of Shareholders and to vote in his
name and stead.
Art. 14. Majorities.
14.1. The resolutions shall be validly taken insofar as Shareholders representing more than half of the capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or
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consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of
the portion of capital represented.
14.2. Resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three quarters (3/4) of the Company’s capital, subject to the provisions of the Law.
14.3. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 15. Financial year.
15.1. The financial year of the Company starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
15.2. Each year on the 31
st
of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance
sheet and a profit and loss account shall be drawn up by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board
of Managers.
Art. 16. Profits - Reserves.
16.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the
provisions and taxes constitute the net profit.
16.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases
to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at
the disposal of the general meeting of Shareholders.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
17.2. The dissolution and liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority (in number) of
the Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the capital of the Company.
17.3. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not
be Shareholders, designated by the general meeting of Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
17.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed to the
Shareholders in proportion to their respective shareholding.
Title VII. - Applicable law
Art. 18. Applicable law. All matters not mentioned in the Articles, shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31
st
December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing parties declares to subscribe the entire capital as follows:
EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner)
LP, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (No.1) Limited Partnership,
prenamed, has subscribed to:
Seventy-five thousand nine hundred and eighty-two Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75,982 Shares
EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner)
LP, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (No.2) Limited Partnership,
prenamed, has subscribed to:
Forty-four thousand and eighteen Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,018 Shares
TOTAL: one hundred twenty thousand Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,000 Shares
The Shares have been fully paid up as follows:
1. EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, prenamed,
acting in its capacity as general partner of EQT VII (No.1) Limited Partnership, prenamed, has declared to subscribe to
seventyfive thousand nine hundred and eighty-two (75,982) Shares which are paid up by way of a contribution in cash in
the amount of seventy-five thousand nine hundred and eighty-two Swedish Krona (SEK 75,982) (the “First Contribution
in Cash”).
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2. EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, prenamed,
acting in its capacity as general partner of EQT VII (No.2) Limited Partnership, prenamed, has declared to subscribe to
forty-four thousand and eighteen (44,018) Shares which are paid up by way of a contribution in cash in the amount of forty-
four thousand and eighteen Swedish Krona (SEK 44,018) (the “Second Contribution in Cash”).
The First Contribution in Cash and the Second Contribution in Cash in the aggregate amount of one hundred twenty
thousand Swedish Krona (SEK 120,000) are at the disposal of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of its organization, are estimated at approximately 1,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles have thus been drawn up, the above named Shareholders have immediately proceeded to hold an
extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
2. Have been elected as Managers of the Company for an undetermined term:
2.1 Mr. Karl Heinz Horrer, born on 19 August 1966 in Munich, Germany, with professional address at 23 rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg;
2.2 Mr. Jens Hoellermann, born on 26 July 1971, in Oberhausen, Germany, with professional address at 25, rue Général
Patton, L-2317 Howald;
2.3 Ms. Andrea Neuböck-Escher, born on 4 March 1982 in Bad Ischl, Austria, with professional address at 23 rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg; and
2.4 Mr. Michael Anatolitis, born on 13 October 1980 in Lefkosia, Cyprus, with professional address at 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,
Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing parties signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le douze janvier,
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange,
ONT COMPARU:
EQT VII Limited, une société à responsabilité limitée (private limited company) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant
son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar
of Companies (Scotland) sous le numéro SC493105, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (General Partner) LP, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant son
siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar of
Companies (Scotland) sous le numéro SL019045, agissant en sa capacité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (No.1) Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Angleterre et
Pays du Galles, ayant son siège social au 15 Golden Square, W1F 9JG, Londres, and immatriculée auprès du Registrar of
Companies (England and Wales) sous le numéro LP016389,
représentée par David BARCLAY, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procuration
donnée le 7 janvier 2016.
EQT VII Limited, une société à responsabilité limitée (private limited company) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant
son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar
of Companies (Scotland) sous le numéro SC493105, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (General Partner) LP, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant son
siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar of
Companies (Scotland) sous le numéro SL019045, agissant en sa capacité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (No.2) Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Angleterre et
Pays du Galles, ayant son siège social au 15 Golden Square, W1F 9JG, Londres, and immatriculée auprès du Registrar of
Companies (England and Wales) sous le numéro LP016390,
représentée par David BARCLAY, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procuration
donnée le 7 janvier 2016.
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Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiquée ci-avant, ont déclaré leur intention de constituer par le présent
acte une société à responsabilité limitée et d’en arrêter les statuts comme suit:
Titre I
er
. Forme - Nom - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée (ci-après la “Société”), qui sera régie par les lois relatives
à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à
autre (ci-après la “Loi”), ainsi que par les présents statuts (ci-après les “Statuts”).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est “Earl Grey Holding S.à r.l.”.
Art. 3. Siège social.
3.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale
extraordinaire de ses Associés (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
3.3. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la ville de Luxembourg par décision du Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance (tels que définis ci-après).
3.4. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la Société
pourra être transféré provisoirement à l’étranger par décision du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil
de Gérance jusqu'à ce que la situation soit normalisée; ces mesures provisoires n’ont toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. Objet.
4.1. L’objet de la Société est l’acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que
forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de souscription ou d’acquisition de
toutes participations et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de
négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit,
ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
4.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les “Sociétés Apparentées”). A titre accessoire de
cette assistance financière, la Société pourra également fournir à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative
ou commerciale.
4.3 La Société peut subordonner ses créances en faveur de tierces parties pour les obligations de toutes Sociétés Appa-
rentées.
4.4. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société
si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par ou est
sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee
ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement
ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de
diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant
d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
4.5. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
4.5.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, sauf par voie d’offre
publique, notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dettes,
convertibles ou non, ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou autres;
4.5.2. accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l’une de ces méthodes, pour
l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou de tout administrateur, gérant ou
autre agent de la Société ou de l’une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale applicable; et
4.5.3. utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection
contre tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
4.6. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de son objet social dans les secteurs
prédécrits.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
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Titre II. Capital - Transfert de parts
Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à cent-vingt mille couronne suédoise (SEK 120,000) représenté par cent-
vingt mille (120.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un couronne suédoise (SEK 1) chacune (ci-après les “
Parts Sociales”). Les détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble comme les “ Associés” et individuellement comme
l’“Associé”.
6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission
payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d’un tel compte de prime d’émission est à la libre disposition de
l’assemblée générale des Associés. Le montant d’un tel compte de prime d’émission peut être utilisé pour procéder à des
paiements pour toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son/ses Associé(s), pour compenser toute perte réalisée,
pour procéder à des distributions aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d’autres réserves.
6.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
Art. 7. Cession de parts.
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.
7.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement cessibles
à un autre Associé. Tout transfert de Parts Sociales entre vifs à des non Associés ne pourra se faire qu'avec l’accord préalable,
donné dans une assemblée générale d’Associés représentant au moins trois quart (3/4) du capital.
7.3. Toute cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas
opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu’il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l’article 190 de la Loi et l’article 1690 du Code Civil.
7.4. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société ait des fonds distribuables suffisants
à cet effet.
Titre III. Gérance
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un gérant (le “Gérant Unique”) ou par plusieurs gérants nommés par l’assemblée
générale des Associés. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance (le “Conseil de Gérance”,
chacun étant alors désigné comme «Gérant»). Le Gérant Unique ou les Gérants ne sont pas nécessairement Associés de la
Société. Le Gérant Unique ou les Gérants peuvent être révoqués à tout moment par une décision de l’assemblée générale
des Associés.
Art. 9. Pouvoirs.
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous actes nécessaires ou utiles à l’ac-
complissement de l’objet social de la Société.
9.2. Les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l’assemblée générale des Associés tombent
dans la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
9.3. Tout litige dans laquelle la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance représenté par le Gérant délégué à cet
effet.
9.4. La Société est valablement engagée, en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant Unique et, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance, ou par la signature de toute
personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.
Art. 10. Délégations.
10.1. Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou
plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.
10.2. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la
rémunération (s’il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Art. 11. Réunion du conseil de gérance.
11.1. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un Gérant de la Société aussi souvent que l’intérêt de la Société
le requiert. Lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
11.2. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour
autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, par télégramme, par fax, par courriel ou par lettre.
11.3. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg. Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir
valablement que si la majorité au moins de ses membres est présent en personne ou par mandataire. Les résolutions du
Conseil de Gérance seront valablement adoptées par la majorité des votes des Gérants présents en personne ou par man-
dataire.
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11.4. Des résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil de Gérance auront le même effet et la même
validité que des décisions prises lors d’une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées
sur un seul ou plusieurs documents séparés transmis par lettre, fax, courriel ou moyen similaire de communication.
11.5. Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance par un moyen de com-
munication (en ce compris par téléphone et par visioconférence), qui permet à tous les autres membres du Conseil de
Gérance présents à telle réunion (soit en personne, par mandataire ou par un tel moyen de communication) d’entendre et
d’être entendus par les autres membres à tout moment, sera réputé présent à telle réunion et sera pris en compte pour le
calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque la décision est prise par voie
d’une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l’appel est initié à partir
de Luxembourg.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés (i) par tous les Gérants présents ou représentés
à la réunion, ou (ii) par deux Gérants présents ou représentés à la réunion, ou (iii) par le président et le secrétaire si nommés
à la réunion du Conseil de Gérance ou (iv) par toute personne dont les pouvoirs ont été délégués par le Conseil de Gérance
à cette réunion du Conseil de Gérance.
11.7. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d’une réunion du
Conseil de Gérance.
11.8. En cas de Gérant Unique, les résolutions du Gérant Unique pourront être documentées par écrit.
Art. 12. Dividendes intérimaires. Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut décider
de payer des dividendes intérimaires sur la base d’un relevé de comptes préparé par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité
de gérants, par le Conseil de Gérance montrant qu’il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant
entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l’exercice social précédent,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une
réserve à établir en vertu de la Loi ou des Statuts.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 13. Pouvoirs - Tenue d’assemblées générales.
13.1. Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.
13.2. En cas d’un Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés
à l’assemblée générale des Associés par la section XII de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans
des procès-verbaux.
13.3. S’il y a plus d’un Associé, les décisions des Associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite
à l’initiative de la gérance. Dans ce cas, chaque Associé recevra le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à
adopter et donnera son vote par écrit.
13.4. Des assemblées générales pourront être convoquées par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par
tout Gérant.
13.5. Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et l’assemblée
peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.6. Les assemblées générales des Associés se tiendront à Luxembourg. Tout Associé peu par procuration écrite,
autoriser toute autre personne, qui n’a pas besoin d’être un Associé, à le représenter à une assemblée générale des Associés
et à voter en son nom et à sa place.
Art. 14. Majorités.
14.1. Les décisions ne sont valablement prises que pour autant que des Associés détenant plus de la moitié du capital
social les adoptent. Si ce chiffre n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont
convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes
émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
14.2. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité (en nombre)
d’Associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société conformément aux prescriptions de la
Loi.
14.3. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne peuvent
être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V. Exercice social - Profits - Réserves
Art. 15. Exercice social.
15.1. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
15.2. Chaque année, au 31 décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par le Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l’in-
dication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
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Art. 16. Profits - Réserves.
16.1. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux des charges, des amortissements, des provisions et
des taxes, constituent le bénéfice net.
16.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra être
repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été entamée.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des Associés.
Titre VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
17.2. La dissolution et la liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité (en nombre) des
Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
17.3. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,
nommés par l’assemblée générale des Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
17.4. Le surplus après paiement des charges, dettes dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser
l’apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés proportion-
nellement à leur détention respective.
Titre VII. Loi applicable
Art. 18. Loi applicable. Tous les points non réglés par les Statuts seront déterminés conformément à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts ayant été établis, les parties comparantes déclarent souscrire l’entièreté du capital comme suit:
EQT VII Limited, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner)
de EQT VII (General Partner) LP, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité
(general partner) de EQT VII (No. 1) Limited Partnership, prénommé, a souscrit à:
soixante-quinze mille neuf cents quatre-vingt-douze Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.982 Parts Sociales
EQT VII Limited, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner)
de EQT VII (General Partner) LP, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité
(general partner) de EQT VII (No. 2) Limited Partnership, prénommé, a souscrit à:
quarante-quatre mille dix-huit Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.018 Parts Sociales
TOTAL: cent-vingt mille Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 Parts Sociales
Les Parts Sociales ont été entièrement libérées comme suit:
1. EQT VII Limited, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (General
Partner) LP, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (No. 1) Limited Part-
nership, prénommé, a déclaré souscrire à soixante-quinze mille neuf cents quatre-vingt-douze (75.982) Parts Sociales qui
sont libérées par le biais d’un apport en numéraire d’un montant de soixante-quinze mille neuf cents quatre-vingt-douze
couronne suédoise (75.982 SEK) (le «Premier Apport en Numéraire»).
2. EQT VII Limited, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (General
Partner) LP, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (No. 2) Limited Part-
nership, prénommé, a déclaré souscrire à quarante-quatre mille dix-huit (44.018) Parts Sociales qui sont libérées par le
biais d’un apport en numéraire d’un montant de quarantequatre mille dix-huit couronne suédoise (44.018 SEK) (le «Second
Apport en Numéraire»).
Le Premier Apport en Numéraire ainsi que le Second Apport en Numéraire d’un montant total cent-vingt mille couronne
suédoise (120.000 SEK) sont à la disposition de la Société.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent à approximativement 1.500,- euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après l’établissement des Statuts, les Associés préqualifiés ont tenu une assemblée générale extraordi-
naire. Après avoir vérifié que celle-ci était valablement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est situé au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
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2. Les personnes suivantes ont étés nommés en tant que Gérants de la Société pour une période indéterminée:
2.1 Mr. Karl Heinz Horrer, né le 19 août 1966, à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle au 23, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg;
2.2 Mr. Jens Hoellermann, né le 26 juillet 1971, à Oberhausen, Allemagne, avec adresse professionnelle au 25, rue
Général Patton, L-2317 Howald;
2.3 Mme. Andrea Neuböck-Escher, née le 4 mars 1982 à Bad Ischl, Autriche, avec adresse professionnelle au 23, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg; et
2.4 Mr. Michael Anatolitis, né le 13 octobre 1980 à Lefkosia, Chypre, avec adresse professionnelle au 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande des parties comparantes et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture de l’acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes connu du notaire soussigné par nom, prénom,
état civil et résidence, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: Barclay, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1603. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016070944/525.
(160034269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Kinvest Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 204.137.
In the year two thousand and sixteen on the eleventh day of February,
Before, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1.- Martin Eugen Oliver Kemmer, entrepreneur, born on September 20
th
, 1980 in the city of Wiesbaden, Germany,
residing at Legiendamm 10, 10179 Berlin, Germany,
duly represented by Solange Wolter-Schieres, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given, and.
2.- Karl Sebastian Kemmer, lawyer, born on November 5
th
, 1985 in the city of Künzell, Germany, a German citizen,
holder of passport number C3K 7LZ W23 and residing at Legiendamm 10, 10179 Berlin, Germany,
duly represented by Solange Wolter-Schieres, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
The appearing parties are the shareholders (the “Shareholders”) of Kinvest S. à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 8, 2015, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations. (hereafter the "Company").
The appearing parties representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and may
validly deliberate on all the items of the following agenda:
1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the Company's name into “Kinvest Management S.à r.l.”;
3. Consequently, amend article 1 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
Then the shareholders take unnaimously the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The shareholders represent the entire capital of the Company, so that they can validly decide on all the issues of the
agenda, which are known to the shareholders.
The shareholders resolve to waive any applicable convening notices.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to change the Company's denomination into “Kinvest Management S.à r.l.”
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve, as a consequence of the above, to amend article 1 of the articles of association of the Company,
which will henceforth read as follow:
“There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Kinvest Mana-
gement S.à r.l. (the “Company”) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the
law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of
association (the “Articles”).”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le onze février.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Martin Eugen Oliver Kemmer, entrepreneur, né le 20 septembre 1980 à Wiesbaden, Allemagne, résidant à Legien-
damm 10, 10179 Berlin, Allemagne,
ici représenté par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration lui délivrée, et
2.- Karl Sebastian Kemmer, avocat, né le 5 novembre 1985 à Künzell, Allemagne, résidant à Legiendamm 10, 10179
Berlin, Allemagne,
ici représenté par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration lui délivrée, et Les procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes sont les associés (les «Associés»), de Kinvest S. à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et régie en vertu des lois de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg et ayant
un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 8 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).
Les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute condition de préavis
et peuvent valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour suivant:
1. Renonciation aux convocations;
2. Changement du nom de la Société en "Kinvest Management S.à r.l.";
3. En conséquence de ce qui précède, modification de l'article 1 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Les Associés prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés représentent l'entièreté du capital social de la Société, de sorte qu'ils peuvent valablement décider des points
mentionnés à l'ordre du jour, dont ils ont pleinement connaissance. Les associés décident de renoncer aux convocations de
cette assemblée.
<i>Seconde résolutioni>
Les associés décident de changer le nom de la Société en "Kinvest Management S.à r.l.".
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<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 1 des statuts de la Société, pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Kinvest Management S.à r.l. (la "Société"), qui
est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts")."
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est ajournée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare qu'à la demande des parties
comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, qui est connu du notaire par son
nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5073. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 février 2016.
Référence de publication: 2016071089/104.
(160034739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Premium Portfolio SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 145.322.
Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV II werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>26. Mai 2016i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Zustimmung zur geplanten Verschmelzung der Investmentgesellschaft Premium Portfolio SICAV II mit dem ein-
zigen Teilfonds Premium Portfolio SICAV II - Unternehmensanleihen gemäß Artikel 6 der Satzung mit dem neu
aufgelegten Teilfonds Exklusiv Portfolio SICAV - Unternehmensanleihen des Umbrella-Fonds Exklusiv Portfolio
SICAV, mit Wirkung zum 1. Juli 2016.
2. Zustimmung zum Verschmelzungsplan betreffend die unter Punkt 1. beschriebene Verschmelzung
3. Auflösung der Investmentgesellschaft durch Verschmelzung
4. Hinterlegung der Bücher und Dokumente der Gesellschaft
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum von
mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten sich bis spätestens 20.Mai 2016 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV II (DZ PRIVAT-
BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
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<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016103822/755/35.
KBC Ifima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 193.577.
The shareholders of the Company are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
on Thursday <i>26 Mayi> at 11:00 a.m. at 5 Place de la Gare L-1616 Luxembourg with the following agenda and proposed
resolutions:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the management report of the Board of Directors concerning the course of business of the company and
the conduct of its affairs and approval of the statutory auditors' report on the annual accounts for the financial year
ending on 31 December 2015;
2. Approval of the financial statements as prepared by the Board of Directors for the financial year ending on 31
December 2015;
3. Appointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg as statutory auditor of the Company for the financial year
ending on 31 December 2016;
4. Allocation of the results of the Company and payment of a dividend;
5. Approval, confirmation and ratification of all actions taken by the directors during the 2015 financial year and
discharge of the directors for their conduct of affairs over the said period ;
6. Discharge of the statutory auditor for its supervision during the 2015 financial year;
7. Filing of the statutory accounts for the financial year ending on 31 December 2015 with the Register of Commerce
and Companies;
8. Various.
The bondholders and noteholders of the company are authorized to attend the Annual General Meeting but they will
have no voting right.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016101618/28.
Pacific Drilling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 159.658.
The Shareholders:
The Board of Directors (the Board) of Pacific Drilling S.A. (the Company) hereby provides notice that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of the Company (the EGM) will be held in Luxembourg on <i>May 24, 2016i> at 3:00 p.m. Central European Time with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. In order to effect a reorganization of the Company's share capital, approve and effect a reverse stock split of the
issued shares of the Company by exchanging 10 existing shares of the Company against 1 new share (the Reverse
Stock Split), and consequently, exchange all of the 225,510,784 shares in the Company against 22,551,078 new
shares, to be effective as of May 24, 2016 (the Effective Date);
2. Cancel an amount corresponding to the aggregate accounting par value of all the fractional interests resulting from
the Reverse Stock Split and reimburse the owners of fractional interests in an amount in cash equal to the fractional
proportion of the share multiplied by the closing share price of the shares as quoted on the New York Stock Exchange
(the NYSE) on the Effective Date;
3. Subject to items 1 and 2 above being adopted, reduce the issued share capital of the Company from its current amount
of Two Million Two Hundred Fifty Five Thousand One Hundred and Seven United States Dollars (USD 2,255,107)
to an amount of Two Hundred Twenty Five Thousand Five Hundred and Ten United States Dollars (USD 225,510)
and cancel 202,959,706 shares in the Company;
4. Subject to items 1 to 3 above being adopted, amend article 5.1 of the articles of association of the Company (the
Articles), to read as follows:
<i>5.1."The share capital is set at Two Hundred Twenty Five Thousand Five Hundred Ten United States Dollars (USD
225,510) represented by Twenty Two Million Five Hundred Fifty One Thousand and Seventy Eight (22,551,078)
shares in registered form, without nominal value."i>
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5. Subject to items 1 to 4 above being adopted and in accordance with item 2 above, further reduce the issued share
capital of the Company by an amount resulting from the cancellation of all the fractional interests resulting from the
Reverse Stock Split and delegate the power and instruct the Board to record by way of notarial deed the final amount
of the foregoing capital reduction within one (1) month of the Effective Date; and
6. Authorize any director or officer of the Company in office from time to time, or any lawyer of the Luxembourg law
firm Wildgen, Partners in Law, (each an Authorized Person, and collectively, the Authorized Persons) each of them
acting alone and with full power of substitution, for and on behalf of the Company, to take any such action and
execute any such documents as may be required or useful for the implementation of the reorganization of the share
capital of the Company and in particular the Reverse Stock Split of the issued shares of the Company as well as
(without limitation) the resolutions to be taken on the basis of the present agenda and in particular to proceed to and
carry out any required formalities in Luxembourg as well as in the United States of America or any other jurisdiction
where necessary and ratify any action taken by any Authorized Person with respect to the EGM (including only for
the Authorized Persons who are directors of the Company, the approval of the final documents and execution of the
convening notices for the EGM).
Luxembourg, May 2, 2016
Référence de publication: 2016101620/44.
Petrus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 55.363.
Les Actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>27 mai 2016i> à 14.30 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015
3. Décharge à l'Administrateur Unique et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016102904/15.
Pacific Drilling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 159.658.
The Shareholders:
The Board of Directors of Pacific Drilling S.A. (the Board) is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting
of Shareholders
* GENERAL MEETING
(the AGM) of Pacific Drilling S.A. (the Company) to be held on <i>24 May 2016i> at 10:00 a.m. Central European Time at
the registered office of the Company in Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the stand alone audited and unconsolidated annual accounts of the Company for the financial period
from 1 January 2015 to 31 December 2015 prepared in accordance with Luxembourg Generally Accepted Accounting
Principles and the laws and regulations of the Grand-Duchy of Luxembourg (the Annual Accounts);
2. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial period from 1 January 2015 to
31 December 2015 prepared in accordance with United States Generally Accepted Accounting Principles (the Con-
solidated Financial Statements);
3. Allocation of the net result shown in the Annual Accounts for the financial period from 1January 2015 to 31 December
2015;
4. Discharge to the directors of the Company in relation to the financial period from 1January 2015 to 31 December
2015;
5. Re-appointment of the following members of the Board for a term ending at the annual general meeting of the
Company to be held in 2017: Jeremy Asher, Christian J. Beckett, Laurence N. Charney, Cyril Ducau, Sami Iskander,
Ron Moskovitz, Elias Sakellis, Robert A. Schwed, and Paul Wolff;
6. Approval of compensation of the members of the Board;
7. Ratification and approval of the Indemnity Agreements entered into with each of the members of the Board; and
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8. Re-appointment of KPMG Luxembourg, Réviseur d'entreprises agréé, as independent auditor of the Company until
the AGM of the shareholders of the Company to be held in 2017.
Copies of the Annual Accounts and of the Consolidated Financial Statements together with the relevant management
and audit reports shall be made available: (i) on the Company's website at www.pacificdrilling.com in the "Events &
Presentations" subsection of the "Investor Relations" section; and (ii) at the registered office of the Company during normal
business hours, beginning fifteen (15) days before the AGM until the date of the AGM. Copies of the Annual Accounts
and of the Consolidated Financial Statements and the relevant management and audit reports shall also be sent to the
registered shareholders in accordance with article 73 of the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial compa-
nies, as amended (the Law).
Luxembourg, 2 May 2016
/s/ Christian J. Beckett Christian J. Beckett
Executive Director and Chief Executive Officer
Référence de publication: 2016101621/40.
Ingenium, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.032.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2016i> à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations
sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à
condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de
leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2016102908/755/21.
CIC CH, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 75.914.
Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der SICAV ein, die am <i>26. Mai 2016i> um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichts zum 31. Dezember 2015
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Ernennung des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-
heitsquorum mit der Mehrheit der Stimmen welche sich ausgedrückt haben, gefasst werden. Vollmachten sind am Hauptsitz
der SICAV erhältlich. Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich fünf
Arbeitstage vor der Generalversammlung bei der Verwaltungsrat (ifs.fds@bdl.lu) anzumelden.
Référence de publication: 2016102909/755/21.
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MDP Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 161.815.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>26 mai 2016i> à 15.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016102905/833/18.
Lugala S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 40.372.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>26 mai 2016i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016102906/833/18.
Devana S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 60.665.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>26 mai 2016i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016102907/833/17.
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Caluxe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 185.941.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme CALUXE S.A. sont priés d'assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>12 mai 2016i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016102910/750/16.
Altisource Portfolio Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 72.391.
The Fellow Shareholder:
On behalf of the Board of Directors, we cordially invite you to attend the
ANNUAL MEETING
of Shareholders of Altisource Portfolio Solutions S.A. (the "Annual Meeting") which will be held at the registered office
of the Company located at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg on Wednesday,
<i>May 18, 2016i> , at 9:00 a.m., Central European Time. Details regarding admission to the Annual Meeting and the business
to be conducted are described in the accompanying materials.
<i>Agenda:i>
• It is very important that you be represented at the Annual Meeting regardless of the number of shares you own or
whether you are able to attend the Annual Meeting in person. If you are a shareholder of record (that is, you hold
your shares in your name as a holder of record with our transfer agent), you may authorize your proxy by the Internet,
by telephone or by mail as described in the accompanying materials. If your shares are held through a bank, brokerage
firm or other nominee, please follow the instructions you receive from your bank, brokerage firm or other nominee
to instruct how your shares are to be voted at the Annual Meeting. This will not prevent you from voting in person
but will ensure that your vote is counted if you are unable to attend.
Your support of and interest in Altisource Portfolio Solutions S.A. is sincerely appreciated.
Timo Vättö
Chairman of the Board of Directors
William B. Shepro
Chief Executive Officer and Director
NOTICE
Our Annual Meeting of Shareholders will be held:
Date: Wednesday, May 18, 2016
Time: 9:00 a.m., Central European Time
Location: Altisource Portfolio Solutions S.A.
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg City
Grand Duchy of Luxembourg
PURPOSE
• To elect four (4) Directors for a one (1) year term and/or until their successors are duly elected and qualified;
• To approve the appointment of Mayer Hoffman McCann P.C. to be our independent registered certified public
accounting firm for the year ending December 31, 2016 and Atwell S.à r.l. to be our certified auditor for all statutory
accounts as required by Luxembourg law for the same period;
• To approve Altisource Portfolio Solutions S.A.'s annual accounts prepared in accordance with accounting principles
generally accepted in Luxembourg ("Luxembourg GAAP") for the year ended December 31, 2015 (the "Luxembourg
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Annual Accounts") and its consolidated financial statements prepared in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States ("U.S. GAAP") including a footnote reconciliation of equity and net income
to International Financial Reporting Standards ("IFRS") as of and for the year ended December 31, 2015 (the "Con-
solidated Accounts") (together, the "Luxembourg Statutory Accounts");
• To receive and approve the Directors' reports for the Luxembourg Statutory Accounts;
• To allocate the results in the Luxembourg Annual Accounts for the year ended December 31, 2015;
• To discharge each of the current and past Directors of Altisource Portfolio Solutions S.A. for the performance of
their mandate during the year ended December 31, 2015;
• To approve changes to non-management Directors' compensation;
• To approve a share repurchase program whereby Altisource Portfolio Solutions S.A. is authorized, for a period of
five years, to repurchase up to twenty-five percent (25%) of the outstanding shares of its common stock (as of the
close of business on the date of shareholder approval) at a minimum price of one dollar ($1.00) per share and a
maximum price of five hundred dollars ($500.00) per share; and
• To transact such other business as may properly come before the meeting and any adjournment of the meeting.
Référence de publication: 2016095642/55.
Universal Commerce and Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 32.116.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>20 mai 2016i> à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2015.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016097225/1267/16.
Earl Grey Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 204.112.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,
THERE APPEARED:
EQT VII Limited, a private limited company organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50
Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland)
under number SC493105, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, a limited partnership
organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scot-
land, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland) under number SL019045, acting in its capacity
as general partner of EQT VII (No.1) Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of England and
Wales, having its registered address at 15 Golden Square, London, W1F 9JG and registered with the Registrar of Companies
(England and Wales) under number LP016389,
represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange by virtue of a
power of attorney given on 22 January 2015.
EQT VII Limited, a private limited company organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50
Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland)
under number SC493105, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, a limited partnership
organized under the laws of Scotland, having its registered address at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scot-
land, EH3 9WJ and registered with the Registrar of Companies (Scotland) under number SL019045, acting in its capacity
as general partner of EQT VII (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of England and
Wales, having its registered address at 15 Golden Square, London, W1F 9JG and registered with the Registrar of Companies
(England and Wales) under number LP016390,
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represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange by virtue of a
power of attorney given on 22 January 2015.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall stay attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to state:
1) That EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, prenamed,
acting in its capacity as general partner of EQT VII (No.1) Limited Partnership, prenamed and EQT VII Limited, prenamed,
acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, prenamed, acting in its capacity as general partner
of EQT VII (No.2) Limited Partnership, prenamed, are the shareholders of Earl Grey Holding S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of one hundred twenty thousand Swedish
Krona (SEK 120,000.-) having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, in the process of being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and incorporated by a deed of the undersigned
notary on 12 January 2016, not yet published in the Mémorial C (the “Company”).
2) That the share capital of the Company is fixed at one hundred twenty thousand Swedish Krona (SEK 120,000.-)
represented by one hundred twenty thousand (120,000) shares having a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-)
each.
3) After this had been set forth, the above named shareholder representing the whole corporate capital, has decided to
hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to convert the one hundred twenty thousand (120,000) existing shares into one hundred
twenty thousand (120,000) ordinary shares of the Company with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-) each.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to create ten (10) new classes of shares of the Company, which shall be designated as
classes A, B, C, D, E, F, G, H, I and J shares, each share having a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-).
The sole shareholder resolves that the financial rights attached to the new classes of shares and the conditions of their
repurchase and cancellation will be further determined in the articles of association to be amended as per the following
resolutions.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred seventeen
million seventy-nine thousand seven hundred Swedish Krona (SEK 117,079,700.-), so as to raise it from its present amount
of one hundred twenty thousand Swedish Krona (SEK 120,000.-) to one hundred seventeen million one hundred ninety-
nine thousand seven hundred Swedish Krona (SEK 117,199,700.-) by the creation and the issue of:
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class A shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class B shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class C shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class D shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class E shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class F shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class G shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class H shares;
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class I shares; and
- eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class J shares;
with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) each, being one hundred seventeen million seventy-nine thousand
seven hundred (117,079,700) new shares in total with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-) each.
<i>Subscription and paying upi>
The one hundred seventeen million seventy-nine thousand seven hundred (117,079,700) new shares with a nominal
value of one Swedish Krona (SEK 1.-) each together with an issue premium allocated to the classes A through J shares of
one billion fifty-three million seven hundred eighteen thousand two hundred eighty-nine Swedish Krona one Öre (SEK
1,053,718,289.01) have been subscribed as follows:
EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, prenamed, acting
in its capacity as general partner of EQT VII (No.1) Limited Partnership, prenamed, has subscribed to:
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class A shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class B shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class C shares;
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- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class D shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class E shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class F shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class G shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class H shares;
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class I shares; and
- seven million four hundred thirteen thousand two hundred fifty-five (7,413,255) class J shares;
together with an issue premium in the amount of six hundred sixty-seven million one hundred ninety-three thousand
five hundred seventy-eight Swedish Krona (SEK 667,193,578.-).
EQT VII Limited, prenamed, acting in its capacity as general partner of EQT VII (General Partner) LP, prenamed, acting
in its capacity as general partner of EQT VII (No.2) Limited Partnership, prenamed, has subscribed to:
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class A shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class B shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class C shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class D shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class E shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class F shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class G shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class H shares;
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class I shares; and
- four million two hundred ninety-four thousand seven hundred fifteen (4,294,715) class J shares;
together with an issue premium in the amount of three hundred eighty-six million five hundred twenty-four thousand
seven hundred eleven Swedish Krona one Öre (SEK 386,524,711.01).
Such new shares are paid up by a contribution in cash for a total amount of one billion one hundred seventy million
seven hundred ninety-seven thousand nine hundred eighty-nine Swedish Krona one Öre (SEK 1,170,797,989.01.-) out of
which: (i) one hundred seventeen million seventy-nine thousand seven hundred Swedish Krona (SEK 117,079,700.-) shall
be allocated to the corporate capital of the Company and (ii) one billion fifty-three million seven hundred eighteen thousand
two hundred eighty-nine Swedish Krona one Öre (SEK 1,053,718,289.01.-) shall be allocated to the share premium account
of the classes A through J shares.
Evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend the entire article 6 of the articles
of association of the Company, which shall now read as follows:
“ Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at one hundred seventeen million one hundred ninety-nine thousand
seven hundred Swedish Krona (SEK 117,199,700.-) represented by one hundred seventeen million one hundred ninety-
nine thousand seven hundred (117,199,700) shares having a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-) each, fully
paid up, and divided into:
(i) one hundred twenty thousand (120,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”)
(ii) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class A shares (the “Class A
Shares”);
(iii) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class B shares (the “Class B
Shares”);
(iv) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class C shares (the “Class C
Shares”);
(v) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class D shares (the “Class D
Shares”);
(vi) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class E shares (the “Class E
Shares”);
(vii) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class F shares (the “Class F
Shares”);
(viii) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class G shares (the “Class G
Shares”);
(ix) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class H shares (the “Class H
Shares”);
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(x) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class I shares (the “Class I Shares”);
and
(xi) eleven million seven hundred seven thousand nine hundred seventy (11,707,970) class J shares (the “Class J Shares”).
The Shares are in registered form only.
The Class A Shares to Class J Shares are hereinafter referred to as the “Preference Shares”. The Ordinary Shares and/
or the Preference Shares are referred to as the “Shares” and “Share” shall be construed accordingly.
The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually a “Shareholder”.
Each class of Shares will have the same rights, save as otherwise provided in the present Articles. Each Share is entitled
to one (1) vote at any general meeting of Shareholder(s).
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholder(s) adopted in the manner
required for amendment of these Articles.
The capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire classes of Preference Shares
through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es).
In the event that the Company shall proceed to a reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference
Shares, a notice setting forth the date of the repurchase and cancellation and the Cancellation Amount shall be given by or
on behalf of the Company not less than seven (7) days before the date of the repurchase and cancellation, to the Shareholder
(s) at such Shareholder(s) address as the Company shall have received notice thereof, provided however, that neither a
failure to give such notice nor any defect therein shall affect the validity of the proceeding for the repurchase and cancel-
lation.
A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective
Class Periods.
The period for the Class A Shares is the period starting on the date of incorporation of the Company and ending no later
than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).
The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending no later than on
31 December 2017 (the “Class B Period”).
The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on
31 December 2018 (the “Class C Period”).
The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on
31 December 2019 (the “Class D Period”).
The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending no later than on
31 December 2020 (the “Class E Period”).
The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending no later than on
31 December 2021 (the “Class F Period”).
The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending no later than on
31 December 2022 (the “Class G Period”).
The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on
31 December 2023 (the “Class H Period”).
The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on
31 December 2024 (the “Class I Period”).
The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on
31 December 2025 (the “Class J Period”).
Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the re-
demption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first
New Period shall start on the day after the Class J Period and the classes of Preference Shares not repurchased and not
cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class J (to the extent not previously
repurchased and cancelled).
For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preference Shares shall take
place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period
(or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Preference
Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.
Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and
payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(ses). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.
The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Manager or,
in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within
the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Manager or, in case of plurality the Board
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of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves attached to the Preference Shares either in part or in totality.
For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any freely distributable reserves attached to the Preference Shares and (ii) as the case may be, by the amount
of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but reduced
by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant
to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is(are) entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant
to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves attached to the Preference Shares.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be
cancelled.
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which is(are) entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by
the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers of the Company in good faith and with the
view to the Company’s ability to continue as a going concern.
- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a
remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and
any receivable which in the opinion of the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers will
be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6)
months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case
may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.
- “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).
- “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the
Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.
- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date not earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the
date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.
- “Law” shall mean the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time.
- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up premium accounts into which any premium paid on any
Share is transferred.
Thus, any amount of share premium paid into the Company on any Preference Shares shall be allocated to a premium
account attached to such Preference Shares. Similarly, any amount of share premium paid into the Company on any Ordinary
Shares shall be allocated to a premium account attached to such Ordinary Shares.
6.3. The share premium shall be distributed upon a decision of the Sole Manager or in case of plurality of managers,
the Board of Managers. The amount of share premium allocated to a premium account attached to the Preference Shares
shall be exclusively distributed to the holders of the Preference Shares. The amount of share premium allocated to a premium
account attached to the Ordinary Shares shall be exclusively distributed to the holders of Ordinary Shares.
6.4. Unless provided otherwise in the Articles, the Shares will have equal rights.”
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 16.2 of the articles of association of the Company, which shall now read
as follows:
“ 16.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases
to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.”
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<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder resolves to insert a new article 16.3 in the articles of association of the Company, which shall read
as follows:
“ 16.3. The dividends declared may be paid in any currency selected by the Sole Manager or, as the case may be, the
Board of Managers and may be paid at such places and times as may be determined by the Sole Manager or, as the case
may be, the Board of Managers. The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers may make a final
determination of the exchange rate applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend
declared but not paid on a Share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be
forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and
unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.
In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
16.3.1. the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 11% of the nominal value of the
Ordinary Shares;
16.3.2. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 1% of the nominal value of the Class
A Shares;
16.3.3. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 2% of the nominal value of the Class
B Shares;
16.3.4. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 3% of the nominal value of the Class
C Shares;
16.3.5. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 4% of the nominal value of the Class
D Shares;
16.3.6. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 5% of the nominal value of the Class
E Shares;
16.3.7. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 6% of the nominal value of the Class
F Shares;
16.3.8. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 7% of the nominal value of the Class
G Shares;
16.3.9. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 8% of the nominal value of the Class
H Shares;
16.3.10. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 9% of the nominal value of the Class
I Shares;
16.3.11. the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 10% of the nominal value of the Class
J Shares;
16.3.12. the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the
general meeting of Shareholders.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary, by name,
last name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with us, the notary, the
present deed.
Follows the french translation
L’an deux mille seize, le vingt-deux janvier,
Par devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
A COMPARU:
EQT VII Limited, une société à responsabilité limitée (private limited company) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant
son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar
of Companies (Scotland) sous le numéro SC493105, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (General Partner) LP, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant son
siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar of
Companies (Scotland) sous le numéro SL019045, agissant en sa capacité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (No.1) Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Angleterre et
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Pays du Galles, ayant son siège social au 15 Golden Square, W1F 9JG, Londres, and immatriculée auprès du Registrar of
Companies (England and Wales) sous le numéro LP016389,
représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d’une procuration donnée le 22 janvier 2015.
EQT VII Limited, une société à responsabilité limitée (private limited company) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant
son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar
of Companies (Scotland) sous le numéro SC493105, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (General Partner) LP, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Ecosse, ayant son
siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, EH3 9WJ, Ecosse et immatriculée auprès du Registrar of
Companies (Scotland) sous le numéro SL019045, agissant en sa capacité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (No.2) Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois d’Angleterre et
Pays du Galles, ayant son siège social au 15 Golden Square, W1F 9JG, Londres, and immatriculée auprès du Registrar of
Companies (England and Wales) sous le numéro LP016390,
représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d’une procuration donnée le 22 janvier 2015.
Laquelle procuration sera signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, et
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Qui a déclaré et demandé au notaire d’acter:
1) Que EQT VII Limited, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (General
Partner) LP, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (No. 1) Limited Part-
nership, prénommé et EQT VII Limited, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT
VII (General Partner) LP, prénommé, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (No. 2)
Limited Partnership, prénommé sont les associées de Earl Grey Holding S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois avec un capital social de cent-vingt mille couronne suédoise (SEK 120,000), ayant son siège social au 23,
rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en cours d‘enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg et constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 janvier 2016, non encore publié au
Mémorial C (la “Société”).
2) Que le capital social de la Société est fixé à cent-vingt mille couronne suédoise (SEK 120,000) représenté par cent-
vingt mille (120.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d’une couronne suédoise (1 SEK) chacune
3) Ceci ayant été exposé, l’associé prénommé représentant l’intégralité du capital social a décidé de tenir une assemblée
générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de convertir les cent-vingt mille (120.000) parts sociales existantes en cent-vingt mille (120.000)
parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale d’une Couronne suédoise (1 SEK) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de créer dix (10) nouvelles catégories de parts sociales de la Société, à savoir les parts sociales
de catégorie A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, chaque part sociale ayant une valeur nominale d’une Couronne suédoise (1 SEK).
L’associé unique décide que les droits financiers attachés aux nouvelles catégories de parts sociales et les conditions de
leur rachat et annulation seront déterminés plus amplement dans les Statuts de la Société qui seront modifiés par les
résolutions suivantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent dix-sept millions soixante-dix-
neuf mille sept cents couronnes suédoises (117.079.700 SEK) afin de le porter de son montant actuel de cent-vingt mille
couronnes suédoises (120.000 SEK) à cent dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents couronnes suédoise
(117.199.700 SEK) par la création et l’émission de:
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie A;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie B;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie C;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie D;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie E;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie F;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie G;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie H;
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie I; et
- onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie J;
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d’une valeur nominale de une Couronne suédoise (1 SEK) chacune, s’élevant à cent dix-sept millions soixante-dix-neuf
mille sept cents Couronne suédoise (117.079.700 SEK) nouvelles parts sociales au total, d’une valeur nominale de une
Couronne suédoise (1 SEK) chacune.
<i>Souscription et paiementi>
Les cent dix-sept millions soixante-dix-neuf mille sept cents (117.079.700) nouvelles parts sociales d’une valeur no-
minale de une Couronne suédoise (1 SEK) chacune, ensemble avec une prime d'émission allouée aux parts sociales de la
catégorie A à J pour un total de un milliard cinquante-trois millions sept cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-neuf
Couronnes suédoises et d’un Öre (1.053.718.289,01 SEK) ont été souscrites comme suit:
Que EQT VII Limited, prénommée, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (General
Partner) LP, prénommée, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (No. 1) Limited
Partnership, prénommée, a souscrit à:
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie A;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie B;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie C;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie D;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie E;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie F;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie G;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie H;
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie I; et
- sept millions quatre cent treize mille deux cent cinquante-cinq (7.413.255) parts sociales de catégorie J;
ensemble avec une prime d’émission d’un montant de six cent soixante-sept millions cent quatre-vingt-treize mille cinq
cent soixante-dix-huit Couronnes suédoises (667.193.578 SEK).
Que EQT VII Limited, prénommée, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (General
Partner) LP, prénommée, agissant en sa qualité d’associé commandité (general partner) de EQT VII (No. 2) Limited
Partnership, prénommée, a souscrit à:
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie A;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie B;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie C;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie D;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie E;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie F;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie G;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie H;
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie I; et
- quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quinze (4.294.715) parts sociales de catégorie J;
ensemble avec une prime d’émission d’un montant de trois cent quatre-vingt-six millions cinq cent vingt-quatre mille
sept cent onze Couronnes suédoises et d’un Öre (386.524.711.01 SEK).
Ces nouvelles parts sociales sont libérées par un apport en numéraire d’un montant total d’un milliard cent soixante-dix
millions sept cent quatre-vingt-dix- sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf Couronnes suédoises et d’un Öre
(1.170.797.989.01 SEK) dont: (i) cent dix-sept millions soixante-dix-neuf mille sept cents Couronnes suédoises
(117.079.700 SEK) seront allouées au capital social de la Société et (ii) un milliard cinquante-trois millions sept cent dix-
huit mille deux cent quatre-vingt-neuf Couronnes suédoises et d’un Öre (1.053.718.289.01 SEK) seront allouées au compte
prime d’émission des parts sociales de catégorie de A à J.
La preuve du paiement susmentionné a été donnée au notaire instrumentaire.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des Statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
“ Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social de la Société est fixé à cent dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents couronnes
suédoises (117.199.700 SEK) représenté par cent dix-sept millions cent quatre-vingt- dix-neuf mille sept cents
(117.199.700) parts sociales d’une valeur nominale de une Couronne suédoises (1 SEK) chacune, entièrement libéré et
divisé en:
(i) cent-vingt mille (120.000) parts sociales ordinaires (les “Parts Sociales Ordinaires”);
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(ii) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie A (les “Parts
Sociales de Catégorie A”);
(iii) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie B (les “Parts
Sociales de Catégorie B”);
(iv) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie C (les “Parts
Sociales de Catégorie C”);
(v) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie D (les “Parts Sociales
de Catégorie D”);
(vi) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie E (les “Parts
Sociales de Catégorie E”);
(vii) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie F (les “Parts
Sociales de Catégorie F”);
(viii) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie G (les “Parts
Sociales de Catégorie G”);
(ix) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie H (les “Parts
Sociales de Catégorie H”);
(x) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie I (les “Parts Sociales
de Catégorie I”); et
(xi) onze millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix (11.707.970) parts sociales de catégorie J (les “Parts Sociales
de Catégorie J”).
Les Parts Sociales sont uniquement sous forme nominative.
Les Parts Sociales de la Catégorie A à la Catégorie J sont ci-après dénommées les “Parts Sociales Préférentielles”. Les
Parts Sociales Ordinaires et/ou les Parts Sociales Préférentielles sont dénommées ci-après comme les “Parts Sociales” et
“Part Sociale” doit être interprété en conséquence.
Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés ensemble, les “Associés” et individuellement un “Associé”.
Chaque catégorie de Parts Sociales aura les mêmes droits, sauf dispositions contraires dans les présents Statuts. Chaque
Part Sociale donne droit à un (1) vote à l’assemblée générale de(des) l’Associé(s).
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution du (des) Associés(s) adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d’une ou plusieurs catégories entières de Parts Sociales
Préférentielles par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette (ces) catégorie(s).
Dans le cas où la Société procède à une réduction de capital par le rachat d’une catégorie de Parts Sociales Préférentielles,
un avis énonçant la date du rachat et de l'annulation ainsi que le Montant d'Annulation doit être donné par ou pour le compte
de la Société au moins sept (7) jours avant la date du rachat et de l’annulation à (aux) l’Associé(s) à l’adresse de (des)
l’Associé(s) qui aura été notifiée à la Société, sous réserve toutefois que ni l'omission de donner un tel avis, ni un quelconque
défaut de celui-ci n'affecte la validité de la procédure pour le rachat et l'annulation.
Une réduction de capital par le rachat d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut être faite que pendant les
Périodes de Catégorie respectives.
La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant à la date de constitution de la Société et
se terminant au plus tard le 31 décembre 2016 (la “Période de Catégorie A”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie A
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2017 (la “Période de Catégorie B”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie C est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie B
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2018 (la “Période de Catégorie C”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie D est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie C
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 (la “Période de Catégorie D”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie D
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020 (la “Période de Catégorie E”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie E
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2021 (la “Période de Catégorie F”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie G est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie F
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2022 (la “Période de Catégorie G”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie G
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2023 (la “Période de Catégorie H”).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie H
et se terminant au plus tard le 31 décembre 2024 (la “Période de Catégorie I”).
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La période pour les Parts Sociales de Catégorie J est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie I et
se terminant au plus tard le 31 décembre 2025 (la “Période de Catégorie J”).
Dans le cas où une catégorie de Parts Sociales Préférentielles n'a pas été rachetée et annulée pendant la Période de
Catégorie concernée, le rachat et l'annulation de cette (ces) catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles peut/peuvent être
fait(s) pendant une nouvelle période (la “Nouvelle Période”) qui débutera à la date suivant la dernière Période de Catégorie
(ou, le cas échéant, la date après la fin de la Nouvelle Période immédiatement précédente d’une autre catégorie) et se
terminera pas plus tard qu’un an après la date de début de ladite Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débutera
le jour suivant la Période de Catégorie J et les catégories de Parts Sociales Préférentielles non rachetées et non annulées
pendant leur Période de Catégorie respective viendront dans l'ordre de la catégorie A à la catégorie J (dans la mesure où
elles n'ont pas été rachetées et annulées antérieurement).
Pour éviter tout doute, dans le cas où un rachat et une annulation d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles doit
avoir lieu avant le dernier jour de sa Période de Catégorie respective (ou le cas échéant, la Nouvelle Période), la Période
de Catégorie suivante (ou le cas échéant, la Nouvelle Période) doit commencer le jour après le rachat et l'annulation de
cette catégorie de Parts Sociales Préférentielles et continuera pour se terminer au jour tel que défini initialement dans les
Statuts ci-dessus.
Au moment du rachat et de l'annulation de la (des) catégorie(s) entière(s) concernée(s), le Montant d'Annulation de-
viendra exigible et payable par la Société à(aux) l’Associé(s) au prorata de leur participation dans cette (ces) catégorie(s).
Pour éviter tout doute, la Société peut s'acquitter de son obligation de paiement, en espèces, en nature ou par voie de
compensation.
Le Montant d’Annulation mentionné à l’alinéa ci-dessus, à retenir, sera déterminé par le Gérant Unique ou en cas de
pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tels que définis ci-après) à sa raisonnable discrétion et dans le meilleur intérêt
social de la Société. Pour éviter tout doute, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut
choisir à sa seule discrétion d’inclure ou d’exclure dans sa détermination du Montant d’Annulation tout ou partie des
réserves librement distribuables attachées aux Parts Sociales Préférentielles.
Pour les besoins de ces Statuts, les termes en majuscule ci-dessous ont la signification suivante:
- “Montant Disponible” signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés),
augmenté de (i) toutes réserves librement distribuables attachées aux Parts Sociales Préférentielles et (ii) le cas échéant,
du montant de la réduction de capital et de la réduction de réserve légale relatives aux catégories des Parts Sociales Pré-
férentielles devant être annulées, celui-ci réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) exprimées comme étant
positives et (ii) toutes sommes à affecter à la(aux) réserve(s) en vertu des exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois
tel que figurant dans les Comptes Intérimaires concernés (pour éviter tout doute, sans double comptage), (iii) tous dividendes
auxquels a(ont) droit le(les) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires et (iv) tout Droit au Bénéfice de telle sorte que:
MD = (BN+B+RC) - (P+RL+DO+DP)
Sachant que:
MD = Montant Disponible.
BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés).
B = toute réserve librement distribuable attachée aux Parts Sociales Préférentielles.
RC = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la catégorie de Parts
Sociales Préférentielles devant être annulée.
P = pertes (y compris les pertes reportées), exprimées comme étant positives.
RL = toutes sommes devant être allouées dans une (des) réserve(s) conformément à la Loi et aux Statuts.
DO = tous dividendes auxquels a(ont) droit le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires conformément aux Statuts.
DB = Droit au Bénéfice.
Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires (tels que définis ci-dessous) de la Période de
Catégorie correspondante et sera évalué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de
la Société, de bonne foi et en prenant en compte la possibilité de la Société de continuer ses activités.
- “Liquidités Disponibles” désigne (i) toutes les espèces détenues par la Société (sauf les dépôts à terme en espèces avec
une échéance supérieure à six (6) mois), (ii) tous les instruments du marché monétaire immédiatement négociables, obli-
gations et billets et toute créance qui, de l'avis du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance,
seront versés à la Société à court terme, moins les endettements ou autres dettes de la Société payables dans moins de six
(6) mois déterminées sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de Catégorie concernée (ou Nouvelle Période,
le cas échéant) et (iii) tous les actifs tels que les actions, titres ou valeurs mobilières de toute sorte détenus par la Société.
- “Montant d’Annulation” désigne un montant n’excédant pas les Liquidités Disponibles en rapport avec la Période de
Catégorie concernée (ou la Nouvelle Période, le cas échéant) à condition que le Montant d’Annulation ne soit pas supérieur
aux Liquidités Disponibles relatives à la Période de Catégorie concernée (ou à la Nouvelle Période).
- “Période de Catégorie” désigne chacune des périodes suivantes: Période de Catégorie A, Période de Catégorie B,
Période de Catégorie C, Période de Catégorie D, Période de Catégorie E, Période de Catégorie F, Période de Catégorie G,
Période de Catégorie H, Période de Catégorie I et Période de Catégorie J.
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- “Comptes Intérimaires” signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires.
- “Date des Comptes Intérimaires” signifie la date au plus tôt trente (30) jours, mais au plus tard dix (10) jours avant la
date de rachat et d’annulation de la catégorie des Parts Sociales Préférentielles concernée.
- "Loi" signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autre.
- “Droit au Bénéfice” signifie les dividendes préférentiels des Parts Sociales Préférentielles.
6.2 En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission payée
pour toute Part Sociale sera versée. Ainsi, tout montant de prime d’émission versé à la Société pour toutes Parts Sociales
Préférentielles sera alloué à un compte de prime d’émission attaché à ces Parts Sociales Préférentielles. De même, tout
montant de prime d’émission versé à la Société pour toutes Parts Sociales Ordinaires sera alloué à un compte de prime
d’émission attaché à ces Parts Sociales Ordinaires.
6.3 La prime d’émission sera distribuée sur décision du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de
Gérance. Le montant de la prime d’émission attachée aux Parts Sociales Préférentielles sera distribué exclusivement aux
détenteurs des Parts Sociales Préférentielles. Le montant de la prime d’émission attachée aux Parts Sociales Ordinaires
sera distribué exclusivement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.
6.4 Sauf disposition contraire des Statuts, les Parts Sociales confèrent les mêmes droits.”
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 16.2 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
“ 16.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra
être repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été
entamée.”
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide d’insérer un nouvel article 16.3 dans les Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
“ 16.3. Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toute devise déterminée par le Gérant Unique ou, le cas échéant,
par le Conseil de Gérance et peuvent être payés aux lieux et heures tel que déterminés par le Gérant Unique ou, le cas
échéant, le Conseil de Gérance. Le Gérant Unique, ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut recourir à une détermination
finale du taux de change applicable à la devise utilisée pour convertir les fonds de dividende dans la devise de paiement.
Un dividende déclaré mais impayé sur une Part Sociale pendant une durée de cinq (5) ans ne pourra plus être réclamé par
le détenteur de cette Part Sociale, sera perdu pour le détenteur de cette Part Sociale et reviendra à la Société. Aucun intérêt
ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte de détenteurs de
Parts Sociales.
Dans le cas d’une déclaration de dividendes, ces dividendes devront être alloués et payés dans l’ordre suivant:
16.3.1 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires aura(auront) droit à un dividende égal à 11% de la valeur nominale
des Parts Sociales Ordinaires;
16.3.2 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie A aura(auront) droit à un dividende égal à 1% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie A;
16.3.3 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie B aura(auront) droit à un dividende égal à 2% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie B;
16.3.4 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie C aura(auront) droit à un dividende égal à 3% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie C;
16.3.5 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie D aura(auront) droit à un dividende égal à 4% de la valeur
nominale des parts sociales de Catégorie D;
16.3.6 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie E aura(auront) droit à un dividende égal à 5% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie E;
16.3.7 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie F aura(auront) droit à un dividende égal à 6% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie F;
16.3.8 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie G aura(auront) droit à un dividende égal à 7% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie G;
16.3.9 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie H aura(auront) droit à un dividende égal à 8% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie H;
16.3.10 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de catégorie I aura(auront) droit à un dividende égal à 9% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie I;
16.3.11 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie J aura(auront) droit à un dividende égal à 10% de la valeur
nominale des Parts Sociales de Catégorie J;
16.3.12 le solde sera alloué au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles en vertu d’une décision devant être prise
par l’assemblée générale des Associés.”
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, qui est connu du notaire instru-
mentaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire,
le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2359. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016070945/597.
(160034269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Spoc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 183.715.
Les Actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2016i> à 9.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015
3. Décharge à l'Administrateur Unique et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016098665/15.
LOYS Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 153.575.
Die Aktionäre der LOYS Sicav (die "Gesellschaft") werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am Dienstag, den <i>17. Mai 2016i> , um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach stattfindet, eingeladen um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2015 abgelaufene
Geschäftsjahr
2. Billigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2015 abgelaufene Ge-
schäftsjahr
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2015
4. Entlastung des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 31. Dezember 2015 abgelaufenen
Geschäftsjahres
5. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Genehmigung der Verwaltungsratsvergütungen
7. Wechsel des Abschlussprüfers und Wahl von KPMG Luxembourg, Société coopérative als Abschlussprüfer bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. Sonstiges
Beschlüsse auf die Tagesordnung können ohne Anwesenheitsquorum mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden oder vertretenen Aktien gefasst werden.
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Das Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am 12. Mai 2016 um Mitternacht (der
"Stichtag") ausgegebenen und sich in Umlauf befindlichen Aktien festgestellt. Die Anzahl der Stimmrechte der Aktionäre
werden entsprechend der am Stichtag vom Aktionär gehaltenen Aktien bestimmt.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können bzw. ihr Stimmrecht durch einen bestellten Bevollmächtigten
auszuüben, müssen Aktionäre sich bis spätestens 18.00 Uhr am 12. Mai 2016 bei der Domizilstelle der Gesellschaft, Hauck
& Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (Fax Nr.: 00352 45 13 14 509, Corporate Services) angemeldet haben bzw. das
am Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt zurückgesendet haben.
Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle
(Sperrbescheinigung) nachweisen, dass ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle vom Tage der Ausstellung
der Bescheinigung an und bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Eine solche Sperrbescheinigung muss bis
spätestens 18.00 Uhr am 12. Mai 2016 am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein.
Der Jahresbericht kann von der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.haig.lu heruntergeladen werden bzw.
ist bei der Verwaltungsgesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.
Munsbach, im April 201
LOYS Sicav
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016098663/1346/40.
Nord-Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 37.445.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>17 mai 2016i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2015.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016097226/1267/17.
Multiadvisor Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 58.249.
Die Aktionäre der Multiadvisor Sicav werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der aktionäre eingeladen, die am <i>17. Mai 2016i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2015 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2015 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Or-
dentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
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gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Multiadvisor Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)
per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016098664/755/29.
J. & M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 152.150.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>18 mai 2016i> à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2015.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016097227/1267/16.
Patrimony Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1A, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 130.359.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>17 mai 2016i> à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016097228/534/16.
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.403.
The board of directors is pleased to convene the shareholders of BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A., SICAV-SIF,
to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the SICAV-SIF on <i>17 May 2016i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the board of directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2015
3. Allocation of results
4. Discharge to the directors
5. Election of the approved statutory auditor
6. Statutory elections
7. Remuneration of the directors
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The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV-SIF. Shareholders,
who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501
- ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2016098666/755/23.
DWS Garant, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 130.754.
Die Anteilinhaber der SICAV DWS Garant werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>17. Mai 2016i> um 12:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 12. Mai 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April / Mai 2016
Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2016098667/755/26.
Corporate II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.531.
Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>17. Mai 2016i> um 11:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 12. Mai 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
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Luxemburg, im April / Mai 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016098668/755/26.
Larix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 23.556.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>17 mai 2016i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2015
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016099317/788/18.
Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 137.056.
Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>26. Mai 2016i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Zustimmung zur geplanten Verschmelzung der Investmentgesellschaft Premium Portfolio SICAV mit dem einzigen
Teilfonds Premium Portfolio SICAV - Flexible Strategie gemäß Artikel 6 der Satzung mit dem neu aufgelegten
Teilfonds Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie des Umbrella-Fonds Exklusiv Portfolio SICAV, mit Wir-
kung zum 1. Juli 2016.
2. Zustimmung zum Verschmelzungsplan betreffend die unter Punkt 1. beschriebene Verschmelzung
3. Auflösung der Investmentgesellschaft durch Verschmelzung
4. Hinterlegung der Bücher und Dokumente der Gesellschaft
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum von
mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten sich bis spätestens 20.Mai 2016 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV (DZ PRIVAT-
BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016103821/755/35.
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Corporate III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.532.
Die Anteilinhaber der SICAV Corporate III werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>17. Mai 2016i> um 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 12. Mai 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April / Mai 2016
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016098670/755/26.
Ladybug Foundation, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 171.457.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>17 mai 2016i> à 16.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2015
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016099318/788/18.
Kinvest Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 204.137.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Martin Eugen Oliver Kemmer, entrepreneur, born on September 20
th
, 1980 in the city of Wiesbaden, Germany, a
German citizen, holder of passport number 259 905 555, residing at Legiendamm 10, 10179 Berlin, Germany; and
63399
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Karl Sebastian Kemmer, lawyer, born on November 5
th
, 1985 in the city of Künzell, Germany, a German citizen, holder
of passport number C3K 7LZ W23 and residing at Legiendamm 10, 10179 Berlin, Germany,
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxyies, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the deed of
incorporation of a a private limited liability company with the following articles:
1. Form and name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
KINVEST S.à r.l. (the “Company”) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by
the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of
association (the “Articles”).
2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established at Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of
the municipality by a resolution of the sole manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the sole shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the
Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the sole manager, or as the case may be, the board of managers of the Company.
3. Object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and un-
dertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property.
4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The Company may set up a share premium account into which any premium paid on any share is transferred. The
share premium account is at free disposal of the board of managers.
5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
5.4. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the
general meeting of shareholders, provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class
in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
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reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requi-
rements of the Law or of Articles.
Such redeemed shares may be cancelled by reduction of the share capital.
6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the
number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share,
the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.
6.3. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with
article 189 and 190 of the Law.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers are
appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers) composed of at least three (3) managers
divided into two (2) categories respectively denominated “Category A Manager” and “Category B Managers”. The manager
(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more
than half of the share capital.
8. Powers of the sole manager or of the board of managers.
8.1. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name
of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.
8.2. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders shall
fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.
9. Representation. Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the single signature of the Sole Manager,
and in case of plurality of managers by (ii) the Board of Managers or the joint signature of one Category A Manager and
one Category B Manager ((i) and (ii) (hereinafter, the Representatives, or (iii) the signature of any person to whom such
signatory power has been delegated.
10. Delegation of power.
10.1. The Representatives shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy
holders, selected from its members or not, either shareholder or not who will bind the Company in the limit of such proxy.
10.2. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or
several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
11. Meeting of the board of managers.
11.1. The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,
his office will be taken by election among managers present at the meeting. The Board of Managers may also elect a
secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
11.2. The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any manager.
11.3. Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers
shall be given to all managers at least 7 days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in
which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of
Managers.
11.4. No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at
the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the Board of Managers.
11.5. A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category,
and a manager of any category may represent several managers of any category.
11.6. The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or
represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B
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Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable
vote of one Category A Manager and one Category B Manager.
11.7. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
11.8. Any manager may participate and vote in any meeting of the Board of Managers by conference call or video
conference call or by any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to
simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a participation in person
at such meeting.
12. Minutes of the meeting.
12.1. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by any two managers or by the chairman and
the secretary. Extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either
by any two managers of by the chairman and the secretary or anyone to whom such power has been delegated by the Board
of Managers.
12.2. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
meeting of the Board of Managers. The resolutions may be signed by the managers in a single or in several separate
documents sent by letter, telefax, e-mail, telegram or telex at the registered office of the Company.
13. Liability of the managers. The manager(s) assume(s), by reason of their position, no personal liability in relation to
any commitment made by them in the name of the Company.
14. Shareholders' meetings.
14.1. The sole shareholder assumes all powers conferred to the shareholders' meeting.
14.2. In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with their shareholding.
14.3. If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14.4. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
15. Form - Quorum - Majority.
15.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by written
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The resolutions may be signed
by the shareholders in a single or in several separate documents sent by letter, telefax, e-mail, telegram or telex at the
registered office of the Company.
15.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
15.3. However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted
by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the
provisions of the Law.
15.4. The nationality of the Company may be changed only with the unanimous consent of all shareholders.
16. Accounting year - Annual accounts.
16.1. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
16.2. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole manager or the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
16.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
17. Allocation of profits - Interim dividends.
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
17.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the shareholder(s)
in proportion to their shareholding in the Company.
17.3. Notwithstanding the foregoing, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may
in particular decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the accounting year on the basis of a
statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or the Articles.
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18. Liquidation - Dissolution.
18.1. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
18.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder(s) in accordance with article 17.2 of the Articles.
18.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder or of any of the shareholders.
19. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall terminate on December 31, 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal
value by contribution in cash as follows:
Subscriber
Shares
Payment
Martin Eugen Oliver Kemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250
EUR 6,250
Karl Sebastian Kemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250
EUR 6,250
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 EUR 12,500
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500) has been fully paid up in cash and is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders have taken the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mrs. Johanna Schadeck, manager, born on February 22, 1979, in Messancy, Belgium , with professional address at
15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg; and
2. The address of the registered office of the Company is set at 15, rue Astrid, L-1143, Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, [she/he]signed together with Us, notary,
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
Martin Eugene Oliver Kemmer, entrepreneur, né le 20 septembre 1980 à Wiesbaden, Allemagne, de nationalité alle-
mande, détenteur du passeport numéro 259 905 555, résidant à Legiendamm 10, 10179 Berlin, Allemagne; et
Karl Sebastian Kemmer, avocat, né le 5 novembre 1985 à Künzell, Allemagne, de nationalité allemande, détenteur du
passeport numéro C3K 7LZ W23 et résidant à Legiendamm 10, 10179 Berlin, Allemagne,
ici représentés par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg,
en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le
notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles. Lesquelles parties comparantes, représentées
tel qu'indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:
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1. Forme et dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination KINVEST S.à r.l. (la
«Société»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de
Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance de la Société. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance de la Société,
des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de
change, de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers.
4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
5.2. La Société peut créer un compte prime d'émission sur lequel sera transférée toute prime payée sur une part sociale.
Le compte prime d'émission est à la libre disposition du conseil de gérance.
5.3. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.4. La Société aura le pouvoir de racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera réalisé par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, à
condition que ce rachat ait été proposé à chaque associé de la même classe dans la proportion du capital ou de la classe de
parts sociales concernées représentés par leurs parts sociales.
Cependant, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où l'excédent du prix d'achat ne dépasse pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmenté de tous les bénéfices reportés et des sommes prélevées
sur les réserves disponibles à cet effet, diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu des exigences
de la Loi ou des Statuts.
Ces parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de
propriétaires par part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit
désigné envers la Société.
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6.3. En cas d'associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transférables.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent uniquement être transférées con-
formément aux articles 189 et 190 de la Loi.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des nouveaux associés que
moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés, à la majorité des trois quarts du capital social. Dans ce
dernier cas cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants,
soit au conjoint survivant.
7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance) composé d'au moins trois (3) gérants divisés en deux
(2) catégories et respectivement dénommés «Gérant de Catégorie A» et «Gérant de Catégorie B». Le(s) gérant(s) n'est/ne
sont pas nécessairement un/des associé(s).
7.2. Le(s) gérant(s) est/sont révocable(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés détenant
plus de la moitié du capital.
8. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
8.1. Envers les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans
toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société, à
condition que les termes de cet article soient respectés.
8.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
9. Représentation. Envers les tiers, la Société sera engagée par (i) la signature individuelle du Gérant Unique, et en cas
de pluralité de gérants par (ii) le Conseil de Gérance ou la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et un Gérant de
Catégorie B ((i) et (ii) (ci-après, les Représentants), ou (iii) la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de signature
a été valablement délégué.
10. Délégation de pouvoir.
10.1. Les Représentants auront le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux pour des sujets déterminés à un ou plusieurs
mandataires, sélectionnés parmi leurs membres ou non, associés ou non, qui engageront la Société dans la limite de cette
procuration.
10.2. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
gérant(s) ou agent(s) et déterminera leurs responsabilités et rémunération (le cas échéant), la durée de la période de repré-
sentation et toutes autres conditions pertinentes.
11. Réunions du conseil de gérance.
11.1. Le Conseil de Gérance peut élire parmi ses membres un président. Si le président ne peut être présent, ses fonctions
seront reprises par un gérant élu parmi les gérants présents à la réunion. Le Conseil de Gérance peut aussi élire un secrétaire
qui ne doit pas nécessairement être un gérant ou un associé de la Société.
11.2. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par tout gérant.
11.3. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique,
de toute réunion du Conseil de Gérance au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel
cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.
11.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance
sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du Conseil de Gérance donné par écrit soit en
original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
11.5. Un gérant de toute catégorie peut être représenté au Conseil de Gérance par un autre gérant de toute catégorie, et
un gérant de toute catégorie peut représenter plusieurs gérants de toute catégorie.
11.6. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée par des mandataires et avec au moins la présence ou la représentation d'un Gérant de Catégorie A et un Gérant
de Catégorie B, et toute décision prise par le Conseil de Gérance requerra une majorité simple comprenant au moins le vote
favorable d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
11.7. Le Conseil de Gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société le requiert ou sur convocation de tout
gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
11.8. Tout gérant peut participer et voter à la réunion du Conseil de Gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par
tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
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12. Procès-verbaux des réunions.
12.1. Les procès-verbaux d'une réunion du Conseil de Gérance seront signés par deux gérants ou par le président et le
secrétaire. Les extraits des procès-verbaux peuvent également être transmis à des tiers ayant des relations avec la Société
et certifiés soit par deux gérants soit par le président et le secrétaire ou toute autre personne à qui ce pouvoir a été délégué
par le Conseil de Gérance.
12.2. Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adoptées
lors d'une réunion du Conseil de Gérance. Les résolutions peuvent être signées par les gérants en un seul ou en plusieurs
documents séparés transmis par lettre, téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex au siège social de la Société.
13. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction aucune responsabilité
personnelle relativement aux engagements pris par lui/eux au nom de la Société.
14. Assemblées des associés.
14.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués à l'assemblée générale des associés.
14.2. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il
détient.
14.3. Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut être valablement tenue sans convocation préalable.
14.4. Chaque associé pourra désigner toute personne ou entité comme son mandataire en vertu d'une procuration écrite
donnée par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, pour le représenter aux assemblées générales des
associés.
15. Forme - Quorum - Majorité.
15.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution écrite dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou
courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre, téléfax, courrier
électronique, télégramme ou télex au siège social de la Société.
15.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
15.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts et d'autres décisions spécifiques telles que prévues
par la Loi seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société, conformément aux dispositions de la Loi.
15.4. La nationalité de la Société ne peut être modifiée qu'avec l'accord unanime de tous les associés.
16. Exercice social - Comptes annuels.
16.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
16.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives
de la Société.
16.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
17. Affectation des bénéfices.
17.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé un montant équivalent à cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la
Société.
17.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué à/aux associé(s) au prorata
du nombre de parts sociales qu'il(s) détient/détiennent dans la Société.
17.3. Nonobstant ce qui précède, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut
notamment décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant la fin de l'exercice comptable sur base d'un
relevé de comptes préparé par le(s) gérant(s) montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve à
constituer conformément à la Loi ou les Statuts.
18. Liquidation - Dissolution.
18.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'/les associé(s) qui déterminera/détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à/aux l'associé(s), conformément à l'article 17.2 des Statuts.
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18.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite
de l'associé unique ou de l'un des associés.
19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts ayant ainsi été établis, toutes les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en valeur nominale
par un apport en espèce comme suit:
Souscripteur
Parts
sociales
Paiement
Martin Eugen Oliver Kemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250
EUR 6.250
Karl Sebastian Kemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250
EUR 6.250
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) a été entièrement payé en espèces et est maintenant à la
disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).
<i>Décisions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Mme Johanna Schadeck, gérante de société, née le 22 février 1979 à Messancy, Belgique, et résidant professionnellement
au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40208. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 février 2016.
Référence de publication: 2016071088/436.
(160034739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
SIG Combibloc Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 191.803.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 avril 2015.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2016072476/11.
(160037030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
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Susi Sorglos A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-7241 Bereldange, 142, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 187.614.
Im Jahre zweitausendsechzehn, am sechzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit dem Amtssitz zu Remich (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
die anonyme Gesellschaft „LUXEMBURG CAPITAL VALUE“ mit Gesellschaftssitz in L-1470 Luxemburg, 7, route
d‘Esch und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B161590,
hier vertreten durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates Herr Fernand SASSEL, expert-comptable, beruflich wohnhaft
in Luxemburg, und Herr Mirko FISCHER, Geschäftsführer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Herr Mirko FISCHER ist hier nicht anwesend sondern wiederum vertreten durch Herrn Louis FELICETTI, Angestellter,
beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 14. Januar 2016.
Welche Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet
wurde, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, erklärt alleiniger Aktionär zu sein der Gesellschaft „SUSI SORGLOS
A.G.", einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 187614 gegründet gemäß notarieller Urkunde
aufgenommen durch unterzeichneten Notar am 22. Mai 2014, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am
9. August 2014 unter der Nummer 2115, veröffentlicht wurde.
Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend EURO (31.000.- EUR) eingeteilt
in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreißig EURO (31.- EUR) vertritt, hier handelnd anstelle
der Hauptversammlung der Aktionäre, hat folgenden Beschluss gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt den Gesellschaftssitz zu verlegen nach L-7241 Bereldange, 142, route de Luxembourg
und dementsprechend den ersten Satz von Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. „Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Walferdange.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst und liquidiert.
<i>Dritter Beschlussi>
Zum Liquidator wird ernannt Herr Marcellino GRAF VON UND ZU HOENSBROECH, Investmentberater, wohnhaft
in CH-8810 Horgen, Neuhofstrasse 21.
Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Han-
delsgesellschaften vom 10. August 1915 für einen Abwickler vorsehen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei, dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. SASSEL, L. FELICETTI, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 février 2016. Relation: GAC/2016/1323. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, den 26. Februar 2016.
Référence de publication: 2016072492/47.
(160035785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Altisource Portfolio Solutions S.A.
Aquantum
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF
Caluxe S.A.
CIC CH
Corporate II
Corporate III
Covis Injectables S.à r.l.
Devana S.A.- SPF
DWS Garant
Earl Grey Holding S.à r.l.
Earl Grey Holding S.à r.l.
Ingenium
J. & M. S.A.
KBC Financial Products International S.A.
KBC Ifima S.A.
Kinvest Management S.à r.l.
Kinvest Management S.à r.l.
Ladybug Foundation
Larix S.A.
LBLux SICAV-FIS
LOYS Sicav
Lugala S.A.
MDP Invest S.A.
Multiadvisor Sicav
Neo Holding S.A.
Nord-Finance
Pacific Drilling S.A.
Pacific Drilling S.A.
Patrimony Investments
Petrus International S.A.
Premium Portfolio SICAV
Premium Portfolio SICAV II
SIG Combibloc Group Holdings S.à r.l.
Spoc S.A.
Susi Sorglos A.G.
Tropical Island S.à r.l.
Universal Commerce and Finance S.A.