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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1306
3 mai 2016
SOMMAIRE
Almacantar Kingsway S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
62654
Almacantar Newco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
62654
Almacantar Shaftesbury S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
62654
Arial Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62644
Bernos Patrimoine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62655
BIF II Lux Gen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62655
BNY Mellon Fund Management (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62648
Brandbev S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62654
DCC Funding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62649
Dilanfra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62660
Dimcar Renting SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62661
Ditco International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
62658
Diversified Strategies Specialised Investment
Fund, SA-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62658
Dubnium Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
62658
Elim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62642
EOP1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62643
EPF Acquisition Co 44 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
62649
Fisconsult Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62661
Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . .
62673
JW Aurum Series J (LUX) S.à r.l. . . . . . . . . . .
62661
JW Aurum Series M (LUX) S.à r.l. . . . . . . . . .
62662
K.F. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62662
K.F. Invest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62662
Kordielfob Global SubInvestments Luxem-
bourg II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62662
Lantiq Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62649
Lantiq Intermediate Holdco S.à r.l. . . . . . . . . .
62651
LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l. . . .
62663
Mabulous S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62681
Mataï-Securite S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62644
PineBridge Secondary Partners IV Fund GP
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62663
SilkWay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62646
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Elim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 107.498.
DISSOLUTION
L'an deux mil quinze, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Ferdinando CAVALLI, employé privé, célibataire, né à Rome (Italie) le 26 juin 1963, demeurant à Luxem-
bourg, 39, rue Gluck.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d'acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée ELIM S,A, société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro B 107498, établie et ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Probst à l-2352
Luxembourg
ci-après nommée la "Société",
- a été constituée par acte du notaire Joseph ELVINGER en date du 14 avril 2005, publié au Mémorial C n° 863 du 8
septembre 2005, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés PAR LA SUITE.
- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille), représenté par 310 (trois cent dix). actions
nominatives d’une valeur nominale de EUR 100 (cent) chacune;
- Que l’actionnaire unique, s’est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire
unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la
Société avec effet immédiat;
- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instru-
mentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné,
ainsi que cela résulte d’un rapport du liquidateur joint en annexe au présent acte.
- En outre l’actionnaire unique déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non
payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le
passif de ladite Société est réglé;
- Que l'actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi,
par SERVICAC S.à r.l., avec siège social à L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst, désigné "commissaire à la
liquidation" par l’actionnaire unique de la Société;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que parmi les actifs de la société se trouve une participation à raison de 80% dans la société à responsabilité limitée
de droit italien dénommée Sviluppo 41 s.r.l. avec siège Roma Via Casoria 3 I - 00182, laquelle participation est attribuée
à l’actionnaire unique.
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes
les formalités.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue française au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Cavalli et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 07 décembre 2015. 2LAC/2015/27910. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068010/56.
(160030804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
EOP1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 160.979.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“Europa Real Estate III S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and
having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
here represented by Mrs Zivana Krusic, employee, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
by virtue of a proxy dated December 23, 2015, hereto annexed.
Such appearing party is the sole partner of “EOP1 S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) a société à responsabilité limitée
having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B-160.979, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on 10 May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mé-
morial") of 4 August, 2011, number 1774. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary on 16 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") of 14 April 2014 number 950.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to decrease the Company's share capital by an amount of two million four hundred and
ninety-six thousand six hundred and seventy-eight British Pounds (GBP 2,496,678.00), so as to reduce it from its present
amount of two million five hundred and nine thousand two hundred and seventy-eight Pounds Sterling (GBP 2,509,278.00)
down to twelve thousand six hundred British Pounds (GBP 12,600.00) by the cancellation of a total amount of two million
four hundred and ninety-six thousand six hundred and seventy-eight (2,496,678.00) shares (the “Cancelled Shares”), each
having a par value of one British Pound (GBP 1.00) with reimbursement to the sole shareholder.
The sole shareholder resolves to confer all necessary powers to the managers of the Company in order to proceed to the
implementation of the above taken resolution.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended
and now reads as follows:
“ Art. 6. The subscribed capital is fixed at twelve thousand six hundred British Pounds (GBP 12,600.00), divided into
twelve thousand six hundred (12,600.00) shares having a par value of one British Pound (GBP 1.00) each.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand five hundred
euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«Europa Real Estate III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et
ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
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ici représentée par Madame Zivana Krusic, employée, avec adresse professionnelle au 68-70, Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 23 décembre 2015, ci annexée.
Laquelle partie comparante est l’associé de «EOP1 S.à r.l.» ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160979, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 10 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 4 août
2011 numéro 1774. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16
janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 14 avril 2014 numéro 950.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de deux millions quatre cent quatre-
vingt-seize mille six cent soixante-dix-huit Livres Sterling (GBP 2.496.678,00), afin de le réduire de son montant actuel
de deux millions cinq cent neuf mille deux cent soixante-dix-huit Livres Sterling (GBP 2.509.278,00) à douze mille six
cents Livres Sterling (GBP 12.600,00) par l’annulation d’un nombre total de deux millions quatre cent quatre-vingt-seize
mille six cent soixante-dix-huit (2.496.678.00) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale d’une Livre Sterling
(GBP 1.00), par remboursement au profit de l’associé unique.
L'Associé Unique décide a décidé de conférer tous pouvoirs aux gérants pour exécuter la résolution ci-dessus.
<i>Seconde résolutioni>
A la suite de la résolution ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à douze mille six cents Livres Sterling (GBP 12.600,00) divisé en douze mille
six cents (12.600.00) parts sociales, ayant une valeur nominale d’une livre sterling (1,00 GBP) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont
estimés à deux mille cinq cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Z. KRUSIC, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31281. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016068014/89.
(160030507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Mataï-Securite S.A., Société Anonyme,
(anc. Arial Invest S.A.).
Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.
R.C.S. Luxembourg B 144.956.
L'an deux mille seize, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ARIAL INVEST S.A.", établie et ayant son
siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, constituée suivant acte notarié, en date du 2 février 2009, publié
au Mémorial C numéro 133 en date du 22 janvier 2010, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 144.956. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vito MATAIKAMAONA, directeur général, demeurant à F-57120
Rombas, 42, rue de Metz.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
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Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. - Changement de la dénomination sociale de la société de «ARIAL INVEST S.A.» en «MATAÏ-SECURITE S.A.»
et modification corrélative de l'article 1
er
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination: «MATAÏ-SECURITE S.A.».
2. -Transfert du siège social de la société de l'adresse L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé à l'adresse L-3598
Dudelange, 13, route de Zoufftgen et modification subséquente de l'article 3 des statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 3. Le siège social est établi à Dudelange».
3. - Modification de l'objet social de la société et ainsi modification l'article 4 des statuts en vue de lui donner la teneur
suivante:
« Art. 4. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, la sécurité, le gardiennage de biens,
de personnes physiques (rapproché ou à distance), d’entreprises, de sociétés, de lieux privés, d’organisations administratives
de l’Etat ou établissements à caractère privé ou public ainsi que la surveillance humaine par des systèmes électroniques de
sécurité.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières ou
à faciliter l’écoulement de ses produits.»
4. - Ratification de la démission de Madame Assia DERGUIANI de son poste d'administrateur et d'administrateur-
délégué et nomination de deux nouveaux administrateur et administrateurs-délégués, à savoir: Monsieur Vito MATAI-
KAMAONA et Monsieur Youcef DERGUIANI pour une durée indéterminée.
5. - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE.
6. - Divers.
II. - Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX
EUROS (EUR 310,-), représentant l'intégralité du capital social à savoir, TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée
et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société de «ARIAL INVEST S.A.» en «MATAÏ-
SECURITE S.A.» et décide ainsi de procéder à la modification corrélative de l'article 1
er
des statuts afin de lui donner la
teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination: «MATAÏ-SECURITE S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de l'adresse L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du
Fossé à l'adresse L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen et de modifier ainsi, l'article 3 des statuts qui se lira désormais
comme suit:
« Art. 3. Le siège social est établi à Dudelange.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide modifier l'objet social de la société et ainsi amender l'article 4 de la façon suivante:
«« Art. 4. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, la sécurité, le gardiennage de biens,
de personnes physiques (rapproché ou à distance), d’entreprises, de sociétés, de lieux privés, d’organisations administratives
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de l’Etat ou établissements à caractère privé ou public ainsi que la surveillance humaine par des systèmes électroniques de
sécurité.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières ou
à faciliter l’écoulement de ses produits.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale ratifie la démission de Madame Assia DERGUIANI de son poste d'administrateur et d'adminis-
trateur-délégué de la société et lui donne pleine et entière décharge jusqu'à ce jour.
Consécutivement l'assemblée générale décide de nommer pour une durée indéterminée, deux nouveaux administrateurs
et administrateurs-délégués de la société, à savoir
- Monsieur Vito MATAIKAMAONA, directeur général, né le 30 septembre 1968 à Wallis (France) et demeurant à
F-57120 Rombas, 42, rue de Metz.
- Monsieur Youcef DERGUIANI, administrateur de sociétés, né le 9 août 1974 à Hayange (France) et demeurant à
F-57290 FAMECK, 16, rue François de Wendel.
La composition du conseil d'administration est désormais la suivante:
- Monsieur Vito MATAIKAMAONA, administrateur-délégué
- Monsieur Youcef DERGUIANI, administrateur-délégué
- La société OLEA CAPITAL INVEST S.A., administrateur
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale constate la péremption du mandat du commissaire aux comptes et décide de procéder au renou-
vellement dudit mandat toujours en faveur de Madame Nadine CARELLE, expert-comptable, née le 26 mai 1967 à
Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé. Son mandat expirera à l'issu de l'assemblée de 2021.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille cent quatre-vingt-
huit euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 1.188,85).
DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, aux mandataires des comparants, connus du notaire
instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Vito Mataikamaona, Moutrier.
Blanche Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2662. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016067827/110.
(160030790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
SilkWay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 180.236.
In the year two thousand and sixteen, the tenth of February.
Before Us Maître Pierre PROBST, notary, residing in Ettelbruck.
was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of SilkWay S.A. a limited Company having its
registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen., Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 180.236.
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The articles of incorporation have been published for the first time in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the “Mémorial”) on 31
th
October 2013 under number 2733 and incorporated pursuant to a deed of the notary
Karin Reuter, then residing in Pétange, of 11 September 2013,
The Meeting is chaired by Nadine Closter, employee, professionally residing in 2, Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 196,
L-9002 Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg (the “Chairman”),
by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 27
th
of January 2016.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing person and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Meeting abstains from the appointment of a secretary and a scrutineer.
The Meeting having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an
attendance list, which will be signed by the shareholders present and/or the holders of the powers of attorney who represent
the shareholders who are not present and the Chairman. The said list as well as the powers of attorney, after having been
signed ne varietur by the persons who represent the shareholders who are not present and the undersigned notary, will
remain attached to these minutes.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change place of the registered office to L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolution, the first sentence of Article 2.1 of the Company's articles of association is amended
and shall henceforth read as follows:
« Art. 2.1. Registered office. The Company has its registered office in Windhof, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors,
of the board of directors of the Company.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to discharge immediately the present managers of their function and to appoint Mr. Sergiy
Mozil, Administrateur de sociétés, born in Ternopil (Ukraine) on 20
th
of August 1988, domiciliated professionally at
L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, for a period of six years with the right to engage the company by his sole
signature.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to discharge immediately the present statutory auditor of their function and to appoint
ALBORO S.A. a limited company having its registered office 11 rue des Trois Cantons à L 8399 Windhof, RCS B 196.172
as sole statutory auditor for a period of six years.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states here with that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French the English version will be prevailing.
Where, of the present deed was drawn up in Ettelbruck, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known by the notary, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil seize, le dix février.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
S’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SilkWay S.A. ayant son siège social à L-2540
Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro 180.236;
créée par acte du notaire Karin Reuter, alors de résidence à Pétange, en date du 11 septembre 2013, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2733, du 31 octobre 2013,
L'associée unique a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de changer de transférer le siège social de son adresse actuelle à L-8399 Windhof, 11, rue des
Trois Cantons.
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<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l’article 2.1 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
- « Art. 2.1. La société à son siège social au Windhof, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les
limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil
d'administration de la Société.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat les administrateurs actuels de la société et nomme en leur
remplacement pour une durée de six ans Monsieur Sergiy MOZIL, administrateur de sociétés, né à Ternopil (Ukraine) le
20 août 1988, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, avec pouvoir d'engager la
société par sa seule signature.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat le commissaire aux comptes actuel de la société et nomme en
son remplacement pour une durée de six ans la société anonyme Alboro S.A. siège social au 11 rue des Trois Cantons à L
8399 Windhof, RCS B 196.172.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement
à la somme de EUR 850,-.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: Nadine CLOSTER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 10 février 2016. Relation: DAC/2016/2061. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068344/102.
(160030873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 28.166.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Die Liquidation des Fonds BNY Mellon Meridian Fund und dessen einzigem Teilfonds BNY Mellon Meridian Fund -
MAARK Fund (in Liquidation) zum 28.10.2015 abgeschlossen wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016069680/11.
(160032787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.
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DCC Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 37.712.020,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.909.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par les gérants de la Société en date du 18 novembre 2015 que le siège social de la Société
a été transféré du 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 22 février 2016.
Référence de publication: 2016069756/15.
(160033089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.
EPF Acquisition Co 44 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 201.000.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'Associé unique en date du 22 février 2016i>
En date du 22 février 2016, l'Associé unique de la société EPF Acquisition Co 44 S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
1. L'Associé unique décide d'accepter la démission, avec effet immédiat de Monsieur Jason Stramel de son poste de
gérant.
2. L'Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Ralf Völker, né
le 23 mars 1976 à Essen (Allemagne), demeurant professionnellement au 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en tant que gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016069791/16.
(160033227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.
Lantiq Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.217.554,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.045.
In the year two thousand and fifteen on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of LANTIQ HOLDCO S.À R.L., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) existing and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 147.045 and having a share
capital of USD 3,217,554 (the Company).
The Company has been incorporated pursuant to a deed of a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in
Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N° 1466 of 29 July 2009. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a
deed of Marc LOESCH, notary residing in Mondorf, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 3085 of 24 December 2012.
THERE APPEARED:
INTEL OVERSEAS FUNDING CORPORATION, a corporation incorporated under the laws of Cayman Islands, hav-
ing its registered office at 69 Dr Roy’s Drive, PO Box 1043 Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands, registered with
the Cayman Islands General Registry under number 107590 (Sole Shareholder),
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here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, whose professional address in Pétange, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all of the shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is the following:
a. Amendment to the financial year of the Company to close the current financial year on 31 December 2015 so that the
current financial year runs from 1 October 2015 to 31 December 2015;
b. Amendment to the financial year of the Company so that all subsequent financial years start on 1 January and end on
31 December of each year;
c. Amendment to article 14 of the articles of association of the Company to reflect the change of financial year; and
d. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend the financial year of the Company to close the current financial year on 31 December
2015 so that the current financial year runs from 1 October 2015 to 31 December 2015.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the financial year of the Company so that all subsequent financial years start on 1 January
and end on 31 December of each year.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 14 of the articles of association of the Company to reflect the change of financial
year, which shall henceforth read as follows:
14. Business year.
“14.1 The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
<i>Declarationi>
WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, the members of the Bureau signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de décembre.
Par devant le soussigné, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de LANTIQ HOLDCO S.À R.L., une société à res-
ponsabilité limitée, constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au
26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.045 et disposant d’un capital social s’élevant à USD 3.217.554 (la Société).
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-
Duché de Luxembourg, le 3 juillet 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1466 du 29
juillet 2009. Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Marc
LOESCH, notaire de résidence à Mondorf, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 novembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 3085 du 24 décembre 2012.
A COMPARU:
INTEL OVERSEAS FUNDING CORPORATION, une société (corporation) constituée selon le droit des Îles Caïmans,
dont le siège social se situe au 69 Dr Roy’s Drive, PO Box 1043 Grand Cayman KY1-1102, Îles Caïmans, immatriculée
au registre général des Îles Caïmans (Cayman Islands General Registry) sous le numéro 107590 (l’Associé Unique),
ici représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, dont l’adresse professionnelle se situe à Pétange, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
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Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l’Associé Unique et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l’enre-
gistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
a. Modification de l’exercice social de la Société afin de clore l’exercice social actuel au 31 décembre 2015, de sorte
que celui-ci ait commencé le 1
er
octobre 2015 pour s’achever au 31 décembre 2015;
b. Modification de l’exercice social de la Société, de sorte que tous les exercices sociaux consécutifs débutent le 1
er
janvier et s’achèvent le 31 décembre de chaque année;
c. Modification de l’article 14 des statuts de la Société afin de refléter le changement de de l’exercice social; et
d. Divers
III. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la Société afin de clore l’exercice social actuel au 31 décembre
2015, de sorte que celui-ci ait commencé le 1
er
octobre 2015 pour s’achever au 31 décembre 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la Société, de sorte que tous les exercices sociaux consécutifs
débutent le 1
er
janvier et s’achèvent le 31 décembre de chaque année.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année»
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Pétange.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais prévaudra.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire, l’original du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/431. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016069358/112.
(160032143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2016.
Lantiq Intermediate Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.198.977,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.556.
In the year two thousand and fifteen on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of LANTIQ INTERMEDIATE HOLDCO S.À R.L.,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 147.556 and having
a share capital of USD 3,198,977 (the Company).
The Company has been incorporated pursuant to a deed of a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in
Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
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N° 1690 of 2 September 2009. The articles of association of the Company have been last amended pursuant to a deed of
Marc LOESCH, notary residing in Mondorf, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 4 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
° 3076 of 21 December 2012.
THERE APPEARED:
LANTIQ HOLDCO S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
under number B 147.045 and having a share capital of USD 3,217,554 (Sole Shareholder),
here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, whose professional address in Pétange, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all of the shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is the following:
a. Amendment to the financial year of the Company to close the current financial year on 31 December 2015 so that the
current financial year runs from 1 October 2015 to 31 December 2015;
b. Amendment to the financial year of the Company so that all subsequent financial years start on 1 January and end on
31 December of each year;
c. Amendment to article 14 of the articles of association of the Company to reflect the change of financial year; and
d. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend the financial year of the Company to close the current financial year on 31 December
2015 so that the current financial year runs from 1 October 2015 to 31 December 2015.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the financial year of the Company so that all subsequent financial years start on 1 January
and end on 31 December of each year.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 14 of the articles of association of the Company to reflect the change of financial
year, which shall henceforth read as follows:
14. Business year.
“14.1. The Company's financial year starts on the 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
<i>Declarationi>
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, the members of the Bureau signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de décembre.
Par devant le soussigné, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de LANTIQ INTERMEDIATE HOLDCO S.À R.L.,
une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social se situe au 26 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 147.556 et disposant d'un capital social s'élevant à USD 3.198.977 (la Société).
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-
Duché de Luxembourg, le 4 août 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1690 du 2
septembre 2009. Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Marc
62652
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LOESCH, notaire de résidence à Mondorf, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 novembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 3076 du 21 décembre 2012
A COMPARU:
LANTIQ HOLDCO S.À R.L., une société à responsabilité limitée, constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont le siège social se situe au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.045 et disposant d'un capital
social s'élevant à USD 3.217.554 (l'Associé Unique),
ici représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à Pétange, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enre-
gistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital de la Société;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
a. Modification de l'exercice social de la Société afin de clore l'exercice social actuel au 31 décembre 2015, de sorte que
celui-ci ait commencé le 1
er
octobre 2015 pour s'achever au 31 décembre 2015;
b. Modification de l'exercice social de la Société, de sorte que tous les exercices sociaux consécutifs débutent le 1
er
janvier et s'achèvent le 31 décembre de chaque année;
c. Modification de l'article 14 des statuts de la Société afin de refléter le changement de de l'exercice social; et
d. Divers
IV. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'exercice social de la Société afin de clore l'exercice social actuel au 31 décembre 2015,
de sorte que celui-ci ait commencé le 1
er
octobre 2015 pour s'achever au 31 décembre 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'exercice social de la Société, de sorte que tous les exercices sociaux consécutifs
débutent le 1
er
janvier et s'achèvent le 31 décembre de chaque année.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année»
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Pétange.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais prévaudra.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/430. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016069359/114.
(160032144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2016.
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U X E M B O U R G
Almacantar Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 188.263.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Almacantar, société anonyme, associé unique de lai>
<i>société, tenue à Luxembourg en date du 17 février 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de M. Tamas HORVATH en qualité de gérant et de
nommer, pour une période indéterminée, M. Attila SENIG, né le 23 août 1980 à Szekesfehervar, Hongrie, demeurant
professionnellement à 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société, avec effet au 18
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016070218/15.
(160033833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Almacantar Shaftesbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 54.300.496,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 178.446.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Almacantar, société anonyme, associé unique de lai>
<i>société, tenue à Luxembourg en date du 17 février 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de M. Tamas HORVATH en qualité de gérant et de
nommer, pour une période indéterminée, M. Attila SENIG, né le 23 août 1980 à Szekesfehervar, Hongrie, demeurant
professionnellement à 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société, avec effet au 18
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016070219/15.
(160033821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Almacantar Kingsway S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 3.250.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 101.386.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Almacantar, Société anonyme, associé unique de lai>
<i>société, tenue à Luxembourg en date du 17 février 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de M. Tamas HORVATH en qualité de gérant et de
nommer, pour une période indéterminée, M. Attila SENIG, né le 23 août 1980 à Szekesfehervar, Hongrie, demeurant
professionnellement à 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société, avec effet au 18
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016070217/15.
(160033715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Brandbev S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 15, Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 80.984.
EXTRAIT
Il apparaît que l'adresse professionnelle de Monsieur Gert Bert Maria Magis, gérant de la Société a changé au 15 Janvier
2016 et est désormais sise au 15, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il apparaît que l'adresse de l'associé Brandbrew S.A. a changé au 15 Janvier 2016 et est désormais sise au 15, Breedewues,
L-1259 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
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Pour extrait conforme
Senningerberg.
Référence de publication: 2016070261/14.
(160033453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Bernos Patrimoine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 174.515.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 13 janvier 2016 lors de la réunion du Conseil d'Administrationi>
- Monsieur Christian François, administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement à B-6700 Frassem, 356 route
de Diekirch, est nommé Président du Conseil d'Administration, jusqu'à l'échéance de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire de 2021.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Certifié sincère et conforme
BERNOS PATRIMOINE S.A.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016070278/15.
(160033543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
BIF II Lux Gen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 583.394,00.
Siège social: L-1935 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 193.525.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of December;
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BIF II Lux Gen S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 193.525, incorporated on November 27, 2014 under the name of Luxembourg Investment Company
28 pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting
in replacement of Maître Francis Kesseler, then notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 401, page 19211, dated February 13, 2015 (the
Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on March 30,
2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1810, page 86864 on July 21, 2015.
THERE APPEARED:
BIF II UK Gen LP, a limited partnership existing under the laws of the United Kingdom with number LP15966, having
its registered office at 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD, United Kingdom, represented by its general partner BREP
BIF II EU GP Limited, a limited company existing under the laws of Bermuda under number 48753, having its registered
office at 73 Front Street, 5 th Floor, Hamilton, Bermuda HM12 (The Sole Shareholder),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,
has requested the undersigned notary to record that:
I. The Company's share capital is presently set at five hundred and eighty-three thousand three hundred an ninety-four
euro (EUR 583.394.-) represented by (i) twelve thousand five hundred and one (12,501) ordinary shares, with a par value
of one euro (EUR 1.-) each, (ii) one (1) class A mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend share, with a
par value of one euro (EUR 1.-), and (iii) five hundred and seventy thousand eight hundred and ninety-two (570.892) class
B mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all in
registered form, subscribed and fully paid-up.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
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2. Amendment of article 7.7 of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Sole
Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been
communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 7.7 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 7.7. All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares at
the request of the holder(s). Mandatory Redeemable Preferred Shares may be converted, subject to resolutions taken by
the extraordinary general meeting of shareholders, into Ordinary Shares pursuant to the following terms and conditions:
(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, a holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares may
at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of
the Mandatory Redeemable Preferred Shares;
(ii) the Mandatory Redeemable Preferred Shares will be converted into a fixed number of Ordinary Shares with a fair
market value corresponding to the respective Mandatory Redeemable Preferred Shares par value, accrued and unpaid
dividends, attached relevant (Class A or Class B) Mandatory Redeemable Share Premium Account and relevant (Class A
or Class B) Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. No decimal of Ordinary Shares will be available.
The number of Ordinary Shares will be rounded down to the closest appropriate number of Ordinary Shares, with any
surplus being booked as share premium in the Ordinary Shares' Share Premium Account.
Converted Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after conversion.”
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred Euros
(1,400.-EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, such proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre décembre;
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BIF II Lux Gen S.à r.l., S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
193.525 (la Société). La Société a été constituée le 27 Novembre 2014, sous le nom de Luxembourg Investment Company
28, suivant un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de
Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 401, page 19211, daté du 13 février 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour
la dernière fois le 30 Mars 2015, suivant un acte du notaire instrumentant, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1810, page 86864, daté du 21 Juillet 2015.
A comparu:
BIF II UK Gen LP, une société en commandite (limited partnership) immatriculée sous le numéro LP15966, ayant son
siège social situé au 99 Bishopsgate, Londres EC2M 3XD, Royaume-Uni, représentée par son gérant commandité BREP
BIF II EU GP Limited, une société à responsabilité limitée (limited company) existante selon les lois des Bermudes sous
le numéro 48753, ayant son siège social situé 73 Front Street, 5
ème
étage, Hamilton, Bermudes HM12 (l'Associé Unique),
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ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la
Société, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros (EUR 583.394) représenté par (i) douze mille cinq cent une (12.501) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, (ii) une (1) part sociale privilégiée obligatoirement rachetable de Classe A, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) et (iii) cinq cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-douze (570.892) parts sociales
privilégiées obligatoirement rachetables de Classe B, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes sou-
scrites et entièrement libérées;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 7.7 des statuts de la Société;
3. Divers.
III. L'Assemblée a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé
Unique se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 7.7 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
“ 7.7. Toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts sociales
convertibles en Parts Sociales Ordinaires à la requête du (des) détenteur(s). Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables peuvent être converties, sous réserve des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés,
en Parts Sociales Ordinaires en vertu des modalités et conditions suivantes:
(i) Nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale, un détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Ra-
chetables peut à tout moment avant cette date, demander (à une ou plusieurs reprises) par écrit la conversion de la totalité
ou d'une partie des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables en Parts Sociales Ordinaires;
(ii) Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront converties en un nombre fixe de Parts Sociales
Ordinaires avec une juste valeur marchande correspondant à la valeur nominale respective des Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables, aux dividendes courus et impayés, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Pri-
vilégiées Obligatoirement Rachetables (de Classe A ou de Classe B) concerné et au Compte de Réserve des Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables (de Classe A ou de Classe B) concerné qui sont liés. Le nombre de Parts Sociales
Ordinaires ne sera pas exprimé en décimales. Le nombre de Parts Sociales Ordinaires sera arrondi au nombre approprié
inférieur le plus proche de Parts Sociales Ordinaires, et tout surplus sera comptabilisé en tant que prime d'émission sur le
Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires.
Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables Converties seront annulées immédiatement après la con-
version."
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent
acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42373. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 février 2016.
Référence de publication: 2016070279/149.
(160033631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Ditco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 121.746.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance tenu le 20 Février 2016i>
L'Assemblée a décidée la démission comme gérant avec effet immédiat de:
Monsieur Ayhan YÖNLÜ, commerçant, né le 29 août 1973 à Berlin résident à Bruxelles -1000 Avenue de l'Héliport
16 b 030
L'Assemblée a décidée la nomination comme gérant avec effet immédiat de: Monsieur Mesut ORBAY, commerçant,
né le 18 Septembre 1981 à Izmir résident à Bruxelles -1000 Avenue de l'Héliport 16 b 030
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016070360/14.
(160034063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Diversified Strategies Specialised Investment Fund, SA-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 70.841.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prise en date du 11 septembre 2015i>
Le mandat de M. Paul B.W.L. Lamberts, né le 18 septembre 1965 à Tilbourg (Pays-Bas), et résidant au 169 rue des
Romains, L-8041 Bertrange, en tant qu'administrateur a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires
devant se tenir en 2016.
Le mandat de M. Carlo Schlesser, né le 30 août 1951 à Luxembourg, et résidant professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des action-
naires devant se tenir en 2016.
Le mandat de M. Serge Krancenblum, né le 8 octobre 1961 à Metz (France), et résidant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires devant se tenir en 2016.
Le mandat de la société KPMG Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 149.133 en tant que réviseur d'entreprises agréé est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires
devant se tenir en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme
Référence de publication: 2016070363/24.
(160033953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Dubnium Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.220.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN,
ON THE TWELFTH DAY OF THE MONTH OF FEBRUARY.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
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Cerium Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 202.715 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître François-Xavier Joyeux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a
proxy dated 11 February 2016, which proxy shall be registered together with the present deed,
being the Sole Shareholder of Dubnium Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability
company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 199.220 (the "Company"), incorporated
on 30 July 2015 pursuant to a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, published the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 1 October 2015 number
2687.
The articles of association of the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital
is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
Amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so that Article 1 of the articles of association
of the Company reads as follows:
“Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Pegarena Invest-
ment S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the
articles of association of the Company reads as set out in the above agenda.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,700.-.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDSECHZEHN,
AM ZWÖLFTEN TAG DES MONATS FEBRUAR.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Cerium Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgi-
schen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 202.715 (der «Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Maître François-Xavier Joyeux, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 11. Februar 2016, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser
bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,
als Alleiniger Gesellschafter der Dubnium Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesell-
schaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B 199.220 (die «Gesellschaft»), gegründet am 30. Juli 2015 gemäß Urkunde
aufgenommen durch Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 1. Oktober 2015 nummer 2687.
Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft.
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Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesell-
schaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
2. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft so dass Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wort-
laut hat:
“ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem
Namen "Pegarena Investment S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen,
die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.”
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der
Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte
entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.700,-.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage
der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F.-X. JOYEUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4994. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Februar 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016070366/101.
(160033521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Dilanfra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 102.734.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 février 2016 à Luxembourgi>
<i>Résolutions:i>
L'Assemblée prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par le Commissaire aux Comptes de la
Société, à savoir la société International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social au 50, route
d'Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
107.093.
L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, comme nouveau Commissaire aux Comptes, la société FCS Ser-
vices, dont le siège social est situé au 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.493.
Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi nommé, viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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DILANFRA S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2016070368/22.
(160033999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Dimcar Renting SC, Société Civile.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 5.544.
DISSOLUTION
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 08 février 2016i>
Ce jour, il a été décidé la dissolution de la Société Civile DIMCAR RENTING SC avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2016070369/12.
(160034243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Fisconsult Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 141.933.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration en date du 16/02/2016,i>
Par la présente, le conseil d'administration décide à l'unanimité et avec effet immédiat de transférer le siège de la Société
au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016070408/13.
(160034005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
JW Aurum Series J (LUX) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 159.201,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.366.
<i>Extrait de la résolution écrite de l'associé unique de la Société en date du 18 février 2016i>
L'associé unique de la Société a nommé en qualité de nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée, avec
effet au 18 février 2016:
- Monsieur Adrien Coulombel, né le 8 juin 1982 à Amiens, France et résidant professionnellement au 3/A, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 Septembre 1969 à Huy, Belgique et résidant professionnellement au 3/A, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour JW Aurum Series J (LUX) S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016070498/19.
(160034156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
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JW Aurum Series M (LUX) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.001,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 174.317.
<i>Extrait de la résolution écrite de l'associé unique de la Société en date du 18 février 2016i>
L'associé unique de la Société a nommé en qualité de nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée, avec
effet au 18 février 2016:
- Monsieur Adrien Coulombel, né le 8 juin 1982 à Amiens, France et résidant professionnellement au 3/A, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 Septembre 1969 à Huy, Belgique et résidant professionnellement au 3/A, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour JW Aurum Series M (LUX) S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016070499/19.
(160034155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
K.F. Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 20, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 141.656.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 février 2016i>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de KF FINANCE SA du 7, rue de Bitbourg, à L-1273 Lu-
xembourg au 20, rue de Bitbourg, à L-1273 Luxembourg
Référence de publication: 2016070500/10.
(160033907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
K.F. Invest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 20, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 90.064.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 février 2016i>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de KF Invest SA du 20, rue des Peupliers, à L-2328 Luxem-
bourg au 20, rue de Bitbourg, à L-1273 Luxembourg
Référence de publication: 2016070501/10.
(160033981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Kordielfob Global SubInvestments Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 201.634.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 26 novembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016070505/13.
(160033941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
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LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 511.215,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 127.595.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17.02.2016i>
1. Madame Sophie Perrin-Janet a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 18 décembre 2015.
2, Monsieur Christophe-Emmanuel Sacré, administrateur de sociétés, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) le
22 janvier 1985, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant
pour une durée indéterminée avec effet au 18 décembre 2015.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016070531/17.
(160033480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
PineBridge Secondary Partners IV Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 203.684.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first of January.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, notary, residing in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand Duchy of
Luxembourg.
THERE APPEARED:
PineBridge Secondary Partners IV Special Limited Partner, SLP, a société en commandite spéciale incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxemburg, registered with Luxemburg Trade and Companies Register und
number B 198455 and having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Danny Major, Rechtsanwalt residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 20 January
2016.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
PineBridge Secondary Partners IV Fund GP, S.à. r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of
10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of asso-
ciation.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
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Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand US Dollars (USD 16,000) divided into two hundred shares
(160) with a nominal value of one hundred US Dollars (USD 100) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
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8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10 Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
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Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the single signature of any manager, or (ii) by
the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the
board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
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22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased
by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred (160) shares issued have been subscribed by PineBridge Secondary Partners IV Special Limited Partner
SLP, aforementioned, for the price of sixteen thousand US Dollars (USD 16,000).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of sixteen thousand US
Dollars (USD 16,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of sixteen thousand US Dollars (USD 16,000) is entirely allocated to the share
capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately 1.500,-euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening require-
ments, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) David Giroux, born in New York, USA on 03 October 1960, professionally residing at 399 Park Avenue, NY10022,
New York, USA;
(ii) Alain Guérard, born in Sainte-Adresse, France on 19 January 1968, professionally residing at 24 rue Beaumont, L-
1219 Luxembourg; and
(iii) Anders Faergemann, born in Roskilde, Denmark on 30 November 1970, professionally residing at 33 St. Mary Axe,
London, EC3A 8AA, United Kingdom.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-et-un janvier.
Par-devant nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand-
Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
PineBridge Secondary Partners IV Special Limited Partner, SLP, une société en commandite spéciale constituée et
existant selon les lois de Grand- Duché de Luxemburg, immatriculée au registre des commerce et des sociétés Luxembourg
sous le numéro B 198455, ayant son siège social à 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand, Grand- Duché de
Luxembourg
dûment représentée par Danny Major, Rechtsanwalt, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée le 20 janvier 2016.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexées au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
Les comparant(e)s ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité
limitée qu'ils souhaitent constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «PineBridge Secondary
Partners IV Fund GP, S.á. r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associée ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée
pour les dettes et les obligations de toute entité luxembourgeoise ou étrangère
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
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B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à seize mille dollars américains (USD 16.000), représenté par cent soixante
(160) parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
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être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les décisions sont
valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
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équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la seule signature d'un gérant, ou (ii) par la signature
conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social
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pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais
diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts
interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les cent soixante (160) parts sociales émises ont été souscrites par PineBridge Secondary Partners IV Special Limited
Partner, SLP, susmentionnée, pour un prix de seize mille dollars américains (USD 16.000).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de seize mille dollars américains (USD 16.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de mille six cents dollars américains (USD 16.000) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ 1.500,- euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation,
a pris les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie à 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
(i) David Giroux, né à New York, Etats-Unis d'Amérique le 3 octobre 1960, résidant professionnellement au 399 Park
Avenue, NY10022, New York, Etats-Unis d'Amérique;
(i) Alain Guérard, né à Sainte-Adresse, France le 19 janvier 1968, résidant professionnellement au 24 rue Beaumont,
L- 1219 Luxembourg; et
(ii) Anders Faergemann, né à Roskilde, Denmark le 30 novembre 1970, résidant professionnellement au 33 St. Mary
Axe, London, EC3A 8AA, Royaume-Uni.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Major, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2120. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
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Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016063242/527.
(160025041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 204.081.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of the month of January.
Before Us Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, having a share capital of twenty five thousand and two Euros (EUR 25,002) and being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.528,
represented by Ms Sophie CHABOT, jurist, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 22 January
2016 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company (“société à responsabilité limitée”) Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l.
which is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Harbour (Logistics)
Pledgeco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream), grant security interests, grant loans
or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group
of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
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extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500)
represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
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any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the Company are to be taken by share-
holders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2016.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
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Art. 13. Distributions. Out of the net annual profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The
general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed to the entire share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented
by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each for a total subscription price of
five million nine hundred and sixty-six thousand nine hundred and twenty-nine euros (EUR 5,966,929) (the “Subscription
Price”).
The appearing party paid the Subscription Price by way of a contribution in kind consisting in five hundred (500) shares
held by the appearing party in and representing the entire share capital of, Harbour (Logistics) Holdco S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 199.215 (the “Contribution in Kind”).
The Contribution in Kind has been valued by the appearing party as founder of the Company in a valuation report dated
22 January 2016, which shall remain attached hereto to be registered with the present deed. The conclusion of the valuation
report reads as follow:
“In view of the above the Founder believes that the value of the Contribution in Kind amounts to five million nine
hundred and sixty-six thousand nine hundred and twenty-nine euros (EUR 5,966,929) being at least equal to the aggregate
nominal value of the Shares to be issued, and that accordingly, the Company may issue the Shares and allocate an amount
of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to the share capital of the Company, an amount of five million nine
hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-nine euros (EUR 5,954,429) to the share premium account of
the Company.”
The appearing party resolved to evaluate the Contribution in Kind at five million nine hundred and sixty-six thousand
nine hundred and twenty-nine euros (EUR 5,966,929) and to approve the valuation of the Contribution in Kind.
Proof of the Contribution in Kind and the transfer of the Contribution in Kind to the Company has been shown to the
Company.
It was resolved to allocate the Subscription Price of the shares as follows: (i) an amount of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500) is allocated to the share capital of the Company and an amount of five million nine hundred and fifty-
four thousand four hundred and twenty-nine euros (EUR 5,954,429) is allocated to the share premium account.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately 4,000 euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles
of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
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- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Januar,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jacques KESSELER, mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Logicor Europe Holdings II S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), lu-
xemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital fünfundzwan-
zigtausendzwei Euro (EUR 25.002) beträgt, und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B 181.528,
hier vertreten durch Frau Sophie CHABOT, Juristin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftli-
chen Vollmacht vom 22. Januar 2016 welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbe-
hörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l. wie
folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
„Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen,
die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream und sidestream Bürgschaften), Sicherheiten leisten,
Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die
zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
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Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführungdie weitestreichenden Befugnisse um
in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
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Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für die Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
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eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2016 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nachdem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital auf zwölf-
tausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25) gezeichnet, für einen Zeichnungspreis in Höhe von insgesamt fünf Millionen neunhun-
dertsechsundsechzigtausend neunhundertneunundzwanzig Euro (EUR 5.966.929) (der „Zeichnungspreis“).
Die erschienene Partei hat den Zeichnungspreis durch eine Sacheinlage bezahlt, bestehend aus fünfhundert (500) An-
teilen, die 100% des gesamten Aktienkapitals vertreten und welche von der erschienenen Partei an der Harbour (Logistics)
Holdco S.à r.l., eine Gesellschaft in Luxemburg mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt,
und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 199.215 (die „Sachein-
lage“).
Die Sacheinlage wurde von der erschienenen Partei als Gesellschaftsgründer in einem Bewertungsbericht von 22. Januar
2016 geschätzt. Dieser Bewertungsbericht wird vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Einregistrierungs-
behörde eingereicht zu werden. Das Ergebnis des Bewertungsberichtes lautet wie folgt:
“Im Hinblick auf das Vorgenannte ist der Gründer der Annahme, dass sich der Wert der Sacheinlage auf fünf Millionen
neunhundertsechsundsechzigtausend neunhundertneunundzwanzig Euro (EUR 5.966.929) beläuft, welches mindestens
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dem Nennwert der Gesellschaftsanteile entspricht, der zur Ausgabe vorgeschlagen wurde und dass die Gesellschaft folglich
die Gesellschaftsanteile ausgeben kann. Ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird dem
Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeteilt und ein Betrag in Höhe von fünf Millionen neunhundertvierundfünfzigtau-
send vierhundertneunundzwanzig Euro (EUR 5.954.429) wird dem Anteilsprämienkonto zugeteilt.“
Die erschienene Partei hat beschlossen, die Sacheinlage mit fünf Millionen neunhundertsechsundsechzigtausend neun-
hundertneunundzwanzig Euro (EUR 5.966.929) zu bewerten und die Bewertung der Sacheinlage zu genehmigen.
Ein Beleg für die Sacheinlage und die Übertragung wurde der Gesellschaft vorgelegt.
Es wurde beschlossen den Zeichnungspreis der Anteile wie folgt aufzuteilen: (i) ein Betrag in Höhe von zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500) wird dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeteilt und (ii) ein Betrag in Höhe von
fünf Millionen neunhundertvierundfünfzigtausend vierhundertneunundzwanzig Euro (EUR 5.954.429) wird dem Anteil-
sprämienkonto zugeteilt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr 4.000,- Euro geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 8 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: Chabot, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2411. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016070454/486.
(160033605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
Mabulous S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, avenue Auguste Lumière.
R.C.S. Luxembourg B 203.729.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of the month of February.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, undersigned,
THERE APPEARED.
M Club S.C.A., a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) established and existing
under Luxembourg law, having its registered office at 14 rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B186256,
duly represented by Mr Efisio MURA, employee in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, signed
in Luxembourg, on 3 February 2016.
The said proxy, having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of in-
corporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles.
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company, "société à responsabilité limitée", under the name of
“Mabulous S.à r.l.” (hereinafter the "Company") which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of
August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended and by the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members and to any other place in Luxembourg-City by means of a resolution of the board of managers or
of the sole manager.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have
developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Title II. Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) corporate units with a par value of one Euro (EUR 1) each.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of
the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.
A meeting of the members is called by means of an eight days prior convening notice by the chairman of the board of
managers or by any two managers. The convening notice includes the agenda of the meeting.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or
by members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company
by a unanimous decision.
Resolutions in writing approved and signed by all members shall have the same effect as resolutions voted at a members’
meeting.
Any member may participate in any meeting of the members by conference call or by other similar means of commu-
nication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A
meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the
members present at such a meeting.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has
the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner in
relation to the Company.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units
in existence.
Art. 8. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-
up in writing.
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Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or
drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal
conditions.
Art. 9. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing
at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
The Company may redeem its own corporate units.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
company’s decision to redeem its own corporate units shall be taken by an unanimous vote of the members representing
one hundred per cent (100 %) of the corporate capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of
the corporate capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will
not bring the Company to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of
the Company.
Title III. Administration
Art. 12. The Company shall be managed by one or several managers, who need not to be members of the company.
The managers are appointed and removed ad nutum by the general meeting of members, which determines their powers,
compensation and duration of their mandates.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and
of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by letter,
telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email another
manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing by letter, telefax or email.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the
managers present at such a meeting.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of members fall within the
competence of the board of managers.
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The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with the prior consent of the general meeting of members,
to any manager or managers of the board or to any person or to any committee (the members of which need not to be
managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.
Art. 16. Towards third parties the Company is validly bound by the joint signature of 2 (two) managers, or by the single
signature of the sole manager, or by the joint or single signature of any person(s) to whom such signatory power shall be
delegated by the Company.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the
Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first
of December of each year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the Company.
Out of the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.
The general meeting of members, upon recommendation of the managers, will determine how the annual net profits will
be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions.
1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
August 10, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2016.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up, all the corporate units have been entirely
subscribed by M Club S.C.A., previously named, represented as above stated, and have been fully paid up by a contribution
in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is as of now at the free disposal of the
Company as has been proven to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,350.-
<i>Resolutions of the sole memberi>
The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has immediately
taken the following resolutions.
1. The registered office of the Company is fixed in 14, avenue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.
2. The number of managers is set at three (3). The following persons are appointed managers for unlimited duration.
- Mr. Efisio Mura, born on March 4, 1984 in Cagliari, Italy, having his professional address at 14, rue Auguste Lumière,
L-1950 Luxembourg,
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- Mr. Matthew James, born on June 24, 1970 in Roehampton, United Kingdom, having his professional address at 9
th
Floor, One Minster Court, Mincing Ln, London EC3R 7AA, United Kingdom.
- Ms. Alix Le Levreur-Barton, born on February 13, 1989 in Quimper, France, having her professional address at 14,
rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, surname, civil
status and residence, said proxy holder signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède.
L'an deux mille seize, le quatre février.
Par devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée,
A COMPARU.
M Club S.C.A., une société en commandite par actions ayant son siège social au 14, rue Auguste Lumière, L-1950
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186256,
dûment représentée par Monsieur Efisio MURA, employé à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,
donnée à Luxembourg, le 3 février 2016.
Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant indiqué, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.
Titre I
er
. Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de «MABULOUS S.à r.l.» (ci-
après la «Société») qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés et en toute autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision du conseil de gérance ou du
gérant unique.
Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des associés
de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
L’assemblée générale des associés se réunira sur convocation notifiée huit jours en avance par le président du conseil
de gérance ou par deux des gérants nommés. La convocation énonce l’ordre du jour de l’assemblée.
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Si tous les associés sont présents ou représentés et s’ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l’ordre du jour de
l'assemblée, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale des associés dûment convoquée
seront prises à la majorité simple des présents et votants.
Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par
des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société
par une décision unanime.
Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les associés ont le même effet que des résolutions
votées en assemblée des associés.
Tout associé peut participer à toute réunion de l’assemblée par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres, et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le
procès-verbal d’une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les associés.
Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en étant
le seul propriétaire dans les relations avec la Société.
Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre
des parts existantes.
Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires
de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant,
l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé
que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision
des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
Titre III. Administration
Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés.
Les gérants sont désignés et librement révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs,
rémunérations et durée des mandats.
Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des assemblées d'associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre
heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence doit
être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit par lettre, télécopie ou email de
chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures
prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.
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Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit par
lettre, télécopie ou email.
Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou email.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions
votées en réunions des gérants.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres,
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le
procès-verbal d’une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les gérants présents à une telle réunion.
Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le
président pro tempore qui a présidé une telle réunion.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront signés
par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 15. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d’administration et de disposition
pour compte de la Société et dans l’intérêt de celle-ci.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation
de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs
membres du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants)
délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres
et employés, et fixer leur rémunération.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature conjointe de 2 (deux) gérants, par la
signature individuelle du gérant unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne(s) à qui un pouvoir de
signature a été délégué par la Société.
Art. 17. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la
Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.
Art. 18. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre.
Art. 19. A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des
associés au siège social de la Société.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction
cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices
nets annuels.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes.
1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas
menacés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution
et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 21. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
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<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'intégralité des parts sociales a été souscrite par M Club S.C.A., pré-
qualifiée, représentée comme dit ci-avant, et a été intégralement libérée par un apport en numéraire, de sorte que la somme
de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société ce dont il a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.350,-
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
L'associé unique, représenté comme ci-avant indiqué, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris immé-
diatement les résolutions suivantes.
1. Le siège social de la Société est fixé au 14, avenue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3). Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée.
- M. Efisio Mura, né le 4 mars 1984 à Cagliari, Italie, demeurant professionnellement au 14, rue Auguste Lumière,
L-1950 Luxembourg,
- M. Matthew James, né le 24 juin 1970 à Roehampton, Royame Uni, demeurant professionnellement à 9
th
Floor, One
Minster Court, Mincing Ln, Londres EC3R 7AA, Royame Uni,
- Mme Alix Le Levreur-Barton, née le 13 février 1989 à Quimper, France, demeurant professionnellement au 14, rue
Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'à la demande de la partie comparante
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et
domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé. E. MURA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 février 2016. Relation. 1LAC/2016/4212. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016063887/373.
(160025960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
62688
Almacantar Kingsway S. à r.l.
Almacantar Newco S.à r.l.
Almacantar Shaftesbury S.à r.l.
Arial Invest S.A.
Bernos Patrimoine S.A.
BIF II Lux Gen S.à r.l.
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brandbev S.à r.l.
DCC Funding S.à r.l.
Dilanfra S.A.
Dimcar Renting SC
Ditco International S.à r.l.
Diversified Strategies Specialised Investment Fund, SA-SIF
Dubnium Investment S.à r.l.
Elim S.A.
EOP1 S.à r.l.
EPF Acquisition Co 44 S.à r.l.
Fisconsult Properties S.A.
Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l.
JW Aurum Series J (LUX) S.à r.l.
JW Aurum Series M (LUX) S.à r.l.
K.F. Finance S.A.
K.F. Invest SA
Kordielfob Global SubInvestments Luxembourg II S.à r.l.
Lantiq Holdco S.à r.l.
Lantiq Intermediate Holdco S.à r.l.
LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l.
Mabulous S.à r.l
Mataï-Securite S.A.
PineBridge Secondary Partners IV Fund GP S.à r.l.
SilkWay S.A.