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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1301

3 mai 2016


ACROSS HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Agriland Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .


Aguila Investissement Luxembourg S.C.A.  . .


Alderaan Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .


Alma Capital Investment Funds  . . . . . . . . . . .


Ankor S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AP Portico S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Arzachena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Association luxembourgeoise des concernés

d'une lésion cérébrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Astrid Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Auto Store S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AutoZone Latin America Holdings S.à r.l.  . . .


Avocado Top Co Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .


AZ Electronic Materials S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .


BrickChain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BrickChain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bright Sky S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.  . . . . . . . .


Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.  . . . . . . . .


Highstreet VI PropCo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .


IFS Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IMCATER S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


JP Residential XII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .


JP Residential XIV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Kerstin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.  . . . . . . .


Le Rêve Estates Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .


OT Luxco 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Partner in Life S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Polenergia Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Polenergia International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .


St. Jude Medical Luxembourg Holdings II . . .


ZBI Opportunity Real Estate GP S.A.  . . . . . .


ZBI Opportunity Real Estate S.à r.l  . . . . . . . .





St. Jude Medical Luxembourg Holdings II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.510.240,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 189.971.

In the year two thousand and fifteen (2015), on the twenty-first (21 


 ) day of December,

Before Maître Jacques Kesseler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
were adopted the resolutions of the sole shareholder of St. Jude Medical Luxembourg Holdings II S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg)
under registration number B 189971 (the Company).

The Company was incorporated on 27 August 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the Luxembourg official gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 3019 dated 20 October 2014 (the Official Gazette).
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 19 September 2014 pursuant to a deed of
Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, in the Official Gazette
number 3216 dated 3 November 2014.


St. Jude Medical International Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4 rue Dicks,
L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register
(Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 181342 (the Sole Shareholder),

duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with

professional address at Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole

Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.

The Sole Shareholder, duly and validly represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. all the five million five hundred and one thousand two hundred forty (5,501,240) shares of the Company, with a

nominal value of one United States dollar (USD1) each, representing the entire share capital of the Company amounting
to five million five hundred and one thousand two hundred and forty United States dollars (USD5,501,240), are present or
duly and validly represented, so that the Sole Shareholder may validly resolve on all the items below;

II. the Sole Shareholder has been called in order to resolve on the following items:
(1)  Increase  of  the  share  capital  of  the  Company  by  an  aggregate  amount  of  nine  thousand  United  States  dollars

(USD9,000) in order to bring it from its current amount of five million five hundred and one thousand two hundred and
forty United States dollars (USD5,501,240) up to a new amount of five million five hundred and ten thousand two hundred
and forty United States dollars (USD5,510,240) through the creation and issuance of nine thousand (9,000) shares of the
Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, which subscription will be entirely reserved to
St. Jude Medical International Holding S.à r.l. and which will be fully paid-up by the latter through the completion of a
contribution in cash, in an aggregate amount of nine thousand United States dollars (USD9,000);

(2) Full restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the changes performed to the share

capital of the Company contemplated under item (1) above;

(3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes performed to the share capital of

the Company contemplated under item (1) above; and

(4) Miscellaneous.
III. after due consideration, the Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an aggregate amount of nine thousand

United States dollars (USD9,000) in order to bring it from its current amount of five million five hundred and one thousand
two hundred and forty United States dollars (USD5,501,240) represented by five million five hundred and one thousand
two hundred forty (5,501,240) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, up
to a new amount of five million five hundred and ten thousand two hundred and forty United States dollars (USD5,510,240)
through the creation and issuance of nine thousand (9,000) new shares of the Company, with a nominal value of one United
States dollar (USD1) each (the New Shares).




<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, duly and validly represented for the purpose hereof as stated above, hereby declares to subscribe

for and expressly subscribes for the New Shares, representing an aggregate subscription price of nine thousand United
States dollars (USD9,000), all of which will be entirely paid up through the payment by the Sole Shareholder to the Company
of an aggregate amount of nine thousand United States dollars (USD9,000), which will be entirely allocated to the share
capital account (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) of
the Company.

The amount of nine thousand United States dollars (USD9,000) which will be used for the purpose of the increase of

the share capital of the Company is at the free disposal of the Company, as it has been certified according to the terms of
a blocking certificate issued by the Company's bank in this respect.

The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues to itself the New Shares, in its capacity as

sole shareholder of the Company and sole subscriber for the New Shares.

All the New Shares have been fully paid up by the Sole Shareholder to the Company.
As the result of the above, the share capital of the Company will amount to five million five hundred and ten thousand

two hundred and forty United States Dollars (USD5,510,240) represented by five million five hundred and ten thousand
two hundred and forty (5,510,240) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each,
all of which are entirely held by the Sole Shareholder.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Articles which will now read as follows:

1. Form and number of shareholders.
1.1 Form of the Company
There is hereby constituted among the current owner(s) of the Shares and/or anyone who may be a Shareholder in the

future, a société à responsabilité limitée (the Company) governed by the present articles of association (each an Article,
and together the Articles) and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the Luxembourg law dated 10
August 1915 governing commercial companies, as amended (the Companies Act).

1.2 Number of Shareholders
The Company may have one (1) shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders), as the

case may be.

Where the Company has only one (1) shareholder, any reference to the Shareholders in these Articles shall be construed

as a reference to the Sole Shareholder.

2. Name of the company. The Company exists under the corporate name of "St. Jude Medical Luxembourg Holdings


3. Corporate purpose of the company.
The Company may:
(i) carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any Luxembourg or

foreign company or firm or other entity in any form whatsoever, any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the
administration, management, control and development of those shareholdings and investments;

(ii) establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise;

(iii)  grant  financial  assistance  in  the  form  of  loans,  advances,  guarantees  or  otherwise  to  or  for  the  benefit  of  any

companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies and to any other enterprise
with whom the Company has any business relationship;

(iv)  take  any  measure  and  carry  out  any  operation,  including,  without  limitation,  commercial,  industrial,  financial,

personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of
its objects; and

(v) borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts,

warrants and any kind of debt or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings
and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

4. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved, at any time and without cause, by a resolution of the general meeting of Shareholders

(the General Meeting), adopted in the manner provided for by Article 18 with respect to the amendments of these Articles.




5. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred within such municipality by a resolution of the board of managers of the
Company (the Board of Managers).

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg through a resolution of the General

Meeting, adopted in the manner provided for with respect to the amendment of these Articles.

The Board shall further have the right to set up branches, agencies and other offices wherever it shall deem fit, both

within and outside the Grand Duchy of Luxembourg.

6. Share capital
6.1 Outstanding share capital
The  share  capital  of  the  Company  is  set  at  five  million  five  hundred  and  ten  thousand  two  hundred  and  forty

(USD5,510,240) represented by five million five hundred and ten thousand two hundred and forty (5,510,240) shares, with
a nominal value of one United States dollar (USD1) each (each, a Share and together, the Shares).

6.2 Share premium and capital surplus. Any contribution in cash or in kind made as share premium in connection with

the subscription for new Shares will be booked in a share premium account (compte 111 du plan comptable normalisé
luxembourgeois  en  date  du  10  juin  2009  -  Prime  d’émission)  (generally,  for  the  purpose  of  these  Articles,  the  Share

Any contribution in cash or in kind made as capital contributions without the issuance of new Shares will be booked in

a "capital surplus" account (compte 115 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Apport en
capitaux propres non rémunéré par des titres) (generally, for the purpose of these Articles, the Capital Surplus) pursuant
to a resolution of the Board or the General Meeting, as the case may be.

7. Amendments to the share capital. The share capital of the Company may be increased or reduced through a resolution

adopted by the General Meeting in the manner required by Article 18 for the amendment of these Articles.

8. Profit sharing. Shareholders’ right in the Company’s assets and profits shall be proportional to the number of Shares

they hold in the Company’s share capital.

9. Form and rights of the shares - register of shareholders. The Shares, each of them having the same nominal and

accounting par value, shall be in registered form (parts sociales nominatives) and will remain in registered form only.

Fractional Shares shall have the same rights on a fractional basis as whole Shares, provided that Shares shall only be

able to vote if the number of fractional Shares may be aggregated into one or several whole Shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole Share, such fractions shall not be granted the right to vote at a General Meeting.

A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by

any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number
of Shares it holds, the nominal value or accounting par value paid in on each such Share, the issuance of Shares, the transfer
of Shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the Shares will be established by an entry in this

Certificates of these entries in the Company's register of shareholders may be issued to the Shareholders and such

certificates, if any, will be signed by any other two (2) members of the Board or, as the case may be, the sole manager of
the Company. For the avoidance of doubt, the issuance of any such certificates shall not convert the Shares to which they
relate into bearers Shares.

The Company will recognise only one holder per Share of the Company. In the event that a Share of the Company is

held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until
one person has been appointed as sole owner of such Shares in relation to the Company.

10. Transfer of shares. In case of a Sole Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder shall be freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised, before such

transfer can take place, by a majority vote of the General Meeting where Shareholders representing at least three quarters
(3/4) of the Company's share capital are present or duly and validly represented. No such authorisation is required for a
transfer of Shares among Shareholders.

The transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by Shareholders representing at least three quarters

(3/4) of the Shares held by the surviving Shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act apply to the Company.

11. Repurchase and redemption of shares. The Company may repurchase or redeem its own Shares to the extent and

within the limits set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and especially by the Companies Act, provided
that the Company has sufficient distributable reserves and profits to this effect.

The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the Sole Shareholder or the General Meeting, as the
case may be. The quorum and majority requirements applicable for amendments of these Articles as provided for by Article
18 shall apply.




12. Stapling. The Shares may be stapled to convertible instruments issued or to be issued by the Company in accordance

with specific terms and conditions applicable to such convertible instruments. Any Shareholder who transfers, sells, assigns,
pledges or otherwise disposes of one (1) or more of his/her/its Shares in the share capital of the Company to another
Shareholder or to a third party (or to the Company in the case of a redemption) is obliged to transfer, sell, assign, pledge
or otherwise dispose of a same proportion of his convertible instruments, if any, to that same party (or to the Company, as
applicable and without prejudice to the provisions laid down in this Article 12 in respect of the redemption by the Company
of its own Shares), in accordance with the specific terms and conditions applicable to the concerned convertible instruments.

13. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company shall not be dissolved

upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

14. Management. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they

will constitute the Board of managers. Except when the Company has only one (1) manager, each manager shall be appointed
either as class A manager (Class A Manager) or as class B manager (Class B Manager). The manager(s) need not to be
Shareholders.  The  manager(s)  are  appointed,  revoked  and  replaced  by  a  majority  vote  of  the  General  Meeting  where
Shareholders holding together more than half (50%) of the share capital are present or duly and validly represented.

A chairman pro tempore of the Board may be appointed by the Board for each Board meeting of the Company. The

chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the Board for which he has been appointed. The Board will
appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or duly and validly
represented at the Board meeting.

In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the Board shall have all powers to

act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's corporate object.

All powers not expressly reserved by law or these Articles to the General Meeting fall within the power of the sole

manager, or in case of plurality of managers, of the Board.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the managers present

or duly and validly represented, including at least one (1) Class B Manager. The Board may deliberate or act validly only
if at least the majority of its members is present or duly and validly represented at a meeting of the Board, including at least
one (1) Class B Manager.

In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the Board will be given to all managers, in writing or

by telefax or electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. A meeting of the Board may be convened by any manager. This notice may be waived if
all the managers of the Company are present or duly and validly represented at the meeting, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

A manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another

manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, videoconference
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to
deliberate. The participation by a manager in a meeting of the Board by conference call, videoconference or by other similar
means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting
shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes
to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the
Board of Managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, resolutions of the Board may also be passed in writing in which case such circular

resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature by any member of the Board. Such unanimous
written circular resolutions of the Board are deemed to be taken in the Grand Duchy of Luxembourg.

15. Binding signature and representation. The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of its

sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers of the Company,
irrespective of the class of managers to which they belong.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the Board may delegate its powers for specific tasks (including

banking powers and/or the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to trans-
actions effectuated in the normal course of business) to one or several ad hoc agents.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the Board will determine each agent's responsibilities and remu-

neration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.

In particular, the Board may appoint one or several persons (délégué à la gestion journalière), who may or may not be

a Shareholder, or who may or may not be a member of the Board, who shall have full and adequate authority in order to
act in the name and on behalf of the Company in all matters falling within the boundaries of the daily management of the




In respect of the daily management of the Company, the Company will be bound by the sole signature of the person

appointed to that effect or, as the case may be, by the joint signature of any two (2) persons appointed to that effect by the

The Board may appoint a person, who may or may not be either a Shareholder or a manager, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as a member of that entity's board of managers.

This permanent representative will act with all discretion, in the name and on behalf of the Company, and may bind the

Company in its capacity as a member of the board of managers of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either being a manager or not, for the purposes of performing specific

functions and duties and carrying out certain actions at every level within the Company.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to

whom specific signatory power has been granted by the Company, but only within the limits and boundaries of such power.

16. Liability of the manager(s). The sole manager or the managers, as the case may be, assume, by reason of their

position,  no  personal  liability  in  relation  to  any  commitment  validly  made  by  them  in  the  name  and  on  behalf  of  the

17. General meetings of shareholders. An annual General Meeting of Shareholders shall be held at the registered office

of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the convening
notice to such meeting.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of Shareholders can, instead of

being passed at General Meetings, be passed in writing by all the Shareholders, on an unanimous basis. In this case, each
Shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be
evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

18. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The Sole Shareholder, as the case may be, assumes all powers

conferred to the General Meeting.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of Shares, which it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with its shareholding in the Company's share

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by a majority vote of Shareholders holding more

than fifty per cent. (50%) of the share capital of the Company. If this majority is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes validly cast, regardless of the portion of the share capital present or represented.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the Shareholders holding

at least three quarters (3/4) of the Company's share capital.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with

the unanimous vote of all the Shareholders and bondholders of the Company, representing all the outstanding share capital
and bonds issued by the Company.

19. Financial year. The Company's financial year starts on first (1 


 ) January and ends on thirty-first (31 


 ) December

of each year.

20. Financial statements. Each year, the Company's financial statements are established and the sole manager, or in case

of plurality of managers, the Board prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and

Each Shareholder may inspect the above inventory and financial statements at the Company's registered office.

21. Appropriation of profits, reserves. From the annual net profits of the Company (if any), five per cent. (5%) shall be

allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts
to at least ten per cent. (10%) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls
below this threshold of ten per cent. (10%) of the share capital of the Company.

The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of

dividends, as the case may be.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the Board may, subject to applicable law, decide to pay interim

dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and Capital Surplus.

The Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may also, subject to applicable law, decide to pay interim

dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and Capital Surplus.

22. Liquidation. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting adopted in the

manner required for the amendment of these Articles. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be
carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the General Meeting resolving on the
Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration. The surplus, if any,




resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be distributed amongst
the Shareholders in accordance with these Articles and any agreement amongst Shareholders which may be in force from
time to time.

23. Statutory auditor (commissaire aux comptes) - external auditor (reviseur d'entreprises agree). In accordance with

article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor (commissaire aux comptes)
if it has more than twenty-five (25) Shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and
companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended, does not apply.

24. Governing law - supremacy of any agreement among shareholders. These Articles shall be construed and interpreted

according to, and shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. All matters either not governed or
not addressed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act.

In the event of a conflict between these Articles and the provisions of any agreement amongst Shareholders which may

exist from time to time, as the case may be, the provisions of this shareholders agreement shall prevail amongst the parties

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowers and authorises any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société
en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, each one of them acting individually, with full power
of substitution under their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration in the
register of shares of the Company, including, for the avoidance of doubt, the signature of said register, of the changes
mentioned under the first resolution above.

The Sole Shareholder further resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société

en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in connection with the issuance
of the New Shares by the Company to the Sole Shareholder, as outlined above, with the Luxembourg trade and companies
register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) and the relevant publication in the Official Gazette and
more generally, to accomplish any and all formalities which may be required, necessary or simply useful in connection
with and for the purpose of the implementation of the above resolutions.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of

the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English and French versions, the English
version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this notarial deed.

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the notary by its

surname, name, civil status and residences, the said proxyholder of the Sole Shareholder signed the present deed together
with the notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze (2015), le vingt-et-unième (21e) jour du mois de décembre,
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
ont été adoptées les résolutions de l’associé unique de St. Jude Medical Luxembourg Holdings II S.à r.l., une société à

responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
sis 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d’immatriculation B 189971 (la Société).

La Société a été constituée le 27 août 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché  de  Luxembourg,  publié  au  Journal  Officiel  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  Mémorial  C,  Recueil  des
Sociétés et Associations numéro 3019 en date du 20 octobre 2014 (le Journal Officiel). Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés le 19 septembre 2014 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel, numéro 3216 en date du 3 novembre 2014.


St. Jude Medical International Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément

aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d’imma-
triculation B 181342 (l’Associé Unique),

dûment et valablement représentée à l’effet des présentes par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de

notaire, dont l’adresse professionnelle est sise à Pétange, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.




Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L’Associé Unique, dûment et valablement représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter

de ce que:

I. l’ensemble des cinq millions cinq cent un mille deux cent quarante (5.501.240) parts sociales de la Société, ayant une

valeur nominale d’un dollar américain (USD1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s’élevant à
cinq millions cinq cent un mille deux cent quarante dollars américains (USD5.501.240) sont présentes ou dûment et vala-
blement représentées, de telle sorte que l’Associé Unique peut valablement se prononcer sur l’ensemble des points ci-

II. l’Associé Unique a été convoqué à l’effet de se prononcer sur les points suivants:
(1) Augmentation du capital social de la Société d’un montant total de neuf mille dollars américains (USD9.000) à l’effet

de le porter de son montant actuel de cinq millions cinq cent un mille deux cent quarante dollars américains (USD5.501.240)
à un nouveau montant de cinq millions cinq cent dix mille deux cent quarante dollars américains (USD5.510.240) par la
création et l’émission de neuf mille (9.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d’un dollar américain
(USD1) chacune, dont la souscription sera entièrement réservée à St. Jude Medical International Holding S.à r.l. et qui
seront entièrement payées par cette dernière par le biais d’un apport en numéraire d’un montant total de neuf mille dollars
américains (USD9.000);

(2) Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter les changements apportés au capital social de la Société

envisagés au point (1) ci-dessus;

(3) Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements apportés au capital social de

la Société envisagés au point (1) ci-dessus; et

(4) Divers.
après avoir dûment considéré ce qui précède, l’Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant total de neuf mille dollars américains

(USD9.000) à l’effet de le porter de son montant actuel de cinq millions cinq cent un mille deux cent quarante dollars
américains (USD5.501.240) représenté par cinq millions cinq cent un mille deux cent quarante (5.501.240) parts sociales
de la Société, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD1) chacune, à un nouveau montant de cinq millions
cinq cent dix mille deux cent quarante dollars américains (USD.5.510.240), par la création et l’émission de neuf mille
(9.000)  nouvelles  parts  sociales  de  la  Société,  ayant  une  valeur  nominale  d’un  dollar  américain  (USD1)  chacune  (les
Nouvelles Parts Sociales).

<i>Souscription - Paiement

L’Associé Unique, dûment et valablement représenté pour les besoins des présentes comme indiqué ci-dessus, souscrit

expressément aux Nouvelles Parts Sociales, représentant un prix total de souscription de neuf mille dollars américains
(USD9.000) qui sera entièrement payé par un apport en numéraire de la part de l’Associé Unique d’un montant total de
neuf mille dollars américains (USD9.000), qui sera entièrement alloué au crédit du compte de capital social (compte 101
du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société.

Le montant de neuf mille dollars américains (USD9.000) qui sera utilisé aux fins de l’augmentation du capital social de

la Société est à la libre disposition de la Société, tel qu’il en a été certifié suivant les termes d’un certificat de blocage émis
par la banque de la Société à cet effet.

L’Associé Unique décide expressément d’émettre et émet par les présentes en sa faveur les Nouvelles Parts Sociales en

sa qualité d’associé unique de la Société et d’unique souscripteur des Nouvelles Parts Sociales.

L’ensemble des Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées par l’Associé Unique à la Société.
En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s’élève à cinq millions cinq cent dix mille deux cent

quarante dollars américains (USD5.510.240), représenté par cinq millions cinq cent dix mille deux cent quarante dollars
américains (5.510.240) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD1) chacune,
étant souscrites en totalité par l’Associé Unique.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de procéder à une refonte totale des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« 1. Forme et nombre d'associés.
1.1 Forme sociale
Il est constitué par la présente entre l'(les) actuel(s) détenteur(s) des Parts Sociales et/ou toute personne qui pourrait

devenir un Associé dans le futur, une société à responsabilité limitée (la Société) gouvernée par les présents statuts (chacun
un Article et ensemble les Statuts) et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et particulièrement la loi luxembourgeoise
en date du 10 août 1915 relative aux société commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés).

1.2 Nombre d’Associés




La Société pourra avoir un (1) associé (l'Associé Unique) ou plusieurs associés (les Associés), le cas échéant.
Lorsque la Société n'a qu'un seul associé, toute référence aux Associés dans les présents Statuts devra être entendue

comme une référence à l'Associé Unique.

2. Dénomination de la société. La Société existe sous la dénomination sociale de «St. Jude Medical Luxembourg Hol-

dings II».

3. Objet social de la société. La Société peut:
(i) accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans toute

société, entreprise ou autre entité luxembourgeoise ou étrangère de quelque forme que ce soit, toute autre forme d’inves-
tissement, acquisition, souscription ou de toute autre manière que ce soit, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de
toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations et investissements;

(ii) créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir

par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou de toute autre manière;

(iii) accorder des aides financières sous la forme de prêts, avances, garanties ou autres, aux sociétés, ou à leur profit,

dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et aux sociétés du groupe et à toute autre entreprise
avec laquelle la Société a des relations d'affaires;

(iv) prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales,

financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de
son objet social; et

(v) emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature, certificats, actions, parts

bénéficiaires, warrants et tout titre de dette ou valeur mobilière.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment et sans motif, en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des Associés

(l'Assemblée Générale) statuant conformément aux stipulations de l'Article 18 applicables en matière de modification des
présents Statuts.

5. Siège social . Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré au sein de cette commune par simple décision du conseil de gérance de la Société (le Conseil).

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'Assemblée Générale,

adoptée selon les stipulations prévues pour la modification des présents Statuts.

Le Conseil a également le droit d'ouvrir des succursales, agences et tout autre bureau dans tout lieu qu'il considèrera

approprié, soit au sein ou à l'extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

6. Capital social.
6.1 Montant du capital social
Le  capital  social  de  la  Société  est  fixé  à  cinq  millions  cinq  cent  dix  mille  deux  cent  quarante  dollars  américains

(USD5.510.240), représenté par cinq millions cinq cent dix mille deux cent quarante (5.510.240) parts sociales d'une valeur
nominale d’un dollar américain (USD1) chacune (chacune une Part Sociale et ensemble les Parts Sociales).

6.2 Prime d'émission et capital surplus
Tout apport en numéraire ou en nature effectué en tant que prime d'émission en relation avec la souscription à de nouvelles

Parts Sociales sera comptabilisé dans le compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxem-
bourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d’émission) (plus généralement pour les besoins des présents Statuts, la Prime

Tout apport en numéraire ou en nature effectué en tant qu'apport en fonds propres sans émission de nouvelles Parts

Sociales sera comptabilisé dans le compte de capital surplus (compte 115 du plan comptable normalisé luxembourgeois
en date du 10 juin 2009 - Apports en capitaux propres non rémunéré par des titres) (plus généralement pour les besoins des
présents Statuts, le Capital Surplus) en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Gérance, le cas

7. Modification du capital social. Le capital social de la Société pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant

décision de l'Assemblée Générale conformément aux règles prévues pour la modification des présents Statuts.

8. Participation aux bénéfices. Le droit des Associés aux actifs et profits de la Société est proportionnel au nombre de

Parts Sociales qu'ils détiennent respectivement dans le capital social de la Société.

9. Forme et droits attaches aux parts sociales - registre des associes. Les Parts Sociales, chacune d'entre elles ayant la

même valeur nominale et comptable, sont émises sous la forme nominative et demeureront exclusivement sous cette forme.

Les fractions de Parts Sociales auront les mêmes droits, sur une base fractionnaire que des Parts Sociales entières, étant

entendu que les Parts Sociales ne seront admises au vote que si le nombre de Parts Sociales fractionnaires peut être regroupé




en une ou plusieurs Parts Sociales entières. S'il existe des fractions qui ne peuvent être agrégées en une seule Part Sociale
entière, ces fractions ne donneront pas le droit de vote à l'Assemblée Générale.

Un registre des associés est tenu au siège social de la Société, où il sera disponible pour consultation par tout Associé.

Ce registre contient le nom de chaque Associé, son lieu de résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il
détient, la valeur nominale ou le pair comptable payé pour chacune des Parts Sociales, les émissions de Parts Sociales, les
transferts de Parts Sociales et les dates desdites émissions et desdits transferts. La propriété des Parts Sociales est établie
par l'inscription dans ce registre.

Des certificats constatant ces inscriptions dans le registre des associés de la Société peuvent être émis aux Associés et

ces certificats, le cas échéant, seront signés par deux (2) quelconques membres du Conseil de Gérance ou, le cas échéant,
par le gérant unique de la Société. Afin d'écarter tout doute, l'émission de ces certificats ne convertira pas les Parts Sociales
concernées en Parts Sociales au porteur.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Part Sociale de la Société. Dans l'éventualité où une Part Sociale de

la Société appartiendrait à plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés
jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique de ces Parts Sociales vis-à-vis de la Société.

10. Transfert de parts sociales. Si la Société n'a qu'un Associé Unique, les Parts Sociales détenues par cet Associé Unique

sont librement cessibles.

En cas de pluralité d'Associés, la cession de Parts Sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée, avant

que ladite cession n'ait lieu, par l'Assemblée Générale représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social de la Société
présent ou dûment et valablement représenté. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de Parts Sociales
entre Associés.

La cession de Parts Sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les Associés qui représentent

trois quarts (3/4) des Parts Sociales appartenant aux Associés survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés sont applicables à la Société.

11. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres Parts Sociales, sous réserve des limites prévues par

les lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg et notamment la Loi sur les Sociétés, pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou profits à cet effet.

L'acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par l'Associé Unique ou l'As-
semblée Générale, le cas échéant. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des présents Statuts
en vertu de l'Article 17 sont applicables.

12. Stapling. Les Parts Sociales sont attachées aux instruments convertibles qui sont ou seront émis par la Société,

conformément aux termes et conditions spécifiques applicables aux dits instruments convertibles. Tout Associé qui trans-
fère, vend, cède, gage ou dispose de toute autre manière d’une (1) ou plusieurs de ses Parts Sociales dans le capital social
de la Société à un autre Associé ou tiers (ou à la Société dans le cas d’un rachat) est obligé de transférer, vendre, céder,
gager ou disposer de toute autre manière d’une proportion identique des instruments convertibles qu’il détient, le cas
échéant, à cette même partie (ou à la Société, le cas échéant, et sans préjudice des stipulations contenues dans le présent
Article 12 s’agissant du rachat par la Société de ses propres Parts Sociales), conformément aux termes et conditions spé-
cifiques applicables aux instruments convertibles considérés.

13. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associes.  Le  décès,  l'interdiction,  la  faillite  ou  la  déconfiture  de

l'Associé Unique ne mettent pas fin à la Société.

14. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un

Conseil de Gérance. Sauf lorsque la Société n'a qu'un (1) gérant, chaque gérant sera désigné, soit en qualité de gérant de
catégorie A (Gérant de Classe A), soit en qualité de gérant de catégorie B (Gérant de Classe B). Le ou les gérant(s) n'ont
pas besoin d'être Associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'Assemblée Générale, par une
résolution adoptée par les Associés, présents ou dûment et valablement représentés, représentant plus de la moitié (50%)
du capital social.

Un président pro tempore du Conseil de Gérance peut être désigné par le Conseil pour chaque réunion du Conseil de

Gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du Conseil de Gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le Conseil désignera un président pro tempore, le cas échéant, par vote de la majorité des gérants
présents ou dûment et valablement représentés lors de la réunion du Conseil.

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil, a les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en
relation avec l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la com-

pétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou dûment et valablement représentés, en ce compris au moins un (1) Gérant de Classe B. Le Conseil peut délibérer




ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou dûment et valablement représentée
lors de la réunion du Conseil de Gérance, en ce compris au moins un (1) Gérant de Classe B.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas
d'urgence. Une réunion du Conseil de Gérance pourra être convoquée par tout gérant. Cette convocation ne sera pas exigée
si tous les gérants de la Société sont présents ou dûment et valablement représentés lors de la réunion et s'ils déclarent avoir
été informés de l'ordre du jour de la réunion. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion se tenant à
une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout gérant pourra se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par télécopie

ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance
par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les
gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du Conseil
de Gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou autre moyen similaire de communication auquel il est
fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir
été tenue au siège social de la Société. Les décisions du Conseil de Gérance seront consignées dans un procès-verbal qui
sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents à la réunion, ou par le président du conseil de
gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de ladite réunion.

Nonobstant les stipulations qui précèdent, les décisions du Conseil de Gérance peuvent également être prises par écrit,

et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et
signé(s) par tous les gérants sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature par
tout membre du Conseil de Gérance. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été adoptées au
Grand-Duché de Luxembourg.

15. Signatures autorisées et représentation. La Société est engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique

et, dans le cas d'une pluralité de gérants, par la signature de deux (2) gérants de la Société, indépendamment de la classe
de gérants à laquelle ils appartiennent.

Le gérant unique ou, dans le cas d'une pluralité de gérants, le Conseil pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques (y compris ses pouvoirs en matière bancaire et/ou la délégation de compétence pour les pouvoirs de
gestion journalière spécifiques dans le cadre d'opérations effectuées à des conditions normales) à un ou plusieurs manda-
taires  ad  hoc.  Le  gérant  unique  ou,  en  cas  de  pluralité  de  gérants,  le  Conseil  déterminera  la  responsabilité  de  chaque
mandataire, sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et toutes autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Plus particulièrement, le Conseil pourra désigner une ou plusieurs personnes déléguées à la gestion journalière, qui n'ont

pas besoin d'être Associés, ou qui n'ont pas besoin d'être membres du Conseil de Gérance, et qui auront tous les pouvoirs
nécessaires à l'effet d'agir au nom et pour le compte de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la

Pour ce qui concerne la gestion journalière de la Société, la Société sera engagée par la seule signature de la personne

nommée à cet effet ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux (2) personnes nommées à cet effet par le Conseil.

Le Conseil pourra désigner une personne, qui n'a pas besoin d'être un Associé ou un gérant, comme représentant per-

manent pour toute entité pour laquelle la Société est désignée comme un membre de l'organe de gestion de ladite entité.
Ce représentant permanent aura tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la Société et pourra engager la Société
en sa qualité de membre de l'organe de gestion de ladite entité.

Le Conseil est également autorisé à désigner une personne, qui n'a pas besoin d'être un gérant, afin d'accomplir certaines

fonctions spécifiques et de réaliser certaines actions à tout niveau au sein de la Société.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toute personne ou par la seule signature de la personne

à laquelle/auxquelles un pouvoir de signature spécifique a été accordé par la Société mais seulement dans les limites dudit

16. Responsabilité du (des) gérant(s). Le gérant unique ou les gérants, selon le cas, ne contractent, à raison de leur

fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom et pour le compte
de la Société.

17. Assemblées générales des associés. Une Assemblée Générale annuelle des Associés se tiendra au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social comme il sera précisé dans la convocation à ladite

D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les résolutions des Associés pourront, au lieu d'être prises

lors d'Assemblées Générales, être prises par écrit par tous les Associés à l'unanimité. Dans cette hypothèse, un projet
explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque Associé, et chaque Associé votera par
écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).




18. Droits de vote des associes, quorum et majorité. L'Associé Unique, le cas échéant, exerce les pouvoirs dévolus à

l'Assemblée Générale.

En cas de pluralité des Associés, chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

Parts Sociales qui lui appartiennent. Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente
dans le capital social de la Société.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des Associés repré-

sentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion
ou première consultation par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées,
et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

Cependant, les résolutions modifiant les présents Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité en nombre des Associés

représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

La nationalité de la Société ne pourra être changée et les engagements de ses Associés ne pourront être augmentés que

de l'accord unanime de tous les Associés et détenteurs d'obligations de la Société, représentant l'ensemble du capital social
émis et des obligations émises par la Société.

19. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier (1 


 ) janvier et se termine le trente-et-un (31)

décembre de chaque année.

20. Comptes annuels. Chaque année, les comptes annuels de la Société sont arrêtés et le gérant unique ou, en cas de

pluralité de gérants, le Conseil dresse un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et du passif de la Société.

Tout Associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

21. Distribution des bénéfices, réserves. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société (le cas échéant), cinq pour

cent (5%) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous du seuil de dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le

cas échéant.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil pourra, sous réserve des dispositions légales applicables,

décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et
le Capital Surplus.

L’Associé Unique ou l'Assemblée Générale, selon le cas, pourra, sous réserve des dispositions légales applicables,

décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et
le Capital Surplus.

22. Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant

comme en matière de modification des présents Statuts. Dans l'hypothèse de la dissolution de la Société, la liquidation sera
faite par un ou plusieurs liquidateurs, individus ou personnes morales, désignés par l'Assemblée Générale résolvant sur la
dissolution de la Société et qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le boni de liquidation, s'il en existe un, suite
à la réalisation des actifs et au paiement des dettes de la Société sera distribué entre les Associés conformément aux présents
Statuts ainsi qu'aux stipulations de tout pacte entre Associés qui pourrait exister de temps à autre.

23. Commissaire aux comptes - reviseur d'entreprises agrée. Conformément à l'article 200 de la Loi sur les Sociétés, la

Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de vingt-cinq (25) Associés. Un réviseur
d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle
que modifiée, n'est pas applicable.

24. Loi applicable - suprématie de tout pacte entre associes. Les présents Statuts sont interprétés conformément à et sont

soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. Toutes les questions qui ne seront pas régies expressément par les présents
Statuts seront déterminées conformément à la Loi sur les Sociétés.

En cas de conflit entre les présents Statuts et les termes de tout pacte entre les Associés qui pourrait exister de temps à

autre, le cas échéant, les termes de ce pacte d'associés prévaudront entre les parties audit pacte.»

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-

dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé d’Allen &amp; Overy, société en
commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, chacun d’eux agissant individuellement, avec tous
pouvoirs de substitution sous leur seule signature, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l’enregistrement
dans le registre des parts sociales de la Société, y compris, pour éviter tout doute, la signature dudit registre, des changements
mentionnés dans la première résolution ci-dessus.

L’Associé Unique décide de plus de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé d’Allen &amp; Overy, société en

commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, afin d’accomplir toutes les formalités en rapport avec




l’émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société à l’Associé Unique, telle que décrite ci-dessus, auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Journal Officiel et plus généralement, afin d’accomplir
toutes les formalités qui pourraient être requises, nécessaires ou simplement utiles en lien avec et pour les besoins de la
mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu’à la demande du mandataire de l’Associé Unique,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande du même mandataire de l’Associé Unique
et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Le présent acte notarié a été établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de cet acte


Cet acte notarié, ayant été lu au mandataire de l’Associé Unique, qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état

civil et résidence, ledit mandataire de l’Associé Unique a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31545. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé) Santioni A.

Référence de publication: 2016064037/632.
(160024974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

JP Residential XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 175.396.

<i>Extrait de l'Assemblée extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2015

L'Assemblée extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la Société de 6, rue Dicks, 1417 Luxembourg, au

35, rue Glesener, 1631 Luxembourg avec effet en date du 1 


 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2016.

JP Residential XII S.à r.l.
Par procuration
Diane Wolf

Référence de publication: 2016069890/16.
(160033378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

JP Residential XIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 201.244.

<i>Extrait de l'Assemblée extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2015

L'Assemblée extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la Société de 6, rue Dicks, 1417 Luxembourg, au

35, rue Glesener, 1631 Luxembourg avec effet en date du 1 


 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2016.

JP Residential XIV S.à r.l.
Par procuration
Diane Wolf

Référence de publication: 2016069892/16.
(160033376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.




Kerstin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.924.216,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 134.982.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 12 février 2016

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Andrea Pabst de ses fonctions de gérante de la Société avec effet au 15 février 2016;
- de nommer John Lhoest, né le 12 août 1984 à Huy, Belgique et résidant professionnellement au 23, rue Aldringen, L

- 1118 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 15 février 2016 et ce pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016069893/15.
(160033431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 911.324,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.942.


En date du 15 février 2016, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante avec effet immédiat: le siège social

de la Société est transféré du 15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg au 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016069899/13.
(160032665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

Le Rêve Estates Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 200.619.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December, before Maître Jacques Kesseler, notary

residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

were passed resolutions of the sole shareholder of Le Rêve Estates Holding S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at: 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under registration number B 200619 and having a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred euro) (the Company). The Company was incorporated on 8 October 2015 pursuant to a deed of the instru-
menting notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Official Gazette) N°3290, dated 8
December 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since.


Alexia David, born in London, United Kingdom, on 26 March 1975, with her personal address at route de Céligny-10,

1297 Founex, Switzerland.

here represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on

its name and on its behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such
deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 1,250 (one thousand two hundred fifty) class A shares, 1,250
(one thousand two hundred fifty) class B shares, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class C shares, 1,250 (one thousand
two hundred fifty) class D shares, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class E shares, 1,250 (one thousand two hundred




fifty) class F shares, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class G shares, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class
H shares, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class I shares and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class J shares,
having a nominal value of EUR 1 (one euro) each;

II. that the Sole Shareholder will resolve on the following items:
(1) Increase of the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 20,000 (twenty thousand

euro) from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 1,250 (one thousand
two hundred fifty) class A shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class B shares of the Company,
1,250 (one thousand two hundred fifty) class C shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class D
shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class E shares of the Company, 1,250 (one thousand
two hundred fifty) class F shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class G shares of the Company,
1,250 (one thousand two hundred fifty) class H shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class I
shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class J shares of the Company, all having a nominal
value of EUR 1 (one euro) each, up to a new amount of EUR 32,500 (thirty-two thousand five hundred euro), represented
by 21,250 (twenty-one thousand two hundred fifty) class A shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty)
class B shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class C shares of the Company, 1,250 (one thousand
two hundred fifty) class D shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class E shares of the Company,
1,250 (one thousand two hundred fifty) class F shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class G
shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class H shares of the Company, 1,250 (one thousand two
hundred fifty) class I shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class J shares of the Company,
through the creation and issuance of 20,000 (twenty thousand) class A shares of the Company with a nominal value of
EUR 1 (twenty-five euro) each, all with the rights attached to the existing shares as defined in the Articles and the sub-
scription and payment of the newly issued shares by the conversion of an amount of EUR 20,000 (twenty thousand euro)
of share premium.

(2) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
(3) Amendment of the share register of the Company; and
(4) Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of EUR

20,000 (twenty thousand euro) from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented
by 1,250 (one thousand two hundred fifty) class A shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class
B shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class C shares of the Company, 1,250 (one thousand two
hundred fifty) class D shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class E shares of the Company,
1,250 (one thousand two hundred fifty) class F shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class G
shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class H shares of the Company, 1,250 (one thousand two
hundred fifty) class I shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class J shares of the Company,
all having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, up to a new amount of EUR 32,500 (thirty-two thousand five hundred
euro), represented by 21,250 (twenty-one thousand two hundred fifty) class A shares of the Company, 1,250 (one thousand
two hundred fifty) class B shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class C shares of the Company,
1,250 (one thousand two hundred fifty) class D shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class
E shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class F shares of the Company, 1,250 (one thousand two
hundred fifty) class G shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class H shares of the Company,
1,250 (one thousand two hundred fifty) class I shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred fifty) class J
shares of the Company, through the creation and issuance of 20,000 (twenty thousand) class A shares of the Company with
a nominal value of EUR 1 (twenty-five euro) each, all with the rights attached to the existing shares as defined in the Articles
(the New Shares).

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, hereby expressly subscribes to the New Shares, representing an aggregate subscription price of

EUR 20,000 (twenty thousand euro), which will be entirely allocated to the credit of the share capital account (compte 101
du plan comptable normalisé luxembourgeois - Capital souscrit) of the Company.

The New Shares will be fully paid up by the Sole Shareholder through the conversion of an amount of EUR 20,000

(twenty thousand euro) out of the share premium account of the Company into share capital.

As a result of the preceding, an aggregate amount of EUR 20,000 will be allocated to the share capital account (compte

101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009.. Capital souscrit) of the Company in order to
fully pay-up the New Shares (the Contribution).

<i>Evaluation - Free transferability

The aggregate contribution value and free transferability of the Contributed Assets contributed by the Sole Shareholder

to the Company is also supported by a certificate issued by the Company (the Certificate), which confirms inter alia that




at least an amount of EUR 20,000 (twenty thousand euro) is booked in the share premium account of the Company and,
may be freely converted into the New Shares, as such Certificate has been shown to the Company.

The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues the New Shares to itself, in its capacity of

sole shareholder of the Company and subscriber for the New Shares respectively, all of which have been fully paid up by
the Sole Shareholer to the Company through the Contribution.

As the result of the above, the share capital of the Company will amount to EUR 32,500 (thirty-two thousand five

hundred euro), represented by 21,250 (twenty-one thousand two hundred fifty) class A shares of the Company, 1,250 (one
thousand two hundred fifty) class B shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class C shares of the
Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class D shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred
fifty) class E shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class F shares of the Company, 1,250 (one
thousand two hundred fifty) class G shares of the Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class H shares of the
Company, 1,250 (one thousand two hundred fifty) class I shares of the Company and 1,250 (one thousand two hundred
fifty) class J shares of the Company, with a nominal value of EUR 1 (one euro) each, which are held by the Sole Shareholder.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles so that it shall henceforth reads as follows:

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 32,500) represented by:
- twenty-one thousand two hundred fifty (21,250) class A shares (the Class A Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class B shares (the Class B Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class C shares (the Class C Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class D shares (the Class D Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class E shares (the Class E Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class F shares (the Class F Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class G shares (the Class G Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class H shares (the Class H Shares);
- one thousand two hundred fifty (1,250) class I shares (the Class I Shares); and
- one thousand two hundred fifty (1,250) class J shares (the Class J Shares);
each having a nominal value of one euro (EUR1) and having their rights and obligations as set out in these Articles (the


The Shares are in registered form. A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it

shall be made available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the

The Classes of Shares means the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class

E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares (each being
a Class of Shares).

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares

in the Company held by the Sole Shareholder and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company or Allen
&amp; Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, or any lawyer practising within or
employee of Allen &amp; Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to individually
proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

The Sole Shareholder furthermore resolves to grant power and authority to any lawyer practising within or employee

of Allen &amp; Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in
connection with the issuance of the New Shares to the Sole Shareholder with the Luxembourg Trade and Companies
Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish
any formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the above resolutions.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,

the notary, the present original deed.




Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze (2015), le vingt-troisième (23e) jour du mois de décembre,
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
ont été adoptées les résolutions de l’associé unique de Le Rêve Estates Holding S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d’immatriculation B 114541 et avec un capital social de EUR 12.500 (douze
mille cinq cent euros) (la Société). La Société a été constituée le 8 octobre 2015 suivant un acte du notaire instrumentant,
publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
3290 en date du 8 décembre 2015 (le Journal Officiel). Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis.


Alexia David, née à Londres, Royaume-Uni, le 26 mars 1975, demeurant au route de Céligny-10, 1297 Founex, Suisse

(l’Associé Unique),

dûment et valablement représentée à l’effet des présentes par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de

notaire, dont l’adresse professionnelle est sise à Pétange, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour

son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités
de l'enregistrement.

L’Associé Unique, dûment et valablement représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter

de ce que:

I. l’Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s’élevant à EUR 12.500 (douze mille cinq cents

euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A de la Société, 1.250 (mille deux cent
cinquante) parts sociales de catégorie B de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie C de
la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie D de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante)
parts sociales de catégorie E de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie F de la Société,
1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie G de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales
de catégorie H de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie I de la Société et 1.250 (mille
deux cent cinquante) parts sociales de catégorie J de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;

II. l’Associé Unique a été convoqué à l’effet de se prononcer sur les points suivants:
(1) Augmentation du capital social de la Société d’un montant total de EUR 20.000 (vingt mille euros) à l’effet de le

porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante)
parts sociales de catégorie A de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie B de la Société,
1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie C de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales
de catégorie D de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie E de la Société, 1.250 (mille
deux cent cinquante) parts sociales de catégorie F de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie
G de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie H de la Société, 1.250 (mille deux cent
cinquante) parts sociales de catégorie I de la Société et 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie J de
la Société à un nouveau montant de EUR 32.500 (trente-deux mille cinq cents euros), représenté par 21.250 (vingt-et-un
mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de
catégorie B de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie C de la Société, 1.250 (mille deux
cent cinquante) parts sociales de catégorie D de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie E
de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie F de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante)
parts sociales de catégorie G de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie H de la Société,
1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie I de la Société et 1.250 (mille deux cent cinquante) parts
sociales de catégorie J, par la création et l’émission de 20.000 (vingt mille) parts sociales de catégorie A de la Société,
ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) ayant les droits attachées au parts sociales existantes tels que définis dans
les Statuts et la souscription et paiement de ces parts sociales nouvellement émises par conversion d’un montant de EUR
20.000 (vingt mille euros) de prime d’émission;

(2) Modification de l’article 5 des statuts de la Société;
(3) Modification du registre de parts sociales de la Société; et
(4) Divers.
III. après avoir dûment considéré ce qui précède, l’Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

EUR 20.000 (vingt mille euros) à l’effet de le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A de la Société, 1.250 (mille deux cent
cinquante) parts sociales de catégorie B de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie C de
la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie D de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante)
parts sociales de catégorie E de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie F de la Société,




1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie G de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales
de catégorie H de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie I de la Société et 1.250 (mille
deux cent cinquante) parts sociales de catégorie J de la Société à un nouveau montant de EUR 32.500 (trente-deux mille
cinq cents euros), représenté par 21.250 (vingt-et-un mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A de la Société,
1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie B de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales
de catégorie C de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie D de la Société, 1.250 (mille
deux cent cinquante) parts sociales de catégorie E de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie
F de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie G de la Société, 1.250 (mille deux cent
cinquante) parts sociales de catégorie H de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie I de la
Société et 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie J, par la création et l’émission de 20.000 (vingt
mille) parts sociales de catégorie A de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro), ayant les droits attachées
au parts sociales existantes tels que définis dans les Statuts (les Nouvelles Parts Sociales).

<i>Souscription - Paiement

L’Associé Unique souscrit expressément aux Nouvelles Parts Sociales, représentant un prix total de souscription de

EUR 20.000 (vingt mille euros) qui sera entièrement alloué au crédit du compte de capital social (compte 101 du plan
comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société.

Les Nouvelles Parts Sociales seront entièrement libérées par l’Associé Unique au moyen de la conversion d’un montant

de EUR 20.000 (vingt mille euros) provenant du compte de prime d’émission de la Société en capital social.

En raison de ce qui précède, un montant total de EUR 20.000 (vingt mille euros) sera alloué au crédit du compte de

capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la
Société afin de libérer intégralement les Nouvelles Parts Sociales (l’Apport).

<i>Evaluation - Libre transferabilité

La valeur totale et la libre transférabilité de l’Actif Apporté par l’Associé Unique sont aussi appuyées par un certificat

émis par l’Associé Unique (le Certificat) à la Société, qui confirment, inter alia, qu’un montant d’au moins EUR 20.000
(vingt mille euros) se trouve dans le compte de prime d’émission de la Société et que celui-ci peut être librement converti
en les Nouvelles Parts Sociales, ledit Certificat ayant été montré au notaire Société.

L’Associé Unique décide expressément d’émettre et émet par les présentes en sa faveur les Nouvelles Parts Sociales,

en sa qualité d’Associé Unique de la Société et de souscripteur de la Nouvelle Part Sociale, ayant été intégralement libérée
par l’Associé Unique au moyen de l’Apport.

En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s’élève à EUR 32.500 (trente-deux mille cinq cents

euros), représenté par 21.250 (vingt-et-un mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A de la Société, 1.250
(mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie B de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de
catégorie C de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie D de la Société, 1.250 (mille deux
cent cinquante) parts sociales de catégorie E de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie F
de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie G de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante)
parts sociales de catégorie H de la Société, 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie I de la Société et
1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie J, toutes détenues par l’Associé Unique.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de procéder à une refonte totale des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par:
- vingt-et-un mille deux cent cinquante (21.250) parts sociales de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie E (les Parts Sociales de Catégorie E);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie F (les Parts Sociales de Catégorie F);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie G (les Parts Sociales de Catégorie G);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie H (les Parts Sociales de Catégorie H);
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie I (les Parts Sociales de Catégorie I); et
- mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie J (les Parts Sociales de Catégorie J);
ayant chacune une valeur nominale d’un euro (EUR1) et ayant les droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts

(les Parts Sociales).

Les Parts Sociales existent sous forme nominative. Un registre des parts sociales sera gardé au siège social de la Société,

où il sera tenu à la disposition des associés pour vérification. Ce registre contiendra toutes les informations requises par la




Les Catégories de Parts Sociales signifie les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts

Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie
F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales
de Catégorie J (chacune étant une Catégorie de Parts Sociales).

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par une résolution de

l’associé unique ou de l’Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des Statuts.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide (i) de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter le nombre de parts

sociales de la Société détenus par les associés de la Société et (ii) donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et/ou
tout avocat ou employé d’Allen &amp; Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg,
chacun d’eux agissant individuellement, avec tous pouvoirs de substitution sous leur seule signature, afin de procéder au
nom et pour le compte de la Société à l’enregistrement dans le registre des parts sociales de la Société.

L’Associé Unique décide de plus de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé d’Allen &amp; Overy, société en

commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, afin d’accomplir toutes les formalités en rapport avec
l’émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société à l’Associé Unique et à TL1, telle que décrite ci-dessus, auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Journal Officiel et plus généralement, afin
d’accomplir toutes les formalités qui pourraient être requises, nécessaires ou simplement utiles en lien avec et pour les
besoins de la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu’à la demande de la partie présente, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande des même parties présentes et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont ate, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de cet acte notarié.
Cet acte notarié, ayant été lu au mandataire de l’Associé Unique, ledit mandataire de l’Associé Unique a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31633. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Référence de publication: 2016069907/286.
(160033244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

IFS Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.909.770,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.987.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 4 février 2016

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Paul Clarke de son mandat de gérant de la Société avec effet au 1 


 Janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
IFS Luxembourg S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016069867/16.
(160032930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

IMCATER S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2612 Luxembourg, 28, Um Tawioun.

R.C.S. Luxembourg E 5.854.


L'an deux mille seize, le quinze février.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),





1) Madame Immacolata dite Imma SAVIANO, commerçante, née à Palma Campania (I) le 05 mars 1967, veuve du

défunt Gérard Raymond Michel TERNES, numéro d’identité 1967 0305 16608, demeurant à L-2612 Luxembourg 28,

2) Mademoiselle Camilla TERNES, étudiante, née à Luxembourg le 12 décembre 1997, numéro d’identité 1997 1212

06663, demeurant à L-2612 Luxembourg 28, Tawioun.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de rédiger ainsi les statuts d'une société civile qu'ils entendent

constituer entre eux.

Titre I 


 . - Dénomination - Objet - Siège

Art. 1 


 .  Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination «IMCATER S.C.I.».

Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l’acquisition, la vente, la construc-

tion, l’aménagement, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur, la mise en location, ainsi que la gestion d’un ou
de plusieurs immeubles pour son propre compte.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se

porter caution réelle d’engagement en faveur de tiers.

D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser

soit directement, soit indirectement, la réalisation de cet objet, pourvu qu'elles ne soient pas à caractère commercial ou
susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. Le siège social est dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés, réunis

en assemblée générale.

Titre II. - Capital social - Parts d'intérêts

Art. 4. Le capital social est fixé à cinq mille euros (EUR 5.000,-).
Il est représenté par cent (100) parts d'intérêts ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50.-) chacune.

Art. 5. Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire

représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun. Ce dernier devra être agréé par
décision des associés prise à la majorité des deux/tiers (2/3) du capital existant.

Le même agrément est requis pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. En cas de refus, il

y aura lieu à nomination d'un administrateur ou tuteur ad hoc, agréé préalablement. Jusqu'à ces désignations la société peut
suspendre l'exercice des droits afférents.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitier et nue-propriétaire, le droit de vote appartient à


Titre III. - Durée - Dénonciation

Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 7. Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société par lettre recommandée envoyée aux associés et

aux gérants avec un préavis de six mois. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l'article dix des

Au cas où aucun associé ou tiers agréé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l'associé désireux de sortir de la

société pourra en demander la dissolution et la liquidation.

Titre IV. - Transmissions et cessions de parts

Art. 8. Transmission pour cause de mort. Les parts sont librement transmissibles pour cause de mort, même par dispo-

sitions de dernière volonté, mais exclusivement en ligne directe et au conjoint.

Tout autre bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort devra être agréé par une décision prise à la majorité

de plus de 2/3 du capital social appartenant aux associés survivants. En cas de refus le bénéficiaire devra procéder confor-
mément à l’article 9 des statuts, à l’exclusion de l’alinéa D), et sera lié par le résultat de l’expertise. En cas de refus d'achat,
le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Pour tout autre héritier les dispositions de l'article 10 des statuts sont à suivre.

Art. 9. Cessions entre vifs.
A) Si un associé se propose de céder entre vifs tout ou partie de ses parts sociales, il doit les offrir à ses coassociés

proportionnellement à leur participation dans la société. Néanmoins, les parts sont librement cessibles aux descendants en
ligne directe.

Par cession entre vifs au sens du présent article, on entend toute cession entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, par apport

en société, fusion, scission ou dissolution de société, et par apport en un régime matrimonial de communauté.




B) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de un mois, le ou les associés qui entendent

céder les parts et le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour établir la
valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

En cas de désaccord, ces experts s’en adjoindront un troisième pour les départager.
En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert ou à défaut de la nomination d’un expert dans les 15 jours

de la sommation qui lui aura été faite à cet effet par lettre recommandée par l’autre partie, la nomination du troisième expert
sera faite par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente.

L’établissement de la valeur de cession devra se faire endéans un mois de la désignation du dernier expert.
C) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de deux semaines, s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix établi. Si plusieurs associés
déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes à ces associés en proportion de leur participation
dans la société.

Les associés restant dans la société peuvent faire acquérir les parts dont aucun associé n’aura voulu par un tiers agréé

entre eux à la majorité du capital détenu par eux.

Le silence des associés pendant le prédit délai de deux semaines équivaut à un refus.
D) Dans ce cas, l’associé qui entend céder ses parts peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de

préemption est encore réservé aux autres associés ou au tiers par eux agréé en proportion de leurs participations pendant
un délai d’un mois à partir de la date de la communication par lettre recommandée de l’accord avec les non-associés et
suivant les conditions d’un tel accord.

E) Les parts ne peuvent être mises en gage que de l’accord unanime des associés.

Art. 10. Dans tous les autres cas les parts ne pourront être cédées qu'en respectant les dispositions de l'article 189 de la

loi sur les sociétés.

Art. 11. Les cessions de parts s'opéreront conformément à l'article 1690 du Code civil, et seront publiées conformément

à l'article 11 bis, paragraphe 2, point 3 de la loi du 10 août 1915.

Titre V. - Administration et surveillance

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants, nommés et révoqués ad nutum par les associés décidant

à la majorité des voix présentes ou représentées.

L'assemblée fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
La société est engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

Art. 13. Les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser

tous les actes, actions et opérations rentrant dans son objet, à l'exception des actes de disposition réservés à l'assemblée
générale des associés et dont il est question au dernier alinéa du présent article.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; ils
touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils payent toutes celles qu'elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement. Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes
les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions, pri-

vilèges et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent

sur toutes propositions à lui faire et arrêtent l'ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
L'assemblée des associés a la compétence exclusive pour décider de tous actes de disposition des actifs immobiliers de

la société, tel que vente, achat, échange, lotissement, remembrement, constitution d'hypothèques.

Elle décidera alors à la majorité du capital social.

Art. 14. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engagements

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et des engagements sociaux conformément à

l'article 1863 du Code civil, mais seulement en proportion des parts détenues dans la société.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous les

associés, les gérants ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une
renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne
puissent, par suite de cette renonciation, intenter d'actions et de poursuites que contre la société et exclusivement sur les
biens qui lui appartiennent.




Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre VI. - Assemblées

Art. 16. Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et au moins une

fois l'an pour approuver les comptes sociaux.

Le droit de convocation appartient à chaque gérant et à chaque associé détenant au moins un cinquième du capital.
Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins huit jours francs à l'avance

et qui doivent indiquer sommairement l'ordre du jour.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent être prises par voie circulaire.

Art. 17. Toute assemblée n'est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de deux/tiers du capital


Toutes décisions, même celles modificatives des statuts, sauf celles prévues à l’article 12, ne sont valablement prises

qu'à la majorité du capital social.

Les assemblées sont présidées par l'associé détenant le plus grand nombre de parts, en y comptant les parts en usufruit.
En cas de démembrement de la propriété des parts d’intérêt entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, le droit de vote aux

assemblées appartient à l’usufruitier.

Titre VII. - Dissolution - Réduction de capital

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 20. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés.
De même l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront

point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'inter-
diction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu'au payement de la valeur
de leurs parts fixée conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés, qui s'impose donc notamment
en cas de faillite ou de déconfiture.

Les héritiers et légataires de parts soumis à agrément ou non, ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens,
documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en
aucune manière dans l'administration de la société et doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 21. En cas de dissolution ou de réduction de capital par remboursement, l'usufruit de parts est capitalisé en tenant

compte de l'expectative de vie de l'usufruitier calculée d'après des tables de mortalité récentes et sur base d'un taux de
rendement égal à la moyenne des emprunts obligataires à 3 ans émis en euros sur la Place de Luxembourg au cours des
trois mois ayant précédé le mois du calcul.

Art. 22. Les modifications des présents statuts peuvent se faire par actes sous seing privé, à publier par extraits dans les

cas prescrits par les articles 8 et 11 bis de la loi 10 août 1915.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les dix (100) parts comme suit:

Madame Immacolata dite Imma SAVIANO prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quatre-vingt-dix-neuf (99)
Mademoiselle Camilla TERNES prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

une (1)

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cent parts (100)

Ces parts d'intérêts ont été intégralement libérées par les associés par des versements en espèces d'un montant total de

cinq mille euros (EUR 5.000,-), de sorte que ce montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-) est à la libre disposition de la

Les associés se donnent mutuellement quittance et décharge.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200.




<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée et à l'unanimité des

voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée et administrée par 1 gérant unique.
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Madame Immacolata dite Imma SAVIANO, commerçante, née à Palma Campania (I) le 05 mars 1967, veuve du défunt

Gérard Raymond Michel TERNES, numéro d’identité 1967 0305 16608, demeurant à L-2612 Luxembourg 28, Tawioun

Elle a les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.
3. L'adresse de la société est fixée au L-2612 Luxembourg 28, Tawioun.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données par le notaire instrumentant aux comparants, tous connus du notaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5226. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016069868/188.
(160033304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

ACROSS HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Highstreet VI PropCo II S.à r.l.).

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 201.935.

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of February.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.


Corestate Capital Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 199.780 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Tessy Bodeving, private employee, professionally residing in Diekirch, by virtue of a proxy given

on 11 


 February 2016.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the

present deed.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the sole shareholder

of HIGHSTREET VI PropCo II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by
the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  a  share  capital  of  thirty  thousand  Euro  (EUR  30,000.-),  whose
registered office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following
a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, of 27 November 2015,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 201.935 (the “Company”). The articles of association of the Company have
not yet been amended.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:


1. To change the name of the Company into “ACROSS HoldCo S.à r.l.”.
2. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company.
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:




<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into ACROSS HoldCo S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 1 of the articles of asso-

ciation of the Company which shall forthwith read as follows:

“  Art.  1.  Name.  There  exists  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  by  the  name  of

“ACROSS HoldCo S.à r.l.” (the Company).”


The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,100.- (one thousand one hundred Euro).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Diekirch, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and German texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechszehn, am elften Februar.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,


Corestate Capital Holding S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unterliegend dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 199.780 (die „Alleingesellschafterin“),

hier vertreten durch Tessy Bodeving, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Diekirch, aufgrund einer Vollmacht unter

Privatschrift, ausgestellt am 10. Februar 2016.

Vorbezeichnete Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den Notar dieser

Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten, zu beurkunden, dass die Alleingesellschafterin die al-

leinige Gesellschafterin der HIGHSTREET VI PropCo II S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe
von dreißigtausend Euro (EUR 30.000,-), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde erstellt durch Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtssitz in Diekirch,
Großherzogtum Luxemburg, vom 27. November 2015, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 201.935 (die „Ge-
sellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Die Alleingesellschafterin, wie vorstehend vertreten, erkennt ausdrücklich an, von den aufgrund der folgenden Tages-

ordnung zu fassenden Beschlüssen umfassende Kenntnis gehabt zu haben:


1. Änderung der Firmierung der Gesellschaft in „ACROSS HoldCo S.à r.l.“.
2. Änderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft.
3. Verschiedenes.
Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten folgende Beschlussfassungen aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, die Firmierung der Gesellschaft in ACROSS HoldCo S.à r.l. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Im Nachgang zu vorgehendem Beschluss hat die Alleingesellschafterin beschlossen, Artikel 1 der Satzung der Gesell-

schaft abzuändern, um nunmehr wie folgt zu lauten:

„ Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung „ACROSS HoldCo S.à r.l.“ (die Gesellschaft).“





Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu

tragen hat, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.100,- (eintausend einhundert Euro).

WORÜBER Urkunde, erstellt in Diekirch am Datum, wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und Ad-

resse  bekannt  ist,  vorgelesen  wurde,  hat  die  erschienene  Person  zusammen  mit  dem  Notar  die  vorliegende  Urkunde

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2016. Relation: 1/LAC/2016/5297. Reçu soixante-quinze (75.-)


<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 23. Februar 2016.

Référence de publication: 2016069853/99.
(160033335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

OT Luxco 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.950.


Conformément à l'article 42, et ce, suivant à l'article 11bis, § 1 


 , 3), d) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, il convient d'inscrire la société ING Luxembourg S.A., une société anonyme, enregistrée au
registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.60.41, ayant son siège social au 52, Route
d'Esch, L - 2965 Luxembourg, en tant que banque dépositaire des actions au porteur de la Société avec effet au 18 février
2016 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070000/15.
(160033636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

Partner in Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 84.256.

<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Partner in Life S.A. vom 18.02.2016 in Contern

Im Umlaufverfahren werden die korrekten aktuellen Privatadressen der Verwaltungsrate Dean Goff und Thomas Wo-

drich festgestellt und beschlossen:

Thomas Wodrich,
6, Hossegaass
L-5687 Dalheim
Dean Goff
2, rue de champs
L-8218 Mamer

Thomas Wodrich / Dean Goff
<i>Vorsitzender / Schriftführer und Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016070010/18.
(160032638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.




Polenergia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: PLN 8.776.785,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.856.


En date du 15 février 2016, les associés de la Société ont pris la résolution suivante avec effet immédiat: le siège social

de la Société est transféré du 15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg au 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Il convient de noter que l'adresse de Kulczyk Investments S.A., un des associés de la Société, a changé son siège social

et est désormais domicilié au: 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070014/15.
(160032663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

Polenergia International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 137.779.


En date du 15 février 2016, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante avec effet immédiat: le siège social

de la Société est transféré du 15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg au 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Il convient de noter que l'adresse de Polenergia Holding S.à r.l., l'associé unique de la Société, a changé son siège social

et est désormais domicilié au: 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070015/15.
(160032662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

Agriland Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 168.087.

Le soussigné, Geoffroy t'Serstevens, demeurant professionnellement au 6A route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lu-


démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'Administrateur de Class A de la société Agriland Management S.A.,

une société anonyme ayant son siège social au 6A route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-168.087, qu'il occupe depuis le 30 mars 2012.

Geoffroy t'Serstevens.

Référence de publication: 2016070207/13.
(160033539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Aguila Investissement Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 161.822.

In the year two thousand and sixteen on the twelfth day of the month of February.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of “Aguila Investissement Luxembourg S.C.A.” (the “Company”),

a société en commandite par actions, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 43-45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Lu-
xembourg under number B 161822 and incorporated on 27 June 2011 by deed of Maître Edouard Delosch, residing then
in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mé-




morial”) number C-2154 of 14 September 2011. The articles of association of the Company have been amended for the
last time on 30 June 2014 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number C-2419 of 9 September

The meeting was presided by Me Maryline Esteves, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Me Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the “Meeting”) elected as scrutineer Me Perrine

Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
(A) The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies,
will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

(B) It appears from the said attendance list that all the shareholders holding all the one billion sixty-nine million five

hundred and forty-two thousand seven hundred and sixty-nine (1,069,542,769) ordinary shares and one (1) management
share, of a nominal value of one Swiss Franc cent (CHF 0.01) each in issue were represented at the present meeting.

(C) All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived

their rights to any prior convening notice so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
the agenda set out below:

1. Acknowledgment and amendment of the clerical errors (erreurs matérielles) occurred in the extraordinary general

meeting of the shareholders of the Company held on 30 June 2014 (the “Deed”) and in the first paragraph of article 5 of
the amended articles of association of the Company. The error consists in that (i) the share capital of the Company after
the resolution on the increase of the capital recorded in the Deed amounts currently to ten million six hundred and ninety-
five thousand four hundred and twenty-seven Swiss Francs and seventy cents (CHF10,695,427.70) divided into one billion
sixty-nine million five hundred and forty-two thousand six hundred and sixty-nine (1,069,542,669) ordinary shares (the
"Ordinary Shares") and one (1) management share (the "Management Share"), of a nominal value of one Swiss Franc cent
(CHF 0.01) each instead of ten million six hundred and ninety-five thousand four hundred and twenty-seven Swiss Francs
and seventy cents (CHF10,695,427.70) divided into one billion sixty-nine million five hundred and forty-two thousand
seven hundred and sixty-nine (1,069,542,769) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one (1) management share (the
"Management Share"), of a nominal value of one Swiss Franc cent (CHF 0.01) each, and consequential amendment of the
first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company reads as follows:

“The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of ten million six hundred and ninety-five thousand

four hundred and twenty-seven Swiss Francs and seventy cents (CHF10,695,427.70) divided into one billion sixty-nine
million five hundred and forty-two thousand seven hundred and seventy (1,069,542,769) ordinary shares (the "Ordinary
Shares") and one (1) management share (the "Management Share"), of a nominal value of one Swiss Franc cent (CHF 0.01)

2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company, the appointment of a liquidator and determination of the

powers of the liquidator.

After the foregoing was approved by the Meeting, the following resolutions were passed unanimously.

<i>First resolution

The Meeting resolved to acknowledge and amend clerical errors (erreurs matérielles) occurred in the Deed as set out

under item 1 of the agenda and to consequentially amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the
Company as set out in the agenda.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.
The Meeting resolved to appoint as liquidator VP Services, a société à responsabilité limitée with registered office at

291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under
number B 188982.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial

companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting. The Meeting resolved to authorise the liquidator in
advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation
from the Meeting if such authorisation is required by law.

The Meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and it may refer to the books of the

Company. The liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect
to specific acts or deeds. The liquidator may bind the Company under its sole signature.

There being no further item on the agenda the Meeting was closed.


The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.




The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the persons hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le douzième jour du mois de février,
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A été tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Aguila Investissement Luxembourg S.C.A.» (la «Société»),

une société en commandite par actions, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 43-45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161822 et constituée le 27 juin 2011 par acte de Maître Edouard Delosch,
résidant à l'époque à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro C-2154 du 14 septembre 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le
30 juin 2014 par acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro C-2419 du 9 septembre 2014.

L'assemblée a été présidée par Me Maryline Esteves, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Me Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Lu-


L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'«Assemblée») a élu comme scrutateur Me Perrine

Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:
(A) Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence, ainsi
que les procurations, seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à l'enregistrement.

(B) Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires et toutes les un milliard soixante-neuf millions cinq

cent quarante-deux mille sept cent soixante-neuf (1.069.542.769) actions ordinaires et une (1) action de commandité émises
sont représentés à la présente assemblée.

(C) Tous les actionnaires représentés ont déclaré avoir eu une connaissance préalable suffisante de l'ordre du jour de

l'assemblée et ont renoncé à leurs droits à une convocation préalable de sorte que l'assemblée est valablement constituée
et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous:

1. Prise de connaissance et correction des erreurs matérielles produites dans l'assemblée générale des actionnaires de la

Société en date du 30 juin 2014 («l'Acte») et au premier alinéa de l'article 5 des statuts modifiés de la Société. L'erreur
consiste en ce que (i) le capital social de la Société après la résolution sur l'augmentation de capital actée dans l'Acte
correspond à dix millions six cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt-sept francs suisses et soixante-dix centimes
(CHF 10.695.427,70) divisé en un milliard soixante-neuf millions cinq cent quarante-deux mille six cent soixante-neuf
(1.069.542.669) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") et une (1) action de commandité (l'"Action de Commandité"),
d'une valeur nominale de un centime de franc suisse (CHF0,01) chacune au lieu de dix millions six cent quatre-vingt-quinze
mille quatre cent vingt-sept francs suisses et soixante-dix centimes (CHF 10.695.427,70) divisé en un milliard soixante-
neuf  millions  cinq  cent  quarante-deux  mille  sept  cent  soixante-neuf  (1.069.542.769)  actions  ordinaires  (les  "Actions
Ordinaires") et une (1) action de commandité (l'"Action de Commandité"), d'une valeur nominale de un centime de franc
suisse (CHF0,01) chacune et modification subséquente du premier paragraphe des statuts de la Sociétés qui se lira comme

«La Société a un capital souscrit de dix millions six cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt-sept francs suisses

et soixante-dix centimes (CHF 10.695.427,70) divisé en un milliard soixante-neuf millions cinq cent quarante-deux mille
sept cent soixante-neuf (1.069.542.769) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") et une (1) action de commandité
(l'"Action de Commandité"), d'une valeur nominale de un centime de franc suisse (CHF0,01) chacune.»

2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société, nomination d'un liquidateur et détermination de ses


Après approbation de ce qui précède par l'Assemblée, les résolutions suivantes ont été passées par décision unanime:

<i>Première résolution

L'Assemblée a décidé de prendre acte et de corriger les erreurs matérielles dans l'Acte tel que décrit au point 1 de l'ordre

du jour et de modifier par conséquent le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société tel que décrit dans l'ordre
du jour.




<i>Seconde résolution

L'Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
L'Assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur VP Services, une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social au 291, route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 188982.

L'Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles

144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu'amendée). L'Assemblée a décidé
d'autoriser par avance le liquidateur à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans
devoir recourir à son autorisation dans le cas où celle-ci est requise.

L'Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine. Le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.


Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la société en raison du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des personnes comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes, en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire soussigné par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5323. Reçu soixante-quinze (75.-)


<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070209/153.
(160033687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Alderaan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 25.000,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 176.289.


En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège

social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016070212/13.
(160033768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Alma Capital Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.458.

In the year two thousand and sixteen, on the tenth of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS (the

“Company”), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hes-
perange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a notarial deed on March 10, 2011, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on March 21, 2011, number 525. The articles of incorporation of




the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on November 9, 2011, published
in the Mémorial on February 4, 2012, number 306.

The meeting is opened with Mrs Flore Sendegeya, employee, with professional address in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Emmanuel Gilson de Rouvreux, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Valérie Letellier, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) The present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda published in the

Luxemburger Wort, in the Tageblatt and in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on January 8, 2016 and on
January 25 2016, as well as by letters sent to the registered shareholders on January 15, 2016.

III) The agenda of the present meeting is the following:

1) Transfer of the registered office of the Company, as from 1 


 January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826

Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2) Amendment to Article 2.1 of the articles of association in order to reflect the change of the registered office. Article

2.1 to be reworded as follows:

“The registered office of the Company is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg. As from the 1 


January 2016, the registered office will be established in the municipality of Luxembourg. (..)”

3) Amendment to Article 5.2. of the articles of association to set the right reference regarding the Cross-investing Sub-


4) Amendment to the title of Article 28 which shall read as follows:

“ 28. Art. 28. Dissolution of the Company.”
IV) It appears from the attendance list that 570,238 shares are represented at the present extraordinary general meeting

by proxy.

The chairman informs the meeting that the general meeting with the same agenda held on December 18, 2016 could not

validly deliberate due to the lack of quorum of presence.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10 


 , 1915 on commercial companies, the present Meeting may

deliberate irrespective of any quorum of presence.

After due consideration the Meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company, as from 1 


 January 2016, from 33, rue de

Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend Article 2.1 of the articles of association in order to reflect the change of the registered

office as follows:

“ 2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred to

any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Shareholders of the
Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the board of
directors of the Company (the Board) if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of
the municipality by a resolution of the Board.“

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend Article 5.2. of the articles of association to set the right reference regarding the Cross-

investing Sub-fund.

“ 5.2. The minimum capital, as provided by law, is fixed at EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand

euros) to be reached within a period of six months as from the authorisation of the Company by the Luxembourg supervisory
authority. Shares of a Target Sub-fund held by a Cross-investing Sub-fund (as defined in article 19.7 below) will not be
taken into account for the purpose of the calculation of the EUR 1,250,000 minimum capital requirement. Upon the decision
of the Board, the shares issued in accordance with these Articles may be of more than one share class. The proceeds from
the issue of shares of a share class, less a sales commission (sales charge) (if any), are invested in transferable securities
of all types and other legally permissible assets in accordance with the investment policy as set forth by the Board and
taking into account investment restrictions imposed by law.»




<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend the title of Article 28 which shall read as follows:

“ 28. Art. 28. Dissolution of the Company.”

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English.

The document having been read to the members of the bureau of the meeting, known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5063. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 février 2016.

Référence de publication: 2016070213/79.
(160034164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Association luxembourgeoise des concernés d'une lésion cérébrale, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3217 Bettembourg, 68, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg F 9.417.

Modification des statuts -l'article n° 2 a été modifié

« Art. 2. L'association a pour objet de venir en aide aux personnes concernées par une lésion cérébrale à la suite d'un

AVC et à l'exclusion des personnes atteintes de tumeurs ou d'autres blessures cérébrales, ainsi qu'à leur entourage.

Elle se propose de veiller en particulier à l'intégration de ces personnes dans la société, d'améliorer et de faciliter leur

vie et celle de leur entourage.

Elle promeut le contact entre les personnes concernées et leur entourage.
Elle fait connaître au public les problèmes liés aux lésions cérébrales visées au présent alinéa ainsi que les besoins que

ces lésions font naître.

Elle favorise la recherche médicale et scientifique afférente.
Pour la réalisation de son objet social l'association peut notamment rechercher la coopération avec d'autres organismes

publics ou privés disposés à lui accorder son soutien.

Elle peut faire en outre toutes les opérations susceptibles de contribuer à son objet social ou d'en favoriser la réalisation.
L'association est neutre du point de vue politique et confessionnel.»
Référence de publication: 2016070224/20.
(160034117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Astrid Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 103.014.650,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 163.082.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 12 février 2016

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Andrea Pasbt de ses fonctions de gérante de la Société avec effet au 15 février 2016;
- de nommer Andrea Neuböck-Escher, né le 4 mars 1982 à Bad Ischl, Austriche et résidant professionnellement au 23,

rue Aldringen, L - 1118 Luxembourg, aux fonctions de gérante de la Société avec effet au 15 février 2016 et ce pour une
durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070225/16.
(160033894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.




AutoZone Latin America Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 154.629.301,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.658.

In the year two thousand fifteen, the twenty-fourth day of December,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of AutoZone Latin America Holdings S.àr.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B
160658 (the Company). The Company was incorporated on April 21, 2011 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 1673 dated July 25,
2011. The articles of association have been amended since then and the last time on July 8, 2014 pursuant to a deed of
Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations n° 2539 dated September 19, 2014.

There appeared,

AutoZone Americas S.C.S., a société en commandite simple under the laws of Luxembourg, having its registered office

at 2, rue Joseph Hackin, L- 1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 188978 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-


by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I.  That  the  Sole  Shareholder  holds  all  the  Shares  in  the  share  capital  of  the  Company  as  defined  in  the  articles  of

association of the Company (the Articles).

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment to and restatement of article 9.2 of the Articles;
2. Amendment to and restatement of article 9.3 of the Articles;
3. Amendment to and restatement of article 19.1 of the Articles;
4. Amendment to the definition of “MRPS Coupon Entitlement 2” in article 25 of the Articles; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 9.2 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

9.2. “In case of insufficient Available Funds for the redemption in cash of all the MRPS at the Mandatory Redemption

Date, only part of the MRPS shall be redeemed in full for the portion of the Available Funds. The MRPS that cannot be
redeemed in cash, at the Mandatory Redemption Date, shall be redeemed by way of a payment in kind consisting of
Underlying Assets, for an aggregate amount equal to the outstanding Redemption Price of the MRPS at the time of the
Mandatory Redemption Date.”

<i>Second resolution

The Sole Shareholder further resolves to amend and restate article 9.3 of the Articles so that it reads henceforth as


9.3. “The payment in kind of the MRPS with Underlying Assets, as mentioned under article 9.2 shall be carried out by

reference to (i) the Redemption Price of the MRPS and (ii) the nominal value of the Underlying Assets.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder further resolves to amend and restate article 19.1 of the Articles so that it reads henceforth as





19.1. Powers and voting rights.
“(i) Resolutions of the Shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the Shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the Shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote, it being understood that, if and when all the Shares are held by one

sole Shareholder, the voting rights attached to the MRPS can only be exercised by the MRPS Shareholder at a General
Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions with respect to the following matters: (a) the issue of new shares
carrying preferential rights, (b) the determination of the preferred distributable amount (preferential and cumulative divi-
dend); (c) the conversion of MRPS into ordinary shares; (d) the decrease of the share capital of the Company; (e) any
change to its corporate purpose; (f) the issue of convertible bonds; (g) the dissolution of the Company; and (h) the conversion
of the Company into a company of another legal form”.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder finally resolves to amend and restate the definition of “MRPS Coupon Entitlement 2” in article

25 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

“MRPS Coupon Entitlement 2 means the right conferred to the MRPS Shareholders, as a class, to receive a preferential

and cumulative dividend to the Ordinary Shareholders of a fixed percentage per year equal to the weighted average of the
interest rates applicable to the Underlying Assets over the aggregate outstanding principal amount of the Underlying Assets,
less (i) a margin of 3.04 basis point computed on the annual average (on the basis of a 365 day year) outstanding principal
amount of the MRPS, less (ii) the amount corresponding to the MRPS Coupon Entitlement 1.”

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euros (1,400.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first

above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed

together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième du mois de décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AutoZone Latin America Holdings S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 160658 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire
de résidence à Luxembourg, le 21 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1673 du
25 juillet 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés depuis et pour la dernière fois le 8 juillet 2014 suivant
un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2539 du 19 septembre 2014.

A comparu:

AutoZone Americas S.C.S., une société en commandite simple de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au

2, rue Joseph Hackin, L- 1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188978 (l'Associé Unique),

ici représenté par Régis Galiotto, cler de notaire, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès de l'enregistrement.

L'Associé Unique a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société tel que défini dans les statuts

de la Société (les Statuts);

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:




1. Modification et refonte de l'article 9.2 des Statuts;
2. Modification et refonte de l'article 9.3 des Statuts;
3. Modification et refonte de l'article 19.1 des Statuts;
4. Modification de la définition de «Droit au Coupon PSPOR 2» à l'article 25 des Statuts; et
5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier et reformuler l'article 9.2 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante:

9.2. «S'il n'y a pas de Fonds Disponibles suffisants pour le rachat en numéraire de toutes les PSPOR à la Date de Rachat

Obligatoire, une partie seulement des PSPOR sera rachetée en entier proportionnellement aux Fonds Disponibles. Les
PSPOR ne pouvant pas être rachetées en numéraire à la Date de Rachat Obligatoire, seront rachetées par un paiement en
nature se composant des Actifs Sous-jacents pour un montant total égal au Prix de Rachat des PSPOR au moment de la
Date de Rachat Obligatoire.»

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et reformuler l'article 9.3 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante:

9.3. «Le paiement en nature des PSPOR avec les Actifs Sous-jacents, tel que mentionné au point 9.2 sera effectué par

référence (i) au Prix de Rachat des PSPOR et (ii) à la valeur nominale des Actifs Sous-jacents»

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et reformuler l'article 9.3 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante:

19.1. Pouvoirs et droits de vote.
«(i) Les résolutions des Associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les Associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valable-
ment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote, étant entendu que si et lorsque toutes les Parts Sociales sont détenues

par  un  seul  Associé,  les  droits  de  vote  liés  aux  PSPOR  peuvent  uniquement  être  exercés  par  l'Associé  PSPOR  à  une
Assemblée Générale ou par voie de Résolutions Circulaires des Associés pour les sujets suivants: (a) l'émission de nouvelles
parts sociales ayant des droits préférentiels; (b) la détermination du montant distribuable préférentiel (dividende préférentiel
et cumulatif); (c) la conversion des PSPOR en parts sociales ordinaires (d) la réduction du capital social de la Société; (e)
toute modification de son objet social; (f) l'émission d'obligations convertibles; (g) la dissolution de la Société; et (h) la
conversion de la Société en une société d'une autre forme juridique.»

<i>Quatrième résolution

Pour finir, l'Associé Unique décide de modifier et reformuler la définition de «Droit au Coupon PSPOR 2» à l'article

25 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«Droit au Coupon PSPOR 2 signifie le droit conféré aux Associés PSPOR, en tant que catégorie, de recevoir un dividende

cumulatif et préférentiel aux Associés Ordinaires d'un pourcentage fixe par an égal à la moyenne pondérée des taux d'intérêt
applicables aux Actifs Sous-jacents sur le montant total du principal des Actifs Sous-jacents en circulation, moins (i) une
marge de 3.04 points de base calculée sur la moyenne annuelle (sur base d'une année de 365 jours) du montant principal
des PSPOR en circulation, moins (ii) le montant correspondant au Droit au Coupon PSPOR 1.»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et frais de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société du fait du présent acte

s'élèvent approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la
version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci le signe avec le notaire instrumentant.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42371. Reçu soixante-quinze euros (75.-


<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.




- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 février 2016.

Référence de publication: 2016070227/163.
(160034094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Avocado Top Co Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 201.764.

Les statuts coordonnés au 10/02/2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/02/2016.

Me Cosita Delvaux

Référence de publication: 2016070228/12.
(160034389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Ankor S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 194.514.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070240/10.
(160033985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

AP Portico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.267.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 février 2016

<i>Conseil de gérance:

L'associé unique a décidé de nommer à la fonction de gérant de la Société, avec effet immédiat et ce, pour une durée


- Monsieur Ian Gear, né le 25 décembre 1974 à Chelmsford, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 10, New

Burlington Street, W1S 3BE Londres, Royaume-Uni.

AP Portico S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016070242/18.
(160033671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Arzachena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 144.940.

L’an deux mille seize, le seize février.
Par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en

remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte.

S’est tenue




l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARZACHENA S.A., avec siège social à

L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 16 février 2009, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 619 du 20 mars 2009, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le même notaire Jean SECKLER en date du 24 février 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 642 du 25 mars 2009,

au capital social de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de

trois cent dix Euros (EUR 310.-) chacune, entièrement libérées.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Ech-

ternach, 9, Rabatt.

Le président désigne comme secrétaire Claudine Schoellen, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Ech-

ternach, 9, Rabatt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.
Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
2.- Modification du premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg."
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Howald à Luxembourg et de fixer la nouvelle

adresse à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg."
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur Noms, Prénoms et résidences, ont signé

avec Nous, le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 février 2016. Relation: GAC/2016/1302. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070249/54.
(160034027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Auto Store S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3841 Schifflange, Dumontshaff.

R.C.S. Luxembourg B 204.092.


L'an deux mille seize, le cinq février
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:




Madame Liudmila ROMANTCHOUX, née le 11 octobre 1977 à Minsk (Bielorussie), demeurant à F-57360 Amneville,

37, Rue de la Légion Etrangère,

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Art. 1 


 .  Entre la partie ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales

ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et
par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de:
«AUTO STORE S.à r.l.».

Art. 3. Le siège social est établi à Schifflange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des gérants

qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité simple

du capital social.

Art. 5. La société a pour objet, tant dans l'Union Européenne que partout ailleurs dans le monde, l'exploitation d'un

commerce d'automobiles, consistant en l'achat, la vente et la location de véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que toutes
prestations de services et de conseil s'y rattachant, pourvu qu'elles soient accessoires et non dans l'attribution exclusive
d'une profession spécialement réglementée par une loi.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.
Elle peut accomplir toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire repré-

senter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité
simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,

à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix des
statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé à
acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas pré-visés aux articles quatre

et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent

céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert pour fixer la valeur
de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés
déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en
proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre semaines équivaut
à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption

est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de
la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles
se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du




produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente,
la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance («le Conseil de Gérance»).
Ils sont nommés, révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés

de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Dans le cas où un Conseil de Gérance est formé, le conseil peut nommer parmi

ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant responsable de la tenue des procès-
verbaux du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués

dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment

informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un gérant peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original,

par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans

un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire.

Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de Gérance.
Un ou plusieurs gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un

ou plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est

présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du capital

social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront donc pas

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci

atteint le dixième du capital social.




Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de l'an

deux mille seize.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales créées ont été intégralement souscrites par Madame Liudmila ROMANTCHOUX, née le 11 octobre

1977 à Minsk (Bielorussie), demeurant à F-57360 Amneville, 37, Rue de la Légion Etrangère et libérées par des versements
en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.


Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

par la suite, ont été remplies.


Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de mille
cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée,

s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3841 Schifflange, Dumontshaff.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Mamar KORICHI, né le 13 août 1978 à Metz (France), demeurant à F-57360 Amneville, 37, Rue de la Légion


- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:
Madame Liudmila ROMANTCHOUX, née le 11 octobre 1977 à Minsk (Bielorussie), demeurant à F-57360 Amneville,

37, Rue de la Légion Etrangère.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante adminis-


Le notaire a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée,

celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce
qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Lieudmila Romantchoux, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 février 2016. Relation: EAC/2016/3532. Reçu soixante-quinze euros 75,00


<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070251/164.
(160033765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.




AZ Electronic Materials S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 27.012.985,50.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 156.074.

Monsieur Tim Hashagen, gérant de la Société, est désormais enregistré avec une adresse professionnelle située à 177

Skyway Offices, Block A, Office 5, Marina Street, Pièta PTA9042, Malte

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070253/12.
(160033938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Bright Sky S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 176.274.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2015

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société vers sa nouvelle adresse qui sera désormais au 29, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg (ancien siège: 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Messieurs Giuseppe RIZZO, Eddy DOME, et Fabio MASTROSIMONE de leur

poste d'administrateurs de la société avec effet au 11 décembre 2015 de même que la démission de Fabio MASTROSIMONE
de son poste d'administrateur délégué et Président du Conseil d'Administration de la société à la même date.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission de European Trust Services (Luxembourg) SARL de son poste de commissaire aux

comptes avec effet au 11 décembre.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Eric GILSON, résidant professionnellement au 29, avenue Monterey à L- 2163 Lu-

xembourg, Christian TAMISIER, résidant professionnellement au 8, rue Saint-Léger à CH- 1205 Genève et Monsieur
Antonio Luis Miranda Figueiredo da Saude, résidant professionnellement au 8, rue Saint-Léger à CH- 1205 Genève aux
postes d'administrateurs de la société pour une durée indéterminée avec effet au 11 décembre 2015. Monsieur Eric GILSON
sera nommé administrateur délégué et Monsieur Antonio Luis Miranda Figueiredo da Saude, président du conseil d'admi-

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée nomme MONTEREY AUDIT SARL, résidant professionnellement au 29, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg, au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée indéterminée avec effet au 11 décembre

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2016070263/32.
(160033569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

BrickChain S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 202.291.

In the year two thousand sixteen, on the fifteenth of February.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held




an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the sole shareholder of “Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.”, a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register)
under number B 202.291 (the “Company”). The Company was incorporated on December 11 


 , 2015, pursuant to a deed

of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared

Round Hill Capital S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade
and Companies Register) under number B 182.465 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given

under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment to the name of the Company into “BrickChain S.à r.l.” and subsequent amendment to article 2 of the

Company’s articles of association;

2. Miscellaneous
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole Resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into “BrickChain S.à r.l.” and subsequently amend

article 2 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 2. Name. The Company’s name is “BrickChain S.à r.l.”.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).


The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed

together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le quinze février,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de l'associé unique de «Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.»,

une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.291 (la “Société”). La Société a été constituée le 11 décembre 2015
suivant un acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu

Round Hill Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.465 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités d'enregistrement.




L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de la dénomination de la Société en «BrickChain S.à r.l.» et modification subséquente de l'article 2 des

statuts de la Société;

2. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société en «BrickChain S.à r.l.» et de subséquemment

modifier l’article 2 des statuts de la Société, qui devra désormais être lu comme suit:

« Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «BrickChain S.à r.l.».»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de cet

acte sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble

avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 février 2016. Relation GAC/2016/1194. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016070264/89.
(160034223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

BrickChain S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 202.291.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 24 février 2016.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016070265/11.
(160034245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

ZBI Opportunity Real Estate S.à r.l, Société à responsabilité limitée,

(anc. ZBI Opportunity Real Estate GP S.A.).

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 127.855.

In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of January.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,


ZBI Zentral Boden Immobilien AG, a public limited liability company (Aktiengesellschaft) organized under the laws

of Germany, having its registered office at Henkestraße 10, D-91054 Erlangen, and registered with the Amtsgericht Fürth
under number HRB 7807,

represented by Marcus PETER, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a power of attorney given

under private seal on 22 December 2015.




Which power of attorney shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named party and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Who declared and requested the notary to state:
1) ZBI Zentral Boden Immobilien AG is the sole shareholder of ZBI Opportunity Real Estate GP S.A., a public limited

liability company (société anonyme), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26-28 Rives
de Clausen, L-2165 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 127.855 and incorporated by deed of Me Jean Seckler, notary on 14 May 2007, published in the the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1166 of 15 June 2007. The articles of the company have been amended several times
and the last time by a deed of the undersigned notary on 23 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 875 on 5 April 2014 (the “Company”).

2) That the capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by three hundred and

ten (310) ordinary shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each.

3)  After  this  had  been  set  forth,  the  above  named  sole  shareholder  representing  the  entire  corporate  capital  of  the

Company, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides with effect as of 31 December 2015 to change the name of the company to “zbi opportunity

real estate s.a.” and to change the registered office to 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. With effect as from
1st January 2016 (with the restatement of the Articles) the name will be “ZBI Opportunity Real Estate S.à r.l.”.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides with effect as of 1 January 2016 (last day in office 31 December 2015) (a) to terminate

the mandate of the current members of the board of directors of the Company and the independent auditor and (b) to grant
full and complete discharge to the current directors and independent auditor of the Company for the proper performance
of their duties until (and including) 31 December 2015.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to transform the Company into a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) with effect as of 1 January 2016 (being the first day under new corporate form).

This transformation does not have as consequence the creation of a new legal personality and it is always the same

company which will continue to exist under the same legal personality but in another form, between the holders of the parts
hereafter created in replacement of the shares of the société anonyme actually transformed and all of those who will become
shareholders afterwards.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves the drawing up of new articles of association

as of 1 January 2016 which however shall now only be worded in German language without English version as such German
version is mentioned in below German translation of this notarial deed.


The above new articles of association being established, the parts of the Company are allocated to the sole shareholder

of the Company as follows:

ZBI Zentral Boden Immobilien AG, prenamed:
three hundred and ten parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 parts

<i>Fifth resolution

The sole shareholder appoints as managers of the Company starting on 1 January 2016:
1. Ms. Elisabeth Julier, born on 29 July 1965, in Heidelberg, Germany, with professional address at Henkestraße 10,

D-91054 Erlangen is appointed until 31 December 2017;

2. Mr. Thomas Wirtz, born on 26 November 1967 in Essen, Germany, with professional address at Henkestraße 10,

D-91054 Erlangen is appointed for an indefinite period of time; and

3. Mr. Marcus Peter, born on 20 April 1975, in Cottbus, Germany, with professional address at 22-24 Rives de Clausen,

L-2165 Luxembourg is appointed for an indefinite period of time.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party

the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in case
of discrepancies between the English and the German texts, the German version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.




The document having been read to the appearing party, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Follows the german translation

Im Jahr zweitausend sechzehn, am achten Januar,
Vor Henri HELLINCKX, Notar mit Sitz in Luxemburg,


ZBI Zentral Boden Immobilien AG, eine Aktiengesellschaft unter deutschem Recht, mit Sitz in der Henkestraße 10,

D-91054 Erlangen, und registriert beim Amtsgericht Fürth unter der Nummer HRB 7807,

hier vertreten durch Marcus PETER, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg im Wege einer privat-

schriftlichen Vollmacht vom 22. Dezember 2015.

Welche Vollmacht ne varietur durch den Bevollmächtigten der oben erwähnten Partei und den unterzeichnenden Notar

gezeichnet wurde und dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt wird.

Welche Person den Notar bittet Folgendes aufzunehmen:
1) ZBI Zentral Boden Immobilien AG ist der einzige Aktionär der ZBI Opportunity Real Estate GP S.A., einer Akti-

engesellschaft (société anonyme), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 26-28 Rives de
Clausen,  L-2165  Luxemburg,  registriert  beim  luxemburgischen  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  Nummer  B
127.855 und gegründet durch notarielle Urkunde von Me Jean Seckler, Notar am 14. Mai 2007, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 1166 am 15. Juni 2007. Die Satzung wurde mehrfach abgeändert
und zuletzt durch den unterzeichnenden Notar am 23. Januar 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations unter Nummer 875 am 5. April 2014 (die “Gesellschaft”).

2) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-) vertreten durch dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100).

3) Nachdem diese Punkte festgestellt wurden, beschließt der oben erwähnte einzige Aktionär der Gesellschaft, welcher

das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft halt, eine außerordentliche Generalversammlung abzuhalten und die folgenden
Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Der einzige Aktionär beschließt mit Wirkung zum 31. Dezember 2015 die Firma der Gesellschaft in „ZBI Opportunity

Real Estate S.A.“ zu ändern und den Sitz der Gesellschaft nach 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg zu verlegen.
Ab dem 1. Januar 2016 (mit Neufassung der Satzung) wird die Bezeichnung dann “ZBI Opportuniy Real Estate S.à r.l.”

<i>Zweiter Beschluss

Der einzige Aktionär beschließt mit Wirkung zum 1. Januar 2016 (letzter Tag im Amt der 31. Dezember 2015) (a) die

Mandate der derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft zu beenden und (b) die
Verwaltungsratsmitglieder und den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für ihre erbrachten Mandatsleistungen und Tätig-
keiten bis zum 31. Dezember 2015 (einschließlich) zu entlasten.

<i>Dritter Beschluss

Der einzige Aktionär beschließt, die Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) mit Wirkung zum 1. Januar 2016 (erster Tag unter der neuen Gesellschaftsform) umzuwandeln.

Die Umwandlung hat nicht die Begründung einer neuen Rechtspersönlichkeit zur Folge und die Gesellschaft wird als

gleiche Rechtspersönlichkeit weiter bestehen allerdings nur in der anderen gesellschaftsrechtlichen Form wobei die Ge-
sellschafter  nunmehr  Anteile  der  Gesellschaft  halten  anstelle  der  Aktien  der  Aktiengesellschaft,  welche  umgewandelt
wurde, was auch für alle zukünftigen Gesellschafter der Gesellschaft gilt.

<i>Vierter Beschluss

Als Folge oben getroffener Beschlüsse beschließt der alleinige Gesellschafter die Satzung der Gesellschaft wie folgt ab

dem 1. Januar 2016 neu zu fassen wobei die neue Satzung nunmehr nur in deutscher Sprache verfasst wird ohne englische

Titel I. - Bezeichnung, Form, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxem-

burgischen  Gesetzen  und  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  Handelsgesellschaften  und  dessen
Abänderungen (das „Gesetz“), sowie den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die „Bestimmungen“) unterliegt.

Art. 2. Bezeichnung. Die Gesellschaft führt die Firma „ZBI Opportunity Real Estate S.à.r.l.“.

Art. 3. Sitz.
3.1. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg Stadt.




3.2. Er kann aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafter (wie nachfolgend definiert) gemäß den Bestimmungen für

Satzungsänderungen an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

3.3. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb von Luxemburg Stadt durch den Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers,

oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, des Vorstandes (wie nachfolgend definiert) verlegt werden.

3.4. Sollte eine Situation eintreten oder kurz bevorstehen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, die

die normale Ausübung der Aktivität an dem Gesellschaftssitz verhindern würde, kann der Gesellschaftssitz durch Beschluss
des Alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, des Vorstandes, vorrübergehend ins Aus-
land verlegt werden, bis die Situation sich wieder normalisiert hat; solche zeitlich begrenzten Maßnahmen werden in keinem
Fall die Nationalität der Gesellschaft beeinträchtigen, welche trotz der vorrübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleiben wird.

Art. 4. Zweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb und das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an

luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften und von Schuldinstrumenten jeglicher Art, deren Erwerb unter anderem
durch Ankauf oder Zeichnung von Wertpapieren und Beteiligungsrechten, Einlagen, Zeichnungen, Aufkauf oder Optionen
oder Vermittlungen oder auf jedem anderen Weg, und diese Beteiligungen zu verwalten, weiter auszubauen und zu ver-
werten, und über diese Beteiligungen in Immobilien zu investieren.

4.2. Die Gesellschaft kann ebenso jeder ihrer Tochtergesellschaften oder Gesellschaften von denen sie direkte oder

indirekte Beteiligungen hält, selbst wenn sie nicht erheblich sind, oder jeder Gesellschaft, die ein direkter oder indirekter
Gesellschafter der Gesellschaft ist oder jeder Gesellschaft, die zu der gleichen Unternehmensgruppe gehört (die„Verbun-
denen  Unternehmen“),  jegliche  Unterstützung  zuteil  werden  lassen,  sei  es  in  Form  von  Darlehen,  Sicherheiten  oder
anderweitig. In dem beschränkten Umfang einer solchen Unterstützung kann die Gesellschaft ihren Verbundenen Unter-
nehmen auch verwaltungs- und vertriebstechnische Hilfestellung zukommen lassen.

4.3. Im Sinne dieses Artikels wird ein Unternehmen als der gleichen Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft zuge-

hörig betrachtet, wenn einem solchen Unternehmen direkt oder indirekt ein Gesellschafter der Gesellschaft gehört oder
diesen Gesellschafter kontrolliert oder von diesem kontrolliert wird oder mit diesem unter gemeinsamer Kontrolle steht,
sei es als Treuhänder, Vormund oder anderer Verwalter. Ein Unternehmen wird als von einem anderen Unternehmen
kontrolliert betrachtet, wenn das kontrollierende Unternehmen direkt oder indirekt alle oder einen wesentlichen Teil der
Anteile des Unternehmens hält oder den Einfluss hat, die Richtung der Geschäftsführung zu bestimmen oder vorzugeben
oder Richtlinien für das andere Unternehmen vorzugeben, sei es durch Eigentümerschaft von Stimmrechten, durch Vertrag,
oder anderweitig.

4.4. Die Gesellschaft kann ihre Forderungen gegenüber solchen Verbundenen Unternehmen zugunsten von Dritten den

Forderungen dieser Dritten unterordnen.

4.5. Die Gesellschaft kann insbesondere die folgenden Transaktionen vornehmen:
4.5.1. Darlehen aufnehmen in jeglicher Form oder jegliche Form eines Kredites aufnehmen und Mittel aufbringen, außer

durch öffentliches Angebot, durch, einschließlich, aber nicht nur, die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Schuldschei-
nen,  Schuldscheindarlehen,  Zertifikaten,  oder  anderen  Schuldtiteln  oder  Eigenkapitalinstrumenten,  umwandelbar  oder
nicht, oder den Gebrauch von Finanzderivaten oder Anderem;

4.5.2. jegliche Art von Garantie, Pfand oder Sicherheit geben, unabhängig davon, ob es ich um eine persönliche oder

sachbezogene Sicherheit handelt, oder das ganze Unternehmen oder Teile davon oder (vorliegende oder zukünftige) Ver-
mögenswerte belasten und dies auf jegliche Art und Weise, zur Ausführung jeglicher Verträge oder Verpflichtungen der
Gesellschaft und der Verbundenen Unternehmen, oder jedes Geschäftsführers, Vorstandsmitglieds oder anderen Vertreters
der Gesellschaft oder eines der Verbundenen Unternehmen, innerhalb der Grenzen des anwendbaren Rechts; und

4.5.3. jede Techniken und Instrument benutzen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und sich selbst gegen

Kreditrisiken, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken und andere Risiken zu schützen.

4.6. Zusätzlich zu dem Vorangehenden kann die Gesellschaft jegliche rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und

finanziellen Transaktionen durchführen und generell alle Transaktionen, die notwendig oder nützlich sind, um den Zweck
der Gesellschaft zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die direkt oder indirekt mit den oben beschriebenen Bereichen zu
tun haben, mit dem Ziel, das Erreichen des Zweckes der Gesellschaft in allen oben beschriebenen Bereichen zu vereinfa-

Art. 5. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Gesellschaftskapital.
6.1. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,-€) und ist eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Anteile von je einhundert Euro (100,-€) (die „Anteile“). Die Inhaber der Anteile werden zusammen als die „Gesellschafter“
bezeichnet und einzeln als der „Gesellschafter“.

6.2. Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Agio eingerichtet werden, auf welches jedes auf einen Anteil

gezahltes Aufgeld eingezahlt wird. Die Hauptversammlung kann über den Betrag des Agio frei verfügen. Der Betrag kann
benutzt werden, um Anteile zu bezahlen, die die Gesellschaft von einem oder mehreren Gesellschaftern zurückkauft, um




Verluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter zu machen oder um die gesetzliche Reserve oder andere
Reserven aufzustocken.

6.3 Alle Anteile sind mit den gleichen Rechten versehen.

Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1. Falls alle Anteile einem einzelnen Gesellschafter gehören, sind die von ihm gehaltenen Anteile frei übertragbar.
7.2. Im Falle von mehreren Gesellschaftern, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von

Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche min-
destens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.

7.3. Jede Übertragung von Anteilen muss notariell oder in einem privatrechtlichen Vertrag festgehalten werden und ist

der Gesellschaft oder Dritten gegenüber solange nicht wirksam, bis es der Gesellschaft mitgeteilt wurde oder sie es gemäß
Artikel 190 des Gesetzes und Artikel 1690 des Code civil akzeptiert hat.

7.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, sofern sie über genügend ausschüttungsfähige Mittel für

diesen Zweck verfügt.

Titel III. - Verwaltung

Art. 8. Verwaltung. Die Gesellschaft wird von einem alleinigen Geschäftsführer (dem „Alleinigen Geschäftsführer“)

verwaltet oder mehreren Geschäftsführern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Sofern mehrere Geschäfts-
führer gewählt werden, bilden sie den Vorstand (der „Vorstand“, jedes einzelne Mitglied ein „Vorstandsmitglied“). Der
Alleinige Geschäftsführer oder die Vorstandsmitglieder müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein. Der Geschäfts-
führer oder die Vorstandsmitglieder können ad nutum durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgesetzt

Art. 9. Befugnisse.
9.1. Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Vorstandsmitglieder, haben alle

Befugnisse um im Verhältnis zu Dritten unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle notwendigen
oder nützlichen Schritte zu unternehmen, um den Zweck der Gesellschaft zu erfüllen.

9.2. Alle nicht ausdrücklich durch Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorenthaltene

Befugnisse fallen in den Aufgabenbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern,
des Vorstands.

9.3. Die Gesellschaft wird in einem Streit, der sie entweder als Klägerin oder Beklagte betrifft, in ihrem Namen durch

den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch den Vorstand, vertreten durch ein
für diesen Zweck bestimmtes Vorstandsmitglied, vertreten.

9.4. Die Gesellschaft ist unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers und im

Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder, oder durch die
Unterschrift jeder Person gebunden, der durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsfüh-
rern, durch den Vorstand die entsprechenden Befugnisse übertragen worden sind.

Art. 10. Übertragung von Befugnissen.
10.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern der Vorstand, können ihre Befug-

nissen für bestimmte Aufgaben auf einen oder mehrere Ad-hoc-Bevollmächtigte übertragen.

10.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern der Vorstand, legen die Verantwort-

lichkeiten und die Vergütung (falls überhaupt) des Ad-hoc-Bevollmächtigten fest, sowie die Dauer seiner Bevollmächti-
gung und jegliche anderen relevanten Einzelheiten seiner Bevollmächtigung.

Art. 11. Vorstandssitzungen.
11.1. Der Vorstand trifft so oft zusammen, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern oder auf Aufforderung eines

jeden Vorstandsmitglieds der Gesellschaft. In dem Fall, dass alle Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind, können
sie auf alle Formalitäten und Voraussetzungen bezüglich der Einberufung verzichten.

11.2. Jedes Vorstandsmitglied kann für jede Vorstandssitzung ein anderes Vorstandsmitglied schriftlich, durch Tele-

gramm, Fax, Email oder per Brief als seinen Stellvertreter benennen.

11.3. Vorstandssitzungen sollen in Luxemburg abgehalten werden. Der Vorstand kann nur gültig abstimmen oder han-

deln, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist, persönlich oder durch bevollmächtigte Vertretung.

11.4. Schriftliche Beschlüsse, die von allen Vorstandsmitgliedern unterschrieben werden, gelten als ebenso gültig und

wirksam, als wären sie während einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden. Diese
Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien des gleichen Beschlusses verweilen und
können per Brief, Fax, Email oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg nachgewiesen werden.

11.5. Jedes Vorstandmitglied, das an einer Vorstandssitzung durch Kommunikationsmittel teilnimmt (Videokonferenz

und Telefonat eingeschlossen), welches den anderen an einer solchen Sitzung anwesenden Vorstandsmitgliedern (entweder
persönlich anwesend oder durch bevollmächtigte Vertretung oder dank eines solchen Kommunikationsmittels) erlaubt,
dieses Mitglied zujeder Zeit zu hören und von ihm gehört zu werden, wird als persönlich anwesend in einer solchen Sitzung




betrachtet, und wird bei der Berechnung von Mehrheiten berücksichtigt, und ist berechtigt, an Abstimmungen in einer
solchen Sitzung teilzunehmen. Wenn ein Beschluss auf diesem Wege getroffen wird, wird der Beschluss als in Luxemburg
getroffen betrachtet, sofern der ursprüngliche Anruf aus Luxemburg kam.

11.6. Die Protokolle einer Vorstandssitzung können (i) von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Vor-

standsmitgliedern unterschrieben werden, oder (ii) von zwei bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Vorstandsmit-
gliedern oder (iii) von dem Beisitzer und dem Schriftführer, falls solche in der Vorstandssitzung ernannt worden sind oder
(iv) von jeder anderen Person, der die dazu notwendigen Befugnisse durch den Vorstand in einer solchen Vorstandssitzung
übertragen worden sind.

11.7. Auszüge können von jedem Vorstandsmitglied oder einer von ihm oder während einer Vorstandssitzung ernannten

Person beglaubigt werden.

11.8. Im Falle eines Alleinigen Geschäftsführers werden die Beschlüsse des Alleinigen Geschäftsführers schriftlich


Art. 12. Interimsdividenden. Der Alleinige Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Vorstand,

können entscheiden auf der Grundlage von Zwischenkonten, die der Alleinige Geschäftsführer oder im Falle von mehreren
Geschäftsführern der Vorstand vorbereitet haben und welche ausreichende ausschüttungsfähige Mittel ausweisen, Inte-
rimsdividenden auszuschütten, unter der Voraussetzung, dass der Betrag die Gewinne nicht übersteigt, die seit dem Ende
des letzten Geschäftsjahres erwirtschaftet worden sind, erhöht um Gewinnvorträge und ausschüttungsfähige Reserven, aber
gemindert um die Beträge, die für gesetzliche oder satzungsgemäße Reserven verwendet werden müssen.

Titel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Befugnisse - Durchführung der Gesellschafterversammlung.
13.1. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2. Wenn ein einzelner Gesellschafter alle Anteile hält, übt er jegliche der in Sektion XII des Gesetzes der Gesell-

schafterversammlung zugewiesenen Befugnisse aus und seine Beschlüsse ergehen schriftlich und werden in Protokollen

13.3. Wenn es mehr als einen Gesellschafter gibt, werden Entscheidungen der Gesellschafter in der Gesellschafterver-

sammlung oder durch schriftliche Befragung auf Veranlassung der Geschäftsführung getroffen. In einem solchen Fall
erhalten die Gesellschafter den genauen Wortlaut der Beschlüsse oder Entscheidungen, die gefasst werden sollen und geben
ihre Stimme darüber schriftlich ab.

13.4. Die Gesellschafterversammlung kann von dem Alleinigen Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäfts-

führern von einem Vorstandsmitglied einberufen werden.

13.5. Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie auf jegliche Formalitäten bezüglich der Ein-

berufung verzichten und die Versammlung kann wirksam stattfinden ohne vorherige Ankündigung.

13.6. Die Gesellschafterversammlung findet in Luxemburg statt. Jeder Gesellschafter kann durch schriftliche Vollmacht,

eine anderen Person, die nicht notwendigerweise eine Gesellschafter zu sein braucht, bevollmächtigen, ihn in der Gesell-
schafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen abzustimmen.

Art. 14. Mehrheiten.
14.1. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals

vertreten, zugestimmt haben. Falls diese Hürde nicht in der ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung erreicht
wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder befragt, per Einschreiben, und Entscheidungen können
wirksam von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen werden, unabhängig von dem vertretenen Kapital.

14.2. Satzungsänderungen können nur von der zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel

(3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, vorbehaltlich gesetzlicher Bestimmungen.

14.3. Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft hingegen, ebenso wie verstärkte Verpflichtungen der Gesell-

schafter, kann nur durch Einstimmigkeit aller Gesellschafter und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen

Titel V. - Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven

Art. 15. Geschäftsjahr.
15.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden Jahres.
15.2. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Ge-

sellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Diese werden von dem Alleinigen Geschäfts-
führer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern von dem Vorstand erstellt.

Art. 16. Gewinn - Reserven.
16.1. Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen

und der Provisionen und Steuern, stellen den Nettogewinn dar.

16.2. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange

obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings




wieder bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt
und aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde. Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschaf-
terversammlung zur Verfügung.

Titel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 17. Auflösung - Liquidation.

17.1. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, der Außerkraftsetzung von Bürgerrechten, der Insolvenz oder

des Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

17.2. Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft kann nur von der zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter,

welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten, entschieden werden.

17.3. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, ernannt werden. Die Gesell-
schafterversammlung legt die Befugnisse des oder der Liquidatoren fest, ebenso wie seine oder ihre Vergütung.

17.4. Der nach Bezahlung aller Unkosten, Schulden und Ausgaben, die aufgrund der Liquidation entstanden sind, ver-

bleibende  Betrag  wird  dazu  verwendet,  die  Einzahlungen  der  Gesellschafter  auf  Gesellschaftsanteile  der  Gesellschaft
zurückzuzahlen. Der anschließend verbleibende Betrag wird an die Gesellschafter in Proportion zu ihren Anteilen ausge-

Titel VII. - Anwendbares Recht

Art. 18. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.


Nachdem nunmehr obenstehende neue Satzung der Gesellschaft verfasst ist, werden die Anteile der Gesellschaft wie

folgt dem einzigen Gesellschafter der umgewandelten Gesellschaft zugeteilt:

ZBI Zentral Boden Immobilien AG, eingangs erwähnt:
dreihundertzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter ernennt als Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2016 die folgenden Personen:

1. Elisabeth Julier, geboren am 29. Juli 1965, in Heidelberg, Germany, mit beruflicher Anschrift in Henkestraße 10,

D-91054 Erlangen wird ernannt bis zum 31. Dezember 2017;

2. Thomas Wirtz, geboren am 26. November 1967 in Essen, Germany, mit beruflicher Anschrift in Henkestraße 10,

D-91054 Erlangen wird auf unbestimmte Dauer ernannt; und

3. Marcus Peter, geboren am 20. April 1975, in Cottbus, Germany, beruflicher Anschrift in 22-24 Rives de Clausen,

L-2165 Luxemburg wird auf unbestimmte Dauer ernannt.


Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Bitte der erschienenen Partei

diese Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst wurde. Auf Bitte der gleichen Partei
soll im Falle von Unklarheiten zwischen der deutschen und englischen Version die deutsche Version Vorrang haben.

Woraufhin, diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem Tag aufgenommen wurde, welcher eingangs erwähnt ist.

Das  Dokument  wurde  der  erschienenen  Partei,  welche  dem  Notar  mit  Namen,  Vornamen,  Ehestand  und  Wohnsitz

bekannt ist, vorgelesen und die Partei und der Notar haben zusammen diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. PETER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 12 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 3. Februar 2016.

Référence de publication: 2016064205/335.

(160025300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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ACROSS HoldCo S.à r.l.

Agriland Management S.A.

Aguila Investissement Luxembourg S.C.A.

Alderaan Luxembourg S.à r.l.

Alma Capital Investment Funds

Ankor S.à.r.l.

AP Portico S.à r.l.

Arzachena S.A.

Association luxembourgeoise des concernés d'une lésion cérébrale

Astrid Luxembourg S.à r.l.

Auto Store S.à r.l.

AutoZone Latin America Holdings S.à r.l.

Avocado Top Co Luxembourg S.à r.l.

AZ Electronic Materials S.à.r.l.

BrickChain S.à r.l.

BrickChain S.à r.l.

Bright Sky S.A.

Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.

Bruce Real Estate Holdings I S.à r.l.

Highstreet VI PropCo II S.à r.l.

IFS Luxembourg S.à.r.l.


JP Residential XII S.à r.l.

JP Residential XIV S.à r.l.

Kerstin S.à r.l.

Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.

Le Rêve Estates Holding S.à r.l.

OT Luxco 4 S.A.

Partner in Life S.A.

Polenergia Holding S.à r.l.

Polenergia International S.à r.l.

St. Jude Medical Luxembourg Holdings II

ZBI Opportunity Real Estate GP S.A.

ZBI Opportunity Real Estate S.à r.l