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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1249
27 avril 2016
SOMMAIRE
BICO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59909
Bienna S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59911
BR 209 Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59907
BRE/Chestnut Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
59907
BRE/Chestnut Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
59908
Bully 2 (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
59911
Catapult S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59907
Chiron Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59952
Copal International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
59942
Copralim S.A., S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59907
Desideratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59909
Dilub S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59907
DML Conseil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59906
Dodol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59906
EastNets Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59906
Ed Business & Cie S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
59909
Ed Business & Cie S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
59909
Electricité Générale Wampach Pierre S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59909
Esperanto Infrastructure III S.à r.l. . . . . . . . .
59906
Esperanto Infrastructure II S.à r.l. . . . . . . . . .
59906
Esperanto Infrastructure IV S.à r.l. . . . . . . . .
59906
Eternal Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
59910
Etoile Promotions A S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59910
F&C Portfolios Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59910
Fimis Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59910
Fiseco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59912
Gay Time Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59908
Generation Three LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59910
Gentili & Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
59912
Gentleman Style S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59952
Gestion pour Décharges et Carrières S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59908
GMJ Barracuda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59908
Grand Hôtel de Vianden S.à r.l. - Ancien Hof
van Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59908
Habacker LogPark Holding S. à r.l. . . . . . . . .
59912
Habacker LogPark Site Eight S. à r.l. . . . . . . .
59911
Habacker LogPark Site Five S. à r.l. . . . . . . . .
59911
Habacker LogPark Site Four S. à r.l. . . . . . . .
59911
Habacker LogPark Site Three S. à. r.l. . . . . . .
59912
Habacker LogPark Site Two S. à r.l. . . . . . . . .
59912
Iluba International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59952
Impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59952
Invista European Real Estate Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59948
Lac Invest Co. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59926
Lux Management Holding SA . . . . . . . . . . . . .
59933
MIC EquityCo SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59913
Nabors Global Holdings Limited . . . . . . . . . . .
59937
Premium Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59948
Rosablanche Participations (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59948
59905
L
U X E M B O U R G
DML Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8048 Strassen, 2, rue des Ardennes.
R.C.S. Luxembourg B 156.798.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079293/9.
(160045996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Dodol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 88.345.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079294/9.
(160045165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EastNets Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 127.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079296/9.
(160045031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Esperanto Infrastructure II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 175.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079303/9.
(160045693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Esperanto Infrastructure III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 175.361.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079304/9.
(160045692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Esperanto Infrastructure IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 175.368.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079305/9.
(160045691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59906
L
U X E M B O U R G
Copralim S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 58.151.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016079258/13.
(160045424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Dilub S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 98, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 187.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Monsieur Faysal Beqqada
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2016079270/11.
(160045096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Catapult S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 122.713.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079240/10.
(160045670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
BR 209 Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.962.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2016079209/10.
(160044844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
BRE/Chestnut Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 159.038.
Les comptes annuels de la société BRE/Chestnut Holdco S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079212/10.
(160045472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59907
L
U X E M B O U R G
BRE/Chestnut Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.966.
Les comptes annuels de la société BRE/Chestnut Topco S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079214/10.
(160045456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Gay Time Ltd., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 23.480.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079397/10.
(160045976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
GEDECA, Gestion pour Décharges et Carrières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7738 Colmar-Berg, rue de Cruchten.
R.C.S. Luxembourg B 100.401.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2016079400/11.
(160045097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
GMJ Barracuda S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 77.894.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2016079405/12.
(160044857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Grand Hôtel de Vianden S.à r.l. - Ancien Hof van Holland, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 6, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 106.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le gérant techniquei>
Référence de publication: 2016079406/11.
(160045092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59908
L
U X E M B O U R G
Ed Business & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 172.680.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016079317/12.
(160045203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Ed Business & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 172.680.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016079318/12.
(160045204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Electricité Générale Wampach Pierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6830 Berbourg, 28, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 90.305.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 15 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016079300/10.
(160045555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Desideratum, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 67.810.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079287/10.
(160045673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
BICO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3374 Leudelange, 18, domaine Schaefert.
R.C.S. Luxembourg B 87.061.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079205/10.
(160045736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59909
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U X E M B O U R G
Eternal Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 94.485.
Les comptes annuels au 22/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Nico Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016079344/13.
(160045493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Etoile Promotions A S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 69.273.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt n° L160035880 du 29 février 2016i>
Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079345/12.
(160045380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
F&C Portfolios Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 25.570.
Les Comptes annuels au 30 Septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079351/10.
(160045694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Fimis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 186.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079356/9.
(160045483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Generation Three LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 118.898.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079389/10.
(160045575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59910
L
U X E M B O U R G
Bully 2 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.558.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.492.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ainsi que le rapport de gestion et le rapport d'audit ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
<i>Pour Bully 2 (Luxembourg) S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2016079217/13.
(160045146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Bienna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.450.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 182.958.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
BIENNA S.à r.l.
Référence de publication: 2016079206/11.
(160045159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Habacker LogPark Site Eight S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.010.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079410/10.
(160045233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Habacker LogPark Site Five S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079411/10.
(160045232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Habacker LogPark Site Four S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.028.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079412/10.
(160045231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59911
L
U X E M B O U R G
Fiseco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 29.647.
RECTIFICATIF
Les documents de clôture de l'année 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ces documents de clôture de l'année 2014 remplacent les documents déposés le 27.11.2015 au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le n° L150215317
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079378/13.
(160045706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Gentili & Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 174.802.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016079390/11.
(160045457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Habacker LogPark Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 134.784.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079409/10.
(160045234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Habacker LogPark Site Three S. à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.039.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079417/10.
(160045226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Habacker LogPark Site Two S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079418/10.
(160045225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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MIC EquityCo SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, Boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 203.603.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty second day of January.
Before us Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. MIC EquityCo GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1-3, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register,
here represented by Serge Bernard residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, and
2. NB Renaissance MIC S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies’
Register,
here represented by Serge Bernard residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, and
3. MIC Lux TopHolding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1-3, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register,
here represented by Serge Bernard residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a partnership limited
by shares (société en commandite par actions) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the
name “MIC EquityCo SCA” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association and any written agreement
that may be in place from time to time between the shareholders (a “Shareholders’ Agreement”).
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the General Partner. It may be
transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the General Partner.
4.4 In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at two hundred five thousand euros (EUR 205,000.-), represented by two hundred
four thousand nine hundred ninety-eight (204,998) ordinary shares (the “Ordinary Shares” and the holders thereof a “Li-
mited Partner”) and two (2) unlimited shares (the “Unlimited Shares” and the holder thereof the “General Partner”), with
a nominal value of one euro (EUR 1.-) each. The Unlimited Shares are held by the General Partner as managing general
partner (actionnaire gérant commandité) of the Company. The Ordinary Shares and the Unlimited Shares are hereafter
together referred to as the “shares”.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Subject to the terms of the Shareholders’ Agreement (if any), any new shares to be paid for in cash shall be offered
by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares held by them in the Company’s share
capital. The General Partner shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be
exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the
shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or sup-
press the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these
articles of association.
5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
Art. 7. Continuation of the Company - replacement of the General Partner.
7.1 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company. In the event of death, legal incapacity, dissolution, revo-
cation, resignation, hindrance, bankruptcy or any similar situation of the sole General Partner, the Company shall continue
to exist.
7.2 If any such event occurs with respect to the sole General Partner and if no replacement has been provided for
previously, any shareholder shall as soon as possible convene a general meeting of shareholders. The general meeting shall
(without the approval of such General Partner but with the consent of such replacement general partner) appoint (with
unanimous decision) a general partner in replacement.
7.3 A General Partner may only be removed as general partner with cause by a unanimous decision of all the Limited
Partners. The sole General Partner may only be removed if a replacement general partner is appointed at the same time.
7.4 As a consequence of such replacement, the Unlimited Shares held by such leaving General Partner are automatically
transferred to the newly appointed General Partner at the time of its appointment for a price equal to the subscription price
thereof. The newly appointed General Partner is authorised to record such transfer in the share register of the Company.
Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.
8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
8.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law (and subject to the terms of the
Shareholders’ Agreement (if any)).
8.4 The Unlimited Shares are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all liabilities
of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.
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8.5 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either
(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
Art. 9. Liability of shareholders.
9.1 Limited Partners shall not interfere with the management of the Company vis-à-vis third parties. The liability of the
Limited Partners (actionnaires commanditaires) is limited to the amount of share capital for which they have subscribed.
However, Limited Partners are jointly and severally liable for all obligations of the Company in which they have participated
contrary to the foregoing restriction. Limited Partners are also jointly and severally liable vis-à-vis third parties for all
obligations of the Company in which they have not participated if they regularly act on behalf of the Company in mana-
gement matters vis-àvis third parties. A Limited Partner acting as representative of the General Partner does not, by the
mere fact of acting in such capacity and to the extent that he indicates such capacity, incur the aforementioned joint and
several liability. The following matters do not constitute acts of management vis-à-vis third parties in the sense of these
articles of association:
- the exercise of shareholders’ rights;
- advice given to the Company or its affiliates or their managers;
- the exercise of control and supervision of the affairs of the Company; and
- granting of loans, security interests or any other assistance to the Company or its affiliates entities.
9.2 If more than one Unlimited Share is issued, its owners (actionnaires commandités) are jointly and severally liable
for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.
C. General meetings of shareholders
Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general
meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law, by these articles of association and by the Shareholders’ Agreement (if any).
Art. 11. Convening of general meetings of shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders may at any time be convened by the General Partner.
11.2 It must be convened by the General Partner upon written request of one or several shareholders representing at
least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held
within a period of one (1) month from receipt of such request.
11.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.
11.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.
12.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the thirtieth (30
th
) of June at 14:00 CET. If such day is a Saturday, Sunday or a legal holiday, the annual general meeting shall be held on
the first prior business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices.
12.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer who need neither be shareholders nor the General Partner. If all the shareholders present at the general
meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint
(i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need
to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be construed as a
reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role of the board”,
depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in
accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requi-
rements, vote tallying and representation of shareholders.
12.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
12.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
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12.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
12.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.
12.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.
Art. 13. General Partner consent. The general meeting of shareholders may only adopt or ratify acts affecting the interests
of the Company vis-à-vis third parties or amend the articles of association with the consent of the General Partner.
Art. 14. Quorum and vote.
14.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.
14.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association (and especially article 13), resolutions at
a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted by the
unanimity of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 15. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided by these articles of association (and
especially article 13), these articles of association may be amended by the unanimity of the votes validly cast at a general
meeting at which a quorum of more than half of the Company’s share capital is present or represented. If no quorum is
reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association
which may deliberate, regardless of the quorum and at which resolutions are taken by the unanimity of the votes validly
cast but in accordance with article 13.Erreur ! Source du renvoi introuvable. Abstentions and nil votes shall not be taken
into account.
Art. 16. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 17. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the General Partner may
adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The General Partner shall do so at the
request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an
adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
Art. 18. Minutes of general meetings of shareholders.
18.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
18.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the General Partner.
D. Management
Art. 19. Powers of the General Partner.
19.1 The Company shall be managed by the General Partner.
19.2 The General Partner shall be appointed and may be removed from office at any time with cause by a unanimous
decision of all the Limited Partners. Article 7 shall apply.
19.3 The General Partner is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 20. Daily management and proxies.
20.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may be delegated by the General Partner to one or more officers or other agents, acting individually or jointly.
Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the General Partner.
20.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 21. Minutes of the decisions of the General Partner. The decisions of the General Partner shall be made in writing
and signed by the General Partner in accordance with its articles of association. Copies or excerpts of such written decisions,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the General Partner in accordance with its
articles of association.
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Art. 22. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the
signature of the General Partner, or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power
may have been delegated by the General Partner within the limits of such delegation.
E. Supervision of the company
Art. 23. Supervisory Board.
23.1 The operations of the Company shall be supervised by a supervisory board (the “Supervisory Board”), comprising
at least four (4) statutory auditors (commissaires), hereinafter referred to as the members of the Supervisory Board. The
Supervisory Board may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and
may authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulation or under these articles of association,
exceed the powers of the General Partner.
23.2 The general meeting of shareholders shall appoint the members of the Supervisory Board, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may
be re-appointed. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
23.3 Any member of the Supervisory Board may be removed at any time, without notice and with or without cause by
the general meeting of shareholders.
23.4 The members of the Supervisory Board have an unlimited right of supervision over all operations of the Company.
23.5 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of the Supervisory Board shall be suppressed, except if
expressly otherwise decided by the shareholders of the Company.
23.6 Any independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his
approval.
Art. 24. Conduct of meetings.
24.1 The Supervisory Board shall meet upon call by its chairman or by the General Partner at the place indicated in the
notice of meeting. The meetings of the Supervisory Board shall be held at the registered office of the Company unless
otherwise indicated in the notice of meeting.
24.2 Written notice of any meeting of the Supervisory Board must be given to its members twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice of meeting. Such notice may be omitted in case of assent of each
member of the Supervisory Board in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication,
a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a meeting of the
Supervisory Board to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Supervisory Board
which has been disclosed to all members of the Supervisory Board.
24.3 No prior notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a
meeting of such Supervisory Board and waive any convening requirement, or in case of resolutions in writing approved
and signed by all the members of the Supervisory Board.
24.4 Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing another member as his proxy in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A member may represent one or more, but not all of the other members of the Supervisory board.
24.5 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies
of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two members.
24.6 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. In case of a tie, the chairman shall
not have a casting vote.
24.7 The Supervisory Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each member of the Supervisory Board
may express their consent separately, the entirety of their consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of
such resolutions shall be the date of the last signature.
24.8 Meetings of the Supervisory Board may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication allowing all persons participating at such meeting to hear on a continuous basis and allowing an effective
participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such
meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
F. Financial year - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
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Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the General Partner shall draw up an inventory of
the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
26.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
26.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
26.5 Upon recommendation of the General Partner, the general meeting of shareholders shall determine how the re-
mainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
26.6 Subject to any provisions to the contrary in the Shareholders’ Agreement (if any), distributions shall be made to
the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The General Partner may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
27.2 Any share premium, assimilated premium, or other distributable reserve may be freely distributed to the sharehol-
ders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 28. Liquidation.
28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders,
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in accordance with Article 26.6.
H. Final clause - Governing law
Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law or the Shareholders’ Agreement (if any).
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The two hundred five thousand (205,000) issued shares have been subscribed as follows:
- one hundred two thousand four hundred ninety-nine (102,499) Ordinary Shares have been subscribed by NB Renais-
sance MIC S.à r.l., aforementioned, for the price of one hundred two thousand four hundred ninety-nine euros (EUR
102,499.-);
- one hundred two thousand four hundred ninety-nine (102,499) Ordinary Shares have been subscribed by MIC Lux
TopHolding S.à r.l., aforementioned, for the price of one hundred two thousand four hundred ninety-nine euros (EUR
102,499.-); and
- two (2) Unlimited Shares have been subscribed by MIC EquityCo GP S.à r.l., aforementioned, for the price of two
euros (EUR 2.-).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of two hundred five
thousand euros (EUR 205,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of two hundred five thousand euros (EUR 205,000.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred
to in article 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately 1.500 EUR.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg;
2. The number of members of the Supervisory Board is set at four (4);
3. MIC EquityCo GP S.à r.l., aforementioned, is appointed as General Partner of the Company with immediate effect.
4. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board of the Company:
(i) Roberto Timo, born in Aosta, Italy on 12 October 1961, professionally residing at 23, avenue Victor Hugo, L-1750,
Luxembourg;
(ii) Valérie Emond, born in St-Mard, Belgium, on 30 August 1973, professionally residing at 1, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg;
(iii) Grégory Beltrame, born in Metz, France on 27 May 1978, professionally residing at 41A avenue JF Kennedy L-2082
Luxembourg; and
(iv) Dieudonné Sebahunde, born on 15 October 1973 in Gafunzo- Cyangugu, Rwanda, professionally residing at 1,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède
L’an deux mille seize, le vingt deuxième jour du mois de janvier.
Par-devant nous Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) MIC EquityCo GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en processus d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
dûment représenté(e) par Serge Bernard en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, et
2) NB Renaissance MIC S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en processus d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
dûment représenté(e) par Serge Bernard en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, et
3) MIC Lux TopHolding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1-3, Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en processus d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
dûment représenté(e) par Serge Bernard en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparant(e)s et le notaire, resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
Les comparant(e)s ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société en commandite par
actions qu'[ils/elles] souhaitent constituer avec les statuts suivants:
A. Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination «MIC EquityCo
SCA» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts et toute convention écrite pouvant être conclue, de temps à autres, par les action-
naires (un «Pacte d’Actionnaires»).
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
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de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte
d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a pour autre objet l’acquisition et la vente de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg
ou à l’étranger, incluant la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés
immobilières.
2.5 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment avec et sans cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,
prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision de l’Actionnaire Commandité. Il
pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des
actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
de l’Actionnaire Commandité.
4.4 Dans l’hypothèse où l’Actionnaire Commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la
cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à deux cent cinq mille euros (EUR 205.000,-), représenté par deux cent quatre
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (30.998) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires» et leurs titulaires «l’Actionnaire
Commanditaire») et deux (2) actions de commandité («les Actions de Commandité» et son titulaire «l’Actionnaire Com-
mandité») d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune. Les Actions de Commandité sont détenues par l’Actionnaire
Commandité de la Société. Les Actions Ordinaires et les Actions de Commandité sont désignées ensemble ci-après les
«actions».
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des action-
naires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts.
5.3 Conformément aux dispositions du Pacte d’Actionnaires (le cas échéant), toutes nouvelles actions à libérer en
numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l’)actionnaire(s) existant(s) en proportion du nombre d’actions qu'ils
détiennent dans le capital social de la Société. L’Actionnaire Commandité doit déterminer la période au cours de laquelle
ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l’envoi
à chaque actionnaire d’une lettre recommandée annonçant l’ouverture de la période de souscription. L’assemblée générale
des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants aux conditions
requises pour une modification des présents statuts.
5.4 La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.
Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les actions de la Société sont nominatives.
Art. 7. Continuation de la Société - remplacement de l’Actionnaire Commandité.
7.1 Le décès, la suspension des droits civiques, La dissolution, la faillite ou l’insolvabilité ou tout d’autres situations de
concours dans le chef de l’actionnaire commandité n’entraîneront pas la dissolution de la Société. En cas de décès, de
dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’évènement similaire dans le
chef de l’Actionnaire Commandité, la Société continuera à exister.
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7.2 En cas de survenance de l’un de ces évènements dans le chef de l’Actionnaire Commandité unique et s’il n’a pas
déjà été pourvu à son remplacement, tout actionnaire doit dès que possible convoquer une assemblée générale d’actionnaires
dans les meilleurs délais. L’assemblée générale doit (sans l’accord de l’Actionnaire Commandité mais avec l’accord de cet
actionnaire commandité remplaçant) nommer (par décision unanime) un actionnaire commandité remplaçant.
7.3 Un Actionnaire Commandité peut être révoqué en tant qu'actionnaire commandité sans cause que par une décision
unanime de tous les Actionnaires Commanditaires. L’Actionnaire Commandité unique ne peut être révoqué que si un
actionnaire commandité remplaçant est nommé concomitamment.
7.4 En conséquence de ce remplacement, les Actions de Commandité détenues par cet Actionnaire Commandité sortant
sont automatiquement transférées à l’Actionnaire Commandité fraîchement nommé, au moment de sa nomination, pour un
prix égal au prix de souscription correspondant. L’Actionnaire Commandité fraîchement nommé est autorisé à retranscrire
ce transfert dans le registre des actions de la Société.
Art. 8. Registre des actions - Transfert des actions.
8.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour
consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. La propriété des actions est établie par
voie d’inscription dans ledit registre. Des certificats d’inscription seront émis sur demande et aux frais de l’actionnaire
demandeur.
8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés
à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
8.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi (et conformément aux dispositions du
Pacte d’Actionnaires (le cas échéant)).
8.4 Les Actions de Commandité sont seulement transférables aux actionnaires commandités indéfiniment et solidaire-
ment tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.
8.5 Tout transfert d’actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur déclaration de cession
inscrite dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur
notification d’une cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.
Art. 9. Responsabilité des actionnaires.
9.1 Les Actionnaires Commanditaires ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la Société vis-à-vis des tiers. La res-
ponsabilité des Actionnaires Commanditaires est limitée au montant du capital qu'ils ont souscrit. Cependant, les
Actionnaires Commanditaires sont indéfiniment et solidairement tenus à l’égard des tiers de tous les engagements de la
Société auxquels ils auraient participé en méconnaissance de l’interdiction susmentionnée. Les Actionnaires Commandi-
taires sont également tenus indéfiniment et solidairement des engagements de la Société vis-à-vis des tiers auxquels ils
n’auraient pas participé s’ils ont, à titre habituel, accompli des actes de gestion vis-à-vis de ceux-ci. Un Actionnaire Com-
manditaire agissant en qualité de représentant de l’Actionnaire Commandité n’encourt pas, du simple fait d’agir en cette
qualité et dans la mesure où il indique cette dernière qualité, la responsabilité indéfinie et solidaire susmentionnée. Ne
constituent pas des actes de gestion vis-à-vis des tiers au sens des présents statuts:
- l’exercice des prérogatives d’actionnaires;
- les conseils donnés à la Société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants;
- les actes de contrôle et de surveillance;
- l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la Société ou à ses entités affiliées.
9.2 Lorsque plusieurs Actions de Commandité sont émises, les titulaires de celles-ci (actionnaires commandités) sont
indéfiniment et solidairement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.
C. Assemblées générales des actionnaires
Art. 10. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs
en assemblée générale d’actionnaires. Toute assemblée générale d’actionnaires de la Société régulièrement constituée
représente l’ensemble des actionnaires de la Société. L’assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui
lui sont expressément réservés par la Loi, par les présents statuts et par tout Pacte d’Actionnaires (le cas échéant).
Art. 11. Convocation des assemblées générales d’actionnaires.
11.1 L'assemblée générale des actionnaires peut, à tout moment, être convoquée par l’Actionnaire Commandité.
11.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par l’Actionnaire Commandité sur
demande écrite d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception
de cette demande.
11.3 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée
et sont effectuées au moyen d’annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée,
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre
doivent être envoyées huit (8) jours avant l’assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être justifié
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de l’accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les
convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire au
moins huit (8) jours avant la date prévue pour l’assemblée générale des actionnaires.
11.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée
générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.
Art. 12. Conduite des assemblées générales d’actionnaires.
12.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le trentième (30
ème
) jour du mois de juin à 14.00
CET. Si la date indiquée est un jour férié, l’assemblée générale des actionnaires aura lieu le première jour ouvrable avant.
Les autres assemblées générales d’actionnaires pourront se tenir à l’endroit et l’heure indiqués dans les convocations
respectives.
12.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d’actionnaires, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l’assemblée soient actionnaires
ni l’Actionnaire Commandité. Si tous les actionnaires présents à l’assemblée générale décident qu'ils sont en mesure de
contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, décider de nommer uniquement (i) un président
et un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d’assurer les fonctions du bureau de l’assemblée, rendant ainsi inutile
la nomination d’un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l’assemblée» devra en ce cas être entendue comme
faisant référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne unique qui assume le
rôle de bureau de l’assemblée». Le bureau doit notamment s’assurer que l’assemblée est tenue en conformité avec les règles
applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage
des voix et à la représentation des actionnaires.
12.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d’actionnaires.
12.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme
son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne
peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.
12.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de
s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents
pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de
l'assemblée.
12.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé,
envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société
ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la
Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions
soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur
ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant
la case appropriée.
12.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii)
contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra
compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.
Art. 13. Consentement de l’Actionnaire Commandité. L’assemblée générale des actionnaires ne peut seulement adopter
ou ratifier les actes qui intéressent la Société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts qu'avec l’accord de l’Actionnaire
Commandité.
Art. 14. Quorum et vote.
14.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d’actionnaires.
14.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts (et surtout l’Article 13), les décisions prises en assemblée générale
d’actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à l’unanimité des voix
valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Art. 15. Modification des statuts. Sauf disposition contraire des présents statuts (et surtout l’Article 13), les statuts
peuvent être modifiés à l’unanimité des voix des actionnaires valablement exprimées lors d’une assemblée générale des
actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas
atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents
statuts qui pourra alors délibérer, quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à l’unanimité
des voix valablement exprimées mais conformément à l’Article 13. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas
pris en compte.
Art. 16. Changement de nationalité. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec l’accord
unanime des actionnaires.
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Art. 17. Ajournement des assemblées générales d’actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, l’Actionnaire
Commandité peut ajourner séance tenante une assemblée générale d’actionnaires de quatre (4) semaines. l’Actionnaire
Commandité peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société. Dans l’hypothèse d’un ajournement, toute décision déjà adoptée par l’assemblée générale
des actionnaires sera annulée.
Art. 18. Procès-verbal des assemblées générales d’actionnaires.
18.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l’assemblée qui doit être
signé par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.
18.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à
remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l’original par le notaire dépositaire de l’acte original dans l’hypothèse
où l’assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par l’Actionnaire Commandité.
D. Administration
Art. 19. Pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.
19.1 La Société est gérée par l’Actionnaire Commandité.
19.2 L’Actionnaire Commandité doit être nommé et peut être révoqué à tout moment par décision motivée et à l’una-
nimité de tous les Actionnaires Commanditaires. L’Article 7 doit s’appliquer.
19.3 L’Actionnaire Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et accomplir
tous actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social à l’exception des pouvoirs réservés par la Loi ou les
présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 20. Gestion journalière.
20.1 La gestion journalière de la Société de même que la représentation de la Société en matière de gestion journalière
peut être déléguée par l’Actionnaire Commandité à un ou plusieurs directeurs ou autres agents, agissant individuellement
ou collectivement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision de l’Actionnaire
Commandité.
20.2 La Société peut également consentir des pouvoirs spéciaux au moyen d’une procuration authentique ou sous-seing
privé.
Art. 21. Procès-verbaux des décisions de l’Actionnaire Commandité. Les décisions de l’Actionnaire Commandité doi-
vent être prises par écrit et doivent être signées par l’Actionnaire Commandité conformément à ses statuts. Toutes copies
ou extraits de ces décisions écrites, qui pourront être produits en justice ou autrement, devront être signés par l’Actionnaire
Commandité conformément à ses statuts.
Art. 22. Relations avec les tiers. La Société est engagée à l’égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de
l’Actionnaire Commandité ou par (ii) la seule signature ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle
(auxquelles) un tel pouvoir de signature aura été délégué par l’Actionnaire Commandité dans les limites d’une telle délé-
gation.
E. Surveillance de la société
Art. 23. Conseil de surveillance.
23.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé
d’au moins quatre (4) commissaires, qui sont désignés ci-après comme les membres du Conseil de Surveillance. Le Conseil
de Surveillance peut être consulté par l’Actionnaire Commandité sur toutes questions que l’Actionnaire Commandité
déterminera et peut autoriser toutes actes de l’Actionnaire Commandité qui, conformément à la loi ou aux dispositions des
présents statuts, seraient susceptibles de sortir des pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.
23.2 L’assemblée générale des actionnaires nomme les membres du Conseil de Surveillance et détermine leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne peut pas excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance
peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut désigner un président parmi ses membres.
23.3 Tout membre du Conseil de Surveillance peut être révoqué à tout moment, sans préavis et avec ou sans motif, par
l'assemblée générale des actionnaires.
23.4 Les membre du Conseil de Surveillance ont un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la Société.
23.5 Si les actionnaires de la Société nomment un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article
69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, le Conseil de surveillance est supprimé en tant qu'organe.
23.6 Tout réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires pour juste motif
uniquement, ou avec son accord.
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Art. 24. Conduite des réunions.
24.1 Le Conseil de Surveillance se réunit sur convocation de son président ou de l’Actionnaire Commandité au lieu
mentionné dans la convocation. Les réunions du Conseil de Surveillance sont tenues au siège social de la Société sauf
indication contraire dans la convocation.
24.2 Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de Surveillance doit être adressée aux membres du Conseil de
Surveillance vingt-quatre (24) heures au moins avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la
nature et les motifs de cette urgence devront être mentionnées dans la convocation. Cette convocation peut être omise si
chaque membre du Conseil de Surveillance y consent par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou tout autre moyen
analogue de communication, une copie dudit document signé constituant une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune
convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion du Conseil de Surveillance dont le lieu et l’heure auront été
déterminés dans une décision précédente, adoptée par le Conseil de Surveillance.
24.3 Aucune convocation préalable n’est requise dans l’hypothèse où tous les membres du Conseil de Surveillance
seraient présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance et renonceraient aux formalités de convocation
ou dans l’hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Sur-
veillance.
24.4 Tout membre peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant comme mandataire un autre
membre par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication, un autre
membre comme son mandataire, la copie d’une telle désignation constituant une preuve suffisante d’un tel mandat. Un
membre du Conseil de Surveillance peut représenter plusieurs de ses collègues.
24.5 Les décisions prises par le Conseil de Surveillance sont retranscrites dans des procès-verbaux signés par le président
de séance. Les copies des extraits de procès-verbaux produits en justice ou d’une autre manière sont signées par le président
de séance ou par deux (2) membres.
24.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil de Surveillance présents ou représentés.
En cas de partage de voix, le président du Conseil de Surveillance n’a pas de voix prépondérante.
24.7 Le Conseil de Surveillance peut, à l’unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son con-
sentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les
membres du Conseil de Surveillance peuvent exprimer leur consentement séparément, l’intégralité des consentements
constituant une preuve de l'adoption des décisions. La date d’adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.
24.8 Les réunions du Conseil de Surveillance peuvent se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et
garantissant une participation effective aux réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une parti-
cipation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être tenue au siège social de
la Société.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 25. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 26. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.
26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et l’Actionnaire Commandité dresse un inventaire
de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.
26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve
légale, si l'actionnaire apporteur y consent.
26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
26.5 Sur proposition de l’Actionnaire Commandité, l'assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
26.6 Sauf dispositions contraires du Pacte d’Actionnaires (le cas échéant), les distributions aux actionnaires seront
effectuées en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent dans la Société.
Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
27.1 L’Actionnaire Commandité peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions
prévues par la Loi.
27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires
sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
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G. Liquidation
Art. 28. Liquidation.
28.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.
28.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera réparti entre les actionnaires en proportion du nombre
des actions qu'ils détiennent dans la Société conformément à l’Article 26.6.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 29. Loi applicable. Tout ce qui n’est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi ou
le Pacte d’Actionnaires (le cas échéant).
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2017.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les deux cent cinq mille (205.000) actions émises ont été souscrites comme suit:
- cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (102.499) Actions Ordinaires ont été souscrites par NB Renaissance
MIC S.à r.l., susmentionnée, pour un prix de cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix- neuf euros (EUR 102.499,-);
- cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (102.499) Actions Ordinaires ont été souscrites par MIC Lux To-
pHolding S.à r.l., susmentionnée, pour un prix de cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix- neuf euros (EUR 102.499,-);
et
- deux (2) Actions de Commandité ont été souscrites par MIC EquityCo GP S.à r.l., susmentionné(e), pour un prix de
deux euros (EUR 2,-).
Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que le montant de deux cent
cinq mille euros (EUR 205.000,-) est dès à présent disponible à la Société, comme il a été justifié au notaire soussigné.
L’apport total d’un montant de deux cent cinq mille euros (EUR 205.000,-) est entièrement affecté au capital social.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues par ou posées par l’article 26 de la Loi et
déclare expressément qu'elles ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ 1.500 EUR.
<i>Décisions des actionnairesi>
Les actionnaires constituants, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, ont adopté les décisions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
2. Le nombre de membres du Conseil de Surveillance est fixé à quatre (4).
3. MIC EquityCo GP S.à r.l., susmentionnée, est nommée en tant qu'Actionnaire Commandité de la Société avec effet
immédiat.
4. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Conseil de Surveillance de la Société:
(i) Roberto Timo, né à Aosta, Italy le 12 octobre 1961, résidant professionnellement à 23, avenue Victor Hugo, L-1750,
Luxembourg;
(ii) Valérie Emond, née à St-Mard, Belgique le 30 août 1973, résidant professionnellement à 1, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg; et
(iii) Grégory Beltrame, né à Metz, France le 27 mai 1978, résidant professionnellement à 41A avenue JF Kennedy
L-2082 Luxembourg; et
(iv) Dieudonné Sebahunde, né à Gafunzo-Cyangugu, Rwanda le 15 octobre 1973, résidant professionnellement à 1,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande des comparant(e)s, que le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparant(e)s et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparant(e)s connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Serge Bernard, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2183. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016061722/724.
(160023104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Lac Invest Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.750,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 198.039.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of January.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) LAC Prop Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 198.000, (the “Shareholder A”),
2) LAC Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 198.002, (the “Shareholder B”) and
3) LAC Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 198.004, (the “Shareholder C”),
here all represented by Hildegard Winnebeck, Manager, born on 5 June 1965 in Trier, Germany, with professional
address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney dated
8 January 2016.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration,
in their capacity as shareholders of LAC Invest Co. S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
198.039, incorporated on 24 June 2015 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, then notary residing in Diekirch,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2213 of 24 August
2015 and whose articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, then
residing in Diekirch, on 21
st
December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the Company).
Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to enact the following:
I. LAC Prop Co. A S.à r.l., LAC Prop Co. B S.à r.l. and LAC Prop Co. C S.à r.l. are the shareholders (the “Shareholders”)
of the Company and represent the entire share capital of the Company;
II. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. to decrease the share capital of the Company by ten thousand euro (EUR 10,000) from its present amount of twenty
three thousand seven hundred fifty euro (EUR 23,750) to the amount of thirteen thousand seven hundred and fifty euro
(EUR 13,750) by the cancellation of all ten thousand (10,000) class A shares (“Class A Shares”), having a nominal value
of EUR 1.- (one Euro);
2. to subsequently amend article 5 of the articles of association of the Company;
3. to subsequently amend article 13 of the articles of association of the Company; and
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4. Miscellaneous III. The Shareholders take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by ten thousand euro (EUR 10,000) from twenty
three thousand seven hundred fifty euro (EUR 23,750) to the amount of thirteen thousand seven hundred and fifty euro
(EUR 13,750) by the cancellation of all ten thousand (10,000) class A shares (“Class A Shares”) having a nominal value
of EUR 1.- (one Euro).
As a result of such cancellation, the general meeting of shareholders acknowledges that the shares of the Company are
held as follows:
1) LAC Prop Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 198.000: 4,041 (four thousand forty-one)
ordinary shares
2) LAC Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 198.002: 4,088 (four thousand eighty-
eight) ordinary shares
3) LAC Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 198.004: 5,621 (five thousand six hundred
twenty-one) ordinary shares
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to subsequently amend article 5 of the articles of association of the Company which shall
henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-), represented by
thirteen thousand seven hundred fifty (13,750) ordinary shares; each in registered form fully paid-up with a nominal value
of one euro (EUR 1) each.
5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on
the ordinary shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account
may be used to provide for the payment of any ordinary shares which the Company may repurchase from its shareholder
(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds
to the legal reserve.
5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a
resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for
amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than thirteen thousand
seen hundred and fifty euro (EUR 13,750.-). Notwithstanding the above, the share capital of the Company may be reduced
through the cancellation of a class of shares, in whole but not in part, consisting in the repurchase and cancellation of all
shares in issue in such class as may be determined from time-to-time by the board of managers and approved at the General
Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, provided however that the Company may not at any time repurchase
and cancel the ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase
and cancellation of shares shall be made in the following order: (i) Class A Shares.
5.4. In the event of a reduction of share capital through the cancellation of a whole class of shares consisting in the
repurchase and cancellation of all shares in issue in such class (in the order provided for above), each such class of shares
entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to such portion of the Total Cancellation Amount
with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled shares shall
receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class of
shares.
5.5. A reduction of share capital through the repurchase of a class of shares may only be made within the respective
Class Periods, e.g.:
The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 21 December 2015 and ending
no later than on 31 December 2015 (the “Class A Period”).
5.6. Where a class of shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption
and cancellation of such class(es) of shares can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the
date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of
another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on
the day after the Class J Period and the class of shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period
shall come in the order from class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).
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For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of shares shall take place prior to
the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case
may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of shares and shall continue
to end on the day such as initially defined in the Articles above.
Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and
payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.
5.7 The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by Law.
5.8. For the purpose of this article:
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent shareholders would have been entitled to dividend distributions according to these Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium account up to the amount of losses
including carried forward losses) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles, each
time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium account up to the amount of L)
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles.
OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to these Articles.
PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the classes of Shares is entitled pursuant
to these Articles.
The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash
or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the
share premium account up to the amount of the share premium at the time of the redemption.
“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining
maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any
receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company.
“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).
“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of shares in issue in the class of shares to be cancelled.
“Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class E Period, the
Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.
“Interim Accounts” means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim
Account Date.
“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a class of
shares.
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole
manager and approved at the General Meeting (or as the case may be the sole shareholder of the Company) or by way of
Shareholders Circular Resolution on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be
lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise
resolved at the General Meeting (or as the case may be by the sole shareholder of the Company) or by way of Shareholders
Circular Resolution in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation
Amount shall never be higher than such Available Amount.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 13 of the articles of association of the Company which shall henceforth read
as follows:
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“ Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to
the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the
interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
(vi) the interim dividends shall be allocated and paid in the following order:
the holders of the ordinary Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.5% of the nominal value of the
ordinary Shares.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English
and German texts, the English version prevails.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Contern, on the day named at the beginning.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes
Im Jahre zweitausendsechszehn, am neunzehnten Tag des Monats Januar,
sind vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
- LAC Prop Co. A S.à r.I., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198.000, („Gesellschafter
A“),
- LAC Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198.002, („Gesellschafter
B“),
- LAC Prop Co. C S.à r.I., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198.004, („Gesellschafter
C“),
hier alle vertreten durch Hildegard Winnebeck, Geschäftsführerin, geboren am 5 Juni 1965 in Trier, Germany, ge-
schäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund von Vollmachten,
welche am 8. Januar 2016 ausgestellt wurden.
Besagte Vollmachten, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurden,
werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen,
in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der LAC Invest Co. S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister
unter Nummer B 198.039, gegründet am 24. Juni 2015 gemäß Urkunde von Martre Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz
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in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
2213 vom 24. Juni 2015, und deren Satzung zuletzt am 21. Dezember 2015 geändert wurde durch Maître Edouard Delosch,
Notar mit damaligen Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, und bisher noch nicht veröffentlicht wurde im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (die Gesellschaft),
Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu
beurkunden:
I. LAC Prop Co. A S.à r.I., LAC Prop Co. B S.à r.l.. und LAC Prop Co. C S.à r.l. sind die Gesellschafter der Gesellschaft
(“die Gesellschafter“) und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital;
II. Dass die Tagesordnung der außerordentliche Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Herabsetzung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) von
seinem derzeitigen Betrag in Höhe von dreiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 23.750,-) auf dreizehn-
tausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750,-) durch Annullierung von zehntausend Anteilen der Klasse A (10.000)
(„Klasse A Anteile“), mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-),
2. folglich Änderung des Artikels 5 der Statuten der Gesellschaft;
3. folglich Änderung des Artikels 13 der Statuten der Gesellschaft; und
4. Sonstiges
III. Die Gesellschafter fassen die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zehntausend Euro (EUR
10.000,-) herabzusetzen von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von dreiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro
(EUR 23.750,-) auf dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750,-) durch Annullierung von zehntausend An-
teilen der Klasse A (10.000) („Klasse A Anteile“), mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).
Als Folge dieser Annullierung nimmt die Generalversammlung zur Kenntnis, dass die Anteile der Gesellschaft wie folgt
gehalten werden:
- LAC Prop Co. A S.à r.I., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198.000: 4.041 (viert-
ausendeinundvierzig) Stammanteile;
- LAC Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198.002: 4.088 (viert-
ausendachtundachtzig) Stammanteile;
- LAC Prop Co. C S.à r.I., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198.004: 5.621 (fünf-
tausendsechshunderteinundzwanzig) Stammanteile.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen folglich, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher fortan wie folgt lauten
soll:
“ Art. 5. Kapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750.-), bestehend aus
dreizehntausendsiebenhundertfünfzig (13,750) Stammanteilen, jeder in registrierter Form und voll eingezahlt mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.-).
5.2 Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emmissionsaglo eingerichtet
werden, auf welchem das auf die Stammanteile über deren Nominalwert eingezahlten Emissionsagio als Kapitalrücklage
verbucht werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im
Rahmen des Rückerwerbs von Stammanteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an den/
die Gesellschafter in Form von Dividenden verwendet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu werden.
5.3. Durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungs-
änderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von
Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von dreizehn-
tausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750,-) fallen. Dessen ungeachtet kann das Gesellschaftskapital der Gesell-
schaft verringert werden durch die Löschung einer gesamten Anteilsklasse (nicht jedoch eines Teils der Anteilsklasse),
welche durch Rückerwerb und Annullierung aller in dieser Klasse ausgegebenen Anteilen erfolgt, wie es von Zeit zu Zeit
durch den Geschäftsführungsrat entschieden und durch die Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses
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der Gesellschafter bestätigt wird; der Rückerwerb und die Annullierung von Stammanteilen durch die Gesellschaft sind
ausgeschlossen. Sofern der Rückerwerb und die Annullierung einer gesamten Klasse beabsichtigt sind, haben diese in der
folgenden Reihenfolge zu erfolgen: (I) Klasse A Anteile.
5.4. Im Falle der Kapitalherabsetzung durch Löschung einer gesamten Anteilsklasse durch Rückerwerb und Annullie-
rung aller ausgegebenen Anteile in der betreffenden Klasse (gemäß obiger Reihenfolge) steht jedem Inhaber von Anteilen
dieser Anteilsklasse (pro rata gemäß der gehaltenen Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse) ein anteiliger Anspruch aus
dem Gesamtannullierungsbetrag in Bezug auf die einzuziehende Anteilsklasse zu; und jeder Inhaber von rückerworbenen
oder annullierten Anteilen erhält von der Gesellschaft einen Betrag, der dem Annullierungswert pro Anteil für jeden Anteil
der relevanten Anteilsklasse entspricht.
5.5. Eine Verminderung des Gesellschaftskapitals durch Rückerwerb einer Anteilsklasse kann nur innerhalb der be-
treffenden Klassenperiode erfolgen, z.B.:
Die Periode für die Anteile der Klasse A ist die Periode beginnend vom Tag der notariellen Urkunde am 21. Dezember
2015 bis längstens 31.
Dezember 2015 (die Klasse A Periode).
5.6. Im Falle, dass eine Anteilsklasse nicht zurückerworben und aufgelöst wurde innerhalb der relevanten Klassenpe-
riode, kann die Rückgabe und Auflösung dieser Anteilsklasse(n) innerhalb einer neuen Periode (die Neue Periode) erfolgen,
welche am Datum nach der letzten Klassenperiode (oder gegebenenfalls dem Datum nach der unmittelbar vorangehenden
Neuen Periode einer anderen Klasse) und spätestens ein Jahr nach dem Datumbeginn einer solchen Neuen Periode enden.
Die erste neue Periode beginnt am Tag nach der Klasse J Periode und die in ihrer betreffenden Klassenperiode nicht
zurückerworbene und nicht aufgelöste Anteilsklasse erfolgt der Reihe nach von Klasse A bis Klasse J (soweit sie nicht
zuvor zurückerworben und aufgelöst wurde:
Um Zweifel zu vermeiden, im Falle, dass ein Rückerwerb und eine Auflösung einer Anteilsklasse vor dem letzten Tag
ihrer betreffenden Klassenperiode erfolgt (oder gegeben falls Neuen Periode), beginnt die nachfolgende Klassenperiode
(oder gegeben falls die Neue Periode) am Tag nach dem Rückerwerb und der Auflösung dieser Anteilsklasse und endet an
demjenigen Tag wie ursprünglich in den obigen Artikeln definiert.
Mit Rückerwerb und Auflösung der gesamten relevanten Klassen wird die Auflösungssumme fällig und zahlbar durch
die Gesellschaft an die Gesellschafterin) anteilsmäßig gemäß deren Klassenanteil(en). Die Gesellschaft kann ihre Zah-
lungsverpflichtung in bar, durch Sachleistung oder Aufrechnung erfüllen.
Für Zwecke dieses Artikels:
"Verfügbarer Betrag" bedeutet den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich vorgetragener Ge-
winne) soweit Gesellschafter gemäß dieser Satzung zum Erhalt von Dividendenausschüttungen berechtigt gewesen wären,
erhöht um (i) alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zur Höhe
der Verluste einschließlich vorgetragener Verluste) und (ii) gegebenenfalls den Betrag der Kapitalherabsetzung und der
Verringerung der gesetzlichen Rücklagen im Hinblick auf die einzuziehenden/zu löschenden Anteilskiassen, jedoch ver-
ringert um (i) alle Verluste (einschließlich vorgetragener Verluste), und (ii) aller Beträge, welche aufgrund des Gesetzes
oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden müssen, jedes Mal wie in den betreffenden Zwischenbilanzen dar-
gestellt (jedoch ohne doppelte Buchung) so dass:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)
Wobei:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Nettogewinn (einschließlich vorgetragener Gewinne)
P = raue frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zu einem Betrag
von L)
CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage bezogen auf diejenige An-
teilsklasse, welche aufgelöst werden soll
L = Verluste (einschließlich vorgetragene Verluste)
LR = alle Beträge, welche aufgrund Anforderungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden
müssen.
OD = sämtliche jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber der Stammanteile gemäß diesen Artikeln
berechtigt ist/sind.
PE = Gewinnanspruch (die jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber von Anteilsklassen gemäß
diesen Artikeln berechtigt ist/sind.
Der Verfügbare Betrag, basierend auf obiger Formel, kann um sämtliche der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahme
zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität und/oder Vermögenswerte, erhöht werden, wobei überschüssige Liqui-
dität und Vermögenswerte aus dem Rücklagenkonto des Emissionsagio bis zur Höhe des Betrags der an das Emissionsagio
gebundenen Kapitalrücklage zum Zeitpunkt der Rücknahme zu zahlen sind.
„Verfügbare Liquidität" bedeutet (i) alles Bargeld, das von der Gesellschaft gehalten wird (mit Ausnahme von Fest-
geldanlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten, (ii) sämtliche leicht vermarktbaren Geldmarktinstru-
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mente, Bonds, Banknoten und alle Forderungen, welche nach Meinung des Geschäftsführungsrats in Kürze gezahlt werden
abzüglich jeglicher Schuldenlast oder anderer Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche auf Grundlage der Zwischenbi-
lanzen der betreffenden Klassenperiode (oder gegebenen falls Neuen Periode) in weniger als sechs (6) Monaten fällig sind
und (iii) sämtliche Vermögenswerte wie Anteile, Wertpapiere oder Sicherheiten oder sonstige Vermögenswerte, welche
die Gesellschaft besitzt.
„Annullierungsbetrag" bedeutet ein Betrag, welcher den zu der betreffenden Klassenperiode (oder gegeben falls Neuen
Periode) gehörenden verfügbaren Betrag nicht übersteigt, soweit der Annullierungsbetrag nicht höher ist als die verfügbare
Liquidität der betreffenden Klassenperiode (oder Neuen Periode).
"Annullierungswert pro Anteil" bedeutet den durch Division des Gesamtannullierungsbetrages durch die ausgegebene
Anzahl von Anteilen in der von der Annullierung betroffenen Anteilsklasse errechneten Wert.
„Klassenperiode” bedeutet jede der Klasse A Periode, Klasse B Periode, Klasse C Periode, Klasse D Periode, Klasse E
Periode, Klasse F Periode, Klasse G Periode, Klasse H Periode, Klasse 1 Periode und Klasse J Periode.
"Zwischenbilanzen" bedeuten die Zwischenbilanzen der Gesellschaft gemäß Luxemburger GAAP zum betreffenden
Zwischenbilanzzeitpunkt.
"Zwischenbilanzzeitpunkt" bedeutet das Datum frühestens acht (8) Tage vor dem Datum der Löschung einer Anteils-
klasse.
"Gesamtannuillierungsbetrag" bedeutet der vom Geschäftsführungsrat oder gegebenenfalls dem Alleingeschäftsführer
festgelegten und von der Hauptversammlung (oder gegebenenfalls dem Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im
Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestätigten Betrag, basierend auf den relevanten Zwischenbilanzen. Der
Gesamtannullierungsbetrag muss niedriger oder gleich dem gesamten Verfügbaren Betrag zum Zeitpunkt der Löschung
der betreffenden Anteilsklasse sein, es sei denn, dass dies anderweitig durch die Hauptversammlung (oder gegebenenfalls
durch den Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter gemäß den
Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung beschlossen worden ist, vorausgesetzt jedoch, dass der Gesamtannullie-
rungsbetrag nie höher sein darf als der Verfügbare Betrag."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher fortan wie folgt lauten soll:
" Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage
zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des
Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive des Emissionsagio) zur
Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab
dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung
nicht gefährdet werden; und
übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
die Abschlagsdividenden werden in folgender Reihenfolge ausgezahlt:
die Inhaber der Stammanteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 0,5% des Nominalwerts der Stammanteile
entspricht"
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche von der Gesellschaft aufgrund der vor-
liegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200.-) betragen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
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setzung verfasst wurde und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dies zu beurkunden wurde die notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.
Nachdem die Urkunde den erschienenen Personen, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und
Adresse bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die erschienenen Personen zusammen mit dem Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. WINNEBECK, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 janvier 2016. Relation: 1/LAC/2016/1934. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 04. Februar 2016.
Référence de publication: 2016062383/394.
(160022473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Lux Management Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.230.
L'an deux mille seize, le vingt-six janvier,
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussignée.
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX MANAGEMENT HOLDING S.A.,
ayant son siège social au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B numéro 107230, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 29 mars 2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 764 du 30 juillet 2005; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.
L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée,
demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-)
chacune représentant l'intégralité des trente et un mille euros (EUR 31.000,-) du capital social sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 4 des statuts.
2. Refonte complète des Statuts de la Société.
IV.- Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que
toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur
permettre d'examiner attentivement chaque document.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de procéder à la modification subséquente de l'article 4 des
statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 4.
4.1. L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes activités
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation
avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet
consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, permanent ou tem-
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poraire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société de participations
financières conformément aux lois applicables.
4.2. La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.
4.3. Elle pourra également accorder tous prêts, avances ou garanties à toutes personnes morales (détenues ou non) ainsi
qu'à titre exceptionnel à toutes personnes physiques. Elle pourra également souscrire à tout emprunt obligataire sous quelle
forme que ce soit. La Société pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques, licences ou droits
d'auteurs et autres droits se rattachant à ces brevets, marques, licences ou droits d'auteurs ou pouvant les compléter.
4.4. La Société aura également pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, achat, échange,
construction, location, leasing ou toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l'étranger.
4.5. En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités.»
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la refonte complète des Statuts de la Société qui se liront désormais comme suit:
Titre I
er
- Dénomination, Siège, Objet, Durée
1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en
particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi de 1915 )) et par les
présents statuts (les Statuts).
1.2 La Société adopte la dénomination LUX MANAGEMENT HOLDING S.A.
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution
de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses
actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3 Le conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) est autorisé à changer l'adresse de la Société
à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que tou-
tefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la
nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.
3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes activités
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation
avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet
consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société de participations
financières conformément aux lois applicables.
3.2. La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.
3.3. Elle pourra également accorder tous prêts, avances ou garanties à toutes personnes morales (détenues ou non) ainsi
qu'à titre exceptionnel à toutes personnes physiques. Elle pourra également souscrire à tout emprunt obligataire sous quelle
forme que ce soit. La Société pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques, licences ou droits
d'auteurs et autres droits se rattachant à ces brevets, marques, licences ou droits d'auteurs ou pouvant les compléter.
3.4. La Société aura également pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, achat, échange,
construction, location, leasing ou toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l'étranger.
3.5. En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II - Capital
5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)
actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
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6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le
respect des conditions légales.
7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se
faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en
matière de modification des Statuts.
8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaire aux comptes
9. Conseil d'administration.
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois
membres au moins (chacun un Administrateur), actionnaires ou non.
9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Administration
consistant, soit en un Administrateur (L'Administrateur Unique) jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires
constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du
Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration
ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la
Loi de 1915.
9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication
de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
10. Réunions du conseil d'administration.
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le Président). Le premier Président peut être
nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par
l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée par procuration.
10.4 Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Administrateurs
en fonction est présente ou représentée.
10.5 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre
Administrateur pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également
désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre
écrite.
10.6 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante.
10.7 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant
soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les
autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités
à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
10.8 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter
d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même
validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces réso-
lutions doit être la date de la dernière signature.
10.9 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen, généralement quelconque tels que fax, e-mail ou
par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
10.10 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.
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11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi
des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs
que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Admi-
nistration.
12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière
des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs
membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et
avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.
12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spé-
ciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et
employés, et fixer leurs émoluments.
13. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur
Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature
conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué
par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
14. Commissaire aux comptes. La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par
l'assemblée générale ou l'actionnaire unique.
Titre V - Assemblée générale des actionnaires
15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nomi-
natif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de
publication.
15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter
par procuration.
15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par
des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique
les modifications statutaires proposées.
15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.
16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se
réunit chaque année dans la commune du siège social ou à tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg tel qu'indiqué
dans les convocations le premier (1
er
) mercredi du mois de mai, à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier (1
er
) jour ouvrable suivant.
17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée
générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale
des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.
Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices
19. Année sociale.
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.
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19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur
les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs d'en-
treprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.
20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution
du solde des bénéfices nets.
20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VII - Dissolution, Liquidation
21. Dissolution, Liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale des actionnaires.
21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Admi-
nistrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
Titre VIII - Loi applicable
22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
a pas été dérogé par les présents Statuts.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 28 janvier 2016. Relation: DAC/2016/1434. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 05 février 2016.
Référence de publication: 2016062395/238.
(160023626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Nabors Global Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 200.000,00.
Siège de direction effectif: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.086.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of January,
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Nabors Global Holdings Limited, an exempted Bermuda
company registered as a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, with its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda and the
seat of its central administration at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a
share capital of USD 200,000 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of
Trade and Companies) under number B 155.086 and in Bermuda under number 36559,
there appeared
Nabors Global Holdings II Limited, an exempted company duly incorporated and validly existing under the laws of the
Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered
under number 43330 (the “Sole Shareholder”),
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Here represented by Mr Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
The 200,000 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could
validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder had been duly informed.
<i>Agendai>
1. Redesignation of the shares currently in the class K class of shares of the share capital of the Company as shares of
different classes across the A to I classes of shares of the share capital of the Company and subsequent elimination of the
class K class of shares without amending the amount of the share capital of the Company;
2. Subsequent amendments of bye-laws 7.3, 14, 36.3 and 36.4.5 of the bye-laws of the Company in order to reflect the
previous agenda item; and
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:
<i>First resolutioni>
It was resolved to (i) redesignate the 20,000 class K shares currently in the class K class of shares of the share capital
of the Company as shares of different classes across the A to I classes of shares of the share capital of the Company and
(ii) subsequently eliminate the class K class of shares so that the share capital of the Company shall be as follows:
- 22,222 class A shares;
- 22,222 class B shares;
- 22,222 class C shares;
- 22,222 class D shares;
- 22,222 class E shares;
- 22,222 class F shares;
- 22,222 class G shares;
- 22,222 class H shares; and
- 22,224 class I shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, it was resolved to amend bye-laws 7.3, 14, 36.3 and 36.4.5 of the Bye-
laws of the Company to read as follows:
“ 7.3. In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of Shares, such purchase for cancellation of Shares
shall be made in the following order of priority:
(i) Class I Shares;
(ii) Class H Shares;
(iii) Class G Shares;
(iv) Class F Shares;
(v) Class E Shares;
(vi) Class D Shares;
(vii) Class C Shares;
(viii) Class B Shares; and
(ix) Class A Shares.
In the event of a purchase and the cancellation of a whole class of Shares (in the order provided for above), each such
class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of Shares) to such portion of the Total
Cancellation Amount as is determined by the Board and approved by the Shareholders in General Meeting with respect to
the class of Shares to be repurchased, and the holders of the Shares purchased for cancellation shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class of Shares held by them
and cancelled.
14. Share Capital.
14.1 The fully paid-up and issued share capital is set at two hundred thousand US dollars (USD 200,000) represented
by two hundred thousand (200,000) shares with a par value of USD 1 each, all subscribed and fully paid up, divided into
the following classes:
14.1.1 22,222 class A shares (the “Class A Shares”);
14.1.2 22,222 class B shares (the “Class B Shares”);
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14.1.3 22,222 class C shares (the “Class C Shares”);
14.1.4 22,222 class D shares (the “Class D Shares”);
14.1.5 22,222 class E shares (the “Class E Shares”);
14.1.6 22,222 class F shares (the “Class F Shares”);
14.1.7 22,222 class G shares (the “Class G Shares”);
14.1.8 22,222 class H shares (the “Class H Shares”); and
14.1.9 22,224 class I shares (the “Class I Shares”).
14.2 The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Bye-Laws or by the Companies Act.
14.3 Any Shareholder who subscribes to or otherwise acquires Shares must acquire a proportionate amount of each
Class of Shares issued and then outstanding.
14.4 Each share shall entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote
unless otherwise provided by these Bye-Laws, the Companies Acts or Luxembourg law.
36.3. In any year in which the Company resolves to declare a dividend or make distributions, drawn from net profits,
contributed surplus and/or from available reserves derived from retained earnings, the amount allocated therefor shall be
distributed in the following order of priority:
(i) first, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in
an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
(ii) the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
(iii) the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
(iv) the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
(v) the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
(vi) the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
(vii) the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
(viii) the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividends or distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
(ix) the holders of Class I Shares shall be entitled shall be entitled to receive the remainder of any dividend or distribution.
36.4.5. The interim dividends shall be distributed in the order of priority as described under Bye-law 36.3:
PROVIDED ALWAYS that should the whole last outstanding class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the
Class I Shares) have been repurchased and cancelled in accordance with Bye-Law 7.3 at the time of the distribution, the
remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Shares in the reverse
alphabetical order (e.g. initially the Class H Shares).”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about EUR 1,100.-
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie
une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Nabors Global Holdings Limited, une exempted company
(société exemptée) des Bermudes immatriculée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, existant valablement
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en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton
HM 11, Bermudes et le siège de son administration centrale au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 200.000 USD, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.086 et aux Bermudes sous le numéro 36559,
a comparu
Nabors Global Holding II Limited, une exempted company (société exemptée) dûment constituée et existant valablement
en vertu des lois des Bermudes, ayant son siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes
et immatriculée sous le numéro 43330 (l'«Associé Unique»);
ici représenté par Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce
dernier.
Les 200.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société étaient représentées, de sorte que
l'assemblée a pu décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique avait été préala-
blement informé.
<i>Ordre du jour:i>
1. Reclassification des parts sociales de classe K et répartition de celles-ci parmi les classes de parts sociales A à I du
capital social de la Société et suppression subséquente de la classe K sans modification du capital social de la Société;
2. Modifications subséquentes des articles 7.3, 14, 36.3 et 36.4.5 des statuts de la Société en vue de refléter le précédent
point de l'ordre du jour; et
3. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé de (i) reclassifier les 20.000 parts sociales de classe K du capital social de la Société et de les répartir
parmi les classes de parts sociales A à I du capital social de la société et (ii) de supprimer la classe K de parts sociales de
façon à ce que le capital social de la Société soit établi de la façon suivante:
- 22.222 parts sociales de classe A;
- 22.222 parts sociales de classe B;
- 22.222 parts sociales de classe C;
- 22.222 parts sociales de classe D;
- 22.222 parts sociales de classe E;
- 22.222 parts sociales de classe F;
- 22.222 parts sociales de classe G;
- 22.222 parts sociales de classe H; et
- 22.224 parts sociales de classe I.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, il a été décidé de modifier les articles 7.3, 14 et 36.3 et 36.4.5 des statuts
de la Société afin qu'ils soient lus comme suit:
« 7.3. Dans les cas de rachat et d'annulation d'une Classe entière de Parts Sociales, ce rachat et cette annulation de Parts
Sociales se fera suivant l'ordre de priorité suivant:
(i) les Parts Sociales de Classe I;
(ii) les Parts Sociales de Classe H;
(iii) les Parts Sociales de Classe G;
(iv) les Parts Sociales de Classe F;
(v) les Parts Sociales de Classe E;
(vi) les Parts Sociales de Classe D;
(vii) les Parts Sociales de Classe C;
(viii) les Parts Sociales de Classe B; et
(ix) les Parts Sociales de Classe A.
Dans le cas d'un rachat et d'une annulation d'une classe entière de Parts Sociales (suivant l'ordre de priorité présenté ci-
dessus), chacune de ces classes de Parts Sociales donne droit à leurs titulaires (au prorata de leur participation dans cette
classe de Parts Sociales) à cette part du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé
par les Associés en assemblée générale pour ce qui concerne la classe de Parts Sociales devant être rachetée et les titulaires
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des Parts Sociales rachetées en vue de leur annulation recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par
Part Sociale pour chaque Part Sociale de la classe de Parts Sociales détenue par eux et annulée.»
14. “Le Capital social.
14.1 Le capital social souscrit et libéré est fixé à deux cent mille Dollars Américains (200.000 USD) représenté par cent
deux cent mille (200.000) Parts Sociales ayant un pair comptable d'un Dollar Américain (1 USD) chacune, toutes souscrites
et libérées, réparties dans les classes suivantes:
14.1.1 22.222 Parts Sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);
14.1.2 22.222 Parts Sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»);
14.1.3 22.222 Parts Sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
14.1.4 22.222 Parts Sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»);
14.1.5 22.222 Parts Sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»);
14.1.6 22.222 Parts Sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»);
14.1.7 22.222 Parts Sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»);
14.1.8 22.222 Parts Sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»);et
14.1.9 22.224 Parts Sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»);
14.2 Les droits et obligations attachées à ces Parts Sociales sont identiques sauf dans la mesure où il en est expressément
prescrit autrement dans ces Statuts ou dans le «Companies Acts».
14.3 Tout Associé qui souscrit à ces Parts Sociales ou en devient autrement acquéreur doit acquérir un montant pro-
portionnel de chaque classe de Parts Sociales alors valablement émises.
14.4 Lorsqu'une décision est soumise au vote des Associés, chaque Part Sociale confère à son titulaire une voix à moins
qu'il ne soit expressément dérogé à ce principe dans ces Statuts, le «Companies Acts» ou la Loi Luxembourgeoise.»
36.3. «Chaque année où la Société décide de déclarer un dividende ou de procéder à des distributions tirés sur les
bénéfices nets, des contributions excédentaires et/ou des réserves disponibles provenant de bénéfices non répartis, le mon-
tant alloué à cette fin sera distribué selon l'ordre de priorité suivant:
(i) en premier, les titulaires de Parts Sociales de Catégorie A auront un droit à percevoir des dividendes ou des distri-
butions au titre de cet exercice social pour un montant de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale
des Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent, ensuite,
(ii) les titulaires de Parts Sociales de Classe B auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre de
cet exercice social pour un montant de zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts
Sociales de Classe B qu'ils détiennent, ensuite,
(iii) les titulaires de Parts Sociales de Classe C auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre
de cet exercice social pour un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe C qu'ils détiennent, ensuite,
(iv) les titulaires de Parts Sociales de Classe D auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre
de cet exercice social pour un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts
Sociales de Classe D qu'ils détiennent, ensuite,
(v) les titulaires de Parts Sociales de Classe E auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre de
cet exercice social pour un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe E qu'ils détiennent, ensuite,
(vi) les titulaires de Parts Sociales de Classe F auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre
de cet exercice social pour un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe F qu'ils détiennent, ensuite,
(vii) les titulaires de Parts Sociales de Classe G auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre
de cet exercice social pour un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe G qu'ils détiennent, ensuite,
(viii) les titulaires de Parts Sociales de Classe H auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions au titre
de cet exercice social pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe H qu'ils détiennent, ensuite,
(ix) les titulaires de Parts Sociales de Classe I auront un droit à percevoir des dividendes ou des distributions à hauteur
du reliquat.»
36.4.5. «Les dividendes intérimaires seront versés en respectant l'ordre de priorité établi à l'article 36.3;
A condition toutefois que la dernière classe de Parts Sociales (par ordre alphabétique, par exemple, à l'origine la Classe
I de Parts Sociales) aient été rachetées et annulées en vertu de l'Article 7.3 au jour de la distribution, le reliquat de toute
distribution de dividende devra être alloué à l'avant dernière classe de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique inverse (par
exemple: initialement la Classe H de Parts Sociales).»
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison de la réduction de son capital, s'élève à environ 1.100,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max Mayer, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 janvier 2016. Relation GAC/2016/738. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016062446/249.
(160023162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Copal International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 197.177.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of January.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary public residing at Redange/Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “Copal International S.à r.l.” (here after “the Company”), a
“société à responsabilité limitée”, having its registered office at L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie, incorporated
by deed enacted on May 22, 2015, R.C.S. Luxembourg number B 197 177 published in the Mémorial, Recueil Spécial C
dated July 23, 2015, Nr 1841 and which bylaws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated on January 19, 2016, not yet published.
The meeting is opened at 11:30 a.m., with Mrs Catherine DESSOY, “avocat à la cour”, with professional address at
L-1471 Luxembourg, 31 rue d'Eich, in the chair.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Véronique PETIT, private employee, with
professional address at L-1471 Luxembourg, 31 rue d'Eich.
The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented
and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting,
and agree to waive the notices requirements.
III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to increase the share capital by an amount of 1,850.-EUR (one thousand eight hundred fifty euros) so as to
raise it from its current amount of 2,511,250.- EUR (two million five hundred eleven thousand two hundred fifty euros)
up to 2,513,100.-EUR (two million five hundred thirteen thousand one hundred euros) by the issuance of 10 (ten) new
ordinary shares and 1,840 (one thousand eight hundred forty) new shares of classes A to E, having a par value of 1.-EUR
(one euro) each, by contribution in cash and payment of a share premium of 16,590.-EUR (sixteen thousand five hundred
ninety euros). Subscription and payment of the new shares and the share premium;
2. Subsequent amendment and restatement of article 8.1 of the articles of association.
After deliberation, the meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The shareholders unanimously decide to increase the share capital of the Company by an amount of 1,850.-EUR (one
thousand eight hundred fifty euros) so as to raise it from its current amount of 2,511,250.-EUR (two million five hundred
eleven thousand two hundred fifty euros) up to 2,513,100.-EUR (two million five hundred thirteen thousand one hundred
euros) by the issuance of 10 (ten) new ordinary shares and 1,840 (one thousand eight hundred forty) new shares of classes
A to E, as follows:
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- 10 (ten) Ordinary shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution
in cash;
- 368 redeemable Class A Preferred Shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par
value, by contribution in cash;
- 368 redeemable Class B Preferred Shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par
value, by contribution in cash;
- 368 redeemable Class C Preferred Shares, having a par value of 1.- EUR (one euro), to be fully paid-up at par value,
by contribution in cash;
- 368 redeemable Class D Preferred Shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par
value, by contribution in cash;
- 368 redeemable Class E Preferred Shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par
value, by contribution in cash
to be issued with a share premium of an aggregate amount of 16,590.-EUR (sixteen thousand five hundred ninety euros).
The existing shareholders:
1. IK VII N° 1 Limited Partnership
2. IK VII N° 2 Limited Partnership
3. IK VII N° 3 Limited Partnership
4. IK VII N° 4 Limited Partnership
all acting ultimately through IK VII Limited, a company incorporated and existing under the Laws of Jersey, with
registered office at Charles Bisson House 3
rd
Floor, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE2 3RA (here-
after "IK VII") declare to accept the subscription of 1,850 new shares by new shareholders, thereby waiving their preferential
subscription rights.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Therefore have intervened the following individuals here represented by Mrs. Catherine DESSOY, prenamed, by virtue
of proxies given under private seal, who declared, in her here above capacity, to subscribe to the new shares and to have
them fully paid up by payment in cash, as follows:
Ordinary Shares
Shareholders
Ordinary
Shares
Amount
of the
subscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
Class A Preferred Shares:
Shareholders
Preferred
Shares
Amount
of the
subscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Class B Preferred Shares:
Shareholders
Preferred
Shares
Amount
of the
subscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Class C Preferred Shares:
59943
L
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Shareholders
Preferred
Shares
Amount
of the
subscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Class D Preferred Shares:
Shareholders
Preferred
Shares
Amount
of the
subscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Class E Preferred Shares:
Shareholders
Preferred
Shares
Amount
of the
subscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
All of these shares have been fully paid up with a share premium of an aggregate amount of 16,590.-EUR (sixteen
thousand five hundred ninety euros), as follows:
Shareholders
Share
premium
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,295
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,295
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,590
so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 1,850.-EUR (one thousand eight
hundred fifty euros) plus a share premium of 16,590.- EUR (sixteen thousand five hundred ninety euros), as was certified
to the undersigned notary.
<i>Fourth resolution:i>
Subsequently to these resolutions, the meeting decides to amend and to restate article 8.1 of the articles of association
in order to give it the following content:
“ Art. 8.
8.1. The Company's corporate capital is fixed at 2,513,100.-EUR (two million five hundred thirteen thousand one
hundred euros) represented by:
- 12,510 (twelve thousand five hundred ten) ordinary shares (the «Ordinary Shares»)
- 500,118 (five hundred thousand one hundred eighteen) redeemable class A preferred shares (the «Class A Preferred
Shares»);
- 500,118 (five hundred thousand one hundred eighteen) redeemable class B preferred shares (the «Class B Preferred
Shares»);
- 500,118 (five hundred thousand one hundred eighteen) redeemable class C preferred shares (the «Class C Preferred
Shares»);
- 500,118 (five hundred thousand one hundred eighteen) redeemable class D preferred shares (the «Class D Preferred
Shares»);
- 500,118 (five hundred thousand one hundred eighteen) redeemable class E preferred shares (the «Class E Preferred
Shares»);
representing a total of 2,513,100 (two million five hundred thirteen thousand one hundred) shares of a nominal value
of EUR 1.- (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.
The Ordinary Shares and the Preferred Shares are hereafter together referred to as a «share» or the «shares».
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
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among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 12:00 a.m.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gnée.
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Copal International S.à r.l.» ci-
après «la Société», ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie, ci-après «la Société», constituée
suivant acte reçu le 22 mai 2015, R.C.S. Luxembourg B numéro 197 177, publié au Mémorial C N° 1841 du 23 juillet 2015
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 19 janvier 2016 du notaire soussigné, non encore
publié.
La séance est ouverte à 11.30 heures et présidée par Madame Catherine DESSOY, avocat à la cour, ayant son adresse
professionnelle à L-1471 Luxembourg, 31 rue d'Eich.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique PETIT, employée
privée, ayant son adresse professionnelle à L- 1471 Luxembourg, 31 rue d'Eich.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II. Il appert de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée et que tous les associés représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la
présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.
III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 1.850,- EUR (mille huit cent cinquante euros)
pour le porter de son montant actuel de 2.511.250,- EUR (deux millions cinq cent onze mille deux cent cinquante euros)
à 2.513.100,-EUR (deux millions cinq cent treize mille cent euros) par l'émission de 10 (dix) nouvelles parts sociales de
classes ordinaires et 1.840 (mille huit cent quarante) nouvelles parts sociales de classes A à E, d'une valeur nominale de
1,-EUR (un euro) chacune, par apport en numéraire et paiement d'une prime d'émission de 16.590,- EUR (seize mille cinq
cent quatre-vingt-dix euros). - Souscription et paiement des nouvelles parts sociales et de la prime d'émission;
2. Modification subséquente et refonte complète de l'article 8.1 des statuts.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Les associés décident à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 1.850,-EUR (mille huit
cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de 2.511.250,-EUR (deux millions cinq cent onze mille deux
cent cinquante euros) à 2.513.100,-EUR (deux millions cinq cent treize mille cent euros) par l'émission de 10 (dix) nouvelles
parts sociales ordinaires et 1.840 (mille huit cent quarante) nouvelles parts sociales de classes A à E, comme suit:
- 10 Parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en numéraire;
- 368 Parts sociales privilégiées de Classe A, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en nu-
méraire;
- 368 Parts sociales privilégiées de Classe B, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en numé-
raire;
- 368 Parts sociales privilégiées de Classe C, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en numé-
raire;
- 368 Parts sociales privilégiées de Classe D, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en nu-
méraire;
- 368 Parts sociales privilégiées de Classe E, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en numéraire
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à émettre avec une prime d'émission d'un montant global de 16.590,- EUR (seize mille cinq cent quatre-vingt-dix euros).
Les associés existants:
1. IK VII N° 1 Limited Partnership
2. IK VII N° 2 Limited Partnership
3. IK VII N° 3 Limited Partnership
4. IK VII N° 4 Limited Partnership
agissant tous in fine à travers IK VII Ltd, une société constituée sous le droit de Jersey, ayant son siège social à Charles
Bisson House, 3
rd
Floor, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey Channel Islands JE2 3RA (ci-après «IK VII»), déclarent
accepter la souscription de 1.850 nouvelles parts sociales par de nouveaux associés et renoncer expressément à leurs droits
préférentiels de souscription.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Les personnes suivantes, ici représentées par Catherine DESSOY, prénommée, en vertu de procurations sous-seing
privé, ont déclaré souscrire, ès qualités, les nouvelles parts sociales émises, qui sont libérées intégralement en numéraire
et payées comme suit:
Parts sociales ordinaires
Associés
Parts
sociales
ordinaires
Montant de la
souscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
Parts sociales privilégiées de Classe A:
Associés
Parts
sociales
privilégiées
Montant de la
souscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Parts sociales privilégiées de Classe B:
Associés
Parts
sociales
privilégiées
Montant de la
souscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Parts sociales privilégiées de Classe C:
Associés
Parts
sociales
privilégiées
Montant de la
souscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Parts sociales privilégiées de Classe D:
Associés
Parts
sociales
privilégiées
Montant de la
souscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Parts sociales privilégiées de Classe E:
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Associés
Parts
sociales
privilégiées
Montant de la
souscription
(EUR)
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
184
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées avec une prime d'émission d'un montant global de 16.590,- EUR
(seize mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) comme suit:
Associés
Prime
d'émission
Hans Karl Erik Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.295
John R. Notman-Watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.295
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.590
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 1.850,-EUR (mille huit cent cinquante
euros) plus 16.590,- EUR (seize mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) à titre de prime d'émission, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 8.1
des statuts et de procéder à une refonte complète de ce dernier afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 8.
8.1.- Le capital social de la Société est fixé à 2.513.100,-EUR (deux millions cinq cent treize mille cent euros) représenté
par:
- 12.510 (douze mille cinq cent dix) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);
- 500.118 (cinq cent mille cent dix-huit) parts sociales privilégiées de Classe A (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe
A»);
- 500.118 (cinq cent mille cent dix-huit) parts sociales privilégiées de Classe B (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe
B»);
- 500.118 (cinq cent mille cent dix-huit) parts sociales privilégiées de Classe C (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe
C»);
- 500.118 (cinq cent mille cent dix-huit) parts sociales privilégiées de Classe D (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe
D»)
- 500.118 (cinq cent mille cent dix-huit) parts sociales privilégiées de Classe E (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe
E»),
représentant un total de 2.513.100 (deux millions cinq cent treize mille cent) parts sociales d'une valeur nominale de
EUR 1,- (un Euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées sont désignées ci-après une «part sociale» ou les «parts
sociales».
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une
société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi. Dans ce contexte, les Articles 200-1 et 200-2, entre autres,
s'appliqueront, chaque décision de l'Associé Unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui
devant être établis par écrit.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. DESSOY, V. PETIT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 28 janvier 2016. Relation: DAC/2016/1472. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 05 février 2016.
Référence de publication: 2016062055/304.
(160023965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
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Invista European Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 108.463.
Les comptes consolidés annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079457/10.
(160045356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Rosablanche Participations (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 2.015.130,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 191.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080407/9.
(160046431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Premium Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 203.612.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechzehn, am elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
die Gesellschaft „LFT INTERNATIONAL S.A.“, mit Gesellschaftssitz in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg, hier vertreten durch:
Frau Danielle SCHROEDER, mit Berufsanschrift in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 04. Januar 2016 in Luxemburg gegeben wurde.
Besagte Vollmacht, nachdem sie von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet
wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorgenannte Vollmachtnehmerin, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer, von
der vorbezeichneten Partei, zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „PREMIUM
TRADING S.A. “ gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Innerhalb der Stadt Luxemburg kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates verlegt
werden. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes ausserhalb der Stadt Luxemburg kann nur durch Gesellschafterbeschluß
und zu den Voraussetzungen einer Satzungsänderung erfolgen.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
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Art. 4. Der Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Lebensmittelvertriebs und insbesondere alle Aktivitäten
eines Händler, Großhändler, Agent für den Kauf oder Verkauf, Importeur, Exporteur und Lieferung von Lebensmittel,
Speisen, Getränken, Milchprodukten, Waren, Rohstoffe, Luxusartikel und handwerkliche Produkten aller Art für Kunden
jeglicher Art in Luxemburg und grenzüberschreitend in Europa. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten in eigenem Namen
oder im Namen Dritter ausüben.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst außerdem die Erbringung im Innland sowie im Ausland, von Dienstleistungen, von
Logistikdienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusam-
menhang stehen.
Der Zweck der Gesellschaft ist auch der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Über-
tragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten; die
Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und das Innehaben
und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen, und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt FÜNFUNDDREISSIGTAUSEND EURO (35.000.-
EUR) eingeteilt in dreihundertfünfzig (350) Aktien mit einem Nennwert von je EINHUNDERT EURO (100.- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Inhaberaktien sind gemäß Artikel 42 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften zu hinterlegen.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf ZWEIHUNDERTTAUSEND EURO
(200.000.-EUR) festgesetzt, eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nominalwert von je EINHUNDERT EU-
RO (100.- EUR).
Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss
der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der
Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des
genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung,
mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch
Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch
Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien.
Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt,das Vorzugsrecht zur Zeichnung der oben genannten Neuausgabe von
Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person
beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder
teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel
automatisch anzupassen.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder
nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass
nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf nur ein Mitglied reduzieren.
Die Generalversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie deren Anzahl.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie kön-
nen von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-
zeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
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Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-
testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.
Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem
anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder Email erfolgen
kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail
erfolgen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sizung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen
Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezü-
gliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brau-
chen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.
Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigteoder Privatvollmacht übertragen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrates. Wenn der Verwaltungsrat nur durch ein Mitglied zusammengesetzt ist, wird die Gesellschfat durch seine
alleinige Unterschrift vertreten.
Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwal-
tungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen. Die Generalversammlung legt die Amtsdauer fest, welche sechs
Jahr nicht überschreiten darf. Die Kommissare können wiedergewählt werden.
Die Generalversammlung kann den bzw. die Kommissare jederzeit abberufen.
Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 10.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so kann die
Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung abegehalten werden.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einbe-
rufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten,
einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;
für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.
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Geschaftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre berechtigt, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes, Auszahlungen von Vorschussdivi-
denden während eines Geschäftsjahres vorzunehmen.
Auflösung - Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 20. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Än-
derungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.
Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2017 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Alle dreihundertfünfzig (350) Aktien wurden von der Gesellschaft LFT INTERNATIONAL S.A., vorgenannt, ge-
zeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von FÜNFUNDDREISSIGTAUSEND EURO (35.000.- EUR) zur Ver-
fügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften erfüllt wurden.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger
Gründung entstehen, auf zweitausend Euros.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Sodann hat der vorgenannte Komparent, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, folgende nachs-
tehende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt.
Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt, bis zur ordentlichen Generalversammlung welche im Jahre 2021
stattfindet:
Herr Zekeriya YASEMIN, Geschäftsmann, wohnhaft in 72, Grand- Rue, L- 1660 Luxemburg.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2021 stattfindet wird ernannt:
FIDEX AUDIT S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 21, boulevard de la Pétrusse, L- 2320 Luxembourg, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 48.513.
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<i>Dritter Beschlußi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 72, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtige der erschienenen Partei, dem amtierenden
Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Bevollmächtigte zusammen mit
dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. SCHROEDER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. Januar 2016. Relation: EAC/2016/837. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2016062530/203.
(160023288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Iluba International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 109, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 179.872.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 15 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016079460/10.
(160045554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Impact, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 54.429.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079463/10.
(160045672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Gentleman Style S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 4, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 40.880.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080128/9.
(160045994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Chiron Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 184.014.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079963/9.
(160046685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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BICO S.à r.l.
Bienna S.à r.l.
BR 209 Invest S.A.
BRE/Chestnut Holdco S.à r.l.
BRE/Chestnut Topco S.à r.l.
Bully 2 (Luxembourg) S.à r.l.
Catapult S.A. - SPF
Chiron Holding S.à r.l.
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